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de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\6 2025\Para AutoAudit 2025-09-26 19:28:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\7 2025 2025-09-26 19:28:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\7 2025\Para AutoAudit 2025-09-26 19:28:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\8 2025 2025-09-26 19:28:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\8 2025\Autoaudit 2025-09-26 19:28:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\9 2025 2025-09-26 19:28:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\9 2025\AutoAudit 2025-09-26 19:28:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\Coordinaci¢n 2025-09-26 19:28:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\Coordinaci¢n\3 Marzo 10 al 14 y 24 al 28 2025-09-26 19:28:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\Coordinaci¢n\4 Abril 7 al 11 y 21 al 25 2025-09-26 19:28:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\Coordinaci¢n\8 Agosto 11 al 15 y 25 a 29 2025-09-26 19:28:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\Coordinaci¢n\9 setiembre 8 al 12 y 22 al 26 2025-09-26 19:28:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\Para modificaci¢n instructivo MOVER LA CARPETA 2025-09-26 19:28:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\BCU Billetes 2025-09-26 19:28:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\PAPELES DE TRABAJO - ANTECEDENTES 2025-09-26 19:29:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES 2025-09-26 19:28:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2008 2025-09-26 19:28:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2009 2025-09-26 19:28:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2009\Arqueo 20 agosto 2009 2025-09-26 19:28:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2009\Arqueo 25 noviembre 2009 2025-09-26 19:28:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2009\Arqueo 28 agosto 2009 2025-09-26 19:28:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2009\Arqueo OHR 23 junio 2009 2025-09-26 19:28:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2009\Arqueo total 22 enero 2009 2025-09-26 19:28:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010 2025-09-26 19:28:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo del 25 mayo 2010 2025-09-26 19:28:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo Total 4 enero 2010 2025-09-26 19:28:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011 2025-09-26 19:28:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 14.04.2011 2025-09-26 19:28:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 15.04.2011 2025-09-26 19:28:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 17.05.2011 2025-09-26 19:28:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.08.2011 2025-09-26 19:28:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.12.2011 2025-09-26 19:28:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 21.07.2011 2025-09-26 19:28:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.02.2011 2025-09-26 19:28:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.06.2011 2025-09-26 19:28:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 23.11.2011 2025-09-26 19:28:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 27.09.2011 2025-09-26 19:28:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011 2025-09-26 19:28:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012 2025-09-26 19:28:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 06.02.2012 2025-09-26 19:28:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 11.07.2012 2025-09-26 19:28:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 17.10.12 2025-09-26 19:28:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 22.03.2012 2025-09-26 19:28:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.04.2012 2025-09-26 19:28:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.05.2012 2025-09-26 19:28:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 26.12.2012 2025-09-26 19:28:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.06.2012 2025-09-26 19:28:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.08.2012 2025-09-26 19:28:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.09.2012 2025-09-26 19:28:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.11.2012 2025-09-26 19:28:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo total del 02.01.2012 2025-09-26 19:28:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013 2025-09-26 19:28:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 05.09.2013 2025-09-26 19:28:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 07.02.2013 2025-09-26 19:28:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.06.2013 2025-09-26 19:28:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.08.2013 2025-09-26 19:28:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 15.10.2013 2025-09-26 19:28:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 18.03.2013 2025-09-26 19:28:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 18.12.2013 2025-09-26 19:28:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 20.11.2013 2025-09-26 19:28:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 21.05.2013 2025-09-26 19:28:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 22.07.2013 2025-09-26 19:28:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 25.04.2013 2025-09-26 19:28:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo total del 02.01.2013 2025-09-26 19:28:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014 2025-09-26 19:28:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 15.10.2014 2025-09-26 19:28:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.07.2014 2025-09-26 19:28:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.09.2014 2025-09-26 19:28:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 19.11.2014 2025-09-26 19:28:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 20.02.2014 2025-09-26 19:28:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 22.04.2014 2025-09-26 19:28:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 22.12.2014 2025-09-26 19:28:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 23.06.2014 2025-09-26 19:28:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 26.05.2014 2025-09-26 19:28:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 26.08.2014 2025-09-26 19:28:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 27.03.2014 2025-09-26 19:28:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo total de Valores del 02.01.2014 2025-09-26 19:28:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015 2025-09-26 19:28:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 14.05.2015 2025-09-26 19:28:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 15.09.2015 2025-09-26 19:28:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 16.04.2015 2025-09-26 19:28:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 16.06.2015 2025-09-26 19:28:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 16.12.2015 2025-09-26 19:28:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 19.03.2015 2025-09-26 19:28:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 21.08.2015 2025-09-26 19:28:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 23.07.2015 2025-09-26 19:28:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 25.11.2015 2025-09-26 19:28:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 26.02.2015 2025-09-26 19:28:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 27.10.2015 2025-09-26 19:28:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo total de valores del 02.01.2015 2025-09-26 19:28:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016 2025-09-26 19:28:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 09.03.2016 2025-09-26 19:28:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 13.06.2016 2025-09-26 19:28:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 19.04.2016 2025-09-26 19:28:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 19.05.2016 2025-09-26 19:28:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 21.9.2016 2025-09-26 19:28:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 23.02.2016 2025-09-26 19:28:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 26.07.2016 2025-09-26 19:28:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 27.10.2016 2025-09-26 19:28:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 27.12.2016 2025-09-26 19:28:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 29.11.2016 2025-09-26 19:28:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 30.08.2016 2025-09-26 19:29:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo general de valores del 04.01.2016 2025-09-26 19:29:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017 2025-09-26 19:29:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo general valores del 02.01.2017 2025-09-26 19:29:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 02.06.2017 2025-09-26 19:29:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 09.03.2017 2025-09-26 19:29:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 20.04.2017 2025-09-26 19:29:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 21.08.2017 2025-09-26 19:29:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 24.02.2017 2025-09-26 19:29:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 24.07.2017 2025-09-26 19:29:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 24.10.2017 2025-09-26 19:29:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 26.09.2017 2025-09-26 19:29:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 28.06.2017 2025-09-26 19:29:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 29.12.2017 2025-09-26 19:29:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 30.11.2017 2025-09-26 19:29:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018 2025-09-26 19:29:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES DICIEMBRE 2018 2025-09-26 19:29:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES DICIEMBRE 2018\Antecedentes 2025-09-26 19:29:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES ENERO 2018 2025-09-26 19:29:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES JUNIO 2018 2025-09-26 19:29:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES SETIEMBRE 2018 2025-09-26 19:29:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019 2025-09-26 19:29:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019 2025-09-26 19:29:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\Antecedentes 2025-09-26 19:29:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019 2025-09-26 19:29:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\Antecedentes 2025-09-26 19:29:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\Antecedentes\material preparado para arqueo que no se pudo realizar 2025-09-26 19:29:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 3er trimestre 2019 2025-09-26 19:29:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 3er trimestre 2019\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:29:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 4to. trimestre 2019 2025-09-26 19:29:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020 2025-09-26 19:29:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 02.01.2020 2025-09-26 19:29:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020 2025-09-26 19:29:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\papeles trabajo 2025-09-26 19:29:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021 2025-09-26 19:29:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021 2025-09-26 19:29:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Actas firmadas 2025-09-26 19:29:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022 2025-09-26 19:29:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022 2025-09-26 19:29:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Actas 2025-09-26 19:29:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Actas firmadas 2025-09-26 19:29:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:29:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves 2025-09-26 19:29:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\Actas firmadas escaneadas 2025-09-26 19:29:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE A 17082022 2025-09-26 19:29:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE B 18082022 2025-09-26 19:29:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE C 19082022 2025-09-26 19:29:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023 2025-09-26 19:29:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023 2025-09-26 19:29:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\Actas 2025-09-26 19:29:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\Actas firmadas 2025-09-26 19:29:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:29:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2024 2025-09-26 19:29:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2024\Datos aportados por C N£¤ez 2025-09-26 19:29:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2024\Enero 2024 2025-09-26 19:29:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2024\Enero 2024\Actas 2025-09-26 19:29:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2024\Enero 2024\Actas firmadas 2025-09-26 19:29:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025 2025-09-26 19:29:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025\Acta 2025-09-26 19:29:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025\Anecedentes 2025-09-26 19:29:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025\Cordinaci¢n y comunicaci¢n 2025-09-26 19:29:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025\Cordinaci¢n y comunicaci¢n\Para APIA 2025-09-26 19:29:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:29:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Destrucci¢n 2025-09-26 19:29:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Auditorias 2017 2025-09-26 19:29:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Auditorias 2017\primerpedido 2017-10-04 12:05:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Auditorias 2017\primerpedido\casosuflow 2025-09-26 19:29:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Auditorias 2017\primerpedido\especificacionagentescobranzaexterna 2025-09-26 19:29:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Auditorias 2017\primerpedido\logretenciones 2025-09-26 19:29:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Auditorias 2017\primerpedido\mantis01-17al0717 2025-09-26 19:29:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Auditorias 2017\primerpedido\seguridadsigb 2025-09-26 19:29:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Auditorias 2017\segundopedido 2025-09-26 19:29:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Auditorias 2017\segundopedido\informacion Auditoria3a 2025-09-26 19:29:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Auditorias 2017\segundopedido\Informacion Auditoria3b 2025-09-26 19:29:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Auditorias 2017\tercerpedido 2025-09-26 19:29:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\AutoAudit 2025-09-26 19:29:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\AutoAudit\Capacitaciones 2025-09-26 19:29:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\AutoAudit\Capacitaciones\asistencias 2025-09-26 19:29:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\AutoAudit\Documentos 2025-09-26 19:29:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\AutoAudit\Documentos\Manuales Word 2025-09-26 19:29:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\AutoAudit\Migraci¢n 2025-09-26 19:29:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\AutoAudit\Migraci¢n\Ana 2025-09-26 19:29:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\AutoAudit\Migraci¢n\Fabian 2025-09-26 19:29:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\AutoAudit\Migraci¢n\Juan Pablo 2025-09-26 19:29:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\AutoAudit\Migraci¢n\Mathias 2025-09-26 19:29:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\AutoAudit\Migraci¢n\Noel 2025-09-26 19:29:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\AutoAudit\Migraci¢n\Rafael 2025-09-26 19:29:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\AutoAudit\SNAP 2025-09-26 19:29:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\AutoAudit\SNAP\Repores entregados por PMN 2025-09-26 19:29:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica 2025-09-26 19:29:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Acoso Laboral Presentaci¢n 2025-09-26 19:29:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Auditor¡a Jur¡dica 2025-09-26 19:29:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\BHU EDUCA RIESGO OPERATIVO 2025-09-26 19:29:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\BHU EDUCA RIESGO OPERATIVO\0 General 2025-09-26 19:29:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\BHU EDUCA RIESGO OPERATIVO\0 General\Foro Avisos 2025-09-26 19:29:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\BHU EDUCA RIESGO OPERATIVO\1 Clase 1 Conceptos 2025-09-26 19:29:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\BHU EDUCA RIESGO OPERATIVO\2 Clase 2 Matrices de Autoevaluaci¢n 2025-09-26 19:29:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\BHU EDUCA RIESGO OPERATIVO\3 Clase 3 Indicadores de Rop, Matriz Integral y Eventos de P‚rdida 2025-09-26 19:29:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\BHU EDUCA RIESGO OPERATIVO\4 Clase pr ctica 2025-09-26 19:29:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\BHU EDUCA RIESGO OPERATIVO\5 Prueba 2025-09-26 19:29:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\COBIT 5 2025-09-26 19:29:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Comunicaciones de AI 2025-09-26 19:29:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Comunicaci¢n efectiva en el  mbito administrativo 2025-09-26 19:29:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Curso Conceptos claves para nuevos Auditores 2025-09-26 19:29:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Curso RCB y Primeros Auxilios 2025-09-26 19:29:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Jornadas Auditor¡a Interna 2024 2025-09-26 19:29:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Jornadas Auditor¡a Interna 2024\Programas 2025-09-26 19:29:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Modelado y Gesti¢n de Riesgos de TI, Ciberseguridad y SI 2025-09-26 19:29:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Modificaciones en la Notificaci¢n de Actos Administrativos 2025-09-26 19:29:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI 2025-09-26 19:29:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022 2025-09-26 19:29:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Antecedentes 2025-09-26 19:29:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Documentos vigentes 2025-09-26 19:29:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\Risk in Focus 2025-09-26 19:29:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\versiones 2025-04-04 10:55:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Requisitos Tematicos IIA 2025-09-26 19:29:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Requisitos Tematicos IIA\Ciberseguridad 2025-09-26 19:29:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Tracing 2018-08-16 11:33:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Tracing\WPPMedia 2025-09-26 19:29:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Buz¢n AI 2025-09-26 19:30:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a 2025-09-26 19:30:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas 2025-09-26 19:30:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Acta 2014 2025-09-26 19:30:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2017 2025-09-26 19:30:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2018 2025-09-26 19:30:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2019 2025-09-26 19:30:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2020 2025-09-26 19:30:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2021 2025-09-26 19:30:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2022 2025-09-26 19:30:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2023 2025-09-26 19:30:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2024 2025-09-26 19:30:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2025 2025-09-26 19:30:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual 2025-09-26 19:30:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Observaciones Vs. CORE 2025-09-26 19:30:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Presentaciones varias 2025-09-26 19:30:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Registro art.151 2025-09-26 19:30:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\CONSULTORIA 2025-09-26 19:30:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\CONSULTORIA\Consultor¡a de Procedimientos 2025-09-26 19:30:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Datos de funcionarios de AI 2025-09-26 19:30:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Datos de funcionarios de AI\Designaciones Traslados 2025-09-26 19:30:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Datos de funcionarios de AI\Designaciones Traslados\Ana Men‚ndez 2025-09-26 19:30:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Datos de funcionarios de AI\Designaciones Traslados\Fabi n L¢pez 2025-09-26 19:30:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Datos de funcionarios de AI\Designaciones Traslados\Graciana Goyetche 2025-09-26 19:30:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Datos de funcionarios de AI\Designaciones Traslados\Juan Pablo Santos 2025-09-26 19:30:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Datos de funcionarios de AI\Designaciones Traslados\Marcelo Jorge 2025-09-26 19:30:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Datos de funcionarios de AI\Designaciones Traslados\Mar¡a Noel Tr¡as 2025-09-26 19:30:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Datos de funcionarios de AI\Designaciones Traslados\Math¡as Rodr¡guez 2025-09-26 19:30:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Datos de funcionarios de AI\Designaciones Traslados\Rafael Fern ndez 2025-09-26 19:30:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Datos de funcionarios de AI\Relevamiento puestos Auditor¡a Interna 2025-09-26 19:30:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Datos de funcionarios de AI\Relevamiento puestos Auditor¡a Interna\Noel argumento 2025-09-26 19:31:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores 2025-09-26 19:31:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU 2025-09-26 19:30:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\Antecedentes 2025-09-26 19:30:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\Antecedentes\Sin t¡tulo_archivos 2025-09-26 19:30:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2010 2011-01-14 09:40:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2010\30092010 2011-01-14 09:39:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2010\31032010 2011-01-14 09:40:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2010\31062010 2011-01-14 09:40:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2010\31122010 2025-09-26 19:30:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2011 2011-01-14 09:41:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2011\30062011 2011-01-14 09:41:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2011\30092011 2025-09-26 19:30:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2011\31032011 2011-01-14 09:41:34 D.... 0 0 Comun 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2025-09-26 19:30:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo 2025-09-26 19:30:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Cambos organigrama 2025-09-26 19:30:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas 2025-09-26 19:30:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Indicador 34 Fraude Consumado - Aquino - Mart¡nez - Amodio 2025-09-26 19:30:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Observaciones pendientes 2025-09-26 19:30:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set 2025-09-26 19:30:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Cambos organigrama 2025-09-26 19:30:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES 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Noel 2025-09-26 19:30:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Marcelo 2025-09-26 19:30:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas 2025-09-26 19:30:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020 2025-09-26 19:30:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Cambios organigrama y demas modif 2025-09-26 19:30:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Correos enviados consulta IRO 2025-09-26 19:30:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas 2025-09-26 19:30:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Ana 2025-09-26 19:30:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Beatriz 2025-09-26 19:30:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 2do. trimestre 2020 2025-09-26 19:30:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Fabi n 2025-09-26 19:30:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Fernando 2025-09-26 19:30:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Graciana 2025-09-26 19:30:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel 2025-09-26 19:30:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Marcelo 2025-09-26 19:30:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas 2025-09-26 19:30:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020 2025-09-26 19:30:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Cambios organigramas y dem s modif 2025-09-26 19:30:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Correos enviados consulta IRO 2025-09-26 19:30:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas 2025-09-26 19:30:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador 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Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Insumos para el indicador de horas\Ana 2025-09-26 19:30:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Insumos para el indicador de horas\Beatriz 2025-09-26 19:30:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 1er. trimestre 2021 2025-09-26 19:30:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Insumos para el indicador de horas\Fabi n 2025-09-26 19:30:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Insumos para el indicador de horas\Fernando 2025-09-26 19:30:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Insumos para el indicador de horas\Graciana 2025-09-26 19:30:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel 2025-09-26 19:30:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Insumos para el indicador de horas\Marcelo 2025-09-26 19:30:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas 2025-09-26 19:30:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021 2025-09-26 19:30:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Cambios organigrama y demas modif 2025-09-26 19:30:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Correos enviados consulta IRO 2025-09-26 19:30:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Insumos para el indicador de horas 2025-09-26 19:30:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Insumos para el indicador de horas\Ana 2025-09-26 19:30:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Insumos para el indicador de horas\Beatriz 2025-09-26 19:30:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 2do. trimestre 2021 2025-09-26 19:30:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Insumos para el indicador de horas\Fabi n 2025-09-26 19:30:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Insumos para el indicador de horas\Graciana 2025-09-26 19:30:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel 2025-09-26 19:30:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Insumos para el indicador de horas\Marcelo 2025-09-26 19:30:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas 2025-09-26 19:30:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Pablo Castro 2025-09-26 19:30:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021 2025-09-26 19:30:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Cambios organigrama y demas modif 2021-04-22 11:25:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Correos enviados consulta IRO 2025-09-26 19:30:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Insumos para el indicador de horas 2025-09-26 19:30:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Insumos para el indicador de horas\Ana 2025-09-26 19:30:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Insumos para el indicador de horas\Beatriz 2025-09-26 19:30:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 3er. trimestre 2021 2025-09-26 19:30:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Insumos para el indicador de horas\Fabi n 2025-09-26 19:30:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Insumos para el indicador de horas\Graciana 2025-09-26 19:30:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel 2025-09-26 19:30:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Insumos para el indicador de horas\Marcelo 2025-09-26 19:30:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas 2025-09-26 19:30:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021 2025-09-26 19:30:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Cambios organigrama y demas modif 2025-09-26 19:30:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Correos enviados consulta IRO 2025-09-26 19:30:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas 2025-09-26 19:30:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Ana 2025-09-26 19:30:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Beatriz 2025-09-26 19:30:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 3er. trimestre 2021 2025-09-26 19:30:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Fabi n 2025-09-26 19:30:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Graciana 2025-09-26 19:30:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel 2025-09-26 19:30:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Marcelo 2025-09-26 19:30:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas 2025-09-26 19:30:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022 2025-09-26 19:30:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022 2025-09-26 19:30:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Cambios organigrama y demas modif 2025-09-26 19:30:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES 2025-09-26 19:30:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Correos enviados consulta IRO 2025-09-26 19:30:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas 2025-09-26 19:30:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana 2025-09-26 19:30:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Beatriz 2025-09-26 19:30:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 3er. trimestre 2021 2025-09-26 19:30:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabi n 2025-09-26 19:30:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Graciana 2025-09-26 19:30:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel 2025-09-26 19:30:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo 2025-09-26 19:30:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela 2025-09-26 19:30:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas 2025-09-26 19:30:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022 2025-09-26 19:30:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Cambios organigrama y demas modif 2025-09-26 19:30:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES 2025-09-26 19:30:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO 2025-09-26 19:30:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas 2025-09-26 19:30:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana 2025-09-26 19:30:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 2do trimestre 2021 2025-09-26 19:30:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabi n 2025-09-26 19:30:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Graciana 2025-09-26 19:30:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel 2025-09-26 19:30:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo 2025-09-26 19:30:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela 2025-09-26 19:30:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas 2025-09-26 19:30:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022 2025-09-26 19:30:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Cambios organigrama y demas modif 2025-09-26 19:30:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES 2025-09-26 19:30:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Correos enviados consulta IRO 2025-09-26 19:30:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas 2025-09-26 19:30:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana 2025-09-26 19:30:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 3er. trimestre 2021 2025-09-26 19:30:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabi n 2025-09-26 19:30:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Graciana 2025-09-26 19:30:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo 2025-09-26 19:30:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel 2025-09-26 19:30:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo 2025-09-26 19:30:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela 2025-09-26 19:30:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Ver¢nica 2025-09-26 19:30:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas 2025-09-26 19:30:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022 2025-09-26 19:30:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Cambios organigrama y demas modif 2025-09-26 19:30:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES 2025-09-26 19:30:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Correos enviados consulta IRO 2025-09-26 19:30:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas 2025-09-26 19:30:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana 2025-09-26 19:30:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 4to. trimestre 2022 2025-09-26 19:30:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabi n 2025-09-26 19:30:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Graciana 2025-09-26 19:30:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo 2025-09-26 19:30:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel 2025-09-26 19:30:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo 2025-09-26 19:30:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela 2025-09-26 19:30:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Veronica 2025-09-26 19:30:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas 2025-09-26 19:31:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023 2025-09-26 19:31:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023 2025-09-26 19:31:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Cambios organigrama y demas modif 2025-09-26 19:31:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES 2025-09-26 19:31:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Correos enviados consulta IRO 2025-09-26 19:31:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas 2025-09-26 19:31:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana 2025-09-26 19:31:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 1er. trimestre 2023 2025-09-26 19:31:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabi n 2025-09-26 19:31:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Graciana 2025-09-26 19:31:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo 2025-09-26 19:31:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel 2025-09-26 19:31:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo 2025-09-26 19:31:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Micaela 2025-09-26 19:31:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Veronica 2025-09-26 19:31:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas 2025-09-26 19:31:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\De Licencia 2025-09-26 19:31:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023 2025-09-26 19:31:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Cambios organigrama y demas modif 2025-09-26 19:31:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES 2025-09-26 19:31:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Correos enviados consulta IRO 2025-09-26 19:31:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas 2025-09-26 19:31:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana 2025-09-26 19:31:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 2do trimestre 2023 2025-09-26 19:31:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabi n 2025-09-26 19:31:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Graciana 2025-09-26 19:31:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo 2025-09-26 19:31:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel 2025-09-26 19:31:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo 2025-09-26 19:31:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Micaela 2025-09-26 19:31:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Veronica 2025-09-26 19:31:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas 2025-09-26 19:31:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023 2023-01-17 12:07:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Cambios organigrama y demas modif 2025-09-26 19:31:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES 2025-09-26 19:31:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Correos enviados consulta IRO 2025-09-26 19:31:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas 2025-09-26 19:31:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana 2025-09-26 19:31:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 3er. trimestre 2023 2025-09-26 19:31:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabi n 2025-09-26 19:31:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Graciana 2025-09-26 19:31:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo 2025-09-26 19:31:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel 2025-09-26 19:31:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo 2025-09-26 19:31:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Micaela 2025-09-26 19:31:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Rafael 2025-09-26 19:31:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Ver¢nica 2025-09-26 19:31:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas 2025-09-26 19:31:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023 2025-09-26 19:31:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Cambios organigrama y demas modif 2025-09-26 19:31:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES 2025-09-26 19:31:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Correos enviados consulta IRO 2025-09-26 19:31:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas 2025-09-26 19:31:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana 2025-09-26 19:31:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 4to. trimestre 2023 2025-09-26 19:31:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabi n 2025-09-26 19:31:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Graciana 2025-09-26 19:31:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo 2025-09-26 19:31:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel 2025-09-26 19:31:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo 2025-09-26 19:31:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Rafael 2025-09-26 19:31:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas 2025-09-26 19:31:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\Borradores horas disp y plan 2023 2025-09-26 19:31:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024 2025-09-26 19:31:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024 2025-09-26 19:31:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif 2025-09-26 19:31:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES 2025-09-26 19:31:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Correos enviados consulta IRO 2025-09-26 19:31:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas 2025-09-26 19:31:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas\Ana 2025-09-26 19:31:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 1er. trimestre 2024 2025-09-26 19:31:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas\Fabi n 2025-09-26 19:31:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo 2025-09-26 19:31:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel 2025-09-26 19:31:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas\Marcelo 2025-09-26 19:31:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas\Rafael 2025-09-26 19:31:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas 2025-09-26 19:31:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024 2025-09-26 19:31:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Cambios organigrama y demas modif 2025-09-26 19:31:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Correos enviados consulta IRO 2025-09-26 19:31:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Insumos para el indicador de horas 2025-09-26 19:31:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Insumos para el indicador de horas\Ana 2025-09-26 19:31:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 2do. trimestre 2024 2025-09-26 19:31:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Insumos para el indicador de horas\Fabi n 2025-09-26 19:31:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo 2025-09-26 19:31:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel 2025-09-26 19:31:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Insumos para el indicador de horas\Marcelo 2025-09-26 19:31:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Insumos para el indicador de horas\Rafael 2025-09-26 19:31:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas 2025-09-26 19:31:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024 2025-09-26 19:31:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Cambios organigrama y demas modif 2025-09-26 19:31:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Correos enviados consulta IRO 2025-09-26 19:31:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas 2025-09-26 19:31:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas\Ana 2025-09-26 19:31:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 3er. trimestre 2024 2025-09-26 19:31:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas\Fabi n 2025-09-26 19:31:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo 2025-09-26 19:31:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel 2025-09-26 19:31:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas\Marcelo 2025-09-26 19:31:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas\Mathias 2025-09-26 19:31:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas\Rafael 2025-09-26 19:31:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas 2025-09-26 19:31:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024 2025-09-26 19:31:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Correos enviados consulta IRO 2025-09-26 19:31:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Insumos para el indicador de horas 2025-09-26 19:31:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas 2025-09-26 19:31:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\Borradores horas disp y plan 2023 2025-09-26 19:31:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025 2025-09-26 19:31:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025 2025-09-26 19:31:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Correos enviados consulta IRO 2025-09-26 19:31:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Insumos para el indicador de horas 2025-09-26 19:31:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Insumos para el indicador de horas\Ana 2025-09-26 19:31:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Insumos para el indicador de horas\Fabian 2025-09-26 19:31:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Insumos para el indicador de horas\Fernanda 2025-09-26 19:31:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo 2025-09-26 19:31:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Insumos para el indicador de horas\Marcelo 2025-09-26 19:31:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Insumos para el indicador de horas\Mar¡a Noel 2025-09-26 19:31:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Insumos para el indicador de horas\Mathias 2025-09-26 19:31:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas 2025-09-26 19:31:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025 2025-09-26 19:31:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Correos enviados consulta IRO 2025-09-26 19:31:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas 2025-09-26 19:31:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas\Ana 2025-09-26 19:31:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas\Fabi n 2025-09-26 19:31:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas\Fernanda 2025-09-26 19:31:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo 2025-09-26 19:31:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas\Loreley 2025-09-26 19:31:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas\Marcelo 2025-09-26 19:31:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas\Mar¡a Noel 2025-09-26 19:31:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas\Math¡as 2025-09-26 19:31:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas 2025-09-26 19:31:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025 2025-07-31 14:04:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Correos enviados consulta IRO 2025-09-26 19:31:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Insumos para el indicador de horas 2025-09-26 19:31:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Insumos para el indicador de horas\Ana 2025-07-31 14:02:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Insumos para el indicador de horas\Fabi n 2025-09-26 19:31:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Insumos para el indicador de horas\Fernanda 2025-07-31 14:02:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo 2025-09-26 19:31:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Insumos para el indicador de horas\Loreley 2025-09-26 19:31:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Insumos para el indicador de horas\Marcelo 2025-09-26 19:31:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Insumos para el indicador de horas\Mar¡a Noel 2025-07-31 14:03:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Insumos para el indicador de horas\Math¡as 2025-09-26 19:31:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Recordar como reportar las cr¡ticas 2025-07-31 14:02:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Respuestas recibidas 2025-09-26 19:31:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV 2025-09-26 19:31:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2013 2025-09-26 19:31:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2014 2025-09-26 19:31:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2015 2025-09-26 19:31:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2016 2025-09-26 19:31:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017 2025-09-26 19:31:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017 2025-09-26 19:31:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017 2025-09-26 19:31:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1 2025-09-26 19:31:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\02 TS1 2025-09-26 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Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2018\Efectuar 3 reportes sobre riesgos 2018-10-01 11:29:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2018\Incorporar el proceso de auditor¡a en SGC 2025-09-26 19:31:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2018\Monitoreo Pol¡ticas 2025-09-26 19:31:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019 2025-09-26 19:31:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\Indicadores para SRV 2025-09-26 19:31:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019 2025-09-26 19:31:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Ampliar proceso de Auditor¡a Interna 2025-09-26 19:31:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Formular Estatuto de Auditor¡a Interna 2025-09-26 19:31:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Formular proyecto Mapa Aseguramiento 2025-09-26 19:31:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Monitoreo cumplimiento pol¡ticas 2025-09-26 19:31:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2020 2025-09-26 19:31:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2020\Cumplimiento Pol¡ticas 2025-09-26 19:31:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021 2025-09-26 19:31:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables 2025-09-26 19:31:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Mapa Aseguramiento 2025-09-26 19:31:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Redise¤o Seguimiento 2025-09-26 19:31:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Tecnolog¡a 2025-09-26 19:31:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Informaci¢n adicional 2022-04-28 14:07:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2022 2022-04-28 14:07:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2022\Metas AI 2022 - Entregables 2025-09-26 19:31:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2022\Metas AI 2022 - Entregables\Marzo 2025-09-26 19:32:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros 2025-09-26 19:31:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA 2025-09-26 19:31:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE 2025-09-26 19:31:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\AE - Plan AI 2018 2025-09-26 19:31:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\solicitud info AE 2025-09-26 19:31:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\solicitud info AE\36 2025-09-26 19:31:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\solicitud info AE\7 21 35 2025-09-26 19:31:43 D.... 0 0 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EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2019\Literal b 31122018 2025-09-26 19:31:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2019\Literal c 31122018 2025-09-26 19:31:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2019\Literal d 31122018 2025-09-26 19:31:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2019\Literal e 31122018 2025-09-26 19:31:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2019\Literal f 2019 2025-09-26 19:31:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2019\Literal g 31122018 2025-09-26 19:31:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2020 2025-09-26 19:31:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2021 2025-09-26 19:31:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Informes Auditor externo al 31122024 2025-09-26 19:31:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\PAPAs 2025-09-26 19:31:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Presentaciones Informes AE 2018-05-16 13:50:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\BALANCES 2025-09-26 19:31:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\BALANCES\Balances BHU 2025-09-26 19:31:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\CERT BCU 2025-09-26 19:31:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\CERT BCU\CERT para TCR 02-2020 2020-08-28 12:28:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\CERT BCU\core 2025-09-26 19:31:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\CERT BCU\core\CERT 2025-09-26 19:31:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Comit‚ de Finanzas 2025-09-26 19:31:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Comit‚ de Finanzas\Actas 2025 2025-09-26 19:31:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Comit‚ de Priorizaci¢n y Seguimiento 2025-09-26 19:31:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Indicadores de riesgo y topes regulatorios 2025-09-26 19:31:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Informes de Costos DAL 2025-09-26 19:31:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Informes de Riesgos 2024-08-30 14:26:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Informes de Riesgos\Actas Subcomit‚ RTy SI 2025-09-26 19:31:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Informes de Riesgos\Consultor¡a Deloitte LAFT y Matrices Riesgo Operativo 2025-09-26 19:31:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Informes de Riesgos\Estr‚s de cartera 2025-09-26 19:31:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Informes de Riesgos\Informe Riesgo de Cr‚dito 2025-09-26 19:31:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Informes de Riesgos\Matriz Integral de Riesgos 2025-09-26 19:31:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Informes de Riesgos\Monitor alertas Plan de contingencia de Liquidez 2025-09-26 19:31:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Informes de Riesgos\Monitor de Riesgos 2025-09-26 19:31:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Informes de Riesgos\Reporte l¡mites Liquidez y Mercado 2025-09-26 19:31:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo 2025-09-26 19:31:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2023 2025-09-26 19:31:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2023\1. Gesti¢n de inmuebles 2025-09-26 19:31:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2023\12. Env¡os Central de Riesgos 2025-09-26 19:31:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2023\13. Anexo 3 - Ley 18.381 2025-09-26 19:31:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2023\14. Otorgamiento de pr‚stamos 2025-09-26 19:31:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2023\15. Base de Datos (nueva) 2025-09-26 19:31:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2023\16. Tesorer¡a 2025-09-26 19:31:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2023\17. Atenci¢n al Cliente 2025-09-26 19:31:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2023\18. Gesti¢n del riesgo reputacional 2025-09-26 19:31:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2023\19. Cumplimiento regulatorio normativo 2025-09-26 19:31:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2023\2. Gesti¢n de ahorros 2025-09-26 19:31:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2023\20. SI y Ciberseguridad 2025-09-26 19:31:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2023\3. Servicios Tercerizados 2025-09-26 19:31:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2023\4. Compras 2025-09-26 19:31:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2023\5. Seguridad F¡sica 2025-09-26 19:31:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2023\6 y 7. Retenciones y emisi¢n de la retenci¢n 2025-09-26 19:31:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2023\8. Dep¢sitos en garant¡a 2025-09-26 19:31:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2023\9, 10 y 11. RRHH 2025-09-26 19:31:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024 2025-09-26 19:31:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\1. Gesti¢n de Servicios de Seguridad 2025-09-26 19:31:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\11. Servicios tercerizados 2025-09-26 19:31:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\12. Compras 2025-09-26 19:31:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\13. Dep¢sitos en garant¡a 2025-09-26 19:31:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\14, 15 y 16. RRHH 2025-09-26 19:31:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\17. Seguridad f¡sica 2025-09-26 19:31:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\18. BD 2025-09-26 19:31:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\19. Env¡os Central de Riesgos 2025-09-26 19:31:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\2. Gesti¢n de Cambios 2025-02-04 13:14:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\20. Generaci¢n de Reporte de Brechas de Liquidez y Mercado (nueva) 2025-09-26 19:31:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\21. Tesorer¡a 2025-09-26 19:31:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\22. Anexo 3 - Ley 18.381 2025-09-26 19:31:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\23. Cumplimiento regulatorio normativo 2025-09-26 19:31:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\24. TI y ciberseguridad 2025-09-26 19:31:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\25. Riesgo reputacional 2025-09-26 19:31:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\3. Recupero 2025-09-26 19:31:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\4. Ejecuciones y rescisiones 2025-09-26 19:31:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\5. Gesti¢n de inmuebles 2025-09-26 19:31:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\6. Gesti¢n de Ahorros 2025-09-26 19:31:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\7. Otorgamiento de pr‚stamos 2025-09-26 19:31:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\8. Atenci¢n al Cliente 2025-09-26 19:31:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\9 y 10. Emisi¢n de la retenci¢n y Retenciones 2025-09-26 19:31:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp 2025-09-26 19:31:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016 2025-09-26 19:31:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018 2025-09-26 19:32:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018\actualizadas 2018 2025-09-26 19:32:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matriz de Riesgo Cumplimiento 2025-09-26 19:32:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Modificaci¢n de datos - BHU KPMG 2015 2025-09-26 19:32:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Modificaci¢n de datos - BHU KPMG 2015\Script ACL - Procesamiento de Datos Trigger BHU 2025-09-26 19:32:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Plan de Continuidad 2025-09-26 19:32:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Plan de Regulaci¢n 2025-09-26 19:32:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Tasa de Buen Pagador 2025-09-26 19:32:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Tasa de Mora 2025-09-26 19:32:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Tribunal de Cuentas 2025-09-26 19:32:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores 2025-09-26 19:32:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna 2025-09-26 19:32:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\AEC 2017 2025-09-26 19:32:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\AEC 2018 2025-09-26 19:32:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\AEC 2019 2025-09-26 19:32:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\AEC 2020 2025-09-26 19:32:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\AEC 2021 2025-09-26 19:32:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\AEC 2022 2025-09-26 19:32:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\AEC 2023 2025-09-26 19:32:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\AEC 2024 2025-09-26 19:32:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\AEC 2025 2025-09-26 19:32:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS 2025-09-26 19:32:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2021 2025-09-26 19:32:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2022 2025-09-26 19:32:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2022\Informaci¢n Finanzas 2025-09-26 19:32:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2022\insumos RF 2025-09-26 19:32:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2022\RTIE finales para usar 2025-09-26 19:32:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2022\RTIE viejos 2025-09-26 19:32:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023 2025-09-26 19:32:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\Informaci¢n Finanzas 2025-09-26 19:32:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\insumos RF 2025-09-26 19:32:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\insumos RF\liquidez 2025-09-26 19:32:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\insumos RF\RTIE 2025-09-26 19:32:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC 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Auditor¡a Interna 2025-09-26 19:32:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos 2025-09-26 19:32:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos 2025-09-26 19:32:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Borradores 2025-09-26 19:32:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes 2025-09-26 19:32:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019 2019-08-20 09:26:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Adjuntos Riesgos 2025-09-26 19:32:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Adjuntos Riesgos\Adjunto Riesgos junio 2019 2025-09-26 19:32:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Expediente final 2025-09-26 19:32:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2020 2025-09-26 19:32:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2020\Adjuntos riesgos 1ø semestre 2020 2025-09-26 19:32:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2021 2025-09-26 19:32:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2018 2025-09-26 19:32:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2022 2025-09-26 19:32:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2023 2025-09-26 19:32:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2024 2025-09-26 19:32:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019 2025-09-26 19:32:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Adjuntos Riesgos 2ø semestre 2019 2025-09-26 19:32:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020 2025-09-26 19:32:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Adjuntos riesgos 2ø semestre 2020 - 2025-09-26 19:32:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Archivos adjuntos 2025-09-26 19:32:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Archivos adjuntos\Auditor¡a Interna 2025-09-26 19:32:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Archivos adjuntos\Control Interno 2025-09-26 19:32:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Archivos adjuntos\Gobierno corporativo 2025-09-26 19:32:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH 2025-09-26 19:32:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\1 Continuidad de negocios en tiempos de Pandemia 2025-09-26 19:32:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\10 Webinar Que es y para que sirve un MISP 2025-09-26 19:32:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\2 Continuidad de negocios en tiempos de Pandemia 2 2025-09-26 19:32:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\3 Conversatorio Direcci¢n de las unidades de Auditoria Interna 2025-09-26 19:32:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\5 Webinar. TELETRABAJO. El desaf¡o de gestionar la seguridad durante una crisis 2025-09-26 19:32:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\6 Webinar Fraude y tica 2025-09-26 19:32:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\7 AUDITAR LA CULTURA, UN ENFOQUE DE SE¥ALES DE ALARMA 2025-09-26 19:32:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\8 Webinar Funciones de Aseguramiento 2025-09-26 19:32:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\9 Jornadas de Auditor¡a Interna 2025-09-26 19:32:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021 2025-09-26 19:32:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\Adjuntos nuevos 2025-09-26 19:32:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expedientes 2025 2025-09-26 19:32:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Indicadores para la AIN 2025-09-26 19:32:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Indicadores para la AIN\2020 2025-09-26 19:32:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Indicadores para la AIN\2021 2025-09-26 19:32:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Manuales 2025-09-26 19:32:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Manuales\Informacion 2025-09-26 19:32:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Manuales\Materiales varios 2025-09-26 19:32:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Normativa 2025-09-26 19:32:31 DR... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Tutoriales AIN 2025-09-26 19:32:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CAF 2025-09-26 19:32:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna 2025-09-26 19:32:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\AI Complemento Cr‚ditos 2025-09-26 19:32:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT) 2025-09-26 19:32:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna 2025-09-26 19:32:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses 2025-09-26 19:32:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2020 BHU 2025-09-26 19:32:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2020 BHU\CERT 2020 Auditor¡a Interna 2025-09-26 19:32:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2020 BHU\CERT 2020 Auditor¡a Interna\Documentos A.I 2025-09-26 19:32:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2021 respuesta AI 2025-09-26 19:32:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2021 respuesta AI\Papeles de posici¢n - Comit‚s 2025-09-26 19:32:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI 2025-09-26 19:32:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\Cuentas inmovilizadas 2025-09-26 19:32:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\Estatuto de AI 2025-09-26 19:32:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\Estatuto de AI\Nuevo a subir 2025-09-26 19:32:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\Informe avance 3er.trimestre 2022-10-31 13:01:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\Informe final seguimiento de debilidades EY 2025-09-26 19:32:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\Informes de AI emitidos en 2022 2025-09-26 19:32:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\Instructivo seguimiento AI 2022-10-31 13:03:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\Inventario actualizado de debilidades al Comit‚ 2025-09-26 19:32:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\Manual de pol¡ticas AI 2025-09-26 19:32:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\Plan de Auditor¡a Interna 2022 2025-09-26 19:32:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2022 respuesta AI\PR.GEC.01 2025-09-26 19:32:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023 2025-09-26 19:32:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\AL BCU BORRAR PDF DE EXP LUEGO DEL ENVIO 2025-09-26 19:32:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\AL BCU BORRAR PDF DE EXP LUEGO DEL ENVIO\Ref. OD 1.7 - Auditor¡a Interna 2025-09-26 19:32:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024 2025-09-26 19:32:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Actas Comit‚ 2025-09-26 19:32:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Actas Comit‚ Seguimiento de Debilidades 2025-09-26 19:32:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Cuestionarios todos 2025-09-26 19:32:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Expedientes 2025-09-26 19:32:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\IT AUD del MVD 2025-09-26 19:32:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Post Reuni¢n 09012025 2025-09-26 19:32:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Ultimas versiones de documentos MVD 2025-09-26 19:32:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\Parlamento 2025-09-26 19:32:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\Tribunal de Cuentas 2025-09-26 19:32:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\Tribunal de Cuentas\2024 2025-09-26 19:32:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\Tribunal de Cuentas\2024\Env¡o al TCR 27 02 24 2025-09-26 19:32:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\Tribunal de Cuentas\Auditor¡as de Compras 2025-09-26 19:32:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\Tribunal de Cuentas\Auditor¡as de desempe¤o TCR 2025-09-26 19:32:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\UNIT 2025-09-26 19:32:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI 2025-09-26 19:32:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\0 Revision de documentos 2025-09-26 19:32:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\1 Estatuto de Auditor¡a 2025-09-26 19:32:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\1 Estatuto de Auditor¡a\ANTECEDENTES y DOC. RELACIONADOS 2025-09-26 19:32:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\1 Estatuto de Auditor¡a\ANTECEDENTES y DOC. RELACIONADOS\Documentos obsoletos 2025-09-26 19:32:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\1 Estatuto de Auditor¡a\ANTECEDENTES y DOC. RELACIONADOS\Documentos obsoletos\Manual 2009 2025-09-26 19:32:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\1 Estatuto de Auditor¡a\ANTECEDENTES y DOC. RELACIONADOS\Documentos obsoletos\Manual 2013 2025-09-26 19:32:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\1 Estatuto de Auditor¡a\ANTECEDENTES y DOC. RELACIONADOS\Documentos obsoletos\Manual 2014 2025-09-26 19:32:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\1 Estatuto de Auditor¡a\Version actual 2025-09-26 19:32:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\2 Manual de politicas 2025-09-26 19:32:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\2 Manual de politicas\Antecedentes 2025-09-26 19:32:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\2 Manual de politicas\Antecedentes\Borrador vario V1 2025-09-26 19:32:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\2 Manual de politicas\Antecedentes\Version V2 2025-09-26 19:32:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\2 Manual de politicas\insumos 2025-09-26 19:32:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\2 Manual de politicas\Version V3 2025-09-26 19:32:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\2 Manual de politicas\Version V3\pruebas 2022 2025-09-26 19:32:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\3 Plan de Calidad 2025-09-26 19:32:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\3 Plan de Calidad\ACTUALIZANDO PCAUD01 2025-09-26 19:32:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\3 Plan de Calidad\PLAN DE CALIDAD PROCESO AUDITORIA INTERNA 2025-09-26 19:32:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento 2025-09-26 19:32:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes 2025-09-26 19:32:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01 2025-09-26 19:32:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\insumos 2025-09-26 19:32:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\Borradores varios 2025-09-26 19:32:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\insumos 2025-09-26 19:32:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas 2025-09-26 19:32:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Adquisicion 2025-09-26 19:32:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Ahorro 2025-09-26 19:32:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Encajes y Brou 2025-09-26 19:32:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Medios verificadores pol¡ticas monitoreo 2025-09-26 19:32:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Novaciones y Cesiones 2025-09-26 19:32:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Recupero 2025-09-26 19:32:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Refaccion 2025-09-26 19:32:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Reforma 2025-09-26 19:32:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO 2025-09-26 19:32:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes 2025-09-26 19:32:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\Versiones borrador 2025-09-26 19:32:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO 2025-09-26 19:32:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Antecedentes y doc relacionados 2025-06-27 10:58:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Revision ITAUD02 2025 2025-09-26 19:32:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Revisi¢nITAUD02 2023 2025-09-26 19:32:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Revisi¢nITAUD02 2023\Borradores 2025-09-26 19:32:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Versiones anteriores 2025-09-26 19:32:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Versiones anteriores\IT.AUD.02. - Anterior 2025-09-26 19:32:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES 2025-09-26 19:32:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores 2025-09-26 19:32:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\Versiones borrador 2025-09-26 19:32:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES 2025-09-26 19:32:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes 2025-09-26 19:32:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\ACTUALIZACION ITAUD04 2025-09-26 19:32:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\ANTECEDENTES y DOC. RELACIONADOS 2025-09-26 19:32:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\borrador varios - Auditor¡a Sucursales - modificaci¢n instructivo 2025-09-26 19:32:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES 2025-09-26 19:32:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\Versiones borrador 2025-09-26 19:32:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I 2025-09-26 19:32:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\versiones borrador 2025-09-26 19:32:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.06 - INSTRUCTIVO REFERENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2025-09-26 19:32:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.06 - INSTRUCTIVO REFERENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA\Antecedentes 2025-09-26 19:32:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO 2025-09-26 19:32:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes 2025-09-26 19:32:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\borrador vario 2025-09-26 19:32:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA 2025-09-26 19:32:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes 2025-09-26 19:32:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\Bibliograf¡a 2025-09-26 19:32:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES SIN APROBAR 2025-09-26 19:32:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\Versiones borrador 2025-09-26 19:32:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.09 - INSTRUCTIVO EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA 2025-09-26 19:32:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.09 - INSTRUCTIVO EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA\Borradores 2025-09-26 19:32:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.09 - INSTRUCTIVO EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA\Versiones borrador 2025-09-26 19:32:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.10 - INSTRUCTIVO COMUNICACION DE RESULTADOS DE UNA AUDITORIA INTERNA 2025-09-26 19:32:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.10 - INSTRUCTIVO COMUNICACION DE RESULTADOS DE UNA AUDITORIA INTERNA\Versiones borrador 2025-09-26 19:32:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.11 - INSTRUCTIVO RELEVAMIENTO EVALUACION DE LA INFORMACION Y LA ELABORACION DEL MAPA DE ASEGURAMIENTO 2025-09-26 19:32:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.12 INSTRUCTIVO ELABORACION DEL INFORME GLOBAL DE RIESGOS 2025-09-26 19:32:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 2025-09-26 19:32:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO\Borradores - obsoletos 2023-08-28 12:14:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.02 - REGISTRO DE EVALUACIONES DE CALIDAD EN PAPELES DE TRABAJO 2025-09-26 19:32:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.02 - REGISTRO DE EVALUACIONES DE CALIDAD EN PAPELES DE TRABAJO\Borradores - obsoletos 2025-09-26 19:32:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.03 - REGISTRO DE DESTRUCCION Y ELIMINACION DE PAPELES DE TRABAJO 2025-09-26 19:32:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.03 - REGISTRO DE DESTRUCCION Y ELIMINACION DE PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes 2025-09-26 19:32:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.04 - PLANILLA DE ARQUEO DE EFECTIVO 2025-09-26 19:32:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.04 - PLANILLA DE ARQUEO DE EFECTIVO\Antecedentes 2025-09-26 19:32:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.05 - PLANILLA GENERAL DE CONTROL DE ARQUEOS EN EFECTIVO 2025-09-26 19:32:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.06 - PLANILLA ORDENES DE TRABAJO 2025-09-26 19:32:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.06 - PLANILLA ORDENES DE TRABAJO\Borradores - Obsoletos 2025-09-26 19:32:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.07 - PLANILLA DE ARQUEO DE OHR 2025-09-26 19:32:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.07 - PLANILLA DE ARQUEO DE OHR\Versiones borrador 2025-09-26 19:32:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.08 -MEMORANDUM PLANIFICACION AUDITORIA INTERNA 2025-09-26 19:32:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.08 -MEMORANDUM PLANIFICACION AUDITORIA INTERNA\Antecedentes 2025-09-26 19:32:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.10 - MATRIZ DE FACTORES CRITICOS DE RIESGO 2025-09-26 19:32:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.11 - RESUMEN DE OBSERVACIONES 2025-09-26 19:32:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.11 - RESUMEN DE OBSERVACIONES\Borradores - Obsoletos 2025-09-26 19:32:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.12 PLANILLA DE SEGUIMIENTO UNIFICADA 2025-09-26 19:32:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.13 - MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES 2025-09-26 19:32:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.14 - ENCUESTA SATISFACCION AUDITORIA INTERNA 2025-09-26 19:32:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.15- RESUMEN DE EVALUACIONES DE CALIDAD 2025-09-26 19:32:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.16 - MATRIZ DE FACTORES DE CONFIABILIDAD DE ASEGURAMIENTO 2025-09-26 19:32:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO 2025-09-26 19:32:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes 2025-09-26 19:32:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios 2025-09-26 19:32:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\5 Instructivos de tareas para auditoria interna 2025-09-26 19:32:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\5 Instructivos de tareas para auditoria interna\ANTECEDENTES y DOC. RELACIONADOS 2025-09-26 19:32:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\Creando instructivos 2023-08-28 13:11:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\Instructivos actualiz ndose 2025-09-26 19:32:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\Instructivos actualiz ndose\Borradores varios 2025-09-26 19:33:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas 2025-09-26 19:32:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 2025-09-26 19:32:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA\UNIDAD REGULADORA Y DE CONTROL DE DATOS PERSONALES 2025-09-26 19:32:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Acoso Laboral 2025-09-26 19:32:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Carta Org nica 2025-09-26 19:32:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Circulares BCU 2020-09-01 09:38:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Circulares BCU\Comunicaci¢n Clasif.Cartera 31-08-20 2025-09-26 19:32:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Circulares BCU\Reportes de base contable 2025-09-26 19:32:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Circulares BCU\Tercerizaci¢n de servicios 2025-09-26 19:32:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\C¢digos 2025-09-26 19:32:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Declaratoria Dominio II tica y profesionalidad 2025-09-26 19:32:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Decreto 500 2025-09-26 19:32:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Decreto 500\Decreto Nø 500_991_files 2025-09-26 19:32:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Decretos Seguridad F¡sica 2025-09-26 19:32:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Documentos Biblioteca 2025-09-26 19:33:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Documentos IIA 2025-09-26 19:33:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Documentos IIA\C¢digo de tica 2025-09-26 19:33:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Documentos IIA\Gu¡as de implementaci¢n 2025-09-26 19:33:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Documentos IIA\Gu¡as IIA Continuidad 2025-09-26 19:33:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Documentos IIA\Gu¡as sobre tica 2025-09-26 19:33:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Documentos IIA\Gu¡as suplementarias 2025-09-26 19:33:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Documentos IIA\MIIP 2014 2025-09-26 19:33:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Documentos IIA\MIIP 2016 2025-09-26 19:33:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Documentos IIA\MIIP 2017 2025-09-26 19:33:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Documentos IIA\Otros documentos 2025-09-26 19:33:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Documentos IIA\Papeles de Posici¢n 2025-09-26 19:33:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Estatuto del Funcionario 2025-09-26 19:33:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Est ndares M¡nimos BCU 2025-09-26 19:33:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Inclusi¢n Financiera 2025-09-26 19:33:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Lavado 2025-09-26 19:33:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Lavado\Nueva normativa lavado 2018 2025-09-26 19:33:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Lavado\Sentencias Lavado de Activos 2025-09-26 19:33:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\NAIGU y Normas T‚cnicas 2025-09-26 19:33:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\NIIF 2025-09-26 19:33:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\NIIF\Normativa NIIF BCU 2025-09-26 19:33:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Norma ISO Calidad 2025-09-26 19:33:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Norma ISO Calidad\Norma ISO - Cumplimiento 2025-09-26 19:33:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Normas contables 2025-09-26 19:33:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Normas contables\Normas bancocentralistas 2009-04-27 07:12:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Normas contables\Normas bancocentralistas\Indice de Actualizaciones del Plan de Cuentas_archivos 2025-09-26 19:33:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Normas contables\Normas contables adecuadas 2025-09-26 19:33:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Normas contables\Plan de cuentas BHU 2025-09-26 19:33:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Normativa BCU Seguridad de la Informaci¢n 2025-09-26 19:33:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Normativa de autoevaluaci¢n de capital 2025-09-26 19:33:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Normativas funcionarios 2025-09-26 19:33:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Proteccion de Datos Personales 2025-09-26 19:33:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Recopilaci¢n de Normas BCU 2025-09-26 19:33:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Rendici¢n de cuentas y ejecuci¢n presupuestal 2025-09-26 19:33:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Resoluciones COVID 19 2025-09-26 19:33:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\TI 2025-09-26 19:33:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\TI\OS de las designaciones 2025-06-10 13:57:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\TOFUP 2025-09-26 19:33:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Transparencia Fiscal 2025-09-26 19:33:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013 2025-09-26 19:33:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 1-13 Copab 2025-09-26 19:33:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 10 Manuales de tareas de Auditor¡a Interna 2025-09-26 19:33:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 104 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 23 2025-09-26 19:33:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 107 - Arqueo Valores Febrero - Diferencia x impl. del SGI 2025-09-26 19:33:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 108 - Arqueo de valores Marzo 2025-09-26 19:33:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 118 Juicios entrega de la cosa 2025-09-26 19:33:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 118 Juicios entrega de la cosa\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:33:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 119 Informe a Riesgos exp 09787-2012 2025-09-26 19:33:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 120 Informe a GG exp 09786-2012 2025-09-26 19:33:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 120 Informe a GG exp 09786-2012\expedientes relacionados 2025-09-26 19:33:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 120 Informe a GG exp 09786-2012\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:33:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 121 Fernando Barate 2025-09-26 19:33:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 122 cierre incidente 14295 2025-09-26 19:33:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 122 cierre incidente 14295\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:33:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 123 informe calidad de informaci¢n enviada a la COPAB 2025-09-26 19:33:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 124 Inconsistencia datos de tablas 2025-09-26 19:33:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 125 Consulta sobre asistencia de func. A. Caorsi 2025-09-26 19:33:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 127 Planilla inf. Presupuestal para Ejercicio 2014 2025-09-26 19:33:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 128 An lisis informe de DRCyAC en expediente 07324-2011 2025-09-26 19:33:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 128 An lisis informe de DRCyAC en expediente 07324-2011\papeles de trabajo 2025-09-26 19:33:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 129 SGC - Certificaci¢n Proceso de Retenciones 2025-09-26 19:33:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 130 Participaci¢n en Plan de continuidad del negocio 2025-09-26 19:33:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013 2025-09-26 19:33:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Anexos - borradores 2025-09-26 19:33:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Anexos informe pr‚st.refac. 01-05-2013 2025-09-26 19:33:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Informe pr‚st.refac.01-05-2013 2025-09-26 19:33:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Tasas de inter‚s - Finanzas y BCU 2025-09-26 19:33:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Tasas de inter‚s - Finanzas y BCU\RV tasa mayo 2013_archivos 2025-09-26 19:33:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Tasas de inter‚s - Finanzas y BCU\RV tasas abril 2013_archivos 2025-09-26 19:33:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Tasas de inter‚s - Finanzas y BCU\RV Tasas de mora para marzo de 2013_archivos 2025-09-26 19:33:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Tasas de inter‚s - Finanzas y BCU\RV tasas enero 2013_archivos 2025-09-26 19:33:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Tasas de inter‚s - Finanzas y BCU\RV tasas_archivos 2025-09-26 19:33:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Tasas de inter‚s - Incidentes Mantis 2025-09-26 19:33:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Tasas de inter‚s - Incidentes Mantis\20234_archivos 2025-09-26 19:33:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Tasas de inter‚s - Incidentes Mantis\20365_archivos 2025-09-26 19:33:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 132 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos hipotecarios - Tasa de mora 2025-09-26 19:33:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 132 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos hipotecarios - Tasa de mora\20234_archivos 2025-09-26 19:33:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 132 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos hipotecarios - Tasa de mora\RE Tasas de inter‚s junio 2013._archivos 2025-09-26 19:33:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 133 An lisis expediente 07744-2011 rescisi¢n no culminada ID 108315 2025-09-26 19:33:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 134 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos hipotecarios 01-06-2013 2025-09-26 19:33:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 134 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos hipotecarios 01-06-2013\9016 - 2013 - Papeles de Trabajo 2025-09-26 19:33:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 14 Registraciones contables manuales 2025-09-26 19:33:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 15 Pr‚stamos hip sin garant¡a 2025-09-26 19:33:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 16 INTEGPRECIO con saldo remates escriturados 2025-09-26 19:33:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 17 Especificaciones Cr‚ditos Adquisici¢n 2025-09-26 19:33:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 18 Especificaciones Cr‚ditos Refacci¢n 2025-09-26 19:33:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 19 Especificaciones Cr‚ditos Reforma 2025-09-26 19:33:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 19 Especificaciones Cr‚ditos Reforma\Seguimiento 2013-04-03 11:40:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 2 Circular 2005 7 SPAB 2025-09-26 19:33:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 20 Especificaciones Reestructuras 2025-09-26 19:33:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 20 Especificaciones Reestructuras\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:33:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 3 Lavado de Activos 1 2025-09-26 19:33:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 3 Lavado de Activos 1\lavado activos 2025-09-26 19:33:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 3 Lavado de Activos 1\lavado activos\auditoria lavado1er.cuat 2025-09-26 19:33:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 31 monitoreo encajes I 2025-09-26 19:33:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 31 monitoreo encajes I\06683 2013 CONTROL de ENCAJES en Sucursales enero-mayo 2013 2025-09-26 19:33:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 31 monitoreo encajes I\06683 2013 CONTROL de ENCAJES en Sucursales enero-mayo 2013\Listados originales Y EXCEL 2025-09-26 19:33:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 31 monitoreo encajes I\07469 2013 CONTROL de ENCAJES en Sucursales JUNIO 2013 2025-09-26 19:33:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 31 monitoreo encajes I\07469 2013 CONTROL de ENCAJES en Sucursales JUNIO 2013\Listados originales de FEFO c modif 2025-09-26 19:33:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 31 monitoreo encajes I\07469 2013 CONTROL de ENCAJES en Sucursales JUNIO 2013\Listados originales pasados por Fefo 2025-09-26 19:33:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II 2025-09-26 19:33:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013 2025-09-26 19:33:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasados por Fefo 2025-09-26 19:33:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasado por Fefo con modificaciones3 2025-09-26 19:33:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasados por Fefo con mas modificaciones 2025-09-26 19:33:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\09911 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales AGOSTO 2013 2025-09-26 19:33:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\09911 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales AGOSTO 2013\AGOSTO Listado originales pasados por Fefo 2025-09-26 19:33:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\11888 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales SETIEMBRE 2013 2025-09-26 19:33:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\11888 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales SETIEMBRE 2013\Originales de Fefo 2025-09-26 19:33:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\16508 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales octubre y noviembre 2013 2025-09-26 19:33:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\16508 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales octubre y noviembre 2013\Listados pasados por Fefo 2025-09-26 19:33:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros 2025-09-26 19:33:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros\Informe Seguros Final 2025-09-26 19:33:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 40 Indicador Observaciones a MARZO 2025-09-26 19:33:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 41 Indicadores para BCU ABRIL 2025-09-26 19:33:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 42 Indicadores para BCU MAYO 2025-09-26 19:33:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO 2025-09-26 19:33:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo 2025-09-26 19:33:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre 2025-09-26 19:33:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 44 Indicadores para BCU JULIO 2025-09-26 19:33:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 46 Indicadore para BCU SETIEMBRE 2025-09-26 19:33:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras 2014-01-03 09:05:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras 2025-09-26 19:33:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras 2025-09-26 19:33:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras - readecuaci¢n de los objetivos del trbajo._archivos 2025-09-26 19:33:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Diagramas de flujo 2025-09-26 19:33:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Entrevista - Jefa Compras 2025-09-26 19:33:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Informe auditor¡a compras 2025-09-26 19:33:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Listados de tr mites radicados 2025-09-26 19:33:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Material sobre reglamentaciones 2025-09-26 19:33:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Materiales internet 2025-09-26 19:33:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Materiales p gina Web BHU 2025-09-26 19:33:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Muestra de tr mites 2025-09-26 19:33:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Planilla de seguimiento de compras 2025-09-26 19:33:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Productos Consultor¡a Price 2025-09-26 19:33:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Programa de trabajo - Compras 2025-09-26 19:33:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Sistema Magma 2025-09-26 19:33:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 51 - Informe de cumplimiento de metas sectoriales a marzo 2025-09-26 19:33:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 52 - Informe de cumplimiento de metas sectoriales a junio 2025-09-26 19:33:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 53 - Informe de cumplimiento de metas sectoriales a setiembre 2025-09-26 19:33:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 63 Informe cuatrimestral Comit‚ de Auditor¡a ABRIL 2013 2025-09-26 19:33:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 64 Informe cuatrimestral Comit‚ de Auditor¡a AGOSTO 2013 2025-09-26 19:33:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 66 - Revisi¢n de Cumplimiento Pol¡ticas de Respaldos 2025-09-26 19:33:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 66 - Revisi¢n de Cumplimiento Pol¡ticas de Respaldos\1 - Politicas de Respaldos y su cumplimiento 2025-09-26 19:33:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 66 - Revisi¢n de Cumplimiento Pol¡ticas de Respaldos\1 - Politicas de Respaldos y su cumplimiento\Minutas 2025-09-26 19:33:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 67 Seguridad Fsica 2025-09-26 19:33:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 68 Auditor¡a Sucursal Salto 2025-09-26 19:33:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera 2025-09-26 19:33:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\consultas hechas por FEFO 2025-09-26 19:33:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\Informe final, Anexos y Actas 2025-09-26 19:33:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 70 Auditor¡a Ciudad de la Costa 2025-09-26 19:33:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 71 Auditor¡a Sucursal Melo 2025-09-26 19:33:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 71 Auditor¡a Sucursal Melo\Auditoria Melo - borrador informe 2025-09-26 19:33:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 71 Auditor¡a Sucursal Melo\Auditor¡a Melo - consultas 2025-09-26 19:33:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia 2025-09-26 19:33:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Anexos 2025-09-26 19:33:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado 2025-09-26 19:33:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\archivos fefo 2025-09-26 19:33:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe final, anexos y actas 2025-09-26 19:33:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:33:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\revisi¢n informes DRCyAC y Sucursal Maldonado 2013-12-02 10:09:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II 2025-09-26 19:33:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat 2025-09-26 19:33:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat\mails enviados segundo informe 2025-09-26 19:33:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat\mails enviados segundo informe\Nueva carpeta 2013-12-02 10:09:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat\preguntas al oficial de cumpl 2025-09-26 19:33:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 75 Evaluaci¢n Controles Cambios a Programas 2025-09-26 19:33:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 75 Evaluaci¢n Controles Cambios a Programas\3 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas 2025-09-26 19:33:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 75 Evaluaci¢n Controles Cambios a Programas\3 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Minutas 2025-09-26 19:33:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 75 Evaluaci¢n Controles Cambios a Programas\Seguimiento 2025-09-26 19:33:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 76 - Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica para proteger los recursos inform ticos 2025-09-26 19:33:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 77 Evaluaci¢n Controles Reportes al BCU 2014-03-14 10:49:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 78 Lavado de Activos III 2025-09-26 19:33:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 78 Lavado de Activos III\auditoria lavado 3er.cuat 2025-09-26 19:33:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 78 Lavado de Activos III\auditoria lavado 3er.cuat\segundo informe base del tercero 2025-09-26 19:33:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 79 - Evaluaci¢n de controles sobre ajustes de datos en producci¢n 2025-09-26 19:33:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 8 MANUAL DE AUDITORIA 2025-09-26 19:33:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 8 MANUAL DE AUDITORIA\Apertura, programa y cierre 2025-09-26 19:33:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 8 MANUAL DE AUDITORIA\Apertura, programa y cierre\Ejemplos lavado 2025-09-26 19:33:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 8 MANUAL DE AUDITORIA\Apertura, programa y cierre\Ejemplos Sueldos 2025-09-26 19:33:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 80 Evaluaci¢n implementaci¢n gesti¢n Riesgo de Liquidez 2025-09-26 19:33:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 81 Evaluaci¢n implementaci¢n gesti¢n Riesgo de Mercado 2025-09-26 19:33:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 85 Diferencia en arqueo de efectivo 2025-09-26 19:33:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 87 Diferencia en Arqueo de Efectivo 6-2013 2025-09-26 19:33:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 91 Diferencia en arqueo de efectivo 2025-09-26 19:33:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 92 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 11 2025-09-26 19:33:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 93 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 12 2025-09-26 19:33:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 94 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 13 2025-09-26 19:33:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 97 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 16 2025-09-26 19:33:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 98 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 17 2025-09-26 19:33:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 98 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 17\mantis_archivos 2025-09-26 19:33:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 99 Arqueo de efectivo N§ 18 2025-09-26 19:33:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT XX - Diferencia en arqueo de efectivo N§24 2025-09-26 19:35:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014 2025-09-26 19:33:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB) 2025-09-26 19:33:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos 2025-09-26 19:33:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Seguimiento 2025-09-26 19:33:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III 2025-09-26 19:33:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\MODELOS PLANILLAS 2025-09-26 19:33:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\NOVIEMBRE 2014 2025-09-26 19:33:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\NOVIEMBRE 2014\LISTADOS FEFO 2025-09-26 19:33:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\OCTUBRE 2014 2025-09-26 19:33:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\OCTUBRE 2014\Listados Fefo 2025-09-26 19:33:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\SETIEMBRE 2014 2025-09-26 19:33:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditor¡a a Sucursal Rivera 2025-09-26 19:33:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado 2025-09-26 19:33:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\maldonado 102014 (antiguo) 2025-09-26 19:33:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\maldonado 112014 2025-09-26 19:34:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS 2014-04-02 11:05:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6 2025-09-26 19:33:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes 2014-04-02 11:05:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_BATCHS 2025-09-26 19:33:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_BATCHS\BAHR_PROCESOS_GENERALES 2025-09-26 19:33:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_BATCHS\BAHR_PROCESOS_GENERALES\My Project 2014-04-02 11:05:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL 2025-09-26 19:34:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX 2025-09-26 19:33:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ahrIO 2014-03-31 05:35:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ahrIO\batch 2025-09-26 19:33:57 D.... 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\batIO 2025-09-26 19:34:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\bctIO 2025-09-26 19:34:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\bcuIO 2025-09-26 19:34:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\Cajero 2025-09-26 19:34:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\cexIO 2025-09-26 19:34:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV 2025-09-26 19:34:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\docIO 2025-09-26 19:34:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO 2025-09-26 19:34:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\folIO 2025-09-26 19:34:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\grtIO 2025-09-26 19:34:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\mailIO 2025-09-26 19:34:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\mcrIO 2025-09-26 19:34:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\mcrIO\Indicadores 2025-09-26 19:34:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\minisIO 2025-09-26 19:34:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\My Project 2025-09-26 19:34:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\obj 2025-09-26 19:34:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\organizacionIO 2025-09-26 19:34:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\PcfIO 2025-09-26 19:34:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\publicacionIO 2025-09-26 19:34:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\retIO 2025-09-26 19:34:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\rsgIO 2025-09-26 19:34:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\solIO 2025-09-26 19:34:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\valIO 2025-09-26 19:34:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n 2025-09-26 19:34:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:34:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento 2025-09-26 19:34:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas refacci¢n 2025-09-26 19:34:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas refacci¢n\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:34:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 13 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma 2025-09-26 19:34:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 13 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma\Primer monitoreo 01122013 a 31012014 2025-09-26 19:34:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 13 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma\Primer monitoreo 01122013 a 31012014\Papeles de trabajo 1er monitoreo 2025-09-26 19:34:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 14 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de reestructuras 2025-09-26 19:34:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 14 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de reestructuras\papeles de trabajo 2025-09-26 19:34:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales 2025-09-26 19:34:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\ABRIL2014 2025-09-26 19:34:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\DICIEMBRE 2013 2025-09-26 19:34:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\DICIEMBRE 2013\LISTADOS DE FEFO 2025-09-26 19:34:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\ENERO 2014 2025-09-26 19:34:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\ENERO 2014\LISTADOS FEFO 2025-09-26 19:34:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\FEBRERO 2014 2025-09-26 19:34:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\FEBRERO 2014\LISTADOS FEFO 2025-09-26 19:34:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\MARZO 2014 2014-04-10 10:51:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\MARZO 2014\LISTADOS FEFO 2025-09-26 19:34:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\MARZO 2014\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO 2025-09-26 19:34:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro 2025-09-26 19:34:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:34:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Seguimiento 2025-09-26 19:34:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones 2025-09-26 19:34:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:34:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento 2025-09-26 19:34:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 18 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa 2025-09-26 19:34:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo 2025-09-26 19:34:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Informe final anexos y expedientes asociados 2025-09-26 19:34:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:34:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Seguimiento 2025-09-26 19:34:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 2 Informe a Comit‚ de Auditor¡a sobre archivo enviado a la Copab 2025-09-26 19:34:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 20 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB (Mantis) 2025-09-26 19:34:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 21 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB (Mantis) (II) 2025-09-26 19:34:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios 2025-09-26 19:35:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\Seguimiento 2025-09-26 19:35:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 4 Inv. Adm. cancel.hip.sdo.vigente 2014-03-06 10:55:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 5 Inv. Adm. (ANEXADA A OT 4) 2025-09-26 19:35:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013 2025-09-26 19:35:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste 2025-09-26 19:35:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios 2025-09-26 19:35:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\Cuestionarios analizados 2025-09-26 19:35:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Carta org nica BHU y O-S 2025-09-26 19:35:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Consultas SIGB 2025-09-26 19:35:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Entrevistas preliminares 2014-03-06 13:38:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Evidencia inform tica 2025-09-26 19:35:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Informes 2025-09-26 19:35:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Manuales y procedimientos 2025-09-26 19:35:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Ordenes de Servicio de Contaduria 2025-09-26 19:35:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Planificaci¢n investigaci¢n 2025-09-26 19:35:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Reajuste UR varios 2025-09-26 19:35:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Rec lculos 2025-09-26 19:35:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Reglamento de investigaciones 2025-09-26 19:35:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 60 Lavado de Activos II (con foco en la integridad y calidad de los datos de los clientes) 2015-02-04 11:17:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 61 Planilla seguimiento unificada Enero 2014 (pendiente cargar archivo) 2015-02-04 11:18:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 62 Planilla seguimiento unificada Febrero 2014 (pendiente cargar archivo) 2015-02-04 11:18:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 63 Planilla seguimiento unificada Marzo 2014 (pendiente cargar archivo) 2025-09-26 19:35:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 64 Planilla seguimiento unificada Abril 2014 2025-09-26 19:35:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 66 Planilla seguimiento unificada Junio 2014 2025-09-26 19:35:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 67 Planilla seguimiento unificada Julio 2014 2025-09-26 19:35:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 68 Planilla seguimiento unificada Agosto 2014 2025-09-26 19:35:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 69 Planilla seguimiento unificada Setiembre 2014 2025-09-26 19:35:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 7 Inv. Adm. Pago en demas¡a en cuentas de garant¡a 2025-09-26 19:35:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 70 Planilla seguimiento unificada Octubre 2014 2025-09-26 19:35:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 71 Planilla seguimiento unificada Noviembre 2014 2025-09-26 19:35:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 72 Planilla seguimiento unificada Diciembre 2014 2025-09-26 19:35:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones 2025-09-26 19:35:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Antecedentes y documentos del proceso 2025-09-26 19:35:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Borradores informe Retenciones 2025-09-26 19:35:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Borradores plan de trabajo 2025-09-26 19:35:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Minutas de reuni¢n 2025-09-26 19:35:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs 2025-09-26 19:35:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS 2025-09-26 19:35:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Papeles de trabajo - muestras y roles 2025-09-26 19:35:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Papeles de trabajo EY - Retenciones 2025-09-26 19:35:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Retenciones por mes 2025-09-26 19:35:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica 2025-09-26 19:35:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Documentos - Procedimientos roles 2025-09-26 19:35:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Informe Seguridad L¢gica 2025-09-26 19:35:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails adecuacion roles, transacciones y usuarios 2025-09-26 19:35:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails asignaci¢n y baja de roles a usuarios 2025-09-26 19:35:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Minutas de reuni¢n 2025-09-26 19:35:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles 2025-09-26 19:35:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo EY Seguridad L¢gica 2025-09-26 19:35:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo EY Seguridad L¢gica\2. Seguridad L¢gica 2025-09-26 19:35:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Seguimiento 2025-09-26 19:35:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos 2025-09-26 19:35:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos 2025-09-26 19:35:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014 2025-09-26 19:35:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Diagrama del proceso CR 2025-09-26 19:35:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Entrevistas 2025-09-26 19:35:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes Mantis 2025-09-26 19:35:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes procesos fin de mes 2025-09-26 19:35:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014 2025-09-26 19:35:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\Central de riesgos 2014 2025-09-26 19:35:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\ErroresDevueltosBCU Central de Riesgos 2025-09-26 19:35:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\ErroresDevueltosBCU Patron¡mica 2025-09-26 19:35:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\Log de env¡os CR 2025-09-26 19:35:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\Muestra 2014 2025-09-26 19:35:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\Patron¡mica 2014 2025-09-26 19:35:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informe CR 2025-09-26 19:35:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Menu SIGB CR 2025-09-26 19:35:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Menu SIGB CR\Sin t¡tulo_archivos 2025-09-26 19:35:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Metas 2014 CR 2025-09-26 19:35:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Normativa CR 2025-09-26 19:35:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Programa de trabajo CR 2025-09-26 19:35:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Proyecto CR 2025-09-26 19:35:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Informe Central de Riesgos 2025-09-26 19:35:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 76 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Nivel de Capital 2015-02-03 08:59:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 76 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Nivel de Capital\Papeles de trabajo EY RPN 2025-09-26 19:35:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 76 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Nivel de Capital\Papeles de trabajo EY RPN\3. Reporte RPN 2025-09-26 19:35:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 76 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Nivel de Capital\Seguimiento 2025-09-26 19:35:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 77 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Informaci¢n por dependencia 2015-02-03 08:59:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 77 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Informaci¢n por dependencia\Papeles de trabajo EY Dependencias 2025-09-26 19:35:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 77 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Informaci¢n por dependencia\Papeles de trabajo EY Dependencias\4. Reporte por Dependencia 2025-09-26 19:35:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 77 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Informaci¢n por dependencia\Seguimiento 2025-09-26 19:35:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 80 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma (II) 2025-09-26 19:35:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 80 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma (II)\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:35:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 80 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma (II)\Seguimiento 2025-09-26 19:35:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II 2025-09-26 19:35:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\BROU MN 2025-09-26 19:35:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\BROU U$S 2025-09-26 19:35:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\Encajes MN 2025-09-26 19:35:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\Encajes U$S 2025-09-26 19:35:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO 2025-09-26 19:35:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\AGOSTOS 2014 2025-09-26 19:35:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO NUEVOS 06 Y 07.2014 2025-09-26 19:35:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO NUEVOS 06 Y 07.2014\JULIO 2014 2014-10-21 11:45:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO NUEVOS 06 Y 07.2014\JUNIO 2014 2014-10-21 11:43:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO VIEJOS 2025-09-26 19:35:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO VIEJOS\JUNIO 2014 2014-10-14 14:45:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\MAYO 2014 2025-09-26 19:35:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\MAYO 2014\Listados Fefo 2025-09-26 19:35:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\SETIEMBRE 2014 2025-09-26 19:35:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\NOVIEMBRE 2014 2025-09-26 19:35:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\OCTUBRE 2014 2025-09-26 19:35:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto 2025-09-26 19:35:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad f¡sica 2025-09-26 19:35:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad f¡sica\Borradores informe Seguridad F‹sica 2025-09-26 19:35:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad f¡sica\Papeles de trabajo EY Seguridad F¡sica 2025-09-26 19:35:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad f¡sica\Papeles de trabajo EY Seguridad F¡sica\1. Seguridad F¡sica 2025-09-26 19:35:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad f¡sica\Papeles de trabajo varios Seguridad F‹sica 2025-09-26 19:35:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad f¡sica\Plan de trabajo Seguridad F¡sica 2025-09-26 19:35:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad f¡sica\Seguimiento 2025-09-26 19:35:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia 2025-09-26 19:35:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Fotos Colonia 2025-09-26 19:35:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas 2025-09-26 19:35:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014 2025-09-26 19:35:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014\Informe final 2025-09-26 19:35:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n 2025-09-26 19:35:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Borradores informe Ajustes de Datos 2025-09-26 19:35:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos 2015-02-03 09:02:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Papeles de trabajo EY Ajustes de datos 2025-09-26 19:35:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Papeles de trabajo EY Ajustes de datos\5. Controles sobre ajustes de datos en producci¢n 2025-09-26 19:35:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Procedimientos inform tica Ajustes de Datos 2025-09-26 19:35:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Procedimientos roles SIGB 2025-09-26 19:35:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\PROMSEN 12170 2025-09-26 19:35:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Seguimiento 2025-09-26 19:35:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluaci¢n Riesgo Liquidez 2025-09-26 19:35:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluaci¢n Riesgo Liquidez\Borradores informe Riesgo Liquidez 2015-02-03 09:02:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluaci¢n Riesgo Liquidez\Papeles de trabajo EY Riesgo liquidez 2025-09-26 19:35:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluaci¢n Riesgo Liquidez\Papeles de trabajo EY Riesgo liquidez\6. Riesgo de Liquidez 2025-09-26 19:35:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 97 Evaluaci¢n Riesgo Mercado 2025-09-26 19:35:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 97 Evaluaci¢n Riesgo Mercado\Borradores informe Riesgo Mercado 2015-02-03 09:03:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 97 Evaluaci¢n Riesgo Mercado\Papeles de trabajo EY Riesgo mercado 2025-09-26 19:35:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 97 Evaluaci¢n Riesgo Mercado\Papeles de trabajo EY Riesgo mercado\7. Riesgo de Mercado 2025-09-26 19:36:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015 2025-09-26 19:35:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB) 2025-09-26 19:35:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410 2025-09-26 19:35:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero 2025-09-26 19:35:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Formularios seguimiento 2025-09-26 19:35:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:35:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro 2025-09-26 19:35:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Formularios seguimiento 2025-09-26 19:35:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:35:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\para depurar 2025-09-26 19:35:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\seguimiento 2025-09-26 19:35:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones 2025-09-26 19:35:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:35:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones\Seguimiento 2025-09-26 19:35:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2025-09-26 19:35:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo 2025-09-26 19:35:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo\082015 2025-09-26 19:35:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo\092015 2025-09-26 19:35:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo\102015 2025-09-26 19:35:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo\112015 2025-09-26 19:35:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo\ABRIL2015 2025-09-26 19:35:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo\DICIEMBRE 2014 2025-09-26 19:35:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo\ENERO 2015 2025-09-26 19:35:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo\FEBRERO 2015 2025-09-26 19:35:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo\JULIO2015 2025-09-26 19:35:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo\JUNIO 2015 2025-09-26 19:35:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo\MARZO 2015 2025-09-26 19:35:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Archivos de Fefo\MAYO2015 2025-09-26 19:35:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 14 Evaluaci¢n de riesgos y controles en operativas SIGB I 2025-09-26 19:35:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 15 Auditor¡a Ciudad de la Costa 2025-09-26 19:35:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 15 Auditor¡a Ciudad de la Costa\Ciudad de la Costa_20150320 2025-09-26 19:35:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia 2025-09-26 19:35:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo 2025-09-26 19:35:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\Borradores 2025-09-26 19:35:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento 2015-09-25 11:45:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 17 Depuraci¢n de expedientes en curso I 2025-09-26 19:35:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 18 Informe a Comit‚ de Auditor¡a Avance del Plan 2025-09-26 19:35:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 2 Informe a Comit‚ de Auditor¡a sobre archivo enviado a la Copab 2025-09-26 19:35:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes 2025-09-26 19:35:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\Alta de clientes WF 2025-09-26 19:35:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\cierre lavado activos I 2025-09-26 19:35:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco 2025-09-26 19:35:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\SEGUIMIENTO 2025-09-26 19:35:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres 2025-09-26 19:35:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP 2025-09-26 19:35:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\CERT Continuidad 2025-09-26 19:35:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\DRP 2025-09-26 19:35:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\Minutas de Reuni¢n 2025-09-26 19:35:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\Pedidos de informaci¢n 2025-09-26 19:35:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\Plan de Continuidad 2025-09-26 19:35:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\Plan de Continuidad\Cap¡tulos No validados 2025-09-26 19:35:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\Plan de Trabajo 2025-09-26 19:35:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\Procedimientos Continuidad 2025-09-26 19:35:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Prueba PCN 21112015 2025-09-26 19:35:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Seguimiento 2025-09-26 19:35:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder 2025-09-26 19:35:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder\Seguimiento 2025-09-26 19:35:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial 2025-09-26 19:35:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\CERT BCU SIG 2025-09-26 19:35:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Documentos generales BHU-PE 2025-09-26 19:35:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\EMG BCU 2025-09-26 19:35:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Encuesta PIG 2025-09-26 19:35:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Entrevistas PIG 2025-09-26 19:35:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Entrevistas SIG 2025-09-26 19:35:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Estructura SIG 2025-09-26 19:35:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Link PIG 2025-09-26 19:35:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Manual del SIG 2025-09-26 19:35:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Manual y proceso PIG 2025-09-26 19:35:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Muestra PIG 2025-09-26 19:35:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Planificaci¢n SIG 2025-09-26 19:35:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Relevamiento preliminar del SIG 2025-09-26 19:35:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Varios PIG 2025-09-26 19:35:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Varios PIG\Informe de Costos - Serv. de Apoyo 2025-09-26 19:36:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 57 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica con foco en Inform tica y Terciarizados 2025-09-26 19:36:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 57 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica con foco en Inform tica y Terciarizados\Seguimiento 2015-11-16 12:40:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 57 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica con foco en Inform tica y Terciarizados\Seguridad L¢gica 2025-09-26 19:36:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 57 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica con foco en Inform tica y Terciarizados\Seguridad L¢gica\Seguridad L¢gica - informe y papeles de trabajo 2025-09-26 19:36:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 58 Evaluaci¢n reporte EDO 2025-09-26 19:36:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos 2025-09-26 19:36:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Central de Riesgos 2015 2025-09-26 19:36:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\CERT 2025-09-26 19:36:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Incidentes Mantis CR 2025-09-26 19:36:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Incidentes Mantis CR\RV Publicaci¢n en producci¢n de la versi¢n 8_archivos 2025-09-26 19:36:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Informe CR 2025-09-26 19:36:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Muestra CR 2025-09-26 19:36:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Muestra CR\Env¡os BHU 2015 2025-09-26 19:36:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Muestra CR\Fideicomisos 2015 2025-09-26 19:36:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Muestra CR\Fideicomisos 2015\marzo 2015 2025-09-26 19:36:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Programa de trabajo CR 2025-09-26 19:36:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Varios CR 2025-09-26 19:36:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Varios CR\Sin t¡tulo_archivos 2025-09-26 19:36:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos 2025-09-26 19:36:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015 2025-09-26 19:36:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Seguimiento 2025-09-26 19:36:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 60 Evaluaci¢n reporte PAP 2025-09-26 19:36:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II 2025-09-26 19:36:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:36:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\Para depurar 2025-09-26 19:36:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II 2025-09-26 19:36:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Archivos Fefo 2025-09-26 19:36:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Archivos Fefo\ABRIL2015 2025-09-26 19:36:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Archivos Fefo\JULIO2015 2025-09-26 19:36:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Archivos Fefo\JUNIO 2015 2025-09-26 19:36:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Archivos Fefo\MAYO2015 2025-09-26 19:36:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en operativas SIGB II 2025-09-26 19:36:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado 2025-09-26 19:36:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\Listados de Fefo 2025-09-26 19:36:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n 2025-09-26 19:36:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:36:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento 2025-09-26 19:36:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera 2025-09-26 19:36:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Rivera 2015-09-25 11:45:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 71 Depuraci¢n de expedientes en curso II 2025-09-26 19:36:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 72 Informe a Comit‚ de Auditor¡a Avance del Plan (Agosto) 2025-09-26 19:36:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 73 Lavado de Activos III focalizada en la orbita de Sucursales del Banco 2025-09-26 19:36:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 73 Lavado de Activos III focalizada en la orbita de Sucursales del Banco\Seguimiento 2025-09-26 19:36:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos 2018-07-13 12:49:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo 2018-07-13 12:49:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS 2025-09-26 19:36:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS\A¤o 2015 2025-09-26 19:36:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n 2025-09-26 19:36:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos 2025-09-26 19:36:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Ajustes de Datos 2025-09-26 19:36:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia flujo Modif. de Datos 2025-09-26 19:36:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos 2025-09-26 19:36:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Minutas de reuni¢n 2025-09-26 19:36:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Pedidos de informaci¢n 2025-09-26 19:36:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Perfiles Modif.datos 2025-09-26 19:36:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Plan de Trabajo 2025-09-26 19:36:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Seguimiento 2025-09-26 19:36:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 76 Evaluaci¢n reporte encaje 2025-09-26 19:36:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero 2025-09-26 19:36:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:36:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.1 2017-03-09 13:37:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.10 2025-09-26 19:36:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.10\A), B), C), D) y E) 2025-09-26 19:36:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.11 2025-09-26 19:36:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.11\A) 2025-09-26 19:36:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.11\B) 2025-09-26 19:36:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.11\C) 2025-09-26 19:36:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.12 2025-09-26 19:36:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13 2025-09-26 19:36:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\A) 2025-09-26 19:36:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\B) 2025-09-26 19:36:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\C) 2025-09-26 19:36:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\Partes de disponibilidad 2025-09-26 19:36:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.14 2025-09-26 19:36:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.14\Subdiario comisiones 2025-09-26 19:36:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.15 2025-09-26 19:36:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.2 2025-09-26 19:36:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.3 2025-09-26 19:36:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.4 2025-09-26 19:36:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.5 2025-09-26 19:36:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.6 2025-09-26 19:36:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.7 2025-09-26 19:36:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.7\Actas Comit‚ de Finanzas 2025-09-26 19:36:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.8 2025-09-26 19:36:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.8\A) 2025-09-26 19:36:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.8\B) y C) 2015-12-11 11:42:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.8\B) y C)\Capturas de pantalla e-brou 2025-09-26 19:36:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.8\D) 2025-09-26 19:36:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.9 2025-09-26 19:36:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.9\A) 2025-09-26 19:36:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.9\B) 2025-09-26 19:36:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.9\C) 2025-09-26 19:36:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n 2025-09-26 19:36:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:36:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Seguimiento 2025-09-26 19:36:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III 2025-09-26 19:36:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\082015 2025-09-26 19:36:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\082015\ARCHIVOS FEFO 2025-09-26 19:36:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\092015 2025-09-26 19:36:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\092015\PLANILLAS FEFO 2025-09-26 19:36:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\102015 2025-09-26 19:36:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\102015\PLANILLAS FEFO 2025-09-26 19:36:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\112015 2025-09-26 19:36:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\112015\ARCHIVOS FEFO 2025-09-26 19:36:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 85 Evaluaci¢n de riesgos y controles en operativas SIGB III 2025-09-26 19:36:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo 2025-09-26 19:36:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo 2025-09-26 19:36:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Formularios seguimiento 2025-09-26 19:36:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\MELO 20151006 2025-09-26 19:36:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto 2025-09-26 19:36:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\ANEXOS SUC SALTO 2025-09-26 19:36:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Formularios de seguimiento 2025-09-26 19:36:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Preparaci¢n y trabajo 2025-09-26 19:36:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\SEGUIMIENTO 2025-09-26 19:36:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas - Reforma 2025-09-26 19:36:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:36:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras 2025-09-26 19:36:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS 2016-04-04 11:38:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Controles por fuera de ACL 2025-09-26 19:36:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Controles por fuera de ACL\Prueba 7 2025-09-26 19:36:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Inbox 2025-09-26 19:36:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Inbox\01_Solicitud 2025-09-26 19:36:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Inbox\02_OrdenCompras 2025-09-26 19:36:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Inbox\03_Facturas 2025-09-26 19:36:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Informe 2015-12-30 13:15:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\New folder 2025-09-26 19:36:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox 2025-09-26 19:36:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Importacion_Archivos 2025-09-26 19:36:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_1 2025-09-26 19:36:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_2 2025-09-26 19:36:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_3 2025-09-26 19:36:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_4 2025-09-26 19:36:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_5 2025-09-26 19:36:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_6 2025-09-26 19:36:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_7 2025-09-26 19:36:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_8 2025-09-26 19:37:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016 2025-09-26 19:36:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos 2025-09-26 19:36:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Acuerdos de Servicios de Consultor¡a 2025-09-26 19:36:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a de procesos - documentos varios 2025-09-26 19:36:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a Indicadores 2025-09-26 19:36:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a Indicadores\Capacitaci¢n 2025-09-26 19:36:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a Indicadores\Otorgamiento 2025-09-26 19:36:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a Indicadores\Otorgamiento\Informaci¢n SIE 2025-09-26 19:36:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a varios 2025-09-26 19:36:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Proceso de Ahorro 2025-09-26 19:36:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Proceso de Cobranza 2025-09-26 19:36:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB) 2025-09-26 19:36:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro 2025-09-26 19:36:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:36:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\Para depurar 2025-09-26 19:36:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85 2025-09-26 19:36:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:36:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85\PDF 2025-09-26 19:36:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones 2025-09-26 19:36:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:36:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\para depurar 2025-09-26 19:36:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Seguimiento 2025-09-26 19:36:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1 2025-09-26 19:36:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO 2025-09-26 19:36:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\012016 2025-09-26 19:36:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\022016 2025-09-26 19:36:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\032016 2025-09-26 19:36:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\042016 2025-09-26 19:36:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\052016 2025-09-26 19:36:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\122015 2025-09-26 19:36:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\Diciembre 2015 2025-09-26 19:36:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\Enero 2016 2025-09-26 19:36:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\Febrero 2016 2025-09-26 19:36:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\Marzo 2016 2025-09-26 19:36:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado 2025-09-26 19:36:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Maldonado032016 2025-09-26 19:36:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Seguimiento 2025-09-26 19:36:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo 2025-09-26 19:36:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\AnexosPDF 2025-09-26 19:36:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Listados 2025-09-26 19:36:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Seguimiento 2025-09-26 19:36:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 16 - Depuraci¢n de expedientes en curso I 2025-09-26 19:36:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 17 - Informe cuatrimestral de avance para el Comit‚ de Auditor¡a - ABRIL 2016 2025-09-26 19:36:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 2 - Informe a Comit‚ de Auditor¡a sobre archivo enviado a la Copab 2025-09-26 19:36:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados 2025-09-26 19:36:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\anexos 2025-09-26 19:36:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Consultas 2025-09-26 19:36:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Informe circunstanciado 2025-09-26 19:36:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\PAPELES electronicos TRABAJO 2025-09-26 19:36:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\planificacion lavado I 2025-09-26 19:36:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento 2025-09-26 19:36:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento 2025-09-26 19:36:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo 2025-09-26 19:36:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\Seguimiento 2025-09-26 19:36:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos 2025-09-26 19:36:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Seguimiento 2025-09-26 19:36:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Seguimiento\Antel 2025-09-26 19:36:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Seguimiento\Evidencias 2025-09-26 19:36:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER 2025-09-26 19:36:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\categ riesgo cliente 2025-09-26 19:36:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\guia transacciones sospechosas 2025-09-26 19:36:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Seguimiento 2025-09-26 19:36:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Seguimiento\An lisis seguimiento 2025-09-26 19:36:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 55 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n 2025-09-26 19:36:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 55 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Riesgo Reputacional - Papeles 2025-09-26 19:36:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 55 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Seguimiento 2025-09-26 19:36:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n 2025-09-26 19:36:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 57 - Evaluaci¢n del reporte Bienes Adquiridos en Defensa 2025-09-26 19:36:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 57 - Evaluaci¢n del reporte Bienes Adquiridos en Defensa\Seguimiento 2025-09-26 19:36:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 58 - Evaluaci¢n del reporte Posici¢n de Operaciones Activas y Pasivas 2025-09-26 19:36:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 58 - Evaluaci¢n del reporte Posici¢n de Operaciones Activas y Pasivas\Seguimiento 2025-09-26 19:36:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n 2025-09-26 19:36:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\01012015 a 30092015 2025-09-26 19:36:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\01012015 a 30092015\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:36:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\01012015 a 30092015\Papeles de trabajo\Para depurar 2025-09-26 19:36:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:36:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Consultas Fefo 2025-09-26 19:36:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento 2025-09-26 19:36:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2 2025-09-26 19:36:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\ENCAJES Y BROU ABRIL MAYO JUNIO 2025-09-26 19:36:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\Listados FEFO 2025-09-26 19:36:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\Listados FEFO\072016 2025-09-26 19:36:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\Listados FEFO\082016 2025-09-26 19:36:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera 2025-09-26 19:36:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\ANEXOS Suc. Rivera 2025-09-26 19:37:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera 2025-09-26 19:37:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\Rivera04052016 2025-09-26 19:37:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Seguimiento 2025-09-26 19:37:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia 2025-09-26 19:37:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Listados Fefo Colonia 17032016 2025-09-26 19:37:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Otros insumos 2025-09-26 19:37:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:37:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 7 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Refacci¢n 2025-09-26 19:37:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 7 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Refacci¢n\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:37:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 70 - Informe cuatrimestral de avance para el Comit‚ de Auditor¡a - AGOSTO 2016 2025-09-26 19:37:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 71 - Lavado activos III - Con foco en las Sucursales 2025-09-26 19:37:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 71 - Lavado activos III - Con foco en las Sucursales\Seguimiento 2025-09-26 19:37:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 72 - Evaluaci¢n del reporte Bienes de Activo Fijo 2025-09-26 19:37:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 72 - Evaluaci¢n del reporte Bienes de Activo Fijo\Seguimiento 2025-09-26 19:37:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 74 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo operativo 2025-09-26 19:37:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 74 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento 2025-09-26 19:37:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 8 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Reforma 2025-09-26 19:37:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 8 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Reforma\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:37:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3 2025-09-26 19:37:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\082016 2025-09-26 19:37:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\092016 2025-09-26 19:37:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\102016 2025-09-26 19:37:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\112016 2025-09-26 19:37:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB 2025-09-26 19:37:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\ACL Mantis 2025-09-26 19:37:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Estados contables 2025-09-26 19:37:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:37:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora 2025-09-26 19:37:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12351 2025-09-26 19:37:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12351\Papeles de trabajo 12351 2025-09-26 19:37:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12351\Seguimiento 2025-09-26 19:37:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12702 2025-09-26 19:37:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12702\Seguimiento 2025-09-26 19:37:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12707 2025-09-26 19:37:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12707\Papeles de trabajo 12707 2025-09-26 19:37:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12708 2025-09-26 19:37:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12708\Papeles de trabajo 12708 2025-09-26 19:37:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\Papeles de trabajo comunes tasas de mora cero 2025-09-26 19:37:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto 2025-09-26 19:37:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\ANEXOS APIA 2025-09-26 19:37:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Listados Fefo Salto03062016 2025-09-26 19:37:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Otros insumos 2025-09-26 19:37:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:37:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SEGUIMIENTO 2025-09-26 19:37:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS 2025-09-26 19:37:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias 2025-09-26 19:37:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias\REGISTROS PUERTA SUCURSAL SALTO 2025-09-26 19:37:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016 2025-09-26 19:37:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa 2025-09-26 19:37:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\anexos 2025-09-26 19:37:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\C.Costa280716 2025-09-26 19:37:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos 2025-09-26 19:37:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\SEGUIMIENTO 2025-09-26 19:37:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP 2025-09-26 19:37:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP 2025-09-26 19:37:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital 2025-09-26 19:37:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.1.1 2025-09-26 19:37:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.1.2 2025-09-26 19:37:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.10.1 2025-09-26 19:37:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.10.2 2025-09-26 19:37:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.11.1 2025-09-26 19:37:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.12.1 2025-09-26 19:37:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1 2025-09-26 19:37:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1\Prueba Plan Continuidad 2016 2025-09-26 19:37:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1\Prueba Plan Continuidad 2016\Prueba 22-10 2025-09-26 19:37:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1\Prueba Plan Continuidad 2016\SIMULACRO 15-10-16 2025-09-26 19:37:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.3.1 2025-09-26 19:37:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.3.2 2025-09-26 19:37:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.3.3 2025-09-26 19:37:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.3.4 2025-09-26 19:37:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\Papeles de Trabajo 2025-09-26 19:37:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\Seguimiento 2025-09-26 19:37:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB 2025-09-26 19:37:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica 2025-09-26 19:37:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital 2025-09-26 19:37:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C.9.1.5 2025-09-26 19:37:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.1.1 2025-09-26 19:37:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.1.2 2025-09-26 19:37:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.1.3 2016-12-30 07:15:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.1.4 2025-09-26 19:37:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.2.1 2025-09-26 19:37:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.2.2 2025-09-26 19:37:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.2.4 2025-09-26 19:37:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.3.1 2025-09-26 19:37:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.3.2 2025-09-26 19:37:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.4.1 2025-09-26 19:37:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.4.2 2016-12-30 07:15:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.4.2\Curras 2016-12-30 07:15:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.4.2\Paz 2025-09-26 19:37:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.5.1 2025-09-26 19:37:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.5.2 2025-09-26 19:37:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.6.1 2025-09-26 19:37:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento 2025-09-26 19:37:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\Evidencia 2025-09-26 19:37:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\Exhibicion de Papeles de Trabajo 2025-09-26 19:37:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 88 Informe de cumplimiento del Plan Anual 2016 2025-09-26 19:37:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero 2025-09-26 19:37:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:37:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Seguimiento 2025-09-26 19:37:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 91 - Resultado de Auditor¡as a Sucursales 2025-09-26 19:37:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 91 - Resultado de Auditor¡as a Sucursales\Seguimiento 2025-09-26 19:37:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017 2025-09-26 19:37:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017\Otros documentos 2025-09-26 19:37:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:39:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017 2025-09-26 19:37:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Destrucci¢n de valores - Exp. 9195 diferencias 2025-09-26 19:37:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Informaci¢n urgencia correos electr¢nicos 2025-09-26 19:37:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB) 2025-09-26 19:37:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\OT 2 - Informe sobre la informaci¢n enviada a COPAB 2025-09-26 19:37:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n 2025-09-26 19:37:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n\Borradores 2025-09-26 19:37:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n\Informe 2025-09-26 19:37:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:37:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n\Planificaci¢n 2025-09-26 19:37:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 105 - Depuraci¢n de expedientes en curso III 2017-10-06 15:10:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 105 - Depuraci¢n de expedientes en curso III\Seguimiento correos en PDF 2025-09-26 19:37:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 106 - Documentar 5 procesos internos de A.I 2025-09-26 19:37:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 106 - Documentar 5 procesos internos de A.I\INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO 2025-09-26 19:37:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 106 - Documentar 5 procesos internos de A.I\INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Versiones anteriores 2017-05-05 11:57:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 106 - Documentar 5 procesos internos de A.I\INSTRUCTIVO FORMULACION DEL PLAN 2025-09-26 19:37:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n 2025-09-26 19:37:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Cuestionario a la Gerencia 2025-09-26 19:37:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Cuestionario a la Gerencia\Respuesta Comercial 2025-09-26 19:37:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Cuestionario a la Gerencia\Respuesta Directorio 2025-09-26 19:37:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Cuestionario a la Gerencia\Respuesta Gerencia General 2025-09-26 19:37:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Cuestionario a la Gerencia\Respuesta Planificaci¢n Estrat‚gica 2025-09-26 19:37:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Cuestionario a la Gerencia\Respuesta Recupero 2025-09-26 19:37:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Cuestionario a la Gerencia\Respuesta Riesgos 2025-09-26 19:37:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos 2025-09-26 19:37:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim 2025-09-26 19:37:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Comite 20170726 2025-09-26 19:37:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados 2025-09-26 19:37:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Informes 2025-09-26 19:37:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos 2025-09-26 19:37:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017 2025-09-26 19:37:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal) 2025-09-26 19:37:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Adjuntos UPLA 2025-09-26 19:37:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo 2025-09-26 19:37:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU 2025-09-26 19:37:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016 2025-09-26 19:37:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015 2025-09-26 19:37:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis 2025-09-26 19:37:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis\Material de apoyo 2025-09-26 19:37:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:37:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Planificaci¢n 2025-09-26 19:37:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Planificaci¢n\Materiales de consulta 2025-09-26 19:37:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Presentaci¢n 2025-09-26 19:37:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 108 - Informe cumplimiento Plan Anual para el Comit‚ de Auditor¡a 2025-09-26 19:37:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 109 - Informe Resultados de Auditor¡as a Sucursales 2025-09-26 19:37:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma 2025-09-26 19:37:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Borrador 2025-09-26 19:37:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Informe 2025-09-26 19:37:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:37:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Planificaci¢n 2025-09-26 19:37:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Seguimiento 2025-09-26 19:37:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos 2025-09-26 19:37:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Expedientes Apia 2025-09-26 19:37:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Informe 2025-09-26 19:37:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:37:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Reportes al AR 2025-09-26 19:37:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Seguimiento 2025-09-26 19:37:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro 2025-09-26 19:37:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Anexos 2025-09-26 19:37:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Borradores 2025-09-26 19:37:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Informe 2025-09-26 19:37:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo 2025-09-26 19:37:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Antecedentes 2025-09-26 19:37:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Cotizaciones 2025-09-26 19:37:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU 2025-09-26 19:37:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\Ordenes de Servicio 2025-09-26 19:37:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\Vigencia 2025-09-26 19:37:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\Web Institucional 2025-09-26 19:37:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos 2025-09-26 19:37:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\1 - Monto m¡nimo de los dep¢sitos 2025-09-26 19:37:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\1 - Monto m¡nimo de los dep¢sitos\1 - inicial 2025-09-26 19:37:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\1 - Monto m¡nimo de los dep¢sitos\2 - subsiguientes 2025-09-26 19:37:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\2 - Saldo m¡nimo 2025-09-26 19:37:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\3 - Cambios de denominaci¢n (pertinencia) 2025-09-26 19:37:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\3 - Cambios de denominaci¢n (pertinencia)\Versi¢n discontinuada 2025-09-26 19:37:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones) 2025-09-26 19:37:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra 2025-09-26 19:37:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-2 - Muestra 2025-09-26 19:37:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\5 - Titularidad 2017-05-29 13:38:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\6 - Tasas de inter‚s 2017-05-29 13:39:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\7 - Retiros 2025-09-26 19:37:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Planificaci¢n 2025-09-26 19:37:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Seguimiento 2025-09-26 19:37:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones 2025-09-26 19:37:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Borradores 2025-09-26 19:37:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Informe 2025-09-26 19:37:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:37:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones cr‚ditos 2025-09-26 19:37:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones recupero 2025-09-26 19:37:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Seguimiento 2025-09-26 19:37:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2025-09-26 19:37:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\012017 2025-09-26 19:37:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\022017 2025-09-26 19:37:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\032017 2025-09-26 19:37:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\072017 2025-09-26 19:37:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\082017 2025-09-26 19:37:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\122016 2025-09-26 19:37:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Informe 2025-09-26 19:37:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:37:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a 2025-09-26 19:37:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Anexos 2025-09-26 19:37:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Borradores 2025-09-26 19:37:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Documentos MVD 2025-09-26 19:37:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Informe 2025-09-26 19:37:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Nueva carpeta 2025-09-26 19:37:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Papeles de Trabajo 2025-09-26 19:37:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n 2025-09-26 19:37:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Versiones discontinuadas 2025-09-26 19:37:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT 2025-09-26 19:37:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\ANEXOS para el APIA 2025-09-26 19:37:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Borradores 2025-09-26 19:37:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Informe 2025-09-26 19:37:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:37:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\LISTADOS FEFO SQL 2025-09-26 19:37:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\Otros listados 2025-09-26 19:37:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Resultados de Monitoreo Fefo 2025-09-26 19:37:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Seguimiento 2025-09-26 19:37:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones 2025-09-26 19:37:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Informe 2025-09-26 19:37:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones 2025-09-26 19:37:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:37:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Seguimiento 2025-09-26 19:37:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos 2025-09-26 19:37:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS 2025-09-26 19:37:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Capacitaciones 2025-09-26 19:37:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Consultas SQL 2025-09-26 19:37:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Documentos varios 2025-09-26 19:37:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Entrevistas 2025-09-26 19:37:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes 2025-09-26 19:37:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informe 2025-09-26 19:37:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informes de auditores 2025-09-26 19:37:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informes de avance 2025-09-26 19:37:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Instructivos 2025-09-26 19:37:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Meta calidad de datos - versiones anteriores 2025-09-26 19:37:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Meta calidad de datos - £ltimas versiones 2025-09-26 19:37:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Planificaci¢n 2025-09-26 19:37:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\TBP 2025-09-26 19:37:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\TBP\Plan de Trabajo 2025-09-26 19:37:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017 2025-09-26 19:37:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Anexos 2025-09-26 19:37:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Anexos\individuales 2025-09-26 19:37:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Informe 2025-09-26 19:37:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Listados FEFO 2025-09-26 19:37:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:37:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Papeles de trabajo\Vales CREF 2025-09-26 19:37:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Papeles de trabajo\Vales CREF\vales faltantes 2015 2025-09-26 19:37:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Seguimiento 2025-09-26 19:37:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017 2025-09-26 19:37:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Auditor¡as anteriores 2025-09-26 19:37:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Borradores 2025-09-26 19:37:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Informe 2025-09-26 19:37:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\melo02082017 2025-09-26 19:37:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\melo02082017\base completa 2025-09-26 19:37:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Planificaci¢n 2025-09-26 19:37:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Seguimiento 2025-09-26 19:37:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\tramites pendientes 2025-09-26 19:37:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento 2025-09-26 19:37:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Otros documentos 2025-09-26 19:37:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Papeles de trabajo 2017-03-28 10:33:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuraci¢n de expedientes en curso I 2025-09-26 19:37:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuraci¢n de expedientes en curso I\2017 52 1 02301 2025-09-26 19:37:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuraci¢n de expedientes en curso I\2017 52 1 02301\Informe 2025-09-26 19:37:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuraci¢n de expedientes en curso I\2017 52 1 02301\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:37:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 36 - Informe cuatrimestral de avance al Comit‚ de Auditor¡a (abril 2017) 2025-09-26 19:37:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN 2025-09-26 19:37:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\anexos 2025-09-26 19:37:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\anexos\Individuales 2025-09-26 19:37:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\Borradores 2025-09-26 19:37:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\Informe 2025-09-26 19:37:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo 2025-09-26 19:37:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Actualizaci¢n de listas 2025-09-26 19:37:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Cert y A. Externa 2025-09-26 19:37:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Cert y A. Externa\informe cert 2025-09-26 19:37:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Entrevista de apertura 2025-09-26 19:37:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Normativa 2025-09-26 19:37:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\PEP's 2025-09-26 19:37:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Roles 2025-09-26 19:37:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\planificacion 2025-09-26 19:37:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\seguimiento 2025-09-26 19:37:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado 2025-09-26 19:37:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Borradores 2025-09-26 19:37:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Planificaci¢n 2025-09-26 19:37:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Riesgo de Mercado 2025-09-26 19:37:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Seguimiento 2025-09-26 19:37:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones 2025-09-26 19:37:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Borradores 2025-09-26 19:37:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital 2025-09-26 19:37:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.1.1 2025-09-26 19:37:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.1.2 2025-09-26 19:37:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.10.4 2017-12-15 08:34:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.10.5 2017-12-15 08:34:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.10.6 2025-09-26 19:37:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.2.1 2017-12-15 08:34:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.2.4 2025-09-26 19:37:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1 2017-12-15 08:34:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\AMORT 38-1122 2025-09-26 19:37:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\AMORT 38-328 2025-09-26 19:37:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\AMORT38 985 2025-09-26 19:37:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\CREF 12142 2017-12-15 08:34:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\CREF 6731 2017-12-15 08:34:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\CREF 7198 2025-09-26 19:37:57 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el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\PMO HIPOT UI 11456 2017-12-15 08:34:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\PMO HIPOT UI 12947 2017-12-15 08:34:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\PMO HIPOT UI 130700 2025-09-26 19:37:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\PMO HIPOT UI 17504 2017-12-15 08:34:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\PMO HIPOT UI 18552 2017-12-15 08:34:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\PMO 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\PMO HIPOT UI 9235 2025-09-26 19:37:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\PROM 5952 2017-12-15 08:34:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\U7660010340 2017-12-15 08:34:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.2 2025-09-26 19:37:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.4.3 2025-09-26 19:37:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia 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retenciones\Evidencia Digital\C7.9.3 2025-09-26 19:37:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Informe 2025-09-26 19:37:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:38:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Planificaci¢n 2025-09-26 19:38:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Seguimiento 2025-09-26 19:38:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU 2025-09-26 19:38:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Anexos 2025-09-26 19:38:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Borradores 2025-09-26 19:38:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Informe 2025-09-26 19:38:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Normativa 2025-09-26 19:38:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Normativa\Normativa BCU 2025-09-26 19:38:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Normativa\Normativa BHU 2025-09-26 19:38:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Normativa\Normativa P.Legislativo 2017-05-29 12:25:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo 2025-09-26 19:38:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos 2025-09-26 19:38:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\A - Recomendaciones de informes anteriores 2025-09-26 19:38:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\A - Recomendaciones de informes anteriores\Auditores externos 2025-09-26 19:38:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\A - Recomendaciones de informes anteriores\Informe 2013 2025-09-26 19:38:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\B - Entrevistas a la UPLA 2025-09-26 19:38:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\B - Entrevistas a la UPLA\Versiones anteriores 2025-09-26 19:38:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA 2025-09-26 19:38:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\01 Reporte enviado por la UPLA a BCU 2025-09-26 19:38:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\02 Reporte convertido a excel 2025-09-26 19:38:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\03 CRUCE reporte de UPLA con reporte SIGB 2025-09-26 19:38:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\04 Ediciones manuales 2025-09-26 19:38:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\04 Ediciones manuales\txt sigb 2025-09-26 19:38:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\04 Ediciones manuales\txt upla 2025-09-26 19:38:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\04 Ediciones manuales\xls sigb 2025-09-26 19:38:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\04 Ediciones manuales\xls upla 2025-09-26 19:38:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\D - Validaci¢n de operaciones reportadas 2025-09-26 19:38:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\D - Validaci¢n de operaciones reportadas\Listados de Auditor¡a 2025-09-26 19:38:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\D - Validaci¢n de operaciones reportadas\Listados de Auditor¡a\Versiones depuradas 2025-09-26 19:38:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\D - Validaci¢n de operaciones reportadas\Operaciones no reportadas 2025-09-26 19:38:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\E - Cumplimiento de la comunicaci¢n 2008-116 BCU 2025-09-26 19:38:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\E - Cumplimiento de la comunicaci¢n 2008-116 BCU\Especificaciones t‚cnicas 2025-09-26 19:38:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra 2025-09-26 19:38:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\MUESTRA sigb 2025-09-26 19:38:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\MUESTRA sigb\Versiones discontinuadas 2025-09-26 19:38:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA 2025-09-26 19:38:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB 2025-09-26 19:38:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Planificaci¢n 2025-09-26 19:38:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Seguimiento 2025-09-26 19:38:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes 2025-09-26 19:38:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Borradores 2025-09-26 19:38:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Capturas de pantalla 2025-09-26 19:38:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos 2025-09-26 19:38:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\ATYRO 2017-12-06 11:39:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CJPB 2025-09-26 19:38:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CJPB\05 mes de Cargo Mayo 2025-09-26 19:38:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS 2025-09-26 19:38:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS 2025-09-26 19:38:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\QUEBRANTOS ANV 2025-09-26 19:38:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\QUEBRANTOS BHU 2025-09-26 19:38:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES 2025-09-26 19:38:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\RETENCIONES JUDICIALES 2025-09-26 19:38:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Consultas 2025-09-26 19:38:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control de descuentos 2025-09-26 19:38:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control de descuentos\125 club bhu 2025-09-26 19:38:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control de descuentos\151 sociedad auxilio 2025-09-26 19:38:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control de descuentos\Cruce 230 y 9798 2025-09-26 19:38:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control de descuentos\Retenciones Judiciales 2025-09-26 19:38:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control haberes no permanentes 2025-09-26 19:38:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control haberes no permanentes\20 2025-09-26 19:38:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control haberes no permanentes\26 2025-09-26 19:38:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control haberes no permanentes\40 2025-09-26 19:38:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control haberes no permanentes\42 2025-09-26 19:38:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control haberes no permanentes\45 2025-09-26 19:38:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control haberes no permanentes\66 2025-09-26 19:38:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Documentos - Normativa 2025-09-26 19:38:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Documentos - Normativa\MVD 2025-09-26 19:38:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Informe 2025-09-26 19:38:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Matriz de riesgos 2025-09-26 19:38:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:38:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Planificaci¢n 2025-09-26 19:38:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Seguimiento 2025-09-26 19:38:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas 2025-09-26 19:38:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Borradores 2025-09-26 19:38:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Informe 2025-09-26 19:38:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:38:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Planificaci¢n 2025-09-26 19:38:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Seguimiento 2025-09-26 19:38:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Tasas de Inter‚s Activas y Pasivas 2025-09-26 19:38:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial 2025-09-26 19:38:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Balances 2025-09-26 19:38:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Borradores 2025-09-26 19:38:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia 2025-09-26 19:38:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.1 2025-09-26 19:38:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.10 2025-09-26 19:38:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.11 2025-09-26 19:38:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.12 2025-09-26 19:38:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.12\Multas BCU 2025-09-26 19:38:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.2 2025-09-26 19:38:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.3 2025-09-26 19:38:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.4 2025-09-26 19:38:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.5 2025-09-26 19:38:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.6 2025-09-26 19:38:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.7 2025-09-26 19:38:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.8 2025-09-26 19:38:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.9 2025-09-26 19:38:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:38:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Planificaci¢n 2025-09-26 19:38:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Responsabilidad Patrimonial 2025-09-26 19:38:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Seguimiento 2025-09-26 19:38:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II 2025-09-26 19:38:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Informe 2025-09-26 19:38:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:38:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Seguimiento 2025-09-26 19:38:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 45 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n II 2025-09-26 19:38:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 45 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n II\Informe 2025-09-26 19:38:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 45 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n II\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:38:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II 2025-09-26 19:38:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II\Borradores 2025-09-26 19:38:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II\Informe 2025-09-26 19:38:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:38:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II\Seguimiento 2025-09-26 19:38:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II 2025-09-26 19:38:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Informe 2025-09-26 19:38:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:38:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Seguimiento 2025-09-26 19:38:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II 2025-09-26 19:38:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Informe 2025-09-26 19:38:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:38:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones 2025-09-26 19:38:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Comercial 2025-09-26 19:38:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Recupero 2025-09-26 19:38:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales 2025-09-26 19:38:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\C Costa 2025-09-26 19:38:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\Colonia 2025-09-26 19:38:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\Maldonado 2025-09-26 19:38:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\Melo 2025-09-26 19:38:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\Rivera 2025-09-26 19:38:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez 2025-09-26 19:38:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Borradores 2025-09-26 19:38:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Planificaci¢n 2025-09-26 19:38:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Riesgo de Liquidez 2025-09-26 19:38:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Seguimiento 2025-09-26 19:38:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II 2025-09-26 19:38:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Informe 2025-09-26 19:38:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Listados 2025-09-26 19:38:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Listados\042017 2025-09-26 19:38:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Listados\052017 2025-09-26 19:38:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Listados\062017 2025-09-26 19:38:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Listados\072017 2025-09-26 19:38:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Listados\082017 2025-09-26 19:38:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:38:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Seguimiento 2025-09-26 19:38:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Versiones de informes 2025-09-26 19:38:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017 2025-09-26 19:38:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\anexos 2025-09-26 19:38:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\anexos\individuales 2025-09-26 19:38:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\Borradores 2025-09-26 19:38:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\CREF 2025-09-26 19:38:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\CREF\cref otorgados en periodo auditado 2025-09-26 19:38:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\expedientes en rivera 2025-09-26 19:38:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\Informe 2025-09-26 19:38:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\papeles trabajo 2017-12-11 10:23:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\papeles trabajo\actas 2025-09-26 19:38:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\REMESAS IT TES 01 2017-09-29 08:33:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\REMESAS IT TES 01\REMESAS 01.06.17 - 30.06.17 RIVERA_archivos 2025-09-26 19:38:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\Seguimiento 2025-09-26 19:38:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017 2017-12-29 11:31:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Anexos 2025-09-26 19:38:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\colonia 11102017 2025-09-26 19:38:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Informe 2025-09-26 19:38:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Papeles de Trabajo 2025-09-26 19:38:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\para Colonia 2025-09-26 19:38:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Seguimiento 2025-09-26 19:38:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio 2025-09-26 19:38:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\docProps 2025-09-26 19:38:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Documentaci¢n metas Mantenimiento Edilicio 2016 2025-09-26 19:38:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis 2025-09-26 19:38:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Informe 2025-09-26 19:38:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Obras con ETP 2025-09-26 19:38:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Plan Anual de Obras 2025-09-26 19:38:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Planificaci¢n 2025-09-26 19:38:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Pliego Asesoramiento T‚cnico 2025-09-26 19:38:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Pliego empresa mantenimiento 2025-09-26 19:38:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Pliego ETP 2025-09-26 19:38:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Procedimientos 2025-09-26 19:38:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Seguimiento 2025-09-26 19:38:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\xl 2025-09-26 19:38:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\xl\externalLinks 2025-09-26 19:38:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\xl\externalLinks\_rels 2025-09-26 19:38:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\xl\printerSettings 2025-09-26 19:38:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\xl\theme 2025-09-26 19:38:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\xl\worksheets 2025-09-26 19:38:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\xl\worksheets\_rels 2025-09-26 19:38:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\xl\_rels 2025-09-26 19:38:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\_rels 2025-09-26 19:38:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 7 - Evaluaci¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos 2025-09-26 19:38:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 7 - Evaluaci¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Borradores 2025-09-26 19:38:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 7 - Evaluaci¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe 2025-09-26 19:38:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 7 - Evaluaci¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Papeles de Trabajo 2025-09-26 19:38:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 7 - Evaluaci¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Planificaci¢n 2025-09-26 19:38:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 7 - Evaluaci¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Seguimiento 2025-09-26 19:38:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II 2025-09-26 19:38:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\05456-2011 2025-09-26 19:38:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909 2025-09-26 19:38:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\CD copia de rechazos SONDA Anexo II 2025-09-26 19:38:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\CD PROM UI uSs IPC no migrados el 05052008 inventario Anexo III 2025-09-26 19:38:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\CD PROMESAS UI uSs IPC VERIFICADAS EN SIGB Anexo III 2025-09-26 19:38:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\CDs AROPC verificados Anexo I 2025-09-26 19:38:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2016 52 1 09128 2025-09-26 19:38:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2017 52 1 03626 2025-09-26 19:38:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2017 52 1 03628 2025-09-26 19:38:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 71 - Informe cuatrimestral de avance al Comit‚ de Auditor¡a (agosto 2017) 2025-09-26 19:38:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal 2025-09-26 19:38:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Anexos 2025-09-26 19:38:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Borradores 2025-09-26 19:38:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Informe 2025-09-26 19:38:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\papeles trabajo electonicos 2025-09-26 19:38:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Planificaci¢n 2025-09-26 19:38:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Seguimiento 2025-09-26 19:38:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos 2025-09-26 19:38:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Antecedentes Auditor¡a Interna 2025-09-26 19:38:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Archivo estad¡stico del Defensor 2025-09-26 19:38:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Comentarios durante la ejecuci¢n 2025-09-26 19:38:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Comunicaciones BCU 2025-09-26 19:38:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Del Bibliorato Reclamos 2017 2025-09-26 19:38:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Incidentes Mantis 2025-09-26 19:38:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Informe Reclamos 2025-09-26 19:38:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Multas BCU 2025-09-26 19:38:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Planificaci¢n 2025-09-26 19:38:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Presentaciones Area Comercial 2025-09-26 19:38:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Procedimiento, Formulario e instructivo 2025-09-26 19:38:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Reclamos MVD 2025-09-26 19:38:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Reportes al BCU 2025-09-26 19:38:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Seguimiento 2025-09-26 19:38:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red 2025-09-26 19:38:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Borradores 2025-09-26 19:38:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia 2025-09-26 19:38:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.1 2025-09-26 19:38:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.10 2025-09-26 19:38:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.2 2025-09-26 19:38:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.3 2025-09-26 19:38:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.4 2025-09-26 19:38:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.5 2025-09-26 19:38:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.6 2025-09-26 19:38:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.7 2025-09-26 19:38:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.8 2025-09-26 19:38:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.9 2025-09-26 19:38:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Informe 2025-09-26 19:38:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:38:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Planificaci¢n 2025-09-26 19:38:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento 2025-09-26 19:38:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\Evidencia 2025-09-26 19:38:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo 2025-09-26 19:38:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Borradores 2025-09-26 19:38:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Documentos MVD 2025-09-26 19:38:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Documentos MVD\Resoluciones de directorio 2025-09-26 19:38:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Informe 2025-09-26 19:38:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:38:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Planificaci¢n 2025-09-26 19:38:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Riesgo Operativo 2025-09-26 19:38:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento 2025-09-26 19:38:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Solicitud de informaci¢n 2025-09-26 19:38:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos 2025-09-26 19:38:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa 2025-09-26 19:38:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital 2025-09-26 19:38:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.1.1 2025-09-26 19:38:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.1.2 2025-09-26 19:38:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.1.3 2025-09-26 19:38:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.1.4 2025-09-26 19:38:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.1.6 2025-09-26 19:38:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.2.1 2017-12-22 08:20:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.2.2 2025-09-26 19:38:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.4.3 2025-09-26 19:38:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.6.1 2017-12-22 08:20:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.6.4 2017-12-22 08:20:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.8.1 2025-09-26 19:38:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:38:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\Borradores 2025-09-26 19:38:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\Conciliaciones 2025-09-26 19:38:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Reuniones 2025-09-26 19:38:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Seguimiento 2025-09-26 19:38:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017 2025-09-26 19:38:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\primerpedido 2017-10-04 12:05:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\primerpedido\casosuflow 2025-09-26 19:38:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\primerpedido\especificacionagentescobranzaexterna 2025-09-26 19:38:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\primerpedido\logretenciones 2025-09-26 19:38:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\primerpedido\mantis01-17al0717 2025-09-26 19:38:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\primerpedido\seguridadsigb 2025-09-26 19:38:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido 2025-09-26 19:38:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\informacion Auditoria3a 2025-09-26 19:38:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\Informacion Auditoria3b 2025-09-26 19:38:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\tercerpedido 2025-09-26 19:38:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles 2025-09-26 19:38:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Documentos MVD 2025-09-26 19:38:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Evidencia 2025-09-26 19:38:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Evidencia\Memos de Reuni¢n 2025-09-26 19:38:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Informe 2025-09-26 19:38:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:38:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Borradores 2025-09-26 19:38:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Informe Auditor¡a Calidad 2025-09-26 19:38:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Pedidos de informaci¢n 2025-09-26 19:38:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Planificaci¢n 2025-09-26 19:38:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Respuesta - DEPARTAMENTO GESTION DE GARANTIAS E INMUEBLES 2025-09-26 19:38:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Reuniones 2025-09-26 19:38:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Seguimiento 2025-09-26 19:39:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas 2025-09-26 19:38:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas 2025-09-26 19:39:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital 2025-09-26 19:38:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.1.1 2025-09-26 19:38:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.1.2 2025-09-26 19:39:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.3.2 2025-09-26 19:39:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.5.1 2025-09-26 19:39:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.5.2 2017-12-22 08:20:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.7.1 2017-12-22 08:20:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.8.1 2025-09-26 19:39:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\Evidencia ambientes 2025-09-26 19:39:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Planificaci¢n 2025-09-26 19:39:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Seguimiento 2025-09-26 19:39:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Varios 2025-09-26 19:39:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III 2025-09-26 19:39:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\092017 2025-09-26 19:39:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\102017 2025-09-26 19:39:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\112017 2025-09-26 19:39:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Listados Fefo 2025-09-26 19:39:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Listados Fefo\082017 2025-09-26 19:39:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Listados Fefo\082017\Listados Fefo 2025-09-26 19:39:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Listados Fefo\092017 2025-09-26 19:39:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Listados Fefo\102017 2025-09-26 19:39:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Listados Fefo\112017 2025-09-26 19:39:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:39:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n 2025-09-26 19:39:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Borradores 2025-09-26 19:39:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Informe 2025-09-26 19:39:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:39:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Tasa bonificada grabada como contractual 2025-09-26 19:39:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Planificaci¢n 2025-09-26 19:39:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento 2022-09-22 10:44:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento 2025-09-26 19:39:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo tasas de inter‚s 2025-09-26 19:39:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado 2025-09-26 19:39:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Anexos 2025-09-26 19:39:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Anexos\Individuales 2025-09-26 19:39:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Auditor¡a 2016 2025-09-26 19:39:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Informe 2025-09-26 19:39:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:39:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo\Actas 2025-09-26 19:39:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo\Tramites pendientes de recepci¢n 2025-09-26 19:39:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Planificaci¢n 2025-09-26 19:39:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Seguimiento 2025-09-26 19:39:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa 2025-09-26 19:39:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Informe 2025-09-26 19:39:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:39:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\2478 2025-09-26 19:39:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\6126 2025-09-26 19:39:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA 2023-01-15 00:15:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov 2025-09-26 19:39:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda 2017-11-27 07:00:10 D.HS. 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\$RECYCLE.BIN 2023-01-15 00:15:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\06-10 Cam 1 2017-12-15 09:00:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\06-10 Cam 1\20171006 2023-01-15 00:15:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\06-10 Cam 4 2017-12-15 09:02:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\06-10 Cam 4\20171006 2023-01-15 00:15:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\06-10 Cam 6 2017-12-15 09:25:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\06-10 Cam 6\20171006 2023-01-15 00:15:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\17-10 Cam 1 2017-12-15 09:29:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\17-10 Cam 1\20171017 2023-01-15 00:15:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\17-10 Cam 4 2017-12-15 09:29:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\17-10 Cam 4\20171017 2023-01-15 00:15:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\17-10 Cam 6 2017-12-15 09:35:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\17-10 Cam 6\20171017 2025-09-26 19:39:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\CostaUrbana entrega 21Nov 2017-12-15 08:53:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\CostaUrbana entrega 21Nov\06-10 cam 1 2023-01-15 00:15:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\CostaUrbana entrega 21Nov\06-10 cam 4 2017-12-15 08:54:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\CostaUrbana entrega 21Nov\06-10 cam 4\Player 2025-09-26 19:39:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Seguimiento 2025-09-26 19:39:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Seguimiento expte. 09950 2025-09-26 19:39:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Seguimiento expte. 09950\Papeles de trabajo seguimiento 2025-09-26 19:42:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018 2025-09-26 19:39:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\Encuestas de satisfacci¢n 2025-09-26 19:39:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB) 2025-09-26 19:39:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:39:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Normativa 2025-09-26 19:39:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I 2025-09-26 19:39:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Borradores 2025-09-26 19:39:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Expediente complementario 2018-52-1-04978 2025-09-26 19:39:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:39:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Reportes de excepciones 2025-09-26 19:39:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Reportes de excepciones\Comercial 2025-09-26 19:39:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Reportes de excepciones\Comercial\Casa Central 2025-09-26 19:39:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Reportes de excepciones\Comercial\Sucursales 2025-09-26 19:39:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Reportes de excepciones\Recupero 2025-09-26 19:39:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Seguimiento 2025-09-26 19:39:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa 2025-09-26 19:39:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Actas 2025-09-26 19:39:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Anexos 2025-09-26 19:39:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\borradores versiones 2025-09-26 19:39:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Comunicaciones 2025-09-26 19:39:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Consultas inform ticas 2025-09-26 19:39:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Planificaci¢n 2025-09-26 19:39:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Procedimientos 2025-09-26 19:39:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Procedimientos\Apertura ahorro y garant¡a 2025-09-26 19:39:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Procedimientos\Cr‚ditos 2025-09-26 19:39:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Seguimiento 2025-09-26 19:39:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I 2025-09-26 19:39:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\012018 2025-09-26 19:39:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\022018 2025-09-26 19:39:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\122017 2025-09-26 19:39:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\122017\Listados Fefo 2025-09-26 19:39:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\PAPELES DE TRABAJO 2025-09-26 19:39:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\Seguimiento 2025-09-26 19:39:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I 2025-09-26 19:39:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Anexos 2025-09-26 19:39:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Comunicaciones 2025-09-26 19:39:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Consultas SQL 2025-09-26 19:39:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Documentos MVD 2025-09-26 19:39:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:39:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Planificaci¢n 2025-09-26 19:39:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos 2025-09-26 19:39:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Cambios de denominaci¢n 2025-09-26 19:39:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Comisiones 5% dep. ANV 2025-09-26 19:39:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Forma de operar 2025-09-26 19:39:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Seguimiento 2025-09-26 19:39:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Versiones discontinuadas de borradores 2025-09-26 19:39:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I 2025-09-26 19:39:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Anexos 2025-09-26 19:39:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Borradores de informe 2025-09-26 19:39:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL 2025-09-26 19:39:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL\CONSULTAS 2019 2025-09-26 19:39:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Listados excel 2025-09-26 19:39:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados 2025-09-26 19:39:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Cuenta de terceros 2025-09-26 19:39:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Datos de clientes 2025-09-26 19:39:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Monitoreo de operaciones 2025-09-26 19:39:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Montos significativos 2025-09-26 19:39:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Restricci¢n en efectivo 2025-09-26 19:39:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Resultados analizados 2025-09-26 19:39:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Resultados analizados\Datos clientes analizados 2018-12-19 13:17:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Resultados analizados\Nueva carpeta 2025-09-26 19:39:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Transferencias 2025-09-26 19:39:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Seguimiento 2025-09-26 19:39:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I 2025-09-26 19:39:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Borradores 2025-09-26 19:39:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:39:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas 2025-09-26 19:39:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas 2025-09-26 19:39:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\para depurar 2025-09-26 19:39:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Establecimiento 2025-09-26 19:39:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones 2025-09-26 19:39:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\para depurar 2025-09-26 19:39:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Planificaci¢n 2025-09-26 19:39:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Seguimiento 2025-09-26 19:39:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones 2025-09-26 19:39:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Anexos 2025-09-26 19:39:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Comunicaciones 2025-09-26 19:39:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Planificaci¢n 2025-09-26 19:39:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos 2025-09-26 19:39:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\1. Preconcertaciones 2025-09-26 19:39:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\10. L¡mite de colocaci¢n 2018-09-19 14:07:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\11. Campos vac¡os 2025-09-26 19:39:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\12. Permisos y autorizaciones 2025-09-26 19:39:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad 2025-09-26 19:39:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\Asientos SIGB - 2017_archivos 2025-09-26 19:39:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\compras a la par 2025-09-26 19:39:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\compras a la par\comprobantes compras a la par 2025-09-26 19:39:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\2. Fecha 2018-09-19 14:06:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\3. Estado 2025-09-26 19:39:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\4. Forma de pago 2025-09-26 19:39:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\5. N£mero de transferencia 2025-09-26 19:39:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\6. Contraparte 2018-09-19 14:07:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\7. Instrumentos operados 2025-09-26 19:39:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\8. Tipo de cambio 2025-09-26 19:39:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\9. Corredor 2025-09-26 19:39:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Seguimiento 2025-09-26 19:39:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Seguimiento\Evidencia seguimiento 2025-09-26 19:39:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\versiones discontinuadas borradores 2024-03-11 13:05:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I 2025-09-26 19:39:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698 2025-09-26 19:39:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:39:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Seguimiento 2025-09-26 19:39:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Seguimiento\Seguimiento 2025-09-26 19:39:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado 2025-09-26 19:39:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Actas 2017 2025-09-26 19:39:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos 2025-09-26 19:39:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\borradores 2025-09-26 19:39:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Maldonado052018 2025-09-26 19:39:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:39:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Carpeta cliente y contrato cta 85 - Cecilia Umpierre 2025-09-26 19:39:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\vales remitidos por maldonado 2025-09-26 19:39:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento 2022-09-22 10:44:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento 2025-09-26 19:39:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro 2025-09-26 19:39:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\Seguimiento 2025-09-26 19:39:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo 2025-09-26 19:39:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Auditores externos 2025-09-26 19:39:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Bibliografia 2025-09-26 19:39:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Borradores 2025-09-26 19:39:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Informaci¢n enviada por la UPLA 2025-09-26 19:39:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Informe anual del Oficial de Cumplimiento 2025-09-26 19:39:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Matriz de riesgos LAFT 2025-09-26 19:39:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Memos de reuni¢n 2025-09-26 19:39:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Normativa 2025-09-26 19:39:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Normativa\GAFI 2025-09-26 19:39:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Planificaci¢n 2025-09-26 19:39:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Seguimiento 2025-09-26 19:39:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Versiones antiguas 2025-09-26 19:39:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia 2025-09-26 19:39:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Actas 2025-09-26 19:39:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Anexos 2025-09-26 19:39:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Antecedente 2025-09-26 19:39:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Antecedente\Asignaci¢n de funciones Mara Paz 2025-09-26 19:39:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Antecedente\Informe 2016 2025-09-26 19:39:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Antecedente\Informe 2017 2025-09-26 19:39:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\borradores versiones antiguas 2025-09-26 19:39:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Gastos 2025-09-26 19:39:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Planificaci¢n 2025-09-26 19:39:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos 2025-09-26 19:39:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\Cr‚ditos 2025-09-26 19:39:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\Seguridad 2025-09-26 19:39:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\Tr mites 2025-09-26 19:39:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Seguimiento 2025-09-26 19:39:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 28 Seguimiento de Expedientes en Curso I 2020-11-26 13:31:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 28 Seguimiento de Expedientes en Curso I\DEPURACION DE EXPEDIENTES 2025-09-26 19:39:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 28 Seguimiento de Expedientes en Curso I\DEPURACION DE EXPEDIENTES\Borradores 2025-09-26 19:39:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n 2025-09-26 19:39:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Evidencia digital 2025-09-26 19:39:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Evidencia digital\Seguridad de la Informaci¢n 2025-09-26 19:39:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO 2025-09-26 19:39:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Evidencia 2025-09-26 19:39:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n 2025-09-26 19:39:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Evidencias 2025-09-26 19:39:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Informaci¢n recibida de TI 2025-09-26 19:39:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO 2025-09-26 19:39:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad 2025-09-26 19:39:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Enfoque de la auditor¡a 2025-09-26 19:39:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n empresa cobranza 2025-09-26 19:39:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n enviada por Gesti¢n de Morosidad 2025-09-26 19:39:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad 2025-09-26 19:39:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Base Deudores 2025-09-26 19:39:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\CGM 2025-09-26 19:39:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Gestores Departamento-campa¤as UR +2 cuotas en UR 2025-09-26 19:39:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Notify - JULIO -listadodos de env¡os hasta 60 d¡as y preventivo 2025-09-26 19:39:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Matriz de Riesgos 2025-09-26 19:39:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Planes de trabajo preliminares 2025-09-26 19:39:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Pliego empresa contratada 2025-09-26 19:39:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Seguimiento 2025-09-26 19:40:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV 2025-09-26 19:40:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Anulados 2025-09-26 19:40:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital 2025-09-26 19:40:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.1.1 2025-09-26 19:40:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.1.2 2019-01-02 06:34:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.1.3 2025-09-26 19:40:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.1.4 2019-01-02 06:34:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.1.5 2025-09-26 19:40:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.4.1 2025-09-26 19:40:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.1 2025-09-26 19:40:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2 2025-09-26 19:40:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.6.1 2025-09-26 19:40:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.7.1 2019-01-02 06:34:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.9.1 2019-01-02 06:34:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.9.2 2025-09-26 19:40:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Informaci¢n proporcionada por TI 2025-09-26 19:40:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Seguimiento 2025-09-26 19:40:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 32 Evaluaci¢n del producto de emisi¢n del reporte por posiciones por monedas 2025-09-26 19:40:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 32 Evaluaci¢n del producto de emisi¢n del reporte por posiciones por monedas\Auditor¡a Posici¢n por Monedas 2025-09-26 19:40:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 36 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructura de cr‚ditos II 2025-09-26 19:40:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II 2025-09-26 19:40:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\LISTADOS ANALIZADOS 2025-09-26 19:40:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\LISTADOS FEFO 2025-09-26 19:40:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\LISTADOS FEFO\032018 2025-09-26 19:40:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\LISTADOS FEFO\042018 2025-09-26 19:40:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\LISTADOS FEFO\052018 2025-09-26 19:40:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PAPELES DE TRABAJO 2025-09-26 19:40:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PAPELES DE TRABAJO\Informe cumplimiento pol¡ticas de encajes mantenidos_archivos 2025-09-26 19:40:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Seguimiento 2025-09-26 19:40:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras 2025-09-26 19:40:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras 2025-09-26 19:40:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Inbox 2025-09-26 19:40:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox 2025-09-26 19:40:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\B_01 2025-09-26 19:40:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\B_02 2025-09-26 19:40:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas 2025-09-26 19:40:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_02 2025-09-26 19:40:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_03 2025-09-26 19:40:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_04 2025-09-26 19:40:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_05 2025-09-26 19:40:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_06 2025-09-26 19:40:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_07 2025-09-26 19:40:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_08 2025-09-26 19:40:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_09 2025-09-26 19:40:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Seguimiento 2025-09-26 19:40:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto 2025-09-26 19:40:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Actas 2025-09-26 19:40:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\anexos debl 2025-09-26 19:40:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Antecedentes 2025-09-26 19:40:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\borradores de informe final salto 2018 2025-09-26 19:40:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\borradores de informe final salto 2018\versiones anteriores 2025-09-26 19:40:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Consultas SQL 2025-09-26 19:40:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Gastos 2025-09-26 19:40:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos 2025-09-26 19:40:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Anexos APIA 2025-09-26 19:40:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Expediente Nø 2018-52-1-07635 auditoria suc salto 2025-09-26 19:40:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\plan de acci¢n gerencia salto 2025-09-26 19:40:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Planificaci¢n 2025-09-26 19:40:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Procedimientos 2025-09-26 19:40:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Procedimientos\Cr‚ditos 2025-09-26 19:40:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Procedimientos\Lavado 2025-09-26 19:40:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Procedimientos\Tramites 2025-09-26 19:40:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\SEGUIMIENTO 2025-09-26 19:40:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera 2025-09-26 19:40:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Actas 2025-09-26 19:40:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\ANEXOS 2025-09-26 19:40:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Borradores 2025-09-26 19:40:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Consultas SQL al 10072018 2025-09-26 19:40:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Cr‚ditos 2025-09-26 19:40:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Muestras 2025-09-26 19:40:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:40:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Papeles de trabajo\Antecedentes 2025-09-26 19:40:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Papeles de trabajo\email rivera a GG 2025-09-26 19:40:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Papeles de trabajo\Gastos 2025-09-26 19:40:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Planificaci¢n 2025-09-26 19:40:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Procedimientos 2025-09-26 19:40:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Procedimientos\Ahorros 2025-09-26 19:40:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Procedimientos\Cr‚ditos 2025-09-26 19:40:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Procedimientos\Lavado 2025-09-26 19:40:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Procedimientos\Tr mites 2025-09-26 19:40:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Seguimiento 2025-09-26 19:40:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n 2025-09-26 19:40:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:40:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01 2025-09-26 19:40:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Para depurar 2025-09-26 19:40:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones 2025-09-26 19:40:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Planificaci¢n 2025-09-26 19:40:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento 2025-09-26 19:40:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente 2025-09-26 19:40:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Anexos 2025-09-26 19:40:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Correos 2025-09-26 19:40:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Informe 2025-09-26 19:40:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:40:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Auditor¡a de Calidad 2018 2025-09-26 19:40:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Auditor¡a de Calidad 2018\Plan de aud externa de calidad 2018 2020-04-03 09:07:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Auditor¡a de Calidad 2018\Plan de aud interna de calidad 2018 2025-09-26 19:40:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\BCU 2025-09-26 19:40:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Evaluaci¢n difusi¢n de pol¡ticas 2025-09-26 19:40:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Formulario FO ATC 01 2025-09-26 19:40:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Monitor de Riesgos 2025-09-26 19:40:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Monitores 2025-09-26 19:40:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Planificaci¢n 2025-09-26 19:40:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Planificaci¢n\Antecedentes 2020-04-02 11:59:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Planificaci¢n\Manuales, procedimientos e instructivos 2025-09-26 19:40:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Seguimiento 2025-09-26 19:40:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos 2025-09-26 19:40:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Antecedentes 2025-09-26 19:40:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informaci¢n recibida de L.Garateguy 2025-09-26 19:40:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informaci¢n recibida de L.Garateguy\RE AUDITORIA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE RESPALDO_archivos 2025-09-26 19:40:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe 2025-09-26 19:40:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Planificaci¢n 2025-09-26 19:40:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Pol¡ticas y procedimientos 2025-09-26 19:40:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Seguimiento 2025-09-26 19:40:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB 2025-09-26 19:40:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital 2025-09-26 19:40:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.1.1 2025-09-26 19:40:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.2.1 2019-01-02 06:34:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.3.10 2019-01-02 06:34:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.3.11 2019-01-02 06:34:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.3.12 2019-01-02 06:34:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.3.13 2019-01-02 06:34:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.3.4 2019-01-02 06:34:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.3.5 2019-01-02 06:34:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.3.6 2019-01-02 06:34:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.3.7 2019-01-02 06:34:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.3.8 2019-01-02 06:34:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.3.9 2019-01-02 06:34:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.4.3 2019-01-02 06:34:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.5.2 2019-01-02 06:34:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.6.2 2019-01-02 06:34:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.7.2 2019-01-02 06:34:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.8.2 2019-01-02 06:34:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.9.2 2025-09-26 19:40:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento 2025-09-26 19:40:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Evidencia 2025-09-26 19:40:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Exp 2021-52-1-02122 2025-09-26 19:40:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Exp 2021-52-1-02122\Seguimiento 2025-09-26 19:40:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n 2025-09-26 19:40:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Anexos 2025-09-26 19:40:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Antecedentes 2025-09-26 19:40:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Informe 2025-09-26 19:40:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:40:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Planificaci¢n 2025-09-26 19:40:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Seguimiento 2025-09-26 19:40:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Vers manuales 2020-04-03 09:09:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Vers manuales\MN.CRE.01 Manual Pol¡ticas de Cr‚ditos 2020-04-03 09:08:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Vers manuales\MN.GEC.01 Manual de Productos de Ahorros, Ptamos y Servicios 2025-09-26 19:40:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras 2025-09-26 19:40:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia 2025-09-26 19:40:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.1 2025-09-26 19:40:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.2 2025-09-26 19:40:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.3 2025-09-26 19:40:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.4 2025-09-26 19:40:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.5 2025-09-26 19:40:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.6 2025-09-26 19:40:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.7 2025-09-26 19:40:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Informaci¢n enviada por Finanzas 2025-09-26 19:40:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Seguimiento 2025-09-26 19:40:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo 2025-09-26 19:40:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Antecedentes 2025-09-26 19:40:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Borradores 2025-09-26 19:40:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Comunicaciones 2025-09-26 19:40:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Informaci¢n extraida de SIGB 2025-09-26 19:40:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Informaci¢n recibida de Riesgos 2025-09-26 19:40:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Normativa, Documentos MVD y Cert 2025-09-26 19:40:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:40:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Planificaci¢n 2025-09-26 19:40:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos 2025-09-26 19:40:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\2. Asignaci¢n 2025-09-26 19:40:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\3. Reporte Indicadores 2025-09-26 19:40:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\3. Reporte Indicadores\Evidencia C. Humano 2025-09-26 19:40:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\3. Reporte Indicadores\Evidencia Compras 2025-09-26 19:40:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\3. Reporte Indicadores\Evidencia Div. Inform tica 2025-09-26 19:40:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\5. Reporte Eventos 2025-09-26 19:40:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\5. Reporte Eventos\Capital Humano 2025-09-26 19:40:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\5. Reporte Eventos\Div. Seg. y Rec. Activos 2025-09-26 19:40:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento 2025-09-26 19:40:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\An lisis seguimiento 2025-09-26 19:40:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones 2025-09-26 19:40:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:40:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\1 - FO.REC.19 2025-09-26 19:40:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\2 - Consistencia 2025-09-26 19:40:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\3 - Proceso 2025-09-26 19:40:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\4 - Otros 2025-09-26 19:40:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\para depurar 2025-09-26 19:40:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Seguimiento 2025-09-26 19:40:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III 2025-09-26 19:40:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\LISTADOS FEFO 2025-09-26 19:40:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\LISTADOS FEFO\062018 2025-09-26 19:40:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\LISTADOS FEFO\072018 2025-09-26 19:40:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\LISTADOS FEFO\082018 2025-09-26 19:40:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma 2020-11-26 13:32:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Antecedente 2025-09-26 19:40:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Antecedente\Informe II de 2017 2025-09-26 19:40:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Cr‚ditos concedidos 2025-09-26 19:40:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Documentos MVD 2025-09-26 19:40:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Planificaci¢n 2025-09-26 19:40:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos 2025-09-26 19:40:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Arancel 2025-09-26 19:40:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Liberaciones 2025-09-26 19:40:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Montos 2025-09-26 19:40:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Montos\180 dias 2025-09-26 19:40:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Relaci¢n deuda garantia 2025-09-26 19:40:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo 2025-09-26 19:40:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\Actas 2025-09-26 19:40:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos 2025-09-26 19:40:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\borradores informe 2025-09-26 19:40:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\consultas filtradas 2025-09-26 19:40:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:40:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\Resultado de Consultas 2025-09-26 19:40:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\Seguimiento 2025-09-26 19:40:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 8 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructura de cr‚ditos I 2025-09-26 19:40:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 8 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructura de cr‚ditos I\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:40:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 8 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructura de cr‚ditos I\Seguimiento 2025-09-26 19:40:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 85 Seguimiento de expedientes en curso XX 2025-09-26 19:40:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch 2020-11-26 13:34:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Evidencia digital 2025-09-26 19:40:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Evidencia digital\Informacion recibida 2020-11-26 13:34:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Evidencia digital\Informacion recibida\LOGS_INDIVIDUALES 2025-09-26 19:40:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Evidencia digital\Informacion recibida\LOGS_INDIVIDUALES\logs20180125 2025-09-26 19:40:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Informaci¢n enviada por TI 2025-09-26 19:40:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Informaci¢n enviada por TI\Bit coras de operaciones 2025-09-26 19:40:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Informaci¢n enviada por TI\Logs 2025-09-26 19:40:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Informaci¢n enviada por TI\Mantis de operaciones 2025-09-26 19:42:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA 2020-11-26 13:34:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\Logs Marzo 18 2025-09-26 19:40:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\Logs Marzo 18\logs20180312 2025-09-26 19:40:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180104 2025-09-26 19:40:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180111 2025-09-26 19:41:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180125 2025-09-26 19:41:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180126 2025-09-26 19:41:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180209 2025-09-26 19:41:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180219 2025-09-26 19:41:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180221 2025-09-26 19:41:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180227 2025-09-26 19:41:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180312 2025-09-26 19:41:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180328 2025-09-26 19:41:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180420 2025-09-26 19:41:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180424 2025-09-26 19:41:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180503 2025-09-26 19:41:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180510 2025-09-26 19:41:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180514 2025-09-26 19:41:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180517 2025-09-26 19:41:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180525 2025-09-26 19:42:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180614 2025-09-26 19:42:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180618 2025-09-26 19:42:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180620 2025-09-26 19:42:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626 2025-09-26 19:42:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Seguimiento 2025-09-26 19:42:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios 2025-09-26 19:42:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Curriculums Riesgo No Financiero 2025-09-26 19:42:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Informaci¢n de Riesgos 2025-09-26 19:42:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:42:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Seguimiento 2025-09-26 19:42:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I 2025-09-26 19:42:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos 2025-09-26 19:42:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\datos de los anexos 2025-09-26 19:42:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Antecedente 2025-09-26 19:42:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Comunicaciones_Restaurado 2025-09-26 19:42:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\MVD 2025-09-26 19:42:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n 2025-09-26 19:42:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\2018 2025-09-26 19:42:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Consultas SQL obsoletas 2025-09-26 19:42:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos 2025-09-26 19:42:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Cambio de denominaci¢n 2025-09-26 19:42:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto) 2020-11-26 13:32:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Dep¢sito inicial 2025-09-26 19:42:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Dep¢sito inicial\84 2025-09-26 19:42:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Dep¢sitos subsiguientes 2025-09-26 19:42:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Dep¢sitos subsiguientes\30 31 32 2025-09-26 19:42:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Dep¢sitos subsiguientes\84 2025-09-26 19:42:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Dep¢sitos subsiguientes\85 2025-09-26 19:42:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Seguimiento 2025-09-26 19:42:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX Informe anual de cumplimiento 2025-09-26 19:42:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX Informe de avance al cierre del primer trimestre 2025-09-26 19:42:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX Resumen sucursales 2018 2025-09-26 19:42:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX1 Informe de avance al cierre del segundo trimestre 2025-09-26 19:42:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular 2025-09-26 19:42:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Actas 2025-09-26 19:42:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Informe 2025-09-26 19:42:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Informe\Informe borradores 2025-09-26 19:42:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Informe\Informe final 2025-09-26 19:42:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Otras informaciones 2025-09-26 19:42:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre 2025-09-26 19:42:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones 2025-09-26 19:42:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\14.02.2018 2025-09-26 19:42:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\21.02.2018 2025-09-26 19:42:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre 2025-09-26 19:42:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Actas 2025-09-26 19:42:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\An lisis de im genes 2025-09-26 19:42:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Correos enviados 2025-09-26 19:42:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Documentacion recabada por AI 2025-09-26 19:42:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Informes 2025-09-26 19:42:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Informes\Documentaci¢n APIA al 29102018 2025-09-26 19:42:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Procedimientos MVD 2020-11-26 13:39:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\prueba 2020-11-26 13:39:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\prueba\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA 2020-11-26 13:39:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\prueba\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov 2020-11-26 13:39:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\prueba\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda 2020-11-26 13:39:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\prueba\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\06-10 Cam 1 2025-09-26 19:42:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\prueba\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\06-10 Cam 1\20171006 2025-09-26 19:42:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I 2025-09-26 19:42:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos 2025-09-26 19:42:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\datos de los anexos 2025-09-26 19:42:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Antecedente 2025-09-26 19:42:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Comunicaciones 2025-09-26 19:42:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\MVD 2025-09-26 19:42:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n 2025-09-26 19:42:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\2018 2025-09-26 19:42:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Consultas SQL obsoletas 2025-09-26 19:42:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos 2025-09-26 19:42:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Cambio de denominaci¢n 2025-09-26 19:42:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto) 2024-04-30 06:30:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Dep¢sito inicial 2025-09-26 19:42:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Dep¢sito inicial\84 2025-09-26 19:42:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Dep¢sitos subsiguientes 2025-09-26 19:42:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Dep¢sitos subsiguientes\30 31 32 2025-09-26 19:42:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Dep¢sitos subsiguientes\84 2025-09-26 19:42:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Dep¢sitos subsiguientes\85 2025-09-26 19:42:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Seguimiento 2025-09-26 19:47:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019 2025-09-26 19:42:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB) 2025-09-26 19:42:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:42:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Normativa 2025-09-26 19:42:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Normativa\Nueva Normativa 2025-09-26 19:42:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones 2025-09-26 19:42:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Anexos excel y word 2025-09-26 19:42:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Borradores 2025-09-26 19:42:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:42:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01 2025-09-26 19:42:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Seguimiento 2025-09-26 19:42:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2025-09-26 19:42:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\032019 2025-09-26 19:42:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\042019 2025-09-26 19:42:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\052019 2025-09-26 19:42:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Borradores 2025-09-26 19:42:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\DICIEMBRE 2018 2025-09-26 19:42:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\ENERO 2019 2025-09-26 19:42:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\FEBRERO 2019 2025-09-26 19:42:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\MARZO 2019 2025-09-26 19:42:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Papeles de Trabajo 2025-09-26 19:42:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Seguimiento 2025-09-26 19:42:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a 2025-09-26 19:42:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:42:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:42:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n 2025-09-26 19:42:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Seguimiento 2025-09-26 19:43:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n 2025-09-26 19:43:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL 2025-09-26 19:43:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Cambio de Version 2025-09-26 19:43:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Conexiones_ODBC 2025-09-26 19:43:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Inbox 2025-09-26 19:43:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Inbox\Feriados 2025-09-26 19:43:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Outbox 2025-09-26 19:43:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Outbox\Control_1 2025-09-26 19:43:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Outbox\Control_2 2025-09-26 19:43:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Outbox\Control_3 2020-01-09 10:20:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Outbox\Control_4 2025-09-26 19:43:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Outbox\Control_5 2025-09-26 19:43:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Outbox\Control_6 2025-09-26 19:43:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Outbox\Control_7 2025-09-26 19:43:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Outbox\Control_8 2025-09-26 19:43:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Outbox\Control_9 2025-09-26 19:43:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Borradores de informes 2025-09-26 19:43:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Informe final 2025-09-26 19:43:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Papeles varios 2025-09-26 19:43:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Resultados controles 2025-09-26 19:43:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Seguimiento 2025-09-26 19:43:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT 2025-09-26 19:43:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:43:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:43:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos 2025-09-26 19:43:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - PEP 2025-09-26 19:43:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Montos significativos 2025-09-26 19:43:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 - Restricci¢n efectivo 2025-09-26 19:43:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n 2025-09-26 19:43:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019 2025-09-26 19:43:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\Consultas SQL 2025-09-26 19:43:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Seguimiento 2025-09-26 19:43:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones 2025-09-26 19:43:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Borradores 2025-09-26 19:43:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Informe y anexos 2025-09-26 19:43:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:43:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Alta Agentes de retenci¢n 2025-09-26 19:43:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Altas 2025-09-26 19:43:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Bajas 2025-09-26 19:43:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Establecimiento 2025-09-26 19:43:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01 2025-09-26 19:43:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones 2025-09-26 19:43:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Planificaci¢n 2025-09-26 19:43:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Seguimiento 2025-09-26 19:43:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores 2025-09-26 19:43:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas 2025-09-26 19:43:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL 2025-09-26 19:43:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\Scripts 2025-09-26 19:43:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:43:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:43:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 2025-09-26 19:43:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 2025-09-26 19:43:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 11 2025-09-26 19:43:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 12 2025-09-26 19:43:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13 2025-09-26 19:43:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 2025-09-26 19:43:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 2025-09-26 19:43:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 2025-09-26 19:43:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 2025-09-26 19:43:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 2025-09-26 19:43:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 7 2025-09-26 19:43:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 2025-09-26 19:43:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 2025-09-26 19:43:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Planificaci¢n 2025-09-26 19:43:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Seguimiento 2025-09-26 19:43:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas 2025-09-26 19:43:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna 2025-09-26 19:43:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\Estatuto Versi¢n Final 2025-09-26 19:43:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\Manual de Organizaci¢n y Funciones 2025-09-26 19:43:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\Manual de Pol¡ticas 2025-09-26 19:43:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\Modelos de Estatuto 2025-09-26 19:43:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento 2025-09-26 19:43:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\Antecedentes 2025-09-26 19:43:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I 2025-09-26 19:43:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores 2025-09-26 19:43:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:43:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento 2025-09-26 19:43:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Bibliograf¡a 2025-09-26 19:43:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Mapa versiones finales 2025-09-26 19:43:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Presentaciones Comit‚ 2025-09-26 19:43:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras 2025-09-26 19:43:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:43:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:43:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Informaci¢n prop. por la UPLA 2025-09-26 19:43:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Informaci¢n prop. por Testing 2025-09-26 19:43:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 2025-09-26 19:43:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 2025-09-26 19:43:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 2025-09-26 19:43:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 2025-09-26 19:43:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Otros reportes SIGB 2025-09-26 19:43:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Reporte BCU MAYO 18 2025-09-26 19:43:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Reporte SIGB MAYO 18 2025-09-26 19:43:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 2025-09-26 19:43:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Extra¡do SIGB por DAI 2025-09-26 19:43:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Fichas SIGB 2025-09-26 19:43:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 2025-09-26 19:43:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas 2025-09-26 19:43:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Resultados 2025-09-26 19:43:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 7 2025-09-26 19:43:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Reportes EXCEL 2025-09-26 19:43:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Reportes TXT 2025-09-26 19:43:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Reportes TXT\Enviado a BCU por UPLA 2025-09-26 19:43:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Reportes TXT\Extra¡do SIGB por DAI 2025-09-26 19:43:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 2025-09-26 19:43:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Web BCU 2025-09-26 19:43:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificaci¢n 2025-09-26 19:43:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificaci¢n\Antecedentes 2025-09-26 19:43:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificaci¢n\Memo de reuniones 2025-09-26 19:43:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificaci¢n\Normativa 2025-09-26 19:43:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Seguimiento 2025-09-26 19:43:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia 2025-09-26 19:43:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Actas 2025-09-26 19:43:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Anexos 2025-09-26 19:43:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Antecedentes 2025-09-26 19:43:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Borradores 2025-09-26 19:43:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Listados para auditor¡a a Colonia 26.03.2019 2025-09-26 19:43:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Listados para auditor¡a a Colonia 26.03.2019\Listados originales 2025-09-26 19:43:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO 2025-09-26 19:43:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Papeles varios 2025-09-26 19:43:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento 2025-09-26 19:43:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado 2025-09-26 19:43:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\ACTAS 2025-09-26 19:43:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\ANTECEDENTES 2025-09-26 19:43:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\BORRADORES 2025-09-26 19:43:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\BORRADORES\Anexos 2025-09-26 19:43:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\BORRADORES\Borradores de informe Maldonado 2025-09-26 19:43:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\LISTADOS DE CONSULTAS PARA MALDONADO 2025-09-26 19:43:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\LISTADOS DE CONSULTAS PARA MALDONADO\Consultas SQL 2025-09-26 19:43:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO 2025-09-26 19:43:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\1 Entrevista de apertura 2025-09-26 19:43:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\10 Arqueo de vales pr‚stamos refacci¢n con saldo vigente 2025-09-26 19:43:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\10 Arqueo de vales pr‚stamos refacci¢n con saldo vigente\Vale KARINA GARCIA 2025-09-26 19:43:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\11 Muestra de cr‚dios hipotecarios 2025-09-26 19:43:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\11 Muestra de cr‚dios hipotecarios\Constancias de an lisis 2025-09-26 19:43:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\11 Muestra de cr‚dios hipotecarios\documentacion muestra creditos-seguros de vida 2025-09-26 19:43:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\12 Temas vinculados con la Sucursal en el transcurso de la auditor¡a 2025-09-26 19:43:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\13 Entrevista de cierre 2025-09-26 19:43:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\2 Personal presente y ausente 2025-09-26 19:43:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\3 Arqueo en efectivo 2025-09-26 19:43:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\4 Conciliaci¢n saldos cta.cte Brou SIGB 2025-09-26 19:43:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\4 Conciliaci¢n saldos cta.cte Brou SIGB\Comprobantes de conciliaci¢n 2025-09-26 19:43:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\5 Revisi¢n muestra legajos de caja 2025-09-26 19:43:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\6 Legajos de caja revisi¢n de arqueos 2025-09-26 19:43:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\7 Seguimiento observaciones de auditor¡as anteriores 2025-09-26 19:43:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\7 Seguimiento observaciones de auditor¡as anteriores\Regularizaciones APIA 2025-09-26 19:43:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos 2025-09-26 19:43:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\Contratos garant¡a arrendamiento 2025-09-26 19:43:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros 2025-09-26 19:43:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\2 2025-09-26 19:43:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\9 Analisis aspectos puntuales cumplimiento pol¡ticas LAFT 2025-09-26 19:43:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\9 Analisis aspectos puntuales cumplimiento pol¡ticas LAFT\FORIG03 Mar¡a del Verd£n Denis P‚rez 2025-09-26 19:43:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\9 Analisis aspectos puntuales cumplimiento pol¡ticas LAFT\FORIG03 Mar¡a del Verd£n Denis P‚rez\Explicaci¢n de no ubiaci¢n el 21052019 2025-09-26 19:43:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PLANIFICACION 2019-04-11 15:11:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PLANIFICACION\no olvidar matrices de riesgo 2025-09-26 19:43:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\SEGUIMIENTO 2025-09-26 19:43:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 29 Seguimiento de expedientes en curso I 2025-09-26 19:43:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 29 Seguimiento de expedientes en curso II 2025-09-26 19:43:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 30 Informe de avance al cierre del primer trimestre 2025-09-26 19:44:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI 2025-09-26 19:43:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI 2025-09-26 19:43:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\1 - Solicitudes de informaci¢n 2025-09-26 19:43:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\2 - Minutas de Reuni¢n 2025-09-26 19:43:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias 2025-09-26 19:43:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditoria 2025-09-26 19:43:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\1_Compras 2025-09-26 19:43:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\1_Compras\Expedientes de Compras 2025-09-26 19:43:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI 2025-09-26 19:43:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY 2025-09-26 19:43:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas 2025-09-26 19:43:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\3_Ultimos 2025-09-26 19:43:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\4 - Papeles de trabajo e informe 2025-09-26 19:43:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Borradores de informe 2025-09-26 19:43:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Informe final 2025-09-26 19:44:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Planes de trabajo preliminares 2025-09-26 19:44:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Reuniones y pedidos de informaci¢n 2025-09-26 19:44:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Seguimiento 2025-09-26 19:44:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica 2025-09-26 19:44:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico 2025-09-26 19:44:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\1 - Solicitudes de informaci¢n 2025-09-26 19:44:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\2 - Minutas de Reuni¢n 2025-09-26 19:44:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias 2025-09-26 19:44:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditor¡a 2025-09-26 19:44:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\10_Respuestas_Abelenda 2025-09-26 19:44:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\1_Normativa 2025-09-26 19:44:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\2_DIGEFE 2025-09-26 19:44:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\3_BCU 2025-09-26 19:44:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\4_BHU_Compras_Procedimientos 2025-09-26 19:44:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\5_BHU_Compras_Sistema_CCTV 2025-09-26 19:44:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\5_BHU_Compras_Sistema_CCTV\ACCE _ Licitaci¢n Abreviada 6_2016_files 2025-09-26 19:44:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\6_Recorrida 2025-09-26 19:44:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\7_Recepcion_Equipamiento 2025-09-26 19:44:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\8_Random 2025-09-26 19:44:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\9_Reportes_Mantenimiento 2025-09-26 19:44:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\BHU_HIKVISION 2025-09-26 19:44:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\4 - Papeles de trabajo e informe 2025-09-26 19:44:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Borradores de informes 2025-09-26 19:44:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Informe final 2025-09-26 19:44:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Papeles varios 2025-09-26 19:44:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Planes de trabajo preliminares 2025-09-26 19:44:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Reuniones y pedidos de informaci¢n 2025-09-26 19:44:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Seguimiento 2025-09-26 19:44:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n 2025-09-26 19:44:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n 2025-09-26 19:44:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\1 - Solicitudes de informaci¢n 2025-09-26 19:44:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\2 - Minutas de Reuni¢n 2025-09-26 19:44:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias 2025-09-26 19:44:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\0_Evidencia_digital_previa 2025-09-26 19:44:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\0_Proporcionada_por_Auditoria 2025-09-26 19:44:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI 2025-09-26 19:44:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY 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2025-09-26 19:44:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\3_Politicas_AD 2025-09-26 19:44:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\4_Pentesting 2019-12-26 14:03:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\5_Configuarcion_Comunicaciones 2025-09-26 19:44:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria 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Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles 2025-09-26 19:44:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Borradores 2025-09-26 19:44:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\correcciones puntuales 2025-09-26 19:44:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\FO.INM al 27082019 2019-09-16 10:53:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\FO.INM. remitidos por DGGI - originales 2025-09-26 19:44:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos 2025-09-26 19:44:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF 2025-09-26 19:44:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo 2025-09-26 19:44:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO AUD 01 2025-09-26 19:44:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Para depurar 2025-09-26 19:44:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n 2025-09-26 19:44:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas 2025-09-26 19:44:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\Resultados 2025-09-26 19:44:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Seguimiento 2025-09-26 19:44:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles 2025-09-26 19:44:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Borradores 2025-09-26 19:44:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\correcciones puntuales 2025-09-26 19:44:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\FO.INM al 27082019 2025-09-26 19:44:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\FO.INM. remitidos por DGGI - originales 2025-09-26 19:44:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos 2025-09-26 19:44:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF 2025-09-26 19:44:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:44:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01 2025-09-26 19:44:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar 2025-09-26 19:44:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n 2025-09-26 19:44:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas 2025-09-26 19:44:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\Resultados 2025-09-26 19:44:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Seguimiento 2025-09-26 19:44:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos 2025-09-26 19:44:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:44:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Comunicaci¢n\Versiones borradores 2025-09-26 19:44:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:44:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Papeles de Trabajo 2025-09-26 19:44:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Papeles de Trabajo\1 Entrevista de apertura 2025-09-26 19:44:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Papeles de Trabajo\2 Seguimiento obs pendientes 2025-09-26 19:44:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Papeles de Trabajo\3 An lisis de los informes de AE anteriores etc 2025-09-26 19:44:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Papeles de Trabajo\3 An lisis de los informes de AE anteriores etc\Consulta Merlo 2019-10-16 14:18:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Papeles de Trabajo\4 Evaluaci¢n muestra reclamos recibidos entre EneySet2019 2025-09-26 19:44:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Planificaci¢n 2025-09-26 19:44:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Planificaci¢n\Antecedentes 2019-10-01 11:31:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Planificaci¢n\Memo de Reuni¢n 2025-09-26 19:44:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Planificaci¢n\Normativa 2025-09-26 19:44:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Seguimiento 2025-09-26 19:45:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos 2025-09-26 19:44:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\09 - Otorgamiento de Prestamos 2025-09-26 19:44:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Borradores de informe 2025-09-26 19:44:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia Ot. de Pr‚stamos 2025-09-26 19:44:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia Ot. de Pr‚stamos\C.9.1 2025-09-26 19:44:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia Ot. de Pr‚stamos\C.9.2 - C.9.7 2025-09-26 19:44:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia Ot. de Pr‚stamos\C.9.2 - C.9.7\Formularios 2025-09-26 19:45:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia Ot. de Pr‚stamos\C.9.2 - C.9.7\Manuales 2025-09-26 19:45:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Informe final 2025-09-26 19:45:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Papeles varios 2025-09-26 19:45:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Planes de trabajo preliminares 2025-09-26 19:45:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Seguimiento 2025-09-26 19:45:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 39 - Formulaci¢n de los documentos asociados a las metas 2019 2025-09-26 19:45:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo 2025-09-26 19:45:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:45:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:45:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Consultas SQL 2025-09-26 19:45:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Entrevista 2025-09-26 19:45:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 - Tr mites 2025-09-26 19:45:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 - Tr mites\Apia 2025-09-26 19:45:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 - Tr mites\Registro de Tr mite 2025-09-26 19:45:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 11 - Registro de firmas 2025-09-26 19:45:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 12 - Cr‚ditos 2025-09-26 19:45:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - Relevamiento personal 2025-09-26 19:45:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 y 4 - Arqueo y Conciliaci¢n 2025-09-26 19:45:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - Legajos 2025-09-26 19:45:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 - Seguridad 2025-09-26 19:45:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 7 - Recomendaciones 2018 2025-09-26 19:45:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 - Ahorro 2025-09-26 19:45:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 - LAFT 2025-09-26 19:45:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Planificaci¢n 2025-09-26 19:45:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Planificaci¢n\Antecedentes 2025-09-26 19:45:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Planificaci¢n\Gastos 2025-09-26 19:45:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Seguimiento 2025-09-26 19:45:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera 2025-09-26 19:45:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS 2025-09-26 19:45:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos 2025-09-26 19:45:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexo 9 - todos los antecedentes 2025-09-26 19:45:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexos 2025-09-26 19:45:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Borradores 2025-09-26 19:45:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION 2025-09-26 19:45:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Actas sin firmar 2025-09-26 19:45:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Borradores 2025-09-26 19:45:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\PAPELES DE TRABAJO 2025-09-26 19:45:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios 2025-09-26 19:45:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\Correos 2025-09-26 19:45:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\journal cancelaci¢n mayor a 10000 dolares_archivos 2025-09-26 19:45:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\PLANIFICACION 2025-09-26 19:45:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\PLANIFICACION\Muestras para analizar 2025-09-26 19:45:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\PLANIFICACION\Reporte Rivera 2025-09-26 19:45:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\RESPUESTAS SUCURSAL RIVERA 2025-09-26 19:45:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\SEGUIMIENTO 2025-09-26 19:45:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n 2025-09-26 19:45:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Borradores 2025-09-26 19:45:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:45:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01 2025-09-26 19:45:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Planificaci¢n 2025-09-26 19:45:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Reportes de excepciones 2025-09-26 19:45:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento 2025-09-26 19:45:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre 2025-09-26 19:45:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre\Presentaciones 2025-09-26 19:45:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital 2025-09-26 19:45:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC 2025-09-26 19:45:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital 2025-09-26 19:45:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.1 2025-09-26 19:45:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.2 2025-09-26 19:45:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.3 2025-09-26 19:45:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.4 2025-09-26 19:45:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.5 2025-09-26 19:45:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.6 2025-09-26 19:45:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.6\Sanciones BCU 2025-09-26 19:45:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Informe final 2025-09-26 19:45:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\Seguimiento 2025-09-26 19:45:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado 2025-09-26 19:45:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Informe final 2025-09-26 19:45:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado 2025-09-26 19:45:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia 2025-09-26 19:45:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1 2025-09-26 19:45:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1\Actas Comit‚ de Finanzas 2025-09-26 19:45:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1\Actas Comit‚ de Riesgos 2025-09-26 19:45:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1\Manual de Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos 2025-09-26 19:45:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.2 2025-09-26 19:45:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.2\Declaraci¢n de Apetito al Riesgo 2025-09-26 19:45:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.3 2025-09-26 19:45:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.3\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado 2025-09-26 19:45:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4 2025-09-26 19:45:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda 2025-09-26 19:45:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta 2025-09-26 19:45:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU 2025-09-26 19:45:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Insumos 2025-09-26 19:45:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento 2025-09-26 19:45:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Reportes 2025-09-26 19:45:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores 2025-09-26 19:45:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Informes 2025-09-26 19:45:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Insumos 2025-09-26 19:45:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Mantenimiento 2025-09-26 19:45:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema 2025-09-26 19:45:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Consultas 2025-09-26 19:45:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Tablas 2019-09-20 14:29:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Tablas\Nueva carpeta 2025-09-26 19:45:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Temp 2025-09-26 19:45:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Reportes 2025-09-26 19:45:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\2. Control de L¡mites Financieros 2025-09-26 19:45:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\3. Valor en Riesgo (VaR) 2025-09-26 19:45:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\3. Valor en Riesgo (VaR)\VaR diario 2025-09-26 19:45:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\4. Matriz Integral de Riesgos 2025-09-26 19:45:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado 2025-09-26 19:45:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5 2019-09-20 14:29:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\1. Disponibilidades y Encaje 2025-09-26 19:45:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\1. Disponibilidades y Encaje\Informes Mesa de Operaciones 2025-09-26 19:45:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\2. Informaci¢n sobre Responsabilidad Patrimonial 2025-09-26 19:45:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\3. Seguimiento de L¡mites de Liquidez y Mercado 2025-09-26 19:45:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\4. Resultados Matriz Integral de Riesgos 2025-09-26 19:45:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\5. Monitor de Riesgos 2025-09-26 19:45:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado 2025-09-26 19:45:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\Sanciones BCU 2025-09-26 19:45:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.6 2025-09-26 19:45:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.6\Notas del BCU 2025-09-26 19:45:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.6\Respuestas al BCU 2025-09-26 19:45:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Ultimas versiones 2025-09-26 19:45:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Seguimiento 2025-09-26 19:45:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez 2025-09-26 19:45:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Informe final 2025-09-26 19:45:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez 2025-09-26 19:45:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez 2025-09-26 19:45:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.1 2025-09-26 19:45:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.1\Actas Comit‚ de Finanzas 2025-09-26 19:45:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.1\Actas Comit‚ de Riesgos 2025-09-26 19:45:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.1\Manual de Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos 2025-09-26 19:45:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.2 2025-09-26 19:45:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.2\Declaraci¢n de Apetito al Riesgo 2025-09-26 19:45:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.3 2025-09-26 19:45:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.3\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Liquidez 2025-09-26 19:45:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.4 2025-09-26 19:45:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.4\Plan de Contingencia de Liquidez 2025-09-26 19:45:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5 2025-09-26 19:45:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda 2025-09-26 19:45:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta 2025-09-26 19:45:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU 2025-09-26 19:45:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Insumos 2025-09-26 19:45:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento 2025-09-26 19:45:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Reportes 2025-09-26 19:45:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores 2025-09-26 19:45:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Informes 2025-09-26 19:45:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Insumos 2025-09-26 19:45:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Mantenimiento 2025-09-26 19:45:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema 2025-09-26 19:45:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Consultas 2025-09-26 19:45:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Tablas 2019-09-26 11:49:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Tablas\Nueva carpeta 2025-09-26 19:45:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Temp 2025-09-26 19:45:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Reportes 2025-09-26 19:45:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\2. Control de L¡mites Financieros 2025-09-26 19:45:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\4. Matriz Integral de Riesgos 2025-09-26 19:45:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Liquidez 2025-09-26 19:45:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6 2025-09-26 19:45:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\1. Disponibilidades y Encaje 2025-09-26 19:45:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\1. Disponibilidades y Encaje\Informes Mesa de Operaciones 2025-09-26 19:45:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\2. Seguimiento de L¡mites de Liquidez y Mercado 2025-09-26 19:45:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\3. Ratio de Cobertura de Liquidez 2025-09-26 19:45:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\4. Resultados Matriz Integral de Riesgos 2025-09-26 19:45:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\5. Monitor de Alertas 2025-09-26 19:45:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\6. Flujo de Fondos 2025-09-26 19:45:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\6. Flujo de Fondos\An lisis de Flujos de Fondos 2025-09-26 19:45:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\7. Nivel de Dep¢sitos y Flujo Neto de Ahorros 2025-09-26 19:45:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\8. Flujo de Fondos Proyectados y Comparativo con el Real 2025-09-26 19:45:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\8. Flujo de Fondos Proyectados y Comparativo con el Real\Informes An lisis de Flujo de Fondos y Proyecciones Financieras 2025-09-26 19:45:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\9. Monitor de Riesgos 2025-09-26 19:45:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Liquidez 2025-09-26 19:45:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.7 2025-09-26 19:45:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.7\Notas del BCU 2025-09-26 19:45:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.7\Respuestas al BCU 2025-09-26 19:45:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Seguimiento 2025-09-26 19:45:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Seguimiento\Evidencia 2025-09-26 19:46:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF 2025-09-26 19:45:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:46:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:45:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 2025-09-26 19:45:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 2019-05-31 10:28:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 11 - suprimido 2025-09-26 19:45:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12 2025-09-26 19:45:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\Contadur¡a - enviados 2025-09-26 19:45:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\Correos RRHH a Cont 2025-09-26 19:45:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n 2025-09-26 19:45:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre 2025-09-26 19:45:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Liberacion de Quebrantos 2025-09-26 19:45:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes 2025-09-26 19:45:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior 2025-09-26 19:45:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio 2025-09-26 19:45:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3 2025-09-26 19:45:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Datos a partir del 07062019 2025-09-26 19:45:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Datos a partir del 07062019\correo a Com 2025-09-26 19:46:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 - suprimido 2025-09-26 19:46:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 2025-09-26 19:46:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 2025-09-26 19:46:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 7 2025-09-26 19:46:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 2025-09-26 19:46:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 2025-09-26 19:46:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO 2025-09-26 19:46:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\ACREDITACIONES 2025-09-26 19:46:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\ATYRO 2025-09-26 19:46:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II 2025-09-26 19:46:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\LENTES GUARDERIA SICO 2025-09-26 19:46:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS 2025-09-26 19:46:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\QUEBRANTOS ANV 2025-09-26 19:46:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\QUEBRANTOS BHU 2025-09-26 19:46:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES 2025-09-26 19:46:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\RETENCIONES JUDICIALES 2025-09-26 19:46:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO 2025-09-26 19:46:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\CORREOS 2025-09-26 19:46:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INCONGRUENCIAS 2025-09-26 19:46:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS 2025-09-26 19:46:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE 2025-09-26 19:46:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES 2025-09-26 19:46:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\CARATULAS 2025-09-26 19:46:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ANEXO II CC 2025-09-26 19:46:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ATYRO 2025-09-26 19:46:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ATYRO\Egresos 2025-09-26 19:46:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\GUARDERIA LENTES PSICOTERAPIA 2025-09-26 19:46:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS 2025-09-26 19:46:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Liberacion de Quebrantos 2025-09-26 19:46:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes 2025-09-26 19:46:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior 2025-09-26 19:46:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\QUEBRANTOS ANV 2025-09-26 19:46:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\QUEBRANTOS BHU 2025-09-26 19:46:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES 2025-09-26 19:46:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\RETENCIONES JUDICIALES 2025-09-26 19:46:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS 2025-09-26 19:46:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\CORREOS 2025-09-26 19:46:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INCONGRUENCIAS 2025-09-26 19:46:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS 2025-09-26 19:46:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL 2025-09-26 19:46:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\ACL junio 2025-09-26 19:46:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre 2025-09-26 19:46:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n 2025-09-26 19:46:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2015 2025-09-26 19:46:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016 2025-09-26 19:46:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017 2025-09-26 19:46:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018 2025-09-26 19:46:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra 2025-09-26 19:46:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Estudio del buxis 2025-09-26 19:46:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual 2025-09-26 19:46:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio 2025-09-26 19:46:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\Muestra con ACL 2025-09-26 19:46:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\An lisis Conceptual de partidas 2025-09-26 19:46:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Comparaci¢n de lo retenido con el PARS 2025-09-26 19:46:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Obsoleto 2025-09-26 19:46:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual 2025-09-26 19:46:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n 2025-09-26 19:46:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\CPA Ferrere 2025-09-26 19:46:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Documentos MVD 2025-09-26 19:46:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Matrices ROP - RRHH 2025-09-26 19:46:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Matriz RyC 2025-09-26 19:46:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Memos de reuniones 2025-09-26 19:46:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Normativa nacional 2025-09-26 19:46:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Seguimiento 2025-09-26 19:46:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 55 Evaluacion del Plan de Continuidad de Negocio 2025-09-26 19:46:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos 2025-09-26 19:46:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Borradores 2025-09-26 19:46:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Informe y anexos 2025-09-26 19:46:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:46:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\FO.AUD.01 2025-09-26 19:46:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Para depurar 2025-09-26 19:46:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Planificaci¢n 2025-09-26 19:46:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Seguimiento 2019-06-20 13:42:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 58 Proyecto de Transformaci¢n 2025-09-26 19:46:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 58 Proyecto de Transformaci¢n\Consultor¡a Calidad de Datos 2025-09-26 19:46:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto 2025-09-26 19:46:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:46:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\borradores 2025-09-26 19:46:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:46:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Entrevistas 2025-09-26 19:46:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 - Ahorro 2025-09-26 19:46:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 11 - LAFT 2025-09-26 19:46:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 12 - Vales 2025-09-26 19:46:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 13 - Cr‚ditos 2025-09-26 19:46:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - Matriz ROp 2025-09-26 19:46:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Relevamiento 2025-09-26 19:46:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 - Arqueo 2025-09-26 19:46:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - Conciliaci¢n 2025-09-26 19:46:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 - Legajos 2025-09-26 19:46:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 7 - Arqueos 2025-09-26 19:46:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 - Antecedentes 2025-09-26 19:46:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 - Auditor¡a 2018 2025-09-26 19:46:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Planificaci¢n 2025-09-26 19:46:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Planificaci¢n\Gastos 2025-09-26 19:46:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Planificaci¢n\Listados Salto 2025-09-26 19:46:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Planificaci¢n\Listados Salto\ConsultasSQL 2025-09-26 19:46:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Seguimiento 2025-09-26 19:46:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 68 Seguimiento de expedientes en curso III 2025-09-26 19:46:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 69 Informe de avance al cierre del tercer trimestre 2025-09-26 19:46:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma 2025-09-26 19:46:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:46:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Comunicaci¢n\Anexos 2025-09-26 19:46:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:46:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Consultas 2025-09-26 19:46:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS 2025-09-26 19:46:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\ES.CRE.06 2025-09-26 19:46:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.CRE.01 2025-09-26 19:46:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.GEC.01 2025-09-26 19:46:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\PR.CRE.01 2019-12-16 12:47:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\PR.CRE.01\Nueva carpeta 2025-09-26 19:46:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:46:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\1 Moneda de los cr‚ditos otorgados 2025-09-26 19:46:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\2 Retenci¢n de Haberes 2025-09-26 19:46:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo 2025-09-26 19:46:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\4 Relaci¢n deuda valor inmueble 2025-09-26 19:46:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\5 Plazo de la operaci¢n 2025-09-26 19:46:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\6 Tasa de inter‚s 2025-09-26 19:46:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\7 Calificaci¢n titular, etc 2025-09-26 19:46:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\8 Gastos de Tramitaci¢n 2025-09-26 19:46:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\9 Liberaciones 2025-09-26 19:46:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\Papeles de trabajo revisados 2025-09-26 19:46:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Planificaci¢n 2025-09-26 19:46:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Seguimiento 2025-09-26 19:47:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo 2025-09-26 19:47:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia 2025-09-26 19:47:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.1 2025-09-26 19:47:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.1\Actas Comit‚ de Riesgos 2025-09-26 19:47:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.1\Manual de Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos 2025-09-26 19:47:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.2 2025-09-26 19:47:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.2\Declaraci¢n de Apetito al Riesgo 2025-09-26 19:47:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.3 2025-09-26 19:47:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.3\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo 2025-09-26 19:47:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.4 2025-09-26 19:47:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.4\Plan de Continuidad del Negocio 2025-09-26 19:47:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.5 2025-09-26 19:47:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.5\1. Matriz de Riesgo Operativo - Otorgamiento de Pr‚stamos 2025-09-26 19:47:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.5\2. Matriz Integral de Riesgos 2025-09-26 19:47:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.5\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo 2025-09-26 19:47:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6 2025-09-26 19:47:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\1. Autoevaluaci¢n de Procesos - Otorgamiento de Pr‚stamos 2019-09-09 10:18:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\2. Seguimiento de Planes de Acci¢n 2025-09-26 19:47:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\3. Indicadores de Riesgo Operativo 2025-09-26 19:47:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\4. Base de Eventos de P‚rdidas 2025-09-26 19:47:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\5. Resultados de la Matriz Integral de Riesgos 2025-09-26 19:47:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\6. Monitor de Riesgos 2025-09-26 19:47:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo 2025-09-26 19:47:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\Sanciones BCU 2025-09-26 19:47:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.7 2025-09-26 19:47:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.7\Notas del BCU 2025-09-26 19:47:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.7\Respuestas al BCU 2025-09-26 19:47:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Informe 2025-09-26 19:47:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Seguimiento 2025-09-26 19:47:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos 2025-09-26 19:47:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Accesos a carpeta compartida CR 2025-09-26 19:47:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos 2025-09-26 19:47:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.3 2025-09-26 19:47:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.4 2025-09-26 19:47:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.5 2025-09-26 19:47:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.6 2025-09-26 19:47:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Informe final 2025-09-26 19:47:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Seguimiento 2025-09-26 19:47:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica 2025-09-26 19:47:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:47:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Comunicaci¢n\Versiones finales 2025-09-26 19:47:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:47:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Ejecuci¢n\muestra expedientes periodo 01-2019 09-2019 2025-09-26 19:47:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Ejecuci¢n\papeles trabajo 2025-09-26 19:47:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Planificaci¢n 2025-09-26 19:47:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Seguimiento 2025-09-26 19:47:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa 2025-09-26 19:47:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Actas 2025-09-26 19:47:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Anexos 2025-09-26 19:47:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:47:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019 2025-09-26 19:47:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Listados consultas CCosta 2025-09-26 19:47:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo 2025-09-26 19:47:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\0 FORMULARIOS FOAUD01 2025-09-26 19:47:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\0 FORMULARIOS FOAUD01\formularios a cumplimentar pendientes al 2912020 2025-09-26 19:47:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\1 Entrevista apertura 2025-09-26 19:47:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\10 Seguimiento observaciones 2025-09-26 19:47:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\11 Entrevista cierre 2025-09-26 19:47:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\2 Relevamiento personal 2025-09-26 19:47:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\3 Arqueo Efectivo 2025-09-26 19:47:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\4 Conciliaci¢n Brou 2025-09-26 19:47:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\5 Legajos Caja 2020-01-29 14:19:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\6 Control muestra arqueos realizada 2025-09-26 19:47:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\6 Control muestra arqueos realizada\Cuaderno de arqueos 2025-09-26 19:47:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB 2025-09-26 19:47:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n 2025-09-26 19:47:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 1 2025-09-26 19:47:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 2 2025-09-26 19:47:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 3 2025-09-26 19:47:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 4 2025-09-26 19:47:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 5 2025-09-26 19:47:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 6 2025-09-26 19:47:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\8 Arqueo Vales Ptmo 2025-09-26 19:47:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\9 An lisis muestra cancelaciones ctas gtia arrend 2025-09-26 19:47:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\An lisis muestra cr‚ditos hipotecarios 2025-09-26 19:47:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Planificaci¢n 2025-09-26 19:47:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Seguimiento 2025-09-26 19:47:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos 2025-09-26 19:47:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Borradores 2025-09-26 19:47:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:47:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01 2025-09-26 19:47:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Reportes de excepciones 2025-09-26 19:47:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\respuesta DSyRA 2025-09-26 19:47:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Seguimiento 2025-09-26 19:47:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 84 Seguimiento de expedientes en curso IV 2025-09-26 19:47:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 85 Informe de Cumplimiento 2025-09-26 19:47:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro 2025-09-26 19:47:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:47:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:47:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 2025-09-26 19:47:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.1.1 Deposito incial 84 y 93 2025-09-26 19:47:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.1.2 Deposito inicial 85 2025-09-26 19:47:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.1 Depositos subsiguientes 84 y 93 2025-09-26 19:47:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.2 Depositos subsiguientes 85 2025-09-26 19:47:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.3 Depositos subsiguientes 30, 31 y 32 2025-09-26 19:47:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.4 Dep¢sitos subsiguientes 5 y 90 2025-09-26 19:47:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 2025-09-26 19:47:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\2.1 Saldo m¡nimo 84 y 85 2025-09-26 19:47:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\2.2 Saldo m¡nimo 5 y 90 2025-09-26 19:47:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\2.3 Saldo m¡nimo 93 2025-09-26 19:47:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 2025-09-26 19:47:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.1 Cambio Denominaci¢n 85 y 93 2025-09-26 19:47:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2 Cambio Denominaci¢n 97 2025-09-26 19:47:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 2025-09-26 19:47:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\4.1 Comisiones 85 y 93 2025-09-26 19:47:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\4.2 Comisiones 97 2025-09-26 19:47:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 2025-09-26 19:47:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\5.1 Titularidad 84 2025-09-26 19:47:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\5.2 Titularidad 85 y 93 2025-09-26 19:47:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\5.3 Titularidad 94 2025-09-26 19:47:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\5.4 Titularidad 97 2025-09-26 19:47:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 2025-09-26 19:47:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n 2025-09-26 19:47:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Seguimiento 2025-09-26 19:47:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\Procedimiento Roles - Revision 2025-09-26 19:51:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020 2025-09-26 19:47:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB 2025-09-26 19:47:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Anexos 2025-09-26 19:47:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Comunicacion 2021 2025-09-26 19:47:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe 2025-09-26 19:47:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno 2025-09-26 19:47:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos 2025-09-26 19:47:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\Calidad de Datos 2025-09-26 19:47:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\IT.ATC.03 2025-09-26 19:47:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos 2025-09-26 19:47:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n 2025-09-26 19:47:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:47:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\borradores 2025-09-26 19:47:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:47:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 1 2025-09-26 19:47:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 2 2025-09-26 19:47:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 3 Excluido error script 2025-09-26 19:47:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 4 2025-09-26 19:47:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 5 2020-10-02 13:16:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 6 Excluido error script 2025-09-26 19:47:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 7 2025-09-26 19:47:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 8 2025-09-26 19:47:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 9 2025-09-26 19:47:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Planificaci¢n 2025-09-26 19:47:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Seguimiento 2025-09-26 19:47:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n 2025-09-26 19:47:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\BORRADORES 2025-09-26 19:47:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\COMUNICACION 2025-09-26 19:47:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION 2025-09-26 19:47:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Antecedentes 2025-09-26 19:47:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Antecedentes\CONSTRUCCION 2025-09-26 19:47:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Antecedentes\REFORMA 2025-09-26 19:47:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Listados Consultas 2025-09-26 19:47:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Listados Consultas\CONSTRUCCION 2025-09-26 19:47:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Listados Consultas\REFORMA 2025-09-26 19:47:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:47:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\1 Moneda 2025-09-26 19:47:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\2 Retenci¢n 2025-09-26 19:47:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo y m ximo 2025-09-26 19:47:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo y m ximo\Error al formular consulta de reforma 2025-09-26 19:47:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\4 Relaci¢n deuda valor inmueble 2025-09-26 19:47:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\5 Plazo m ximo 2025-09-26 19:47:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\6 Tasa de inter‚s 2025-09-26 19:47:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\7 Antecedentes de pago Calificaci¢n 2025-09-26 19:47:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\8 Gastos de tramitaci¢n 2025-09-26 19:47:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\9 Liberaciones 2025-09-26 19:47:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\9 Liberaciones\Comprobantes de liberaci¢n 2025-09-26 19:47:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n 2025-09-26 19:47:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION 2025-09-26 19:47:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Insumos para planificaci¢n 2025-09-26 19:47:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Versiones de especificaciones 2025-09-26 19:47:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\REFORMA 2025-09-26 19:47:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\REFORMA\Insumos para planificar 2025-09-26 19:47:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\REFORMA\Versiones de Especificaciones 2025-09-26 19:47:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\SEGUIMIENTO 2025-09-26 19:47:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT 2025-09-26 19:47:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:47:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\ANEXOS 2025-09-26 19:47:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:47:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:47:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:47:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles varios 2025-09-26 19:47:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos 2025-09-26 19:47:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - Clientes PEP 2025-09-26 19:47:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Montos significativos 2025-09-26 19:47:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 - Restricci¢n efectivo 2025-09-26 19:47:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - DOF 2025-09-26 19:47:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes 2025-09-26 19:47:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\Consultas 2025-09-26 19:47:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n 2025-09-26 19:47:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\Antecedentes 2025-09-26 19:47:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\papeles varios 2025-09-26 19:47:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Seguimiento 2025-09-26 19:47:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores 2025-09-26 19:47:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa 2025-09-26 19:47:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto 2025-09-26 19:47:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL 2025-09-26 19:47:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\Scripts 2025-09-26 19:47:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:47:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:47:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 2025-09-26 19:47:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 2025-09-26 19:47:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 11 2025-09-26 19:47:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 12 2025-09-26 19:47:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13 2025-09-26 19:47:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 2025-09-26 19:47:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 2025-09-26 19:47:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 2025-09-26 19:47:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 2025-09-26 19:47:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 2025-09-26 19:47:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 7 2025-09-26 19:47:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 2025-09-26 19:47:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 2025-09-26 19:47:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Planificaci¢n 2025-09-26 19:47:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Planificaci¢n\antecedentes 2025-09-26 19:47:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Seguimiento 2025-09-26 19:48:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas 2025-09-26 19:48:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n 2025-09-26 19:47:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Documentos MVD 2025-09-26 19:47:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:47:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def 2025-09-26 19:47:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\A 2025-09-26 19:47:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\B 2025-09-26 19:47:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\C 2025-09-26 19:47:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\C\Documentos anteriores 2025-09-26 19:47:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200 2025-09-26 19:47:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\A 2025-09-26 19:47:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\B 2025-09-26 19:47:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\C 2025-09-26 19:47:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600 2025-09-26 19:47:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\A 2025-09-26 19:47:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\B 2025-09-26 19:47:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\C 2025-09-26 19:47:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\D 2025-09-26 19:47:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\E 2025-09-26 19:47:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500 2025-09-26 19:47:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A 2025-09-26 19:47:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A\3 - MUESTRA 2025-09-26 19:47:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\B 2025-09-26 19:47:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\C 2025-09-26 19:47:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\D 2025-09-26 19:47:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E 2025-09-26 19:47:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Obsoletos 2025-09-26 19:47:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Obsoletos\4 - MUESTRA 2025-09-26 19:48:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Obsoletos\A 2025-09-26 19:48:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Obsoletos\A1 2020-12-09 10:35:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora 2025-09-26 19:48:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019 2025-09-26 19:48:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Manual 2025-09-26 19:48:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Planificaci¢n 2025-09-26 19:48:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Seguimiento 2025-09-26 19:48:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Versiones para APIA 2025-09-26 19:48:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Versiones para revisar 2025-09-26 19:48:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Seguimiento 2025-09-26 19:48:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a 2025-09-26 19:48:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas 2025-09-26 19:48:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\DATASEC Audita 2025-09-26 19:48:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\Entregable 2025-09-26 19:48:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\Entregable\RE Soluci¢n de Papeles de Trabajo - Auto Audit_archivos 2025-09-26 19:48:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\GlobalSuite 2025-09-26 19:48:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\Pentana BBTec 2025-09-26 19:48:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\PMN Autoaudit 2025-09-26 19:48:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\TeamMate AMP 2025-09-26 19:48:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\2 Comparativo de ofertas 2025-09-26 19:48:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\2 Comparativo de ofertas\versiones anteriores 2025-09-26 19:48:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\3 Borrador de proyecto 2025-09-26 19:48:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\3 Borrador de proyecto\Otros 2025-09-26 19:48:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia 2025-09-26 19:48:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\ACTAS 2025-09-26 19:48:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\ANTECEDENTES 2025-09-26 19:48:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\BORRADORES 2025-09-26 19:48:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\BORRADORES\Anexos 2020-01-27 12:28:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\BORRADORES\Borradores de informe COLONIA 2020 2025-09-26 19:48:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION 2025-09-26 19:48:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\Historial borrador 2025-09-26 19:48:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\INFORME Y ANEXOS 2025-09-26 19:48:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\LISTADOS DE CONSULTAS PARA COLONIA 2020-01-27 12:28:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\LISTADOS DE CONSULTAS PARA COLONIA\Consultas SQL 2025-09-26 19:48:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO 2025-09-26 19:48:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\1 Cuestionario de apertura 2025-09-26 19:48:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\1 Cuestionario de apertura\Correos entrevista apertura 2025-09-26 19:48:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\10 Otros temas que surjan en el transcurso de la auditor¡a 2025-09-26 19:48:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\2 Relevamiento del personal 2025-09-26 19:48:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\3 Conciliaci¢n saldos CtaCte BROU 2025-09-26 19:48:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\3 Conciliaci¢n saldos CtaCte BROU\Documentaci¢n conciliaci¢n Colonia 2025-09-26 19:48:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\3 Conciliaci¢n saldos CtaCte BROU\Para pedir saldos Cta Cte 2025-09-26 19:48:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisi¢n muestra legajos diarios Caja 2025-09-26 19:48:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisi¢n muestra legajos diarios Caja\Antecedentes 2025-09-26 19:48:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisi¢n muestra legajos diarios Caja\Evidencias 2025-09-26 19:48:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\5 Control de arqueo realizados 2025-09-26 19:48:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\5 Control de arqueo realizados\Evidencias de Arqueos 2025-09-26 19:48:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\6 Seguimiento recomendaciones auditor¡as anteriores 2025-09-26 19:48:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro 2025-09-26 19:48:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Docuemtaci¢n Nueva Helvecia 2025-09-26 19:48:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Documentaci¢n de San Jos‚ 2025-09-26 19:48:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\documentos remitidos por colonia escaneos ctas 2025-09-26 19:48:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\documentos remitidos por colonia escaneos ctas\colonia 2025-09-26 19:48:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\documentos remitidos por colonia escaneos ctas\dolores 2025-09-26 19:48:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\evidencia falta datos muestra 2025-09-26 19:48:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD 2025-09-26 19:48:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 85 2025-09-26 19:48:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 85\16 85 1732 2025-09-26 19:48:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 85\16 85 1790 2025-09-26 19:48:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 85\4 85 3509 2025-09-26 19:48:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 85\4 85 3513 2025-09-26 19:48:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 85\4 85 3616 2025-09-26 19:48:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 85\41 85 1290 2025-09-26 19:48:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 85\41 85 1364 2025-09-26 19:48:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 85\42 85 299 2025-09-26 19:48:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 85\42 85 304 2025-09-26 19:48:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97 2025-09-26 19:48:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\16 97 1736 2025-09-26 19:48:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\16 97 1738 2025-09-26 19:48:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\4 97 3326 2025-09-26 19:48:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\4 97 3378 2025-09-26 19:48:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\4 97 3404 2025-09-26 19:48:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\4 97 3432 2025-09-26 19:48:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\4 97 3466 2025-09-26 19:48:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\4 97 3650 2025-09-26 19:48:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\41 97 1370 2025-09-26 19:48:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\41 97 1372 2025-09-26 19:48:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra de cr‚ditos hipotecarios con tr mite culminado 2025-09-26 19:48:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra de cr‚ditos hipotecarios con tr mite culminado\ID 145917 WF 115188 2025-09-26 19:48:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra de cr‚ditos hipotecarios con tr mite culminado\ID 146093 WF 115472 2025-09-26 19:48:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra de cr‚ditos hipotecarios con tr mite culminado\ID 146315 WF 115910 2025-09-26 19:48:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\9 Revisi¢n muestra cancelaciones ctas gtia arrendamiento 2025-09-26 19:48:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\9 Revisi¢n muestra cancelaciones ctas gtia arrendamiento\Documentaci¢n recibida de la Sucursal 2025-09-26 19:48:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\9 Revisi¢n muestra cancelaciones ctas gtia arrendamiento\Documentaci¢n recibida de la Sucursal\enviado por sucursal sin separar 2025-09-26 19:48:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PLANIFICACION 2019-04-11 15:11:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PLANIFICACION\no olvidar matrices de riesgo 2025-09-26 19:48:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\SEGUIMIENTO 2020-07-23 13:19:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\SEGUIMIENTO\observaciones auditoria 2018 2025-09-26 19:48:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\SEGUIMIENTO\observaciones auditoria 2018\casos 2025-09-26 19:48:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado 2025-09-26 19:48:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:48:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Anexos 2025-09-26 19:48:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Anexos\Anexos Word y Excel 2025-09-26 19:48:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Respuesta a borrador de Suc Maldonado 2025-09-26 19:48:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\versiones con modificaciones 2025-09-26 19:48:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:48:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Actas 2025-09-26 19:48:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Lavado de Activos 2025-09-26 19:48:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles 2025-09-26 19:48:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\gastos y viaticos aud.maldonado 2025-09-26 19:48:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\Gesti¢n por retenci¢n 2025-09-26 19:48:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Papeles de Trabajo 2025-09-26 19:48:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Papeles de Trabajo\Versiones borrador 2025-09-26 19:48:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Planificaci¢n 2025-09-26 19:48:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Planificaci¢n\Antecedentes 2025-09-26 19:48:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento 2025-09-26 19:48:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n 2025-09-26 19:48:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Borradores 2025-09-26 19:48:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:48:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\Alertas agentes 2019 2025-09-26 19:48:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01 2025-09-26 19:48:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\muestras 2025-09-26 19:48:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\muestras\LTV 2025-09-26 19:48:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\muestras\TASA 2025-09-26 19:48:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\Resultados consultas antes del an lisis 2025-09-26 19:48:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n 2025-09-26 19:48:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento 2025-09-26 19:48:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 26 Otras actividades vinculadas a la gesti¢n del Tesoro y Cajas 2025-09-26 19:48:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 27 Seguimiento expedientes en curso I 2025-09-26 19:48:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 28 Informe de avance al cierre del primer trimestre 2025-09-26 19:48:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 28 Informe de avance al cierre del primer trimestre\Publicaciones en la p gina Web 2025-09-26 19:48:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio 2025-09-26 19:48:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion 2020-10-07 12:22:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\BCP_v0 2025-09-26 19:48:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\BCP_v0\Papeles de trabajo y resumen hallazgos 2025-09-26 19:48:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\BCP_v1 2025-09-26 19:48:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\BCP_v2 2025-09-26 19:48:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\Versiones finales 2025-09-26 19:48:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecucion 2025-09-26 19:48:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecucion\Informacion Adicional 2025-09-26 19:48:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecucion\Respuestas Cuestionario 2025-09-26 19:48:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n 2025-09-26 19:48:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Auditor¡a interna Continuidad anteriores 2025-09-26 19:48:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones 2025-09-26 19:48:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\FO.PLC 2025-09-26 19:48:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\GTAG 10 - Global IIA 2025-09-26 19:48:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Plan de Continuidad BHU 2025-09-26 19:48:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Seguimiento 2025-09-26 19:48:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones 2025-09-26 19:48:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Borradores 2025-09-26 19:48:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo 2025-09-26 19:48:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Formularios FO.AUD.01 2025-09-26 19:48:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reportes de excepciones 2025-09-26 19:48:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reportes de excepciones\DSyRA 2025-09-26 19:48:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reportes de excepciones\Area Comercial 2025-09-26 19:48:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento 2025-09-26 19:49:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH 2025-09-26 19:49:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria 2025-09-26 19:48:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.1 2025-09-26 19:48:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.10 2020-11-27 10:38:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.11 2025-09-26 19:48:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.2 2025-09-26 19:48:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3 2025-09-26 19:48:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.4 2025-09-26 19:48:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.4\Constancias capacitaciones 2025-09-26 19:48:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.5 2025-09-26 19:48:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.6 2025-09-26 19:49:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.6\Marcas por funcionario 2025-09-26 19:49:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.7 2025-09-26 19:49:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.8 2025-09-26 19:49:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.8\PR.PLC.08 2025-09-26 19:49:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.9 2025-09-26 19:49:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH 2025-09-26 19:49:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Asistencias 2025-09-26 19:49:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\C¢digo de tica 2025-09-26 19:49:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 09.10.20 2025-09-26 19:49:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 09.10.20\Capacitaciones 2025-09-26 19:49:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 09.10.20\Listados de personal 2025-09-26 19:49:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 10.11.2020 2025-09-26 19:49:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 11.11.2020 2020-10-14 05:34:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 14.10.20 2025-09-26 19:49:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 14.10.20\Expediente Capacitaci¢n 2025-09-26 19:49:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20 2025-09-26 19:49:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Constancias capacitaciones 2025-09-26 19:49:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario 2025-09-26 19:49:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020 2025-09-26 19:49:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 23.10.2020 2025-09-26 19:49:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 25.11.2020 2025-09-26 19:49:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Informaci¢n en la Web 2025-09-26 19:49:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\PR.PLC.08 2025-09-26 19:49:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Procedimientos CO VID 2025-09-26 19:49:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Procedimientos, instructivos y reglamentos RRHH 2025-09-26 19:49:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Manual de Pol¡ticas 2025-09-26 19:49:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Seguimiento 2025-09-26 19:49:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Versiones finales 2025-09-26 19:49:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Versiones finales\Informe 2025-09-26 19:49:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores 2025-09-26 19:49:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Archivo de control 2025-09-26 19:49:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Archivos efs 2025-09-26 19:49:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Generaci¢n de Comunicaci¢n 2006155 2025-09-26 19:49:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Generaci¢n de Comunicaci¢n 2006155\RE Generaci¢n de Comunicaci¢n 2006155_archivos 2025-09-26 19:49:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Informaci¢n comunicaciones BCU 2025-09-26 19:49:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Informaci¢n enviada por Contadur¡a 2025-09-26 19:49:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Informaci¢n enviada por Contadur¡a\Informe NIIF 2025-09-26 19:49:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Inventario valores 2025-09-26 19:49:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Planificaci¢n 2025-09-26 19:49:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Planificaci¢n\Comunicaciones BCU 2025-09-26 19:49:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Planificaci¢n\Procedimiento e instructivo 2025-09-26 19:49:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Seguimiento 2025-09-26 19:49:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Versiones finales 2025-09-26 19:49:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Versiones finales\Informe 2025-09-26 19:49:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS 2025-09-26 19:49:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Actas CR 2020 2025-09-26 19:49:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\AI solicitud LAFT 2020 II 2025-09-26 19:49:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\AI solicitud LAFT 2020 II\Actas CR 2020 2025-09-26 19:49:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\AI solicitud LAFT 2020_ v2 2025-09-26 19:49:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\AI solicitud LAFT 2020_ v2\Matriz entidad LAFT 2025-09-26 19:49:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria 2025-09-26 19:49:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1 2025-09-26 19:49:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\Actas de comite de riesgos 2025-09-26 19:49:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.2 2025-09-26 19:49:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.3 2025-09-26 19:49:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.4 2025-09-26 19:49:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.5 2025-09-26 19:49:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.6 2025-09-26 19:49:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.7 2025-09-26 19:49:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.7\Muestra solicitada con analisis 2025-09-26 19:49:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.8 2025-09-26 19:49:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.9 2025-09-26 19:49:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\info 20.11 2025-09-26 19:49:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Informes circunstanciados 2025-09-26 19:49:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Informes circunstanciados\Muestra solicitada con analisis 2025-09-26 19:49:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n 2025-09-26 19:49:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Antecedentes 2025-09-26 19:49:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Antecedentes\CERT 2025-09-26 19:49:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Antecedentes\PAPA Stavros Moyal 2025-09-26 19:49:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Documentos MVD 2025-09-26 19:49:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Normativa BCU 2025-09-26 19:49:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Recopilaci¢n inicial LAFT 2025-09-26 19:49:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\RIOs y Comunicaci¢n a BCU 2025-09-26 19:49:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\RV Pedido de informaci¢n inicial - LAFT_archivos 2025-09-26 19:49:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Seguimiento 2025-09-26 19:49:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Versiones finales 2025-09-26 19:49:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Versiones finales\Informe 2025-09-26 19:49:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n 2025-09-26 19:49:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Comunicacion 2025-09-26 19:49:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Comunicacion\Entregables_v1 2025-09-26 19:49:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Comunicacion\Entregables_v2 2025-09-26 19:49:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Comunicacion\Versiones finales 2025-09-26 19:49:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion 2025-09-26 19:49:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Cargos y perfiles ocupacionales 2025-09-26 19:49:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Comunicaciones 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TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Para depurar 2025-09-26 19:49:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Para depurar\OT 35 2020-06-04 14:55:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Para depurar\OT 35\Antecedentes AI 2025-09-26 19:49:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Para depurar\OT 35\Antecedentes CERT 2025-09-26 19:49:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Para depurar\OT 35\Documentaci¢n casos a incluir exp 2015-52-1-11972 2025-09-26 19:49:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de 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TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 2025-09-26 19:50:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 2025-09-26 19:50:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 2025-09-26 19:50:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 2025-09-26 19:50:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 2025-09-26 19:50:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\muestra enviada por melo 2025-09-26 19:50:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\muestra enviada por melo\muestra treinta y tres 2025-09-26 19:50:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 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Sucursal Salto\Planificaci¢n\Antecedentes 2025-09-26 19:50:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Seguimiento 2025-09-26 19:50:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Seguimiento\OSE Salto 2025-09-26 19:50:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II 2025-09-26 19:50:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:50:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos 2025-09-26 19:50:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:50:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\Anexos en pdf 2025-09-26 19:50:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\borradores del informe 2025-09-26 19:50:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:50:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Abril 2020 analizado 2025-09-26 19:50:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Diciembre 2019 analizado 2025-09-26 19:50:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Enero 2020 analizado 2025-09-26 19:50:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Febrero 2020 analizado 2025-09-26 19:50:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Marzo 2020 analizado 2025-09-26 19:50:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Papeles varios 2025-09-26 19:50:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n 2025-09-26 19:50:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\012020 2025-09-26 19:50:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\022020 2025-09-26 19:50:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\032020 2025-09-26 19:50:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\042020 2025-09-26 19:50:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\052020 2025-09-26 19:50:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\062020 2025-09-26 19:50:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\072020 2025-09-26 19:50:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\082020 2025-09-26 19:50:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\092020 2025-09-26 19:50:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\122019 2025-09-26 19:50:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Seguimiento 2025-09-26 19:50:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre 2025-09-26 19:50:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios 2025-09-26 19:50:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Comunicacion 2025-09-26 19:50:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Ejecucion 2025-09-26 19:50:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Planificacion 2025-09-26 19:50:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Planificacion\Antecedentes 2025-09-26 19:50:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Planificacion\Procedimientos MVD 2025-09-26 19:50:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Seguimiento 2025-09-26 19:50:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos 2025-09-26 19:50:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Antecedentes AI 2025-09-26 19:50:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Aspectos a considerar 2025-09-26 19:50:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Capacitaci¢n Comercial 2025-09-26 19:50:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia 2025-09-26 19:50:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Informaci¢n Personal Area Comercial 2025-09-26 19:50:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Manual y Procedimiento 2025-09-26 19:50:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Matriz de riesgos 2025-09-26 19:50:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Muestra Capacitaci¢n 2025-09-26 19:50:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Muestra Capacitaci¢n\Casos muestra capacitaciones 2025-09-26 19:50:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Seguimiento 2025-09-26 19:50:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Versiones finales 2025-09-26 19:50:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Versiones finales\Informe 2025-09-26 19:50:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n 2025-09-26 19:50:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Auditor¡a reputacional y cumplimiento_16092020 2025-09-26 19:50:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital 2025-09-26 19:50:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.1 2025-09-26 19:50:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.1\Actas de comite de riesgos 2025-09-26 19:50:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.2 2025-09-26 19:50:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.3 2025-09-26 19:50:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.4 2025-09-26 19:50:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.4\Inventario de apariciones en prensa 2025-09-26 19:50:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.4\Matrices e informes 2025-09-26 19:50:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.4\Monitores 2025-09-26 19:50:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5 2025-09-26 19:50:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Actas 2025-09-26 19:50:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Informaci¢n estad¡stica atenci¢n de reclamos 2025-09-26 19:50:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Informes monitorizaci¢n de amenzas 2025-09-26 19:50:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Matriz e informe 2025-09-26 19:50:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Monitores 2025-09-26 19:50:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Reporte al Comit‚ Comercial 2025-09-26 19:50:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.6 2025-09-26 19:50:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Informaci¢n estad¡stica atenci¢n de reclamos 2025-09-26 19:50:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Informaci¢n Reputacional Quejas 2025-09-26 19:50:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Informe autoevaluaci¢n de procesos 2025-09-26 19:50:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Informes monitorizaci¢n de amenzas 2025-09-26 19:50:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Matriz integral de riesgos 2025-09-26 19:50:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Nueva informaci¢n Riesgos 2025-09-26 19:50:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Planificaci¢n 2025-09-26 19:50:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Planificaci¢n\Apariciones en Medios de Comunicaci¢n 2025-09-26 19:50:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Planificaci¢n\Auditor¡as anteriores 2020-05-29 13:18:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Planificaci¢n\CERT y Auditor¡a Externa 2020-05-29 14:26:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Planificaci¢n\Informe de sugerencias, quejas y reclamos 2025-09-26 19:50:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Planificaci¢n\Manual de Pol¡ticas 2025-09-26 19:50:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Planificaci¢n\Matriz de riesgos 2025-09-26 19:50:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Planificaci¢n\Menciones en prensa 2025-09-26 19:50:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\prensa 2019-2020 2025-09-26 19:50:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Seguimiento 2025-09-26 19:50:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Versiones finales 2025-09-26 19:50:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Versiones finales\Informe 2025-09-26 19:51:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento 2025-09-26 19:50:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Base de eventos y seguimiento de planes 2025-09-26 19:50:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital 2025-09-26 19:50:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.1 2025-09-26 19:50:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.1\Actas de comite de riesgos 2025-09-26 19:50:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.2 2025-09-26 19:50:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.3 2025-09-26 19:50:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4 2025-09-26 19:50:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Actas 2025-09-26 19:50:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Base de eventos de p‚rdida por no cumplimiento 2025-09-26 19:50:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Indicadores y Topes Regulatorios 2025-09-26 19:50:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Matrices e informes 2025-09-26 19:50:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Monitores 2025-09-26 19:51:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5 2025-09-26 19:50:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5\Actas 2025-09-26 19:51:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5\Matrices e informes 2025-09-26 19:51:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5\Monitores 2025-09-26 19:51:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5\Seguimiento de planes de acci¢n 2025-09-26 19:51:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5\Seguimiento de planes de acci¢n\PAPAs 2025-09-26 19:51:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.6 2025-09-26 19:51:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Informes de topes 2025-09-26 19:51:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\PAPAs 2025-09-26 19:51:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n 2025-09-26 19:51:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\An lisis de Indicadores y Topes Regulatorios 2025-09-26 19:51:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\Apetito de Riesgo 2025-09-26 19:51:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\Auditor¡as anteriores 2020-05-29 14:21:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\CERT y Auditor¡a Externa 2025-09-26 19:51:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\Documentos enviados por Riesgos directamente 2025-09-26 19:51:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\Manual de Gesti¢n Integral 2025-09-26 19:51:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\Manual de Pol¡ticas 2025-09-26 19:51:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\Matriz de riesgos 2025-09-26 19:51:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\Monitores de Riesgos 2025-09-26 19:51:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento 2025-09-26 19:51:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Versiones finales 2025-09-26 19:51:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20 2025-09-26 19:51:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:51:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\para validar 2025-09-26 19:51:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\versi¢n final 2025-09-26 19:51:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:51:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios 2025-09-26 19:51:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Cuestionarios 2025-09-26 19:51:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas 2025-09-26 19:51:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\SJyN 2025-09-26 19:51:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\TI - Licitaci¢n 2025-09-26 19:51:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 11 2025-09-26 19:51:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 13 2025-09-26 19:51:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n 2025-09-26 19:51:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas 2025-09-26 19:51:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Andrea Coppa 010-97-155712-4 2025-09-26 19:51:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Andres Michelini 2025-09-26 19:51:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\FABIO GHELFI 2025-09-26 19:51:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Luis Azzolini 2025-09-26 19:51:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Maite Folgar 2025-09-26 19:51:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Maria Bertiz 2025-09-26 19:51:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Michal Zelenak 2025-09-26 19:51:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Natalia Cabrera 2025-09-26 19:51:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Natalia Viera 2025-09-26 19:51:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Patricia Gonzalez apertura 2025-09-26 19:51:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Ricardo Dragone 2025-09-26 19:51:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Santiago Bonaglia 2025-09-26 19:51:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\FO.ATC.07 2025-09-26 19:51:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\FO.ATC.07\PLANILLA MATRIZ 2025-09-26 19:51:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Info Ampliada 2025-09-26 19:51:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Muestra 2025-09-26 19:51:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos 2025-09-26 19:51:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 1 - PMO HIPOT UI 2020-04-30 10:00:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 1 - Producto 85 2025-09-26 19:51:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 1 - Producto 97 2025-09-26 19:51:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 2 - Producto 85 2025-09-26 19:51:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 2 - Producto 85\Andrea Coaik 2025-09-26 19:51:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 2 - Producto 85\Andrea Coiak 2025-09-26 19:51:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 3 - Producto 85 2020-04-30 11:14:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 3 - Producto 97 2025-09-26 19:51:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 3 - Producto 97\Juan Pablo Vargas 2025-09-26 19:51:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Revisi¢n comunes 2025-09-26 19:51:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 4.1 Imagen DNIC 2025-09-26 19:51:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 4.1 Imagen DNIC\Obsoletos 2025-09-26 19:51:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 2025-09-26 19:51:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Planificaci¢n 2025-09-26 19:51:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Planificaci¢n\remates 2025-09-26 19:51:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Seguimiento 2025-09-26 19:51:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Seguimiento\Por cuentas INAU pendientes 2025-09-26 19:51:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro 2025-09-26 19:51:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:51:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Consultas SQL 2025-09-26 19:51:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:51:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 2025-09-26 19:51:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.1.1 2025-09-26 19:51:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.1.2 2025-09-26 19:51:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.1 2025-09-26 19:51:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.2 2025-09-26 19:51:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.3 2025-09-26 19:51:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.4 2021-08-17 11:19:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Nueva carpeta 2025-09-26 19:51:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 2025-09-26 19:51:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\2.1 2025-09-26 19:51:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\2.2 2025-09-26 19:51:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\2.3 2025-09-26 19:51:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 2025-09-26 19:51:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 2025-09-26 19:51:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 2025-09-26 19:51:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\5.4 Producto 97 2025-09-26 19:51:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 2025-09-26 19:51:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n 2025-09-26 19:51:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\Antecedente 2025-09-26 19:51:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\Documentos MVD 2025-09-26 19:51:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Seguimiento 2025-09-26 19:51:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera 2025-09-26 19:51:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:51:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:51:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Cuestionario 2025-09-26 19:51:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - Personal 2025-09-26 19:51:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Conciliaci¢n 2025-09-26 19:51:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 - Arqueos 2025-09-26 19:51:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - Antecedentes 2025-09-26 19:51:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 - Ahorro 2025-09-26 19:51:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 7 - Tr mites 2025-09-26 19:51:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 - Cr‚ditos 2025-09-26 19:51:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 - LAFT 2025-09-26 19:51:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Planificaci¢n 2025-09-26 19:51:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Seguimiento 2025-09-26 19:51:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 69 Seguimiento expedientes en curso III 2025-09-26 19:51:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a 2025-09-26 19:51:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:51:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:51:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 2025-09-26 19:51:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n 2022-10-05 10:26:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Seguimiento 2025-09-26 19:51:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 70 Informe de avance al cierre del tercer trimestre 2025-09-26 19:51:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de Recursos Econ¢mico-Financieros - Presupuesto 2025-09-26 19:51:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial 2025-09-26 19:51:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Info SIE 30.11.2020 2025-09-26 19:51:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Info SIE 30.11.2020 II 2025-09-26 19:51:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Informaci¢n SIE 17.12.2020 2025-09-26 19:51:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Informaci¢n SIE 18.12.2020 2025-09-26 19:51:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Informaci¢n SIE I 2025-09-26 19:51:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Nueva evidencia 2025-09-26 19:51:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Seguimiento 2025-09-26 19:51:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Versiones finales 2025-09-26 19:51:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Versiones finales\Informes 2025-09-26 19:51:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa 2025-09-26 19:51:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\ANTECEDENTES 2020-11-10 08:33:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\BORRADORES 2025-09-26 19:51:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\COMUNICACION 2025-09-26 19:51:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\LISTADOS DE CONSULTA C COSTA 2025-09-26 19:51:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\PAPELES DE TRABAJO 2020-11-10 10:47:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\PAPELES DE TRABAJO\1 Cuestionario Apertura 2020-11-10 10:48:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\PAPELES DE TRABAJO\2 Conciliaciones Cta Cte Brou 2025-09-26 19:51:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\PAPELES DE TRABAJO\3 Solicitud constancia de arqueo 2020-11-10 10:49:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\PAPELES DE TRABAJO\4 Filmaciones arqueos 2025-09-26 19:51:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\PAPELES DE TRABAJO\5 Seguimiento auditor¡as anteriores 2020-11-10 10:50:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\PAPELES DE TRABAJO\6 An lisis cuentas de ahorro 2020-11-10 10:51:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis cr‚ditos hipotecarios 2020-11-10 10:52:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\PAPELES DE TRABAJO\8 Otros temas gesti¢n Sucursal 2025-09-26 19:51:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\PLANIFICACION 2020-11-10 08:34:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\SEGUIMIENTO 2025-09-26 19:51:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones 2025-09-26 19:51:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Borradores 2025-09-26 19:51:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Comunicaciones 2025-09-26 19:51:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:51:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Bajas 2025-09-26 19:51:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Datos agentes 2025-09-26 19:51:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01 2025-09-26 19:51:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones 2025-09-26 19:51:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\362 Agosto 2025-09-26 19:51:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\362 Julio 2025-09-26 19:51:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Para depurar 2025-09-26 19:51:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Planificaci¢n 2025-09-26 19:51:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Seguimiento 2025-09-26 19:51:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 85 Informe de avance al fin del a¤o 2025-09-26 19:51:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 86 Seguimiento expedientes en curso IV 2025-09-26 19:51:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles 2025-09-26 19:51:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Borradores 2025-09-26 19:51:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Papeles de Trabajo 2025-09-26 19:51:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO.AUD.01 2025-09-26 19:51:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\para depurar 2025-09-26 19:51:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n 2025-09-26 19:51:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\especificaciones 2025-09-26 19:51:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\Preliminares 2025-09-26 19:51:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Reportes 2025-09-26 19:51:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Seguimiento 2025-09-26 19:51:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales 2025-09-26 19:51:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\borradores 2025-09-26 19:51:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Comunicaci¢n 2021-07-28 11:55:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Nueva carpeta 2025-09-26 19:51:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Papeles de trabajo o casi 2025-09-26 19:51:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Gastos en Sucursales por caja 2025-09-26 19:51:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba 2025-09-26 19:51:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\ACTAS 2025-09-26 19:51:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\ACTAS\Word 2025-09-26 19:51:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Amaro 2025-09-26 19:51:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Anexos 2025-09-26 19:51:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar 2025-09-26 19:51:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas 2025-09-26 19:51:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Hall 2025-09-26 19:51:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Inmobiliaria 2025-09-26 19:51:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3 2025-09-26 19:51:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\PFernandezCrespo 2025-09-26 19:51:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe 2025-09-26 19:51:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos 2025-09-26 19:51:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos\1 Actas 2025-09-26 19:51:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos\2 Capturas 2025-09-26 19:51:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos\3 Documentos 2025-09-26 19:51:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos\4 Listado 2025-09-26 19:51:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:54:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021 2025-09-26 19:51:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB 2025-09-26 19:51:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion 2025-09-26 19:51:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\versiones anteriores 2025-09-26 19:51:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\Versiones Finales 2025-09-26 19:51:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:51:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles 2025-09-26 19:51:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 1 2025-09-26 19:51:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 2 2025-09-26 19:51:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 3 2025-09-26 19:51:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 4 2025-09-26 19:51:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 5 2025-09-26 19:51:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 6 2025-09-26 19:51:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 7 2025-09-26 19:51:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 8 2025-09-26 19:51:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComercial 2025-09-26 19:51:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComercial\Muestra 2025-09-26 19:51:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComunicaciones 2025-09-26 19:51:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoContaduria 2025-09-26 19:51:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoRRHH 2025-09-26 19:51:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoSonda 2025-09-26 19:51:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Reportes 2025-09-26 19:51:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Planificaci¢n 2025-09-26 19:51:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Planificaci¢n\Comunicaciones 2025-09-26 19:51:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento 2025-09-26 19:51:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n 2025-09-26 19:51:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:51:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:51:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_1 2025-09-26 19:51:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_2 2025-09-26 19:51:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_3 2025-09-26 19:51:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_3\Extornados 2025-09-26 19:51:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_4 2025-09-26 19:51:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_5 2025-09-26 19:51:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_6 2025-09-26 19:51:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_7 2025-09-26 19:51:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Planificaci¢n 2025-09-26 19:51:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Seguimiento 2025-09-26 19:51:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n 2025-09-26 19:51:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:51:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:51:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Comunicaci¢n\Env¡o y recepci¢n de copias 2025-09-26 19:51:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:51:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\1 Moneda 2025-09-26 19:51:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\2 Retenci¢n 2025-09-26 19:51:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\3 Monto m¡nimo y m ximo 2025-09-26 19:51:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\3 Monto m¡nimo y m ximo\Construcci¢n 2025-09-26 19:51:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\3 Monto m¡nimo y m ximo\Construcci¢n\117708 2025-09-26 19:51:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\3 Monto m¡nimo y m ximo\Construcci¢n\117875 2025-09-26 19:51:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\3 Monto m¡nimo y m ximo\Construcci¢n\117920 2025-09-26 19:51:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\3 Monto m¡nimo y m ximo\Construcci¢n\118058 2025-09-26 19:51:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\3 Monto m¡nimo y m ximo\Construcci¢n\118204 por debajo cota monto 2025-09-26 19:51:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\3 Monto m¡nimo y m ximo\Construcci¢n\118238 2025-09-26 19:51:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\3 Monto m¡nimo y m ximo\Reforma 2025-09-26 19:51:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\4 Relaci¢n deuda valor inmueble 2025-09-26 19:51:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\5 Plazo m ximo 2025-09-26 19:51:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\6 Tasa de inter‚s 2025-09-26 19:51:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\7 Antecedentes de pago 2025-09-26 19:51:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\8 Gastos de Tramitaci¢n 2025-09-26 19:51:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Planificaci¢n 2025-09-26 19:51:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Planificaci¢n\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:51:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Planificaci¢n\Especificaciones Construcci¢n 2025-09-26 19:51:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Planificaci¢n\Especificaciones Reforma 2025-09-26 19:51:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Seguimiento 2025-09-26 19:51:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT 2025-09-26 19:51:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:51:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Comunicaci¢n\Borradores 2025-09-26 19:51:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:51:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Ejecuci¢n\An lisis 2025-09-26 19:51:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Ejecuci¢n\Reportes 2025-09-26 19:51:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Planificaci¢n 2025-09-26 19:51:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Seguimiento 2025-09-26 19:52:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores 2025-09-26 19:51:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:51:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:51:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 2025-09-26 19:51:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 2025-09-26 19:51:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 11 2025-09-26 19:51:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 12 2025-09-26 19:51:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13 2025-09-26 19:51:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 2025-09-26 19:51:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 2025-09-26 19:51:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 2025-09-26 19:51:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 2025-09-26 19:51:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 2025-09-26 19:51:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 7 2025-09-26 19:51:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 2025-09-26 19:51:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 2025-09-26 19:52:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize 2025-09-26 19:52:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL 2025-09-26 19:52:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\Scripts 2025-09-26 19:52:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Seguimiento 2025-09-26 19:52:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna 2025-09-26 19:52:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Informe Factibilidad Econ¢mica 2025-09-26 19:52:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Informe Factibilidad Econ¢mica\Pliegos Ejemplos 2025-09-26 19:52:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Materiales CLAI 2020 2025-09-26 19:52:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas 2025-09-26 19:52:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\2 Trimestre - Portal 2025-09-26 19:52:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\2 Trimestre - Reporte trimestral de la actividad 2025-09-26 19:52:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\2 Trimestre - Reporte trimestral de la actividad\Anteriores 2025-09-26 19:52:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\3 Trimestre - Herramienta ACL 2025-09-26 19:52:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\3 Trimestre - Microsoft Forms 2025-09-26 19:52:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\3 Trimestre - Reportes de DataWarehouse 2025-09-26 19:52:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 16 Meta Redise¤o de subproceso de Seguimiento 2025-09-26 19:52:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 16 Meta Redise¤o de subproceso de Seguimiento\9877 2025-09-26 19:52:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 16 Meta Redise¤o de subproceso de Seguimiento\Documentos de Google 2025-09-26 19:52:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 16 Meta Redise¤o de subproceso de Seguimiento\Gu¡as Suplementarias del IIA Global 2025-09-26 19:52:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 16 Meta Redise¤o de subproceso de Seguimiento\Nuevo instructivo 2025-09-26 19:52:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 16 Meta Redise¤o de subproceso de Seguimiento\Papeles varios 2025-09-26 19:52:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento 2025-09-26 19:52:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\1 - Listado de documentos clave 2025-09-26 19:52:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\2 - Clasificaci¢n y n¢mina de riesgos 2025-09-26 19:52:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\2 - Clasificaci¢n y n¢mina de riesgos\Documentos 2025-09-26 19:52:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\2 - Clasificaci¢n y n¢mina de riesgos\Documentos\Materiales CLAI 2020 2025-09-26 19:52:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\3 - Listado con la identificaci¢n de proveedores 2025-09-26 19:52:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera 2025-09-26 19:52:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:52:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\borradores informe 2025-09-26 19:52:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\correos varios 2025-09-26 19:52:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:52:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera 2025-09-26 19:52:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 001-85-1744-9 2025-09-26 19:52:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 13-97-3169-3 2025-09-26 19:52:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 13-97-3251-1 2025-09-26 19:52:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 13-97-3258-0 2025-09-26 19:52:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 13-97-3275-7 2025-09-26 19:52:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 45-97-0466-7 2025-09-26 19:52:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO 2025-09-26 19:52:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Papeles varios 2025-09-26 19:52:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Planificaci¢n 2025-09-26 19:52:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Seguimiento 2025-09-26 19:52:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto 2025-09-26 19:52:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:52:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\borradores 2025-09-26 19:52:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Correos varios 2025-09-26 19:52:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:52:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\An lisis de Cr‚ditos 2025-09-26 19:52:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Arqueos 2025-09-26 19:52:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n saldos 2025-09-26 19:52:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Cuentas de Ahorro 2025-09-26 19:52:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Entrevista por correo 2025-09-26 19:52:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO 2025-09-26 19:52:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Papeles varios 2025-09-26 19:52:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Planificaci¢n 2025-09-26 19:52:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Seguimiento 2025-09-26 19:52:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n 2025-09-26 19:52:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:52:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:52:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 2025-09-26 19:52:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 2025-09-26 19:52:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 2025-09-26 19:52:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 2025-09-26 19:52:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 2025-09-26 19:52:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 2025-09-26 19:52:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 7 2025-09-26 19:52:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 2025-09-26 19:52:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO 2025-09-26 19:52:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL 2025-09-26 19:52:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\3 - Perfil OTROS 2025-09-26 19:52:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 2025-09-26 19:52:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n 2025-09-26 19:52:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n\Consulta SQL 2025-09-26 19:52:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\ReportesTasas 2025-09-26 19:52:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\ReportesTasas - copia 2025-09-26 19:52:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento 2025-09-26 19:52:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 27 Seguimiento de expedientes en curso 2025-09-26 19:52:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 27 Seguimiento de expedientes en curso\Correos de seguimiento enviados 2025-09-26 19:52:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n 2025-09-26 19:52:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion 2025-09-26 19:52:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\Final 2025-09-26 19:52:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion 2025-09-26 19:52:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\A 2025-09-26 19:52:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Antecedentes 2025-09-26 19:52:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\B 2025-09-26 19:52:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\C 2025-09-26 19:52:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\D 2025-09-26 19:52:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida 2025-09-26 19:52:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Informe Trimestral 2025-09-26 19:52:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Logs Veritas 2025-09-26 19:52:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Seguridad 2025-09-26 19:52:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion 2025-09-26 19:52:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\Antecedentes 2025-09-26 19:52:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\MVD 2025-09-26 19:52:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Seguimiento 2025-09-26 19:52:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch 2025-09-26 19:52:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Comunicacion 2025-09-26 19:52:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Comunicacion\v1 2025-09-26 19:52:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Comunicacion\v2 2025-09-26 19:52:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Comunicacion\v3 2025-09-26 19:52:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Comunicacion\v3\10.2.1 2025-09-26 19:52:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Comunicacion\vf 2025-09-26 19:52:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Pedido de informaci¢n - Procesos Batch 2025-09-26 19:52:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Pedido de informaci¢n - Procesos Batch\Info20211022 2025-09-26 19:52:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Seguimiento 2025-09-26 19:52:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones 2025-09-26 19:52:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Apertura 2025-09-26 19:52:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Borradores 2025-09-26 19:52:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Comunicaciones 2025-09-26 19:52:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo 2025-09-26 19:52:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Formularios FO.AUD.01 2025-09-26 19:52:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reportes excepciones DSyRA 2025-09-26 19:52:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Planificaci¢n 2025-09-26 19:52:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento 2025-09-26 19:52:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\2021 913 2025-09-26 19:52:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\2021 916 2025-09-26 19:52:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados 2025-09-26 19:52:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Actas subcomit‚ RTySI 2025-09-26 19:52:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion 2025-09-26 19:52:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\v1 2025-09-26 19:52:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\v2 2025-09-26 19:52:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\vf 2025-09-26 19:52:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion 2025-09-26 19:52:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Info recibida 2025-09-26 19:52:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Minutas 2025-09-26 19:52:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido 2025-09-26 19:52:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\20211124 2025-09-26 19:52:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Info Depto CyContat 2025-09-26 19:52:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Info Depto CyContat\INFORMACION PROVEEDORES CRITICOS 2025-09-26 19:52:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Info Depto CyContat\INFORMACION PROVEEDORES CRITICOS\ARNALDO C CASTRO SA 2025-09-26 19:52:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Info Depto CyContat\INFORMACION PROVEEDORES CRITICOS\SONDA URUGUAY SA 2025-09-26 19:52:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Mantis20211122 2025-09-26 19:52:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Pedido de Informacion AI_0309 2025-09-26 19:52:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Pedido de informaci¢n - Accesos Privilegiados v3 2025-09-26 19:52:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Pedido de informaci¢n - Accesos Privilegiados v4 2025-09-26 19:52:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Pedido de informaci¢n - Accesos Privilegiados v6 2025-09-26 19:52:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Pedido de informaci¢n- Accesos Privilegiados v7 2025-09-26 19:52:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\PedidoTI 2025-09-26 19:52:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\PR.GTI.16 2025-09-26 19:52:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\turbine 2025-09-26 19:52:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Planificaci¢n 2025-09-26 19:52:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Seguimiento 2025-09-26 19:52:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Seguimiento\Evidencia 2025-09-26 19:52:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez 2025-09-26 19:52:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:52:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Seguimiento 2025-09-26 19:52:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo 2025-09-26 19:52:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:52:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Seguimiento 2025-09-26 19:52:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez 2025-09-26 19:52:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:52:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Nuevo Plan de Contingencia 2025-09-26 19:52:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Seguimiento 2025-09-26 19:53:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021 2025-09-26 19:52:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def 2025-09-26 19:52:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\A 2025-09-26 19:52:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\B 2025-09-26 19:52:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\C 2025-09-26 19:52:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\2 -1200 2025-09-26 19:52:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\2 -1200\A 2025-09-26 19:52:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\2 -1200\B 2025-09-26 19:52:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\2 -1200\C 2025-09-26 19:52:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\3 - 2000, 2100 y 2600 2025-09-26 19:52:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\3 - 2000, 2100 y 2600\A 2025-09-26 19:52:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\3 - 2000, 2100 y 2600\B 2025-09-26 19:52:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\3 - 2000, 2100 y 2600\C 2025-09-26 19:52:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\3 - 2000, 2100 y 2600\D 2025-09-26 19:53:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\3 - 2000, 2100 y 2600\E 2025-09-26 19:53:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500 2025-09-26 19:53:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A 2025-09-26 19:53:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\B 2025-09-26 19:53:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\C 2025-09-26 19:53:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\D 2025-09-26 19:53:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E 2025-09-26 19:53:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:53:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Borradores 2025-09-26 19:53:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Validar 2025-09-26 19:53:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Versiones finales 2025-09-26 19:53:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora 2025-09-26 19:53:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020 2025-09-26 19:53:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Planificaci¢n 2025-09-26 19:53:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Seguimiento 2025-09-26 19:53:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo 2025-09-26 19:53:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Antecedentes 2025-09-26 19:53:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:53:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\borradores de informe 2025-09-26 19:53:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Informe final y anexos 2025-09-26 19:53:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:53:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Antecedentes 2025-09-26 19:53:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo 2025-09-26 19:53:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Ahorros 2025-09-26 19:53:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\An lisis LA FT 2025-09-26 19:53:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Conciliaci¢n Ctas Ctes 2025-09-26 19:53:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 28.6.2020 2025-09-26 19:53:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020 2025-09-26 19:53:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO 2025-09-26 19:53:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Papeles varios 2025-09-26 19:53:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Planificaci¢n 2025-09-26 19:53:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Seguimiento 2025-09-26 19:53:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia 2025-09-26 19:53:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:53:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:53:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros 2025-09-26 19:53:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3748 2025-09-26 19:53:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3762 2025-09-26 19:53:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 97-3673 2025-09-26 19:53:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 97-3704 2025-09-26 19:53:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 97-3717 2025-09-26 19:53:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 97-3943 2025-09-26 19:53:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Auditor¡as 2017, 18, 19 y 20 2025-09-26 19:53:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos 2025-09-26 19:53:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Conciliaci¢n de saldos 2025-09-26 19:53:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos 2025-09-26 19:53:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 07.12.2020 2025-09-26 19:53:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021 2025-09-26 19:53:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Correos AI Colonia 2025-09-26 19:53:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Cr‚ditos 2025-09-26 19:53:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\LAFT 2025-09-26 19:53:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Planificaci¢n 2025-09-26 19:53:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento 2025-09-26 19:53:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento\Evidencia del seguimiento 2025-09-26 19:53:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas 2025-09-26 19:53:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Anexos 2025-09-26 19:53:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Borradores 2025-09-26 19:53:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Comunicaciones 2025-09-26 19:53:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:53:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01 2025-09-26 19:53:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reportes excepciones DSyRA 2025-09-26 19:53:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Planificaci¢n 2025-09-26 19:53:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Seguimiento 2025-09-26 19:53:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 44 Seguimiento de expedientes en curso 2025-09-26 19:53:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 44 Seguimiento de expedientes en curso\Exp 2021_52_1_02122 2025-09-26 19:53:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 44 Seguimiento de expedientes en curso\Exp 2021_52_1_02122\Seguimiento 2025-09-26 19:53:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes 2025-09-26 19:53:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:53:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:53:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Relevamiento 2025-09-26 19:53:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - Consultas 2025-09-26 19:53:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Planificaci¢n 2025-09-26 19:53:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Seguimiento 2025-09-26 19:53:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos 2025-09-26 19:53:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:53:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Comunicaci¢n\Env¡o y recepci¢n de copia por correo 2025-09-26 19:53:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Reportes WF 2025-09-26 19:53:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Seguimiento 2025-09-26 19:53:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones 2025-09-26 19:53:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias 2025-09-26 19:53:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Antecedentes y papeles de trabajo 2025-09-26 19:53:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Borradores 2025-09-26 19:53:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:53:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento 2025-09-26 19:53:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Evidencias rechazos 2025-09-26 19:53:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Evidencias rechazos\Adjuntos 2025-09-26 19:53:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Evidencias rechazos\Correos 2025-09-26 19:53:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Comunicacion 2025-09-26 19:53:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias 2025-09-26 19:53:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Informacion de AI 2025-09-26 19:53:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Informacion de AI\1 2025-09-26 19:53:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Informacion de AI\10 2025-09-26 19:53:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Informacion de AI\3 2025-09-26 19:53:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Retenciones parciales 2025-09-26 19:53:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Seguimiento 2025-09-26 19:53:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero 2025-09-26 19:53:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:53:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB 2025-09-26 19:53:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega 2025-09-26 19:53:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\1 confirmar retenci¢n (amarillo) 2025-09-26 19:53:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\13 confirmar retenci¢n 2025-09-26 19:53:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\5 no se envi¢ mensaje 2025-09-26 19:53:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\5 no se envi¢ mensaje\1463966-7 2025-09-26 19:53:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\5 no se envi¢ mensaje\1881995-4 2025-09-26 19:53:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\5 no se envi¢ mensaje\2547422-2 2025-09-26 19:53:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\5 no se envi¢ mensaje\3334320-1 2025-09-26 19:53:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\5 no se envi¢ mensaje\4181538-1 2025-09-26 19:53:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega 2025-09-26 19:53:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\1 Fideicomisos los tres 2025-09-26 19:53:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\2 Informaci¢n ampliada y Expte 2025-09-26 19:53:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\3 Marcas sigb e informaci¢n ampliada 2025-09-26 19:53:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\3 Marcas sigb e informaci¢n ampliada\16744620 2025-09-26 19:53:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\3 Marcas sigb e informaci¢n ampliada\27458014 2025-09-26 19:53:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\3 Marcas sigb e informaci¢n ampliada\38989812 2025-09-26 19:53:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\3 Marcas sigb e informaci¢n ampliada\41126328 2025-09-26 19:53:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\4 Informaci¢n ampliada 29947401 2025-09-26 19:53:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Seguimiento 2025-09-26 19:53:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\vf 2025-09-26 19:53:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles 2025-09-26 19:53:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Comunicacion 2025-09-26 19:53:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Comunicacion\v1 2025-09-26 19:53:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Comunicacion\v2 2025-09-26 19:53:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias 2025-09-26 19:53:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 123795 2025-09-26 19:53:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 128217 2025-09-26 19:53:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 158096 2025-09-26 19:53:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 158114 2025-09-26 19:53:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 158116 2025-09-26 19:53:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 63073 2025-09-26 19:53:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 66573 2025-09-26 19:53:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 93538 2025-09-26 19:53:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\IDs 134485 134487 2025-09-26 19:53:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\IDs 64286 71819 130215 2025-09-26 19:53:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\Reportes 2025-09-26 19:53:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Seguimiento 2025-09-26 19:53:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos 2025-09-26 19:53:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:53:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:53:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Diciembre 2020 analizado 2025-09-26 19:53:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Enero 2021 analizado 2025-09-26 19:53:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Febrero 2021 analizado 2025-09-26 19:53:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Marzo 2021 analizado 2025-09-26 19:53:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Papeles varios 2025-09-26 19:53:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Reportes 2025-09-26 19:53:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Reportes\012021 2025-09-26 19:53:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Reportes\022021 2025-09-26 19:53:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Reportes\032021 2025-09-26 19:53:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Reportes\122020 2025-09-26 19:53:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n 2025-09-26 19:53:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Seguimiento 2025-09-26 19:53:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Seguimiento\Insumos para el archivo del expte 2025-09-26 19:53:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 58 Seguimiento de expedientes en curso 2025-09-26 19:53:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 58 Seguimiento de expedientes en curso\Correos de seguimiento enviados 2025-09-26 19:53:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto 2025-09-26 19:53:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Info20211203 2025-09-26 19:53:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Seguimiento 2025-09-26 19:53:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:53:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro 2025-09-26 19:53:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:53:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Correos 2025-09-26 19:53:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Reuniones con sectores 2025-09-26 19:53:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:53:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 2025-09-26 19:53:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.1.1 dep. inicial 84 y 93 2025-09-26 19:53:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.1.2 dep. inicial 85 2025-09-26 19:53:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.1 subsiguientes 84 y 93 2025-09-26 19:53:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.2 subsiguientes 85 2025-09-26 19:53:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.3 subsiguientes 30, 31, 32 2025-09-26 19:53:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.4 subsiguientes 5, 90 2025-09-26 19:53:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 2025-09-26 19:53:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\2.1 saldo minimo 84 y 85 2025-09-26 19:53:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\2.2 saldo minimo 5 y 90 2025-09-26 19:53:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\2.3 saldo minimo 90 2025-09-26 19:53:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 2025-09-26 19:53:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 2025-09-26 19:53:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 2025-09-26 19:53:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 2025-09-26 19:53:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7 2025-09-26 19:53:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB 2025-09-26 19:53:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 2025-09-26 19:53:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos AXENTRIA 2025-09-26 19:53:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos AXENTRIA\8834565 2025-09-26 19:53:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB 2025-09-26 19:53:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\MVD Quebrantos 2025-09-26 19:53:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\PosicionCuentasSIGB 2025-09-26 19:53:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n 2025-09-26 19:53:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Seguimiento 2025-09-26 19:54:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a 2025-09-26 19:53:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:53:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Antecedentes Borradores 2025-09-26 19:54:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Env¡o y recepci¢n de borrador y plan de acci¢n 2025-09-26 19:54:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Env¡o y Recepci¢n de copia por correo 2025-09-26 19:54:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:54:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n 2025-09-26 19:54:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Seguimiento 2025-09-26 19:54:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 70 Seguimiento de expedientes en curso 2025-09-26 19:54:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 70 Seguimiento de expedientes en curso\Correos de seguimiento enviados 2025-09-26 19:54:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 71 Informe de avance al cabo del 1er.trimestre 2025-09-26 19:54:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 72 Informe de avance al cabo del 2do. trimestre 2025-09-26 19:54:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 72 Informe de avance al cabo del 2do. trimestre\Consultas Rodaje Casa Central 2025-09-26 19:54:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 73 Informe de avance al cabo del 3er.trimestre 2025-09-26 19:54:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021 2025-09-26 19:54:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\COMIT MARZO 2022 2025-09-26 19:54:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\COMIT MARZO 2022\ppt individuales 2025-09-26 19:54:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles 2025-09-26 19:54:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:54:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:54:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 2025-09-26 19:54:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Muestra - caso 1 2025-09-26 19:54:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Muestra - caso 2 2025-09-26 19:54:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Muestra - caso 3 2025-09-26 19:54:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 2025-09-26 19:54:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Caso 1 - ID 79609 2025-09-26 19:54:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Caso 2 - ID 123638 2025-09-26 19:54:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Caso 3 - ID 134688 2025-09-26 19:54:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Caso 4 - ID 62221 2025-09-26 19:54:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Caso 5 - ID 123635 2025-09-26 19:54:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Caso 6 - ID 142115 2025-09-26 19:54:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 2025-09-26 19:54:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.1 2025-09-26 19:54:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.1 2025-09-26 19:54:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.2 2025-09-26 19:54:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.3 2025-09-26 19:54:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n 2025-09-26 19:54:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\MVD 2025-09-26 19:54:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Seguimiento 2025-09-26 19:54:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultor¡a Inmuebles 2025-09-26 19:54:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultor¡a Inmuebles\Borradores 2025-09-26 19:54:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultor¡a Inmuebles\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:54:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultor¡a Inmuebles\Seguimiento 2025-09-26 19:54:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020 2025-09-26 19:54:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\borradores 2025-09-26 19:54:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Seguimiento 2025-09-26 19:54:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1 2025-09-26 19:54:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni 2025-09-26 19:54:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\3 sin informe 2025-09-26 19:54:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA 2025-09-26 19:54:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Actas 2025-09-26 19:54:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias 2025-09-26 19:54:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano 2021-07-02 08:48:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721 2025-09-26 19:54:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria 2025-09-26 19:54:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por D. Lombardi 2025-09-26 19:54:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por D. Lombardi\Archivos jpg 2025-09-26 19:54:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Secretar¡a General 2025-09-26 19:54:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Comisi¢n Bipartita 2025-09-26 19:54:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Informe 2025-09-26 19:54:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Otras actuaciones 2025-09-26 19:54:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Otras actuaciones\Actas Borradores env¡o y recepci¢n 2025-09-26 19:54:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Otras actuaciones\Actas Borradores env¡o y recepci¢n\Constancias envio y recepci¢n actas 2025-09-26 19:54:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Otras actuaciones\RGA 2025-09-26 19:54:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS 2025-09-26 19:54:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\Actas 2025-09-26 19:54:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\Actas\Actas escaneadas 2025-09-26 19:54:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\Actas\Actas Word 2025-09-26 19:54:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\Archivos para APIA 2025-09-26 19:54:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\Informe 2025-09-26 19:54:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\Normativa 2025-09-26 19:54:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\Papeles trabajo f¡sicos 2025-09-26 19:54:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\Pruebas 2025-09-26 19:54:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\Pruebas\correos 2025-09-26 19:54:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\Pruebas\custodia billete 2025-09-26 19:54:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\Pruebas\datos funcionario y operativa 2025-09-26 19:54:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\Pruebas\filmaciones 2025-09-26 19:54:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\XXX Medidas Abril Covid 2025-09-26 19:54:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\XXX Medidas Abril Covid\Derivaci¢n internos a celulares particulares 2025-09-26 19:56:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022 2025-09-26 19:54:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfacci¢n 2022 2025-09-26 19:54:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfacci¢n 2022\Respuesta a expediente 2025-09-26 19:54:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB 2025-09-26 19:54:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:54:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\vf 2025-09-26 19:54:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion 2025-09-26 19:54:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control1 2025-09-26 19:54:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control2 2025-09-26 19:54:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control3 2025-09-26 19:54:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control4 2025-09-26 19:54:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control5 2025-09-26 19:54:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control6 2025-09-26 19:54:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7 2025-09-26 19:54:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas Fisicas 2025-09-26 19:54:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8 2025-09-26 19:54:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\fotos banner 2025-09-26 19:54:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Planificacion 2025-09-26 19:54:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento 2025-09-26 19:54:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre 2025-09-26 19:54:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:54:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:54:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:54:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:54:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos 2025-09-26 19:54:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:54:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo dep¢sitos 2025-09-26 19:54:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo inmov. y func 2025-09-26 19:54:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Consultas y Reportes 2025-09-26 19:54:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Consultas y Reportes\consultas 2025-09-26 19:54:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:54:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo dep¢sitos 2025-09-26 19:54:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func 2025-09-26 19:54:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C1 - Inmov 2025-09-26 19:54:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C1 - Inmov\Muestra 2025-09-26 19:54:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C2 - Func 2025-09-26 19:54:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Planificaci¢n 2025-09-26 19:54:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Seguimiento 2025-09-26 19:54:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI 2025-09-26 19:54:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:54:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:54:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:54:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:54:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:54:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias 2025-09-26 19:54:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Actas - Subcomit‚ de seguridad 2025-09-26 19:54:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe 2025-09-26 19:54:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Minutas 2025-09-26 19:54:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:54:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:54:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:54:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\Minutas 2025-09-26 19:54:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI 2025-09-26 19:54:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:54:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP 2025-09-26 19:54:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Formularios 2025-09-26 19:54:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Instructivos 2025-09-26 19:54:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Procedimiento 2025-09-26 19:54:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:54:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:54:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:54:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:54:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias 2025-09-26 19:54:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Procedimientos GPP 2025-09-26 19:54:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informes 2025-09-26 19:54:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Minutas 2025-09-26 19:54:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:54:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:54:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\4 Seguimiento 2025-09-26 19:54:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:54:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT 2025-09-26 19:54:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n 2022-06-08 11:37:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\Subcomit‚ LAFT 2022 2025-09-26 19:54:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\Subcomit‚ LAFT 2022\acta 1 2022 2025-09-26 19:54:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:54:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 1 2025-09-26 19:54:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2 2025-09-26 19:54:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Expedientes - muestra 2022-10-24 12:42:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Nueva carpeta 2025-09-26 19:54:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Pantallas BdN 2025-09-26 19:54:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Pantallas BdN\CASO 1 2025-09-26 19:54:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Pantallas BdN\CASO 2 2025-09-26 19:54:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Pantallas BdN\CASO 3 2025-09-26 19:54:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Pantallas BdN\CASO 4 2025-09-26 19:54:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Pantallas BdN\CASO 5 2025-09-26 19:54:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Pantallas BdN\CASO 6 2025-09-26 19:54:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Pantallas BdN\CASO 7 2025-09-26 19:54:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:54:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:54:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versiones finales 2025-09-26 19:54:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:54:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:54:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento 2023-02-07 13:20:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Actas del Subcomit‚ de LAFT 2025-09-26 19:54:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Actas del Subcomit‚ de LAFT\2023 2025-09-26 19:54:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Actas del Subcomit‚ de LAFT\2023\acta 1 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:54:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Evidencia seguimiento 2025-09-26 19:54:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Evidencia seguimiento\Actas Subcomit‚ LAFT 2025-09-26 19:54:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos 2025-09-26 19:54:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\1 Planificaci¢n 2022-09-26 13:03:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\1 Planificaci¢n\Nueva carpeta 2025-09-26 19:54:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:54:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:54:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:54:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:54:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:54:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:54:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:54:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto 2025-09-26 19:54:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:54:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:54:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2 2025-09-26 19:54:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Expedientes 2022-12-08 12:57:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\OC-CD-2022-0139 2025-09-26 19:54:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\OC-CD-2022-0139\OC-CD-2022-0139 2025-09-26 19:54:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\OC-CD-2022-0311 2025-09-26 19:54:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\OC-CD-2022-0311\OC-CD-2022-0311 2025-09-26 19:54:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:54:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:54:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:54:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:54:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\4 Seguimiento 2025-09-26 19:54:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:54:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias 2025-09-26 19:54:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:54:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:54:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:54:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\Solicitud de comprobantes 2025-09-26 19:54:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:54:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:54:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:54:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:54:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:54:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles 2025-09-26 19:54:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:54:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\Antecedentes 2025-09-26 19:54:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:54:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento documentos del proceso 2025-09-26 19:54:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n 2025-09-26 19:54:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\Correos 2025-09-26 19:54:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\Para depurar 2025-09-26 19:54:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento publicacion web 082022 2025-09-26 19:54:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento publicacion web 082022\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:54:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento varios 2025-09-26 19:54:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso 2025-09-26 19:54:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Correos 2025-09-26 19:54:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Pantallas SIGB 2025-09-26 19:54:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Para depurar 2025-09-26 19:54:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:54:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:54:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Borradores 2025-09-26 19:54:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n borrador 2025-09-26 19:54:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Env¡o o comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:54:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:54:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:54:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo 2025-09-26 19:54:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:54:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:54:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:54:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI 2025-09-26 19:54:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por RNF 2025-09-26 19:54:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:54:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:54:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:54:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:54:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:54:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado 2025-09-26 19:54:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:54:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:54:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:54:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:54:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:54:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:54:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:54:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\4 Seguimiento 2025-09-26 19:54:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:54:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos 2025-09-26 19:54:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:54:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Apertura 2025-09-26 19:54:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores 2025-09-26 19:54:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores\Respuesta DAP 2025-09-26 19:54:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Validaciones 2025-09-26 19:54:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:54:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes 2025-09-26 19:54:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Adquisicion 2022 2025-09-26 19:54:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Construccion 2022 2025-09-26 19:54:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Reforma 2022 2025-09-26 19:54:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Reportes Adquisici¢n 2025-09-26 19:54:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Reportes Construcci¢n 2025-09-26 19:54:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Reportes Reforma 2025-09-26 19:54:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo 2025-09-26 19:54:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Adquisici¢n 2025-09-26 19:54:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Adquisici¢n\Para depurar 2025-09-26 19:54:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Adquisici¢n\Tasa de inter‚s Adquisici¢n 2025-09-26 19:54:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Construcci¢n 2025-09-26 19:54:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Construcci¢n\para depurar 2025-09-26 19:54:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Construcci¢n\Tasa de inter‚s Construcci¢n 2025-09-26 19:54:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01 2025-09-26 19:54:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Reforma 2025-09-26 19:54:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Reforma\para depurar 2025-09-26 19:54:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Reforma\Tasa de inter‚s reforma 2025-09-26 19:54:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Planificaci¢n 2025-09-26 19:54:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Seguimiento 2025-09-26 19:54:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n 2025-09-26 19:54:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:54:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:54:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:54:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI 2025-09-26 19:54:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\Ej alianzas o acuerdos 2025-09-26 19:54:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por RNF 2025-09-26 19:54:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:54:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:54:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:54:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:54:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:55:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n 2025-09-26 19:54:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:54:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:54:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n\Control_1 2025-09-26 19:54:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n\Control_2 2025-09-26 19:54:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n\Control_3 2025-09-26 19:54:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n\Control_4 2025-09-26 19:54:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n\Control_5 2025-09-26 19:54:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n\Control_6 2025-09-26 19:55:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n\Control_7 2025-09-26 19:55:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:55:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:55:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:55:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:55:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:55:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones 2025-09-26 19:55:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:55:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:55:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento A - Establecimiento retenci¢n 2025-09-26 19:55:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento B - Alta de agentes 2025-09-26 19:55:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento C - Alta de retenciones 2025-09-26 19:55:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento D - Baja de retenciones 2025-09-26 19:55:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento E - Modificaci¢n retenciones 2025-09-26 19:55:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:55:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:55:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versiones finales 2025-09-26 19:55:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:55:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:55:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento 2025-09-26 19:55:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:55:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Evidencia reuni¢n Teams 2025-09-26 19:55:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado 2025-09-26 19:55:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:55:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\ANTECEDENTES 2025-09-26 19:55:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:55:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\1 Entrevista de apertura 2025-09-26 19:55:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones 2025-09-26 19:55:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\no olvidar 2025-09-26 19:55:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\Operativa Caja Chica Sucursales 2025-09-26 19:55:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal 2025-09-26 19:55:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo 2022-09-26 10:04:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Escaneado 2025-09-26 19:55:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Reporte SIGB_archivos 2025-09-26 19:55:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou 2025-09-26 19:55:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Evidencias Conciliaci¢n Saldos Brou 2025-09-26 19:55:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Evidencias Conciliaci¢n Saldos Brou\Reporte SIGB_archivos 2025-09-26 19:55:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja 2025-09-26 19:55:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\Evidencias legajos de caja 2025-09-26 19:55:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas 2025-09-26 19:55:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Carpetas 2025-09-26 19:55:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Carpetas\9 85 7283 3 - DE BRUN CARABAJAL FERNANDEZ 2025-09-26 19:55:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Carpetas\9 85 7518 4 - PESTALARDO GANNO JOS MARIA 2025-09-26 19:55:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Carpetas\9 97 7305 8 - BONO PASCUAL MARIA JULIA y NAHIR MIGUEZ 2025-09-26 19:55:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Carpetas\9 97 7331 7 - CABRERA BENVENUTTO MARINDIA Y OLGA FONTOURA 2025-09-26 19:55:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Reporte sol web 2025-09-26 19:55:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Reporte sol web\Las 4 de la muestra 2025-09-26 19:55:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios 2025-09-26 19:55:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios 2025-09-26 19:55:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 118800 2025-09-26 19:55:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119049 2025-09-26 19:55:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119519 2025-09-26 19:55:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento 2025-09-26 19:55:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Recibido de la Sucursal 2025-09-26 19:55:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\9 Entrevista cierre 2025-09-26 19:55:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:55:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:55:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:55:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:55:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:55:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\vi ticos 2025-09-26 19:55:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\vi ticos\JP 2025-09-26 19:55:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\vi ticos\NT 2025-09-26 19:55:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 34 Seguimiento de expedientes en curso 2025-09-26 19:55:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 34 Seguimiento de expedientes en curso\Para revisar Marcelo 2025-09-26 19:55:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa 2025-09-26 19:55:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:55:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\1 Planificaci¢n\ANTECEDENTES 2025-09-26 19:55:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:55:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\1 Entrevista de apertura 2025-09-26 19:55:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones 2025-09-26 19:55:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\Control acceso puerta CACU 2025-09-26 19:55:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\Monitores despacho Gerencia 2025-09-26 19:55:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\Uso tapaboca 2025-09-26 19:55:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal 2025-09-26 19:55:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo 2025-09-26 19:55:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Escaneado 2025-09-26 19:55:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou 2025-09-26 19:55:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja 2025-09-26 19:55:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas 2025-09-26 19:55:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas 2025-09-26 19:55:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web 2025-09-26 19:55:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal 2025-09-26 19:55:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\29282 2025-09-26 19:55:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\29816 2025-09-26 19:55:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\8375 2025-09-26 19:55:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales 2025-09-26 19:55:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 2 2025-09-26 19:55:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 2\2 85 3034 4 2025-09-26 19:55:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 2\2 97 3048 1 2025-09-26 19:55:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 43 2025-09-26 19:55:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 43\43 85 3737 3 2025-09-26 19:55:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 43\43 97 3625 7 2025-09-26 19:55:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53 2025-09-26 19:55:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12634 6 2025-09-26 19:55:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12831 1 2025-09-26 19:55:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12840 3 2025-09-26 19:55:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 97 13184 7 2025-09-26 19:55:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios 2025-09-26 19:55:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento 2025-09-26 19:55:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\95 2586 5 2025-09-26 19:55:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\95 507 8 2025-09-26 19:55:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\97 12221 4 2025-09-26 19:55:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\97 3877 3 2025-09-26 19:55:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\97 5112 5 2025-09-26 19:55:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\97 6101 0 2025-09-26 19:55:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\97 8884 6 2025-09-26 19:55:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\9 Entrevista cierre 2025-09-26 19:55:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:55:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:55:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:55:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:55:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\4 Seguimiento 2025-09-26 19:55:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\4 Seguimiento\correos y prueba de obs cumplidas 2025-09-26 19:55:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\4 Seguimiento\correos y prueba de obs cumplidas\Prueba obs cumplida 2025-09-26 19:55:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\4 Seguimiento\Versiones informe seguimiento 2025-09-26 19:55:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 43 Informe de avance al cabo del 2do. Trimestre 2025-09-26 19:55:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 43 Informe de avance al cabo del 2do. Trimestre\NO OLVIDAR 2025-09-26 19:55:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado) 2025-09-26 19:55:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:55:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:55:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:55:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:55:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2022-12-27 19:38:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias 2025-09-26 19:55:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informes 2025-09-26 19:55:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Minutas 2025-09-26 19:55:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:55:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:55:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\4 Seguimiento 2025-09-26 19:55:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:55:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid 2025-09-26 19:55:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:55:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:55:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:55:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:55:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:55:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias 2025-09-26 19:55:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Actas 2025-09-26 19:55:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informes 2025-09-26 19:55:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Minutas 2025-09-26 19:55:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:55:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:55:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:55:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos 2025-09-26 19:55:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:55:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:55:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:55:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\2 Ejecuci¢n\Reportes SIGB 2025-09-26 19:55:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:55:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:55:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:55:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:55:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:55:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales 2025-09-26 19:55:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:55:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:55:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:55:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\3 Comunicaci¢n 2022-01-24 11:47:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2022-01-24 11:47:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:55:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:55:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:55:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal 2025-09-26 19:55:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:55:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:55:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n\Evidencias 2025-09-26 19:55:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 1 2025-09-26 19:55:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2 2025-09-26 19:55:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:55:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:55:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:55:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:55:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:55:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\4 Seguimiento 2025-09-26 19:55:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:55:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero 2025-09-26 19:55:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:55:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:55:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Doc brindados por morosidad 2025-09-26 19:55:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:55:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:55:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:55:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:55:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:55:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:55:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 5 Resumen sucursales 2025-09-26 19:55:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales 2025-09-26 19:55:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:55:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\477.1 2025-09-26 19:55:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\477.1\1T marzo 2025-09-26 19:55:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\477.1\2T junio 2025-09-26 19:55:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\477.1\3T setiembre 2025-09-26 19:55:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:55:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:55:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:55:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:55:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:55:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:55:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:55:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT 2025-09-26 19:55:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:55:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\1 Planificaci¢n\Reporte 2025-09-26 19:55:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:55:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\1 Requerimientos informaci¢n m¡nima con foco en Clientes Riesgo Alto 2025-09-26 19:55:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\2 Operativas por importes superiores a U$S10.000 que no se hayan realizado en efectivo 2025-09-26 19:55:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda 2025-09-26 19:55:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF 2025-09-26 19:55:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:55:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:55:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:55:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:55:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:55:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 52 Seguimiento de expedientes en curso 3er Trimestre 2025-09-26 19:55:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 52 Seguimiento de expedientes en curso 3er Trimestre\Para revisar Marcelo 2025-09-26 19:55:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informaci¢n p£blica 2§ env¡o (datos de febrero a julio) 2025-09-26 19:55:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informaci¢n p£blica 2§ env¡o (datos de febrero a julio)\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:55:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informaci¢n p£blica 2§ env¡o (datos de febrero a julio)\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:55:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informaci¢n p£blica 2§ env¡o (datos de febrero a julio)\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:55:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informaci¢n p£blica 2§ env¡o (datos de febrero a julio)\3 Comunicaci¢n 2022-01-24 11:47:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informaci¢n p£blica 2§ env¡o (datos de febrero a julio)\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2022-01-24 11:47:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informaci¢n p£blica 2§ env¡o (datos de febrero a julio)\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:55:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informaci¢n p£blica 2§ env¡o (datos de febrero a julio)\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:55:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informaci¢n p£blica 2§ env¡o (datos de febrero a julio)\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informaci¢n p£blica 2§ env¡o (datos de febrero a julio)\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:55:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre 2025-09-26 19:55:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:55:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:55:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:55:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:55:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:55:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:55:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:55:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:55:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\FERRARI 2025-09-26 19:55:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software 2025-09-26 19:55:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores 2025-09-26 19:55:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\Otros pliegos 2025-09-26 19:55:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\Otros pliegos\CORE 2025-09-26 19:55:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\Versiones finales 2025-09-26 19:55:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\Versiones finales\En excel 2025-09-26 19:55:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude 2025-09-26 19:55:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:55:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Bibliograf¡a 2025-09-26 19:55:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 1 2025-09-26 19:55:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 2 2025-09-26 19:55:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Matriz de Riesgo Reputacional 2025-09-26 19:55:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:55:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 1 2025-09-26 19:55:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 10 2025-09-26 19:55:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 12 2025-09-26 19:55:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 13 2025-09-26 19:55:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 14 2025-09-26 19:55:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 15 2025-09-26 19:55:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2 2025-09-26 19:55:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 3 2025-09-26 19:55:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 3\TARJETAS DE ACCESO 2025-09-26 19:55:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 4 2025-09-26 19:55:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 5 2025-09-26 19:55:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 6 2025-09-26 19:55:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 7 2025-09-26 19:55:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 8 2025-09-26 19:55:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 9 2025-09-26 19:55:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:55:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2022-01-24 11:47:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:55:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:56:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento 2025-09-26 19:56:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:56:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares 2025-09-26 19:56:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DSyRA 2023 52 1 01352 2025-09-26 19:56:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DSyRA 2023 52 1 01352\Seguimiento 2025-09-26 19:56:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DTI 2023 52 1 01655 2025-09-26 19:56:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DTI 2023 52 1 01655\Seguimiento 2025-09-26 19:56:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A 2025-09-26 19:56:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Comunicaciones y reuniones 2025-09-26 19:56:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea 2025-09-26 19:56:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Asesor Letrado 2025-09-26 19:56:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ Asesoramiento y Disciplina 2025-09-26 19:56:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ comercial 2025-09-26 19:56:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ de Auditor¡a 2025-09-26 19:56:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ de Direcci¢n 2025-09-26 19:56:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ de Direcci¢n\ACTAS 2025-09-26 19:56:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ de Finanzas 2025-09-26 19:56:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ de Riesgos 2025-09-26 19:56:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ de tica 2025-09-26 19:56:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n 2025-09-26 19:56:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\MVD 2025-09-26 19:56:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\SIE 2025-09-26 19:56:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\SIE\Call Center 2025-09-26 19:56:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\SIE\Economia y contexto 2025-09-26 19:56:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\SIE\Info Seguimiento Com 2025-09-26 19:56:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\SIE\Informes de gestion 2025-09-26 19:56:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\SIE\Mercado y competencia 2025-09-26 19:56:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\SIE\Mesa operaciones 2025-09-26 19:56:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\SIE\Panel Indicadores 2025-09-26 19:56:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\SIE\POA 2025-09-26 19:56:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\SIE\Prensa 2025-09-26 19:56:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Defensor del cliente 2025-09-26 19:56:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Defensor del cliente\MVD 2025-09-26 19:56:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II 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de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Oficial de cumplimiento 2025-09-26 19:56:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\OS COMITES 2025-09-26 19:56:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Representante de Transparencia Activa 2025-09-26 19:56:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Representante de Transparencia Pasiva 2025-09-26 19:56:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Representante de Transparencia Pasiva\MVD 2025-09-26 19:56:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Responsable de Calidad en TI 2025-09-26 19:56:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 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Informaci¢n 2025-09-26 19:56:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados 2025-09-26 19:56:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Subcomit‚ LAFT 2025-09-26 19:56:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Subcomit‚ Seguridad de la Informaci¢n 2025-09-26 19:56:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\UPLA 2025-09-26 19:56:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\UPLA\MVD 2025-09-26 19:56:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Informe de factibilidad 2025-09-26 19:56:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Instructivos y formularios 2025-09-26 19:56:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Integraci¢n de Comit‚s 2025-09-26 19:56:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Prueba 2025-09-26 19:56:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto 2025-09-26 19:56:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:56:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes 2025-09-26 19:56:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\OSE 2025-09-26 19:56:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\OSE\Antecedentes OSE 2025-09-26 19:56:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\OSE\Casa 2025-09-26 19:56:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\OSE\Sucursal 2025-09-26 19:56:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:56:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\1 Reuni¢n de apertura 2025-09-26 19:56:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\2 Notificaci¢n resultados 2020 y 2021 2025-09-26 19:56:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos 2025-09-26 19:56:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento datos clientes 2025-09-26 19:56:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento datos clientes\5428503-0 sw 40396 2025-09-26 19:56:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento datos clientes\Datos SIGB 2025-09-26 19:56:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento datos clientes\Legajos remitidos por la sucursal 2025-09-26 19:56:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\5 Procedimiento CAHO 2025-09-26 19:56:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\5 Procedimiento CAHO\Documentaci¢n cuentas 2025-09-26 19:56:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\5 Procedimiento CAHO\Documentaci¢n cuentas\Recibido 12122022 2025-09-26 19:56:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 Procedimiento datos cr‚ditos 2025-09-26 19:56:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\7 Procedimiento gesti¢n de inmuebles 2025-09-26 19:56:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Procedimiento seguimiento pagos OSE 2025-09-26 19:56:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:56:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:56:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versi¢n definitiva 2025-09-26 19:56:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:56:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 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D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:56:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:56:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:56:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:56:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:56:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:56:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\4 Seguimiento 2025-09-26 19:56:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:56:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI 2025-09-26 19:56:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:56:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\Indicadores de TI - SIE 2025-09-26 19:56:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\Procedimientos 2025-09-26 19:56:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:56:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 1 2025-09-26 19:56:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2 2025-09-26 19:56:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 3 2025-09-26 19:56:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 4 2025-09-26 19:56:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:56:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:56:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:56:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:56:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:56:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\4 Seguimiento\evidencia recomendaci¢n b 2025-09-26 19:56:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo 2025-09-26 19:56:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:56:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:56:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:56:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\3 Comunicaci¢n 2022-01-24 11:47:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2022-01-24 11:47:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:56:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:56:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:56:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente 2025-09-26 19:56:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:56:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:56:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:56:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\3 Comunicaci¢n 2022-01-24 11:47:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2022-01-24 11:47:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:56:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:56:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\4 Seguimiento 2025-09-26 19:56:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:56:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude 2025-09-26 19:56:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:56:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:56:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:56:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n 2022-01-24 11:47:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2022-01-24 11:47:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:56:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:56:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento 2025-02-19 14:38:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:56:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo 2025-09-26 19:56:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:56:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\1 Planificaci¢n\Antecedentes inmuebles 2025-09-26 19:56:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:56:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\1 Reuni¢n de apertura 2025-09-26 19:56:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\2 Procedimiento notificaci¢n auditor¡as 2020 y 2021 2025-09-26 19:56:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos 2025-09-26 19:56:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes 2025-09-26 19:56:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW 2025-09-26 19:56:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW\3 97 2989 3 2025-09-26 19:56:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\5 Procedimiento cr‚ditos 2025-09-26 19:56:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\5 Procedimiento cr‚ditos\Reportes SIGB clientes 2025-09-26 19:56:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:56:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:56:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:56:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:56:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\4 Seguimiento 2025-09-26 19:56:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:56:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\no enviar se archiv¢ 2025-09-26 19:56:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna 2025-09-26 19:56:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:56:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:56:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:56:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\3 Comunicaci¢n 2022-01-24 11:47:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2022-01-24 11:47:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:56:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:56:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:56:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 74 Seguimiento de expedientes en curso 2025-09-26 19:56:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 74 Seguimiento de expedientes en curso\Acciones de seg expte. 2022-52-1-01543 2025-09-26 19:56:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformaci¢n Integral del BHU y otros proyectos 2025-09-26 19:56:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformaci¢n Integral del BHU y otros proyectos\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:56:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformaci¢n Integral del BHU y otros proyectos\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:56:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformaci¢n Integral del BHU y otros proyectos\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:56:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformaci¢n Integral del BHU y otros proyectos\3 Comunicaci¢n 2022-01-24 11:47:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformaci¢n Integral del BHU y otros proyectos\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2022-01-24 11:47:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformaci¢n Integral del BHU y otros proyectos\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:56:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformaci¢n Integral del BHU y otros proyectos\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:56:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformaci¢n Integral del BHU y otros proyectos\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformaci¢n Integral del BHU y otros proyectos\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:56:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022 2025-09-26 19:56:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:56:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:56:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:56:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 19:56:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:56:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:56:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:56:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:56:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023 2025-09-26 19:56:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE 2025-09-26 19:56:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 9 Seguimiento expedientes en curso 1er trim 2025-09-26 19:56:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423 2025-09-26 19:56:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:56:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\1 Planificaci¢n\Coordinaci¢n para teams 2025-09-26 19:56:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:56:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\2 Ejecuci¢n\Actas borradores 2025-09-26 19:56:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\2 Ejecuci¢n\Datos 2025-09-26 19:56:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:56:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT 2025-09-26 19:56:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT\1 Planificaci¢n 2025-09-26 19:56:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:56:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X 2025-09-26 19:56:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT\3 Comunicaci¢n 2022-01-24 11:47:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2022-01-24 11:47:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 19:56:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 19:56:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 19:56:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XX Cambio Presencialidad 17ene 25feb 2025-09-26 19:56:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular 2025-09-26 19:56:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Informe 2025-09-26 19:56:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Informe\Versiones de revisi¢n 2025-09-26 19:56:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Para reuni¢n Teams 2025-09-26 19:56:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Pruebas 2025-09-26 20:00:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023 2025-09-26 19:56:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023 2025-09-26 19:56:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos 2025-09-26 19:56:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\Reitereacion 2025-09-26 19:56:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB 2025-09-26 19:56:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:56:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\Circular 5 COPAB 2025-09-26 19:56:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\vf 2025-09-26 19:56:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion 2025-09-26 19:56:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control1 2025-09-26 19:56:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control2 2025-09-26 19:56:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control3 2025-09-26 19:56:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control4 2025-09-26 19:56:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control5 2025-09-26 19:56:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control6 2025-09-26 19:56:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7 2025-09-26 19:56:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas 2025-09-26 19:56:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\003-85-007664-4 2025-09-26 19:56:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\009-85-007664-4 2025-09-26 19:56:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\009-97-007599-3 2025-09-26 19:56:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\009-97-007672-9 2025-09-26 19:56:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\053-97-13066-0 2025-09-26 19:56:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central 2025-09-26 19:56:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 18265569 Alfredo Fernandez 2025-09-26 19:56:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 30447024 Pablo Ferrari 2025-09-26 19:56:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 34049454- KRYSTEL GALVAN 2025-09-26 19:56:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1-1118792-8 Lody Neffa Nafa 2025-09-26 19:56:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1-2945773-3 CESAR PAZOS 2025-09-26 19:56:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\10- 39796086 Marianna Fernandez 2025-09-26 19:56:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\2-4710150-0 Sheila Braida Cabrera 2025-09-26 19:56:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\3- 61575088 Vasilii Netesov 2025-09-26 19:56:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\4- 39684607 Fernando Franco 2025-09-26 19:56:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\5-1559056-1 Nestor Anibal Trujillo Arno 2025-09-26 19:56:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\6- 45344744 Nicolas Varela Martinelli 2025-09-26 19:56:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\6-5040498-5 ROMINA CARUSSO BALEA 2025-09-26 19:56:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\7-4669948-9 MARCOS FABIAN CARDOZO PAIVA 2025-09-26 19:56:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\8- 18241432 Mar¡a del Rosario Rodr¡guez 2025-09-26 19:56:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\9- 51423110 - MARIA INES MOREIRA GASA¥OL 2025-09-26 19:56:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8 2025-09-26 19:56:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\fotos banner 2025-09-26 19:56:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Planificacion 2025-09-26 19:56:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento 2025-09-26 19:56:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre 2025-09-26 19:56:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos 2025-09-26 19:56:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos 2025-09-26 19:56:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n 2023-11-16 09:57:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Inmov y funcionarios 2025-09-26 19:56:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:56:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n 2025-09-26 19:56:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes 2025-09-26 19:56:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Seguimiento 2025-09-26 19:56:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas 2025-09-26 19:56:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:56:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:56:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra 2025-09-26 19:56:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\I Caso 1 - Funcionarios 2025-09-26 19:56:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\II Caso 2 - Funcionarios 2025-09-26 19:56:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\III Caso 3 - Funcionarios 2025-09-26 19:56:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\IV Caso 4 - Funcionarios 2025-09-26 19:56:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\V Caso 5 - Funcionarios 2025-09-26 19:56:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\VI Caso 1 - Vinculadas 2025-09-26 19:56:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\VII Caso 2 - Vinculadas 2025-09-26 19:56:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\VIII Caso 3 - Vinculadas 2025-09-26 19:56:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificaci¢n 2025-09-26 19:56:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificaci¢n\Reportes 2025-09-26 19:56:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificaci¢n\Reportes\Reportes auxiliares 2025-09-26 19:56:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificaci¢n\Reportes auxiliares 2025-09-26 19:56:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Seguimiento 2025-09-26 19:56:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Seguimiento 2025-09-26 19:56:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Art¡culo 73 de la ley 19.535 - A¤o 2022 2025-09-26 19:56:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Art¡culo 73 de la ley 19.535 - A¤o 2022\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:56:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Art¡culo 73 de la ley 19.535 - A¤o 2022\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:56:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Art¡culo 73 de la ley 19.535 - A¤o 2022\Planificaci¢n 2025-09-26 19:56:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio 2025-09-26 19:56:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:56:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:56:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecuci¢n\documentos de referencia 2025-09-26 19:57:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n 2025-09-26 19:57:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes 2025-09-26 19:57:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Acta 3 2025-09-26 19:57:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\ACTA 4 2025-09-26 19:57:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\ACTA 4\Prueba PCN 2023 2025-09-26 19:57:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Continuidad del negocio 2025-09-26 19:57:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Continuidad del negocio\Cap¡tulos Plan de Continuidad 2025-09-26 19:57:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Continuidad del negocio\Documentos Continuidad al 23.09.14 2025-09-26 19:57:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Continuidad del negocio\Prueba 2016 2025-09-26 19:57:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos 2025-09-26 19:57:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\versiones anteriores 2025-09-26 19:57:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Seguimiento 2025-09-26 19:57:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT 2025-09-26 19:57:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:57:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:57:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Entrevista 2025-09-26 19:57:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - RIOS 2025-09-26 19:57:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - RIOS\Casos 2025-09-26 19:57:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - RIOS\Casos\CASO 1 - 2022-52-1-00147 2025-09-26 19:57:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - RIOS\Casos\CASO 2 - 2022-52-1-01657 2025-09-26 19:57:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS 2025-09-26 19:57:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Actas del Subcomit‚ de LAFT 2025-09-26 19:57:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Actas del Subcomit‚ de LAFT\Acta 3 2023 2025-09-26 19:57:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Actas del Subcomit‚ de LAFT\Acta1 2022 2025-09-26 19:57:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Actas del Subcomit‚ de LAFT\Acta2 2022 2025-09-26 19:57:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Informaci¢n 21-12-2023 2025-09-26 19:57:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Informaci¢n 21-12-2023\Expediente 2022-52-1-01657 2025-09-26 19:57:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Informaci¢n 21-12-2023\Expediente 2023-52-1-02641 2025-09-26 19:57:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Monitores 2025-09-26 19:57:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Planificaci¢n 2025-09-26 19:57:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Planificaci¢n\ROS 2022 2025-09-26 19:57:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Seguimiento 2025-09-26 19:57:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales 2025-09-26 19:57:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:57:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:57:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\1 - Relevamiento del proceso 2025-09-26 19:57:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\2 - Periodicidad de rendiciones 2025-09-26 19:57:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\2 - Periodicidad de rendiciones\para depurar 2025-09-26 19:57:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos 2025-09-26 19:57:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Abril 2025-09-26 19:57:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo 2025-09-26 19:57:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\Control repetidos 2025-09-26 19:57:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\Te - Melo 2025-09-26 19:57:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\4 - An lisis de aprobaciones 2025-09-26 19:57:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n 2025-09-26 19:57:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\Auditor¡a anterior 2025-09-26 19:57:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\Expedientes APIA 2025-09-26 19:57:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\Incidente 66272 2025-09-26 19:57:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Seguimiento 2025-09-26 19:57:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones 2025-09-26 19:57:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:57:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Comunicaci¢n\vf 2025-09-26 19:57:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:57:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 1 2025-09-26 19:57:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 2 2025-09-26 19:57:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 3 2025-09-26 19:57:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 4 2025-09-26 19:57:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 5 2025-09-26 19:57:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 6 2025-09-26 19:57:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 7 2025-09-26 19:57:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 8 2025-09-26 19:57:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 9 2025-09-26 19:57:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Planificaci¢n 2025-09-26 19:57:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Seguimiento 2025-09-26 19:57:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones 2025-09-26 19:57:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:57:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:57:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\A - Establecimiento de la retenci¢n 2025-09-26 19:57:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\B - Alta de agentes 2025-09-26 19:57:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\C - Alta retenciones 2025-09-26 19:57:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\D - Baja retenciones 2025-09-26 19:57:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\E - Modificaci¢n retenciones 2025-09-26 19:57:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\F - Seguimiento Exp. 2018 2025-09-26 19:57:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Planificaci¢n 2025-09-26 19:57:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Seguimiento 2025-09-26 19:57:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera 2025-09-26 19:57:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:57:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:57:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\1 Entrevista de apertura 2025-09-26 19:57:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\10 Entrevista cierre 2025-09-26 19:57:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal 2025-09-26 19:57:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo 2025-09-26 19:57:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Antecedentes 2025-09-26 19:57:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou 2025-09-26 19:57:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Antecedentes 2025-09-26 19:57:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja 2025-09-26 19:57:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\ANTECEDENTES 2023-05-18 06:51:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\ANTECEDENTES\Actualizar Evidencias legajos de caja 2025-09-26 19:57:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\ANTECEDENTES\Actualizar Evidencias legajos de caja\Ejemplo Maldonado 2025-09-26 19:57:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\Documentacion original 2025-09-26 19:57:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas 2025-09-26 19:57:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas 2025-09-26 19:57:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\1-85-1820-6 2025-09-26 19:57:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\1-85-1823-7 2025-09-26 19:57:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\1-97-1785-2 2025-09-26 19:57:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\1-97-1801-5 2025-09-26 19:57:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\13-85-3428-9 2025-09-26 19:57:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\13-85-3461-6 2025-09-26 19:57:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\13-85-3464-7 2025-09-26 19:57:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\13-85-3494-4 2025-09-26 19:57:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\13-85-3517-6 2025-09-26 19:57:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\13-85-3527-5 2025-09-26 19:57:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\13-85-3528-2 2025-09-26 19:57:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\13-97-3371-2 2025-09-26 19:57:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\13-97-3396-5 2025-09-26 19:57:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\13-97-3437-1 2025-09-26 19:57:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\13-97-3496-8 2025-09-26 19:57:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\18-85-1297-2 2025-09-26 19:57:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\18-97-1301-2 2025-09-26 19:57:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\45-85-488-9 2025-09-26 19:57:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Documentacion enviada 2025-09-26 19:57:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Evidencia comparacion SIGB 2025-09-26 19:57:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Solicitud de informacion a Sucursal Rivera 2025-09-26 19:57:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios 2025-09-26 19:57:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\ANTECEDENTES 2025-09-26 19:57:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento 2025-09-26 19:57:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Cancelaciones 2025-09-26 19:57:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Enviado el 31-7 2025-09-26 19:57:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Enviado por la Gta. Yanet Paz 2025-09-26 19:57:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\9 Otras consideraciones 2024-02-22 11:37:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\9 Otras consideraciones\ANTECEDENTES 2025-09-26 19:57:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Enviado por Rivera 2025-09-26 19:57:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Enviado por Rivera\Artigas 2025-09-26 19:57:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Enviado por Rivera\Rivera 2025-09-26 19:57:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Enviado por Rivera\Tacuarembo 2025-09-26 19:57:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Planificaci¢n 2025-09-26 19:57:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Planificaci¢n\Viaticos FL 2025-09-26 19:57:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Planificaci¢n\Viaticos JP 2025-09-26 19:57:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Seguimiento 2025-09-26 19:57:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente 2025-09-26 19:57:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:57:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Borradores de informe 2025-09-26 19:57:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Insumos de la comunicaci¢n 2025-09-26 19:57:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:57:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura 2025-09-26 19:57:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura\Borrador texto reuni¢n apertura 2025-09-26 19:57:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura\Validaciones acta reuni¢n 2025-09-26 19:57:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\2 An lisis indicadores 2025-09-26 19:57:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\3 An lisis encuestas satisfacci¢n 2025-09-26 19:57:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\3 An lisis encuestas satisfacci¢n\Mailchimp Survey_files 2025-09-26 19:57:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\4 An lisis Actas Comit‚ Comercial 2025-09-26 19:57:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\5 An lisis de los planes de acci¢n del C Com 2025-09-26 19:57:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n 2025-09-26 19:57:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Documentos varios 2025-09-26 19:57:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Versiones PRATC01 2025-09-26 19:57:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Seguimiento 2025-09-26 19:57:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 29 Seguimiento expedientes en curso 2do trimestre 2025-09-26 19:57:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos 2025-09-26 19:57:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:57:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Env¡o a sector previo a informe 2025-09-26 19:57:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Versiones finales 2025-09-26 19:57:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:57:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Adquisici¢n 2025-09-26 19:57:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Adquisici¢n\Tasas 2025-09-26 19:57:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Construcci¢n 2025-09-26 19:57:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Construcci¢n\Tasas 2025-09-26 19:57:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Liberaciones 2025-09-26 19:57:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo FO.AUD.01 2025-09-26 19:57:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Reforma 2025-09-26 19:57:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Reforma\Tasas 2025-09-26 19:57:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n 2025-09-26 19:57:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Pautas para analizar los resultados 2025-09-26 19:57:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes 2025-09-26 19:57:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Adquisicion 2025-09-26 19:57:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Construccion 2025-09-26 19:57:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Reforma 2025-09-26 19:57:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Seguimiento 2025-09-26 19:57:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 38 Informe de avance al cabo del 2do trimestre 2025-09-26 19:57:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento 2025-09-26 19:57:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION 2025-09-26 19:57:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Documentos MVD 2025-09-26 19:57:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Entrevistas - preparaci¢n 2025-09-26 19:57:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Informe relevamiento 2da l¡nea 2025-09-26 19:57:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG 2025-09-26 19:57:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Fichas recibidas 2025-09-26 19:57:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Fichas recibidas\Apoyo Log¡stico 2025-09-26 19:57:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Fichas recibidas\DIAC 2025-09-26 19:57:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Fichas recibidas\Planificaci¢n Estrat‚gica 2025-09-26 19:57:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Fichas recibidas\Producci¢n 2025-09-26 19:57:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Fichas recibidas\Secretar¡a Gral 2025-09-26 19:57:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Fichas recibidas\Sistema de Pagos 2025-09-26 19:57:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Fichas recibidas\Sistemas 2025-09-26 19:57:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Fichas recibidas\Soporte Tecnico 2025-09-26 19:57:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos 2025-09-26 19:57:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023 2025-09-26 19:57:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Contabilidad 2025-09-26 19:57:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Contabilidad\COPAB 2025-09-26 19:57:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Finanzas 2025-09-26 19:57:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Finanzas\cotizaciones 2025-09-26 19:57:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Finanzas\flujos 2025-09-26 19:57:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Finanzas\parte dispo 2025-09-26 19:57:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Finanzas\proyecciones 2025-09-26 19:57:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Finanzas\seguimiento tarifario 2025-09-26 19:57:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Finanzas\tasas 2025-09-26 19:57:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\JURIDICOS Y NOTARIALES 2025-09-26 19:57:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Morosidad y Gestion de inmuebles 2025-09-26 19:57:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Morosidad y Gestion de inmuebles\RIOS y DJ 2025-09-26 19:57:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\PEP 2025-09-26 19:57:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\RRHH 2025-09-26 19:57:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\RRHH\MVD - Relacionado a desvinculaciones 2025-09-26 19:57:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Servicios generales 2025-09-26 19:57:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Sistemas 2025-09-26 19:57:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023 - 3ra linea 2025-09-26 19:57:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023 - 3ra linea\COPAB 2025-09-26 19:57:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023 - 3ra linea\DAI 2025-09-26 19:57:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023 - 3ra linea\MVOT 2025-09-26 19:57:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023 - 3ra linea\TCR 2025-09-26 19:57:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\canales 2025-09-26 19:57:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Compras 2025-09-26 19:57:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\DAP - PEPS 2025-09-26 19:57:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\DSYRA 2025-09-26 19:57:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5 2025-09-26 19:57:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\Compras 2025-09-26 19:57:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\cv 19-12 2025-09-26 19:57:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\DIAC 2025-09-26 19:57:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\DIAC\Prod 2025-09-26 19:57:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\PPRT 2025-09-26 19:57:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\Produccion 2025-09-26 19:57:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\RRHH 2025-09-26 19:57:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\RRHH\RE__Mapa_de_Aseguramiento_-_Solicitud_de_informaci¢n 2025-09-26 19:57:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\Sistema de pagos 2025-09-26 19:57:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\Sucursales 2025-09-26 19:57:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG - DOCS FALTANTES 2025-09-26 19:57:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG - DOCS FALTANTES\otros docs faltantes 2025-09-26 19:57:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG - DOCS FALTANTES\PPRT 2025-09-26 19:57:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG - DOCS FALTANTES\PRODUCCION 2025-09-26 19:57:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG - DOCS FALTANTES\RRHH 2025-09-26 19:57:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 2 2025-09-26 19:57:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 2\Compras 2025-09-26 19:57:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 2\Planificacion estrategica 2025-09-26 19:57:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 2\Rosina 2025-09-26 19:57:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3 2025-09-26 19:57:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3\Contadur¡a 2025-09-26 19:57:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3\Encuenstas satisfacci¢n 2025-09-26 19:57:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3\Morosidad 2025-09-26 19:57:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3\Producci¢n 2025-09-26 19:57:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3\RIOS - ROS 2025-09-26 19:57:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4 2025-09-26 19:57:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\3ra l¡nea 2025-09-26 19:57:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\3ra l¡nea\COPAB 2025-09-26 19:57:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Canales 2025-09-26 19:57:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Compras 2025-09-26 19:57:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\CV - AI 2025-09-26 19:57:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Finanzas 2025-09-26 19:57:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Morosidad y Gestion de inmuebles 2025-09-26 19:57:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Morosidad y Gestion de inmuebles\RIOS y DJ 2025-09-26 19:57:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Planificacion estrategica 2025-09-26 19:57:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\PPRT 2025-09-26 19:57:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\RRHH 2025-09-26 19:57:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\RRHH\ejemplo desvinculaci¢n 2025-09-26 19:57:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Servicios generales 2025-09-26 19:57:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\SJyN 2025-09-26 19:57:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 5 2025-09-26 19:57:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 5\PPRT 2023-12-15 11:28:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS 2025-09-26 19:57:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams 2023-12-15 11:02:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\3ra l¡nea 2023-12-15 11:02:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\3ra l¡nea\AI 2025-09-26 19:57:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\3ra l¡nea\AI\CV - AI 2025-09-26 19:57:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Canales 2025-09-26 19:57:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Compras - teams 2023-12-15 11:03:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Contaduria 2025-09-26 19:57:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Contaduria\REPORTES BCU 2025-09-26 19:57:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Morosidad y Gestion de inmuebles 2025-09-26 19:57:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Morosidad y Gestion de inmuebles\RIOS y DJ 2025-09-26 19:57:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\PPRT - teams 2025-09-26 19:57:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\RRHH 2025-09-26 19:57:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\RRHH\ejemplo desvinculaci¢n 2025-09-26 19:57:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Servicios generales 2025-09-26 19:57:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\OPP 2025-09-26 19:57:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\otros docs faltantes 2025-09-26 19:57:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\otros docs faltantes\cv 19-12 2025-09-26 19:57:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Recupero 2025-09-26 19:57:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 1 2023-10-12 11:45:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 1\MVD 2025-09-26 19:57:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 1 - insumos 2025-09-26 19:57:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 1 - insumos\Apia 2025-09-26 19:57:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 1 - insumos\MVD 2025-09-26 19:57:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 2 2025-09-26 19:57:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 2 - insumos 2023-10-23 12:38:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 2 - insumos\Apia 2025-09-26 19:57:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 2 - insumos\MVD 2025-09-26 19:57:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 3 - insumos 2023-10-23 12:38:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 3 - insumos\Apia 2025-09-26 19:57:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 3 - insumos\MVD 2025-09-26 19:57:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 3 - insumos\MVD\Nueva carpeta 2025-09-26 19:57:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 4 2025-09-26 19:57:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 4 - insumos 2023-10-23 12:38:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 4 - insumos\Apia 2025-09-26 19:57:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 4 - insumos\MVD 2025-09-26 19:57:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 6 2025-09-26 19:57:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Sistema de pagos 2025-09-26 19:57:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Sistema de pagos\1 Informe mensual de retenciones 2025-09-26 19:57:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Sistema de pagos\2 Ejemplo de Reporte diario de operaciones de la Mesa 2025-09-26 19:57:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Sistema de pagos\3 Bajas 2025-09-26 19:57:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Sistema de pagos\4 impagos 2025-09-26 19:57:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Soledad 2025-09-26 19:57:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Soporte tecnico 2025-09-26 19:57:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Mapa - Versiones finales 2025-09-26 19:57:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Mapa - Versiones finales\ENTREGA KPMG 2025-09-26 19:57:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Medios verificadores 2025-09-26 19:57:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\PRESENTACION AL COMIT 22122023 2025-09-26 19:57:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Relevamiendo de documentos - Planif. Estrat‚gica 2025-09-26 19:58:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia 2025-09-26 19:58:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:58:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 19:58:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\datos de interes 2025-09-26 19:58:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Respuesta borrador 2025-09-26 19:58:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Respuesta borrador\An lisis respuesta 2025-09-26 19:58:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:58:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\1 Entrevista de apertura 2025-09-26 19:58:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones 2025-09-26 19:58:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\Cancelaci¢n 2025-09-26 19:58:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\no olvidar 2025-09-26 19:58:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\Terreno lindero 2025-09-26 19:58:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\11 Entrevista cierre 2025-09-26 19:58:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal 2025-09-26 19:58:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Antecedentes 2025-09-26 19:58:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo 2025-09-26 19:58:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Antecedentes 2025-09-26 19:58:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou 2025-09-26 19:58:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Antecedentes 2025-09-26 19:58:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\5 Seguimiento 2021-52-1-04423 2025-09-26 19:58:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\5 Seguimiento 2021-52-1-04423\Evidencia del seguimiento 2025-09-26 19:58:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 Legajos diarios caja 2023-02-15 13:43:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 Legajos diarios caja\Actualizar Evidencias legajos de caja 2025-09-26 19:58:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 Legajos diarios caja\Actualizar Evidencias legajos de caja\Ejemplo Maldonado 2025-09-26 19:58:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas 2025-09-26 19:58:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas 2025-09-26 19:58:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia 2025-09-26 19:58:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4389 2025-09-26 19:58:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4389\CI Ana Mar¡a Alfonso- de carpeta cliente 2025-09-26 19:58:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4389\CI Luis Marcelino DEL SIGB 2025-09-26 19:58:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4433 2025-09-26 19:58:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4433\doc recibida con borrador informe 2023-05-11 13:06:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4433\informaci¢n ampliada 2025-09-26 19:58:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4456 2025-09-26 19:58:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4511 2025-09-26 19:58:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633 2025-09-26 19:58:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\Documentaci¢n err¢nea 2025-09-26 19:58:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\Documentaci¢n recibida 16032023 2025-09-26 19:58:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\Documentaci¢n recibida 17032023 2025-09-26 19:58:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4797 2025-09-26 19:58:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409 2025-09-26 19:58:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409\Documentaci¢n ilegible 2025-09-26 19:58:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4438 2025-09-26 19:58:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4565 2025-09-26 19:58:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4615 2025-09-26 19:58:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4615\Documentaci¢n que no corresponde 2025-09-26 19:58:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4749 2025-09-26 19:58:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4804 2025-09-26 19:58:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Nueva Helvecia 2025-09-26 19:58:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Nueva Helvecia\41 85 1560 2025-09-26 19:58:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Nueva Helvecia\41 85 1560\Contrato 2025-09-26 19:58:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\San Jos‚ 2025-09-26 19:58:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\San Jos‚\16 85 1872 2025-09-26 19:58:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Documentaci¢n y correos considerados 2025-09-26 19:58:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios 2025-09-26 19:58:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios 2025-09-26 19:58:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119648 2025-09-26 19:58:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 117735 2025-09-26 19:58:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119266 2025-09-26 19:58:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento 2025-09-26 19:58:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas 2025-09-26 19:58:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia 2025-09-26 19:58:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 95 416700 2025-09-26 19:58:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 95 416700\segundo envio 2025-09-26 19:58:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 3346 2 2025-09-26 19:58:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 3583 3 2025-09-26 19:58:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 3794 5 2025-09-26 19:58:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 3964 4 2025-09-26 19:58:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 3964 4\2do mail 2025-09-26 19:58:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 4009 9 2025-09-26 19:58:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 4009 9\2do envio 2025-09-26 19:58:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 4268 2 2025-09-26 19:58:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 4578 0 2025-09-26 19:58:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 4578 0\2do envio 2023-02-23 15:03:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Nueva Helvecia 2025-09-26 19:58:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Nueva Helvecia\41 97 1563 8 2025-09-26 19:58:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\San Jos‚ 2025-09-26 19:58:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\San Jos‚\16 97 1864 6 2025-09-26 19:58:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Planificaci¢n 2025-09-26 19:58:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Planificaci¢n\ANTECEDENTES 2025-09-26 19:58:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Planificaci¢n\ANTECEDENTES\Operativa Caja Chica Sucursales 2025-09-26 19:58:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Seguimiento 2025-09-26 19:58:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Vi ticos 2025-09-26 19:58:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Vi ticos\JPS 2025-09-26 19:58:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Vi ticos\MNT 2025-09-26 19:58:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales 2025-09-26 19:58:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:58:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:58:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.2 2025-09-26 19:58:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.3 2025-09-26 19:58:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.4 2025-09-26 19:58:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.5 2025-09-26 19:58:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.6 2024-01-19 11:13:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7 2025-09-26 19:58:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones 2025-09-26 19:58:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2018 2025-09-26 19:58:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019 2025-09-26 19:58:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020 2025-09-26 19:58:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021 2025-09-26 19:58:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022 2025-09-26 19:58:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2023 2025-09-26 19:58:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Planificaci¢n 2025-09-26 19:58:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI 2025-09-26 19:58:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Informaci¢n solicitada 2025-09-26 19:58:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Seguimiento 2025-09-26 19:58:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo 2025-09-26 19:58:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:58:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Borradores 2025-09-26 19:58:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:58:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\1 Entrevista de apertura 2025-09-26 19:58:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\1 Entrevista de apertura\Borradores 2025-09-26 19:58:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal 2025-09-26 19:58:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Borradores 2025-09-26 19:58:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Borradores\Posible anexo 2025-09-26 19:58:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo 2025-09-26 19:58:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Borradores 2025-09-26 19:58:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Evidencias para arqueos 2025-09-26 19:58:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Legajos diarios caja 2025-09-26 19:58:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou 2025-09-26 19:58:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Borradores 2025-09-26 19:58:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Evidencia conciliaci¢n 2025-09-26 19:58:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas 2025-09-26 19:58:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11 2025-09-26 19:58:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\01-cta 003-85-3363-6 OK 2025-09-26 19:58:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\02-cta 003-85-3391-9 OK 2025-09-26 19:58:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\03-cta 003-85-3416-5 OK 2025-09-26 19:58:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\04-cta 003-85-3427-1 OK 2025-09-26 19:58:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\05-cta 003-85-3507-6 OK 2025-09-26 19:58:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\06-cta 005-85-2273-7 OK 2025-09-26 19:58:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\07-cta 007-85-1529-8 OK 2025-09-26 19:58:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\08-cta 006-85-0814-9 OK 2025-09-26 19:58:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\09-cta 003-97-3415-8 OK 2025-09-26 19:58:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\10-cta 003-97-3446-2 OK 2025-09-26 19:58:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\11-cta 003-97-3404-2 OK 2025-09-26 19:58:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\12- cta 005-97-2258-4 OK 2025-09-26 19:58:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\13-cta 007-97-1537-3 OK 2025-09-26 19:58:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\14-cta 019-97-1235-7 OK 2025-09-26 19:58:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10 2025-09-26 19:58:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\01-cta 003-85-3363-6 2025-09-26 19:58:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\02-cta 003-85-3391-9 2025-09-26 19:58:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\03-cta 003-85-3416-5 2025-09-26 19:58:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\04-cta 003-85-3427-1 2025-09-26 19:58:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\05-cta 003-85-3507-6 2025-09-26 19:58:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\06-cta 005-85-2273-7 2025-09-26 19:58:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\07-cta 007-85-1529-8 2025-09-26 19:58:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\08-cta 006-85-0814-9 2025-09-26 19:58:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\09-cta 003-97-3415-8 2025-09-26 19:58:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\10-cta 003-97-3446-2 2025-09-26 19:58:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\11-cta 003-97-3404-2 2025-09-26 19:58:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\12- cta 005-97-2258-4 2025-09-26 19:58:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\13-cta 007-97-1537-3 2025-09-26 19:58:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\14-cta 019-97-1235-7 2025-09-26 19:58:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Borradores 2025-09-26 19:58:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios 2025-09-26 19:58:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\2022-52-1-04514 2025-09-26 19:58:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\2022-52-1-05837 2025-09-26 19:58:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\2022-52-1-08233 2025-09-26 19:58:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\Borradores 2025-09-26 19:58:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento 2025-09-26 19:58:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Borradores 2025-09-26 19:58:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones 2025-09-26 19:58:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\01-cta 003-97-2088-9 2025-09-26 19:58:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\02-cta 003-97-2959-6 2025-09-26 19:58:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\04-cta 007-97-0688-7 2025-09-26 19:58:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\06-cta 007-97-1316-2 2025-09-26 19:58:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\07-cta 005-97-2208-9 2025-09-26 19:58:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\08-cta 005-97-2055-7 2025-09-26 19:58:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\09-cta 005-97-1873-4 2025-09-26 19:58:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\8 Otras consideraciones 2025-09-26 19:58:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\8 Otras consideraciones\Borradores 2025-09-26 19:58:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n 2025-09-26 19:58:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023 2025-09-26 19:58:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRA DE CANCELACIONES 2025-09-26 19:58:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRA DE CANCELACIONES\01-cta 003-97-2088-9 2025-09-26 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005-97-1873-4 2025-09-26 19:58:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS 2025-09-26 19:58:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\01-cta 003-85-3363-6 2025-09-26 19:58:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\02-cta 003-85-3391-9 2025-09-26 19:58:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\03-cta 003-85-3416-5 2025-09-26 19:58:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\04-cta 003-85-3427-1 2025-09-26 19:58:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\05-cta 003-85-3507-6 2025-09-26 19:58:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\06-cta 005-85-2273-7 2025-09-26 19:58:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\07-cta 007-85-1529-8 2025-09-26 19:58:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\08-cta 006-85-0814-9 2025-09-26 19:58:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\09-cta 003-97-3415-8 2025-09-26 19:58:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\10-cta 003-97-3446-2 2025-09-26 19:58:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\11-cta 003-97-3404-2 2025-09-26 19:58:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\12- cta 005-97-2258-4 2025-09-26 19:58:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\13-cta 007-97-1537-3 2025-09-26 19:58:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\14-cta 019-97-1235-7 2025-09-26 19:58:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\Borradores FOAUD08 2025-09-26 19:58:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\Correos enviados 2025-09-26 19:58:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Seguimiento 2025-09-26 19:58:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos 2025-09-26 19:58:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:58:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:58:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 2025-09-26 19:58:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 2025-09-26 19:58:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos 2025-09-26 19:58:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD 2025-09-26 19:58:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD\Mantis 2025-09-26 19:58:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MDAE 2025-09-26 19:58:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MDAE\Mantis 2025-09-26 19:58:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 2025-09-26 19:58:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 2025-09-26 19:58:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Planificaci¢n 2025-09-26 19:58:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Planificaci¢n\Antecedentes 2025-09-26 19:58:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Planificaci¢n\Procedimientos 2025-09-26 19:58:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Seguimiento 2025-09-26 19:58:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial 2025-09-26 19:58:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:58:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:58:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\43.0 Documentaci¢n general 2025-09-26 19:58:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\43.0 Documentaci¢n general\1-Antecedentes aportados por AI 2025-09-26 19:58:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\43.0 Documentaci¢n general\2-Normativa 2025-09-26 19:58:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\43.0 Documentaci¢n general\3-Minuta relevamiento 2025-09-26 19:58:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\43.0 Documentaci¢n general\4-Pedidos de informaci¢n 2024-01-19 11:35:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\43.0 Documentaci¢n general\5-Informaci¢n enviada por el  rea 2025-09-26 19:58:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.1 2025-09-26 19:58:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.2 2025-09-26 19:58:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.2\Cotizaciones 2025-09-26 19:58:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.2\Env¡o de reporte revisado por CPA 2025-09-26 19:58:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.2\Reporte final 2025-09-26 19:58:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.2\Riesgo credito 2025-09-26 19:58:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.2\Riesgo operacional 2025-09-26 19:58:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.2\RIesgo TIpo cambio 2025-09-26 19:58:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.3 2025-09-26 19:58:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.3\Reporte enviado 2025-09-26 19:58:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.3\Sanciones 2025-09-26 19:58:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Planificaci¢n 2025-09-26 19:58:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Seguimiento 2025-09-26 19:58:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores 2025-09-26 19:58:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:58:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:58:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias 2025-09-26 19:58:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#01 2025-09-26 19:58:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#02 2025-09-26 19:58:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#03 2025-09-26 19:58:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#04 2025-09-26 19:58:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#05 2025-09-26 19:58:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores 2025-09-26 19:58:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL 2025-09-26 19:58:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL\Anexos - Extensiones 2025-09-26 19:58:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\COMPUSEGURIDAD 2025-09-26 19:58:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\SONDA 2025-09-26 19:58:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#07 - PCN 2025-09-26 19:58:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#08 - Cronograma proveedores 2025-09-26 19:58:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#09 - Incidentes de Seguridad 2024-01-09 13:23:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#10 - Respuesta C¢digo de tica 2025-09-26 19:58:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n 2025-09-26 19:58:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\Antecedentes 2025-09-26 19:58:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Seguimiento 2025-09-26 19:58:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro 2025-09-26 19:58:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:58:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:58:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.0 Documentaci¢n general 2025-09-26 19:58:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.1 Documentaci¢n proceso 2025-09-26 19:58:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo 2025-09-26 19:58:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo\Comprobantes 2025-09-26 19:58:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.3 Cheques 2025-09-26 19:58:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.3 Cheques\Documentaci¢n 2025-09-26 19:58:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.3 Cheques\Documentaci¢n\19-10 2025-09-26 19:58:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.3 Cheques\Documentaci¢n\30-10 2025-09-26 19:58:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.4 POS 2025-09-26 19:58:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.4 POS\19-10 2025-09-26 19:58:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.4 POS\30-10 2025-09-26 19:58:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.4 POS\Detalles 2025-09-26 19:58:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa 2025-09-26 19:58:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Detalles SIGB muestra 2025-09-26 19:58:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Evidencia adicional muestra 4 2025-09-26 19:58:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Normativa y seguro 2025-09-26 19:58:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Saldos cajero 2025-09-26 19:58:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Planificaci¢n 2025-09-26 19:58:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI 2025-09-26 19:58:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Solicitud de informacion 2025-09-26 19:58:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Seguimiento 2025-09-26 19:59:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo 2025-09-26 19:58:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:58:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:58:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias 2025-09-26 19:58:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 1 2025-09-26 19:58:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2 2025-09-26 19:58:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\Apertura Proceso Martices 2023 28 agosto 2025-09-26 19:58:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3 2025-09-26 19:58:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices 2025-09-26 19:58:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\actualizadas 2018 2025-09-26 19:58:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\actualizadas 2023 KPMG 2025-09-26 19:58:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\anteriores a 2018 2025-09-26 19:58:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Nuevas matrices actualizadas 2023 - KPMG 2025-09-26 19:58:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 4 2025-09-26 19:59:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 5 2025-09-26 19:59:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 5\Control BSE 2025-09-26 19:59:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 6 2025-09-26 19:59:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Planificaci¢n 2025-09-26 19:59:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Seguimiento 2025-09-26 19:59:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Planificaci¢n Estrat‚gica con foco en el Control de Gesti¢n 2023-01-03 09:20:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Planificaci¢n Estrat‚gica con foco en el Control de Gesti¢n\Comunicaci¢n 2023-01-20 13:50:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Planificaci¢n Estrat‚gica con foco en el Control de Gesti¢n\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:59:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Planificaci¢n Estrat‚gica con foco en el Control de Gesti¢n\Planificaci¢n 2025-09-26 19:59:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Planificaci¢n Estrat‚gica con foco en el Control de Gesti¢n\Seguimiento 2025-09-26 19:59:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna 2025-09-26 19:59:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Automatizaci¢n 2025-09-26 19:59:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Contrato PMN 2025-09-26 19:59:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta 2025-09-26 19:59:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\Capacitacion 2025-09-26 19:59:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\informes anteriores 2025-09-26 19:59:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\Medios Verificadores 2025-09-26 19:59:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\Medios Verificadores\Anexos 2025-09-26 19:59:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Informacion 2025-09-26 19:59:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Insumos PMN 2025-09-26 19:59:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas 2025-09-26 19:59:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas\AMP 2025-09-26 19:59:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas\ATSUY 2025-09-26 19:59:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas\PMN 2025-09-26 19:59:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Preguntas julio 2025-09-26 19:59:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Preguntas Oferentes 2025-09-26 19:59:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 49 Seguimiento expedientes en curso 3er trimestre 2025-09-26 19:59:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 5 informe de resultados de auditor¡as internas a Sucursales realizadas en 2022 2025-09-26 19:59:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 5 informe de resultados de auditor¡as internas a Sucursales realizadas en 2022\Seguimiento 2025-09-26 19:59:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 59 Informe de avance al cabo del 3er trimestre 2025-09-26 19:59:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 6 Informe AEC 2021 - auditor¡a interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo 2023-03-09 11:06:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 6 Informe AEC 2021 - auditor¡a interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:59:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 6 Informe AEC 2021 - auditor¡a interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\Comunicaci¢n\Planificaci¢n 2023-01-03 09:20:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 6 Informe AEC 2021 - auditor¡a interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:59:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 6 Informe AEC 2021 - auditor¡a interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\Planificaci¢n 2025-09-26 19:59:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 6 Informe AEC 2021 - auditor¡a interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\Seguimiento 2025-09-26 19:59:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos 2025-09-26 19:59:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:59:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Comunicaci¢n\depurar 2025-09-26 19:59:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:59:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 2025-09-26 19:59:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 2025-09-26 19:59:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 2025-09-26 19:59:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\AH-97 2025-09-26 19:59:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Evidencias 2025-09-26 19:59:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\FI-19 2025-09-26 19:59:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\IN 491 2025-09-26 19:59:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\IN-307 2025-09-26 19:59:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\IN-84 2025-09-26 19:59:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PF-9 2025-09-26 19:59:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PJ-145 2025-09-26 19:59:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PJ-25 2025-09-26 19:59:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PJ-40 2025-09-26 19:59:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PR-52 2025-09-26 19:59:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PR-89 2025-09-26 19:59:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n 2025-09-26 19:59:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\Actas reuniones 2025-09-26 19:59:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\Enviado por DIAC 2025-09-26 19:59:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\Enviado por PCD 2025-09-26 19:59:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Seguimiento 2025-09-26 19:59:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Seguimiento\Evidencia 2025-09-26 19:59:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable 2025-09-26 19:59:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:59:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:59:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\61.0 Documentaci¢n general 2025-09-26 19:59:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.1 2025-09-26 19:59:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.2 2025-09-26 19:59:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.3 2025-09-26 19:59:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.3\Sanciones 2025-09-26 19:59:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Planificaci¢n 2025-09-26 19:59:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI 2025-09-26 19:59:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Seguimiento 2025-09-26 19:59:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento 2025-09-26 19:59:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:59:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:59:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Ejecuci¢n\Evidencias 2025-09-26 19:59:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 1 2025-09-26 19:59:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2 2025-09-26 19:59:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3 2025-09-26 19:59:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Planificaci¢n 2025-09-26 19:59:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Seguimiento 2025-09-26 19:59:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes 2025-09-26 19:59:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:59:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:59:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general 2025-09-26 19:59:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\1. Antecedentes enviados por AI 2025-09-26 19:59:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\2. Normativa aplicable 2025-09-26 19:59:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\3. Minuta relevamiento 2024-01-19 13:01:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\4. Pedidos de informaci¢n 2025-09-26 19:59:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\5. Informaci¢n enviada por el  rea 2025-09-26 19:59:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\5. Informaci¢n enviada por el  rea\03112023 2025-09-26 19:59:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\5. Informaci¢n enviada por el  rea\10112023 2025-09-26 19:59:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\5. Informaci¢n enviada por el  rea\29112023 2025-09-26 19:59:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\5. Informaci¢n enviada por el  rea\7112023 (por mail) 2025-09-26 19:59:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Prueba 63.1 2025-09-26 19:59:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Prueba 63.2 2025-09-26 19:59:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Prueba 63.2\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:59:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Prueba 63.2\Cotizaciones 2025-09-26 19:59:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Prueba 63.3 2025-09-26 19:59:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Prueba 63.3\Reporte enviado 2025-09-26 19:59:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Prueba 63.3\Sanciones 2025-09-26 19:59:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Planificaci¢n 2025-09-26 19:59:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Seguimiento 2025-09-26 19:59:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Seguimiento\An lisis de Seguimiento 2025-09-26 19:59:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad 2025-09-26 19:59:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:59:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:59:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias 2025-09-26 19:59:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#01 2025-09-26 19:59:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#02 2025-09-26 19:59:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#03 2025-09-26 19:59:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#04 2025-09-26 19:59:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#05 - Respuestas de RNF 2025-09-26 19:59:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Actas de comit‚s 2025-09-26 19:59:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Actas de comit‚s\Comit‚ Riesgos - 2023.09 2025-09-26 19:59:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Actas de comit‚s\Subcomit‚ S.I. - 2023.02 2025-09-26 19:59:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Actas de comit‚s\Subcomit‚ S.I. - 2023.08 2025-09-26 19:59:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Actas de comit‚s\Subcomit‚ S.I. - 2023.09 2025-09-26 19:59:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#07 - Actividades de pentesting 2025-09-26 19:59:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#08 - Monitoreo 2025-09-26 19:59:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#09 2025-09-26 19:59:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n 2025-09-26 19:59:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Antecedentes 2025-09-26 19:59:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Seguimiento 2025-09-26 19:59:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica 2025-09-26 19:59:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:59:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:59:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Ejecuci¢n\Evidencias 2025-09-26 19:59:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Ejecuci¢n\Evidencias\#01 2025-09-26 19:59:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Ejecuci¢n\Evidencias\#02 2025-09-26 19:59:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Ejecuci¢n\Evidencias\#03 2025-09-26 19:59:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Ejecuci¢n\Evidencias\#04 2025-09-26 19:59:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Ejecuci¢n\Evidencias\#05 2025-09-26 19:59:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 2025-09-26 19:59:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Ejecuci¢n\Evidencias\#07 2025-09-26 19:59:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Planificaci¢n 2025-09-26 19:59:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Planificaci¢n\Antecedentes 2025-09-26 19:59:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Seguimiento 2025-09-26 19:59:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos 2025-09-26 19:59:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:59:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:59:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1 2025-09-26 19:59:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas 2025-09-26 19:59:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Cuentas - Movimientos 2025-09-26 19:59:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Decretos WF 2025-09-26 19:59:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Planificaci¢n 2025-09-26 19:59:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI 2025-09-26 19:59:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Informaci¢n solicitada 2025-09-26 19:59:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Planificaci¢n 2025-09-26 19:59:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Seguimiento 2025-09-26 19:59:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero 2025-09-26 19:59:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:59:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:59:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.1 2025-09-26 19:59:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.2 2025-09-26 19:59:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.3 2025-09-26 19:59:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Planificaci¢n 2025-09-26 19:59:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI 2025-09-26 19:59:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Seguimiento 2025-09-26 19:59:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones 2025-09-26 19:59:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:59:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:59:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Pruebas 2025-09-26 19:59:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Pruebas\C.68.1 2025-09-26 19:59:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Pruebas\C.68.10 2025-09-26 19:59:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Pruebas\C.68.11 2025-09-26 19:59:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Pruebas\C.68.2 2025-09-26 19:59:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Pruebas\C.68.3 2025-09-26 19:59:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Pruebas\C.68.4 2025-09-26 19:59:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Pruebas\C.68.5 2025-09-26 19:59:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Pruebas\C.68.6 2025-09-26 19:59:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Pruebas\C.68.7 2025-09-26 19:59:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Pruebas\C.68.8 2025-09-26 19:59:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Pruebas\C.68.9 2025-09-26 19:59:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Planificaci¢n 2025-09-26 19:59:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI 2025-09-26 19:59:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Seguimiento 2025-09-26 19:59:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles 2025-09-26 19:59:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:59:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:59:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas 2025-09-26 19:59:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.1 2025-09-26 19:59:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.2 2025-09-26 19:59:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.3 2025-09-26 19:59:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.4 2025-09-26 19:59:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.5 2025-09-26 19:59:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n 2025-09-26 19:59:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Seguimiento 2025-09-26 19:59:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna 2025-09-26 19:59:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Comunicaci¢n\Versiones finales 2025-09-26 19:59:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def 2025-09-26 19:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\A 2025-09-26 19:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\B 2025-09-26 19:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\C 2025-09-26 19:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\2 -1200 2025-09-26 19:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\2 -1200\A 2025-09-26 19:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\2 -1200\B 2025-09-26 19:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\2 -1200\C 2025-09-26 19:59:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600 2025-09-26 19:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\A 2025-09-26 19:59:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\B 2025-09-26 19:59:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\C 2025-09-26 19:59:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\D 2025-09-26 19:59:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\E 2025-09-26 19:59:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500 2025-09-26 19:59:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A 2025-09-26 19:59:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\B 2025-09-26 19:59:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\C 2025-09-26 19:59:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\D 2025-09-26 19:59:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E 2025-09-26 19:59:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora 2025-09-26 19:59:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Planificaci¢n 2025-09-26 19:59:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Seguimiento 2025-09-26 19:59:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores 2025-09-26 19:59:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:59:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:59:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias 2025-09-26 19:59:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-0 Documentaci¢n General 2025-09-26 19:59:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-1 2025-09-26 19:59:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-2 2025-09-26 19:59:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-2\Delegacion Gerencia General Ordenar Gastos 2025-09-26 19:59:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Planificaci¢n 2025-09-26 19:59:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Seguimiento 2025-09-26 19:59:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT 2025-09-26 19:59:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n 2023-12-06 12:59:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:59:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados 2025-09-26 19:59:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\1 Requerimientos informaci¢n m¡nima con foco en Clientes Riesgo Alto 2025-09-26 19:59:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\2 Operativas por importes superiores a U$S10.000 que no se hayan realizado en efectivo 2025-09-26 19:59:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda 2025-09-26 19:59:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF 2023 2025-09-26 19:59:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\Evidencia 2025-09-26 19:59:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n 2025-09-26 19:59:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\Reportes 2025-09-26 19:59:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Seguimiento 2025-09-26 19:59:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Maldonado 2023-01-03 09:20:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n 2023-01-20 13:50:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:59:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Planificaci¢n 2025-09-26 19:59:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Seguimiento 2025-09-26 19:59:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 73 Seguimiento de expedientes en curso 4to trimestre 2025-09-26 19:59:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios 2025-09-26 19:59:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n 2025-09-26 19:59:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n\email a Luc¡a Elmallian 2025-09-26 19:59:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n 2025-09-26 19:59:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 2025-09-26 19:59:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 2025-09-26 19:59:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n 2025-09-26 19:59:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Antecedentes de Sarc¢fago 2025-09-26 19:59:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios 2025-09-26 19:59:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Actas 2025-09-26 19:59:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Borradores 2025-09-26 19:59:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Documentacion requerida 2025-09-26 19:59:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Documentos proyecto 2023-02-10 11:55:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Informes 2025-09-26 19:59:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Informes\Hito 1 2025-09-26 19:59:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Material DCAH 2025-09-26 19:59:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Otros Organismos 2025-09-26 19:59:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Otros Organismos\ANEP 2025-09-26 19:59:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Otros Organismos\ANV 2025-09-26 19:59:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Otros Organismos\BHU 2025-09-26 19:59:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Otros Organismos\BROU 2025-09-26 19:59:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Otros Organismos\BSE 2025-09-26 19:59:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Seguimiento 2025-09-26 19:59:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 82 Informe final del cumplimiento del Plan 2023 2025-09-26 19:59:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 82 Informe final del cumplimiento del Plan 2023\Presentaciones Comit‚ 23042024 2025-09-26 19:59:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 82 Informe final del cumplimiento del Plan 2023\Presentaciones Comit‚ 24042024 2025-09-26 19:59:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 9 Seguimiento expedientes en curso 1er trim 2025-09-26 19:59:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA 2025-09-26 19:59:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\1 Planificaci¢n 2025-09-26 20:00:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 19:59:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes 2025-09-26 19:59:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Borradores Acta 2025-09-26 19:59:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Borradores acuerdo 2025-09-26 19:59:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Referencias 2025-09-26 19:59:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\2 Analisis Cometidos 2025-09-26 19:59:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\3 Cumplimiento Normativo 2025-09-26 19:59:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\4 Documentaci¢n del proceso 2025-09-26 19:59:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\4 Documentaci¢n del proceso\1 Doc que estan en MVD 2025-09-26 19:59:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\4 Documentaci¢n del proceso\2 Doc que no est n a£n en MVD 2025-09-26 19:59:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\4 Documentaci¢n del proceso\3 Evidencia procesos pendientes de documentar 2025-09-26 19:59:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\5 Riesgos del proceso 2025-09-26 19:59:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\6 Espacio f¡sico 2025-09-26 19:59:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\6 Espacio f¡sico\Archivo Administrativo 2025-09-26 19:59:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\6 Espacio f¡sico\Recinto oficina 2025-09-26 19:59:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\6 Espacio f¡sico\Recinto oficina\Relacionados de anta¤o 2025-09-26 19:59:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\6 Espacio f¡sico\Tesoro de T¡tulos 2025-09-26 20:00:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar 2025-09-26 20:00:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Carpetas Administrativas con sus T¡tulos Hipotecarios 2025-09-26 20:00:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Evidencia gesti¢n automatizaci¢n de procesos en curso 2025-09-26 20:00:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Expedientes cancelaciones 2025-09-26 20:00:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Expedientes reestructuras 3.8 2025-09-26 20:00:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Tiempos que insumen las tareas 2025-09-26 20:00:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Tiempos que insumen las tareas\Documentaci¢n devuelta que estuvo archivada 2025-09-26 20:00:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Tiempos que insumen las tareas\Papel de trabajo manual 2025-09-26 20:00:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\T¡tulos 2025-09-26 20:00:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\8 Recursos humanos disponibles 2025-09-26 20:00:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\9 Oportunidades de mejora 2025-09-26 20:00:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 20:00:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\3 Comunicaci¢n\Borradores 2025-09-26 20:00:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 6581 2025-09-26 20:00:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 6581\Margarita Bel‚n 2025-09-26 20:00:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 6581\Paola Mutter 2025-09-26 20:00:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129 2025-09-26 20:00:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Actas - visto 2025-09-26 20:00:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Archivo AtPer - visto 2025-09-26 20:00:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto 2025-09-26 20:00:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLO 2022 2025-09-26 20:00:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLOS ANTERIORES 2025-09-26 20:00:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comparaci¢n firmas - visto 2025-09-26 20:00:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n 2025-09-26 20:00:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos 2025-09-26 20:00:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Otros anexos 2025-09-26 20:00:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Correos y Capturas Teams 2025-09-26 20:00:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Consultas - reporte - visto 2025-09-26 20:00:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Consultas SIE - no aporta 2025-09-26 20:00:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Costo Certif Not Consulta listado inmobiliarias - visto 2025-09-26 20:00:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por APEREYRA - visto 2025-09-26 20:00:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por APEREYRA - visto\RV__consulta 2025-09-26 20:00:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por SDASILVA - visto 2025-09-26 20:00:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos Inmobiliaria BRUNO VENDE - visto 2025-09-26 20:00:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto 2025-09-26 20:00:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Clientes 2025-09-26 20:00:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Clientes\Inmobiliaria 2025-09-26 20:00:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Clientes\Javier Bruno 2025-09-26 20:00:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Clientes\Jos‚ Veiga 2025-09-26 20:00:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Cuenta 2025-09-26 20:00:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Journal del retiro_archivos 2025-09-26 20:00:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Documentos MVD y Captura SITIO BHU - visto 2025-09-26 20:00:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Expedientes - visto 2025-09-26 20:00:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Informaci¢n ampliada - visto 2025-09-26 20:00:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Matriz de riesgos - visto 2025-09-26 20:00:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Normativa y hojas de ruta - planificaci¢n 2025-09-26 20:00:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto 2025-09-26 20:00:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros 2025-09-26 20:00:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro 2025-09-26 20:00:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 107661 6 2025-09-26 20:00:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 117943 8 2025-09-26 20:00:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 121434 2 2025-09-26 20:00:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 122332 6 2025-09-26 20:00:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 123516 3 2025-09-26 20:00:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 125931 0 Mondelli 2025-09-26 20:00:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 128391 9 Mondelli 2025-09-26 20:00:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 135619 6 2025-09-26 20:00:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 141932 7 2025-09-26 20:00:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 147370 7 2025-09-26 20:00:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 8663 7 2025-09-26 20:00:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 9987 9 2025-09-26 20:00:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\53 97 7809 8 2025-09-26 20:01:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024 2025-09-26 20:00:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024 2025-09-26 20:00:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Envios de encuesta 2025-09-26 20:00:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB 2025-09-26 20:00:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n 2025-09-26 20:00:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion 2025-09-26 20:00:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control1 2025-09-26 20:00:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control2 2025-09-26 20:00:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control3 2025-09-26 20:00:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control4 2025-09-26 20:00:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control5 2025-09-26 20:00:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control6 2025-09-26 20:00:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7 2025-09-26 20:00:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas 2025-09-26 20:00:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central 2025-09-26 20:00:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB 2025-09-26 20:00:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182592-8 2025-09-26 20:00:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182592-8\1- 49763447 GUZMAN CORDARA 2025-09-26 20:00:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5 2025-09-26 20:00:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1- 31050759 - XIMENA FINOCCHIETTI RODRIGUEZ 2025-09-26 20:00:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1- 36348317 - JUAN MARTIN ROBATTO FERNANDEZ 2025-09-26 20:00:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1-57676769- SOFIA CANDELA ROBATTO FINOCCHIETTI 2025-09-26 20:00:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182776-4 2025-09-26 20:00:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182776-4\1- 64262795 Clara Gon‡alves 2025-09-26 20:00:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182776-4\1- 64262814-CECILIA REDONDO 2025-09-26 20:00:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-183768-0 2025-09-26 20:00:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-183768-0\1- 61641615 MARIA RAMOS 2025-09-26 20:00:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-189599-4 2025-09-26 20:00:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-189599-4\1-6341608-4 LUIS MU¥OZ 2025-09-26 20:00:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-189599-4\1-6380196-0 ROSFELY ORTEGA 2025-09-26 20:00:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-185244-1 2025-09-26 20:00:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-185244-1\1- 42457243 Hector Gabriel 2025-09-26 20:00:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-185244-1\1-43592226 santiago montico 2025-09-26 20:00:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-185244-1\1-44865464 angela rimoli 2025-09-26 20:00:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-186123-4 2025-09-26 20:00:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-186123-4\1-63609300 ELIA CRESPO 2025-09-26 20:00:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-186123-4\ACSA 2025-09-26 20:00:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales 2025-09-26 20:00:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\15_85_5495_9 2025-09-26 20:00:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\3_97_3431_8 2024-03-11 13:30:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\3_97_3431_8\AUDITORIA COPAB 2025-09-26 20:00:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\3_97_3431_8\AUDITORIA COPAB\AUDITORIA COPAB 2025-09-26 20:00:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\3_97_3431_8\AUDITORIA COPAB\AUDITORIA COPAB\ARRENDADOR 2025-09-26 20:00:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\3_97_3431_8\AUDITORIA COPAB\AUDITORIA COPAB\ARRENDATARIO 2025-09-26 20:00:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\3_97_3431_8\AUDITORIA COPAB\AUDITORIA COPAB\CONTRATOS 2025-09-26 20:00:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\4_85_4869_7 2025-09-26 20:00:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\53_97_13815_2 2025-09-26 20:00:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\53_97_13970_4 2025-09-26 20:00:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Env¡o correos Suc 2025-09-26 20:00:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8 2025-09-26 20:00:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\Carteleria 2025-09-26 20:00:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\Contratos 2025-09-26 20:00:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Planificacion 2025-09-26 20:00:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento 2025-09-26 20:00:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos 2025-09-26 20:00:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos 2025-09-26 20:00:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n 2025-09-26 20:00:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n 2025-09-26 20:00:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n 2025-09-26 20:00:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes 2025-09-26 20:00:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\auxiliares 2025-09-26 20:00:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Seguimiento 2025-09-26 20:00:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER 2025-09-26 20:00:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Comunicaci¢n 2025-09-26 20:00:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion 2025-09-26 20:00:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 1 2025-09-26 20:00:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 2 2025-09-26 20:00:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 2\Esto es c¢mo se punt£a el NR de un cliente 2025-09-26 20:00:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 2\Estos son los montos en USD (ah¡ arriba dice Riesgo medio pero los montos son los mismos para bajo y alto) 2025-09-26 20:00:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 3 2025-09-26 20:00:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4 2025-09-26 20:00:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016 2025-09-26 20:00:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\categ riesgo cliente 2025-09-26 20:00:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\guia transacciones sospechosas 2025-09-26 20:00:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\Seguimiento 2025-09-26 20:00:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\Seguimiento\An lisis seguimiento 2025-09-26 20:00:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Planificacion 2025-09-26 20:00:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Seguimiento 2025-09-26 20:00:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto 2025-09-26 20:00:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n 2025-09-26 20:00:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes 2025-09-26 20:00:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Reportes 2025-09-26 20:00:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 20:00:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura OK 2025-09-26 20:00:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura OK\Evidencia 2025-09-26 20:00:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\2 Seguimiento 2022 8502 ok 2025-09-26 20:00:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\2 Seguimiento 2022 8502 ok\Evidencia 2025-09-26 20:00:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Revisi¢n registros arqueos OK 2025-09-26 20:00:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Revisi¢n registros arqueos OK\Evidencia 2025-09-26 20:00:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Revisi¢n registros arqueos OK\Evidencia\Captura agenda Outlook Salto 2025-09-26 20:00:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Revisi¢n registros arqueos OK\Evidencia\Cuaderno arqueos 2025-09-26 20:00:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Evaluaci¢n cumplimiento normativa Legajos Caja OK 2025-09-26 20:00:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Evaluaci¢n cumplimiento normativa Legajos Caja OK\Evidencia 2025-09-26 20:00:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\5 Revisi¢n Conciliaci¢n Saldos con Brou OK 2025-09-26 20:00:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\5 Revisi¢n Conciliaci¢n Saldos con Brou OK\Evidencia 2025-09-26 20:00:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\5 Revisi¢n Conciliaci¢n Saldos con Brou OK\Evidencia\Conciliaci¢n Brou env¡o Gte 2 2025-09-26 20:00:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas 2025-09-26 20:00:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia 2025-09-26 20:00:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\11 85 3568 2 ok 2025-09-26 20:00:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\11 97 3546 0 ok 2025-09-26 20:00:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\12 85 1190 2 OK 2025-09-26 20:00:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\12 97 1178 0 ok 2025-09-26 20:00:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5332 1 OK 2025-09-26 20:00:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5332 1 OK\15-85-5332-1 2025-09-26 20:00:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5419 5 OK 2025-09-26 20:00:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5419 5 OK\15-85-5419-5 2025-09-26 20:00:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5582 2 OK 2025-09-26 20:00:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5582 2 OK\15-85-5582-2 2025-09-26 20:00:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5597 6 OK 2025-09-26 20:00:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5597 6 OK\15-85-5597-6 2025-09-26 20:00:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5393 2 OK 2025-09-26 20:00:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5393 2 OK\15-97-5393-2 2025-09-26 20:00:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5454 6 OK 2025-09-26 20:00:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5454 6 OK\15-97-5454-6 2025-09-26 20:00:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5527 3 OK 2025-09-26 20:00:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5626 9 OK 2025-09-26 20:00:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5626 9 OK\15-97-5626-9 2025-09-26 20:00:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\17 85 2963 6 ok 2025-09-26 20:00:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\17 97 3009 8 ok 2025-09-26 20:00:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\7 An lisis cr‚ditos hipotecarios OK 2025-09-26 20:00:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\7 An lisis cr‚ditos hipotecarios OK\Evidencia 2025-09-26 20:00:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\7 An lisis cr‚ditos hipotecarios OK\Evidencia\Sol 121034 2025-09-26 20:00:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\7 An lisis cr‚ditos hipotecarios OK\Evidencia\Sol 121484 2025-09-26 20:00:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\7 An lisis cr‚ditos hipotecarios OK\Evidencia\Sol 121894 2025-09-26 20:00:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Revisi¢n cancelaciones cuentas garant¡a de arrendamiento OK 2025-09-26 20:00:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Revisi¢n cancelaciones cuentas garant¡a de arrendamiento OK\Evidencia 2025-09-26 20:00:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Revisi¢n cancelaciones cuentas garant¡a de arrendamiento OK\Evidencia\Datos Ficha SIGB 2025-09-26 20:00:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\9 Otros temas vinculados a gesti¢n de la Sucursal 2024-05-29 09:48:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\9 Otros temas vinculados a gesti¢n de la Sucursal\Evidencia 2025-09-26 20:01:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 20:01:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 20:01:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2024-08-27 14:44:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 20:01:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 20:01:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos 2025-09-26 20:01:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n 2025-09-26 20:01:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n 2025-09-26 20:01:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 2025-09-26 20:01:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 2025-09-26 20:01:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 2025-09-26 20:01:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 2025-09-26 20:01:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 2025-09-26 20:01:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 2024-09-04 12:23:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Nueva carpeta 2025-09-26 20:01:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 7 2025-09-26 20:01:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 2025-09-26 20:01:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Adquisicion 2025-09-26 20:01:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Construcci¢n 2025-09-26 20:01:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Reforma 2025-09-26 20:01:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 2025-09-26 20:01:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Seguimiento 2025-09-26 20:01:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado 2025-09-26 20:01:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n 2025-09-26 20:01:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\Antecedentes 2025-09-26 20:01:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\Correos apertura y clausura 2025-09-26 20:01:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\reportes 2025-09-26 20:01:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n 2025-09-26 20:01:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\1 Comunicaci¢n Entrevista apertura 2025-09-26 20:01:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\1 Comunicaci¢n Entrevista apertura\Evidencia 2025-09-26 20:01:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal 2025-09-26 20:01:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Integraci¢n Sucursal 2025-09-26 20:01:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueos 2025-09-26 20:01:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueos\Antecedentes 2025-09-26 20:01:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueos\Escaneo de cuaderno 2025-09-26 20:01:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou 2025-09-26 20:01:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Evidencia conciliaci¢n 2025-09-26 20:01:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas 2025-09-26 20:01:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia 2025-09-26 20:01:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos 2025-09-26 20:01:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\8-97-2479-4 OK 2025-09-26 20:01:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\8-97-2479-4 OK\Datos SIGB 2025-09-26 20:01:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-7891-6 OK 2025-09-26 20:01:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-7891-6 OK\Datos SIGB 2025-09-26 20:01:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-7904-9 OK 2025-09-26 20:01:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-7904-9 OK\9-85-7909-4 2025-09-26 20:01:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-7904-9 OK\Datos SIGB 2025-09-26 20:01:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-8052-4 OK 2025-09-26 20:01:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-8052-4 OK\Datos SIGB 2025-09-26 20:01:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-97-8076-0 OK 2025-09-26 20:01:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-97-8076-0 OK\Datos SIGB 2025-09-26 20:01:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-97-8194-7 OK 2025-09-26 20:01:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-97-8194-7 OK\Datos SIGB 2025-09-26 20:01:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Lo solicitado a sucursal 2025-09-26 20:01:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios 2025-09-26 20:01:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\Solicitud de expedientes 2025-09-26 20:01:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\WF 120056 2025-09-26 20:01:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\WF 121738 2025-09-26 20:01:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\WF 122033 2025-09-26 20:01:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento 2025-09-26 20:01:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos 2025-09-26 20:01:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\14 97 1514 6 2025-09-26 20:01:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\14 97 1514 6\Datos SIGB 2025-09-26 20:01:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\8 95 415873 8 2025-09-26 20:01:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\8 97 1992 7 2025-09-26 20:01:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\9 95 1052 7 2025-09-26 20:01:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\9 97 5691 8 2025-09-26 20:01:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\9 97 6278 8 2025-09-26 20:01:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\9 97 6278 8\Datos SIGB 2025-09-26 20:01:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Lo solicitado a sucursal 2025-09-26 20:01:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Otros temas 2025-09-26 20:01:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Otros temas\Evidencias interrupci¢n electricidad 2025-09-26 20:01:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Otros temas\Evidencias interrupci¢n electricidad\Aportadas por J Dur‚ 2025-09-26 20:01:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Otros temas\Evidencias interrupci¢n electricidad\Aportadas por V Rodriguez 2025-09-26 20:01:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 20:01:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 20:01:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2024-05-03 12:15:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 20:01:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 20:01:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\4 Seguimiento\Evidencia seguimiento 2025-09-26 20:01:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\4 Seguimiento\Evidencia seguimiento\CI 2613797-6 2025-09-26 20:01:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\4 Seguimiento\Evidencia seguimiento\CI 3007367-1 2025-09-26 20:01:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 30 Seguimiento expedientes en curso 2do. Trimestre 2025-09-26 20:01:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 31 Ev riesgos y controles en proceso de Serv Jur¡dicos foco proceso de Gesti¢n de Oficios y Cedulones judiciales 2025-09-26 20:01:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales 2025-09-26 20:01:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\1 Ejecuci¢n 2024-02-22 09:51:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\1 Ejecuci¢n\Antecedentes 2025-09-26 20:01:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\1 Ejecuci¢n\Antecedentes\Ultimos 5 emitidos del tema 2025-09-26 20:01:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\1 Ejecuci¢n\An lisis 2025-09-26 20:01:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\2 Comunicaci¢n 2025-09-26 20:01:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\2 Comunicaci¢n\Borradores informe 2025-09-26 20:01:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\3 Seguimiento 2025-09-26 20:01:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones 2025-09-26 20:01:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Archivos para AutoAudit 2025-09-26 20:01:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Comunicaci¢n 2025-09-26 20:01:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n 2024-10-18 10:27:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\1 Para establecimiento retenci¢n 2025-09-26 20:01:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\1 Para establecimiento retenci¢n\Evidencia XXX producto 2025-09-26 20:01:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\1 Para establecimiento retenci¢n\Evidencia XXX producto\Solicitud y env¡o ACA 2025-09-26 20:01:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\3 Para altas de retenci¢n (muestreo) 2025-09-26 20:01:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\4 Para bajas de retenci¢n (muestreo) 2025-09-26 20:01:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\5 Para modificaciones (muestreo) 2025-09-26 20:01:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Evidencia correos AutoAudit 2025-09-26 20:01:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Evidencia correos AutoAudit\Correos enviados MNT 2025-09-26 20:01:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Evidencia correos AutoAudit\Correos recibidos MNT 2025-09-26 20:01:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Planificaci¢n 2025-09-26 20:01:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 49 Seguimiento expedientes en curso tercer trim 2025-09-26 20:01:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos 2025-09-26 20:01:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\Correos de validaci¢n 2025-09-26 20:01:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\Expedientes 2025-09-26 20:01:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\MVD 2025-09-26 20:01:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\Para PE 2025-09-26 20:01:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\Reportes 2025-09-26 20:01:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\Seguimiento 2025-09-26 20:01:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 59 Informe de avance al cabo del 3er trimestre 2025-09-26 20:01:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 59 Informe de avance al cabo del 3er trimestre\PPT ORDEN DEL DIA 2025-09-26 20:01:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa 2025-09-26 20:01:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\1 Entrevista apertura OK 2025-09-26 20:01:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\2 Arqueo efectivo OK 2025-09-26 20:01:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\3 Legajos de Caja 2025-09-26 20:01:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\3 Legajos de Caja\Legajo 25 05 2023 2025-09-26 20:01:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\4 Conciliaci¢n saldos BROU 2025-09-26 20:01:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\5 Apertura ahorros 2025-09-26 20:01:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\5 Apertura ahorros\Datos enviados por Sucursal 2025-09-26 20:01:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\5 Apertura ahorros\Datos enviados por Sucursal\2-97-3084-9 OK 2025-09-26 20:01:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\5 Apertura ahorros\Datos enviados por Sucursal\43-97-3827-7 2025-09-26 20:01:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\5 Apertura ahorros\Datos enviados por Sucursal\53-85-14371-4 OK 2025-09-26 20:01:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\5 Apertura ahorros\Datos enviados por Sucursal\53-85-14472-4 2025-09-26 20:01:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\5 Apertura ahorros\Datos enviados por Sucursal\53-97-13822-0 OK 2025-09-26 20:01:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\5 Apertura ahorros\Datos enviados por Sucursal\53-97-14390-5 OK 2025-09-26 20:01:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\6 Cr‚ditos hipotecarios OK 2025-09-26 20:01:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\6 Cr‚ditos hipotecarios OK\Solicitud y env¡o al ACA 2025-09-26 20:01:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\7 Cancelaciones OK 2025-09-26 20:01:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\7 Cancelaciones OK\Cuentas Canceladas 2025-09-26 20:01:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\7 Cancelaciones OK\Cuentas Canceladas\53-97-005043-6 OK 2025-09-26 20:01:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\7 Cancelaciones OK\Cuentas Canceladas\53-97-011891-4 OK 2025-09-26 20:01:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\7 Cancelaciones OK\Cuentas Canceladas\53-97-012643-8 OK 2025-09-26 20:01:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\7 Cancelaciones OK\Cuentas Canceladas\53-97-012864-9 OK 2025-09-26 20:01:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\8 Entrevista cierre OK 2025-09-26 20:01:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\9 Otros temas vinculados a Suc 2025-09-26 20:01:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\COMUNICACION 2025-09-26 20:01:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\Seguimiento 2025-09-26 20:01:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 66 Seguimiento de expedientes en curso 4to trimestre 2025-07-29 15:09:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024 2025-09-26 20:01:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025 2025-09-26 20:01:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\EXPEDIENTES 2025-09-26 20:01:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 8 Seguimiento expedientes en curso 1er Trimestre 2025-09-26 20:01:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024 2025-09-26 20:01:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\1 - GOBIERNO DE AUDITORIA INTERNA 2025-09-26 20:01:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\1 - GOBIERNO DE AUDITORIA INTERNA\A 2025-09-26 20:01:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\1 - GOBIERNO DE AUDITORIA INTERNA\B 2025-01-09 10:31:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\2 - PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA 2025-09-26 20:01:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\2 - PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA\A 2025-09-26 20:01:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\3 - GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA 2025-09-26 20:01:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\3 - GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA\C 2025-09-26 20:01:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\3 - GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA\E 2025-09-26 20:01:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\3 - GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA\E\1 2025-09-26 20:01:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\3 - GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA\E\2 2025-09-26 20:01:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\4 - PROCESO DE AUDITORIA INTERNA 2025-09-26 20:01:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\4 - PROCESO DE AUDITORIA INTERNA\A 2025-09-26 20:01:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\5 - OPORTUNIDADES DE MEJORA 2025-09-26 20:01:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\Versiones Finales 2025-09-26 20:01:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024 2025-09-26 20:01:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Documento NORMAS 2025-09-26 20:01:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Documento NORMAS\De inter‚s 2025-09-26 20:01:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Documento NORMAS\Originales 2025-09-26 20:01:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\estatuto 2025-09-26 20:01:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Mapeo 21017 2024 bidireccional 2025-09-26 20:01:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Modelo y gu¡a Estatuto de AI 2025-09-26 20:01:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Modelo y gu¡a Estatuto de AI\NORMA IIA ESTATUTO 2025-09-26 20:01:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Modelo y gu¡a Estatuto de AI\SFAUD01 Estatuto AI BHU 2024-04-01 12:51:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\NOGAI 2025-09-26 20:01:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\NOGAI\NOGAI 1 2025-09-26 20:01:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\PARA PE 2025-09-26 20:01:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES 2025-09-26 20:01:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\CON IMPACTO EVIDENTE 2025-09-26 20:01:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\CON IMPACTO EVIDENTE\IT AUD 01 Papeles de trabajo 2025-09-26 20:01:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\CON IMPACTO EVIDENTE\IT AUD 06 Plan AI 2025-09-26 20:01:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\CON IMPACTO EVIDENTE\IT AUD 07 Seguimiento 2025-09-26 20:01:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\CON IMPACTO EVIDENTE\IT AUD 08 Planificaci¢n 2025-09-26 20:01:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\CON IMPACTO EVIDENTE\IT AUD 09 Ejecuci¢n 2025-09-26 20:01:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\CON IMPACTO EVIDENTE\IT AUD 10 Comunicaci¢n 2025-09-26 20:01:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\CON IMPACTO EVIDENTE\MN AUD 01 MANUAL POLITICAS 2025-09-26 20:01:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\CON IMPACTO EVIDENTE\SF AUD 01 ESTATUTO 2025-09-26 20:01:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\SIN IMPACTO EVIDENCIADO 2024-08-13 09:46:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\SIN IMPACTO EVIDENCIADO\IT AUD 02 Arqueo de efectivo 2024-08-13 09:47:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\SIN IMPACTO EVIDENCIADO\IT AUD 03 Arqueo OHR 2024-08-13 10:06:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\SIN IMPACTO EVIDENCIADO\IT AUD 04 Audit en Suc 2024-08-13 10:06:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\SIN IMPACTO EVIDENCIADO\IT AUD 05 Autoev en Calidad 2024-08-13 09:49:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\SIN IMPACTO EVIDENCIADO\IT AUD 11 Mapa aseguramiento 2025-09-26 20:01:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\SIN IMPACTO EVIDENCIADO\PR AUD 01 PROCEDIMIENTO 2025-09-26 20:01:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos 2025-09-26 20:01:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Actas reuniones 2025-09-26 20:01:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Actas reuniones\2 Datos de Riesgos en reuni¢n 050424 2025-09-26 20:01:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Atenci¢n al cliente 2025-09-26 20:01:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Atenci¢n al cliente\PPT Atenci¢n al cliente 2025-09-26 20:01:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Compras 2025-09-26 20:01:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Las PPT presentadas 2025-09-26 20:01:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Para PE 2025-09-26 20:02:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025 2025-09-26 20:01:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\Encuesta de satisfacci¢n 2025 2025-09-26 20:01:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\Encuesta de satisfacci¢n 2025\Env¡os de encuesta 2025-09-26 20:01:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\Encuesta de satisfacci¢n 2025\Reiteraci¢n 2025-09-26 20:01:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\Informe de avance al 30-9 2025-09-26 20:01:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\LAFT 2025-09-26 20:01:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos 2025-05-02 11:49:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n 2025-09-26 20:01:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n 2025-09-26 20:01:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\10 2025-09-26 20:01:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\2 2025-09-26 20:01:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\2\Adquisici¢n 2025-09-26 20:01:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\3 2025-09-26 20:01:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\4 2025-09-26 20:01:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\5 2025-09-26 20:01:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\6 2025-09-26 20:01:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\7 2025-09-26 20:01:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\8 2025-09-26 20:01:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\8\Adquisici¢n 2025-09-26 20:01:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\8\Construcci¢n 2025-09-26 20:01:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\8\Reforma 2025-09-26 20:01:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\9 2025-09-26 20:01:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n 2025-09-26 20:01:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes 2025-05-02 11:49:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Seguimiento 2025-09-26 20:01:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos 2025-09-26 20:01:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Deposito 2026 2025-09-26 20:01:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Deposito 2026\auxiliares 2025-09-26 20:01:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos 2025-09-26 20:01:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n 2025-09-26 20:01:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n 2025-09-26 20:01:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Evidencia AP 2025-09-26 20:01:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Evidencia DIAC 2025-09-26 20:01:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Evidencia Sistema de pagos 2025-09-26 20:01:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n 2025-09-26 20:01:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024 2025-09-26 20:01:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\auxiliares 2025-09-26 20:01:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Seguimiento 2025-09-26 20:02:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo 2025-09-26 20:01:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Antecedente 2023 2025-09-26 20:01:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Comunicacion 2025-09-26 20:02:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion 2025-09-26 20:01:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\1 Entrevista de apertura 2025-09-26 20:01:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\10 Analisis LAFT 2025-09-26 20:01:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\10 Analisis LAFT\Operaciones cancelaciones 2025-09-26 20:01:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\11 Entrevista cierre 2025-09-26 20:01:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\12 Otras consideraciones 2025-09-26 20:01:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\2 Relevamiento del personal 2025-09-26 20:01:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\3 Arqueo efectivo 2025-09-26 20:01:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\4 Conciliaci¢n Saldos Brou 2025-09-26 20:01:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\5 Legajos diarios caja 2025-09-26 20:02:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas 2025-09-26 20:01:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\198512463 2025-09-26 20:01:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38536253 2025-09-26 20:01:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38536659 2025-09-26 20:01:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537041 2025-09-26 20:01:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537041\Luciana Rodriguez 2025-09-26 20:01:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537041\Rodrigo Martinez 2025-09-26 20:01:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537379 2025-09-26 20:01:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537591 2025-09-26 20:01:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537959 2025-09-26 20:01:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38538181 2025-09-26 20:01:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38538525 2025-09-26 20:01:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736284 2025-09-26 20:01:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736284\Marcia 2025-09-26 20:01:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736284\Veronica 2025-09-26 20:01:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736345 2025-09-26 20:01:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736345\Jose 2025-09-26 20:01:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736345\Martin 2025-09-26 20:01:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736765 2025-09-26 20:01:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736765\Carolein 2025-09-26 20:01:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736765\Elizabeth 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Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\3 Revisi¢n registros arqueos 2025-09-26 20:02:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\4 Evaluaci¢n cumplimiento normativa Legajos Caja 2025-05-07 11:41:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\5 Revisi¢n Conciliaci¢n Saldos con Brou 2025-05-07 11:41:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\5 Revisi¢n Conciliaci¢n Saldos con Brou\Evidencia 2025-09-26 20:02:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\5 Revisi¢n Conciliaci¢n Saldos con Brou\Evidencia\Conciliaci¢n Brou env¡o Gte 2 2025-09-26 20:02:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas 2025-09-26 20:02:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\16-85-1893-6 OK 2025-09-26 20:02:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5204-1 2025-09-26 20:02:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5257-7 2025-09-26 20:02:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5372-3 OK 2025-09-26 20:02:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5207-2 OK 2025-09-26 20:02:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK 2025-09-26 20:02:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5556-9 OK 2025-09-26 20:02:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\41-85-1686-0 OK 2025-05-07 11:42:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 An lisis cr‚ditos hipotecarios 2025-09-26 20:02:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento 2025-09-26 20:02:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\4-97-1802-1 OK 2025-09-26 20:02:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\4-97-3798-3 OK 2025-09-26 20:02:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\4-97-5347-1 OK 2025-09-26 20:02:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Planificaci¢n 2025-09-26 20:02:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Seguimiento 2025-09-26 20:02:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Vi ticos 2025-03-31 11:38:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Vi ticos\Fabian 2025-09-26 20:02:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Vi ticos\Mathias 2025-09-26 20:02:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 30 Seguimiento de expedientes en curso 2do. trimestre 2025-09-26 20:02:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 33 Informe de avance al 30 06 2025-09-26 20:02:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024 2025-09-26 20:02:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Antecedentes 2025-09-26 20:02:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Antecedentes\Infomres emitidos 2025-09-26 20:02:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Antecedentes\Motivador del informe 2025-09-26 20:02:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Auditor¡as Sucursales 2024 2025-09-26 20:02:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Comunicaci¢n 2025-09-26 20:02:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Posible PPT para Reuni¢n de Suc 2025-09-26 20:02:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 50 Evaluaci¢n macroproceso Compras y Contrataciones, foco en proceso de Compras 2025-09-25 09:15:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 50 Evaluaci¢n macroproceso Compras y Contrataciones, foco en proceso de Compras\Para AutoAudit 2025-09-26 20:02:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 50 Evaluaci¢n macroproceso Compras y Contrataciones, foco en proceso de Compras\Para AutoAudit\Planificaci¢n 2025-09-26 20:02:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 50 Evaluaci¢n macroproceso Compras y Contrataciones, foco en proceso de Compras\Para AutoAudit\Planificaci¢n\Matriz de riesgo operativo compras 2025-09-26 20:02:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 51 Seguimiento de expedientes en curso 3er.. trimestre 2025-09-26 20:02:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente 2025-09-26 20:02:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit 2025-09-26 20:02:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n 2025-09-26 20:02:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\1 Entrevista Gtes Banca Persona, Canales y Apoyo Comercial 2025-09-26 20:02:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\1 Entrevista Gtes Banca Persona, Canales y Apoyo Comercial\Actas Comit‚ Comercial 2024 2025-09-26 20:02:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\2 Indagar avance plan de trabajo meta SRV 2025 del Area Comercial 2025-09-26 20:02:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\3 Indagar impacto proyectos Visi¢n Integral liente y Automatizaci¢n de Procesos 2025-09-26 20:02:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\4 Analizar matrices riesgos At Cliente y Ot Pr‚stamos 2025-09-26 20:02:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\4 Analizar matrices riesgos At Cliente y Ot Pr‚stamos\De Auditool 2025-09-26 20:02:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\5 Seg obs pendientes Exp 2023-52-1-06473 2025-09-26 20:02:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\Planificaci¢n 2025-09-26 20:02:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe 2025-09-26 20:02:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Carpetas comunicaci¢n y seguimiento 2025-09-26 20:02:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Carpetas comunicaci¢n y seguimiento\Comunicaci¢n 2025-09-26 20:02:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Carpetas comunicaci¢n y seguimiento\Comunicaci¢n\Borrador informe 2025-09-26 20:02:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Carpetas comunicaci¢n y seguimiento\Seguimiento 2025-09-26 20:02:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para planificaci¢n 2025-09-26 20:02:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para planificaci¢n\17. Atenci¢n al Cliente 2025-09-26 20:02:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para planificaci¢n\7. Otorgamiento de pr‚stamos 2025-09-26 20:02:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 8 Seguimiento de expedientes en curso 1er trimestre 2025-09-26 20:02:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos 2025-09-26 20:02:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Respuestas recibidas 2025-09-26 20:02:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa 2025-09-26 20:02:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Comunicaci¢n 2025-09-26 20:02:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n 2025-09-26 20:02:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\1 Entrevista 2025-09-26 20:02:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\2 Cumplimiento normativo 2025-09-26 20:02:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\3 Comparativo de lo pub por otros org pub 2025-09-26 20:02:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\4 An lisis matrices 2025-09-26 20:02:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\5 Encuestas 2025-09-26 20:02:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\6 Soporte tecnol¢gico 2025-09-26 20:02:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Material de Auditool 2025-09-26 20:02:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n 2025-09-26 20:02:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\Antecedentes 2025-09-26 20:02:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\De la meta del Mapa 2025-06-17 12:20:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Seguimiento 2025-09-26 20:02:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio 2025-09-26 20:02:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Borradores entregables 2025-09-26 20:02:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Comentarios OPP 2025-09-26 20:02:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Listas asistencia 2025-09-26 20:02:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Presentaciones 2025-09-26 20:03:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES 2024-09-24 11:46:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2002 2025-09-26 20:02:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008 2025-09-26 20:02:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\2008 3329 2025-09-26 20:02:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\2008 3329\Seguimiento 2025-09-26 20:02:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008 2025-09-26 20:02:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909 2025-09-26 20:02:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\CD copia de rechazos SONDA Anexo II 2025-09-26 20:02:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\CD PROM UI uSs IPC no migrados el 05052008 inventario Anexo III 2025-09-26 20:02:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\CD PROMESAS UI uSs IPC VERIFICADAS EN SIGB Anexo III 2025-09-26 20:02:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\CDs AROPC verificados Anexo I 2025-09-26 20:02:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\SIGB Graciana 2025-09-26 20:02:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\SOLICITUD INFORMES 2025-09-26 20:02:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009 2025-09-26 20:02:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\2009-52-1-04553 2025-09-26 20:02:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\2009-52-1-04553\Seguimiento 2025-09-26 20:02:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\5000 2009 Popuesta reglamentaci¢n 2009-12-07 12:49:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 2 2025-09-26 20:02:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 2\Datos m¡nimos de clientes 2009-12-31 06:07:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias 2025-09-26 20:02:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos 2025-09-26 20:02:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Pr‚stamos Sucursales 2025-09-26 20:02:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles 2025-09-26 20:02:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\emails solicitudes de permisos 2025-09-26 20:02:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles - politicas 2025-09-26 20:02:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\SIGB Graciana 2025-09-26 20:02:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Spab_31102008 2025-09-26 20:02:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Sucursal 18 DE MAYO 07.09.2009 2025-09-26 20:02:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Sucursal MALDONADO 09.06.2009 2025-09-26 20:02:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Transferencias de fondos 2025-09-26 20:02:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Transferencias de fondos\Seguimiento Transferencias de Fondos 2025-09-26 20:02:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010 2025-09-26 20:02:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Armada Nacional 2025-09-26 20:02:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Armada Nacional\Armada 2025-09-26 20:02:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Armada Nacional\Armada\An lisis de expedientes 2025-09-26 20:02:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Armada Nacional\Armada\Informaci¢n SIGB 2025-09-26 20:02:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Armada Nacional\Armada\Informaci¢n SIIF 2025-09-26 20:02:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Armada Nacional\Armada\Informe final 2025-09-26 20:02:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Armada Nacional\Armada\Informe final\Versiones preliminares 2025-09-26 20:02:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Armada Nacional\Armada\Informe final\Versi¢n final 2025-09-26 20:02:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Armada Nacional\Armada\Informe final\Versi¢n final\Sin t¡tulo_archivos 2025-09-26 20:02:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Armada Nacional\Armada\Legislaci¢n Leasing 2025-09-26 20:02:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Armada Nacional\Armada\Legislaci¢n Leasing\Ley 16_072_archivos 2025-09-26 20:02:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Armada Nacional\Armada\Legislaci¢n Leasing\Ley 16_205_archivos 2025-09-26 20:02:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Armada Nacional\Armada\Legislaci¢n Leasing\Ley 16_906_archivos 2025-09-26 20:02:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Armada Nacional\Armada\Legislaci¢n Leasing\Ley 17_243_archivos 2025-09-26 20:02:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 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2025-09-26 20:02:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Artigas 2025-09-26 20:02:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Lavado 2 2025-09-26 20:02:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Lavado 3 2025-09-26 20:02:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Lavado1 2025-09-26 20:02:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Remates 2025-09-26 20:02:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Remates 2 2025-09-26 20:02:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Remates 2\Adj en Tramite 2025-09-26 20:02:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Remates 2\Informes de sucursales 2025-09-26 20:02:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Remates 2\Informes parciales 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Maldonado 14 05 2012\Informe final y anexos 2025-09-26 20:03:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\Maldonaldo listados 2025-09-26 20:03:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo 2025-09-26 20:03:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\analisis cuentas 50 2025-09-26 20:03:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\revisi¢n 2025-09-26 20:03:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012 2025-09-26 20:03:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Rivera 08 11 2012 2025-09-26 20:03:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\INVESTIGACIONES 2025-09-26 20:03:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\INVESTIGACIONES\LOPEZ 2025-09-26 20:03:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\INVESTIGACIONES\MACHAIN 2025-09-26 20:03:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\INVESTIGACIONES\MIERES 2025-09-26 20:03:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\INVESTIGACIONES\ONSC 2025-09-26 20:03:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013 2025-09-26 20:03:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales 2025-09-26 20:03:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\06683 2013 CONTROL de ENCAJES en Sucursales enero-mayo 2013 2025-09-26 20:03:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\06683 2013 CONTROL de ENCAJES en Sucursales enero-mayo 2013\Listados originales Y EXCEL 2025-09-26 20:03:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\07469 2013 CONTROL de ENCAJES en Sucursales JUNIO 2013 2025-09-26 20:03:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\07469 2013 CONTROL de ENCAJES en Sucursales JUNIO 2013\Listados originales de FEFO c modif 2025-09-26 20:03:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\07469 2013 CONTROL de ENCAJES en Sucursales JUNIO 2013\Listados originales pasados por Fefo 2025-09-26 20:03:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013 2025-09-26 20:03:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasados por Fefo 2025-09-26 20:03:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasado por Fefo con modificaciones3 2025-09-26 20:03:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasados por Fefo con mas modificaciones 2025-09-26 20:03:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 1-13 Copab 2025-09-26 20:03:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 4 - Evaluaci¢n Operativa de Seguros 2025-09-26 20:03:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13 2025-09-26 20:03:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Listados sucursal salto 2025-09-26 20:03:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13 2025-09-26 20:03:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Suc. Ciudad de la Costa 29 07 2013 2025-09-26 20:03:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13 2025-09-26 20:03:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Listados Fefo Auditoria Melo 2014-07-07 13:47:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\SIGB Graciana 2025-09-26 20:03:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE 2025-09-26 20:03:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes 2025-09-26 20:03:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\Archivo 2025-09-26 20:03:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\Expedientes nuevos relacionados a seguimiento 2025-09-26 20:03:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\Organizaci¢n, funciones y procesos del BHU 2025-09-26 20:03:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\Organizaci¢n, funciones y procesos del BHU\Mapa de procesos 2025-09-26 20:03:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\Organizaci¢n, funciones y procesos del BHU\Procedimientos BHU Viejos 2025-09-26 20:04:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes 2025-09-26 20:03:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan Anual de Obras 2025-09-26 20:03:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a 2025-09-26 20:03:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN DE AUDITORIA 2025-09-26 20:03:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2009 2025-09-26 20:03:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2010 2025-09-26 20:03:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2011 2025-09-26 20:03:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2012 2025-09-26 20:03:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2013 2025-09-26 20:03:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2014 2025-09-26 20:03:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2015 2025-09-26 20:03:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2016 2025-09-26 20:03:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2016\Combo 2025-09-26 20:03:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2016\Insumos para avance segundo cuatrimestre 2025-09-26 20:03:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2016\Primer Cuatrimestre cumplimiento Plan2016 2025-09-26 20:03:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2017 2025-09-26 20:03:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2017\Archivados2017 2018-05-16 13:44:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2017\Cumplimiento Plan 2017 2025-09-26 20:03:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2017\Cumplimiento Plan 2017\Primer Cuatrimestre 2025-09-26 20:03:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018 2025-09-26 20:03:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 1 2025-09-26 20:03:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 2 2025-09-26 20:03:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3 2025-09-26 20:03:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim 2025-09-26 20:03:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Comite 20170726 2025-09-26 20:03:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados 2025-09-26 20:03:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Informes 2025-09-26 20:03:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos 2025-09-26 20:03:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017 2025-09-26 20:03:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal) 2025-09-26 20:03:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Adjuntos UPLA 2025-09-26 20:03:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo 2025-09-26 20:03:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU 2025-09-26 20:03:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016 2025-09-26 20:03:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015 2025-09-26 20:03:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis 2025-09-26 20:03:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis\Material de apoyo 2016-05-02 10:41:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis\Material de apoyo\respuestas recibidas 2025-09-26 20:03:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 4 2025-09-26 20:03:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 5 2025-09-26 20:03:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 6 2025-09-26 20:03:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 7 2025-09-26 20:03:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 8 2025-09-26 20:03:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018 2025-09-26 20:03:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Mantis Posici¢n por Monedas (antecedentes) 2025-09-26 20:03:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 borradores 2025-09-26 20:03:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final 2025-09-26 20:03:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\Plan Anual con asignaciones 2025-09-26 20:03:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019 2025-09-26 20:03:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 1 - 2019 2025-09-26 20:03:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 2 - 2019 2025-09-26 20:03:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 3 - 2019 2025-09-26 20:03:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 4 - 2019 2025-09-26 20:03:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 4 - 2019\Cuestionario a la gerencia 2025-09-26 20:03:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 5 - 2019 2025-09-26 20:03:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 6 - 2019 2025-09-26 20:03:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 7 - 2019 2025-09-26 20:03:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 8 - 2019 2025-09-26 20:03:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Insumos 2025-09-26 20:03:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\IT.AUD.06 - INSTRUCTIVO REFERENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2025-09-26 20:03:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Plan con asignaciones 2025-09-26 20:03:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Planificaci¢n 2025-09-26 20:03:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020 2025-09-26 20:03:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 1 - 2020 2025-09-26 20:03:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 2 - 2020 2025-09-26 20:03:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 3 - 2020 2025-09-26 20:03:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 4 - 2020 2025-09-26 20:03:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 4 - 2020\Cuestionario a la gerencia 2025-09-26 20:03:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 4 - 2020\Cuestionario a la gerencia\Instructivo y formularios 2025-09-26 20:03:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 4 - 2020\Cuestionario a la gerencia\Respuestas 2020 2025-09-26 20:03:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 5 - 2020 2025-09-26 20:03:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 6 - 2020 2025-09-26 20:03:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 7 - 2020 2025-09-26 20:03:36 D.... 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de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 4 - 2021\Cuestionario a la gerencia\Respuestas 2021 2025-09-26 20:03:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 5 - 2021 2025-09-26 20:03:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 6 - 2021 2025-09-26 20:03:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 7 - 2021 2025-09-26 20:03:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 8 - 2021 2025-09-26 20:03:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022 2025-09-26 20:03:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 1 - 2022 2025-09-26 20:03:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 2 - 2022 2025-09-26 20:03:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 3 - 2022 2025-09-26 20:03:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 4 - 2022 2021-11-22 13:30:12 D.... 0 0 Comun de 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Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Plan TI _ anteriores 2025-09-26 20:03:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2026 2025-09-26 20:04:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Capacitaci¢n 2025-09-26 20:03:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Capacitaci¢n\Plan de Capacitaci¢n 2015 2025-09-26 20:03:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Capacitaci¢n\Plan de Capacitaci¢n 2016 2025-09-26 20:03:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Capacitaci¢n\Plan de Capacitaci¢n 2017 2025-09-26 20:03:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Capacitaci¢n\Plan de Capacitaci¢n 2018 2025-09-26 20:03:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Capacitaci¢n\Plan de Capacitaci¢n 2019 2025-09-26 20:03:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Capacitaci¢n\Plan de Capacitaci¢n 2019\Curso tica 2025-09-26 20:03:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Capacitaci¢n\Plan de Capacitaci¢n 2019\Cursos Mayo IUAI 2019-08-26 12:19:24 D.... 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recepci¢n\Env¡o Actas 2025-09-26 20:04:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Recepci¢n Actas 2025-09-26 20:04:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Junio 2025-09-26 20:04:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2024 2025-09-26 20:04:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2024\Enero (borrador no se inform¢) 2025-09-26 20:04:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2024\Julio 2025-09-26 20:04:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025 2025-09-26 20:04:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Datos a 30-6-2025 2025-09-26 20:04:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Datos a Julio 2024 2025-09-26 20:04:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta 2025-09-26 20:04:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2019 2025-09-26 20:04:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2021 2025-09-26 20:04:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2022 08 (agosto) 2025-09-26 20:04:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2022 12 (diciembre) 2025-09-26 20:04:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2023 06 (junio) 2025-09-26 20:04:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2024 01 (borrador no se inform¢) 2025-09-26 20:04:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2024 07 2025-09-26 20:04:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 01 2025-09-26 20:04:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 01\Borradores 2025-09-26 20:04:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 01\Evidencia acciones seguimiento 2025-09-26 20:04:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 02 2025-09-26 20:04:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO 2025-09-26 20:04:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento 2025-09-26 20:04:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento 2022 2025-09-26 20:04:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento 2023 2025-09-26 20:04:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento 2023\Planes de seguimiento 2025-09-26 20:04:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento vieja 2025-09-26 20:04:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023 2025-09-26 20:04:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Actualizaci¢n a la semana del 10-14 abril 2025-09-26 20:04:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Observaciones en sectores 2025-09-26 20:04:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores 2025-09-26 20:04:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Adm Fin 2025-09-26 20:04:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Comercial 2025-09-26 20:04:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Op. y TI 2025-09-26 20:04:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Sectores que no depende de Area 2025-09-26 20:04:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 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verificar si es £ltima versi¢n 2025-09-26 20:04:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO Auditor¡a Interna\Presupuesto 2017 2025-09-26 20:04:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO Auditor¡a Interna\Presupuesto 2018 2025-09-26 20:04:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO Auditor¡a Interna\Presupuesto 2019 2025-09-26 20:04:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO BHU 2025-09-26 20:04:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO BHU\OPP - Presupuestos 2025 y 2026 2025-09-26 20:04:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n 2025-09-26 20:04:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Calidad de Datos 2025-09-26 20:04:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Calidad de Datos\Antecedentes 2025-09-26 20:04:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto CRM 2025-09-26 20:04:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto GRP 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2025-09-26 20:04:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES CA Y SIGR\2020\CA\Antecedentes por apoyo planilla 2025-09-26 20:04:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES CA Y SIGR\2020\RESIGR 2025-09-26 20:04:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES CA Y SIGR\2021 2025-09-26 20:04:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES CA Y SIGR\2021\CA 2025-09-26 20:04:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES CA Y SIGR\2021\RESIGR 2025-09-26 20:04:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES CA Y SIGR\2022 2025-09-26 20:04:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES CA Y SIGR\2023 2025-09-26 20:04:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES CA Y SIGR\2024 2025-09-26 20:04:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES CA Y SIGR\2025 2025-09-26 20:04:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS 2025-09-26 20:04:55 D.... 0 0 Comun de 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EXTRAVIOS\2021\Inmueble 1402 padr¢n 41321 Montevideo 2025-09-26 20:04:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2022 2025-09-26 20:04:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2022\076 150 89276 2025-09-26 20:04:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2022\CH IC6 de Paysand£ 2025-09-26 20:04:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2022\H 100 121 7970 Gustavo Tejer¡a 2025-09-26 20:04:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2023 2025-09-26 20:04:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2023\1 P00299 Juan Curbelo 2025-09-26 20:04:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2023\10 Hip 076 140 33267 2025-09-26 20:04:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2023\11 703591 2025-09-26 20:04:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2023\12 076 140 33267 Otilia Gonz lez 2025-09-26 20:04:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2023\13 INM 2647, padr¢n 4617 2025-09-26 20:04:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2023\2 6070 2010 Roberto Pagano 2025-09-26 20:04:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2023\3 P00552 S Ruiz E Couto 2025-09-26 20:04:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2023\4 6145 2014 Lourdes Caraballo 2025-09-26 20:04:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2023\5 1372874 6 Esc. POMBO 2025-09-26 20:04:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2023\5 1372874 6 Esc. POMBO\MSUAREZ 2025-09-26 20:04:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2023\5 1372874 6 Esc. POMBO\MSUAREZ\solicitud 10 abril 2025-09-26 20:04:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2023\6 076-600-90626 y la 076-349350-91764 2025-09-26 20:04:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2023\7 Inmueble 1412 Padr¢n 198705 2025-09-26 20:04:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2023\8 Unidades Padr¢n 42581 2025-09-26 20:04:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2023\9 Carpeta P00552-1-301 2002 2025-09-26 20:04:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2024 2025-09-26 20:04:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2024\1 P00299 Juan Curbelo en 2024 2025-09-26 20:04:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2024\2 T¡tulos ID 70251 2025-09-26 20:05:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2024\3 Administrativa P00647-5-023 2024-11-27 14:49:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2024\3 Administrativa P00647-5-023\Nueva carpeta 2025-09-26 20:05:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2024\4 ID 126041 - PADRON 173418 2025-09-26 20:05:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025 2025-09-26 20:05:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025\1 ID 131389 PADRON 19239 020 PAYSANDU 2025-09-26 20:05:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025\2 ID 73472 PADRON 410.692-A-1001 MDEO 2025-09-26 20:05:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025\3 ID 138633 PADRON 417168 -d- 455 MDEO 2025-09-26 20:05:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES INTERNAS 2025-09-26 20:05:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\CONSOLIDADO OT 2025-09-26 20:05:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\CONSOLIDADO OT\Origen 2025-09-26 20:05:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\Decreto 3532 23 2025-09-26 20:05:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\DECRETO 500 Y dem s 2025-09-26 20:05:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\DELEGACIONES COMPRAS 2025-09-26 20:05:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI 2025-09-26 20:05:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\1 Enero 2022 2025-09-26 20:05:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\10 Octubre 2022 2025-09-26 20:05:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\11 Noviembre 2022 2025-09-26 20:05:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022 2025-09-26 20:05:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\2 Febrero 2022 2025-09-26 20:05:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\3 Marzo 2022 2025-09-26 20:05:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\4 Abril 2022 2025-09-26 20:05:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\5 Mayo 2022 2025-09-26 20:05:06 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0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\2 FEBRERO 2024 2025-09-26 20:05:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\3 MARZO 2024 2025-09-26 20:05:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\4 ABRIL 2024 2025-09-26 20:05:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\5 MAYO 2024 2025-09-26 20:05:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\6 JUNIO 2024 2025-09-26 20:05:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\7 JULIO 2024 2025-09-26 20:05:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\8 AGOSTO 2024 2025-09-26 20:05:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\9 SETIEMBRE 2024 2025-09-26 20:05:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2025 AI 2025-09-26 20:05:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2025 AI\1 ENERO 2025-09-26 20:05:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2025 AI\2 FEBRERO 2025-09-26 20:05:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2025 AI\3 MARZO 2025-04-01 14:00:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2025 AI\4 ABRIL 2025-09-26 20:05:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2025 AI\5 MAYO 2025-09-26 20:05:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2025 AI\6 JUNIO 2025-08-14 10:43:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2025 AI\7 JULIO 2025-09-26 20:05:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2025 AI\8 AGOSTO 2025-09-26 20:05:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\ENCARGATURA GCIA GRAL 2025-09-26 20:05:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\ESTRUCTURA AI ex INSPECCION GENERAL 2025-09-26 20:05:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EVENTOS PRDIDAS 2025-09-26 20:05:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\FIRMA INSTITUCIONAL 2025-09-26 20:05:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\FIRMA INSTITUCIONAL\Firmas de funcionarios AI 2025-09-26 20:05:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\FIRMAS AUTORIZADAS 2024-02-01 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Auditoria\Secretar¡a\Modelo OT\3 Comunicaci¢n 2025-09-26 20:05:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\Modelo OT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe 2022-01-24 11:47:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\Modelo OT\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe 2025-09-26 20:05:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\Modelo OT\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA 2025-09-26 20:05:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\Modelo OT\4 Seguimiento 2022-01-24 11:59:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\Modelo OT\4 Seguimiento\Correos de seguimiento 2025-09-26 20:05:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\MOVIMIENTO INVENTARIO 2025-09-26 20:05:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\MOVIMIENTO INVENTARIO\INVENTARIO ARMARIOS 2025-09-26 20:05:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\OFICINA MOJADA 260424 2025-09-26 20:05:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\ORGANIGRAMA VERSIONES 2025-09-26 20:05:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\SEGUROS 2025-09-26 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DE CREDITO - ALTA 2025-09-26 20:06:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\MRC - CAMBIOS - ALTA 2025-09-26 20:06:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\SIN PANTALLA NI SISTEMA - ALTA 2025-09-26 20:06:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES 2025-09-26 20:06:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Funcionales - Casos de uso 2025-09-26 20:06:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\varios 2025-09-26 20:06:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO 2025-09-26 20:06:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles 2025-09-26 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2025-09-26 20:07:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Impacto cambios normativos IIA en DAI 2025-09-26 20:07:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Monitoreo proceso gesti¢n reclamos 2025-09-26 20:07:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Ultimas versiones POA 2024 2025-09-26 20:07:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2025 2025-09-26 20:07:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2025\Entregables SRV 2025 DAI 2025-09-26 20:07:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2025\Instancia Representativa 2025-09-26 20:07:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Sucursales 2025-09-26 20:07:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Sucursales\Actas Reuniones Gerentes de Sucursales 2025-09-26 20:07:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Sucursales\Actas Reuniones Gerentes de Sucursales\2017 2025-09-26 20:07:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Sucursales\Actas Reuniones Gerentes de Sucursales\2018 2025-09-26 20:07:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Sucursales\Actas Reuniones Gerentes de Sucursales\2024 2025-09-26 20:07:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Sucursales\Actas Reuniones Gerentes de Sucursales\2024\Acta Reuni¢n del 13 09 2024 2025-09-26 20:07:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Sucursales\Actas Reuniones Gerentes de Sucursales\2024\Documentaci¢n recibida 27 02 2024 2025-09-26 20:07:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Sucursales\Actas Reuniones Gerentes de Sucursales\2024\Documentaci¢n recibida 30 08 2024 2025-09-26 20:07:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Sucursales\Actas Reuniones Gerentes de Sucursales\Constancias solicitud Actas 2025-09-26 20:07:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Sucursales\ANV ACTUALIZACION RECUPERAR DOC DEL BHU 2025-09-26 20:07:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Sucursales\ARUIZCOORD 2025-09-26 20:07:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Sucursales\Consulta de Sucursales 2025-09-26 20:07:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Sucursales\DATOS CUENTAS UTE Y OSE 2025-09-26 20:07:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Sucursales\Para solicitar y rendir cuentas de los vi ticos 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A.I 2016\Consultas y respuestas 2025-09-26 20:07:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Estudio y Evaluaci¢n 2025-09-26 20:07:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Listado pliegos BHU 2025-09-26 20:07:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Normas del IIA 2025-09-26 20:07:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Otros materiales internet 2025-09-26 20:07:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Otros pliegos similares 2013-01-31 09:37:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Otros pliegos similares\BCU 2025-09-26 20:07:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Otros pliegos similares\BROU 2025-09-26 20:07:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Otros pliegos similares\BSE 2025-09-26 20:07:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Outsourcing 2016 2025-09-26 20:07:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Pliegos BHU similares 2025-09-26 20:07:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Presentaciones 2025-09-26 20:07:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Publicado 2025-09-26 20:07:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Repuestas a preguntas del llamado 2025-09-26 20:07:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Ultimos 2025-09-26 20:07:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021 2025-09-26 20:07:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes 2025-09-26 20:07:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Accesos privilegiados 2025-09-26 20:07:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Compras-Presupuesto 2025-09-26 20:07:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Inmuebles 2025-09-26 20:07:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Inmuebles\Manual, procedimientos y proyecto 2025-09-26 20:07:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Inmuebles\Nuevos antecedentes 2025-09-26 20:07:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Procesos Batch 2025-09-26 20:07:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Pr‚stamos 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servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Operativo\A. Interna 2021 RNF- R Op 2025-09-26 20:07:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Reuniones de Seguimiento 2025-09-26 20:07:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023 2025-09-26 20:07:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\44 - Gesti¢n de la TI (Gesti¢n de Proveedores) 2025-09-26 20:07:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\44 - Gesti¢n de la TI (Gesti¢n de Proveedores)\Informe 2025-09-26 20:07:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo 2025-09-26 20:07:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Control BSE 2025-09-26 20:07:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Informe final 2025-09-26 20:07:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\pedido 26.12.2023 2025-09-26 20:07:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\pedido 26.12.2023\apertura Proceso Martices 2023 28 agosto 2025-09-26 20:07:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\64 - Gesti¢n de Servicios de Seguridad 2025-09-26 20:07:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\64 - Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Informe final 2025-09-26 20:07:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\65 - Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico (Seguridad F¡sica) 2025-09-26 20:07:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\65 - Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico (Seguridad F¡sica)\Informe final 2025-09-26 20:07:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\66 - Otorgamiento de Pr‚stamos 2024-01-22 13:34:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\66 - Otorgamiento de Pr‚stamos\Informe final 2025-09-26 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POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Correo Presupuesto\Correo comunicaci¢n presupuesto 2025-09-26 20:07:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Expediente ajuste Presupuesto 2024 2025-09-26 20:07:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1 2025-01-17 13:58:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo Comit‚ de Direcci¢n Ampliado 1 2025-09-26 20:07:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo Compromisos de Gesti¢n 2025-09-26 20:07:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo intercambios OPP 2025-09-26 20:07:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo l¡neas de trabajo 2025-09-26 20:07:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo l¡neas de trabajo 2 2025-09-26 20:07:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo mapeo de acciones 2021-2024 2025-09-26 20:07:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo ok final POA 2025-09-26 20:07:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2 2025-09-26 20:07:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2\Correo definici¢n parte 2 2025-09-26 20:07:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 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de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Mails con informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2 2025-09-26 20:07:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Minutas 2025-09-26 20:07:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Normativa 2025-09-26 20:07:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo borradores 2025-09-26 20:07:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros 2025-09-26 20:07:46 D.... 0 0 Comun de 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de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo Comit‚ de Direcci¢n Ampliado 1 2025-09-26 20:07:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo Compromisos de Gesti¢n 2025-09-26 20:07:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo intercambios OPP 2025-09-26 20:07:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo l¡neas de trabajo 2025-09-26 20:07:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo l¡neas de trabajo 2 2025-09-26 20:07:47 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servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Minutas 2025-09-26 20:07:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Minutas\Minuta borradores 2025-09-26 20:07:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Seguimiento 2025-09-26 20:07:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica 2025-09-26 20:07:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Borrador de Informe 2025-09-26 20:07:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine 2025-09-26 20:07:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Meta AOPT12 2025-09-26 20:07:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Meta intersectorial FGCH 2025-09-26 20:07:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Meta sucursales AAF 2025-09-26 20:07:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Metas DAI 2025-09-26 20:07:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Metas DSG 2025-09-26 20:07:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Plan de Trabajo 2025-09-26 20:07:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Planificaci¢n estrat‚gica info 2023 2025-09-26 20:07:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe 2025-09-26 20:07:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia 2025-09-26 20:07:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta 2025-09-26 20:07:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 1 2025-09-26 20:07:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2 2025-09-26 20:07:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Meta AOPT12 2025-09-26 20:07:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Meta intersectorial FGCH 2025-09-26 20:07:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Meta sucursales AAF 2025-09-26 20:07:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Metas DAI 2025-09-26 20:07:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Metas DSG 2025-09-26 20:07:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 3 2025-09-26 20:07:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 1 2025-09-26 20:07:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2 2025-09-26 20:07:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Meta AOPT12 2025-09-26 20:07:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Meta intersectorial FGCH 2025-09-26 20:07:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Meta sucursales AAF 2025-09-26 20:07:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Metas DAI 2025-09-26 20:07:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Metas DSG 2025-09-26 20:07:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3 2025-09-26 20:08:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023 2025-09-26 20:07:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales 2025-09-26 20:07:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Evaluaci¢n de desempe¤o 2025-09-26 20:07:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Evaluaci¢n de desempe¤o\Q3 2025-09-26 20:07:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Evaluaci¢n de desempe¤o\Q4 2025-09-26 20:07:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\ROE 2025-09-26 20:07:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF 2025-09-26 20:07:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF 1-Rentabilidad 2025-09-26 20:07:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF2 2025-09-26 20:07:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF3 2025-09-26 20:07:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF4-PAC 2025-09-26 20:07:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF5-Costos Sucursales 2025-09-26 20:08:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General 2025-09-26 20:07:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1 2025-09-26 20:07:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q1 2025-09-26 20:07:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q2 2025-09-26 20:08:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3 2025-09-26 20:08:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4 2024-09-23 10:18:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD 2025-09-26 20:08:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD\RD 2024-09-23 10:18:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS 2025-09-26 20:08:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS\RD COMUNICADAS 2025-09-26 20:08:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG2 2025-09-26 20:08:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG2\2Trim 2025-09-26 20:08:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG2\Q1 2025-09-26 20:08:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG2\Q3 2025-09-26 20:08:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG2\Q4 2025-09-26 20:08:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG3 2025-09-26 20:08:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG3\2Trim 2025-09-26 20:08:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG3\Q3 2025-09-26 20:08:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG3\Q4 2025-09-26 20:08:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial 2025-09-26 20:08:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 1 Dise¤ar un nuevo producto 2025-09-26 20:08:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 4 Gestionar nuevos convenios con otras instituciones en Montevideo 2025-09-26 20:08:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 5 Gestionar convenio de complementariedad con otra organizaci¢n del Estado 2025-09-26 20:08:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 6 Gestionar nuevos convenios con otras instituciones en sucursales 2025-09-26 20:08:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 7 2025-09-26 20:08:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI 2025-09-26 20:08:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI1 2025-09-26 20:08:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI2 2025-09-26 20:08:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI2\Final 2025-09-26 20:08:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI2\Q2 2025-09-26 20:08:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI2\Q3 2025-09-26 20:08:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI3 2025-09-26 20:08:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI3\Q3 2025-09-26 20:08:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI4 2025-09-26 20:08:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI4\Documentos 2025-09-26 20:08:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI4\Q3 2025-09-26 20:08:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI5 2025-09-26 20:08:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI5\Q4 2025-09-26 20:08:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\Final Meta 2, 3 y 4 2025-09-26 20:08:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos 2025-09-26 20:08:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR2 2025-09-26 20:08:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR3 2025-09-26 20:08:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4 2025-09-26 20:08:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4 2025-09-26 20:08:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n 2025-09-26 20:08:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Nuevas 2025-09-26 20:08:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano 2025-09-26 20:08:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH1 2025-09-26 20:08:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH1\Q1 2025-09-26 20:08:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH1\Q4 2025-09-26 20:08:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH2 2025-09-26 20:08:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH3 2025-09-26 20:08:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH4 2025-09-26 20:08:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH4\Q1 2024-09-23 13:15:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH4\Q1\Q3 2025-09-26 20:08:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH4\Q2 2025-09-26 20:08:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH4\Q3 2025-09-26 20:08:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH4\Q4 2025-09-26 20:08:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica 2025-09-26 20:08:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 1 - Conocimiento 2025-09-26 20:08:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 1 - Conocimiento\DPE1 2025-09-26 20:08:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 2 - Factibilidad 2025-09-26 20:08:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 2 - Factibilidad\2do Trim 2025-09-26 20:08:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE3 - Reportes 2025-09-26 20:08:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\8 - Auditoria Interna 2025-09-26 20:08:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\8 - Auditoria Interna\DAI 1 2025-09-26 20:08:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\8 - Auditoria Interna\DAI 2 2025-09-26 20:08:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\8 - Auditoria Interna\DAI 2\Q3 2025-09-26 20:08:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\8 - Auditoria Interna\DAI 3 2025-09-26 20:08:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial 2025-09-26 20:08:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN1 2025-09-26 20:08:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN2 2025-09-26 20:08:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN3 2025-09-26 20:08:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN4 2025-09-26 20:08:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN5 2024-09-23 10:21:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Compromisos de Gesti¢n 2025-09-26 20:08:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Compromisos de Gesti¢n\Inversiones 2025-09-26 20:08:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos 2025-09-26 20:08:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD 2025-09-26 20:08:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 1 2025-09-26 20:08:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 2 2025-09-26 20:08:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 3 2025-09-26 20:08:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 4 2025-09-26 20:08:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 5 2025-09-26 20:08:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 5\5.1 2025-09-26 20:08:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 5\5.2 2025-09-26 20:08:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos 2025-09-26 20:08:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\hito 1 2025-09-26 20:08:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\Hito 2 2025-09-26 20:08:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\hito 3 2025-09-26 20:08:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Clientes y canales 2025-09-26 20:08:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Clientes y canales\Hito 1 - Firma Digital 2025-09-26 20:08:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Clientes y canales\Hito 2 - Hotjar 2025-09-26 20:08:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Clientes y canales\HITO 3 - SATISFACCION DE CLIENTES 2025-09-26 20:08:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Clientes y canales\Hito 4 Numeradores 2025-09-26 20:08:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Clientes y canales\Hito 5 mejoras web 2025-09-26 20:08:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\GRP 2025-09-26 20:08:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\GSIRT 2025-09-26 20:08:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\GSIRT\Hito 1 2025-09-26 20:08:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\GSIRT\Hito 2 matriz 2025-09-26 20:08:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\GSIRT\Hito 3 2025-09-26 20:08:20 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\GSIRT\Hito 4 2025-09-26 20:08:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Soring 2025-09-26 20:08:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Stock de inmuebles propios 2025-09-26 20:08:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Supernumerarios 2025-09-26 20:08:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo 2025-09-26 20:08:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Actas Comit‚ de Riesgos 2025-09-26 20:08:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Antecedentes 2025-09-26 20:08:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit 2025-09-26 20:08:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias 2025-09-26 20:08:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 1 2025-09-26 20:08:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 1\Actas Comitpe de Riesgos 2025-09-26 20:08:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 2 2025-09-26 20:08:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 3 2025-09-26 20:08:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 4 2025-09-26 20:08:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 4\Cuestionarios dentro del curso 2025-09-26 20:08:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Informe 2025-09-26 20:08:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Delivers 2025-09-26 20:08:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Documentaci¢n SW Encuesta 2025-09-26 20:08:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Informe final 2025-09-26 20:08:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Participantes 2025-09-26 20:08:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Seguimiento 2025-09-26 20:08:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates 2025-09-26 20:08:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Borrador de Informe 2025-09-26 20:08:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Comunicaci¢n 2025-09-26 20:08:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Documentaci¢n - Antecedentes 2025-09-26 20:08:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Expedientes 2025-09-26 20:08:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Informe final 2025-09-26 20:08:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Tributos 2025-09-26 20:08:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia 2025-09-26 20:08:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\0-Deliver 2025-09-26 20:08:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\0-Deliver\Informe 2025-09-26 20:08:32 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\0-Deliver\Plan de trabajo 2025-09-26 20:08:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\20 Gesti¢n de T¡tulos CONFIRMAR 2025-09-26 20:08:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\20-9 2025-09-26 20:08:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Borrador para validar sector 2025-09-26 20:08:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Cargar a AutoAudit 2025-09-26 20:08:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Cargar a AutoAudit\Informe 2025-09-26 20:08:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo 2025-09-26 20:08:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Enviado 2025-09-26 20:08:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Info Karina Rodriguez 2025-09-26 20:08:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Informe final 2025-09-26 20:08:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Mantis 54883 y sus adjuntos 2025-09-26 20:08:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Matriz Riesgo Cumplimiento regulatorio normativo 2025-09-26 20:08:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Seguimiento 2025-09-26 20:08:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos 2025-09-26 20:08:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Actuaci¢n 2024 6756 2025-09-26 20:08:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit 2025-09-26 20:08:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers 2025-09-26 20:08:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Informe 2025-09-26 20:08:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Minutas 2025-09-26 20:08:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Pedido de informacion 2025-09-26 20:08:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo 2025-09-26 20:08:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias 2025-09-26 20:08:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1 2025-09-26 20:08:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD 2025-09-26 20:08:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\2 Doc que no est n a£n en MVD 2025-09-26 20:08:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\3 Evidencia procesos pendientes de documentar 2025-09-26 20:08:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.2 2025-01-14 13:40:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.3 2025-09-26 20:08:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4 2025-09-26 20:08:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13 2025-09-26 20:08:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.5 2025-09-26 20:08:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.6 2025-09-26 20:08:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Comunicaci¢n 2025-09-26 20:08:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Informe final 2025-09-26 20:08:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Minutas 2025-09-26 20:08:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Plan de trabajo 2025-09-26 20:08:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Planillas enviadas por Girardo 2025-09-26 20:08:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Seguimiento 2025-09-26 20:08:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias 2025-09-26 20:08:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit 2025-09-26 20:08:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias 2025-09-26 20:08:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_1 2025-09-26 20:08:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_1\Procedimientos 2025-09-26 20:08:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_2 2025-09-26 20:08:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_3 2025-09-26 20:08:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_3\Informes Sistemas de Pagos 2025-09-26 20:08:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_4 2025-09-26 20:08:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_5 2025-09-26 20:08:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_6 2025-09-26 20:08:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 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servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Informe final 2025-09-26 20:09:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Minutas 2025-09-26 20:09:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Seguimiento 2025-09-26 20:09:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n 2025-09-26 20:09:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit 2025-09-26 20:09:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia 2025-09-26 20:09:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 1 2025-09-26 20:09:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 2 2025-09-26 20:09:04 D.... 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final 2025-09-26 20:09:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Seguimiento 2025-09-26 20:09:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit 2025-09-26 20:09:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Evidencia 2025-09-26 20:09:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Evidencia\Prueba 1 2025-09-26 20:09:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Evidencia\Prueba 2 2025-09-26 20:09:09 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Evidencia\Prueba 3 2025-09-26 20:09:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores 2025-09-26 20:09:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Documentaci¢n 2025-09-26 20:09:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Informe final 2025-09-26 20:09:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Matriz Riesgo Cumplimiento regulatorio normativo 2025-09-26 20:09:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Seguimiento 2025-09-26 20:09:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit 2025-09-26 20:09:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers 2025-09-26 20:09:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers\Evidencias 2025-09-26 20:09:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers\Evidencias\C29.1 2025-09-26 20:09:12 D.... 0 0 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2024\TR Gesti¢n de OperacionesProcesos Batch 2025-09-26 20:09:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\TR Gesti¢n de OperacionesProcesos Batch\Versiones finales 2025-09-26 20:09:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\TR Publicacion de versiones 2025-09-26 20:09:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\TR Publicacion de versiones\Informe final 2025-09-26 20:09:13 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\TR Seguridad de la red 2025-09-26 20:09:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\TR Seguridad de la red\Actas SUbcomit‚ RTSI 2025-09-26 20:09:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\TR Seguridad de la red\Informe final 2025-09-26 20:09:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025 2025-09-26 20:09:15 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Ciberseguridad 2025-09-26 20:09:15 D.... 0 0 Comun 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TI y ciberseguridad 2025-09-26 20:09:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Comunicaci¢n y Marketing 2025-09-26 20:09:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Comunicaci¢n y Marketing\Facturas 2025-09-26 20:09:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio 2025-09-26 20:09:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Facturas 2025-09-26 20:09:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Facturas\Facturas Auditor¡as 2025-09-26 20:09:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Facturas\Facturas seguimiento 2025-09-26 20:09:24 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Gesti¢n Liquidez y Mercado 2025-09-26 20:09:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos 2025-09-26 20:09:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025 2025-09-26 20:09:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Cuadros CH Metas £ltimo lustro 2025-09-26 20:09:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Ej Relevamiento puestos perfiles 1er Cuat2025 2025-09-26 20:09:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Memorias CH 2025-09-26 20:09:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Solicitados en correo 30072025 2025-09-26 20:09:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n recibida de RRHH - 2025-09-26 20:09:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos 2025-09-26 20:09:27 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\Pol¡ticas de Optimizaci¢n de Reclutamiento y Selecci¢n 2025-09-26 20:09:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\Pol¡ticas para la Optimizaci¢n del Desarrollo del Talento 2025-09-26 20:09:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\NO OLVIDAR CONCURSO INGRESO ESCALAFON 2025-09-26 20:09:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\NO OLVIDAR CONCURSO INGRESO ESCALAFON\Escalaf¢n Inform tica Seg Info y Riesg Tecnol 2025-09-26 20:09:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\NO OLVIDAR CONCURSO INGRESO ESCALAFON\Profesional 2 Abogado 2025-09-26 20:09:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\NO OLVIDAR CONCURSO INGRESO ESCALAFON\Profesional 2 Arquitecto 2025-09-26 20:09:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\NO OLVIDAR CONCURSO INGRESO ESCALAFON\Profesional 2 Ciencias Econ¢micas 2025-09-26 20:09:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\NO OLVIDAR CONCURSO INGRESO ESCALAFON\Profesional 2 Escribano 2025-09-26 20:09:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Relevamientos vistos por CH 2025-09-26 20:09:28 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso Gesti¢n de Valores Proceso Gesti¢n de Cajas 2025-09-26 20:09:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso Gesti¢n de Valores Proceso Gesti¢n de Cajas\Informe Final 2025-09-26 20:09:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Pr¢rroga contrataci¢n 2025-09-26 20:09:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo 2025-09-26 20:09:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Cronograma actualizacion matrices 2025-09-26 20:09:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informaci¢n Riesgo Operativo 2025-08-28 11:50:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informaci¢n Riesgo Operativo\Factura D'Informatique 2025-09-26 20:09:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informaci¢n Riesgo Operativo\Matrices 2025-09-26 20:09:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informaci¢n Riesgo Operativo\Matrices\Actualizadas 2025-08-28 11:50:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informaci¢n Riesgo Operativo\Seguimiento TCA 2025-09-26 20:09:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguimiento 2025-09-26 20:09:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguridad Fisica 2025-09-26 20:09:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguridad Fisica\17. Seguridad f¡sica 2025-09-26 20:09:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022 2025-09-26 20:09:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel 2025-09-26 20:09:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\AMP 2025-09-26 20:09:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\E&Y 2025-09-26 20:09:33 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\KPMG 2025-09-26 20:09:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\PWC 2025-09-26 20:09:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Lanzamiento AI Externalizadas 2025-09-26 20:09:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Nuevo formato de pliego MVD 2025-09-26 20:09:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Pliego anterior versi¢n Word - confirmar £ltima versi¢n 2025-09-26 20:09:35 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\SW de Tercerizados 2025-09-26 20:09:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento 2025-09-26 20:09:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2 2025-09-26 20:09:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 1 2025-09-26 20:09:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 16 2025-09-26 20:09:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 38 2025-09-26 20:09:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 41 2025-09-26 20:09:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 43 2025-09-26 20:09:36 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 44 2025-02-24 12:35:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 47 2025-09-26 20:09:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 78 2025-09-26 20:09:37 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral ANT 94 2025-09-26 20:09:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018 2025-09-26 20:09:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Planillas enviadas por EY 02.10.18 2025-09-26 20:09:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Respuestas 2do.env¡o 2018 2025-09-26 20:09:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Ultimas versiones 2018 2025-09-26 20:09:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019 2025-09-26 20:09:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Actualizaci¢n mayo 2020 2021-03-02 13:52:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de operaciones 2025-09-26 20:09:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de operaciones\BHU_Inventario2019 2025-09-26 20:09:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos 2025-09-26 20:09:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informes de externos 2019 2025-09-26 20:09:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Insumos AI para planilla set 2019 2025-09-26 20:09:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Seguimiento de observaciones 2025-09-26 20:09:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Seguimiento de observaciones\Seguimiento febrero 2021 2025-09-26 20:09:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Seguimiento de observaciones\Versi¢n al 16.10.2019 2025-09-26 20:09:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020 2025-09-26 20:09:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\Expedientes GG 2025-09-26 20:09:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\Ultimas versiones Seguimiento 2020 2025-09-26 20:09:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2021 2025-09-26 20:09:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2021\Expedientes Comit‚ con respuestas 2021 2025-09-26 20:09:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de 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servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2023\Registro hist¢rico observaciones AI BHU Junio 2023 2025-09-26 20:09:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2023\Registro hist¢rico observaciones AI BHU Octubre 2023 2025-09-26 20:09:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2024 2025-02-24 12:27:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2024\Enivar 24-2 2025-09-26 20:09:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2024\Evidencias 2025-09-26 20:09:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2024\Evidencias\Auditor¡a Interna 2025-09-26 20:09:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de 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2025-09-26 20:09:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2024\Registro hist¢rico observaciones AI BHU Octubre 2024 2025-09-26 20:09:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2024\Ultimo inventario rev.MJ 2025-09-26 20:09:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2024\Ultimos inventarios y presentaci¢n 2025-09-26 20:09:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2024\Ultimos inventarios y presentaci¢n\2024 2025-09-26 20:09:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2025 2025-09-26 20:09:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2025\ip 4.1 para incorporar a inventario 2025-09-26 20:11:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales 2025-09-26 20:11:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE 2023-09-07 11:57:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos 2025-09-26 20:09:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos 2025-09-26 20:09:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos 2025-09-26 20:10:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias 2025-09-26 20:09:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.0 - Documentaci¢n general 2025-09-26 20:09:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.0 - Documentaci¢n general\Minuta 2025-09-26 20:09:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.0 - Documentaci¢n general\Normativa 2025-09-26 20:10:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.1 2025-09-26 20:10:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.2 2025-09-26 20:10:00 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.2\Ajustes informe octubre 2022 2025-09-26 20:10:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.2\Comunicaciones BCU-BHU, actas y expedientes 2025-09-26 20:10:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.2\Mantis, expedientes y ajuste diferencias 2025-09-26 20:10:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.2\Procedimiento fallecidos 2025-09-26 20:10:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.3 2025-09-26 20:10:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero 2025-09-26 20:10:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias 2025-09-26 20:10:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.0 - Documentaci¢n general 2025-09-26 20:10:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.0 - Documentaci¢n general\Minutas 2025-09-26 20:10:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.0 - Documentaci¢n general\Pedido de informaci¢n 2025-09-26 20:10:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.0 - Documentaci¢n general\Prints de los diferentes sistemas generados por Mesa 2025-09-26 20:10:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.1 2025-09-26 20:10:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.2 2025-09-26 20:10:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.3 2025-09-26 20:10:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.4 2025-09-26 20:10:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos 2022-12-23 10:39:21 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Evidencias 2025-09-26 20:10:10 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Evidencias\Prueba 1 y 2 2022-12-23 10:39:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Evidencias\Prueba 1 y 2\Reportes SIGB 2025-09-26 20:10:11 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Evidencias\Prueba 1 y 2\Reportes SIGB\Reportes SIGB 2025-09-26 20:10:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado 2025-09-26 20:10:12 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\Evidencias 2022 2025-09-26 20:10:14 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\Evidencias 2022\Prueba 1 2025-09-26 20:10:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\Evidencias 2022\Prueba 2 2025-09-26 20:10:16 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo 2025-09-26 20:10:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias 2025-09-26 20:10:17 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 1 2025-09-26 20:10:18 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 2 2025-09-26 20:10:19 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 3 2025-09-26 20:10:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 4 2025-09-26 20:10:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero 2025-09-26 20:10:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias 2025-09-26 20:10:22 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 1 2025-09-26 20:10:23 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 1\version final MN.REC.01 recibida 16.12 2025-09-26 20:10:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 1\versiones finales recibidas 9.12 2025-09-26 20:10:25 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2 2022-12-28 08:40:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Docs proporcionados por Morosidad (NUEVOS) 2025-09-26 20:10:26 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Docs proporcionados por Morosidad (NUEVOS)\Doc brindados por morosidad 2025-09-26 20:10:29 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes 2025-09-26 20:10:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 RRHH 2025-09-26 20:10:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 RRHH\Evidencias 2025-09-26 20:10:30 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 RRHH\Evidencias\Prueba 1 2025-09-26 20:10:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 RRHH\Evidencias\Prueba 2 2025-09-26 20:10:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras 2025-09-26 20:10:31 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias 2025-09-26 20:10:34 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P1 2025-09-26 20:10:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2 2025-09-26 20:10:38 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\OC-CD-2022-0139 2025-09-26 20:10:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\OC_CD_2022_0311 2025-09-26 20:10:39 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\OC_LA_2020_0026 2025-09-26 20:10:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\PdT 2025-09-26 20:10:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos 2022-12-30 07:49:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos 2025-09-26 20:10:40 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022 2025-09-26 20:10:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias 2025-09-26 20:10:41 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 1 2025-09-26 20:10:42 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 1\Instructivos 2025-09-26 20:10:43 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 1\Manuales 2025-09-26 20:10:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 2 2025-09-26 20:10:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 2\Muestras con FO.AHR.37 2025-09-26 20:10:44 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 2\Muestras con Print del sistema firmado 2025-09-26 20:10:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 3 2025-09-26 20:10:45 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias 2025-09-26 20:10:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 1 2025-09-26 20:10:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2 2022-12-29 12:15:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\Ej alianzas o acuerdos 2025-09-26 20:10:46 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\Ej alianzas o acuerdos\Ej alianzas o acuerdos 2025-09-26 20:10:47 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\H1 - matriz 2025-09-26 20:10:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\H2 - inventario de apariciones 2025-09-26 20:10:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\H3 - sug, quejas y reclamos 2025-09-26 20:10:48 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\H4 - redes 2025-09-26 20:10:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n 2025-09-26 20:10:49 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias 2025-09-26 20:10:50 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 1 2025-09-26 20:10:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2 2022-12-21 11:52:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2\Ej alianzas o acuerdos 2025-09-26 20:10:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2\Ej alianzas o acuerdos\Ej alianzas o acuerdos 2025-09-26 20:10:51 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2\H1 - matriz 2025-09-26 20:10:52 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2\H2 - inventario de apariciones 2025-09-26 20:10:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2\H3 - sug, quejas y reclamos 2025-09-26 20:10:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2\H4 - redes 2025-09-26 20:10:53 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU 2025-09-26 20:10:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias 2025-09-26 20:10:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.0 - Documentaci¢n general 2025-09-26 20:10:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.0 - Documentaci¢n general\Antecedentes enviados por AI 2025-09-26 20:10:54 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.0 - Documentaci¢n general\Comunicaci¢n anterior 2025-09-26 20:10:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.0 - Documentaci¢n general\Comunicaci¢n vigente 2025-09-26 20:10:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.1 2025-09-26 20:10:55 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.1\Normativa 2025-09-26 20:10:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.1\Papeles e informaci¢n utilizada por Contadur¡a y Finanzas 2025-09-26 20:10:56 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.1\Planillas recibidas de Contadur¡a y Finanzas 2025-09-26 20:10:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.2 2025-09-26 20:10:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borradores seguimientos de autoevaluaciones de calidad AI 2025-09-26 20:10:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Concurso Sistemas de Pagos 2025-09-26 20:10:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Concurso Sistemas de Pagos\Acta err¢nea 2025-09-26 20:10:57 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Constancias 2025-09-26 20:10:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Control de Gesti¢n 2025-09-26 20:10:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Cr‚ditos sin garant¡as 2025-09-26 20:10:58 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Desempe¤o 2025-09-26 20:10:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Expedientes para Operaciones y TI 2025-09-26 20:10:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Gesti¢n de fideicomisos Julio M 2025-09-26 20:10:59 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Gesti¢n del compromiso 2025-09-26 20:11:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Guardias semanales 2025-09-26 20:11:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Informes funcionarios 2025-09-26 20:11:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Instructivos Forti 2025-09-26 20:11:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Estrat‚gica 2025-09-26 20:11:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Estrat‚gica\Material enviado por Alvaro 2025-09-26 20:11:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Operativa 2020 2025-09-26 20:11:01 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Operativa 2021 2025-09-26 20:11:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Presentaciones 2020 2025-09-26 20:11:02 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Presentaciones 2020\Presentaci¢n AI 2025-09-26 20:11:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO 2025-09-26 20:11:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Actas y presentaciones del Comit‚ de Riesgos-RNF 2025-09-26 20:11:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Actualizaci¢n Documentos AI 2025 2025-09-26 20:11:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n 2025-09-26 20:11:03 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\Archivos enviados por DPE 2025-09-26 20:11:04 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\Manuales 2025-09-26 20:11:05 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas 2025-09-26 20:11:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Documentaci¢n respaldo transacciones muestra seleccionada 2025-09-26 20:11:06 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Archivos Arqueos 2025-09-26 20:11:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Meta Capacitacion Auditores Internos en procesos criticos 2025-09-26 20:11:07 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Meta Capacitacion Auditores Internos en procesos criticos\Proceso Informacion de Gestion (SRV 2025) 2025-09-26 20:11:08 D.... 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Meta Capacitacion Auditores Internos en procesos criticos\Proceso 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Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\520 OBS pend al 301222.txt 2022-10-12 15:06:31 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Horas planif 4t son 1818.txt 2024-01-18 12:50:17 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Guardar constancia env¡o IRO.txt 2024-01-18 12:50:40 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Guardar constancia recepci¢n IRO.txt 2024-01-18 12:51:17 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Guardar EXCEL adjunto al correo del plazo para cumplimentar.txt 2024-04-12 10:10:44 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Tomar en cuenta Exp 2024-52-1-01995 respuesta laura 08-04-2024.txt 2022-10-24 12:25:58 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2022\2022-52-1-00853.txt 2021-02-08 09:26:47 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\7 AUDITAR LA CULTURA, UN ENFOQUE DE SE¥ALES DE ALARMA\Certificado - email.pdf 2022-05-05 13:20:41 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\2 Manual de politicas\insumos\Manual 2018 8684.txt 2023-02-07 14:12:19 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\VER CON MJ CODIGO ETICA AI.txt 2025-06-25 09:39:55 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Traer carpeta de arqueo efe 12 2025.txt 2025-04-09 14:56:36 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.11 - RESUMEN DE OBSERVACIONES\intentar que quede obsoleto.txt 2023-09-05 13:31:11 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\Creando instructivos\para indicadores IRO.txt 2018-12-12 09:30:43 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Decreto 500\Decreto Nø 500_991_files\scripts.js.descarga 2018-12-12 09:30:42 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Normativas\Decreto 500\Decreto Nø 500_991_files\style.css 2014-03-31 05:35:18 .R..A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\valIO\Funciones.vb 2014-03-31 05:17:31 .R..A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\valIO\Funciones.vb 2014-03-31 05:22:27 .R..A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\valIO\Funciones.vb 2015-05-07 12:29:46 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 77 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Informaci¢n por dependencia\Expte27del2015.docx 2015-12-30 06:24:58 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_3\P3_Facturas_Sin_OC.FIL 2015-12-30 06:25:45 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_5\P5_2Fecha_Aut_Sol_Posterior_Fecha_Aut_OC.FIL 2017-05-10 11:45:26 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Rep_Novacion PHURSinTBP 1392.pdf 2017-11-23 10:11:00 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.1\Corresponde adjuntar minuta de reuni¢n.txt 2017-11-23 10:11:00 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.11\Corresponde adjuntar minuta de reuni¢n.txt 2017-02-17 12:44:07 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Tasa bonificada grabada como contractual\liquidaci¢n PMO HIPOT UI 19596.pdf 2018-08-24 11:59:27 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Evidencia digital\Mapa de procesos del BHU.ppt 2018-08-21 08:08:13 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Evidencia digital\MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2018-04-10 13:03:48 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Evidencia digital\PR.GTI.01 - Roles SIGB Creaci¢n-Modificaci¢n.docx 2018-04-10 13:04:08 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Evidencia digital\PR.GTI.02 - Asignaci¢n y Baja de roles en SIGB.docx 2018-08-13 11:42:14 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Evidencia digital\PR.PLC.01 - Procedimiento de Atenci¢n en Local Alternativo.docx 2018-08-13 11:42:26 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Evidencia digital\PR.PLC.02 - Alertas Meteorol¢gicas.docx 2018-08-13 11:42:30 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Evidencia digital\PR.PLC.03 - Procedimiento de Respaldo de informaci¢n.docx 2018-08-24 11:59:27 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Evidencia digital\Seguridad de la Informaci¢n\Mapa de procesos del BHU.ppt 2018-04-10 13:03:48 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Evidencia digital\Seguridad de la Informaci¢n\PR.GTI.01 - Roles SIGB Creaci¢n-Modificaci¢n.docx 2018-04-10 13:04:08 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Evidencia digital\Seguridad de la Informaci¢n\PR.GTI.02 - Asignaci¢n y Baja de roles en SIGB.docx 2018-08-13 11:42:26 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Evidencia digital\Seguridad de la Informaci¢n\PR.PLC.02 - Alertas Meteorol¢gicas.docx 2018-08-13 11:42:30 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Evidencia digital\Seguridad de la Informaci¢n\PR.PLC.03 - Procedimiento de Respaldo de informaci¢n.docx 2018-08-21 09:21:47 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Evidencia digital\Seguridad de la Informaci¢n\SF.SEG.01 - Pol¡tica de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2018-08-21 09:21:47 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Evidencia digital\SF.SEG.01 - Pol¡tica de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2018-12-17 10:03:03 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Evidencias\MN.PLE.02 - Manual de Planificaci¢n Estrat‚gica.docx 2018-12-20 01:38:27 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Evidencias\PR.PLE.01- Procedimiento para la medici¢n, control y evaluaci¢n del desempe¤o institucional.docx 2018-10-08 08:10:34 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_04\C04_Facturas_Sin_Orden_17.fil 2018-10-08 08:10:36 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_04\C04_Facturas_Sin_Orden_18.fil 2019-12-20 13:57:49 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B01_14_Movimientos_Anulados_En_Archivo_Remesa_Reporte.FIL 2019-12-11 12:26:56 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B01_14_Trans_Anuladas_En_Archivo_Remesa.FIL 2019-12-20 10:38:09 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B01_14_Trans_Anuladas_En_Archivo_Remesa_Reporte.FIL 2019-12-26 10:29:58 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B04_02_Deposito_en_cuentas_no_corresponde.FIL 2019-12-19 12:45:50 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B04_03_Deposito_en_cuentas_no_corresponde_Reporte.FIL 2019-12-26 10:30:00 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B04_04_CobranzaExterna_NoEnSIGB_Reporte.FIL 2019-12-20 13:03:59 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B09_18_Sistarbanc.FIL 2019-12-20 13:04:00 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B09_18_Sistarbanc_Reporte_Deposito.FIL 2019-12-20 11:33:00 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_15_Sistarbanc.FIL 2019-12-12 11:14:11 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_15_Sistarbanc_Reporte_Deposito.FIL 2019-12-20 11:57:48 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_18_Sistarbanc.FIL 2019-12-20 11:57:48 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_18_Sistarbanc_Reporte_Deposito.FIL 2020-03-31 08:34:30 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\1.AC 2019-08-27 09:48:40 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C01-Faltantes.FIL 2019-08-27 09:48:43 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C02-estado liquidado sin numero transferencia.FIL 2019-08-27 09:48:50 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C12-comparacion_fecha_fliqui.FIL 2019-09-16 14:16:55 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C13-instrumentos.FIL 2019-08-27 09:48:50 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C13_PARTE2_MISMAMONEDA.FIL 2019-08-27 09:48:51 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C14_MONEDAS.FIL 2019-10-07 13:51:22 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C15-CANJE_COMPARACIONDOLARFINAL.FIL 2019-09-17 08:34:59 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C16_TOLERANCIASTCLIQUIDADAS.FIL 2019-08-27 09:48:54 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C17_noBROU_BHU_NOANULADOS.FIL 2019-08-27 09:48:56 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C20_LIMITECOLOC.FIL 2019-09-17 10:59:38 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\c23camposvaciosLIQ.FIL 2019-08-27 09:49:02 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C24_USUARIOSCONTROL.FIL 2019-08-27 09:49:07 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C24_USUARIOSCONTROL_ANULADAS.FIL 2019-09-17 13:57:48 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C30_DEBEHABER.FIL 2019-08-27 09:49:10 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C31-comparacion_fechas_Asientos.FIL 2019-08-27 09:49:11 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C33-VALORDISTNTO0_GANANCIAS_HABER.FIL 2019-08-27 09:49:11 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C34-PERDIDAS_IGUALACERO_DEBE.FIL 2019-08-27 09:49:11 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C35-columnaerror_asientos_distinto0.FIL 2019-08-27 09:49:11 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C36-agencia_distinto_10.FIL 2019-08-27 09:49:12 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C38-venta_monedaDEBE_incorrecta.FIL 2019-08-27 09:49:12 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C38b-venta_monedaHABER_incorrecta.FIL 2019-08-27 11:15:39 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C39-estado en revision.FIL 2019-08-27 11:12:47 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C39-estado para liquidar.FIL 2019-08-27 11:31:19 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C40 - Forma pago distinto bcu brou.FIL 2019-08-27 09:48:53 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\PRECON_40000_BCUBROU.FIL 2018-12-17 10:03:03 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditoria\MN.PLE.02 - Manual de Planificaci¢n Estrat‚gica.docx 2019-11-20 09:40:11 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\3_Ultimos\IT.GTI.06 - Instructivo para la gesti¢n de im genes de Workstations.docx 2019-11-20 09:37:14 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\3_Ultimos\PR.GTI.12 - Procedimiento para de Compras Hardware.docx 2018-08-24 11:59:27 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\0_Evidencia_digital_previa\Mapa de procesos del BHU.ppt 2018-04-10 13:03:48 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\0_Evidencia_digital_previa\PR.GTI.01 - Roles SIGB Creaci¢n-Modificaci¢n.docx 2018-04-10 13:04:08 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\0_Evidencia_digital_previa\PR.GTI.02 - Asignaci¢n y Baja de roles en SIGB.docx 2018-08-13 11:42:26 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\0_Evidencia_digital_previa\PR.PLC.02 - Alertas Meteorol¢gicas.docx 2019-12-26 12:02:05 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Papeles de Trabajo\2 Seguimiento obs pendientes\Correo consulta Blasi a RRHH.pdf 2019-12-31 05:36:29 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Papeles de Trabajo\3 An lisis de los informes de AE anteriores etc\correo consulta.pdf 2019-08-12 10:58:33 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 39 - Formulaci¢n de los documentos asociados a las metas 2019\VER ORDEN DE TRABAJO N§ 19.docx 2019-06-04 12:32:01 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\ARCHIVOS REFERENCIADOS.txt 2019-06-04 12:32:01 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\00 ARCHIVOS REFERENCIADOS.txt 2019-06-04 12:31:27 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\00 NO ACTUALIZAR VINCULOS EN EXCEL.txt 2019-06-04 12:31:03 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\00 NO CAMBIAR ARCHIVOS DE LUGAR.txt 2019-06-04 12:30:48 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\00 NO CAMBIAR NOMBRES A LAS CARPETAS.txt 2019-06-04 12:32:01 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\00 ARCHIVOS REFERENCIADOS.txt 2019-06-04 12:31:27 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\00 NO ACTUALIZAR VINCULOS EN EXCEL.txt 2019-06-04 12:31:03 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\00 NO CAMBIAR ARCHIVOS DE LUGAR.txt 2019-06-04 12:30:48 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\00 NO CAMBIAR NOMBRES A LAS CARPETAS.txt 2019-01-07 12:01:19 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\QUEBRANTOS BHU\Quebrantos BHU diciembre 2018.txt 2019-04-29 11:30:36 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\ACL junio\debug.log 2019-06-04 12:31:27 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\NO ACTUALIZAR VINCULOS EN EXCEL.txt 2019-06-04 12:31:03 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\NO CAMBIAR ARCHIVOS DE LUGAR.txt 2019-06-04 12:30:48 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\NO CAMBIAR NOMBRES A LAS CARPETAS.txt 2019-11-28 13:01:12 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - Matriz ROp\Procedimiento excluido.txt 2019-11-28 13:01:12 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 - Auditor¡a 2018\Procedimiento unificado con el 8.txt 2020-03-31 11:00:42 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C01-Faltantes.FIL 2020-03-31 11:00:44 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C02-estado liquidado sin numero transferencia.FIL 2020-03-31 11:00:45 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C04-identificador_duplicado.FIL 2020-11-12 14:52:13 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C06-BROU+LIQUIDADO+NOCOMIENZO_NTRANS1.FIL 2020-03-31 11:00:47 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C08-BCU+LIQUIDADO+CARACTERINICIAL_DISTINTO_56bB.FIL 2020-03-31 11:00:47 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C09-BCU(K)BROU(P)+LIQUIDADO+CARACTERIN_DISTINTO4_CARACTERESDIST_9.FIL 2020-03-31 11:00:49 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C12-comparacion_fecha_fliqui.FIL 2020-03-31 11:00:50 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C13-instrumentos.FIL 2020-03-31 11:00:50 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C13_PARTE2_MISMAMONEDA.FIL 2020-03-31 11:00:50 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C14_MONEDAS.FIL 2020-11-13 12:40:14 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C15-CANJE_COMPARACIONDOLARFINAL.FIL 2020-03-31 11:00:53 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C17_noBROU_BHU_NOANULADOS.FIL 2020-03-31 11:00:55 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C20_LIMITECOLOC.FIL 2020-03-31 11:01:00 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C24_USUARIOSCONTROL.FIL 2020-03-31 11:01:04 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C24_USUARIOSCONTROL_ANULADAS.FIL 2020-03-31 11:01:08 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C33-VALORDISTNTO0_GANANCIAS_HABER.FIL 2020-03-31 11:01:08 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C34-PERDIDAS_IGUALACERO_DEBE.FIL 2020-03-31 11:01:08 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C35-columnaerror_asientos_distinto0.FIL 2020-03-31 11:01:08 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C36-agencia_distinto_10.FIL 2020-11-12 14:27:55 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C39-estado en revision.FIL 2020-11-12 14:28:13 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C39-estado para liquidar.FIL 2020-11-12 14:31:59 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C40 - Forma pago distinto bcu brou.FIL 2020-03-31 11:00:52 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\PRECON_40000_BCUBROU.FIL 2021-10-28 14:47:27 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C01-Faltantes.FIL 2021-10-28 14:47:28 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C02-estado liquidado sin numero transferencia.FIL 2021-10-28 14:47:30 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C04-identificador_duplicado.FIL 2021-10-28 14:47:31 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C07-bcu+liquidado+caracterin_Bb+caracteres_distinto7y8.FIL 2021-10-29 14:17:45 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C08-BCU+LIQUIDADO+CARACTERINICIAL_DISTINTO_56bB.FIL 2021-10-28 14:47:32 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C09-BCU(K)BROU(P)+LIQUIDADO+CARACTERIN_DISTINTO4_CARACTERESDIST_9.FIL 2021-10-28 14:47:34 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C12-comparacion_fecha_fliqui.FIL 2021-10-28 14:47:34 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C13-instrumentos.FIL 2021-10-28 14:47:35 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C13_PARTE2_MISMAMONEDA.FIL 2021-10-28 14:47:35 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C14_MONEDAS.FIL 2021-11-19 12:58:37 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C15-CANJE_COMPARACIONDOLARFINAL.FIL 2021-10-28 14:47:37 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C17_noBROU_BHU_NOANULADOS.FIL 2021-10-28 14:47:39 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C20_LIMITECOLOC.FIL 2021-10-28 14:47:47 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C24_USUARIOSCONTROL.FIL 2021-10-28 14:47:53 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C24_USUARIOSCONTROL_ANULADAS.FIL 2021-11-26 10:09:54 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C30_DEBEHABER2021.FIL 2021-10-28 14:47:57 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C33-VALORDISTNTO0_GANANCIAS_HABER.FIL 2021-10-28 14:47:57 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C34-PERDIDAS_IGUALACERO_DEBE.FIL 2021-10-28 14:47:58 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C36-agencia_distinto_10.FIL 2021-10-28 14:47:58 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C37-compra_monedaDEBE_incorrecta.FIL 2021-10-28 14:47:59 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C38-venta_monedaDEBE_incorrecta.FIL 2021-10-28 14:48:00 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C38b-venta_monedaHABER_incorrecta.FIL 2021-10-28 14:59:02 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C39-estado en revision.FIL 2021-10-28 14:59:09 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C39-estado para liquidar.FIL 2021-10-28 15:01:27 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C40 - Forma pago distinto bcu brou.FIL 2021-10-28 14:47:37 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\PRECON_40000_BCUBROU.FIL 2022-03-17 12:13:45 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ajustes posibles.docx 2021-08-23 11:00:16 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Pedido de Informacion AI_0309\MVD IT.GTI.09.docx 2022-10-18 10:03:58 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Planificaci¢n\2021-52-1-02494 - Informe anual OC.txt 2021-09-14 12:41:23 ..H.A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\~$forme borrador rev.MJ.docx 2022-02-01 15:44:14 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\BAF7C3EF.tmp 2022-02-01 15:35:41 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\E4CC6C8D.tmp 2024-09-25 07:25:16 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfacci¢n 2022\Respuesta a expediente\Respuesta informe 2022.docx 2022-09-16 11:43:22 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Procedimientos GPP\IT.GPP. 01- Instructivo de comprobaci¢n de riesgos.docx 2022-09-16 11:45:08 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Procedimientos GPP\PR.GPP.01 - Pro elaboraci¢n del Plan de Riesgos.docx 2022-09-16 11:46:00 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Procedimientos GPP\PR.GPP.02 - Gerenciamiento de incidencias.docx 2022-09-16 11:46:52 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Procedimientos GPP\PR.GPP.03 - Control de cambios del PTSI.docx 2022-10-28 15:06:17 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\1 Planificaci¢n\VER OT 08 2020 .txt 2022-10-06 09:16:31 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\1 Planificaci¢n\VER OT 47 2021.txt 2022-12-08 11:06:51 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\no olvidar\archivo super ordenado y prolijo.txt 2022-12-08 11:07:06 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\no olvidar\buena disposici¢n de todo el personal.txt 2022-12-08 11:07:18 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\no olvidar\camaras del despacho de la gerencia ok.txt 2022-06-23 12:18:34 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\1 Planificaci¢n\ANTECEDENTES\No hay Auditorias de Ciudad de la Costa sin archivar.txt 2024-11-25 13:48:01 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\2023-52-1-08615 - EVALUACION DEL PROCESO DE INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL CON FOCO EN LOS CONTROLES ASOCIADOS A LOS PROCESOS POR LOS QUE SE GENERAN REPORTES A REMITIR AL BCU INFORME SOBRE ENCAJES - numeral encuesta 63.pdf 2023-01-27 11:24:44 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Antecedentes\VER LEGAJO DE CONTABILIDAD DIA ANTERIOR.txt 2023-06-14 14:16:53 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Texto correo apertura OT 28.docx 2023-05-03 13:31:15 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\datos de interes\No usar palabra intensificar en la recomendacion.txt 2023-02-24 12:23:18 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\no olvidar\Archivo legajos caja ok.txt 2023-02-24 12:23:31 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\no olvidar\Buena disposici¢n al atender p£blico.txt 2023-02-24 12:22:19 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\no olvidar\C maras despaco Gerente ok.txt 2023-01-27 11:24:44 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Antecedentes\VER LEGAJO DE CONTABILIDAD DIA ANTERIOR.txt 2023-02-24 11:49:59 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4565\correo recepci¢n doc.pdf 2023-05-11 09:22:16 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Nuevo Documento de Microsoft Word.docx 2023-04-14 12:42:31 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 117735\wf de cada titular.txt 2024-08-27 12:50:19 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Seguimiento\Texto correo de seguimiento.docx 2024-01-24 13:54:21 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Seguimiento\para obs.docx 2024-08-08 11:26:32 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Carpetas Administrativas con sus T¡tulos Hipotecarios\Aproximadamente 500 .txt 2024-08-08 11:28:31 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Expedientes cancelaciones\Estimado 700 expedientes pendientes.txt 2024-08-08 11:29:36 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Expedientes reestructuras 3.8\Estimados 300 Expedientes Reest.txt 2023-10-24 14:53:28 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 6581\RESERVAR EXPTE.txt 2024-02-05 12:28:28 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos Inmobiliaria BRUNO VENDE - visto\RUT.docx 2025-09-03 13:35:06 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\En reporte adquisici¢n cambiar 3.1 por 3.2.txt 2025-05-07 12:29:21 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5257-7\Falta contrato ap cuenta firmado 81372.txt 2025-05-07 13:34:25 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\4-97-5347-1 OK\Nunca realiz¢ el dep¢sito, cierre autom tico.txt 2025-09-25 09:16:07 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 50 Evaluaci¢n macroproceso Compras y Contrataciones, foco en proceso de Compras\Para AutoAudit\Planificaci¢n\Para Antecedentes.docx 2025-09-25 09:16:22 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 50 Evaluaci¢n macroproceso Compras y Contrataciones, foco en proceso de Compras\Para AutoAudit\Planificaci¢n\Para Objetivo y Alcance.docx 2025-09-25 09:16:49 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 50 Evaluaci¢n macroproceso Compras y Contrataciones, foco en proceso de Compras\Para AutoAudit\Planificaci¢n\Para Procedimientos.docx 2025-08-14 11:11:30 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Carpetas comunicaci¢n y seguimiento\Comunicaci¢n\NOMBRE.docx 2025-09-25 13:46:13 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\4 An lisis matrices\Para procedimiento 4.docx 2011-03-09 14:18:07 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Melo 16.02.2011\fsa3A.tmp 2013-03-01 09:00:23 ....A 0 0 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\INVESTIGACIONES\09417 2012.docx 2016-09-09 12:55:30 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2016\Primer Cuatrimestre cumplimiento Plan2016\ejecutados en agosto.docx 2016-09-09 12:55:21 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2016\Primer Cuatrimestre cumplimiento Plan2016\ejecutados en julio.docx 2016-09-09 12:55:12 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2016\Primer Cuatrimestre cumplimiento Plan2016\ejecutados en junio.docx 2016-09-09 12:54:48 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2016\Primer Cuatrimestre cumplimiento Plan2016\ejecutados en mayo.docx 2016-06-15 13:48:44 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2016\Primer Cuatrimestre cumplimiento Plan2016\Expte informe del 2 cuatrimestre es 2016-52-1-06373.docx 2017-11-23 13:03:19 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2017\Archivados2017\ver OT Depuraci¢n.docx 2017-05-11 14:44:59 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2017\Cumplimiento Plan 2017\Primer Cuatrimestre\ejecutadas en febrero.docx 2022-05-05 13:18:32 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Manual 2018 8684.txt 2024-10-15 09:43:28 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Agregar lic.Auditool en el Pto..txt 2024-09-27 14:32:19 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Incluir Auditool en cap¡tulo Presupuesto.txt 2023-07-24 09:14:51 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2023 06 (junio)\425 Obs. pendientes 34 cat ALTA.txt 2024-01-26 14:29:56 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2024 01 (borrador no se inform¢)\321 Obs. pendientes 27 cat ALTA.txt 2024-09-03 13:15:42 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2024 07\25 categor¡a alta.txt 2023-05-16 11:44:31 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento 2023\433 Obs. pendientes al 12062023.txt 2023-06-14 12:10:32 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Comercial\El 14.06 se agrego el expte 2023-52-1-02136.txt 2020-10-28 11:31:18 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\APIA\Maximo por actuaci¢n apia 10 Mb.txt 2024-05-29 12:29:32 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Secretar¡a\MAYO MES INTERNACIONAL AI\2024\Coordinaci¢n con RRHH\OJO SACAR CONCIENTIZACION.txt 2024-06-27 11:23:24 ....A 0 0 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Capacitaci¢n auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\VER OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos.txt 2024-06-27 11:20:28 ....A 0 0 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Impacto cambios normativos IIA en DAI\VER OT XX - Normas IIA 2024.txt 2023-12-21 14:17:44 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\69 - Gesti¢n de Inmuebles\Informe final\Pegar Informe PDF.txt 2024-01-25 09:47:07 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\Para ver trabajos tercerizados- estan en su respectiva OT toda la info.txt 2024-10-29 11:44:50 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 3\Carpeta SRV 2023 (800MB) se archiva en disco extraible.txt 2024-09-11 09:53:32 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Nuevo Documento de Microsoft Word.docx 2025-09-01 14:07:55 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informaci¢n Riesgo Operativo\Matrices\Actualizadas\NO HAY DE BENEFICIO COLECTIVO NI DE METAS.txt 2024-11-11 05:58:32 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Curso RPA\.venv\Lib\site-packages\pip\_internal\operations\build\__init__.py 2024-11-11 05:58:32 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Curso RPA\.venv\Lib\site-packages\pip\_internal\operations\__init__.py 2024-11-11 05:58:32 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Curso RPA\.venv\Lib\site-packages\pip\_internal\resolution\legacy\__init__.py 2024-11-11 05:58:32 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Curso RPA\.venv\Lib\site-packages\pip\_internal\resolution\resolvelib\__init__.py 2024-11-11 05:58:32 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Curso RPA\.venv\Lib\site-packages\pip\_internal\resolution\__init__.py 2024-11-11 05:58:32 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Curso RPA\.venv\Lib\site-packages\pip\_internal\utils\__init__.py 2024-11-11 05:58:32 ....A 0 0 Comun de Auditoria\Transitorias 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28756 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2018\Reservados AI 2018.pdf 2019-01-21 15:06:29 ....A 37376 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2018\Reservados AI 2018.xls 2019-07-22 08:14:54 ....A 556167 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2019\Acuse de recibo correo del 19072019.pdf 2019-07-23 10:28:30 ....A 217235 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2019\Centraliza informaci¢n Dra Flavia Olveira.docx 2020-01-07 13:46:31 ....A 404661 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2019\Comunicaci¢n asuntos reservados.pdf 2019-07-19 10:49:25 ....A 9936 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2019\Reservados AI 2019 al 190719.pdf 2020-01-07 13:40:02 ....A 26112 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2019\Reservados AI 2019 al 31122019.pdf 2020-01-07 13:52:54 ....A 51200 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2019\Reservados AI 2019.xls 2020-11-23 08:49:32 ....A 691746 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2020\Cambiar destinatario envio info.pdf 2020-01-07 13:46:31 ....A 404661 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2020\Comunicaci¢n asuntos reservados.pdf 2020-08-13 10:01:26 ....A 696640 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2020\Constancia de recepci¢n Flavia Olivera 13082020.pdf 2020-01-30 08:42:45 ....A 562085 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2020\Constancia de recepci¢n Flavia Olveira 29012020.pdf 2020-01-08 14:05:19 ....A 235526 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2020\RA Flavia Olveira Lic 17120.pdf 2020-11-23 09:41:33 ....A 48952 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2020\RD 418 20 Suplentes DraOLVEIRA.pdf 2020-01-07 13:38:33 ....A 6764 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2020\Reservados AI 2020 al 07012020.pdf 2020-08-13 09:53:26 ....A 184401 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2020\Reservados AI 2020 al 13082020.pdf 2021-01-15 10:11:38 ....A 31363 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2020\Reservados AI 2020.pdf 2021-01-15 10:10:14 ....A 545792 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2020\Reservados AI 2020.xls 2021-01-14 12:41:36 ....A 119808 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2020\_Consulta_global__.xls 2021-01-15 11:21:28 ....A 480124 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2021\Constancia envi¢ correo.pdf 2021-01-15 11:59:37 ....A 634900 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2021\Constancia Recepci¢n.pdf 2021-10-19 08:43:49 ....A 693654 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2021\Correo con fechas de env¡os.pdf 2021-04-14 09:13:23 ....A 714957 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2021\Enviar correo a Flavia Olveira.pdf 2022-02-09 14:13:24 ....A 410629 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2021\Envio 1 de 3.pdf 2022-02-09 14:13:45 ....A 404536 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2021\Env¡o 2 de 3.pdf 2022-02-09 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Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 07955.pdf 2022-12-21 12:39:14 ....A 230291 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08502.pdf 2023-01-19 13:58:37 ....A 6951 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08678.pdf 2023-01-19 13:59:21 ....A 6583 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08754.pdf 2022-12-30 11:49:23 ....A 6599 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08770.pdf 2023-01-02 10:19:08 ....A 3304 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08776.pdf 2023-01-19 13:59:55 ....A 6437 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08779.pdf 2023-01-19 14:00:28 ....A 5256 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08781.pdf 2023-01-19 14:01:00 ....A 5236 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08782.pdf 2023-01-19 14:01:28 ....A 5225 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08783.pdf 2023-01-19 14:01:58 ....A 5229 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08784.pdf 2023-01-19 14:02:30 ....A 5259 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08785.pdf 2023-01-19 14:03:06 ....A 5203 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08793.pdf 2023-01-02 09:21:55 ....A 6458 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08810.pdf 2023-01-19 14:03:42 ....A 5239 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08812.pdf 2023-01-19 14:04:25 ....A 6417 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08817.pdf 2023-01-19 14:04:53 ....A 5233 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08818.pdf 2023-01-19 14:05:24 ....A 6568 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08819.pdf 2023-01-19 14:11:50 ....A 6637 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08820.pdf 2023-01-19 14:12:18 ....A 5258 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08821.pdf 2023-01-19 14:12:44 ....A 5250 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08822.pdf 2023-01-19 14:13:09 ....A 5250 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08823.pdf 2023-01-19 14:13:40 ....A 5234 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08824.pdf 2023-01-19 14:14:09 ....A 5236 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08825.pdf 2023-01-19 14:14:36 ....A 5240 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08826.pdf 2023-01-19 14:15:03 ....A 5247 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2022 08827.pdf 2023-01-19 14:15:48 ....A 6681 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2023 00171.pdf 2023-02-01 09:41:07 ....A 7693 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2023 00541.pdf 2023-02-01 09:36:13 ....A 6264 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2022 Ene2023\2023 00560.pdf 2023-02-02 12:52:06 ....A 48640 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\Apia emitidos ago22 ene23.xls 2023-02-02 14:06:08 ....A 492422 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\Constancia env¡o informaci¢n.pdf 2023-02-02 14:17:08 ....A 654276 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\Constancia revisi¢n.pdf 2023-02-02 13:02:43 ....A 279803 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\Reservados AI agosto2022-enero2023.pdf 2023-02-02 13:02:58 ....A 541184 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Primer env¡o\Reservados AI agosto2022-enero2023.xls 2023-03-07 15:14:56 ....A 171692 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Segundo env¡o\2§ env¡o Feb-Ago 2023\2023 1352.pdf 2023-03-09 13:53:41 ....A 148853 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Segundo env¡o\2§ env¡o Feb-Ago 2023\2023 1415.pdf 2023-03-20 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Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Segundo env¡o\2§ env¡o Feb-Ago 2023\2023 4720.pdf 2023-08-03 08:56:03 ....A 6414 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Segundo env¡o\2§ env¡o Feb-Ago 2023\2023 4780.pdf 2023-02-07 09:33:12 ....A 309585 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Segundo env¡o\2§ env¡o Feb-Ago 2023\2023 620.pdf 2023-08-04 10:28:27 ....A 720990 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Segundo env¡o\constancia env¡o y recepci¢n.pdf 2023-08-04 10:18:43 ....A 34816 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Segundo env¡o\Control Apia para segundo env¡o 2023.xls 2023-08-04 10:19:26 ....A 173407 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Segundo env¡o\Reservados AI febrero a julio 2023.pdf 2023-08-04 09:42:16 ....A 535040 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2023\Segundo env¡o\Reservados AI febrero a julio 2023.xls 2022-09-26 13:55:39 ....A 126896 Comun de Auditoria\Acceso a la 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Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2024\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2023 Ene2024\2023 4844.pdf 2024-01-15 13:25:24 ....A 6491 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2024\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2023 Ene2024\2023 5514.pdf 2023-09-13 11:39:52 ....A 137104 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2024\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2023 Ene2024\2023 5778 .pdf 2023-10-02 10:57:32 ....A 216267 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2024\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2023 Ene2024\2023 6473.pdf 2023-10-09 09:29:39 ....A 233663 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2024\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2023 Ene2024\2023 6599.pdf 2023-10-13 13:48:35 ....A 179256 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2024\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2023 Ene2024\2023 6793.pdf 2023-10-13 14:54:05 ....A 170613 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2024\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2023 Ene2024\2023 6832.pdf 2023-11-14 14:13:59 ....A 277720 Comun de 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Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2024\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2023 Ene2024\2023 8752.pdf 2023-12-29 15:11:32 ....A 345108 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2024\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2023 Ene2024\2023 8753.pdf 2024-01-16 10:19:20 ....A 229799 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2024\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2023 Ene2024\2024 00001.pdf 2024-01-16 10:19:55 ....A 228755 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2024\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2023 Ene2024\2024 00005.pdf 2024-01-16 10:21:17 ....A 231377 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2024\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2023 Ene2024\2024 00006.pdf 2024-01-16 10:21:54 ....A 240479 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2024\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2023 Ene2024\2024 00009.pdf 2024-01-16 10:22:25 ....A 239540 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2024\Primer env¡o\1§ env¡o Ago2023 Ene2024\2024 00011.pdf 2024-01-16 10:28:10 ....A 245705 Comun de 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enviarlo.pdf 2024-02-02 14:02:10 ....A 13650 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2024\Primer env¡o\Posible texto para comunicar reservados.docx 2024-04-04 11:32:24 ....A 360597 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2024\Primer env¡o\Reservados AI Ago2023Ene2024.pdf 2024-04-04 12:24:56 ....A 155002 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2024\Primer env¡o\Reservados AI ago23-ene24 env¡o Teams pdf.pdf 2024-04-04 12:29:07 ....A 911360 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2024\Primer env¡o\Reservados AI agosto2023-enero2024.xls 2024-02-27 09:49:11 ....A 11570 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2024\Reserva.docx 2024-07-29 14:16:41 ....A 536576 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2024\Segundo env¡o\2024 Febrero a Julio .xls 2024-07-31 15:20:55 ....A 348877 Comun de Auditoria\Acceso a la informaci¢n p£blica\2024\Segundo env¡o\2024 Febrero a Julio.pdf 2024-07-26 13:08:35 ....A 341206 Comun de Auditoria\Acceso 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407749 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2023\Coordinaci¢n\6 Junio 5a 9 y 19a 236.pdf 2023-06-30 08:59:09 ....A 411529 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2023\Coordinaci¢n\7 Julio 10al14 y 24 al28.pdf 2023-08-31 10:44:17 ....A 406760 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2023\Coordinaci¢n\8 agosto 7al11 y 21al25.pdf 2023-08-31 12:12:39 ....A 403600 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2023\Coordinaci¢n\9 setiembre 11al15 y 25al29.pdf 2023-10-26 12:45:31 ....A 24827 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2023\Coordinaci¢n\Calendario arqueos.xlsx 2023-09-12 10:06:23 ....A 473665 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2023\Documentos para antecedentes\Correo H Martinez.pdf 2023-03-14 09:45:56 ....A 114354 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2023\Documentos para antecedentes\Faltante arqueo 5 2023\Comprobante faltante Arqueo 5 2023.pdf 2023-03-14 09:50:00 ....A 439448 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2023\Documentos para antecedentes\Faltante arqueo 5 2023\Correo envio comprobante.pdf 2023-01-12 09:37:02 ....A 126976 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2023\Efectivo 01-2023.doc 2023-01-24 09:42:09 ....A 126976 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2023\Efectivo 02-2023.doc 2023-02-09 12:20:09 ....A 126976 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2023\Efectivo 03- 2023.doc 2023-02-22 10:09:49 ....A 127488 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2023\Efectivo 04- 2023.doc 2023-03-14 11:33:15 ....A 127488 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2023\Efectivo 05- 2023.doc 2023-03-27 11:26:03 ....A 125952 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2023\Efectivo 06- 2023.doc 2023-04-12 11:28:22 ....A 126464 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2023\Efectivo 07- 2023.doc 2023-04-24 09:50:37 ....A 124416 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2023\Efectivo 08- 2023.doc 2023-05-04 11:30:49 ....A 126464 Comun de 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Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2023\SIGB USUARIOS TESORO al 10Nov2023.pdf 2023-03-14 09:39:57 ..HSA 7680 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2023\Thumbs.db 2024-04-09 14:45:27 ....A 823690 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2024\01 2024\Efectivo 01 2024.pdf 2024-01-12 11:08:54 ....A 125952 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2024\01 2024\Efectivo 01- 2024 para 275.doc 2024-01-10 12:28:24 ....A 126976 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2024\01 2024\Efectivo 01- 2024.doc 2024-01-10 10:32:18 ....A 1459530 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2024\01 2024\Papeles de trabajo\Datos SIGB Tesoro.pdf 2024-01-10 10:30:24 ....A 501461 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2024\01 2024\Papeles de trabajo\FOAUD04 10012024.pdf 2024-01-10 10:35:38 ....A 445271 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2024\01 2024\Papeles de trabajo\Planilla Existencia Tesoro.pdf 2024-01-10 10:46:13 ....A 2489138 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2024\01 2024\Papeles de trabajo\Planillas Cajeros.pdf 2024-01-10 10:37:35 ....A 318730 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2024\01 2024\Papeles de trabajo\Saldos SIGB 09012024.pdf 2024-01-10 08:17:34 ....A 11383 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2024\01 2024\Papeles de trabajo\Saldos SIGB 09012024.xlsx 2024-04-09 14:45:54 ....A 795050 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2024\02 2024\Efectivo 02 2024.pdf 2024-01-22 10:39:17 ....A 127488 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2024\02 2024\Efectivo 02- 2024 para 275.doc 2024-01-22 12:29:16 ....A 1564721 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2024\02 2024\Papeles de trabajo\Datos SIGB Tesoro.pdf 2024-02-08 11:32:49 ....A 461905 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2024\02 2024\Papeles de trabajo\FOAUD04 22012024..pdf 2024-04-09 10:26:13 ....A 426173 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2024\02 2024\Papeles de trabajo\Planilla Existencia Tesoro.pdf 2024-01-22 12:20:37 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2024\Papeles de trabajo\Planillas Cajeros 20032024.pdf 2024-03-22 13:33:32 ....A 129192 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2024\06 2024\Papeles de trabajo\Posicion por sucursales.png 2024-03-21 10:49:55 ....A 202909 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2024\06 2024\Papeles de trabajo\Saldos SIGB hay que rotarlo.pdf 2024-04-09 14:40:21 ....A 320944 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2024\06 2024\Papeles de trabajo\Saldos SIGB para Autoaudit.pdf 2024-04-09 14:24:06 ....A 11692 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2024\07 2024\Actuaci¢n al crear APIA.docx 2024-04-09 14:10:26 ....A 126976 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2024\07 2024\Efectivo 07- 2024.doc 2024-04-09 14:10:58 ....A 168204 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2024\07 2024\Efectivo 07- 2024.pdf 2024-04-10 15:09:06 ....A 255239 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2024\07 2024\Expediente-2024-52-1-02154.pdf 2024-04-09 10:13:33 ....A 1462545 Comun de 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2025\dp'0.pdf 2025-03-12 10:18:27 ....A 153600 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\5 2025\Efectivo 12032025.doc 2025-03-12 09:33:23 ....A 38840 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\5 2025\FO.AUD.04 - Planilla de arqueo de efectivo - copia.xlsx 2025-03-12 10:00:30 ....A 1517841 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\5 2025\Para AutoAudit\Datos SIGB Tesoro.pdf 2025-03-12 10:21:25 ....A 208641 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\5 2025\Para AutoAudit\Efectivo 12032025.pdf 2025-08-01 12:42:52 ....A 290898 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\5 2025\Para AutoAudit\Expediente-2025-52-1-01286.pdf 2025-03-12 10:00:53 ....A 479863 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\5 2025\Para AutoAudit\FO.AUD.04.pdf 2025-03-12 10:07:46 ....A 391514 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE EFECTIVO\2025\5 2025\Para AutoAudit\Planilla Existencia Tesoro..pdf 2025-03-12 09:59:55 ....A 1561007 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE 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Retiro del control de cambios. 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A.doc 2010-01-05 09:14:22 ....A 28160 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo Total 4 enero 2010\OHR Vto. B.doc 2010-01-05 09:27:02 ....A 28672 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2010\Arqueo Total 4 enero 2010\OHR Vto. C.doc 2011-04-15 10:08:21 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 14.04.2011\OHR Vto. A 14 4 2011.doc 2011-04-15 10:13:58 ....A 31232 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 14.04.2011\OHR Vto. B 14 4 2011.doc 2011-04-15 10:16:56 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 14.04.2011\OHR Vto. C 14 4 2011.doc 2011-04-15 13:08:37 ....A 24064 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 15.04.2011\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 15 4 2011.doc 2011-04-15 14:02:42 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 15.04.2011\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 15 4 2011.doc 2011-04-15 14:05:48 ....A 24576 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 15.04.2011\Avales Certificados Escriturales en U$S 15 4 2011.doc 2011-04-15 14:09:09 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 15.04.2011\Bonos del Tesoro en U$S 15 4 2011.doc 2011-04-15 14:18:11 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 15.04.2011\Bonos Hipotecarios en U$S 15 4 2011.doc 2011-04-25 09:25:16 ....A 31232 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 15.04.2011\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 15 4 2011.doc 2011-05-19 14:26:42 ....A 24064 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 17.05.2011\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 17 5 2011.doc 2011-05-19 10:15:52 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 17.05.2011\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 17 5 2011.doc 2011-05-19 10:22:21 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 17.05.2011\Avales Certificados Escriturales en U$S 17 5 2011.doc 2011-05-19 13:15:46 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 17.05.2011\Bonos del Tesoro en U$S 17 5 2011.doc 2011-05-19 10:43:28 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 17.05.2011\Bonos Hipotecarios en U$S 17 5 2011.doc 2011-05-19 10:47:37 ....A 31232 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 17.05.2011\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 17 5 2011.doc 2011-05-19 11:04:41 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 17.05.2011\OHR Vto. A 17 5 2011.doc 2011-05-19 14:27:54 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 17.05.2011\OHR Vto. B 17 5 2011.doc 2011-05-19 14:28:51 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 17.05.2011\OHR Vto. C 17 5 2011.doc 2011-08-22 13:03:08 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.08.2011\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 19 08 2011.doc 2011-08-22 15:50:42 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.08.2011\Arqueo TOTAL OHR Vto. B 19 08 2011 celda + bases.doc 2011-08-22 13:06:09 ....A 24576 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.08.2011\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 19 08 2011.doc 2011-08-22 13:10:15 ....A 24576 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.08.2011\Avales Certificados Escriturales en U$S 19 08 2011.doc 2011-08-22 13:34:39 ....A 24576 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.08.2011\Bonos del Tesoro en U$S 19 8 2011.doc 2011-08-22 13:43:18 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.08.2011\Bonos Hipotecarios en U$S 19 08 2011.doc 2011-08-22 13:48:34 ....A 31232 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.08.2011\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 19 08 2011.doc 2011-08-22 13:58:06 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.08.2011\OHR Vto. A 19 08 2011.doc 2011-08-22 16:03:20 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.08.2011\OHR Vto. C 19 08 2011.doc 2011-12-20 12:02:32 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.12.2011\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 19 12 2011.doc 2011-12-20 12:07:29 ....A 24576 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.12.2011\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 19 12 2011.doc 2011-12-20 12:20:01 ....A 24576 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.12.2011\Avales Certificados Escriturales en U$S 19 12 2011.doc 2011-12-20 12:22:53 ....A 24576 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.12.2011\Bonos del Tesoro en U$S 19 12 2011.doc 2011-12-20 12:32:03 ....A 27648 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.12.2011\Bonos Hipotecarios en U$S 19 12 2011.doc 2011-12-20 12:37:44 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.12.2011\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 19 12 2011.doc 2011-12-20 12:43:41 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.12.2011\OHR Vto. A 19 12 2011.doc 2011-12-20 13:31:11 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.12.2011\OHR Vto. B 19 12 2011.doc 2011-12-20 13:35:04 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 19.12.2011\OHR Vto. C 19 12 2011.doc 2011-07-22 08:38:47 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 21.07.2011\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 21 07 2011.doc 2011-07-22 08:38:32 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 21.07.2011\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 21 07 2011.doc 2011-07-22 08:42:10 ....A 24064 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 21.07.2011\Avales Certificados Escriturales en U$S 21 07 2011.doc 2011-07-22 09:56:18 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 21.07.2011\Bonos del Tesoro en U$S 21 07 2011.doc 2011-07-22 10:07:07 ....A 27648 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 21.07.2011\Bonos Hipotecarios en U$S 21 07 2011.doc 2011-07-22 09:09:36 ....A 31232 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 21.07.2011\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 21 07 2011.doc 2011-07-22 09:16:39 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 21.07.2011\OHR Vto. A 21 7 2011.doc 2011-07-22 09:22:46 ....A 31232 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 21.07.2011\OHR Vto. B 21 7 2011.doc 2011-07-22 09:37:53 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 21.07.2011\OHR Vto. C 21 07 2011.doc 2011-02-23 06:30:24 ....A 24064 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.02.2011\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 22 2 2011.doc 2011-02-23 06:29:01 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.02.2011\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 22 2 2011.doc 2011-02-23 06:33:37 ....A 24576 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.02.2011\Avales Certificados Escriturales en U$S 22 2 2011.doc 2011-02-23 06:37:12 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.02.2011\Bonos del Tesoro en U$S 22 2 2011.doc 2011-02-23 06:49:46 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.02.2011\Bonos Hipotecarios en U$S 22 2 2011.doc 2011-02-23 13:57:56 ....A 31232 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.02.2011\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 22 2 2011.doc 2011-02-23 09:41:22 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.02.2011\OHR Vto. A 22 2 2011.doc 2011-02-23 09:55:17 ....A 31232 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.02.2011\OHR Vto. B 22 2 2011.doc 2011-02-23 13:28:42 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.02.2011\OHR Vto. C 22 2 2011.doc 2011-06-22 14:02:35 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.06.2011\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 22 6 2011.doc 2011-06-22 14:13:23 ....A 24576 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.06.2011\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 22 6 2011.doc 2011-06-22 14:17:55 ....A 24064 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.06.2011\Avales Certificados Escriturales en U$S 22 6 2011.doc 2011-06-22 14:24:16 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.06.2011\Bonos del Tesoro en U$S 22 6 2011.doc 2011-06-22 14:39:49 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.06.2011\Bonos Hipotecarios en U$S 22 6 2011.doc 2011-06-22 14:44:13 ....A 31232 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.06.2011\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 22 6 2011.doc 2011-06-22 15:02:22 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.06.2011\OHR Vto. A 22 6 2011.doc 2011-06-23 09:55:00 ....A 31232 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.06.2011\OHR Vto. B 22 6 2011.doc 2011-06-23 10:28:29 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 22.06.2011\OHR Vto. C 22 6 2011.doc 2011-11-25 10:25:26 ....A 24576 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 23.11.2011\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 23 11 2011.doc 2011-11-25 10:59:02 ....A 24576 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 23.11.2011\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 23 11 2011.doc 2011-11-25 11:02:21 ....A 24576 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 23.11.2011\Avales Certificados Escriturales en U$S 23 11 2011.doc 2011-11-25 11:05:18 ....A 24576 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 23.11.2011\Bonos del Tesoro en U$S 23 11 2011.doc 2011-11-25 11:12:44 ....A 27648 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 23.11.2011\Bonos Hipotecarios en U$S 23 11 2011.doc 2011-11-25 11:23:18 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 23.11.2011\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 23 11 2011.doc 2011-11-25 11:45:33 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 23.11.2011\OHR Vto. A 23 11 2011.doc 2011-11-25 11:53:42 ....A 31232 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 23.11.2011\OHR Vto. B 23 11 2011.doc 2011-11-25 12:00:21 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 23.11.2011\OHR Vto. C 23 11 2011.doc 2011-09-28 09:58:29 ....A 25600 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 27.09.2011\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 27 09 2011.doc 2011-09-28 10:01:49 ....A 24576 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 27.09.2011\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 27 09 2011.doc 2011-09-28 10:05:07 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 27.09.2011\Avales Certificados Escriturales en U$S 27 09 2011.doc 2011-09-28 10:10:47 ....A 24576 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 27.09.2011\Bonos del Tesoro en U$S 27 09 2011.doc 2011-09-28 13:07:06 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 27.09.2011\Bonos Hipotecarios en U$S 27 09 2011.doc 2011-09-28 10:17:26 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 27.09.2011\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 27 09 2011.doc 2011-09-28 10:37:02 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 27.09.2011\OHR Vto. A 27 09 2011.doc 2011-09-28 10:45:24 ....A 31232 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 27.09.2011\OHR Vto. B 27 09 2011.doc 2011-09-28 10:51:46 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo del 27.09.2011\OHR Vto. C 27 09 2011.doc 2011-01-03 13:05:39 ....A 25600 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 3 1 2011.doc 2011-01-04 08:45:21 ....A 24576 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 3 1 2011.doc 2011-01-04 08:48:51 ....A 24576 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\Avales Certificados Escriturales en U$S 3 1 2011.doc 2011-01-04 08:52:16 ....A 24576 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\Bonos del Tesoro en U$S 3 1 2011.doc 2011-01-04 09:10:15 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\Bonos Hipotecarios en U$S 3 1 2011.doc 2011-01-04 09:18:53 ....A 30208 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\Certificados a Plazo Fijo en UR Promotores Privados 3 1 2011.doc 2011-01-04 09:25:10 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\Certificados de Dep¢sitos Bancario a PF en OHR 3 1 2011.doc 2011-01-04 09:28:19 ....A 30720 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en M N Actualizables IPC 3 1 2011.doc 2011-01-04 09:33:52 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 3 1 2011.doc 2011-01-04 09:37:23 ....A 30720 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en UR 3 1 2011.doc 2011-02-23 10:03:01 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\OHR Vto. A 3 1 2011.doc 2011-02-23 10:02:01 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\OHR Vto. B 3 1 2011.doc 2011-01-04 10:19:54 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo total del 03.01.2011\OHR Vto. C 3 1 2011.doc 2011-06-29 12:01:08 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2011\Arqueo TOTAL OHR Vto. A 28 6 2011 celda + bases.doc 2012-02-06 13:43:03 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 06.02.2012\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 06.02.2012.doc 2012-02-06 13:50:06 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 06.02.2012\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 06.02.2012.doc 2012-02-06 13:55:13 ....A 24576 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 06.02.2012\Avales Certificados Escriturales en U$S 06.02.2012.doc 2012-02-07 09:02:55 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 06.02.2012\Bonos del Tesoro en U$S 06.02.2012.doc 2012-02-07 11:30:14 ....A 27648 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 06.02.2012\Bonos Hipotecarios en U$S 06.02.2012.doc 2012-02-07 11:34:02 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 06.02.2012\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 06.02.2012.doc 2012-02-09 09:28:54 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 06.02.2012\OHR Vto. A 06.02.2012.doc 2012-02-07 12:08:29 ....A 31232 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 06.02.2012\OHR Vto. B 06.02.2012.doc 2012-02-09 09:33:54 ....A 33280 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 06.02.2012\OHR Vto. C 06.02.2012.doc 2012-07-12 08:16:09 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 11.07.2012\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 11.07.12.doc 2012-07-12 08:20:57 ....A 26112 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 11.07.2012\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 11.07.12.doc 2012-07-12 09:55:38 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 11.07.2012\Avales Certificados Escriturales en U$S 11.07.12.doc 2012-07-12 09:59:58 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 11.07.2012\Bonos del Tesoro en U$S 11.07.12.doc 2012-07-12 10:06:39 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 11.07.2012\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 11.07.12.doc 2012-07-12 10:20:55 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 11.07.2012\OHR Vto. A 11.07.12.doc 2012-07-12 10:54:23 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 11.07.2012\OHR Vto. B 11.07.12.doc 2012-07-12 12:30:34 ....A 33280 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 11.07.2012\OHR Vto. C 11.07.12.doc 2012-10-18 11:22:37 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 17.10.12\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 17.10.12.doc 2012-10-18 11:29:26 ....A 26112 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 17.10.12\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 17.10.12.doc 2012-10-18 11:31:50 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 17.10.12\Avales Certificados Escriturales en U$S 17.10.12.doc 2012-10-19 10:16:09 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 17.10.12\Bonos del Tesoro en U$S 17.10.12.doc 2012-10-19 11:19:48 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 17.10.12\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 17 10 2012.doc 2012-10-19 11:33:26 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 17.10.12\OHR Vto. A 17.10.12.doc 2012-10-19 11:36:51 ....A 32768 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 17.10.12\OHR Vto. B 17.10.12.doc 2012-10-19 11:42:30 ....A 34304 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 17.10.12\OHR Vto. C 17.10.12.doc 2012-03-23 09:07:35 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 22.03.2012\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 22.03.12.doc 2012-03-23 09:29:56 ....A 26112 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 22.03.2012\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 22.03.12.doc 2012-03-23 09:32:08 ....A 24576 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 22.03.2012\Avales Certificados Escriturales en U$S 22.03.12.doc 2012-03-23 09:35:16 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 22.03.2012\Bonos del Tesoro en U$S 22.03.12.doc 2012-03-23 09:42:19 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 22.03.2012\Bonos Hipotecarios en U$S 22.03.12.doc 2012-03-23 10:39:09 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 22.03.2012\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 22.03.12.doc 2012-03-23 13:09:44 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 22.03.2012\OHR Vto. A 22.03.12.doc 2012-03-23 13:11:30 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 22.03.2012\OHR Vto. B 22.03.12.doc 2012-03-23 12:26:11 ....A 33280 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 22.03.2012\OHR Vto. C 22.03.12.doc 2012-03-23 12:30:09 ....A 162 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 22.03.2012\~$ci¢n de la Bolsa de Comercio 22.03.12.doc 2012-04-25 14:11:56 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.04.2012\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 25.04.12.doc 2012-04-25 14:18:05 ....A 26112 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.04.2012\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 25.04.12.doc 2012-04-25 14:22:26 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.04.2012\Avales Certificados Escriturales en U$S 25.04.12.doc 2012-04-25 14:28:37 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.04.2012\Bonos del Tesoro en U$S 25.04.12.doc 2012-04-25 14:36:06 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.04.2012\Bonos Hipotecarios en U$S 25.04.12.doc 2012-04-25 14:44:48 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.04.2012\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 25.04.12.doc 2012-04-25 14:56:29 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.04.2012\OHR Vto. A 25.04.12.doc 2012-04-25 15:01:56 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.04.2012\OHR Vto. B 25.04.12.doc 2012-04-25 15:12:51 ....A 33280 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.04.2012\OHR Vto. C 25.04.12.doc 2012-05-28 09:21:40 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.05.2012\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 25.05.12.doc 2012-05-28 09:20:43 ....A 26112 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.05.2012\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 25.05.12.doc 2012-05-28 09:25:59 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.05.2012\Avales Certificados Escriturales en U$S 25.05.12.doc 2012-05-28 09:31:08 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.05.2012\Bonos del Tesoro en U$S 25.05.12.doc 2012-05-28 09:39:00 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.05.2012\Bonos Hipotecarios en U$S 25.05.12.doc 2012-05-28 09:46:27 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.05.2012\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 25.05.12.doc 2012-05-28 09:53:55 ....A 32768 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.05.2012\OHR Vto. A 25.05.12.doc 2012-05-28 12:29:08 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.05.2012\OHR Vto. B 25.05.12.doc 2012-05-28 12:35:26 ....A 33280 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 25.05.2012\OHR Vto. C 25.05.12.doc 2012-12-26 10:40:14 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 26.12.2012\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 26.12.12.doc 2012-12-26 10:41:19 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 26.12.2012\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 26.12.12.doc 2012-12-26 10:41:53 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 26.12.2012\Avales Certificados Escriturales en U$S 26.12.12.doc 2012-12-26 10:42:18 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 26.12.2012\Bonos del Tesoro en U$S 26.12.12.doc 2012-12-26 10:42:57 ....A 32768 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 26.12.2012\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 26.12.12.doc 2012-12-26 10:43:31 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 26.12.2012\OHR Vto. A 26.12.12.doc 2012-12-26 10:44:26 ....A 32768 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 26.12.2012\OHR Vto. B 26.12.12.doc 2012-12-26 10:44:56 ....A 33280 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 26.12.2012\OHR Vto. C 26.12.12.doc 2012-06-29 10:49:41 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.06.2012\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 28.06.12.doc 2012-06-29 10:52:50 ....A 26112 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.06.2012\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 28.06.12.doc 2012-06-29 10:57:59 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.06.2012\Avales Certificados Escriturales en U$S 28.06.12.doc 2012-06-29 11:01:10 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.06.2012\Bonos del Tesoro en U$S 28.06.12.doc 2012-06-29 11:06:05 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.06.2012\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 28.06.12.doc 2012-06-29 12:54:10 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.06.2012\OHR Vto. A 28.06.12.doc 2012-06-29 11:22:05 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.06.2012\OHR Vto. B 28.06.12.doc 2012-06-29 11:30:08 ....A 33280 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.06.2012\OHR Vto. C 28.06.12.doc 2012-08-29 13:11:01 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.08.2012\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 28.08.12.doc 2012-08-29 10:01:57 ....A 26112 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.08.2012\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 28.08.12.doc 2012-08-29 10:04:03 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.08.2012\Avales Certificados Escriturales en U$S 28.08.12.doc 2012-08-29 10:09:51 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.08.2012\Bonos del Tesoro en U$S 28.08.12.doc 2012-08-29 10:12:20 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.08.2012\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 28.08.12.doc 2012-08-29 10:18:17 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.08.2012\OHR Vto. A 28.08.12.doc 2012-08-29 12:13:57 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.08.2012\OHR Vto. B 28.08.12.doc 2012-08-29 10:26:57 ....A 33792 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.08.2012\OHR Vto. C 28.08.12.doc 2012-10-09 09:44:12 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.09.2012\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 28.09.12.doc 2012-10-09 09:47:40 ....A 26112 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.09.2012\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 28.09.12.doc 2012-10-09 09:49:42 ....A 25600 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.09.2012\Avales Certificados Escriturales en U$S 28.09.12.doc 2012-10-09 10:32:18 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.09.2012\Bonos del Tesoro en U$S 28.09.12.doc 2012-10-09 10:48:23 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.09.2012\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 28.09.12.doc 2012-10-09 10:54:47 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.09.2012\OHR Vto. A 28.09.12.doc 2012-10-09 11:02:02 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.09.2012\OHR Vto. B 28.09.12.doc 2012-10-09 11:14:14 ....A 33280 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.09.2012\OHR Vto. C 28.09.12.doc 2012-11-28 13:26:48 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.11.2012\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 28.11.12.doc 2012-11-28 13:30:08 ....A 26112 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.11.2012\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 28.11.12.doc 2012-11-28 13:32:38 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.11.2012\Avales Certificados Escriturales en U$S 28.11.12.doc 2012-11-28 13:37:46 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.11.2012\Bonos del Tesoro en U$S 28.11.12.doc 2012-11-28 13:45:00 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.11.2012\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 28.11.12.doc 2012-11-28 14:08:11 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.11.2012\OHR Vto. A 28.11.12.doc 2012-11-28 14:16:11 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.11.2012\OHR Vto. B 28.11.12.doc 2012-12-03 11:26:21 ....A 33280 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo del 28.11.2012\OHR Vto. C 28.11.12.doc 2012-01-02 11:30:25 ....A 25600 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo total del 02.01.2012\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 02.01 2012.doc 2012-01-02 11:41:55 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo total del 02.01.2012\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 02 01 2012.doc 2012-01-02 11:44:59 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo total del 02.01.2012\Avales Certificados Escriturales en U$S 02 01 2012.doc 2012-01-02 11:48:45 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo total del 02.01.2012\Bonos del Tesoro en U$S 02 01 2012.doc 2012-01-02 11:54:32 ....A 27648 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo total del 02.01.2012\Bonos Hipotecarios en U$S 02 01 2012.doc 2012-01-02 13:15:56 ....A 30208 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo total del 02.01.2012\Certificados a Plazo Fijo en UR Promotores Privados 02 01 2012.doc 2012-01-02 13:19:07 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo total del 02.01.2012\Certificados de Dep¢sitos Bancario a PF en OHR 02 01 2012.doc 2012-01-02 13:21:49 ....A 30720 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo total del 02.01.2012\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en M N Actualizables IPC 02 01 2012.doc 2012-01-02 11:58:50 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo total del 02.01.2012\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 02 01 2012.doc 2012-01-02 13:32:03 ....A 30208 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo total del 02.01.2012\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en UR 02 01 2012.doc 2012-01-02 12:19:18 ....A 32768 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo total del 02.01.2012\OHR Vto. C 02 01 2012.doc 2012-05-11 13:36:12 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Arqueo TOTAL OHR Vto. C 09 5 2012 celda + bases.doc 2012-07-05 14:00:00 ....A 25600 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Bonos Hipotecarios en U$S 05.07.12.doc 2012-11-07 13:48:09 ....A 24064 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Certificados a Plazo Fijo en UR Promotores Privados 31 10 2012.doc 2012-11-07 14:06:46 ....A 24576 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Certificados de Dep¢sitos Bancario a PF en OHR 01 11 2012.doc 2012-10-19 12:10:09 ....A 24576 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en M N Actualizables IPC 12 10 2012.doc 2012-10-19 11:26:42 ....A 24064 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en UR 16 10 2012.doc 2013-01-09 13:41:22 ....A 12234 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2012\Informe resumen de trabajos con VALORES A¥O 2012.docx 2013-09-05 12:22:55 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 05.09.2013\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 05.09.13.doc 2013-09-05 12:30:11 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 05.09.2013\Bonos del Tesoro en U$S 05.09.13.doc 2013-09-05 12:36:04 ....A 32768 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 05.09.2013\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 05.09.13.doc 2013-09-05 12:52:08 ....A 33792 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 05.09.2013\OHR Vto. A 05.09.2013.doc 2013-09-05 13:01:26 ....A 33792 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 05.09.2013\OHR Vto. B 05.09.2013.doc 2013-09-05 13:14:50 ....A 34816 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 05.09.2013\OHR Vto. C 05.09.2013.doc 2013-09-05 09:41:51 ....A 1238767 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 05.09.2013\SGI - OHR Saldos al 04.09.2013.mht 2013-09-05 10:13:12 ....A 13108 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 05.09.2013\Versi¢n 1 OHR del SGI al 04.09.2013.xlsx 2013-09-05 10:34:05 ....A 14147 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 05.09.2013\Versi¢n impresa OHR del SGI al 04.09.2013.xlsx 2013-02-13 12:21:05 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 07.02.2013\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 07.02.13.doc 2013-02-13 12:27:00 ....A 26112 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 07.02.2013\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 07.02.13.doc 2013-02-13 12:30:08 ....A 24576 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 07.02.2013\Avales Certificados Escriturales en U$S 07.02.13.doc 2013-02-13 13:30:14 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 07.02.2013\Bonos del Tesoro en U$S 07.02.13.doc 2013-02-13 13:33:52 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 07.02.2013\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 07.02.13.doc 2013-03-13 13:37:35 ....A 32768 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 07.02.2013\OHR Vto. A 07.02.2013.doc 2013-03-13 12:57:52 ....A 32768 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 07.02.2013\OHR Vto. B 07.02.2013.doc 2013-03-13 13:36:24 ....A 33792 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 07.02.2013\OHR Vto. C 07.02.2013.doc 2013-06-24 12:00:40 ....A 26112 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.06.2013\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 14.06.13.doc 2013-06-24 12:31:58 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.06.2013\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 14.06.13.doc 2013-06-24 12:08:22 ....A 26112 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.06.2013\Avales Certificados Escriturales en U$S 14.06.13.doc 2013-06-18 11:45:34 ....A 26112 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.06.2013\Bonos del Tesoro en U$S 14.06.13.doc 2013-06-18 11:54:44 ....A 34304 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.06.2013\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 14.06.13.doc 2013-06-18 13:00:46 ....A 35840 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.06.2013\OHR Vto. A 14.06.2013.doc 2013-06-18 12:55:15 ....A 35840 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.06.2013\OHR Vto. B 14.06.2013.doc 2013-06-18 12:59:44 ....A 36864 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.06.2013\OHR Vto. C 14.06.2013.doc 2013-08-20 12:11:50 ....A 19896 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.08.2013\08968 2013 - Diferencias en arqueo de Valores del 14.08 2013.docx 2013-08-15 12:00:39 ....A 26112 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.08.2013\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 14.08.13.doc 2013-08-20 14:48:42 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.08.2013\Avales Bonos Hipotecarios Escriturales en U$S 14.08.13.doc 2013-08-20 15:09:42 ....A 26112 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.08.2013\Avales Certificados Escriturales en U$S 14.08.13.doc 2013-08-15 12:03:46 ....A 26112 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.08.2013\Bonos del Tesoro en U$S 14.08.13.doc 2013-08-15 12:07:43 ....A 33792 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.08.2013\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 14.08.13.doc 2013-08-16 11:44:32 ....A 35840 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.08.2013\OHR Vto. A 14.08.2013.doc 2013-08-16 11:45:11 ....A 35328 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.08.2013\OHR Vto. B 14.08.2013.doc 2013-08-16 11:45:29 ....A 36352 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 14.08.2013\OHR Vto. C 14.08.2013.doc 2013-10-16 05:53:04 ....A 26112 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 15.10.2013\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 15.10.13.doc 2013-10-16 05:55:43 ....A 26112 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 15.10.2013\Bonos del Tesoro en U$S 15.10.13.doc 2013-10-16 05:58:47 ....A 34304 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 15.10.2013\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 15.10.13.doc 2013-10-16 06:39:58 ....A 35840 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 15.10.2013\OHR Vto. A 15.10.2013.doc 2013-10-16 07:32:34 ....A 35840 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 15.10.2013\OHR Vto. B 15.10.2013.doc 2013-10-16 07:42:33 ....A 36864 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 15.10.2013\OHR Vto. 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A 20.11.2013.doc 2013-11-20 13:00:11 ....A 33792 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 20.11.2013\OHR Vto. B 20.11.2013.doc 2013-11-20 13:32:11 ....A 34816 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2013\Arqueo del 20.11.2013\OHR Vto. 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A 15.10.14.doc 2014-10-16 13:59:26 ....A 37888 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 15.10.2014\OHR Vto. B 15.10.14.doc 2014-10-16 14:24:36 ....A 38400 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 15.10.2014\OHR Vto. C 15.10.14.doc 2014-07-21 10:53:39 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.07.2014\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 17.07.14.doc 2014-07-17 09:37:33 ....A 11522 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.07.2014\Bonos al 16.07.2014.xlsx 2014-08-27 10:52:26 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.07.2014\Bonos del Tesoro en U$S 17.07.14.doc 2014-07-17 09:50:10 ....A 24706 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.07.2014\Bonos Fisicos al 16.07.2014.xlsx 2014-07-21 11:21:10 ....A 34816 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.07.2014\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 17.07.14.doc 2014-07-17 09:21:00 ....A 12178 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.07.2014\OHR al 16.07.2014 por serie.xlsx 2014-07-21 11:23:47 ....A 36352 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.07.2014\OHR Vto. A 17.07.14.doc 2014-07-21 11:31:47 ....A 36864 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.07.2014\OHR Vto. B 17.07.14.doc 2014-07-21 11:37:04 ....A 37888 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.07.2014\OHR Vto. C 17.07.14.doc 2014-07-17 09:23:57 ....A 25539 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.07.2014\SGI con saldos al 16.07.2014.xlsx 2014-07-17 09:44:11 ....A 29066 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.07.2014\SGI Posici¢n por cliente al 16.07.2014.xlsx 2014-09-18 10:39:52 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.09.2014\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 17.09.14.doc 2014-09-18 10:44:33 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.09.2014\Bonos del Tesoro en U$S 17.09.14.doc 2014-09-18 10:42:41 ....A 34816 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.09.2014\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 17.09.14.doc 2014-09-18 10:47:34 ....A 36352 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.09.2014\OHR Vto. A 17.09.14.doc 2014-09-18 10:52:45 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.09.2014\OHR Vto. B 17.09.14.doc 2014-09-18 10:54:57 ....A 38400 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.09.2014\OHR Vto. C 17.09.14.doc 2014-09-17 09:20:19 ....A 11984 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.09.2014\SGI - Bonos del Tesoro al 16.09.2014 - Ctas. F¡sicas.xlsx 2014-09-17 09:22:19 ....A 11043 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.09.2014\SGI - Bonos del Tesoro al 16.09.2014.xlsx 2014-09-17 10:19:25 ....A 12092 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 17.09.2014\SGI - OHR al 16.09.2014.xlsx 2014-11-19 13:17:43 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 19.11.2014\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 19.11.14.doc 2014-11-19 13:27:59 ....A 27648 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 19.11.2014\Bonos del Tesoro en U$S 19.11.14.doc 2014-11-19 13:38:21 ....A 34304 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 19.11.2014\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 19.11.14.doc 2014-11-19 12:39:52 ....A 36352 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 19.11.2014\OHR Vto. A 19.11.14.doc 2014-11-19 12:53:05 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 19.11.2014\OHR Vto. B 19.11.14.doc 2014-11-19 13:05:30 ....A 38400 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 19.11.2014\OHR Vto. C 19.11.14.doc 2014-11-19 08:44:41 ....A 12070 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 19.11.2014\SGI - Bonos del tesoro al 18.11.2014.xlsx 2014-11-19 08:09:26 ....A 11976 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 19.11.2014\SGI - OHR al 18 11 2014.xlsx 2014-02-20 12:10:11 ....A 24576 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 20.02.2014\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 20.02.14.doc 2014-02-20 12:20:59 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 20.02.2014\Bonos del Tesoro en U$S 20.02.14.doc 2014-02-20 12:16:14 ....A 32768 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 20.02.2014\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 20.02.14.doc 2014-02-20 08:35:12 ....A 11987 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 20.02.2014\OHR al 19.02.2014.xlsx 2014-02-20 14:02:58 ....A 33792 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 20.02.2014\OHR Vto. A 20.02.14.doc 2014-02-21 08:35:05 ....A 33792 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 20.02.2014\OHR Vto. B 20.02.14.doc 2014-02-20 14:20:33 ....A 34816 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 20.02.2014\OHR Vto. C 20.02.14.doc 2014-04-23 11:30:55 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 22.04.2014\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 22.04.14.doc 2014-04-23 10:51:54 ....A 10928 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 22.04.2014\Bonos al 21.04.2014.xlsx 2014-04-23 11:01:51 ....A 11069 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 22.04.2014\Bonos CUENTA al 21.04.2014.xlsx 2014-04-23 11:45:34 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 22.04.2014\Bonos del Tesoro en U$S 22.04.14.doc 2014-04-23 11:49:08 ....A 32768 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 22.04.2014\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 22.04.14.doc 2014-04-22 08:31:01 ....A 12152 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 22.04.2014\OHR al 21.04.2014.xlsx 2014-04-23 11:56:46 ....A 33792 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 22.04.2014\OHR Vto. A 22.04.14.doc 2014-04-23 12:00:47 ....A 33792 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 22.04.2014\OHR Vto. B 22.04.14.doc 2014-04-23 12:08:44 ....A 34816 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 22.04.2014\OHR Vto. C 22.04.14.doc 2014-12-22 11:25:17 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 22.12.2014\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 22.12.14.doc 2014-12-22 08:19:18 ....A 43747 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 22.12.2014\BONOS AL 19.12.2014 (1).xlsx 2014-12-22 08:24:11 ....A 11159 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 22.12.2014\Bonos al 19.12.2014 (2).xlsx 2014-12-22 07:45:29 ....A 15575 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 22.12.2014\Bonos al 19.12.2014.xlsx 2014-12-22 11:30:34 ....A 27648 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 22.12.2014\Bonos del Tesoro en U$S 22.12.14.doc 2014-12-22 11:35:11 ....A 34304 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 22.12.2014\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 22.12.14.doc 2014-12-22 08:28:00 ....A 12103 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 22.12.2014\OHR al 19.12.2014.xlsx 2014-12-22 11:44:54 ....A 36864 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 22.12.2014\OHR Vto. A 22.12.14.doc 2014-12-22 11:50:45 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 22.12.2014\OHR Vto. B 22.12.14.doc 2014-12-22 11:56:22 ....A 38400 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 22.12.2014\OHR Vto. C 22.12.14.doc 2014-06-23 14:06:58 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 23.06.2014\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 23.06.14.doc 2014-06-23 10:17:33 ....A 10803 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 23.06.2014\Bonos al 20.06.2014 con saldos parciales.xlsx 2014-06-23 10:14:27 ....A 11478 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 23.06.2014\Bonos al 20.06.2014 detalle.xlsx 2014-06-23 08:53:07 ....A 10739 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 23.06.2014\Bonos al 20.06.2014.xlsx 2014-06-23 14:10:31 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 23.06.2014\Bonos del Tesoro en U$S 23.06.14.doc 2014-06-23 14:22:21 ....A 35328 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 23.06.2014\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 23.06.14.doc 2014-06-23 09:29:49 ....A 12215 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 23.06.2014\OHR al 20.06.2014 con saldos parciales.xlsx 2014-06-23 09:35:36 ....A 11278 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 23.06.2014\OHR al 20.06.2014.xlsx 2014-06-23 14:33:01 ....A 36352 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 23.06.2014\OHR Vto. A 23.06.14.doc 2014-06-23 14:39:30 ....A 36864 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 23.06.2014\OHR Vto. B 23.06.14.doc 2014-06-23 14:54:55 ....A 37888 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 23.06.2014\OHR Vto. C 23.06.14.doc 2014-05-26 14:45:35 ....A 25088 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 26.05.2014\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 26.05.14.doc 2014-05-26 11:19:42 ....A 11129 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 26.05.2014\Bonos al 23.05.14 Pos. Cliente SGI.xlsx 2014-05-26 11:02:27 ....A 11073 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 26.05.2014\Bonos al 23.05.2014 SGI.xlsx 2014-05-26 14:53:35 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 26.05.2014\Bonos del Tesoro en U$S 26.05.14.doc 2014-05-26 14:58:08 ....A 32768 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 26.05.2014\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 26.05.14.doc 2014-05-26 10:55:23 ....A 12200 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 26.05.2014\OHR al 23.05.14 SGI.xlsx 2014-05-27 09:44:24 ....A 33792 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 26.05.2014\OHR Vto. B 26.05.14.doc 2014-05-27 09:50:37 ....A 35328 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2014\Arqueo del 26.05.2014\OHR Vto. 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A 16.04.15.doc 2015-04-16 14:45:54 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 16.04.2015\OHR Vto. B 16.04.15.doc 2015-04-16 14:50:30 ....A 37888 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 16.04.2015\OHR Vto. 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A 21.08.15.doc 2015-08-21 12:24:31 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 21.08.2015\OHR Vto. B 21.08.15.doc 2015-08-21 12:42:01 ....A 38912 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 21.08.2015\OHR Vto. C 21.08.15.doc 2015-07-23 11:10:17 ....A 27648 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 23.07.2015\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 23.07.15.doc 2015-07-23 08:50:30 ....A 11529 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 23.07.2015\Bonos al 22.07.2015 (otro).xlsx 2015-07-23 08:46:42 ....A 11817 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 23.07.2015\Bonos al 22.07.2015.xlsx 2015-07-23 11:18:30 ....A 27648 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 23.07.2015\Bonos del Tesoro en U$S 23.07.15.doc 2015-07-23 08:43:27 ....A 12117 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 23.07.2015\OHR al 22.07.2015.xlsx 2015-07-23 11:23:11 ....A 36352 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 23.07.2015\OHR Vto. A 23.07.15.doc 2015-07-23 11:26:22 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 23.07.2015\OHR Vto. B 23.07.15.doc 2015-07-23 11:30:58 ....A 38912 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 23.07.2015\OHR Vto. C 23.07.15.doc 2015-11-25 11:12:43 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 25.11.2015\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 25.11.15.doc 2015-11-25 09:04:16 ....A 11528 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 25.11.2015\Bonos al 24.11.2015 OTRO.xlsx 2015-11-25 09:06:07 ....A 12214 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 25.11.2015\Bonos al 24.11.2015.xlsx 2015-11-25 11:17:53 ....A 27648 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 25.11.2015\Bonos del Tesoro en U$S 25.11.15.doc 2015-11-25 09:00:52 ....A 12398 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 25.11.2015\OHR al 24.11.2015.xlsx 2015-11-25 11:26:03 ....A 36352 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 25.11.2015\OHR Vto. A 25.11.15.doc 2015-11-25 11:34:44 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 25.11.2015\OHR Vto. B 25.11.15.doc 2015-11-25 11:42:01 ....A 38912 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 25.11.2015\OHR Vto. C 25.11.15.doc 2015-02-27 08:53:45 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 26.02.2015\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 26.02.15.doc 2015-02-26 08:17:02 ....A 12050 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 26.02.2015\Bonos al 25.02.2015.xlsx 2015-02-27 08:51:29 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 26.02.2015\Bonos del Tesoro en U$S 26.02.15.doc 2015-02-27 08:58:47 ....A 34816 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 26.02.2015\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 26.02.15.doc 2015-02-26 08:02:40 ....A 12152 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 26.02.2015\OHR al 25.02.2015.xlsx 2015-02-27 09:12:01 ....A 36352 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 26.02.2015\OHR Vto. A 26.02.15.doc 2015-02-27 09:16:57 ....A 36352 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 26.02.2015\OHR Vto. B 26.02.15.doc 2015-02-27 09:24:29 ....A 38400 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 26.02.2015\OHR Vto. C 26.02.15.doc 2015-10-27 12:54:32 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 27.10.2015\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 26.10.15.doc 2015-10-27 10:05:22 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 27.10.2015\Bonos al 26.10.2015 Otro.xls 2015-10-27 10:03:32 ....A 29184 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 27.10.2015\Bonos al 26.10.2015.xls 2015-10-27 12:57:57 ....A 27648 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 27.10.2015\Bonos del Tesoro en U$S 27.10.15.doc 2015-10-27 09:25:39 ....A 26112 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 27.10.2015\Copia de EMISION PROPIA 27102015 pasada por mail Gonzalo.xls 2015-10-27 09:25:10 ....A 26112 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 27.10.2015\Copia de POSICION 27102015 pasada por mail Gonzalo.xls 2015-10-27 09:26:15 ....A 32768 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 27.10.2015\Copia de POSICION POR PRODUCTO 27102015 pasada por mail Gonzalo.xls 2015-10-27 09:38:32 ....A 28160 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 27.10.2015\OHR al 26.10.15.xls 2015-10-27 13:09:51 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 27.10.2015\OHR Vto. A 27.10.15.doc 2015-11-25 11:39:38 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 27.10.2015\OHR Vto. B 27.10.15.doc 2015-10-27 13:20:54 ....A 38912 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo del 27.10.2015\OHR Vto. C 27.10.15.doc 2015-01-02 11:33:32 ....A 26112 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo total de valores del 02.01.2015\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 02.01 2015.doc 2015-01-02 11:56:49 ....A 28160 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo total de valores del 02.01.2015\Bonos del Tesoro en U$S 02.01.2015.doc 2015-01-02 07:51:44 ....A 11167 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo total de valores del 02.01.2015\Bonos saldos al 31.12.2014 Otro.xlsx 2015-01-02 07:53:18 ....A 11928 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo total de valores del 02.01.2015\Bonos saldos al 31.12.2014.xlsx 2016-01-05 08:47:38 ....A 32768 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo total de valores del 02.01.2015\Certificados a Plazo Fijo en UR Promotores Privados 02 01 2015.doc 2015-01-02 12:15:45 ....A 32768 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo total de valores del 02.01.2015\Certificados de Dep¢sitos Bancario a PF en OHR 02 01 2015.doc 2015-01-02 12:12:51 ....A 32256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo total de valores del 02.01.2015\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en M N Actualizables IPC 02 01 2015.doc 2015-01-02 12:48:31 ....A 34816 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo total de valores del 02.01.2015\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en U$S SOC 02.01.2015.doc 2015-01-02 12:42:30 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo total de valores del 02.01.2015\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en UR 02 01 2015.doc 2015-01-02 07:42:21 ....A 12110 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo total de valores del 02.01.2015\OHR saldo al 31.12.2014.xlsx 2015-01-02 13:05:54 ....A 37888 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo total de valores del 02.01.2015\OHR Vto. A 02.01.2015.doc 2015-01-02 13:12:24 ....A 36864 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo total de valores del 02.01.2015\OHR Vto. B 02.01.2015.doc 2015-01-02 13:23:39 ....A 38400 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo total de valores del 02.01.2015\OHR Vto. C 02.01.2015.doc 2015-01-02 07:56:38 ....A 13801 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2015\Arqueo total de valores del 02.01.2015\SGI total al 31.12.2014.xlsx 2016-03-09 12:44:58 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 09.03.2016\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 09.03.16.doc 2016-03-09 08:44:56 ....A 11344 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 09.03.2016\Bonos al 08.03.2016 (otro).xlsx 2016-03-09 09:53:44 ....A 12174 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 09.03.2016\Bonos al 08.03.2016.xlsx 2016-03-09 13:12:50 ....A 27648 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 09.03.2016\Bonos del Tesoro en U$S 09.03.16.doc 2016-03-09 09:33:27 ....A 12249 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 09.03.2016\OHR al 08.03.2016.xlsx 2016-03-09 13:16:47 ....A 36352 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 09.03.2016\OHR Vto. A 09.03.16.doc 2016-03-09 13:44:24 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 09.03.2016\OHR Vto. B 09.03.16.doc 2016-04-20 10:45:10 ....A 38912 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 09.03.2016\OHR Vto. C 09.03.16.doc 2016-06-13 12:45:35 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 13.06.2016\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 13.06.2016.doc 2016-06-13 08:58:32 ....A 11098 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 13.06.2016\Bonos al 10.06.2016 (Otro).xlsx 2016-06-13 08:57:32 ....A 11497 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 13.06.2016\Bonos al 10.06.2016.xlsx 2016-06-13 08:56:15 ....A 12256 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 13.06.2016\OHR al 10.06.2016.xlsx 2016-06-13 13:08:39 ....A 37888 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 13.06.2016\OHR Vto. A 13.06.2016.doc 2016-06-13 12:54:22 ....A 37888 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 13.06.2016\OHR Vto. B 13.06.2016.doc 2016-06-13 12:57:02 ....A 38912 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 13.06.2016\OHR Vto. C 13.06.2016.doc 2016-04-20 11:06:57 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 19.04.2016\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 19.04.16.doc 2016-04-19 08:15:55 ....A 11565 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 19.04.2016\Bonos al 15.04.2016 (Otro).xlsx 2016-04-19 08:19:40 ....A 12285 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 19.04.2016\Bonos al 15.04.2016.xlsx 2016-04-20 11:19:30 ....A 28160 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 19.04.2016\Bonos del Tesoro en U$S 19.04.16.doc 2016-04-20 10:04:11 ....A 12209 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 19.04.2016\BONOS sacados el d¡a 20.04.2016 por diferencia de 1,8 que ya fue regularizada.xlsx 2016-04-20 09:59:39 ....A 11582 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 19.04.2016\BONOS sacados el d¡a 20.04.2016 por la diferencia de 1,80 ya solucionado (Otro).xlsx 2016-04-19 08:13:15 ....A 12279 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 19.04.2016\OHR al 15.04.2016.xlsx 2016-04-20 10:55:25 ....A 36352 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 19.04.2016\OHR Vto. A 19.04.16.doc 2016-04-20 10:53:40 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 19.04.2016\OHR Vto. B 19.04.16.doc 2016-04-20 10:51:56 ....A 38912 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 19.04.2016\OHR Vto. C 19.04.16.doc 2016-05-20 10:29:15 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 19.05.2016\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 19.05.16.doc 2016-05-19 09:38:38 ....A 11150 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 19.05.2016\Bonos al 18.05.2016 (Otro).xlsx 2016-05-19 09:40:50 ....A 11492 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 19.05.2016\Bonos al 18.05.2016.xlsx 2016-05-20 10:55:27 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 19.05.2016\Bonos del Tesoro en U$S 19.05.16.doc 2016-05-19 11:16:38 ....A 12326 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 19.05.2016\OHR al 18.05.2016.xlsx 2016-05-20 11:08:52 ....A 36864 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 19.05.2016\OHR Vto. A 19.05.16.doc 2016-05-20 11:17:30 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 19.05.2016\OHR Vto. B 19.05.16.doc 2016-05-20 11:26:56 ....A 38400 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 19.05.2016\OHR Vto. C 19.05.16.doc 2016-09-21 14:18:57 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 21.9.2016\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 21.9.2016.doc 2016-09-21 13:02:25 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 21.9.2016\OHR del 21.9.2016.xls 2016-09-21 14:25:11 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 21.9.2016\OHR Vto. A 21.9.2016.doc 2016-09-21 14:27:40 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 21.9.2016\OHR Vto. B 21.9.2016.doc 2016-09-21 14:30:06 ....A 38912 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 21.9.2016\OHR Vto. C 21.9.2016.doc 2016-02-23 12:51:45 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 23.02.2016\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 23.02.16.doc 2016-02-23 09:55:03 ....A 11184 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 23.02.2016\Bonos al 22.02.2016 (otro).xlsx 2016-02-23 09:12:52 ....A 11901 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 23.02.2016\Bonos al 22.02.2016.xlsx 2016-02-23 13:01:29 ....A 27648 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 23.02.2016\Bonos del Tesoro en U$S 23.02.16.doc 2016-02-23 09:52:20 ....A 11839 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 23.02.2016\OHR al 22.02.2016.xlsx 2016-02-23 13:10:42 ....A 36352 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 23.02.2016\OHR Vto. A 23.02.16.doc 2016-02-23 14:00:26 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 23.02.2016\OHR Vto. B 23.02.16.doc 2016-02-23 14:30:05 ....A 38912 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 23.02.2016\OHR Vto. C 23.02.16.doc 2016-07-26 13:08:32 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 26.07.2016\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 26.07.2016.doc 2016-07-26 14:40:59 ....A 140985 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 26.07.2016\Listado OHR SGI original.docx 2016-07-26 12:01:42 ....A 11459 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 26.07.2016\Listados OHR del SGI 26.07.2016.xlsx 2016-07-26 12:53:49 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 26.07.2016\OHR Vto. A 26.07.2016.doc 2016-07-26 12:53:36 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 26.07.2016\OHR Vto. B 26.07.2016.doc 2016-07-26 13:07:33 ....A 39424 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 26.07.2016\OHR Vto. C 26.07.2016.doc 2016-10-27 13:28:39 ....A 27648 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 27.10.2016\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 27.10.2016.doc 2016-10-28 12:29:43 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 27.10.2016\OHR del 27.10.2016.xls 2016-10-27 13:57:07 ....A 29184 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 27.10.2016\OHR del SGI 27.10.2016.xls 2016-10-27 14:04:23 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 27.10.2016\OHR Vto. A 27.10.2016.doc 2016-10-27 14:50:53 ....A 37888 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 27.10.2016\OHR Vto. B 27.10.2016.doc 2016-10-27 14:54:04 ....A 38912 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 27.10.2016\OHR Vto. C 27.10.2016.doc 2016-12-27 14:12:50 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 27.12.2016\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 27.12.2016.doc 2016-12-27 14:15:49 ....A 11178 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 27.12.2016\OHR al 27.12.16.xlsx 2016-12-27 14:13:12 ....A 36864 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 27.12.2016\OHR Vto. A 27.12.2016.doc 2016-12-27 14:13:29 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 27.12.2016\OHR Vto. B 27.12.2016.doc 2016-12-27 14:11:13 ....A 38400 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 27.12.2016\OHR Vto. C 27.12.2016.doc 2016-11-29 15:13:17 ....A 27648 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 29.11.2016\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 29.11.2016.doc 2016-11-29 10:17:05 ....A 28160 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 29.11.2016\OHR al 29.11.2016.xls 2016-11-29 15:15:32 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 29.11.2016\OHR Vto. A 29.11.2016.doc 2016-11-29 15:18:53 ....A 37888 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 29.11.2016\OHR Vto. B 29.11.2016.doc 2016-11-29 15:11:00 ....A 39424 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 29.11.2016\OHR Vto. C 29.11.2016.doc 2016-08-31 10:23:47 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 30.08.2016\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 30.08.2016.doc 2016-08-31 14:50:43 ....A 39116 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 30.08.2016\OHR 29.08.2016 SGI.pdf 2016-08-31 14:52:04 ....A 33280 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 30.08.2016\OHR 29.8.2016 PLANILLA.xls 2016-08-31 15:21:18 ....A 34169 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 30.08.2016\OHR 30.08.2016.pdf 2016-08-31 12:12:47 ....A 33280 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 30.08.2016\OHR 30.8.2016 PLANILLA.xls 2016-08-31 14:37:15 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 30.08.2016\OHR Vto. A 30.8.2016.doc 2016-08-31 14:41:55 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 30.08.2016\OHR Vto. B 30.8.2016.doc 2016-08-31 14:45:55 ....A 38912 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo del 30.08.2016\OHR Vto. C 30.8.2016.doc 2016-01-04 13:19:11 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo general de valores del 04.01.2016\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 04.01.16.doc 2016-01-04 08:41:59 ....A 11536 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo general de valores del 04.01.2016\Bonos al 31.12.15 (otro).xlsx 2016-01-04 08:35:31 ....A 12201 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo general de valores del 04.01.2016\Bonos al 31.12.2015.xlsx 2016-01-04 11:57:17 ....A 27648 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo general de valores del 04.01.2016\Bonos del Tesoro en U$S 04.01.16.doc 2016-01-04 13:34:08 ....A 32768 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo general de valores del 04.01.2016\Certificados a Plazo Fijo en UR Promotores Privados 04.01.16.doc 2016-01-04 13:33:58 ....A 32768 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo general de valores del 04.01.2016\Certificados de Dep¢sitos Bancario a PF en OHR 04.01.16.doc 2016-01-04 13:33:50 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo general de valores del 04.01.2016\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en M N Actualizables IPC 04.01.16.doc 2016-01-04 13:33:39 ....A 31744 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo general de valores del 04.01.2016\Certificados de Dep¢sitos Bancarios a PF en UR 04.01.16.doc 2016-01-04 08:38:26 ....A 12336 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo general de valores del 04.01.2016\OHR al 31.12.15.xlsx 2016-01-04 11:57:59 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2016\Arqueo general de valores del 04.01.2016\OHR Vto. 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C 02.01.2017.doc 2017-01-02 13:30:49 ....A 34304 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo general valores del 02.01.2017\visorRPT(1).xls 2017-06-07 13:13:37 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 02.06.2017\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 02.06.2017.doc 2017-06-07 13:50:47 ....A 31232 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 02.06.2017\OHR correspondientes a Mayo 2017.xls 2017-06-07 15:25:30 ....A 36864 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 02.06.2017\OHR Vto. A 02.06.2017.doc 2017-06-12 14:56:17 ....A 37888 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 02.06.2017\OHR Vto. B 02.06.2017.doc 2017-06-29 14:47:26 ....A 39424 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 02.06.2017\OHR Vto. 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C 09.03.2017.doc 2017-04-20 12:24:03 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 20.04.2017\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 20.04.2017.doc 2017-04-20 11:55:24 ....A 36864 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 20.04.2017\OHR Vto. A 20.04.2017.doc 2017-04-20 12:00:34 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 20.04.2017\OHR Vto. B 20.04.2017.doc 2017-04-20 12:07:07 ....A 38912 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 20.04.2017\OHR Vto. C 20.04.2017.doc 2017-04-20 11:48:44 ....A 30720 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 20.04.2017\SGI OHR.xls 2017-08-21 13:13:48 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 21.08.2017\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 21.08.2017.doc 2017-08-21 14:39:21 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 21.08.2017\OHR Vto. A 21.08.2017.doc 2017-08-21 14:23:09 ....A 36864 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 21.08.2017\OHR Vto. B 21.08.2017.doc 2017-08-21 14:29:38 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 21.08.2017\OHR Vto. C 21.08.2017.doc 2017-08-21 12:30:40 ....A 10580 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 21.08.2017\SALDOS DEL SGI AL 18.08.2017.xlsx 2017-03-01 14:44:36 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 24.02.2017\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 24.02.2017.doc 2017-02-24 10:50:03 ....A 22091 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 24.02.2017\Libro1.xlsx 2017-03-06 13:42:44 ....A 42496 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 24.02.2017\OHR Vto. A 24.02.2017.doc 2017-02-24 15:00:24 ....A 43520 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 24.02.2017\OHR Vto. B 24.02.2017.doc 2017-03-01 14:41:05 ....A 43008 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 24.02.2017\OHR Vto. C 24.02.2017.doc 2017-02-24 10:49:23 ....A 31232 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 24.02.2017\visorRPT(1).xls 2017-02-24 10:46:59 ....A 34066 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 24.02.2017\visorRPT[1].pdf 2017-07-25 13:43:34 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 24.07.2017\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 24.07.2017.doc 2017-07-25 13:36:51 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 24.07.2017\OHR Vto. A 24.07.2017.doc 2017-07-25 13:40:31 ....A 36352 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 24.07.2017\OHR Vto. B 24.07.2017.doc 2017-07-25 10:39:56 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 24.07.2017\OHR Vto. C 24.07.2017.doc 2017-07-24 14:38:31 ....A 30720 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 24.07.2017\Planilla OHR SGI.xls 2017-10-24 13:52:15 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 24.10.2017\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 24.10.2017.doc 2017-10-24 13:54:35 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 24.10.2017\OHR Vto. A 24.10.2017.doc 2017-10-24 13:55:31 ....A 36864 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 24.10.2017\OHR Vto. B 24.10.2017.doc 2017-10-24 14:51:03 ....A 36352 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 24.10.2017\OHR Vto. C 24.10.2017.doc 2017-12-29 13:28:43 ....A 26421 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 24.10.2017\PLANILLA ARQUEO DE OHR.xlsx 2017-10-24 14:55:02 ....A 33280 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 24.10.2017\Planilla OHR SGI.xls 2017-09-26 11:56:54 ....A 27136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 26.09.2017\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 26.09.2017.doc 2017-09-26 12:02:56 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 26.09.2017\OHR Vto. A 26.09.2017.doc 2017-09-26 12:13:32 ....A 36864 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 26.09.2017\OHR Vto. B 26.09.2017.doc 2017-09-26 12:18:37 ....A 37888 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 26.09.2017\OHR Vto. C 26.09.2017.doc 2017-09-26 11:51:55 ....A 31232 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 26.09.2017\Planillas OHR.xls 2017-07-03 11:44:02 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 28.06.2017\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 09.03.2017.doc 2017-06-28 11:11:24 ....A 31232 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 28.06.2017\Listado SGI - OHR.xls 2017-06-29 14:33:30 ....A 36864 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 28.06.2017\OHR Vto. A 28.06.2017.doc 2017-06-29 14:35:40 ....A 37888 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 28.06.2017\OHR Vto. B 28.06.2017.doc 2017-06-29 14:39:23 ....A 38912 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 28.06.2017\OHR Vto. C 28.06.2017.doc 2017-06-28 13:08:07 ....A 26712 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 28.06.2017\PLANILLA ARQUEO DE VALORES JUNIO.xlsx 2017-12-29 15:10:30 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 29.12.2017\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 29.12.2017.doc 2017-11-30 10:12:04 ....A 11118 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 29.12.2017\Listado SGI - OHR.xlsx 2017-12-29 14:43:41 ....A 53248 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 29.12.2017\OHR Vto. A 29.12.2017.doc 2017-12-29 15:09:25 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 29.12.2017\OHR Vto. B 29.12.2017.doc 2017-12-29 15:10:09 ....A 36352 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 29.12.2017\OHR Vto. C 29.12.2017.doc 2017-12-29 14:14:34 ....A 35328 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 29.12.2017\Planilla OHR extraido del SGI.xls 2018-01-02 09:26:05 ..HSA 54784 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 29.12.2017\Thumbs.db 2017-12-01 12:06:02 ....A 26624 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 30.11.2017\Acci¢n de la Bolsa de Comercio 30.11.2017.doc 2017-11-30 10:12:04 ....A 11118 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 30.11.2017\Listado SGI - OHR.xlsx 2017-11-30 12:41:12 ....A 38400 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 30.11.2017\OHR Vto. A 30.11.2017.doc 2017-11-30 12:50:11 ....A 36352 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 30.11.2017\OHR Vto. B 30.11.2017.doc 2017-11-30 14:27:35 ....A 35840 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 30.11.2017\OHR Vto. C 30.11.2017.doc 2017-11-30 13:09:12 ....A 26775 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 30.11.2017\PLANILLA ARQUEO DE OHR.xlsx 2017-11-30 14:17:13 ....A 11794 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\Arqueo valores del 30.11.2017\Subdiario Acci¢n Bolsa de Comercio.xlsx 2017-11-30 10:03:49 ....A 11092 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\PLANILLA ARQUEO DE OHR 30.11.2017.xlsx 2018-06-18 13:42:59 ....A 26494 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2017\PLANILLA ARQUEO DE OHR.xlsx 2019-01-07 11:37:45 ....A 36352 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES DICIEMBRE 2018\Acciones en Tesoro 02.01.2019.doc 2019-01-02 09:24:56 ....A 222184 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES DICIEMBRE 2018\Antecedentes\Captura pantalla consulta sigb.xlsx 2018-12-28 13:41:08 ....A 40516 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES DICIEMBRE 2018\Antecedentes\Consulta de saldos OHR SIGB.xlsx 2019-01-04 13:38:15 ....A 35314 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES DICIEMBRE 2018\Antecedentes\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de OHR.xlsx 2019-01-07 11:55:12 ....A 30720 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES DICIEMBRE 2018\Antecedentes\Planilla Acciones SGI.xls 2019-01-07 11:54:46 ....A 32768 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES DICIEMBRE 2018\Antecedentes\Planilla OHR SGI.xls 2019-01-07 11:34:14 ....A 42496 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES DICIEMBRE 2018\OHR Vto. A 28.12.2018.doc 2019-01-04 13:38:36 ....A 42496 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES DICIEMBRE 2018\OHR Vto. B 28.12.2018.doc 2019-01-07 11:31:00 ....A 42496 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES DICIEMBRE 2018\OHR Vto. C 28.12.2018.doc 2018-01-02 09:47:42 ....A 40500 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES ENERO 2018\Consulta saldo OHR SIGB.xlsx 2019-01-03 14:42:58 ....A 28160 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES ENERO 2018\OHR Vto. A 02.01.2018.doc 2018-01-02 11:23:42 ....A 40448 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES ENERO 2018\OHR Vto. B 02.01.2018.doc 2018-01-02 11:28:27 ....A 41984 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES ENERO 2018\OHR Vto. C 02.01.2018.doc 2018-01-02 11:11:55 ....A 26382 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES ENERO 2018\PLANILLA ARQUEO DE OHR 02.01.2018.xlsx 2018-01-02 09:36:08 ....A 33792 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES ENERO 2018\Planilla OHR extra¡do SGI 29.12.2017 saldos por serie.xls 2018-01-02 09:33:36 ....A 31232 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES ENERO 2018\Planilla OHR extra¡do SGI 29.12.2017.xls 2018-01-02 09:32:23 ....A 31232 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES ENERO 2018\Planilla OHR extra¡do SGI 31.12.2017.xls 2018-06-15 13:48:59 ..HSA 32768 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES ENERO 2018\Thumbs.db 2018-06-22 11:30:37 ....A 35840 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES JUNIO 2018\Acciones en Tesoro 14.06.2018.doc 2018-08-01 09:26:15 ....A 396084 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES JUNIO 2018\Expediente-2017-52-1-12151[1].pdf 2018-06-22 11:25:12 ....A 43008 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES JUNIO 2018\OHR Vto. A 14.06.2018.doc 2018-06-22 11:25:28 ....A 42496 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES JUNIO 2018\OHR Vto. B 14.06.2018.doc 2018-06-22 11:26:41 ....A 42496 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES JUNIO 2018\OHR Vto. C 14.06.2018.doc 2018-06-22 10:42:00 ....A 30208 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES JUNIO 2018\PLANILLA ACCIONES.xls 2018-06-21 14:00:08 ....A 27008 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES JUNIO 2018\PLANILLA ARQUEO DE OHR.xlsx 2018-06-18 13:38:15 ....A 38400 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES JUNIO 2018\PLANILLA OHR.xls 2018-09-28 14:39:42 ....A 35840 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES SETIEMBRE 2018\Acciones en Tesoro 28.09.2018.doc 2018-09-28 11:03:00 ....A 12406 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES SETIEMBRE 2018\Consulta de saldos Acciones Bevsa y Bolsa de Comercio SIGB.xlsx 2018-09-28 10:24:28 ....A 40575 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES SETIEMBRE 2018\Consulta de saldos OHR SIGB.xlsx 2018-09-28 13:54:24 ....A 43520 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES SETIEMBRE 2018\OHR Vto. A 28.09.2018.doc 2018-09-28 13:57:30 ....A 42496 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES SETIEMBRE 2018\OHR Vto. B 28.09.2018.doc 2018-09-28 13:59:08 ....A 43520 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES SETIEMBRE 2018\OHR Vto. C 28.09.2018.doc 2018-09-28 10:18:28 ....A 33280 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES SETIEMBRE 2018\Planilla acciones.xls 2018-09-28 11:12:18 ....A 26836 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES SETIEMBRE 2018\PLANILLA ARQUEO DE OHR vac¡a.xlsx 2018-09-28 14:14:48 ....A 26988 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES SETIEMBRE 2018\PLANILLA ARQUEO DE OHR.xlsx 2018-09-28 10:19:00 ....A 38912 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\ARQUEO DE VALORES SETIEMBRE 2018\Planilla OHR.xls 2018-02-08 15:16:26 ..HSA 62464 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2018\Thumbs.db 2019-01-03 14:36:20 ....A 36864 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\Acciones en Tesoro 02.01.2019.doc 2019-01-02 11:51:04 ....A 38301 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\Antecedentes\Acciones BEVSA y Bolsa de Valores.pdf 2019-01-02 09:54:59 ....A 40511 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\Antecedentes\Consulta de saldos SIGB.xlsx 2019-01-03 15:25:58 ....A 441975 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\Antecedentes\Correo de correcci¢n de locaci¢n f¡sica de l minas amortizadas de OHR a¤o 68.pdf 2019-01-02 15:40:48 ....A 34936 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\Antecedentes\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de OHR.xlsx 2019-01-02 13:55:45 ....A 34173 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\Antecedentes\OHR - SGI.pdf 2019-01-03 14:30:20 ....A 37888 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\Antecedentes\Planilla Acciones SGI.xls 2019-01-03 14:34:32 ....A 40448 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\Antecedentes\Planilla OHR SGI.xls 2019-01-03 13:55:02 ....A 30208 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\Antecedentes\Planilla SGI con totales por serie de OHR.xls 2019-01-04 12:49:35 ....A 43008 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\OHR Vto. A 02.01.2019.doc 2019-01-04 12:46:26 ....A 44032 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\OHR Vto. B 02.01.2019.doc 2019-01-04 12:49:20 ....A 44032 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 1er ENERO 2019\OHR Vto. C 02.01.2019.doc 2019-07-01 14:03:00 ....A 36352 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\Acciones en Tesoro 01.07.2019.doc 2019-07-01 10:31:43 ....A 30720 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\Antecedentes\Copia de visorRPT de OHR JUNIO 2019.xls 2019-06-05 11:03:57 ....A 48667 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\Antecedentes\material preparado para arqueo que no se pudo realizar\Planilla de Garant¡as (acciones) extra¡da del SGI 5.6.19.pdf 2019-06-05 10:56:29 ....A 11481 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\Antecedentes\material preparado para arqueo que no se pudo realizar\Planilla de OHR arqueo junio 2019.xlsx 2019-06-05 11:02:19 ....A 86538 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\Antecedentes\material preparado para arqueo que no se pudo realizar\Planilla de OHR extraida del SGI 5.6.19.pdf 2019-06-05 11:08:09 ....A 305918 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\Antecedentes\material preparado para arqueo que no se pudo realizar\Planilla OHR extraida del SIGB 5.6.19.pdf 2019-07-01 10:50:12 ....A 26864 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\Antecedentes\PLANILLA ARQUEO DE OHR junio 2019.xlsx 2019-07-01 10:33:28 ....A 48563 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\Antecedentes\Planilla de Garant¡as (acciones) extra¡da del SGI 1.7.19.pdf 2019-07-01 10:41:27 ....A 14486 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\Antecedentes\Planilla de OHR arqueo junio 2019 del 1.7.19.xlsx 2019-07-01 10:12:05 ....A 86609 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\Antecedentes\Planilla de OHR extraida del SGI 1.7.19.pdf 2019-07-02 10:23:23 ....A 41984 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\OHR Vto. A 01.07.2019.doc 2019-07-01 13:00:36 ....A 43008 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\OHR Vto. B 01.07.2019.doc 2019-07-01 13:10:54 ....A 43520 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 2do trimestre 2019\OHR Vto. C 01.07.2019.doc 2019-07-22 15:01:41 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 3er trimestre 2019\Acciones en Tesoro 22.07.2019 - ANULADA.doc 2019-07-24 12:55:34 ....A 41984 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 3er trimestre 2019\OHR Vto. A 22.07.2019 - ANULADA.doc 2019-07-22 15:01:08 ....A 43008 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 3er trimestre 2019\OHR Vto. B 22.07.2019 - ANULADA.doc 2019-07-22 15:05:17 ....A 43520 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 3er trimestre 2019\OHR Vto. C 22.07.2019 - ANULADA.doc 2019-07-22 11:31:55 ....A 48083 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 3er trimestre 2019\Papeles de trabajo\Garant¡as SGI.pdf 2019-07-22 15:07:47 ....A 30720 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 3er trimestre 2019\Papeles de trabajo\OHR al 19.07.2019.xls 2019-07-22 11:19:00 ....A 30720 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 3er trimestre 2019\Papeles de trabajo\OHR del SGI.xls 2019-10-14 13:52:21 ....A 36864 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 4to. trimestre 2019\Acciones en Tesoro 14.10.2019.doc 2019-10-14 10:21:06 ....A 94709 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 4to. trimestre 2019\GARANTIAS SGI.docx 2019-10-14 10:18:45 ....A 110262 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 4to. trimestre 2019\OHR SGI.docx 2019-10-14 13:51:01 ....A 41984 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 4to. trimestre 2019\OHR Vto. A 14.10.2019.doc 2019-10-14 14:00:37 ....A 42496 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 4to. trimestre 2019\OHR Vto. B 14.10.2019.doc 2019-10-14 14:06:34 ....A 43520 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 4to. trimestre 2019\OHR Vto. C 14.10.2019.doc 2019-10-14 10:22:58 ....A 26855 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 4to. trimestre 2019\PLANILLA ARQUEO DE OHR octubre 2019.xlsx 2019-10-14 10:22:19 ....A 11548 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\ARQUEO DE VALORES 4to. trimestre 2019\Planilla OHR con valores totales.xlsx 2019-07-24 12:47:22 ....A 27170 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2019\PLANILLA ARQUEO DE OHR julio 2019.xlsx 2020-01-02 17:25:48 ....A 37376 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 02.01.2020\Acciones en Tesoro 02.01.2020.doc 2020-01-02 15:50:16 ....A 35571 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 02.01.2020\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de OHR.xlsx 2020-03-04 11:28:15 ....A 543890 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 02.01.2020\FO.GEC.38 - Env¡o de documentaci¢n.pdf 2020-01-02 16:55:37 ....A 41472 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 02.01.2020\OHR Vto. A 02.01.2020.doc 2020-01-02 16:38:12 ....A 40960 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 02.01.2020\OHR Vto. B 02.01.2020.doc 2020-01-02 16:55:19 ....A 41472 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 02.01.2020\OHR Vto. C 02.01.2020.doc 2020-01-02 15:33:03 ....A 33280 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 02.01.2020\Planilla total OHR con dif.xls 2020-01-02 12:45:27 ....A 32768 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 02.01.2020\Planilla total OHR.xls 2020-07-08 12:46:00 ....A 35328 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\Acciones en Tesoro 7.7.2020.doc 2020-07-09 10:24:29 ....A 42496 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\OHR Vto. A 29.06 y 07.07.2020.doc 2020-07-09 10:24:59 ....A 43008 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\OHR Vto. B 29.06 y 07.07.2020.doc 2020-07-09 10:26:27 ....A 43008 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\OHR Vto. C 29.06 y 07.07.2020.doc 2020-07-09 11:49:59 ....A 306176 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\papeles trabajo\OHR - SGI.xls 2020-07-09 11:25:09 ....A 746496 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\papeles trabajo\OHR SGI.xls 2020-07-09 10:27:20 ....A 11697 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\papeles trabajo\PLANILLA ARQUEO VALORES 29.6 y 07.7.2020.xlsx 2020-07-07 12:00:50 ....A 13055 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\papeles trabajo\Planilla con diferencias.xlsx 2020-06-30 12:27:38 ....A 10865 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\papeles trabajo\Planilla OHR datos SGI detallado.xlsx 2020-07-07 10:41:54 ....A 84779 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\papeles trabajo\Posici¢n por producto OHR al 7.7.2020.pdf 2020-07-08 12:52:40 ....A 85592 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\papeles trabajo\Posici¢n por producto OHR.pdf 2020-06-30 12:49:20 ....A 49359 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\papeles trabajo\Posici¢n por producto otros Valores.pdf 2020-07-07 12:01:43 ....A 322085 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\papeles trabajo\Reporte SIGB de OHR al 7.7.2020.pdf 2020-06-30 12:31:24 ....A 305257 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2020\Arqueo 29.06.2020\papeles trabajo\Reporte SIGB de OHR.pdf 2021-01-04 15:07:56 ....A 37888 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Acciones en Tesoro 04.01.2021.doc 2021-02-10 08:38:30 ....A 670290 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Actas firmadas\ACCIONES.pdf 2021-02-10 08:29:22 ....A 1041829 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Actas firmadas\OHR A.pdf 2021-02-10 08:32:48 ....A 1027913 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Actas firmadas\OHR B.pdf 2021-02-10 08:36:36 ....A 1028221 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Actas firmadas\OHR C.pdf 2021-02-10 09:15:27 ....A 270440 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Env¡o Doc Actas 040121.pdf 2021-01-04 14:58:45 ....A 35740 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de OHR para llenar.xlsx 2021-01-04 08:27:09 ....A 35738 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de OHR.xlsx 2021-01-04 15:00:14 ....A 40960 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\OHR Vto. A 04..01.2021.doc 2021-01-04 15:02:34 ....A 40960 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\OHR Vto. B 04.01.2021.doc 2021-01-04 15:06:05 ....A 40960 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\OHR Vto. C 04.01.2021.doc 2021-01-04 10:02:13 ....A 69120 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Planilla total Garant¡as 31.12.2020.xls 2021-01-04 10:01:52 ....A 71680 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Planilla total OHR 31.12.2020.xls 2020-01-02 15:33:03 ....A 33280 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Planilla total OHR con dif.xls 2020-01-02 12:45:27 ....A 32768 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Planilla total OHR.xls 2021-01-04 10:03:35 ....A 16401 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Saldos OHR SIGB 31.12.2020.xlsx 2021-01-04 15:22:52 ....A 47991 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Saldos SGI Acciones 31.12.2020.pdf 2021-01-04 15:18:56 ....A 85474 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Arqueo 04.01.2021\Saldos SGI OHR 31.12.2020.pdf 2021-01-19 10:43:29 ....A 917276 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Correo convocatoria Moyal a firmar.pdf 2021-01-19 11:06:41 ....A 419289 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Correo Moura Moyal.pdf 2021-01-15 12:08:49 ....A 348536 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Explicaci¢n a Moyal demora en firmar acta.pdf 2021-01-19 13:34:52 ....A 22555 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2021\Planillas para emprolijar anotaciones 40121.xlsx 2022-01-05 13:24:26 ....A 38912 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Actas\Acciones en Tesoro 03.01.2022.doc 2022-01-05 13:26:27 ....A 39936 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Actas\OHR Vto. A 03.01.2022.doc 2022-01-05 13:27:45 ....A 40448 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Actas\OHR Vto. B 03.01.2022.doc 2022-01-05 13:29:16 ....A 39936 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Actas\OHR Vto. C 03.01.2022.doc 2022-01-04 14:43:09 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Actas\~$R Vto. B 03.01.2022.doc 2022-01-21 14:27:38 ....A 650641 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Actas firmadas\Acciones.pdf 2022-01-21 14:20:15 ....A 1076539 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Actas firmadas\OHR A.pdf 2022-01-21 14:22:03 ....A 1184359 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Actas firmadas\OHR B.pdf 2022-01-21 14:23:30 ....A 1090847 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Actas firmadas\OHR C.pdf 2022-01-07 14:57:34 ....A 14457 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\caratula originales y control firmas.xlsx 2022-01-21 14:07:28 ....A 265345 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Comunicaci¢n\control firmas.pdf 2022-01-21 13:56:16 ....A 260906 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Comunicaci¢n\Recepci¢n Moyal.pdf 2022-01-21 13:56:40 ....A 306272 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Comunicaci¢n\Recepci¢n Sis Pagos.pdf 2022-01-21 13:57:18 ....A 308530 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Comunicaci¢n\Recepci¢n Tesoro.pdf 2022-01-18 13:53:46 ....A 543890 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\envio.pdf 2022-01-04 14:40:56 ....A 36012 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de OHR para llenar.xlsx 2022-01-13 09:21:38 ....A 543890 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\FO.GEC.38 - Env¡o de documentaci¢n.pdf 2022-02-08 10:50:16 ....A 768223 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\OHR B 79 L mina 7627.pdf 2022-01-04 13:49:05 ....A 30690 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Planillas 2022 con extra¡das.xlsx 2022-01-03 14:26:20 ....A 31009 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Planillas 2022.xlsx 2022-01-03 09:50:19 ....A 28281 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Planillas para emprolijar anotaciones 40121.xlsx 2022-01-04 11:30:01 ....A 11284 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\rayado.xlsx 2022-01-04 15:31:29 ....A 48234 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\SGI Posici¢n por producto - Garant¡as.pdf 2022-01-03 09:47:54 ....A 71168 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\SGI saldos por serie.xls 2024-08-06 09:12:29 ....A 15360 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\SGI saldos.xls 2024-08-20 09:29:41 ..HSA 18944 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo 03.01.2022\Thumbs.db 2022-08-18 11:22:57 ....A 1194381 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\Actas firmadas escaneadas\OHR A 170822.pdf 2022-08-18 11:28:08 ....A 1062200 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\Actas firmadas escaneadas\OHR B 180822.pdf 2022-08-19 11:52:00 ....A 1161575 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\Actas firmadas escaneadas\OHR C 190822c.pdf 2022-08-16 11:25:15 ....A 190904 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\IT.CAJ.01 Instructivo de Gesti¢n de cajas y Tesoro.docx 2022-08-19 12:11:51 ....A 28370 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\Planillas 2022 entrega llaves.xlsx 2022-08-17 14:16:39 ....A 35678 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE A 17082022\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de OHR A.xlsx 2022-08-17 11:56:38 ....A 41984 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE A 17082022\OHR Vto. A entrega llaves.doc 2022-08-16 12:04:27 ....A 32768 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE A 17082022\Saldos 16.08.22 Noel.xls 2022-08-16 10:01:51 ....A 68608 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE A 17082022\Saldos 16.08.22.xls 2022-08-16 13:18:34 ....A 307079 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE A 17082022\Sigb.pdf 2022-08-17 15:03:31 ....A 35779 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE B 18082022\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de OHR B.xlsx 2022-08-17 14:33:43 ....A 41984 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE B 18082022\OHR Vto. B entrega llaves.doc 2022-08-18 09:20:21 ....A 32041 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE B 18082022\Posici¢n por producto - SGI - al 17082022.pdf 2022-08-18 09:29:24 ....A 307586 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE B 18082022\Posici¢n SIGB.pdf 2022-08-17 13:33:45 ....A 302573 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE B 18082022\Sigb 1708.pdf 2022-08-17 14:19:38 ....A 35658 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE C 19082022\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de OHR C.xlsx 2022-08-17 14:31:26 ....A 41984 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE C 19082022\OHR Vto. C entrega llaves.doc 2022-08-19 09:23:28 ....A 68608 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE C 19082022\Saldos OHR SGI 18.08.22.xls 2022-08-19 09:35:18 ....A 172849 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2022\Arqueo y entrega de llaves\SERIE C 19082022\SGI C.pdf 2023-01-02 14:15:43 ....A 38912 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\Actas\Acciones en Tesoro 02.01.2023.doc 2023-01-04 08:50:25 ....A 40960 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\Actas\OHR Vto. A 03.01.2023.doc 2023-01-04 08:51:28 ....A 40960 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\Actas\OHR Vto. B 03.01.2023.doc 2023-01-04 09:15:20 ....A 40448 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\Actas\OHR Vto. C 03.01.2023.doc 2022-01-04 14:43:09 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\Actas\~$R Vto. B 03.01.2022.doc 2023-01-20 12:00:24 ....A 711591 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\Actas firmadas\ACCIONES.pdf 2023-01-20 11:58:14 ....A 1284980 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\Actas firmadas\OHR A.pdf 2023-01-20 11:59:34 ....A 1286459 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\Actas firmadas\OHR B.pdf 2023-01-20 12:00:02 ....A 1284242 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\Actas firmadas\OHR C.pdf 2023-01-10 09:01:41 ....A 12872 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\caratula originales y control firmas.xlsx 2022-01-21 14:07:28 ....A 265345 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\Comunicaci¢n\control firmas.pdf 2022-01-21 13:56:16 ....A 260906 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\Comunicaci¢n\Recepci¢n Moyal.pdf 2022-01-21 13:56:40 ....A 306272 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\Comunicaci¢n\Recepci¢n Sis Pagos.pdf 2022-01-21 13:57:18 ....A 308530 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\Comunicaci¢n\Recepci¢n Tesoro.pdf 2022-01-18 13:53:46 ....A 543890 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\envio.pdf 2023-01-03 13:42:49 ....A 35820 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de OHR Completo.xlsx 2023-01-03 13:33:15 ....A 35794 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de OHR Serie A.xlsx 2023-01-03 13:32:52 ....A 35778 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de OHR Serie B.xlsx 2023-01-03 13:43:30 ....A 35814 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de OHR Serie C.xlsx 2022-01-13 09:21:38 ....A 543890 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\FO.GEC.38 - Env¡o de documentaci¢n.pdf 2022-02-08 10:50:16 ....A 768223 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\OHR B 79 L mina 7627.pdf 2022-01-04 13:49:05 ....A 30690 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\Planillas 2022 con extra¡das.xlsx 2023-01-03 10:18:41 ....A 24689 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\Planillas 2023.xlsx 2022-01-03 09:50:19 ....A 28281 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\Planillas para emprolijar anotaciones 40121.xlsx 2023-01-10 08:55:37 ....A 627863 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\Programaci¢n del arqueo valores.pdf 2023-01-10 08:55:14 ....A 876148 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\s.pdf 2023-01-10 08:54:45 ....A 436036 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\TCR 2do dia.pdf 2023-01-10 08:50:41 ....A 431338 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\TCR.pdf 2024-08-07 12:09:49 ..HSA 18944 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Arqueo 02.01.2023\Thumbs.db 2023-01-23 08:41:46 ....A 430455 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Constancia TCR no asisti¢.pdf 2023-01-24 14:19:20 ....A 436537 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2023\Constancia TCR no presenciar .pdf 2019-04-30 10:39:28 ....A 622642 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2024\032-19 Hugo Mart¡nez Departamento Sistema de Pagos.pdf 2024-08-07 14:49:11 ....A 18790 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2024\Actuaci¢n al crear APIA VALORES.docx 2024-08-07 12:22:15 ....A 351770 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2024\ARQUEO VALORES OHR A,B y C.pdf 2024-08-07 12:21:27 ....A 69120 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2024\ARQUEO VALORES OHR A, B Y C.doc 2024-08-07 09:26:46 ....A 37927 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2024\Datos aportados por C N£¤ez\SERIE A RESCATE 79.pdf 2024-08-07 09:27:48 ....A 38151 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2024\Datos aportados por C N£¤ez\SERIE B RECATE 79.pdf 2024-08-07 09:28:11 ....A 38135 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2024\Datos aportados por C N£¤ez\SERIE C RESCATE 79.pdf 2023-12-26 10:55:17 ....A 39424 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2024\Enero 2024\Actas\Acciones en Tesoro 02.01.2024doc.doc 2024-01-02 13:36:09 ....A 43008 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2024\Enero 2024\Actas\OHR Vto. 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Guillermo Correa.pdf 2025-03-13 14:00:08 ....A 504104 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025\Consulta Romina.pdf 2025-01-09 13:39:54 ....A 91073 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025\Control firmas.xlsx 2025-01-08 11:32:16 ....A 888337 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025\Cordinaci¢n y comunicaci¢n\Coordinaci¢n previa.pdf 2025-01-08 13:17:57 ....A 881798 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025\Cordinaci¢n y comunicaci¢n\Evidencia Agustina Martirena.pdf 2025-01-08 11:59:20 ....A 925615 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025\Cordinaci¢n y comunicaci¢n\Evidencia Anabella Sucre firmar¡a 09012025.pdf 2025-01-08 11:32:56 ....A 427384 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025\Cordinaci¢n y comunicaci¢n\Evidencia comunicacion equipo AI.pdf 2025-01-10 08:14:41 ....A 639856 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025\Cordinaci¢n y comunicaci¢n\Evidencia recepci¢n Acta MVielma.pdf 2025-01-03 13:58:25 ....A 858052 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025\Cordinaci¢n y comunicaci¢n\Evidencia respuesta Agustina Martirena.pdf 2025-01-03 13:58:53 ....A 941089 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025\Cordinaci¢n y comunicaci¢n\Evidencia respuesta Marco Vielma.pdf 2025-01-08 13:23:29 ....A 14768 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025\Cordinaci¢n y comunicaci¢n\Para APIA\Borrador actuaci¢n Apia 2025 00067 2.docx 2025-01-08 13:02:00 ....A 13908 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025\Cordinaci¢n y comunicaci¢n\Para APIA\Borrador actuaci¢n Apia 2025 00067.docx 2025-01-09 13:43:38 ....A 14824 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025\Cordinaci¢n y comunicaci¢n\Para APIA\Texto actuaci¢n Apia 2025 00067 2.docx 2025-01-02 14:29:39 ....A 29459 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE 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Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Arqueo Valores 2025\Repuesta a Romina.pdf 2021-04-21 15:32:24 ....A 21292 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Destrucci¢n\Asiento de amortizaci¢n.xlsx 2021-04-21 15:00:04 ....A 18577 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Destrucci¢n\Contabilidad - 1.xlsx 2021-04-21 14:56:54 ....A 18218 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Destrucci¢n\Contabilidad - 2.xlsx 2021-04-21 15:17:49 ....A 19136 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Destrucci¢n\Contabilidad II.xlsx 2021-04-21 15:14:54 ....A 23283 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Destrucci¢n\Contabilidad.xlsx 2021-04-21 14:08:17 ....A 18475 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Destrucci¢n\Control de destrucciones semestrales.xlsx 2021-11-11 09:14:22 ....A 16676 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Destrucci¢n\Destrucci¢n 11.11.2021.xlsx 2020-06-08 13:17:49 ....A 36967 Comun de Auditoria\Arqueos\ARQUEO DE VALORES\Destrucci¢n\OHR A 72 MUEBLE T11.pdf 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para nuevos Auditores\Cuestionario control interno almacen materiales.pdf 2023-05-10 08:56:36 ....A 342036 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Curso Conceptos claves para nuevos Auditores\ejercicio Programa de Compras .pdf 2023-05-08 08:37:50 ....A 16744 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Curso Conceptos claves para nuevos Auditores\situaciones eticas.pdf 2023-05-12 11:27:01 ....A 191748 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Curso Conceptos claves para nuevos Auditores\Soluci¢n ejercicio Programa Compras.pdf 2025-07-23 14:30:25 ....A 4113823 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Curso RCB y Primeros Auxilios\Presentaci¢n RCB.pdf 2021-04-07 12:53:21 ....A 924555 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\El rol de la Auditoria Interna en la gestion de proyectos- Alejandro Alemany.pdf 2024-08-13 10:10:08 ....A 1422586 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Gesti¢n por Procesos v3.pdf 2024-09-19 10:42:54 ....A 1868547 Comun de Auditoria\Biblioteca 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IUAI - Mateo Martinez 2024(1).pdf 2023-10-26 12:08:11 ....A 3175948 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\latin-america-risk-in-focus-2024-hot-topics_spanish.pdf 2024-10-24 07:52:50 ....A 10060215 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Modelado y Gesti¢n de Riesgos de TI, Ciberseguridad y SI\apuntes de ejemplos.xlsx 2024-10-21 07:53:12 ....A 4648449 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Modelado y Gesti¢n de Riesgos de TI, Ciberseguridad y SI\Taller GRTI - 01.pdf 2024-10-21 07:53:04 ....A 7895943 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Modelado y Gesti¢n de Riesgos de TI, Ciberseguridad y SI\Taller GRTI - 02.pdf 2024-10-23 05:07:23 ....A 1287504 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Modelado y Gesti¢n de Riesgos de TI, Ciberseguridad y SI\Taller GRTI - 03.pdf 2024-10-23 05:07:23 ....A 2319083 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Modelado y Gesti¢n de Riesgos de TI, Ciberseguridad y SI\Taller GRTI - 04.pdf 2024-10-23 05:07:23 ....A 1023562 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Modelado y Gesti¢n de Riesgos de TI, Ciberseguridad y SI\Taller GRTI - 05.pdf 2024-10-23 05:07:22 ....A 897512 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Modelado y Gesti¢n de Riesgos de TI, Ciberseguridad y SI\Taller GRTI - 06.pdf 2024-10-25 05:04:53 ....A 431157 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Modelado y Gesti¢n de Riesgos de TI, Ciberseguridad y SI\Taller GRTI - 06ej.pdf 2024-10-25 05:04:53 ....A 30375 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Modelado y Gesti¢n de Riesgos de TI, Ciberseguridad y SI\Taller GRTI - 07ej 1998 Evaluaci¢n por proceso cuadro2.pdf 2024-10-25 05:04:53 ....A 55375 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Modelado y Gesti¢n de Riesgos de TI, Ciberseguridad y SI\Taller GRTI - 07ej 1998 Evaluaci¢n por proceso.pdf 2024-10-25 05:04:53 ....A 19733 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Modelado y Gesti¢n de Riesgos de TI, Ciberseguridad y SI\Taller GRTI - 07ej 2009 Evaluaci¢n por activos-CA confidencialidad.pdf 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informaci¢n complementaria #1.pdf 2024-10-25 05:04:53 ....A 346752 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Modelado y Gesti¢n de Riesgos de TI, Ciberseguridad y SI\Taller GRTI - Links de informaci¢n complementaria #2.pdf 2024-10-25 05:04:53 ....A 127214 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Modelado y Gesti¢n de Riesgos de TI, Ciberseguridad y SI\Taller GRTI - mapa de cat logos.pdf 2025-04-08 13:33:58 ....A 46976 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Modificaciones en la Notificaci¢n de Actos Administrativos\FO.ATC.12 - Notificaci¢n de acto administrativo.docx 2025-04-08 13:29:06 ....A 1955434 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Modificaciones en la Notificaci¢n de Actos Administrativos\Notificaciones BHU 7.4.2025.pptx 2025-04-28 13:09:59 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Modificaciones en la Notificaci¢n de Actos Administrativos\Thumbs.db 2025-09-01 15:37:26 ....A 746693 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Nuevo formulario de registro de eventos de p‚rdida - Setiembre 2025.pdf 2024-04-08 16:03:55 ....A 1696712 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\pg-auditing-market-risk-in-financial-institutions-final.pdf 2018-02-06 13:49:59 ....A 175345 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Antecedentes\01 Presentaci¢n de documentos Auditor¡a Interna 2017.pptx 2018-02-09 14:47:54 ....A 81649 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Antecedentes\01 Presentaci¢n de documentos Auditor¡a Interna 2018.pptx 2019-02-22 13:04:03 ....A 224462 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Antecedentes\01 Presentaci¢n de documentos Auditor¡a Interna 2019.pptx 2020-03-10 08:09:56 ....A 254117 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Antecedentes\01 Presentaci¢n de documentos Auditor¡a Interna 2020.pptx 2018-02-09 14:52:32 ....A 173081 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Antecedentes\02 Presentaci¢n - ARQUEO v2.pptx 2018-02-09 14:49:23 ....A 139124 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Antecedentes\03 Presentaci¢n - OHR.pptx 2018-02-09 14:50:15 ....A 152259 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Antecedentes\04 Presentaci¢n - Sucursales.pptx 2018-02-09 14:50:32 ....A 99736 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Antecedentes\05 Presentaci¢n - Autoevaluaciones.pptx 2021-08-11 13:50:33 ....A 138936 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Antecedentes\06 Presentaci¢n - Plan Anual de Auditor¡a.pptx 2021-07-21 14:15:29 ....A 139846 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Antecedentes\07 Presentaci¢n - Seguimiento.pptx 2021-05-27 15:38:40 ....A 424701 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Antecedentes\Presentaci¢n Auditor¡a Interna 2020 V3.pptx 2024-11-26 14:58:42 ..HSA 81920 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Antecedentes\Thumbs.db 2022-02-01 12:50:18 ....A 147675 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Documentos vigentes\IT.AUD.01 - Instructivo para la gesti¢n de los Papeles de Trabajo generados en una auditor¡a interna.docx 2022-02-01 13:14:36 ....A 150400 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Documentos vigentes\IT.AUD.02 - Instructivo para realizar arqueos de efectivo.docx 2022-02-01 13:40:55 ....A 142259 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Documentos vigentes\IT.AUD.03- Instructivo referente a arqueos de OHR.docx 2022-02-01 13:52:12 ....A 159396 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Documentos vigentes\IT.AUD.04 - Auditor¡a interna en las sucursales del BHU.docx 2022-02-01 14:02:40 ....A 138731 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Documentos vigentes\IT.AUD.05 - Instructivo autoevaluaci¢n en calidad de la actividad de auditor¡a interna.docx 2022-02-01 14:06:38 ....A 151087 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Documentos vigentes\IT.AUD.06 - Elaboraci¢n y aprobaci¢n del Plan de Auditor¡a Interna.docx 2022-02-01 14:34:01 ....A 162723 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Documentos vigentes\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditor¡a interna.docx 2022-02-01 14:53:08 ....A 162978 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Documentos vigentes\IT.AUD.08 - Instructivo sobre la planificaci¢n de una auditor¡a interna.docx 2022-02-01 15:13:32 ....A 159939 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Documentos vigentes\IT.AUD.09 - Instructivo para la ejecuci¢n de una auditor¡a interna.docx 2022-02-01 15:19:57 ....A 162039 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Documentos vigentes\IT.AUD.10 - Instructivo para la comunicaci¢n de una auditor¡a interna.docx 2022-02-01 14:29:35 ....A 897536 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Documentos vigentes\Mapa de procesos del BHU.ppt 2022-02-01 10:36:32 ....A 474883 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Documentos vigentes\MN.AUD.01 - Manual de Pol¡ticas de Auditoria Interna.docx 2022-02-02 10:17:48 ....A 504832 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Documentos vigentes\PC.AUD.01 - Plan de Calidad del Proceso Auditor¡a Interna.xls 2022-02-01 11:32:50 ....A 150582 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Documentos vigentes\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna.docx 2022-02-02 09:59:38 ....A 131414 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Documentos vigentes\SF.AUD.01 - Estatuto de Auditor¡a Interna del BHU.docx 2022-09-12 14:04:11 ..HSA 13312 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Documentos vigentes\Thumbs.db 2022-02-01 10:36:34 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Documentos vigentes\~$.AUD.01 - Manual de Pol¡ticas de Auditoria Interna.docx 2022-02-01 11:26:17 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Documentos vigentes\~$.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna.docx 2024-05-07 08:24:20 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Documentos vigentes\~$.AUD.02 - Instructivo para realizar arqueos de efectivo.docx 2022-03-17 13:47:49 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Documentos vigentes\~$.AUD.06 - Elaboraci¢n y aprobaci¢n del Plan de Auditor¡a Interna.docx 2022-03-24 11:08:56 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Documentos vigentes\~$.AUD.08 - Instructivo sobre la planificaci¢n de una auditor¡a interna.docx 2022-03-24 11:56:04 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Documentos vigentes\~$.AUD.09 - Instructivo para la ejecuci¢n de una auditor¡a interna.docx 2022-09-01 11:58:04 ....A 12061 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\NO OLVIDAR NOEL.docx 2022-09-06 09:58:46 ....A 347857 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Presentaci¢n - Mapa de Aseguramiento.pptx 2022-08-30 13:02:11 ....A 246212 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Presentaci¢n Auditor¡a Interna 2022.pptx 2024-06-06 11:50:20 ....A 493597 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Presentaci¢n Auditor¡a Interna 2023.pdf 2024-06-06 11:09:17 ....A 245268 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Presentaci¢n Auditor¡a Interna 2023.pptx 2022-09-02 15:08:19 ....A 762494 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Presentaci¢n de documentos Auditor¡a Interna 2022 NOEL MOVIENDOpptx.pptx 2022-09-02 12:34:09 ....A 762599 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Presentaci¢n de documentos Auditor¡a Interna 2022.pptx 2024-06-05 14:16:54 ....A 1039057 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Presentaci¢n de documentos Auditor¡a Interna 2023.pptx 2024-11-26 14:58:41 ..HSA 97792 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\Thumbs.db 2022-02-01 10:24:37 ..H.A 165 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos DAI\2022\~$01 Presentaci¢n de documentos Auditor¡a Interna 2022.pptx 2022-09-02 15:12:22 ....A 18413 Comun de Auditoria\Biblioteca electr¢nica\Presentaci¢n documentos 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borrador rev.MJ.docx 2023-09-08 09:33:09 ....A 78053 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2023\ACTA 10 2023 - borrador.docx 2023-09-13 10:02:25 ....A 41969 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2023\ACTA 11 2023 - borrador rev.MJ.docx 2023-09-08 13:03:36 ....A 40468 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2023\ACTA 11 2023 - borrador.docx 2023-03-06 11:49:32 ....A 70284 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2023\borrador acta 1 2023 rev.MJ.docx 2023-11-08 14:07:25 ....A 62370 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2023\borrador acta 12 2023 rev.MJ.docx 2023-10-23 14:47:36 ....A 57296 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2023\borrador acta 12 2023.docx 2023-10-31 12:00:25 ....A 46929 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2023\borrador acta 13 2023 rev.MJ.docx 2023-10-31 11:52:09 ....A 42396 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2023\borrador acta 13 2023.docx 2024-02-02 14:15:14 ....A 85862 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2023\BORRADOR ACTA 14 2023 rev.MJ.docx 2024-02-01 15:03:13 ....A 75514 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2023\BORRADOR ACTA 14 2023.docx 2023-03-13 10:06:00 ....A 43043 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2023\borrador acta 2 2023 rev.MJ.docx 2023-03-20 13:04:43 ....A 53042 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2023\borrador acta 3 2023 rev.MJ.docx 2024-10-23 15:17:37 ....A 52211 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2023\borrador acta 4 2023 rev.MJ.docx 2023-04-11 14:59:55 ....A 56047 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2023\borrador acta 5 2023 rev.MJ.docx 2023-05-02 10:50:38 ....A 46618 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2023\borrador acta 6 2023 rev.MJ.docx 2023-07-10 14:49:38 ....A 54612 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2023\borrador acta 7 2023 rev.MJ.docx 2023-07-20 15:55:03 ....A 65583 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2023\borrador acta 8 2023 rev.MJ.docx 2023-07-24 16:10:29 ....A 52686 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2023\borrador acta 9 2023 rev.MJ.docx 2024-12-23 16:06:04 ....A 33722 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2024\ACTA 10 2024 rev.MJ.docx 2024-05-24 13:14:42 ....A 32398 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2024\ACTA 3 2024 rev.MJ.docx 2024-05-30 11:09:38 ....A 34363 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2024\ACTA 4 2024 rev.MJ.docx 2024-06-26 14:18:17 ....A 36523 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2024\ACTA 5 2024 rev.MJ.docx 2024-08-08 11:00:16 ....A 36059 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2024\ACTA 6 2024 rev.MJ.docx 2024-11-04 15:12:19 ....A 45838 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2024\ACTA 7 2024 rev.MJ.docx 2024-11-29 15:40:32 ....A 48962 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2024\ACTA 8 2024 rev.MJ.docx 2024-12-23 15:52:34 ....A 51967 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2024\ACTA 9 2024 rev.MJ.docx 2024-02-28 13:52:09 ....A 53529 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2024\BORRADOR ACTA 1 2024 rev.MJ.docx 2024-05-13 15:23:59 ....A 62945 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2024\BORRADOR ACTA 2 2024 rev.MJ.docx 2025-03-10 15:05:03 ....A 41787 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2025\ACTA 1 2025 rev.MJ.docx 2025-03-10 11:23:01 ....A 34914 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2025\ACTA 1 2025.docx 2025-04-04 11:38:44 ....A 37952 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2025\ACTA 2 2025 rev.MJ.docx 2025-04-03 13:42:57 ....A 32680 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2025\ACTA 2 2025.docx 2025-05-13 12:21:35 ....A 46219 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2025\ACTA 3 2025 rev. MJ.docx 2025-05-13 11:34:52 ....A 44000 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2025\ACTA 3 2025.docx 2025-06-09 15:31:30 ....A 54632 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2025\ACTA 4 2025 rev.MJ.docx 2025-06-09 13:18:03 ....A 52449 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2025\ACTA 4 2025.docx 2025-08-05 14:00:56 ....A 50561 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2025\ACTA 5 2025 rev.MJ.docx 2025-07-30 14:21:34 ....A 47777 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2025\ACTA 5 2025.docx 2025-08-22 13:36:17 ....A 58627 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Actas\Actas 2025\ACTA 6 2025 rev.MJ.docx 2025-06-24 09:28:20 ....A 114668 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Buenas pr cticas para fortalecer la transparencia en el comit‚ de auditor¡a.pdf 2013-10-31 12:52:41 ....A 1139921 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\CARTA CONSTITUTIVA - 2013.pdf 2020-08-03 11:48:04 ....A 827780 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\COMETIDOS DEL COMIT DE AUDITORIA.pdf 2024-04-01 12:56:15 ....A 540307 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Correo reformulaci¢n.pdf 2023-06-20 14:07:34 ....A 51440 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual\2 ultimo PROYECTO DE INFORME ANUAL DE COMIT DE AUDITORIA 2022 rev.MJ.docx 2020-04-03 10:07:34 ....A 44504 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual\borrador_para informe anual del Comit‚ de Auditor¡a 10 de marzo rev.MJ+DB+MJ cambios aceptados.docx 2020-04-02 16:18:32 ....A 51157 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual\borrador_para informe anual del Comit‚ de Auditor¡a 10 de marzo rev.MJ+DB+MJ.docx 2020-04-02 14:59:48 ....A 47703 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual\borrador_para informe anual del Comit‚ de Auditor¡a 10 de marzo rev.MJ+DB.docx 2020-03-11 13:47:11 ....A 47390 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual\borrador_para informe anual del Comit‚ de Auditor¡a 10 de marzo rev.MJ.docx 2020-03-10 16:36:05 ....A 42302 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual\borrador_para informe anual del Comit‚ de Auditor¡a 10 de marzo.docx 2025-01-28 06:47:07 ....A 18568 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual\COMIT DE AUDITORIA - Respuestas a Cuestionario General CERT 2024.docx 2025-01-27 15:27:09 ....A 18006 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual\Evoluci¢n observaciones AI 2022 - 2024 en Reporte de Indicadores al BCU.xlsx 2024-04-17 12:44:25 ....A 70110 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual\INFORME ANUAL 2023 - Expediente 2024-52-1-00323 rev-MJ.docx 2024-03-15 09:51:07 ....A 54732 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual\INFORME ANUAL 2023 - Expediente 2024-52-1-00323.docx 2023-06-20 14:39:02 ....A 52000 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual\INFORME ANUAL DE COMIT DE AUDITORIA 2022 vf.docx 2025-02-06 15:41:06 ....A 83029 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual\INFORME ANUAL DE COMIT DE AUDITORIA 2024 rev.MJ.docx 2025-01-27 08:58:56 ....A 57935 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual\INFORME ANUAL DE COMIT DE AUDITORIA 2024.docx 2023-05-30 15:55:22 ....A 66618 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual\PROYECTO DE INFORME ANUAL DE COMIT DE AUDITORIA 2022 rev.MJ.docx 2023-05-26 09:57:47 ....A 50522 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual\PROYECTO DE INFORME ANUAL DE COMIT DE AUDITORIA 2022.docx 2022-05-19 12:11:33 ....A 50501 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual\PROYECTO DE RESUMEN FINAL COMIT DE AUDITORIA Versi¢n Clean rev.MJ cambios aceptados rev.final.docx 2022-05-13 13:21:07 ....A 55821 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual\PROYECTO DE RESUMEN FINAL COMIT DE AUDITORIA Versi¢n Clean rev.MJ cambios aceptados.docx 2022-05-13 13:14:13 ....A 66830 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual\PROYECTO DE RESUMEN FINAL COMIT DE AUDITORIA Versi¢n Clean rev.MJ.docx 2022-05-09 10:59:53 ....A 45087 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual\PROYECTO DE RESUMEN FINAL COMIT DE AUDITORIA Versi¢n Clean.docx 2021-04-30 11:40:03 ....A 47985 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual\RESUMEN FINAL COMIT DE AUDITORIA rev.MJ cambios validados.docx 2021-04-30 11:34:33 ....A 67383 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual\RESUMEN FINAL COMIT DE AUDITORIA rev.MJ.docx 2021-04-23 08:38:09 ....A 32961 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual\RESUMEN FINAL COMIT DE AUDITORIA.docx 2025-03-17 13:03:43 ..HSA 20992 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual\Thumbs.db 2023-05-30 09:28:13 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Informe anual\~$OYECTO DE INFORME ANUAL DE COMIT DE AUDITORIA 2022 rev.MJ.docx 2019-04-01 09:40:37 ....A 136824 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Observaciones Vs. CORE\Observaciones vs CORE.pptx 2019-04-01 09:41:14 ....A 3430342 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Observaciones Vs. CORE\Planilla seguimiento observaciones vs CORE_2.xlsx 2019-04-03 09:29:07 ..HSA 7168 Comun de Auditoria\Comit‚ de Auditor¡a\Observaciones Vs. 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COMERCIAL_archivos\themedata.thmx 2013-01-04 13:31:09 ....A 32393 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2012\Mails IRO OctDic2012\No le¡do INFORME RIESGO FRAUDE EXTERNO.rtf 2013-01-16 12:20:14 ....A 314 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2012\Mails IRO OctDic2012\RE INFORME RIESGO FRAUDE EXTERNO _archivos\colorschememapping.xml 2013-01-16 12:20:14 ....A 251 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2012\Mails IRO OctDic2012\RE INFORME RIESGO FRAUDE EXTERNO _archivos\filelist.xml 2013-01-16 12:20:14 ....A 3085 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2012\Mails IRO OctDic2012\RE INFORME RIESGO FRAUDE EXTERNO _archivos\themedata.thmx 2013-01-16 12:01:20 ....A 249856 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2012\SegObservOCT DIC 2012.xls 2013-03-22 14:21:16 ....A 89600 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2013\IRO FRAUDEEXT ENEMAR13.xls 2014-04-09 12:03:26 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Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2014\IROJUL-SET\Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU julio-setiembre 2014.xls 2014-10-09 12:57:32 ....A 99328 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2014\IROJUL-SET\IRO FRAUDEEXT JulSet14.xls 2015-07-09 11:56:05 ....A 37376 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2015\IRO ABR - JUN\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Abril-Junio 2015.xls 2015-07-09 12:12:28 ....A 97792 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2015\IRO ABR - JUN\IRO FRAUDEEXT AbrJun15.xls 2015-07-09 12:46:58 ....A 13192 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2015\IRO ABR - JUN\MAIL SEGUNDO TRIMESTRE.docx 2015-07-09 11:54:05 ....A 580608 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2015\IRO ABR - JUN\Planilla para IROsegTrimestre.xls 2015-10-07 13:56:18 ....A 37888 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2015\IRO JUL - SET\Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU.xls 2015-10-14 09:14:57 ....A 1140224 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2015\IRO JUL - SET\IROSETIEMBRE insumos.xls 2016-01-14 10:42:48 ....A 38912 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2015\IRO OCT - DIC\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU.xls 2016-01-19 13:29:23 ....A 99840 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2015\IRO OCT - DIC\IRO FRAUDEEXT OctDic15.xls 2016-07-19 13:49:25 ....A 33280 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2016\IRO ABR- JUN\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU 04-06.2016.xls 2016-07-19 14:42:26 ....A 107008 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2016\IRO ABR- JUN\IRO FRAUDEEXT AbrJun16.xls 2016-07-15 14:58:30 ....A 4850711 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2016\IRO ABR- JUN\para IRO 2 trimestre.xlsx 2016-04-15 12:01:05 ....A 33280 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2016\IRO ENE- MAR\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU.xls 2016-07-22 13:09:59 ....A 197120 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2016\IRO ENE- MAR\IRO FRAUDEEXT EneMar16.xls 2016-01-19 14:06:42 ....A 13936 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2016\IRO ENE- MAR\TEXTO PARA MAIL DE IRO ENERO-MARZO.docx 2016-03-30 14:41:52 ..HSA 162 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2016\IRO ENE- MAR\~$XTO PARA MAIL DE IRO ENERO-MARZO.docx 2016-10-19 11:59:43 ....A 32768 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2016\IRO JUL - SET\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU.xls 2016-10-07 15:00:32 ....A 107008 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2016\IRO JUL - SET\IRO FRAUDEEXT JulSet16.xls 2016-10-19 11:40:21 ....A 1697788 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2016\IRO JUL - SET\para IRO 3 trimestre.xlsx 2016-10-11 10:55:07 ....A 384622 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2016\IRO JUL - SET\respuesatas.xlsx 2017-01-23 15:07:52 ....A 776338 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2016\IRO OCT - DIC\Constancia envio IRO Dic 2016.pdf 2017-01-17 11:27:10 ....A 39936 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2016\IRO OCT - DIC\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU.xls 2017-01-10 13:19:53 ....A 101888 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2016\IRO OCT - DIC\IRO FRAUDEEXT OctDic16.xls 2017-01-17 11:19:11 ....A 835898 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2016\IRO OCT - DIC\para IRO 4 trimestre 2016.xlsx 2017-09-18 10:21:00 ....A 32768 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Abr-Jun\Infomre Auditor¡a Interna IRO al 30062017.xls 2017-07-19 11:13:24 ....A 697584 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Abr-Jun\IRO al 30062017 421 OBS.xlsx 2017-07-03 15:18:09 ....A 100864 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Abr-Jun\IRO FRAUDEEXT AbrJun2017.xls 2017-07-19 11:09:30 ....A 841333 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Abr-Jun\PSU al 28042017 407 OBS.xlsx 2017-07-19 11:12:01 ....A 693512 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Abr-Jun\PSU al 31052017 413 OBS.xlsx 2017-04-21 09:42:31 ....A 39936 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Ene-Mar\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU.xls 2017-04-20 12:12:39 ....A 675638 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Ene-Mar\INDICADOR 14 ENERO BCU 402 obs sin solucionar.xlsx 2017-04-20 12:56:16 ....A 675421 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Ene-Mar\INDICADOR 14 FEBRERO BCU 402 obs sin solucionar.xlsx 2017-04-21 14:31:36 ....A 841313 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Ene-Mar\INDICADOR 14 MARZO BCU 406 obs sin solucionar.xlsx 2017-04-20 14:49:02 ....A 103424 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Ene-Mar\IRO FRAUDEEXT EneMar2017.xls 2017-10-11 11:38:45 ....A 39936 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Jul-Set\Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU.xls 2017-10-10 14:27:57 ....A 39936 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Jul-Set\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU.xls 2017-10-10 15:03:29 ....A 105984 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Jul-Set\IRO FRAUDEEXT JulSet2017.xls 2017-10-10 13:26:26 ....A 2236629 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Jul-Set\PSU al 30092017 396 OBS.xlsx 2017-10-09 12:28:45 ....A 1064198 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Jul-Set\PSU al 31072017 435 OBS.xlsx 2017-10-09 12:27:14 ....A 2235358 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Jul-Set\PSU al 31082017 407 OBS.xlsx 2018-01-09 12:37:37 ....A 33280 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Oct-Dic\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU.xls 2017-12-27 15:16:00 ....A 101888 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Oct-Dic\IRO FRAUDEEXT OctDic2017.xls 2018-01-10 13:58:14 ....A 6316 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Oct-Dic\Nuevo Hoja de c lculo de Microsoft Excel.xlsx 2017-12-27 14:03:47 ....A 2564630 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Oct-Dic\PSU al 301117 372 OBS.xlsx 2017-12-01 14:45:07 ....A 2584344 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Oct-Dic\PSU al 311017 399 OBS.xlsx 2018-01-09 12:23:39 ....A 2647666 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2017\IRO Oct-Dic\PSU al 31122017 529 OBS.xlsx 2018-07-16 14:47:23 ....A 33792 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Abr-Jun\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU.xls 2018-07-17 12:48:37 ....A 1005767 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Abr-Jun\Envio IRO correo electronico.pdf 2018-07-17 12:41:55 ....A 473088 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Abr-Jun\IRO FRAUDEEXT AbrJun 2018.xls 2018-04-30 13:58:00 ....A 159002 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Abr-Jun\PSU al 300418 503 OBS.xlsx 2018-07-16 12:32:13 ....A 2742716 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Abr-Jun\PSU AL 300618 519 OBS.xlsx 2018-07-12 14:39:24 ....A 2651678 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Abr-Jun\PSU AL 310518 515 OBS.xlsx 2018-04-16 13:23:34 ....A 174359 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Abr-Jun\Tener en cuenta para enviar indicadores.xlsx 2018-04-13 08:37:32 ....A 33280 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Ene-Mar\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU.xls 2018-01-09 12:37:37 ....A 33280 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Ene-Mar\Indicadores Dic 2017.xls 2018-04-13 13:23:14 ....A 337408 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Ene-Mar\IRO FRAUDEEXT EneMar 2018.xls 2018-04-13 08:24:28 ....A 2650247 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Ene-Mar\PSU al 280218 505 OBS.xlsx 2018-04-13 08:21:31 ....A 2647541 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Ene-Mar\PSU al 310118 510 OBS.xlsx 2018-04-13 08:28:28 ....A 2650290 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Ene-Mar\PSU al 310318 505 OBS.xlsx 2018-10-18 13:52:49 ....A 33792 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Jul-Set\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU.xls 2018-10-18 15:24:01 ....A 551676 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Jul-Set\Envio IRO tercer trimestre 2018.pdf 2018-10-17 12:25:40 ....A 257024 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Jul-Set\IRO FRAUDEEXT JulSet 2018.xls 2018-09-28 15:23:34 ....A 3018877 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Jul-Set\PSU al 28092018 530 OBS.xlsx 2018-07-31 13:28:09 ....A 2656685 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Jul-Set\PSU al 31072018 518 OBS.xlsx 2018-08-31 14:11:26 ....A 3058403 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Jul-Set\PSU al 31082018 530 OBS.xlsx 2019-04-10 10:36:37 ....A 740841 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Jul-Set\reiteraci¢n.pdf 2019-01-21 12:16:06 ....A 34304 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Oct-Dic\Copia de Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU (00000002).xls 2019-01-21 12:33:12 ....A 970240 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2018\IRO Oct-Dic\IRO FRAUDEEXT JulSet 2018.xls 2019-04-23 10:36:14 ....A 514309 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Cambios organigrama\0029-19 Laura Zunino Gerente Area Riesgos.pdf 2019-07-01 12:58:00 ....A 621967 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Cambios organigrama\030-19 Patricia Amodio Gerente Divisi¢n Seg. y Rec. Activos.pdf 2019-04-30 10:39:28 ....A 622642 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Cambios organigrama\032-19 Hugo Mart¡nez Departamento Sistema de Pagos.pdf 2019-04-30 10:47:52 ....A 379014 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Cambios organigrama\033-19 Riesgos no financieros DESIERTO.pdf 2019-05-08 13:50:04 ....A 636197 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Cambios organigrama\034-19 Humberto Barrella Gerente Apoyo Log¡stico.pdf 2019-05-08 13:52:01 ....A 426172 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Cambios organigrama\035-19 Rosario Larrosa Jefe Depto Servicios Generales.pdf 2019-05-08 14:00:22 ....A 643232 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Cambios organigrama\036-19 Rosario Larrosa desempe¤e las funciones en Depto de Compras y Contrataciones.pdf 2019-05-10 15:14:37 ....A 441319 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Cambios organigrama\037-19 Pablo Vargha Gerente Divisi¢n Planificaci¢n Estrat‚gica.pdf 2019-05-20 10:03:43 ....A 703813 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Cambios organigrama\038-19 Guillermo Verdier Jefe Depto Tesor y Mesa ASIGNACION DE FUNCIONES.pdf 2019-06-06 11:30:02 ....A 443808 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Cambios organigrama\043-19 Sebasti n Aquino Profeional 2 T‚cnico en Procesos.pdf 2019-05-08 14:28:27 ....A 14506 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Cambios organigrama\14608.0321 Asignaci¢n de Funciones Sebastian Aquino 11 10 2017 Jefe Depto SErvicios Generales.pdf 2019-07-02 11:36:46 ....A 15507 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Cambios organigrama\14667.0537 RD Santiago Ingold responsable seguridad informaci¢n.pdf 2019-05-10 13:33:43 ....A 625656 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Cambios organigrama\RD 289 2019 Ricardo Merlo SUBROGACION Jefe Depto Riesgos No Financieros y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.pdf 2019-07-09 11:41:46 ....A 40960 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU abril-junio.xls 2019-07-02 12:38:50 ....A 855673 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Adriana Gervaso.pdf 2019-07-03 11:29:31 ....A 712807 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Alejandro Mieres.pdf 2019-07-03 11:29:53 ....A 837363 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Alicia Foti.pdf 2019-07-03 11:55:00 ....A 1104889 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Alicia Postiglione.pdf 2019-07-08 10:51:36 ....A 718745 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Ana Paletta.pdf 2019-07-03 11:26:46 ....A 729489 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Artigas Zufriategui.pdf 2019-07-05 10:35:40 ....A 784831 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Beatriz Estevez.pdf 2019-07-04 10:01:49 ....A 815153 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Bernardo Rocha.pdf 2019-07-08 15:40:34 ....A 384547 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Bordoni Indicador 33 INTENTO DE FRAUDE\BORDONI 0.pdf 2019-07-08 15:40:17 ....A 756732 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Bordoni Indicador 33 INTENTO DE FRAUDE\BORDONI 1.pdf 2019-07-08 15:40:08 ....A 391000 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Bordoni Indicador 33 INTENTO DE FRAUDE\BORDONI 2.pdf 2019-07-08 15:39:45 ....A 639476 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Bordoni Indicador 33 INTENTO DE FRAUDE\BORDONI 3.pdf 2019-07-08 14:36:29 ....A 64939 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Bordoni Indicador 33 INTENTO DE FRAUDE\IMG-20190625-WA0084.jpg 2019-07-03 12:23:40 ....A 880410 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Daniel Garc¡a.pdf 2019-07-02 11:55:08 ....A 704422 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Env¡os\Env¡o a AREAS 2do Trimestre.pdf 2019-07-02 11:56:12 ....A 708289 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Env¡os\Env¡o a DEPARTAMENTOS 2do Trimestre.pdf 2019-07-02 11:55:43 ....A 710713 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Env¡os\Env¡o a DIVISIONES 2do Trimestre.pdf 2019-07-02 11:57:29 ....A 704439 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Env¡os\Env¡o a OTROS 2do Trimestre.pdf 2019-07-08 11:02:23 ....A 707534 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Env¡os\Reiteraci¢n IRO 08072019.pdf 2019-07-03 11:30:58 ....A 787634 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Giovanna Blasi.pdf 2019-07-02 12:09:26 ....A 855142 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Guillermo Verdier.pdf 2019-07-02 12:32:55 ....A 779425 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Gustavo Sol¢rsano.pdf 2019-07-03 12:30:35 ....A 735151 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Hugo Mart¡nez.pdf 2019-07-03 11:31:17 ....A 779777 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Humberto Barrella.pdf 2019-07-02 12:37:52 ....A 780300 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Jorge Santiago.pdf 2019-07-03 12:27:48 ....A 888552 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Juan Barrientos.pdf 2019-07-04 10:41:16 ....A 712332 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Karine Dolabdjian.pdf 2019-07-04 10:40:56 ....A 712332 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Karin‚ Dolabdjian.pdf 2019-07-03 12:26:53 ....A 777222 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Laura Morixe.pdf 2019-07-03 13:20:50 ....A 236249 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Laura Zunino LIC MAT 200419.pdf 2019-07-03 13:21:54 ....A 245116 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Mariella Cappetta LICENCIA.pdf 2019-07-08 13:20:34 ....A 829002 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Mariella Cappetta.pdf 2019-07-03 12:06:05 ....A 712612 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Mar¡a Coronel.pdf 2019-07-08 12:18:34 ....A 771710 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Mar¡a del Rosario Gonz lez.pdf 2019-07-03 11:30:20 ....A 882446 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Pablo Castro.pdf 2019-07-03 13:27:10 ....A 957027 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Patricia Amodio.pdf 2019-07-03 11:27:25 ....A 709548 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Ricardo MErlo.pdf 2019-07-03 13:22:23 ....A 246960 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Santiago Ingold LICENCIA hasta 140719.pdf 2019-07-03 10:23:26 ....A 901084 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Sebasti n Aquino.pdf 2019-07-03 11:53:20 ....A 702246 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Env¡os y Respuestas\Soledad Carreres.pdf 2019-08-07 13:14:01 ....A 1014784 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\IRO FRAUDEEXT AbrJun 2019.xls 2019-07-02 13:58:46 ....A 3109973 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Observaciones pendientes\PSU al 30042019 642OBS.xlsx 2019-07-02 14:33:54 ....A 3331250 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Observaciones pendientes\PSU al 30062019 610 OBS.xlsx 2019-07-02 14:17:51 ....A 3110637 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Abr-Jun\Observaciones pendientes\PSU al 31052019 633 OBS.xlsx 2019-02-28 13:57:28 ....A 1103854 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Cambos organigrama\002-19 Ana Palletta a Depto Procesos y Organizaci¢n.pdf 2019-04-01 12:49:19 ....A 1012616 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Cambos organigrama\003-19 Rosario Larrosa Asignaci¢n fuciones Depto Compras y Contrataciones.pdf 2019-04-01 14:02:10 ....A 1223067 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Cambos organigrama\012-19 2da Designaci¢n Daniel Garc¡a Gte. Area Operaciones y TI.pdf 2019-04-01 12:51:57 ....A 1175162 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Cambos organigrama\013-19 Designaci¢n Karin‚ Dolabdj n Jefe Depto Control de Gesti¢n.pdf 2019-04-01 12:52:11 ....A 1051767 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Cambos organigrama\014-19 Designaci¢n Alvaro Ram¡rez Gerente Proyecto Calidad de Datos.pdf 2019-04-01 12:53:01 ....A 2275065 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Cambos organigrama\025-19 Transformaci¢n Depto PyO en PPRT.pdf 2019-04-03 12:19:22 ....A 327800 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Cambos organigrama\32-2013 1er Designaci¢n Karin‚ Dolabdji n Jefe Depto Control de Gesti¢n.pdf 2019-07-02 12:01:24 ....A 36864 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU.xls 2019-04-10 14:07:02 ....A 855865 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Adriana Gervaso.pdf 2019-04-11 14:08:06 ....A 711589 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Alejandro Mieres.pdf 2019-04-11 12:26:12 ....A 1018416 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Alicia Postiglioni.pdf 2019-04-11 15:15:29 ....A 777625 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Alvaro Gandolfo.pdf 2019-04-10 14:53:00 ....A 717483 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Ana Paletta.pdf 2019-04-11 10:45:04 ....A 704043 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Anal¡a Cortizo.pdf 2019-04-10 14:38:57 ....A 730350 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Artigas Zufriategui.pdf 2019-04-11 10:50:27 ....A 796955 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Beatriz Estevez.pdf 2019-04-10 14:39:46 ....A 814011 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Bernardo Rocha.pdf 2019-04-12 14:08:03 ....A 408770 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Carlos Espina.pdf 2019-04-11 10:55:06 ....A 867504 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Daniel Garc¡a.pdf 2019-04-11 10:34:03 ....A 780750 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Gustavo Bordoni.pdf 2019-04-10 14:40:45 ....A 780065 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Gustavo Sol¢rzano.pdf 2019-04-10 14:22:01 ....A 1020814 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Hugo Mart¡nez rectificaci¢n.pdf 2019-04-10 14:10:01 ....A 972675 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Hugo Mart¡nez.pdf 2019-04-10 14:23:18 ....A 181588 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Indicador 34 Fraude Consumado - Aquino - Mart¡nez - Amodio\Informaci¢n que se Adjunta al correo Rectificando de Hugo Mart¡nez.pdf 2019-04-10 14:12:39 ....A 900103 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Indicador 34 Fraude Consumado - Aquino - Mart¡nez - Amodio\Infrome a MJ por fraude consumado.pdf 2019-04-10 14:43:05 ....A 898881 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Indicador 34 Fraude Consumado - Aquino - Mart¡nez - Amodio\Sebastian Aquino.pdf 2019-04-23 09:19:03 ....A 776456 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Jorge Santiago post informe.pdf 2019-04-10 14:47:17 ....A 892054 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Juan Barrientos.pdf 2019-04-10 14:49:00 ....A 711818 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Karine Dolabdjian.pdf 2019-04-10 14:05:28 ....A 710883 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Laura Zunino.pdf 2019-04-10 14:56:45 ....A 735001 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Lucia Elmalian.pdf 2019-04-11 12:25:19 ....A 707095 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Mariella Cappetta.pdf 2019-04-10 14:37:39 ....A 711828 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Mar¡a Coronel.pdf 2019-04-10 14:09:21 ....A 881040 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Pablo Castro.pdf 2019-04-11 11:49:36 ....A 778784 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Pablo Liard.pdf 2019-04-11 11:50:24 ....A 810229 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\PAblo Vargha.pdf 2019-04-11 10:41:45 ....A 955361 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Patricia Amodio.pdf 2019-04-12 14:00:55 ....A 764528 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Rosario Gonz lez.pdf 2019-04-11 10:53:25 ....A 854585 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Rosario Larrosa.pdf 2019-04-10 15:01:11 ....A 709764 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Env¡os y Respuestas\Soledad Carreres.pdf 2019-04-12 14:12:56 ....A 3106690 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Observaciones pendientes\PSU al 280219 643 OBS.xlsx 2019-04-12 14:12:56 ....A 3106690 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Observaciones pendientes\PSU al 290319 643 OBS.xlsx 2019-04-12 14:07:29 ....A 3106800 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Ene-Marzo\Observaciones pendientes\PSU al 310119 647 OBS.xlsx 2019-07-30 09:51:04 ....A 690996 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Cambos organigrama\046-19 Daniel Garc¡a Gerente Proyecto CORE.pdf 2019-10-07 12:42:31 ....A 407057 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Cambos organigrama\Llamado Concuros correo 1eroOct19.pdf 2019-10-09 13:46:18 ....A 13258 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Consideraciones para el Indicador de horas.docx 2019-10-11 09:59:15 ....A 39424 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Julio - Setiembre 2019.xls 2020-01-02 15:32:52 ....A 64516 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\C lculo de indicador de horas 2019.xlsx 2019-10-08 07:58:36 ....A 860121 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Adriana Gervaso.pdf 2019-10-08 07:48:43 ....A 386353 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Alejandro Espina.pdf 2019-10-07 10:12:35 ....A 712172 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Alejandro Mieres.pdf 2019-10-11 07:51:35 ....A 724002 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Alicia Postiglione.pdf 2019-10-08 08:07:44 ....A 777793 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Alvaro Gandolfo.pdf 2019-10-01 10:40:00 ....A 886272 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Ana Paletta.pdf 2019-10-08 10:35:18 ....A 731608 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Artigas Zufriategui.pdf 2019-10-11 07:55:57 ....A 780307 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Beatriz Estevez.pdf 2019-10-11 10:55:01 ....A 630652 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Constancia recibo indicadores 3 2019.pdf 2019-09-30 14:36:33 ....A 960173 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Daniel Garc¡a.pdf 2019-10-11 07:52:07 ....A 802004 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Daniel Herrera.pdf 2019-10-11 10:54:35 ....A 632383 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Env¡o de Indicadores BCU 3erTrimestre 2019.pdf 2019-10-01 10:34:31 ....A 886272 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Env¡os\Daniel Garc¡a por Operaciones.pdf 2019-09-30 14:35:45 ....A 704571 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Env¡os\Envio a Otros.pdf 2019-09-30 14:34:56 ....A 707074 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Env¡os\Env¡o a Areas.pdf 2019-09-30 14:35:28 ....A 709839 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Env¡os\Env¡o a Deptos.pdf 2019-09-30 14:35:15 ....A 707985 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Env¡os\Env¡o a Divisiones.pdf 2019-10-08 08:13:54 ....A 924257 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Giovanna Blasi.pdf 2019-10-11 07:55:04 ....A 792168 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Gustavo Bordoni.pdf 2019-09-30 14:36:13 ....A 779759 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Gustavo Sol¢rzano.pdf 2019-10-11 07:54:28 ....A 847707 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Hector Dota (Alicia Foti).pdf 2019-10-11 10:53:51 ....A 845877 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Hector Dotta.pdf 2019-10-08 07:47:49 ....A 734302 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Hugo Mart¡nez.pdf 2019-10-08 07:50:58 ....A 945717 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Humberto Barrella.pdf 2019-10-08 08:18:41 ....A 898938 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Jorge Camilo.pdf 2019-10-08 08:20:13 ....A 779956 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Jorge Santiago.pdf 2019-10-09 09:14:01 ....A 712292 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Karin‚ Dolabdjian.pdf 2019-10-11 07:52:42 ....A 720374 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Laura Zunino.pdf 2019-10-08 07:46:42 ....A 830998 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Mariella Cappetta.pdf 2019-10-08 10:01:12 ....A 714306 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Mar¡a Coronel.pdf 2019-10-01 10:28:58 ....A 883711 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Pablo Castro.pdf 2019-10-01 10:30:24 ....A 811100 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Pablo Vargha.pdf 2019-10-08 08:10:20 ....A 958679 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Patricia Amodio.pdf 2019-10-08 08:16:29 ....A 714877 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Ricardo Merlo.pdf 2019-10-08 08:01:31 ....A 787817 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Rosario Larrosa.pdf 2019-10-08 08:15:42 ....A 714143 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Santiago Ingold.pdf 2019-10-11 07:53:12 ....A 904242 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Sebasti n Aquino.pdf 2019-10-01 10:31:36 ....A 709200 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Envios y Respuestas\Soledad Carreres.pdf 2019-10-10 15:50:03 ....A 9972 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Estimaci¢n de horas.xlsx 2019-10-11 12:40:09 ....A 1228288 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\IRO FRAUDEEXT JulSet 2019.xls 2019-10-08 13:12:26 ....A 3341729 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Observaciones Pendientes\PSU al 30082019 653 OBS.xlsx 2019-10-08 13:09:22 ....A 3251881 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Observaciones Pendientes\PSU al 30092019 644 OBS.xlsx 2019-10-08 13:13:46 ....A 3332938 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Jul-Set\Observaciones Pendientes\PSU al 31072019 628 OBS.xlsx 2019-12-17 10:58:44 ....A 759381 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Cambio organigrama\071-19 Dotta Gte Div. JyNot.pdf 2020-01-16 09:53:32 ....A 35840 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Octubre - Diciembre 2019.xls 2020-01-08 11:36:21 ....A 702845 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Correos env¡o de consulta IRO\Areas 1 de 1.pdf 2020-01-08 11:38:59 ....A 707914 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Correos env¡o de consulta IRO\Deptos 2 de 3.pdf 2020-01-08 11:39:29 ....A 706533 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Correos env¡o de consulta IRO\Deptos 3 de 3 y Otros 1 de 1.pdf 2020-01-08 11:37:36 ....A 707268 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Correos env¡o de consulta IRO\Divisiones 1 de 2.pdf 2020-01-08 11:38:25 ....A 706524 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Correos env¡o de consulta IRO\Divisiones 2 de 2 y Deptos 1 de 3.pdf 2020-01-02 15:32:52 ....A 64516 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\C lculo de indicador de horas 2019.xlsx 2019-10-10 15:50:03 ....A 9972 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Estimaci¢n de horas.xlsx 2020-01-16 09:50:58 ....A 1327104 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\IRO FRAUDEEXT OctNov 2019.xls 2020-01-10 12:28:19 ....A 3261093 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\PSU al 30112019 668 OBS.xlsx 2019-11-05 12:53:14 ....A 3252427 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\PSU al 31102019 656 OBS.xlsx 2020-01-14 13:02:14 ....A 3293122 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\PSU al 31122019 753 OBS.xlsx 2020-01-08 13:52:44 ....A 856823 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Adriana Gervaso.pdf 2020-01-08 14:15:50 ....A 712020 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Alejandro Mieres.pdf 2020-01-10 12:35:22 ....A 1038437 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Alicia Postiglione.pdf 2020-01-14 12:17:49 ....A 773465 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Anal¡a Cortizo.pdf 2020-01-08 14:09:45 ....A 725874 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Artigas Zufirategui.pdf 2020-01-14 10:02:55 ....A 775973 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Beatriz Estevez.pdf 2020-01-08 14:07:54 ....A 808773 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf 2020-01-14 11:35:28 ....A 875394 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Consulta de Daniel Garc¡a.pdf 2020-01-16 10:09:24 ....A 773308 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\ENVIO Y RECEPCION DE IRO OctDic19.pdf 2020-01-16 10:11:32 ....A 640047 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Env¡o IRO OctDic 19.pdf 2020-01-15 10:06:38 ....A 921453 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Giovanna Blasi.pdf 2020-01-13 09:12:32 ....A 721930 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf 2020-01-08 14:13:26 ....A 777557 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Gustavo Sol¢rzano.pdf 2020-01-08 13:41:07 ....A 728500 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Hugo Martinez.pdf 2020-01-08 13:49:55 ....A 941346 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Humberto Barrella.pdf 2020-01-10 12:21:53 ....A 705729 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf 2020-01-16 09:37:25 ....A 327030 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Lectura de reiteraci¢n Luc¡a Elmali n.pdf 2020-01-16 09:36:32 ....A 326802 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Lectura Luc¡a Elmali n.pdf 2020-01-13 09:29:46 ....A 577068 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Mar¡a Coronel.pdf 2020-01-10 08:56:41 ....A 880111 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf 2020-01-08 13:37:47 ....A 243840 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\RA Alejandro Espina Lic 17120.pdf 2020-01-08 13:12:14 ....A 243718 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\RA Alvaro Gandolfo LIc.pdf 2020-01-08 13:17:52 ....A 234472 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\RA Ana Paletta Lic 16120.pdf 2020-01-08 11:57:32 ....A 233253 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\RA Daniel Garc¡a Lic 130120.pdf 2020-01-08 13:10:06 ....A 244462 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\RA Gustavo Sol¢rzano Lic.pdf 2020-01-08 12:40:09 ....A 322263 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\RA Jos‚ Liard Lic 170120.pdf 2020-01-08 13:36:57 ....A 236272 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\RA Juan Barrientos PRE JUBILATORIA.pdf 2020-01-08 13:34:04 ....A 233656 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\RA Mariella Cappetta Lic.pdf 2020-01-08 13:16:35 ....A 235582 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\RA Pablo Vargha Lic.pdf 2020-01-08 13:15:52 ....A 232892 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\RA Patricia Amodio Lic 200120.pdf 2020-01-08 12:36:17 ....A 327166 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\RA Soledad Carreres LIc Mat 100320.pdf 2020-01-14 12:17:09 ....A 875463 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Respuesta a Daniel Garc¡a.pdf 2020-01-08 14:02:27 ....A 716783 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Ricardo Merlo 1.pdf 2020-01-08 14:02:49 ....A 720717 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Ricardo Merlo 2 (consulta).pdf 2020-01-09 11:44:45 ....A 724370 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Ricardo Merlo INDICADOR 33 INTENTO.pdf 2020-01-10 10:53:35 ....A 741763 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Rosario Gonzalez.pdf 2020-01-08 14:11:11 ....A 846683 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Rosario Larrosa.pdf 2020-01-16 09:39:50 ....A 707905 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Santiago Inglod_ argumento incluidos en Depto RNF.pdf 2020-01-08 13:44:06 ....A 709227 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\Sebasti n Aquino correo de Jorge Camilo.pdf 2020-01-16 09:12:37 ....A 734411 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\IRO Oct-Dic\Respuestas recibidas\x Dotta_ Gabriel Ciuffardi.pdf 2019-04-02 14:27:43 ....A 158559 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2019\Nuevo texto para correo de indicadores.docx 2020-04-14 16:03:40 ....A 40960 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Marzo 2020 al 1404.xls 2020-04-15 13:08:03 ....A 38400 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Marzo 2020 rev.MJ.xls 2020-04-15 13:08:03 ....A 38400 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Marzo 2020.xls 2020-04-15 15:25:50 ....A 162947 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Buscando los 18.xlsx 2020-03-03 14:15:38 ....A 436384 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Cambios organigrama y demas modif\004-2020 Supervisor general Levratto. pdf.pdf 2020-03-23 12:36:26 ....A 780103 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Cambios organigrama y demas modif\005-2020 DeptoInf y Apoyo Com DIV OPER.pdf 2020-02-28 11:04:18 ....A 403143 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Cambios organigrama y demas modif\007-2020 Alberto Ruiz Gte Melo. pdf.pdf 2020-03-23 12:42:38 ....A 476907 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Cambios organigrama y demas modif\010-2020 ServGral dep OPERACIONES.pdf 2020-03-23 12:34:20 ....A 425536 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Cambios organigrama y demas modif\011-2020 Dotta ASESOR LETRADO.pdf 2020-03-23 12:33:28 ....A 429102 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Cambios organigrama y demas modif\012-2020 RUIZ.pdf 2020-03-19 10:20:18 ....A 420770 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Cambios organigrama y demas modif\013-2020 Gretel Yaffe DepRFin.pdf 2020-03-19 10:23:05 ....A 420945 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Cambios organigrama y demas modif\014-2020 Alejandra Olivera DetpoGMorosidad.pdf 2020-03-23 08:44:52 ....A 433022 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Cambios organigrama y demas modif\016-2020 Marina Damiani Jefe Dep An lisis de Ptmo.pdf 2020-03-27 14:44:48 ....A 979915 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Cambios organigrama y demas modif\026 - 2020 Pablo Vargha encargado DApoyoLog.pdf 2020-03-23 12:53:04 ....A 16567 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Cambios organigrama y demas modif\14710.0745 JORGE AMARO asignaci¢n funcione.pdf 2020-01-20 12:36:07 ....A 709998 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Cambios organigrama y demas modif\Respaldo retiro de la lista Santiago Ingold.pdf 2020-04-01 09:31:04 ....A 277816 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Cambios organigrama y demas modif\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU 01042020.pdf 2020-03-23 09:15:42 ....A 57059 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Cambios organigrama y demas modif\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU 23032020.pdf 2020-03-17 09:58:36 ....A 56811 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Cambios organigrama y demas modif\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU.pdf 2020-04-16 10:14:50 ....A 706706 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Constancia recepci¢n IRO primer trimestre 2020.pdf 2020-04-15 15:45:06 ....A 772200 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correo env¡o IRO primer trimestre 2020.pdf 2020-04-15 15:26:30 ....A 16974 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correo.docx 2020-03-24 12:22:50 ....A 505946 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Areas 1 de 1.pdf 2020-03-31 09:43:56 ....A 239880 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Confiraci¢n lectura Sebasti n Aquino reiteraci¢n.pdf 2020-03-31 11:34:31 ....A 239420 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Confiraci¢n lectura segunda reiteraci¢n Guillermo Verdier.pdf 2020-03-31 09:28:51 ....A 320310 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Confirmaci¢n entrega reiteraci¢n 2603 2 de 3.pdf 2020-03-31 09:31:12 ....A 320519 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Confirmaci¢n entrega reiteraci¢n 2603 3 de 3.pdf 2020-03-31 09:24:01 ....A 321841 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Confirmaci¢n entrega reiteraci¢n 2603 1 de 3.pdf 2020-03-31 10:11:52 ....A 322072 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Confirmaci¢n entrega segunda reiteraci¢n 1 de 3.pdf 2020-03-31 09:42:46 ....A 239327 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Confirmaci¢n lectura Daniel Herrera reiteraci¢n.pdf 2020-03-31 09:48:54 ....A 238946 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Confirmaci¢n lectura Guillermo Verdier reiteraci¢n.pdf 2020-03-31 09:27:34 ....A 238108 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Confirmaci¢n lectura Jorge Amaro reiteraci¢n IRO.pdf 2020-03-31 09:44:46 ....A 237558 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Confirmaci¢n lectura Ricardo Merlo reiteraci¢n.pdf 2020-03-31 10:12:27 ....A 239615 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Confirmaci¢n lectura segunda reiteraci¢n Alejandra Olivera.pdf 2020-03-31 11:35:48 ....A 238857 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Confirmaci¢n lectura segunda reiteraci¢n Daniel Herrera.pdf 2020-04-02 08:09:35 ....A 240913 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Confirmaci¢n lectura segunda reiteraci¢n Gustavo Levratto.pdf 2020-03-24 15:24:43 ....A 407581 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Correo MJ Comunicaci¢n 2020 43.pdf 2020-03-24 13:10:09 ....A 511587 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Deptos 1 de 3.pdf 2020-03-24 13:22:12 ....A 510896 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Deptos 2 de 3.pdf 2020-03-24 13:33:36 ....A 509704 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Deptos 3 de 3.pdf 2020-03-24 12:32:43 ....A 509857 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Divisiones 1 de 2.pdf 2020-03-24 12:35:43 ....A 506650 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Divisiones 2 de 2.pdf 2020-03-31 10:10:40 ....A 510115 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Env¡o segunda reiteraci¢n.pdf 2020-03-26 12:51:12 ....A 510560 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Reiteraci¢n 2 de 2.pdf 2020-03-26 12:47:00 ....A 509548 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Reiteraci¢n1 de 2.pdf 2020-03-24 15:25:42 ....A 575595 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Respuesta MERLO Comunicaci¢n 2020 43.pdf 2020-04-13 08:15:12 ....A 547114 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Correos enviados consulta IRO\Ultima reiteraci¢n enviada por MJ.pdf 2020-04-24 10:47:00 ....A 27940 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas_ Ana.xlsx 2020-04-14 14:25:57 ....A 14037 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas ENERO Bea.xlsx 2020-04-14 13:44:55 ....A 14677 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas FEBRERO Bea.xlsx 2020-04-20 09:04:52 ....A 14602 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas MARZO Bea.xlsx 2020-04-15 13:52:45 ....A 32950 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 1er. trimestre 2020\Consolidado 1er.trimestre rev.MJ arreg NT.xlsx 2020-04-15 12:47:10 ....A 30625 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 1er. trimestre 2020\Consolidado 1er.trimestre rev.MJ.xlsx 2020-04-14 16:04:18 ....A 29447 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 1er. trimestre 2020\Consolidado 1er.trimestre.xlsx 2020-03-03 12:56:27 ....A 29538 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\C lculo horas disponibles y planificadas 2020.xlsx 2020-04-14 12:52:11 ....A 14399 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Enero FL.xlsx 2020-04-14 13:16:13 ....A 14543 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Febrero FL.xlsx 2020-04-14 13:25:11 ....A 16278 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Marzo FL.xlsx 2020-04-14 12:55:23 ....A 14109 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Fernando\Reporte Enero FHerrera.xlsx 2020-04-14 13:32:42 ....A 14074 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Fernando\REPORTE FEBRERO F HERRERA.xlsx 2020-04-14 13:37:40 ....A 14022 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Fernando\Reporte marzo FH.xlsx 2020-04-13 15:33:41 ....A 15546 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Enero 2020 Graciana.xlsx 2020-04-13 16:08:36 ....A 16015 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Febrero 2020 Graciana.xlsx 2020-04-13 13:28:02 ....A 13421 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Marzo 2020 Graciana.xlsx 2020-05-29 16:15:18 ....A 352786 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Control horas Trias.xlsx 2020-04-13 10:39:56 ....A 221692 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Reporte horas Tr¡as 1er.Trim. 2020.xlsx 2020-04-08 12:52:57 ....A 33237 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte horas Jorge 1er.Trim. 2020.xlsx 2020-03-03 13:18:56 ....A 13330 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Insumos para el indicador de horas\Reporte mensual de horas - ejemplo.xlsx 2020-04-13 10:47:55 ....A 1728512 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Planilla consulta IRO FRAUDEEXT EneMar 2020.xls 2020-03-02 13:49:21 ....A 3297947 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\PSU al 29022020 720 Obs.xlsx 2020-01-31 13:28:38 ....A 3296313 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\PSU al 31012020 724 Obs.xlsx 2020-03-31 14:44:21 ....A 3222517 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\PSU al 31032020 716 Obs.xlsx 2020-03-31 10:30:16 ....A 665585 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera.pdf 2020-03-25 13:30:15 ....A 661692 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Alejandro Mieres.pdf 2020-03-24 15:16:22 ....A 842906 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Alicia Postiglione.pdf 2020-03-24 14:31:49 ....A 666917 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Alvaro Gandolfo.pdf 2020-03-25 09:08:46 ....A 669319 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf 2020-03-24 14:46:08 ....A 663132 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Anal¡a Cortizo.pdf 2020-03-24 15:14:31 ....A 606473 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Artigas Zufriategui.pdf 2020-03-31 09:34:15 ....A 431034 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Beatriz Estevez.pdf 2020-03-24 15:03:10 ....A 679309 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf 2020-04-13 08:16:32 ....A 710327 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Daniel Garc¡a.pdf 2020-03-26 14:56:53 ....A 299373 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Giovanna Blasi.pdf 2020-03-24 15:29:09 ....A 667775 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf 2020-03-27 09:15:55 ....A 299996 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Gustavo Bordoni.pdf 2020-03-24 15:27:39 ....A 430841 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Gustavo Sol¢rzano.pdf 2020-03-27 10:59:42 ....A 582949 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Hector Dotta.pdf 2020-03-24 15:34:23 ....A 640881 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Hugo Mart¡nez.pdf 2020-03-24 15:34:53 ....A 662778 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Karin‚ Dolabdajian.pdf 2020-03-24 13:45:40 ....A 581978 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf 2020-03-26 15:04:36 ....A 615902 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Luc¡a Elmallian.pdf 2020-03-24 15:01:54 ....A 309644 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Mariella Cappetta sin datos.pdf 2020-03-25 12:15:46 ....A 682468 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Mariella Cappetta.pdf 2020-03-24 15:08:48 ....A 660361 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Mar¡a Coronel.pdf 2020-03-31 10:29:35 ....A 696068 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Mar¡a del Rosario Gonz lez.pdf 2020-03-24 15:11:45 ....A 661421 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Mar¡a Larrosa.pdf 2020-03-24 14:49:18 ....A 832502 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf 2020-03-24 14:41:53 ....A 660583 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Pablo Liard.pdf 2020-03-24 14:53:07 ....A 717004 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Pablo Vargha.pdf 2020-03-26 15:05:39 ....A 828553 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Patricia Amodio.pdf 2020-03-24 15:06:21 ....A 666333 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Ricardo Merlo.pdf 2020-03-26 13:55:32 ....A 670952 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Santiago Trujillo.pdf 2020-04-13 08:20:15 ....A 892294 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Sebasti n Aquino.pdf 2020-03-25 09:30:39 ....A 660721 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\1 IRO Ene-Mar 2020\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf 2020-04-20 09:27:28 ....A 410804 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Cambios organigrama y demas modif\029-2020 Melisa Moraes Riesgos No Financieros.pdf 2020-05-20 11:32:24 ....A 399953 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Cambios organigrama y demas modif\030-2020 Bordoni Transparencia Activa.pdf 2020-05-22 14:03:50 ....A 627119 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Cambios organigrama y demas modif\031-2020 Flavia Olveira repres Trans Pasiva.pdf 2020-07-02 12:47:41 ....A 48915 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Cambios organigrama y demas modif\14726.0280 MARINA DAMIANI An lisis Ptmos.pdf 2020-04-28 09:07:58 ....A 57060 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Cambios organigrama y demas modif\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU V26.pdf 2020-06-01 13:37:01 ....A 55062 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Cambios organigrama y demas modif\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU v28.pdf 2020-05-19 09:34:30 ....A 71144 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Cambios organigrama y demas modif\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA v27.pdf 2020-07-14 08:44:32 ....A 768735 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Constancia recepci¢n IRO.pdf 2020-10-14 11:51:55 ....A 39424 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Junio 2020 rev.MJ.xls 2020-07-13 13:25:03 ....A 40960 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Junio 2020.xls 2020-07-08 08:58:09 ....A 590305 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Correos enviados consulta IRO\1 Areas.pdf 2020-07-10 11:06:21 ....A 775881 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Correos enviados consulta IRO\Ultima reiteraci¢n MJ.pdf 2020-07-08 10:30:06 ....A 590305 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Correos enviados consulta IRO\VER.pdf 2020-07-14 07:07:35 ....A 764131 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Env¡o IRO 2T 2020.pdf 2020-07-03 11:06:39 ....A 37907 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas_ Ana.xlsx 2020-07-10 13:36:51 ....A 14445 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas ABRIL Bea.xlsx 2020-04-14 14:25:57 ....A 14037 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas ENERO Bea.xlsx 2020-04-14 13:44:55 ....A 14677 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas FEBRERO Bea.xlsx 2020-08-12 11:19:58 ....A 14928 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas JULIO Bea.xlsx 2020-07-29 11:36:46 ....A 14256 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas JUNIO Bea.xlsx 2020-04-20 09:04:52 ....A 14602 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas MARZO Bea.xlsx 2020-07-02 09:12:27 ....A 14179 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas MAYO Bea.xlsx 2020-04-15 13:52:45 ....A 32950 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 2do. trimestre 2020\Consolidado 1er.trimestre rev.MJ arreg NT.xlsx 2020-04-15 12:47:10 ....A 30625 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 2do. trimestre 2020\Consolidado 1er.trimestre rev.MJ.xlsx 2020-04-14 16:04:18 ....A 29447 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 2do. trimestre 2020\Consolidado 1er.trimestre.xlsx 2020-07-13 15:32:46 ....A 62243 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 2do. trimestre 2020\Consolidado 2do..trimestre.xlsx 2020-03-03 12:56:27 ....A 29538 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\C lculo horas disponibles y planificadas 2020.xlsx 2020-07-13 11:46:56 ....A 14355 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Abril FL.xlsx 2020-07-13 11:43:37 ....A 14525 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Junio FL.xlsx 2020-07-13 11:47:06 ....A 14478 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Mayo FL.xlsx 2020-07-08 12:35:57 ....A 14107 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Fernando\Reporte JUNIO fer.xlsx 2020-07-13 11:59:03 ....A 14346 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Fernando\Reporte Abril F herrera.xlsx 2020-04-14 12:55:23 ....A 14109 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Fernando\Reporte Enero FHerrera.xlsx 2020-04-14 13:32:42 ....A 14074 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Fernando\REPORTE FEBRERO F HERRERA.xlsx 2020-04-14 13:37:40 ....A 14022 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Fernando\Reporte marzo FH.xlsx 2020-07-13 13:01:26 ....A 14186 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Fernando\Reporte Mayo FHerrera.xlsx 2020-07-13 10:09:47 ....A 13508 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Abril 2020 Graciana.xlsx 2020-07-03 11:26:27 ....A 13543 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Junio 2020 Graciana.xlsx 2020-06-08 11:44:50 ....A 13113 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Mayo 2020 Graciana.xlsx 2020-07-13 15:32:53 ....A 56565 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Control horas Trias 2do Trimestre.xlsx 2020-07-13 15:04:20 ....A 42794 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte horas Jorge 2do.Trim. 2020.xlsx 2020-10-15 09:51:23 ..HSA 24064 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Thumbs.db 2020-03-03 13:18:56 ....A 13330 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Insumos para el indicador de horas\Reporte mensual de horas - ejemplo.xlsx 2020-07-14 07:08:29 ....A 210087 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Iro en pdf2t2020.pdf 2020-07-10 12:30:08 ....A 2210304 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\IRO FRAUDEEXT 2020.xls 2020-05-29 15:56:14 ....A 24848215 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\PSU al 29052020 674 Obs.xlsx 2020-06-30 13:19:45 ....A 3218787 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\PSU al 30042020 673 Obs.xlsx 2020-07-06 11:01:41 ....A 24074899 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\PSU al 30062020 619 Obs.xlsx 2020-07-06 09:43:40 ....A 747626 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera.pdf 2020-07-06 09:50:02 ....A 745382 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Alejandro Mieres.pdf 2020-07-06 09:15:44 ....A 750233 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Alicia Postiglione.pdf 2020-07-08 09:49:25 ....A 746584 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Alvaro Gandolfo.pdf 2020-07-06 09:21:06 ....A 754216 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf 2020-07-06 09:32:53 ....A 746131 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Anal¡a Cortizo.pdf 2020-07-06 09:46:57 ....A 770297 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Artigas Zufriategui.pdf 2020-07-06 08:52:01 ....A 522704 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Beatriz Estevez.pdf 2020-07-06 09:39:54 ....A 780240 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf 2020-07-13 12:33:33 ....A 214102 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\CONSTANCIA DE SOLICITUD DE DISCRIMINACION MENSUAL DE LOS 9 INTENTOS DE FRAUDE.pdf 2020-07-15 07:31:22 ....A 757276 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Discriminaci¢n por mes post env¡o indicadores.pdf 2020-07-06 09:08:47 ....A 745808 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf 2020-07-08 12:23:26 ....A 746797 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Gustavo Levratto.pdf 2020-07-06 09:16:12 ....A 665967 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Gustavo Sol¢rzano.pdf 2020-07-06 09:12:24 ....A 720878 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Hugo Mart¡nez.pdf 2020-07-10 12:07:28 ....A 397404 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\H‚ctor Dotta.pdf 2020-07-06 08:38:35 ....A 748156 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Jos‚ Liard.pdf 2020-07-09 06:59:13 ....A 748285 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Karin‚ Dolabdjian.pdf 2020-07-06 08:46:50 ....A 744734 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf 2020-07-08 10:09:01 ....A 769813 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Luc¡a Elmali n.pdf 2020-07-06 09:20:28 ....A 756760 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Ma.Rosario Larrosa.pdf 2020-07-06 08:57:45 ....A 769553 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Mariella Cappetta.pdf 2020-07-08 11:45:40 ....A 757466 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf 2020-07-06 09:52:45 ....A 747150 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Mar¡a Coronel.pdf 2020-07-09 10:23:05 ....A 753354 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Melisa Moraes.pdf 2020-07-06 09:05:10 ....A 916646 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf 2020-07-10 11:49:21 ....A 1045230 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Pablo Vargha.pdf 2020-07-06 09:00:11 ....A 714814 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Patricia Amodio.pdf 2020-07-06 08:53:13 ....A 801775 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Rosario Gonz lez.pdf 2020-07-07 07:33:02 ....A 752352 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Santiago Ingold 9 INTENTOS.pdf 2020-07-10 08:25:58 ....A 672601 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Santiago Trujillo.pdf 2020-07-06 09:23:03 ....A 741883 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\2 IRO Abr-Jun 2020\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf 2020-08-06 11:16:53 ....A 685653 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Cambios organigramas y dem s modif\034-2020 Cappeta Def Cliente pdf.pdf 2020-10-13 08:37:37 ....A 686522 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Cambios organigramas y dem s modif\Bordoni Comunicaciones informo Trujillo.pdf 2020-10-16 06:59:03 ....A 765459 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Constancia envio de indicadores.pdf 2020-10-16 11:54:56 ....A 767788 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Constancia recepci¢n Indicadores Juan Neira.pdf 2020-10-15 14:51:17 ....A 47616 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Setiembre 2020 rev.MJ.xls 2020-10-15 11:05:38 ....A 33280 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Setiembre 2020.xls 2020-10-01 11:12:02 ....A 539712 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Correo Juan Neira Plazo 3T.pdf 2020-09-21 11:47:56 ....A 810292 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\correo MJ por 7710.pdf 2020-10-01 12:52:28 ....A 667930 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Correos enviados consulta IRO\1 Envio Areas.pdf 2020-10-01 12:54:58 ....A 574160 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Correos enviados consulta IRO\2 Laura Zunino.pdf 2020-10-01 14:44:05 ....A 673385 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Correos enviados consulta IRO\3 Estevez - Mieres.pdf 2020-10-01 14:44:43 ....A 675247 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Correos enviados consulta IRO\4 Amodio - Cortizo.pdf 2020-10-01 14:45:21 ....A 675518 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Correos enviados consulta IRO\5 Aquino - Karine.pdf 2020-10-01 14:45:54 ....A 673531 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Correos enviados consulta IRO\6 Trujillo - Lavratto.pdf 2020-10-05 12:55:36 ....A 679998 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Correos enviados consulta IRO\7 Pablo Lorenzo por Estevez.pdf 2020-10-13 08:44:26 ....A 920160 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Correos enviados consulta IRO\BR 2.pdf 2020-10-13 08:46:04 ....A 911072 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Correos enviados consulta IRO\BR 3.pdf 2020-10-13 08:27:17 ....A 911072 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Correos enviados consulta IRO\BR.pdf 2020-10-01 11:20:28 ....A 13059 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Correos enviados consulta IRO\texto tercer trimestre ZUNINO.docx 2020-10-01 11:22:26 ....A 13291 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Correos enviados consulta IRO\texto tercer trimestre.docx 2020-09-30 13:33:58 ....A 2376896 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Expediente-2020-52-1-07710 al 300920.pdf 2020-09-18 12:44:31 ....A 2365323 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Expediente-2020-52-1-07710.pdf 2020-10-13 14:45:28 ....A 52694 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas_ Ana.xlsx 2020-10-13 13:03:02 ....A 14969 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas AGOSTO Bea.xlsx 2020-08-12 11:19:58 ....A 14928 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas JULIO Bea.xlsx 2020-10-01 11:29:51 ....A 14837 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas SETIEMBRE Bea.xlsx 2020-10-15 14:44:59 ....A 82458 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 3er. trimestre 2020\Consolidado 3er trimestre rev.MJ.xlsx 2020-10-15 11:05:44 ....A 76473 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 3er. trimestre 2020\Consolidado 3er trimestre.xlsx 2020-10-15 14:55:25 ..HSA 21504 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 3er. trimestre 2020\Thumbs.db 2020-03-03 12:56:27 ....A 29538 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\C lculo horas disponibles y planificadas 2020.xlsx 2020-09-15 08:18:30 ....A 14993 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Agosto FL.xlsx 2020-08-13 12:59:16 ....A 14706 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Julio FL.xlsx 2020-10-07 13:37:15 ....A 14925 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Setiembre FL.xlsx 2020-10-14 08:55:33 ....A 20686 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Fernando\Reporte horas Fernando Herrera.xlsx 2020-09-02 11:16:26 ....A 13215 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Agosto 2020 Graciana.xlsx 2020-08-06 15:10:23 ....A 13389 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Julio 2020 Graciana.xlsx 2020-10-02 13:33:34 ....A 13663 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Setiembre 2020 Graciana.xlsx 2020-10-02 08:28:54 ..H.A 165 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Graciana\~$SETIEMBRE d¡a por d¡a.xlsx 2020-10-15 09:51:06 ....A 50182 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte horas Jorge 3er.Trim. 2020.xlsx 2020-10-15 10:40:28 ..HSA 13312 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Thumbs.db 2020-09-30 15:07:46 ....A 155264 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Noel\Control horas Trias Julio Agosto Setiembre.xlsx 2020-03-03 13:18:56 ....A 13330 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Insumos para el indicador de horas\Reporte mensual de horas - ejemplo.xlsx 2020-10-13 12:01:36 ....A 2521600 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\IRO FRAUDEEXT 2020.xls 2020-09-30 15:06:32 ....A 23826137 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\PSU al 30092020 649 Obs.xlsx 2020-08-20 15:22:39 ....A 23820909 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\PSU al 31072020 632 Obs.xlsx 2020-09-21 09:05:10 ....A 24059304 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\PSU al 31082020 633 Obs.xlsx 2020-10-13 07:43:36 ....A 687288 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera.pdf 2020-10-02 14:07:02 ....A 677225 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Alejandro Mieres.pdf 2020-10-13 08:35:47 ....A 682669 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Alicia Postiglione.pdf 2020-10-13 08:46:30 ....A 921200 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Alvaro Gandolfo.pdf 2020-10-02 14:18:15 ....A 684918 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf 2020-10-05 11:50:24 ....A 681140 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Anal¡a Cortizo.pdf 2020-10-02 14:08:11 ....A 699376 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Artigas Zufriategui.pdf 2020-10-05 07:05:53 ....A 781568 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf 2020-10-13 10:37:55 ....A 1094137 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Daniel Garc¡a.pdf 2020-10-13 07:32:03 ....A 684183 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Daniel Herrera.pdf 2020-10-13 07:26:04 ....A 683424 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf 2020-10-13 08:45:03 ....A 936954 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Gustavo Bordoni.pdf 2020-10-13 10:37:07 ....A 917146 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Gustavo Levratto.pdf 2020-10-01 14:02:55 ....A 649689 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Gustavo Sol¢rzano.pdf 2020-10-01 14:13:57 ....A 773819 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Hugo Mart¡nez.pdf 2020-10-01 14:26:47 ....A 677185 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Jos‚ Liard.pdf 2020-10-02 11:36:09 ....A 679371 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Karin‚ Dolabdjian.pdf 2020-10-01 12:47:23 ....A 743306 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf 2020-10-13 08:41:20 ....A 704766 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Luc¡a Elmallian.pdf 2020-10-01 14:11:30 ....A 829886 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Mariella Cappetta.pdf 2020-10-13 07:27:52 ....A 690726 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf 2020-10-01 13:42:55 ....A 678777 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Mar¡a Coronel.pdf 2020-10-13 08:48:30 ....A 684254 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Melisa Moraes.pdf 2020-10-01 14:20:42 ....A 847139 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf 2020-10-13 08:36:22 ....A 760134 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Pablo Lorenzo.pdf 2020-10-13 07:42:34 ....A 778990 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Pablo Vargha.pdf 2020-10-13 07:37:56 ....A 688568 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Patricia Amodio.pdf 2020-10-06 13:31:22 ....A 738016 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Rosario Gonzalez.pdf 2020-10-01 13:59:06 ....A 686763 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Rosario Larrosa.pdf 2020-10-13 08:47:31 ....A 682145 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Santiago Inglod.pdf 2020-10-13 08:37:10 ....A 686522 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Santiago Trujillo.pdf 2020-10-02 14:14:29 ....A 867378 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Sebasti n Aquino.pdf 2020-10-01 13:31:07 ....A 677141 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf 2020-10-15 15:07:53 ..HSA 35328 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\3 IRO Jul-Set 2020\Thumbs.db 2021-01-07 11:13:12 ....A 65537 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Ana\Reporte mensual de horas_ Ana.xlsx 2021-01-07 10:11:28 ....A 15001 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Beatriz\Reporte mensual de horas DICIEMBRE Bea.xlsx 2021-01-04 14:36:59 ....A 14870 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Beatriz\Reporte mensual de horas NOVIEMBRE Bea.xlsx 2021-01-04 14:33:26 ....A 14881 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Beatriz\Reporte mensual de horas OCTUBRE Bea - copia.xlsx 2020-11-04 14:04:33 ....A 14801 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Beatriz\Reporte mensual de horas OCTUBRE Bea.xlsx 2021-01-13 09:54:46 ....A 98926 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Consolidado 4to trimestre.xlsx 2021-01-13 11:24:36 ....A 772878 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Constancia env¡o y recepci¢n Indicadores 13012021.pdf 2021-04-14 09:11:39 ....A 33280 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Diciembre 2020.xls 2021-01-07 10:50:13 ....A 538203 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Correo plazo 14012021.pdf 2020-03-03 12:56:27 ....A 29538 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\C lculo horas disponibles y planificadas 2020.xlsx 2021-01-05 11:31:26 ....A 14082 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Fabi n\Reporte Diciembre FL.xlsx 2020-12-01 12:09:30 ....A 14517 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Fabi n\Reporte Noviembre FL.xlsx 2020-11-12 13:01:19 ....A 14609 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Fabi n\Reporte Octubre FL.xlsx 2021-01-07 11:11:38 ....A 19756 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Fernando\Reporte horas FHerrera 4§ Trimestre.xlsx 2021-01-05 13:21:18 ....A 14789 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Graciana\Reporte mensual de horas - Diciembre 2020 Graciana.xlsx 2020-12-02 11:43:30 ....A 13600 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Graciana\Reporte mensual de horas - Noviembre 2020 Graciana.xlsx 2020-12-02 10:59:06 ....A 13751 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Graciana\Reporte mensual de horas - Octubre 2020 Graciana.xlsx 2021-01-07 11:06:34 ....A 48362 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Noel\Reporte horas Tr¡as Octubre, Noviembre y Diciembre.xlsx 2021-01-13 09:11:12 ....A 23834627 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\PSU al 301120 659 Obs.xlsx 2021-01-13 09:02:37 ....A 23827465 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\PSU al 311020 649 Obs.xlsx 2021-01-13 10:32:57 ....A 23851492 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\PSU al 311220 716 Obs.xlsx 2020-12-31 06:22:16 ....A 679011 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera.pdf 2021-01-12 12:21:34 ....A 936776 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Respuestas recibidas\Alicia Postiglione.pdf 2020-12-31 06:26:58 ....A 678039 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Respuestas recibidas\Alvaro Gandolfo.pdf 2021-01-12 08:56:48 ....A 681721 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Respuestas recibidas\Analia Cortizo.pdf 2020-12-31 06:14:55 ....A 679815 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Respuestas recibidas\Anal¡a Cortizo.pdf 2020-12-30 15:44:52 ....A 682095 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Respuestas recibidas\Artigas Zufriategui.pdf 2020-12-31 06:28:30 ....A 782403 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf 2020-12-31 08:07:48 ....A 798162 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Respuestas recibidas\Gereda datos Red Pagos.pdf 2021-01-12 10:51:54 ....A 677496 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf 2021-01-12 12:58:50 ....A 691655 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Respuestas recibidas\Gustavo Bordoni.pdf 2020-12-31 07:02:21 ....A 776968 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Respuestas recibidas\Hugo Mart¡nez.pdf 2021-01-12 10:17:30 ....A 588598 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Respuestas recibidas\Juan Dur‚ 5 FRAUDES.pdf 2020-12-31 06:29:35 ....A 676733 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf 2021-01-12 12:20:08 ....A 835219 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Respuestas recibidas\Mariella Cappetta.pdf 2020-12-31 06:21:07 ....A 687606 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf 2020-12-31 06:18:20 ....A 680671 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Respuestas recibidas\Mar¡a Coronel.pdf 2020-12-31 06:08:42 ....A 848271 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf 2020-12-31 06:17:00 ....A 681391 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Respuestas recibidas\Pablo Liard.pdf 2020-12-31 06:58:04 ....A 783371 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Respuestas recibidas\Pablo Vargha 1 OJO pero era de set20 .pdf 2020-12-31 07:25:57 ....A 742168 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Respuestas recibidas\Patricia Amodio.pdf 2020-12-31 07:00:33 ....A 688666 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Respuestas recibidas\Santiago Trujillo no mas en com.pdf 2020-12-30 15:25:57 ....A 677223 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\4 IRO Oct-Dic 2020\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf 2021-01-13 12:25:36 ....A 3085312 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2020\IRO FRAUDEEXT 2020.xls 2021-04-14 12:33:12 ....A 13613 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Administraci¢n Licencias enero-abril 2021.docx 2021-04-15 12:23:11 ....A 32256 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Marzo 2021.xls 2021-04-15 12:34:22 ....A 848563 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Correo env¡o IRO 1§ trimestre.pdf 2021-04-05 11:17:49 ....A 585662 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Correos enviados consulta IRO\1 Area.pdf 2021-04-05 11:19:22 ....A 586553 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Correos enviados consulta IRO\2 Divisi¢n.pdf 2021-04-05 11:20:18 ....A 586506 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Correos enviados consulta IRO\3 Divisi¢n.pdf 2021-04-05 11:27:37 ....A 587951 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Correos enviados consulta IRO\4 Depto.pdf 2021-04-05 11:27:59 ....A 587425 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Correos enviados consulta IRO\5 Depto.pdf 2021-04-05 11:28:23 ....A 586007 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Correos enviados consulta IRO\6 Otros.pdf 2021-04-21 08:10:27 ....A 327546 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Correos enviados consulta IRO\Borrado sin leer Dotta.pdf 2021-04-14 09:00:51 ....A 671127 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Correos enviados consulta IRO\Reiteraci¢n 2.pdf 2021-04-14 08:24:34 ....A 586132 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Correos enviados consulta IRO\Reiteraci¢n.pdf 2021-04-05 11:33:23 ....A 28011 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas_ Ana.xlsx 2021-04-14 12:27:25 ....A 13901 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas ENERO Bea.xlsx 2021-04-15 06:59:41 ....A 13671 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas FEBRERO Bea.xlsx 2021-04-14 13:31:47 ....A 13510 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas MARZO Bea.xlsx 2021-04-15 11:31:12 ....A 32893 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 1er. trimestre 2021\Consolidado 1er.trimestre.xlsx 2021-02-04 14:44:59 ....A 14497 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Enero FL.xlsx 2021-03-01 10:43:11 ....A 14393 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Febrero FL.xlsx 2021-04-05 11:02:30 ....A 14463 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Marzo FL.xlsx 2021-01-13 12:32:54 ....A 13220 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Insumos para el indicador de horas\Fernando\Reporte horas FHerrera 1§ Trimestre.xlsx 2021-02-01 13:06:39 ....A 13683 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Enero 2021 Graciana.xlsx 2021-03-02 14:48:58 ....A 13471 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Febrero 2021 Graciana.xlsx 2021-03-05 13:42:38 ....A 13584 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Marzo 2021 Graciana.xlsx 2021-04-14 11:44:21 ....A 164700 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Control horas Trias Enero Febrero Marzo.xlsx 2021-04-15 10:44:56 ....A 44109 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte horas Jorge 1er.Trim. 2021.xlsx 2020-03-03 13:18:56 ....A 13330 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Insumos para el indicador de horas\Reporte mensual de horas - ejemplo.xlsx 2021-01-29 13:18:05 ....A 12634 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\MODIFICACION TEXTO1§ TRIM.docx 2021-04-12 09:43:30 ....A 23124727 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\PSU al 280221 687 Obs.xlsx 2021-02-04 08:38:43 ....A 23856795 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\PSU al 310121 724 Obs.xlsx 2021-04-14 11:24:30 ....A 23325703 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\PSU al 310321 652.xlsx 2021-04-14 08:01:22 ....A 590782 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera.pdf 2021-04-06 12:51:19 ....A 593950 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Alejandro Mieres.pdf 2021-04-05 12:02:37 ....A 870412 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Alicia Postiglione.pdf 2021-04-14 07:56:39 ....A 588192 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Alvaro Gandolfo.pdf 2021-04-07 11:26:17 ....A 597351 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf 2021-04-14 09:32:27 ....A 589648 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Anal¡a Cortizo.pdf 2021-04-05 12:02:07 ....A 601611 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Artigas Zufriategui.pdf 2021-04-06 12:50:06 ....A 693791 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf 2021-04-14 08:58:46 ....A 500326 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Dure adjunto 2.pdf 2021-04-14 08:59:08 ....A 1477362 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Dur‚ adjunto 1.pdf 2021-04-06 12:45:18 ....A 591428 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf 2021-04-14 08:57:12 ....A 794401 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Gustavo Levratto (1).pdf 2021-04-05 12:03:43 ....A 588536 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Gustavo Sol¢rzano.pdf 2021-04-06 12:46:41 ....A 715961 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Hugo Mart¡nez.pdf 2021-04-06 12:46:12 ....A 590528 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Jos‚ Liard.pdf 2021-04-14 08:57:49 ....A 793917 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Juan Dur‚ 1.pdf 2021-04-06 12:47:21 ....A 592017 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Karine Dolabdjian.pdf 2021-04-07 09:56:18 ....A 588679 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf 2021-04-14 07:51:10 ....A 615456 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Luc¡a Elmali n.pdf 2021-04-06 12:50:27 ....A 742003 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Mariella Cappetta.pdf 2021-04-14 09:46:03 ....A 601093 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf 2021-04-06 12:49:44 ....A 592520 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Mar¡a Coronel.pdf 2021-04-14 09:04:20 ....A 672343 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Melissa Moraes.pdf 2021-04-05 12:03:06 ....A 759532 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf 2021-04-06 12:47:55 ....A 686638 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Pablo Vargha.pdf 2021-04-05 11:34:32 ....A 836049 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Patricia Amodio.pdf 2021-04-14 10:25:50 ....A 594603 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Rosario Larrosa.pdf 2021-04-09 11:28:47 ....A 679442 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Santiago Ingold 14 intentos.pdf 2021-04-08 07:14:29 ....A 592287 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf 2021-01-29 10:04:55 ....A 13241 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\Textos posibles correos.docx 2021-01-13 09:34:48 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\1 IRO Ene-Mar 2021\~$Correo.docx 2021-07-15 13:54:03 ....A 427779 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\1.pdf 2021-07-15 13:57:42 ....A 660628 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\10.pdf 2021-07-15 13:58:26 ....A 844248 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\11.pdf 2021-07-15 13:54:28 ....A 426177 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\2.pdf 2021-07-15 13:54:54 ....A 430208 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\4.pdf 2021-07-15 13:55:23 ....A 430019 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\5.pdf 2021-07-15 13:55:51 ....A 430941 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\6.pdf 2021-07-15 13:56:32 ....A 426133 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\8.pdf 2021-07-15 13:56:57 ....A 427137 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\9.pdf 2021-07-15 13:52:37 ....A 595910 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Bordoni.pdf 2021-04-22 11:09:25 ....A 791955 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Cambios organigrama y demas modif\006-2021.pdf 2021-05-06 12:21:43 ....A 427810 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Cambios organigrama y demas modif\007-2021.pdf 2021-05-06 12:27:42 ....A 688848 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Cambios organigrama y demas modif\008-2021.pdf 2021-07-13 11:32:52 ....A 508477 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Cambios organigrama y demas modif\013 2021.pdf 2021-07-01 12:18:44 ....A 48467 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Cambios organigrama y demas modif\14794.0167 EXTENSION PLAZO AREA FYA.pdf 2021-05-07 11:55:07 ....A 455932 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Cambios organigrama y demas modif\ver.pdf 2021-07-15 10:52:42 ....A 13840 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Comparaci¢n reportados Ingold vs Castro.xlsx 2021-07-15 13:36:45 ....A 35328 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Junio 2021.xls 2021-07-21 09:39:12 ....A 329151 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Correos enviados consulta IRO\Postiglione borrado sin leer.pdf 2021-07-15 13:45:37 ....A 856152 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Env¡o y recepci¢n IRO 2§ Trim 2021.pdf 2021-07-02 11:57:09 ....A 41998 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas_ Ana.xlsx 2021-05-04 13:21:27 ....A 13654 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas ABRIL Bea.xlsx 2021-07-07 15:07:44 ....A 13731 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas JUNIO Bea.xlsx 2021-06-02 14:41:38 ....A 13615 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas MAYO Bea.xlsx 2021-07-15 12:40:35 ....A 26273 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 2do. trimestre 2021\Consolidado 2er.trimestre noel.xlsx 2021-05-04 11:27:55 ....A 14705 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Abril FL.xlsx 2021-06-30 14:45:01 ....A 14611 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Junio FL.xlsx 2021-06-01 14:57:18 ....A 14568 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Mayo FL.xlsx 2021-07-14 11:43:40 ....A 249038 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Insumos para el indicador de horas\Graciana\RD 143 21 Licencia Graciana.pdf 2021-07-14 13:23:39 ....A 12605 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Abril 2021 Graciana.xlsx 2021-07-14 14:02:42 ....A 12598 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Junio 2021 Graciana.xlsx 2021-07-14 14:01:51 ....A 12596 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Mayo 2021 Graciana.xlsx 2021-07-15 11:52:21 ....A 49072 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Control horas Tr¡as Abril Junio .xlsx 2021-07-15 10:12:32 ....A 45006 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte horas Jorge 2do.Trim. 2021.xlsx 2020-03-03 13:18:56 ....A 13330 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Insumos para el indicador de horas\Reporte mensual de horas - ejemplo.xlsx 2021-07-15 13:46:44 ....A 4164608 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\IRO FRAUDEEXT 2§ Trim 2021.xls 2021-07-01 12:23:21 ....A 574456 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\MODIFICACION TEXTO 2§ TRIM.docx 2021-06-16 15:08:39 ....A 22792895 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\PSU al 30042021 591Obs.xlsx 2021-07-14 10:15:10 ....A 22446546 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\PSU al 30062021 585 Obs.xlsx 2021-07-13 15:31:18 ....A 22817203 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\PSU al 31052021 591Obs.xlsx 2021-07-12 15:38:57 ....A 662458 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera.pdf 2021-07-13 09:08:21 ....A 578509 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Alejandro Mieres.pdf 2021-07-13 11:44:32 ....A 621830 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Alejandro Pereyra.pdf 2021-07-12 15:52:31 ....A 578480 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Alicia Postiglioni.pdf 2021-07-13 10:23:42 ....A 575709 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Alvaro Gandolfo.pdf 2021-07-12 15:47:42 ....A 583987 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf 2021-07-12 15:54:25 ....A 576369 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Anal¡a Cortizo.pdf 2021-07-13 12:18:51 ....A 780446 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Aquino y Dur‚.pdf 2021-07-12 15:48:32 ....A 601756 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Artigas Zufriategui.pdf 2021-07-12 15:22:48 ....A 680860 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf 2021-07-12 15:49:50 ....A 428460 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Daniel Garcia.pdf 2021-07-12 15:02:34 ....A 579705 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Daniel Herrera.pdf 2021-07-12 15:17:17 ....A 578994 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf 2021-07-13 09:18:36 ....A 576349 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Gustavo Levratto.pdf 2021-07-13 12:08:06 ....A 704253 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Hugo Mart¡nez.pdf 2021-07-12 15:31:01 ....A 702619 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Jorge Amaro.pdf 2021-07-12 16:00:46 ....A 576154 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Karine Dolabdjian.pdf 2021-07-13 12:11:47 ....A 576446 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf 2021-07-12 15:29:17 ....A 731192 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Mariella Cappetta.pdf 2021-07-12 15:19:56 ....A 587546 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf 2021-07-13 09:13:14 ....A 577952 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Mar¡a Coronel.pdf 2021-07-13 12:21:04 ....A 577454 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Melissa Moraes.pdf 2021-07-13 13:42:05 ....A 616652 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Pablo Castro\1.pdf 2021-07-13 13:42:05 ....A 334846 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Pablo Castro\2 .1.pdf 2021-07-13 13:42:05 ....A 372454 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Pablo Castro\2 .2.pdf 2021-07-13 13:42:05 ....A 849893 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Pablo Castro\2.pdf 2021-07-13 13:42:05 ....A 303281 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Pablo Castro\3 .1.pdf 2021-07-13 13:42:05 ....A 574457 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Pablo Castro\3.pdf 2021-07-13 13:42:05 ....A 884003 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Pablo Castro\4.pdf 2021-07-13 13:42:05 ....A 747489 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Pablo Castro\correo 1 jul 2021.pdf 2021-07-14 17:02:40 ....A 966452 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Pablo Castro\Respuesta Pablo Castro.pdf 2021-07-14 10:44:28 ....A 966471 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf 2021-07-14 15:11:24 ....A 684605 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Pablo Lorenzo.pdf 2021-07-12 15:59:02 ....A 678143 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Pablo Vargha.pdf 2021-07-13 09:11:28 ....A 636223 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Patricia Amodio.pdf 2021-07-14 16:53:43 ....A 839782 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Respuesta Pablo Castro.pdf 2021-07-12 15:11:41 ....A 585161 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Rosario Larrosa.pdf 2021-07-15 09:17:14 ....A 590402 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Santiago Ingold XX intentos.pdf 2021-07-12 15:34:46 ....A 574514 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf 2021-07-12 14:47:23 ....A 243382 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Respuestas recibidas\Sol¢rzano licencia.pdf 2021-04-26 11:27:17 ....A 421023 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\2 IRO Abr-Jun 2021\Seg Info correos.pdf 2021-07-13 11:32:52 ....A 508477 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Cambios organigrama y demas modif\013 2021.pdf 2021-09-07 08:12:37 ....A 449247 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Cambios organigrama y demas modif\017-2021 Carreres Gte Area Admin.pdf 2021-07-01 12:18:44 ....A 48467 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Cambios organigrama y demas modif\14794.0167 EXTENSION PLAZO AREA FYA.pdf 2021-08-03 11:46:59 ....A 57030 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Cambios organigrama y demas modif\SF.PLE.05 - V35 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-10-06 13:16:49 ....A 55588 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Cambios organigrama y demas modif\SF.PLE.05 - V37 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-05-07 11:55:07 ....A 455932 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Cambios organigrama y demas modif\ver.pdf 2021-10-14 13:12:21 ....A 32256 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Setiembre 2021.xls 2021-10-14 13:18:52 ....A 768939 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Correo constancia recibo IRO 3Trim.pdf 2021-08-23 11:28:03 ....A 988040 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\correo seg informaci¢n.pdf 2021-10-06 14:13:36 ....A 54703 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas_ Ana.xlsx 2021-10-04 14:10:26 ....A 13928 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas AGOSTO Bea.xlsx 2021-08-11 10:25:31 ....A 13669 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas JULIO Bea.xlsx 2021-10-04 14:58:24 ....A 13964 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas SETIEMBRE Bea.xlsx 2021-10-14 11:29:15 ....A 27271 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 3er. trimestre 2021\Consolidado 3er.trimestre noel.xlsx 2021-09-28 11:18:36 ....A 14864 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Agosto FL.xlsx 2021-08-10 15:21:59 ....A 14408 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Julio FL.xlsx 2021-10-05 10:37:52 ....A 14636 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Setiembre FL.xlsx 2021-07-14 11:43:40 ....A 249038 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Insumos para el indicador de horas\Graciana\RD 143 21 Licencia Graciana.pdf 2021-07-15 14:15:20 ....A 12593 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Agosto 2021 Graciana.xlsx 2021-07-15 14:14:00 ....A 12600 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Julio 2021 Graciana.xlsx 2021-10-14 10:34:58 ....A 12612 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Setiembre 2021 Graciana.xlsx 2021-10-14 11:21:04 ....A 51638 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Control horas Trias Julio Setiembre.xlsx 2021-10-14 08:51:19 ....A 40411 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte horas Jorge 3er.Trim. 2021 NT.xlsx 2020-03-03 13:18:56 ....A 13330 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Insumos para el indicador de horas\Reporte mensual de horas - ejemplo.xlsx 2021-10-14 13:07:04 ....A 4722688 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\IRO FRAUDEEXT 3§ Trim 2021.xls 2021-10-13 11:53:40 ....A 22578457 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\PSU al 300921 575 OBS.xlsx 2021-10-08 12:16:17 ....A 22412682 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\PSU al 310721 576 OBS.xlsx 2021-10-13 09:19:21 ....A 22415560 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\PSU al 310821 575 OBS.xlsx 2021-10-06 13:12:55 ....A 585877 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera.pdf 2021-10-07 09:04:27 ....A 584480 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Alejandro Mieres.pdf 2021-10-07 09:39:56 ....A 633800 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Alejandro Pereyra.pdf 2021-10-12 10:52:03 ....A 718316 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Alicia Postiglione.pdf 2021-10-13 09:46:56 ....A 583060 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Alvaro Gandolfo.pdf 2021-10-07 10:27:45 ....A 591439 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf 2021-10-07 08:55:03 ....A 581992 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Anal¡a Cortizo.pdf 2021-10-07 08:55:50 ....A 606405 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Artigas Zufriategui.pdf 2021-10-13 07:29:12 ....A 643596 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Beatriz Estevez.pdf 2021-10-07 13:07:33 ....A 687387 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf 2021-10-07 09:54:29 ....A 790064 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Consulta a Dur‚.pdf 2021-10-06 13:12:20 ....A 429329 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Daniel Garc¡a.pdf 2021-10-12 11:09:11 ....A 584750 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Daniel Herrera.pdf 2021-10-14 11:41:11 ....A 9734 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\desglose intentos.xlsx 2021-10-07 12:33:27 ....A 792236 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Dure 3 fraudes.pdf 2021-10-07 08:54:15 ....A 561064 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf 2021-10-07 12:48:02 ....A 596130 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Gustavo Bordoni.pdf 2021-10-07 09:10:37 ....A 711961 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Hugo Martinez.pdf 2021-10-12 11:57:57 ....A 714107 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Jorge Amaro.pdf 2021-10-07 09:47:35 ....A 787067 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Juan Dur‚, primer respuesta.pdf 2021-10-12 11:59:27 ....A 721270 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Karine Dolabdjian.pdf 2021-10-07 08:54:38 ....A 581645 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf 2021-10-06 13:14:00 ....A 737920 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Mariella Cappetta.pdf 2021-10-07 09:54:03 ....A 594841 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf 2021-10-06 13:07:43 ....A 232971 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Mar¡a Coronel - Carrere.pdf 2021-10-12 11:31:27 ....A 584248 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Mar¡a Coronel.pdf 2021-10-12 11:14:00 ....A 593310 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Mar¡a Rosario Larrosa.pdf 2021-10-12 11:05:22 ....A 582576 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Melissa Moraes.pdf 2021-10-07 09:53:34 ....A 749707 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf 2021-10-12 12:16:52 ....A 690911 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Pablo Lorenzo.pdf 2021-10-07 09:56:31 ....A 682836 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Pablo Vargha.pdf 2021-10-13 09:43:38 ....A 581587 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Paglo Liard.pdf 2021-10-07 08:48:35 ....A 828378 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Patricia Amodio.pdf 2021-10-13 07:47:39 ....A 588800 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\S Ingold consulta fechas 9 intentos.pdf 2021-10-14 10:32:27 ....A 591379 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Santiago Ingold 9 INTENTOS.pdf 2021-10-06 13:05:54 ....A 581980 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\3 IRO Jul-Set 2021\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf 2021-07-13 11:32:52 ....A 508477 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Cambios organigrama y demas modif\013 2021.pdf 2021-09-07 08:12:37 ....A 449247 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Cambios organigrama y demas modif\017-2021 Carreres Gte Area Admin.pdf 2021-07-01 12:18:44 ....A 48467 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Cambios organigrama y demas modif\14794.0167 EXTENSION PLAZO AREA FYA.pdf 2022-01-10 10:39:40 ....A 75738 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Cambios organigrama y demas modif\14819.0353.pdf 2021-08-03 11:46:59 ....A 57030 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Cambios organigrama y demas modif\SF.PLE.05 - V35 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-10-06 13:16:49 ....A 55588 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Cambios organigrama y demas modif\SF.PLE.05 - V37 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-12-20 14:03:10 ....A 55510 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Cambios organigrama y demas modif\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU 39.pdf 2021-11-23 14:11:33 ....A 55484 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Cambios organigrama y demas modif\SF.PLE.05 - V38 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-05-07 11:55:07 ....A 455932 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Cambios organigrama y demas modif\ver.pdf 2022-01-18 09:27:54 ....A 771200 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Constancia recibo indicadores.pdf 2022-01-17 15:25:09 ....A 31232 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Diciembre 2021.xls 2022-01-10 10:04:42 ....A 537417 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\correo con plazo 170122.pdf 2022-01-11 13:31:10 ....A 578532 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Correos enviados consulta IRO\1.pdf 2022-01-11 13:31:23 ....A 578599 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Correos enviados consulta IRO\2.pdf 2022-01-11 13:31:40 ....A 578739 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Correos enviados consulta IRO\3.pdf 2022-01-11 13:31:53 ....A 579451 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Correos enviados consulta IRO\4.pdf 2022-01-12 11:21:15 ....A 576242 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Correos enviados consulta IRO\5.pdf 2022-01-12 11:21:25 ....A 574676 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Correos enviados consulta IRO\6.pdf 2022-01-14 16:10:47 ....A 63086 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas_ Ana.xlsx 2022-01-17 13:32:06 ....A 13503 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas DICIEMBRE Bea.xlsx 2022-01-17 13:12:15 ....A 13296 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas NOVIEMBRE Bea.xlsx 2022-01-17 13:02:54 ....A 13253 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas OCTUBRE Bea.xlsx 2022-01-17 15:09:41 ....A 28222 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 3er. trimestre 2021\Consolidado 4to trimestre noel.xlsx 2022-01-13 13:58:56 ....A 14418 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Diciembre FL.xlsx 2022-01-12 12:16:57 ....A 14850 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Noviembre FL.xlsx 2022-01-13 13:01:22 ....A 14631 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Octubre FL.xlsx 2022-02-16 11:45:05 ....A 10392 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Enero 2022 d¡a por d¡a.xlsx 2021-07-14 11:43:40 ....A 249038 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Graciana\RD 143 21 Licencia Graciana.pdf 2022-01-13 13:29:28 ....A 13779 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Diciembre 2021 Graciana.xlsx 2021-12-06 12:43:18 ....A 12866 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Noviembre 2021 Graciana.xlsx 2022-01-17 14:28:39 ....A 12613 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Octubre 2021 Graciana.xlsx 2022-01-17 12:58:38 ....A 51098 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Control horas Trias Octubre Diciembre.xlsx 2022-01-17 14:24:53 ....A 13396 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas DICIEMBRE Marcelo.xlsx 2022-01-17 14:17:38 ....A 13208 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas NOVIEMBRE Marcelo.xlsx 2022-01-17 14:43:43 ....A 13250 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas OCTUBRE Marcelo.xlsx 2020-03-03 13:18:56 ....A 13330 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Insumos para el indicador de horas\Reporte mensual de horas - ejemplo.xlsx 2022-01-13 11:41:36 ....A 5015552 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\IRO FRAUDEEXT 4§ Trim 2021.xls 2022-01-13 12:46:36 ....A 21083743 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\PSU al 301121 573 OBS.xlsx 2022-01-13 12:40:16 ....A 21910832 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\PSU al 311021 568 OBS.xlsx 2022-01-13 14:43:15 ....A 6400470 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\PSU al 31122021 605 OBS.xlsx 2022-01-11 14:57:47 ....A 583373 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera.pdf 2022-01-11 14:55:38 ....A 582195 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Alejandro Mieres.pdf 2022-01-11 15:10:20 ....A 626784 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Alejnadro Pereyra.pdf 2022-01-14 11:02:30 ....A 580969 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Alicia Postiglioni.pdf 2022-01-11 14:53:11 ....A 577288 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Alvaro Gandolfo.pdf 2022-01-12 12:27:05 ....A 645836 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Anal¡a Cortizo.pdf 2022-01-12 09:24:00 ....A 782846 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Aquino y Dur‚.pdf 2022-01-11 15:02:14 ....A 693506 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Artigas Zufriategui.pdf 2022-01-11 14:54:33 ....A 577648 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Beatriz Estevez.pdf 2022-01-11 14:51:42 ....A 685566 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf 2022-01-07 15:06:33 ....A 690493 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Daniel Garc¡a.pdf 2022-01-11 15:00:14 ....A 592082 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Gustavo Bordoni.pdf 2022-01-12 09:54:50 ....A 783298 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Gustavo Levratto.pdf 2022-01-11 14:48:41 ....A 707252 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Hugo Mart¡nez.pdf 2022-01-11 15:07:28 ....A 710085 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Jorge Amaro.pdf 2022-01-13 11:07:31 ....A 582524 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Karine Dolabdjian.pdf 2022-01-07 15:04:33 ....A 582544 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf 2022-01-12 12:41:36 ....A 601897 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Luc¡a Elmali n.pdf 2022-01-11 14:39:35 ....A 581821 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Mariella Cappetta.pdf 2022-01-12 11:05:23 ....A 591129 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf 2022-01-11 15:08:57 ....A 579903 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Mar¡a Coronel.pdf 2022-01-11 15:04:56 ....A 581151 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Melissa Moraes.pdf 2022-02-16 14:24:35 ....A 592477 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\OJO SANTIAGO INGOLD 16 02 22.pdf 2022-01-11 14:42:56 ....A 750764 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf 2022-01-11 13:59:00 ....A 580327 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Pablo Liard.pdf 2022-01-12 12:43:47 ....A 587332 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Rosario Larrosa.pdf 2022-01-11 14:01:46 ....A 579980 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\4 IRO Oct - Dic 2021\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf 2023-03-31 12:32:38 ....A 37508 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\C lculo horas disponibles y planificadas 2021 - copia.xlsx 2021-04-15 08:09:09 ....A 38557 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\C lculo horas disponibles y planificadas 2021.xlsx 2024-03-15 13:42:53 ..HSA 19968 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2021\Thumbs.db 2022-02-18 12:16:37 ....A 173056 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Acta Reuni¢n 180222.doc 2022-04-04 14:44:21 ....A 701081 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Cambios organigrama y demas modif\A Presa 4 22.pdf 2022-04-04 14:38:06 ....A 1097984 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Cambios organigrama y demas modif\D Herrera Depto Producci•n 2 22 .pdf 2021-07-13 11:32:52 ....A 508477 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\013 2021.pdf 2021-09-07 08:12:37 ....A 449247 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\017-2021 Carreres Gte Area Admin.pdf 2021-07-01 12:18:44 ....A 48467 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\14794.0167 EXTENSION PLAZO AREA FYA.pdf 2022-01-10 10:39:40 ....A 75738 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\14819.0353.pdf 2021-08-03 11:46:59 ....A 57030 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V35 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-10-06 13:16:49 ....A 55588 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V37 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-12-20 14:03:10 ....A 55510 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU 39.pdf 2021-11-23 14:11:33 ....A 55484 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V38 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-05-07 11:55:07 ....A 455932 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\ver.pdf 2022-04-04 14:41:34 ....A 644698 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Cambios organigrama y demas modif\I Varela Sistemas 3 22.pdf 2022-04-19 14:59:39 ....A 10155 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Consolidado de eventos.xlsx 2022-04-20 12:52:52 ....A 778982 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Constancia recepci¢n Juan Neira.pdf 2022-04-08 13:29:50 ....A 773311 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Consulta plazo envo IRO.pdf 2022-04-20 13:00:35 ....A 200663 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Marzo 2022.pdf 2022-04-20 12:43:56 ....A 33280 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Marzo 2022.xls 2022-04-05 13:02:14 ....A 572516 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Correos enviados consulta IRO\1.pdf 2022-04-05 13:02:27 ....A 575022 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Correos enviados consulta IRO\2.pdf 2022-04-05 13:02:45 ....A 575454 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Correos enviados consulta IRO\3.pdf 2022-04-05 13:03:02 ....A 575848 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Correos enviados consulta IRO\4.pdf 2022-04-05 13:03:19 ....A 575225 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Correos enviados consulta IRO\5.pdf 2022-04-08 08:33:58 ....A 575170 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Correos enviados consulta IRO\6 reiteracion.pdf 2022-04-19 08:25:07 ....A 573818 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Correos enviados consulta IRO\7 segunda reiteracion.pdf 2022-04-19 11:37:04 ....A 13376 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana\Buxis Ana 1erT.xlsx 2022-04-19 13:28:13 ....A 13449 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - enero.xlsx 2022-04-19 13:43:57 ....A 13418 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - febrero.xlsx 2022-04-19 13:43:13 ....A 13390 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - marzo.xlsx 2022-04-20 08:57:19 ....A 18975 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Beatriz\Reporte mensual de horas ENERO a MARZO 2022 Bea.xlsx 2022-04-20 11:00:51 ....A 33186 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 3er. trimestre 2021\Consolidado 1er trimestrel.xlsx 2022-04-19 10:48:13 ....A 14822 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Enero FL.xlsx 2022-04-19 10:58:48 ....A 14460 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Febrero FL.xlsx 2022-04-19 11:17:01 ....A 14766 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Marzo FL.xlsx 2022-02-16 12:45:41 ....A 13561 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Enero 2022 Graciana.xlsx 2022-03-09 13:09:24 ....A 13029 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Febrero 2022 Graciana.xlsx 2022-04-04 11:48:37 ....A 13341 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Marzo 2022 Graciana.xlsx 2022-04-19 13:21:07 ....A 212930 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Control horas Tr¡as Ene Marzo 2022.xlsx 2022-04-05 13:02:08 ....A 13863 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Copia de Marcelo primer trimestre.xlsx 2022-04-20 10:11:51 ....A 16223 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Marcelo primer trimestre.xlsx 2022-04-20 10:56:31 ....A 13512 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas - enero.xlsx 2022-04-20 10:55:33 ....A 13433 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas - febrero.xlsx 2022-04-20 10:53:38 ....A 13460 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas - marzo.xlsx 2022-04-20 13:42:11 ....A 15484 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte dia a dia - copia.xlsx 2022-04-19 14:44:01 ....A 11895 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas - Micaela - ENERO.xlsx 2022-04-04 09:33:28 ....A 13702 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas - Micaela - FEBRERO.xlsx 2022-04-19 14:53:44 ....A 13672 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas - Micaela - MARZO.xlsx 2020-03-03 13:18:56 ....A 13330 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Insumos para el indicador de horas\Reporte mensual de horas - ejemplo.xlsx 2022-04-20 13:29:05 ....A 1062912 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\IRO FRAUDEEXT 1§ Trim 2022.xls 2022-02-16 14:24:35 ....A 592477 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\OJO SANTIAGO INGOLD 16 02 22.pdf 2022-04-08 13:45:09 ....A 18389 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Para horas disponibles 2022.docx 2022-03-02 13:07:49 ....A 21089389 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\PSU al 280222 560 OBS.xlsx 2022-02-04 15:13:56 ....A 21087836 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\PSU al 310122 581 OBS.xlsx 2022-05-09 13:20:36 ....A 21136720 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\PSU al 310322 505 OBS.xlsx 2022-04-05 12:52:42 ....A 585450 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera.pdf 2022-04-06 14:18:28 ....A 583444 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Alejandro Mieres.pdf 2022-04-05 13:43:36 ....A 628286 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Alejandro Pereyra.pdf 2022-04-06 14:17:39 ....A 586409 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Alicia Postiglione.pdf 2022-04-06 10:01:59 ....A 582124 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Alvaro Gandolfo.pdf 2022-04-05 12:12:53 ....A 589702 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf 2022-04-19 08:27:59 ....A 581997 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Analia Cortizo.pdf 2022-04-05 14:14:58 ....A 672912 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Ariel Presa.pdf 2022-04-05 11:36:09 ....A 694522 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Artigas Zufriategui.pdf 2022-04-05 11:50:24 ....A 685446 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf 2022-04-05 12:47:38 ....A 686998 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Daniel Garcia.pdf 2022-04-05 11:54:28 ....A 581816 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Daniel Herrera.pdf 2022-04-06 14:19:35 ....A 590288 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf 2022-04-08 08:27:35 ....A 595135 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Gustavo Bordoni.pdf 2022-04-06 14:16:19 ....A 585502 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Gustavo Levratto.pdf 2022-04-05 12:25:24 ....A 775868 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Hugo Martinez.pdf 2022-04-05 12:58:08 ....A 579565 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Jose Liard.pdf 2022-04-20 11:38:15 ....A 821472 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Juan Dur‚ indic 33.pdf 2022-04-05 12:55:17 ....A 583930 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Karine Dolabdjian.pdf 2022-04-07 10:11:05 ....A 675772 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf 2022-04-19 08:26:54 ....A 582291 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Lucia Elmallian.pdf 2022-04-05 11:58:51 ....A 582314 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Maria Coronel.pdf 2022-04-05 11:37:40 ....A 589044 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Maria R. Larrosa.pdf 2022-04-08 08:56:19 ....A 688630 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Mariella Capetta.pdf 2022-04-07 10:09:35 ....A 595998 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf 2022-04-06 14:14:46 ....A 592401 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Melissa Moraes.pdf 2022-04-05 12:09:22 ....A 749462 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf 2022-04-20 10:01:42 ....A 726561 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Pablo Lorenzo.pdf 2022-04-06 08:54:52 ....A 683979 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Pablo Vargha.pdf 2022-04-05 11:56:52 ....A 778725 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Patricia Amodio.pdf 2022-04-06 14:12:39 ....A 591347 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Santiago Ingold XX.pdf 2022-04-05 12:56:51 ....A 580377 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf 2022-04-05 12:10:59 ....A 590916 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Respuestas recibidas\Veronica Varela.pdf 2022-04-05 10:50:37 ....A 12916 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Texto correo.docx 2022-04-05 10:58:32 ....A 12970 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\1 IRO Ene Mar 2022\Texto para INGOLD.docx 2022-05-25 12:55:57 ....A 1054590 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Cambios organigrama y demas modif\011-2022.pdf 2022-06-14 10:31:49 ....A 69912 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Cambios organigrama y demas modif\42 SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU.pdf 2022-05-11 13:46:28 ....A 683737 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Cambios organigrama y demas modif\Cambios de nomenclatura.pdf 2021-07-13 11:32:52 ....A 508477 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\013 2021.pdf 2021-09-07 08:12:37 ....A 449247 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\017-2021 Carreres Gte Area Admin.pdf 2021-07-01 12:18:44 ....A 48467 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\14794.0167 EXTENSION PLAZO AREA FYA.pdf 2022-01-10 10:39:40 ....A 75738 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\14819.0353.pdf 2021-08-03 11:46:59 ....A 57030 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V35 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-10-06 13:16:49 ....A 55588 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V37 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-12-20 14:03:10 ....A 55510 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU 39.pdf 2021-11-23 14:11:33 ....A 55484 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V38 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-05-07 11:55:07 ....A 455932 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\ver.pdf 2022-06-15 13:09:26 ....A 2776089 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Cambios organigrama y demas modif\Llamado Analisis Financiero.pdf 2022-07-05 11:59:23 ....A 10394 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Consolidado de eventos 2do trimestre.xlsx 2022-07-15 10:47:07 ....A 770758 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Constancia recepci¢n JNeira 2do T.pdf 2022-07-14 14:57:55 ....A 33280 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Junio 2022.xls 2022-07-13 10:12:38 ....A 10540 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Copia de Faltantes.xlsx 2022-07-04 12:20:41 ....A 577715 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO\1Areas.pdf 2022-07-04 12:26:57 ....A 579086 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO\2 Divisiones.pdf 2022-07-04 14:24:30 ....A 579580 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO\3 Deptos.pdf 2022-07-04 14:24:57 ....A 579821 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO\4 Deptos y otros.pdf 2022-07-14 12:54:04 ....A 584538 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO\5 correo MJ.pdf 2022-07-12 13:15:20 ....A 663430 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO\Eliminado Sebastian Aquino.pdf 2022-07-20 09:45:08 ....A 330649 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO\Leido Aquino.pdf 2022-07-12 13:14:56 ....A 662086 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO\Le¡do Analia Cortizo.pdf 2022-07-14 13:35:36 ....A 325929 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO\Le¡do Gustavo Levratto.pdf 2022-07-08 10:02:19 ....A 576625 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO\Reiteracion Areas.pdf 2022-07-08 10:02:51 ....A 579260 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO\Reiteracion Divisiones.pdf 2022-07-12 12:45:12 ....A 576866 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Correos enviados consulta IRO\segunda reiteraci¢n.pdf 2022-07-15 10:42:22 ....A 772159 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Env¡o IRO 2do semestre.pdf 2022-06-30 12:23:21 ....A 13336 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana\Buxis Ana 2do Trim.xlsx 2022-06-30 12:13:00 ....A 13396 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - abril.xlsx 2022-06-30 12:23:09 ....A 13377 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - junio.xlsx 2022-06-30 12:21:17 ....A 13453 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - mayo.xlsx 2022-07-06 09:24:18 ....A 31081 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 2do trimestre 2021\Consolidado 2do trimestrel.xlsx 2022-07-05 14:25:13 ....A 14424 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Abril FL.xlsx 2022-07-05 15:00:18 ....A 14520 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Junio FL.xlsx 2022-07-05 14:37:04 ....A 14354 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Mayo FL.xlsx 2022-05-02 11:36:45 ....A 13218 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Abril 2022 Graciana.xlsx 2022-07-01 11:29:30 ....A 13458 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Junio 2022 Graciana.xlsx 2022-06-06 11:44:51 ....A 13364 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Mayo 2022 Graciana.xlsx 2022-07-05 12:39:22 ....A 59481 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Control horas Tr¡as Abr Jun 2022.xlsx 2022-07-05 13:16:13 ....A 17845 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Para horas 2T Marce con cuantificacion de hs.xlsx 2022-07-05 11:53:57 ....A 13587 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Para horas 2T Marce.xlsx 2022-07-05 13:22:18 ....A 13554 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas - Abril.xlsx 2022-07-05 13:13:10 ....A 13290 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas - Junio.xlsx 2022-07-05 13:14:19 ....A 13312 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas - Mayo.xlsx 2022-07-07 10:14:28 ....A 16091 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte dia a dia - copia.xlsx 2022-06-21 10:39:08 ....A 13535 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas - Micaela - ABRIL.xlsx 2022-07-05 08:55:28 ....A 13604 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas - Micaela - JUNIO.xlsx 2022-06-27 13:38:05 ....A 13513 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas - Micaela - MAYO.xlsx 2020-03-03 13:18:56 ....A 13330 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Insumos para el indicador de horas\Reporte mensual de horas - ejemplo.xlsx 2022-07-14 14:59:05 ....A 738816 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\IRO FRAUDEEXT 2§ Trim 2022.xls 2022-07-15 10:38:46 ....A 774958 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\ok env¡o MJ.pdf 2022-07-01 10:37:20 ....A 539879 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Plazo env¡o Juan Neira.pdf 2022-07-04 09:39:13 ....A 21138996 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\PSU al 300422 505 obs.xlsx 2022-07-04 09:00:50 ....A 21166959 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\PSU al 30062022 467 obs.xlsx 2022-07-04 09:44:29 ....A 21224529 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\PSU al 310522 469 obs.xlsx 2022-07-05 11:06:49 ....A 585165 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera.pdf 2022-07-06 13:38:26 ....A 625342 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Alejandro Pereyra.pdf 2022-07-05 11:47:09 ....A 587183 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Alicia Postiglione.pdf 2022-07-05 11:29:13 ....A 585371 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Alvaro Gandolfo.pdf 2022-07-12 08:44:37 ....A 590523 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf 2022-07-14 14:45:49 ....A 654817 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Anal¡a Cortizo Depto.pdf 2022-07-14 14:45:20 ....A 654813 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Anal¡a Cortizo Divisi¢n.pdf 2022-07-05 10:24:15 ....A 680159 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Ariel Presa.pdf 2022-07-05 09:04:22 ....A 698563 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Artigas Zufrategui.pdf 2022-07-08 10:05:57 ....A 646949 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Beatriz Estevez.pdf 2022-07-05 10:26:09 ....A 765628 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Bermardo Ureta.pdf 2022-07-05 11:44:10 ....A 599626 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf 2022-07-08 09:51:55 ....A 692119 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Daniel Garcia.pdf 2022-07-05 09:08:29 ....A 585019 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Daniel Herrera.pdf 2022-07-08 13:20:22 ....A 608693 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Gabriel Ciuffardi (por Hector Dotta).pdf 2022-07-05 10:34:22 ....A 584216 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf 2022-07-08 12:38:15 ....A 597764 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Gustavo Bordoni.pdf 2022-07-05 09:12:36 ....A 792343 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Hugo Martinez.pdf 2022-07-12 11:02:21 ....A 583742 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Jose Liard.pdf 2022-07-05 11:00:44 ....A 584195 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Karine Dolabdjian.pdf 2022-07-08 10:04:53 ....A 580981 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf 2022-07-05 11:43:43 ....A 583760 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Lucia Elmallian.pdf 2022-07-05 10:32:15 ....A 580250 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Maria Coronel Caldas.pdf 2022-07-05 11:44:58 ....A 686349 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Maria R. Larrosa.pdf 2022-07-20 09:38:13 ....A 735126 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Mariella Cappetta Fuera de plazo por licencia.pdf 2022-07-05 11:39:15 ....A 590289 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf 2022-07-05 11:38:00 ....A 587959 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Melissa Moraes.pdf 2022-07-05 10:36:07 ....A 751912 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf 2022-07-13 10:10:19 ....A 753766 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Pablo Vargha.pdf 2022-07-08 10:07:12 ....A 830137 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Patricia Amodio.pdf 2022-07-05 11:53:38 ....A 600328 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Santiago Ingold.pdf 2022-07-08 10:08:35 ....A 583380 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf 2022-06-28 09:29:53 ....A 69912 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\SF.PLE.05 v42 080622.pdf 2022-07-04 14:13:56 ....A 13114 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\2 IRO Abr Jun 2022\TEXTO CORREO Solicitud Indicadores de riesgo operativo.docx 2022-07-14 12:50:00 ....A 12778 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Agregar plazo a correos.docx 2022-10-12 15:02:21 ....A 32256 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Setiembre 2022.xls 2022-08-12 08:55:09 ....A 635484 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Cambios organigrama y demas modif\AF Cra Ana Rodr¡guez Jefe Depto.Cont y Trib.pdf 2021-07-13 11:32:52 ....A 508477 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\013 2021.pdf 2021-09-07 08:12:37 ....A 449247 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\017-2021 Carreres Gte Area Admin.pdf 2021-07-01 12:18:44 ....A 48467 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\14794.0167 EXTENSION PLAZO AREA FYA.pdf 2022-01-10 10:39:40 ....A 75738 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\14819.0353.pdf 2021-08-03 11:46:59 ....A 57030 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V35 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-10-06 13:16:49 ....A 55588 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V37 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-12-20 14:03:10 ....A 55510 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU 39.pdf 2021-11-23 14:11:33 ....A 55484 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V38 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-05-07 11:55:07 ....A 455932 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\ver.pdf 2022-09-09 11:48:40 ....A 252313 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Cambios organigrama y demas modif\org.pdf 2022-09-30 10:27:00 ....A 538537 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Correos enviados consulta IRO\0 Correo plazo indicadores.pdf 2022-10-04 08:02:10 ....A 575977 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Correos enviados consulta IRO\1 Areas.pdf 2022-10-12 15:16:46 ....A 769106 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Correos enviados consulta IRO\10 Env¡o de informaci¢n.pdf 2022-10-13 10:50:13 ....A 770674 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Correos enviados consulta IRO\11 Constancia recepci¢n Juan Neira.pdf 2022-10-04 08:02:40 ....A 577483 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Correos enviados consulta IRO\2 Divisiones.pdf 2022-10-04 08:03:00 ....A 576470 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Correos enviados consulta IRO\3 Divisi¢n y Deptos..pdf 2022-10-04 08:04:23 ....A 577411 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Correos enviados consulta IRO\4 Deptos..pdf 2022-10-04 08:06:02 ....A 576931 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Correos enviados consulta IRO\5 mas.pdf 2022-10-06 14:18:54 ....A 577680 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Correos enviados consulta IRO\6 1ra Reiteraci¢n.pdf 2022-10-06 14:26:40 ....A 577717 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Correos enviados consulta IRO\7 1ra Reiteraci¢n segunda parte.pdf 2022-10-11 14:25:30 ....A 668832 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Correos enviados consulta IRO\8 Reiteracion MJ.pdf 2022-10-17 10:44:34 ....A 832110 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Correos enviados consulta IRO\9 Constancia rectificaci¢n plazo MJ.pdf 2022-10-17 11:40:18 ....A 394667 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Correos enviados consulta IRO\Constancia entrega Mieres.pdf 2022-10-12 12:11:03 ....A 13287 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Indicadores S INGOLD.xlsx 2022-12-07 14:17:18 ....A 13552 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana\Buxis Ana Julio.xlsx 2022-12-07 14:18:21 ....A 12448 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana\Buxis Ana Setiembre.xlsx 2022-12-07 14:19:00 ....A 12508 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana\Buxix Ana Agosto.xlsx 2022-10-11 13:28:25 ....A 13106 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - agosto.xlsx 2022-10-11 13:20:04 ....A 13050 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - julio.xlsx 2022-10-11 13:46:13 ....A 13143 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - Setiembre.xlsx 2022-10-11 13:52:32 ....A 33612 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 3er. trimestre 2021\Consolidado 3er trimestrel.xlsx 2022-10-04 13:41:34 ....A 360 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Criterio para planillado por buxis.txt 2022-10-04 13:11:31 ....A 11481 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Buxis Fabi n Agosto.xlsx 2022-07-11 10:21:51 ....A 11149 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Buxis Fabi n Julio.xlsx 2022-10-04 13:12:26 ....A 11355 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Buxis Fabi n Setiembre.xlsx 2022-10-11 11:14:41 ....A 14570 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Agosto FL.xlsx 2022-08-01 15:30:02 ....A 11186 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte FLOPEZ Julio.xlsx 2022-07-11 10:37:09 ....A 14259 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Julio FL buxis.xlsx 2022-10-11 10:32:07 ....A 14635 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Julio FL.xlsx 2022-10-11 11:34:08 ....A 14822 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Setiembre FL.xlsx 2022-09-02 14:19:13 ....A 13064 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Agosto 2022 Graciana.xlsx 2022-08-02 13:26:56 ....A 13261 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Julio 2022 Graciana.xlsx 2022-10-04 12:28:14 ....A 13470 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Setiembre 2022 Graciana.xlsx 2022-10-04 13:54:56 ....A 14778 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo\Reporte mensual de horas - ejemplo.xlsx 2022-10-07 10:06:41 ....A 56022 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Control horas Tr¡as Jul Set 2022.xlsx 2022-09-07 09:49:11 ....A 13839 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Buxis Agosto MJ.xlsx 2022-08-02 08:19:24 ....A 12359 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Buxis Julio MJ.xlsx 2022-10-07 09:45:42 ....A 14034 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Buxis Setiembre MJ.xlsx 2022-09-16 13:58:19 ....A 13470 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas - Agosto.xlsx 2022-09-16 13:57:11 ....A 13335 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas - Julio.xlsx 2022-10-07 09:44:59 ....A 13455 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas -Setiembre.xlsx 2022-09-28 13:11:03 ....A 18719 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte dia a dia - copia.xlsx 2022-09-02 12:07:08 ....A 13569 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas - Agosto.xlsx 2022-08-03 09:00:30 ....A 13474 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas - Julio.xlsx 2022-09-28 13:11:43 ....A 13570 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas - Setiembre.xlsx 2022-09-02 12:32:22 ....A 13473 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Reporte mensual de horas - ejemplo.xlsx 2022-09-02 12:32:22 ....A 13473 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Ver¢nica\Reporte mensual de horas - ejemplo.xlsx 2022-10-07 09:02:51 ....A 13206 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Insumos para el indicador de horas\Ver¢nica\Reporte mensual de horas - Setiembre.xlsx 2022-10-07 11:07:11 ....A 10760 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Intentos de fraude reportados por RNF.xlsx 2023-10-02 15:30:53 ....A 451072 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\IRO FRAUDEEXT 3§ Trim 2022.xls 2022-10-05 10:50:29 ....A 15152141 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\PSU al 041022 461 OBS.xlsx 2022-08-01 15:12:33 ....A 15160203 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\PSU al 3107 463 OBS.xlsx 2022-09-02 11:41:07 ....A 15159653 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\PSU al 3108 463 OBS.xlsx 2022-08-24 13:29:41 ....A 757646 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Recordar Evento Ferrari.pdf 2022-10-06 13:40:13 ....A 585953 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera.pdf 2022-10-12 11:07:49 ....A 639688 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Alejandro Pereyra.pdf 2022-10-04 08:06:55 ....A 581842 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Alicia Postiglione.pdf 2022-10-11 13:30:02 ....A 596775 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Alvaro Gandolfo.pdf 2022-10-04 09:23:38 ....A 583452 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Ana Karina Rodriguez.pdf 2022-10-06 13:42:11 ....A 591551 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf 2022-10-11 08:10:50 ....A 586766 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Analia Cortizo.pdf 2022-10-07 10:42:11 ....A 676600 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Ariel Presa.pdf 2022-10-04 10:13:35 ....A 695681 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Artigas Zufriategui.pdf 2022-10-04 09:21:42 ....A 581991 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Beatriz Estevez.pdf 2022-10-04 08:25:15 ....A 598129 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf 2022-10-11 09:00:04 ....A 589946 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Bernardo Ureta.pdf 2022-10-04 08:03:52 ....A 751680 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Daniel Garc¡a.pdf 2022-10-07 08:07:48 ....A 586150 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Daniel Herrera.pdf 2022-10-12 14:35:34 ....A 827645 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Dure aclaraci¢n cuando.pdf 2022-10-12 11:22:51 ....A 855484 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Gabriel Ciuffardu (por Hector Dotta).pdf 2022-10-04 08:06:34 ....A 587039 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf 2022-10-07 08:09:46 ....A 610219 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Gustavo Bordoni.pdf 2022-10-07 09:02:21 ....A 587532 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Gustavo Levratto.pdf 2022-10-04 08:04:57 ....A 741764 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Hugo Mart¡nez.pdf 2022-10-12 12:17:48 ....A 13347 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Indicadores S INGOLD.xlsx 2022-10-13 11:07:31 ....A 827132 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Juan Dure completndo info de S. Aquino.pdf 2022-10-06 13:18:52 ....A 582888 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Karine Dolabdjian.pdf 2022-10-04 09:22:27 ....A 583115 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf 2022-10-13 09:53:16 ....A 830676 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Lucia Elmallian (fuera de fecha).pdf 2022-10-17 09:45:29 ....A 829957 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Luc¡a Elmal¡an.pdf 2022-10-04 11:52:12 ....A 561830 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Maria Coronel Caldas licencia.pdf 2022-10-11 11:35:12 ....A 580401 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Maria Coronel Caldas respuest.pdf 2022-10-06 13:33:39 ....A 684020 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Maria R. Larrosa.pdf 2022-10-07 08:44:25 ....A 748595 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Mariella Capetta.pdf 2022-10-07 08:36:13 ....A 593019 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf 2022-10-06 13:43:36 ....A 585994 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Melissa Moraes.pdf 2022-10-04 09:24:20 ....A 752057 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf 2022-10-06 13:22:20 ....A 685048 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Pablo Vargha.pdf 2022-10-07 08:06:53 ....A 781284 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Patricia Amodio.pdf 2022-10-06 13:36:49 ....A 603105 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Santiago Ingold.pdf 2022-10-06 14:00:50 ....A 820722 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Sebastian Aquino.pdf 2022-10-06 13:38:21 ....A 585108 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\3 IRO Jul Set 2022\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf 2022-12-06 12:17:11 ....A 15110729 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\449 OBS pend al 011122.xlsx 2022-11-30 12:33:16 ....A 15168028 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\454 OBS pend al 301122.xlsx 2023-01-20 13:15:45 ....A 6179158 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\520 OBS pend al 301222.xlsx 2023-01-13 13:22:57 ....A 51200 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Diciembre 2022.xls 2022-12-13 14:00:08 ....A 737371 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Cambios organigrama y demas modif\A Pereyra.pdf 2021-07-13 11:32:52 ....A 508477 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\013 2021.pdf 2021-09-07 08:12:37 ....A 449247 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\017-2021 Carreres Gte Area Admin.pdf 2021-07-01 12:18:44 ....A 48467 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\14794.0167 EXTENSION PLAZO AREA FYA.pdf 2022-01-10 10:39:40 ....A 75738 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\14819.0353.pdf 2021-08-03 11:46:59 ....A 57030 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V35 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-10-06 13:16:49 ....A 55588 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V37 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-12-20 14:03:10 ....A 55510 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU 39.pdf 2022-12-13 13:33:21 ....A 55217 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU v44.pdf 2021-11-23 14:11:33 ....A 55484 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V38 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-05-07 11:55:07 ....A 455932 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\ver.pdf 2023-01-13 13:55:38 ....A 675367 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\confirmacion de env¡o.pdf 2022-12-29 08:12:34 ....A 568629 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Correos enviados consulta IRO\1 Areas.pdf 2022-12-29 08:13:33 ....A 569446 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Correos enviados consulta IRO\2 Divisiones.pdf 2022-12-29 08:16:06 ....A 568312 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Correos enviados consulta IRO\3 Divisiones y mas.pdf 2022-12-29 08:52:58 ....A 569939 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Correos enviados consulta IRO\4 Departamentos.pdf 2022-12-29 08:53:18 ....A 569573 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Correos enviados consulta IRO\5 Departamentos.pdf 2022-12-29 09:26:55 ....A 581857 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Correos enviados consulta IRO\6 G. Ciuffardi.pdf 2023-01-11 13:59:20 ....A 587298 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Correos enviados consulta IRO\7 Reiteraci¢n MJ.pdf 2023-01-13 13:56:00 ....A 675379 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\env¡o de indicadores.pdf 2022-12-29 09:41:43 ....A 5230290 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Expediente-2022-52-1-06656.pdf 2022-12-06 12:25:29 ....A 11365 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana\Buxis Noviembre AM.xlsx 2022-12-07 14:15:02 ....A 12391 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana\Buxis Octubre AM.xlsx 2023-01-05 14:47:31 ....A 23187 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas_ Ana.xlsx 2023-01-13 10:21:46 ....A 30166 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 4to. trimestre 2022\Consolidado 4to trimestre.xlsx 2023-01-20 11:01:08 ....A 19425 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte FL.xlsx 2023-01-13 10:16:29 ....A 19232 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte mensual de horas - 4to trimestre.xlsx 2023-01-02 11:43:53 ....A 13354 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Diciembre 2022 Graciana.xlsx 2022-12-01 13:02:21 ....A 13184 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Noviembre 2022 Graciana.xlsx 2022-11-03 11:51:21 ....A 13266 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Octubre 2022 Graciana.xlsx 2023-01-03 13:38:54 ....A 22380 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo\Reporte mensual de horas.xlsx 2022-12-30 14:37:15 ....A 116731 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Control horas Tr¡as Oct Dic 2022.xlsx 2023-01-10 13:09:43 ....A 13394 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Buxis Diciembre MJ.xlsx 2022-12-06 12:45:09 ....A 13493 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Buxis Noviembre MJ.xlsx 2022-11-10 12:19:53 ....A 13696 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Buxis Octubre MJ.xlsx 2023-01-10 13:09:01 ....A 19228 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas - 4to trimestre.xlsx 2023-01-05 11:53:52 ....A 19131 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte dia a dia - copia.xlsx 2023-01-05 11:53:48 ....A 20000 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas.xlsx 2020-03-03 13:18:56 ....A 13330 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Reporte mensual de horas - ejemplo.xlsx 2023-01-03 12:54:49 ....A 13483 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Veronica\Reporte mensual de horas - Diciembre.xlsx 2022-12-07 11:31:38 ....A 13282 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Veronica\Reporte mensual de horas - Noviembre.xlsx 2022-11-01 11:43:22 ....A 13237 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Insumos para el indicador de horas\Veronica\Reporte mensual de horas - Octubre.xlsx 2023-01-11 14:23:11 ....A 11806 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Intentos de fraudes reportados por RNF.xlsx 2023-01-12 12:09:40 ....A 593408 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\IRO FRAUDEEXT 4§ Trim 2022.xls 2022-12-20 11:01:54 ....A 416156 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\RD 047-2022.pdf 2022-12-29 09:13:01 ....A 587812 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera.pdf 2023-01-03 12:25:16 ....A 626691 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Alejandro Pereyra.pdf 2022-12-29 12:22:43 ....A 580867 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Alvaro Gandolfo.pdf 2022-12-29 09:47:15 ....A 585989 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Ana Karina Rodriguez.pdf 2022-12-30 10:20:53 ....A 591857 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf 2023-01-05 12:50:14 ....A 584141 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Anal¡a Cortizo.pdf 2022-12-29 12:24:14 ....A 672699 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Ariel Presa.pdf 2022-12-29 09:11:25 ....A 960217 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Artigas Zufriategui.pdf 2023-01-02 10:09:36 ....A 600402 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf 2023-01-05 12:51:22 ....A 708313 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Bernardo Ureta.pdf 2023-01-09 08:37:14 ....A 668248 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Daniel Garcia.pdf 2022-12-29 09:12:37 ....A 585318 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Daniel Herrera.pdf 2023-01-02 13:26:03 ....A 682843 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Gabriel Ciuffardi contesta por Dotta y Postiglione.pdf 2022-12-29 09:30:28 ....A 238159 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe - Resp autom tica -.pdf 2023-01-12 08:19:10 ....A 587712 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf 2022-12-29 09:11:02 ....A 596866 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Gustavo Bordoni.pdf 2022-12-29 09:13:24 ....A 656539 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Hugo Martinez.pdf 2023-01-11 13:50:43 ....A 696007 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Jose Gereda.pdf 2022-12-30 11:23:44 ....A 582949 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Karine Dolabdjian.pdf 2022-12-29 09:10:38 ....A 582625 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf 2022-12-29 09:30:53 ....A 395106 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Lucia Elmallian - Resp autom tica -.pdf 2022-12-29 12:59:34 ....A 582062 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Maria Coronel Caldas.pdf 2022-12-29 09:12:19 ....A 735245 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Mariella Cappetta.pdf 2022-12-30 10:20:28 ....A 591629 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf 2023-01-09 09:42:54 ....A 665603 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Melissa Moraes.pdf 2022-12-30 08:43:39 ....A 753324 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf 2022-12-29 10:06:18 ....A 683456 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Pablo Vargha.pdf 2022-12-29 09:11:55 ....A 637465 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Patricia Amodio.pdf 2023-01-05 12:46:17 ....A 325324 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Reiteracion Jose Liard - Respuesta autom tica -.pdf 2023-01-05 12:48:16 ....A 237333 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Reiteracion Melissa Moraes - Resp autom tica -.pdf 2023-01-05 12:49:08 ....A 322066 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Reiteraci¢n Gustavo Levratto - Resp autom tica -.pdf 2023-01-05 12:50:36 ....A 605142 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Santiago Ingold.pdf 2023-01-05 12:04:53 ....A 768246 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Sebastian Aquino.pdf 2022-12-29 11:37:46 ....A 581042 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf 2022-12-28 13:31:48 ....A 48651 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU v45.pdf 2023-04-11 12:47:18 ..HSA 35328 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\4 IRO Oct Dic 2022\Thumbs.db 2023-03-31 11:42:55 ....A 47168 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\C lculo horas disponibles y planificadas 2022 - Mica y Noel - copia.xlsx 2022-07-04 11:48:36 ....A 46994 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2022\C lculo horas disponibles y planificadas 2022 - Mica y Noel.xlsx 2023-04-18 08:50:22 ....A 6143430 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\486 OBS pend al 3103.xlsx 2023-03-01 14:06:25 ....A 6137993 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\515 OBS pend al 2802.xlsx 2023-02-14 09:44:02 ....A 6179324 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\515 OBS pend al 3101.xlsx 2021-07-13 11:32:52 ....A 508477 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\013 2021.pdf 2021-09-07 08:12:37 ....A 449247 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\017-2021 Carreres Gte Area Admin.pdf 2021-07-01 12:18:44 ....A 48467 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\14794.0167 EXTENSION PLAZO AREA FYA.pdf 2022-01-10 10:39:40 ....A 75738 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\14819.0353.pdf 2021-08-03 11:46:59 ....A 57030 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V35 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-10-06 13:16:49 ....A 55588 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V37 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-12-20 14:03:10 ....A 55510 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU 39.pdf 2022-12-13 13:33:21 ....A 55217 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU v44.pdf 2021-11-23 14:11:33 ....A 55484 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V38 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-05-07 11:55:07 ....A 455932 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\ver.pdf 2023-01-23 14:23:53 ....A 413382 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Cambios organigrama y demas modif\OS 002-2023.pdf 2023-01-23 14:24:00 ....A 457921 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Cambios organigrama y demas modif\OS 003-2023.pdf 2023-01-23 14:24:06 ....A 441058 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Cambios organigrama y demas modif\OS 004-2023.pdf 2023-01-23 14:38:51 ....A 444288 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Cambios organigrama y demas modif\OS 005-2023.pdf 2023-01-23 14:38:53 ....A 437088 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Cambios organigrama y demas modif\OS 006-2023.pdf 2023-01-23 14:48:14 ....A 443334 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Cambios organigrama y demas modif\OS 007-2023.pdf 2023-01-23 14:54:02 ....A 441064 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Cambios organigrama y demas modif\OS 008-2023.pdf 2023-01-24 09:09:46 ....A 443860 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Cambios organigrama y demas modif\OS 009-2023.pdf 2023-01-23 14:57:41 ....A 363279 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Cambios organigrama y demas modif\OS 010-2023.pdf 2023-02-03 11:50:00 ....A 439883 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Cambios organigrama y demas modif\OS 011-2023.pdf 2023-02-03 11:52:23 ....A 431023 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Cambios organigrama y demas modif\OS 012-2023.pdf 2023-03-31 13:38:33 ....A 233536 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Chat con Melissa.pdf 2023-03-31 13:27:46 ....A 68275 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\consulta plazo.pdf 2023-04-21 09:49:33 ....A 41472 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Enero - Marzo 2023.xls 2023-02-14 09:52:09 ....A 652 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Correccion en PSU, para futuro informe trimestral al BCU.txt 2023-04-18 09:29:05 ....A 594643 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\correo env¡o planilla.pdf 2023-03-31 11:38:28 ....A 568727 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Correos enviados consulta IRO\1  reas.pdf 2023-03-31 11:38:40 ....A 568075 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Correos enviados consulta IRO\2 divisiones.pdf 2023-03-31 11:38:57 ....A 651524 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Correos enviados consulta IRO\3 departamentos.pdf 2023-03-31 11:39:26 ....A 649817 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Correos enviados consulta IRO\5 varios.pdf 2023-03-31 11:39:10 ....A 651302 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Correos enviados consulta IRO\mas departamentos.pdf 2023-04-11 11:18:07 ....A 571123 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Correos enviados consulta IRO\reiteracion deptos.pdf 2023-04-11 11:17:48 ....A 573339 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Correos enviados consulta IRO\reiteracion  reas y div.pdf 2023-04-20 09:58:00 ....A 570091 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Correos enviados consulta IRO\segunda reiteraci¢n.pdf 2023-04-21 13:15:09 ....A 671645 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\explicaci¢n error de registracion de obs dic 2022.pdf 2023-02-09 12:06:02 ....A 13940 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - enero.xlsx 2023-04-18 13:25:29 ....A 14321 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - febrero.xlsx 2023-04-18 13:26:08 ....A 14177 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - marzo.xlsx 2023-04-18 13:26:05 ....A 33804 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 1er. trimestre 2023\Consolidado 1er trimestre.xlsx 2023-04-12 10:55:29 ....A 12491 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Buxis enero FL.xlsx 2023-04-12 10:57:59 ....A 11975 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Buxis febrero FL.xlsx 2023-04-12 14:17:18 ....A 14814 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Buxis marzo FL.xlsx 2023-04-12 14:17:12 ....A 19216 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte mensual de horas.xlsx 2023-02-01 10:50:23 ....A 13343 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Enero 2023 Graciana.xlsx 2023-03-02 14:28:17 ....A 13304 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Febrero 2023 Graciana.xlsx 2023-04-12 13:50:17 ....A 13143 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Marzo 2023 Graciana.xlsx 2023-03-29 14:17:43 ....A 11427 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo\horas JPS.xlsx 2023-04-11 13:22:30 ....A 19554 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo\Reporte mensual de horas.xlsx 2023-03-02 13:20:45 ....A 25096 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Horas enero MNT.xlsx 2023-03-02 13:31:49 ....A 23308 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Horas febrero MNT.xlsx 2023-04-10 09:49:28 ....A 25433 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Horas marzo MNT.xlsx 2023-03-23 12:49:34 ....A 13325 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Buxis enero.xlsx 2023-03-02 13:56:01 ....A 13369 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Buxis febrero MJ.xlsx 2023-04-11 09:54:55 ....A 12811 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Buxis marzo MJ.xlsx 2023-04-11 09:53:45 ....A 19208 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas.xlsx 2023-03-03 12:39:18 ....A 12492 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas - Micaela - ENERO.xlsx 2023-03-03 12:26:26 ....A 13622 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas - Micaela - FEBRERO.xlsx 2023-04-10 09:21:38 ....A 13544 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas - Micaela - MARZO.xlsx 2020-03-03 13:18:56 ....A 13330 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Reporte mensual de horas - ejemplo.xlsx 2023-04-11 09:23:53 ....A 11436 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Veronica\Buxis marzo VF.xlsx 2023-02-01 10:39:49 ....A 13469 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Veronica\Reporte mensual de horas - Enero.xlsx 2023-03-01 13:44:47 ....A 13448 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Veronica\Reporte mensual de horas - Febrero.xlsx 2023-03-31 12:18:38 ....A 13449 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Insumos para el indicador de horas\Veronica\Reporte mensual de horas - Marzo.xlsx 2023-04-21 10:03:46 ....A 800768 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\IRO FRAUDEEXT 1§ Trim 2023.xls 2023-03-31 14:02:48 ....A 221975 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Juan Neira licencia hasta 170423.pdf 2023-04-21 09:48:59 ....A 10768 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Reporte S. Ingold.xlsx 2023-04-11 09:37:50 ....A 9121 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\al correo noel.xlsx 2023-04-10 08:31:36 ....A 664919 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera.pdf 2023-04-10 09:59:26 ....A 706914 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Alejandro Pereyra.pdf 2023-04-11 11:38:20 ....A 581652 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Alvaro Gandolfo.pdf 2023-03-31 13:40:38 ....A 663088 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Ana Karina Rodriguez.pdf 2023-04-10 08:32:59 ....A 671646 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf 2023-04-12 09:24:10 ....A 581988 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Analia Cortizo.pdf 2023-04-10 08:30:17 ....A 753779 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Ariel Presa.pdf 2023-04-19 11:42:45 ....A 581928 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Beatriz Estevez.pdf 2023-04-10 08:28:44 ....A 681953 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf 2023-03-31 12:55:12 ....A 663419 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Bernardo Ureta.pdf 2023-04-11 11:18:56 ....A 690074 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Daniel Garcia.pdf 2023-03-31 13:02:43 ....A 241436 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\De Licencia\Alejandra Olivera LIC.pdf 2023-03-31 13:02:02 ....A 297714 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\De Licencia\Artigas Zufriategui LIC PREJUB.pdf 2023-03-31 13:02:26 ....A 349758 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\De Licencia\Pablo Castro LIC.pdf 2023-03-31 13:01:38 ....A 235625 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\De Licencia\Pablo Vargha LIC.pdf 2023-04-10 09:57:12 ....A 681870 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Gabriel Ciuffardi.pdf 2023-03-31 13:15:30 ....A 662703 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf 2023-04-13 08:22:36 ....A 595048 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Gustavo Bordoni.pdf 2023-04-20 12:26:04 ....A 581786 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Gustavo Levratto.pdf 2023-03-31 13:40:15 ....A 806085 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Hugo Martinez.pdf 2023-04-11 11:19:32 ....A 580174 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Jos‚ Liard.pdf 2023-04-12 09:23:37 ....A 582109 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Karine Dolabdjian.pdf 2023-04-12 10:37:45 ....A 582418 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf 2023-03-31 12:54:26 ....A 663137 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Lucia Elmallian.pdf 2023-04-10 08:29:13 ....A 576214 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Maria Coronel Caldas.pdf 2023-04-11 12:07:54 ....A 593934 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Maria R. Larrosa.pdf 2023-03-31 12:54:56 ....A 659734 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Mariella Cappetta.pdf 2023-03-31 12:54:10 ....A 670782 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf 2023-04-18 09:56:28 ....A 643312 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Matias Crespo.pdf 2023-04-11 11:23:17 ....A 581505 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Melissa Moraes.pdf 2023-04-10 10:06:46 ....A 751540 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf 2023-04-18 09:56:15 ....A 689126 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Pablo Lorenzo.pdf 2023-04-12 08:24:31 ....A 828608 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Patricia Amodio.pdf 2023-04-12 14:09:47 ....A 600714 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Santiago Ingold.pdf 2023-04-12 09:23:53 ....A 770361 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Sebastian Aquino.pdf 2023-03-31 12:53:51 ....A 580891 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf 2023-04-18 12:22:22 ....A 671537 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\Respuestas recibidas\Viviana Trabuco.pdf 2023-02-22 11:20:45 ....A 55375 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\1 IRO Ene Mar 2023\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU.pdf 2023-07-17 14:22:47 ....A 5974303 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\441 Obs pend al 300623.xlsx 2023-07-17 14:01:12 ....A 616295 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\452 Obs pend al 310523.xlsx 2023-07-17 13:03:10 ....A 6144123 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\487 Obs pend al 300423.xlsx 2021-07-13 11:32:52 ....A 508477 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\013 2021.pdf 2021-09-07 08:12:37 ....A 449247 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\017-2021 Carreres Gte Area Admin.pdf 2021-07-01 12:18:44 ....A 48467 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\14794.0167 EXTENSION PLAZO AREA FYA.pdf 2022-01-10 10:39:40 ....A 75738 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\14819.0353.pdf 2021-08-03 11:46:59 ....A 57030 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V35 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-10-06 13:16:49 ....A 55588 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V37 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-12-20 14:03:10 ....A 55510 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU 39.pdf 2022-12-13 13:33:21 ....A 55217 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU v44.pdf 2021-11-23 14:11:33 ....A 55484 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V38 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-05-07 11:55:07 ....A 455932 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\ver.pdf 2023-04-24 13:37:22 ....A 476206 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Cambios organigrama y demas modif\OS 023-2023.pdf 2023-06-21 09:32:05 ....A 439097 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Cambios organigrama y demas modif\OS 025-2023.pdf 2023-07-20 11:56:48 ....A 597384 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Constancia de recepci¢n de informaci¢n.pdf 2023-07-20 10:37:44 ....A 36352 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Abril - Junio 2023.xls 2023-07-20 11:55:28 ....A 596704 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Correo env¡o de planilla.pdf 2023-07-10 09:34:15 ....A 582792 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Correo planilla y plazos.pdf 2023-07-12 13:53:27 ....A 681157 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Correos enviados consulta IRO\1 Areas.pdf 2023-07-12 14:19:34 ....A 682824 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Correos enviados consulta IRO\2 Divisi¢n.pdf 2023-07-12 14:20:11 ....A 684161 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Correos enviados consulta IRO\3 Deptos 1.pdf 2023-07-12 14:21:51 ....A 684033 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Correos enviados consulta IRO\4 Deptos 2.pdf 2023-07-12 14:22:31 ....A 680537 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Correos enviados consulta IRO\5 Otros.pdf 2023-07-12 15:27:10 ....A 686371 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Correos enviados consulta IRO\6 Reiteraci¢n Areas.pdf 2023-07-12 15:27:30 ....A 682778 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Correos enviados consulta IRO\7 Reiteraci¢n Divisiones.pdf 2023-07-12 15:27:56 ....A 579540 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Correos enviados consulta IRO\8 Reiteraci¢n Deptos.pdf 2023-07-20 10:05:30 ....A 11285 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana\Buxis abril AM.xlsx 2023-07-04 11:34:19 ....A 11481 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana\Buxis junio AM.xlsx 2023-06-05 12:21:21 ....A 11432 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana\Buxis mayo AM.xlsx 2023-07-20 10:34:03 ....A 14263 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - abril.xlsx 2023-07-05 08:18:34 ....A 14159 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - junio.xlsx 2023-07-20 10:34:37 ....A 14493 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - mayo.xlsx 2023-07-20 10:35:57 ....A 34710 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 2do trimestre 2023\Consolidado 2do trimestre.xlsx 2023-05-15 12:56:55 ....A 12087 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Buxis abril FL.xlsx 2023-07-04 11:57:40 ....A 12419 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Buxis junio FL.xlsx 2023-07-03 14:03:49 ....A 12518 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Buxis mayo FL.xlsx 2023-07-04 12:01:14 ....A 19178 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte mensual de horas.xlsx 2023-05-02 14:53:00 ....A 13252 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Abril 2023 Graciana.xlsx 2023-07-31 12:12:25 ....A 13368 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Junio 2023 Graciana.xlsx 2023-06-05 12:25:32 ....A 13461 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Mayo 2023 Graciana.xlsx 2023-06-05 12:40:48 ....A 11502 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo\Buxis Mayo JPS.xlsx 2023-07-03 13:18:44 ....A 19546 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo\Reporte mensual de horas.xlsx 2023-07-04 14:19:11 ....A 24017 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Horas abril MNT.xlsx 2023-07-04 14:16:29 ....A 20636 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Horas junio MNT.xlsx 2023-07-05 13:24:24 ....A 19503 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Horas mayo MNT.xlsx 2023-05-05 13:22:47 ....A 11210 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Buxis abril MJ.xlsx 2023-07-04 11:49:41 ....A 12450 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Buxis junio MJ.xlsx 2023-06-05 14:14:44 ....A 12775 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Buxis mayo MJ.xlsx 2023-07-04 11:50:49 ....A 19213 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas.xlsx 2023-06-06 10:07:44 ....A 13307 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Buxis mayo MS.xlsx 2023-05-03 09:14:26 ....A 13465 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas - Micaela - ABRIL.xlsx 2023-07-04 12:24:44 ....A 13500 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas - Micaela - JUNIO.xlsx 2023-06-06 10:07:25 ....A 13517 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas - Micaela - MAYO.xlsx 2020-03-03 13:18:56 ....A 13330 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Reporte mensual de horas - ejemplo.xlsx 2023-06-05 12:51:31 ....A 11488 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Veronica\Buxis mayo AM.xlsx 2023-05-03 09:26:56 ....A 13437 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Veronica\Reporte mensual de horas - Abril.xlsx 2023-07-03 12:45:59 ....A 13492 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Veronica\Reporte mensual de horas - Junio.xlsx 2023-06-06 14:34:30 ....A 14761 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Insumos para el indicador de horas\Veronica\Reporte mensual de horas - Mayo.xlsx 2023-07-17 15:04:10 ....A 9946 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Intentos de fraudes reportados.xlsx 2023-07-20 09:48:34 ....A 807936 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\IRO FRAUDEEXT 2§ Trim 2023.xls 2023-07-13 10:43:42 ....A 330176 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Lectura reiteraci¢n Aquino.pdf 2023-09-05 13:35:54 ....A 368 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\que hacemos.txt 2023-07-03 13:28:41 ....A 414059 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Adriana Martinez.pdf 2023-07-03 11:25:25 ....A 696636 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera.pdf 2023-07-04 11:18:42 ....A 738885 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Alejandro Pereyra.pdf 2023-07-03 11:51:38 ....A 704170 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf 2023-07-13 10:41:13 ....A 589528 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Ana Rodriguez.pdf 2023-07-03 11:23:40 ....A 786183 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Ariel Presa.pdf 2023-07-14 09:37:59 ....A 697474 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Beatriz Estevez.pdf 2023-07-03 11:22:47 ....A 712867 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf 2023-07-03 11:24:35 ....A 818884 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Bernardo Ureta.pdf 2023-07-13 09:56:34 ....A 233243 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Daniel Garc¡a LICENCIA.pdf 2023-07-13 10:00:14 ....A 243098 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Daniel Herrera LICENCIA MEDICA.pdf 2023-07-03 13:05:58 ....A 715176 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Gabriel Ciuffardi Por Dotta y Postiglione.pdf 2023-07-13 10:50:30 ....A 590793 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf 2023-07-03 12:15:15 ....A 692877 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Gustavo Levratto.pdf 2023-07-03 11:22:13 ....A 838775 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Hugo Martinez.pdf 2023-07-13 09:58:51 ....A 327265 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Jos‚ Liard LICENCIA.pdf 2023-07-06 11:37:04 ....A 776392 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Karine Dolabdjian.pdf 2023-07-03 11:25:04 ....A 693563 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf 2023-07-10 11:04:31 ....A 696079 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Lucia Elmallian.pdf 2023-07-20 09:43:43 ....A 696593 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Maria Caldas.pdf 2023-07-14 08:58:47 ....A 592864 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Maria Larrosa.pdf 2023-07-03 11:24:05 ....A 704206 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf 2023-07-10 08:52:16 ....A 750912 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Matias Crespo.pdf 2023-07-06 13:23:09 ....A 709823 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Melissa Moraes.pdf 2023-07-03 11:59:39 ....A 869935 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf 2023-07-13 10:45:21 ....A 340561 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Pablo Lorenzo.pdf 2023-07-03 11:23:16 ....A 796051 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Pablo Vargha.pdf 2023-07-07 08:30:54 ....A 639332 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Patricia Amodio.pdf 2023-07-06 11:34:15 ....A 708272 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Santiago Ingold.pdf 2023-07-13 10:05:32 ....A 695676 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf 2023-07-03 13:07:57 ....A 784902 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\2 IRO Abr Jun 2023\Respuestas recibidas\Viviana Trabuco.pdf 2023-10-23 10:33:12 ....A 6163849 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\368 Obs pend al 300923.xlsx 2023-10-23 12:07:44 ....A 6163584 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\402 Obs pend al 310823.xlsx 2023-10-23 12:10:37 ....A 6163706 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\420 Obs pend al 310723.xlsx 2021-07-13 11:32:52 ....A 508477 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\013 2021.pdf 2021-09-07 08:12:37 ....A 449247 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\017-2021 Carreres Gte Area Admin.pdf 2021-07-01 12:18:44 ....A 48467 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\14794.0167 EXTENSION PLAZO AREA FYA.pdf 2022-01-10 10:39:40 ....A 75738 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\14819.0353.pdf 2021-08-03 11:46:59 ....A 57030 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V35 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-10-06 13:16:49 ....A 55588 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V37 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-12-20 14:03:10 ....A 55510 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU 39.pdf 2022-12-13 13:33:21 ....A 55217 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU v44.pdf 2021-11-23 14:11:33 ....A 55484 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V38 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-05-07 11:55:07 ....A 455932 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\ver.pdf 2023-10-23 11:49:53 ....A 604893 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Constancia recepci¢n correo.pdf 2023-10-23 11:17:02 ....A 16417 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU - Julio - Setiembre 2023.xlsx 2023-10-23 11:23:27 ....A 604060 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Correo envio modif Melissa.pdf 2023-10-02 09:23:38 ....A 584193 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Correo notificaci¢n de plazo.pdf 2023-10-23 07:13:49 ....A 596859 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Correo recepci¢n info.pdf 2023-10-20 13:18:48 ....A 591681 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Correo reclamo de envio.pdf 2023-10-03 09:56:25 ....A 666807 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Correos enviados consulta IRO\1 Areas.pdf 2023-10-03 09:57:11 ....A 666522 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Correos enviados consulta IRO\2 Divisi¢n.pdf 2023-10-03 09:58:00 ....A 669592 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Correos enviados consulta IRO\3 Deptos 1.pdf 2023-10-03 09:58:47 ....A 668949 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Correos enviados consulta IRO\3 Deptos 2 y Otros.pdf 2023-10-12 15:12:04 ....A 583327 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Correos enviados consulta IRO\5 Reiteraci¢n Area.pdf 2023-10-12 14:38:53 ....A 797569 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Correos enviados consulta IRO\Solicitud conf datos Aquino.pdf 2023-10-23 12:32:28 ....A 447581 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Explicaci¢n env¡o IRO 3T 2023.pdf 2023-10-04 09:54:07 ....A 9960 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Fraudes informados 3er T.xlsx 2023-10-09 12:33:47 ....A 23490 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana\Buxis Ana Julio Agosto Set.xlsx 2023-10-18 11:45:38 ....A 869534 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana\ok Ana Buxis.pdf 2023-09-11 14:02:45 ....A 13665 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - Agosto.xlsx 2023-09-11 12:54:55 ....A 13582 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - Julio.xlsx 2023-10-03 11:35:22 ....A 13594 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - Setiembre.xlsx 2023-10-19 14:26:12 ....A 41756 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 3er. trimestre 2023\Consolidado 3er trimestre.xlsx 2022-10-04 13:41:34 ....A 360 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Criterio para planillado por buxis.txt 2023-10-09 13:31:22 ....A 23547 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Buxis Julio-Agosto-Setiembre Lopez.xlsx 2023-10-18 11:43:53 ....A 857502 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\ok Fabi n Buxis.pdf 2023-10-09 13:24:42 ....A 13670 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte mensual de horas - Agosto.xlsx 2023-09-11 13:19:02 ....A 13623 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte mensual de horas - Julio.xlsx 2023-10-03 11:49:38 ....A 13605 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte mensual de horas - Setiembre.xlsx 2023-08-30 14:46:04 ....A 13323 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Agosto 2023 Graciana.xlsx 2023-07-31 12:16:34 ....A 13252 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Julio 2023 Graciana.xlsx 2023-10-02 11:50:21 ....A 13052 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Setiembre 2023 Graciana.xlsx 2023-10-18 11:36:44 ....A 19359 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo\Reporte mensual de horas.xlsx 2023-09-11 14:22:58 ....A 22300 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Horas agosto MNT.xlsx 2023-08-03 13:20:00 ....A 22565 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Horas julio MNT.xlsx 2023-10-02 12:51:39 ....A 19489 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Horas setiembre MNT.xlsx 2023-10-09 14:01:40 ....A 15563 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Buxis Agosto MJ.xlsx 2023-10-09 13:45:45 ....A 13750 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Buxis julio MJ.xlsx 2023-10-09 14:07:28 ....A 14072 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Buxis setiembre - Marcelo.xlsx 2023-09-11 15:04:55 ....A 13144 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas - Agosto.xlsx 2023-10-09 13:45:14 ....A 13567 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas - Julio.xlsx 2023-10-09 14:07:53 ....A 13614 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas - Setiembre.xlsx 2023-08-04 11:50:22 ....A 13090 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas - Agosto.xlsx 2023-07-24 14:14:41 ....A 13317 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Micaela\Reporte mensual de horas - Julio.xlsx 2023-10-03 12:16:25 ....A 12362 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Rafael\Buxis Setiembre RF.xlsx 2023-10-03 12:09:16 ....A 13819 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Rafael\Reporte mensual de horas - Agosto Rafael.xlsx 2023-08-02 09:21:45 ....A 15519 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13541 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Insumos para el indicador de horas\Ver¢nica\Reporte mensual de horas - Setiembre.xlsx 2023-10-23 11:21:55 ....A 875008 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\IRO FRAUDEEXT 3§ Trim 2023.xls 2023-10-19 09:05:06 ....A 729501 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Adriana Martinez.pdf 2023-10-17 09:49:19 ....A 678884 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera Cuesta.pdf 2023-10-05 11:33:40 ....A 716626 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Alejandro Pereyra.pdf 2023-10-19 09:02:53 ....A 684185 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Alvaro Gandolfo.pdf 2023-10-19 09:15:21 ....A 674947 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Ana Karina Rodriguez.pdf 2023-10-04 14:16:15 ....A 681513 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf 2023-10-17 09:45:18 ....A 672368 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Analia Cortizo.pdf 2023-10-19 09:17:06 ....A 772808 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Ariel Presa.pdf 2023-10-04 11:49:52 ....A 667413 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Beatriz Estevez.pdf 2023-10-04 11:46:44 ....A 687978 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf 2023-10-17 10:03:47 ....A 763239 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Bernardo Ureta.pdf 2023-10-04 11:42:21 ....A 881654 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Daniel Garc¡a.pdf 2023-10-17 09:55:04 ....A 675178 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf 2023-10-19 09:12:17 ....A 682925 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Gustavo levratto.pdf 2023-10-04 11:43:25 ....A 745894 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Hugo Martinez.pdf 2023-10-04 11:41:50 ....A 671944 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Jos‚ Liard.pdf 2023-10-20 08:27:58 ....A 802967 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Juan Dur‚.pdf 2023-10-10 10:53:42 ....A 679685 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Karine Dolabdjian.pdf 2023-10-05 11:37:46 ....A 675582 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf 2023-10-04 11:44:16 ....A 673760 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Lucia Elmallian.pdf 2023-10-17 09:59:32 ....A 674059 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Maria Coronel Caldas.pdf 2023-10-17 11:24:18 ....A 684115 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Maria R Larrosa.pdf 2023-10-05 13:32:48 ....A 683234 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf 2023-10-05 11:34:53 ....A 754197 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Matias Crespo.pdf 2023-10-05 11:36:39 ....A 760340 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Melissa Moraes.pdf 2023-10-04 11:47:23 ....A 848158 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf 2023-10-19 13:42:41 ....A 347769 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Pablo Lorenzo.pdf 2023-10-19 09:08:55 ....A 912549 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Patricia Amodio.pdf 2023-10-05 13:52:17 ....A 779436 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Sebasti n Aquino.pdf 2023-10-23 10:46:44 ....A 601857 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Segunda Melissa Moraes.pdf 2023-10-13 09:16:22 ....A 587830 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf 2023-10-17 09:57:50 ....A 764746 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Respuestas recibidas\Viviana Trabuco.pdf 2023-10-03 09:22:12 ....A 12885 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\3 IRO Jul Set 2023\Texto para correo.docx 2024-01-17 09:11:29 ....A 5985835 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\365 Obs pend al 311023.xlsx 2024-01-17 13:07:31 ....A 3307747 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\368 Obs pend al 301123.xlsx 2024-01-17 14:02:00 ....A 3309333 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\403 Obs pend al 311223.xlsx 2023-10-30 14:00:36 ....A 410913 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Cambios organigrama y demas modif\038-2023.pdf 2023-11-07 09:21:59 ....A 363332 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Cambios organigrama y demas modif\040-2023.pdf 2023-11-08 14:06:34 ....A 767906 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Cambios organigrama y demas modif\041-2023.pdf 2023-11-08 14:30:46 ....A 349208 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Cambios organigrama y demas modif\042-2023.pdf 2023-11-24 14:13:05 ....A 337096 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Cambios organigrama y demas modif\045-2023.pdf 2021-07-13 11:32:52 ....A 508477 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\013 2021.pdf 2021-09-07 08:12:37 ....A 449247 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\017-2021 Carreres Gte Area Admin.pdf 2021-07-01 12:18:44 ....A 48467 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\14794.0167 EXTENSION PLAZO AREA FYA.pdf 2022-01-10 10:39:40 ....A 75738 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\14819.0353.pdf 2021-08-03 11:46:59 ....A 57030 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V35 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-10-06 13:16:49 ....A 55588 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V37 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-12-20 14:03:10 ....A 55510 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU 39.pdf 2022-12-13 13:33:21 ....A 55217 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU v44.pdf 2021-11-23 14:11:33 ....A 55484 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V38 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-05-07 11:55:07 ....A 455932 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\ver.pdf 2023-12-11 09:55:41 ....A 585327 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Cambios organigrama y demas modif\Llamado Depto Sistemas.pdf 2024-01-18 08:09:34 ....A 689086 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Constancia env¡o Indicadores.pdf 2024-01-18 08:10:02 ....A 683644 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Constancia recepci¢n indicadores.pdf 2024-01-17 13:43:48 ....A 15231 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU - Octubre - Diciembre 2023.xlsx 2024-01-08 09:29:13 ....A 585740 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Correo plazo.pdf 2024-01-05 11:56:06 ....A 956358 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Correos enviados consulta IRO\1 Areas.pdf 2024-01-05 11:57:06 ....A 959614 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Correos enviados consulta IRO\2 Divisi¢n.pdf 2024-01-05 11:57:53 ....A 960805 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Correos enviados consulta IRO\3 Deptos.pdf 2024-01-05 11:58:43 ....A 956891 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Correos enviados consulta IRO\4 Otros.pdf 2024-01-05 10:30:38 ....A 736615 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Correos enviados consulta IRO\Gerente de Area.pdf 2024-01-17 13:17:40 ....A 9446 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Cotrol de observaciones pendientes.xlsx 2024-01-09 11:52:07 ....A 20763 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte Buxis.xlsx 2024-01-09 11:51:52 ....A 14315 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - Diciembre.xlsx 2023-12-27 10:10:11 ....A 14324 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - Noviembre.xlsx 2023-12-04 14:23:18 ....A 14527 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - Octubre.xlsx 2024-01-17 13:43:22 ....A 31467 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 4to. trimestre 2023\Consolidado 4to trimestre.xlsx 2024-01-09 11:57:33 ....A 20637 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Buxis.xlsx 2024-01-09 09:46:52 ....A 14377 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte mensual de horas - Diciembre.xlsx 2023-12-19 13:27:32 ....A 14342 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte mensual de horas - Noviembre.xlsx 2024-01-09 11:57:29 ....A 14361 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte mensual de horas - Octubre.xlsx 2023-10-31 14:44:01 ....A 13130 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Graciana\Reporte mensual de horas - Octubre 2023 Graciana.xlsx 2024-01-08 11:01:25 ....A 17335 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Horas diciembre todos.xlsx 2023-12-01 11:49:17 ....A 17586 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Horas noviembre todos.xlsx 2023-11-13 09:48:03 ....A 19017 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Horas octubre todos.xlsx 2024-01-09 11:28:43 ....A 20581 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo\Reporte mensual de horas.xlsx 2024-01-08 10:38:21 ....A 21952 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Horas diciembre MNT.xlsx 2023-12-01 15:31:57 ....A 21285 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Horas noviembre MNT.xlsx 2023-10-26 13:53:01 ....A 22281 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Horas octubre MNT.xlsx 2024-01-09 09:35:29 ....A 20922 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Horas Buxis.xlsx 2024-01-09 09:37:55 ....A 19996 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas - 4to trimestre.xlsx 2023-12-19 13:44:46 ....A 13854 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Rafael\Buxis Horas noviembre.xlsx 2023-12-29 14:29:01 ....A 13896 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Rafael\Reporte mensual de horas - Diciembre Rafael.xlsx 2023-12-27 10:02:44 ....A 14337 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Rafael\Reporte mensual de horas - Noviembre Rafael.xlsx 2024-01-12 14:19:34 ....A 13357 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Rafael\Reporte mensual de horas - Octubre Rafael.xlsx 2020-03-03 13:18:56 ....A 13330 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Insumos para el indicador de horas\Reporte mensual de horas - ejemplo.xlsx 2024-04-17 15:03:32 ....A 991232 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\IRO FRAUDEEXT 4§ Trim 2023.xls 2024-01-05 12:06:52 ....A 457086 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Adriana Martinez.pdf 2024-01-05 12:08:10 ....A 975519 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera Cuesta.pdf 2024-01-16 12:01:26 ....A 789697 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Alejandro Pereyra.pdf 2024-01-16 11:59:31 ....A 753730 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf 2024-01-05 14:35:32 ....A 1259926 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Ariel Presa.pdf 2024-01-12 09:40:30 ....A 542859 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Beatriz Estevez.pdf 2024-01-05 11:59:36 ....A 986924 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf 2024-01-12 10:06:30 ....A 748743 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf 2024-01-05 14:34:27 ....A 1180080 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Gustavo Bordoni.pdf 2024-01-05 14:31:01 ....A 1140359 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Hugo Martinez.pdf 2024-01-16 09:51:52 ....A 744962 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Juan Dure.pdf 2024-01-11 14:21:26 ....A 745044 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Karina Rodriguez.pdf 2024-01-16 14:23:23 ....A 660424 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Karine Dolabdjian.pdf 2024-01-08 12:47:46 ....A 988472 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Laura Rodriguez.pdf 2024-01-11 09:11:31 ....A 972690 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Lucia Elmallian.pdf 2024-01-05 12:05:37 ....A 970108 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Maria Coronel Caldas.pdf 2024-01-12 09:45:42 ....A 750553 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Maria R Larrosa.pdf 2024-01-08 12:50:08 ....A 981843 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf 2024-01-09 10:00:46 ....A 1053705 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Marisa Suarez y Hector Dotta.pdf 2024-01-12 09:39:18 ....A 824144 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Matias Crespo.pdf 2024-01-17 13:19:51 ....A 3730 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\MicrosoftTeams-image.png 2024-01-09 10:01:45 ....A 1043212 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf 2024-01-12 09:43:29 ....A 853914 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Pablo Lorenzo.pdf 2024-01-08 10:16:27 ....A 1073083 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Pablo Vargha.pdf 2024-01-12 11:36:48 ....A 100499 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Riesgos No Financieros.pdf 2024-01-12 09:37:07 ....A 744031 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf 2024-01-15 09:58:30 ....A 1158791 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\4 IRO Oct Dic 2023\Respuestas recibidas\Viviana Trabuco.pdf 2023-02-07 09:48:36 ....A 6183715 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\519 OBS pend MAL.xlsx 2023-03-23 13:24:31 ....A 50751 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\Borradores horas disp y plan 2023\C lculo horas disponibles y planificadas 2023 - con cambios.xlsx 2023-03-14 14:18:05 ....A 57167 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\Borradores horas disp y plan 2023\C lculo horas disponibles y planificadas 2023.xlsx 2023-03-31 12:39:08 ....A 15715 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\Comparativo.xlsx 2023-03-30 13:52:25 ....A 50472 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\C lculo horas disponibles y planificadas 2023 - con cambios II.xlsx 2024-01-11 09:30:36 ....A 104 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2023\Para instructivo.txt 2024-04-15 15:14:11 ....A 3072214 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\344 Obs pend al 31032024.xlsx 2024-04-15 14:43:01 ....A 3318923 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\402 Obs pend al 29022024.xlsx 2024-04-15 14:41:23 ....A 3323625 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\416 Obs pend al 31012024.xlsx 2024-04-15 10:03:52 ....A 196020 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Antecedentes IRO Dic2023.pdf 2024-04-17 14:23:06 ....A 14827 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU - Enero - Marzo 2024.xlsx 2024-01-25 09:42:55 ....A 629391 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif\001-24.pdf 2024-02-23 13:56:18 ....A 322900 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif\002-2024.pdf 2024-03-04 12:58:39 ....A 408476 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif\003-2024 DESIGNACION VICEPRESIDENTE DIRECTORIO GIACOMINO DI MATTEO.pdf 2024-03-04 13:00:22 ....A 287316 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif\004-2024 COMIT DE AUDITORIA - REFORMULACION DE SU INTEGRACION.pdf 2024-03-06 11:33:56 ....A 679796 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif\006-2024 ASIGNACION DE FUNCIONES DE JEFE DE DEPARTAMENTO A DESEMPE¥ARSE EN LA DIVISION SERVICIOS JURIDICOS Y NOTARIALES - Se asigna a Laura Rodr¡guez.pdf 2025-01-07 12:20:45 ....A 679796 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif\006-2024.pdf 2021-07-13 11:32:52 ....A 508477 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\013 2021.pdf 2021-09-07 08:12:37 ....A 449247 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\017-2021 Carreres Gte Area Admin.pdf 2023-10-30 14:00:36 ....A 410913 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\038-2023.pdf 2023-11-07 09:21:59 ....A 363332 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\040-2023.pdf 2023-11-08 14:06:34 ....A 767906 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\041-2023.pdf 2023-11-08 14:30:46 ....A 349208 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\042-2023.pdf 2023-11-24 14:13:05 ....A 337096 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\045-2023.pdf 2021-07-01 12:18:44 ....A 48467 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\14794.0167 EXTENSION PLAZO AREA FYA.pdf 2022-01-10 10:39:40 ....A 75738 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\14819.0353.pdf 2023-12-11 09:55:41 ....A 585327 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\Llamado Depto Sistemas.pdf 2021-08-03 11:46:59 ....A 57030 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V35 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-10-06 13:16:49 ....A 55588 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V37 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-12-20 14:03:10 ....A 55510 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU 39.pdf 2022-12-13 13:33:21 ....A 55217 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU v44.pdf 2021-11-23 14:11:33 ....A 55484 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\SF.PLE.05 - V38 ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-05-07 11:55:07 ....A 455932 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif\DE PERIODOS ANTERIORES\ver.pdf 2024-02-23 14:02:35 ....A 506809 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif\RD PabloVArgha NoDivApoyo.pdf 2025-01-13 13:45:32 ....A 5724008 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Cambios organigrama y demas modif.zip 2024-01-22 13:26:11 ....A 574455 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Comunicaci¢n RNF.pdf 2024-04-17 15:03:09 ....A 620515 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Constancia envi¢.pdf 2024-04-18 10:30:08 ....A 632163 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Constancia recepci¢n informaci¢n 1er Trim 2024.pdf 2024-04-17 09:02:50 ....A 843884 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Consulta a Constanza Duran.pdf 2024-04-15 15:13:43 ....A 11785 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Control de observaciones pendientes.xlsx 2024-01-19 10:14:49 ....A 575196 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Correo 19 Enero 2024.pdf 2024-04-02 14:46:04 ....A 596146 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Correos enviados consulta IRO\1 Areas.pdf 2024-04-02 14:46:41 ....A 601235 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Correos enviados consulta IRO\2 Divisi¢n.pdf 2024-04-02 14:47:51 ....A 604200 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Correos enviados consulta IRO\3 Deptos.pdf 2024-04-02 14:45:10 ....A 594094 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Correos enviados consulta IRO\4 Otros.pdf 2024-04-11 13:58:05 ....A 546656 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Correos enviados consulta IRO\5 Reiteraci¢n.pdf 2024-04-17 08:58:57 ....A 704586 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Correos enviados consulta IRO\6 2§Reiteraci¢n MJ.pdf 2024-04-08 14:58:24 ....A 1436638 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Expediente-2024-52-1-01995.pdf 2024-01-18 12:43:31 ....A 297 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Guardar PSU guia.txt 2024-04-16 09:21:35 ....A 19883 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas\Ana\reporte Buxis.xlsx 2024-04-16 13:47:52 ....A 20615 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - Ana.xlsx 2024-04-16 14:25:35 ....A 23708 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 1er. trimestre 2024\Consolidado 1er trimestre.xlsx 2024-04-16 09:48:14 ....A 19414 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte buxis.xlsx 2024-04-16 09:48:03 ....A 20623 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte mensual de horas - Fabi n.xlsx 2024-02-01 15:19:48 ....A 17830 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas\Horas enero todos.xlsx 2024-04-02 13:39:22 ....A 31136 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas\Horas trimestre todos.xlsx 2024-04-16 10:49:25 ....A 19393 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo\Horas trimestre todos - copia.xlsx 2024-04-16 10:49:18 ....A 20552 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo\Reporte mensual de horas - Juan Pablo.xlsx 2024-04-16 14:16:20 ....A 19243 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Reporte buxis Noel.xlsx 2024-04-16 14:18:56 ....A 20574 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Reporte mensual de horas - Trias.xlsx 2024-04-16 14:02:20 ....A 31530 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Horas trimestre todos - copia.xlsx 2024-04-16 14:06:32 ....A 20616 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas - Marcelo.xlsx 2024-04-16 13:39:38 ....A 23051 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas\Rafael\Reporte Buxis.xlsx 2024-04-16 13:39:32 ....A 20634 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas\Rafael\Reporte mensual de horas - Rafa.xlsx 2024-01-18 12:40:08 ....A 14664 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas\Reporte mensual de horas - ejemplo.xlsx 2025-01-13 13:43:12 ....A 283979 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Insumos para el indicador de horas.zip 2024-04-17 12:33:15 ....A 878080 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\IRO FRAUDEEXT 1§ Trim 2024.xls 2024-04-03 11:55:15 ....A 698123 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Mail Fecha de plazo.pdf 2024-04-04 11:01:04 ....A 825688 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Adriana Martinez.pdf 2024-04-11 09:22:54 ....A 791465 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera.pdf 2024-04-03 09:40:04 ....A 801311 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Alejandro PEREYRA.pdf 2024-04-18 14:58:51 ....A 484897 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Alfredo Fernandez.pdf 2024-04-03 09:37:59 ....A 786926 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Alvaro Gandolfo.pdf 2024-04-03 09:42:08 ....A 792048 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf 2024-04-16 14:24:08 ....A 698145 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Anal¡a Cortizo.pdf 2024-04-08 14:24:04 ....A 825503 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Ariel Presa.pdf 2024-04-12 13:42:57 ....A 612521 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Beatriz Estevez.pdf 2024-04-12 09:17:46 ....A 711169 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf 2024-04-03 09:55:40 ....A 813586 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Bernardo Ureta.pdf 2024-04-17 10:53:36 ....A 744365 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Confirmaci¢n Laura Rodrigez SecNot.pdf 2024-04-17 10:12:39 ....A 955113 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Constanza Duran ACLARACION.pdf 2024-04-03 09:33:26 ....A 800170 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Daniel Herrera.pdf 2024-04-17 10:07:46 ....A 889211 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\FINAL CONSTANZA DURAN.pdf 2024-04-03 09:35:27 ....A 795722 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf 2024-04-03 09:59:34 ....A 875956 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Hugo Martinez.pdf 2024-04-17 09:26:08 ....A 794676 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Jose Liard.pdf 2024-04-03 09:37:00 ....A 790838 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Karina Rodriguez.pdf 2024-04-03 09:54:06 ....A 792747 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Karine Dolabdjian Rodriguez.pdf 2024-04-08 11:21:59 ....A 803167 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Laura Rodriguez.pdf 2024-04-11 13:49:43 ....A 819175 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Laura Zunino analisis MJ.pdf 2024-04-11 13:45:03 ....A 797217 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Laura Zunino verificar respuesta.pdf 2024-04-03 10:57:45 ....A 790929 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Lucia Elmallian.pdf 2024-04-03 11:42:19 ....A 862657 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Maria R. Larrosa.pdf 2024-04-03 15:16:24 ....A 794971 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf 2024-04-15 13:28:06 ....A 697008 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Mar¡a E Coronel.pdf 2024-04-03 09:41:21 ....A 791791 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Matias Crespo.pdf 2024-04-03 11:00:18 ....A 916539 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Melissa Moraes.pdf 2024-04-03 09:43:55 ....A 790185 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf 2024-04-16 13:35:52 ....A 807410 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Pablo Lorenzo.pdf 2024-04-03 11:38:57 ....A 791199 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Pablo Vargha.pdf 2024-04-03 09:32:03 ....A 796009 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Patricia Amodio.pdf 2024-04-16 10:46:08 ....A 809762 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Sebasti n Aquino.pdf 2024-04-17 09:23:24 ....A 791253 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf 2024-04-03 09:39:05 ....A 812122 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\1 IRO Ene Mar 2024\Respuestas recibidas\Viviana Trabuco.pdf 2024-07-08 12:10:16 ....A 3064155 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\312 Obs pend al 30062024.xlsx 2024-07-04 13:50:11 ....A 3061897 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\324 Obs pend al 31052024.xlsx 2024-06-03 13:23:02 ....A 3061187 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\336 Obs pend al 30042024.xlsx 2024-07-16 13:29:59 ....A 14368 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU - Abril - Junio 2024.xlsx 2024-04-15 12:13:36 ....A 466187 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Cambios organigrama y demas modif\017-2024 CONCURSO INTERNO CARGO DE PROFESIONAL 1 TCNICO-PROFESIONAL - POSICION ANALISTA SENIOR DE MANTENIMIENTO. Sebastian Aquino.pdf 2024-04-15 12:18:59 ....A 440387 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Cambios organigrama y demas modif\018-2024 CONCURSO INTERNO PROVISION CARGO DE GERENTE DE DIVISION - FINANZAS Y MERCADO DE CAPITALES Se designa Cr. Mat¡as Crespo..pdf 2024-04-18 14:46:13 ....A 440386 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Cambios organigrama y demas modif\018-2024 Matias Crespo Finanzaspdf.pdf 2024-06-13 13:41:54 ....A 418070 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Cambios organigrama y demas modif\022-2024 JEFE DE DEPARTAMENTO - POSICION DEPARTAMENTO SISTEMAS. Se designa a Cristian Palo..pdf 2024-07-16 13:41:52 ....A 709018 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Constancia env¡o IRO 2T.pdf 2024-07-17 08:13:46 ....A 723908 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Constancia recepci¢n IRO 2T.pdf 2024-07-15 14:21:23 ....A 10462 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Control de observaciones pendientes.xlsx 2024-07-01 11:44:47 ....A 409186 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Correos enviados consulta IRO\1 Areas.pdf 2024-07-01 11:45:07 ....A 413123 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Correos enviados consulta IRO\2 Divisi¢n.pdf 2024-07-01 11:45:30 ....A 409074 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Correos enviados consulta IRO\3 Deptos.pdf 2024-07-01 11:45:54 ....A 411236 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Correos enviados consulta IRO\4 Otros.pdf 2024-07-05 13:54:39 ....A 5448665 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Expediente-2024-52-1-01995.pdf 2024-07-02 11:37:01 ....A 20839 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Insumos para el indicador de horas\Ana\horas Buxis.xlsx 2024-07-02 12:04:32 ....A 21319 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - Ana.xlsx 2024-07-16 11:39:01 ....A 23196 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 2do. trimestre 2024\Consolidado 2do trimestre.xlsx 2024-07-02 11:40:18 ....A 19874 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\horas Buxis.xlsx 2024-07-02 11:41:09 ....A 21262 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte mensual de horas - Fabi n.xlsx 2024-06-26 14:31:41 ....A 25577 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Insumos para el indicador de horas\horas abril y mayo todos.xlsx 2024-07-02 09:50:12 ....A 16645 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Insumos para el indicador de horas\horas junio todos.xlsx 2024-07-02 12:22:18 ....A 20518 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo\Reporte mensual de horas - Juan Pablo.xlsx 2024-07-02 11:46:34 ....A 19879 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\horas Buxis.xlsx 2024-07-02 11:47:29 ....A 21278 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Reporte mensual de horas - Trias.xlsx 2024-07-02 11:51:17 ....A 22657 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\horas Buxis.xlsx 2024-07-02 11:52:07 ....A 21311 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas - Marcelo.xlsx 2024-07-02 11:56:40 ....A 22917 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Insumos para el indicador de horas\Rafael\horas Buxis.xlsx 2024-07-02 11:56:36 ....A 21263 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Insumos para el indicador de horas\Rafael\Reporte mensual de horas - Rafa.xlsx 2024-01-18 12:40:08 ....A 14664 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Insumos para el indicador de horas\Reporte mensual de horas - ejemplo.xlsx 2024-07-16 13:30:05 ....A 755200 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\IRO FRAUDEEXT 2§ Trim 2024.xls 2024-07-15 14:00:04 ....A 860926 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Adriana Martinez.pdf 2024-07-01 12:48:33 ....A 814454 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera.pdf 2024-07-09 09:18:00 ....A 814341 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Alejandro PEREYRA.pdf 2024-07-02 14:12:37 ....A 811423 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Alvaro Gandolfo.pdf 2024-07-16 12:35:32 ....A 886753 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf 2024-07-16 11:40:02 ....A 858667 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Analia Cortizo.pdf 2024-07-01 11:19:25 ....A 822804 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Ariel Presa.pdf 2024-07-02 08:53:22 ....A 570752 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Beatriz Estevez.pdf 2024-07-01 11:19:56 ....A 820471 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf 2024-07-02 12:28:45 ....A 827553 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Bernardo Ureta - consulta.pdf 2024-07-02 12:28:04 ....A 813717 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Bernardo Ureta.pdf 2024-07-02 08:48:53 ....A 821409 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Cristian Palo.pdf 2024-07-11 10:04:33 ....A 871493 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Cristina Silveira - detalle con archivo.pdf 2024-07-10 13:06:05 ....A 846660 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Cristina Silveira.pdf 2024-07-15 14:57:36 ....A 843430 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Daniel Herrera.pdf 2024-07-09 09:32:34 ....A 893046 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Expte. 2024-52-1-01995 Respuesta Melissa.pdf 2024-07-09 14:30:36 ....A 833117 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf 2024-07-16 09:26:37 ....A 856905 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Gustavo Bordoni.pdf 2024-07-16 09:27:07 ....A 853757 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Gustavo Levratto.pdf 2024-07-02 14:13:47 ....A 895765 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Hugo Martinez.pdf 2024-07-17 11:10:42 ....A 843670 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Jose Liard fuera de plazo.pdf 2024-07-17 11:08:36 ....A 878492 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Jos‚ Liard fuera plazo licencia m‚dica.pdf 2024-07-02 10:53:54 ....A 816004 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Karina Rodriguez.pdf 2024-07-17 09:19:26 ....A 863261 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Karine Dolabdjian fuera de plazo.pdf 2024-07-15 12:30:33 ....A 844497 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Laura Rodriguez.pdf 2024-07-03 09:22:51 ....A 808477 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf 2024-07-01 11:21:37 ....A 823710 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Lucia Elmallian.pdf 2024-07-02 08:53:46 ....A 807252 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Maria Coronel Caldas.pdf 2024-07-01 11:42:04 ....A 886184 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Maria R. Larrosa.pdf 2024-07-02 09:36:06 ....A 819078 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf 2024-07-01 12:45:49 ....A 811945 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Matias Crespo.pdf 2024-07-01 12:49:55 ....A 817330 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf 2024-07-16 12:47:37 ....A 848496 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Pablo Lorenzo v1.pdf 2024-07-16 09:32:25 ....A 537597 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Pablo Lorenzo.pdf 2024-07-04 11:44:39 ....A 814991 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Pablo Vargha.pdf 2024-07-02 14:10:53 ....A 820846 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Patricia Amodio.pdf 2024-07-11 06:48:01 ....A 61468 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Registro de eventos e incidentes 2024.xlsx 2024-07-10 09:08:47 ....A 807231 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf 2024-07-01 12:47:28 ....A 827536 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\2 IRO Abr Jun 2024\Respuestas recibidas\Viviana Trabuco.pdf 2024-10-01 12:41:11 ....A 3081866 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\186 Obs pend al 30092024.xlsx 2024-09-09 13:35:31 ....A 3079255 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\264 Obs pend al 31082024.xlsx 2024-08-01 13:38:09 ....A 3065426 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\303 Obs pend al 31072024.xlsx 2024-06-13 13:41:54 ....A 418070 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Cambios organigrama y demas modif\022-2024 JEFE DE DEPARTAMENTO - POSICION DEPARTAMENTO SISTEMAS. Se designa a Cristian Palo..pdf 2024-09-03 09:59:35 ....A 418129 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Cambios organigrama y demas modif\023-2024 GERENTE DE DIVISION DIVISION ADMINISTRACION GENERAL Lic. Mar¡a del Rosario Larrosa.pdf 2024-09-03 11:53:29 ....A 418127 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Cambios organigrama y demas modif\023-2024 MRosario Larrosa Div.pdf 2024-09-05 12:13:59 ....A 422570 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Cambios organigrama y demas modif\024-2024 Cargo Encarga Analisa Inform tic - coordinador Gast¢n Espinosa.pdf 2024-10-01 13:04:59 ....A 432570 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Cambios organigrama y demas modif\025-2024 depto sistemas de pagos.pdf 2024-10-01 13:06:38 ....A 686994 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Cambios organigrama y demas modif\026-2024 DEPT S PAGOS asig func Cr. Guillermo Correa.pdf 2024-10-02 13:20:06 ....A 428200 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Cambios organigrama y demas modif\046-2022 JEFE DE DEPARTAMENTO AT PERS ALE PEREYRA.pdf 2024-10-02 12:56:37 ....A 1068989 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Cambios organigrama y demas modif\Expediente-2024-52-1-05925.pdf 2024-10-02 14:17:55 ....A 17316 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Consolidado IRO VER ERROR ENERO 2024.xlsx 2024-10-17 09:30:02 ....A 10756 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Control de observaciones pendientes.xlsx 2024-10-17 10:16:55 ....A 15349 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Copia de Auditor¡a Interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU - Julio - Setiembre 2024.xlsx 2024-10-18 09:34:40 ....A 745023 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Correo evidencia env¡o IRO 3T constanza.pdf 2024-10-18 08:45:35 ....A 330038 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Correo evidencia env¡o IRO 3T.pdf 2024-10-02 11:32:26 ....A 376619 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Correo plazo.pdf 2024-10-08 09:15:35 ....A 565884 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Correos enviados consulta IRO\1 Areas.pdf 2024-10-08 09:16:50 ....A 570889 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Correos enviados consulta IRO\2 Divisi¢n.pdf 2024-10-08 09:17:20 ....A 573662 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Correos enviados consulta IRO\3 Deptos.pdf 2024-10-08 09:17:46 ....A 564221 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Correos enviados consulta IRO\4 Otros.pdf 2024-10-03 11:52:36 ....A 19491 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas\Ana\Horas Buxis Ana.xlsx 2024-10-03 11:52:59 ....A 22518 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - Ana.xlsx 2024-10-17 09:24:36 ....A 26105 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas\Consolidado horas reales 3er. trimestre 2024\Consolidado 3er trimestre.xlsx 2024-10-01 12:48:27 ....A 35255 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas\Consulta Buxis Todos 3er Trimestre.xlsx 2024-10-03 12:15:20 ....A 19215 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Horas Buxis Fabi.xlsx 2024-10-03 12:15:56 ....A 22548 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte mensual de horas - Fabian.xlsx 2024-10-03 12:21:18 ....A 18956 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo\Horas Buxis JP.xlsx 2024-10-04 11:24:50 ....A 22336 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo\Reporte mensual de horas - JP.xlsx 2024-10-04 09:05:45 ....A 19973 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Horas Buxis Noel.xlsx 2024-10-04 09:10:49 ....A 22542 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas\Ma. Noel\Reporte mensual de horas - Noel.xlsx 2024-10-04 09:54:37 ....A 17058 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Horas Buxis MJ.xlsx 2024-10-04 09:56:02 ....A 22474 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte mensual de horas - Marcelo.xlsx 2024-10-04 11:34:59 ....A 20100 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas\Mathias\Horas Buxis Mathi.xlsx 2024-10-09 14:06:38 ....A 25643 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas\Mathias\Reporte mensual de horas - Mathias.xlsx 2024-10-03 14:32:17 ....A 19726 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas\Rafael\Horas Buxis Rafa.xlsx 2024-10-03 14:32:29 ....A 22532 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Insumos para el indicador de horas\Rafael\Reporte mensual de horas - Rafael.xlsx 2024-10-17 13:34:00 ....A 721408 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\IRO FRAUDEEXT 3§ Trim 2024.xls 2024-10-03 09:31:48 ....A 803558 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Adriana Martinez.pdf 2024-10-03 09:28:55 ....A 762516 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera.pdf 2024-10-03 09:33:02 ....A 768727 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Alejandro PEREYRA.pdf 2024-10-04 11:40:19 ....A 756923 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Alvaro Gandolfo.pdf 2024-10-07 09:00:17 ....A 775983 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf 2024-10-17 13:01:51 ....A 959700 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Anal¡a Cortizo.pdf 2024-10-14 09:15:22 ....A 824591 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Ariel Presa.pdf 2024-10-16 12:49:45 ....A 606447 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Beatriz Estevez.pdf 2024-10-03 09:23:55 ....A 763776 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf 2024-10-03 09:25:30 ....A 769689 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Bernardo Ureta.pdf 2024-10-07 09:07:54 ....A 273704 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Constanza Duran - RNF.pdf 2024-10-10 11:35:25 ....A 820066 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Cristian Palo.pdf 2024-10-17 11:04:16 ....A 960444 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf 2024-10-04 11:42:12 ....A 784847 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Guillermo Correa.pdf 2024-10-10 14:14:33 ....A 818360 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Gustavo Bordoni.pdf 2024-10-18 08:49:06 ....A 963030 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Gustavo Levratto fuera de plazo.pdf 2024-10-10 14:10:53 ....A 815160 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Jose Liard.pdf 2024-10-10 11:37:27 ....A 814010 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Karina Rodriguez.pdf 2024-10-07 10:00:58 ....A 761982 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Karine Dolabdjian Rodriguez 1.pdf 2024-10-10 10:31:43 ....A 826485 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Karine Dolabdjian Rodriguez 2.pdf 2024-10-07 09:51:05 ....A 777361 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Laura Rodriguez.pdf 2024-10-11 13:35:13 ....A 819970 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf 2024-10-10 14:15:08 ....A 815175 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Lucia Elmallian.pdf 2024-10-03 09:30:43 ....A 749537 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Maria Coronel Caldas.pdf 2024-10-10 11:41:53 ....A 891150 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Maria R. Larrosa.pdf 2024-10-17 12:58:58 ....A 793280 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf 2024-10-03 09:27:41 ....A 757455 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Matias Crespo.pdf 2024-10-03 10:52:22 ....A 769048 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf 2024-10-03 09:24:36 ....A 764223 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Patricia Amodio.pdf 2024-10-03 10:44:47 ....A 758994 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\3 IRO Jul Set 2024\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf 2025-01-14 15:14:52 ....A 3105075 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\198 Obs Pend al 30112024.xlsx 2024-11-07 09:54:05 ....A 3093490 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\204 Obs Pend al 31102024.xlsx 2025-01-17 12:17:19 ....A 3105484 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\247 Obs Pend al 31122024.xlsx 2025-01-17 12:19:26 ....A 10334 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Control de observaciones pendientes.xlsx 2025-01-17 13:48:14 ....A 14236 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Copia de Auditor¡a Interna - Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU - Octubre - Diciembre 2024.xlsx 2025-01-17 12:38:50 ....A 717819 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Correos enviados consulta IRO\Departamentos.pdf 2024-12-30 14:07:49 ....A 715220 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Correos enviados consulta IRO\Divisiones.pdf 2025-01-17 12:39:10 ....A 714451 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Correos enviados consulta IRO\Otros.pdf 2024-12-30 14:04:07 ....A 710985 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Correos enviados consulta IRO\Areas.pdf 2025-01-17 13:53:59 ....A 708767 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Evidencia env¡o IRO 4to T 2024.pdf 2025-01-20 08:56:38 ....A 723713 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Evidencia recepci¢n IRO 4to 2024.pdf 2025-01-13 14:55:15 ....A 18853 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Insumos para el indicador de horas\Consolidado 4to trimestre.xlsx 2025-01-14 08:50:59 ....A 92927 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Insumos para el indicador de horas\Reporte marcas todos.xlsx 2025-01-17 13:53:21 ....A 947200 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\IRO FRAUDEEXT 4§ Trim 2024.xls 2024-12-31 06:55:34 ....A 762066 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Adriana Mart¡nez.pdf 2024-12-31 05:21:39 ....A 818217 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera.pdf 2024-12-31 05:18:42 ....A 725670 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Alejandro Pereyra.pdf 2024-12-31 06:52:35 ....A 732289 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf 2024-12-31 05:20:23 ....A 734249 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf 2025-01-02 08:39:49 ....A 817918 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Bernardo Ureta.pdf 2025-01-15 14:37:04 ....A 910005 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Constanza Duran.pdf 2025-01-30 09:25:44 ....A 803158 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Fuera de p lazo Cristian Palo.pdf 2025-01-27 09:28:32 ....A 720668 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Fuera de plazo Mar¡a Coronel.pdf 2024-12-31 05:15:33 ....A 811240 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf 2024-12-31 05:22:34 ....A 823277 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Guillermo Correa.pdf 2025-01-15 14:28:01 ....A 819133 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Gustavo Bordoni.pdf 2025-01-15 14:29:08 ....A 815537 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Gustavo Levratto.pdf 2025-01-02 13:26:43 ....A 802782 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Jos‚ Liard.pdf 2025-01-15 14:33:20 ....A 811520 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Karina Rodriguez.pdf 2025-01-15 14:32:33 ....A 826422 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Laura Rodriguez.pdf 2025-01-02 13:25:59 ....A 810330 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf 2024-12-31 05:16:55 ....A 823361 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Luc¡a Elmallian.pdf 2025-01-15 14:32:56 ....A 816831 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf 2025-01-02 08:39:30 ....A 813245 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\MAtias Crespo.pdf 2025-01-15 14:36:29 ....A 860366 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Melissa Moraes.pdf 2024-12-31 05:25:04 ....A 730411 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf 2025-01-17 12:58:24 ....A 802794 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Pablo Liard.pdf 2025-01-16 09:41:25 ....A 817788 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Pablo Lorenzo.pdf 2025-01-17 13:17:06 ....A 728592 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Pablo Vargha.pdf 2024-12-31 06:53:47 ....A 805990 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Rosario Larrosa.pdf 2025-01-15 14:32:13 ....A 804384 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf 2025-01-15 14:28:44 ....A 822154 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\4 IRO Oct Dic 2024\Respuestas recibidas\Viviana Trabuco.pdf 2023-03-23 13:24:31 ....A 50751 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\Borradores horas disp y plan 2023\C lculo horas disponibles y planificadas 2023 - con cambios.xlsx 2023-03-14 14:18:05 ....A 57167 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\Borradores horas disp y plan 2023\C lculo horas disponibles y planificadas 2023.xlsx 2024-03-21 09:34:31 ..HSA 22016 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\Borradores horas disp y plan 2023\Thumbs.db 2024-02-27 13:33:56 ....A 28050 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\Calendario.xlsx 2023-03-31 12:39:08 ....A 15715 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\Comparativo.xlsx 2025-01-15 13:22:19 ....A 17629 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\Consolidado IRO VER ERROR ENERO 2024.xlsx 2024-04-24 14:51:43 ....A 58004 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\C lculo horas disponibles y planificadas 2024.xlsx 2024-01-18 12:54:36 ....A 281 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\Para instructivo.txt 2025-04-08 12:57:13 ..HSA 43008 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2024\Thumbs.db 2025-04-10 14:44:42 ....A 3086870 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\176 Obs pendinetes al 31032025.xlsx 2025-04-10 14:54:17 ....A 3085279 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\193 Obs pendinetes al 28022025.xlsx 2025-04-10 15:06:41 ....A 3083446 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\222 Obs pendinetes al 31012025.xlsx 2025-04-11 12:54:50 ....A 15549 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Auditor¡a Interna - Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU - Enero - Marzo 2025.xlsx 2025-04-11 11:25:27 ....A 18005 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Consolidado 1er trimestre.xlsx 2025-04-11 11:19:07 ....A 11841 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Control de observaciones pendientes.xlsx 2025-04-11 11:16:03 ....A 719946 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Correo de indicadores de riesgo operativo.pdf 2025-04-11 13:08:05 ....A 795408 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Correos enviados consulta IRO\Departamentos.pdf 2025-04-11 13:08:32 ....A 794525 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Correos enviados consulta IRO\Division.pdf 2025-04-11 13:09:53 ....A 791943 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Correos enviados consulta IRO\Riesgos.pdf 2025-04-11 13:09:27 ....A 791820 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Correos enviados consulta IRO\Sector notarial y defensor del cliente.pdf 2025-04-10 11:28:16 ....A 711538 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Correos enviados consulta IRO\Areas.pdf 2025-04-11 13:06:41 ....A 766914 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Evidencia envio de correo a riesgos.pdf 2025-04-11 09:00:32 ....A 20764 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - Ana.xlsx 2025-04-10 10:50:00 ....A 14675 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Insumos para el indicador de horas\Fabian\Reporte Febrero FL.xlsx 2025-04-11 09:34:22 ....A 14852 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Insumos para el indicador de horas\Fabian\Reporte Marzo FL.xlsx 2025-04-11 09:57:44 ....A 15375 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Insumos para el indicador de horas\Fernanda\Reporte Mensual de horas Fernanda.xlsx 2025-07-14 09:17:50 ....A 33011 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo\Reporte mensual de horas JP.xlsx 2025-03-05 11:23:01 ..H.A 165 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo\~$Reporte dia a dia - copia.xlsx 2025-03-05 12:07:12 ..H.A 165 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo\~$Reporte mensual de horas JP.xlsx 2025-03-11 13:00:23 ....A 28026 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte horas Jorge 1er.Trim. 2025 - febrero.xlsx 2025-05-14 13:14:17 ....A 29185 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte horas Jorge 1er.Trim. 2025 marzo.xlsx 2025-03-18 11:40:08 ....A 26723 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Insumos para el indicador de horas\Mar¡a Noel\Control Horas Tr¡as 2025 ENERO.xlsx 2025-03-18 12:04:13 ....A 201962 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Insumos para el indicador de horas\Mar¡a Noel\Control Horas Tr¡as 2025 FEBREROxlsx.xlsx 2025-04-10 15:24:49 ....A 27033 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Insumos para el indicador de horas\Mar¡a Noel\Control Horas Tr¡as 2025 MARZO.xlsx 2025-04-11 11:01:50 ....A 20801 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Insumos para el indicador de horas\Mathias\Reporte mensual de horas Mathias.xlsx 2025-04-11 09:04:12 ....A 38202 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Insumos para el indicador de horas\Reporte_Marcas primer Trim.xlsx 2025-04-11 11:56:41 ....A 647680 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\IRO FRAUDEEXT 1§ Trim 2025.xls 2025-04-03 14:05:58 ....A 437673 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Adriana Mart¡nez.pdf 2025-04-04 08:06:40 ....A 768864 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera completo.pdf 2025-04-03 13:59:40 ....A 749664 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera solo intentos.pdf 2025-04-03 14:38:23 ....A 764941 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Alejandro Pereyra.pdf 2025-04-03 13:48:48 ....A 743009 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Alvaro Gandolfo.pdf 2025-04-03 13:46:36 ....A 751969 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Ana Karina Rodriguez.pdf 2025-04-04 09:54:41 ....A 726255 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf 2025-04-04 07:59:55 ....A 752910 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Ariel Presa.pdf 2025-04-11 08:17:03 ....A 733751 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Beatriz Estevez.pdf 2025-04-03 14:31:28 ....A 729258 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf 2025-04-10 11:12:54 ....A 469147 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Constanza Dur n 5 intentos.pdf 2025-04-10 09:57:30 ....A 844902 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Cristian Palo.pdf 2025-04-03 13:56:56 ....A 765794 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Daniel Herrera.pdf 2025-04-08 14:19:14 ....A 746896 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf 2025-04-03 14:33:14 ....A 858998 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Guillermo Correa.pdf 2025-04-03 13:30:00 ....A 730928 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Gustavo Bordoni.pdf 2025-04-03 13:33:17 ....A 768932 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Juan Dur‚ solo intentos.pdf 2025-04-03 14:04:03 ....A 768467 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Karin‚ Dolabdjian.pdf 2025-04-03 14:38:56 ....A 764074 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Laura Rodr¡guez.pdf 2025-04-03 13:42:52 ....A 745305 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf 2025-04-03 14:05:31 ....A 746207 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Luc¡a Elmalli n.pdf 2025-04-10 13:13:55 ....A 803769 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Maria Coronel.pdf 2025-04-03 14:31:58 ....A 729173 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf 2025-04-04 08:04:21 ....A 764112 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Matias Crespo completo.pdf 2025-04-03 13:56:28 ....A 743431 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Matias Crespo solo consumados.pdf 2025-04-03 13:50:33 ....A 786233 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Melissa Moraes.pdf 2025-04-03 14:32:53 ....A 726501 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf 2025-04-03 14:05:03 ....A 741944 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Pablo Liard.pdf 2025-04-10 09:56:48 ....A 475590 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Pablo Lorenzo.pdf 2025-04-10 12:10:05 ....A 753940 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Pablo Vargha.pdf 2025-04-03 12:29:35 ....A 759237 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Patricia Amodio.pdf 2025-04-10 09:52:15 ....A 652109 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Rosario Larrosa.pdf 2025-04-03 13:41:11 ....A 744099 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf 2025-04-03 14:32:34 ....A 759795 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\1 IRO Ene Mar 2025\Respuestas recibidas\Viviana Trabuco.pdf 2025-07-16 15:20:18 ....A 3091819 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\148 Obs pendinetes al 30062025.xlsx 2025-07-16 14:20:19 ....A 3089714 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\162 Obs pendinetes al 31052025.xlsx 2025-05-30 12:21:08 ....A 3275552 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\166 Obs pendientes al 30042025.xlsx 2025-07-16 15:31:28 ....A 15194 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Auditor¡a Interna - Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU - Abril - Junio 2025.xlsx 2025-07-16 15:22:40 ....A 11117 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Control de observaciones pendientes.xlsx 2025-07-10 10:19:13 ....A 408898 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Correos enviados consulta IRO\1era reiteracion.pdf 2025-07-03 13:59:07 ....A 406208 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Correos enviados consulta IRO\Areas.pdf 2025-07-03 14:12:41 ....A 409109 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Correos enviados consulta IRO\Departamentos.pdf 2025-07-03 14:03:28 ....A 411172 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Correos enviados consulta IRO\Divisiones.pdf 2025-07-03 14:05:14 ....A 405807 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Correos enviados consulta IRO\Riesgos.pdf 2025-07-03 14:07:03 ....A 406155 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Correos enviados consulta IRO\Sector notarial y defensor del cliente.pdf 2025-07-08 07:31:19 ....A 30830 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - Ana.xlsx 2025-07-16 14:24:30 ....A 18256 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas\Consolidado 2do trimestre.xlsx 2025-07-14 11:22:01 ....A 15518 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Abril FL.xlsx 2025-07-16 11:50:49 ....A 15516 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Junio FL.xlsx 2025-07-16 11:48:24 ....A 15528 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas\Fabi n\Reporte Mayo FL.xlsx 2025-07-14 09:45:36 ....A 22413 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas\Fernanda\Reporte mensual de horas Fernanda.xlsx 2025-07-14 09:24:29 ....A 33023 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas\Juan Pablo\Reporte mensual de horas JP.xlsx 2025-07-25 13:46:11 ....A 86837 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas\Loreley\Control de Horas Su rez 2025.xlsx 2025-07-16 13:44:13 ....A 41978 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte horas Abril Jorge 2025.xlsx 2025-07-16 15:54:04 ....A 21391 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Reporte horas Mayo Jorge 2025.xlsx 2025-07-17 09:22:57 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Thumbs.db 2025-07-16 09:12:44 ....A 147544 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas\Mar¡a Noel\Control Horas Tr¡as 2025 ABRIL.xlsx 2025-07-16 13:59:21 ....A 18393 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas\Mar¡a Noel\Control Horas Tr¡as 2025 JUNIO.xlsx 2025-07-16 13:14:51 ....A 23660 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas\Mar¡a Noel\Control Horas Tr¡as 2025 MAYO.xlsx 2025-07-14 09:42:06 ....A 20932 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas\Math¡as\Reporte mensual de horas Mathias.xlsx 2025-07-08 09:11:07 ....A 39501 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Insumos para el indicador de horas\Reporte_Marcas 2Trim.xlsx 2025-07-16 14:01:55 ....A 606208 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\IRO FRAUDEEXT 2§ Trim 2025.xls 2025-07-10 09:46:17 ....A 852564 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Adriana Martinez.pdf 2025-07-10 09:25:34 ....A 815821 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera.pdf 2025-07-10 09:53:36 ....A 815920 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Alejandro Pereyra.pdf 2025-07-10 09:34:08 ....A 812643 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Alvaro Gandolfo.pdf 2025-07-10 09:31:13 ....A 819128 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Ana Paletta.pdf 2025-07-16 14:01:27 ....A 836776 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Ariel Presa.pdf 2025-07-16 12:46:07 ....A 835784 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Bernardo Rocha.pdf 2025-07-10 09:24:42 ....A 870632 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Bernardo Ureta.pdf 2025-07-10 12:39:53 ....A 825829 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Bruno Alonso.pdf 2025-07-10 09:22:25 ....A 824459 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Cristian Palo.pdf 2025-07-10 09:50:10 ....A 834597 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Cristina Silveira.pdf 2025-07-16 12:49:01 ....A 828838 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Daniel Herrera.pdf 2025-07-10 12:31:26 ....A 821038 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Gretel Yaffe.pdf 2025-07-10 09:34:35 ....A 927943 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Guillermo Correa.pdf 2025-07-10 12:30:31 ....A 816684 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Karina Rodriguez.pdf 2025-07-14 08:01:21 ....A 816543 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Karine Dolabdjian.pdf 2025-07-10 09:50:52 ....A 828488 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Laura Rodriguez.pdf 2025-07-14 12:20:17 ....A 821873 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Laura Zunino.pdf 2025-07-10 09:52:10 ....A 809839 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Maria Coronel.pdf 2025-07-16 13:59:59 ....A 893655 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Maria Larrosa.pdf 2025-07-10 12:34:49 ....A 837360 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Marina Damiani.pdf 2025-07-10 09:54:46 ....A 813879 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Matias Crespo.pdf 2025-07-10 09:29:30 ....A 816411 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Pablo Castro.pdf 2025-07-16 11:08:29 ....A 833540 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Pablo Lorenzo.pdf 2025-07-10 09:52:58 ....A 822358 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Pablo Vargha.pdf 2025-07-10 09:47:54 ....A 820228 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Patricia Amodio.pdf 2025-07-14 12:12:23 ....A 949405 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Sebastian Aquino.pdf 2025-07-14 08:03:08 ....A 815546 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Soledad Carreres.pdf 2025-07-10 09:51:10 ....A 832991 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\2 IRO Abr Jun 2025\Respuestas recibidas\Viviana Trabuco.pdf 2025-09-02 08:48:49 ....A 3282336 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\150 Obs Pendientes al 31082025.xlsx 2025-07-31 13:58:21 ....A 3092046 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\156 Obs Pendientes al 31072025.xlsx 2025-07-31 14:01:26 ....A 12209 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Control de observaciones pendientes.xlsx 2025-09-26 13:31:14 ....A 38133 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Insumos para el indicador de horas\Ana\Reporte mensual de horas - Ana.xlsx 2025-07-31 14:14:45 ....A 17652 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Insumos para el indicador de horas\Consolidado 3er trimestre.xlsx 2025-09-01 09:30:51 ....A 18912 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Insumos para el indicador de horas\Fernanda\Reporte Mensual de Horas Fernanda.xlsx 2025-08-04 12:59:03 ....A 89403 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Insumos para el indicador de horas\Loreley\Copia de Control Horas Su rez 2025.xlsx 2025-07-17 09:22:57 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Insumos para el indicador de horas\Marcelo\Thumbs.db 2025-09-02 13:06:55 ....A 49870 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Insumos para el indicador de horas\Mar¡a Noel\Control Horas Tr¡as 2025 AGOSTO.xlsx 2025-08-05 09:23:09 ....A 20065 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Insumos para el indicador de horas\Mar¡a Noel\Control Horas Tr¡as 2025 JULIO.xlsx 2025-07-31 15:13:23 ....A 619008 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\IRO FRAUDEEXT 3§ Trim 2025.xls 2025-07-31 14:16:28 ....A 695390 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Recordar como reportar las cr¡ticas\correo definici¢n CRITICAS.pdf 2025-03-26 10:24:24 ....A 14433 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\3 IRO Jul Set 2025\Recordar como reportar las cr¡ticas\Resoluci¢n Gerencia General Procesos Criticos.pdf 2025-02-05 12:46:04 ....A 845145 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\Correo Dur‚ 280125.pdf 2025-04-08 12:32:56 ....A 44808 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\C lculo horas disponibles y planificadas 2025.xlsx 2025-03-26 10:24:24 ....A 14433 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES BCU\INDICADORESBCU2025\Resoluci¢n Gerencia General Procesos Criticos.pdf 2014-02-05 10:40:46 ....A 239398 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2013\ALTA-IND DEC-2013 SRV - DIVISIaN AUDITOR+A INTERNA.xlsm 2014-04-24 10:27:55 ....A 25637 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2014\DIV AUDITORIA INTERNA.xlsm 2015-06-17 13:06:21 ....A 169129 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2015\Indicadores SRV al 30.04.2015.docx 2015-07-14 12:46:58 ....A 166095 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2015\Indicadores SRV al 30.06.2015.docx 2015-08-10 10:36:28 ....A 169394 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2015\Indicadores SRV al 30.07.2015.docx 2015-10-08 11:15:32 ....A 166284 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2015\Indicadores SRV al 30.09.2015.docx 2015-04-24 14:32:23 ....A 28845 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2015\Indicadores SRV al 31.03.2015.docx 2015-06-17 13:24:24 ....A 167192 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2015\Indicadores SRV al 31.05.2015.docx 2016-01-04 15:42:20 ....A 162451 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2015\Indicadores SRV al 31.12.2015.docx 2016-05-31 10:41:07 ....A 12478 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2016\Avance de las metas de la Divisi¢n Auditor¡a Interna al 30 de abril de 2016.docx 2016-03-30 13:57:05 ....A 22134 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2016\Copia de Divisi¢n Auditor¡a Interna para Directorio.xlsx 2016-07-15 11:24:21 ....A 168213 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2016\Indicadores al 30 de junio de 2016.docx 2016-10-11 15:31:37 ....A 165158 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2016\Indicadores al 30 de setiembre de 2016.docx 2017-01-23 13:28:34 ....A 176474 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2016\Indicadores al 31 de diciembre de 2016.xlsx 2016-05-03 12:47:42 ....A 176187 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2016\Indicadores al 31 de marzo de 2016.docx 2017-01-23 13:20:46 ....A 49725 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2016\Planilla avance 2016 AI.xlsx 2016-04-28 12:23:05 ....A 153815 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2016\Planilla SRV.docx 2016-04-11 10:26:56 ....A 631634 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2016\RD 105-2016 SRV TOTAL 2016.pdf 2016-03-30 13:39:52 ....A 11860 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2016\SRV A¥O 2016.xlsx 2017-04-25 11:27:50 ....A 10568 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Avance SRV al 31.3.2017.xlsx 2017-10-09 10:17:23 ....A 11397 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Avances SRV 2017 al 30.06.2017.xlsx 2017-10-13 11:05:34 ....A 11400 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Avances SRV 2017 al 30.09.2017.xlsx 2018-01-18 13:14:30 ....A 11387 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Avances SRV 2017 al 31.12.2017.xlsx 2018-01-10 10:44:59 ....A 78336 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Especificaciones monitoreo adquisici¢n 2017.doc 2018-01-05 09:59:41 ....A 58368 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Especificaciones monitoreo ahorro 2017.doc 2018-01-05 10:22:21 ....A 55296 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Especificaciones monitoreo dep¢sitos en garant¡a 2017.doc 2018-01-11 10:28:48 ....A 67584 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Especificaciones monitoreo encajes y BROU 2017.doc 2018-01-10 10:54:39 ....A 49152 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Especificaciones monitoreo LAFT 2017.doc 2018-01-10 06:37:20 ....A 70656 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Especificaciones monitoreo novaciones y cesiones 2017.doc 2018-01-10 06:23:51 ....A 74752 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Especificaciones monitoreo recupero 2017.doc 2018-01-10 05:51:58 ....A 68608 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Especificaciones monitoreo refacci¢n 2017.doc 2018-01-10 05:55:09 ....A 68608 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Especificaciones monitoreo reforma 2017.doc 2018-01-10 10:45:31 ....A 45568 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Especificaciones monitoreo retenciones 2017.doc 2018-01-04 14:11:38 ....A 262022 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Expediente-2017-52-1-03179 07 ENCAJES.pdf 2018-01-04 14:05:24 ....A 319315 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Expediente-2017-52-1-04263 02 REFACCION.pdf 2018-01-04 14:06:40 ....A 318989 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Expediente-2017-52-1-04268 03 REFORMA.pdf 2018-01-04 14:04:39 ....A 1138912 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Expediente-2017-52-1-04449 01 ADQUISICION.pdf 2018-01-04 14:09:44 ....A 891011 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Expediente-2017-52-1-05256 06 NOVACIONES Y CESIONES.pdf 2018-01-04 14:08:13 ....A 1158359 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Expediente-2017-52-1-06498 04 RECUPERO.pdf 2018-01-04 14:12:26 ....A 671481 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Expediente-2017-52-1-08263 08 DEPOSITOS EN GARANTIA.pdf 2018-01-04 14:08:51 ....A 923363 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Expediente-2017-52-1-10416 05 AHORRO.pdf 2018-01-04 14:15:14 ....A 331887 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Expediente-2017-52-1-12640 10 RETENCIONES.pdf 2018-01-04 14:14:25 ....A 403452 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Expediente-2017-52-1-12770 09 LAFT.pdf 2018-01-04 14:22:58 ..HSA 51712 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\01 N1\Thumbs.db 2018-01-04 14:23:43 ....A 671312 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\02 TS1\Expediente-2017-52-1-12784 MEJORA DE DATOS.pdf 2018-01-04 14:25:10 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\02 TS1\Thumbs.db 2018-01-04 12:31:56 ....A 3116256 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\03 TS3\Expediente-2017-52-1-12423 SEGURIDAD DE LA RED.pdf 2018-01-04 14:25:43 ....A 549890 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\03 TS3\Expediente-2017-52-1-12663 RESPALDOS.pdf 2018-01-04 11:20:39 ....A 4396847 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\03 TS3\Expediente-2017-52-1-12692 CAMBIOS A PROGRAMAS.pdf 2018-01-04 14:27:56 ..HSA 31744 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\03 TS3\Thumbs.db 2018-01-04 14:31:59 ....A 164297 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\04 EI2\IT.AUD.02 - Instructivo para realizar arqueos de efectivo.docx 2018-01-04 14:32:31 ....A 155093 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\04 EI2\IT.AUD.03- Instructivo referente a arqueos de OHR.docx 2018-01-04 14:31:09 ....A 176898 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\04 EI2\IT.AUD.04 - Auditor¡a interna en las sucursales del BHU.docx 2018-01-04 14:31:27 ....A 149807 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\04 EI2\IT.AUD.05 - Instructivo autoevaluaci¢n en calidad de la actividad de auditor¡a interna.docx 2018-01-04 14:31:42 ....A 164200 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\04 EI2\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditor¡a interna.docx 2018-01-05 09:26:22 ....A 171026 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\05 EI3\IT.AUD.06 - Instructivo referente al Plan Anual de Auditor¡a Interna.docx 2018-01-04 11:51:17 ....A 8138972 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\06 RCI2\Expediente-2017-52-1-12305 RIESGO OPERATIVO.pdf 2018-01-04 11:50:09 ....A 6049460 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\06 RCI2\Expediente-2017-52-1-12353 RIESGO MERCADO.pdf 2018-01-04 11:40:27 ....A 7454675 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\06 RCI2\Expediente-2017-52-1-12367 RIESGO LIQUIDEZ.pdf 2018-01-05 09:32:37 ..HSA 31744 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\AI Medios Verificadores 2017\06 RCI2\Thumbs.db 2017-04-06 15:06:07 ....A 10114 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\Auditoria Variables PN 2017.xlsx 2017-04-07 13:38:30 ....A 474707 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\Auditora PN 2017.pdf 2017-04-20 14:31:55 ....A 391539 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\Auditor¡a Medios Verificadores SRV 2017.pdf 2016-11-01 12:03:27 ....A 19170 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\Auditor¡a Interna - Metas 2017 con medios.xlsx 2016-11-01 11:53:03 ....A 11516 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\Auditor¡a Interna - Metas 2017.xlsx 2016-11-14 10:36:24 ....A 107226 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\Auditor¡a Interna.pptx 2016-12-13 14:06:40 ....A 99234 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\Divisi¢n Auditor¡a Interna.pptx 2019-05-02 10:02:07 ..HSA 115712 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Metas 2017\Thumbs.db 2017-10-13 11:05:40 ....A 46287 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2017\Planilla avance 2017 AI.xlsx 2018-04-12 13:12:02 ....A 10206 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\Auditor¡a PN 2018 1er.Trimestre.xlsx 2018-07-16 13:24:30 ....A 11271 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\Auditor¡a PN 2018 2do.Trimestre.xlsx 2018-10-17 13:17:54 ....A 11268 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\Auditor¡a PN 2018 3er. Trimestre.xlsx 2019-01-04 10:50:43 ....A 11291 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\Auditor¡a PN 2018 4to. Trimestre.xlsx 2018-04-12 09:50:45 ....A 473362 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\Auditor¡a PN 2018.pdf 2018-04-12 09:47:54 ....A 9968 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\Auditor¡a PN 2018.xlsx 2018-10-01 10:57:24 ....A 15221 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\Avances al 31.8.18.docx 2018-04-12 13:21:20 ....A 10174 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\Copia de Auditor¡a PN 2018 1er.Trimestre.xlsx 2017-10-24 12:47:21 ....A 14638 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\Copia de Auditor¡a POA 2018.xlsx 2017-12-01 13:40:48 ....A 258066 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\Divisi¢n Auditor¡a Interna.pdf 2018-10-01 11:43:43 ....A 159412 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2018\Documentar 3 procesos internos\IT.AUD.08 - Instructivo sobre la planificaci¢n de una auditor¡a interna.docx 2018-10-17 13:27:54 ....A 155273 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2018\Documentar 3 procesos internos\IT.AUD.09 - Instructivo para la ejecuci¢n de una auditor¡a interna.docx 2018-10-01 11:44:35 ....A 146922 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2018\Documentar 3 procesos internos\IT.AUD.10 - Instructivo para la comunicaci¢n de una auditor¡a interna.docx 2018-10-16 14:22:50 ....A 502255 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2018\Efectuar 3 reportes sobre riesgos\Expediente-2018-52-1-08080 - Lavado de Activos - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo.pdf 2018-12-28 10:49:08 ....A 536117 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2018\Efectuar 3 reportes sobre riesgos\Expediente-2018-52-1-12559 - Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de riesgo operativo.pdf 2018-12-31 05:30:58 ....A 8566032 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2018\Efectuar 3 reportes sobre riesgos\Expediente-2018-52-1-12610 - Evaluaci¢n e implementacion riesgo tecnol¢gico - Tecnolog¡a de la Informaci¢n.pdf 2019-01-03 13:39:52 ....A 1069296 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2018\Monitoreo Pol¡ticas\Expediente -2018-52-1-12421 -Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de Refacci¢n.pdf 2018-10-16 14:52:29 ....A 551166 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2018\Monitoreo Pol¡ticas\Expediente-2018-52-1-03522 - Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos.pdf 2018-10-16 14:54:20 ....A 1679839 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2018\Monitoreo Pol¡ticas\Expediente-2018-52-1-03768 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recupero y reestructuras.pdf 2019-01-03 13:42:33 ....A 652754 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2018\Monitoreo Pol¡ticas\Expediente-2018-52-1-05910 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas Novaciones y Cesiones de Cr‚ditos.pdf 2019-01-03 13:43:48 ....A 1945903 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2018\Monitoreo Pol¡ticas\Expediente-2018-52-1-09643 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a.pdf 2018-11-29 09:42:03 ....A 1849481 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2018\Monitoreo Pol¡ticas\Expediente-2018-52-1-10876 - Montitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores.pdf 2019-01-03 13:37:36 ....A 949926 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2018\Monitoreo Pol¡ticas\Expediente-2018-52-1-11002 - Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos adquisici¢n 01072017 a 30062018.pdf 2019-01-03 13:40:58 ....A 344304 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2018\Monitoreo Pol¡ticas\Expediente-2018-52-1-11652 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Reforma.pdf 2019-01-03 13:48:14 ....A 465236 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2018\Monitoreo Pol¡ticas\Expediente-2018-52-1-12006 - Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas retenciones 01.12.2017 a 31.05.2018.pdf 2018-12-19 11:41:44 ....A 3682749 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2018\Monitoreo Pol¡ticas\Expediente-2018-52-1-12259 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro.pdf 2019-01-03 13:46:48 ....A 494642 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2018\Monitoreo Pol¡ticas\Expediente-2018-52-1-12643 - Monitoreo del cumplimiento pol¡ticas LA FT 2018.pdf 2019-01-04 10:51:11 ....A 50361 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2018\Planilla avance 2018 AI rev.MJ.xlsx 2020-01-14 10:15:51 ....A 727033 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\Confirmaci¢n Comit‚ de Auditor¡a.pdf 2019-04-25 14:13:34 ....A 852827 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\Confirmaci¢n de recibidos los datos de la DAI.pdf 2020-01-14 12:01:15 ....A 821080 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\Confirmaci¢n Dpto. Control de Gesti¢n.pdf 2018-11-19 12:11:58 ....A 23512 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\Copia de PN 2019 Auditoria Interna rev.MJ.xlsx 2018-11-19 09:59:19 ....A 23451 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\Copia de PN 2019 Auditoria Interna.xlsx 2018-10-09 10:29:24 ....A 92596 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\Divisi¢n Auditor¡a Interna.pptx 2019-04-25 11:00:04 ....A 10373 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\Indicadores para SRV\Auditor¡a PN 2019 1er.Trimestre.xlsx 2019-07-05 14:41:13 ....A 10377 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\Indicadores para SRV\Auditor¡a PN 2019 2do. Trimestre.xlsx 2019-10-07 12:41:23 ....A 10389 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\Indicadores para SRV\Auditor¡a PN 2019 3er. Trimestre.xlsx 2020-01-07 12:47:39 ....A 12223 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\Indicadores para SRV\Copia de PN 2019 Auditor¡a.xlsx 2020-01-07 12:47:56 ....A 14807 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\Indicadores para SRV\Copia de SRV 2019 Auditor¡a.xlsx 2019-11-13 14:27:02 ....A 23054 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Ampliar proceso de Auditor¡a Interna\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2019-11-26 12:31:13 ....A 54784 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Ampliar proceso de Auditor¡a Interna\FO.GEC.02 - Listado de registros vf.xls 2019-11-26 11:04:54 ....A 88064 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Ampliar proceso de Auditor¡a Interna\FO.GEC.22 - Indicadores de AI vf.xls 2019-11-26 12:46:01 ....A 138332 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Ampliar proceso de Auditor¡a Interna\FO.RIG.02 - Matriz de Riesgos Operativos AI vf.xlsx 2019-11-26 12:33:17 ....A 112115 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Ampliar proceso de Auditor¡a Interna\FO.RIG.04 - Matriz oportunidades AI vf.xlsx 2019-12-09 15:08:04 ....A 144441 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Ampliar proceso de Auditor¡a Interna\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditor¡a interna mvd.docx 2019-11-26 12:29:48 ....A 559616 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Ampliar proceso de Auditor¡a Interna\PC.AUD.01 - A.I seguimiento vf.xls 2019-12-09 13:19:08 ....A 148030 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Ampliar proceso de Auditor¡a Interna\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna mvd.docx 2019-12-18 12:08:20 ....A 125928 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Formular Estatuto de Auditor¡a Interna\ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA DEL BHU vf.docx 2020-01-14 10:13:50 ....A 723686 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Formular Estatuto de Auditor¡a Interna\Orden del d¡a Comit‚ de Auditoria confirmado Dr. Burstin.pdf 2019-12-20 07:24:11 ....A 14785 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Formular proyecto Mapa Aseguramiento\Anexo 1 - Mapa de Aseguramiento - BHU vf.xlsx 2019-12-20 07:28:17 ....A 12477 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Formular proyecto Mapa Aseguramiento\Anexo 2 - Cronograma vf.xlsx 2020-01-14 10:13:50 ....A 723686 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Formular proyecto Mapa Aseguramiento\Orden del d¡a Comit‚ de Auditoria confirmado Dr. Burstin.pdf 2019-12-20 07:17:05 ....A 145264 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Formular proyecto Mapa Aseguramiento\Proyecto Mapa de Aseguramiento del BHU - Acta de Constituci¢n vf.docx 2020-01-03 15:01:31 ....A 1520177 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Monitoreo cumplimiento pol¡ticas\Expediente-2019-52-1-03166 - Monitoreo Pol¡ticas Encajes Mantenidos.pdf 2020-01-03 14:13:18 ....A 685334 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Monitoreo cumplimiento pol¡ticas\Expediente-2019-52-1-04667 - Monitoreo Pr‚stamos Adquisici¢n.pdf 2020-01-03 14:56:55 ....A 2959364 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Monitoreo cumplimiento pol¡ticas\Expediente-2019-52-1-06981 - Monitoreo Pol¡ticas Recupero.pdf 2020-01-03 15:00:01 ....A 2939737 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Monitoreo cumplimiento pol¡ticas\Expediente-2019-52-1-08789 - Monitoreo Novaciones y Cesi¢n de Cr‚ditos.pdf 2020-01-03 15:07:56 ....A 858545 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Monitoreo cumplimiento pol¡ticas\Expediente-2019-52-1-12321 - Monitoreo Pol¡ticas Mesa de Operaciones.pdf 2020-01-03 15:03:10 ....A 1428992 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Monitoreo cumplimiento pol¡ticas\Expediente-2019-52-1-12586 - Monitoreo Pol¡ticas Dep¢sitos en Garant¡a.pdf 2020-01-03 14:58:26 ....A 782270 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Monitoreo cumplimiento pol¡ticas\Expediente-2019-52-1-13687 - Monitoreo Pol¡ticas de Ahorro.pdf 2020-01-03 14:53:59 ....A 1002272 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Monitoreo cumplimiento pol¡ticas\Expediente-2019-52-1-13688 - Monitoreo Pr‚stamos para Reforma.pdf 2020-01-03 15:06:30 ....A 547675 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Monitoreo cumplimiento pol¡ticas\Expediente-2019-52-1-13731 - Monitoreo Pol¡ticas de Retenciones.pdf 2020-01-03 15:10:06 ....A 6795212 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Monitoreo cumplimiento pol¡ticas\Expediente-2019-52-1-13792 - Monitoreo Recaudaci¢n con foco Cobranza Externa.pdf 2020-01-03 15:04:55 ....A 699362 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEDIOS VERIFICADORES SRV 2019\Monitoreo cumplimiento pol¡ticas\Expediente-2019-52-1-13830 - Monitoreo Prevenci¢n LA FT.pdf 2018-10-18 13:13:06 ....A 749185 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\MEtas 2019 Correo MJ 17_Oct.pdf 2018-10-19 09:22:14 ....A 952183 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\Metas 2019 Correo MJ.pdf 2018-11-13 15:17:05 ....A 17926 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\Metas Auditor¡a Interna 2019.docx 2020-01-14 10:13:50 ....A 723686 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\Orden del d¡a Comit‚ de Auditoria confirmado Dr. Burstin.pdf 2018-10-16 15:36:33 ....A 357287 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\PG-Coordination-and-Reliance-Developing-an-Assurance-Map.pdf 2018-12-06 12:18:22 ....A 767969 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\SRV 2019.pdf 2018-11-12 10:14:46 ..HSA 34304 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2019\Thumbs.db 2020-03-11 14:26:25 ....A 13602 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2020\Copia de Objetivos Estrategicos y Objetivos Sectoriales planilla modelo 2020 AI.xlsx 2020-07-13 14:10:44 ....A 353519 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2020\Cumplimiento Pol¡ticas\Exp 2020-52-1-01818 Monitoreo dep¢sitos en garant¡a.pdf 2020-07-13 12:09:52 ....A 684772 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2020\Cumplimiento Pol¡ticas\Exp 2020-52-1-02882 Monitoreo novaci¢n y cesi¢n de cr‚ditos.pdf 2020-07-13 12:13:16 ....A 3322590 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2020\Cumplimiento Pol¡ticas\Exp 2020-52-1-03425 Monitoreo encajes mantenidos.pdf 2021-01-05 12:46:57 ....A 978911 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2020\Cumplimiento Pol¡ticas\Exp 2020-52-1-06487 Monitoreo Adquisici¢n.pdf 2021-01-05 13:07:57 ....A 1031265 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2020\Cumplimiento Pol¡ticas\Exp 2020-52-1-06548 Monitoreo en Productos de Ahorro.pdf 2021-01-05 12:59:24 ....A 2633879 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2020\Cumplimiento Pol¡ticas\Exp 2020-52-1-08859 Monitoreo Recupero y Reestructuras.pdf 2021-01-05 13:10:42 ....A 584454 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2020\Cumplimiento Pol¡ticas\Exp 2020-52-1-09759 Monitoreo Retenciones.pdf 2021-01-05 13:13:15 ....A 2107361 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2020\Cumplimiento Pol¡ticas\Exp 2020-52-1-10331 Monitoreo Pol¡ticas de Inmuebles.pdf 2021-01-05 13:18:07 ....A 579724 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2020\Cumplimiento Pol¡ticas\Exp 2020-52-1-10362 Monitoreo Pol¡ticas Recaudaci¢n.pdf 2021-01-05 13:50:54 ....A 556304 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2020\Cumplimiento Pol¡ticas\Exp 2020-52-1-10379 Monitoreo operac Mesa de Valores.pdf 2021-01-05 13:32:47 ....A 359621 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2020\Cumplimiento Pol¡ticas\Exp 2020-52-1-10418 Monitoreo Reforma y Construcci¢n.pdf 2021-01-05 13:48:52 ....A 1749217 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2020\Cumplimiento Pol¡ticas\Exp 2020-52-1-10431 Monitoreo LA FT.pdf 2020-07-06 14:36:28 ....A 31251 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2020\Planilla de avance SRV 2020.xlsx 2020-01-14 11:53:52 ....A 893763 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2020\Recepci¢n SRV.pdf 2020-01-10 12:24:08 ....A 818463 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2020\SRV 2019.pdf 2021-02-12 08:23:52 ....A 13429 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\AUDITORIA INTERNA - plan de trabajo metas POA 2021 - propuesta rev.MJ.xlsx 2021-02-05 15:29:02 ....A 13409 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\AUDITORIA INTERNA - plan de trabajo metas POA 2021 - propuesta.xlsx 2021-03-17 09:53:42 ....A 14810 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\AUDITORIA INTERNA - plan de trabajo metas POA 2021 con comentarios rev.MJ.xlsx 2021-03-15 10:49:48 ....A 14787 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\AUDITORIA INTERNA - plan de trabajo metas POA 2021 con comentarios.xlsx 2021-02-05 14:13:16 ....A 12867 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\AUDITORIA INTERNA - plan de trabajo metas POA 2021.xlsx 2021-03-15 10:48:59 ....A 33338 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Division Auditoria Interna.xlsx 2021-12-22 14:00:51 ....A 17224 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Listado en excel para word.xlsx 2021-03-24 12:47:48 ....A 15349 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Meta PT1.docx 2022-01-10 14:42:51 ....A 487848 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Correo ACM.pdf 2022-02-08 13:50:22 ....A 1962096 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Expediente-2022-52-1-00551.pdf 2021-12-23 12:14:31 ....A 23820 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Mapa Aseguramiento\Anexo 1 - Mapa de Aseguramiento - BHU 2021.xlsx 2021-09-30 10:44:39 ....A 13931 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Mapa Aseguramiento\Cuadro - riesgos v4.xlsx 2021-12-22 14:04:23 ....A 38610 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Mapa Aseguramiento\Listado con la identificaci¢n de proveedores.docx 2021-07-05 14:33:13 ....A 361565 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Mapa Aseguramiento\Listado de documentos clave vf.docx.pdf 2021-12-22 11:48:41 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Mapa Aseguramiento\~$stado con la identificaci¢n de proveedores - Noel - copia.docx 2022-01-10 14:44:22 ....A 104290 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\ORDEN DEL DIA CA - REUNION 14 - 22 DIC 2021.pdf 2021-12-22 09:07:27 ....A 57878 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Presentaci¢n Metas AI 2021.pptx 2021-10-21 10:17:21 ....A 47683 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Redise¤o Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2021-10-21 10:18:31 ....A 43593 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Redise¤o Seguimiento\FO.AUD.12 - Planilla seguimiento unificada.xlsx 2021-12-22 10:49:58 ....A 42496 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Redise¤o Seguimiento\Indicadores de AI vf seguimiento.xls 2021-10-21 10:15:14 ....A 162660 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Redise¤o Seguimiento\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditor¡a interna.docx 2021-04-29 15:46:11 ....A 18125 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Redise¤o Seguimiento\Listado de documentos seguimiento.xlsx 2021-04-14 10:54:17 ....A 19939 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Redise¤o Seguimiento\Riesgos seguimiento sit actual vf.xlsx 2023-08-11 14:40:52 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Redise¤o Seguimiento\Thumbs.db 2022-02-09 16:41:26 ....A 2916263 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Tecnolog¡a\Expediente-2022-52-1-00631.pdf 2022-02-09 10:07:09 ....A 19332 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Tecnolog¡a\Informe Meta Tecnolog¡a AI.docx 2022-02-09 10:07:22 ....A 272337 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Tecnolog¡a\Informe Meta Tecnolog¡a AI.pdf 2021-12-22 14:48:30 ....A 17785 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Tecnolog¡a\Meta PT1 - Implementaciones.docx 2021-04-14 10:53:32 ....A 15457 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Tecnolog¡a\Meta PT1 vf.docx 2022-02-08 15:58:53 ....A 272533 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Tecnolog¡a\Meta PT1 vf.docx.pdf 2021-05-31 13:54:27 ....A 674868 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Tecnolog¡a\Proyecto - Informe Factibilidad.pdf 2022-02-09 15:00:48 ....A 907798 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Tecnolog¡a\Proyecto Encajes.pdf 2022-02-08 13:35:14 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Tecnolog¡a\~$ta PT1 vf.docx 2024-11-26 14:58:41 ..HSA 23040 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Entregables\Thumbs.db 2022-02-04 12:07:41 ....A 30232 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Metas AI 2021 - Informaci¢n adicional\1 - Mapa de aseguramiento.docx 2021-12-21 16:09:36 ....A 56598 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Presentaci¢n Cuplimiento de Metas AI 2021.pptx 2021-04-14 10:28:36 ....A 14084 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Riesgos seguimiento sit actual v2.xlsx 2024-11-26 14:58:41 ..HSA 18944 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2021\Thumbs.db 2022-03-30 13:06:00 ....A 39620 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2022\Metas AI 2022 - Entregables\Marzo\Borrador - FO.AUD.16 - Matriz de factores de confiabilidad de aseguramiento.xlsx 2022-03-24 13:33:33 ....A 42063 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2022\Metas AI 2022 - Entregables\Marzo\Borrador - FO.AUD.17 - Mapa de aseguramiento.xlsx 2022-03-31 13:16:54 ....A 207530 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2022\Metas AI 2022 - Entregables\Marzo\Borrador - IT.AUD.11 - Instructivo para el relevamiento, evaluaci¢n de la informaci¢n y la elaboraci¢n del Mapa de Aseguramiento.docx 2022-03-31 11:47:42 ....A 100596 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2022\Metas AI 2022 - Entregables\Marzo\Entregable 1 - Alertas de fraude - Listado seg£n marcos vf.docx 2022-04-05 08:11:55 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\Indicadores SRV 2022\Metas AI 2022 - Entregables\Marzo\~$tregable 1 - Alertas de fraude - Listado seg£n marcos vf.docx 2020-01-03 14:32:13 ....A 37870 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\planilla avance 2019 AI.xlsx 2019-11-21 11:54:13 ..H.A 165 Comun de Auditoria\Indicadores\INDICADORES SRV\~$planilla avance 2019 AI.xlsx 2018-03-05 12:44:34 ....A 61034 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\AE - Plan AI 2018\FO.AUD.10 - Matriz de factores cr¡ticos de riesgo.xlsx 2018-03-02 12:19:13 ....A 170303 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\AE - Plan AI 2018\IT.AUD.06 - Instructivo referente al Plan Anual de Auditor¡a Interna.docx 2018-03-02 12:18:21 ....A 821760 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\AE - Plan AI 2018\Mapa de procesos del BHU.ppt 2018-03-05 12:57:17 ..HSA 13312 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\AE - Plan AI 2018\Thumbs.db 2018-02-26 10:16:12 ....A 542781 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\Cumplimiento 2017 - Expediente-2018-52-1-00195.pdf 2018-02-26 09:47:35 ....A 1069852 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\PLAN 2018 - Expediente-2017-52-1-12087.pdf 2018-02-23 10:26:49 ....A 6049460 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\solicitud info AE\15 Mercado - Expediente-2017-52-1-12353.pdf 2018-02-23 10:27:33 ....A 405536 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\solicitud info AE\17 Liq Haberes - Expediente-2017-52-1-12539.pdf 2018-02-23 10:29:13 ....A 453051 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\solicitud info AE\29 At Reclamos - Expediente-2017-52-1-12681.pdf 2018-02-23 10:16:43 ....A 7478695 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\solicitud info AE\3 Liquidez Expediente-2017-52-1-12367.pdf 2018-02-23 10:30:34 ....A 8138972 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\solicitud info AE\31 Operativo - Expediente-2017-52-1-12305.pdf 2018-02-23 12:38:42 ....A 485745 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\solicitud info AE\36\Expediente-2017-52-1-02301.pdf 2018-02-23 12:39:34 ....A 280170 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\solicitud info AE\36\Expediente-2017-52-1-03626.pdf 2018-02-26 09:39:17 ..HSA 22016 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\solicitud info AE\36\Thumbs.db 2018-02-23 10:17:29 ....A 544788 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\solicitud info AE\4 Mantenimiento edilicio - Expediente-2017-52-1-12372.pdf 2018-02-23 12:31:24 ....A 1138912 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\solicitud info AE\7 21 35\Expediente-2017-52-1-04449.pdf 2018-02-23 12:32:32 ....A 1258005 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\solicitud info AE\7 21 35\Expediente-2017-52-1-06498.pdf 2018-02-23 12:34:29 ....A 1351592 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\solicitud info AE\7 21 35\Expediente-2017-52-1-08934.pdf 2018-02-23 12:33:06 ....A 1053071 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\solicitud info AE\7 21 35\Expediente-2017-52-1-10416.pdf 2018-02-23 12:35:59 ....A 904957 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\solicitud info AE\7 21 35\Expediente-2017-52-1-10734.pdf 2018-02-26 09:37:44 ..HSA 22016 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\solicitud info AE\7 21 35\Thumbs.db 2018-02-23 12:41:33 ..HSA 22016 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\solicitud info AE\Thumbs.db 2018-02-26 10:18:35 ..HSA 21504 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informaci¢n compartida con AE\Thumbs.db 2025-05-29 10:02:04 ....A 111436 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\BHU_Anexos 2024 borrador final 29.5.xlsx 2025-06-02 11:03:16 ....A 114870 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Copia de BHU_Anexos 2024 borrador final 30.5 v02.xlsx 2025-05-28 11:26:32 ....A 118525 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Copia de BHU_Anexos 2024 borrador final v02.xlsx 2018-09-20 05:35:29 ....A 36424 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2017\Anexo II - BHU 2017 borrador.xlsx 2018-09-20 05:36:48 ....A 99328 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2017\Anexo III seguimiento 2017 FINAL con TI V04.xls 2018-09-20 05:35:29 ....A 22437 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2017\Anexo IV - BHU 2017 - Borrador v20180327 completo con plan de acci¢n y comentarios.xlsx 2017-03-09 14:15:13 ....A 63884 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2017\Anexo V Lit b Anexos BHU-Dic15 Borrador Final.xlsx 2017-09-06 11:27:35 ....A 111616 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2017\Copia de formularioseggco11101.xls 2018-05-08 06:18:02 ....A 628579 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2017\idi_0022_20171231_0091 Informe Evaluaci¢n (Prevlav).pdf 2018-05-08 06:17:26 ....A 3480999 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2017\idi_0023_20171231_0091 informe del sistema contable.pdf 2018-09-20 12:05:20 ....A 423646 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2017\idi_0026_20171231_0091 Informe existencia de opiniones.pdf 2018-05-08 06:18:38 ....A 331450 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2017\idi_0093_20171231_0091 Informe Proc. Externo de Datos.pdf 2018-05-08 06:16:03 ....A 1559202 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2017\idi_0211_20171231_0091 inf.sistema de gestion de riesgos (anual 2).pdf 2018-09-20 05:35:29 ....A 36424 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2018\Anexo II - BHU 2017 borrador.xlsx 2018-09-20 05:35:29 ....A 22437 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2018\Anexo IV - BHU 2017 - Borrador v20180327 completo con plan de acci¢n y comentarios.xlsx 2018-05-08 06:18:02 ....A 628579 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2018\idi_0022_20171231_0091 Informe Evaluaci¢n (Prevlav).pdf 2018-05-08 06:17:26 ....A 3480999 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2018\idi_0023_20171231_0091 informe del sistema contable.pdf 2018-09-20 12:05:00 ....A 423639 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2018\idi_0026_20171231_0091 Informe existencia de opiniones.pdf 2018-05-08 06:18:38 ....A 331450 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2018\idi_0093_20171231_0091 Informe Proc. Externo de Datos.pdf 2018-05-08 06:16:03 ....A 1559202 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2018\idi_0211_20171231_0091 inf.sistema de gestion de riesgos (anual 2).pdf 2019-04-03 12:19:05 ....A 1116039 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2019\Literal a 31122018\idi_0020_20181231_0091.pdf 2019-05-22 14:45:28 ....A 72323 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2019\Literal b 31122018\BHU_Anexo I y II borrador 2018 v02.xlsx 2019-06-04 10:59:21 ....A 1260859 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2019\Literal b 31122018\BHU_Lit b 2019.pdf 2019-05-30 07:57:30 ....A 49802 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2019\Literal b 31122018\Copia de BHU_Anexo II final.xlsx 2021-05-27 11:40:17 ....A 47817 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2019\Literal b 31122018\Copia de BHU_Anexo III seguimiento 2020 27_05.xlsx 2019-05-30 11:59:44 ....A 93917 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2019\Literal b 31122018\Copia de BHU_Anexos Compilados 2018 v02.xlsx 2019-05-30 12:38:51 ....A 63923 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2019\Literal b 31122018\Informe Trienal 2018 BHU_Borrador.docx 2019-04-30 13:38:36 ....A 2897173 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2019\Literal c 31122018\idi_0023_20181231_0091_literal c.pdf 2019-04-03 12:23:47 ....A 1566263 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2019\Literal d 31122018\Adjunto_idi_0082_20181231_0091_literal d.pdf 2019-04-03 12:24:40 ....A 731355 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2019\Literal e 31122018\idi_0024_20181231_0091_personal superior.pdf 2019-05-30 09:17:57 ....A 434097 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2019\Literal f 2019\Lit f BHU 2019.pdf 2019-04-03 12:19:45 ....A 1127800 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2019\Literal g 31122018\idi_0027_20181231_0091.pdf 2020-09-09 09:29:47 ....A 303879 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2020\BHU - Presentaci¢n Comit‚ de Auditor¡a Informes 2019 v02.pptx 2020-06-01 06:39:32 ....A 555630 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2020\BHU Lit b Seguimiento 2019.pdf 2020-05-27 14:02:04 ....A 71837 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2020\BHU_Anexo III seguimiento 2019 borrador v02.xlsx 2020-05-29 09:19:33 ....A 70637 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2020\BHU_Anexo III seguimiento 2019 borrador v03.xlsx 2020-06-01 05:42:40 ....A 70561 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2020\BHU_Anexo III seguimiento 2019 borrador v04.xlsx 2020-05-26 12:59:35 ....A 70354 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2020\Copia de BHU_Anexo III seguimiento 2019 borrador.xlsx 2020-05-27 14:13:39 ....A 17435 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2020\Revisi¢n borrador seg. lit.B 2019 AI (003).docx 2020-05-26 14:30:06 ....A 26259 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2020\Revisi¢n borrador seg. lit.B 2019 AI.docx 2024-12-23 08:18:22 ..HSA 21504 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2020\Thumbs.db 2025-07-30 14:31:35 ....A 275948 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2021\BHU - Presentaci¢n Comit‚ de Auditor¡a Informes 2021 final.pptx 2022-05-30 15:02:40 ....A 114121 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2021\Copia de BHU_Anexos 2021 borrador con correcciones v2.xlsx 2022-05-27 11:33:35 ....A 116279 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2021\Copia de BHU_Anexos 2021 borrador con correcciones.xlsx 2022-05-31 09:16:34 ....A 119166 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2021\Copia de BHU_Anexos 2021 borrador final.xlsx 2022-05-26 15:25:59 ....A 119641 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2021\Copia de BHU_Anexos 2021 borrador para env¡o rev.MJ.xlsx 2022-05-25 12:13:07 ....A 112320 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2021\Copia de BHU_Anexos 2021 borrador para env¡o.xlsx 2025-05-27 10:28:17 ..HSA 18944 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Emitidos 2021\Thumbs.db 2025-05-16 12:42:17 ....A 832391 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Informes Auditor externo al 31122024\idi_0022_20241231_0091_lit h 202412.pdf 2025-06-11 14:32:23 ....A 899233 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Informes Auditor externo al 31122024\lit b 2024.pdf 2025-04-14 11:43:42 ....A 217307 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Informes Auditor externo al 31122024\Literal c 2024.pdf 2025-04-14 11:42:52 ....A 282479 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Informes Auditor externo al 31122024\Literal d 2024.pdf 2025-04-14 11:44:26 ....A 166062 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Informes Auditor externo al 31122024\Literal e 2024.pdf 2025-04-14 11:48:54 ....A 635173 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Informes Auditor externo al 31122024\Literal g 2024.pdf 2015-05-26 11:38:34 ....A 51430 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\seggci1999.pdf 2025-06-05 14:48:06 ..HSA 11264 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Thumbs.db 2016-09-15 13:48:55 ....A 12248 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Informes de Auditor¡a Externa\Indice Informes Auditor¡a Externa.docx 2020-03-10 14:57:35 ....A 1271361 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\PAPAs\BHU PAPA Arrendamientos 2019 FINAL.pdf 2020-03-10 15:02:06 ....A 1023466 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\PAPAs\Informe PAPA - Cuentas de Ahorro.pdf 2020-03-10 15:09:16 ....A 1333908 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\PAPAs\Informe PAPA - Datos de clientes.pdf 2021-07-05 09:18:26 ....A 299956 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Presentaciones Informes AE\BHU - Presentaci¢n Comit‚ de Auditor¡a Informes 2020 v02.pptx 2022-08-24 13:40:13 ....A 277705 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Presentaciones Informes AE\BHU - Presentaci¢n Comit‚ de Auditor¡a Informes 2021 final.pptx 2023-06-13 09:59:17 ....A 283712 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Presentaciones Informes AE\BHU - Presentaci¢n Comit‚ de Auditor¡a Informes 2022.pptx 2020-10-05 10:35:34 ....A 303738 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Presentaciones Informes AE\BHU - Presentaci¢n STAVROS MOYAL Comit‚ de Auditor¡a Informes 2019 v02.pptx 2017-09-04 10:45:57 ..HSA 43520 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\AUDITORIA EXTERNA\Thumbs.db 2012-05-31 14:36:42 ....A 791199 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\BALANCES\Balances BHU\balance_2008.pdf 2012-05-31 14:36:35 ....A 752908 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\BALANCES\Balances BHU\balance_2009.pdf 2012-05-31 14:36:27 ....A 1057432 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\BALANCES\Balances BHU\balance_2010.pdf 2012-05-31 14:36:19 ....A 793835 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\BALANCES\Balances BHU\balance_2011.pdf 2013-05-20 13:37:43 ....A 773398 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\BALANCES\Balances BHU\balance_2012.pdf 2015-02-09 09:45:18 ....A 760178 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\BALANCES\Balances BHU\balance_2013.pdf 2015-04-16 15:01:01 ....A 898069 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\BALANCES\Balances BHU\balance_2014.pdf 2017-09-12 15:01:22 ....A 869315 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\BALANCES\Balances BHU\balance_2015.pdf 2017-06-28 11:16:07 ....A 1152712 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\BALANCES\Balances BHU\balance_2016.pdf 2017-10-31 13:18:44 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\BALANCES\Balances BHU\Thumbs.db 2024-02-02 15:02:43 ....A 2253568 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\CERT BCU\20240126 Nota BCU.pdf 2025-07-01 12:43:35 ....A 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2016-03-29 09:15:15 ....A 1684904 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\CERT BCU\BCU 20160316 39980_nota 16032016.pdf 2016-06-17 11:54:20 ....A 1526669 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\CERT BCU\BCU 20160616 NOTA bcu junio de 2016.pdf 2016-10-06 12:52:42 ....A 574549 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\CERT BCU\BCU 20160830 NOTA BCU 30agosto2016.pdf 2017-06-16 13:07:18 ....A 257024 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\CERT BCU\BCU 20170602 201750101098.doc 2017-07-10 08:22:17 ....A 256512 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\CERT BCU\BCU 20170602 Informe CERT junio 2017.doc 2017-06-18 13:41:17 ....A 266752 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\CERT BCU\BCU 20170602 Informe CERT.doc 2017-10-13 13:43:25 ....A 2998035 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\CERT BCU\BCU 20171013 47424_201750101098_1.pdf 2017-10-13 12:37:41 ....A 1188676 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\CERT BCU\BCU 20171013 NE_4_2017_2447_13octubre2017.pdf 2017-10-13 13:18:10 ....A 2998035 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\CERT BCU\BCU 20171013 NE_4_2017_2451_CERT_13oct2017.pdf 2018-02-05 10:01:27 ....A 1979882 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\CERT BCU\BCU 20180130 48652_201750101098.pdf 2019-05-17 08:32:42 ....A 1019362 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\CERT BCU\BCU 20190517 NE_4_2018_2208_ 53974_201750101098.pdf 2022-02-14 15:07:13 ....A 147021 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\CERT BCU\BCU 68066_ne-4-2022-142 enero 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nota CERT_ v4.pdf 2025-05-19 10:41:57 ....A 169769 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\CERT BCU\BHU_respuesta CERT -NE42025_592_mayo 2025_v4.pdf 2025-06-10 11:34:38 ....A 1333862 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\CERT BCU\BHU_respuesta CERT -NE42025_592_nota complementaria.pdf 2022-02-15 15:58:43 ....A 15854 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\CERT BCU\Borrador respuesta CERT 2022 Comit‚ de Auditor¡a.docx 2016-11-24 08:29:28 ....A 264687 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\CERT BCU\CERT para TCR 02-2020\CUESTIONARIO DE MANEJO RIESGOS FINANCIEROS BHU_final.pdf 2016-11-24 09:12:03 ....A 378860 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\CERT BCU\CERT para TCR 02-2020\CUESTIONARIO DE MESA DE OPERACIONES final.pdf 2016-11-24 09:16:52 ....A 806470 Comun de 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riesgo y control generada por terceros\Informes de Costos DAL\Informe Costos DAL 042016.xlsx 2016-09-27 14:48:20 ....A 357135 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Informes de Costos DAL\Informe Costos DAL 082016.xlsx 2016-03-28 13:21:24 ....A 326128 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Informes de Costos DAL\Informe Costos DAL 2016.xlsx 2017-08-21 10:05:58 ....A 362397 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Informes de Costos DAL\Informe Costos DAL 2017.xlsx 2019-02-21 14:04:13 ....A 1910863 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Informes de Riesgos\Consultor¡a Deloitte LAFT y Matrices Riesgo Operativo\Presentacion Comite Auditoria RNF 20190221 - Circular 2311 Resumen de cambios normativos LAFT.pdf 2019-02-26 11:48:29 ....A 1070189 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control 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RRHH\Autoevaluacion Beneficio Convenio colectivo Anexo II 2024.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 69956 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\14, 15 y 16. RRHH\Autoevaluacion Cumplimiento de metas 2024.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 111598 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\14, 15 y 16. RRHH\Autoevaluacion Liquidaci¢n de haberes 2024.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 270586 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\14, 15 y 16. RRHH\Informe Riesgo Proceso Liquidaci¢n de haberes y otros 2024.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 102874 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\17. Seguridad f¡sica\Autoevaluaci¢n Seguridad F¡sica 2024.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 196184 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\17. Seguridad f¡sica\Informe Riesgo Operativo Seguridad F¡sica 2024.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 188420 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\18. BD\Informe Base de Datos 2024.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 94214 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\18. BD\Matriz de BD - Nuevo formato 2024.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 196103 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\19. Env¡os Central de Riesgos\Informe Env¡o Central de Riesgos 2024.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 69887 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\19. Env¡os Central de Riesgos\Matriz de Env¡o Central de Riesgos 2024.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 68449 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\2. Gesti¢n de Cambios\2024_BHU_Matriz de Riesgos - Gestion de Cambios.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 187205 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\2. Gesti¢n de Cambios\Informe Gesti¢n de Cambios 2024.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 60364 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\21. Tesorer¡a\Autoevaluacion Tesorer¡a 2024.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 184275 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\21. Tesorer¡a\Informe Riesgo Operativo Tesorer¡a 2024.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 182935 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\22. Anexo 3 - Ley 18.381\Informe Riesgo Operativo Ley 18381 - 2024.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 40202 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\22. Anexo 3 - Ley 18.381\Matriz de Riesgos - Ley 18381 2024.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 182592 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\23. Cumplimiento regulatorio normativo\Informe Riesgo Operativo Cumplimiento 2024.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 124191 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\23. Cumplimiento regulatorio normativo\Matriz de riesgos_cumplimiento 2024.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 85442 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\24. TI y ciberseguridad\Autoevaluacion Matriz Seguridad de la Informaci¢n y Ciberseguridad 2024 v4.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 196283 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\24. TI y ciberseguridad\Informe Seguridad de la Informaci¢n y Ciberseguridad 2024.pdf 2025-02-04 11:52:24 ....A 209408 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\24. TI y ciberseguridad\RE Matrices informe y planes de acci¢n 2024..msg 2025-01-30 10:42:00 ....A 106735 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\25. Riesgo reputacional\Informe Riesgo Operativo Reputacional 2024.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 211357 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\25. Riesgo reputacional\Matriz de riesgo reputacional 2024 v4.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 98742 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\3. Recupero\2024_BHU_Matriz de Recupero v7.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 165906 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\3. Recupero\Informe Recupero 2024.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 203677 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\4. Ejecuciones y rescisiones\Informe Ejecuciones y Rescisiones 2024.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 157596 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\4. Ejecuciones y rescisiones\Matriz de riesgos_Ejecuciones 2024.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 118796 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\5. Gesti¢n de inmuebles\Autoevaluaci¢n Gesti¢n de inmuebles 2024 v8.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 183351 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\5. Gesti¢n de inmuebles\Informe Riesgo Operativo Gestion inmuebles 2024.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 138091 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\6. Gesti¢n de Ahorros\Autoevaluaci¢n Gesti¢n de ahorros 2024.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 200611 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\6. Gesti¢n de Ahorros\Informe Riesgo Operativo Gesti¢n de ahorros 2024.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 1518116 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\7. Otorgamiento de pr‚stamos\Autoevaluaci¢n Otorgamiento de prestamos 2024.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 199380 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\7. Otorgamiento de pr‚stamos\Informe Riesgo Operativo Otorgamiento de pr‚stamos 2024.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 94887 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\8. Atenci¢n al Cliente\Autoevaluaci¢n Atenci¢n al cliente 2024.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 194119 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\8. Atenci¢n al Cliente\Informe Riesgo Operativo Atenci¢n al cliente 2024.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 49970 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\9 y 10. Emisi¢n de la retenci¢n y Retenciones\Autoevaluaci¢n Proceso de Emisi¢n 2024.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 80055 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\9 y 10. Emisi¢n de la retenci¢n y Retenciones\Autoevaluaci¢n Proceso Retenciones 2024.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 227248 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\9 y 10. Emisi¢n de la retenci¢n y Retenciones\Informe Riesgo Operativo Retenci¢n y Emisi¢n Retenciones 2024.pdf 2025-03-21 11:06:35 ....A 702 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices 2024\Listado de Matrices.txt 2016-10-24 11:51:33 ....A 160032 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Copia de M Riesgo_VF - SEGURIDAD FISICA CASA CENTRAL - 2016 -SEGURIDAD FISICA LABORAL.xlsx 2016-10-24 11:55:58 ....A 183832 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Copia de Matriz de riesgos_vgen‚rica_VF - SEGURIDAD FISICA CASA CENTRAL - 2016 -SEGURIDAD-.xlsx 2016-12-06 12:55:40 ....A 90183 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de riesgo Capacitaci¢n_VF realizada por RRHH.xlsx 2016-11-07 14:21:09 ....A 85528 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de riesgo Evaluaci¢n del Desempe¤o_v1.xlsx 2016-11-14 13:54:06 ....A 99460 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de riesgos operativos_Gesti¢nInmuebles_vf_2016.xlsx 2016-11-17 13:58:47 ....A 68363 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de Riesgos-Atenci¢n al Cliente (2016).xlsx 2014-03-18 09:40:50 ....A 106120 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de Riesgos-Dep¢sitos en Garant¡a2.xlsx 2014-03-18 09:40:50 ....A 106120 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de Riesgos-Dep¢sitos en Garant¡a2_2014.xlsx 2018-12-07 11:19:33 ....A 104666 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de riesgos_acceso a la info p£blica_VF1 enviada Beatriz.xlsx 2016-10-25 09:29:19 ....A 114701 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de riesgos_acceso a la info p£blica_VF1_2016.xlsx 2017-03-28 12:19:01 ....A 480144 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de riesgos_BHU_v2016_final.xlsx 2015-11-11 13:48:38 ....A 198058 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de riesgos_cr‚ditos_revisada - Sucursales_vf_2015.xlsx 2019-03-21 11:54:51 ....A 179846 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de riesgos_cr‚ditos_revisada - Sucursales_vf_2016.xlsx 2016-11-04 12:06:37 ....A 204355 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de riesgos_cr‚ditos_revisada_2016_CCVF.xlsx 2017-03-03 10:12:18 ....A 153800 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de riesgos_Ejecuciones_v3.xlsx 2016-11-17 13:24:51 ....A 223827 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de riesgos_gestion de ahorros_actualizada 2016.xlsx 2016-08-11 08:37:00 ....A 198109 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de riesgos_Gesti¢n_riesgo_cr‚dito.xlsx 2016-10-24 11:16:06 ....A 152512 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de riesgos_juicios_vf-validada-2015.xlsx 2016-10-24 11:16:06 ....A 152512 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de riesgos_juicios_vf-validada_2015.xlsx 2016-10-24 11:38:11 ....A 203974 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de riesgos_liquidaciones_haberes_final_CHumano_VF_2015.xlsx 2016-12-29 10:55:49 ....A 168449 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de riesgos_Proceso_Compras_vf2016.xlsx 2016-10-24 11:30:47 ....A 192836 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de riesgos_Proceso_Compras_vf_2015.xlsx 2016-10-21 13:10:46 ....A 202567 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de riesgos_Recupero de hipotecas_vf2016.xlsx 2016-10-21 13:10:46 ....A 202567 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de riesgos_Recupero de hipotecas_vf_2016.xlsx 2014-05-06 11:08:53 ....A 247079 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de riesgos_Recupero de promesas Casa Central.xlsx 2016-10-24 13:03:59 ....A 151665 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de riesgos_retenciones_v2016.xlsx 2016-10-24 13:03:59 ....A 151665 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices 2014 a 2016\Matriz de riesgos_retenciones_v4_2016.xlsx 2019-01-09 10:03:07 ....A 62378 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018\actualizadas 2018\Autoevaluaci¢n Atenci¢n al cliente 2018.xlsx 2019-01-09 10:03:08 ....A 53319 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018\actualizadas 2018\Autoevaluaci¢n Beneficio Convenio colectivo Anexo II 2018.xlsx 2019-01-09 10:03:08 ....A 191050 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018\actualizadas 2018\Autoevaluaci¢n Compras 2018.xlsx 2019-01-09 10:03:09 ....A 50655 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018\actualizadas 2018\Autoevaluaci¢n Cumplimiento de metas 2018.xlsx 2019-01-09 10:03:09 ....A 136894 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018\actualizadas 2018\Autoevaluaci¢n Gesti¢n de ahorros 2018.xlsx 2019-01-09 10:03:09 ....A 81238 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018\actualizadas 2018\Autoevaluaci¢n Gesti¢n de inmuebles 2018.xlsx 2019-01-09 10:03:09 ....A 78678 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018\actualizadas 2018\Autoevaluaci¢n Gesti¢n Dep¢sitos en Garant¡a 2018.xlsx 2019-01-09 10:03:10 ....A 90335 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018\actualizadas 2018\Autoevaluaci¢n Liquidaci¢n de haberes 2018.xlsx 2019-01-09 10:03:10 ....A 1602095 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018\actualizadas 2018\Autoevaluaci¢n Otorgamiento de prestamos 2018.xlsx 2019-01-09 10:03:10 ....A 32264 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018\actualizadas 2018\Autoevaluaci¢n Proceso de Emisi¢n 2018.xlsx 2019-01-09 10:03:10 ....A 57119 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018\actualizadas 2018\Autoevaluaci¢n Proceso Retenciones 2018.xlsx 2019-01-09 10:03:11 ....A 69777 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018\actualizadas 2018\Autoevaluaci¢n Seguridad f¡sica 2018.xlsx 2019-01-31 13:26:18 ....A 1482499 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018\actualizadas 2018\Comit‚ de Riesgos BHU20190130 - Autoevaluaci¢n de procesos.pdf 2019-01-21 15:38:38 ....A 5592039 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018\actualizadas 2018\Expediente-2019-52-1-00416_matrices ROP 2018.pdf 2025-04-04 12:31:34 ..H.A 165 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018\actualizadas 2018\~$Autoevaluaci¢n Gesti¢n de ahorros 2018.xlsx 2016-10-25 09:29:19 ....A 114701 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018\Matriz de riesgos_acceso a la info p£blica_VF1_2016.xlsx 2016-11-16 10:40:22 ....A 57293 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018\Matriz de riesgos_cumplimiento - vf.xlsx 2019-03-19 09:30:12 ....A 147627 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018\Matriz de riesgos_Ejecuciones_v4 con mod de Hugo.xlsx 2016-10-24 11:16:06 ....A 152512 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018\Matriz de riesgos_juicios_vf-validada_2015.xlsx 2017-02-03 12:13:43 ....A 202567 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018\Matriz de riesgos_Recupero de hipotecas_vfinal_2016.xlsx 2016-05-03 08:49:49 ....A 175771 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Matrices de Riesgo Operativo\Matrices ROp\Matrices riesgo operativo 2018\Matriz de riesgos_reputacional.xlsx 2016-04-04 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BHU\ControlTrigger.LIX 2016-09-13 10:58:47 ....A 1380 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Modificaci¢n de datos - BHU KPMG 2015\Script ACL - Procesamiento de Datos Trigger BHU\ControlTrigger.LOG 2017-04-27 10:38:00 ..HSA 31232 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Modificaci¢n de datos - BHU KPMG 2015\Thumbs.db 2024-12-20 09:42:47 ....A 597833 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Plan de Continuidad\Presentaci¢n Gerentes.pptx 2024-12-20 09:38:56 ....A 593900 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Plan de Continuidad\Solucio'n de Continuidad - Introduccio'n.pptx 2024-12-19 15:14:33 ....A 1907713 Comun de Auditoria\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros\Plan de Regulaci¢n\Presentaci¢n Plan Regulaci¢n 2025.pdf 2017-09-07 08:32:06 ....A 260539 Comun de Auditoria\Informaci¢n 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Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2021\idi_0031_20201231_0091.xls 2021-04-29 12:40:57 ....A 1367018 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2021\Informe Anual Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital_2021.docx 2021-04-29 12:41:56 ....A 2332713 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2021\Informe Anual Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital_2021.efs 2021-04-29 12:40:10 ....A 2328581 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2021\Informe Anual Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital_2021.pdf 2021-04-23 08:39:02 ....A 30978 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2021\Supuestos base.docx 2021-04-23 08:35:07 ....A 25996 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC 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final.docx 2023-04-24 09:33:42 ....A 96383 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\14884.0140.pdf 2023-04-04 09:40:16 ....A 213582 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\2023 Cuadros informe PAC Pilar I.xlsx 2022-12-09 12:56:26 ....A 162312 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\72732_ne-4-2022-3328.pdf 2023-02-02 13:22:55 ....A 11274904 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\73082_seggco23002.pdf 2023-05-24 13:04:17 ....A 663660 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\CONSTANCIA PAC.pdf 2023-03-30 11:16:32 ....A 41477 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\Copia de Resultados Cartera UR.xlsx 2024-04-05 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Capital_2023_vf.pdf 2023-04-24 14:25:39 ....A 3670940 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\Informe de Autoevaluacion de Capital a dic22.efs 2023-04-24 09:33:42 ....A 96383 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\insumos RF\14884.0140.pdf 2023-03-15 09:23:13 ....A 357337 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\insumos RF\2023 02 Monitor de Proyecciones.xlsx 2023-03-31 09:11:13 ....A 545889 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\insumos RF\Aplicacion de variables con modelo_2023.xlsx 2023-04-19 15:13:41 ....A 14682 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\insumos RF\comparativo santander bhu.xlsx 2022-03-28 14:48:28 ....A 270023 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos 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Limites_PAC TENSION.xlsm 2023-04-03 12:48:29 ....A 151114 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\insumos RF\liquidez\BRECHAS LIQUIDEZ_ ESCENARIOS_PAC.xlsx 2023-04-14 07:56:37 ....A 44147 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\insumos RF\MATI Para RTIE pasivos - PAC.xlsx 2023-03-31 12:44:22 ....A 26048 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\insumos RF\RTIE\2022-11-30 Sensibilidad dinamico especifico UR.xlsx 2023-04-10 14:23:07 ....A 35962 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\insumos RF\RTIE\2022-11-30 Sensibilidad Dinamico PAC BASE y tensi¢n.xlsx 2023-04-19 09:58:43 ....A 1430534 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\insumos RF\RTIE\Herramienta RTIE escenario UR 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Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\insumos RNF\Copia de Matriz de riesgo reputacional 2021.xlsx 2024-04-02 09:51:55 ....A 52516 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\insumos RNF\txt 31.12.2023.txt 2023-04-18 15:30:33 ....A 10234 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\observaciones BCU_ cuadro.xlsx 2023-04-18 14:17:52 ....A 122143 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\PRD PAC 2023 RESERVADO.rtf 2024-02-22 12:40:05 ....A 364039 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\Preguntas PAC.pdf 2023-04-19 09:00:56 ....A 144819 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\ratios_ppt_PAC2023.xlsx 2023-04-19 14:04:23 ....A 12750 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\reservado.docx 2024-02-09 12:15:18 ....A 368104 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\Respuesta dev PAC.efs 2024-01-19 14:24:52 ....A 115202 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\respuesta pac borrador (003).docx 2024-01-22 08:23:02 ....A 121346 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\Respuesta pac borrador - comentarios Ine (002).docx 2024-01-19 13:56:13 ....A 115410 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\respuesta pac borrador.docx 2024-02-09 07:30:35 ....A 19022 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2023\respuesta pac borrador_BCU.docx 2023-02-02 10:07:38 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Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\Expediente-2024-52-1-02513.pdf 2024-02-19 08:10:56 ....A 29232 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\Flujos Fideicomiso Proy BCU 2024.xlsx 2024-04-23 15:19:55 ....A 22593 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\Graficos con resultados para ppt RL y RTIE.xlsx 2024-04-25 08:59:09 ....A 1505226 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\IAC_2024_Directorio7.pptx 2024-03-26 11:26:10 ....A 405936 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\iifc-entry_point_mensual_rpn_202312.xlsx 2024-04-24 13:22:59 ....A 2487634 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\Informe Anual Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital_2024_25 abril.docx 2024-04-25 07:47:43 ....A 2543777 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\Informe Anual Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital_2024_25abril.pdf 2024-04-23 11:49:11 ....A 2562584 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\Informe Anual Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital_2024_final.pdf 2024-04-29 09:26:34 ....A 2557319 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\Informe Anual Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital_2024_RD 124..efs 2024-04-29 12:03:42 ....A 2487782 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\Informe Anual Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital_2024_RD 124.docx 2024-04-29 09:24:16 ....A 2553159 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\Informe Anual Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital_2024_RD 124.pdf 2024-04-17 10:20:27 ....A 38019 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\Informe desv¡os PAC 2023.docx 2024-04-04 13:12:37 ....A 219361 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\insumos Finanzas\2024 Cuadros cuerpo informe PAC.xlsx 2024-03-13 13:46:03 ....A 241942 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\insumos RF\Copia de PD estresada hipotecario_prueba_rho_2023.xlsx 2024-04-10 14:16:54 ....A 5315948 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\insumos RF\C lculo PAC por Riesgosv_2024 (2).xlsx 2024-04-11 08:27:31 ....A 5268783 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\insumos RF\C lculo PAC por 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RR 2023 (insumo matriz integral).xlsx 2024-01-26 15:29:46 ....A 418247 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\insumos RNF\seggco24019 Autoevaluacion de capital NEW.pdf 2024-04-02 09:51:55 ....A 52516 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\insumos RNF\txt 31.12.2023.txt 2024-04-02 09:48:14 ..H.A 165 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\insumos RNF\~$analisis de resultados acumulados 2023.xlsx 2024-04-11 12:15:58 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\insumos RNF\~$forme Anual Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital_2024_gy en revision meli.docx 2024-04-05 14:16:30 ....A 55629 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\PAC - Auditor¡a interna 2024 vFinal.docx 2024-03-22 12:35:04 ....A 15633 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\Para las proyecciones RL RTIE supuestos.docx 2024-04-16 10:59:55 ....A 16521 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\Posicion por moneda dic26.xlsx 2024-04-23 11:42:53 ....A 15629 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\PRD PAC 2024.docx 2024-04-16 09:04:32 ....A 9632 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\PROYECTOS.xlsx 2024-04-12 15:00:18 ....A 157941 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\ratios_ppt_PAC2024.xlsx 2024-04-04 09:04:06 ....A 136845 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\Resumen supuestos.docx 2024-04-23 08:18:50 ....A 15552072 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\Salidas Resumidas - 2.xlsx 2024-02-15 09:21:17 ....A 111254 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\SF.PLE_.05 - ORGANIGRAMA BHU_0.pdf 2024-04-12 14:18:25 ....A 43742 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\Supuestos PAC 2024.docx 2024-04-09 12:23:39 ....A 18779 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\Tasas para base y tensi¢n liquidez.xlsx 2024-01-18 10:05:11 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\~$forme Anual Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital_2024.docx 2024-04-08 07:19:13 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2024\~$forme Anual Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital_2024_gy.docx 2025-01-10 06:58:58 ....A 10497535 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2025\83907_seggco25008.pdf 2025-02-19 14:06:06 ....A 2617495 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2025\Informe Anual Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital_2025.docx 2024-03-13 13:46:03 ....A 241942 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2025\insumos RF\Copia de PD estresada hipotecario_prueba_rho_2023.xlsx 2024-04-10 14:16:54 ....A 5315948 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2025\insumos RF\C lculo PAC por Riesgosv_2024 (2).xlsx 2024-04-11 08:27:31 ....A 5268783 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2025\insumos RF\C lculo PAC por Riesgosv_2024.xlsx 2024-04-19 07:35:00 ....A 2557484 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2025\insumos RF\Informe Anual Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital_2024.docx 2024-04-16 11:52:27 ....A 111616 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2025\insumos RF\UR serie hist¢rica.xls 2025-02-14 11:19:28 ..H.A 165 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2025\insumos RF\~$Copia de PD estresada hipotecario_prueba_rho_2023.xlsx 2025-02-18 10:06:27 ....A 117629 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Com£n PAC RIESGOS\PAC 2025\SF.PLE_.05 - ORGANIGRAMA BHU_0.pdf 2020-08-19 15:21:05 ....A 17457 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Redacci¢n instructivo PAC AI.docx 2023-01-27 08:42:30 ..HSA 17920 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AEC Auditor¡a Interna\Thumbs.db 2018-02-05 12:56:01 ....A 3440818 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos\09-2018.pdf 2018-09-27 11:31:43 ....A 574085 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos\17-2014.pdf 2019-02-19 13:31:06 ....A 790688 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos\ANALISIS DE INDICADORES DE RIESGO Y TOPES REGULATORIOS nov dic 18.pdf 2019-02-06 12:38:28 ....A 5377 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos\Cargos y perfiles ocupacionales de AI.pdf 2019-02-06 12:04:21 ....A 33193 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos\codigo_etica.pdf 2019-02-04 10:37:36 ....A 1059940 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos\Expediente-2018-52-1-11002 al 04022019.pdf 2019-02-21 14:42:54 ....A 1975960 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos\Expediente-2018-52-1-12144.pdf 2019-02-19 13:23:30 ....A 417165 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos\Indicadores para la AIN I.pdf 2018-11-30 09:55:11 ....A 208491 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos\Informe Ctrl. Trim. tope tasas interes - Area Riesgos - Setiembre 2018.pdf 2019-02-07 12:30:49 ....A 282860 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos\informe-anual-de-gobierno-corporativo-2017.pdf 2018-12-21 08:37:13 ....A 1108914 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos\Informe_matriz integral 2018.pdf 2019-02-06 12:54:39 ....A 211062 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos\INSTRUCTIVO REFERENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (IT.AUD.06).pdf 2019-02-06 13:06:56 ....A 298465 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditor¡a interna.pdf 2019-02-06 14:55:09 ....A 308006 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos\IT.AUD.10 - Instructivo para la comunicaci¢n de una auditor¡a interna.docx.pdf 2019-02-07 10:58:47 ....A 623518 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos\Mapa de procesos del BHU.pdf 2019-02-06 11:32:15 ....A 712829 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos\MN.AUD.01 - Manual de Pol¡ticas de Auditoria Interna.pdf 2019-02-07 10:39:41 ....A 1120496 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos\mnple01-manual-de-organizaci¢n-y-funciones.pdf 2019-02-04 10:00:19 ....A 371705 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos\Monitor de alertas Plan de contingencia de Liquidez 12 - Diciembre 2018.doc.pdf 2018-12-10 07:11:47 ....A 1337954 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos\Monitor_Riesgos_diciembre18_vfinal.pdf 2019-02-06 12:25:01 ....A 1423947 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos\organigrama.pdf 2018-12-14 07:27:30 ....A 269725 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos\Plan Anual de Auditor¡a Interna 2019.pdf 2018-05-25 12:47:56 ....A 68390 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos\Reglamento de Sumarios e Investigaciones Administrativas.pdf 2019-02-14 14:30:20 ....A 1215540 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos\Reporte l¡mites Liquidez y mercado noviembre 2018.pdf 2019-02-01 11:55:24 ....A 1342265 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Anexos\Riesgo cr‚dito_ n§28_2019.pdf 2019-02-06 12:38:16 ....A 9604 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Cargos y perfiles ocupacionales de AI.xlsx 2019-02-19 13:23:04 ....A 86528 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Indicadores para la AIN I.xls 2019-02-12 16:19:12 ....A 87040 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Indicadores para la AIN.xls 2018-04-24 13:19:51 ....A 152881 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\INSTRUCTIVO REFERENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (IT.AUD.06).docx 2018-02-26 12:40:03 ....A 148067 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditor¡a interna.docx 2019-02-06 14:53:36 ....A 147061 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\IT.AUD.10 - Instructivo para la comunicaci¢n de una auditor¡a interna.docx 2019-02-07 10:55:22 ....A 907776 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Mapa de procesos del BHU.ppt 2019-02-06 11:29:13 ....A 474653 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\MN.AUD.01 - Manual de Pol¡ticas de Auditoria Interna.docx 2019-02-19 13:22:03 ....A 57440 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Adjuntos\Planilla Ordenes de Trabajo 2018 para indicadores.xlsx 2020-08-17 11:37:20 ....A 10846208 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Borradores\CIRCULAR ART 73 1er. Sem. 2020 borrador original.xlsx 2019-02-18 13:32:46 ....A 26114 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Borradores\CIRCULAR ART 73 1er. semestre 2018 BHU rev.MJ.xlsx 2019-02-11 12:03:28 ....A 35572 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Borradores\CIRCULAR ART 73 2o. semestre 2018 BHU vII GG.xlsx 2019-02-18 16:12:15 ....A 35413 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Borradores\CIRCULAR ART 73 2o. semestre 2018 BHU vII rev.MJ.xlsx 2019-02-06 13:57:16 ....A 33926 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Borradores\CIRCULAR ART 73 2o. semestre 2018 BHU vII.xlsx 2019-01-22 15:06:43 ....A 25314 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Borradores\CIRCULAR ART 73 2o. semestre 2018 BHU.xlsx 2019-02-12 11:51:52 ....A 6375080 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Borradores\CIRCULAR ART 73 generales para revisi¢n Riesgos.xlsx 2019-02-14 16:11:52 ....A 9944366 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Borradores\CIRCULAR ART 73 generales.xlsx 2019-02-19 13:25:01 ....A 9961774 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Borradores\CIRCULAR ART 73 total para revisi¢n.xlsx 2019-02-19 13:45:03 ....A 6375394 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\CIRCULAR ART 73 generales para revisi¢n Riesgos_v02.xlsx 2023-01-31 12:24:32 ....A 4842 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expediente-2022-5-3-0004297 - Resol SIAIGU Firmada.pdf 2025-01-22 14:39:17 ....A 105320 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\AIN nuevo campo en los hallazgos.docx 2019-08-22 08:35:34 ....A 788262 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Adjuntos Riesgos\Adjunto Riesgos junio 2019\ANALISIS DE INDICADORES DE RIESGO Y TOPES REGULATORIOS may jun 19.pdf 2019-08-19 13:24:24 ....A 206016 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Adjuntos Riesgos\Adjunto Riesgos junio 2019\Informe control trimestral tope de tasas marzo 2019.pdf 2019-08-19 13:05:34 ....A 1024463 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Adjuntos Riesgos\Adjunto Riesgos junio 2019\informe-4771_1t2019.pdf 2019-08-19 13:05:27 ....A 951776 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Adjuntos Riesgos\Adjunto Riesgos junio 2019\informe-4771_versi¢n-directorio.pdf 2019-08-19 13:05:08 ....A 575740 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Adjuntos Riesgos\Adjunto Riesgos junio 2019\informe-anual-de-gobierno-corporativo-2018.pdf 2019-08-07 09:15:30 ....A 463813 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Adjuntos Riesgos\Adjunto Riesgos junio 2019\Monitor de alertas Plan de contingencia de Liquidez junio 2019.pdf 2019-06-28 10:37:17 ....A 1777119 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Adjuntos Riesgos\Adjunto Riesgos junio 2019\Monitor_Riesgos_junio_2019.pdf 2019-08-16 12:45:29 ....A 1155832 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Adjuntos Riesgos\Adjunto Riesgos junio 2019\Reporte l¡mites Liquidez y mercado junio 2019.pdf 2019-04-29 11:02:25 ....A 1566201 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Adjuntos Riesgos\Adjunto Riesgos junio 2019\Riesgo cr‚dito_ n§29_2019.docx.pdf 2019-08-15 10:43:36 ....A 5572 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Cargos y perfiles ocupacionales de AI 1er.sem. 2019.pdf 2019-08-15 10:42:55 ....A 9638 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Cargos y perfiles ocupacionales de AI 1er.sem. 2019.xlsx 2019-08-22 08:00:00 ....A 8939380 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\CIRCULAR ART 73 1er. Sem. 2019 borrador.xlsx 2019-09-05 14:30:15 ....A 19368957 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\CIRCULAR ART 73 borrador 2019 Noel.xlsx 2019-08-20 12:03:26 ....A 6375540 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\CIRCULAR ART 73 generales para revisi¢n Riesgos_junio2019.xlsx 2019-08-22 12:52:23 ....A 15129 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Criterios para Actualizaci¢n de informaci¢n para la AIN.docx 2019-08-29 12:48:48 ....A 50738 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Expediente final\14700.0495.pdf 2019-08-22 12:49:29 ....A 1336 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Expediente final\A.I.N. - Password para intercambio de informaci¢n.txt 2019-08-22 13:01:17 ....A 9016832 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Expediente final\CIRCULAR ART 73 1er. Sem. 2019.xlsx 2019-11-13 11:53:37 ....A 2387825 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Expediente final\Copia de oficio.docx 2019-08-22 08:18:59 ....A 14792 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Expediente final\Informe expediente AIN 1er. semestre 2019.docx 2019-08-20 11:56:30 ....A 604254 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Mapa de procesos del BHU.pdf 2019-08-20 11:47:49 ....A 887296 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\Mapa de procesos del BHU.ppt 2019-08-20 11:54:17 ....A 1296600 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.pdf 2019-11-13 12:11:15 ....A 372565 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\OF 161-19 Recepci¢n 1er semestre.pdf 2019-08-20 11:49:13 ....A 71577 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2019\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU.pdf 2020-08-31 11:23:50 ....A 64312 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2020\14754.0523.pdf 2020-04-30 07:09:51 ....A 777693 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2020\Adjuntos riesgos 1ø semestre 2020\ANALISIS DE INDICADORES DE RIESGO Y TOPES REGULATORIOS feb mar 20 v2..pdf 2020-08-17 11:45:53 ....A 194007 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2020\Adjuntos riesgos 1ø semestre 2020\Informe control trimestral tope de tasas Marzo 2020.pdf 2020-06-04 12:58:00 ....A 1005839 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2020\Adjuntos riesgos 1ø semestre 2020\Informe_matriz integral 2019_VF.pdf 2020-06-17 12:34:51 ....A 1536048 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2020\Adjuntos riesgos 1ø semestre 2020\Monitor_Riesgos_junio_VF.pdf 2020-08-05 06:14:18 ....A 1042211 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2020\Adjuntos riesgos 1ø semestre 2020\Reporte de l¡mites de Riesgos de Mercado y Liquidez junio 2020.pdf 2020-04-03 14:40:21 ....A 1152064 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2020\Adjuntos riesgos 1ø semestre 2020\Riesgo cr‚dito_ n§33_2020_VF.pdf 2020-08-17 12:23:40 ....A 11106304 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2020\CIRCULAR ART 73 1er. Sem. 2020 borrador.xlsx 2020-08-17 13:09:51 ....A 11045364 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2020\CIRCULAR ART 73 1er. Sem. 2020 vf.zip 2020-09-02 12:46:34 ....A 302385 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2020\doc00358820200902141039.pdf 2020-08-03 13:18:43 ....A 978910 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2020\Expediente-2020-52-1-06487 (1).pdf 2020-08-17 12:37:58 ....A 14942 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2020\Informe expediente AIN 1er. semestre 2020.docx 2020-08-13 12:35:41 ....A 1008616 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2020\informe-4771_actualizado-1t2020.pdf 2020-08-13 12:31:10 ....A 575897 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2020\informe-anual-de-gobierno-corporativo-2019_final.pdf 2020-08-13 11:59:50 ....A 542182 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2020\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2020-08-13 11:58:57 ....A 1172751 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2020\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.pdf 2020-08-17 12:55:29 ....A 23532 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2020\Proyecto RD AIN 1er.semestre 2020.docx 2020-09-02 11:29:58 ....A 410787 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2020\remito Oficio 115-20.pdf 2020-08-03 12:12:45 ....A 55062 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2020\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU.pdf 2021-07-22 14:03:37 ....A 33280 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2021\APIA DAI 1ER SEM. 2021.xls 2021-07-30 18:17:04 ....A 12163584 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2021\CIRCULAR ART 73 1er. Sem. 2021 v1 - copia temporal.xlsx 2021-07-29 13:43:53 ....A 12163584 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2021\CIRCULAR ART 73 1er. Sem. 2021 v1.xlsx 2021-08-05 16:10:12 ....A 10444800 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2021\CIRCULAR ART 73 1er. Sem. 2021 v2 rev.MJ.xlsx 2021-08-02 10:09:28 ....A 12163584 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2021\CIRCULAR ART 73 1er. Sem. 2021 v2.xlsx 2021-08-09 13:36:35 ....A 10444288 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2021\CIRCULAR ART 73 1er. Sem. 2021 vf.xlsx 2022-02-18 10:42:14 ....A 318189 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2021\Expediente-2021-52-1-04459.pdf 2021-08-09 14:32:22 ....A 13787 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2021\Informe expediente AIN 1er.semestre 2021.docx 2021-08-09 14:31:50 ....A 114687 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 1er. semestre 2021\SF.GEC.02 - Modelo para la elaboraci¢n de Resoluciones de Directorio.docx 2019-04-02 11:49:43 ....A 433672 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2018\028-19.pdf 2019-02-28 13:33:34 ....A 15250 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2018\14675.0130.pdf 2019-02-21 14:47:09 ....A 23691847 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2018\CIRCULAR ART 73 vf.xlsx 2019-08-22 13:00:22 ....A 1319703 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2018\Expediente-2018-52-1-05540.pdf 2019-02-22 10:16:37 ....A 14833 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2018\Informe expediente AIN.docx 2019-04-02 11:50:07 ....A 387336 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2018\Remito Of. 28-19.pdf 2022-04-25 14:11:42 ....A 406802 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2022\Aviso emisi¢n AIN 853.pdf 2023-07-27 14:54:22 ....A 24486 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2022\Carga Informaci¢n.xlsx 2023-08-31 11:58:41 ....A 66853 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2022\Carga Informaci¢n_Ana_2022.xlsx 2023-08-31 09:58:21 ....A 64537 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2022\Carga Informaci¢n_Fa_2022.xlsx 2024-03-19 13:06:19 ....A 66801 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2022\Carga Informaci¢n_Veronica_2022.xlsx 2022-10-24 12:28:31 ....A 2459727 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2022\Car tula 853.pdf 2023-08-30 14:48:52 ....A 12375 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2022\CHECK LIST - INFORMES ENVIADOS AL 31082023.xlsx 2024-03-14 13:24:33 ....A 7022624 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2022\Resumen_de_marco_de_trabajo_de_la_uai_-_ARI_298 (2).pdf 2023-08-30 16:10:46 ....A 16630 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2022\UAI.xlsx 2024-01-11 14:46:57 ....A 22522 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2023\Auditorias 2023.xlsx 2024-03-20 13:20:56 ....A 97338 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2023\Carga Informaci¢n_Ana_2023.xlsx 2024-03-07 09:50:57 ....A 88244 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2023\Carga Informaci¢n_JP_2023.xlsx 2024-04-01 14:10:46 ....A 25109 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2023\Check list - AIN 01042024.xlsx 2024-03-06 15:21:27 ....A 101128 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2023\Copia de Carga Informaci¢n_JP_2023_AM.xlsx 2023-11-10 10:58:56 ....A 726085 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2023\Correo constancia envio SIAIGU Riesgos.pdf 2024-02-27 12:21:14 ....A 11113 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2023\Expedientes cargados en 2022 - detalle de cambios cargados.xlsx 2025-05-15 10:42:45 ....A 448401 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2023\Resumen_de_autoevaluacion_de_nivel_de_madurez_-_ARI_299.pdf 2024-03-14 14:18:28 ....A 7061397 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2023\Resumen_de_marco_de_trabajo_de_la_uai_-_ARI_421 (1).pdf 2023-07-25 12:03:20 ....A 636416 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2023\SF.GEC.20 - Mapa de procesos del BHU.ppt 2025-02-13 13:46:36 ..HSA 31232 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2023\Thumbs.db 2024-03-14 12:13:29 ....A 16603 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2023\UAI 2023-2024.xlsx 2025-02-13 11:17:54 ....A 152931 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2024\Carga Informaci¢n_2024.xlsx 2025-05-15 10:43:33 ....A 448826 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2024\Resumen_de_autoevaluacion_de_nivel_de_madurez_-_ARI_443.pdf 2024-03-14 14:39:40 ....A 6255463 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2024\Resumen_de_marco_de_trabajo_de_la_uai_-_ARI_422 (1).pdf 2020-02-21 10:43:19 ....A 53004 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\14723.0195.pdf 2020-02-06 07:49:25 ....A 785752 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Adjuntos Riesgos 2ø semestre 2019\ANALISIS DE INDICADORES DE RIESGO Y TOPES REGULATORIOS oct nov 19.pdf 2020-02-11 11:27:06 ....A 9730560 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Adjuntos Riesgos 2ø semestre 2019\CIRCULAR ART 73 2do. Sem. 2019 borrador.xlsx 2019-12-05 11:45:17 ....A 208171 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Adjuntos Riesgos 2ø semestre 2019\Informe control trimestral tope de tasas setiembre 2019.pdf 2020-02-05 12:47:16 ....A 1062293 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Adjuntos Riesgos 2ø semestre 2019\informe-4771_actualizado-3t2019.pdf 2020-02-11 10:45:26 ....A 1204652 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Adjuntos Riesgos 2ø semestre 2019\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.pdf 2020-01-10 10:22:31 ....A 459663 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Adjuntos Riesgos 2ø semestre 2019\Monitor de alertas Plan de contingencia de Liquidez noviembre 2019.pdf 2019-12-09 10:00:46 ....A 1504757 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Adjuntos Riesgos 2ø semestre 2019\Monitor_Riesgos_diciembre_2019_VF_.pdf 2020-01-17 12:04:56 ....A 1127637 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Adjuntos Riesgos 2ø semestre 2019\Reporte de riesgo de liquidez y mercado_nov2019.pdf 2019-10-25 05:51:58 ....A 1479518 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Adjuntos Riesgos 2ø semestre 2019\Riesgo cr‚dito_ n§31_2019_vf.pdf 2020-02-11 11:01:25 ....A 57773 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Adjuntos Riesgos 2ø semestre 2019\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU.pdf 2020-03-02 09:51:05 ....A 366718 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\AIN remito.pdf 2020-02-04 11:10:32 ....A 5318 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Cargos y perfiles ocupacionales de AI 2do.sem. 2019.pdf 2020-02-04 11:13:18 ....A 9583 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Cargos y perfiles ocupacionales de AI 2do.sem. 2019.xlsx 2020-02-07 15:10:37 ....A 9730560 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\CIRCULAR ART 73 2do. Sem. 2019 borrador.xlsx 2020-02-12 14:50:52 ....A 9196032 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\CIRCULAR ART 73 2do. Sem. 2019 vf.xlsx 2020-08-17 12:28:09 ....A 677044 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Expediente-2020-52-1-00875.pdf 2020-02-07 15:02:56 ....A 417202 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Indicadores para la AIN 2019.pdf 2020-02-07 15:01:24 ....A 87040 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Indicadores para la AIN 2019.xls 2020-02-13 14:28:32 ....A 14825 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Informe expediente AIN 2do. semestre 2019.docx 2020-02-04 11:21:18 ....A 146157 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditor¡a interna.docx 2020-02-04 11:22:19 ....A 308263 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditor¡a interna.pdf 2020-02-06 11:53:04 ....A 30518 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Libro1 rev.MJ.xlsx 2020-01-29 14:25:13 ....A 30603 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Libro1.xlsx 2020-02-13 14:37:31 ....A 23002 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Proyecto RD AIN.docx 2020-02-13 14:37:38 ....A 197143 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2019\Proyecto RD AIN.pdf 2021-03-08 11:02:55 ....A 52217 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\14782.0052 RESERVADO.pdf 2021-02-10 07:35:20 ....A 1587695 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Adjuntos riesgos 2ø semestre 2020 -\Expediente-2021-52-1-00295 - MATRIZ INTEGRAL DE RIESGOS 2020.pdf 2021-02-12 08:38:12 ....A 174382 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Adjuntos riesgos 2ø semestre 2020 -\Informe control trimestral tope de tasas Diciembre 2020.pdf 2020-10-16 06:58:38 ....A 1636083 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Adjuntos riesgos 2ø semestre 2020 -\Monitor_Riesgos_octubre2020.pdf 2021-02-03 08:58:12 ....A 1063719 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Adjuntos riesgos 2ø semestre 2020 -\Reporte de l¡mites de Riesgos de Mercado y Liquidez diciembre 2020.pdf 2020-12-07 09:46:50 ....A 1487086 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Adjuntos riesgos 2ø semestre 2020 -\Riesgo cr‚dito_ n§35_2020.pdf 2021-02-19 09:42:43 ....A 501461 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Archivos adjuntos\Auditor¡a Interna\FO.GEC.22 - Indicadores para la AIN 2020.pdf 2020-10-16 06:58:38 ....A 1636083 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Archivos adjuntos\Control Interno\1 - Monitor_Riesgos_octubre2020.pdf 2020-12-07 09:46:50 ....A 1487086 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Archivos adjuntos\Control Interno\2 - Riesgo cr‚dito_ n§35_2020.pdf 2021-02-03 08:58:12 ....A 1063719 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Archivos adjuntos\Control Interno\3 - Reporte de l¡mites de Riesgos de Mercado y Liquidez diciembre 2020.pdf 2021-02-12 08:38:12 ....A 174382 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Archivos adjuntos\Control Interno\4 - Informe control trimestral tope de tasas Diciembre 2020.pdf 2021-02-17 14:18:35 ....A 860137 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Archivos adjuntos\Control Interno\5 - ANALISIS DE INDICADORES DE RIESGO Y TOPES REGULATORIOS setiembre - octubre 2020.pdf 2021-02-10 07:35:20 ....A 1587695 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Archivos adjuntos\Control Interno\6 - Expediente-2021-52-1-00295 - MATRIZ INTEGRAL DE RIESGOS 2020.pdf 2021-02-17 11:45:51 ....A 55377 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Archivos adjuntos\Gobierno corporativo\1 - SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU (v31).pdf 2021-02-17 11:58:13 ....A 1235825 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Archivos adjuntos\Gobierno corporativo\2 - MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones (v15).pdf 2021-02-17 12:59:52 ....A 1038069 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Archivos adjuntos\Gobierno corporativo\3 - Informe-4771_actualizado-3t2020.pdf 2021-02-12 16:39:26 ....A 11172352 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\CIRCULAR ART 73 2do. Sem. 2020 borrador rev.MJ.xlsx 2021-02-18 10:22:55 ....A 11656704 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\CIRCULAR ART 73 2do. Sem. 2020 borrador v2 - borrador.xlsx 2021-02-19 13:17:58 ....A 12154880 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\CIRCULAR ART 73 2do. Sem. 2020 borrador v3.xlsx 2021-02-24 16:11:24 ....A 12150784 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\CIRCULAR ART 73 2do. Sem. 2020 borrador v4 rev.MJ.xlsx 2021-02-19 13:19:46 ....A 12151808 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\CIRCULAR ART 73 2do. Sem. 2020 borrador v4.xlsx 2021-02-03 13:48:56 ....A 11113472 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\CIRCULAR ART 73 2do. Sem. 2020 borrador.xlsx 2021-02-25 11:20:45 ....A 12150784 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\CIRCULAR ART 73 2do. Sem. 2020 vf.xlsx 2021-02-25 12:01:49 ....A 658434 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Correo solicitud de pr¢rroga.pdf 2021-02-03 12:15:46 ....A 42496 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\expedientes 2do semestre DAI.xls 2021-02-17 11:34:38 ....A 87040 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\FO.GEC.22 - Indicadores para la AIN 2020.xls 2021-02-09 09:24:13 ....A 14371 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Horas capacitaci¢n - Auditor¡a (RRHH).xlsx 2021-02-12 16:15:06 ....A 87552 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Indicadores para la AIN 2020.xls 2021-02-11 16:06:39 ....A 162001 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\IT.AUD.10 - Instructivo para la comunicaci¢n de una auditor¡a interna.docx 2021-02-11 16:06:09 ....A 474979 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\IT.AUD.10 - Instructivo para la comunicaci¢n de una auditor¡a interna.pdf 2021-02-08 14:34:46 ....A 252696 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\1 Continuidad de negocios en tiempos de Pandemia\Jorge Marcelo Certificado continuidad de negocios.pdf 2021-02-08 08:55:22 ....A 252698 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\1 Continuidad de negocios en tiempos de Pandemia\Lopez Fabian Certificado continuidad de negocios.pdf 2021-02-08 09:11:26 ....A 252715 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\1 Continuidad de negocios en tiempos de Pandemia\Menendez Ana Certificado continuidad de negocios.pdf 2021-02-08 13:33:46 ....A 231813 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\10 Webinar Que es y para que sirve un MISP\Menendez Ana Certificado que es y para sirve un MISP.pdf 2021-02-08 09:12:11 ....A 230729 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\2 Continuidad de negocios en tiempos de Pandemia 2\Menendez Ana Certificado teletrabajo en tiempos de pandemia 2.pdf 2021-02-09 08:57:18 ....A 256194 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\3 Conversatorio Direcci¢n de las unidades de Auditoria Interna\Jorge Certificado Conversatorio Online.pdf 2021-02-08 13:33:51 ....A 230453 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\5 Webinar. TELETRABAJO. El desaf¡o de gestionar la seguridad durante una crisis\Menendez Ana Certificado.pdf 2021-02-08 12:27:27 ....A 258923 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\6 Webinar Fraude y tica\Marcelo Jorge Certificado webinar fraude y ‚tica 2020.pdf 2021-02-08 09:21:27 ....A 259013 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\6 Webinar Fraude y tica\Re_ Certificado.pdf 2020-08-19 10:38:40 ....A 262615 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\7 AUDITAR LA CULTURA, UN ENFOQUE DE SE¥ALES DE ALARMA\Goyetche Certificado Charla Auditando la cultura.pdf 2021-02-08 12:27:32 ....A 482583 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\8 Webinar Funciones de Aseguramiento\Jorge Marcelo Certificado.pdf 2021-02-08 12:26:13 ....A 226269 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\9 Jornadas de Auditor¡a Interna\Marcelo Jorge Certificado XVI Jornadas Rioplatenses de Auditor¡a Interna 2020 (1).pdf 2021-02-09 09:10:15 ....A 2896479 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Regularizacion RRHH\Capacitaciones DAI 2020 faltantes.zip 2021-03-10 12:27:17 ....A 1939602 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\Remito.docx 2021-02-25 12:04:57 ....A 114679 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2020\SF.GEC.02 - Modelo para la elaboraci¢n de Resoluciones de Directorio.docx 2022-02-24 10:11:11 ....A 51248 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\14830.0055.pdf 2022-02-15 10:16:57 ....A 658049 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\Adjuntos nuevos\ANALISIS DE INDICADORES DE RIESGO Y TOPES REGULATORIOS Noviembre - Diciembre 2021.pdf 2022-02-18 09:59:34 ....A 78745 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\Adjuntos nuevos\Indicadores para la AIN 2021.pdf 2022-02-09 14:32:33 ....A 957175 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\Adjuntos nuevos\informe-4771_actualizado-3t2021.pdf 2021-12-31 07:01:28 ....A 1409998 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\Adjuntos nuevos\Informe_matriz integral 2021.pdf 2022-02-09 13:52:16 ....A 561979 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\Adjuntos nuevos\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditor¡a interna.pdf 2022-02-09 14:25:19 ....A 1231188 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\Adjuntos nuevos\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.pdf 2021-11-25 14:37:09 ....A 1311388 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\Adjuntos nuevos\Monitor_Riesgos_octubre2021_VF 2.pdf 2022-02-11 11:21:39 ....A 1200953 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\Adjuntos nuevos\Reporte de l¡mites de Riesgos de Mercado y Liquidez diciembre 2021.pdf 2022-02-10 12:30:26 ....A 920672 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\Adjuntos nuevos\Riesgo cr‚dito_ n§38_2021_final.pdf 2022-02-02 09:59:38 ....A 131414 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\Adjuntos nuevos\SF.AUD.01 - Estatuto de Auditor¡a Interna del BHU.docx 2022-02-08 13:26:50 ....A 505760 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\Adjuntos nuevos\SF.AUD.01 - Estatuto de Auditor¡a Interna del BHU.pdf 2022-02-09 14:23:09 ....A 55510 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\Adjuntos nuevos\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU.pdf 2022-02-08 12:35:02 ....A 10511872 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\CIRCULAR ART 73 2do. Sem. 2021 v1.xlsx 2022-02-16 11:51:45 ....A 11503104 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\CIRCULAR ART 73 2do. Sem. 2021 v2 rev.MJ.xlsx 2022-02-16 09:50:40 ....A 12412928 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\CIRCULAR ART 73 2do. Sem. 2021 v2.xlsx 2022-02-17 12:20:10 ....A 10926592 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\CIRCULAR ART 73 2do. Sem. 2021 v3.xlsx 2022-02-18 10:02:43 ....A 10974208 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\CIRCULAR ART 73 2do. Sem. 2021 vf.xlsx 2022-02-18 11:45:26 ....A 406802 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\Correo emisi¢n 2do semestre.pdf 2022-02-16 16:38:39 ....A 11347 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\Descargar de apia.xlsx 2022-02-08 13:47:14 ....A 41472 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\Expedientes emitidos DAI 01072021 a 31122021.xls 2022-02-18 11:21:12 ....A 10973 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\ImprimirRemito_jsp.mht 2022-02-17 15:26:28 ....A 13820 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\Informe expediente AIN 2do.semestre 2021.docx 2022-03-04 12:21:21 ....A 386079 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\remito AI.pdf 2022-02-18 11:05:40 ....A 114716 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expediente 2do. semestre 2021\SF.GEC.02 - Modelo para la elaboraci¢n de Resoluciones de Directorio.docx 2025-09-26 11:49:11 ....A 45896 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expedientes 2025\Carga Informaci¢n_2025.xlsx 2025-08-28 11:33:18 ....A 83260 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expedientes 2025\listado de SIAIGU.xlsx 2025-05-15 13:18:35 ....A 448594 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expedientes 2025\Resumen_de_autoevaluacion_de_nivel_de_madurez_-_ARI_765 (1).pdf 2025-02-20 11:11:23 ....A 5727910 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expedientes 2025\Resumen_de_marco_de_trabajo_de_la_uai_-_ARI_621.pdf 2025-02-03 13:37:25 ..HSA 14336 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Expedientes\Expedientes 2025\Thumbs.db 2021-02-04 10:51:02 ....A 86528 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Indicadores para la AIN\2020\Indicadores para la AIN 2020.xls 2022-02-17 13:43:57 ....A 42340 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Indicadores para la AIN\2021\Copia Planilla de Ordenes de Trabajo 2021.xlsx 2022-02-17 13:46:48 ....A 64000 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Indicadores para la AIN\2021\INDICADOR 1 - 3 - 4.xls 2022-02-17 13:43:31 ....A 1484 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Indicadores para la AIN\2021\INDICADOR 2.txt 2022-02-18 09:58:13 ....A 86016 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Indicadores para la AIN\2021\Indicadores para la AIN 2021.xls 2023-09-11 14:16:06 ....A 64860 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Manuales\Carga Informaci¢n_Fa.xlsx 2023-06-05 13:21:47 ....A 818657 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Manuales\Consultaenviada.pdf 2023-05-08 10:23:31 ....A 789401 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Manuales\Correo instructivos SIAIGU.pdf 2023-05-17 07:48:18 ....A 97927 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Manuales\Formulario de Solicitud de usuario administrador del SIAIGU.docx 2023-07-27 11:15:43 ....A 1610233 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Manuales\Informacion\Clasificacion de la informacion.pdf 2023-07-27 11:07:53 ....A 2829128 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a 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de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Manuales\Materiales varios\Autoevaluacion Nivel de Madurez UAI BHU 2024.xlsx 2023-05-17 10:14:00 ....A 53933 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Manuales\Materiales varios\AutoEvaluacionSistemaControlLos5Componentes.docx 2023-08-31 11:54:23 ....A 66021 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Manuales\Materiales varios\Copia de Autoevaluacion Nivel de Madurez UAI BHU.xlsx 2023-05-17 10:13:26 ....A 65739 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Manuales\Materiales varios\Copia de Autoevaluacion Nivel de Madurez UAI.xlsx 2023-05-17 10:12:29 ....A 281579 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Manuales\Materiales varios\Manual Autoevaluacion.pdf 2024-03-21 10:36:23 ....A 448401 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a 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Administrar ejecuciones de auditor¡as V01.pdf 2025-08-22 11:27:56 ....A 310821 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Manuales\SIAIGU INS 22 Emitir auditor¡a V01.pdf 2025-08-22 11:27:58 ....A 549276 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Manuales\SIAIGU INS 23 Plan de capacitaci¢n V01.pdf 2025-08-22 11:27:14 ....A 277064 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Manuales\SIAIGU MAN 01 Manual del Sistema del SIAIGU V01.pdf 2023-08-21 09:43:02 ..HSA 28672 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Manuales\Thumbs.db 2019-08-22 12:49:29 ....A 1336 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Normativa\A.I.N. - Password para intercambio de informaci¢n.txt 2019-02-15 08:10:34 ....A 21798 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\AIN Auditor¡a Interna\Normativa\CIRCULAR ART 73.xlsx 2024-03-14 13:13:47 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PV.docx 2019-07-15 13:00:06 ....A 149860 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CAF\CAF_Lista_Requerimientos Informacion (LRI) Ver_may19 rev.MJ.docx 2019-06-24 14:25:32 ....A 119046 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CAF\CAF_Lista_Requerimientos Informacion (LRI) Ver_may19.docx 2019-05-31 12:49:07 ....A 22150 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CAF\CAF_Plantilla Directorio y Comit‚s_May19.xlsx 2019-07-19 08:46:38 ....A 612264 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CAF\Copia de CAF_Lista de Documentos a Solicitar (LDS) Ver_Feb19 rev.MJ PV.xlsx 2019-07-09 11:13:46 ....A 14298 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CAF\Datos de memorias.docx 2019-07-01 10:04:55 ....A 2266506 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CAF\lineamientos_codigo_latinoamericano.pdf 2019-07-02 08:59:04 ....A 287491 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CAF\lineamientos_gc_estado.pdf 2012-11-21 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Colonia 16 05 12 Exp. 12577 2012.docx 2012-06-01 11:50:32 ....A 99328 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\AI Complemento Cr‚ditos\Informe Suc. Cuidad de la Costa 27 01 2012 Exp. 04586 2012.doc 2013-06-21 13:27:07 ....A 88705 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\AI Complemento Cr‚ditos\Informe Suc. Salto 12 03 13 Exp. 06057 2013.docx 2012-12-27 11:54:43 ....A 80565 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\AI Complemento Cr‚ditos\Informe Sucursal Maldonado 14 05 12 Exp. 13342 2012.docx 2012-12-28 10:18:26 ....A 55198 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\AI Complemento Cr‚ditos\Informe Sucursal Melo 19 11 12 Exp. 13380 2012.docx 2013-02-18 10:02:32 ....A 58931 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\AI Complemento Cr‚ditos\Informe Sucursal Rivera 8 11 12 Exp. 12805 2012.docx 2013-10-08 10:10:34 ....A 85295 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\101822013.docx 2013-09-30 09:22:56 ....A 36864 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\109872013.doc 2013-10-10 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2014-07-08 11:14:28 ....A 24576 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\133352013.doc 2013-11-21 13:51:52 ....A 160768 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\141712013.doc 2013-11-28 08:28:46 ....A 80519 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\145342013.docx 2013-11-29 11:16:02 ....A 60934 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\146742013.docx 2014-02-27 12:33:58 ....A 74240 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\159482013.doc 2014-03-14 11:00:09 ....A 41868 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\160482013.docx 2013-12-12 13:12:46 ....A 14348 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\164392013.docx 2013-12-19 12:02:02 ....A 32256 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\165082013.doc 2013-12-20 15:02:05 ....A 97280 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\165232013.doc 2013-12-27 13:01:53 ....A 3735872 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\165332013.pdf 2013-12-27 13:02:29 ....A 16559154 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\166322013.pdf 2014-06-10 10:55:54 ....A 15886 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\166552013.docx 2014-01-07 07:45:49 ....A 154624 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\166862013.doc 2013-12-30 05:06:40 ....A 4521870 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\166892013.pdf 2013-12-30 05:08:10 ....A 3012325 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\166902013.pdf 2014-01-17 07:48:03 ....A 2706544 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\166912013.pdf 2014-01-17 07:20:59 ....A 11353134 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\166922013.pdf 2014-01-17 07:40:45 ....A 9568412 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\166932013.pdf 2014-01-02 13:21:42 ....A 53772 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\167502013.docx 2014-08-11 10:42:38 ....A 45568 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\16872014.doc 2014-03-14 10:49:35 ....A 42496 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\28832014.doc 2014-03-13 08:08:20 ....A 39936 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\28842014.doc 2014-03-14 10:53:18 ....A 138240 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\29082014.doc 2014-01-09 10:14:49 ....A 35328 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\3272014.doc 2014-04-03 10:45:51 ....A 33100 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\43292014.docx 2014-06-12 14:02:32 ....A 17181 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\56402014.docx 2014-04-30 09:37:17 ....A 56399 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\56792014.docx 2014-01-17 10:08:07 ....A 43520 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\5952014.doc 2014-07-30 14:45:18 ....A 40960 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\59962014.doc 2014-05-16 13:09:20 ....A 43008 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\71202014.doc 2013-07-05 11:51:46 ....A 59904 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\71302013.doc 2013-07-09 14:59:32 ....A 27648 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\74312013.doc 2013-07-12 14:29:51 ....A 34816 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\74322013.doc 2014-08-14 13:32:29 ....A 555141 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\74672013.pdf 2013-07-12 13:45:38 ....A 31232 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\74692013.doc 2013-07-15 14:24:23 ....A 27136 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\74712013.doc 2013-07-15 14:24:39 ....A 28672 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\74732013.doc 2014-08-12 13:56:52 ....A 27648 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\87942013.doc 2014-08-11 11:34:44 ....A 29696 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\88792013.doc 2013-08-19 10:24:14 ....A 31744 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\89492013.doc 2013-08-20 12:11:50 ....A 19896 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\89682013.docx 2013-08-20 14:13:58 ....A 80384 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\90162013.doc 2013-09-11 09:51:11 ....A 15921 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\92312013.docx 2014-08-12 13:59:09 ....A 55808 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\97642013.doc 2013-09-09 12:10:31 ....A 31232 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\98282013.doc 2014-06-20 13:34:56 ....A 108544 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\98382014.doc 2014-08-14 13:57:24 ....A 457146 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\99112013.pdf 2014-08-14 14:07:35 ....A 13376 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\Caratula listado CERT.xlsx 2014-01-13 08:58:32 ....A 43520 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\COPAB - INFORME.doc 2014-01-14 11:34:56 ....A 174592 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\Informe SPAB.doc 2017-01-13 11:53:14 ..HSA 61952 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2012-2013-2014 Auditor¡a Interna\ARCHIVOS PARA RIESGOS (CERT)\Thumbs.db 2016-11-09 15:08:37 ....A 31569 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\CERT 2016 AUDITORIA INTERNA - RESPUESTAS final.docx 2016-11-09 11:10:45 ....A 300191 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Expediente-2015-52-1-14003 - Plan de Auditor¡a Interna 2016.pdf 2016-01-04 11:58:05 ....A 7406439 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\08074-2015 Informe Lavado de Activos Integridad y Calidad de datos de clientes 2015.pdf 2016-11-09 12:49:17 ....A 223182 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\11972-2015 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas en productos de Ahorros.pdf 2016-11-09 12:52:14 ....A 137450 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\11976-2015 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas en Recuperaci¢n y Reestructuras de deuda.pdf 2016-11-09 13:38:17 ....A 114398 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\11996-2015 Retiros efectuados mediante Alta de Compromiso de retiro.pdf 2015-12-23 13:46:39 ....A 3712545 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2015-52-1-13206 Auditor¡a Sucursal Salto.pdf 2016-04-12 10:32:35 ....A 467341 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2015-52-1-13219 Auditor¡a Sucursal Melo.pdf 2015-12-16 13:42:27 ....A 6118202 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2015-52-1-13722 Evaluaci¢n operativa de Fondos Fijos.pdf 2015-12-23 14:11:21 ....A 2440735 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2015-52-1-13740 Evaluaci¢n Pol¡ticas de Encajes Mantenidos III.pdf 2015-12-23 13:53:41 ....A 104379 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2015-52-1-13986 Resultados de auditor¡as a Sucursales.pdf 2015-12-24 06:58:08 ....A 267398 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2015-52-1-14076 Informe Lavado de Activos Monitoreo de Operaciones 2015.pdf 2016-01-07 14:29:12 ....A 296290 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2015-52-1-14102 Revisi¢n de Cumplimiento de Pol¡tica de Respaldos.pdf 2015-12-28 13:28:55 ....A 505957 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2015-52-1-14147 Auditor¡a de los Procedimientos de Control y Seguridad de movimientos de numerario en Tesorer¡a.pdf 2015-12-28 14:14:13 ....A 274875 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2015-52-1-14153 Informe Sistema de Informaci¢n Gerencial.pdf 2015-12-28 14:44:10 ....A 291607 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2015-52-1-14161 Informe Central de Riesgos.pdf 2015-12-21 11:26:37 ....A 7666959 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2015-52-1-14235 Informe Estructura Dep¢sitos y Obligaciones.pdf 2015-12-21 11:51:42 ....A 5497022 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2015-52-1-14237 Informe Posici¢n de Operaciones Activas y Pasivas.pdf 2016-01-07 15:16:15 ....A 10135910 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2015-52-1-14238 Evaluaci¢n del Plan de Recuperaci¢n de Desastres Inform ticos.pdf 2015-12-21 11:34:58 ....A 5215851 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2015-52-1-14239 Informe requisitos m¡nimos de Encaje.pdf 2016-01-07 14:57:41 ....A 6266220 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2015-52-1-14240 Evaluaci¢n de los Controles sobre Ajustes de Datos en producci¢n.pdf 2015-12-18 13:15:26 ....A 4683470 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2015-52-1-14241 Informe Mesa de Operaciones.pdf 2015-12-22 11:55:05 ....A 3767018 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2015-52-1-14242 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica para proteger los recursos inform ticos.pdf 2015-12-30 16:37:05 ....A 269568 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2015-52-1-14245 Informe Lavado de Activos Operativas en Sucursales 2015.pdf 2015-12-30 13:14:12 ....A 5770644 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2015-52-1-14255 Auditor¡a del Proceso de Compras.pdf 2016-11-10 10:10:38 ....A 116360 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2016-52-1-00811 Saldo de la cuenta 3-95-432144-2.pdf 2016-11-09 13:48:57 ....A 874720 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2016-52-1-01316 Inmuebles pendientes de escrituraci¢n - ID 67157.pdf 2016-04-13 13:20:47 ....A 67928 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2016-52-1-04310 Pr‚stamos de reforma que no tienen codeudor asociado.pdf 2016-04-14 10:34:08 ....A 157961 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2016-52-1-04344 Evaluacion cumplimiento pol¡ticas Refacci¢n.pdf 2016-04-14 10:45:08 ....A 174111 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2016-52-1-04345 Evaluacion cumplimiento politicas en prestamos de Reforma.pdf 2016-08-12 14:36:38 ....A 361759 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2016-52-1-04378 Monitoreo del Cumplimiento Pol¡ticas de Encajes Mantenidos I.pdf 2016-05-03 12:50:13 ....A 230794 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2016-52-1-05229 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas Adquisici¢n.pdf 2016-05-25 12:31:48 ....A 361470 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2016-52-1-05890 Auditor¡a Sucursal Colonia.pdf 2016-06-01 11:06:35 ....A 491970 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2016-52-1-06232 Auditor¡a Sucursal Melo.pdf 2016-11-09 14:02:32 ....A 170749 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2016-52-1-06349 Liberaciones anticipadas de fondos en cuentas 85.pdf 2016-06-15 12:42:59 ....A 470216 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2016-52-1-07000 Auditor¡a Sucursal Maldonado.pdf 2016-08-12 14:30:05 ....A 343066 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2016-52-1-08387 Auditor¡a Sucursal Rivera.pdf 2016-08-01 10:15:06 ....A 288415 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2016-52-1-08432 Evaluaci¢n Lavado de Activos Informes Circunstanciados 2016.pdf 2016-08-16 13:19:29 ....A 193037 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2016-52-1-08995 Cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras.pdf 2016-09-28 10:50:33 ....A 123885 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2016-52-1-10513 Monitoreo de Pol¡ticas de Encajes Mantenidos II.pdf 2016-09-28 15:19:53 ....A 409270 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en los £ltimos 12 meses\2016-52-1-10542 Auditor¡a Sucursal Salto.pdf 2016-10-06 08:14:15 ....A 2262251 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2016 Auditor¡a Interna\Informes emitidos en 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Reguladores\CERT 2023\AL BCU BORRAR PDF DE EXP LUEGO DEL ENVIO\Ref. OD 1.7 - Auditor¡a Interna\11 a) Expediente-2021-52-1-06873.pdf 2023-09-13 12:38:21 ....A 4461732 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\AL BCU BORRAR PDF DE EXP LUEGO DEL ENVIO\Ref. OD 1.7 - Auditor¡a Interna\11 b)Expediente-2021-52-1-08152.pdf 2023-09-13 12:40:23 ....A 6328494 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\AL BCU BORRAR PDF DE EXP LUEGO DEL ENVIO\Ref. OD 1.7 - Auditor¡a Interna\11 c) Expediente-2021-52-1-08170.pdf 2023-09-13 15:08:14 ....A 206782 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\AL BCU BORRAR PDF DE EXP LUEGO DEL ENVIO\Ref. OD 1.7 - Auditor¡a Interna\13 Expediente-2022-52-1-08779.pdf 2023-09-13 14:59:11 ....A 5083056 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\AL BCU BORRAR PDF DE EXP LUEGO DEL ENVIO\Ref. OD 1.7 - Auditor¡a Interna\13 Expediente-2022-52-1-08824.pdf 2023-09-13 15:01:12 ....A 4145088 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\AL BCU BORRAR PDF DE EXP LUEGO DEL ENVIO\Ref. OD 1.7 - Auditor¡a Interna\13 Expediente-2022-52-1-08825.pdf 2023-09-13 15:06:04 ....A 4830641 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\AL BCU BORRAR PDF DE EXP LUEGO DEL ENVIO\Ref. OD 1.7 - Auditor¡a Interna\13 Expediente-2022-52-1-08826.pdf 2023-09-13 15:39:09 ....A 6754659 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\AL BCU BORRAR PDF DE EXP LUEGO DEL ENVIO\Ref. OD 1.7 - Auditor¡a Interna\13 Expediente-2022-52-1-08827.pdf 2023-01-31 10:58:19 ....A 20102 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\Borrador - RESPUESTA 1.6 enero 2023 rev.MJ.docx 2023-01-20 10:39:23 ....A 17765 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\Borrador - RESPUESTA 1.6 enero 2023.docx 2023-09-13 15:34:06 ....A 129545 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\Error plataforma al subir archivo.docx 2023-04-27 12:48:14 ....A 2363639 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\Expediente-2022-52-1-08678.pdf 2023-10-10 12:44:15 ....A 1714451 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\Expediente-2022-52-1-08820.pdf 2023-10-11 10:59:46 ....A 20722 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\Funcionarios Auditor¡a Datos.pdf 2023-10-11 11:00:52 ....A 63488 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\Funcionarios Auditor¡a Datos.xls 2023-09-13 11:50:36 ....A 15192 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\Pedido de informaci¢n inicial.docx 2023-09-13 15:43:54 ....A 21491 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\Pedido de Informaci¢n URO BHU 2023 I.docx 2023-09-12 13:20:45 ....A 21344 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\Pedido de Informaci¢n URO BHU 2023.docx 2023-09-13 10:48:22 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\~$dido de Informaci¢n URO BHU 2023.docx 2023-01-20 10:31:57 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2023\~$SPUESTA enero 2023.docx 2024-10-14 12:11:18 ....A 14375 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\00) Pedido de informaci¢n inicial.docx 2024-10-14 07:37:01 ....A 114396 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\82787_ne-4-2024-2834_evaluaci¢n CERT 2024.pdf 2024-12-31 07:42:44 ....A 114916 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Actas Comit‚\ACTA_10_2024_firmada_en_exp_2024-52-1-08597.pdf 2025-01-07 14:38:15 ....A 128073 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Actas Comit‚\ACTA_7_2024.pdf 2024-12-26 16:02:58 ....A 64170 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Actas Comit‚\ACTA_8_2024.pdf 2024-12-31 07:41:24 ....A 186349 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Actas Comit‚\ACTA_9_2024_firmada_en_exp_2024-52-1-08597.pdf 2024-11-06 14:13:07 ....A 357931 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Actas Comit‚ Seguimiento de Debilidades\ACTA12_2023.pdf 2024-11-06 14:12:28 ....A 214164 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Actas Comit‚ Seguimiento de Debilidades\ACTA_10_2023.pdf 2024-11-06 14:14:33 ....A 17717 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Actas Comit‚ Seguimiento de Debilidades\ACTA_13_2023.pdf 2024-11-06 14:17:18 ....A 25909 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Actas Comit‚ Seguimiento de Debilidades\ACTA_1_2024.pdf 2024-11-06 14:05:58 ....A 31884 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Actas Comit‚ Seguimiento de Debilidades\ACTA_2_2023.pdf 2024-11-06 14:06:45 ....A 58225 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Actas Comit‚ Seguimiento de Debilidades\ACTA_3_2023.pdf 2024-11-06 14:07:44 ....A 64325 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Actas Comit‚ Seguimiento de Debilidades\ACTA_5_2023.pdf 2024-11-06 14:08:48 ....A 40058 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Actas Comit‚ Seguimiento de Debilidades\ACTA_6_2023.pdf 2024-11-06 14:10:35 ....A 128053 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Actas Comit‚ Seguimiento de Debilidades\ACTA_9_2023.pdf 2024-10-29 15:31:15 ....A 209896 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Calendario seguimiento AI.pdf 2024-10-30 12:31:35 ....A 2541975 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Contrato Nø 1084.pdf 2020-09-10 14:11:04 ....A 935325 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\CUESTIONARIO DE ENTRADA GENERAL 2020.pdf 2024-11-06 13:00:16 ....A 155807 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Cuestionario General AI + Comit‚ de Auditor¡a.docx 2024-11-06 13:16:18 ....A 120338 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Cuestionario General Ambiente de Control.docx 2024-10-15 12:09:45 ....A 129026 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Cuestionario General.docx 2024-10-15 11:51:39 ....A 162304 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Cuestionarios todos\Cuestionario de manejo de Riesgos Financieros.doc 2024-10-21 08:51:13 ....A 153088 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Cuestionarios todos\Cuestionario de Mesa de Operaciones.doc 2024-10-15 12:09:45 ....A 129026 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Cuestionarios todos\Cuestionario General.docx 2024-10-22 07:35:28 ....A 365622 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Cuestionarios todos\Cuestionario Riesgo de Cr‚dito.docx 2024-10-22 07:35:28 ....A 474891 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Cuestionarios todos\Cuestionario Riesgo LAFTPADM.docx 2023-12-06 10:49:14 ....A 46805 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Cuestionarios todos\URO - Autoevaluacion de BCP.xlsx 2024-10-21 09:06:38 ....A 52456 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Cuestionarios todos\URO - Cuestionario de Riesgo Operacional.xlsx 2024-10-21 09:10:27 ....A 51028 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Cuestionarios todos\URO - Cuestionario de Tecnolog¡as de la Informaci¢n.xlsx 2024-10-21 09:13:43 ....A 51500 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Cuestionarios todos\URO - Cuestionario en Seguridad de la Informaci¢n.xlsx 2024-10-21 09:11:09 ....A 47390 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Cuestionarios todos\URO - Cuestionario para el Responsable de Resguardos.xlsx 2024-10-22 14:05:17 ....A 341349 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Documentos Auditor¡a Interna.pdf 2024-10-22 14:05:24 ....A 12713 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Documentos Auditor¡a Interna.xlsx 2024-11-06 14:29:51 ....A 512700 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Expediente-2024-52-1-04365.pdf 2024-10-30 13:23:11 ....A 522437 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Expediente-2024-52-1-06003.pdf 2025-01-07 12:42:20 ....A 1579261 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Expediente-2024-52-1-07599.pdf 2024-12-31 07:58:39 ....A 466481 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Expediente-2024-52-1-08619.pdf 2024-12-31 08:03:13 ....A 399072 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Expediente-2024-52-1-08636.pdf 2024-12-31 07:55:20 ....A 250052 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Expediente-2024-52-1-08683.pdf 2024-12-31 07:35:04 ....A 592613 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Expediente-2024-52-1-08719.pdf 2024-12-06 12:57:24 ....A 2486576 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Expedientes\Expediente-2023-52-1-04844.pdf 2024-11-12 09:22:38 ....A 4107596 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Expedientes\Expediente-2023-52-1-08705.pdf 2024-11-12 09:22:06 ....A 889235 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Expedientes\Expediente-2023-52-1-08711.pdf 2024-11-12 09:22:30 ....A 4210651 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Expedientes\Expediente-2023-52-1-08753.pdf 2024-11-12 09:22:18 ....A 2266358 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Expedientes\Expediente-2023-52-1-08754.pdf 2024-12-26 12:19:41 ....A 945240 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Expedientes\Expediente-2024-52-1-08096.pdf 2025-01-10 15:14:39 ....A 5832783 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Expedientes\Expediente-2025-52-1-00144.pdf 2024-10-28 14:45:29 ....A 18735 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Informes Auditor¡a Interna 2023 al 22Oct2024 para revisar MJ 28102024.xlsx 2024-10-28 14:44:53 ....A 371360 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Informes Auditor¡a Interna BHU.pdf 2024-12-02 10:56:59 ....A 147754 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\IT AUD del MVD\IT.AUD.01 - Instructivo para la gesti¢n de los Papeles de Trabajo generados en una auditor¡a interna.docx 2024-12-02 11:01:06 ....A 154966 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\IT AUD del MVD\IT.AUD.02 - Instructivo para la realizaci¢n de arqueos de efectivo por Auditor¡a Interna.docx 2024-12-02 11:01:47 ....A 142211 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\IT AUD del MVD\IT.AUD.03- Instructivo referente a arqueos de OHR.docx 2024-12-02 11:02:35 ....A 159365 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\IT AUD del MVD\IT.AUD.04 - Auditor¡a interna en las sucursales del BHU.docx 2024-12-02 11:04:09 ....A 139529 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\IT AUD del MVD\IT.AUD.05 - Instructivo autoevaluaci¢n en calidad de la actividad de auditor¡a interna.docx 2024-12-02 11:04:46 ....A 151058 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\IT AUD del MVD\IT.AUD.06 - Elaboraci¢n y aprobaci¢n del Plan de Auditor¡a Interna.docx 2024-12-02 11:05:37 ....A 162759 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\IT AUD del MVD\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditor¡a interna.docx 2024-12-02 11:07:00 ....A 163023 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\IT AUD del MVD\IT.AUD.08 - Instructivo sobre la planificaci¢n de una auditor¡a interna.docx 2024-12-02 11:07:40 ....A 159976 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\IT AUD del MVD\IT.AUD.09 - Instructivo para la ejecuci¢n de una auditor¡a interna.docx 2024-12-02 11:10:01 ....A 162074 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\IT AUD del MVD\IT.AUD.10 - Instructivo para la comunicaci¢n de una auditor¡a interna.docx 2024-12-02 11:10:52 ....A 199222 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\IT AUD del MVD\IT.AUD.11 - Instructivo para el relevamiento evaluaci¢n de la informaci¢n y la elaboraci¢n del Mapa de Aseguramiento.docx 2024-12-02 09:58:43 ....A 494110 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\MN.AUD.01 - Pol¡ticas de Auditoria Interna.docx 2024-10-24 15:25:43 ....A 16343 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Personas que integran el equipo de AI indicando formaci¢n y experiencia.docx 2024-10-24 15:26:07 ....A 133391 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Personas que integran el equipo de AI indicando formaci¢n y experiencia.pdf 2025-01-09 13:02:08 ....A 1576041 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Post Reuni¢n 09012025\Expediente-2024-52-1-07599.pdf 2025-01-09 13:10:09 ....A 749792 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Post Reuni¢n 09012025\Expediente-2024-52-1-08514.pdf 2025-01-09 13:20:15 ....A 349893 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Post Reuni¢n 09012025\IT.AUD.01 - Gesti¢n de los papeles de trabajo generados en una auditor¡a interna.pdf 2025-01-09 13:20:52 ....A 541594 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Post Reuni¢n 09012025\IT.AUD.06 - Planificaci¢n anual de Auditor¡a Interna.pdf 2025-01-09 13:21:53 ....A 561449 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Post Reuni¢n 09012025\IT.AUD.07 - Seguimiento de los resultados de las auditor¡as internas.pdf 2025-01-09 13:23:02 ....A 483169 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Post Reuni¢n 09012025\IT.AUD.08 - Planificaci¢n de una auditor¡a.pdf 2025-01-09 13:23:33 ....A 353346 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Post Reuni¢n 09012025\IT.AUD.09 - Ejecuci¢n de una auditor¡a interna.pdf 2025-01-09 13:25:17 ....A 508328 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Post Reuni¢n 09012025\IT.AUD.10 - Comunicaci¢n de resultados de una auditor¡a interna.pdf 2025-01-09 13:46:30 ....A 882121 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Post Reuni¢n 09012025\PR.GEC.01 - Procedimiento Gesti¢n documental.docx 2024-12-02 10:00:17 ....A 157684 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna.docx 2024-10-29 14:35:22 ....A 10037 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Reporte Divisi¢n Auditor¡a Interna (1).xlsx 2024-10-30 12:05:08 ....A 158277 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Reporte Divisi¢n Auditor¡a Interna capacitaci¢n.pdf 2024-10-30 12:50:32 ....A 17967 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Reporte Divisi¢n Auditor¡a Interna capacitaci¢n.xlsx 2024-11-07 11:55:31 ....A 15001 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\TRABAJOS LAFT 2023 - 2024.xlsx 2024-12-17 14:01:21 ....A 469695 Comun de Auditoria\Insumos para Organismos Reguladores\CERT 2024\Ultimas versiones de documentos MVD\MN.AUD.01 - Pol¡ticas de Auditoria Interna.docx 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instructivos de AI\3 Plan de Calidad\ACTUALIZANDO PCAUD01\PC.AUD.01 - A.I seguimiento vf.xls 2023-04-24 10:47:25 ....A 556544 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\3 Plan de Calidad\ACTUALIZANDO PCAUD01\PC.AUD.01 - asi se subi¢ al MVD para aprobar.xls 2023-04-19 11:35:41 ....A 513536 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\3 Plan de Calidad\ACTUALIZANDO PCAUD01\PC.AUD.01 - Plan de Calidad del Proceso Auditor¡a Interna en mvd al 200423.xls 2023-04-20 12:16:05 ....A 555008 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\3 Plan de Calidad\ACTUALIZANDO PCAUD01\PC.AUD.01 - Plan de Calidad del Proceso Auditor¡a Interna.xls 2023-04-20 10:51:26 ....A 210 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\3 Plan de Calidad\ACTUALIZANDO PCAUD01\Recordar.txt 2023-04-20 13:49:23 ....A 728725 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\3 Plan de Calidad\ACTUALIZANDO PCAUD01\Respusta Gesti¢n Documental.pdf 2016-01-26 14:03:32 ....A 126620 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\3 Plan de Calidad\Borrador de Instructivo de Calidad.docx 2018-08-20 07:52:36 ....A 477184 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\3 Plan de Calidad\PLAN DE CALIDAD PROCESO AUDITORIA INTERNA\Copia de PC AUD 01 Plan de Calidad proceso auditor¡a interna rev.NT.xls 2018-08-22 10:50:15 ....A 502272 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\3 Plan de Calidad\PLAN DE CALIDAD PROCESO AUDITORIA INTERNA\Copia de PC AUD 01 Plan de Calidad proceso auditor¡a interna V.2.xls 2018-08-22 11:48:45 ....A 502784 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\3 Plan de Calidad\PLAN DE CALIDAD PROCESO AUDITORIA INTERNA\Copia de PC AUD 01 Plan de Calidad proceso auditor¡a interna V.3.xls 2018-08-23 11:49:49 ....A 502272 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\3 Plan de Calidad\PLAN DE CALIDAD PROCESO AUDITORIA INTERNA\Copia de PC AUD 01 Plan de Calidad proceso auditor¡a interna V.4.xls 2018-08-17 15:04:40 ....A 471552 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\3 Plan de Calidad\PLAN DE CALIDAD PROCESO AUDITORIA INTERNA\PC.AUD.01 Plan de Calidad proceso auditor¡a interna V.1.xls 2023-04-20 13:17:29 ....A 798141 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\Correo a MJ instrucciones.pdf 2023-04-27 12:04:59 ....A 324106 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\Correo mvd para parobar.pdf 2023-04-14 14:30:07 ....A 325755 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\Correo mvd para revisar doc.pdf 2023-04-27 12:35:54 ....A 561669 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\Correo Paletta para aprobar.pdf 2023-04-20 13:49:56 ....A 728725 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\Correo respuesta Gest¢n Documental.pdf 2023-02-08 10:24:34 ....A 122841 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\insumos\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2023-02-15 09:44:12 ....A 136724 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\insumos\FR.GEC.01 - Formato de procedimiento.dotx 2023-02-08 10:02:20 ....A 149944 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\insumos\IT.AUD.01 - Instructivo para la gesti¢n de los Papeles de Trabajo generados en una auditor¡a interna.docx 2023-03-10 10:01:28 ....A 165390 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 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de pol¡ticas del SGC.docx 2023-02-08 09:31:43 ....A 509440 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\insumos\PC.AUD.01 - Plan de Calidad del Proceso Auditor¡a Interna.xls 2023-03-28 14:31:33 ....A 154620 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\origen.docx 2023-03-24 12:22:16 ....A 171102 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\PR.AUD.01 - Con modificaciones MyN rev.MJ - copia.docx 2023-03-10 13:05:15 ....A 170922 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\PR.AUD.01 - Con modificaciones MyN rev.MJ.docx 2023-02-27 12:50:32 ....A 162928 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\PR.AUD.01 - Con modificaciones MyN.docx 2023-03-29 13:12:53 ....A 153214 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\PR.AUD.01 - GUARDADO EN MVD cambios aceptados.docx 2023-04-18 13:01:09 ....A 158554 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\PR.AUD.01 - NOEL REVISANDO .docx 2023-04-20 11:23:30 ....A 161107 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\PR.AUD.01 - NOEL REVISANDO rev.MJ respuesta NOEL.docx 2023-04-19 11:08:26 ....A 163597 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\PR.AUD.01 - NOEL REVISANDO rev.MJ.docx 2023-03-27 13:44:58 ....A 161880 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\PR.AUD.01 - Para modificar MVD.docx 2023-03-27 13:50:09 ....A 154553 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna - copia.docx 2023-03-29 14:09:22 ....A 157457 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna GUARDADO EN MVD.docx 2023-02-10 11:15:56 ....A 161659 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna.docx 2023-02-07 14:26:59 ....A 10545 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\Unificar denominaci¢n de documentos en AI.xlsx 2023-03-29 11:52:05 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\ACTUALIZANDO PRAU01\~$.AUD.01 - GUARDADO EN MVD cambios aceptados.docx 2016-01-19 13:15:37 ....A 137011 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\Borradores varios\Borrador de Procedimiento de Auditor¡a rev.MJGG1.dotx 2016-01-25 13:42:59 ....A 137333 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\Borradores varios\Borrador de Procedimiento de Auditor¡a.docx 2018-09-10 15:56:41 ....A 160605 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\Borradores varios\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna para modificar 6.8.18 br MJ.docx 2018-09-10 12:49:11 ....A 160423 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\Borradores varios\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna para modificar 6.8.18 br.docx 2018-08-06 13:59:30 ....A 156316 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\Borradores varios\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna para modificar 6.8.18.docx 2018-09-12 16:12:00 ....A 142210 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\Borradores varios\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna para modificar V.2.docx 2018-09-13 12:42:09 ....A 141079 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\Borradores varios\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna para revisar - v.3.docx 2018-09-18 10:07:35 ....A 151319 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\Borradores varios\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna para revisar - v.4 rev.MJ.docx 2018-09-17 14:25:42 ....A 144686 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\Borradores varios\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna para revisar - v.4.docx 2018-09-18 14:29:04 ....A 152224 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\Borradores varios\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna para revisar - v.5.docx 2018-09-18 15:07:10 ....A 148033 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\Borradores varios\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna para revisar - v.6.docx 2016-02-05 13:51:12 ....A 141565 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\Borradores varios\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna.docx 2018-10-05 13:36:58 ....A 150539 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\insumos\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna v2- 2018.docx 2020-04-30 15:12:19 ....A 150406 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\Antecedentes\insumos\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna.docx 2024-04-17 14:14:02 ....A 157485 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\4 Procedimiento\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna.docx 2016-11-22 12:32:58 ....A 239616 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Adquisicion\Especificaciones para monitoreo adquisici¢n.doc 2016-11-22 13:09:27 ....A 125037 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Adquisicion\Instructivo para efectuar consulta para monitoreo de cr‚ditos de adquisici¢n.docx 2016-05-26 08:11:16 ....A 141114 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Adquisicion\Monitoreo de adquisicion.docx 2016-11-22 12:31:09 ....A 57856 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Ahorro\Especificaciones monitoreo ahorro.doc 2016-06-23 09:20:41 ....A 125476 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Ahorro\Instructivo para efectuar consulta para monitoreo de ahorro.docx 2016-06-17 10:38:10 ....A 143378 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Ahorro\Monitoreo de ahorro.docx 2016-11-22 14:37:59 ....A 67584 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Encajes y Brou\Especificaciones para monitoreo encajes y BROU.doc 2016-11-22 13:18:58 ....A 124783 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Encajes y Brou\Instructivo para efectuar consulta para monitoreso de encajes y BROU.docx 2016-05-20 09:48:18 ....A 45479 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Encajes y Brou\Monitoreo de encajes y brou.docx 2016-11-22 12:31:09 ....A 57856 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Medios verificadores pol¡ticas monitoreo\Especificaciones para monitoreo ahorro.doc 2016-11-22 12:32:58 ....A 239616 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Medios verificadores pol¡ticas monitoreo\Especificaciones para monitoreo cr‚ditos de adquisici¢n.doc 2016-11-22 14:37:59 ....A 67584 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Medios verificadores pol¡ticas monitoreo\Especificaciones para monitoreo encajes y BROU.doc 2016-11-22 12:56:27 ....A 232448 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Medios verificadores pol¡ticas monitoreo\Especificaciones para monitoreo novaciones y cesiones.doc 2016-11-22 12:50:50 ....A 235520 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Medios verificadores pol¡ticas monitoreo\Especificaciones para monitoreo recupero.doc 2016-11-22 13:00:11 ....A 230400 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Medios verificadores pol¡ticas monitoreo\Especificaciones para monitoreo refacci¢n.doc 2016-11-22 13:02:50 ....A 230912 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Medios verificadores pol¡ticas monitoreo\Especificaciones para monitoreo reforma.doc 2016-06-23 09:20:41 ....A 125476 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Medios verificadores pol¡ticas monitoreo\Instructivo para efectuar consulta para monitoreo de ahorro.docx 2016-11-22 13:09:27 ....A 125037 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Medios verificadores pol¡ticas monitoreo\Instructivo para efectuar consulta para monitoreo de cr‚ditos de adquisici¢n.docx 2016-11-22 13:15:59 ....A 124924 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Medios verificadores pol¡ticas monitoreo\Instructivo para efectuar consulta para monitoreo de cr‚ditos de refacci¢n.docx 2016-11-22 13:16:59 ....A 124995 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Medios verificadores pol¡ticas monitoreo\Instructivo para efectuar consulta para monitoreo de cr‚ditos de reforma.docx 2016-06-23 09:31:12 ....A 125105 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Medios verificadores pol¡ticas monitoreo\Instructivo para efectuar consulta para monitoreo de novaciones y cesiones.docx 2016-11-22 13:14:38 ....A 124684 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Medios verificadores pol¡ticas monitoreo\Instructivo para efectuar consulta para monitoreo de recupero.docx 2016-11-22 13:18:58 ....A 124783 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Medios verificadores pol¡ticas monitoreo\Instructivo para efectuar consulta para monitoreso de encajes y BROU.docx 2016-11-22 12:56:27 ....A 232448 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Novaciones y Cesiones\Especificaciones para monitoreo novaciones y cesiones.doc 2016-06-23 09:31:12 ....A 125105 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Novaciones y Cesiones\Instructivo para efectuar consulta para monitoreo de novaciones y cesiones.docx 2016-06-24 05:43:42 ....A 136849 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Novaciones y Cesiones\Monitoreo de novaciones y cesiones.docx 2016-11-22 12:50:50 ....A 235520 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Recupero\Especificaciones para monitoreo recupero.doc 2016-11-22 13:14:38 ....A 124684 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Recupero\Instructivo para efectuar consulta para monitoreo de recupero.docx 2016-05-30 11:32:26 ....A 116865 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Recupero\Monitoreo de recupero.docx 2016-11-22 13:00:11 ....A 230400 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Refaccion\Especificaciones para monitoreo refacci¢n.doc 2016-11-22 13:15:59 ....A 124924 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Refaccion\Instructivo para efectuar consulta para monitoreo de cr‚ditos de refacci¢n.docx 2016-07-06 09:50:24 ....A 102553 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Refaccion\Monitoreo de refaccion.docx 2016-11-22 13:02:50 ....A 230912 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Reforma\Especificaciones para monitoreo reforma.doc 2016-11-22 13:16:59 ....A 124995 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Reforma\Instructivo para efectuar consulta para monitoreo de cr‚ditos de reforma.docx 2016-07-08 08:03:52 ....A 128166 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 Instructivos Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas\Reforma\Monitoreo de reforma.docx 2017-09-04 16:06:01 ....A 42985 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\FO.AUD.06 - Planilla ¢rdenes de trabajo.xlsx 2016-09-01 14:04:39 ....A 20676 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\FORMULARIO PAPEL DE TRABAJO.xlsx 2016-09-02 13:34:16 ....A 23818 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\FORMULARIO REGISTRO DE AUTOEVALUACIONES.xlsx 2016-08-24 12:30:23 ....A 15966 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\FORMULARIO REGISTRO DE DESTRUCCION-ELIMINACION.xlsx 2016-07-07 15:49:34 ....A 125462 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\FR.GEC.03- Formato de Instructivo de trabajo.dotx 2016-09-19 12:43:05 ....A 141374 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\Instructivo Papeles de Trabajo 1.docx 2016-09-19 15:31:32 ....A 141104 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\Instructivo Papeles de Trabajo .1.docx 2016-08-30 13:37:33 ....A 146466 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\Instructivo Papeles de Trabajo.docx 2021-06-02 15:07:44 ....A 145264 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\IT.AUD.01 - Instructivo Papeles de Trabajo 2021 vf.docx 2024-04-17 14:00:52 ....A 147769 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\IT.AUD.01 - Instructivo para la gesti¢n de los Papeles de Trabajo generados en una auditor¡a interna.docx 2016-07-07 15:46:45 ....A 7655 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\PA 2330-1 December 2008.pdf 2016-07-07 15:46:45 ....A 11729 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\PA 2330.A1-1 December 2008.pdf 2016-07-07 15:46:45 ....A 50815 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\PA 2330.A1-2 Garantizar el acceso a los registros de auditor¡a.pdf 2016-07-07 15:46:45 ....A 4809 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\PA 2330.A2-1 December 2008.pdf 2016-07-27 11:53:25 ....A 203357 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\pps interesante.pdf 2021-05-18 14:36:53 ....A 153894 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.01 - Instructivo Papeles de Trabajo rev.MJ br MJ.docx 2021-05-11 12:03:55 ....A 152694 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.01 - Instructivo Papeles de Trabajo rev.MJ br.docx 2020-11-17 15:22:07 ....A 151806 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.01 - Instructivo para la gesti¢n de los Papeles de Trabajo generados en una auditor¡a interna rev.MJ.docx 2020-11-13 14:26:31 ....A 141252 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.01 - Instructivo para la gesti¢n de los Papeles de Trabajo generados en una auditor¡a interna.docx 2025-01-09 13:20:15 ....A 349893 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\IT.AUD.01 - Gesti¢n de los papeles de trabajo generados en una auditor¡a interna.pdf 2017-10-31 13:18:43 ..HSA 39424 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.01 - INSTRUCTIVO PAPELES DE TRABAJO\Thumbs.db 2012-10-11 11:09:23 ....A 111441 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Antecedentes y doc relacionados\07-2012_MANUAL DEL TESORO.pdf 2018-02-09 11:40:18 ....A 23139 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Antecedentes y doc relacionados\Tareas que realiza el Tesoro compartidas con Auditor¡a Interna.docx 2023-10-02 12:26:37 ....A 550298 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Correo documentaci¢n aprobada.pdf 2024-07-23 14:29:34 ....A 157691 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\IT.AUD.02 - Instructivo para la realizaci¢n de arqueos de efectivo por Auditor¡a Interna CAMBIOS AUTOAUDIT Y APIA.docx 2023-10-02 12:50:11 ....A 155048 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\IT.AUD.02 - Instructivo para la realizaci¢n de arqueos de efectivo por Auditor¡a Interna.docx 2023-03-24 14:09:09 ....A 36927 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Revisi¢nITAUD02 2023\Borradores\FO.AUD.04 - Planilla de arqueo de efectivo.xlsx 2023-09-19 13:54:55 ....A 594574 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Revisi¢nITAUD02 2023\Borradores\Identificaci¢n m¢dulos del SIGB.xlsx 2023-08-08 15:56:25 ....A 169245 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Revisi¢nITAUD02 2023\Borradores\IT.AUD.02 - con cambios.docx 2022-07-06 12:03:43 ....A 153561 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Revisi¢nITAUD02 2023\Borradores\IT.AUD.02 - Instructivo para realizar arqueos de efectivo.docx 2023-09-19 14:03:20 ....A 158848 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Revisi¢nITAUD02 2023\Borradores\IT.AUD.02 - para subir MVD NT.docx 2023-09-25 12:36:12 ....A 159080 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Revisi¢nITAUD02 2023\Borradores\IT.AUD.02 - para subir MVD NT1.docx 2023-09-19 13:04:49 ....A 161791 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Revisi¢nITAUD02 2023\Borradores\IT.AUD.02 - para subir MVD.docx 2023-09-28 07:57:59 ....A 860040 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Revisi¢nITAUD02 2023\Correo Candelaria.pdf 2023-09-28 07:57:39 ....A 329744 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Revisi¢nITAUD02 2023\correo MVD 1.pdf 2023-09-28 11:29:44 ....A 330748 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Revisi¢nITAUD02 2023\correo MVD 2.pdf 2023-09-25 12:47:39 ....A 156780 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Revisi¢nITAUD02 2023\IT.AUD.02 - Subir MVD.docx 2023-09-28 07:59:31 ....A 425811 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Revisi¢nITAUD02 2023\ITAUD02 version 3 5.pdf 2017-09-14 12:41:21 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Thumbs.db 2020-09-04 13:08:25 ....A 132887 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Versiones anteriores\INSTRUCTIVO PARA REALIZAR ARQUEOS DE EFECTIVO.docx 2021-05-28 14:50:55 ....A 143934 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Versiones anteriores\IT.AUD.02 - Instructivo Arqueos de Efectivo br.docx 2017-09-04 13:45:26 ....A 147870 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Versiones anteriores\IT.AUD.02 - Instructivo para realizar arqueos de efectivo.pdf 2017-05-25 14:07:47 ....A 264327 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Versiones anteriores\IT.AUD.02. - Anterior\IT.AUD.02 - Instructivo para realizar arqueos de caja.docx 2017-07-17 14:54:51 ....A 148689 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Versiones anteriores\IT.AUD.02. - Instructivo para realizar arqueos de caja.docx 2025-05-15 11:47:14 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.02 - INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\~$.AUD.02 - Instructivo para la realizaci¢n de arqueos de efectivo por Auditor¡a Interna CAMBIOS AUTOAUDIT Y APIA.docx 2017-06-29 12:54:38 ....A 109056 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\INSTRUCTIVO ARQUEO DE OHR.doc 2017-05-29 10:47:09 ....A 114688 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES NUEVO comentado Graciana.doc 2017-05-29 10:49:46 ....A 112640 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES NUEVO.doc 2016-10-14 14:58:20 ....A 124928 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES versi¢n VIEJA.doc 2020-06-05 10:29:07 ....A 142036 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\IT.AUD.03- Instructivo referente a arqueos de OHR -vigente-.docx 2020-08-18 15:13:21 ....A 158647 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\IT.AUD.03- Instructivo referente a arqueos de OHR 2020 rev.MJ br..docx 2020-08-18 12:05:17 ....A 156453 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\IT.AUD.03- Instructivo referente a arqueos de OHR 2020 rev.MJ br.docx 2020-07-20 12:07:07 ....A 159031 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\IT.AUD.03- Instructivo referente a arqueos de OHR 2020 rev.MJ.docx 2020-08-18 12:04:30 ....A 150797 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\IT.AUD.03- Instructivo referente a arqueos de OHR 2020.docx 2023-06-26 12:27:23 ....A 143859 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\IT.AUD.03- Instructivo referente a arqueos de OHR.docx 2021-05-14 14:32:16 ....A 151621 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\IT.AUD.03- Instructivo referente a arqueos de Valores pc.docx 2018-06-14 12:08:34 ....A 26230 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\PLANILLA ARQUEO DE OHR 14-06-2018.xlsx 2017-06-29 12:49:54 ....A 25991 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\borradores y versiones anteriores\PLANILLA ARQUEO DE OHR.xlsx 2025-07-24 14:40:36 ....A 144795 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\IT.AUD.03- Instructivo referente a arqueos de OHR.docx 2023-09-28 11:31:09 ....A 120 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\Tener en cuenta.txt 2023-09-28 10:19:26 ....A 211107 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.03 - INSTRUCTIVO ARQUEO DE VALORES\Versiones borrador\HistorialVersiones ITAUD03.pdf 2017-08-18 13:20:48 ....A 112128 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\ACTA ARQUEO EFECTIVO SUCURSAL.doc 2018-05-16 15:41:32 ....A 26219 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES MODIFICADO 2018 (2).docx 2018-05-16 15:41:32 ....A 26219 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES MODIFICADO 2018.docx 2023-06-23 13:49:14 ....A 142291 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\ACTUALIZACION ITAUD04\FR.GEC.03- Formato de Instructivo de trabajo.dotx 2022-05-05 09:25:26 ....A 173132 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\ACTUALIZACION ITAUD04\IT.AUD.04 - Auditor¡a interna en las sucursales del BHU br MJ br MJ.docx 2023-06-23 14:01:57 ....A 165957 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\ACTUALIZACION ITAUD04\IT.AUD.04 - Auditor¡a interna en las sucursales del BHU.docx 2023-04-27 13:16:33 ....A 573314 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\ACTUALIZACION ITAUD04\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2017-09-14 16:08:22 ....A 13908 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\ANEXO Procedimientos en auditor¡a de sucursales MJ.xlsx 2017-09-13 15:09:44 ....A 13909 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\ANEXO Procedimientos en auditor¡a de sucursales.xlsx 2017-03-31 11:50:10 ....A 14403 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\ANTECEDENTES y DOC. RELACIONADOS\L¡neas instructivo para realizaci¢n de Auditor¡as a las Sucursales del BHU en el interior del pa¡s.docx 2017-09-14 16:07:18 ....A 142159 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\AUDITORIA SUCURSALES FINAL GG MJ.docx 2019-06-10 14:08:19 ....A 174543 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\borrador varios - Auditor¡a Sucursales - modificaci¢n instructivo\IT.AUD.04 - Auditor¡a interna en las sucursales del BHU -v2 Modificado br MJ br MJ2.docx 2019-03-20 14:36:41 ....A 169250 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\borrador varios - Auditor¡a Sucursales - modificaci¢n instructivo\IT.AUD.04 - Auditor¡a interna en las sucursales del BHU -v2 Modificado br MJ br.docx 2019-03-12 11:46:30 ....A 168955 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\borrador varios - Auditor¡a Sucursales - modificaci¢n instructivo\IT.AUD.04 - Auditor¡a interna en las sucursales del BHU -v2 Modificado br MJ.docx 2019-03-06 11:04:21 ....A 163862 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\borrador varios - Auditor¡a Sucursales - modificaci¢n instructivo\IT.AUD.04 - Auditor¡a interna en las sucursales del BHU -v2 Modificado br.docx 2019-06-17 12:49:55 ....A 173593 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\borrador varios - Auditor¡a Sucursales - modificaci¢n instructivo\IT.AUD.04 - Auditor¡a interna en las sucursales del BHU -v3.docx 2017-09-11 13:01:04 ....A 105178 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna FO.AUD.08.docx 2023-09-25 15:39:56 ....A 278 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\Tener en cuenta.txt 2017-08-18 12:01:40 ....A 27035 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES\ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES.docx 2017-09-13 15:13:49 ....A 136250 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES\AUDITORIA SUCURSALES FINAL GG.docx 2017-09-01 07:23:53 ....A 158693 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES\AUDITORIA SUCURSALES MJ BR MJ.docx 2017-08-18 13:56:12 ....A 139308 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES\AUDITORIA SUCURSALES MJ BR.docx 2017-09-05 10:13:42 ....A 135516 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES\AUDITORIA SUCURSALES versi¢n 1.docx 2017-08-10 13:07:28 ....A 141715 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES\AUDITORIA SUCURSALES.docx 2018-05-14 12:13:10 ....A 161308 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES\IT.AUD.04 - Auditor¡a interna en las sucursales del BHU.docx 2020-07-21 15:13:19 ....A 171315 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.04 - Auditor¡a interna en las sucursales del BHU 2020 rev.MJ.docx 2020-08-28 12:11:15 ....A 169686 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.04 - Auditor¡a interna en las sucursales del BHU 2020 rev.MJbr.docx 2020-11-12 15:46:29 ....A 171689 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.04 - Auditor¡a interna en las sucursales del BHU 2020 rev.MJbrMJ.docx 2020-06-08 10:44:28 ....A 166370 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.04 - Auditor¡a interna en las sucursales del BHU 2020.docx 2021-05-18 15:56:05 ....A 169643 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.04 - Auditor¡a interna en las sucursales del BHU br MJ.docx 2021-05-11 10:18:41 ....A 167078 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.04 - Auditor¡a interna en las sucursales del BHU br.docx 2020-05-29 14:48:09 ....A 159170 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.04 - Auditor¡a interna en las sucursales del BHU.docx 2025-07-24 14:34:29 ....A 161113 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\IT.AUD.04 - Auditor¡a interna en las sucursales del BHU.docx 2017-09-04 12:36:32 ..HSA 162 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\~$DITORIA SUCURSALES MJ BR MJ II.docx 2018-05-17 10:36:58 ..HSA 162 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.04 - INSTRUCTIVO AUDITORIA SUCURSALES\~$TA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES MODIFICADO 2018.docx 2017-11-13 14:52:16 ....A 25519 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\FO.AUD.09 - Planilla evaluaci¢n de calidad auditor¡a v.1.xlsx 2017-11-08 10:55:09 ....A 24551 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\FO.AUD.09 - Planilla evaluaci¢n de calidad auditor¡a.xlsx 2021-06-11 11:54:06 ....A 139432 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\IT.AUD.05 - Instructivo autoevaluaci¢n en calidad de la actividad de auditor¡a interna.docx 2017-11-13 14:12:46 ....A 133820 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO PARA REALIZAR AUTOEVALUACIONES INTERNA DE CALIDAD EN A.I..docx 2017-10-30 13:03:20 ....A 52224 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\Planilla para autoevaluaci¢n interna de calidad Rev.MJ.xls 2016-08-12 12:27:30 ....A 48128 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\Planilla para evaluaci¢n interna de calidad.xls 2023-09-25 15:41:09 ....A 36 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\Tener en cuenta.txt 2017-10-04 12:57:57 ....A 119214 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\versiones borrador\Borrador de IINSTRUCTIVO DE CALIDAD versi¢n BR y GG.docx 2017-10-04 11:55:25 ....A 119459 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\versiones borrador\Borrador de IINSTRUCTIVO DE CALIDAD versi¢n BR y GG.dotx.docx 2016-01-19 13:37:19 ....A 126357 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\versiones borrador\Borrador de Instructivo de Calidad rev.MJGG.dotx 2016-01-26 13:43:45 ....A 126796 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\versiones borrador\Borrador de Instructivo de Calidad rev.MJGG1.dotx 2017-10-04 11:55:25 ....A 119459 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\versiones borrador\Borrador de Instructivo de Calidad versi¢n BR y GG.dotx.docx 2017-11-13 13:02:05 ....A 137223 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\versiones borrador\Borrador de Instructivo de Calidad versi¢n BR, GG y MJ gg mj br.docx 2017-10-31 14:22:37 ....A 130381 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\versiones borrador\Borrador de Instructivo de Calidad versi¢n BR, GG y MJ gg mj.docx 2017-10-30 12:52:01 ....A 134638 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\versiones borrador\Borrador de Instructivo de Calidad versi¢n BR, GG y MJ.docx 2017-11-13 13:56:46 ....A 136702 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.05 - INSTRUCTIVO EVALUACIONES INTERNAS DE CALIDAD EN A.I\versiones borrador\Borrador de Instructivo de Calidad versi¢n semifinal.docx 2018-04-24 13:19:51 ....A 152881 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.06 - INSTRUCTIVO REFERENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\INSTRUCTIVO REFERENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (IT.AUD.06).docx 2024-04-17 14:20:06 ....A 153854 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.06 - INSTRUCTIVO REFERENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\IT.AUD.06 - Elaboraci¢n y aprobaci¢n del Plan de Auditor¡a Interna.docx 2024-10-30 12:57:03 ....A 160474 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.06 - INSTRUCTIVO REFERENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\IT.AUD.06 - Elaboraci¢n y aprobaci¢n del Plan de Auditor¡a Interna.pdf 2025-01-09 13:20:52 ....A 541594 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.06 - INSTRUCTIVO REFERENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA\IT.AUD.06 - Planificaci¢n anual de Auditor¡a Interna.pdf 2024-07-25 14:24:37 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.06 - INSTRUCTIVO REFERENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA\~$.AUD.06 - Elaboraci¢n y aprobaci¢n del Plan de Auditor¡a Interna.docx 2024-08-27 14:53:27 ....A 15401 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\Borrador de Seguimiento.docx 2017-11-22 11:31:55 ....A 130477 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\borrador vario\Borrador de Instructivo de seguimiento rev MJ GG MT FL.dotx 2016-01-22 14:07:03 ....A 127624 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\borrador vario\Borrador de Instructivo de seguimiento rev MJ GG MT.dotx 2016-01-25 13:27:08 ....A 127482 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\borrador vario\Borrador de Instructivo de seguimiento.docx 2017-11-28 10:51:02 ....A 145696 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\borrador vario\Instructivo seguimiento £ltimo 28.11.2017.docx 2017-12-05 14:23:08 ....A 126076 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\borrador vario\Instructivo seguimiento £ltimo.docx 2017-12-06 11:50:21 ....A 18791 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\borrador vario\Planilla seguimiento unificada para formulario.xlsx 2018-02-26 12:40:45 ....A 36161 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2018-02-26 12:41:01 ....A 32822 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\FO.AUD.12 - Planilla seguimiento unificada.xlsx 2022-05-31 10:21:45 ....A 162888 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditor¡a interna (2).docx 2020-03-09 14:19:24 ....A 146562 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditor¡a interna v3.docx 2018-02-26 12:40:03 ....A 148067 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditor¡a interna.docx 2024-10-30 13:07:31 ....A 307953 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditor¡a interna.pdf 2021-03-18 10:13:07 ....A 146377 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento versi¢n actual.docx 2019-05-15 10:07:57 ....A 9829 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\Planilla Planes de Acci¢n rev.MJ.xlsx 2019-03-15 15:39:25 ....A 9841 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Antecedentes\Planilla Planes de Acci¢n.xlsx 2025-01-09 13:21:53 ....A 561449 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\IT.AUD.07 - Seguimiento de los resultados de las auditor¡as internas.pdf 2025-06-24 10:30:28 ....A 680106 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.07 - INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO\Seguimiento y cierre correo MJ.pdf 2018-03-21 12:40:43 ....A 113152 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\Bibliograf¡a\articles-327021_archivo_xls_Dia2_4_Matriz_Riesgos.xls 2018-03-23 14:30:11 ....A 1125515 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\Bibliograf¡a\Evaluacion-Riesgos-COSO.pdf 2018-03-22 12:24:37 ....A 952523 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\Bibliograf¡a\normatecnica4-14 COMPRAS.pdf 2018-03-22 12:25:13 ....A 506485 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\Bibliograf¡a\normatecnica5-17 TRANSFERENCIAS.pdf 2018-03-23 14:30:16 ..HSA 44544 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\Bibliograf¡a\Thumbs.db 2018-06-08 13:49:03 ....A 122361 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\FO.AUD.08 - Memorandum - Revisi¢n 2018.docx 2018-07-04 13:33:54 ....A 22607 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\FO.AUD.13 - Matriz de Riesgos y Controles.xlsx 2018-06-08 13:55:51 ....A 156816 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PARA PLANIFICACION DE UNA AUDITORIA INTERNA v5.docx 2018-06-18 13:39:15 ....A 175220 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PARA PLANIFICACION DE UNA AUDITORIA INTERNA v6 rev. con Calidad y GG.docx 2018-06-13 10:12:03 ....A 160025 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PARA PLANIFICACION DE UNA AUDITORIA INTERNA v6 rev. con Calidad.docx 2018-06-20 11:35:43 ....A 156716 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PARA PLANIFICACION DE UNA AUDITORIA INTERNA versi¢n final.docx 2018-09-17 10:12:20 ....A 160032 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\IT.AUD.08 - Instructivo sobre la planificaci¢n de una auditor¡a interna mvd.docx 2018-06-28 15:33:37 ....A 157757 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\IT.AUD.08 - Instructivo sobre la planificaci¢n de una auditor¡a interna.docx 2018-05-22 13:26:01 ....A 12727 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES SIN APROBAR\Estudio preliminar - Cuestionario v2.docx 2018-03-23 15:19:34 ....A 14467 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES SIN APROBAR\Estudio preliminar - Cuestionario.docx 2018-02-27 12:04:10 ....A 148260 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES SIN APROBAR\IT.AUD.08 INSTRUCTIVO PARA PLANIFICACION DE UNA AUDITORIA INTERNA rev.MJ.docx 2018-06-01 16:10:50 ....A 166181 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES SIN APROBAR\IT.AUD.08 INSTRUCTIVO PARA PLANIFICACION DE UNA AUDITORIA INTERNA v2 rev.MJ.docx 2018-05-25 12:56:16 ....A 154987 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES SIN APROBAR\IT.AUD.08 INSTRUCTIVO PARA PLANIFICACION DE UNA AUDITORIA INTERNA v2.docx 2018-06-05 12:45:34 ....A 162774 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES SIN APROBAR\IT.AUD.08 INSTRUCTIVO PARA PLANIFICACION DE UNA AUDITORIA INTERNA v3.docx 2018-06-08 11:05:31 ....A 161936 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES SIN APROBAR\IT.AUD.08 INSTRUCTIVO PARA PLANIFICACION DE UNA AUDITORIA INTERNA v4 rev.MJ.docx 2018-06-05 14:02:10 ....A 156780 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES SIN APROBAR\IT.AUD.08 INSTRUCTIVO PARA PLANIFICACION DE UNA AUDITORIA INTERNA v4.docx 2018-02-26 15:39:28 ....A 143412 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES SIN APROBAR\IT.AUD.08 INSTRUCTIVO PARA PLANIFICACION DE UNA AUDITORIA INTERNA.docx 2018-04-24 11:07:00 ....A 149165 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\VERSIONES ANTERIORES SIN APROBAR\IT.AUD.08 INSTRUCTIVO PARA PLANIFICACION rev.MJ nuevo BR.docx 2020-09-14 13:56:15 ....A 165925 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.08 - Instructivo planificaci¢n de una auditor¡a interna 2020 pv.docx 2020-09-11 14:51:58 ....A 165862 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.08 - Instructivo sobre la planificaci¢n de una auditor¡a interna 2020 rev.MJ.docx 2020-09-03 13:06:25 ....A 164721 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.08 - Instructivo sobre la planificaci¢n de una auditor¡a interna 2020.docx 2020-06-11 09:57:57 ....A 164322 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\Versiones borrador\IT.AUD.08 - Instructivo sobre la planificaci¢n de una auditor¡a interna.docx 2025-01-09 13:23:02 ....A 483169 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.08 - INSTRUCTIVO PLANIFICACION DE LA AUDITORIA INTERNA\IT.AUD.08 - Planificaci¢n de una auditor¡a.pdf 2016-01-25 13:26:32 ....A 126933 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.09 - INSTRUCTIVO EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA\Borradores\Borrador de Instructivo de formulaci¢n y ejecuci¢n del Plan Anual de AI.docx 2018-07-16 15:11:37 ....A 153229 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.09 - INSTRUCTIVO EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA\Borradores\IT.AUD.09 INSTRUCTIVO PARA EJECUCION DE UNA AUDITORIA INTERNA final.docx 2018-06-28 14:45:33 ....A 153273 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.09 - INSTRUCTIVO EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA\Borradores\IT.AUD.09 INSTRUCTIVO PARA EJECUCION DE UNA AUDITORIA INTERNA v2.docx 2018-07-02 11:44:10 ....A 166127 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.09 - INSTRUCTIVO EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA\Borradores\IT.AUD.09 INSTRUCTIVO PARA EJECUCION DE UNA AUDITORIA INTERNA v3 rev.MJ.docx 2018-06-29 08:51:09 ....A 167530 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.09 - INSTRUCTIVO EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA\Borradores\IT.AUD.09 INSTRUCTIVO PARA EJECUCION DE UNA AUDITORIA INTERNA v3.docx 2018-07-09 11:31:03 ....A 163496 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.09 - INSTRUCTIVO EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA\Borradores\IT.AUD.09 INSTRUCTIVO PARA EJECUCION DE UNA AUDITORIA INTERNA v4.docx 2018-07-12 14:01:37 ....A 155559 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.09 - INSTRUCTIVO EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA\Borradores\IT.AUD.09 INSTRUCTIVO PARA EJECUCION DE UNA AUDITORIA INTERNA v5.1 GG.docx 2018-07-11 13:44:58 ....A 152724 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.09 - INSTRUCTIVO EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA\Borradores\IT.AUD.09 INSTRUCTIVO PARA EJECUCION DE UNA AUDITORIA INTERNA v5.1.docx 2018-07-11 11:50:09 ....A 169278 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.09 - INSTRUCTIVO EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA\Borradores\IT.AUD.09 INSTRUCTIVO PARA EJECUCION DE UNA AUDITORIA INTERNA v5.docx 2018-07-16 12:57:00 ....A 156302 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.09 - INSTRUCTIVO EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA\Borradores\IT.AUD.09 INSTRUCTIVO PARA EJECUCION DE UNA AUDITORIA INTERNA v6.docx 2018-05-24 14:16:43 ....A 141869 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.09 - INSTRUCTIVO EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA\Borradores\IT.AUD.09 INSTRUCTIVO PARA EJECUCION DE UNA AUDITORIA INTERNA.docx 2025-01-09 13:23:33 ....A 353346 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.09 - INSTRUCTIVO EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA\IT.AUD.09 - Ejecuci¢n de una auditor¡a interna.pdf 2020-09-14 14:16:56 ....A 162405 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.09 - INSTRUCTIVO EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA\Versiones borrador\IT.AUD.09 - Ejecuci¢n de una auditor¡a interna 2020 pv.docx 2020-09-14 13:48:41 ....A 162668 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.09 - INSTRUCTIVO EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA\Versiones borrador\IT.AUD.09 - Instructivo para la ejecuci¢n de una auditor¡a interna 2020 rev.MJ.docx 2020-09-14 10:51:56 ....A 161558 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.09 - INSTRUCTIVO EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA\Versiones borrador\IT.AUD.09 - Instructivo para la ejecuci¢n de una auditor¡a interna 2020.docx 2018-07-19 12:59:12 ....A 154849 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.09 - INSTRUCTIVO EJECUCION DE LA AUDITORIA INTERNA\Versiones borrador\IT.AUD.09 - Instructivo para la ejecuci¢n de una auditor¡a interna.docx 2025-01-09 13:25:17 ....A 508328 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.10 - INSTRUCTIVO COMUNICACION DE RESULTADOS DE UNA AUDITORIA INTERNA\IT.AUD.10 - Comunicaci¢n de resultados de una auditor¡a interna.pdf 2018-08-15 15:29:33 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.10 - INSTRUCTIVO COMUNICACION DE RESULTADOS DE UNA AUDITORIA INTERNA\Thumbs.db 2020-09-14 14:19:44 ....A 156019 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.10 - INSTRUCTIVO COMUNICACION DE RESULTADOS DE UNA AUDITORIA INTERNA\Versiones borrador\IT.AUD.10 - Comunicaci¢n de una auditor¡a interna 2020 pv.docx 2020-09-14 13:55:14 ....A 156227 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.10 - INSTRUCTIVO COMUNICACION DE RESULTADOS DE UNA AUDITORIA INTERNA\Versiones borrador\IT.AUD.10 - Instructivo para la comunicaci¢n de una auditor¡a interna 2020 rev.MJ.docx 2020-09-14 12:14:29 ....A 154997 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.10 - INSTRUCTIVO COMUNICACION DE RESULTADOS DE UNA AUDITORIA INTERNA\Versiones borrador\IT.AUD.10 - Instructivo para la comunicaci¢n de una auditor¡a interna 2020.docx 2018-08-17 14:55:30 ....A 155044 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.10 - INSTRUCTIVO COMUNICACION DE RESULTADOS DE UNA AUDITORIA INTERNA\Versiones borrador\IT.AUD.10 - Instructivo para la comunicaci¢n de una auditor¡a interna final.docx 2018-08-15 15:27:28 ....A 4364029 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.10 - INSTRUCTIVO COMUNICACION DE RESULTADOS DE UNA AUDITORIA INTERNA\Versiones borrador\IT.AUD.10 - Instructivo para la comunicaci¢n de una auditor¡a interna vI.pdf 2018-08-16 16:16:42 ....A 156299 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.10 - INSTRUCTIVO COMUNICACION DE RESULTADOS DE UNA AUDITORIA INTERNA\Versiones borrador\IT.AUD.10 - Instructivo para la comunicaci¢n de una auditor¡a interna vII rev.MJ.docx 2018-08-15 15:24:32 ....A 169271 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.10 - INSTRUCTIVO COMUNICACION DE RESULTADOS DE UNA AUDITORIA INTERNA\Versiones borrador\IT.AUD.10 - Instructivo para la comunicaci¢n de una auditor¡a interna vII.docx 2018-08-17 14:00:45 ....A 158086 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.10 - INSTRUCTIVO COMUNICACION DE RESULTADOS DE UNA AUDITORIA INTERNA\Versiones borrador\IT.AUD.10 - Instructivo para la comunicaci¢n de una auditor¡a interna vIII GG.docx 2018-08-17 14:37:58 ....A 158229 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.10 - INSTRUCTIVO COMUNICACION DE RESULTADOS DE UNA AUDITORIA INTERNA\Versiones borrador\IT.AUD.10 - Instructivo para la comunicaci¢n de una auditor¡a interna vIII Noel.docx 2018-08-17 10:46:09 ....A 154668 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.10 - INSTRUCTIVO COMUNICACION DE RESULTADOS DE UNA AUDITORIA INTERNA\Versiones borrador\IT.AUD.10 - Instructivo para la comunicaci¢n de una auditor¡a interna vIII.docx 2024-04-17 14:07:37 ....A 164464 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.10 - INSTRUCTIVO COMUNICACION DE RESULTADOS DE UNA AUDITORIA INTERNA\Versiones borrador\IT.AUD.10 - Instructivo para la comunicaci¢n de una auditor¡a interna.docx 2019-04-03 11:35:47 ....A 149257 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.10 - INSTRUCTIVO COMUNICACION DE RESULTADOS DE UNA AUDITORIA INTERNA\Versiones borrador\IT.AUD.10 - Instructivo para la comunicaci¢n.docx 2023-11-09 11:12:10 ....A 11644 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.10 - INSTRUCTIVO COMUNICACION DE RESULTADOS DE UNA AUDITORIA INTERNA\Versiones borrador\Tener en cuenta para pr¢xima versi¢n.docx 2022-06-14 10:31:40 ....A 695480 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.11 - INSTRUCTIVO RELEVAMIENTO EVALUACION DE LA INFORMACION Y LA ELABORACION DEL MAPA DE ASEGURAMIENTO\Correo Doc Aprob 140622.pdf 2024-04-17 14:39:49 ....A 202900 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.11 - INSTRUCTIVO RELEVAMIENTO EVALUACION DE LA INFORMACION Y LA ELABORACION DEL MAPA DE ASEGURAMIENTO\IT.AUD.11 - Instructivo para el relevamiento evaluaci¢n de la informaci¢n y la elaboraci¢n del Mapa de Asegu.docx 2025-07-30 09:13:34 ....A 653454 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.12 INSTRUCTIVO ELABORACION DEL INFORME GLOBAL DE RIESGOS\Comunicaci¢n ITAUD12 aprobado.pdf 2025-08-05 14:23:41 ....A 750720 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.12 INSTRUCTIVO ELABORACION DEL INFORME GLOBAL DE RIESGOS\M s consideraciones para futuras revisiones.pdf 2025-07-25 13:47:55 ....A 727976 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\5 IT.AUD.12 INSTRUCTIVO ELABORACION DEL INFORME GLOBAL DE RIESGOS\Para futuras revisiones.pdf 2022-08-12 11:16:05 ....A 684614 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO\Borradores - obsoletos\correo FO AUD 01.pdf 2018-08-27 13:08:57 ....A 127188 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO\Borradores - obsoletos\FO.AUD 01 - Papel de Trabajo.docx 2020-12-15 11:20:13 ....A 115559 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO\Borradores - obsoletos\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO v3.docx 2020-11-05 14:22:35 ....A 106798 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO\Borradores - obsoletos\FO.AUD.01 Papel de Trabajo.docx 2024-04-17 14:40:47 ....A 119594 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2020-11-06 10:18:18 ....A 117354 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.02 - REGISTRO DE EVALUACIONES DE CALIDAD EN PAPELES DE TRABAJO\Borradores - obsoletos\FO.AUD.02 - Registro de evaluaciones de calidad en papeles de trabajo.docx 2021-05-31 12:23:20 ....A 119178 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.02 - REGISTRO DE EVALUACIONES DE CALIDAD EN PAPELES DE TRABAJO\Borradores - obsoletos\FO.AUD.02 - Resumen de evaluaciones de calidad modificado.docx 2021-05-31 14:02:59 ....A 25419 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.02 - REGISTRO DE EVALUACIONES DE CALIDAD EN PAPELES DE TRABAJO\Borradores - obsoletos\FO.AUD.02 - Resumen de evaluaciones de calidad modificado.xlsx 2020-11-06 09:44:05 ....A 126854 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.03 - REGISTRO DE DESTRUCCION Y ELIMINACION DE PAPELES DE TRABAJO\Antecedentes\FO.AUD.03 - Registro de destrucci¢n y eliminaci¢n de papeles de trabajo.docx 2024-04-17 14:42:41 ....A 114576 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.03 - REGISTRO DE DESTRUCCION Y ELIMINACION DE PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD.03 - Registro de destrucci¢n y eliminaci¢n de papeles de trabajo.docx 2017-03-28 14:04:24 ....A 70981 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.04 - PLANILLA DE ARQUEO DE EFECTIVO\Antecedentes\FO.AUD.04 PLANILLA DE ARQUEO DE EFECTIVO.docx 2017-06-26 15:53:36 ....A 33384 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.04 - PLANILLA DE ARQUEO DE EFECTIVO\Antecedentes\FO.AUD.04 - Planilla de arqueo con modificaciones de A.I..xlsx 2020-11-04 14:48:06 ....A 41051 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.04 - PLANILLA DE ARQUEO DE EFECTIVO\Antecedentes\FO.AUD.04 - Planilla de arqueo de efectivo vf.xlsx 2017-07-13 13:56:38 ....A 34776 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.04 - PLANILLA DE ARQUEO DE EFECTIVO\Antecedentes\FO.AUD.04 - Planilla de arqueo de efectivo.xlsx 2024-04-17 14:44:00 ....A 42805 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.04 - PLANILLA DE ARQUEO DE EFECTIVO\FO.AUD.04 - Planilla de arqueo de efectivo.xlsx 2017-03-13 13:06:06 ....A 135780 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.05 - PLANILLA GENERAL DE CONTROL DE ARQUEOS EN EFECTIVO\FO.AUD.05 PLANILLA GENERAL DE CONTROL DE ARQUEOS EN EFECTIVO.docx 2024-04-17 14:44:55 ....A 48674 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.05 - PLANILLA GENERAL DE CONTROL DE ARQUEOS EN EFECTIVO\FO.AUD.05 - Planilla general de control de arqueos de efectivo.xlsx 2018-08-27 13:11:38 ....A 42813 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.06 - PLANILLA ORDENES DE TRABAJO\Borradores - Obsoletos\FO.AUD.06 - Planilla ¢rdenes de trabajo.xlsx 2017-03-13 12:49:25 ....A 123417 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.06 - PLANILLA ORDENES DE TRABAJO\FO.AUD.06 PLANILLA DE ORDENES DE TRABAJO.docx 2021-05-11 13:58:02 ....A 43110 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.06 - PLANILLA ORDENES DE TRABAJO\FO.AUD.06 - Planilla ¢rdenes de trabajo V2.xlsx 2020-11-12 14:26:41 ....A 28829 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.07 - PLANILLA DE ARQUEO DE OHR\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de Valores pc.xlsx 2020-06-09 11:47:49 ....A 39084 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.07 - PLANILLA DE ARQUEO DE OHR\Versiones borrador\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de OHR -vigente-.xlsx 2020-07-20 11:51:23 ....A 52075 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.07 - PLANILLA DE ARQUEO DE OHR\Versiones borrador\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de OHR rev.MJ.xlsx 2020-08-19 11:29:56 ....A 28198 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.07 - PLANILLA DE ARQUEO DE OHR\Versiones borrador\FO.AUD.07 - Planilla de arqueo de Valores.xlsx 2019-03-20 13:03:05 ....A 127415 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.08 -MEMORANDUM PLANIFICACION AUDITORIA INTERNA\Antecedentes\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2024-04-17 14:46:23 ....A 132899 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.08 -MEMORANDUM PLANIFICACION AUDITORIA INTERNA\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2024-11-20 12:50:06 ....A 53887 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.10 - MATRIZ DE FACTORES CRITICOS DE RIESGO\FO.AUD.10 - Matriz de factores cr¡ticos de riesgo.xlsx 2021-05-20 09:18:43 ....A 44896 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.11 - RESUMEN DE OBSERVACIONES\Borradores - Obsoletos\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2021-05-21 15:28:56 ....A 35806 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.11 - RESUMEN DE OBSERVACIONES\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones 2021.xlsx 2024-08-21 11:14:43 ....A 32359 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.12 PLANILLA DE SEGUIMIENTO UNIFICADA\FO.AUD.12 - Planilla seguimiento unificada.xlsx 2018-08-27 13:18:11 ....A 30874 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.13 - MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES\FO.AUD.13 - Matriz de Riesgos y Controles.xlsx 2020-01-27 15:01:31 ....A 30906 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.14 - ENCUESTA SATISFACCION AUDITORIA INTERNA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2021-06-04 13:07:48 ....A 37229 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.15- RESUMEN DE EVALUACIONES DE CALIDAD\FO.AUD.15 - Resumen de evaluaciones de calidad.xlsx 2022-06-14 10:31:40 ....A 695480 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.16 - MATRIZ DE FACTORES DE CONFIABILIDAD DE ASEGURAMIENTO\Correo Doc Aprob 140622.pdf 2022-06-14 10:31:40 ....A 695480 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes\Correo Doc Aprob 140622.pdf 2023-12-13 11:16:40 ....A 667297 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes\Correo MJ consultar proced.pdf 2023-12-28 09:46:21 ....A 324925 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes\Correo para Validar MVD.pdf 2023-12-28 09:52:34 ....A 42858 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes\FO.AUD.17 - Mapa de aseguramiento correo MVD.xlsx 2023-12-12 13:58:31 ....A 43031 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes\FO.AUD.17 - Mapa de aseguramiento modificado.xlsx 2023-12-12 14:03:34 ....A 42346 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes\FO.AUD.17 - Mapa de aseguramiento ver si cambi¢.xlsx 2023-12-28 13:17:53 ....A 42342 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes\FO.AUD.17 - Mapa de aseguramiento Vfinal.xlsx 2023-12-12 13:26:36 ....A 42799 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes\FO.AUD.17 - Mapa de aseguramiento.xlsx 2023-12-28 10:09:58 ....A 1184547 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes\Modificaci¢n solicitada 28122023.pdf 2023-12-13 11:17:07 ....A 672321 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes\Respuesta Echeveste.pdf 2023-12-12 13:27:10 ....A 70649 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes\Resupuesta FL cual eliminar.xlsx 2023-12-13 12:11:54 ....A 710883 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\Antecedentes\Solicitud inicio ciclo aprobaci¢n v2.pdf 2024-04-17 14:47:50 ....A 45296 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\6 FO.AUD.17 - MAPA DE ASEGURAMIENTO\FO.AUD.17 - Mapa de aseguramiento.xlsx 2023-04-27 12:36:35 ....A 649592 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\para tener en cuenta futuros doc.pdf 2025-01-09 13:26:14 ....A 1167026 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\PR.GEC.01 - Procedimiento Gesti¢n documental.pdf 2025-06-24 10:30:28 ....A 680106 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Seguimiento y cierre correo MJ.pdf 2012-06-26 09:50:46 ....A 11011 Comun de Auditoria\Manuales, procedimientos e instructivos de AI\Varios\5 Instructivos de tareas para auditoria interna\ANTECEDENTES y DOC. 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13:29:06 ....A 229870 Comun de Auditoria\Normativas\Reglamento de Disposiciones Generales.pdf 2017-10-02 14:07:42 ....A 2788827 Comun de Auditoria\Normativas\Rendici¢n de cuentas y ejecuci¢n presupuestal\cons_min_528A.pdf 2017-10-02 14:08:00 ....A 2019551 Comun de Auditoria\Normativas\Rendici¢n de cuentas y ejecuci¢n presupuestal\cons_min_528B.pdf 2017-06-29 11:01:54 ....A 1251603 Comun de Auditoria\Normativas\Rendici¢n de cuentas y ejecuci¢n presupuestal\Proyecto RendicionCuentas 2016.pdf 2020-03-20 12:00:38 ....A 66827 Comun de Auditoria\Normativas\Resoluciones COVID 19\14726.0297.pdf 2023-02-06 08:01:07 ....A 45120 Comun de Auditoria\Normativas\TI\Organigrama TI.docx 2024-11-27 13:08:24 ....A 43721 Comun de Auditoria\Normativas\TI\Organigrama TI_actualizaci¢n.docx 2023-01-23 14:24:07 ....A 457921 Comun de Auditoria\Normativas\TI\OS de las designaciones\003-2023.pdf 2023-01-23 14:24:11 ....A 441058 Comun de Auditoria\Normativas\TI\OS de las designaciones\004-2023.pdf 2023-01-23 14:38:52 ....A 444288 Comun de Auditoria\Normativas\TI\OS de las designaciones\005-2023.pdf 2023-01-23 14:39:01 ....A 437088 Comun de Auditoria\Normativas\TI\OS de las designaciones\006-2023.pdf 2023-01-23 14:48:14 ....A 443334 Comun de Auditoria\Normativas\TI\OS de las designaciones\007-2023.pdf 2023-01-23 14:54:02 ....A 441064 Comun de Auditoria\Normativas\TI\OS de las designaciones\008-2023.pdf 2023-01-24 09:09:47 ....A 443860 Comun de Auditoria\Normativas\TI\OS de las designaciones\009-2023.pdf 2024-11-27 13:51:17 ....A 418070 Comun de Auditoria\Normativas\TI\OS de las designaciones\022-2024.pdf 2024-11-27 13:51:04 ....A 422570 Comun de Auditoria\Normativas\TI\OS de las designaciones\024-2024.pdf 2024-11-27 13:51:40 ....A 451950 Comun de Auditoria\Normativas\TI\OS de las designaciones\033-2024.pdf 2022-12-06 10:16:53 ....A 632322 Comun de Auditoria\Normativas\TI\OS de las designaciones\045-2022.pdf 2022-12-20 11:01:04 ....A 416156 Comun de Auditoria\Normativas\TI\OS de las designaciones\047-2022.pdf 2017-02-15 14:09:32 ....A 903574 Comun de Auditoria\Normativas\Transparencia Fiscal\mef_587.pdf 2018-04-10 12:46:17 ..HSA 17920 Comun de Auditoria\Normativas\Transparencia Fiscal\Thumbs.db 2013-07-17 12:14:44 ....A 13761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\Auditorias a sucursales con modificaciones.docx 2013-07-16 13:49:43 ....A 14163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\Auditorias a sucursales.docx 2013-07-17 13:08:16 ....A 11758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\Cronograma visita SUCuRSALES antes 31 agosto 2013.xlsx 2013-01-11 08:29:07 ....A 13946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 1-13 Copab\anexo 4.xlsx 2013-01-11 08:14:09 ....A 12133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 1-13 Copab\ANEXO1.xlsx 2013-01-11 08:34:51 ....A 11321 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 1-13 Copab\ANEXO2.xlsx 2013-01-11 08:21:52 ....A 20221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 1-13 Copab\ANEXO3.xlsx 2013-01-10 10:58:49 ....A 122709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 1-13 Copab\Informe.docx 2013-02-26 11:56:35 ....A 135289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 1-13 Copab\oficio 008-13.pdf 2013-12-20 10:23:12 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 1-13 Copab\Thumbs.db 2013-07-25 15:01:16 ....A 162816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 10 Manuales de tareas de Auditor¡a Interna\MANUAL AUDITORIA DE SUCURSALES.doc 2013-12-12 13:12:46 ....A 14348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 104 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 23\OT Diferencia en Arqueo de Efectivo 23 del 2013164392013.docx 2013-03-12 14:59:53 ....A 34816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 107 - Arqueo Valores Febrero - Diferencia x impl. del SGI\OHR al 6.2.2013.xls 2013-03-19 12:14:38 ....A 33792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 108 - Arqueo de valores Marzo\SALDOS OHR AL 15.3.2013.xls 2013-02-14 10:40:28 ....A 15698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 118 Juicios entrega de la cosa\10831-2011 informe III.docx 2013-02-08 13:57:51 ....A 16645 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 118 Juicios entrega de la cosa\Papeles de trabajo\10831-2011 entrega de la cosa sin juicio iniciado.xlsx 2013-01-30 12:32:04 ....A 37376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 118 Juicios entrega de la cosa\Papeles de trabajo\consulta MC 04033-2009.msg 2013-01-16 11:30:53 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 118 Juicios entrega de la cosa\Papeles de trabajo\mail RF Respuesta 04540-2011.msg 2013-02-08 11:34:12 ....A 49747 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 118 Juicios entrega de la cosa\Papeles de trabajo\poder judicial 2-120082-2011.docx 2013-02-08 11:33:10 ....A 27565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 118 Juicios entrega de la cosa\Papeles de trabajo\poder judicial 2-122437-2011.docx 2013-02-08 13:48:39 ....A 50900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 118 Juicios entrega de la cosa\Papeles de trabajo\poder judicial 2-26767-2011.docx 2013-02-21 11:24:37 ....A 38912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 118 Juicios entrega de la cosa\Papeles de trabajo\RV exp. 04033-2009.msg 2012-09-24 13:53:39 ....A 34816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 119 Informe a Riesgos exp 09787-2012\09786-2012 suspensi¢n remate 61283 morosidad.doc 2013-01-15 10:40:17 ....A 15112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 119 Informe a Riesgos exp 09787-2012\09787-2012 informe II a Riesgos.docx 2012-09-28 10:11:35 ....A 39936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 119 Informe a Riesgos exp 09787-2012\09948-2012 gastos remate 61283 DAT.doc 2012-10-09 10:22:08 ....A 22528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 119 Informe a Riesgos exp 09787-2012\09948-2012 vuelve a Asistencia T‚cnica.doc 2013-01-18 11:53:39 ....A 19761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 120 Informe a GG exp 09786-2012\09786-2012 informe II a GG.docx 2011-08-30 14:13:00 ....A 40960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 120 Informe a GG exp 09786-2012\expedientes relacionados\07901-2011 gastos de remate aparentemente duplicados.doc 2011-10-05 12:28:39 ....A 24576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 120 Informe a GG exp 09786-2012\expedientes relacionados\07901-2011 informe II.doc 2012-09-28 10:11:35 ....A 39936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 120 Informe a GG exp 09786-2012\expedientes relacionados\09948-2012 gastos remate 61283 DAT.doc 2011-09-02 14:33:01 ....A 17072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 120 Informe a GG exp 09786-2012\Papeles de trabajo\GASTOS ASOCIADOS A INMUEBLES REMATADOS 2-09-2011 SR.docx 2011-08-31 11:31:45 ....A 20481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 120 Informe a GG exp 09786-2012\Papeles de trabajo\GASTOS ASOCIADOS A INMUEBLES REMATADOS (3) comentado Graciana.docx 2011-08-30 13:26:49 ....A 16582 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 120 Informe a GG exp 09786-2012\Papeles de trabajo\GASTOS ASOCIADOS A INMUEBLES REMATADOS (3).docx 2013-01-16 13:30:50 ....A 363520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 120 Informe a GG exp 09786-2012\Papeles de trabajo\RE reenv¡o documento con comentarios.msg 2013-01-16 13:33:11 ....A 382976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 120 Informe a GG exp 09786-2012\Papeles de trabajo\reenv¡o documento con comentarios GG.msg 2013-01-16 12:05:57 ....A 43008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 120 Informe a GG exp 09786-2012\Papeles de trabajo\Rivas situacion actual.msg 2013-01-14 13:16:50 ....A 43520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 121 Fernando Barate\00489-2013 Posici¢n Fernando Barate.doc 2013-01-18 10:02:30 ....A 41984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 122 cierre incidente 14295\borrador OT 122.doc 2013-01-17 09:33:32 ....A 34304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 122 cierre incidente 14295\Papeles de trabajo\consulta operaciones sin cliente.msg 2013-01-21 12:03:32 ....A 88132 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 122 cierre incidente 14295\Papeles de trabajo\incidente mantis 13056.docx 2013-01-17 11:14:12 ....A 72190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 122 cierre incidente 14295\Papeles de trabajo\incidente mantis 13080.docx 2013-01-15 10:07:14 ....A 80103 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 122 cierre incidente 14295\Papeles de trabajo\incidente mantis 14295.docx 2013-01-17 11:23:19 ....A 133701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 122 cierre incidente 14295\Papeles de trabajo\incidente mantis 9888.docx 2013-01-17 11:00:49 ....A 237570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 122 cierre incidente 14295\Papeles de trabajo\pantallas consulta operaciones.docx 2013-01-31 09:59:54 ....A 18805 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 123 informe calidad de informaci¢n enviada a la COPAB\ANEXO1_COPAB.xlsx 2013-02-07 06:31:42 ....A 16305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 123 informe calidad de informaci¢n enviada a la COPAB\ANEXO2_COPAB.xlsx 2013-02-07 06:32:05 ....A 12142 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 123 informe calidad de informaci¢n enviada a la COPAB\ANEXO3_COPAB.xlsx 2013-02-07 06:20:30 ....A 33090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 123 informe calidad de informaci¢n enviada a la COPAB\ANEXO5_COPAB.xlsx 2013-02-07 06:33:00 ....A 49898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 123 informe calidad de informaci¢n enviada a la COPAB\ANEXO6_COPAB.xlsx 2013-02-07 06:32:25 ....A 17499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 123 informe calidad de informaci¢n enviada a la COPAB\ANEXO_COPAB_4.xlsx 2013-02-07 06:22:35 ....A 42496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 123 informe calidad de informaci¢n enviada a la COPAB\COPAB - iNFORME.doc 2013-02-07 06:24:29 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 123 informe calidad de informaci¢n enviada a la COPAB\Memorandun planificacion COPAB.doc 2013-02-22 09:43:26 ....A 10832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 124 Inconsistencia datos de tablas\01628-2013 cliente 2976417.xlsx 2013-02-22 09:41:56 ....A 44032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 124 Inconsistencia datos de tablas\01628-2013 inconsistencia entre tablas-clientes sin pr‚stamo.doc 2013-02-22 09:07:40 ....A 13016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 124 Inconsistencia datos de tablas\01628-2013existe relacion cliente pero no existe el credito.xlsx 2013-03-22 13:08:16 ....A 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 125 Consulta sobre asistencia de func. A. Caorsi\12956 2012 - 21 marzo 2013 - Asistencia Adriana Caorsi Sucursal Rivera.doc 2013-02-21 09:44:56 ....A 21215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 125 Consulta sobre asistencia de func. A. Caorsi\Memorandum falta sin aviso Suc Rivera (Caorsi).docx 2013-04-03 09:40:22 ....A 36555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 127 Planilla inf. Presupuestal para Ejercicio 2014\Cronograma actividades Presupuesto 2014 Versi¢n 8 2 13.xlsx 2013-04-12 09:48:11 ....A 23436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 127 Planilla inf. Presupuestal para Ejercicio 2014\Planilla inf Presupuestal Ejercicio 2014 Auditoria Interna.xlsx 2013-04-02 13:35:02 ....A 641003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 127 Planilla inf. Presupuestal para Ejercicio 2014\Presentaci¢n a Gerentes pto 2014.pptx 2013-04-16 10:38:26 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 127 Planilla inf. Presupuestal para Ejercicio 2014\RV Planilla para presupuesto 2014.msg 2024-11-26 14:58:39 ..HSA 18432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 127 Planilla inf. Presupuestal para Ejercicio 2014\Thumbs.db 2013-05-08 14:14:43 ....A 16063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 128 An lisis informe de DRCyAC en expediente 07324-2011\07324-2011 informe II.docx 2013-05-02 13:47:14 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 128 An lisis informe de DRCyAC en expediente 07324-2011\papeles de trabajo\revisi¢n anexo 1.doc 2013-05-03 10:25:43 ....A 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 128 An lisis informe de DRCyAC en expediente 07324-2011\papeles de trabajo\revisi¢n anexo 2.doc 2013-05-03 10:44:28 ....A 49152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 128 An lisis informe de DRCyAC en expediente 07324-2011\papeles de trabajo\revisi¢n anexo 3.doc 2013-07-02 10:16:52 ....A 36401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 129 SGC - Certificaci¢n Proceso de Retenciones\11 Acta reuni¢n BHU 26 6 2013.docx 2013-07-12 15:06:08 ....A 38744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 129 SGC - Certificaci¢n Proceso de Retenciones\13 Acta reuni¢n BHU 10 7 2013.docx 2013-06-13 14:53:42 ....A 37114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 129 SGC - Certificaci¢n Proceso de Retenciones\6 Acta reuni¢n BHU 29 05 2013.docx 2013-06-13 12:46:14 ....A 32726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 129 SGC - Certificaci¢n Proceso de Retenciones\7 Acta reuni¢n BHU 03.6.2013.docx 2013-06-13 14:59:03 ....A 39012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 129 SGC - Certificaci¢n Proceso de Retenciones\8 Acta reuni¢n BHU 5 6 2013.docx 2013-06-13 15:09:20 ....A 37718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 129 SGC - Certificaci¢n Proceso de Retenciones\9 Acta reuni¢n BHU 12 6 2013.docx 2013-05-17 12:01:45 ....A 39228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 129 SGC - Certificaci¢n Proceso de Retenciones\Acta reuni¢n BHU 15 05 2013.docx 2013-05-15 13:08:04 ....A 32426 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 129 SGC - Certificaci¢n Proceso de Retenciones\Acta reuni¢n BHU 15.04.2013.docx 2013-04-25 07:31:32 ....A 30274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 129 SGC - Certificaci¢n Proceso de Retenciones\Acta reuni¢n BHU 24.04.2013.docx 2013-05-13 13:57:50 ....A 31458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 129 SGC - Certificaci¢n Proceso de Retenciones\Acta reuni¢n BHU 8.05.2013.docx 2013-05-15 13:09:38 ....A 23135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 129 SGC - Certificaci¢n Proceso de Retenciones\Plan de trabajo abril-noviembre 2013.xlsx 2013-05-13 09:50:36 ....A 15617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 129 SGC - Certificaci¢n Proceso de Retenciones\Reuni¢n del 8 de mayo de 2013 para la Certificaci¢n del Proceso de Retenciones.docx 2013-06-06 13:02:22 ....A 53538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 130 Participaci¢n en Plan de continuidad del negocio\Acta Relevamiento Auditoria Interna.docx 2013-06-06 13:20:39 ....A 61325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 130 Participaci¢n en Plan de continuidad del negocio\EQUIPOS Auditoria.docx 2013-06-18 12:27:22 ....A 20263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Anexos - borradores\anexo 2.docx 2013-06-11 13:36:14 ....A 13262 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Anexos - borradores\anexo 2.xlsx 2013-06-18 12:27:33 ....A 25007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Anexos - borradores\anexo 3.xlsx 2013-06-18 12:27:15 ....A 21796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Anexos - borradores\anexo I informe refaccion.docx 2013-06-14 14:11:11 ....A 75056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Anexos - borradores\anexo IV no retenidos.xlsx 2013-06-14 14:15:35 ....A 12910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Anexos - borradores\CREF montos m¡nimos.xlsx 2013-06-18 13:19:06 ....A 417936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Anexos - borradores\CREF.xlsx 2013-06-07 11:31:47 ....A 10998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Anexos - borradores\exp_12959_bis.xlsx 2013-06-25 12:40:43 ....A 419346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Anexos informe pr‚st.refac. 01-05-2013\CREF.xlsx 2013-06-25 13:24:33 ....A 73216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Informe pr‚st.refac.01-05-2013\informe prest.refaccion rev. 67482013.doc 2013-06-04 14:50:45 ....A 50111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Tasas de inter‚s 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pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Tasas de inter‚s - Finanzas y BCU\RV tasa mayo 2013_archivos\image003.jpg 2013-06-04 14:50:45 ....A 1805 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Tasas de inter‚s - Finanzas y BCU\RV tasa mayo 2013_archivos\image004.jpg 2013-06-04 14:50:45 ....A 33899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Tasas de inter‚s - Finanzas y BCU\RV tasa mayo 2013_archivos\image005.png 2013-06-04 14:50:45 ....A 5476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Tasas de inter‚s - Finanzas y BCU\RV tasa mayo 2013_archivos\image006.jpg 2013-06-04 14:50:45 ....A 3085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 131 - Cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos refacci¢n 01-05-2013\Tasas de inter‚s - Finanzas y BCU\RV tasa mayo 2013_archivos\themedata.thmx 2013-06-04 14:50:40 ....A 47925 Comun de 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originales pasados por Fefo con mas modificaciones\julio_encaje_MN.xlsx 2013-09-06 13:43:58 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\09911 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales AGOSTO 2013\09911 2013 Control ENCAJES por agosto 2013.doc 2013-09-05 08:35:59 ....A 43893 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\09911 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales AGOSTO 2013\AGOSTO Listado originales pasados por Fefo\BROU MN.xlsx 2013-09-05 08:36:20 ....A 29353 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\09911 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales AGOSTO 2013\AGOSTO Listado originales pasados por Fefo\BROU USA.xlsx 2013-09-05 08:35:35 ....A 237662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\09911 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales AGOSTO 2013\AGOSTO Listado originales pasados por Fefo\ENCAJE MN.xlsx 2013-09-05 08:36:43 ....A 46994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\09911 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales AGOSTO 2013\AGOSTO Listado originales pasados por Fefo\ENCAJE USA.xlsx 2013-09-05 08:29:13 ....A 9380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\09911 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales AGOSTO 2013\AGOSTO Listado originales pasados por Fefo\INFORME BROU MN.xlsx 2013-09-05 08:34:38 ....A 12714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\09911 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales AGOSTO 2013\AGOSTO Listado originales pasados por Fefo\INFORME BROU USA.xlsx 2013-09-05 08:25:55 ....A 12203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\09911 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales AGOSTO 2013\AGOSTO Listado originales pasados por Fefo\INFORME ENCAJE USA.xlsx 2013-09-06 13:47:33 ....A 15494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\09911 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales AGOSTO 2013\ENCAJE Caja Agosto USA.xlsx 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BROU Agosto USA.xlsx 2013-09-06 11:02:31 ....A 12470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\09911 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales AGOSTO 2013\ENCAJE Cta. BROU Agosto MN.xlsx 2013-11-12 14:10:18 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\11888 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales SETIEMBRE 2013\11888 2013 - 12.11.2013 contestaci¢n.doc 2013-10-14 08:53:50 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\11888 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales SETIEMBRE 2013\11888 2013 Control ENCAJES por setiembre 2013.doc 2013-10-11 10:24:16 ....A 12579 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\11888 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales SETIEMBRE 2013\Listado suc. Encaje Caja USA modif...xlsx 2013-10-11 13:44:45 ....A 13240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\11888 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales SETIEMBRE 2013\Listado suc. BROU MN modif..xlsx 2013-10-11 10:16:27 ....A 12306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\11888 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales SETIEMBRE 2013\Listado suc. BROU USA modif..xlsx 2013-10-10 09:58:25 ....A 39381 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\11888 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales SETIEMBRE 2013\Originales de Fefo\Cuenta BROU MN.xlsx 2013-10-10 09:56:44 ....A 28338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\11888 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales SETIEMBRE 2013\Originales de Fefo\Cuenta BROU USA.xlsx 2013-10-10 09:48:29 ....A 211750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\11888 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales SETIEMBRE 2013\Originales de Fefo\Encaje MN.xlsx 2013-10-10 09:53:06 ....A 47731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\11888 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales SETIEMBRE 2013\Originales de Fefo\Encaje USA.xlsx 2013-12-19 12:02:02 ....A 32256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\16508 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales octubre y noviembre 2013\16508 2013 Control ENCAJES por octubre y noviembre 2013.doc 2013-12-19 10:46:57 ....A 22184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\16508 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales octubre y noviembre 2013\INFORME BROU MN.xlsx 2013-12-19 10:55:22 ....A 16548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\16508 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales octubre y noviembre 2013\INFORME BROU USA.xlsx 2013-12-16 09:02:54 ....A 17066 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\16508 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales octubre y noviembre 2013\INFORME ENCAJE MN.xlsx 2013-12-16 09:03:33 ....A 12958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\16508 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales octubre y noviembre 2013\INFORME ENCAJE USA.xlsx 2013-12-05 09:49:24 ....A 257536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\16508 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales octubre y noviembre 2013\Listados pasados por Fefo\Copia de Rpts109002.xls 2013-12-05 09:51:46 ....A 2030592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\16508 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales octubre y noviembre 2013\Listados pasados por Fefo\CrystalReportViewer1.xls 2013-12-09 09:26:35 ....A 66057 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\16508 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales octubre y noviembre 2013\Listados pasados por Fefo\cuenta BROU MN SUCURSAL.xlsx 2013-12-09 10:06:53 ....A 43639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\16508 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales octubre y noviembre 2013\Listados pasados por Fefo\Cuenta BROU USA SUCURSAL.xlsx 2013-12-09 06:08:25 ....A 396693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\16508 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales octubre y noviembre 2013\Listados pasados por Fefo\Encaje MN SUCURSAL.xlsx 2013-12-09 07:05:15 ....A 90896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\16508 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales octubre y noviembre 2013\Listados pasados por Fefo\Encaje USA SUCURSAL.xlsx 2013-12-09 10:34:25 ....A 15166 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\16508 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales octubre y noviembre 2013\Listados pasados por Fefo\INFORME BROU MN.xlsx 2013-12-10 08:05:46 ....A 12221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\16508 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales octubre y noviembre 2013\Listados pasados por Fefo\INFORME BROU USA.xlsx 2013-12-10 08:05:22 ....A 11104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\16508 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales octubre y noviembre 2013\Listados pasados por Fefo\INFORME ENCAJE MN.xlsx 2013-12-10 08:04:55 ....A 9793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 36 monitoreo encajes II\16508 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales octubre y noviembre 2013\Listados pasados por Fefo\INFORME ENCAJE USA.xlsx 2017-11-07 10:44:52 ....A 4723267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros\Acta recepci¢n de obra La Paz.pdf 2014-07-29 14:32:38 ....A 26416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros\COMENTARIOS A LA RESPUESTA BRINDADA POR SERV DE APOYO EXP 11861.docx 2014-08-08 11:41:34 ....A 34264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros\comentarios finales fernando herrera.docx 2014-08-07 14:34:38 ....A 33235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros\comentarios finales respuesta vharga seguros 2013.docx 2014-08-08 11:27:45 ....A 34242 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros\comentarios respuesta para marcelo jorge.docx 2013-10-14 07:01:09 ....A 46161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros\Divisi¢n Auditor¡a Interna Marcelo.docx 2018-02-09 11:46:12 ....A 29568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros\evaluacion final operativa seguros 2018 rev.MJ.docx 2018-02-09 14:24:57 ....A 31830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros\evaluacion final operativa seguros 2018 vII.docx 2018-02-08 15:19:48 ....A 25731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros\evaluacion final operativa seguros 2018.docx 2013-01-28 12:41:46 ....A 145920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros\informe seguros bhu revisado Marcelo y fernando.doc 2013-01-25 12:26:12 ....A 138240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros\informe seguros bhu revisado Marcelo.doc 2013-10-14 07:01:09 ....A 46161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros\Informe Seguros Final\Informe final impreso.docx 2013-10-31 12:41:38 ....A 11803 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros\Informe Seguros Final\Informe Gerencia.docx 2013-05-20 09:59:29 ....A 17504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros\Informe Seguros Final\Seguros - Anexo 1.docx 2013-05-17 14:01:33 ....A 24097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros\Informe Seguros Final\Seguros - Anexo 2.docx 2013-05-17 14:03:15 ....A 14880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros\Informe Seguros Final\Seguros - Anexo 3.docx 2013-05-17 14:06:15 ....A 14273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros\Informe Seguros Final\Seguros - Anexo 4.docx 2013-05-13 13:18:10 ....A 20593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros\Informe Seguros Final\Seguros - Anexo 5.docx 2013-10-10 13:01:53 ....A 47632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros\Informe Seguros Final\Seguros - Informe final II con formato.docx 2013-10-10 12:50:57 ....A 47460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros\Informe Seguros Final\Seguros - Informe final II.docx 2013-05-17 13:44:53 ....A 45955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros\Informe Seguros Final\Seguros - Informe final.docx 2013-02-01 14:18:26 ....A 17476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros\Revisi¢n del informe de seguros.docx 2018-02-09 14:20:01 ..HSA 15872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 4 Seguros\Thumbs.db 2013-04-05 13:19:20 ....A 35840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 40 Indicador Observaciones a MARZO\Auditoria%20Interna%20Indicadores%20BCU%20Riesgo%20Operativo%20BHU%20Enero-Marzo%202013(1).xls 2013-04-05 12:11:58 ....A 432128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 40 Indicador Observaciones a MARZO\Planilla Observaciones a MARZO 2013.xls 2013-04-30 13:18:41 ....A 431616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 41 Indicadores para BCU ABRIL\OT41.xls 2013-05-30 12:44:07 ....A 428544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 42 Indicadores para BCU MAYO\OT 42.xls 2013-10-09 11:15:38 ....A 14229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\Auditoria interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Abril-Junio 2013.xlsx 2013-06-28 09:11:03 ....A 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Alvaro Carella.msg 2013-07-10 10:20:46 ....A 34816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Ana Paletta.msg 2013-06-28 08:48:11 ....A 35840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Artigas Zufriategui.msg 2013-06-28 08:49:43 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Beatr¡z Est‚vez.msg 2013-06-28 08:41:10 ....A 41472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Bernardo Rocha.msg 2013-06-28 09:03:09 ....A 35840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Carlos Rivas.msg 2013-06-28 09:33:57 ....A 32556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Entregado AREAS Solicitud IRO.rtf 2013-06-28 09:33:03 ....A 64000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Entregado Solicitud de INFORME RIESGO FRAUDE EXTERNO.msg 2013-07-08 10:42:32 ....A 35328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Giovanna Blassi.msg 2013-07-10 08:35:23 ....A 36352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Gustavo Bordoni.msg 2013-07-08 10:45:58 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Gustavo Mayola.msg 2013-06-28 08:45:55 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Gustavo Sol¢rzano.msg 2013-07-10 09:03:10 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Hada Saldivia.msg 2013-07-08 10:45:13 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Jorge Santiago.msg 2013-06-28 09:35:17 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\JOSE LIARD.msg 2013-07-10 10:16:55 ....A 32768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Juan Barrientos.msg 2013-06-28 10:16:18 ....A 26624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Laura Morixe.msg 2013-07-10 09:01:55 ....A 38400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Mar¡a Lamas.msg 2013-07-10 09:00:57 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Nora Silva.msg 2013-06-28 08:33:33 ....A 47616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Pablo Castro.msg 2013-06-28 09:21:29 ....A 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Pablo Vargha.msg 2013-07-08 10:46:57 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Soledad Carreres.msg 2013-06-28 08:43:30 ....A 58368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Solicitud de IRO Deptos.msg 2013-06-28 08:44:24 ....A 51712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Solicitud IRO Divisiones.msg 2013-06-28 08:45:00 ....A 32768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Solicitud IRO Areas.msg 2013-07-10 09:04:13 ....A 35328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\Mails Respuestas IRO 2do. Trimestre\Wlatear Easton.msg 2013-07-11 12:05:03 ....A 99328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO Fraude Externo\OT 43 IRO FRAUDEEXT MARJUN13.xls 2013-07-11 08:01:30 ....A 505344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 43 Indicadores para BCU JUNIO\IRO OBSAUDIT ABRILJUNIO2013.xls 2013-08-23 09:47:38 ....A 447488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 44 Indicadores para BCU JULIO\OT 44.xls 2013-10-09 13:06:11 ....A 14430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 46 Indicadore para BCU SETIEMBRE\Auditoria interna Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU Julio-Setiembre 2013.xlsx 2014-01-03 08:21:26 ....A 38952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras - readecuaci¢n de los objetivos del trbajo..htm 2014-01-03 08:21:26 ....A 314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras - 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Jefa Compras\Cuestionario compras.docx 2013-12-24 04:20:39 ....A 14627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Entrevista - Jefa Compras\ENTREVISTA CRA ANA PALETTA - borrador I.docx 2013-12-24 06:19:24 ....A 20027 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Entrevista - Jefa Compras\ENTREVISTA CRA ANA PALETTA - borrador II.docx 2013-12-26 11:29:09 ....A 21964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Entrevista - Jefa Compras\ENTREVISTA CRA ANA PALETTA - cambios propuestos por Ana.docx 2014-01-03 12:26:22 ....A 51200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Formulario de Informe de Seguimiento.xls 2014-01-02 13:55:01 ....A 12092 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Informe auditor¡a compras\exp. 16750-2013 (Anexo).xlsx 2014-01-02 13:21:42 ....A 53772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Informe auditor¡a compras\exp.16750-2013 - informe compras (final).docx 2013-02-19 13:16:54 ....A 58368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Informe auditor¡a compras\informe compras - borrador I.doc 2013-12-30 12:20:07 ....A 39356 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Informe auditor¡a compras\informe compras - borrador II.docx 2014-01-02 10:16:44 ....A 53825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Informe auditor¡a compras\informe compras - Rev.Mar. - cambios aceptados.docx 2013-12-30 15:37:11 ....A 64178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Informe auditor¡a compras\informe compras - Rev.Marcelo - con control.docx 2014-01-02 13:29:49 ....A 13215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Informe auditor¡a compras\Reportes de compras - informe Luis.docx 2013-01-10 10:09:47 ....A 236478 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Listados de tr mites radicados\Listado Sistema Registro de Tr mite - RadicadosSector[2].pdf 2013-12-19 10:43:18 ....A 252204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Listados de tr mites radicados\planillas tramites compras ene-nov 2013.pdf 2013-12-19 10:02:47 ....A 252204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Listados de tr mites radicados\RadicadosSector[1].pdf 2013-01-15 12:06:37 ....A 262622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Material sobre reglamentaciones\03-2013.pdf 2013-03-21 12:08:53 ....A 1500058 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Material sobre reglamentaciones\13-04 Reglamento Formas Contrataci¢n y otros.pdf 2013-01-04 07:50:13 ....A 38488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Material sobre reglamentaciones\Codigo_etica.pdf 2013-02-18 09:13:39 ....A 298766 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Material sobre reglamentaciones\O-S 10592-2005.pdf 2012-12-13 07:08:32 ....A 994304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Material sobre reglamentaciones\Procedimiento de Compras - comite gerencial 2012.ppt 2013-02-18 12:10:56 ....A 126757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Material sobre reglamentaciones\resumen borrador.xlsx 2013-02-25 12:38:51 ....A 17923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Material sobre reglamentaciones\resumen tocaf.docx 2017-01-18 13:24:45 ..HSA 72704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Material sobre reglamentaciones\Thumbs.db 2013-01-23 12:45:01 ....A 3808642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Material sobre reglamentaciones\TOCAF.pdf 2013-01-03 10:59:54 ....A 12302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Materiales internet\Auditoria de compras - buenas tareas - internet.docx 2013-01-03 11:16:40 ....A 18679 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Materiales internet\Auditor¡a de compras - Consults and audits - internet.docx 2013-01-09 10:00:46 ....A 168555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Materiales internet\RESUMEN MODELO DE CONTROL ANTIFRAUDE - internet.pdf 2017-01-18 11:06:21 ..HSA 16384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Materiales internet\Thumbs.db 2013-01-10 10:57:20 ....A 23324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Materiales p gina Web BHU\Compras publicadas Web BHU al 04.01.13.docx 2013-01-09 13:41:01 ....A 414644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Materiales p gina Web BHU\pliego_a190637.pdf 2017-01-18 11:06:01 ..HSA 14336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Materiales p gina Web BHU\Thumbs.db 2013-12-20 11:51:00 ....A 651740 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Muestra de tr mites\Analisis duracion tramites compras - muestra analizada.xlsx 2013-12-20 15:29:05 ....A 12380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Muestra de tr mites\An lisis duracion tramites compras - muestra.xlsx 2014-01-02 13:47:40 ....A 1802551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Planilla de seguimiento de compras\Expedientes - 2013 1.xlsm 2009-12-14 06:37:40 ....A 40960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Productos Consultor¡a Price\Planilla relevamiento riesgos Nov 09 Contrataciones.xls 2009-12-14 06:37:53 ....A 56832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Productos Consultor¡a Price\Relevamiento proceso Contrataciones NP.xls 2017-01-18 11:04:45 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Productos Consultor¡a Price\Thumbs.db 2010-09-01 11:17:00 ....A 165505 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Productos Consultor¡a Price\Visio-Contrataciones mejorado.pdf 2013-01-08 10:57:57 ....A 49664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Programa de trabajo - Compras\Memor ndum de planificaci¢n Compras.doc 2013-01-10 12:54:01 ....A 57084928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Sistema Magma\An lisis Contabilidad (TODA) Magma 09.01.2013.xls 2013-01-04 10:45:13 ....A 82190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Auditor¡a de Compras\Sistema Magma\Informaci¢n p gina web de Magma ERP.docx 2017-08-21 14:58:54 ....A 17882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 5 - Auditor¡a de Compras\Informe seguimiento 21.08.2017.docx 2013-10-03 12:54:40 ....A 13708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 51 - Informe de cumplimiento de metas sectoriales a marzo\Avances en cumplimiento de metas.xlsx 2013-07-22 14:31:21 ....A 19167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 52 - 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Politicas de Respaldos y su cumplimiento\Minutas\Minuta de reuni¢n - BHU - Reunion de cierre - Respaldos - 2013 09 11.docx 2013-11-26 14:24:43 ....A 6757146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 66 - Revisi¢n de Cumplimiento Pol¡ticas de Respaldos\1 - Politicas de Respaldos y su cumplimiento\Plan de Trabajo - Respaldos.xlsx 2013-12-02 09:09:59 ..HSA 44032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 66 - Revisi¢n de Cumplimiento Pol¡ticas de Respaldos\1 - Politicas de Respaldos y su cumplimiento\Thumbs.db 2013-12-27 13:01:53 ....A 3735872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 66 - Revisi¢n de Cumplimiento Pol¡ticas de Respaldos\Informe - Respaldos.pdf 2014-02-12 05:13:18 ..HSA 7680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 66 - Revisi¢n de Cumplimiento Pol¡ticas de Respaldos\Thumbs.db 2009-04-29 07:41:30 ....A 80384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 67 Seguridad Fsica\Cuestionario Seguridad F¡sica seg£n Cobit.doc 2013-01-24 09:02:58 ....A 64512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 67 Seguridad Fsica\Entrevista de Apertura.doc 2013-05-02 14:19:13 ....A 38347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 67 Seguridad Fsica\Informe_ SF - Revisado Marcelo..docx 2013-03-08 09:52:20 ....A 38117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 67 Seguridad Fsica\Informe_ SF - Revisado Marcelo_Fefo.doc 2013-02-26 07:18:37 ....A 28260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 67 Seguridad Fsica\Informe_ SF.docx 2013-01-23 05:33:46 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 67 Seguridad Fsica\Memorandun planificacion seguridad.doc 2013-10-15 07:20:09 ..HSA 11264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 67 Seguridad Fsica\Thumbs.db 2013-06-21 13:27:07 ....A 88705 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 68 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe Suc. Salto 12 03 13 Exp. 06057 2013.docx 2013-08-16 14:32:49 ....A 13455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\02932-2011 CREF sin retenci¢n Rivera.docx 2013-11-26 12:36:00 ....A 16901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\08879-2013 informe II.docx 2013-08-16 14:24:23 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\08879-2013 vale cref 1817 no encontrado Rivera DRCyAC.doc 2013-08-08 06:38:31 ....A 39917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\AA.fil 2013-08-05 11:03:02 ....A 32059 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\APERTURAS.xlsx 2013-11-18 09:52:40 ....A 88230 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\arqueo de vales.xlsx 2013-08-05 11:07:52 ....A 11443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\CAMBIO DE DENOMINACION.xlsx 2013-08-05 11:10:12 ....A 9340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\CAMBIO DE DENOMINACION_COMISION.xlsx 2013-08-06 11:56:55 ....A 16593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\CHECK LIST.docx 2013-11-22 11:44:29 ....A 50301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\clientes de ahorros ingresados en 2013.xlsx 2013-11-22 10:04:58 ....A 52567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\consultas hechas por FEFO\APERTURAS RIVERA 01012013 AL 21112013 con fecha alta cliente.xlsx 2013-08-05 11:03:02 ....A 32059 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\consultas hechas por FEFO\APERTURAS.xlsx 2013-08-05 11:07:52 ....A 11443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\consultas hechas por FEFO\CAMBIO DE DENOMINACION.xlsx 2013-08-05 11:10:12 ....A 9340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\consultas hechas por FEFO\CAMBIO DE DENOMINACION_COMISION.xlsx 2013-08-05 11:18:03 ....A 65822 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\consultas hechas por FEFO\CREDITOS _FECHA_OTORGAMIENTO_MAYOR_30062012.xlsx 2013-11-26 13:04:37 ....A 15591 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\consultas hechas por FEFO\CREF SIN RETENCION.xlsx 2013-08-05 11:27:04 ....A 306164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\consultas hechas por FEFO\CREF Y LIQREFAC-.xlsx 2013-08-14 14:40:44 ....A 335160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\consultas hechas por FEFO\CREF.xlsx 2013-08-09 10:09:47 ....A 13537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\consultas hechas por FEFO\LAVADO ACTIVOS AHORROS.xlsx 2013-08-09 10:10:04 ....A 29394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\consultas hechas por FEFO\LAVADO ACTIVOS CREDITOS.xlsx 2013-08-05 11:12:01 ....A 13754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\consultas hechas por FEFO\MOROSIDAD.xlsx 2013-08-05 13:14:08 ....A 87461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\Copia de Diferencia de caja - Rivera I.xlsx 2013-08-05 11:18:03 ....A 65822 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\CREDITOS _FECHA_OTORGAMIENTO_MAYOR_30062012.xlsx 2013-08-06 05:59:45 ....A 13079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\CREF SIN RETENCION.xlsx 2013-08-05 11:27:04 ....A 306164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\CREF Y LIQREFAC-.xlsx 2013-08-05 11:24:55 ....A 173737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\CREF.xlsx 2013-11-20 13:54:34 ....A 35941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\cuentas 50 con saldo Rivera noviembre.xlsx 2013-08-05 14:54:17 ....A 15825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\cuentas 50 con saldo RIVERA.xlsx 2013-11-22 13:25:47 ....A 26236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\cuentas 95 con saldo.xlsx 2013-11-22 13:27:08 ....A 18327 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\cuentas 97 con saldo.xlsx 2013-11-25 09:29:48 ....A 17944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\cuentas 97 Rivera de 01012013 a 31072013.xlsx 2013-08-07 15:17:25 ....A 14290 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\Entrevista de apertura Auditor¡a Sucursal Rivera 07082013.docx 2013-08-09 10:03:58 ....A 11883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\Entrevista de cierre Sucursal Rivera.docx 2013-11-27 11:07:40 ....A 80187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\Informe Auditor¡a Sucursal Rivera 07082013.docx 2013-11-28 08:28:46 ....A 80519 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\Informe final, Anexos y Actas\14534-2013 Informe Auditor¡a Sucursal Rivera 07082013.docx 2013-08-07 15:03:46 ....A 216576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\Informe final, Anexos y Actas\Acta Arqueo efectivo Rivera 07082013.doc 2013-08-07 15:15:18 ....A 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\Informe final, Anexos y Actas\Acta Personal ANV Rivera 07 08 13.doc 2013-08-07 15:07:04 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\Informe final, Anexos y Actas\Acta Personal Rivera 07 08 13.doc 2013-11-19 12:43:40 ....A 17672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\Informe final, Anexos y Actas\ANEXO 10 - morosidad.docx 2013-11-26 13:04:31 ....A 11145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\Informe final, Anexos y Actas\ANEXO 11 CREF sin retenci¢n.xlsx 2013-11-27 10:33:04 ....A 20122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\Informe final, Anexos y Actas\ANEXO 4 vales no localizados.xlsx 2013-11-27 10:28:55 ....A 22986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\Informe final, Anexos y Actas\Anexo 5 - control aperturas de cuentas 85 Rivera 2013.docx 2013-11-18 13:55:14 ....A 22689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\Informe final, Anexos y Actas\ANEXO 6 - control aperturas de cuentas 97.docx 2013-11-27 10:44:12 ....A 10869 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\Informe final, Anexos y Actas\ANEXO 7 - CUENTAS 97 CON UN SOLO TITULAR.xlsx 2013-11-22 13:37:02 ....A 18071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\Informe final, Anexos y Actas\ANEXO 8 - control cambios denominaci¢n.docx 2013-11-18 13:43:43 ....A 20148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\Informe final, Anexos y Actas\ANEXO 9 - Control depositos mayores a U$s10000.docx 2014-10-09 12:37:39 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\Informe final, Anexos y Actas\~$534-2013 Informe Auditor¡a Sucursal Rivera 07082013.docx 2013-08-06 08:03:55 ....A 14063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\LAVADO ACTIVOS AHORROS.xlsx 2013-08-06 05:54:23 ....A 29594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\LAVADO ACTIVOS CREDITOS.xlsx 2013-11-19 07:10:26 ....A 26824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\listado deudores rivera noviembre 2013.xlsx 2013-08-06 05:42:28 ....A 59904 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\listado deudores SIGB suc RIVERA.xls 2013-11-19 13:41:22 ....A 26218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\morosidad comparada.xlsx 2013-08-05 11:12:01 ....A 13754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\MOROSIDAD.xlsx 2013-08-06 04:49:19 ....A 574406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\no archivados RIVERA desde 01012010.pdf 2013-08-06 04:47:40 ....A 33727 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\PendientesRecepcion RIVERA 06082013.pdf 2013-08-05 15:21:58 ....A 15996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\PLAN DE AUDITORIA SUCURSAL RIVERA.docx 2013-11-19 11:51:45 ....A 2062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\RE consulta fide 11 respuesta Norma.txt 2013-08-06 14:56:32 ....A 2594304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\tabla din mica cr‚ditos.xls 2013-10-03 14:55:48 ....A 237568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\tabla din mica ctas ahorros bea.xls 2013-11-27 12:56:49 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\~$forme Auditor¡a Sucursal Rivera 07082013 Visto.docx 2013-08-05 10:50:54 ....A 16210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 69 Auditor¡a Sucursal Rivera\¡tems de control cuentas y lavado.docx 2013-07-26 06:27:31 ....A 141834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 70 Auditor¡a Ciudad de la Costa\APERTURAS DE CUENTAS.xlsx 2013-07-26 06:29:04 ....A 32147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 70 Auditor¡a Ciudad de la Costa\CAMBIOS DE DENOMINACION.xlsx 2013-07-26 06:30:09 ....A 9170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 70 Auditor¡a Ciudad de la Costa\CAMBIOS DE DENOMINACION_COMISION.xlsx 2013-08-06 14:05:38 ....A 190315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 70 Auditor¡a Ciudad de la Costa\Consulta Ahorro Ciudad de la Costa.xlsx 2013-07-26 06:33:26 ....A 16581 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 70 Auditor¡a Ciudad de la Costa\CREDITOS MOROSOS.xlsx 2013-07-26 06:31:26 ....A 16967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 70 Auditor¡a Ciudad de la Costa\CREDITOS NUEVOS.xlsx 2013-07-26 06:35:28 ....A 25375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 70 Auditor¡a Ciudad de la Costa\CREF.xlsx 2013-08-06 14:43:52 ....A 672939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 70 Auditor¡a Ciudad de la Costa\Cr‚ditos Ciudad de la Costa.xlsx 2014-11-14 12:18:41 ....A 34304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 70 Auditor¡a Ciudad de la Costa\Inf53 Exp.10182 2013 14 mayo 2014.doc 2014-11-14 12:13:11 ....A 24576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 70 Auditor¡a Ciudad de la Costa\Inf53 Exp.10182 2013 14 noviembre 2014 A.doc 2013-07-26 06:46:53 ....A 9009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 70 Auditor¡a Ciudad de la Costa\LAVADO ACTIVOS AHORROS.xlsx 2013-07-26 06:36:49 ....A 45953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 70 Auditor¡a Ciudad de la Costa\LAVADO ACTIVOS REMATES.xlsx 2013-08-15 14:13:39 ....A 60804 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 71 Auditor¡a Sucursal Melo\Auditoria Melo - borrador informe\Informe Sucursal Melo ago 2013.docx 2013-07-29 11:27:05 ....A 92416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 71 Auditor¡a Sucursal Melo\Auditor¡a Melo - consultas\Ahorros Suc.Melo y relacionadas.xlsx 2013-08-02 13:02:34 ....A 811231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 71 Auditor¡a Sucursal Melo\Auditor¡a Melo - consultas\Cr‚ditos Suc.Melo y relacionadas.xlsx 2013-12-10 09:52:14 ....A 33792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\05466-2010 - informe cuentas Erika Bartel.doc 2013-12-04 11:43:45 ....A 87367 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\6BA4E1A2.TMP 2013-10-31 04:39:11 ....A 183808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Acta Arqueo efectivo Colonia.doc 2013-10-29 12:27:51 ....A 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Acta Personal ANV Suc. Colonia.doc 2013-10-29 12:26:29 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Acta Personal BHU Colonia.doc 2014-01-07 07:47:39 ....A 40960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Anexos\Anexo N§ 10 - control aperturas de cuentas 85 Colonia 2013.doc 2013-12-11 12:42:04 ....A 24724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Anexos\Anexo N§ 10 - control aperturas de cuentas 85 Colonia 2013.docx 2014-01-07 07:48:00 ....A 34816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Anexos\Anexo N§ 11 - control aperturas de cuentas 97 Colonia 2013.doc 2013-12-17 11:19:25 ....A 19337 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Anexos\Anexo N§ 11 - control aperturas de cuentas 97 Colonia 2013.docx 2013-12-16 11:48:28 ....A 13855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Anexos\Anexo N§ 13 - vales faltantes con sucursal de tr mite.xlsx 2014-01-07 07:47:05 ....A 25600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Anexos\Anexo N§ 9 Certificados vencidos de Supernumerarios Suc. Colonia.doc 2013-12-04 12:30:35 ....A 16419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Anexos\Anexo N§ 9 Certificados vencidos de Supernumerarios Suc. Colonia.docx 2013-12-04 12:48:01 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Anexos\~$exo 10 - control aperturas de cuentas 85 Colonia 2013.docx 2013-10-22 09:35:52 ....A 18025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Cambios de denominacion (2).xlsx 2013-11-25 13:32:29 ....A 23757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Cambios de denominacion.xlsx 2013-10-22 09:39:00 ....A 9346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Cambios de denominacion_comision (2).xlsx 2013-10-22 09:39:00 ....A 9346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Cambios de denominacion_comision.xlsx 2013-11-25 13:18:46 ....A 20144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\cap¡tulo arqueo vales Colonia.docx 2013-10-28 13:48:51 ....A 37835 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Colonia PendientesRecepcion.pdf 2013-10-28 13:46:02 ....A 208016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\colonia radicados desde enero 2013 no archivados.pdf 2013-10-22 09:42:56 ....A 14538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consulta de Morosidad (2).xlsx 2013-10-22 09:42:56 ....A 14538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consulta de Morosidad.xlsx 2013-10-29 09:58:53 ....A 12058 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Copia de Garantia de Arrendamiento con 1 Titular (Pasada por Fefo).xlsx 2013-10-29 09:57:37 ....A 11960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Copia de Garantia de Arrendamiento con 1 Titular.xlsx 2013-10-22 09:57:22 ....A 86016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Creditos de Refaccion (2).xlsx 2013-10-31 12:13:26 ....A 153907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Creditos de Refaccion.xlsx 2013-10-22 09:52:00 ....A 57660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Creditos Nuevos (2).xlsx 2013-10-22 09:52:00 ....A 57660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Creditos Nuevos.xlsx 2013-10-22 09:53:54 ....A 10604 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Creditos Refaccion sin retencion (2).xlsx 2013-11-04 09:31:09 ....A 10810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Creditos Refaccion sin retencion Suc. Colonia.xlsx 2013-10-29 11:57:17 ....A 10676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Creditos Refaccion sin retencion.xlsx 2013-10-31 11:32:29 ....A 21651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Creditos refacci¢n Canelones y Rocha 20062012 al 15012013.xlsx 2013-10-31 13:50:33 ....A 29368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Creditos refacci¢n San Jos‚ desde 01022013.xlsx 2013-10-28 12:18:09 ....A 88073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\cuentas 50.xlsx 2013-10-29 11:48:47 ....A 14330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Entrevista de apertura Auditor¡a Sucursal Colonia con Gerente 1.docx 2013-10-29 11:55:56 ....A 14194 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Entrevista de cierre Sucursal Colonia Gerente 1.docx 2013-10-22 09:48:50 ....A 48240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Fecha de Apertura (2).xlsx 2013-11-29 13:51:15 ....A 92848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Fecha de Apertura.xlsx 2014-01-07 07:45:49 ....A 154624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Informe Suc. Colonia 30 10 13 Exp. 16686- 2013.doc 2013-12-30 13:31:02 ....A 89230 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Informe Suc. Colonia 30 10 13 Exp. 16686- 2013.docx 2013-10-22 09:59:54 ....A 13386 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Lavado activos ahorros (2).xlsx 2013-10-22 09:59:54 ....A 13386 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Lavado activos ahorros.xlsx 2013-10-22 10:03:20 ....A 11964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Lavado activos creditos (2).xlsx 2013-10-22 10:03:20 ....A 11964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Lavado activos creditos.xlsx 2013-10-11 10:05:42 ....A 16560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\listado deudores SIGB al 11102013.xlsx 2013-10-31 07:02:44 ....A 15530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\listado deudores SIGB al 30102013.xlsx 2013-11-22 13:16:18 ....A 18259 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\listados deudores SIGB comparados.xlsx 2013-11-26 12:12:19 ....A 14313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Mail Serradell DGI Y BPS empresa de limpieza.docx 2013-10-29 11:18:05 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Memor ndum de planificaci¢n Auditor¡a Sucusal Colonia.doc 2013-10-31 07:37:32 ....A 92505 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\padr¢n 1154-001 Colonia SC El Logro.docx 2013-10-28 13:37:28 ....A 16454 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\PLAN DE AUDITORIA SUCURSAL COLONIA.docx 2013-11-12 13:03:16 ..HSA 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\Thumbs.db 2013-11-25 13:11:56 ....A 13781 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\vales faltantes con sucursal de tr mite.xlsx 2013-12-04 11:18:43 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\~$forme Suc. Colonia 30 10 13 Exp. 00000 2013.docx 2014-01-07 07:45:24 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 72 Auditor¡a Sucursal Colonia\~$forme Suc. Colonia 30 10 13 Exp. 16686- 2013.docx 2013-08-13 10:31:49 ....A 86882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ahorros Suc. Maldonado.xlsx 2013-08-12 10:00:36 ....A 75373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Aoertura de Cuentas.xlsx 2013-08-12 10:00:36 ....A 75373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\archivos fefo\Aoertura de Cuentas.xlsx 2013-08-23 13:48:41 ....A 22201 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\archivos fefo\Cambio de Denominacion.xlsx 2013-08-12 10:10:43 ....A 48411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\archivos fefo\Creditos de refaccion.xlsx 2013-08-12 10:07:09 ....A 55696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\archivos fefo\Cr‚ditos Nuevos.xlsx 2013-08-12 10:21:19 ....A 13465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\archivos fefo\Lavado Activos Ahorros.xlsx 2013-08-12 10:20:24 ....A 15249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\archivos fefo\Lavado Activos Credito.xlsx 2013-08-12 10:05:24 ....A 20946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\archivos fefo\Morosidad.xlsx 2013-08-12 10:03:11 ....A 22550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Cambio de Denominacion.xlsx 2013-08-20 14:30:44 ....A 16880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\CHECK LIST.docx 2013-10-03 14:14:21 ....A 74149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\clientes 2013 con muestra para firmas.xlsx 2013-08-12 10:10:43 ....A 48411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Creditos de refaccion.xlsx 2013-10-31 11:24:57 ....A 16831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\CREF Canelones por c‚dula.xlsx 2013-10-31 11:25:10 ....A 16926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\CREF Canelones.xlsx 2013-09-23 13:59:55 ....A 54811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\CREF MAldonado por c‚dula.xlsx 2013-09-24 13:02:51 ....A 42892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\CREF Minas por c‚dula.xlsx 2013-08-21 13:50:08 ....A 41376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\CREF Minas.xlsx 2013-10-31 11:32:41 ....A 18998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\CREF Rocha x c‚dula.xlsx 2013-08-22 09:08:23 ....A 17768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\CREF Rocha.xlsx 2013-08-20 09:39:14 ....A 51301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\CREF.xlsx 2013-08-12 10:07:09 ....A 55696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Cr‚ditos Nuevos.xlsx 2013-08-13 10:29:12 ....A 437142 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Cr‚ditos Suc. Maldonado.xlsx 2013-10-24 10:54:18 ....A 119892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\cuentas 50.xlsx 2013-10-03 11:50:41 ....A 108172 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\FECHA_APERTURA_FECHA_INGRESO_CLIENTE.xlsx 2017-08-15 15:31:22 ....A 12315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Finalizaci¢n expediente y archivo.docx 2013-10-16 12:45:53 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe final, anexos y actas\12024-2013 DATOS VALE 10493 LEGAL.doc 2013-10-16 12:51:34 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe final, anexos y actas\12025-2013 DATOS VALE 10493 INFORMATICA.doc 2013-12-24 07:02:01 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe final, anexos y actas\14171-2013 Inf. Suc. Maldonado (primer retorno).doc 2013-11-21 13:51:52 ....A 160768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe final, anexos y actas\14171-2013 Informe Sucursal Maldonado.doc 2013-11-21 08:20:02 ....A 92552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe final, anexos y actas\14171-2013 Informe Sucursal Maldonado.docx 2013-08-21 15:23:35 ....A 168960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe final, anexos y actas\Acta Arqueo efectivo Maldonado 21.08.2013.doc 2013-11-21 08:44:17 ....A 11578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe final, anexos y actas\anexo 10 - cuentas 97 con un solo titular.xlsx 2013-11-21 08:51:31 ....A 19440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe final, anexos y actas\ANEXO 11 - Control depositos mayores a U$s10000.docx 2013-11-21 08:49:25 ....A 17040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe final, anexos y actas\Anexo 12 - morosidad.docx 2013-08-21 14:59:47 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe final, anexos y actas\anexo 1a - Acta Personal.doc 2014-01-10 13:48:45 ....A 26462 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe final, anexos y actas\ANEXO 7 - VALES DE CREF QUE FALTAN CON DATO TRAMITE 4 folios.xlsx 2013-11-21 08:36:42 ....A 29632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe final, anexos y actas\ANEXO 8 Control aperturas ctas 85.docx 2013-11-21 08:53:46 ....A 26625 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe final, anexos y actas\ANEXO 9 control aperturas de cuentas 97.docx 2013-08-21 15:06:33 ....A 22528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe final, anexos y actas\Entrevista de apertura Auditor¡a Sucursal Maldonado 21.08.2013.doc 2013-08-23 07:26:55 ....A 23040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe final, anexos y actas\Entrevista de cierre Sucursal Maldonado 23.08.2013.doc 2013-10-30 10:18:08 ....A 11065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe final, anexos y actas\VALES DE CREF QUE FALTAN CONCEDIDOS POR ANV.xlsx 2013-11-13 12:17:35 ....A 13260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe final, anexos y actas\vales de cref que faltan ordenado por sucursal de tr mite.xlsx 2013-11-11 12:50:59 ....A 22173 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe final, anexos y actas\VALES TRAMITADOS EN SUCURSALES ANV QUE FALTAN EN MALDONADO.docx 2015-05-22 12:39:48 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe final, anexos y actas\~$171-2013 Informe Sucursal Maldonado.doc 2013-08-12 10:21:19 ....A 13465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Lavado Activos Ahorros.xlsx 2013-08-12 10:20:24 ....A 15249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Lavado Activos Credito.xlsx 2013-08-20 10:31:46 ....A 716510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\MAldonado no archivados desde 01012010.pdf 2013-08-12 10:05:24 ....A 20946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Morosidad (2).xlsx 2013-10-09 09:49:28 ....A 31537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\morosidad maldonado 09102013.xlsx 2013-10-08 13:50:31 ....A 37757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\morosidad.xlsx 2013-11-11 12:59:44 ....A 27923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Anexo 7 - VALES TRAMITADOS EN SUCURSALES ANV QUE FALTAN EN MALDONADO.docx 2013-11-11 12:41:51 ....A 95174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Apertura de Cuentas.xlsx 2013-11-21 06:34:10 ....A 38400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Asignacion de referentes sucursales ANV en el portal al 21112013.xls 2013-09-09 11:14:10 ....A 34816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\cambio titularidad cuenta 098527253 .msg 2013-10-01 14:41:51 ....A 254478 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\cancelaciones arrendamientos.docx 2013-10-11 11:37:27 ....A 45770 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\morosidad comparada agosto-octubre.xlsx 2013-08-22 10:10:02 ....A 56660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PendientesRecepcion MAldonado al 22082013.pdf 2013-08-20 11:07:42 ....A 65014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PendientesRecepcion MAldonado.pdf 2013-08-20 13:43:46 ....A 15696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PLAN DE AUDITORIA SUCURSAL MALDONADO AGOSTO 2013.docx 2013-08-20 09:24:47 ....A 16034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PLAN DE AUDITORIA SUCURSAL MALDONADO.docx 2014-01-17 13:33:20 ....A 66456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\revisi¢n informes DRCyAC y Sucursal Maldonado\archivos en sitio de DRCyAC al 17012014.docx 2014-01-17 12:32:12 ....A 87810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\revisi¢n informes DRCyAC y Sucursal Maldonado\cuenta 99730284.docx 2014-01-17 13:14:23 ....A 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\revisi¢n informes DRCyAC y Sucursal Maldonado\revisi¢n 17012014.doc 2014-01-17 12:18:54 ....A 17133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\revisi¢n informes DRCyAC y Sucursal Maldonado\revisi¢n 17012014.docx 2013-11-12 12:55:54 ..HSA 26112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 73 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Thumbs.db 2013-11-29 11:16:02 ....A 60934 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat\14674 - Informe final segundo cuatrimestre lavado activos - revisado 25.11.13 con formato.docx 2013-11-29 11:43:12 ....A 60937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat\borrador segundo cuatrimestre lavado activos - revisado 25.11.13 con formato.docx 2013-11-08 13:32:12 ....A 85504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat\borrador segundo cuatrimestre lavado activos.doc 2013-10-09 11:45:29 ....A 240128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat\Copia de Controles Julio 2013.xls 2013-08-30 09:43:03 ....A 15234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat\correo enviado a upla 30.08.docx 2013-10-11 13:09:24 ....A 31493 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat\datos comparativos ahorros upla-auditoria.xlsx 2013-10-25 13:45:43 ....A 17120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat\Entrevista mantenida el 25.10 (borrador a Marcelo J.).docx 2013-10-11 13:09:28 ....A 357888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat\Hoja de c lculo en Recorte.xls 2013-10-04 12:38:45 ....A 76112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat\Informe final - Reporte de transacciones IV.docx 2013-10-04 12:39:32 ....A 19465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat\informe luis 2010 lavado.docx 2013-09-30 09:53:58 ....A 50452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat\LAVADO_ACTIVOS_CREDITOS_05_08_2013.xlsx 2013-09-30 11:12:48 ....A 78665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat\LAVADO_ACTIVOS_CREDITOS_05_08_2013_1.xlsx 2013-10-11 13:09:31 ....A 132655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat\LAVADO_ACTIVOS__resumen y muestras.xlsx 2013-10-10 10:52:32 ....A 69327 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat\listados auditoria lavado act.xlsx 2013-10-16 10:31:12 ....A 15594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat\mails enviados segundo informe\Mail enviado a UPLA 16 oct.docx 2013-10-16 10:31:12 ....A 15594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat\mails enviados segundo informe\Nueva carpeta\Mail enviado a UPLA 16 oct.docx 2013-10-02 09:44:07 ....A 15054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat\Preguntas al oficial de cumplimiento con respecto al.docx 2013-09-25 12:44:31 ....A 37833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat\Tareas de monitoreo del oficial de cumplimiento.docx 2013-09-30 13:27:51 ....A 15113 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 74 - Lavado de Activos II\auditoria lavados 2do.cuat\Tareas mensuales UPLA.docx 2013-06-03 15:21:39 ....A 69311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 75 Evaluaci¢n Controles Cambios a Programas\3 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Minutas\Minuta de reuni¢n - 2013.05.28 - BHU - Respaldos y Cambios a Programas.docx 2013-06-18 12:18:09 ....A 68026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 75 Evaluaci¢n Controles Cambios a Programas\3 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Minutas\Minuta de reuni¢n - 2013.06.12 - BHU - Cambios a Programas.docx 2013-06-25 13:46:24 ....A 65096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 75 Evaluaci¢n Controles Cambios a Programas\3 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Minutas\Minuta de reuni¢n - 2013.06.14 - BHU - Comit‚ de An lisis y Testing.docx 2013-12-05 03:49:46 ....A 48010 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 75 Evaluaci¢n Controles Cambios a Programas\3 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Minutas\Minuta de reuni¢n - 2013.11.27 - BHU - Reunion de cierre.docx 2013-12-02 09:29:49 ....A 10577466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 75 Evaluaci¢n Controles Cambios a Programas\3 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Plan de Trabajo - Cambios a Programas.xlsx 2013-12-27 13:02:29 ....A 16559154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 75 Evaluaci¢n Controles Cambios a Programas\Informe cambio de programas.pdf 2014-11-10 12:31:58 ....A 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 75 Evaluaci¢n Controles Cambios a Programas\Informe de seguimiento Cambios a Programas.doc 2019-05-03 11:30:30 ....A 18535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 75 Evaluaci¢n Controles Cambios a Programas\Seguimiento\Exp 16632_2013 rev.final.docx 2019-05-02 13:05:14 ....A 18424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 75 Evaluaci¢n Controles Cambios a Programas\Seguimiento\Exp 16632_2013 rev.MJ.docx 2019-04-25 10:28:57 ....A 15612 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 75 Evaluaci¢n Controles Cambios a Programas\Seguimiento\Exp 16632_2013.docx 2014-02-13 09:43:11 ..HSA 7168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 75 Evaluaci¢n Controles Cambios a Programas\Thumbs.db 2013-10-15 07:25:13 ....A 43008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 76 - Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica para proteger los recursos inform ticos\Entrevista de Apertura.doc 2013-10-15 07:27:01 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 76 - Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica para proteger los recursos inform ticos\Memorandun planificacion seguridad.doc 2013-10-15 07:21:42 ..HSA 11264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 76 - Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica para proteger los recursos inform ticos\Thumbs.db 2016-05-04 14:22:49 ....A 1717406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 77 Evaluaci¢n Controles Reportes al BCU\166892013 Seguimiento al 2052016.pdf 2013-12-30 05:06:40 ....A 4521870 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 77 Evaluaci¢n Controles Reportes al BCU\2-1 BHU AI-Reportes ESP ER Dic 2013.pdf 2014-01-24 12:28:13 ....A 30008266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 77 Evaluaci¢n Controles Reportes al BCU\2-1 Plan de Trabajo - Reportes al BCU - ESP y ER.xlsx 2013-12-30 05:08:10 ....A 3012325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 77 Evaluaci¢n Controles Reportes al BCU\2-2 BHU AI-Reporte Liquidez dic 2013.pdf 2014-01-21 09:32:05 ....A 22632397 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 77 Evaluaci¢n Controles Reportes al BCU\2-2 Plan de Trabajo - Reportes al BCU - Requisitos M¡nimos de Liquidez.xlsx 2014-01-17 07:48:03 ....A 2706544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 77 Evaluaci¢n Controles Reportes al BCU\2-3 BHU AI-Reporte Riesgos Crediticios Dic 2013.pdf 2014-01-23 07:34:47 ....A 39146220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 77 Evaluaci¢n Controles Reportes al BCU\2-4 Plan de Trabajo - Reportes al BCU - Riesgos Crediticios.xlsx 2013-06-28 06:42:31 ....A 93711 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 77 Evaluaci¢n Controles Reportes al BCU\Minuta - 2013.06.11 - BHU - Planificaci¢n Contadur¡a v2.pdf 2014-01-27 06:26:32 ....A 67873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 77 Evaluaci¢n Controles Reportes al BCU\Minuta - 2013.07.01 - BHU - Relevamiento Contadur¡a v3.pdf 2014-01-27 09:50:05 ....A 55583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 77 Evaluaci¢n Controles Reportes al BCU\Minuta - 2013.09.17 - BHU - Relevamiento Riesgos.pdf 2015-01-27 12:52:13 ....A 50176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 77 Evaluaci¢n Controles Reportes al BCU\Seguimiento central de riesgos 2013.doc 2015-04-09 12:49:10 ....A 37888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 77 Evaluaci¢n Controles Reportes al BCU\Seguimiento exp.16689 y 16690-2013 - Informes BCU.doc 2017-01-20 10:59:51 ..HSA 69632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 77 Evaluaci¢n Controles Reportes al BCU\Thumbs.db 2013-11-11 09:54:49 ....A 14940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 78 Lavado de Activos III\auditoria lavado 3er.cuat\ARTICULO 550.docx 2013-11-28 13:57:13 ....A 78336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 78 Lavado de Activos III\auditoria lavado 3er.cuat\borrador tercer cuatrimestre.doc 2013-11-19 13:59:14 ....A 63012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 78 Lavado de Activos III\auditoria lavado 3er.cuat\Copia de EXCEL Lavado Activos Octubre 2013.xlsm 2013-11-21 13:48:02 ....A 51946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 78 Lavado de Activos III\auditoria lavado 3er.cuat\LAVADO DE ACTIVOS UPLA 102013.xlsx 2014-03-14 11:00:09 ....A 41868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 78 Lavado de Activos III\auditoria lavado 3er.cuat\Lavado tercer cuatrimestre con cambios aceptados visto LS exp.16048-2013.docx 2013-11-19 10:51:19 ....A 303424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 78 Lavado de Activos III\auditoria lavado 3er.cuat\Lavado%20de%20Dinero%20201310.txt 2013-11-12 13:21:29 ....A 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 78 Lavado de Activos III\auditoria lavado 3er.cuat\Memor ndum de planificaci¢n Lavado III 2010.doc 2013-11-13 10:12:13 ....A 226816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 78 Lavado de Activos III\auditoria lavado 3er.cuat\ros_formulario_b.doc 2013-11-11 12:36:31 ....A 83968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 78 Lavado de Activos III\auditoria lavado 3er.cuat\segundo informe base del tercero\borrador tercer cuatrimestre.doc 2013-10-25 13:45:43 ....A 17120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 78 Lavado de Activos III\auditoria lavado 3er.cuat\segundo informe base del tercero\Entrevista mantenida el 25.10 (borrador a marcelo).docx 2013-10-04 12:38:45 ....A 76112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 78 Lavado de Activos III\auditoria lavado 3er.cuat\segundo informe base del tercero\Informe final - Reporte de transacciones IV 2012.docx 2013-09-25 12:44:31 ....A 37833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 78 Lavado de Activos III\auditoria lavado 3er.cuat\segundo informe base del tercero\Tareas de monitoreo del oficial de cumplimiento.docx 2013-09-30 13:27:51 ....A 15113 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 78 Lavado de Activos III\auditoria lavado 3er.cuat\segundo informe base del tercero\Tareas mensuales UPLA.docx 2013-11-11 08:13:24 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 78 Lavado de Activos III\auditoria lavado 3er.cuat\segundo informe base del tercero\~$rrador segundo cuatrimestre lavado activos.doc 2013-11-13 10:12:13 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 78 Lavado de Activos III\auditoria lavado 3er.cuat\~$s_formulario_b.doc 2013-11-11 09:54:49 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 78 Lavado de Activos III\auditoria lavado 3er.cuat\~$TICULO 550.docx 2013-10-15 07:28:55 ....A 43008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 79 - Evaluaci¢n de controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Entrevista de Apertura.doc 2013-10-15 07:29:37 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 79 - Evaluaci¢n de controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Memorandun planificacion seguridad.doc 2013-10-15 07:22:50 ..HSA 11264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 79 - Evaluaci¢n de controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Thumbs.db 2010-10-22 08:24:59 ....A 11623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 8 MANUAL DE AUDITORIA\Apertura, programa y cierre\Ejemplos lavado\Entrevista de apertura lavado III.docx 2010-12-27 12:39:41 ....A 11504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 8 MANUAL DE AUDITORIA\Apertura, programa y cierre\Ejemplos lavado\Entrevista de cierre.docx 2010-10-19 08:14:21 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 8 MANUAL DE AUDITORIA\Apertura, programa y cierre\Ejemplos lavado\Memor ndum de planificaci¢n Lavado III 2010.doc 2010-05-21 09:45:05 ....A 11587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 8 MANUAL DE AUDITORIA\Apertura, programa y cierre\Ejemplos Sueldos\Entrevista de apertura Sueldos.docx 2011-01-04 08:27:10 ....A 11530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 8 MANUAL DE AUDITORIA\Apertura, programa y cierre\Ejemplos Sueldos\Entrevista de cierre Sueldos.docx 2010-05-18 13:36:48 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 8 MANUAL DE AUDITORIA\Apertura, programa y cierre\Ejemplos Sueldos\Memor ndum de planificaci¢n Sueldos 2010.doc 2013-02-07 08:43:38 ....A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 8 MANUAL DE AUDITORIA\Apertura, programa y cierre\Ejemplos Sueldos\~$mor ndum de planificaci¢n Sueldos 2010.doc 2013-11-14 08:32:26 ....A 13997 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 8 MANUAL DE AUDITORIA\Arts. RNRCSF.docx 2009-05-05 11:19:10 ....A 135191 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 8 MANUAL DE AUDITORIA\aud-normas.pdf 2013-11-14 12:06:54 ....A 10736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 8 MANUAL DE AUDITORIA\Informe a Directorio.docx 2013-11-14 10:39:56 ....A 64851 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 8 MANUAL DE AUDITORIA\MANUAL 2013.docx 2013-07-25 15:01:16 ....A 162816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 8 MANUAL DE AUDITORIA\MANUAL AUDITORIA DE SUCURSALES.doc 2013-11-14 07:41:03 ....A 40657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 8 MANUAL DE AUDITORIA\Manual de Auditor¡a Interna - ANEXO I - Normas.docx 2009-05-05 11:24:06 ....A 130220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 8 MANUAL DE AUDITORIA\Rol_del_Auditor_Interno_en_el_ERM.pdf 2013-08-08 11:28:52 ..HSA 26112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 8 MANUAL DE AUDITORIA\Thumbs.db 2014-01-17 07:20:59 ....A 11353134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 80 Evaluaci¢n implementaci¢n gesti¢n Riesgo de Liquidez\5 BHU AI-Riesgo Liquidez Dic 2013.pdf 2014-01-24 12:36:30 ....A 12431587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 80 Evaluaci¢n implementaci¢n gesti¢n Riesgo de Liquidez\5-1 Plan de Trabajo - Riesgo Liquidez.xlsx 2017-08-11 15:04:44 ....A 15254 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 80 Evaluaci¢n implementaci¢n gesti¢n Riesgo de Liquidez\Informe de seguimiento 11.08.2017.docx 2014-01-27 07:24:37 ....A 20005 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 80 Evaluaci¢n implementaci¢n gesti¢n Riesgo de Liquidez\Minuta - 2013.06.11 - BHU - Planificaci¢n Implementaci¢n mejoras.pdf 2014-01-27 07:25:38 ....A 47274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 80 Evaluaci¢n implementaci¢n gesti¢n Riesgo de Liquidez\Minuta - 2013.12.02 - BHU - Relevamiento Implementaci¢n mejoras.pdf 2014-08-14 11:48:34 ..HSA 33280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 80 Evaluaci¢n implementaci¢n gesti¢n Riesgo de Liquidez\Thumbs.db 2014-01-17 07:40:45 ....A 9568412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 81 Evaluaci¢n implementaci¢n gesti¢n Riesgo de Mercado\4 BHU AI-Riesgo Mercado Dic 2013.pdf 2014-01-24 12:39:42 ....A 12187603 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 81 Evaluaci¢n implementaci¢n gesti¢n Riesgo de Mercado\4-1 Plan de Trabajo - Riesgo Mercado.xlsx 2017-08-11 14:52:50 ....A 15149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 81 Evaluaci¢n implementaci¢n gesti¢n Riesgo de Mercado\Informe de seguimiento 11.08.2017.docx 2014-01-27 07:24:37 ....A 20005 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 81 Evaluaci¢n implementaci¢n gesti¢n Riesgo de Mercado\Minuta - 2013.06.11 - BHU - Planificaci¢n Implementaci¢n mejoras.pdf 2014-01-27 07:25:38 ....A 47274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 81 Evaluaci¢n implementaci¢n gesti¢n Riesgo de Mercado\Minuta - 2013.12.02 - BHU - Relevamiento Implementaci¢n mejoras.pdf 2014-08-14 11:49:07 ..HSA 33280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 81 Evaluaci¢n implementaci¢n gesti¢n Riesgo de Mercado\Thumbs.db 2013-08-06 13:06:59 ....A 12860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 85 Diferencia en arqueo de efectivo\17932013 archivo del expte..docx 2013-03-12 11:25:18 ....A 15558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 85 Diferencia en arqueo de efectivo\17932013 diferencia arqueo del 27.02.2013 contadur¡a.docx 2013-08-06 13:06:59 ....A 12860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 85 Diferencia en arqueo de efectivo\17932013 RESUELTO Y VERIFICADO se archiva.docx 2013-02-27 10:31:44 ....A 110500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 85 Diferencia en arqueo de efectivo\20017MANTISARQUEO0413..zip 2013-08-06 13:06:59 ....A 12860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 87 Diferencia en Arqueo de Efectivo 6-2013\17932013 decreto de archivo incluye 30012013.docx 2013-06-06 13:18:24 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 87 Diferencia en Arqueo de Efectivo 6-2013\30012013 diferencia arqueo del 21.03.2013 contadur¡a.doc 2013-06-06 12:56:57 ....A 15587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 91 Diferencia en arqueo de efectivo\54682013 diferencia arqueo del 22.05.2013 contadur¡a.docx 2013-06-06 13:50:25 ....A 15540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 92 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 11\diferencia en arqueo del 04.06.2013 Exp 5929.2013.docx 2013-08-06 12:52:45 ....A 13046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 93 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 12\64422013.docx 2013-08-23 11:13:39 ....A 26624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 93 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 12\OT 93 ARCHIVO.msg 2013-08-01 13:30:53 ....A 33792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 94 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 13\diferencia en arqueo del 12.07.2013 Exp 7512.2013.doc 2013-07-12 14:57:33 ....A 12330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 94 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 13\journal broballo 12072013.xlsx 2013-07-12 14:55:22 ....A 11009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 94 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 13\journal jmarmol 12072013.xlsx 2013-07-12 14:56:39 ....A 10196 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 94 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 13\journal mntrias 12072013.xlsx 2013-07-15 14:27:25 ....A 14419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 94 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 13\journal mpereyra 11072013.xlsx 2013-07-15 14:36:06 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 94 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 13\journal osantill 11072013.xls 2013-09-11 09:51:11 ....A 15921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 97 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 16\09231.2013 diferencia arqueo del 22.05.2013 contadur¡a.docx 2013-09-09 12:10:31 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 98 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 17\diferencia en arqueo del 09.09.2013 Exp 9828.2013.doc 2013-09-09 14:47:46 ....A 89097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 98 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 17\mantis.htm 2013-09-09 14:47:46 ....A 314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 98 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 17\mantis_archivos\colorschememapping.xml 2013-09-09 14:47:46 ....A 368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 98 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 17\mantis_archivos\filelist.xml 2013-09-09 14:47:46 ....A 9091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 98 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 17\mantis_archivos\image001.gif 2013-09-09 14:47:46 ....A 116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 98 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 17\mantis_archivos\image002.gif 2013-09-09 14:47:46 ....A 169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 98 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 17\mantis_archivos\image003.gif 2013-09-09 14:47:46 ....A 195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 98 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 17\mantis_archivos\image004.gif 2013-09-09 14:47:46 ....A 2413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 98 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 17\mantis_archivos\image005.gif 2013-09-09 14:47:46 ....A 3108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 98 Diferencia en arqueo de efectivo N§ 17\mantis_archivos\themedata.thmx 2013-09-27 13:22:20 ....A 14321 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT 99 Arqueo de efectivo N§ 18\Diferencia en saldo $ arqueo 18.12.docx 2013-12-24 05:13:17 ....A 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\OT XX - Diferencia en arqueo de efectivo N§24\OT Diferencia en Arqueo de Efectivo 24 del 2013.doc 2023-10-24 13:11:32 ....A 32252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2013\Planilla de Ordenes de Trabajo 2013.xlsx 2017-02-22 11:14:38 ....A 2180656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\19503 2014 Temas Comunes en Auditor¡as 2014 en Sucursales.pdf 2014-01-14 09:20:22 ....A 35328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 1 -SPAB.doc 2015-01-29 11:27:31 ....A 14399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 2 -SPAB.xlsx 2014-01-14 08:09:23 ....A 11824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 3 -SPAB.xlsx 2014-01-14 08:08:00 ....A 11617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 4 -SPAB.xlsx 2014-01-14 08:07:33 ....A 10434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 5 SPAB.xlsx 2014-01-14 08:06:56 ....A 19171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 6 SPAB.xlsx 2014-01-14 08:23:05 ....A 15728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 7 SPAB.xlsx 2014-01-14 08:23:35 ....A 14987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 8 SPAB.xlsx 2014-01-14 11:34:56 ....A 174592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Informe SPAB.doc 2015-02-04 08:54:37 ....A 963 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB201310.lnk 2015-02-03 05:40:22 ..HSA 44032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Thumbs.db 2014-02-12 05:35:57 ....A 146432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\2.1 - Procedimiento Respaldo de Informaci¢n .doc 2014-03-20 11:11:59 ....A 179145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\AllLogEntries.txt 2014-03-21 10:21:21 ....A 221107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\AllLogEntries28feb.txt 2014-03-20 10:21:08 ....A 31551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\BackStat.txt 2014-03-20 10:22:03 ....A 14266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\BackStat1.txt 2014-03-20 10:23:40 ....A 19204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\backup14032014.xlsx 2014-03-20 10:56:01 ....A 16857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\backup28022014.xlsx 2014-03-21 06:51:04 ....A 25118 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\backupdesc14032014.xlsx 2014-03-21 11:12:50 ....A 17529 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\backupdesc28022014.xlsx 2014-03-18 11:36:58 ....A 7405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\ClientBackups.txt 2014-03-18 11:48:09 ....A 13605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\ClientBackups1.txt 2014-03-28 11:43:54 ....A 116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\consulta base de datos sigb.sql 2014-03-28 11:45:47 ....A 139571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\consulta sigb.xlsx 2014-03-27 11:38:46 ....A 8075205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Correspondencia_Sistema_Financiero.pdf 2014-04-04 12:16:36 ....A 12819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Entrevistas de cierre - Respaldos 1.docx 2014-04-03 10:45:51 ....A 33100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Exp.04329-2014 - Revisi¢n pol¡tica de respaldos.docx 2013-12-27 13:01:53 ....A 3735872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe - Respaldos.pdf 2014-04-04 11:48:28 ....A 13718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe de la Gerencia de AI.docx 2014-04-02 10:50:51 ....A 69120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe_respaldos VF.doc 2014-03-28 06:15:26 ....A 62464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe_respaldos_V1.doc 2014-03-20 11:51:21 ....A 179144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\log14032014.txt 2014-03-21 09:43:42 ....A 80278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\log14032014.xlsx 2014-03-21 10:25:34 ....A 84827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\log28020214.xlsx 2014-02-26 04:22:45 ....A 793696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\MANUAL PARA EL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS (MN.RIG.01 - Versi¢n 01).pdf 2014-03-17 07:01:56 ....A 68464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Minuta de reuni¢n - BHU - Respaldos - 2014.02.19.docx 2014-03-21 11:19:09 ....A 13373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\No se realizan copias de las m quinas virtuales.docx 2014-01-16 10:39:46 ....A 60247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Plan de Trabajo - Respaldos Para imprimir.xlsx 2014-03-05 04:32:44 ....A 125902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\policies[1].txt 2014-03-05 08:43:42 ....A 72688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\POLITICAS CORREGIDAS.xlsx 2014-01-16 10:40:15 ....A 171009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Politicas de respaldo.docx 2014-03-05 04:34:24 ....A 10555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Politicas(1).xlsx 2014-02-28 09:35:07 ....A 17697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Recomendaciones efectuadas por la firma EY.docx 2014-01-16 10:38:42 ....A 12838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Respaldos.docx 2014-03-27 11:41:01 ....A 1025258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\RNRCSF.pdf 2019-06-10 11:56:34 ....A 16277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Seguimiento\Exp 4329_2014 rev.MJ.docx 2019-06-13 10:28:50 ....A 15244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Seguimiento\Exp 4329_2014 rev.MJ_AM.docx 2019-06-06 10:01:50 ....A 14948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Seguimiento\Exp 4329_2014.docx 2014-03-05 09:13:41 ....A 7503899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 10 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\veritas.pdf 2014-12-29 10:42:38 ....A 43008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\Informe Monitoreo Encajes Suc. III Exp. 19384-2014.doc 2014-12-17 10:07:54 ....A 15941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\MODELOS PLANILLAS\BROU MN AGOSTO 2014.xlsx 2014-12-17 10:08:03 ....A 12513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\MODELOS PLANILLAS\BROU USA AGOSTO 2014.xlsx 2014-12-17 10:08:16 ....A 10122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\MODELOS PLANILLAS\ENCAJE MN AGOSTO 2014.xlsx 2014-12-17 10:08:25 ....A 9070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\MODELOS PLANILLAS\ENCAJE U$S AGOSTO 2014.xlsx 2014-12-23 10:07:57 ....A 112640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\NOVIEMBRE 2014\BROU 112014 ORDENADO.xls 2014-12-23 15:06:56 ....A 15955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\NOVIEMBRE 2014\BROU MN PLANILLAS NOVIEMBRE 2014.xlsx 2014-12-23 10:24:23 ....A 10205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\NOVIEMBRE 2014\BROU USA PLANILLAS NOVIEMBRE 2014.xlsx 2014-12-26 14:35:27 ....A 451584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\NOVIEMBRE 2014\ENCAJE 112014 ORDENADO.xls 2014-12-23 11:09:58 ....A 14100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\NOVIEMBRE 2014\ENCAJE MN PLANILLAS NOVIEMBRE 2014.xlsx 2014-12-23 11:06:33 ....A 9876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\NOVIEMBRE 2014\ENCAJES USA PLANILLAS NOVIEMBRE 2014.xlsx 2014-12-04 06:44:06 ....A 104448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\NOVIEMBRE 2014\LISTADOS FEFO\BROU 112014.xls 2014-12-04 06:51:27 ....A 446464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\NOVIEMBRE 2014\LISTADOS FEFO\ENCAJE 112014.xls 2014-12-29 10:28:51 ....A 119808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\OCTUBRE 2014\BROU MN 102014 ORDENADO.xls 2014-12-29 10:45:42 ....A 16773 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\OCTUBRE 2014\BROU MN OCTUBRE 2014 PLANILLA.xlsx 2014-12-29 10:29:50 ....A 9817 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\OCTUBRE 2014\BROU USA OCTUBRE 2014 PLANILLA.xlsx 2014-12-26 14:22:25 ....A 495616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\OCTUBRE 2014\ENCAJE 102014 ORDENADO.xls 2014-12-26 14:08:19 ....A 16359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\OCTUBRE 2014\ENCAJE MN OCTUBRE 2014 PLANILLA.xlsx 2014-12-26 14:53:41 ....A 112640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\OCTUBRE 2014\Listados Fefo\BROU 102014.xls 2014-12-04 06:36:03 ....A 488448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\OCTUBRE 2014\Listados Fefo\ENCAJE 102014.xls 2014-12-18 14:45:08 ....A 139264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\SETIEMBRE 2014\BROU 092014 (1) ordenado.xls 2014-10-28 08:23:50 ....A 124416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\SETIEMBRE 2014\BROU 092014.xls 2014-12-23 14:43:16 ....A 16956 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\SETIEMBRE 2014\BROU MN - PLANILLAS.xlsx 2014-12-18 14:44:35 ....A 10038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\SETIEMBRE 2014\BROU USA PLANILLAS.xlsx 2014-12-18 15:04:53 ....A 529408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\SETIEMBRE 2014\ENCAJE 092014 ORDENADO.xls 2014-10-28 08:26:40 ....A 513536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\SETIEMBRE 2014\ENCAJE 092014.xls 2014-12-23 12:21:46 ....A 14353 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\SETIEMBRE 2014\ENCAJE MN SETIEMBRE 2014 PLANILLAS.xlsx 2014-12-23 12:51:20 ....A 11671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 103 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de encajes de Sucursales III\SETIEMBRE 2014\ENCAJE U$S 2014 PLANILLAS.xlsx 2014-11-10 12:36:10 ....A 81227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditor¡a a Sucursal Rivera\14534-2013 Informe Auditor¡a Sucursal Rivera 07082013.docx 2014-11-04 12:18:57 ....A 145408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Acta Arqueo efectivo Suc. Rivera.doc 2014-11-04 15:18:19 ....A 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Acta Personal ANV Sucursal Rivera.doc 2014-11-04 15:21:08 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Acta Personal BHU Sucursal Rivera.doc 2014-12-26 13:02:46 ....A 20860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditor¡a a Sucursal Rivera\ANEXO 5 AUDITORIA RIVERA.docx 2016-05-02 13:11:26 ....A 13757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a Sucursal Rivera 2014 avance de observaciones.docx 2014-11-04 14:56:00 ....A 10647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Cambio de Denominacion mas comision.xlsx 2014-10-31 09:05:58 ....A 19472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Cambio de Denominaci¢n.xlsx 2014-11-03 10:24:05 ....A 11690 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Consulta de Creditos de Refaccion sin retencion.xlsx 2014-11-03 10:53:08 ....A 122016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Consulta de Creditos de Refaccion.xlsx 2014-10-31 09:15:01 ....A 110739 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Consulta fecha de apertura.xlsx 2014-10-31 09:17:54 ....A 24666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Consulta Garantia de Arrendamiento 1 titular.xlsx 2014-12-10 14:54:28 ....A 76457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditor¡a a Sucursal Rivera\CREF ORDENADOS POR SUCURSAL.xlsx 2014-11-04 11:30:00 ....A 14316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Entrevista de apertura Auditor¡a Sucursal Rivera.docx 2014-11-04 15:27:44 ....A 14321 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Entrevista de cierre Sucursal Rivera.docx 2014-12-29 11:07:01 ....A 80554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Informe Auditor¡a Rivera 2014- Exp. 19423-2014.docx 2014-11-03 09:18:23 ....A 16162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditor¡a a Sucursal Rivera\PLAN DE AUDITORIA SUCURSAL RIVERA.docx 2014-12-08 14:16:22 ....A 79155 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Sucursal Rivera nov 2014 FERNANDO.docx 2014-11-04 11:26:40 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditor¡a a Sucursal Rivera\~$Consulta Garantia de Arrendamiento 1 titular.xlsx 2014-11-24 12:36:58 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 106 Auditor¡a a Sucursal Rivera\~$forme en elaboracion rivera 2014.docx 2014-11-27 11:39:08 ....A 146432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Acta Arqueo efectivo Maldonado nov 14.doc 2014-11-27 10:37:56 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Acta Personal.doc 2014-12-29 12:56:22 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\anexos controles ahorros.doc 2014-11-24 12:56:35 ....A 11467 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Consulta de Creditos de Refaccion sin retencion POR SUCURSAL.xlsx 2014-11-24 13:22:57 ....A 41547 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Consulta de Garantia Arrendamiento con 1 titular POR SUCURSAL.xlsx 2015-01-14 11:19:37 ....A 133248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Creditos de Refacci¢n desde 01 08 2013.xlsx 2014-11-25 12:18:01 ....A 14397 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Entrevista de apertura (Cecilia) Sucursal Maldonado - Umpierre.docx 2014-11-25 12:18:24 ....A 14318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Entrevista de apertura (Jessy) Sucursal Maldonado - Castro.docx 2014-11-25 12:18:45 ....A 14277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Entrevista de cierre (Cecilia) Sucursal Maldonado - Umpierre.docx 2014-11-25 12:19:04 ....A 14204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Entrevista de cierre (Jessy) Sucursal Maldonado - Castro.docx 2014-12-05 11:33:26 ....A 13699 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\GTIA 1 TITULAR MALDONADO despues de regularizaci¢n por parte de la filial ver mail del 4.12.14.xlsx 2015-01-22 12:20:04 ....A 84369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Informe Suc. Maldonado 27 11 14 Exp. 19516 2014.docx 2014-10-02 06:10:12 ....A 57640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\maldonado 102014 (antiguo)\Cambio de Denominacion.xlsx 2014-10-02 06:13:01 ....A 11219 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\maldonado 102014 (antiguo)\Cambio de Denominacion_comision.xlsx 2014-10-02 06:31:48 ....A 82838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\maldonado 102014 (antiguo)\Consulta de Creditos de Refaccion.xlsx 2014-10-02 06:24:30 ....A 31168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\maldonado 102014 (antiguo)\Consulta de Morosidad.xlsx 2014-10-02 06:22:30 ....A 695721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\maldonado 102014 (antiguo)\Consulta Fecha de Apertura.xlsx 2014-10-02 06:52:11 ....A 14080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\maldonado 102014 (antiguo)\Consulta Gtia de Arrendamiento 1 titular.xlsx 2014-10-02 08:22:11 ....A 90174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\maldonado 102014 (antiguo)\Gita de Arrendamientos canceladas.xlsx 2014-10-02 06:16:51 ....A 78426 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\maldonado 102014 (antiguo)\Otorgamiento de Creditos Nuevos.xlsx 2014-10-02 08:18:54 ....A 11523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\maldonado 102014 (antiguo)\RETIROS CAHO.xlsx 2014-11-24 05:56:04 ....A 10396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\maldonado 112014\Cambio de Denominacion comisi¢n.xlsx 2014-11-24 05:51:39 ....A 33203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\maldonado 112014\Cambio de Denominacion.xlsx 2015-01-13 12:12:04 ....A 83061 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\maldonado 112014\Consulta de Apertura de Cuentas.xlsx 2014-11-24 06:14:14 ....A 10559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\maldonado 112014\Consulta de Creditos de Refaccion sin retencion.xlsx 2014-11-25 06:14:31 ....A 90020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\maldonado 112014\Consulta de Creditos de Refacci¢n desde 20130801.xlsx 2014-11-24 06:44:22 ....A 17832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\maldonado 112014\Consulta de Garantia Arrendamiento canceladas.xlsx 2014-11-24 06:20:50 ....A 39683 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\maldonado 112014\Consulta de Garantia Arrendamiento con 1 titular.xlsx 2014-11-24 05:59:34 ....A 28820 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 107 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\maldonado 112014\Consulta de Morosidad.xlsx 2014-11-24 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ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\pend.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 22672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\rel.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 7217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\RelInd.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 19877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\RevaluacionDetalle.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 11213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\RevaluacionResultado.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 8301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 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Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\saldos.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 1007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\saldoscons.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 68838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\saldosfech.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\status.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 9307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\suco.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 5466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\suco_log.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 2326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\suco_NroTrn.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 1410 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\suc_proc.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 23873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\tas_detalle_op.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 16217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\tempBcu.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 3644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 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pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\flujo_informe_final.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 4855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\flujo_rubros.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 2792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\ind.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 17885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\ipt.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 5855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\ipt_equiv.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\LOG.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 9513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\logrev.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 17752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\man.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 13063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\man_equiv.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 1994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\man_hist.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 1429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\man_hist_equiv.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 11697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\matriz.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 7785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\matriz_log.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 9072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\mov.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 13858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\movOk.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 7750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\nat.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 2795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\PAlt.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 4584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\par.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 9598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\pend.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 9537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\rel.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 6052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\RelInd.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 8241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\rpt.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 6263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\rpt_informe_recaudacion_anv.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 116189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\rpt_result.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 22164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\rubros_inventario.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 8255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\sal.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 2468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\saldos.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 1011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\saldoscons.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 30291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\saldosfech.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\status.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 6412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\suco.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 5470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\suco_log.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 2330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\suco_NroTrn.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 1414 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\suc_proc.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 28867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\tas_detalle_op.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 11186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\tempBcu.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 3791 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\docIO\doc.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 3779 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\docIO\doc_Ext.vb 2014-03-31 05:35:10 .R..A 2704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\Excepciones.vb 2014-03-31 05:35:10 .R..A 13512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\Fechas.vb 2014-03-31 05:35:10 .R..A 5813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\Feriados.vb 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8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\padron_generado.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 18138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\padron_generado_cex.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 19424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\padron_recibido.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 22043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\padron_recibido_cex.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 5702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\prelacion_anv.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 13639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\rel_padron_anv.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 20018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\rel_padron_cobro.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 17096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\rel_padron_cobro_cex.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 16581 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\rel_padron_generado.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 14963 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\rel_padron_generado_cex.vb 2014-03-31 05:35:16 .R..A 14703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 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embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\publicacionIO\HistoricoPublicacion.vb 2014-03-31 05:35:18 .R..A 14643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\retIO\age.vb 2014-03-31 05:35:18 .R..A 11726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\retIO\Contaduria.vb 2014-03-31 05:35:18 .R..A 3524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\retIO\Correls.vb 2014-03-31 05:35:18 .R..A 4081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.11.6\fuentes\_DLL\SondalibX\retIO\correo.vb 2014-03-31 05:35:18 .R..A 6724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que 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embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\cptIO\LogCpt.vb 2014-03-31 05:17:25 .R..A 10091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\cptIO\Migracion.vb 2014-03-31 05:17:25 .R..A 8171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\cptIO\plu.vb 2014-03-31 05:17:25 .R..A 22833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\cptIO\vct.vb 2014-03-31 05:17:25 .R..A 9226 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\cptIO\vct_impuestos.vb 2014-03-31 05:17:25 .R..A 9095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a 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ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\crdIO\apc_comp.vb 2014-03-31 05:17:25 .R..A 5879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\crdIO\ape.vb 2014-03-31 05:17:25 .R..A 5729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\crdIO\arreglo_tbp.vb 2014-03-31 05:17:25 .R..A 2129 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\crdIO\arreglo_tbp_dcn.vb 2014-03-31 05:17:25 .R..A 2940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\crdIO\arreglo_tbp_historico.vb 2014-03-31 05:17:25 .R..A 14910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a 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embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\status.vb 2014-03-31 05:17:28 .R..A 9307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\suco.vb 2014-03-31 05:17:28 .R..A 5466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\suco_log.vb 2014-03-31 05:17:28 .R..A 2326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\suco_NroTrn.vb 2014-03-31 05:17:28 .R..A 1410 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\suc_proc.vb 2014-03-31 05:17:28 .R..A 23873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a 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8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\rpt_result.vb 2014-03-31 05:17:29 .R..A 22164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\rubros_inventario.vb 2014-03-31 05:17:29 .R..A 8255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\sal.vb 2014-03-31 05:17:29 .R..A 2468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\saldos.vb 2014-03-31 05:17:29 .R..A 1011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\saldoscons.vb 2014-03-31 05:17:29 .R..A 30291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 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8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\padron_cobro.vb 2014-03-31 05:17:29 .R..A 18315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\padron_cobro_cex.vb 2014-03-31 05:17:29 .R..A 20887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\padron_generado.vb 2014-03-31 05:17:29 .R..A 18138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\padron_generado_cex.vb 2014-03-31 05:17:29 .R..A 19424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\padron_recibido.vb 2014-03-31 05:17:29 .R..A 22043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\padron_recibido_cex.vb 2014-03-31 05:17:29 .R..A 5702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\prelacion_anv.vb 2014-03-31 05:17:29 .R..A 13639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\rel_padron_anv.vb 2014-03-31 05:17:29 .R..A 20018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\rel_padron_cobro.vb 2014-03-31 05:17:29 .R..A 17096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.0\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\rel_padron_cobro_cex.vb 2014-03-31 05:17:29 .R..A 16581 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 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a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ahrIO\dep.vb 2014-03-31 05:22:19 .R..A 6422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ahrIO\depext_comportamiento.vb 2014-03-31 05:22:19 .R..A 17558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ahrIO\depext_registro_movimientos.vb 2014-03-31 05:22:19 .R..A 2962 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ahrIO\depext_tarjetas.vb 2014-03-31 05:22:19 .R..A 15837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ahrIO\depext_vinculadas.vb 2014-03-31 05:22:19 .R..A 3302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas 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embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\PAlt.vb 2014-03-31 05:22:24 .R..A 5824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\papCabezal.vb 2014-03-31 05:22:24 .R..A 4074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\papDetalle.vb 2014-03-31 05:22:24 .R..A 4580 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\par.vb 2014-03-31 05:22:24 .R..A 9594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\pend.vb 2014-03-31 05:22:24 .R..A 22672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\rel.vb 2014-03-31 05:22:24 .R..A 7217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\RelInd.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 19877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\RevaluacionDetalle.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 11213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\RevaluacionResultado.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 8301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\rpt.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 189021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\rpt_result.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 2905 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\rubros_concilia.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 100035 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\rubros_inventario.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 2049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\rubros_inventario_cons.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 16846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\rubros_inventario_detalle.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 7634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\rubros_inventario_participacion.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 2574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\rubros_inventario_participacion_ws.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 15792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\rubros_inventario_ws.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 13932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\sal.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 2464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\saldos.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 1007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\saldoscons.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 72787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\saldosfech.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\status.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 9307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\suco.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 5466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\suco_log.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 2326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\suco_NroTrn.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 1410 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\suc_proc.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 23873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\tas_detalle_op.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 16217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\tempBcu.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 3644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO\VIEW_AAPER.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 2798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 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embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\flujo_rubros.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 2792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\ind.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 17885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\ipt.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 5855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\ipt_equiv.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\LOG.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 9513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\logrev.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 17752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\man.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 13063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\man_equiv.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 1994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\man_hist.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 1429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\man_hist_equiv.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 11697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\matriz.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 7785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\matriz_log.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 9072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\mov.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 13858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\movOk.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 7750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\nat.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 2795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\PAlt.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 4584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\par.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 9598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\pend.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 9537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\rel.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 6052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\RelInd.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 8241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\rpt.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 6263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\rpt_informe_recaudacion_anv.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 116189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\rpt_result.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 22164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\rubros_inventario.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 8255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\sal.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 2468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\saldos.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 1011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\saldoscons.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 30291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\saldosfech.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\status.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 6412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\suco.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 5470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\suco_log.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 2330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\suco_NroTrn.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 1414 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\suc_proc.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 28867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\tas_detalle_op.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 11186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\ctbIO_ANV\tempBcu.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 3791 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\docIO\doc.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 3779 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\docIO\doc_Ext.vb 2014-03-31 05:22:19 .R..A 2704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\Excepciones.vb 2014-03-31 05:22:19 .R..A 13512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\Fechas.vb 2014-03-31 05:22:19 .R..A 5813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\Feriados.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 22454 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 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ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\padron_generado_cex.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 19424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\padron_recibido.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 22043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\padron_recibido_cex.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 5702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\prelacion_anv.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 13639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\rel_padron_anv.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 20018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\rel_padron_cobro.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 17096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\rel_padron_cobro_cex.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 16581 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\rel_padron_generado.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 14963 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\rel_padron_generado_cex.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 14703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\fideiIO\rel_padron_recibido.vb 2014-03-31 05:22:25 .R..A 15323 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\PcfIO\PdaWebExt.vb 2014-03-31 05:22:27 .R..A 5903 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\PcfIO\PofExt.vb 2014-03-31 05:22:27 .R..A 7268 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\PcfIO\prm.vb 2014-03-31 05:22:27 .R..A 21824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\PcfIO\Tasaciones.vb 2014-03-31 05:22:19 .R..A 8966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\permisosIO.vb 2014-03-31 05:22:27 .R..A 6526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 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8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\solIO\SolCifAdquisicionIO.vb 2014-03-31 05:22:27 .R..A 22126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\solIO\SolCifIO.vb 2014-03-31 05:22:27 .R..A 21074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\solIO\SolCifRefGtiaIO.vb 2014-03-31 05:22:27 .R..A 13746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\solIO\SolCifRefIO.vb 2014-03-31 05:22:27 .R..A 12178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\solIO\SolCtaAhr.vb 2014-03-31 05:22:27 .R..A 9289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\solIO\SolEscribano.vb 2014-03-31 05:22:27 .R..A 14151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\solIO\SolFinalidad.vb 2014-03-31 05:22:27 .R..A 4689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\solIO\SolHistorico.vb 2014-03-31 05:22:27 .R..A 51161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\solIO\solicitud.vb 2014-03-31 05:22:27 .R..A 14948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\solIO\SolIngDisp.vb 2014-03-31 05:22:27 .R..A 15763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\solIO\SolInmAsociados.vb 2014-03-31 05:22:27 .R..A 3920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\solIO\SolLiquidacionCorreo.vb 2014-03-31 05:22:27 .R..A 7582 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\solIO\SolObservacion.vb 2014-03-31 05:22:27 .R..A 19959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\solIO\SolPerfilIO.vb 2014-03-31 05:22:27 .R..A 28236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\solIO\SolPosIO.vb 2014-03-31 05:22:27 .R..A 14520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 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8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\SondaLibX.vbproj.vspscc 2014-03-31 05:22:19 .R..A 256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\SondaLibX.vssscc 2014-03-31 05:22:19 .R..A 62851 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\spabIO.vb 2014-03-31 05:22:19 .R..A 117901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\SqlDb.vb 2014-03-31 05:22:19 .R..A 5805 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\SupervisorIO.vb 2014-03-31 05:22:19 .R..A 1148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\Textos.vb 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TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\valIO\status.vb 2014-03-31 05:22:27 .R..A 7827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\valIO\trn.vb 2014-03-31 05:22:27 .R..A 3555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 109 Exp. 20882014 - Cuentas embargadas que pasaron a ACTIVAS\Version 8.12.2\fuentes\_DLL\SondalibX\valIO\Varias.vb 2014-05-16 13:09:39 ....A 43008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\07120-2014 datos cliente 1-2753449-0.doc 2014-09-09 10:58:49 ....A 18903 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\14311-2014 Anexo 1 - Titular empleado operaci¢n sin retenci¢n.xlsx 2014-08-27 12:28:41 ....A 16338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\14311-2014 ANEXO 2 c ANALISIS DE AGENTES MAL CALIFICADOS.docx 2014-08-27 12:22:36 ....A 13698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\14311-2014 Anexo 2 Titulares y Agentes mal calificados fs. a y b.xlsx 2014-08-22 12:09:31 ....A 12459 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\14311-2014 Anexo 4 - Operaciones sin arancel.xlsx 2014-10-13 10:40:47 ....A 99328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\14311-2014 Informe monitoreo pol¡ticas de adquisici¢n 01072013 al 30062014.doc 2014-08-22 11:37:34 ....A 11676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\14311-2014Anexo 3 Operaciones con tasa diferente a 6.xlsx 2014-04-30 09:14:40 ....A 13008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2013-12-19 10:35:06 ....A 84000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\monitoreo de adquisicion.docx 2014-04-22 11:03:21 ....A 12549 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\Anexo 1 - Retenci¢n.xlsx 2014-08-21 12:46:12 ....A 11897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\aranceles correctos en el codeudor.xlsx 2014-04-10 08:08:47 ....A 74419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\concedidos desde 01032014 a 09042014.xlsx 2014-08-12 09:56:58 ....A 10115 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\consulta arancyprov.xlsx 2014-08-21 14:50:20 ....A 23943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\Copia de ADQUISICION ARANCEL.xlsx 2014-04-09 11:14:20 ....A 48198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\datos actuales 13483005.docx 2014-04-10 12:23:56 ....A 86016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\informe 01122013 a 31012014 aceptados cambios.doc 2014-04-10 09:19:53 ....A 80896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\informe 01122013 a 31012014.doc 2014-08-27 13:39:32 ....A 98816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\Informe monitoreo pol¡ticas de adquisici¢n 01072013 al 30062014 para revisar Luis.doc 2014-08-27 13:09:31 ....A 98816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\Informe monitoreo pol¡ticas de adquisici¢n 01072013 al 30062014 rev.Marcelo corr.GG para rev.Luis.doc 2014-08-27 12:48:53 ....A 101888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\Informe monitoreo pol¡ticas de adquisici¢n 01072013 al 30062014 rev.Marcelo corregido GG.doc 2014-08-26 14:31:45 ....A 104960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\Informe monitoreo pol¡ticas de adquisici¢n 01072013 al 30062014 rev.Marcelo.doc 2014-08-22 14:51:24 ....A 97792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\Informe monitoreo pol¡ticas de adquisici¢n 01072013 al 30062014.doc 2014-05-19 10:17:39 ....A 86528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\Informe monitoreo pol¡ticas de adquisici¢n agregado reiteracion de error.doc 2014-04-30 07:28:18 ....A 86528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\Informe monitoreo pol¡ticas de adquisici¢n.doc 2014-08-22 11:31:06 ....A 9531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\lista gastos por arancel con moneda distinta a ui en monto del credito y menor de 300 v1.xlsx 2014-08-21 10:49:34 ....A 28430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\lista gastos por arancel con moneda distinta a ui en monto del credito y menor de 300.xlsx 2014-08-21 14:50:26 ....A 54868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\monitoreo adquisicion 072013 062014 analizado.xlsx 2014-08-06 10:52:03 ....A 42572 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\monitoreo adquisicion 072013 062014.xlsx 2014-04-09 12:24:50 ....A 23243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\MONITOREO ADQUISICION 122013 012014 analizado.xlsx 2014-02-10 06:21:17 ....A 19800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\MONITOREO ADQUISICION 122013 012014.xlsx 2014-04-10 11:58:57 ....A 18688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\monitoreo adquisicion 122013 042014.xlsx 2014-01-17 06:02:32 ....A 17872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\Monitoreo adquisicion 122013.xlsx 2014-04-08 11:27:52 ....A 64354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\otorgados en febrero 2014.xlsx 2022-04-06 12:00:20 ....A 20808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento\14311-2014 informe para archivo.docx 2022-04-28 11:49:49 ....A 300934 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento\Car tula143112014.pdf 2017-05-05 14:48:39 ....A 302451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento\eventos de p‚rdida al 05052017.xlsx 2017-10-27 15:00:27 ....A 270763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento\eventos de p‚rdida al 27102017.xlsx 2022-04-28 11:50:14 ....A 351646 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento\Informe archivo 14311 2014.pdf 2017-05-05 14:50:55 ....A 11314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento\Operaciones sin arancel para ver si reportaron eventos de perdida.xlsx 2017-08-21 13:31:52 ....A 12881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas refacci¢n\14308-2014 Anexo 1 Operaciones sin retenci¢n seguimiento.xlsx 2014-08-26 13:19:11 ....A 12607 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas refacci¢n\14308-2014 Anexo 1 Operaciones sin retenci¢n.xlsx 2014-09-08 14:35:55 ....A 16593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas refacci¢n\14308-2014 Anexo 2 Agentes calificados 3 4 5.xlsx 2014-10-13 10:44:48 ....A 84480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas refacci¢n\14308-2014 informe monitoreo refacci¢n 01062013 30062014.doc 2014-04-30 09:14:40 ....A 13008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas refacci¢n\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2013-11-20 05:45:41 ....A 75862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas refacci¢n\monitoreo de refaccion.docx 2014-04-25 11:45:17 ....A 10817 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas refacci¢n\Papeles de trabajo\Anexo 1.xlsx 2014-04-25 11:47:35 ....A 12223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas refacci¢n\Papeles de trabajo\Anexo 2.xlsx 2014-04-25 11:12:44 ....A 157502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas refacci¢n\Papeles de trabajo\an lisis tasa de inter‚s.xlsx 2014-08-29 15:26:27 ....A 915225 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas refacci¢n\Papeles de trabajo\consulta SIGB CREF 01062013 al 30062014.xlsx 2014-09-02 09:04:14 ....A 82944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas refacci¢n\Papeles de trabajo\informe monitoreo refacci¢n 062013 al 062014 para revisar Luis.doc 2014-09-01 13:31:37 ....A 83968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas refacci¢n\Papeles de trabajo\informe monitoreo refacci¢n 062013 al 062014 rev.Marcelo.doc 2014-09-01 11:09:52 ....A 82432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas refacci¢n\Papeles de trabajo\informe monitoreo refacci¢n 062013 al 062014.doc 2014-04-28 11:29:34 ....A 79360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas refacci¢n\Papeles de trabajo\informe monitoreo refacci¢n rev Marcelo aceptado.doc 2014-04-28 13:01:33 ....A 79360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas refacci¢n\Papeles de trabajo\informe monitoreo refacci¢n.doc 2014-08-28 14:45:01 ....A 306286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas refacci¢n\Papeles de trabajo\monitoreo refaccion 062013 062014 analizado.xlsx 2014-08-06 11:20:03 ....A 300899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 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trabajo\Monitoreo refaccion 122013.xlsx 2013-12-17 10:06:45 ....A 133595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 13 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma\monitoreo de reforma.docx 2014-04-29 12:15:28 ....A 43377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 13 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma\Primer monitoreo 01122013 a 31012014\05640-2014 Monitoreo de pr‚stamos reforma.docx 2014-04-30 09:14:40 ....A 13008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 13 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma\Primer monitoreo 01122013 a 31012014\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2014-04-30 09:21:50 ....A 11766 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 13 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma\Primer monitoreo 01122013 a 31012014\Entrevista de cierre Monitoreo Reforma.docx 2014-04-25 12:56:59 ....A 46891 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 13 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma\Primer monitoreo 01122013 a 31012014\Papeles de trabajo 1er 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monitoreo de reestructuras 01122013 30062014 aceptados cambios.doc 2014-09-25 13:43:02 ....A 97280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 14 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de reestructuras\papeles de trabajo\informe monitoreo de reestructuras 01122013 30062014 rev.Mar..doc 2014-09-24 13:24:46 ....A 90112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 14 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de reestructuras\papeles de trabajo\informe monitoreo de reestructuras 01122013 30062014.doc 2014-04-29 12:20:38 ....A 78336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 14 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de reestructuras\papeles de trabajo\informe monitoreo de reestructuras rev Mar .doc 2014-04-29 10:24:46 ....A 77824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 14 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de reestructuras\papeles de trabajo\informe monitoreo de reestructuras.doc 2014-09-22 13:13:43 ....A 468769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 14 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de reestructuras\papeles de trabajo\MN REC 01 -V 02 BORRADOR 8 (3)DIC-CR.docx 2014-09-24 14:53:56 ....A 95311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 14 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de reestructuras\papeles de trabajo\MONITOREO REESTRUCTURA 122013 062014 analizado.xlsx 2014-08-06 11:29:04 ....A 66521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 14 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de reestructuras\papeles de trabajo\MONITOREO REESTRUCTURA 122013 062014.xlsx 2014-04-29 12:22:20 ....A 48147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 14 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de reestructuras\papeles de trabajo\MONITOREO REESTRUCTURA 122013 Y 012014 analizado.xlsx 2014-02-10 07:12:11 ....A 47816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 14 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de reestructuras\papeles de trabajo\MONITOREO REESTRUCTURA 122013 Y 012014.xlsx 2014-04-03 07:27:04 ....A 47636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 14 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de reestructuras\papeles de trabajo\monitoreo reestructuras 122013 012014 nueva.xlsx 2014-09-17 10:27:57 ....A 246988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 14 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de reestructuras\papeles de trabajo\titulares inventados.docx 2014-12-30 12:32:21 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\05996 2014 - 15.12.14 - Encajes Sucursales.doc 2014-07-30 14:45:18 ....A 40960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\59962014.doc 2014-06-05 11:25:18 ....A 34420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\ABRIL2014\BROU PESOS.xlsx 2014-06-03 07:24:58 ....A 31107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\ABRIL2014\BROU_USA.xlsx 2024-05-21 15:16:25 ....A 148423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\ABRIL2014\ENCAJE PESOS.xlsx 2014-06-04 10:10:30 ....A 47610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\ABRIL2014\ENCAJE USA.xlsx 2016-09-15 14:05:02 ....A 12134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\Archivo expediente 05996.2014.docx 2014-04-23 09:31:47 ....A 13357 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\DICIEMBRE 2013\INFORME BROU MN Bea.xlsx 2014-04-29 12:40:58 ....A 12036 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\DICIEMBRE 2013\INFORME BROU USA Bea.xlsx 2014-04-23 11:24:22 ....A 18000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\DICIEMBRE 2013\INFORME ENCAJE PESOS Bea.xlsx 2014-04-23 11:26:46 ....A 10358 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\DICIEMBRE 2013\INFORME ENCAJE USA Bea.xlsx 2014-01-09 06:10:56 ....A 10950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\DICIEMBRE 2013\LISTADOS DE FEFO\INFORME BROU MN.xlsx 2014-01-09 06:27:10 ....A 10760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\DICIEMBRE 2013\LISTADOS DE FEFO\INFORME BROU USA.xlsx 2014-01-09 06:22:57 ....A 14237 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\DICIEMBRE 2013\LISTADOS DE FEFO\INFORME ENCAJE PESOS.xlsx 2014-01-09 06:15:39 ....A 9567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\DICIEMBRE 2013\LISTADOS DE FEFO\INFORME ENCAJE USA.xlsx 2014-04-23 11:37:34 ....A 11624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\ENERO 2014\INFORME BROU USA CIUDAD DE LA COSTA.xlsx 2014-04-29 11:04:00 ....A 9903 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\ENERO 2014\INFORME CTA BROU EN $.xlsx 2014-04-25 15:17:49 ....A 16334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\ENERO 2014\INFORME ENCAJE U$S.xlsx 2014-04-29 11:04:11 ....A 33874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\ENERO 2014\LISTADOS FEFO\BROU MN.xlsx 2014-04-29 13:38:05 ....A 24804 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\ENERO 2014\LISTADOS FEFO\BROU USA.xlsx 2014-02-11 09:34:57 ....A 168203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\ENERO 2014\LISTADOS FEFO\ENCAJE MN.xlsx 2014-04-25 12:10:55 ....A 40472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\ENERO 2014\LISTADOS FEFO\ENCAJE USA.xlsx 2014-04-01 12:43:48 ....A 10794 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\ENERO 2014\LISTADOS FEFO\INFORME BROU USA CIUDAD DE LA COSTA.xlsx 2014-04-23 12:03:21 ....A 11133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\FEBRERO 2014\INFORME BROU MN.xlsx 2014-04-29 13:41:02 ....A 10762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\FEBRERO 2014\INFORME BROU USA.xlsx 2014-04-23 12:00:25 ....A 13003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\FEBRERO 2014\INFORME ENCAJE PESOS.xlsx 2014-04-23 11:59:42 ....A 10204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\FEBRERO 2014\INFORME ENCAJE USA.xlsx 2014-03-12 10:32:21 ....A 29700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\FEBRERO 2014\LISTADOS FEFO\BROU MN.xlsx 2014-04-29 14:06:26 ....A 21338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\FEBRERO 2014\LISTADOS FEFO\BROU USA.xlsx 2014-03-11 10:53:56 ....A 167712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\FEBRERO 2014\LISTADOS FEFO\ENCAJE MN.xlsx 2014-03-11 11:08:57 ....A 37251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\FEBRERO 2014\LISTADOS FEFO\ENCAJE USA.xlsx 2014-04-29 11:28:14 ....A 12984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\MARZO 2014\INFORME CUENTAS BROU MN.xlsx 2014-04-23 12:06:18 ....A 10662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\MARZO 2014\INFORME CUENTAS BROU U$S.xlsx 2014-04-23 12:06:48 ....A 10033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\MARZO 2014\INFORME ENCAJE MONEDA NACIONAL.xlsx 2014-04-29 11:19:50 ....A 37009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\MARZO 2014\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO\BROU MN.xlsx 2014-04-29 14:13:05 ....A 23309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\MARZO 2014\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO\BROU USA.xlsx 2014-04-21 12:09:39 ....A 194131 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\MARZO 2014\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO\ENCAJE MN.xlsx 2014-04-21 12:18:14 ....A 39754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 15 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales\MARZO 2014\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO\ENCAJE USA.xlsx 2014-12-30 14:39:44 ....A 77312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\19527-2014 Informe monitoreo pol¡ticas de ahorros 01012014 a 30112014.doc 2014-12-30 14:48:05 ....A 13277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Anexo 1 - cuentas 85 cuyo dep¢sito inicial es inferior a UI 4000.xlsx 2014-12-26 10:54:21 ....A 14263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Anexo 2 - Saldo inferior a UI 4000.xlsx 2014-12-30 14:49:08 ....A 15107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Anexo 3 - cambios denominaci¢n comisi¢n diferente a UI 2000.xlsx 2014-12-30 14:50:31 ....A 14654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Anexo 4 - Modificaciones titularidad sin comisi¢n.xlsx 2015-01-09 12:49:14 ....A 12336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Anexo 5.a - Aperturas 97 en BHU control cobro comisi¢n.xlsx 2015-01-09 12:47:15 ....A 13593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Anexo 5.b - Aperturas 97 en ANV control cobro comisi¢n.xlsx 2015-01-09 12:53:03 ....A 20016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Anexo 6 - cuentas 97 con un solo titular o sin arrendatario.xlsx 2014-12-16 11:37:35 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\1-1233468-1 del 10062014 al 11062014.xls 2014-12-16 08:20:30 ....A 36864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\1-2651804-1 26112014 a 27112014.xls 2014-12-15 11:44:00 ....A 8000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\1-2722819-6 el 17112014.xls 2014-12-16 11:45:55 ....A 51712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\10-97-76767-0 comision en 2 clientes.xls 2014-12-16 13:27:21 ....A 160278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\5 por ciento 97 analizada.xlsx 2014-12-16 10:12:45 ....A 80205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\5 por ciento 97 NUEVA1.xlsx 2014-12-15 13:37:59 ....A 133955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\5 por ciento 97.xlsx 2014-12-29 07:02:52 ....A 62543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\85 comisi¢n distinta a 2000.xlsx 2014-12-18 08:56:48 ....A 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\9-97-3819-6 movimientos.xls 2014-12-15 13:38:02 ....A 49319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\97 con un titular 01012013 a 30112014.xlsx 2014-12-18 09:39:40 ....A 4758446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\APERTURAS 97 analizado.xlsx 2014-12-17 06:20:38 ....A 1935757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\APERTURAS 97.xlsx 2014-12-26 13:14:31 ....A 28041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\Cuentas 85 Comisi¢n diferente a UI 2000.xlsx 2014-12-16 14:00:49 ....A 104448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\cuentas 85 con titular tipo 2.xls 2014-06-03 09:46:05 ....A 12941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2014-07-04 15:02:15 ....A 89600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\Especificaciones ahorros por auditoria complilado.doc 2014-07-04 12:03:42 ....A 84992 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\mail Gervaso cuentas de garant¡a de arrendamiento con un solo titular.txt 2014-05-05 12:40:22 ....A 1237 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\mail Gervaso cuentas INAU.txt 2014-05-05 12:35:25 ....A 4038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\mail Gervaso estado cuentas 94.txt 2014-10-08 09:38:03 ....A 290304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\MN GEC 01 - Manual de productos de ahorro prŠstamos y servicios V04.doc 2014-12-16 11:36:44 ....A 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\movimientos 10-97-76767-0.xls 2014-06-03 09:53:44 ....A 1422322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\OS 14-2013.pdf 2014-06-03 09:54:36 ....A 21556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\OS 15-2013.pdf 2014-06-03 09:50:37 ....A 36193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\OS 57-2009.pdf 2014-12-29 12:05:45 ....A 275182 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\pantallas no cobro comisi¢n 10-85-63350-0 y 53-85-2887-1.docx 2014-05-05 10:17:01 ....A 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\plan OT 16.doc 2014-12-29 07:42:12 ....A 39229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\posible cambio denominaci¢n 85 sin comisi¢n.xlsx 2014-12-17 08:11:27 ....A 34423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\producto 85 nueva consulta.xlsx 2014-12-23 10:29:11 ....A 44202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\producto 85 nueva ult analizada.xlsx 2014-12-19 08:43:01 ....A 44956 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\producto 85 nueva ult.xlsx 2014-09-24 09:28:22 ....A 30317 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\producto 85.xlsx 2014-12-15 06:07:47 ....A 84422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\producto 97 1 titular.xlsx 2013-01-10 12:51:33 ....A 265898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\RD0332-2010.pdf 2014-12-23 10:26:58 ....A 13118 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\saldo menos que 4000 1 por cuenta analizado.xlsx 2014-12-18 09:38:36 ....A 32768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\Subdiario 1-3674133-9 14112014 a 18112014.xls 2017-03-07 10:30:57 ..HSA 28160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\Thumbs.db 2014-12-16 13:27:52 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\Treinta yTres noviembre.xls 2016-01-29 08:58:00 ....A 103435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Seguimiento\10-85-31585-5 correcci¢n.docx 2016-01-29 08:55:37 ....A 373640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 16 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de ahorro\Seguimiento\45-85-254-8 correcci¢n.docx 2014-12-30 15:26:50 ....A 97280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\19529-2014 Informe monitoreo pol¡ticas de novaciones y cesiones 01052013 al 30042014.doc 2014-12-12 13:16:27 ....A 11926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Anexo 1 operaciones sin retenci¢n.xlsx 2014-12-04 10:57:10 ....A 14373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\ANEXO 1a operaciones sin retenci¢n.docx 2014-12-12 13:18:28 ....A 14965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\ANEXO 2 edad m s plazo m s de 70.docx 2014-12-10 13:52:43 ....A 14146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Anexo 3 - operaciones cuya tasa es inferior a la de referencia.xlsx 2014-12-30 07:56:38 ....A 15100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\ANEXO 3a tasa de inter‚s menor a la de referencia.docx 2014-12-02 13:54:21 ....A 12993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Anexo 4 Operaciones sin arancel.xlsx 2014-12-19 08:15:38 ....A 12455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Anexo 5 PHURSinTBP que no son novaciones y PROMURSinTBP que no son cesiones.xlsx 2014-12-10 11:33:34 ....A 13738 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\ANEXO 6 - novaciones que mantuvieron PFIJO.docx 2014-12-05 10:17:38 ....A 182097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\4312738 al 30102014 nacida 1965.docx 2014-09-30 10:54:26 ....A 9227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\agente de retencion mal calificado.xlsx 2014-10-01 11:17:23 ....A 26317 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\ARANCELES.xlsx 2014-12-03 11:29:07 ....A 13526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\carpetas en tesoro.docx 2014-10-02 13:00:03 ....A 211137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\caso para analizar.docx 2014-05-15 09:49:15 ....A 23005 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\CONSULTA_NOVACIONES_CESIONES.sql 2014-12-02 13:54:25 ....A 30295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Copia de ARANCELES analizado.xlsx 2014-06-02 14:45:46 ....A 19531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Copia de tasas menores que las dispuestas por finanzas analizado.xlsx 2014-05-30 11:26:25 ....A 17306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Copia de tasas menores que las dispuestas por finanzas.xlsx 2014-09-16 14:42:05 ....A 15487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas Reestructuras y Novaciones.docx 2014-04-30 09:14:40 ....A 13008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2014-04-30 11:51:54 ....A 58880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Especificaciones novaciones y cesiones.doc 2014-12-12 13:48:02 ....A 94720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Informe monitoreo pol¡ticas de novaciones y cesiones 01052013 al 30042014.doc 2014-05-05 14:58:31 ....A 66136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Liquidaciones novaci¢n 01.01.14 - 30.04.14.xlsx 2014-12-10 13:52:55 ....A 2357248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\MN CRE 01 - V11 - Manual de Pol¡ticas de Cr‚ditos.doc 2014-10-08 09:38:03 ....A 290304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\MN GEC 01 - Manual de productos de ahorro prŠstamos y servicios V04.doc 2014-06-13 14:56:19 ....A 30020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\NOVACIONES Y CESIONES TASA MENOR QUE FINANZAS analizadas.xlsx 2014-10-01 10:43:35 ....A 77824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\PHURSinTBP 01052013 a 30042014.xlt 2014-10-07 11:45:55 ....A 847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\RE tasas anteriores.txt 2014-11-28 13:04:06 ....A 22268 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\RESULTADOS analizados.xlsx 2014-05-15 10:13:13 ....A 16028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\RESULTADOS.xlsx 2014-11-19 13:50:55 ....A 43160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\tasas inferiores a las de Finanzas analizadas.xlsx 2014-09-30 14:49:57 ....A 16474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\tasas inferiores a las de Finanzas.xlsx 2014-11-21 11:48:55 ....A 814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\tasas referencia 2012.txt 2014-12-10 09:51:51 ....A 141419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\U086003 01052013 al 30042014.xls 2014-12-10 09:53:04 ....A 32791 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\U086006 01052013 al 30042014.xls 2016-04-21 14:06:30 ....A 196160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 17 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\2014-52-1-19529 actuacion DAI 20042016.pdf 2014-04-03 14:45:50 ....A 217600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 18 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Acta Arqueo efectivo SUC Ciudad de la Costa 03 04 14.doc 2015-03-10 10:56:35 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 18 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Acta Personal Suc Ciudad de la Costa 03 04 14.doc 2014-04-08 12:59:00 ....A 17053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 18 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\CREDITOS REFACCION SIN RETENCION.xlsx 2014-04-02 13:52:36 ....A 14307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 18 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Entrevista de apertura Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa TRAVIESO.docx 2014-04-02 14:03:06 ....A 14162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 18 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Entrevista de cierre Sucursal Ciudad de la Costa TRAVIESO.docx 2014-04-30 09:37:17 ....A 56399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 18 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2014-03-06 12:26:45 ....A 79249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Informe f herrera suc melo (borrador terminado).docx 2014-03-05 11:57:52 ....A 82201 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Informe f herrera suc melo (borrador).docx 2014-03-14 10:49:35 ....A 42496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Informe final anexos y expedientes asociados\02883-2014 operaciones no gestionadas.doc 2014-03-13 08:08:20 ....A 39936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Informe final anexos y expedientes asociados\02884-2014 F. 2006 V2008 Alta y actualizaci¢n de datos.doc 2014-03-14 10:53:18 ....A 138240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Informe final anexos y expedientes asociados\02908-2014 - Informe auditor¡a a Sucursal Melo.doc 2014-02-26 09:30:39 ....A 220160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Informe final anexos y expedientes asociados\Acta Arqueo efectivo.doc 2014-02-26 13:57:09 ....A 24576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Informe final anexos y expedientes asociados\Acta entrevista de cierre.doc 2014-02-26 05:18:19 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Informe final anexos y expedientes asociados\Acta Personal BHU.doc 2014-03-13 09:07:27 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Informe final anexos y expedientes asociados\Anexo 4 f1 vales de refacci¢n que no fueron localizados.xls 2014-03-13 09:09:25 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Informe final anexos y expedientes asociados\Anexo 4 f2 vales contabilizados en Canelones que deber¡an estar archivados en Melo.xls 2014-03-13 09:12:43 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Informe final anexos y expedientes asociados\Anexo 5 revisi¢n de aperturas de cuentas de ahorro.doc 2014-03-13 09:14:57 ....A 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Informe final anexos y expedientes asociados\Anexo 6 revisi¢n de aperturas de cuentas garant¡a arrendamiento.doc 2014-03-13 09:16:35 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Informe final anexos y expedientes asociados\Anexo 7 revisi¢n de cambios de denominaci¢n en cuentas de ahorro.doc 2014-03-14 10:42:23 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Informe final anexos y expedientes asociados\Anexo 8 Morosidad.doc 2014-03-13 10:47:47 ....A 65024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Informe final anexos y expedientes asociados\Anexo 9 fs 1 a 4 garant¡a arrendamiento un titular.xls 2014-02-24 10:09:00 ....A 23040 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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trabajo\Durazno.xlsx 2014-02-27 07:01:10 ....A 107560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Papeles de trabajo\Florida.xlsx 2014-02-27 07:05:45 ....A 56832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Papeles de trabajo\garant¡a arrendamiento un titular.xls 2014-02-26 05:50:59 ....A 22139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Papeles de trabajo\Gtia canceladas melo.xlsx 2014-01-16 12:12:09 ....A 58368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Papeles de trabajo\listado deudores SIGB al 16012014.xls 2014-02-26 12:34:25 ....A 51712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Papeles de trabajo\listado deudores SIGB al 24022014.xls 2014-03-12 14:37:42 ....A 109090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Papeles de trabajo\Melo II.xlsx 2014-03-07 14:02:07 ....A 66048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Papeles de trabajo\morosidad comparada 1601 2402 extractado.xls 2014-03-05 13:29:34 ....A 52224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Papeles de trabajo\morosidad comparada 1601 2402.xls 2014-03-13 11:03:26 ....A 2704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Papeles de trabajo\Norma Ferreira respuesta consulta fide 11.txt 2013-12-19 14:48:29 ....A 12924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Papeles de trabajo\N¢mina de VALES REFACCION solicitados por Auditor¡a Interna.xlsx 2014-02-26 09:59:36 ....A 107326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Papeles de trabajo\Treinta y Tres.xlsx 2014-02-27 06:18:00 ....A 20992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Papeles de trabajo\vales de refacci¢n que no fueron localizados.xls 2014-02-20 12:03:10 ....A 3170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\RV otros vales de pr‚stamos de refacci¢n.txt 2016-03-01 13:01:26 ....A 15512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Seguimiento\02908-2014 para archivar.docx 2015-12-15 10:41:26 ....A 473782 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Seguimiento\Anexo 1 - DEP GTIA ARREND.pdf 2015-12-18 11:31:01 ....A 3151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Seguimiento\Anexo 2 RV seguimiento 2014 - cuentas garant¡a de arrendamiento.txt 2015-12-16 10:48:52 ....A 2609704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Seguimiento\Anexo 3 CTA GTIA ARRENDAMIENTO.pdf 2016-01-19 14:22:37 ....A 187858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 19 Auditor¡a a Sucursal Melo\Seguimiento\Anexo 4 comprobante retiro 01082007.pdf 2016-01-21 13:38:40 ....A 8115 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 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enviado a la Copab\ANEXO2_COPAB.xlsx 2014-01-14 10:15:58 ....A 14981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 2 Informe a Comit‚ de Auditor¡a sobre archivo enviado a la Copab\ANEXO3_COPAB.xlsx 2014-01-14 10:21:12 ....A 98135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 2 Informe a Comit‚ de Auditor¡a sobre archivo enviado a la Copab\ANEXO4_COPAB.xlsx 2014-01-14 10:25:01 ....A 60089 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 2 Informe a Comit‚ de Auditor¡a sobre archivo enviado a la Copab\ANEXO5_COPAB.xlsx 2014-01-13 08:58:32 ....A 43520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 2 Informe a Comit‚ de Auditor¡a sobre archivo enviado a la Copab\COPAB - iNFORME.doc 2014-01-17 10:08:07 ....A 43520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 20 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB (Mantis)\00595-2014 Agente Ret 58120 y 79196.doc 2014-02-20 08:48:50 ....A 43520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 20 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB (Mantis)\01687-2014 Garant¡a IDs 96210 y 136200.doc 2014-03-11 12:17:49 ....A 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 20 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB (Mantis)\01687-2014 informe II.doc 2014-05-16 13:09:20 ....A 43008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 21 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB (Mantis) (II)\07120-2014 datos cliente 1-2753449-0.doc 2014-08-20 11:30:00 ....A 42496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 21 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB (Mantis) (II)\13056-2014 P HIP UIFGCH 51.doc 2014-08-20 11:33:20 ....A 42496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 21 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB (Mantis) (II)\13058-2014 operaciones PROM no vinculadas a garant¡a.doc 2014-04-02 12:13:29 ....A 139776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\BORRADOR PRIMER INFORME 2014 lavado proyectos inmob 0.doc 2014-06-09 11:57:05 ....A 70420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\BORRADOR PRIMER INFORME 2014 lavado proyectos inmob rev Mar 4 II.docx 2014-05-12 14:28:28 ....A 154624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\BORRADOR PRIMER INFORME 2014 lavado proyectos inmob rev.Mar 2.doc 2014-05-13 14:05:07 ....A 124928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\BORRADOR PRIMER INFORME 2014 lavado proyectos inmob rev.Mar 3.doc 2014-06-09 10:00:11 ....A 136192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\BORRADOR PRIMER INFORME 2014 lavado proyectos inmob rev.Mar 4 I.doc 2014-05-08 13:33:11 ....A 163328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\BORRADOR PRIMER INFORME 2014 lavado proyectos inmob rev.Mar..doc 2014-05-13 14:30:18 ....A 112640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\BORRADOR PRIMER INFORME 2014 lavado proyectos inmob.doc 2014-03-12 10:12:11 ....A 24203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\Emprendimientos Inmobiliarios (2).xlsx 2014-02-19 11:10:14 ....A 17042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\entrevista area comercial-morixe,gandolfo.docx 2014-03-06 11:21:46 ....A 16034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\entrevista area Riesgos.docx 2014-02-21 11:46:09 ....A 18775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\entrevista div asist tecnica saldivia.docx 2014-03-06 10:29:30 ....A 322802 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\Especificaciones para la presentaci¢n del proyecto en BHU.pdf 2014-06-20 13:34:56 ....A 108544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\Exp.09838-2014- Lavado proyectos inmobiliarios.doc 2014-02-18 09:40:26 ....A 84635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\F.7038-9- Declaracion jurada.pdf 2014-03-06 10:32:07 ....A 290323 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\FO.CRE.14-ESTADO_DE_RESPONSABILIDAD_PATRIMONIAL.pdf 2014-11-28 12:24:13 ....A 33472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\Informe LAVADO3-185032014.docx 2014-02-18 09:33:48 ....A 16376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\INSTRUCTIVO FICHA DEL CLIENTE.docx 2014-02-21 10:53:21 ....A 41177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\Ley 18795 - Acceso a vivienda de inter‚s social.docx 2014-06-09 13:01:50 ....A 92672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\PARA LOGRAR IMPRIMIR.doc 2014-01-08 10:52:29 ....A 15204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\PLANIFICACION AUDITORIA INTERNA LAVADO ACTIVOS I.docx 2014-01-03 11:30:36 ....A 43520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\planificacion lavado activos 1.doc 2014-03-17 11:20:06 ....A 27199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\planilla seleccion y solicitados.xlsx 2014-06-20 13:34:56 ....A 108544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\PRIMER INFORME 2014 lavado proyectos inmob VERSION FINAL.doc 2014-04-02 11:43:32 ....A 64512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\PROCEDIMIENTO-ACUERDOS-CON-EMPRENDEDORES-O-DESARROLLADORES.doc 2014-02-21 10:51:15 ....A 1549047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\PROYECTOS INMOBILIARIOS - Web BHU al 21.02.14.docx 2020-06-30 14:05:50 ....A 313728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\Seguimiento\01101-2015 - movimientos.pdf 2020-06-22 12:05:20 ....A 2020305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\Seguimiento\01101-2015.pdf 2020-07-02 09:03:58 ....A 223778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\Seguimiento\devoluci¢n 01101 al archivo.pdf 2019-05-03 12:49:01 ....A 4640649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\Seguimiento\Expediente-2016-52-1-13704.pdf 2019-05-03 12:43:57 ....A 1553153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\Seguimiento\Expediente-2017-52-1-02734.pdf 2020-06-18 09:13:55 ....A 61952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\Seguimiento\FO.SEG.12 - Solicitudes al Archivo Administrativo.xls 2020-06-30 14:17:44 ....A 19855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2020.docx 2020-06-30 12:38:06 ....A 418941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\Seguimiento\MN.RIG.08 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Reputacional.docx 2020-07-08 08:18:09 ....A 90971 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\Seguimiento\Recepci¢n Archivo 1101 2015.pdf 2014-04-02 11:26:21 ..HSA 45568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\Thumbs.db 2014-02-19 09:52:01 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\~$OCEDIMIENTO-ACUERDOS-CON-EMPRENDEDORES-O-DESARROLLADORES.doc 2015-04-14 12:25:00 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\~$p.09838-2014- Lavado proyectos inmobiliarios.doc 2014-04-04 10:21:20 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 3 Lavado activos I -proyectos inmobiliarios\~$RRADOR PRIMER INFORME 2014 lavado proyectos inmob.doc 2014-02-11 10:36:22 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 4 Inv. Adm. cancel.hip.sdo.vigente\ACTA FERNANDO CURRAS.doc 2014-02-11 11:32:20 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 4 Inv. Adm. cancel.hip.sdo.vigente\ACTA NELSON ALONSO.doc 2014-02-03 12:48:22 ....A 40448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 4 Inv. Adm. cancel.hip.sdo.vigente\ACTA PATRICIA AMODIO.doc 2014-01-28 13:42:37 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 4 Inv. Adm. cancel.hip.sdo.vigente\ACTA RIVAS.doc 2014-03-05 14:29:47 ....A 46592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 4 Inv. Adm. cancel.hip.sdo.vigente\Exp.08794-2013 - Inv.Adm.- Cancel. hip. saldo vigente.doc 2014-03-06 10:51:44 ....A 40448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 4 Inv. Adm. cancel.hip.sdo.vigente\JOURNAL ALONSO 22.8.2011.xls 2014-04-24 15:06:06 ....A 225792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Exp.09764-2013 - Inv.Adm. Omisi¢n Reajuste UR Set.2013.doc 2014-03-27 11:25:46 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\Acta Elola con datos II.doc 2014-03-19 09:11:03 ....A 19418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\Acta Elola con datos.docx 2014-03-19 13:22:10 ....A 58880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\ACTA MODELO reformulada A.Ram¡rez.doc 2014-03-20 14:24:05 ....A 26744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\ACTA MODELO reformulada D.Quadrelli.docx 2014-03-14 15:31:45 ....A 52736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\ACTA MODELO reformulada G.Blasi.doc 2014-03-07 10:44:29 ....A 25505 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\ACTA MODELO reformulada G.Elola.docx 2014-04-02 11:59:12 ....A 57344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\ACTA MODELO reformulada G.Mayola I.doc 2014-04-01 14:34:52 ....A 49664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\ACTA MODELO reformulada G.Mayola.doc 2014-04-03 14:04:45 ....A 55808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\ACTA MODELO reformulada G.Sol¢rzano version word 97 2003.doc 2014-04-03 10:49:02 ....A 50176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\ACTA MODELO reformulada G.Sol¢rzano.doc 2014-04-03 10:45:40 ....A 30531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\ACTA MODELO reformulada G.Sol¢rzano.docx 2014-03-28 11:46:49 ....A 42496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\ACTA MODELO reformulada R.Gonz lez I.doc 2014-03-27 10:45:05 ....A 24883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\ACTA MODELO reformulada R.Gonz lez.docx 2014-03-26 12:45:55 ....A 52736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\ACTA MODELO reformulada S.Bo¤e.doc 2014-04-04 12:06:06 ....A 55808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\ACTA MODELO reformulada S.Carreres.doc 2014-03-25 12:18:21 ....A 52736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\ACTA MODELO reformulada S.Moreira.doc 2014-03-17 15:15:49 ....A 52224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\ACTA MODELO reformulada S.Reybaud.doc 2014-04-08 15:01:26 ....A 33280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\Cuestionarios analizados\Acta Elola con datos II analizada.doc 2014-04-08 15:01:49 ....A 65024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\Cuestionarios analizados\ACTA MODELO reformulada A.Ram¡rez analizada.doc 2014-04-07 11:23:50 ....A 27108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\Cuestionarios analizados\ACTA MODELO reformulada D.Quadrelli analizada.docx 2014-04-07 10:29:48 ....A 57856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\Cuestionarios analizados\ACTA MODELO reformulada G.Blasi analizada.doc 2014-04-08 15:01:42 ....A 62464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\Cuestionarios analizados\ACTA MODELO reformulada G.Mayola I analizada.doc 2014-04-07 13:22:52 ....A 61952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\Cuestionarios analizados\ACTA MODELO reformulada G.Sol¢rzano version word 97 2003 analizada.doc 2014-04-08 15:01:35 ....A 47616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\Cuestionarios analizados\ACTA MODELO reformulada R.Gonz lez I analizada.doc 2014-04-08 15:01:46 ....A 57856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\Cuestionarios analizados\ACTA MODELO reformulada S.Bo¤e analizada.doc 2014-04-08 15:01:44 ....A 60416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\Cuestionarios analizados\ACTA MODELO reformulada S.Carreres analizada.doc 2014-04-09 14:05:32 ....A 59392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\Cuestionarios analizados\ACTA MODELO reformulada S.Moreira analizada.doc 2014-04-08 15:02:29 ....A 57856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\Cuestionarios analizados\ACTA MODELO reformulada S.Reybaud analizada.doc 2014-04-21 14:42:28 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\~$TA MODELO reformulada G.Mayola I.doc 2014-03-06 13:33:03 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\~$TA MODELO reformulada G.Sol¢rzano.docx 2014-04-21 14:28:07 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\~$TA MODELO reformulada S.Bo¤e.doc 2014-04-21 14:33:16 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\~$TA MODELO reformulada S.Carreres.doc 2014-04-21 14:42:01 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Actas de cuestionarios\~$TA MODELO reformulada S.Moreira.doc 2014-03-06 12:46:09 ....A 280394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Carta org nica BHU y O-S\36-2013.pdf 2014-02-17 09:39:09 ....A 200340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Carta org nica BHU y O-S\CARTA-ORGANICA.pdf 2014-04-21 09:52:55 ....A 164655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Carta org nica BHU y O-S\Ley_13728.pdf 2014-02-27 13:58:28 ....A 60869 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. Adm.Omisi¢n reajuste UR Set.2013\Investigaci¢n reajuste\Consultas SIGB\PLANILLA DINAMICA - menu.docx 2014-02-17 10:19:51 ....A 1478374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 6 Inv. 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Ahorros.docx 2015-03-11 14:46:40 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 60 Lavado de Activos II (con foco en la integridad y calidad de los datos de los clientes)\Thumbs.db 2014-07-02 11:52:37 ....A 529408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 64 Planilla seguimiento unificada Abril 2014\PSU 300414.xls 2014-06-30 14:06:15 ....A 558592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 66 Planilla seguimiento unificada Junio 2014\PSU 30062014.xls 2014-07-31 15:06:58 ....A 804864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 67 Planilla seguimiento unificada Julio 2014\PSUal31072014.xls 2014-09-01 09:20:48 ....A 805376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 68 Planilla seguimiento unificada Agosto 2014\PSUal31082014.xls 2014-09-30 15:03:23 ....A 814592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 69 Planilla seguimiento unificada Setiembre 2014\PSUal300914.xls 2014-01-13 09:40:18 ....A 1298843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 7 Inv. Adm. Pago en demas¡a en cuentas de garant¡a\14413.0378 (Res. Direct. 0378 2013 Aut. pago).pdf 2014-01-13 10:28:18 ....A 568803 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 7 Inv. Adm. Pago en demas¡a en cuentas de garant¡a\14413.0379 (Res. Direct. 0379 2013 Inv. Adm..pdf 2014-01-13 09:29:27 ....A 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 7 Inv. Adm. Pago en demas¡a en cuentas de garant¡a\Acta madre.doc 2014-01-15 10:53:58 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 7 Inv. Adm. Pago en demas¡a en cuentas de garant¡a\Acta N§ 1 - Soledad Carreres.doc 2014-01-17 10:44:30 ....A 22528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 7 Inv. Adm. Pago en demas¡a en cuentas de garant¡a\Acta N§ 2 - Soledad Carreres.doc 2014-01-21 12:42:26 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 7 Inv. Adm. Pago en demas¡a en cuentas de garant¡a\Acta N§ 3 - Artigas Zufriategui.doc 2014-01-27 13:13:25 ....A 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 7 Inv. Adm. Pago en demas¡a en cuentas de garant¡a\Acta N§ 4 - Gabriel Giribaldi.doc 2014-01-28 09:44:48 ....A 25600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 7 Inv. Adm. Pago en demas¡a en cuentas de garant¡a\Acta N§ 5 - Gabriel Giribaldi.doc 2014-01-30 12:57:45 ....A 32256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 7 Inv. Adm. Pago en demas¡a en cuentas de garant¡a\Acta N§ 6 - Artigas Zufriategui.doc 2014-02-05 11:19:14 ....A 25600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 7 Inv. Adm. Pago en demas¡a en cuentas de garant¡a\Acta N§ 7 - Mar¡a S nchez.doc 2014-02-06 12:02:13 ....A 35328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 7 Inv. Adm. Pago en demas¡a en cuentas de garant¡a\Acta N§ 8 - Sonia Bo¤e.doc 2014-02-18 11:31:30 ....A 23040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 7 Inv. Adm. Pago en demas¡a en cuentas de garant¡a\Acta N§ 9 - Soledad Carreres.doc 2014-01-10 14:08:13 ....A 24576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 7 Inv. Adm. Pago en demas¡a en cuentas de garant¡a\APreguntado 1 a Cr. Humberto Barrella.doc 2014-02-17 12:54:40 ....A 20992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 7 Inv. Adm. Pago en demas¡a en cuentas de garant¡a\APreguntado 2 a Cr. Humberto Barrella.doc 2014-02-18 12:42:31 ....A 54616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 7 Inv. Adm. Pago en demas¡a en cuentas de garant¡a\DECRETO 359-012.pdf 2014-02-27 12:33:58 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 7 Inv. Adm. Pago en demas¡a en cuentas de garant¡a\Exp.15948-2013 - Inv.Adm.pago en demas¡a ctas.gt¡a..doc 2014-02-05 11:51:38 ....A 23552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 7 Inv. Adm. Pago en demas¡a en cuentas de garant¡a\LICENCIA (Solic. Lic. func. cuando concurre a declarar).doc 2015-01-29 11:36:26 ..HSA 44032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 7 Inv. Adm. Pago en demas¡a en cuentas de garant¡a\Thumbs.db 2015-01-16 10:17:42 ....A 451584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 70 Planilla seguimiento unificada Octubre 2014\PSUal29102014.xls 2015-01-16 11:54:44 ....A 829440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 71 Planilla seguimiento unificada Noviembre 2014\PSUal28112014.xls 2015-01-29 13:15:26 ....A 877056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 72 Planilla seguimiento unificada Diciembre 2014\PSUal31122014.xls 2014-01-17 10:08:07 ....A 43520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Antecedentes y documentos del proceso\00595-2014 Agente Ret 58120 y 79196.doc 2012-11-21 09:33:32 ....A 37376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Antecedentes y documentos del proceso\12021-2012 agentes con operaciones en dolares.doc 2014-08-13 13:38:51 ....A 15076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Antecedentes y documentos del proceso\apuntes para retenciones.docx 2014-10-09 14:23:03 ....A 62976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Antecedentes y documentos del proceso\FO.GEC.12 - Planilla de Identificaci¢n de Producto no Conforme.xls 2014-10-09 14:22:57 ....A 73216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Antecedentes y documentos del proceso\FO.GEC.22 - Panel de control de indicadores de proceso - Retenciones.xls 2014-10-09 14:22:43 ....A 2133504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Antecedentes y documentos del proceso\MN.RET.01 - MANUAL DE POLITICAS DE RETENCIONES.doc 2014-10-09 14:21:39 ....A 424448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Antecedentes y documentos del proceso\PC.RET.01 - Proceso de Retenciones.xls 2014-10-09 14:22:25 ....A 190464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Antecedentes y documentos del proceso\PR.RET.01 - Procedimiento de retenciones.doc 2014-10-09 14:29:30 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Antecedentes y documentos del proceso\Rangos asignados para determinaci¢n de n£meros de agentes de retenci¢n.xls 2014-10-09 14:29:24 ....A 56832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Antecedentes y documentos del proceso\SF.RET.01 - Gu¡a para la gesti¢n de retenciones.doc 2014-12-30 09:55:16 ....A 136412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Antecedentes y documentos del proceso\Tabla de Estados Cuenta 23.xlsx 2014-12-30 09:56:03 ....A 136164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Antecedentes y documentos del proceso\Tabla de Estados Cuenta 24.xlsx 2015-01-02 14:30:54 ....A 111421 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Borradores informe Retenciones\Informe BHU - Retenciones v2 comentado Graciana y Marcelo.docx 2014-12-30 14:32:15 ....A 115155 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Borradores informe Retenciones\Informe BHU - Retenciones v2 comentado Graciana.docx 2014-12-30 11:19:17 ....A 99843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Borradores informe Retenciones\Informe BHU - Retenciones v2.docx 2015-01-02 13:10:47 ....A 1719464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Borradores informe Retenciones\Informe BHU - Retenciones v4.docx 2015-01-05 05:59:33 ....A 1815143 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Borradores informe Retenciones\Informe BHU - Retenciones v6.docx 2015-01-05 10:28:33 ....A 1829155 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Borradores informe Retenciones\Informe BHU - Retenciones v7.docx 2025-09-24 14:15:16 ..HSA 24576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Borradores informe Retenciones\Thumbs.db 2014-07-07 13:29:22 ....A 24576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Borradores plan de trabajo\PLAN DE AUDITORIA PROCESO DE RETENCIONES.doc 2014-11-28 11:01:12 ....A 58671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Borradores plan de trabajo\Plan de Trabajo - Retenciones - BORRADOR 2.xlsx 2014-12-02 12:34:22 ....A 58704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Borradores plan de trabajo\Plan de Trabajo - Retenciones - BORRADOR 3.xlsx 2014-11-18 11:14:15 ....A 58582 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Borradores plan de trabajo\Plan de Trabajo - Retenciones - BORRADOR.xlsx 2015-01-05 12:51:20 ....A 13759 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Informe resumido Retenciones.docx 2014-12-03 12:23:48 ....A 64160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Minutas de reuni¢n\Minuta de reuni¢n - 2014 10 13 - BHU -Retenciones - comentado Graciana.docx 2014-11-12 05:59:51 ....A 60207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Minutas de reuni¢n\Minuta de reuni¢n - 2014 10 13 - BHU -Retenciones.docx 2014-12-03 12:32:36 ....A 135657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Minutas de reuni¢n\Minuta de reuni¢n - 2014 10 20 - BHU -Retenciones comentado Graciana.docx 2014-11-24 10:43:10 ....A 134183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Minutas de reuni¢n\Minuta de reuni¢n - 2014 10 20 - BHU -Retenciones.docx 2014-12-23 11:23:19 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\010-23-000061-2.xls 2014-12-22 11:42:24 ....A 53248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\010-23-000190-5.xls 2014-12-22 11:43:16 ....A 26624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\010-23-000195-0.xls 2014-12-22 11:44:00 ....A 20480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\010-23-000252-6.xls 2014-12-22 11:44:38 ....A 20480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\010-23-000277-9.xls 2014-12-22 11:45:27 ....A 22016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\010-23-000283-0.xls 2014-12-22 11:46:11 ....A 22016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\010-23-000292-2.xls 2014-12-22 11:46:51 ....A 21504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\010-23-000295-3.xls 2014-12-22 11:47:21 ....A 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\010-23-000296-0.xls 2014-12-22 11:48:31 ....A 43520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\010-23-000349-9.xls 2014-12-22 11:49:02 ....A 20480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\010-23-000502-0.xls 2014-12-22 11:55:51 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\010-23-000514-3.xls 2014-12-22 11:56:28 ....A 16384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\010-23-000554-9.xls 2014-12-22 11:57:00 ....A 43520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\010-23-000563-1.xls 2014-12-22 11:58:18 ....A 17920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\010-23-001110-4.xls 2014-12-22 12:02:51 ....A 20480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\010-23-003129-8.xls 2014-12-22 11:57:34 ....A 19456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\010-23-003463-1.xls 2014-12-22 12:03:38 ....A 22016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\010-23-003557-3.xls 2014-12-22 11:58:47 ....A 19456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\013-23-001850-0.xls 2014-12-22 11:47:57 ....A 24064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\015-23-000345-6.xls 2014-12-22 11:59:30 ....A 15872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\015-23-004019-2.xls 2014-12-22 12:00:10 ....A 20480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\018-23-002224-9.xls 2014-12-22 12:01:33 ....A 20480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\041-23-002261-6.xls 2014-12-22 12:02:17 ....A 20992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\041-23-002266-1.xls 2014-12-23 12:20:19 ....A 26112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\1-24-023202-0.xls 2014-12-22 12:17:27 ....A 32256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\10-24-003534-4.xls 2014-12-22 12:25:30 ....A 22016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\10-24-006346-4.xls 2014-12-22 12:18:58 ....A 26624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\10-24-010570-6.xls 2014-12-22 12:06:46 ....A 22016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\10-24-010858-3.xls 2014-12-22 12:19:27 ....A 21504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\10-24-016036-3.xls 2014-12-22 12:04:47 ....A 22016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\10-24-025899-8.xls 2014-12-22 12:14:42 ....A 23040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\10-24-030512-0.xls 2014-12-22 12:20:59 ....A 21504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\10-24-033029-6.xls 2014-12-22 12:26:02 ....A 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\10-24-033871-9.xls 2014-12-22 12:16:01 ....A 20480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\10-24-034177-1.xls 2014-12-22 12:21:32 ....A 15360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\10-24-038322-1.xls 2014-12-22 12:22:02 ....A 20992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\13-24-022954-6.xls 2014-12-22 12:23:34 ....A 14848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\13-24-037569-0.xls 2014-12-22 12:17:57 ....A 25600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\15-24-018617-7.xls 2014-12-22 12:22:33 ....A 18432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\15-24-036801-4.xls 2014-12-22 12:20:28 ....A 26624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\16-24-016199-9.xls 2014-12-22 12:18:28 ....A 22528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\16-24-017317-0.xls 2014-12-22 12:17:01 ....A 26112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\3-24-007955-3.xls 2014-12-22 12:24:55 ....A 22016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\41-24-019296-2.xls 2014-12-22 12:05:26 ....A 24064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\41-24-019486-9.xls 2014-12-22 12:24:11 ....A 22016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\41-24-031767-3.xls 2014-12-22 12:15:22 ....A 22016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\53-24-011722-5.xls 2014-12-22 12:16:28 ....A 16384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\6-24-007790-7.xls 2014-12-22 12:20:00 ....A 14336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Movimientos CAHOs\9-24-037648-5.xls 2014-12-26 08:15:37 ....A 208252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\AMORT38 1674.docx 2014-12-26 08:33:15 ....A 186370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\CREF 10887.docx 2014-12-29 11:37:53 ....A 282967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\cref 2186 saltea pago en agosto 2014.docx 2014-12-26 08:28:37 ....A 351773 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\CREF 2186.docx 2014-12-26 08:29:36 ....A 345571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\CREF 3042.docx 2014-12-26 08:40:21 ....A 211758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\CREF 4394.docx 2014-12-26 08:25:01 ....A 355958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\CREF 562.docx 2014-12-26 08:41:31 ....A 203643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\CREF 6467.docx 2014-12-26 08:17:28 ....A 199276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\CREF 8066.docx 2014-12-26 08:36:43 ....A 196729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\CREF 8477.docx 2014-12-26 08:34:00 ....A 197486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\CREF 8894.docx 2014-12-26 08:34:48 ....A 193896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\CREF 9892.docx 2014-12-26 08:38:19 ....A 200096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\P.HIP UIFGCH 322.docx 2014-12-26 08:39:22 ....A 192049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\P.HIP UIFGCH 365.docx 2014-12-29 11:12:35 ....A 154295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\pago agente 23-84095-0 del 15092014.docx 2014-12-30 06:22:00 ....A 721281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\pagos CREF 562 junio a diciembre 2014.docx 2014-12-26 08:44:12 ....A 198463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\PMO HIPOT UI 5637.docx 2014-12-26 08:30:48 ....A 365636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\PMO HIPOT UI 139600.docx 2014-12-26 08:21:33 ....A 214129 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\PMO HIPOT UI 1818.docx 2014-12-26 08:42:54 ....A 221390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\PMO HIPOT UI 1906.docx 2014-12-26 08:14:18 ....A 217600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\PMO HIPOT UI 2765.docx 2014-12-26 08:26:14 ....A 204343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\PMO HIPOT UI 5070.docx 2014-12-26 08:23:52 ....A 195285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\PMO HIPOT UI 6824.docx 2014-12-26 08:22:44 ....A 377286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\PMO HIPOT UI 720.docx 2014-12-26 08:35:42 ....A 192997 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\PMO HIPOT UI 9405.docx 2014-12-26 08:27:27 ....A 216258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\PMO HIPOT UIN 3366.docx 2014-12-26 08:20:27 ....A 356775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\U076600 8804100.docx 2014-12-26 08:32:21 ....A 368123 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\PAGO DE PRSTAMOS\U086006 308500.docx 2014-12-26 13:09:31 ....A 16256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Papeles de trabajo - muestras y roles\asignar manualmente pagos cuenta retenciones SYSADM0453.xls 2014-12-22 12:48:50 ....A 14144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Papeles de trabajo - muestras y roles\muestra sujetos de retenci¢n con datos.xlsx 2014-12-30 07:21:13 ....A 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Papeles de trabajo - muestras y roles\NO CONSIDERAR EN MUESTRA operaciones en dolares PESIFICADAS con retenci¢n.xls 2014-11-19 10:09:40 ....A 24640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Papeles de trabajo - muestras y roles\operaciones en $ marcadas para retenci¢n filtrado (no canceladas).xlsx 2014-12-30 07:19:08 ....A 109056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Papeles de trabajo - muestras y roles\operaciones en d¢lares que pagan por retenci¢n.xls 2014-12-30 07:25:50 ....A 25429504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Papeles de trabajo - muestras y roles\operaciones en pesos que pagan por retenci¢n.xls 2014-12-04 12:09:07 ....A 74752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Papeles de trabajo - muestras y roles\roles con transacciones espec¡ficas de retenciones.xls 2014-12-26 13:20:13 ....A 77824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Papeles de trabajo - muestras y roles\Roles que contienen SYSADM0279 SYSADM0292 y SYSADM0498.xls 2014-12-26 13:11:20 ....A 32640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Papeles de trabajo - muestras y roles\roles que contienen SYSADM0346.xls 2014-12-26 13:26:56 ....A 16256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Papeles de trabajo - muestras y roles\roles que contienen SYSADM0377.xls 2014-12-26 13:22:46 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Papeles de trabajo - muestras y roles\Roles que contienen SYSBCK0001 y SYSBCK0005.xls 2014-12-23 11:32:52 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Papeles de trabajo - muestras y roles\subdiario 23-125-0 del 22102014.xls 2014-12-26 13:07:18 ....A 49152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Papeles de trabajo - muestras y roles\usuarios con roles operativa retenciones.xls 2014-12-26 13:24:04 ....A 16256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Papeles de trabajo - muestras y roles\usuarios con roles par metros retenciones.xls 2014-12-26 13:14:06 ....A 52224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Papeles de trabajo - muestras y roles\usuarios con roles que contienen SYSADM0346.xls 2015-01-07 12:28:34 ....A 4205640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Papeles de trabajo EY - Retenciones\Informe Retenciones.pdf 2015-01-07 12:15:44 ....A 38902623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Papeles de trabajo EY - Retenciones\Plan de Trabajo - Retenciones.xlsx 2017-07-19 12:21:29 ..HSA 7680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Papeles de trabajo EY - Retenciones\Thumbs.db 2014-12-19 09:32:48 ....A 4906691 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Retenciones por mes\Copia de retenciones.072014.c01.20140703.05330701.xlsx 2014-12-19 09:31:56 ....A 4987513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Retenciones por mes\Copia de retenciones.082014.c01.20140805.07092301.xlsx 2014-12-19 09:38:15 ....A 5018336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Retenciones por mes\Copia de retenciones.092014.c01.20140903.06251208.xlsx 2014-12-19 10:01:13 ....A 9672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Retenciones por mes\Resumen retenciones 07, 08 y 09.2014.xlsx 2015-01-05 12:51:20 ....A 13759 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 73 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Retenciones\Retenciones.docx 2014-10-27 10:56:49 ....A 58368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Documento Recorte '_ La aplicaci¢n ...'.shs 2010-05-05 09:39:08 ....A 1413531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Documentos - Procedimientos roles\Buxis_Uso del Sistema y Anexos.pdf 2014-12-11 14:05:07 ....A 135503 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Documentos - Procedimientos roles\PR.GTI.01 - Roles SIGB Creaci¢n-Modificaci¢n.docx 2014-12-11 13:48:50 ....A 143427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Documentos - Procedimientos roles\PR.GTI.02 - Asignacion y Baja de roles en SIGB.docx 2014-05-26 14:04:18 ....A 126943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Documentos - Procedimientos roles\PR.SIS.01-Roles SIGB Creaci¢n-Modificaci¢n Borrador 2.docx 2014-05-26 14:01:58 ....A 128024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Documentos - Procedimientos roles\PR.SIS.02-Roles SIGB Alta-Baja a Usuarios Borrador 2.docx 2014-04-29 09:33:33 ....A 23040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\GRUPO DE TRABAJO - SEGURIDAD DE LA INFORMACION.doc 2015-01-05 11:10:12 ....A 14014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Informe resumido Seguridad L¢gica.docx 2014-12-12 10:25:20 ....A 120735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Informe Seguridad L¢gica\Informe Seguridad L¢gica (BORRADOR 1) comentado Gra. y Mar..docx 2014-12-08 13:30:05 ....A 120484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Informe Seguridad L¢gica\Informe Seguridad L¢gica (BORRADOR 1) comentado Graciana.docx 2014-12-08 07:07:24 ....A 106257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Informe Seguridad L¢gica\Informe Seguridad L¢gica (BORRADOR 1).docx 2014-12-22 10:45:23 ....A 122851 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Informe Seguridad L¢gica\Informe Seguridad L¢gica (BORRADOR 2 - Arial) comentado Graciana.docx 2014-12-11 13:31:45 ....A 5266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails adecuacion roles, transacciones y usuarios\modificaciones de roles respuesta de PE.txt 2014-10-13 13:05:03 ....A 3554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails adecuacion roles, transacciones y usuarios\RE auditor¡a seguridad l¢gica - duda acerca de transacci¢n SYSADM0466 incluida en rol Workflow Operador.txt 2014-10-13 13:09:31 ....A 1945 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails adecuacion roles, transacciones y usuarios\RE auditor¡a seguridad l¢gica - duda.txt 2014-10-13 13:08:12 ....A 2678 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails adecuacion roles, transacciones y usuarios\RE Se incorpora transacci¢n SYSADM0469 a rol Auditor 2.txt 2014-11-12 10:22:23 ....A 1682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails adecuacion roles, transacciones y usuarios\RESPUESTA CARRERES uso de Caja Haber en Contadur¡a.txt 2014-10-16 12:14:26 ....A 65024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails asignaci¢n y baja de roles a usuarios\Copia de BASE DE DATOS FUNC INTERIOR ANV.xls 2014-10-08 10:32:09 ....A 10579 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails asignaci¢n y baja de roles a usuarios\muestra usuarios y roles SIGB.xlsx 2014-11-04 09:21:47 ....A 7834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails asignaci¢n y baja de roles a usuarios\RE BAJAS y ALTAS roles SONIA BO¥E y GUSTAVO BORDONI 03042014.txt 2014-11-04 09:25:28 ....A 3131 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails asignaci¢n y baja de roles a usuarios\Re cambio de roles para CHRISTIAN NU¥EZ 02052014.txt 2014-11-04 09:18:34 ....A 3202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails asignaci¢n y baja de roles a usuarios\RE cambio de roles para DANIEL GUTIERREZ 02042014.txt 2014-11-04 09:47:02 ....A 3359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails asignaci¢n y baja de roles a usuarios\RE cambio de roles para Julio Cattaneo 29052014.txt 2014-11-04 09:12:07 ....A 2630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails asignaci¢n y baja de roles a usuarios\RE cambio de roles para MARIA PONS 17032014.txt 2014-11-04 09:42:32 ....A 3329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails asignaci¢n y baja de roles a usuarios\RE cambio de roles para MARIA PONS 23052014.txt 2014-11-11 10:06:05 ....A 3054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails asignaci¢n y baja de roles a usuarios\RE Perfiles SIGB pasantes Nemetchek y Erazo.txt 2014-11-11 10:08:17 ....A 2939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails asignaci¢n y baja de roles a usuarios\RE rol BANCA PERSONA ANALISTA para PASANTES Scaletti, Alvez y Aimasso.txt 2014-11-11 10:14:57 ....A 3077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails asignaci¢n y baja de roles a usuarios\RE rol Contadur¡a_Consulta_ Fideicomiso para CONSULTORES EXTERNOS Gabrielli.txt 2014-11-04 09:27:09 ....A 3829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails asignaci¢n y baja de roles a usuarios\RE rol para malfonso y kcabrera 05052014.txt 2014-11-04 09:28:22 ....A 2115 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails asignaci¢n y baja de roles a usuarios\RE rol USUARIOS PARAMETROS para BRENDA BERISSO 19052014.txt 2014-11-04 09:14:56 ....A 2718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails asignaci¢n y baja de roles a usuarios\RE Rol y Permisos ENRIQUE RAMIREZ 11032014.txt 2014-11-04 09:13:49 ....A 3400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails asignaci¢n y baja de roles a usuarios\RE Rol y Permisos GRACIELA MORENO 13032014.txt 2014-11-11 10:10:33 ....A 3003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails asignaci¢n y baja de roles a usuarios\RE roles para MARIANA GAGLIANO.txt 2014-11-11 10:09:26 ....A 2538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails asignaci¢n y baja de roles a usuarios\RE roles para PATRICIA ROCHA y CAMILA BERRO.txt 2014-11-11 10:15:42 ....A 3264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails asignaci¢n y baja de roles a usuarios\RE ROLES PARA PERSONAL PWC y GFM Gabrielli, Amarante, Rebagliatti.txt 2014-11-04 09:29:44 ....A 2405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails asignaci¢n y baja de roles a usuarios\RE URGENTE !!! cambio de roles para MARIA PONS 20052014.txt 2014-12-19 10:43:10 ....A 5266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails asignaci¢n y baja de roles a usuarios\Respuesta Galella AUDITORIA DE SEGURIDAD LOGICA.txt 2014-11-27 12:18:03 ....A 5583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\mails asignaci¢n y baja de roles a usuarios\RV Usuarios con permisos modificados en SIGB .txt 2014-06-03 14:47:20 ....A 67506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Minutas de reuni¢n\Auditoria - Minuta de reuni¢n - 2014 04 28 - BHU - SegFis - SegLog - ModDat - Reunion con Div Inform tica.docx 2014-05-06 12:40:35 ....A 59933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Minutas de reuni¢n\Minuta de reuni¢n - 2014.04.28 - BHU - SegLog - Reuni¢n con Div Planificaci¢n rev..docx 2014-05-14 09:53:52 ....A 59729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Minutas de reuni¢n\Minuta de reuni¢n - 2014.05.12 - BHU - SegLog - Reuni¢n con Div Contadur¡a y Servicios de Apoyo I.docx 2014-06-06 13:52:08 ....A 60703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Minutas de reuni¢n\Minuta de reuni¢n - 2014.05.14 - BHU - SegLog - Reuni¢n con Div Capital Humano rev..docx 2014-10-14 12:25:32 ....A 65418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\agregar relaci¢n grt crd 2014.xls 2014-11-04 13:55:41 ....A 13916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\alta caja haber 01012014 al 13102014 Ahorro.xlsx 2014-10-24 13:00:10 ....A 12731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\alta caja haber 01012014 al 13102014 Banca Persona Analista.xlsx 2014-10-30 11:48:44 ....A 19374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\alta caja haber 01012014 al 13102014 Recupero.xlsx 2014-10-24 13:23:39 ....A 9670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\alta caja haber 01012014 al 13102014 Retenciones.xlsx 2014-11-07 13:50:13 ....A 69433 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\alta caja haber 01012014 al 13102014 San Jose.xlsx 2014-11-05 13:33:02 ....A 22976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\alta caja haber capital humano 01012014 a 13102014.xlsx 2014-11-05 09:08:19 ....A 22672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\alta caja haber Contabilidad y Tributos 01012014 a 13102014.xlsx 2014-11-10 11:44:45 ....A 40535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\alta caja haber Maldonado 01012014 a 13102014.xlsx 2014-11-04 13:55:27 ....A 134207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\altas caja haber 01012014 a 13102014 Casa Central.xlsx 2014-10-10 13:33:00 ....A 43520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\ANV_BHU_Operador_Sucursales transacciones dudosas.xls 2014-10-09 12:18:59 ....A 57216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\ANV_BHU_Operador_Sucursales.xls 2014-10-31 13:53:12 ....A 1641287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\aperturas contra CAHO.xlsx 2014-10-15 07:43:08 ....A 197501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\aramos.xlsx 2014-10-10 12:20:59 ....A 53248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\Auditor_2.xls 2014-10-08 13:03:35 ....A 16256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\AUD_carp_jou.xls 2014-10-10 13:16:40 ....A 35328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\BHU_BHU_Operador_Sucursales transacciones dudosas.xls 2014-10-10 12:20:54 ....A 73216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\BHU_BHU_Operador_Sucursales.xls 2014-10-30 10:03:19 ....A 40400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\caja haber 33 del 01012014 al 30092014.xlsx 2014-11-11 09:51:43 ....A 139721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\camilo facello.docx 2014-10-15 07:47:34 ....A 11339 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\CCIF2365 cambiar calificaci¢n cliente 2014.xlsx 2014-10-10 12:29:10 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\Consulta Retenciones.xls 2014-10-10 13:50:00 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\ESCRIBANOS SUPERNUMERARIOS transacciones dudosas.xls 2014-10-13 09:21:04 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\ESCRIBANOS SUPERNUMERARIOS.xls 2014-10-14 12:19:10 ....A 9710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\funcionarios no identificados alta caja haber.xlsx 2014-10-15 11:15:50 ....A 10114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\FUNCIONARIOS que no estaban identificados con SECTOR.xlsx 2014-10-10 12:28:55 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\INGRESA_ASIENTOS_MANUALES.xls 2014-10-08 12:41:35 ....A 930816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\Men£_por_modelo completo.doc 2014-11-04 13:12:37 ....A 11040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\MODIFICACION ASIGNACION DE ROLES para Planificaci¢n.xlsx 2014-11-04 09:58:56 ....A 12521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\MODIFICACION ASIGNACION DE ROLES REVISADO.xlsx 2014-10-14 13:49:12 ....A 36772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\modificaci¢n relaci¢n garant¡a cr‚dito 2014.xlsx 2014-09-18 11:38:59 ....A 216064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\planilla din mica completa 18092014.xls 2014-12-15 09:16:37 ....A 194151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\prueba testing no roles a s¡ mismo.docx 2014-12-15 09:15:21 ....A 276235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\prueba testing roles incompatibles.docx 2014-10-14 12:26:18 ....A 86350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\quitar relaci¢n grt crd 2014.xls 2014-10-10 13:38:11 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\RED COMERCIAL OPERADOR transacciones dudosas.xls 2014-10-10 12:29:06 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\RED COMERCIAL OPERADOR.xls 2014-10-14 12:40:53 ....A 37376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\rol calidad de datos AR.xls 2014-10-14 12:33:36 ....A 24448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\rol calidad de datos.xls 2014-10-10 11:30:44 ....A 16256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\roles - transacciones - usuarios Matriz contable SYSCTB0005.xls 2014-10-08 10:40:30 ....A 35526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\roles - transacciones - usuarios.xlsx 2014-10-13 09:47:12 ....A 185266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\roles C1.21 con datos.xlsx 2014-10-10 13:48:21 ....A 34816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\Supervisor_Recupero transacciones dudosas.xls 2014-10-13 09:20:25 ....A 60416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\Supervisor_Recupero.xls 2014-09-24 10:06:54 ....A 15944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\Transacciones criticas Luis.xlsx 2014-09-19 11:28:53 ....A 15676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\Transacciones criticas.xlsx 2014-09-19 11:38:16 ....A 265341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\transacci¢n 25 2 modificaci¢n de garant¡a.docx 2014-09-19 12:43:05 ....A 42993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\transacci¢n partida renovable.docx 2014-11-26 12:10:51 ....A 31615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\Usuarios por transacciones cr¡ticas.xlsx 2014-05-16 10:23:55 ....A 613025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\USUARIOS SUELDOS 16052014.xlsx 2014-10-13 13:11:12 ....A 24448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\workflow operador al 13102014.xls 2014-10-13 09:43:14 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\WorkFlow operador.xls 2014-10-08 12:34:23 ....A 28160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo - transacciones y roles\_AUD_carp_jou analizado.xls 2014-12-29 11:09:01 ....A 3063799 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo EY Seguridad L¢gica\2. Seguridad L¢gica\BHU - SEGURIDAD LOGICA.pdf 2015-01-02 06:42:29 ....A 16666909 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo EY Seguridad L¢gica\2. Seguridad L¢gica\Plan de Trabajo - Seguridad L¢gica.xlsx 2014-10-14 13:49:01 ....A 37795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo EY Seguridad L¢gica\C1 22.xlsx 2014-11-10 12:14:08 ....A 66822 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo EY Seguridad L¢gica\Copia de Resumen - Acceso L¢gico - Status CON NOTAS AL 10112014.xlsx 2014-06-13 11:40:04 ....A 62023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo EY Seguridad L¢gica\Plan de Trabajo - Seguridad L¢gica.xlsx 2014-11-27 09:05:35 ....A 678269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Papeles de trabajo EY Seguridad L¢gica\Presentacion Halllazgos Seguridad L¢gica v3.pptx 2019-09-11 11:28:12 ....A 17157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Seguimiento\19514_2014.docx 2019-08-16 10:29:08 ....A 12500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Seguimiento\PlanillaSEG.xlsx 2015-01-05 11:10:12 ....A 14014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\Seguridad L¢gica.docx 2014-11-04 10:18:37 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\~$alta caja haber Contaduria 01012014 a 13102014.xlsx 2014-11-04 10:17:00 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 74 Evaluaci¢n de medidas de seguridad l¢gica\~$altas caja haber 01012014 a 13102014 Casa Central.xlsx 2014-10-01 15:49:37 ....A 66048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Diagrama del proceso CR\Diagrama del proceso.vsd 2014-11-12 13:23:38 ....A 15672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Entrevistas\Central de Riesgos 2014 - Reuni¢n con V.Chieza.docx 2014-09-29 12:52:30 ....A 12300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Entrevistas\Entrevista de apertura Central de Riesgos.docx 2014-09-10 12:05:46 ....A 14650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Entrevistas\Entrevista preliminar - N. Prevettoni.docx 2014-09-09 13:30:55 ....A 490177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes Mantis\0015021 Modificar sucursal 90 por 10 - Mantis.mht 2014-09-10 12:20:32 ....A 508964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes Mantis\0018024 Contabilizaci¢n y valuaci¢n de garant¡as hipotecarias - Mantis.mht 2014-09-09 13:27:31 ....A 494598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes Mantis\0023525 CR - codigo de actividad destino del credito por rubro - Mantis.mht 2014-09-09 11:49:57 ....A 503362 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes Mantis\0023917 Exp 123 2014 Clientes que novaron y heredaron calificaci¢n_docx - Mantis.mht 2014-09-09 12:59:08 ....A 480780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes Mantis\0024756 ERRORES DETECTADOS EN LA CENTRAL DE RIESGOS DEL MES DE ENERO 2014 - Mantis.mht 2014-09-09 11:28:23 ....A 478806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes Mantis\0026409 Se solicita documentar los siguientes procesos - Mantis.mht 2014-09-09 11:42:08 ....A 484707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes Mantis\0026411 Proyecto Central de Riesgos fiadores solidarios como codeudores - Mantis.mht 2014-09-09 12:21:10 ....A 480079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes Mantis\0026451 Solicitud de inventario de clientes tit y codeud con x caract - Mantis.mht 2015-01-23 10:42:10 ....A 168090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes Mantis\24233.docx 2015-01-22 07:59:09 ....A 146539 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes Mantis\24233_Controles_CR_V2docx.docx 2014-09-09 11:42:21 ....A 489503 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes Mantis\26411 datos sigb.xlsx 2014-09-09 12:21:00 ....A 71658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes Mantis\26451 Solicitud de inventario de clientes tit y codeud con x caract.xlsx 2014-09-09 11:35:33 ....A 11726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes Mantis\Clientes a quitar para volver a altar en patronimica.xlsx 2014-09-10 12:21:18 ....A 138501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes Mantis\consulta.docx 2015-01-22 13:06:14 ....A 12303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes Mantis\Copia de Incidentes Mantis CR - respuesta V.Chieza.xlsx 2014-09-09 11:42:13 ....A 144004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes Mantis\Ejemplo mantis 26411.docx 2014-09-09 12:58:56 ....A 79133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes Mantis\Errores BCU.zip 2014-09-09 11:50:03 ....A 31125 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes Mantis\Exp 123 2014 Clientes que novaron y heredaron calificaci¢n.docx 2014-11-17 12:03:21 ....A 11902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes Mantis\Incidentes Mantis CR.xlsx 2014-11-17 11:22:07 ....A 14358 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes Mantis\Incidentes Mantis relacionados.docx 2014-09-10 12:21:11 ....A 16964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes Mantis\MantisVictoriaDuque[1].docx 2014-12-03 11:19:13 ....A 528711 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes procesos fin de mes\0026779 Operaciones BHU procesos de Fin de mes de Agosto de 2014 - Mantis.mht 2014-12-03 11:19:41 ....A 541829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Incidentes procesos fin de mes\0027599 Operaciones BHU procesos de Fin de mes de Octubre de 2014 - Mantis.mht 2014-09-12 13:18:56 ....A 23096470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\Central de riesgos 2014\RIESGOS 2014-12-12 06:45:19 ....A 23318765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\Central de riesgos 2014\RIESGOS nov 2014 2014-09-09 09:38:46 ....A 24126205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\Central de riesgos 2014\RIESGOS_ORIGINAL.txt 2014-09-12 11:09:34 ....A 25283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\ErroresDevueltosBCU Central de Riesgos\errores CR ago 2014 (10).txt 2014-09-12 09:24:24 ....A 10530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\ErroresDevueltosBCU Central de Riesgos\errores CR ago 2014 (11).txt 2014-09-26 10:47:05 ....A 3975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\ErroresDevueltosBCU Central de Riesgos\errores CR ago 2014 (12).txt 2014-09-12 13:10:05 ....A 10775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\ErroresDevueltosBCU Central de Riesgos\errores CR ago 2014 (13).txt 2014-09-12 13:53:06 ....A 10354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\ErroresDevueltosBCU Central de Riesgos\errores CR ago 2014 (14).txt 2014-09-10 09:35:22 ....A 130775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\ErroresDevueltosBCU Central de Riesgos\errores cr ago 2014 (2).txt 2014-09-10 12:16:10 ....A 132922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\ErroresDevueltosBCU Central de Riesgos\errores cr ago 2014 (3).txt 2014-09-10 14:48:00 ....A 131031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\ErroresDevueltosBCU Central de Riesgos\errores cr ago 2014 (4).txt 2014-09-11 09:08:21 ....A 1352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\ErroresDevueltosBCU Central de Riesgos\errores cr ago 2014 (5).txt 2014-09-11 11:46:07 ....A 1729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\ErroresDevueltosBCU Central de Riesgos\errores cr ago 2014 (6).txt 2014-09-11 12:33:53 ....A 2912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\ErroresDevueltosBCU Central de Riesgos\errores CR ago 2014 (7).txt 2014-09-11 12:47:34 ....A 132702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\ErroresDevueltosBCU Central de Riesgos\errores CR ago 2014 (8).txt 2014-09-11 13:45:33 ....A 379570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\ErroresDevueltosBCU Central de Riesgos\errores CR ago 2014 (9).txt 2014-09-09 14:45:21 ....A 130848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\ErroresDevueltosBCU Central de Riesgos\errores cr ago 2014.txt 2014-09-09 14:16:32 ....A 929677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\ErroresDevueltosBCU Patron¡mica\discrepancias pat ago 2014.txt 2015-01-21 10:46:34 ....A 16175 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\ErroresDevueltosBCU Patron¡mica\Errores central riesgo agosto 2014.docx 2014-09-09 14:17:31 ....A 819836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\ErroresDevueltosBCU Patron¡mica\errores pat ago 2014.txt 2014-12-04 08:08:50 ....A 20276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\Log de env¡os CR\log de envios CR 2.docx 2015-01-20 10:40:51 ....A 30787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\Log de env¡os CR\log de envios CR.docx 2015-01-26 10:56:57 ....A 142356 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\Muestra 2014\RIESGOS recalculado sin CR total enviada.xlsx 2014-11-25 14:16:36 ....A 25727800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\Muestra 2014\RIESGOS recalculado.txt 2015-01-02 13:27:08 ....A 6147039 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\Muestra 2014\RIESGOS recalculado.xlsx 2014-09-09 09:26:48 ....A 1951282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informaci¢n Riesgos 2014\Patron¡mica 2014\CLIENTES 2017-04-20 10:11:52 ....A 892650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informe CR\48-2015 Car tula e informes posteriores.pdf 2016-05-02 12:45:47 ....A 297537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informe CR\48-2015 Informe inicial.pdf 2015-05-13 13:44:41 ....A 32057 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informe CR\Exp 00048 2015 CR.docx 2015-01-26 13:07:07 ....A 56726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informe CR\Informe Central de Riesgos 2014 Visto LS Rev exp.00048-2015.docx 2015-01-26 08:21:04 ....A 55632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informe CR\Informe Central de Riesgos 2014 Visto LS.docx 2015-01-23 14:50:19 ....A 55486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informe CR\Informe Central de Riesgos 2014.docx 2015-01-27 12:51:07 ....A 50176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Informe CR\Seguimiento central de riesgos 2013.doc 2014-09-11 11:53:55 ....A 25559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Menu SIGB CR\Sin t¡tulo.htm 2014-09-11 11:53:55 ....A 314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Menu SIGB CR\Sin t¡tulo_archivos\colorschememapping.xml 2014-09-11 11:53:55 ....A 279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Menu SIGB CR\Sin t¡tulo_archivos\filelist.xml 2014-09-11 11:53:55 ....A 146549 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Menu SIGB CR\Sin t¡tulo_archivos\image001.png 2014-09-11 11:53:55 ....A 94435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Menu SIGB CR\Sin t¡tulo_archivos\image002.jpg 2014-09-11 11:53:55 ....A 3085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Menu SIGB CR\Sin t¡tulo_archivos\themedata.thmx 2014-12-18 12:51:09 ....A 3225589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Metas 2014 CR\Demo_panel_cartera.xlsm 2015-01-23 09:22:07 ....A 10830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Metas 2014 CR\Resumen%20Indicadores(1)Riesgos.xlsx 2014-08-04 12:46:17 ....A 84876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Normativa CR\8496_seggco12021[2][1].pdf 2014-09-09 11:39:06 ....A 29812 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - Central de Riesgos\Central de Riesgos\Central de Riesgos 2014\Normativa CR\recalificacion reestructuras viejas[1].pdf 2014-11-20 11:49:31 ....A 77604 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 75 Evaluaci¢n controles reportes BCU - 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Otorgamiento de Cr‚dito borrador recoge recomendaciones.doc 2016-04-12 11:35:28 ....A 15772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 80 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma (II)\Seguimiento\pr‚stamos reforma sin codeudor.docx 2016-04-07 11:56:01 ....A 2548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 80 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma (II)\Seguimiento\RE archivo documentaci¢n .txt 2016-04-07 11:32:55 ....A 2463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 80 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma (II)\Seguimiento\RE documentaci¢n que habilita a liberar 2a. partida en pr‚stamos de reforma.txt 2016-04-07 14:58:44 ....A 20989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 80 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma (II)\Seguimiento\Reforma2Hip control codeudores.xlsx 2016-09-15 14:35:27 ....A 12131 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\Archivo expediente 17118.2014.docx 2014-11-11 09:52:52 ....A 15941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\BROU MN\BROU MN AGOSTO 2014.xlsx 2014-11-10 16:16:02 ....A 16501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\BROU MN\BROU MN JULIO 2014.xlsx 2014-11-10 14:39:33 ....A 14099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\BROU MN\BROU MN JUNIO 2014.xlsx 2014-11-10 14:33:00 ....A 12610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\BROU MN\BROU MN MAYO 2014.xlsx 2014-11-11 09:52:24 ....A 12513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\BROU U$S\BROU USA AGOSTO 2014.xlsx 2014-11-11 09:51:31 ....A 10614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\BROU U$S\BROU USA JULIO 2014.xlsx 2014-11-10 16:08:32 ....A 10715 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\BROU U$S\BROU USA MAYO 2014.xlsx 2014-11-10 12:03:45 ....A 10122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\Encajes MN\ENCAJE MN AGOSTO 2014.xlsx 2014-11-10 12:03:15 ....A 11714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\Encajes MN\ENCAJE MN JULIO 2014.xlsx 2014-11-10 12:02:44 ....A 12720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\Encajes MN\ENCAJE MN JUNIO 2014.xlsx 2014-11-10 12:02:05 ....A 11212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\Encajes MN\ENCAJE MN MAYO 2014.xlsx 2014-11-10 09:32:29 ....A 10899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\Encajes MN\MODELO PLANILLA.xlsx 2014-11-10 09:21:18 ....A 8831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\Encajes MN\Nuevo Hoja de c lculo de Microsoft Excel.xlsx 2014-11-10 13:36:01 ....A 9070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\Encajes U$S\ENCAJE U$S AGOSTO 2014.xlsx 2014-11-10 15:39:56 ....A 9993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\Encajes U$S\ENCAJE U$S JULIO 2014.xlsx 2014-11-10 15:39:30 ....A 10779 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\Encajes U$S\ENCAJE U$S JUNIO 2014.xlsx 2014-11-10 16:55:12 ....A 42496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\Exp. 17118-2014 Monitoreo Encajes Suc. II.doc 2014-11-10 16:43:08 ....A 123392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\AGOSTOS 2014\BROU 082014.xls 2014-09-25 06:45:53 ....A 22171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\AGOSTOS 2014\BROU MN.xlsx 2014-09-25 06:43:39 ....A 21879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\AGOSTOS 2014\BROU USA.xlsx 2014-10-31 11:18:50 ....A 479232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\AGOSTOS 2014\ENCAJE 082014.xls 2014-09-25 06:41:15 ....A 105022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\AGOSTOS 2014\ENCAJE MN.xlsx 2014-09-25 06:39:03 ....A 30210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\AGOSTOS 2014\ENCAJE USA.xlsx 2014-11-10 15:25:42 ....A 175616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO NUEVOS 06 Y 07.2014\BROU_062014.xls 2014-11-10 15:34:39 ....A 201216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO NUEVOS 06 Y 07.2014\BROU_072014.xls 2014-10-16 10:46:45 ....A 527360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO NUEVOS 06 Y 07.2014\ENCAJE_062014.xls 2014-10-21 11:39:50 ....A 505856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO NUEVOS 06 Y 07.2014\ENCAJE_072014.xls 2014-09-25 06:28:50 ....A 24028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO NUEVOS 06 Y 07.2014\JULIO 2014\BROU MN.xlsx 2014-09-25 06:31:39 ....A 22267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO NUEVOS 06 Y 07.2014\JULIO 2014\BROU USA.xlsx 2014-09-25 06:34:21 ....A 110475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO NUEVOS 06 Y 07.2014\JULIO 2014\ENCAJE MN.xlsx 2014-09-25 06:36:38 ....A 30915 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO NUEVOS 06 Y 07.2014\JULIO 2014\ENCAJE USA.xlsx 2014-07-08 10:35:49 ....A 21795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO VIEJOS\JUNIO 2014\BROU MN.xlsx 2014-07-08 10:38:36 ....A 21289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO VIEJOS\JUNIO 2014\BROU USA.xlsx 2014-07-08 10:41:20 ....A 104548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO VIEJOS\JUNIO 2014\ENCAJE MN.xlsx 2014-07-08 10:44:40 ....A 29402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\LISTADOS FEFO VIEJOS\JUNIO 2014\ENCAJE USA.xlsx 2014-10-15 14:18:32 ....A 38976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\MAYO 2014\Listados Fefo\BROU MN.xlsx 2014-10-15 10:55:29 ....A 27335 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\MAYO 2014\Listados Fefo\BROU USA.xlsx 2014-11-10 09:40:32 ....A 208408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\MAYO 2014\Listados Fefo\ENCAJE MN.xlsx 2014-10-15 11:16:24 ....A 37654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\MAYO 2014\Listados Fefo\ENCAJE USA.xlsx 2014-10-28 08:23:50 ....A 124416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\SETIEMBRE 2014\BROU 092014.xls 2014-10-28 08:26:40 ....A 513536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\LISTADOS FEFO\SETIEMBRE 2014\ENCAJE 092014.xls 2014-12-04 06:44:06 ....A 104448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\NOVIEMBRE 2014\BROU 112014.xls 2014-12-04 06:51:27 ....A 446464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\NOVIEMBRE 2014\ENCAJE 112014.xls 2014-12-04 06:23:09 ....A 112128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\OCTUBRE 2014\BROU 102014.xls 2014-12-04 06:36:03 ....A 488448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 82 Monitoreo cumplimiento encajes sucursales II\OCTUBRE 2014\ENCAJE 102014.xls 2014-06-10 07:52:52 ....A 145920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\Acta Arqueo efectivo Salto 09.06.2014.doc 2014-06-09 13:15:19 ....A 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\Acta Personal ANV Sucursal Salto 09 06 2014.doc 2014-06-09 12:52:03 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\Acta Personal Salto 09 06 2014.doc 2014-09-23 10:37:38 ....A 16052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\ANEXO 14 Aperturas ctas 85.docx 2014-09-23 10:16:24 ....A 20539 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\ANEXO 15 Control aperturas de cuentas 97.docx 2014-09-17 13:37:04 ....A 18920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\ANEXO 16 - Control depositos mayores a U$s10000.docx 2014-06-04 11:58:18 ....A 12422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\Cambio de denominacion comision.xlsx 2014-06-04 12:24:19 ....A 25481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\Cambio de denominacion.xlsx 2014-06-06 14:21:22 ....A 50936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\Consulta de morosidad.xlsx 2014-06-04 13:50:37 ....A 95053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\creditos nuevos.xlsx 2014-06-05 12:48:31 ....A 14449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\creditos refaccion sin retencion.xlsx 2014-09-22 15:46:33 ....A 398916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\CREF Y LIQREFAC (ordenada por Suc).xlsx 2014-06-09 12:59:21 ....A 271029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\CREF Y LIQREFAC.xlsx 2017-08-22 14:14:18 ....A 12039 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\Decreto de finalizaci¢n de expediente y archivo.docx 2014-06-04 10:36:53 ....A 14357 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\Entrevista de apertura (Favianes) Auditor¡a Sucursal Salto 09.06.2014.docx 2014-06-09 13:18:30 ....A 14055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\Entrevista de apertura (Su rez) Auditor¡a Sucursal Salto 09.06.2014.docx 2014-06-04 10:38:10 ....A 14218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\Entrevista de cierre (Favianes) Sucursal Salto 09.06.2014.docx 2015-08-11 12:40:43 ....A 14220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\Entrevista de cierre (Su rez) Sucursal Salto 09.06.2014.docx 2014-06-05 09:44:10 ....A 117097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\Fecha de apertura.xlsx 2014-06-06 14:34:55 ....A 54258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\Garantia de Arrendamineto 1 titular.xlsx 2014-09-22 15:46:25 ....A 86211 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\Informe Suc. Salto 09 06 14 Exp. 15090 2014.docx 2014-09-23 10:37:45 ....A 25668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\lavado activos ahorros (muestra).xlsx 2014-06-05 12:53:45 ....A 24414 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\lavado activos ahorros.xlsx 2014-06-06 13:19:39 ....A 19738 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\lavado activos creditos.xlsx 2014-06-04 10:55:21 ....A 38903 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\Listado de asuntos Pendientes de Recepci¢n en Sist. Registro de Tr mite.pdf 2014-08-14 11:33:43 ....A 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\Memor ndum de planificaci¢n Auditor¡a Sucusal Salto 09.06.2014.doc 2014-06-04 11:51:29 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\Thumbs.db 2014-09-12 14:18:49 ....A 9838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 89 Auditor¡a a Sucursal Salto\VALES QUE FALTAN EN SUC. SALTO.xlsx 2014-12-29 08:16:56 ....A 1057535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad f¡sica\Borradores informe Seguridad F‹sica\Informe seguridad f¡sica (BORRADOR 2 - Arial).docx 2014-12-08 09:05:18 ....A 86075 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad f¡sica\Borradores informe Seguridad F‹sica\Informe seguridad f¡sica_v11 fefo.docx 2014-12-08 09:48:57 ....A 93889 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad f¡sica\Borradores informe Seguridad F‹sica\Informe seguridad f¡sica_v11 rev.Mar.y Fefo.docx 2014-12-04 12:15:43 ....A 83829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad f¡sica\Borradores informe Seguridad F‹sica\Informe seguridad f¡sica_v11.docx 2014-12-11 04:51:10 ....A 77554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad f¡sica\Borradores informe Seguridad F‹sica\Informe seguridad f¡sica_vBorradorFinal.docx 2015-01-05 11:35:42 ....A 14030 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad f¡sica\Informe resumido Seguridad F¡sica.docx 2015-01-02 04:14:01 ....A 2516282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad f¡sica\Papeles de trabajo EY Seguridad F¡sica\1. Seguridad F¡sica\Informe Seguridad F¡sica.pdf 2015-01-02 11:25:29 ....A 13605306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad f¡sica\Papeles de trabajo EY Seguridad F¡sica\1. Seguridad F¡sica\Plan de Trabajo - Seguridad F¡sica.xlsx 2016-05-27 11:41:18 ....A 31628 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad f¡sica\Papeles de trabajo EY Seguridad F¡sica\19510 2014 Auditor¡a Interna Seguridad F¡sica Data Center 5.docx 2014-10-15 12:07:26 ....A 118938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad f¡sica\Papeles de trabajo varios Seguridad F‹sica\Ingreso CPD SS2.log 2014-09-02 15:15:43 ....A 68578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad f¡sica\Plan de trabajo Seguridad F¡sica\Plan de Trabajo - Seg Fisica.xlsx 2014-09-08 08:06:47 ....A 65880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad f¡sica\Plan de trabajo Seguridad F¡sica\Plan de Trabajo - Seg Fisica_v05.xlsx 2019-09-11 11:34:44 ....A 14357 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad f¡sica\Seguimiento\Exp. 19510_2014.docx 2019-08-14 14:18:09 ....A 11853 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad f¡sica\Seguimiento\PlanillaSEG.xlsx 2015-01-05 11:35:42 ....A 14030 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 9 Evaluaci¢n de las medidas de seguridad f¡sica\Seguridad F¡sica.docx 2014-08-28 13:43:55 ....A 137216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Acta Arqueo efectivo Colonia de Auditor¡a del 28.08.14.doc 2014-08-22 14:43:51 ....A 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Acta Personal ANV Suc. Colonia de Auditor¡a 28.08.14.doc 2014-08-28 13:22:15 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Acta Personal BHU Colonia Auditora del 28.08.14.doc 2017-12-28 10:43:24 ....A 476455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Anexo N§ 1.pdf 2017-12-28 10:51:50 ....A 1168623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Anexo N§ 2.pdf 2014-10-10 08:07:56 ....A 72497 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Borrador informe Suc. Colonia.docx 2014-08-20 10:48:10 ....A 9220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Cambio de denominacion comision.xlsx 2014-08-20 10:42:13 ....A 11690 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Cambio de denominacion.xlsx 2014-08-27 12:29:26 ....A 15333 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Consulta de morosidad.xlsx 2014-08-27 12:38:03 ....A 22592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Consulta de Otorgamiento de Creditos nuevos.xlsx 2014-08-27 13:32:45 ....A 70062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Consulta fecha de apertura (Completa).xlsx 2014-08-27 13:40:29 ....A 44894 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Consulta fecha de apertura (Parcial).xlsx 2014-08-27 13:50:58 ....A 213054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\creditos de refaccion.xlsx 2014-08-27 09:51:47 ....A 10971 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\creditos refaccion sin retencion.xlsx 2014-08-22 14:28:11 ....A 14304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Entrevista de apertura (Serradell) Auditor¡a Sucursal Colonia 28.08.2014.docx 2014-08-22 14:37:46 ....A 14300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Entrevista de cierre (Seradell) Sucursal Colonia 28.08.2014.docx 2014-09-09 13:20:03 ....A 12642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\FALTA_VALE(1).xlsx 2017-12-28 11:18:37 ....A 10706175 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Fotos Colonia\Fotos Auditor¡a Colonia.xlsx 2017-12-28 11:10:50 ....A 107201 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Fotos Colonia\Legajos Arqueos Colonia.pdf 2017-12-28 11:22:09 ....A 168029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Fotos Colonia\Taco Mara por Dif.pdf 2014-08-27 10:31:32 ....A 35085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Garantia de Arrendamiento 1 titular.xlsx 2014-10-16 09:32:40 ....A 72602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Informe Suc. Colonia 28 08 14 Exp. 17188 2014 - v1.docx 2014-09-11 11:45:18 ....A 45543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Mails de Salto respecto a los dos vales.docx 2014-08-22 14:39:31 ....A 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Memor ndum de planificaci¢n Auditor¡a Sucusal Salto 09.06.2014.doc 2014-08-27 11:31:30 ....A 37773 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\PendientesRecepcion[2] Carmelo.pdf 2014-08-27 11:32:21 ....A 36277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\PendientesRecepcion[3] Colonia.pdf 2014-08-27 11:37:27 ....A 36271 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\PendientesRecepcion[3] Nueva Helvecia.pdf 2014-08-27 11:34:15 ....A 37129 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\PendientesRecepcion[3] San Jose.pdf 2014-08-27 11:38:18 ....A 33692 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\PendientesRecepcion[4] Dolores.pdf 2014-09-01 12:38:53 ..HSA 51200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Thumbs.db 2014-08-29 12:23:38 ....A 2419535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\VALES UBICADOS con posterioridad.pdf 2015-04-21 13:02:32 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 90 Auditor¡a a Sucursal Colonia\~$forme Suc. Colonia 28 08 14 Exp. 17188 2014 - v1.docx 2014-08-26 11:57:29 ....A 11656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\Entrevista de apertura reporte de operaciones.docx 2014-11-18 11:17:56 ....A 11781 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\Entrevista de cierre Lavado reportes.docx 2014-10-31 11:31:13 ....A 1313792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\INSTRUCTIVO ROS ELECTRONICO.doc 2014-11-12 12:05:21 ....A 124928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014\borrador corregido 10.11.2014 final rev.Mar..doc 2014-11-10 11:30:33 ....A 122880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014\borrador corregido 10.11.2014 final.doc 2014-11-03 13:33:50 ....A 123904 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014\borrador final marce-fer.doc 2014-10-07 10:58:43 ....A 78336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014\borrador tercer cuatrimestre 2014 en proceso.doc 2014-06-30 10:11:14 ....A 78336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014\borrador tercer cuatrimestre correspondiente al 2013 base.doc 2014-11-03 12:43:51 ....A 122880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014\borrador tercer informe anual 2014 a marcelo REVISADO con aceptados.doc 2014-11-03 11:15:47 ....A 193024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014\borrador tercer informe anual 2014 a marcelo REVISADO.doc 2014-10-07 13:08:01 ....A 79360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014\borrador tercer informe anual 2014 a marcelo.doc 2014-11-28 12:27:49 ....A 32880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014\Informe final\Informe LAVADO3-185032014.docx 2014-11-28 09:30:52 ....A 13570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014\Informe final\Lavado 3 - ANEXO N§ 1.docx 2014-11-28 09:31:45 ....A 12939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014\Informe final\Lavado 3 - ANEXO N§ 2.docx 2014-11-28 09:32:48 ....A 12294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014\Informe final\Lavado 3 - ANEXO N§ 3.docx 2014-11-28 09:34:37 ....A 13540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014\Informe final\Lavado 3 - ANEXO N§ 4.docx 2014-11-28 09:35:53 ....A 17352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014\Informe final\Lavado 3 - ANEXO N§ 5.docx 2014-08-14 11:12:32 ....A 21934 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014\Memor ndum de planificaci¢n.docx 2014-11-28 08:48:24 ....A 19396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014\plan de accion daniel easton.docx 2014-10-03 12:06:41 ....A 17095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014\Preguntas de entrevista 02 y respuestas.docx 2014-10-03 11:50:05 ....A 17083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014\Preguntas de entrevista 02.docx 2014-11-10 11:30:34 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014\~$rrador corregido 10.11.2014 final.doc 2014-11-10 10:06:50 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014\~$rrador final marce-fer.doc 2014-09-16 09:39:13 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado activos 3 - 2014\~$rrador tercer cuatrimestre 2014 en proceso.doc 2014-09-01 09:45:58 ....A 35196 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\lavado de activo 06072014.xlsx 2014-09-08 14:37:18 ....A 32256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\Memor ndum de planificaci¢n Lavado.doc 2014-09-18 12:38:53 ....A 37698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\muestra de op mayores a u$S 10.000.- junio julio 2014.xlsx 2014-09-01 15:14:37 ....A 34576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\operaciones mayores U$S 10.000 junio - julio 14.xlsx 2013-12-18 12:11:30 ....A 33775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\Plan 2014 Exp 16195-2013.docx 2014-11-28 08:26:19 ....A 18922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\plan de accion daniel easton.docx 2014-10-31 11:04:04 ....A 179396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\seggco08116.pdf 2014-10-31 11:02:42 ....A 28797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\seggco08214.pdf 2014-10-31 11:17:07 ....A 247341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\seggco14108.pdf 2017-01-10 12:43:53 ..HSA 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\Thumbs.db 2014-08-26 11:56:11 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 94 Lavado de Activos III-operaciones sospechosas\~$mor ndum de planificaci¢n Lavado.doc 2015-01-05 10:39:24 ....A 13752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Ajustes de datos en producci¢n.docx 2014-06-03 14:47:20 ....A 67506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Auditoria - Minuta de reuni¢n - 2014 04 28 - BHU - SegFis - SegLog - ModDat - Reunion con Div Inform tica.docx 2014-12-10 12:58:38 ....A 9782823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\BHU Nov 2014.pdf 2014-08-05 11:10:00 ....A 2292754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Borradores informe Ajustes de Datos\Informe Modificaci¢n de Datos (BORRADOR 1) con comentarios Marcelo Graciana.docx 2014-07-30 14:51:23 ....A 2290528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Borradores informe Ajustes de Datos\Informe Modificaci¢n de Datos (BORRADOR 1) con comentarios Marcelo.docx 2014-08-05 15:03:38 ....A 2291977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Borradores informe Ajustes de Datos\Informe Modificaci¢n de Datos (BORRADOR 1) con comentarios.docx 2014-07-24 14:20:49 ....A 2283403 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Borradores informe Ajustes de Datos\Informe Modificaci¢n de Datos (BORRADOR 1).docx 2014-08-13 07:58:01 ....A 2286689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Borradores informe Ajustes de Datos\Informe Modificaci¢n de Datos (BORRADOR 2).docx 2014-11-13 12:12:44 ....A 2304886 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Borradores informe Ajustes de Datos\Informe Modificaci¢n de Datos (BORRADOR 3).docx 2014-11-18 11:40:58 ....A 2275825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Borradores informe Ajustes de Datos\Informe Modificaci¢n de Datos (BORRADOR 4).pdf 2014-06-09 10:30:33 ....A 68968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\21807.docx 2014-06-09 10:31:56 ....A 106912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\21995.docx 2014-06-09 10:34:21 ....A 68127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\22571.docx 2014-06-09 10:28:53 ....A 129056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\22604.docx 2014-06-09 11:11:03 ....A 107068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\23069.docx 2014-06-09 10:40:43 ....A 87792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\23791.docx 2014-06-09 11:29:12 ....A 64632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\23853.docx 2014-06-09 09:57:17 ....A 60784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\23902.docx 2014-06-09 10:14:00 ....A 104743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\23919.docx 2014-06-10 11:37:12 ....A 61134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\23923.docx 2014-06-09 09:59:22 ....A 64166 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\23924.docx 2014-06-09 10:24:14 ....A 71044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\23944.docx 2014-06-09 11:17:44 ....A 118255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\24074.docx 2014-06-09 10:00:30 ....A 63400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\24136.docx 2014-06-09 10:26:41 ....A 67178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\24176.docx 2014-06-09 10:49:48 ....A 82591 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\24185.docx 2014-06-09 10:54:02 ....A 70151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\24220.docx 2014-06-09 10:01:43 ....A 62384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\24232.docx 2014-06-09 10:51:38 ....A 71194 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\24253.docx 2014-06-09 10:02:37 ....A 62018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\24272.docx 2014-06-09 10:03:36 ....A 60566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\24308.docx 2014-06-09 10:57:06 ....A 64856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\24626.docx 2014-06-09 10:04:43 ....A 61401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\24683.docx 2014-06-09 10:58:48 ....A 63021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\24862.docx 2014-06-09 10:05:35 ....A 60240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\24863.docx 2014-06-09 11:01:34 ....A 106247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\24908.docx 2014-06-09 10:07:20 ....A 61284 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\24909.docx 2014-06-09 10:08:33 ....A 62538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\24937.docx 2014-06-09 11:16:10 ....A 103961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\24986.docx 2014-06-09 10:09:28 ....A 60579 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\25082.docx 2014-06-09 10:10:25 ....A 63075 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Incidentes Mantis Ajustes de Datos\25185.docx 2014-06-09 11:42:46 ....A 14515 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\incidentes vinculados.docx 2014-05-06 12:00:13 ....A 66504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Minuta de reuni¢n - 2014.04.28 - BHU - SegFis - SegLog - ModDat - Reunion con Div Inform tica rev..docx 2014-05-06 07:51:44 ....A 61432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Minuta de reuni¢n - 2014.04.28 - BHU - SegFis - SegLog - ModDat - Reunion con Div Inform tica.docx 2014-12-01 11:21:07 ....A 9782823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Papeles de trabajo EY Ajustes de datos\5. Controles sobre ajustes de datos en producci¢n\BHU Nov 2014.pdf 2015-01-02 07:47:27 ....A 3565620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Papeles de trabajo EY Ajustes de datos\5. Controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Plan de Trabajo - Modificaci¢n de Datos.xlsx 2014-07-30 14:27:55 ....A 3527452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Plan de Trabajo - Modificaci¢n de Datos.xlsx 2014-05-26 09:38:04 ....A 314880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Procedimientos inform tica Ajustes de Datos\2.4 - Ejecuci¢n Encargos Modificaci¢n Datos.doc 2014-05-26 11:30:53 ....A 247358 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Procedimientos inform tica Ajustes de Datos\2.7 - Ejecuci¢n Encargos Urgentes.docx 2014-05-26 14:04:18 ....A 126943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Procedimientos roles SIGB\PR.SIS.01-Roles SIGB Creaci¢n-Modificaci¢n Borrador 2.docx 2014-05-26 14:01:58 ....A 128024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Procedimientos roles SIGB\PR.SIS.02-Roles SIGB Alta-Baja a Usuarios Borrador 2.docx 2017-05-08 12:59:41 ....A 49152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\PROMSEN 12170\13038-2014 PROMSEN 12170.doc 2014-08-20 09:55:51 ....A 228861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\PROMSEN 12170\pantallas PROMSEN 12170.docx 2014-08-20 10:10:55 ....A 15978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\PROMSEN 12170\promsen 12170.xlsx 2019-11-06 12:18:04 ....A 13626 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Seguimiento\exp 49_2015.docx 2023-09-14 11:44:48 ....A 298023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Seguimiento\informe escaneado.pdf 2023-09-14 11:33:48 ....A 14683 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Seguimiento\informe_vf.docx 2019-08-20 13:03:51 ....A 14043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 95 Evaluaci¢n de los controles sobre ajustes de datos en producci¢n\Seguimiento\PlanillaSeg.xlsx 2014-12-12 11:55:31 ....A 69236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluaci¢n Riesgo Liquidez\Borradores informe Riesgo Liquidez\Informe BHU - Gesti¢n de Riesgos de Liquidez v10.docx 2014-12-01 05:09:52 ....A 65343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluaci¢n Riesgo Liquidez\Borradores informe Riesgo Liquidez\Informe BHU - Gesti¢n de Riesgos de Liquidez v8 sAnexo.docx 2014-12-23 12:45:43 ....A 68309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluaci¢n Riesgo Liquidez\Borradores informe Riesgo Liquidez\Informe BHU - Gesti¢n de Riesgos de Liquidez vf MJ.docx 2017-08-11 15:08:20 ....A 16863 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluaci¢n Riesgo Liquidez\Informe de seguimiento 11.08.2017.docx 2015-01-14 10:58:14 ....A 14335 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluaci¢n Riesgo Liquidez\Informe resumido Riesgo liquidez.docx 2014-09-19 14:42:38 ....A 652540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluaci¢n Riesgo Liquidez\MN.RIG.02-Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Liquidez.docx 2014-10-15 11:36:49 ....A 274371 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluaci¢n Riesgo Liquidez\Monitor de alertas Plan de contingencia de Liquidez julio 14_v02.pdf 2014-11-19 09:59:46 ....A 378648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluaci¢n Riesgo Liquidez\Monitor de alertas Plan de contingencia de Liquidez Septiembre 14_v01.pdf 2015-01-02 05:20:49 ....A 3285780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluaci¢n Riesgo Liquidez\Papeles de trabajo EY Riesgo liquidez\6. Riesgo de Liquidez\Gesti¢n del Riesgo de Liquidez Dic 2014.pdf 2014-12-17 07:36:46 ....A 33348473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluaci¢n Riesgo Liquidez\Papeles de trabajo EY Riesgo liquidez\6. Riesgo de Liquidez\Plan de Trabajo - Riesgo de Liquidez.xlsx 2017-01-16 14:29:31 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluaci¢n Riesgo Liquidez\Papeles de trabajo EY Riesgo liquidez\6. Riesgo de Liquidez\Thumbs.db 2014-07-09 15:52:40 ....A 389042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluaci¢n Riesgo Liquidez\Plan de Contingencia de liquidez_aprobado.docx 2014-11-19 09:39:38 ....A 480300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluaci¢n Riesgo Liquidez\Plan de Contingencia de liquidez_aprobado.pdf 2014-10-28 11:48:37 ....A 55886 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluaci¢n Riesgo Liquidez\Plan de Trabajo - Mejoras Riesgos de Liquidez.xlsx 2014-10-15 11:37:50 ....A 303137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluaci¢n Riesgo Liquidez\Reporte l¡mites Liquidez Agosto 2014_v02.pptx 2014-11-19 09:58:44 ....A 608729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluaci¢n Riesgo Liquidez\Reporte l¡mites Liquidez Septiembre 2014_v01.pdf 2014-11-19 09:42:02 ....A 720647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluaci¢n Riesgo Liquidez\Reporte l¡mites Liquidez y mercado_datos a sep 14.pdf 2015-01-14 10:58:14 ....A 14335 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluaci¢n Riesgo Liquidez\Riesgo liquidez.docx 2017-11-09 13:40:06 ..HSA 12800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 96 Evaluaci¢n Riesgo Liquidez\Thumbs.db 2014-12-16 13:40:21 ....A 65358 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 97 Evaluaci¢n Riesgo Mercado\Borradores informe Riesgo Mercado\Informe_BHU_-_Gesti¢n_de_Riesgos_de_Mercado_v1 Rev.Mar..docx 2014-12-15 12:22:56 ....A 8644146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 97 Evaluaci¢n Riesgo Mercado\Borradores informe Riesgo Mercado\Informe_BHU_-_Gesti¢n_de_Riesgos_de_Mercado_v1.docx 2017-08-11 14:59:34 ....A 16082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 97 Evaluaci¢n Riesgo Mercado\Informe de seguimiento 11.08.2017.docx 2015-01-14 10:52:28 ....A 14258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 97 Evaluaci¢n Riesgo Mercado\Informe resumido Riesgo mercado.docx 2014-10-15 11:22:59 ....A 198202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 97 Evaluaci¢n Riesgo Mercado\Manual Riesgo de Mercado_validado Comit‚.docx 2014-12-11 07:15:40 ....A 25652830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 97 Evaluaci¢n Riesgo Mercado\Papeles de trabajo EY Riesgo mercado\7. Riesgo de Mercado\Plan de Trabajo - Riesgo de Mercado.xlsx 2015-01-02 05:08:26 ....A 2656115 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 97 Evaluaci¢n Riesgo Mercado\Papeles de trabajo EY Riesgo mercado\7. Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado dic 2014.pdf 2014-10-29 12:58:19 ....A 55718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 97 Evaluaci¢n Riesgo Mercado\Plan de Trabajo - Mejoras Riesgos de Mercado.xlsx 2015-01-14 10:52:28 ....A 14258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\OT 97 Evaluaci¢n Riesgo Mercado\Riesgo mercado.docx 2015-07-31 10:27:02 ....A 87405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2014\Planilla de Ordenes de Trabajo 2014.xlsx 2015-08-07 11:32:07 ....A 165162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\10 85 87511 5 consulta cuenta al 07082015.docx 2016-11-09 13:06:52 ....A 769538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\2015-52-1-13986 Resultado de Auditor¡as a Sucursales.pdf 2015-01-14 08:53:01 ....A 35328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 1 -SPAB.doc 2014-12-10 06:49:18 ....A 14325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 2 -SPAB.xlsx 2014-12-09 07:48:56 ....A 12165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 3 -SPAB.xlsx 2014-12-09 07:52:33 ....A 11740 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 4 -SPAB.xlsx 2014-01-14 08:07:33 ....A 10434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 5 SPAB.xlsx 2015-01-14 09:26:49 ....A 18958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 6 SPAB.xlsx 2014-12-09 10:27:39 ....A 15193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 7 SPAB.xlsx 2015-01-14 09:33:37 ....A 20006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 8 SPAB.xlsx 2016-01-04 11:45:05 ....A 7452370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Base Datos Clientes para COPAB.pdf 2007-12-18 04:29:48 ....A 462336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Comunicaci¢n 2005-007.doc 2015-01-14 08:53:07 ....A 95744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Informe SPAB rev..doc 2015-01-13 07:57:09 ....A 179200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Informe SPAB.doc 2014-12-10 06:57:57 ....A 35840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\ANEXO 1 -SPAB.doc 2014-12-10 06:49:18 ....A 14325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\ANEXO 2 -SPAB.xlsx 2014-12-09 07:48:56 ....A 12165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\ANEXO 3 -SPAB.xlsx 2014-12-09 07:52:33 ....A 11740 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\ANEXO 4 -SPAB.xlsx 2014-01-14 08:07:33 ....A 10434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\ANEXO 5 SPAB.xlsx 2014-12-09 10:01:14 ....A 19688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\ANEXO 6 SPAB.xlsx 2014-12-09 10:27:39 ....A 15193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\ANEXO 7 SPAB.xlsx 2014-12-11 05:39:33 ....A 19944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\ANEXO 8 SPAB.xlsx 2014-12-11 05:48:50 ....A 18749 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\ANEXO1_COPAB.xlsx 2014-12-11 05:52:25 ....A 15209 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\ANEXO2_COPAB.xlsx 2014-12-11 08:47:26 ....A 14008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\ANEXO3_COPAB.xlsx 2014-12-11 08:58:12 ....A 104278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\ANEXO4_COPAB.xlsx 2014-12-11 10:00:48 ....A 59815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\ANEXO5_COPAB.xlsx 2014-11-12 09:10:13 ....A 262 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\cantidad de depositos.txt 2014-12-12 07:21:51 ....A 101614200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\cedula.fil 2014-12-30 10:02:52 ....A 3304490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\cedula1.fil 2014-12-30 10:01:36 ....A 6931200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\cedula1.xlsx 2014-12-30 10:08:55 ....A 36352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\CEDULAS CON DIGITO MAL.XLS 2014-12-02 09:22:56 ....A 215865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\CLIENTES.fil 2014-11-13 09:53:23 ....A 2100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\CONSULTA SPAB TITULARES CON NRODEPOSITO.sql 2014-11-14 05:11:40 ....A 4692 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\CONSULTAS_SIGB_PERSONAS.sql 2014-11-13 10:28:17 ....A 4769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\CONSULTAS_SIGB_PERSONAS_NOAHORRO.sql 2014-12-09 09:42:41 ....A 4900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\CONSULTAS_SIGB_PERSONAS_sin_brou_distintoacero-fecnac mayor 19951031.sql 2014-12-09 07:06:58 ....A 4822 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\CONSULTAS_SIGB_PERSONAS_sin_brou_distintoacero.sql 2014-11-14 05:06:24 ....A 2931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\CONSULTA_SIGB_DEPOSITOS.sql 2014-11-14 05:08:44 ....A 1227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\CONSULTA_SIGB_TITULARES.sql 2014-12-01 08:52:13 ....A 858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\Consulta_titulares_cruzada.sql 2014-12-11 10:01:36 ....A 49664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\COPAB - iNFORME.doc 2014-11-17 10:21:41 ....A 34804967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\DEPOSITO.TXT 2014-12-02 07:08:04 ....A 16624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\DEPOSITOS NO CORRESPONDEN.xlsx 2014-12-10 10:29:15 ....A 76914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\DEPOSITOS PLANILLA EXCEL.xlsx 2014-11-14 05:06:16 ....A 15497027 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\DEPOSITOS SIGB.xlsx 2014-12-10 10:25:42 ....A 17558545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\DEPOSITOS.xlsx 2014-12-30 10:09:01 ....A 179200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\Informe SPAB.doc 2014-11-14 10:45:50 ....A 15071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\Libro1.xlsx 2014-11-17 08:21:34 ....A 97285512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\NOMBRES.TXT 2014-12-10 07:14:43 ....A 32175078 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\NOMBRES.xlsx 2014-12-02 09:17:05 ....A 14538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\PERSONAS NO CORRESPONDEN.xlsx 2014-12-09 06:12:47 ....A 114611924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\PERSONAS SIGB SIN CTAS SALDO CERO.rpt 2014-12-09 06:27:30 ....A 41423932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\PERSONAS SIGB SIN CTAS SALDO CERO.xlsx 2014-11-14 06:40:21 ....A 115360385 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\PERSONAS SIGB.rpt 2014-11-14 06:43:22 ....A 45901790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\PERSONAS SIGB.xlsx 2014-11-14 08:59:55 ....A 2945 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\PERSONAS SPAB SI NO SIGB.sql 2014-12-02 09:19:17 ....A 5610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\PERSONAS.fil 2014-11-17 08:18:18 ....A 5003545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\PERSONAS.TXT 2014-12-02 06:36:51 ....A 8690059 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\PERSONAS.xlsx 2014-12-02 04:50:08 ....A 690688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\Plantilla Excel SPAB.xls 2014-11-14 05:14:04 ....A 12032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\SI SIGB NO SPAB DEPOSITOS.xlsx 2014-11-14 08:11:46 ....A 13582 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\SI SPAB NO SIGB PERSONAS.xlsx 2014-11-13 09:55:15 ....A 27365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\SI SPAB NO SIGB TITULARES.xlsx 2014-11-14 05:16:07 ....A 20227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\SI SPAB NO SIGB.xlsx 2014-11-27 08:32:28 ....A 5145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\SIGB PERSONAS SI SPAB NO.sql 2014-12-02 06:45:50 ....A 18781063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\SPAB DEPOSITOS.xlsx 2014-11-13 06:29:21 ....A 19072572 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\SPAB PERSONASA.xlsx 2014-11-13 06:34:42 ....A 29214701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\SPAB PERSONASC.xlsx 2014-11-13 06:19:02 ....A 10679806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\SPAB TITULARES.xlsx 2014-11-14 05:16:18 ....A 1619 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\SQLQuery1.sql 2014-11-27 05:37:29 ....A 971 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\SQLQuery2.sql 2015-01-13 08:28:51 ..HSA 18432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\Thumbs.db 2014-12-10 10:32:58 ....A 57439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\TITULARES PLANILLA EXCEL.xlsx 2014-11-14 05:08:39 ....A 20505730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\TITULARES SIGB.xlsx 2014-11-17 10:24:34 ....A 13753502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\TITULARES.TXT 2014-12-02 09:04:29 ....A 9257273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\TITULARES.xlsx 2014-11-14 05:17:25 ....A 10088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\TOTALES DEPOSITOS SIGB.xlsx 2014-11-13 07:48:03 ....A 2779167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\TOTALES DEPOSITOS SPAB.xlsx 2014-12-08 10:06:38 ....A 9357 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\TOTALES.xlsx 2014-12-08 09:23:17 ..HSA 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\~$forme SPAB.doc 2014-12-02 07:25:59 ..HSA 174592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB_201410\~WRL0001.tmp 2017-01-30 13:17:40 ..HSA 20992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Thumbs.db 2015-11-05 14:55:34 ....A 114176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\11976-2015 monitoreo de pol¡ticas de recupero 01072014 a 31122014.doc 2015-11-05 13:48:38 ....A 21124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Anexo 1 - operaciones tasa menos de 4 o 3.xlsx 2015-09-08 13:57:06 ....A 11743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Anexo 1a - tasas muestra analizada.xlsx 2015-09-08 14:15:57 ....A 17590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Anexo 2 - titular empleado y sin retenci¢n.xlsx 2015-09-08 14:05:06 ....A 14100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Anexo 2a - m s de un titular empleado y sin retenci¢n.xlsx 2015-11-05 13:51:34 ....A 12487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Anexo 3 - reestructuras a las que se aplic¢ bonificaci¢n en intereses de mora.xlsx 2015-09-16 13:11:56 ....A 16805 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Anexo 3a - reestructuras con bonificaci¢n en los intereses de mora - muestra analizada.docx 2015-09-08 14:19:13 ....A 22232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Anexo 4 - operaciones cuyos titulares no tienen una cuenta 50.xlsx 2015-09-16 13:12:49 ....A 18584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Anexo 4a - reestructuras cuyos titulares no tienen una cuenta 50 muestra analizada.docx 2015-09-08 14:20:39 ....A 10951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Anexo 5 - amortizaciones extraordinarias que no respetaron la prelaci¢n.xlsx 2015-09-16 13:29:52 ....A 18214 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Anexo 6 - an lisis de muestra de habilitaciones de pago.docx 2015-09-11 10:40:58 ....A 18288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Anexo 7 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2015-11-05 14:06:20 ....A 13944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\cl usula reserva.docx 2015-11-13 13:06:13 ....A 52224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Formularios seguimiento\Formulario de Informe de Seguimiento c.xls 2015-11-13 13:04:54 ....A 52224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Formularios seguimiento\Formulario de Informe de Seguimiento g h.xls 2015-11-13 13:11:54 ....A 52224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Formularios seguimiento\Formulario de Informe de Seguimiento l.xls 2015-11-13 13:13:59 ....A 52224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Formularios seguimiento\Formulario de Informe de Seguimiento m.xls 2015-11-13 13:16:52 ....A 52224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Formularios seguimiento\Formulario de Informe de Seguimiento n.xls 2015-03-20 13:51:09 ....A 448057 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\05-2014.pdf 2014-09-05 13:02:21 ....A 641365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\13634-2014.pdf 2015-03-20 13:12:31 ....A 116203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\35840 calculo sin bonificar mora.pdf 2015-03-20 13:14:41 ....A 116200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\35840 contabilizada 50% bonificaci¢n.pdf 2015-08-24 14:53:09 ....A 9763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\Anexo - operaciones cuyos titulares no tienen una cuenta 50 muestra.xlsx 2015-08-21 14:27:14 ....A 13597 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\bonificaci¢n en intereses de mora.xlsx 2015-05-21 10:57:05 ....A 30108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\Consulta Reestructura 2015.sql 2015-07-14 09:28:50 ....A 13046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2015-03-23 12:37:40 ....A 473600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\especificaciones para monitoreo recupero 2015 versi¢n 1.doc 2015-07-27 13:17:33 ....A 38912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\Excepciones - Abr2014.xls 2015-07-27 13:17:14 ....A 37376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\Excepciones - Feb2014.xls 2015-07-27 13:14:06 ....A 34816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\Excepciones - Julio2014.xls 2015-07-27 13:17:37 ....A 37888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\Excepciones - Jun2014.xls 2015-07-27 13:17:20 ....A 36864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\Excepciones - Mar.xls 2015-07-27 13:17:11 ....A 34304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\Excepciones dpto Gesti¢n de Morosidad enero 2014.xls 2015-07-27 13:17:34 ....A 15899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\Excepciones Mayo 2014.xlsx 2015-07-27 13:14:11 ....A 13917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\Excepciones SG Agosto 2014.xlsx 2015-03-20 11:44:42 ....A 473088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\habilitaciones de pago 19032015.xls 2015-09-07 14:52:09 ....A 387942 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\habilitaciones de pago amortizables.xlsx 2015-08-20 12:38:20 ....A 122073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\liquidaci¢n 14753 AMORT38 4069.pdf 2015-05-20 07:48:12 ....A 544594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\Monitoreo de Reestructuras y Recupero.xlsx 2015-08-20 13:48:17 ....A 939450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\Monitoreo de Reestructuras y Recuperov1 analizado.xlsx 2015-07-13 14:08:06 ....A 542401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\Monitoreo de Reestructuras y Recuperov1.xlsx 2015-08-26 11:09:12 ....A 23270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\movimientos cuenta 10-27-31973-4 AMORT38 3935.docx 2015-08-24 11:48:59 ....A 15455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\movimientos cuenta 10-50-76123-8 AMORT38 4133.docx 2015-08-20 11:47:47 ....A 15287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\movimientos cuenta 10-50-81518-8 AMORT38 4069.docx 2015-08-24 11:22:14 ....A 13963 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\movimientos cuenta 15-50-01687-6 AMORT38 4118.docx 2015-08-19 14:53:06 ....A 16713 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\m s de un titular empleado y sin retenci¢n.xlsx 2015-03-23 11:15:24 ....A 260525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de 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Setiembre 2014.xlsx 2015-08-19 11:48:51 ....A 83858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\SIGB - AMORT38 01072014 a 31122014.xlsx 2015-08-19 11:51:19 ....A 26238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\SIGB - SGAMORT38 01072014 a 31122014.xlsx 2015-08-28 14:49:55 ....A 21693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\Tasa menos de 3 con retenci¢n para ver colgamentos.xlsx 2015-08-28 14:49:52 ....A 18839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\Papeles de trabajo\Tasa menos de 4 sin retenci¢n para ver colgamentos.xlsx 2015-09-02 10:33:56 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recupero\~$rrador monitoreo de reestructuras 01072014 a 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Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Anexo 11 - 94 sin INAU o forma de operar diferente a conjunto de a 2.xlsx 2015-09-15 14:31:40 ....A 18322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Anexo 12 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2015-11-05 12:22:24 ....A 11815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Anexo 2 - 85 dep¢sitos posteriores menos de UI 750.xlsx 2015-11-05 13:21:50 ....A 16327 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Anexo 3 - dep¢sitos en cuentas 30 31 32 inferiores a UI 2500.xlsx 2015-11-05 13:23:00 ....A 13260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Anexo 4 - 5 y 18 dep¢sitos posteriores inferiores a UR 10.xlsx 2015-11-05 13:24:22 ....A 12077 Comun de 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pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\para depurar\30 31 32 dep¢sitos posteriores.xlsx 2015-09-14 12:34:47 ....A 16819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\para depurar\5 y 18 depositos posteriores menos de UR 10.xlsx 2015-06-29 12:58:46 ....A 15753 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\para depurar\5 y dem s otros casos.xlsx 2015-09-14 14:45:47 ....A 266580 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\para depurar\84 y 85 saldo menor a 4000 analizado.xlsx 2015-09-14 14:45:38 ....A 372828 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\para depurar\84 y 85 saldo menor a 4000 depurado.xlsx 2015-07-21 09:05:38 ....A 352903 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\para depurar\84 y 85 saldo menor a 4000.xlsx 2015-09-14 11:54:26 ....A 1693086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\para depurar\85 depositos posteriores analizado.xlsx 2015-09-14 11:53:21 ....A 34582 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\para depurar\85 depositos posteriores menos 750 depurado.xlsx 2015-07-03 13:35:59 ....A 106496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\para depurar\borrador informe monitoreo pol¡ticas de ahorros.doc 2015-07-01 14:45:47 ....A 11070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\para depurar\comparativo 84.xlsx 2015-07-03 13:01:18 ....A 1030753 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\para depurar\consulta de depositos posteriores a el primer deposito v1 analizada.xlsx 2015-07-03 11:04:19 ....A 891914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\para depurar\consulta de depositos posteriores a el primer deposito v1.xlsx 2015-07-03 09:57:45 ....A 561549 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\para depurar\consulta de depositos posteriores a el primer deposito.xlsx 2015-09-11 12:21:24 ....A 19274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\para depurar\cuentas 84 dep¢sitos posteriores menores a UI 500.xlsx 2015-09-15 09:07:38 ....A 57056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\para depurar\cuentas 85 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ahorro\Papeles de trabajo\para depurar\MONITOREO AHORROS v6.xlsx 2015-05-29 09:48:31 ....A 163116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\para depurar\MONITOREO AHORROS.xlsx 2015-07-07 12:37:06 ....A 29312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\para depurar\punto 1 - dep¢sito inicial cuentas 84 y 85 analizado.xlsx 2015-07-07 11:15:50 ....A 23914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\para depurar\punto 1.xlsx 2015-08-07 10:55:10 ....A 9795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Papeles de trabajo\Producto 94 no ordenatario conjunto INAU yo forma de operar Conjunto de 2.xlsx 2020-02-13 12:21:48 ....A 15594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de 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de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones\cl usula reserva.docx 2015-05-22 07:58:09 ....A 30992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones\CONSULTA_NOVACIONES_CESIONES_2015.sql 2015-04-14 12:01:50 ....A 13083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2015-03-25 09:51:50 ....A 326144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones\especificaciones para monitoreo novaciones y cesiones 2015 versi¢n 1.doc 2015-07-23 14:53:17 ....A 35190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Monitoreo de Novaciones y Cesiones analizado.xlsx 2015-05-22 07:57:39 ....A 29763 Comun de 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mantenidos\BROU 12-2014 filtrado.xls 2015-03-18 13:11:01 ....A 20561 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\BROU Diciembre 2014.xlsx 2015-03-18 13:16:08 ....A 21019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\BROU Enero 2015.xlsx 2015-03-16 14:07:50 ....A 17650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\BROU Febrero 2015.xlsx 2015-05-13 14:51:16 ....A 22348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\BROU Marzo 2015.xlsx 2015-02-19 13:22:57 ....A 451072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\ENCAJE 01-2015 filtrado.xls 2015-03-11 13:24:14 ....A 434176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\ENCAJE 02-2015 filtrado.xls 2015-05-06 14:14:52 ....A 476672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\ENCAJE 03-2015 filtrado.xls 2015-02-12 14:15:07 ....A 461312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\ENCAJE 12-2014 filtrado.xls 2015-03-18 13:52:00 ....A 23838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Encajes Diciembre 2014.xlsx 2016-02-10 11:55:08 ....A 12510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Encajes Enero 2015.xlsx 2015-03-18 13:59:37 ....A 14136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Encajes Febrero 2015.xlsx 2015-05-06 14:19:11 ....A 11962 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 13 Monitoreo del 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TRABAJO 2015\OT 15 Auditor¡a Ciudad de la Costa\Ciudad de la Costa_20150320\Consulta CREF.xlsx 2015-03-20 14:31:12 ....A 350478 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 15 Auditor¡a Ciudad de la Costa\Ciudad de la Costa_20150320\Consulta de Fecha Apertura.xlsx 2015-03-19 07:06:38 ....A 37935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 15 Auditor¡a Ciudad de la Costa\Ciudad de la Costa_20150320\Consulta de Garantia de Arrendamiento Canceladas.xlsx 2015-03-19 06:58:06 ....A 15837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 15 Auditor¡a Ciudad de la Costa\Ciudad de la Costa_20150320\Consulta de Morosidad.xlsx 2015-03-19 07:10:22 ....A 10380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 15 Auditor¡a Ciudad de la Costa\Ciudad de la Costa_20150320\Creditos de refaccion sin retencion.xlsx 2015-03-19 07:04:44 ....A 15482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 15 Auditor¡a Ciudad de la Costa\Ciudad de la Costa_20150320\Garantia de Arrenda 1 titulaar.xlsx 2015-03-19 11:27:23 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Ciudad de la Costa\VALES FALTANTES.xlsx 2015-05-22 11:54:43 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 15 Auditor¡a Ciudad de la Costa\~$forme Auditor¡a Suc.Ciudad de la Costa.docx 2016-04-12 11:01:58 ....A 74626 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\05587-2015 Informe Auditor¡a Colonia 2015.docx 2015-04-24 14:37:45 ....A 219136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Acta Arqueo efectivo Colonia 24042015.doc 2015-04-24 14:31:07 ....A 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Acta entrevista de cierre.doc 2015-04-24 14:31:26 ....A 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Acta Personal ANV Suc. Colonia de Auditor¡a 24042015.doc 2015-04-24 12:29:09 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Acta Personal BHU Colonia Auditora del 24042015.doc 2015-05-29 10:48:53 ....A 18296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Anexo 10 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2015-05-29 10:49:28 ....A 13086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Anexo 7 - Aperturas Carmelo.xlsx 2015-05-29 10:49:17 ....A 13052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Anexo 8 - Aperturas 94 San Jos‚.xlsx 2015-06-15 12:41:02 ....A 14187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Anexo 9 - An lisis de expedientes en tr mite.docx 2015-05-13 12:40:37 ....A 13046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\Anexo - Aperturas 94 San Jos‚.xlsx 2015-05-29 12:07:58 ....A 74542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\Borradores\borrador informe con cambios.docx 2015-05-25 11:37:54 ....A 97648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\Borradores\borrador informe F. Herrera suc colonia 23.04 rev. GG.docx 2015-04-28 13:37:00 ....A 68099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\Borradores\borrador informe F. Herrera suc colonia 23.04.docx 2015-06-02 10:51:33 ....A 80032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\Borradores\Informe Colonia 2015 para revisar Mar GG JM.docx 2015-06-01 13:20:59 ....A 81159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\Borradores\Informe Colonia 2015 para revisar Mar GG.docx 2015-06-01 12:36:57 ....A 75594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\Borradores\Informe Colonia 2015 para revisar.docx 2015-06-01 12:33:40 ....A 74364 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\Borradores\informe graciana en proceso de correccion herrera.docx 2015-04-23 11:33:29 ....A 17058 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\Borradores\PLAN DE AUDITORIA SUCURSAL COLONIA 2015.docx 2015-04-22 13:13:19 ....A 22369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\Cambio de Denominaci•n analizados.xlsx 2015-04-17 07:34:08 ....A 21799 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\Cambio de Denominaci•n.xlsx 2015-04-22 13:27:39 ....A 13706 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\Cambios de denominaci¢n para analizar.docx 2015-04-17 10:45:05 ....A 12127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\Carmelo morosidad al 17042015.xls 2015-04-22 11:24:42 ....A 18521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\CHECK LIST sobre recomendaciones auditoria colonia 2014.docx 2015-05-25 10:50:48 ....A 303616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\cobro comisiones cambio denominaci¢n.xls 2015-04-17 10:42:22 ....A 34816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\Colonia morosidad al 17042015.xls 2015-04-17 10:46:53 ....A 15179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\Dolores morosidad al 17042015.xls 2015-04-22 13:13:23 ....A 194473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\Fecha de Apertura.xlsx 2015-04-17 10:45:47 ....A 18222 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\Nueva Helvecia morosidad al 17042015.xls 2015-04-24 12:27:50 ....A 15314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\Prestamos de refaccion.xlsx 2015-04-23 11:35:03 ....A 1023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\respuesta Gervaso sobre ingresos y monto m ximo en cuentas 94.txt 2015-05-13 14:50:09 ....A 16882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\Retiros por alta de compromiso de retiro.xlsx 2015-04-17 10:46:12 ....A 24899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\San Jos‚ morosidad al 17042015.xls 2015-06-02 10:39:25 ....A 152576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Consultas SIGB y papeles de trabajo\subdiario Colonia 27042015.xls 2015-04-24 12:30:51 ....A 23552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Entrevista de apertura Auditor¡a Sucursal Colonia con Gerente 2.doc 2015-05-29 13:01:10 ....A 17654 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16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento\Formulario de Informe de Seguimiento 3.xls 2015-06-24 11:14:16 ....A 51712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento\Formulario de Informe de Seguimiento 4.xls 2015-06-24 11:19:56 ....A 52224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento\Formulario de Informe de Seguimiento 5.xls 2015-06-24 11:21:51 ....A 51712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento\Formulario de Informe de Seguimiento 6.xls 2016-04-08 12:32:33 ....A 4018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento\RV tareas asignadas en la Sucursal.txt 2015-04-27 13:17:32 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 16 Auditor¡a Sucursal Colonia\~$rrador informe F. Herrera suc colonia 23.04.docx 2015-07-13 13:39:23 ....A 30713 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 18 Informe a Comit‚ de Auditor¡a Avance del Plan\AvancePrimerSemestre2015.docx 2014-12-11 05:48:50 ....A 18749 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 2 Informe a Comit‚ de Auditor¡a sobre archivo enviado a la Copab\ANEXO1_COPAB.xlsx 2014-12-11 05:52:25 ....A 15209 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 2 Informe a Comit‚ de Auditor¡a sobre archivo enviado a la Copab\ANEXO2_COPAB.xlsx 2014-12-11 08:47:26 ....A 14008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 2 Informe a Comit‚ de Auditor¡a sobre archivo enviado a la Copab\ANEXO3_COPAB.xlsx 2014-12-11 08:58:12 ....A 104278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 2 Informe a Comit‚ de Auditor¡a sobre archivo enviado a la Copab\ANEXO4_COPAB.xlsx 2014-12-11 10:00:48 ....A 59815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 2 Informe a Comit‚ de Auditor¡a sobre archivo enviado a la Copab\ANEXO5_COPAB.xlsx 2015-01-14 08:28:11 ....A 49664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 2 Informe a Comit‚ de Auditor¡a sobre archivo enviado a la Copab\COPAB - iNFORME.doc 2016-02-12 13:51:33 ....A 26675 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\080742015.docx 2016-01-04 11:58:05 ....A 7406439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\80742015 LAFT INTEGRIDAD Y CALIDAD DATOS CLIENTES.pdf 2015-04-15 11:07:53 ....A 3080304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\alta de cliente a modificar herrera.xlsx 2015-03-24 12:29:35 ....A 2962825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\Alta de clientes WF\27694_Especificacion de Alta de clientes y cuentas.docx 2015-08-28 14:13:11 ....A 15879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\Anexo I - gtia arrend.docx 2015-08-28 14:07:51 ....A 14647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\Anexo II - ahorros.docx 2015-08-28 14:13:55 ....A 13637 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\Anexo III - cr‚ditos.docx 2015-12-24 07:05:19 ....A 18289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\Anexo IV - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2015-08-04 11:49:02 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\borrador informe lavado activos I 2015 rev..doc 2015-08-11 16:09:25 ....A 97280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\borrador informe lavado activos I 2015 rev.con aceptados.doc 2015-07-29 11:09:33 ....A 90624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\borrador informe lavado activos I 2015.doc 2015-12-30 10:37:00 ....A 16585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\cierre lavado activos I\Cierre Lavado Activos I.docx 2015-11-27 14:17:14 ....A 14364 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\exp 08074-2015.docx 2015-04-09 14:36:05 ....A 2910036 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\fecha_alta_cliente_ahorros_v5.xlsx 2015-07-01 11:04:27 ....A 241870 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\fecha_alta_cliente_creditos_v5.xlsx 2015-08-03 13:24:10 ....A 1518325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\Firmas no escaneadas.docx 2015-08-27 14:18:51 ....A 97792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\inf.final revisado exp 80742015.doc 2015-03-16 10:50:55 ....A 188928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\informe lavado activos II 2014.doc 2015-04-30 11:36:50 ....A 35328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\Memor ndum de Planificaci¢n de.doc 2015-03-19 13:58:14 ....A 35328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\Memor ndum de planificaci¢n Lavado rev.Mar.doc 2015-03-16 11:03:34 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\Memor ndum de planificaci¢n lavado.doc 2015-06-26 11:11:03 ....A 3072830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\muestra 85.xlsx 2015-04-22 12:39:04 ....A 3087303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\muestra.xlsx 2016-01-05 12:08:22 ..HSA 11264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\Thumbs.db 2015-12-01 10:29:26 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\~$p 08074-2015.docx 2015-04-17 12:31:18 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 3 Lavado Activos I - datos que se recaban y registran clientes\~$rrador informe lavado activos I 2015.doc 2015-12-28 13:18:18 ....A 85522 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\2015-52-1-14147 - Informe Auditor¡a Tesorer¡a.docx 2015-12-28 13:17:56 ....A 387982 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\2015-52-1-14147 - Informe Auditor¡a Tesorer¡a.pdf 2015-12-28 13:04:24 ....A 74531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2015-12-30 15:14:41 ....A 1283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\CORREO a Div. Apoyo Log¡stico y Red Comercial.txt 2015-12-30 09:19:20 ....A 14174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\Decreto salida y reserva.docx 2015-12-30 09:20:58 ....A 84787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\Decreto salida y reserva.pdf 2015-12-18 14:39:42 ....A 16677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\Entrevista a Gte. Divisi¢n Lic. Gustavo Bordoni.docx 2015-12-09 10:48:48 ....A 15984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\Entrevista a Gte. Area Cra. Mar¡a del Rosario Gonz lez.docx 2015-12-03 10:52:38 ....A 18585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\Entrevista a Jefe Dpto. Anal¡a Cortizo.docx 2015-12-14 11:06:20 ....A 16818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\Entrevista a Supervisor General Sr. Carlos Lopez.docx 2015-12-10 12:25:50 ....A 21973 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\Entrevista al Asesor de Seguridad Sr. Juan Carlos Dur‚.docx 2015-12-07 10:10:03 ....A 19060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\Entrevista al Ejecutivo 2 Sr. Rost n.docx 2015-12-08 11:48:06 ....A 20548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\Entrevista al Ejecutivo 3 Sr. Milton Pereyra.docx 2015-12-01 14:20:28 ....A 14631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\Entrevista de apertura Anal¡a Cortizo.docx 2015-11-23 10:17:51 ....A 14632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\Entrevista de apertura Gustavo Bordoni.docx 2015-11-24 09:33:11 ....A 14597 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\Entrevista de apertura Milton Pereyra.docx 2015-10-28 12:38:05 ....A 14521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\Entrevista de apertura Tesorer¡a.docx 2015-11-04 10:02:52 ....A 14518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\Entrevista de apertura Area Cra. Rosario Gonz lez.docx 2015-12-28 13:28:55 ....A 505957 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\Expediente-2015-52-1-14147[1].pdf 2015-12-01 14:39:54 ....A 19695 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\Mail del 30.11.2015 func. sector Cajas.docx 2015-11-23 11:54:58 ....A 168545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\O S 116-2011 - Montos de los encajes.pdf 2015-10-19 11:21:41 ....A 15730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\OS 9797 Ley 17.213 - Art. 133.docx 2015-11-04 10:06:36 ....A 17896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\PLAN DE AUDITORIA 2.docx 2015-11-23 10:15:23 ....A 17914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\PLAN DE AUDITORIA 3.docx 2015-11-24 09:30:14 ....A 17923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\PLAN DE AUDITORIA 4.docx 2015-12-01 14:23:31 ....A 17920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\PLAN DE AUDITORIA 5.docx 2015-10-28 12:23:09 ....A 17827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\PLAN DE AUDITORIA.docx 2019-04-12 11:00:42 ....A 480003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\SEGUIMIENTO\5 Apoyo Log¡stico SRV 2019 PARED TESORO.pdf 2019-02-27 15:33:55 ....A 369629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\SEGUIMIENTO\7 Proc Saldos de Caja y ApCaja Fuerte.pdf 2019-04-05 14:36:49 ....A 402519 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\SEGUIMIENTO\correo con Mpereyra.pdf 2019-06-10 14:09:05 ....A 370563 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\SEGUIMIENTO\CUMPLIMIENTO OBS 14147.xlsx 2019-06-10 12:21:42 ....A 366383 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\SEGUIMIENTO\FO CPR 06- licitacion 06 2016 CCTV en Tesoro.pdf 2019-06-11 11:29:30 ....A 16044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\SEGUIMIENTO\Informe cumplimiento 14147 rev.MJ acep MNT.docx 2019-06-11 10:41:36 ....A 19780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\SEGUIMIENTO\Informe cumplimiento 14147 rev.MJ.docx 2019-06-11 11:42:59 ....A 16062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\SEGUIMIENTO\Informe cumplimiento 14147.docx 2019-06-10 13:48:36 ....A 14444 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\SEGUIMIENTO\Informe cumplimiento observaciones 14147.docx 2019-06-11 11:30:09 ....A 208539 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\SEGUIMIENTO\Informe seguimiento 14147.pdf 2019-04-05 14:41:26 ....A 179347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\SEGUIMIENTO\Plan de acci¢n enviado a Mpereyra.pdf 2019-06-10 12:25:00 ....A 990825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\SEGUIMIENTO\RESOLUCION ADJUDICACION CCTV en Tesoro.pdf 2015-12-30 09:22:20 ..HSA 69120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 4 Auditor¡a de los procedimientos de control aspectos de seguridad vinculados a los movimientos de numerario en el  mbito de la Tesorer¡a del Banco\Thumbs.db 2015-12-21 07:25:30 ....A 9955354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\1- Informe recuperaci¢n de desastres.pdf 2015-09-03 14:52:19 ....A 17642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\CERT Continuidad\CERT inform tica.docx 2015-09-09 08:02:38 ....A 494216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\CERT Continuidad\Resumen actuaciones CERT_plan continuidad.docx 2015-09-08 09:32:31 ....A 938797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\DRP\Plan de Disaster Recovery (1).pdf 2015-12-29 13:18:18 ..HSA 18944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\DRP\Thumbs.db 2015-08-10 11:10:17 ....A 72047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\Minutas de Reuni¢n\Minuta de reuni¢n - 2015 08 05 - BHU - DRP - Ajuste Datos- Reunion con Div Inform tica (2) rev..docx 2015-08-07 11:16:36 ....A 63831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\Minutas de Reuni¢n\Minuta de reuni¢n - 2015 08 05 - BHU - DRP - Ajuste Datos- Reunion con Div Inform tica (2).docx 2015-08-12 08:11:59 ....A 68169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\Minutas de Reuni¢n\Minuta de reuni¢n - 2015 08 05 - BHU - DRP - Ajuste Datos- Reunion con Div Inform tica (3) final.docx 2015-08-06 13:22:42 ....A 64868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\Minutas de Reuni¢n\Minuta de reuni¢n - 2015 08 05 - BHU - DRP - Ajuste Datos- Reunion con Div Inform tica.docx 2015-09-07 10:28:53 ....A 52475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\Pedidos de informaci¢n\Pedido de informaci¢n - DRP v2.xlsx 2015-09-03 11:12:55 ....A 52317 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\Pedidos de informaci¢n\Pedido de informaci¢n - DRP.xlsx 2015-09-11 12:45:03 ....A 75183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\Pedidos de informaci¢n\Status DRP-2015.11.09.xlsx 2015-09-08 10:54:55 ....A 37206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\Plan de Continuidad\14437 0187_plan de continuidad.pdf 2015-09-09 12:52:44 ....A 20720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\Plan de Continuidad\Cap¡tulos No validados\3 Texto Cap III 02 Resumen Entrevistas.docx 2013-08-29 12:33:56 ....A 33910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\Plan de Continuidad\Cap¡tulos No validados\3 Texto Cap III 03 Definici¢n de Servicios seg£n Escenario 1.docx 2013-08-29 12:34:35 ....A 33957 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\Plan de Continuidad\Cap¡tulos No validados\3 Texto Cap III 04 Definici¢n de Servicios seg£n Escenario 2.docx 2015-09-09 13:39:53 ....A 15227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\Plan de Continuidad\Cap¡tulos No validados\Respecto al an lisis de impacto en los negocios y los procesos de negocio cr¡ticos.docx 2015-09-04 09:19:16 ....A 804406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\Plan de Continuidad\Presentaci¢n PCN.pdf 2017-05-04 14:49:46 ..HSA 15872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\Plan de Continuidad\Thumbs.db 2015-07-31 11:07:24 ....A 19670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\Plan de Trabajo\Alcance - Programa de Trabajo - Continuidad de Servicios_.docx 2015-09-03 11:16:05 ....A 60471 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\Plan de Trabajo\Plan de Trabajo - DRP.xlsx 2015-09-21 09:53:23 ....A 300143 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\Procedimientos Continuidad\PR.PLC.01 - Procedimiento de Atenci¢n en Local Alternativo.docx 2015-09-21 09:54:37 ....A 137037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\DRP\Procedimientos Continuidad\PR.PLC.02 - Alertas Meteorol¢gicas.docx 2016-01-11 10:34:38 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Formulario de Informe de Seguimiento DRP I.xls 2016-01-11 10:34:59 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Formulario de Informe de Seguimiento DRP II.xls 2016-01-11 10:35:45 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Formulario de Informe de Seguimiento DRP III.xls 2016-01-11 10:36:15 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Formulario de Informe de Seguimiento DRP IV.xls 2016-01-11 10:36:33 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Formulario de Informe de Seguimiento DRP V.xls 2016-01-11 10:38:46 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Formulario de Informe de Seguimiento DRP VI.xls 2016-01-11 10:39:12 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Formulario de Informe de Seguimiento DRP VII.xls 2015-12-21 07:25:30 ....A 9955354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Informe plan de recuperaci¢n de desastres.pdf 2015-12-30 13:41:06 ....A 85976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Informe resumido plan de recuperaci¢n de desastres 2015 52 1 14238.pdf 2015-12-30 13:41:19 ....A 17921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Informe resumido plan de recuperaci¢n de desastres.docx 2015-11-21 05:58:32 ....A 1835008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Prueba PCN 21112015\agentes al 21112015.xls 2015-11-20 15:20:32 ....A 102400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Prueba PCN 21112015\FOTO RESUMEN USUARIOS ROLES - PARTICIPANTES PCN.doc 2015-11-20 13:27:10 ....A 1444864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Prueba PCN 21112015\FOTO ROLES ANTES PCN - 20.11.15 - 17hs.26.doc 2015-11-20 14:22:36 ....A 903680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Prueba PCN 21112015\FOTO Roles Permisos - PARTICIPANTES PCN - 20.11.15 - 18 hs 19.doc 2015-11-20 15:51:17 ....A 1302528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Prueba PCN 21112015\FOTO USUARIOS ROLES en PCF al 20.11.2015 - 19 hs. 51.doc 2015-11-23 13:27:42 ....A 20567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Prueba PCN 21112015\journal afoti.xlsx 2015-11-23 13:20:04 ....A 15116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Prueba PCN 21112015\journal aolivera.xlsx 2015-11-23 13:17:44 ....A 15636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Prueba PCN 21112015\journal pmuller.xlsx 2015-11-23 13:32:25 ....A 77316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Prueba PCN 21112015\WF 108456 historial.docx 2015-11-23 13:38:00 ....A 103862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Prueba PCN 21112015\WF 108456.pdf 2020-06-03 11:35:25 ....A 12188 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Seguimiento\Exp 2015-52-1-14238.docx 2019-09-17 11:08:52 ....A 12019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Seguimiento\PlanillaSeguimiento.xlsx 2015-12-29 12:49:51 ..HSA 7680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 5 Evaluaci¢n del plan de recuperaci¢n de desastres\Thumbs.db 2016-01-04 10:31:41 ....A 420340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder\2015-52-1-14076 Pol¡ticas prevenirse Lav.Activos Segunda Evaluaci¢n Monitoreo con apoyo FINDER.pdf 2015-12-24 07:05:09 ....A 73737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder\Anexo Clasificaci•n de las observaciones.pdf 2015-12-24 07:08:24 ....A 18081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder\Anexo.docx 2015-12-24 07:09:38 ....A 73921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder\Anexo.docx.pdf 2015-10-07 10:35:02 ....A 3687270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder\CERT Lavado.docx 2024-02-22 10:24:41 ....A 1192533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder\Envio al archivo 2015-52-1-14076.pdf 2015-12-24 06:57:58 ....A 57658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder\informe 2015-52-1-14076.docx 2015-12-24 06:58:08 ....A 267398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder\informe 2015-52-1-14076.pdf 2015-12-24 06:39:52 ....A 57635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder\informe borrador final.docx 2015-12-24 06:40:48 ....A 267515 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder\informe borrador final.pdf 2015-12-24 05:49:10 ....A 57764 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder\informe lavado revisado marcelo, fer y pablo.docx 2015-12-16 15:54:31 ....A 43964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder\lavado II borrador - revisado.docx 2015-12-07 12:44:31 ....A 34423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder\lavado II borrador.docx 2015-11-09 15:13:18 ....A 33792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder\Memor ndum de planificaci¢n Lavado II.doc 2015-10-22 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Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder\Seguimiento\Formulario de Informe de Seguimiento lavado II.xls 2024-02-20 08:39:31 ....A 14786 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder\Seguimiento\Informe de seguimiento.docx 2019-05-24 15:00:01 ....A 405901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder\Seguimiento\TEXTO RECLAMO 14076 2015.docx 2017-01-10 12:35:05 ..HSA 109056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder\Thumbs.db 2015-12-28 11:39:54 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder\~$.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T.doc 2016-01-07 12:33:17 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder\~$mor ndum de planificaci¢n Lavado II.doc 2015-10-22 09:41:17 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 55 Lavado de Activos II- Monitoreo y finder\~$vado II borrador.docx 2015-12-28 14:14:13 ....A 274875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\2015-52-1-14153 Informe Sistema de Informaci¢n Gerencial.pdf 2015-12-28 13:50:26 ....A 17950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Anexo - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2015-03-09 11:17:39 ....A 500668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\CERT BCU SIG\CERT RESPUESTA 28 enero 2015.pdf 2015-04-30 12:48:14 ....A 2045778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\CERT BCU SIG\Nota BCU 21mayo2014.pdf 2015-04-27 11:01:49 ....A 709632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Documentos generales BHU-PE\Mapa de procesos del BHU.ppt 2015-04-27 11:01:09 ....A 2183717 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Documentos generales BHU-PE\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2015-04-27 11:00:10 ....A 52685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Documentos generales BHU-PE\Organigrama BHU.pdf 2015-04-27 10:56:41 ....A 2301437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Documentos generales BHU-PE\Plan de Negocios 2014-2015.pdf 2009-05-25 12:17:47 ....A 568641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\EMG BCU\estandares_minimos.pdf 2015-06-05 11:26:57 ....A 12517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Encuesta PIG\Encuesta PIG consolidada.xlsx 2015-05-27 11:52:14 ....A 13324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Encuesta PIG\Encuesta PIG definitiva.xlsx 2015-06-04 10:13:09 ....A 13648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Encuesta PIG\Encuesta PIG II Barrella.xlsx 2015-06-04 12:39:42 ....A 13610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Encuesta PIG\Encuesta PIG II Carella.xlsx 2015-06-01 14:06:34 ....A 13768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Encuesta PIG\Encuesta PIG II Castro.xlsx 2015-06-05 11:25:04 ....A 13501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Encuesta PIG\Encuesta PIG II Reybaud.xlsx 2015-05-27 15:52:33 ....A 14091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Encuesta PIG\Encuesta PIG II Rivas.xlsx 2015-06-17 14:59:53 ....A 13712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Encuesta PIG\Encuesta PIG II Saldivia.xlsx 2015-05-28 11:01:57 ....A 13539 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Encuesta PIG\Encuesta PIG II Sol¢rzano.xlsx 2015-05-22 13:38:22 ....A 13727 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Encuesta PIG\Encuesta PIG II.xlsx 2015-05-13 11:34:49 ....A 12197 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Encuesta PIG\Encuesta PIG.xlsx 2015-05-12 09:24:02 ....A 11548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Entrevistas PIG\Entrevista de apertura SIG.docx 2015-05-06 12:09:21 ....A 11747 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Entrevistas PIG\Entrevistas SIG.docx 2015-05-07 10:11:58 ....A 11587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Entrevistas SIG\Entrevistas SIG.docx 2015-06-04 12:27:59 ....A 76336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Estructura SIG\Estructura del SIG.docx 2020-08-07 11:52:07 ....A 18898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Extracto hallazgo PIG Yo Ahorro.docx 2016-01-07 13:20:32 ....A 73728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Formulario de Informe de Seguimiento - SIG I.xls 2016-01-07 13:20:56 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Formulario de Informe de Seguimiento - SIG II.xls 2017-08-14 12:30:32 ....A 12474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Informe de archivo del expediente de Informaci¢n Gerencial.docx 2015-12-24 06:12:46 ....A 65163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Informe Sistema de Informaci¢n Gerencial (4).docx 2015-12-28 14:45:51 ....A 65908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Informe Sistema de Informaci¢n Gerencial (5).docx 2015-12-23 08:09:19 ....A 65204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Informe Sistema de Informaci¢n Gerencial.docx 2015-04-28 11:52:47 ....A 11207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Link PIG\Link SIG.docx 2015-03-06 13:06:39 ....A 407608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Manual del SIG\Manual para el Sistema de Informaci¢n Gerencial.docx 2015-03-06 13:06:39 ....A 407608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Manual y proceso PIG\Manual para el Sistema de Informaci¢n Gerencial.docx 2015-05-12 13:21:47 ....A 60416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Manual y proceso PIG\Proceso PIG.vsd 2015-06-01 14:56:07 ....A 273887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Muestra PIG\Aranceles pr‚stamos - Solicitudes.xlsx 2015-05-27 15:07:56 ....A 66039 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Muestra PIG\Balance Septiembre 2014 MM$.pdf 2015-05-27 15:08:27 ....A 66274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Muestra PIG\Balance Septiembre 2014 MMUSD.pdf 2015-06-04 09:55:47 ....A 72988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 56 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Muestra PIG\Consulta de Ahorro YO AHORRO.xlsx 2015-05-27 13:52:39 ....A 17794 Comun 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apertura Central de Riesgos.docx 2016-01-05 12:12:30 ....A 73728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Formulario de Informe de Seguimiento - CR I.xls 2015-03-13 12:20:28 ....A 81150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Herramienta seguimiento recomendaciones AE BCU TdeC para CA.xlsx 2015-06-03 12:27:11 ....A 630078 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Incidentes Mantis CR\0019526 regularizaci¢n de deudas func_ y ex por p‚rdidas tasa de buen pagador - Mantis.mht 2015-06-25 10:28:32 ....A 629365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Incidentes Mantis CR\0024233 Reporte mensual xa control de calidad de datos reportados a la Central de Riesgos - Mantis.mht 2015-12-03 09:06:31 ....A 604882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Incidentes Mantis CR\0026409 Se solicita documentar los siguientes procesos - Mantis.mht 2015-06-03 11:59:53 ....A 595678 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Incidentes Mantis CR\0027235 Para exp_ exluir clientes_xlsx - Mantis.mht 2015-12-17 09:32:34 ....A 617511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Incidentes Mantis CR\0028078 Especificaci¢n_Incoherencias_entre_rubro_y_calificaci¢n_colref_docx - Mantis.mht 2015-06-03 12:08:14 ....A 608747 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Incidentes Mantis CR\0028087 Proyecto Central de Riesgos incoherencia entre rubro y calidicacion - funcsaldos - Mantis.mht 2015-09-25 14:54:47 ....A 604706 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Incidentes Mantis CR\0029587 solicitud cancelacion saldos colref 0_01 UR - Mantis.mht 2015-07-24 15:12:02 ....A 603090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Incidentes Mantis CR\0029713 Operaciones BHU procesos de Fin de mes de Abril de 2015 - Mantis.mht 2015-09-25 14:23:05 ....A 612459 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Incidentes Mantis CR\0031308 modificar el batch que genera la Central de riesgos - Mantis.mht 2015-08-10 11:31:04 ....A 139797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Incidentes Mantis CR\24233_Controles_CR_V2docx[1].docx 2015-08-10 11:36:03 ....A 137498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Incidentes Mantis CR\Descripcion%20de%20la%20Version%208.16.00%20Procesos%20Batch[1].docx 2015-08-10 11:32:49 ....A 180237 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Incidentes Mantis CR\Descripcion%20de%20la%20Version%208.16.00[1].docx 2015-06-03 12:08:01 ....A 117096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Incidentes Mantis CR\Especificaci¢n_Incoherencias_entre_rubro_y_calificaci¢n_FUNCSALDOS[1].docx 2015-08-10 13:44:28 ....A 48518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Incidentes Mantis CR\RV Publicaci¢n en producci¢n de la versi¢n 8.16 de SIGB 2015-08-10 13:44:28 ....A 314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Incidentes Mantis CR\RV Publicaci¢n en producci¢n de la versi¢n 8_archivos\colorschememapping.xml 2015-08-10 13:44:28 ....A 309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Incidentes Mantis CR\RV Publicaci¢n en producci¢n de la versi¢n 8_archivos\filelist.xml 2015-08-10 13:44:28 ....A 22988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Incidentes Mantis CR\RV Publicaci¢n en producci¢n de la versi¢n 8_archivos\image001.jpg 2015-08-10 13:44:28 ....A 3085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Incidentes Mantis CR\RV Publicaci¢n en producci¢n de la versi¢n 8_archivos\themedata.thmx 2015-12-28 14:44:10 ....A 291607 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Informe CR\2015-52-1-14161 Informe Central de Riesgos 2015.pdf 2015-12-28 14:45:43 ....A 25209 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Informe CR\Anexo N§ 1 - An lisis del CERT.docx 2015-12-28 14:45:36 ....A 169616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Informe CR\Anexo N§ 1 - An lisis del CERT.pdf 2015-12-28 15:01:30 ....A 267577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Informe CR\Anexo N§ 2 - Muestra Central a Inventario.pdf 2015-12-28 15:01:50 ....A 11697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Informe CR\Anexo N§ 2 - Muestra Central a Inventario.xlsx 2015-12-28 15:07:56 ....A 185834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Informe CR\Anexo N§ 3 - Muestra Clientes a Central.pdf 2015-12-28 15:07:46 ....A 12380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Informe CR\Anexo N§ 3 - Muestra Clientes a Central.xlsx 2015-12-28 15:12:15 ....A 185467 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Informe CR\Anexo N§ 4 - Muestra Cr‚ditos a Patron¡mica.pdf 2015-12-28 15:12:26 ....A 11525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Informe CR\Anexo N§ 4 - Muestra Cr‚ditos a Patron¡mica.xlsx 2015-12-28 15:13:13 ....A 18195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Informe CR\Anexo N§ 5 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2015-12-28 15:13:06 ....A 73929 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Informe CR\Anexo N§ 5 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2015-05-13 13:44:41 ....A 32057 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Informe CR\Exp 00048 2015 CR.docx 2015-01-26 13:07:07 ....A 56726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Informe CR\Informe Central de Riesgos 2014 Visto LS Rev exp.00048-2015.docx 2015-12-20 18:40:26 ....A 86219 Comun de 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reporte de la Central de Riesgos\Muestra CR\Fideicomisos 2015\Analisis Variaciones Respuesta ANV 28 07 2015.xlsx 2015-06-10 11:58:25 ....A 17198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Muestra CR\Fideicomisos 2015\CONTROLES CONSISTENCIA CR ANV.docx 2015-07-15 14:42:46 ....A 11763617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Muestra CR\Fideicomisos 2015\Controles_consistencia_planilla_resumen_VF.xlsx 2015-04-08 13:42:39 ....A 30858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Muestra CR\Fideicomisos 2015\marzo 2015\CLIENTES_F10_201503 2015-04-08 13:44:01 ....A 16124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Muestra CR\Fideicomisos 2015\marzo 2015\CLIENTES_F11_201503 2015-04-08 13:41:39 ....A 3614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Muestra CR\Fideicomisos 2015\marzo 2015\CLIENTES_F9_201503 2015-04-09 13:36:14 ....A 18001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Muestra CR\Fideicomisos 2015\marzo 2015\discrepancias f10 pat mar 2015.txt 2015-04-09 13:37:19 ....A 11247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Muestra CR\Fideicomisos 2015\marzo 2015\discrepancias F11pat mar 2015.txt 2015-04-09 13:35:00 ....A 1833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Muestra CR\Fideicomisos 2015\marzo 2015\discrepancias F9 pat mar 2015.txt 2015-04-08 13:43:49 ....A 1508663 Comun de 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Central de Riesgos\Muestra CR\Muestra central de riesgo - muestra.XLS 2015-06-16 14:41:41 ....A 4666267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Muestra CR\Muestra Clientes de ahorro fecha alta cliente a Patron¡mica - muestra.xlsx 2015-12-17 13:03:39 ....A 835261 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Muestra CR\Muestra CR a Inventario - muestra - Anexo 2.xlsx 2015-06-09 15:25:34 ....A 834884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Muestra CR\Muestra CR a Inventario - muestra.xlsx 2015-12-18 09:35:05 ....A 5519887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Muestra CR\Muestra de cr‚ditos a Patron¡mica - muestra - Anexo 4.xlsx 2015-06-16 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TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Programa de trabajo CR\Memor ndum de planificaci¢n CR.doc 2016-05-09 13:25:25 ....A 46592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Seguimiento central de riesgos 2014.doc 2017-08-16 15:33:43 ....A 13037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Seguimiento Central de Riesgos.docx 2015-01-22 07:59:09 ....A 146539 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Varios CR\24233_Controles_CR_V2docx.docx 2015-03-24 12:23:30 ....A 136760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Varios CR\26328.docx 2015-05-27 10:20:02 ....A 12377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Varios CR\Entrevista de apertura Central de Riesgos.docx 2015-06-11 11:39:48 ....A 204288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Varios CR\ernpciiu.doc 2015-06-09 13:38:52 ....A 47657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Varios CR\seggci1892.pdf 2015-06-09 13:52:42 ....A 142365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Varios CR\seggco04146.pdf 2014-11-20 11:49:31 ....A 77604 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Varios CR\seggco14176.pdf 2015-12-22 10:13:24 ....A 25556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Varios CR\Sin t¡tulo.htm 2015-12-22 10:13:24 ....A 314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Varios CR\Sin t¡tulo_archivos\colorschememapping.xml 2015-12-22 10:13:24 ....A 279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Varios CR\Sin t¡tulo_archivos\filelist.xml 2015-12-22 10:13:24 ....A 146549 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Varios CR\Sin t¡tulo_archivos\image001.png 2015-12-22 10:13:24 ....A 94435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Varios CR\Sin t¡tulo_archivos\image002.jpg 2015-12-22 10:13:24 ....A 3085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Varios CR\Sin t¡tulo_archivos\themedata.thmx 2015-12-29 13:58:18 ..HSA 17408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 59 Evaluaci¢n de controles asociados al proceso de reporte de la Central de Riesgos\Varios CR\Thumbs.db 2015-03-26 11:20:05 ....A 27627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\informe de seguimiento rev.Mar..docx 2015-03-17 07:35:01 ....A 20844 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\informe de seguimiento.docx 2015-04-09 10:01:43 ....A 22258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\informe de seguimiento1.docx 2015-12-28 10:02:05 ....A 165557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\2015-52-1-14102.pdf 2015-10-26 10:18:24 ....A 206754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Activity Monitor 22102015_26102015.pdf 2015-12-21 12:41:49 ....A 74460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Anexo 1.pdf 2015-12-18 06:21:21 ....A 24020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\BHU-Backups.pdf 2015-12-10 07:43:49 ....A 457634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Bitacora de Veritas.pdf 2015-12-14 10:38:22 ....A 48640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Control_Respaldos_20151111.xls 2015-12-14 10:38:22 ....A 48640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Control_Respaldos_20151112.xls 2015-12-14 10:38:22 ....A 48640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Control_Respaldos_20151113.xls 2015-12-14 10:38:22 ....A 48640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Control_Respaldos_20151116.xls 2015-12-14 10:38:22 ....A 48640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Control_Respaldos_20151117.xls 2015-12-14 10:38:22 ....A 48640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Control_Respaldos_20151118.xls 2015-12-14 10:38:22 ....A 48640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Control_Respaldos_20151119.xls 2015-12-14 10:38:22 ....A 48640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Control_Respaldos_20151120.xls 2015-12-14 10:38:22 ....A 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Control_Respaldos_20151124.xls 2015-12-14 10:38:22 ....A 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Control_Respaldos_20151125.xls 2015-12-14 10:38:22 ....A 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Control_Respaldos_20151126.xls 2015-12-14 10:38:22 ....A 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Control_Respaldos_20151127.xls 2015-12-14 10:38:22 ....A 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Control_Respaldos_20151130.xls 2015-12-14 10:38:22 ....A 47616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Control_Respaldos_20151201.xls 2015-12-14 10:38:22 ....A 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Control_Respaldos_20151202.xls 2015-12-14 10:38:22 ....A 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Control_Respaldos_20151203.xls 2015-12-14 10:38:22 ....A 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Control_Respaldos_20151204.xls 2015-12-14 10:38:22 ....A 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Control_Respaldos_20151207.xls 2015-12-14 10:38:22 ....A 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Control_Respaldos_20151208.xls 2015-12-14 10:38:22 ....A 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Control_Respaldos_20151209.xls 2015-12-14 10:38:22 ....A 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Control_Respaldos_20151210.xls 2015-12-14 10:38:22 ....A 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Control_Respaldos_20151211.xls 2015-12-14 10:43:20 ....A 42899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\ENERO - DICIEMBRE 2015.xlsx 2015-12-23 11:25:03 ....A 111104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Informe_respaldos comentado Graciana.doc 2015-12-18 07:57:47 ....A 73216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Informe_respaldos.doc 2015-12-24 07:49:32 ....A 89600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Informe_respaldos_vfinal.doc 2015-12-18 06:31:21 ....A 14267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Plan de Trabajo.xlsx 2015-09-30 10:53:05 ....A 234305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\policies.txt 2015-10-15 07:33:29 ....A 203169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\policies.xlsx 2015-12-17 10:57:06 ....A 155648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Procedimiento Respaldo de Informaci¢n .doc 2015-10-08 06:47:24 ....A 22854 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\REUNION DE RELEVAMIENTO REVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE RESPALDOS.docx 2015-10-13 05:32:11 ....A 18940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\servidores.docx 2015-12-29 13:27:55 ..HSA 49152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe Respaldos 122015\Thumbs.db 2019-06-10 12:27:34 ....A 19432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Seguimiento\Exp 14102_2015 rev.MJ.docx 2019-06-13 09:27:14 ....A 15996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Seguimiento\Exp 14102_2015 rev.MJ_AM.docx 2019-06-06 10:30:38 ....A 15328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Seguimiento\Exp 14102_2015.docx 2019-06-13 10:53:18 ....A 191783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 6 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Seguimiento\Exp 14102_2015.pdf 2015-12-21 11:51:42 ....A 5497022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 60 Evaluaci¢n reporte PAP\2015-52-1-14237 Informe posici¢n de operaciones Activas y Pasivas.pdf 2016-01-07 14:38:57 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 60 Evaluaci¢n reporte PAP\Formulario de Informe de Seguimiento PAP I.xls 2016-01-07 14:46:23 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 60 Evaluaci¢n reporte PAP\Formulario de Informe de Seguimiento PAP II.xls 2020-04-14 11:05:13 ....A 17701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 60 Evaluaci¢n reporte PAP\Informe de Seguimiento.docx 2020-04-14 14:48:11 ....A 513115 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 60 Evaluaci¢n reporte PAP\Informe de Seguimiento.pdf 2015-12-30 13:28:38 ....A 17480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 60 Evaluaci¢n reporte PAP\Informe resumido posici¢n operaciones Activas y Pasivas 2015 52 1 14237.docx 2015-12-30 13:30:36 ....A 86686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 60 Evaluaci¢n reporte PAP\Informe resumido posici¢n operaciones Activas y Pasivas 2015 52 1 14237.pdf 2015-12-29 14:01:54 ..HSA 7680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 60 Evaluaci¢n reporte PAP\Thumbs.db 2015-10-21 10:29:03 ....A 11594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Anexo 1 - inmuebles rurales.xlsx 2015-11-10 13:55:53 ....A 96311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Anexo 2 - PMO HIPOT UI mas del 80 del VC.xlsx 2015-12-04 10:24:48 ....A 13125 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Anexo 2a - PMO HIPOT UI mas del 80 del VC muestra analizada.xlsx 2015-12-04 14:51:41 ....A 24234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Anexo 3 - P.HIP FGCH mas del 90 del VC.xlsx 2015-12-07 12:31:19 ....A 13717 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Anexo 3.a P.HIP FGCH mas del 90 del VC muestra analizada.xlsx 2015-11-10 14:20:46 ....A 38140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Anexo 4 - PMO HIPOT UI mas del 100 del VRC.xlsx 2015-11-11 14:06:11 ....A 13498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Anexo 4a - PMO HIPOT UI mas del 100 del VRC muestra analizada.xlsx 2015-11-06 11:54:00 ....A 16130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Anexo 5 - Titulares empleados operaciones sin retenci¢n.xlsx 2015-11-09 14:43:54 ....A 15564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Anexo 5a - ambos titulares empleados sin retenci¢n.xlsx 2015-11-24 13:26:00 ....A 12129 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Anexo 6 - solicitudes posteriores al 30042015 tasa menos que 7.xlsx 2015-11-26 13:57:06 ....A 11578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Anexo 7 - no tienen arancel.xlsx 2015-08-14 11:39:06 ....A 18290 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Anexo 8 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2015-12-08 14:52:59 ....A 138752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\borrador Informe monitoreo pol¡ticas de adquisici¢n 01012015 a 30092015 rev II.doc 2015-12-03 15:10:55 ....A 145920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\borrador Informe monitoreo pol¡ticas de adquisici¢n 01012015 a 30092015 rev.Mar..doc 2015-12-14 10:46:07 ....A 138752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\borrador Informe monitoreo pol¡ticas de adquisici¢n 01012015 a 30092015 versi¢n casi final.doc 2015-11-27 11:52:48 ....A 135168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\borrador Informe monitoreo pol¡ticas de adquisici¢n 01012015 a 30092015.doc 2015-10-20 10:17:43 ....A 37558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\CONSULTA ADQUISICION 2da edicion ok.sql 2015-10-08 08:02:02 ....A 37353 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\CONSULTA ADQUISICION 2da edicion.sql 2015-11-11 14:21:36 ....A 1033796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\14385 0175 condiciones cocheras.pdf 2015-10-22 13:22:27 ....A 861139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\Agentes al 22102015.xlsx 2015-11-04 10:17:47 ....A 91136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\Copia de bhu_agendados_Mayo_1QJunio.xls 2015-10-14 09:45:54 ....A 14834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\Lista cr‚ditos de adquisici¢n que no tienen Gastos por Arancel.xlsx 2015-12-04 10:56:18 ....A 143354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\LISTA TOTAL DE CREDITOS.xlsx 2015-11-26 13:57:11 ....A 213072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\Monitoreo adquisiciones 01012015 30092015 analizado.xlsx 2015-10-08 10:42:59 ....A 207654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\Monitoreo adquisiciones 01012015 30092015.xlsx 2015-10-22 10:47:14 ....A 9507 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\MONTO MINIMO Y MAXIMO.xlsx 2015-11-24 13:18:29 ....A 13506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\no est n en listado.xlsx 2015-11-13 11:37:42 ....A 338684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\OS 9019 exoneraci¢n arancel funcionarios BHU.pdf 2015-10-21 13:03:20 ....A 26846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\P HIP UIFGCH m s del 90 del VC depurado.xlsx 2015-10-13 14:33:28 ....A 10304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\Para depurar\amortizaciones extraordinarias.xlsx 2015-11-04 11:13:19 ....A 13342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\Para depurar\Anexo tasas.xlsx 2015-10-14 14:57:11 ....A 12765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\Para depurar\comparativo aranceles amort extr.xlsx 2015-10-23 09:37:57 ....A 10482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\Para depurar\TAS DE INTERES 6"+O 7 +.xlsx 2015-11-11 14:54:14 ....A 11840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\Para depurar\TAS DE INTERES 6"+O 7 +ANALIZADO.xlsx 2015-10-14 09:44:14 ....A 24216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\Para depurar\TASAS DE INTERES DISTINTAS A 6 o 7 entre fechas.xlsx 2015-10-16 10:02:13 ....A 10171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\Para depurar\TASAS DE INTERES DISTINTAS A 6,18%, 6,19%, 6,21%, 6,22%, 6,23% o 6,25%.xlsx 2015-10-20 10:41:39 ....A 10417 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\Para depurar\TASAS DE INTERES DISTINTAS A 6.18 6.19 6.21 6.22 6.23 6.25 entre fechas 2.xlsx 2015-10-20 13:54:18 ....A 11861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\Para depurar\TASAS DE INTERES DISTINTAS A 6.18 6.19 6.21 6.22 etc analizado.xlsx 2015-11-25 11:39:30 ....A 10641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 11895 analizado con las 2 garant¡as.xlsx 2015-11-26 09:08:24 ....A 757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 11895 respuesta DRCyAC.txt 2015-11-10 13:47:13 ....A 46592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI m s del 100 del VRC depurado.xlsx 2015-11-10 09:50:52 ....A 112776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI m s del 80 del VC depurado.xlsx 2015-10-23 09:25:24 ....A 22005 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\TAS DE INTERES 6 O 7.xlsx 2015-10-23 13:30:06 ....A 42612 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\TASA DE INTERES 6 O 7 analizado.xlsx 2015-10-20 10:20:18 ....A 10418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\TASAS DE INTERES DISTINTAS A 6 o 7 entre fechas 2 esta mal el titulo ver el otro.xlsx 2015-11-04 14:53:13 ....A 34076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\TASAS DE INTERES DISTINTAS A 6 o 7 entre fechas analizado.xlsx 2015-11-26 08:00:54 ....A 9677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\valor del bien mayor al 100 del valor contado.xlsx 2015-11-26 13:57:57 ....A 11139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\VENTA INMOB mayor al 100 del VC analizado.xlsx 2015-12-07 13:09:08 ....A 1856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 61 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\VENTA INMOB respuesta de DCyT.txt 2015-05-13 07:12:34 ....A 124928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Archivos Fefo\ABRIL2015\BROU042015.xls 2015-05-13 07:25:15 ....A 438272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Archivos Fefo\ABRIL2015\ENCAJE042015.xls 2015-08-04 07:31:43 ....A 132608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Archivos Fefo\JULIO2015\BROU072015.xls 2015-08-04 07:41:11 ....A 516096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Archivos Fefo\JULIO2015\ENCAJE072015.xls 2015-07-14 15:24:13 ....A 126976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Archivos Fefo\JUNIO 2015\BROU062015.xls 2015-07-09 07:02:08 ....A 491520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Archivos Fefo\JUNIO 2015\ENCAJE062015.xls 2015-06-10 08:00:27 ....A 123392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Archivos Fefo\MAYO2015\BROU_052015.xls 2015-06-10 08:09:20 ....A 453632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Archivos Fefo\MAYO2015\ENCAJE_052015.xls 2015-07-03 13:47:14 ....A 130560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\BROU042015 filtrado.xls 2015-09-02 11:57:15 ....A 132608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\BROU052015 filtrado.xls 2015-08-31 11:19:48 ....A 135680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\BROU062015 filtrado.xls 2015-08-27 14:53:29 ....A 145920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\BROU072015 filtrado.xls 2015-06-15 13:47:38 ....A 441344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\ENCAJE042015 filtrado.xls 2015-08-31 13:17:23 ....A 458240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\ENCAJE052015 filtrado.xls 2015-07-21 13:03:06 ....A 494592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\ENCAJE062015filtrado.xls 2015-08-24 14:19:53 ....A 519168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\ENCAJE072015filtrado.xls 2015-09-03 14:35:45 ....A 43520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Exp. 08446-2015 Informe monitoreo pol¡ticas de encajes Sucursales II.doc 2015-06-15 15:19:01 ....A 9846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PLANILLA BROU.xlsx 2015-08-24 14:31:59 ....A 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PLANILLA ENCAJES ABRIL-2015.xlsx 2015-08-24 14:33:49 ....A 11944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PLANILLA ENCAJES JULIO 2015.xlsx 2015-08-24 14:33:08 ....A 11819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PLANILLA ENCAJES JUNIO 2015.xlsx 2015-09-01 13:03:02 ....A 9932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PLANILLA ENCAJES MAYO 2015.xlsx 2015-06-15 15:23:42 ....A 9961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PLANILLA ENCAJES.xlsx 2015-08-24 14:36:18 ....A 16169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PLANILLAS BROU ABRIL-2015.xlsx 2015-09-02 12:12:57 ....A 21362 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PLANILLAS BROU JULIO 2015.xlsx 2015-09-03 12:25:03 ....A 17192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PLANILLAS BROU JUNIO 2015.xlsx 2015-09-02 11:50:15 ....A 20461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 67 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PLANILLAS BROU MAYO 2015.xlsx 2015-07-27 10:35:01 ....A 39424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en operativas SIGB II\07189-2015 operaciones contabilizadas con fecha valor.doc 2015-07-17 09:23:47 ....A 146944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\Acta Arqueo efectivo Sucursal Maldonado.doc 2015-07-13 10:52:03 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\Acta Personal Sucursal Maldonado.doc 2015-08-11 15:19:15 ....A 18288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\Anexo 14 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2015-08-11 15:26:25 ....A 99632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\borrador informe auditoria maldonado 08.07 rev..docx 2015-08-11 11:10:55 ....A 83869 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\borrador informe auditoria maldonado 08.07.docx 2015-07-06 12:58:26 ....A 13988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\Cambio de denominacion Suc. Maldonado.xlsx 2015-07-06 13:32:48 ....A 58896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\Consulta fecha de apertura APERTURAS DE CUENTAS SUC. MALDONADO.xlsx 2015-07-06 14:22:37 ....A 11186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\Cref por numero de vale Sucursal Maldonado 14.11.14-30.06.15.xlsx 2015-07-06 14:41:48 ....A 11823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\Cref sin retencion - Maldonado, Canelones, Minas y Rocha.xlsx 2015-07-07 13:28:18 ....A 12084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\Depositos mayores a U$S 10.000 Suc. Maldonado.xlsx 2015-07-06 13:40:49 ....A 14431 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\Entrevista de apertura Auditor¡a Sucursal Maldonado.docx 2015-07-06 13:42:07 ....A 14446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\Entrevista de cierre Sucursal Rivera Gte. 1.docx 2015-07-06 14:52:08 ....A 11420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\Gtia de Arrendamiento 1 titular definido Suc. Maldonado, Canelones, Minas y Rocha.xlsx 2015-10-09 11:51:09 ....A 89604 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\Informe Suc. Maldonado 8.7.15 Exp. 081562015.docx 2015-07-06 06:40:09 ....A 12295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\Listados de Fefo\Cambio de denominacion.xlsx 2015-07-06 06:15:10 ....A 55083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\Listados de Fefo\Consulta fecha de apertura.xlsx 2015-07-06 06:58:04 ....A 10621 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\Listados de Fefo\Cref por numero de vale.xlsx 2015-07-06 06:47:34 ....A 10965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\Listados de Fefo\Cref sin retencion.xlsx 2015-07-07 08:49:35 ....A 11278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\Listados de Fefo\Depositos mayores a 10000 dolares.xlsx 2015-07-06 06:55:12 ....A 10769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\Listados de Fefo\Gtia de Arrendamiento 1 titular.xlsx 2015-07-06 06:30:22 ....A 13508 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\Listados de Fefo\Retiros mayores a 10000 dolares.xlsx 2015-07-06 13:44:40 ....A 16573 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\PLAN DE AUDITORIA SUCURSAL MALDONADO.docx 2015-07-07 13:18:56 ....A 14557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\Retiros mayores a U$S 10.000 Suc. Maldonado.xlsx 2015-08-12 09:18:38 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\~$rrador informe auditoria maldonado 08.07 rev CON LOS CAMBIOS.docx 2015-07-13 08:46:03 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\~$rrador informe auditoria maldonado 08.07.docx 2015-07-13 11:33:19 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 69 Auditoria Sucursal Maldonado\~$ta Arqueo efectivo Sucursal Maldonado.doc 2015-10-07 12:15:40 ....A 104960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\10776-2015 Informe monitoreo pol¡ticas de adquisici¢n 01072014 a 31122014.doc 2015-10-06 14:26:37 ....A 65458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 1- PMO HIPOT UI cuyo monto supera el 80% del VC.xlsx 2015-08-13 14:48:03 ....A 14811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 1a - PMO HIPOT UI cuyo monto supera el 80% del VC muestra analizada.xlsx 2015-10-06 14:29:49 ....A 19782 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 2 - PHIPUIFGCH cuyo monto supera el 90% del VC.xlsx 2015-10-06 14:34:43 ....A 12448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 2a - PHIPUIFGCH cuyo monto supera el 90% del VC muestra analizada.xlsx 2015-08-14 10:49:53 ....A 10670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 3 VENTA INMOB cuyo monto supera el 100% del VC analizadas.xlsx 2015-10-06 14:38:43 ....A 26107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 4 - PMO HIPOT UI cuyo monto supera el 100% del VRC.xlsx 2015-08-14 10:49:15 ....A 12809 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 4a - PMO HIPOT UI cuyo monto supera el 100% del VRC muestra analizada.xlsx 2015-10-06 14:39:06 ....A 10953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 5 - operaciones cuyo monto es inferior a UI 100000.xlsx 2015-10-06 14:40:34 ....A 13899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 6 empleados jubilados pensionistas cuyas operaciones no tienen retenci¢n.xlsx 2015-09-03 12:15:20 ....A 12987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 6.a - operaciones sin retenci¢n ambos empleados.xlsx 2015-10-06 14:40:56 ....A 10779 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 7 operaciones con tasa diferente a 6%.xlsx 2015-08-14 11:39:06 ....A 18290 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 8 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2015-10-07 14:09:12 ....A 13869 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\cl usula reserva.docx 2015-10-06 14:35:31 ....A 11674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Copia de Anexo 3 VENTA INMOB cuyo monto supera el 100% del VC analizadas.xlsx 2015-03-25 08:57:21 ....A 19546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Acta 14450 RD 254-2014.pdf 2015-08-27 06:44:55 ....A 59670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\adquisicion - anexo1.fil 2015-03-25 08:24:33 ....A 37409 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\CONSULTA ADQUISICION TODAS 2015.sql 2015-04-14 12:01:50 ....A 13083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2015-03-25 09:50:06 ....A 236032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\especificaciones para monitoreo adquisici¢n 2015 versi¢n 1.doc 2015-07-28 14:03:00 ....A 74940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\LISTA Relaci¢n deuda valor del bien sea mayor a analizado.xlsx 2015-07-28 12:31:25 ....A 87568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\LISTA Relaci¢n deuda valor del bien sea mayor a.xlsx 2015-08-10 12:44:24 ....A 25302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\LISTA Relaci¢n deuda valor del bien sea mayor al 100% del VRC analizado.xlsx 2015-08-10 10:40:19 ....A 28465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\LISTA Relaci¢n deuda valor del bien sea mayor al 100% del VRC.xlsx 2015-07-21 11:04:28 ....A 111229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\LISTA Relaci¢n deuda valor del bien sea mayor al 80% del valor venal analizado.xlsx 2015-07-16 10:27:33 ....A 75514 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\LISTA Relaci¢n deuda valor del bien sea mayor al 80% del valor venal.xlsx 2015-03-25 14:44:27 ....A 271784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\MONITOREO ADQUISICION 2015 1er revisi¢n.xlsx 2015-03-27 09:36:01 ....A 181447 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\MONITOREO ADQUISICION 2015 v1.xlsx 2015-03-25 08:24:01 ....A 233409 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\MONITOREO ADQUISICION 2015.xlsx 2015-08-11 14:49:22 ....A 10993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\operaciones sin VRC.xlsx 2015-05-19 10:48:26 ....A 14254 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\RD0175-2013 y OS 29-2013 condiciones venta garages.docx 2015-07-08 14:49:30 ....A 2088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Respuesta Hugo Martinez producto VENTA GARAJE.txt 2015-07-10 12:12:02 ....A 182799 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo v2 analizado.xlsx 2015-05-06 08:10:00 ....A 140100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo v2.xlsx 2015-04-24 05:44:05 ....A 192418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Resultados del Monitoreo.xlsx 2015-12-29 13:33:41 ..HSA 18944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Thumbs.db 2020-04-14 11:50:14 ....A 11903 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\2015-52-1-10776 archivo.docx 2015-05-26 13:38:51 ....A 145408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Acta Arqueo efectivo Suc. Rivera.doc 2015-05-26 12:55:12 ....A 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Acta Personal ANV Sucursal Rivera 2.doc 2015-05-26 12:48:24 ....A 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Acta Personal ANV Sucursal Rivera.doc 2015-05-26 12:54:07 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Acta Personal BHU Sucursal Rivera.doc 2015-08-11 15:20:15 ....A 18304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Anexo 13 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2015-05-29 13:58:57 ....A 38100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Asuntos pendientes de recepci¢n Suc. Artigas - PendientesRecepcion[6].pdf 2015-05-29 14:01:52 ....A 36296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Asuntos pendientes de recepci¢n Suc. Paso de los Toros - PendientesRecepcion[4].pdf 2015-05-29 14:02:59 ....A 37026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Asuntos pendientes de recepci¢n Suc. Rivera - PendientesRecepcion[1].pdf 2015-05-29 14:00:23 ....A 38476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Asuntos pendientes de recepci¢n Suc. Tacuaremb¢ - PendientesRecepcion[3].pdf 2015-05-25 13:59:47 ....A 14364 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Entrevista de apertura Auditor¡a Sucursal Rivera.docx 2015-05-25 14:00:41 ....A 14332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Entrevista de cierre Sucursal Rivera.docx 2015-05-20 12:31:59 ....A 12844 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Funcionarios Sucursal Rivera.xlsx 2015-08-26 10:36:35 ....A 83891 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Informe Suc Rivera 26 05 15 Exp. 08499 2015 FINAL.docx 2016-01-21 12:34:47 ....A 516853 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Informe Suc Rivera 26 05 15 Exp. 08499 2015 FINAL.pdf 2015-08-24 12:13:22 ....A 93125 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Informe Suc Rivera 26 05 15 revisado por Marcelo.docx 2015-08-26 10:39:24 ....A 79483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Informe Suc. Rivera 26 05 15 borrador 1.docx 2015-05-25 14:02:29 ....A 16324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\PLAN DE AUDITORIA SUCURSAL RIVERA 2015.docx 2015-06-25 12:12:17 ....A 16554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\PLANIFICACION (igual al plan - modificado).docx 2015-05-25 11:44:00 ....A 12303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Rivera\Ahorros mayor a U$s 10000.xlsx 2015-08-11 15:19:05 ....A 25140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Rivera\ANEXO 11 Ctas 85.docx 2015-08-11 14:53:22 ....A 22169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Rivera\ANEXO 12 Ctas 97.docx 2015-07-14 13:49:56 ....A 569708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Rivera\captura pantalla.xlsx 2015-06-08 12:51:12 ....A 740750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Rivera\consulta cuentas RIvera.xlsx 2015-05-25 11:30:49 ....A 25231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Rivera\Consulta de fecha de apertura.xlsx 2015-05-29 13:40:19 ....A 16456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Rivera\Control Llaves Tesoro RIVERA.xlsx 2015-05-25 11:13:44 ....A 11814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Rivera\CREF otorgados desde el 01.11.2014 al 22.05.2015.xlsx 2015-05-25 11:03:21 ....A 11587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Rivera\Cuentas de Garant¡a de Arrendamiento con un solo titular.xlsx 2015-07-31 11:36:45 ....A 54518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Rivera\INFRIVERACTASAHORRO.docx 2015-08-11 12:35:43 ....A 12372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Rivera\Pr‚stamos CREF sin retenci¢n.xlsx 2015-07-30 12:04:15 ....A 3121763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Rivera\Rivera Papeles de Trabajo85.xlsx 2015-07-22 13:26:19 ....A 1882423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Rivera\RiveraPapelesTrabajo97.xlsx 2015-06-04 14:43:47 ....A 19695 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Rivera\Selecci¢n para controlar Consulta de fecha de apertura.xlsx 2017-09-21 14:21:34 ..HSA 32256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 70 Auditor¡a Sucursal Rivera\Thumbs.db 2015-09-25 13:16:00 ....A 24739 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 72 Informe a Comit‚ de Auditor¡a Avance del Plan (Agosto)\Informe AvanceSegundoCuatrimestre2015 Exp.103502015.docx 2015-12-30 16:37:05 ....A 269568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 73 Lavado de Activos III focalizada en la orbita de Sucursales del Banco\2015-52-1-14245 -Informe Lavado de Activos III 2015.pdf 2016-01-04 10:41:08 ....A 478530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 73 Lavado de Activos III focalizada en la orbita de Sucursales del Banco\2015-52-1-14245 -Lavado de Activos III 2015.pdf 2015-12-11 10:06:44 ....A 23336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 73 Lavado de Activos III focalizada en la orbita de Sucursales del Banco\Ahorros filtrado por efectivo.xlsx 2015-12-10 07:40:08 ....A 23075 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 73 Lavado de Activos III focalizada en la orbita de Sucursales del Banco\Ahorros.xlsx 2015-12-10 07:29:23 ....A 17193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 73 Lavado de Activos III focalizada en la orbita de Sucursales del Banco\Creditos.xlsx 2015-12-22 14:56:18 ....A 10400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 73 Lavado de Activos III focalizada en la orbita de Sucursales del Banco\cuadro controles sucursales.xlsx 2015-12-31 05:57:23 ....A 85782 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 73 Lavado de Activos III focalizada en la orbita de Sucursales del Banco\Decreto salida y reserva.pdf 2015-12-07 12:57:36 ....A 13646 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 73 Lavado de Activos III focalizada en la orbita de Sucursales del Banco\Entrevista de apertura Gte. Red Comercial.docx 2015-12-07 12:43:43 ....A 13626 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 73 Lavado de Activos III focalizada en la orbita de Sucursales del Banco\Entrevista de apertura Oficial de Cumplimiento.docx 2015-12-30 16:24:32 ....A 52028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 73 Lavado de Activos III focalizada en la orbita de Sucursales del Banco\Informe Lavado de Activos III 2015.docx 2015-12-11 14:50:04 ....A 32768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 73 Lavado de Activos III focalizada en la orbita de Sucursales del Banco\Memor ndum de planificaci¢n Lavado III 2015.doc 2019-05-30 10:44:39 ....A 423957 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 73 Lavado de Activos III focalizada en la orbita de Sucursales del Banco\Seguimiento\Correo 29052019.pdf 2019-09-09 13:08:22 ....A 668750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 73 Lavado de Activos III focalizada en la orbita de Sucursales del Banco\Seguimiento\Correo a Merlo cc Zunino.pdf 2016-01-08 14:17:49 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 73 Lavado de Activos III focalizada en la orbita de Sucursales del Banco\Seguimiento\Formulario de Informe de Seguimiento.xls 2021-05-06 13:15:34 ....A 16564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 73 Lavado de Activos III focalizada en la orbita de Sucursales del Banco\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2021.docx 2021-05-06 13:48:58 ....A 458241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 73 Lavado de Activos III focalizada en la orbita de Sucursales del Banco\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2021.pdf 2019-05-27 11:48:04 ....A 96456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 73 Lavado de Activos III focalizada en la orbita de Sucursales del Banco\Seguimiento\TEXTO RECLAMO 14245 2015.docx 2015-12-28 15:31:04 ....A 46388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 73 Lavado de Activos III focalizada en la orbita de Sucursales del Banco\TERCER INFORME LAVADO 2015 borrador.docx 2017-01-03 13:30:00 ..HSA 61952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 73 Lavado de Activos III focalizada en la orbita de Sucursales del Banco\Thumbs.db 2015-12-09 10:36:23 ....A 290294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\ANEXO 1 OS21-2014.pdf 2015-12-07 15:01:46 ....A 548844 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\ANEXO 2-1 Acta Depto. Compras.pdf 2015-12-07 14:59:52 ....A 438481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\ANEXO 2-2 Saldos Depto. Compras.pdf 2015-12-07 15:05:44 ....A 539512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\ANEXO 3-1 Acta Depto. Serv. Grales..pdf 2015-12-07 15:06:59 ....A 440602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\ANEXO 3-2 Saldos Depto. Serv. Grales..pdf 2015-12-09 15:21:26 ....A 523055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\ANEXO 4-1 Acta Div. Asist. T‚cnica.pdf 2015-12-09 15:23:23 ....A 470388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\ANEXO 4-2 Saldos Div. Asist. T‚cnica.pdf 2015-12-07 13:37:35 ....A 453711 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\ANEXO 5-1 Acta Div. Red Com..pdf 2015-12-07 13:59:23 ....A 469354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\ANEXO 5-2 Saldos Div. Red Com..pdf 2015-12-09 15:25:59 ....A 514176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\ANEXO 6-1 Acta Div. Legal y Sumarios.pdf 2015-12-09 15:27:25 ....A 500469 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\ANEXO 6-2 Saldos Div. Legal y Sumarios.pdf 2015-12-09 15:29:40 ....A 530875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\ANEXO 7-1 Acta Div. Seg. y Rec. Activos.pdf 2015-12-09 15:30:23 ....A 469017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\ANEXO 7-2 Saldos Div. Seg. y Rec. Activos.pdf 2015-12-16 12:10:53 ....A 59687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\INFORME EVALUACION OPERATIVA FONDOS FIJOS.docx 2015-12-09 15:28:19 ....A 207076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\NotaConde9122015.pdf 2015-12-09 10:36:23 ....A 290294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS\A¤o 2015\21-2014.pdf 2015-12-04 14:50:05 ....A 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS\A¤o 2015\Acta Arqueo de Caja Chica en Departamento Compras y Contrataciones 4.12.15.doc 2015-12-04 14:50:26 ....A 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS\A¤o 2015\Acta Arqueo de Caja Chica en Departamento Servicios Generales 4.12.15.doc 2015-12-09 12:53:31 ....A 25600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS\A¤o 2015\Acta Arqueo de Caja Chica en Divisi¢n Asistencia T‚cnica 4.12.15.doc 2015-12-08 15:17:49 ....A 25600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS\A¤o 2015\Acta Arqueo de Caja Chica en Divisi¢n Legal y Sumarios al 71215.doc 2015-12-08 14:50:20 ....A 24576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS\A¤o 2015\Acta Arqueo de Caja Chica en Divisi¢n Red Comercial y Atenci¢n al Cliente4.12.15.doc 2015-12-08 14:54:44 ....A 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS\A¤o 2015\Acta Arqueo de Caja Chica en Divisi¢n Seguimiento y Recuperaci¢n de Activos al 71215.doc 2015-12-09 15:21:26 ....A 523055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS\A¤o 2015\cajachicaAsistenciaT‚cnica04122015ACTA.pdf 2015-12-07 15:01:46 ....A 548844 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS\A¤o 2015\cajachicaCompras04122015ACTA.pdf 2015-12-09 15:25:59 ....A 514176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS\A¤o 2015\cajachicaLegalySumarios07122015.pdf 2015-12-07 13:37:35 ....A 453711 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS\A¤o 2015\cajachicaRCyAC07122015ACTA.pdf 2015-12-07 15:05:44 ....A 539512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS\A¤o 2015\cajachicaServGrales04122015ACTA.pdf 2015-12-09 15:29:40 ....A 530875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS\A¤o 2015\cajachicaSyRActivos8122015.pdf 2015-12-09 15:28:19 ....A 207076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS\A¤o 2015\NotaConde9122015.pdf 2015-12-09 15:23:23 ....A 470388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS\A¤o 2015\SaldosAsistenciaT‚cnica04122015.pdf 2015-12-07 13:59:23 ....A 469354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS\A¤o 2015\saldoscajachicaRCYAC.pdf 2015-12-07 14:59:52 ....A 438481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS\A¤o 2015\saldosCompras04122015.pdf 2015-12-09 15:27:25 ....A 500469 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS\A¤o 2015\saldosLegalySumarios07122015.pdf 2015-12-07 15:06:59 ....A 440602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS\A¤o 2015\saldosServiciosGrales04122015.pdf 2015-12-09 15:30:23 ....A 469017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS\A¤o 2015\saldosSRA7122015.pdf 2015-12-29 12:10:18 ..HSA 21504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Papeles de Trabajo\ARQUEOS DE CAJAS CHICAS\A¤o 2015\Thumbs.db 2015-12-29 14:30:58 ..HSA 52224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\Thumbs.db 2018-11-29 13:49:00 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 74 Evaluaci¢n de la operativa de Cajas Chicas y Fondos Fijos\~$FORME EVALUACION OPERATIVA FONDOS FIJOS.docx 2015-10-06 12:18:01 ....A 301041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Ajustes de Datos\Informe Ajustes de Datos (Version 5 Borrador).docx 2015-11-05 07:27:23 ....A 317982 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Ajustes de Datos\Informe Ajustes de Datos (Version 8 Borrador).docx 2015-11-27 09:22:07 ....A 303786 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Ajustes de Datos\Informe Ajustes de Datos (Version 9 Borrador).docx 2023-11-17 15:03:42 ....A 6709278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Ajustes de Datos\Plan de Trabajo - Modificaci¢n de Datos v7.xlsx 2015-09-08 13:22:24 ....A 11286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia flujo Modif. de Datos\29587-HistorialCompleto.xlsx 2015-09-08 13:33:47 ....A 14374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia flujo Modif. de Datos\29638-HistorialCompleto.xlsx 2015-09-08 13:34:50 ....A 16391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia flujo Modif. de Datos\29782-HistorialCompleto.xlsx 2015-09-08 13:36:56 ....A 16206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia flujo Modif. de Datos\29944-HistorialCompleto.xlsx 2015-09-08 13:38:05 ....A 12968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia flujo Modif. de Datos\30174-HistorialCompleto.xlsx 2015-09-09 12:45:08 ....A 14843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia flujo Modif. de Datos\30318-HistorialCompleto.xlsx 2015-09-08 13:39:49 ....A 13332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia flujo Modif. de Datos\30505-HistorialCompleto.xlsx 2015-09-08 13:40:27 ....A 14459 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia flujo Modif. de Datos\30545-HistorialCompleto.xlsx 2015-09-09 12:45:59 ....A 14463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia flujo Modif. de Datos\30611-HistorialCompleto.xlsx 2015-09-08 13:41:35 ....A 12936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia flujo Modif. de Datos\30637-HistorialCompleto.xlsx 2015-09-09 12:07:32 ....A 14371 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia flujo Modif. de Datos\30800-HistorialCompleto.xlsx 2015-09-08 14:30:05 ....A 14322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia flujo Modif. de Datos\30861-HistorialCompleto.xlsx 2015-09-09 12:49:19 ....A 10633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia flujo Modif. de Datos\30882-HistorialCompleto.xlsx 2015-09-09 12:47:24 ....A 15296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia flujo Modif. de Datos\30919-HistorialCompleto.xlsx 2015-09-09 12:08:38 ....A 14144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia flujo Modif. de Datos\30932-HistorialCompleto.xlsx 2015-09-09 12:48:27 ....A 11991 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia flujo Modif. de Datos\30958-HistorialCompleto.xlsx 2015-09-09 12:09:35 ....A 12345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia flujo Modif. de Datos\30963-HistorialCompleto.xlsx 2015-09-09 12:10:46 ....A 10932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia flujo Modif. de Datos\31134-HistorialCompleto.xlsx 2015-09-09 12:11:42 ....A 14263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia flujo Modif. de Datos\31163-HistorialCompleto.xlsx 2015-09-09 12:50:13 ....A 13954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia flujo Modif. de Datos\31164-HistorialCompleto.xlsx 2015-09-09 12:12:55 ....A 11521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia flujo Modif. de Datos\31263-HistorialCompleto.xlsx 2015-09-08 12:55:32 ....A 6033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\05022-2015.pdf 2015-09-08 13:21:19 ....A 6018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\05640-2014.pdf 2015-09-08 12:47:09 ....A 5968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\05936-2015.pdf 2015-09-08 12:53:12 ....A 5975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\06327-2015.pdf 2015-09-08 12:59:32 ....A 6366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\06874-2015.pdf 2015-09-08 13:23:03 ....A 6020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\07193-2015.pdf 2015-09-08 13:04:03 ....A 5994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\07360-2015.pdf 2015-09-08 13:30:05 ....A 5989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\07814-2015.pdf 2015-09-08 13:11:52 ....A 5987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\07951-2015.pdf 2015-09-08 12:41:20 ....A 6472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\11279-2014.pdf 2015-09-08 13:21:47 ....A 6019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\14396-2014.pdf 2015-09-08 12:30:38 ....A 5978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\15162-2013.pdf 2015-09-08 12:44:59 ....A 52838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\26039.docx 2015-09-08 12:43:37 ....A 58288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\26097.docx 2015-09-08 13:17:09 ....A 70951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\28047.docx 2015-09-08 13:26:17 ....A 35703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\28516.docx 2015-09-08 12:29:09 ....A 74789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\29587.docx 2015-09-08 12:33:41 ....A 33392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\29638.docx 2015-09-08 12:38:57 ....A 30267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\29782.docx 2015-09-08 12:46:27 ....A 41641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\29944.docx 2015-09-08 12:48:30 ....A 31923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\30174.docx 2015-09-08 13:16:02 ....A 37367 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\30318.docx 2015-09-08 12:52:45 ....A 30418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\30505.docx 2015-09-08 12:54:48 ....A 31915 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\30545.docx 2015-09-08 13:19:05 ....A 35770 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\30611.docx 2015-09-08 12:56:55 ....A 30264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\30637.docx 2015-09-08 12:58:16 ....A 35844 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\30800.docx 2015-09-08 12:59:59 ....A 36556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\30861.docx 2015-09-08 13:25:50 ....A 151951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\30882.docx 2015-09-08 13:20:44 ....A 38709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\30919.docx 2015-09-08 13:01:03 ....A 35411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\30932.docx 2015-09-08 13:24:34 ....A 35630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\30958.docx 2015-09-08 13:03:43 ....A 67870 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\30963.docx 2015-09-08 13:06:28 ....A 63398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\31134.docx 2015-09-08 13:11:29 ....A 73526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\31163.docx 2015-09-08 13:29:21 ....A 72082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\31164.docx 2015-09-08 13:13:29 ....A 65793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\31263.docx 2015-09-08 13:14:08 ....A 71488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Evidencia Mantis Modif. de Datos\31280.docx 2015-08-12 08:11:59 ....A 68169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Minutas de reuni¢n\Minuta de reuni¢n - 2015 08 05 - BHU - DRP - Ajuste Datos- Reunion con Div Inform tica (3) final.docx 2015-09-08 11:57:18 ....A 53775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Pedidos de informaci¢n\Pedido de informaci¢n - Ajuste de datos 1.xlsx 2015-09-08 11:57:18 ....A 53775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Pedidos de informaci¢n\Pedido de informaci¢n - Ajuste de datos 2.xlsx 2015-09-03 07:40:58 ....A 56620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Pedidos de informaci¢n\Pedido de informaci¢n - Ajuste de datos.xlsx 2015-09-11 11:53:25 ....A 75290 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Pedidos de informaci¢n\Status Modificaci¢n de datos-2015.11.09.xlsx 2015-09-03 10:45:26 ....A 11164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Perfiles Modif.datos\PerfilesMD.xlsx 2015-09-29 12:19:45 ....A 18855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Perfiles Modif.datos\UsuariosUFLOW.xlsx 2015-08-19 08:05:13 ....A 96059 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Ajustes de Datos\Plan de Trabajo\Plan de Trabajo - Modificaci¢n de Datos.xlsx 2015-12-21 07:05:44 ....A 6079843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Informe ajustes de datos.pdf 2015-12-30 13:14:30 ....A 85687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Informe resumido Ajustes de datos 2015 52 1 14240.pdf 2015-12-30 13:14:45 ....A 17040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Informe resumido Ajustes de datos en producci¢n.docx 2022-03-30 13:37:28 ....A 15841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Seguimiento\2015-52-1-14240.docx 2022-09-12 14:10:29 ....A 14743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Seguimiento\Apuntes para seguimiento.docx 2023-09-14 15:28:11 ....A 639724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Seguimiento\Car tula e informe archivo.pdf 2024-02-22 10:46:13 ....A 1061985 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Seguimiento\Env¡o al archivo del Expediente 2015-52-1-14240.pdf 2019-11-06 10:48:39 ....A 14700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Seguimiento\Exp 2015-52-1-14240.docx 2024-02-14 11:41:04 ....A 6302921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Seguimiento\Expediente-2015-52-1-14240.pdf 2024-02-21 10:27:06 ....A 13636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Seguimiento\informe.docx 2024-02-21 15:10:03 ....A 117178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Seguimiento\informe.pdf 2022-03-31 14:47:33 ....A 539720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Seguimiento\mail dudas 14240 para MJ 31032022.pdf 2019-08-26 10:19:32 ....A 12140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Seguimiento\PlanillaSeg.xlsx 2019-10-14 11:34:28 ....A 689213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Seguimiento\PR.GTI.04 - Gesti¢n de Solicitudes a Inform tica 14102019.docx 2019-10-14 11:31:08 ....A 393017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Seguimiento\PR.GTI.05 - Resoluci¢n de Encargos Sistemas 14102019.docx 2019-10-14 11:33:26 ....A 653210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Seguimiento\PR.GTI.07 - Resoluci¢n de Encargos Producci¢n 14102019.docx 2019-10-14 11:32:24 ....A 142349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Seguimiento\PR.GTI.11 - Procedimiento de planificaci¢n y gesti¢n de una versi¢n de software 14102019.docx 2023-09-14 15:20:57 ....A 125324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Seguimiento\SistREGTRAM.pdf 2024-02-14 12:50:52 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Seguimiento\Thumbs.db 2015-12-29 14:31:05 ..HSA 7680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 75 Evaluaci¢n ajuste de datos en producci¢n\Thumbs.db 2016-01-08 11:57:49 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 76 Evaluaci¢n reporte encaje\Formulario de Informe de Seguimiento Enc I.xls 2020-04-17 10:39:06 ....A 17749 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 76 Evaluaci¢n reporte encaje\Informe de Seguimiento rev.MJ.docx 2020-04-17 10:42:05 ....A 16929 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 76 Evaluaci¢n reporte encaje\Informe de Seguimiento v2.docx 2020-04-17 08:38:33 ....A 16754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 76 Evaluaci¢n reporte encaje\Informe de Seguimiento.docx 2020-04-17 10:42:17 ....A 482709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 76 Evaluaci¢n reporte encaje\Informe de Seguimiento.pdf 2015-12-30 13:16:26 ....A 86534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 76 Evaluaci¢n reporte encaje\Informe resumido requisitos m¡nimos de encaje 2015 52 1 14239.pdf 2015-12-30 13:16:31 ....A 17664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 76 Evaluaci¢n reporte encaje\Informe resumido requisitos m¡nimos de encaje.docx 2020-04-16 14:48:22 ....A 501930 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 76 Evaluaci¢n reporte encaje\IT.CON.05 - Instructivo para la generaci¢n del Reporte de Encaje.docx 2020-04-17 08:28:39 ....A 453373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 76 Evaluaci¢n reporte encaje\Mantis 30554 - automatizaci¢n reporte - resuelto.pdf 2015-12-29 14:34:22 ..HSA 7680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 76 Evaluaci¢n reporte encaje\Thumbs.db 2015-12-16 10:35:54 ....A 13820 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Entrevista de cierre mesa.docx 2016-01-08 11:45:19 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Formulario de Informe de Seguimiento Mesa I.xls 2016-01-08 11:45:37 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Formulario de Informe de Seguimiento Mesa II.xls 2016-01-08 11:47:00 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Formulario de Informe de Seguimiento Mesa III.xls 2015-12-18 13:15:26 ....A 4683470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Informe Mesa de Operaciones.pdf 2015-12-30 13:43:09 ....A 86127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Informe resumido mesa de operaciones 2015 52 1 14241.pdf 2015-12-30 13:43:56 ....A 17960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Informe resumido mesa de operaciones.docx 2020-04-13 11:15:58 ....A 21176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Informe Seguimiento rev.MJ.docx 2020-04-13 13:44:15 ....A 21167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Informe Seguimiento v2.docx 2020-04-13 11:06:31 ....A 20187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Informe Seguimiento.docx 2020-04-13 14:00:35 ....A 482597 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Informe Seguimiento.pdf 2015-11-18 11:48:20 ....A 40087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.1\PLAN DE CAPACITACION 2015 A ELEVAR.xlsx 2015-11-30 09:46:22 ....A 30052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.10\A), B), C), D) y E)\Mail operaciones de valores con corredores 2.pdf 2015-11-18 12:36:23 ....A 11716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.10\A), B), C), D) y E)\Mail operaciones de valores con corredores.pdf 2015-11-20 13:03:01 ....A 181297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.10\A), B), C), D) y E)\Pedido de informaci¢n.pdf 2015-11-30 08:41:51 ....A 65459 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.11\A)\Boletos operaciones de valores SGI.pdf 2015-11-27 18:39:50 ....A 12392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.11\A)\Mail boletos de valores SGI.pdf 2015-11-27 11:26:06 ....A 38912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.11\A)\Operaciones de valores SGI octubre 2015.xls 2015-11-30 08:33:43 ....A 121668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.11\B)\Segregaci¢n de funciones .pdf 2015-11-30 13:53:09 ....A 164898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.11\C)\SIGB - Operaciones valores octubre 2015.xlsx 2015-12-01 10:52:13 ....A 46080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.11\Selecci¢n de muestra.xls 2015-11-18 12:36:23 ....A 11716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.12\Mail operativa con aut especial .pdf 2015-11-30 09:46:22 ....A 30052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.12\Mail operativa con aut especial 2.pdf 2015-11-20 13:03:01 ....A 181297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.12\Pedido de informaci¢n.pdf 2015-12-01 10:33:38 ....A 42496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\A)\Informe Operativa Diaria 051015.xls 2015-12-01 10:33:59 ....A 43008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\A)\Informe Operativa Diaria 071015.xls 2015-12-01 10:32:31 ....A 40448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\A)\Informe Operativa Diaria 261015.xls 2015-12-01 10:29:41 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\A)\Operaciones de cambio Bevsa octubre 2015.xls 2015-12-01 10:06:34 ....A 12465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\A)\Operaciones de cambio con corredores octubre 2015.xlsx 2015-12-01 10:23:21 ....A 42496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\B)\Informe Operativa Diaria 051015.xls 2015-12-01 10:22:42 ....A 43008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\B)\Informe Operativa Diaria 071015.xls 2015-12-01 10:24:34 ....A 40448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\B)\Informe Operativa Diaria 261015.xls 2015-12-01 10:45:02 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\B)\Operaciones de dinero SGI octubre 2015.xls 2015-12-01 10:45:32 ....A 32768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\B)\Operaciones de valores SGI octubre 2015.xls 2015-11-20 11:33:40 ....A 3311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\C)\Mail env¡o de informe 05.10.15.pdf 2015-11-20 11:35:22 ....A 3313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\C)\Mail env¡o de informe 07.10.15.pdf 2015-11-20 11:43:17 ....A 3315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\C)\Mail env¡o de informe 26.10.15.pdf 2015-11-19 08:35:13 ....A 45568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\Partes de disponibilidad\Parte Diario cierre 05-10-2015.xls 2015-10-08 13:53:19 ....A 45568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\Partes de disponibilidad\Parte Diario cierre 07-10-2015.xls 2015-11-30 12:22:53 ....A 49152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\Partes de disponibilidad\Parte Diario cierre 26-10-2015.xls 2015-12-01 08:39:40 ....A 196608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\Partes de disponibilidad\Planilla manual clearing-2015.xls 2015-11-30 11:48:03 ....A 48128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\Partes de disponibilidad\Remisi¢n Parte Diario 05-10-2015.xls 2015-11-30 12:04:57 ....A 48640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\Partes de disponibilidad\Remisi¢n Parte Diario 07-10-2015.xls 2015-11-30 12:48:41 ....A 49664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\Partes de disponibilidad\Remisi¢n Parte Diario 26-10-2015.xls 2015-12-01 10:48:28 ....A 23404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.13\Selecci¢n de muestra.xlsx 2015-12-09 12:40:46 ....A 15685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.14\Mail corredores autorizados.pdf 2015-12-09 12:47:39 ....A 216850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.14\Minuta de reuni¢n - 2015 09 24 - BHU - Mesa de Dinero v2.pdf 2015-12-09 12:53:44 ....A 80174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.14\Subdiario comisiones\Mail subdiario de comisiones.pdf 2015-12-09 12:56:59 ....A 23229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.14\Subdiario comisiones\Rubro comisiones.docx 2017-08-04 09:30:32 ..HSA 18432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.14\Thumbs.db 2015-12-09 12:32:59 ....A 421077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.15\CERT RESPUESTA a la nota bcu 05072013_v09_final.pdf 2015-12-09 12:31:46 ....A 12977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.15\Mail CERT - Escuchas telef¢nicas.pdf 2015-12-09 13:00:51 ....A 143465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.15\PROCEDIMIENTO RESPALDO DE GRABACIONES TELEFONICAS - BORRADOR.docx 2015-11-17 10:14:07 ....A 9929 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.2\DEPTO MESA DE OP Y TESORERIA -mapeo-.xlsx 2015-11-17 10:15:27 ....A 125274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.2\Formulario de relevamiento SUPERVISOR OPERATIVO.xlsx 2015-08-17 06:17:51 ....A 4436675 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.2\INSTRUCTIVO DETALLADO DE OPERATIVA MESA.docx 2015-11-17 10:13:01 ....A 70144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.2\PERFIL JEFE DE DPTO TESORERIA Y MESA DE OPERACIONES RD 0037-11.doc 2015-08-17 06:17:46 ....A 2461530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.2\PROCEDIMIENTO OTRAS TAREAS MESA.docx 2015-12-01 13:24:30 ....A 1139180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.3\Comparativo accesos sistemas.xlsx 2015-12-09 12:47:39 ....A 216850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.3\Minuta de reuni¢n - 2015 09 24 - BHU - Mesa de Dinero v2.pdf 2017-04-20 12:17:45 ..HSA 18432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.3\Thumbs.db 2015-12-09 12:47:39 ....A 216850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.4\Minuta de reuni¢n - 2015 09 24 - BHU - Mesa de Dinero v2.pdf 2017-04-20 12:17:47 ..HSA 18432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.4\Thumbs.db 2015-11-17 10:05:35 ....A 23592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.5\C¢digo de tica Mesa de Operaciones.pdf 2015-11-26 13:22:42 ....A 19316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.5\Mail C¢digo de tica.pdf 2017-04-20 12:17:56 ..HSA 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.5\Thumbs.db 2015-11-30 08:14:16 ....A 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.6\Operaciones por cuenta de terceros 2015.xls 2015-11-30 08:17:20 ....A 162701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.6\Resoluci¢n 0421-14 SADUF S.A.pdf 2015-11-30 09:58:07 ....A 10776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.6\Subdiario de operaciones cuenta de orden 655026.xlsx 2017-04-20 12:18:00 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.6\Thumbs.db 2015-06-15 13:06:28 ....A 832512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.7\Actas Comit‚ de Finanzas\Acta 31 28-04-2015.doc 2015-08-04 13:58:37 ....A 57344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.7\Actas Comit‚ de Finanzas\Acta 34 22-06-2015.doc 2015-11-30 08:55:40 ....A 11546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.7\Actas Comit‚ de Finanzas\Actas de Comit‚ 2015.xlsx 2015-11-30 09:36:42 ....A 61440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.7\Actas Comit‚ de Finanzas\Verificaci¢n directiva Acta 34 del 22.06.2015.xls 2015-11-20 13:22:19 ....A 206510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.7\Carta org nica.pdf 2017-04-20 12:18:03 ..HSA 21504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.7\Thumbs.db 2015-11-27 18:38:12 ....A 12390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.8\A)\Mail boletas de cambio manual.pdf 2015-11-27 10:53:18 ....A 13531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.8\A)\Operaciones de cambio con corredores octubre 2015.xlsx 2015-11-27 10:53:18 ....A 13531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.8\B) y C)\Operaciones de cambio con corredores octubre 2015.xlsx 2015-11-27 10:38:17 ....A 370732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.8\D)\SIGB - Asientos manuales Octubre 2015.xlsx 2015-12-01 10:54:00 ....A 26811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.8\Selecci¢n de muestra.xlsx 2015-11-27 13:47:55 ..HSA 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.8\~$Operaciones de cambio con corredores octubre 2015.xlsx 2015-11-30 08:36:56 ....A 86931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.9\A)\Boletos operaciones de cambio BEVSA.pdf 2015-11-30 05:46:18 ....A 35840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.9\A)\Operaciones de cambio Bevsa octubre 2015.xls 2015-11-30 10:52:33 ....A 227244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.9\B)\Boletos AGATA operaciones de cambio Bevsa .pdf 2015-11-30 08:36:56 ....A 86931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.9\B)\Boletos operaciones de cambio BEVSA.pdf 2015-11-27 11:49:31 ....A 370927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.9\C)\SIGB - Asientos manuales Octubre 2015.xlsx 2015-12-01 10:56:13 ....A 44544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Papeles de trabajo\C4.9\Selecci¢n de muestra.xls 2015-12-11 11:40:40 ....A 14510614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Plan de trabajo - Mesa de Operaciones vf.xlsx 2015-08-10 08:49:04 ....A 211985 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\PROCEDIMIENTO OPERATIVA MESA.docx 2015-08-10 14:26:38 ....A 2461530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\PROCEDIMIENTO OTRAS TAREAS MESA.docx 2017-04-20 12:17:31 ..HSA 11776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 77 Evaluaci¢n de la operativa de Mesa de Dinero\Thumbs.db 2015-06-23 11:07:55 ....A 90112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\05950-2015 - informe monitoreo refacci¢n.doc 2015-07-29 13:30:56 ....A 16396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\05950-2015 respuesta e informe de Comercial.docx 2015-07-27 10:35:01 ....A 39424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\07189-2015 operaciones contabilizadas con fecha valor.doc 2015-05-06 14:42:52 ....A 11309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Anexo 1 - operaciones CREF que nunca tuvieron retenci¢n.xlsx 2015-06-23 11:17:27 ....A 12295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Anexo 2 - Agentes de retenci•n calificados 3 4 o 5.xlsx 2015-04-28 14:19:39 ....A 10968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Anexo 3 - Operaciones sin arancel.xlsx 2015-05-22 12:03:26 ....A 18262 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Anexo 4 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2015-04-14 12:01:50 ....A 13083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2015-03-17 11:44:30 ....A 231936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\especificaciones para monitoreo refacci¢n 2015 versi¢n 1.doc 2015-08-28 14:26:01 ....A 51712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Formulario de Informe de Seguimiento 07189-2015 II.xls 2015-07-27 11:01:09 ....A 52224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Formulario de Informe de Seguimiento 07189-2015.xls 2015-06-29 12:33:47 ....A 51712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Formulario de Informe de Seguimiento 1.xls 2015-06-29 12:34:49 ....A 51712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Formulario de Informe de Seguimiento 2.xls 2015-06-29 12:38:29 ....A 52224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Formulario de Informe de Seguimiento 4.xls 2015-06-29 12:50:36 ....A 52224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Formulario de Informe de Seguimiento 5.xls 2015-04-28 11:10:30 ....A 10904 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\ARANCEL NUEVO.xlsx 2015-05-22 12:05:34 ....A 89600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\borrador informe monitoreo refacci¢n 2015 rev.Mar..doc 2015-05-22 12:07:46 ....A 89088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\borrador informe monitoreo refacci¢n 2015 version corregida.doc 2015-05-07 13:31:38 ....A 84992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\borrador informe monitoreo refacci¢n 2015.doc 2015-03-24 08:48:43 ....A 16643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\CONSULTA REFACCION TODAS_2015.sql 2015-04-28 11:47:46 ....A 11650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\CREF sin arancel.xlsx 2015-03-17 12:52:50 ....A 1304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\entrada en vigencia Manual de Productos.txt 2015-05-05 13:10:40 ....A 14920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\gastos de tramitacion muestra analizada.xlsx 2015-05-05 08:34:58 ....A 14305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\gastos de tramitacion.xlsx 2015-05-07 13:47:54 ....A 322856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\liquidaci¢n cref 10876.pdf 2015-04-28 11:04:20 ....A 11761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\Lista cr‚ditos de refacci¢n que no tienen Gastos por Arancel en ningun lado.xlsx 2015-04-27 14:35:58 ....A 33792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\movimientos CREF 6566.xls 2015-05-05 15:03:03 ....A 90470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\PLANILLA DE MONITOREO revisi¢n.xlsx 2015-03-24 08:56:53 ....A 84511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\PLANILLA DE MONITOREO.xlsx 2015-04-29 08:17:25 ....A 88453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\RESULTADOS MONITOREO ULT_VERSION.xlsx 2015-05-06 12:44:20 ....A 10366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\todas las operaciones que incumplen.xlsx 2015-05-06 12:01:52 ....A 162304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\total cref segun SIGB marcados los que no le salieron a Fefo.xls 2015-05-06 11:59:47 ....A 139535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\total de cref Fefo marcados los que son amort extraordinaria.xlsx 2015-05-06 11:49:51 ....A 139260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\total de cref.xlsx 2017-08-18 11:52:52 ....A 11382 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Seguimiento\Anexo 1 - operaciones CREF que nunca tuvieron retenci¢n seguimiento.xlsx 2017-08-18 11:54:33 ....A 11063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Seguimiento\Anexo 3 - Operaciones sin arancel seguimiento.xlsx 2015-05-14 11:06:58 ..HSA 17920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Thumbs.db 2015-09-11 07:32:23 ....A 129024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\082015\ARCHIVOS FEFO\Brou082015.xls 2015-09-11 07:48:56 ....A 475648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\082015\ARCHIVOS FEFO\Encaje082015.xls 2015-12-09 13:45:31 ....A 137728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\082015\Brou082015 filtrado.xls 2015-12-08 10:19:54 ....A 480256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\082015\Encaje082015 filtrado.xls 2015-12-10 15:03:11 ....A 141312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\092015\Brou092015 filtrado.xls 2015-12-08 11:39:25 ....A 505856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\092015\Encaje092015 filtrado.xls 2015-11-26 07:06:04 ....A 135680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\092015\PLANILLAS FEFO\Brou092015.xls 2015-11-26 07:16:24 ....A 504320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\092015\PLANILLAS FEFO\Encaje092015.xls 2015-12-10 15:27:59 ....A 134144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\102015\Brou102015 filtrado.xls 2015-12-09 11:01:16 ....A 484352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\102015\Encaje102015 filtrado.xls 2015-11-26 07:23:26 ....A 128000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\102015\PLANILLAS FEFO\Brou102015.xls 2015-11-26 07:33:04 ....A 480768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\102015\PLANILLAS FEFO\Encaje102015.xls 2015-12-09 11:02:34 ....A 107008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\112015\ARCHIVOS FEFO\Brou112015.xls 2015-12-01 08:10:41 ....A 450560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\112015\ARCHIVOS FEFO\Encaje112015.xls 2015-12-09 15:10:57 ....A 111616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\112015\Brou112015 filtrado.xls 2015-12-09 11:58:50 ....A 453120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\112015\Encaje112015 filtrado.xls 2015-12-17 13:02:40 ....A 29214 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\BROU PLANILLAS POR SUCURSAL.1.xlsx 2015-12-14 16:00:57 ....A 20149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\ENCAJES PLANILLAS POR SUCURSAL.xlsx 2015-12-23 14:11:21 ....A 2440735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Expediente-2015-52-1-13740[1].pdf 2015-12-16 13:49:37 ....A 44032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 84 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Informe monitoreo pol¡ticas de encajes Sucursales III.doc 2015-11-05 13:48:48 ....A 16991 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 85 Evaluaci¢n de riesgos y controles en operativas SIGB III\11996-2015 alta de compromiso de retiro cliente 2.docx 2016-04-12 10:32:35 ....A 467341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\2015-52-1-13219 - Auditor¡a Sucursal Melo.pdf 2015-10-08 14:33:15 ....A 158720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Acta Arqueo efectivo sucursal Melo 6.10.15.doc 2015-10-08 14:35:55 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Acta Personal ANV.doc 2015-10-08 14:34:58 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Acta Personal BHU.doc 2015-10-15 15:07:58 ....A 18314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexo 19 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2015-11-18 09:38:34 ....A 16819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexo apertura cuentas productos 84 y 85.docx 2015-11-19 15:09:12 ....A 18267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\ANEXO Aperturas ctas 97.docx 2015-12-01 15:32:42 ....A 625837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 1.1.pdf 2015-12-01 15:34:48 ....A 435012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 1.2.pdf 2015-12-02 10:19:07 ....A 546839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 10.1.pdf 2015-12-02 10:20:48 ....A 257200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 10.2 dorso.pdf 2015-12-02 10:19:50 ....A 674548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 10.2.pdf 2015-12-02 10:21:33 ....A 716727 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 11.pdf 2015-12-02 10:22:21 ....A 646683 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 12.pdf 2015-12-02 10:23:04 ....A 108543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 13.pdf 2015-12-02 10:43:40 ....A 532616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 14 dorso.pdf 2015-12-02 10:23:56 ....A 894886 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 14.pdf 2015-12-02 10:45:00 ....A 1139029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 15.1.pdf 2015-12-02 10:44:19 ....A 1272395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 15.pdf 2015-12-02 10:45:40 ....A 194912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 16.pdf 2015-12-02 10:46:20 ....A 519289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 17.pdf 2015-12-02 10:47:01 ....A 579082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 18.pdf 2015-12-02 10:48:43 ....A 678046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 19 dorso.pdf 2015-12-02 10:47:44 ....A 813628 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 19.pdf 2015-12-01 15:36:12 ....A 642534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 2 folio 1 dorso.pdf 2015-12-01 15:35:35 ....A 569772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 2 folio 1.pdf 2015-12-02 10:11:50 ....A 272255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 2 folio 2.pdf 2015-12-02 10:12:47 ....A 278684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 3.pdf 2015-12-02 10:13:50 ....A 439537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 4.pdf 2015-12-02 10:14:48 ....A 467224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 5.pdf 2015-12-02 10:15:38 ....A 777161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 6.pdf 2015-12-02 10:16:23 ....A 467638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 7.pdf 2015-12-02 10:17:10 ....A 761832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 8.pdf 2015-12-02 10:18:23 ....A 530404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\ANEXO 9.pdf 2016-04-04 11:15:32 ..HSA 293376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos Suc. Melo\Thumbs.db 2015-10-06 12:01:58 ....A 47185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Aperturas de Cuenta por producto Melo seleccionadas.xlsx 2015-10-02 14:39:37 ....A 45799 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Aperturas de Cuenta por producto Melo.xlsx 2015-10-08 10:30:17 ....A 12084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Creditos CREF sin Retenci¢n.xlsx 2015-10-08 10:26:42 ....A 39339 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Creditos de Refaccion ordenados por suc y cedula.xlsx 2015-10-05 14:15:13 ....A 14492 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Entrevista de apertura Sucursal Melo Gte. 1.docx 2015-10-05 14:16:00 ....A 14457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Entrevista de cierre Sucursal Melo Gte. 1.docx 2016-01-07 11:36:56 ....A 73728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Formularios seguimiento\Formulario de Informe de Seguimiento calidad de datos, BdN, fotoc CI, PeP's.xls 2016-01-07 11:38:30 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Formularios seguimiento\Formulario de Informe de Seguimiento doc original en legajos diarios.xls 2015-10-15 15:13:03 ....A 20039 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Garantia Arrendamiento 1 Titular definido.xlsx 2015-12-04 14:20:23 ....A 88464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Informe final Suc. Melo 30.11.15 Exp. 00000 2015.docx 2015-11-25 11:39:20 ....A 89828 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Informe Suc. Melo Borrador.docx 2015-11-26 12:32:42 ....A 89093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Informe Suc. Melo con revisiones.docx 2015-10-02 07:01:01 ....A 45648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\MELO 20151006\Aperturas de Cuenta.xlsx 2015-10-02 07:06:30 ....A 27570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\MELO 20151006\Cambio de Denominacion.xlsx 2015-10-02 08:07:49 ....A 33967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\MELO 20151006\Creditos de Refaccion.xlsx 2015-10-02 07:04:13 ....A 11142 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\MELO 20151006\Creditos sin Refaccion.xlsx 2015-10-02 07:14:04 ....A 17466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\MELO 20151006\Garantia Arrendamiento 1 Titular.xlsx 2015-10-02 07:09:53 ....A 11765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\MELO 20151006\Lavado de Activos Credito.xlsx 2015-10-05 14:14:20 ....A 16587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\PLAN DE AUDITORIA SUCURSAL MELO.docx 2016-04-12 10:33:46 ..HSA 26112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 86 Auditor¡a Sucursal Melo\Thumbs.db 2014-06-10 07:52:52 ....A 145920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Acta Arqueo efectivo Salto 09.06.2014.doc 2015-08-13 12:48:33 ....A 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Acta Personal ANV Sucursal Salto 12.08.2015.doc 2015-08-13 12:46:24 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Acta Personal Salto 12.08.2015.doc 2015-12-03 14:37:29 ....A 23777 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Anexo 8 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2015-12-04 10:43:05 ....A 15228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\ANEXO 6 Expedientes pendientes de recepci¢n.docx 2015-12-03 14:24:42 ....A 35247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\ANEXO 7 CREF.xlsx 2015-12-04 11:48:32 ....A 507112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\ANEXOS SUC SALTO\ANEXO 1.1.pdf 2015-12-04 11:49:59 ....A 184716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\ANEXOS SUC SALTO\ANEXO 1.2.pdf 2015-12-04 11:35:45 ....A 626834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\ANEXOS SUC SALTO\ANEXO 2.1 dorso.pdf 2015-12-04 11:35:07 ....A 524143 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\ANEXOS SUC SALTO\ANEXO 2.1.pdf 2015-12-04 11:36:25 ....A 267114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\ANEXOS SUC SALTO\ANEXO 2.2.pdf 2015-12-04 11:37:26 ....A 290583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\ANEXOS SUC SALTO\ANEXO 3.pdf 2015-12-04 11:38:03 ....A 453054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\ANEXOS SUC SALTO\ANEXO 4.pdf 2015-12-04 11:38:42 ....A 217293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\ANEXOS SUC SALTO\ANEXO 5.pdf 2015-12-04 11:39:25 ....A 589171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\ANEXOS SUC SALTO\ANEXO 6.pdf 2016-06-09 13:49:52 ..HSA 66048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\ANEXOS SUC SALTO\Thumbs.db 2016-02-29 11:08:50 ....A 14294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Entrevista de apertura Auditor¡a Sucursal Salto 13.08.15.docx 2015-08-14 08:12:06 ....A 14087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Entrevista de cierre Sucursal Salto.docx 2015-08-12 15:30:32 ....A 14660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\EXPEDIENTES A SOLICITAR.docx 2016-01-05 14:04:30 ....A 63488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Formularios de seguimiento\Formulario de Informe de Seguimiento.1.xls 2016-01-05 15:30:26 ....A 63488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Formularios de seguimiento\Formulario de Informe de Seguimiento.2.xls 2016-01-05 14:10:41 ....A 63488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Formularios de seguimiento\Formulario de Informe de Seguimiento.3.xls 2016-01-05 14:13:09 ....A 63488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Formularios de seguimiento\Formulario de Informe de Seguimiento.4.xls 2016-01-05 13:48:04 ....A 63488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Formularios de seguimiento\Formulario de Informe de Seguimiento.5.xls 2016-01-05 13:57:58 ....A 64000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Formularios de seguimiento\Formulario de Informe de Seguimiento.6.xls 2015-12-04 11:30:00 ....A 83834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe Auditor¡a Salto 2015 final.docx 2015-08-10 15:22:48 ....A 17788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Memorandum de planilicaci¢n AUDITORIA SUCURSAL SALTO 2015.docx 2015-08-10 12:38:09 ....A 220160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Preparaci¢n y trabajo\Acta Arqueo efectivo.doc 2015-08-13 12:41:57 ....A 53867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Preparaci¢n y trabajo\Acta Arqueo efectivo.docx 2015-09-10 13:38:28 ....A 16739 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Preparaci¢n y trabajo\Anexo apertura cuentas productos 84 y 85.docx 2015-11-16 12:52:33 ....A 17953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Preparaci¢n y trabajo\ANEXO Aperturas ctas 97.docx 2015-08-11 10:30:22 ....A 9840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Preparaci¢n y trabajo\Cambio de denominacion mas comision.xlsx 2015-08-11 10:28:34 ....A 60616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Preparaci¢n y trabajo\Cambio de denominacion.xlsx 2015-08-13 14:57:11 ....A 318025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Preparaci¢n y trabajo\Consulta por fecha de apertura.xlsx 2015-08-11 10:33:53 ....A 33769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Preparaci¢n y trabajo\Creditos nuevos.xlsx 2015-08-11 10:26:48 ....A 11132 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Preparaci¢n y trabajo\Gtia 1 solo titular.xlsx 2015-11-25 15:24:36 ....A 82783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Preparaci¢n y trabajo\Informe Auditor¡a Salto 2015 modif Bea mod. Julio Rev. Mar. Bea.docx 2015-11-04 12:58:05 ....A 96357 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Preparaci¢n y trabajo\Informe Auditor¡a Salto 2015 modif Bea mod. Julio Rev. Mar..docx 2015-11-05 15:05:24 ....A 160768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Preparaci¢n y trabajo\Informe Auditor¡a Salto 2015 modif Bea mod. Julio Rev. Mar.doc 2015-11-12 14:41:53 ....A 89240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Preparaci¢n y trabajo\Informe Auditor¡a Salto 2015 modif Bea mod. Julio Rev. Mar.docx 2015-10-14 13:02:57 ....A 73778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Preparaci¢n y trabajo\Informe Auditor¡a Salto 2015 modif Bea.docx 2015-09-03 14:21:25 ....A 74546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Preparaci¢n y trabajo\Informe Auditor¡a Salto 2015.docx 2015-08-13 14:47:53 ....A 28827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Preparaci¢n y trabajo\Lavado activos ahorro.xlsx 2015-08-13 13:58:18 ....A 12243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Preparaci¢n y trabajo\Lavado activos creditos.xlsx 2015-10-01 13:08:15 ....A 14048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Preparaci¢n y trabajo\Vales que no fueron ubicados.xlsx 2015-08-11 15:43:44 ....A 18395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Recomendaciones informe Auditor¡a 2014.docx 2022-03-22 10:35:51 ....A 415757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\SEGUIMIENTO\020322.pdf 2022-10-12 10:28:57 ....A 33912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\SEGUIMIENTO\ANEXO 7 CREF seguimiento.xlsx 2022-10-17 11:31:58 ....A 935990 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\SEGUIMIENTO\Aprobaci¢n borrador informe archivo.pdf 2022-10-18 13:00:29 ....A 988551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\SEGUIMIENTO\Correo archivo 2015 13206.pdf 2022-09-09 11:04:22 ....A 495087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\SEGUIMIENTO\Correo seguimiento 08092022.pdf 2022-10-17 11:30:48 ....A 29024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\SEGUIMIENTO\informe seguimiento para archivo.docx 2022-05-04 10:00:25 ....A 585601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\SEGUIMIENTO\reiteracion correo seguimiento 040522.pdf 2019-09-05 11:51:58 ....A 428961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\SEGUIMIENTO\Seguimiento Auditor¡as Salto.pdf 2022-03-02 10:50:34 ....A 12367 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\SEGUIMIENTO\Solicitud de envio de Exp. 2015-52-1-13206 y Exp. 2016-52-1-08387.docx 2022-10-17 10:37:06 ..HSA 24064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\SEGUIMIENTO\Thumbs.db 2015-12-30 09:19:09 ..HSA 11776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 87 Auditor¡a Sucursal Salto\Thumbs.db 2015-07-27 14:28:22 ....A 49149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\07193-2015 monitoreo de pr‚stamos reforma 01072014 a 31122014.docx 2015-06-23 13:30:20 ....A 18266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2015-06-03 06:31:10 ....A 29250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\CONSULTA REFORMA 2015.sql 2015-04-14 12:01:50 ....A 13083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2015-06-17 14:30:42 ....A 230912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\especificaciones para monitoreo reforma 2015 versi¢n 1.doc 2015-06-18 14:50:54 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Papeles de trabajo\garant¡as sin regimen desde 01012015.xls 2015-06-02 14:54:00 ....A 17133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Papeles de trabajo\Monitoreo de Reforma analizado.xlsx 2015-05-20 07:56:42 ....A 17027 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Papeles de trabajo\Monitoreo de Reforma.xlsx 2015-06-03 06:30:38 ....A 14203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Papeles de trabajo\Monitoreo de Reformav1.xlsx 2015-06-18 14:50:59 ....A 16233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Papeles de trabajo\Monitoreo de Reformav2.xlsx 2015-06-15 13:48:18 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Papeles de trabajo\Reforma control de aranceles.xls 2015-12-30 13:14:12 ....A 5770644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\Auditor¡a continua del proceso de compras.pdf 2015-12-30 06:29:10 ....A 193651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Compras.ACL 2015-12-30 06:29:10 ....A 30456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Compras.LIX 2015-12-30 06:29:10 ....A 3472994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Compras.LOG 2015-12-30 12:11:38 ....A 770048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Controles por fuera de ACL\Prueba 7\Copy of P7_OC_U$S_UI comp dolar int y cable.xls 2015-12-22 12:56:31 ....A 1647378 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Inbox\01_Solicitud\Solicitudes.xlsx 2015-12-22 12:55:37 ....A 3548156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Inbox\02_OrdenCompras\OrdenesCompra.xlsx 2015-12-22 12:54:10 ....A 3253694 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Inbox\03_Facturas\Facturas.xlsx 2015-12-28 06:51:56 ....A 382403 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Inbox\03_Facturas\Facturas_Tipo_Solicitud.xlsx 2015-12-30 13:14:12 ....A 5770644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Informe\Auditor¡a proceso de compras BHU.pdf 2018-02-06 15:07:01 ..HSA 7680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Informe\Thumbs.db 2015-12-28 14:13:27 ....A 953280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Importacion_Archivos\A01_01_Solicitudes_Soli.FIL 2015-12-28 14:13:27 ....A 2396440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Importacion_Archivos\A01_02_Solicitudes_OC.FIL 2015-12-28 14:13:27 ....A 2615160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Importacion_Archivos\A02_01_OC_OC.FIL 2015-12-28 14:13:27 ....A 5440080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Importacion_Archivos\A02_02_OC_Fact.FIL 2015-12-28 14:13:27 ....A 5518818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Importacion_Archivos\A03_01_Fact_Fact.FIL 2015-12-28 07:18:16 ....A 7639839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Importacion_Archivos\Facturas.FIL 2015-12-28 07:18:18 ....A 645918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Importacion_Archivos\Facturas_Tipo_Solicitud.FIL 2015-12-28 07:18:04 ....A 8084880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Importacion_Archivos\OrdenesCompra.FIL 2015-12-28 07:17:52 ....A 3354354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Importacion_Archivos\Solicitudes.FIL 2015-12-30 06:23:04 ....A 22016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_1\P1_Solicitudes sin numero expediente.xls 2015-12-30 06:23:04 ....A 61595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_1\P2_Solicitudes_Monto_Mayor_SinExp.FIL 2015-12-30 06:23:14 ....A 11264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_2\P2_F_Usuarios Autorizadores de Facturas.xls 2015-12-30 06:23:14 ....A 416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_2\P2_F_Usuarios_Autorizadores_Con_Importe.FIL 2015-12-30 06:23:14 ....A 416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_2\P2_F_Usuarios_Autorizadores_Facturas.FIL 2015-12-30 06:23:14 ....A 5518818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_2\P2_F_Usuarios_Autorizadores_Ordenados.FIL 2015-12-30 06:23:14 ....A 10752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_2\P2_OC_Usuarios Autorizadores de Ordenes de Compra.xls 2015-12-30 06:23:14 ....A 396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_2\P2_OC_Usuarios_Autorizadores_Con_Importe.FIL 2015-12-30 06:23:14 ....A 2615160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_2\P2_OC_Usuarios_Autorizadores_Ordenados.FIL 2015-12-30 06:23:14 ....A 396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_2\P2_OC_Usuarios_Autorizadores_OrdenesCompra.FIL 2015-12-30 06:23:14 ....A 11264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_2\P2_S_Usuarios Autorizadores de Solicitudes.xls 2015-12-30 06:23:14 ....A 429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_2\P2_S_Usuarios_Autorizadores_Con_Importe.FIL 2015-12-30 06:23:14 ....A 953280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_2\P2_S_Usuarios_Autorizadores_Ordenados.FIL 2015-12-30 06:23:14 ....A 429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_2\P2_S_Usuarios_Autorizadores_Solcitudes.FIL 2015-12-30 06:24:58 ....A 5225340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_3\P3_FactFact_FactOC_Join.FIL 2015-12-30 06:24:59 ....A 11776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_3\P3_Facturas_Sin_OC.xls 2015-12-30 06:24:58 ....A 5261130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_3\P3_Join_ordenesOC_facturas.FIL 2015-12-30 06:27:57 ....A 1431 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_4\P4_Aut_Fac_Anterior_Aut_OC.FIL 2015-12-30 06:27:58 ....A 6290 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_4\P4_Clasificacion_Articulos.FIL 2015-12-30 06:27:58 ....A 16896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_4\P4_Clasificacion_Articulos.xls 2015-12-30 06:27:55 ....A 5225340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_4\P4_FactFact_FactOC_Join.FIL 2015-12-30 06:27:58 ....A 239616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_4\P4_Facturas anteriores_SinSupernumerarios_GastosComunes.xls 2015-12-30 06:27:58 ....A 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_4\P4_Fecha autorizacion facturas anteriores a autorizacion OC.xls 2015-12-30 06:27:57 ....A 737280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_4\P4_Fecha Factura anterior a Autorizacion OC.xls 2015-12-30 06:27:55 ....A 763200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_4\P4_Fecha_Fact_Anterior_OC.FIL 2015-12-30 06:27:55 ....A 5332710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_4\P4_Join_ordenesOC_facturas.FIL 2015-12-30 06:27:58 ....A 237546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_4\P4_SinSupernumerarios_Fact_Posterior.FIL 2015-12-30 06:25:45 ....A 10752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_5\P5_Fecha aprobacion orden anterior a fecha aprobacion solicitud.xls 2015-12-30 06:25:45 ....A 838656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_5\P5_Fecha orden anterior a fecha aprobacion solicitud.xls 2015-12-30 06:25:43 ....A 1114316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_5\P5_Fecha_Aut_Sol_Posterior_Fecha_OC.FIL 2015-12-30 06:25:43 ....A 2556663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_5\P5_Join_Solicitudes_OC.FIL 2015-12-30 06:26:05 ....A 111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_6\P6_MontoOC_mayor_MontoFact.FIL 2015-12-30 06:26:05 ....A 10240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_6\P6_MontoOC_mayor_MontoFact.xls 2015-12-30 06:26:05 ....A 412788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_6\P6_Monto_OC_superior_Fact.FIL 2015-12-30 06:26:28 ....A 403560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_7\P7_OC_Ordenada_Moneda_Fecha.FIL 2015-12-30 06:26:28 ....A 24957 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_7\P7_OC_U$S_UI.FIL 2015-12-30 06:26:28 ....A 67584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_7\P7_OC_U$S_UI.xls 2015-12-30 06:26:48 ....A 215622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_8\P8_Analisis_Tipo_Solicitud.FIL 2015-12-30 06:26:48 ....A 18944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_8\P8_Errores por tipo de solicitud.xls 2015-12-30 06:26:48 ....A 7744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_8\P8_ErroresXTipoSolicitud.FIL 2015-12-30 06:26:47 ....A 5268288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_8\P8_FactFact_FactOC_Join.FIL 2015-12-30 06:26:48 ....A 5533134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_8\P8_Facturas_OC_TipoSolicitud.FIL 2015-12-30 06:26:48 ....A 5461554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_8\P8_Join_ordenesOC_facturas.FIL 2015-12-30 06:26:48 ....A 5445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_8\P8_Ordenes_Compra_DirectaXEscepcion.FIL 2015-12-30 06:26:48 ....A 15872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\Outbox\Prueba_8\P8_Ordenes_Compra_DirectaXExcepcion.xls 2015-12-28 07:04:01 ....A 1232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\COMPRAS\XLSX.FIL 2015-12-07 05:59:04 ....A 32312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\Compras BHU v2.docx 2018-02-09 12:11:42 ....A 74043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\e-mail Div. Planif. Estrat‚gica - Usuarios Magma.pdf 2017-12-15 14:16:14 ....A 6003489 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\Expediente-2015-52-1-14255[1].pdf 2016-01-08 12:11:59 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\Formulario de Informe de Seguimiento Compras I.xls 2016-01-08 12:12:24 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\Formulario de Informe de Seguimiento Compras II.xls 2016-01-08 12:14:51 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\Formulario de Informe de Seguimiento Compras III.xls 2015-12-30 14:46:22 ....A 17701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\Informe resumido auditor¡a continua del proceso de compras 2015 52 1 14255.docx 2015-12-31 05:12:35 ....A 85608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\Informe resumido auditor¡a continua del proceso de compras 2015 52 1 14255.pdf 2018-02-09 12:10:24 ....A 16799 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\Informe seguimiento 14255-2015 - Compras.docx 2020-11-30 11:53:29 ..HSA 41984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\Thumbs.db 2018-02-08 14:12:15 ....A 12914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\USUARIOS MAGMA PRODUCCION (alfab‚tico).xlsx 2018-02-08 12:51:28 ....A 6829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\OT 91 Auditor¡a Continua del Proceso de Compras\USUARIOS MAGMA PRODUCCION.xlsx 2024-02-22 10:39:57 ....A 24226 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\Planilla de Ordenes de Trabajo 2015.xlsx 2017-09-21 14:20:25 ..HSA 11776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2015\Thumbs.db 2019-07-15 14:38:16 ....A 29040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Acuerdos de Servicios de Consultor¡a\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a - PPRT - Asignacion de Roles y Permisos rev.MJ.docx 2019-07-15 14:40:04 ....A 28257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Acuerdos de Servicios de Consultor¡a\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a - PPRT - Asignacion de Roles y Permisos vf.docx 2019-07-15 13:53:45 ....A 27931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Acuerdos de Servicios de Consultor¡a\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a - PPRT - Asignacion de Roles y Permisos.docx 2019-05-07 10:45:41 ....A 33333 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Acuerdos de Servicios de Consultor¡a\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a - Calidad de Datos - Redise¤o de procesos rev.2019 FL MJ.docx 2019-05-03 12:10:48 ....A 33247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Acuerdos de Servicios de Consultor¡a\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a - Calidad de Datos - Redise¤o de procesos rev.2019 FL.docx 2019-04-26 09:31:58 ....A 32378 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Acuerdos de Servicios de Consultor¡a\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a - Calidad de Datos - Redise¤o de procesos rev.2019.docx 2019-05-07 12:36:07 ....A 28338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Acuerdos de Servicios de Consultor¡a\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a - Calidad de Datos - Redise¤o de procesos vf.docx 2019-05-07 11:01:25 ....A 36675 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Acuerdos de Servicios de Consultor¡a\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a - Licitaci¢n CORE - Revisi¢n de requerimientos rev.2019 FL.docx 2019-04-26 09:31:18 ....A 33487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Acuerdos de Servicios de Consultor¡a\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a - Licitaci¢n CORE - Revisi¢n de requerimientos rev.2019.docx 2019-05-07 12:53:32 ....A 28577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Acuerdos de Servicios de Consultor¡a\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a - Licitaci¢n CORE - Revisi¢n de requerimientos vf.docx 2015-06-01 12:55:38 ....A 28908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Acuerdos de Servicios de Consultor¡a\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a - Revisi¢n de Manuales, Procedimientos e Instructivos.docx 2010-07-13 10:49:13 ....A 65536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a de procesos - documentos varios\AEC 201011.doc 2012-01-17 13:54:48 ....A 14106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a de procesos - documentos varios\Cronograma 2012 para Comit‚.xlsx 2009-11-18 14:31:46 ....A 19968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a de procesos - documentos varios\Procesos que no pueden faltar.doc 2012-01-20 12:14:23 ....A 16792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a de procesos - documentos varios\Situaci¢n del Proyecto al 20.docx 2020-08-06 13:31:35 ....A 29839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a Indicadores\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a - Indicadores borr.docx 2020-08-06 13:51:06 ....A 30303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a Indicadores\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a - Indicadores GG.docx 2020-08-06 14:05:02 ....A 29772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a Indicadores\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a - Indicadores.docx 2020-09-23 09:51:58 ....A 77626 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a Indicadores\Auditoria RRHH_v2.7z 2020-08-20 10:38:42 ....A 642544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a Indicadores\Capacitaci¢n\Indicadores procesos capacitaci¢n - 1era. reuni¢n.rtf 2020-08-05 10:38:40 ....A 87282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a Indicadores\Capacitaci¢n\Matriz de riesgo Capacitaci¢n_VF realizada por RRHH.xlsx 2020-08-20 10:36:57 ....A 214777 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a Indicadores\Indicadores de procesos.pptx 2020-10-19 10:51:42 ....A 35614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a Indicadores\Otorgamiento\Indicadores Proceso OTORGAMIENTO - DAI.docx 2020-10-09 14:05:18 ....A 839168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a Indicadores\Otorgamiento\Informaci¢n SIE\BHU - AGOSTO 2020 Call Center.doc 2020-10-09 13:59:07 ....A 195637 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a Indicadores\Otorgamiento\Informaci¢n SIE\Canales de atenci¢n.docx 2020-10-09 13:57:47 ....A 160577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a Indicadores\Otorgamiento\Informaci¢n SIE\Colocaciones.docx 2020-10-09 14:04:06 ....A 2201120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a Indicadores\Otorgamiento\Informaci¢n SIE\INFORME AGOSTO Seguim.Comercial.pdf 2020-10-09 14:07:26 ....A 429884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a Indicadores\Otorgamiento\Informaci¢n SIE\Reporte de actividad 5-260420.pdf 2020-10-09 13:58:33 ....A 46777 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a Indicadores\Otorgamiento\Informaci¢n SIE\Satisfacci¢n.docx 2015-06-01 12:55:38 ....A 28908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a varios\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a - Revisi¢n de Manuales, Procedimientos e Instructivos.docx 2015-07-17 13:02:41 ....A 16845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a varios\Consultor¡a compras informe al Comit‚.docx 2015-06-01 12:46:10 ....A 28908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a varios\Documentaci¢n del acuerdo de servicio de consultor¡a II comentado GG ajustado II.docx 2015-05-19 13:42:36 ....A 28407 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a varios\Documentaci¢n del acuerdo de servicio de consultor¡a II comentado GG ajustado.docx 2015-05-15 14:57:39 ....A 24475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a varios\Documentaci¢n del acuerdo de servicio de consultor¡a II comentado GG.docx 2015-05-15 12:49:49 ....A 17901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a varios\Documentaci¢n del acuerdo de servicio de consultor¡a II.docx 2015-05-14 10:58:33 ....A 11630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a varios\Documentaci¢n del acuerdo de servicio de consultor¡a.docx 2014-12-29 08:10:58 ....A 177440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a varios\Matriz de riesgos_Proceso_Compras_vf.xlsx 2015-07-10 10:50:02 ....A 181578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a varios\PR.CPR.01 - Procedimiento de Compras - d¡a sgte.reuni¢n en Compras.docx 2015-07-02 14:58:30 ....A 178365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a varios\PR.CPR.01 - Procedimiento de Compras.docx 2016-06-14 11:53:43 ....A 287232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Consultor¡a varios\PR.CPR.05 - Gesti¢n de Garant¡as en Valores versi¢n II.doc 2014-06-05 12:40:28 ....A 3163494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Proceso de Ahorro\Diagn¢stico-Proceso de Gesti¢n de Ahorros.docx 2014-06-05 12:40:27 ....A 220968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Proceso de Ahorro\Matriz de riesgos_gestion de ahorros Mariella.xlsx 2014-06-05 12:40:27 ....A 137899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Proceso de Ahorro\Resumen de Cambios-Ahorros.docx 2012-01-31 09:47:26 ....A 2471936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Proceso de Cobranza\BHU_ Proceso Cobranza de cr‚ditos_ Caja de ANV_ V02 comentado Graciana.doc 2012-02-06 11:57:43 ....A 2483712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Proceso de Cobranza\BHU_ Proceso Cobranza de cr‚ditos_ Caja de ANV_ V03 en revision.doc 2012-01-10 11:28:44 ....A 3821056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Proceso de Cobranza\BHU_ Proceso Cobranza de cr‚dito_Caja BHU revisado Marcelo revisado Graciana.doc 2012-01-30 12:05:36 ....A 4680704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Proceso de Cobranza\BHU_ Proceso Cobranza de cr‚dito_Caja BHU_V02 comentado Graciana.doc 2012-02-06 09:36:25 ....A 4800000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Proceso de Cobranza\BHU_ Proceso Cobranza de cr‚dito_Caja BHU_V03 ajustado Graciana.doc 2012-01-09 13:33:57 ....A 2097664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Proceso de Cobranza\BHU_Proceso Cobranza de cr‚ditos_Cajas de ANV (sit actual) revisado Marcelo revisado Graciana.doc 2012-01-09 10:00:39 ....A 2226688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Proceso de Cobranza\BHU_Proceso Cobranza de cr‚ditos_CobDescentralizada revisado Marcelo revisado Graciana.doc 2011-12-14 08:52:02 ....A 1765376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Consultor¡a de Procesos\Proceso de Cobranza\Proceso - Cobranza de cr‚dito_ Retenciones_v Preliminar revisado Marcelo revisado graciana.doc 2016-03-17 09:57:18 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\CRONOGRAMA DE CURSOS 2016 SOBRE LA_FT versi¢n 17.03.2016.doc 2016-08-11 12:34:14 ....A 12694425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\DatosMantis.xlsx 2016-01-25 11:07:43 ....A 35840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 1 -SPAB.doc 2016-01-25 11:26:32 ....A 16519 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 2 -SPAB.xlsx 2016-01-25 11:27:19 ....A 13545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 3 -SPAB.xlsx 2016-01-25 11:28:02 ....A 11671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 4 -SPAB.xlsx 2016-01-26 10:14:01 ....A 10613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 5 SPAB.xlsx 2016-01-25 15:01:09 ....A 35700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 6 SPAB.xlsx 2016-01-25 11:30:24 ....A 27347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 7 SPAB.xlsx 2016-01-25 11:31:03 ....A 26315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 8 SPAB.xlsx 2016-01-26 13:51:01 ....A 68096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\envio documentacion COPAB.xls 2016-01-26 13:59:03 ....A 249196 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\envio documentaci¢n COPAB.pdf 2016-01-26 13:35:04 ....A 22586948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\INFORME LIT. 7 COPAB.pdf 2016-01-26 09:40:10 ....A 52153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Informe SPAB final rev..docx 2016-01-22 08:24:26 ....A 50463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Informe SPAB final.docx 2016-01-14 10:39:55 ....A 93184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Informe SPAB.doc 2016-01-27 11:17:03 ....A 684208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\REMITO Y CONSTANCIA RECEPCION.pdf 2016-01-25 11:34:28 ....A 40244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Resoluci¢n clasificaci¢n RESERVADA COPAB.docx 2016-12-29 10:20:38 ..HSA 16896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Thumbs.db 2016-01-22 07:06:36 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\~$forme SPAB final.docx 2016-12-05 11:10:58 ....A 138240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\2016 52 1 12904 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de ahorros.doc 2016-12-05 11:10:24 ....A 187722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\2016 52 1 12904 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de ahorros.pdf 2016-12-05 10:52:42 ....A 192671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 1 - dep¢sito inicial en cuentas 85 menores a UI 4000.pdf 2016-12-05 10:52:33 ....A 12087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 1 - dep¢sito inicial en cuentas 85 menores a UI 4000.xlsx 2016-12-05 11:04:21 ....A 423255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 10 - modificaciones titularidad cuentas 5 12 18 30 31 32 84 90 93.pdf 2016-09-02 14:39:15 ....A 32128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 10 - modificaciones titularidad cuentas 5 12 18 30 31 32 84 90 93.xlsx 2016-12-05 11:05:29 ....A 189344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 10a - cambio denominaci¢n 5 12 18 30 31 32 84 90 93 muestra analizada.pdf 2016-12-05 11:05:21 ....A 11397 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 10a - cambio denominaci¢n 5 12 18 30 31 32 84 90 93 muestra analizada.xlsx 2016-12-05 11:06:01 ....A 203600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 11 - dep¢sitos en cuentas 97 en ANV muestra analizada.pdf 2016-12-05 11:05:55 ....A 12565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 11 - dep¢sitos en cuentas 97 en ANV muestra analizada.xlsx 2016-12-05 11:06:27 ....A 175498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 12 - cuentas 97 con un solo titular.pdf 2016-12-05 11:06:21 ....A 10120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 12 - cuentas 97 con un solo titular.xlsx 2016-12-05 11:06:57 ....A 177583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 13 - cuentas 97 sin arrendatario.pdf 2016-12-05 11:06:49 ....A 10513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 13 - cuentas 97 sin arrendatario.xlsx 2016-09-13 11:08:56 ....A 18224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 14 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2016-12-05 11:07:23 ....A 73885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 14 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2016-12-01 10:03:28 ....A 1988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 15 mail montos m¡nimos dep¢sitos y retiros.txt 2016-12-01 10:03:03 ....A 697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 15.a mail acreditaci¢n fondos INAU.txt 2016-12-05 10:53:23 ....A 228055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 2 - dep¢sitos posteriores a la apertura en cuentas 85 inferiores a UI 750.pdf 2016-12-05 10:53:15 ....A 14510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 2 - dep¢sitos posteriores a la apertura en cuentas 85 inferiores a UI 750.xlsx 2016-12-05 10:53:49 ....A 196231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 3 - cuentas 85 con movimientos INAU.pdf 2016-12-05 10:53:42 ....A 10951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 3 - cuentas 85 con movimientos INAU.xlsx 2016-12-05 10:54:31 ....A 442934 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 4 - dep¢sitos posteriores a la apertura en cuentas 30 31 32 inferiores a UI 2500.pdf 2016-12-05 10:54:20 ....A 29434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 4 - dep¢sitos posteriores a la apertura en cuentas 30 31 32 inferiores a UI 2500.xlsx 2016-12-05 10:57:04 ....A 188388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 4a - An lisis dep¢sitos inferiores a UI 2500 cuentas 30 31 32.pdf 2016-12-05 10:56:57 ....A 11532 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 4a - An lisis dep¢sitos inferiores a UI 2500 cuentas 30 31 32.xlsx 2016-12-05 10:57:51 ....A 286538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 5 - dep¢sitos posteriores a la apertura en cuentas 5 12 inferiores a UR 10.pdf 2016-12-05 10:58:01 ....A 17567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 5 - dep¢sitos posteriores a la apertura en cuentas 5 12 inferiores a UR 10.xlsx 2016-12-05 10:58:40 ....A 185328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 5a - An lisis dep¢sitos inferiores a UR 10 cuentas 5.pdf 2016-12-05 10:58:33 ....A 11281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 5a - An lisis dep¢sitos inferiores a UR 10 cuentas 5.xlsx 2016-12-05 11:01:20 ....A 245887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 6 - d‚bitos en cuentas 84 y 85 que originaron saldos inferiores a UI 4000.pdf 2016-12-05 11:01:26 ....A 100096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 6 - d‚bitos en cuentas 84 y 85 que originaron saldos inferiores a UI 4000.xlsx 2016-12-05 11:00:41 ....A 178921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 6a - retiros efectivo cuentas 85 01012016 a 20082016 originaron saldos menores UI 4000.pdf 2016-12-05 11:00:50 ....A 10536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 6a - retiros efectivo cuentas 85 01012016 a 20082016 originaron saldos menores UI 4000.xlsx 2016-12-05 11:01:59 ....A 218979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 7 - d‚bitos en cuentas 5 que originaron saldos inferiores a UR 10.pdf 2016-09-08 14:43:48 ....A 13899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 7 - d‚bitos en cuentas 5 que originaron saldos inferiores a UR 10.xlsx 2016-12-05 11:02:24 ....A 278190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 8 - modificaciones titularidad cuentas 85.pdf 2016-08-30 13:41:04 ....A 20430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 8 - modificaciones titularidad cuentas 85.xlsx 2016-12-05 11:03:01 ....A 189801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 8a - cambio denominaci¢n 85 con comisiones muestra analizada.pdf 2016-09-30 11:33:26 ....A 11554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 8a - cambio denominaci¢n 85 con comisiones muestra analizada.xlsx 2016-12-05 11:03:26 ....A 626517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 9 - modificaciones titularidad cuentas 97.pdf 2016-09-02 10:59:28 ....A 47504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 9 - modificaciones titularidad cuentas 97.xlsx 2016-12-05 11:03:54 ....A 194756 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 9a - modificaciones titularidad 97 muestra analizada.pdf 2016-09-02 11:05:09 ....A 11780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Anexo 9a - modificaciones titularidad 97 muestra analizada.xlsx 2016-06-28 09:53:44 ....A 15423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2016-11-08 09:13:14 ....A 14188 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Entrevista de cierre.docx 2016-02-01 13:55:45 ....A 57856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Especificaciones monitoreo ahorro 2016.doc 2016-02-02 13:53:18 ....A 18996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Memorandum de planilicaci¢n auditor¡a continua pol¡ticas - Ahorro.docx 2016-08-26 11:58:46 ....A 15939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Modificaciones a realizar al a consulta de ahorros.docx 2016-08-17 13:01:38 ....A 53637 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\5 posteriores menorea a UR 10.xlsx 2016-08-17 13:30:35 ....A 11082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\5 posteriores menores a UR 10 muestra analizada.xlsx 2016-08-19 10:35:16 ....A 22313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\5 y dem s con saldo menor a UR 10.xlsx 2016-08-22 11:06:51 ....A 734079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\84 y 85 saldo inferior a UI 4000 analizado.xlsx 2016-10-04 14:48:50 ....A 981578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\85 posteriores menos de UI 750 24082016 v lido.xlsx 2016-10-03 13:42:54 ....A 2547369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\Ahorros 24082016 analizado.xlsx 2016-08-24 11:07:59 ....A 2483223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\Ahorros 24082016.xlsx 2016-08-23 12:40:39 ....A 1356124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\ahorros23082016 saldo minimo analizado.xlsx 2016-08-23 09:54:58 ....A 701627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\ahorros23082016.xlsx 2016-10-03 14:30:20 ....A 193833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\cambios de denominaci¢n analizados.xlsx 2016-05-11 10:09:49 ....A 37751 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\deposito inicial menores a analizado.xlsx 2016-04-29 07:27:01 ....A 35189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\deposito inicial menores a.xlsx 2016-08-15 13:55:32 ....A 37409 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\deposito inicial nuevo.xlsx 2016-08-26 12:40:28 ....A 115410 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\deposito posterior apertura menor a 2500 UI 24082016 analizado.xlsx 2016-08-17 10:56:01 ....A 217533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\deposito posterior apertura menor a 2500 UI.xlsx 2016-08-26 13:26:44 ....A 51560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\deposito posterior apertura menor a UR 10 24082016 analizado.xlsx 2016-08-15 14:51:44 ....A 1088914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\depositos posteriores 85 analizado.xlsx 2016-09-08 12:25:59 ....A 1857586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\Monitoreo 11052016 analizado.xlsx 2016-08-23 10:19:56 ....A 1732649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\Monitoreo 11052016.xlsx 2016-04-28 09:33:24 ....A 698808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\Monitoreo arreglos 28042016.xlsx 2016-04-19 10:29:16 ....A 2178326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\Monitoreo.xlsx 2016-08-17 12:25:23 ....A 1881455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\Para depurar\depositos posterior vf con tipo movimiento depurado.xlsx 2016-05-11 11:16:39 ....A 927758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\Para depurar\depositos posterior vf con tipo movimiento.xlsx 2016-08-24 11:20:40 ....A 1175513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\Pedido Mail 24082016.xlsx 2016-10-04 13:33:04 ....A 4821 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\RE retiro cuenta 85.txt 2016-08-22 10:41:57 ....A 12749 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\retiro 53 85 5098 6.xlsx 2016-08-26 14:58:03 ....A 32004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\saldo inferior a UI 4000 84 y 85 24082016.xlsx 2016-08-29 14:54:29 ....A 18483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Papeles de trabajo\saldo inferior a UR 10 en cuentas 5 24082016.xlsx 2016-05-20 13:12:12 ....A 14696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85\ANEXO 1 85 CON RETIROS.docx 2016-05-23 12:15:52 ....A 310171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85\Anexo 2 - Ctas con 1 a 10 registros.xlsx 2016-05-23 11:57:51 ....A 11902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85\Anexo 3 - cta 1 85 920 8 - 16 registros.xlsx 2016-05-23 11:58:40 ....A 11864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85\Anexo 4 - Cta 13 85 773 5 - 19 registros.xlsx 2016-06-01 12:38:20 ....A 12537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85\Anexo 5 - Cta 1 85 1143 4 - 29 registros.xlsx 2016-06-01 12:34:31 ....A 12556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85\Anexo 6 - Cta 13 85 3692 6 -31 registros.xlsx 2016-06-02 12:19:31 ....A 14861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85\Anexo 7 - Cta 1 85 1157 1 - 65 registros.xlsx 2016-05-13 14:50:06 ....A 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85\Funcionarios Suc Rivera.doc 2016-05-19 11:17:05 ....A 609698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85\Papeles de trabajo\1724 v1.xlsx 2016-05-20 14:58:08 ....A 1219274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85\Papeles de trabajo\1724.xlsx 2016-05-25 12:42:23 ....A 46080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85\Papeles de trabajo\movimientos 1 85 1157 1 comparado saldos en pesos.xls 2017-03-13 11:54:41 ....A 2542605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85\PDF\Expediente-2016-52-1-06349[1].pdf 2017-03-14 10:38:58 ....A 27347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Retiros anticipados en cuentas 85\PDF\Resumen de observaciones.xlsx 2017-10-31 13:18:42 ..HSA 320512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 10 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Ahorro\Thumbs.db 2016-12-27 14:57:09 ....A 209771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\2016 52 1 13701 evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de novaciones y cesiones 01012015 31122015.pdf 2016-12-27 14:57:45 ....A 191666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Anexo 1 - titular empleado operaci¢n sin retenci¢n.pdf 2016-09-21 11:02:12 ....A 11652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Anexo 1 - titular empleado operaci¢n sin retenci¢n.xlsx 2016-12-27 14:58:05 ....A 190084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Anexo 2 - edad titular m s plazo supera 70 a¤os.pdf 2016-11-04 11:14:37 ....A 11184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Anexo 2 - edad titular m s plazo supera 70 a¤os.xlsx 2016-12-27 14:58:34 ....A 224126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Anexo 3 - tasa de inter‚s inferior al m¡nimo.pdf 2016-11-30 15:25:32 ....A 14165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Anexo 3 - tasa de inter‚s inferior al m¡nimo.xlsx 2016-12-27 14:58:58 ....A 194853 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Anexo 3a - operaciones tasa inferior a m¡nimo comparado TPP.pdf 2016-12-08 14:17:56 ....A 12109 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Anexo 3a - operaciones tasa inferior a m¡nimo comparado TPP.xlsx 2016-12-27 14:59:16 ....A 196086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Anexo 4 - sin arancel tr mite con arancel autorizaci¢n.pdf 2016-11-07 13:02:06 ....A 11862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Anexo 4 - sin arancel tr mite con arancel autorizaci¢n.xlsx 2016-12-27 14:59:38 ....A 219597 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Anexo 5 - operaciones que exceden el 80 del VC y o el 100 del VRC.pdf 2016-11-03 12:18:09 ....A 16401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Anexo 5 - operaciones que exceden el 80 del VC y o el 100 del VRC.xlsx 2016-12-27 15:00:14 ....A 18319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Anexo 6 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2016-12-27 15:00:25 ....A 73684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Anexo 6 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2016-12-27 14:10:52 ....A 39936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Anexo 7 - Plan de acci¢n Area Comercial.doc 2016-12-27 15:00:45 ....A 202319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Anexo 7 - Plan de acci¢n Area Comercial.pdf 2016-12-27 14:15:05 ....A 2196 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Anexo 8 - Plan de acci¢n DSyRA.txt 2016-12-27 14:28:39 ....A 101888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\borrador evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de novaciones y cesiones 01012015 31122015.doc 2016-02-02 14:29:20 ....A 321024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\especificaciones para monitoreo novaciones y cesiones 2016.doc 2016-02-02 13:52:44 ....A 19163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Memorandum de planilicaci¢n auditor¡a continua pol¡ticas - Novaciones y cesiones.docx 2016-11-03 13:43:44 ....A 30322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\20161025punto 7 analizado.xlsx 2016-10-25 08:47:10 ....A 25828 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\20161025punto 7.xlsx 2016-09-23 09:19:05 ....A 14204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\80 valor venal nueva.xlsx 2016-09-19 14:32:19 ....A 68663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\apertura PHURSinTBP 1327.docx 2016-10-14 11:02:17 ....A 185563 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Central de Riesgos PHURSinTBP 1327.docx 2016-12-06 11:03:37 ....A 50688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Copia de Reporte Excepciones DICIEMBRE.xls 2016-12-08 12:58:33 ....A 789074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Expediente-2015-52-1-10780[1].pdf 2016-09-19 11:47:18 ....A 88472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\ficha cliente 1 3920497 8 al 19092016.pdf 2016-09-19 14:34:05 ....A 171034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\liquidaci¢n PHURSinTBP 1327.pdf 2016-12-28 14:56:52 ....A 47516 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\monitoreo novaciones y cesiones NUEVO analizado.xlsx 2016-06-22 07:30:37 ....A 43522 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\monitoreo novaciones y cesiones NUEVO.xlsx 2016-06-20 06:33:32 ....A 41715 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\monitoreo novaciones y cesiones.xlsx 2016-04-14 09:16:36 ....A 239998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\para depurar\CONSULTAS MODIFICADAS.xlsx 2016-04-12 14:52:58 ....A 44972 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\para depurar\RESULTADO DE MONITOREO analizado.xlsx 2016-04-14 07:27:05 ....A 45733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\para depurar\RESULTADO DE MONITOREO.xlsx 2016-12-09 11:43:32 ....A 49152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\para depurar\tasas de interes mantenedor..xls 2016-10-20 09:10:05 ....A 17618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\para depurar\ultima consulta modificar.xlsx 2016-10-18 10:52:32 ....A 14032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\para depurar\ultima consulta.xlsx 2016-04-20 14:53:45 ....A 48498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\para depurar\VIGENCIA DE TASACION con datos.xlsx 2016-04-20 06:52:42 ....A 10614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\para depurar\VIGENCIA DE TASACION.xlsx 2016-12-27 13:56:04 ....A 39936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Plan de acci¢n Auditor¡a Novaciones y Cesiones Dic2016.doc 2016-09-20 10:56:52 ....A 11783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\planilla calculo edad.xlsx 2016-09-21 12:58:33 ....A 30444 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\prestamos con tasa de interes distinta a analizado.xlsx 2016-09-13 09:14:23 ....A 21170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\prestamos con tasa de interes distinta a.xlsx 2016-10-17 11:37:36 ....A 1553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\RE tasas de referencia 2014 2015 2016.txt 2016-10-20 14:50:16 ....A 16815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\RELACION SOBRE FECHA DE SOLICITUD analizado.xlsx 2016-10-20 10:38:54 ....A 14909 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\RELACION SOBRE FECHA DE SOLICITUD.xlsx 2015-12-10 11:31:26 ....A 42901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\REPORTE EXCEPCIONES 2015.xlsx 2015-06-22 09:26:53 ....A 36352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones ABRIL.xls 2015-11-27 11:23:32 ....A 17480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones AGOSTO.xlsx 2016-03-30 10:43:11 ....A 50688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones DICIEMBRE.xls 2015-05-27 12:04:40 ....A 15677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones ENERO.xlsx 2015-05-27 12:04:44 ....A 15713 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones FEBRERO.xlsx 2015-11-25 12:49:38 ....A 16771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones JULIO.xlsx 2016-01-25 13:00:20 ....A 17707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones JUNIO.xlsx 2015-05-27 12:04:47 ....A 15792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones MARZO.xlsx 2015-06-22 09:26:57 ....A 16525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones MAYO.xlsx 2015-12-30 14:33:35 ....A 44032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones NOVIEMBRE.xls 2015-12-11 14:59:48 ....A 46080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones OCTUBRE.xls 2015-12-16 07:12:36 ....A 16100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones SETIEMBRE.xlsx 2016-09-21 11:14:23 ....A 165719 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Rep_Novacion 16264.pdf 2016-02-15 13:52:06 ....A 37993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\resumen 2015.xlsx 2016-11-07 11:31:53 ....A 13493 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Sin arancel analizado.xlsx 2016-11-04 14:31:31 ....A 14355 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\tasa de inter‚s.xlsx 2017-01-02 13:51:35 ..HSA 18944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Thumbs.db 2016-09-21 10:43:21 ....A 10581 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\tope de edad.xlsx 2016-09-19 11:23:29 ....A 38311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\TOTAL DE SINTBP.xlsx 2016-10-20 12:56:55 ....A 9903 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\valor de tasacion19102016.xlsx 2017-01-11 13:25:17 ....A 28465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Resumen de observaciones 13701.xlsx 2022-03-08 15:38:25 ....A 16072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Seguimiento\2016-52-1-13701.docx 2017-07-19 12:21:16 ..HSA 38400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\Thumbs.db 2016-10-17 09:06:44 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 11 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - novaciones y cesiones\~$rrador monitoreo pol¡ticas de novaciones y cesiones 01012015 31122015.doc 2016-08-12 14:36:38 ....A 361759 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\2016 52 1 04378 Monitoreo del Cumplimiento Pol¡ticas de Encajes Mantenidos I.pdf 2016-02-05 11:35:51 ....A 110080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\012016\Brou012016.xls 2016-02-05 09:03:30 ....A 435712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\012016\Encaje012016.xls 2016-03-02 10:44:56 ....A 116736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\022016\Brou022016.xls 2016-03-02 11:17:41 ....A 454144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\022016\Encaje022016.xls 2016-04-06 12:44:53 ....A 126464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\032016\Brou032016.xls 2016-04-05 06:29:32 ....A 452608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\032016\Encaje032016.xls 2016-05-18 10:10:22 ....A 57651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\042016\Brou042016.xlsx 2016-05-18 11:12:58 ....A 253939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\042016\Encaje042016.xlsx 2016-06-14 06:57:48 ....A 52374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\052016\Brou052016.xlsx 2016-06-14 10:04:46 ....A 258478 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\052016\Encaje052016.xlsx 2016-02-05 11:35:23 ....A 144896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\122015\Brou122015.xls 2016-02-04 12:47:00 ....A 499200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\122015\Encaje122015.xls 2016-06-20 11:36:06 ....A 53404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\Brou052016.xlsx 2016-06-20 11:16:15 ....A 259892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\ARCHIVOS FEFO\Encaje052016.xlsx 2016-02-04 11:53:25 ....A 253440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\Diciembre 2015\Brou122015filtrado.xls 2016-02-04 12:42:44 ....A 498688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\Diciembre 2015\Encaje122015filtrado.xls 2016-02-10 10:07:59 ....A 114688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\Enero 2016\Brou012016filtrado.xls 2016-02-10 11:20:45 ....A 439808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\Enero 2016\Encaje012016filtrado.xls 2016-04-15 10:15:02 ....A 46080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\Exp. 4378-2016 Informe monitoreo pol¡ticas de encajes Sucursales 1.doc 2016-03-08 13:09:27 ....A 123392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\Febrero 2016\Brou022016 Filtrado.xls 2016-03-02 12:20:51 ....A 458752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\Febrero 2016\Encaje022016 Filtrado.xls 2016-04-14 15:03:43 ....A 133120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\Marzo 2016\Brou032016filtrado.xls 2016-04-05 11:36:30 ....A 455680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\Marzo 2016\Encaje032016filtrado.xls 2016-04-15 10:47:32 ....A 29129 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\Planilla BROU.xlsx 2016-04-06 10:54:19 ....A 19311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\Planilla ENCAJES.xlsx 2016-10-25 10:49:04 ....A 26368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\Resumen de observaciones Encajes 1 2016.xlsx 2017-01-02 13:54:09 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 12 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 1\Thumbs.db 2016-06-06 14:15:55 ....A 84638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\14D5CEC5.tmp 2016-06-15 12:42:59 ....A 470216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2016 52 1 07000 Auditor¡a Sucursal Maldonado.pdf 2016-03-16 12:49:04 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Acta Personal Sucursal Maldonado.doc 2016-03-16 14:18:07 ....A 147456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Arqueo de Efectivo Sucursal MALDONADO.doc 2016-05-05 09:38:43 ....A 11856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\carpetas no ubicadas.xlsx 2016-03-03 12:08:52 ....A 18250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2016-03-14 10:04:56 ....A 14348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Entrevista de apertura (Jessy) Auditor¡a Sucursal Maldonado.docx 2016-03-14 10:10:36 ....A 14316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Entrevista de cierre (Jessy) Sucursal Maldonado.docx 2017-11-08 12:27:43 ....A 12533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Funcionarios Maldondo con C.I..xlsx 2016-06-13 13:13:05 ....A 105295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Informe Suc Maldonado 00 00 16 Exp 2016-52-1-00000 rev MJ.docx 2016-06-14 15:18:53 ....A 91495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Informe Suc Maldonado 16 03 2016 Exp 2016-52-1-07000.docx 2016-06-15 12:42:59 ....A 470216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Informe Suc Maldonado 16 03 2016 Exp 2016-52-1-07000.pdf 2016-06-07 13:05:10 ....A 84551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Informe Suc. Maldonado 00 00 16 Exp. 2016-52-1-00000.docx 2016-05-05 11:58:45 ....A 7523153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Maldonado PTrabajo Ctas85.xlsx 2016-05-04 12:36:53 ....A 7820758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Maldonado PTrabajo Ctas97.xlsx 2016-03-14 14:23:09 ....A 107302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Maldonado032016\Apertura de ahorros.xlsx 2016-03-14 07:15:32 ....A 13215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Maldonado032016\Cambios de denominacion.xlsx 2016-03-14 07:16:57 ....A 10465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Maldonado032016\Cambios de denominacion_comision.xlsx 2016-03-14 14:38:40 ....A 51200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Maldonado032016\Consulta de expedientes en Sucursal Maldonado.xls 2016-03-14 07:28:37 ....A 12840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Maldonado032016\Creditos mayor U$S 10000.xlsx 2016-05-13 14:11:42 ....A 11910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Maldonado032016\Cref sin retencion.xlsx 2016-05-13 12:32:11 ....A 11178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Maldonado032016\Cref.xlsx 2016-03-14 10:45:46 ....A 19234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Maldonado032016\Garantia 1 solo titular TODOS (procesado).xlsx 2016-05-13 14:25:03 ....A 13845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Maldonado032016\Garantia 1 solo titular.xlsx 2016-03-14 09:30:37 ....A 17642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Memorandum de planilicaci¢n AUDITORIA SUCURSAL MALDONADO 2016.docx 2016-03-14 09:47:21 ....A 16888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\PLAN DE AUDITORIA SUCURSAL MALDONADO 2016.docx 2016-03-17 13:52:59 ....A 767024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\PSU pendiente MALDONADO.xlsx 2020-01-31 13:18:15 ....A 14188 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Actuaci¢n posible archivo 7000.docx 2019-09-20 14:11:48 ....A 19305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Seguimiento\analisis para archivo del 7000.xlsx 2019-12-03 11:21:48 ....A 329056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Anexo 2.pdf 2020-01-31 13:22:13 ....A 402097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Correo para aprobaci¢n expte.pdf 2019-09-11 15:01:28 ....A 13632612 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Evidencia correcci¢n Gtia Arrendamiento.xlsx 2019-09-05 14:40:40 ....A 14522496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Observaciones pendientes Maldonado seg£n PSU.xlsx 2017-11-08 12:28:47 ....A 27754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Resumen de observaciones MALDONADO.xlsx 2016-05-05 12:51:50 ....A 25566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Selecci¢n para controlar Consulta de fecha de apertura.xlsx 2017-11-20 11:09:15 ..HSA 35328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Thumbs.db 2016-06-06 12:49:23 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 14 - Auditor¡a a Sucursal Maldonado\~$forme Suc. Maldonado 00 00 16 Exp. 2016-52-1-00000.docx 2016-06-01 11:06:35 ....A 491970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\2016 52 1 06232 Auditor¡a Sucursal Melo.pdf 2016-04-07 13:10:13 ....A 159232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Acta Arqueo efectivo sucursal Melo 7.4.16.doc 2016-04-07 11:27:00 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Acta Personal ANV.doc 2016-04-07 11:25:51 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Acta Personal BHU.doc 2016-05-24 11:28:27 ....A 21410 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Anexo 16 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones Suc.docx 2016-06-01 11:22:31 ....A 714671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\AnexosPDF\Anexo N§ 1.pdf 2016-06-01 11:30:16 ....A 266606 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\AnexosPDF\Anexo N§ 10.pdf 2016-06-01 11:30:44 ....A 481717 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\AnexosPDF\Anexo N§ 11.pdf 2016-06-01 11:31:17 ....A 399687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\AnexosPDF\Anexo N§ 12.pdf 2016-06-01 11:31:50 ....A 341825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\AnexosPDF\Anexo N§ 13.pdf 2016-06-01 11:32:20 ....A 734701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\AnexosPDF\Anexo N§ 14.pdf 2016-06-01 11:32:48 ....A 441098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\AnexosPDF\Anexo N§ 15.pdf 2016-06-01 11:34:16 ....A 951786 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\AnexosPDF\Anexo N§ 16.pdf 2016-06-01 11:24:14 ....A 1172896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\AnexosPDF\Anexo N§ 2.pdf 2016-06-01 11:26:18 ....A 213677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\AnexosPDF\Anexo N§ 3.pdf 2016-06-01 11:49:47 ....A 230147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\AnexosPDF\Anexo N§ 4.pdf 2016-06-01 11:27:34 ....A 303946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\AnexosPDF\Anexo N§ 5.pdf 2016-06-01 11:28:10 ....A 318026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\AnexosPDF\Anexo N§ 6.pdf 2016-06-01 11:28:40 ....A 269634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\AnexosPDF\Anexo N§ 7.pdf 2016-06-01 11:29:13 ....A 262800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\AnexosPDF\Anexo N§ 8.pdf 2016-06-01 11:29:46 ....A 454841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\AnexosPDF\Anexo N§ 9.pdf 2016-06-01 12:04:39 ..HSA 186368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\AnexosPDF\Thumbs.db 2016-04-06 12:37:12 ....A 11592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Cambio de Denominacion desde 01 10 2015 suc melo hasta 05 04 2016.xlsx 2016-04-06 12:33:51 ....A 11549 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Creditos mayor U$S 10000 desde 01 10 2015 a 05 04 2016.xlsx 2016-04-06 11:02:49 ....A 11006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Cref otorgados desde 01 10 2015 hasta 05 04 2016.xlsx 2016-04-06 10:55:43 ....A 11873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Cref sin retencion.xlsx 2016-04-06 11:24:05 ....A 29622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Cuentas Ahorros abiertas desde 01 10 2015 suc melo hasta el 05 04 2016.xlsx 2016-04-06 11:33:33 ....A 11698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Cuentas de Ahorros mayor U$S 10000 desde 01 10 2015 a 05 04 2016.xlsx 2016-05-11 12:21:31 ....A 12551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Cuentas Gtia. Arred. con 1 titular definido.xlsx 2016-04-05 13:35:54 ....A 14490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Entrevista de apertura Sucursal Melo Gte. 1.docx 2016-04-05 13:38:05 ....A 14436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Entrevista de cierre Sucursal Melo Gte. 1.docx 2017-09-18 13:55:38 ....A 80767 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Informe Suc. Melo 07.04.16 Exp. 2016-52-1-06232 FINAL.docx 2016-06-01 11:06:35 ....A 491970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Informe Suc. Melo 07.04.16 Exp. 2016-52-1-06232 FINAL.pdf 2016-05-24 13:00:30 ....A 88250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Informe Suc. Melo 07.04.16 Exp. XXXXXX borrador.docx 2016-05-27 15:23:53 ....A 99024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Informe Suc. Melo 07.04.16 Exp. XXXXXX rev.MJ.docx 2016-04-06 05:38:25 ....A 27078 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Listados\Ahorros abiertas desde 01102015 suc melo.xlsx 2016-04-06 05:44:27 ....A 11194 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Listados\Ahorros mayor U$S 10000 desde 01102015.xlsx 2016-04-06 05:40:33 ....A 11231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Listados\Cambio de Denominacion desde 01102015 suc melo.xlsx 2016-04-06 05:46:53 ....A 11096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Listados\Creditos mayor U$S 10000 desde 011102015.xlsx 2016-04-06 05:34:47 ....A 10496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Listados\Cref otorgados desde 01102015.xlsx 2016-04-06 10:50:32 ....A 11870 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Listados\Cref sin retencion.xlsx 2016-04-06 05:31:18 ....A 11722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Listados\Gtia con 1 titular.xlsx 2016-04-05 13:41:28 ....A 16587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\PLAN DE AUDITORIA SUCURSAL MELO.docx 2021-02-03 12:13:34 ....A 1298909 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Seguimiento\Resumen de observaciones Melo.xlsx 2021-02-05 10:03:05 ....A 15714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Seguimiento\Texto para archivo rev.MJ. NTdocx.docx 2021-02-03 13:12:46 ....A 14845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Seguimiento\Texto para archivo rev.MJ.docx 2021-02-03 10:27:23 ....A 11808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Seguimiento\Texto para archivo.docx 2017-01-02 14:02:44 ..HSA 34304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\Thumbs.db 2016-05-31 13:15:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\~$forme Suc. Melo 07.04.16 Exp. XXXXXX FINAL.docx 2016-05-30 08:46:49 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 15 - Auditor¡a a Sucursal Melo\~$forme Suc. Melo 07.04.16 Exp. XXXXXX.docx 2016-06-01 15:17:54 ....A 12759 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 16 - Depuraci¢n de expedientes en curso I\Archivados en 2016.xlsx 2016-06-02 13:36:19 ....A 33732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 17 - Informe cuatrimestral de avance para el Comit‚ de Auditor¡a - ABRIL 2016\AvancePrimerCuatrimestre2016 Visto MJ.docx 2016-11-09 12:23:45 ....A 90761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 17 - Informe cuatrimestral de avance para el Comit‚ de Auditor¡a - ABRIL 2016\Expediente-2016-52-1-06373[1].pdf 2017-01-02 14:19:00 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 17 - Informe cuatrimestral de avance para el Comit‚ de Auditor¡a - ABRIL 2016\Thumbs.db 2016-01-14 07:18:24 ....A 33001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 2 - Informe a Comit‚ de Auditor¡a sobre archivo enviado a la Copab\ANEXO 1.xlsx 2014-12-09 10:27:39 ....A 15193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 2 - Informe a Comit‚ de Auditor¡a sobre archivo enviado a la Copab\ANEXO 2.xlsx 2016-01-14 10:09:49 ....A 25703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 2 - Informe a Comit‚ de Auditor¡a sobre archivo enviado a la Copab\ANEXO 3.xlsx 2016-01-14 11:19:35 ....A 66583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 2 - Informe a Comit‚ de Auditor¡a sobre archivo enviado a la Copab\ANEXO 4.xlsx 2016-01-28 13:53:23 ....A 41486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 2 - Informe a Comit‚ de Auditor¡a sobre archivo enviado a la Copab\Borrador ¡tems a trabajar.docx 2016-04-21 10:20:12 ....A 53248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 2 - Informe a Comit‚ de Auditor¡a sobre archivo enviado a la Copab\COPAB - iNFORME.doc 2016-08-01 10:15:06 ....A 288415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\2016 52 1 08432 Evaluaci¢n LAFT Info Circunstanciados.pdf 2016-08-01 10:21:43 ....A 161329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Anexo II Plan de Acci¢n UPLA.pdf 2016-08-01 10:21:49 ....A 16695 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Anexo II.docx 2016-07-13 13:08:14 ....A 981199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\anexos\Anexo I Clasificaci¢n de las Observaciones.pdf 2016-07-29 14:41:31 ....A 20402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\anexos\anexo II - plan de accion.docx 2016-08-01 14:51:14 ....A 117420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Constancia env¡o mail Carella y Morixe.docx 2016-05-11 10:05:14 ....A 12327 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Consultas\ahorros mayor a U$S 100000 ene-abr-2016.xlsx 2016-03-31 14:35:24 ....A 45011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Consultas\ahorros mayor a U$S 100000.xlsx 2016-05-11 10:32:45 ....A 20623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Consultas\Ahorros operapor Ene-Abr-2016.xlsx 2016-04-01 13:12:04 ....A 42594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Consultas\Ahorros operapor.xlsx 2016-06-02 14:03:57 ....A 146643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Consultas\Ahorros PEP 1 Ene-Abr-2016 muestra.xlsx 2016-06-02 11:23:53 ....A 141349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Consultas\Ahorros PEP 1 Ene-Abr-2016.xlsx 2016-04-14 10:34:27 ....A 109472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Consultas\Ahorros vf.xlsx 2016-04-14 10:32:05 ....A 104331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Consultas\AHORROS.xlsx 2016-03-14 11:40:59 ....A 13391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Consultas\archivo alertas 2016.xlsx 2016-02-18 11:30:32 ....A 77597 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Consultas\archivos upla alertas.xlsx 2016-03-08 13:38:27 ....A 38406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Consultas\Consulta ultima.xlsx 2016-05-10 10:34:48 ....A 11436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Consultas\Creditos mayor a U$S 100000 Ene-Abr-2016.xlsx 2016-05-10 10:28:36 ....A 12487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Consultas\Creditos PEP 1 Ene-Abr-2016.xlsx 2016-03-29 10:29:55 ....A 12757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Consultas\Creditos PEP 1.xlsx 2016-04-14 11:02:32 ....A 13241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Consultas\creditos vf.xlsx 2016-04-12 12:41:58 ....A 15254 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Consultas\CREDITOS.xlsx 2016-06-06 10:18:30 ....A 37599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Consultas\reportes alertas 01.01.2016-30.04.2016 finder.xltx 2016-06-06 10:43:14 ....A 37666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Consultas\reportes alertas 01.01.2016-30.04.xlsx 2016-07-27 10:26:15 ....A 12685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Entrevista de cierre Informe Circunstanciado.docx 2016-08-01 10:15:06 ....A 288415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Evaluacion LAFT Info Circunstanciados -EXP 2016 52 1 8432.pdf 2016-07-13 13:14:07 ....A 160727 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\FO.RIG.01 - Informe Circunstanciado.docx 2016-01-13 15:37:12 ....A 8008906 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Informe circunstanciado\Manual Lavado de Dinero.pdf 2016-01-13 15:38:45 ....A 427008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Informe circunstanciado\manual_cambio_tynset.pdf 2016-01-14 09:46:45 ..HSA 19968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Informe circunstanciado\Thumbs.db 2016-08-01 10:10:34 ....A 41186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Informe final Informe Circunstanciado.docx 2016-07-13 12:54:40 ....A 43277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\informe ya revisado por luis.docx 2018-05-04 13:38:31 ....A 132164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Microsoft Outlook - Memorando.pdf 2016-05-30 14:48:08 ....A 15033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\PAPELES electronicos TRABAJO\ARTICULO 298 bcu.docx 2016-06-22 10:31:46 ....A 50296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\PAPELES electronicos TRABAJO\calculadora de riesgo de cliente.xlsx 2016-03-30 12:34:40 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\PAPELES electronicos TRABAJO\CRONOGRAMA%20%20DE%20CURSOS%202016%20SOBRE%20LA_FT%20versi¢n%2017.03.2016[1].doc 2016-05-25 15:05:47 ....A 112250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\PAPELES electronicos TRABAJO\informe cert.docx 2016-03-02 10:44:37 ....A 17246 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\PAPELES electronicos TRABAJO\Modelo de informe circunstanciado.xlsx 2016-08-01 12:57:01 ....A 7168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\PAPELES electronicos TRABAJO\Project Informe Circunstanciado.xls 2016-08-01 09:44:22 ....A 20487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Plan de acci¢n Auditoria Interna 28.07.2016.docx 2016-06-28 11:33:23 ....A 14685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\planificacion lavado I\Memor ndum de planificaci¢n.docx 2016-01-07 12:33:22 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\planificacion lavado I\~$mor ndum de planificaci¢n.docx 2016-01-14 10:12:40 ....A 150528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Project Informe Circunstanciado.mpp 2016-08-02 15:02:45 ....A 27664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Resumen de observaciones Lavado Activos I-2016.xlsx 2016-01-13 12:08:48 ....A 13817 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Reuni¢n preliminar Informe Circunstanciado.docx 2016-10-25 10:50:42 ..HSA 63488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\Thumbs.db 2016-06-09 11:14:03 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 3 - Lavado activos I - informes circunstanciados\~$se para informe 2016.doc 2016-10-03 15:09:20 ....A 29049241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\1. Borrador Plan de Trabajo - Riesgo de Cumplimiento v6.xlsx 2016-12-27 13:52:29 ....A 4734997 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\BHU - Riesgo Cumplimiento.pdf 2018-02-26 17:58:10 ....A 68256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Borrador Informe BHU - Riesgo Cumplimiento v13.docx 2016-10-04 15:29:38 ....A 94148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Borrador Informe BHU - Riesgo Cumplimiento v8 rev.MJ.docx 2016-09-27 12:02:41 ....A 64841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Borrador Informe BHU - Riesgo Cumplimiento v8.docx 2016-12-28 08:04:42 ....A 16134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Informe resumido Riesgo Cumplimiento.docx 2016-12-28 08:11:00 ....A 86523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Informe resumido Riesgo Cumplimiento.pdf 2016-12-26 11:04:48 ....A 189573 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Respuesta Cumplimiento.pdf 2017-01-13 11:37:51 ....A 28632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Resumen de observaciones Cumplimiento GGM.xlsx 2017-01-05 15:52:42 ....A 26922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Resumen de observaciones Cumplimiento.xlsx 2021-04-23 08:12:54 ....A 395892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\Acta 3_final.pdf 2022-09-22 15:31:59 ....A 788045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\Informe Riesgo de Cumplimiento.pdf 2022-09-22 15:32:35 ....A 123079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\Matriz de riesgos_cumplimiento 2021_v6.xlsx 2022-10-04 11:54:24 ....A 796359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\MN.RIG.01 - Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos.pdf 2022-09-22 15:33:03 ....A 397033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\MN.RIG.07 - Manual de Pol¡ticas de Riesgo de Cumplimiento.pdf 2022-10-05 09:44:39 ....A 19724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\Seguimiento 2016-52-1-13703 rev.MJ sin control de cambios.docx 2022-10-03 15:06:52 ....A 2665931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\Seguimiento 2016-52-1-13703 rev.MJ.docx 2022-10-03 12:59:53 ....A 2659037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\Seguimiento 2016-52-1-13703.docx 2022-10-05 09:45:13 ....A 215829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\Seguimiento 2016-52-1-13703.pdf 2022-10-04 11:53:16 ....A 1274472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo.pdf 2024-11-27 12:06:28 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\Thumbs.db 2022-10-06 12:58:15 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\~$guimiento 2016-52-1-13703 rev.MJ.docx 2016-12-29 10:32:28 ..HSA 45568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 4 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Thumbs.db 2016-08-04 10:38:58 ....A 311747 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\AllLogEntries.docx 2016-12-26 09:37:28 ....A 23652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2016-12-26 09:39:58 ....A 73874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2016-07-15 11:09:47 ....A 18992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\Apertura Respaldos v1.docx 2016-09-13 14:12:37 ....A 36271 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\Copia de Mapeo Servidores_auditoria.xlsx 2016-11-22 11:29:21 ....A 612825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\Expediente-2016-52-1-03370[1].pdf 2016-11-22 11:02:01 ....A 248942 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\Historial versiones Instruct.Recuperaci¢n MVD.docx 2016-11-22 10:55:38 ....A 243140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\Historial versiones Proced.Respaldos MVD.docx 2016-11-08 10:25:43 ....A 87552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\Informe_respaldos_2016.doc 2016-11-25 10:52:15 ....A 69632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\Informe_respaldos_2016v1 Rev.Mar..doc 2016-11-28 10:22:25 ....A 66048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\Informe_respaldos_2016v1 Rev.Marv1..doc 2016-11-16 10:22:04 ....A 87040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\Informe_respaldos_2016v1.doc 2016-12-26 09:39:24 ....A 62976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\Informe_respaldos_26122016.doc 2016-12-26 09:39:08 ....A 163900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\Informe_respaldos_26122016.pdf 2016-11-22 10:59:04 ....A 135436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\IT.GTI.04 - Instructivo para la Recuperaci¢n de datos inform ticos.docx 2016-11-23 06:20:43 ....A 13483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\Plan de Trabajo.xlsx 2016-07-26 11:04:40 ....A 157558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\policies.txt 2016-11-22 10:53:27 ....A 137217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\PR.PLC.03 - Procedimiento de Respaldo de informaci¢n.docx 2017-01-11 12:16:08 ....A 28301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\Resumen de observaciones 13614.xlsx 2019-06-10 14:12:58 ....A 20310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\Seguimiento\Exp 13614_2016 rev.MJ.docx 2019-06-13 10:56:06 ....A 16694 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\Seguimiento\Exp 13614_2016 rev.MJ_AM.docx 2019-06-06 10:32:56 ....A 16137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\Seguimiento\Exp 13614_2016.docx 2019-06-13 10:55:32 ....A 195146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\Seguimiento\Exp 13614_2016.pdf 2016-12-29 10:37:33 ..HSA 40960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 5 - Revisi¢n de cumplimiento de pol¡ticas de respaldo\Thumbs.db 2016-10-06 09:52:33 ....A 2262253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\BHU - Informe Seguridad F¡sica - 2016.pdf 2016-08-22 11:21:12 ....A 12877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Entrevista de cierre Seguridad F¡sica - Apoyo Log¡stico.docx 2016-09-07 09:02:40 ....A 12798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Entrevista de cierre Seguridad F¡sica - Area Administraci¢n.docx 2016-08-23 09:47:54 ....A 12797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Entrevista de cierre Seguridad F¡sica - Inform tica.docx 2016-10-06 10:21:10 ....A 16072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Informe resumido seguridad f¡sica.docx 2016-10-12 10:26:51 ....A 86768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Informe resumido seguridad f¡sica.pdf 2016-07-21 15:52:34 ....A 417882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Informe Seguridad F¡sica 2016 (BORRADOR 1) rev.MJ.docx 2016-07-27 14:06:37 ....A 407439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Informe Seguridad F¡sica 2016 (BORRADOR 2).docx 2016-08-08 09:28:22 ....A 433791 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Informe Seguridad F¡sica 2016 (BORRADOR 3) (2).docx 2019-07-23 13:22:34 ....A 19378510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Plan de Trabajo - Seg Fisica vFINAL.xlsx 2019-10-07 14:37:45 ....A 25595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Seguimiento\10989_2016.docx 2021-02-05 06:32:19 ....A 29592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Seguimiento\10989_2016_v1.docx 2023-02-15 16:16:37 ....A 35516 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Seguimiento\10989_2016_v2 rev.MJ.docx 2023-02-13 12:07:04 ....A 29371 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Seguimiento\10989_2016_v2.docx 2023-03-06 12:49:36 ....A 29253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Seguimiento\10989_2016_v3.docx 2023-03-07 09:55:31 ....A 27347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Seguimiento\10989_2016_v4.docx 2019-10-08 12:51:39 ....A 23955652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Seguimiento\Antel\Expediente-2014-52-1-05024.pdf 2019-10-08 12:55:00 ....A 2004272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Seguimiento\Antel\Expediente-2016-52-1-08206.pdf 2019-10-08 12:53:15 ....A 367688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Seguimiento\Antel\Expediente-2017-52-1-05868.pdf 2019-09-12 11:35:11 ....A 99277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Seguimiento\Antel\Expediente-2019-52-1-08711.pdf 2023-03-07 14:45:30 ....A 749623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Seguimiento\Comunicaci¢n de ARCHIVO.pdf 2020-03-04 13:46:49 ....A 2117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Seguimiento\correo seg 04032020.txt 2020-03-04 11:26:01 ....A 13701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Seguimiento\correo seguimiento 03032020.docx 2019-09-10 12:24:36 ....A 14044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Seguimiento\Correo.docx 2019-10-08 14:22:59 ....A 263219 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Seguimiento\correo8102019.pdf 2023-02-08 13:19:44 ....A 173586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Seguimiento\Evidencias\PR.GTI.29 - 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Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Seguimiento\Minuta Reunion Seguimiento 19092019.docx 2019-09-26 11:03:27 ....A 21377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Seguimiento\PlanillaSEG.xlsx 2023-03-06 14:25:01 ....A 407391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Seguimiento\Reasignaci¢n auditor de seguim.pdf 2017-01-02 14:26:49 ..HSA 17920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\Thumbs.db 2016-07-25 07:13:56 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\~$forme Seguridad F¡sica 2016 (BORRADOR 1) rev.MJ.docx 2016-07-29 09:56:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 53 - Seguridad F¡sica del Centro del C¢mputos\~$forme Seguridad F¡sica 2016 (BORRADOR 2).docx 2016-12-08 13:18:55 ....A 162805 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\36334.docx 2016-10-03 12:45:52 ....A 2525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\acta de apertura y entrevista.docx 2016-10-07 13:54:55 ....A 12976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Alertas%20generadas%20Enero-Junio%202016(1).xlsx 2015-12-28 14:16:23 ....A 73934 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Anexo - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2016-11-22 14:25:05 ....A 15890 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\borrador informe 2016 LAVado 2.docx 2016-08-15 11:36:31 ....A 25928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\categ riesgo cliente\CATEGORIZACION DEL RIESGO DEL CLIENTE.docx 2024-09-05 12:00:37 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\categ riesgo cliente\~$TEGORIZACION DEL RIESGO DEL CLIENTE.docx 2016-12-13 15:19:44 ....A 890023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Expediente-2016-52-1-13195[1].pdf 2016-08-15 11:43:42 ....A 24524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\guia transacciones sospechosas\ANEXO VI.docx 2016-12-08 10:20:06 ....A 521960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Historial MVD Manual LAFT.docx 2016-12-27 10:53:35 ....A 87431 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Informe 2016 Lavado 2 final - Monitoreo Finder.docx 2016-12-27 10:56:46 ....A 381779 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Informe 2016 Lavado 2 final - Monitoreo Finder.pdf 2016-09-28 12:47:34 ....A 34304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Memor ndum de planificaci¢n Lavado II.doc 2016-12-09 11:47:32 ....A 10325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\muestra alertas.xlsx 2016-12-13 10:51:33 ....A 211332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Reportes BCU Lavado SIGB.docx 2022-09-13 14:59:30 ....A 147843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Seguimiento\An lisis seguimiento\5690224.pdf 2022-09-13 15:02:26 ....A 147855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Seguimiento\An lisis seguimiento\818774 5.pdf 2022-09-14 13:19:47 ....A 240780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Seguimiento\An lisis seguimiento\An lisis seguimiento 13661 2016.docx 2022-09-13 14:13:59 ....A 493701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Seguimiento\An lisis seguimiento\Mantis 36334.pdf 2024-08-23 14:27:45 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Seguimiento\An lisis seguimiento\~$ lisis seguimiento 13661 2016.docx 2024-02-28 15:06:38 ....A 860106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Seguimiento\Constancia revis¢n informe seguimiento.pdf 2019-05-30 10:45:21 ....A 424672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Seguimiento\Correo 29052019.pdf 2019-09-09 13:08:22 ....A 668750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Seguimiento\Correo a Merlo cc Zunino.pdf 2024-02-28 14:58:49 ....A 14289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Seguimiento\Informe de seguimiento.docx 2024-02-28 15:01:57 ....A 117813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Seguimiento\Informe de seguimiento.pdf 2016-12-27 14:42:44 ....A 27203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2019-05-27 12:07:50 ....A 98006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Seguimiento\TEXTO RECLAMO 13661 2016.docx 2016-08-15 11:41:56 ....A 17482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\sistema finder - manual.docx 2016-12-27 10:59:47 ..HSA 42496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 54 - Lavado activos II - Monitoreo FINDER\Thumbs.db 2016-06-08 13:36:13 ....A 44447 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 55 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\2. Borrador Plan de Trabajo - Riesgo Reputacional v2 (para env¡o).xlsx 2016-12-27 13:51:40 ....A 4278326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 55 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\BHU - Riesgo Reputaci¢n.pdf 2018-02-26 18:01:34 ....A 59412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 55 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Borrador Informe BHU - Riesgo Reputacional v7.docx 2016-12-28 08:28:20 ....A 16119 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 55 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Informe resumido Riesgo Reputaci¢n.docx 2016-12-28 08:29:53 ....A 86496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 55 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Informe resumido Riesgo Reputaci¢n.pdf 2016-12-26 11:05:43 ....A 190440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 55 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Respuesta Reputaci¢n.pdf 2017-01-13 13:58:39 ....A 28576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 55 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Resumen de observaciones Reputaci¢n.xlsx 2016-12-22 13:20:38 ....A 88182053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 55 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Riesgo Reputacional - Papeles\2. Borrador Plan de Trabajo - Riesgo Reputacional.xlsx 2024-02-29 13:48:29 ....A 4660468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 55 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Seguimiento\Expediente-2016-52-1-13704.pdf 2024-03-06 14:25:16 ....A 912252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 55 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Seguimiento\Mail de archivado.pdf 2022-12-21 11:52:55 ....A 521885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 55 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Seguimiento\Matriz de riesgo reputacional 2021.xlsx 2023-07-05 12:07:37 ....A 519875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 55 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Seguimiento\MN.RIG.01 - Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos v7 oct 21.docx 2023-07-05 12:42:21 ....A 432865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 55 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Seguimiento\MN.RIG.08 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Reputacional v8 jun 23.docx 2024-03-06 13:23:03 ....A 17309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 55 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Seguimiento\seguimiento 2016-52-1-13704 rev. MJ.docx 2024-03-06 13:27:06 ....A 177150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 55 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Seguimiento\seguimiento 2016-52-1-13704 rev. MJ.pdf 2023-07-17 11:41:41 ....A 20150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 55 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Seguimiento\seguimiento 2016-52-1-13704.docx 2017-01-04 10:34:00 ..HSA 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 55 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Thumbs.db 2016-11-30 10:00:28 ....A 5053852 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\06072016.txt 2016-11-30 10:01:31 ....A 142730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\15072016.txt 2016-10-06 11:12:16 ....A 3865686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\20160701.xml 2016-10-06 11:08:02 ....A 53478808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\20160704.xml 2016-10-06 11:05:19 ....A 3699922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\20160705.xml 2016-10-06 11:02:23 ....A 4649244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\20160706.xml 2016-10-06 10:57:32 ....A 135898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\20160707.xml 2016-10-06 10:50:39 ....A 1629550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\20160708.xml 2016-10-06 10:46:02 ....A 407482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\20160712.xml 2016-10-06 10:38:39 ....A 120567994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\20160713.xml 2016-10-06 10:33:09 ....A 437774 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\20160715.xml 2016-10-06 10:14:31 ....A 169554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\20160719.xml 2016-10-06 10:05:57 ....A 70898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\20160720.xml 2016-10-06 06:46:26 ....A 10420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\20160721.xml 2016-10-06 06:40:05 ....A 326790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\20160725.xml 2016-10-06 06:28:43 ....A 19146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\20160726.xml 2016-10-06 06:12:06 ....A 106745054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\20160729.xml 2016-11-30 09:52:43 ....A 8455053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\29072016.txt 2016-11-16 07:37:29 ....A 3046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\36005_1.sql 2016-11-16 07:37:30 ....A 3049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\36005_2.sql 2016-10-25 08:07:46 ....A 113 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\36088Primero.sql 2016-10-25 08:07:46 ....A 113 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\36088Ultimo.sql 2016-11-16 07:37:30 ....A 4834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\36092.sql 2016-11-16 07:37:30 ....A 6295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\36565_1.sql 2016-11-16 07:37:30 ....A 10137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\36565_2.sql 2016-11-16 07:37:29 ....A 682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\36686.sql 2016-07-01 16:00:00 ....A 2097152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\administradores_20160701_08_00_00_770_R.trc 2016-07-04 16:00:00 ....A 8388608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\administradores_20160704_08_00_00_103_R.trc 2016-07-05 16:00:00 ....A 2097152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\administradores_20160705_08_00_00_800_R.trc 2016-07-06 16:00:00 ....A 2097152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\administradores_20160706_08_00_00_617_R.trc 2016-07-07 16:00:00 ....A 1048576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\administradores_20160707_08_00_00_740_R.trc 2016-07-08 16:00:00 ....A 1048576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\administradores_20160708_08_00_00_790_R.trc 2016-07-11 16:00:01 ....A 1048576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\administradores_20160711_08_00_00_860_R.trc 2016-07-12 16:00:00 ....A 1048576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\administradores_20160712_08_00_00_743_R.trc 2016-07-13 16:00:00 ....A 51380224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\administradores_20160713_08_00_00_227_R.trc 2016-07-14 16:00:00 ....A 1048576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\administradores_20160714_08_00_01_397_R.trc 2016-07-15 16:00:00 ....A 1048576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\administradores_20160715_08_00_00_817_R.trc 2016-07-18 16:00:01 ....A 1048576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\administradores_20160718_08_00_00_143_R.trc 2016-07-19 16:00:01 ....A 1048576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\administradores_20160719_08_00_00_703_R.trc 2016-07-20 16:00:01 ....A 1048576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\administradores_20160720_08_00_00_400_R.trc 2016-07-21 16:00:00 ....A 1048576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\administradores_20160721_08_00_00_590_R.trc 2016-07-22 16:00:00 ....A 1048576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\administradores_20160722_08_00_01_323_R.trc 2016-07-25 16:00:00 ....A 1048576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\administradores_20160725_08_00_00_090_R.trc 2016-07-26 16:00:01 ....A 1048576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\administradores_20160726_08_00_02_000_R.trc 2016-07-27 16:00:00 ....A 1048576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\administradores_20160727_08_00_00_990_R.trc 2016-07-28 16:00:00 ....A 1048576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\administradores_20160728_08_00_00_887_R.trc 2016-07-29 16:00:00 ....A 23068672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\administradores_20160729_08_00_01_073_R.trc 2016-07-12 07:24:12 ....A 16597 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\AJUSTE DE DATOS.docx 2016-07-13 10:15:24 ....A 16197 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\Apertura ajuste de datos en produccion rev..docx 2016-07-15 11:14:27 ....A 18481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\Apertura ajuste de datos en produccion v1.docx 2016-07-13 07:37:51 ....A 17197 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\Apertura ajuste de datos en produccion.docx 2016-07-15 11:08:01 ....A 19961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\Apertura Mantis v1.docx 2016-07-15 10:11:59 ....A 18393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\Apertura Mantis.docx 2016-11-29 09:31:16 ....A 14597 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\Archivos SQL.xlsx 2016-11-16 07:37:30 ....A 110051 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\Arreglo Facturas cobranza externa.sql 2016-11-16 07:37:30 ....A 1554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\Arreglo notas de credito anuladas.sql 2016-11-16 07:37:30 ....A 17040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\Asientos comprobante encabezado_Devengamiento.sql 2016-11-18 11:46:08 ....A 6274843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\Expediente-2015-52-1-14240[1].pdf 2017-07-28 10:44:29 ....A 90112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\Informe ajuste de datos_2016 Rev.MJ.doc 2016-12-23 10:34:16 ....A 50176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\Informe ajuste de datos_2016.doc 2016-11-15 09:57:12 ....A 12326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\Libro1.xlsx 2016-06-15 15:01:30 ....A 16298 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\Memorandum de planificaci¢n Ajustes de Datos.docx 2016-12-27 09:39:29 ....A 261931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\MVD Procedimientos GTI.docx 2015-11-13 12:02:18 ....A 6730998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\Plan de Trabajo.xlsx 2016-05-05 11:30:37 ....A 293888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\Project Ajuste de Datos 2016.mpp 2016-05-05 11:32:54 ....A 10586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\Project Ajuste de Datos 2016.xlsx 2016-09-15 09:02:23 ....A 193120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\S004_V05.xls 2016-09-15 09:02:23 ....A 58648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\s012_v01.xlsx 2016-08-30 09:06:41 ....A 1000768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\sqltraces.raro 2017-01-04 10:36:51 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 56 - Evaluaci¢n de controles ajustes de datos en producci¢n\Thumbs.db 2016-12-16 07:05:42 ....A 1268222 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 57 - Evaluaci¢n del reporte Bienes Adquiridos en Defensa\BHU-Informe bienes adquiridos diciembre 2016.pdf 2016-11-21 08:46:50 ....A 14169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 57 - Evaluaci¢n del reporte Bienes Adquiridos en Defensa\Entrevista de cierre Informes BCU 2016.docx 2016-12-19 14:48:54 ....A 15919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 57 - Evaluaci¢n del reporte Bienes Adquiridos en Defensa\Informe resumido Bienes en Defensa.docx 2016-12-19 15:12:46 ....A 87096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 57 - Evaluaci¢n del reporte Bienes Adquiridos en Defensa\Informe resumido Bienes en Defensa.pdf 2016-04-22 12:17:47 ....A 58168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 57 - Evaluaci¢n del reporte Bienes Adquiridos en Defensa\Minuta de reuni¢n - 2016 04 20 - BHU - Contadur¡a.docx 2016-12-16 07:44:12 ....A 38458845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 57 - Evaluaci¢n del reporte Bienes Adquiridos en Defensa\Plan de trabajo - Bienes adquiridos en defensa.xlsx 2017-01-04 10:54:29 ....A 28277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 57 - Evaluaci¢n del reporte Bienes Adquiridos en Defensa\Resumen de observaciones Bienes en Defensa.xlsx 2020-04-15 13:53:39 ....A 17646 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 57 - Evaluaci¢n del reporte Bienes Adquiridos en Defensa\Seguimiento\INFORME DE SEGUIMIENTO.docx 2020-04-16 12:34:04 ....A 530445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 57 - Evaluaci¢n del reporte Bienes Adquiridos en Defensa\Seguimiento\INFORME DE SEGUIMIENTO.pdf 2020-04-15 13:00:02 ....A 456017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 57 - Evaluaci¢n del reporte Bienes Adquiridos en Defensa\Seguimiento\Mantis 31899 al 15042020.pdf 2017-01-04 10:56:12 ..HSA 17920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 57 - Evaluaci¢n del reporte Bienes Adquiridos en Defensa\Thumbs.db 2016-12-16 07:05:42 ....A 4257791 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 58 - Evaluaci¢n del reporte Posici¢n de Operaciones Activas y Pasivas\BHU-Informe PAP diciembre 2016.pdf 2016-11-21 08:46:50 ....A 14169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 58 - Evaluaci¢n del reporte Posici¢n de Operaciones Activas y Pasivas\Entrevista de cierre Informes BCU 2016.docx 2016-12-19 15:34:26 ....A 16034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 58 - Evaluaci¢n del reporte Posici¢n de Operaciones Activas y Pasivas\Informe resumido Posici¢n de Operaciones.docx 2016-12-19 15:34:42 ....A 135187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 58 - Evaluaci¢n del reporte Posici¢n de Operaciones Activas y Pasivas\Informe resumido Posici¢n de Operaciones.pdf 2016-04-22 12:17:47 ....A 58168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 58 - Evaluaci¢n del reporte Posici¢n de Operaciones Activas y Pasivas\Minuta de reuni¢n - 2016 04 20 - BHU - Contadur¡a.docx 2016-12-16 07:45:01 ....A 10246363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 58 - Evaluaci¢n del reporte Posici¢n de Operaciones Activas y Pasivas\Plan de trabajo - PAP.xlsx 2017-01-03 14:50:02 ....A 27049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 58 - Evaluaci¢n del reporte Posici¢n de Operaciones Activas y Pasivas\Resumen de observaciones PAP.xlsx 2020-04-27 12:42:59 ....A 20953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 58 - Evaluaci¢n del reporte Posici¢n de Operaciones Activas y Pasivas\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2020.docx 2020-04-28 10:28:38 ....A 535719 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 58 - Evaluaci¢n del reporte Posici¢n de Operaciones Activas y Pasivas\Seguimiento\Informe de Seguimiento.pdf 2020-04-27 11:14:13 ....A 522287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 58 - Evaluaci¢n del reporte Posici¢n de Operaciones Activas y Pasivas\Seguimiento\Mantis 13969 al 27042020.pdf 2017-01-04 10:57:46 ..HSA 17920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 58 - Evaluaci¢n del reporte Posici¢n de Operaciones Activas y Pasivas\Thumbs.db 2015-10-20 10:17:43 ....A 37558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\01012015 a 30092015\CONSULTA ADQUISICION 2da edicion ok.sql 2015-10-08 08:02:02 ....A 37353 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\01012015 a 30092015\CONSULTA ADQUISICION 2da edicion.sql 2015-11-11 14:21:36 ....A 1033796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\01012015 a 30092015\Papeles de trabajo\14385 0175 condiciones cocheras.pdf 2015-10-22 13:22:27 ....A 861139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\01012015 a 30092015\Papeles de trabajo\Agentes al 22102015.xlsx 2015-11-04 10:17:47 ....A 91136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\01012015 a 30092015\Papeles de trabajo\Copia de bhu_agendados_Mayo_1QJunio.xls 2015-12-04 10:56:18 ....A 143354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\01012015 a 30092015\Papeles de trabajo\LISTA TOTAL DE CREDITOS.xlsx 2015-10-08 10:42:59 ....A 207654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\01012015 a 30092015\Papeles de trabajo\Monitoreo adquisiciones 01012015 30092015.xlsx 2015-10-22 10:47:14 ....A 9507 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\01012015 a 30092015\Papeles de trabajo\MONTO MINIMO Y MAXIMO.xlsx 2015-11-24 13:18:29 ....A 13506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\01012015 a 30092015\Papeles de trabajo\no est n en listado.xlsx 2015-10-21 13:03:20 ....A 26846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\01012015 a 30092015\Papeles de trabajo\P HIP UIFGCH m s del 90 del VC depurado.xlsx 2015-11-04 11:13:19 ....A 13342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\01012015 a 30092015\Papeles de trabajo\Para depurar\Anexo tasas.xlsx 2015-10-23 09:37:57 ....A 10482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\01012015 a 30092015\Papeles de trabajo\Para depurar\TAS DE INTERES 6"+O 7 +.xlsx 2015-11-26 09:08:24 ....A 757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\01012015 a 30092015\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 11895 respuesta DRCyAC.txt 2015-11-10 13:47:13 ....A 46592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\01012015 a 30092015\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI m s del 100 del VRC depurado.xlsx 2015-11-10 09:50:52 ....A 112776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\01012015 a 30092015\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI m s del 80 del VC depurado.xlsx 2015-10-23 09:25:24 ....A 22005 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\01012015 a 30092015\Papeles de trabajo\TAS DE INTERES 6 O 7.xlsx 2015-10-23 13:30:06 ....A 42612 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\01012015 a 30092015\Papeles de trabajo\TASA DE INTERES 6 O 7 analizado.xlsx 2015-11-26 13:57:57 ....A 11139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\01012015 a 30092015\Papeles de trabajo\VENTA INMOB mayor al 100 del VC analizado.xlsx 2015-12-07 13:09:08 ....A 1856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\01012015 a 30092015\Papeles de trabajo\VENTA INMOB respuesta de DCyT.txt 2016-05-03 12:50:22 ....A 143872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\2016 52 1 05056 evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n 01012015 31122015.doc 2016-05-03 12:50:13 ....A 230794 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\2016 52 1 05229 evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n 01012015 31122015.pdf 2016-05-09 11:09:15 ....A 11432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Anexo 1 - Inmuebles cuya garant¡a ser¡a un bien rural.xlsx 2016-05-09 11:11:31 ....A 99233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Anexo 2 - PMO HIPOT UI mas del 80 del VC.xlsx 2016-05-09 10:36:07 ....A 14467 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Anexo 2a - PMO HIPOT UI mas del 80 del VC muestra analizada para adjuntar.xlsx 2016-05-09 10:19:41 ....A 15148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Anexo 2a - PMO HIPOT UI mas del 80 del VC muestra analizada.xlsx 2016-05-09 10:40:14 ....A 26742 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Anexo 3 - P.HIP FGCH mas del 90 del VC para adjuntar.xlsx 2016-01-20 12:12:49 ....A 27158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Anexo 3 - P.HIP FGCH mas del 90 del VC.xlsx 2016-05-09 10:48:00 ....A 14312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Anexo 3.a P.HIP FGCH mas del 90 del VC muestra analizada para adjuntar.xlsx 2016-01-20 12:25:14 ....A 14259 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Anexo 3.a P.HIP FGCH mas del 90 del VC muestra analizada.xlsx 2016-05-09 10:56:18 ....A 41812 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Anexo 4 - PMO HIPOT UI mas del 100 del VRC para adjuntar.xlsx 2016-01-20 14:17:08 ....A 42858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Anexo 4 - PMO HIPOT UI mas del 100 del VRC.xlsx 2016-05-09 10:59:04 ....A 13509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Anexo 4a - PMO HIPOT UI mas del 100 del VRC muestra analizada para adjuntar.xlsx 2016-03-31 11:39:24 ....A 13717 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Anexo 4a - PMO HIPOT UI mas del 100 del VRC muestra analizada.xlsx 2016-05-09 11:01:32 ....A 18362 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Anexo 5 - Titulares empleados operaciones sin retenci¢n.xlsx 2016-01-20 09:52:30 ....A 16552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Anexo 5a - ambos titulares empleados sin retenci¢n.xlsx 2016-05-09 11:05:06 ....A 12148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Anexo 6 - solicitudes posteriores al 30042015 tasa menos que 7 para adjuntar.xlsx 2016-01-18 11:26:42 ....A 12127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Anexo 6 - solicitudes posteriores al 30042015 tasa menos que 7.xlsx 2016-05-09 13:00:07 ....A 288219 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Anexo 7 - no tienen arancel.pdf 2016-05-09 11:07:10 ....A 12141 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Anexo 7 - no tienen arancel.xlsx 2015-08-14 11:39:06 ....A 18290 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Anexo 8 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2016-04-28 11:49:52 ....A 65024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Anexo 9 - AREA COMERCIAL PLAN DE ACCION SOBRE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA.doc 2016-05-26 07:02:59 ....A 51571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\CONSULTA ADQUISICION.sql 2015-10-22 11:18:47 ....A 133813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\monitoreo de adquisicion.docx 2016-02-12 13:13:38 ....A 14528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\An lisis de saldos para bonificaci¢n de tasa.docx 2016-01-18 06:54:38 ....A 181281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Consultas Fefo\Resultado de Monitoreo 01012015 31122015.xlsx 2016-01-18 10:32:17 ....A 19090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Consultas Fefo\Tasa Bonificada1.xlsx 2016-02-04 12:58:29 ....A 15695 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2016-02-02 14:20:57 ....A 239616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\especificaciones para monitoreo adquisici¢n 2016 versi¢n 1.doc 2016-01-18 11:46:23 ....A 10703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\LISTA CREDITO CON TOPE DE EDAD.xlsx 2016-01-21 14:41:37 ....A 18530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Memorandum de planilicaci¢n auditor¡a continua pol¡ticas - Adquisici¢n.docx 2016-01-20 14:35:17 ....A 16318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI m s del 100 VRC con c lculos y muestra.xlsx 2016-06-09 10:31:27 ....A 69 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\pp.fil 2016-01-21 10:29:26 ....A 15918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\puntaje hist¢rico cta 0100519368.xlsx 2016-01-20 14:35:26 ....A 37256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo 01102015 31122015 analizado.xlsx 2016-01-18 09:18:45 ....A 29970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo 01102015 31122015.xlsx 2016-02-12 12:53:29 ....A 24576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Saldos 10 05 509390 2.xls 2016-02-12 12:14:30 ....A 26112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Saldos 10 85 20864 1.xls 2016-02-12 12:23:27 ....A 26112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Saldos 10 85 24956 3.xls 2016-02-12 12:03:12 ....A 26112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\saldos 10 85 34694 3.xls 2016-02-12 12:10:39 ....A 26112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Saldos 10 85 37987 7.xls 2016-02-12 12:42:53 ....A 26112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Saldos 10 85 54225 9.xls 2016-02-12 12:44:34 ....A 26112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Saldos 10 85 59832 0.xls 2016-02-12 12:20:43 ....A 26112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Saldos 10 85 60805 2.xls 2016-02-12 12:38:26 ....A 26112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Saldos 10 85 65257 8.xls 2016-02-12 12:35:13 ....A 26112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Saldos 10 85 65982 1.xls 2016-02-12 11:27:40 ....A 21743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Tasa Bonificada 01012015 a 31122015 analizada.xlsx 2016-01-18 11:06:30 ....A 19125 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Tasa Bonificada 01012015 a 31122015.xlsx 2016-02-12 12:56:07 ....A 12270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Tasa bonificada muestra analizada.xlsx 2016-01-19 08:24:57 ....A 179397 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Total de Operaciones.xlsx 2020-06-16 12:12:22 ....A 13833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento\2016-52-1-05229 archivo.docx 2016-05-04 13:36:45 ....A 28277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento\Resumen de observaciones OT 6.xlsx 2017-01-02 13:31:53 ..HSA 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\Thumbs.db 2016-01-20 08:44:04 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 6 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Adquisici¢n\~$rrador Informe monitoreo pol¡ticas adquisici¢n 01012015 31122015.doc 2016-08-10 12:37:19 ....A 59824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\ENCAJES Y BROU ABRIL MAYO JUNIO\Brou042016filtrado.xlsx 2016-09-26 15:08:40 ....A 52388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\ENCAJES Y BROU ABRIL MAYO JUNIO\Brou052016.filtrado.xlsx 2016-08-16 11:15:18 ....A 60498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\ENCAJES Y BROU ABRIL MAYO JUNIO\Brou062016 filtrado.xlsx 2016-09-12 15:53:40 ....A 58852 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\ENCAJES Y BROU ABRIL MAYO JUNIO\Brou072016 filtrado.xlsx 2016-08-10 14:17:34 ....A 260889 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\ENCAJES Y BROU ABRIL MAYO JUNIO\Encaje042016filtrado.xlsx 2016-08-15 13:59:24 ....A 237646 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\ENCAJES Y BROU ABRIL MAYO JUNIO\Encaje052016filtrado.xlsx 2016-08-26 12:16:11 ....A 250461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\ENCAJES Y BROU ABRIL MAYO JUNIO\Encaje062016 filtrado.xlsx 2016-09-13 15:20:12 ....A 250540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\ENCAJES Y BROU ABRIL MAYO JUNIO\Encaje072016filtrado.xlsx 2016-09-28 10:50:33 ....A 123885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\Expediente-2016-52-1-10513 Monitoreo de Pol¡ticas de Encajes Mantenidos II.pdf 2016-09-27 12:41:09 ....A 56832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\Informe final.doc 2016-09-28 10:50:33 ....A 123885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\Informe final.pdf 2016-09-27 12:29:56 ....A 56320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\Informe monitoreo pol¡ticas de encajes Sucursales II rev.Mar.doc 2016-09-14 15:49:13 ....A 47616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\Informe monitoreo pol¡ticas de encajes Sucursales II.doc 2016-09-09 08:12:43 ....A 62119 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\Listados FEFO\072016\Brou072016.xlsx 2016-09-09 08:28:18 ....A 268222 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\Listados FEFO\072016\Encaje072016.xlsx 2016-09-16 07:28:11 ....A 64971 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\Listados FEFO\082016\Brou082016.xlsx 2016-09-16 06:58:47 ....A 299322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\Listados FEFO\082016\Encaje082016.xlsx 2016-06-23 11:26:14 ....A 61189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\Listados FEFO\Brou042016.xlsx 2016-07-21 14:34:00 ....A 50229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\Listados FEFO\Brou052016..xlsx 2016-07-21 08:56:57 ....A 63226 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\Listados FEFO\Brou062016.xlsx 2016-08-04 11:21:14 ....A 245865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\Listados FEFO\Encaje042016 b.xlsx 2016-08-04 11:51:02 ....A 258691 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\Listados FEFO\Encaje042016.xlsx 2016-06-14 10:04:46 ....A 258478 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\Listados FEFO\Encaje052016.xlsx 2016-07-21 08:56:06 ....A 272845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\Listados FEFO\Encaje062016.xlsx 2016-09-26 14:08:41 ....A 27247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\PlanillaS BROU.xlsx 2016-09-14 13:52:14 ....A 19238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\Planillas Encaje.xlsx 2017-08-14 11:11:31 ....A 842 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\Seguimiento - Solicitud de informaci¢n exp 10513 2016.txt 2017-01-04 11:03:29 ..HSA 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 65 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 2\Thumbs.db 2016-08-12 14:30:05 ....A 343066 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\2016 52 1 08387 Auditor¡a Sucursal Rivera.pdf 2016-07-29 14:43:02 ....A 74243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\ANEXOS Suc. Rivera\Anexo 4 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2016-07-29 14:33:51 ....A 3364058 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\ANEXOS Suc. Rivera\Arqueo existencias conciliaci¢n y control disponib.pdf 2016-07-29 14:21:06 ....A 215373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\ANEXOS Suc. Rivera\Personal ANV Sucursal Rivera.pdf 2016-07-29 14:20:31 ....A 296701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\ANEXOS Suc. Rivera\Personal Sucursal Rivera.pdf 2017-08-17 14:07:04 ..HSA 46080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\ANEXOS Suc. Rivera\Thumbs.db 2016-05-05 12:25:51 ....A 147456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\Acta Arqueo efectivo Suc. Rivera.doc 2016-05-05 12:34:10 ....A 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\Acta Personal ANV Sucursal Rivera.doc 2016-05-05 12:35:16 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\Acta Personal BHU Sucursal Rivera.doc 2016-05-02 13:46:44 ....A 64512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\Apia radicados en Rivera al 02052016.xls 2016-06-30 14:54:15 ....A 167399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\caja haber 18092015.docx 2016-05-04 15:34:52 ....A 15122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\CHECK LIST.docx 2015-08-11 15:20:15 ....A 18304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2017-08-17 14:23:21 ....A 2410 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\Entrevista de apertura Auditor¡a Sucursal Rivera.docx 2016-05-04 10:35:59 ....A 12990 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\Entrevista de cierre Sucursal Rivera.docx 2016-05-02 10:34:23 ....A 50083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\expedientes en Rivera desde 01052015.pdf 2016-04-28 15:39:31 ....A 132608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\FO.GEC.13 - Memo de Reuni¢n 11-03-2016.doc 2016-04-29 10:37:11 ....A 136192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\FO.GEC.13 - Memo de Reuni¢n 22-04-2016.doc 2016-06-30 14:45:25 ....A 36988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\journal 18092015 cajero 2439.xlsx 2016-07-01 14:49:02 ....A 630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\mail 01072016 ALUR 23-1001-0.txt 2016-07-01 14:48:39 ....A 563 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\mail 01072016 expediente 065462013.txt 2016-07-01 10:04:24 ....A 1205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\mail 30062016 comprobantes originales en legajos.txt 2017-08-17 14:29:58 ....A 3781 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\Memorandum de planilicaci¢n auditor¡a a Sucursal Rivera.docx 2016-05-04 13:20:11 ....A 38879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\PendientesRecepcion[1]Artigas.pdf 2016-05-04 13:22:06 ....A 36295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\PendientesRecepcion[1]Paso de los Toros.pdf 2016-05-04 13:18:22 ....A 37180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\PendientesRecepcion[1]Rivera.pdf 2016-05-04 13:21:03 ....A 38100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\PendientesRecepcion[1]Tacuaremb¢.pdf 2016-04-29 11:02:22 ....A 17746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\PLAN DE ACCION RECOMENDACIONES DE AUDITORIA SUCURSALES.docx 2016-06-28 14:27:48 ....A 1311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\RE ciente PEP que no ser¡a PEP.txt 2016-07-05 12:51:51 ....A 923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\RE expediente 065462013.txt 2016-05-03 09:06:17 ....A 9437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\Rivera04052016\Cambio de denominacion comision.xlsx 2016-05-03 09:03:42 ....A 18269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\Rivera04052016\Cambio de denominacion.xlsx 2016-05-03 09:28:31 ....A 29719 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\Rivera04052016\Canceladas.xlsx 2016-05-06 06:23:52 ....A 86267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\Rivera04052016\Consulta fecha de apertura.xlsx 2016-05-03 09:15:55 ....A 9660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\Rivera04052016\Creditos de refaccion sin retencion.xlsx 2016-05-03 09:13:05 ....A 16717 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\Rivera04052016\Gtia de Arrendamiento.xlsx 2016-05-03 09:19:32 ....A 12116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\Rivera04052016\Lavado de Activos Ahorros.xlsx 2016-05-03 09:21:15 ....A 10732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\Rivera04052016\Lavado de Activos Creditos.xlsx 2016-05-03 09:23:07 ....A 28886 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\Rivera04052016\Retiro por Alta de Compromiso.xlsx 2017-08-01 14:47:48 ..HSA 59392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\Thumbs.db 2016-05-04 15:26:47 ....A 14988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Auditor¡a a Sucursal Rivera\Verificaci¢n de Auditor¡as anteriores.docx 2016-07-25 15:19:59 ....A 11910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comentarios de ALUR.docx 2016-07-28 10:53:33 ....A 82541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Informe Auditor¡a Sucursal Rivera 2016 corregido MJ.docx 2016-07-20 13:54:12 ....A 76752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Informe Auditor¡a Sucursal Rivera 2016 corregido.docx 2017-10-02 11:27:49 ....A 16653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Informe Auditor¡a Sucursal Rivera 2016 final.docx 2022-03-28 13:03:57 ....A 13062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Seguimiento\2016-52-1-08387.docx 2016-10-21 14:35:43 ....A 26624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Seguimiento\informe Suc Rivera 11102016.doc 2016-08-05 11:46:49 ....A 27984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Seguimiento\Resumen de observaciones Auditor¡a Suc Rivera 2016.xlsx 2019-09-05 11:52:57 ....A 428587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Seguimiento\Seguimiento Auditor¡as Rivera.pdf 2022-03-02 10:50:34 ....A 12367 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Seguimiento\Solicitud de envio de Exp. 2015-52-1-13206 y Exp. 2016-52-1-08387.docx 2017-08-01 12:20:43 ..HSA 19968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\Thumbs.db 2016-07-22 12:47:23 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 67 - Auditor¡a a Sucursal Rivera\~$forme Auditor¡a Sucursal Rivera 2016 corregido MJ.docx 2016-05-25 12:31:48 ....A 361470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\2016 52 1 05890 Auditor¡a Sucursal Colonia.pdf 2016-05-25 12:31:48 ....A 361470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Informe Colonia 2016 final.pdf 2016-03-16 13:17:57 ....A 129475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Listados Fefo Colonia 17032016\Apertura de Cuentas.xlsx 2016-04-15 14:01:02 ....A 17218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Listados Fefo Colonia 17032016\Cambio de Denominacion.xlsx 2016-03-10 06:53:40 ....A 10499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Listados Fefo Colonia 17032016\Cambio de Denominaci¢n_comision.xlsx 2016-03-10 07:01:06 ....A 10464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Listados Fefo Colonia 17032016\Creditos de Refaccion.xlsx 2016-03-16 13:30:53 ....A 14402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Listados Fefo Colonia 17032016\Lavado de Ahorros.xlsx 2016-03-16 14:12:20 ....A 12760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Listados Fefo Colonia 17032016\Lavdo Creditos.xlsx 2016-03-16 15:03:43 ....A 44502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Listados Fefo Colonia 17032016\Retiro por Alta de Compromiso.xlsx 2016-05-25 12:31:09 ....A 69181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Otros insumos\Exp. 2016-52-1-05890 Informe Colonia 2016.docx 2016-03-16 13:07:41 ....A 36352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Otros insumos\Expedientes sin recibir en sucursal Colonia.xls 2016-03-30 11:18:21 ....A 62276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Otros insumos\Informe Auditor¡a Colonia 2016.docx 2016-05-23 11:43:05 ....A 67212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Otros insumos\Informe Colonia 2016 final para consideraci¢n.docx 2016-05-12 12:44:11 ....A 60173 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Otros insumos\informe Colonia 2016 modificado.docx 2016-03-17 11:23:13 ....A 169984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Papeles de trabajo\Acta Arqueo efectivo Colonia 17032016.doc 2016-03-17 13:48:45 ....A 24576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Papeles de trabajo\Acta entrevista de cierre.doc 2016-05-24 14:34:20 ....A 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Papeles de trabajo\Acta Personal ANV Suc. Colonia de Auditor¡a 17032016.doc 2016-05-24 14:33:30 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Papeles de trabajo\Acta Personal BHU Colonia Auditora del 17032016.doc 2016-03-10 10:49:20 ....A 15137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Papeles de trabajo\CHECK LIST.docx 2016-03-14 10:17:35 ....A 23552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Papeles de trabajo\Entrevista de Apertura Auditor¡a Sucursal Colonia con Gerente 2.doc 2016-03-14 10:19:25 ....A 15246 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Papeles de trabajo\Memorandum de planilicaci¢n AUDITORIA SUCURSAL COLONIA 2016.docx 2016-06-30 12:34:22 ....A 26931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Resumen de observaciones - Seguimiento.xlsx 2020-07-23 12:59:36 ....A 2133429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Seguimiento pendientes Colonia 2020.xlsx 2017-01-02 14:21:10 ..HSA 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\Thumbs.db 2016-04-04 10:46:35 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 68 - Auditor¡a a Sucursal Colonia\~$forme corregido colonia 2016 fer.docx 2016-04-14 10:34:08 ....A 157961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 7 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Refacci¢n\2016 52 1 04344 Evaluacion cumplimiento pol¡ticas refacci¢n.pdf 2016-03-10 10:02:20 ....A 15593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 7 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Refacci¢n\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2016-04-08 15:03:57 ....A 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 7 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Refacci¢n\Anexo 2 PLAN DE ACCION SOBRE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA DE REFACCION.doc 2016-04-14 10:33:29 ....A 79872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 7 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Refacci¢n\borrador informe cumplimiento pol¡ticas refacci¢n versi¢n para el Comit‚.doc 2016-02-10 12:48:40 ....A 15330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 7 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Refacci¢n\Papeles de trabajo\Cosnsulta SIGB total de CREF 2015 depurado.xlsx 2016-02-02 14:20:19 ....A 230400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 7 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Refacci¢n\Papeles de trabajo\especificaciones para monitoreo refacci¢n 2016 versi¢n 1.doc 2016-02-15 14:41:49 ....A 155606 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 7 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Refacci¢n\Papeles de trabajo\liquidaci¢n CREF 12522.pdf 2016-01-21 14:42:02 ....A 18721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 7 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Refacci¢n\Papeles de trabajo\Memorandum de planilicaci¢n auditor¡a continua pol¡ticas - Refacci¢n.docx 2016-02-03 10:43:39 ....A 23686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 7 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Refacci¢n\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo de Refaccion.xlsx 2016-02-03 11:10:52 ....A 16639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 7 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Refacci¢n\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo de Refaccionv1.xlsx 2016-02-04 13:42:41 ....A 18471 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 7 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Refacci¢n\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo de Refaccionv2.xlsx 2016-02-10 12:32:53 ....A 16111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 7 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Refacci¢n\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo de Refaccionv3 analizado.xlsx 2016-02-05 11:41:38 ....A 14393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 7 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Refacci¢n\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo de Refaccionv3.xlsx 2017-01-02 13:39:31 ..HSA 17920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 7 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Refacci¢n\Papeles de trabajo\Thumbs.db 2016-05-02 10:46:15 ....A 26443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 7 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Refacci¢n\Resumen de observaciones Refacci¢n 1 2016.xlsx 2017-01-02 13:33:47 ..HSA 16384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 7 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Refacci¢n\Thumbs.db 2016-04-14 10:32:17 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 7 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Refacci¢n\~$rrador informe cumplimiento pol¡ticas refacci¢n versi¢n para el Comit‚.doc 2016-02-23 11:23:53 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 7 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Refacci¢n\~$rrador informe cumplimiento pol¡ticas refacci¢n.doc 2016-09-21 11:29:55 ....A 36313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 70 - Informe cuatrimestral de avance para el Comit‚ de Auditor¡a - AGOSTO 2016\AvanceSegundoCuatrimestre2016.docx 2016-09-21 11:45:55 ....A 262878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 70 - Informe cuatrimestral de avance para el Comit‚ de Auditor¡a - AGOSTO 2016\AvanceSegundoCuatrimestre2016.pdf 2017-01-04 11:15:08 ..HSA 20992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 70 - Informe cuatrimestral de avance para el Comit‚ de Auditor¡a - AGOSTO 2016\Thumbs.db 2016-12-21 15:08:33 ....A 15894 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 71 - Lavado activos III - Con foco en las Sucursales\Cuestionario para Red Comercial 1 - Respuesta Juan Luis.docx 2016-10-26 11:43:48 ....A 14136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 71 - Lavado activos III - Con foco en las Sucursales\Cuestionario para Red Comercial 1.docx 2016-12-20 15:38:00 ....A 14044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 71 - Lavado activos III - Con foco en las Sucursales\Cuestionario para Red Comercial..docx 2016-10-25 15:23:56 ....A 13477 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 71 - Lavado activos III - Con foco en las Sucursales\Cuestionario para Red Comercial.docx 2016-09-23 13:55:53 ....A 12202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 71 - Lavado activos III - Con foco en las Sucursales\Entrevista de apertura Oficial de Cumplimiento.docx 2016-11-24 18:19:06 ....A 44120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 71 - Lavado activos III - Con foco en las Sucursales\Informe borrador.docx 2016-12-29 16:31:47 ....A 146396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 71 - Lavado activos III - Con foco en las Sucursales\Informe final Lavado de Activos III .pdf 2016-12-29 16:00:09 ....A 33285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 71 - Lavado activos III - Con foco en las Sucursales\Informe final Lavado de Activos III rev. MJ.docx 2016-12-29 16:36:55 ....A 140805 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 71 - Lavado activos III - Con foco en las Sucursales\Informe final Lavado de Activos III.pdf 2016-11-24 11:03:11 ....A 14420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 71 - Lavado activos III - Con foco en las Sucursales\Memorandum charla UPLA.corregido Marcelo.docx 2016-09-27 11:13:16 ....A 14398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 71 - Lavado activos III - Con foco en las Sucursales\Memorandum charla UPLA.docx 2016-10-25 12:40:44 ....A 33792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 71 - Lavado activos III - Con foco en las Sucursales\Memor ndum de planificaci¢n Lavado III 2016 rev.MJ.doc 2019-05-30 10:46:08 ....A 427241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 71 - Lavado activos III - Con foco en las Sucursales\Seguimiento\Correo 29052019.pdf 2019-09-09 13:08:22 ....A 668750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 71 - Lavado activos III - Con foco en las Sucursales\Seguimiento\Correo a Merlo cc Zunino.pdf 2024-03-07 10:52:55 ....A 15113 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 71 - Lavado activos III - Con foco en las Sucursales\Seguimiento\Informe de seguimiento.docx 2024-03-07 10:55:12 ....A 66485 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 71 - Lavado activos III - Con foco en las Sucursales\Seguimiento\Informe de seguimiento.pdf 2016-12-30 14:15:07 ....A 27088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 71 - Lavado activos III - Con foco en las Sucursales\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2019-05-28 11:46:23 ....A 95487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 71 - Lavado activos III - Con foco en las Sucursales\Seguimiento\TEXTO RECLAMO 13784 2016.docx 2017-01-10 12:11:24 ..HSA 33280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 71 - Lavado activos III - Con foco en las Sucursales\Thumbs.db 2016-12-16 07:05:42 ....A 3797354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 72 - Evaluaci¢n del reporte Bienes de Activo Fijo\BHU-Informe activo fijo diciembre 2016.pdf 2016-11-21 08:46:50 ....A 14169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 72 - Evaluaci¢n del reporte Bienes de Activo Fijo\Entrevista de cierre Informes BCU 2016.docx 2016-12-19 15:35:18 ....A 15873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 72 - Evaluaci¢n del reporte Bienes de Activo Fijo\Informe resumido Bienes Activo Fijo.docx 2016-12-19 15:35:34 ....A 87124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 72 - Evaluaci¢n del reporte Bienes de Activo Fijo\Informe resumido Bienes Activo Fijo.pdf 2016-04-22 12:17:47 ....A 58168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 72 - Evaluaci¢n del reporte Bienes de Activo Fijo\Minuta de reuni¢n - 2016 04 20 - BHU - Contadur¡a.docx 2016-12-16 07:33:30 ....A 9360241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 72 - Evaluaci¢n del reporte Bienes de Activo Fijo\Plan de trabajo - Incorporaciones, modificaciones de destino y bajas de bienes de activo fijo.xlsx 2017-01-03 14:57:36 ....A 26934 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 72 - Evaluaci¢n del reporte Bienes de Activo Fijo\Resumen de observaciones Activo Fijo.xlsx 2020-04-29 12:04:02 ....A 14949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 72 - Evaluaci¢n del reporte Bienes de Activo Fijo\Seguimiento\INFORME DE SEGUIMIENTO 13429-2016.docx 2020-04-29 12:04:12 ....A 450756 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 72 - Evaluaci¢n del reporte Bienes de Activo Fijo\Seguimiento\INFORME DE SEGUIMIENTO 13429-2016.pdf 2020-04-28 15:05:46 ....A 2329271 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 72 - Evaluaci¢n del reporte Bienes de Activo Fijo\Seguimiento\RNRCSF.pdf 2020-04-28 15:08:56 ....A 270267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 72 - Evaluaci¢n del reporte Bienes de Activo Fijo\Seguimiento\seggci2242.pdf 2020-04-28 15:10:04 ....A 3099898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 72 - Evaluaci¢n del reporte Bienes de Activo Fijo\Seguimiento\seggci2268.pdf 2017-01-04 11:23:09 ..HSA 17920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 72 - Evaluaci¢n del reporte Bienes de Activo Fijo\Thumbs.db 2016-11-23 11:50:59 ....A 27906488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 74 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo operativo\3. Borrador Plan de Trabajo - Riesgo Operativo.xlsx 2016-12-27 13:53:06 ....A 3843338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 74 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo operativo\BHU - Riesgo Operativo.pdf 2018-02-26 18:00:12 ....A 67237 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 74 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo operativo\Borrador Informe BHU - Riesgo Operativo v9.docx 2016-12-28 08:50:33 ....A 16192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 74 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo operativo\Informe resumido Riesgo Operativo.docx 2016-12-28 08:50:43 ....A 86484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 74 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo operativo\Informe resumido Riesgo Operativo.pdf 2016-12-26 11:02:09 ....A 187706 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 74 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo operativo\Respuesta Operativo.pdf 2017-01-13 14:42:12 ....A 28074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 74 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo operativo\Resumen de observaciones Operativo.xlsx 2021-03-25 12:01:38 ....A 2438 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 74 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\actualizadas 2018 - Acceso directo.lnk 2020-06-05 09:51:48 ....A 214272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 74 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\Comparativo - Apetito al Riesgo (v3 sobre v2).docx 2021-03-25 14:15:42 ....A 17257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 74 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\Informe de seguimiento rev.MJ.docx 2021-03-25 14:26:31 ....A 16574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 74 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\Informe de seguimiento v2.docx 2021-03-25 12:42:32 ....A 16005 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 74 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\Informe de seguimiento.docx 2021-03-25 14:26:48 ....A 475601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 74 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\Informe de seguimiento.pdf 2021-03-25 12:41:49 ....A 2093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 74 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\Monitor de Riesgos - Acceso directo.lnk 2020-06-05 10:09:14 ....A 99 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 74 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\seguimiento.txt 2020-06-05 09:46:28 ....A 142820 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 74 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo v1.docx 2020-06-05 09:45:33 ....A 144683 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 74 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo v2.docx 2020-06-05 09:09:52 ....A 195876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 74 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo v3.docx 2017-01-04 11:28:45 ..HSA 22528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 74 - Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo operativo\Thumbs.db 2016-04-14 10:45:08 ....A 174111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 8 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Reforma\2016 52 1 04345 Evaluacion cumplimiento politicas en prestamos de reforma.pdf 2016-04-12 11:21:14 ....A 1520709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 8 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Reforma\acta de reunion.pdf 2016-03-10 09:52:57 ....A 15591 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 8 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Reforma\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2016-04-08 14:41:55 ....A 40960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 8 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Reforma\Anexo 2 Plan de acci¢n Reforma.doc 2016-04-14 10:44:51 ....A 42557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 8 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Reforma\borrador monitoreo de pr‚stamos reforma 01012015 a 31122015 versi¢n para el Comit‚.docx 2016-02-19 14:54:03 ....A 13310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 8 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Reforma\Papeles de trabajo\carpetas en Tesoro de T¡tulos para control liberacion 10%.docx 2016-02-02 14:19:38 ....A 231424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 8 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Reforma\Papeles de trabajo\especificaciones para monitoreo reforma 2016 versi¢n 1.doc 2016-02-01 10:44:13 ....A 12487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 8 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Reforma\Papeles de trabajo\Gastos de Tramitacion analizado.xlsx 2016-02-01 07:28:30 ....A 10659 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 8 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Reforma\Papeles de trabajo\Gastos de Tramitacion.xlsx 2016-01-21 14:42:32 ....A 18855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 8 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Reforma\Papeles de trabajo\Memorandum de planilicaci¢n auditor¡a continua pol¡ticas - Reforma.docx 2016-02-19 14:58:22 ....A 16378 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 8 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Reforma\Papeles de trabajo\reforma1hip 01012015 31122015 para control de arancel.xlsx 2016-02-17 14:51:04 ....A 20058 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 8 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Reforma\Papeles de trabajo\Resultado del Monitoreo reforma analizado.xlsx 2016-01-29 09:13:04 ....A 15028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 8 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Reforma\Papeles de trabajo\Resultado del Monitoreo.xlsx 2016-05-02 10:34:19 ....A 26388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 8 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Reforma\Resumen de observaciones Reforma 1 2016.xlsx 2017-10-27 09:38:56 ..HSA 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 8 - Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Reforma\Thumbs.db 2016-09-20 11:58:59 ....A 62746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\082016\Brou082016 filtrado.xlsx 2016-09-16 07:28:11 ....A 64971 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\082016\Brou082016.xlsx 2016-09-19 14:54:23 ....A 279184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\082016\Encaje082016.xlsx 2016-12-21 13:04:47 ....A 280587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\082016\Encaje082016filtrado.xlsx 2016-12-16 10:56:47 ....A 57959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\092016\Brou092016 filtrado.xlsx 2016-10-18 06:55:06 ....A 60571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\092016\Brou092016.xlsx 2016-10-18 06:54:35 ....A 282009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\092016\Encaje092016.xlsx 2016-10-20 14:56:28 ....A 257670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\092016\Encaje092016filtrado.xlsx 2016-12-22 11:45:00 ....A 61219 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\102016\Brou102016 filtrado.xlsx 2016-11-15 09:18:42 ....A 66589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\102016\Brou102016.xlsx 2016-12-16 10:59:28 ....A 282676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\102016\Encaje102016 filtrado.xlsx 2016-11-15 09:18:00 ....A 313022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\102016\Encaje102016.xlsx 2016-12-12 08:12:43 ....A 66784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\112016\Brou112016.xlsx 2016-12-22 12:59:54 ....A 62132 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\112016\Brou112016filtrado.xlsx 2016-12-12 09:47:30 ....A 276997 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\112016\Encaje112016.xlsx 2016-12-22 12:07:03 ....A 252238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\112016\Encaje112016filtrado.xlsx 2016-12-26 10:55:30 ....A 60416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\Exp 2016-52-1-13536 - Informe final.doc 2016-12-22 13:00:14 ....A 60416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\Informe final Encajes 3 Revisado MJ.doc 2016-12-19 10:24:20 ....A 61440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\Informe final sin revisar.doc 2016-12-22 12:58:50 ....A 30379 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\Planillas BROU.xlsx 2016-12-22 12:50:05 ....A 19401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\Planillas Encajes.xlsx 2016-12-30 12:48:03 ....A 26815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 82 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos 3\Resumen de observaciones.xlsx 2016-12-30 14:14:17 ....A 102912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\2016 52 1 13815 Inventario problemas distintios aspectos del SIGB.doc 2016-12-30 14:14:25 ....A 202233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\2016 52 1 13815 Inventario problemas distintios aspectos del SIGB.pdf 2017-02-24 13:07:49 ....A 114688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\2016 52 1 13815 Inventario problemas distintios aspectos del SIGB_v2.doc 2016-03-07 09:33:18 ....A 115926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\ACL Mantis\Consulta usuario M.jorge al 07.03.2016.csv 2016-07-11 13:06:10 ....A 14883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\ACL Mantis\Criterios para filtrar los datos desde Mantis.docx 2016-03-31 13:38:45 ....A 11081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\ACL Mantis\Lista de campos y sus valores.xlsx 2016-04-28 11:07:05 ....A 52310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\ACL Mantis\mantisbt_1.2_183_erd_r2.pdf 2016-03-07 09:41:13 ....A 1377423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\ACL Mantis\Manual Mantis BHU.pdf 2016-08-30 09:48:16 ....A 133541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\ACL Mantis\SF.GTI.03 - Campos de mantis para reporte de incidencias.docx 2016-05-13 15:05:37 ..HSA 16896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\ACL Mantis\Thumbs.db 2016-12-16 14:48:05 ....A 200431 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Estados contables\estado SICA y operaciones vigentes analizado con fechas.xlsx 2016-12-13 14:48:48 ....A 131836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Estados contables\estado SICA y operaciones vigentes analizado.xlsx 2016-12-13 08:41:10 ....A 63267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Estados contables\pedido12122016.xlsx 2016-12-14 09:38:52 ....A 77176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Estados contables\pedido14122016gg.xlsx 2016-05-10 12:53:43 ....A 1662375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Papeles de trabajo\Acta20160506.docx 2016-12-22 14:15:10 ....A 24896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Papeles de trabajo\borrador CAMBIO DE CORE Contadur¡a.docx 2016-12-13 14:48:34 ....A 16829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Papeles de trabajo\brainstorming.docx 2016-12-21 14:51:18 ....A 68279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Papeles de trabajo\cobranza externa 29022016 01032016.xlsx 2016-12-19 14:21:07 ....A 26718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Papeles de trabajo\journal 1150 del 19122016 ejemplo campos y datos.xlsx 2016-11-09 14:47:50 ....A 137245 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Papeles de trabajo\operaciones en d¢lares.xlsx 2016-11-09 09:51:36 ....A 782998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Papeles de trabajo\Planilla seguimiento unificada a 2016.xlsx 2016-12-28 07:52:50 ....A 7293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Papeles de trabajo\RE RV Batch cobex.txt 2016-11-17 13:41:16 ....A 12542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12351\2016 52 1 12351 Anexo 1 - operaciones UI tasa de mora 25.xlsx 2016-11-18 11:04:04 ....A 47616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12351\2016 52 1 12351 operaciones en UI con tasa de mora 25.doc 2016-11-16 14:49:16 ....A 13961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12351\Papeles de trabajo 12351\operaciones en UI tasa mora 25.xlsx 2016-11-18 09:59:19 ....A 2478088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12351\Papeles de trabajo 12351\pantallas consulta de transacciones cambio tasa de mora 2016 52 1 12351.docx 2017-10-11 11:37:31 ....A 13439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12351\Seguimiento\2016 52 1 12351 Anexo 1 - operaciones UI tasa de mora 25 revisi¢n 11102017.xlsx 2016-11-29 13:23:41 ....A 27843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12351\Seguimiento\Copia de Resumen de observaciones 12351.xlsx 2016-11-29 11:26:38 ....A 46080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12702\2016 52 1 12702 Operaciones con tasa de mora cero por uso de trn manual.doc 2016-11-30 10:53:30 ....A 69668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12702\2016 52 1 12702 Operaciones con tasa de mora cero por uso de trn manual.pdf 2016-11-30 10:53:51 ....A 201047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12702\Anexo 1 Operaciones con tasa de mora cero por uso de trn manual.pdf 2016-11-25 10:55:25 ....A 12812 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12702\Anexo 1 Operaciones con tasa de mora cero por uso de trn manual.xlsx 2017-10-17 15:00:31 ....A 12773 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12702\Seguimiento\Anexo 1 Operaciones con tasa de mora cero por uso de trn manual seguimiento.xlsx 2017-10-23 12:01:30 ....A 249110 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12702\Seguimiento\cambio tasa de mora 01012017 a 30092017.xlsx 2017-01-11 11:34:47 ....A 27934 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12702\Seguimiento\Resumen de observaciones 12702.xlsx 2017-01-04 12:14:36 ..HSA 32768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12702\Thumbs.db 2016-11-29 13:27:21 ....A 49152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12707\2016 52 1 12707 operaciones con tasa de mora 0 Area Comercial y DSyRA.doc 2016-11-29 13:36:32 ....A 26115 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12707\Anexo 1 - Operaciones tasa 0 clasificadas por DCN y moneda.xlsx 2016-11-29 13:34:56 ....A 12020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12707\Anexo 2 - operaciones en cuya apertura se registr¢ como tasa de mora 0.xlsx 2016-11-25 10:56:23 ....A 12814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12707\Anexo 3 - operaciones tasa de mora cero por TRN manual.xlsx 2016-11-23 14:13:34 ....A 11707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12707\Anexo 4 - operaciones tasa de mora 0 sin uso de transacci¢n.xlsx 2016-11-29 11:38:21 ....A 1256007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12707\Papeles de trabajo 12707\detalle operaciones tasa de mora cero.xlsx 2016-11-29 13:34:35 ....A 9836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12707\Papeles de trabajo 12707\NO NO.xlsx 2016-12-29 13:10:19 ....A 27882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12707\Resumen de observaciones 12707.xlsx 2016-11-29 13:17:22 ....A 50688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12708\2016 52 1 12708 tasa de mora en operaciones - Divisi¢n Inform tica.doc 2016-11-22 11:36:22 ....A 11469 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12708\Anexo 1 - operaciones UI tasa de mora 25.xlsx 2016-11-22 13:25:39 ....A 11704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12708\Anexo 2 - operaciones tasa de mora 0.xlsx 2016-11-21 13:28:42 ....A 2135199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12708\Papeles de trabajo 12708\pantallas consulta de transacciones cambio tasa mora.docx 2017-01-11 11:34:50 ....A 28134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\2016 52 1 12708\Resumen de observaciones 12708.xlsx 2016-11-22 13:50:26 ....A 17305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\Papeles de trabajo comunes tasas de mora cero\operaciones amortizables tasa mora cero analizadas.xlsx 2016-11-17 11:02:11 ....A 4341471 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\Papeles de trabajo comunes tasas de mora cero\operaciones con tasa de mora igual cero y estado distinta a devgo.xlsx 2016-11-18 13:20:57 ....A 12808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\Papeles de trabajo comunes tasas de mora cero\transacciones abono cr‚dito PROM 12170.xlsx 2016-11-18 13:13:48 ....A 19808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Tasas de mora\Papeles de trabajo comunes tasas de mora cero\transacciones abono cr‚dito PROM 3062.xlsx 2017-01-04 12:14:03 ..HSA 19456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 83 - Inventario de problemas SIGB\Thumbs.db 2016-07-14 10:37:38 ....A 354650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\ANEXOS APIA\Anexo 1.pdf 2016-07-14 10:38:05 ....A 250997 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\ANEXOS APIA\Anexo 2.pdf 2016-07-14 10:41:35 ....A 3107178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\ANEXOS APIA\Anexo 3.pdf 2016-08-05 13:58:37 ....A 252299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\ANEXOS APIA\Anexo 4.pdf 2016-08-05 13:59:04 ....A 225276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\ANEXOS APIA\Anexo 5.pdf 2016-08-05 14:00:10 ....A 347371 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\ANEXOS APIA\Anexo 6.pdf 2016-08-05 14:25:22 ....A 185587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\ANEXOS APIA\Anexo 7 RETIROS CLIENTE TIPO 2 SALTO.pdf 2016-08-05 14:29:47 ....A 74040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\ANEXOS APIA\Anexo 8 Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2017-10-31 13:17:55 ..HSA 38912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\ANEXOS APIA\Thumbs.db 2018-05-18 13:32:00 ....A 400112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Informe Auditor¡a para muestra.pdf 2016-08-05 14:32:58 ....A 81977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Informe Auditor¡a Salto borrador.docx 2016-09-27 14:19:15 ....A 78503 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Informe Auditor¡a Salto final - Exp 10542.2016.docx 2016-09-28 15:19:53 ....A 409270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Informe Auditor¡a Salto final.pdf 2016-06-10 07:16:24 ....A 9647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Listados Fefo Salto03062016\Altas de compromiso con documento 2.xlsx 2016-06-03 07:07:51 ....A 48041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Listados Fefo Salto03062016\Altas de compromiso.xlsx 2016-06-03 07:24:39 ....A 29490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Listados Fefo Salto03062016\Cambio de Denominacion.xlsx 2016-06-03 07:22:59 ....A 10783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Listados Fefo Salto03062016\Cambio de Denominaci¢n Comision.xlsx 2016-06-03 07:19:14 ....A 9408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Listados Fefo Salto03062016\Creditos de Refaccion.xlsx 2016-06-03 07:31:44 ....A 9425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Listados Fefo Salto03062016\Cref sin retencion.xlsx 2016-06-06 12:58:55 ....A 172322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Listados Fefo Salto03062016\Fecha de apertura.xlsx 2016-06-03 07:48:11 ....A 79854 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Listados Fefo Salto03062016\Garantia de Arrendamiento Canceladas.xlsx 2016-06-03 07:27:40 ....A 27687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Listados Fefo Salto03062016\Gtia de Arrendamiento 1 titular.xlsx 2016-07-04 14:07:36 ....A 165599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Otros insumos\alta compromiso retiro 15 97 2307 6.docx 2016-07-04 14:05:10 ....A 160367 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Otros insumos\alta compromiso retiro 15 97 2868 2.docx 2016-07-05 12:15:37 ....A 19035 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Otros insumos\analisis cuentas de ahorro.docx 2016-07-07 11:18:44 ....A 11201 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Otros insumos\Anexo Altas de compromiso de retiro con documento 2.xlsx 2016-06-07 14:41:36 ....A 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Otros insumos\CUENTAS CON CLIENTE 2 CANCELADAS EN 2016 SALTO.xls 2016-08-05 14:32:33 ....A 82424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Otros insumos\Informe Auditor¡a Salto rev.MJ.docx 2016-07-25 13:08:40 ....A 78523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Otros insumos\Informe Auditor¡a Salto.docx 2016-06-07 13:58:53 ....A 33925 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Otros insumos\PendientesRecepcionMERCEDES.pdf 2016-06-07 13:58:10 ....A 37885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Otros insumos\PendientesRecepcionPAYSANDU.pdf 2016-06-07 13:59:43 ....A 36256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Otros insumos\PendientesRecepcionSALTO.pdf 2016-08-05 14:25:53 ....A 11627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Otros insumos\RETIROS CLIENTE TIPO 2 SALTO CON FORMATO.xlsx 2016-06-07 14:23:06 ....A 10757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Otros insumos\RETIROS CLIENTE TIPO 2 SALTO.xlsx 2016-06-09 14:35:37 ....A 29952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Otros insumos\vales de Paysandu de 2014 que no se hab¡an encontrado.xlsx 2016-06-09 14:24:04 ....A 10679 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Otros insumos\vales de Paysandu de 2015 que no se hab¡an encontrado.xlsx 2017-06-05 13:49:19 ....A 141824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Papeles de trabajo\Acta Arqueo efectivo Salto 09.06.2016.doc 2016-06-06 11:38:40 ....A 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Papeles de trabajo\Acta Personal ANV Sucursal Salto 09.06.2016.doc 2016-06-10 06:46:27 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Papeles de trabajo\Acta Personal Sucursal Salto al 9.6.2016.doc 2016-06-08 13:16:31 ....A 15217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Papeles de trabajo\CHECK LIST.docx 2016-06-09 15:14:40 ....A 14494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Papeles de trabajo\Entrevista de apertura Auditor¡a Sucursal Salto 9.6.2016.docx 2016-06-10 08:24:06 ....A 14315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Papeles de trabajo\Entrevista de cierre Sucursal Salto.docx 2016-06-07 14:50:43 ....A 15877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Papeles de trabajo\Memorandum de planilicaci¢n auditor¡a a Sucursal Salto.docx 2022-08-15 12:25:04 ....A 329446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SEGUIMIENTO\2022 borr¢ Bordoni.pdf 2021-03-15 15:39:57 ....A 12274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SEGUIMIENTO\Informe de seguimiento.docx 2021-03-15 15:02:21 ....A 32740 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SEGUIMIENTO\Resumen de observaciones.xlsx 2022-10-13 14:54:14 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SEGUIMIENTO\Thumbs.db 2016-11-28 15:05:22 ....A 754886 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias\ACTA CON GTE. SALTO.pdf 2016-12-19 13:44:53 ....A 587573 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias\Acta Gte. Salto reverso.pdf 2016-12-19 12:20:56 ....A 979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias\BHU SALTO - Cambio cerradura puerta secundaria.txt 2016-12-19 12:29:41 ....A 500469 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias\Copia factura cerrajer¡a.docx 2016-12-19 13:45:34 ....A 261373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias\Copia factura cerrajer¡a.pdf 2016-12-19 14:50:22 ....A 267286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias\FO.GEC.01.8.16.pdf 2016-12-19 14:48:19 ....A 291952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias\FO.GEC.13 14.6.16.pdf 2016-12-19 13:49:58 ....A 21418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias\Informe actuaciones complementarias.docx 2016-12-19 13:50:22 ....A 158132 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias\INFORME ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.pdf 2016-12-19 12:22:03 ....A 1619 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias\RE Acta de reuni¢n en Auditor¡a Interna..txt 2016-12-19 12:22:45 ....A 2131 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias\RE MEMO DE REUNION func Suc SALTO 14062016.txt 2016-12-19 14:52:17 ....A 261269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias\RECOMENDACIONES A LOS FUNC SALTO.pdf 2016-08-29 14:43:55 ....A 17603 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias\REGISTROS PUERTA SUCURSAL SALTO\REGISTRO DE PUERTA DE SALTO.xlsx 2016-12-19 12:24:01 ....A 2950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias\RV Solicitud desde Auditor¡a Interna..txt 2016-12-19 12:23:18 ....A 3856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Actuaciones complementarias\RV Solicitud desde Auditor¡a Interna.txt 2016-08-11 12:55:37 ....A 6553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\20160609 Suc Salto Coelho.pdf 2016-08-11 12:56:53 ....A 6585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\20160609 Suc Salto Cuenca.pdf 2016-08-11 12:56:14 ....A 6587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\20160609 Suc Salto Dos Santos.pdf 2016-08-11 12:52:16 ....A 6547 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\20160609 Suc Salto Estefan.pdf 2016-08-11 12:54:25 ....A 6587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\20160609 Suc Salto Favianes.pdf 2016-08-11 12:51:38 ....A 6590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\20160609 Suc Salto Fernandez.pdf 2016-08-11 12:52:55 ....A 6587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\20160609 Suc Salto Gonzalez.pdf 2016-08-11 13:02:17 ....A 6585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\20160609 Suc Salto Olivera.pdf 2016-08-11 13:02:54 ....A 6580 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\20160609 Suc Salto Scelzi.pdf 2016-08-11 12:54:59 ....A 6586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\20160609 Suc Salto Silveira.pdf 2016-08-11 12:53:46 ....A 6587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\20160609 Suc Salto Suarez.pdf 2016-12-19 12:07:15 ....A 494048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\memo reuni¢n 14062016.docx 2016-11-23 14:57:40 ....A 21454 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\SUCURSAL SALTO CORREOS\Puerta salida 09062016\Reuni¢n 21102016.docx 2017-10-31 13:17:19 ..HSA 42496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\Thumbs.db 2016-07-22 10:21:56 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 84 - Auditor¡a Sucursal Salto\~$forme Auditor¡a Salto.docx 2016-09-19 14:59:04 ....A 62976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\Acta Arqueo efectivo C. Costa ii.doc 2016-10-27 10:19:04 ....A 270789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\anexos\Anexo I - Personal.pdf 2016-10-27 10:14:43 ....A 1550561 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\anexos\Anexo II - Actas Arqueos.pdf 2016-09-22 12:10:01 ....A 132174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\anexos\Anexo III - Totales Tesoro C Costa.pdf 2016-09-22 12:08:34 ....A 114820 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\anexos\Anexo IV - Totales BROU.pdf 2016-09-22 12:07:13 ....A 590220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\anexos\Anexo V - Mayor por rubro.pdf 2016-09-22 12:04:18 ....A 491625 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\anexos\Anexo VI - Conciliaci¢n BROU.pdf 2016-09-19 11:25:05 ....A 36332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\anexos\Anexo VII - PendientesRecepcion.pdf 2016-10-27 11:32:22 ....A 150494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\anexos\Anexo VIII - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2018-08-09 09:41:57 ..HSA 68608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\anexos\Thumbs.db 2016-07-20 10:48:30 ....A 181632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\C.Costa280716\apertura de cuenteas.xlsx 2016-07-20 10:51:02 ....A 9279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\C.Costa280716\cambio de denominacion comision.xlsx 2016-07-20 10:52:19 ....A 11262 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\C.Costa280716\cambio de denominacion.xlsx 2016-09-16 10:28:56 ....A 15438 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\C.Costa280716\Consulta de Cr‚ditos de Refacci¢n.docx 2016-07-20 10:27:53 ....A 9640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\C.Costa280716\Creditos de refaccion sin retencion.xlsx 2016-07-20 10:46:09 ....A 35948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\C.Costa280716\Gtia de arrendamiento 1 titular.xlsx 2016-07-20 10:44:03 ....A 92008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\C.Costa280716\Gtia de Arrendamiento canceladas.xlsx 2016-07-20 10:42:18 ....A 11483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\C.Costa280716\Lavado activos ahorros.xlsx 2016-07-20 10:40:18 ....A 9687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\C.Costa280716\Lavado Activos creditos.xlsx 2016-07-20 10:22:37 ....A 9340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\C.Costa280716\Retiro alta por compromiso.xlsx 2016-10-27 11:29:55 ....A 186732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\Exp 2016 52 1 11525 Ciudad de la Costa.pdf 2016-10-27 11:30:01 ....A 85504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\Informe Ciudad de la Costa final.doc 2016-08-15 15:11:42 ....A 116736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos\Acta Arqueo efectivo C. Costa.doc 2016-09-22 12:07:13 ....A 590220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos\ANEXO V - MAYOR X RUBRO.pdf 2016-08-17 15:10:16 ....A 109056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos\borrador informe ciudad de la costav2 Rev..doc 2016-09-19 14:22:31 ....A 95744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos\borrador informe revisado en proceso Rev.MJ.doc 2016-07-20 10:02:08 ....A 19361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos\CHECK LIST c de la costa.docx 2016-08-02 10:15:31 ....A 33854 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos\consulta cambio de denom. cta 53-85-6370-2.docx 2016-09-19 10:44:18 ....A 78638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos\Contabilizaci¢n de partidas conciliatorias.xlsx 2016-07-25 11:22:30 ....A 14377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos\Entrevista de apertura Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa.docx 2016-07-25 11:22:40 ....A 14334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos\Entrevista de cierre Sucursal Ciudad de la Costa.docx 2016-09-23 13:33:57 ....A 92672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos\informe revisado MJ y FH y GG.doc 2016-09-22 12:20:18 ....A 80384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos\informe revisado MJ y FH.doc 2016-07-25 11:23:31 ....A 18940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos\MEMORANDUM DE PLANIFICACION 2015.docx 2016-07-19 12:31:24 ....A 16072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos\recomendaciones 2015.docx 2016-09-23 13:58:17 ....A 335241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos\retiro con compromiso 53 95 2109 2.docx 2016-07-19 12:43:47 ....A 10946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos\VALES FALTANTES.xlsx 2016-09-19 12:00:44 ....A 51712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\papeles trabajo electronicos\_Consulta_global__(1).xls 2022-01-14 12:01:55 ....A 11704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\SEGUIMIENTO\2016-52-1-11525.docx 2021-03-09 13:26:22 ....A 27055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\SEGUIMIENTO\Resumen de observaciones , planilla seguimiento.xlsx 2019-09-05 11:52:29 ....A 426314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\SEGUIMIENTO\Seguimiento Auditor¡as C Costa.pdf 2019-01-30 12:12:41 ....A 12327 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\SEGUIMIENTO\Seguimiento Observaciones Auditor¡a Ciudad de la Costa 2016.docx 2016-10-27 12:35:40 ..HSA 82944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\Thumbs.db 2016-09-22 11:16:17 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\~$forme revisado MJ y FH.doc 2016-08-05 09:25:14 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\~$rrador informe ciudad de la costa.doc 2016-08-18 10:32:41 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\~$ta Arqueo efectivo C. Costa ii.doc 2016-07-28 09:48:13 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 85 - Auditoria Suc Ciudad de la Costa\~$trevista de apertura Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa.docx 2016-12-26 12:19:22 ....A 9628351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\BHU - Recup de desastres inform ticos.pdf 2015-09-08 10:54:55 ....A 37206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.1.1\14437 0187_plan de continuidad.pdf 2016-11-16 09:33:59 ....A 927827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.1.2\MN.PLC.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones del Plan de Continuidad del Negocio.docx 2015-11-09 08:03:05 ....A 9226443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.10.1\BCU - estandares_minimos.pdf 2016-12-01 15:12:40 ....A 137142 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.10.2\PR.PLC.03 - Procedimiento de Respaldo de informaci¢n.docx 2016-11-11 11:10:16 ....A 160674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.11.1\PR.GEC.01 -Procedimiento Control de Documentos.docx 2016-11-11 10:58:07 ....A 184518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.12.1\PR.PLC.05 - Procedimiento de realizaci¢n de prueba t‚cnica y funcional.docx 2016-10-22 06:18:17 ....A 279040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1\Prueba Plan Continuidad 2016\Prueba 22-10\Creditos UI 2.xls 2016-10-22 05:18:53 ....A 280064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1\Prueba Plan Continuidad 2016\Prueba 22-10\Creditos UI.xls 2016-10-22 06:15:55 ....A 98304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1\Prueba Plan Continuidad 2016\Prueba 22-10\Inau 2.xls 2016-10-22 05:10:19 ....A 98304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1\Prueba Plan Continuidad 2016\Prueba 22-10\Inau.xls 2016-10-22 06:22:27 ....A 5808004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1\Prueba Plan Continuidad 2016\Prueba 22-10\inspeccion.zip 2016-10-22 06:17:21 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1\Prueba Plan Continuidad 2016\Prueba 22-10\Movimientos INAU 2.xls 2016-10-22 06:17:25 ....A 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1\Prueba Plan Continuidad 2016\Prueba 22-10\Movimientos INAU.xls 2016-10-15 07:25:09 ....A 204287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1\Prueba Plan Continuidad 2016\SIMULACRO 15-10-16\FGCH test.xlsx 2016-10-15 07:36:59 ....A 9814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1\Prueba Plan Continuidad 2016\SIMULACRO 15-10-16\garantias vto..xlsx 2016-10-15 07:52:19 ....A 32256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1\Prueba Plan Continuidad 2016\SIMULACRO 15-10-16\pmo hip ui consulta 04 10 2015 al 07 10 2015.xls 2016-10-15 07:49:25 ....A 26624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1\Prueba Plan Continuidad 2016\SIMULACRO 15-10-16\producto 31 consulta por rangos 01 01 2000 al 05 01 2000.xls 2016-10-18 10:44:34 ....A 167910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1\Prueba Plan Continuidad 2016\SIMULACRO 15-10-16\Prueba del Plan de continuidad del N.docx 2016-10-15 07:09:51 ....A 4637782 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1\Prueba Plan Continuidad 2016\SIMULACRO 15-10-16\prueba srm.zip 2016-10-15 07:42:46 ....A 236544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1\Prueba Plan Continuidad 2016\SIMULACRO 15-10-16\prueba.doc 2016-10-15 08:05:33 ....A 78848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1\Prueba Plan Continuidad 2016\SIMULACRO 15-10-16\Roles_-_Permisos 2.doc 2016-10-15 08:00:57 ....A 69120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1\Prueba Plan Continuidad 2016\SIMULACRO 15-10-16\Roles_-_Permisos[1].doc 2016-10-15 08:08:01 ....A 59904 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1\Prueba Plan Continuidad 2016\SIMULACRO 15-10-16\Sigb_UsuariosRoles 2.doc 2016-10-15 08:07:12 ....A 59392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1\Prueba Plan Continuidad 2016\SIMULACRO 15-10-16\Sigb_UsuariosRoles[1].doc 2016-11-30 06:22:14 ....A 11203134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.15.1\Prueba Plan Continuidad 2016.zipx 2016-11-11 11:01:52 ....A 938797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.3.1\Plan de Disaster Recovery.pdf 2016-11-11 10:57:27 ....A 133149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.3.2\PR.PLC.04 - Procedimiento de Recuperacion de datos.docx 2016-11-11 10:56:19 ....A 207933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.3.3\PR.PLC.06 - Procedimiento de Activaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio.docx 2016-09-07 09:43:51 ....A 10467072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Evidencia Digital\C8.3.4\Expediente-2015-52-1-14238[1].pdf 2016-11-30 07:27:48 ....A 30879346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\8 - DRP\Plan de Trabajo - DRP - Final.xlsx 2016-12-26 12:19:22 ....A 9628351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\BHU - Recup de desastres inform ticos.pdf 2016-12-01 15:51:10 ....A 2431636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\Borrador Recuperaci¢n de Desastres 2016 (Version 2) rev.MJ.docx 2016-11-30 09:03:57 ....A 2125539 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\Borrador Recuperaci¢n de Desastres 2016 (Version 2).docx 2016-12-16 14:59:18 ....A 2133272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\Informe Recuperaci¢n de Desastres 2016 (BORRADOR 4).docx 2016-12-27 15:24:59 ....A 16345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\Informe resumido plan de recuperaci¢n de desastres 2016.docx 2016-12-27 15:37:28 ....A 87214 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\Informe resumido plan de recuperaci¢n de desastres 2016.pdf 2016-09-07 09:43:51 ....A 10467072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\Papeles de Trabajo\Expediente-2015-52-1-14238[1].pdf 2016-09-07 09:48:18 ....A 184412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\Papeles de Trabajo\PR.PLC.05 - Procedimiento de realizaci¢n de prueba t‚cnica y funcional.docx 2016-09-15 08:12:04 ....A 49039 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\Plan de Trabajo - DRP - Propuesta.xlsx 2017-05-31 15:01:10 ....A 29103 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\Resumen de observaciones 13702.xlsx 2020-06-22 13:45:56 ....A 12699 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\Seguimiento\Exp 2016-52-1-13702.docx 2017-01-04 12:20:54 ..HSA 17920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\Thumbs.db 2016-12-19 05:42:44 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 86 - Trabajo a definir I - Evaluaci¢n de medidas del DRP\~$forme Recuperaci¢n de Desastres 2016 (BORRADOR 4).docx 2016-12-27 11:22:47 ....A 2692 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\55 usuarios DELEGACIO_ADM funcionarios ANV.txt 2016-12-16 13:58:58 ....A 224256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C.9.1.5\Permisos_vinculados.doc 2016-10-07 11:16:40 ....A 12566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.1.1\TURBINE_ROLE.TXT 2016-10-07 11:16:40 ....A 142234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.1.2\TURBINE_PERMISSION.TXT 2016-10-07 11:16:40 ....A 75915 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.1.2\TURBINE_ROLE_PERMISSION.TXT 2016-10-31 11:02:14 ....A 229376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.1.3\Planilla din mica 31102016.xls 2016-10-07 12:40:04 ....A 553108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.2.1\Turbine_user.txt 2016-10-07 11:16:40 ....A 12566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.2.2\TURBINE_ROLE.TXT 2016-10-07 11:16:40 ....A 77957 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.2.2\TURBINE_USER_GROUP_ROLE.TXT 2016-10-07 12:15:39 ....A 41246 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.2.4\20160930 Informaci¢n solicitada por Ernst Young.xlsx 2016-10-04 12:10:42 ....A 127661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.3.1\PR.GTI.01 - Roles SIGB Creaci¢n-Modificaci¢n.docx 2016-10-04 12:11:38 ....A 133925 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.3.2\PR.GTI.02 - Asignaci¢n y Baja de roles en SIGB.docx 2016-10-07 12:40:04 ....A 3708210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.4.1\TURBINE_USER_GROUP_ROLE_JOURNAL.txt 2016-10-07 12:15:39 ....A 41246 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.5.1\20160930 Informaci¢n solicitada por Ernst Young.xlsx 2016-10-07 12:40:04 ....A 322618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.5.2\users.txt 2016-10-07 11:16:40 ....A 12566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Evidencia Digital\C9.6.1\TURBINE_ROLE.TXT 2016-12-30 06:43:37 ....A 6848133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Informe Seguridad l¢gica 2016.pdf 2016-12-30 06:49:53 ....A 2640946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Plan de Trabajo - Seguridad L¢gica vFINAL.xlsx 2017-01-04 12:23:39 ..HSA 7680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\9 - Seguridad L¢gica\Thumbs.db 2016-11-08 13:26:54 ....A 35328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Copia de roles al 08 11 2016.xls 2016-12-30 09:08:06 ....A 15881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Informe resumido seguridad l¢gica 2016.docx 2016-12-30 09:09:37 ....A 86718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Informe resumido seguridad l¢gica 2016.pdf 2016-12-23 09:34:36 ....A 139618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Informe Seguridad L¢gica 2016 (BORRADOR 1).docx 2016-12-28 12:03:42 ....A 202972 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Informe Seguridad L¢gica 2016 (BORRADOR 2) revisado GG y MJ.docx 2016-12-27 13:52:08 ....A 254021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Informe Seguridad L¢gica 2016 (BORRADOR 2) revisado GG.docx 2016-12-26 10:33:21 ....A 177925 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Informe Seguridad L¢gica 2016 (BORRADOR 2).docx 2016-12-28 13:51:07 ....A 183699 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Informe Seguridad L¢gica 2016 (BORRADOR 4) rev.MJ.docx 2016-12-28 12:59:43 ....A 162345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Informe Seguridad L¢gica 2016 (BORRADOR 4).docx 2016-12-29 14:10:59 ....A 1230733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Informe Seguridad L¢gica 2016 (Borrador Final).pdf 2016-10-31 11:02:14 ....A 229376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Planilla din mica 31102016.xls 2017-03-14 10:04:03 ....A 27742 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Resumen de observaciones.xlsx 2016-11-09 13:47:01 ....A 178406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\roles 08112016 con muestra para transacciones.docx 2021-02-22 14:16:33 ....A 21826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\13788_2016 comentarios.docx 2021-02-05 07:46:39 ....A 21970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\13788_2016.docx 2021-03-02 15:42:41 ....A 27159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\13788_2016_v2 comentarios rev.MJ.docx 2021-02-25 11:55:18 ....A 26739 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\13788_2016_v2 comentarios.docx 2021-02-24 13:45:23 ....A 26104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\13788_2016_v2.docx 2021-03-04 09:31:17 ....A 29664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\13788_2016_v3 y medio.docx 2021-03-03 12:14:14 ....A 28879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\13788_2016_v3.docx 2021-03-09 10:27:46 ....A 28213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\13788_2016_v4 rev.MJ.docx 2021-03-05 13:41:02 ....A 28309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\13788_2016_v4.docx 2021-04-09 09:08:35 ....A 25635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\13788_2016_v5 rev.MJ.docx 2021-03-10 12:09:51 ....A 21162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\13788_2016_v5.docx 2021-04-22 11:48:15 ....A 21317 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\13788_2016_v6.docx 2021-04-21 11:04:49 ....A 649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\Comun de Auditoria (bhufsComun$) (Z) - Acceso directo.lnk 2021-02-26 10:44:19 ....A 14195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\Crampet.xlsx 2021-02-22 13:54:23 ....A 14231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\delegacion_adm.xlsx 2021-02-22 13:30:29 ....A 1096540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - 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Roles y permisos SIGB\Seguimiento\Evidencia\Graziosi.PNG 2021-02-25 09:47:24 ....A 8934 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\Evidencia\Graziosi.xlsx 2021-02-24 13:04:22 ....A 223981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\Evidencia\PR.GTI.16 - Procedimiento de Roles.docx 2021-04-23 11:45:40 ....A 221613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\Evidencia\Turbine_Journal.PNG 2021-02-22 14:03:02 ....A 19292 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\Evidencia\usuarios con rol admin al 22022021.xlsx 2021-04-23 12:16:47 ....A 669818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\Exhibicion de Papeles de Trabajo\Exhibicion de papeles de trabajo..pdf 2020-05-29 10:45:30 ....A 7193181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - 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Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Seguimiento\usuarios con rol DELEGACION_ADM al 22022021.xlsx 2017-01-04 12:20:31 ..HSA 16384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\Thumbs.db 2016-12-27 07:51:15 ....A 75525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 87 - Trabajo a definir II - Seguridad l¢gica - Roles y permisos SIGB\transacciones y roles con letra grande.docx 2017-01-09 15:11:29 ....A 37083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 88 Informe de cumplimiento del Plan Anual 2016\Cumplimiento2016.docx 2017-01-09 15:12:27 ....A 365391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 88 Informe de cumplimiento del Plan Anual 2016\Cumplimiento2016.pdf 2017-01-09 15:39:12 ....A 413798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 88 Informe de cumplimiento del Plan Anual 2016\Expediente-2017-52-1-00192[1].pdf 2018-04-10 13:24:00 ..HSA 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 88 Informe de cumplimiento del Plan Anual 2016\Thumbs.db 2016-08-16 13:08:56 ....A 126976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\2016 52 1 08995 cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras.doc 2016-08-16 13:19:29 ....A 193037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\2016 52 1 08995 cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras.pdf 2016-08-16 13:39:13 ....A 24174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Anexo 1 - operaciones UR tasa inferior a m¡nimo.xlsx 2016-06-22 13:55:32 ....A 12195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Anexo 1a - tasas UR muestra analizada.xlsx 2016-08-16 13:39:38 ....A 19895 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Anexo 2 - operaciones UI tasa inferior a m¡nimo.xlsx 2016-06-23 10:17:58 ....A 17603 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Anexo 3 - cliente empleado jubilado o pensionista pero operaci¢n sin retenci¢n.xlsx 2016-07-13 09:19:59 ....A 12817 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Anexo 4 - reestructuras a las que se aplic¢ bonificaci¢n en los intereses de mora.xlsx 2016-08-16 13:40:10 ....A 20282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Anexo 4a - reestructuras con bonificaci¢n en los intereses de mora - muestra analizada.docx 2016-07-13 09:20:36 ....A 25846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Anexo 5 - reestructuras cuyos titulares no tienen una cuenta 50.xlsx 2016-08-16 13:40:40 ....A 23994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Anexo 5a - reestructuras cuyos titulares no tienen una cuenta 50 muestra analizada.docx 2016-07-13 08:32:31 ....A 12019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Anexo 6 - Amorizaciones extraordinarias que no respetaron la prelaci¢n.xlsx 2016-07-12 14:14:08 ....A 21943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Anexo 7 - an lisis de muestra de habilitaciones de pago.docx 2016-06-28 09:49:04 ....A 18224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Anexo 8 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2016-08-11 15:32:52 ....A 15116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Anexo 9 - Informe Divisi¢n Seguimiento y Recuperaci¢n de Activos 10082016.docx 2016-04-29 12:29:21 ....A 14155 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2016-04-22 10:30:22 ....A 17762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\AMORT38 UI MENOR 8 CON RET.xlsx 2016-06-16 14:20:11 ....A 17225 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\bonificacion en los intereses de mora contabilizadas depurado.xlsx 2016-04-27 11:18:39 ....A 15562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\bonificacion en los intereses de mora contabilizadas.xlsx 2016-01-28 12:13:01 ....A 479744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\especificaciones para monitoreo recupero 2016 versi¢n 1.doc 2016-06-29 11:01:41 ....A 18570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\excepciones tasa en UI reportadas.xlsx 2016-06-20 07:45:36 ....A 918811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\habilitaciones con fecha.xlsx 2016-06-23 14:53:35 ....A 680669 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\habilitaciones de pago para muestra.xlsx 2016-04-27 11:18:17 ....A 41381 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\incumplimientos tasa de inter‚s clasificados por moneda.xlsx 2016-01-25 10:48:50 ....A 19299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\Memorandum de planilicaci¢n auditor¡a continua pol¡ticas - Recupero.docx 2016-06-23 09:10:44 ....A 1373718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\MONITOREO RECUPERO analizado.xlsx 2016-06-23 09:16:51 ....A 990799 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\MONITOREO RECUPERO V1.xlsx 2016-04-12 11:16:34 ....A 814380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\MONITOREO RECUPERO.xlsx 2016-06-23 11:54:04 ....A 18990 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\muestra retenci¢n.xlsx 2016-06-22 14:47:58 ....A 990641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\NUEVO MONITOREO analizado.xlsx 2016-06-21 11:53:59 ....A 983460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\NUEVO MONITOREO.xlsx 2016-06-21 14:52:08 ....A 136157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\recupero retencion depurado.xlsx 2016-06-20 06:47:42 ....A 79317 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\recupero retencion.xlsx 2015-06-22 09:26:53 ....A 36352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones ABRIL.xls 2015-11-27 11:23:32 ....A 17480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones AGOSTO.xlsx 2015-05-27 12:04:19 ....A 17700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones Diciembre.xlsx 2015-05-27 12:04:40 ....A 15677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones ENERO.xlsx 2015-05-27 12:04:44 ....A 15713 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones FEBRERO.xlsx 2015-11-25 12:49:38 ....A 16771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones JULIO.xlsx 2016-01-25 13:00:20 ....A 17707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones JUNIO.xlsx 2015-05-27 12:04:47 ....A 15792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones MARZO.xlsx 2015-06-22 09:26:57 ....A 16525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones MAYO.xlsx 2015-07-14 12:08:18 ....A 16608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones Noviembre 2014.xlsx 2015-12-30 14:33:35 ....A 44032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones NOVIEMBRE.xls 2015-12-11 14:59:48 ....A 46080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones OCTUBRE.xls 2015-12-16 07:12:36 ....A 16100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\Reporte Excepciones SETIEMBRE.xlsx 2016-02-15 13:52:06 ....A 37993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\resumen 2015.xlsx 2016-03-04 10:46:00 ....A 12689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\subdiario contabilidad amortizaci¢n extraordinaria 2596887 7 02012015.xlsx 2016-06-21 11:23:46 ....A 21474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\tasas menores a 3.xlsx 2016-07-12 11:48:57 ....A 80219 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\total amext segun SIGB 01012015 a 31122015.xlsx 2016-04-22 07:47:20 ....A 39018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Papeles de trabajo\TOTALES CON MONEDA.xlsx 2020-04-01 14:30:45 ....A 11826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Seguimiento\2016-52-1-08995 archivo.docx 2016-08-16 14:48:38 ....A 27925 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Seguimiento\Resumen de observaciones OT 9.xlsx 2016-08-16 13:25:57 ..HSA 18432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 9- Monitoreo cumplimiento pol¡ticas - Recupero\Thumbs.db 2017-03-13 13:56:48 ....A 189376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 91 - Resultado de Auditor¡as a Sucursales\Expediente-2017-52-1-00303.pdf 2022-01-27 10:55:34 ....A 12236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT 91 - Resultado de Auditor¡as a Sucursales\Seguimiento\2017-52-1-00303 archivo.docx 2017-02-23 16:06:17 ....A 36404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017\Informe 2016 52 1 06002.docx 2017-01-20 11:52:11 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017\Otros documentos\ACTA No 1 mj.doc 2017-01-20 11:51:28 ....A 16522 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017\Otros documentos\ACTA No 1 mj.docx 2017-01-20 15:01:42 ....A 22102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017\Otros documentos\ACTA No 2 mj.docx 2017-01-19 15:14:16 ....A 14095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017\Otros documentos\ACTA No. 1.docx 2017-01-19 17:08:45 ....A 14649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017\Otros documentos\ACTA No. 2.docx 2017-02-15 15:49:30 ....A 19313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017\Otros documentos\An lisis de declaraciones.docx 2017-01-25 14:12:26 ....A 92672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017\Otros documentos\JOURNAL DEL 27.08.2015.xls 2017-01-23 13:56:43 ....A 580661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017\Otros documentos\Licencias IA.pdf 2017-02-23 15:42:16 ....A 36326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017\Otros documentos\proyecto de informe I rev y B.docx 2017-02-15 15:35:18 ....A 33540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017\Otros documentos\proyecto de informe I rev..docx 2017-02-13 16:11:06 ....A 22845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017\Otros documentos\proyecto de informe I.A..docx 2017-01-18 14:01:03 ....A 2013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017\Otros documentos\RV roles para CINDY FIGUEIRA.txt 2017-01-20 12:04:12 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - 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Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo\Expediente-2016-52-1-10935.pdf 2017-02-23 15:55:16 ....A 350477 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo\Informaci¢n ampliada.docx 2017-02-23 16:06:17 ....A 36404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo\Informe 2016 52 1 06002.docx 2017-02-03 16:13:11 ....A 319589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo\Journal VF del 25.08.2015.docx 2017-01-17 14:54:24 ....A 26112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo\Notificaci¢n I.A..doc 2017-01-24 14:32:45 ....A 37277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo\res pres 2016-52-1-060021.pdf 2017-01-18 14:05:13 ....A 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo\Solicitud a RRHH.doc 2017-01-23 11:25:04 ....A 12669 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017\Papeles de trabajo\Solicitud de pr¢rroga.docx 2016-11-23 14:54:20 ..HSA 41984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\OT XX - Inv.Adm - Pas¢ a OT 3 del 2017\Thumbs.db 2018-01-24 14:49:22 ....A 24912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\Planilla de Ordenes de Trabajo 2016.xlsx 2016-04-19 19:09:45 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2016\~$Planilla ORDENES DE TRABAJO 2016.xlsx 2017-12-20 14:34:02 ....A 194772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Destrucci¢n de valores - Exp. 9195 diferencias\Diferencias A.I. Destrucci¢n 9195.pdf 2017-12-20 14:33:50 ....A 11213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Destrucci¢n de valores - Exp. 9195 diferencias\Diferencias A.I. Destrucci¢n 9195.xlsx 2017-09-06 11:15:42 ....A 183704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Informaci¢n urgencia correos electr¢nicos\16-6-08 1_24 (PM).rtf 2017-09-06 11:10:48 ....A 1292062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Informaci¢n urgencia correos electr¢nicos\correos.docx 2017-09-06 16:14:38 ....A 2754530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Informaci¢n urgencia correos electr¢nicos\Enviados y recibidos.docx 2017-09-06 11:08:20 ....A 2060708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Informaci¢n urgencia correos electr¢nicos\Modo de acceso.docx 2017-09-06 15:35:28 ....A 1958636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Informaci¢n urgencia correos electr¢nicos\Propiedades de las carpetas.docx 2017-09-06 12:01:48 ....A 13651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Informaci¢n urgencia correos electr¢nicos\Relevamiento preliminar - Correos.docx 2017-06-23 13:17:03 ....A 1565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\mail a Sucursales - inclusi¢n de excepciones de Novaciones y Cesiones en el reporte.txt 2016-12-27 10:25:59 ....A 34816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 1 -SPAB.doc 2017-01-24 08:36:33 ....A 13637 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 2 -SPAB.xlsx 2017-01-24 08:37:14 ....A 11889 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 3 -SPAB.xlsx 2017-01-24 08:38:32 ....A 27055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 4 SPAB.xlsx 2017-01-24 08:39:05 ....A 11390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 5 SPAB.xlsx 2017-01-24 08:40:46 ....A 38919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 6 SPAB.xlsx 2017-01-24 08:42:12 ....A 32014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 7 SPAB.xlsx 2018-01-19 12:15:20 ....A 13686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Caratula SPAB.docx 2017-01-10 14:18:54 ....A 139748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\com2005-007.pdf 2017-01-31 10:40:55 ....A 369767 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\COPAB 2017.pdf 2017-01-12 08:20:15 ....A 62391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Informe SPAB 2017 rev.Mar..docx 2017-01-09 09:56:10 ....A 49803 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Informe SPAB 2017..docx 2017-04-20 14:52:01 ....A 57110 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Informe SPAB 2017ok con comentarios.docx 2017-01-30 10:31:36 ....A 54157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Informe SPAB 2017ok.docx 2016-09-27 11:26:22 ....A 7905701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\OT 2 - Informe sobre la informaci¢n enviada a COPAB\reporte detalle.pdf 2016-09-27 11:21:20 ....A 9042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\OT 2 - Informe sobre la informaci¢n enviada a COPAB\reporte resumen.pdf 2017-06-15 11:57:49 ..HSA 22016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\OT 2 - Informe sobre la informaci¢n enviada a COPAB\Thumbs.db 2017-01-31 10:35:40 ....A 315419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\remito Oficio N§ 15-17.pdf 2017-01-30 14:00:52 ....A 40340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Resoluci¢n clasificaci¢n RESERVADA COPAB.docx 2018-02-23 07:24:04 ..HSA 26624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Thumbs.db 2017-05-25 13:21:28 ....A 80896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n\Borradores\borrador informe cumplimiento pol¡ticas refacci¢n.doc 2017-05-25 13:47:54 ....A 117087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n\Informe\2017 52 1 04263 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas refacci¢n.pdf 2016-03-10 10:02:20 ....A 15593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n\Informe\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2017-05-25 13:22:36 ....A 35328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n\Informe\Anexo 2 Plan de acci¢n.doc 2017-04-21 09:22:11 ....A 141519 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n\Papeles de trabajo\liquidaci¢n 110343.pdf 2017-02-14 14:07:16 ....A 12942 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo 01122016-311222016 analizado.xlsx 2017-02-08 10:11:38 ....A 12392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo 01122016-311222016.xlsx 2017-02-08 10:02:42 ....A 32715 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n\Planificaci¢n\Consulta Refacci¢n.sql 2017-02-09 10:47:36 ....A 35275 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n\Planificaci¢n\Consulta Refacci¢n1.sql 2017-01-24 12:26:29 ....A 68096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n\Planificaci¢n\especificaciones para monitoreo refacci¢n 2017 versi¢n 1.doc 2017-05-31 14:18:00 ....A 28146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n\Resumen de observaciones.xlsx 2017-08-08 14:58:11 ..HSA 18944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 10 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n\Thumbs.db 2018-01-11 15:03:45 ....A 18372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 105 - Depuraci¢n de expedientes en curso III\Archivados en 2017 AI.xlsx 2017-03-28 14:04:24 ....A 70981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 106 - Documentar 5 procesos internos de A.I\INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\FO.AUD.04 PLANILLA DE ARQUEO DE EFECTIVO.docx 2017-03-13 13:06:06 ....A 135780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 106 - Documentar 5 procesos internos de A.I\INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\FO.AUD.05 PLANILLA GENERAL DE CONTROL DE ARQUEOS EN EFECTIVO.docx 2017-03-13 12:49:25 ....A 123417 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 106 - Documentar 5 procesos internos de A.I\INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\FO.AUD.06 PLANILLA DE ORDENES DE TRABAJO.docx 2017-09-26 12:32:33 ....A 148877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 106 - Documentar 5 procesos internos de A.I\INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\IT.AUD.02 - Instructivo para realizar arqueos de efectivo.docx 2017-03-28 13:43:26 ....A 132541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 106 - Documentar 5 procesos internos de A.I\INSTRUCTIVO ARQUEO EFECTIVO\Versiones anteriores\INSTRUCTIVO PARA REALIZAR ARQUEOS DE EFECTIVO.docx 2017-11-27 11:49:01 ....A 12887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Cuestionario a la Gerencia\Correo Cuestionario a la Gerencia personalizado.docx 2017-11-27 10:58:32 ....A 15228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Cuestionario a la Gerencia\Correo Cuestionario a la Gerencia.docx 2017-11-27 15:33:41 ....A 12786 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Cuestionario a la Gerencia\Correo Cuestionario al Directorio, Comit‚ y Gerencia General personalizado.docx 2018-11-16 14:36:30 ....A 19152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Cuestionario a la Gerencia\Cuestionario a la Gerencia 2018.docx 2017-11-27 10:32:24 ....A 22983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Cuestionario a la Gerencia\Cuestionario a la Gerencia.docx 2017-11-17 16:00:44 ....A 11439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Cuestionario a la Gerencia\Formulario de respuesta Cuestionario a la Gerencia.xlsx 2017-11-29 15:44:58 ....A 11614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Cuestionario a la Gerencia\Respuesta Comercial\Formulario de respuesta Cuestionario a la Gerencia.xlsx 2017-11-30 11:32:18 ....A 23274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Cuestionario a la Gerencia\Respuesta Directorio\Cuestionario a la Gerencia.docx 2017-11-30 09:45:43 ....A 12114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Cuestionario a la Gerencia\Respuesta Gerencia General\Formulario de respuesta Gerencia - Gerencia General.xlsx 2017-11-29 14:05:39 ....A 11693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Cuestionario a la Gerencia\Respuesta Planificaci¢n Estrat‚gica\Cuestionario- Divisi¢n PE.xlsx 2017-12-01 08:48:48 ....A 11702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Cuestionario a la Gerencia\Respuesta Recupero\Cuestionario a la Gerencia Recupero.xlsx 2017-11-29 13:13:02 ....A 23968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Cuestionario a la Gerencia\Respuesta Riesgos\Cuestionario a la Gerencia (2).docx 2017-11-29 13:23:33 ....A 11658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Cuestionario a la Gerencia\Respuesta Riesgos\Cuestionario a la Gerencia (2).xlsx 2017-11-29 16:03:48 ....A 10080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\10200 DAI Haberes beneficios y deducciones de asistencia liq octubre 2017.pdf 2017-08-18 14:54:41 ....A 65904 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\2015 12 Balance Diciembre 2015 MMUSD.pdf 2017-07-26 13:08:55 ....A 28457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Insumos para el Plan de Auditor¡a.docx 2017-08-04 13:55:10 ....A 421833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Reporte 4§ Trimestre.pdf 2016-08-23 15:28:41 ....A 663345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Reporte Gesti¢n Institucional - 4§ trimestre.pdf 2017-07-26 11:30:51 ....A 279068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Analisis 2017 2§Q.xlsx 2017-08-14 10:10:55 ....A 217476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Comite 20170726\Anexo Seguimiento Recomendaciones - 2 Trim 2017 20170726.pdf 2017-07-25 11:18:13 ....A 4430209 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Comite 20170726\Comit‚ Auditoria 20170720 Seguimiento Obs-Recomendaciones Externas v1.pptx 2017-07-21 09:30:57 ....A 2972979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Comite 20170726\Comit‚ Auditoria 20170720 Seguimiento Obs-Recomendaciones Externas.pptx 2017-07-27 09:35:05 ....A 2399329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Comite 20170726\Comit‚ Auditoria 20170726 Seguimiento Obs-Recomendaciones Externas.pdf 2017-07-27 09:33:44 ....A 4846462 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Comite 20170726\Comit‚ Auditoria 20170726 Seguimiento Obs-Recomendaciones Externas.pptx 2017-07-25 08:35:47 ....A 24886 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Barrella Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 v1.xlsx 2017-07-25 10:01:09 ....A 25348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Barrella Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 v2.xlsx 2017-07-24 12:26:00 ....A 22511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Barrella Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-17 11:34:37 ....A 24564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Barrella Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-24 10:27:31 ....A 25524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Bordoni Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-24 13:08:19 ....A 54335 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Carella Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-26 08:59:17 ....A 31352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Carella Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017 v1.xlsm 2017-07-14 12:20:42 ....A 36733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Carella Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-24 13:08:57 ....A 24616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Carreres Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-17 11:57:21 ....A 26012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Carreres Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-28 08:05:15 ....A 24913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Castro Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-20 08:56:40 ....A 24434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Castro Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-26 08:42:00 ....A 41731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Easton Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 v1.xlsm 2017-07-24 13:09:34 ....A 45684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Easton Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-26 09:06:59 ....A 21262 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Espina Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-26 09:08:46 ....A 22785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Estevez Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-26 09:08:13 ....A 21838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Estevez Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-24 13:10:04 ....A 23934 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Gonzalez Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-26 09:16:47 ....A 22751 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Gonzalez Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-24 13:10:32 ....A 25335 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Jorge Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-14 12:24:31 ....A 25404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\M.Jorge Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-25 06:51:31 ....A 25042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Martinez Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 v1.xlsm 2017-07-24 12:27:34 ....A 22165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Martinez Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-14 12:25:46 ....A 25552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Martinez Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-24 13:11:10 ....A 26138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Morixe Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-14 12:26:24 ....A 28442 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Morixe Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-24 13:11:53 ....A 29067 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Reybaud Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-26 09:30:59 ....A 22868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Reybaud Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-24 13:12:36 ....A 27609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Solorzano Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-14 12:27:39 ....A 28116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Solorzano Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2019-04-03 11:53:11 ..HSA 331776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Thumbs.db 2017-07-24 09:46:43 ....A 129952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\XX Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-14 12:18:24 ....A 47240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\XX Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-12 10:03:26 ....A 12959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Informes\ANEXOS 4 2016 LAFT BHU 2016_Final.xlsx 2017-07-12 10:03:26 ....A 87552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Informes\Anexos BHU-seguimiento 2016 Borrador Final v04.xls 2017-07-12 10:03:26 ....A 62810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Informes\ANEXOS LAFT I a IV BHU Final.xlsx 2017-03-10 11:02:52 ....A 2569298 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Informes\BHU_Base_Contable_2016 V03.pdf 2017-04-04 14:14:32 ....A 85504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Informes\Borrador faltan 63 y 64 Anexos BHU-seguimiento 2016 Borrador Final v03.xls 2017-03-10 11:01:54 ....A 2257812 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Informes\dictamen_31-12-16 BHU.PDF 2017-07-11 13:43:52 ....A 1338815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Informes\idi_0210_20161231_0091.pdf 2017-07-12 06:57:37 ....A 403456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Informes\Informe CERT.doc 2017-07-25 14:31:33 ....A 25011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Barrella Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 v2.xlsx 2017-07-25 09:31:42 ....A 24689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Barrella Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-24 12:52:15 ....A 22038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Bordoni Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-26 08:30:46 ....A 47473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Carella Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 (2).xlsm 2017-07-25 14:40:33 ....A 24866 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Carreres Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 II.xlsm 2017-07-17 11:57:21 ....A 26012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Carreres Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-21 09:41:10 ....A 20393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Castro Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-25 14:16:41 ....A 43730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Easton Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 (3).xlsm 2017-07-26 14:11:36 ....A 21479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Espina Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-24 15:15:32 ....A 22650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Jorge Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-17 11:55:41 ....A 25180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\M.Jorge Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-25 10:07:06 ....A 22535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Martinez Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 (2).xlsm 2017-07-26 09:20:14 ....A 21290 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Martinez Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-25 09:47:53 ....A 78848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Morixe Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xls 2017-07-26 09:25:39 ....A 24932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Morixe Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017 con avance.xlsm 2017-07-25 15:31:18 ....A 26415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Solorzano Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-17 12:17:00 ....A 24332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Solorzano Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017 (comentado gustavo) v1.xlsm 2017-07-17 12:10:28 ....A 27484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Solorzano Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017 (comentado gustavo).xlsm 2022-10-04 12:39:42 ..HSA 60928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Thumbs.db 2017-07-26 09:47:38 ....A 395269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Seguimiento Recomendaciones - 2 Trim 2017 (Recuperado).xlsm 2017-10-20 10:45:39 ....A 422416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Seguimiento Recomendaciones - 2 Trim 2017 20170726 v1.xlsm 2017-10-23 06:54:31 ....A 423025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Seguimiento Recomendaciones - 2 Trim 2017 20170726 v2.xlsm 2017-07-26 11:15:09 ....A 403806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Seguimiento Recomendaciones - 2 Trim 2017 20170726.xlsm 2017-07-14 11:59:05 ....A 407273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Seguimiento Recomendaciones - 2 Trim 2017.xlsm 2018-08-21 12:12:23 ..HSA 110592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Seguimiento 2017 2Trim\Thumbs.db 2017-07-17 11:29:19 ....A 61741 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU.pdf 2017-08-18 14:30:41 ....A 197359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\SRV 2015 Cierre - cumpllimiento comparativo.pdf 2017-11-24 11:43:02 ....A 925173 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\SRV 2016 CIERRE - Informe.pdf 2017-08-18 14:29:54 ....A 199384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\SRV y PN Resumen Metas- post Tribunal Metas.pdf 2018-02-22 09:20:04 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\Thumbs.db 2016-11-24 12:13:59 ....A 281600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\7. Respuestas Cert 2016 - UPLA final.doc 2016-11-24 12:05:29 ....A 31582986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Adjuntos UPLA\calculo de factores externos 2016.xlsx 2016-11-09 10:57:19 ....A 838167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Adjuntos UPLA\FO.RHH.17 - Plan Anual de Capacitaci¢n..pdf 2016-11-09 12:38:15 ....A 20458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Adjuntos UPLA\informe lav activos2014-2015-2016.xlsx 2016-11-17 12:29:49 ....A 23859546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Adjuntos UPLA\Matriz de LAFT a nivel de Entidad 2016.xlsx 2016-11-24 09:35:50 ....A 22486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Adjuntos UPLA\Nota_CR_BCU_20161110_Comit‚ Priorizaci¢n.xlsx 2017-01-20 12:50:44 ....A 45299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Informe LAFT v20170120.docx 2017-01-20 12:50:29 ....A 17118 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Informe LAFT v20170120.pdf 2017-01-20 12:50:50 ....A 427347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\LAFT Seguimiento Recomendaciones - 3 Trim 2016 al 20161128.xlsm 2018-02-26 12:37:37 ..HSA 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Thumbs.db 2016-09-09 09:29:38 ....A 2320342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Lit d Jun16_BHU.pdf 2016-11-24 07:56:23 ....A 115532 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\1. CUESTIONARIO GENERAL_final.docx 2016-11-15 10:20:28 ....A 187430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\2. Cuestionario Riesgo de Cr‚dito - final.docx 2016-11-15 08:27:12 ....A 205312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\3. CUESTIONARIO DE MANEJO RIESGOS FINANCIEROS BHU_final.doc 2016-11-21 07:58:48 ....A 257536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\4. CUESTIONARIO DE MESA DE OPERACIONES final.doc 2016-11-15 10:39:12 ....A 197120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\5. URO - Cuestionario de Riesgo Operativo - BHU 2016_final.doc 2016-11-24 09:11:28 ....A 202240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\6. URO - Cuestionario de Tecnolog¡a - BHU 2016_final.doc 2016-11-24 12:13:59 ....A 281600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\7. Respuestas Cert 2016 - UPLA final.doc 2016-11-24 08:57:19 ....A 17676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\Nota BCU CERT 2016.docx 2016-12-01 11:02:47 ....A 163472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\Nota BCU CERT 2016.pdf 2016-10-05 10:48:01 ....A 84719 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT obs BCU y respuestas BHU.xlsx 2016-03-31 12:14:18 ....A 209924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT Respuesta NE_4_2015_3116_v7.pdf 2016-10-04 09:01:57 ....A 176064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT Respuesta NE_4_2016_1200 8 7 16.pdf 2016-04-14 10:57:42 ....A 320097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT Respuesta NE_4_2016_538_v09.pdf 2016-07-08 10:36:38 ....A 28525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT Respuesta Plan de acci¢n RTI y RL_v02.docx 2016-10-05 10:57:45 ....A 61452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\Inventario obs CERT a Octubre 2016.pdf 2015-12-30 14:46:07 ....A 60498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\NE-4-2015-3116 20151222 nota cierre BHU_22diciembre2015.docx 2016-06-14 11:16:32 ....A 1832451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\NE-4-2016-1156 20160613 nota bcu ne 4 2016 1156.pdf 2016-06-17 11:54:20 ....A 1526669 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\NE-4-2016-1200 20160616 NOTA bcu junio de 2016.pdf 2016-10-04 09:55:59 ....A 20137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\NE-4-2016-1200 Nota 2do plan.docx 2016-03-29 09:15:15 ....A 1684904 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\NE-4-2016-538 20160316 39980_nota 16032016.pdf 2016-10-04 09:55:59 ....A 18510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\NE-4-2016-538 resp 1r plan seg.docx 2016-10-04 09:55:59 ....A 17344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\Nota tercer plan.docx 2022-10-04 12:39:42 ..HSA 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\Thumbs.db 2016-08-15 13:27:31 ....A 1085460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit a BHU Dic15.pdf 2016-08-15 13:27:31 ....A 68664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit b Anexos BHU-Dic15 Borrador Final.xlsx 2016-08-15 13:27:31 ....A 991174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit b BHU 2015 v2.pdf 2016-08-15 13:27:31 ....A 1078544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit c BHU Dic15.pdf 2016-08-15 13:29:43 ....A 2052457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit d BHU Dic15 v2.pdf 2016-09-09 09:29:38 ....A 2320342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit d Jun16_BHU.pdf 2016-08-15 13:29:43 ....A 420024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\lit e BHU Dic15.pdf 2016-08-15 13:29:43 ....A 407887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit f BHU Dic15.pdf 2016-08-15 13:29:43 ....A 43990 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit h ANEXOS finales.xlsx 2016-08-15 13:29:43 ....A 690911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit h BHU Dic15.pdf 2016-09-09 10:34:44 ....A 90182 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis\Acta Trienal reuni¢n viernes 27 5 16.docx 2016-06-13 11:20:12 ....A 68664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis\Anexos BHU-Dic15 Borrador Final.xlsx 2016-06-09 12:43:59 ....A 1819136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis\BHU Evaluac SIGR trienal_presentaci¢n Directorio.ppt 2016-04-06 06:54:32 ....A 31913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis\Material de apoyo\Cuestionario 2015.docx 2016-04-22 12:23:18 ....A 178365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis\Material de apoyo\Lit b BHU Dic12 Anexo I.pdf 2016-08-10 11:38:05 ..HSA 23552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis\Material de apoyo\Thumbs.db 2016-05-25 12:39:59 ....A 20692 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis\RESPUESTA A EVALUACION TRIENAL 27.docx 2018-01-05 10:35:10 ..HSA 47616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Insumos\trienal 2015 2017\Thumbs.db 2017-08-17 15:13:13 ....A 145650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Papeles de trabajo\Borrador de Instructivo de formulaci¢n y ejecuci¢n del Plan Anual - FLM vII.docx 2017-08-03 12:25:27 ....A 143537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Papeles de trabajo\Borrador de Instructivo de formulaci¢n y ejecuci¢n del Plan Anual - FLM.docx 2017-11-09 13:34:39 ....A 151512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Papeles de trabajo\Borrador de Instructivo de formulaci¢n y ejecuci¢n del Plan Anual - vIII comentado GG, MJ.docx 2017-10-25 11:45:50 ....A 147467 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Papeles de trabajo\Borrador de Instructivo de formulaci¢n y ejecuci¢n del Plan Anual - vIII.docx 2017-07-25 13:53:13 ....A 136334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Papeles de trabajo\Borrador de Instructivo de formulaci¢n y ejecuci¢n del Plan Anual de AI MJ GG - vII.docx 2016-01-25 13:08:55 ....A 126416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Papeles de trabajo\Borrador de Instructivo de formulaci¢n y ejecuci¢n del Plan Anual de AI MJ GG.dotx 2017-11-17 13:29:21 ....A 145513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Papeles de trabajo\Borrador de Instructivo para Comit‚.docx 2017-11-17 13:29:21 ....A 145513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Papeles de trabajo\Borrador de Instructivo para Planificaci¢n Estrat‚gica.docx 2017-12-10 16:48:27 ....A 47416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Papeles de trabajo\Copia de FO.AUD.XX.2018 amarillo crm-grp.xlsm 2017-12-11 10:19:58 ....A 48315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Papeles de trabajo\FO.AUD.10.2018.xlsm 2017-08-07 10:03:23 ....A 30027 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Papeles de trabajo\FO.AUD.XX con aportes UTE y BROU.xlsm 2017-08-03 10:05:52 ....A 29989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Papeles de trabajo\FO.AUD.XX con aportes UTE.xlsm 2017-10-25 12:54:53 ....A 42361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Papeles de trabajo\FO.AUD.XX.v2.prueba1.xlsm 2017-10-25 12:55:04 ....A 41609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Papeles de trabajo\FO.AUD.XX.v2.xlsm 2017-11-24 10:22:31 ....A 41973 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Papeles de trabajo\FO.AUD.XX.v3.xlsm 2017-08-22 10:01:51 ....A 39762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Papeles de trabajo\FO.AUD.XX.xlsm 2017-07-25 14:18:34 ....A 22924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Papeles de trabajo\FO.AUD.XX.xlsx 2017-07-21 14:35:50 ....A 38534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Papeles de trabajo\Matriz de factores cr¡ticos de riesgo.xlsx 2017-08-18 15:42:28 ....A 42878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Papeles de trabajo\PRUEBA1.xlsm 2017-11-16 13:55:12 ....A 14674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Planificaci¢n\ACTIVIDADES PRECEPTIVAS.docx 2017-11-28 11:50:28 ....A 825344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Planificaci¢n\Mapa de procesos del BHU.ppt 2017-05-15 07:26:24 ....A 59840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Planificaci¢n\Materiales de consulta\107 Planificaci¢n del trabajo.pdf 2017-05-09 14:54:56 ....A 653107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Planificaci¢n\Materiales de consulta\Programa de Auditoria Interna 2016 V4 1.pdf 2018-11-30 11:01:51 ..HSA 25600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Planificaci¢n\Thumbs.db 2017-11-16 14:14:42 ....A 14079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Presentaci¢n\PREGUNTAS.docx 2017-11-13 16:09:00 ....A 129801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Presentaci¢n\Presentaci¢n del Plan Anual de Auditor¡a.pptx 2024-11-26 14:58:39 ..HSA 19456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Presentaci¢n\Thumbs.db 2018-01-05 10:51:50 ..HSA 97280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\Thumbs.db 2017-11-27 10:02:56 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 107 - Formalizar las evaluaciones de riesgos en el planeamiento anual de la Divisi¢n\~$rrador de Instructivo para Planificaci¢n Estrat‚gica.docx 2018-07-06 12:26:37 ....A 12919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 108 - Informe cumplimiento Plan Anual para el Comit‚ de Auditor¡a\14641.0246.pdf 2018-02-08 09:26:24 ....A 518769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 108 - Informe cumplimiento Plan Anual para el Comit‚ de Auditor¡a\Expediente-2018-52-1-00195[1].pdf 2018-01-11 15:18:28 ....A 40124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 108 - Informe cumplimiento Plan Anual para el Comit‚ de Auditor¡a\Informe cumplimiento 2017.docx 2018-01-11 15:18:49 ....A 298157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 108 - Informe cumplimiento Plan Anual para el Comit‚ de Auditor¡a\Informe cumplimiento 2017.pdf 2018-02-09 14:17:16 ..HSA 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 108 - Informe cumplimiento Plan Anual para el Comit‚ de Auditor¡a\Thumbs.db 2018-02-08 16:11:15 ....A 203876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 109 - Informe Resultados de Auditor¡as a Sucursales\Exp. 2018-52-1-00830 - Informe final.pdf 2021-07-22 14:32:02 ....A 285885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 109 - Informe Resultados de Auditor¡as a Sucursales\Expediente-2018-52-1-00830 al 22072021.pdf 2021-07-28 12:19:40 ....A 17982 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 109 - Informe Resultados de Auditor¡as a Sucursales\Informe de Seguimiento 2021 sucursales rev.MJ.docx 2021-07-28 13:09:28 ....A 17103 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 109 - Informe Resultados de Auditor¡as a Sucursales\Informe de Seguimiento 2021 sucursales v2.docx 2021-07-28 11:51:22 ....A 17038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 109 - Informe Resultados de Auditor¡as a Sucursales\Informe de Seguimiento 2021 sucursales.docx 2021-07-28 13:09:12 ....A 446396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 109 - Informe Resultados de Auditor¡as a Sucursales\Informe de Seguimiento 2021 Sucursales.pdf 2018-02-08 16:01:49 ....A 23053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 109 - Informe Resultados de Auditor¡as a Sucursales\Informe final.docx 2018-02-08 13:08:46 ....A 26142 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 109 - Informe Resultados de Auditor¡as a Sucursales\Informe Resultados de Auditor¡as a Sucursales rev.MJ BR.docx 2018-02-07 15:11:53 ....A 28288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 109 - Informe Resultados de Auditor¡as a Sucursales\Informe Resultados de Auditor¡as a Sucursales rev.MJ.docx 2018-02-06 15:33:21 ....A 18423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 109 - Informe Resultados de Auditor¡as a Sucursales\Informe Resultados de Auditor¡as a Sucursales.docx 2018-02-09 14:17:15 ..HSA 21504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 109 - Informe Resultados de Auditor¡as a Sucursales\Thumbs.db 2017-05-25 13:20:42 ....A 49347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Borrador\borrador monitoreo de pr‚stamos reforma.docx 2017-05-25 14:10:36 ....A 117020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Informe\2017 52 1 04268 cumplimiento pol¡ticas reforma.pdf 2016-03-10 10:02:20 ....A 15593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Informe\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2017-05-25 13:24:55 ....A 34816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Informe\Anexo 2 - Plan de acci¢n.doc 2017-02-16 08:52:46 ....A 215050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Papeles de trabajo\certificado REFORMA2Hip 109280.docx 2017-02-13 14:30:55 ....A 13754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Papeles de trabajo\refacg 2016.xlsx 2017-02-16 08:50:56 ....A 1499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Papeles de trabajo\REFORMA2Hip 109280.txt 2017-02-14 14:54:52 ....A 16436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo 01012016-31122016 analizado.xlsx 2017-02-09 07:11:22 ....A 12972 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo 01012016-31122016.xlsx 2017-02-09 09:51:41 ....A 39979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Planificaci¢n\Consulta Reforma.sql 2017-02-09 10:52:17 ....A 42605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Planificaci¢n\Consulta Reforma1.sql 2017-01-24 12:42:04 ....A 67584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Planificaci¢n\especificaciones para monitoreo reforma 2017 versi¢n 1.doc 2020-04-01 11:02:20 ....A 12126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Seguimiento\2017-52-1-04268 archivo.docx 2022-03-31 13:24:20 ....A 12291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Seguimiento\2017-52-1-06026.docx 2017-05-25 14:36:51 ....A 28104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2017-08-08 14:58:18 ..HSA 18432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 11 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma\Thumbs.db 2017-06-08 12:38:37 ....A 4419887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Expedientes Apia\Expediente-2015-52-1-14069.pdf 2017-06-08 10:54:25 ....A 2746941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Expedientes Apia\Expediente-2016-52-1-02802.pdf 2017-06-08 11:12:36 ....A 76207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Expedientes Apia\Expediente-2016-52-1-03372.pdf 2017-06-08 10:52:59 ....A 1718783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Expedientes Apia\Expediente-2016-52-1-03528[1].pdf 2017-06-08 10:55:22 ....A 5441124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Expedientes Apia\Expediente-2016-52-1-04739.pdf 2017-06-08 10:53:35 ....A 128166 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Expedientes Apia\Expediente-2016-52-1-05831.pdf 2017-06-08 10:55:55 ....A 6448814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Expedientes Apia\Expediente-2016-52-1-05928.pdf 2017-06-08 11:15:11 ....A 76973 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Expedientes Apia\Expediente-2016-52-1-05941.pdf 2017-06-01 14:00:20 ....A 63945 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Expedientes Apia\Expediente-2016-52-1-07223.pdf 2017-06-01 12:18:47 ....A 6308541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Expedientes Apia\Expediente-2016-52-1-07260.pdf 2017-06-08 11:02:35 ....A 4206682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Expedientes Apia\Expediente-2016-52-1-07686.pdf 2017-04-18 12:22:20 ....A 821805 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Expedientes Apia\Expediente-2016-52-1-08995.pdf 2017-06-08 11:01:36 ....A 1839870 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Expedientes Apia\Expediente-2016-52-1-09579.pdf 2017-06-08 10:50:58 ....A 1909021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Expedientes Apia\Expediente-2016-52-1-10982[1].pdf 2017-06-08 11:17:32 ....A 69419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Expedientes Apia\Expediente-2016-52-1-12154[1].pdf 2017-06-08 11:24:06 ....A 3200280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Expedientes Apia\Expediente-2016-52-1-12189.pdf 2017-06-08 11:08:42 ....A 8115804 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Expedientes Apia\Expediente-2016-52-1-12854.pdf 2017-08-04 13:54:20 ....A 111104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Informe\2017 52 1 06498 evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras.doc 2017-08-04 13:54:30 ....A 154967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Informe\2017 52 1 06498 evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras.pdf 2017-06-27 13:53:04 ....A 22171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Informe\Anexo 1 - edad del titular m s plazo supera 75 a¤os.xlsx 2017-07-11 14:33:13 ....A 21880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Informe\Anexo 10 - an lisis de muestra de habilitaciones de pago.docx 2017-06-27 14:09:41 ....A 18215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Informe\Anexo 11 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2017-08-04 13:25:36 ....A 15600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Informe\Anexo 12 - Respuesta Dto Gesti¢n de Morosidad.docx 2017-06-27 13:56:08 ....A 20175 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Informe\Anexo 2 - reestructuras en UR tasa m¡nima.xlsx 2017-06-27 13:56:37 ....A 12007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Informe\Anexo 2a - reestructuras en UR tasa m¡nima muestra analizada.xlsx 2017-07-11 13:57:06 ....A 18687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Informe\Anexo 3 - reestructuras en UI tasa m¡nima.xlsx 2017-06-27 13:58:06 ....A 18874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Informe\Anexo 4 - Cliente empl jub pens operaci¢n sin retenci¢n.xlsx 2017-06-27 13:59:11 ....A 11106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Informe\Anexo 5 - reestructuras bonificaci¢n intereses de mora en liquidaci¢n.xlsx 2017-06-27 14:04:13 ....A 18726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Informe\Anexo 5a - reestructuras bonif intereses de mora en liquidaci¢n - muestra analizada.docx 2017-06-27 13:39:56 ....A 23057 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Informe\Anexo 6 - reestructuras cuyos titulares no tienen cuenta 50.xlsx 2017-07-12 14:21:08 ....A 22781 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Informe\Anexo 6a - reestructuras cuyos titulares no tienen una cuenta 50 muestra analizada.docx 2017-07-11 14:13:39 ....A 21556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Informe\Anexo 7 - tasaci¢n presencial m s de 5 a¤os.xlsx 2017-07-11 14:23:57 ....A 12145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Informe\Anexo 7a - tasaci¢n presencial m s de 5 a¤os muestra analizada.xlsx 2017-06-27 14:06:57 ....A 11484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Informe\Anexo 8 - Amortizaciones extraordinarias y cancelaciones no respetaron prelaci¢n.xlsx 2017-06-27 14:07:49 ....A 13553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Informe\Anexo 9 - amortizaciones extraordinarias muestra analizada.xlsx 2017-06-05 14:45:36 ....A 16279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\1 4076058 7 trn cambio mora y reestructura.xlsx 2016-12-19 11:35:57 ....A 17102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\14570.0389.pdf 2017-06-16 14:59:41 ....A 9863 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\2 reestructuras analizado.xlsx 2017-05-19 12:38:23 ....A 13953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\AMORT38 en UI todas.xlsx 2017-06-01 11:16:31 ....A 17905 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\amort38 sgamort38 menor a 4 sin retencion analizado.xlsx 2017-05-23 06:12:04 ....A 14899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\amort38 sgamort38 menor a 4 sin retencion.xlsx 2017-05-23 15:01:54 ....A 111744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\amort38 todas para razonabilidad bonif mora.xlsx 2017-07-11 12:32:08 ....A 120832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\borrador cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras rev.MJ.doc 2017-08-04 13:27:04 ....A 111104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\borrador cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras versi¢n final.doc 2017-06-28 12:33:37 ....A 111616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\borrador cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras.doc 2017-06-07 14:32:15 ....A 12599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\consulta chmor reest analizado.xlsx 2017-06-07 07:36:44 ....A 11110 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\consulta chmor reest.xlsx 2017-04-25 10:43:13 ....A 76380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Consulta Reestructura1.sql 2017-04-24 11:17:22 ....A 72420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Consulta Reestructuravv.sql 2017-05-23 06:08:58 ....A 72392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Consulta Reestructuravvv.sql 2017-05-25 08:04:12 ....A 91280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Consulta Reestructuravvvv.sql 2017-06-06 07:45:57 ....A 96345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\creditos 2016 con y sin retencionv1.xlsx 2017-06-06 10:59:28 ....A 93295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\creditos 2016con y sin retencion.xlsx 2017-06-09 10:26:06 ....A 10205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\CREDITOS CHMOR Y SIMUL.xlsx 2017-06-05 09:02:24 ....A 56547 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\creditos con fecha otorgamiento mayor 20170101 con y sin retencion.xlsx 2017-06-05 08:55:02 ....A 56797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\creditos con fecha otorgamiento mayor 20170101.xlsx 2017-06-02 12:30:06 ....A 9418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\c lculo TPP SGAMORT38 351.xlsx 2017-05-12 12:43:15 ....A 16174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2017-02-08 14:17:31 ....A 146432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\especificaciones para monitoreo recupero 2017 versi¢n 1.doc 2017-05-24 13:50:24 ....A 199875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\ficha cliente Walter Batalla Sosa.docx 2017-06-02 14:48:56 ....A 71907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\liquidaci¢n SGAMORT38 300.pdf 2017-06-02 12:34:02 ....A 72595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\liquidaci¢n SGAMORT38 351.pdf 2017-06-13 15:18:28 ....A 13908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\muestra de habilitaciones de pago.xlsx 2017-06-16 06:49:06 ....A 9806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Pedido16062017.xlsx 2017-06-12 15:09:09 ....A 1364689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Resultado Monitoreo analizado.xlsx 2017-04-28 14:46:50 ....A 891295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Resultado Monitoreo.xlsx 2017-05-19 13:27:29 ....A 34476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\SGAMORT38 en UI todas.xlsx 2017-04-24 11:46:15 ....A 682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\SQLQuery1.sql 2017-06-15 10:31:35 ....A 86741 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\total amext 2016 para muestra.xlsx 2017-06-09 14:56:18 ....A 84985 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\total amext 2016.xlsx 2017-06-09 15:05:57 ....A 122773 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\total liquidaciones cancelaci¢n 2016.xlsx 2017-06-15 12:18:18 ....A 8037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\U0100800 671300 plan de pagos.txt 2017-06-15 12:23:07 ....A 13822 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\U0100800 671300 plan de pagos.xlsx 2017-06-15 11:41:35 ....A 43985 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\U076600 8948401 plan de pagos.txt 2017-06-15 11:59:34 ....A 31574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\U076600 8948401 plan de pagos.xlsx 2017-06-27 09:25:45 ....A 32952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\VIGENCIA DE LA TASACION PRESENCIAL CON MAS DE 5 A¥OS analizado.xlsx 2017-06-22 07:12:18 ....A 31223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\VIGENCIA DE LA TASACION PRESENCIAL CON MAS DE 5 A¥OS.xlsx 2017-06-12 13:17:30 ....A 29551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\vigencia de tasacion analizado.xlsx 2017-06-21 11:50:47 ....A 4915 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\vigencia de tasacion nuevo.sql 2017-05-25 08:02:05 ....A 9556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\vigencia de tasacion.sql 2017-05-25 08:03:40 ....A 66053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\vigencia de tasacion.xlsx 2017-06-22 07:14:57 ....A 9730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\vigencia de tasacion20170622.sql 2016-05-06 12:47:54 ....A 42496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Reportes al AR\Reporte Excepciones ABRIL.xls 2016-09-09 07:38:29 ....A 45056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - 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Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Reportes al AR\Reporte Excepciones MARZO.xls 2016-06-24 09:47:54 ....A 49152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Reportes al AR\Reporte Excepciones MAYO.xls 2016-12-13 10:51:16 ....A 49664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Reportes al AR\Reporte Excepciones NOVIEMBRE.xls 2016-11-21 13:42:44 ....A 46080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Reportes al AR\Reporte Excepciones OCTUBRE.xls 2016-11-21 13:42:38 ....A 43008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Reportes al AR\Reporte Excepciones SETIEMBRE.xls 2017-05-23 13:13:15 ....A 42084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Reportes al AR\reportes total unificado.xlsx 2020-04-02 14:23:46 ....A 11854 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Seguimiento\2017-52-1-06498 archivo.docx 2020-04-03 13:10:26 ....A 11880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Seguimiento\2017-52-1-10734 archivo.docx 2018-01-09 11:40:43 ....A 15184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Seguimiento\informe seguimiento.docx 2017-08-08 11:22:33 ....A 2745 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Seguimiento\respuesta literal e.txt 2017-08-08 11:22:03 ....A 3214 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Seguimiento\respuesta literal j.txt 2017-08-16 13:16:18 ....A 28598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Seguimiento\Resumen de observaciones 2017 52 1 06498.xlsx 2017-08-16 10:57:08 ..HSA 18432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\Thumbs.db 2017-04-24 10:33:04 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 12 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero de cr‚ditos\~$pecificaciones para monitoreo recupero 2017 versi¢n 1.doc 2017-11-01 13:07:45 ....A 178883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Anexos\ANEXOS.docx 2017-11-01 13:08:01 ....A 1288884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Anexos\ANEXOS.pdf 2017-11-09 11:42:19 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Anexos\Thumbs.db 2017-09-13 14:23:12 ....A 151040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Borradores\borrador - Informe 2017 - enviado al Area Comercial.doc 2017-09-13 14:26:24 ....A 186498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Borradores\borrador - Informe 2017 - enviado al Area Comercial.pdf 2017-11-01 13:42:33 ....A 153600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Borradores\borrador - Informe 2017 - vfinal.doc 2017-06-15 10:35:28 ....A 188416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Borradores\borrador - Informe 2017 - vI rev.MJ.doc 2017-05-30 15:25:13 ....A 173568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Borradores\borrador - Informe 2017 - vI.doc 2017-09-05 16:02:32 ....A 181760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Borradores\borrador - Informe 2017 - vII rev.MJ.doc 2017-08-22 09:02:28 ....A 166912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Borradores\borrador - Informe 2017 - vII.doc 2017-09-11 15:09:03 ....A 166400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Borradores\borrador - Informe 2017 - vIII.doc 2017-10-19 15:00:00 ....A 16400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Borradores\Comentarios de Ahorro al borrador 19.10.2017.docx 2017-11-01 14:18:56 ....A 153600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Informe\2017-52-1-10416 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS EN PRODUCTOS DE AHORROS.doc 2017-11-01 14:19:05 ....A 189363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Informe\2017-52-1-10416 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS EN PRODUCTOS DE AHORROS.pdf 2018-08-15 09:14:21 ..HSA 19968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Informe\Thumbs.db 2016-12-05 11:10:58 ....A 138240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Antecedentes\2016 52 1 12904 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de ahorros.doc 2017-03-07 10:13:58 ....A 3856375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Antecedentes\Expediente-2015-52-1-11972[1].pdf 2017-08-21 10:39:19 ....A 3972408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Antecedentes\Expediente-2016-52-1-12904[1].pdf 2017-05-30 09:02:51 ....A 155833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Antecedentes\Mantis 37310.docx 2017-06-13 13:27:47 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Antecedentes\Thumbs.db 2017-05-10 12:48:05 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Antecedentes\~$2017.doc 2017-06-20 11:42:01 ....A 16090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Cedulas con m s de una tarjeta yo ahorro asociada disponible.xlsx 2017-06-16 09:36:27 ....A 51568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Cedulas con m s de una tarjeta yo ahorro asociada.xlsx 2017-05-24 09:24:24 ....A 36864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Cotizaciones\historico-ur.xls 2017-03-29 10:21:11 ....A 413184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Cotizaciones\Unidad Indexada.xls 2017-05-24 09:34:09 ....A 122880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Cotizaciones\Unidad Reajustable.xls 2017-08-21 13:03:32 ....A 90716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\e-mail - solicitud de informaci¢n.pdf 2017-10-19 15:16:40 ....A 1088534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Mantis 37310 - comit‚ priorizaci¢n - Acta20161111.docx 2017-06-12 10:26:26 ....A 251926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\Impresi¢n pantalla MVD borrador de Manual de Pol¡ticas de Ahorro.docx 2017-06-12 10:45:23 ....A 466736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\MN.AHR.01 - Pol¡ticas de Ahorro - borrador MVD.docx 2017-05-29 12:33:17 ....A 243903 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (Versi¢n 08).docx 2017-05-29 12:33:51 ....A 231196 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (Versi¢n 09).docx 2017-05-29 12:40:11 ....A 1419623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\MN.GEC.01 - Versi¢n 07 - Expediente-2015-52-1-13224.pdf 2017-03-06 11:14:30 ....A 1422322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\Ordenes de Servicio\14-2013.pdf 2017-03-06 11:15:15 ....A 21556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\Ordenes de Servicio\15-2013.pdf 2017-03-06 11:14:00 ....A 36193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\Ordenes de Servicio\57-2009.pdf 2017-06-13 13:28:00 ..HSA 58880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\Thumbs.db 2017-05-29 12:57:20 ....A 34010 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\Vigencia\correo institucional (Versi¢n 07).pdf 2017-05-29 12:56:00 ....A 50524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\Vigencia\correo institucional (Versi¢n 08).pdf 2017-05-29 12:56:45 ....A 60121 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\Vigencia\correo institucional (Versi¢n 09).pdf 2017-05-29 12:46:26 ....A 13205246 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\Vigencia\Expediente-2016-52-1-03421 (Versi¢n 08).pdf 2017-05-29 12:45:52 ....A 97457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\Vigencia\Expediente-2016-52-1-04963 (Versi¢n 08).pdf 2017-05-29 12:42:33 ....A 169133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\Vigencia\Expediente-2016-52-1-07415 (Versi¢n 09).pdf 2017-05-29 12:37:42 ....A 419378 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\Vigencia\OS 21-2015 (Versi¢n 07).pdf 2017-05-30 15:09:33 ..HSA 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\Vigencia\Thumbs.db 2017-05-29 13:02:59 ....A 744416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\Web Institucional\ahr-20foahr0820contrato20yo20ahorro.pdf 2017-05-30 15:08:05 ..HSA 21504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Manuales BHU\Web Institucional\Thumbs.db 2017-03-21 09:28:53 ....A 4497778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Monitoreo Ahorro a¤o 2016.xlsx 2017-10-31 11:13:20 ....A 93263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\parametros 151 d¡as - cuentas 84.pdf 2017-08-16 13:28:09 ....A 122396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\1 - Monto m¡nimo de los dep¢sitos\1 - inicial\1-1-1.xlsx 2017-08-16 13:53:22 ....A 145363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\1 - Monto m¡nimo de los dep¢sitos\1 - inicial\1-1-2 9 casos - dep¢sito complementario.pdf 2017-08-16 14:30:45 ....A 129990 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\1 - Monto m¡nimo de los dep¢sitos\1 - inicial\1-1-2.xlsx 2017-08-16 13:54:58 ..HSA 11776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\1 - Monto m¡nimo de los dep¢sitos\1 - inicial\Thumbs.db 2017-08-21 11:28:15 ....A 52742 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\1 - Monto m¡nimo de los dep¢sitos\2 - subsiguientes\1-2-1 subdiario CCosta 27092016.xlsx 2017-05-29 14:08:19 ....A 395344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\1 - Monto m¡nimo de los dep¢sitos\2 - subsiguientes\1-2-1.xlsx 2017-08-16 15:06:28 ....A 8551037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\1 - Monto m¡nimo de los dep¢sitos\2 - subsiguientes\1-2-2.xlsx 2017-08-16 15:14:35 ....A 626623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\1 - Monto m¡nimo de los dep¢sitos\2 - subsiguientes\1-2-3.xlsx 2017-08-17 13:51:01 ....A 73664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\1 - Monto m¡nimo de los dep¢sitos\2 - subsiguientes\1-2-4.xlsx 2017-09-13 15:12:16 ....A 12098750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\2 - Saldo m¡nimo\2-1.xlsx 2017-08-18 13:19:12 ....A 944890 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\2 - Saldo m¡nimo\2-2.xlsx 2017-08-18 13:29:16 ....A 193404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\3 - Cambios de denominaci¢n (pertinencia)\3-1.xlsx 2017-08-18 13:33:09 ....A 137666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\3 - Cambios de denominaci¢n (pertinencia)\3-2.xlsx 2017-08-18 14:19:50 ....A 119708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\3 - Cambios de denominaci¢n (pertinencia)\3-3.xlsx 2017-05-30 10:03:06 ....A 400917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\3 - Cambios de denominaci¢n (pertinencia)\Versi¢n discontinuada\HOJA 9 - Cambios de denominaci¢n.xlsx 2017-05-26 12:22:32 ....A 4675 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 1.xls 2017-05-26 12:49:55 ....A 3451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 10.xls 2017-05-26 12:50:37 ....A 3451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 11.xls 2017-05-26 12:39:18 ....A 5907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 12.xls 2017-05-26 12:51:23 ....A 4679 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 13.xls 2017-05-26 12:52:08 ....A 4675 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 14.xls 2017-05-26 12:55:37 ....A 3449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 15.xls 2017-05-26 12:55:12 ....A 7127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 16.xls 2017-05-26 12:56:11 ....A 3449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 17.xls 2017-05-26 12:57:00 ....A 5903 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 18.xls 2017-05-26 12:57:48 ....A 5899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 19.xls 2017-05-26 12:26:19 ....A 3451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 2.xls 2017-05-26 12:59:26 ....A 3452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 20.xls 2017-05-26 13:00:01 ....A 3452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 21.xls 2017-05-26 13:00:34 ....A 3452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 22.xls 2017-05-26 13:01:08 ....A 3449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 23.xls 2017-05-26 13:01:59 ....A 3453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 24.xls 2017-05-26 13:02:31 ....A 3451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 25.xls 2017-05-26 13:03:11 ....A 3449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 26.xls 2017-05-26 13:03:43 ....A 3451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 27.xls 2017-05-26 13:04:20 ....A 4679 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 28.xls 2017-05-26 13:04:55 ....A 3451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 29.xls 2017-05-26 12:26:49 ....A 3451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 3.xls 2017-05-26 13:05:37 ....A 8353 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 30.xls 2017-05-26 12:27:59 ....A 9581 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 4.xls 2017-05-26 12:29:27 ....A 8363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 5.xls 2017-05-26 12:35:11 ....A 8364 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 6.xls 2017-05-26 12:35:52 ....A 4675 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 7.xls 2017-05-26 12:49:01 ....A 4675 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 8.xls 2017-05-26 12:37:35 ....A 9591 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1 - Muestra\CASO 9.xls 2017-05-30 10:20:14 ....A 270903 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-1.xlsx 2017-05-29 12:02:18 ....A 43008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-2 - Muestra\CASO 1 (2).xls 2017-05-26 14:54:15 ....A 10897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-2 - Muestra\CASO 1.xls 2017-05-26 15:00:32 ....A 4688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-2 - Muestra\CASO 2.xls 2017-05-26 15:03:01 ....A 5914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-2 - Muestra\CASO 3.xls 2017-05-29 13:36:18 ....A 33792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-2 - Muestra\CASO 4.xls 2017-05-29 11:05:31 ....A 3456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-2 - Muestra\CASO 5.xls 2017-08-18 14:19:46 ....A 89244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\4 - Costos (comisiones)\4-2-2.xlsx 2017-08-18 14:05:11 ....A 10824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\5 - Titularidad\5.4.xlsx 2017-08-18 14:02:23 ....A 156036 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\5 - Titularidad\regularizaci¢n titularidad cuentas 97.pdf 2017-08-18 14:04:21 ..HSA 13312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\5 - Titularidad\Thumbs.db 2017-05-30 10:04:51 ....A 11919493 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Procedimientos\Monitoreo Ahorro a¤o 2016 - An lisis Global.xlsx 2017-06-30 13:02:24 ....A 18461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Solicitud de informaci¢n a ahorros.docx 2017-11-01 14:15:12 ..HSA 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Papeles de Trabajo\Thumbs.db 2017-05-24 11:32:40 ....A 37681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Planificaci¢n\Consulta ahorros.sql 2017-06-23 13:09:10 ....A 19049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Planificaci¢n\Consultas a ahorros para entrevista.docx 2017-06-15 11:23:00 ....A 15635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Planificaci¢n\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2018-05-23 14:21:33 ....A 63488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Planificaci¢n\Especificaciones monitoreo ahorro 2017.doc 2017-08-22 08:55:17 ....A 25188 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Planificaci¢n\Pol¡ticas Ahorros - Resumen de entrevista Ahorros 15 06 2017 - REV Ahorros.docx 2017-08-08 15:22:08 ....A 23320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Planificaci¢n\Pol¡ticas Ahorros - Resumen de entrevista Ahorros 15.06.2017.docx 2017-09-06 09:36:18 ....A 13709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Planificaci¢n\respuesta informe auditoria a¤o 2016.docx 2020-10-23 09:31:08 ....A 10626646 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Seguimiento\2017 xxxx al 23102020.pdf 2020-05-06 13:55:04 ....A 31414 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Seguimiento\37310 al 06052020.docx 2019-05-13 14:00:35 ....A 420600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Seguimiento\Correo a Ana Paletta.pdf 2024-03-11 11:20:51 ....A 12302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Seguimiento\Informe de seguimiento.docx 2017-11-16 15:07:00 ....A 27397 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Seguimiento\Resumen de observaciones 10461 Pol¡ticas de Ahorros Noel.xlsx 2019-05-13 12:25:55 ....A 95738 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Seguimiento\TEXTO RECLAMO 2017 52 1 10416.docx 2017-11-09 11:41:13 ..HSA 100864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\Thumbs.db 2017-05-12 11:01:58 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\~$Monitoreo Ahorro a¤o 2016 - 1er an lisis.xlsx 2017-03-15 11:30:52 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 13 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Ahorro\~$pecificaciones monitoreo ahorro 2017.doc 2017-05-29 12:30:30 ....A 104960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Borradores\borrador evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de novaciones y cesiones 01012016 31122016 rev.MJ.doc 2017-05-15 13:25:04 ....A 97280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Borradores\borrador evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de novaciones y cesiones 01012016 31122016.doc 2017-06-26 10:40:04 ....A 98304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Informe\2017-52-1-05256 - evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de novaciones y cesiones 01012016 31122016.doc 2017-06-26 10:57:54 ....A 147029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Informe\2017-52-1-05256 - evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de novaciones y cesiones 01012016 31122016.pdf 2017-06-26 11:05:42 ....A 181480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Informe\Anexo 1 - Operaciones edad titular m s plazo supera 70 a¤os.pdf 2017-05-12 13:26:30 ....A 10960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Informe\Anexo 1 - Operaciones edad titular m s plazo supera 70 a¤os.xlsx 2017-06-26 11:06:04 ....A 191442 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Informe\Anexo 2 - Operaciones cuya tasa es inferior al m¡nimo.pdf 2017-05-12 13:26:57 ....A 11573 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Informe\Anexo 2 - Operaciones cuya tasa es inferior al m¡nimo.xlsx 2017-06-26 11:06:24 ....A 203282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Informe\Anexo 3 - Operaciones cuyo monto excede topes en relaci¢n a valor.pdf 2017-05-12 13:27:23 ....A 13424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Informe\Anexo 3 - Operaciones cuyo monto excede topes en relaci¢n a valor.xlsx 2017-05-12 13:33:41 ....A 18241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Informe\Anexo 4 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2017-06-23 13:39:24 ....A 18120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Informe\Anexo 5 - Area Comercial PLAN DE ACCION RECOMENDACIONES DE AUDITORIA Novaciones y Cesiones.docx 2017-05-11 13:31:52 ....A 20075 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Arreglo09052017 analizado.xlsx 2017-05-09 07:09:38 ....A 15448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Arreglo09052017.xlsx 2017-04-04 11:20:17 ....A 54780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\CONSULTA_NOVACIONES_CESIONES.sql 2017-04-24 07:35:50 ....A 56940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\CONSULTA_NOVACIONES_CESIONES1.sql 2017-05-09 07:06:46 ....A 56960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\CONSULTA_NOVACIONES_CESIONES2.sql 2017-01-24 14:10:12 ....A 70144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\especificaciones para monitoreo novaciones y cesiones 2017.doc 2016-05-02 10:11:39 ....A 16313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones cr‚ditos\ABRIL 2016.xlsx 2016-09-05 09:48:36 ....A 22053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones cr‚ditos\AGOSTO 2016.xlsx 2016-02-01 10:08:03 ....A 16552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones cr‚ditos\ENERO 2016.xlsx 2016-03-02 09:35:17 ....A 15389 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones cr‚ditos\FEBRERO 2016.xlsx 2016-08-01 10:03:17 ....A 21211 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones cr‚ditos\JULIO 2016.xlsx 2016-07-01 09:27:32 ....A 23280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones cr‚ditos\JUNIO 2016.xlsx 2016-04-01 12:47:28 ....A 15722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones cr‚ditos\MARZO 2016.xlsx 2016-06-01 12:04:08 ....A 21737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones cr‚ditos\MAYO 2016.xlsx 2017-02-01 11:00:04 ....A 98222 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones cr‚ditos\NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.xlsx 2016-11-18 08:46:58 ....A 21336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones cr‚ditos\OCTUBRE 2016.xlsx 2016-11-18 13:48:39 ....A 16829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones cr‚ditos\SETIEMBRE 2016.xlsx 2017-05-12 13:21:33 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones cr‚ditos\~$FEBRERO 2016.xlsx 2016-05-06 12:47:54 ....A 42496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones recupero\Reporte Excepciones ABRIL.xls 2016-09-09 07:38:29 ....A 45056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones recupero\Reporte Excepciones AGOSTO.xls 2017-01-12 10:23:29 ....A 50176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones recupero\Reporte Excepciones DICIEMBRE.xls 2016-03-30 09:59:12 ....A 45568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones recupero\Reporte excepciones ENERO.xls 2016-03-28 12:10:12 ....A 43008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones recupero\Reporte Excepciones FEBRERO.xls 2016-08-19 08:14:04 ....A 43520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones recupero\Reporte Excepciones JULIO.xls 2016-07-11 06:56:47 ....A 41984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones recupero\Reporte Excepciones JUNIO.xls 2016-04-27 10:48:13 ....A 44032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones recupero\Reporte Excepciones MARZO.xls 2016-06-24 09:47:54 ....A 49152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones recupero\Reporte Excepciones MAYO.xls 2016-12-13 10:51:16 ....A 49664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones recupero\Reporte Excepciones NOVIEMBRE.xls 2016-11-21 13:42:44 ....A 46080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones recupero\Reporte Excepciones OCTUBRE.xls 2016-11-21 13:42:38 ....A 43008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\excepciones recupero\Reporte Excepciones SETIEMBRE.xls 2017-05-08 12:13:32 ....A 418813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Expediente-2016-52-1-00954.pdf 2017-05-11 10:38:06 ....A 96050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Expediente-2016-52-1-09699[1].pdf 2017-05-08 14:00:06 ....A 13742 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\journal 1419 08122015 arancel.xlsx 2017-04-21 14:51:59 ....A 38413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Monitoreo novaciones y cesiones analizado.xlsx 2017-04-21 09:45:53 ....A 38221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Monitoreo novaciones y cesiones.xlsx 2017-05-30 14:46:21 ....A 43957 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Monitoreo novaciones y cesiones1 analizado.xlsx 2017-04-24 07:35:44 ....A 36411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Monitoreo novaciones y cesiones1.xlsx 2017-05-10 10:14:57 ....A 17992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\pedido10052017 total operaciones.xlsx 2016-10-17 11:37:36 ....A 1553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\RE tasas de referencia 2014 2015 2016.txt 2017-05-03 12:31:01 ....A 120378 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Rep_Novacion Guartechea.pdf 2017-05-10 11:53:38 ....A 154275 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Rep_Novacion PHURSinTBP 1356 y 1357.pdf 2017-05-10 11:45:45 ....A 136322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Rep_Novacion PHURSinTBP 1409.pdf 2017-05-10 11:52:13 ....A 136652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Rep_Novacion PHURSinTBP 1509.pdf 2021-02-03 10:19:23 ....A 16849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Seguimiento\2017-52-1-05256 archivo.docx 2020-06-12 14:09:03 ....A 12303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Seguimiento\2017-52-1-05256 vuelve.docx 2022-03-10 14:16:01 ....A 14350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Seguimiento\2017-52-1-06081.docx 2020-06-12 12:57:59 ....A 14952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Seguimiento\Comparativo AMORT38 4908 - PHURSinTBP 1487.xlsx 2020-06-09 12:24:39 ....A 5956 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Seguimiento\guartechea amort38.txt 2020-06-09 12:36:05 ....A 13788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Seguimiento\guartechea amort38.xlsx 2020-06-09 12:25:38 ....A 3869 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Seguimiento\guartechea PHUR.txt 2020-06-09 12:35:53 ....A 12087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Seguimiento\guartechea PHUR.xlsx 2020-06-12 13:04:51 ....A 12770 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Seguimiento\Plan pagos AMORT38 4904.xlsx 2020-06-12 13:05:59 ....A 12026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Seguimiento\Plan pagos PHURSinTBP 1487.xlsx 2017-07-10 14:23:51 ....A 28372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2017-08-14 14:14:00 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 14 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones\Thumbs.db 2017-03-10 13:51:36 ....A 55899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\012017\Brou012017 filtrado.xlsx 2017-03-09 07:44:13 ....A 61144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\012017\Brou012017.xlsx 2017-03-10 15:10:25 ....A 241943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\012017\Encaje012017 filtrado.xlsx 2017-03-08 07:46:24 ....A 273832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\012017\Encaje012017.xlsx 2017-03-10 15:44:06 ....A 50537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\022017\Brou022017 filtrado.xlsx 2017-03-09 08:22:12 ....A 51099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\022017\Brou022017.xlsx 2017-03-13 16:11:41 ....A 218119 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\022017\Encaje022017 filtrado.xlsx 2017-03-09 08:07:24 ....A 247767 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\022017\Encaje022017.xlsx 2017-04-18 14:31:02 ....A 59580 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\032017\Brou032017 filtrado.xlsx 2017-04-04 10:43:30 ....A 61564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\032017\Brou032017.xlsx 2017-04-19 12:24:21 ....A 263981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\032017\Encaje032017 filtrado.xlsx 2017-04-04 11:05:44 ....A 282181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\032017\Encaje032017.xlsx 2017-08-08 08:15:14 ....A 59606 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\072017\Brou072017.xlsx 2017-08-08 07:57:09 ....A 267711 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\072017\Encaje 072017.xlsx 2017-09-29 09:14:49 ....A 57263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\082017\Brou082017.xlsx 2017-09-29 09:59:40 ....A 251063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\082017\Encaje082017.xlsx 2017-03-02 11:32:30 ....A 67735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\122016\Brou122016 filtrado.xlsx 2017-01-27 07:54:11 ....A 73843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\122016\Brou122016.xlsx 2017-03-03 12:39:34 ....A 294305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\122016\Encaje122016 filtrado.xlsx 2017-01-27 07:54:31 ....A 330426 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\122016\Encaje122016.xlsx 2018-01-08 10:11:15 ....A 246204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Informe\Expediente-2017-52-1-03179[1].pdf 2017-04-26 11:04:20 ....A 18481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Informe\Informe final.docx 2017-04-24 11:59:40 ....A 15516 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Informe\Informe.docx 2017-04-18 14:30:47 ....A 23453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Papeles de trabajo\PLANILLAS CTA CTE BROU.xlsx 2017-04-19 12:28:10 ....A 30098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Papeles de trabajo\PLANILLAS ENCAJES.xlsx 2017-04-27 14:27:49 ....A 27845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 15 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Resumen de observaciones.xlsx 2017-08-08 13:26:53 ....A 32630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Anexos\Anexo 1.pdf 2017-08-08 13:32:01 ....A 25979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Anexos\Anexo 2.pdf 2017-08-08 13:46:36 ....A 23561 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Anexos\Anexo 3.pdf 2017-08-08 13:24:19 ....A 46953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Anexos\Anexo 4 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2017-09-13 12:18:57 ....A 15532 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Anexos\Anexo 5.docx 2017-09-13 12:19:04 ....A 196360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Anexos\Anexo 5.pdf 2017-09-13 12:20:31 ....A 324350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Anexos\Anexos.pdf 2017-10-09 09:35:24 ..HSA 91136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Anexos\Thumbs.db 2017-08-08 14:28:47 ....A 34646 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Borradores\Borrador Informe - Monitoreo Dep. GTIA.docx 2017-06-27 14:37:06 ....A 31487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Borradores\Borrador Informe vI rev.MJ.docx 2017-06-23 11:47:29 ....A 27994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Borradores\Borrador Informe vI.docx 2017-08-02 10:20:33 ....A 39394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Borradores\Borrador Informe vII Rev.MJ.docx 2017-07-26 15:16:32 ....A 38420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Borradores\Borrador Informe vII.docx 2017-08-08 12:44:45 ....A 38811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Borradores\Borrador Informe vIII.docx 2017-05-29 12:40:11 ....A 1419623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Documentos MVD\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios - Versi¢n 07.pdf 2017-06-13 13:27:21 ....A 226145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Documentos MVD\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios - Versi¢n 08.docx 2017-06-13 13:26:35 ....A 231192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Documentos MVD\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios - Versi¢n 09.docx 2017-06-13 13:25:59 ....A 245815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Documentos MVD\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios - Versi¢n 10.docx 2017-06-13 11:18:14 ....A 201728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Documentos MVD\PR.AHR.01 - Apertura de Dep¢sitos en garant¡a.doc 2017-06-13 13:36:41 ....A 144352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Documentos MVD\PR.AHR.02 - Retiro de Garant¡as en efectivo.docx 2017-08-07 10:42:00 ..HSA 23040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Documentos MVD\Thumbs.db 2017-09-13 11:46:04 ....A 233556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Informe\Exp. 2017-52-1-08263 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a.pdf 2017-09-13 11:35:06 ....A 35998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Informe\Informe - versi¢n final.docx 2018-08-15 09:06:19 ..HSA 16384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Informe\Thumbs.db 2017-06-29 10:37:30 ....A 11952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Nueva carpeta\1 total 56.xlsx 2017-06-14 11:36:58 ....A 184495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Papeles de Trabajo\3-2 Cuentas 74 - analisis.xlsx 2017-06-14 11:15:33 ....A 148951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Papeles de Trabajo\3-2 Cuentas 74.xlsx 2017-08-08 13:27:15 ....A 123920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Papeles de Trabajo\4-2 Cuentas 73 y 74 + muestra.xlsx 2017-08-08 13:37:37 ....A 32613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Papeles de Trabajo\5-3 Cuentas 73.xlsx 2017-08-08 13:46:45 ....A 10736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Papeles de Trabajo\5-7 Forma de operar.xlsx 2017-06-14 09:49:37 ....A 30343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Papeles de Trabajo\Resultado Monitoreo corrida 14062017.xlsx 2017-06-16 09:53:41 ....A 9043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Papeles de Trabajo\resultado punto5.7.xlsx 2017-06-23 13:13:29 ....A 16371 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\Consultas a ahorros para entrevista.docx 2017-08-22 08:54:25 ....A 16620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\Dep Gt¡a - Resumen de entrevista Ahorros 15 06 2017 REV Ahorros.docx 2017-06-29 14:48:45 ....A 16499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\Dep. Gt¡a. - Resumen de entrevista Ahorros 15.06.2017.docx 2017-06-15 12:01:42 ....A 15716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2017-10-18 14:06:08 ....A 55296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\Especificaciones monitoreo dep¢sitos en garant¡a 2017.doc 2017-05-24 10:26:10 ....A 94315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\monitoreo de dep¢sitos en garant¡a.docx 2017-03-31 09:01:23 ....A 21406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\Monitoreo sobre Dep¢sitos en Garantia.sql 2017-04-19 11:03:56 ....A 23028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\Monitoreo sobre Dep¢sitos en Garantia1.sql 2017-04-26 10:37:27 ....A 22176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\Monitoreo sobre Dep¢sitos en Garantia2.sql 2017-05-23 06:15:42 ....A 22219 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\Monitoreo sobre Dep¢sitos en Garantia3.sql 2017-05-23 06:47:50 ....A 22665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\Monitoreo sobre Dep¢sitos en Garantia4.sql 2017-06-14 09:47:14 ....A 23351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\Monitoreo sobre Dep¢sitos en Garantia5.sql 2017-06-22 10:30:30 ....A 23939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\Monitoreo sobre Dep¢sitos en Garantia6.sql 2017-06-16 09:52:59 ....A 125 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\punto 5.7.sql 2017-07-26 13:05:22 ....A 13695 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\Solicitud de informaci¢n a ahorros 2.docx 2017-06-30 15:33:17 ....A 13942 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\Solicitud de informaci¢n a ahorros.docx 2017-10-03 10:25:31 ....A 28097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Resumen de observaciones.xlsx 2017-10-09 09:32:49 ..HSA 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Thumbs.db 2017-05-23 06:50:13 ....A 9090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Versiones discontinuadas\Resultado Monitoreo 3.xlsx 2017-06-12 11:11:31 ....A 31347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Versiones discontinuadas\Resultado Monitoreo corrida del 12062017.xlsx 2017-03-31 09:00:52 ....A 58462 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Versiones discontinuadas\Resultado Monitoreo.xlsx 2017-04-26 10:42:03 ....A 44470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Versiones discontinuadas\Resultado Monitoreo1.xlsx 2017-05-17 07:14:07 ....A 19192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 16 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Dep¢sitos en garant¡a\Versiones discontinuadas\Resultado Monitoreo2.xlsx 2017-12-26 10:26:49 ....A 23415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\ANEXOS para el APIA\AHORROS OPERA POR CUENTA DE TERCEROS.xlsx 2017-12-27 12:32:11 ....A 558992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\ANEXOS para el APIA\PERSONAS FISICAS AHORROS.xlsx 2017-12-27 12:50:34 ....A 19419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\ANEXOS para el APIA\PERSONAS FISICAS CRDITOS.xlsx 2017-12-14 13:41:59 ....A 84480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Borradores\borrador informe cumplimiento pol¡ticas lavado - ejemplo.doc 2017-12-22 16:02:36 ....A 93696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Borradores\borrador informe cumplimiento pol¡ticas lavado br.doc 2017-12-28 15:55:45 ....A 112128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Borradores\Informe cumplimiento pol¡ticas lavado primera revisi¢n GG.doc 2017-12-27 13:18:30 ....A 103936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Borradores\Informe cumplimiento pol¡ticas lavado.doc 2018-01-08 10:16:07 ....A 384012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Informe\Expediente-2017-52-1-12770[1].pdf 2017-12-29 12:06:05 ....A 111104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Informe\Informe cumplimiento pol¡ticas LA FT.doc 2017-12-29 12:53:03 ....A 253731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Informe\Informe cumplimiento pol¡ticas LA FT.pdf 2018-02-20 13:28:56 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Informe\Thumbs.db 2014-12-10 06:49:18 ....A 14325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\ANEXO 2 -SPAB.xlsx 2017-12-29 11:24:28 ....A 20217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\Ingresos Personas Juridicas.xlsx 2017-12-29 11:20:28 ....A 13556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\LISTADOS FEFO SQL\ahorro monitoreo datos persona juridica.sql 2017-09-22 07:38:06 ....A 47046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\LISTADOS FEFO SQL\ahorro monitoreo datos personas fisicas.sql 2017-10-02 11:47:17 ....A 44981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\LISTADOS FEFO SQL\creditos contabilidad monitoreo datos personas fisicas.sql 2017-12-29 11:12:04 ....A 44902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\LISTADOS FEFO SQL\creditos monitoreo datos personas fisicas cance y abono misma fecha.sql 2017-09-22 11:39:08 ....A 44667 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\LISTADOS FEFO SQL\creditos monitoreo datos personas fisicas.sql 2017-10-02 11:19:22 ....A 44434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\LISTADOS FEFO SQL\creditos monitoreo datos personas fisicas111.sql 2017-10-03 08:03:09 ....A 349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\LISTADOS FEFO SQL\Lavado Activos ahorros -Producto 95.sql 2017-09-22 08:14:48 ....A 9373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\LISTADOS FEFO SQL\Lavado de Activos - Ahorros mayor 100000.sql 2017-10-12 11:37:37 ....A 9266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\LISTADOS FEFO SQL\Lavado de Activos - Ahorros mayor 1000000.sql 2017-09-22 08:12:23 ....A 10069 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\LISTADOS FEFO SQL\Lavado de Activos - Ahorros operapor.sql 2017-07-25 09:57:39 ....A 9569 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\LISTADOS FEFO SQL\Lavado de Activos - Ahorros personas juridicas.sql 2017-10-12 10:47:55 ....A 9513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\LISTADOS FEFO SQL\Lavado de Activos - Ahorros.sql 2017-10-12 11:44:27 ....A 2182 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\LISTADOS FEFO SQL\Lavado de Activos - Novaciones 10000.sql 2017-09-26 11:31:46 ....A 12349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\LISTADOS FEFO SQL\Lavado de Activos -Creditos 100000.sql 2017-09-26 11:54:56 ....A 12329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\LISTADOS FEFO SQL\Lavado de Activos -Creditos 1000000.sql 2017-10-12 11:01:54 ....A 12432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\LISTADOS FEFO SQL\Lavado de Activos -Creditos.sql 2017-09-11 15:39:58 ....A 261926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\Monitoreo%20Lavado1 - versi¢n III.docx 2017-09-20 11:38:58 ....A 189702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\Otros listados\estado civil migraci¢n y tiene nombre y ci del conyuge tel‚fono a revisar.docx 2017-09-20 11:08:51 ....A 177817 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\Otros listados\evidencia falta campo fecha nacimiento reporte aparece.docx 2017-09-20 11:06:56 ....A 166769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\Otros listados\Evidencia falta campo fecha nacimiento.docx 2017-12-22 16:31:03 ....A 97792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\Otros listados\Informe cumplimiento pol¡ticas lavado.doc 2017-09-22 11:14:45 ....A 357462 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\Otros listados\Monitoreo ahorro personas fisiscas 01012017 30062017 v1.xlsx 2017-09-22 11:25:23 ....A 13017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\Otros listados\Monitoreo credito personas fisiscas 01012017 30062017 v1.xlsx 2017-09-21 11:53:36 ....A 1133453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\Otros listados\Monitoreo personas fisiscas 01012017 30062017.xlsx 2017-09-20 14:38:50 ....A 91065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\Otros listados\Monitoreo personas juridicas 01012017 30062017.xlsx 2017-12-28 09:17:48 ....A 9523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Papeles de trabajo\Tipo de documentos.xlsx 2017-10-12 11:47:21 ....A 40067 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Resultados de Monitoreo Fefo\Ahorros mayor $ 1000000.xlsx 2017-10-12 11:05:25 ....A 102105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Resultados de Monitoreo Fefo\Ahorros mayor U$S 10000.xlsx 2017-10-12 11:32:29 ....A 11203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Resultados de Monitoreo Fefo\Ahorros mayor U$S 100000.xlsx 2017-12-22 13:09:10 ....A 23921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Resultados de Monitoreo Fefo\Ahorros operapor.xlsx 2017-12-26 14:39:36 ....A 526654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Resultados de Monitoreo Fefo\Ahorros Personas F¡sicas analizado.xlsx 2017-12-26 15:36:48 ....A 536371 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Resultados de Monitoreo Fefo\Ahorros Personas F¡sicas.xlsx 2017-12-27 13:21:43 ....A 90946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Resultados de Monitoreo Fefo\Ahorros Personas Jur¡dicas analizado.xlsx 2017-12-20 16:23:34 ....A 80926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Resultados de Monitoreo Fefo\Ahorros Personas Jur¡dicas.xlsx 2017-12-21 12:07:10 ....A 398180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Resultados de Monitoreo Fefo\Cancelaciones Totales Personas F¡sicas.xlsx 2017-12-20 14:15:13 ....A 11139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Resultados de Monitoreo Fefo\Creditos mayor S 1000000.xlsx 2017-10-12 11:09:55 ....A 15591 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Resultados de Monitoreo Fefo\Creditos mayor U$S 10000.xlsx 2017-12-20 14:16:54 ....A 9873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Resultados de Monitoreo Fefo\Creditos mayor U$S 100000.xlsx 2017-12-21 11:55:04 ....A 18561 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Resultados de Monitoreo Fefo\Creditos Personas Fisicas.xlsx 2017-10-12 11:44:20 ....A 9493 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Resultados de Monitoreo Fefo\Novaciones mayor a U$S 10000.xlsx 2019-05-30 10:47:23 ....A 422876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Seguimiento\Correo 29052019.pdf 2019-09-09 13:08:22 ....A 668750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Seguimiento\Correo a Merlo cc Zunino.pdf 2024-03-12 11:39:28 ....A 17534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Seguimiento\Informe de seguimiento 2017-52-1-12770 ok.docx 2024-03-12 11:39:36 ....A 107972 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Seguimiento\Informe de seguimiento 2017-52-1-12770 ok.pdf 2018-01-03 13:12:15 ....A 26731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2019-05-24 13:50:09 ....A 90387 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Seguimiento\TEXTO RECLAMO 12770 2017.docx 2018-01-04 14:14:16 ..HSA 18432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Thumbs.db 2017-03-28 13:57:36 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 17 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas LAFT\~$nitoreo Lavado1 - versi¢n III.docx 2017-12-27 10:37:52 ....A 164147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Informe\2017 52 1 12640 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas retenciones 01012016 a 30112017.pdf 2017-12-21 09:16:29 ....A 10557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Informe\Anexo 1 - Operaciones concedidas con condici¢n de retenci¢n.xlsx 2017-12-26 15:01:22 ....A 15596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Informe\Anexo 2 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2017-10-03 11:41:34 ....A 300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\cuentas 95.sql 2017-04-19 12:20:06 ....A 318959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Especificaciones retenciones.docx 2017-03-15 15:03:37 ....A 143645 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\IT.RET.01 - Instructivo para gestion agentes de retenci¢n con incumplimiento.docx 2017-04-18 13:50:07 ....A 636416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\MN.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Cr‚ditos.doc 2017-03-15 15:03:57 ....A 466785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\MN.RET.01 - Manual de Pol¡ticas de Retenciones.docx 2017-10-17 08:55:02 ....A 5519 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Monitoreo retenciones.sql 2017-10-17 10:14:40 ....A 4946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Monitoreo retenciones1.sql 2017-03-15 15:03:15 ....A 345600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\PC.RET.01 - Proceso de Retenciones.xls 2017-03-15 15:05:07 ....A 545792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\PR.RET.01 - Procedimiento de retenciones.doc 2017-03-15 15:04:14 ....A 58880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\SF.RET.01 - Gu¡a para la gesti¢n de retenciones.doc 2017-04-26 11:50:13 ....A 585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\SQLQuery1.sql 2017-05-04 11:25:37 ....A 511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\SQLQuery2.sql 2017-11-20 11:03:55 ....A 14286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Ajustes a la consulta de retenciones.docx 2017-11-17 09:53:35 ....A 487925 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Baja INDULACSA.PDF 2017-12-26 05:31:32 ....A 75264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\borrador evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas retenciones 01012016 a 30112017 rev.MJ.doc 2017-12-21 16:02:25 ....A 73728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\borrador evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas retenciones 01012016 a 30112017.doc 2017-12-26 11:20:12 ....A 969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\consulta de total de agentes con correo.sql 2017-10-03 11:41:34 ....A 300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\cuentas 95.sql 2017-11-17 09:30:44 ....A 512857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\doc01688120141208223244.pdf 2017-04-19 12:20:06 ....A 318959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Especificaciones retenciones.docx 2017-12-20 12:17:27 ....A 12250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\ingresos doble de cuota 2017 analizados.xlsx 2017-12-26 11:19:29 ....A 155770 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Listado de Agentes dado de alta desde 20160101 20171131 con correo.xlsx 2017-12-21 12:24:01 ....A 109552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Listado de Agentes dado de alta desde 20160101 20171131 v1 analizado.xlsx 2017-12-21 11:09:56 ....A 117152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Listado de Agentes dado de alta desde 20160101 20171131 v1.xlsx 2017-12-21 06:16:14 ....A 115814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Listado de Agentes dado de alta desde 20160101 20171131.xlsx 2017-04-18 13:50:07 ....A 636416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\MN.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Cr‚ditos.doc 2017-03-15 15:03:57 ....A 466785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\MN.RET.01 - Manual de Pol¡ticas de Retenciones.docx 2017-10-17 08:55:02 ....A 5519 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Monitoreo retenciones.sql 2017-11-20 09:59:43 ....A 7177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Monitoreo retenciones1.sql 2017-11-21 08:21:46 ....A 7206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Monitoreo retenciones2.sql 2017-12-20 06:10:56 ....A 7550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Monitoreo retenciones3.sql 2017-03-15 15:03:15 ....A 345600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\PC.RET.01 - Proceso de Retenciones.xls 2017-03-15 15:05:07 ....A 545792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\PR.RET.01 - Procedimiento de retenciones.doc 2017-11-20 10:04:19 ....A 478375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Resultado Monitoreo Retenciones v1.xlsx 2017-12-19 15:02:58 ....A 374279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Resultado Monitoreo Retenciones v2 analizado.xlsx 2017-11-22 09:56:38 ....A 398849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Resultado Monitoreo Retenciones v2.xlsx 2017-11-17 09:40:21 ....A 597950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Resultado Monitoreo Retenciones.xlsx 2017-12-20 09:14:08 ....A 358542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Resultado MOnitores Retenciones ultimo 2017 analizado.xlsx 2017-12-20 06:11:57 ....A 383287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\Resultado MOnitores Retenciones ultimo.xlsx 2017-12-19 13:00:47 ....A 10299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\resultados no validos de consulta ingresos.xlsx 2017-12-20 14:10:22 ....A 11893 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\resumen ingresos doble de cuota.xlsx 2017-03-15 15:04:14 ....A 58880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\SF.RET.01 - Gu¡a para la gesti¢n de retenciones.doc 2017-04-26 11:50:13 ....A 585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\SQLQuery1.sql 2017-05-04 11:25:37 ....A 511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Papeles de trabajo\SQLQuery2.sql 2018-01-03 13:15:21 ....A 28106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Resumen de observaciones.xlsx 2022-05-12 12:04:20 ....A 23324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Seguimiento\2017-52-1-12640.docx 2019-05-13 13:55:20 ....A 422273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Seguimiento\Correo a Laura Morixe.pdf 2019-05-13 12:16:39 ....A 252244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Seguimiento\TEXTO RECLAMO 2017 52 1 12640.docx 2018-01-03 12:32:41 ..HSA 20480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 18 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Retenciones\Thumbs.db 2021-08-03 15:02:25 ....A 14170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\Informe Seguimiento Mejora de Datos.docx 2017-09-20 15:08:17 ....A 11456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Capacitaciones\Copia de Libro1.xlsx 2017-09-19 15:31:28 ....A 1054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Capacitaciones\Informaci¢n sobre capacitaciones en alta y actualizaci¢n de datos de clientes.txt 2017-07-10 14:56:10 ....A 19982 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Consultas SQL\Bolazos Graciana Comercial.docx 2017-10-26 11:05:48 ....A 7491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Consultas SQL\consulta para mostrar clientes y relacion1.sql 2017-12-26 11:43:23 ....A 12335 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Consultas SQL\Consulta retenciones ultima.xlsx 2017-10-18 07:49:35 ....A 3692 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Consultas SQL\Consultas.sql 2017-02-21 09:39:41 ....A 24220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Consultas SQL\Copia de Cuentas 23.xlsx 2017-06-06 10:57:10 ....A 14855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Consultas SQL\DOCUMENTOS INVENTADOS.docx 2017-11-03 10:41:58 ....A 569291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Consultas SQL\resultado de consulta con funcionario.xlsx 2017-11-13 07:27:07 ....A 1448602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Consultas SQL\resultado de consulta con funcionario1.xlsx 2017-10-18 07:55:37 ....A 755973 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Consultas SQL\resultado de consulta.xlsx 2017-10-18 11:10:16 ....A 770102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Consultas SQL\resultado de consulta1.xlsx 2017-10-19 10:44:04 ....A 1100677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Consultas SQL\resultado de consulta2.xlsx 2017-10-26 11:04:19 ....A 1463745 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Consultas SQL\Resultado de consulta26102017.xlsx 2017-10-26 15:12:13 ....A 1391427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Consultas SQL\Resultado de consulta26102017analizada graciana.xlsx 2017-11-16 08:04:32 ....A 71285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Consultas SQL\Retenciones con arreglos.xlsx 2017-02-15 11:26:14 ....A 4320299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Documentos varios\Expediente-2016-52-1-13298.pdf 2017-06-26 12:10:44 ....A 14227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Entrevistas\Entrevista de apertura Mejora de Datos.docx 2017-07-03 14:27:35 ....A 24133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Entrevistas\Resumen de entrevista con Adriana Gervaso y Mar¡a Lamas GG.docx 2017-06-30 14:29:04 ....A 20976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Entrevistas\Resumen de entrevista con Adriana Gervaso y Mar¡a Lamas.docx 2017-10-20 11:47:20 ....A 15191 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\Copia de Correcci¢n de tablas de par metros para meta calidad 2017.xlsx 2017-09-20 15:28:07 ....A 149067 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\Mantis 29871.docx 2017-09-20 15:57:18 ....A 117154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\Mantis 39669.docx 2017-09-20 15:55:49 ....A 117508 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\Mantis 39707.docx 2017-09-20 15:30:47 ....A 150065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\Mantis 40506.docx 2017-09-20 15:29:17 ....A 150069 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\Mantis 41158.docx 2017-09-20 15:54:19 ....A 145876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\Mantis 41345.docx 2017-12-29 09:12:54 ....A 116623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\Mantis 41395.docx 2017-09-20 15:45:57 ....A 145191 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\Mantis 41849.docx 2017-09-20 15:51:50 ....A 146582 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\Mantis 41852.docx 2017-09-20 15:49:41 ....A 162835 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\Mantis 41858.docx 2017-09-20 15:42:03 ....A 160324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\Mantis 41859.docx 2017-09-20 15:26:08 ....A 142443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\Mantis 41983.docx 2017-09-20 15:24:04 ....A 149569 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\Mantis 42132.docx 2017-09-20 15:22:15 ....A 143337 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\Mantis 42194.docx 2017-09-20 15:24:57 ....A 145200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\Mantis 42295.docx 2017-10-25 15:08:40 ....A 146027 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\Mantis 42682.docx 2017-10-25 15:09:27 ....A 146935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\Mantis 42730.docx 2017-10-25 15:09:06 ....A 68405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\Mantis 42731.docx 2017-12-22 16:18:26 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\~$ntis 29871.docx 2017-12-22 16:18:33 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\~$ntis 39369.docx 2017-12-22 16:18:34 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\~$ntis 39707.docx 2017-12-22 16:18:36 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\~$ntis 40506.docx 2017-12-22 16:18:42 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\~$ntis 41158.docx 2017-12-22 16:18:48 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\~$ntis 41345.docx 2017-12-22 16:18:54 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\~$ntis 41849.docx 2017-12-22 16:18:59 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\~$ntis 41852.docx 2017-12-22 16:19:05 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\~$ntis 41858.docx 2017-12-22 16:19:11 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\~$ntis 41859.docx 2017-12-22 16:19:17 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\~$ntis 41983.docx 2017-12-22 16:19:23 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\~$ntis 42132.docx 2017-12-22 16:19:30 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\~$ntis 42194.docx 2017-12-22 16:19:36 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\~$ntis 42295.docx 2017-12-22 16:19:42 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\~$ntis 42682.docx 2017-12-22 16:19:48 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\~$ntis 42730.docx 2017-12-22 16:19:54 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Incidentes\~$ntis 42731.docx 2017-12-29 15:43:50 ....A 48618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informe\2017-52-1-12784 Evaluaci¢n actividades relativas a mejora de datos.docx 2017-12-29 15:44:26 ....A 234616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informe\2017-52-1-12784 Evaluaci¢n actividades relativas a mejora de datos.pdf 2017-12-29 15:13:59 ....A 11390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informe\Anexo 1 - Auditor¡as Internas.xlsx 2017-12-29 15:08:34 ....A 240659 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informe\Anexo 2 - Mantis.pdf 2017-12-29 15:17:51 ....A 12377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informe\Anexo 3 - Capacitaciones.xlsx 2017-12-29 15:18:39 ....A 15623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informe\Anexo 4 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2017-12-29 15:08:17 ....A 12307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informe\Anexo Mantis.xlsx 2017-12-29 04:49:55 ....A 55633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informe\Mejora de datos con aportes GG.docx 2017-12-29 15:36:40 ....A 48210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informe\Mejora de datos REV.gg MJ gg.docx 2017-12-29 10:07:30 ....A 52774 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informe\Mejora de datos REV.gg MJ.docx 2017-12-28 16:51:56 ....A 49578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informe\Mejora de datos.docx 2018-01-04 14:23:43 ..HSA 19456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informe\Thumbs.db 2017-12-29 09:33:34 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informe\~$jora de datos REV.gg MJ.docx 2017-12-28 09:57:25 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informe\~$jora de datos.docx 2016-08-15 13:29:43 ....A 420024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informes de auditores\Anexo V lit e BHU Dic15.pdf 2017-01-31 10:40:55 ....A 369767 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informes de auditores\COPAB 2017.pdf 2017-09-25 13:34:36 ....A 12434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informes de auditores\Recomendaciones auditor externo Literal b.docx 2017-09-04 16:10:30 ....A 340467 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informes de avance\Comercial_ahorros_20170904.docx 2017-09-04 16:24:05 ....A 339574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informes de avance\Comercial_clientes_20170904.docx 2017-09-22 12:11:53 ....A 604744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Informes de avance\Meta_2017_calidad_datos_SEGUIMIENTO_V3.xlsx 2017-09-19 11:46:14 ....A 506758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Instructivos\IT.AHR.04 - Instructivo Apertura de cuentas de dep¢sitos en garant¡a de arrendamiento.docx 2017-09-19 11:45:03 ....A 617104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Instructivos\IT.AHR.06 - Instructivo Apertura de cuenta de ahorro previo YO AHORRO.docx 2017-09-19 14:24:42 ....A 150762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Instructivos\IT.ATC.03 - Instructivo de Regularizaci¢n de documentos de clientes.docx 2017-09-19 11:22:53 ....A 1978144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Instructivos\IT.ATC.05 - Alta-modificaci¢n datos Persona F¡sica.docx 2017-09-19 11:23:50 ....A 597043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Instructivos\IT.ATC.06 - Alta-modificaci¢n datos Persona Jur¡dica.docx 2017-12-22 16:28:04 ....A 263097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Instructivos\Lista instructivos ATC.docx 2017-02-24 15:46:38 ....A 21004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Meta calidad de datos - versiones anteriores\Copia de FORMA MEDICION Meta 2017 calidad de datos RESUMIDA.xlsx 2017-02-21 09:45:37 ....A 15164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Meta calidad de datos - versiones anteriores\Copia de Metas 2017 - calidad de datos con modific cuentas pers jurid etc.xlsx 2017-02-21 09:39:52 ....A 60031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Meta calidad de datos - versiones anteriores\Copia de Meta_2017_calidad_datos_SEGUIMIENTO.xlsx 2017-02-03 14:52:32 ....A 75882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Meta calidad de datos - versiones anteriores\Meta_2017_calidad_datos_planificacion_v6 comentado.xlsx 2017-01-04 10:05:33 ....A 50475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Meta calidad de datos - versiones anteriores\Meta_2017_calidad_datos_planificacion_v6.xlsx 2017-09-19 09:50:43 ....A 65657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Meta calidad de datos - versiones anteriores\Meta_2017_calidad_datos_SEGUIMIENTO.xlsx 2017-02-08 10:14:15 ....A 12330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Meta calidad de datos - versiones anteriores\Meta_calidad_de_datos_2017_RIESGOS.xlsx 2017-04-05 14:45:01 ....A 370658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Meta calidad de datos - £ltimas versiones\Administraci¢n calidad de datos SRV 2017.pdf 2017-04-05 14:47:09 ....A 336534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Meta calidad de datos - £ltimas versiones\Capital Humano calidad de datos SRV 2017.pdf 2017-04-05 14:45:27 ....A 356296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Meta calidad de datos - £ltimas versiones\Comercial calidad de datos SRV 2017.pdf 2017-04-05 14:45:56 ....A 429779 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Meta calidad de datos - £ltimas versiones\Finanzas calidad de datos SRV 2017.pdf 2017-04-05 14:27:41 ....A 24624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Meta calidad de datos - £ltimas versiones\FORMA MEDICION Meta 2017 calidad de datos RESUMIDA.xlsx 2017-04-05 14:46:37 ....A 530447 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Meta calidad de datos - £ltimas versiones\Inform tica calidad de datos SRV 2017.pdf 2017-06-14 13:19:10 ....A 414678 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Meta calidad de datos - £ltimas versiones\Meta_2017_calidad_datos_SEGUIMIENTO_V2 MARCADA.xlsx 2017-06-06 13:44:12 ....A 427095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Meta calidad de datos - £ltimas versiones\Meta_2017_calidad_datos_SEGUIMIENTO_V2.xlsx 2017-04-05 14:47:31 ....A 427634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Meta calidad de datos - £ltimas versiones\Planificaci¢n calidad de datos SRV 2017.pdf 2017-04-05 14:46:15 ....A 341661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Meta calidad de datos - £ltimas versiones\Riesgos calidad de datos SRV 2017.pdf 2017-04-05 14:48:22 ....A 334542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Meta calidad de datos - £ltimas versiones\Serv. Jur¡dicos calidad de datos SRV 2017.pdf 2017-04-05 14:47:52 ....A 347906 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Meta calidad de datos - £ltimas versiones\SRA calidad de datos SRV 2017.pdf 2017-02-20 10:28:59 ....A 16248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Planificaci¢n\Mejora de Datos - Plan de Acci¢n Auditor¡a Interna I.docx 2017-02-20 10:03:20 ....A 17710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Planificaci¢n\Mejora de Datos - Plan de Acci¢n Auditor¡a Interna.docx 2017-06-23 13:58:53 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\Planificaci¢n\Memor ndum de planificaci¢n Mejora de Datos.doc 2017-03-29 06:01:07 ....A 2185243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\TBP\Analisis global toco Cresin.xlsx 2017-06-16 15:23:56 ....A 336576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\TBP\Analisis visto en l.xlsx 2017-08-15 12:54:08 ....A 18941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\TBP\Plan de Trabajo\Segmentaci¢n TBP - Tecnolog¡a.xlsx 2017-07-27 12:07:16 ....A 122184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\TBP\Plan de Trabajo\TBP - Plan de trabajo - Fase1.docx 2017-04-17 12:01:30 ....A 19241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\TBP\Propuesta para TBP.xlsx 2017-06-16 12:46:06 ....A 3331989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\TBP\Resumen de TBP universo luego arreglo cresin.xlsx 2017-04-17 11:52:27 ....A 899179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\TBP\TBP - 3200 casos a despejar.xlsx 2017-04-19 15:36:01 ....A 342627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\TBP\TBP - desactivada.xlsx 2017-04-24 06:53:20 ....A 546759 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\TBP\TBP - Impactar.xlsx 2017-07-03 15:33:21 ....A 818099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\TBP\TBP - Informe V1.pdf 2017-07-27 12:07:16 ....A 122184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\MEJORA DE DATOS\TBP\TBP - Plan de trabajo - Fase1.docx 2018-01-02 14:22:06 ....A 28944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 19 - Monitoreo de las actividades de mejora de datos\Resumen de observaciones.xlsx 2017-11-06 15:16:13 ....A 3187467 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Anexos\ANEXOS.pdf 2017-10-12 13:03:23 ....A 929008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Anexos\individuales\Anexo 3 - tramites.pdf 2017-11-06 15:13:48 ....A 186734 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Anexos\individuales\Anexo 4.pdf 2017-10-12 13:58:17 ....A 10774 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Anexos\individuales\Anexo 4.xlsx 2017-10-12 14:00:22 ....A 20875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Anexos\individuales\Anexo 5 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2017-11-06 15:14:10 ....A 46484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Anexos\individuales\Anexo 5 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2017-11-06 15:11:16 ....A 2035634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Anexos\individuales\Anexos 1 y 2 escaneados.pdf 2018-08-09 09:41:55 ..HSA 17408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Anexos\individuales\Thumbs.db 2017-11-06 15:20:06 ..HSA 77824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Anexos\Thumbs.db 2018-05-16 10:12:03 ....A 77746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Informe\2017-52-1-11950 Informel Sucursal Salto 2017.docx 2017-06-08 15:17:30 ....A 173952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Listados FEFO\Apertura de Cuentas - muestra lavado activos.xlsx 2017-07-14 15:14:02 ....A 161910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Listados FEFO\Apertura de Cuentas - muestra.xlsx 2017-06-06 07:51:04 ....A 147867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Listados FEFO\Apertura de Cuentas.xlsx 2017-08-08 14:40:50 ....A 122243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Listados FEFO\Creditos de refaccion.xlsx 2017-06-06 09:28:59 ....A 181567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Listados FEFO\Creditos nuevos.xlsx 2017-06-13 13:31:16 ....A 27341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Listados FEFO\Lavado ahorros FEFO - LAVADO - solicitar info.xlsx 2017-06-13 12:11:46 ....A 27123 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Listados FEFO\Lavado ahorros FEFO.xlsx 2017-08-24 14:35:13 ....A 33411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Listados FEFO\Lavado ahorros para UPLA.xlsx 2017-06-13 14:15:08 ....A 30848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Listados FEFO\Lavado ahorros.xlsx 2017-06-08 13:46:18 ....A 142848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Papeles de trabajo\Acta Arqueo efectivo Salto 08.06.2017.doc 2017-06-12 15:09:40 ....A 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Papeles de trabajo\Acta Personal ANV Sucursal Salto 08.06.2017.doc 2017-06-08 14:33:46 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Papeles de trabajo\Acta Personal Sucursal Salto al 8.6.2017.doc 2017-06-09 08:12:10 ....A 13108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Papeles de trabajo\CONTRATOS FALTANTES.docx 2017-09-25 09:40:25 ....A 3415381 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Papeles de trabajo\declaracion jurada 15-50-3380-0.pdf 2017-06-05 14:51:37 ....A 12888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Papeles de trabajo\Entrevista de apertura Auditor¡a Sucursal Salto 8.6.2017.docx 2017-06-08 14:33:22 ....A 14472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Papeles de trabajo\Entrevista de cierre Sucursal Salto.docx 2017-06-13 09:33:47 ....A 41958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Papeles de trabajo\Gonzalez Barrios.pdf 2017-11-09 15:40:01 ....A 78897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Papeles de trabajo\Informe borrador para MJ revisado y BR y FL.docx 2017-10-24 11:29:58 ....A 94128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Papeles de trabajo\Informe borrador para MJ revisado.docx 2017-10-23 14:51:55 ....A 78383 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Papeles de trabajo\Informe borrador para MJ.docx 2017-06-05 15:18:32 ....A 16512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Papeles de trabajo\Memorandum de planilicaci¢n auditor¡a a Sucursal Salto.docx 2017-10-03 11:03:39 ....A 167320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Papeles de trabajo\Vales CREF\Creditos de refaccion 2017.xlsx 2017-06-13 11:53:17 ....A 151033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Papeles de trabajo\Vales CREF\Creditos de refaccion.xlsx 2017-07-14 12:49:52 ....A 10840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Papeles de trabajo\Vales CREF\Cref solicitados que a£n no nos han enviado al 14.7.17.xlsx 2017-07-14 10:44:35 ....A 11829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Papeles de trabajo\Vales CREF\CREF solicitados que no hab¡an sido ubicados.xlsx 2017-10-03 11:03:36 ....A 40931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Papeles de trabajo\Vales CREF\vales faltantes 2015\ANEXO 7 CREF.xlsx 2017-06-13 13:47:39 ....A 11332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Papeles de trabajo\Vales CREF\vales faltantes 2015\Vales faltantes expediente 2015.xlsx 2022-01-28 09:44:01 ....A 11786 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Seguimiento\2017-52-1-11950.docx 2018-01-03 14:06:52 ....A 505771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2017-10-03 11:16:56 ..HSA 73728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\Thumbs.db 2017-07-25 14:32:28 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 21 - Auditor¡a Sucursal Salto 2017\~$forme borrador.docx 2017-07-31 14:21:02 ....A 17338083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Auditor¡as anteriores\Expediente-2015-52-1-13219.pdf 2017-07-31 14:20:30 ....A 450560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Auditor¡as anteriores\Expediente-2016-52-1-06232.pdf 2017-10-02 11:27:50 ..HSA 11776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Auditor¡as anteriores\Thumbs.db 2017-12-13 15:02:41 ....A 71142 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Borradores\Informe borrador.docx 2017-12-14 14:07:36 ....A 74658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Borradores\Informe para revisar rev.MJ, BR.docx 2017-12-14 10:08:19 ....A 79463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Borradores\Informe para revisar rev.MJ.docx 2017-12-13 15:05:22 ....A 75912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Borradores\Informe para revisar.docx 2017-09-14 12:40:24 ....A 161280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Informe\Acta Arqueo efectivo sucursal Melo.doc 2017-09-27 11:00:06 ....A 126976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Informe\ACTA ARQUEO EFECTIVO SUCURSAL.doc 2017-09-27 11:00:43 ....A 4006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Informe\ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES.docx 2017-09-14 13:29:47 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Informe\Acta Personal ANV.doc 2017-09-14 13:39:50 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Informe\Acta Personal BHU.doc 2017-12-14 14:09:37 ....A 74537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Informe\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2017-12-14 14:15:57 ....A 4354146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Informe\ANEXOS AUDITORIA SUC MELO 2017.pdf 2018-01-09 11:00:04 ....A 4712162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Informe\Expediente-2017-52-1-12543[1].pdf 2017-12-22 10:34:41 ....A 75075 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Informe\Informe final para enviar a Melo.docx 2017-12-22 10:44:08 ....A 74602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Informe\Informe final.docx 2017-12-20 15:09:58 ....A 15904 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Informe\Informe Melo Cuentas Ahorro Serradel.docx 2017-12-22 10:51:06 ....A 1588 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Informe\Respuesta Div Red Comercial auditor¡a interna a Sucursal Salto 2017.txt 2017-12-22 10:13:11 ....A 15901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Informe\Respuesta Sucursal Melo al informe previo a su emisi¢n.docx 2018-08-09 09:41:53 ..HSA 17408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Informe\Thumbs.db 2017-09-14 11:52:32 ....A 29596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\melo02082017\apertura de cuentas - muestra.xlsx 2017-09-11 14:01:52 ....A 24831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\melo02082017\apertura de cuentas.xlsx 2017-09-12 14:35:25 ....A 420608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\melo02082017\base completa\Cref Durazno.xls 2017-09-12 14:35:13 ....A 384258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\melo02082017\base completa\Cref Florida.xls 2017-09-12 14:31:22 ....A 1219927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\melo02082017\base completa\Cref Melo.xls 2017-09-12 14:35:44 ....A 344073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\melo02082017\base completa\Cref treinta y tres.xls 2017-07-31 10:05:35 ....A 14612 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\melo02082017\creditos nuevos.xlsx 2017-09-12 14:29:30 ....A 9127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\melo02082017\cref durazno morosos.xls 2017-09-12 14:28:16 ....A 133393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\melo02082017\cref durazno vigentes.xls 2017-09-12 14:29:14 ....A 12358 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\melo02082017\cref florida morosos.xls 2017-09-12 14:28:04 ....A 195706 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\melo02082017\cref florida vigentes.xls 2017-09-12 14:28:48 ....A 17303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\melo02082017\cref melo morosos.xls 2017-09-12 14:27:36 ....A 470001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\melo02082017\cref melo vigentes.xls 2017-09-12 14:23:10 ....A 5742 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\melo02082017\cref melo.xls 2017-09-12 14:29:44 ....A 4212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\melo02082017\cref treinta y tres morosos.xls 2017-09-12 14:28:29 ....A 146265 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\melo02082017\cref treinta y tres vigentes.xls 2017-12-13 15:21:23 ....A 17414 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\melo02082017\lavado activos ahorros - muestra.xlsx 2017-09-12 15:01:55 ....A 15151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\melo02082017\lavado activos ahorros.xlsx 2017-09-12 15:18:03 ....A 14945 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Planificaci¢n\CHECK LIST.docx 2017-07-20 12:46:38 ....A 12874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Planificaci¢n\Entrevista de apertura Sucursal Melo.docx 2017-09-15 11:20:06 ....A 14562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Planificaci¢n\Entrevista de cierre Sucursal Melo.docx 2017-09-11 13:06:16 ....A 16629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Planificaci¢n\Memorandum de planificaci¢n auditor¡a a Sucursal Melo.docx 2022-01-17 12:59:09 ....A 11610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Seguimiento\2017-52-1-12543.docx 2019-10-08 13:51:38 ....A 426942 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Seguimiento\Correo seguimiento 07102019.pdf 2018-01-09 11:01:41 ....A 503739 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2017-09-14 14:34:57 ....A 38208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\tramites pendientes\durazno.pdf 2017-09-14 14:36:20 ....A 45264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\tramites pendientes\florida.pdf 2017-09-14 14:36:58 ....A 15270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\tramites pendientes\melo - apia.xlsx 2017-11-20 15:04:12 ..HSA 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\tramites pendientes\Thumbs.db 2017-09-14 14:35:45 ....A 42703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 22 - Auditor¡a Sucursal Melo 2017\tramites pendientes\treinta y tres.pdf 2017-02-24 12:51:16 ....A 33117534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\74072013 GIBAMIR S.A..pdf 2017-02-23 16:06:17 ....A 36404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Informe 2016 52 1 06002.docx 2017-01-20 11:52:11 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Otros documentos\ACTA No 1 mj.doc 2017-01-20 11:51:28 ....A 16522 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Otros documentos\ACTA No 1 mj.docx 2017-01-20 15:01:42 ....A 22102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Otros documentos\ACTA No 2 mj.docx 2017-01-19 15:14:16 ....A 14095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Otros documentos\ACTA No. 1.docx 2017-01-19 17:08:45 ....A 14649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Otros documentos\ACTA No. 2.docx 2017-02-15 15:49:30 ....A 19313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Otros documentos\An lisis de declaraciones.docx 2017-01-25 14:12:26 ....A 92672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Otros documentos\JOURNAL DEL 27.08.2015.xls 2017-01-23 13:56:43 ....A 580661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Otros documentos\Licencias IA.pdf 2017-02-23 15:42:16 ....A 36326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Otros documentos\proyecto de informe I rev y B.docx 2017-02-15 15:35:18 ....A 33540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Otros documentos\proyecto de informe I rev..docx 2017-02-13 16:11:06 ....A 22845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Otros documentos\proyecto de informe I.A..docx 2017-01-18 14:01:03 ....A 2013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Otros documentos\RV roles para CINDY FIGUEIRA.txt 2017-01-20 12:04:12 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Papeles de trabajo\ACTA No 1 LM.doc 2017-01-25 11:20:17 ....A 18716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Papeles de trabajo\ACTA No 2 AG.docx 2017-02-06 11:29:39 ....A 19471 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Papeles de trabajo\ACTA No 3 AE.docx 2017-02-06 14:36:00 ....A 20598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Papeles de trabajo\ACTA No 4 VF.docx 2016-10-28 11:54:57 ....A 3119463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Papeles de trabajo\Expediente-2016-52-1-06002.pdf 2016-11-23 14:27:29 ....A 3106666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Papeles de trabajo\Expediente-2016-52-1-06002[1].pdf 2016-10-28 11:55:21 ....A 92879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Papeles de trabajo\Expediente-2016-52-1-07557.pdf 2016-10-28 11:49:32 ....A 3221503 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Papeles de trabajo\Expediente-2016-52-1-10935.pdf 2017-02-23 15:55:16 ....A 350477 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Papeles de trabajo\Informaci¢n ampliada.docx 2017-02-23 16:06:17 ....A 36404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Papeles de trabajo\Informe 2016 52 1 06002.docx 2017-02-03 16:13:11 ....A 319589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Papeles de trabajo\Journal VF del 25.08.2015.docx 2017-01-17 14:54:24 ....A 26112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Papeles de trabajo\Notificaci¢n I.A..doc 2017-01-24 14:32:45 ....A 37277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Papeles de trabajo\res pres 2016-52-1-060021.pdf 2017-01-18 14:05:13 ....A 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Papeles de trabajo\Solicitud a RRHH.doc 2017-01-23 11:25:04 ....A 12669 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Papeles de trabajo\Solicitud de pr¢rroga.docx 2017-05-18 10:53:13 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 3 Investigaci¢n Administrativa - Cancelaci¢n indebida cta. gt¡a. arrendamiento\Thumbs.db 2017-03-24 14:40:05 ....A 1168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuraci¢n de expedientes en curso I\2017 52 1 02301\Informe\2017 52 1 02301 Anexo 1 - consulta de relacion cliente credito.txt 2017-03-24 11:12:00 ....A 20731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuraci¢n de expedientes en curso I\2017 52 1 02301\Informe\2017 52 1 02301 Anexo 2 - inconsistencias tablas operaciones sin cliente.xlsx 2017-03-24 11:32:48 ....A 24995 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuraci¢n de expedientes en curso I\2017 52 1 02301\Informe\2017 52 1 02301 Inconsistencias tablas.docx 2018-06-20 15:13:01 ....A 169458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuraci¢n de expedientes en curso I\2017 52 1 02301\Informe\2017 52 1 02301 Inconsistencias tablas.pdf 2017-03-17 11:01:14 ....A 1157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuraci¢n de expedientes en curso I\2017 52 1 02301\Papeles de trabajo\consulta de relacion cliente credito.sql 2017-01-27 10:09:16 ....A 38087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuraci¢n de expedientes en curso I\2017 52 1 02301\Papeles de trabajo\existe en cabecera y no existe en la de relacion cliente.xlsx 2017-01-27 10:10:09 ....A 9095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuraci¢n de expedientes en curso I\2017 52 1 02301\Papeles de trabajo\existe en relacion cliente y no en cabecera.xlsx 2017-03-24 10:53:27 ....A 38396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuraci¢n de expedientes en curso I\2017 52 1 02301\Papeles de trabajo\Inconsistencias tablas.xlsx 2017-01-27 12:36:49 ....A 4969763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuraci¢n de expedientes en curso I\2017 52 1 02301\Papeles de trabajo\numeral 1 transacciones 28 operaciones con saldo.docx 2017-03-28 12:26:57 ....A 1208971 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuraci¢n de expedientes en curso I\2017 52 1 02301\Papeles de trabajo\numeral 2 posiciones por garant¡a.docx 2017-03-28 12:07:20 ....A 1953062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuraci¢n de expedientes en curso I\2017 52 1 02301\Papeles de trabajo\numeral 3 transacciones operaciones ventas en remate.docx 2017-03-28 12:08:58 ....A 271264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuraci¢n de expedientes en curso I\2017 52 1 02301\Papeles de trabajo\numeral 4 transacciones operaci¢n novaci¢n.docx 2017-03-28 12:20:23 ....A 690112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuraci¢n de expedientes en curso I\2017 52 1 02301\Papeles de trabajo\posicion ID 123649.docx 2017-03-28 12:11:25 ....A 140046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuraci¢n de expedientes en curso I\2017 52 1 02301\Papeles de trabajo\venta en remate nro 1825.pdf 2017-03-28 12:12:10 ....A 154483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuraci¢n de expedientes en curso I\2017 52 1 02301\Papeles de trabajo\venta en remate nro 2135.pdf 2017-05-31 14:00:44 ....A 28217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuraci¢n de expedientes en curso I\2017 52 1 02301\Resumen de observaciones 2017 52 1 02301.xlsx 2017-03-28 10:38:09 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 35 - Depuraci¢n de expedientes en curso I\2017 52 1 02301\~$17 52 1 02301 Inconsistencias tablas.docx 2017-05-25 14:53:10 ....A 22138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 36 - Informe cuatrimestral de avance al Comit‚ de Auditor¡a (abril 2017)\AvancePrimerCuatrimestre2017.docx 2017-09-21 14:28:39 ....A 195474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 36 - Informe cuatrimestral de avance al Comit‚ de Auditor¡a (abril 2017)\Expediente-2017-52-1-04276[1].pdf 2017-11-13 10:25:54 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 36 - Informe cuatrimestral de avance al Comit‚ de Auditor¡a (abril 2017)\Thumbs.db 2017-10-13 14:51:11 ....A 991061 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\anexos\Anexos.pdf 2017-10-13 14:51:48 ....A 16255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\anexos\Individuales\ANEXO 1.docx 2017-10-13 14:48:48 ....A 184987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\anexos\Individuales\ANEXO 1.pdf 2017-10-13 14:50:05 ....A 1236782 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\anexos\Individuales\Anexo 2.pdf 2017-10-13 13:48:29 ....A 15723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\anexos\Individuales\Anexo 3 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2018-08-09 09:41:51 ..HSA 38400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\anexos\Individuales\Thumbs.db 2017-10-17 12:05:53 ..HSA 100864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\anexos\Thumbs.db 2017-10-31 10:01:17 ....A 97792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\Borradores\borrador final informe BdN.doc 2017-10-31 11:29:29 ....A 373138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\Borradores\borrador final informe BdN.pdf 2017-10-10 14:43:58 ....A 91136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\Borradores\borrador informe BDN.doc 2018-03-08 11:39:33 ..HSA 16896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\Borradores\Thumbs.db 2017-10-31 11:29:29 ....A 373138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\Informe\2017-52-1-10361 Lavado II -Herramienta BdN -.pdf 2018-03-16 09:39:11 ..HSA 16896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\Informe\Thumbs.db 2017-09-27 08:43:01 ....A 1505 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Actualizaci¢n de listas\Listas Propias - LogActualizacionesDeListas_27_09_2017.xls 2017-09-27 08:43:40 ....A 1296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Actualizaci¢n de listas\OFAC - LogActualizacionesDeListas_27_09_2017.xls 2017-09-27 08:44:01 ....A 1288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Actualizaci¢n de listas\ONU 1267 - LogActualizacionesDeListas_27_09_2017.xls 2017-09-27 08:44:44 ....A 1276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Actualizaci¢n de listas\ONU 1988 - LogActualizacionesDeListas_27_09_2017.xls 2017-09-27 08:44:18 ....A 1869 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Actualizaci¢n de listas\UE LogActualizacionesDeListas_27_09_2017.xls 2016-08-15 13:29:43 ....A 43990 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Cert y A. Externa\Anexo V Lit h ANEXOS finales.xlsx 2016-08-15 13:29:43 ....A 690911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Cert y A. Externa\Anexo V Lit h BHU Dic15.pdf 2017-06-18 13:41:17 ....A 266752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Cert y A. Externa\informe cert\Informe CERT.doc 2017-08-11 12:01:46 ....A 389056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Cert y A. Externa\informe cert\Respuesta NE4_2017_1248_Julio agosto 2017_versi¢n08[1].pdf 2017-10-10 10:11:51 ..HSA 16896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Cert y A. Externa\informe cert\Thumbs.db 2018-03-08 11:39:00 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Cert y A. Externa\Thumbs.db 2017-09-25 15:16:03 ....A 32256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Entrevista de apertura\resumen entrevista apertura Lavado II final.doc 2017-07-19 13:24:49 ....A 35328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Entrevista de apertura\resumen entrevista apertura Lavado II rev.MJ.doc 2017-08-31 10:36:14 ....A 32768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Entrevista de apertura\resumen entrevista apertura Lavado II ya correjido y revisado.doc 2017-07-11 13:35:14 ....A 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Entrevista de apertura\resumen entrevista apertura Lavado II.doc 2017-10-10 11:03:35 ....A 9226443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Normativa\estandares_minimos.pdf 2017-10-10 10:29:16 ....A 605885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Normativa\MN.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T.docx 2017-09-25 10:09:40 ....A 1839605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Normativa\RNRCSF al 20.07.2017.pdf 2017-10-10 12:00:42 ..HSA 15872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Normativa\Thumbs.db 2017-09-06 11:51:54 ....A 44091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\PEP's\clientes pep con movimento 20170101 20170630 - Muestra.xlsx 2017-09-06 10:00:38 ....A 32700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\PEP's\clientes pep con movimento 20170101 20170630.xlsx 2017-09-06 10:40:36 ....A 352256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\PEP's\Lista_PEP_Junio_2017 (1) filtrada NO PEP.xls 2017-09-06 09:44:56 ....A 356352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\PEP's\Lista_PEP_Junio_2017 (1).xls 2017-10-09 14:29:10 ....A 39226760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\PEP's\personas NO PEP filtrada.xlsx 2017-09-06 10:06:09 ....A 33018102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\PEP's\personas NO PEP.xlsx 2017-09-19 07:58:29 ....A 13568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\PEP's\PERSONAS PEP CON FECING 20170101 20170630.xlsx 2017-09-11 10:48:34 ....A 109441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\PEP's\personas PEP filtrada.xlsx 2017-09-06 10:05:06 ....A 71680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\PEP's\personas PEP.xlsx 2017-10-13 13:51:41 ....A 328669 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Roles\8061_Seguridad_Roles.pdf 2017-10-10 12:16:12 ....A 189425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Roles\Permisos.pdf 2017-10-13 13:53:22 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Roles\Thumbs.db 2017-10-09 11:46:53 ..HSA 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\papeles trabajo\Thumbs.db 2017-07-06 15:32:39 ....A 34816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\planificacion\Memor ndum de planificaci¢n Lavado 2 - 2017 -bdn rev.MJ corregido 06.07.doc 2017-09-04 13:02:54 ....A 32256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\planificacion\Memor ndum de planificaci¢n Lavado 2 - 2017 -bdn rev.MJ corregido y revisado 06.07 y 04.09.doc 2017-07-06 15:37:25 ....A 32768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\planificacion\Memor ndum de planificaci¢n Lavado 2 - 2017 -bdn rev.MJ corregido y revisado 06.07.doc 2017-06-29 15:18:23 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\planificacion\Memor ndum de planificaci¢n Lavado 2 - 2017 -bdn rev.MJ.doc 2017-06-29 14:19:02 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\planificacion\Memor ndum de planificaci¢n Lavado 2 - 2017 -bdn.doc 2019-05-30 10:48:17 ....A 424355 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\seguimiento\Correo 29052019.pdf 2019-09-09 13:08:22 ....A 668750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\seguimiento\Correo a Merlo cc Zunino.pdf 2024-03-07 15:01:23 ....A 17555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\seguimiento\informe de seguimiento.docx 2024-03-07 15:02:36 ....A 105975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\seguimiento\informe de seguimiento.pdf 2017-12-11 11:19:35 ....A 27534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2019-05-28 11:43:24 ....A 269586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\seguimiento\TEXTO RECLAMO 10361 2017.docx 2017-11-06 14:16:57 ..HSA 60416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 37 - Lavado activos II - con foco en los controles implementados con apoyo de la herramienta BDN\Thumbs.db 2017-11-21 11:37:32 ....A 67088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Borradores\Borrador Informe BHU - Riesgo de Mercado v13 MJ.docx 2017-11-27 12:01:26 ....A 67004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Borradores\Borrador Informe BHU - Riesgo de Mercado v16 MJ.docx 2017-11-14 13:30:28 ....A 83983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Borradores\Borrador Informe BHU - Riesgo de Mercado v7.docx 2017-12-15 15:01:41 ....A 11740 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Borradores\Copia de Plan de acci¢n_mercado.xlsx 2017-12-15 14:34:05 ....A 67403 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Borradores\Informe BHU - Riesgo de Mercado v16 MJ.docx 2017-09-15 14:09:56 ....A 46130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Planificaci¢n\Copia de Pedido de informaci¢n.xlsx 2017-08-11 14:52:50 ....A 15149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Planificaci¢n\Informe de seguimiento 11.08.2017 - 16693.2013.docx 2017-08-11 14:59:34 ....A 16082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Planificaci¢n\Informe de seguimiento 11.08.2017 - 19508.2014.docx 2017-08-24 12:30:55 ....A 47771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Planificaci¢n\Minuta reuni¢n inicial Riesgos.docx 2017-05-23 09:47:41 ....A 561674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Planificaci¢n\MN.RIG.01 - Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos.docx 2017-05-23 09:45:38 ....A 556125 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Planificaci¢n\MN.RIG.04 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado.docx 2017-07-13 14:55:15 ....A 4628542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Planificaci¢n\Respuesta 19508 2014.pdf 2017-07-13 12:34:34 ....A 3913318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Planificaci¢n\Respuestas 166932013.pdf 2017-08-09 10:49:17 ....A 152712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Planificaci¢n\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo.docx 2017-12-19 13:46:45 ....A 16229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Riesgo de Mercado\Informe resumido Riesgo Mercado.docx 2017-12-19 13:47:05 ....A 85970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Riesgo de Mercado\Informe resumido Riesgo Mercado.pdf 2017-12-05 12:37:10 ....A 5674169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Riesgo de Mercado\Informe Riesgo de Mercado.pdf 2017-12-19 14:19:15 ....A 15387 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Riesgo de Mercado\Plan de acci¢n_mercado.docx 2017-12-19 14:18:16 ....A 200941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Riesgo de Mercado\Plan de acci¢n_mercado.pdf 2017-12-19 13:41:10 ....A 11812 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Riesgo de Mercado\Plan de acci¢n_mercado.xlsx 2017-11-23 09:37:06 ....A 39724053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Riesgo de Mercado\Plan de Trabajo - Riesgo de Mercado.xlsx 2018-01-02 12:37:09 ....A 31091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Riesgo de Mercado\Resumen de observaciones RM.xlsx 2018-01-02 12:04:34 ..HSA 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Riesgo de Mercado\Thumbs.db 2019-05-03 13:17:20 ....A 499061 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Seguimiento\Correo 03052019.pdf 2021-04-22 09:44:07 ....A 18107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2021.docx 2021-04-22 12:33:35 ....A 468804 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Seguimiento\Informe de Seguimiento.pdf 2018-05-04 14:39:12 ....A 1160583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Seguimiento\Monitor_Riesgos_dic17.docx.pdf 2019-05-03 12:21:26 ....A 13987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Seguimiento\Texto Correo Reclamo 2017 52 1 12353.docx 2017-08-14 10:11:14 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\Thumbs.db 2017-11-23 09:33:08 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\~$rrador Informe BHU - Riesgo de Mercado v13 MJ.docx 2017-11-14 11:08:28 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 38 - Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de mercado\~$rrador Informe BHU - Riesgo de Mercado v7.docx 2017-12-06 10:44:15 ....A 113770 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Borradores\Borrador Informe BHU - Retenciones -BORRADOR 1 Vo GG rev.MJ.docx 2017-11-29 14:46:27 ....A 88146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Borradores\Borrador Informe BHU - Retenciones -BORRADOR 1 Vo GG.docx 2017-11-27 07:46:49 ....A 74669 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Borradores\Borrador Informe BHU - Retenciones -BORRADOR 1.docx 2017-12-12 14:11:27 ....A 133349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Borradores\Borrador Informe BHU - Retenciones -BORRADOR 3 revisado GG MJ.docx 2017-12-12 12:18:40 ....A 109203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Borradores\Borrador Informe BHU - Retenciones -BORRADOR 3 revisado GG.docx 2017-12-12 07:48:34 ....A 109847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Borradores\Borrador Informe BHU - Retenciones -BORRADOR 3.docx 2017-10-06 12:32:48 ....A 37594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.1.1\GESTOR%20DE%20RETENCIONES.pdf 2017-10-06 12:32:34 ....A 127596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.1.1\SUPERVISOR%20EJECUTIVO%20DE%20RETENCIONES.pdf 2017-12-06 11:23:07 ....A 1210695 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.1.2\IT.RET.02 - Monitoreo y regularizaci¢n de cuentas de retenci¢n.docx 2017-12-06 11:23:07 ....A 356352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.1.2\PC.RET.01 - Proceso de Retenciones.xls 2017-10-17 12:26:09 ....A 108533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.10.4\Join-Usuarios_Roles.xlsx 2017-10-03 10:56:02 ....A 6212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.10.4\turbine_role.txt 2017-10-03 10:54:17 ....A 339772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.10.4\turbine_user.txt 2017-10-03 10:58:07 ....A 60944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.10.4\TURBINE_USER_GROUP_ROLE .txt 2017-08-23 09:27:30 ....A 5044200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.2.1\RETENCIONES 2017.08.xlsx 2017-11-14 13:39:27 ....A 2503059 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\AMORT 38-328\IMG.pdf 2017-10-26 11:52:28 ....A 1972580 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\AMORT38 985\IMG_0003.pdf 2017-10-26 11:58:56 ....A 2618730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\CREF 12142\IMG_0004.pdf 2017-11-14 13:32:42 ....A 662633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\CREF 8491\CREF - 8491.pdf 2017-10-26 11:47:31 ....A 2164474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\PMO HIPOT UI 17504\IMG_0001.pdf 2017-11-14 13:33:47 ....A 2015660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\PMO HIPOT UI 23878\IMG_0002.pdf 2017-10-26 11:44:49 ....A 1963258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\PMO HIPOT UI 6438\IMG.pdf 2017-11-14 13:33:08 ....A 2400060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.3.1\PROM 5952\IMG_0001.pdf 2017-08-03 20:56:26 ....A 228020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.4.3\2017-08-04_00-53-30.643_BRET_ACREDITOCAHO_AGENTE.log 2017-08-03 20:56:47 ....A 3008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.4.3\2017-08-04_00-56-26.660_BRET_PAGOCAHO_DOLARES.log 2017-08-03 21:23:39 ....A 506712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.4.3\2017-08-04_00-56-47.843_BRET_PAGMAN.log 2017-08-03 23:30:29 ....A 24832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.4.3\2017-08-04_01-23-39.100_BCRD_RETPAGAUT.EXE.log 2017-08-04 07:27:13 ....A 638486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.4.3\BCRD_GENERAR_ARCHIVOS_RET_20170804.csv 2017-08-04 07:40:00 ....A 1384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.4.3\BCRD_GENERAR_MAILS_RET_20170804.csv 2017-08-04 08:05:30 ....A 28982 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.4.3\BGEN_ENVIO_MAIL_20170804.csv 2017-08-04 06:04:54 ....A 61952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.4.3\BITACORA DE OPERACIONES BHU 20170803.xls 2017-11-21 07:40:44 ....A 10775643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.5.1\retRetenciones.xlsx 2017-10-27 10:57:26 ....A 122368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.7.7\Cierre Agosto 2017_ (003).xls 2017-11-13 11:45:38 ....A 34304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.9.1\bajas 7.2017.xls 2017-11-17 09:57:02 ....A 512857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.9.3\Ana Dubra.pdf 2017-11-17 09:57:02 ....A 487925 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Evidencia Digital\C7.9.3\Andres Faccio.PDF 2017-12-15 08:34:11 ....A 4931940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Informe\BHU Informe Retenciones Nov 2017.pdf 2017-12-22 10:42:32 ....A 16309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Informe\Informe resumido Retenciones.docx 2017-12-22 10:41:42 ....A 86085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Informe\Informe resumido Retenciones.pdf 2017-11-01 14:15:04 ....A 357404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Papeles de trabajo\Agte 128 y Ma. de Lourdes.docx 2017-07-03 10:24:43 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Papeles de trabajo\bajas 6.2017.xls 2017-10-13 13:31:36 ....A 403862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Papeles de trabajo\consultas roles 13102017.docx 2017-10-13 11:25:39 ....A 231936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Papeles de trabajo\Copia de Men£ por modelo 13102017.xls 2017-11-22 13:43:27 ....A 42703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Papeles de trabajo\febrero 2010 retenci¢ VIERA.pdf 2017-12-13 08:17:18 ....A 3668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Papeles de trabajo\FW Consulta sobre cotizaciones.txt 2017-09-28 09:49:32 ....A 149426 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Papeles de trabajo\Incidente correos retenciones.docx 2017-11-22 13:55:59 ....A 408709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Papeles de trabajo\julio y PROMANV 16988.docx 2017-11-01 14:10:23 ....A 144486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Papeles de trabajo\pantalla SIGB pago administrativo otras imputaciones.docx 2017-11-01 13:25:11 ....A 243798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Papeles de trabajo\posici¢n agente 2021.docx 2017-11-29 12:59:15 ....A 23987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Papeles de trabajo\prueba 7.xlsx 2017-08-23 09:27:28 ....A 5044200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Papeles de trabajo\RETENCIONES 2017.08.xlsx 2017-11-16 10:47:33 ....A 179200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Papeles de trabajo\RETENCIONES.XLS 2017-11-14 06:46:26 ....A 2335232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Papeles de trabajo\ROLES SUCURSALES ANV en ambiente BHU - excel.xls 2017-12-05 10:05:08 ....A 706780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Papeles de trabajo\rossana andrada recibo de sueldo y fo.cre.06.docx 2017-10-19 13:25:49 ....A 47794 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Papeles de trabajo\total operaciones en u$s con retenci¢n consulta SIGB.xlsx 2017-11-17 13:35:40 ....A 257363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Papeles de trabajo\u076150 6622300 plan de pagos.docx 2017-11-01 14:14:27 ....A 88335 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Papeles de trabajo\usuarios con transacciones de parametros.docx 2017-09-27 11:26:24 ....A 50097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 39 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de retenciones\Planificaci¢n\Copia de Pedido de informaci¢n - 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Lavado Activos I - reportes a BCU\Anexos\anexos (1 A 6).pdf 2017-07-24 11:16:15 ....A 392049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Anexos\anexos 1 A 6.pdf 2017-07-24 11:14:26 ....A 392049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Anexos\anexos.pdf.xlyyksx.partial 2017-07-24 11:16:15 ....A 392049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Anexos\anexosS - copia.pdf 2017-07-24 11:16:15 ....A 392049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Anexos\anexosS.pdf 2017-07-24 11:47:42 ....A 19139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Anexos\Doc1.docx 2017-10-09 09:32:48 ..HSA 155648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Anexos\Thumbs.db 2017-06-09 13:17:45 ....A 130560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - 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Lavado Activos I - reportes a BCU\Informe\Plan de acci¢n upla - 12 07 2017.docx 2018-02-22 09:22:01 ..HSA 17408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Informe\Thumbs.db 2017-05-15 10:34:56 ....A 1780882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Normativa\Normativa BCU\RNRCSF.pdf 2017-05-19 12:46:47 ....A 179396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Normativa\Normativa BCU\seggco08116.pdf 2017-05-19 12:49:24 ..HSA 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Normativa\Normativa BCU\Thumbs.db 2017-06-08 12:03:39 ....A 990720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Normativa\Normativa BHU\MN.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T.doc 2023-08-21 12:58:20 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Normativa\Normativa BHU\~$.RIG.03 - 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Analizado.pdf 2017-09-04 10:45:37 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\A - Recomendaciones de informes anteriores\Auditores externos\Thumbs.db 2017-04-26 10:24:07 ....A 78336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\A - Recomendaciones de informes anteriores\Informe 2013\borrador tercer cuatrimestre.doc 2014-03-14 11:00:09 ....A 41868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\A - Recomendaciones de informes anteriores\Informe 2013\Lavado tercer cuatrimestre con cambios aceptados visto LS exp.16048-2013.docx 2017-05-18 13:44:31 ....A 306561 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\A - Recomendaciones de informes anteriores\Informe 2013\Recomendaciones.pdf 2017-05-24 10:15:15 ..HSA 11776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\A - Recomendaciones de informes anteriores\Informe 2013\Thumbs.db 2017-07-11 13:19:09 ....A 3794 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\B - Entrevistas a la UPLA\Resumen de entrevista UPLA 16.02.2017.docx 2017-02-16 11:40:59 ....A 15319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\B - Entrevistas a la UPLA\Versiones anteriores\RESUMEN ENTREVISTA APERTURA lavado I - herrera.docx 2017-05-11 12:57:15 ....A 34833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\01 Reporte enviado por la UPLA a BCU\e-mail UPLA 29032017.pdf 2017-03-02 13:48:02 ....A 241162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\01 Reporte enviado por la UPLA a BCU\Lavado_De_Dinero_Nuevo_Formato_20170301_16183400 - LINEAS.txt 2017-05-11 13:31:56 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\01 Reporte enviado por la UPLA a BCU\Thumbs.db 2017-05-31 11:44:11 ....A 12 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\02 Reporte convertido a excel\txt 1 - cb.txt 2017-04-24 10:54:27 ....A 67134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\02 Reporte convertido a excel\txt 2 - dtid.txt 2017-05-10 11:42:29 ....A 96131 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\02 Reporte convertido a excel\txt 3 - dtop.txt 2017-04-24 10:55:11 ....A 77881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\02 Reporte convertido a excel\txt 4 - dtti.txt 2017-05-31 11:45:32 ....A 19 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\02 Reporte convertido a excel\txt 5 - ul.txt 2017-05-11 11:47:12 ....A 52883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\02 Reporte convertido a excel\TXT exportado a Excel.xlsx 2017-06-16 14:33:39 ....A 148992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\03 CRUCE reporte de UPLA con reporte SIGB\CRUCE TXT con SIGB - Feb 2017.xls 2017-05-11 13:13:06 ....A 66251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\03 CRUCE reporte de UPLA con reporte SIGB\e-mail UPLA 24042017.pdf 2017-05-11 12:28:07 ....A 135168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\03 CRUCE reporte de UPLA con reporte SIGB\LavadoActivosDT_ID_TI_OP_20170511_16275603.xls 2017-06-02 12:51:43 ....A 244611 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\03 CRUCE reporte de UPLA con reporte SIGB\Lavado_De_Dinero_Nuevo_Formato_20170602_16504206[1].txt 2017-06-06 12:23:52 ....A 71449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\03 CRUCE reporte de UPLA con reporte SIGB\Sigb a excel.xlsx 2017-05-11 13:32:50 ..HSA 15360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\03 CRUCE reporte de UPLA con reporte SIGB\Thumbs.db 2017-06-20 09:03:19 ....A 244611 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\04 Ediciones manuales\txt sigb\Lavado_De_Dinero_Nuevo_Formato_20170620_13025601.txt 2017-06-20 09:03:32 ....A 241162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\04 Ediciones manuales\txt upla\Lavado_De_Dinero_Nuevo_Formato_20170301_16183400 - LINEAS.txt 2017-06-20 09:47:49 ....A 54340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\04 Ediciones manuales\xls sigb\txt sigb a excel.xlsx 2017-06-20 13:25:18 ....A 53698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\C - Reportes solicitados a la UPLA\04 Ediciones manuales\xls upla\txt upla a excel.xlsx 2017-06-16 14:33:32 ....A 43494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\D - Validaci¢n de operaciones reportadas\Listados de Auditor¡a\lavado activo ahorros - Versi¢n FINAL.xlsx 2017-05-19 09:31:53 ....A 347648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\D - Validaci¢n de operaciones reportadas\Listados de Auditor¡a\Versiones depuradas\cruce sigb - fefo.xls 2017-05-10 11:42:39 ....A 30968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\D - Validaci¢n de operaciones reportadas\Listados de Auditor¡a\Versiones depuradas\lavado activo ahorros - 1er an lisis.xlsx 2017-05-10 11:58:13 ....A 66684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\D - Validaci¢n de operaciones reportadas\Listados de Auditor¡a\Versiones depuradas\lavado activo ahorros - 2do an lisis.xlsx 2017-05-11 11:30:34 ....A 45504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\D - Validaci¢n de operaciones reportadas\Listados de Auditor¡a\Versiones depuradas\lavado activo ahorros - 3er an lisis.xlsx 2017-04-25 08:10:19 ....A 19798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\D - Validaci¢n de operaciones reportadas\Listados de Auditor¡a\Versiones depuradas\lavado activo ahorros - listado 2.xlsx 2017-05-11 10:01:21 ....A 27087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\D - Validaci¢n de operaciones reportadas\Listados de Auditor¡a\Versiones depuradas\lavado activo ahorros.xlsx 2017-05-15 09:27:15 ....A 4707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\D - Validaci¢n de operaciones reportadas\Operaciones no reportadas\5753780.xls 2017-06-01 15:16:28 ....A 1595196 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\D - Validaci¢n de operaciones reportadas\Operaciones no reportadas\comprobante maldonado.pdf 2017-06-16 12:44:29 ..HSA 16896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\D - Validaci¢n de operaciones reportadas\Operaciones no reportadas\Thumbs.db 2017-05-18 14:48:59 ....A 12424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\E - Cumplimiento de la comunicaci¢n 2008-116 BCU\Cuadros E1 y E2.xlsx 2017-05-31 11:54:18 ....A 10234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\E - Cumplimiento de la comunicaci¢n 2008-116 BCU\Especificaciones t‚cnicas\Constante CB.xlsx 2017-05-31 09:38:32 ....A 24727 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\E - Cumplimiento de la comunicaci¢n 2008-116 BCU\Especificaciones t‚cnicas\Constante ID.xlsx 2017-05-31 11:42:25 ....A 29600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\E - Cumplimiento de la comunicaci¢n 2008-116 BCU\Especificaciones t‚cnicas\Constante OP.xlsx 2017-05-31 10:41:05 ....A 17235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\E - Cumplimiento de la comunicaci¢n 2008-116 BCU\Especificaciones t‚cnicas\Constante TI.xlsx 2017-05-31 11:48:06 ....A 10286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\E - Cumplimiento de la comunicaci¢n 2008-116 BCU\Especificaciones t‚cnicas\Constante UL.xlsx 2017-06-02 13:54:44 ....A 4887642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\E - Cumplimiento de la comunicaci¢n 2008-116 BCU\exp 05453-2008.pdf 2017-05-19 12:49:28 ....A 62009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\E - Cumplimiento de la comunicaci¢n 2008-116 BCU\Identificaci¢n campo codSuc.xlsx 2017-05-18 13:32:19 ....A 46214 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\E - Cumplimiento de la comunicaci¢n 2008-116 BCU\operaciones febrero 2017 - email UPLA.pdf 2017-05-18 13:30:54 ....A 135680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\E - Cumplimiento de la comunicaci¢n 2008-116 BCU\operaciones febrero 2017.xls 2017-10-31 13:18:42 ..HSA 18432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\E - Cumplimiento de la comunicaci¢n 2008-116 BCU\Thumbs.db 2017-05-18 13:49:57 ....A 15393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\An lisis de la Muestra.docx 2019-07-02 13:35:51 ....A 16977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\An lisis de la Muestra.xlsx 2017-03-02 13:48:02 ....A 241162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\Lavado_De_Dinero_Nuevo_Formato_20170301_16183400 - LINEAS.txt 2017-05-10 11:42:35 ....A 12359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\MUESTRA sigb\01 MUESTRA.xlsx 2017-05-18 13:55:24 ....A 140800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\MUESTRA sigb\02 Reporte emitido por SIGB filtrado por la muestra.xls 2017-04-20 15:02:19 ....A 12573 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\MUESTRA sigb\Versiones discontinuadas\muestra excel operaciones sigb.xlsx 2017-05-11 14:11:48 ....A 14698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 1 - cuenta - 9660050125.pdf 2017-05-11 13:35:13 ....A 112174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 1 - ficha - 43658026.pdf 2017-05-11 13:54:54 ....A 43988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 1 - subdiario - 5763029.pdf 2017-05-11 14:17:32 ....A 14768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 2 - cuenta - 53660078999.pdf 2017-05-11 13:36:33 ....A 111637 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 2 - ficha - 17991822.pdf 2017-05-11 13:37:54 ....A 110045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 2 - ficha - 19689275.pdf 2017-05-11 13:59:36 ....A 43960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 2 - subdiario - 5709778.pdf 2017-05-11 14:18:35 ....A 15020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 3 - cuenta - 53650079640.pdf 2017-05-11 13:39:08 ....A 110211 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 3 - ficha - 39736812.pdf 2017-05-11 14:00:42 ....A 43942 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 3 - subdiario - 5778576.pdf 2017-05-11 14:20:03 ....A 14689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 4 - cuenta - 10482001026.pdf 2017-05-11 13:39:50 ....A 107523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 4 - ficha - 215458450015.pdf 2017-05-11 13:41:08 ....A 109655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 4 - ficha - 29767851.pdf 2017-05-16 14:24:44 ....A 8890834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 4 - subdiario - 06022017.xlsx 2017-05-11 14:01:39 ....A 44374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 4 - subdiario - 5706685.pdf 2017-05-11 14:21:02 ....A 15256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 5 - cuenta - 10301049364.pdf 2017-05-11 13:44:54 ....A 110208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 5 - ficha - 31081348.pdf 2017-05-11 14:02:38 ....A 44697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 5 - subdiario - 5709777.pdf 2017-05-11 14:22:20 ....A 15477 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 6 - cuenta - 13051018671.pdf 2017-05-11 13:46:52 ....A 110484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 6 - ficha - 31498422.pdf 2017-05-11 14:03:27 ....A 43988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 6 - subdiario - 5781253.pdf 2017-05-11 14:23:36 ....A 15437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 7 - cuenta - 10954248044.pdf 2017-05-11 13:48:26 ....A 106377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 7 - ficha - 212533390016.pdf 2017-05-11 13:49:28 ....A 110593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 7 - ficha - 30900949.pdf 2017-05-11 13:47:48 ....A 112853 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 7 - ficha - 34773629.pdf 2017-05-11 14:04:19 ....A 44014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\CASO 7 - subdiario - 5704695.pdf 2017-07-11 14:16:29 ..HSA 203264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\Datos extra¡dos de SIGB\Thumbs.db 2019-07-02 13:35:48 ....A 54058 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Papeles de Trabajo\Procedimientos\F - Analisis para una muestra\VERIFICACION de DATOS para una MUESTRA\TXT exportado a Excel + filtro por la muestra.xlsx 2017-07-11 09:20:49 ....A 2514 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Planificaci¢n\Entrevista de apertura Reporte de Transacciones.docx 2017-02-16 11:14:59 ....A 33280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Planificaci¢n\Memor ndum de planificaci¢n Lavado I 2017 vI.doc 2017-05-19 12:41:22 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Planificaci¢n\Memor ndum de planificaci¢n Lavado I 2017 vII (CORREGIR).doc 2017-01-09 12:52:37 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Planificaci¢n\Memor ndum de planificaci¢n Lavado I 2017.doc 2019-05-30 10:46:43 ....A 425999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Seguimiento\Correo 29052019.pdf 2019-09-09 13:08:22 ....A 668750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Seguimiento\Correo a Merlo cc Zunino.pdf 2024-03-07 11:53:49 ....A 14956 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Seguimiento\Informe de seguimiento.docx 2024-03-07 11:54:03 ....A 62997 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Seguimiento\Informe de seguimiento.pdf 2017-07-26 15:08:32 ....A 28705 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Seguimiento\Resumen de observaciones lavado I 2017 final.xlsx 2019-05-24 14:40:29 ....A 98427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Seguimiento\TEXTO RECLAMO 6012 2017.docx 2017-10-31 10:06:54 ..HSA 17408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\Thumbs.db 2017-05-03 10:48:39 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 4 - Lavado Activos I - reportes a BCU\~$rrador lavado 1.doc 2017-12-15 15:31:20 ....A 44033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Borradores\Informe - borrador rev. MJ con control de cambios semifinal.docx 2017-12-18 09:48:27 ....A 44914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Borradores\Informe - borrador rev. MJ FL.docx 2017-12-12 13:13:58 ....A 49113 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Borradores\Informe - borrador rev. MJ sin control de cambios.docx 2017-12-12 13:07:32 ....A 60432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Borradores\Informe - borrador rev. MJ.docx 2017-12-08 13:36:35 ....A 41007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Borradores\Informe - borrador.docx 2017-12-08 07:12:50 ....A 247852 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Capturas de pantalla\alquileres fictos 8002 y 8005.pdf 2017-12-15 13:42:04 ....A 975519 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Capturas de pantalla\Pantalla carpetas de sueldo mayo.docx 2017-12-07 14:46:03 ....A 279548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Capturas de pantalla\supervisi¢n - ejecuci¢n proceso.pdf 2017-12-08 12:24:53 ..HSA 23552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Capturas de pantalla\Thumbs.db 2017-06-02 10:30:31 ....A 72704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\ATYRO\230 sueldo.xls 2017-06-07 08:37:20 ....A 12682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\ATYRO\Ana Cantieri.xlsx 2017-06-07 14:05:03 ....A 2441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\ATYRO\ATYRO ARREGLOS MAYO 2017.txt 2017-06-07 14:03:21 ....A 598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\ATYRO\ATYRO COMISION MAYO 2017.txt 2017-12-06 09:53:09 ....A 82944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\ATYRO\Atyro mayo 2017 cruce.xls 2017-06-07 14:04:51 ....A 53502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\ATYRO\Atyro mayo 2017.txt 2017-06-06 11:15:44 ....A 59392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\ATYRO\Atyro mayo 2017.xls 2017-06-07 09:00:58 ....A 11408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\ATYRO\egreso caprile.xlsx 2017-06-07 13:59:35 ....A 12749 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\ATYRO\egreso estefan.xlsx 2017-06-07 08:57:18 ....A 11386 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\ATYRO\egreso ojeda.xlsx 2017-06-05 14:55:20 ....A 12826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\ATYRO\errores.pdf 2017-06-07 14:06:23 ....A 57032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\ATYRO\FACTURA ATYRO MAYO 2017.pdf 2017-06-07 14:08:19 ....A 57219 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\ATYRO\FACTURA COMISION MAYO 2017.pdf 2017-12-06 09:42:58 ..HSA 49664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\ATYRO\Thumbs.db 2017-06-09 10:13:04 ....A 677761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CJPB\05 mes de Cargo Mayo\ANA MAYO 2017 PLANILLA 2.pdf 2017-06-09 10:12:34 ....A 851898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CJPB\05 mes de Cargo Mayo\ANA MAYO 2017 PLANILLA.pdf 2017-06-09 10:21:32 ....A 231298 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CJPB\05 mes de Cargo Mayo\ANV MAYO 2017.pdf 2017-06-09 10:18:31 ....A 43603 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CJPB\05 mes de Cargo Mayo\ANV MAYO 2017.txt 2017-06-09 11:13:36 ....A 313570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CJPB\05 mes de Cargo Mayo\BHU ANV MAYO 2017 RESULTADO FINAL.pdf 2017-06-09 10:30:36 ....A 314548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CJPB\05 mes de Cargo Mayo\BHU ANV MAYO 2017.pdf 2017-06-09 10:28:45 ....A 80453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CJPB\05 mes de Cargo Mayo\BHU ANV MAYO 2017.txt 2017-06-06 13:17:54 ....A 863 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CJPB\05 mes de Cargo Mayo\BHU MAYO 2017 ERRORES.txt 2017-06-06 13:12:00 ....A 216188 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CJPB\05 mes de Cargo Mayo\BHU MAYO 2017.pdf 2017-06-06 13:09:48 ....A 36883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CJPB\05 mes de Cargo Mayo\BHU MAYO 2017.txt 2017-06-09 13:18:43 ....A 288884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CJPB\05 mes de Cargo Mayo\CJPB.pdf 2017-06-06 11:29:57 ....A 44032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CJPB\05 mes de Cargo Mayo\CONTROL CAJA BANCARIA mayo 2017.xls 2017-06-06 09:24:13 ....A 1710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CJPB\05 mes de Cargo Mayo\descargarDetalleSubsidios.pdf 2017-06-07 10:58:06 ....A 132548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CJPB\05 mes de Cargo Mayo\SADUF.pdf 2017-06-09 13:11:28 ....A 91136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CJPB\05 mes de Cargo Mayo\Salida Caja Bancaria.xls 2017-12-06 11:40:28 ..HSA 19456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CJPB\05 mes de Cargo Mayo\Thumbs.db 2017-05-23 12:57:04 ....A 36614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS\125 CLUB BHU.pdf 2017-05-23 11:49:32 ....A 48121 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS\134 BROU.pdf 2017-05-23 11:49:13 ....A 36673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS\134 BROU.xlsx 2017-05-05 02:29:10 ....A 52744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS\135-535 bhu.pdf 2017-05-02 09:19:22 ....A 2773 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS\144 LISTADO.txt 2017-05-03 12:53:31 ....A 10619 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS\195 cosem.xlsx 2017-05-17 11:04:44 ....A 19011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS\200 mayo 2017.xlsx 2017-05-15 10:26:59 ....A 518486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS\20170515_142634.pdf 2017-05-05 12:31:26 ....A 36438 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS\254 - 554 ANV.pdf 2017-05-23 11:49:49 ....A 47431 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS\534 BROU.pdf 2017-05-23 11:46:54 ....A 21200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS\534 BROU.xlsx 2017-05-23 11:17:38 ....A 32523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS\aebu deportes.pdf 2017-05-09 11:57:41 ....A 11207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS\ALCANCE.xlsx 2017-05-23 13:18:15 ....A 48748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS\CACEEMPOME.pdf 2017-05-25 12:34:38 ....A 22998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS\cgn.pdf 2017-05-23 13:18:54 ....A 97996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS\CONOAC.pdf 2017-05-25 12:31:05 ....A 20914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS\Consulta de Cargos por Oficina CGN.pdf 2017-05-23 13:20:39 ....A 724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS\FAE.txt 2017-05-09 13:12:48 ....A 57906 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS\FUCEREP.pdf 2017-05-23 12:49:29 ....A 1577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS\PRESTAMO CAJA BANCARIA 2.txt 2017-05-23 12:49:03 ....A 2986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS\PRESTAMO CAJA BANCARIA.txt 2017-05-23 14:16:20 ....A 33539 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS\sociedad de auxilio.pdf 2017-05-17 07:52:02 ....A 17158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS\sociedad de auxilio.xlsx 2017-12-07 06:09:34 ..HSA 83456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\CORREOS\Thumbs.db 2017-05-11 10:21:58 ....A 2944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\125 CLUB BHU.TXT 2017-05-25 12:14:12 ....A 1152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\130 ucm0416.txt 2017-05-23 11:49:10 ....A 6656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\134 BROU.txt 2017-05-05 02:29:09 ....A 1024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\135BHU.txt 2017-05-02 07:33:18 ....A 691 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\139 COOP BANCARIA.TXT 2017-05-02 09:19:22 ....A 800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\144 PROFESIONALES.TXT 2017-05-04 12:04:52 ....A 65 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\145 BSE.TXT 2017-05-23 12:42:27 ....A 51 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\145 DOLARES.txt 2017-05-23 13:29:24 ....A 958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\146 FUCEREP.txt 2017-05-17 14:11:24 ....A 3744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\150 martinelli.txt 2017-05-25 12:46:19 ....A 8911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\151 Sociedad de Auxilios.txt 2017-05-24 12:44:58 ....A 96 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\154 secom.txt 2017-05-05 08:32:41 ....A 32 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\157 AEBU DEPORTES.txt 2017-06-23 13:40:36 ....A 224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\158 AMEC MAYO.txt 2017-05-02 04:05:32 ....A 30145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\164 clinica.txt 2017-05-23 13:20:24 ....A 30 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\166 CACEMMPOME MAYO.txt 2017-05-04 07:57:30 ....A 2336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\168 semm mayo.TXT 2017-05-23 11:35:41 ....A 320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\169 ANDA.txt 2017-05-23 11:53:05 ....A 30 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\169 OLIVERA.txt 2017-05-23 14:09:41 ....A 64 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\171 MP.txt 2017-05-19 08:28:07 ....A 608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\172 CJPB.TXT 2017-05-04 11:52:13 ....A 513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\191 BSE.TXT 2017-05-03 12:53:31 ....A 218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\195 cosem.txt 2017-05-17 11:04:41 ....A 867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\200 cuotas atrasadas mayo.txt 2017-05-23 11:27:04 ....A 352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\201 ALCANCE.txt 2017-05-12 07:17:44 ....A 96 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\202 FAE.TXT 2017-05-12 13:27:42 ....A 51 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\210 HOGAR AEBU.txt 2017-05-25 12:11:09 ....A 1632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\210 RIFA AEBU.txt 2017-05-08 09:56:55 ....A 76 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\224 CONOAC.TXT 2017-05-05 12:31:26 ....A 64 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\254 ANV.txt 2017-05-26 11:36:22 ....A 51 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\40 viaticos Umpierre.txt 2017-05-25 11:13:02 ....A 510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\40 viaticos.txt 2017-05-25 12:04:56 ....A 350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\42 viaticos clinica medica.txt 2017-05-23 11:46:50 ....A 2601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\534 BROU.txt 2017-05-05 02:29:10 ....A 3264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\535BHU.txt 2017-05-25 12:36:23 ....A 480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\538 CGN.txt 2017-05-05 12:31:27 ....A 224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\554 ANV.txt 2017-05-23 11:40:29 ....A 192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\592 ANDA.txt 2017-05-23 11:53:30 ....A 30 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\592 OLIVERA.txt 2017-05-24 12:42:22 ....A 51 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\66 viaticos locomocion.txt 2017-05-26 11:35:12 ....A 2534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\clinica rebotes.txt 2017-05-26 13:58:46 ....A 368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\horas extras abril.txt 2017-05-25 12:12:07 ....A 1397 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\lote9167.txt 2017-05-25 12:14:22 ....A 556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\lote9169.txt 2017-05-24 13:09:58 ....A 1572 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\Reb Clinica abril 16 a desc mayo 17.txt 2017-05-23 14:10:25 ....A 1718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\Reb Clinica marzo 16 a desc mayo 17.txt 2017-05-23 14:10:13 ....A 1388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\INGRESADOS\Reb Clinica mayo 16 a desc mayo 17.txt 2017-06-22 09:53:25 ....A 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\QUEBRANTOS ANV\quebrantos retenidos mayo 2017.xls 2017-06-21 11:48:16 ....A 9643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\QUEBRANTOS ANV\quebrantos retenidos mayo 2017.xlsx 2017-06-01 11:48:12 ....A 11876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\QUEBRANTOS BHU\370.pdf 2017-06-01 11:47:13 ....A 8723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\QUEBRANTOS BHU\7000.pdf 2017-06-01 11:47:32 ....A 8427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\QUEBRANTOS BHU\7001.pdf 2017-06-01 11:47:47 ....A 11981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\QUEBRANTOS BHU\7002.pdf 2017-06-01 11:46:07 ....A 24576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\QUEBRANTOS BHU\Acreditacion quebrantos mayo 2017 BHU.xls 2017-06-01 11:54:54 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\QUEBRANTOS BHU\CARATULA QUEBRANTOS BHU MAYO 2017.xls 2017-06-01 11:45:32 ....A 25600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\QUEBRANTOS BHU\nomina.xls 2017-12-06 09:23:20 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\QUEBRANTOS BHU\quebrantos cruce.xls 2017-12-06 09:10:07 ..HSA 50688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\QUEBRANTOS BHU\Thumbs.db 2017-06-01 09:42:57 ....A 28991 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\122-31052017.xls 2017-06-01 09:42:59 ....A 14255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\125-01052017.xls 2017-06-01 09:42:59 ....A 9579 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\130-01052017.xls 2017-06-01 09:43:01 ....A 15953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\134-01052017.xls 2017-06-01 09:43:02 ....A 10618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\135-01052017.xls 2017-06-01 09:43:03 ....A 8888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\137-31052017.xls 2017-06-01 09:43:04 ....A 9970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\139-01052017.xls 2017-06-01 09:43:05 ....A 8446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\140-29052017.xls 2017-06-01 09:43:06 ....A 11197 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\142-31052017.xls 2017-06-01 09:43:49 ....A 9631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\14301-31052017.xls 2017-06-01 09:43:07 ....A 10064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\144-01052017.xls 2017-06-01 09:43:07 ....A 8626 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\145-01062017.xls 2017-06-01 09:43:08 ....A 10292 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\146-01052017.xls 2017-06-01 09:43:10 ....A 16003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\150-01052017.xls 2017-06-01 09:43:12 ....A 20746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\151-01052017.xls 2017-06-01 09:43:13 ....A 8435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\154-01052017.xls 2017-06-01 09:43:14 ....A 8449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\155-25052017.xls 2017-06-01 09:43:14 ....A 8433 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\157-01052017.xls 2017-06-01 09:43:15 ....A 8799 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\158-01052017.xls 2017-06-01 09:43:17 ....A 16348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\164-31052017.xls 2017-06-01 10:29:32 ....A 16353 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\164-31052017.xlsx 2017-06-01 09:43:17 ....A 8435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\166-01052017.xls 2017-06-01 09:43:20 ....A 23185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\167-31052017.xls 2017-06-01 09:43:21 ....A 13025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\168-01052017.xls 2017-06-01 09:43:22 ....A 9237 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\169-01052017.xls 2017-06-01 09:43:23 ....A 8529 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\171-01052017.xls 2017-06-01 09:43:23 ....A 8962 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\172-01052017.xls 2017-06-01 09:43:25 ....A 11824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\174-31052017.xls 2017-06-01 10:29:18 ....A 11829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\174-31052017.xlsx 2017-06-01 09:43:25 ....A 10506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\175-01052017.xls 2017-06-01 10:29:05 ....A 10513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\175-01052017.xlsx 2017-06-01 09:43:26 ....A 9158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\176-01052017.xls 2017-06-01 09:43:27 ....A 9266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\177-01052017.xls 2017-06-01 10:28:50 ....A 9274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - 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Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\201-01052017.xls 2017-06-01 09:43:32 ....A 8630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\202-01052017.xls 2017-06-01 09:43:34 ....A 16700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\206-31052017.xls 2017-06-01 10:28:36 ....A 16704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\206-31052017.xlsx 2017-06-01 09:43:35 ....A 10730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\210-01052017.xls 2017-06-01 09:43:36 ....A 10875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\213-31052017.xls 2017-06-01 10:28:23 ....A 10882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\213-31052017.xlsx 2017-06-01 09:43:37 ....A 10121 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\216-01052017.xls 2017-06-01 10:28:10 ....A 10128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\216-01052017.xlsx 2017-06-01 09:43:38 ....A 8451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\219-01052017.xls 2017-06-01 10:27:56 ....A 8459 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\219-01052017.xlsx 2017-06-01 09:43:39 ....A 13605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\223-31052017.xls 2017-06-01 10:29:46 ....A 13610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\223-31052017.xlsx 2017-06-01 09:43:40 ....A 8436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\224-01052017.xls 2017-06-01 09:43:41 ....A 8528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\254-01052017.xls 2017-06-01 10:31:18 ....A 8533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\254-01052017.xlsx 2017-06-01 09:43:49 ....A 9668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\30040-31052017.xls 2017-06-01 09:43:42 ....A 11416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\534-01052017.xls 2017-06-01 09:43:43 ....A 15229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\535-01052017.xls 2017-06-01 09:43:44 ....A 9108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\537-31052017.xls 2017-06-01 09:43:45 ....A 9420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\538-01052017.xls 2017-06-01 09:43:46 ....A 8935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\554-01052017.xls 2017-06-01 10:31:34 ....A 8940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\554-01052017.xlsx 2017-06-01 09:43:46 ....A 8899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\592-01052017.xls 2017-06-01 09:43:47 ....A 8483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\637-31052017.xls 2017-06-01 09:43:48 ....A 8446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\REBOTES\737-31052017.xls 2017-06-07 15:11:01 ....A 26624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\RETENCIONES JUDICIALES\Acreditacion Retenciones Judiciales Mayo 2017.xls 2017-06-08 11:29:28 ....A 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\RETENCIONES JUDICIALES\CARATULA LIQUIDOS RETENCIONES JUDICIALES MAYO 2017.xls 2017-06-07 15:14:08 ....A 7847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\RETENCIONES JUDICIALES\San Andrea.xlsx 2017-06-08 11:28:24 ....A 12015 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Carpetas del com£n de sueldos\RETENCIONES JUDICIALES\Todas Mayo 2017.xlsx 2017-12-07 06:05:38 ....A 12723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - 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Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control de descuentos\151 sociedad auxilio\151 txt ingresado por rrhh.xlsx 2017-06-01 09:43:12 ....A 20746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control de descuentos\151 sociedad auxilio\151-01052017 - Rebotes.xls 2017-12-07 06:27:51 ....A 21450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control de descuentos\151 sociedad auxilio\Codigo 151 CRUCE.xlsx 2017-05-23 14:16:20 ....A 33539 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control de descuentos\151 sociedad auxilio\sociedad de auxilio.pdf 2017-05-17 07:52:02 ....A 17158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control de descuentos\151 sociedad auxilio\sociedad de auxilio.xlsx 2017-12-07 06:31:42 ..HSA 10240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control de descuentos\151 sociedad auxilio\Thumbs.db 2017-12-08 08:23:28 ....A 102696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control de descuentos\Cruce 230 y 9798\atyro mayo control auditoria.xlsx 2017-12-07 07:28:37 ....A 61640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control de descuentos\Cruce 230 y 9798\Cruce.xlsx 2017-12-06 08:27:38 ....A 10687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control de descuentos\Retenciones Judiciales\Retenciones Judiciales.xlsx 2017-06-08 11:28:24 ....A 12015 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control de descuentos\Retenciones Judiciales\Todas Mayo 2017.xlsx 2017-05-26 13:58:46 ....A 368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control haberes no permanentes\20\horas extras abril.txt 2017-05-29 10:37:38 ....A 53760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control haberes no permanentes\26\Compensacion estudiantes MAYO 2017.xls 2017-05-26 11:36:22 ....A 51 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control haberes no permanentes\40\40 viaticos Umpierre.txt 2017-05-25 11:13:02 ....A 510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control haberes no permanentes\40\40 viaticos.txt 2017-05-26 11:38:42 ....A 220160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control haberes no permanentes\40\PLANILLA VIATICOS DENTRO DEL PAIS MAYO 2017.xls 2017-05-25 12:04:56 ....A 350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control haberes no permanentes\42\42 viaticos clinica medica.txt 2017-05-25 12:04:59 ....A 17084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control haberes no permanentes\42\PLANILLA VIATICOS SERV MEDICO MAYO 2017.xlsx 2017-05-29 11:38:13 ....A 4375194 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control haberes no permanentes\45\Ana Salveraglio Vi ticos Expediente-2017-52-1-03463.pdf 2017-12-05 09:45:00 ..HSA 12800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control haberes no permanentes\45\Thumbs.db 2017-05-24 12:42:22 ....A 51 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control haberes no permanentes\66\66 viaticos locomocion.txt 2017-05-24 12:42:26 ....A 32768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Control haberes no permanentes\66\PLANILLA GASTOS DE LOCOMOCION.xls 2017-01-25 11:31:27 ....A 690558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Documentos - Normativa\13-04 Reglamento para las Formas de Contrataci¢n y otros.pdf 2017-01-25 11:31:30 ....A 842609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Documentos - Normativa\8598.pdf 2017-01-25 11:31:30 ....A 108113 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Documentos - Normativa\8759.pdf 2017-01-25 11:31:30 ....A 151502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Documentos - Normativa\8849.pdf 2017-01-25 11:31:30 ....A 80285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Documentos - Normativa\8946.pdf 2017-01-26 11:43:03 ....A 604171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Documentos - Normativa\MVD\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2017-01-23 11:00:55 ....A 392192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Documentos - Normativa\MVD\PR.RHH.02 - Procedimiento de Liquidaci¢n de Sueldos.doc 2017-01-23 11:01:22 ....A 282624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Documentos - Normativa\MVD\PR.RHH.03 - Procedimiento de Liquidaci¢n de Aguinaldo.doc 2017-01-23 11:01:33 ....A 256937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Documentos - Normativa\MVD\PR.RHH.04 - Procedimiento de Liquidaci¢n de Salario vacacional.docx 2017-01-23 11:01:43 ....A 293888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Documentos - Normativa\MVD\PR.RHH.05 - Procedimiento de Liquidaci¢n de Sistema de Remunaraci¢n por Cumplimiento de Metas.doc 2017-01-25 15:01:47 ....A 177175 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Documentos - Normativa\MVD\RE.CPR.01 Reglamento de Compras.docx 2017-01-25 15:05:22 ....A 531829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Documentos - Normativa\MVD\Reglamento de firmas autorizadas.pdf 2017-10-17 10:09:19 ..HSA 17408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Documentos - Normativa\MVD\Thumbs.db 2017-12-08 12:23:34 ..HSA 40448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Documentos - Normativa\Thumbs.db 2017-12-22 09:12:48 ....A 12702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Informe\Anexo 2 - Respuesta.docx 2017-12-22 09:13:05 ....A 103058 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Informe\Anexo 2 - Respuesta.pdf 2017-12-22 09:07:31 ....A 37585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Informe\Informe Liquidaci¢n de Haberes.docx 2017-12-22 09:08:19 ....A 142600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Informe\Informe Liquidaci¢n de Haberes.pdf 2017-12-22 09:09:56 ....A 1830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Informe\RV Informe auditor¡a liquidaci¢n haberes - borrador.txt 2018-01-23 11:07:38 ..HSA 25600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Informe\Thumbs.db 2016-10-24 11:38:11 ....A 203974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Matriz de riesgos\Matriz de riesgos_liquidaciones_haberes_final_CHumano_VF_2015.xlsx 2017-12-06 10:09:58 ....A 868707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Papeles de trabajo\AllLogEntries20112017.txt 2017-12-08 11:09:49 ....A 34727 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Papeles de trabajo\Libro1.xlsx 2017-10-20 15:11:40 ....A 15720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Planificaci¢n\Acta Entrevista de apertura.docx 2017-10-25 10:43:01 ....A 19144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Planificaci¢n\Resumen de entrevista CAPITAL HUMANO 20.10.2017 para validaci¢n.docx 2017-10-25 10:43:01 ....A 19144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Planificaci¢n\Resumen de entrevista CAPITAL HUMANO 20.10.2017.docx 2017-10-25 10:05:14 ....A 23643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Planificaci¢n\Resumen de reuni¢n JORGE MARTINEZ 23.10.2017 para validaci¢n.docx 2017-10-24 16:00:55 ....A 22574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Planificaci¢n\Resumen de reuni¢n JORGE MARTINEZ 23.10.2017.docx 2017-10-23 15:18:47 ....A 914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Planificaci¢n\solicitud de informaci¢n.txt 2018-01-23 10:58:24 ..HSA 11264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Planificaci¢n\Thumbs.db 2017-12-04 10:21:03 ....A 149272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Planificaci¢n\Validaci¢n de entrevistas.pdf 2024-03-11 15:08:23 ....A 21721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\Informe de seguimiento.docx 2024-03-11 14:55:34 ....A 78945 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\Informe de seguimiento.pdf 2024-03-11 14:54:01 ....A 451072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\PR.RHH.02 - Procedimiento Liquidaci¢n de Sueldos.doc 2020-03-31 08:29:22 ....A 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2017-12-04 10:38:13 ..HSA 11264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 40 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de liquidaci¢n de haberes\Thumbs.db 2017-12-01 10:37:46 ....A 71642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Borradores\Borrador Informe BHU - Tasas de Inter‚s v4 rev.MJ.docx 2017-11-30 11:21:24 ....A 54581 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Borradores\Borrador Informe BHU - Tasas de Inter‚s v4.docx 2017-12-07 15:43:09 ....A 60907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Borradores\Borrador Informe BHU - Tasas de Inter‚s v6 rev.MJ.docx 2017-12-07 15:06:14 ....A 53016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Borradores\Borrador Informe BHU - Tasas de Inter‚s v6.docx 2017-12-08 08:16:28 ....A 53491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Borradores\Borrador Informe BHU - Tasas de Inter‚s v7.docx 2017-12-15 14:30:45 ....A 58575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Informe\Informe BHU - Tasas de Inter‚s v7.docx 2017-09-29 14:38:05 ....A 188168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Papeles de trabajo\Consulta ahorros SIGB agosto 2017.xlsx 2017-09-29 14:32:00 ....A 872677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Papeles de trabajo\Consulta cr‚ditos SIGB agosto 2017.xlsx 2017-08-22 14:35:24 ....A 95505 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Papeles de trabajo\Expediente-2015-52-1-10243[1].pdf 2017-08-22 13:35:45 ....A 145623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Papeles de trabajo\Incidente Tasas 29140.docx 2017-09-19 11:19:39 ....A 198361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Papeles de trabajo\log de envio.docx 2017-11-24 12:30:05 ....A 113773 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Papeles de trabajo\Mantis 31940.docx 2017-10-12 11:28:53 ....A 187800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Papeles de trabajo\Obtenci¢n informe Tasas II.docx 2017-08-22 15:07:45 ....A 201989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Papeles de trabajo\Obtenci¢n informe Tasas.docx 2017-09-29 14:37:04 ....A 478323 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Papeles de trabajo\Pantalla SIGB consulta de cr‚ditos y ahorros.docx 2017-09-19 11:26:08 ....A 91613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Papeles de trabajo\tasas ago 17.xlsx 2017-09-06 10:17:53 ....A 98615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Papeles de trabajo\tasas agosto 2017.efs 2017-09-06 10:17:10 ....A 95026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Papeles de trabajo\Tasas agosto 2017.txt 2017-08-22 14:58:03 ....A 93874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Papeles de trabajo\Tasas_20170822_18562200.txt 2017-10-12 11:28:22 ....A 95026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Papeles de trabajo\Tasas_20171012_15245304[1].txt 2017-09-18 14:30:55 ....A 62780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Planificaci¢n\MEMO de Reuni¢n 1 - Contadur¡a Rev.MJ y FL.docx 2017-09-15 14:06:32 ....A 50563 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Planificaci¢n\MEMO de Reuni¢n 1 - Contadur¡a.docx 2017-10-18 11:07:41 ....A 2801664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Planificaci¢n\Plan de cuentas.xls 2017-09-15 14:06:32 ....A 45392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Planificaci¢n\Plan de trabajo - Contadur¡a.xlsx 2017-06-30 12:36:57 ....A 336381 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Planificaci¢n\seggci2135.pdf 2017-05-23 10:10:38 ....A 66290 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Planificaci¢n\seggco12013.pdf 2024-03-11 13:58:36 ....A 15491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Seguimiento\Informe de seguimiento Tasas.docx 2024-03-11 13:58:51 ....A 96006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Seguimiento\Informe de seguimiento Tasas.pdf 2024-03-11 13:33:30 ....A 203018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Seguimiento\IT.FIN.10 - Instructivo de Informe de Tasas.docx 2017-12-22 07:40:04 ....A 16517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Tasas de Inter‚s Activas y Pasivas\Informe resumido Tasas.docx 2017-12-22 07:40:17 ....A 87491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Tasas de Inter‚s Activas y Pasivas\Informe resumido Tasas.pdf 2017-12-08 12:22:23 ....A 3152528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Tasas de Inter‚s Activas y Pasivas\Informe Tasas de Inter‚s Pasivas y Activas.pdf 2017-12-08 11:54:28 ....A 1285661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Tasas de Inter‚s Activas y Pasivas\Plan de trabajo - Tasas de Inter‚s Activas y Pasivas.xlsx 2018-01-08 12:17:05 ....A 29837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Tasas de Inter‚s Activas y Pasivas\Resumen de observaciones.xlsx 2018-01-02 15:00:25 ..HSA 22528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Tasas de Inter‚s Activas y Pasivas\Thumbs.db 2017-06-13 11:08:39 ..HSA 17920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\Thumbs.db 2017-12-01 09:58:37 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 42 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n de los reportes sobre tasas de inter‚s pasivas y activas\~$rrador Informe BHU - Tasas de Inter‚s v4.docx 2017-10-25 09:45:33 ....A 97280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Balances\ER 30.06.2014.xls 2017-10-25 10:00:42 ....A 100352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Balances\ER 31.12.2014.xls 2017-10-25 09:48:09 ....A 103936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Balances\ER 31.12.2015.xls 2017-10-25 09:50:38 ....A 105984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Balances\ER 31.12.2016.xls 2017-10-25 09:44:09 ....A 128512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Balances\ESP 30.06.2014.xls 2017-10-25 09:59:45 ....A 121856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Balances\ESP 31.12.2014.xls 2017-10-25 09:46:54 ....A 124416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Balances\ESP 31.12.2015.xls 2017-10-25 09:49:18 ....A 118272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Balances\ESP 31.12.2016.xls 2017-11-24 09:32:06 ....A 61908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Borradores\Borrador Informe BHU - Informaci¢n Patrimonial Diaria v3 rev.MJ.docx 2017-11-22 15:13:49 ....A 54325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Borradores\Borrador Informe BHU - Informaci¢n Patrimonial Diaria v3.docx 2017-12-05 15:52:50 ....A 57677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Borradores\Borrador Informe BHU - Informaci¢n Patrimonial v9 rev.MJ.docx 2017-12-05 13:23:25 ....A 55959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Borradores\Borrador Informe BHU - Informaci¢n Patrimonial v9.docx 2017-12-15 14:35:18 ....A 51918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Borradores\Borrador Informe BHU - Reporte sobre Responsabilidad Patrimonial v9 rev.MJ.docx 2017-10-05 06:25:28 ....A 34801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.10\Form I y II - 08 17 - BHU.xlsx 2017-09-19 14:43:35 ....A 654689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.10\Mail de control RPN agosto 2017 - PWC.pdf 2017-11-23 10:16:08 ....A 879763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.10\Reporte RPN - EY.xlsx 2017-10-05 06:25:28 ....A 34801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.12\Form I y II - 08 17 - BHU.xlsx 2017-09-27 11:02:10 ....A 49381 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.12\Multas BCU\Sanciones Abril 2017.pdf 2017-09-27 11:02:25 ....A 21512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.12\Multas BCU\Sanciones Enero 2017.pdf 2017-09-27 11:02:20 ....A 18654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.12\Multas BCU\Sanciones Febrero 2017.pdf 2017-09-27 11:01:59 ....A 17048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.12\Multas BCU\Sanciones Junio 2017.pdf 2017-09-27 11:02:15 ....A 22010 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.12\Multas BCU\Sanciones Marzo 2017.pdf 2017-09-27 11:02:06 ....A 17162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.12\Multas BCU\Sanciones Mayo 2017.pdf 2017-10-13 05:46:37 ....A 218810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.12\Pantalla de env¡o a BCU.xlsx 2017-11-23 10:14:32 ....A 37605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.2\Acceso carpeta compartida.docx 2017-10-05 06:25:28 ....A 34801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.3\Form I y II - 08 17 - BHU.xlsx 2017-11-23 10:16:08 ....A 879763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.3\Reporte RPN - EY.xlsx 2017-10-05 06:25:28 ....A 34801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.4\Form I y II - 08 17 - BHU.xlsx 2017-11-23 10:16:08 ....A 879763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.4\Reporte RPN - EY.xlsx 2017-11-23 10:24:40 ....A 40343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.4\Riesgos RPN BHU - Agosto 2017.xlsx 2017-10-05 06:25:28 ....A 34801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.5\Form I y II - 08 17 - BHU.xlsx 2017-11-23 10:16:08 ....A 879763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.5\Reporte RPN - EY.xlsx 2017-11-23 10:24:40 ....A 40343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.5\Riesgos RPN BHU - Agosto 2017.xlsx 2017-10-05 06:25:28 ....A 34801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.6\Form I y II - 08 17 - BHU.xlsx 2017-11-23 10:16:08 ....A 879763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.6\Reporte RPN - EY.xlsx 2017-11-23 10:24:40 ....A 40343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.6\Riesgos RPN BHU - Agosto 2017.xlsx 2017-10-05 06:25:28 ....A 34801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.7\Form I y II - 08 17 - BHU.xlsx 2017-11-23 10:16:08 ....A 879763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.7\Reporte RPN - EY.xlsx 2017-11-23 10:24:40 ....A 40343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.7\Riesgos RPN BHU - Agosto 2017.xlsx 2017-10-05 06:25:28 ....A 34801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.8\Form I y II - 08 17 - BHU.xlsx 2017-11-23 10:16:08 ....A 879763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.8\Reporte RPN - EY.xlsx 2017-11-23 10:22:17 ....A 18291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.8\Requerimiento Patrimonial 4%.xlsx 2017-10-05 06:25:28 ....A 34801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.9\Form I y II - 08 17 - BHU.xlsx 2017-11-23 10:16:08 ....A 879763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Evidencia\C5.9\Reporte RPN - EY.xlsx 2017-10-26 15:14:39 ....A 51778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Papeles de trabajo\Balance Diciembre 2015.txt 2017-10-24 14:10:59 ....A 53008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Papeles de trabajo\Bce 30 06 15 bcu.txt 2017-10-26 15:13:00 ....A 49402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Papeles de trabajo\Bce 31 12 14 £ltimo.txt 2014-07-11 09:41:25 ....A 50960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Papeles de trabajo\Bce junio 2014.txt 2017-10-30 13:10:05 ....A 64000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Papeles de trabajo\Comunicacion-2006-155-31-07-2017 julio.xls 2017-09-18 14:04:27 ....A 55749 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Papeles de trabajo\Copia de Copy of Plan de trabajo - Contadur¡a RPN.xlsx 2017-06-30 12:46:22 ....A 63488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Papeles de trabajo\Copia de ernp_planilla_calculo_2007_190.xls 2017-11-14 13:48:15 ....A 12316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Papeles de trabajo\Copia de Importes RDC diario 08.17.xlsx 2017-11-14 14:10:00 ....A 16935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Papeles de trabajo\Copia de Requerimiento RC 31.08.xlsx 2017-06-30 12:39:12 ....A 232448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Papeles de trabajo\ernp_ejemplo_rti_2007_190.doc 2017-06-30 12:45:39 ....A 52736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Papeles de trabajo\ernp_informacion_relativa_riesgo_mercado_2007_190.doc 2017-07-12 15:30:46 ....A 77577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Papeles de trabajo\Expediente-2014-52-1-19515[1].pdf 2017-08-14 09:09:49 ....A 34199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Papeles de trabajo\Form I y II - 07 17 - emitido 14 08.xlsx 2017-09-19 11:44:14 ....A 37749 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Papeles de trabajo\idi_0031_20170831_0091.efs 2017-09-19 12:47:18 ....A 35801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Papeles de trabajo\idi_0031_20170831_0091.xlsx 2017-10-26 15:17:28 ....A 50302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Papeles de trabajo\idi_0050_20161231_0091.txt 2017-09-19 11:40:55 ....A 654689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Papeles de trabajo\Mail de control de RPN agosto 2017.pdf 2017-09-18 14:30:55 ....A 62780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Papeles de trabajo\MEMO de Reuni¢n 1 - Contadur¡a Rev.MJ y FL.docx 2017-09-19 14:37:18 ....A 253247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Papeles de trabajo\riesgos RPN agosto 2017.xlsx 2017-10-24 14:05:01 ....A 52762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Papeles de trabajo\txt 30 06 2016.txt 2017-06-30 12:41:17 ....A 100352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Planificaci¢n\Copia de com2006169.xls 2017-06-30 12:40:19 ....A 71168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Planificaci¢n\Copia de com2006170.xls 2017-06-30 12:44:11 ....A 96256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Planificaci¢n\Copia de formularioseggco14151.xls 2017-10-18 13:57:00 ....A 28023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Planificaci¢n\Copia de Pedido de informaci¢n 18.10.xlsx 2017-09-15 14:06:32 ....A 50563 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Planificaci¢n\MEMO de Reuni¢n 1 - Contadur¡a.docx 2017-10-24 13:47:51 ....A 26224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Planificaci¢n\Pedido de informaci¢n 18.10.xlsx 2017-10-18 11:07:41 ....A 2801664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Planificaci¢n\Plan de cuentas.xls 2017-11-23 10:39:58 ....A 75549 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Planificaci¢n\Plan de trabajo - Contadur¡a RPN.xlsx 2017-08-09 13:54:28 ....A 45200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Planificaci¢n\Plan de trabajo - Contadur¡a.xlsx 2017-06-30 12:29:11 ....A 984139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Planificaci¢n\seggci2112.pdf 2017-06-30 12:20:23 ....A 71405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Planificaci¢n\seggci2133.pdf 2017-06-30 12:23:58 ....A 50136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Planificaci¢n\seggci2151.pdf 2017-06-30 12:25:10 ....A 40806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Planificaci¢n\seggci2155.pdf 2017-06-30 12:31:44 ....A 183132 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Planificaci¢n\seggci2188.pdf 2017-06-30 12:30:38 ....A 88887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Planificaci¢n\seggci2214.pdf 2017-06-30 12:22:06 ....A 270267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Planificaci¢n\seggci2242.pdf 2017-06-30 12:10:08 ....A 104982 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Planificaci¢n\seggci2243.pdf 2017-06-30 12:27:18 ....A 277565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Planificaci¢n\seggci2263.pdf 2017-06-13 14:14:04 ....A 577276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Planificaci¢n\seggci2279.pdf 2017-06-30 12:14:39 ....A 40608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Planificaci¢n\seggco12215.pdf 2017-12-07 13:47:46 ....A 3282400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Responsabilidad Patrimonial\Informe Responsabilidad Patrimonial.pdf 2017-12-22 08:02:00 ....A 16498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Responsabilidad Patrimonial\Informe resumido RPN.docx 2017-12-22 08:02:36 ....A 87405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Responsabilidad Patrimonial\Informe resumido RPN.pdf 2017-12-05 11:37:23 ....A 8326816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Responsabilidad Patrimonial\Plan de trabajo - RPN.xlsx 2018-01-03 11:38:58 ....A 30445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Responsabilidad Patrimonial\Resumen de observaciones RPN.xlsx 2018-01-03 10:59:54 ..HSA 23040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Responsabilidad Patrimonial\Thumbs.db 2022-03-22 14:11:58 ....A 416144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Seguimiento\220322.pdf 2022-03-10 10:48:55 ....A 3187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Seguimiento\Evidencia de accesos com£n 2017.lnk 2023-08-10 10:44:33 ....A 469311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Seguimiento\IT.CON.10 - Instructivo de Responsabilidad Patrimonial Neta.docx 2021-04-15 12:24:40 ....A 453515 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Seguimiento\Mantis 57800 - Acceso al com£n 15.04.2021.pdf 2023-02-03 12:51:39 ....A 487823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Seguimiento\reiteracion 030223.pdf 2021-04-20 13:23:35 ....A 23679 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Seguimiento\Seguimiento 2021 rev.MJ.docx 2021-04-20 14:13:41 ....A 17695 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Seguimiento\Seguimiento 2021 v2.docx 2021-04-20 11:16:25 ....A 16746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Seguimiento\Seguimiento 2021.docx 2021-04-20 14:13:57 ....A 482802 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Seguimiento\Seguimiento 2021.pdf 2023-08-10 11:22:01 ....A 16409 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Seguimiento\Seguimiento 2023.docx 2023-08-10 12:37:37 ....A 129422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Seguimiento\Seguimiento 2023.pdf 2017-06-30 11:10:37 ..HSA 18432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 43 - Evaluaci¢n del proceso de emisi¢n del reporte sobre responsabilidad patrimonial\Thumbs.db 2017-09-27 11:37:37 ....A 101888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Informe\2017-52-1-08934 evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n 01012017 30062017.doc 2017-09-27 12:13:44 ....A 275097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Informe\2017-52-1-08934 evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n 01012017 30062017.pdf 2017-09-14 12:32:32 ....A 39662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Informe\Anexo 1 - operaciones PMO HIPOT UI entre 80 y 90 del VC.xlsx 2017-09-14 12:34:45 ....A 12882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Informe\Anexo 1a - PMO HIPOT UI m s del 80 VC muestra analizada.xlsx 2017-09-14 12:33:37 ....A 13479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Informe\Anexo 2 - operaciones PMO HIPOT UI que superan el 90 del VC.xlsx 2017-09-14 12:36:17 ....A 12967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Informe\Anexo 3 - operaciones P HIP UIFGCH que superan el 90 del VC.xlsx 2017-09-27 13:09:21 ....A 410409 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Informe\Anexo 4 - operaciones PMO HIPOT UI que superan el 100 del VRC.pdf 2017-09-14 12:37:34 ....A 18216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Informe\Anexo 4 - operaciones PMO HIPOT UI que superan el 100 del VRC.xlsx 2017-09-14 12:43:01 ....A 11357 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Informe\Anexo 5 - Titular empleado operaci¢n sin retenci¢n.xlsx 2017-09-14 12:43:29 ....A 11447 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Informe\Anexo 6 - Agentes calificados 3 4 5.xlsx 2017-09-14 12:44:28 ....A 11085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Informe\Anexo 7 - Operaciones cuya tasa es 6 y fecha sol posterior 30042015.xlsx 2017-08-03 14:21:05 ....A 18228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Informe\Anexo 8 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2017-09-27 12:14:24 ....A 470221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Informe\Anexo 9 - plan de acci¢n AC 21092017.pdf 2013-12-05 08:41:48 ....A 1078082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\14409.0356.pdf 2017-07-17 11:11:52 ....A 242476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\Alerta Agentes de retenci¢n 10072017.xls 2017-07-26 15:02:32 ....A 11189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\An lisis PMO HIPOT UI 23429.xlsx 2017-09-12 15:13:53 ....A 106496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\borrador evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n 01012017 30062017 Rev.MJ GG 2.doc 2017-08-08 14:00:51 ....A 102400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\borrador evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n 01012017 30062017 Rev.MJ GG.doc 2017-08-08 12:38:26 ....A 105472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\borrador evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n 01012017 30062017 Rev.MJ.doc 2017-08-03 15:00:14 ....A 102912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\borrador evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n 01012017 30062017.doc 2017-07-31 13:51:00 ....A 20558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\Consulta A.I. por casos de Adquisici¢n-ID cocheras- Montos - 27-07-2016.docx 2017-07-11 07:00:02 ....A 51898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\Consulta Adquisici¢n.sql 2017-07-19 13:57:16 ....A 134991 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\gastos arancel 20170711 analizado.xlsx 2017-07-11 07:04:28 ....A 99118 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\gastos arancel 20170711.xlsx 2017-07-25 13:58:41 ....A 12575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 21595.xlsx 2017-07-25 13:58:15 ....A 13379 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 22776.xlsx 2017-07-25 14:03:51 ....A 12655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 23145.xlsx 2017-07-25 14:08:33 ....A 13431 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 23481.xlsx 2017-08-03 15:01:09 ....A 162524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo analizado.xlsx 2017-07-04 06:15:47 ....A 132278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo.xlsx 2017-09-26 10:26:51 ....A 40448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\Rpta a Auditor¡a Interna ADQUISICION 14-9-2017 solo PLAN-ACCIONES.doc 2017-09-12 14:45:56 ....A 1475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Papeles de trabajo\RV SOLICITUD 111180- MICHAEL SILVA DE LOS SANTOS .-.txt 2020-04-14 13:10:19 ....A 11989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Seguimiento\2017-52-1-08934 archivo.docx 2017-09-28 13:14:11 ....A 27320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 44 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n II\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2017-07-24 11:12:11 ....A 160677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 45 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n II\Informe\2017 52 1 06019 cumplimiento pol¡ticas refacci¢n 01012017 a 30062017.pdf 2016-03-10 10:02:20 ....A 15593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 45 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n II\Informe\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2017-07-24 11:05:08 ....A 15628 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 45 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n II\Informe\Anexo 2 - Plan de acci¢n.docx 2017-07-24 11:06:34 ....A 2557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 45 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n II\Informe\Anexo 3 - mail Area Riesgos.txt 2017-07-24 12:45:34 ....A 357 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 45 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n II\Informe\Anexo 4 - Aclaraci¢n al MN.CRE.01.txt 2017-07-24 12:45:48 ....A 24064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 45 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n II\Informe\Anexo 4.a - documento adjunto COMUNICADO - Aclaraci¢n al MN CRE 01.doc 2017-07-24 11:07:09 ....A 1279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 45 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n II\Informe\Anexo 5 - mail a Sucursales.txt 2017-07-10 14:47:01 ....A 83456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 45 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n II\Papeles de trabajo\borrador informe cumplimiento pol¡ticas refacci¢n 01012017 a 30062017 rev.MJ.doc 2017-07-24 11:12:43 ....A 81920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 45 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n II\Papeles de trabajo\borrador informe cumplimiento pol¡ticas refacci¢n 01012017 a 30062017 versi¢n final.doc 2017-07-04 13:38:22 ....A 81920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 45 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n II\Papeles de trabajo\borrador informe cumplimiento pol¡ticas refacci¢n 01012017 a 30062017.doc 2018-04-17 10:25:43 ....A 35288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 45 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n II\Papeles de trabajo\Consulta Refacci¢n.sql 2017-07-04 13:02:01 ....A 11465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 45 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n II\Papeles de trabajo\Resultado monitoreo Refaccion analizado.xlsx 2017-07-04 06:22:05 ....A 11382 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 45 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n II\Papeles de trabajo\Resultado monitoreo Refaccion.xlsx 2017-07-25 12:31:54 ....A 28017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 45 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Refacci¢n II\Resumen de observaciones 2017 52 1 06019.xlsx 2017-07-14 11:00:42 ....A 44804 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II\Borradores\borrador monitoreo de pr‚stamos reforma 01012017 a 30062017 rev.MJ.docx 2017-07-24 11:59:28 ....A 52392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II\Borradores\borrador monitoreo de pr‚stamos reforma 01012017 a 30062017 versi¢n final.docx 2017-07-13 14:24:56 ....A 51615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II\Borradores\borrador monitoreo de pr‚stamos reforma 01012017 a 30062017.docx 2017-07-24 11:59:43 ....A 171849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II\Informe\2017 52 1 06026 evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos reforma 01012017 a 30062017.pdf 2016-03-10 10:02:20 ....A 15593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II\Informe\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2017-07-24 11:58:15 ....A 35840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II\Informe\Anexo 2 - Plan de acci¢n.doc 2017-07-13 12:52:27 ....A 340714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II\Papeles de trabajo\certificado fin obra 109348.docx 2017-07-05 07:27:31 ....A 42799 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II\Papeles de trabajo\Consulta Reforma.sql 2017-07-04 13:29:24 ....A 1376825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II\Papeles de trabajo\Expediente-2017-52-1-00442.pdf 2017-07-04 15:04:56 ....A 12237 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II\Papeles de trabajo\liquidaciones contabilizadas.xlsx 2017-07-13 13:32:04 ....A 3219 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II\Papeles de trabajo\mail 13072017 Suc Salto Pr‚stamo REFORMA 109348 - Cristina PRESENTADO.txt 2017-07-13 10:16:35 ....A 427927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II\Papeles de trabajo\Nota de Ptmo REFORMA WF 110068.pdf 2017-07-05 14:45:18 ....A 17869 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II\Papeles de trabajo\Resultado de monitoreo Reforma analizado.xlsx 2017-07-05 13:37:23 ....A 16509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II\Papeles de trabajo\Resultado de monitoreo Reforma arreglado analizado.xlsx 2017-07-05 07:23:12 ....A 15912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II\Papeles de trabajo\Resultado de monitoreo Reforma arreglado.xlsx 2017-07-04 06:27:54 ....A 14969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II\Papeles de trabajo\Resultado de monitoreo Reforma.xlsx 2017-07-25 13:15:21 ....A 28053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II\Resumen de observaciones 2017 52 1 06026.xlsx 2019-05-13 13:51:57 ....A 422591 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II\Seguimiento\Correo a Gustavo Bordoni.pdf 2019-05-13 13:31:19 ....A 98496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II\Seguimiento\TEXTO RECLAMO 2017 52 1 06026.docx 2017-09-01 13:25:24 ..HSA 18944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 46 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Reforma II\Thumbs.db 2017-11-13 11:35:56 ....A 114688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Informe\2017-52-1-10734 cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras 01012017 a 30062017.doc 2017-11-13 11:36:13 ....A 198683 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Informe\2017-52-1-10734 cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras 01012017 a 30062017.pdf 2017-10-02 14:09:43 ....A 18850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Informe\Anexo 1 - edad del titular m s plazo supera 75 a¤os.xlsx 2017-10-02 14:25:22 ....A 15609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Informe\Anexo 10 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2017-11-13 11:08:00 ....A 55808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Informe\Anexo 11.doc 2017-10-19 11:46:36 ....A 16092 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Informe\Anexo 2 - reestructuras en UR tasa m¡nima.xlsx 2017-08-08 14:44:59 ....A 15306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Informe\Anexo 3 - reestructuras en UI tasa m¡nima.xlsx 2017-10-19 11:49:25 ....A 15004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Informe\Anexo 4 - Cliente empl jub pens operaci¢n sin retenci¢n.xlsx 2017-10-02 14:13:02 ....A 17066 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Informe\Anexo 5 - reestructuras cuyos titulares no tienen cuenta 50.xlsx 2017-10-02 13:52:45 ....A 18557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Informe\Anexo 5a - reestructuras cuyos titulares no tienen una cuenta 50 muestra analizada.docx 2017-09-18 10:54:09 ....A 16590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Informe\Anexo 6- tasaci¢n presencial m s de 5 a¤os.xlsx 2017-09-18 13:45:42 ....A 12077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Informe\Anexo 6a - tasaci¢n presencial m s de 5 a¤os muestra analizada.xlsx 2017-09-18 14:55:51 ....A 11248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Informe\Anexo 7 - Amortizaciones extraordinarias y cancelaciones no respetaron prelaci¢n.xlsx 2017-09-28 14:55:28 ....A 12747 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Informe\Anexo 8 - amortizaciones extraordinarias muestra analizada.xlsx 2017-10-02 11:24:43 ....A 18750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Informe\Anexo 9 - an lisis de muestra de habilitaciones de pago.docx 2017-08-09 10:06:46 ....A 299409 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo\amort38.xls 2017-08-09 10:07:32 ....A 56791 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo\amort38re.xls 2017-08-02 09:27:55 ....A 9331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo\amortizaciones extraordinarias.xlsx 2017-10-20 13:34:28 ....A 114176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo\borrador cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras 01012017 a 30062017 rev MJ GG.doc 2017-10-02 14:24:26 ....A 114688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo\borrador cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras 01012017 a 30062017.doc 2017-10-20 13:50:25 ....A 114176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo\borrador informe cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras 01012017 a 30062017.doc 2017-09-27 15:17:33 ....A 17822 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo\cambio tasa de mora y reestructura analizado.xlsx 2017-08-17 14:38:32 ....A 39547 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo\conretenciones analizado.xlsx 2017-08-17 11:05:09 ....A 31355 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo\conretenciones.xlsx 2017-09-29 11:10:27 ....A 93532 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo\Consulta Reestructuraql.sql 2017-09-27 11:08:21 ....A 16249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo\CONSULTA27092017.xlsx 2017-09-29 11:14:20 ....A 505976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo\consultas 29092017.xlsx 2017-09-29 15:00:05 ....A 585795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo\habilitaciones de pago muestra con complementos.xlsx 2017-10-18 15:19:59 ....A 644076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo\habilitaciones de pago y total para retenciones analizado.xlsx 2017-08-02 09:35:00 ....A 139205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo\habilitaciones de pago.xlsx 2017-09-15 11:06:21 ....A 1268 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo\RE consulta Molino Dolores.txt 2017-11-13 10:49:54 ....A 117248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo\Respuesta Auditoria Recupero 2017.doc 2017-09-18 11:32:08 ....A 92180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo Reestructuras analizado.xlsx 2017-07-28 12:06:09 ....A 75917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo Reestructuras.xlsx 2017-08-09 10:08:02 ....A 74371 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo\sgamort38.xls 2017-08-09 10:08:38 ....A 13703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo\sgamort38re.xls 2017-09-28 14:19:55 ....A 42622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo\total amext 01012017 a 30062017.xlsx 2017-10-19 13:24:18 ....A 51867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo\total cancelaciones 01012017 30062017.xlsx 2017-08-09 10:38:59 ....A 19698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Papeles de trabajo\total en UI.xlsx 2020-04-03 13:10:26 ....A 11880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Seguimiento\2017-52-1-10734 archivo.docx 2017-11-16 14:26:08 ....A 27643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 47 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Recupero II\Seguimiento\Resumen de observaciones 2017-52-1-10734.xlsx 2017-07-26 12:26:50 ....A 83968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Informe\2017 52 1 06081evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de novaciones y cesiones 01012017 30062017.doc 2017-07-26 12:26:15 ....A 131761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Informe\2017 52 1 06081evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de novaciones y cesiones 01012017 30062017.pdf 2016-03-10 10:02:20 ....A 15593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Informe\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2017-07-26 12:52:29 ....A 14586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Informe\Anexo 2 - Plan de acci¢n Area Comercial.docx 2017-07-26 12:53:04 ....A 1471 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Informe\Anexo 3 - Plan de acci¢n DSyRA.txt 2017-07-13 11:19:47 ....A 87040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Papeles de trabajo\borrador evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de novaciones y cesiones 01012017 30062017 rev.MJ.doc 2017-07-12 12:18:16 ....A 84480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Papeles de trabajo\borrador evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de novaciones y cesiones 01012017 30062017.doc 2017-07-04 10:44:12 ....A 56960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Papeles de trabajo\CONSULTA_NOVACIONES_CESIONES.sql 2017-07-10 09:58:45 ....A 13793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Papeles de trabajo\creditos recupaero con sin retencion.xlsx 2017-07-07 11:10:19 ....A 110281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Papeles de trabajo\Expediente-2013-52-1-06306[1].pdf 2017-07-06 14:15:32 ....A 5462861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Papeles de trabajo\Expediente-2017-52-1-00664.pdf 2017-07-26 11:18:03 ....A 116294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Papeles de trabajo\mail plan de acci¢n DSyRA.pdf 2017-07-26 11:17:06 ....A 92645 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Papeles de trabajo\mail plan de acci¢n Area Comercial.pdf 2017-07-07 15:13:32 ....A 31999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo novaciones y cesiones analizado.xlsx 2017-07-04 10:44:06 ....A 28574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo novaciones y cesiones.xlsx 2017-07-11 13:49:41 ....A 14181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Papeles de trabajo\total novaciones con sin retencion analizado.xlsx 2017-02-01 11:24:19 ....A 22537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Comercial\ENERO 2017.xlsx 2017-03-01 09:58:12 ....A 122653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Comercial\FEBRERO 2017.xlsx 2017-05-18 11:04:02 ....A 35489 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Comercial\FO.CRE.37 - ABRIL 2017.xlsx 2017-04-03 09:22:30 ....A 37371 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Comercial\FO.CRE.37 - MARZO 2017.xlsx 2017-07-04 09:18:50 ....A 38734 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Comercial\JUNIO 2017.xlsx 2017-06-15 14:47:12 ....A 39119 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Comercial\MAYO 2017.xlsx 2017-05-24 13:00:51 ....A 123392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Recupero\Acumulado_ Excepciones_Recupero.xls 2017-06-15 15:07:59 ....A 47616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Recupero\Reporte Excepciones ABRIL.xls 2017-02-10 15:00:55 ....A 50176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Recupero\Reporte Excepciones ENERO.xls 2017-03-24 09:08:49 ....A 49152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Recupero\Reporte Excepciones FEBRERO.xls 2017-07-19 09:26:08 ....A 49664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Recupero\Reporte Excepciones JUNIO.xls 2017-05-10 15:10:13 ....A 53760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Recupero\Reporte Excepciones MARZO.xls 2017-07-05 15:05:18 ....A 49664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Recupero\Reporte Excepciones MAYO.xls 2017-06-15 14:59:52 ....A 105615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\C Costa\Copia de FO GEC 29 - abril-2017.xlsx 2017-06-15 15:00:47 ....A 105393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\C Costa\Copia de FO GEC 29 - enero-2017.xlsx 2017-06-15 15:00:34 ....A 105677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\C Costa\Copia de FO GEC 29 - febrero-2017.xlsx 2017-06-15 15:00:12 ....A 105957 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\C Costa\Copia de FO GEC 29 - marzo-2017.xlsx 2017-06-15 14:59:35 ....A 105896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\C Costa\Copia de FO GEC 29 - mayo-2017.xlsx 2017-07-06 13:33:03 ....A 105940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\C Costa\FO.GEC.29 - junio-2017.xlsx 2017-06-15 14:56:32 ....A 179476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\Colonia\ABRIL 2017.pdf 2017-06-15 14:56:16 ....A 179636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\Colonia\ENERO 2017.pdf 2017-07-14 10:52:42 ....A 181574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\Colonia\JUNIO 2017.pdf 2017-06-15 14:56:40 ....A 179253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\Colonia\MARZO 2017.pdf 2017-07-14 11:07:40 ....A 190959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\Colonia\Mayo-Febrero.docx 2017-07-05 12:21:50 ....A 36275 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\Maldonado\FO CRE 37 REPORTE DE EXCEPCIONES junio Maldonado.xlsx 2017-07-05 12:46:11 ....A 36504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\Maldonado\FO.CRE.37 REPORTE DE EXCEPCIONES enero- mayo.xlsx 2017-07-05 12:17:14 ....A 35963 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\Melo\2017 junio suc MELO.xlsx 2017-07-06 10:32:39 ....A 35863 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\Melo\2017 mayo suc MELO.xlsx 2017-06-15 14:58:56 ....A 36098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\Melo\Copia de 2017 ABRIL SUC MELO FO CRE 37.xlsx 2017-06-15 15:01:02 ....A 36178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\Melo\Copia de 2017 ENERO SUC MELOFO CRE 37.xlsx 2017-06-15 15:01:17 ....A 36197 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\Melo\Copia de 2017 FEBRERO SUC MELOFO CRE 37.xlsx 2017-06-15 14:59:18 ....A 36162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\Melo\Copia de 2017 MARZO SUC MELOFO CRE 37.xlsx 2017-07-05 12:46:06 ....A 35885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Reportes de excepciones\Sucursales\Rivera\Enero- Mayo.xlsx 2017-07-27 12:08:14 ....A 28152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 49 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Novaciones y cesiones II\Resumen de observaciones 2017 52 1 06081.xlsx 2017-11-21 11:37:27 ....A 72770 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Borradores\Borrador Informe BHU - Riesgo de Liquidez v13 MJ.docx 2017-11-27 12:09:15 ....A 73076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Borradores\Borrador Informe BHU - Riesgo de Liquidez v16 MJ.docx 2017-11-14 13:30:09 ....A 99751 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Borradores\Borrador Informe BHU - Riesgo de Liquidez v7.docx 2017-12-15 14:34:27 ....A 73674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Borradores\Informe BHU - Riesgo de Liquidez v16 MJ.docx 2017-12-15 14:58:11 ....A 11807 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Copia de Plan de acci¢n_liquidez.xlsx 2017-09-15 14:10:03 ....A 46138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Planificaci¢n\Copia de Pedido de informaci¢n.xlsx 2017-05-23 09:43:19 ....A 124942 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Planificaci¢n\FO.GTI.03 - 04 - Ratio de Cobertura de Liquidez - LCR.docx 2017-08-11 15:04:44 ....A 15254 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Planificaci¢n\Informe de seguimiento 11.08.2017 - 16692.2013.docx 2017-08-11 15:08:20 ....A 16863 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Planificaci¢n\Informe de seguimiento 11.08.2017 - 19509.2014 .docx 2017-08-24 12:30:55 ....A 47771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Planificaci¢n\Minuta reuni¢n inicial Riesgos.docx 2017-05-23 09:42:18 ....A 561674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Planificaci¢n\MN.RIG.01 - Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos.docx 2017-07-17 10:21:16 ....A 537146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Planificaci¢n\MN.RIG.02 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Liquidez.docx 2017-09-22 13:29:36 ....A 45533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Planificaci¢n\Pedido de informaci¢n v2.xlsx 2017-07-13 15:02:38 ....A 4334105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Planificaci¢n\Respuesta 16692 2013.pdf 2017-07-14 09:36:43 ....A 4024841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Planificaci¢n\Respuesta 19509 2014.pdf 2017-05-23 09:42:54 ....A 653490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Planificaci¢n\SF.RIG.01 - Plan de Contingencia de Liquidez.docx 2017-12-20 07:54:30 ....A 16267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Riesgo de Liquidez\Informe resumido Riesgo Liquidez.docx 2017-12-20 07:55:02 ....A 85998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Riesgo de Liquidez\Informe resumido Riesgo Liquidez.pdf 2017-12-05 12:38:32 ....A 7013228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Riesgo de Liquidez\Informe Riesgo de Liquidez.pdf 2017-12-20 07:58:58 ....A 286454 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Riesgo de Liquidez\Plan de acci¢n_liquidez.pdf 2017-12-19 15:06:11 ....A 11876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Riesgo de Liquidez\Plan de acci¢n_liquidez.xlsx 2017-11-23 09:36:22 ....A 48078734 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Riesgo de Liquidez\Plan de Trabajo - Riesgo de Liquidez.xlsx 2018-01-03 15:00:35 ....A 30613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Riesgo de Liquidez\Resumen de observaciones RL.xlsx 2018-01-02 10:28:59 ..HSA 35840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Riesgo de Liquidez\Thumbs.db 2019-05-03 13:16:32 ....A 499924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Seguimiento\Correo 03052019.pdf 2021-03-11 15:23:11 ....A 20368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2021 rev.MJ.docx 2021-03-12 07:49:31 ....A 19664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2021 v2.docx 2021-03-11 15:01:17 ....A 19625 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2021.docx 2021-03-15 09:53:26 ....A 503144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Seguimiento\Informe de Seguimiento.pdf 2019-05-03 12:20:31 ....A 13873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Seguimiento\Texto Correo Reclamo 2017-52-1-12367.docx 2017-08-14 12:54:28 ..HSA 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\Thumbs.db 2017-11-14 11:43:21 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 5 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de liquidez\~$rrador Informe BHU - Riesgo de Liquidez v7.docx 2018-01-08 11:49:00 ....A 262802 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Informe\Expediente-2017-52-1-11003[1].pdf 2017-11-17 14:55:16 ....A 25242 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Informe\Informe final encajes II - 2017-52-01-11003.docx 2017-05-15 12:50:15 ....A 91395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Listados\042017\Brou042017 filtrado.xlsx 2017-05-09 06:17:40 ....A 94888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Listados\042017\Brou042017.xlsx 2017-08-04 12:27:16 ....A 189824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Listados\042017\Encaje042017 filtrado.xlsx 2017-05-08 11:16:45 ....A 209635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Listados\042017\Encaje042017.xlsx 2017-07-12 15:08:14 ....A 58412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Listados\052017\Brou052017 filtrado.xlsx 2017-07-06 07:29:41 ....A 63293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Listados\052017\Brou052017.xlsx 2017-08-07 11:35:37 ....A 257685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Listados\052017\Encaje052017 filtrado.xlsx 2017-07-13 11:21:45 ....A 252493 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Listados\052017\Encaje052017.xlsx 2017-07-13 12:14:04 ....A 56825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Listados\062017\Brou062017 filtrado.xlsx 2017-07-06 08:12:28 ....A 61740 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Listados\062017\Brou062017.xlsx 2017-08-07 15:54:16 ....A 242826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Listados\062017\Encaje062017 filtrado.xlsx 2017-07-06 07:59:58 ....A 272126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Listados\062017\Encaje062017.xlsx 2017-09-26 15:07:15 ....A 54980 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Listados\072017\Brou 072017 filtrado.xlsx 2017-08-08 08:15:14 ....A 59606 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Listados\072017\Brou 072017.xlsx 2017-08-08 07:57:09 ....A 267711 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Listados\072017\Encaje 072017.xlsx 2017-08-29 12:13:11 ....A 236938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Listados\072017\Encaje 072017filtrado.xlsx 2017-09-29 09:14:49 ....A 57263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Listados\082017\Brou082017.xlsx 2017-09-29 09:59:40 ....A 251063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Listados\082017\Encaje082017.xlsx 2017-12-14 13:25:49 ....A 10277485 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Papeles de trabajo\Escaneo 2017 52 1 11003.pdf 2017-08-30 12:11:56 ....A 30027 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Papeles de trabajo\PLANILLAS CTA CTE BROU.xlsx 2017-11-07 13:57:10 ....A 45670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Papeles de trabajo\PLANILLAS ENCAJES.xlsx 2022-12-07 09:51:28 ....A 410511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Seguimiento\Correo a Bordoni 07122022.pdf 2022-07-21 10:58:00 ....A 409666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Seguimiento\Correo a Bordoni.pdf 2023-03-29 15:26:50 ....A 17074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Seguimiento\Posible 11003 rev.MJ.docx 2022-05-23 11:58:24 ....A 569084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Seguimiento\Respuesta Bordoni 10 01 22.pdf 2022-07-21 14:05:01 ....A 587467 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Seguimiento\Respuesta Bordoni 21072022.pdf 2017-11-20 10:30:36 ....A 26873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2023-03-30 10:31:26 ....A 13403 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Seguimiento\Seguimiento 2017 11003.docx 2017-11-07 13:58:16 ....A 25168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Versiones de informes\Informe monitoreo encajes Abril - Julio 2017 rev.MJ ajustado BR.docx 2017-11-03 16:12:17 ....A 28920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Versiones de informes\Informe monitoreo encajes Abril - Julio 2017 rev.MJ.docx 2017-09-26 15:23:54 ....A 23393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 50 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Versiones de informes\Informe monitoreo encajes Abril - Julio 2017.docx 2017-12-08 12:28:43 ....A 190082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\anexos\anexo 9 rivera.pdf 2017-11-06 11:47:00 ....A 5113986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\anexos\ANEXOS.pdf 2017-10-26 12:56:23 ....A 284027 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\anexos\individuales\Anexo 1.pdf 2017-10-26 12:56:46 ....A 481906 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\anexos\individuales\Anexo 2.pdf 2017-10-26 12:57:06 ....A 1534653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\anexos\individuales\Anexo 3.pdf 2017-10-26 12:52:52 ....A 2155845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\anexos\individuales\Anexo 4.pdf 2017-10-26 13:18:59 ....A 129894 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\anexos\individuales\Anexo 5.pdf 2017-10-26 13:43:59 ....A 75822 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\anexos\individuales\Anexo 6.pdf 2017-11-06 11:44:38 ....A 228013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\anexos\individuales\Anexo 7.pdf 2017-10-26 13:43:10 ....A 46742 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\anexos\individuales\Anexo 8.pdf 2017-12-05 13:19:41 ..HSA 59392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\anexos\individuales\Thumbs.db 2017-12-08 12:30:07 ..HSA 212480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\anexos\Thumbs.db 2017-12-08 12:30:06 ....A 49075 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\Borradores\borrador informe rivera2017 - enviado a sucursal.docx 2017-11-03 10:40:01 ....A 60377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\Borradores\borrador informe rivera2017 rev.MJ.docx 2017-12-05 13:04:06 ....A 60171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\Borradores\borrador informe rivera2017 vfinal.docx 2017-11-15 15:52:56 ....A 47380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\Borradores\borrador informe rivera2017 vII rev.MJ.docx 2017-09-29 08:33:46 ....A 189089 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\CREF\CREF ARTIGAS REVISADO.xlsx 2017-09-28 13:36:13 ....A 792915 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\CREF\CREF ARTIGAS.xls 2017-10-25 14:49:36 ....A 5741 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\CREF\cref otorgados en periodo auditado\artigas (2).xls 2017-10-25 14:49:13 ....A 5747 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\CREF\cref otorgados en periodo auditado\rivera (2).xls 2017-10-30 15:00:34 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\CREF\cref otorgados en periodo auditado\Thumbs.db 2017-09-28 13:28:43 ....A 26456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\CREF\CREF PASO DE LOS TOROS REVISADO.xlsx 2017-09-28 13:26:10 ....A 107987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\CREF\CREF PASO DE LOS TOROS.xls 2017-09-29 08:33:30 ....A 625242 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\CREF\CREF RIVERA REVISADO.xlsx 2017-09-28 11:32:52 ....A 2732489 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\CREF\CREF RIVERA.xls 2017-09-28 13:35:28 ....A 51706 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\CREF\CREF TACUAREMBO REVISADO.xlsx 2017-09-28 13:29:05 ....A 175208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\CREF\CREF TACUAREMBO.xls 2017-10-30 13:33:14 ....A 779296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\CREF\vales 30102017.pdf 2017-10-26 13:38:05 ....A 246272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\expedientes en rivera\APIA pendientes RIVERA hasta el 30.06.2017.xls 2017-12-11 10:49:49 ....A 5345300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\Informe\Expediente-2017-52-1-11917.pdf 2017-12-08 12:27:30 ....A 268634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\Informe\informe final revisado y aprobado por sucursal.pdf 2018-03-07 14:10:41 ..HSA 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\Informe\Thumbs.db 2017-09-28 09:41:12 ....A 140288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\papeles trabajo\Acta Arqueo efectivo Rivera 28.09.2017.doc 2017-09-27 11:00:33 ....A 126976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\papeles trabajo\acta arqueo efectivo rivera.doc 2017-09-27 12:56:18 ....A 126976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\papeles trabajo\ACTA ARQUEO EFECTIVO SUCURSAL modelo.doc 2017-09-27 11:01:03 ....A 4006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\papeles trabajo\acta conciliacion saldos rivera.docx 2017-09-27 12:57:05 ....A 3999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\papeles trabajo\ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES modelo.docx 2017-08-17 14:23:03 ....A 3409 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\papeles trabajo\CHECK LIST.docx 2017-09-29 10:44:56 ....A 13182 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\papeles trabajo\CONSTANCIA - tramites pendientes de recepci¢n.docx 2017-09-27 11:32:27 ....A 146597 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\papeles trabajo\creditos refaccion vigentes.xlsx 2017-09-28 07:51:54 ....A 14556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\papeles trabajo\Entrevista de apertura Sucursal RIVERA 28.09.17.docx 2017-09-29 10:44:00 ....A 14586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\papeles trabajo\Entrevista de cierre Sucursal RIVERA VF.docx 2017-10-20 10:20:43 ....A 2054374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\papeles trabajo\Habilitaci¢n Bomberos - Expediente-2011-52-1-06171[1].pdf 2017-09-21 14:38:57 ....A 19095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\papeles trabajo\Memorandum de planificaci¢n auditor¡a a Sucursal Rivera.docx 2017-10-17 10:38:39 ....A 275651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\papeles trabajo\personal ANV rivera.pdf 2017-10-17 10:37:22 ....A 473083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\papeles trabajo\personal BHU rivera.pdf 2017-09-20 14:09:09 ....A 19670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\papeles trabajo\procedimientos.docx 2017-08-17 14:40:09 ....A 15617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\papeles trabajo\recomendaciones auditoria 2016.docx 2017-08-17 14:40:50 ....A 27988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\papeles trabajo\Resumen de observaciones Auditor¡a Suc Rivera 2016.xlsx 2017-10-24 11:41:50 ....A 50363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\papeles trabajo\Rivera 29092017 30092017.xlsx 2017-08-17 14:41:57 ....A 26624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\papeles trabajo\seguimiento recomendaciones 2016.doc 2018-04-18 12:35:37 ..HSA 11776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\papeles trabajo\Thumbs.db 2017-09-29 10:42:21 ....A 63601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\REMESAS IT TES 01\REMESAS - MUESTRA.xlsx 2017-09-29 08:34:02 ....A 10464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\REMESAS IT TES 01\REMESAS 01.06.17 - 30.06.17 RIVERA.xls 2022-01-17 10:16:27 ....A 232905 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\Seguimiento\2017-52-1-11917 movimientos en registro de tr mites sin Apia.docx 2022-01-17 11:02:18 ....A 11757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\Seguimiento\2017-52-1-11917.docx 2022-01-17 11:03:52 ....A 992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\Seguimiento\movimientos en Registro de Tr mites 2018 y 2019 sin registro en Apia.txt 2017-12-20 11:09:14 ....A 29983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2019-09-05 11:52:57 ....A 428587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\Seguimiento\Seguimiento Auditor¡as Rivera.pdf 2017-12-08 12:29:23 ..HSA 77824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 56 - Auditor¡a Sucursal Rivera 2017\Thumbs.db 2017-11-15 14:44:20 ....A 67177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\colonia 11102017\Copia de VALES CREF ordenados por Sucursal selecci¢n en SUCURSALCOLONIA.xlsx 2017-10-11 11:53:44 ....A 154705 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\colonia 11102017\Listados Fefo.xlsx 2017-11-15 14:31:32 ....A 66098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\colonia 11102017\VALES CREF ordenados por Sucursal selecci¢n en SUCURSALCOLONIA.xlsx 2017-10-12 14:34:42 ....A 65995 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\colonia 11102017\VALES CREF ordenados por Sucursal.xlsx 2017-12-29 11:55:25 ....A 64874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Informe\2017 52 1 12767 Auditor¡a Sucursal Colonia.docx 2017-12-29 11:56:53 ....A 253322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Informe\2017 52 1 12767 Auditor¡a Sucursal Colonia.pdf 2017-12-29 10:44:32 ....A 8223028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Informe\Anexos 1 a 4.pdf 2018-03-07 11:26:38 ..HSA 17408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Informe\Thumbs.db 2017-11-15 14:41:30 ....A 133120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Papeles de Trabajo\ACTA ARQUEO EFECTIVO SUCURSAL.doc 2017-11-15 14:49:49 ....A 14307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Papeles de Trabajo\ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES.docx 2017-11-14 12:32:01 ....A 28160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Papeles de Trabajo\Acta Personal ANV Suc. Colonia 2016.doc 2017-11-15 15:03:09 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Papeles de Trabajo\Acta Personal BHU Colonia 2016.doc 2017-12-28 10:43:24 ....A 476455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Papeles de Trabajo\Anexo N§ 1.pdf 2017-12-28 10:51:50 ....A 1168623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Papeles de Trabajo\Anexo N§ 2.pdf 2017-12-29 10:44:32 ....A 8223028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Papeles de Trabajo\Anexos 1 a 4.pdf 2017-12-28 11:18:26 ....A 226986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Papeles de Trabajo\Archivo de Legajos Colonia.pdf 2017-11-14 13:43:34 ....A 14770 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Papeles de Trabajo\CHECK LIST.docx 2017-11-14 12:36:49 ....A 12925 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Papeles de Trabajo\Entrevista de apertura Sucursal Colonia.docx 2017-11-14 12:37:10 ....A 12844 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Papeles de Trabajo\Entrevista de cierre Sucursal Colonia.docx 2017-12-28 11:18:37 ....A 10706175 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Papeles de Trabajo\Fotos Auditor¡a Colonia.xlsx 2017-12-28 11:24:04 ....A 10706169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Papeles de Trabajo\Fotos Legajos Colonia.xlsx 2017-12-29 11:28:37 ....A 65538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Papeles de Trabajo\Informe Sucursal Colonia MN.BR.docx 2017-11-16 12:23:28 ....A 36864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Papeles de Trabajo\Liquidaci¢n 15-11-2017 - Suc Colonia Noel.doc 2017-11-14 12:20:02 ....A 16490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Papeles de Trabajo\Memorandum de planificaci¢n auditor¡a a Sucursal Colonia.docx 2017-11-14 13:14:01 ....A 126291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Papeles de Trabajo\Memorandum Planificaci¢n Colonia 2017 noel.docx 2017-11-14 11:49:03 ....A 126311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Papeles de Trabajo\Memorandum Planificaci¢n Colonia 2017.docx 2018-03-07 11:25:25 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Papeles de Trabajo\Thumbs.db 2017-12-28 15:44:16 ....A 66048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Papeles de Trabajo\Va a ser borrador de Auditor¡a a Colonia mn.br.doc 2017-12-28 13:16:07 ....A 65024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Papeles de Trabajo\Va a ser borrador de Auditor¡a a Colonia.doc 2017-10-10 14:08:30 ....A 824878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\para Colonia\Expediente-2015-52-1-13986[1] Resultado Auditorias a Sucursales.pdf 2017-10-10 14:17:27 ....A 3027403 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\para Colonia\Expediente-2016-52-1-05890[1].pdf 2017-11-16 12:25:17 ....A 930968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\para Colonia\LIQUIDACION de VIATICO SUCURSAL COLONIA 2017 NOEL.pdf 2017-12-28 14:59:19 ....A 86525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\para Colonia\Listados Fefo selecci¢n Noel pedido en sucursal colonia.xlsx 2017-11-14 15:19:43 ....A 86444 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\para Colonia\Listados Fefo selecci¢n Noel.xlsx 2017-10-10 14:18:13 ....A 2665592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\para Colonia\Observaciones pendientes Colonia.xlsx 2022-01-20 10:24:08 ....A 11785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Seguimiento\2017-52-1-12767.docx 2018-01-03 14:14:38 ....A 27884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2019-09-05 11:53:40 ....A 427293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\Seguimiento\Seguimiento auditor¡as Colonia.pdf 2017-11-15 10:30:10 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\~$morandum Planificaci¢n Colonia 2017.docx 2017-11-15 15:00:24 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 57 - Auditor¡a Sucursal Colonia 2017\~$ta Personal BHU Colonia 2016.doc 1979-12-31 20:00:00 ....A 1284 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\docProps\app.xml 1979-12-31 20:00:00 ....A 691 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\docProps\core.xml 2017-11-07 10:44:52 ....A 4723267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Documentaci¢n metas Mantenimiento Edilicio 2016\Acta recepci¢n de obra La Paz.pdf 2017-02-06 11:32:14 ....A 553045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Documentaci¢n metas Mantenimiento Edilicio 2016\Acta Recepci¢n Provisoria firmada Ba¤os.pdf 2017-02-06 11:31:16 ....A 311153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Documentaci¢n metas Mantenimiento Edilicio 2016\Despacho de Defensor del cliente.docx 2017-02-06 11:36:01 ....A 605301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Documentaci¢n metas Mantenimiento Edilicio 2016\Inf Corredor Grandes Pagos.docx 2018-02-09 14:19:10 ..HSA 15872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Documentaci¢n metas Mantenimiento Edilicio 2016\Thumbs.db 2017-12-13 13:20:28 ....A 630742 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\2§_Avance.docx 2017-12-13 13:20:34 ....A 819487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\3§_Avance.docx 2017-12-13 13:25:11 ....A 966397 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Acta_Fin_de_Obra.pdf 2017-12-13 13:20:17 ....A 260927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Acta_Inicio_de_Obra.docx 2017-12-13 13:24:37 ....A 921971 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Acta_Inicio_de_Obra_Demolici¢n_La_Paz.pdf 2017-12-13 13:20:38 ....A 414639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Acta_Recepci¢n_Provisoria.docx 2017-12-13 13:24:29 ....A 48677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\B_H_U__-_LA_PAZ_ESQ__JULIO_H__Y_OBES_-_10-03-2015.rtf 2017-12-13 13:24:24 ....A 174080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Cotizacion.doc 2017-12-13 13:25:21 ....A 680036 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Cronograma_Tramec.pdf 2017-12-13 13:25:39 ....A 321418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Final_Demolici¢n_La_Paz.docx 2017-12-13 13:17:33 ....A 40140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\FO_MAN_06_-_Encuesta_de_satisfacci¢n_sobre_obras_Mudanza_Gerencia_General_-_Gonzalo_Medina[1].docx 2017-12-13 13:17:07 ....A 40123 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\FO_MAN_06_-_Encuesta_de_satisfacci¢n_sobre_obras_Mudanza_Gerencia_General_-_Guzm n_Elola[1].docx 2017-12-13 13:24:41 ....A 609405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Im genes_Previas_Demolici¢n.docx 2017-12-13 13:24:49 ....A 634954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Im genes_Previas_Demolici¢n_2.docx 2017-12-13 13:24:57 ....A 637438 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Im genes_Previas_Demolici¢n_3.docx 2017-11-07 14:26:53 ....A 525563 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Incidentes Mantis.docx 2017-12-13 13:25:14 ....A 514240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Informe__T‚cnico_Modificaci¢n__Pautas.pdf 2017-12-13 13:25:36 ....A 779698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Inspecci¢n_Final_Permiso_de_Demolici¢n.pdf 2017-11-15 11:19:43 ....A 667119 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Listado Mantis.docx 2017-12-13 13:22:33 ....A 299328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Mal_olor_en_ba¤os_piso_2,5_24-01.docx 2017-12-13 13:15:19 ....A 117556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Mantis 37276.docx 2017-12-13 13:23:47 ....A 123244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Mantis 37368.docx 2017-12-13 13:22:23 ....A 112984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Mantis 39167.docx 2017-12-13 13:20:04 ....A 114136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Mantis 39170.docx 2017-12-13 13:21:23 ....A 112170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Mantis 40370.docx 2017-12-13 13:18:23 ....A 113144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Mantis 42472.docx 2017-12-13 13:18:33 ....A 14081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Mudanza_Finanzas.docx 2017-12-13 13:25:24 ....A 756284 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Orden_de_Compra_Tramec.pdf 2017-12-13 13:20:23 ....A 619421 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Primer_Avance.docx 2017-12-13 13:25:05 ....A 982681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Relevamiento_Fotogr fico_Previo_1.pdf 2017-12-13 13:25:30 ....A 464823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Incidentes Mantis\Resoluc¢n_Venta_La_Paz.pdf 2017-12-20 10:11:03 ....A 13296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Informe\Anexo 2 - Respuesta Informe Mantenimiento Edilicio.docx 2017-12-20 10:13:14 ....A 106220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Informe\Anexo 2 - Respuesta Informe Mantenimiento Edilicio.pdf 2017-12-20 09:10:41 ....A 3195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Informe\Anexo 2 - Respuesta Informe Mantenimiento Edilicio.txt 2017-12-20 11:04:41 ....A 517536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Informe\Expediente-2017-52-1-12372.pdf 2017-12-20 09:20:54 ....A 46080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Informe\Informe Mantenimiento Edilicio.docx 2017-12-20 09:21:30 ....A 278219 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Informe\Informe Mantenimiento Edilicio.pdf 2017-11-15 11:16:45 ....A 263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Listado Mantis.txt 2017-10-20 14:41:31 ....A 291318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Matriz de riesgos_Mantenimiento Edilicio.xlsx versi¢n final.zip 2017-12-20 10:11:23 ....A 106205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Obras con ETP\Anexo 2 - Respuesta Informe Mantenimiento Edilicio.pdf 2017-11-07 14:18:15 ....A 39759308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Obras con ETP\Expediente-2017-52-1-06594[1].pdf 2018-02-09 14:17:59 ..HSA 22016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Obras con ETP\Thumbs.db 2017-10-20 14:57:10 ....A 284265 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Plan Anual de Obras\Expediente-2016-52-1-00903[1].pdf 2017-10-20 15:00:26 ....A 208587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Plan Anual de Obras\Expediente-2017-52-1-02363[1].pdf 2017-10-20 15:06:29 ....A 57856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Plan Anual de Obras\Expedientes Obras.xls 2017-08-28 06:19:53 ....A 14720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Planificaci¢n\Cuestionario Mantenimiento Edilicio.docx 2017-10-19 09:32:52 ....A 12185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Planificaci¢n\Entrevista de apertura Mantenimiento Edilicio.docx 2017-08-28 06:19:53 ....A 18271 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Planificaci¢n\Programa de Trabajo - Mantenimiento Edilicio.docx 2017-10-30 15:33:46 ....A 44914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Pliego Asesoramiento T‚cnico\aclar_llamado_547088_6.pdf 2017-10-30 15:35:50 ....A 116584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Pliego Asesoramiento T‚cnico\acta_526553.pdf 2017-10-30 15:34:39 ....A 102746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Pliego Asesoramiento T‚cnico\acta_547088.pdf 2017-10-30 15:33:23 ....A 294884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Pliego Asesoramiento T‚cnico\pedido_547088.pdf 2017-12-14 15:28:05 ....A 768652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Pliego empresa mantenimiento\acta_479035.pdf 2017-12-14 15:29:24 ....A 476074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Pliego empresa mantenimiento\pliego_479035.pdf 2017-10-20 10:20:34 ....A 178500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Pliego ETP\aclar_llamado_526553_6.pdf 2017-10-20 10:20:23 ....A 165568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Pliego ETP\aclar_llamado_526553_7.pdf 2017-10-20 10:20:12 ....A 213526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Pliego ETP\aclar_llamado_526553_8.pdf 2017-10-20 10:18:50 ....A 317849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Pliego ETP\pliego_526553.pdf 2017-11-07 10:48:20 ....A 117845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Pliego ETP\Resoluci¢n ETP 13912-2015.pdf 2017-10-20 14:34:17 ....A 76800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Procedimientos\FO.GEC.22 - Panel de control de indicadores de proceso Mantenimiento Edilicio.xls 2017-06-30 11:25:37 ....A 484352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Procedimientos\PC.MAN.01- Plan de Calidad de Mantenimiento Edilicio.xls 2017-10-25 15:42:47 ....A 234649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Procedimientos\PR.MAN.01 Procedimiento de Mantenimiento Edilicio al 25.10.2017.docx 2017-06-30 11:32:41 ....A 233133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Procedimientos\PR.MAN.01 Procedimiento de Mantenimiento Edilicio.docx 2023-07-25 10:55:55 ....A 49470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Seguimiento\14723.0201.pdf 2023-07-26 13:38:04 ....A 15590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Seguimiento\An lisis seguimiento 2017 12372.xlsx 2023-07-26 14:24:12 ....A 87097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Seguimiento\Captura Gesti¢n de Mantenimiento.xlsx 2019-05-13 13:59:30 ....A 419907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Seguimiento\Correo a Humberto Barrella.pdf 2023-07-26 11:26:08 ....A 416001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Seguimiento\Correo de segumiento a CORTIZO.pdf 2023-08-10 15:34:45 ....A 570964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Seguimiento\correo ok seguimiento.pdf 2023-02-03 12:55:00 ....A 433586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Seguimiento\correo por seguimiento 030223.pdf 2023-08-04 12:55:35 ....A 405562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Seguimiento\env¡o borrador informe seguimiento.pdf 2023-07-21 08:39:31 ....A 558326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Seguimiento\Expediente-2017-52-1-12372.pdf 2023-07-25 11:23:47 ....A 320870 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Seguimiento\historial de versiones PC.MAN01.xlsx 2023-06-15 14:49:34 ....A 230092 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Seguimiento\PR.MAN.01 Procedimiento de Mantenimiento Edilicio V1.docx 2023-06-15 14:50:49 ....A 235066 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Seguimiento\PR.MAN.01 Procedimiento de Mantenimiento Edilicio V2.docx 2023-06-15 14:51:45 ....A 325679 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Seguimiento\PR.MAN.01 Procedimiento de Mantenimiento Edilicio V3.docx 2023-08-04 12:26:36 ....A 568090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Seguimiento\Respuesta Cortizo.pdf 2018-01-02 13:02:03 ....A 29060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2023-08-10 15:31:09 ....A 19752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Seguimiento\Seguimiento 2017 12372.docx 2023-08-10 15:31:22 ....A 159875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Seguimiento\Seguimiento 2017 12372.pdf 2019-05-13 12:25:19 ....A 92306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Seguimiento\TEXTO RECLAMO 2017 52 1 12372.docx 2023-06-15 15:43:02 ....A 209893 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Seguimiento\Versiones PRMAN01.xlsx 2018-01-02 12:14:00 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\Thumbs.db 1979-12-31 20:00:00 ....A 58602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\xl\calcChain.xml 1979-12-31 20:00:00 ....A 2615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de mantenimiento edilicio\xl\externalLinks\externalLink1.xml 1979-12-31 20:00:00 ....A 454 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 6 - 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Evaluaci¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Papeles de Trabajo\RE POLITICAS DEFINIDAS PERO SIN USO.txt 2017-12-05 06:46:40 ....A 61952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 7 - Evaluaci¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Papeles de Trabajo\Resumen de Policies.xls 2017-12-27 10:27:46 ....A 13112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 7 - Evaluaci¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Papeles de Trabajo\SErvidores sin respaldo.xlsx 2017-12-27 10:40:25 ....A 72610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 7 - Evaluaci¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Papeles de Trabajo\Usuario VERITAS.docx 2017-10-27 09:38:00 ....A 12263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 7 - Evaluaci¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Planificaci¢n\Entrevista de apertura Respaldos.docx 2017-12-19 16:03:47 ....A 252760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 7 - Evaluaci¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Planificaci¢n\Informaci¢n Manual de Pol¡ticas borrador MVD.docx 2017-12-27 07:36:50 ....A 157640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 7 - Evaluaci¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Planificaci¢n\PR.PLC.03 - Procedimiento de Respaldo de informaci¢n.docx 2017-12-27 07:37:59 ....A 151770 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 7 - Evaluaci¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Planificaci¢n\PR.PLC.04 - Procedimiento de Recuperacion de informaci¢n.docx 2017-12-28 09:03:38 ....A 29306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 7 - Evaluaci¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Resumen de observaciones.xlsx 2019-06-13 10:56:54 ....A 15778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 7 - Evaluaci¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Seguimiento\Exp 12663_2017.docx 2019-06-13 10:56:46 ....A 193969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 7 - Evaluaci¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Seguimiento\Exp 12663_2017.pdf 2017-10-24 12:26:57 ....A 12042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\01185-2015 archivo.docx 2017-09-26 14:46:50 ....A 13423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\05456-2011\05456-2011 archivo.docx 2017-09-12 12:22:33 ....A 1067852 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\05456-2011\05456-2011 operaciones_credito_estado_distinto_devengado_sin_vincular_inmueble_migradas_a_SIGB seguimiento.xlsx 2017-09-05 10:55:22 ....A 33370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\05456-2011\ADDGR en PROM.xlsx 2017-09-11 13:49:46 ....A 20898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\05456-2011\Exp en SAyRA al 28082017.xlsx 2017-01-17 14:58:55 ....A 17632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\05456-2011\Expedientes calidad de datos VCH.docx 2017-08-30 06:46:17 ....A 23991 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\05456-2011\inmuebles estado promesas administradas consulta SIGB 30082017.xlsx 2017-08-30 06:44:44 ....A 80013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\05456-2011\Prom Prog 700 no cancelados consulta SIGB.xlsx 2017-09-12 12:24:01 ....A 6837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\05456-2011\RE Programa 700 imputaci¢n ADMINBPS Norma Ferreira.txt 2017-09-12 12:23:43 ....A 9099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\05456-2011\RE Programa 700 imputaci¢n ADMINBPS Victoria Chieza.txt 2017-09-12 13:36:54 ....A 11947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\07189-2015 seguimiento vuelve a DRCyAC.docx 2017-09-26 14:44:29 ....A 13774 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\13058-2014 archivo.docx 2017-09-05 14:52:19 ....A 11500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\13058-2014 Seguimiento.xlsx 2017-08-21 13:34:33 ....A 13219 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\14308-2014 archivo.docx 2017-08-23 10:16:57 ....A 12107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\16655-2013 archivo.docx 2017-09-26 14:52:43 ....A 12108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\19528-2014 archivo.docx 2017-10-20 11:25:42 ....A 8993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\alferez real 2519.pdf 2015-03-03 11:17:15 ....A 40960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\Anexo I CD 1 Copia de AOC ID.xls 2017-10-05 14:52:46 ....A 69632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\Anexo I CD 2 AROPC verificados.xls 2017-10-03 15:10:21 ....A 75776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\Anexo II CD 2 Copia de RechazosSONDA verificados validados GG.xls 2015-02-26 08:57:22 ....A 71168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\Anexo II CD 2 Copia de RechazosSONDA verificados.xls 2015-03-03 11:53:48 ....A 117760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\Anexo III CD 3 Copia de prom que no migraron al sigb.xls 2017-10-03 13:02:16 ....A 16598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\Anexo III CD 4 Copia de promesas en U$S en sigb verificadas analizadas GG.xlsx 2015-03-04 14:18:57 ....A 15660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\Anexo III CD 4 Copia de promesas en U$S en sigb verificadas.xlsx 2015-03-04 14:18:08 ....A 26004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\Anexo III CD 4 Copia de promesas en ui en sigb verificadas.xlsx 2017-10-03 13:35:46 ....A 36422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\Anexo III CD 4 Copia prom UI IPC U$S analizado GG.xlsx 2015-03-04 14:23:33 ....A 33182 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\Anexo III CD 4 Copia prom UI IPC U$S.xlsx 2017-10-20 11:33:07 ....A 14122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\apuntes revisi¢n.docx 2015-02-26 08:57:22 ....A 71168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\CD copia de rechazos SONDA Anexo II\Copia de RechazosSONDA verificados.xls 2015-03-03 11:32:10 ....A 69120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\CD PROM UI uSs IPC no migrados el 05052008 inventario Anexo III\AROPC verificados.xls 2015-03-03 11:53:48 ....A 117760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\CD PROM UI uSs IPC no migrados el 05052008 inventario Anexo III\Copia de prom que no migraron al sigb.xls 2015-03-04 14:18:57 ....A 15660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\CD PROMESAS UI uSs IPC VERIFICADAS EN SIGB Anexo III\Copia de promesas en U$S en sigb verificadas.xlsx 2015-03-04 14:18:08 ....A 26004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\CD PROMESAS UI uSs IPC VERIFICADAS EN SIGB Anexo III\Copia de promesas en ui en sigb verificadas.xlsx 2015-03-04 14:23:33 ....A 33182 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\CD PROMESAS UI uSs IPC VERIFICADAS EN SIGB Anexo III\Copia prom UI IPC U$S.xlsx 2015-03-03 11:17:15 ....A 40960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\CDs AROPC verificados Anexo I\1 Copia de AOC ID.xls 2015-03-03 11:32:10 ....A 69120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2008-52-1-03909\CDs AROPC verificados Anexo I\2 AROPC verificados.xls 2017-08-16 12:05:28 ....A 1770458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2016 52 1 09128\Expediente-2008-52-1-03329.pdf 2017-08-16 12:06:33 ....A 1172919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2016 52 1 09128\Expediente-2011-52-1-04197.pdf 2017-08-16 12:07:56 ....A 68985 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2016 52 1 09128\Expediente-2011-52-1-11520.pdf 2017-08-16 12:10:39 ....A 88308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2016 52 1 09128\Expediente-2014-52-1-18503.pdf 2017-08-16 12:11:44 ....A 1221934 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2016 52 1 09128\Expediente-2015-52-1-05950.pdf 2017-08-14 11:10:58 ....A 6918940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2016 52 1 09128\Expediente-2016-52-1-09128.pdf 2017-08-16 10:13:19 ....A 2706323 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2016 52 1 09128\operaciones en d¢lares.xlsx 2017-08-16 13:21:46 ....A 62207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2016 52 1 09128\operaciones pesificadas.xlsx 2017-10-31 13:18:41 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2016 52 1 09128\Thumbs.db 2017-05-08 12:56:36 ....A 69565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2017 52 1 03626\2017 52 1 03626 PROMSEN 12170 y 12194.pdf 2017-05-08 13:00:58 ....A 133672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2017 52 1 03626\Anexo 1 Copia Exp 13038-2014 PROMSEN 12170.pdf 2024-10-15 13:44:14 ....A 6097617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2017 52 1 03626\Copia de Casos similares.xlsx 2017-05-08 13:19:14 ....A 112508 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2017 52 1 03628\2017 52 1 03628 Inconsistencias en operaciones AROPC50 OPCCOMP y CONVENIOPR38.pdf 2017-05-31 13:55:56 ....A 28016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2017 52 1 03628\2017 52 1 03628 Resumen de observaciones.xlsx 2017-05-08 13:32:16 ....A 195253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\2017 52 1 03628\Anexo 1.pdf 2017-10-03 14:18:51 ....A 16106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\Archivados en 2017 AI.xlsx 2017-09-19 11:53:41 ....A 10811110 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\Expediente-2016-52-1-01316[1].pdf 2017-09-25 12:57:36 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 70 - Depuracion de expedientes en curso II\Thumbs.db 2017-09-21 15:19:57 ....A 35251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 71 - Informe cuatrimestral de avance al Comit‚ de Auditor¡a (agosto 2017)\AvanceSegundoCuatrimestre2017.docx 2017-09-21 15:20:17 ....A 343493 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 71 - Informe cuatrimestral de avance al Comit‚ de Auditor¡a (agosto 2017)\AvanceSegundoCuatrimestre2017.pdf 2017-10-31 13:12:23 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 71 - Informe cuatrimestral de avance al Comit‚ de Auditor¡a (agosto 2017)\Thumbs.db 2017-11-09 12:48:51 ....A 181694 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Anexos\Anexo 1.pdf 2017-11-09 12:56:05 ....A 68386 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Anexos\Anexo 2.pdf 2017-11-09 13:07:39 ....A 47179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Anexos\Anexo 3.pdf 2017-12-05 14:44:20 ..HSA 52224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Anexos\Thumbs.db 2017-12-08 13:49:41 ....A 84480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Borradores\borrador lavado 3 enviado a Riesgos y RRHH.doc 2017-12-01 11:44:56 ....A 97280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Borradores\borrador lavado 3 rev.MJ con cambios aceptados rev.FHyFL.doc 2017-11-30 14:34:46 ....A 92160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Borradores\borrador lavado 3 rev.MJ con cambios aceptados.doc 2017-11-30 13:52:42 ....A 115712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Borradores\borrador lavado 3 rev.MJ.doc 2017-12-05 11:18:20 ....A 89088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Borradores\borrador lavado 3 vfinal.doc 2017-11-29 14:51:37 ....A 75776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Borradores\borrador lavado 3.doc 2017-12-08 13:49:28 ....A 331284 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Informe\2017 52 1 11947 Lavado III policitas con respecto al personal BHU.pdf 2017-12-08 13:41:27 ....A 472603 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Informe\anexo 4.pdf 2017-12-08 14:27:41 ....A 417003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Informe\anexo 5.pdf 2018-01-24 10:58:31 ..HSA 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Informe\Thumbs.db 2017-11-09 12:48:56 ....A 15175 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\papeles trabajo electonicos\20171020 Ingresos 2016 - muestra.xlsx 2017-10-20 14:54:32 ....A 11728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\papeles trabajo electonicos\20171020 Ingresos 2016.xlsx 2017-10-20 11:54:24 ....A 15646 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\papeles trabajo electonicos\Acta Entrevista de apertura CAPITAL HUMANO.docx 2017-11-09 12:54:44 ....A 62690 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\papeles trabajo electonicos\capacitaciones upla 2016.pdf 2017-11-06 13:00:00 ....A 186738 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\papeles trabajo electonicos\Cronograma tentativo 2016 - LAFT.pdf 2017-11-09 13:05:03 ....A 102989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\papeles trabajo electonicos\desarrollo rrhh - info sobre cronograma tentativo.pdf 2017-10-19 11:03:19 ....A 17103 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\papeles trabajo electonicos\Entrevista de apertura rev. UPLA.docx 2017-10-18 14:42:28 ....A 17130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\papeles trabajo electonicos\Entrevista de apertura.docx 2017-11-06 12:46:16 ....A 11617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\papeles trabajo electonicos\INFO PARA AUDITORIA.xlsx 2017-11-09 12:05:27 ....A 494772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\papeles trabajo electonicos\mail upla a cap.humano 18.12.12.pdf 2017-11-06 12:56:57 ....A 1032899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\papeles trabajo electonicos\Plan Anual de Capacitaci¢n 2016.pdf 2017-11-09 09:21:09 ....A 1839605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\papeles trabajo electonicos\RNRCSF 20.07.2017.pdf 2018-01-30 15:11:09 ..HSA 84480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\papeles trabajo electonicos\Thumbs.db 2017-10-13 10:40:19 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Planificaci¢n\Memor ndum de planificaci¢n Lavado 3 - 2017 - politicas del personal.doc 2017-11-24 12:31:26 ....A 990208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Planificaci¢n\MN.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T.doc 2017-10-25 14:07:24 ....A 20164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Planificaci¢n\Resumen de entrevista CAPITAL HUMANO 20.10.2017 para validaci¢n.docx 2017-10-23 15:03:41 ....A 21291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Planificaci¢n\Resumen de entrevista CAPITAL HUMANO 20.10.2017 revMJ.docx 2017-10-23 14:33:32 ....A 18761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Planificaci¢n\Resumen de entrevista CAPITAL HUMANO 20.10.2017.docx 2019-05-30 10:48:44 ....A 425574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Seguimiento\Correo 29052019.pdf 2019-09-09 13:08:22 ....A 668750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Seguimiento\Correo a Merlo cc Zunino.pdf 2024-03-11 12:25:49 ....A 24280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Seguimiento\Informe de seguimiento 2017-52-1-11947 borrador rev.MJ.docx 2023-09-21 13:48:14 ....A 18998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Seguimiento\Informe de seguimiento 2017-52-1-11947 borrador.docx 2024-03-11 13:07:36 ....A 18969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Seguimiento\Informe de seguimiento 2017-52-1-11947 vf.docx 2024-03-11 13:07:44 ....A 158052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Seguimiento\Informe de seguimiento 2017-52-1-11947 vf.pdf 2017-12-20 13:21:39 ....A 491135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Seguimiento\Resumen de observaciones 2017.xlsx 2019-05-28 11:36:21 ....A 91493 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Seguimiento\TEXTO RECLAMO 11947 2017.docx 2023-08-29 10:20:13 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Seguimiento\~$Resumen de observaciones 2017.xlsx 2017-12-08 14:13:26 ..HSA 69632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 72 - Lavado III -pol¡ticas respecto al personal\Thumbs.db 2017-12-20 15:40:41 ....A 791449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Antecedentes Auditor¡a Interna\Recomendaciones AI riesgo reputacional 2016.docx 2017-10-31 11:33:31 ....A 40744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Archivo estad¡stico del Defensor\Copia de ESTADISTICA DEFENSOR DEL CLIENTE 2017 definitivo analizado.xlsx 2017-10-19 15:33:22 ....A 40307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Archivo estad¡stico del Defensor\Copia de ESTADISTICA DEFENSOR DEL CLIENTE 2017 definitivo.xlsx 2017-10-31 11:37:36 ....A 14296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Comentarios durante la ejecuci¢n\Atenci¢n de Reclamos - comentarios.docx 2017-06-30 13:08:18 ....A 127476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Comunicaciones BCU\seggci2016.pdf 2017-06-30 13:10:10 ....A 31718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Comunicaciones BCU\seggco09184.pdf 2017-12-19 14:46:23 ....A 5709996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Del Bibliorato Reclamos 2017\Reclamo 1433.pdf 2017-12-19 14:46:55 ....A 999324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Del Bibliorato Reclamos 2017\Reclamo 1458.pdf 2017-12-19 14:50:40 ....A 876270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Del Bibliorato Reclamos 2017\Reclamo 1466.pdf 2017-12-20 14:46:26 ....A 4164789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Del Bibliorato Reclamos 2017\Reclamo 1483.pdf 2017-12-19 14:55:29 ....A 2624020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Del Bibliorato Reclamos 2017\Reclamo 1486.pdf 2017-12-20 15:02:56 ....A 115385 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Incidentes Mantis\Mantis 41246.docx 2017-12-20 15:01:33 ....A 148475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Incidentes Mantis\Mantis 43333.docx 2017-12-27 12:45:11 ....A 52821 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Informe Reclamos\2017 52 1 12681 Evaluaci¢n controles asociados a Reporte de Informaci¢n Estad¡stica del Servicio de Atenci¢n de Reclamos.docx 2017-12-27 12:56:56 ....A 303755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Informe Reclamos\2017 52 1 12681 Evaluaci¢n controles Reporte Servicio Atenci¢n de Reclamos.pdf 2017-12-26 13:12:05 ....A 52089 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Informe Reclamos\Informe Atenci¢n de reclamos.docx 2018-04-05 12:31:12 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Informe Reclamos\Thumbs.db 2017-12-20 15:50:37 ....A 49381 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Multas BCU\sanciones 201704.pdf 2017-12-20 15:50:12 ....A 17162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Multas BCU\Sanciones 201705.pdf 2017-12-20 15:49:48 ....A 17048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Multas BCU\Sanciones 201706.pdf 2017-12-20 15:48:50 ....A 17658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Multas BCU\sanciones 201707.pdf 2017-12-20 15:48:29 ....A 41510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Multas BCU\Sanciones 201708.pdf 2017-12-20 15:48:06 ....A 25855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Multas BCU\Sanciones 201709.pdf 2017-10-19 10:58:38 ....A 12285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Planificaci¢n\Entrevista de apertura Atenci¢n de Reclamos.docx 2017-10-20 12:15:44 ....A 15331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Planificaci¢n\Minuta de entrevista de apertura Atenci¢n de Reclamos.docx 2017-09-21 07:30:04 ....A 19739 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Planificaci¢n\Programa de Trabajo - Atenci¢n de reclamos.docx 2017-10-27 11:50:23 ....A 200704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Presentaciones Area Comercial\Memo Comercial 253.doc 2017-10-27 12:44:13 ....A 381979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Presentaciones Area Comercial\PRESENTACION DEFENSOR DEL CLIENTE 2017 definitivo (3).pptx 2017-09-18 14:38:50 ....A 381901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Presentaciones Area Comercial\PRESENTACION DEFENSOR DEL CLIENTE 2017 definitivo .pptx 2024-11-26 14:58:42 ..HSA 36352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Presentaciones Area Comercial\Thumbs.db 2017-09-21 10:28:57 ....A 1862034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Procedimiento, Formulario e instructivo\FO.ATC.01 - Reclamos y Sugerencias.docx 2017-09-21 10:19:55 ....A 1092688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Procedimiento, Formulario e instructivo\IT.ATC.04 - Registro de reclamos y sugerencias.docx 2017-09-21 10:18:40 ....A 484006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Procedimiento, Formulario e instructivo\PR.ATC.04 - Atenci¢n de reclamos o sugerencias presentados al BHU.docx 2017-10-31 11:19:56 ....A 24049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Reclamos MVD\Exportaci¢n datos MVD.xlsx 2017-12-19 15:38:28 ....A 27033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Reclamos MVD\ID 1433.docx 2017-12-19 15:41:00 ....A 24511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Reclamos MVD\ID 1458.docx 2017-12-19 15:42:40 ....A 26578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Reclamos MVD\ID 1466.docx 2017-12-19 15:46:12 ....A 26184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Reclamos MVD\ID 1483.docx 2017-12-19 15:47:51 ....A 23780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Reclamos MVD\ID 1486.docx 2017-07-14 13:16:05 ....A 54272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Reportes al BCU\reporte ABRIL- JUNIO 2017.xls 2017-04-25 13:16:43 ....A 54272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Reportes al BCU\reporte ENERO - MARZO 2017.xls 2022-08-15 12:23:59 ....A 325193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Seguimiento\2022 borr¢ Bordoni.pdf 2019-05-13 13:58:39 ....A 420791 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Seguimiento\Correo a Giovanna Blasi.pdf 2018-01-02 14:03:08 ....A 29338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2020-01-31 13:43:08 ....A 11754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Seguimiento\Texto posible para archivo.docx 2019-05-13 12:23:05 ....A 97673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Seguimiento\TEXTO RECLAMO 2017 52 1 12681.docx 2017-12-20 15:56:52 ..HSA 17920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 73 - Informaci¢n estad¡stica del servicio de atenci¢n de reclamos\Thumbs.db 2017-10-26 10:10:42 ....A 22043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\13.-Evidencia del respaldo de las configuraciones de los equipos de comunicaciones y seguridad de la red (routers firewalls sistemas de detecci¢n pr.docx 2017-11-22 16:10:52 ....A 63202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Borradores\Borrador Informe BHU - Seguridad Red v2 rev.MJ.docx 2017-11-22 05:51:49 ....A 57728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Borradores\Borrador Informe BHU - Seguridad Red v2.docx 2017-11-27 09:32:07 ....A 60549 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Borradores\Borrador Informe BHU - Seguridad Red v4.docx 2017-12-06 10:23:31 ....A 55394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.1\Minuta de reuni¢n - 2017.11.16 - BHU -Division Informatica.docx 2017-11-16 12:35:36 ....A 576765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.10\bhu.docx 2017-10-23 14:12:59 ....A 16288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.10\Config de firewall.xlsx 2017-10-24 15:23:19 ....A 13792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.10\Listado usuarios Firewall y VPN.xlsx 2017-12-06 10:23:31 ....A 55394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.10\Minuta de reuni¢n - 2017.11.16 - BHU -Division Informatica.docx 2017-12-06 10:23:31 ....A 55394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.2\Minuta de reuni¢n - 2017.11.16 - BHU -Division Informatica.docx 2017-12-06 10:23:31 ....A 55394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.3\Minuta de reuni¢n - 2017.11.16 - BHU -Division Informatica.docx 2017-12-06 10:01:19 ....A 54968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.3\Minuta de reuni¢n - 2017.11.17 - BHU -Compras y Contrataciones.docx 2017-11-16 12:35:36 ....A 576765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.4\bhu.docx 2017-10-23 14:12:59 ....A 16288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.4\Config de firewall.xlsx 2017-11-07 09:07:05 ....A 312347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.4\Diagrama de Red.pptx 2017-10-26 10:08:36 ....A 2359808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.4\Diagrana General de red Arquitectura BHU v2.vsd 2017-10-18 14:49:39 ....A 11008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.4\Inventario Equipos de RED.xlsx 2017-12-06 10:23:31 ....A 55394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.4\Minuta de reuni¢n - 2017.11.16 - BHU -Division Informatica.docx 2019-05-02 10:01:23 ..HSA 24576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.4\Thumbs.db 2017-10-25 13:55:09 ....A 15258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.5\8.2- Configuraciones de routers que administran l¡neas de comunicaciones Casa Central-Agencias-data c.docx 2017-11-07 09:07:05 ....A 312347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.5\Diagrama de Red.pptx 2017-10-26 10:08:36 ....A 2359808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.5\Diagrana General de red Arquitectura BHU v2.vsd 2017-10-18 14:49:39 ....A 11008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.5\Inventario Equipos de RED.xlsx 2017-12-06 10:23:31 ....A 55394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.5\Minuta de reuni¢n - 2017.11.16 - BHU -Division Informatica.docx 2019-05-02 10:01:28 ..HSA 24576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.5\Thumbs.db 2017-10-26 10:08:36 ....A 2359808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.6\Diagrana General de red Arquitectura BHU v2.vsd 2017-10-18 14:49:39 ....A 11008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.6\Inventario Equipos de RED.xlsx 2017-12-06 10:23:31 ....A 55394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.6\Minuta de reuni¢n - 2017.11.16 - BHU -Division Informatica.docx 2017-10-25 13:44:19 ....A 22079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.7\13.-Evidencia respaldo configuraciones equipos de comunicaciones y seguridad de la red.docx 2017-10-18 14:49:39 ....A 11008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.7\Inventario Equipos de RED.xlsx 2017-10-24 15:23:19 ....A 13792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.7\Listado usuarios Firewall y VPN.xlsx 2017-12-06 10:23:31 ....A 55394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.7\Minuta de reuni¢n - 2017.11.16 - BHU -Division Informatica.docx 2017-11-16 12:35:36 ....A 576765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.8\bhu.docx 2017-10-18 14:49:39 ....A 11008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.8\Inventario Equipos de RED.xlsx 2017-10-24 15:23:19 ....A 13792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.8\Listado usuarios Firewall y VPN.xlsx 2017-11-16 12:35:36 ....A 576765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.9\bhu.docx 2017-10-24 15:23:19 ....A 13792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.9\Listado usuarios Firewall y VPN.xlsx 2017-12-06 10:23:31 ....A 55394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Evidencia\C10.9\Minuta de reuni¢n - 2017.11.16 - BHU -Division Informatica.docx 2017-12-15 14:34:49 ....A 55593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Informe\Borrador Informe BHU - Seguridad Red vFinal 2.docx 2017-12-20 10:53:27 ....A 16218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Informe\Informe resumido Seguridad de la Red.docx 2017-12-20 10:53:44 ....A 72319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Informe\Informe resumido Seguridad de la Red.pdf 2017-12-06 09:00:39 ....A 2953856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Informe\Informe Seguridad en la Red.pdf 2017-10-25 13:55:09 ....A 15258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Papeles de trabajo\8.2-Documentaci¢n de las configuraciones de los routers.docx 2017-10-23 14:12:59 ....A 16288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Papeles de trabajo\Config de firewall.xlsx 2017-08-11 10:37:02 ....A 17410 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Papeles de trabajo\Controles seguridad de la red.docx 2017-10-26 10:17:39 ....A 77764 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Papeles de trabajo\Copia de 12.-Listado de los cambios realizados en los firewalls y en los sistemas de detecci¢n.xlsx 2017-10-26 10:11:51 ....A 16324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Papeles de trabajo\Copia de Config de firewall.xlsx 2017-10-26 10:13:47 ....A 10957 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Papeles de trabajo\Copia de Inventario Equipos de RED.xlsx 2017-10-26 10:14:29 ....A 13790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Papeles de trabajo\Copia de Listado usuarios Firewall y VPN.xlsx 2017-10-24 15:14:39 ....A 2359808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Papeles de trabajo\Diagrana General de red Arquitectura BHU v2.vsd 2017-10-26 10:15:38 ....A 50807 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Planificaci¢n\Copia de Pedido de informaci¢n - Seguridad de la Red v1.xlsx 2017-05-23 10:11:19 ....A 430507 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Planificaci¢n\IT.GTI.02 - Instructivo de Administracion de seguridad en la Intranet Institucional.docx 2017-09-22 14:55:35 ....A 64684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Planificaci¢n\Minuta 29.08.2017 - Reuni¢n Inicial Div. Inform tica rev.MJ.docx 2017-09-21 11:40:43 ....A 50547 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Planificaci¢n\Minuta 29.08.2017 - Reuni¢n Inicial Div. Inform tica.docx 2017-05-23 09:54:19 ....A 928385 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Planificaci¢n\MN.PLC.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones del Plan de Continuidad del Negocio.docx 2017-09-29 10:39:33 ....A 43040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Planificaci¢n\Pedido de informaci¢n - Seguridad de la Red.xlsx 2017-12-06 11:06:37 ....A 4691756 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Planificaci¢n\Plan de trabajo - Seguridad de la Red.xlsx 2017-05-23 09:54:05 ....A 220853 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Planificaci¢n\PR.PLC.06 - Procedimiento de Activaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio.docx 2018-10-03 09:46:15 ....A 30498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Resumen de observaciones.xlsx 2023-04-13 10:19:56 ....A 23001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\Consultas.docx 2023-03-06 15:00:18 ....A 407197 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\Correo reasignaci¢n seguim.pdf 2023-04-11 13:10:25 ....A 164550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\Evidencia\BHU-master-811e4542836464b09b5bec5dbd5063e799d1821c.zip 2023-04-13 07:25:58 ....A 674375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\Evidencia\Contrato Wan, lan, wifi 2021 contatel.pdf 2023-05-02 13:42:22 ....A 758833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\Evidencia\Correo Ariel.pdf 2023-05-02 12:42:23 ....A 653411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\Evidencia\Diagrama VLANs.png 2023-04-13 11:34:51 ....A 52410934 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\Evidencia\Expediente-2021-52-1-00936.pdf 2023-02-15 11:30:46 ....A 454280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\Evidencia\MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2023-02-15 11:29:20 ....A 159134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\Evidencia\PR.GTI.16 - Procedimiento de Roles y Permisos Privilegiados.docx 2023-05-02 13:41:52 ....A 54272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\Evidencia\RV Respuesta a auditor¡a interna + CONATEL..msg 2023-04-13 11:17:41 ....A 485796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\Evidencia\SLA_Anexo A - Administraci¢n de red.pdf 2023-04-13 11:17:41 ....A 486967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\Evidencia\SLA_Anexo A - Soporte Proactivo.pdf 2023-05-03 09:55:31 ..HSA 15360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\Evidencia\Thumbs.db 2023-04-13 08:00:29 ....A 19666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\Exp 2019.docx 2023-02-08 14:18:47 ....A 3138608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\Expediente-2017-52-1-12423.pdf 2023-04-14 09:12:02 ....A 192000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Seguimiento ST 13.04.2023 rev.MJ.doc 2023-04-13 12:29:53 ....A 185856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Seguimiento ST 13.04.2023.doc 2023-04-14 11:38:11 ....A 198656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Seguimiento ST 13.04.2023_v2.doc 2023-04-18 06:22:41 ....A 195584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Seguimiento ST 13.04.2023_v3.doc 2023-03-07 16:03:53 ....A 26747 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\Informe rev.MJ.docx 2023-03-06 10:56:49 ....A 25604 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\Informe.docx 2023-05-04 11:49:43 ....A 223098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\informe.pdf 2023-03-28 09:28:53 ....A 26727 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\Informe_v2.docx 2023-05-03 14:36:00 ....A 26440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\Informe_v3 rev.MJ.docx 2023-05-03 10:21:21 ....A 25706 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\Informe_v3.docx 2023-05-04 11:49:34 ....A 23163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\Informe_v4.docx 2023-05-03 10:11:52 ....A 531380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Seguimiento\SLA.pdf 2018-01-03 13:27:45 ..HSA 16384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 74 - Evaluaci¢n de las medidas de seguridad de la red\Thumbs.db 2017-11-23 15:26:23 ....A 85719 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Borradores\Borrador Informe BHU - Riesgo Operativo v4 rev.MJ.docx 2017-11-22 13:33:00 ....A 64194 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Borradores\Borrador Informe BHU - Riesgo Operativo v4.docx 2017-11-28 14:48:17 ....A 81494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Borradores\Borrador Informe BHU - Riesgo Operativo v7 MJ.docx 2017-11-29 11:25:28 ....A 77433 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Borradores\Borrador Informe BHU - Riesgo Operativo v8 MJ.docx 2017-05-23 09:49:26 ....A 159102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Documentos MVD\FO.RIG.02 - Matriz de Riesgos Operativos.xlsx 2017-10-12 11:16:37 ....A 927807 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Documentos MVD\MN.PLC.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones del Plan de Continuidad del Negocio.docx 2017-05-23 09:49:41 ....A 561674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Documentos MVD\MN.RIG.01 - Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos.docx 2017-05-23 09:49:19 ....A 464434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Documentos MVD\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo.docx 2017-10-13 06:18:10 ....A 309554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Documentos MVD\PR.PLC.01 - Procedimiento de Atenci¢n en Local Alternativo.docx 2017-10-13 06:18:33 ....A 137085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Documentos MVD\PR.PLC.02 - Alertas Meteorol¢gicas.docx 2017-10-13 06:19:48 ....A 195105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Documentos MVD\PR.PLC.05 - Procedimiento de realizaci¢n de prueba t‚cnica y funcional.docx 2017-10-13 06:20:12 ....A 219885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Documentos MVD\PR.PLC.06 - Procedimiento de Activaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio.docx 2014-06-17 14:48:05 ....A 37096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Documentos MVD\Resoluciones de directorio\14437.0187 2014 RD aprob PLAN DE CONTINUIDAD.pdf 2014-12-22 08:07:50 ....A 15875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Documentos MVD\Resoluciones de directorio\14470.0415 2014 RD aprob MNRIG01 Manual SIR v2.pdf 2014-12-22 08:08:48 ....A 17963 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Documentos MVD\Resoluciones de directorio\14470.0416 2014 RD aprob MNRIG01 v1 Manual Rx Operativo.pdf 2017-10-12 13:31:38 ....A 182339 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Documentos MVD\SF.PLC.01 - Indice de la documentaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio.docx 2017-09-18 11:34:37 ....A 152704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Documentos MVD\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo.docx 2017-12-08 12:01:44 ....A 71557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Informe\Informe BHU - Riesgo Operativo versi¢n Word.docx 2017-10-11 10:06:35 ....A 56583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\ACTA N§ 06-17 Comite Auditoria versi¢n final.docx 2017-11-15 06:03:24 ....A 50102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\Acta_4_27112016_v01.pdf 2017-10-11 10:15:37 ....A 217476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\Anexo Seguimiento Recomendaciones - 2 Trim 2017 20170726.pdf 2017-10-11 10:15:42 ....A 2399329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\Comit‚ Auditoria 20170726 Seguimiento Obs-Recomendaciones Externas.pdf 2017-05-03 12:57:52 ....A 1338815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\idi_0210_20161231_0091.pdf 2016-12-29 09:55:28 ....A 336855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\Informe ACCESO A LA INFROMACION PUBLICA.pdf 2016-12-29 09:53:42 ....A 201349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\Informe comprasvf.pdf 2015-12-04 11:33:54 ....A 330304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\Informe PROCESO DE Gesti¢n de juicios contra el BHU.pdf 2016-12-29 09:56:22 ....A 370577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\Informe PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRDITOS_CCental.pdf 2016-12-29 09:56:32 ....A 378301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\Informe PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRDITOS_Sucursales.pdf 2016-12-29 09:54:58 ....A 409524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\INFORME RIESGO OPERATIVO Liq Haberes.pdf 2016-12-29 09:57:25 ....A 299770 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\INFORME RIESGO OPERATIVO_ Gesti¢n de Inmuebles.pdf 2016-12-29 09:52:04 ....A 472007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\INFORME RIESGO OPERATIVO_RECUPERO.pdf 2016-10-17 07:38:50 ....A 290942 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\INFORME RIESGO OPERATIVO_RETENCIONES.pdf 2017-10-11 11:33:33 ....A 89913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\mail solicitud info.pdf 2017-10-12 11:15:16 ....A 440826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO.pdf 2017-07-12 15:41:52 ....A 189951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\Respuesta Operativo.pdf 2016-10-27 13:16:35 ....A 28856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\resumen de riesgos por categor¡a.xlsx 2016-10-27 13:16:30 ....A 37819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\riesgos inherentes y residuales_todos los procesos.xlsx 2015-09-21 11:16:11 ....A 470534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\Riesgo_operativo.pptx 2017-11-15 06:09:31 ....A 841271 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\Riesgo_operativoV_comit‚_2016 [S¢lo lectura].pdf 2016-10-27 08:01:19 ....A 700507 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\Riesgo_operativoV_comit‚_2016.pptx 2016-03-09 10:21:47 ....A 1204359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\Riesgo_operativoV_mesa_calidad.pptx 2017-09-15 14:09:48 ....A 46138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Planificaci¢n\Copia de Pedido de informaci¢n.xlsx 2017-12-15 14:31:06 ....A 77706 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Planificaci¢n\Informe BHU - Riesgo Operativo v8 MJ.docx 2017-08-24 12:30:55 ....A 47771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Planificaci¢n\Minuta reuni¢n inicial Riesgos.docx 2017-12-18 14:42:12 ....A 16214 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Riesgo Operativo\Informe resumido Riesgo Operativo.docx 2017-12-18 15:41:12 ....A 86057 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Riesgo Operativo\Informe resumido Riesgo Operativo.pdf 2017-12-05 12:39:58 ....A 7736154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Riesgo Operativo\Informe Riesgo Operativo.pdf 2017-12-04 13:12:38 ....A 23542527 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Riesgo Operativo\Plan de Trabajo - Riesgo Operativo.xlsx 2017-12-18 14:57:01 ....A 17324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Riesgo Operativo\R.Operativo - Respuesta de la Gerencia.docx 2017-12-18 14:57:35 ....A 229224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Riesgo Operativo\R.Operativo - Respuesta de la Gerencia.pdf 2018-01-03 15:04:25 ....A 32340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Riesgo Operativo\Resumen de observaciones.xlsx 2018-01-02 12:44:16 ..HSA 34304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Riesgo Operativo\Thumbs.db 2021-04-14 13:25:28 ....A 17091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\An lisis reiteraci¢n de recomendaciones.xlsx 2021-04-14 13:45:50 ....A 447022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\Informe de seguimiento.pdf 2021-04-14 13:26:05 ....A 13718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\Seguimiento 2021 - V2.docx 2017-10-11 11:31:37 ....A 3336226 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Solicitud de informaci¢n\RE__Solicitud_informaci¢n_-_Riesgo_Operativo.zip 2018-01-05 11:24:29 ..HSA 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Thumbs.db 2017-11-23 09:23:56 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 75 - Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\~$rrador Informe BHU - Riesgo Operativo v4.docx 2017-12-27 12:37:47 ....A 3372115 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\BHU Informe Cobranza Agentes Externos dic 2017.pdf 2017-12-21 13:11:24 ....A 62126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.1.1\Minuta 29.08.2017 - Reuni¢n Inicial Div. Inform tica v2 -rev.MJ.docx 2017-12-21 13:18:12 ....A 57518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.1.2\Minuta reuni¢n Recaudaci¢n Agentes Externos v2 rev.MJ.docx 2017-12-22 06:47:24 ....A 59507 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.1.3\Minuta reuni¢n - Divisi¢n Inform tica.docx 2015-08-21 07:26:50 ....A 382464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.1.4\DesarrolloAgentesCambios2_0.doc 2017-12-12 06:20:34 ....A 1868917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.1.6\FO.RHH.20 - Mapeo de Puesto Supervisor Operativo Atenci¢n al Cliente.docx 2017-12-12 06:20:34 ....A 1867765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.1.6\FO.RHH.20- Mapeo de Puesto Operador Atenci¢n al cliente.docx 2017-12-22 07:08:56 ....A 14514 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.2.1\derechos sobre ftp.txt 2017-11-03 13:16:00 ....A 420026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.4.3\Anuladas-2017-10.xls 2017-11-01 07:56:34 ....A 11939875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Evidencia Digital\C8.6.1\Informacion de Pagos.xlsx 2017-12-27 13:46:06 ....A 16006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Informe resumido Cobranza Agentes Externos.docx 2017-12-27 14:00:08 ....A 86000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Informe resumido Cobranza Agentes Externos.pdf 2017-12-22 08:14:20 ....A 19883059 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Plan de Trabajo - Cobranza Externa vFinal.xlsx 2018-01-03 13:13:50 ..HSA 20480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Cobranza Externa\Thumbs.db 2017-12-26 13:55:01 ....A 67074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\Borradores\Informe BHU - Cobranza Externa - BORRADOR 1 primera revisi¢n GG MJ.docx 2017-12-26 13:43:28 ....A 66444 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\Borradores\Informe BHU - Cobranza Externa - BORRADOR 1 primera revisi¢n GG.docx 2017-12-21 10:13:03 ....A 56397 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\Borradores\Informe BHU - Cobranza Externa - BORRADOR 1.docx 2017-12-27 08:53:03 ....A 67410 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\Borradores\Informe BHU - Cobranza Externa - BORRADOR 3.docx 2017-12-22 14:18:08 ....A 974087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\C.8.1.5 - Especificaci¢n Cobranza Externa - SIGB.pdf 2017-11-28 13:01:06 ....A 5204627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\capturas pantalla pruebas 6 y 7.docx 2017-11-30 10:11:39 ....A 169205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\cattivelli hnos.docx 2017-10-23 11:35:09 ....A 367557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\Conciliaciones\conciliacion agentes 20102017.xlsx 2017-10-24 11:53:03 ....A 415688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\Conciliaciones\conciliacion agentes 23102017.xlsx 2017-10-25 11:55:39 ....A 186037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\Conciliaciones\conciliacion agentes 24102017.xlsx 2017-10-26 12:48:35 ....A 185864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\Conciliaciones\conciliacion agentes 25102017.xlsx 2017-10-27 11:18:30 ....A 147814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\Conciliaciones\conciliacion agentes 26102017.xlsx 2017-10-30 11:29:23 ....A 145481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\Conciliaciones\conciliacion agentes 27102017.xlsx 2017-10-31 11:27:47 ....A 216642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\Conciliaciones\conciliacion agentes 30102017.xlsx 2017-11-01 14:19:29 ....A 251657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\Conciliaciones\conciliacion agentes 31102017.xlsx 2018-07-19 15:12:37 ..HSA 32256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\Conciliaciones\Thumbs.db 2017-11-28 13:34:06 ....A 49731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\Contrato SISTARBANC £ltima versi¢n.docx 2017-12-18 14:40:57 ....A 14514 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\derechos sobre ftp.txt 2017-12-11 11:57:44 ....A 1868917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\FO.RHH.20 - Mapeo de Puesto Supervisor Operativo Atenci¢n al Cliente.docx 2017-12-11 11:50:19 ....A 1867765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\FO.RHH.20- Mapeo de Puesto Operador Atenci¢n al cliente.docx 2017-09-28 09:42:41 ....A 146794 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\Incidente resumen de operaciones.docx 2017-11-29 13:39:14 ....A 11037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\Libro1.xlsx 2017-09-21 11:40:43 ....A 50547 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\Minuta 29.08.2017 - Reuni¢n Inicial Div. Inform tica.docx 2017-12-01 14:39:42 ....A 92484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\Movim.Brou.pdf 2017-12-01 13:26:41 ....A 85754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\Movim.BrouU$D.pdf 2017-11-29 13:30:19 ....A 185780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\olita.docx 2017-12-06 13:00:12 ....A 11581017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\pantallas anulados.docx 2017-11-30 10:15:08 ....A 96922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Papeles de trabajo\Prueba 8.6.xlsx 2017-12-06 10:27:02 ....A 4684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - 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Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\informacion Auditoria3a\2017-05-19_16-36-44.513_Cobranza.log 2017-05-19 15:36:32 ....A 6122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\informacion Auditoria3a\2017-05-19_19-29-55.250_Cobranza.log 2017-05-23 15:29:30 ....A 32566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\informacion Auditoria3a\2017-05-23_18-34-30.510_Cobranza.log 2017-05-26 11:18:28 ....A 19680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\informacion Auditoria3a\2017-05-26_15-08-28.920_Cobranza.log 2017-05-26 16:25:18 ....A 8802 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - 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Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\informacion Auditoria3a\2017-06-15_20-22-50.720_Cobranza.log 2017-06-16 10:58:06 ....A 21010 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\informacion Auditoria3a\2017-06-16_14-41-42.680_Cobranza.log 2017-06-16 16:15:24 ....A 5666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\informacion Auditoria3a\2017-06-16_20-06-54.350_Cobranza.log 2017-07-27 10:21:12 ....A 13978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\informacion Auditoria3a\2017-07-27_14-16-24.643_Cobranza.log 2017-07-27 15:29:40 ....A 5658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\informacion Auditoria3a\2017-07-27_19-27-44.217_Cobranza.log 2017-07-28 10:40:32 ....A 10896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\informacion Auditoria3a\2017-07-28_14-38-30.367_Cobranza.log 2017-07-28 15:37:58 ....A 5648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\informacion Auditoria3a\2017-07-28_19-31-13.813_Cobranza.log 2017-09-19 10:44:51 ....A 30552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\informacion Auditoria3a\2017-09-19_14-35-11.673_Cobranza.log 2017-09-19 15:39:32 ....A 8316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\informacion Auditoria3a\2017-09-19_19-29-41.587_Cobranza.log 2017-09-20 11:03:14 ....A 34044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\informacion Auditoria3a\2017-09-20_14-41-34.370_Cobranza.log 2017-09-20 16:25:16 ....A 6986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\informacion Auditoria3a\2017-09-20_20-11-28.067_Cobranza.log 2017-10-27 12:31:01 ....A 404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\Informacion Auditoria3b\Consulta Agentes.sql 2017-10-27 12:41:37 ....A 769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\Informacion Auditoria3b\Consulta Clientes.sql 2017-10-27 12:28:25 ....A 172 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\Informacion Auditoria3b\Consulta Estados.sql 2017-11-01 07:54:39 ....A 750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\Informacion Auditoria3b\Consulta Facturas de Recibos.sql 2017-10-27 12:27:42 ....A 773 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\Informacion Auditoria3b\Consulta LigaPlanes.sql 2017-10-27 12:39:23 ....A 526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\Informacion Auditoria3b\Consulta Pagos.sql 2017-10-27 12:53:18 ....A 332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\Informacion Auditoria3b\Consulta Planes de Pago.sql 2017-10-27 12:29:31 ....A 154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\Informacion Auditoria3b\Consulta TipoEstados.sql 2017-11-01 07:56:32 ....A 11939875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\Informacion Auditoria3b\Informacion de Pagos.xlsx 2017-10-31 10:59:34 ....A 77 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\segundopedido\Informacion Auditoria3b\readme.txt.txt 2017-11-03 13:15:59 ....A 420026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\tercerpedido\Anuladas-2017-10.xls 2017-11-21 14:28:52 ....A 218982 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\tercerpedido\Informacion de Pagos20170919.xlsx 2017-11-22 06:24:47 ....A 167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Solicitudes a AI 2017\tercerpedido\readme.txt.txt 2018-01-05 11:18:46 ..HSA 71680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 77 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos\Thumbs.db 2017-07-13 14:56:15 ....A 76735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Documentos MVD\es-inm-01-especificaci¢n-para-la-presentaci¢n-de-ofertas-de-compra-de-inmuebles-del-bhu.pdf 2017-07-13 14:56:45 ....A 182496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Documentos MVD\esrig01-requisitos-a-tener-en-cuenta-cuando-el-bhu-recibe-un-importe-igual-o-superior-a-u-s-10000.pdf 2017-07-13 14:55:39 ....A 78391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Documentos MVD\foinm09-ofertas-para-compra-de-inmuebles-bhu.pdf 2017-06-30 11:15:18 ....A 130157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Documentos MVD\IT.INM.01 - Instructivo Pago impuestos nacionales y departamentales.docx 2017-06-30 11:16:04 ....A 136462 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Documentos MVD\IT.INM.03- Instructivo para cobro de se¤as y saldos inmuebles.docx 2017-06-30 11:16:43 ....A 4160405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Documentos MVD\IT.INM.04 - Instructivo publicacion inmuebles en sitio web.docx 2017-06-30 11:17:16 ....A 132843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Documentos MVD\IT.INM.05 - Contratacion de p¢liza o endoso seguro de incendio.docx 2017-06-30 11:17:48 ....A 1598223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Documentos MVD\IT.INM.06-Pago gastos comunes inmuebles BHU en Casa Central.docx 2017-11-09 10:36:26 ....A 428046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Documentos MVD\MN.INM.01- Manual de Pol¡ticas Gesti¢n de Inmuebles 09.11.2017.docx 2017-05-23 09:50:16 ....A 459549 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Documentos MVD\MN.INM.01- Manual de Pol¡ticas Gesti¢n de Inmuebles.docx 2017-11-09 10:37:43 ....A 523702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Documentos MVD\Pantallas MVD 09.11.2017.docx 2017-06-30 11:19:30 ....A 489472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Documentos MVD\PC.INM.01 - Gesti¢n de Inmuebles.xls 2017-11-09 10:38:29 ....A 204830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Documentos MVD\PR.INM.01 - Procedimiento Gesti¢n de Inmuebles 09.11.2017.docx 2017-08-07 09:22:13 ....A 218523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Documentos MVD\PR.INM.01 - Procedimiento Gesti¢n de Inmuebles.docx 2017-11-23 06:40:49 ....A 1077755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Evidencia\C1.zip 2017-11-23 06:42:01 ....A 167747 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Evidencia\C10.zip 2017-11-23 06:42:10 ....A 1424531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Evidencia\C11.zip 2017-11-23 06:40:58 ....A 29989500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Evidencia\C2.zip 2017-12-11 06:33:55 ....A 10045214 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Evidencia\C3.zip 2017-12-12 13:54:41 ....A 58076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Evidencia\C4.zip 2017-12-12 13:53:48 ....A 13928987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Evidencia\C5.zip 2017-12-12 13:53:57 ....A 13356501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Evidencia\C6.zip 2017-12-12 13:54:12 ....A 13568977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Evidencia\C7.zip 2017-12-12 13:54:18 ....A 6636327 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Evidencia\C8.zip 2017-12-12 13:54:26 ....A 11551451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Evidencia\C9.zip 2017-11-21 05:39:01 ....A 59636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Evidencia\Memos de Reuni¢n\MEMO de Reuni¢n - 2017 08 07 - BHU Gesti¢n de Inmuebles v2GGFLMJ.docx 2017-11-22 05:10:59 ....A 63559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Evidencia\Memos de Reuni¢n\MEMO de Reuni¢n 2 - Gesti¢n de Inmuebles-v2 rev MJ GG.docx 2017-11-22 14:15:35 ....A 56887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Evidencia\Memos de Reuni¢n\MEMO de Reuni¢n 3 - Cierre - 2017 11 15.docx 2017-12-12 14:08:18 ....A 4585784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Informe\Informe - Proceso de gesti¢n de inmuebles.pdf 2017-12-20 11:56:09 ....A 16291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Informe\Informe resumido Gesti¢n de Inmuebles.docx 2017-12-20 11:52:53 ....A 72557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Informe\Informe resumido Gesti¢n de Inmuebles.pdf 2018-05-18 11:11:57 ..HSA 16896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Informe\Thumbs.db 2017-12-01 14:26:42 ....A 79338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Borradores\Borrador Informe BHU - GI V10 MJ segunda revisi¢n GG.docx 2017-11-29 14:47:46 ....A 72272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Borradores\Borrador Informe BHU - GI V10 MJ.DOCX 2017-12-07 15:05:32 ....A 77153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Borradores\Borrador Informe BHU - GI V17 MJ segunda revisi¢n GG.DOCX 2017-12-08 12:24:27 ....A 109728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Borradores\Borrador Informe BHU - GI V17 MJ tercera revisi¢n GG rev. MJ.docx 2017-12-07 16:42:37 ....A 89216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Borradores\Borrador Informe BHU - GI V17 MJ tercera revisi¢n GG.docx 2017-12-11 14:35:56 ....A 77941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Borradores\Borrador Informe BHU - GI V20 MJ cuarta revisi¢n GG MJ.docx 2017-12-08 15:14:23 ....A 73795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Borradores\Borrador Informe BHU - GI V20 MJ tercera revisi¢n GG rev. MJ.DOCX 2017-11-23 13:18:53 ....A 79803 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Borradores\Borrador Informe BHU - GI V7 con primera revisi¢n.docx 2017-11-23 10:29:24 ....A 79076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Borradores\Borrador Informe BHU - GI V7 rev.MJ GG.docx 2017-11-21 16:24:24 ....A 73467 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Borradores\Borrador Informe BHU - GI V7 rev.MJ.docx 2017-11-21 14:00:13 ....A 56163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Borradores\Borrador Informe BHU - GI V7.docx 2017-08-16 11:26:27 ....A 46699 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Borradores\BORRADOR para revisar- Plan de trabajo - Gesti¢n de Inmuebles - v4.xlsx 2017-08-24 13:42:30 ....A 46955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Borradores\BORRADOR para revisar- Plan de trabajo - Gesti¢n de Inmuebles - v5.xlsx 2017-09-01 13:19:08 ....A 10502545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Consulta Mantenedor de Inmuebles 01.09.2017.xlsx 2017-09-01 13:32:16 ....A 5118976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Consulta Mantenedor de Inmuebles 01.09.2017.zip.001.doc 2017-09-01 13:32:16 ....A 5078899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Consulta Mantenedor de Inmuebles 01.09.2017.zip.002 2017-10-03 10:20:56 ....A 266868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\doc00580820171003121827.pdf 2016-09-26 15:15:48 ....A 246272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\FO GEC 11 - Informe de auditor¡a Casa Central 2016.doc 2017-09-14 11:19:12 ....A 316019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\FO.INM.14 - PLANILLA COLOCACION INMUEBLES A¥O 2017.xlsx 2017-01-31 13:39:19 ....A 287491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Informe Auditor¡a Calidad\FS008 Informe de auditori'a - BHU 2016.docx 2017-08-04 15:37:35 ....A 15344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Informe Auditor¡a Calidad\Informe auditor¡a calidad resumido.docx 2017-09-13 14:08:28 ....A 122880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Listado de inmuebles a comercializar a¤o 2017.xls 2016-11-14 13:54:06 ....A 99460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Matriz de riesgos operativos_Gesti¢nInmuebles_vf_2016.xlsx 2017-09-20 13:24:44 ....A 12925 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Muestra prueba 4 y 5.xlsx 2017-09-20 13:24:44 ....A 18962 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Muestra Prueba 9.xlsx 2017-09-20 13:24:44 ....A 65024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Muestra pruebas 6 y 7.xls 2017-09-01 13:20:28 ....A 237071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Pantalla Consulta Mantenedor de Inmuebles al 01.09.2017.docx 2017-09-20 13:24:44 ....A 256000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Pedidos de informaci¢n\Pedido de informaci¢n - GI - env¡o 2.xls 2017-09-04 12:38:21 ....A 154624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Pedidos de informaci¢n\Pedido de informaci¢n - GI -v2.xls 2017-09-13 18:22:45 ....A 154624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Papeles de trabajo\Pedidos de informaci¢n\Pedido de informaci¢n - GI.XLS 2017-12-12 14:07:38 ....A 102284475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Planificaci¢n\6. Plan de Trabajo - Gesti¢n de Inmuebles.xlsx 2017-12-19 15:44:09 ....A 19349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Respuesta - DEPARTAMENTO GESTION DE GARANTIAS E INMUEBLES\2017 12 19 Evaluacion proceso gestion de inmuebles.docx 2017-12-20 11:54:19 ....A 7938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Respuesta - DEPARTAMENTO GESTION DE GARANTIAS E INMUEBLES\2017 12 19 Evaluacion proceso gestion de inmuebles.pdf 2017-08-15 09:10:20 ....A 50508 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Reuniones\MEMO de Reuni¢n - 2017 08 07 - BHU Gesti¢n de Inmuebles v2.docx 2017-08-15 12:37:47 ....A 60330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Reuniones\MEMO de Reuni¢n - 2017 08 07 - BHU Gesti¢n de Inmuebles v2GG.docx 2017-08-15 12:58:14 ....A 62643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Reuniones\MEMO de Reuni¢n - 2017 08 07 - BHU Gesti¢n de Inmuebles v2GGFLMJ.docx 2017-08-16 11:23:38 ....A 51274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Reuniones\MEMO de Reuni¢n - 2017 08 07 - BHU Gesti¢n de Inmuebles v4.docx 2017-09-14 10:06:16 ....A 72737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Reuniones\MEMO de Reuni¢n 2 - Gesti¢n de Inmuebles-v2 rev MJ GG.docx 2017-09-14 06:50:51 ....A 65373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Reuniones\MEMO de Reuni¢n 2 - Gesti¢n de Inmuebles-v2 rev.MJ GG.docx 2017-09-05 12:35:38 ....A 63324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Reuniones\MEMO de Reuni¢n 2 - Gesti¢n de Inmuebles-v2 rev.MJ.docx 2017-09-04 12:39:15 ....A 52808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Reuniones\MEMO de Reuni¢n 2 - Gesti¢n de Inmuebles-v2.docx 2017-11-23 10:42:31 ....A 150996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Reuniones\Memos de Reuni¢n Gesti¢n de Inmuebles.zip 2020-10-02 13:41:33 ....A 13450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Seguimiento\2017-52-1-12447 archivo.docx 2020-09-29 13:41:59 ....A 12673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Seguimiento\2017-52-1-12447 informe seguimiento.docx 2020-09-23 09:23:28 ....A 879235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Seguimiento\IMG_20200923_0001.pdf 2020-10-05 11:49:25 ....A 980 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Seguimiento\RE 2017-52-1-12447 propuesta de archivo.txt 2020-09-23 13:21:54 ....A 2281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Seguimiento\Re consulta estado expediente.txt 2018-01-03 12:20:38 ....A 30909 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2018-01-05 11:17:42 ..HSA 74752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\Thumbs.db 2017-11-30 12:23:58 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\~$rrador Informe BHU - GI V10 MJ segunda revisi¢n GG.docx 2017-11-30 12:06:21 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\~$rrador Informe BHU - GI V10 MJ.DOCX 2017-11-30 12:24:51 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 78 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles\~$rrador Informe BHU - GI V7 con primera revisi¢n.docx 2017-12-27 07:12:09 ....A 4234992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\BHU Cambios a Programas Dic 2017.pdf 2017-12-22 07:44:44 ....A 101006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.1.1\Pol¡tica de Seguridad de la Informaci¢n.pdf 2017-11-29 13:14:30 ....A 434789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.1.2\MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2017-11-20 08:14:46 ....A 140702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.3.2\38955.docx 2017-11-20 08:17:54 ....A 139373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.3.2\39293.docx 2017-11-20 08:18:12 ....A 134106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.3.2\39294.docx 2017-11-20 08:18:40 ....A 147205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.3.2\39654.docx 2017-11-22 07:50:50 ....A 140160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.3.2\39797.docx 2017-11-22 07:51:26 ....A 140985 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.3.2\40045.docx 2017-11-30 11:16:10 ....A 130541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.3.2\40228.docx 2017-11-23 07:03:02 ....A 148617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.3.2\41032.docx 2017-11-20 08:22:30 ....A 146066 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.3.2\41159.docx 2017-12-01 07:14:52 ....A 130623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.3.2\41388.docx 2017-11-20 08:24:18 ....A 142368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.3.2\41846.docx 2017-11-23 06:25:56 ....A 137989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.3.2\41923.docx 2017-12-07 08:01:22 ....A 138589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.3.2\42366.docx 2017-11-28 08:14:08 ....A 67632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.5.1\38955.xls 2017-11-28 08:04:08 ....A 44562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.5.1\39293.xls 2017-11-28 08:04:46 ....A 37324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.5.1\39294.xls 2017-11-28 08:05:12 ....A 60422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.5.1\39654.xls 2017-11-28 08:05:34 ....A 69280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.5.1\39797.xls 2017-11-28 08:05:48 ....A 64488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.5.1\39838.xls 2017-11-28 08:06:06 ....A 64830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.5.1\40045.xls 2017-11-28 08:06:24 ....A 59060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.5.1\40228.xls 2017-11-28 08:06:38 ....A 74880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.5.1\41032.xls 2017-11-28 08:07:22 ....A 59134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.5.1\41159.xls 2017-11-28 08:07:40 ....A 68990 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.5.1\41388.xls 2017-11-28 08:08:00 ....A 53132 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.5.1\41846.xls 2017-11-28 08:09:52 ....A 51716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.5.1\41923.xls 2017-11-28 08:10:10 ....A 34604 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.5.1\42366.xls 2017-11-29 07:29:42 ....A 344671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.5.2\Evolutivo.docx 2017-11-29 07:31:42 ....A 84745 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.5.2\S004-Errores.docx 2017-11-29 07:34:18 ....A 74419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\C9.5.2\S013-Correctivo Urgentes.docx 2017-11-20 07:47:30 ....A 140952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Evidencia digital\Evidencia ambientes\informacion_accesos.docx 2017-12-26 10:32:33 ....A 86827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Informe BHU - Cambios a Programas - BORRADOR 1 rev.MJ.docx 2017-12-20 12:28:20 ....A 67273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Informe BHU - Cambios a Programas - BORRADOR 1.docx 2017-12-26 11:53:54 ....A 65215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Informe BHU - Cambios a Programas - BORRADOR 2.docx 2017-12-27 14:52:49 ....A 16162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Informe resumido Cambios a Programas.docx 2017-12-27 14:54:03 ....A 86077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Informe resumido Cambios a Programas.pdf 2017-12-22 08:05:36 ....A 24418640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Plan de trabajo - Cambios a Programas vFinal.xlsx 2018-01-03 13:33:46 ..HSA 19456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Cambios a Programas\Thumbs.db 2017-09-27 09:32:12 ....A 49788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Planificaci¢n\Copia de Pedido de informaci¢n - Cambios a Programas v1.xlsx 2017-09-21 11:40:43 ....A 50547 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Planificaci¢n\Minuta 29.08.2017 - Reuni¢n Inicial Div. Inform tica.docx 2017-08-09 14:29:28 ....A 48632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Planificaci¢n\Plan de trabajo - Cambios a Programas v1.xlsx 2017-06-30 11:38:56 ....A 632003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Planificaci¢n\PR.GTI.04 - Gesti¢n de Solicitudes a Inform tica.docx 2017-06-30 11:40:02 ....A 225573 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Planificaci¢n\PR.GTI.05 - Resoluci¢n de Encargos Sistemas.docx 2017-06-30 11:37:11 ....A 568390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Planificaci¢n\PR.GTI.08 - Publicaci¢n SIGB Normal.docx 2017-06-30 11:37:57 ....A 606979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Planificaci¢n\PR.GTI.09 - Publicaci¢n SIGB Urgente.docx 2017-06-30 11:36:17 ....A 140310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Planificaci¢n\PR.GTI.10 - Procedimiento de testing funcional.docx 2017-06-30 11:35:26 ....A 134340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Planificaci¢n\PR.GTI.11 - Procedimiento de planificaci¢n y gesti¢n de una versi¢n de software.docx 2017-07-14 10:07:39 ....A 11144838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Planificaci¢n\Respuesta 16632 2013.pdf 2021-02-09 13:39:23 ....A 18602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Seguimiento\Actuacion para Archivar rev.MJ.docx 2021-02-04 12:06:27 ....A 14813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Seguimiento\Actuacion para Archivar.docx 2021-04-23 10:52:12 ....A 19681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Seguimiento\Actuacion para Archivar_v2 rev.MJ.docx 2021-04-23 10:17:26 ....A 19804 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Seguimiento\Actuacion para Archivar_v2.docx 2021-04-23 13:51:37 ....A 15540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Seguimiento\Actuacion para Archivar_v3.docx 2021-04-08 12:51:56 ....A 773923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Seguimiento\Correo Seghuimiento 18032021.pdf 2020-04-02 09:17:44 ....A 12995 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Seguimiento\correo seguimiento 01042020 rev.MJ.docx 2020-04-01 12:35:12 ....A 12681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Seguimiento\correo seguimiento 01042020.docx 2020-04-02 09:17:24 ....A 565611 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Seguimiento\Correoseguimiento02042020.pdf 2019-05-02 13:08:31 ....A 24841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Seguimiento\Exp 12692_2017 rev.MJ.docx 2019-05-09 12:05:02 ....A 17430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Seguimiento\Exp 12692_2017 revFinal.docx 2019-05-02 09:53:41 ....A 21515 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Seguimiento\Exp 12692_2017.docx 2019-05-09 12:04:51 ....A 206918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Seguimiento\Exp 12692_2017.pdf 2019-05-13 10:35:01 ....A 30662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2017-08-14 14:13:53 ..HSA 18432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Thumbs.db 2017-12-07 08:01:21 ....A 138589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Varios\42366.docx 2017-11-30 05:18:31 ....A 86272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 8 - Evaluaci¢n de controles sobre cambios a programas\Varios\S004-Errores.docx 2018-04-06 06:29:41 ....A 57586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\092017\Brou.xlsx 2018-04-06 06:46:02 ....A 255216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\092017\Encaje.xlsx 2018-04-06 06:59:33 ....A 59533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\102017\Brou.xlsx 2018-04-06 07:09:39 ....A 259206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\102017\Encaje.xlsx 2018-04-06 07:37:17 ....A 52435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\112017\Brou.xlsx 2018-04-06 07:51:10 ....A 251523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\112017\Encaje.xlsx 2018-04-05 10:02:18 ....A 53565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Listados Fefo\082017\Brou 08-2017 filtrado.xlsx 2018-04-05 11:35:00 ....A 231388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Listados Fefo\082017\Encajes 08-2017 filtrado.xlsx 2017-09-29 09:14:49 ....A 57263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Listados Fefo\082017\Listados Fefo\Brou082017.xlsx 2017-09-29 09:59:40 ....A 251063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Listados Fefo\082017\Listados Fefo\Encaje082017.xlsx 2018-04-06 06:29:41 ....A 57586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Listados Fefo\092017\Brou.xlsx 2018-04-06 06:46:02 ....A 255216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Listados Fefo\092017\Encaje.xlsx 2018-04-06 06:59:33 ....A 59533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Listados Fefo\102017\Brou.xlsx 2018-04-06 07:09:39 ....A 259206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Listados Fefo\102017\Encaje.xlsx 2018-04-06 07:37:17 ....A 52435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Listados Fefo\112017\Brou.xlsx 2018-04-06 07:51:10 ....A 251523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Listados Fefo\112017\Encaje.xlsx 2018-04-16 11:36:33 ....A 54348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Papeles de trabajo\Brou082017 filtrado.xlsx 2018-04-16 11:41:02 ....A 55445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Papeles de trabajo\Brou092017 filtrado.xlsx 2018-04-16 13:24:08 ....A 55736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Papeles de trabajo\Brou102017 filtrado.xlsx 2018-04-16 13:48:09 ....A 48740 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Papeles de trabajo\Brou112017 filtrado.xlsx 2018-04-17 14:06:57 ....A 238422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Papeles de trabajo\Encaje082017 filtrado.xlsx 2018-04-18 13:14:21 ....A 227947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Papeles de trabajo\Encaje092017 filtrado.xlsx 2018-04-09 14:38:32 ....A 222702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Papeles de trabajo\Encaje102017 filtrado.xlsx 2018-04-19 13:46:06 ....A 229540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Papeles de trabajo\Encaje112017 filtrado.xlsx 2017-10-03 14:06:02 ....A 25022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Papeles de trabajo\PLANILLAS CTA CTE BROU.xlsx 2017-10-03 15:22:35 ....A 40394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 85 - Evaluaci¢n de cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Papeles de trabajo\PLANILLAS ENCAJES.xlsx 2017-05-30 12:15:32 ....A 120832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Borradores\borrador evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n 01012016 31122016.doc 2017-05-30 13:51:00 ....A 221401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Informe\2017 52 1 04449 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n 01012016 31122016.pdf 2017-04-26 11:13:34 ....A 64252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Informe\Anexo 1 - operaciones PMO HIPOT UI entre 80 y 90 del VC.xlsx 2017-05-25 13:25:56 ....A 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Informe\Anexo 10.doc 2017-05-02 14:24:50 ....A 12477 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Informe\Anexo 1a - PMO HIPOT UI m s del 80 VC muestra analizada.xlsx 2017-04-26 11:20:46 ....A 18247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Informe\Anexo 2 - operaciones PMO HIPOT UI que superan el 90 del VC.xlsx 2017-04-26 11:27:40 ....A 12147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Informe\Anexo 2a - PMO HIPOT UI m s del 90 VC muestra analizada.xlsx 2017-04-26 11:31:01 ....A 733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Informe\Anexo 2b - mail APLICACION NUEVO MANUAL.txt 2017-04-26 11:48:07 ....A 14474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Informe\Anexo 3 - operaciones P HIP UIFGCH que superan el 90 del VC.xlsx 2017-04-26 11:47:56 ....A 11575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Informe\Anexo 3a - P HIP UIFGCH M s del 90 VC muestra analizada.xlsx 2017-04-26 12:36:40 ....A 23073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Informe\Anexo 4 - operaciones PMO HIPOT UI que superan el 100 del VRC.xlsx 2017-04-26 12:40:05 ....A 11866 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Informe\Anexo 4a - operaciones PMO HIPOT UI m s del 100 VRC muestra analizada.xlsx 2017-04-26 12:59:01 ....A 11422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Informe\Anexo 5 - Titular empleado operaci¢n sin retenci¢n.xlsx 2017-04-27 12:49:17 ....A 17864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Informe\Anexo 6 - tasas que difieren seg£n fecha solicitud.xlsx 2017-04-27 10:51:35 ....A 10860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Informe\Anexo 7 - Operaciones con tasa bonificada como contractual.xlsx 2017-04-27 11:34:53 ....A 11742 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Informe\Anexo 8 - Operaciones sin arancel.xlsx 2017-04-28 11:44:01 ....A 18237 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Informe\Anexo 9 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2018-08-15 09:07:38 ..HSA 19968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Informe\Thumbs.db 2017-02-15 14:23:28 ....A 30512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\19895.txt 2017-02-08 07:06:52 ....A 49195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Consulta Adquisici¢n.sql 2017-10-17 09:21:50 ....A 51800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Consulta Adquisici¢n1.sql 2015-11-04 10:17:47 ....A 91136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Copia de bhu_agendados_Mayo_1QJunio.xls 2017-04-21 11:00:47 ....A 15747 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2017-04-27 11:15:32 ....A 14104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\operaciones P HIP UIFGCH que superan el 120 del VRC depurado manualmente.xlsx 2017-04-03 12:24:11 ....A 14031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\P HIP UIFGCH que superan el 90 del VC para muestra.xlsx 2017-04-03 13:44:44 ....A 159283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\P HIP UIFPGH 1089.pdf 2017-04-03 13:41:41 ....A 161124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\P HIP UIFPGH 991.pdf 2017-04-03 14:47:04 ....A 143509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 15452.pdf 2017-04-03 14:38:52 ....A 15592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 15452.xlsx 2017-03-01 14:07:54 ....A 11933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 16492.xlsx 2017-03-01 14:03:27 ....A 11347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 17066.xlsx 2017-04-03 14:46:41 ....A 159841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 17174.pdf 2017-04-03 14:44:41 ....A 14729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 17174.xlsx 2017-03-01 13:53:59 ....A 13544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 17728.xlsx 2017-03-01 13:59:03 ....A 11270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 18277.xlsx 2017-02-15 14:45:02 ....A 26692 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 19895 plan de pagos.xlsx 2017-02-23 11:51:48 ....A 89547 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI mas del 80 del VC.xlsx 2017-04-03 14:03:34 ....A 15936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI que superan el 90 del VC para muestra.xlsx 2017-04-28 10:19:04 ....A 1068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\RE revisar consulta adquisici¢n.txt 2017-04-04 13:17:01 ....A 136648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Rep_Novacion 108967.pdf 2017-02-08 13:35:39 ....A 166445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo 01012016-31122016 -9 analizado.xlsx 2017-02-08 07:16:33 ....A 146272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo 01012016-31122016 -9.xlsx 2017-03-01 11:59:54 ....A 17052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo 01012016-31122016 -91 analizado.xlsx 2017-02-09 10:42:41 ....A 14610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo 01012016-31122016 -91.xlsx 2017-04-27 10:40:50 ....A 301665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Resultados de Monitoreo 01122016-31122016 analizado.xlsx 2017-02-06 07:13:54 ....A 266436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Resultados de Monitoreo 01122016-31122016.xlsx 2017-04-03 09:19:56 ....A 945 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\RV APLICACION NUEVO MANUAL.txt 2017-02-15 14:49:26 ....A 15712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\subdiario 03012017 1-2600470-7 PMO HIPOT UI .xlsx 2017-02-17 12:35:02 ....A 142017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Tasa bonificada grabada como contractual\liquidaci¢n PMO HIPOT UI 15999.pdf 2017-02-17 12:33:24 ....A 142354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Tasa bonificada grabada como contractual\liquidaci¢n PMO HIPOT UI 17347.pdf 2017-02-17 12:37:41 ....A 141400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Tasa bonificada grabada como contractual\liquidaci¢n PMO HIPOT UI 17403.pdf 2017-02-17 12:51:53 ....A 142240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Tasa bonificada grabada como contractual\liquidaci¢n PMO HIPOT UI 19895.pdf 2017-02-17 13:01:44 ....A 142524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Tasa bonificada grabada como contractual\liquidaci¢n PMO HIPOT UI 21430.pdf 2017-02-17 13:11:50 ....A 9832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Tasa bonificada grabada como contractual\Operaciones que quedaron con tasa bonificada como contractual.xlsx 2017-02-17 12:35:38 ....A 303045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Tasa bonificada grabada como contractual\Pantallas PMO HIPOT UI 15999.docx 2017-02-17 12:32:28 ....A 287940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Tasa bonificada grabada como contractual\Pantallas PMO HIPOT UI 17347.docx 2017-02-17 12:37:13 ....A 285703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Tasa bonificada grabada como contractual\Pantallas PMO HIPOT UI 17403.docx 2017-02-17 12:43:34 ....A 277892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Tasa bonificada grabada como contractual\Pantallas PMO HIPOT UI 19596.docx 2017-02-17 12:51:23 ....A 285787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Tasa bonificada grabada como contractual\Pantallas PMO HIPOT UI 19895.docx 2017-02-17 13:01:10 ....A 287983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Tasa bonificada grabada como contractual\Pantallas PMO HIPOT UI 21430.docx 2017-02-17 13:03:47 ....A 298420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Tasa bonificada grabada como contractual\Pantallas PMO MVIV-BHU 96.docx 2017-01-24 11:50:26 ....A 78336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Planificaci¢n\especificaciones para monitoreo adquisici¢n 2017 versi¢n 1.doc 2015-10-22 11:18:47 ....A 133813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Planificaci¢n\monitoreo de adquisicion.docx 2022-03-22 12:45:31 ....A 17787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento\2017-52-1-04449.docx 2023-09-25 11:43:38 ....A 18518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo tasas de inter‚s\2022-52-1-01540 seguimiento 25092023.docx 2022-03-22 12:12:41 ....A 20099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo tasas de inter‚s\2022-52-1-01540.docx 2022-03-22 12:13:15 ....A 260955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo tasas de inter‚s\2022-52-1-01540.pdf 2025-02-10 14:08:04 ....A 742656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo tasas de inter‚s\correo enviado 12.03.24 por Division Operaciones Exp 2022-52-1-01540.pdf 2023-11-27 12:58:12 ....A 839932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo tasas de inter‚s\correo MJ 2022 1540.pdf 2024-04-17 10:07:24 ....A 708147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo tasas de inter‚s\Correo segumiento 12032024.pdf 2022-03-10 11:34:25 ....A 934871 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo tasas de inter‚s\datos SIGB tasa pr‚stamos UI 01012015 a 31122015.xlsx 2022-03-10 11:17:23 ....A 440653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo tasas de inter‚s\datos SIGB tasa pr‚stamos UI 01012016 a 31122016.xlsx 2022-03-09 14:05:16 ....A 196826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo tasas de inter‚s\datos SIGB tasa pr‚stamos UI 01012017 a 31052017.xlsx 2025-02-10 12:48:19 ....A 20812 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo tasas de inter‚s\Informe de seguimiento EXP 2022-52-1-01540 rev.MJ.docx 2025-02-10 14:34:23 ....A 18187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo tasas de inter‚s\Informe de seguimiento EXP 2022-52-1-01540 VF.docx 2022-03-23 11:32:26 ....A 39566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo tasas de inter‚s\Resumen de observaciones FOAUD11 2022-52-1-01540.xlsx 2023-10-12 12:12:05 ....A 839932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo tasas de inter‚s\Seg 2022 1540.pdf 2023-11-24 09:31:01 ..HSA 19456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo tasas de inter‚s\Thumbs.db 2022-09-22 10:40:45 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo tasas de inter‚s\~$22-52-1-01540.docx 2022-03-07 15:08:21 ....A 477658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento\Mantenedor ID 71461 al 07032022.docx 2017-05-31 13:19:12 ....A 28843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2022-09-23 10:32:31 ..HSA 10240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Seguimiento\Thumbs.db 2018-01-04 14:03:23 ..HSA 19968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 9 - Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas - Adquisici¢n\Thumbs.db 2017-12-07 10:36:43 ....A 609338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Anexos\anexo 8.pdf 2017-12-05 13:54:04 ....A 2450552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Anexos\Anexos 1 a 7.pdf 2017-11-30 13:19:27 ....A 380024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Anexos\Individuales\Anexo 1.pdf 2017-11-30 14:19:06 ....A 602158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Anexos\Individuales\Anexo 2 - comprimido.pdf 2017-11-30 13:31:50 ....A 6397971 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Anexos\Individuales\Anexo 2.pdf 2017-11-30 14:14:59 ....A 483289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Anexos\Individuales\Anexo 3 - comprimido.pdf 2017-11-30 13:50:53 ....A 11716979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Anexos\Individuales\Anexo 3.pdf 2017-12-01 14:59:18 ....A 126810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Anexos\Individuales\Anexo 4.pdf 2017-11-30 14:06:47 ....A 29984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Anexos\Individuales\Anexo 5.pdf 2017-11-30 14:10:49 ....A 775757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Anexos\Individuales\Anexo 6.pdf 2017-11-30 14:12:32 ....A 15751 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Anexos\Individuales\Anexo 7.pdf 2017-12-07 10:36:43 ....A 609338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Anexos\Individuales\anexo 8.pdf 2017-12-07 10:44:20 ..HSA 140288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Anexos\Individuales\Thumbs.db 2017-12-05 14:10:50 ..HSA 200192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Anexos\Thumbs.db 2016-06-15 12:42:59 ....A 470216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Auditor¡a 2016\2016 52 1 07000 Auditor¡a Sucursal Maldonado.pdf 2017-11-08 12:29:18 ....A 27755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Auditor¡a 2016\Resumen de observaciones MALDONADO 2016.xlsx 2017-11-30 13:17:24 ..HSA 18944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Auditor¡a 2016\Thumbs.db 2017-12-08 10:49:24 ....A 278971 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Informe\2017 52 1 11909 Auditoria Suc Maldonado.pdf 2017-11-08 12:36:42 ....A 147456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Informe\Arqueo de Efectivo Sucursal MALDONADO.doc 2017-11-21 09:01:27 ....A 140288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo\Actas\Acta Arqueo efectivo maldonado -borrador-.doc 2017-11-21 12:51:34 ....A 139776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo\Actas\Acta Arqueo efectivo maldonado 21.11.2017.doc 2017-11-21 13:54:01 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo\Actas\Acta Personal Sucursal Maldonado.doc 2017-11-21 13:54:18 ....A 14740 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo\Actas\Entrevista de apertura Sucursal Maldonado 21112017.docx 2017-11-21 12:18:34 ....A 14563 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo\Actas\Entrevista de cierre Sucursal maldonado.docx 2017-12-08 10:49:30 ....A 81902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo\borrador informe maldonado 2017 enviado a la sucursal.docx 2017-11-22 13:59:06 ....A 87131 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo\borrador informe maldonado 2017 vI.docx 2017-11-27 13:12:33 ....A 83498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo\borrador informe maldonado 2017 vII.docx 2017-12-05 11:54:23 ....A 87007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo\borrador informe maldonado 2017 vIII rev.MJ.docx 2017-12-01 15:01:01 ....A 78422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo\borrador informe maldonado 2017 vIII.docx 2017-11-08 12:28:13 ....A 12533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo\Funcionarios Maldondo con C.I..xlsx 2017-11-30 14:05:40 ....A 34654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo\Tramites pendientes de recepci¢n\APIA MALDONADO.pdf 2017-11-30 14:06:06 ....A 108544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo\Tramites pendientes de recepci¢n\APIA MALDONADO.xls 2017-12-01 11:00:43 ....A 41033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo\Tramites pendientes de recepci¢n\e-mail Jessy Castro 01.12.2017.pdf 2017-12-01 10:55:22 ....A 61943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo\Tramites pendientes de recepci¢n\mail de ANV por tramite radicado en OTM ANV30112017[1].pdf 2017-11-21 11:24:52 ....A 46020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo\Tramites pendientes de recepci¢n\PendientesRecepcion[1]CANELONES.pdf 2017-11-21 11:22:36 ....A 37548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo\Tramites pendientes de recepci¢n\PendientesRecepcion[1]MALDONADO.pdf 2017-11-21 11:23:18 ....A 45685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo\Tramites pendientes de recepci¢n\PendientesRecepcion[1]MINAS.pdf 2017-11-21 11:24:00 ....A 43400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo\Tramites pendientes de recepci¢n\PendientesRecepcion[1]ROCHA.pdf 2017-12-01 14:44:44 ..HSA 48128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Papeles de trabajo\Tramites pendientes de recepci¢n\Thumbs.db 2017-11-08 12:54:04 ....A 15188 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Planificaci¢n\check list maldonado 2017.docx 2017-11-21 13:53:52 ....A 358206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Planificaci¢n\consultas SQL y muestreos.xlsx 2018-02-20 10:50:59 ....A 127015 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Planificaci¢n\Memorandum Planificaci¢n maldonado 2017.docx 2017-11-08 12:31:54 ....A 16848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Planificaci¢n\planificacion.docx 2022-01-14 13:26:47 ....A 11921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Seguimiento\2017-52-1-11909.docx 2022-08-15 12:22:53 ....A 330851 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Seguimiento\2022 borr¢ Bordoni.pdf 2019-09-20 14:54:55 ....A 13980 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Seguimiento\Actuaci¢n posible archivo 11909.docx 2019-09-20 14:54:59 ....A 97360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Seguimiento\analisis para archivo del 11909.xlsx 2017-12-15 12:26:23 ....A 28686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2017-12-08 11:00:08 ..HSA 88576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\Thumbs.db 2017-11-27 09:56:31 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 91 - Auditoria Suc Maldonado\~$rrador informe maldonado 2017.docx 2017-12-27 11:45:26 ....A 333487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Informe\2017 52 1 12664 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa 2017.pdf 2017-12-27 11:47:33 ....A 356820 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Informe\Anexo 3 . 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Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Informe\Thumbs.db 2017-11-09 14:39:57 ....A 110754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\1 2534659 2 sin im genes en SIGB.docx 2017-11-17 13:20:31 ....A 244193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\1-2612696-3 SIGB 17112017.docx 2017-11-17 13:24:01 ....A 110651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\1-4518635-8 SIGB 17112017.docx 2017-11-06 14:03:09 ....A 299562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\2017 FO GEC 11 - Informe de auditor¡a Ciudad de la Costa.pdf 2017-11-23 12:41:22 ....A 593200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\2478\IMG_20171123_0001.pdf 2017-11-23 12:41:26 ....A 927976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - 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Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\6126\IMG_20171123_0006.jpg 2017-11-23 14:04:41 ....A 504098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\6126\IMG_20171123_0007.pdf 2017-11-23 14:05:52 ....A 540663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\6126\IMG_20171123_0008.pdf 2017-11-23 14:05:55 ....A 745972 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\6126\IMG_20171123_0009.pdf 2017-11-23 14:05:57 ....A 517036 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\6126\IMG_20171123_0010.pdf 2017-11-09 10:39:39 ....A 173568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\ACTA 08-11-17.doc 2017-11-08 13:42:59 ....A 198144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\Acta Arqueo efectivo C. 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Revisi¢n de una muestra de aperturas de cuentas de ahorro.docx 2017-11-07 14:12:07 ....A 461671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\Observaciones Pendientes al 07112017.xlsx 2017-11-06 14:33:54 ....A 35989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\PendientesRecepcion CCosta al 06112017.pdf 2017-11-24 12:52:00 ....A 33981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\PendientesRecepcion RT CCosta 24112017.pdf 2017-11-10 12:40:30 ....A 40582 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\PendientesRecepcion RT Fray Bentos.pdf 2017-11-10 12:39:30 ....A 37242 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\PendientesRecepcion RT Pando.pdf 2017-11-10 12:38:56 ....A 37064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\PendientesRecepcion RT Trinidad.pdf 2017-11-16 13:41:39 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\Personal CCosta.doc 2017-10-31 15:34:50 ....A 97280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\Radicados CCosta 31102017 16 hs.xls 2017-12-05 11:13:00 ....A 1454 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\RE arqueos semanales.txt 2017-11-07 14:57:33 ....A 3215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\RE Auditor¡a Ciudad de la Costa solicitud consultas informatizadas.txt 2017-11-07 14:56:42 ....A 763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\RE planificaci¢n Ciudad de la Costa.txt 2018-01-08 11:38:06 ....A 663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\RE revisi¢n borrador informe Ciudad de la Costa.txt 2017-11-07 11:08:42 ....A 11175 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\Retiro por alta de compromiso cliente tipo 2 con datos usuarios.xlsx 2017-11-03 09:51:48 ....A 10794 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\Retiro por alta de compromiso cliente tipo 2.xlsx 2017-11-07 09:13:07 ....A 47337 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\Retiro por alta de compromiso.xlsx 2017-11-23 11:03:50 ....A 654885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\Retiros.pdf 2017-12-05 09:59:58 ....A 2203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\RV vales no encontrados.txt 2017-11-08 12:45:00 ....A 112885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\saldos SIGB.docx 2022-01-18 09:48:18 ....A 24576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\suma Clavijo.xls 2017-11-16 14:16:45 ....A 626547 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\vale n§100868.pdf 2017-11-16 14:16:53 ....A 571361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\vale n§12762 (2).pdf 2017-11-16 14:16:49 ....A 654444 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\vale n§12762.pdf 2017-11-24 15:23:25 ....A 103424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de trabajo\_Consulta_global__Apia radicados CCosta.xls 2022-03-09 09:55:26 ....A 12531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Seguimiento\2017-52-1-12664.docx 2018-01-03 13:51:49 ....A 28591 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2019-09-05 11:52:29 ....A 426314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Seguimiento\Seguimiento Auditor¡as C Costa.pdf 2018-01-05 10:54:19 ..HSA 17408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\OT 92 - Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Thumbs.db 2017-05-05 14:18:00 ....A 9424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Plan equipos auditores sucursales.xlsx 2022-05-09 09:49:58 ....A 27369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Planilla de Ordenes de Trabajo 2017.xlsx 2022-10-06 10:30:18 ....A 24689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Seguimiento expte. 09950\2017-52-1-09950 archivo.docx 2022-10-04 15:00:14 ....A 25578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Seguimiento expte. 09950\2017-52-1-09950 informe seguimiento 04102022 posible archivo.docx 2022-03-17 10:44:23 ....A 418435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Seguimiento expte. 09950\correo seguimiento 150322.pdf 2022-10-04 13:46:37 ....A 722315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Seguimiento expte. 09950\Papeles de trabajo seguimiento\identificaci¢n usuarios testing.pdf 2022-10-04 13:45:46 ....A 17764 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Seguimiento expte. 09950\Papeles de trabajo seguimiento\usuarios con rol full en testing al 04102022.xlsx 2019-08-20 14:02:14 ....A 46550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Seguimiento expte. 09950\Papeles de trabajo seguimiento\usuarios con rol full en testing al 20082019.pdf 2019-08-20 13:48:29 ....A 12333 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Seguimiento expte. 09950\Papeles de trabajo seguimiento\usuarios con rol full en testing al 20082019.xlsx 2022-10-14 12:52:44 ....A 687465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Seguimiento expte. 09950\Papeles de trabajo seguimiento\validaci¢n informe MJ AM.pdf 2022-05-04 09:55:59 ....A 579625 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Seguimiento expte. 09950\reiteracion correo seguimiento 030522.pdf 2022-03-15 09:30:56 ....A 14038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Seguimiento expte. 09950\TEXTO RECLAMO.docx 2019-08-20 14:19:36 ....A 12086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Seguimiento expte. 09950\versi¢n unificada con AM para 2017 52 1 09950.docx 2018-01-02 10:22:00 ..HSA 46592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Thumbs.db 2017-12-08 12:50:52 ....A 35097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\Usuarios al 08122017 con Sucursal.xlsx 2017-05-12 12:21:47 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2017\~$PLANILLAS DE ORDENES DE TRABAJO 2017.xlsx 2019-07-25 13:36:52 ....A 5692497 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\Encuestas de satisfacci¢n\Resumen encuestas de satisfacci¢n 2018 rev.MJ resp. FL procesado NT.xlsx 2018-01-18 13:37:28 ....A 36864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 1.doc 2018-01-18 13:38:01 ....A 14586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 2.xlsx 2018-01-18 08:32:00 ....A 12056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 3.xlsx 2018-01-19 09:09:15 ....A 140635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 4.xlsx 2018-01-19 09:19:05 ....A 27149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 5.xlsx 2018-01-19 09:21:53 ....A 86034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 6.xlsx 2018-01-19 09:23:35 ....A 29430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\ANEXO 7.xlsx 2018-01-24 10:51:38 ....A 241737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Constancia recepci¢n COPAB del informe SPAB 2018.pdf 2018-01-19 11:10:01 ....A 226034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Declaraci¢n Reserva SPAB 2018.pdf 2018-01-19 11:18:18 ....A 68096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\envio documentacion COPAB.xls 2018-01-18 13:45:53 ....A 45367 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Informe SPAB 2017ok v1 rev.MJ vf.docx 2018-01-17 13:33:52 ....A 56500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Informe SPAB 2017ok v1 rev.MJ.docx 2018-01-16 09:53:33 ....A 53561 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Informe SPAB 2017ok v1.docx 2018-01-12 08:14:24 ....A 6946239 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Clientes de depositos de la planilla de datos excel.xlsx 2018-01-12 08:12:11 ....A 6946176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Clientes de depositos que no existen en la base de datos sigb.xlsx 2018-01-18 08:07:15 ....A 3897490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\clientes de cuentas de no ahorro sin importar estado.xlsx 2018-01-15 10:53:20 ....A 5544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\CONSULTAS_SIGB_PERSONAS.sql 2018-01-12 06:40:12 ....A 1652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\CONSULTA_SIGB_DEPOSITOS.sql 2018-01-18 09:50:27 ....A 10401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\depositos composicion.xlsx 2018-01-12 06:59:47 ....A 1067 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\depositos spab si sigb no.sql 2018-01-12 07:39:45 ....A 145977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\depositos spab si sigb no.xlsx 2018-01-12 06:38:44 ....A 14885452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Dep¢sitos SIGB.xlsx 2018-01-12 07:39:25 ....A 20559256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Dep¢sitos.xlsx 2018-01-12 11:38:02 ....A 13225997 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\INTERSECCION TITUALRES SPAB.xlsx 2018-01-16 06:51:52 ....A 27744810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Nombres.xlsx 2018-01-17 09:56:22 ....A 139748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Normativa\com2005-007.pdf 2018-01-17 09:55:29 ....A 44835 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Normativa\com2005-010.pdf 2018-01-17 09:55:07 ....A 44147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Normativa\com2005-011.pdf 2018-01-17 09:54:09 ....A 44484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Normativa\com2006-001.pdf 2018-01-17 09:52:25 ....A 53254 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Normativa\com2006-005.pdf 2018-01-17 09:53:02 ....A 31766 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Normativa\com2006-008.pdf 2018-01-18 09:49:06 ....A 42463516 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Personas SIGB saldo mayor cero.xlsx 2018-01-16 09:38:34 ....A 3048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Personas SIGB SI SPAB NO.sql 2018-01-16 10:02:51 ....A 713185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Personas SIGB SI SPAB NO.xlsx 2018-01-15 10:57:24 ....A 44245116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Personas SIGB.xlsx 2018-01-15 10:56:32 ....A 8009568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Personas.xlsx 2017-12-22 07:21:21 ....A 442880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Plantilla Excel SPAB .xls 2018-01-15 10:44:28 ....A 4337120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\sigb si spab no.csv 2018-01-15 10:29:59 ....A 1510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\titulares SIGB SI SPAB NO.sql 2018-01-15 10:48:16 ....A 3428868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Titulares SIGB SI SPAB NO.xlsx 2018-01-12 10:51:10 ....A 27912183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Titulares SIGB.xlsx 2018-01-12 10:45:56 ....A 8174779 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Titulares.xlsx 2018-01-16 09:47:53 ..HSA 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\~$depositos composicion.xlsx 2018-01-16 09:47:36 ..HSA 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\~$forme SPAB 2017ok v1.docx 2018-01-16 09:56:43 ..HSA 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\~$Nombres.xlsx 2018-01-19 11:06:13 ....A 40348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Resoluci¢n clasificaci¢n RESERVADA COPAB.docx 2018-01-19 10:58:22 ....A 4824025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\SPAB 2018.pdf 2018-02-21 14:37:34 ..HSA 26624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Thumbs.db 2018-06-21 14:33:25 ....A 261883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\2018 52 1 05910 evaluaci¢n cumpl pol¡ticas nov y ces 01072017 31122017.pdf 2018-10-04 11:10:53 ....A 15817 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2018-06-22 09:34:30 ....A 16110 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Anexo 2 - informe DSyRA 13062018.docx 2018-06-22 09:34:45 ....A 14251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Anexo 3 - informe DSyRA 18062018.docx 2018-05-30 15:09:55 ....A 98304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Borradores\borrador evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de novaciones y cesiones 01072017 31122017 rev MJGG.doc 2018-05-10 12:23:36 ....A 95744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Borradores\borrador evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de novaciones y cesiones 01072017 31122017 rev..doc 2018-04-18 10:14:15 ....A 93696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Borradores\borrador evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de novaciones y cesiones 01072017 31122017.doc 2018-06-21 14:22:21 ....A 99328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Borradores\borrador evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones 01072017 31122017 para emitir.doc 2018-06-01 10:18:05 ....A 16922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Borradores\expediente complementario PHURSinTBP 1809 ya visto con MJ.docx 2020-06-08 13:46:25 ....A 11792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Expediente complementario 2018-52-1-04978\2018-52-1-04978 archivo.docx 2018-06-01 10:27:22 ....A 115598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Expediente complementario 2018-52-1-04978\2018-52-1-04978 PHURSinTBP 1809.pdf 2018-06-01 10:57:04 ....A 6624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Expediente complementario 2018-52-1-04978\Re consulta PHURSinTBP 1809.txt 2018-06-01 11:04:07 ....A 27131 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Expediente complementario 2018-52-1-04978\Resumen de observaciones.xlsx 2019-01-31 14:16:56 ....A 662357 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Expediente-2018-52-1-05910 al 31012019.pdf 2019-02-21 09:47:48 ....A 42234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Monitoreo novaciones y cesiones.pptx 2018-03-07 10:33:36 ....A 62495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Papeles de trabajo\CONSULTA_NOVACIONES_CESIONES.sql 2018-04-17 06:29:13 ....A 63612 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Papeles de trabajo\CONSULTA_NOVACIONES_CESIONES_v1.sql 2018-04-17 15:10:30 ....A 231936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Papeles de trabajo\Especificaciones monitoreo novaciones y cesiones 2018 nueva versi¢n.doc 2018-01-17 12:39:31 ....A 231936 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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versi¢n.txt 2018-05-10 15:10:07 ....A 79297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo analizado.xlsx 2018-02-28 07:16:49 ....A 77810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo.xlsx 2018-04-16 12:54:21 ....A 20753 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Papeles de trabajo\Sin seguro de vida analizado.xlsx 2018-04-13 10:33:22 ....A 20776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Papeles de trabajo\Sin seguro de vida.xlsx 2018-04-13 10:33:29 ....A 3083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 10 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones I\Papeles de trabajo\SQLQuery1.sql 2018-04-13 09:09:49 ....A 536 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C. de la Costa.pdf 2018-11-21 09:29:46 ....A 317584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Procedimientos\Apertura ahorro y garant¡a\apertura de cuentas (MUESTRA).xlsx 2018-12-12 13:48:09 ....A 44032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Procedimientos\Asignacion de referentes sucursales ANV.xls 2018-12-11 15:20:01 ....A 11060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Procedimientos\Cr‚ditos\analisis.xlsx 2018-11-28 13:39:07 ....A 182665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Procedimientos\Cr‚ditos\Codigueras.xlsx 2018-11-23 15:12:36 ....A 28538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Procedimientos\Cr‚ditos\muestra Pr‚stamos contabilizados.xlsx 2018-12-18 12:29:07 ....A 768450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Procedimientos\Cr‚ditos\remitos tesoro por devoluci¢n.pdf 2018-11-27 10:09:22 ....A 50775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Procedimientos\Cr‚ditos\SF.CRE.21 - Guia para el armado de la carpeta prestamo hipotecario.docx 2018-11-23 14:16:41 ....A 34409 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Procedimientos\Cr‚ditos\Solicitud al Tesoro de T¡tulos 23112018.xlsx 2018-11-23 13:24:58 ....A 90558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Procedimientos\Expediente-2015-52-1-07215.pdf 2018-11-23 12:43:57 ....A 382873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Procedimientos\Expediente-2018-52-1-04261.pdf 2018-12-13 14:43:24 ....A 1811431 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Procedimientos\PR.SEG.05 - Seguridad f¡sica de las instalaciones y custodia y resguardo de valores.docx 2018-11-28 14:45:44 ....A 1060780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Procedimientos\rector seguro de vida.pdf 2018-12-18 12:35:07 ....A 16300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Respuesta Suc. C. de la Costa.docx 2022-02-21 14:54:49 ....A 15004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Seguimiento\2018-52-1-12285.docx 2018-12-19 11:43:20 ....A 42260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11 ciudad de la costa.xlsx 2019-09-05 11:52:29 ....A 426314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Seguimiento\Seguimiento Auditor¡as C Costa.pdf 2019-02-14 09:55:11 ....A 41831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Sucursal C. de la Costa.pptx 2019-03-26 08:37:48 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 102 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Thumbs.db 2018-03-01 13:59:32 ....A 50052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\012018\brou filtrado.xlsx 2018-02-22 08:13:53 ....A 53462 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\012018\brou.xlsx 2018-03-01 13:17:49 ....A 209774 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\012018\encaje filtrado.xlsx 2018-02-22 08:43:38 ....A 225685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\012018\encaje.xlsx 2018-03-06 12:31:10 ....A 44732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\022018\Brou filtrado.xlsx 2018-03-05 07:20:24 ....A 47845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\022018\Brou.xlsx 2018-03-06 15:13:28 ....A 190365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\022018\Encaje filtrado.xlsx 2018-03-05 07:35:39 ....A 210221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\022018\Encaje.xlsx 2018-02-07 13:14:10 ....A 50768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\122017\Brou filtrado.xlsx 2018-02-01 11:28:45 ....A 455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\122017\Control de monitoreo encajes mantenidos.txt 2018-02-07 11:01:51 ....A 208691 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\122017\Encaje filtrado.xlsx 2018-01-24 07:13:30 ....A 53864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\122017\Listados Fefo\Brou.xlsx 2018-01-24 07:39:00 ....A 230713 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\122017\Listados Fefo\Encaje.xlsx 2018-05-03 11:18:19 ....A 23622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\INFORME FINAL Exp. 2018-52-1-03522.docx 2018-05-04 12:59:49 ....A 171773 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\PAPELES DE TRABAJO\Copia correo enviado a CA, LM, MRG y MJ.docx 2018-05-04 13:02:36 ....A 93596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\PAPELES DE TRABAJO\Copia correo fuera de la oficina LM.docx 2018-04-06 14:01:32 ....A 26599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\PAPELES DE TRABAJO\Informe borrador rev.MJ-BR.docx 2018-04-06 14:01:16 ....A 26603 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\PAPELES DE TRABAJO\Informe borrador rev.MJ.docx 2018-03-08 15:56:31 ....A 21502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\PAPELES DE TRABAJO\Informe borrador.docx 2018-04-24 14:11:49 ....A 113930 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\PAPELES DE TRABAJO\mail enviado a Gustavo Bordoni.docx 2018-03-06 12:30:49 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\PAPELES DE TRABAJO\PLANILLAS CTA CTE BROU.xlsx 2018-03-07 15:48:28 ....A 37167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\PAPELES DE TRABAJO\PLANILLAS ENCAJES.xlsx 2018-05-04 13:26:04 ....A 27972 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\Resumen de observaciones encajes 1er trimestre.xlsx 2022-09-09 11:03:40 ....A 495087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\Seguimiento\correo seguimiento 08092022.pdf 2023-08-11 14:12:44 ....A 737066 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\Seguimiento\Expediente-2018-52-1-03522 (1).pdf 2023-08-16 13:39:32 ....A 567097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\Seguimiento\Ok MJ informe archivo.pdf 2023-08-16 13:48:57 ....A 14536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos I\Seguimiento\Posible informe archivo.docx 2018-10-05 13:24:44 ....A 1950305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\2018-52-1-09643 Evaluaci¢n Cumplimiento Pol¡ticas Dep¢sitos en Garant¡a.pdf 2018-10-04 13:13:37 ....A 329615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Anexos\Anexo 1.pdf 2018-10-04 13:08:36 ....A 10658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Anexos\Anexo 1.xlsx 2018-09-19 12:17:18 ....A 319635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Anexos\Anexo 2.pdf 2018-09-19 12:17:23 ....A 10806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Anexos\Anexo 2.xlsx 2018-09-19 12:18:00 ....A 316737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Anexos\Anexo 3.pdf 2018-09-19 13:04:13 ....A 10548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Anexos\Anexo 3.xlsx 2018-09-05 15:47:33 ....A 73720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Anexos\Anexo 4 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2018-10-03 11:21:32 ....A 624935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Anexos\Anexo 5 - Plan de acci¢n.pdf 2018-07-24 12:55:09 ....A 11749 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Comunicaciones\Consultar a Ahorro.xlsx 2018-09-05 15:52:50 ....A 46626 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Comunicaciones\e-mail resultados preliminares.pdf 2018-09-11 12:23:53 ....A 14158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Comunicaciones\memo reunion ahorro.docx 2018-07-24 08:08:17 ....A 13310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Consultas SQL\Resultado de Monitoreo 20170101 20180630.xlsx 2018-01-24 10:40:27 ....A 10987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Consultas SQL\Resultado de Monitoreo.xlsx 2018-07-24 09:17:52 ....A 269258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Documentos MVD\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (v15).docx 2018-07-24 09:01:36 ....A 96104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Documentos MVD\MN.GEC.01__layouts_Versions.aspx_list.pdf 2018-10-05 15:34:07 ....A 11126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Encuesta Dep.Garant¡a.xlsx 2019-02-01 14:28:51 ....A 1956585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Expediente-2018-52-1-09643 al 01022019.pdf 2019-02-04 13:03:05 ....A 3682749 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Expediente-2018-52-1-12259 al 04022019.pdf 2018-10-05 11:06:37 ....A 23915 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Informe - Monitoreo dep¢sitos en garant¡a.docx 2018-10-05 11:11:08 ....A 207865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Informe - Monitoreo dep¢sitos en garant¡a.pdf 2019-02-21 10:00:59 ....A 42207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Monitoreo dep¢sitos en garant¡a.pptx 2018-09-18 13:35:25 ....A 137602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - Procedimiento 1.docx 2018-09-18 13:39:57 ....A 137520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - Procedimiento 2.docx 2018-09-18 13:40:07 ....A 137696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - Procedimiento 3.docx 2018-09-18 13:40:13 ....A 138495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - Procedimiento 4.docx 2018-09-18 13:41:54 ....A 139086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - Procedimiento 5.docx 2018-10-03 11:20:12 ....A 992198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Plan de acci¢n.pdf 2018-05-25 06:43:34 ....A 107396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Planificaci¢n\monitoreo de dep¢sitos en garant¡a.docx 2018-07-24 11:11:00 ....A 23949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Planificaci¢n\Monitoreo sobre Dep¢sitos en Garantia.sql 2018-07-24 11:23:29 ....A 23325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Planificaci¢n\Monitoreo sobre Dep¢sitos en Garantiav1.sql 2018-07-24 09:55:52 ....A 15538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Cambios de denominaci¢n\caso 1 cta.pdf 2018-07-24 09:51:28 ....A 22262 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Cambios de denominaci¢n\caso 1 info.pdf 2018-07-24 10:01:06 ....A 24404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Cambios de denominaci¢n\caso 1 mov.pdf 2018-07-24 10:07:40 ....A 15613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Cambios de denominaci¢n\caso 2 cta.pdf 2018-07-24 09:52:05 ....A 23586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Cambios de denominaci¢n\caso 2 info.pdf 2018-07-24 10:06:54 ....A 25219 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Cambios de denominaci¢n\caso 2 mov.pdf 2018-07-24 10:16:42 ....A 15391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Cambios de denominaci¢n\caso 3 cta.pdf 2018-07-24 09:52:33 ....A 23015 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Cambios de denominaci¢n\caso 3 info.pdf 2018-07-24 10:17:32 ....A 38817 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Cambios de denominaci¢n\caso 3 mov.pdf 2018-07-24 10:23:39 ....A 15670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Cambios de denominaci¢n\caso 4 cta.pdf 2018-07-24 09:52:59 ....A 23342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Cambios de denominaci¢n\caso 4 info.pdf 2018-07-24 10:23:12 ....A 37296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Cambios de denominaci¢n\caso 4 mov.pdf 2018-07-24 10:32:52 ....A 15349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Cambios de denominaci¢n\caso 5 cta.pdf 2018-07-24 09:53:29 ....A 23305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Cambios de denominaci¢n\caso 5 info.pdf 2018-07-24 10:33:44 ....A 25812 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Cambios de denominaci¢n\caso 5 mov.pdf 2018-09-18 11:09:29 ....A 19747 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Cambios de denominaci¢n\MUESTRA Cambio denominaci¢n 20170101 20180630.xlsx 2018-07-24 10:35:34 ..HSA 122880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Cambios de denominaci¢n\Thumbs.db 2018-07-24 12:27:20 ....A 3342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Comisiones 5% dep. ANV\OPINT 147313973.xls 2018-07-24 12:24:26 ....A 3340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Comisiones 5% dep. ANV\OPINT 177321779.xls 2018-07-24 12:14:00 ....A 25550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Comisiones 5% dep. ANV\SUCURSAL 14.pdf 2018-07-24 12:14:49 ....A 25384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Comisiones 5% dep. ANV\SUCURSAL 17.pdf 2018-09-18 11:06:49 ....A 15093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Forma de operar\010-57-126707-0.pdf 2018-09-18 11:07:45 ....A 14869 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Forma de operar\010-57-129673-5.pdf 2018-09-18 11:06:25 ....A 15707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Forma de operar\010-74-122939-3.pdf 2018-09-18 11:07:15 ....A 15558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Forma de operar\010-74-129466-1.pdf 2018-09-18 11:09:06 ....A 13505 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Forma de operar\analisis.xlsx 2018-07-24 11:54:25 ....A 23811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Procedimientos\Forma de operar\cuenta cerrada. revisi¢n del retiro.pdf 2018-10-29 13:58:53 ....A 42922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Resumen de observaciones FO.AUD.11 2018 52 1 9643 hecho por Noel.xlsx 2019-05-13 13:50:46 ....A 424796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Seguimiento\Correo a Adriana Gervaso.pdf 2019-05-13 12:05:04 ....A 96038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Seguimiento\TEXTO RECLAMO 2018 52 1 09643.docx 2019-10-18 10:50:16 ..HSA 26624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Thumbs.db 2018-07-24 12:58:48 ....A 23806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Versiones discontinuadas de borradores\borrador vI.docx 2018-09-14 15:44:30 ....A 27795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Versiones discontinuadas de borradores\borrador vII rev.MJ.docx 2018-09-05 15:43:38 ....A 24897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Versiones discontinuadas de borradores\borrador vII.docx 2018-09-18 11:01:24 ....A 32626 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a I\Versiones discontinuadas de borradores\borrador vIII.docx 2018-12-18 06:58:00 ....A 18316603 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Ahorrro datos persona fisicasvf xxxxxxx.xlsx 2018-12-27 11:25:09 ....A 47049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Anexos\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2018-12-28 12:35:42 ....A 9416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Anexos\Anexo 2.a.xlsx 2018-12-28 12:35:13 ....A 96837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Anexos\Anexo 2.b.xlsx 2019-10-03 14:40:28 ....A 8540868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Anexos\Anexo 2.d.xlsx 2018-12-28 13:11:04 ....A 3422380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Anexos\Anexo 2.e.xlsx 2018-12-28 13:17:55 ....A 2440846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Anexos\Anexo 2.f.xlsx 2018-12-28 13:40:05 ....A 2330591 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Anexos\Anexo 4.d.xlsx 2018-12-28 14:45:16 ....A 336697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Anexos\Anexo 4.f.xlsx 2018-12-28 14:48:38 ....A 1191316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Anexos\Anexo 4.g.xlsx 2018-12-28 06:33:36 ....A 108032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Borradores de informe\Informe cumplimiento pol¡ticas LA FT 2018 rev.MJ.doc 2018-12-28 16:36:34 ....A 109056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Borradores de informe\Informe cumplimiento pol¡ticas LA FT 2018 version 2 BR FL rev.MJ.doc 2018-12-28 14:59:31 ....A 131072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Borradores de informe\Informe cumplimiento pol¡ticas LA FT 2018 version 2 BR FL.doc 2018-12-27 15:08:06 ....A 97280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Borradores de informe\Informe cumplimiento pol¡ticas LA FT 2018.doc 2018-12-19 16:41:10 ....A 16472052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\cancelaciones datos personas fisicasvf analizados.xlsx 2018-11-26 10:39:42 ....A 18392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Comentarios consultas monitoreo lavado.docx 2018-12-18 07:16:29 ....A 31884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL\ahorro monitoreo datos persona juridicavf.sql 2018-12-18 06:34:44 ....A 78188 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL\ahorro monitoreo datos personas fisicasvf.sql 2018-08-29 10:12:50 ....A 11299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL\ahorrro monitoreo operapor2 pf.sql 2018-08-29 10:02:42 ....A 5159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL\ahorrro monitoreo operapor2 pj.sql 2018-08-28 10:21:14 ....A 2134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL\Amortizaciones extraordinarias mayores a 10000.sql 2018-08-29 10:21:10 ....A 2121 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL\Amortizaciones extraordinarias mayores a 100000.sql 2018-10-19 10:43:00 ....A 2552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL\Amortizaciones extraordinarias mayores a 100000v1.sql 2018-10-19 10:31:53 ....A 2558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL\Amortizaciones extraordinarias mayores a 10000v1.sql 2018-08-29 10:18:39 ....A 2110 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL\Amortizaciones extraordinarias mayores a50000.sql 2018-10-19 10:38:43 ....A 2551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL\Amortizaciones extraordinarias mayores a50000v1.sql 2018-08-27 07:12:33 ....A 1800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL\Cancelaciones mayores a 10000.sql 2018-08-27 07:12:16 ....A 1786 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL\Cancelaciones mayores a 100000.sql 2018-08-29 10:24:02 ....A 1801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL\Cancelaciones mayores a 50000.sql 2018-12-18 07:16:29 ....A 31884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL\CONSULTAS 2019\ahorro monitoreo datos persona juridicavf.sql 2018-12-18 06:34:44 ....A 78188 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL\CONSULTAS 2019\ahorro monitoreo datos personas fisicasvf.sql 2016-04-13 10:55:21 ....A 2858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL\CONSULTAS 2019\ahorros pep 1v1.sql 2018-08-29 10:12:50 ....A 11299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL\CONSULTAS 2019\ahorrro monitoreo operapor2 pf.sql 2018-08-29 10:02:42 ....A 5159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL\CONSULTAS 2019\ahorrro monitoreo operapor2 pj.sql 2018-10-19 10:43:00 ....A 2552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL\CONSULTAS 2019\Amortizaciones extraordinarias mayores a 100000v1.sql 2018-08-27 07:12:16 ....A 1786 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL\CONSULTAS 2019\Cancelaciones mayores a 100000.sql 2018-12-18 07:23:35 ....A 44564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL\CONSULTAS 2019\creditos monitoreo datos personas fisicas.sql 2016-04-13 11:24:08 ....A 2502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL\CONSULTAS 2019\creditos pep 1.sql 2018-12-18 07:36:22 ....A 48681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Consultas SQL\CONSULTAS 2019\datos amortizaciones persona fisica.sql 2018-12-18 07:45:04 ....A 40567 Comun de Auditoria\ORDENES 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Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Monitoreo%20Lavado1 - versi¢n IV.docx 2018-12-27 16:12:24 ....A 29416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Cuenta de terceros\Operapor persona fisica.xlsx 2018-12-27 14:19:38 ....A 11881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Cuenta de terceros\Operapor persona juridica.xlsx 2018-08-29 09:28:41 ....A 7665856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Datos de clientes\Ahorro datos persona juridica.xlsx 2018-08-29 09:52:42 ....A 95542000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Datos de clientes\Ahorrro datos persona fisicas.xlsx 2018-08-29 10:41:57 ....A 37781 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Datos de clientes\amortizaciones datos personas fisicas.xlsx 2018-08-29 10:53:41 ....A 126223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Datos de clientes\cancelaciones datos personas fisicas.xlsx 2018-08-29 10:33:08 ....A 18136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Datos de clientes\Creditos datos personas fisicas.xlsx 2018-08-29 11:06:26 ....A 157684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Monitoreo de operaciones\ahorro mayores a U$S 10000.xlsx 2018-08-29 10:18:08 ....A 39241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Monitoreo de operaciones\amortizaciones extraordinarias mayores a U$S 10000.xlsx 2018-08-29 10:23:43 ....A 38553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Monitoreo de operaciones\Cancelaciones mayores a U$S 10000.xlsx 2019-10-03 14:40:32 ....A 24966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Monitoreo de operaciones\creditos mayores a U$S 10000.xlsx 2018-08-29 11:23:19 ....A 9745 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Monitoreo de operaciones\Novaciones mayores U$S 10000.xlsx 2018-12-27 15:08:26 ....A 15584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Montos significativos\ahorro mayores a U$S 100000.xlsx 2018-12-27 15:09:55 ....A 12941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Montos significativos\Cancelaciones mayores a U$S 100000.xlsx 2018-08-29 11:51:33 ....A 9757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Montos significativos\creditos mayores a U$S 100000.xlsx 2018-08-29 11:27:25 ....A 9196 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Montos significativos\Novaciones mayores U$S 100000.xlsx 2018-10-12 11:35:09 ....A 18831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Restricci¢n en efectivo\ahorro mayores a U$S 50000.xlsx 2018-08-29 10:20:54 ....A 11888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Restricci¢n en efectivo\amortizaciones extraordinarias mayores a U$S 50000.xlsx 2018-10-12 13:36:24 ....A 23149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Restricci¢n en efectivo\Cancelaciones mayores a U$S 50000.xlsx 2018-10-12 13:02:33 ....A 13394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Restricci¢n en efectivo\creditos mayores a U$S 50000.xlsx 2018-12-19 12:49:00 ....A 6730984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Resultados analizados\Datos clientes analizados\Ahorro datos persona juridica analizados.xlsx 2018-12-17 15:15:47 ....A 86314571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Resultados analizados\Datos clientes analizados\Ahorrro datos persona fisicas analizados.xlsx 2018-12-19 15:39:58 ....A 121601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Resultados analizados\Datos clientes analizados\cancelaciones datos personas fisicas analizado.xlsx 2018-10-12 10:37:37 ....A 1605851 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Transferencias\Transferencias electr¢nicas Consulta SIGB.xlsx 2018-08-29 11:31:40 ....A 88479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Transferencias\Transferencias mayores a U$S 10000.xlsx 2018-10-12 10:37:40 ....A 15522 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Transferencias\Transferencias mayores a U$S 100000.xlsx 2018-08-29 11:34:21 ....A 24142 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Resultados\Transferencias\Transferencias mayores a U$S 50000.xlsx 2024-08-27 09:50:15 ....A 651849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Seguimiento\CORE FRUSTRADO.pdf 2019-05-30 10:49:19 ....A 430394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Seguimiento\Correo 29052019.pdf 2019-09-09 13:08:22 ....A 668750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Seguimiento\Correo a Merlo cc Zunino.pdf 2024-08-27 12:31:15 ....A 20095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Seguimiento\Informe de seguimiento 2018-52-1-12643 borrador rev.MJ.docx 2024-08-27 11:38:17 ....A 16259 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Seguimiento\Informe de seguimiento 2018-52-1-12643 borrador.docx 2024-08-27 12:40:21 ....A 17443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Seguimiento\Informe de seguimiento 2018-52-1-12643.docx 2024-08-27 12:41:45 ....A 391168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Seguimiento\Informe de seguimiento 2018-52-1-12643.docx.pdf 2019-01-31 11:42:25 ....A 43263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Seguimiento\Resumen de observaciones 2018 52 1 12643 LAFT.xlsx 2019-05-27 12:10:15 ....A 91889 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Seguimiento\TEXTO RECLAMO 12643 2018.docx 2019-06-27 07:51:58 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 13 Monitoreo de pol¡ticas de lavado de activos I\Thumbs.db 2018-12-11 14:05:55 ....A 88064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\2018-52-1-12006 - Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas retenciones 01122017 a 31052018.doc 2018-12-11 14:06:05 ....A 248620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\2018-52-1-12006 - Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas retenciones 01122017 a 31052018.pdf 2018-11-15 13:02:15 ....A 15614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2018-12-11 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I\Borradores\evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas retenciones 01122017 a 31052018 versi¢n final.doc 2018-11-15 12:17:58 ....A 87552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Borradores\evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas retenciones 01122017 a 31052018 versi¢n para consideraci¢n del Area.doc 2019-02-01 14:44:19 ....A 11127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Encuesta Retenciones.xlsx 2019-02-14 09:54:16 ....A 41818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Monitoreo retenciones.pptx 2018-09-27 10:35:48 ....A 436810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\113210 a.jpg 2018-09-27 10:36:32 ....A 1365832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\113210 b.jpg 2018-09-27 10:34:35 ....A 1621663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\113210.jpg 2018-09-27 10:32:59 ....A 441325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\15787 a.jpg 2018-09-27 10:33:45 ....A 1133565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\15787 b.jpg 2018-09-27 10:32:17 ....A 1148412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\15787.jpg 2018-09-27 10:41:41 ....A 657831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\1612 a.jpg 2018-09-27 10:42:24 ....A 515914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\1612 b.jpg 2018-09-27 10:40:55 ....A 1678006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\1612.jpg 2018-09-27 10:48:44 ....A 932071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\25424 a.jpg 2018-09-27 10:52:43 ....A 1119279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\25424 b.jpg 2018-09-27 10:48:01 ....A 1674758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\25424.jpg 2018-09-27 10:54:30 ....A 523078 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\25607 a.jpg 2018-09-27 10:55:12 ....A 1447253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\25607 b.jpg 2018-09-27 10:53:47 ....A 1548348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\25607.jpg 2018-09-27 10:58:29 ....A 840240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\26123 a.jpg 2018-09-27 10:59:10 ....A 565916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\26123 b.jpg 2018-09-27 10:57:46 ....A 1239108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\26123.jpg 2018-09-27 10:24:40 ....A 219288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\27586 a.jpg 2018-09-27 10:25:22 ....A 836666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\27586 b.jpg 2018-09-27 10:22:03 ....A 1632712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\27586.jpg 2018-10-11 14:13:12 ....A 11107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\muestra altas.xlsx 2018-09-27 09:54:46 ....A 558480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\P HIP UIFGCH 941 A.jpg 2018-09-27 09:55:28 ....A 1261322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\P HIP UIFGCH 941 b.jpg 2018-09-27 09:56:31 ....A 1578162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones 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pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\ZOILO BRITES.pdf 2018-10-19 15:04:20 ....A 2045480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Altas\ZOILO MARIN.pdf 2018-04-06 11:08:56 ....A 38933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\87064-20180404-62834 AM.pdf 2018-11-06 10:33:56 ....A 111510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\An lisis cuentas 24.xlsx 2018-05-25 09:12:53 ....A 6034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\Aravo - Constancia Baja Leon Barboza 30 04 2018 (A2301469xD3837).pdf 2018-10-25 14:41:47 ....A 613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\baja amort38-5734 Gladys Biassini agte.254 BPS.txt 2018-04-06 11:08:56 ....A 130072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\Baja BPS S.Dana.pdf 2018-10-25 10:05:18 ....A 646705 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\baja jorge espina.pdf 2018-10-25 13:13:45 ....A 3163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\BAJA PMO HIPOT UI - 23203 - Agente 10211 JETMAR VIAJES S.A..txt 2018-10-25 13:55:04 ....A 3620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\baja PMO HIPOT UI 11530 LEon Barboza agte.83314.txt 2018-10-25 13:41:58 ....A 4581 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\baja PMO HIPOT UI 15976 Sabrina Dana Agente 87064 FISCHER S.S.T.U S.txt 2018-10-25 13:53:42 ....A 2666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\baja PMO HIPOT UI 9858 Mariana Hermida Agente 43203 COOPERATIVA ANDARES.txt 2018-10-25 13:04:58 ....A 3502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\BAJA PMOT.HIPOT UI 12817 JORGE ESPINA Agente 81062 RUSCH URUGUAY LTDA.txt 2018-11-01 13:23:20 ....A 204913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\Bajas de Retenciones(acci¢n DEL analizado.xlsx 2018-10-11 07:21:45 ....A 91713 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\Bajas de Retenciones(acci¢n DEL.xlsx 2018-03-09 08:41:41 ....A 11939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\Constancia_Baja MARIANA HERMIDA 31.01.18.pdf 2018-03-08 08:18:36 ....A 6035 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\Constancia_Baja Reboledo.pdf 2018-10-25 15:03:45 ....A 326366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\doc02900920151116040404 baja YEnifer Cedres.pdf 2018-03-08 09:57:47 ....A 347025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\doc20180307234545 baja alvaro prado.pdf 2018-07-09 14:33:52 ....A 110138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\incidente 42712 - campo motivo baja de retenci¢n.docx 2018-10-25 14:45:44 ....A 11747 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\muestra bajas para retenciones.xlsx 2018-10-31 11:40:18 ....A 9795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\muestra bajas para Suc. Maldonado.xlsx 2018-07-13 15:16:56 ....A 114121 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\para depurar\Resultado bajas completo analizado.xlsx 2018-07-13 10:02:55 ....A 88379 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\para depurar\Resultado bajas completo.xlsx 2018-07-12 15:06:15 ....A 65493 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\para depurar\Resultado bajas con arreglos analizado.xlsx 2018-07-12 06:10:58 ....A 66935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\para depurar\Resultado bajas con arreglos.xlsx 2018-08-28 15:05:30 ....A 208341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\para depurar\~$Resultado bajas vf con estado analizado.xlsx 2018-07-19 06:34:27 ....A 94042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\para depurar\~$Resultado bajas vf con estado.xlsx 2018-07-17 15:12:13 ....A 186847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\para depurar\~$Resultado bajas vf con marca retenci¢n analizado.xlsx 2018-07-16 08:49:40 ....A 89758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\para depurar\~$Resultado bajas vf con marca retenci¢n.xlsx 2018-07-12 11:40:45 ....A 74904 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\para depurar\~$Resultado bajas vf sin saldo.xlsx 2018-10-25 13:16:02 ....A 861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\PMO HIPOT UI1157 ALVARO PRADO Agente 10428 ROMIS S.A..txt 2018-03-02 23:26:25 ....A 4291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\POSTP006Emi201801Lev0Rub505 adjunto baja blassini.xls 2018-10-25 14:52:31 ....A 1202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\RE baja agte.987 ROQUETA amort38-3901 .txt 2018-11-07 11:29:05 ....A 4580 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\RE baja de retenci¢n CREF 11123.txt 2018-10-26 13:21:31 ....A 1339 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\Re baja de retenci¢n YEnifer Cedres.txt 2018-10-25 13:40:33 ....A 2305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\RE PMO HIPOT UI 12596 ALVARO SARAVIA AGTE.128 EL PAIS S.A..txt 2018-11-07 10:13:08 ....A 316924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Bajas\TRINDADE Edison - mail Jefatura SALTO 31enero2018.pdf 2018-07-24 15:08:52 ....A 15701309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\cuentas y cr‚ditos 30092013 a 17072018.xlsx 2018-11-09 10:36:12 ....A 466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\cumplimiento de pol¡ticas de retenciones - borrador para revisar.txt 2018-10-26 15:04:12 ....A 279965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Establecimiento\marcadas Rivera.docx 2018-10-26 15:05:00 ....A 2424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Establecimiento\Re operaciones concedidas con retenci¢n que no fueron marcadas Suc Maldonado.txt 2018-10-26 15:02:16 ....A 2093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Establecimiento\Re operaciones concedidas con retenci¢n que no fueron marcadas Suc Rivera.txt 2018-11-07 14:52:42 ....A 2896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Establecimiento\RE operaciones concedidas con retenci¢n que no fueron marcadas Suc Salto.txt 2018-11-14 15:19:00 ....A 128879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 1 ESTABLECIMIENTO DE LA RETENCION.docx 2018-11-15 11:52:49 ....A 129480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 2 ALTAS DE NUEVOS AGENTES DE RETENCION.docx 2018-11-14 15:37:50 ....A 128440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3 ALTAS DE RETENCION.docx 2018-11-15 13:00:06 ....A 128369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 4 BAJAS DE RETENCION.docx 2018-11-14 16:00:15 ....A 131094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 5 MODIFICACIONES DE RETENCION.docx 2018-09-27 10:28:36 ....A 963991 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones\23875 a.jpg 2018-09-27 10:31:19 ....A 406942 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones\23875 b.jpg 2018-09-27 10:28:02 ....A 1265262 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones\23875.jpg 2018-05-06 10:27:27 ....A 5998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones\BAJA - TIFASOL SA - M¦ LAURA HERNANDEZ.pdf 2018-02-17 16:30:06 ....A 556465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones\baja bps Sanchez.pdf 2018-10-25 11:48:48 ....A 1252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones\Modificacion CREF.8736 Walter Bernal.txt 2018-10-25 11:47:26 ....A 2154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones\modificaci¢n hip.076-150-10228 Cesar Gustavo Pintos Agte.201.txt 2018-10-25 11:48:22 ....A 1428 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones\modificaci¢n PMO HIPOT UI 4379 Y 19470 .txt 2018-10-25 11:54:28 ....A 2988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones\modificaci¢n PMO.HIPOT UI 23843 Agente 81196 TECNA S.R.L..txt 2018-11-06 11:32:22 ....A 10389 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones\muestra modificaciones para Ciudad de la Costa.xlsx 2018-10-25 14:48:39 ....A 11372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones\muestra modificaciones para retenciones.xlsx 2018-10-23 15:07:46 ....A 12022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones\muestra modificaciones.xlsx 2018-09-27 09:39:49 ....A 913664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones\PHURSinTBP 225.jpg 2018-10-25 14:52:51 ....A 2468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones\PMO HIPOT UI 1624 mARIA LAURA HERNANDEZ Agente 10700 TIFASOL S.txt 2018-09-27 09:51:08 ....A 1309123 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones\PMO HIPOT UI 27203 a.jpg 2018-09-27 09:49:52 ....A 1312906 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones\PMO HIPOT UI 27203.jpg 2018-10-25 13:27:29 ....A 1825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones\RE Modificacion CREF.8736 Walter Bernal.txt 2018-11-15 11:05:19 ....A 2153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones\RE modificaciones de retenci¢n - pendientes (PC Elizabeth).txt 2018-10-25 13:03:16 ....A 909 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones\Re modificaci¢n de retenci¢n CCosta.txt 2018-10-25 10:46:05 ....A 42859 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones\retencion sanchez (1).pdf 2018-10-25 10:46:02 ....A 97526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones\retencion sanchez (2).pdf 2018-10-25 10:45:58 ....A 73155 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones\retencion sanchez (3).pdf 2018-10-25 10:46:10 ....A 293220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones\retencion sanchez (4).pdf 2018-10-23 14:41:01 ..HSA 79360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Modificaciones\Thumbs.db 2018-10-24 13:50:23 ....A 459791 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo analizado.xlsx 2018-07-10 09:58:28 ....A 423290 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo.xlsx 2018-10-11 11:03:41 ..HSA 457728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Papeles de trabajo\Thumbs.db 2018-05-04 14:23:14 ....A 10326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\para depurar\anexo bajas fin de contrato.xlsx 2018-05-04 14:43:45 ....A 11530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\para depurar\anexo bajas sin registro de motivo.xlsx 2018-05-04 14:34:56 ....A 75507 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\para depurar\BAJAS analizado.xlsx 2018-05-22 13:06:54 ....A 85511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\para depurar\BAJAS CON PRODUCTO 24 analizado.xlsx 2018-05-09 06:49:32 ....A 54042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\para depurar\BAJAS CON PRODUCTO 24.xlsx 2018-05-08 15:03:18 ....A 12418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\para depurar\bajas sin registro de motivo con datos cuentas.xlsx 2018-04-27 07:31:52 ....A 38611 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\para depurar\BAJAS.xlsx 2018-05-09 12:41:52 ....A 3206313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\para depurar\Consulta Caho y Cr‚dito Asociado 09052018.xlsx 2018-04-27 14:19:17 ....A 101190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\para depurar\INS depurado.xlsx 2018-04-27 14:19:13 ....A 11573 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\para depurar\muestra altas.xlsx 2018-09-26 13:52:02 ....A 12907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\para depurar\muestras INS y UPD.xlsx 2018-04-26 12:39:28 ....A 449133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\para depurar\Resultado de Monitoreo analizado.xlsx 2018-04-20 09:55:19 ....A 480349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\para depurar\Resultado de Monitoreo.xlsx 2018-07-10 11:27:25 ....A 379066 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\para depurar\Resultado monitoreo analizado.xlsx 2018-01-23 07:55:33 ....A 408248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\para depurar\Resultado monitoreo.xlsx 2018-04-26 12:28:48 ....A 73153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\para depurar\UPD depurado.xlsx 2018-08-15 13:23:47 ....A 14294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Planificaci¢n\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2018-07-11 12:04:41 ....A 168960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Planificaci¢n\Especificaciones monitoreo retenciones 2018 versi¢n 09072018.doc 2018-01-18 14:26:54 ....A 50176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Planificaci¢n\Especificaciones monitoreo retenciones 2018.doc 2018-05-29 06:16:51 ....A 68268 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Planificaci¢n\Monitoreo de retenciones.docx 2018-01-23 07:50:17 ....A 5659 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Planificaci¢n\Monitoreo retenciones.sql 2018-04-26 07:39:50 ....A 5643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Planificaci¢n\Monitoreo retencionesv1.sql 2018-04-27 06:35:03 ....A 6028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Planificaci¢n\Monitoreo retencionesv2.sql 2018-05-09 06:43:32 ....A 6405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Planificaci¢n\Monitoreo retencionesv3.sql 2018-07-19 06:35:13 ....A 7940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de retenciones I\Planificaci¢n\Monitoreo retencionesvf.sql 2023-01-31 14:47:40 ....A 32423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 14 Evaluaci¢n 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de Operaciones\Planificaci¢n\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2018-08-20 09:32:07 ....A 974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Planificaci¢n\Proyectos ACL - Acceso directo.lnk 2018-08-17 11:46:08 ....A 10974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\1. 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Contabilidad\asientos con dos l¡neas.xlsx 2018-09-19 15:43:06 ....A 8967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\asientos con error - compraventa moneda.xlsx 2018-09-17 14:18:16 ....A 32486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\asientos con error.xlsx 2018-10-01 14:37:18 ....A 10054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\Asientos SIGB - 2017.xls 2018-10-01 14:37:19 ....A 250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. 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Contabilidad\captura pantalla - asientos eliminados.png 2018-10-01 15:45:11 ....A 9693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\compra - moneda debe incorrecta.xlsx 2018-10-01 15:45:17 ....A 11248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\compra - moneda haber incorrecta.xlsx 2018-09-21 09:40:43 ....A 29276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\compras a la par\comprobantes compras a la par\comprobanteTransaccion (1).pdf 2018-09-21 09:41:10 ....A 29271 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\compras a la par\comprobantes compras a la par\comprobanteTransaccion (2).pdf 2018-09-21 09:41:18 ....A 29274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\compras a la par\comprobantes compras a la par\comprobanteTransaccion (3).pdf 2018-09-21 09:41:24 ....A 29256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\compras a la par\comprobantes compras a la par\comprobanteTransaccion (4).pdf 2018-09-21 09:41:32 ....A 29257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\compras a la par\comprobantes compras a la par\comprobanteTransaccion (5).pdf 2018-09-21 09:41:02 ....A 29279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\compras a la par\comprobantes compras a la par\comprobanteTransaccion.pdf 2018-09-21 09:45:31 ....A 38979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\compras a la par\cotizaciones SIG para esas fechas.xlsx 2018-09-21 09:34:19 ....A 26158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\debe-haber no cierra en SGI - pero cierra en SIGB.xlsx 2018-09-20 12:14:06 ....A 9231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\diferencia debe haber.xlsx 2018-10-01 15:44:09 ....A 778182 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\Error cotizacion dolar 30.06.17.pdf 2018-09-21 10:10:07 ....A 184076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\gaps asiento.FIL 2018-09-21 10:13:38 ....A 69370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\gaps asiento.xlsx 2018-09-19 15:40:14 ....A 458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\revisi¢n de controles.txt 2018-10-02 07:46:30 ..HSA 20992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\Thumbs.db 2018-09-20 10:08:47 ....A 18045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\validaci¢n de hallazgos.docx 2018-10-01 14:20:51 ....A 8944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\venta - moneda debe incorrecta.xlsx 2018-10-01 14:25:28 ....A 8767 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\13. Contabilidad\venta - moneda haber incorrecta.xlsx 2018-08-21 13:55:56 ....A 21923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\2. Fecha\fcha dist fcha liq.xlsx 2018-08-21 13:48:04 ....A 1932441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\4. Forma de pago\forma pago dist bcu brou.xlsx 2018-09-05 11:04:48 ....A 306712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\5. N£mero de transferencia\bhuti239.pdf 2018-08-17 11:53:44 ....A 20849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\5. N£mero de transferencia\liquidadas sin nro transferencia.xlsx 2018-08-21 09:52:15 ....A 37266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\5. N£mero de transferencia\nro trans bcu bB67.xlsx 2018-08-21 09:52:31 ....A 59604 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\5. N£mero de transferencia\nro trans bcu dist bB78.xlsx 2018-08-21 09:52:26 ....A 534861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\5. N£mero de transferencia\nro trans brou dist 9.xlsx 2018-08-20 15:16:09 ....A 11711 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\5. N£mero de transferencia\nro transf duplicados.xlsx 2018-08-21 11:26:09 ....A 82310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\6. Contraparte\contrapartes.xlsx 2018-08-21 11:16:35 ....A 157111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\6. Contraparte\Globus - Lideco.pdf 2018-09-04 09:52:37 ....A 822 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\8. Tipo de cambio\analisis de tolerancia procon 40135.txt 2018-09-04 09:36:24 ....A 361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\8. Tipo de cambio\analisis de tolerancia procon 41084 y 41085.txt 2021-11-19 12:18:37 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\8. Tipo de cambio\CANJE - 30012020 - CHEQUEO - OK.xls 2021-11-19 12:13:51 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\8. Tipo de cambio\CANJE - BHUTI 636 - CHEQUEO - OK.xls 2018-08-21 13:45:41 ....A 1100800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\8. Tipo de cambio\reporteSGI control TC.xls 2018-09-20 10:32:19 ....A 48640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\8. Tipo de cambio\revisi¢n 9.5.17 no hayan asientos en dolares.xls 2018-09-05 15:55:00 ....A 8191 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\8. Tipo de cambio\tolerancia TC.xlsx 2018-08-23 09:37:39 ....A 816128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Procedimientos\9. Corredor\corredores.xls 2022-03-17 10:18:57 ....A 1091162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Seguimiento\correo seguimiento 160322.pdf 2021-07-29 11:55:56 ....A 1073060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Seguimiento\Correo seguimiento.pdf 2024-05-22 13:19:26 ....A 44947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Seguimiento\Evidencia seguimiento\Cliente_ILREMA.PNG 2024-05-22 11:36:32 ....A 454249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Seguimiento\Evidencia seguimiento\Manuales de Pol¡ticas - Vista con aprobadores.pdf 2024-05-22 13:03:46 ....A 485376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Seguimiento\Evidencia seguimiento\Nros transferencia.xls 2024-05-22 13:16:12 ....A 53419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Seguimiento\Evidencia seguimiento\Tabla Cliente_contraparte.PNG 2024-05-23 08:47:59 ..HSA 16384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Seguimiento\Evidencia seguimiento\Thumbs.db 2024-05-23 14:47:21 ....A 19663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Seguimiento\Informe de seguimiento 2018-52-1-10876.docx 2024-05-24 11:34:22 ....A 111943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Seguimiento\Informe de seguimiento 2018-52-1-10876.pdf 2022-05-04 09:58:06 ....A 1094586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Seguimiento\reiteracion correo seguimiento 030522.pdf 2020-03-31 08:27:06 ....A 30379 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2024-05-23 13:53:20 ....A 12659 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Seguimiento\Seguimiento (version 1).xlsx 2021-10-07 10:08:26 ....A 1069494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Seguimiento\seguimiento 10876.pdf 2024-05-16 10:51:53 ....A 12052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Seguimiento\Seguimiento.xlsx 2022-03-17 10:32:52 ....A 14273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Seguimiento\TEXTO RECLAMO.docx 2019-05-02 10:01:09 ..HSA 107008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\Thumbs.db 2018-10-04 11:17:54 ....A 50163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\versiones discontinuadas borradores\Borrador - Compraventa de Moneda - enviado para validar.docx 2018-11-08 09:34:20 ....A 51565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\versiones discontinuadas borradores\Borrador - Compraventa de Moneda vVI.docx 2018-09-03 15:43:08 ....A 38383 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\versiones discontinuadas borradores\Borrador vII.docx 2018-09-21 11:00:35 ....A 58249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\versiones discontinuadas borradores\Borrador vIII rev.MJ.docx 2018-10-01 15:01:05 ....A 39129 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\versiones discontinuadas borradores\Borrador vIII.docx 2018-10-04 08:08:18 ....A 68298 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\versiones discontinuadas borradores\Borrador vIV rev.MJ.docx 2018-10-01 15:33:11 ....A 65279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\versiones discontinuadas borradores\Borrador vIV.docx 2018-10-04 09:32:17 ....A 53995 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\versiones discontinuadas borradores\Borrador vV.docx 2018-08-24 15:16:49 ....A 36936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\versiones discontinuadas borradores\Borrador.docx 2018-08-24 14:55:29 ....A 1065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\versiones discontinuadas borradores\casos fuera alcance y texto de otros ctls.txt 2018-10-04 09:29:36 ....A 1242 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas -Mesa de Operaciones\versiones discontinuadas borradores\resumen observaciones.txt 2018-02-05 14:55:19 ....A 309899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\2018-52-1-00698 Operaciones registradas con fecha valor.pdf 2018-02-05 14:50:50 ....A 51670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Anexo 1.xlsx 2018-02-05 14:38:10 ....A 1013304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Anexo 2 Copia Exp 07189-2015.pdf 2018-02-05 14:13:58 ....A 16427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Papeles de trabajo\borrador expediente nuevo rev.MJ.docx 2018-01-29 13:14:51 ....A 19059 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Papeles de trabajo\borrador expediente nuevo.docx 2018-01-19 15:00:02 ....A 2658521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Papeles de trabajo\CONSULTA 19012018 depurado.xlsx 2018-01-19 13:03:23 ....A 2579564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Papeles de trabajo\CONSULTA 19012018.xlsx 2024-09-19 14:03:09 ....A 4649436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Papeles de trabajo\Expediente-2018-52-1-00698.pdf 2018-02-26 12:57:34 ....A 28196 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Resumen de observaciones 2018 52 1 00698.xlsx 2024-09-19 15:17:22 ....A 17319913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Seguimiento\2018 698.pdf 2020-06-10 14:45:44 ....A 11215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Seguimiento\2018-52-1-00698 Anexo 3.xlsx 2020-06-12 15:17:59 ....A 14416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Seguimiento\2018-52-1-00698 vuelve.docx 2024-08-01 14:02:37 ....A 918230 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Seguimiento\Devolucion MJ.pdf 2021-09-13 14:40:43 ....A 19168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Seguimiento\Reporte20210913.xlsx 2024-09-19 14:19:54 ....A 286294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Seguimiento\Seguimiento\0068067_ FECHA VENCIMIENTO PRIMERA CUOTA - INCORPORACION AUOTOMATICA DEL DATO EN LIQUIDACIONES DE PRSTAMO - Mantis.pdf 2024-12-19 15:22:35 ....A 18434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Seguimiento\Seguimiento\Borrador seguimiento 2018-52-1-00698 rev.MJ.docx 2024-12-19 14:34:51 ....A 18228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Seguimiento\Seguimiento\Borrador seguimiento 2018-52-1-00698.docx 2022-03-15 14:44:22 ....A 836815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Seguimiento\Seguimiento\correo 140322.pdf 2024-09-19 15:15:02 ....A 443313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Seguimiento\Seguimiento\correo 1992024.pdf 2024-06-04 09:19:14 ....A 510376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Seguimiento\Seguimiento\correo seguimiento a Riesgos.pdf 2024-06-03 09:09:31 ....A 713001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Seguimiento\Seguimiento\correo seguimiento.pdf 2025-01-07 11:49:06 ....A 16563 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Seguimiento\Seguimiento\Informe seguimiento.docx 2025-01-07 11:47:39 ....A 107482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Seguimiento\Seguimiento\Informe seguimiento.pdf 2024-09-23 13:02:27 ....A 663504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Seguimiento\Seguimiento\Respuesta al 23-09-2024 de Analia Cortizo.pdf 2022-03-15 14:43:16 ....A 775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Seguimiento\Seguimiento\Se origin¢ en 071892015.txt 2020-04-01 13:05:17 ....A 12582 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Seguimiento\seguimiento 2018-52-1-00698 eventos 1031 1036 1037 1038.xlsx 2018-02-21 14:37:37 ..HSA 19968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 16 Evaluaci¢n de riesgos y controles en SIGB I\2018 52 1 00698\Thumbs.db 2018-05-15 12:29:11 ....A 139776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Actas 2017\ACTA ARQUEO EFECTIVO SUCURSAL.doc 2018-05-23 12:33:35 ....A 26684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Actas 2017\ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES MODIFICADO 2018.docx 2018-05-15 14:13:26 ....A 14759 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Actas 2017\ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES.docx 2018-05-15 14:20:06 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Actas 2017\Acta Personal Sucursal Maldonado.doc 2018-05-10 10:14:37 ....A 14757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Actas 2017\CHECK LIST.docx 2018-05-15 14:21:12 ....A 13070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Actas 2017\Entrevista de apertura Sucursal Maldonado 15-05-2018.docx 2018-05-15 14:36:54 ....A 13008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Actas 2017\Entrevista de cierre Sucursal maldonado.docx 2018-05-15 12:12:13 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Actas 2017\~$TA ARQUEO EFECTIVO SUCURSAL.doc 2018-08-15 13:53:39 ....A 35540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\2018 52 1 07758 Auditor¡a a Sucursal Maldonado.docx 2018-08-15 13:53:53 ....A 459055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\2018 52 1 07758 Auditor¡a a Sucursal Maldonado.pdf 2018-08-15 13:35:41 ....A 360865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\Anexo 4 Revisi¢n muestra aperturas de cuentas.pdf 2018-08-15 13:35:10 ....A 532700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\Anexo 5 - Analisis pr‚stamos hipotecarios.pdf 2018-08-15 13:36:24 ....A 363001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\Anexo 6 EXPEDIENTES APIA muestra analizada.pdf 2018-07-06 13:45:40 ....A 4724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\Anexo 6a Re expedientes en tr mite II.txt 2018-07-06 13:47:37 ....A 2869 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\Anexo 6b Re pago honorarios Dr. Tejera.txt 2018-07-06 13:46:57 ....A 4437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\Anexo 6c Re Padr¢n 11275 Rocha ID 143092- Exp. 2016-52-1-04919.txt 2018-08-15 13:36:55 ....A 104084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\Anexo 7 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2018-08-15 13:28:27 ....A 102495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\Anexo 8a HOJA 1 DE FO GEC 1308082018.pdf 2018-08-15 13:31:26 ....A 72954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\Anexo 8b ACTA REUNION INFORME AUDITORIA HOJA 208082018.pdf 2018-08-15 13:32:14 ....A 92179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\Anexo 8c OTRA ACTA REUNION INFORME AUDITORIA HOJA 108082018.pdf 2018-08-15 13:32:59 ....A 62482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\Anexo 8d OTRA ACTA REUNION INFORME AUDITORIA HOJA 208082018.pdf 2018-07-06 15:08:19 ....A 1459911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\Anexos 1 2 y 3.pdf 2018-07-16 08:19:48 ....A 17211 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\borradores\Anexo 4 Revisi¢n muestra aperturas de cuentas MJ.docx 2018-07-23 11:21:18 ....A 14491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\borradores\Anexo 4 Revisi¢n muestra aperturas de cuentas.docx 2018-07-16 12:52:19 ....A 22752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\borradores\Anexo 5 - Analisis pr‚stamos hipotecarios MJ GG.docx 2018-07-16 08:31:52 ....A 22283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\borradores\Anexo 5 - Analisis pr‚stamos hipotecarios.docx 2018-07-16 12:48:49 ....A 18082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\borradores\Anexo 6 EXPEDIENTES APIA muestra analizada MJ GG.docx 2018-07-16 12:48:18 ....A 18105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\borradores\Anexo 6 EXPEDIENTES APIA muestra analizada.docx 2018-07-20 14:47:28 ....A 43141 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\borradores\borrador informe Maldonado 2018 para revisar rev.MJ rev GG rev Bea.docx 2018-07-16 12:47:43 ....A 42629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\borradores\borrador informe Maldonado 2018 para revisar rev.MJ rev GG.docx 2018-07-16 08:55:07 ....A 39233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\borradores\borrador informe Maldonado 2018 para revisar rev.MJ.docx 2018-07-06 14:59:11 ....A 33279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\borradores\borrador informe Maldonado 2018 para revisar.docx 2018-08-15 13:44:44 ....A 35548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\borradores\borrador informe Maldonado 2018 revisado.docx 2018-07-23 11:09:05 ....A 34585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\borradores\borrador informe Maldonado 2018 versi¢n final.docx 2018-07-23 12:35:25 ....A 34984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\borradores\borrador informe Maldonado 2018.docx 2018-08-17 11:54:55 ..HSA 17920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Informe y anexos\Thumbs.db 2018-05-15 13:54:29 ....A 127415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Maldonado052018\Aperturas de cuenta analizadas.xlsx 2018-05-14 13:23:22 ....A 81404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Maldonado052018\Aperturas de cuenta.xlsx 2018-05-10 10:37:17 ....A 12282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Maldonado052018\Credittos nuevos con solicitud.xlsx 2018-05-25 14:32:15 ....A 25762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Maldonado052018\Credittos nuevos desde 01012017 trabajado.xlsx 2018-05-15 10:24:02 ....A 19831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Maldonado052018\Credittos nuevos desde 01012017.xlsx 2018-05-10 10:33:29 ....A 14144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Maldonado052018\Credittos nuevos.xlsx 2018-06-05 15:02:18 ....A 143947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Maldonado052018\Cr‚ditos de Refaccion con comentario.xlsx 2018-05-10 10:40:24 ....A 71648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Maldonado052018\Cr‚ditos de Refaccion.xlsx 2018-05-11 08:53:25 ....A 13526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Maldonado052018\Lavado Ahorros.xlsx 2018-05-10 10:25:10 ....A 10588 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Maldonado052018\Lavado Cr‚ditos.xlsx 2018-02-07 14:14:00 ....A 278980 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\2017 52 1 11909 Auditoria Suc Maldonado 2017.pdf 2018-07-23 13:13:36 ....A 591613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Acta de reuni¢n con Bordoni y Jessy Castro.pdf 2018-06-27 13:40:13 ....A 137536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\alta compromiso de retiro 09-50-5596-0 01032018.docx 2018-05-16 10:54:48 ....A 11060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\amortizaciones extraordinarias.xlsx 2018-05-14 13:17:17 ....A 106496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Apia radicados Maldonado.xls 2018-06-29 13:06:10 ....A 15701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Aspectos a analizar en las carpetas de pr‚stamos.docx 2018-07-06 14:59:11 ....A 33279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\borrador informe prolijado.docx 2018-06-28 14:29:32 ....A 43021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\borrador informe.docx 2018-07-03 13:03:39 ....A 309072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\cancelacion ID 94372 sol 110197.pdf 2018-05-10 11:47:58 ....A 138608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\cancelaciones Maldonado sacado de SIGB.xlsx 2018-05-16 10:57:16 ....A 10975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\cancelaciones.xlsx 2018-06-07 14:16:12 ....A 33600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Carpeta cliente y contrato cta 85 - Cecilia Umpierre\carpeta cliente otra parte07062018.pdf 2018-06-07 14:16:08 ....A 92878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Carpeta cliente y contrato cta 85 - Cecilia Umpierre\carpeta cliente07062018.pdf 2018-06-07 14:15:47 ....A 59900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Carpeta cliente y contrato cta 85 - Cecilia Umpierre\ci 07062018.pdf 2018-06-07 14:15:10 ....A 93772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Carpeta cliente y contrato cta 85 - Cecilia Umpierre\fo ahr 08 hoja 107062018.pdf 2018-06-07 14:15:17 ....A 75366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Carpeta cliente y contrato cta 85 - Cecilia Umpierre\fo ahr 08 hoja 207062018.pdf 2018-06-07 14:15:23 ....A 72090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Carpeta cliente y contrato cta 85 - Cecilia Umpierre\fo ahr 08 hoja 307062018.pdf 2018-06-07 14:15:30 ....A 73108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Carpeta cliente y contrato cta 85 - Cecilia Umpierre\fo ahr 08 hoja 407062018.pdf 2018-06-07 14:15:43 ....A 34334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Carpeta cliente y contrato cta 85 - Cecilia Umpierre\fo ahr 08 hoja 507062018.pdf 2018-06-07 14:15:51 ....A 37254 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Carpeta cliente y contrato cta 85 - Cecilia Umpierre\reporte de cliente hoja 107062018.pdf 2018-06-07 14:15:55 ....A 38716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Carpeta cliente y contrato cta 85 - Cecilia Umpierre\reporte de cliente hoja 207062018.pdf 2018-06-07 14:15:59 ....A 22820 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Carpeta cliente y contrato cta 85 - Cecilia Umpierre\reporte de cliente hoja 307062018.pdf 2018-06-07 14:16:03 ....A 45116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Carpeta cliente y contrato cta 85 - Cecilia Umpierre\reporte de cliente hoja 407062018.pdf 2018-06-15 14:37:48 ....A 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APIA para pedir informaci¢n.docx 2018-07-23 13:01:06 ....A 159744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n.doc 2018-05-31 12:03:47 ....A 34178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos vales CCentral.xlsx 2018-06-27 11:33:37 ....A 297823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Gasto sin factura 4423 pantalla 750.docx 2018-06-27 11:33:11 ....A 487349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\GtosXGestSF 4423.docx 2018-08-08 15:31:03 ....A 87796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\HOJA 1 DE FO GEC 1308082018.pdf 2018-05-22 08:54:20 ....A 299960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\im genes VALES concedidos en Melo.PDF 2018-06-01 15:30:03 ....A 300032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\informacion ampliada del credito01062018.pdf 2018-06-27 14:48:47 ....A 11923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\journal usuario 2386 01032018.xlsx 2018-05-14 13:48:26 ....A 126700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Memorandum Planificaci¢n Maldonado 2018.docx 2018-06-04 14:00:54 ....A 40090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\pago honorarios patricia zunini04062018.pdf 2018-06-27 14:47:32 ....A 154080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\pantalla journal usuario 2386 01032018.docx 2018-06-13 15:02:41 ....A 274641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\papel de trabajo prueba.docx 2018-05-14 10:23:35 ....A 46715 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\PendientesRecepcion (1) Minas.pdf 2018-05-14 10:24:18 ....A 49360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\PendientesRecepcion Canelones.pdf 2018-05-14 10:22:25 ....A 35965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\PendientesRecepcion Maldonado.pdf 2018-05-14 10:23:06 ....A 44735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\PendientesRecepcion Rocha.pdf 2018-06-01 15:30:27 ....A 502468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Posicion por colocaciones id 27131 hoja 201062018.pdf 2018-06-01 15:30:13 ....A 497704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Posicion por colocaciones id 2713101062018.pdf 2018-07-03 14:41:23 ....A 3652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Re consulta concesi¢n PMO HIPOT UI 22919.txt 2018-06-15 14:52:56 ....A 879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Re Consulta sobre tr mite pendiente.txt 2018-06-14 10:55:43 ....A 1016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Re CREF concedidos por Sucursal Melo.txt 2018-06-14 09:41:48 ....A 2993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Re expedientes en tr mite.txt 2018-06-27 14:58:04 ....A 4422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Re Padr¢n 11275 Rocha ID 143092- Exp. 2016-52-1-04919.txt 2018-06-27 11:41:40 ....A 2856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Re pago honorarios Dr. Tejera.txt 2018-06-14 09:43:38 ....A 1656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\RV vales concedidos por Sucursal Maldonado que no encontramos en los biblioratos.txt 2018-06-12 13:11:07 ....A 34270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Solicitud al Tesoro de T¡tulos 12062018 DAI.xlsx 2018-05-30 10:15:06 ....A 34341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Solicitud al Tesoro de T¡tulos 30052018 DAI.xlsx 2018-05-10 13:19:58 ....A 115734 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Solicitud de listados a Fefo 2 (cambio de fecha).docx 2018-04-09 12:46:34 ....A 114738 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\Solicitud de listados a Fefo.docx 2018-05-29 14:13:27 ....A 11967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\vales no encontrados concedidos en Sucursal Maldonado.xlsx 2018-05-25 13:55:30 ....A 69182 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\vales remitidos por maldonado\COPIA VALE SR ESTEVEZ25052018.pdf 2018-05-25 13:55:26 ....A 73710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\vales remitidos por maldonado\ESCRITO JUICIO VALE SR ESTEVEZ25052018.pdf 2018-05-25 13:55:34 ....A 26452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\vales remitidos por maldonado\MAIL DR TEJERA POR JUICIO VALE SR ESTEVEZ25052018.pdf 2018-05-25 13:40:24 ....A 29382 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\vales remitidos por maldonado\NOTA POR ENTREGA DE VALE SR MARTINEZ PARA EJECUCION25052018.pdf 2018-05-25 13:40:30 ....A 64896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\vales remitidos por maldonado\VALE SR BARRIOS25052018.pdf 2018-05-25 13:40:43 ....A 61484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\vales remitidos por maldonado\VALE SR BERACOCHEA25052018.pdf 2018-05-25 13:40:20 ....A 61656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\vales remitidos por maldonado\VALE SR DIAZ25052018.pdf 2018-05-25 13:39:59 ....A 59558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\vales remitidos por maldonado\VALE SR MANSILLA25052018.pdf 2018-05-25 13:40:10 ....A 58142 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\vales remitidos por maldonado\VALE SR ROSSI25052018.pdf 2018-05-25 13:40:34 ....A 66068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\vales remitidos por maldonado\VALE SR SORIA25052018.pdf 2018-05-25 13:40:05 ....A 61934 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\vales remitidos por maldonado\VALE SR SOSA25052018.pdf 2018-05-25 13:40:39 ....A 65208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\vales remitidos por maldonado\VALE SR VIERA25052018.pdf 2018-05-25 13:40:15 ....A 57566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\vales remitidos por maldonado\VALE SRA CORREA25052018.pdf 2018-05-31 10:47:53 ....A 67099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\vales remitidos por maldonado\VALE SYLVIA RICCETTO30052018.pdf 2018-05-22 08:54:20 ....A 299960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Papeles de trabajo\VALES.PDF 2022-03-23 13:46:00 ....A 13776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento\2018-52-1-07758.docx 2019-09-27 13:58:28 ....A 14365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Actuaci¢n posible archivo 17758.docx 2022-01-18 13:55:57 ....A 18625 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Alta Compromiso.xlsx 2019-09-25 14:44:52 ....A 686875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento\analisis para archivo del 7758.xlsx 2022-03-22 13:07:24 ....A 15689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\2022-52-1-01543.docx 2022-03-22 13:07:38 ....A 263107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\2022-52-1-01543.pdf 2022-03-22 13:22:46 ....A 411912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\Anexo 1 2022-52-1-01543.pdf 2022-03-15 09:55:59 ....A 17841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\Anexo 1 2022-52-1-01543.xlsx 2022-03-17 15:57:40 ....A 18547 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\Borrador ACR rev.MJ.docx 2022-03-15 11:51:48 ....A 32822 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\Borrador ACR.docx 2022-03-23 13:31:18 ....A 39516 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\Resumen de observaciones FOAUD11 2022-52-1-01543.xlsx 2023-01-31 15:13:16 ....A 15862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\Seguimiento\Alta compromiso.xlsx 2023-02-06 11:17:42 ....A 11408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\Seguimiento\Anexo 2 2022-52-1-01543.xlsx 2022-10-14 11:45:12 ....A 626590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\Seguimiento\Contestaci¢n A. Pereyra.pdf 2023-02-01 10:16:49 ....A 22410 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\Seguimiento\informe seguimiento 01022023.docx 2023-02-01 10:17:40 ....A 681586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\Seguimiento\nueva consulta AM.pdf 2023-02-06 11:04:59 ..HSA 16384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\Seguimiento\Thumbs.db 2022-03-15 11:51:51 ..HSA 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\Thumbs.db 2018-08-28 12:45:55 ....A 42857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2019-02-21 09:41:15 ....A 42419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Sucursal Maldonado.pptx 2019-05-21 12:00:03 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 19 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Thumbs.db 2018-08-09 09:46:11 ....A 74481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2018-02-22 10:31:24 ....A 1397872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Auditores externos\Expediente-2017-52-1-10499.pdf 2018-03-08 09:39:49 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Auditores externos\Thumbs.db 2018-05-15 13:55:38 ....A 95 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Bibliografia\bibliografia.txt 2018-05-15 13:55:17 ....A 113095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Bibliografia\como_construir_matriz.pdf 2018-05-17 08:47:01 ..HSA 17920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Bibliografia\Thumbs.db 2018-08-27 09:35:15 ....A 126976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Borradores\Borrador de informe vFINAL.doc 2018-08-15 12:08:34 ....A 347544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Borradores\Borrador de informe vFINAL.pdf 2018-06-04 16:07:36 ....A 109056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Borradores\Borrador de informe vI rev.MJ.doc 2018-05-22 11:07:49 ....A 81408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Borradores\Borrador de informe vI.doc 2018-07-06 14:16:39 ....A 124928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Borradores\Borrador de informe vII.doc 2018-07-12 10:57:34 ....A 146944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Borradores\Borrador de informe vIII rev.MJ.doc 2018-07-09 10:18:53 ....A 136704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Borradores\Borrador de informe vIII.doc 2018-08-08 12:54:00 ....A 207360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Borradores\Borrador de informe vIV rev.MJ.doc 2018-07-20 12:58:34 ....A 183808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Borradores\Borrador de informe vIV.doc 2018-08-27 12:49:52 ....A 15023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Borradores\Clasificaci¢n observaciones.docx 2018-07-04 10:06:17 ....A 4408204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Informaci¢n enviada por la UPLA\Delitos precedentes LAFT - Informaci¢n solicitada.zip 2018-07-04 10:07:21 ....A 663460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Informaci¢n enviada por la UPLA\Expediente-2017-52-1-12780.pdf 2018-04-24 13:23:49 ....A 23859546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Informaci¢n enviada por la UPLA\Matriz de LAFT a nivel de Entidad 2016.xlsx 2018-06-12 13:21:36 ....A 17564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Informaci¢n enviada por la UPLA\Nueva informaci¢n a solicitar a la UPLA.docx 2018-04-24 13:25:41 ....A 24536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Informaci¢n enviada por la UPLA\Principales variaciones y resultados Matriz LA 2015-2016.docx 2018-04-24 13:36:10 ....A 23878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Informaci¢n enviada por la UPLA\Principales variaciones y resultados Matriz LA-FT 2016-2017.docx 2018-03-08 11:43:18 ....A 176921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Informe anual del Oficial de Cumplimiento\Expediente-2016-52-1-08646.pdf 2018-03-08 11:44:04 ....A 174550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Informe anual del Oficial de Cumplimiento\Expediente-2017-52-1-03469.pdf 2018-03-08 11:46:05 ..HSA 23040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Informe anual del Oficial de Cumplimiento\Thumbs.db 2018-08-27 09:40:38 ....A 348272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Informe vFINAL.pdf 2019-02-21 09:41:33 ....A 43200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\LAFT.pptx 2018-04-30 10:26:01 ....A 154255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Matriz de riesgos LAFT\Expediente-2016-52-1-13207.pdf 2018-02-22 11:43:49 ....A 189770 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Matriz de riesgos LAFT\Expediente-2016-52-1-13211.pdf 2018-04-30 10:27:14 ....A 55720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Matriz de riesgos LAFT\Expediente-2017-52-1-12779.pdf 2018-02-22 11:40:38 ....A 701023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Matriz de riesgos LAFT\Expediente-2017-52-1-12780.pdf 2018-05-15 10:39:59 ..HSA 43008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Matriz de riesgos LAFT\Thumbs.db 2018-07-05 11:04:19 ....A 20202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Memos de reuni¢n\memo reunion prevettoni herrera-lopez con cambios validados.docx 2018-06-28 11:11:53 ....A 15318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Memos de reuni¢n\memo reunion prevettoni herrera-lopez.docx 2018-07-04 10:06:42 ....A 36104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Memos de reuni¢n\memo reunion prevettoni herrera-lopezVALIDADO NP.docx 2019-09-19 14:12:58 ..HSA 23552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Memos de reuni¢n\Thumbs.db 2018-03-08 12:05:17 ....A 671970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Normativa\estandares_minimos_010717.pdf 2018-05-15 13:49:27 ....A 1509267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Normativa\GAFI\FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf 2018-05-15 13:50:09 ....A 124074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Normativa\GAFI\RECOMENDACION 1 NOTA INTERPRETATIVA.pdf 2018-06-12 07:39:31 ..HSA 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Normativa\GAFI\Thumbs.db 2018-07-04 11:48:57 ....A 165252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Normativa\Ley Nø 19574 art 34.pdf 2018-07-19 10:10:48 ....A 818176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Normativa\Mapa de procesos del BHU.ppt 2018-03-08 12:05:35 ....A 378689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Normativa\MN.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T.docx 2018-03-08 12:05:05 ....A 1849271 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Normativa\RNRCSF 29.01.2018.pdf 2018-05-17 09:29:45 ..HSA 16384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Normativa\Thumbs.db 2018-09-18 12:15:55 ....A 2867174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Planificaci¢n\asign func Natalia Prevettoni 43-2017.pdf 2018-03-08 11:06:08 ....A 13761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Planificaci¢n\Entrevista de apertura LAVADO 2018.docx 2018-03-08 11:07:13 ....A 277716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Planificaci¢n\Entrevista de apertura.pdf 2018-02-28 12:30:46 ....A 129811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Planificaci¢n\FO.AUD.08 memo PLANIFICACION vI rev.MJ.docx 2018-02-22 10:07:19 ....A 132935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Planificaci¢n\FO.AUD.08 memo PLANIFICACION vI.docx 2018-02-28 12:40:16 ....A 134021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Planificaci¢n\FO.AUD.08 memo PLANIFICACION vII.docx 2018-05-02 10:32:25 ....A 18501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Planificaci¢n\MEMO de Reuni¢n - Entrevista apertura con validaci¢n UPLA vFinal.docx 2018-03-16 11:09:02 ....A 36317 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Planificaci¢n\MEMO de Reuni¢n - Entrevista apertura con validaci¢n UPLA.docx 2018-03-12 12:25:25 ....A 19438 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Planificaci¢n\MEMO de Reuni¢n - Entrevista apertura para validar con UPLA.docx 2018-03-09 10:56:01 ....A 15539 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Planificaci¢n\MEMO de Reuni¢n - Entrevista apertura vI.docx 2018-03-12 11:24:07 ....A 16743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Planificaci¢n\MEMO de Reuni¢n - Entrevista apertura vII.docx 2018-03-12 12:08:55 ....A 18525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Planificaci¢n\MEMO de Reuni¢n - Entrevista apertura vIII.docx 2018-02-21 12:54:16 ....A 23261 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Planificaci¢n\Planificaci¢n vI.docx 2018-02-21 13:12:25 ....A 26508 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Planificaci¢n\Planificaci¢n vII.docx 2018-02-21 14:34:17 ....A 17682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Planificaci¢n\Planificaci¢n vIII.docx 2018-09-18 12:09:02 ..HSA 42496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Planificaci¢n\Thumbs.db 2020-05-07 09:48:08 ....A 305990 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Seguimiento\Correo Fernando.pdf 2020-05-11 09:31:27 ....A 20546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Seguimiento\Informe de Seguimiento 08080-2018 rev.MJ.docx 2020-05-11 10:46:40 ....A 17741 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Seguimiento\Informe de Seguimiento 08080-2018 v2.docx 2020-05-07 09:15:16 ....A 17701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Seguimiento\Informe de Seguimiento 08080-2018.docx 2020-05-11 10:47:01 ....A 446434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Seguimiento\Informe de Seguimiento 08080-2018.pdf 2021-07-27 11:03:09 ....A 18684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2021 (Autoguardado) rev.MJ.docx 2021-07-28 08:24:05 ....A 17888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2021 (Autoguardado) v2.docx 2021-07-26 15:23:08 ....A 17808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2021 (Autoguardado).docx 2020-05-11 10:46:40 ....A 17741 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2021.docx 2021-07-28 08:23:58 ....A 451351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2021.pdf 2021-07-26 13:33:24 ....A 489993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Seguimiento\Mantis 48630.pdf 2021-07-26 14:43:19 ....A 365273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Seguimiento\Manual LAFT Historial de versiones.pdf 2021-07-26 15:08:04 ....A 327305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Seguimiento\MN.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T (v09).docx 2021-07-26 15:10:11 ....A 408516 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Seguimiento\MN.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T (v10).docx 2021-07-26 14:44:55 ....A 387869 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Seguimiento\MN.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T (v11).docx 2020-05-06 10:12:30 ....A 730536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Seguimiento\Respuesta Marcelo 06052020.pdf 2021-07-30 18:18:38 ....A 31407 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Seguimiento\Resumen de observaciones - seguimiento 2021.xlsx 2018-08-28 13:14:17 ....A 30584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2021-07-26 14:44:57 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Seguimiento\~$.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T (v11).docx 2021-07-26 14:20:38 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Seguimiento\~$forme de Seguimiento 2021.docx 2019-05-02 10:01:07 ..HSA 99328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Thumbs.db 2018-08-27 12:38:54 ....A 127488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Versiones antiguas\analisis para el resumen de obs.doc 2018-06-28 10:26:22 ....A 21593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Versiones antiguas\borrador reunion oficial cumplimiento v2..docx 2018-06-28 10:35:37 ....A 17454 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Versiones antiguas\borrador reunion oficial cumplimiento v3..docx 2018-06-27 12:10:15 ....A 13711 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\Versiones antiguas\borrador reunion oficial cumplimiento..docx 2018-08-15 12:05:51 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 2 Lavado de Activos - evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo\~$rrador de informe vFINAL.doc 2018-03-06 11:50:25 ....A 159744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Actas\ACTA ARQUEO EFECTIVO SUCURSAL.doc 2018-03-06 11:53:21 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Actas\Acta Personal BHU Colonia 2018.doc 2018-02-20 10:35:47 ....A 12958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Actas\Entrevista de apertura Sucursal Colonia.docx 2018-02-20 10:37:54 ....A 12913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Actas\Entrevista de cierre Sucursal Colonia.docx 2018-05-08 11:37:37 ....A 309638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Anexos\Anexo 1 - Personal.pdf 2018-05-30 09:32:49 ....A 3386716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Anexos\Anexo 2 - Arqueo y Conciliaci¢n.pdf 2018-05-08 11:55:20 ....A 58949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Anexos\Anexo 3 - Registro de Tramite.pdf 2018-05-08 12:03:05 ....A 11376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Anexos\Anexo 4 - Apia.pdf 2018-05-08 12:12:28 ....A 186297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Anexos\Anexo 5 - Cr‚ditos.pdf 2018-05-08 12:21:29 ....A 46686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Anexos\Anexo 6 - Conclusiones.pdf 2018-05-08 13:29:18 ....A 2210568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Anexos\ANEXOS 1 - 6-comprimido.pdf 2018-05-30 09:50:29 ....A 7009388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Anexos\ANEXOS.pdf 2018-05-30 09:52:04 ..HSA 103424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Anexos\Thumbs.db 2018-03-07 11:39:03 ....A 356048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Antecedente\Asignaci¢n de funciones Mara Paz\12-2015.pdf 2018-04-12 13:07:26 ....A 4608987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Antecedente\Informe 2016\Expediente-2016-52-1-05890.pdf 2018-05-04 12:16:42 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Antecedente\Informe 2016\Thumbs.db 2017-12-29 11:55:25 ....A 64874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Antecedente\Informe 2017\2017 52 1 12767 Auditor¡a Sucursal Colonia.docx 2017-12-29 11:56:53 ....A 253322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Antecedente\Informe 2017\2017 52 1 12767 Auditor¡a Sucursal Colonia.pdf 2017-11-15 14:41:30 ....A 133120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Antecedente\Informe 2017\ACTA ARQUEO EFECTIVO SUCURSAL.doc 2017-11-15 14:49:49 ....A 14307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Antecedente\Informe 2017\ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES.docx 2017-11-14 12:32:01 ....A 28160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Antecedente\Informe 2017\Acta Personal ANV Suc. Colonia 2017.doc 2017-11-15 15:03:09 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Antecedente\Informe 2017\Acta Personal BHU Colonia 2017.doc 2017-12-29 10:44:32 ....A 8223028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Antecedente\Informe 2017\Anexos 1 a 4.pdf 2018-02-28 10:43:29 ....A 13174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Antecedente\Informe 2017\Entrevista de apertura Sucursal Colonia.docx 2018-02-28 10:44:47 ....A 13087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Antecedente\Informe 2017\Entrevista de cierre Sucursal Colonia.docx 2018-03-06 14:08:25 ....A 8423850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Antecedente\Informe 2017\Expediente-2017-52-1-12767.pdf 2018-03-07 11:56:55 ..HSA 39424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Antecedente\Informe 2017\Thumbs.db 2018-03-07 11:55:14 ..HSA 18432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Antecedente\Thumbs.db 2018-05-29 15:48:49 ....A 49498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Borrador COLONIA 2018 vIV.docx 2018-05-08 15:03:25 ....A 54738 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\borradores versiones antiguas\Borrador COLONIA 2018 para validar.docx 2018-04-05 15:13:59 ....A 47404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\borradores versiones antiguas\Borrador COLONIA 2018 vI rev.MJ.docx 2018-04-04 09:49:21 ....A 32534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\borradores versiones antiguas\Borrador COLONIA 2018 vI.docx 2018-05-07 15:36:14 ....A 53330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\borradores versiones antiguas\Borrador COLONIA 2018 vII rev.MJ.docx 2018-05-04 13:24:41 ....A 57701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\borradores versiones antiguas\Borrador COLONIA 2018 vII.docx 2018-05-08 13:25:49 ....A 54935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\borradores versiones antiguas\Borrador COLONIA 2018 vIII.docx 2018-05-23 11:14:36 ....A 103552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Conformidad con borrador Div. Apoyo Log¡stico.pdf 2018-05-23 12:19:50 ....A 91249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Conformidad con borrador Gte. Suc. Colonia.pdf 2018-03-08 12:58:42 ....A 11026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Consulta creditos anv.xlsx 2018-03-05 09:17:53 ....A 83080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Consulta SQL.xlsx 2018-03-07 10:25:49 ....A 34816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Gastos\Liquidacion Colonia 2018 Fabi n .doc 2018-03-07 10:48:36 ....A 34304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Gastos\Liquidacion Colonia 2018 Fernando.doc 2018-07-13 09:14:23 ....A 44877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Informe COLONIA 2018 vFINAL.docx 2018-05-30 11:50:16 ....A 292054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Informe COLONIA 2018 vFINAL.pdf 2018-03-05 14:00:16 ....A 15341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Planificaci¢n\check list COLONIA 2018.docx 2018-02-20 11:44:11 ....A 127714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Planificaci¢n\FO.AUD.08 - planificacion memo colonia 2018 final.docx 2018-02-20 11:35:44 ....A 134570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Planificaci¢n\planificacion memo colonia 2018 revFL.docx 2018-02-20 10:50:30 ....A 127504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Planificaci¢n\planificacion memo colonia 2018.docx 2018-02-20 10:42:45 ....A 14963 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Planificaci¢n\planificacion suc colonia 2018.docx 2018-02-20 10:40:12 ....A 14947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Planificaci¢n\planificacion.docx 2018-03-06 14:14:57 ....A 74853 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\Cr‚ditos\FO.CRE.03 - Lista de verificaci¢n de la documentaci¢n Pr‚stamo Hipotecario.docx 2018-06-13 14:12:11 ....A 34174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\Cr‚ditos\FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos.xlsx 2018-05-08 15:10:41 ....A 11204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\Cr‚ditos\Muestra analizada.xlsx 2018-03-19 14:37:03 ....A 20096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\Cr‚ditos\Procedimiento 9.docx 2018-03-07 15:16:58 ....A 95489 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\MUESTREOS.xlsx 2018-05-23 09:27:20 ....A 2115594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\Seguridad\Actuaciones Div apoyo log¡stico - DENUNCIAS.pdf 2018-05-03 12:21:01 ....A 260047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\Seguridad\Bomberos - Expediente-2017-52-1-06025[1].pdf 2018-05-04 12:11:21 ....A 1096298 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\Seguridad\e-mail 03.05.18 yanet paz.pdf 2018-05-04 13:27:49 ....A 357482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\Seguridad\Inspeccion sucursal Colonia 10 de abril de 2018.pdf 2018-05-23 10:46:47 ..HSA 47616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\Seguridad\Thumbs.db 2018-03-08 12:58:38 ....A 10809 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\Solicitar al Tesoro de T¡tulos.xlsx 2018-04-12 11:23:55 ....A 96768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\Tr mites\APIA COLONIA (situaci¢n al 12.04.18).xls 2018-05-08 15:10:46 ....A 130560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\Tr mites\APIA COLONIA.xls 2018-03-05 11:25:47 ....A 35966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\Tr mites\Carmelo.pdf 2018-04-12 12:57:07 ....A 48349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\Tr mites\Colonia.pdf 2018-03-05 11:25:57 ....A 29233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\Tr mites\Dolores.pdf 2018-03-05 11:25:10 ....A 37382 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\Tr mites\Nueva Helvecia.pdf 2018-05-23 10:33:34 ....A 33148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\Tr mites\Respuesta Colonia sobre Tramites Apia (e-mail).pdf 2018-05-23 10:33:54 ....A 12830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\Tr mites\Respuesta Colonia sobre Tramites Apia.docx 2018-03-05 11:26:15 ....A 71273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\Tr mites\San Jos‚.pdf 2018-05-23 10:35:51 ..HSA 39936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Procedimientos\Tr mites\Thumbs.db 2022-03-08 15:52:16 ....A 14961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Seguimiento\2018-52-1-04901.docx 2018-08-17 11:51:23 ....A 28025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2019-09-05 11:53:40 ....A 427293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Seguimiento\Seguimiento auditor¡as Colonia.pdf 2018-07-10 08:41:52 ..HSA 55296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\Thumbs.db 2018-07-13 09:26:19 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\~$forme COLONIA 2018 vFINAL.docx 2018-02-26 12:51:17 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 20 Auditoria Sucursal Colonia\~$TA ARQUEO EFECTIVO SUCURSAL.doc 2018-02-06 11:15:24 ....A 11966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 28 Seguimiento de Expedientes en Curso I\07189-2015 Archivo.docx 2022-02-25 10:28:35 ....A 14503 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 28 Seguimiento de Expedientes en Curso I\2018-52-1-00698 vuelve a AC.docx 2022-02-25 10:45:27 ....A 14696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 28 Seguimiento de Expedientes en Curso I\2018-52-1-06323 vuelve a AC.docx 2018-07-31 13:39:17 ....A 22615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 28 Seguimiento de Expedientes en Curso I\Archivados en 2018 AI.xlsx 2018-02-09 11:57:55 ....A 18891 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 28 Seguimiento de Expedientes en Curso I\DEPURACION DE EXPEDIENTES\Borradores\Informe seguimiento 09838-2014 - LAFT proyectos inmob.docx 2017-02-09 12:46:19 ....A 443392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 28 Seguimiento de Expedientes en Curso I\Expedientes en tr mite.xls 2018-07-05 12:12:58 ....A 122696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\BHU - Plan de Trabajo - 3 - Seguridad de la Informacion rev.MJ.xlsx 2018-11-26 16:09:44 ....A 375733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\BHU - Plan de Trabajo - 3 - Seguridad de la Informacion.xlsx 2018-12-27 13:33:17 ....A 7633896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\BHU Seguridad de la Informacion Noviembre 2018.pdf 2018-12-04 09:50:49 ....A 17800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Borrador de Recomendaciones AI-EY.docx 2018-12-17 14:16:31 ....A 105892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Borrador Informe BHU - Seguridad de la Informaci¢n - BORRADOR 1 rev.MJ.docx 2018-11-27 10:13:04 ....A 90077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Borrador Informe BHU - Seguridad de la Informaci¢n - BORRADOR 1.docx 2018-12-20 15:36:12 ....A 94892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Borrador Informe BHU - Seguridad de la Informaci¢n - BORRADOR 2.docx 2018-12-21 15:43:42 ....A 90820 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Borrador Informe BHU - Seguridad de la Informaci¢n - BORRADOR 3.docx 2018-07-23 15:40:01 ....A 109025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Copia de BHU - Memo de Solicitud de Info - 3 - Seguridad de la Informaci¢n rev.MJ.xlsx 2018-08-08 13:01:40 ....A 109058 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Copia de BHU - Memo de Solicitud de Info - 3 - Seguridad de la Informaci¢n.xlsx 2019-01-28 11:02:47 ....A 11249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Copia de encuesta auditor¡a interna.xlsx 2019-01-21 08:54:43 ....A 11139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\encuesta auditor¡a interna - resp. LZ.xlsx 2018-12-21 14:40:48 ....A 3440818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Evidencia digital\09-2018.pdf 2018-09-28 09:54:40 ....A 13034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Evidencia digital\14654.0376.pdf 2018-08-02 13:13:02 ....A 31363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Evidencia digital\Activos de informaci¢n - Avances relevamiento.xlsx 2018-11-20 13:34:00 ....A 3530197 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Evidencia digital\AGESIC - marco-de-ciberseguridad-4.0-completo.pdf 2018-03-14 15:05:07 ....A 144813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Evidencia digital\FO.SEG.04 - Identificaci¢n y evaluaci¢n de Activos de informaci¢n EJEMPLOS.xlsx 2018-08-24 11:49:43 ....A 70032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Evidencia digital\Formulario de acceso a la informacion publica uiap.pdf 2018-12-21 11:17:02 ....A 331450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Evidencia digital\idi_0093_20171231_0091 Informe Proc. 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Info 2018.docx 2018-12-28 09:23:34 ....A 115819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Informe resumido Seg. Info 2018.docx.pdf 2018-07-02 14:39:41 ....A 63183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Minuta 29.05.2018 - Reuni¢n inicial Seguridad de la Informacion rev. MJ.docx 2018-06-28 14:43:44 ....A 48995 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Minuta 29.05.2018 - Reuni¢n inicial Seguridad de la Informacion.docx 2018-05-11 14:36:06 ....A 14235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Plan de trabajo - Tentativo - Seguridad de la Informaci¢n.docx 2023-03-24 13:24:07 ....A 42856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\12593_2018 rev.MJ.docx 2023-03-24 11:11:31 ....A 34310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\12593_2018.docx 2023-05-25 12:24:39 ....A 43687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\12593_2018_v2.docx 2023-05-29 14:03:00 ....A 39209 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\12593_2018_v3 rev.MJ.docx 2023-05-25 12:48:37 ....A 37803 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\12593_2018_v3.docx 2023-06-07 14:07:51 ....A 35086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\12593_2018_v4 rev.MJ.docx 2023-06-07 12:27:44 ....A 34436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\12593_2018_v4.docx 2023-06-12 12:37:17 ....A 33370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\12593_2018_v5.docx 2019-05-03 13:13:34 ....A 424647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Correo del 03052019.pdf 2024-03-18 13:16:54 ....A 2896099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Correo respuesta Jos‚ Luis.pdf 2020-02-26 10:36:32 ....A 2136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Correo Seguimiento 26022020.txt 2021-06-14 09:23:31 ....A 564537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Correo26022020.pdf 2023-05-05 12:42:05 ....A 459993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Evidencia\BORRADOR MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2023-03-24 06:38:58 ....A 706815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Evidencia\CentralizacionAdmiRoles.pdf 2023-05-10 10:21:40 ....A 289206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Evidencia\ComiteRiesgos-20200820-AnalisisVulnerabilidades.pptx 2023-03-24 10:52:41 ....A 771232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Evidencia\Consulta AnaPaletta.pdf 2021-03-23 11:48:40 ....A 2386029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Evidencia\Expediente-2019-52-1-01192.pdf 2021-03-23 11:51:39 ....A 138430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Evidencia\Expediente-2019-52-1-11092.pdf 2021-03-23 11:53:23 ....A 451232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Evidencia\Expediente-2020-52-1-02708.pdf 2021-09-29 14:09:38 ....A 783333 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Evidencia\Expediente-2021-52-1-00184.pdf 2021-09-29 14:15:22 ....A 20184917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Evidencia\Expediente-2021-52-1-00191.pdf 2021-09-29 14:06:08 ....A 719837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Evidencia\Expediente-2021-52-1-01557.pdf 2021-09-29 14:06:52 ....A 529176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Evidencia\Expediente-2021-52-1-02312.pdf 2023-04-10 13:37:09 ....A 184703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Evidencia\Expediente-2022-52-1-02431_acta 1 firmada.pdf 2023-05-15 14:43:44 ....A 51906378 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Evidencia\Expediente-2022-52-1-05261.pdf 2023-04-11 15:06:47 ....A 178834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Evidencia\Expediente-2022-52-1-06395_acta 4 firmada.pdf 2023-04-10 13:32:15 ....A 177075 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Evidencia\Expediente-2022-52-1-08633_acta 5 firmada.pdf 2023-04-11 15:07:56 ....A 179874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Evidencia\Expediente-2023-52-1-01437_acta firmada.pdf 2023-03-21 09:56:15 ....A 453910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Evidencia\MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2021-02-10 12:52:24 ....A 639524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Evidencia\OS 92-2018 - RRTYSI.pdf 2023-05-05 12:24:16 ....A 17813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Evidencia\Plan de capacitaci¢n en seguridad de la informaci¢n 2023.docx 2023-03-24 07:21:34 ....A 159160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Evidencia\PR.GTI.16 - Procedimiento de Roles y Permisos Privilegiados.docx 2019-05-20 13:19:05 ....A 59649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Evidencia\RD 0311_19 - GTSI.pdf 2023-05-10 10:48:10 ..HSA 10240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Evidencia\Thumbs.db 2023-03-21 09:51:16 ....A 8262083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Expediente-2018-52-1-12593 (1).pdf 2023-06-07 14:05:01 ....A 180224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Seguimiento SI 07062023 rev.MJ.doc 2023-06-07 14:14:27 ....A 179712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Seguimiento SI 07062023 vf.doc 2023-06-07 12:20:54 ....A 178688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Seguimiento SI 07062023.doc 2023-04-11 15:49:44 ....A 184832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Seguimiento SI 31.03.2023.doc 2023-06-12 12:37:14 ....A 446999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Informe.pdf 2023-03-31 12:02:39 ....A 13935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Insumos para acta reuni¢n 31 de marzo 2023.docx 2019-05-03 12:16:54 ....A 13798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Texto Correo Reclamo 2018 52 1 12593.docx 2020-02-21 13:15:21 ....A 13605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Texto Correo Seguimiento 26022020.docx 2023-06-12 12:35:22 ....A 581959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\ValidacionReunion.pdf 2019-02-14 09:56:20 ....A 41934 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguridad de la informaci¢n.pptx 2019-07-03 10:54:29 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 29 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Thumbs.db 2018-09-17 09:47:55 ....A 2126408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Avance de Trabajos - 2018.09.14.pptx 2018-12-20 02:53:17 ....A 1349186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\BHU - Plan de Trabajo - 1 - Gestion de TI.xlsx 2018-07-12 14:05:39 ....A 97338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\BHU - Plan de Trabajo - 1 - Gestion de TI_v2.xlsx 2018-12-27 12:48:58 ....A 8341767 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\BHU Informe Gestion Tecnologia de la Informacion Nov 2018.pdf 2018-12-05 11:20:16 ....A 115030 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Borrador Informe BHU - Gestion de TI - BORRADOR 1 rev. MJ.docx 2018-11-23 15:20:29 ....A 92601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Borrador Informe BHU - Gestion de TI - BORRADOR 1.docx 2018-12-20 15:35:08 ....A 97764 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Borrador Informe BHU - Gestion de TI - BORRADOR 2.docx 2018-12-21 15:47:25 ....A 97522 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Borrador Informe BHU - Gestion de TI - BORRADOR 3.docx 2018-08-08 13:02:59 ....A 107361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Copia de BHU - Memo de Solicitud de Info - 1 - Gesti¢n de TI - Capital Humano.xlsx 2018-08-08 13:05:11 ....A 107713 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Copia de BHU - Memo de Solicitud de Info - 1 - Gesti¢n de TI - Planificaci¢n Estrat‚gica.xlsx 2018-08-08 13:05:58 ....A 107452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Copia de BHU - Memo de Solicitud de Info - 1 - Gesti¢n de TI - Tecnolog¡a de la Informacion.xlsx 2018-07-23 15:36:35 ....A 108422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Copia de BHU - Memo de Solicitud de Info - 1 - Gesti¢n de TI rev.MJ.xlsx 2018-07-23 15:27:45 ....A 108394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Copia de BHU - Memo de Solicitud de Info - 1 - Gesti¢n de TI.xlsx 2019-06-07 10:11:56 ....A 411770 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Env¡o Encuesta 17012019.pdf 2017-04-04 09:57:31 ....A 6990243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Evidencias\19§) Exp 2017-52-1-02632 - complemento SRV 2017.pdf 2018-08-27 12:02:49 ....A 1691392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Evidencias\2-BHU-IT-POL-003-Politicas de Gestion de Upgrades y Parches IT-2018-08-0.docx 2018-08-27 12:02:49 ....A 528039 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Evidencias\3-BHU-IT-POL-004-Politicas de Gestion Imagenes de Workstations-2018-08-1.docx 2017-12-29 10:32:02 ....A 2402915 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Evidencias\ANEXO 3- Cuadros metas PN-SRV-SGC.pdf 2018-08-27 11:53:34 ....A 118849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Evidencias\Catalogo de Servicios SIGB.XLSX 2018-09-13 12:15:27 ....A 289207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Evidencias\Hitos de la meta calidad de datos.pdf 2018-08-27 11:53:34 ....A 179504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Evidencias\Informe Monitores de Servicios.docx 2018-04-03 13:18:32 ....A 69350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Evidencias\Mapa procesos TI.pdf 2018-11-19 11:28:26 ....A 1120496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Evidencias\mnple01-manual-de-organizaci¢n-y-funciones.pdf 2018-03-02 13:57:50 ....A 400107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Evidencias\Operaciones y TI SRV 2018 Medios de Verificaci¢n.pdf 2017-12-29 10:29:53 ....A 630891 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Evidencias\PLANIFICACION OPERATIVA 2018- Informe.pdf 2018-09-10 09:51:37 ....A 9635825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Evidencias\PN 2016-2019 aprobado por Directorio.pdf 2018-08-27 12:02:49 ....A 307466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Evidencias\Policies de respaldo BHU_Agosto 2018.docx 2018-09-13 12:20:32 ....A 184408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Evidencias\PR.GEC.01 -Procedimiento Control de Documentos.docx 2024-08-27 14:03:16 ....A 39292 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2018-08-27 11:53:34 ....A 1682223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Informaci¢n recibida de TI\2-BHU-IT-POL-003-Politicas de Gesti¢n de Upgrades y Parches IT-2018-08-0....docx 2018-08-27 11:53:34 ....A 518870 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Informaci¢n recibida de TI\3-BHU-IT-POL-004-Politicas de Gesti¢n Im genes de Workstations-2018-08-1....docx 2018-08-27 11:53:34 ....A 109683 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Informaci¢n recibida de TI\Catalogo de Servicios SIGB.XLSX 2018-08-27 11:53:34 ....A 170337 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Informaci¢n recibida de TI\Informe Monitores de Servicios.docx 2018-08-27 11:53:34 ....A 302145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Informaci¢n recibida de TI\Policies de respaldo BHU_Agosto 2018.docx 2018-12-28 10:57:11 ....A 16917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Informe resumido Gesti¢n de TI 2018.docx 2018-12-28 10:57:28 ....A 116204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Informe resumido Gesti¢n de TI 2018.docx.pdf 2018-06-28 14:48:28 ....A 58674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Minuta 06.06.2018 - Reuni¢n Inicial Proceso de Gesti¢n de Ti y Procesos ....docx 2018-08-20 16:14:31 ....A 66913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Minuta 12.07.2018 - Reuni¢n Proceso de Gesti¢n de TI - Planificacion Estrategica rev.MJ.docx 2018-08-20 11:26:05 ....A 52782 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Minuta 12.07.2018 - Reuni¢n Proceso de Gesti¢n de TI - Planificacion Estrategica.docx 2018-07-03 15:44:37 ....A 70677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Minuta 27.06.2018 - Reuni¢n Proceso de Gesti¢n de Ti rev.MJ.docx 2018-06-28 14:43:14 ....A 52446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Minuta 27.06.2018 - Reuni¢n Proceso de Gesti¢n de Ti.docx 2018-08-20 15:53:09 ....A 64839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Minuta 31.07.2018 - Reuni¢n Proceso de Gesti¢n de TI - Capital Humano rev.MJ.docx 2018-08-20 11:26:06 ....A 52075 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Minuta 31.07.2018 - Reuni¢n Proceso de Gesti¢n de TI - Capital Humano.docx 2018-12-05 11:30:38 ....A 1181108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\MN.PLE.02 - Manual de Planificaci¢n Estrat‚gica.docx 2018-05-11 13:33:58 ....A 14117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Plan de trabajo - Tentativo - Gestion de TI.docx 2018-12-05 11:30:11 ....A 307528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\PR.PLE.01- Procedimiento para la medici¢n, control y evaluaci¢n del desempe¤o institucional.docx 2019-05-03 13:15:21 ....A 426948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Correo del 03052019.pdf 2023-03-06 15:04:59 ....A 406748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Correo reasignaci¢n.pdf 2023-03-06 13:51:06 ....A 8643225 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Expediente-2018-52-1-12610.pdf 2024-09-02 11:53:42 ....A 23240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\informe rev.MJ.docx 2024-09-02 12:21:38 ....A 17874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\informe vf.docx 2024-09-02 11:35:59 ....A 17470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\informe.docx 2021-03-17 06:52:08 ....A 557110 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2021-06-11 08:47:02 ....A 2045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Observaciones.txt 2021-10-21 14:49:34 ....A 30519 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Seguimiento 20211022.docx 2019-05-03 12:19:40 ....A 14140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\SEGUIMIENTO\Texto Correo Reclamo 2018 52 1 12610.docx 2019-02-14 09:56:33 ....A 42901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Tecnolog¡a de la informaci¢n.pptx 2022-11-25 14:52:45 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\Thumbs.db 2018-12-06 07:41:23 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\~$rrador Informe BHU - Gestion de TI - BORRADOR 1 rev. MJ.docx 2018-11-26 09:17:42 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 3 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de la Tecnolog¡a de la Informaci¢n\~$rrador Informe BHU - Gestion de TI - BORRADOR 1.docx 2018-11-08 08:51:19 ....A 102189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\4. Plan de trabajo - Evaluaci¢n del Proceso de Gesti¢n de Morosidad.xlsx 2018-12-26 14:04:22 ....A 69605995 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\4. Plan de trabajo - Gesti¢n de la morosidad.xlsx 2018-11-21 14:15:31 ....A 96388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Morosidad rev.MJ GG.docx 2018-11-21 11:44:14 ....A 93450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Morosidad rev.MJ.docx 2018-11-30 12:56:51 ....A 89778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Morosidad v2.docx 2018-12-19 07:23:20 ....A 79480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Morosidad vf II.docx 2018-12-18 08:57:11 ....A 79879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Morosidad vf.docx 2018-11-06 13:53:45 ....A 73710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Morosidad.docx 2019-01-17 15:15:48 ....A 11284 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Copia de Copia de Encuesta - Gesti¢n de la morosidad.xlsx 2018-07-19 11:55:17 ....A 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Enfoque de la auditor¡a\7- Enfoque Auditor¡a Gesti¢n de Morosidad V2 rev.MJ GG.docx 2018-07-19 09:56:05 ....A 44390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Enfoque de la auditor¡a\7- Enfoque Auditor¡a Gesti¢n de Morosidad V2 rev.MJ.docx 2018-07-17 11:52:18 ....A 36490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Enfoque de la auditor¡a\7- Enfoque Auditor¡a Gesti¢n de Morosidad V2.docx 2019-05-30 11:14:56 ....A 412408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\env¡o encuesta de satisfacci¢n 17012019.pdf 2018-11-07 11:25:05 ....A 72244752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\EVIDENCIA.zip 2019-02-14 09:55:47 ....A 42814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Gesti¢n de morosidad.pptx 2017-12-21 11:10:36 ....A 333570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n empresa cobranza\Comunicado 1.pdf 2017-12-21 14:56:38 ....A 407598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n empresa cobranza\Comunicado 2.pdf 2017-12-08 10:12:22 ....A 768969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n empresa cobranza\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - servicios de cobranza 2017-12-8.pdf 2018-05-28 09:07:05 ....A 482145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n empresa cobranza\Orden de Compra N§ 1165-2018.pdf 2018-05-28 09:45:51 ....A 74850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n empresa cobranza\Resoluci¢n LAA 11-2017.pdf 2018-09-10 15:42:04 ....A 9317 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n enviada por Gesti¢n de Morosidad\Indicadores Morosidad.xlsx 2018-07-13 13:11:59 ....A 117929 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n enviada por Gesti¢n de Morosidad\Inventario Julio 18 - al 02-07.xlsx 2018-08-17 12:10:56 ....A 17464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n enviada por Gesti¢n de Morosidad\Resultados campa¤a Julio 2018.xlsx 2018-07-03 10:14:39 ....A 11361280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Base Deudores\Deudores al 02-07..xls 2018-09-11 11:05:40 ....A 9412608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Base Deudores\Inventario Deudores al 30-07-Reporte DW sin filtrar.xls 2018-09-11 12:32:57 ....A 9251840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\CGM\Detalle Gestiones CGM BHU julio.xls 2018-09-11 12:31:48 ....A 117946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\CGM\Inventario enviado CGM Julio 18 - al 02-07.xlsx 2018-09-11 12:35:28 ....A 17402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\CGM\Resultados campa¤a CGM Julio 2018.xlsx 2018-08-02 14:30:04 ....A 22773 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Gestores Departamento-campa¤as UR +2 cuotas en UR\2 cuotas UR - Amalia.xlsx 2018-09-11 12:43:41 ....A 21256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Gestores Departamento-campa¤as UR +2 cuotas en UR\2 cuotas UR - Andrea.xlsx 2018-07-20 09:39:07 ....A 21384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Gestores Departamento-campa¤as UR +2 cuotas en UR\2 cuotas UR - Antonella.xlsx 2018-09-11 12:45:05 ....A 21500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Gestores Departamento-campa¤as UR +2 cuotas en UR\2 cuotas UR - Ariadna.xlsx 2018-09-11 12:45:10 ....A 20987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Gestores Departamento-campa¤as UR +2 cuotas en UR\2 cuotas UR - Luc¡a.xlsx 2018-09-11 12:45:39 ....A 20556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Gestores Departamento-campa¤as UR +2 cuotas en UR\2 cuotas UR - Romina.xlsx 2018-09-11 12:46:24 ....A 21319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Gestores Departamento-campa¤as UR +2 cuotas en UR\2 cuotas UR - Valeria.xlsx 2018-09-11 12:46:37 ....A 19915 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Gestores Departamento-campa¤as UR +2 cuotas en UR\2 cuotas UR - Vanessa.xlsx 2018-09-11 12:42:57 ..HSA 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Gestores Departamento-campa¤as UR +2 cuotas en UR\~$2 cuotas UR - Andrea.xlsx 2018-09-11 12:43:50 ..HSA 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Gestores Departamento-campa¤as UR +2 cuotas en UR\~$2 cuotas UR - Antonella.xlsx 2018-09-11 12:45:50 ..HSA 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Gestores Departamento-campa¤as UR +2 cuotas en UR\~$2 cuotas UR - Valeria.xlsx 2018-12-21 15:45:40 ....A 115161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Informe resumido Morosidad 2018.pdf 2018-07-03 14:13:04 ....A 264869 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Notify - JULIO -listadodos de env¡os hasta 60 d¡as y preventivo\1 cuota al 2-07.xlsx 2018-07-19 12:11:22 ....A 183472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Notify - JULIO -listadodos de env¡os hasta 60 d¡as y preventivo\1 cuota al 17-07.xlsx 2018-07-25 08:31:59 ....A 148628 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Notify - JULIO -listadodos de env¡os hasta 60 d¡as y preventivo\1 cuota al 24-07.xlsx 2018-07-05 12:44:34 ....A 232458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Notify - JULIO -listadodos de env¡os hasta 60 d¡as y preventivo\1 cuota al 4-07.xlsx 2018-07-05 12:44:54 ....A 59200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Notify - JULIO -listadodos de env¡os hasta 60 d¡as y preventivo\2 cuotas al 4-07.xlsx 2018-07-19 10:19:28 ....A 51974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Notify - JULIO -listadodos de env¡os hasta 60 d¡as y preventivo\2 cuotas UR al 17-07.xlsx 2018-07-03 13:19:20 ....A 62741 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Notify - JULIO -listadodos de env¡os hasta 60 d¡as y preventivo\2 cuotas UR al 2-07.xlsx 2018-07-25 08:10:32 ....A 42423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Notify - JULIO -listadodos de env¡os hasta 60 d¡as y preventivo\2 cuotas UR al 24-07.xlsx 2018-07-10 10:58:49 ....A 53973 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Notify - JULIO -listadodos de env¡os hasta 60 d¡as y preventivo\2 cuotas UR al 9-07.xlsx 2018-09-11 12:51:00 ....A 1918976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Notify - JULIO -listadodos de env¡os hasta 60 d¡as y preventivo\7-JULIO analizado.xls 2018-07-25 09:18:46 ....A 11679652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Notify - JULIO -listadodos de env¡os hasta 60 d¡as y preventivo\Preventivo ..xlsx 2018-07-25 09:10:00 ....A 72872294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Notify - JULIO -listadodos de env¡os hasta 60 d¡as y preventivo\Preventivo al 24-07.xlsx 2018-09-11 11:34:48 ....A 21600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Notify - JULIO -listadodos de env¡os hasta 60 d¡as y preventivo\RESULTADOS NOTIFY.xlsx 2018-09-11 11:06:51 ..HSA 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informaci¢n Morosidad\Notify - JULIO -listadodos de env¡os hasta 60 d¡as y preventivo\~$1 cuota al 2-07.xlsx 2018-12-21 10:47:30 ....A 4002529 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informe Gesti¢n de la Morosidad.pdf 2018-12-21 15:23:52 ....A 16711 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Informe resumido Morosidad 2018.docx 2018-12-21 15:24:02 ....A 115285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Matriz de Riesgos\Informe resumido Morosidad 2018.pdf 2016-10-21 13:10:46 ....A 202567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Matriz de Riesgos\Matriz de riesgos_Recupero de hipotecas_vf2016.xlsx 2018-12-17 15:57:07 ....A 159858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\MVD aprobaci¢n Manual.docx 2018-08-17 15:55:38 ....A 61944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Planes de trabajo preliminares\Minuta 09.08.2018 - Reuni¢n Inicial Proceso de Gesti¢n de Morosidad rev.MJ.docx 2018-08-17 09:44:07 ....A 60357 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Planes de trabajo preliminares\Minuta 09.08.2018 - Reuni¢n Inicial Proceso de Gesti¢n de Morosidad.docx 2018-09-10 10:30:54 ....A 10370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Planes de trabajo preliminares\Pedido de Informaci¢n - Gesti¢n de Morosidad.xlsx 2018-09-03 07:32:30 ....A 45314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Planes de trabajo preliminares\Plan de Trabajo - Proceso Gesti¢n de Morosidad v1.xlsx 2018-09-07 10:54:06 ....A 53514 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Planes de trabajo preliminares\Plan de Trabajo - Proceso Gesti¢n de Morosidad v2.xlsx 2018-08-09 14:33:07 ....A 768970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Pliego empresa contratada\pliego_622418.pdf 2021-03-04 12:52:13 ....A 13549 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Seguimiento\APUNTES SEGUIMIENTO 2018-52-1-12454.docx 2021-01-26 09:57:36 ....A 37162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2021-03-05 10:56:12 ....A 15051 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Seguimiento\informe para archivar.docx 2021-01-13 07:14:57 ....A 15142 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Seguimiento\Inventario de procesos y subprocesos.xlsx 2021-01-26 12:57:42 ....A 172032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Seguimiento\IT.REC - CGM borrador.doc 2021-03-04 12:09:42 ....A 4702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Seguimiento\RE gesti¢n de morosidad por empresa externa respuesta AO 26022021.txt 2021-01-27 11:13:54 ....A 3603 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Seguimiento\RE gesti¢n de morosidad por empresa externa.txt 2021-01-26 11:46:01 ....A 1436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Seguimiento\RE Matriz de RO - gesti¢n de morosidad LZ.txt 2021-03-05 08:22:51 ....A 2207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Seguimiento\RV Autoevaluaci¢n de procesos 2020-2021 Coordinaci¢n inicial MM.txt 2021-02-26 12:50:54 ....A 4272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Seguimiento\RV gesti¢n de morosidad por empresa externa 26022021.txt 2021-01-27 11:14:24 ....A 3126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Seguimiento\RV gesti¢n de morosidad por empresa externa AO con adjunto3.txt 2021-03-04 12:51:34 ....A 12333 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Seguimiento\seguimiento II.docx 2021-03-05 10:14:12 ....A 18030 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Seguimiento\Seguimiento intentando archivar rev.MJ GG.docx 2021-03-05 09:19:41 ....A 15763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Seguimiento\Seguimiento intentando archivar rev.MJ.docx 2021-03-05 08:31:02 ....A 15252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Seguimiento\Seguimiento intentando archivar.docx 2019-05-02 10:01:05 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso gesti¢n de morosidad\Thumbs.db 2018-10-26 11:24:05 ....A 240443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Anulados\pantallas PMO HIPOT UI 8151 10092018.docx 2018-10-26 11:29:09 ....A 304879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Anulados\pantallas PMO HIPOT UI 8169 104092018.docx 2018-10-26 11:19:47 ....A 263901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Anulados\pantallas PROM 11872 10092018.docx 2018-10-26 11:17:19 ....A 265032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Anulados\pantallas PROM 11883 10092018.docx 2018-10-26 11:22:09 ....A 264948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Anulados\pantallas PROM 40795 24092018.docx 2018-12-27 15:05:35 ....A 82347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Borrador Informe Agente Externo ANV - BORRADOR 2 GG.docx 2018-12-27 11:39:46 ....A 84709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Borrador Informe Agente Externo ANV - BORRADOR 2.docx 2018-12-26 15:22:40 ....A 86204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Borrador Informe Agente Externo ANV GG y MJ y GG MJ otra vez.docx 2018-12-26 15:22:38 ....A 86204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Borrador Informe Agente Externo ANV GG y MJ y GG otra vez.docx 2018-12-26 13:42:03 ....A 84179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Borrador Informe Agente Externo ANV GG y MJ.docx 2018-12-21 15:59:23 ....A 82233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Borrador Informe Agente Externo ANV GG.docx 2018-12-21 15:34:55 ....A 73954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Borrador Informe Agente Externo ANV.docx 2018-11-14 12:49:22 ....A 231029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Cliente 3102510 pantalla TRN de pago.docx 2023-03-06 15:05:43 ....A 406757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Correo reasignaci¢n seguimiento.pdf 2019-05-30 11:10:35 ....A 408213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Env¡o encuesta 17012019.pdf 2018-08-15 07:16:50 ....A 68965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.1.1\Minuta - Reuni¢n Inicial - COBRANZA ANV v2.DOCX 2018-08-24 05:19:37 ....A 68434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.1.2\Minuta - Reuni¢n Contadur¡a- Cobranza Externa - ANV.docx 2018-10-19 11:25:56 ....A 390656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.1.4\DesarrolloAgentesCambios2_2.doc 2018-10-18 06:59:12 ....A 19653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.4.1\transacciones anuladas Caja Remota.xlsx 2018-08-15 07:16:50 ....A 68963 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.1\Minuta - Reuni¢n Inicial - COBRANZA ANV v2.DOCX 2018-01-24 20:42:01 ....A 1978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2\2018-01-25_00-41-55.423_BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe.log 2018-01-25 20:44:20 ....A 1978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2\2018-01-26_00-44-17.133_BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe.log 2018-02-20 20:59:06 ....A 1978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2\2018-02-21_00-58-55.843_BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe.log 2018-02-21 20:54:01 ....A 1978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2\2018-02-22_00-53-56.087_BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe.log 2018-03-22 21:00:02 ....A 1978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2\2018-03-23_00-59-56.987_BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe.log 2018-03-23 20:49:50 ....A 1984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2\2018-03-24_00-49-38.807_BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe.log 2018-04-09 20:36:49 ....A 1984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2\2018-04-10_00-36-47.863_BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe.log 2018-04-10 20:59:38 ....A 1978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2\2018-04-11_00-59-33.760_BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe.log 2018-05-03 20:53:20 ....A 1984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2\2018-05-04_00-53-13.503_BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe.log 2018-05-04 20:39:29 ....A 1978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2\2018-05-05_00-39-23.857_BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe.log 2018-05-25 20:48:42 ....A 1978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2\2018-05-26_00-48-31.353_BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe.log 2018-05-28 21:00:29 ....A 1978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2\2018-05-29_01-00-25.410_BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe.log 2018-06-25 20:52:59 ....A 1978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2\BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe_2018-06-26_00-52-53.517.log 2018-06-26 20:55:31 ....A 1978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2\BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe_2018-06-27_00-55-28.720.log 2018-07-31 17:14:00 ....A 1978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2\BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe_2018-07-31_21-13-57.177.log 2018-08-01 20:44:57 ....A 1984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2\BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe_2018-08-02_00-44-53.337.log 2018-08-02 21:02:19 ....A 1978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2\BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe_2018-08-03_01-02-16.677.log 2018-08-03 20:53:35 ....A 1984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2\BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe_2018-08-04_00-53-30.713.log 2018-08-17 20:45:53 ....A 1978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2\BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe_2018-08-18_00-45-47.577.log 2018-08-20 21:16:08 ....A 1978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2\BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe_2018-08-21_01-16-04.953.log 2018-08-28 20:56:53 ....A 1978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2\BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe_2018-08-29_00-56-50.067.log 2018-08-29 20:49:12 ....A 1978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2\BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe_2018-08-30_00-49-07.160.log 2018-09-06 20:57:32 ....A 1978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2\BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe_2018-09-07_00-57-29.580.log 2018-09-07 20:49:47 ....A 1984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.5.2\BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe_2018-09-08_00-49-27.723.log 2018-10-19 11:25:56 ....A 424047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.6.1\Informacion de Pagos_201809.xlsx 2018-11-21 14:39:38 ....A 4245706 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Evidencia Digital\C5.7.1\C5.7.1.pdf 2019-01-03 12:14:06 ....A 36474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2015-08-21 07:26:48 ....A 382464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Informaci¢n proporcionada por TI\DesarrolloAgentesCambios2_0.doc 2016-06-21 10:47:40 ....A 371200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Informaci¢n proporcionada por TI\DesarrolloAgentesCambios2_2.doc 2018-10-18 06:49:42 ....A 414874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Informaci¢n proporcionada por TI\Informacion de Pagos_201809.xlsx 2018-10-18 06:59:12 ....A 10481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Informaci¢n proporcionada por TI\transacciones anuladas Caja Remota.xlsx 2018-12-28 13:02:43 ....A 3859474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Informe Agente Externo ANV.pdf 2018-12-28 16:37:13 ....A 16510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Informe resumido Cobranza ANV 2018.docx 2018-12-28 16:37:27 ....A 114971 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Informe resumido Cobranza ANV 2018.pdf 2018-08-17 11:56:40 ....A 63948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Minuta - Reuni¢n Inicial - COBRANZA ANV v2 rev.MJ.docx 2018-08-16 11:27:21 ....A 60406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Minuta - Reuni¢n Inicial - COBRANZA ANV v2.docx 2018-08-20 13:54:56 ....A 60541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\Minuta - Reuni¢n Inicial - COBRANZA ANV v3.docx 2018-11-14 13:02:27 ....A 1186833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 31 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recaudaci¢n mediante agentes externos ANV\pantallas consultas anulados.docx 2018-11-14 13:31:47 ....A 5867623 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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Plan de trabajo - Posiciones por monedas - para env¡o.xlsx 2018-10-12 09:03:43 ....A 91651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 32 Evaluaci¢n del producto de emisi¢n del reporte por posiciones por monedas\6. Plan de trabajo - Posiciones por monedas.xlsx 2018-12-26 13:22:58 ....A 6479984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 32 Evaluaci¢n del producto de emisi¢n del reporte por posiciones por monedas\6. 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TRABAJO 2018\OT 32 Evaluaci¢n del producto de emisi¢n del reporte por posiciones por monedas\Auditor¡a Posici¢n por Monedas\Punto del men£ Plan de Cuentas BHU.docx 2018-12-17 14:52:43 ....A 82147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 32 Evaluaci¢n del producto de emisi¢n del reporte por posiciones por monedas\Borrador Informe BHU - Posici¢n por Monedas - para enviar.docx 2018-11-19 16:14:55 ....A 69424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 32 Evaluaci¢n del producto de emisi¢n del reporte por posiciones por monedas\Borrador Informe BHU - Posici¢n por Monedas rev.MJ.docx 2018-11-28 13:35:48 ....A 83903 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 32 Evaluaci¢n del producto de emisi¢n del reporte por posiciones por monedas\Borrador Informe BHU - Posici¢n por Monedas v2.docx 2018-10-12 09:10:12 ....A 61020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 32 Evaluaci¢n del producto de emisi¢n del reporte por posiciones por monedas\Borrador Informe BHU - Posici¢n por Monedas.docx 2019-06-07 09:37:33 ....A 412303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 32 Evaluaci¢n del producto de emisi¢n del reporte por posiciones por monedas\Env¡o Encuesta 17012019.pdf 2018-10-12 12:47:27 ....A 4614391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 32 Evaluaci¢n del producto de emisi¢n del reporte por posiciones por monedas\Evidencia.zip 2019-01-11 13:28:13 ....A 35892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 32 Evaluaci¢n del producto de emisi¢n del reporte por posiciones por monedas\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2018-07-25 06:47:37 ....A 2388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 32 Evaluaci¢n del producto de emisi¢n del reporte por posiciones por monedas\idi_0006_20180531_0091.efs 2018-07-24 13:36:42 ....A 232730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 32 Evaluaci¢n del producto de emisi¢n del reporte por posiciones por monedas\idi_0179_20180531_0091.efs 2018-12-18 11:52:13 ....A 2968926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 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emisi¢n del reporte por posiciones por monedas\Mantis 17277.docx 2018-07-19 15:44:57 ....A 137972 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 32 Evaluaci¢n del producto de emisi¢n del reporte por posiciones por monedas\Mantis 29851.docx 2018-09-04 11:49:22 ....A 113385 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 32 Evaluaci¢n del producto de emisi¢n del reporte por posiciones por monedas\Mantis 45330 al 04.09.2018.docx 2018-07-19 15:43:18 ....A 136936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 32 Evaluaci¢n del producto de emisi¢n del reporte por posiciones por monedas\Mantis 45330.docx 2018-07-24 13:01:43 ....A 717232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 32 Evaluaci¢n del producto de emisi¢n del reporte por posiciones por monedas\Posicion por monedas - AI.xlsx 2019-02-14 09:55:19 ....A 41791 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 32 Evaluaci¢n del producto de emisi¢n del reporte por posiciones por monedas\Posici¢n por monedas.pptx 2019-05-02 10:01:03 ..HSA 13824 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mantenidos II\LISTADOS FEFO\032018\Brou.xlsx 2018-04-06 08:04:15 ....A 156056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\LISTADOS FEFO\032018\Encaje.xlsx 2018-05-03 10:14:55 ....A 342574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\LISTADOS FEFO\032018\ENCAJENUEVO.xlsx 2018-05-08 10:56:19 ....A 50000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\LISTADOS FEFO\042018\Brou.xlsx 2018-05-08 10:37:13 ....A 335363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\LISTADOS FEFO\042018\Encaje SIN C.C..xlsx 2018-05-03 11:15:49 ....A 299050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\LISTADOS FEFO\042018\ENCAJENUEVO.xlsx 2018-06-11 11:18:37 ....A 56321 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\LISTADOS FEFO\052018\Brou.xlsx 2018-06-26 11:57:34 ....A 337502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\LISTADOS FEFO\052018\Encaje.xlsx 2019-02-20 14:22:37 ....A 42095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Monitoreo encajes mantenidos II.pptx 2018-07-23 14:21:44 ....A 168545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\O.S. 116-2011 Topes de encajes en Casa Central y Sucursales.pdf 2018-08-06 12:20:00 ....A 764425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PAPELES DE TRABAJO\Confirmacion Tesorer¡a y Mesa de Operaciones.pdf 2018-08-06 12:20:50 ....A 768137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PAPELES DE TRABAJO\Confirmaci¢n Red Comercial y Atenc¢n al Cliente.pdf 2018-08-07 15:42:25 ....A 48663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PAPELES DE TRABAJO\Informe cumplimiento pol¡ticas de encajes mantenidos.htm 2018-08-07 15:42:25 ....A 314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PAPELES DE TRABAJO\Informe cumplimiento pol¡ticas de encajes mantenidos_archivos\colorschememapping.xml 2018-08-07 15:42:25 ....A 300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PAPELES DE TRABAJO\Informe cumplimiento pol¡ticas de encajes mantenidos_archivos\filelist.xml 2018-08-07 15:42:25 ....A 840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PAPELES DE TRABAJO\Informe cumplimiento pol¡ticas de encajes mantenidos_archivos\image001.gif 2018-08-07 15:42:25 ....A 3148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PAPELES DE TRABAJO\Informe cumplimiento pol¡ticas de encajes mantenidos_archivos\themedata.thmx 2018-07-30 10:41:25 ....A 30308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PAPELES DE TRABAJO\INFORME rev.MJ BR.docx 2018-07-23 15:12:44 ....A 28021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PAPELES DE TRABAJO\INFORME rev.MJ.docx 2018-07-05 13:50:39 ....A 23276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PAPELES DE TRABAJO\INFORME.docx 2018-04-27 13:15:44 ....A 206343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PAPELES DE TRABAJO\solicitud de planillas marzo 2.docx 2018-06-07 11:23:39 ....A 192622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PAPELES DE TRABAJO\Solicitud de planillas Mayo.docx 2018-05-04 12:31:35 ....A 201259 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PAPELES DE TRABAJO\Solicitud planillas Abril.docx 2018-04-27 13:18:37 ....A 205047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PAPELES DE TRABAJO\Solicitud planillas Marzo.docx 2018-07-26 11:15:40 ....A 23150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PLANILLAS CTA CTE BROU.xlsx 2018-07-04 16:16:49 ....A 34190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\PLANILLAS ENCAJES.xlsx 2018-08-08 13:01:33 ....A 28022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Resumen de observaciones encajes 2do trimestre.xlsx 2022-12-07 10:06:57 ....A 410511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Seguimiento\Correo a Bordoni 07122022.pdf 2022-07-21 11:03:13 ....A 409666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Seguimiento\Correo a Bordoni.pdf 2023-03-29 15:35:01 ....A 17075 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Seguimiento\Posible 7262 rev.MJ.docx 2022-07-21 14:05:01 ....A 587467 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Seguimiento\Respuesta Bordoni.pdf 2023-03-30 10:57:13 ....A 13442 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Seguimiento\Seguimiento 2018 7262.docx 2022-08-10 14:09:49 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 39 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos II\Thumbs.db 2018-09-19 10:32:01 ....A 84024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Borrador Informe BHU - Compras- BORRADOR 1 rev.MJ.docx 2018-09-10 14:54:40 ....A 71215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Borrador Informe BHU - Compras- BORRADOR 1.docx 2018-10-05 14:10:28 ....A 238258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Borrador Informe BHU - Compras- BORRADOR 2 rev.MJ.docx 2018-10-04 08:17:19 ....A 236081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Borrador Informe BHU - Compras- BORRADOR 2.docx 2018-10-19 14:06:47 ....A 144782 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Borrador Informe BHU - Compras- BORRADOR 3 - Sin Ctrl Cambios.docx 2018-10-19 14:06:47 ....A 164878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Borrador Informe BHU - Compras- BORRADOR 3.docx 2018-11-14 08:01:36 ....A 149318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Borrador Informe BHU - Compras- BORRADOR 4.docx 2018-10-29 09:37:09 ....A 131209 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Borrador Informe BHU - Compras- BORRADOR.docx 2019-02-20 13:46:05 ....A 42708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Compras.pptx 2018-06-26 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- Reuni¢n Inicial Proceso de Compras rev. 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Tentativo - Compras.docx 2018-08-09 06:05:39 ....A 188755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\ACLXML2.XML 2018-08-10 16:45:50 ....A 78114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\B02_Ordc_Ordenes_17Comp.FIL 2018-07-24 09:40:36 ....A 1813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\C05_Resultado.fil 2018-11-14 07:16:45 ....A 309123 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Compras2018.ACL 2018-11-14 07:16:45 ....A 102216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Compras2018.LIX 2018-11-14 07:16:45 ....A 11812065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Compras2018.LOG 2018-07-24 06:54:16 ....A 2171128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Inbox\Autorizaciones.xlsx 2018-08-07 17:58:23 ....A 16597 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Inbox\Cotizacion_Dolar.xlsx 2018-08-08 06:09:35 ....A 20610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Inbox\Cotizacion_UI 2.xlsx 2018-07-26 08:07:09 ....A 21840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Inbox\Cotizacion_UI.xlsx 2018-07-26 08:07:23 ....A 15109 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Inbox\Cotizacion_UR.xlsx 2018-07-24 07:01:15 ....A 2088828 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Inbox\Facturas 2017.fil 2018-07-03 11:48:08 ....A 578987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Inbox\facturas 2017.xlsx 2018-07-24 07:01:22 ....A 5227992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Inbox\Facturas 2018.fil 2018-07-03 11:48:08 ....A 1408266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Inbox\facturas 2018.xlsx 2018-07-24 07:01:13 ....A 2036412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Inbox\Ordenes 2017.fil 2018-07-03 11:48:09 ....A 531034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Inbox\ordenes 2017.xlsx 2018-08-10 16:31:19 ....A 572458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - 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Compras\Outbox\A02_Ordenes_2018.FIL 2018-07-24 07:01:11 ....A 535500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\A02_Solicitudes_2017.FIL 2018-07-24 07:01:16 ....A 544110 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\A02_Solicitudes_2018.FIL 2018-07-24 07:01:28 ....A 7603396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\Autorizaciones.FIL 2018-07-04 12:17:35 ....A 132930 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\B01_Soli_OC_17.fil 2018-08-22 11:33:04 ....A 2138729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\B_01\B01_Autorizacion_fact.FIL 2018-08-22 11:33:04 ....A 1098943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - 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Compras\Outbox\B_01\B01_Facc_Ordenes_17.fil 2018-08-22 11:33:03 ....A 716520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\B_01\B01_Facc_Ordenes_18.fil 2018-08-22 11:33:03 ....A 349020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\B_01\B01_Ordc_Ordenes_17.fil 2018-08-22 11:33:04 ....A 361200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\B_01\B01_Ordc_Ordenes_18.fil 2018-07-26 06:58:38 ....A 2688864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\B_01\B01_Prueba.FIL 2018-08-22 11:33:03 ....A 351330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\B_01\B01_Soli_Ordenes_17.fil 2018-08-22 11:33:03 ....A 367080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\B_01\B01_Soli_Ordenes_18.fil 2018-08-22 11:33:03 ....A 116970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\B_01\B01_Soli_Solicitudes_17.fil 2018-08-22 11:33:03 ....A 177030 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\B_01\B01_Soli_Solicitudes_18.fil 2018-07-04 12:21:53 ....A 399210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\B_01\B01__Ordc_Ordenes_17.fil 2018-07-04 12:21:53 ....A 361200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\B_01\B01__Ordc_Ordenes_18.fil 2018-08-10 16:45:50 ....A 449152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\B_02\b02_Ordenes_17_Complementario.fil 2018-08-10 16:35:19 ....A 449152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\B_02\Ordenes_17_Complementario.fil 2018-08-07 18:05:27 ....A 15250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_02\C02_Solicitud_S_Exp.fil 2018-08-07 18:05:27 ....A 12810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_02\C02_Solicitud_S_Exp_Aux.fil 2018-08-07 18:05:27 ....A 5750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_02\C02_Solicitud_S_Exp_Compras.fil 2018-08-07 17:47:43 ....A 9500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_02\C02_Solicitud_S_Exp_Presupuesto.fil 2018-08-07 17:47:42 ....A 10339 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_02\Solicitudes_Sin_Exp_Per¡odo_Compras.xlsx 2018-08-07 17:47:43 ....A 10935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_02\Solicitudes_Sin_Exp_Per¡odo_Presupuesto.xlsx 2018-08-09 06:28:33 ....A 390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_03\C03_AutorizadoresFacturas.fil 2018-08-09 06:28:32 ....A 312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_03\C03_Autorizadores_Ordenes.fil 2018-08-09 06:28:29 ....A 429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_03\C03_Autorizadores_Solicitudes.fil 2018-08-09 06:28:33 ....A 2867917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_03\C03_FacturasAux.fil 2018-08-09 06:28:32 ....A 710220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_03\C03_OrdenesAux.fil 2018-08-09 06:28:29 ....A 294000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_03\C03_SolicitudesAux.fil 2018-08-09 06:28:34 ....A 10818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_03\Usuarios Autorizadores.xlsx 2018-10-08 08:10:34 ....A 625347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_04\C04_Join_Fac_Ord_17.FIL 2018-10-08 08:10:36 ....A 583452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_04\C04_Join_Fac_Ord_18.FIL 2018-10-08 08:10:34 ....A 618033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_04\C04_Join_Join_Ord_17.FIL 2018-10-08 08:10:36 ....A 615667 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_04\C04_Join_Join_Ord_18.FIL 2018-10-08 08:10:35 ....A 8609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_04\FacturasSinOrden_17.xlsx 2018-10-08 08:10:36 ....A 8601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_04\FacturasSinOrden_18.xlsx 2018-08-22 11:37:34 ....A 234393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_05\C05_Excepciones_2017.fil 2018-08-22 11:37:36 ....A 241029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_05\C05_Excepciones_2018.fil 2018-08-22 11:37:34 ....A 429918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_05\C05_Facturas_Con_OrdAut_17.FIL 2018-08-22 11:37:36 ....A 719295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_05\C05_Facturas_Con_OrdAut_18.FIL 2018-08-22 11:37:36 ....A 54526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_05\Excepciones 2017.xlsx 2018-08-22 11:37:37 ....A 55714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_05\Excepciones 2018.xlsx 2018-08-13 06:25:57 ....A 10868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_06\C06_Excepciones_2017.fil 2018-08-13 06:26:00 ....A 18590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_06\C06_Excepciones_2018.fil 2018-08-13 06:25:57 ....A 150390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_06\C06_Solicitudes_Con_Aut_17.FIL 2018-08-13 06:25:59 ....A 227610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_06\C06_Solicitudes_Con_Aut_18.FIL 2018-08-13 06:25:57 ....A 154846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_06\C06_Solicitudes_Ord_Aux_17.FIL 2018-08-13 06:26:00 ....A 234354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_06\C06_Solicitudes_Ord_Aux_18.FIL 2018-08-13 06:25:57 ....A 159302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_06\C06_Solicitudes_Ord_Final_17.FIL 2018-08-13 06:26:00 ....A 241098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_06\C06_Solicitudes_Ord_Final_18.FIL 2018-08-13 06:25:58 ....A 10912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_06\Excepciones 2017.xlsx 2018-08-13 06:26:00 ....A 12268 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_06\Excepciones 2018.xlsx 2018-10-08 08:22:31 ....A 6885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_07\C07_ConDiferencias_17.fil 2018-10-08 08:22:33 ....A 11016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_07\C07_ConDiferencias_18.fil 2018-10-08 08:22:31 ....A 192780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_07\C07_Diferencia_Ord_Fact_17.fil 2018-10-08 08:22:33 ....A 195228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_07\C07_Diferencia_Ord_Fact_18.fil 2018-10-08 08:22:31 ....A 165060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_07\C07_Join_Join_Ord_17.fil 2018-10-08 08:22:32 ....A 222831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_07\C07_Join_Join_Ord_18.fil 2018-10-08 08:22:31 ....A 165191 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_07\C07_OrdenesSumarizadas_17.fil 2018-10-08 08:22:32 ....A 222831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_07\C07_OrdenesSumarizadas_18.fil 2018-10-08 08:22:31 ....A 11226 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_07\Excepciones 2017.xlsx 2018-10-08 08:22:33 ....A 12739 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_07\Excepciones 2018.xlsx 2018-08-08 06:14:49 ....A 5712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_08\C08_Diferencia_Cambio_Dolar.fil 2018-08-08 06:14:52 ....A 12138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_08\C08_Diferencia_Cambio_UI.fil 2018-08-08 06:12:56 ....A 12138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_08\C08_Diferencia_Cambio_UI_PRUEBA.fil 2018-08-08 06:14:53 ....A 407 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_08\C08_Diferencia_Cambio_UR.fil 2018-08-08 06:14:46 ....A 4704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_08\C08_Ordenes_Dolar.fil 2018-08-08 06:14:50 ....A 9996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_08\C08_Ordenes_UI.fil 2018-08-08 06:14:52 ....A 308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_08\C08_Ordenes_UR.fil 2018-08-08 06:14:49 ....A 9139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_08\CotizacionDolar.fil 2018-08-08 06:14:52 ....A 16425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_08\CotizacionUI.fil 2018-07-26 08:09:39 ....A 19710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_08\CotizacionUI2.fil 2018-08-08 06:14:53 ....A 12792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_08\CotizacionUR.fil 2018-08-08 06:14:57 ....A 25614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_08\C lculo_de_Diferencias.xlsx 2018-08-17 06:44:40 ....A 5510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_09\C09_Excepciones_2017.FIL 2018-08-17 06:44:45 ....A 12470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_09\C09_Excepciones_2018.FIL 2018-08-17 06:44:45 ....A 3190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_09\C09_OrdcSinAutorizaci¢n2018.FIL 2018-08-17 06:44:40 ....A 481980 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_09\C09_Ordc_TipoCompra_17.fil 2018-08-17 06:44:45 ....A 495610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_09\C09_Ordc_TipoCompra_18.FIL 2018-08-17 06:44:45 ....A 498800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_09\C09_Ordc_TipoCompra_18_AUX.fil 2018-08-17 06:44:44 ....A 10917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_09\Excepciones 2017.xlsx 2018-08-17 06:44:47 ....A 12967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Proyecto ACL - Compras\Outbox\C_Pruebas\C_09\Excepciones 2018.xlsx 2018-12-03 09:38:11 ....A 11160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Seguimiento\Copia de Copia de Encuesta Auditor¡a Compras.xlsx 2019-05-13 13:47:23 ....A 421939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Seguimiento\Correo a Luc¡a Elmali n.pdf 2018-11-30 10:11:52 ....A 11134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Seguimiento\Encuesta Auditor¡a Compras.xlsx 2019-05-30 11:12:07 ....A 412037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Seguimiento\Envio encuesta de satisfacci¢n 17012019.pdf 2018-12-19 12:28:04 ....A 38597 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones - Compras.xlsx 2021-03-10 15:50:25 ....A 15451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Seguimiento\Informe de seguimiento - Compras.docx 2019-05-13 12:05:41 ....A 44714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Seguimiento\TEXTO RECLAMO 2018 52 1 11594.docx 2019-06-26 13:09:13 ..HSA 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\Thumbs.db 2018-08-06 08:02:38 ....A 181096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\USUARIOS MAGMA PRESUPUESTO al 3 agosto 2018.PNG 2018-08-27 13:19:52 ....A 11838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 4 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras\USUARIOS MAGMA PRODUCCION.xlsx 2018-06-21 15:52:35 ....A 160256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Actas\Acta Arqueo efectivo Salto 19.04.2018.doc 2018-04-18 10:15:31 ....A 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Actas\Acta Personal ANV Sucursal Salto 19.04.2018.doc 2018-04-20 11:28:55 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Actas\Acta Personal Sucursal Salto al 19.04.2018.doc 2018-04-20 10:37:15 ....A 14607 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Actas\Entrevista de apertura Auditor¡a Sucursal Salto 19.04.2018.docx 2018-04-18 10:20:14 ....A 12881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Actas\Entrevista de cierre Sucursal Salto.docx 2018-07-12 14:47:58 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Actas\~$trevista de apertura Auditor¡a Sucursal Salto 19.04.2018.docx 2018-08-13 11:28:26 ....A 553456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\anexos debl\Anexo 1 - Salto_unlocked.pdf 2018-08-13 11:53:54 ..HSA 14336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\anexos debl\Thumbs.db 2015-12-03 14:24:42 ....A 35247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Antecedentes\ANEXO 7 2015.xlsx 2018-04-17 11:27:24 ....A 3725573 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Antecedentes\Expediente-2015-52-1-13206.pdf 2018-04-17 11:29:46 ....A 8225469 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Antecedentes\Expediente-2016-52-1-10542.pdf 2018-04-17 11:15:26 ....A 3390291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Antecedentes\Expediente-2017-52-1-11950.pdf 2018-04-10 13:11:27 ....A 505795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Antecedentes\Resumen de observaciones 2017.xlsx 2018-06-13 11:47:16 ..HSA 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Antecedentes\Thumbs.db 2018-08-15 12:22:28 ....A 90518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\borradores de informe final salto 2018\analisis para el resumen observaciones.docx 2018-08-09 11:56:06 ....A 109103 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\borradores de informe final salto 2018\borrador final - Sucursal Salto 2018 para validar gerencia.docx 2018-07-20 15:03:42 ....A 97028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\borradores de informe final salto 2018\borrador Sucursal Salto 2018 v5.docx 2018-06-25 13:08:25 ....A 96016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\borradores de informe final salto 2018\versiones anteriores\borrador Sucursal Salto 2018 v1 rev.MJ.docx 2018-06-18 13:41:50 ....A 77763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\borradores de informe final salto 2018\versiones anteriores\borrador Sucursal Salto 2018 v1.docx 2018-07-02 15:19:04 ....A 115370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\borradores de informe final salto 2018\versiones anteriores\borrador Sucursal Salto 2018 v2 (1).docx 2018-07-05 14:25:17 ....A 103786 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\borradores de informe final salto 2018\versiones anteriores\borrador Sucursal Salto 2018 v2 (2).docx 2018-07-06 13:53:15 ....A 105197 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\borradores de informe final salto 2018\versiones anteriores\borrador Sucursal Salto 2018 v2 rev MJ.docx 2018-07-10 09:50:59 ....A 107257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\borradores de informe final salto 2018\versiones anteriores\borrador Sucursal Salto 2018 v3.docx 2018-07-13 15:32:10 ....A 97699 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\borradores de informe final salto 2018\versiones anteriores\borrador Sucursal Salto 2018 v4.docx 2018-06-22 09:38:36 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\borradores de informe final salto 2018\~$rrador Sucursal Salto 2018 rev.MJ.docx 2018-07-06 12:47:37 ....A 11067 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Consultas SQL\Ahorro mayor a U$S 10000.xlsx 2018-07-06 13:54:59 ....A 57439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Consultas SQL\Apertura de Cuentas - muestra.xlsx 2018-04-18 10:52:02 ....A 53710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Consultas SQL\Apertura de Cuentas.xlsx 2018-07-06 12:47:45 ....A 9499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Consultas SQL\Creditos mayor a U$S 10000.xlsx 2018-04-18 07:41:27 ....A 13575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Consultas SQL\Creditos nuevos por sucursal de pago.xlsx 2018-04-18 06:26:17 ....A 13286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Consultas SQL\Creditos nuevos.xlsx 2018-04-18 12:00:17 ....A 17138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Consultas SQL\creditos por solicitud MUESTRA.xlsx 2018-04-18 11:36:14 ....A 12163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Consultas SQL\creditos por solicitud segundo intento.xlsx 2018-07-23 12:26:20 ....A 14234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Consultas SQL\Muestra Creditos mayor a U$S 10000.xlsx 2018-04-24 09:56:22 ....A 35328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Gastos\Liquidacion Salto 2018 Fabi n .doc 2018-04-24 09:59:52 ....A 35328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Gastos\Liquidacion Salto 2018 Fernando.doc 2018-08-09 11:51:56 ....A 553456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Anexo 1 - Salto.pdf 2018-08-09 11:51:35 ....A 2699005 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Anexo 2 - Salto.pdf 2018-08-09 11:51:13 ....A 59407 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Anexo 3 - Salto.pdf 2018-08-09 11:50:48 ....A 22612 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Anexo 4 - Salto.pdf 2018-08-09 11:50:21 ....A 352394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Anexo 5 - Salto.pdf 2018-05-08 12:21:29 ....A 46686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Anexo 6 - Salto.pdf 2018-08-13 11:54:54 ....A 1398530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Anexos APIA\Anexo 1 - Salto.pdf 2018-08-13 11:56:00 ....A 7133499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Anexos APIA\Anexo 2 - Salto.pdf 2018-08-13 11:56:37 ....A 61244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Anexos APIA\Anexo 3 - Salto.pdf 2018-08-13 12:00:46 ....A 49335 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Anexos APIA\Anexo 4 - Salto.pdf 2018-08-13 11:59:37 ....A 59579 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Anexos APIA\Anexo 5 - Salto.pdf 2018-05-08 12:21:29 ....A 46686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Anexos APIA\Anexo 6 - Salto.pdf 2018-08-13 12:04:02 ....A 237739 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Anexos APIA\Anexo 7 - Respuesta Gerencia Salto.pdf 2018-08-13 12:05:29 ..HSA 96768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Anexos APIA\Thumbs.db 2018-08-09 11:51:56 ....A 553456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Expediente Nø 2018-52-1-07635 auditoria suc salto\Anexo 1 - Salto.pdf 2018-08-09 11:51:35 ....A 2699005 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Expediente Nø 2018-52-1-07635 auditoria suc salto\Anexo 2 - Salto.pdf 2018-08-09 11:51:13 ....A 59407 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Expediente Nø 2018-52-1-07635 auditoria suc salto\Anexo 3 - Salto.pdf 2018-08-09 11:50:48 ....A 22612 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Expediente Nø 2018-52-1-07635 auditoria suc salto\Anexo 4 - Salto.pdf 2018-08-09 11:50:21 ....A 352394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Expediente Nø 2018-52-1-07635 auditoria suc salto\Anexo 5 - Salto.pdf 2018-05-08 12:21:29 ....A 46686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Expediente Nø 2018-52-1-07635 auditoria suc salto\Anexo 6 - Salto.pdf 2018-08-09 11:56:14 ....A 400502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Expediente Nø 2018-52-1-07635 auditoria suc salto\Informe - Auditor¡a Sucursal Salto.pdf 2018-08-09 11:56:14 ....A 400502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Informe - Auditor¡a Sucursal Salto.pdf 2018-08-13 12:02:58 ..HSA 160768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Informe final y Anexos\Thumbs.db 2018-08-06 11:28:12 ....A 2928265 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\plan de acci¢n gerencia salto\14-84-3737-5.zip 2018-08-06 11:28:40 ....A 3571798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\plan de acci¢n gerencia salto\15-84-3648-9.zip 2018-08-06 11:28:44 ....A 2835934 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\plan de acci¢n gerencia salto\15-85-3738-3.zip 2018-08-06 11:28:46 ....A 1550460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\plan de acci¢n gerencia salto\15-85-3814-8.zip 2018-08-06 11:29:00 ....A 1595987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\plan de acci¢n gerencia salto\15-97-3649-6.zip 2018-08-06 11:29:07 ....A 1562614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\plan de acci¢n gerencia salto\15-97-3730-7.zip 2018-08-06 11:35:18 ....A 20596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\plan de acci¢n gerencia salto\SALTO - Comentarios al Informe primario Auditor¡a junio2018.docx 2018-08-09 11:17:21 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\plan de acci¢n gerencia salto\~$LTO - Comentarios al Informe primario Auditor¡a junio2018.docx 2018-04-18 12:46:53 ....A 16000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Planificaci¢n\check list SALTO 2018.docx 2018-04-17 12:38:29 ....A 14709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Planificaci¢n\Cuestionario preliminar.docx 2018-04-13 12:04:51 ....A 133047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Planificaci¢n\Memorandum Planificaci¢n salto 2018.docx 2018-06-29 12:12:15 ....A 14907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Procedimientos\Consultas post visita para Sergio Fern ndez.docx 2021-09-13 13:16:52 ....A 737291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Procedimientos\Cr‚ditos\2017-52-1-00404 no puede ser movido por apia - email tesoro.pdf 2018-07-03 13:59:36 ....A 12610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Procedimientos\Cr‚ditos\analisis procedimiento sobre cr‚ditos.xlsx 2018-06-13 15:42:10 ....A 17319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Procedimientos\Cr‚ditos\creditos por solicitud MUESTRA.xlsx 2018-08-29 12:12:33 ....A 573064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Procedimientos\Cr‚ditos\Devoluci¢n al Tesoro APIA.pdf 2018-08-29 11:47:36 ....A 246574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Procedimientos\Cr‚ditos\Devoluci¢n al Tesoro de T¡tulos 29082018.pdf 2018-08-29 11:39:04 ....A 13245 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Procedimientos\Cr‚ditos\devoluci¢n carpeta adm sin apia.docx 2018-07-02 15:19:15 ....A 84996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Procedimientos\Cr‚ditos\FO.CRE.31 reconstrucci¢n 111129.xlsx 2018-07-03 10:03:01 ....A 56420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Procedimientos\Cr‚ditos\SF.CRE.21 - Guia para el armado de la carpeta prestamo hipotecario.docx 2018-06-13 14:42:50 ....A 34538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Procedimientos\Cr‚ditos\Solicitud al Tesoro de T¡tulos 13062018.xlsx 2018-07-11 10:36:59 ....A 1617229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Procedimientos\Lavado\DJ.pdf 2018-07-16 10:04:16 ....A 1573077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Procedimientos\Lavado\RE__Solicitud_de_informaci¢n_-_Auditor¡as_a_sucursales_-_Declaraciones_juradas.zip 2018-07-11 10:38:03 ....A 86415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Procedimientos\Lavado\Solicitud de informaci¢n.pdf 2018-07-11 11:21:11 ..HSA 33792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Procedimientos\Lavado\Thumbs.db 2018-06-13 15:42:26 ....A 257536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Procedimientos\Tramites\APIA SALTO.xls 2018-04-18 10:27:01 ....A 44190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Procedimientos\Tramites\REG. TRAM. MERCEDES.pdf 2018-04-18 10:27:56 ....A 50297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Procedimientos\Tramites\REG. TRAM. PAYSANDU.pdf 2018-04-18 10:26:10 ....A 62744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Procedimientos\Tramites\REG. TRAM. SALTO.pdf 2018-04-18 10:29:50 ..HSA 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Procedimientos\Tramites\Thumbs.db 2022-01-17 15:21:20 ....A 11650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\SEGUIMIENTO\2018-52-1-07635.docx 2018-08-28 09:01:58 ....A 28507 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\SEGUIMIENTO\Resumen de observaciones.xlsx 2019-09-05 11:51:58 ....A 428961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\SEGUIMIENTO\Seguimiento Auditor¡as Salto.pdf 2019-02-20 10:34:06 ....A 42826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Sucursal Salto.pptx 2019-05-02 10:01:01 ..HSA 40448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 47 Auditor¡a Sucursal Salto\Thumbs.db 2019-03-14 13:08:18 ....A 140288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Actas\ACTA ARQUEO EFECTIVO SUCURSAL.doc 2018-07-13 09:05:17 ....A 26583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Actas\ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES MODIFICADO 2018.docx 2018-11-27 14:19:44 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Actas\Acta Personal Sucursal Rivera (ANV-MVOTMA).doc 2018-11-27 14:56:53 ....A 377549 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Actas\Acta Personal Sucursal Rivera.pdf 2018-07-10 11:50:35 ....A 14954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Actas\Entrevista de apertura Sucursal Rivera.docx 2018-07-09 14:36:32 ....A 13093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Actas\Entrevista de cierre Sucursal Rivera.docx 2016-12-29 16:02:42 ....A 20712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\ANEXOS\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2018-12-27 11:25:09 ....A 47049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\ANEXOS\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2018-11-27 14:47:40 ....A 14336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\ANEXOS\Anexo 5 - Revisi¢n muestra aperturas de cuentas.docx 2018-12-27 11:23:56 ....A 439868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\ANEXOS\Anexo 5 - Revisi¢n muestra aperturas de cuentas.pdf 2018-11-27 11:32:08 ....A 13649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\ANEXOS\Anexo 6 - Revisi¢n vales CREF no ubicados en auditor¡a 2017.docx 2018-12-27 11:22:42 ....A 332150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\ANEXOS\Anexo 6 - Revisi¢n vales CREF no ubicados en auditor¡a 2017.pdf 2018-12-27 11:17:38 ....A 19634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\ANEXOS\Anexo 7 - Muestra analizada cr‚ditos hipotecarios escriturados.docx 2018-12-27 11:17:47 ....A 309369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\ANEXOS\Anexo 7 - Muestra analizada cr‚ditos hipotecarios escriturados.pdf 2018-11-27 14:30:46 ....A 192497 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\ANEXOS\Anexo 8 - Expediente sin recepci¢n.pdf 2018-11-27 14:34:32 ....A 14968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\ANEXOS\Anexo 9 - Muestra analizada expedientes APIA.docx 2018-12-27 11:22:02 ....A 363527 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\ANEXOS\Anexo 9 - Muestra analizada expedientes APIA.pdf 2018-11-27 14:30:07 ....A 1805365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\ANEXOS\Anexos 2 al 4.1 - Actas personal y arqueos.pdf 2018-12-21 11:41:11 ....A 37698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Borradores\borrador informe final rev.MJ-br.docx 2018-12-20 09:25:49 ....A 43029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Borradores\borrador informe final rev.MJ.docx 2018-11-29 13:43:41 ....A 36864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Borradores\borrador informe final.docx 2018-11-28 12:54:16 ....A 43697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Borradores\borrador informe vII.docx 2018-11-29 12:31:04 ....A 37064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Borradores\borrador informe vIIl.docx 2018-11-27 14:43:40 ....A 34279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Borradores\borrador informe.docx 2018-07-10 07:39:53 ....A 9490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Consultas SQL al 10072018\Amortizaciones Extraordinarias mayores U$S 10000.xlsx 2018-07-10 07:26:39 ....A 53269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Consultas SQL al 10072018\apertura de cuentas.xlsx 2018-07-10 07:47:27 ....A 10115 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Consultas SQL al 10072018\Cancelaciones mayores a U$S 10000.xlsx 2018-07-10 07:42:48 ....A 10104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Consultas SQL al 10072018\Comisiones mayores a U$S 10000.xlsx 2018-07-10 07:54:15 ....A 95517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Consultas SQL al 10072018\Creditos de Refaccion.xlsx 2018-07-10 07:33:33 ....A 10844 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Consultas SQL al 10072018\Depositos mayores U$S 10000.xlsx 2018-07-10 07:41:16 ....A 9292 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Consultas SQL al 10072018\Entragas a cuenta remate integracion de precios depositos de gastos mayores U$S 10000.xlsx 2018-07-10 07:55:35 ....A 15762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Consultas SQL al 10072018\Prestamos Hipotecarios.xlsx 2018-07-09 14:26:26 ....A 131676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Consultas SQL al 10072018\Solicitud de listados.docx 2019-07-25 13:00:14 ....A 11207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Copia de Encuesta Rivera.xlsx 2018-11-15 13:37:22 ....A 9986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Cr‚ditos\analisis.xlsx 2018-11-27 14:35:48 ....A 21147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Cr‚ditos\Procedimiento 9.docx 2019-02-01 15:18:28 ....A 11164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Encuesta Rivera.xlsx 2018-12-27 11:15:52 ....A 38110 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Informe final Sucursal Rivera.docx 2018-12-27 11:26:56 ....A 420861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Informe final Sucursal Rivera.pdf 2018-08-06 15:32:03 ....A 64856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Muestras\muestra - Ahorros.xlsx 2018-07-11 14:15:33 ....A 9765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Muestras\muestra - Amortizaciones Extraordinarias mayores U$S 10000.xlsx 2018-07-11 14:14:08 ....A 10530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Muestras\muestra - Cancelaciones mayores a U$S 10000.xlsx 2018-11-26 15:44:23 ....A 88911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Muestras\muestra - Cr‚ditos de Refacci¢n.xlsx 2018-07-11 14:17:24 ....A 11147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Muestras\muestra - Depositos mayores U$S 10000.xlsx 2018-07-11 14:21:48 ....A 9469 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Muestras\muestra - Entragas a cuenta remate integracion de precios depositos de gastos mayores U$S 10000.xlsx 2018-07-11 14:21:37 ....A 11089 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Muestras\muestra - Lavado Activos - Resumen.xlsx 2018-11-08 12:04:40 ....A 76772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Muestras\muestra Prestamos Hipotecarios.xlsx 2018-11-28 11:54:01 ....A 2415739 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Papeles de trabajo\Antecedentes\20-2018.pdf 2018-07-10 08:11:32 ....A 5393816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Papeles de trabajo\Antecedentes\Expediente-2017-52-1-11917.pdf 2018-07-11 14:10:23 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Papeles de trabajo\Antecedentes\Thumbs.db 2018-11-09 11:04:45 ....A 333888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Papeles de trabajo\correo a Sucursal Rivera consulta expedientes sin recepcion.pdf 2018-08-10 09:10:08 ....A 61753 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Papeles de trabajo\email rivera a GG\https___bhuexchange01_owa__ae.pdf 2018-08-10 09:08:46 ....A 2985014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Papeles de trabajo\email rivera a GG\RV__.zip 2018-11-20 15:55:03 ....A 117459 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Papeles de trabajo\Estado expediente auditor¡a 2017.docx 2018-11-26 14:31:33 ....A 129761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - Procedimiento 9.docx 2018-07-17 11:52:16 ....A 40448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Papeles de trabajo\Gastos\Liquidaci¢n 12 y 13-julio-2018 - Suc Rivera Beatriz.doc 2018-07-17 08:05:33 ....A 40960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Papeles de trabajo\Gastos\Liquidaci¢n 12 y 13-julio-2018 - Suc Rivera Fabi n.doc 2018-11-07 13:03:52 ....A 34419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Papeles de trabajo\Solicitud al Tesoro de T¡tulos 07112018.xlsx 2018-07-10 11:46:40 ....A 39979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Planificaci¢n\Aprobaci¢n FO.AUD.08.pdf 2018-07-11 14:28:54 ....A 19762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Planificaci¢n\CHECK LIST.docx 2018-07-10 10:56:24 ....A 577264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Planificaci¢n\email Bordoni - Arqueos en sucursales.pdf 2018-11-07 10:54:59 ....A 37515 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Planificaci¢n\Memorandum Planificaci¢n rivera 2018.docx 2018-07-11 13:54:56 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Planificaci¢n\Thumbs.db 2018-11-21 16:30:08 ....A 65102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Procedimientos\Ahorros\muestra - Ahorros.xlsx 2018-11-15 13:37:22 ....A 9986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Procedimientos\Cr‚ditos\analisis.xlsx 2019-04-02 12:38:55 ....A 705216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Procedimientos\Cr‚ditos\Devoluci¢n expedientes al tesoro a Gonz. Lopez.pdf 2018-11-15 13:58:25 ....A 21137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Procedimientos\Cr‚ditos\Procedimiento 9.docx 2018-07-12 15:08:14 ....A 10895 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Procedimientos\Lavado\7026270.xlsx 2018-11-27 14:07:50 ....A 15004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Procedimientos\Tr mites\Anexo EXPEDIENTES APIA muestra analizada.docx 2018-11-27 14:06:55 ....A 117760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Procedimientos\Tr mites\APIA - RIVERA.xls 2018-07-11 14:29:48 ....A 39867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Procedimientos\Tr mites\Registro de Tr mite - Artigas.pdf 2018-07-11 14:30:05 ....A 37924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Procedimientos\Tr mites\Registro de Tr mite - Paso de los Toros.pdf 2018-07-11 14:29:09 ....A 44139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Procedimientos\Tr mites\Registro de Tr mite - Rivera.pdf 2018-07-11 14:30:25 ....A 42038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Procedimientos\Tr mites\Registro de Tr mite - Tacuaremb¢.pdf 2018-07-11 14:43:44 ..HSA 32256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Procedimientos\Tr mites\Thumbs.db 2022-02-21 15:17:56 ....A 14624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Seguimiento\2018-52-1-12562.docx 2022-02-22 11:53:55 ....A 805385 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Seguimiento\correo de EyR - vales no encontrados est n embargados.pdf 2019-01-31 12:13:24 ....A 43534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Seguimiento\Resumen de observaciones 2018 52 1 12562 Auditor¡a Sucursal Rivera.xlsx 2019-09-05 11:52:57 ....A 428587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Seguimiento\Seguimiento Auditor¡as Rivera.pdf 2022-02-22 11:52:29 ....A 9983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Seguimiento\Situaci¢n vales no encontrados 2018-52-1-12562.xlsx 2019-02-14 09:56:14 ....A 42863 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Sucursal Rivera.pptx 2019-05-02 10:01:01 ..HSA 19456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 48 Auditor¡a Sucursal Rivera\Thumbs.db 2018-11-09 14:31:57 ....A 290569 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\2018 52 1 11002 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos adquisici¢n 01072017 a 30062018.pdf 2018-10-29 13:40:06 ....A 75299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 1 - operaciones PMO HIPOT UI entre 80 y 90 del VC.xlsx 2018-11-09 14:17:42 ....A 58368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 10 PLAN-ACCIONES.doc 2018-11-09 15:15:17 ....A 12982 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 1a - PMO HIPOT UI m s del 80 VC muestra analizada.xlsx 2018-09-27 15:18:35 ....A 14708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 2 - operaciones PMO HIPOT UI que superan el 90 del VC.xlsx 2018-10-29 13:12:19 ....A 10816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 3 - Operaciones PMO UI PROMO que superan el 65 del VC.xlsx 2018-10-08 14:02:57 ....A 20870 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 4 - operaciones PMO HIPOT UI que superan el 100 del VRC.xlsx 2018-10-08 15:00:43 ....A 11650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 5 - agentes de retenci¢n mal calificados.xlsx 2018-10-09 12:20:08 ....A 16897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 6 - Tasa de inter‚s.xlsx 2018-10-09 12:23:13 ....A 10652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 7 - aranceles cuyo importe difiere de UI 3700.xlsx 2018-10-09 13:52:27 ....A 15910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 8 - aranceles con complemento m s de 60 d¡as.xlsx 2018-10-09 13:16:59 ....A 15608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 9 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2018-11-15 14:54:47 ....A 11159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Encuesta Pol¡ticas Adquisici¢n.xlsx 2019-02-21 09:53:17 ....A 42565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Monitoreo adquisici¢n.pptx 2018-10-03 14:57:15 ....A 18411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\2500 y 1200 m s de 60 d¡as 02102018.xlsx 2018-10-29 13:15:51 ....A 122880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\borrador informe para consideraci¢n Area Comercial.doc 2018-11-09 14:14:05 ....A 123392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\borrador informe para emitir.doc 2018-10-29 13:15:51 ....A 122880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\borrador informe rev.MJ GG.doc 2018-10-26 15:49:12 ....A 138240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\borrador informe rev.MJ.doc 2018-10-10 13:14:09 ....A 121856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\borrador informe.doc 2018-09-07 11:07:58 ....A 67282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\CCatastral padr¢n Rocha32467 PMO HIPOT UI 27984.pdf 2018-08-14 14:00:13 ....A 438382 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\CI DE HECTOR PINTOS14082018.pdf 2018-10-04 11:33:28 ....A 13007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\CONSULTA 04102018 aranceles anulados analizados.xlsx 2018-10-04 10:44:10 ....A 10710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\CONSULTA 04102018.xlsx 2018-10-04 11:16:47 ....A 9334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\CONSULTA 04102018vf.xlsx 2018-09-19 14:24:53 ....A 53108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Copia de LISTADO DE FAMILIAS 14-07-2015 BHU (2) validado con resol MVOTMA.xlsx 2018-10-16 11:56:10 ....A 128399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 1 MONEDA.docx 2018-10-16 14:57:49 ....A 129864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3 LTV.docx 2018-10-16 13:27:57 ....A 128996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 4 MONTO MINIMO Y MAXIMO.docx 2018-10-16 13:35:29 ....A 128807 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 5 RETENCION.docx 2018-10-16 13:39:49 ....A 128827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 6 CALIFICACION.docx 2018-10-25 14:31:02 ....A 128922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 7 PLAZO.docx 2018-10-16 14:56:47 ....A 130004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8 TASA DE INTERS.docx 2018-10-16 14:26:41 ....A 128876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 9 ARANCEL DE TRAMITE.docx 2018-09-21 13:01:00 ....A 10569 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\muestra PMO UI PROMO para tasa seg£n perfil.xlsx 2018-10-29 12:20:50 ....A 15383 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Nuevo Centro.xlsx 2018-10-10 13:11:10 ....A 191910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Pantalla 113252.docx 2018-10-10 11:56:56 ....A 940485 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\pantallas IDs 21689 144189 144510.docx 2018-08-17 06:30:59 ....A 349105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Para depurar\Arancel.xlsx 2018-09-05 14:53:24 ....A 33406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Para depurar\Aranceles en 2 etapas.xlsx 2018-08-31 09:45:45 ....A 21950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Para depurar\Arancelvf.xlsx 2018-09-03 12:45:49 ....A 80889 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Para depurar\Arancelvff analizado.xlsx 2018-08-31 11:03:32 ....A 28394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Para depurar\Arancelvff.xlsx 2018-09-24 13:03:12 ....A 8698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Para depurar\caso PMO HIPOT UI 23996.xlsx 2018-09-20 15:25:22 ....A 12857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 24607.xlsx 2018-09-20 15:30:08 ....A 12490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 24909.xlsx 2018-10-05 12:02:32 ....A 12940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 24917.xlsx 2018-10-05 12:46:38 ....A 163546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 25173.xlsx 2018-09-20 15:34:13 ....A 12541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 25808.xlsx 2018-09-21 10:53:00 ....A 12773 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 25961 y 25971.xlsx 2018-10-05 12:45:46 ....A 13353 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 26052.xlsx 2018-10-05 13:48:01 ....A 168590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 26153.xlsx 2018-09-20 15:51:09 ....A 13471 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 26163.xlsx 2018-09-20 15:54:59 ....A 12673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 26235.xlsx 2018-10-05 13:43:22 ....A 14075 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 27070.xlsx 2018-10-05 13:53:44 ....A 12755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 27464.xlsx 2018-10-05 14:06:35 ....A 10939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 27503.xlsx 2018-10-05 14:17:34 ....A 11911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 28308.xlsx 2018-09-28 12:37:55 ....A 11421 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO UI PROMO an lisis LTV.xlsx 2019-01-29 12:29:35 ....A 4504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\RE adquisici¢n con condiciones especiales - consulta LTV.txt 2018-10-10 12:22:17 ....A 1860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Re Agente de Retenci¢n 428 Intendencia de Salto.txt 2018-10-29 13:23:25 ....A 1284 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\RE borrador cumplimiento de pol¡ticas de adquisici¢n.txt 2018-08-17 09:34:59 ....A 1338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Re necesito fotocopia de CI.txt 2018-03-06 13:54:36 ....A 20261 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\2018-01 y 02 Reporte excepciones SALTO.xlsx 2018-05-04 07:01:06 ....A 36056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\ABRIL 2018 Suc Melo Reporte de excepciones.xlsx 2018-08-08 08:30:48 ....A 36739 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\ABRIL.xlsx 2018-01-31 13:50:59 ....A 36168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\ENERO 2018 Suc Melo Reporte de excepciones.xlsx 2018-03-01 13:04:29 ....A 36427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\FEBRERO 2018 Suc Melo Reporte de excepciones.xlsx 2018-03-01 13:03:18 ....A 37366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\FEBRERO 2018.xlsx 2018-07-02 10:41:48 ....A 37849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\FO. CRE 37 JUNIO 2018.xlsx 2018-08-02 11:28:18 ....A 36816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\FO.CRE.37 - JULIO 2018.xlsx 2018-05-04 07:01:57 ....A 37511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\FO.CRE.37 - REPORTE ABRIL 2018.xlsx 2018-05-04 07:00:44 ....A 35067 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\FO.CRE.37 - Reporte de excepciones abril.xlsx 2018-02-08 08:04:15 ....A 37445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\FO.CRE.37 - Reporte de excepciones Enero 18.xlsx 2018-03-05 08:10:10 ....A 37029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\FO.CRE.37 - Reporte de excepciones Febrero 18.xlsx 2018-08-01 13:59:20 ....A 36535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\FO.CRE.37 - Reporte de excepciones julio 2018.xlsx 2018-07-02 10:34:28 ....A 34095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\FO.CRE.37 - Reporte de excepciones JUNIO.xlsx 2018-04-03 11:40:53 ....A 34735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\FO.CRE.37 - Reporte de excepciones marzo.xlsx 2018-06-01 11:24:18 ....A 35114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\FO.CRE.37 - Reporte de excepciones MAYO.xlsx 2018-02-08 08:31:16 ....A 38649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\FO.CRE.37 -ENERO 2018.xlsx 2018-06-26 13:50:37 ....A 38769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\FO.CRE.37 MAYO 2018.xlsx 2018-07-31 13:50:01 ....A 35965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\JULIO 2018 Suc Melo Reporte de excepciones - copia.xlsx 2018-07-02 08:09:21 ....A 35928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\JUNIO 2018 Suc Melo Reporte de excepciones.xlsx 2018-08-06 08:14:41 ....A 93494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\JUNIO Y JULIO SIN EX.docx 2018-04-02 10:17:54 ....A 36165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\MARZO 2018 Suc Melo Reporte de excepciones.xlsx 2018-07-02 10:38:41 ....A 35921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\MAYO 2018 Suc Melo Reporte de excepciones.xlsx 2018-08-17 09:24:25 ....A 2538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\RE excepciones.txt 2018-04-04 09:44:42 ....A 36263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Reportes de excepciones\REPORTE EXCEPCIONES MARZO 2018.xlsx 2018-10-29 13:13:04 ....A 436616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Resultados de monitoreo al 02102018 analizado.xlsx 2018-10-02 07:20:46 ....A 400862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Resultados de monitoreo al 02102018.xlsx 2018-09-28 14:18:36 ....A 497776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Resultados de monitoreo al 26092018 analizado.xlsx 2018-09-26 08:14:45 ....A 534170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Resultados de monitoreo al 26092018.xlsx 2018-10-01 15:06:01 ....A 482713 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Resultados de monitoreo al 28092018 analizado.xlsx 2018-09-28 07:19:12 ....A 488069 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Resultados de monitoreo al 28092018.xlsx 2018-10-29 12:37:13 ....A 401523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Resultados de monitoreo analizado.xlsx 2018-08-14 10:02:05 ....A 329123 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Resultados de monitoreo.xlsx 2018-09-18 07:47:18 ....A 470368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\RM1172-2015.PDF 2018-11-09 10:14:31 ....A 58368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Rpta a Auditor¡a Interna ADQUISICION 29-10-2018 solo PLAN-ACCIONES.doc 2018-10-10 12:52:31 ....A 2310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\RV Pr‚stamos con subsidio MOVTMA.txt 2018-09-06 13:04:47 ....A 3739 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\RV SOLICITUD 111285 CINTIA PEDROZO.-.txt 2018-09-27 09:23:54 ....A 2778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\RV Solicitud de COPIA R.D.MVOTMA - TORRES NUEVO CENTRO.txt 2018-09-21 11:44:46 ....A 17140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Total PMO UI PROMO analizado.xlsx 2018-08-17 06:40:25 ....A 12250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Total PMO UI PROMO.xlsx 2018-08-13 15:10:24 ....A 75264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Planificaci¢n\especificaciones para monitoreo adquisici¢n 2018.doc 2023-08-30 14:28:00 ....A 15157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\2018-52-1-11002 para archivo.docx 2022-04-04 11:46:45 ....A 28458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\2018-52-1-11002.docx 2021-03-18 14:45:07 ....A 728225 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\Correo 14012021.pdf 2022-09-09 11:02:47 ....A 495087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\correo seguimiento 08092022.pdf 2021-03-18 14:59:46 ....A 728225 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\correo.pdf 2021-03-18 15:01:35 ....A 728225 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\Repuesta Marina Damiani.pdf 2018-11-13 13:14:07 ....A 42989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2024-08-27 09:21:05 ..HSA 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\Thumbs.db 2019-05-02 10:01:01 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Thumbs.db 2018-12-28 09:25:12 ....A 149551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Anexos\ANEXO 1.pdf 2018-12-28 09:27:29 ....A 14615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Anexos\ANEXO 1.xlsx 2018-12-28 09:49:17 ....A 484839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Anexos\ANEXO 2.pdf 2018-12-28 09:49:29 ....A 18094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Anexos\ANEXO 2.xlsx 2018-12-28 08:35:48 ....A 47077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Anexos\ANEXO 3.pdf 2018-12-21 13:15:25 ....A 252533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Correos\Agradecimiento y solicitud de informaci¢n a RRHH.pdf 2018-12-19 15:01:15 ....A 11837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Correos\Control de recepci¢n de lo solicitado.xlsx 2018-11-27 14:04:02 ....A 231531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Correos\Solicitud a Area Comercial ACTAS.pdf 2018-11-27 14:04:31 ....A 278662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Correos\Solicitud a Giovanna Blasi.pdf 2018-11-27 14:03:46 ....A 238855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Correos\Solicitud a RRHH Capacitaci¢n.pdf 2018-11-27 14:04:16 ....A 228370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Correos\Solicitud a RRHH Constancia notif Buenas Pr cticas.pdf 2019-02-01 15:40:31 ....A 11174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Encuesta Reclamos.xlsx 2019-02-04 14:37:28 ....A 1160557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Expediente-2018-52-1-12604 al 04022019.pdf 2018-12-28 10:39:27 ....A 58609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Informe\Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n de Clientes II.docx 2018-12-27 15:52:21 ....A 36814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Informe\Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n de Clientes III Noel 4 1 y 4 6.docx 2018-12-21 14:14:13 ....A 41951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Informe\Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n de Clientes Noel.docx 2018-12-24 07:13:54 ....A 42507 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Informe\Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n de Clientes.docx 2018-11-30 10:00:06 ....A 3579479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Acta de Reuni¢n del Comit‚ Comercial 2§ Semestre 2017.pdf 2018-11-07 09:17:14 ....A 1874871 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Auditor¡a de Calidad 2018\FO.GEC.45 - DOCUMENTOS ANUALES REQUERIDOS PARA EL SGC.docx 2018-11-01 11:39:57 ....A 20453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Auditor¡a de Calidad 2018\Levantamiento de NC de auditor¡a interna a Gesti¢n de Calidad.docx 2018-11-13 11:23:14 ....A 926175 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Auditor¡a de Calidad 2018\Plan de aud externa de calidad 2018\DCS 636-18.jpg 2018-10-18 09:24:57 ....A 288696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\BCU\Nota BCU octubre 2018.pdf 2018-11-26 15:46:47 ....A 57045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\BCU\Respuesta Nota BCU octubre 2018_versi¢n03.docx 2018-12-26 15:39:20 ....A 247052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\CONSOLIDADO AUDITORIA REPORTES DEFENSOR CLIENTE rev..xlsx 2018-12-18 12:03:57 ....A 235689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\CONSOLIDADO AUDITORIA REPORTES DEFENSOR CLIENTE.xlsx 2018-11-29 14:35:38 ....A 45285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Copia de ESTADISTICA DEFENSOR DEL CLIENTE 2§ SEMESTRE 2017.xlsx 2018-12-21 13:17:39 ....A 200970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Copia de Evaluaci¢n difusi¢n de pol¡ticas.pdf 2018-12-21 15:05:04 ....A 54784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Copia de reporte ENERO - MARZO 2018.xls 2018-11-29 14:36:07 ....A 54784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Copia de reporte JULIO- SETIEMBRE 2017.xls 2018-11-29 14:36:22 ....A 54784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Copia de reporte OCTUBRE - DICIEMBRE 2017.xls 2018-12-17 14:17:29 ....A 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Defensor al cliente Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU ABRIL-JUNIO 18.xls 2018-12-17 14:16:21 ....A 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Defensor al cliente Indicadores BCU Riesgo Operativo BHU ENERO-MARZO 18.xls 2018-12-21 14:57:53 ....A 41838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\ESTADISTICA DEFENSOR DEL CLIENTE 1§ SEMESTRE 2018 auditoria .xlsx 2018-12-20 14:03:20 ....A 67761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\ESTADISTICA DEFENSOR DEL CLIENTE 1§ SEMESTRE 2018 auditoria analizado.xlsx 2018-12-17 14:18:12 ....A 41400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\ESTADISTICA DEFENSOR DEL CLIENTE 1§ SEMESTRE 2018 auditoria.xlsx 2018-12-20 15:11:47 ....A 12770 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Evaluaci¢n difusi¢n de pol¡ticas\Evaluaci¢n difusi¢n de pol¡ticas.xlsx 2018-12-19 14:56:59 ....A 43604 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Evaluaci¢n difusi¢n de pol¡ticas\Listado BUXIS NOVIEMBRE 2018 ACTUALIZADO AUDITORIA.xlsx 2018-12-27 11:03:12 ....A 54027 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Evaluaci¢n difusi¢n de pol¡ticas\Muestra aleatoria Noel.xlsx 2018-12-21 13:15:07 ....A 540690 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Evaluaci¢n difusi¢n de pol¡ticas\N¢mina de capacitaci¢n partici¢ GBlasi.pdf 2018-12-26 12:39:39 ....A 653897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Formulario FO ATC 01\FO.ATC.01 - Reclamos y Sugerencias v5.pdf 2018-12-26 12:45:48 ....A 282945 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Formulario FO ATC 01\historial de versiones FO ATC 01.docx 2017-12-15 04:52:14 ....A 1166888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Monitor de Riesgos\Monitor_Riesgos_dic17.docx.pdf 2018-12-10 07:11:47 ....A 1337954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Monitor de Riesgos\Monitor_Riesgos_diciembre18_vfinal.pdf 2017-06-22 12:23:33 ....A 905817 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Monitor de Riesgos\Monitor_Riesgos_jun17.pdf 2018-06-11 09:28:12 ....A 1315006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Monitor de Riesgos\Monitor_Riesgos_JUN18.pdf 2018-03-06 15:28:57 ....A 1347689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Monitor de Riesgos\Monitor_Riesgos_mar18.pdf 2017-09-18 09:57:51 ....A 1308186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Monitor de Riesgos\Monitor_Riesgos_sep17.pdf 2018-10-10 09:43:49 ....A 1134830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Monitor de Riesgos\Monitor_Riesgos_set18_final.pdf 2018-12-24 07:39:50 ....A 12717 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Monitores\Info del Monitor junio 2018.docx 2018-11-29 14:34:55 ....A 288515 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\PRESENTACION DEFENSOR DEL CLIENTE 2017 2§ SEMESTRE .pptx 2018-12-21 14:54:10 ....A 303680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\PRESENTACION DEFENSOR DEL CLIENTE 2018 1§ SEMESTRE Auditoria enviado por GBlasi 211218.pptx 2018-12-21 14:55:58 ....A 317000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\PRESENTACION DEFENSOR DEL CLIENTE 2018 1§ SEMESTRE Auditoria .pptx 2018-07-20 12:32:21 ....A 54272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\reporte ABRIL-JUNIO 2018.xls 2018-05-07 16:17:20 ....A 54272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\reporte ENERO - MARZO 2018.xls 2018-10-19 12:07:35 ....A 54272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\reporte JULIO- SETIEMBRE 2018.xls 2024-11-26 14:58:38 ..HSA 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Papeles de trabajo\Thumbs.db 2018-10-10 14:45:59 ....A 14712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Planificaci¢n\Antecedentes\ACTIVIDADES PRECEPTIVAS.docx 2016-12-27 13:51:40 ....A 4278326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Planificaci¢n\Antecedentes\BHU - Riesgo Reputaci¢n.pdf 2018-10-10 15:07:07 ....A 162307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Planificaci¢n\Antecedentes\Copia de Matriz de Riesgos Reputacional.xlsx 2018-05-08 06:16:03 ....A 1559202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Planificaci¢n\Antecedentes\idi_0211_20171231_0091 inf.sistema de gestion de riesgos (anual 2).pdf 2017-12-26 13:12:05 ....A 52089 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Planificaci¢n\Antecedentes\Informe Atenci¢n de reclamos.docx 2018-10-10 15:08:26 ....A 68301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Planificaci¢n\Antecedentes\Informe de Fuentes de Riesgo Reputacional Dic 2015.docx 2018-10-11 13:44:53 ....A 65529 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Planificaci¢n\Antecedentes\Matriz de Riesgos-Atenci¢n al Cliente (2016).xlsx 2018-06-05 14:39:37 ....A 455006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Planificaci¢n\Antecedentes\Respuesta NE4_2018_243_abril 2018_v06.pdf 2018-11-27 14:23:31 ....A 12390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Planificaci¢n\Entrevista de apertura Atenci¢n de Reclamos.docx 2018-10-11 14:43:37 ....A 128669 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2018-11-27 14:37:38 ....A 13895 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Planificaci¢n\Minuta de entrevista de apertura Atenci¢n de Reclamos.docx 2018-11-27 10:28:25 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Planificaci¢n\~$.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna vII.docx 2019-01-15 13:18:13 ....A 43079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Resumen de observaciones Proceso de atenci¢n al cliente.xlsx 2019-02-14 09:56:26 ....A 42710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Riesgos y Controles - At. al cliente.pptx 2019-05-13 13:56:41 ....A 424796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Seguimiento\Correo a Giovanna Blasi.pdf 2020-01-31 13:43:08 ....A 11754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Seguimiento\Texto posible para archivo.docx 2019-05-13 12:21:44 ....A 96700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Seguimiento\TEXTO RECLAMO 2018 52 1 12604.docx 2019-06-05 09:41:50 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 57 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente\Thumbs.db 2018-12-20 10:32:47 ....A 132330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Anexo 1.pdf 2018-10-11 09:50:47 ....A 12423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Antecedentes\Entrevista de apertura Respaldos.docx 2018-10-11 09:46:41 ....A 559332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Antecedentes\Expediente-2017-52-1-12663[1].pdf 2019-02-04 10:07:11 ....A 11449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Copia de Exp. 2018-52-1-12457 (encuesta).xlsx 2019-02-14 09:55:54 ....A 42300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Cumplimiento Respaldos.pptx 2019-02-01 15:13:23 ....A 11164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Encuesta Respaldos.xlsx 2018-10-12 10:54:24 ....A 1812883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informaci¢n recibida de L.Garateguy\AllLogEntries 1_10_al_7_10_2018.txt 2018-11-15 11:18:18 ....A 46711 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informaci¢n recibida de L.Garateguy\Copia de servers bhu1.xlsx 2018-10-12 10:57:10 ....A 77962 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informaci¢n recibida de L.Garateguy\Estadisticas Respaldos 2018.xlsx 2018-12-20 10:14:37 ....A 212149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informaci¢n recibida de L.Garateguy\Mantis del 01 al 7 de octubre2018.docx 2018-11-09 06:53:43 ....A 266043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informaci¢n recibida de L.Garateguy\policies.docx 2018-11-08 11:55:33 ....A 430332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informaci¢n recibida de L.Garateguy\policies.txt 2018-12-20 09:47:55 ....A 36408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informaci¢n recibida de L.Garateguy\RE AUDITORIA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE RESPALDO.htm 2018-12-20 09:47:55 ....A 388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informaci¢n recibida de L.Garateguy\RE AUDITORIA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE RESPALDO_archivos\filelist.xml 2018-12-20 09:47:55 ....A 21092 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informaci¢n recibida de L.Garateguy\RE AUDITORIA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE RESPALDO_archivos\image001.png 2018-12-20 09:47:55 ....A 23935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informaci¢n recibida de L.Garateguy\RE AUDITORIA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE RESPALDO_archivos\image002.png 2018-12-20 09:47:55 ....A 3917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informaci¢n recibida de L.Garateguy\RE AUDITORIA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE RESPALDO_archivos\image003.jpg 2018-12-20 09:47:55 ....A 3108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informaci¢n recibida de L.Garateguy\RE AUDITORIA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE RESPALDO_archivos\themedata.thmx 2021-06-14 13:04:44 ..HSA 22016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informaci¢n recibida de L.Garateguy\RE AUDITORIA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE RESPALDO_archivos\Thumbs.db 2018-12-24 05:25:07 ....A 210848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe\Anexo 1.pdf 2018-12-24 05:25:45 ....A 13004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe\Anexo 1.xlsx 2017-12-27 11:31:20 ....A 20899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe\Anexo N§ 2.docx 2017-12-27 11:33:12 ....A 74022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe\Anexo N§ 2.pdf 2018-12-24 05:48:15 ....A 17319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe\Auditoria Respaldos 2018.docx 2018-12-24 05:48:11 ....A 115545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe\Auditoria Respaldos 2018.pdf 2018-12-24 05:11:02 ....A 71680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe\Informe Cumplimiento de la pol¡tica de respaldos.doc 2018-12-24 05:10:55 ....A 227383 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe\Informe Cumplimiento de la pol¡tica de respaldos.pdf 2018-12-19 07:25:38 ....A 69120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe\Informe_respaldos vf.doc 2018-12-20 10:58:02 ....A 71680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe\Informe_respaldos vf1 rev.CR.doc 2018-12-19 16:18:29 ....A 79872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe\Informe_respaldos vf1 rev.MJ.doc 2018-12-19 07:26:46 ....A 67584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe\Informe_respaldos vf1.doc 2019-01-15 10:20:37 ....A 43338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Informe\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2018-12-20 09:56:38 ....A 13072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Planificaci¢n\Plan de Trabajo.xlsx 2018-10-05 10:49:43 ....A 147309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Pol¡ticas y procedimientos\IT.SEG.07 - Instructivo para la Recuperaci¢n de informaci¢n.docx 2018-10-11 10:48:59 ....A 241100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Pol¡ticas y procedimientos\Pol¡tica espec¡fica de Respaldo de la informaci¢n - estado borrador.docx 2018-10-05 11:39:43 ....A 157874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Pol¡ticas y procedimientos\PR.PLC.03 - Procedimiento de Respaldo de informaci¢n (1).docx 2018-10-11 09:24:44 ....A 143955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Pol¡ticas y procedimientos\PR.PLC.03 - Procedimiento de Respaldo de informaci¢n.docx 2018-10-11 09:25:19 ....A 139052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Pol¡ticas y procedimientos\PR.PLC.04 - Procedimiento de Recuperacion de informaci¢n.docx 2018-10-11 11:12:18 ....A 148440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Pol¡ticas y procedimientos\SF.SEG.01 - Pol¡tica de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2020-04-01 10:26:57 ....A 12755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Seguimiento\correo seguimiento 01042020.docx 2019-08-27 11:53:36 ....A 12632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Seguimiento\Correo.docx 2020-02-11 12:47:58 ....A 17072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Seguimiento\Exp 12457_2018.docx 2020-06-30 09:12:07 ....A 18033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Seguimiento\Exp 12457_2018_v1.docx 2019-04-02 08:18:58 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 58 Revisi¢n del cumplimiento de la pol¡tica de respaldos\Thumbs.db 2018-10-03 15:06:05 ....A 35853 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\20181001.xlsx 2018-12-27 13:30:39 ....A 16999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\ANV BHU Operador sucursales con bajas y respuestas.xlsx 2018-10-01 12:31:42 ....A 77824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\ANV_BHU OPerador Sucursales.xls 2018-09-25 12:03:17 ....A 18782 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\ANV_BHU Tesoro Titulos.xlsx 2018-12-28 13:02:43 ....A 8857847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\BHU Roles y permisos SIGB Nov 2018.pdf 2018-12-26 12:45:02 ....A 104526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Borrador Informe BHU - Roles y Permisos SIGB - BORRADOR 1 comentado GG y MJ.docx 2018-12-26 11:21:03 ....A 102726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Borrador Informe BHU - Roles y Permisos SIGB - BORRADOR 1 comentado GG.docx 2018-12-03 11:10:33 ....A 79658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Borrador Informe BHU - Roles y Permisos SIGB - BORRADOR 1.docx 2018-12-27 10:15:42 ....A 124106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Borrador Informe BHU - Roles y Permisos SIGB - BORRADOR 2.docx 2018-09-25 15:10:13 ....A 236544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Copia de Men£ por modelo al 25092018.xls 2018-09-25 10:07:20 ....A 95708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Copia de Men£ por modelo al 25092018.xlsx 2018-08-29 14:38:06 ....A 128512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Copia de Men£ por modelo al 29082018.xls 2018-09-25 15:10:10 ....A 29484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Copia de Permisos vinculados 25092018.xlsx 2018-08-30 12:21:20 ....A 15908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Copia de Roles y permisos SIGB para seleccionar.xlsx 2018-12-27 12:22:50 ....A 15697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\delegacion adm seg£n EY para trabajar yo.xlsx 2019-06-07 10:20:16 ....A 413974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Env¡o Encuesta 17012019.pdf 2018-08-31 09:53:03 ....A 68018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.1.1\Minuta 30.08.2018 - Reuni¢n inicial Planificaci¢n Estrat‚gica.docx 2018-04-10 13:03:48 ....A 140481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.2.1\PR.GTI.01 - Roles SIGB Creaci¢n-Modificaci¢n.docx 2018-04-10 13:04:08 ....A 148209 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Evidencia digital\C7.2.1\PR.GTI.02 - Asignaci¢n y Baja de roles en SIGB.docx 2018-09-25 10:35:45 ....A 18174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\fideicomiso.xlsx 2019-01-03 10:40:58 ....A 37357 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2018-12-28 14:52:08 ....A 16419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Informe Resumido Roles 2018.docx 2018-12-28 14:52:25 ....A 186475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Informe Resumido Roles 2018.docx.pdf 2018-09-25 11:27:21 ....A 32768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\OPINT.xls 2018-09-10 12:06:39 ....A 57384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Plan de Trabajo - Seguridad Roles SIGB v1 rev..xlsx 2018-08-22 08:22:13 ....A 57339 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Plan de Trabajo - Seguridad Roles SIGB v1.xlsx 2018-11-30 09:36:36 ....A 2832138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Plan de Trabajo - Seguridad Roles SIGB v5.xlsx 2018-11-30 08:40:24 ....A 2685109 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Plan de Trabajo - Seguridad Roles SIGB v5.zip 2018-12-28 11:22:45 ....A 2891327 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Plan de Trabajo - Seguridad Roles SIGB vFINAL.xlsx 2018-05-11 19:45:24 ....A 11839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Plan de trabajo - Tentativo - Seguridad L¢gica.docx 2018-09-25 07:23:40 ....A 42457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Roles - Permisos.xlsx 2019-02-14 09:56:41 ....A 42927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Roles y Permisos SIGB.pptx 2021-03-02 16:02:07 ....A 24133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\12460_2018 comentarios revMJ.docx 2021-02-25 12:11:31 ....A 23427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\12460_2018 comentarios.docx 2021-02-05 08:56:15 ....A 20928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\12460_2018.docx 2021-03-09 15:45:13 ....A 24895 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\12460_2018_v2 GG rev. MJ.docx 2021-03-05 14:52:21 ....A 23823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\12460_2018_v2 GG.docx 2021-03-04 13:49:20 ....A 23133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\12460_2018_v2.docx 2021-03-23 13:44:02 ....A 23129 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\12460_2018_v3 rev.MJ.docx 2021-03-10 12:18:27 ....A 22944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\12460_2018_v3.docx 2021-04-22 12:27:12 ....A 18502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\12460_2018_v4.docx 2021-02-25 15:44:51 ....A 272862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\ANV_BHU_Operador_Sucursales en proceso.xlsx 2021-02-23 11:50:41 ....A 16165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\ANV_BHU_TESORO TITULOS al 23022021.xlsx 2021-02-25 15:44:42 ....A 27564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\carlos gonzalez 25022021 19 horas.xlsx 2021-02-25 15:42:03 ....A 21608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\carlos gonzalez 25022021 1940 horas.xlsx 2021-02-25 14:56:29 ....A 101514 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Copia de Men£ por modelo 25022021.xlsx 2021-02-05 08:55:11 ....A 704776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Evidencia\CentralizacionAdmiRoles.pdf 2021-02-25 12:52:57 ....A 1818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Evidencia\RE Ref. Autorizaci¢n en APIA.txt 2021-11-15 09:27:52 ....A 670596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Exp 2021-52-1-02122\Correo AnaPaletta.pdf 2021-11-15 09:28:41 ....A 897613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Exp 2021-52-1-02122\Correo AnaPaletta_parte2.pdf 2021-08-16 11:45:32 ....A 561437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Exp 2021-52-1-02122\correoSeguim16082021.pdf 2021-08-16 11:37:38 ....A 190007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Exp 2021-52-1-02122\Expediente-2021-52-1-02122.pdf 2022-03-17 12:02:11 ....A 37152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Exp 2021-52-1-02122\Seguimiento\2021-52-1-02122 Informe de seguimiento.docx 2022-05-09 12:52:07 ....A 18607 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Exp 2021-52-1-02122\Seguimiento\2021-52-1-02122 primero vuelve a DPPRyT.docx 2022-03-17 10:43:15 ....A 20830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Exp 2021-52-1-02122\Seguimiento\2021-52-1-02122 vuelve a AOyTI.docx 2023-05-02 14:24:56 ....A 18692 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Exp 2021-52-1-02122\Seguimiento\borrador vuelva a AOyTI 02052023 rev.MJ.docx 2023-05-02 13:30:35 ....A 24754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Exp 2021-52-1-02122\Seguimiento\borrador vuelva a AOyTI 02052023.docx 2023-05-03 12:56:48 ....A 18857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Exp 2021-52-1-02122\Seguimiento\borrador vuelva a AOyTI y AR 02052023 nuevo.docx 2023-05-03 12:57:29 ....A 14642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Exp 2021-52-1-02122\Seguimiento\borrador vuelva a AOyTI y AR 02052023 vf.docx 2022-07-27 13:46:16 ....A 890287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Exp 2021-52-1-02122\Seguimiento\correo MJ varios.pdf 2023-05-03 09:15:36 ....A 836570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Exp 2021-52-1-02122\Seguimiento\Correo santiago Ingold.pdf 2024-09-13 12:46:12 ....A 15028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Exp 2021-52-1-02122\Seguimiento\informe rev.MJ.docx 2024-09-13 12:54:53 ....A 14084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Exp 2021-52-1-02122\Seguimiento\informe vf.docx 2024-09-11 05:36:22 ....A 13971 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Exp 2021-52-1-02122\Seguimiento\informe.docx 2023-05-03 12:40:12 ....A 639524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Exp 2021-52-1-02122\Seguimiento\Rd Santiago ingold 92-2018.pdf 2023-05-02 11:56:12 ..HSA 49152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Exp 2021-52-1-02122\Seguimiento\Thumbs.db 2021-05-18 08:10:56 ....A 779893 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Exp 2021-52-1-02122\UsuariosRoles- ROL DELEGACION_ADM.xlsx 2024-09-04 05:10:01 ....A 9208546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Seguimiento\Expediente-2018-52-1-12640.pdf 2021-06-07 15:26:03 ....A 43634 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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2018-09-25 10:48:15 ....A 17996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\Usuarios_Parametros.xlsx 2018-12-19 11:26:04 ....A 40960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\_DELEGACION_ADM al 19122018.xls 2018-12-18 14:47:32 ....A 2829207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 59 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas de seguridad l¢gica Roles y permisos en SIGB\_DELEGACION_ADM.xlsx 2018-12-19 14:56:39 ....A 350274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Anexos\Anexo 1.pdf 2018-12-21 10:46:29 ....A 47062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Anexos\Anexo 2.pdf 2018-12-21 10:47:51 ....A 366932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Anexos\Anexo 3.pdf 2018-07-04 12:19:53 ....A 13198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Antecedentes\14629.0129 RD Supresi¢n l¡nea cr‚dito Refacci¢n.pdf 2018-04-17 14:03:47 ....A 485515 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Antecedentes\2017 52 1 06019 CUMPLI POLITICAS REFACCION 1ene17 a 30jun17.pdf 2018-04-17 14:11:19 ....A 369080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Antecedentes\2017 52 1 4263 CUMP POL REFACCION 1ENE16 A 31dic16.pdf 2018-05-04 14:32:40 ....A 650794 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Antecedentes\Captura mvd.docx 2018-04-17 15:11:02 ....A 1211635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Antecedentes\Captura pantalla web BHU.xlsx 2018-04-17 14:27:49 ....A 335360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Antecedentes\ES.CRE05 Especificaciones para prestamos de Refacci¢n.doc 2018-10-23 12:23:19 ....A 485516 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Antecedentes\Expediente-2017-52-1-06019.pdf 2018-10-09 15:20:43 ....A 1408447 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Antecedentes\Expediente-2018-52-1-03165.pdf 2018-04-17 14:35:03 ....A 119218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Antecedentes\FO.REC.04 v2 Recibo Vale Ptmo Refaccion.docx 2018-11-16 12:24:03 ....A 713013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Antecedentes\Historial versiones manuales.xlsx 2018-07-25 13:48:27 ....A 571787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Antecedentes\MN.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos v19.docx 2018-07-25 13:46:43 ....A 240126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Antecedentes\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v16.docx 2018-04-17 14:17:51 ....A 436476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Antecedentes\MN.RET.01 Manual Retenciones.docx 2018-07-31 10:37:31 ....A 18353 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Antecedentes\Resultado monitoreo Refacci¢n.xlsx 2018-04-17 14:29:30 ....A 117216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Antecedentes\SF.CRE22 Gu¡a armado Carpeta Ptmo. Refacci¢n.docx 2020-04-02 12:21:18 ..HSA 90624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Antecedentes\Thumbs.db 2019-02-04 10:36:23 ....A 33280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Copia de Copia de Encuesta Refacci¢n.xls 2019-02-01 15:03:46 ....A 11189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Encuesta Refacci¢n.xlsx 2018-05-30 13:27:24 ....A 367632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Entrevista Apertura Monitoreo Pol¡ticas firmada.pdf 2018-12-19 11:20:48 ....A 129922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Informe\Borrador aceptando comentarios de GG rev.MJ.docx 2018-12-12 10:43:16 ....A 32839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Informe\Borrador aceptando comentarios de GG.docx 2018-12-12 07:52:35 ....A 32631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Informe\Borrador revisado GG.docx 2018-12-21 10:50:31 ....A 27045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Informe\Borrador versi¢n final.docx 2018-12-14 15:04:39 ....A 35544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Informe\Borrador £ltima versi¢n.docx 2018-12-12 07:09:30 ....A 28125 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Informe\Borrador.docx 2018-12-21 10:36:55 ....A 379295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Informe\Correo respuesta Barrientos Plan Acci¢n.pdf 2018-12-21 10:50:43 ....A 233230 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Informe\Informe Monitoreo de pol¡ticas de Refacci¢n.pdf 2018-12-21 10:36:11 ....A 342849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Informe\Rpta a Auditor¡a Interna REFACCION 20-12-18 solo PLAN.pdf 2018-12-21 11:10:11 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Informe\~$rrador versi¢n final.docx 2019-02-14 09:55:34 ....A 42001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Monitoreo Refacci¢n.pptx 2018-12-19 14:56:27 ....A 10985 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\Anexo 1.xlsx 2018-12-18 12:22:26 ....A 101513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\Bekusol 1 c.xlsx 2018-12-19 15:15:10 ....A 289988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\Constancia env¡o borrador monitoreo refacci¢n 2018.pdf 2018-12-07 15:15:59 ....A 2677864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\CUMPLIMIENTO POLITIAS EN REFACCION CON MANUALES.xlsx 2018-12-07 12:52:44 ....A 1031542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\Explicaci¢n tasa 7 78.pdf 2018-10-25 10:39:34 ....A 135647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\no olvidar.docx 2018-12-18 12:20:35 ....A 1034861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\Otorgamiento basado en Workflow Observaciones para poder leer.docx 2018-12-03 11:26:59 ....A 144731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\Resultado monitoreo Refacci¢n al 30092018 Noel.xlsx 2018-10-03 09:06:34 ....A 17275 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\Resultado monitoreo Refacci¢n al 30092018.xlsx 2019-08-20 14:16:48 ....A 667070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Papeles de trabajo\seguimiento.xlsx 2018-11-06 10:46:23 ....A 70144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Planificaci¢n\Especificaciones para Monitoreo Refacci¢n Noel.doc 2018-07-31 06:13:54 ..HSA 16896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Planificaci¢n\Thumbs.db 2019-09-10 13:19:29 ....A 15993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Seguimiento\Borrador de archivo del expte 12421 2018 rev.MJ aceptado Noel.docx 2019-09-10 11:02:20 ....A 16034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Seguimiento\Borrador de archivo del expte 12421 2018 rev.MJ.docx 2019-09-06 13:44:14 ....A 14843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Seguimiento\Borrador de archivo del expte 12421 2018.docx 2019-09-06 13:20:03 ....A 137913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Seguimiento\incidente 40960 al 06092019.docx 2019-01-14 11:35:53 ....A 42802 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2019-03-06 09:30:37 ..HSA 25600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Thumbs.db 2018-11-20 14:48:01 ....A 17002001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Vers manuales\Historial versiones manuales.xlsx 2018-11-06 14:29:46 ....A 5565628 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\Vers manuales\historial versiones.xlsx 2018-11-14 13:17:30 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Refacci¢n\~$rrador.docx 2018-07-17 11:53:31 ....A 48228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\10- Finanzas - Minuta reuni¢n inicial 11.07.18 v2.docx 2018-09-14 11:10:38 ....A 56198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\8. Plan de trabajo - Proyecciones Financieras I.xlsx 2018-11-28 10:46:29 ....A 10833871 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\8. Plan de trabajo - Proyecciones Financieras.xlsx 2018-12-26 13:41:06 ....A 10839173 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\8. Plan de trabajo - Reporte proyecciones financieras.xlsx 2019-03-18 14:02:55 ....A 35194 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\BHU - Respuesta Divisi¢n Finanzas (Proyecciones Financieras).docx 2018-12-18 12:59:44 ....A 70306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Borrador Informe BHU - Proyecciones Financieras v2 rev. MJ.docx 2018-11-28 08:40:37 ....A 63102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Borrador Informe BHU - Proyecciones Financieras v2.docx 2018-12-19 12:43:13 ....A 69595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Borrador Informe BHU - Proyecciones Financieras v3.docx 2018-12-20 07:01:12 ....A 65975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Borrador Informe BHU - Proyecciones Financieras vf.docx 2018-11-27 13:48:33 ....A 64972 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Borrador Informe BHU - Proyecciones Financieras.docx 2018-12-31 07:19:27 ....A 18953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Documento1.docx 2018-12-31 08:35:10 ....A 303167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Documento1.pdf 2019-06-07 09:50:51 ....A 411987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Env¡o Encuesta 17012019.pdf 2018-10-04 13:25:52 ....A 1134438 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.1\IT.FIN.04 - Instructivo de Proyecciones BCU.pdf 2018-10-04 13:27:01 ....A 656318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.2\Adjunto_idi_0041_20171231_0091.efs 2018-11-19 13:23:11 ....A 324353 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.2\Firmador BCU (print pantalla).docx 2018-11-28 08:49:02 ....A 417140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.2\idi_0041_20171231_0091.efs 2018-01-26 13:42:42 ....A 34098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.3\091_SUP.docx 2018-11-26 13:35:13 ....A 143431 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.3\Comunicaci¢n 2007-002 BCU.pdf 2018-10-26 06:11:30 ..H.A 9728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.3\Thumbs.db 2018-08-27 06:53:11 ....A 415232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.4\091_PROY - NIIF.xls 2018-01-26 13:42:42 ....A 34098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.4\091_SUP.docx 2018-08-27 06:53:11 ....A 415232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.5\091_PROY - NIIF.xls 2018-01-26 13:42:42 ....A 34098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.5\091_SUP.docx 2018-08-27 06:53:11 ....A 415232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.6\091_PROY - NIIF.xls 2018-01-26 13:42:42 ....A 34098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.6\091_SUP.docx 2018-07-17 12:25:41 ....A 56875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.6\Finanzas - Minuta reuni¢n inicial 11.07.18 - Copy.docx 2018-07-17 12:25:41 ....A 56875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.7\Finanzas - Minuta reuni¢n inicial 11.07.18 - Copy.docx 2018-05-15 10:47:45 ....A 1847141 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.7\RNRCSF.pdf 2018-08-07 13:27:14 ....A 17172 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.7\Sanciones 201801.pdf 2018-08-22 12:51:34 ....A 15558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.7\Sanciones 201802.pdf 2018-08-22 12:51:27 ....A 16312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.7\Sanciones 201803.pdf 2018-08-22 12:51:15 ....A 15981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.7\Sanciones 201804.pdf 2018-10-05 07:24:54 ....A 15423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.7\Sanciones 201805.pdf 2018-10-05 07:24:45 ....A 15300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.7\Sanciones 201806.pdf 2018-10-05 07:24:29 ....A 16161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Evidencia\8.7\Sanciones 201807.pdf 2019-01-03 13:08:55 ....A 35872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2018-10-03 07:53:12 ....A 656318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Informaci¢n enviada por Finanzas\Adjunto_idi_0041_20171231_0091.efs 2018-10-03 07:50:56 ....A 417140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Informaci¢n enviada por Finanzas\idi_0041_20171231_0091.efs 2018-10-03 07:37:32 ....A 1151400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Informaci¢n enviada por Finanzas\IT.FIN.04 - Instructivo de Proyecciones BCU.pdf 2018-12-21 10:47:30 ....A 3278911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Informe Reporte proyecciones financieras.pdf 2018-12-31 05:19:20 ....A 16643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Informe resumido Proyecciones 2018.docx 2018-12-31 05:20:07 ....A 115087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Informe resumido Proyecciones 2018.docx.pdf 2018-07-17 12:30:57 ....A 3354160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\IT.FIN.04 - Instructivo de Proyecciones BCU.docx 2018-07-17 12:31:34 ....A 10971136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\IT.FIN.05 - Elaboracion de Flujos de fondos.doc 2019-02-14 09:57:01 ....A 41907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Proyecciones Financieras.pptx 2024-03-13 15:13:17 ....A 15538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Seguimiento\Informe de seguimiento.docx 2024-03-13 15:13:25 ....A 223685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Seguimiento\Informe de seguimiento.pdf 2019-05-02 10:00:57 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 60 Evaluaci¢n emisi¢n de reportes sobre proyecciones financieras\Thumbs.db 2018-12-27 10:30:15 ....A 104320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2018-09-18 12:16:26 ....A 2867174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Antecedentes\Asignaci¢n de funciones NP - OS 43-2017.pdf 2018-10-12 13:19:47 ....A 1102620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Antecedentes\Aud. Externos - literal b 2018.pdf 2018-09-18 12:05:05 ....A 4206838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Antecedentes\Expediente-2016-52-1-13705.pdf 2018-11-21 11:13:43 ....A 24595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Borradores\borrador vI.docx 2018-12-17 15:12:12 ....A 24802 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Borradores\borrador vII.docx 2018-12-22 09:19:11 ....A 51064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Borradores\borrador vIII rev.MJ.docx 2018-12-21 12:38:48 ....A 29533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Borradores\borrador vIII.docx 2018-12-27 05:44:50 ....A 61800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Borradores\borrador vIV rev.MJ.docx 2018-12-26 15:09:45 ....A 48390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Borradores\borrador vIV.docx 2024-05-31 15:49:19 ....A 39128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Borradores\borrador vV.docx 2019-02-12 15:03:05 ....A 14246 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Comunicaciones\Acta Entrevista de apertura.docx 2018-12-27 11:01:50 ....A 300038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Comunicaciones\diferencias entre reporte bcu y sigb.pdf 2018-11-07 10:01:02 ....A 22083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Comunicaciones\Minuta reuni¢n apertura revisado Marcelo.docx 2018-11-07 10:09:27 ....A 17479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Comunicaciones\Minuta reuni¢n apertura revisado para validar - enviado 07.11.docx 2018-11-07 09:06:35 ....A 21847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Comunicaciones\Minuta reuni¢n apertura.docx 2018-11-06 13:07:33 ....A 13125 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Comunicaciones\Pedido de informaci¢n.docx 2018-11-29 13:56:04 ....A 589575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Comunicaciones\validaci¢n memo de reuni¢n inicial.pdf 2019-02-01 15:26:15 ....A 11232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Encuesta Riesgo Operativo.xlsx 2019-01-14 13:27:02 ....A 36431 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2019-02-14 11:45:44 ....A 42960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Gesti¢n del Riesgo Operativo.pptx 2018-12-21 09:36:58 ....A 55808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Informaci¢n extraida de SIGB\eventos p‚rdida SIGB - 1er trimestre 2018 (diferencias).xls 2018-10-12 13:44:42 ....A 42496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Informaci¢n extraida de SIGB\eventos p‚rdida SIGB - 1er trimestre 2018 (version impr).xls 2018-10-12 13:40:08 ....A 18137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Informaci¢n extraida de SIGB\eventos p‚rdida SIGB - 1er trimestre 2018.xls 2018-11-12 11:17:36 ....A 61440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Informaci¢n recibida de Riesgos\Eventos de P‚rdida 091 BHU Enero-Marzo 2018.xls 2018-11-13 08:47:52 ....A 26916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Informaci¢n recibida de Riesgos\image001.jpg 2018-11-13 08:47:52 ....A 26886 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Informaci¢n recibida de Riesgos\image002.jpg 2018-11-13 08:58:21 ....A 48441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Informaci¢n recibida de Riesgos\Picture%20(Device%20Independent%20Bitmap).jpg 2018-11-13 08:58:15 ....A 70094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Informaci¢n recibida de Riesgos\Picture%20(Device%20Independent%20Bitmap)2.jpg 2018-11-12 11:17:22 ....A 14013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Informaci¢n recibida de Riesgos\Plantilla Indicadores de Riesgo Operativo 091 BHU 201803 Enero Marzo 2018.xlsx 2018-11-13 08:48:52 ....A 2865457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Informaci¢n recibida de Riesgos\RE__validaci¢n_entrevista_apertura_auditoria_Riesgo_Op._y_pedido_informacion.zip 2023-02-15 13:04:20 ..HSA 52736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Informaci¢n recibida de Riesgos\Thumbs.db 2018-12-27 10:32:09 ....A 356820 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Informe Riesgo Operativo.pdf 2018-10-12 12:55:52 ....A 1830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Informes de Riesgos - Acceso directo.lnk 2018-11-19 13:15:22 ....A 907776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Normativa, Documentos MVD y Cert\Mapa de procesos del BHU.ppt 2018-11-19 13:19:15 ....A 521803 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Normativa, Documentos MVD y Cert\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2018-09-18 13:19:41 ....A 467153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Normativa, Documentos MVD y Cert\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo.docx 2018-11-06 13:04:40 ....A 280362 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Normativa, Documentos MVD y Cert\Nota BCU octubre 2018.pdf 2018-11-20 09:53:22 ....A 1827583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Normativa, Documentos MVD y Cert\RNRCSF.pdf 2018-11-19 12:42:39 ....A 73326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Normativa, Documentos MVD y Cert\seggco16027.pdf 2018-11-19 12:43:00 ....A 65641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Normativa, Documentos MVD y Cert\seggco16028.pdf 2019-01-17 06:47:08 ..HSA 23040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Normativa, Documentos MVD y Cert\Thumbs.db 2018-11-20 09:12:29 ....A 129091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - Procedimiento 1.docx 2018-11-20 09:15:05 ....A 128578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - Procedimiento 2.docx 2018-10-12 11:14:52 ....A 127456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2018-11-22 09:45:54 ....A 16727 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\2. Asignaci¢n\an lisis.xlsx 2018-11-28 11:26:36 ....A 264057 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\3. Reporte Indicadores\Evidencia C. Humano\Indicador.pdf 2018-12-20 14:44:12 ....A 10964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\3. Reporte Indicadores\Evidencia Compras\analisis.xlsx 2018-12-24 07:00:09 ....A 413613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\3. Reporte Indicadores\Evidencia Compras\Procesos Cr¡ticos 2018.pdf 2018-12-17 12:59:53 ....A 27205746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\3. Reporte Indicadores\Evidencia Div. Inform tica\clientes.xlsx 2018-12-17 10:07:26 ....A 16649429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\3. Reporte Indicadores\Evidencia Div. Inform tica\ClientesActivos_032018.xlsx 2018-11-22 10:07:09 ....A 14939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\3. Reporte Indicadores\MUESTRA - Plantilla Indicadores.xlsx 2018-11-23 09:44:28 ....A 13457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\3. Reporte Indicadores\Solicitud informaci¢n.docx 2018-11-28 11:21:02 ....A 578059 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\5. Reporte Eventos\Capital Humano\IRPF .pdf 2018-11-28 11:04:32 ....A 55671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\5. Reporte Eventos\Capital Humano\Microsoft Outlook - Memorando 2.pdf 2018-11-28 11:03:16 ....A 81736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\5. Reporte Eventos\Capital Humano\Microsoft Outlook - Memorando.pdf 2018-12-19 15:08:36 ....A 391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\5. Reporte Eventos\Div. Seg. y Rec. Activos\C lculo.txt 2018-12-19 14:28:45 ....A 133662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\5. Reporte Eventos\Div. Seg. y Rec. Activos\OS 9329.pdf 2018-12-19 14:42:09 ....A 196704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\5. Reporte Eventos\Div. Seg. y Rec. Activos\U099120NOAM - 147600.pdf 2018-12-19 14:36:51 ....A 196035 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\5. Reporte Eventos\Div. Seg. y Rec. Activos\U099120NOAM - 274400.pdf 2018-11-22 10:09:42 ....A 66048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\5. Reporte Eventos\MUESTRA - Eventos de P‚rdida 091 BHU Enero-Marzo 2018.xls 2018-11-23 11:39:09 ....A 15300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Procedimientos\5. Reporte Eventos\Solicitud informaci¢n.docx 2020-09-25 11:46:59 ....A 12778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\An lisis seguimiento\Base de eventos de p‚rdida.xlsx 2024-05-31 13:29:48 ....A 651849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\An lisis seguimiento\CORE FRUSTRADO.pdf 2019-05-03 13:18:01 ....A 499956 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\An lisis seguimiento\Correo 03052019.pdf 2021-04-08 11:37:09 ....A 993855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\An lisis seguimiento\Correo seguimiento 26032021.pdf 2024-05-31 12:34:38 ....A 1031079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\An lisis seguimiento\Expediente-2018-52-1-12559.pdf 2021-03-25 14:42:55 ....A 17316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\An lisis seguimiento\Informe de Seguimiento 2021 rev.MJ.docx 2021-03-25 14:56:48 ....A 16535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\An lisis seguimiento\Informe de Seguimiento 2021 v2.docx 2021-03-17 13:55:09 ....A 16474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\An lisis seguimiento\Informe de Seguimiento 2021.docx 2021-03-25 14:58:04 ....A 440738 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\An lisis seguimiento\Informe de Seguimiento.pdf 2024-06-04 13:49:12 ....A 14079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\An lisis seguimiento\Informe Melissa.docx 2024-09-24 12:20:22 ....A 18548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\An lisis seguimiento\Informe seguimiento 12559.docx 2024-09-24 12:22:31 ....A 275010 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\An lisis seguimiento\Informe seguimiento 12559.pdf 2024-06-10 12:42:38 ....A 24437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\An lisis seguimiento\Informe seguimiento coment MJ nueva versi¢n.docx 2024-06-10 12:01:51 ....A 24389 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\An lisis seguimiento\Informe seguimiento coment MJ.docx 2024-06-04 15:42:24 ....A 19732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\An lisis seguimiento\Informe seguimiento.docx 2024-09-20 15:19:00 ....A 19396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\An lisis seguimiento\Posible nuevo informe seguimiento rev.MJ.docx 2024-06-13 15:21:02 ....A 16759 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\An lisis seguimiento\Posible nuevo informe seguimiento.docx 2023-02-15 14:08:51 ....A 17655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\An lisis seguimiento\Seguimiento 2018-12559 el de Vero.docx 2023-02-15 14:08:51 ....A 17655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\An lisis seguimiento\Seguimiento 2018-52-1-12559.docx 2019-05-03 12:23:45 ....A 13961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Seguimiento\Texto Correo Reclamo 2018 52 1 12559.docx 2024-08-22 09:11:03 ..HSA 20992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 61 Medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo operativo\Thumbs.db 2018-12-21 13:54:56 ....A 165724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\2018 52 1 12445 Evaluaci¢n riesgos y controles proceso de ejecuciones.pdf 2018-12-13 13:15:10 ....A 15355 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Anexo 1 - an lisis muestra remates no terminado con acuerdo.docx 2018-12-17 12:28:09 ....A 13689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Anexo 2 - an lisis muestra para cumplimiento del proceso.docx 2018-12-13 13:13:56 ....A 15661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Anexo 3 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2018-12-21 12:15:33 ....A 1931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Anexo 4 - respuesta DSyRA.txt 2018-12-19 11:21:06 ....A 115712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\borrador informe rev.MJ.doc 2018-12-21 13:38:19 ....A 111616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\borrador informe versi¢n para validar con usuarios.doc 2018-12-17 13:39:22 ....A 106496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\borrador informe.doc 2019-02-04 10:18:33 ....A 11327 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Copia de encuesta Ejecuciones.xlsx 2019-02-01 15:08:26 ....A 11178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Encuesta Ejecuciones.xlsx 2019-02-04 13:33:22 ....A 457081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Expediente-2018-52-1-12445 al 04022019.pdf 2018-12-19 10:59:59 ....A 130256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\1 - 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Consistencia\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 2 conciliaci¢n.docx 2018-12-17 11:13:42 ....A 1680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\2 - Consistencia\RE cuando puedan - expediente no incluido en planilla FO.REC.19.txt 2018-12-13 15:54:42 ....A 2786 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\2 - Consistencia\Re Inmuebles IDs 64009 71260 73600 y 79323.txt 2018-12-05 11:28:08 ....A 93795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\2 - Consistencia\solicitudes de remate analizado.xlsx 2018-11-09 10:03:59 ....A 53312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\2 - Consistencia\solicitudes de remate.xlsx 2018-12-19 11:01:02 ....A 129719 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\3 - 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Proceso\Re remates judiciales - integraci¢n de precio.txt 2018-11-30 12:00:15 ....A 57110 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\3 - Proceso\ReporteRemate 113302.pdf 2018-11-30 12:02:31 ....A 58177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\3 - Proceso\ReporteRemate 114248.pdf 2018-11-30 11:48:04 ....A 53617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\3 - Proceso\ReporteRemate 114418.pdf 2018-11-30 11:49:46 ....A 53736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\3 - Proceso\ReporteRemate 114427.pdf 2018-11-30 11:46:14 ....A 53014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\3 - Proceso\ReporteRemate 114432.pdf 2018-12-17 11:05:54 ....A 4240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\3 - Proceso\RV Adan MARQUEZ RODRIGUEZ - Ejec. 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Otros\FO.GEC.22 en intranet al 12122018.docx 2018-12-17 12:20:22 ....A 59023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\4 - Otros\incorporaci¢n ID 64009.pdf 2018-12-13 16:10:56 ....A 10572 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\4 - Otros\padr¢n 16120 al 13122018.xlsx 2018-12-17 12:19:15 ....A 897804 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\4 - Otros\pantallas e inventario ID 64009 y otros.docx 2018-12-17 13:40:12 ....A 3982 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\4 - Otros\RV Inmuebles IDs 64009 71260 73600 y 79323.txt 2023-10-27 11:07:22 ....A 882357 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\64009 y otros.pdf 2018-11-16 12:34:56 ....A 13881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2020-01-29 10:50:11 ....A 302689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\Evaluaci¢n PROCESO de las EJECUCIONES entrevista apertura.pdf 2018-11-26 09:21:24 ....A 128175 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna Proceso de ejecuciones rev.MJ.docx 2018-11-26 15:05:57 ....A 125580 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna Proceso de ejecuciones versi¢n final.docx 2018-11-23 15:07:51 ....A 125468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna Proceso de ejecuciones.docx 2018-12-21 13:36:26 ....A 132822 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\listado web CCosta x la base 21122018.docx 2018-11-08 14:27:17 ....A 153847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\Matriz de riesgos_Ejecuciones_v3.xlsx 2018-11-28 11:09:06 ....A 971881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\para depurar\150 d¡as de atraso al 31122017.xlsx 2018-12-03 15:02:07 ....A 22310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\para depurar\42 remates judiciales.xlsx 2018-12-07 15:15:33 ....A 455813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\para depurar\COPIA FO.REC.19 - Planilla de seguimiento de cr‚ditos en ejecuci¢n para filtrar.xlsx 2018-12-04 12:01:15 ....A 35840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\para depurar\judiciales en EyR seg£n Apia.xls 2018-11-27 15:07:49 ....A 194693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\para depurar\RE y RJ extraidos de planilla 16112018 trabajada.xlsx 2018-11-27 13:41:16 ....A 174325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\PR.REC.02 - Procedimiento de Ejecuciones y Rescisiones.docx 2018-12-17 11:14:06 ....A 6378 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\Re PARTIDA DEUD- 363 .txt 2018-12-17 11:14:52 ....A 5870 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\RE PARTIDA DEUD- 363 JLB.txt 2018-12-21 12:35:25 ....A 2075 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Papeles de trabajo\RV remate ID 135855 - consulta adicional.txt 2019-02-14 09:55:41 ....A 42272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Riesgos y Controles - Ejecuciones.pptx 2020-12-11 10:16:04 ....A 12219 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Seguimiento\2018-52-1-12445 archivo.docx 2018-12-21 15:31:08 ....A 43009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2019-05-02 10:00:56 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 62 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de ejecuciones\Thumbs.db 2018-10-08 14:00:51 ....A 47162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Brou filtrado agosto.xlsx 2018-10-04 11:23:41 ....A 44412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Brou filtrado julio.xlsx 2018-10-09 14:41:35 ....A 58889 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Brou filtrado junio.xlsx 2018-10-09 11:01:38 ....A 305091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Encaje filtrado Agosto.xlsx 2018-10-05 15:30:14 ....A 295617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Encaje filtrado Julio.xlsx 2018-09-21 10:17:32 ....A 349833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Encaje filtrado junio.xlsx 2018-11-13 15:08:38 ....A 24641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Informe.docx 2018-08-01 08:26:12 ....A 58342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\LISTADOS FEFO\062018\Brou.xlsx 2018-08-02 07:02:52 ....A 390479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\LISTADOS FEFO\062018\Encaje.xlsx 2018-10-03 08:00:58 ....A 47684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\LISTADOS FEFO\072018\Brou.xlsx 2018-10-03 07:53:09 ....A 319180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\LISTADOS FEFO\072018\Encaje.xlsx 2018-10-03 08:53:34 ....A 50255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\LISTADOS FEFO\082018\Brou.xlsx 2018-10-03 09:56:53 ....A 328074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\LISTADOS FEFO\082018\Encaje.xlsx 2018-10-12 13:48:33 ....A 21080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\PLANILLAS CTA CTE BROU.xlsx 2018-10-17 16:08:20 ....A 35220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\PLANILLAS ENCAJES.xlsx 2018-08-08 13:21:53 ....A 576003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Solicitud de listados mes de julio 2018.pdf 2018-08-08 13:23:44 ....A 575138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 69 Evaluaci¢n del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos III\Solicitud de listados mes de junio 2018.pdf 2018-11-23 09:14:27 ....A 104320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2017-07-24 11:59:43 ....A 171849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Antecedente\Informe II de 2017\2017 52 1 06026 evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas pr‚stamos reforma 01012017 a 30062017.pdf 2016-03-10 10:02:20 ....A 15593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Antecedente\Informe II de 2017\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2017-07-24 11:58:15 ....A 35840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Antecedente\Informe II de 2017\Anexo 2 - Plan de acci¢n.doc 2017-07-24 11:59:28 ....A 52392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Antecedente\Informe II de 2017\borrador monitoreo de pr‚stamos reforma 01012017 a 30062017 versi¢n final.docx 2018-11-30 09:41:26 ....A 39969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\borrador reforma a validar con Area Comercial.docx 2018-11-21 14:11:53 ....A 43331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\borrador vI rev.MJ.docx 2018-11-19 12:12:59 ....A 40296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\borrador vI.docx 2018-11-23 09:03:51 ....A 39806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\borrador vII.docx 2019-02-01 15:09:25 ....A 32768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Copia de Encuesta Reforma.xls 2018-11-16 12:35:21 ....A 1831144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Cr‚ditos concedidos\amext.xls 2018-11-16 13:24:42 ....A 134490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Cr‚ditos concedidos\Cr‚ditos Reforma concedidos en el per¡odo auditado.xlsx 2018-11-16 12:33:22 ....A 23283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Cr‚ditos concedidos\Resultado Consulta 16_11_2018 14_42_55.xls 2018-11-15 13:23:53 ....A 394636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Documentos MVD\MN.CRE.01 - Historial de versioens.pdf 2018-11-15 13:26:09 ....A 349599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Documentos MVD\MN.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos (15).docx 2018-11-15 13:26:41 ....A 382622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Documentos MVD\MN.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos (16).docx 2018-11-15 13:27:15 ....A 382497 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Documentos MVD\MN.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos (17).docx 2018-11-15 13:31:20 ....A 400582 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Documentos MVD\MN.GEC.01 - Historial de versioens.pdf 2018-11-15 13:32:45 ....A 235908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Documentos MVD\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (15).docx 2018-11-15 13:33:21 ....A 241351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Documentos MVD\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (16).docx 2018-11-22 12:37:06 ....A 384637 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Documentos MVD\PR.CRE.01 - Historial de versioens.pdf 2018-11-22 12:41:23 ....A 614912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Documentos MVD\PR.CRE.01 - Otorgamiento de pr‚stamos (3).doc 2018-11-22 11:31:35 ....A 751104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Documentos MVD\PR.CRE.01 - Otorgamiento de pr‚stamos (5).doc 2019-02-01 14:38:08 ....A 11112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Encuesta Reforma.xlsx 2018-11-30 09:42:21 ....A 39975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Informe - Monitoreo Reforma.docx 2018-11-30 09:48:59 ....A 157854 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Informe - Monitoreo Reforma.pdf 2019-02-19 14:10:15 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Monitoreo Reforma.pptx 2018-11-14 15:02:47 ....A 68096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Planificaci¢n\borrador especificaciones para monitoreo reforma 2018.doc 2018-11-15 06:36:31 ....A 42605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Planificaci¢n\Consulta Reforma1.sql 2018-11-16 09:54:29 ....A 196538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Arancel\33741831.pdf 2018-11-16 09:52:08 ....A 198235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Arancel\41170404.pdf 2018-11-16 09:59:38 ....A 20212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Arancel\Arancel - an lisis de resultados.xlsx 2018-11-16 10:07:37 ....A 18364 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Liberaciones\muestra.xlsx 2018-11-16 10:22:04 ....A 196170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Liberaciones\Pos. Col. reforma2hip 110869.pdf 2018-11-16 12:23:49 ....A 1288398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Liberaciones\REFORMA2Hip 110869 - Certificado final de obras.pdf 2018-11-22 11:05:21 ....A 1697373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Liberaciones\REFORMA2Hip 111306 - Certificado final de obras.pdf 2018-11-22 11:06:50 ....A 1048699 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Liberaciones\REFORMA2Hip 112486 - Certificado final de obras.pdf 2018-11-16 10:34:15 ....A 34100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Liberaciones\Solicitud al Tesoro de T¡tulos 16112018.xlsx 2018-11-20 12:27:56 ....A 34198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Liberaciones\Solicitud al Tesoro de T¡tulos 20112018.xlsx 2018-11-16 10:35:52 ....A 61952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Liberaciones\Solicitudes al Archivo Administrativo 16112018.xls 2018-11-16 09:12:16 ....A 356363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Montos\180 dias\112226.pdf 2018-11-16 09:16:56 ....A 356020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Montos\180 dias\112486.pdf 2018-11-16 09:11:15 ....A 356426 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Montos\180 dias\113210.pdf 2018-11-16 09:18:57 ....A 780598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Montos\Expediente-2017-52-1-07164 refacg 112486.pdf 2018-11-16 09:25:11 ....A 508025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Montos\Expediente-2018-52-1-00059 REFACG 113210.pdf 2018-11-15 13:56:03 ....A 99078 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Montos\WF 112226 Expediente-2017-52-1-06150.pdf 2018-11-15 13:55:29 ....A 734608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Montos\WF 112226.pdf 2018-11-16 09:01:37 ....A 82733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Montos\WF 112486 Expediente-2016-52-1-13492.pdf 2018-11-15 13:56:59 ....A 969603 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Montos\WF 112486.pdf 2018-11-16 09:07:27 ....A 88897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Montos\WF 113210 Expediente-2017-52-1-00564.pdf 2018-11-15 13:52:25 ....A 114293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Montos\WF 113210.pdf 2018-11-22 08:48:28 ....A 136693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Relaci¢n deuda garantia\ANALISIS.xlsx 2018-11-16 14:40:34 ....A 18601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Relaci¢n deuda garantia\relacion deuda garantia - datos.xlsx 2018-11-16 13:53:05 ....A 115074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Relaci¢n deuda garantia\WF 111172 - incumplimiento - reporte wf.pdf 2018-11-16 14:29:20 ....A 51712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Relaci¢n deuda garantia\WF 111818 - ahorrista - Cuenta de ahorro 007 85 000581 5.xls 2018-11-16 15:11:48 ....A 95206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Relaci¢n deuda garantia\WF 111818 - ahorrista - reporte wf.pdf 2018-11-16 14:47:16 ....A 186024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de reforma\Procedimientos\Relaci¢n deuda garantia\WF 112782 - hipoteca sobre inmueble distinto del reformado - pos. gtia reformado.pdf 2018-11-16 14:38:44 ....A 189883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 7 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos de 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2018-12-26 14:41:13 ....A 206833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos\Anexo 6 - Muestra pr‚stamos de refacci¢n CREF.pdf 2018-12-21 12:30:10 ....A 19541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos\Anexo 7 - Muestra analizada cr‚ditos hipotecarios escriturados.docx 2018-12-10 13:30:33 ....A 14146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos\Anexo 8 - Muestra analizada expedientes APIA.docx 2018-12-26 13:55:50 ....A 455334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos\Anexo 9 - Respuesta de la Sucursal Melo.pdf 2018-12-21 12:45:51 ....A 2808438 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\Anexos\Anexos 2 a 5.pdf 2018-12-21 12:33:37 ....A 35023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\borradores informe\Borrador de informe rev.MJ II - br.docx 2018-12-20 11:37:05 ....A 42725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\borradores informe\Borrador de informe rev.MJ II.docx 2018-12-17 10:44:23 ....A 34363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\borradores informe\Borrador de informe.docx 2018-08-29 14:29:48 ....A 11251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\consultas filtradas\Amortizaciones extraordinarias mayores 10000.xlsx 2018-08-31 09:34:37 ....A 12314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\consultas filtradas\Cancelaciones mayores a 10000 creditos.xlsx 2018-08-31 09:01:58 ....A 15599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\consultas filtradas\cancelaciones mayores a 10000 sacadas en la sucursal.xlsx 2018-08-29 14:25:15 ....A 14413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\consultas filtradas\Cancelaciones mayores a 10000.xlsx 2018-11-30 12:31:54 ....A 5706746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\consultas filtradas\Muestra Prestamos de Refaccion.xlsx 2018-11-30 12:37:15 ....A 17974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\consultas filtradas\Prestamos concedidos.xlsx 2018-11-30 12:32:33 ....A 44593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\consultas filtradas\Prestamos de Refaccion 3.xlsx 2019-02-18 10:12:14 ....A 11188 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\Copia de Encuesta Sucursal Melo.xlsx 2018-12-20 11:19:52 ....A 675504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\Correo de Dur‚.pdf 2018-12-26 11:32:08 ....A 485418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\Correo de respuesta del borrador de informe enviado a Melo.pdf 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trabajo\2018 52 1 07758 Auditor¡a a Sucursal Maldonado.docx 2018-12-26 14:41:34 ....A 43955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\Papeles de trabajo\Anexo 6 - Muestra pr‚stamos de refacci¢n (CREF).xlsx 2018-08-28 14:43:10 ....A 16819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\Papeles de trabajo\CHECK LIST.docx 2018-11-28 13:06:42 ....A 675504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\Papeles de trabajo\Correo enviado a Dure con respuesta.pdf 2018-08-29 13:42:25 ....A 658780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\Papeles de trabajo\Mail de conformidad del Memorandum de planificaci¢n.pdf 2018-08-28 15:26:01 ....A 127663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\Papeles de trabajo\Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna a sucursal Melo 2018.docx 2018-08-29 15:54:01 ....A 432731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 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77 Auditor¡a Sucursal Melo\Resultado de Consultas\Prestamos de Refaccion.xlsx 2018-08-28 09:36:20 ....A 13907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\Resultado de Consultas\Prestamos.xlsx 2022-02-21 15:10:34 ....A 15609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\Seguimiento\2018-52-1-12544.docx 2019-01-14 13:37:34 ....A 42273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2019-02-14 09:56:01 ....A 41660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\Sucursal Melo.pptx 2019-05-02 10:00:56 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\Thumbs.db 2018-11-27 13:51:11 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\~$rrador de informe.docx 2018-12-05 14:06:43 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 77 Auditor¡a Sucursal Melo\~$‚ditos escriturados.docx 2018-05-02 13:31:23 ....A 319630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 8 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructura de cr‚ditos I\2018-52-1-03768 evaluaci¢n pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras 01072017 a 31122017.pdf 2018-02-02 12:20:11 ....A 15828 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 8 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructura de cr‚ditos I\Anexo 1 - Edad m s plazo supera 75 a¤os.xlsx 2018-05-02 12:42:27 ....A 21808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 8 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructura de cr‚ditos I\Anexo 10 - an lisis de muestra de operaciones 150 d s vencidas.docx 2018-03-09 13:15:53 ....A 15613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 8 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructura de cr‚ditos I\Anexo 11 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2018-02-16 12:29:29 ....A 13679 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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ReestructuraqlV1.sql 2018-02-26 10:51:28 ....A 14116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 8 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructura de cr‚ditos I\Papeles de trabajo\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2018-02-07 13:00:45 ....A 78336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 8 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructura de cr‚ditos I\Papeles de trabajo\Especificaciones monitoreo recupero 2018.doc 2018-03-09 13:17:21 ....A 384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 8 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructura de cr‚ditos I\Papeles de trabajo\exp.308614.txt 2018-02-15 15:01:19 ....A 1542595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 8 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructura de cr‚ditos I\Papeles de trabajo\habilitaciones de pago trabajado.xlsx 2018-05-22 08:40:09 ....A 164493 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 8 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructura de cr‚ditos I\Papeles de trabajo\monitoreo de recupero.docx 2018-03-09 13:17:37 ....A 818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 8 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructura de cr‚ditos I\Papeles de trabajo\RE estado expediente 2014-52-1-03086.txt 2018-03-09 13:16:43 ....A 1468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 8 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructura de cr‚ditos I\Papeles de trabajo\RE Exp. 2016-52-1-08451 RESCISION ID 95766.txt 2018-03-09 13:17:04 ....A 1005 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 8 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructura de cr‚ditos I\Papeles de trabajo\Re Expediente 2017-52-1-01044 RESCISION.txt 2018-03-08 10:54:19 ....A 1650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 8 Evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructura de cr‚ditos I\Papeles de trabajo\Re inmueble ID 34412 adquirido por BHU en 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2018.pdf 2018-08-08 11:16:16 ....A 96772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\BHU - Memo de Solicitud de Info - 9 - Procesos Batch.xlsx 2018-11-26 11:11:11 ....A 718604 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\BHU - Plan de Trabajo - 9 - Procesos Batch - v2.xlsx 2018-07-06 12:18:09 ....A 72417 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\BHU - Plan de Trabajo - 9 - Procesos Batch.xlsx 2018-12-14 14:46:06 ....A 76213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Borrador Informe BHU - Procesos Batch - BORRADOR 1 rev.MJ II.docx 2018-12-11 10:27:40 ....A 82385 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Borrador Informe BHU - Procesos Batch - BORRADOR 1 rev.MJ.docx 2018-11-26 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operaciones\MANTIS 25_01_2018.pdf 2018-08-27 14:37:17 ....A 153789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Informaci¢n enviada por TI\Mantis de operaciones\MANTIS 25_05_2018.pdf 2018-08-27 14:06:58 ....A 148342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Informaci¢n enviada por TI\Mantis de operaciones\MANTIS 26_01_2018.pdf 2018-08-27 14:41:04 ....A 137859 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Informaci¢n enviada por TI\Mantis de operaciones\MANTIS 26_06_2018.pdf 2018-08-27 14:11:10 ....A 146435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Informaci¢n enviada por TI\Mantis de operaciones\MANTIS 27_02_2018.pdf 2018-08-27 14:27:05 ....A 144370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Informaci¢n enviada por TI\Mantis de operaciones\MANTIS 28_03_2018.pdf 2019-01-02 06:19:35 ....A 3671882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Informe Procesos Batch.pdf 2018-12-21 09:20:35 ....A 16876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Informe resumido Batch 2018.docx 2018-12-21 09:20:43 ....A 115406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Informe resumido Batch 2018.pdf 2018-06-28 14:48:28 ....A 58674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Minuta 06.06.2018 - Reuni¢n Inicial Proceso de Gesti¢n de Ti y Procesos ....docx 2018-07-02 15:34:35 ....A 62852 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Minuta 25.06.2018 - Reuni¢n Procesos Batch rev.MJ.docx 2018-06-28 14:43:00 ....A 50875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Minuta 25.06.2018 - Reuni¢n Procesos Batch.docx 2018-03-11 16:26:52 ....A 21858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\Logs Marzo 18\logs20180312\2018-03-11_19-28-37.757_BCTB_RATIO_COBERTURA_LIQUIDEZ.log 2018-03-11 16:26:55 ....A 2020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\Logs Marzo 18\logs20180312\2018-03-11_20-26-52.447_BCTB_GENERAR_TRAZA_LCR.exe.log 2018-03-11 16:31:20 ....A 506898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\Logs Marzo 18\logs20180312\2018-03-11_20-26-55.253_CorreDTSArchRemAbitab.bat.log 2018-03-11 16:36:00 ....A 1074538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 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tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\Logs Marzo 18\logs20180312\2018-03-11_20-46-24.503_BCRD_PASAJECOB.EXE.log 2018-03-11 18:26:19 ....A 102088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\Logs Marzo 18\logs20180312\2018-03-11_21-46-09.780_correCargaFinder.bat.log 2018-03-11 20:15:42 ....A 8148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\Logs Marzo 18\logs20180312\2018-03-12_00-15-39.740_BAJASERVICIOS.BAT.log 2018-03-11 20:17:01 ....A 3444 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\Logs Marzo 18\logs20180312\2018-03-12_00-15-43.220_RESPALDOFIN.BAT.log 2018-03-11 20:20:17 ....A 396792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\Logs 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Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180328\LoteMATUTINO.log 2018-03-28 14:21:22 ....A 1774 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180328\LoteREMESAS.log 2018-03-29 01:31:21 ....A 4546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180328\LoteSERVICIOSEXT.log 2018-03-28 14:21:22 ....A 613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180328\NotasDeCredito-del-2018-03-28-18-21-20.log 2018-03-28 14:17:57 ....A 2393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180328\RemesaAhorro-del-2018-03-28-17-38-27.log 2018-03-28 14:21:18 ....A 5877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180328\RemesaCredito-del-2018-03-28-18-17-59.log 2018-03-29 05:22:58 ....A 27066 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180328\Resumen_20180328.csv 2018-03-29 01:17:56 ....A 1068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180328\Serv_Ext_AHRCarga_Noche.log 2018-03-29 01:08:44 ....A 1940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180328\Serv_Ext_BajaServicios.log 2018-03-29 01:18:08 ....A 1458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180328\Serv_Ext_Cob_Ext_Borrado.log 2018-03-29 01:31:21 ....A 1936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180328\Serv_Ext_GeneraLog.log 2018-03-29 01:13:25 ....A 1836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180328\Serv_Ext_Pasajeonaoff.log 2018-03-29 01:10:03 ....A 1076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180328\Serv_Ext_Respaldofin.log 2018-03-29 01:31:19 ....A 1076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180328\Serv_Ext_SubeServicios.log 2018-03-28 22:46:41 ....A 62226 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180328\subd.log 2018-04-20 05:56:17 ....A 8512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos 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riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180420\Serv_Ext_BajaServicios.log 2018-04-21 03:56:22 ....A 1452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180420\Serv_Ext_Cob_Ext_Borrado.log 2018-04-21 04:09:00 ....A 1928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180420\Serv_Ext_GeneraLog.log 2018-04-21 03:51:53 ....A 1828 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180420\Serv_Ext_Pasajeonaoff.log 2018-04-21 03:48:42 ....A 1072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180420\Serv_Ext_Respaldofin.log 2018-04-21 04:08:58 ....A 1072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180420\Serv_Ext_SubeServicios.log 2018-04-21 00:10:56 ....A 57700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180420\subd.log 2018-04-22 22:31:26 ....A 28566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180424\2018-04-23_00-44-49.793_BCTB_RATIO_COBERTURA_LIQUIDEZ.log 2018-04-22 22:31:29 ....A 2020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180424\2018-04-23_02-31-26.463_BCTB_GENERAR_TRAZA_LCR.exe.log 2018-04-22 22:35:37 ....A 533314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180424\2018-04-23_02-31-29.110_CorreDTSArchRemAbitab.bat.log 2018-04-22 22:39:59 ....A 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en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180424\2018-04-23_02-51-01.047_BCRD_PASAJECOB.EXE.log 2018-04-23 00:07:39 ....A 102108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180424\2018-04-23_03-41-27.707_correCargaFinder.bat.log 2018-04-23 20:17:45 ....A 8148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180424\2018-04-24_00-17-41.203_BAJASERVICIOS.BAT.log 2018-04-23 20:19:25 ....A 3444 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180424\2018-04-24_00-17-46.497_RESPALDOFIN.BAT.log 2018-04-23 20:22:24 ....A 396792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180424\2018-04-24_00-19-26.510_CORREDTSPASAJE.BAT.log 2018-04-23 20:22:30 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Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180510\LoteCierredia.log 2018-05-10 14:37:14 ....A 958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180510\LoteDepCheques.log 2018-05-10 17:39:45 ....A 520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180510\LoteFLUJO.log 2018-05-10 14:44:01 ....A 1774 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180510\LoteREMESAS.log 2018-05-11 07:00:39 ....A 5558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180510\LoteSERVICIOSEXT.log 2018-05-10 14:44:01 ....A 2900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos 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Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180525\RemesaCredito-del-2018-05-25-16-35-03.log 2018-05-27 15:20:24 ....A 26503 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180525\Resumen_20180525.csv 2018-05-26 00:10:10 ....A 1940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180525\Serv_Ext_BajaServicios.log 2018-05-26 00:20:22 ....A 1458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180525\Serv_Ext_Cob_Ext_Borrado.log 2018-05-26 00:38:03 ....A 1936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180525\Serv_Ext_GeneraLog.log 2018-05-26 00:15:15 ....A 1836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180525\Serv_Ext_Pasajeonaoff.log 2018-05-26 00:11:58 ....A 1076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180525\Serv_Ext_Respaldofin.log 2018-05-26 00:38:01 ....A 1076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180525\Serv_Ext_SubeServicios.log 2018-05-25 21:51:34 ....A 59014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180525\subd.log 2018-06-14 05:34:10 ....A 8512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180614\2018-06-14_09-06-25.687_BCTB_RATIO_COBERTURA_LIQUIDEZ.log 2018-06-14 05:34:11 ....A 2020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180614\2018-06-14_09-34-10.467_BCTB_GENERAR_TRAZA_LCR.exe.log 2018-06-14 05:51:29 ....A 563762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180614\2018-06-14_09-34-11.277_CorreDTSArchRemAbitab.bat.log 2018-06-14 05:58:38 ....A 1119434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180614\2018-06-14_09-51-29.190_CorreDTSArchRemRedpagos.bat.log 2018-06-14 06:09:50 ....A 356150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180614\2018-06-14_09-58-37.953_CorreDTSArchRemANV.bat.log 2018-06-14 06:29:12 ....A 383058 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos 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foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180614\2018-06-15_00-55-03.427_BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe.log 2018-06-14 20:55:37 ....A 1746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180614\2018-06-15_00-55-09.207_CAJA_ESPEJO_BATCH.exe.log 2018-06-14 20:55:38 ....A 1572 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180614\2018-06-15_00-55-37.033_BCEX_GENERADOR_PADRON_PAGOS.exe.log 2018-06-14 20:55:43 ....A 3328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180614\2018-06-15_00-55-38.330_BCEX_INGRESO_PAGOS.exe.log 2018-06-14 20:55:44 ....A 1456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos 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con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180620\Serv_Ext_GeneraLog.log 2018-06-21 01:24:36 ....A 3448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180620\Serv_Ext_Pasajeonaoff.log 2018-06-21 01:21:23 ....A 1932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180620\Serv_Ext_Respaldofin.log 2018-06-21 03:12:59 ....A 1932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180620\Serv_Ext_SubeServicios.log 2018-06-20 22:37:53 ....A 53466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180620\subd.log 2018-06-26 14:03:58 ....A 5952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos 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22:52:44 ....A 2070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BAHR_BMINISDEPO.exe_2018-06-27_02-52-43.217.log 2018-06-26 21:08:47 ....A 1726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BAHR_CAMBIO_MOD.EXE_2018-06-27_01-08-43.187.log 2018-06-26 21:05:27 ....A 1902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BAHR_DEBITO_CREDITO.exe_2018-06-27_01-05-26.397.log 2018-06-26 21:06:09 ....A 2438 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BAHR_DEPEXT_MOVIMIENTOS.exe_2018-06-27_01-05-49.173.log 2018-06-26 21:05:49 ....A 1708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BAHR_GENERADOR_PADRON_DEPOSITOS.exe_2018-06-27_01-05-42.410.log 2018-06-26 21:05:26 ....A 1528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BAHR_MINISTERIO.EXE_2018-06-27_01-05-24.260.log 2018-06-26 21:42:23 ....A 1438 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BAHR_MVOTMA_MOV_MENSUALES.EXE_2018-06-27_01-42-22.893.log 2018-06-26 21:42:23 ....A 2374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BAHR_PROCESOS_GENERALES.EXE_2018-06-27_01-09-20.333.log 2018-06-27 00:56:57 ....A 1678 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos 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riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCHQ_CANREC.exe_2018-06-26_18-35-11.113.log 2018-06-26 21:05:42 ....A 2498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCIF_ModifDatosCliente.exe_2018-06-27_01-05-27.180.log 2018-06-27 00:30:48 ....A 2148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCOB_CARGA_DATOS.EXE_2018-06-27_04-28-55.340.log 2018-06-27 00:28:55 ....A 1726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCOB_ENVIO_CAR_CLE.EXE_2018-06-27_04-28-54.150.log 2018-06-27 00:30:49 ....A 1406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos 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21:09:16 ....A 2114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCRD_CONTABILIZAR_REFORMAS.exe_2018-06-27_01-09-13.707.log 2018-06-26 21:51:12 ....A 1702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCRD_EJECUTOR_DEVENGAMIENTO.exe_2018-06-27_01-51-10.510.log 2018-06-26 22:48:21 ....A 1702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCRD_EJECUTOR_DEVENGAMIENTO.exe_2018-06-27_02-48-20.330.log 2018-06-27 00:00:58 ....A 71436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCRD_EJECUTOR_GENERADOR_PADRON.exe_2018-06-27_02-52-58.113.log 2018-06-27 00:21:05 ....A 2000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCRD_GENERADOR_PADRON_X_CLI.exe_2018-06-27_04-00-58.723.log 2018-06-26 21:42:25 ....A 1490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCRD_GRACIA.EXE_2018-06-27_01-42-24.550.log 2018-06-26 20:57:12 ....A 1942 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCRD_GRACIAAMORT.EXE_2018-06-27_00-57-10.953.log 2018-06-26 21:47:59 ....A 1546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCRD_LIBORPLUS.EXE_2018-06-27_01-47-58.237.log 2018-06-26 21:05:24 ....A 1840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCRD_LIMPIARTRN.EXE_2018-06-27_01-05-21.990.log 2018-06-26 21:09:18 ....A 1638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\Bcrd_Pasaje.EXE_2018-06-27_01-09-18.070.log 2018-06-26 06:50:20 ....A 3736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCRD_PASAJECOB.EXE_2018-06-26_09-32-35.443.log 2018-06-26 20:56:57 ....A 1486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCRD_PIERDE_TASA_VARIABLE.exe_2018-06-27_00-56-22.030.log 2018-06-26 21:47:58 ....A 1480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCRD_PRECAL.EXE_2018-06-27_01-47-55.633.log 2018-06-26 21:49:10 ....A 1574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCRD_REEST_PREVIAS_38.EXE_2018-06-27_01-49-09.530.log 2018-06-26 21:08:43 ....A 2082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCRD_RETPAGAUT.EXE_2018-06-27_01-08-32.490.log 2018-06-26 21:47:18 ....A 1452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCRD_VALORES_CONTABLES_GARANTIAS.exe_2018-06-27_01-47-17.490.log 2018-06-26 21:47:55 ....A 4364 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCTB_CALCULO_TRADING_2018-06-27_01-47-26.003.log 2018-06-26 22:29:37 ....A 1654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCTB_COMPLETAR_INVENTARIO.exe_2018-06-27_02-29-36.890.log 2018-06-26 21:58:18 ....A 1460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCTB_CONCILIA.EXE_2018-06-27_01-56-59.913.log 2018-06-26 21:52:13 ....A 2080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCTB_CONTROL_ASIENTOS_INTERNO.exe_2018-06-27_01-52-00.223.log 2018-06-26 05:01:28 ....A 2020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCTB_GENERAR_TRAZA_LCR.exe_2018-06-26_09-01-26.787.log 2018-06-26 21:52:00 ....A 1670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCTB_IMPACTAR_CONTABILIDAD.EXE_2018-06-27_01-51-12.243.log 2018-06-26 21:47:26 ....A 4688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCTB_MAGMA_SIGB.exe_2018-06-27_01-47-18.680.log 2018-06-26 21:52:20 ....A 2754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCTB_MAYORES.EXE_2018-06-27_01-52-12.820.log 2018-06-26 05:01:26 ....A 8510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCTB_RATIO_COBERTURA_LIQUIDEZ_2018-06-26_08-34-14.207.log 2018-06-26 22:48:20 ....A 49672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCTB_RPTBCU.EXE_2018-06-27_02-42-26.263.log 2018-06-26 21:51:05 ....A 1586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCTB_RUBROS_CR.exe_2018-06-27_01-51-03.593.log 2018-06-26 21:51:08 ....A 1734 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCTB_RUBROS_INVENTARIOS.exe_2018-06-27_01-51-07.707.log 2018-06-26 22:29:36 ....A 4930 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCTB_RUBROS_INVENTARIOS_DIARIO.exe_2018-06-27_01-58-18.463.log 2018-06-26 21:53:54 ....A 1476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCTB_SALDOSCAMB.EXE_2018-06-27_01-52-20.550.log 2018-06-26 21:42:33 ....A 1838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BCTB_SUCO.EXE_2018-06-27_01-42-30.047.log 2018-06-27 00:28:54 ....A 1964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BFID_ACTUALIZA_MARCAS_BHU.exe_2018-06-27_04-23-59.073.log 2018-06-26 21:42:30 ....A 2042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BFID_ARCH_SALIDA_PAGOS.EXE_2018-06-27_01-42-26.897.log 2018-06-26 20:57:05 ....A 1836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BFID_INGPAGOS_ANV.EXE_2018-06-27_00-57-03.657.log 2018-06-27 00:21:24 ....A 1810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BFID_PADRON_EXCEL.exe_2018-06-27_04-21-23.893.log 2018-06-26 20:56:59 ....A 4172 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BFID_TRANSFERENCIA.exe_2018-06-27_00-56-57.063.log 2018-06-27 00:21:24 ....A 6146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BFID_TRANSFERENCIA.exe_2018-06-27_04-21-20.613.log 2018-06-26 18:21:44 ....A 6808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BFIN_FLUJO_FINANCIERO.EXE_2018-06-26_21-09-35.417.log 2018-06-26 21:57:00 ....A 2150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BFIN_FLUJO_FINANCIERO.EXE_2018-06-27_01-53-54.750.log 2018-06-26 21:51:06 ....A 1492 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BGEN_ALERTAS_DGI.exe_2018-06-27_01-51-05.470.log 2018-06-27 00:31:56 ....A 38550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BGEN_BORRAR_USUARIOS.exe_2018-06-27_04-31-41.003.log 2018-06-26 20:55:31 ....A 1978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe_2018-06-27_00-55-28.720.log 2018-06-26 21:51:03 ....A 2000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BGEN_CARGA_SISTEMAS_EXTERNOS.exe_2018-06-27_01-51-01.273.log 2018-06-26 20:55:28 ....A 1680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BGEN_INICIALIZACION.EXE_2018-06-27_00-55-27.160.log 2018-06-26 20:02:00 ....A 1520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BGEN_SERVICIOS.exe_2018-06-27_00-01-57.647.log 2018-06-26 20:02:00 ....A 1520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BGEN_SERVICIOS.exe_2018-06-27_00-02-00.250.log 2018-06-27 00:31:35 ....A 1520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BGEN_SERVICIOS.exe_2018-06-27_04-31-33.747.log 2018-06-27 00:31:36 ....A 1520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BGEN_SERVICIOS.exe_2018-06-27_04-31-35.803.log 2018-06-27 00:56:57 ....A 1430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BhuRiesgos_EjectaSP_Carga_FactTab.bat_2018-06-27_04-55-27.993.log 2018-06-26 21:09:11 ....A 36746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BINM_SINCRONIZO_TASACIONES_EXTERNAS.exe_2018-06-27_01-08-53.027.log 2018-06-26 21:49:09 ....A 1382 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BMCR_MOCASIS.EXE_2018-06-27_01-49-08.880.log 2018-06-27 00:56:59 ....A 1260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\borrar.bat_2018-06-27_04-56-59.260.log 2018-06-27 00:57:00 ....A 1264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\borrar.bat_2018-06-27_04-56-59.987.log 2018-06-26 20:01:57 ....A 1664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BorrarIntercambioBHU.bat_2018-06-27_00-01-55.943.log 2018-06-26 22:52:58 ....A 944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BorrarTablasAuxiliaresCobranzaExterna.bat_2018-06-27_02-52-44.930.log 2018-06-26 21:51:01 ....A 3036 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BOTO_PRESTAMOS_APROBADOS.exe_2018-06-27_01-50-51.833.log 2018-06-26 20:57:11 ....A 1798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BPCF_CAMBIO_ESTADOS.EXE_2018-06-27_00-57-08.917.log 2018-06-26 21:06:25 ....A 22354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BRET_ACREDITOCAHO_AGENTE_2018-06-27_01-06-09.050.log 2018-06-26 21:08:32 ....A 35282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BRET_PAGMAN_2018-06-27_01-06-37.063.log 2018-06-26 21:06:37 ....A 2612 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BRET_PAGOCAHO_DOLARES_2018-06-27_01-06-24.927.log 2018-06-26 21:51:10 ....A 1614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BTAS_DETALLE_OP.exe_2018-06-27_01-51-09.313.log 2018-06-26 20:56:22 ....A 1456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BTEL_REGULARIZA_QUEBRANTO.exe_2018-06-27_00-56-21.227.log 2018-06-26 20:55:28 ....A 1620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\BTRANF_EXPIRAR_PEND_SUP_2018-06-27_00-55-28.087.log 2018-06-26 20:56:13 ....A 1746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\CAJA_ESPEJO_BATCH.exe_2018-06-27_00-55-31.357.log 2018-06-26 14:42:09 ....A 25742 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\Cobranza_2018-06-26_18-03-58.837.log 2018-06-26 14:42:18 ....A 13430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\Cobranza_2018-06-26_18-42-09.313.log 2018-06-27 00:23:59 ....A 3428 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\copiar.bat_2018-06-27_04-21-24.503.log 2018-06-26 14:35:57 ....A 53458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\copiarCANREC.bat_2018-06-26_18-35-14.090.log 2018-06-27 00:55:28 ....A 810162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\CopiarDatosADmz.bat_2018-06-27_04-31-56.347.log 2018-06-26 08:23:34 ....A 102088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos 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foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\GENERALOG.BAT_2018-06-27_04-53-52.020.log 2018-06-26 22:40:29 ....A 2878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\GenerarDatosRetenciones.bat_2018-06-27_02-40-22.387.log 2018-06-26 20:01:56 ....A 1646 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\InicializarStatusBatches.bat_2018-06-27_00-01-54.667.log 2018-06-26 22:48:42 ....A 3292 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\Limpiar_Journal.bat_2018-06-27_02-48-36.680.log 2018-06-27 00:53:54 ....A 8076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\logs20180626\LISTAPADRON.BAT_2018-06-27_04-53-53.507.log 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Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\MANTIS 25_01_2018.pdf 2018-08-27 14:37:17 ....A 153789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\MANTIS 25_05_2018.pdf 2018-08-27 14:06:58 ....A 148342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\MANTIS 26_01_2018.pdf 2018-08-27 14:41:04 ....A 137859 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\MANTIS 26_06_2018.pdf 2018-08-27 14:11:10 ....A 146435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\MANTIS 27_02_2018.pdf 2018-08-27 14:27:05 ....A 144370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\MANTIS 28_03_2018.pdf 2018-09-03 11:27:23 ....A 319544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\RESUMEN 03_05_18.pdf 2018-09-03 11:15:00 ....A 359650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\RESUMEN 04_01_18.pdf 2018-09-03 11:19:57 ....A 321083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\RESUMEN 09_02_18.pdf 2018-09-03 11:28:27 ....A 352823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\RESUMEN 10_05_18.pdf 2018-09-03 11:16:53 ....A 358138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\RESUMEN 11_01_18.pdf 2018-09-03 11:23:35 ....A 320461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\RESUMEN 12_03_18.pdf 2018-09-03 11:29:06 ....A 352927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\RESUMEN 14_05_18.pdf 2018-09-03 11:29:47 ....A 320156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\RESUMEN 17_05_18.pdf 2018-09-03 11:33:44 ....A 313537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\RESUMEN 18_06_18.pdf 2018-09-03 11:20:58 ....A 319645 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\RESUMEN 19_02_18.pdf 2018-09-03 11:25:54 ....A 320487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\RESUMEN 20_04_18.pdf 2018-09-03 11:34:13 ....A 310076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\RESUMEN 20_06_18.pdf 2018-09-03 11:21:52 ....A 319723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\RESUMEN 21_02_18.pdf 2018-09-03 11:26:40 ....A 319743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\RESUMEN 24_04_18.pdf 2018-09-03 11:18:02 ....A 320661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\RESUMEN 25_01_18.pdf 2018-09-03 11:30:22 ....A 320146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\RESUMEN 25_05_18.pdf 2018-09-03 11:18:57 ....A 320015 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\RESUMEN 26_01_18.pdf 2018-09-03 11:22:30 ....A 320234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\RESUMEN 27_02_18.pdf 2018-09-03 11:24:30 ....A 320086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\OPERACIONES_AUDITORIA\RESUMEN 28_03_18.pdf 2019-02-14 09:55:26 ....A 42003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Riesgo Tecnol¢gico - Procesos Batch.pptx 2020-04-01 13:08:55 ....A 12670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Seguimiento\correo seguimiento 01042020.docx 2020-10-02 10:10:26 ....A 13031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Seguimiento\correo seguimiento 15092020.docx 2020-06-30 14:43:59 ....A 394268 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Seguimiento\Evoluci¢n PR.GTI.15.docx 2020-02-14 11:49:24 ....A 17352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Seguimiento\Exp 12406_2018.docx 2021-02-09 12:25:49 ....A 19015 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Seguimiento\Exp 12406_2018_ Archivar rev.MJ.docx 2021-02-04 11:34:07 ....A 17909 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Seguimiento\Exp 12406_2018_ Archivar.docx 2021-02-09 12:39:05 ....A 18004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Seguimiento\Exp 12406_2018_ Archivar_v2.docx 2020-06-30 09:23:05 ....A 14510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Seguimiento\Exp 12406_2018_v1.docx 2020-11-20 12:22:30 ....A 151933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Seguimiento\Imagen MVD.docx 2020-11-20 12:28:55 ....A 138594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Seguimiento\PR.GTI.15- Procedimiento de Gesti¢n de Operaciones 041 al 20112020.docx 2020-06-30 14:46:43 ....A 142226 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Seguimiento\PR.GTI.15- Procedimiento de Gesti¢n de Operaciones al 30.06.20.docx 2020-02-14 11:30:07 ....A 141133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Seguimiento\PR.GTI.15- Procedimiento de Gesti¢n de Operaciones.docx 2020-10-05 13:02:56 ....A 562811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Seguimiento\Seguimiento 02 10 2020.pdf 2019-05-02 10:00:56 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\Thumbs.db 2018-11-27 10:57:06 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 86 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico con foco en procesos Batch\~$rrador Informe BHU - Procesos Batch - BORRADOR 1.docx 2018-07-17 11:52:30 ....A 48483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\8- Riesgos - Minuta inicial 14.06.18 v2.docx 2018-10-08 14:23:03 ....A 75482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Borrador Informe BHU - Riesgo de Cumplimiento 2018 rev.MJ.docx 2018-10-04 12:23:28 ....A 66696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Borrador Informe BHU - Riesgo de Cumplimiento 2018 v1.docx 2018-11-15 14:18:08 ....A 74169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Borrador Informe BHU - Riesgo de Cumplimiento 2018 v2 rev.MJ.docx 2018-10-11 11:37:54 ....A 71718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Borrador Informe BHU - Riesgo de Cumplimiento 2018 v2.docx 2018-11-16 13:43:21 ....A 68379 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Borrador Informe BHU - Riesgo de Cumplimiento 2018 v3.docx 2018-11-16 14:08:15 ....A 66624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Borrador Informe BHU - Riesgo de Cumplimiento 2018.docx 2018-08-23 13:58:41 ....A 264785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Consulta MVD manual de riesgo de cumplimiento.docx 2018-08-23 13:56:49 ....A 260180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Consulta MVD manual integral de riesgos.docx 2018-07-24 11:25:01 ....A 8744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Curriculums Riesgo No Financiero\Abreu.pdf 2018-07-24 11:20:54 ....A 7033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Curriculums Riesgo No Financiero\Blengio.pdf 2018-07-24 11:21:31 ....A 5907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Curriculums Riesgo No Financiero\Ingold.pdf 2018-07-24 11:22:53 ....A 11736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Curriculums Riesgo No Financiero\Merlo.pdf 2018-07-24 11:24:24 ....A 5082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Curriculums Riesgo No Financiero\Neira.pdf 2018-07-24 11:17:26 ....A 10505 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Curriculums Riesgo No Financiero\Prevettoni.pdf 2018-07-24 11:23:51 ....A 18032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Curriculums Riesgo No Financiero\Tamis.pdf 2018-07-31 08:40:39 ..HSA 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Curriculums Riesgo No Financiero\Thumbs.db 2018-07-24 11:22:07 ....A 5313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Curriculums Riesgo No Financiero\Verga.pdf 2019-06-07 10:29:41 ....A 413601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Env¡o Encuesta 17012019.pdf 2018-10-04 12:27:49 ....A 16315325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Evidencia.zip 2018-12-19 12:44:55 ....A 39432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2017-10-10 10:52:41 ....A 14644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Informaci¢n de Riesgos\14605 0291_apetito riesgo setiembre 2017.pdf 2017-12-29 12:00:08 ....A 14552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Informaci¢n de Riesgos\14617.0425 RESERVADO.pdf 2018-09-07 10:04:48 ....A 13294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Informaci¢n de Riesgos\14618.0012.pdf 2018-06-05 15:16:40 ....A 641709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Informaci¢n de Riesgos\8. MN.RIG.01 - Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos.pdf 2018-09-07 10:05:44 ....A 388305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Informaci¢n de Riesgos\MN.RIG.07 - Manual de Pol¡ticas de Riesgo de Cumplimiento.pdf 2018-09-07 09:54:42 ....A 173240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Informaci¢n de Riesgos\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo.pdf 2018-12-05 15:18:35 ....A 16599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Informe resumido Cumplimiento 2018.docx 2018-12-05 15:19:05 ....A 72577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Informe resumido Cumplimiento 2018.pdf 2018-12-05 12:27:15 ....A 648059 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Informe Riesgo de Cumplimiento 2018.pdf 2018-12-05 12:08:13 ....A 644993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Informe Riesgo de Cumplimiento.pdf 2019-02-14 09:54:42 ....A 43118 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Monitoreo de topes y l¡mites regulatorios.pptx 2018-10-04 12:27:49 ....A 16315325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Papeles de trabajo\Evidencia.zip 2018-10-04 12:21:06 ....A 13011747 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Papeles de trabajo\Plan de Trabajo - Riesgo de Cumplimiento 2018 v2.xlsx 2018-06-07 08:18:52 ....A 58468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Plan de Trabajo - Riesgo de Cumplimiento 2018 v1.xlsx 2018-10-04 12:21:06 ....A 13011747 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Plan de Trabajo - Riesgo de Cumplimiento 2018 v2.xlsx 2018-12-26 12:58:49 ....A 16771517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Plan de Trabajo - Riesgo de Cumplimiento.xlsx 2024-03-12 13:13:08 ....A 19925 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Seguimiento\Borrador seguimiento 2018-52-1-11867 (2023) rev.MJ.docx 2024-03-12 13:34:34 ....A 15476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Seguimiento\Borrador seguimiento 2018-52-1-11867 (2023) vf.docx 2024-03-12 13:35:21 ....A 164040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Seguimiento\Borrador seguimiento 2018-52-1-11867 (2023) vf.pdf 2023-06-28 14:29:14 ....A 16701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Seguimiento\Borrador seguimiento 2018-52-1-11867 (2023).docx 2021-10-08 12:24:19 ....A 936367 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Seguimiento\Correo PSU 1210 cumplido.pdf 2023-06-27 13:10:36 ....A 1739548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Seguimiento\Expediente-2018-52-1-11867.pdf 2021-07-30 14:22:39 ....A 24256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2021 - cumplimiento rev.MJ.docx 2021-07-30 14:38:02 ....A 20674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2021 - cumplimiento v2.docx 2021-07-28 13:34:43 ....A 20725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2021 - cumplimiento.docx 2021-07-30 14:36:44 ....A 498515 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2021 - cumplimiento.pdf 2023-06-28 11:32:55 ....A 389041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Seguimiento\resumen seguiimientos realizados Vero Ferreiro.docx 2022-10-12 13:01:55 ....A 17784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Seguimiento\Seguimiento 2018-52-1-11867 FINAL.docx 2022-10-07 14:54:52 ....A 21628 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Seguimiento\Seguimiento 2018-52-1-11867 rev.MJ.docx 2022-10-12 13:02:32 ....A 17784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Seguimiento\Seguimiento 2018-52-1-11867.docx 2022-10-12 13:04:00 ....A 344037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Seguimiento\Seguimiento 2018-52-1-11867.pdf 2019-05-02 10:00:56 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 87 Evaluaci¢n riesgo de cumplimiento - monitoreo de topes y l¡mites regulatorios\Thumbs.db 2018-10-11 13:12:37 ....A 325401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\Anexo 1.pdf 2018-12-18 10:11:13 ....A 542965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\Anexo 10 - Plan acci¢n Ahorro.pdf 2018-10-11 13:14:35 ....A 346582 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\Anexo 2.pdf 2018-10-11 13:18:28 ....A 338406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\Anexo 3.pdf 2018-11-13 09:37:12 ....A 331140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\Anexo 4.pdf 2018-10-11 13:48:44 ....A 324277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\Anexo 5.pdf 2018-11-07 11:27:30 ....A 339332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\Anexo 6.pdf 2018-11-07 11:28:23 ....A 329649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\Anexo 7.pdf 2018-11-07 11:28:58 ....A 325916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\Anexo 8.pdf 2018-11-07 11:30:03 ....A 104315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\Anexo 9 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2018-10-11 13:53:42 ....A 1026198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\datos de los anexos\Datos Anexo 1.xlsx 2018-10-11 13:53:39 ....A 147945 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\datos de los anexos\Datos Anexo 2.xlsx 2018-10-11 13:53:45 ....A 38815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\datos de los anexos\Datos Anexo 3.xlsx 2018-11-13 09:38:57 ....A 2136606 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\datos de los anexos\Datos Anexo 4 (actualizado 13.11.2018).xlsx 2018-10-11 13:53:48 ....A 2131419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\datos de los anexos\Datos Anexo 4 parte 2.xlsx 2018-10-11 13:53:35 ....A 2302955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\datos de los anexos\Datos Anexo 4.xlsx 2018-10-11 13:53:31 ....A 47055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\datos de los anexos\Datos Anexo 5.xlsx 2018-10-17 13:31:23 ....A 203696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\datos de los anexos\Datos Anexo 6.xlsx 2018-11-13 09:40:42 ....A 14272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\datos de los anexos\Datos Anexo 7.xlsx 2018-11-07 11:29:07 ....A 12449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\datos de los anexos\Datos Anexo 8.xlsx 2018-09-11 12:55:56 ....A 1053071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Antecedente\Expediente-2017-52-1-10416.pdf 2018-10-10 12:46:16 ....A 452060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Antecedente\Respuesta NE4_2018_243_abril 2018_v06.pdf 2018-10-12 10:12:14 ....A 14781 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Comunicaciones_Restaurado\Consultar ahorro.docx 2018-10-11 13:55:14 ....A 765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Comunicaciones_Restaurado\consultas a ahorro.txt 2018-09-12 09:56:44 ....A 29396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Comunicaciones_Restaurado\email AG sobre cambios v15 adjuntos.zip 2018-09-12 09:56:12 ....A 938442 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Comunicaciones_Restaurado\email AG sobre cambios v15 parte 1.pdf 2018-09-12 09:57:03 ....A 847996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Comunicaciones_Restaurado\email AG sobre cambios v15 parte 2.pdf 2018-11-12 13:02:06 ....A 951784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Comunicaciones_Restaurado\reunion AG 17.10.2018.pdf 2019-02-01 14:49:41 ....A 11104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Encuesta Ahorro.xlsx 2018-12-19 13:30:16 ....A 36551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2018-12-18 10:05:27 ....A 280162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Informe - Monitoreo de pol¡ticas de Ahorro.pdf 2019-02-14 09:55:03 ....A 41540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Monitoreo Ahorro.pptx 2018-09-11 13:03:04 ....A 393589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\MVD\Historial de versiones MN.GEC.01.pdf 2018-09-11 13:01:37 ....A 220506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\MVD\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (V 10).docx 2018-09-11 13:01:51 ....A 247975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\MVD\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (V 11).docx 2018-09-11 13:02:07 ....A 243359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\MVD\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (V 12).docx 2018-09-11 13:02:16 ....A 241645 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\MVD\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (V 13).docx 2018-09-11 13:02:24 ....A 237817 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\MVD\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (V 14).docx 2018-09-11 13:02:33 ....A 271734 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\MVD\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (V 15).docx 2018-10-09 10:59:36 ....A 1223960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\MVD\OS 05-2017.pdf 2018-12-18 09:54:22 ....A 522323 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Plan de acci¢n - Ahorro.pdf 2018-09-03 07:31:19 ....A 37681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\2018\Consulta ahorros.sql 2018-10-01 11:02:51 ....A 39181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\2018\Consulta ahorrosvf.sql 2018-10-02 11:45:40 ....A 39324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\2018\Consulta ahorrosvf1.sql 2018-10-03 10:44:08 ....A 40365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\2018\Consulta ahorrosvf2.sql 2019-10-08 10:02:57 ....A 45400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\2018\Consulta ahorrosvf3sql.sql 2018-09-03 07:31:19 ....A 37681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Consulta ahorros.sql 2018-09-03 07:18:20 ....A 37825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Consulta ahorrosvf.sql 2018-09-20 13:53:17 ....A 3229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Consultas SQL obsoletas\consultas a Fefo.txt 2018-09-12 11:51:38 ....A 11917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Consultas SQL obsoletas\deposito 92206 cta 10 85 128965 8.xlsx 2018-10-03 11:33:40 ....A 19178323 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Consultas SQL obsoletas\Resultado de Monitoreo 01012017 al 30062018 (revisado).xlsx 2018-09-12 11:48:36 ....A 3116171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Consultas SQL obsoletas\Resultado de Monitoreo 01012017 al 30062018.xlsx 2018-10-02 09:51:20 ....A 2285307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Consultas SQL obsoletas\Resultado de Monitoreo extraido el 01102018 (revisado).xlsx 2018-10-01 11:22:55 ....A 2402867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Consultas SQL obsoletas\Resultado de Monitoreo extraido el 01102018.xlsx 2018-10-03 12:09:16 ....A 2525993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Consultas SQL obsoletas\Resultado de Monitoreo extraido el 02102018 (revisado II).xlsx 2018-10-02 11:43:18 ....A 1533911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Consultas SQL obsoletas\Resultado de Monitoreo extraido el 02102018 (revisado).xlsx 2018-10-02 11:45:32 ....A 2160668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Consultas SQL obsoletas\Resultado de Monitoreo extraido el 02102018.xlsx 2018-05-30 13:27:24 ....A 367632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Entrevista Apertura Monitoreo Pol¡ticas firmada.pdf 2018-05-30 14:27:26 ....A 14334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2018-01-24 10:37:54 ....A 2213778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Resultado de Monitoreo.xlsx 2018-11-12 13:30:15 ....A 198018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Cambio de denominaci¢n\Producto 84 - Muestra y su an lisis.xlsx 2018-11-12 12:38:30 ....A 197927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Cambio de denominaci¢n\Producto 85 - 264 modificaciones.xlsx 2018-10-05 15:26:48 ....A 196769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Cambio de denominaci¢n\Producto 85 - Muestra y su an lisis.xlsx 2018-11-12 13:22:44 ....A 198517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Cambio de denominaci¢n\Producto 97 - 1014 modificaciones - muestra y su an lisis.xlsx 2018-10-10 10:17:20 ....A 3339 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto)\Caso1 - 043-97-002979-8.xls 2018-10-10 10:38:51 ....A 3340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto)\Caso10 - 008-97-001920-0.xls 2018-10-10 10:24:51 ....A 3343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto)\Caso2 - 043-97-003138-2.xls 2018-10-10 10:26:57 ....A 3338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto)\Caso3 - 005-97-001911-9.xls 2018-10-10 10:28:38 ....A 3339 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto)\Caso4 - 002-97-002767-2.xls 2018-10-10 10:30:01 ....A 3344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto)\Caso5 - 041-97-001023-7.xls 2018-10-10 10:31:28 ....A 3339 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto)\Caso6 - 002-97-002618-1.xls 2018-10-10 10:33:34 ....A 5057 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto)\Caso7 - 041-97-001057-2.xls 2018-10-10 10:34:51 ....A 3340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto)\Caso8 - 008-97-001934-7.xls 2018-10-10 10:37:21 ....A 5046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto)\Caso9 - 002-97-002615-0.xls 2018-10-10 10:06:45 ....A 10894 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto)\conciliaci¢n 38730 arancel cta 41-97-1065-7.xlsx 2018-10-10 10:24:36 ....A 461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto)\Pasos a seguir.txt 2018-09-11 13:24:28 ....A 227244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Dep¢sito inicial\84\10-84-122944-7.pdf 2018-10-17 14:00:03 ....A 552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Dep¢sitos subsiguientes\30 31 32\reiterados incumplimientos.txt 2018-11-12 11:45:26 ....A 243159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Dep¢sitos subsiguientes\84\010-84-99889-2.pdf 2018-11-12 11:15:59 ....A 9160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Dep¢sitos subsiguientes\84\84.xlsx 2018-11-12 11:46:24 ....A 235181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Dep¢sitos subsiguientes\85\010-85-62676-8 (horizontal).pdf 2018-09-12 14:26:09 ....A 223948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Dep¢sitos subsiguientes\85\010-85-62676-8.pdf 2018-11-12 13:23:15 ....A 3453477 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Resultado de Monitoreo extraido el 03102018 (analizado).xlsx 2018-10-03 11:26:23 ....A 2155177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Resultado de Monitoreo extraido el 03102018.xlsx 2018-10-11 12:58:09 ....A 2116862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Resutaldo de Monitoreo extraido el 11102018 (analizado).xlsx 2018-10-11 12:58:12 ....A 2036476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Resutaldo de Monitoreo extraido el 11102018.xlsx 2018-09-12 12:43:49 ....A 452608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Unidad Indexada.xls 2018-09-14 13:23:33 ....A 80896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\UR.xls 2024-05-29 13:56:08 ....A 248579 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Seguimiento\0024443_ Control de cuentas propias - Mantis.pdf 2024-05-29 13:56:20 ....A 280445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Seguimiento\0042295_ Modificaci¢n al Alta de Clientes para considerar al PERSONAL SUPERIOR y sus vinculados. - Mantis.pdf 2023-08-11 14:27:02 ....A 412427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Seguimiento\Expediente-2021-52-1-08036.pdf 2024-05-30 12:02:02 ....A 26210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Seguimiento\Informe de seguimiento 2018-52-1-12259 rev.MJ.docx 2024-05-30 14:53:28 ....A 21287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Seguimiento\Informe de seguimiento 2018-52-1-12259 v2.docx 2024-05-30 11:19:49 ....A 20571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Seguimiento\Informe de seguimiento 2018-52-1-12259.docx 2024-05-30 14:53:36 ....A 149236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Seguimiento\Informe de seguimiento 2018-52-1-12259.pdf 2019-05-02 10:00:56 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Thumbs.db 2019-04-25 12:30:11 ....A 818273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX Informe anual de cumplimiento\Expediente-2019-52-1-00105.pdf 2019-01-04 14:31:11 ....A 40284 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX Informe anual de cumplimiento\Informe cumplimiento 2018.docx 2019-01-04 14:52:24 ....A 539055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX Informe anual de cumplimiento\Informe cumplimiento 2018.pdf 2018-04-12 14:11:43 ....A 27464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX Informe de avance al cierre del primer trimestre\AvancePrimerTrimestre2018.docx 2018-04-12 14:11:56 ....A 332848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX Informe de avance al cierre del primer trimestre\AvancePrimerTrimestre2018.pdf 2018-07-24 08:31:59 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX Informe de avance al cierre del primer trimestre\Thumbs.db 2019-03-01 13:51:28 ....A 261492 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX Resumen sucursales 2018\2019 52 1 01458 resumen sucursales 2018.pdf 2021-07-29 15:36:29 ....A 344812 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX Resumen sucursales 2018\Expediente-2019-52-1-01458 resumen sucursales al 29072021.pdf 2021-07-29 15:47:05 ....A 16978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX Resumen sucursales 2018\Informe de Seguimiento 2021 sucursales V2.docx 2021-07-30 12:40:34 ....A 445093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX Resumen sucursales 2018\Informe de Seguimiento 2021 sucursales.pdf 2018-07-13 11:24:34 ....A 38140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX1 Informe de avance al cierre del segundo trimestre\AvanceSegundoTrimestre2018.docx 2018-07-13 11:24:49 ....A 352348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX1 Informe de avance al cierre del segundo trimestre\AvanceSegundoTrimestre2018.pdf 2018-07-20 12:39:56 ....A 410871 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX1 Informe de avance al cierre del segundo trimestre\Expediente-2018-52-1-06604[1].pdf 2018-05-25 11:21:29 ....A 752183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX1 Informe de avance al cierre del segundo trimestre\Lista Asistencia Capacitaci•n Documentos AI 250518.pdf 2018-10-04 13:00:01 ....A 18751 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\14655.0391.pdf 2018-05-23 15:17:03 ....A 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Actas\ACTA DENUNCIA.doc 2018-05-24 13:15:34 ....A 34816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Actas\ACTA JCDURE y CLOPEZ.doc 2018-05-28 13:21:23 ....A 456145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Informe\Informe borradores\Informe denuncia celular borrador I.docx 2018-05-28 13:21:08 ....A 456157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Informe\Informe borradores\Informe denuncia celular borrador.docx 2018-05-29 09:48:39 ....A 2086733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Informe\Informe final\ACTA23052018.pdf 2018-05-29 09:53:23 ....A 1020596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Informe\Informe final\ACTA24052018.pdf 2018-05-29 09:56:46 ....A 251159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Informe\Informe final\Correo electr¢nico 23052018.pdf 2018-05-29 10:07:04 ....A 1114677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Informe\Informe final\Correo electr¢nico 28052018.pdf 2018-09-10 11:57:06 ....A 18428708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Informe\Informe final\Expediente-2018-52-1-04837 extravio celular.pdf 2018-05-29 14:20:30 ....A 30613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Informe\Informe final\Informe denuncia celular.docx 2018-05-29 14:24:56 ....A 138844 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Informe\Informe final\Informe denuncia celular.pdf 2018-07-23 13:06:34 ..HSA 11776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Informe\Thumbs.db 2018-05-28 11:01:49 ....A 846183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Otras informaciones\min_346 decretob213 2011.pdf 2018-06-28 15:04:20 ....A 365929 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Otras informaciones\Respuesta a Dra. Sapolinski.pdf 2018-06-28 14:31:59 ....A 12901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Otras informaciones\Respuesta a nota de Jur¡dica.docx 2018-06-29 11:33:47 ....A 676390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Otras informaciones\Respuesta y Constancia Recibo Dra. Sapolinski.pdf 2018-06-28 15:04:45 ....A 185873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Otras informaciones\Sobre a Dra. Sapolinski.pdf 2018-06-27 13:32:50 ....A 309041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Otras informaciones\Solicitud Dra Sapolinski.pdf 2018-05-28 12:02:04 ....A 687965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Otras informaciones\tesoro fotos.pdf 2018-07-23 13:06:48 ..HSA 20992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Otras informaciones\Thumbs.db 2018-05-29 13:41:23 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX2 Denuncia Celular\Thumbs.db 2018-10-03 14:07:22 ....A 59265 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\2018-52-1-09286 CARATULA Informe hallazgo cofre OT XX4.pdf 2018-09-13 09:53:36 ....A 47620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Anuncio charla por Transformacion.pdf 2018-10-10 12:28:29 ....A 40922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\AvanceTercerTrimestre2018.docx 2018-10-10 12:28:47 ....A 364581 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\AvanceTercerTrimestre2018.pdf 2018-08-02 11:50:49 ....A 790551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Lista Asistencia Capacitaci¢n Redacci¢n de Informes de AI 020818.pdf 2018-08-03 11:47:29 ....A 778542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Lista Asistencia Capacitaci¢n Redacci¢n de Informes de AI 030818.pdf 2019-02-12 11:23:13 ....A 3171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\14.02.2018\1 - Monitoreo de topes y l¡mites regulatorios - Acceso directo.lnk 2019-02-04 15:15:29 ....A 2417 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\14.02.2018\10 - Cumplimiento Respaldos - Acceso directo.lnk 2019-02-12 11:26:54 ....A 2143 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\14.02.2018\11 - Sucursal Melo - Acceso directo.lnk 2019-02-12 11:27:07 ....A 2820 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\14.02.2018\12 - Gesti¢n del Riesgo Operativo - Acceso directo (2).lnk 2019-02-12 11:27:22 ....A 2176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\14.02.2018\13 - Sucursal Rivera - Acceso directo.lnk 2019-02-12 11:27:38 ....A 3017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\14.02.2018\14 - Seguridad de la informaci¢n - Acceso directo.lnk 2019-02-04 15:15:58 ....A 2720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\14.02.2018\15 - Riesgos y Controles - At. al cliente - Acceso directo.lnk 2019-02-12 11:28:19 ....A 2881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\14.02.2018\16 - Tecnolog¡a de la informaci¢n - Acceso directo.lnk 2019-02-12 11:29:34 ....A 3094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\14.02.2018\17 - Roles y Permisos SIGB - Acceso directo.lnk 2019-02-04 15:16:16 ....A 2265 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\14.02.2018\18 - Monitoreo LAFT - Acceso directo.lnk 2019-02-12 11:30:07 ....A 3285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\14.02.2018\19 - Recaudaci¢n agentes externos - ANV - Acceso directo.lnk 2019-02-04 15:12:51 ....A 2414 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\14.02.2018\2 - Monitoreo retenciones - Acceso directo.lnk 2019-02-12 11:30:27 ....A 2729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\14.02.2018\20 - Proyecciones Financieras - Acceso directo.lnk 2019-02-04 15:13:01 ....A 2340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\14.02.2018\3 - Monitoreo Ahorro - Acceso directo.lnk 2019-02-12 11:24:33 ....A 2425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\14.02.2018\4 - Sucursal C. de la Costa - Acceso directo.lnk 2019-02-12 11:24:54 ....A 2871 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\14.02.2018\5 - Posici¢n por monedas - Acceso directo.lnk 2019-02-12 11:25:22 ....A 2819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\14.02.2018\6 - Riesgo Tecnol¢gico - Procesos Batch - Acceso directo.lnk 2019-02-04 15:14:26 ....A 2697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\14.02.2018\7 - Monitoreo Refacci¢n - Acceso directo.lnk 2019-02-04 15:14:47 ....A 2609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\14.02.2018\8 - Riesgos y Controles - Ejecuciones - Acceso directo.lnk 2019-02-12 11:26:11 ....A 2810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\14.02.2018\9 - Gesti¢n de morosidad - Acceso directo.lnk 2024-08-22 09:11:00 ..HSA 48640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\14.02.2018\Thumbs.db 2019-02-04 15:10:47 ....A 2604 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\21.02.2018\1 - Monitoreo novaciones y cesiones - Acceso directo.lnk 2019-02-19 15:10:29 ....A 2518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\21.02.2018\10 - Compras - Acceso directo.lnk 2019-02-04 15:12:38 ....A 2448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\21.02.2018\11 - Monitoreo Reforma - Acceso directo.lnk 2019-02-04 15:11:13 ....A 2615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\21.02.2018\2 - Monitoreo encajes mantenidos II - Acceso directo.lnk 2019-02-19 15:10:42 ....A 2167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\21.02.2018\3 - Sucursal Salto - Acceso directo.lnk 2019-02-19 15:10:50 ....A 2250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\21.02.2018\4 - Sucursal Maldonado - Acceso directo.lnk 2019-02-04 15:11:28 ....A 2288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\21.02.2018\5 - Gesti¢n riesgo LAFT - Acceso directo.lnk 2019-02-19 15:11:09 ....A 2111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\21.02.2018\6 - Hallazgo Cofre - Acceso directo.lnk 2019-02-04 15:11:44 ....A 2640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\21.02.2018\7 - Monitoreo dep¢sitos en garant¡a - Acceso directo.lnk 2019-02-04 15:12:02 ....A 2555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\21.02.2018\8 - Monitoreo Mesa de Operaciones - Acceso directo.lnk 2019-02-04 15:12:21 ....A 2737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\21.02.2018\9 - Monitoreo adquisici¢n - Acceso directo.lnk 2024-08-22 09:11:02 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX3 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Presentaciones\21.02.2018\Thumbs.db 2018-09-12 13:48:35 ....A 8046298 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Actas\Acta JUAN DURE con documentacion.pdf 2018-09-12 13:49:11 ....A 1213144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Actas\Acta JUAN DURE solo acta.pdf 2018-09-11 13:44:19 ....A 1332922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Actas\Acta MILTON PEREYRA.pdf 2018-09-11 13:44:53 ....A 433947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Actas\Copia Documentaci¢n Conteo en CVR aportada por M PEREYRA.pdf 2018-09-20 10:03:41 ....A 74751511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\An lisis de im genes\Analisis de fotos y videos.xlsx 2018-09-26 14:10:33 ....A 118776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\An lisis de im genes\Analisis registros imagen.xlsx 2018-09-20 10:46:49 ....A 230654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\An lisis de im genes\Constancia entrega Disco Externo.pdf 2018-09-14 11:16:06 ....A 89318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\An lisis de im genes\Contenido DVD recibido el 140918 14y50hs.pdf 2019-02-26 14:03:58 ....A 539712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Constancias de solicitud y envio de copias a Dr. Bentancort.pdf 2018-09-26 09:51:33 ....A 342296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Correos enviados\1 Comunicaci¢n de Pablo Vargha.pdf 2018-09-26 13:47:18 ....A 643895 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Correos enviados\2 Correo Carella.pdf 2018-09-12 09:54:45 ....A 227305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Correos enviados\3 Informar a Gerente General.pdf 2018-09-12 09:55:59 ....A 710924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Correos enviados\Citaci¢n Juan Carlos Dur‚.pdf 2018-09-12 14:19:51 ....A 294836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Correos enviados\Constancia recibo de informaci¢n del Gerente General.pdf 2018-09-13 08:45:44 ....A 290316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Correos enviados\Consulta a Dotta por solicitud de filmaciones.pdf 2018-09-26 09:51:47 ....A 335130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Correos enviados\Respuesta de Dotta por solicitud de filmaciones.pdf 2018-09-13 11:43:20 ....A 280091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Correos enviados\Solicitud de grabaciones a Juan Carlos Dur‚.pdf 2018-09-11 13:44:19 ....A 1332922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Documentacion recabada por AI\1 Acta Milton Pereyra.pdf 2018-09-26 13:52:58 ....A 1212521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Documentacion recabada por AI\1 Correos electr¢nicos.pdf 2018-09-12 13:48:35 ....A 8046298 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Documentacion recabada por AI\2 Acta Juan Dur‚.pdf 2018-09-12 14:55:39 ....A 4494772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Documentacion recabada por AI\3 Acta arqueo 060918 Contadur¡a.pdf 2018-09-12 11:49:53 ....A 2136094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Documentacion recabada por AI\4 Cierre de caja 060918.pdf 2018-09-26 12:46:20 ....A 371706 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Documentacion recabada por AI\7 Procedimiento - Saldos de Caja y Aperturas de Caja Fuerte.pdf 2018-09-12 14:55:39 ....A 4494772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Documentacion recabada por AI\Acta Arqueo 060918 Contadur¡a solicitada a GBrignardelli.pdf 2018-09-12 11:49:53 ....A 2136094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Documentacion recabada por AI\Cierre de caja 060918.pdf 2018-09-12 11:48:56 ....A 244811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Documentacion recabada por AI\Comprobante p‚rdida de caja.pdf 2018-09-12 11:48:39 ....A 314890 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Documentacion recabada por AI\Comprobante Remesas recibidas.pdf 2018-09-21 14:27:45 ....A 134465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Documentacion recabada por AI\Esquema visita a Boxes de Caja.xlsx 2018-09-07 10:33:27 ....A 227859 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Documentacion recabada por AI\GUSTAVO_20180907_0001.pdf 2018-09-12 11:47:39 ....A 754674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Documentacion recabada por AI\Mov y Saldos Cajero Sandra Vazquez solicitado a Milton Pereyra.pdf 2019-02-20 15:53:30 ....A 14133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Documentacion recabada por AI\Respuesta a nota de Jur¡dica.docx 2019-02-19 14:15:14 ....A 17336882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Expediente-2018-52-1-09286 al 19022019.pdf 2019-02-20 14:17:27 ....A 41568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Hallazgo Cofre.pptx 2018-09-26 14:20:37 ....A 6609593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Informes\Anexos.pdf 2018-10-29 13:17:19 ....A 7060916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Informes\Documentaci¢n APIA al 29102018\Expediente-2018-52-1-09286.pdf 2018-10-29 13:18:35 ....A 7397915 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Informes\Documentaci¢n APIA al 29102018\Expediente-2018-52-1-09627.pdf 2018-10-03 13:36:48 ....A 59265 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Informes\Expediente-2018-52-1-09286 CARATULA XX4.pdf 2018-09-28 12:11:15 ....A 7039060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Informes\Expediente-2018-52-1-09286.pdf 2018-09-26 14:43:43 ....A 52911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Informes\Informe denuncia cofre.docx 2018-09-26 14:44:34 ....A 283545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Informes\Informe denuncia cofre.pdf 2018-09-26 10:01:50 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Informes\~$forme denuncia cofre partes MJ.docx 2018-09-13 11:31:41 ....A 241200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Procedimientos MVD\Estado de aprobaci¢n de los documentos.docx 2018-09-13 11:28:40 ....A 149311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Procedimientos MVD\PR.TES.01 - Procedimiento de Administraci¢n de Quebrantos.docx 2018-09-11 10:08:29 ....A 32309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Procedimientos MVD\PROCEDIMIENTO - SALDOS DE CAJA Y APERTURAS DE CAJA FUERTE.docx 2019-02-20 15:20:16 ....A 12973 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Respuesta a nota de Jur¡dica.docx 2019-05-02 10:00:57 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\OT XX4 Informe hallazgo Cofre\Thumbs.db 2020-02-11 14:05:30 ....A 37690 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\Planilla de Ordenes de Trabajo 2018.xlsx 2018-05-24 10:34:14 ..HSA 34304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\prueba\GRABACIONES CIUDAD DE LA COSTA\Costa Urbana entrega 28Nov\Respaldo BHU Abelenda\06-10 Cam 1\20171006\Thumbs.db 2018-10-11 13:12:37 ....A 325401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\Anexo 1.pdf 2018-12-18 10:11:13 ....A 542965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\Anexo 10 - Plan acci¢n Ahorro.pdf 2018-10-11 13:14:35 ....A 346582 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\Anexo 2.pdf 2018-10-11 13:18:28 ....A 338406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\Anexo 3.pdf 2018-11-13 09:37:12 ....A 331140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\Anexo 4.pdf 2018-10-11 13:48:44 ....A 324277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\Anexo 5.pdf 2018-11-07 11:27:30 ....A 339332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\Anexo 6.pdf 2018-11-07 11:28:23 ....A 329649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\Anexo 7.pdf 2018-11-07 11:28:58 ....A 325916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\Anexo 8.pdf 2018-11-07 11:30:03 ....A 104315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\Anexo 9 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2018-10-11 13:53:42 ....A 1026198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\datos de los anexos\Datos Anexo 1.xlsx 2018-10-11 13:53:39 ....A 147945 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\datos de los anexos\Datos Anexo 2.xlsx 2018-10-11 13:53:45 ....A 38815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\datos de los anexos\Datos Anexo 3.xlsx 2018-11-13 09:38:57 ....A 2136606 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\datos de los anexos\Datos Anexo 4 (actualizado 13.11.2018).xlsx 2018-10-11 13:53:48 ....A 2131419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\datos de los anexos\Datos Anexo 4 parte 2.xlsx 2018-10-11 13:53:35 ....A 2302955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\datos de los anexos\Datos Anexo 4.xlsx 2018-10-11 13:53:31 ....A 47055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\datos de los anexos\Datos Anexo 5.xlsx 2018-10-17 13:31:23 ....A 203696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\datos de los anexos\Datos Anexo 6.xlsx 2018-11-13 09:40:42 ....A 14272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\datos de los anexos\Datos Anexo 7.xlsx 2018-11-07 11:29:07 ....A 12449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Anexos\datos de los anexos\Datos Anexo 8.xlsx 2018-09-11 12:55:56 ....A 1053071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Antecedente\Expediente-2017-52-1-10416.pdf 2018-10-10 12:46:16 ....A 452060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Antecedente\Respuesta NE4_2018_243_abril 2018_v06.pdf 2018-11-13 11:03:40 ....A 134656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\borrador - para validar con  rea comercial.doc 2018-12-18 10:05:11 ....A 135168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\borrador - vFinal.doc 2018-11-09 15:29:06 ....A 143872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\borrador vI rev.MJ.doc 2018-10-17 15:47:32 ....A 130048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\borrador vI.doc 2018-11-12 13:37:19 ....A 143360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\borrador vII.doc 2018-10-12 10:12:14 ....A 14781 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Comunicaciones\Consultar ahorro.docx 2018-10-11 13:55:14 ....A 765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Comunicaciones\consultas a ahorro.txt 2018-09-12 09:56:44 ....A 29396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Comunicaciones\email AG sobre cambios v15 adjuntos.zip 2018-09-12 09:56:12 ....A 938442 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Comunicaciones\email AG sobre cambios v15 parte 1.pdf 2018-09-12 09:57:03 ....A 847996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Comunicaciones\email AG sobre cambios v15 parte 2.pdf 2018-11-12 13:02:06 ....A 951784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Comunicaciones\reunion AG 17.10.2018.pdf 2019-02-01 14:49:41 ....A 11104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Encuesta Ahorro.xlsx 2018-12-19 13:30:16 ....A 36551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2018-12-18 10:05:27 ....A 280162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Informe - Monitoreo de pol¡ticas de Ahorro.pdf 2019-02-14 09:55:03 ....A 41540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Monitoreo Ahorro.pptx 2018-09-11 13:03:04 ....A 393589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\MVD\Historial de versiones MN.GEC.01.pdf 2018-09-11 13:01:37 ....A 220506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\MVD\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (V 10).docx 2018-09-11 13:01:51 ....A 247975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\MVD\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (V 11).docx 2018-09-11 13:02:07 ....A 243359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\MVD\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (V 12).docx 2018-09-11 13:02:16 ....A 241645 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\MVD\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (V 13).docx 2018-09-11 13:02:24 ....A 237817 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\MVD\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (V 14).docx 2018-09-11 13:02:33 ....A 271734 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\MVD\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (V 15).docx 2018-10-09 10:59:36 ....A 1223960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\MVD\OS 05-2017.pdf 2018-12-18 09:54:22 ....A 522323 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Plan de acci¢n - Ahorro.pdf 2018-09-03 07:31:19 ....A 37681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\2018\Consulta ahorros.sql 2018-10-01 11:02:51 ....A 39181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\2018\Consulta ahorrosvf.sql 2018-10-02 11:45:40 ....A 39324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\2018\Consulta ahorrosvf1.sql 2018-10-03 10:44:08 ....A 40365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\2018\Consulta ahorrosvf2.sql 2019-10-08 10:02:57 ....A 45400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\2018\Consulta ahorrosvf3sql.sql 2018-09-03 07:31:19 ....A 37681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Consulta ahorros.sql 2018-09-03 07:18:20 ....A 37825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Consulta ahorrosvf.sql 2018-09-20 13:53:17 ....A 3229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Consultas SQL obsoletas\consultas a Fefo.txt 2018-09-12 11:51:38 ....A 11917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Consultas SQL obsoletas\deposito 92206 cta 10 85 128965 8.xlsx 2018-10-03 11:33:40 ....A 19178323 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Consultas SQL obsoletas\Resultado de Monitoreo 01012017 al 30062018 (revisado).xlsx 2018-09-12 11:48:36 ....A 3116171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Consultas SQL obsoletas\Resultado de Monitoreo 01012017 al 30062018.xlsx 2018-10-02 09:51:20 ....A 2285307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Consultas SQL obsoletas\Resultado de Monitoreo extraido el 01102018 (revisado).xlsx 2018-10-01 11:22:55 ....A 2402867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Consultas SQL obsoletas\Resultado de Monitoreo extraido el 01102018.xlsx 2018-10-03 12:09:16 ....A 2525993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Consultas SQL obsoletas\Resultado de Monitoreo extraido el 02102018 (revisado II).xlsx 2018-10-02 11:43:18 ....A 1533911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Consultas SQL obsoletas\Resultado de Monitoreo extraido el 02102018 (revisado).xlsx 2018-10-02 11:45:32 ....A 2160668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Consultas SQL obsoletas\Resultado de Monitoreo extraido el 02102018.xlsx 2018-05-30 13:27:24 ....A 367632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Entrevista Apertura Monitoreo Pol¡ticas firmada.pdf 2018-05-30 14:27:26 ....A 14334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2018-01-24 10:37:54 ....A 2213778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Planificaci¢n\Resultado de Monitoreo.xlsx 2018-11-12 13:30:15 ....A 198018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Cambio de denominaci¢n\Producto 84 - Muestra y su an lisis.xlsx 2018-11-12 12:38:30 ....A 197927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Cambio de denominaci¢n\Producto 85 - 264 modificaciones.xlsx 2018-10-05 15:26:48 ....A 196769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Cambio de denominaci¢n\Producto 85 - Muestra y su an lisis.xlsx 2018-11-12 13:22:44 ....A 198517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Cambio de denominaci¢n\Producto 97 - 1014 modificaciones - muestra y su an lisis.xlsx 2018-10-10 10:17:20 ....A 3339 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto)\Caso1 - 043-97-002979-8.xls 2018-10-10 10:38:51 ....A 3340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto)\Caso10 - 008-97-001920-0.xls 2018-10-10 10:24:51 ....A 3343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto)\Caso2 - 043-97-003138-2.xls 2018-10-10 10:26:57 ....A 3338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto)\Caso3 - 005-97-001911-9.xls 2018-10-10 10:28:38 ....A 3339 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto)\Caso4 - 002-97-002767-2.xls 2018-10-10 10:30:01 ....A 3344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto)\Caso5 - 041-97-001023-7.xls 2018-10-10 10:31:28 ....A 3339 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto)\Caso6 - 002-97-002618-1.xls 2018-10-10 10:33:34 ....A 5057 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto)\Caso7 - 041-97-001057-2.xls 2018-10-10 10:34:51 ....A 3340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto)\Caso8 - 008-97-001934-7.xls 2018-10-10 10:37:21 ....A 5046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto)\Caso9 - 002-97-002615-0.xls 2018-10-10 10:06:45 ....A 10894 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto)\conciliaci¢n 38730 arancel cta 41-97-1065-7.xlsx 2018-10-10 10:24:36 ....A 461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Comisi¢n (monto)\Pasos a seguir.txt 2018-09-11 13:24:28 ....A 227244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Dep¢sito inicial\84\10-84-122944-7.pdf 2018-10-17 14:00:03 ....A 552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Dep¢sitos subsiguientes\30 31 32\reiterados incumplimientos.txt 2018-11-12 11:45:26 ....A 243159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Dep¢sitos subsiguientes\84\010-84-99889-2.pdf 2018-11-12 11:15:59 ....A 9160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Dep¢sitos subsiguientes\84\84.xlsx 2018-11-12 11:46:24 ....A 235181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Dep¢sitos subsiguientes\85\010-85-62676-8 (horizontal).pdf 2018-09-12 14:26:09 ....A 223948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Dep¢sitos subsiguientes\85\010-85-62676-8.pdf 2018-11-12 13:23:15 ....A 3453477 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Resultado de Monitoreo extraido el 03102018 (analizado).xlsx 2018-10-03 11:26:23 ....A 2155177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Resultado de Monitoreo extraido el 03102018.xlsx 2018-10-11 12:58:09 ....A 2116862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Resutaldo de Monitoreo extraido el 11102018 (analizado).xlsx 2018-10-11 12:58:12 ....A 2036476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Resutaldo de Monitoreo extraido el 11102018.xlsx 2018-09-12 12:43:49 ....A 452608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\Unidad Indexada.xls 2018-09-14 13:23:33 ....A 80896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Procedimientos\UR.xls 2023-08-11 14:27:02 ....A 412427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Seguimiento\Expediente-2021-52-1-08036.pdf 2019-05-02 10:00:56 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2018\RECUPERACION_OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro I\Thumbs.db 2019-09-12 10:19:34 ....A 36352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\consulta global al 12092019 todo lo que tuvo pase entre julio y 12919.xls 2019-08-26 11:13:55 ....A 125564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2019-12-23 12:43:34 ....A 35605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\Memorandum Planificaci¢n riesgos y controles proceso de recupero.docx 2019-01-04 11:21:32 ....A 275740 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\EnvDocCOPAB a SG.pdf 2019-01-04 09:19:12 ....A 68608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\envio documentacion COPAB.xls 2019-01-04 11:08:37 ....A 3742092 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Informe COPAB.pdf 2019-01-03 10:42:58 ....A 34304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\ANEXO 1.doc 2018-12-05 11:33:57 ....A 14109 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\ANEXO 2.xlsx 2019-01-02 13:50:28 ....A 12458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\ANEXO 3.xlsx 2018-12-10 09:29:56 ....A 83612 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\ANEXO 4.xlsx 2018-12-10 10:22:54 ....A 11131 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\ANEXO 5.xlsx 2018-12-11 10:20:00 ....A 86873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\ANEXO 6.xlsx 2018-01-16 10:46:12 ....A 28027 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\ANEXO 7.xlsx 2018-12-13 06:12:10 ....A 10566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\ANEXO 8.xlsx 2018-11-23 07:46:20 ....A 5560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\CONSULTAS_SIGB_PERSONAS ok.sql 2018-12-27 07:25:46 ....A 5193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\CONSULTAS_TOTAL_SIGB_PERSONAS.sql 2018-11-16 10:11:32 ....A 1642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\CONSULTA_SIGB_DEPOSITOS.sql 2019-01-04 06:44:34 ....A 940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\CONSULTA_SIGB_TITULARES1.sql 2018-11-16 09:24:32 ....A 23292391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\DEPOSITO COPAB.xlsx 2018-11-19 10:27:03 ....A 14310143 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\DEPOSITOS_SIGB.xlsx 2018-12-27 07:53:20 ....A 10865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\IDE MAYORES A 8000000.xlsx 2018-12-27 07:50:56 ....A 122098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\IDE MENORES A 100000.xlsx 2019-01-04 08:45:39 ....A 56196 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Informe SPAB 2018 rev.MJ.docx 2018-12-27 11:13:39 ....A 52543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Informe SPAB 2018.docx 2018-01-17 09:56:22 ....A 139748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Normativa\com2005-007.pdf 2018-01-17 09:55:29 ....A 44835 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Normativa\com2005-010.pdf 2018-01-17 09:55:07 ....A 44147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Normativa\com2005-011.pdf 2018-01-17 09:54:09 ....A 44484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Normativa\com2006-001.pdf 2018-01-17 09:52:25 ....A 53254 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Normativa\com2006-005.pdf 2018-01-17 09:53:02 ....A 31766 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Normativa\com2006-008.pdf 2019-01-02 09:27:31 ....A 366453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Normativa\Nueva Normativa\niif-comunicacion-2018---version-definitiva-con-plazos.pdf 2018-12-27 09:21:16 ....A 73096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\PERSONAS CON LOCALIDAD NO SURGE.xlsx 2018-12-27 10:01:15 ....A 691798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\PERSONAS FISICAS DOMICILIO EMPIEZA CON DESC.xlsx 2018-12-27 10:03:13 ....A 74483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\PERSONAS FISICAS DOMICILIO NO SURGE NO TIENE.xlsx 2018-12-27 09:58:29 ....A 2304635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\PERSONAS FISICAS DOMICILIO VACIO.xlsx 2018-12-27 09:28:17 ....A 5053794 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\PERSONAS FISICAS FECHA DE NACIMIENTO 19000101.xlsx 2018-12-27 09:24:58 ....A 9492 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\PERSONAS FISICAS FECHA DE NACIMIENTO 20330311.xlsx 2018-12-27 09:30:12 ....A 307011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\PERSONAS FISICAS FECHA DE NACIMIENTO ES CERO.xlsx 2018-12-27 10:28:44 ....A 1405677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\PERSONAS FISICAS MENORES.xlsx 2018-12-27 08:06:11 ....A 3358505 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\PERSONAS FISICAS RESIDENTES CON LOCALIDAD EN BLANCO.xlsx 2018-12-27 08:08:41 ....A 72568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\PERSONAS FISICAS RESIDENTES CON LOCALIDAD NO SURGE.xlsx 2018-12-27 09:33:43 ....A 15567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\PERSONAS FISICAS SIN NOMBRE Y APELLIDO.xlsx 2018-12-27 10:12:19 ....A 11178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\PERSONAS JURIDICA DOMICILIO COMERCIAL ES CERO.xlsx 2018-12-27 10:10:35 ....A 79306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\PERSONAS JURIDICAS DOMICILIO COMERCIAL VACIO.xlsx 2018-12-27 08:17:29 ....A 562939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\PERSONAS JURIDICAS RESIDENTES CON LOCALIDAD EN BLANCO.xlsx 2018-12-27 09:18:17 ....A 9661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\PERSONAS JURIDICAS RESIDENTES CON LOCALIDAD NO SURGE.xlsx 2018-12-27 09:36:01 ....A 12517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\PERSONAS JURIDIDICAS SIN RAZON SOCIAL.xlsx 2018-12-27 10:18:37 ....A 384577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\PERSONAS SIN VINCULACION.xlsx 2018-11-20 11:38:52 ....A 7702203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\PERSONAS SPAB.xlsx 2019-01-02 14:55:19 ....A 34609273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\PERSONAS _SIGB.xlsx 2018-11-05 12:19:10 ....A 181248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\Plantilla Excel SPAB oct 2018.xls 2018-11-16 08:13:47 ....A 7786027 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\TITULARES COPAB.xlsx 2018-12-27 07:26:46 ....A 197138019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Papeles de trabajo\TOTAL _SIGB_PERSONAS.rpt 2019-01-07 12:45:26 ....A 539967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\remito COPAB.pdf 2019-01-04 10:43:36 ....A 40554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 1 An lisis de los datos relativos a Clientes en cumplimiento de la Circular 20057 (SPAB)\Resoluci¢n clasificaci¢n RESERVADA COPAB.docx 2019-08-28 12:34:10 ....A 346538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\2019 52 1 08789 informe.pdf 2019-08-28 11:39:08 ....A 329766 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Anexo 1 - tasa UR coincide con mes solicitud an lisis o condiciones.pdf 2019-08-28 11:39:54 ....A 343595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Anexo 2 - tasaci¢n presencial m s de 2 a¤os.pdf 2019-07-19 13:24:00 ....A 58234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Anexo 3 Decreto 2017 52 1 11747.pdf 2019-07-19 14:07:02 ....A 512030 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Anexo 4 Decreto 2018 52 1 00204.pdf 2019-08-28 11:43:30 ....A 104195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Anexo 5 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2019-08-28 10:43:15 ....A 352609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Anexo 6 - recomendaciones con respuestas DSyRA.pdf 2019-08-28 11:07:02 ....A 359757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Anexo 7 PLAN-ACCION AC.pdf 2019-07-17 11:28:06 ....A 10423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Anexos excel y word\Anexo 1 - tasa UR coincide con mes solicitud an lisis o condiciones.xlsx 2019-07-25 13:52:59 ....A 10845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Anexos excel y word\Anexo 2 - tasaci¢n presencial m s de 2 a¤os.xlsx 2019-07-22 13:53:38 ....A 15619 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Anexos excel y word\Anexo 5 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2019-08-28 13:08:41 ....A 211470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Anexos excel y word\Anexo 6.a mail tasaciones.docx 2019-08-28 11:42:56 ....A 236854 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Anexos excel y word\Anexo 6.b mail AT.docx 2019-08-28 11:20:49 ....A 48640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Anexos excel y word\Anexo 7 PLAN-ACCION AC.doc 2019-08-06 14:12:51 ....A 128000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Borradores\borrador informe para consideraci¢n AR AC y DSyRA.doc 2019-08-28 12:33:52 ....A 129024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Borradores\borrador informe para emitir numerado.doc 2019-08-28 10:51:05 ....A 128512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Borradores\borrador informe para emitir.doc 2019-08-05 15:05:02 ....A 138240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Borradores\borrador informe rev.MJ GG.doc 2019-08-05 12:47:27 ....A 135680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Borradores\borrador informe rev.MJ.doc 2019-07-25 14:42:14 ....A 128512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Borradores\borrador informe.doc 2019-08-28 13:09:41 ....A 479541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Mails referidos en Anexo 6.pdf 2019-09-13 09:16:40 ....A 46870 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Monitoreo novaciones y cesiones.pptx 2019-11-14 11:16:20 ....A 1766 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\borrador para su consideraci¢n - evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones otorgadas entre el 01012018 y el 31122018.txt 2019-11-14 11:17:50 ....A 2235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\borrador para su consideraci¢n - evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones.txt 2019-07-11 12:26:37 ....A 73396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\CONSULTA_NOVACIONES_CESIONES.sql 2019-07-19 11:59:01 ....A 57209 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Decreto 2017-52-1-11747.pdf 2019-07-19 12:00:03 ....A 99597 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Decreto 2018-52-1-04241.pdf 2019-01-17 13:33:13 ....A 239616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Especificaciones monitoreo novaciones y cesiones 2019.doc 2019-06-24 10:27:29 ....A 37499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\eventos de p‚rdida 01012018 a 23062019.xlsx 2019-08-05 08:48:55 ....A 129074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 1 MONEDA.docx 2019-08-05 15:07:49 ....A 128843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 10 ESTRUCTURA DE ENDEUDAMIENTO.docx 2019-08-06 14:01:52 ....A 130211 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 11a y 11b OTROS ASPECTOS.docx 2019-08-05 12:23:50 ....A 129931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 11c OTROS ASPECTOS.docx 2019-08-06 10:57:20 ....A 129081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 2 RETENCION.docx 2019-08-05 09:03:23 ....A 128981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3 CALIFICACION CLIENTES Y AGENTES.docx 2019-08-05 14:43:16 ....A 128770 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 4 PLAZO.docx 2019-08-06 10:59:48 ....A 129679 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 5 TASA DE INTERS.docx 2019-08-06 11:13:19 ....A 130381 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 6 ARANCEL.docx 2019-08-05 10:55:58 ....A 130378 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 7 LTV.docx 2019-08-06 14:05:12 ....A 130123 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8 VIGENCIA TASACION.docx 2019-08-05 11:35:54 ....A 129305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 9 SEGURO DE VIDA.docx 2019-08-05 11:41:34 ....A 131515 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - REPORTES AL AR.docx 2019-06-17 15:15:19 ....A 10363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\novaciones colgamentos fechas.xlsx 2019-07-15 14:51:00 ....A 15068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Novaciones y cesiones 2018 marcando retenci¢n analizado.xlsx 2019-06-27 07:21:31 ....A 13960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Novaciones y cesiones 2018 marcando retenci¢n.xlsx 2019-08-06 14:12:36 ....A 14940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\nuevo 6b aranceles analizado.xlsx 2019-08-06 12:51:47 ....A 2509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\RE consulta escritura 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auditor¡a.txt 2019-06-26 14:15:25 ....A 10879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\Sin arancel analizados.xlsx 2018-04-12 13:09:11 ....A 716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Papeles de trabajo\tasa de referencia 2017.txt 2023-04-28 15:10:43 ....A 19785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Seguimiento\2019-52-1-08789 para archivo.docx 2023-02-03 12:45:10 ....A 583767 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Seguimiento\3ra reiteracion 020223.pdf 2022-03-17 11:09:36 ....A 420498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Seguimiento\correo seguimiento 070322.pdf 2023-04-28 15:18:27 ....A 103201 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2022-03-07 12:24:38 ....A 14102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Seguimiento\Reclamo L. Zunino.docx 2022-05-04 09:54:30 ....A 586451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Seguimiento\reiteracion correo seguimiento 040522.pdf 2019-08-30 11:42:57 ....A 43789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2019-09-13 08:56:38 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones\Thumbs.db 2019-05-30 11:50:18 ....A 30690 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\032019\Brou032019.xlsx 2019-09-16 14:11:00 ....A 121344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\032019\BrouPDF032019.xls 2019-05-30 11:36:02 ....A 232170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\032019\Encaje032019.xlsx 2019-05-30 11:01:27 ....A 687104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\032019\EncajePDF032019.xls 2019-05-30 12:55:24 ....A 30379 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\042019\Brou042019.xlsx 2019-06-25 09:50:53 ....A 110080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\042019\BrouPDF042019.xls 2019-05-30 12:45:38 ....A 208137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\042019\Encaje042019.xlsx 2019-05-30 12:45:51 ....A 595968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\042019\EncajePDF042019.xls 2019-06-25 11:55:57 ....A 32136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\052019\Brou052019.xlsx 2019-06-25 11:37:46 ....A 118272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\052019\BrouPDF052019.xls 2019-06-25 11:34:02 ....A 255160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\052019\Encaje052019.xlsx 2019-06-25 11:04:31 ....A 758784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\052019\EncajePDF052019.xls 2019-04-26 13:38:09 ....A 370028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Acta Entrevista Apertura Monitoreos 2019.pdf 2019-04-01 15:30:10 ....A 24511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Borradores\Informe borrador rev.MJ br.docx 2019-04-01 10:28:26 ....A 24425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Borradores\Informe borrador rev.MJ.docx 2019-04-03 12:32:54 ....A 24718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Borradores\Informe borrador v.2.docx 2019-04-24 13:54:40 ....A 22659 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Borradores\Informe borrador versi¢n final.docx 2019-03-29 11:54:12 ....A 20641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Borradores\Informe borrador.docx 2019-04-01 12:22:46 ....A 43628 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\DICIEMBRE 2018\Brou Diciembre 2018 analizado.xlsx 2020-02-11 11:14:39 ....A 40231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\DICIEMBRE 2018\Brou122018.xlsx 2020-02-12 12:47:01 ....A 31265 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\DICIEMBRE 2018\Encaje Diciembre 2018 analizado.xlsx 2019-03-11 15:43:17 ....A 241449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\DICIEMBRE 2018\Encaje122018.xlsx 2019-09-13 09:17:43 ....A 52323 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Encajes DIC18-FEB19.pptx 2019-06-24 12:07:38 ....A 11244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Encuesta Pol¡ticas Encajes Mantenidos.xlsx 2019-04-01 12:03:09 ....A 50446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\ENERO 2019\Brou Enero 2019 analizado.xlsx 2019-02-21 10:57:19 ....A 50011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\ENERO 2019\Brou012019.xlsx 2019-04-01 10:58:38 ....A 40314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\ENERO 2019\Encaje Enero 2019 analizado.xlsx 2019-03-08 13:30:34 ....A 250555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\ENERO 2019\Encaje012019.xlsx 2022-02-14 14:24:44 ....A 1554021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Expediente-2019-52-1-03166 al 14022022.pdf 2019-04-01 12:31:31 ....A 44765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\FEBRERO 2019\Brou FEBRERO 2019 analizado.xlsx 2019-03-14 11:13:06 ....A 46432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\FEBRERO 2019\Brou022019.xlsx 2019-04-01 15:28:15 ....A 304781 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\FEBRERO 2019\Encaje Febrero 2019 analizado.xlsx 2019-03-15 07:06:39 ....A 271784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\FEBRERO 2019\Encaje022019.xlsx 2019-04-24 14:39:40 ....A 175316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\FEBRERO 2019\PLANILLAS CTA CTE BROU.pdf 2019-04-24 13:55:23 ....A 22654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Informe final.docx 2019-04-24 14:30:04 ....A 230446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Informe final.pdf 2019-09-16 14:08:53 ....A 39889 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\MARZO 2019\Brou marzo 2019 analizado.xlsx 2019-05-30 11:50:18 ....A 30690 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\MARZO 2019\Brou032019.xlsx 2020-04-27 14:10:54 ....A 29692 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\MARZO 2019\Encaje marzo 2019 analizado.xlsx 2019-05-30 11:36:02 ....A 232170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\MARZO 2019\Encaje032019.xlsx 2019-04-24 13:08:32 ....A 748730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Papeles de Trabajo\Confirmaci¢n de Divisi¢n Red Comercial.pdf 2019-04-03 13:21:51 ....A 658301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Papeles de Trabajo\Confirmaci¢n de Marcelo.pdf 2019-04-23 11:30:44 ....A 406961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Papeles de Trabajo\confirmaci¢n Tesorer¡a.pdf 2019-04-23 11:31:43 ....A 338364 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Papeles de Trabajo\Env¡o de informe en borrador a Tesorer¡a y a Red Comercial.pdf 2019-04-24 10:24:17 ....A 662390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Papeles de Trabajo\Reenv¡o de borrador final a Red Comercial.pdf 2019-03-01 15:32:24 ....A 354957 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Papeles de Trabajo\Solicitud de listados a Fefo - 01.03.2019.pdf 2019-02-15 14:49:39 ....A 357707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Papeles de Trabajo\Solicitud de listados a Fefo - 14.02.2019.pdf 2019-04-24 14:40:14 ....A 21065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\PLANILLAS CTA CTE BROU.xlsx 2020-04-27 14:14:39 ....A 11461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\PLANILLAS ENCAJES.xlsx 2023-03-29 15:45:48 ....A 17539 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Seguimiento\Posible para 3166 y 3425 rev.MJ.docx 2023-03-30 10:33:05 ....A 14118 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Seguimiento\Seguimiento 2019 3166.docx 2019-06-26 13:09:13 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 11 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de encajes mantenidos\Thumbs.db 2019-11-05 08:15:04 ....A 321401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2019-11-05 08:15:08 ....A 9576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Anexo 1.xlsx 2019-11-05 08:15:51 ....A 104324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Anexo 2.pdf 2019-11-27 12:36:08 ....A 326209 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Anexo 3.pdf 2019-11-28 10:22:28 ....A 442759 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Anexo 4.pdf 2019-11-13 09:53:30 ....A 22222 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Borrador Informe - Para validar.docx 2019-11-27 12:55:22 ....A 23820 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Borrador Informe - v3.docx 2019-11-28 10:19:54 ....A 22957 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Borrador Informe - vfinal.docx 2019-11-12 10:53:28 ....A 22917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\borrador v1 rev.MJ.docx 2019-11-05 08:17:14 ....A 21818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\borrador v1.docx 2019-11-12 10:56:24 ....A 23225 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\borrador v2.docx 2020-01-27 15:05:39 ....A 31026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo Dep. en Garant¡a.xlsx 2019-11-28 10:20:06 ....A 159140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Monitoreo - Dep¢sitos en Garant¡a.pdf 2019-11-27 14:13:56 ....A 10066 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n completado.xlsx 2019-11-13 10:39:14 ....A 9841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n.xlsx 2019-11-11 15:00:05 ....A 128786 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento 1.docx 2019-11-11 15:21:44 ....A 128655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento 2.docx 2019-11-11 15:22:34 ....A 129085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento 3.docx 2019-11-11 15:25:27 ....A 129580 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento 4.docx 2019-11-11 15:27:05 ....A 129796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento 5.docx 2019-11-05 08:12:13 ....A 11037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\Muestra.xlsx 2019-10-18 10:49:10 ....A 10670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\ReporteDepositoGarantia18102019.xlsx 2019-11-04 14:47:14 ....A 8365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\sin duplicados.xlsx 2019-12-20 09:02:33 ....A 42406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Monitoreo dep¢sitos en garant¡a.pptx 2018-05-25 06:43:34 ....A 107396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\monitoreo de dep¢sitos en garant¡a.docx 2019-11-12 11:26:40 ....A 24104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\Monitoreo sobre Dep¢sitos en Garantiav1.sql 2019-11-12 11:27:51 ....A 9030 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\Reporte12112019.xlsx 2020-03-31 14:43:10 ....A 35771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones - Dep. Gt¡a.xlsx 2019-12-20 09:03:12 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 12 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Thumbs.db 2019-12-26 10:46:39 ....A 7466024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\A01_12_PagosCobranzaExterna.FIL 2019-12-11 10:57:53 ....A 20740 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\A01_13_Pasajes.FIL 2019-12-20 13:57:45 ....A 17087896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B01_00_LoghistorialpagosOrden.FIL 2019-12-20 13:57:46 ....A 3437580 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B01_01_LoghistorialpagosSummarize.FIL 2019-12-20 13:57:46 ....A 310050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B01_02_Transacciones_Pagos_Anuladas.FIL 2019-12-20 13:57:46 ....A 2676478 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B01_03_Tans_Anuladas_En_Pagos_efectuados.FIL 2019-12-20 13:57:47 ....A 3666866 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B01_03_TramsAnuladas_Pagos_Efectuados_Detalles.FIL 2019-12-20 13:57:47 ....A 2944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B01_04_Pagos_Anulados_En_Archivo_Remesa_Reporte.FIL 2019-12-11 12:26:55 ....A 2292 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B01_04_Trans_Anuladas_En_Archivo_Remesa.FIL 2019-12-20 10:38:08 ....A 2944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B01_04_Trans_Anuladas_En_Archivo_Remesa_Reporte.FIL 2019-12-20 13:57:47 ....A 10140424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B01_10_LoghistorialmovimientosOrden.FIL 2019-12-20 13:57:48 ....A 2007110 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B01_11_LoghistorialmovimientosSummarize.FIL 2019-12-20 13:57:48 ....A 636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B01_12_Transacciones_Depositos_Anulados.FIL 2019-12-20 13:57:49 ....A 9264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B01_13_Tans_Anuladas_En_Movimientos_efectuados.FIL 2019-12-20 12:33:40 ....A 8970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B02_00_Trans_Anuladas_En_SIGB.FIL 2019-12-09 13:30:20 ....A 5419584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B02_01_Trans_Anuladas_En_Pagos_Efectuados.FIL 2019-12-09 13:34:52 ....A 103752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B02_01_Trans_Anuladas_En_SIGB.FIL 2019-12-09 13:31:39 ....A 103752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B02_02_Trans_Anuladas_En_SIGB.FIL 2019-12-09 13:34:53 ....A 16152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B02_11_Trans_Anuladas_En_SIGB.FIL 2019-12-26 10:52:43 ....A 35000000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B03_00_Transacciones_En_Pagos_efectuados.FIL 2019-12-26 10:52:44 ....A 48040000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B03_00_Transacciones_En_Pagos_efectuados_Detalle.FIL 2019-12-26 10:52:45 ....A 58640000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B03_01_Transacciones_En_Archivo_Remesas.FILE 2019-12-09 12:32:43 ....A 16539024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B03_01_Transacciones_No_Anuladas.FIL 2019-12-26 10:52:47 ....A 2932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B03_02_Anuladas_En_Arch_Remesa_Caso1.FIL 2019-12-26 10:52:47 ....A 14850580 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B03_02_No_Anuladas_No_Encontradas_Remesa_Caso2.FIL 2019-12-26 10:29:56 ....A 37340108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B04_00_Movimientos_Cobranza_Externa.FIL 2019-12-26 10:29:58 ....A 56509934 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B04_01_Verificacion_Movimientos_En_SIGB.FIL 2019-12-26 10:29:59 ....A 56509934 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B04_03_CobranzaExterna_NoEnSIGB.FIL 2019-12-19 14:02:31 ....A 63320000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B04_04_SIGB_NoCobranzaExterna.FIL 2019-12-26 10:30:01 ....A 63320000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B04_05_SIGB_NoCobranzaExterna.FIL 2019-12-26 10:30:01 ....A 6810066 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B04_05_SIGB_NoCobranzaExterna_Reporte.FIL 2019-12-20 13:10:45 ....A 3402528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B05_00_Loghistorialmovimientos_deposito.FIL 2019-12-20 13:10:45 ....A 3281640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B05_01_Loghistorialmovimientos_imputado.FIL 2019-12-20 13:10:46 ....A 2551896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B05_02_Deposito_Imputado.FIL 2019-12-20 13:10:46 ....A 27996888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B05_03_Deposito_Imputado_MovEfectuados.FIL 2019-12-20 13:10:47 ....A 1059800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B05_04_Fuera_Pazo_Establecido_Reporte.FIL 2019-12-26 10:39:36 ....A 25842438 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B06_00_Cobranza_Externa_En_SIGB.fil 2019-12-10 14:14:27 ....A 7160000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B06_00_Pagos_Efectuados_Con_Detalle.fil 2019-12-10 13:36:11 ....A 7960000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B06_01_Pagos_Efectuados_Con_Detalle_Y_Planes.FIL 2019-12-19 14:26:04 ....A 9872136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B06_01_Pagos_Imputados_Donde_Corresponde.FIL 2019-12-26 10:39:36 ....A 11634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B06_01_Pagos_NoSIBG.FIL 2019-12-19 12:58:37 ....A 792792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B06_01_Pagos_No_Encontrados_En_SIGB_Reporte.FIL 2019-12-10 14:14:36 ....A 29360000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B06_01_Vencimientos.FIL 2019-12-10 13:36:40 ....A 17082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B06_02_Pagos_Con_Plan_Vencimientos.Fil 2019-12-26 10:39:37 ....A 52364634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B06_02_SIGB_NoPagos.fil 2019-12-26 10:39:37 ....A 29846196 4941143851 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B06_03_SIGB_NoPagos.FIL 2019-12-20 13:43:07 ....A 5176656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B07_00_loghistorialpagos_pago.FIL 2019-12-20 13:43:08 ....A 5166168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B07_01_loghistorialpagos_imputado.FIL 2019-12-20 13:43:08 ....A 3882492 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B07_02_Pago_Imputado.FIL 2019-12-11 10:46:54 ....A 5007852 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B07_03_Pagoo_Imputado_MovEfectuados.FIL 2019-12-20 13:43:09 ....A 6133212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B07_03_Pago_Imputado_MovEfectuados.FIL 2019-12-20 13:43:09 ....A 24476580 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B07_03_TramsAnuladas_Pagos_Efectuados_Detalles.FIL 2019-12-20 13:43:10 ....A 25896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B07_04_Fuera_Plazo_Establecido_Reporte.FIL 2019-12-20 13:05:24 ....A 20130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B08_00_PasajesOrden.FIL 2019-12-20 13:05:24 ....A 23430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B08_01_PasajesNumero.FIL 2019-12-20 13:05:24 ....A 2100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B08_02_PasajesCrosstab.FIL 2019-12-20 13:05:25 ....A 2100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B08_03_Etapas_Pasajes.FIL 2019-12-20 13:03:55 ....A 475080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B09_00_Feriados_Pagos.FIL 2019-12-20 10:57:25 ....A 20130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B09_00_PasajesOrden.FIL 2019-12-20 13:03:55 ....A 23968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B09_01_FeriadosEntreFechas_Pagos.FIL 2019-12-12 10:43:10 ....A 2184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B09_01_PasajesCrosstab.FIL 2019-12-20 10:57:25 ....A 23430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B09_01_PasajesNumero.FIL 2019-12-20 13:03:55 ....A 17696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B09_02_ANV_Abitab_RedPagos.FIL 2019-12-20 13:03:55 ....A 672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B09_02_ANV_Abitab_RedPagos_Reporte_Pagos.FIL 2019-12-12 10:43:10 ....A 2184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B09_02_Etapas_Pasajes.FIL 2019-12-20 10:57:25 ....A 2100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B09_02_PasajesCrosstab.FIL 2019-12-20 10:57:25 ....A 2100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B09_03_Etapas_Pasajes.FIL 2019-12-20 13:03:55 ....A 8624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B09_03_Sistarbanc.FIL 2019-12-20 13:03:55 ....A 3080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B09_03_Sistarbanc_Reporte_Pagos.FIL 2019-12-20 13:03:55 ....A 3402528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B09_10_Loghistorialmovimientos_deposito.FIL 2019-12-20 13:03:55 ....A 3365728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B09_11_Loghistorialmovimientos_confirmado.FIL 2019-12-20 13:03:56 ....A 2551896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B09_12_Deposito_Confirmado.FIL 2019-12-20 13:03:56 ....A 3994272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B09_13_Deposito_Confirmado_MovEfectuados.FIL 2019-12-20 13:03:54 ....A 240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B09_14_FeriadosHabiles.FIL 2019-12-20 13:03:58 ....A 48818880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B09_15_Feriados_Depositos.FIL 2019-12-20 13:03:59 ....A 2219040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B09_16_FeriadosEntreFechas.FIL 2019-12-20 13:03:59 ....A 2219040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B09_17_ANV_Abitab_RedPagos.FIL 2019-12-20 13:03:59 ....A 133680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B09_17_ANV_Abitab_RedPagos_Reporte_Deposito.FIL 2019-12-20 11:57:14 ....A 17696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_00_ANV_Abitab_RedPagos.FIL 2019-12-20 11:57:14 ....A 672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_00_ANV_Abitab_RedPagos_Reporte_Pagos.FIL 2019-12-20 11:57:44 ....A 475080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_00_Feriados_Pagos.FIL 2019-12-20 11:57:44 ....A 23968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_01_FeriadosEntreFechas_Pagos.FIL 2019-12-20 11:57:14 ....A 8624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_01_Sistarbanc.FIL 2019-12-20 11:57:14 ....A 3080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_01_Sistarbanc_Reporte_Pagos.FIL 2019-12-20 11:57:44 ....A 17696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_02_ANV_Abitab_RedPagos.FIL 2019-12-20 11:57:44 ....A 672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_02_ANV_Abitab_RedPagos_Reporte_Pagos.FIL 2019-12-20 11:57:44 ....A 8624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_03_Sistarbanc.FIL 2019-12-20 11:57:44 ....A 3080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_03_Sistarbanc_Reporte_Pagos.FIL 2019-12-20 11:57:44 ....A 3402528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_10_Loghistorialmovimientos_deposito.FIL 2019-12-20 11:57:44 ....A 3365728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_11_Loghistorialmovimientos_confirmado.FIL 2019-12-20 11:57:45 ....A 2551896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_12_Deposito_Confirmado.FIL 2019-12-20 11:57:45 ....A 3994272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_13_Deposito_Confirmado_MovEfectuados.FIL 2019-12-20 11:33:00 ....A 2219040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_14_ANV_Abitab_RedPagos.FIL 2019-12-20 11:33:00 ....A 1933200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_14_ANV_Abitab_RedPagos_Reporte_Deposito.FIL 2019-12-20 11:57:43 ....A 240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_14_FeriadosHabiles.FIL 2019-12-20 11:22:41 ....A 240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_14_FeriadosHaniles.FIL 2019-12-20 11:57:47 ....A 48818880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_15_Feriados_Depositos.FIL 2019-12-20 11:57:48 ....A 2219040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_16_FeriadosEntreFechas.FIL 2019-12-20 11:57:48 ....A 2219040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_17_ANV_Abitab_RedPagos.FIL 2019-12-20 11:57:48 ....A 133680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\B10_17_ANV_Abitab_RedPagos_Reporte_Deposito.FIL 2019-12-10 14:08:45 ....A 7076800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\BORRAR2.FIL 2020-07-08 13:03:32 ....A 154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Cambio de Version\Cambio a version Unicode.txt 2020-07-08 13:06:05 ....A 636824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Cambio de Version\correo PMN.pdf 2020-09-09 11:28:38 ....A 317659 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Cambio de Version\Trabajo_10_Cobranza_ExternaV2.acl 2020-09-09 11:25:43 ....A 32 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Cambio de Version\Trabajo_10_Cobranza_ExternaV2.LIX 2020-09-09 11:25:43 ....A 412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Cambio de Version\Trabajo_10_Cobranza_ExternaV2.LOG 2019-12-06 13:02:54 ....A 217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Conexiones_ODBC\CONEXION_CEXOFFLINE.dsn 2019-12-06 13:01:28 ....A 215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Conexiones_ODBC\CONEXION_CEXONLINE.dsn 2019-12-06 12:59:55 ....A 204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Conexiones_ODBC\CONEXION_SIGB.dsn 2019-12-06 13:18:50 ....A 36209 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Controles Auditoria.docx 2019-12-09 14:16:55 ....A 3891600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 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recaudaci¢n\ACL\Inbox\A01_10_Vencimientos.FIL 2019-12-06 15:10:38 ....A 17087896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Inbox\A01_11_loghistorialpagos.FIL 2019-12-12 13:35:23 ....A 20130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Inbox\A01_13_Pasajes.FIL 2019-12-06 15:23:15 ....A 33082350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Inbox\A02_01_CEX_REGISTRO_PAGOS.FIL 2019-12-06 15:22:02 ....A 21560000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Inbox\A02_02_AHR_DEPEXT_REGISTRO_MOVIMIENTOS.FIL 2019-12-06 14:09:14 ....A 14632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Inbox\A03_01_Estados.FIL 2019-12-06 14:09:15 ....A 1512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 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de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Outbox\Control_2\Transacciones anuladas en SIGB.txt 2019-12-26 10:57:51 ....A 4862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Outbox\Control_3\Pagos anulados en archivos de remesas.txt 2019-12-26 10:55:20 ....A 12062196 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Outbox\Control_3\Pagos confirmados que no se encuentran el archivos de remesa.txt 2019-12-26 11:00:24 ....A 934451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Outbox\Control_5\Dep¢sitos en cuentas imputado fuera del plazo establecido.txt 2019-12-26 10:41:52 ....A 10555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Outbox\Control_6\Pagos de cobranza externa no imputados en SIGB.txt 2019-12-26 11:01:34 ....A 20682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Outbox\Control_7\Pagos de cuotas imputados fuera del plazo establecido.txt 2019-12-26 11:02:24 ....A 5225 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Outbox\Control_8\Procesos batch ejecutados.txt 2019-12-26 11:11:56 ....A 202930 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Outbox\Control_9\Archivo de remesas_ Dep¢sitos _ ANV,Abitab y RedPagos.txt 2019-12-26 11:10:27 ....A 908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Outbox\Control_9\Archivo de remesas_ Pagos _ ANV,Abitab y RedPagos.txt 2019-12-26 11:13:25 ....A 3531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Outbox\Control_9\Archivo de remesas_ Pagos _ Sistarbanc.txt 2019-12-20 11:09:36 ....A 132506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\SysInfo.xml 2020-02-17 13:14:00 ....A 620512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Trabajo_10_Cobranza_Externa.acl 2020-02-17 13:12:38 ....A 125248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\ACL\Trabajo_10_Cobranza_Externa.LIX 2019-12-27 10:03:32 ....A 174926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Borradores de informes\Borrador Informe BHU - Cobranza Externa v2 revAM MJ.docx 2019-12-26 14:25:08 ....A 164884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Borradores de informes\Borrador Informe BHU - Cobranza Externa v2 revAM.docx 2019-12-26 12:48:05 ....A 157867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Borradores de informes\Borrador Informe BHU - Cobranza Externa v2.docx 2019-12-27 12:13:18 ....A 183301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Borradores de informes\Borrador Informe BHU - Cobranza Externa v3.docx 2019-12-27 12:56:34 ....A 181233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Borradores de informes\Borrador Informe BHU - Cobranza Externa v3rev..docx 2020-08-27 06:12:47 ....A 44336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Cobranza Externa.pptx 2019-12-27 13:47:57 ....A 6585205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Informe BHU - Cobranza Externa.pdf 2020-01-30 08:39:38 ....A 31090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Informe final\Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo Recaudaci¢n.xlsx 2020-01-27 15:22:01 ....A 31050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Informe final\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo Recaudaci¢n.xlsx 2019-12-27 13:47:57 ....A 6585205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Informe final\Informe BHU - Cobranza Externa.pdf 2019-12-27 14:58:47 ....A 16790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Informe final\Informe resumido Cobranza Externa.docx 2019-12-27 14:58:58 ....A 129351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Informe final\Informe resumido Cobranza Externa.pdf 2020-02-10 10:36:20 ....A 1013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Informe final\RE Expediente Cobranza externa - solo car tula.txt 2019-07-11 11:56:32 ....A 372736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Papeles varios\Cob Externa.doc 2019-10-17 13:05:21 ....A 28540479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Papeles varios\Contrato con Administradores de Corresponsales REDPAGOS.pdf 2019-11-25 06:12:22 ....A 36209 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Papeles varios\Controles Auditoria.docx 2019-10-07 12:07:01 ....A 3554545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Papeles varios\Expediente-2017-52-1-12689 (1).pdf 2019-10-07 11:43:45 ....A 4067458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Papeles varios\Expediente-2018-52-1-12644.pdf 2019-10-07 11:36:39 ....A 694265 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Papeles varios\IT.GCO.01 - Instructivo de Conciliaci¢n de Cobranza y Depositos en Agentes Externos.docx 2019-10-18 10:28:14 ....A 57986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Papeles varios\Minuta - Reuni¢n Inicial - Pol¡ticas de Cobranza Externa.DOCX 2019-10-07 12:26:27 ....A 25474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Papeles varios\MO y F - Sistemas de Pagos.docx 2019-10-07 11:34:15 ....A 128312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Papeles varios\PR.GCO.01-Cobranza y Depositos en Agentes Externos.docx 2019-12-27 12:29:02 ....A 733042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Plan de trabajo - Cobranza Externa vFinal.xlsx 2019-12-20 15:57:43 ....A 14267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Resultados controles\C10.1.xlsx 2019-12-17 08:23:13 ....A 19165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Resultados controles\C10.10.xlsx 2019-12-20 15:59:47 ....A 14865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Resultados controles\C10.2.xlsx 2019-12-20 16:09:21 ....A 15726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Resultados controles\C10.3.xlsx 2019-12-20 16:31:15 ....A 30444 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Resultados controles\C10.4.xlsx 2019-12-20 16:32:28 ....A 22465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Resultados controles\C10.5.xlsx 2019-12-20 16:12:36 ....A 28967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Resultados controles\C10.6.xlsx 2019-12-20 16:13:16 ....A 17881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Resultados controles\C10.7.xlsx 2019-12-20 16:18:39 ....A 26821 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Resultados controles\C10.8.xlsx 2019-12-20 16:19:36 ....A 18988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Resultados controles\C10.9.xlsx 2020-01-09 11:20:24 ....A 412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Script ACL.txt 2020-06-26 12:36:04 ....A 12882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Seguimiento\Correo de Seguimiento29062020.docx 2019-12-30 10:54:53 ....A 632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Seguimiento\Emision Exp.txt 2020-03-05 14:01:53 ....A 14783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Seguimiento\Exp 2019-52-1-13792 elevar a superiores.docx 2020-02-13 13:42:06 ....A 14169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Seguimiento\Exp 2019-52-1-13792.docx 2023-07-13 15:06:51 ....A 13781 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Seguimiento\Exp 2019-52-1-13792_v1.docx 2023-07-19 12:07:51 ....A 12677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Seguimiento\Exp 2019-52-1-13792_vf.docx 2023-06-27 11:47:55 ....A 6905363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Seguimiento\Expediente-2019-52-1-13792.pdf 2019-12-31 06:22:38 ....A 43433 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2019-12-30 12:27:49 ....A 358023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Anexo 1 - Restricciones de operaciones en efectivo.pdf 2019-12-30 12:34:43 ....A 47058 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Anexo 2 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2019-12-28 10:31:12 ....A 52935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Borrador LA FT 2019 v2 rev.MJ.docx 2019-12-27 13:45:24 ....A 33967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Borrador LA FT 2019 v2.docx 2019-12-30 13:41:41 ....A 36944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Borrador LA FT 2019 v3.docx 2020-01-28 07:03:37 ....A 31028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Copia de Copia de FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo LAFT.xlsx 2019-12-31 06:08:14 ....A 493409 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Correo a Oficial de Cumplimiento.pdf 2019-12-31 06:17:01 ....A 417935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Correo Area Riesgos.pdf 2019-12-31 06:17:59 ....A 816214 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Correo Calidad de Datos.pdf 2020-01-27 15:30:33 ....A 31008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo LAFT.xlsx 2019-12-31 06:01:43 ....A 699365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Expediente-2019-52-1-13830.pdf 2019-12-30 13:42:19 ....A 36937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Informe LA FT 2019 vf.docx 2019-12-30 13:42:35 ....A 236261 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Informe LA FT 2019 vf.pdf 2019-12-24 06:27:19 ....A 8749 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. a.xlsx 2019-12-24 06:29:11 ....A 27607 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. b - 20.xlsx 2019-12-24 06:28:27 ....A 27415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. b - 88.xlsx 2019-12-30 10:53:32 ....A 8938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. c.xlsx 2019-12-24 06:41:37 ....A 575730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. d - 1.xlsx 2019-12-24 06:41:11 ....A 575880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. d - 14.xlsx 2019-12-24 06:45:01 ....A 3008391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. d - 159.xlsx 2019-12-24 06:39:31 ....A 576009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. d - 1906.xlsx 2019-12-24 06:33:11 ....A 574668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. d - 2400.xlsx 2019-12-24 06:40:14 ....A 580131 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. d - 397.xlsx 2019-12-24 06:45:32 ....A 3005780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. d - 6.xlsx 2019-12-24 06:40:48 ....A 577026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. d - 82.xlsx 2019-12-24 06:52:17 ....A 35566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. e - 111.xlsx 2019-12-24 06:46:41 ....A 14546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. e - 27.xlsx 2019-12-24 06:54:09 ....A 887630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. f - 1467.xlsx 2019-12-24 06:58:56 ....A 1377291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. f - 373.xlsx 2019-12-24 06:58:32 ....A 1377147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. f - 5740.xlsx 2019-12-30 11:08:10 ....A 1900581 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. g - 132.xlsx 2019-12-24 07:01:51 ....A 1901797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. g - 1753.xlsx 2019-12-30 11:10:46 ....A 1914439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. g - 3.xlsx 2019-12-24 07:04:52 ....A 1904586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. g - 3456.xlsx 2019-12-24 07:10:43 ....A 170534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. g - 709.xlsx 2019-12-24 07:11:38 ....A 8708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. h.xlsx 2019-12-26 11:32:13 ....A 8596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PJ lit. a.xlsx 2019-12-26 11:34:43 ....A 8593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PJ lit. b.xlsx 2019-12-26 11:35:08 ....A 9618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PJ lit. c.xlsx 2019-12-26 11:36:24 ....A 20504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PJ lit. d.xlsx 2019-12-26 11:36:49 ....A 8562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PJ lit. e.xlsx 2019-12-26 11:37:11 ....A 19945 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PJ lit. f.xlsx 2019-12-26 11:37:31 ....A 40537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PJ lit. g.xlsx 2019-12-26 11:37:47 ....A 8544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PJ lit. h.xlsx 2019-11-26 15:29:04 ....A 9374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\con cif diferente a 1.xlsx 2019-12-26 12:25:18 ....A 11707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Cr‚dito PF lit. d.xlsx 2019-12-26 12:25:45 ....A 9297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Cr‚dito PF lit. f.xlsx 2019-12-26 12:26:25 ....A 10461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Cr‚dito PF lit. g.xlsx 2019-11-06 14:08:30 ....A 324608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\C‚dula de identidad vieja.pdf 2019-12-30 12:11:42 ....A 137412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\FO.AUD 01 - Procedimiento 1 - Datos m¡nimos rev..docx 2019-12-26 13:29:28 ....A 133629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\FO.AUD 01 - Procedimiento 1 - Datos m¡nimos.docx 2019-12-26 10:25:12 ....A 15410 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\ReporteCreditoPerFisicas_24122019 analizado.xlsx 2019-12-24 07:22:58 ....A 15779178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\ReportePersonasFisicas analizado.xlsx 2019-12-18 13:15:54 ....A 81291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\ReportePersonasJuridicas analizado.xlsx 2019-12-18 13:17:06 ....A 9640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\ReportePersonasJuridicas13122019 analizado.xlsx 2019-12-24 06:05:57 ....A 432203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - PEP\1366019 - pep.pdf 2019-12-24 06:03:19 ....A 7716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - PEP\2636831.pdf 2019-12-24 06:06:26 ....A 7714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - PEP\2793437.pdf 2019-12-24 06:05:27 ....A 7714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - PEP\3021278.pdf 2019-12-24 06:07:11 ....A 7714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - PEP\3023222.pdf 2019-12-24 06:03:56 ....A 7714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - PEP\3119972.pdf 2019-12-24 06:10:07 ....A 2856828 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - PEP\3132505 - Circunstanciado.pdf 2019-12-24 06:04:59 ....A 431976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - PEP\3132505 - pep.pdf 2019-12-24 06:06:39 ....A 7714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - PEP\3454986.pdf 2019-12-24 06:06:10 ....A 7711 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - PEP\3539572.pdf 2019-12-24 06:05:14 ....A 7715 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - PEP\3829270.pdf 2019-12-24 06:04:15 ....A 7714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - PEP\4809596.pdf 2019-12-30 12:11:14 ....A 132343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - PEP\FO.AUD 01 - Procedimiento 2 - PEP rev.MJ.docx 2019-12-26 13:28:21 ....A 129824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - PEP\FO.AUD 01 - Procedimiento 2 - PEP.docx 2019-12-24 06:41:50 ....A 43689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - PEP\ReportePEP muestra.xlsx 2019-12-27 13:34:15 ....A 8561510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Montos significativos\31.10.2018 cancelaci¢n - PAOLA MENDEZ CIGANDA.pdf 2019-12-28 10:27:02 ....A 140475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Montos significativos\FO.AUD 01 - Procedimiento 3 - Montos significativos rev.MJ.docx 2019-12-27 12:10:04 ....A 130100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Montos significativos\FO.AUD 01 - Procedimiento 3 - Montos significativos.docx 2019-12-27 11:21:40 ....A 1124731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Montos significativos\Graciela Puig Romero.pdf 2019-12-30 11:55:50 ....A 143207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Montos significativos\IT.RIG.02 - Instructivo para completar el informe circunstanciado.docx 2019-01-25 14:23:00 ....A 3270918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Montos significativos\Ma Jose Iglesias 2.pdf 2019-02-11 10:23:13 ....A 563024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Montos significativos\Ma Jose Iglesias.pdf 2019-12-27 13:47:31 ....A 51763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Montos significativos\ReporteAhorro100000_26122019 - analisis.xlsx 2019-12-27 11:21:13 ....A 7385930 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Montos significativos\Silvia Crudo Tarika.pdf 2019-12-28 10:38:56 ....A 140275 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 - Restricci¢n efectivo\FO.AUD 01 - Procedimiento 4 - Restricci¢n Efectivo rev.MJ.docx 2019-12-26 13:28:08 ....A 130234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 - Restricci¢n efectivo\FO.AUD 01 - Procedimiento 4 - Restricci¢n Efectivo.docx 2019-12-30 12:28:27 ....A 94733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 - Restricci¢n efectivo\ReporteAhorro10000_23122019.xlsx 2019-12-30 12:28:44 ....A 17659 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 - Restricci¢n efectivo\ReporteAhorro50000_23122019.xlsx 2019-12-20 11:19:40 ....A 245268 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reporte Operados PorTerceros analizado.xlsx 2019-12-13 14:56:28 ....A 35604 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\ReporteOperadosPorTerceros analizado.xlsx 2019-12-23 12:05:37 ....A 383671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\ReporteOperadosPorTerceros nuevo analizado.xlsx 2019-12-26 10:38:23 ....A 9730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\ReportePersonasJuridicas13122019 analizado.xlsx 2020-08-27 06:21:47 ....A 43439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Monitoreo LAFT.pptx 2019-10-21 13:52:28 ....A 11313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\Consultas SQL\ahorrro monitoreo operapor2 pf.sql 2019-12-20 11:19:40 ....A 5148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\Consultas SQL\ahorrro monitoreo operapor2 pj.sql 2019-10-22 10:47:44 ....A 2550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\Consultas SQL\Amortizaciones extraordinarias mayores a 100000v1.sql 2019-10-22 10:47:42 ....A 1786 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\Consultas SQL\Cancelaciones mayores a 100000.sql 2019-12-30 10:45:23 ....A 44595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\Consultas SQL\creditos monitoreo datos personas fisicas.sql 2019-12-13 11:43:19 ....A 33686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\Consultas SQL\datos persona juridica.sql 2019-12-17 11:39:28 ....A 77611 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\Consultas SQL\datos personas fisicas.sql 2019-10-21 14:18:28 ....A 793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\Consultas SQL\depositos 95.sql 2019-12-23 13:35:33 ....A 9898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\Consultas SQL\Lavado de Activos - Ahorros mayor 10000.sql 2019-12-26 14:25:57 ....A 9923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\Consultas SQL\Lavado de Activos - Ahorros mayor 100000v1.sql 2019-12-23 13:33:02 ....A 9895 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\Consultas SQL\Lavado de Activos - Ahorros mayor 50000_26122018.sql 2019-10-22 10:19:34 ....A 2516 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\Consultas SQL\Lavado de Activos - Novaciones mayores 100000.sql 2019-10-22 10:10:25 ....A 9944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\Consultas SQL\Lavado de Activos - Transferencias mayor 100000 v1.sql 2019-10-22 10:08:24 ....A 11394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\Consultas SQL\Lavado de Activos -Creditos mayor 100000.sql 2019-10-21 13:31:42 ....A 5930 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\Consultas SQL\PEP 1.sql 2019-10-22 10:52:45 ....A 6272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\Consultas SQL\tranferencias.sql 2019-12-18 15:58:44 ....A 20549 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\MONITOREO LAVADO DE ACTIVOS 2019 - Planificaci¢n.docx 2019-12-26 13:08:40 ....A 46546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\ReporteAhorro100000_26122019.xlsx 2019-12-26 12:38:56 ....A 83197 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\ReporteAhorro10000_23122019.xlsx 2019-12-26 12:53:21 ....A 17059 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\ReporteAhorro50000_23122019.xlsx 2019-12-24 06:44:13 ....A 16532 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\ReporteCreditoPerFisicas_24122019.xlsx 2019-10-21 14:18:24 ....A 85236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\ReporteDepositos95.xlsx 2019-12-26 12:53:17 ....A 35951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\ReporteOperaciones100000.xlsx 2019-12-20 11:19:31 ....A 383633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\ReporteOperadosPorTerceros.xlsx 2019-10-21 13:57:02 ....A 96826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\ReportePEP.xlsx 2019-11-22 13:23:23 ....A 17207980 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\ReportePersonasFisicas.xlsx 2019-12-24 06:52:07 ....A 35566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\ReportePersonasFisicas13122019.xlsx 2019-12-26 12:08:16 ....A 135234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\ReportePersonasJuridicas.xlsx 2019-12-13 11:37:55 ....A 9623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\ReportePersonasJuridicas13122019.xlsx 2019-12-23 13:59:36 ....A 8947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\ReporteSinCif_23122019.xlsx 2019-10-22 10:51:39 ....A 6609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\CONSULTAS 2019\ReporteTransferencias.xlsx 2019-12-27 10:13:55 ....A 798925 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\Exclusi¢n de transferencias en monitoreo 20419.pdf 2019-12-26 12:54:55 ....A 402663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\Historial versiones manual laft.pdf 2018-12-28 16:37:23 ....A 109056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\Informe final 2018 cumplimiento pol¡ticas LA FT 2018.doc 2019-12-26 12:55:54 ....A 347595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\MN.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T (VERSION 9).docx 2019-12-24 07:19:06 ....A 367981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 14 Monitoreo de 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retenciones\Borradores\borrador informe vf para validar usuarios.doc 2019-12-18 12:30:10 ....A 105472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Borradores\borrador informe.doc 2019-12-16 15:09:39 ....A 15629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Informe y anexos\2019-52-1-13731 Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2019-12-26 15:58:16 ....A 104281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Informe y anexos\2019-52-1-13731 Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2019-12-26 15:59:07 ....A 100322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Informe y anexos\2019-52-1-13731 Anexo 2 - respuesta Departamento Sistemas de Pagos.pdf 2019-12-26 15:57:03 ....A 108544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Informe y anexos\2019-52-1-13731 informe.doc 2019-12-26 15:57:11 ....A 271442 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Informe y anexos\2019-52-1-13731 informe.pdf 2019-12-26 15:34:37 ....A 58368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Informe y anexos\Anexo 2 - respuesta Departamento Sistemas de Pagos.doc 2020-01-27 15:45:10 ....A 31017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Informe y anexos\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo Retenciones.xlsx 2020-08-26 16:03:34 ....A 42659 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Monitoreo retenciones.pptx 2019-11-27 14:43:36 ....A 11722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del 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MANTIS 44436 analizado.xlsx 2019-12-17 13:45:57 ....A 11664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Alta Agentes de retenci¢n\Copia de AGENTES RET MANTIS 44436.xlsx 2019-12-17 15:14:46 ....A 13139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Alta Agentes de retenci¢n\Copia de auditoria agentes con correo de retenciones.xlsx 2019-12-16 13:10:31 ....A 200762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Alta Agentes de retenci¢n\ReporteRetenciones16122019 total de agentes analizado.xlsx 2019-12-04 10:23:23 ....A 3035008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Altas\AMORT38 6636 AG 254.pdf 2019-12-03 13:40:38 ....A 3726181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Altas\P.HIP UIFGCH 1424 AG 505.pdf 2019-12-03 13:41:15 ....A 1875977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Altas\P.HIP UIFGCH 1424 AG 521.pdf 2019-12-03 13:49:17 ....A 1840307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Altas\P.HIP UIFGCH 965 AG 125.pdf 2019-12-03 13:56:06 ....A 1706748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Altas\PMO HIPOT UI 28474 AG 370.pdf 2019-12-03 13:50:42 ....A 2161242 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Altas\PMO HIPOT UI 28474 AG 401.pdf 2019-12-03 13:38:43 ....A 1136990 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Altas\PMO HIPOT UI 28728.pdf 2019-12-03 14:27:04 ....A 1449956 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Altas\PMO HIPOT UI 28943 AG 145.pdf 2019-12-03 14:13:22 ....A 3215493 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Altas\PMO HIPOT UI 28946 AG 363.pdf 2019-12-03 14:45:28 ....A 3084585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Altas\PMO HIPOT UI 29763.pdf 2019-12-03 14:03:12 ....A 1456493 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Altas\PMO HIPOT UI 30265.pdf 2019-12-03 14:41:39 ....A 2948644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Altas\PMO HIPOT UI 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cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Bajas\bajas 5.2019 analizado.xlsx 2019-06-03 13:21:21 ....A 14862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Bajas\bajas 5.2019.xlsx 2019-12-03 14:32:47 ....A 706064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Bajas\CAMBIO EMPLEO DIEGO UBAL PMO HIPOT UI 9292.pdf 2019-12-17 07:37:04 ....A 1309528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Bajas\NOBLE.tiff 2019-12-17 11:09:56 ....A 2323 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Bajas\Re baja de retenci¢n.txt 2019-12-09 10:08:40 ....A 3605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Bajas\RE BAJAS RETENCIONES 52019 y 102018 comentarios.txt 2019-12-12 14:46:50 ....A 2008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Bajas\RE cambio de empleo Diego Ubal.txt 2019-12-05 11:52:08 ....A 1231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Bajas\RV Baja Perrone.txt 2019-12-06 14:37:37 ....A 1752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Bajas\RV BAJAS RETENCIONES 52019.txt 2019-12-06 14:37:19 ....A 1765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Bajas\RV bajas retenci¢n 102018.txt 2019-12-17 14:34:22 ..HSA 13312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Bajas\Thumbs.db 2020-01-29 10:56:17 ....A 316813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Entrevista apertura cumpl pol RETENCIONES.pdf 2019-12-17 10:39:26 ....A 2372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Establecimiento\Re operaciones sin marcar para retenci¢n Sucursal Maldonado.txt 2019-12-17 10:40:30 ....A 2379 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Establecimiento\RE operaciones sin marcar para retenci¢n Sucursal Rivera.txt 2019-12-17 10:42:55 ....A 3758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Establecimiento\RE operaciones sin marcar para retenci¢n Sucursal Salto.txt 2019-12-19 10:56:31 ....A 132613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 1 Establecimiento.docx 2019-12-19 11:46:57 ....A 133484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 2 Alta agentes de retenci¢n.docx 2019-12-19 11:49:38 ....A 129410 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3 Altas.docx 2019-12-19 12:01:33 ....A 131388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 4 Bajas.docx 2019-12-19 12:03:22 ....A 130332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 5 Modificaciones.docx 2019-12-13 11:34:10 ....A 2227790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\AMORT38RE 168 AGENTE 349.pdf 2018-10-31 08:00:16 ....A 49152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\BHU.xls 2019-04-04 06:55:31 ....A 1608567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\Cierre Retenciones Marzo 2019. CFE..xlsx 2019-04-02 12:05:29 ....A 2254848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\CLAVE 477.xls 2019-12-16 11:23:43 ....A 12777 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\muestra modificaciones para pedir documentaci¢n.xlsx 2019-12-16 08:12:23 ....A 6956 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\PHIP.UIFGCH - 158 .txt 2019-12-13 10:08:59 ....A 2218076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\PMO HIPOT UI 11276 AG 125.pdf 2019-12-13 10:35:23 ....A 1387346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\PMO HIPOT UI 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trabajo\Modificaciones\RV AMORT38RE-168 VALERIA PISANIO.txt 2019-12-16 10:57:17 ....A 1825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\RV PMO HIPOT UI -30176 MARIA VARGAS.txt 2019-12-16 10:52:09 ....A 2345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\RV PMO HIPOT UI 18337.txt 2019-12-16 10:52:33 ....A 2147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\RV PMO.HIPOT.UI 21972 Jimena Munhos.txt 2019-12-16 10:53:18 ....A 1036 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\RV REFORMA1Hip-100100.txt 2019-12-16 10:57:57 ....A 3200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\RV Solicitud de nuevo formato de archivo de carga mensual..txt 2019-12-16 10:56:31 ....A 1267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\RV VENTA INMOB.1658 ANA MALDONADO.txt 2019-12-03 13:04:45 ....A 14590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\muestra para imprimir.xlsx 2019-12-09 12:04:37 ....A 20421 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\muestras completas altas baja y modificaciones.xlsx 2019-12-26 15:32:22 ....A 109056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Observaciones Auditoria Retenciones propuesta acciones.doc 2019-12-03 14:39:53 ....A 975941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\ReporteRetenciones20112019 Analizado.xlsx 2019-12-17 11:12:29 ..HSA 13312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Papeles de trabajo\Thumbs.db 2019-10-14 11:54:57 ....A 13907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Planificaci¢n\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas retenciones.docx 2019-11-20 13:09:01 ....A 52224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Planificaci¢n\Especificaciones monitoreo retenciones 2019.doc 2019-12-16 14:04:03 ....A 9080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Planificaci¢n\Monitoreo retencionesvf.sql 2019-12-16 13:39:34 ....A 197088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Planificaci¢n\ReporteRetenciones16122019.xlsx 2019-11-20 13:23:01 ....A 831315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Planificaci¢n\ReporteRetenciones20112019.xlsx 2022-03-28 14:21:13 ....A 614431 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Seguimiento\0034346 DESARROLLO DE REPORTE - Mantis_php.mht 2020-01-08 14:11:35 ....A 43930 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Seguimiento\2019 52 1 13731 Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2022-05-12 12:06:52 ....A 24616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Seguimiento\2019-52-1-13731 para archivar despu‚s del 9759.docx 2022-03-29 15:41:21 ....A 222239 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Seguimiento\Analisis 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15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Seguimiento\Thumbs.db 2019-12-19 12:15:46 ..HSA 23552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\Thumbs.db 2019-11-21 11:59:21 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 15 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de retenciones\~$ReporteRetenciones20112019.xlsx 2019-10-08 07:25:07 ....A 412013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\1.Compra-Venta de monedas.acl 2019-10-07 14:11:49 ....A 125507 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\DataAccess.log 2019-10-07 22:36:31 ....A 304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\debug.log 2019-08-27 09:47:50 ....A 5065082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\asiento.FIL 2019-08-27 09:48:42 ....A 43992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C01-Duplicados.FIL 2019-08-27 09:48:44 ....A 5020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C03-anulados con numero de transferencia.FIL 2019-08-27 09:48:45 ....A 124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C04-identificador_duplicado.FIL 2019-08-27 09:48:46 ....A 282375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C05-LIQUIDADO+BROU+CARACTERESDISTINTO_9.FIL 2019-08-27 09:48:46 ....A 281120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C06-BROU+LIQUIDADO+NOCOMIENZO_NTRANS4.FIL 2019-08-27 09:48:47 ....A 2510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C07-bcu+liquidado+caracterin_Bb+caracteres_distinto7y8.FIL 2019-08-27 09:48:47 ....A 42670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C08-BCU+LIQUIDADO+CARACTERINICIAL_DISTINTO_56bB.FIL 2019-08-27 09:48:48 ....A 1255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C09-BCU(K)BROU(P)+LIQUIDADO+CARACTERIN_DISTINTO4_CARACTERESDIST_9.FIL 2019-08-27 09:48:48 ....A 105420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C10-TRANSACCION_COMIENZA_Bb.FIL 2019-08-27 09:48:50 ....A 2728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C11-contrapartes_autorizadas.FIL 2019-08-27 09:48:51 ....A 5272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C15-CANJE_COMPARACIONDOLAR.FIL 2019-10-07 13:44:49 ....A 5608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C15-CANJE_COMPARACIONDOLARCORREGIDO.FIL 2019-09-16 14:41:50 ....A 440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C16_TOLERANCIASTC.FIL 2019-08-27 09:49:14 ....A 2503878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C23_OPERACIONES_CAMPOSVACIOS.FIL 2019-08-27 09:49:08 ....A 799612 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C25-COMPRA D¢lares Billete.FIL 2019-08-27 09:49:08 ....A 149226 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C26-COMPRA D¢lares Fondo.FIL 2019-08-27 09:49:09 ....A 1122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C27-VENTA D¢lares Billete.FIL 2019-08-27 09:49:09 ....A 195602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C28-VENTA D¢lares Fondo.FIL 2018-09-19 11:21:38 ....A 2457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\c29.FIL 2019-08-27 09:49:10 ....A 117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C29_CONTROLIDASIENTOS_LINEAS.FIL 2019-08-27 09:49:10 ....A 39858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\c29_resumen_idasiento.FIL 2018-09-20 09:34:41 ....A 969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C30b_DEBEHABER.FIL 2018-09-20 09:43:35 ....A 969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C30prueba_DEBEHABER.FIL 2019-09-17 12:20:58 ....A 45543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C30_DEBEHABER_v2.FIL 2019-08-27 09:49:12 ....A 372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C37-compra_monedaDEBE_incorrecta.FIL 2018-09-20 08:10:49 ....A 1508460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C37.2-compra_monedaDEBE_incorrecta 2018-09-20 08:15:36 ....A 372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C37b-compra_monedaDEBE_incorrecta.FIL 2019-08-27 09:49:12 ....A 744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C37b-compra_monedaHABER_incorrecta.FIL 2018-09-20 08:58:32 ....A 372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C37c-compra_monedaHABER_incorrecta.FIL 2018-09-20 08:59:47 ....A 12648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C37prueba-compra_monedaHABER_incorrecta.FIL 2018-10-01 13:28:49 ....A 372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C37prueba2-compra_monedaDEBE_incorrecta.FIL 2018-09-21 10:12:38 ....A 123948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C39-gapasiento.FIL 2019-08-27 11:16:48 ....A 1280100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\C39-liquidado-prueba.FIL 2019-08-27 09:47:51 ....A 22400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\cliente.FIL 2019-08-27 09:48:49 ....A 9231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\cliente_on_cliente.INX 2019-08-27 09:48:54 ....A 186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\Corredores.FIL 2019-08-27 09:48:00 ....A 207966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\COTI.FIL 2019-08-27 09:48:04 ....A 207966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\coti2.FIL 2019-09-17 13:57:41 ....A 132111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\coti2_on_fecha.INX 2019-09-17 13:21:56 ....A 210342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\COTI4.FIL 2019-09-17 14:00:21 ....A 210342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\COTI5.FIL 2019-09-17 14:01:49 ....A 210342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\COTI6.FIL 2019-09-17 08:34:58 ....A 132111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\COTI_on_fecha.INX 2019-09-17 13:57:46 ....A 52122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\debe_haber.FIL 2019-08-27 09:47:46 ....A 1285977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\eventos.FIL 2019-08-27 09:48:45 ....A 63116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\identificador_duplicado.FIL 2019-08-27 09:47:58 ....A 824130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\kidocumento.FIL 2019-08-27 11:16:47 ....A 189455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\kidocumento_on_kiid.INX 2019-08-27 09:47:56 ....A 1474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\kiestado.FIL 2019-08-27 11:16:47 ....A 9231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\kiestado_on_kiestado.INX 2019-08-27 09:48:03 ....A 7687350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\kiHistoria.FIL 2019-08-27 09:48:56 ....A 7215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\LIM_COLOCACION.FIL 2019-08-27 09:47:55 ....A 8555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\oper emision.FIL 2019-08-27 09:47:53 ....A 359718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\oper.FIL 2019-08-27 09:47:44 ....A 2300415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\precon.FIL 2019-08-27 09:48:53 ....A 1336575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\PRECON_40000.FIL 2019-08-27 09:49:03 ....A 56475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\PRECON_40000ANULADAS.FIL 2019-08-27 09:49:03 ....A 9231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\PRECON_40000ANULADAS_on_kiid.INX 2019-08-27 09:48:55 ....A 1275080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\precon_CV6900.FIL 2019-09-17 10:59:37 ....A 1280100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\precon_liquidado40000.FIL 2019-08-27 09:48:59 ....A 280500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\tarea41usuario.FIL 2019-08-27 09:49:04 ....A 12375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\tarea41usuarioANULADAS.FIL 2019-08-27 09:49:06 ....A 9231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\tarea41usuarioANULADAS_on_kiid.INX 2019-08-27 09:49:01 ....A 25615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\tarea41usuario_on_kiid.INX 2019-08-27 09:48:59 ....A 280500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\tarea42usuario.FIL 2019-08-27 09:49:05 ....A 1100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\tarea42usuarioANULADAS.FIL 2019-08-27 09:49:06 ....A 9231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\tarea42usuarioANULADAS_on_kiid.INX 2019-08-27 09:49:01 ....A 25615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\tarea42usuario_on_kiid.INX 2019-08-27 09:49:05 ....A 12375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\tarea43usuarioANULADAS.FIL 2019-08-27 09:49:06 ....A 9231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\tarea43usuarioANULADAS_on_kiid.INX 2019-08-27 09:49:00 ....A 280500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\tarea44usuario.FIL 2019-08-27 09:49:01 ....A 25615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\tarea44usuario_on_kiid.INX 2019-08-27 09:49:09 ....A 1139436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\FIL\total asientos a controlar.FIL 2020-03-31 08:43:13 ....A 1937020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\PROYECTO.zip 2018-09-19 10:17:38 ....A 14511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\Scripts\S0_importacion_tablas_prod.aclscript 2018-09-19 10:17:49 ....A 18068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\Scripts\S0_procesos.aclscript 2019-10-08 07:25:06 ....A 78832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\__Compra_Venta_de_monedas.LIX 2019-10-08 07:25:06 ....A 1455680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compra-Venta de monedas\__Compra_Venta_de_monedas.LOG 2019-11-14 10:03:13 ....A 104320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2019-11-21 09:07:13 ....A 320583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Anexo 2.pdf 2019-11-21 09:12:08 ....A 40389 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Borrador Informe - para validar.docx 2019-11-07 14:17:15 ....A 49823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Borrador v1 rev.MJ.docx 2019-11-04 14:16:39 ....A 43559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Borrador v1.docx 2019-11-12 10:31:31 ....A 47825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Borrador v2.docx 2019-11-21 09:07:35 ....A 10062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Copia de Plan de acci¢n completado.xlsx 2020-01-27 16:00:08 ....A 31035 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo Mesa.xlsx 2019-09-30 10:08:56 ....A 15076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Hallazgos Contadur¡a.docx 2019-09-30 09:45:55 ....A 15159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Hallazgos Mesa Operaciones para validar.docx 2019-11-21 09:21:49 ....A 101701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\image001.png 2019-11-21 09:12:33 ....A 377711 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Informe - Monitoreo Mesa Operaciones.pdf 2019-11-14 10:06:29 ....A 9785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n.xlsx 2019-10-07 14:46:38 ....A 458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\guia script acl.txt 2019-09-17 10:42:38 ....A 3046665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Operaciones 2018.doc 2020-02-17 12:38:52 ....A 329728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Operaciones 2018.xls 2019-08-27 10:00:46 ....A 29509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Duplicados.xlsx 2019-08-27 10:44:46 ....A 8246 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Faltantes.xlsx 2019-11-07 14:05:11 ....A 129087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.AUD 01 - Preconcertaciones.docx 2019-11-07 14:12:28 ....A 129164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 10\FO.AUD 01 - Limites.docx 2019-11-07 14:14:20 ....A 129375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 11\FO.AUD 01 - Campos vac¡os.docx 2019-11-07 14:14:56 ....A 128937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\FO.AUD 01 - Permisos.docx 2019-11-07 14:16:41 ....A 134756 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\FO.AUD 01 - Contabilidad.docx 2019-09-18 12:51:11 ....A 11328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\literal e - moneda correcta.xlsx 2019-09-17 13:50:04 ....A 140882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\Tabla Coti.xlsx 2019-10-07 11:57:00 ....A 8194 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\fecha vs fecha liq..xlsx 2019-11-07 14:04:58 ....A 128824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\FO.AUD 01 - Fecha.docx 2019-11-07 14:04:31 ....A 129928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\FO.AUD 01 - Estado.docx 2019-11-07 14:04:17 ....A 129445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\FO.AUD 01 - Forma de pago.docx 2019-11-07 14:03:56 ....A 136014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\FO.AUD 01 - Numero de transferencia.docx 2019-10-07 12:10:02 ....A 18473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\identificador BROU 2.xlsx 2019-08-27 12:27:07 ....A 37658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\identificador brou.xlsx 2019-08-27 11:56:26 ....A 8403 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\identificador duplicado.xlsx 2019-10-07 12:37:06 ....A 27042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Contrapartes.xlsx 2019-11-07 14:06:59 ....A 129979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\FO.AUD 01 - Contrapartes.docx 2019-11-07 14:08:07 ....A 129852 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\FO.AUD 01 - Instrumentos.docx 2019-10-07 12:42:10 ....A 8279265 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\IT.TES.09 - Gesti¢n de operaciones de la Mesa.docx 2019-10-07 14:23:34 ....A 391680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\chequeo manual.xls 2019-11-07 14:10:17 ....A 131029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\FO.AUD 01 - Tipo de cambio.docx 2019-10-07 14:11:17 ....A 22800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Corredores.FIL 2019-10-07 14:11:17 ....A 551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Corredores.layout 2019-10-07 14:23:10 ....A 82550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Equivalencias corredores.xlsx 2019-11-07 14:11:38 ....A 129224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.AUD 01 - Corredor.docx 2019-10-07 14:20:22 ....A 183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\nomcontacto.FIL 2019-10-07 14:21:11 ....A 8590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\nomcontacto.xlsx 2020-11-13 13:14:03 ..HSA 11264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Thumbs.db 2019-10-07 12:45:10 ....A 329728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Universo.xls 2019-12-05 10:49:09 ....A 42136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Monitoreo Mesa de Operaciones.pptx 2019-09-23 09:47:36 ....A 165956 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Planificaci¢n\Manual de Pol¡ticas - Estado en MVD.docx 2022-03-17 09:39:27 ....A 425634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Seguimiento\correo seguimiento 170322.pdf 2024-05-27 09:14:54 ....A 314368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Seguimiento\datos sgi nros transferencia corregidos.xls 2019-12-05 10:49:34 ....A 35329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones - Mesa Op..xlsx 2024-05-27 09:36:36 ....A 17573 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Seguimiento\Informe de seguimiento 2019-52-1-12321.docx 2024-05-27 10:33:16 ....A 98246 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Seguimiento\Informe de seguimiento 2019-52-1-12321.pdf 2022-03-17 09:35:18 ....A 13939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Seguimiento\posible reclamo 12321.docx 2022-05-04 10:41:14 ....A 659796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 16 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Seguimiento\reiteracion correo seguimiento 040522.pdf 2021-07-28 13:25:30 ....A 13413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\Actuaci¢n expediente.docx 2019-11-21 15:00:13 ....A 36998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA DEL BHU comentado GG.docx 2019-12-18 06:59:08 ....A 137616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA DEL BHU formato SF rev..docx 2019-11-26 13:47:03 ....A 129231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA DEL BHU formato SF.docx 2019-11-20 14:06:00 ....A 47169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA DEL BHU.docx 2020-09-02 12:23:39 ....A 127812 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\Estatuto Versi¢n Final\ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA DEL BHU vf I.docx 2020-09-09 12:39:46 ....A 127989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\Estatuto Versi¢n Final\ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA DEL BHU vf II.docx 2020-03-13 09:28:42 ....A 128215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\Estatuto Versi¢n Final\ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA DEL BHU vf rev..docx 2021-06-28 11:04:51 ....A 125970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\Estatuto Versi¢n Final\ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA DEL BHU vf revisada.docx 2019-12-18 12:08:20 ....A 125928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\Estatuto Versi¢n Final\ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA DEL BHU vf.docx 2019-12-18 12:07:38 ....A 59239 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\Estatuto Versi¢n Final\Presentaci¢n Estatuto.pptx 2024-11-26 14:58:37 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\Estatuto Versi¢n Final\Thumbs.db 2019-12-20 10:06:56 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\Estatuto Versi¢n Final\~$TATUTO DE AUDITORIA INTERNA DEL BHU vf.docx 2019-05-28 15:01:05 ....A 13917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\Manual de Organizaci¢n y Funciones\Misi¢n y cometidos del MOyF.docx 2018-10-05 13:33:32 ....A 2276864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\Manual de Pol¡ticas\MN.AUD.01 - Manual de Pol¡ticas de Auditoria Interna v2- 2018.doc 2019-04-02 09:35:40 ....A 2543994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\Modelos de Estatuto\Anexo C.1 - Estatuto de la Oficina de Auditor¡a Interna.pdf 2019-11-15 14:00:58 ....A 264121 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\Modelos de Estatuto\download.pdf 2019-11-15 14:01:54 ....A 57550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\Modelos de Estatuto\estatuto-de-auditoria-interna.pdf 2019-11-19 14:43:27 ....A 43810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\Modelos de Estatuto\Estatuto_Auditoria_Interna.pdf 2019-11-15 13:54:38 ....A 139761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\Modelos de Estatuto\PP-The-Internal-Audit-Charter-Spanish.pdf 2020-09-02 09:53:19 ....A 336300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\Modelos de Estatuto\SG-Model-Internal-Audit-Charter-Spanish.pdf 2019-11-26 13:43:30 ....A 122653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\SF.AHR.03 - Texto Web para cuenta YO AHORRO.docx 2022-05-10 12:18:32 ..HSA 23040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Estatuto de Auditor¡a Interna\Thumbs.db 2019-11-13 11:48:29 ....A 152167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\Antecedentes\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditor¡a br mj.docx 2019-10-02 12:04:15 ....A 153885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\Antecedentes\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditor¡a modificando.docx 2019-07-04 11:58:46 ....A 504832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\Antecedentes\PC.AUD.01 - Plan de Calidad del Proceso Auditor¡a Interna.xls 2019-07-15 11:10:46 ....A 150826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\Antecedentes\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna v2- 2018.docx 2019-07-15 15:03:54 ....A 16575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\Antecedentes\Seguimiento de los resultados de la auditor¡a.docx 2019-07-15 11:40:54 ....A 54784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\FO.GEC.02 - Listado de registros Auditor¡a Interna con Seguimiento.xls 2019-07-31 10:21:42 ....A 86528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\FO.GEC.22 - Indicadores de AI rev. MJ.xls 2019-07-15 11:27:42 ....A 86016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\FO.GEC.22 - Panel de indicadores de AI con Seguimiento.xls 2019-11-25 11:12:50 ....A 140114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\FO.RIG.02 - Matriz de Riesgos Operativos AI vf rev FL.xlsx 2019-07-15 14:56:16 ....A 112025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\FO.RIG.04 - Matriz de oportunidades AI con Seguimiento.xlsx 2019-11-12 14:29:05 ....A 112199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\FO.RIG.04 - Matriz oportunidades AI MJ.xlsx 2019-11-25 10:58:49 ....A 113481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\FO.RIG.04 - Matriz oportunidades AI vf rev FL.xlsx 2019-12-09 12:38:41 ....A 145635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditor¡a interna br mj.docx 2019-12-09 11:49:07 ....A 145608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditor¡a interna br.docx 2019-11-26 13:34:54 ....A 144302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditor¡a interna.docx 2019-11-25 10:37:52 ....A 146263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditor¡a vf - Rev FL.docx 2019-07-12 14:16:44 ....A 127470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\Matriz de Riesgos Operativos AI versi¢n con seguimiento.xlsx 2019-07-31 11:44:36 ....A 14617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\Modificaci¢n al MN.GEC.02 SGC.br rev.MJ.docx 2019-07-31 12:36:06 ....A 16988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\Modificaci¢n al MN.GEC.02 SGC.br rev.MJbr.docx 2019-07-31 10:38:23 ....A 13655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\Modificaci¢n al MN.GEC.02 SGC.br.docx 2019-07-26 10:51:52 ....A 13569 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\Modificaci¢n al MN.GEC.02 SGC.docx 2019-07-29 13:58:24 ....A 553984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\PC.AUD.01 - Plan de Calidad Proceso A.I seguimiento.xls 2019-11-12 12:29:18 ....A 159983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\PR.AUD.01 - Procedimiento A I 2019 rev.MJ BR MJ.docx 2019-10-02 11:49:45 ....A 154498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\PR.AUD.01 - Procedimiento A I 2019 rev.MJ BR.docx 2019-11-25 09:36:47 ....A 149908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\PR.AUD.01 - Procedimiento A I 2019 vf rev FL.docx 2019-11-25 15:20:27 ....A 150531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\PR.AUD.01 - Procedimiento A I 2019 vf rev FLbr.docx 2019-07-17 10:36:08 ....A 152495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna 2019 modificandose.docx 2019-07-26 11:57:45 ....A 157829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna 2019 rev.MJ.docx 2019-12-09 12:23:18 ....A 149793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna br mj.docx 2019-12-09 11:28:12 ....A 149258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna br.docx 2019-11-26 13:34:37 ....A 148215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Borradores\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna.docx 2019-11-13 14:27:02 ....A 23054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2019-11-26 12:31:13 ....A 54784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\FO.GEC.02 - Listado de registros vf.xls 2021-12-21 15:40:20 ....A 41984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\FO.GEC.22 - Indicadores de AI vf seguimiento.xls 2020-03-06 13:42:31 ....A 88064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\FO.GEC.22 - Indicadores de AI vf.xls 2019-11-26 12:46:01 ....A 138332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\FO.RIG.02 - Matriz de Riesgos Operativos AI vf.xlsx 2019-11-26 12:33:17 ....A 112115 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\FO.RIG.04 - Matriz oportunidades AI vf.xlsx 2019-12-09 15:08:04 ....A 144441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditor¡a interna mvd.docx 2019-08-01 11:30:15 ....A 14060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Papeles de trabajo\Modificaci¢n al MN.GEC.02 SGC. vf.docx 2019-08-05 11:35:33 ....A 236924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Papeles de trabajo\Promedio de observaciones 2016 17 y 18.xlsx 2019-08-07 13:44:06 ....A 14392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\Papeles de trabajo\Solicitud de modific MN.GEC.02 Apia.docx 2020-03-06 13:36:44 ....A 559616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\PC.AUD.01 - A.I seguimiento vf.xls 2019-12-09 13:19:08 ....A 148030 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\proceso de A.I\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna mvd.docx 2019-07-02 11:37:24 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\IT.AUD.07 - Seguimiento\~$.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditor¡a modificando.docx 2019-11-19 10:24:16 ....A 14531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Anexo 1 - Mapa de Aseguramiento - BHU.xlsx 2019-11-27 10:13:54 ....A 12406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Anexo 2 - Cronograma.xlsx 2019-04-05 12:50:32 ....A 920208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Bibliograf¡a\10 Pasos preparaci¢n efectiva mapa de aseguramiento.pdf 2019-04-05 12:25:02 ....A 255440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Bibliograf¡a\2050-2 Mapas de aseguramiento 2021.pdf 2019-04-05 11:49:12 ....A 225235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Bibliograf¡a\3.-Planilla-Mapa-Aseguramiento-Plan-Anual-v.01.xlsx 2019-04-05 12:36:20 ....A 497984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Bibliograf¡a\Coordinating Risk Management and Assurance.pdf 2019-04-05 13:05:55 ....A 273402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Bibliograf¡a\Developing an Assurance Map - 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paso 4 - pag 13.pdf 2019-04-02 15:17:34 ....A 357287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Bibliograf¡a\PG-Coordination-and-Reliance-Developing-an-Assurance-Map 2021.pdf 2019-11-18 12:20:48 ....A 1286624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Bibliograf¡a\PG-Coordination-and-Reliance-Developing-an-Assurance-Map-Spanish ESTE.pdf 2019-11-19 11:16:29 ..HSA 20992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Bibliograf¡a\Thumbs.db 2019-04-05 12:55:16 ....A 1088936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Bibliograf¡a\¨C¢mo Desarrollar el Mapa de Aseguramiento de su Organizaci¢n_ _ Accounter.pdf 2019-12-03 11:00:16 ....A 139860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\FO.GPP.01 - Acta de Constituci¢n - Mapa v1.docx 2019-11-27 15:28:12 ....A 130369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\FO.GPP.01 - Acta de Constituci¢n.docx 2019-12-20 07:24:11 ....A 14785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Mapa versiones finales\Anexo 1 - Mapa de Aseguramiento - BHU vf.xlsx 2019-12-20 07:28:17 ....A 12477 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Mapa versiones finales\Anexo 2 - Cronograma vf.xlsx 2019-12-20 07:17:05 ....A 145264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Mapa versiones finales\Proyecto Mapa de Aseguramiento del BHU - Acta de Constituci¢n vf.docx 2019-12-04 09:46:36 ....A 146165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Proyecto para la elaboraci¢n de un Mapa de Aseguramiento del BHU rev.MJ.docx 2019-04-05 13:42:13 ....A 13273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Proyecto para la elaboraci¢n de un Mapa de Aseguramiento del BHU.docx 2019-11-18 12:02:31 ....A 16695 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Proyecto v1.docx 2019-11-26 15:58:01 ....A 39694 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Proyecto v2 rev.MJ.docx 2019-11-19 11:06:20 ....A 24247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Proyecto v2.docx 2019-11-27 14:50:12 ....A 37708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Proyecto v3.docx 2019-11-05 09:53:55 ..HSA 20992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\Thumbs.db 2019-11-18 10:12:44 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Mapa de aseguramiento\~$oyecto v1.docx 2019-12-20 08:21:57 ....A 42754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Presentaciones Comit‚\Autoevaluaci¢n de capital.pptx 2019-12-20 08:56:46 ....A 42975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Presentaciones Comit‚\Central de Riesgos.pptx 2019-12-20 09:02:33 ....A 42406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Presentaciones Comit‚\Monitoreo dep¢sitos en garant¡a.pptx 2019-12-05 10:49:09 ....A 42136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Presentaciones Comit‚\Monitoreo Mesa de Operaciones.pptx 2019-12-05 11:10:33 ....A 42184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Presentaciones Comit‚\Sucursal Melo.pptx 2019-12-05 10:59:50 ....A 41733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Presentaciones Comit‚\Sucursal Rivera.pptx 2023-01-25 11:44:00 ..HSA 25600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 19 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Presentaciones Comit‚\Thumbs.db 2019-07-31 09:50:39 ....A 104311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Comunicaci¢n\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2019-08-12 14:29:11 ....A 381912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Comunicaci¢n\Anexo 2 - Plan de Acci¢n.pdf 2019-07-31 09:45:47 ....A 41907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Comunicaci¢n\Borrador para validar UPLA.docx 2019-07-12 11:42:21 ....A 33341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Comunicaci¢n\Borrador v1 rev FH.docx 2019-07-11 13:29:15 ....A 32670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Comunicaci¢n\Borrador v1.docx 2019-07-29 14:50:02 ....A 58148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Comunicaci¢n\Borrador v2 rev.MJ.docx 2019-07-12 13:58:52 ....A 32656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Comunicaci¢n\Borrador v2.docx 2019-07-30 14:21:21 ....A 48434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Comunicaci¢n\Borrador v3 rev.MJ.docx 2019-07-30 12:29:22 ....A 47678 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Comunicaci¢n\Borrador v3.docx 2019-08-12 13:59:44 ....A 42523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Comunicaci¢n\Borrador vfinal.docx 2019-08-23 08:46:24 ....A 11158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Comunicaci¢n\Copia de Copia de Encuesta Lavado Reporte.xlsx 2019-08-20 14:53:06 ....A 11133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Comunicaci¢n\Encuesta Lavado Reporte.xlsx 2019-09-09 09:39:38 ....A 948467 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Comunicaci¢n\Expediente-2019-52-1-08028 al 09092019.pdf 2019-08-12 14:00:26 ....A 363480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Comunicaci¢n\Informe LAFT - Reporte de Transacciones Financieras.pdf 2019-07-31 09:59:18 ....A 11569 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n.xlsx 2019-03-25 14:11:57 ....A 33823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\FO.AUD.13 - Presentaci¢n de resultados (desactualizado).xlsx 2019-03-29 14:52:39 ....A 641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Informaci¢n prop. por la UPLA\calidad de datos.txt 2019-03-22 13:58:34 ....A 4657299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Informaci¢n prop. por la UPLA\emails - cambios a reporte sigb.zip 2019-03-29 13:58:57 ....A 7560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Informaci¢n prop. por la UPLA\emails - indice.txt 2019-03-29 12:13:12 ....A 4657299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Informaci¢n prop. por la UPLA\emails - reporte de errores.zip 2019-06-27 13:06:47 ....A 763022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Informaci¢n prop. por la UPLA\RE__Solicitud_de_informaci¢n_-_auditor¡a_LAFT.zip 2019-03-25 13:19:27 ....A 407962 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Informaci¢n prop. por Testing\correo 1 - natalia nario.pdf 2019-03-25 13:20:47 ....A 741661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Informaci¢n prop. por Testing\correo 2 - natalia nario.pdf 2019-03-25 13:19:55 ....A 299770 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Informaci¢n prop. por Testing\Especificaci¢n Comunicaci¢n 2018-0006- RNF.docx 2019-03-25 13:20:56 ....A 50631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Informaci¢n prop. por Testing\reporte transacciones financieras OP testeo comunicacion 2018-0006 v1.xlsx 2019-07-11 10:56:59 ....A 135533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.AUD 01 - Entrevista con Gte Area Riesgos y Of Cumplimiento rev.MJ.docx 2019-04-02 09:43:29 ....A 132631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.AUD 01 - Entrevista con Gte Area Riesgos y Of Cumplimiento.docx 2019-03-29 14:52:43 ....A 16212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\MEMO de Reuni¢n - Entrevista apertura validada vFinal + resaltado en obs..docx 2019-04-03 10:22:01 ....A 814858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Expediente-2017-52-1-06012 al 03.04.2019.pdf 2019-04-03 15:24:02 ....A 133213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\FO.AUD 01 - An lisis aud. ant. CERT y AE rev.MJ.docx 2019-04-03 13:29:57 ....A 131965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\FO.AUD 01 - An lisis aud. ant. CERT y AE.docx 2018-05-08 06:18:02 ....A 628579 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\idi_0022_20171231_0091 Informe Evaluaci¢n (Prevlav).pdf 2019-03-14 14:58:53 ....A 394190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Respuesta CERT marzo 2019.pdf 2019-04-05 13:25:12 ....A 132376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\FO.AUD 01 - An lisis responsabilidades rev.MJ.docx 2019-04-05 10:33:11 ....A 131464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\FO.AUD 01 - An lisis responsabilidades.docx 2019-04-03 13:21:21 ....A 521800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2019-04-03 13:56:51 ....A 351821 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\MN.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T.docx 2019-04-03 13:27:25 ....A 142750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PR.CON.01 - Emisi¢n oportuna y archivo de la informaci¢n enviada al BCU.docx 2019-04-03 13:28:21 ....A 2279174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\RNRCSF.pdf 2019-04-05 09:52:56 ....A 1423947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU.pdf 2019-04-10 12:54:52 ....A 9765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\1. CB - Cabezal.xlsx 2019-04-10 14:31:59 ....A 16851 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\2. ID - Informaci¢n Patron¡mica.xlsx 2019-04-10 14:40:37 ....A 12559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\3. TI - Titulares y Ordenatarios.xlsx 2019-04-12 15:26:30 ....A 17577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\4. OP - Operaciones.xlsx 2019-04-11 13:39:12 ....A 9737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\5. UL - Fin.xlsx 2019-06-27 11:57:09 ....A 555090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Cambio de Of. cumplimiento - correo electr¢nico.pdf 2019-04-10 14:56:56 ....A 1151469 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\C¢diguera sucursales - correo electr¢nico.pdf 2019-07-29 15:13:24 ....A 143251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\FO.AUD 01 - An lisis normativa BCU rev.MJ.docx 2019-06-28 12:27:37 ....A 142447 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\FO.AUD 01 - An lisis normativa BCU.docx 2019-04-10 14:38:51 ....A 10413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Identificaci¢n campo codSuc.xlsx 2019-07-29 11:44:03 ....A 60785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Incidente Mantis 48341.docx 2019-04-11 10:22:10 ....A 732369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\LOGS DE ENVIO AL SISTEMA DE ENVIO CENTRALIZADO DEL BCU (MAYO - AGOSTO - DIC).docx 2019-08-08 10:41:53 ....A 9726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Moneda origen destino dif..xlsx 2019-06-27 08:22:09 ....A 923258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Operaciones reportadas - correo electr¢nico - DAI con NP.pdf 2019-06-27 08:33:20 ....A 979602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Operaciones reportadas - correo electr¢nico - NP con DV.pdf 2019-04-12 14:00:57 ....A 108283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Otros reportes SIGB\AGOSTO.txt 2019-04-12 13:57:16 ....A 129113 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Otros reportes SIGB\DICIEMBRE.txt 2019-04-12 14:06:27 ....A 135643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Otros reportes SIGB\JULIO.txt 2019-04-12 14:06:56 ....A 145279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Otros reportes SIGB\JUNIO.txt 2019-04-12 13:58:07 ....A 105049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Otros reportes SIGB\NOVIEMBRE.txt 2019-04-12 13:59:36 ....A 64591 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Otros reportes SIGB\OCTUBRE.txt 2019-04-12 15:26:27 ....A 84585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Otros reportes SIGB\reporte operaciones periodo auditado.xlsx 2019-04-12 14:00:20 ....A 89579 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Otros reportes SIGB\SETIEMBRE.txt 2019-04-11 10:12:52 ....A 99714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Reporte BCU MAYO 18\LAVADO_DE_DINERO_FORMATO_COMUNIC-2018-006_20180605_17110609 - LINEAS (MES MAYO).txt 2019-04-10 12:40:53 ....A 98115 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Reporte SIGB MAYO 18\LAVADO_DE_DINERO_FORMATO_COMUNIC-2018-023_20190410_16404401.txt 2019-06-27 09:07:49 ....A 685769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Revisi¢n productos exceptuados 2.pdf 2019-06-27 09:06:49 ....A 820754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Revisi¢n productos exceptuados.pdf 2019-04-10 12:20:34 ....A 1279460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\seggco18006.pdf 2019-04-10 12:20:27 ....A 371326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\seggco18023.pdf 2019-07-03 12:00:26 ....A 19287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\An lisis.xlsx 2019-07-03 10:51:03 ....A 14705 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Datos requeridos por BCU.docx 2019-06-27 13:43:09 ....A 108283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Extra¡do SIGB por DAI\LAVADO_DE_DINERO_FORMATO_COMUNIC-2018-023_20190627_17430306 (Agosto18).txt 2019-06-27 13:44:54 ....A 129113 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Extra¡do SIGB por DAI\LAVADO_DE_DINERO_FORMATO_COMUNIC-2018-023_20190627_17445106 (Diciembre18).txt 2019-07-03 11:32:18 ....A 188917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Fichas SIGB\CASO 1 - 2876222-0.pdf 2019-07-03 11:33:10 ....A 188754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Fichas SIGB\CASO 1 - 3029818-2.pdf 2019-07-03 11:44:53 ....A 188752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Fichas SIGB\CASO 10 - 3553659-1.pdf 2019-07-03 11:34:01 ....A 188436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Fichas SIGB\CASO 2 - 3538577-0.pdf 2019-07-03 11:35:11 ....A 188209 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Fichas SIGB\CASO 3-6-7 21695576001-0.pdf 2019-07-03 11:35:42 ....A 188588 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Fichas SIGB\CASO 3-6-7 3080035-1.pdf 2019-07-03 11:36:13 ....A 188121 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Fichas SIGB\CASO 4 - 1814581-2.pdf 2019-07-03 11:37:42 ....A 188950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Fichas SIGB\CASO 5 - 3168820-7.pdf 2019-07-03 11:38:44 ....A 188671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Fichas SIGB\CASO 5 - 4164389-9.pdf 2019-07-03 11:39:06 ....A 188578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Fichas SIGB\CASO 8 - 4188801-1.pdf 2019-07-03 11:39:33 ....A 188287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Fichas SIGB\CASO 9 - 1051472-8.pdf 2019-07-03 11:40:19 ....A 187988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Fichas SIGB\CASO 9 - 1548343-3.pdf 2019-07-11 12:32:31 ....A 136707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\FO.AUD 01 - Calidad de datos rev.MJ.docx 2019-07-03 12:11:19 ....A 133608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\FO.AUD 01 - Calidad de datos.docx 2019-07-02 12:16:55 ....A 1085067 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\formularioseggco18006 (anexo 1).pdf 2019-06-27 13:06:36 ....A 106823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\LAVADO_DE_DINERO_FORMATO_COMUNIC-2018-023_20180905_15055505 - LINEAS (MES AGOSTO).txt 2019-06-27 13:06:36 ....A 125893 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\LAVADO_DE_DINERO_FORMATO_COMUNIC-2018-023_20190102_17070704 - LINEAS (MES DICIEMBRE).txt 2019-07-03 12:01:27 ....A 89188 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Muestra.xlsx 2019-04-10 12:20:34 ....A 1279460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\seggco18006.pdf 2019-04-10 12:20:27 ....A 371326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\seggco18023.pdf 2019-07-03 13:26:43 ....A 35350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Agosto (enviado a BCU) - INVERSA.xlsx 2019-07-03 12:23:03 ....A 30801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Agosto (enviado a BCU).xlsx 2019-06-27 10:33:03 ....A 2552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Amortizaciones extraordinarias mayores a 100000v1.sql 2019-06-27 10:27:09 ....A 2558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Amortizaciones extraordinarias mayores a 10000v1.sql 2019-06-27 11:10:23 ....A 2551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Amortizaciones extraordinarias mayores a50000v1.sql 2019-06-27 11:09:51 ....A 1786 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Cancelaciones mayores a 100000.sql 2019-06-27 11:09:57 ....A 1801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Cancelaciones mayores a 50000.sql 2019-06-27 11:10:28 ....A 9907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Lavado de Activos - Ahorros mayor 100000v1.sql 2019-06-27 09:37:31 ....A 10014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Lavado de Activos - Ahorros mayor 10000v1.sql 2019-07-04 09:57:01 ....A 12506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Lavado de Activos - Ahorros mayor 10000V2AM.sql 2019-06-27 11:10:33 ....A 10030 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Lavado de Activos - Ahorros mayor 50000v1.sql 2019-06-27 10:42:19 ....A 9758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Lavado de Activos - Transferencias mayor 10000.sql 2019-06-27 11:10:18 ....A 9945 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Lavado de Activos - Transferencias mayor 100000 v1.sql 2019-06-27 11:10:13 ....A 9709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Lavado de Activos - Transferencias mayor 50000.sql 2019-06-27 11:02:24 ....A 11550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Lavado de Activos -Creditos mayor 100000.sql 2019-06-27 11:10:10 ....A 11307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Lavado de Activos -Creditos mayor 10000.sql 2019-06-27 11:10:06 ....A 11616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Lavado de Activos -Creditos mayor 50000.sql 2019-07-03 13:02:21 ....A 16949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Resultados\Amortizaciones Extraordinarias mayores a 10000.xlsx 2019-06-27 10:29:59 ....A 9645 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Resultados\Amortizaciones Extraordinarias mayores a 50000.xlsx 2019-06-27 11:05:33 ....A 15630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Resultados\Cancelaciones mayores a 10000.xlsx 2019-06-27 11:09:48 ....A 9979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Resultados\Cancelaciones mayores a 100000.xlsx 2019-06-27 11:07:58 ....A 11653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Resultados\Cancelaciones mayores a 50000.xlsx 2019-07-04 08:54:27 ....A 28729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Resultados\Lavado de Activos ahorro mayores a 10000 V2.xlsx 2019-06-27 09:37:26 ....A 26513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Resultados\Lavado de Activos ahorros mayores a 10000.xlsx 2019-06-27 10:23:25 ....A 10055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Resultados\Lavado de Activos ahorros mayores a 100000.xlsx 2019-06-27 09:27:16 ....A 10938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Resultados\Lavado de Activos ahorros mayores a 50000.xlsx 2019-06-27 10:54:02 ....A 12501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Resultados\Lavado de activos creditos mayores a 10000.xlsx 2019-06-27 11:00:09 ....A 9598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Resultados\Lavado de activos creditos mayores a 50000.xlsx 2019-06-27 09:05:44 ....A 9374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Resultados\Lavado de Activos Novaciones mayor a U$S 10000.xlsx 2019-06-27 10:42:15 ....A 27801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Resultados\Transferencias mayores a 10000.xlsx 2019-06-27 10:38:46 ....A 12203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Resultados\Transferencias mayores a 100000.xlsx 2019-06-27 10:48:22 ....A 15496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Consultas\Resultados\Transferencias mayores a 50000.xlsx 2019-07-03 13:25:19 ....A 24351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Diciembre (enviado a BCU) - INVERSA.xlsx 2019-07-03 13:15:10 ....A 19820 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Diciembre (enviado a BCU).xlsx 2019-07-03 14:16:10 ....A 132869 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\FO.AUD 01 - Consulta SQL rev.MJ.docx 2019-07-03 13:50:51 ....A 131850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\FO.AUD 01 - Consulta SQL.docx 2019-07-03 13:38:08 ....A 33570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Lavado de Activos ahorros mayores a 10000.xlsx 2019-07-03 13:19:12 ....A 12819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Lavado de Activos ahorros mayores a 100000.xlsx 2019-07-03 13:26:59 ....A 15479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Lavado de Activos ahorros mayores a 50000.xlsx 2019-06-27 13:06:36 ....A 106823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\LAVADO_DE_DINERO_FORMATO_COMUNIC-2018-023_20180905_15055505 - LINEAS (MES AGOSTO).txt 2019-06-27 13:06:36 ....A 125893 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\LAVADO_DE_DINERO_FORMATO_COMUNIC-2018-023_20190102_17070704 - LINEAS (MES DICIEMBRE).txt 2019-07-03 13:22:29 ....A 9316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Transacciones SQL.xlsx 2019-07-03 13:34:32 ....A 135524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Verificaci¢n caso detectado.pdf 2019-07-11 08:51:34 ....A 46998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Errores_Ago_Dic_2018.zip 2019-07-11 10:36:34 ....A 134235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\FO.AUD 01 - Ediciones manuales rev.MJ.docx 2019-07-11 08:54:47 ....A 132791 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\FO.AUD 01 - Ediciones manuales.docx 2019-07-11 08:49:16 ....A 685280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Log Envio BCU.pdf 2019-07-04 09:34:18 ....A 40487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Reportes EXCEL\Agosto (enviado a BCU) - REVISADO.xlsx 2019-07-03 12:23:03 ....A 30801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Reportes EXCEL\Agosto (enviado a BCU).xlsx 2019-07-04 09:34:20 ....A 38334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Reportes EXCEL\Agosto SIGB - REVISADO.xlsx 2019-07-04 10:44:06 ....A 43420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Reportes EXCEL\Diciembre (enviado a BCU) - REVISADO.xlsx 2019-07-03 14:26:02 ....A 33594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Reportes EXCEL\Diciembre (enviado a BCU).xlsx 2019-07-04 10:44:09 ....A 42359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Reportes EXCEL\Diciembre SIGB - REVISADO.xlsx 2019-06-27 13:06:36 ....A 106823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Reportes TXT\Enviado a BCU por UPLA\LAVADO_DE_DINERO_FORMATO_COMUNIC-2018-023_20180905_15055505 - LINEAS (MES AGOSTO).txt 2019-06-27 13:06:36 ....A 125893 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Reportes TXT\Enviado a BCU por UPLA\LAVADO_DE_DINERO_FORMATO_COMUNIC-2018-023_20190102_17070704 - LINEAS (MES DICIEMBRE).txt 2019-07-03 14:32:55 ....A 30631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Reportes TXT\Extra¡do SIGB por DAI\Agosto SIGB.xlsx 2019-07-03 14:37:36 ....A 34304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Reportes TXT\Extra¡do SIGB por DAI\Diciembre SIGB.xlsx 2019-06-27 13:43:09 ....A 108283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Reportes TXT\Extra¡do SIGB por DAI\LAVADO_DE_DINERO_FORMATO_COMUNIC-2018-023_20190627_17430306 (Agosto18).txt 2019-06-27 13:44:54 ....A 129113 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Reportes TXT\Extra¡do SIGB por DAI\LAVADO_DE_DINERO_FORMATO_COMUNIC-2018-023_20190627_17445106 (Diciembre18).txt 2019-06-28 11:54:44 ....A 130199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\FO.AUD 01 - Sanciones.docx 2019-06-26 14:52:39 ....A 15423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Web BCU\Sanciones 201805.pdf 2019-06-26 14:52:43 ....A 15300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Web BCU\Sanciones 201806.pdf 2019-06-26 14:52:47 ....A 16161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Web BCU\Sanciones 201807.pdf 2019-06-26 14:52:52 ....A 15373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Web BCU\Sanciones 201808.pdf 2019-06-26 14:52:56 ....A 15465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Web BCU\Sanciones 201809.pdf 2019-06-26 14:52:59 ....A 15845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Web BCU\Sanciones 201810.pdf 2019-06-26 14:53:03 ....A 15301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Web BCU\Sanciones 201811.pdf 2019-06-26 14:53:06 ....A 142664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Web BCU\Sanciones 201812.pdf 2019-09-12 13:35:07 ....A 42555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\LAFT - RTF.pptx 2019-02-27 15:24:03 ....A 12562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificaci¢n\Acta de apertura.docx 2019-04-10 12:44:26 ....A 283329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificaci¢n\Acta de apertura.pdf 2017-07-11 09:20:49 ....A 2514 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificaci¢n\Antecedentes\Entrevista de apertura Reporte de Transacciones.docx 2019-02-05 11:59:23 ....A 803946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2017-52-1-06012.pdf 2017-05-19 12:41:22 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificaci¢n\Antecedentes\Memor ndum de planificaci¢n Lavado I 2017 vII (CORREGIR).doc 2019-03-15 10:37:30 ....A 142669 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificaci¢n\Antecedentes\PR.CON.01 - Procedimiento de comunicaci¢n y control sobre la emisi¢n oportuna y archivo de la informaci¢n enviada al BCU.docx 2019-03-26 09:36:36 ....A 126821 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n rev.MJ.docx 2019-07-03 12:10:59 ....A 125071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n vFinal.docx 2019-03-25 15:09:00 ....A 125080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n.docx 2019-03-21 11:40:50 ....A 32956 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificaci¢n\FO.AUD.13 - Matriz de Riesgos y Controles.xlsx 2019-03-11 15:04:35 ....A 15675 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificaci¢n\Memo de reuniones\MEMO de Reuni¢n - Entrevista apertura para validar.docx 2019-03-28 13:42:49 ....A 17309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificaci¢n\Memo de reuniones\MEMO de Reuni¢n - Entrevista apertura validada con control de cambios.docx 2019-03-28 13:45:04 ....A 16065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificaci¢n\Memo de reuniones\MEMO de Reuni¢n - Entrevista apertura validada vFinal.docx 2019-09-13 10:23:34 ....A 368013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificaci¢n\MN.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T.docx 2019-02-27 15:01:51 ....A 2279174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificaci¢n\Normativa\RNRCSF 17.01.2019.pdf 2019-03-25 13:48:25 ....A 77025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificaci¢n\Normativa\RR-SSF-2018-92.pdf 2019-03-25 14:11:49 ....A 12259 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Planificaci¢n\Solicitud de informaci¢n.docx 2023-04-28 14:58:45 ....A 12150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Seguimiento\Consulta mayor 10000.sql 2023-04-24 13:18:23 ....A 953413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Seguimiento\Expediente-2019-52-1-08028.pdf 2022-10-20 12:19:29 ....A 38928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones - LAFT 2019.xlsx 2020-03-02 13:56:48 ....A 445806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Seguimiento\informar titular y ordenatario - mantis 46450.pdf 2023-04-24 13:09:08 ....A 2194763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Seguimiento\IT.RIG.10 - Instructivo Env¡o Reporte de Transacciones Financieras al BCU.docx 2023-03-30 14:31:01 ....A 442983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Seguimiento\mantis 48341.pdf 2023-03-31 10:36:56 ....A 464538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Seguimiento\mantis 48431.pdf 2019-09-03 10:27:00 ....A 12647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Seguimiento\Plan de acci¢n AI reporte lavado.xlsx 2023-04-28 14:59:39 ....A 12248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Seguimiento\reporte.xlsx 2023-06-28 14:10:07 ....A 18756 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Seguimiento\Seguimiento.docx 2023-05-03 14:48:38 ....A 178122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Seguimiento\Seguimiento.pdf 2019-09-12 11:10:25 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 2 LAFT 2019 - Reporte Transacciones Financieras\Thumbs.db 2019-03-26 12:55:55 ....A 133120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Actas\ACTA ARQUEO EFECTIVO SUCURSAL.doc 2019-03-26 13:02:59 ....A 26814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Actas\ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES MODIFICADO 2018.docx 2019-06-06 12:18:24 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Actas\Acta Personal ANV.doc 2019-03-26 12:13:56 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Actas\Acta Personal BHU Colonia 2018.doc 2019-06-06 12:19:02 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Actas\Acta Personal BHU.doc 2019-12-04 13:43:42 ....A 13220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Actas\Entrevista de apertura Sucursal Colonia.docx 2019-03-22 12:21:46 ....A 12969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Actas\Entrevista de cierre Sucursal Colonia.docx 2019-03-26 12:11:30 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Actas\~$TA ARQUEO EFECTIVO SUCURSAL.doc 2019-06-07 10:02:14 ....A 21079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Anexos\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2019-06-07 10:00:09 ....A 14467 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Anexos\Anexo 5 - Revisi¢n muestra aperturas de cuentas vf.docx 2019-06-24 10:14:41 ....A 387458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Anexos\Anexo 5 - Revisi¢n muestra aperturas de cuentas vf.pdf 2019-06-24 10:15:19 ....A 340748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Anexos\Anexo 6 -Cr‚ditos refacci¢n.pdf 2019-06-24 10:15:33 ....A 26011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Anexos\Anexo 6 -Cr‚ditos refacci¢n.xlsx 2019-05-29 15:02:48 ....A 2727197 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Anexos\Anexos 2 al 4 - Listado funcionarios -Actas arqueo y conciliaci¢n.pdf 2018-05-23 11:14:36 ....A 103552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Antecedentes\Conformidad con borrador Div. Apoyo Log¡stico.pdf 2018-05-23 12:19:50 ....A 91249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Antecedentes\Conformidad con borrador Gte. Suc. Colonia.pdf 2018-07-06 14:02:20 ....A 7472743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Antecedentes\Expediente-2018-52-1-04901.pdf 2019-06-04 09:59:27 ....A 17527 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Borradores\Anexo 5 - Revisi¢n muestra aperturas de cuentas rev.MJ.docx 2019-05-14 13:04:19 ....A 14397 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Borradores\Anexo 5 - Revisi¢n muestra aperturas de cuentas.docx 2019-03-25 13:55:15 ....A 14060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Borradores\CHECK-LIST.docx 2019-03-21 14:32:31 ....A 125387 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Borradores\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna re.v.MJ BR.docx 2019-03-21 14:26:34 ....A 125370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Borradores\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna re.v.MJ.docx 2019-06-06 15:11:18 ....A 125391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Borradores\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna vf.docx 2019-03-20 13:06:36 ....A 127408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Borradores\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2019-06-05 11:26:15 ....A 42116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Borradores\Informe borrador Suc. Colonia rev.MJ.br.docx 2019-06-06 12:13:40 ....A 35661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Borradores\Informe borrador Suc. Colonia rev.MJ.br.MJ.br.docx 2019-06-05 15:20:43 ....A 42774 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Borradores\Informe borrador Suc. Colonia rev.MJ.br.MJ.docx 2019-06-03 14:55:39 ....A 40441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Borradores\Informe borrador Suc. Colonia rev.MJ.docx 2019-05-29 14:58:24 ....A 32084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Borradores\Informe borrador Suc. Colonia.docx 2019-06-24 10:13:04 ....A 410744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Borradores\Informe Suc. Colonia vf.pdf 2019-06-07 13:43:13 ....A 59797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\CARATULA-2019-52-1-05188 se cre¢ anticipadamente a la emisi¢n.pdf 2019-07-08 11:56:04 ....A 338924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Correo env¡o de copia expediente Area Comercial y Suc. Colonia.pdf 2019-07-08 09:49:08 ....A 11158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Encuesta Sucursal Colonia 2019.xlsx 2019-03-25 16:18:08 ....A 260784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Listados para auditor¡a a Colonia 26.03.2019\Apertura de Cuentas modificado por br.xlsx 2019-05-14 16:26:27 ....A 26021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Listados para auditor¡a a Colonia 26.03.2019\Copia de Prestamos refacci¢n modificado por br.xlsx 2019-05-17 14:55:43 ....A 11013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Listados para auditor¡a a Colonia 26.03.2019\Cr‚ditos nuevos escrituraros.xlsx 2019-03-28 12:13:32 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Listados para auditor¡a a Colonia 26.03.2019\formulario liquidacion gastos interior.doc 2019-03-22 12:46:32 ....A 9288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Listados para auditor¡a a Colonia 26.03.2019\Listados originales\Amortizaciones.xlsx 2019-03-21 09:25:30 ....A 113553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Listados para auditor¡a a Colonia 26.03.2019\Listados originales\Apertura de Cuentas.xlsx 2019-03-21 10:46:30 ....A 9647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Listados para auditor¡a a Colonia 26.03.2019\Listados originales\Cancelaciones.xlsx 2019-03-21 09:34:21 ....A 8333 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Listados para auditor¡a a Colonia 26.03.2019\Listados originales\IntegracionPrecioMayores 10000.xlsx 2019-03-22 15:31:36 ....A 10483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Listados para auditor¡a a Colonia 26.03.2019\Listados originales\Movimiento Ahorro Mayores 10000.xlsx 2019-04-25 15:40:21 ....A 9802 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Listados para auditor¡a a Colonia 26.03.2019\Listados originales\Prestamos Nuevos.xlsx 2019-03-21 09:54:45 ....A 22878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Listados para auditor¡a a Colonia 26.03.2019\Listados originales\PrestamosRefaccion.xlsx 2019-06-06 09:57:15 ....A 128300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 1.docx 2019-06-06 09:58:47 ....A 128438 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 2.docx 2019-06-06 10:05:32 ....A 128276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 3.1.docx 2019-06-06 10:09:23 ....A 128576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 3.2.docx 2019-06-06 10:10:52 ....A 128333 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 4.docx 2019-06-06 10:12:06 ....A 128162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 5.docx 2019-09-12 14:07:41 ....A 128381 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 6.docx 2019-06-06 11:17:26 ....A 128205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 7.docx 2019-06-06 11:19:07 ....A 128583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 8.docx 2019-07-02 14:53:27 ....A 576975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Papeles varios\Arqueo cofre tesoro 19.3.19 hora 13.03.gif 2019-07-02 14:58:22 ....A 570744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Papeles varios\Arqueo tesoro 19.03.2019 hora 13.06.gif 2019-03-22 11:10:58 ....A 125149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Papeles varios\FO.CON.02 - Solicitud de retiro a dar cuenta.docx 2019-03-28 12:20:14 ....A 115741 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Papeles varios\FO.RHH.40 - Liquidaci¢n de vi tico dentro del pa¡s-Fernando Herrera.docx 2019-06-24 10:36:07 ....A 479750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Papeles varios\mail distribucion exp apia.pdf 2019-03-21 11:46:36 ....A 15323 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Papeles varios\Matriz de Riesgo Sucursales 2015 - Riesgo alto.xlsx 2019-03-25 14:40:08 ....A 180003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Papeles varios\Matriz de riesgos_cr‚ditos_revisada - Sucursales_vf_2016.xlsx 2019-05-14 16:26:08 ....A 26029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Papeles varios\Prestamos refacci¢n modificado por br.xlsx 2019-05-16 14:05:35 ....A 350757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Papeles varios\Solicitud de carpetas a Tesoro de Titulos.pdf 2019-04-24 13:13:04 ....A 675751 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Papeles varios\solicitud de filmaciones Tesoro y Caja Suc Colonia.pdf 2019-03-20 11:33:26 ....A 432731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Papeles varios\Solicitud de listados.pdf 2022-02-16 12:18:05 ....A 12725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento\2019-52-1-05188.docx 2022-02-16 12:03:26 ....A 1919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento\RE PR.SFI.02 - sugerencia.txt 2019-07-12 11:05:30 ....A 42420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2019-09-13 09:18:20 ....A 45297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Sucursal Colonia.pptx 2019-09-12 11:10:25 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\Thumbs.db 2019-05-20 11:07:46 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\~$ECK-LIST.docx 2019-04-01 11:53:01 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 20 Auditor¡a Sucursal Colonia\~$forme borrador Suc. Colonia.docx 2019-05-21 11:09:36 ....A 131584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\ACTAS\ACTA ARQUEO EFECTIVO SUCURSAL MALDONADO.doc 2019-05-21 12:33:12 ....A 27855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\ACTAS\ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES Maldonado 2019.docx 2019-05-21 10:27:37 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\ACTAS\Acta Personal BHU MALDONADO 2019.doc 2019-05-21 10:02:05 ....A 16877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\ACTAS\Entrevista de apertura Sucursal MALDONADO 2019.docx 2019-05-21 13:05:22 ....A 14504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\ACTAS\Entrevista de cierre Sucursal MALDONADO 2019.docx 2019-05-14 14:45:16 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\ACTAS\~$trevista de cierre Sucursal MALDONADO 2019.docx 2019-07-30 12:21:34 ....A 1812861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\ANTECEDENTES\PR.SEG.05 - Seguridad f¡sica de las instalaciones y custodia y resguardo de valores.docx 2019-07-30 11:45:33 ....A 56339 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\BORRADORES\Anexos\Anexo 2.pdf 2019-07-30 11:56:18 ....A 516106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\BORRADORES\Anexos\Anexo 3.pdf 2019-07-30 13:20:32 ....A 326681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\BORRADORES\Anexos\Anexo 4.pdf 2019-08-22 14:17:00 ....A 32636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\BORRADORES\Anexos\Anexo 5.pdf 2019-08-22 13:59:20 ....A 40073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\BORRADORES\Anexos\Anexo 6.pdf 2019-09-11 11:12:11 ....A 67417 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\BORRADORES\Anexos\Anexo 7.pdf 2019-08-22 14:09:10 ....A 21915 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\BORRADORES\Borradores de informe Maldonado\Anexo 5 Muestra.docx 2019-08-22 14:02:06 ....A 38796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\BORRADORES\Borradores de informe Maldonado\Anexo 5.docx 2019-08-30 13:46:06 ....A 18759 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\BORRADORES\Borradores de informe Maldonado\Borrador Resumen Ejecutivo Maldonado.docx 2019-09-05 14:06:32 ....A 43143 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\BORRADORES\Borradores de informe Maldonado\Borrador Sucursal Maldonado con Resumen Ejecutivo.docx 2019-09-11 12:32:46 ....A 45155 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\BORRADORES\Borradores de informe Maldonado\Borrador Sucursal Maldonado LUEGO DEL PLAN DE ACCION.docx 2019-08-30 13:37:39 ....A 41266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\BORRADORES\Borradores de informe Maldonado\Borrador Sucursal Maldonado.docx 2019-09-10 15:13:11 ....A 135621 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\BORRADORES\Borradores de informe Maldonado\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n para informe a Auditor¡a (00000003).pdf 2019-08-06 13:56:04 ....A 38702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\BORRADORES\Borradores de informe Maldonado\Informe borrador Suc. 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MALDONADO MNT.docx 2019-10-16 08:41:52 ....A 485085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Constancia envio borrador a Suc Maldonado.pdf 2019-09-16 11:54:51 ....A 11146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Copia de Copia de Encuesta Sucursal Maldonado 2019.xlsx 2019-09-16 10:37:06 ....A 11118 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Encuesta Sucursal Maldonado 2019.xlsx 2019-06-04 11:07:36 ....A 166528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\LISTADOS DE CONSULTAS PARA MALDONADO\Apertura de cuentas.xlsx 2019-05-15 11:14:54 ....A 1803 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\LISTADOS DE CONSULTAS PARA MALDONADO\Consultas SQL\Consulta fecha de apertura_V.sql 2019-05-15 11:26:52 ....A 1424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\LISTADOS DE CONSULTAS PARA 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\11 Muestra de cr‚dios hipotecarios\Anexo 6.pdf 2019-08-27 14:56:30 ....A 5131577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\11 Muestra de cr‚dios hipotecarios\An lisis Cr‚ditos Hipotecarios.xlsx 2019-09-16 13:23:50 ....A 1764446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\11 Muestra de cr‚dios hipotecarios\Constancia recepci¢n Remito Tesoro de T¡tulos OT 21 2019.pdf 2019-07-29 15:23:43 ....A 1182562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\11 Muestra de cr‚dios hipotecarios\Constancias de an lisis\Causa 118 d¡as Adelaida Rigos 114404.pdf 2019-08-06 10:54:01 ....A 512847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\11 Muestra de cr‚dios hipotecarios\Constancias de an lisis\CI Solicitud 113839.pdf 2019-08-06 10:55:44 ....A 559136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\11 Muestra de cr‚dios hipotecarios\Constancias de an lisis\CI Solicitud 114190.pdf 2019-08-06 12:51:12 ....A 400948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\11 Muestra de cr‚dios hipotecarios\Constancias de an lisis\Constancia de gestiones Retenci¢n Sol145801 Caballero.pdf 2019-08-06 12:52:59 ....A 458772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\11 Muestra de cr‚dios hipotecarios\Constancias de an lisis\Constancia gesti¢n retenci¢n solicitud 145801 sefilux.pdf 2019-08-06 12:53:40 ....A 398437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\11 Muestra de cr‚dios hipotecarios\Constancias de an lisis\Constancia Retenci¢n 145801.pdf 2019-07-31 14:34:16 ....A 110522 Comun de Auditoria\ORDENES 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TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\11 Muestra de cr‚dios hipotecarios\documentacion muestra creditos-seguros de vida\numero 1477 -.pdf 2019-07-09 12:08:48 ....A 111754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\11 Muestra de cr‚dios hipotecarios\documentacion muestra creditos-seguros de vida\numero 1481 -.pdf 2019-07-09 12:11:04 ....A 103396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\11 Muestra de cr‚dios hipotecarios\documentacion muestra creditos-seguros de vida\numero 1494 -.pdf 2019-07-09 12:15:26 ....A 108341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\11 Muestra de cr‚dios hipotecarios\documentacion muestra creditos-seguros de vida\numero 30008.pdf 2019-07-09 12:13:59 ....A 112737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\11 Muestra de cr‚dios hipotecarios\documentacion muestra creditos-seguros de vida\numero 30021.pdf 2019-07-09 12:19:38 ....A 108279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\11 Muestra de cr‚dios hipotecarios\documentacion muestra creditos-seguros de vida\numero 30221.pdf 2019-08-27 11:51:03 ....A 133181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\11 Muestra de cr‚dios hipotecarios\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 11 Muestra cr‚ditos hipotecarios VER SEGURO.docx 2019-07-15 12:33:46 ....A 34274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\11 Muestra de cr‚dios hipotecarios\FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos.xlsx 2019-08-27 11:51:32 ....A 128295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\12 Temas vinculados con la Sucursal en el transcurso de la auditor¡a\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 12 Si surgen otros temas durante la auditor¡a.docx 2019-07-31 11:26:03 ....A 15255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\12 Temas vinculados con la Sucursal en el transcurso de la auditor¡a\Otros temas relativos a la Sucursal.docx 2019-07-05 11:53:09 ....A 33149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\13 Entrevista de cierre\Entrevista de Cierre Maldonado.pdf 2019-08-27 11:51:47 ....A 128367 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\13 Entrevista de cierre\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 13 Entrevista de cierre.docx 2019-08-09 14:29:14 ....A 128821 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\2 Personal presente y ausente\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 2 Personal presente.docx 2019-07-05 12:19:28 ....A 49580 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\2 Personal presente y ausente\Personal presente al comienzo de la Auditor¡a.pdf 2019-07-05 11:36:39 ....A 524111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\3 Arqueo en efectivo\Arqueo efectivo Maldonado.pdf 2019-07-30 12:49:37 ....A 720360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\3 Arqueo en efectivo\Encaje Maldonado.xlsx 2019-08-19 14:16:04 ....A 129233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\3 Arqueo en efectivo\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 3 Arqueo efectivo.docx 2019-07-05 11:49:21 ....A 329046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\4 Conciliaci¢n saldos cta.cte Brou SIGB\Comprobantes de conciliaci¢n\Conciliaci¢n CtaCte BROU Maldonado.pdf 2019-07-15 13:10:58 ....A 409511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\4 Conciliaci¢n saldos cta.cte Brou SIGB\Comprobantes de conciliaci¢n\Correo a Jessy consulta conciliaci¢n.pdf 2019-07-15 13:26:55 ....A 426864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\4 Conciliaci¢n saldos cta.cte Brou SIGB\Comprobantes de conciliaci¢n\Correos por la diferencia.pdf 2019-07-15 13:23:56 ....A 79054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\4 Conciliaci¢n saldos cta.cte Brou SIGB\Comprobantes de conciliaci¢n\REGULARIZACION EN LA CTA CTE15072019 Ajunto 1.pdf 2019-07-15 13:24:57 ....A 61738 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\4 Conciliaci¢n saldos cta.cte Brou SIGB\Comprobantes de conciliaci¢n\REGULARIZACION EN CTA CTE 15070219 Adjunto 2.pdf 2019-07-15 13:24:41 ....A 49761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\4 Conciliaci¢n saldos cta.cte Brou SIGB\Comprobantes de conciliaci¢n\REGULARIZACION EN CTA CTE 15070219 Adjunto 3.pdf 2019-07-15 13:22:12 ....A 598455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\4 Conciliaci¢n saldos cta.cte Brou SIGB\Comprobantes de conciliaci¢n\Respuesta Jessy.pdf 2019-07-30 13:01:00 ....A 720359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\4 Conciliaci¢n saldos cta.cte Brou SIGB\Encaje Maldonado.xlsx 2019-08-27 10:57:35 ....A 132758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\4 Conciliaci¢n saldos cta.cte Brou SIGB\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 4 Conciliaci¢n saldos cta cte Brou.docx 2019-07-05 13:07:25 ....A 399861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\5 Revisi¢n muestra legajos de caja\Control legajos caja registraci¢n de arqueos Maldonado.pdf 2019-08-27 10:58:04 ....A 130852 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\5 Revisi¢n muestra legajos de caja\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 5 Legajos Caja.docx 2019-07-05 13:07:25 ....A 399861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\6 Legajos de caja revisi¢n de arqueos\Control legajos caja registraci¢n de arqueos Maldonado.pdf 2019-08-27 11:01:31 ....A 130412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\6 Legajos de caja revisi¢n de arqueos\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 6 Legajos arqueos.docx 2019-07-19 14:55:08 ....A 50361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\7 Seguimiento observaciones de auditor¡as anteriores\contrato cuenta 009 85 5704 119072019 firma supervisor Auditor¡a 2018 Maldonado.pdf 2019-08-27 11:03:04 ....A 131971 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\7 Seguimiento observaciones de auditor¡as anteriores\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 7 Seguimiento observaciones pendientes.docx 2019-09-20 15:15:54 ....A 14522557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\7 Seguimiento observaciones de auditor¡as anteriores\Observaciones pendientes Maldonado.xlsx 2019-07-15 13:31:32 ....A 1811433 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\7 Seguimiento observaciones de auditor¡as anteriores\PR.SEG.05 - Seguridad f¡sica de las instalaciones y custodia y resguardo de valores.docx 2019-07-12 10:27:04 ....A 393193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\7 Seguimiento observaciones de auditor¡as anteriores\Regularizaciones APIA\Cancelaci¢n exptes apia.pdf 2019-07-08 13:16:31 ....A 71168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\7 Seguimiento observaciones de auditor¡as anteriores\Regularizaciones APIA\Consulta APIA a Jessy.xls 2019-07-09 12:25:32 ....A 17387 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\7 Seguimiento observaciones de auditor¡as anteriores\Regularizaciones APIA\Jessy Castro chat al 09072019.docx 2019-07-09 12:24:46 ....A 56035 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\7 Seguimiento observaciones de auditor¡as anteriores\Regularizaciones APIA\mails por expedientes 09072019.pdf 2019-07-31 12:24:08 ....A 656937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\7 Seguimiento observaciones de auditor¡as anteriores\Regularizaciones APIA\Regularizaciones APIA.pdf 2019-07-31 12:33:07 ....A 716529 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\7 Seguimiento observaciones de auditor¡as anteriores\Regularizaciones APIA\Solicitud a Apia anular exptes Maldonado.pdf 2019-05-14 14:56:20 ....A 48128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\7 Seguimiento observaciones de auditor¡as anteriores\Regularizaciones APIA\_Consulta_global__ para MALDONADO.xls 2019-07-31 12:31:06 ....A 426474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\7 Seguimiento observaciones de auditor¡as anteriores\Solicitud completar reporte cliente Gimena Gonz lez.pdf 2019-08-22 14:10:25 ....A 21915 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\Anexo 5.docx 2019-08-19 13:06:55 ....A 19330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\Apertura de Ctas Ahorro Maldonado rev.MJ.docx 2019-08-07 11:58:56 ....A 15289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\Apertura de Ctas Ahorro Maldonado.docx 2019-08-01 11:03:06 ....A 711249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\Contratos garant¡a arrendamiento\doc04000220160821235611.pdf 2019-08-01 11:02:41 ....A 798084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\Contratos garant¡a arrendamiento\doc04000320160821235637.pdf 2019-08-01 11:01:59 ....A 732912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\Contratos garant¡a arrendamiento\doc04000420160821235752.pdf 2019-06-07 11:13:46 ....A 423558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\2\ALVAREZ 1.pdf 2019-06-07 11:13:47 ....A 211218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\2\ALVAREZ 2.pdf 2019-06-07 11:13:50 ....A 1196598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\2\ALVAREZ 3.pdf 2019-06-07 11:13:52 ....A 1001149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\2\ALVAREZ 4.pdf 2019-06-07 11:13:54 ....A 697418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\2\ALVAREZ 5.pdf 2019-06-07 11:13:56 ....A 596186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\2\ALVAREZ 6.pdf 2019-06-07 11:23:09 ....A 614015 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\2\DE SOUZA 1_0001.pdf 2019-06-07 11:23:12 ....A 615543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\2\DE SOUZA 2.pdf 2019-06-07 11:23:14 ....A 1133848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\2\DE SOUZA 3.pdf 2019-06-07 11:23:16 ....A 1020677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\2\DE SOUZA 4.pdf 2019-06-07 11:23:20 ....A 1585475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\2\DE SOUZA 5.pdf 2019-06-07 11:10:19 ....A 275356 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\ADA RODRIGUEZ 1.pdf 2019-06-07 11:10:20 ....A 183643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\ADA RODRIGUEZ 2.pdf 2019-06-07 11:10:22 ....A 1223918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\ADA RODRIGUEZ 3.pdf 2019-06-07 11:10:24 ....A 999101 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\ADA RODRIGUEZ 4.pdf 2019-06-07 11:10:26 ....A 514045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\ADA RODRIGUEZ 5.pdf 2019-06-07 11:10:28 ....A 885411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\ADA RODRIGUEZ 6.pdf 2019-06-07 11:10:29 ....A 423558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\ALVAREZ 1.pdf 2019-06-07 11:11:14 ....A 211218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\ALVAREZ 2.pdf 2019-06-07 11:15:22 ....A 1372144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\ALVAREZ 7.pdf 2019-06-07 11:15:24 ....A 915725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\ASAMBULLO 1.pdf 2019-06-07 11:15:26 ....A 1149427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\ASAMBULLO 2.pdf 2019-06-07 11:15:28 ....A 927623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\ASAMBULLO 3.pdf 2019-06-07 11:15:30 ....A 481688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\ASAMBULLO 4.pdf 2019-06-07 11:16:56 ....A 951501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\ASAMBULLO 5.pdf 2019-06-07 11:16:58 ....A 1014690 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\ASAMBULLO 6.pdf 2019-06-07 11:17:00 ....A 796429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\ASAMBULLO 7.pdf 2019-06-07 11:17:02 ....A 704822 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\ASAMBULLO 8.pdf 2019-06-07 11:17:03 ....A 229051 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\ASAMBULLO 9.pdf 2019-06-07 11:18:25 ....A 457608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\BERRIOLO 1.pdf 2019-06-07 11:20:32 ....A 497243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\BERRIOLO 10.pdf 2019-06-07 11:18:28 ....A 1257032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\BERRIOLO 2.pdf 2019-06-07 11:18:40 ....A 1015831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\BERRIOLO 3.pdf 2019-06-07 11:18:43 ....A 509379 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\BERRIOLO 4.pdf 2019-06-07 11:18:45 ....A 519120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\BERRIOLO 5.pdf 2019-06-07 11:18:46 ....A 499342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\BERRIOLO 6.pdf 2019-06-07 11:19:02 ....A 720418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\BERRIOLO 7.pdf 2019-06-07 11:20:26 ....A 924292 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\BERRIOLO 8.pdf 2019-06-07 11:20:30 ....A 574648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\BERRIOLO 9.pdf 2019-06-07 11:20:33 ....A 821820 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\CIRULLO 1.pdf 2019-06-07 11:21:49 ....A 818073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\CIRULLO 10.pdf 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\CIRULLO 5.pdf 2019-06-07 11:21:42 ....A 795970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\CIRULLO 6.pdf 2019-06-07 11:21:44 ....A 718956 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\CIRULLO 7.pdf 2019-06-07 11:21:46 ....A 708364 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\CIRULLO 8.pdf 2019-06-07 11:21:47 ....A 205550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\CIRULLO 9.pdf 2019-06-07 11:23:09 ....A 614015 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\DE SOUZA 1_0001.pdf 2019-06-07 11:23:12 ....A 615543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\DE SOUZA 2.pdf 2019-06-07 11:23:14 ....A 1133848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\DE SOUZA 3.pdf 2019-06-07 11:23:16 ....A 1020677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\DE SOUZA 4.pdf 2019-06-07 11:23:20 ....A 1585475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\DE SOUZA 5.pdf 2019-06-07 11:24:20 ....A 631889 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\DE SOUZA 6.pdf 2019-06-07 11:24:21 ....A 254057 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\DE SOUZA 7.pdf 2019-06-07 11:24:22 ....A 797840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\DE SOUZA 8.pdf 2019-06-07 11:24:24 ....A 953938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\ECHARTE 1.pdf 2019-06-07 11:24:26 ....A 539987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\ECHARTE 2.pdf 2019-06-07 11:24:28 ....A 424770 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\ECHARTE 3.pdf 2019-06-12 11:19:44 ....A 419627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\MARIA IMBELLONE 1.pdf 2019-06-12 11:22:24 ....A 1280805 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\MARIA IMBELLONE 10.pdf 2019-06-12 11:23:30 ....A 1023806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\MARIA IMBELLONE 11.pdf 2019-06-12 11:23:32 ....A 824230 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\MARIA IMBELLONE 12.pdf 2019-06-12 11:23:33 ....A 759870 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\MARIA IMBELLONE 13.pdf 2019-06-12 11:23:35 ....A 620171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\MARIA IMBELLONE 14.pdf 2019-06-12 11:23:37 ....A 507785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\MARIA IMBELLONE 15.pdf 2019-06-12 11:23:39 ....A 830998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\MARIA IMBELLONE 16.pdf 2019-06-12 11:19:53 ....A 1186393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\MARIA IMBELLONE 2.pdf 2019-06-12 11:20:12 ....A 927130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\MARIA IMBELLONE 3.pdf 2019-06-12 11:20:13 ....A 881224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\MARIA IMBELLONE 4.pdf 2019-06-12 11:20:17 ....A 762318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\MARIA IMBELLONE 5.pdf 2019-06-12 11:20:29 ....A 936499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\MARIA IMBELLONE 6.pdf 2019-06-12 11:21:57 ....A 646892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\MARIA IMBELLONE 7.pdf 2019-06-12 11:22:18 ....A 1154047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\MARIA IMBELLONE 8.pdf 2019-06-12 11:22:21 ....A 1251535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\MARIA IMBELLONE 9.pdf 2019-06-12 09:30:07 ....A 438931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\PASCAL 1.pdf 2019-06-12 11:18:05 ....A 743179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\PASCAL 10.pdf 2019-06-12 11:18:07 ....A 750985 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\PASCAL 11.pdf 2019-06-12 11:18:07 ....A 216351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\PASCAL 12.pdf 2019-06-12 09:30:08 ....A 477787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\PASCAL 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\PASCAL 7.pdf 2019-06-12 11:18:02 ....A 1092340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\PASCAL 8.pdf 2019-06-12 11:18:04 ....A 851032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\PASCAL 9.pdf 2019-06-12 09:15:29 ....A 519732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\POZZOLI 1.pdf 2019-06-12 09:15:31 ....A 1167529 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 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963185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\VEGA 4.pdf 2019-06-12 09:19:39 ....A 937615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\VEGA 5.pdf 2019-06-12 09:19:41 ....A 485720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\VEGA 6.pdf 2019-06-12 09:21:01 ....A 1033490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\VEGA 7.pdf 2019-06-12 09:21:03 ....A 824896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\VEGA 8.pdf 2019-06-12 09:21:06 ....A 718457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\documentacion apertura c.ahorros\VEGA 9.pdf 2019-08-27 11:26:57 ....A 131791 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra form apertura de cuentas de ahorro calidad de datos\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 8 Apertura ahorro.docx 2019-05-21 11:29:33 ....A 11381 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\9 Analisis aspectos puntuales cumplimiento pol¡ticas LAFT\ASPECTOS PUNTUALES CUMPLIMIENTO POLITICAS LAFT.xlsx 2019-08-27 11:43:02 ....A 131810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\9 Analisis aspectos puntuales cumplimiento pol¡ticas LAFT\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 9 Cumplimiento LAFT.docx 2019-07-31 12:41:09 ....A 4541641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\9 Analisis aspectos puntuales cumplimiento pol¡ticas LAFT\FORIG03 Mar¡a del Verd£n Denis P‚rez\27.12.2018 cancelacion- MARIA DEL VERDUN DENIS PEREZ.pdf 2019-07-31 12:42:13 ....A 644370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\9 Analisis aspectos puntuales cumplimiento pol¡ticas LAFT\FORIG03 Mar¡a del Verd£n Denis P‚rez\Comprobante correo LAFT.pdf 2019-07-31 12:38:35 ....A 118556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\9 Analisis aspectos puntuales cumplimiento pol¡ticas LAFT\FORIG03 Mar¡a del Verd£n Denis P‚rez\Explicaci¢n de no ubiaci¢n el 21052019\comprobante 1.pdf 2019-07-31 12:37:23 ....A 88675 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\9 Analisis aspectos puntuales cumplimiento pol¡ticas LAFT\FORIG03 Mar¡a del Verd£n Denis P‚rez\Explicaci¢n de no ubiaci¢n el 21052019\comprobante 2.pdf 2019-07-31 12:37:47 ....A 135501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\9 Analisis aspectos puntuales cumplimiento pol¡ticas LAFT\FORIG03 Mar¡a del Verd£n Denis P‚rez\Explicaci¢n de no ubiaci¢n el 21052019\comprobante 3.pdf 2019-07-31 12:38:05 ....A 156199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\9 Analisis aspectos puntuales cumplimiento pol¡ticas LAFT\FORIG03 Mar¡a del Verd£n Denis P‚rez\Explicaci¢n de no ubiaci¢n el 21052019\comprobante 4.pdf 2019-07-31 12:38:19 ....A 147449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\9 Analisis aspectos puntuales cumplimiento pol¡ticas LAFT\FORIG03 Mar¡a del Verd£n Denis P‚rez\Explicaci¢n de no ubiaci¢n el 21052019\comprobante 5.pdf 2019-07-31 12:34:50 ....A 643099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PAPELES DE TRABAJO\9 Analisis aspectos puntuales cumplimiento pol¡ticas LAFT\FORIG03 Mar¡a del Verd£n Denis P‚rez\Explicaci¢n de no ubiaci¢n el 21052019\correo LAFT.pdf 2019-04-29 11:59:40 ....A 159154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PLANIFICACION\Asignacion de referentes sucursales ANV.pdf 2019-05-20 12:53:02 ....A 14019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PLANIFICACION\Aspectos a analizar en las carpetas de pr‚stamos.docx 2019-05-14 14:51:49 ....A 567402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PLANIFICACION\Calendario reuniones Gerentes de Sucursales.pdf 2019-05-20 11:12:34 ....A 13902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PLANIFICACION\Check List.docx 2019-04-12 11:21:04 ....A 125333 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PLANIFICACION\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna fh.docx 2019-05-14 11:58:41 ....A 229077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PLANIFICACION\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna nt.docx 2019-05-14 13:51:29 ....A 128108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PLANIFICACION\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna Rev. MJ.docx 2019-05-14 13:02:33 ....A 125315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PLANIFICACION\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna VER MJ.docx 2019-05-14 14:02:51 ....A 125374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PLANIFICACION\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna VFINAL.docx 2019-05-20 10:05:38 ....A 125145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PLANIFICACION\FO.CON.02 - Solicitud de retiro a dar cuenta.docx 2019-05-14 12:58:05 ....A 1078272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PLANIFICACION\IT.CRE.02 - Gesti¢n de seguros de vida.doc 2019-05-14 11:55:55 ....A 163286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PLANIFICACION\Matriz de riesgos_reputacional para Proceso Sucursales.xlsx 2019-07-29 14:07:37 ....A 742565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PLANIFICACION\Solicitud listados a Fefo y Ana.pdf 2019-05-20 11:06:05 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PLANIFICACION\~$.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna VFINAL.docx 2019-05-20 11:12:34 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\PLANIFICACION\~$eck List.docx 2022-02-18 13:50:35 ....A 12774 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\SEGUIMIENTO\2019-52-1-09491.docx 2020-02-05 13:24:52 ....A 386474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\SEGUIMIENTO\FO.RIG.01 - IC - Historial de versiones.pdf 2020-02-05 13:25:44 ....A 381298 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\SEGUIMIENTO\FO.RIG.05 - RIOS - Historial de versiones.pdf 2019-10-02 11:19:41 ....A 42970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\SEGUIMIENTO\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2020-08-14 13:24:39 ....A 44091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Sucursal Maldonado.pptx 2019-09-13 08:56:38 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Thumbs.db 2019-06-03 12:34:15 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 21 Auditor¡a Sucursal Maldonado\~$rrador informe Aud. 2019.docx 2019-04-04 14:10:22 ....A 383057 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 29 Seguimiento de expedientes en curso I\Lista Asistencia Seguimiento AI 28032019.pdf 2019-04-08 13:14:14 ....A 11491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 29 Seguimiento de expedientes en curso I\Recordar.docx 2019-04-08 14:03:37 ....A 1473427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 29 Seguimiento de expedientes en curso II\201 2012 Y 119 2011 archivados 38 13 AI.pdf 2019-07-16 10:41:27 ....A 9821 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 29 Seguimiento de expedientes en curso II\Correos enviados.xlsx 2019-07-19 11:37:06 ....A 61440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 29 Seguimiento de expedientes en curso II\_Consulta_global__ archivados 2019.xls 2019-09-12 10:13:53 ....A 42496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 29 Seguimiento de expedientes en curso II\_Consulta_global__01042019_30062019.xls 2019-04-10 09:23:45 ....A 39605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 30 Informe de avance al cierre del primer trimestre\AvancePrimerTrimestre2019 borrador.docx 2019-04-10 10:24:16 ....A 35533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 30 Informe de avance al cierre del primer trimestre\AvancePrimerTrimestre2019 final visto MN.docx 2019-04-10 09:28:38 ....A 36427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 30 Informe de avance al cierre del primer trimestre\AvancePrimerTrimestre2019 final.docx 2019-04-10 10:58:11 ....A 35808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 30 Informe de avance al cierre del primer trimestre\AvancePrimerTrimestre2019.docx 2019-04-10 10:58:52 ....A 370924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 30 Informe de avance al cierre del primer trimestre\AvancePrimerTrimestre2019.docx.pdf 2019-08-05 09:07:32 ....A 36551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\1 - Solicitudes de informaci¢n\Pedido de Informaci¢n - Gesti¢n de TI - ver.2.docx 2019-07-26 13:01:06 ....A 40089 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\2 - Minutas de Reuni¢n\Reuni¢n Compras - 20190723.docx 2019-08-08 06:50:05 ....A 44600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\2 - Minutas de Reuni¢n\Reuni¢n inicial - Gestion de TI -v2.docx 2019-09-04 06:30:44 ....A 43439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\2 - Minutas de Reuni¢n\Reuni¢n Servicios Generales - 20190808 v3.docx 2019-09-27 08:07:11 ....A 45654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\2 - Minutas de Reuni¢n\Reuni¢n TI por Seguridad y Gesti¢n de TI - 15.08.19 - v4.docx 2022-03-25 09:15:16 ..HSA 19968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\2 - Minutas de Reuni¢n\Thumbs.db 2017-04-04 09:57:31 ....A 6990243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditoria\19§) Exp 2017-52-1-02632 - complemento SRV 2017.pdf 2018-08-27 12:02:49 ....A 1694679 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditoria\2-BHU-IT-POL-003-Politicas de Gestion de Upgrades y Parches IT-2018-08-0.docx 2018-08-27 12:02:49 ....A 528039 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditoria\3-BHU-IT-POL-004-Politicas de Gestion Imagenes de Workstations-2018-08-1.docx 2017-12-29 10:32:02 ....A 2402915 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditoria\ANEXO 3- Cuadros metas PN-SRV-SGC.pdf 2018-08-27 11:53:34 ....A 118849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditoria\Catalogo de Servicios SIGB.XLSX 2019-07-12 14:35:16 ....A 8593393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditoria\Expediente-2018-52-1-12610 al 12072019.pdf 2018-09-13 12:15:27 ....A 289207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditoria\Hitos de la meta calidad de datos.pdf 2018-08-27 11:53:34 ....A 179504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditoria\Informe Monitores de Servicios.docx 2018-04-03 13:18:32 ....A 69350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditoria\Mapa procesos TI.pdf 2018-11-19 11:28:26 ....A 1120496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditoria\mnple01-manual-de-organizaci¢n-y-funciones.pdf 2018-03-02 13:57:50 ....A 400107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditoria\Operaciones y TI SRV 2018 Medios de Verificaci¢n.pdf 2017-12-29 10:29:53 ....A 630891 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditoria\PLANIFICACION OPERATIVA 2018- Informe.pdf 2018-09-10 09:51:37 ....A 9635825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditoria\PN 2016-2019 aprobado por Directorio.pdf 2018-08-27 12:02:49 ....A 307460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditoria\Policies de respaldo BHU_Agosto 2018.docx 2018-09-13 12:20:32 ....A 184401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditoria\PR.GEC.01 -Procedimiento Control de Documentos.docx 2019-08-12 08:40:24 ....A 18876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\1_Compras\BHU_Compras_TI.xlsx 2019-07-30 07:39:27 ....A 185348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\1_Compras\Compras Dpto Tecnolog¡a de la Informaci¢n.pdf 2019-08-07 11:48:54 ....A 18288082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\1_Compras\Expedientes de Compras\Expediente-2016-52-1-06982 al 07082019.pdf 2019-08-07 11:46:40 ....A 4302657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\1_Compras\Expedientes de Compras\Expediente-2018-52-1-04176 al 07082019.pdf 2019-08-07 11:37:20 ....A 1291517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\1_Compras\Expedientes de Compras\Expediente-2018-52-1-05162 al 07082019.pdf 2019-08-07 11:47:29 ....A 2399001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\1_Compras\Expedientes de Compras\Expediente-2018-52-1-11943 al 07082019.pdf 2019-08-07 11:48:13 ....A 1985107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\1_Compras\Expedientes de Compras\Expediente-2019-52-1-02633 al 07082019.pdf 2019-09-11 09:13:38 ....A 31770 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Pedido de informaci¢n - Seguridad de la Informaci¢n - ver.3.docx 2019-09-27 11:37:16 ....A 80384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\Alta disponibilidad.pub 2019-09-27 11:59:56 ....A 48873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\Bhuprodcert.PNG 2019-09-27 11:59:56 ....A 55146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\bhuweb1.png 2019-09-27 11:59:56 ....A 59304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\bhuweb2.png 2019-09-27 11:59:56 ....A 52655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\BHUWEBSVC03.PNG 2019-09-27 11:59:56 ....A 52891 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\BHUWEBSVC04.PNG 2019-09-20 14:27:28 ....A 562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\Groupmembers_domainadmins.csv 2019-09-19 13:25:24 ....A 593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\Groupmembers_Equipos.csv 2019-09-19 13:25:30 ....A 966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\Groupmembers_Usuarios.csv 2019-09-11 09:19:04 ....A 38195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\KaspAgent10.xlsx 2019-09-11 09:19:04 ....A 78565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\KaspAgent11.xlsx 2019-09-11 09:19:04 ....A 42291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\KaspEndpoint11-1.xlsx 2019-09-11 09:19:04 ....A 38046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\Kaspendpoint11.xlsx 2019-09-19 12:29:24 ....A 69886 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\kaspersky.docx 2019-09-19 13:25:38 ....A 25996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\Password.jpg 2019-09-20 14:31:54 ....A 23753 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\Pedido de informaci¢n - Seguridad de la Informaci¢n - Respuestas.docx 2019-09-18 12:00:38 ....A 31772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\Pedido de informaci¢n - Seguridad de la Informaci¢n - ver.3.docx 2019-03-13 14:30:40 ....A 3882517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\Presentaci¢n2.pptx 2019-09-20 10:21:36 ....A 217572 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\Protection status report (20-09-2019 14-19-23).pdf 2019-09-11 09:19:52 ....A 26128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\Punto 01.xlsx 2019-07-19 12:01:18 ....A 1803428 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\Reporte de Pentest Infraestructura.pdf 2019-07-19 12:01:20 ....A 1393783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\Reporte de Pentest Web Carga de Archivos.pdf 2019-07-19 12:01:22 ....A 3539360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\Reporte de Pentest Web Institucional.pdf 2019-09-11 09:22:26 ....A 187858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\reporte.xps 2019-09-11 09:22:26 ....A 184583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\reporte2.xps 2019-09-11 09:20:38 ....A 650632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Respuestas\reporte3.xps 2019-09-11 09:20:38 ....A 295580 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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Gesti¢n de TI - 15.08.19 - v2.docx 2019-09-18 09:44:54 ....A 46610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Reuni¢n TI por Seguridad y Gesti¢n de TI - 15.08.19 - v3.docx 2019-09-18 09:46:40 ....A 36869 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\Auditoria EY\Reuni¢n TI por Seguridad y Gesti¢n de TI - 15.08.19 - v4.docx 2019-10-08 10:26:48 ....A 1414622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\List.xlsx 2019-10-08 10:26:48 ....A 353448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\01 - Gesti¢n de TI\3 - Evidencias\2_TI\MapeoServidores-auditoria.xlsx 2019-10-08 10:26:48 ....A 5450684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 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vf.docx 2019-12-23 12:50:25 ....A 74095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Borradores de informe\Informe BHU - Gestion de TI - Arial.docx 2019-12-23 15:25:34 ....A 81460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Borradores de informe\Informe BHU - Gestion de TI - v5 rev AM MJ.docx 2019-12-23 14:29:43 ....A 80607 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Borradores de informe\Informe BHU - Gestion de TI - v5 rev AM.docx 2019-12-04 08:27:14 ....A 31038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Borradores de informe\Observaciones - Gestion de TI - 2019.docx 2021-06-09 10:08:08 ..HSA 22528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Borradores de informe\Thumbs.db 2019-07-30 14:58:59 ....A 190678 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Compras Dpto Tecnolog¡a de la Informaci¢n.pdf 2020-08-27 05:49:19 ....A 44828 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Gesti¢n de TI.pptx 2019-12-26 08:51:39 ....A 7344433 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Informe final\BHU Gestion de la Tecnologia de la informaci¢n.pdf 2020-03-04 12:02:15 ....A 31164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Informe final\Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Gesti¢n de la TI.xlsx 2020-01-28 07:20:31 ....A 31010 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Informe final\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Gesti¢n de la TI.xlsx 2019-12-27 10:43:30 ....A 16866 Comun de 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Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Pedido de Informaci¢n - Gesti¢n de TI revAMCRMJ.docx 2019-07-23 14:16:34 ....A 28295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n Compras - 20190723.docx 2019-07-29 09:28:20 ....A 24676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n inicial - Gestion de TI -v2.docx 2019-07-24 08:56:28 ....A 20052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n inicial - Gestion de TI.docx 2019-07-25 12:15:08 ....A 24845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n inicial - Gestion de TI_AM MJ.docx 2022-03-25 09:15:16 ..HSA 19968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Thumbs.db 2021-04-06 10:03:32 ....A 13745 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Seguimiento\13752 rev.MJ.docx 2021-04-05 13:59:25 ....A 12774 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Seguimiento\13752.docx 2021-04-06 10:45:39 ....A 12996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Seguimiento\13752_v2.docx 2024-09-13 12:59:29 ....A 16274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Seguimiento\13752_v3.docx 2019-07-11 14:04:06 ....A 55013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Seguimiento\14693.0393.pdf 2020-02-21 11:39:04 ....A 49577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Seguimiento\14723.0201.pdf 2020-10-20 13:52:23 ....A 563912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Seguimiento\Correo 02102020.pdf 2020-03-04 12:30:44 ....A 2266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Seguimiento\Correo 04032020.txt 2020-03-04 12:29:52 ....A 12867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Seguimiento\Correo seguimiento 03032020.docx 2020-10-02 10:48:23 ....A 13219 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Seguimiento\Correo seguimiento 15092020.docx 2021-03-09 13:15:07 ....A 13235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Seguimiento\Correo seguimiento09032021.docx 2023-04-28 12:18:22 ....A 479821 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Seguimiento\correo soporte tecnico inventario.pdf 2021-06-14 09:27:35 ....A 565695 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Seguimiento\correo10032021.pdf 2019-12-30 11:41:50 ....A 624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Seguimiento\Emision de Exp.txt 2024-08-28 10:33:36 ....A 7671650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Seguimiento\Expediente-2019-52-1-13752.pdf 2021-04-05 12:21:42 ....A 556721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Seguimiento\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2021-04-05 12:42:44 ....A 144069 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Seguimiento\PR.SGR.03 - Gesti¢n de Activo Fijo.docx 2019-12-31 06:22:14 ....A 43650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2020-01-09 08:22:18 ..HSA 45056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 31 Evaluaci¢n del riesgo tecnol¢gico - Gesti¢n de la TI\Thumbs.db 2019-07-08 14:13:14 ....A 35636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\1 - Solicitudes de informaci¢n\Pedido de informaci¢n - Apoyo Log¡stico - ver.2.docx 2019-07-12 11:53:18 ....A 43935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\2 - Minutas de Reuni¢n\Reuni¢n Apoyo Log¡stico - 20190710_v2.docx 2019-08-15 12:17:06 ....A 47781 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\2 - Minutas de Reuni¢n\Reuni¢n Apoyo Log¡stico - 20190719 v3.docx 2019-09-04 06:53:37 ....A 47697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\2 - Minutas de Reuni¢n\Reuni¢n Apoyo Log¡stico - 20190823 v2.docx 2019-06-24 12:30:32 ....A 33370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\2 - Minutas de Reuni¢n\Reuni¢n inicial - Apoyo Log¡stico - 20190612_AM MJ.docx 2019-09-04 06:30:44 ....A 43448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\2 - Minutas de Reuni¢n\Reuni¢n Servicios Generales - 20190808 v3.docx 2019-05-08 14:06:27 ....A 636197 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditor¡a\034-19.pdf 2019-01-09 10:03:11 ....A 78939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditor¡a\Autoevaluaci¢n Seguridad f¡sica 2018.xlsx 2019-06-03 14:21:09 ....A 117547319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditor¡a\Expediente-2015-52-1-08886.pdf 2019-04-10 11:41:12 ....A 18468639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditor¡a\Expediente-2018-52-1-04837.pdf 2019-07-12 14:35:16 ....A 8593393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditor¡a\Expediente-2018-52-1-12610 al 12072019.pdf 2018-09-13 12:20:32 ....A 184408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditor¡a\PR.GEC.01 -Procedimiento Control de Documentos.docx 2019-07-23 07:52:11 ....A 54272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\0_Provista_por_Auditor¡a\protocolo centro de vigilancia 1.....doc 2019-09-04 07:01:28 ....A 23195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\10_Respuestas_Abelenda\Consultas pendientes para Abelenda Hnos.docx 2019-07-08 13:29:31 ....A 3750959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\1_Normativa\Decreto Nro. 414-009.pdf 2019-07-08 13:28:10 ....A 480724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\1_Normativa\Decreto Nro. 437-009.pdf 2019-07-08 13:25:54 ....A 699733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\1_Normativa\Decreto Nro. 664-008.pdf 2019-07-08 13:36:43 ....A 272969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\1_Normativa\Ley Nø 18331 - Decretos vinculados.pdf 2019-07-08 13:24:15 ....A 7163669 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\1_Normativa\Ley Nø 18331.pdf 2019-04-17 13:42:58 ....A 91403 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\1_Normativa\video-vigilancia.pdf 2019-05-09 13:35:56 ....A 846183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\2_DIGEFE\min_346.pdf 2019-05-09 12:30:10 ....A 2624148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\3_BCU\RNRCSF.pdf 2019-06-17 05:58:41 ....A 23793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\3_BCU\seggci2050.pdf 2018-08-09 12:17:47 ....A 174375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\4_BHU_Compras_Procedimientos\PR.CPR.01 - Procedimiento de Compras.docx 2019-05-27 09:05:49 ....A 38914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\5_BHU_Compras_Sistema_CCTV\ACCE _ Licitaci¢n Abreviada 6_2016.html 2019-05-27 09:06:18 ....A 27994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\5_BHU_Compras_Sistema_CCTV\ACCE _ Licitaci¢n Abreviada 6_2016_Adjudicacion.html 2019-05-27 09:05:49 ....A 4644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\5_BHU_Compras_Sistema_CCTV\ACCE _ Licitaci¢n Abreviada 6_2016_files\logo-acce.png 2019-05-27 09:05:18 ....A 151148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\5_BHU_Compras_Sistema_CCTV\aclar_llamado_527563_0.pdf 2019-05-27 09:05:15 ....A 712273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\5_BHU_Compras_Sistema_CCTV\aclar_llamado_527563_1.pdf 2019-05-27 09:04:39 ....A 45399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\5_BHU_Compras_Sistema_CCTV\aclar_llamado_527563_10.pdf 2019-05-27 09:05:12 ....A 2829726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\5_BHU_Compras_Sistema_CCTV\aclar_llamado_527563_2.pdf 2019-05-27 09:05:07 ....A 2383962 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\5_BHU_Compras_Sistema_CCTV\aclar_llamado_527563_3.pdf 2019-05-27 09:05:02 ....A 524681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\5_BHU_Compras_Sistema_CCTV\aclar_llamado_527563_4.pdf 2019-05-27 09:04:59 ....A 175706 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\5_BHU_Compras_Sistema_CCTV\aclar_llamado_527563_5.pdf 2019-05-27 09:04:54 ....A 157911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\5_BHU_Compras_Sistema_CCTV\aclar_llamado_527563_6.pdf 2019-05-27 09:04:51 ....A 144146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\5_BHU_Compras_Sistema_CCTV\aclar_llamado_527563_7.pdf 2019-05-27 09:04:47 ....A 127466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\5_BHU_Compras_Sistema_CCTV\aclar_llamado_527563_8.pdf 2019-05-27 09:04:43 ....A 142963 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\5_BHU_Compras_Sistema_CCTV\aclar_llamado_527563_9.pdf 2019-05-27 09:06:39 ....A 136920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\5_BHU_Compras_Sistema_CCTV\acta_527563.pdf 2019-06-03 14:21:09 ....A 117547319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\5_BHU_Compras_Sistema_CCTV\Expediente-2015-52-1-08886.pdf 2019-05-27 09:07:37 ....A 389198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\5_BHU_Compras_Sistema_CCTV\pliego_527563.pdf 2019-08-28 12:30:14 ....A 369270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\5_BHU_Compras_Sistema_CCTV\pliego_527563_con_comentarios.pdf 2019-08-12 08:23:53 ....A 11754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\6_Recorrida\CamarasRecorrida.xlsx 2019-08-01 13:09:56 ....A 6567347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\6_Recorrida\recorida_15_07.docx 2019-08-12 08:23:51 ....A 22968684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\6_Recorrida\Recorrida_19-07.docx 2019-12-02 12:31:48 ....A 2355832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\7_Recepcion_Equipamiento\Acta Recepcion.pdf 2019-08-08 12:34:14 ....A 25970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\7_Recepcion_Equipamiento\Recepcion_Abelenda_Hnos.docx 2019-07-10 09:59:36 ....A 114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\8_Random\BHU - Apoyo Log¡stico.ran 2019-07-10 09:59:13 ....A 5908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\8_Random\EY Random - BHU - Fechas.pdf 2019-07-10 09:53:51 ....A 1877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\8_Random\Random_BHU - Apoyo Log¡stico.doc 2019-09-18 07:12:07 ....A 208445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\9_Reportes_Mantenimiento\Mantenimiento preventivo CCTv - BHU CC - 17.06.19.xlsx 2019-09-18 07:12:07 ....A 206654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\9_Reportes_Mantenimiento\Mantenimiento preventivo CCTv- BHU CC - 23.07.19.xlsx 2019-09-18 07:12:07 ....A 206637 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\9_Reportes_Mantenimiento\Mantenimiento preventivo CCTv- BHU CC - 27.05.19.xlsx 2019-09-02 14:33:47 ....A 9965931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\BHU_HIKVISION\36d87a9e-ba54-48c1-a48f-26300e04964e.pdf 2019-08-28 14:01:04 ....A 107411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\BHU_HIKVISION\511241_ivms-4200_data_sheet.pdf 2019-08-30 14:07:00 ....A 389867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\02 - Apoyo Log¡stico\3 - Evidencias\BHU_HIKVISION\66acdd24-3499-4522-aeb8-84d664ad5661.pdf 2019-08-30 14:04:22 ....A 7002607 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y 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Log¡stico - Seguridad F¡sica\Borradores de informes\Borrador Info Auditoria Seg F¡sica Enviado por Apoyo Logistico.docx 2019-11-29 12:53:11 ....A 235468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Borradores de informes\Borrador Informe BHU - Apoyo Logistico al 15.10 v4 rev AM MJ AM MJ.docx 2019-11-28 14:34:58 ....A 230001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Borradores de informes\Borrador Informe BHU - Apoyo Logistico al 15.10 v4 rev AM MJ AM.docx 2019-11-26 10:09:25 ....A 227907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Borradores de informes\Borrador Informe BHU - Apoyo Logistico al 15.10 v4 rev AM MJ.docx 2019-11-20 12:49:11 ....A 214009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Borradores de informes\Borrador Informe BHU - Apoyo Logistico al 15.10 v4 rev AM.docx 2019-11-19 14:45:35 ....A 224245 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Borradores de informes\Borrador Informe BHU - Apoyo Logistico al 15.10 v4-docx.zip 2019-11-19 15:14:46 ....A 247229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Borradores de informes\Borrador Informe BHU - Apoyo Logistico al 15.10 v4.docx 2019-12-11 13:25:35 ....A 219391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Borradores de informes\Borrador Informe BHU - Apoyo Logistico al 15.10 v5 rev AM MJ.docx 2019-12-10 14:30:59 ....A 213649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Borradores de informes\Borrador Informe BHU - Apoyo Logistico al 15.10 v5 rev AM.docx 2019-12-09 02:59:49 ....A 224266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Borradores de informes\Borrador Informe BHU - Apoyo Logistico al 15.10 v5.docx 2019-12-12 09:06:45 ....A 189276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Borradores de informes\Borrador Informe BHU - Apoyo Logistico al 15.10 v6.docx 2019-10-17 09:44:08 ....A 32608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Borradores de informes\Observaciones - Apoyo Log¡stico.docx 2019-11-25 15:18:30 ....A 222451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Borradores de informes\Observaciones - Apoyo Log¡stico21102019 revAM MJ.docx 2019-10-22 11:36:17 ....A 30252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Borradores de informes\Observaciones - Apoyo Log¡stico21102019 revAM.docx 2019-10-21 10:49:27 ....A 33059 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Borradores de informes\Observaciones - Apoyo Log¡stico21102019.docx 2021-09-15 12:42:53 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Borradores de informes\Thumbs.db 2019-12-23 10:55:47 ....A 3158280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Informe final\BHU diciembre 2019.pdf 2019-12-18 13:19:16 ....A 21028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Informe final\Borrador Info Auditoria Seg F¡sica Enviado por Apoyo Logistico.docx 2019-12-23 09:49:22 ....A 520831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Informe final\Borrador Info Auditoria Seg F¡sica Enviado por Apoyo Logistico.pdf 2020-01-29 15:08:29 ....A 31097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Informe final\Copia de FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n AI - AL.xlsx 2020-01-28 07:31:58 ....A 31043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Informe final\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Apoyo Log¡stico.xlsx 2019-12-23 10:01:45 ....A 16653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Informe final\Informe resumido Apoyo Log¡stico.docx 2019-12-23 10:01:54 ....A 129836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Informe final\Informe resumido Apoyo Log¡stico.pdf 2019-12-23 10:40:43 ....A 13672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Informe final\Texto actuaci¢n.docx 2019-07-24 09:08:43 ....A 8528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Papeles varios\CamarasRecorrida.xlsx 2019-08-05 08:19:22 ....A 10189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Papeles varios\CamarasRecorrida_Evidencia.xlsx 2019-09-04 07:01:28 ....A 23195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Papeles varios\Consultas pendientes para Abelenda Hnos.docx 2019-07-15 14:01:49 ....A 45568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Papeles varios\protocolo centro de vigilancia 1.....doc 2019-07-17 13:02:28 ....A 16170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Papeles varios\Recorrida C mara de Seguridad.docx 2019-05-29 13:55:16 ....A 93799 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Planes de trabajo preliminares\BHU - Plan de Trabajo - 2 - Apoyo Logistico - 2019 - Propuesto rev.MJ.xlsx 2019-06-12 12:56:41 ....A 101238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Planes de trabajo preliminares\BHU - Plan de Trabajo - 2 - Apoyo Logistico - 2019 - Propuesto rev.MJ_v2.xlsx 2019-05-27 14:05:27 ....A 80687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Planes de trabajo preliminares\BHU - Plan de Trabajo - 2 - Apoyo Logistico - 2019 - Propuesto.xlsx 2019-11-29 12:53:59 ....A 129538137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Planes de trabajo preliminares\BHU - Plan de Trabajo - 2 - Apoyo Logistico - 2019 - v4 rev AM.xlsx 2019-11-19 14:35:12 ....A 129553906 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Planes de trabajo preliminares\BHU - Plan de Trabajo - 2 - Apoyo Logistico - 2019 - v4.xlsx 2019-12-11 13:14:22 ....A 131585207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Planes de trabajo preliminares\BHU - Plan de Trabajo - 2 - Apoyo Logistico - 2019 - v5.xlsx 2019-12-12 09:06:22 ....A 113206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Planes de trabajo preliminares\BHU - Plan de Trabajo - 2 - Apoyo Logistico - 2019 - v6 - Sin Evidencias.xlsx 2019-12-12 11:48:54 ....A 131588217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Planes de trabajo preliminares\BHU - Plan de Trabajo - 2 - Apoyo Logistico - 2019 - v6.xlsx 2019-12-20 13:47:48 ....A 131588217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Planes de trabajo preliminares\BHU - Plan de Trabajo - 2 - Apoyo Logistico - 2019 - v7.xlsx 2019-07-03 11:08:48 ....A 13993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Pedido de informaci¢n - Apoyo Log¡stico revAMCR.docx 2019-07-04 10:12:08 ....A 17200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Pedido de informaci¢n - Apoyo Log¡stico revAMCRMJ.docx 2019-07-12 10:55:46 ....A 27777 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n Apoyo Log¡stico - 20190710_AM MJ.docx 2019-07-12 11:38:15 ....A 28834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n Apoyo Log¡stico - 20190710_AM MJ_FS.docx 2019-07-11 12:42:28 ....A 24816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n Apoyo Log¡stico - 20190710_AM.docx 2019-07-12 11:53:35 ....A 31787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n Apoyo Log¡stico - 20190710_v2.docx 2019-08-06 11:21:47 ....A 27882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n Apoyo Log¡stico - 20190719 - Observaciones rev.MJ.docx 2019-07-26 13:41:25 ....A 21097 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n Apoyo Log¡stico - 20190823 v2.docx 2019-09-02 14:24:18 ....A 35893 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n Apoyo Log¡stico - 20190823.docx 2019-06-17 10:24:19 ....A 20177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n inicial - Apoyo Log¡stico - 20190612.docx 2019-06-24 12:30:52 ....A 22254 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n inicial - Apoyo Log¡stico - 20190612_AM MJ a validar.docx 2019-06-21 13:54:40 ....A 30578 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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13821 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Seguimiento\correo de seguimiento 03032020.docx 2020-10-02 10:41:12 ....A 13423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Seguimiento\correo de seguimiento 15092020.docx 2020-03-04 13:53:59 ....A 2149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Seguimiento\correo seg 04032020.txt 2021-02-05 11:24:01 ....A 585639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Seguimiento\CorreoAnalia05022021.pdf 2021-03-09 12:56:00 ....A 13700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad 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proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\Thumbs.db 2019-06-17 12:01:25 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 32 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica\~$uni¢n inicial - Apoyo Log¡stico - 20190612.docx 2019-07-12 11:37:22 ....A 41610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\1 - Solicitudes de informaci¢n\Pedido de Informaci¢n - Seguridad de la Informaci¢n - ver.2.docx 2019-08-05 09:51:26 ....A 43147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\2 - Minutas de Reuni¢n\Reuni¢n inicial - Seguridad de la Informacion - v2.docx 2019-10-29 09:45:58 ....A 43731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\2 - Minutas de Reuni¢n\Reuni¢n Procesos, Parametria, Roles y Testing - 20191004 v2.docx 2019-10-29 14:26:20 ....A 46264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\2 - Minutas de Reuni¢n\Reuni¢n TI - Producci¢n - 20191004 v3.docx 2019-10-29 09:24:38 ....A 36038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\2 - Minutas de Reuni¢n\Reuni¢n TI - Soporte Tecnico - 04.10.19 v2.docx 2019-10-29 09:13:18 ....A 41061 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\2 - Minutas de Reuni¢n\Reuni¢n TI - Soporte Tecnico - 20.09.19 v2.docx 2019-09-27 08:07:11 ....A 45658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\2 - Minutas de Reuni¢n\Reuni¢n TI por Seguridad y Gesti¢n de TI - 15.08.19 - v4.docx 2023-04-18 08:35:50 ..HSA 35328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\2 - Minutas de Reuni¢n\Thumbs.db 2018-12-21 14:40:48 ....A 3440818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\0_Evidencia_digital_previa\09-2018.pdf 2018-09-28 09:54:40 ....A 13034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\0_Evidencia_digital_previa\14654.0376.pdf 2018-08-02 13:13:02 ....A 31363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\0_Evidencia_digital_previa\Activos de informaci¢n - Avances relevamiento.xlsx 2018-11-20 13:34:00 ....A 3530197 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\0_Evidencia_digital_previa\AGESIC - marco-de-ciberseguridad-4.0-completo.pdf 2018-11-20 12:54:25 ....A 282860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\0_Evidencia_digital_previa\informe-anual-de-gobierno-corporativo-2017.pdf 2019-10-09 04:43:40 ....A 575740 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\0_Evidencia_digital_previa\informe-anual-de-gobierno-corporativo-2018.pdf 2018-08-24 11:40:39 ....A 3006595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\0_Evidencia_digital_previa\Llamado responsable Seguridad de la Informacion.pdf 2018-08-24 11:34:35 ....A 1120496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\0_Evidencia_digital_previa\Manual de Organizacion y funciones.pdf 2017-11-07 06:41:03 ....A 496188 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\0_Evidencia_digital_previa\Planilla vulnerabilidades.xlsx 2018-03-07 09:06:37 ....A 977816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\0_Evidencia_digital_previa\Presentaci¢n Activos de Informaci¢n.pdf 2018-08-24 11:54:09 ....A 574085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\0_Evidencia_digital_previa\RD Clasificacion de Informacion.pdf 2017-05-10 10:59:03 ....A 13986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\0_Evidencia_digital_previa\RD con designacion del grupo de trabajo.pdf 2019-05-20 13:19:05 ....A 59649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\0_Proporcionada_por_Auditoria\14685.0311.pdf 2019-11-13 14:25:34 ....A 8250672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\0_Proporcionada_por_Auditoria\Expediente-2018-52-1-12593 al 13112019.pdf 2019-04-10 11:28:42 ....A 7851496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\0_Proporcionada_por_Auditoria\Expediente-2018-52-1-12593_-_Informe_EY.pdf 2019-04-12 14:29:04 ....A 436187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\0_Proporcionada_por_Auditoria\Expediente-2019-52-1-00434.pdf 2019-04-10 11:32:01 ....A 980904 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\0_Proporcionada_por_Auditoria\Expediente-2019-52-1-01192.pdf 2019-09-11 09:19:52 ....A 16963 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\1_Inventario_PC\Punto 01.xlsx 2019-10-31 14:24:08 ....A 35174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\2_Antivirus\BHU_Inv_Kasp_11.xlsx 2019-12-23 12:31:03 ....A 5920601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\2_Antivirus\InventarioEY.xlsx 2019-09-11 09:19:04 ....A 23685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\2_Antivirus\KaspAgent10.xlsx 2019-09-11 09:19:04 ....A 64055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\2_Antivirus\KaspAgent11.xlsx 2019-09-11 09:19:04 ....A 27778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\2_Antivirus\KaspEndpoint11-1.xlsx 2019-09-11 09:19:04 ....A 23539 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\2_Antivirus\Kaspendpoint11.xlsx 2019-09-19 12:29:24 ....A 60727 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\2_Antivirus\kaspersky.docx 2019-09-11 09:22:26 ....A 187858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\2_Antivirus\reporte.xps 2019-09-11 09:22:26 ....A 184583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\2_Antivirus\reporte2.xps 2019-10-28 07:16:49 ....A 9958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\2_Antivirus\reporte2_a_trabajar.xlsx 2019-09-11 09:20:38 ....A 650632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\2_Antivirus\reporte3.xps 2019-10-28 07:17:39 ....A 11453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\2_Antivirus\reporte3_a_trabajar.xlsx 2019-09-11 09:20:38 ....A 295580 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\2_Antivirus\reporte4.xps 2019-10-28 07:10:25 ....A 26179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\2_Antivirus\reporte4_a_trabajar.xlsx 2019-09-11 09:20:38 ....A 261997 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\2_Antivirus\repote5.xps 2019-09-19 12:19:44 ....A 86234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\2_Antivirus\Symantec verssion.jpg 2019-09-19 13:25:38 ....A 25932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\3_Configuracion_Contrase¤a\Password.jpg 2019-09-20 14:27:28 ....A 562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\3_Politicas_AD\Groupmembers_domainadmins.csv 2019-09-19 13:25:24 ....A 593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\3_Politicas_AD\Groupmembers_Equipos.csv 2019-09-19 13:25:30 ....A 966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\3_Politicas_AD\Groupmembers_Usuarios.csv 2019-07-19 12:01:18 ....A 1803428 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\4_Pentesting\Reporte de Pentest Infraestructura.pdf 2019-09-27 11:59:56 ....A 48873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\6_Certificados\Bhuprodcert.PNG 2019-09-27 11:59:56 ....A 55146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\6_Certificados\bhuweb1.png 2019-09-27 11:59:56 ....A 59304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\6_Certificados\bhuweb2.png 2019-09-27 11:59:56 ....A 52655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y 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11:37:16 ....A 59904 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Respuestas\Altadisponibilidad\Alta disponibilidad.pub 2019-09-18 09:46:40 ....A 27713 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Auditoria EY\Reuni¢n TI por Seguridad y Gesti¢n de TI - 15.08.19 - v4.docx 2019-09-20 14:31:52 ....A 14594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\1_TI\Pedido de informaci¢n - Seguridad de la Informaci¢n - Respuestas.docx 2019-10-08 10:26:48 ....A 1405458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\3_Documentos_TI\List.xlsx 2019-10-08 10:26:48 ....A 349400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\3_Documentos_TI\MapeoServidores-auditoria.xlsx 2019-10-08 10:26:48 ....A 5450684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\3_Documentos_TI\pasos instalaci¢n mdt.pdf 2019-11-20 09:37:14 ....A 139052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\4_Ultimos\PR.GTI.12 - Procedimiento para de Compras Hardware.docx 2019-12-10 07:11:13 ....A 66227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\5_TI_Vlan\vlan1.jpg 2019-12-10 07:11:13 ....A 76142 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\5_TI_Vlan\vlan502.jpg 2019-12-10 07:11:13 ....A 69033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\5_TI_Vlan\vlan601.jpg 2019-12-10 07:11:13 ....A 69350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\5_TI_Vlan\vlan602.jpg 2019-12-10 07:11:13 ....A 62427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\5_TI_Vlan\vlan603.jpg 2019-12-10 07:11:13 ....A 68046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\5_TI_Vlan\vlan604.jpg 2019-12-10 07:11:13 ....A 66588 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\5_TI_Vlan\vlan605.jpg 2019-12-10 07:11:13 ....A 69324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\5_TI_Vlan\vlan606.jpg 2019-12-10 07:11:13 ....A 63377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\5_TI_Vlan\vlan607.jpg 2019-12-10 07:11:13 ....A 63896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\5_TI_Vlan\vlan608.jpg 2019-12-10 07:11:14 ....A 68671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\5_TI_Vlan\vlan609.jpg 2019-12-10 07:11:14 ....A 66238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\5_TI_Vlan\vlan610.jpg 2019-12-10 07:11:14 ....A 59800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\5_TI_Vlan\vlan611.jpg 2019-09-20 14:31:52 ....A 14594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\Pedido de informaci¢n - Seguridad de la Informaci¢n - Respuestas.docx 2019-08-28 11:01:01 ....A 13546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\3 - Evidencias\Soporte PC.docx 2019-12-26 12:01:43 ....A 8820018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\4 - Papeles de trabajo e informe\Informe BHU Seguridad de la Informacion.pdf 2019-12-04 11:57:53 ....A 44593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\03 - Seguridad de la Informaci¢n\4 - Papeles de trabajo e informe\Observaciones - Seguridad de la Informaci¢n - 2019.docx 2019-12-19 11:29:21 ....A 91251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Borradores de informes\Borrador Informe BHU - Seguridad de la Informaci¢n -2019 v2 rev AM MJ.docx 2019-12-18 13:48:25 ....A 84533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Borradores de informes\Borrador Informe BHU - Seguridad de la Informaci¢n -2019 v2 rev AM.docx 2019-12-11 11:19:18 ....A 73854 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Borradores de informes\Borrador Informe BHU - Seguridad de la Informaci¢n -2019 v2.docx 2019-12-20 08:25:25 ....A 81413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Borradores de informes\Borrador Informe BHU - Seguridad de la Informaci¢n -2019 v3 rev AM.docx 2019-12-19 13:30:12 ....A 75548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Borradores de informes\Borrador Informe BHU - Seguridad de la Informaci¢n -2019 v3.docx 2019-12-23 12:04:17 ....A 77066 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Borradores de informes\Borrador Informe BHU - Seguridad de la Informaci¢n -2019 v4.docx 2019-12-04 08:27:24 ....A 31503 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Borradores de informes\Observaciones - Seguridad de la Informaci¢n - 2019.docx 2021-09-15 12:42:53 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Borradores de informes\Thumbs.db 2020-02-18 12:10:23 ....A 31377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Informe final\Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Seguridad de la Informaci¢n.xlsx 2020-01-28 08:02:23 ....A 31008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Informe final\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Seguridad de la Informaci¢n.xlsx 2019-12-26 12:01:43 ....A 8820018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Informe final\Informe BHU Seguridad de la Informacion.pdf 2019-12-27 12:13:23 ....A 17041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Informe final\Informe resumido Seguridad de la Informaci¢n.docx 2019-12-27 13:00:35 ....A 129777 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Informe final\Informe resumido Seguridad de la Informaci¢n.pdf 2019-05-27 14:06:00 ....A 107303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planes de trabajo preliminares\BHU - Plan de Trabajo - 3 - Seguridad de la Informacion - 2019 - Propuesto.xlsx 2019-06-18 06:13:53 ....A 96026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planes de trabajo preliminares\BHU - Plan de Trabajo - 3 - Seguridad de la Informacion - 2019 - Propuesto_V2 actualizado.xlsx 2019-06-20 13:21:51 ....A 109574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planes de trabajo preliminares\BHU - Plan de Trabajo - 3 - Seguridad de la Informacion - 2019 - Propuesto_V2 rev..xlsx 2019-06-12 14:16:38 ....A 115474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planes de trabajo preliminares\BHU - Plan de Trabajo - 3 - Seguridad de la Informacion - 2019 - Propuesto_V2.xlsx 2019-06-24 12:04:00 ....A 96221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planes de trabajo preliminares\BHU - Plan de Trabajo - 3 - Seguridad de la Informacion - 2019 - Propuesto_V3.xlsx 2019-12-18 15:38:50 ....A 19871778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planes de trabajo preliminares\BHU - Plan de Trabajo - 3 - Seguridad de la Informacion - 2019 - Propuesto_V4 rev AM.xlsx 2019-12-11 13:14:24 ....A 19870234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planes de trabajo preliminares\BHU - Plan de Trabajo - 3 - Seguridad de la Informacion - 2019 - Propuesto_V4.xlsx 2019-09-20 14:31:52 ....A 14594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Pedido de informaci¢n - Seguridad de la Informaci¢n - Respuestas.docx 2019-09-05 14:17:39 ....A 21499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Pedido de informaci¢n - Seguridad de la Informaci¢n - ver.3.docx 2019-07-03 11:09:06 ....A 14477 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Pedido de Informaci¢n - Seguridad de la Informaci¢n revAMCR.docx 2019-07-04 11:10:44 ....A 18494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Pedido de Informaci¢n - Seguridad de la Informaci¢n revAMCRMJ.docx 2019-08-05 13:04:54 ....A 19375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n inicial - Seguridad de la Informacion - v2.docx 2019-07-30 14:54:15 ....A 23521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n inicial - Seguridad de la Informacion revAM MJ.docx 2019-07-29 13:18:05 ....A 22144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n inicial - Seguridad de la Informacion revAM.docx 2019-07-29 13:05:06 ....A 19081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n inicial - Seguridad de la Informacion.docx 2019-10-29 10:01:34 ....A 25255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n Procesos Parametria Roles y Testing - 20191004 v2 revAM.docx 2019-10-29 09:59:26 ....A 22838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n Procesos Parametria Roles y Testing - 20191004 v2.docx 2019-10-28 11:14:08 ....A 25343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n Procesos, Parametria, Roles y Testing - 20191004 rev AM.docx 2019-10-21 10:46:59 ....A 31801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n Procesos, Parametria, Roles y Testing - 20191004.docx 2019-10-28 11:12:21 ....A 27548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n TI - Operaciones - 20191004 revAM.docx 2019-10-21 10:47:00 ....A 34762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n TI - Operaciones - 20191004.docx 2019-10-22 11:56:49 ....A 21918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n TI - Soporte Tecnico - 04.10.19 revAM.docx 2019-10-21 10:47:00 ....A 24516 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n TI - Soporte Tecnico - 04.10.19.docx 2019-10-22 11:54:59 ....A 24019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n TI - Soporte Tecnico - 20.09.19 revAM.docx 2019-10-21 10:47:01 ....A 28758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n TI - Soporte Tecnico - 20.09.19.docx 2019-08-16 14:22:51 ....A 25664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n TI por Seguridad y Gesti¢n de TI - 15.08.19 - rev AM MJ.docx 2019-08-16 14:13:24 ....A 25281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n TI por Seguridad y Gesti¢n de TI - 15.08.19 - rev AM.docx 2019-08-19 09:07:21 ....A 32160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n TI por Seguridad y Gesti¢n de TI - 15.08.19 - v2.docx 2019-09-11 09:44:19 ....A 36380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n TI por Seguridad y Gesti¢n de TI - 15.08.19 - v3.docx 2019-09-18 09:46:38 ....A 27713 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n TI por Seguridad y Gesti¢n de TI - 15.08.19 - v4.docx 2019-08-16 11:49:58 ....A 31922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Reuniones y pedidos de informaci¢n\Reuni¢n TI por Seguridad y Gesti¢n de TI - 15.08.19.docx 2020-01-10 08:45:13 ....A 70757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\Borrador Informe BHU - Gestion de TI - 2019 v4.docx 2020-10-20 14:23:15 ....A 565163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\correo 02102020.pdf 2023-03-07 11:47:59 ....A 405371 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\Correo asignaci¢n seguimiento.pdf 2020-10-02 11:03:07 ....A 13969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\Correo Seguimiento 15092020.docx 2020-02-26 10:45:29 ....A 13670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\Correo Seguimiento 26022020.docx 2020-02-26 10:46:08 ....A 2133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\correo seguimiento 26022020.txt 2021-08-16 12:34:39 ....A 563219 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\correoSeguim16082021.pdf 2020-01-08 10:41:04 ....A 719 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\Emision de Exp.txt 2024-09-03 13:48:36 ....A 19568552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\Evidencia\Expediente-2022-52-1-08287.pdf 2024-09-03 13:48:31 ....A 7428202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\Evidencia\Expediente-2023-52-1-07865.pdf 2024-09-03 13:48:27 ....A 7681062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\Evidencia\Expediente-2023-52-1-08612.pdf 2024-09-03 13:48:24 ....A 4203524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\Evidencia\Expediente-2024-52-1-05509.pdf 2024-09-03 14:02:48 ....A 2124496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\Evidencia\Respuesta Cert febrero 2022 para envio.pdf 2024-08-29 10:03:38 ....A 9106567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\Expediente-2019-52-1-13764.pdf 2024-09-04 04:45:18 ....A 19017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\informe.docx 2020-02-12 12:24:01 ....A 2475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\RE Borrador de informe AI - Seguridad de la Informaci¢n.txt 2020-01-08 11:55:00 ....A 44163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2020-02-12 12:25:40 ....A 769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\RV Borrador Informe BHU - Gestion de TI - 2019 v4.txt 2020-08-27 06:01:45 ....A 44702 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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Informaci¢n\Vlans\vlan601.jpg 2019-12-10 07:11:13 ....A 69350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Vlans\vlan602.jpg 2019-12-10 07:11:13 ....A 62427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Vlans\vlan603.jpg 2019-12-10 07:11:13 ....A 68046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Vlans\vlan604.jpg 2019-12-10 07:11:13 ....A 66588 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Vlans\vlan605.jpg 2019-12-10 07:11:13 ....A 69324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Vlans\vlan606.jpg 2019-12-10 07:11:13 ....A 63377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 33 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inmuebles 2019 rev.MJ gg.doc 2019-12-12 16:11:26 ....A 174080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Borradores\borrador informe gesti¢n de inmuebles 2019 rev.MJ.doc 2019-12-26 10:58:26 ....A 146432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Borradores\borrador informe gesti¢n de inmuebles 2019 VF.doc 2019-11-20 11:08:56 ....A 141312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Borradores\borrador informe gesti¢n de inmuebles 2019.doc 2019-09-05 14:58:29 ....A 620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\correcciones puntuales\FO.INM.05 ID 17994 y 18661.txt 2019-08-27 11:48:32 ....A 82124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\FO.INM al 27082019\FO.INM.05 LISTADO DE INMUEBLES A COMERCIALIZAR.xlsx 2019-08-27 14:03:28 ....A 48032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\FO.INM al 27082019\FO.INM.13 - Control de plazos para escriturar.xlsx 2019-08-27 13:40:37 ....A 41421 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\FO.INM al 27082019\FO.INM.18 PLANILLA de CONDICIONES DE VENTA.xlsx 2020-08-26 15:29:19 ....A 43686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Gesti¢n de Inmuebles.pptx 2019-12-26 12:22:39 ....A 146944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\2019-52-1-13702 gesti¢n de inmuebles.doc 2019-11-12 12:02:20 ....A 17855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 1 - estado ACTIVO RECUPERADO al 12092019.xlsx 2019-12-26 11:44:28 ....A 16274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 15 - Informe auditor¡a DGGI.docx 2019-12-20 15:19:08 ....A 16958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 1a - An lisis ACTIVO RECUPERADO muestra.docx 2019-11-12 12:12:18 ....A 13936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 2 - estado PARA COMERCIALIZAR al 12092019.xlsx 2019-12-20 13:28:13 ....A 18187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 2a - An lisis PARA COMERCIALIZAR muestra.docx 2019-12-20 15:23:48 ....A 19338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 5 - An lisis muestra FO.INM.18.docx 2019-12-20 14:15:26 ....A 18871 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 6 - An lisis muestra FO.INM.05.docx 2019-12-20 14:21:32 ....A 20453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 7 - An lisis muestra inmuebles sucursales.docx 2019-12-20 15:24:35 ....A 19329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 8 - An lisis publicaciones setiembre 2019.docx 2020-09-18 11:07:10 ....A 2452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\auditor¡a del proceso de gesti¢n de inmuebles - borrador .txt 2019-12-26 11:48:57 ....A 1791883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\2019-52-1-13702 Anexos 1 a 15.pdf 2019-12-26 12:23:03 ....A 323285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\2019-52-1-13702 Informe.pdf 2019-12-26 11:44:24 ....A 359673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\Anexo 15 - Informe auditor¡a DGGI.pdf 2019-12-26 10:49:56 ....A 12052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Plan de acci¢n.xlsx 2019-12-26 12:26:03 ..HSA 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Thumbs.db 2019-11-18 12:47:57 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\~$rrador informe gesti¢n de inmuebles 2019.doc 2019-11-20 06:14:49 ....A 631900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\140599 MVOTMA 2019.pdf 2019-11-13 08:22:51 ....A 338090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\142083 FOINM16.pdf 2019-10-25 13:12:10 ....A 1477457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\144118 y 144119 precio y FOINM16.pdf 2019-10-31 11:28:22 ....A 730019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\40090 precio y FOINM16.pdf 2019-11-18 14:08:10 ....A 24299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\50322.docx 2019-11-18 14:09:23 ....A 31167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\50511.docx 2019-11-01 07:55:23 ....A 252301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\77827 precio 30042018.pdf 2019-11-01 14:45:40 ....A 475509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\82852 FOINM16.pdf 2019-11-01 14:58:28 ....A 288955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\82852 precio.pdf 2019-11-15 11:43:59 ....A 199168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\ACTA 18-10-19 reuni¢n gerentes sucursales.doc 2019-10-14 14:46:55 ....A 15201 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Copia de Boletos de reserva inventario 31 05 17 analizado.xlsx 2019-11-12 11:25:22 ....A 12715 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Devolucion gastos comunes ID 109628.docx 2020-01-29 10:50:38 ....A 281415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Entrevista apertura Ev proceso GESTION de INMUEBLES.pdf 2019-10-08 12:52:55 ....A 38203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Estado filtrado BOLETO DE RESERVA analizado.xlsx 2019-11-19 13:14:46 ....A 18168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Estado filtrado OCUPADO POR INTRUSOS analizado.xlsx 2019-11-20 05:44:23 ....A 39331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\FO INM 12 - Llistado de Inm por la base - OCTUBRE 2019 CCosta.xlsx 2019-10-31 13:05:51 ....A 92246 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\FO INM 16 ID 17576.pdf 2019-09-13 10:47:26 ....A 84367 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\FO.INM.05 LISTADO DE INMUEBLES A COMERCIALIZAR.xlsx 2019-10-03 15:04:23 ....A 51116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\FO.INM.13 - CONTROL DE PLAZOS PARA ESCRITURAR 2017.xlsx 2019-10-09 12:00:00 ....A 52362 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\FO.INM.13 - CONTROL DE PLAZOS PARA ESCRITURAR 2018.xlsx 2019-09-12 11:05:17 ....A 48570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\FO.INM.13 - Control de plazos para escriturar.xlsx 2019-10-25 11:27:56 ....A 57643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\FO.INM.18 PLANILLA de CONDICIONES DE VENTA para muestra.xlsx 2019-09-12 14:26:40 ....A 42673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\FO.INM.18 PLANILLA de CONDICIONES DE VENTA.xlsx 2019-09-02 11:28:34 ....A 136899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\FO.REC.18 - Seguimiento de Rescisiones.xlsx 2019-09-19 14:33:38 ....A 590788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\FO.REC.19 - Planilla de seguimiento de cr‚ditos en ejecuci¢n.xlsx 2019-11-27 13:04:14 ....A 131451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 1 Documentos MNINM01 y PRINM01.docx 2019-11-27 13:11:20 ....A 130756 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 2 accesos l¢gicos.docx 2019-11-27 14:54:01 ....A 130140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3.1 inmuebles ACTIVO RECUPERADO.docx 2019-11-28 11:47:27 ....A 131085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3.2 inmuebles PARA COMERCIALIZAR.docx 2019-12-20 13:53:11 ....A 130541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3.3 inmuebles OCUPADO POR INTRUSOS.docx 2019-12-05 10:25:38 ....A 133264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3.4 inmuebles BOLETO DE RESERVA.docx 2019-12-20 14:00:59 ....A 130422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3.5 inmuebles en FO.INM.18.docx 2019-12-05 12:36:51 ....A 130449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3.6 inmuebles en FO.INM.05.docx 2019-12-05 12:39:41 ....A 131513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3.7 inmuebles gestionados en sucursales.docx 2019-12-12 13:27:00 ....A 130135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 4 inmuebles publicados en setiembre 2019.docx 2019-12-12 14:22:54 ....A 130941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 5 inmuebles vendidos.docx 2019-12-12 14:51:53 ....A 130943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 6.1 BOLETO DE RESERVA sin INTEGPRECIO-.docx 2019-12-12 15:35:31 ....A 129980 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 7 escrituras pendientes.docx 2019-12-12 15:42:59 ....A 129483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8.1 ID 84555 se ofrece ocupado.docx 2019-12-12 16:06:11 ....A 129707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8.4 estado del inmueble en SIGB.docx 2019-12-12 16:10:56 ....A 130213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8.5 aprobaci¢n de tasaciones.docx 2019-12-12 16:07:33 ....A 129343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8.6 omisi¢n en IT.INM.03.docx 2019-12-16 11:33:32 ....A 130614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8.7 venta ID 24050.docx 2019-12-16 11:42:42 ....A 130000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8.8 textos de documentos.docx 2019-11-18 12:49:11 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO AUD 01\~$.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 1 Documentos MNINM01 y PRINM01.docx 2019-10-10 14:33:43 ....A 299908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\ID 139957 tasaci¢n no aprobada.docx 2019-11-20 08:19:40 ....A 151462 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\ID 84555 en web BHU.docx 2019-11-01 09:44:13 ....A 2376688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\INFORME ID 127690.pdf 2019-09-11 13:25:42 ....A 14974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\INMOBILIARIA TRANSACCIONES ESPECIALES al 11092019.xlsx 2019-11-19 13:50:36 ....A 4322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\inmueble ID 42049 pendiente de escrituraci¢n.txt 2019-11-12 09:35:26 ....A 13097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\INMUEBLES BHU tributos colonia.xlsx 2019-11-19 13:22:13 ....A 2397 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Inmuebles con estado Boleto de Reserva id 124247.txt 2019-10-04 14:18:48 ....A 531093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\INMUEBLES PARA LA VENTA SUC MELO.PDF 2019-11-20 05:44:28 ....A 1074911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Inmuebles sucursales para muestra.xlsx 2019-11-20 10:03:31 ....A 665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\IT.INM.03 Instructivo para cobro de se¤as y saldos inmuebles.txt 2019-11-20 06:44:05 ....A 12887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\liquidaciones venta contabilizadas seg£n SIGB 13092019 a 30092019.xlsx 2019-11-08 12:16:49 ....A 51970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\listado llaves 09112019.xlsx 2019-11-20 05:44:48 ....A 3138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\nomina inmuebles CCOSTA.txt 2019-11-20 05:33:47 ....A 1484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\nomina inmuebles COLONIA.txt 2019-11-20 05:39:02 ....A 1962 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\nomina inmuebles MELO.txt 2019-11-20 05:35:07 ....A 8169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\nomina inmuebles SALTO.txt 2019-11-20 05:36:39 ....A 2260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\n¢mina inmuebles MALDONADO.txt 2019-11-19 12:00:28 ....A 2206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\n¢mina inmuebles RIVERA.txt 2019-09-11 13:24:03 ....A 15101 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Operador_Inmobiiliaria al 11092019.xlsx 2019-09-11 13:23:32 ....A 14979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Pagos setiembre 2019.xlsx 2019-09-12 10:18:50 ....A 1646 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Para depurar\02092019 RE solicitud EyR FO.REC.18 y FO.REC.19.txt 2019-10-16 12:17:21 ....A 368301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Para depurar\25618-E-004.pdf 2019-10-22 13:53:51 ....A 294100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Para depurar\30517-604 certificado ID 84386.pdf 2019-09-11 13:21:46 ....A 110808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Para depurar\50322.docx 2019-10-28 13:52:52 ....A 248555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Para depurar\77827 en octure por concurso.docx 2019-10-30 14:13:11 ....A 21519 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Para depurar\ACTIVO RECUPERADO 12092019 para muestra.xlsx 2019-08-30 14:54:39 ....A 82189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Para depurar\Autoevaluaci¢n Gesti¢n de inmuebles 2018.xlsx 2019-10-01 11:50:41 ....A 23823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Para depurar\BOLETO DE RESERVA segun SIGB al 01102019.xlsx 2019-10-16 11:36:44 ....A 696948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Para depurar\Boleto Reserva ID 99467 - cochera 013 CH H-37 SALTO.jpg 2019-10-14 10:59:04 ....A 816254 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y 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depurar\ID64266.xlsx 2019-10-25 08:33:18 ....A 3118108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Para depurar\inmuebles en gesti¢n en sucursales seg£n respuestas recibidas.docx 2019-10-16 14:50:24 ....A 11755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Para depurar\INTEGPRECIO vivo estado diferente a BOLETO DE RESERVA.xlsx 2019-10-22 15:21:08 ....A 61289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Para depurar\INVENTARIO INMUEBLES AL 2019.08.31 -simple.xlsx 2019-10-22 15:20:03 ....A 53463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Para depurar\INVENTARIO INMUEBLES AL 2019.09.30- simple.xlsx 2019-11-01 15:19:19 ....A 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Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RE auditor¡a del proceso de gesti¢n de inmuebles - borrador .txt 2019-11-20 10:42:07 ....A 10030 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RE boletos de reserva.txt 2019-10-14 10:58:35 ....A 14479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RE Cochera CH 248-046- ID 125071 comentario MC.txt 2019-11-19 13:26:17 ....A 14388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RE Cochera CH 248-046- ID 125071.txt 2019-11-20 06:03:09 ....A 2083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RE condiciones de venta ID 123684.txt 2019-12-20 13:50:37 ....A 4039 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RE consulta 112298.txt 2019-11-20 06:51:37 ....A 1847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RE consulta FO.INM.06 gastos comunes.txt 2019-11-19 11:49:35 ....A 6763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RE Consulta por ID 18786- Padr¢n 8 de Jos‚ Pedro Varela.txt 2019-11-20 10:24:39 ....A 3277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RE CONSULTA SOBRE ID 24050.txt 2019-11-18 14:12:42 ....A 8583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RE cunsulta botones PCF.txt 2019-11-20 06:06:23 ....A 3833 Comun de 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Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RE ID 13269.txt 2019-11-20 07:23:00 ....A 2633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RE ID 134684 respuesta AT.txt 2019-11-20 07:22:00 ....A 4959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RE ID 134684.txt 2019-11-19 13:43:08 ....A 8632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RE ID 139957 sin escriturar.txt 2019-11-19 13:01:08 ....A 1906 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RE ID 145324.txt 2019-11-19 13:18:42 ....A 5134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RE ID 27074.txt 2019-10-24 08:17:49 ....A 1526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RE ID 84386.txt 2019-11-19 13:45:28 ....A 5063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RE ID 87490.txt 2019-11-19 14:35:15 ....A 1835 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RE IDs 82852 y 93881.txt 2019-10-24 08:18:32 ....A 5723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RE inmueble ID 99467 pendiente de escrituraci¢n.txt 2019-11-19 13:49:20 ....A 3481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RE Inmuebles de Florida pendientes de escrituraci¢n.txt 2019-11-19 10:38:32 ....A 2055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RE Publicacion de inmueles 142083.txt 2019-11-18 14:10:59 ....A 2056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RE roles PCF - Consultas PCF permite hacer modificaciones.txt 2019-11-20 06:59:58 ....A 1060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Re tributos de inmuebles Colonia.txt 2019-11-19 12:03:34 ....A 1423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Re tributos de inmuebles MALDONADO.txt 2019-11-20 06:50:11 ....A 1423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Re tributos de inmuebles.txt 2019-11-01 14:46:41 ....A 81044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Reporte de Inmuebles_13092019 analizado.xlsx 2019-10-16 14:50:39 ....A 29234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\ReporteIntegprecio_11102019 analizado.xlsx 2019-11-19 12:56:46 ....A 1711 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RV consulta ID112298.txt 2019-11-20 10:22:30 ....A 4531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RV CONSULTA SOBRE ESCRITURACION A FAVOR DEL BHU DEL INMUEBLE PADRON 15541105 DE MALDONADO.txt 2019-11-19 11:53:45 ....A 8186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RV ID 93506.txt 2019-11-19 14:18:50 ....A 4130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RV intrusos en ID 92562.txt 2019-09-12 11:07:36 ....A 1541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\RV usuarios con permisos en Comun de Inmobiliaria.txt 2019-11-20 05:59:30 ....A 12072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de Trabajo\Situaci¢n ID 71854 - local comercial PAYSANDU.txt 2019-09-11 11:17:20 ....A 3762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\boletoReserva.sql 2019-10-08 12:25:47 ....A 6228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\estado contable con estado.sql 2019-10-08 12:25:55 ....A 4431 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\estado contable ERC -12 ERC +12 v1.sql 2019-11-07 11:13:26 ....A 1047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\InmOcupIntrusos.sql 2019-09-11 14:39:03 ....A 2170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\Integprecio.sql 2019-09-11 10:42:34 ....A 76189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\Resultados\Reporte de Inmuebles_11092019.xlsx 2019-09-13 11:00:48 ....A 76952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\Resultados\Reporte de Inmuebles_13092019.xlsx 2019-11-07 11:13:20 ....A 9927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\Resultados\ReporteInmConIntrusos07112019.xlsx 2019-09-11 12:16:21 ....A 34766 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\Resultados\ReporteIntegprecio_11092019.xlsx 2019-10-11 12:44:49 ....A 27827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\Resultados\ReporteIntegprecio_11102019.xlsx 2019-09-13 11:04:57 ....A 34664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\Resultados\ReporteIntegprecio_13092019.xlsx 2019-09-13 10:55:32 ....A 147034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\Resultados\ReporteVentavivienda_13092019.xlsx 2019-08-28 12:57:05 ....A 1626 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\VentaVivienda.sql 2019-08-26 14:11:09 ....A 13991 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Entrevista de apertura Gesti¢n de Inmuebles.docx 2019-07-30 12:45:26 ....A 4833439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Expediente-2017-52-1-12447 al 30072019.pdf 2019-08-26 11:46:01 ....A 29302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\FO.REC.19 03122018 filtrado.xlsx 2019-07-29 15:06:14 ....A 28076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\listado inmuebles en custodia al 01072019.xlsx 2019-09-13 10:56:10 ....A 127006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Memorandum Planificaci¢n GESTION DE INMUEBLES.docx 2019-11-18 14:00:12 ....A 204515 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\PR.INM.01 - Procedimiento Gesti¢n de Inmuebles V4.docx 2019-07-04 11:49:54 ....A 12672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\RE listado inmuebles en custodia.txt 2020-01-10 10:28:15 ....A 43983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Seguimiento\2019 52 1 13702 Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2019-11-20 10:44:14 ..HSA 14336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso Gesti¢n de Inmuebles\Thumbs.db 2019-12-19 15:13:36 ....A 159232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Borradores\borrador informe gesti¢n de inmuebles 2019 rev.MJ gg.doc 2019-12-12 16:11:26 ....A 174080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Borradores\borrador informe gesti¢n de inmuebles 2019 rev.MJ.doc 2019-12-26 11:41:34 ....A 146432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Borradores\borrador informe gesti¢n de inmuebles 2019 VF con agregados.doc 2019-12-26 10:58:26 ....A 146432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Borradores\borrador informe gesti¢n de inmuebles 2019 VF.doc 2019-11-20 11:08:56 ....A 141312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Borradores\borrador informe gesti¢n de inmuebles 2019.doc 2019-09-05 14:58:29 ....A 620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\correcciones puntuales\FO.INM.05 ID 17994 y 18661.txt 2019-08-27 11:48:32 ....A 82124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\FO.INM al 27082019\FO.INM.05 LISTADO DE INMUEBLES A COMERCIALIZAR.xlsx 2019-08-27 14:43:28 ....A 20041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\FO.INM al 27082019\FO.INM.06 TRIBUTOS SOBRE INMUEBLES- Gastos Comunes AGOSTO 2019.xlsx 2019-08-27 14:40:17 ....A 70144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\FO.INM al 27082019\FO.INM.06 TRIBUTOS SOBRE INMUEBLES- IMPUESTO DE PRIMARIA A¥O 2019.xls 2019-08-27 14:42:38 ....A 80384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\FO.INM al 27082019\FO.INM.06 TRIBUTOS SOBRE INMUEBLES- tributos AGOSTO 2019.xls 2019-08-27 14:41:34 ....A 54784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\FO.INM al 27082019\FO.INM.06 TRIBUTOS SOBRE INMUEBLES-CONTRIBUCION a¤o 2019.xls 2019-08-27 14:03:28 ....A 48032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\FO.INM al 27082019\FO.INM.13 - Control de plazos para escriturar.xlsx 2019-08-27 13:40:37 ....A 41421 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\FO.INM al 27082019\FO.INM.18 PLANILLA de CONDICIONES DE VENTA.xlsx 2019-09-13 10:47:26 ....A 84367 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\FO.INM. remitidos por DGGI - originales\FO.INM.05 LISTADO DE INMUEBLES A COMERCIALIZAR.xlsx 2019-08-27 14:42:38 ....A 80384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\FO.INM. remitidos por DGGI - originales\FO.INM.06 TRIBUTOS SOBRE INMUEBLES- tributos AGOSTO 2019.xls 2019-08-27 14:41:34 ....A 54784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\FO.INM. remitidos por DGGI - originales\FO.INM.06 TRIBUTOS SOBRE INMUEBLES-CONTRIBUCION a¤o 2019.xls 2019-09-12 11:05:17 ....A 48570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\FO.INM. remitidos por DGGI - originales\FO.INM.13 - Control de plazos para escriturar.xlsx 2019-09-12 14:26:40 ....A 42673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\FO.INM. remitidos por DGGI - originales\FO.INM.18 PLANILLA de CONDICIONES DE VENTA.xlsx 2020-02-05 13:09:19 ....A 43276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Gesti¢n de Inmuebles.pptx 2019-12-26 12:22:39 ....A 146944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\2019-52-1-13702 gesti¢n de inmuebles.doc 2019-11-12 12:02:20 ....A 17855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 1 - estado ACTIVO RECUPERADO al 12092019.xlsx 2019-11-13 11:10:14 ....A 12233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 10 - estado BOLETO DE RESERVA sin INTEGPRECIO-.xlsx 2019-12-19 14:53:05 ....A 12418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 11 - INTEGPRECIO- no cancelado estado diferente a BOLETO DE RESERVA.xlsx 2019-12-20 14:55:45 ....A 17937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 11a - An lisis INTEGPRECIO- sin BOLETO DE RESERVA.docx 2019-12-20 14:56:57 ....A 17337 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 12 - operaciones INTEGPRECIO- no canceladas al 12092019.xlsx 2019-12-20 14:57:48 ....A 12088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 13 - INTEGPRECIO- U$S o UI FOT 2018 o 2019 no DEVGO.xlsx 2019-11-13 12:41:37 ....A 15623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 14 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2019-12-26 11:44:28 ....A 16274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 15 - Informe auditor¡a DGGI.docx 2019-12-20 15:19:08 ....A 16958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 1a - An lisis ACTIVO RECUPERADO muestra.docx 2019-11-12 12:12:18 ....A 13936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 2 - estado PARA COMERCIALIZAR al 12092019.xlsx 2019-12-20 13:28:13 ....A 18187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 2a - An lisis PARA COMERCIALIZAR muestra.docx 2019-11-12 12:23:22 ....A 11099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 3 - estado OCUPADO POR INTRUSOS al 12092019.xlsx 2019-12-20 13:49:17 ....A 17788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 3a - An lisis OCUPADO POR INTRUSOS muestra.docx 2019-11-12 13:03:40 ....A 11501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 4 - estado BOLETO DE RESERVA al 12092019 no escriturados al 30092019.xlsx 2019-12-26 11:33:29 ....A 27313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 4a - An lisis estado BOLETO DE RESERVA al 12092019.docx 2019-12-20 15:23:48 ....A 19338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 5 - An lisis muestra FO.INM.18.docx 2019-12-20 14:15:26 ....A 18871 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 6 - An lisis muestra FO.INM.05.docx 2019-12-20 14:21:32 ....A 20453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 7 - An lisis muestra inmuebles sucursales.docx 2019-12-20 15:24:35 ....A 19329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 8 - An lisis publicaciones setiembre 2019.docx 2019-11-12 15:19:03 ....A 11203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Anexo 9 - estado BOLETO DE RESERVA escriturados 13092019 a 30092019.xlsx 2020-01-29 10:19:34 ....A 31070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Copia de FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n AI - Gesti¢n de Inmuebles.xlsx 2019-12-26 11:48:57 ....A 1791883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\2019-52-1-13702 Anexos 1 a 15.pdf 2019-12-26 12:23:03 ....A 323285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\2019-52-1-13702 Informe.pdf 2019-12-26 11:26:37 ....A 436072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\Anexo 1 - estado ACTIVO RECUPERADO al 12092019.pdf 2019-12-26 11:37:25 ....A 351347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\Anexo 10 - estado BOLETO DE RESERVA sin INTEGPRECIO-.pdf 2019-12-26 11:38:09 ....A 368573 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\Anexo 11 - INTEGPRECIO- no canc est dif a BOLETO DE RESERVA.pdf 2019-12-26 11:42:05 ....A 319048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\Anexo 11a - An lisis INTEGPRECIO- sin BOLETO DE RESERVA.pdf 2019-12-26 11:42:37 ....A 435969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\Anexo 12 - operaciones INTEGPRECIO- no canceladas al 12092019.pdf 2019-12-26 11:43:00 ....A 372563 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\Anexo 13 - INTEGPRECIO- U$S o UI FOT 2018 o 2019 no DEVGO.pdf 2019-12-26 11:43:20 ....A 104289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\Anexo 14 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2019-12-26 11:44:24 ....A 359673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\Anexo 15 - Informe auditor¡a DGGI.pdf 2019-12-26 11:29:01 ....A 217618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\Anexo 1a - An lisis ACTIVO RECUPERADO muestra.pdf 2019-12-26 11:30:14 ....A 375496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\Anexo 2 - estado PARA COMERCIALIZAR al 12092019.pdf 2019-12-26 11:30:40 ....A 222535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\Anexo 2a - An lisis PARA COMERCIALIZAR muestra.pdf 2019-12-26 11:31:04 ....A 350717 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\Anexo 3 - estado OCUPADO POR INTRUSOS al 12092019.pdf 2019-12-26 11:31:52 ....A 220058 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\Anexo 3a - An lisis OCUPADO POR INTRUSOS muestra.pdf 2019-12-26 11:32:45 ....A 353055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\Anexo 4 - est BOLETO DE RESERVA al 12092019 no escr al 30092019.pdf 2019-12-26 11:33:40 ....A 402941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\Anexo 4a - An lisis estado BOLETO DE RESERVA al 12092019.pdf 2019-12-26 11:34:14 ....A 216766 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\Anexo 5 - An lisis muestra FO.INM.18.pdf 2019-12-26 11:34:32 ....A 214924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\Anexo 6 - An lisis muestra FO.INM.05.pdf 2019-12-26 11:35:05 ....A 303760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\Anexo 7 - An lisis muestra inmuebles sucursales.pdf 2019-12-26 11:36:25 ....A 229721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\Anexo 8 - An lisis publicaciones setiembre 2019.pdf 2019-12-26 11:36:59 ....A 354116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Documentos PDF\Anexo 9 - est BOLETO DE RESERVA escr 13092019 a 30092019.pdf 2020-01-28 08:49:57 ....A 31032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Gesti¢n de Inmuebles.xlsx 2019-12-26 10:49:56 ....A 12052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Plan de acci¢n.xlsx 2019-12-26 12:26:03 ..HSA 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\Thumbs.db 2019-11-18 12:47:57 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Informe y Anexos\~$rrador informe gesti¢n de inmuebles 2019.doc 2019-11-20 06:14:49 ....A 631900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\140599 MVOTMA 2019.pdf 2019-11-13 08:22:51 ....A 338090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\142083 FOINM16.pdf 2019-10-25 13:12:10 ....A 1477457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\144118 y 144119 precio y FOINM16.pdf 2019-10-31 11:28:22 ....A 730019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\40090 precio y FOINM16.pdf 2019-11-18 14:08:10 ....A 24299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\50322.docx 2019-11-18 14:09:23 ....A 31167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\50511.docx 2019-11-01 07:55:23 ....A 252301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\77827 precio 30042018.pdf 2019-11-01 14:45:40 ....A 475509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\82852 FOINM16.pdf 2019-11-01 14:58:28 ....A 288955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\82852 precio.pdf 2019-11-15 11:43:59 ....A 199168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\ACTA 18-10-19 reuni¢n gerentes sucursales.doc 2019-06-25 11:56:01 ....A 1516 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Consulta BROU_ULTIMA.sql 2019-06-25 11:34:22 ....A 3267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Consulta ENCAJE_ULTIMA.sql 2019-10-14 14:46:55 ....A 15201 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Copia de Boletos de reserva inventario 31 05 17 analizado.xlsx 2019-11-12 11:25:22 ....A 12715 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Devolucion gastos comunes ID 109628.docx 2020-01-29 10:50:38 ....A 281415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Entrevista apertura Ev proceso GESTION de INMUEBLES.pdf 2019-10-08 12:52:55 ....A 38203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Estado filtrado BOLETO DE RESERVA analizado.xlsx 2019-11-19 13:14:46 ....A 18168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Estado filtrado OCUPADO POR INTRUSOS analizado.xlsx 2019-11-20 05:44:23 ....A 39331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\FO INM 12 - Llistado de Inm por la base - OCTUBRE 2019 CCosta.xlsx 2019-10-31 13:05:51 ....A 92246 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\FO INM 16 ID 17576.pdf 2019-09-13 10:47:26 ....A 84367 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\FO.INM.05 LISTADO DE INMUEBLES A COMERCIALIZAR.xlsx 2019-10-03 15:04:23 ....A 51116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\FO.INM.13 - CONTROL DE PLAZOS PARA ESCRITURAR 2017.xlsx 2019-10-09 12:00:00 ....A 52362 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\FO.INM.13 - CONTROL DE PLAZOS PARA ESCRITURAR 2018.xlsx 2019-09-12 11:05:17 ....A 48570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\FO.INM.13 - Control de plazos para escriturar.xlsx 2019-10-25 11:27:56 ....A 57643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\FO.INM.18 PLANILLA de CONDICIONES DE VENTA para muestra.xlsx 2019-09-12 14:26:40 ....A 42673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\FO.INM.18 PLANILLA de CONDICIONES DE VENTA.xlsx 2019-09-02 11:28:34 ....A 136899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\FO.REC.18 - Seguimiento de Rescisiones.xlsx 2019-09-19 14:33:38 ....A 590788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\FO.REC.19 - Planilla de seguimiento de cr‚ditos en ejecuci¢n.xlsx 2019-11-27 13:04:14 ....A 131451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 1 Documentos MNINM01 y PRINM01.docx 2019-11-27 13:11:20 ....A 130756 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 2 accesos l¢gicos.docx 2019-12-20 14:00:59 ....A 130422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3.5 inmuebles en FO.INM.18.docx 2019-12-05 12:36:51 ....A 130449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3.6 inmuebles en FO.INM.05.docx 2019-12-12 14:22:54 ....A 130941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 5 inmuebles vendidos.docx 2019-12-12 15:35:31 ....A 129980 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 7 escrituras pendientes.docx 2019-12-12 15:42:59 ....A 129483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8.1 ID 84555 se ofrece ocupado.docx 2019-12-12 16:10:56 ....A 130213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8.5 aprobaci¢n de tasaciones.docx 2019-12-12 16:07:33 ....A 129343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8.6 omisi¢n en IT.INM.03.docx 2019-12-16 11:33:32 ....A 130614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8.7 venta ID 24050.docx 2019-12-16 11:42:42 ....A 130000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8.8 textos de documentos.docx 2019-11-18 12:49:11 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\~$.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 1 Documentos MNINM01 y PRINM01.docx 2019-10-10 14:33:43 ....A 299908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\ID 139957 tasaci¢n no aprobada.docx 2019-11-20 08:19:40 ....A 151462 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\ID 84555 en web BHU.docx 2019-11-01 09:44:13 ....A 2376688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\INFORME ID 127690.pdf 2019-09-11 13:25:42 ....A 14974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\INMOBILIARIA TRANSACCIONES ESPECIALES al 11092019.xlsx 2019-11-19 13:50:36 ....A 4322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\inmueble ID 42049 pendiente de escrituraci¢n.txt 2019-11-12 09:35:26 ....A 13097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\INMUEBLES BHU tributos colonia.xlsx 2019-11-19 13:22:13 ....A 2397 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Inmuebles con estado Boleto de Reserva id 124247.txt 2019-10-04 14:18:48 ....A 531093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\INMUEBLES PARA LA VENTA SUC MELO.PDF 2019-11-20 05:44:28 ....A 1074911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Inmuebles sucursales para muestra.xlsx 2019-11-20 10:03:31 ....A 665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\IT.INM.03 Instructivo para cobro de se¤as y saldos inmuebles.txt 2019-11-20 06:44:05 ....A 12887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\liquidaciones venta contabilizadas seg£n SIGB 13092019 a 30092019.xlsx 2019-11-08 12:16:49 ....A 51970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\listado llaves 09112019.xlsx 2019-11-20 05:44:48 ....A 3138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\nomina inmuebles CCOSTA.txt 2019-11-20 05:33:47 ....A 1484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\nomina inmuebles COLONIA.txt 2019-11-20 05:39:02 ....A 1962 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\nomina inmuebles MELO.txt 2019-11-20 05:35:07 ....A 8169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\nomina inmuebles SALTO.txt 2019-11-20 05:36:39 ....A 2260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\n¢mina inmuebles MALDONADO.txt 2019-11-19 12:00:28 ....A 2206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\n¢mina inmuebles RIVERA.txt 2019-09-11 13:24:03 ....A 15101 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Operador_Inmobiiliaria al 11092019.xlsx 2019-09-11 13:23:32 ....A 14979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Pagos setiembre 2019.xlsx 2019-09-12 10:18:50 ....A 1646 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\02092019 RE solicitud EyR FO.REC.18 y FO.REC.19.txt 2019-10-16 12:17:21 ....A 368301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\25618-E-004.pdf 2019-10-22 13:53:51 ....A 294100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\30517-604 certificado ID 84386.pdf 2019-09-11 13:21:46 ....A 110808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\50322.docx 2019-10-28 13:52:52 ....A 248555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\77827 en octure por concurso.docx 2019-10-30 14:13:11 ....A 21519 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\ACTIVO RECUPERADO 12092019 para muestra.xlsx 2019-08-30 14:54:39 ....A 82189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\Autoevaluaci¢n Gesti¢n de inmuebles 2018.xlsx 2019-10-01 11:50:41 ....A 23823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\BOLETO DE RESERVA segun SIGB al 01102019.xlsx 2019-10-16 11:36:44 ....A 696948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\Boleto Reserva ID 99467 - cochera 013 CH H-37 SALTO.jpg 2019-10-14 10:59:04 ....A 816254 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\cartel en ID 2575.docx 2018-01-05 14:46:20 ....A 1634675 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\CH 248 Beranger 2441 Cochera 046 ID 125071.pdf 2019-10-07 15:14:15 ....A 11357 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\comparado fechas estados.xlsx 2019-11-11 11:47:15 ....A 14226 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\Copia de Pagos OCTUBRE 2019 GC.xlsx 2019-11-11 11:46:45 ....A 93184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\Copia de tributos OCTUBRE 2019 con cuentas agregadas.xls 2019-09-25 11:49:02 ....A 535318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\detalle gtos com ID 17027.pdf 2019-10-16 12:11:58 ....A 528819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\doc00166320191016141121.pdf 2019-10-22 14:22:51 ....A 3222166 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\doc00169920191022162148 escritura ID 84386.pdf 2019-10-14 14:13:54 ....A 10722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\estado BOLETO DE RESERVA sin INTEGPRECIO- en la posici¢n.xlsx 2019-09-19 13:31:25 ....A 1810506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\Expediente-2018-52-1-08361 INTEGPRECIO.pdf 2019-08-27 14:42:38 ....A 80384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\FO.INM.06 TRIBUTOS SOBRE INMUEBLES- tributos AGOSTO 2019.xls 2019-08-27 14:41:34 ....A 54784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\FO.INM.06 TRIBUTOS SOBRE INMUEBLES-CONTRIBUCION a¤o 2019.xls 2019-11-01 14:46:33 ....A 22631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\FOINM05 para muestra.xlsx 2019-10-08 11:28:12 ....A 8824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\ID64266.xlsx 2019-10-25 08:33:18 ....A 3118108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\inmuebles en gesti¢n en sucursales seg£n respuestas recibidas.docx 2019-10-16 14:50:24 ....A 11755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\INTEGPRECIO vivo estado diferente a BOLETO DE RESERVA.xlsx 2019-10-22 15:21:08 ....A 61289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\INVENTARIO INMUEBLES AL 2019.08.31 -simple.xlsx 2019-10-22 15:20:03 ....A 53463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\INVENTARIO INMUEBLES AL 2019.09.30- simple.xlsx 2019-11-01 15:19:19 ....A 14676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\liquidaciones venta a cr‚dito contabilizadas 01012019 a 11092019.xlsx 2019-11-01 15:19:15 ....A 16008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\liquidaciones venta contado contabilizadas 01012019 a 11092019.xlsx 2019-09-06 06:26:04 ....A 52094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\listado llaves.xlsx 2019-10-09 14:50:45 ....A 10488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\muestra boleto de reserva.xlsx 2019-09-02 14:42:15 ....A 14931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\padr¢n 10538 estado para comercializar.xlsx 2019-10-07 13:13:18 ....A 157087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\PANTALLA TRAMITE ID 140825.docx 2019-08-30 11:57:51 ....A 518996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\pantallas p gina web al 30082019 1557hs.docx 2019-10-31 13:27:47 ....A 15733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\PARA COMERCIALIZAR 12092019 para muestra.xlsx 2019-10-16 11:36:44 ....A 571117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\Promesa ID 99456 - local comercial 001 CH H-37 SALTO.jpg 2019-10-10 15:10:21 ....A 638411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\publicaciones Paysand£ Octubre 2019.docx 2019-09-13 11:35:26 ....A 2105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\RE datos actualizados 1.txt 2019-09-13 11:33:52 ....A 2558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\RE datos actualizados 2.txt 2019-09-13 11:35:46 ....A 807 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\RE datos actualizados.txt 2019-11-11 10:16:40 ....A 4657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\RE ID 134684.txt 2019-10-14 10:59:17 ....A 1690 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\RE inmueble ID 2575.txt 2019-11-07 13:02:47 ....A 16394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\ReporteInmConIntrusos07112019 analizado.xlsx 2019-10-16 14:50:39 ....A 29234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\ReporteIntegprecio_11102019 analizado.xlsx 2019-11-05 14:20:57 ....A 36832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\ReporteIntegprecio_13092019 analizado.xlsx 2019-09-13 10:55:32 ....A 147034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\ReporteVentavivienda_13092019 analizado.xlsx 2019-09-06 10:34:18 ....A 9950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\rescisiones no contabilizadas.xlsx 2019-09-11 13:23:32 ....A 14979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\setiembre 2019.xlsx 2019-09-20 11:53:34 ....A 18667 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\TRN Menu Inmuebles al 20092019.xlsx 2019-09-20 11:54:37 ....A 18488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\Usuarios Menu Inmuebles al 20092019.xlsx 2019-10-07 13:36:42 ....A 11788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Para depurar\venta cr‚dito setiembre.xlsx 2019-10-15 10:51:36 ....A 934749 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Planilla MAGMA A¥O 2011-2012-2013-2014-2015.xlsx 2019-09-20 13:29:24 ....A 221485 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\publicaci¢n ID 118090.docx 2019-09-20 13:17:00 ....A 210617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\publicaci¢n ID 142083.docx 2019-09-20 13:32:32 ....A 221853 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\publicaci¢n ID 16138.docx 2019-09-20 13:17:54 ....A 215811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\publicaci¢n ID 17027.docx 2019-09-20 13:30:43 ....A 214073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\publicaci¢n ID 2575.docx 2019-11-19 10:31:54 ....A 6711 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE 77827.txt 2019-11-20 10:25:30 ....A 6874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE Adjudicaci¢n Judicial Exp 2017-52-1-6624 - ID 24050.txt 2019-12-26 11:25:53 ....A 3538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE auditor¡a del proceso de gesti¢n de inmuebles - borrador .txt 2019-11-20 10:42:07 ....A 10030 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE boletos de reserva.txt 2019-10-14 10:58:35 ....A 14479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE Cochera CH 248-046- ID 125071 comentario MC.txt 2019-11-19 13:26:17 ....A 14388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE Cochera CH 248-046- ID 125071.txt 2019-11-20 06:03:09 ....A 2083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE condiciones de venta ID 123684.txt 2019-12-20 13:50:37 ....A 4039 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE consulta 112298.txt 2019-11-20 06:51:37 ....A 1847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE consulta FO.INM.06 gastos comunes.txt 2019-11-19 11:49:35 ....A 6763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE Consulta por ID 18786- Padr¢n 8 de Jos‚ Pedro Varela.txt 2019-11-20 10:24:39 ....A 3277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE CONSULTA SOBRE ID 24050.txt 2019-11-18 14:12:42 ....A 8583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE cunsulta botones PCF.txt 2019-11-20 06:06:23 ....A 3833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE Desafectaci¢n padr¢n 19768 de Rivera.txt 2019-12-20 15:06:21 ....A 4156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE Expediente 2018-52-1-08361 - ID 131161.txt 2019-11-20 06:58:41 ....A 1338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE FO.INM.16 del ID 24050.txt 2019-11-19 11:18:11 ....A 8608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE ID 119662 de Paysand£.txt 2019-11-20 07:49:13 ....A 9643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE ID 130524.txt 2019-11-20 08:06:23 ....A 2978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE ID 13269.txt 2019-11-20 07:23:00 ....A 2633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE ID 134684 respuesta AT.txt 2019-11-20 07:22:00 ....A 4959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE ID 134684.txt 2019-11-19 13:43:08 ....A 8632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE ID 139957 sin escriturar.txt 2019-11-19 13:01:08 ....A 1906 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE ID 145324.txt 2019-11-19 13:18:42 ....A 5134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE ID 27074.txt 2019-10-24 08:17:49 ....A 1526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE ID 84386.txt 2019-11-19 13:45:28 ....A 5063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE ID 87490.txt 2019-11-19 14:35:15 ....A 1835 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE IDs 82852 y 93881.txt 2019-10-24 08:18:32 ....A 5723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE inmueble ID 99467 pendiente de escrituraci¢n.txt 2019-11-19 13:49:20 ....A 3481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE Inmuebles de Florida pendientes de escrituraci¢n.txt 2019-11-19 10:38:32 ....A 2055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE Publicacion de inmueles 142083.txt 2019-11-18 14:10:59 ....A 2056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RE roles PCF - Consultas PCF permite hacer modificaciones.txt 2019-11-20 06:59:58 ....A 1060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Re tributos de inmuebles Colonia.txt 2019-11-19 12:03:34 ....A 1423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Re tributos de inmuebles MALDONADO.txt 2019-11-20 06:50:11 ....A 1423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Re tributos de inmuebles.txt 2019-11-01 14:46:41 ....A 81044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Reporte de Inmuebles_13092019 analizado.xlsx 2019-10-16 14:50:39 ....A 29234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\ReporteIntegprecio_11102019 analizado.xlsx 2020-02-07 13:03:42 ....A 748337 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Respuesta Confirmaci¢n Bordoni.pdf 2019-11-19 12:56:46 ....A 1711 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RV consulta ID112298.txt 2019-11-19 11:53:45 ....A 8186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RV ID 93506.txt 2019-11-19 14:18:50 ....A 4130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RV intrusos en ID 92562.txt 2019-09-12 11:07:36 ....A 1541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\RV usuarios con permisos en Comun de Inmobiliaria.txt 2019-11-20 05:59:30 ....A 12072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo\Situaci¢n ID 71854 - local comercial PAYSANDU.txt 2019-09-11 11:17:20 ....A 3762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\boletoReserva.sql 2019-10-08 12:25:47 ....A 6228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\estado contable con estado.sql 2019-10-08 12:25:55 ....A 4431 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\estado contable ERC -12 ERC +12 v1.sql 2019-11-07 11:13:26 ....A 1047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\InmOcupIntrusos.sql 2019-09-11 14:39:03 ....A 2170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\Integprecio.sql 2019-09-11 10:42:34 ....A 76189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\Resultados\Reporte de Inmuebles_11092019.xlsx 2019-09-13 11:00:48 ....A 76952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\Resultados\Reporte de Inmuebles_13092019.xlsx 2019-11-07 11:13:20 ....A 9927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\Resultados\ReporteInmConIntrusos07112019.xlsx 2019-09-11 12:16:21 ....A 34766 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\Resultados\ReporteIntegprecio_11092019.xlsx 2019-10-11 12:44:49 ....A 27827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\Resultados\ReporteIntegprecio_11102019.xlsx 2019-09-13 11:04:57 ....A 34664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\Resultados\ReporteIntegprecio_13092019.xlsx 2019-09-13 10:55:32 ....A 147034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\Resultados\ReporteVentavivienda_13092019.xlsx 2019-08-28 12:57:05 ....A 1626 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Consultas\VentaVivienda.sql 2019-08-26 14:11:09 ....A 13991 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Entrevista de apertura Gesti¢n de Inmuebles.docx 2019-07-30 12:45:26 ....A 4833439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Expediente-2017-52-1-12447 al 30072019.pdf 2019-08-26 11:46:01 ....A 29302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\FO.REC.19 03122018 filtrado.xlsx 2019-07-29 15:06:14 ....A 28076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\listado inmuebles en custodia al 01072019.xlsx 2019-09-13 10:56:10 ....A 127006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\Memorandum Planificaci¢n GESTION DE INMUEBLES.docx 2019-07-31 10:58:40 ....A 435332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\MN.INM.01- Manual de Pol¡ticas Gesti¢n de Inmuebles version 36 al 31072019.docx 2019-08-07 12:53:19 ....A 432836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\MN.INM.01- Manual de Pol¡ticas Gesti¢n de Inmuebles version 37 al 07082019.docx 2019-11-18 14:00:12 ....A 204515 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 34 Evaluaci¢n Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\PR.INM.01 - Procedimiento Gesti¢n de Inmuebles V4.docx 2019-07-04 11:49:54 ....A 12672 Comun de Auditoria\ORDENES 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12:52:31 ....A 571475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Comunicaci¢n\correo giovanna.pdf 2020-01-28 09:05:34 ....A 31069 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Comunicaci¢n\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n AI - Gesti¢n reclamos.xlsx 2019-12-31 06:20:25 ....A 52373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Comunicaci¢n\Informe .docx 2019-12-31 06:22:58 ....A 281038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Comunicaci¢n\Informe.pdf 2019-12-30 06:52:16 ....A 46173 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Comunicaci¢n\Versiones borradores\An lisis del informe del defensor del cliente.docx 2019-12-26 14:14:06 ....A 41452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Comunicaci¢n\Versiones borradores\ATC Resumen Ejecutivo Noel.docx 2019-12-27 11:49:35 ....A 60505 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Comunicaci¢n\Versiones borradores\AtC-con foco en la gestion de reclamos (borrrador) Noel.docx 2019-12-30 08:46:59 ....A 17051 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Comunicaci¢n\Versiones borradores\atcLufideNoel.docx 2019-12-30 10:46:01 ....A 53551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Comunicaci¢n\Versiones borradores\Evaluaci¢n AClientes-gestion de reclamos NYF (borrrador).docx 2019-12-30 11:28:21 ....A 198086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Comunicaci¢n\Versiones borradores\Evaluaci¢n Clientes- CAMBIOS ACEPTADOS (borrrador).docx 2019-12-31 05:20:47 ....A 53406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Comunicaci¢n\Versiones borradores\Evaluaci¢n de Clientes- CAMBIOS ACEPTADOS (borrrador) rev.MJ.docx 2019-10-09 13:10:23 ....A 17346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Ejecuci¢n\Observaciones pendientes Blasi.xlsx 2020-10-01 11:42:06 ....A 302340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Error en expediente APIA.docx 2019-12-11 14:18:15 ....A 114831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\incidente 50038 cerrado.docx 2019-10-16 14:14:04 ....A 297596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Papeles de Trabajo\1 Entrevista de apertura\Entrevista de Apertura OT 35 2019.pdf 2020-03-17 13:39:41 ....A 129807 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Papeles de Trabajo\1 Entrevista de apertura\FO.AUD 01 - 1 Entrevista Apertura.docx 2019-12-23 12:53:27 ....A 664091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Papeles de Trabajo\2 Seguimiento obs pendientes\14205.0593.pdf 2019-10-23 13:02:15 ....A 462861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Papeles de Trabajo\2 Seguimiento obs pendientes\2017-52-1-12681 al 23102019.pdf 2019-12-23 12:27:32 ....A 32768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Papeles de Trabajo\2 Seguimiento obs pendientes\CODIGO DE BUENAS PRACTICAS.pdf 2019-12-20 13:07:06 ....A 1166676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Papeles de Trabajo\2 Seguimiento obs pendientes\Expediente-2018-52-1-12604.pdf 2020-03-17 13:51:15 ....A 131615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Papeles de Trabajo\2 Seguimiento obs pendientes\FO.AUD 01 - 1 Entrevista Apertura.docx 2019-12-11 14:18:15 ....A 114831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Papeles de Trabajo\2 Seguimiento obs pendientes\incidente 50038 cerrado.docx 2020-03-03 12:00:39 ....A 187392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Papeles de Trabajo\2 Seguimiento obs pendientes\PENDIENTES GIOVANNA.xls 2019-10-16 14:27:44 ....A 825072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Papeles de Trabajo\3 An lisis de los informes de AE anteriores etc\2019 6594 Red ACo.pdf 2019-10-23 12:39:53 ....A 491944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Papeles de Trabajo\3 An lisis de los informes de AE anteriores etc\Consulta Merlo\CorreoMerlo.pdf 2019-10-23 12:49:18 ....A 208900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Papeles de Trabajo\3 An lisis de los informes de AE anteriores etc\Consulta Merlo\RespMerlo msn.pdf 2019-10-23 12:27:20 ....A 12674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Papeles de Trabajo\3 An lisis de los informes de AE anteriores etc\Consulta Merlo\TextoCorreo.docx 2019-10-22 14:25:20 ....A 649548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Papeles de Trabajo\3 An lisis de los informes de AE anteriores etc\Lit b Art 76 RNRCSF .pdf 2019-11-08 11:59:09 ....A 1732093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Papeles de Trabajo\Reportes 2014 2019 - RECLAMOS 2.0 2014 - 2019.pdf 2019-10-14 11:25:45 ....A 429125 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Planificaci¢n\Antecedentes\Auditor¡a externa de calidad 2018 - ATC certific¢.pdf 2019-10-14 10:42:23 ....A 62528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Planificaci¢n\Antecedentes\Autoevaluaci¢n Atenci¢n al cliente 2018.xlsx 2018-11-13 11:23:14 ....A 926175 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Planificaci¢n\Antecedentes\DCS 636-18.jpg 2019-10-14 11:22:37 ....A 15948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Planificaci¢n\Antecedentes\Riesgo residual alto ATC.xlsx 2019-10-01 11:34:41 ....A 120325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Planificaci¢n\Antecedentes\ver OT 57 2018.docx 2019-10-16 11:55:19 ....A 12728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Planificaci¢n\Entrevista de apertura Atenci¢n de Reclamos.docx 2019-10-09 13:03:16 ....A 128765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -M 2018 emorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna NT.docx 2019-10-16 10:47:54 ....A 130863 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Planificaci¢n\FO.AUD.08 memo planificacion v.03.docx 2019-10-16 11:47:39 ....A 126188 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Planificaci¢n\FO.AUD.08 Memorandum Planificaci¢n VERSION FINAL.docx 2019-10-14 11:36:17 ....A 131748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Planificaci¢n\FO.AUD.08 Memorandum Planificaci¢n.docx 2019-10-16 12:16:00 ....A 15058 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Planificaci¢n\Minuta de entrevista de apertura Atenci¢n de Reclamos.docx 2019-12-30 11:08:28 ....A 9226443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Planificaci¢n\Normativa\estandares_minimos.pdf 2019-10-03 10:49:23 ....A 419003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Planificaci¢n\Normativa\MN.RIG.08 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Reputacional V6.docx 2018-10-10 14:49:35 ....A 419373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Planificaci¢n\Normativa\MN.RIG.08 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Reputacional.docx 2018-10-10 14:51:16 ....A 484007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Planificaci¢n\Normativa\PR.ATC.04 - Atenci¢n de reclamos o sugerencias presentados al BHU.docx 2019-10-16 13:51:00 ....A 109056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Planificaci¢n\Normativa\seggco18256 anexo.xls 2019-10-16 13:50:03 ....A 1170431 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Planificaci¢n\Normativa\seggco18256.pdf 2019-10-16 12:15:04 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Planificaci¢n\~$nuta de entrevista de apertura Atenci¢n de Reclamos.docx 2023-03-13 10:49:54 ....A 220210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Seguimiento\An lisis seguimiento.xlsx 2023-03-09 14:59:45 ....A 13792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Seguimiento\atc.xlsx 2020-10-20 13:56:12 ....A 626305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Seguimiento\correo 02102020.pdf 2020-09-21 11:48:48 ....A 1165077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Seguimiento\Correo MCappetta Codigo BP.pdf 2021-09-17 10:05:46 ....A 572229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Seguimiento\CORREO MJ POR ARCHIVO.pdf 2021-11-15 12:31:55 ....A 900005 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Seguimiento\correo por documentaci¢n ATC.pdf 2023-03-13 12:51:24 ....A 13329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Seguimiento\en caso de correo a brocha.docx 2023-03-13 10:47:44 ....A 90052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Seguimiento\FO.ATC.11 - Reporte trimestral de reclamos recibidos en BHU.xlsx 2021-02-11 11:23:51 ....A 76146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Seguimiento\Historial versiones FOATC.pdf 2023-03-30 09:18:23 ....A 16657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Seguimiento\Informe de Seguimiento.docx 2023-03-30 09:15:11 ....A 29840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Seguimiento\Informe de Seguimiento.pdf 2023-03-29 15:04:41 ....A 121595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Seguimiento\Posible inforseguimiento y archivo rev.MJ.docx 2023-03-14 13:24:55 ....A 117720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Seguimiento\Posible inforseguimiento y archivo.docx 2023-03-09 14:00:05 ....A 166063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Seguimiento\PR.ATC.01-Atenci¢n a Clientes.docx 2020-01-14 12:59:43 ....A 43514 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2021-09-14 10:19:56 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Seguimiento\~$sible inforseguimiento y archivo.docx 2020-01-10 11:46:44 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de atenci¢n al cliente, con foco en la gesti¢n de reclamos\Thumbs.db 2019-12-26 13:19:05 ....A 15268293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\09 - Otorgamiento de Prestamos\9. Plan de Trabajo - Otorgamiento de Pr‚stamos.xlsx 2019-12-26 10:26:35 ....A 6485950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\09 - Otorgamiento de Prestamos\Informe Otorgamiento de Prestamos 2019.pdf 2019-12-18 13:08:56 ....A 361685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Borradores de informe\Borrador Informe BHU - Otorgamiento de pr‚stamos 12.12.19 rev.MJ.docx 2019-12-18 13:57:41 ....A 63397 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Borradores de informe\Borrador Informe BHU - Otorgamiento de pr‚stamos 12.12.19 vf.docx 2019-12-12 12:46:44 ....A 359812 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Borradores de informe\Borrador Informe BHU - Otorgamiento de pr‚stamos 12.12.19.docx 2019-12-12 12:36:59 ....A 359812 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Borradores de informe\Borrador Informe BHU - Otorgamiento de pr‚stamos.docx 2019-12-26 10:39:21 ....A 5178547 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Borradores de informe\Informe Otorgamiento de Prestamos 2019-pdf.zip 2020-01-29 10:47:52 ....A 1453813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Devolucion de carpetas al tesoro.pdf 2019-12-09 10:58:34 ....A 18923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia Ot. de Pr‚stamos\C.9.1\INDUCCION A NUEVOS INGRESOS.docx 2019-12-09 11:07:36 ....A 22695 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia Ot. de Pr‚stamos\C.9.1\Listas de funcionarios.xlsx 2019-12-10 11:18:22 ....A 30922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia Ot. de Pr‚stamos\C.9.1\Plan capacitaci¢n Area Comercial.xlsx 2019-12-12 12:48:46 ....A 96456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia Ot. de Pr‚stamos\C.9.1\Prueba C9.1.xlsx 2019-12-04 13:37:57 ....A 75817 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia Ot. de Pr‚stamos\C.9.2 - C.9.7\Formularios\FO.CRE.03 - Lista de verificaci¢n de la documentaci¢n Pr‚stamo Hipotecario.docx 2019-12-04 13:37:58 ....A 906793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia Ot. de Pr‚stamos\C.9.2 - C.9.7\Formularios\FO.CRE.06 - Autorizaci¢n de retenci¢n de haberes para pago de cuotas.pdf 2019-12-04 13:37:58 ....A 80414 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia Ot. de Pr‚stamos\C.9.2 - C.9.7\Formularios\FO.CRE.14 - Estado de Responsabilidad Patrimonial.docx 2019-12-04 13:37:59 ....A 84400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia Ot. de Pr‚stamos\C.9.2 - C.9.7\Formularios\FO.CRE.31 An lisis de adquisici¢n.xlsx 2019-12-04 13:37:59 ....A 69923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia Ot. de Pr‚stamos\C.9.2 - C.9.7\Formularios\FO.CRE.38 - Supervisi¢n de pr‚stamos hipotecarios.docx 2019-06-24 11:07:45 ....A 405846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia Ot. de Pr‚stamos\C.9.2 - C.9.7\Manuales\MN.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos.docx 2019-08-13 09:02:42 ....A 546080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia Ot. de Pr‚stamos\C.9.2 - C.9.7\Manuales\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2019-06-24 11:08:29 ....A 525464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia Ot. de Pr‚stamos\C.9.2 - C.9.7\Manuales\MN.RIG.06 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Cr‚dito.docx 2019-12-11 07:16:06 ....A 106864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia Ot. de Pr‚stamos\C.9.2 - C.9.7\Pruebas C.9.2 - C.9.7.xlsx 2019-12-11 13:28:21 ....A 16321390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia Ot. de Pr‚stamos\C.9.2 - C.9.7\Pr‚stamos hipotecarios ene-jun 19.xlsx 2019-11-14 05:45:33 ....A 1182 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia Ot. de Pr‚stamos\C.9.2 - C.9.7\Random - Muestra.doc 2019-11-21 05:13:28 ..H.A 18432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia Ot. de Pr‚stamos\Thumbs.db 2019-11-06 10:35:21 ....A 34193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos DAI 06112019.xlsx 2020-01-29 13:54:13 ....A 34684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos DAI 14112019.xlsx 2020-01-28 09:11:15 ....A 31027 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Informe final\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n AI - Otorgamiento de Pr‚stamos.xlsx 2019-12-26 10:45:19 ....A 6485950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Informe final\Informe Otorgamiento de Prestamos 2019.pdf 2019-12-26 14:59:53 ....A 16348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Informe final\Informe resumido Otorgamiento.docx 2019-12-26 15:00:08 ....A 128826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Informe final\Informe resumido Otorgamiento.pdf 2019-12-26 14:55:56 ....A 15640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Informe final\PLAN DE ACCION RECOMENDACIONES DE AUDITORIA OTORGAMIENTO DE PRSTAMOS 2019.docx 2019-12-26 14:56:11 ....A 347612 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Informe final\PLAN DE ACCION RECOMENDACIONES DE AUDITORIA OTORGAMIENTO DE PRSTAMOS 2019.pdf 2019-12-12 12:07:58 ....A 1333921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Informe PAPA - Datos de clientes.pdf 2020-08-26 15:54:12 ....A 43518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Otorgamiento de Pr‚stamos.pptx 2019-10-17 13:44:33 ....A 22090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Papeles varios\Consultas Ot. Pr‚stamos.docx 2019-02-19 15:15:22 ....A 18923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Papeles varios\INDUCCION A NUEVOS INGRESOS.docx 2019-11-27 10:11:38 ....A 31659 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Papeles varios\Plan capacitaci¢n Area Comercial.xlsx 2019-10-17 13:25:47 ....A 47378 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Planes de trabajo preliminares\9. Plan de Trabajo - Otorgamiento de Pr‚stamos v2.xlsx 2019-12-09 11:22:39 ....A 47285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Planes de trabajo preliminares\9. Plan de Trabajo - Otorgamiento de Pr‚stamos vf.xlsx 2019-10-10 12:34:14 ....A 69718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Planes de trabajo preliminares\9. Plan de Trabajo - Otorgamiento de Pr‚stamos.xlsx 2023-02-22 13:43:20 ....A 14190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Seguimiento\apuntes seguimiento.docx 2023-02-17 14:56:12 ....A 899485 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Seguimiento\consulta por IT.pdf 2023-02-17 14:55:34 ....A 898170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Seguimiento\correo relativo a IT.pdf 2020-01-08 12:38:05 ....A 35402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones - Prestamos.xlsx 2024-03-13 11:30:06 ....A 12788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Seguimiento\Informe de seguimiento.docx 2024-03-13 11:30:19 ....A 62573 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Seguimiento\Informe de seguimiento.pdf 2023-10-17 13:59:48 ....A 859417 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Seguimiento\otro correo por IT.pdf 2024-03-06 08:45:04 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 36 Evaluaci¢n del proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Seguimiento\Thumbs.db 2019-08-21 13:42:06 ....A 450477 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2019-08-21 13:44:10 ....A 589743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Comunicaci¢n\Anexo 2.pdf 2019-08-21 13:45:18 ....A 5204274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Comunicaci¢n\Anexo 3 y 4.pdf 2019-09-04 12:51:30 ....A 3661184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Comunicaci¢n\Anexo 3.pdf 2019-09-04 12:51:31 ....A 1538389 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Comunicaci¢n\Anexo 4.pdf 2019-08-21 13:46:21 ....A 104323 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Comunicaci¢n\Anexo 5.pdf 2019-09-24 10:02:08 ....A 329809 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Comunicaci¢n\Anexo 6.pdf 2019-09-03 12:02:08 ....A 36684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Comunicaci¢n\Borrador para validar - MELO.docx 2019-08-22 10:21:57 ....A 39028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Comunicaci¢n\Borrador v1.docx 2019-09-03 11:08:07 ....A 51103 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Comunicaci¢n\Borrador v2 rev.MJ.docx 2019-08-22 11:29:45 ....A 40724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Comunicaci¢n\Borrador v2.docx 2019-09-30 13:53:11 ....A 11152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Comunicaci¢n\Copia Encuesta Sucursal Melo 2019.xlsx 2019-09-30 10:14:21 ....A 11126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Comunicaci¢n\Encuesta Sucursal Melo 2019.xlsx 2019-09-24 10:07:23 ....A 37145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Comunicaci¢n\Informe Melo 2019.docx 2019-09-24 10:07:39 ....A 274331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Comunicaci¢n\Informe Melo 2019.pdf 2019-09-04 12:40:40 ....A 10133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n - Div. Canales y Ap. Com..xlsx 2019-09-04 12:40:10 ....A 10163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n - Dpto SS GG.xlsx 2019-09-04 12:36:10 ....A 10461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n - Gerencia Melo.xlsx 2019-09-24 10:38:40 ....A 10210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Comunicaci¢n\RESPUESTA Plan de acci¢n - Dpto SS GG.xlsx 2019-09-04 13:47:08 ....A 15298 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Comunicaci¢n\Validaci¢n SSGG.docx 2020-07-02 10:02:06 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Comunicaci¢n\~$forme Melo 2019.docx 2019-06-18 13:37:56 ....A 1809 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Consultas SQL\Consulta fecha de apertura_V.sql 2019-06-18 13:49:25 ....A 1427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Consultas SQL\Consulta otorgamiento creditos nuevos con inmueble_V.sql 2019-05-15 11:27:39 ....A 1258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Consultas SQL\Creditos de Refaccion activas_V.sql 2019-05-15 11:21:09 ....A 10316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Consultas SQL\lavado ahorros ultimo y verificado_V.sql 2019-06-21 06:52:51 ....A 9337 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Consultas SQL\Lista amortizaciones extraordinarias.xlsx 2019-06-18 13:49:21 ....A 1289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Consultas SQL\lista amortizaciones extraordinarias_V.sql 2019-06-21 06:44:11 ....A 10560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Consultas SQL\Lista cancelaciones.xlsx 2019-06-18 13:49:28 ....A 1163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Consultas SQL\Lista cancelaciones_V.sql 2019-06-27 08:08:58 ....A 9035 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Consultas SQL\lista integracion de precios y entcuarem_V.sql 2019-06-21 06:49:40 ....A 9256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Consultas SQL\Lista Integraci¢n de Precio y entregas a cuenta remate U$S .xlsx 2019-06-20 13:08:23 ....A 92446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Consultas SQL\Muestra Ahorro.xlsx 2019-06-21 10:31:32 ....A 79151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Consultas SQL\MUESTRA LAFT.xlsx 2019-06-18 14:27:43 ....A 72724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Consultas SQL\Reporte Melo.xlsx 2019-08-05 12:45:04 ....A 246535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Entrevista\Acta entrevista apertura.pdf 2019-08-06 13:43:38 ....A 429717 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Entrevista\Correo - Bordoni.pdf 2019-06-20 14:09:00 ....A 13167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Entrevista\Entrevista de apertura Sucursal Melo.docx 2019-06-21 10:55:21 ....A 13134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Entrevista\Entrevista de cierre Sucursal Melo.docx 2019-08-05 12:22:13 ....A 127290 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Entrevista\Expediente-2019-52-1-05729.pdf 2019-08-05 14:08:03 ....A 132713 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Entrevista\FO.AUD 01 - Entrevista rev.MJ.docx 2019-08-07 11:58:59 ....A 134902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Entrevista\FO.AUD 01 - Entrevista v2 rev.MJ.docx 2019-08-06 14:01:23 ....A 134396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Entrevista\FO.AUD 01 - Entrevista v2.docx 2019-08-21 10:54:32 ....A 134076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Entrevista\FO.AUD 01 - Entrevista v3.docx 2019-08-05 14:07:00 ....A 132589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Entrevista\FO.AUD 01 - Entrevista.docx 2019-08-07 12:58:18 ....A 71168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 - Tr mites\Apia\Listado APIA - Melo vFinal.xls 2019-06-21 08:36:12 ....A 88576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 - Tr mites\Apia\Listado APIA - Melo.xls 2019-06-21 08:48:18 ....A 71680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 - Tr mites\Apia\_Consulta_global__.xls 2019-06-21 08:58:04 ....A 70656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 - Tr mites\Apia\_Consulta_global__v2.xls 2019-08-07 14:33:57 ....A 1076614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 - Tr mites\Copia entregada a A.Ruiz.pdf 2019-08-07 13:56:28 ....A 256726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 - Tr mites\Correo electr¢nico A.Ruiz.pdf 2019-08-07 14:51:24 ....A 134382 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 - Tr mites\FO.AUD 01 - Tr mites rev.MJ.docx 2019-08-21 13:29:00 ....A 134592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 - Tr mites\FO.AUD 01 - Tr mites v2.docx 2019-08-07 14:36:35 ....A 131916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 - Tr mites\FO.AUD 01 - Tr mites.docx 2019-06-21 08:51:19 ....A 32828 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 - Tr mites\Registro de Tr mite\PendientesRecepcion - Reg tramite.pdf 2019-08-07 14:52:51 ....A 131174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 11 - Registro de firmas\FO.AUD 01 - Registro de firmas.docx 2019-08-20 13:04:36 ....A 12897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 12 - Cr‚ditos\An lisis.xlsx 2019-09-19 10:51:16 ....A 1149437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 12 - Cr‚ditos\devolucion expedientes tesoro.pdf 2019-08-20 14:40:53 ....A 129647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 12 - Cr‚ditos\FO.AUD 01 - Cr‚ditos.docx 2019-08-20 12:47:05 ....A 66272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 12 - Cr‚ditos\FO.CRE.38 - Supervisi¢n de pr‚stamos hipotecarios.docx 2019-08-09 15:14:11 ....A 16770 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 12 - Cr‚ditos\Muestra.xlsx 2019-08-09 10:50:46 ....A 45469 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 12 - Cr‚ditos\SF.CRE.21 - Guia para el armado de la carpeta prestamo hipotecario.docx 2019-08-08 12:08:27 ....A 34597 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 12 - Cr‚ditos\Solicitud al Tesoro de T¡tulos 08082019.xlsx 2019-08-09 10:24:15 ....A 34244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 12 - Cr‚ditos\Solicitud al Tesoro de T¡tulos 09082019.xlsx 2019-06-18 14:10:10 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - Relevamiento personal\Acta Personal ANV.doc 2019-06-20 13:07:57 ....A 32256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - Relevamiento personal\Acta Personal BHU.doc 2019-08-05 14:12:06 ....A 129146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - Relevamiento personal\FO.AUD 01 - Personal.docx 2019-08-05 13:23:28 ....A 563962 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - Relevamiento personal\Relevamiento Personal - Melo.pdf 2019-06-20 10:47:10 ....A 148992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 y 4 - Arqueo y Conciliaci¢n\ACTA ARQUEO EFECTIVO SUCURSAL.doc 2019-06-20 10:51:12 ....A 26445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. 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Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 - Seguridad\MEMO Reuni¢n Juan Dure rev.MJ.docx 2019-06-26 13:53:32 ....A 14103 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 - Seguridad\MEMO Reuni¢n Juan Dure.docx 2019-08-05 14:39:21 ....A 1811261 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 - Seguridad\PR.SEG.05 - Seguridad f¡sica de las instalaciones y custodia y resguardo de valores.docx 2019-08-06 09:29:04 ....A 584685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 - Seguridad\Validaci¢n Juan Dur‚.pdf 2019-08-06 09:36:37 ....A 3837841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 7 - Recomendaciones 2018\Expediente-2018-52-1-12544 al 06082019.pdf 2019-08-06 10:50:46 ....A 131402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 7 - Recomendaciones 2018\FO.AUD 01 - Recomendaciones 2018.docx 2019-06-06 12:03:34 ....A 35045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 7 - Recomendaciones 2018\informe aud.melo 2018.docx 2019-06-06 12:06:49 ....A 14750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 7 - Recomendaciones 2018\recomendaciones aud 2018.docx 2019-08-06 12:21:15 ....A 364885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 - Ahorro\Copia entregada a A.Ruiz.pdf 2019-08-07 13:56:28 ....A 256726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 - Ahorro\Correo electr¢nico A.Ruiz.pdf 2019-08-07 12:24:26 ....A 135586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 - Ahorro\FO.AUD 01 - Ahorro rev.MJ.docx 2019-08-07 11:16:52 ....A 135385 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 - Ahorro\FO.AUD 01 - Ahorro.docx 2019-06-20 13:08:23 ....A 92446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 - Ahorro\Muestra Ahorro.xlsx 2019-08-07 11:52:20 ....A 230783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 - LAFT\Caso 1 y 2 - Movimientos.pdf 2019-08-07 11:48:44 ....A 31158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 - LAFT\Caso 1 y 2 - Subdiario de operaciones.xls 2019-08-07 13:50:07 ....A 817225 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 - LAFT\Caso 3 - Correo UPLA.pdf 2019-08-07 13:47:11 ....A 2616158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 - LAFT\Caso 3 - Info UPLA.zip 2019-08-07 12:12:35 ....A 3834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 - LAFT\Caso 6 - Subdiario de operaciones.xls 2019-08-07 12:19:26 ....A 3834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 - LAFT\Caso 8 - Subdiario de operaciones.xls 2019-08-07 13:29:55 ....A 130939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 - LAFT\FO.AUD 01 - LAFT.docx 2019-08-07 14:31:49 ....A 80007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 - LAFT\MUESTRA LAFT.xlsx 2019-06-06 12:23:46 ....A 35036 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Planificaci¢n\Antecedentes\Informe Sucursal Melo 2018.docx 2019-06-24 09:38:11 ....A 118737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Planificaci¢n\Gastos\FO.CON.03 - Rendici¢n de cuenta - FABIAN LOPEZ.docx 2019-06-24 09:40:34 ....A 119388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Planificaci¢n\Gastos\Rendici¢n de cuenta auditorias interior.docx 2019-06-18 14:12:57 ....A 130063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Planificaci¢n\Memorandum Planificaci¢n Melo 2019 rev.MJ.docx 2019-06-18 14:14:57 ....A 127555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Planificaci¢n\Memorandum Planificaci¢n Melo 2019.docx 2022-03-28 09:53:56 ....A 15373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Seguimiento\2019-52-1-09981.docx 2022-06-06 12:38:09 ....A 886275 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. Melo\Seguimiento\respuesta JD box de caja Melo.pdf 2022-06-06 12:40:02 ....A 728622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 40 Auditor¡a Suc. 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Melo\Sucursal Melo.pptx 2019-09-26 12:38:38 ....A 47058 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2019-10-11 12:55:21 ....A 407899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexo 10 - Vales que no hab¡an sido ubicados.pdf 2019-10-11 12:54:20 ....A 286559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexo 11 - Acta de reuni¢n y plan de acci¢n.pdf 2019-09-27 13:37:30 ....A 391106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexo 5 - Revisi¢n muestra aperturas de cuentas vf.pdf 2019-09-26 12:39:24 ....A 394048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexo 6 - Revisi¢n muestra creditos hipotecarios vf.pdf 2019-10-09 12:14:39 ....A 337136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexo 7 - Muestra LAFT.pdf 2019-10-09 13:08:44 ....A 146146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexo 8 - Respuesta Informe Auditoria 1.pdf 2019-10-11 13:43:41 ....A 1310509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\ANEXO 9 - declaraciones LAFT.pdf 2019-10-11 13:05:14 ....A 556013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexo 9 - todos los antecedentes\34766424....1.pdf 2019-10-08 10:56:08 ....A 465602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexo 9 - todos los antecedentes\34766424....2.pdf 2019-10-08 10:56:12 ....A 873635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexo 9 - todos los antecedentes\34766424....3.pdf 2019-10-08 10:56:16 ....A 677516 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexo 9 - todos los antecedentes\34766424....4.pdf 2019-10-08 10:56:20 ....A 660376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexo 9 - todos los antecedentes\34766424....5.pdf 2019-10-08 10:56:26 ....A 599587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexo 9 - todos los antecedentes\34766424....6.pdf 2019-10-08 10:56:32 ....A 1284916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexo 9 - todos los antecedentes\34766424....7.pdf 2019-10-08 10:57:59 ....A 215626 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexo 9 - todos los antecedentes\34766424....8.pdf 2019-10-08 10:54:28 ....A 895416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexo 9 - todos los antecedentes\FO.RIG.03 ARTIGAS.pdf 2019-09-25 12:55:24 ....A 21071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexos\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2019-09-27 13:28:50 ....A 15413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexos\Anexo 5 - Revisi¢n muestra aperturas de cuentas vf.docx 2019-09-26 12:21:15 ....A 15573 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexos\Anexo 6 - Revisi¢n muestra creditos hipotecarios vf.docx 2019-10-09 11:58:21 ....A 10836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexos\Anexo 7 - muestra lavado activo.xlsx 2019-09-26 12:36:07 ....A 1085758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Anexos\Anexos 2 3 y 4.pdf 2019-10-08 11:17:14 ....A 39623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Borradores\borrador informe sucursal Rivera versi¢n enviada.docx 2019-10-11 12:21:40 ....A 40755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Borradores\borrador informe sucursal Rivera vf rev.MJ.docx 2019-10-09 13:05:44 ....A 40152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Borradores\borrador informe sucursal Rivera vf.docx 2019-10-11 12:33:38 ....A 40568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Borradores\Informe sucursal Rivera final.docx 2019-10-17 09:38:04 ....A 11186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Encuesta Sucursal Rivera 2019.xlsx 2019-10-16 10:26:22 ....A 4943043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\COMUNICACION DE RESULTADOS\Expediente-2019-52-1-10756.pdf 2019-06-13 11:55:39 ....A 139776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Actas sin firmar\ACTA ARQUEO EFECTIVO SUCURSAL.doc 2019-06-14 11:11:07 ....A 26723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Actas sin firmar\ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES MODIFICADO 2018.docx 2019-06-14 11:14:05 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Actas sin firmar\Acta Personal Sucursal Rivera BHU.doc 2019-06-13 12:11:31 ....A 13193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Actas sin firmar\Entrevista de apertura Sucursal Rivera.docx 2019-06-14 10:41:06 ....A 13109 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Actas sin firmar\Entrevista de cierre Sucursal Rivera.docx 2019-06-13 11:28:22 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Actas sin firmar\~$ta Personal Sucursal Rivera BHU.doc 2019-09-17 10:03:54 ....A 18702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Borradores\Anexo xx - Revisi¢n muestra aperturas de cuentas.docx 2019-09-16 15:09:06 ....A 19749 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Borradores\Anexo xx - Revisi¢n muestra creditos hipotecarios.docx 2019-09-19 12:48:58 ....A 48895 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Borradores\borrador informe sucursal Rivera rev.MJ.BR MJ.docx 2019-09-19 09:52:26 ....A 48346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Borradores\borrador informe sucursal Rivera rev.MJ.BR.docx 2019-09-17 08:33:21 ....A 51334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Borradores\borrador informe sucursal Rivera rev.MJ.docx 2019-09-11 14:43:33 ....A 36491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Borradores\borrador informe sucursal Rivera.docx 2019-06-11 09:08:38 ....A 130466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Borradores\Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna a sucursal Rivera 2019 rev.MJ.docx 2019-06-10 13:43:28 ....A 127542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Borradores\Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna a sucursal Rivera 2019.docx 2019-10-11 14:14:35 ....A 129344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 1.docx 2019-09-16 12:54:21 ....A 128717 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 2.docx 2019-09-19 13:00:51 ....A 128923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 3.1.docx 2019-09-19 13:03:19 ....A 129272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 3.2.docx 2019-09-19 13:03:39 ....A 128820 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 4.docx 2019-09-19 13:04:25 ....A 129546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 5.docx 2019-09-19 13:05:01 ....A 129663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 6.docx 2019-09-19 13:05:35 ....A 128826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 7.docx 2019-09-19 13:06:09 ....A 129170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 8.docx 2019-09-19 13:10:19 ....A 129520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 9.docx 2019-07-10 12:54:47 ....A 45428 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\Anexo xx foto fachada sucursal Rivera.docx 2019-07-10 13:25:05 ....A 300523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\Anexo xx foto fachada sucursal Rivera.pdf 2019-07-02 14:49:06 ....A 506796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\Arqueo cajero 23.5.19 hora 18.07 Rivera.gif 2019-07-02 14:19:40 ....A 421396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\Arqueo general 23.5.19 hora 13.01.gif 2019-06-11 14:45:15 ....A 16704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\CHECK LIST.docx 2019-09-17 14:21:28 ....A 147140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\Comprobante transferencia a casa central - conciliaci¢n.docx 2019-07-03 10:54:29 ....A 695919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\Correos\Correo a Dure por borrado de filmaci¢n del 3.5.19.pdf 2019-09-27 13:22:32 ....A 967167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\Correos\correo solicitud de info a la UPLA.pdf 2019-09-27 13:39:21 ....A 341592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\Correos\Envio borrador de informe a Sucursal Rivera y a Bordoni.pdf 2019-07-09 10:18:47 ....A 698608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\Correos\Nueva respeusta correo de Dur‚.pdf 2019-06-25 13:04:51 ....A 690726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\Correos\Respuesta de Dur‚.pdf 2019-06-24 11:47:17 ....A 338636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\Correos\solicitud de filmaciones a Dur‚.pdf 2019-06-06 13:02:10 ....A 433161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\Correos\Solicitud de listados para realizar la auditor¡a a Rivera.pdf 2018-12-28 10:57:45 ....A 3989744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\Expediente-2018-52-1-12562.pdf 2019-06-10 10:48:11 ....A 124947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\FO.CON.02 - Solicitud de retiro a dar cuenta - Beatriz.docx 2019-06-17 11:22:49 ....A 119070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\FO.CON.03 - Rendici¢n de cuenta Beatriz.docx 2019-08-02 10:56:44 ....A 34120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos.xlsx 2019-10-07 14:18:28 ....A 10182 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\journal cancelaci¢n mayor a 10000 dolares.htm 2019-10-07 14:18:28 ....A 276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\journal cancelaci¢n mayor a 10000 dolares_archivos\filelist.xml 2019-10-07 14:18:28 ....A 57472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\journal cancelaci¢n mayor a 10000 dolares_archivos\sheet001.htm 2019-10-07 14:18:28 ....A 1465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\journal cancelaci¢n mayor a 10000 dolares_archivos\stylesheet.css 2019-10-07 14:18:28 ....A 860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\journal cancelaci¢n mayor a 10000 dolares_archivos\tabstrip.htm 2019-06-17 10:50:36 ....A 115951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\Liquidaci¢n de vi tico dentro del pa¡s - Rivera Bea.docx 2019-03-25 14:40:08 ....A 180003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\Matriz de riesgos_cr‚ditos_revisada - Sucursales_vf_2016.xlsx 2019-09-17 14:57:49 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\Remesa de Rivera a Casa Central.xls 2019-06-17 11:25:19 ....A 119245 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\Rendici¢n de cuenta Fernando Herrera.docx 2019-01-31 12:13:24 ....A 43534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\Resumen de observaciones 2018 52 1 12562 Auditor¡a Sucursal Rivera.xlsx 2019-06-17 11:28:55 ....A 115717 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\EJECUCION\Papeles varios\viaticos dentro del pais f.hERRERA.docx 2019-06-11 14:22:32 ....A 128014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\PLANIFICACION\Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna a sucursal Rivera 2019 vf.docx 2019-07-31 15:20:29 ....A 10795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\PLANIFICACION\Muestras para analizar\Creditos nuevos muestra.xlsx 2019-07-31 13:14:06 ....A 87825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\PLANIFICACION\Muestras para analizar\Creditos nuevos.xlsx 2019-09-12 13:21:35 ....A 94985 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\PLANIFICACION\Muestras para analizar\Muestra CREF analizado.xlsx 2019-10-07 15:07:03 ....A 10494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\PLANIFICACION\Muestras para analizar\muestra lavado activo.xlsx 2019-07-11 11:12:46 ....A 11346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\PLANIFICACION\Muestras para analizar\Muestra para cuentas de ahorro..xlsx 2019-06-25 14:18:47 ....A 32223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\PLANIFICACION\Muestras para analizar\Muestra para cuentas de ahorro.xlsx 2019-06-13 13:26:38 ....A 94430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\PLANIFICACION\Muestras para analizar\Reporte Rivera analizado.xlsx 2019-06-12 14:37:52 ....A 114045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\PLANIFICACION\Reporte Rivera\Reporte Rivera revisado.xlsx 2019-06-06 13:50:09 ....A 87733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\PLANIFICACION\Reporte Rivera\ReporteRivera.xlsx 2019-10-04 10:18:30 ....A 245171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\RESPUESTAS SUCURSAL RIVERA\Acta de reuni¢n y plan de acci¢n.pdf 2019-10-07 15:07:18 ....A 169216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\RESPUESTAS SUCURSAL RIVERA\Doc1.docx 2019-10-09 12:48:58 ....A 15184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\RESPUESTAS SUCURSAL RIVERA\Informe Auditoria 1.docx 2019-10-04 10:25:27 ....A 510880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\RESPUESTAS SUCURSAL RIVERA\Respuesta a requerimientos del informe de la auditor¡a interna.pdf 2022-03-09 10:17:45 ....A 12486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\SEGUIMIENTO\2019-52-1-10756.docx 2019-10-11 14:27:32 ....A 42911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\SEGUIMIENTO\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2022-02-22 12:07:19 ....A 9512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\SEGUIMIENTO\Situaci¢n vales no encontrados 2019-52-1-10756.xlsx 2019-12-05 10:59:50 ....A 41733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 41 Auditor¡a Sucursal Rivera\Sucursal Rivera.pptx 2019-05-29 12:06:41 ....A 129536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\2019 52 1 04667 evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n 01072018 a 31122018.doc 2019-05-29 12:35:59 ....A 219564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\2019 52 1 04667 evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n 01072018 a 31122018.pdf 2019-02-07 09:19:55 ....A 41662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 1 - operaciones PMO HIPOT UI entre 80 y 90 del VC.xlsx 2019-02-07 09:21:37 ....A 12676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 1a - PMO HIPOT UI m s del 80 VC muestra analizada.xlsx 2019-02-07 09:20:27 ....A 12911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 2 - operaciones PMO HIPOT UI que superan el 90 del VC.xlsx 2019-02-07 09:26:44 ....A 11044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 3 - Operaciones PMO UI PROMO que superan el 65 del VC.xlsx 2019-02-07 09:27:30 ....A 15315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 4 - operaciones PMO HIPOT UI que superan el 100 del VRC.xlsx 2019-02-07 09:30:36 ....A 12180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 5 - aranceles con complemento m s de 60 d¡as.xlsx 2019-02-07 09:34:20 ....A 15612 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 6 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2019-05-29 12:09:47 ....A 61440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Anexo 7 - Plan de acci¢n Area Comercial.doc 2019-05-15 12:33:09 ....A 128000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Borradores\borrador informe pol¡ticas adquisici¢n para consideraci¢n del Area Comercial.doc 2019-05-15 11:26:39 ....A 142848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Borradores\borrador informe rev.MJ GG.doc 2019-05-14 15:38:32 ....A 138240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Borradores\borrador informe rev.MJ.doc 2019-05-07 12:01:20 ....A 130560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Borradores\borrador informe.doc 2018-11-15 14:54:47 ....A 11159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Encuesta Pol¡ticas Adquisici¢n - copia.xlsx 2018-11-15 14:54:47 ....A 11159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Encuesta Pol¡ticas Adquisici¢n.xlsx 2019-09-13 09:14:13 ....A 47522 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Monitoreo adquisici¢n.pptx 2019-05-15 10:51:06 ....A 9020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Cantidad de Operaciones por Producto.xlsx 2019-05-15 10:48:42 ....A 74371 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Consulta Adquisici¢n.sql 2019-02-12 11:32:28 ....A 8851242 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\escritura PMO HIPOT UI 29530 Crampet.pdf 2019-05-14 12:21:00 ....A 128788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 1 MONEDA.docx 2019-05-14 12:49:07 ....A 129499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 2 CARACTERISTICAS GARANTIA.docx 2019-05-14 13:18:32 ....A 130449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3 LTV.docx 2019-05-14 15:00:15 ....A 130019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 4 MONTO MINIMO Y MAXIMO.docx 2019-05-14 15:04:27 ....A 128998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 5 RETENCION.docx 2019-05-14 15:05:50 ....A 128887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 6 CALIFICACION.docx 2019-05-14 15:08:58 ....A 128903 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 7 PLAZO.docx 2019-05-14 15:28:21 ....A 131558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8 TASA DE INTERS.docx 2019-05-14 15:30:30 ....A 129400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO AUD 01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 9 ARANCEL DE TRAMITE.docx 2019-01-24 14:47:59 ....A 14173 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\para los que no tienen arancel analizado.xlsx 2019-01-24 10:53:29 ....A 12666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\para los que no tienen arancel..xlsx 2019-02-06 12:17:28 ....A 13439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 27726.xlsx 2019-02-07 09:20:34 ....A 13842 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 28110.xlsx 2019-02-04 12:06:45 ....A 13892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 28194.xlsx 2019-02-04 12:29:02 ....A 12683 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 28551.xlsx 2019-02-06 12:37:19 ....A 12208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 28559.xlsx 2019-02-07 08:07:14 ....A 12626 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 28658.xlsx 2019-02-06 12:32:18 ....A 13753 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 28680.xlsx 2019-02-06 12:50:43 ....A 13745 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 28710.xlsx 2019-02-04 13:05:53 ....A 13354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 28912.xlsx 2019-02-06 12:59:22 ....A 13614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 28940.xlsx 2019-02-04 13:24:43 ....A 12675 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 29278.xlsx 2019-02-07 08:42:17 ....A 13798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 29464.xlsx 2019-02-06 12:56:10 ....A 13506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 29467.xlsx 2019-02-04 13:39:33 ....A 12843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 30252.xlsx 2019-02-06 12:11:33 ....A 11799 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 30295.xlsx 2019-02-07 07:53:45 ....A 13767 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\PMO HIPOT UI 30325.xlsx 2019-05-29 14:30:33 ....A 3769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\RE borrador informe cumplimiento de pol¡ticas adquisici¢n 01072018 a 31122018.txt 2019-05-07 11:53:30 ....A 17093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\RE Pr‚stamo VENTA GARAJE.txt 2019-02-06 14:22:18 ....A 108993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\reporte 113923.pdf 2019-02-07 09:20:39 ....A 283699 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo analizado.xlsx 2019-01-16 10:52:00 ....A 203390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Papeles de trabajo\Resultado de Monitoreo.xlsx 2019-02-21 14:21:42 ....A 4199138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Planificaci¢n\BHU - An lisis de Carpetas - 5to. Informe.pdf 2019-01-08 12:43:46 ....A 75264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Planificaci¢n\especificaciones para monitoreo adquisici¢n 2019.doc 2019-01-07 14:08:50 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Planificaci¢n\~$pecificaciones para monitoreo adquisici¢n 2018.doc 2019-01-02 12:30:52 ....A 238559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Reportes de excepciones\ACUMULADO COMERCIAL.xlsx 2019-02-11 14:42:57 ....A 90971 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Reportes de excepciones\Acumulado Sucursales 2018.xlsx 2019-06-03 12:47:58 ....A 11199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Reportes de excepciones\Encuesta Pol¡ticas Adquisici¢n.xlsx 2019-02-13 10:46:04 ....A 2851 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Reportes de excepciones\RE REPORTES DE EXCEPCIONES.txt 2021-01-14 12:35:57 ....A 151367 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\015-50-04336-8 devoluci¢n y cobro arancel 1-3806926-6.docx 2021-01-14 12:15:57 ....A 149795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\015-50-04337-5 devoluci¢n y cobro arancel 1-2864691-1.docx 2019-05-31 12:06:03 ....A 42991 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\2019 52 1 04667 Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2021-03-05 12:01:41 ....A 18036 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\2019-52-1-04667 informe seguimiento intentando archivar.docx 2019-09-12 10:16:12 ....A 1211 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\Constancia de Capacitaci¢n - Acta Nro.8 y TALLER del jueves 158.txt 2021-01-14 13:11:47 ....A 1899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\consulta MN.GEC.01.txt 2021-01-13 15:02:16 ....A 33976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\eventos p‚rdida 01012019 a 13012021.xlsx 2019-08-26 15:11:31 ....A 943297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\FO.GEC.13 ACTA NRO.8 Hoja 1.pdf 2019-08-26 15:11:38 ....A 616943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\FO.GEC.13 ACTA NRO.8 Hoja 2.pdf 2021-01-13 14:59:00 ....A 14866 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\Gastos de tramitaci¢n seguimiento.docx 2019-08-28 06:50:45 ....A 1148900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\Lista de asistencia_compressed.pdf 2019-09-12 10:16:51 ....A 1878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\RE Constancia de Capacitaci¢n - Acta Nro.8 y TALLER del jueves 158.txt 2021-02-10 10:13:28 ....A 2565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\RE consulta MN.GEC.01.txt 2021-01-14 12:12:48 ....A 13396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\subdiario 1-2864691-1 29082019.xlsx 2021-01-14 12:31:50 ....A 13277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\subdiario 1-3806926-6 29082019.xlsx 2019-08-26 15:37:03 ....A 1505110 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Seguimiento\TEMAS DEL TALLER SOBRE WORKFLOW -CAMBIOS - RECOMENDACIONES.docx 2019-06-26 13:09:13 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 5 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de cr‚ditos - Adquisici¢n\Thumbs.db 2019-07-17 10:02:44 ....A 41363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre\AvanceSegundoTrimestre2019 borrador NT.docx 2019-07-16 15:22:09 ....A 41558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre\AvanceSegundoTrimestre2019 borrador.docx 2019-07-17 13:18:35 ....A 38878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre\AvanceSegundoTrimestre2019 vf.docx 2019-07-17 13:19:22 ....A 525690 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre\AvanceSegundoTrimestre2019 vf.docx.pdf 2019-09-13 09:06:05 ....A 2684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre\Presentaciones\01 Encajes DIC18-FEB19 - Acceso directo.lnk 2019-09-13 09:05:32 ....A 2977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre\Presentaciones\02 Monitoreo adquisici¢n - Acceso directo.lnk 2019-09-13 09:06:18 ....A 2198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre\Presentaciones\03 Sucursal Colonia - Acceso directo.lnk 2019-09-13 09:05:42 ....A 3190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre\Presentaciones\04 Monitoreo Recuperaci¢n y Reestructuras - Acceso directo.lnk 2019-09-13 09:06:46 ....A 2322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre\Presentaciones\05 LAFT - RTF - Acceso directo.lnk 2019-09-13 09:05:53 ....A 2843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre\Presentaciones\06 Monitoreo novaciones y cesiones - Acceso directo.lnk 2019-09-13 09:06:25 ....A 2244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre\Presentaciones\07 Sucursal Maldonado - Acceso directo.lnk 2023-08-16 11:35:57 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre\Presentaciones\Thumbs.db 2019-08-16 07:47:45 ....A 63482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\4. Plan de Trabajo - Autoevaluaci¢n de Capital.xlsx 2019-07-31 06:06:34 ....A 70050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\4. Plan de Trabajo - Autoevaluaci¢n del Capital.xlsx 2019-12-20 08:21:40 ....A 42761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\Autoevaluaci¢n de capital.pptx 2019-11-07 12:17:00 ....A 76167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\Borrador Informe BHU - Autoevaluaci¢n de Capital rev.MJ.docx 2019-11-11 14:43:44 ....A 71954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\Borrador Informe BHU - Autoevaluaci¢n de Capital v2.docx 2019-11-20 07:11:01 ....A 68209 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\Borrador Informe BHU - Autoevaluaci¢n de Capital v4.docx 2019-11-05 08:07:00 ....A 72902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\Borrador Informe BHU - Autoevaluaci¢n de Capital.docx 2019-10-11 14:12:54 ....A 76743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Borrador Informe BHU - Autoevaluaci¢n de Capital.docx 2019-10-11 14:12:54 ....A 59440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.1\PAC y CR - Minuta de reuni¢n de relevamiento inicial.docx 2019-10-11 14:12:54 ....A 1402407 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.1\seggco18285anexo.pdf 2019-10-11 14:12:54 ..HSA 10240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.1\Thumbs.db 2019-10-11 14:12:54 ....A 59440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.2\PAC y CR - Minuta de reuni¢n de relevamiento inicial.docx 2019-10-11 14:12:55 ....A 1327889 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.3\Expediente-2019-52-1-03089.pdf 2019-10-11 14:12:55 ....A 282699 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.3\Matriz valoracion de riesgos_abril2019.pptx 2019-10-11 14:12:56 ....A 1402407 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.3\seggco18285anexo.pdf 2024-11-26 11:50:54 ..HSA 17920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.3\Thumbs.db 2019-10-11 14:12:56 ....A 15961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.4\14681.0265 - PAC 2018.pdf 2019-10-11 14:12:57 ....A 1327889 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.4\Expediente-2019-52-1-03089.pdf 2019-10-11 14:12:58 ....A 282699 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.4\Matriz valoracion de riesgos_abril2019.pptx 2024-11-26 11:50:54 ..HSA 17920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.4\Thumbs.db 2019-10-11 14:12:59 ....A 57721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.5\Mantis accesos PAC.docx 2019-10-11 14:12:59 ....A 59440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.5\PAC y CR - Minuta de reuni¢n de relevamiento inicial.docx 2019-10-11 14:13:00 ....A 142664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.6\Sanciones BCU\Sanciones 201812.pdf 2019-10-11 14:13:00 ....A 49455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.6\Sanciones BCU\Sanciones 201901.pdf 2019-10-11 14:13:00 ....A 41164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.6\Sanciones BCU\Sanciones 201902.pdf 2019-10-11 14:13:00 ....A 41653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.6\Sanciones BCU\Sanciones 201903.pdf 2019-10-11 14:13:01 ....A 64341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.6\Sanciones BCU\Sanciones 201904.pdf 2019-10-11 14:13:01 ....A 49024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.6\Sanciones BCU\Sanciones 201905.pdf 2019-10-11 14:13:00 ..HSA 61952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.6\Sanciones BCU\Thumbs.db 2019-10-11 14:13:01 ....A 40874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Evidencia Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital\C4.6\seggci2241.pdf 2020-01-30 08:45:02 ....A 31070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Informe final\Encuesta satisfacci¢n - Autoevaluaci¢n de capital.xlsx 2020-01-28 09:45:13 ....A 31029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Informe final\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Autoevaluaci¢n de capital.xlsx 2019-12-02 12:32:53 ....A 3787314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Informe final\Informe IAC 2019.pdf 2019-12-02 13:10:49 ....A 16398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Informe final\Informe resumido IAC.docx 2019-12-02 13:30:38 ....A 129159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Informe final\Informe resumido IAC.pdf 2019-12-02 12:57:04 ....A 2470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\PAC\Informe final\Plan de Acci¢n Informe IAC.txt 2020-01-10 12:52:34 ....A 34478 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones - PAC.xlsx 2020-04-20 13:17:55 ....A 16082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\Seguimiento\Informe de Seguimiento rev.MJ.docx 2020-04-22 11:49:02 ....A 15240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\Seguimiento\Informe de Seguimiento vfinal.docx 2020-04-20 12:44:20 ....A 15213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\Seguimiento\Informe de Seguimiento.docx 2020-04-22 11:49:29 ....A 471757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\Seguimiento\Informe de Seguimiento.pdf 2020-04-17 11:35:26 ....A 141155 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\Seguimiento\IT.RIG.09 - Instructivo para realizar PAC.docx 2020-04-20 12:24:27 ....A 442827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\Seguimiento\Mantis 53036.pdf 2020-04-17 14:30:37 ....A 16976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\Seguimiento\Permisos de Lectura.jpg 2020-04-17 14:30:19 ....A 37277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 51 Informe Anual del Proceso de Autoevaluaci¢n de Capital\Seguimiento\Permisos de LecturaEscritura.jpg 2019-06-05 12:10:47 ....A 73740 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Copia de 2. Plan de Trabajo - Riesgo de Mercado.xlsx 2019-06-27 09:47:01 ....A 29397 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Copia de Pedido de informaci¢n - General Riesgos v2.xlsx 2019-06-28 14:20:21 ....A 33932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Copia de Pedido de informaci¢n - Liquidez y Mercado.xlsx 2019-11-26 10:49:02 ....A 35336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones - Mercado.xlsx 2019-11-27 15:52:42 ....A 11143 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Informe final\Encuesta Riesgo Mercado 2019.xlsx 2019-11-14 11:21:02 ....A 5803462 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Informe final\Expediente-2019-52-1-12050.pdf 2019-11-13 15:08:12 ....A 16431 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Informe final\Informe resumido Riesgo Mercado.docx 2019-11-13 15:08:26 ....A 129281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Informe final\Informe resumido Riesgo Mercado.pdf 2019-11-13 12:10:44 ....A 5589065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Informe final\Informe Riesgo de Mercado 2019.pdf 2019-12-26 09:21:36 ....A 42721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Informe final\Riesgo de Mercado.pptx 2019-11-11 13:25:36 ....A 6314719 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Informe Riesgo de Liquidez 2019.pdf 2019-08-23 07:34:43 ....A 64307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Observaciones a validar - Riesgo de Mercado al 22.08.docx 2019-02-27 13:21:49 ....A 844861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Reporte l¡mites Liquidez y mercado diciembre 2018.pdf 2019-08-07 13:10:50 ....A 1233054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Reporte l¡mites Liquidez y mercado mayo 2019.pdf 2019-10-14 08:27:15 ....A 78551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Borrador Informe BHU - Riesgo de Mercado a 10.2019 v2 corr. Gretel.docx 2019-10-14 11:48:32 ....A 77395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Borrador Informe BHU - Riesgo de Mercado a 10.2019 vf.docx 2019-10-04 12:44:14 ....A 87973 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Borrador Informe BHU - Riesgo de Mercado al 10.2019.docx 2019-09-23 14:22:03 ....A 86249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Borrador Informe BHU - Riesgo de Mercado al 20.09 rev.MJ.docx 2019-09-24 13:56:01 ....A 81980 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Borrador Informe BHU - Riesgo de Mercado al 20.09 v2.docx 2019-09-25 13:26:57 ....A 82184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Borrador Informe BHU - Riesgo de Mercado al 20.09 v3.docx 2019-09-30 12:15:23 ....A 92800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Borrador Informe BHU - Riesgo de Mercado al 20.09 v3_gy EY.docx 2019-09-30 09:57:02 ....A 87004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Borrador Informe BHU - Riesgo de Mercado al 20.09 v3_gy.docx 2019-09-20 14:30:05 ....A 85681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Borrador Informe BHU - Riesgo de Mercado al 20.09.docx 2019-09-20 14:28:55 ....A 7332337 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1\Actas Comit‚ de Finanzas\ACTA 72 12-12-18.pdf 2019-09-20 14:28:55 ....A 1472957 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1\Actas Comit‚ de Finanzas\ACTA 73 30-1-2019.pdf 2019-09-20 14:28:56 ....A 1361138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1\Actas Comit‚ de Finanzas\ACTA 74 14-2-2019.pdf 2019-09-20 14:28:56 ....A 1616481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1\Actas Comit‚ de Finanzas\ACTA 75 22-3-2019.pdf 2019-09-20 14:28:56 ....A 751577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1\Actas Comit‚ de Finanzas\ACTA 76 9-5-19.pdf 2019-09-20 14:28:57 ....A 3477651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1\Actas Comit‚ de Riesgos\2019 ACTA 3.pdf 2019-09-20 14:28:57 ....A 4854571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1\Actas Comit‚ de Riesgos\2019 ACTA 4.pdf 2019-09-20 14:28:57 ....A 2012263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1\Actas Comit‚ de Riesgos\2019 ACTA 5.pdf 2019-09-20 14:28:58 ....A 1369423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1\Actas Comit‚ de Riesgos\2019 ACTA 6.pdf 2019-09-20 14:28:58 ....A 723833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1\Actas Comit‚ de Riesgos\2019 ACTA 7 (1).pdf 2019-09-20 14:28:58 ....A 544761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1\Actas Comit‚ de Riesgos\2019 ACTA 7 (2).pdf 2019-09-20 14:28:59 ....A 1933741 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1\Actas Comit‚ de Riesgos\2019 Acta N 2.pdf 2019-09-20 14:28:59 ....A 1399114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1\Actas Comit‚ de Riesgos\2019 Acta Nø 1.pdf 2019-09-20 14:28:54 ....A 692937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1\Est ndares M¡nimos 01.07.17.pdf 2019-09-20 14:28:59 ....A 514108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1\Manual de Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos\MN.RIG.01 - Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos (nueva versi¢n borrador).docx 2019-09-20 14:29:00 ....A 337060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1\Manual de Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos\MN.RIG.01 - Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos.docx 2019-09-20 14:29:00 ....A 13294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1\Manual de Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos\RD Aprobaci¢n Manual del Sistema Integral de Riesgos.pdf 2019-09-20 14:28:54 ..HSA 15872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.1\Thumbs.db 2019-09-20 14:29:00 ....A 12845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.2\Declaraci¢n de Apetito al Riesgo\RD 14662.0442_Apetito al riesgo.pdf 2019-09-20 14:29:01 ....A 144388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.2\Declaraci¢n de Apetito al Riesgo\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo.docx 2019-09-20 14:29:00 ....A 692937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.2\Est ndares M¡nimos 01.07.17.pdf 2019-09-20 14:29:01 ....A 665905 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.3\Est ndares M¡nimos 01.07.17.pdf 2019-09-20 14:29:01 ....A 529778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.3\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado\Expediente-2015-52-1-13758_manual riesgo de mercado.pdf 2019-09-20 14:29:01 ....A 506324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.3\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado\MN.RIG.04 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado.docx 2019-09-20 14:29:02 ....A 3861383 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. 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Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2016-02-29 Informaci¢n_9900.xlsx 2019-09-20 14:29:13 ....A 119406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2016-11-30 Informaci¢n_2222.xlsx 2019-09-20 14:29:13 ....A 120312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2016-11-30 Informaci¢n_6900.xlsx 2019-09-20 14:29:13 ....A 121307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2016-11-30 Informaci¢n_9800.xlsx 2019-09-20 14:29:13 ....A 122234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2016-11-30 Informaci¢n_9900.xlsx 2019-09-20 14:29:14 ....A 230260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2018-02-28 Informaci¢n_2222.xlsx 2019-09-20 14:29:14 ....A 233821 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2018-02-28 Informaci¢n_6900.xlsx 2019-09-20 14:29:14 ....A 232829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2018-02-28 Informaci¢n_9800.xlsx 2019-09-20 14:29:14 ....A 233047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. 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Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2018-05-31 Informaci¢n_6900.xlsx 2019-09-20 14:29:15 ....A 42601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2018-05-31 Informaci¢n_9800 Vector Interno.xlsx 2019-09-20 14:29:15 ....A 122376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2018-05-31 Informaci¢n_9800.xlsx 2019-09-20 14:29:16 ....A 42511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2018-05-31 Informaci¢n_9900 Vector Interno.xlsx 2019-09-20 14:29:16 ....A 122490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2018-05-31 Informaci¢n_9900.xlsx 2019-09-20 14:29:16 ....A 1105423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2018-11-30 Informaci¢n_6900.xlsx 2019-09-20 14:29:17 ....A 1293640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2019-05-31 Informaci¢n_2222.xlsx 2019-09-20 14:29:17 ....A 1099571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2019-05-31 Informaci¢n_6900.xlsx 2019-09-20 14:29:17 ....A 1315107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2019-05-31 Informaci¢n_9800.xlsx 2019-09-20 14:29:17 ....A 994592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\Informaci¢n NIIF.xlsx 2019-09-20 14:29:18 ....A 3832555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\Reporte BCU_052018.xlsx 2019-09-20 14:29:18 ....A 538112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Insumos\Consulta saldos.xls 2019-09-20 14:29:18 ....A 458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. 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Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Informaci¢n_6900.xlsx 2019-09-20 14:29:27 ....A 1352408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Informaci¢n_9800 - dinamico.xlsx 2019-09-20 14:29:27 ....A 3038130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Informaci¢n_9800.xlsx 2019-09-20 14:29:28 ....A 3027861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Informaci¢n_9900.xlsx 2019-09-20 14:29:28 ....A 182426 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. 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Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Insumos\idi_0007_201611.txt 2019-09-20 14:29:34 ....A 13771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Insumos\idi_0007_201702.txt 2019-09-20 14:29:34 ....A 17315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Insumos\idi_0007_201705.txt 2019-09-20 14:29:34 ....A 18644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Insumos\idi_0007_201708.txt 2019-09-20 14:29:34 ....A 16872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Insumos\idi_0007_201711.txt 2019-09-20 14:29:34 ....A 19087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Insumos\idi_0007_201802.txt 2019-09-20 14:29:34 ....A 15543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Insumos\idi_0007_201805.txt 2019-09-20 14:29:35 ....A 18201 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Insumos\idi_0007_201811.txt 2019-09-20 14:29:35 ....A 15543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Insumos\idi_0007_201905.txt 2019-09-20 14:29:35 ....A 188180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Mantenimiento\Caract_Valores datos.xlsm 2019-09-20 14:29:35 ....A 51331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Mantenimiento\Caract_Valores va.xlsm 2019-09-20 14:29:36 ....A 125169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Mantenimiento\Caract_Valores.txt 2019-09-20 14:29:36 ....A 188312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Mantenimiento\Caract_Valores.xlsm 2019-09-20 14:29:36 ....A 19496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Consultas\PRUEBA_VALORES.CQR 2019-09-20 14:29:36 ....A 185681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Tablas\AUX_VALORES (1).DBF 2019-09-20 14:29:36 ....A 18440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Tablas\AUX_VALORES.DBF 2019-09-20 14:29:36 ....A 24345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Tablas\VAL_1 (3).DBF 2019-09-20 14:29:37 ....A 936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Tablas\VAL_1 - a (2).DBF 2019-09-20 14:29:37 ....A 15301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Tablas\VAL_1 - a.DBF 2019-09-20 14:29:37 ....A 15301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Tablas\VAL_1.DBF 2019-09-20 14:29:37 ....A 31745 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Tablas\VAL_2 (5).DBF 2019-09-20 14:29:37 ....A 1032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Tablas\VAL_2 - a (4).DBF 2019-09-20 14:29:37 ....A 19879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Tablas\VAL_2 - a.DBF 2019-09-20 14:29:38 ....A 19879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Tablas\VAL_2.DBF 2019-09-20 14:29:38 ....A 185681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Temp\AUX_VALORES.DBF 2019-09-20 14:29:38 ....A 181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Temp\ejecutar_esc_gen_1.bat 2019-09-20 14:29:38 ....A 936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Temp\VAL_1 - a.DBF 2019-09-20 14:29:38 ....A 20089 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Temp\VAL_1.DBF 2019-09-20 14:29:38 ....A 1032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\1. 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Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Reportes\Variaciones_9900 Perspectiva Liquidez.pdf 2019-09-20 14:29:41 ....A 979685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\2. Control de L¡mites Financieros\Control de limites financieros 05 2019.xlsm 2019-09-20 14:29:42 ....A 531487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\3. Valor en Riesgo (VaR)\Documentacion VAR .pdf 2019-09-20 14:29:44 ....A 28999168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\3. Valor en Riesgo (VaR)\VaR diario\var_99y 10 d¡as 28022019.xls 2019-09-20 14:29:46 ....A 25289728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\3. Valor en Riesgo (VaR)\VaR diario\var_99y 10 d¡as 29032019.xls 2019-09-20 14:29:49 ....A 26938880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\3. Valor en Riesgo (VaR)\VaR diario\var_99y 10 d¡as 30042019.xls 2019-09-20 14:29:51 ....A 24782848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\3. Valor en Riesgo (VaR)\VaR diario\var_99y 10 d¡as 31012019.xls 2019-09-20 14:29:53 ....A 25921536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\3. Valor en Riesgo (VaR)\VaR diario\var_99y 10 d¡as 31052019.xls 2019-09-20 14:29:55 ....A 33622016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\3. Valor en Riesgo (VaR)\VaR diario\var_99y 10 d¡as 31122018.xls 2019-09-20 14:29:56 ....A 488528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\4. Matriz Integral de Riesgos\Matriz de riesgos_BHU_v2018.xlsx 2019-09-20 14:29:56 ....A 529778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado\Expediente-2015-52-1-13758_manual riesgo de mercado.pdf 2019-09-20 14:29:57 ....A 506324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.4\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado\MN.RIG.04 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado.docx 2019-09-20 14:29:57 ....A 1305732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\1. Disponibilidades y Encaje\Informes Mesa de Operaciones\Informe Mesa de Operaciones abril 2019.pdf 2019-09-20 14:29:57 ....A 2077881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\1. 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Disponibilidades y Encaje\Informes Mesa de Operaciones\Informe Mesa de Operaciones mayo 2019.pdf 2019-09-20 14:29:59 ....A 36163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\2. Informaci¢n sobre Responsabilidad Patrimonial\idi_0031_20181231_0091.xlsx 2019-09-20 14:29:59 ....A 34940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\2. Informaci¢n sobre Responsabilidad Patrimonial\idi_0031_20190131_0091.xlsx 2019-09-20 14:29:59 ....A 38656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\2. Informaci¢n sobre Responsabilidad Patrimonial\idi_0031_20190228_0091.xlsx 2019-09-20 14:29:59 ....A 39649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\2. Informaci¢n sobre Responsabilidad Patrimonial\idi_0031_20190331_0091.xlsx 2019-09-20 14:29:59 ....A 39178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\2. Informaci¢n sobre Responsabilidad Patrimonial\idi_0031_20190430_0091.xlsx 2019-09-20 14:30:00 ....A 40731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\2. Informaci¢n sobre Responsabilidad Patrimonial\idi_0031_20190531_0091.xlsx 2019-09-20 14:30:00 ....A 860386 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\3. Seguimiento de L¡mites de Liquidez y Mercado\Informe l¡mites Liquidez y mercado abril 2019.pdf 2019-09-20 14:30:00 ....A 847548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\3. Seguimiento de L¡mites de Liquidez y Mercado\Informe l¡mites Liquidez y mercado enero 2019.pdf 2019-09-20 14:30:00 ....A 908525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\3. Seguimiento de L¡mites de Liquidez y Mercado\Informe l¡mites Liquidez y mercado febrero 2019.pdf 2019-09-20 14:30:00 ....A 865204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\3. Seguimiento de L¡mites de Liquidez y Mercado\Informe l¡mites Liquidez y mercado marzo 2019.pdf 2019-09-20 14:30:01 ....A 844861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\3. Seguimiento de L¡mites de Liquidez y Mercado\Reporte l¡mites Liquidez y mercado diciembre 2018.pdf 2019-09-20 14:30:01 ....A 1233054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\3. Seguimiento de L¡mites de Liquidez y Mercado\Reporte l¡mites Liquidez y mercado mayo 2019.pdf 2019-09-20 14:30:01 ....A 1108914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\4. Resultados Matriz Integral de Riesgos\Informe_matriz integral 2018.pdf 2019-09-20 14:30:01 ....A 1337954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\5. Monitor de Riesgos\Monitor_Riesgos_diciembre18_vfinal.pdf 2019-09-20 14:30:02 ....A 1380202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\5. Monitor de Riesgos\Monitor_Riesgos_marzo_2019.pdf 2019-09-20 14:30:03 ....A 529778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado\Expediente-2015-52-1-13758_manual riesgo de mercado.pdf 2019-09-20 14:30:03 ....A 506324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado\MN.RIG.04 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado.docx 2019-09-20 14:30:03 ....A 142664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\Sanciones BCU\Sanciones 201812.pdf 2019-09-20 14:30:04 ....A 49455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\Sanciones BCU\Sanciones 201901.pdf 2019-09-20 14:30:04 ....A 41164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\Sanciones BCU\Sanciones 201902.pdf 2019-09-20 14:30:04 ....A 41653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\Sanciones BCU\Sanciones 201903.pdf 2019-09-20 14:30:04 ....A 64341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\Sanciones BCU\Sanciones 201904.pdf 2019-09-20 14:30:04 ....A 49024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\Sanciones BCU\Sanciones 201905.pdf 2019-09-20 14:30:03 ..HSA 61952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.5\Sanciones BCU\Thumbs.db 2019-09-20 14:30:04 ....A 214528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.6\Informe CERT para auditor¡as tercerizadas junio 2017.doc 2019-09-20 14:30:05 ....A 1019362 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.6\Notas del BCU\NE_16 de mayo 2019.pdf 2019-09-20 14:30:05 ....A 1545863 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.6\Notas del BCU\NE_1_febrero 2019.pdf 2019-09-20 14:30:05 ....A 394190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Evidencia\C5.6\Respuestas al BCU\Respuesta a Nota BCU 01.02.2019.pdf 2019-10-10 13:27:34 ....A 77509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Ultimas versiones\Borrador Informe BHU - Riesgo de Mercado a 10.2019 v2.docx 2019-10-10 13:32:23 ....A 241578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Riesgo de mercado\Ultimas versiones\Validaci¢n observaciones - Riesgo Operativo, de Mercado y Liquidez.docx 2021-04-22 12:12:43 ....A 16793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2021.docx 2021-04-22 12:35:06 ....A 448773 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 52 Riesgo de Mercado\Seguimiento\Informe de Seguimiento.pdf 2019-08-07 11:09:25 ....A 454644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\07082019 Plan de Contingencia de Riesgo de Liquidez - borrador para validaci¢n_gy.docx 2015-12-07 12:46:18 ....A 13696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\14513.0328.pdf 2019-07-15 11:31:38 ....A 483319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\54755_comunic_2019_171.pdf 2019-02-11 12:42:52 ....A 1399114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Acta Nø 1.pdf 2019-10-14 07:57:40 ....A 75658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Borrador Informe BHU - Riesgo de Liquidez a 10.2019 corr.Gretel.docx 2019-10-14 11:46:59 ....A 76927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Borrador Informe BHU - Riesgo de Liquidez a 10.2019 vf.docx 2019-10-11 13:25:50 ....A 84960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Borrador Informe BHU - Riesgo de Liquidez a 10.2019.docx 2019-09-27 14:12:14 ....A 85995 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Borrador Informe BHU - Riesgo de Liquidez al 25.09 v2.docx 2019-06-05 12:11:40 ....A 71369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Copia de 1. Plan de Trabajo - Riesgo de Liquidez.xlsx 2019-06-28 14:20:36 ....A 33931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Copia de Pedido de informaci¢n - Liquidez y Mercado.xlsx 2019-11-26 10:47:18 ....A 35346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones - Liquidez.xlsx 2019-09-17 13:26:24 ....A 55607 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Informacion de Divisi¢n Mercado de Capitales - relevamiento de Riesgos de Liquidez de EY.pdf 2019-11-27 15:54:46 ....A 11147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Informe final\Encuesta Riesgo Liquidez 2019.xlsx 2019-11-25 12:08:11 ....A 6542697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Informe final\Expediente-2019-52-1-12051.pdf 2019-11-13 16:09:54 ....A 16501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Informe final\Informe resumido Riesgo Liquidez.docx 2019-11-13 16:10:06 ....A 129260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Informe final\Informe resumido Riesgo Liquidez.pdf 2019-11-13 12:10:19 ....A 6310111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Informe final\Informe Riesgo de Liquidez 2019.pdf 2019-12-26 09:44:17 ....A 42720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Informe final\Riesgo de Liquidez.pptx 2019-08-23 09:40:33 ....A 60464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Observaciones a validar - Riesgo de Liquidez al 22.08.docx 2019-01-10 08:53:43 ....A 643794 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Presentaci¢n Matriz Integral de Riesgos_2018.pptx 2019-09-26 13:32:01 ....A 88350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Borrador Informe BHU - Riesgo de Liquidez al 25.09 rev.MJ.docx 2019-09-26 11:49:50 ....A 85658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Borrador Informe BHU - Riesgo de Liquidez al 25.09.docx 2019-09-26 11:48:11 ....A 7332337 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.1\Actas Comit‚ de Finanzas\ACTA 72 12-12-18.pdf 2019-09-26 11:48:11 ....A 1472957 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.1\Actas Comit‚ de Finanzas\ACTA 73 30-1-2019.pdf 2019-09-26 11:48:12 ....A 1361138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.1\Actas Comit‚ de Finanzas\ACTA 74 14-2-2019.pdf 2019-09-26 11:48:12 ....A 1616481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.1\Actas Comit‚ de Finanzas\ACTA 75 22-3-2019.pdf 2019-09-26 11:48:12 ....A 751577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.1\Actas Comit‚ de Finanzas\ACTA 76 9-5-19.pdf 2019-09-26 11:48:13 ....A 3477651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.1\Actas Comit‚ de Riesgos\2019 ACTA 3.pdf 2019-09-26 11:48:14 ....A 4854571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.1\Actas Comit‚ de Riesgos\2019 ACTA 4.pdf 2019-09-26 11:48:14 ....A 2012263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.1\Actas Comit‚ de Riesgos\2019 ACTA 5.pdf 2019-09-26 11:48:14 ....A 1369423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.1\Actas Comit‚ de Riesgos\2019 ACTA 6.pdf 2019-09-26 11:48:15 ....A 723833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.1\Actas Comit‚ de Riesgos\2019 ACTA 7 (1).pdf 2019-09-26 11:48:15 ....A 544761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.1\Actas Comit‚ de Riesgos\2019 ACTA 7 (2).pdf 2019-09-26 11:48:15 ....A 1933741 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.1\Actas Comit‚ de Riesgos\2019 Acta N 2.pdf 2019-09-26 11:48:16 ....A 1399114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.1\Actas Comit‚ de Riesgos\2019 Acta Nø 1.pdf 2019-09-26 11:48:10 ....A 692937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.1\Est ndares M¡nimos 01.07.17.pdf 2019-09-26 11:48:16 ....A 514108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.1\Manual de Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos\MN.RIG.01 - Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos (nueva versi¢n borrador).docx 2019-09-26 11:48:17 ....A 337060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.1\Manual de Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos\MN.RIG.01 - Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos.docx 2019-09-26 11:48:18 ....A 13294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.1\Manual de Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos\RD Aprobaci¢n Manual del Sistema Integral de Riesgos.pdf 2019-09-26 11:48:10 ..HSA 15872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.1\Thumbs.db 2019-09-26 11:48:19 ....A 12845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.2\Declaraci¢n de Apetito al Riesgo\RD 14662.0442_Apetito al riesgo.pdf 2019-09-26 11:48:19 ....A 144388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.2\Declaraci¢n de Apetito al Riesgo\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo.docx 2019-09-26 11:48:18 ....A 692937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.2\Est ndares M¡nimos 01.07.17.pdf 2019-09-26 11:48:19 ....A 663317 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.3\Est ndares M¡nimos 01.07.17.pdf 2019-09-26 11:48:19 ....A 506050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.3\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Liquidez\27062019 Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Liquidez - borrador para validaci¢n Revisado.docx 2019-09-26 11:48:20 ....A 498712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.3\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Liquidez\MN.RIG.02 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Liquidez Revisado.docx 2019-09-26 11:48:21 ....A 43405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.3\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Liquidez\RD14587.0198_Manual de Riesgo de Liquidez.pdf 2019-09-26 11:48:21 ....A 663317 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.4\Est ndares M¡nimos 01.07.17.pdf 2019-09-26 11:48:22 ....A 454644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. 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Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2018-02-28 Informaci¢n_9900.xlsx 2019-09-26 11:48:44 ....A 42025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2018-05-31 Informaci¢n_2222 Vector interno.xlsx 2019-09-26 11:48:45 ....A 119553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2018-05-31 Informaci¢n_2222.xlsx 2019-09-26 11:48:45 ....A 43965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2018-05-31 Informaci¢n_6900 Vector Interno.xlsx 2019-09-26 11:48:45 ....A 123814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2018-05-31 Informaci¢n_6900.xlsx 2019-09-26 11:48:45 ....A 42601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2018-05-31 Informaci¢n_9800 Vector Interno.xlsx 2019-09-26 11:48:45 ....A 122376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2018-05-31 Informaci¢n_9800.xlsx 2019-09-26 11:48:46 ....A 42511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2018-05-31 Informaci¢n_9900 Vector Interno.xlsx 2019-09-26 11:48:46 ....A 122490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2018-05-31 Informaci¢n_9900.xlsx 2019-09-26 11:48:46 ....A 1105423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2018-11-30 Informaci¢n_6900.xlsx 2019-09-26 11:48:47 ....A 1293640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2019-05-31 Informaci¢n_2222.xlsx 2019-09-26 11:48:47 ....A 1099571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2019-05-31 Informaci¢n_6900.xlsx 2019-09-26 11:48:47 ....A 1315107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\2019-05-31 Informaci¢n_9800.xlsx 2019-09-26 11:48:48 ....A 994592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\Informaci¢n NIIF.xlsx 2019-09-26 11:48:48 ....A 3832555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Informes BCU\Reporte BCU_052018.xlsx 2019-09-26 11:48:48 ....A 538112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Insumos\Consulta saldos.xls 2019-09-26 11:48:49 ....A 458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Insumos\idi_0006_20190531_0091.txt 2019-09-26 11:48:49 ....A 15543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Insumos\idi_0007_20190531_0091.txt 2019-09-26 11:48:49 ....A 840744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Insumos\Inventario rubros.xls 2019-09-26 11:48:50 ....A 5197227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Archivo_compilacion 2222.xlsx 2019-09-26 11:48:50 ....A 6333555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Archivo_compilacion 6900.xlsx 2019-09-26 11:48:51 ....A 6356950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Archivo_compilacion 9800.xlsx 2019-09-26 11:48:52 ....A 6382530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Archivo_compilacion 9900.xlsx 2019-09-26 11:48:53 ....A 7640086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Aux_compilacion.xlsx 2019-09-26 11:48:53 ....A 2422927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Cubo 2222.xlsm 2019-09-26 11:48:55 ....A 2961505 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Cubo 6900.xlsm 2019-09-26 11:48:56 ....A 2915433 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Cubo 9800.xlsm 2019-09-26 11:48:58 ....A 3048223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Cubo 9900.xlsm 2019-09-26 11:48:59 ....A 150040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\flujos_monedas - dinamico.xlsx 2019-09-26 11:48:59 ....A 150031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\flujos_monedas.xlsx 2019-09-26 11:49:00 ....A 994592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Informaci¢n NIIF.xlsx 2019-09-26 11:49:00 ....A 2824500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Informaci¢n_2222.xlsx 2019-09-26 11:49:01 ....A 3024848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Informaci¢n_6900.xlsx 2019-09-26 11:49:01 ....A 1352408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Informaci¢n_9800 - dinamico.xlsx 2019-09-26 11:49:01 ....A 3038130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Informaci¢n_9800.xlsx 2019-09-26 11:49:02 ....A 3027861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Informaci¢n_9900.xlsx 2019-09-26 11:49:02 ....A 182426 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Obligaciones.xlsm 2019-09-26 11:49:07 ....A 354605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Reportes\Variaciones_2222 Perspectiva Liquidez.pdf 2019-09-26 11:49:07 ....A 194419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Informes\Caract_Valores.txt 2019-09-26 11:49:08 ....A 219758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Informes\Caract_Valores.xlsm 2019-09-26 11:49:08 ....A 83498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Informes\detalle_valores.xls 2019-09-26 11:49:08 ....A 160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Informes\Instrumentos_ingresar.xls 2019-09-26 11:49:08 ....A 30959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Informes\prueba_liq.xls 2019-09-26 11:49:09 ....A 14178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Informes\Valores_actual.xls 2019-09-26 11:49:09 ....A 14594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Informes\Valores_anterior.xls 2019-09-26 11:49:09 ....A 14657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Insumos\idi_0007_201602.txt 2019-09-26 11:49:09 ....A 13771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Insumos\idi_0007_201605.txt 2019-09-26 11:49:09 ....A 11556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Insumos\idi_0007_201607.txt 2019-09-26 11:49:10 ....A 13328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Insumos\idi_0007_201611.txt 2019-09-26 11:49:10 ....A 13771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Insumos\idi_0007_201702.txt 2019-09-26 11:49:10 ....A 17315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Insumos\idi_0007_201705.txt 2019-09-26 11:49:10 ....A 18644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Insumos\idi_0007_201708.txt 2019-09-26 11:49:10 ....A 16872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Insumos\idi_0007_201711.txt 2019-09-26 11:49:11 ....A 19087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Insumos\idi_0007_201802.txt 2019-09-26 11:49:11 ....A 15543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Insumos\idi_0007_201805.txt 2019-09-26 11:49:11 ....A 18201 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Insumos\idi_0007_201811.txt 2019-09-26 11:49:11 ....A 15543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Insumos\idi_0007_201905.txt 2019-09-26 11:49:12 ....A 188180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Mantenimiento\Caract_Valores datos.xlsm 2019-09-26 11:49:12 ....A 51331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Mantenimiento\Caract_Valores va.xlsm 2019-09-26 11:49:13 ....A 125169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Mantenimiento\Caract_Valores.txt 2019-09-26 11:49:13 ....A 188312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Mantenimiento\Caract_Valores.xlsm 2019-09-26 11:49:13 ....A 19496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Consultas\PRUEBA_VALORES.CQR 2019-09-26 11:49:14 ....A 185681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Tablas\AUX_VALORES (1).DBF 2019-09-26 11:49:14 ....A 18440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Tablas\AUX_VALORES.DBF 2019-09-26 11:49:14 ....A 24345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Tablas\VAL_1 (3).DBF 2019-09-26 11:49:14 ....A 936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Tablas\VAL_1 - a (2).DBF 2019-09-26 11:49:14 ....A 15301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Tablas\VAL_1 - a.DBF 2019-09-26 11:49:15 ....A 15301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Tablas\VAL_1.DBF 2019-09-26 11:49:15 ....A 31745 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Tablas\VAL_2 (5).DBF 2019-09-26 11:49:15 ....A 1032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Tablas\VAL_2 - a (4).DBF 2019-09-26 11:49:15 ....A 19879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Tablas\VAL_2 - a.DBF 2019-09-26 11:49:15 ....A 19879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Tablas\VAL_2.DBF 2019-09-26 11:49:16 ....A 185681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Temp\AUX_VALORES.DBF 2019-09-26 11:49:16 ....A 181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Temp\ejecutar_esc_gen_1.bat 2019-09-26 11:49:16 ....A 936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Temp\VAL_1 - a.DBF 2019-09-26 11:49:16 ....A 20089 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Temp\VAL_1.DBF 2019-09-26 11:49:16 ....A 1032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Temp\VAL_2 - a.DBF 2019-09-26 11:49:17 ....A 26161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores\Sistema\Temp\VAL_2.DBF 2019-09-26 11:49:03 ....A 327594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Valores.xlsm 2019-09-26 11:49:04 ....A 130905 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Variaciones_2222.xlsm 2019-09-26 11:49:05 ....A 135156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Variaciones_6900.xlsm 2019-09-26 11:49:05 ....A 134595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Variaciones_9800.xlsm 2019-09-26 11:49:06 ....A 133693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Mantenimiento\Variaciones_9900.xlsm 2019-09-26 11:49:17 ....A 12847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Reportes\Reporte Obligaciones.xlsx 2019-09-26 11:49:17 ..HSA 23040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Reportes\Thumbs.db 2019-09-26 11:49:17 ....A 377163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Reportes\Variaciones_2222 Perspectiva Contable.pdf 2019-09-26 11:49:17 ....A 379365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Reportes\Variaciones_2222 Perspectiva Economica.pdf 2019-09-26 11:49:18 ....A 354605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Reportes\Variaciones_2222 Perspectiva Liquidez.pdf 2019-09-26 11:49:18 ....A 377331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Reportes\Variaciones_6900 Perspectiva Contable.pdf 2019-09-26 11:49:18 ....A 378624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Reportes\Variaciones_6900 Perspectiva Economica.pdf 2019-09-26 11:49:19 ....A 356551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Reportes\Variaciones_6900 Perspectiva Liquidez.pdf 2019-09-26 11:49:19 ....A 378527 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Reportes\Variaciones_9800 Perspectiva Contable.pdf 2019-09-26 11:49:19 ....A 379732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Reportes\Variaciones_9800 Perspectiva Economica.pdf 2019-09-26 11:49:19 ....A 355742 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Reportes\Variaciones_9800 Perspectiva Liquidez.pdf 2019-09-26 11:49:19 ....A 377410 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Reportes\Variaciones_9900 Perspectiva Contable.pdf 2019-09-26 11:49:20 ....A 378253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Reportes\Variaciones_9900 Perspectiva Economica.pdf 2019-09-26 11:49:20 ....A 352166 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\1. Brechas por Perspectiva y Moneda\Nueva herramienta\Reportes\Variaciones_9900 Perspectiva Liquidez.pdf 2019-09-26 11:49:20 ....A 979685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\2. Control de L¡mites Financieros\Control de limites financieros 05 2019.xlsm 2019-09-26 11:49:22 ....A 488528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\4. Matriz Integral de Riesgos\Matriz de riesgos_BHU_v2018.xlsx 2019-09-26 11:49:22 ....A 506050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Liquidez\27062019 Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Liquidez - borrador para validaci¢n Revisado.docx 2019-09-26 11:49:23 ....A 498712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Liquidez\MN.RIG.02 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Liquidez Revisado.docx 2019-09-26 11:49:24 ....A 43405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.5\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Liquidez\RD14587.0198_Manual de Riesgo de Liquidez.pdf 2019-09-26 11:49:26 ....A 1305732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\1. Disponibilidades y Encaje\Informes Mesa de Operaciones\Informe Mesa de Operaciones abril 2019.pdf 2019-09-26 11:49:26 ....A 2077881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\1. Disponibilidades y Encaje\Informes Mesa de Operaciones\Informe Mesa de Operaciones diciembre 2018.pdf 2019-09-26 11:49:26 ....A 1401230 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\1. Disponibilidades y Encaje\Informes Mesa de Operaciones\Informe Mesa de Operaciones enero 2019.pdf 2019-09-26 11:49:27 ....A 1426426 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\1. Disponibilidades y Encaje\Informes Mesa de Operaciones\Informe Mesa de Operaciones febrero 2019.pdf 2019-09-26 11:49:27 ....A 1371708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\1. Disponibilidades y Encaje\Informes Mesa de Operaciones\Informe Mesa de Operaciones marzo 2019.pdf 2019-09-26 11:49:28 ....A 1446011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\1. Disponibilidades y Encaje\Informes Mesa de Operaciones\Informe Mesa de Operaciones mayo 2019.pdf 2019-09-26 11:49:24 ....A 62976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\1. Disponibilidades y Encaje\Parte Diario cierre 28-02-2019.xls 2019-09-26 11:49:24 ....A 62464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\1. Disponibilidades y Encaje\Parte Diario cierre 28-12-2018.xls 2019-09-26 11:49:25 ....A 62976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\1. Disponibilidades y Encaje\Parte Diario cierre 29-03-2019.xls 2019-09-26 11:49:25 ....A 63488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\1. Disponibilidades y Encaje\Parte Diario cierre 30-04-2019.xls 2019-09-26 11:49:25 ....A 62976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\1. Disponibilidades y Encaje\Parte Diario cierre 31-01-2019.xls 2019-09-26 11:49:25 ....A 62976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\1. Disponibilidades y Encaje\Parte Diario cierre 31-05-2019.xls 2019-09-26 11:49:28 ....A 860386 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\2. Seguimiento de L¡mites de Liquidez y Mercado\Informe l¡mites Liquidez y mercado abril 2019.pdf 2019-09-26 11:49:28 ....A 847548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\2. Seguimiento de L¡mites de Liquidez y Mercado\Informe l¡mites Liquidez y mercado enero 2019.pdf 2019-09-26 11:49:28 ....A 908525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\2. Seguimiento de L¡mites de Liquidez y Mercado\Informe l¡mites Liquidez y mercado febrero 2019.pdf 2019-09-26 11:49:29 ....A 865204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\2. Seguimiento de L¡mites de Liquidez y Mercado\Informe l¡mites Liquidez y mercado marzo 2019.pdf 2019-09-26 11:49:29 ....A 844861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\2. Seguimiento de L¡mites de Liquidez y Mercado\Reporte l¡mites Liquidez y mercado diciembre 2018.pdf 2019-09-26 11:49:30 ....A 1233054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\2. Seguimiento de L¡mites de Liquidez y Mercado\Reporte l¡mites Liquidez y mercado mayo 2019.pdf 2019-09-26 11:49:30 ....A 344576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\3. Ratio de Cobertura de Liquidez\Template_LCR_28_20190228.xls 2019-09-26 11:49:30 ....A 307200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\3. Ratio de Cobertura de Liquidez\Template_LCR_30_20190430.xls 2019-09-26 11:49:30 ....A 308736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\3. Ratio de Cobertura de Liquidez\Template_LCR_31_20181231.xls 2019-09-26 11:49:31 ....A 308736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\3. Ratio de Cobertura de Liquidez\Template_LCR_31_20190131.xls 2019-09-26 11:49:31 ....A 308736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\3. Ratio de Cobertura de Liquidez\Template_LCR_31_20190331.xls 2019-09-26 11:49:31 ....A 308736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\3. Ratio de Cobertura de Liquidez\Template_LCR_31_20190531.xls 2019-09-26 11:49:32 ....A 1108914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\4. Resultados Matriz Integral de Riesgos\Informe_matriz integral 2018.pdf 2019-09-26 11:49:32 ....A 377496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\5. Monitor de Alertas\Monitor de alertas Plan de contingencia de Liquidez 01 - Enero 2019.pdf 2019-09-26 11:49:32 ....A 463229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\5. Monitor de Alertas\Monitor de alertas Plan de contingencia de Liquidez 02 - Febrero 2019.pdf 2019-09-26 11:49:32 ....A 371425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\5. Monitor de Alertas\Monitor de alertas Plan de contingencia de Liquidez 03 - Marzo 2019.pdf 2019-09-26 11:49:33 ....A 463975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\5. Monitor de Alertas\Monitor de alertas Plan de contingencia de Liquidez 04 - Abril 2019.pdf 2019-09-26 11:49:33 ....A 463900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\5. Monitor de Alertas\Monitor de alertas Plan de contingencia de Liquidez 05 - Mayo 2019.pdf 2019-09-26 11:49:34 ....A 371705 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\5. Monitor de Alertas\Monitor de alertas Plan de contingencia de Liquidez 12 - Diciembre 2018.pdf 2019-09-26 11:49:35 ....A 1024239 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\6. Flujo de Fondos\An lisis de Flujos de Fondos\Notas a los flujos - 1er trimestre 2019.pdf 2019-09-26 11:49:36 ....A 1471568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\6. Flujo de Fondos\An lisis de Flujos de Fondos\Notas a los flujos 2018 Anual.pdf 2019-09-26 11:49:36 ....A 935395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\6. Flujo de Fondos\An lisis de Flujos de Fondos\Notas a los flujos 2019 - 2do trimestre 2019.pdf 2019-09-26 11:49:34 ....A 167487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\6. Flujo de Fondos\Flujos 2018.xlsx 2019-09-26 11:49:34 ....A 5697611 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\6. Flujo de Fondos\Flujos 2019.xlsx 2019-09-26 11:49:35 ..HSA 17920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\6. Flujo de Fondos\Thumbs.db 2019-09-26 11:49:38 ....A 22463320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\7. Nivel de Dep¢sitos y Flujo Neto de Ahorros\Evolucion Ahorros 2018.xlsx 2019-09-26 11:49:42 ....A 54107353 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\7. Nivel de Dep¢sitos y Flujo Neto de Ahorros\Evolucion Ahorros 2019.xlsm 2019-09-26 11:49:43 ....A 552978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\8. Flujo de Fondos Proyectados y Comparativo con el Real\2018-12 - Real Proyectado 2018 - Salida NIIF.xlsx 2019-09-26 11:49:43 ....A 1201589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\8. Flujo de Fondos Proyectados y Comparativo con el Real\Informes An lisis de Flujo de Fondos y Proyecciones Financieras\2019-03 - Presentacion Directorio.pptx 2019-09-26 11:49:45 ....A 1174231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\8. Flujo de Fondos Proyectados y Comparativo con el Real\Informes An lisis de Flujo de Fondos y Proyecciones Financieras\2019-06-2 - Presentacion Directorio.pptx 2024-11-26 14:58:43 ..HSA 15872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\8. Flujo de Fondos Proyectados y Comparativo con el Real\Informes An lisis de Flujo de Fondos y Proyecciones Financieras\Thumbs.db 2019-09-26 11:49:43 ....A 580592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\8. Flujo de Fondos Proyectados y Comparativo con el Real\Real Proyectado 2019 - Salida NIIF.xlsx 2019-09-26 11:49:47 ....A 1337954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\9. Monitor de Riesgos\Monitor_Riesgos_diciembre18_vfinal.pdf 2019-09-26 11:49:47 ....A 1380202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\9. Monitor de Riesgos\Monitor_Riesgos_marzo_2019.pdf 2019-09-26 11:49:47 ....A 506050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Liquidez\27062019 Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Liquidez - borrador para validaci¢n Revisado.docx 2019-09-26 11:49:48 ....A 498712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Liquidez\MN.RIG.02 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Liquidez Revisado.docx 2019-09-26 11:49:49 ....A 43405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.6\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Liquidez\RD14587.0198_Manual de Riesgo de Liquidez.pdf 2019-09-26 11:49:49 ....A 214528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.7\Informe CERT para auditor¡as tercerizadas junio 2017.doc 2019-09-26 11:49:49 ....A 1019362 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.7\Notas del BCU\NE_16 de mayo 2019.pdf 2019-09-26 11:49:50 ....A 1545863 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.7\Notas del BCU\NE_1_febrero 2019.pdf 2019-09-26 11:49:50 ....A 394190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\R. Liquidez\Evidencia Liquidez\C6.7\Respuestas al BCU\Respuesta a Nota BCU 01.02.2019.pdf 2021-03-15 11:53:06 ....A 13217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Seguimiento\An lisis de respuestas - Plan de acci¢n.xlsx 2021-03-15 10:33:21 ....A 519184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Seguimiento\Evidencia\MN.RIG.01 - Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos (v6).docx 2021-03-15 10:29:40 ....A 507735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Seguimiento\Evidencia\MN.RIG.02 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Liquidez (v6).docx 2021-03-15 11:18:40 ....A 435859 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Seguimiento\Evidencia\SF.RIG.01 - Plan de Contingencia de Liquidez.docx 2021-03-15 10:45:38 ....A 144684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Seguimiento\Evidencia\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo (v2).docx 2021-03-15 10:42:10 ....A 196002 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Seguimiento\Evidencia\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo.docx 2021-03-15 14:00:40 ....A 18214 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2021 rev.MJ.docx 2021-03-15 11:57:22 ....A 17955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2021.docx 2021-03-15 14:01:08 ....A 491033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Seguimiento\Informe de Seguimiento.pdf 2024-11-26 14:58:38 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 53 Riesgo de Liquidez\Thumbs.db 2019-11-12 12:22:52 ....A 11342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Comunicaci¢n\20191111 Encuesta Gesti¢n de RRHH - IRPF.xlsx 2019-06-17 12:23:32 ....A 49734 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Comunicaci¢n\Anexo 1 - Instructivo Deducciones.pdf 2019-06-17 12:22:48 ....A 371177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Comunicaci¢n\Anexo 2 - Consulta DGI.pdf 2019-06-17 12:23:15 ....A 214975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Comunicaci¢n\Anexo 3 - Equivalencias PARS.pdf 2019-06-17 14:56:53 ....A 131933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Comunicaci¢n\Anexo 4 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2019-08-01 11:16:30 ....A 770974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Comunicaci¢n\Anexo 5 - Plan de acci¢n RRHH.pdf 2019-10-16 10:17:40 ....A 773407 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Comunicaci¢n\Anexo 6 - Respuesta Contadur¡a.pdf 2019-07-23 16:30:59 ....A 75728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Comunicaci¢n\Borrador vI rev.MJ cambios validados.docx 2019-07-24 07:02:33 ....A 95941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Comunicaci¢n\Borrador vI rev.MJ cambios validadosCR.docx 2019-07-24 10:05:05 ....A 78744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Comunicaci¢n\Borrador vI rev.MJ cambios validadosCRMJ.docx 2019-08-01 12:40:24 ....A 111045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Comunicaci¢n\Borrador vI rev.MJ.docx 2019-06-18 10:47:58 ....A 48872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Comunicaci¢n\Borrador vI.docx 2019-08-01 11:02:54 ....A 16473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Comunicaci¢n\Conclusiones - modificaci¢n.docx 2019-11-11 10:36:07 ....A 11186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Comunicaci¢n\Encuesta Gesti¢n de RRHH - IRPF.xlsx 2019-07-25 09:43:47 ....A 76919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Comunicaci¢n\Gesti¢n de RRHH - IRPF - Borrador.docx 2019-10-18 09:16:40 ....A 69112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Comunicaci¢n\Gesti¢n de RRHH - IRPF - Nuevo Borrador - vfinal.docx 2019-10-09 16:08:32 ....A 93449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Comunicaci¢n\Gesti¢n de RRHH - IRPF - Nuevo Borrador rev.MJ.docx 2019-09-19 08:05:03 ....A 86916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Comunicaci¢n\Gesti¢n de RRHH - IRPF - Nuevo Borrador.docx 2019-10-18 09:16:59 ....A 427148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Comunicaci¢n\Informe - Gesti¢n de RRHH - IRPF.pdf 2019-07-03 10:11:22 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Comunicaci¢n\~$rrador vI rev.MJ.docx 2019-05-31 10:33:55 ....A 823492 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Ajuste al plan de trabajo.pdf 2019-06-07 09:31:22 ....A 14201 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\CONSULTAS PENDIENTES RRHH para cerrar el informe.docx 2019-05-29 10:39:23 ....A 39159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\FO.AUD.13 - Presentaci¢n de Resultados.xlsx 2019-04-08 15:13:52 ....A 206531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Buxis - instructivo F.3100.pdf 2019-04-08 14:54:18 ....A 410013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Correo institucional DJ - Agosto 2018.pdf 2019-04-08 14:52:51 ....A 538399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Correo institucional DJ - Setiembre 2018.pdf 2019-04-10 08:32:17 ....A 135289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.AUD 01 - Responsabilidad DJ's rev.MJ.docx 2019-05-30 10:07:04 ....A 136377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.AUD 01 - Responsabilidad DJ's v2.docx 2019-06-13 11:36:08 ....A 134033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.AUD 01 - Responsabilidad DJ's v3.docx 2019-06-13 13:51:24 ....A 133158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.AUD 01 - Responsabilidad DJ's vfinal - cambios validados.docx 2019-04-09 11:02:21 ....A 132533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.AUD 01 - Responsabilidad DJ's.docx 2019-04-08 15:15:02 ....A 25933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Form_3100_V03_INSTRUCTIVO.pdf 2019-04-08 14:42:49 ....A 523584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2019-04-08 14:56:23 ....A 102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\solicitud de informaci¢n.txt 2019-05-14 09:54:38 ....A 11666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 10\BPC.xlsx 2019-06-14 13:26:18 ....A 829794 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 10\Correo electr¢nico - Autorizaci¢n BPC.pdf 2019-06-04 13:19:52 ....A 103408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 10\Decreto Nø 12_018.pdf 2019-05-14 09:51:39 ....A 326164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 10\DGI ú Ampliaci¢n - Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC).pdf 2019-07-24 15:31:11 ....A 131306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 10\FO.AUD 01 - BPC rev.MJ.docx 2019-06-14 13:28:10 ....A 130193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 10\FO.AUD 01 - BPC.docx 2019-06-05 15:40:53 ....A 157782 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\132_138 equivalencias.xlsx 2019-06-05 15:12:00 ....A 22933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\132_138 PARS - CONTADURIA.xlsx 2019-05-31 10:59:43 ....A 17022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\132_138.xlsx 2019-06-05 14:56:10 ....A 168185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\331 equivalencias.xlsx 2019-05-31 10:58:29 ....A 56455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\331.xlsx 2019-05-31 11:00:46 ....A 24828 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\337.xlsx 2019-05-31 11:01:27 ....A 12083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\731.xlsx 2019-05-31 11:02:34 ....A 43455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\732.xlsx 2019-06-06 08:10:56 ....A 3303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\Arreglos diciembre analisis DAI.txt 2019-05-27 13:10:08 ....A 870392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\Comparativo.xlsx 2019-05-27 11:01:09 ....A 18 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\Contadur¡a - enviados\1144 06.2018 BHU.FIL 2019-05-17 12:59:08 ....A 374163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\Contadur¡a - enviados\1144 06.2018 BHU.pdf 2019-05-17 12:58:57 ....A 392890 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\Contadur¡a - enviados\F- 1144 12.2018.pdf 2019-05-17 12:59:23 ....A 149718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\Contadur¡a - enviados\PARS diciembre 2018.txt 2019-05-17 12:59:17 ....A 140978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\Contadur¡a - enviados\PARS JUNIO 2018- sin pases.txt 2019-06-07 15:54:27 ....A 680662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\Correos RRHH a Cont\Diciembre.pdf 2019-06-07 15:54:42 ....A 665635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\Correos RRHH a Cont\Junio.pdf 2019-06-05 15:43:51 ....A 125710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\Equivalencias v2.xlsx 2019-06-05 15:06:25 ....A 1004822 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\Equivalencias.xlsx 2019-06-10 11:03:41 ....A 138127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\FO.AUD 01 - PARS rev.MJ.docx 2019-06-17 13:31:58 ....A 139760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\FO.AUD 01 - PARS v2.docx 2019-06-10 09:07:14 ....A 134292 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\FO.AUD 01 - PARS.docx 2019-06-07 15:55:48 ....A 830289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\Informaci¢n RRHH - PARS - Correo.pdf 2019-05-17 13:04:22 ....A 1823864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\Manual PARS.pdf 2019-06-12 10:40:25 ....A 1009134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\Monto imponible v2.xlsx 2019-06-10 14:32:59 ....A 870861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\Monto imponible.xlsx 2019-05-31 11:05:43 ....A 808453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\movhd062018.xlsx 2019-06-12 12:23:18 ....A 1058303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\movhd122018.xlsx 2019-01-11 10:59:48 ....A 2789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Arreglos.txt 2019-01-10 10:49:44 ....A 20152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Liberacion de Quebrantos\IRPF simulador 2018.xlsx 2018-11-22 12:24:53 ....A 727358 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Liberacion de Quebrantos\Liberacion Quebranto Caram.pdf 2019-01-11 11:11:26 ....A 365391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Liberacion de Quebrantos\Liberacion Quebrantos Justa Alfonso.pdf 2019-01-10 09:16:55 ....A 121066 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\PARS BHU.txt 2019-01-10 10:49:35 ....A 448862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\PARS BHU.xlsx 2019-01-11 10:59:09 ....A 150630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\PARS diciembre 2018.txt 2019-01-09 13:09:09 ....A 2050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\PARS Empresa 4 Adicional parte 1.txt 2019-01-09 13:11:26 ....A 1670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\PARS Empresa 4 Adicional parte 2.txt 2019-01-09 13:13:11 ....A 530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\PARS Empresa 4 Adicional parte 3.txt 2019-01-09 12:18:11 ....A 25838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\PARS Empresa 4 RAM.txt 2019-01-10 09:57:43 ....A 29638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\PARS Empresa 4 Unificado.txt 2019-01-09 14:49:39 ....A 110350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\PARS Empresa 4.xlsx 2019-01-07 13:55:43 ....A 9149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\121 Anexo II BHU.xlsx 2019-01-07 13:55:03 ....A 10600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\121 Guarderia.xlsx 2019-01-07 13:56:44 ....A 9157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\121 Sal Vac II.xlsx 2019-01-07 13:57:03 ....A 10639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\121 Sal Vac.xlsx 2019-01-09 14:09:50 ....A 9232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\121 Sueldo Comp.xlsx 2019-01-07 13:54:27 ....A 33465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\121 Sueldo.xlsx 2019-01-07 14:29:03 ....A 34200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\12101 Aguinaldo.xlsx 2019-01-07 14:29:24 ....A 9245 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\12101 Egresos.xlsx 2019-01-07 14:29:48 ....A 9329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\12101 Reliq Aguinaldo.xlsx 2019-01-08 10:23:41 ....A 9306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\12102 Aguinaldo.xlsx 2019-01-07 14:04:28 ....A 34013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\1230 Aguinaldo.xlsx 2019-01-07 14:04:48 ....A 9316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\1230 Reliq Aguinaldo.xlsx 2019-01-07 12:47:57 ....A 10609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\124 Guarderia.xlsx 2019-01-07 14:02:06 ....A 9234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\230 Anexo II ANV.xlsx 2019-01-07 13:59:57 ....A 9240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\230 Egresos.xlsx 2019-01-07 14:00:22 ....A 10700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\230 Guarderia.xlsx 2019-01-07 14:03:05 ....A 9149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\230 Sal Vac II.xlsx 2019-01-07 14:03:20 ....A 10633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\230 Sal Vac.xlsx 2019-01-09 14:10:08 ....A 9232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\230 Sueldo Comp.xlsx 2019-01-07 13:58:01 ....A 34529 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\230 Sueldo.xlsx 2019-01-07 13:35:07 ....A 9514 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\2331 Anexo II ANV.xlsx 2019-01-07 13:37:01 ....A 9375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\2331 Anexo II BHU.xlsx 2019-01-09 10:13:11 ....A 27326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\2331 RAM.xlsx 2019-01-07 13:38:05 ....A 10561 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\2331 RCM BHU.xlsx 2019-01-07 13:37:36 ....A 11481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\2331 RCM Jub.xlsx 2019-01-09 14:08:44 ....A 8961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\2331 Sueldo Comp.xlsx 2019-01-07 13:25:49 ....A 22005 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\2331 Sueldo.xlsx 2019-01-07 12:43:51 ....A 9156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\2335 Anexo II ANV.xlsx 2019-01-07 12:45:10 ....A 9152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\2335 Sal Vac II.xlsx 2019-01-07 12:45:50 ....A 10177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\2335 Sal Vac.xlsx 2019-01-07 12:41:42 ....A 28532 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\2335 Sueldo.xlsx 2019-01-07 13:39:50 ....A 16159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\2336 Sueldo.xlsx 2019-01-07 13:53:28 ....A 16319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\2342 Sueldo.xlsx 2019-01-08 10:24:19 ....A 9311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\3230 Aguinaldo.xlsx 2019-01-07 13:43:32 ....A 31344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\59 Aguinaldo.xlsx 2019-01-07 15:09:23 ....A 9231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\59 Egresos.xlsx 2019-01-07 15:09:46 ....A 9303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\59 Reliq Aguinaldo.xlsx 2019-01-08 10:36:26 ....A 31681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\5901 Aguinaldo.xlsx 2019-01-07 13:42:39 ....A 9243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\5901 Egresos.xlsx 2019-01-08 10:38:03 ....A 9321 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\5901 Reliq Aguinaldo.xlsx 2019-01-07 13:10:59 ....A 31575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\9699 Aguinaldo.xlsx 2019-01-07 13:08:14 ....A 9509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\9699 Anexo II ANV.xlsx 2019-01-07 13:08:33 ....A 9432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\9699 Anexo II BHU.xlsx 2019-01-07 13:06:56 ....A 9243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\9699 Egresos.xlsx 2019-01-07 13:07:28 ....A 10498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\9699 Guarderia.xlsx 2019-01-07 13:10:18 ....A 10558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\9699 RCM BHU.xlsx 2019-01-07 13:09:29 ....A 11470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\9699 RCM Jub.xlsx 2019-01-07 13:08:53 ....A 9308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\9699 Reliq Aguinaldo.xlsx 2019-01-07 13:11:20 ....A 9156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\9699 Sal Vac II.xlsx 2019-01-07 13:11:55 ....A 10462 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\9699 Sal Vac.xlsx 2019-01-09 14:08:27 ....A 9232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\9699 Sueldo Comp.xlsx 2019-01-07 12:49:26 ....A 30970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\9699 Sueldo.xlsx 2019-01-08 11:59:39 ....A 29316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\9733 Aguinaldo.xlsx 2019-01-08 11:08:46 ....A 31036 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\9833 Aguinaldo.xlsx 2019-01-08 11:12:24 ....A 9316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\9833 Reliq Aguin.xlsx 2018-12-05 11:58:07 ....A 9631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\121 Alq Ficto.xlsx 2018-12-05 12:03:05 ....A 9232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\121 Anexo II CC.xlsx 2018-12-05 12:01:57 ....A 10484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\121 Guarderia.xlsx 2018-12-05 12:05:04 ....A 9149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\121 Sal Vac I.xlsx 2018-12-05 12:03:56 ....A 9152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\121 Sal Vac II.xlsx 2018-12-05 12:03:37 ....A 9154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\121 Sal Vac III.xlsx 2018-12-05 12:01:15 ....A 9152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\121 Sal Vac IV.xlsx 2018-12-05 12:00:50 ....A 9235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\121 Sal Vac V.xlsx 2018-12-05 12:05:37 ....A 9154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\121 Sueldo Garcia.xlsx 2018-12-05 11:59:30 ....A 33798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\121 Sueldo.xlsx 2018-12-05 14:43:21 ....A 9248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\12101 Egreso.xlsx 2018-12-05 12:08:36 ....A 9152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\230 Anexo II CC ANV 2.xlsx 2018-12-05 12:12:38 ....A 9230 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\230 Anexo II CC ANV.xlsx 2018-12-05 12:10:08 ....A 9240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\230 Egresos.xlsx 2018-12-05 12:11:41 ....A 10483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\230 Guarderia.xlsx 2018-12-05 12:14:10 ....A 9145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\230 Sal Vac I.xlsx 2018-12-05 12:13:41 ....A 9147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\230 Sal Vac II.xlsx 2018-12-05 12:13:24 ....A 9154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\230 Sal Vac III.xlsx 2018-12-05 12:11:05 ....A 9153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\230 Sal Vac IV.xlsx 2018-12-05 12:08:59 ....A 9230 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\230 Sal Vac V.xlsx 2018-12-05 12:07:35 ....A 9152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\230 Sueldo Garcia.xlsx 2018-12-05 12:09:40 ....A 34117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\230 Sueldo.xlsx 2018-12-05 12:22:47 ....A 9164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\2332 Anexo II CC ANV 2.xlsx 2018-12-05 12:23:28 ....A 9382 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\2332 Anexo II CC ANV.xlsx 2018-12-05 12:21:40 ....A 9247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\2332 Egresos.xlsx 2018-12-05 12:25:01 ....A 9374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\2332 RAM.xlsx 2018-12-05 12:21:13 ....A 9168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\2332 Sueldo Garcia.xlsx 2018-12-05 12:20:25 ....A 34504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\2332 Sueldo.xlsx 2018-12-05 11:44:28 ....A 10907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\2334 Sueldo.xlsx 2018-12-05 11:46:56 ....A 9207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\2335 CC Anexo II ANV.xlsx 2018-12-05 11:32:30 ....A 8938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\2335 Egresos.xlsx 2018-12-05 11:31:26 ....A 30256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\2335 Sueldo.xlsx 2018-12-05 11:51:28 ....A 9156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\2433 Anexo II CC ANV 2.xlsx 2018-12-05 11:53:47 ....A 9387 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\2433 Anexo II CC BHU.xlsx 2018-12-05 11:53:20 ....A 9644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\2433 CC Anexo II ANV.xlsx 2018-12-05 11:50:19 ....A 9244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\2433 Egresos.xlsx 2018-12-05 11:54:47 ....A 27386 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\2433 RAM.xlsx 2018-12-06 12:11:22 ....A 9899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\2433 RCM.xlsx 2018-12-05 11:52:20 ....A 9220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\2433 Reliq RAM.xlsx 2018-12-05 14:05:27 ....A 9161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\2433 Sueldo Garcia.xlsx 2018-12-05 11:48:24 ....A 33175 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\2433 Sueldo.xlsx 2018-12-05 11:56:02 ....A 9239 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\59 Egresos.xlsx 2018-12-05 11:56:44 ....A 9257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS diciembre\Reportes\Mes anterior\5901 Egresos.xlsx 2018-07-12 09:38:05 ....A 73216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\121 entre fechas.xls 2018-07-12 09:34:52 ....A 72704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\121 sueldo.xls 2018-07-12 11:45:46 ....A 37411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\12101 aguinaldo.xlsx 2018-07-16 10:47:44 ....A 36546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\1230 aguinaldo.xlsx 2018-07-12 11:46:20 ....A 37250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\1230.xlsx 2018-07-12 09:38:55 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\230 entre fechas.xls 2018-07-12 09:35:22 ....A 72704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\230 sueldo.xls 2018-07-12 09:43:06 ....A 25600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\2332 cc anexo jub.xls 2018-07-12 09:41:57 ....A 26624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\2332 reint asis med.xls 2018-07-12 09:39:40 ....A 73216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\2332 sueldo.xls 2018-07-11 14:30:08 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\2334 sueldo.xls 2018-07-11 14:32:25 ....A 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\2335 CC anexo II ANV.xls 2018-07-11 14:29:39 ....A 65536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\2335 sueldo.xls 2018-07-11 14:33:57 ....A 25600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\2433 cc anexo II jub y anv.xls 2018-07-11 14:35:34 ....A 25600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\2433 cc anexo jub y anv .xls 2018-07-11 14:34:28 ....A 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\2433 jub anexo.xls 2018-07-11 14:34:59 ....A 70656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\2433 reint asis med.xls 2018-07-12 10:57:40 ....A 73728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\2433 sueldo.xls 2018-07-12 10:17:37 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\59 aguinaldo.xls 2018-07-11 14:37:41 ....A 72192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\5901 aguinaldo.xls 2018-07-12 12:47:54 ....A 750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\Arreglos PARS BHU.txt 2018-07-12 12:34:04 ....A 180324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\MAGMA.docx 2018-07-12 12:11:47 ....A 114150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\Pars BHU junio 2018.txt 2018-07-12 12:34:30 ....A 437248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\Pars BHU junio 2018.xls 2018-07-12 12:47:48 ....A 27586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\PARS JUB y ANV junio 2018.txt 2018-07-12 12:47:30 ....A 40960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\PARS JUB y ANV junio 2018.xls 2018-07-12 12:51:51 ....A 141738 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\PARS JUNIO 2018.txt 2018-07-12 12:50:30 ....A 182272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\RRHH - com£n\PARS junio\PARS JUNIO 2018.xls 2019-06-28 13:08:42 ....A 720665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\20081224 Mail ref Nucleo Fliar IRPF APORTADO POR BERNARNDO ROCHA EL 28062019.pdf 2019-04-08 14:54:18 ....A 410013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Correo institucional DJ - Agosto 2018.pdf 2019-04-08 14:52:51 ....A 538399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Correo institucional DJ - Setiembre 2018.pdf 2019-06-07 13:15:09 ....A 558141 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Datos a partir del 07062019\Consuulta a Bernardo para reuni¢n del 07062019.pdf 2019-06-07 13:37:23 ....A 23552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Datos a partir del 07062019\correo a Com\20110810 comunicado IRPF.doc 2019-06-07 13:46:21 ....A 24064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Datos a partir del 07062019\correo a Com\20111105 comunicado BPS.doc 2019-06-07 13:47:31 ....A 23552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Datos a partir del 07062019\correo a Com\20111219 comunicado IRPF.doc 2019-06-07 13:50:53 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Datos a partir del 07062019\correo a Com\20120815 comunicado Declaraci¢n Jurada 2012.doc 2019-06-07 13:54:32 ....A 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Datos a partir del 07062019\correo a Com\20120919 Informaci¢n del BPS respecto FONASA.doc 2012-11-30 12:12:01 ....A 23552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Datos a partir del 07062019\correo a Com\20121130 comunicado BPS.doc 2013-07-31 14:36:41 ....A 37376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Datos a partir del 07062019\correo a Com\20130731 comunicado Declaraci¢n Jurada 2013.doc 2013-09-06 08:02:59 ....A 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Datos a partir del 07062019\correo a Com\20130906 Informaci¢n del BPS respecto FONASA.doc 2013-11-08 09:53:02 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Datos a partir del 07062019\correo a Com\20131107 Comunicado BPS.doc 2014-03-31 10:32:53 ....A 22016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Datos a partir del 07062019\correo a Com\20140331 IRPF y Caja Colectiva.doc 2014-09-04 12:16:06 ....A 26112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Datos a partir del 07062019\correo a Com\20140904 Informaci¢n del BPS respecto FONASA.doc 2014-09-09 09:24:14 ....A 28160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Datos a partir del 07062019\correo a Com\20140909 Devoluci¢n FONASA en cuenta BROU.doc 2015-07-31 09:42:58 ....A 28160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Datos a partir del 07062019\correo a Com\20150731 comunicado Declaraci¢n Jurada 2015.doc 2015-09-10 08:11:01 ....A 35840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Datos a partir del 07062019\correo a Com\20150910 Devoluci¢n FONASA.doc 2018-08-01 15:31:36 ....A 28160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Datos a partir del 07062019\correo a Com\20180802 comunicado Declaraci¢n Jurada 2018.doc 2019-06-07 13:23:52 ....A 422819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Datos a partir del 07062019\correo a Com\Correos distintos a agosto y setiembre 2018.pdf 2019-06-07 14:13:18 ....A 664559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Datos a partir del 07062019\Correo con link y capturas de pantallas.pdf 2019-06-07 14:43:30 ....A 218884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Datos a partir del 07062019\MEMO de Reuni¢n - Div. Capital Humano 07062019.docx 2019-06-05 10:43:45 ....A 16668041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\F3100 vencidos - copia.xlsx 2019-06-10 11:07:51 ....A 17827997 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\F3100 vencidos.xlsx 2019-05-30 13:05:06 ....A 134559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\FO.AUD 01 - Procedimiento 2 y 3 - Relevamiento DJ's rev. noel.docx 2019-05-31 09:25:12 ....A 135569 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\FO.AUD 01 - Procedimiento 2 y 3 - Relevamiento DJ's rev.MJ.docx 2019-06-14 11:01:08 ....A 136210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\FO.AUD 01 - Procedimiento 2 y 3 - Relevamiento DJ's v2.docx 2019-05-30 12:55:13 ....A 134247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\FO.AUD 01 - Procedimiento 2 y 3 - Relevamiento DJ's.docx 2019-05-24 09:56:07 ....A 388880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\MEMO de Reuni¢n - Div. Capital Humano 23052019 Fefo y Noel aceptados y agradecidos los cambios de Fefo.docx 2019-05-24 07:34:48 ....A 391908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\MEMO de Reuni¢n - Div. Capital Humano 23052019 Fefo y Noel CR.docx 2019-05-30 10:59:30 ....A 397649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\MEMO de Reuni¢n - Div. Capital Humano 23052019 Fefo y Noel rev CR respuestas de CR.docx 2019-05-30 10:09:39 ....A 395005 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\MEMO de Reuni¢n - Div. Capital Humano 23052019 Fefo y Noel rev FL respuestas de Noel.docx 2019-05-30 08:14:55 ....A 394086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\MEMO de Reuni¢n - Div. Capital Humano 23052019 Fefo y Noel rev FL.docx 2019-05-23 14:38:28 ....A 388902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\MEMO de Reuni¢n - Div. Capital Humano 23052019 Fefo y Noel.docx 2019-05-28 11:23:20 ....A 14950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\MEMO de Reuni¢n - Div. Capital Humano 28052019 Noel.docx 2019-06-14 13:16:23 ....A 23909 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\MEMO de Reuni¢n - Div. Capital Humano Fabi n fijate el comentario porfi.docx 2019-06-14 13:16:42 ....A 23907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\MEMO de Reuni¢n - Div. Capital Humano PARA VALIDAR.docx 2019-06-14 09:52:16 ....A 6032017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Mensaje en pantalla 10.06.19.jpg 2024-08-20 09:27:57 ..HSA 23552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 y 3\Thumbs.db 2019-05-31 10:30:55 ....A 805358 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 - suprimido\Ajuste al plan de trabajo.pdf 2019-05-27 10:47:00 ....A 18224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 - suprimido\Correo electr¢nico rev.MJ.docx 2019-05-27 12:08:46 ....A 17496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 - suprimido\Correo electr¢nico revisado.docx 2019-05-22 14:49:40 ....A 16781 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 - suprimido\Correo electr¢nico.docx 2019-05-27 12:03:57 ....A 12122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 - suprimido\Cuestionario.xlsx 2019-05-22 14:11:57 ....A 19233435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 - suprimido\Muestra.xlsx 2019-04-09 12:44:25 ....A 626083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\93-2018 mvsanche.pdf 2019-04-09 12:40:43 ....A 884202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Baja de roles usuario fgarces.pdf 2019-05-28 10:07:51 ....A 523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\consultas procedimientos 5.txt 2019-07-24 14:54:31 ....A 134928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\FO.AUD 01 - Accesos y roles en Buxis v2 rev.MJ.docx 2019-06-14 11:36:54 ....A 134634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\FO.AUD 01 - Accesos y roles en Buxis v2.docx 2019-05-31 14:39:02 ....A 134572 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\FO.AUD 01 - Accesos y roles en Buxis.docx 2019-05-27 14:29:47 ....A 21235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Identificaci¢n roles activos.xlsx 2019-07-24 14:56:55 ....A 131548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\FO.AUD 01 - Cambios normativos rev.MJ.docx 2019-06-14 12:32:24 ....A 130473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\FO.AUD 01 - Cambios normativos.docx 2019-05-31 09:19:46 ....A 907776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Mapa de procesos del BHU.ppt 2019-09-19 10:55:35 ....A 3180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\MEMO de Reuni¢n - Div. Capital Humano 13.2.2019 - validada - Acceso directo.lnk 2019-05-31 09:19:07 ....A 522688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2019-05-31 11:18:25 ....A 5580093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Expediente-2016-52-1-07629.pdf 2019-06-14 12:56:08 ....A 5039714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Expediente-2018-52-1-06099.pdf 2019-06-14 12:56:57 ....A 2206113 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Expediente-2018-52-1-06100.pdf 2019-05-17 09:34:36 ....A 1465660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Expediente-2018-52-1-11982.pdf 2019-06-03 08:28:16 ....A 137411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\FO.AUD 01 - Tax¢n - Buxis rev.MJ.docx 2019-06-07 14:14:50 ....A 137351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\FO.AUD 01 - Tax¢n - Buxis v2.docx 2019-06-14 13:13:48 ....A 135627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\FO.AUD 01 - Tax¢n - Buxis v3.docx 2019-05-31 14:20:15 ....A 135478 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\FO.AUD 01 - Tax¢n - Buxis.docx 2019-05-28 13:36:05 ....A 13569 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Respuesta TAXON - Sistema.docx 2019-05-31 13:10:04 ....A 1136050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Solicitud help desk.pdf 2019-06-13 11:52:09 ....A 810181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Correo electr¢nico.pdf 2019-07-24 15:05:11 ....A 134228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\FO.AUD 01 - Instructivo PARS rev.MJ.docx 2019-06-17 12:36:53 ....A 133573 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\FO.AUD 01 - Instructivo PARS.docx 2019-06-13 11:55:03 ....A 251286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\historial mvd.pdf 2019-01-31 10:55:36 ....A 962099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\IT.RHH.20 - Instructivo PARS.docx 2018-07-04 07:31:58 ....A 27745 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\122 ANV junio 2018.xlsx 2018-06-06 13:07:41 ....A 33375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\ACREDITACIONES\Devoluciones I junio 2018.pdf 2018-06-06 12:57:13 ....A 2338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\ACREDITACIONES\Devoluciones I junio 2018.txt 2018-06-20 11:16:47 ....A 33380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\ACREDITACIONES\Devoluciones II junio 2018.pdf 2018-06-20 11:14:01 ....A 388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\ACREDITACIONES\Devoluciones II junio 2018.txt 2018-06-29 10:21:41 ....A 33388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\ACREDITACIONES\Sueldo junio 2018 otros bancos.pdf 2018-06-29 10:12:32 ....A 942 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\ACREDITACIONES\Sueldo junio 2018 otros bancos.txt 2018-06-29 10:53:24 ....A 1886031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\ACREDITACIONES\Sueldo junio 2018.docx 2018-06-29 10:11:07 ....A 46148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\ACREDITACIONES\Sueldo junio 2018.txt 2018-07-31 10:26:44 ..HSA 23040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\ACREDITACIONES\Thumbs.db 2018-07-16 11:57:07 ....A 36546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\ATYRO\1230.xlsx 2018-07-16 10:43:33 ....A 36596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\ATYRO\230 sueldo.xlsx 2018-07-16 14:45:44 ....A 2993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\ATYRO\ATYRO ARREGLOS junio 2018.txt 2018-07-16 14:49:55 ....A 687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\ATYRO\Atyro Comision junio 2018.txt 2018-07-16 14:45:42 ....A 63963 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\ATYRO\ATYRO junio 2018.txt 2018-07-16 11:36:24 ....A 104960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\ATYRO\ATYRO junio 2018.xls 2018-07-16 13:58:59 ....A 12530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\ATYRO\Berretta.xlsx 2018-07-16 13:52:09 ....A 11965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\ATYRO\Caride.xlsx 2018-07-16 14:52:32 ....A 106495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\ATYRO\Factura ATYRO comision junio 2018.pdf 2018-07-16 14:44:45 ....A 57288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\ATYRO\FACTURA ATYRO JUNIO 2018.pdf 2018-07-16 14:54:51 ....A 12658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\ATYRO\Marchisio.xlsx 2018-07-16 13:59:01 ....A 12790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\ATYRO\Pifano.xlsx 2018-07-17 08:00:10 ..HSA 33792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\ATYRO\Thumbs.db 2018-06-12 09:11:46 ....A 388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\Acreditacion Anexo II CC JUNIO 2018 ANV Y JUB.txt 2018-06-14 13:40:46 ....A 258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\Acreditacion Anexo II CC JUNIO 2018 jub II.txt 2018-06-22 09:47:45 ....A 33391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\ANEXO II CC JUNIO 2018 ANV Y JUB 2.pdf 2018-06-21 13:24:30 ....A 518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\ANEXO II CC JUNIO 2018 ANV Y JUB 2.txt 2018-06-21 15:14:57 ....A 1879666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\CC Anexo II JUNIO 2018 anv y jub 2.docx 2018-06-14 13:39:26 ....A 1885285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\CC Anexo II JUNIO 2018 jub 2.docx 2018-06-12 09:20:09 ....A 1879867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\CC Anexo II JUNIO 2018.docx 2018-06-12 09:14:45 ....A 648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\CC ANEXO II JUNIO 2018 BHU.txt 2018-06-12 09:32:27 ....A 29277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\comprobanteTransaccion BHU.pdf 2018-06-12 09:33:48 ....A 29291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\comprobanteTransaccion JUB y ANV.pdf 2018-06-13 11:08:37 ....A 29274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\comprobanteTransaccion reint asis med BHU.pdf 2018-06-12 10:43:36 ....A 1879667 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\reintegro clinica medica jub junio 2018.docx 2018-06-12 10:36:27 ....A 258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\reintegro clinica medica jub junio 2018.txt 2018-06-13 11:06:48 ....A 258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\reintegro clinica medica junio 2018.txt 2018-07-16 10:28:08 ..HSA 23040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\CC ANEXO II\Thumbs.db 2018-06-29 13:02:15 ....A 141824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\Cronograma JUNIO 2018.xls 2018-06-21 08:03:18 ....A 54272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\FO.RHH.29 - Listado de descuentos.xls 2018-06-20 10:57:57 ....A 2858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\LENTES GUARDERIA SICO\Acreditaci¢n guarderia junio 2018.txt 2018-06-20 10:56:53 ....A 778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\LENTES GUARDERIA SICO\Acreditaci¢n lentes junio 2018.txt 2018-06-20 11:01:00 ....A 470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\LENTES GUARDERIA SICO\Acreditaci¢n sicoterapia junio 2018 otros bancos.txt 2018-06-20 10:59:12 ....A 648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\LENTES GUARDERIA SICO\Acreditaci¢n sicoterapia junio 2018.txt 2018-06-20 11:11:10 ....A 1886754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\LENTES GUARDERIA SICO\Guarderia lentes sico 2018.docx 2018-06-20 11:18:29 ....A 33378 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\LENTES GUARDERIA SICO\Guarderia lentes sico 2018.pdf 2018-06-20 11:21:03 ....A 33380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\LENTES GUARDERIA SICO\Lentes junio 2018.pdf 2018-06-20 11:23:27 ....A 33390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\LENTES GUARDERIA SICO\Sicoterapia junio 2018 otros bancos.pdf 2018-06-20 11:22:19 ....A 33382 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\LENTES GUARDERIA SICO\Sicoterapia junio 2018.pdf 2018-06-20 14:19:14 ..HSA 23040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\LENTES GUARDERIA SICO\Thumbs.db 2018-07-12 09:38:05 ....A 73216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\121 entre fechas.xls 2018-07-12 09:34:52 ....A 72704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\121 sueldo.xls 2018-07-12 11:45:46 ....A 37411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\12101 aguinaldo.xlsx 2018-07-16 10:47:44 ....A 36546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\1230 aguinaldo.xlsx 2018-07-12 11:46:20 ....A 37250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\1230.xlsx 2018-07-12 09:38:55 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\230 entre fechas.xls 2018-07-12 09:35:22 ....A 72704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\230 sueldo.xls 2018-07-12 09:43:06 ....A 25600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\2332 cc anexo jub.xls 2018-07-12 09:41:57 ....A 26624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\2332 reint asis med.xls 2018-07-12 09:39:40 ....A 73216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\2332 sueldo.xls 2018-07-11 14:30:08 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\2334 sueldo.xls 2018-07-11 14:32:25 ....A 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\2335 CC anexo II ANV.xls 2018-07-11 14:29:39 ....A 65536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\2335 sueldo.xls 2018-07-11 14:33:57 ....A 25600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\2433 cc anexo II jub y anv.xls 2018-07-11 14:35:34 ....A 25600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\2433 cc anexo jub y anv .xls 2018-07-11 14:34:28 ....A 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\2433 jub anexo.xls 2018-07-11 14:34:59 ....A 70656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\2433 reint asis med.xls 2018-07-12 10:57:40 ....A 73728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\2433 sueldo.xls 2018-07-12 10:17:37 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\59 aguinaldo.xls 2018-07-11 14:37:41 ....A 72192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\5901 aguinaldo.xls 2018-07-12 12:47:54 ....A 750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\Arreglos PARS BHU.txt 2018-07-12 12:34:04 ....A 180324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\MAGMA.docx 2018-07-12 12:11:47 ....A 114150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\Pars BHU junio 2018.txt 2018-07-12 12:34:30 ....A 437248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\Pars BHU junio 2018.xls 2018-07-12 12:47:48 ....A 27586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\PARS JUB y ANV junio 2018.txt 2018-07-12 12:47:30 ....A 40960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\PARS JUB y ANV junio 2018.xls 2018-07-12 12:51:51 ....A 141738 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\PARS JUNIO 2018.txt 2018-07-12 12:50:30 ....A 182272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\PARS\PARS JUNIO 2018.xls 2018-07-20 14:10:57 ....A 59392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\QUEBRANTOS ANV\quebrantos retenidos sueldo Junio 2018.xls 2018-07-19 08:33:39 ....A 11761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\QUEBRANTOS BHU\370.pdf 2018-07-19 08:33:49 ....A 8686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\QUEBRANTOS BHU\7000.pdf 2018-07-19 08:34:34 ....A 8488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\QUEBRANTOS BHU\7001.pdf 2018-07-19 08:35:41 ....A 11956 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\QUEBRANTOS BHU\7002.pdf 2018-07-19 08:28:49 ....A 10904 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\QUEBRANTOS BHU\Acreditacion 80% viatico.xlsx 2018-07-17 14:23:06 ....A 24576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\QUEBRANTOS BHU\Acreditacion quebrantos junio 2018.xls 2018-07-17 14:22:21 ....A 9656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\QUEBRANTOS BHU\nomina quebrantos junio 2018.xlsx 2018-07-19 08:25:57 ....A 1885093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\QUEBRANTOS BHU\Quebrantos y liquidacion parcial de viatico.docx 2018-07-19 08:37:02 ..HSA 50688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\QUEBRANTOS BHU\Thumbs.db 2018-06-29 12:27:18 ....A 33686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\122-30062018.xls 2018-06-29 12:27:19 ....A 18708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\125-01062018.xls 2018-06-29 12:27:20 ....A 14921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\130-01062018.xls 2018-06-29 12:27:22 ....A 21660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\134-01062018.xls 2018-06-29 12:27:23 ....A 15992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\135-01062018.xls 2018-06-29 12:27:24 ....A 14598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\137-29062018.xls 2018-06-29 12:27:24 ....A 15253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\139-01062018.xls 2018-06-29 12:27:26 ....A 20138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\142-30062018.xls 2018-06-29 12:27:56 ....A 15677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\14301-30062018.xls 2018-06-29 12:27:27 ....A 15779 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\144-01062018.xls 2018-06-29 12:27:28 ....A 14100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\145-01062018.xls 2018-06-29 12:27:29 ....A 16000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\146-01062018.xls 2018-06-29 12:27:31 ....A 20658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\150-01062018.xls 2018-06-29 12:27:33 ....A 25422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\151-01062018.xls 2018-06-29 12:27:34 ....A 13827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\157-01062018.xls 2018-06-29 12:27:35 ....A 14639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\158-01062018.xls 2018-06-29 12:27:35 ....A 13857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\166-01062018.xls 2018-06-29 12:27:38 ....A 27642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\167-30062018.xls 2018-06-29 12:27:39 ....A 18365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\168-01062018.xls 2018-06-29 12:27:40 ....A 14977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\169-01062018.xls 2018-06-29 12:27:40 ....A 14123 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\171-01062018.xls 2018-06-29 12:27:41 ....A 14939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\172-01062018.xls 2018-06-29 12:27:42 ....A 13884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\173-01062018.xls 2018-06-29 12:27:43 ....A 14094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\185-01062018.xls 2018-06-29 12:27:43 ....A 14914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\195-01062018.xls 2018-06-29 12:27:45 ....A 14971 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\201-01062018.xls 2018-06-29 12:27:46 ....A 14130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\202-01062018.xls 2018-06-29 12:27:47 ....A 14824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\210-01062018.xls 2018-06-29 12:27:47 ....A 13891 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\254-01062018.xls 2018-06-29 12:50:07 ....A 13896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\254-01062018.xlsx 2018-06-29 12:27:57 ....A 14988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\30040-30062018.xls 2018-06-29 12:27:48 ....A 17192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\534-01062018.xls 2018-06-29 12:27:50 ....A 20378 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\535-01062018.xls 2018-06-29 12:27:51 ....A 15007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\537-29062018.xls 2018-06-29 12:27:52 ....A 15571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\538-01062018.xls 2018-06-29 12:27:53 ....A 14316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\554-01062018.xls 2018-06-29 12:50:22 ....A 14317 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\554-01062018.xlsx 2018-06-29 12:27:54 ....A 14747 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\592-01062018.xls 2018-06-29 12:27:55 ....A 14215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\637-30062018.xls 2018-06-29 12:27:55 ....A 13624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\737-30062018.xls 2023-10-27 11:14:34 ..HSA 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\REBOTES\Thumbs.db 2018-06-20 12:33:48 ....A 39778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\Reliquidacion Prima x 25 a¤os pendiente.xlsx 2018-07-03 13:06:47 ....A 56320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\RETENCIONES JUDICIALES\Acreditacion SIGB junio 2018.xls 2018-07-02 14:24:36 ....A 1885733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\RETENCIONES JUDICIALES\FO.RHH.27 - Resumen l¡quido haberes SIN BROU.docx 2018-07-02 14:28:24 ....A 1885366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\RETENCIONES JUDICIALES\FO.RHH.27 - Resumen l¡quido haberes.docx 2018-08-01 09:41:38 ..HSA 32256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\RETENCIONES JUDICIALES\Thumbs.db 2018-06-29 14:03:14 ....A 17479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\RETENCIONES JUDICIALES\Todas.xlsx 2018-06-22 12:49:54 ....A 17479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\42 viaticos clinica medica.xlsx 2018-06-27 12:11:37 ....A 13109 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\CAJEROS Y COND.FONDOS junio-diciembre 2018.xlsx 2018-06-21 08:18:51 ....A 18109 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\COMPENSACION ESTUDIANTE JUNIO.xlsx 2018-06-27 13:57:11 ....A 20025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\CONTROL QUEBRANTOS.xlsx 2018-06-21 10:36:07 ....A 36913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\CORREOS\134 BROU.xlsx 2018-06-07 08:02:44 ....A 49371 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\CORREOS\139 COOP BANCARIA.pdf 2018-06-04 09:41:47 ....A 1351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\CORREOS\144 listado 2.txt 2018-06-04 09:41:47 ....A 2546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\CORREOS\144 listado.txt 2018-06-25 12:04:34 ....A 10752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\CORREOS\146 FUCEREP.xls 2018-06-11 08:12:11 ....A 16395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\CORREOS\151 sociedad de auxilio.xlsx 2018-06-12 14:17:48 ....A 570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\CORREOS\172 CJPB listado.txt 2018-06-12 14:17:48 ....A 2857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\CORREOS\172 listado 1.txt 2018-06-21 10:37:24 ....A 20510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\CORREOS\534 BROU.xlsx 2018-06-21 11:49:41 ....A 15757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\CORREOS\CGN.pdf 2018-06-01 10:32:12 ....A 10260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\CORREOS\COSEM listado.xlsx 2018-06-22 13:10:08 ....A 33838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\CORREOS\FUCAC.pdf 2018-06-25 14:30:03 ....A 650833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\CORREOS\Gastos comunesJUNIO.pdf 2018-06-08 07:51:16 ....A 216707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\CORREOS\Hogar AEBU.pdf 2018-06-08 10:51:12 ....A 634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\CORREOS\Listado cobranza FAE.txt 2018-06-06 05:35:39 ....A 2084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\CORREOS\Listado Prevision.txt 2018-06-06 07:33:03 ....A 36982 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\CORREOS\Retenciones ANV.pdf 2018-06-26 14:01:51 ..HSA 56320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\CORREOS\Thumbs.db 2018-06-27 14:08:00 ....A 391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\Horas Extras mayo 2018.txt 2018-06-22 13:06:22 ....A 56 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INCONGRUENCIAS\130 ucm.txt 2018-06-25 12:56:15 ....A 69 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INCONGRUENCIAS\146.txt 2018-06-22 13:13:56 ....A 105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INCONGRUENCIAS\173 FUCAC.txt 2018-06-21 11:34:59 ....A 40 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INCONGRUENCIAS\195.txt 2018-06-19 02:38:49 ....A 2208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\125 CLUB BHU.txt 2018-06-22 13:06:02 ....A 320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\130 UCM junio.txt 2018-06-21 10:36:03 ....A 6608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\134 BROU.txt 2018-06-06 12:43:29 ....A 768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\135 BHU.txt 2018-06-07 08:02:44 ....A 421 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\139 COOP BANCARIA.txt 2018-06-04 09:41:47 ....A 704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\144 CJPPU.txt 2018-06-01 14:23:23 ....A 65 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\145 BSE.txt 2018-06-25 12:55:42 ....A 801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\146 FUCEREP junio.TXT 2018-06-14 10:12:02 ....A 3136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\150 MARTINELLI.txt 2018-06-11 08:12:11 ....A 8177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\151 Sociedad de auxilio.txt 2018-06-05 10:27:00 ....A 32 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\157 AEBU.txt 2018-06-21 11:31:32 ....A 160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\158 AMEC junio.txt 2018-06-21 11:22:13 ....A 32 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\166 cacempome.txt 2018-06-05 09:33:45 ....A 1952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\168 semm.TXT 2018-06-04 04:57:55 ....A 256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\169 ANDA.txt 2018-06-21 11:26:24 ....A 64 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\171 MP.txt 2018-06-12 14:17:48 ....A 570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\172 CJPB.txt 2018-06-22 13:13:31 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\173 FUCAC junio.txt 2018-06-21 11:32:50 ....A 158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\185 Prevision junio.txt 2018-06-21 11:34:38 ....A 226 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\195 COSEM junio.txt 2018-06-21 11:36:13 ....A 256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\201 Alcance BHU junio.txt 2018-06-08 10:51:12 ....A 64 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\202 FAE.txt 2018-06-06 08:27:43 ....A 51 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\210 Hogar AEBU.txt 2018-06-22 12:00:16 ....A 288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\210 rifa AEBU PITCNT.txt 2018-06-06 07:33:03 ....A 32 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\254 ANV.txt 2018-06-22 12:41:36 ....A 818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\40 viaticos.txt 2018-06-22 12:50:21 ....A 306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\42 viaticos clinica medica.txt 2018-06-21 10:37:21 ....A 2302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\534 BROU.txt 2018-06-06 12:43:29 ....A 2912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\535BHU.txt 2018-06-21 11:51:32 ....A 544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\538 CGN.txt 2018-06-06 07:33:03 ....A 96 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\554 ANV.txt 2018-06-04 04:57:55 ....A 160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\592 ANDA.txt 2018-06-21 13:12:29 ....A 51 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\INGRESADOS\66.txt 2018-06-27 11:35:21 ....A 27373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\Multas mayo.xlsx 2018-06-25 11:54:32 ....A 66048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\PLANILLA GASTOS DE LOCOMOCION.xls 2018-06-25 11:34:06 ....A 249856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\PLANILLA VIATICOS.xls 2018-06-27 13:45:09 ....A 46001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\ROTACION DE CAJEROS.xlsx 2018-06-25 13:14:20 ....A 10304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\Subrogaci¢n Caorsi.xlsx 2018-07-26 12:40:40 ..HSA 92160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\SUELDO\Thumbs.db 2018-06-11 12:53:55 ..HSA 12800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\06 JUNIO\Thumbs.db 2018-12-04 09:18:41 ....A 2561203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\CARATULAS\2018-12-03 Retenciones judiciales noviembre 2018.pdf 2018-12-06 10:11:19 ....A 1312042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\CARATULAS\2018-12-05 Vacacionales pendientes II.pdf 2018-12-06 10:12:46 ....A 2382782 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\CARATULAS\2018-12-05 Vacacionales pendientes, sueldo Garcia y complemento gtes.pdf 2018-12-06 14:55:22 ....A 2265796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\CARATULAS\2018-12-06 Vacacionales diciembre y devoluci¢n de multas.pdf 2018-12-12 13:01:42 ....A 5264887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\CARATULAS\2018-12-12 Aguinaldo jun nov 2018.pdf 2018-12-13 12:46:22 ....A 2357089 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\CARATULAS\2018-12-13 Retenciones judiciales aguinaldo jun nov 2018.pdf 2018-12-14 14:19:37 ....A 1604655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\CARATULAS\2018-12-14 Anexo II CC diciembre 2018.pdf 2018-12-14 14:02:48 ....A 1399785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\CARATULAS\2018-12-14 Empresas ANV noviembre Anexo II.pdf 2018-12-14 13:59:31 ....A 7835248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\CARATULAS\2018-12-14 Reintegro Asis M‚dica jubilados diciembre 2018.pdf 2018-12-14 14:01:48 ....A 2728040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\CARATULAS\2018-12-14 Reintegro Clinica M‚dica diciembre 2018.pdf 2018-12-18 14:37:50 ....A 3872884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\CARATULAS\2018-12-18 Guarderia Lentes y Sicoterapia.pdf 2018-12-19 11:01:00 ....A 2601461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\CARATULAS\2018-12-19 Pagos empresas Anexo II nov 2018.pdf 2018-12-20 15:02:49 ....A 1162381 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\CARATULAS\2018-12-20 Adelantos.pdf 2018-12-21 15:17:46 ....A 760835 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\CARATULAS\2018-12-21 Egreso Martinez y Delgado.pdf 2018-12-26 14:03:08 ....A 1411796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\CARATULAS\2018-12-26 Sal Vac I enero 2019.pdf 2018-12-28 13:56:29 ....A 1285687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\CARATULAS\2018-12-28 Guarderia Seijas.pdf 2018-12-28 13:20:57 ....A 3823190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\CARATULAS\2018-12-28 Sueldos diciembre.pdf 2019-01-09 12:35:53 ....A 932978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\CARATULAS\2019-01-09 Acreditacion de Quebrantos BHU.pdf 2018-12-05 13:35:50 ....A 29341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\Complemento Gerentes Ver¢nica Rodr¡guez.pdf 2018-12-05 13:25:03 ....A 258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\Complemento Gerentes Ver¢nica Rodr¡guez.txt 2018-12-06 10:23:38 ....A 29247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\Devolucion de multas.pdf 2018-12-06 10:02:17 ....A 258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\Devolucion de multas.txt 2018-12-28 11:21:45 ....A 46668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\Sueldos diciembre 2018 BROU.txt 2018-12-28 11:44:16 ....A 29287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\Sueldos diciembre 2018 otros bancos.pdf 2018-12-28 11:24:07 ....A 2122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\Sueldos diciembre 2018 otros bancos.txt 2018-12-28 11:33:33 ....A 1880310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\Sueldos diciembre 2018.docx 2018-12-28 11:40:10 ....A 29279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\Sueldos diciembre 2018.pdf 2018-12-21 15:10:48 ....A 1885350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\Sueldos noviembre 2018 Garcia.docx 2018-12-05 10:07:45 ....A 29257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\Sueldos noviembre 2018 Garcia.pdf 2018-12-05 09:57:21 ....A 258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ACREDITACIONES\Sueldos noviembre 2018 Garcia.txt 2019-01-24 10:52:02 ....A 26915 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ANEXO II CC\122 AVN diciembre.xlsx 2018-12-14 13:32:41 ....A 258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ANEXO II CC\Anexo II CC ANV y JUB diciembre 2018 Agu¤in.txt 2018-12-14 12:53:38 ....A 778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ANEXO II CC\Anexo II CC ANV y JUB diciembre 2018.txt 2018-12-14 12:50:21 ....A 778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ANEXO II CC\Anexo II CC BHU diciembre 2018.txt 2018-12-14 13:38:27 ....A 1880593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ANEXO II CC\CC Anexo II Diciembre 2018.docx 2018-12-14 13:00:57 ....A 29287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ANEXO II CC\comprobanteTransaccion 2.pdf 2018-12-14 13:36:28 ....A 29290 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ANEXO II CC\comprobanteTransaccion 3.pdf 2018-12-14 12:59:39 ....A 29279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ANEXO II CC\comprobanteTransaccion.pdf 2019-01-14 10:27:04 ....A 9215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ATYRO\230 complemento sueldo.xlsx 2019-01-14 10:25:53 ....A 35551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ATYRO\230 sueldo.xlsx 2019-01-16 15:09:39 ....A 8437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ATYRO\ATYRO ARREGLOS diciembre 2018.txt 2019-01-16 11:29:24 ....A 689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ATYRO\Atyro Comision diciembre 2018.txt 2019-01-16 10:55:33 ....A 65545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ATYRO\ATYRO DICIEMBRE v2.txt 2019-01-15 12:33:15 ....A 65445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ATYRO\ATYRO DICIEMBRE.txt 2019-01-15 12:54:10 ....A 154557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ATYRO\ATYRO DICIEMBRE.xlsx 2019-01-15 14:15:27 ....A 9577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ATYRO\Egresos\12662064 Reybaud.xlsx 2019-01-15 12:53:02 ....A 9365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ATYRO\Egresos\44705210 Gutierrez.xlsx 2019-01-15 14:17:35 ....A 9302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ATYRO\Egresos\47897072 Marrero.xlsx 2019-01-15 14:28:35 ....A 9351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ATYRO\Egresos\50859687 Correa Moraes.xlsx 2019-01-15 14:18:10 ....A 9302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ATYRO\Egresos\52113946 Acosta.xlsx 2019-01-15 14:18:34 ....A 9341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ATYRO\Egresos\52783187 Trindade.xlsx 2019-01-16 11:31:49 ....A 106666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ATYRO\FACT_ 0000003500629_20190116.pdf 2019-01-16 10:57:45 ....A 57024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ATYRO\FACT_ 0000005055619_20190116.pdf 2018-11-22 12:24:53 ....A 727358 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ATYRO\Liberacion Quebranto Caram.pdf 2019-01-16 11:06:12 ....A 460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ATYRO\Rectificativa Alfonso y Caram Quebrantos.txt 2019-01-15 10:48:12 ....A 16972 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\ATYRO\reporteErrores.pdf 2018-12-17 14:30:45 ....A 142336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\Cronograma DICIEMBRE 2018.xls 2018-12-26 09:12:58 ....A 10827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\Diciembre Damian Olivera.xlsx 2018-12-26 09:13:00 ....A 10941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\Diciembre Felipe Grab.xlsx 2018-12-20 13:57:33 ....A 54272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\FO.RHH.29 - Listado de descuentos.xls 2018-12-18 12:37:08 ....A 2988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\GUARDERIA LENTES PSICOTERAPIA\Acreditaci¢n guarderia diciembre 2018.txt 2018-12-28 10:46:04 ....A 258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\GUARDERIA LENTES PSICOTERAPIA\Acreditaci¢n guarderia diciembre seijas 2018.txt 2018-12-18 11:01:43 ....A 388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\GUARDERIA LENTES PSICOTERAPIA\Acreditaci¢n lentes diciembre 2018.txt 2018-12-18 11:02:41 ....A 778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\GUARDERIA LENTES PSICOTERAPIA\Acreditaci¢n sicoterapia diciembre 2018.txt 2018-12-18 11:05:00 ....A 470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\GUARDERIA LENTES PSICOTERAPIA\Acreditaci¢n sicoterapia otros bancos diciembre 2018.txt 2018-12-28 10:48:48 ....A 29278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\GUARDERIA LENTES PSICOTERAPIA\comprobanteTransaccion seijas.pdf 2018-12-18 12:42:04 ....A 29262 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\GUARDERIA LENTES PSICOTERAPIA\Guarderia diciembre 2018.pdf 2018-12-18 13:17:02 ....A 1881140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\GUARDERIA LENTES PSICOTERAPIA\Guarderia Lentes Sico diciembre 2018.docx 2018-12-28 10:45:12 ....A 1885822 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\GUARDERIA LENTES PSICOTERAPIA\Guarderia Seijas diciembre 2018.docx 2018-12-18 12:38:31 ....A 29260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\GUARDERIA LENTES PSICOTERAPIA\Lentes diciembre 2018.pdf 2018-12-18 12:43:14 ....A 29277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\GUARDERIA LENTES PSICOTERAPIA\Sicoterapia diciembre 2018 otros bancos.pdf 2018-12-18 12:40:02 ....A 29267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\GUARDERIA LENTES PSICOTERAPIA\Sicoterapia diciembre 2018.pdf 2019-01-11 10:59:48 ....A 2789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Arreglos.txt 2019-01-10 10:49:44 ....A 20152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Liberacion de Quebrantos\IRPF simulador 2018.xlsx 2018-11-22 12:24:53 ....A 727358 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Liberacion de Quebrantos\Liberacion Quebranto Caram.pdf 2019-01-11 11:11:26 ....A 365391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Liberacion de Quebrantos\Liberacion Quebrantos Justa Alfonso.pdf 2019-01-10 09:16:55 ....A 121066 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\PARS BHU.txt 2019-01-10 10:49:35 ....A 448862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\PARS BHU.xlsx 2019-01-11 10:59:09 ....A 150630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\PARS diciembre 2018.txt 2019-01-09 13:09:09 ....A 2050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\PARS Empresa 4 Adicional parte 1.txt 2019-01-09 13:11:26 ....A 1670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\PARS Empresa 4 Adicional parte 2.txt 2019-01-09 13:13:11 ....A 530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\PARS Empresa 4 Adicional parte 3.txt 2019-01-09 12:18:11 ....A 25838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\PARS Empresa 4 RAM.txt 2019-01-10 09:57:43 ....A 29638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\PARS Empresa 4 Unificado.txt 2019-01-09 14:49:39 ....A 110350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\PARS Empresa 4.xlsx 2019-01-07 13:55:43 ....A 9149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\121 Anexo II BHU.xlsx 2019-01-07 13:55:03 ....A 10600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\121 Guarderia.xlsx 2019-01-07 13:56:44 ....A 9157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\121 Sal Vac II.xlsx 2019-01-07 13:57:03 ....A 10639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\121 Sal Vac.xlsx 2019-01-09 14:09:50 ....A 9232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\121 Sueldo Comp.xlsx 2019-01-07 13:54:27 ....A 33465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\121 Sueldo.xlsx 2019-01-07 14:29:03 ....A 34200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\12101 Aguinaldo.xlsx 2019-01-07 14:29:24 ....A 9245 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\12101 Egresos.xlsx 2019-01-07 14:29:48 ....A 9329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\12101 Reliq Aguinaldo.xlsx 2019-01-08 10:23:41 ....A 9306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\12102 Aguinaldo.xlsx 2019-01-07 14:04:28 ....A 34013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\1230 Aguinaldo.xlsx 2019-01-07 14:04:48 ....A 9316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\1230 Reliq Aguinaldo.xlsx 2019-01-07 12:47:57 ....A 10609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\124 Guarderia.xlsx 2019-01-07 14:02:06 ....A 9234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\230 Anexo II ANV.xlsx 2019-01-07 13:59:57 ....A 9240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\230 Egresos.xlsx 2019-01-07 14:00:22 ....A 10700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\230 Guarderia.xlsx 2019-01-07 14:03:05 ....A 9149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\230 Sal Vac II.xlsx 2019-01-07 14:03:20 ....A 10633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\230 Sal Vac.xlsx 2019-01-09 14:10:08 ....A 9232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\230 Sueldo Comp.xlsx 2019-01-07 13:58:01 ....A 34529 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\230 Sueldo.xlsx 2019-01-07 13:35:07 ....A 9514 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\2331 Anexo II ANV.xlsx 2019-01-07 13:37:01 ....A 9375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\2331 Anexo II BHU.xlsx 2019-01-09 10:13:11 ....A 27326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\2331 RAM.xlsx 2019-01-07 13:38:05 ....A 10561 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\2331 RCM BHU.xlsx 2019-01-07 13:37:36 ....A 11481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\2331 RCM Jub.xlsx 2019-01-09 14:08:44 ....A 8961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\2331 Sueldo Comp.xlsx 2019-01-07 13:25:49 ....A 22005 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\2331 Sueldo.xlsx 2019-01-07 12:43:51 ....A 9156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\2335 Anexo II ANV.xlsx 2019-01-07 12:45:10 ....A 9152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\2335 Sal Vac II.xlsx 2019-01-07 12:45:50 ....A 10177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\2335 Sal Vac.xlsx 2019-01-07 12:41:42 ....A 28532 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\2335 Sueldo.xlsx 2019-01-07 13:39:50 ....A 16159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\2336 Sueldo.xlsx 2019-01-07 13:53:28 ....A 16319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\2342 Sueldo.xlsx 2019-01-08 10:24:19 ....A 9311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\3230 Aguinaldo.xlsx 2019-01-07 13:43:32 ....A 31344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\59 Aguinaldo.xlsx 2019-01-07 15:09:23 ....A 9231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\59 Egresos.xlsx 2019-01-07 15:09:46 ....A 9303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\59 Reliq Aguinaldo.xlsx 2019-01-08 10:36:26 ....A 31681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\5901 Aguinaldo.xlsx 2019-01-07 13:42:39 ....A 9243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\5901 Egresos.xlsx 2019-01-08 10:38:03 ....A 9321 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\5901 Reliq Aguinaldo.xlsx 2019-01-07 13:10:59 ....A 31575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\9699 Aguinaldo.xlsx 2019-01-07 13:08:14 ....A 9509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\9699 Anexo II ANV.xlsx 2019-01-07 13:08:33 ....A 9432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\9699 Anexo II BHU.xlsx 2019-01-07 13:06:56 ....A 9243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\9699 Egresos.xlsx 2019-01-07 13:07:28 ....A 10498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\9699 Guarderia.xlsx 2019-01-07 13:10:18 ....A 10558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\9699 RCM BHU.xlsx 2019-01-07 13:09:29 ....A 11470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\9699 RCM Jub.xlsx 2019-01-07 13:08:53 ....A 9308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\9699 Reliq Aguinaldo.xlsx 2019-01-07 13:11:20 ....A 9156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\9699 Sal Vac II.xlsx 2019-01-07 13:11:55 ....A 10462 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\9699 Sal Vac.xlsx 2019-01-09 14:08:27 ....A 9232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\9699 Sueldo Comp.xlsx 2019-01-07 12:49:26 ....A 30970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\9699 Sueldo.xlsx 2019-01-08 11:59:39 ....A 29316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\9733 Aguinaldo.xlsx 2019-01-08 11:08:46 ....A 31036 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\9833 Aguinaldo.xlsx 2019-01-08 11:12:24 ....A 9316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\9833 Reliq Aguin.xlsx 2018-12-05 11:58:07 ....A 9631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\121 Alq Ficto.xlsx 2018-12-05 12:03:05 ....A 9232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\121 Anexo II CC.xlsx 2018-12-05 12:01:57 ....A 10484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\121 Guarderia.xlsx 2018-12-05 12:05:04 ....A 9149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\121 Sal Vac I.xlsx 2018-12-05 12:03:56 ....A 9152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\121 Sal Vac II.xlsx 2018-12-05 12:03:37 ....A 9154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\121 Sal Vac III.xlsx 2018-12-05 12:01:15 ....A 9152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\121 Sal Vac IV.xlsx 2018-12-05 12:00:50 ....A 9235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\121 Sal Vac V.xlsx 2018-12-05 12:05:37 ....A 9154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\121 Sueldo Garcia.xlsx 2018-12-05 11:59:30 ....A 33798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\121 Sueldo.xlsx 2018-12-05 14:43:21 ....A 9248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\12101 Egreso.xlsx 2018-12-05 12:08:36 ....A 9152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\230 Anexo II CC ANV 2.xlsx 2018-12-05 12:12:38 ....A 9230 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\230 Anexo II CC ANV.xlsx 2018-12-05 12:10:08 ....A 9240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\230 Egresos.xlsx 2018-12-05 12:11:41 ....A 10483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\230 Guarderia.xlsx 2018-12-05 12:14:10 ....A 9145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\230 Sal Vac I.xlsx 2018-12-05 12:13:41 ....A 9147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\230 Sal Vac II.xlsx 2018-12-05 12:13:24 ....A 9154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\230 Sal Vac III.xlsx 2018-12-05 12:11:05 ....A 9153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\230 Sal Vac IV.xlsx 2018-12-05 12:08:59 ....A 9230 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\230 Sal Vac V.xlsx 2018-12-05 12:07:35 ....A 9152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\230 Sueldo Garcia.xlsx 2018-12-05 12:09:40 ....A 34117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\230 Sueldo.xlsx 2018-12-05 12:22:47 ....A 9164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\2332 Anexo II CC ANV 2.xlsx 2018-12-05 12:23:28 ....A 9382 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\2332 Anexo II CC ANV.xlsx 2018-12-05 12:21:40 ....A 9247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\2332 Egresos.xlsx 2018-12-05 12:25:01 ....A 9374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\2332 RAM.xlsx 2018-12-05 12:21:13 ....A 9168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\2332 Sueldo Garcia.xlsx 2018-12-05 12:20:25 ....A 34504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\2332 Sueldo.xlsx 2018-12-05 11:44:28 ....A 10907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\2334 Sueldo.xlsx 2018-12-05 11:46:56 ....A 9207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\2335 CC Anexo II ANV.xlsx 2018-12-05 11:32:30 ....A 8938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\2335 Egresos.xlsx 2018-12-05 11:31:26 ....A 30256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\2335 Sueldo.xlsx 2018-12-05 11:51:28 ....A 9156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\2433 Anexo II CC ANV 2.xlsx 2018-12-05 11:53:47 ....A 9387 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\2433 Anexo II CC BHU.xlsx 2018-12-05 11:53:20 ....A 9644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\2433 CC Anexo II ANV.xlsx 2018-12-05 11:50:19 ....A 9244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\2433 Egresos.xlsx 2018-12-05 11:54:47 ....A 27386 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\2433 RAM.xlsx 2018-12-06 12:11:22 ....A 9899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\2433 RCM.xlsx 2018-12-05 11:52:20 ....A 9220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\2433 Reliq RAM.xlsx 2018-12-05 14:05:27 ....A 9161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\2433 Sueldo Garcia.xlsx 2018-12-05 11:48:24 ....A 33175 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\2433 Sueldo.xlsx 2018-12-05 11:56:02 ....A 9239 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\59 Egresos.xlsx 2018-12-05 11:56:44 ....A 9257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\PARS\Reportes\Mes anterior\5901 Egresos.xlsx 2019-01-09 09:41:44 ....A 25600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\QUEBRANTOS ANV\Quebrantos retenidos Diciembre 2018 cuenta rebotada.xls 2019-01-09 09:42:15 ....A 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\QUEBRANTOS ANV\Quebrantos retenidos Diciembre 2018.xls 2019-01-04 11:46:10 ....A 11618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\QUEBRANTOS BHU\370.pdf 2019-01-04 11:46:22 ....A 8738 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\QUEBRANTOS BHU\7000.pdf 2019-01-04 11:46:31 ....A 8489 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\QUEBRANTOS BHU\7001.pdf 2019-01-04 11:46:42 ....A 11947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\QUEBRANTOS BHU\7002.pdf 2019-01-09 12:31:56 ....A 26624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\QUEBRANTOS BHU\Acreditacion Quebrantos BHU.xls 2019-01-09 12:31:18 ....A 8673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\QUEBRANTOS BHU\Acreditacion Quebrantos BHU.xlsx 2019-01-07 12:02:23 ....A 8988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\QUEBRANTOS BHU\Nomina.xlsx 2019-01-07 12:07:05 ....A 1880105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\QUEBRANTOS BHU\Quebrantos BHU diciembre 2018.docx 2018-12-21 14:28:01 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\QUEBRANTOS BHU\~$ebrantos BHU noviembre 2018.docx 2018-12-28 12:17:47 ....A 28729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\122-31122018.xls 2018-12-28 12:17:48 ....A 12456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\125-01122018.xls 2018-12-28 12:17:49 ....A 8825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\130-01122018.xls 2018-12-28 12:17:50 ....A 16249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\134-01122018.xls 2018-12-28 12:17:51 ....A 9885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\135-01122018.xls 2018-12-28 12:17:52 ....A 8621 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\137-31122018.xls 2018-12-28 12:17:52 ....A 8365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\138-01122018.xls 2018-12-28 12:17:53 ....A 9345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\139-01122018.xls 2018-12-28 12:17:54 ....A 13684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\142-31122018.xls 2018-12-28 12:18:27 ....A 8613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\14301-31122018.xls 2018-12-28 12:17:55 ....A 9796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\144-01122018.xls 2018-12-28 12:17:56 ....A 8444 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\145-01122018.xls 2018-12-28 12:17:57 ....A 10018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\146-01122018.xls 2018-12-28 12:18:00 ....A 14437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\150-01122018.xls 2018-12-28 13:02:48 ....A 22754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\151-01122018.xls 2018-12-28 12:18:04 ....A 8437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\157-01122018.xls 2018-12-28 12:18:05 ....A 8665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\158-01122018.xls 2018-12-28 12:18:06 ....A 8442 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\166-01122018.xls 2018-12-28 12:18:10 ....A 22164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\167-31122018.xls 2018-12-28 12:18:11 ....A 12413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\168-01122018.xls 2018-12-28 12:18:12 ....A 9252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\169-01122018.xls 2018-12-28 12:18:13 ....A 8569 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\171-01122018.xls 2018-12-28 12:18:13 ....A 9081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\172-28122018.xls 2018-12-28 12:18:14 ....A 11400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\182-31122018.xls 2018-12-28 12:18:15 ....A 8518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\185-01122018.xls 2018-12-28 12:18:16 ....A 8761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\195-01122018.xls 2018-12-28 12:18:16 ....A 8631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\197-28122018.xls 2018-12-28 12:18:17 ....A 8910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\201-01122018.xls 2018-12-28 12:18:18 ....A 8554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\202-14122018.xls 2018-12-28 12:18:18 ....A 8443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\210-01122018.xls 2018-12-28 12:18:19 ....A 8449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\254-01122018.xls 2019-01-03 12:31:07 ....A 8461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\254-01122018.xlsx 2018-12-28 12:18:28 ....A 9757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\30040-31122018.xls 2018-12-28 12:18:20 ....A 11579 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\534-01122018.xls 2018-12-28 12:18:22 ....A 14171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\535-01122018.xls 2018-12-28 12:18:23 ....A 9054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\537-31122018.xls 2018-12-28 12:18:23 ....A 9620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\538-01122018.xls 2018-12-28 12:18:24 ....A 8610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\554-01122018.xls 2019-01-03 12:31:19 ....A 8622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\554-01122018.xlsx 2018-12-28 12:18:25 ....A 8759 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\592-01122018.xls 2018-12-28 12:18:26 ....A 8573 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\637-31122018.xls 2018-12-28 12:18:26 ....A 8363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\REBOTES\737-31122018.xls 2019-01-04 10:11:58 ....A 26112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\RETENCIONES JUDICIALES\Acreditacion BHU.xls 2019-01-02 12:01:00 ....A 1880956 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\RETENCIONES JUDICIALES\Retenciones Judiciales sueldo diciembre 2018.txt.docx 2019-01-02 09:37:39 ....A 11908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\RETENCIONES JUDICIALES\Todas.xlsx 2018-12-05 15:42:28 ....A 12872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\31.10.18.xlsx 2018-12-03 14:54:44 ....A 157169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\38 Complemento de Gerentes Veronica Rodriguez.xlsx 2018-12-21 12:51:58 ....A 157311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\38 Complemento de Gerentes.xlsx 2018-12-27 14:12:46 ....A 221696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\40 PLANILLA VIATICOS.xls 2018-12-27 13:58:48 ....A 17254 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\42 viaticos clinica medica.xlsx 2018-12-28 13:50:37 ....A 205294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\Asiento captura de pantalla.docx 2018-12-24 07:03:48 ....A 38158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\CAJEROS Y COND.FONDOS diciembre 2018-mayo 2019.xlsx 2018-12-21 12:33:56 ....A 20761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\COMPENSACION ESTUDIANTE diciembre.xlsx 2018-12-27 12:49:01 ....A 15150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\CONTROL QUEBRANTOS.xlsx 2018-12-19 02:48:50 ....A 45568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\CORREOS\125 CBH.xls 2019-01-02 10:28:00 ....A 35134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\CORREOS\134 BROU 12003.xlsx 2018-12-06 02:33:29 ....A 52859 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\CORREOS\135 535 BHU.pdf 2018-12-03 09:04:53 ....A 1387 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\CORREOS\144 CJPPU 2.txt 2018-12-03 09:04:53 ....A 2626 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\CORREOS\144 CJPPU.txt 2018-12-06 12:05:10 ....A 109025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\CORREOS\146 FUCEREP.pdf 2018-12-06 12:05:09 ....A 10752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\CORREOS\146 FUCEREP.xls 2018-12-12 14:23:39 ....A 1577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\CORREOS\172 CJPB 2.txt 2018-12-12 14:23:39 ....A 3244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\CORREOS\172 CJPB.txt 2018-12-04 07:13:25 ....A 30532 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\CORREOS\173 FUCAC.pdf 2018-12-07 08:54:48 ....A 2134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\CORREOS\185 PREVISION.txt 2018-12-04 07:00:29 ....A 11712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\CORREOS\195 COSEM.xlsx 2018-12-07 08:56:34 ....A 10630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\CORREOS\201 Alcance.xlsx 2018-12-05 14:15:09 ....A 634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\CORREOS\202 FAE.txt 2018-12-06 12:27:01 ....A 37680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\CORREOS\254 554 ANV.pdf 2019-01-09 10:12:23 ....A 16586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\CORREOS\534 BROU 2003.xlsx 2018-12-20 14:42:10 ....A 15921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\CORREOS\538 CGN.pdf 2018-12-06 06:53:59 ....A 801691 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\Expediente-2018-52-1-04806 diciembre 2018.pdf 2018-12-17 12:53:51 ....A 27274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\Horas Ext. Noviembre 18.xlsx 2018-12-26 09:39:29 ....A 276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\Horas extras noviembre 2018.txt 2018-12-20 13:10:54 ....A 57 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INCONGRUENCIAS\lote10357.txt 2018-12-20 13:16:00 ....A 30 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INCONGRUENCIAS\lote10360.txt 2018-12-20 14:04:02 ....A 29 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INCONGRUENCIAS\lote10386.txt 2018-12-20 14:48:49 ....A 83 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INCONGRUENCIAS\lote10403.txt 2018-12-20 15:08:35 ....A 57 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INCONGRUENCIAS\lote10406.txt 2018-12-20 15:09:25 ....A 29 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INCONGRUENCIAS\lote10407.txt 2018-12-20 15:09:35 ....A 29 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INCONGRUENCIAS\lote10408.txt 2018-12-20 15:10:08 ....A 29 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INCONGRUENCIAS\lote10409.txt 2018-12-26 09:40:08 ....A 30 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INCONGRUENCIAS\lote10413.txt 2018-12-26 12:34:57 ....A 57 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INCONGRUENCIAS\lote10417.txt 2018-12-27 09:29:18 ....A 29 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INCONGRUENCIAS\lote10419.txt 2018-12-27 13:59:13 ....A 148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INCONGRUENCIAS\lote10426.txt 2018-12-19 02:48:50 ....A 2016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\125 CBH.txt 2018-12-20 14:04:03 ....A 224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\130 UCM.txt 2018-12-20 12:54:50 ....A 7006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\134 BROU.txt 2018-12-06 02:33:29 ....A 672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\135 BHU.txt 2018-12-20 13:10:01 ....A 388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\139 Coop Bancaria.txt 2018-12-03 09:04:53 ....A 736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\144 CJPPU.txt 2018-12-03 11:57:10 ....A 33 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\145 BSE.txt 2018-12-20 14:26:30 ....A 736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\146 FUCEREP.TXT 2018-12-10 08:08:53 ....A 3008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\150 Martinelli.txt 2018-12-27 12:55:14 ....A 49 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\151 Sociedad de Auxilio Cabral.txt 2018-12-27 13:20:15 ....A 438 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\151 Sociedad de Auxilios II.txt 2018-12-14 07:06:29 ....A 8323 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\151 Sociedad de Auxilios.txt 2018-12-20 14:29:59 ....A 30 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\154 SECOM.txt 2018-11-16 12:24:17 ....A 32 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\157 Deportes AEBU.txt 2018-12-20 14:32:45 ....A 128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\158 Amec.txt 2018-12-20 14:34:15 ....A 32 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\166 CACEEMPOME.txt 2018-12-04 14:45:56 ....A 1952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\168 SEMM.TXT 2018-12-03 09:26:22 ....A 352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\169 ANDA.txt 2018-12-20 14:37:03 ....A 64 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\171 MP.txt 2018-12-20 12:24:56 ....A 684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\172 CJPB.txt 2018-12-20 14:47:07 ....A 30 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\173 FUCAC.txt 2018-12-20 14:48:52 ....A 158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\185 Prevision.txt 2018-12-04 07:00:29 ....A 160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\195 COSEM.txt 2018-12-20 02:06:40 ....A 156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\197 CASH.txt 2018-12-20 14:49:44 ....A 222 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\201 Alcance.txt 2018-12-05 14:15:09 ....A 64 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\202 FAE.txt 2018-12-20 13:45:11 ....A 47 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\210 HOGAR AEBU.txt 2018-12-06 12:27:01 ....A 32 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\254 ANV.txt 2018-12-27 13:55:25 ....A 153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\40 PLANILLA VIATICOS II.txt 2018-12-21 13:54:49 ....A 815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\40 PLANILLA VIATICOS.txt 2018-12-27 13:59:52 ....A 102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\42 viaticos clinica medica II.txt 2018-12-21 14:03:30 ....A 306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\42 viaticos clinica medica.txt 2018-12-26 11:07:45 ....A 2644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\534 BROU.txt 2018-12-06 02:33:29 ....A 2720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\535 BHU.txt 2018-12-27 09:28:07 ....A 576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\538 CGN.txt 2018-12-06 12:27:01 ....A 96 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\554 ANV.txt 2018-12-03 09:26:22 ....A 160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\592 ANDA.txt 2018-12-21 14:30:51 ....A 51 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\66 LOCOMOCION.txt 2018-12-26 11:06:29 ....A 5574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\lote10414.txt 2018-12-26 12:34:52 ....A 57 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\lote10417.txt 2018-12-27 09:29:11 ....A 29 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\INGRESADOS\lote10419.txt 2018-12-27 12:00:06 ....A 33891 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\Multas noviembre v2.xlsx 2019-01-17 14:42:23 ....A 643677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\O.S. Ascenso Grab y Olivera.pdf 2018-12-21 14:30:23 ....A 33280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\12 DICIEMBRE\SUELDOS\PLANILLA GASTOS DE LOCOMOCION.xls 2019-05-17 11:36:17 ....A 13516 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\20248894-6704.xlsx 2019-04-29 11:49:58 ....A 8400034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\ACL junio\buxis.fil 2019-04-30 11:41:22 ....A 1079892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\ACL junio\buxis_muestra.fil 2019-04-29 12:11:36 ....A 52800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\ACL junio\codmov.fil 2019-04-30 13:29:30 ....A 17139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\ACL junio\escala_2018 cjppu.pdf 2019-04-30 13:24:55 ....A 120629034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\ACL junio\legajo.fil 2019-04-29 10:42:33 ....A 416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\ACL junio\MUESTRAJUNIO.FIL 2019-05-13 14:25:38 ....A 65528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\00 - ANALISIS - FEFO.xlsx 2019-06-07 14:24:39 ....A 93012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\00 - ANALISIS.xlsx 2019-08-16 10:58:07 ....A 17184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018 nucleo familiar.xlsx 2019-08-16 11:22:05 ....A 9589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018 nucleo familiarv1.xlsx 2019-08-16 11:23:51 ....A 14631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018 nucleo familiarv2.xlsx 2019-08-16 12:04:31 ....A 84269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018 nucleo familiarv3.xlsx 2019-05-28 09:32:47 ....A 202148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 11409627.xlsx 2019-05-28 09:33:41 ....A 202221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 11409627V.xlsx 2019-08-14 11:22:56 ....A 272896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 12409418.xls 2019-05-08 14:47:14 ....A 202169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 13023504.xlsx 2019-05-28 09:35:31 ....A 202180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 13023504V.xlsx 2019-05-08 14:48:16 ....A 202222 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 14028630.xlsx 2019-05-07 11:20:48 ....A 210944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 14190697.xlsx 2019-05-08 15:06:40 ....A 202238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 14453637.xlsx 2019-05-07 11:49:44 ....A 210944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 14835966.xlsx 2019-05-08 15:27:10 ....A 202211 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 15220382.xlsx 2019-05-09 09:26:28 ....A 202285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 15388776.xlsx 2019-05-09 10:02:10 ....A 202270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 15836557.xlsx 2019-05-09 10:57:24 ....A 202215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 16005446.xlsx 2019-05-09 11:11:20 ....A 202196 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 16343383.xlsx 2019-05-09 11:18:56 ....A 202218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 16530586.xlsx 2019-05-09 11:14:30 ....A 202253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 16690241.xlsx 2019-05-09 11:16:30 ....A 202253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 17018107.xlsx 2019-05-07 12:16:54 ....A 211456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 17410216.xlsx 2019-05-14 12:00:14 ....A 202255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 17631630.xlsx 2019-05-15 14:06:36 ....A 202266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 18179180.xlsx 2019-05-28 10:39:03 ....A 202261 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 18179180V.xlsx 2019-05-15 14:32:02 ....A 202218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 18693085.xlsx 2019-05-28 10:41:14 ....A 202252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 18693085V.xlsx 2019-05-09 12:30:00 ....A 202177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 19071842.xlsx 2019-05-28 10:42:13 ....A 202203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 19071842V.xlsx 2019-05-09 12:45:42 ....A 202150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 19371569.xlsx 2019-05-28 10:45:57 ....A 202151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 19371569V.xlsx 2019-05-17 12:25:12 ....A 202259 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 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Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2015\4 14711172.xls 2019-08-19 10:46:44 ....A 173056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2015\4 15839208.xls 2019-08-19 10:47:41 ....A 173056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2015\4 16471364.xls 2019-08-19 10:48:21 ....A 173056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2015\4 16766561.xls 2019-08-19 10:49:15 ....A 173056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2015\4 16973265.xls 2019-08-19 10:50:27 ....A 173056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2015\4 19530727.xls 2019-08-19 10:51:49 ....A 173568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2015\4 25714220.xls 2019-08-19 10:52:56 ....A 173056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2015\4 26501357.xls 2019-08-19 10:54:13 ....A 173056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2015\4 26616380.xls 2019-08-19 10:55:04 ....A 173056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2015\4 29356577.xls 2019-08-19 10:56:02 ....A 173056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2015\4 30904387.xls 2019-08-19 11:26:57 ....A 173056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2015\5 19135547.xls 2019-08-19 11:25:52 ....A 192530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2015.xlsx 2019-08-19 09:44:09 ....A 167424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\3 29931313.xls 2019-08-19 09:45:54 ....A 166912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\3 47555888.xls 2019-08-19 09:12:12 ....A 166912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 12679849.xls 2019-08-19 09:12:36 ....A 166912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 12949498.xls 2019-08-19 09:12:59 ....A 166912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 14100521.xls 2019-08-19 09:13:15 ....A 166912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 14113532.xls 2019-08-19 09:13:33 ....A 166912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 14305832.xls 2019-08-19 09:13:48 ....A 166912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 14357891.xls 2019-08-19 09:18:24 ....A 167424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 14465939.xls 2019-08-19 09:19:28 ....A 167424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 15255046.xls 2019-08-19 09:20:20 ....A 167424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 15836557.xls 2019-08-19 09:21:12 ....A 167424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 16640694.xls 2019-08-19 09:22:09 ....A 167936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 16807365.xls 2019-08-19 09:23:57 ....A 167424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 17177238.xls 2019-08-19 09:24:59 ....A 167424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 25344986.xls 2019-08-19 09:25:35 ....A 167424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 25714220.xls 2019-08-19 09:26:28 ....A 167424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 26145852.xls 2019-08-19 09:27:05 ....A 167424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 27163566.xls 2019-08-19 09:27:57 ....A 167424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 27421205.xls 2019-08-19 09:28:41 ....A 167424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 28163084.xls 2019-08-19 09:29:20 ....A 167424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 28218592.xls 2019-08-19 09:30:38 ....A 167424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 29356577.xls 2019-08-19 09:31:23 ....A 167424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 29479408.xls 2019-08-19 09:32:20 ....A 167424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 31390810.xls 2019-08-19 09:33:33 ....A 167424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 34661450.xls 2019-08-19 09:34:19 ....A 167936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 36091192.xls 2019-08-19 09:34:41 ....A 167936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\4 37945249.xls 2019-08-19 09:42:43 ....A 167424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016\5 15388776.xls 2019-08-19 11:28:25 ....A 199829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2016.xlsx 2019-08-16 12:47:59 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\3 29368318.xls 2019-08-16 12:49:14 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\4 14170453.xls 2019-08-16 12:50:16 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\4 14298102.xls 2019-08-16 12:51:16 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\4 14335740.xls 2019-08-16 12:52:24 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\4 14535471.xls 2019-08-16 12:53:07 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\4 17631630.xls 2019-08-16 12:53:54 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\4 19146196.xls 2019-08-16 12:55:31 ....A 169984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\4 19560823.xls 2019-08-16 12:56:52 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\4 25892375.xls 2019-08-16 12:57:39 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\4 30335178.xls 2019-08-16 12:58:42 ....A 169984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\4 31142461.xls 2019-08-16 13:13:41 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\4 36213720.xls 2019-08-16 13:16:09 ....A 169984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\4 36470526.xls 2019-08-16 13:17:20 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\5 11920780.xls 2019-08-16 13:18:06 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\5 12860797.xls 2019-08-16 13:19:00 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\5 12949498.xls 2019-08-16 13:48:23 ....A 168960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\5 13456230.xls 2019-08-16 13:23:50 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\5 14423989.xls 2019-08-16 13:24:39 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\5 14589080.xls 2019-08-16 13:25:52 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\5 15839208.xls 2019-08-16 13:27:08 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\5 16471364.xls 2019-08-16 13:27:48 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\5 16973265.xls 2019-08-16 13:28:32 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\5 19530727.xls 2019-08-16 13:29:57 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\5 25344986.xls 2019-08-16 13:30:45 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\5 25714220.xls 2019-08-16 13:31:50 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\5 26616380.xls 2019-08-16 13:32:35 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\5 29356577.xls 2019-08-16 13:33:26 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\5 31390810.xls 2019-08-16 13:34:37 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\5 32923450.xls 2019-08-16 13:35:48 ....A 169984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\5 36091192.xls 2019-08-16 13:37:55 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\5 40056095.xls 2019-08-16 13:38:40 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\5 44040092.xls 2019-08-16 13:39:47 ....A 169472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017\6 19135547.xls 2019-08-19 11:31:06 ....A 184309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2017.xlsx 2019-08-15 11:58:46 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\1 49090393.xls 2019-08-15 12:00:39 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\1 49168144.xls 2019-08-15 12:02:11 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\1 50031326.xls 2019-08-15 12:04:14 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\1 51179953.xls 2019-08-15 12:08:38 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\2 38174556.xls 2019-08-15 12:11:44 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\3 29368318.xls 2019-08-15 12:14:41 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\3 31300142.xls 2019-08-15 12:15:53 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\3 36400484.xls 2019-08-15 12:17:30 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\3 36820682.xls 2019-08-15 12:18:37 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\3 39770371.xls 2019-08-15 12:20:25 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\3 39862500.xls 2019-08-15 12:21:27 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\3 40442931.xls 2019-08-15 12:22:23 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\3 40560975.xls 2019-08-15 12:23:56 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\3 42202830.xls 2019-08-15 12:24:47 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\3 47393010.xls 2019-08-15 12:25:44 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\4 14179205.xls 2019-08-15 12:27:11 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\4 14335740.xls 2019-08-15 12:28:03 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\4 16983945.xls 2019-08-15 12:29:00 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\4 17560194.xls 2019-08-15 12:33:09 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\4 19146196.xls 2019-08-15 12:34:09 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\4 20175225.xls 2019-08-15 12:35:10 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\4 25517234.xls 2019-08-15 12:36:06 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\4 25892375.xls 2019-08-15 12:37:07 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\4 30335178.xls 2019-08-16 12:17:45 ....A 272896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\4 31142461.xls 2019-08-15 12:39:29 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\4 33334343.xls 2019-08-15 12:40:19 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\4 40105822.xls 2019-08-15 12:41:11 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\4 43075501.xls 2019-08-15 12:42:54 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\5 11920780.xls 2019-08-15 12:44:26 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\5 13456230.xls 2019-08-15 12:45:54 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\5 14357891.xls 2019-08-15 12:46:49 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\5 14423989.xls 2019-08-15 12:47:37 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\5 14589080.xls 2019-08-15 12:48:26 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\5 15839208.xls 2019-08-15 12:49:44 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\5 16471364.xls 2019-08-15 12:50:45 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\5 16973265.xls 2019-08-15 12:51:29 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\5 18684923.xls 2019-08-15 12:52:55 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\5 19530727.xls 2019-08-15 12:54:09 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\5 25714220.xls 2019-08-15 12:55:06 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\5 26616380.xls 2019-08-15 12:55:59 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\5 29356577.xls 2019-08-15 12:56:45 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\5 32923450.xls 2019-08-15 12:57:47 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\5 41313032.xls 2019-08-15 12:58:41 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018\5 44123006.xls 2019-08-16 14:16:44 ....A 192360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Casos afectados 2018.xlsx 2019-08-14 12:22:08 ....A 32799 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Cuantificaci¢n aguinaldo.xlsx 2019-08-19 11:26:40 ....A 166616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\deducciones 20152016.xlsx 2019-08-19 11:28:31 ....A 205949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\liquidaciones 201520162017.xlsx 2019-08-15 10:31:50 ....A 76059 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Listado para cuantificacion.xlsx 2019-08-16 12:20:44 ....A 97846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\00 - ANALISIS (copia).xlsx 2019-08-14 11:21:43 ....A 202193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\11409627AG.xlsx 2019-08-14 11:23:46 ....A 272896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\12409418AG.xls 2019-08-14 11:25:22 ....A 202164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\13023504AG.xlsx 2019-08-14 11:29:33 ....A 202213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\14028630AG.xlsx 2019-08-14 11:30:22 ....A 202198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\14190697AG.xlsx 2019-08-14 11:31:30 ....A 202208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\14453637AG.xlsx 2019-08-14 11:32:09 ....A 202186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\14835966AG.xlsx 2019-08-14 11:32:48 ....A 202212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\15220382AG.xlsx 2019-08-14 11:33:40 ....A 202289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\15388776AG.xlsx 2019-08-14 11:34:50 ....A 202254 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\15836557AG.xlsx 2019-08-14 11:35:30 ....A 202222 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\16005446AG.xlsx 2019-08-14 11:37:05 ....A 202179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\16343383AG.xlsx 2019-08-14 11:37:51 ....A 202200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\16530586AG.xlsx 2019-08-14 11:38:44 ....A 202216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\16690241AG.xlsx 2019-08-14 11:40:45 ....A 202212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\17410216AG.xlsx 2019-08-14 11:41:16 ....A 202245 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\17631630AG.xlsx 2019-08-14 11:43:08 ....A 202216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\18179180AG.xlsx 2019-08-14 11:43:43 ....A 202222 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\18693085AG.xlsx 2019-08-14 11:44:53 ....A 202202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\19071842AG.xlsx 2019-08-14 11:45:29 ....A 202142 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\19371569AG.xlsx 2019-08-14 11:46:27 ....A 202238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\19735129AG.xlsx 2019-08-14 11:46:59 ....A 202181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\20248894AG.xlsx 2019-08-14 11:47:29 ....A 202160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\25778666AG.xlsx 2019-08-14 11:48:05 ....A 202203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\26444246AG.xlsx 2019-08-14 12:00:35 ....A 202253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\27163566AG.xlsx 2019-08-14 11:55:53 ....A 202315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\28163084AG.xlsx 2019-08-14 11:56:56 ....A 202205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\29368318AG.xlsx 2019-08-14 11:57:58 ....A 202202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\29740794AG.xlsx 2019-08-14 11:58:40 ....A 202191 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\30512710AG.xlsx 2019-08-14 11:59:25 ....A 202201 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\31437696AG.xlsx 2019-08-14 12:00:13 ....A 202218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\32476281AG.xlsx 2019-05-28 11:22:19 ....A 202192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\33334343AG.xlsx 2019-08-14 12:04:05 ....A 202197 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\34395998AG.xlsx 2019-08-14 12:04:43 ....A 202190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\36037085AG.xlsx 2019-08-14 12:05:14 ....A 202175 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\37052521AG.xlsx 2019-08-14 12:06:06 ....A 202213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\38403193AG.xlsx 2019-08-14 12:06:50 ....A 202159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\39476028AG.xlsx 2019-08-14 12:08:29 ....A 202142 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\40442931AG.xlsx 2019-08-14 12:09:09 ....A 202234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\42057035AG.xlsx 2019-08-14 12:12:01 ....A 202656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\44608646AG.xlsx 2019-08-14 12:15:14 ....A 202107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\45975432AG.xlsx 2019-08-14 12:16:19 ....A 202011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\47334113AG.xlsx 2019-08-14 12:16:57 ....A 202139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\47555888AG.xlsx 2019-08-14 12:17:38 ....A 202011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\48364135AG.xlsx 2019-08-14 12:18:15 ....A 202206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\49257321AG.xlsx 2019-08-14 12:18:55 ....A 202003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\50059415AG.xlsx 2019-08-14 12:19:21 ....A 201983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\50812251AG.xlsx 2019-08-14 12:20:01 ....A 202001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\51567499AG.xlsx 2019-08-14 12:20:33 ....A 201964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Muestra\53033850AG.xlsx 2019-08-20 09:57:42 ....A 9402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\RESUMEN V2.xlsx 2019-08-19 11:26:28 ....A 8502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\RESUMEN.xlsx 2019-08-19 10:06:00 ....A 14589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Cuantificaci¢n\Universo.xlsx 2019-05-07 10:12:53 ....A 10194 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\datos - aguinaldo9900.xlsx 2019-05-07 09:16:55 ....A 11678 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\datos - irpf ene-nov.xlsx 2019-05-07 12:41:38 ....A 49182 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\datos totalizados.xlsx 2019-05-07 08:21:00 ....A 185853 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\datos v2.xlsx 2019-05-06 14:29:28 ....A 159130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\datos.xlsx 2019-05-06 15:02:19 ....A 43662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Estudio del buxis\00 - ANALISIS - flopez.xlsx 2019-05-06 09:08:01 ....A 273408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Estudio del buxis\2018_Ajuste_Anual_Dependientes+V1 - 40105822 buxis.xls 2019-05-06 09:08:01 ....A 355629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Estudio del buxis\DGI ú Ampliaci¢n ú Normativa - Consulta N§ 5.997.pdf 2019-05-17 11:08:44 ....A 309204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Estudio del buxis\legajo FL.xlsx 2019-05-06 14:43:40 ....A 44088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Estudio del buxis\Reporte Buxis - Lopez Fabian.pdf 2019-08-19 11:06:26 ....A 17832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\los 3 que no dan.xlsx 2019-05-08 12:08:44 ....A 57346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\11409627.pdf 2019-05-08 12:10:04 ....A 57297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\12409418.pdf 2019-05-08 12:14:49 ....A 57286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\13023504.pdf 2019-05-08 12:17:15 ....A 57314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\14028630.pdf 2019-05-10 12:03:45 ....A 54891 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\14190697.pdf 2019-05-08 12:21:49 ....A 57270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\14453637.pdf 2019-05-10 10:56:41 ....A 57259 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\14835966.pdf 2019-05-08 12:25:04 ....A 57309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\15220382.pdf 2019-05-08 12:26:33 ....A 57351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\15388776.pdf 2019-05-08 12:30:29 ....A 57318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\15836557.pdf 2019-05-08 12:36:17 ....A 57286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\16005446.pdf 2019-05-08 12:38:56 ....A 57558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\16343383.pdf 2019-05-08 12:40:55 ....A 57314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\16530586.pdf 2019-05-08 12:42:49 ....A 57304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\16690241.pdf 2019-05-08 13:36:50 ....A 57315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\17018107.pdf 2019-05-08 13:41:27 ....A 57325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\17410216.pdf 2019-05-09 13:02:57 ....A 292554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\17631630.pdf 2019-05-09 13:00:58 ....A 292300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\18179180.pdf 2019-05-08 13:47:40 ....A 57319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\18693085.pdf 2019-05-08 14:32:33 ....A 54947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\19071842.pdf 2019-05-08 14:34:23 ....A 54878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\19371569.pdf 2019-05-08 14:37:11 ....A 54944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\19735129.pdf 2019-05-10 10:58:28 ....A 57340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\20248894.pdf 2019-05-08 14:43:19 ....A 55120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\25778666.pdf 2019-05-08 14:45:52 ....A 54933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\26444246.pdf 2019-05-08 14:49:31 ....A 54974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\27163566.pdf 2019-05-08 14:51:39 ....A 54873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\28163084.pdf 2019-05-08 14:53:35 ....A 54849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\29368318.pdf 2019-05-08 14:55:07 ....A 54890 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\29740794.pdf 2019-05-08 14:57:29 ....A 54867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\30512710.pdf 2019-05-08 14:59:36 ....A 54878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\31437696.pdf 2019-05-08 15:01:28 ....A 54935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\32476281.pdf 2019-05-09 12:11:05 ....A 291966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\33334343.pdf 2019-05-09 12:07:05 ....A 290892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\34395998.pdf 2019-05-09 12:04:26 ....A 290642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\36037085.pdf 2019-05-09 12:02:09 ....A 292727 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\37052521.pdf 2019-05-09 11:58:32 ....A 290440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\38403193.pdf 2019-05-09 11:54:21 ....A 291444 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\39476028.pdf 2019-05-09 10:37:45 ....A 290131 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\40442931.pdf 2019-05-09 10:34:29 ....A 292858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\42057035.pdf 2019-05-08 13:24:40 ....A 293065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\42840892.pdf 2019-05-08 13:21:13 ....A 291728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\44608646.pdf 2019-05-08 13:19:29 ....A 290974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\45975432.pdf 2019-05-08 13:17:14 ....A 290565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\47334113.pdf 2019-05-08 13:15:55 ....A 293690 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\47555888.pdf 2019-05-10 11:00:39 ....A 57032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\47744089.pdf 2019-05-08 13:11:51 ....A 291576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\48364135.pdf 2019-05-08 13:09:53 ....A 290968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\49257321.pdf 2019-05-08 13:05:00 ....A 290423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\50059415.pdf 2019-05-08 13:37:20 ....A 290760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\50812251.pdf 2019-05-08 13:01:30 ....A 290618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\51567499.pdf 2019-05-08 13:46:05 ....A 291860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Diciembre\Resguardo IRPF anual\53033850.pdf 2019-05-15 11:45:40 ....A 43986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\00 - ANALISIS - JUNIO v2.xlsx 2019-06-07 14:26:26 ....A 25689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\00 - ANALISIS - JUNIO v3.xlsx 2019-05-15 10:01:53 ....A 23053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\00 - ANALISIS - JUNIO.xlsx 2019-05-28 09:31:47 ....A 179200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 11409627 val..xls 2019-05-28 09:30:48 ....A 179200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 11409627.xls 2019-04-30 12:57:12 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 12409418.xls 2019-05-28 09:35:01 ....A 173056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 13023504 val..xls 2019-05-28 09:34:47 ....A 173056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 13023504.xls 2019-04-30 12:41:24 ....A 173056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 14028630.xls 2019-05-02 09:33:56 ....A 173056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 14190697.xls 2019-04-30 12:56:20 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 14453637.xls 2019-04-30 13:14:08 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 14835966.xls 2019-04-30 13:19:50 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 15220382.xls 2019-04-30 13:47:46 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 15388776.xls 2019-05-28 10:13:07 ....A 176640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 15836557 val..xls 2019-05-15 13:19:06 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 15836557.xls 2019-05-15 09:49:06 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 16005446.xls 2019-04-30 13:57:12 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 16343383.xls 2019-05-02 09:13:02 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 16530586.xls 2019-05-02 09:36:18 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 16690241.xls 2019-05-02 09:37:48 ....A 173056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 17018107.xls 2019-05-02 09:31:38 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 17410216.xls 2019-05-02 09:42:42 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 17631630.xls 2019-05-02 09:46:02 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 18179180.xls 2019-05-28 10:40:45 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 18693085 val..xls 2019-05-15 14:15:24 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 18693085.xls 2019-05-28 10:41:45 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 19071842 val..xls 2019-05-15 14:36:10 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 19071842.xls 2019-05-02 10:08:40 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 19371569.xls 2019-05-28 10:50:57 ....A 173056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 19735129 val..xls 2019-05-17 12:22:51 ....A 173056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 19735129.xls 2019-05-02 10:20:58 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 20248894.xls 2019-05-02 10:21:38 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 25778666.xls 2019-05-02 10:22:34 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 26444246.xls 2019-05-02 10:25:58 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 27163566.xls 2019-05-02 10:33:54 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 28163084.xls 2019-05-15 09:49:18 ....A 173056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 29368318.xls 2019-05-02 10:37:22 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 29740794.xls 2019-05-02 10:42:00 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 30512710.xls 2019-05-02 10:43:24 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 31437696.xls 2019-05-02 10:44:50 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 32476281.xls 2019-05-28 11:21:50 ....A 173568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 33334343 val..xls 2019-05-17 12:14:08 ....A 173568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 33334343.xls 2019-05-02 10:52:42 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 34395998.xls 2019-05-02 10:56:52 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 36037085.xls 2019-05-28 11:34:18 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 37052521.xls 2019-05-28 11:39:56 ....A 173568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 38403193 val..xls 2019-05-15 18:31:04 ....A 176640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 38403193.xls 2019-05-02 11:15:18 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 39476028.xls 2019-05-02 11:15:58 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 40442931.xls 2019-05-02 11:24:44 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 42057035.xls 2019-05-28 11:48:10 ....A 173568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 44608646 val..xls 2019-05-15 09:49:18 ....A 173568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 44608646.xls 2019-05-02 11:29:34 ....A 173056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 45975432.xls 2019-05-02 11:30:56 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 47334113.xls 2019-05-02 11:32:04 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 47555888.xls 2019-05-14 12:00:36 ....A 174080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 47744089.xls 2019-05-02 11:32:48 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 48364135.xls 2019-05-02 11:40:00 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 49257321.xls 2019-05-02 11:43:36 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 50059415.xls 2019-05-02 11:44:22 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 50812251.xls 2019-05-02 11:46:28 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 51567499.xls 2019-05-02 11:53:58 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\2018_IRPF_Mensual_v4.Febrero+2018 - 53033850.xls 2019-05-15 09:49:30 ....A 25230 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\Copia de diferencia snis v2.xlsx 2019-05-02 09:29:19 ....A 4041035 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\datos junio.xlsx 2019-05-03 10:02:08 ....A 26381 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\diferencia snis.xlsx 2019-05-02 11:49:49 ....A 317046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\An lisis Junio\Expediente-2018-52-1-03500.pdf 2019-05-06 12:39:49 ....A 36673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\cod_de_movimientos.xlsx 2019-04-29 11:56:30 ....A 21844 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\Muestra con ACL\40105822.FIL 2019-04-29 10:23:09 ....A 99132 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\Muestra con ACL\CEDULAS.fil 2019-04-29 10:31:45 ....A 12568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\Muestra con ACL\cedulas1.xlsx 2019-04-29 10:32:33 ....A 2864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\Muestra con ACL\CEDULASJUNIO.fil 2019-05-15 11:43:49 ....A 52800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\Muestra con ACL\codmov.fil 2019-05-15 11:44:40 ....A 25615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\Muestra con ACL\codmov_on_cod_mv.INX 2019-05-02 09:29:28 ....A 21999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\Muestra con ACL\Copia de MuestraJunio v2.xlsx 2019-04-29 11:26:15 ....A 5454 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\Muestra con ACL\DataAccess.log 2019-04-29 12:12:44 ....A 76 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\Muestra con ACL\debug.log 2019-04-29 10:42:33 ....A 416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\Muestra con ACL\MUESTRAJUNIO.FIL 2019-04-29 10:40:48 ....A 218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\Muestra con ACL\MUESTRAJUNIO.TXT 2019-04-30 13:56:31 ....A 10176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\Muestra con ACL\MuestraJunio.xlsx 2019-04-29 11:36:29 ....A 9231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\Muestra con ACL\MUESTRAJUNIO_on_Campo_8.INX 2019-06-07 11:02:54 ....A 54144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\Muestra con ACL\Muestreo IRPF - mensual.acl 2019-06-07 11:02:54 ....A 13296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\Muestra con ACL\Muestreo_IRPF___mensual.LIX 2019-06-07 10:58:58 ....A 117697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\Muestra con ACL\Muestreo_IRPF___mensual.LOG 2019-04-29 10:07:55 ....A 99132 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\Muestra con ACL\PARSBHUJUNIO.fil 2019-04-29 11:34:53 ....A 672783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\Muestra con ACL\recalculojunio_on_cod_mf.INX 2019-04-29 10:30:19 ....A 18024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\Muestra con ACL\sinduplicados.FIL 2019-04-30 10:50:20 ..HSA 10752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\ACL\Muestra con ACL\Thumbs.db 2019-08-12 14:12:49 ....A 211316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\An lisis Conceptual de partidas\AI - IRPF Aguinaldo.pdf 2019-08-14 12:27:17 ....A 17922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\An lisis Conceptual de partidas\Consulta a Servicios Jur¡dicos y Notariales.docx 2019-08-14 13:02:51 ....A 210109 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\An lisis Conceptual de partidas\Consulta a Servicios Jur¡dicos y Notariales.docx.pdf 2019-08-28 11:58:09 ....A 43156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\An lisis Conceptual de partidas\Copia de 20190808 C lculo Viat CJPB.XLSX 2019-05-06 09:08:01 ....A 355629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\An lisis Conceptual de partidas\DGI ú Ampliaci¢n ú Normativa - Consulta N§ 5.997.pdf 2019-05-14 12:55:22 ....A 1330961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\An lisis Conceptual de partidas\Expediente-2016-52-1-10820.pdf 2019-09-02 06:22:19 ....A 670314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\An lisis Conceptual de partidas\Informe Exp 2019-52-1-08171.pdf 2019-06-05 11:59:22 ....A 19227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\An lisis Conceptual de partidas\MEMO de Reuni¢n - Div Contaduria y Capital H VALIDADA.docx 2019-05-30 12:08:57 ....A 17373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\An lisis Conceptual de partidas\MEMO de Reuni¢n - Div. Contaduria y Capital H para validar.docx 2019-05-30 11:11:16 ....A 19077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\An lisis Conceptual de partidas\MEMO de Reuni¢n - Div. Contaduria y Capital H rev.MJ.docx 2019-05-30 11:58:53 ....A 19392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\An lisis Conceptual de partidas\MEMO de Reuni¢n - Div. Contaduria y Capital H v2.docx 2019-05-30 10:39:34 ....A 15156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\An lisis Conceptual de partidas\MEMO de Reuni¢n - Div. Contaduria y Capital Humano.docx 2019-05-30 09:44:07 ....A 19009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\An lisis Conceptual de partidas\MEMO de Reuni¢n - Div. Serv. Jur. y Not para validar.docx 2019-05-29 16:02:06 ....A 23389 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\An lisis Conceptual de partidas\MEMO de Reuni¢n - Div. Serv. Jur. y Not rev.MJ.docx 2019-05-30 07:50:16 ....A 21619 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\An lisis Conceptual de partidas\MEMO de Reuni¢n - Div. Serv. Jur. y Not v2.docx 2019-06-07 09:13:15 ....A 22242 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\An lisis Conceptual de partidas\MEMO de Reuni¢n - Div. Serv. Jur. y Not VALIDADA.docx 2019-05-29 14:53:14 ....A 17491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\An lisis Conceptual de partidas\MEMO de Reuni¢n - Div. Serv. Jur. y Not..docx 2019-06-14 13:33:31 ....A 5788350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\An lisis Conceptual de partidas\Partidas (an lisis).xlsx 2019-05-17 14:35:59 ....A 189856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\An lisis Conceptual de partidas\Partidas.xlsx 2019-06-14 13:34:11 ....A 131499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\An lisis Conceptual de partidas\RES+DGI+662.07+4.15 (2).pdf 2019-05-03 12:44:16 ....A 3012333 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\buxis 2018 anual.fil 2019-05-27 10:47:30 ....A 209768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Comparaci¢n de lo retenido con el PARS\Comparaci¢n PARS.xlsx 2019-05-28 13:06:03 ....A 23534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Copia de Copia de Rec lculo - Resultados resumidos v2 resp. sandra.xlsx 2019-06-24 09:57:01 ....A 1003647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Correo - validaci¢n monto imponible.pdf 2019-06-05 10:33:31 ....A 10370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Escala Fondo de Solidaridad.xlsx 2019-06-17 12:47:38 ....A 145783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.AUD 01 - 9.1 An lisis Conceptual de Partidas v2.docx 2019-06-06 14:49:51 ....A 141823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.AUD 01 - 9.1 An lisis Conceptual de Partidas.docx 2019-06-10 10:10:23 ....A 137643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.AUD 01 - 9.2 Rec lculo rev.MJ.docx 2019-06-17 13:01:44 ....A 138434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.AUD 01 - 9.2 Rec lculo v2.docx 2019-06-07 14:28:04 ....A 135871 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.AUD 01 - 9.2 Rec lculo.docx 2019-07-24 15:26:12 ....A 134682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.AUD 01 - 9.3 Retenciones informadas PARS rev.MJ.docx 2019-06-17 13:27:27 ....A 134082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.AUD 01 - 9.3 Retenciones informadas PARS.docx 2019-04-30 10:52:41 ....A 19823787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\legajo.xlsx 2019-06-12 13:30:09 ....A 2705332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Monto imponible.xlsx 2019-04-30 10:56:29 ....A 589671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\MOVHD.xlsx 2019-05-15 10:02:13 ....A 2151613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\movhdanual - arreche.xlsx 2019-06-12 11:57:39 ....A 1712041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\movhdanual - copia.xlsx 2019-05-07 13:14:17 ....A 2124299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\movhdanual.xlsx 2019-04-24 13:31:08 ....A 98254 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Obsoleto\Muestra Diciembre.xlsx 2019-04-24 12:18:17 ....A 93651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Obsoleto\Muestra Junio.xlsx 2019-06-13 10:54:12 ....A 14231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\PARS - Imponible IRPF - para validar v2.xlsx 2019-06-12 13:47:11 ....A 13004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\PARS - Imponible IRPF - para validar.xlsx 2019-05-17 12:28:45 ....A 13626 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Rec lculo - Resultados resumidos (Autoguardado).xlsx 2019-05-20 15:10:10 ....A 14510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Rec lculo - Resultados resumidos v2.xlsx 2019-05-28 13:26:20 ....A 22765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Rec lculo - Resultados resumidos v3.xlsx 2019-06-06 09:59:46 ....A 28967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Rec lculo - Resultados resumidos v4 VALIDADA.xlsx 2019-05-15 13:20:14 ....A 10303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Rec lculo - Resultados resumidos.xlsx 2019-05-08 12:08:44 ....A 57346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\11409627.pdf 2019-05-08 12:10:04 ....A 57297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\12409418.pdf 2019-05-08 12:14:49 ....A 57286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\13023504.pdf 2019-05-08 12:17:15 ....A 57314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\14028630.pdf 2019-05-22 12:41:57 ....A 297594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\14190697 (2).pdf 2019-05-10 12:03:45 ....A 54891 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\14190697.pdf 2019-05-08 12:21:49 ....A 57270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\14453637.pdf 2019-05-10 10:56:41 ....A 57259 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\14835966.pdf 2019-05-08 12:25:04 ....A 57309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\15220382.pdf 2019-05-08 12:26:33 ....A 57351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\15388776.pdf 2019-05-08 12:30:29 ....A 57318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\15836557.pdf 2019-05-08 12:36:17 ....A 57286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\16005446.pdf 2019-05-08 12:38:56 ....A 57558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\16343383.pdf 2019-05-08 12:40:55 ....A 57314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\16530586.pdf 2019-05-08 12:42:49 ....A 57304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\16690241.pdf 2019-05-08 13:36:50 ....A 57315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\17018107.pdf 2019-05-08 13:41:27 ....A 57325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\17410216.pdf 2019-05-09 13:02:57 ....A 292554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\17631630.pdf 2019-05-09 13:00:58 ....A 292300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\18179180.pdf 2019-05-08 13:47:40 ....A 57319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\18693085.pdf 2019-05-08 14:32:33 ....A 54947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\19071842.pdf 2019-05-08 14:34:23 ....A 54878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\19371569.pdf 2019-05-08 14:37:11 ....A 54944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\19735129.pdf 2019-05-10 10:58:28 ....A 57340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\20248894.pdf 2019-05-08 14:43:19 ....A 55120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\25778666.pdf 2019-05-08 14:45:52 ....A 54933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\26444246.pdf 2019-05-08 14:49:31 ....A 54974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\27163566.pdf 2019-05-08 14:51:39 ....A 54873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\28163084.pdf 2019-05-08 14:53:35 ....A 54849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\29368318.pdf 2019-05-08 14:55:07 ....A 54890 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\29740794.pdf 2019-05-08 14:57:29 ....A 54867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\30512710.pdf 2019-05-08 14:59:36 ....A 54878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\31437696.pdf 2019-05-08 15:01:28 ....A 54935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\32476281.pdf 2019-05-09 12:11:05 ....A 291966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\33334343.pdf 2019-05-09 12:07:05 ....A 290892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\34395998.pdf 2019-05-09 12:04:26 ....A 290642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\36037085.pdf 2019-05-09 12:02:09 ....A 292727 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\37052521.pdf 2019-05-09 11:58:32 ....A 290440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\38403193.pdf 2019-05-09 11:54:21 ....A 291444 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\39476028.pdf 2019-05-09 10:37:45 ....A 290131 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\40442931.pdf 2019-05-09 10:34:29 ....A 292858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\42057035.pdf 2019-05-08 13:24:40 ....A 293065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\42840892.pdf 2019-05-08 13:21:13 ....A 291728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\44608646.pdf 2019-05-08 13:19:29 ....A 290974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Resguardo IRPF anual\45975432.pdf 2019-05-08 13:17:14 ....A 290565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - 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Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\SALVACENERO2017.xlsx 2019-03-26 12:43:17 ....A 104898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\CPA Ferrere\2018_01_26 - An lisis retenciones IRPF Dependientes.pdf 2019-01-31 10:55:36 ....A 962099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Documentos MVD\IT.RHH.20 - Instructivo PARS.docx 2019-01-31 10:59:40 ....A 449536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Documentos MVD\PR.RHH.02 - Procedimiento Liquidaci¢n de Sueldos.doc 2019-04-08 10:56:19 ....A 129819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n - IRPF rev.MJ.docx 2019-05-31 11:09:49 ....A 126929 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - 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Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Matrices ROP - RRHH\Autoevaluaci¢n Liquidaci¢n de haberes 2018.xlsx 2019-01-17 09:43:17 ....A 657769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Matrices ROP - RRHH\Informe Riesgo Operativo Liquidaci¢n de haberes 2018.pdf 2019-04-01 13:42:46 ....A 37815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Matriz RyC\FO.AUD.13 - Matriz de riesgos y controles - IRPF v2.xlsx 2019-04-08 10:55:47 ....A 38190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Matriz RyC\FO.AUD.13 - Matriz de riesgos y controles - IRPF v3 rev.MJ.xlsx 2019-04-04 12:43:33 ....A 37829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Matriz RyC\FO.AUD.13 - Matriz de riesgos y controles - IRPF v3.xlsx 2019-04-08 13:20:15 ....A 38032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Matriz RyC\FO.AUD.13 - Matriz de riesgos y controles - IRPF v4.xlsx 2019-04-01 13:11:51 ....A 37904 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Matriz RyC\FO.AUD.13 - Matriz de riesgos y controles - IRPF.xlsx 2019-03-27 15:17:35 ....A 90447 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Matriz RyC\Matriz desarrollada por el sector.xlsx 2019-04-08 14:09:25 ....A 15676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Memos de reuniones\MEMO de Reuni¢n - Div. Capital Humano 13.2.2019 - para validar.docx 2019-04-11 10:28:45 ....A 17003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Memos de reuniones\MEMO de Reuni¢n - Div. Capital Humano 13.2.2019 - validada.docx 2019-04-08 13:46:40 ....A 16490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Memos de reuniones\MEMO de Reuni¢n - Div. Capital Humano 13.2.2019 rev.MJ.docx 2019-03-26 11:28:37 ....A 15684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Memos de reuniones\MEMO de Reuni¢n - Div. Capital Humano 13.2.2019.docx 2019-04-08 14:08:27 ....A 14620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Memos de reuniones\MEMO de Reuni¢n - Dpto. Adm. RRHH 15.3.2019 - para validar.docx 2019-04-11 10:33:44 ....A 15536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Memos de reuniones\MEMO de Reuni¢n - Dpto. Adm. RRHH 15.3.2019 - validada.docx 2019-04-08 13:49:46 ....A 15413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Memos de reuniones\MEMO de Reuni¢n - Dpto. Adm. RRHH 15.3.2019 rev.MJ.docx 2019-03-26 11:39:15 ....A 14543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Memos de reuniones\MEMO de Reuni¢n - Dpto. Adm. RRHH 15.3.2019.docx 2019-04-05 11:26:11 ....A 19074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Memos de reuniones\MEMO de Reuni¢n - Dpto. Contabilidad y Tributos para validar.docx 2019-04-04 11:07:45 ....A 24603 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Memos de reuniones\MEMO de Reuni¢n - Dpto. Contabilidad y Tributos rev.CR.docx 2019-03-25 13:23:59 ....A 21571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Memos de reuniones\MEMO de Reuni¢n - Dpto. Contabilidad y Tributos rev.MJ.docx 2019-03-25 11:59:23 ....A 15754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Planificaci¢n\Memos de reuniones\MEMO de Reuni¢n - Dpto. 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de Seguimiento 2022.docx 2022-03-08 11:45:38 ....A 455881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2022.pdf 2022-03-07 13:46:38 ....A 53058 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Seguimiento\portal bhu.PNG 2025-07-10 11:55:24 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 54 Riesgos y controles RRHH - Liquidaci¢n de Haberes con foco en IRPF\Thumbs.db 2019-07-24 12:02:01 ....A 6539038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 55 Evaluacion del Plan de Continuidad de Negocio\Expediente-2019-52-1-06732.pdf 2019-05-09 12:33:41 ....A 12380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 55 Evaluacion del Plan de Continuidad de Negocio\RNRCSF_art495.docx 2019-12-30 13:14:52 ....A 92672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Borradores\borrador informe rev.MJ GG.doc 2019-12-29 08:02:36 ....A 86528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Borradores\borrador informe rev.MJ.doc 2019-12-27 16:46:57 ....A 84992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Borradores\borrador informe.doc 2019-12-30 13:21:40 ....A 104195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Informe y anexos\2019-52-1-13832 Anexo 1.pdf 2019-12-30 13:22:17 ....A 341709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Informe y anexos\2019-52-1-13832 Anexo 2.pdf 2019-12-30 13:22:08 ....A 10942 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Informe y anexos\2019-52-1-13832 Anexo 2.xlsx 2019-12-30 13:20:39 ....A 92672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Informe y anexos\2019-52-1-13832 Informe.doc 2019-12-30 13:20:50 ....A 165427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Informe y anexos\2019-52-1-13832 Informe.pdf 2019-12-30 09:37:15 ....A 10939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Informe y anexos\Anexo 2 - una sola Rechazo Ret con saldo.xlsx 2020-01-31 15:37:49 ....A 31080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Informe y anexos\Copia de FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n AI - Recupero de cr‚ditos.xlsx 2020-01-28 09:51:50 ....A 31044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Informe y anexos\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Recupero de cr‚ditos.xlsx 2019-12-20 11:16:40 ....A 1634089 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Deudores al 09-12 analizado.xlsx 2019-12-23 08:20:57 ....A 2879212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Deudores al 09-12 clasificado moneda.xlsx 2019-12-10 12:33:03 ....A 1629020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Deudores al 09-12.xlsx 2019-12-09 15:00:37 ....A 1895115 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Deudores desde 30 d¡as al 01-08 analizado.xlsx 2019-12-23 09:48:27 ....A 3602265 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Deudores desde 30 d¡as al 01-08 clasificado moneda.xlsx 2019-12-09 13:46:38 ....A 1888301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Deudores desde 30 d¡as al 01-08.xlsx 2020-01-07 13:49:59 ....A 127752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\FO.AUD.01\FO.AUD 01 - 1 moneda 2222.docx 2020-01-07 14:24:27 ....A 128960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\FO.AUD.01\FO.AUD 01 - 2 moneda 6900.docx 2020-01-07 14:16:12 ....A 129070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\FO.AUD.01\FO.AUD 01 - 3 moneda 9800.docx 2020-01-08 09:51:55 ....A 129456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\FO.AUD.01\FO.AUD 01 - 4 moneda 9900.docx 2019-12-20 12:34:37 ....A 4516615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Para depurar\Deudores agosto diciembre comparado.xlsx 2019-12-19 13:47:51 ....A 3280170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Para depurar\Reporte11122019 analizado.xlsx 2019-12-11 11:26:51 ....A 1251461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Para depurar\Reporte11122019.xlsx 2019-12-10 11:09:00 ....A 826217 Comun de Auditoria\ORDENES 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Re Rescisi¢n ID 46478.txt 2019-12-27 16:23:17 ....A 65342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Reporte27122019_InfoAmpliada.xlsx 2019-12-23 12:07:45 ....A 10497 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Planificaci¢n\2222 comparado.xlsx 2019-12-23 11:51:14 ....A 136212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Planificaci¢n\6900 rechazo ret comparado.xlsx 2019-12-27 16:46:06 ....A 721528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Planificaci¢n\9800 PMO HIPOT UI comparado.xlsx 2019-12-23 11:16:45 ....A 19389 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Planificaci¢n\9900 AMORT38RE comparado.xlsx 2019-12-23 11:18:31 ....A 12772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Planificaci¢n\AMORT38RE pruebas.docx 2019-12-27 14:25:59 ....A 2412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Planificaci¢n\Consulta_InfoAmpliada.sql 2019-12-23 13:07:34 ....A 190257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Planificaci¢n\Copia de Matriz de riesgos_Recupero de hipotecas_vf2016 Juan Neira.xlsx 2019-12-23 13:17:36 ....A 126150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Seguimiento\2019 52 1 13832 Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2021-02-03 10:54:21 ....A 14738 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Seguimiento\2019-52-1-13832 informe seguimiento para archivo.docx 2019-12-30 15:43:19 ....A 510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Seguimiento\auditor¡a riesgos y controles proceso de recupero - copia expediente.txt 2021-03-18 15:16:49 ....A 995753 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Seguimiento\correo archivo.pdf 2020-12-23 11:31:09 ....A 2809 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Seguimiento\RE consulta para seguimiento expediente 2018-52-1-00252.txt 2020-12-23 11:30:48 ....A 1635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Seguimiento\RE consulta para seguimiento expediente.txt 2020-12-23 11:34:16 ....A 1031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 56 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero de cr‚ditos\Seguimiento\RV Expediente 2018-52-1-00252.txt 2019-06-20 13:42:23 ....A 499355 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 58 Proyecto de Transformaci¢n\Consultor¡a Calidad de Datos\Copia de Libro1.xlsx 2019-11-28 12:15:48 ....A 374982 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Anexo 1 - Acta de Personal.pdf 2019-11-28 12:17:47 ....A 1066608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Anexo 2 - Acta de arqueo.pdf 2019-11-28 12:18:47 ....A 2247312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Anexo 3 - Acta de Conciliaci¢n.pdf 2019-11-29 13:45:01 ....A 254368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Anexo 4 - Revisi¢n muestra aperturas de cuentas.pdf 2019-11-28 12:47:50 ....A 104320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Anexo 5 - Clasificaci¢n Obs. y Concl..pdf 2019-11-29 09:18:39 ....A 47111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\borradores\borrador v1 rev.MJ.br MJ.docx 2019-11-28 13:06:27 ....A 46703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\borradores\borrador v1 rev.MJ.br.docx 2019-11-06 13:27:18 ....A 49702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\borradores\borrador v1 rev.MJ.docx 2019-11-05 14:20:57 ....A 40585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\borradores\borrador v1.docx 2019-12-16 11:01:42 ....A 42027 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\borradores\borrador vf.docx 2019-12-16 11:05:00 ....A 894535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\borradores\correo informe borrador.pdf 2019-12-23 11:57:02 ....A 4649777 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Exp 2019-52-1-13611 Auditoria Interna Salto 2019.pdf 2020-01-28 09:58:10 ....A 30989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Sucursal Salto.xlsx 2019-12-23 10:20:49 ....A 543490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\informe vf.pdf 2019-09-20 15:18:55 ....A 534604 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Entrevistas\Entrevista apertura y cierre.pdf 2019-08-29 12:11:19 ....A 13115 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Entrevistas\Entrevista de apertura Salto.docx 2019-08-30 11:35:15 ....A 12958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Entrevistas\Entrevista de cierre Sucursal Salto.docx 2019-11-29 09:05:53 ....A 127282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Entrevistas\FO.AUD 01 - Entrevista con Gerente 1 Sucursal.docx 2019-11-29 13:43:13 ....A 16463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 - Ahorro\Anexo 4 - Revisi¢n muestra aperturas de cuentas vf.docx 2019-11-29 09:00:26 ....A 20660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 - Ahorro\Anexo xxx - Revisi¢n muestra aperturas de cuentas V2 rev.MJ.docx 2019-11-28 12:30:32 ....A 20316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 - Ahorro\Anexo xxx - Revisi¢n muestra aperturas de cuentas V2.docx 2019-11-27 14:57:15 ....A 21275 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 - Ahorro\Anexo xxx - Revisi¢n muestra aperturas de cuentas.docx 2019-11-29 09:14:45 ....A 131923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 - Ahorro\FO.AUD 01 - Ahorro.docx 2019-10-10 09:03:37 ....A 11924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 10 - Ahorro\Muestra de ahorros para analizar.xlsx 2019-11-01 11:40:55 ....A 661029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 11 - LAFT\DJ Salto.pdf 2019-10-09 10:20:20 ....A 3631590 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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10629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 12 - Vales\Vales faltantes - Anexo.xlsx 2019-09-27 15:12:30 ....A 10513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 12 - Vales\vales faltantes.xlsx 2019-10-04 14:00:22 ....A 12638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 13 - Cr‚ditos\An lisis.xlsx 2020-01-29 10:47:16 ....A 791227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 13 - Cr‚ditos\Devolucion al Tesoro.pdf 2019-12-23 16:00:03 ....A 129635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 13 - Cr‚ditos\FO.AUD 01 - Cr‚ditos.docx 2019-09-20 12:57:22 ....A 15784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 13 - Cr‚ditos\Muestra.xlsx 2019-09-20 10:47:13 ....A 34571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 13 - Cr‚ditos\Solicitud al Tesoro de T¡tulos 20092019.xlsx 2019-08-30 09:52:04 ....A 15922590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - Matriz ROp\matriz selecci¢n.xlsx 2019-09-20 14:55:32 ....A 349370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Relevamiento\Acta de Personal - Salto.pdf 2019-08-29 12:09:34 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Relevamiento\Acta Personal Sucursal Salto.doc 2019-11-06 10:36:11 ....A 129150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Relevamiento\FO.AUD 01 - Personal.docx 2019-08-30 13:18:26 ....A 131584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 - Arqueo\Acta arqueo efectivo suc. Salto.doc 2019-09-20 14:58:15 ....A 1040912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 - Arqueo\Acta de arqueo - Salto.pdf 2019-09-20 15:20:13 ....A 2439419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 - Arqueo\Evidencia.pdf 2019-12-23 15:23:05 ....A 129389 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 - Arqueo\FO.AUD 01 - Arqueo de efectivo.docx 2019-08-29 12:51:12 ....A 27154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - Conciliaci¢n\Acta de Conciliaci¢n.docx 2019-09-20 15:06:20 ....A 2221859 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - Conciliaci¢n\Acta de Conciliaci¢n.pdf 2019-10-28 13:44:02 ....A 225611 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - Conciliaci¢n\Confirmaci¢n de transferencia conciliaci¢n del 29.8.19.pdf 2019-12-23 15:23:54 ....A 128748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - Conciliaci¢n\FO.AUD 01 - Conciliaci¢n e-Brou.docx 2019-09-20 15:11:54 ....A 387472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 - Legajos\Control Legajos.pdf 2019-12-23 15:24:18 ....A 128798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 - Legajos\FO.AUD 01 - Legajos diarios de caja.docx 2019-09-27 11:06:29 ....A 393008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 7 - Arqueos\Correo entregado a Juan Dure.pdf 2019-11-29 09:07:37 ....A 130765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 7 - Arqueos\FO.AUD 01 - Revisi¢n Arqueos.docx 2019-09-30 11:20:53 ....A 327275 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 7 - Arqueos\Le¡do Juan Dur‚.pdf 2019-11-28 12:06:01 ....A 1812913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 7 - Arqueos\PR.SEG.05 - Seguridad f¡sica de las instalaciones y custodia y resguardo de valores.docx 2019-09-27 11:05:30 ....A 889813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 7 - Arqueos\Reclamo de solicitud de filmaciones enviada el 9.9.19.pdf 2019-09-09 12:31:06 ....A 335315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 7 - Arqueos\Solicitud de filmaciones a Seguridad.pdf 2019-11-29 13:06:25 ....A 130401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 - Antecedentes\FO.AUD 01 - Recomendaciones 2018.docx 2019-08-26 11:20:31 ....A 14086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Planificaci¢n\CHECK-LIST.docx 2019-11-01 12:42:30 ....A 125565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2019-08-28 10:02:04 ....A 125300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Planificaci¢n\Gastos\FO.CON.02 - Solicitud de retiro a dar cuenta - Beatriz.docx 2019-09-09 10:44:40 ....A 119348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Planificaci¢n\Gastos\FO.CON.03 - Rendici¢n de cuenta - BEATRIZ ROBALLO.docx 2019-09-04 14:15:25 ....A 118855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Planificaci¢n\Gastos\FO.CON.03 - Rendici¢n de cuenta - FABIAN LOPEZ.docx 2019-09-09 11:06:56 ....A 115781 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Planificaci¢n\Gastos\FO.RHH.40 - Liquidaci¢n de vi tico dentro del pa¡s-Beatriz Roballo.docx 2019-09-09 11:09:05 ....A 115767 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Planificaci¢n\Gastos\FO.RHH.40 - Liquidaci¢n de vi tico dentro del pa¡s-Fabian Lopez.docx 2019-08-26 11:23:06 ....A 1805 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Planificaci¢n\Listados Salto\ConsultasSQL\Consulta fecha de apertura_V.sql 2019-08-26 11:31:24 ....A 1424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Planificaci¢n\Listados Salto\ConsultasSQL\Consulta otorgamiento creditos nuevos con inmueble_V.sql 2019-08-26 11:35:09 ....A 1258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Planificaci¢n\Listados Salto\ConsultasSQL\Creditos de Refaccion activas_V.sql 2019-08-26 11:29:51 ....A 1289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Planificaci¢n\Listados Salto\ConsultasSQL\lista amortizaciones extraordinarias_V.sql 2019-08-26 11:28:43 ....A 1163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Planificaci¢n\Listados Salto\ConsultasSQL\Lista cancelaciones_V.sql 2019-08-26 11:25:25 ....A 9037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Planificaci¢n\Listados Salto\ConsultasSQL\lista integracion de precios y entcuarem_V.sql 2019-09-20 10:33:57 ....A 206933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Planificaci¢n\Listados Salto\Listados Salto analizados.xlsx 2019-08-29 13:35:59 ....A 10868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Planificaci¢n\Listados Salto\muestra ahorro.xlsx 2019-08-26 13:39:04 ....A 171011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Planificaci¢n\Listados Salto\ReporteSalto.xlsx 2019-08-28 13:40:07 ....A 180003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Planificaci¢n\Matriz de riesgos_cr‚ditos_revisada - Sucursales_vf_2016.xlsx 2019-08-26 11:02:56 ....A 433367 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Planificaci¢n\Solicitud de listados para auditor¡a Salto.pdf 2022-03-09 10:28:32 ....A 13575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Seguimiento\2019-52-1-13611.docx 2020-01-07 11:14:09 ....A 43728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2020-08-26 14:44:04 ....A 40670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\Sucursal Salto.pptx 2019-08-29 08:39:25 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Salto\~$ta Personal Sucursal Salto.doc 2019-10-14 11:43:16 ....A 99161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 68 Seguimiento de expedientes en curso III\Archivados en 2019 AI.xlsx 2020-01-31 12:24:36 ....A 513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 68 Seguimiento de expedientes en curso III\Pasar a PARCIALMENTE RESUELTO .txt 2019-10-11 14:24:31 ....A 12395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 68 Seguimiento de expedientes en curso III\Registro participaci¢n AI.xlsx 2019-09-13 14:28:38 ....A 39936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 68 Seguimiento de expedientes en curso III\_Consulta_global__.xls 2019-10-17 10:14:18 ....A 44001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 69 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\AvanceTercerTrimestre2019.docx 2019-10-17 10:14:32 ....A 541152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 69 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\AvanceTercerTrimestre2019.pdf 2019-10-11 14:22:27 ....A 13043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 69 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\Recordatorio.docx 2019-07-29 14:14:47 ....A 18726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Comunicaci¢n\Anexos\Anexo 1.pdf 2019-12-19 13:45:37 ....A 333233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Comunicaci¢n\Anexos\Anexo 2.pdf 2019-12-19 13:47:56 ....A 348515 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Comunicaci¢n\Anexos\Anexo 3.pdf 2019-12-19 12:01:34 ....A 134818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador reforma primer revisi¢n rev.MJ corregido Noel.docx 2019-12-16 10:37:26 ....A 49901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador reforma primer revisi¢n rev.MJ.docx 2019-12-05 10:52:02 ....A 45620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador reforma primer revisi¢n.docx 2019-12-26 10:34:50 ....A 44178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador reforma vf.docx 2019-12-16 12:02:44 ....A 13468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Comunicaci¢n\Borradores informe\Resumen ejec.docx 2019-12-19 13:58:34 ....A 499414 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Comunicaci¢n\Correo solicitud validaci¢n de informe.pdf 2020-01-27 14:49:03 ....A 11164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Comunicaci¢n\Encuesta Pol¡ticas Reforma.xlsx 2019-12-26 10:31:48 ....A 244891 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Comunicaci¢n\Informe reforma.pdf 2019-12-05 10:37:13 ....A 5865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Consultas\Cambios 8.1 y 8.2.sql 2019-12-04 14:10:57 ....A 54829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Consultas\Consultas Reforma2019.sql 2019-12-05 10:32:04 ....A 14726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Consultas\Reporte8.1_8.2.xlsx 2019-11-19 10:50:08 ....A 64468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Consultas\ReporteReforma.xlsx 2019-11-19 10:04:22 ....A 669416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Consultas\Solicitud nueva consulta Montos.pdf 2019-11-05 13:40:20 ....A 194048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\ES.CRE.06\13 ES.CRE.06 - Especificaciones Prestamos Hipotecarios para Reforma en UI.doc 2019-11-05 13:37:56 ....A 200192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\ES.CRE.06\14 ES.CRE.06 - Especificaciones Prestamos Hipotecarios Reforma en UI.doc 2019-11-18 10:04:59 ....A 200704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\ES.CRE.06\15 ES.CRE.06 - Especificaciones Prestamos Hipotecarios para Reforma en UI.doc 2019-10-18 14:23:58 ....A 400972 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.CRE.01\1 MN.CRE.01-18 Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos.docx 2019-10-25 10:42:34 ....A 264535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.CRE.01\10 MN.CRE.01-22 Cuadro de Revisi¢n.docx 2019-10-25 10:45:46 ....A 405400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.CRE.01\11 MN.CRE.01- 23 Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos.docx 2019-10-25 10:48:57 ....A 265072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.CRE.01\12 MN.CRE.01-23 Cuadro de revisi¢n.docx 2019-10-18 14:48:44 ....A 262537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.CRE.01\2 MN.CRE.01-18 Cuadro Revisi¢n.docx 2018-07-25 13:48:27 ....A 571787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.CRE.01\3 MN.CRE.01-19 Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos.docx 2019-10-25 10:29:23 ....A 271479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.CRE.01\4 MN.CRE.01-19 Cuadro de Revisi¢n.docx 2019-10-25 10:32:07 ....A 395492 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.CRE.01\5 MN.CRE.01-20 Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos.docx 2019-10-25 10:34:14 ....A 263919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.CRE.01\6 MN.CRE.01-20 Cuadro de Revisi¢n.docx 2019-10-25 10:34:48 ....A 404924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.CRE.01\7 MN.CRE.01-21 Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos.docx 2019-10-25 10:40:03 ....A 268729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.CRE.01\8 MN.CRE.01-21 Cuadro de Revisi¢n.docx 2019-10-25 10:41:19 ....A 401534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.CRE.01\9 MN.CRE.01-22 Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos.docx 2022-03-25 09:26:22 ..HSA 15360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.CRE.01\Thumbs.db 2019-10-25 11:02:13 ....A 213331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.GEC.01\1 MN.GEC.01 - 14 Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios.docx 2019-10-25 11:19:06 ....A 168701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.GEC.01\10 MN.GEC.01 - 18 Cuadro de Revisi¢n.docx 2019-10-25 11:04:22 ....A 156063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.GEC.01\2 MN.GEC.01 - 14 Cuadro de Revisi¢n.docx 2019-10-25 11:08:11 ....A 235577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.GEC.01\3 MN.GEC.01 - 15 Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios.docx 2019-11-05 12:41:35 ....A 160344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.GEC.01\4 MN.GEC.01 - 15 Cuadro de Revisi¢n.docx 2019-10-25 11:11:26 ....A 240710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.GEC.01\5 MN.GEC.01 - 16 Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios.docx 2019-10-25 11:12:55 ....A 166181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.GEC.01\6 MN.GEC.01 - 16 Cuadro de Revisi¢n.docx 2019-10-25 11:14:19 ....A 241489 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.GEC.01\7 MN.GEC.01 - 17 Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios.docx 2019-11-06 08:48:22 ....A 166516 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.GEC.01\8 MN.GEC.01 - 17 Cuadro de Revisi¢n.docx 2019-11-22 11:30:58 ....A 245352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\MN.GEC.01\9 MN.GEC.01 - 18 Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios.docx 2019-11-19 10:23:11 ....A 225560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\Para analizar Monitoreo Reforma.xlsx 2019-12-18 13:04:14 ....A 209874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\PR.CRE.01\Historial de versiones PR.CRE.01.xlsx 2019-10-25 11:24:20 ....A 241152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\PR.CRE.01\PR.CRE.01 - 4 Cuadro de Revisi¢n.doc 2019-10-25 11:21:51 ....A 756736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\PR.CRE.01\PR.CRE.01 - 4 Otorgamiento de pr‚stamos.doc 2019-10-25 11:27:16 ....A 228352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\PR.CRE.01\PR.CRE.01 - 5 Cuadro de Revisi¢n.doc 2019-10-25 11:25:07 ....A 752640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\MANUALES CREDITO Y AHORRO VERSIONES VARIAS\PR.CRE.01\PR.CRE.01 - 5 Otorgamiento de pr‚stamos.doc 2020-08-26 15:05:03 ....A 41765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Monitoreo Reforma.pptx 2019-12-03 10:43:42 ....A 128222 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\1 Moneda de los cr‚ditos otorgados\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 1 MONEDA.docx 2019-11-11 11:55:36 ....A 11281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\1 Moneda de los cr‚ditos otorgados\Moneda de los cr‚ditos otorgados.xlsx 2019-12-03 10:48:24 ....A 128381 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\2 Retenci¢n de Haberes\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 2 RETENCION.docx 2019-11-11 11:58:21 ....A 10408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\2 Retenci¢n de Haberes\Retenci¢n de haberes.xlsx 2019-11-20 11:19:51 ....A 1248912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\1 Expediente-2018-52-1-00062.pdf 2019-11-20 11:09:35 ....A 728366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\1 Sol 113566.pdf 2019-11-21 10:08:25 ....A 155778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\10 Expediente 2019-52-1-02422.pdf 2019-11-20 12:27:35 ....A 1132676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\10 Sol 115718.pdf 2019-11-21 11:35:46 ....A 1255652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\11 Expediente 2018-52-1-11863.pdf 2019-11-20 12:28:49 ....A 736896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\11 Sol 116264.pdf 2019-11-20 12:38:10 ....A 225862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\2 Expediente-2018-52-1-03082.pdf 2019-11-20 11:53:46 ....A 864998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\2 Sol 113752.pdf 2019-11-20 12:56:44 ....A 162700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\3 Expediente 2018-52-1-06956.pdf 2019-11-20 11:55:59 ....A 973855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\3 Sol 114399.pdf 2019-11-20 13:02:57 ....A 164874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\4 Expediente 2018-52-1-07659.pdf 2019-11-20 11:56:53 ....A 729938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\4 Sol 114475.pdf 2019-11-20 13:13:34 ....A 119637 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\5 Expediente 2018-52-1-07708.pdf 2019-11-20 11:57:45 ....A 1106854 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\5 Sol 114757.pdf 2019-11-20 13:15:43 ....A 137668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\6 Expediente 2018-52-1-09159.pdf 2019-11-20 11:58:44 ....A 890917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\6 Sol 115084.pdf 2019-11-20 13:17:40 ....A 170927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\7 Expediente 2018-52-1-11543.pdf 2019-11-20 11:59:54 ....A 1203631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\7 Sol 115117.pdf 2019-11-21 09:43:20 ....A 1800808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\8 Expediente 2019-52-1-00027.pdf 2019-11-20 12:00:42 ....A 988706 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\8 Sol 115315.pdf 2019-11-21 09:50:12 ....A 2186811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\9 Expediente 2019-52-1-00029.pdf 2019-11-20 12:02:13 ....A 572268 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\9 Sol 115325.pdf 2019-12-18 09:46:11 ....A 573844 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\Correo ESCRE06 desactualizado.pdf 2019-11-19 10:25:51 ....A 22953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\Evidencia monto establecido en MVD.xlsx 2019-12-03 13:36:37 ....A 129813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3 MONTO MINIMO Y MAXIMO.docx 2019-11-20 13:12:11 ....A 457545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\Monto m¡nimo.xlsx 2019-11-19 09:02:11 ....A 8635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\Nueva consulta monto.xlsx 2020-12-02 10:50:45 ....A 25250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\para entender monto.xlsx 2019-11-21 12:06:03 ....A 593750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\PRGEC01 v7 ProcControlDoc.pdf 2019-11-21 11:30:48 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo\~$Evidencia monto establecido en MVD.xlsx 2019-12-18 13:54:25 ....A 372666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\4 Relaci¢n deuda valor inmueble\Anexo 3 con gr fico.pdf 2019-12-19 13:47:31 ....A 24257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\4 Relaci¢n deuda valor inmueble\Anexo 3.xlsx 2019-12-03 11:54:36 ....A 129016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\4 Relaci¢n deuda valor inmueble\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 4 RELACION DEUDA VALOR INMUEBLE.docx 2019-12-18 13:54:08 ....A 28772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\4 Relaci¢n deuda valor inmueble\Relaci¢n Deuda Valor inmueble.xlsx 2019-11-18 12:51:35 ....A 966626 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\4 Relaci¢n deuda valor inmueble\Solicitud 114725.pdf 2019-11-18 12:56:12 ....A 787463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\4 Relaci¢n deuda valor inmueble\Solicitud 115076.pdf 2019-11-18 12:56:58 ....A 773128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\4 Relaci¢n deuda valor inmueble\solicitud 116173.pdf 2019-11-18 12:46:39 ....A 1395666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\4 Relaci¢n deuda valor inmueble\Solicitud112994.pdf 2019-12-03 12:12:49 ....A 128095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\5 Plazo de la operaci¢n\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 5 PLAZO.docx 2019-11-11 12:23:16 ....A 11425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\5 Plazo de la operaci¢n\Plazo y Edad.xlsx 2019-11-27 09:26:45 ....A 35328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\6 Tasa de inter‚s\comisiones y tasas de referencia 2019.xlt 2019-12-03 12:32:43 ....A 129091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\6 Tasa de inter‚s\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 6 TASA DE INTERS.docx 2019-12-03 12:09:00 ....A 760732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\6 Tasa de inter‚s\Para analizar TAsa.xlsx 2019-11-22 12:57:56 ....A 878242 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\6 Tasa de inter‚s\Solicitud 112217.pdf 2019-11-27 14:54:22 ....A 1395666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\6 Tasa de inter‚s\Solicitud 112994.pdf 2019-11-27 11:33:59 ....A 1120748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\6 Tasa de inter‚s\Solicitud 113599.pdf 2019-11-27 09:27:48 ....A 9987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\6 Tasa de inter‚s\Tasas m ximas UI par metros SIGB 2018.xlsx 2019-11-19 13:43:17 ....A 31041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\6 Tasa de inter‚s\Tasas.xlsx 2019-11-11 12:28:30 ....A 12004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\7 Calificaci¢n titular, etc\Calificaciones.xlsx 2019-12-03 13:38:08 ....A 127795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\7 Calificaci¢n titular, etc\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 7 ANTECEDENTES DE PAGO.docx 2019-12-03 13:16:16 ....A 1395666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\8 Gastos de Tramitaci¢n\112994.pdf 2019-12-05 10:45:43 ....A 14732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\8 Gastos de Tramitaci¢n\Consulta por SI tienen Reporte8.1_8.2.xlsx 2019-12-03 14:57:22 ....A 21271 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\8 Gastos de Tramitaci¢n\Control arancel.xlsx 2020-12-11 11:12:38 ....A 130786 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\8 Gastos de Tramitaci¢n\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8 GASTOS DE TRAMITACION.docx 2019-12-04 12:19:36 ....A 29389 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\8 Gastos de Tramitaci¢n\Gastos Tramitaci¢n.xlsx 2019-12-03 13:11:50 ....A 20041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\8 Gastos de Tramitaci¢n\UI INE.xlsx 2019-12-03 13:15:40 ....A 1395666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\9 Liberaciones\112994.pdf 2019-11-28 14:14:09 ....A 4704581 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\9 Liberaciones\Comprobantes .pdf 2019-11-22 14:58:48 ....A 12072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\9 Liberaciones\Con manuales por fecha de otorgamiento.xlsx 2019-11-28 13:34:51 ....A 31658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\9 Liberaciones\ConstanciaCertificadoComun 3418785-8.pdf 2019-12-03 13:41:46 ....A 128251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\9 Liberaciones\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 9 LIBERACIONES.docx 2019-11-28 14:23:50 ....A 27380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\9 Liberaciones\Liberaciones.xlsx 2019-11-26 10:44:41 ....A 94608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\9 Liberaciones\por 113752 Expediente-2016-52-1-06402.pdf 2019-11-22 13:06:43 ....A 112448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\9 Liberaciones\por 114399 Expediente-2017-52-1-06098.pdf 2019-11-27 13:13:08 ....A 86386 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\9 Liberaciones\por Sol 114757 Expediente-2018-52-1-07708.pdf 2019-11-27 13:12:23 ....A 1106854 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\9 Liberaciones\solicitud 114757.pdf 2019-11-27 13:33:59 ....A 988706 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\9 Liberaciones\solicitud 115315.pdf 2019-11-27 13:32:01 ....A 1132676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\9 Liberaciones\solicitud 115718.pdf 2019-11-27 13:32:57 ....A 736896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\9 Liberaciones\solicitud 116264.pdf 2020-12-11 11:54:43 ....A 34232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\9 Liberaciones\Solicitud al Tesoro de T¡tulos 26112019.xlsx 2019-11-28 13:25:35 ....A 659472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\9 Liberaciones\Solicitud velazco 2018-52-1-11863.pdf 2019-11-12 14:33:13 ....A 681793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\Definici¢n de productos 7 39 Sigb.xlsx 2019-12-18 09:58:21 ....A 129548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\Papeles de trabajo revisados\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 1 MONEDA Cambios aceptados.docx 2019-12-16 05:31:44 ....A 138282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\Papeles de trabajo revisados\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 1 MONEDA.docx 2019-12-18 10:00:18 ....A 128383 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\Papeles de trabajo revisados\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 2 RETENCION Cambios aceptados.docx 2019-12-16 05:33:50 ....A 138643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\Papeles de trabajo revisados\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 2 RETENCION.docx 2019-12-18 13:29:07 ....A 130304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\Papeles de trabajo revisados\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3 MONTO MINIMO Y MAXIMO Cambios aceptados.docx 2019-12-16 10:40:20 ....A 131835 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\Papeles de trabajo revisados\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3 MONTO MINIMO Y MAXIMO.docx 2019-12-18 14:07:56 ....A 130227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\Papeles de trabajo revisados\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 4 RELACION DEUDA VALOR INMUEBLE Cambios aceptados.docx 2019-12-16 06:42:58 ....A 139330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\Papeles de trabajo revisados\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 4 RELACION DEUDA VALOR INMUEBLE.docx 2019-12-18 14:10:25 ....A 128391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\Papeles de trabajo revisados\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 5 PLAZO Cambios aceptados.docx 2019-12-16 06:44:36 ....A 137668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\Papeles de trabajo revisados\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 5 PLAZO.docx 2019-12-18 14:23:48 ....A 131682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\Papeles de trabajo revisados\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 6 TASA DE INTERS Cambios aceptados.docx 2019-12-16 10:42:25 ....A 131422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\Papeles de trabajo revisados\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 6 TASA DE INTERS.docx 2019-12-19 12:06:14 ....A 130355 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\Papeles de trabajo revisados\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 7 ANTECEDENTES DE PAGO Cambios aceptados.docx 2019-12-19 12:05:32 ....A 130200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\Papeles de trabajo revisados\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 7 ANTECEDENTES DE PAGO.docx 2019-12-19 12:08:44 ....A 129974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\Papeles de trabajo revisados\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8 GASTOS DE TRAMITACION Cambios aceptados.docx 2019-12-16 07:10:46 ....A 138797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\Papeles de trabajo revisados\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8 GASTOS DE TRAMITACION.docx 2019-12-19 12:09:23 ....A 128761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\Papeles de trabajo revisados\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 9 LIBERACIONES Cambios aceptados.docx 2019-12-16 07:30:04 ....A 138037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\Papeles de trabajo revisados\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 9 LIBERACIONES.docx 2019-12-05 11:01:56 ....A 34151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Papeles de trabajo\Todos los otorgados en el per¡odo.xlsx 2019-09-27 12:55:03 ....A 502982 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Planificaci¢n\058-19 Modificaci¢n saldos ctas UR a UI mantener opci¢n al cliente.pdf 2019-11-18 12:02:48 ....A 18836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Planificaci¢n\14616.0399 RESERVADO.pdf 2019-10-25 10:46:36 ....A 16403 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Planificaci¢n\14689.0370 AREA COMERCIAL - Modif manula Orgg y Func.pdf 2019-11-06 11:23:25 ....A 72704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Planificaci¢n\2019 Borrador Especificaciones para MCPOREFORMA (2).doc 2019-11-11 12:00:33 ....A 71168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Planificaci¢n\2019 Borrador Especificaciones para MCPOREFORMA.doc 2019-11-05 14:17:25 ....A 72192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Planificaci¢n\2019 borrador Especificaciones para MCPOREFORMA.doc 2019-11-19 08:52:26 ....A 72704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Planificaci¢n\2019 Especificaciones para MCPOREFORMA rev AM.doc 2019-11-06 12:36:18 ....A 71168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Planificaci¢n\2019 Especificaciones para MCPOREFORMA.doc 2019-10-18 14:30:22 ....A 5714697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Planificaci¢n\Expediente-2018-52-1-00418.pdf 2019-11-05 13:00:08 ....A 18590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Planificaci¢n\ref1.xls 2019-11-05 13:00:58 ....A 4153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Planificaci¢n\ref1con.xls 2019-11-05 13:00:32 ....A 8953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Planificaci¢n\ref2.xls 2019-11-05 13:00:40 ....A 4151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Planificaci¢n\ref2con.xls 2020-04-29 10:10:42 ....A 180736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de Reforma\Seguimiento\ES.CRE.06 - Especificaciones Prestamos Hipotecarios para Reforma en UI.doc 2019-06-18 11:48:09 ....A 13654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\14677.0198.pdf 2019-06-24 09:12:40 ....A 31413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\3. Plan de Trabajo - Riesgo Operativo vMJ 24062019.xlsx 2019-06-13 11:09:03 ....A 31413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\3. Plan de Trabajo - Riesgo Operativo vMJ.xlsx 2019-07-16 13:27:55 ....A 79494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\54784_seggco19172.pdf 2019-07-16 12:17:26 ....A 78331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\54785_seggco19173.pdf 2019-06-13 14:47:06 ....A 2807352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Archivo con procesos certificados en calidad al 13062019.xlsx 2019-09-09 15:16:48 ....A 98535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Borrador Informe BHU - Riesgo Operativo al 05.09 rev.MJ.docx 2019-09-16 10:22:07 ....A 94289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Borrador Informe BHU - Riesgo Operativo al 05.09 v2 rev.MJ.docx 2019-09-13 07:07:24 ....A 94806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Borrador Informe BHU - Riesgo Operativo al 05.09 v2.docx 2019-09-16 10:39:44 ....A 91849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Borrador Informe BHU - Riesgo Operativo al 05.09 v3.docx 2019-09-09 10:18:35 ....A 90657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Borrador Informe BHU - Riesgo Operativo al 05.09.docx 2019-10-04 07:28:34 ....A 90618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Borrador Informe BHU - Riesgo Operativo al 10.2019 vf ajustada MJ.docx 2019-10-11 11:48:02 ....A 87130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Borrador Informe BHU - Riesgo Operativo final.docx 2019-06-05 12:10:27 ....A 78398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Copia de 3. Plan de Trabajo - Riesgo Operativo.xlsx 2019-06-13 13:23:48 ....A 29443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Copia de Pedido de informaci¢n - General Riesgos v2.xlsx 2019-06-18 11:57:17 ....A 31254 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Copia de Pedido de informaci¢n - General Riesgos v2_AM.xlsx 2019-06-13 13:22:10 ....A 28068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Copia de Pedido de informaci¢n - Operativo.xlsx 2019-04-23 14:36:53 ....A 18933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Eventos de perdida 091 BHU Enero - Marzo 2019.xlsx 2019-01-31 12:12:27 ....A 15173 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Eventos de perdida 091 BHU Octubre - Diciembre 2018.xlsx 2019-09-09 10:18:21 ....A 3477651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.1\Actas Comit‚ de Riesgos\2019 ACTA 3.pdf 2019-09-09 10:18:21 ....A 4854571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.1\Actas Comit‚ de Riesgos\2019 ACTA 4.pdf 2019-09-09 10:18:22 ....A 2012263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.1\Actas Comit‚ de Riesgos\2019 ACTA 5.pdf 2019-09-09 10:18:22 ....A 1369423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.1\Actas Comit‚ de Riesgos\2019 ACTA 6.pdf 2019-09-09 10:18:22 ....A 723833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.1\Actas Comit‚ de Riesgos\2019 ACTA 7 (1).pdf 2019-09-09 10:18:22 ....A 544761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.1\Actas Comit‚ de Riesgos\2019 ACTA 7 (2).pdf 2019-09-09 10:18:23 ....A 1933741 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.1\Actas Comit‚ de Riesgos\2019 Acta N 2.pdf 2019-09-09 10:18:23 ....A 1399114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.1\Actas Comit‚ de Riesgos\2019 Acta Nø 1.pdf 2019-09-09 10:18:25 ....A 692054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.1\Est ndares M¡nimos 01.07.17.pdf 2019-09-09 10:18:23 ....A 514108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.1\Manual de Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos\MN.RIG.01 - Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos (nueva versi¢n borrador).docx 2019-09-09 10:18:24 ....A 512619 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.1\Manual de Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos\MN.RIG.01 - Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos.docx 2019-09-09 10:18:24 ....A 13294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.1\Manual de Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos\RD Aprobaci¢n Manual del Sistema Integral de Riesgos.pdf 2019-09-09 10:18:24 ..HSA 16896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.1\Manual de Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos\Thumbs.db 2019-09-09 10:18:21 ..HSA 15872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.1\Thumbs.db 2019-09-09 10:18:25 ....A 12845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.2\Declaraci¢n de Apetito al Riesgo\RD 14662.0442_Apetito al riesgo.pdf 2019-09-09 10:18:26 ....A 144388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.2\Declaraci¢n de Apetito al Riesgo\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo.docx 2019-09-09 10:18:25 ....A 692937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.2\Est ndares M¡nimos 01.07.17.pdf 2019-09-09 10:18:25 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.2\~$.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo.docx 2019-09-09 10:18:26 ....A 671531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.3\Est ndares M¡nimos 01.07.17.pdf 2019-09-09 10:18:26 ....A 455401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.3\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo.docx 2019-09-09 10:18:26 ....A 13537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.3\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo\RD14677.0198_Manual de Riesgo Operativo.pdf 2019-09-09 10:18:28 ....A 658587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.4\Est ndares M¡nimos 01.07.17.pdf 2019-09-09 10:18:27 ....A 422151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.4\Plan de Continuidad del Negocio\PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO.pdf 2019-09-09 10:18:27 ....A 197695 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.4\Plan de Continuidad del Negocio\PR.PLC.01 - Procedimiento de Atenci¢n en Local Alternativo.docx 2019-09-09 10:18:27 ....A 138553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.4\Plan de Continuidad del Negocio\PR.PLC.02 - Alertas Meteorol¢gicas.docx 2019-09-09 10:18:27 ....A 145843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.4\Plan de Continuidad del Negocio\PR.PLC.03 - Procedimiento de Respaldo de informaci¢n.docx 2019-09-09 10:18:28 ....A 139435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.4\Plan de Continuidad del Negocio\PR.PLC.04 - Procedimiento de Recuperacion de informaci¢n.docx 2019-09-09 10:18:28 ....A 121449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.4\Plan de Continuidad del Negocio\PR.PLC.05 - Procedimiento de realizaci¢n de prueba t‚cnica y funcional.docx 2019-09-09 10:18:28 ....A 144720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.4\Plan de Continuidad del Negocio\PR.PLC.06 - Procedimiento de Activaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio.docx 2019-09-09 10:18:28 ....A 34498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.4\Plan de Continuidad del Negocio\RD Nø 0187.14 - PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO.pdf 2019-09-09 10:18:28 ....A 69560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.4\Plan de Continuidad del Negocio\SF.PLC.01 - Indice de la documentaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio.docx 2019-09-09 10:18:30 ....A 1602095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.5\1. Matriz de Riesgo Operativo - Otorgamiento de Pr‚stamos\Autoevaluaci¢n Otorgamiento de prestamos 2018.xlsx 2019-09-09 10:18:30 ....A 488528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.5\2. Matriz Integral de Riesgos\Matriz de riesgos_BHU_v2018.xlsx 2019-09-09 10:18:29 ....A 2807352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.5\Archivo con procesos certificados en calidad al 13062019.xlsx 2019-09-09 10:18:29 ....A 149871 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.5\FO.RIG.02 - Matriz de Riesgo Operativo.xlsx 2019-09-09 10:18:30 ....A 454562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.5\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo.docx 2019-09-09 10:18:30 ....A 13537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.5\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo\RD14677.0198_Manual de Riesgo Operativo.pdf 2019-09-09 10:18:29 ....A 1070189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.5\Presentaci¢n DELOITTE al COMIT DE AUDITORIA 21 FEB 2019.pdf 2019-09-09 10:18:31 ....A 70230 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\1. Autoevaluaci¢n de Procesos - Otorgamiento de Pr‚stamos\Informe Riesgo Operativo Otorgamiento de cr‚dito 2018.docx 2019-09-09 10:18:31 ....A 18599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\3. Indicadores de Riesgo Operativo\Plantilla Indicadores de Riesgo Operativo 091 BHU Enero - Marzo 2019.xlsx 2019-09-09 10:18:31 ....A 17693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\3. Indicadores de Riesgo Operativo\Plantilla Indicadores de Riesgo Operativo 091 BHU Oct - Dic 2018.xlsx 2019-09-09 10:18:32 ....A 18933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\4. Base de Eventos de P‚rdidas\Eventos de perdida 091 BHU Enero - Marzo 2019.xlsx 2019-09-09 10:18:32 ....A 15145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\4. Base de Eventos de P‚rdidas\Eventos de perdida 091 BHU Octubre - Diciembre 2018.xlsx 2019-09-09 10:18:32 ....A 1108914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\5. Resultados de la Matriz Integral de Riesgos\Informe_matriz integral 2018.pdf 2019-09-09 10:18:32 ....A 1337954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\6. Monitor de Riesgos\Monitor_Riesgos_diciembre18_vfinal.pdf 2019-09-09 10:18:32 ....A 1380202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\6. Monitor de Riesgos\Monitor_Riesgos_marzo_2019.pdf 2019-09-09 10:18:33 ....A 454562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo.docx 2019-09-09 10:18:33 ....A 13537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo\RD14677.0198_Manual de Riesgo Operativo.pdf 2019-09-09 10:18:31 ....A 1070189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\Presentaci¢n DELOITTE al COMIT DE AUDITORIA 21 FEB 2019.pdf 2019-09-09 10:18:33 ....A 142664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\Sanciones BCU\Sanciones 201812.pdf 2019-09-09 10:18:33 ....A 49455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\Sanciones BCU\Sanciones 201901.pdf 2019-09-09 10:18:34 ....A 41164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\Sanciones BCU\Sanciones 201902.pdf 2019-09-09 10:18:34 ....A 41653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\Sanciones BCU\Sanciones 201903.pdf 2019-09-09 10:18:34 ....A 64341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\Sanciones BCU\Sanciones 201904.pdf 2019-09-09 10:18:34 ....A 49024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\Sanciones BCU\Sanciones 201905.pdf 2019-09-09 10:18:33 ..HSA 61952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.6\Sanciones BCU\Thumbs.db 2019-09-09 10:18:34 ....A 214528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.7\Informe CERT para auditor¡as tercerizadas junio 2017.doc 2019-09-09 10:18:35 ....A 1019362 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.7\Notas del BCU\NE_16 de mayo 2019.pdf 2019-09-09 10:18:35 ....A 1545863 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.7\Notas del BCU\NE_1_febrero 2019.pdf 2019-09-09 10:18:35 ....A 394190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Evidencia\C7.7\Respuestas al BCU\Respuesta a Nota BCU 01.02.2019.pdf 2020-01-02 09:54:20 ....A 1264132 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Expediente-2019-52-1-11702 al 02012020.pdf 2020-01-02 09:55:51 ....A 43654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Gesti¢n del Riesgo Operativo.pptx 2019-11-27 15:48:34 ....A 11149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Informe\Encuesta Riesgo Operativo 2019.xlsx 2019-11-05 14:53:13 ....A 16598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Informe\Informe resumido Riesgo Operativo.docx 2019-11-05 14:53:35 ....A 129542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Informe\Informe resumido Riesgo Operativo.pdf 2019-10-28 10:28:03 ....A 994785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Informe\Informe Riesgo Operativo 2019.pdf 2019-11-05 15:28:06 ....A 3873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Informe\RE Borrador de Informe - Auditor¡a Riesgo Operativo.txt 2019-12-30 09:40:19 ....A 44303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Informe\Riesgo Operativo.pptx 2019-07-24 09:20:38 ....A 70230 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Informe Riesgo Operativo Otorgamiento de cr‚dito 2018.docx 2019-08-23 14:32:36 ....A 78416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Observaciones a validar - Riesgo Operativo al 22.08 rev.MJ.docx 2019-08-23 08:45:04 ....A 70156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Observaciones a validar - Riesgo Operativo al 22.08.docx 2019-06-13 11:10:23 ....A 26886 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Pedido de informaci¢n - General Riesgos.xlsx 2019-07-30 11:07:27 ....A 34292 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Pedido de informaci¢n - Liquidez y Mercado v3.xlsx 2019-06-25 08:05:49 ....A 28118 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Pedido de informaci¢n- Operativo v2.xlsx 2019-04-12 15:22:41 ....A 18599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Plantilla Indicadores de Riesgo Operativo 091 BHU Enero - Marzo 2019.xlsx 2019-03-14 13:56:54 ....A 17693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Plantilla Indicadores de Riesgo Operativo 091 BHU Oct - Dic 2018.xlsx 2022-11-04 12:40:42 ....A 217600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Seguimiento\Acta 10_final.doc 2024-11-27 08:48:04 ....A 28436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Seguimiento\Borrador seguimiento 2019-52-1-11702 Mathi-Noe rev.MJ.docx 2024-11-20 12:41:44 ....A 19662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Seguimiento\Borrador seguimiento 2019-52-1-11702 Mathi-Noe.docx 2022-11-04 12:41:58 ....A 1282095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Seguimiento\Comit‚ de Riesgos BHU20211006 - Autoevaluaci¢n de procesos.pdf 2023-02-06 09:51:10 ....A 501564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Seguimiento\Correo de seguimiento a M. Moraes 060223.pdf 2024-11-07 13:16:04 ....A 1624942 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Seguimiento\Expediente-2019-52-1-11702.pdf 2024-08-29 10:04:30 ....A 6264858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Seguimiento\Expediente-2021-52-1-06944.pdf 2019-12-05 13:36:18 ....A 36866 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones - Operativo.xlsx 2024-11-27 09:53:38 ....A 141247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Seguimiento\Informe de Seguimiento Exp 2019-52-1-11702.pdf 2023-02-15 14:08:43 ....A 19787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Seguimiento\Seguimiento 2019-52-1-11702.docx 2021-03-25 13:10:33 ....A 13137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Seguimiento\Seguimiento 2021.docx 2022-03-25 09:14:22 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Thumbs.db 2019-09-27 12:00:27 ....A 240714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Validaci¢n observaciones - Riesgo Operativo, de Mercado y Liquidez rev.MJ.docx 2019-09-23 11:08:33 ....A 240943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 70 Riesgo Operativo\Validaci¢n observaciones - Riesgo Operativo, de Mercado y Liquidez.docx 2019-09-18 13:45:27 ....A 89477 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\8. Borrador Plan de Trabajo - Central de Riesgos.xlsx 2019-09-20 09:44:49 ....A 13576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Accesos a carpeta compartida CR\auditoria-txt (2).txt 2019-09-20 09:44:23 ....A 688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Accesos a carpeta compartida CR\auditoria1.txt 2019-09-20 09:46:16 ....A 134313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Accesos a carpeta compartida CR\Mantis solicitud accesos CR.docx 2019-11-14 13:56:57 ....A 88338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Borrador Informe BHU - Central de Riesgos al 13.11 rev.MJ.docx 2019-11-20 12:59:34 ....A 84978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Borrador Informe BHU - Central de Riesgos al 20.11 v3.docx 2019-11-25 12:37:27 ....A 85741 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Borrador Informe BHU - Central de Riesgos al 20.11 v4 rev.MJ.docx 2019-11-25 12:32:02 ....A 85935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Borrador Informe BHU - Central de Riesgos al 20.11 v4.docx 2019-11-25 14:04:40 ....A 80045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Borrador Informe BHU - Central de Riesgos al 25.11 v5.docx 2019-11-13 13:52:01 ....A 35875859 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Borrador Informe Central de Riesgos.zip 2019-12-20 08:57:02 ....A 42981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Central de Riesgos.pptx 2019-09-19 13:14:42 ....A 87153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Copia de 8. Borrador Plan de Trabajo - Central de Riesgos v2.xlsx 2019-09-20 08:36:53 ....A 87198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Copia de 8. Borrador Plan de Trabajo - Central de Riesgos v3.xlsx 2019-06-05 14:33:58 ....A 46586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.3\CLIENTES 2019-06-04 09:47:58 ....A 46864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.3\CLIENTES_Original.txt 2019-06-14 06:19:56 ....A 15840457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.3\CR MAYO19.efs 2019-09-23 07:39:24 ....A 86016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.3\ICR -Central_de_Riesgos_V5 (VALIDO 200904).doc 2019-09-25 11:05:52 ....A 15838568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.3\Riesgos 2019-09-25 11:06:38 ....A 15838568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.3\Riesgos.txt 2019-09-23 07:39:24 ....A 89824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.3\seggco14205.pdf 2019-06-13 11:58:24 ....A 11516808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.4\Controles rubros.xlsx 2019-10-30 12:15:10 ....A 38400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.4\negatevo e ID falso V4 7.2.13.xls 2019-11-18 09:03:46 ....A 144302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.4\PROGRAMACION CONTROLES CR.docx 2019-09-27 08:58:38 ....A 4997833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.4\Riesgos.xlsx 2019-06-14 08:17:28 ....A 43351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.4\RUC_COMPARO.xlsx 2019-10-22 15:27:16 ....A 22422762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.5\Comparaci¢n SIGB con CR.xlsx 2019-10-24 11:18:00 ....A 23756 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.5\Diferencias.xlsx 2019-10-30 12:15:10 ....A 38400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.5\negatevo e ID falso V4 7.2.13.xls 2019-09-27 08:58:38 ....A 4997833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.5\Riesgos.xlsx 2019-06-14 08:17:28 ....A 43351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.5\RUC_COMPARO.xlsx 2019-09-27 08:33:46 ....A 74331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.6\Env¡o patron¡mica.jpg 2019-09-25 11:07:16 ....A 12555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.6\Firmas.PNG 2019-11-20 10:39:46 ....A 64932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Evidencia Central de Riesgos\C8.6\PAC y CR - Minuta de reuni¢n de relevamiento inicial corregida.docx 2019-11-07 09:49:56 ....A 19781 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Funcionarios accesos.docx 2019-12-02 12:37:33 ....A 3749241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Informe Central de Riesgos 2019-pdf.zip 2020-01-30 08:46:51 ....A 31089 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Informe final\Copia de FO.AUD.14 - Encuesta stisfacci¢n AI- Central de Riesgos.xlsx 2020-01-28 10:07:30 ....A 31047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Informe final\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Central de Riesgos.xlsx 2019-12-02 08:46:24 ....A 4498398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - 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Central de Riesgos\Posici¢n de colocaciones SIGB 14.11.2019.docx 2020-01-10 13:08:21 ....A 34463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones - CR.xlsx 2024-03-12 15:36:08 ....A 14890 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Seguimiento\Informe de seguimiento.docx 2024-03-12 15:38:59 ....A 129234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Seguimiento\Informe de seguimiento.pdf 2022-03-24 09:45:14 ....A 418824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Seguimiento\reclamo exp 240322.pdf 2022-03-23 09:42:25 ....A 14907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Seguimiento\TEXTO RECLAMO.docx 2023-08-30 09:59:12 ..HSA 10240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - Central de Riesgos\Thumbs.db 2020-08-26 15:42:32 ....A 45464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Acceso a la Informaci¢n P£blica.pptx 2019-12-23 09:28:26 ....A 15984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Comunicaci¢n\Anexo rev..docx 2019-12-20 11:33:20 ....A 13677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Comunicaci¢n\Anexo II.docx 2019-12-23 12:29:46 ....A 36906 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Comunicaci¢n\borrador informe con arreglos fer I rev.MJ con cambios aceptados.docx 2019-12-23 06:15:12 ....A 61554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Comunicaci¢n\borrador informe con arreglos fer I rev.MJ.docx 2019-12-20 14:10:42 ....A 36414 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Comunicaci¢n\borrador informe con arreglos fer I.docx 2020-02-11 09:31:42 ....A 30994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Comunicaci¢n\Encuesta - Acceso a la informaci¢n p£blica.xlsx 2020-01-28 11:18:54 ....A 31032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Comunicaci¢n\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Acceso a la informaci¢n p£blica.xlsx 2019-12-18 13:12:48 ....A 35259 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Comunicaci¢n\informe borrador rev.MJ1 con cambios aceptados.docx 2019-12-17 13:48:37 ....A 41707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Comunicaci¢n\informe borrador rev.MJ1.docx 2019-12-16 13:59:02 ....A 26210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Comunicaci¢n\informe borrador.docx 2019-06-07 10:02:14 ....A 21079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Comunicaci¢n\Versiones finales\Anexo 1.docx 2019-12-26 12:47:59 ....A 47058 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Comunicaci¢n\Versiones finales\Anexo 1.docx.pdf 2019-12-23 15:07:51 ....A 13871 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Comunicaci¢n\Versiones finales\Anexo 2.docx 2019-12-26 12:48:24 ....A 343880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Comunicaci¢n\Versiones finales\Anexo 2.pdf 2019-12-26 12:55:44 ....A 369366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Comunicaci¢n\Versiones finales\Anexo 3.pdf 2019-12-26 12:55:53 ....A 17083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Comunicaci¢n\Versiones finales\Anexo 3.xlsx 2019-12-26 13:08:51 ....A 14579 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Comunicaci¢n\Versiones finales\Anexo 4 -.docx 2019-12-26 13:10:29 ....A 354440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Comunicaci¢n\Versiones finales\Anexo 4.pdf 2019-12-26 12:47:30 ....A 40429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Comunicaci¢n\Versiones finales\Evaluacion Riesgos y Controles proceso normativa Acceso Inf. publica- Exp- 13712.docx 2019-12-26 12:46:59 ....A 273295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Comunicaci¢n\Versiones finales\Evaluacion Riesgos y Controles proceso normativa Acceso Inf. publica- Exp- 13712.pdf 2019-12-04 14:17:43 ....A 13346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Ejecuci¢n\Entrevista de apertura acceso informacion rev..docx 2019-12-04 13:49:27 ....A 13263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Ejecuci¢n\Entrevista de apertura acceso informacion.docx 2019-12-04 13:34:06 ....A 4242596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Ejecuci¢n\informes semestrales y anual a la UAIP.pdf 2019-12-06 12:00:07 ....A 4243926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Ejecuci¢n\muestra expedientes periodo 01-2019 09-2019\Expediente-2019-52-1-02630 (1).pdf 2019-12-06 12:13:44 ....A 170512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Ejecuci¢n\muestra expedientes periodo 01-2019 09-2019\Expediente-2019-52-1-04680.pdf 2019-12-06 12:21:01 ....A 1330116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Ejecuci¢n\muestra expedientes periodo 01-2019 09-2019\Expediente-2019-52-1-05298.pdf 2019-12-06 12:31:10 ....A 223081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Ejecuci¢n\muestra expedientes periodo 01-2019 09-2019\Expediente-2019-52-1-06468.pdf 2019-12-06 12:40:30 ....A 1605688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Ejecuci¢n\muestra expedientes periodo 01-2019 09-2019\Expediente-2019-52-1-09326.pdf 2020-03-03 12:23:39 ....A 128117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Ejecuci¢n\papeles trabajo\FO.AUD 01 - 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Riesgos - Ley 18381 version 2606.xlsx 2020-05-06 10:10:01 ....A 802648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Seguimiento\Correo Fernando 060520.pdf 2020-05-11 13:21:43 ....A 805284 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Seguimiento\Correo Marcelo expte a Riesgos.pdf 2020-07-06 11:59:15 ....A 525582 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Seguimiento\Correo MJ.pdf 2021-03-08 13:23:31 ....A 14297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Seguimiento\Informe de seguimiento acceso a la informaci¢n p£blica.docx 2021-03-08 13:23:48 ....A 205473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Seguimiento\Informe de seguimiento acceso a la informaci¢n p£blica.pdf 2020-05-06 10:11:05 ....A 138955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Seguimiento\PR.ATC.02-Solicitud de informaci¢n al amparo de la ley 18.381 borrador version 4.docx 2020-05-07 12:53:18 ....A 741783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Seguimiento\Respuesta Marcelo 060520.pdf 2020-01-13 10:45:43 ....A 42959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2022-03-25 09:33:55 ..HSA 11776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 72 Acceso a la Informaci¢n P£blica\Seguimiento\Thumbs.db 2019-12-30 15:13:55 ....A 539457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\2019-52-1-13842 Informe.pdf 2019-11-25 14:56:06 ....A 134144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Actas\ACTA ARQUEO EFECTIVO SUCURSAL CCosta.doc 2019-11-25 10:02:48 ....A 32256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019\12635716 (4).pdf 2019-11-27 11:49:07 ....A 487967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019\12635716 (5).pdf 2019-12-11 12:28:12 ....A 1622159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019\3.124.338-2.pdf 2019-11-27 12:05:23 ....A 484512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019\41150624 (1).pdf 2019-11-27 12:05:11 ....A 63292 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019\41150624 (2).pdf 2019-11-27 12:05:15 ....A 462644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019\41150624 (3).pdf 2019-11-27 12:05:18 ....A 487967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019\41150624 (4).pdf 2019-11-27 11:39:25 ....A 167104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019\4204188-4 (1).pdf 2019-11-27 11:39:18 ....A 74068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019\4204188-4 (2).pdf 2019-11-27 11:39:12 ....A 471423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019\4204188-4 (3).pdf 2019-11-27 11:39:03 ....A 487967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019\4204188-4 (4).pdf 2019-11-27 11:38:56 ....A 3892157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019\53-84-10113-4.pdf 2019-11-27 11:38:45 ....A 3179085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019\53-85-10350-5.pdf 2019-11-27 11:36:59 ....A 3711686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019\53-85-10440-9.pdf 2019-11-27 11:37:09 ....A 3232238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019\53-93-10292-2.pdf 2019-11-27 11:38:25 ....A 1775412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019\53-97-10682-5.pdf 2019-11-27 12:25:55 ....A 39924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019\Recibidos Nancy 271119.pdf 2019-11-27 12:25:31 ....A 168141 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019\Recibidos Nancy 271119.xlsx 2019-11-27 12:05:49 ....A 495299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019\retiro 53-97-10357-4.pdf 2019-11-27 12:05:52 ....A 585819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019\retiro 53-97-7382-6.pdf 2019-11-27 12:05:55 ....A 599730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019\retiro 53-97-7664-1.pdf 2019-11-27 12:05:57 ....A 462269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019\retiro 53-97-7886-9.pdf 2019-11-27 12:05:45 ....A 697871 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019\retiro 53-97-8199-9.pdf 2019-12-12 11:03:05 ..HSA 123392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Documentaci¢n enviada por Comunnicator 27112019\Thumbs.db 2020-01-28 11:24:41 ....A 30988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\FO.AUD.14 - Encuesta Sucursal Ciudad de la Costa.xlsx 2019-11-26 13:44:02 ....A 753571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Listados consultas CCosta\ReporteCCosta con datos.xlsx 2019-11-25 13:40:26 ....A 482992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Listados consultas CCosta\ReporteCCosta.xlsx 2020-01-29 13:18:49 ....A 131078 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\0 FORMULARIOS FOAUD01\1 FO.AUD 01 - Entrevista Apertura.docx 2020-01-29 13:32:50 ....A 130698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\0 FORMULARIOS FOAUD01\2 FO.AUD 01 - Relevamiento personal.docx 2020-01-29 13:42:36 ....A 130557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\0 FORMULARIOS FOAUD01\3 FO.AUD 01 - Arqueo efectivo.docx 2020-01-29 13:53:19 ....A 131331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\0 FORMULARIOS FOAUD01\4 FO.AUD 01 - Conciliaci¢n sdos BROU.docx 2020-01-29 14:04:26 ....A 132018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\0 FORMULARIOS FOAUD01\5 FO.AUD 01 - Legajos de caja.docx 2020-01-29 14:23:38 ....A 133389 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\0 FORMULARIOS FOAUD01\7 FO.AUD 01 - Ahorro.docx 2020-01-29 14:17:10 ....A 130081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\0 FORMULARIOS FOAUD01\formularios a cumplimentar pendientes al 2912020\6 FO.AUD 01 - Seguimiento obs pendientes.docx 2020-01-29 13:09:14 ....A 130013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\0 FORMULARIOS FOAUD01\formularios a cumplimentar pendientes al 2912020\FO.AUD 01 - xxxx - copia (9).docx 2020-01-29 13:09:14 ....A 130013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\0 FORMULARIOS FOAUD01\formularios a cumplimentar pendientes al 2912020\FO.AUD 01 - xxxx - copia.docx 2020-01-29 13:09:14 ....A 130013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\0 FORMULARIOS FOAUD01\formularios a cumplimentar pendientes al 2912020\FO.AUD 01 - xxxx .docx 2020-01-29 13:09:14 ....A 130013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\0 FORMULARIOS FOAUD01\formularios a cumplimentar pendientes al 2912020\FO.AUD 01 - xxxx.docx 2019-11-26 08:33:28 ....A 276513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\1 Entrevista apertura\Entrevista apertura C Costa.pdf 2019-11-25 09:10:49 ....A 13776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\1 Entrevista apertura\Entrevista de apertura Sucursal C Costa 2019.docx 2019-12-30 08:57:09 ....A 263257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\10 Seguimiento observaciones\evidencia de localizaci¢n exptes al 301219.xlsx 2019-08-08 13:54:48 ....A 3914342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\10 Seguimiento observaciones\Expediente-2016-52-1-11525.pdf 2019-08-08 13:54:03 ....A 2307328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\10 Seguimiento observaciones\Expediente-2017-52-1-12664.pdf 2019-08-08 13:53:17 ....A 6236570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\10 Seguimiento observaciones\Expediente-2018-52-1-12285.pdf 2019-12-30 10:01:57 ....A 17399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\10 Seguimiento observaciones\lo pendiente.docx 2019-12-30 10:01:25 ....A 329829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\10 Seguimiento observaciones\Obs pendientes Ciudad de la Costa.xlsx 2019-11-26 08:33:51 ....A 267204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\11 Entrevista cierre\Entrevista cierre C Costa.pdf 2019-11-22 14:09:57 ....A 12993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\11 Entrevista cierre\Entrevista de cierre Sucursal C Costa 2019.docx 2020-01-29 12:53:00 ....A 333011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\2 Relevamiento personal\Personal presente.pdf 2019-12-20 10:00:17 ....A 905 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\2 Relevamiento personal\RE consulta fecha de ingreso funcionarios adm 3 CCosta.txt 2020-01-29 12:54:29 ....A 3332096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\3 Arqueo Efectivo\Arqueo efectivo.pdf 2019-12-06 14:04:23 ....A 13139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\3 Arqueo Efectivo\Camera9 falla tal vez.docx 2019-12-27 12:23:39 ....A 12197 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\3 Arqueo Efectivo\numeraci¢n cajas.docx 2024-11-12 10:32:23 ....A 28196 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\4 Conciliaci¢n Brou\Acta Conciliaci¢n saldos C Costa 2019.docx 2019-12-27 11:47:59 ....A 3481946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\4 Conciliaci¢n Brou\Acta Conciliaci¢n saldos C Costa 2019.pdf 2019-12-27 11:14:42 ....A 564611 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\4 Conciliaci¢n Brou\correo solicitud de aval por correcci¢n Acta.pdf 2018-11-23 13:24:58 ....A 90558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\4 Conciliaci¢n Brou\Expediente-2015-52-1-07215.pdf 2019-12-27 11:06:04 ....A 371862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\4 Conciliaci¢n Brou\Para aval de correcci¢nActaConciliaci¢n.pdf 2019-12-27 10:40:20 ....A 371706 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\4 Conciliaci¢n Brou\primer comunicado por noviembre en vez de mayo.pdf 2019-12-27 13:50:43 ....A 1182682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\4 Conciliaci¢n Brou\Regularizaci¢n de conciliaciones.pdf 2019-12-27 13:11:38 ....A 707322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\4 Conciliaci¢n Brou\VoBo correcci¢n Acta de Conciliaci¢n.pdf 2019-12-27 12:34:49 ....A 382951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\5 Legajos Caja\envios contabilidad.pdf 2019-12-27 12:39:59 ....A 671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\5 Legajos Caja\RV envios de documentacion.txt 2019-12-12 10:56:45 ....A 847852 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\6 Control muestra arqueos realizada\Cuaderno de arqueos\IMG-2578.jpg 2019-12-12 12:11:11 ....A 886084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\6 Control muestra arqueos realizada\Cuaderno de arqueos\IMG-2579.jpg 2019-12-12 12:16:31 ....A 899211 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\6 Control muestra arqueos realizada\Cuaderno de arqueos\IMG-2580.jpg 2019-12-12 12:17:29 ....A 897629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\6 Control muestra arqueos realizada\Cuaderno de arqueos\IMG-2581.jpg 2019-12-12 12:19:59 ....A 841498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\6 Control muestra arqueos realizada\Cuaderno de arqueos\IMG-2582.jpg 2019-12-12 12:20:27 ....A 822776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\6 Control muestra arqueos realizada\Cuaderno de arqueos\IMG-2583.jpg 2019-12-12 12:21:55 ....A 906987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\6 Control muestra arqueos realizada\Cuaderno de arqueos\IMG-2584.jpg 2019-12-12 11:01:45 ....A 901285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\6 Control muestra arqueos realizada\Cuaderno de arqueos\IMG-2585.jpg 2019-12-12 11:02:04 ....A 669532 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\6 Control muestra arqueos realizada\Cuaderno de arqueos\IMG-2586.jpg 2019-12-30 14:47:39 ..HSA 123392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\6 Control muestra arqueos realizada\Cuaderno de arqueos\Thumbs.db 2019-11-27 11:38:56 ....A 3892157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 1\53-84-10113-4.pdf 2019-11-27 11:38:45 ....A 3179085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 2\53-85-10350-5.pdf 2019-11-27 11:36:59 ....A 3711686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 3\53-85-10440-9.pdf 2019-11-27 11:37:09 ....A 3232238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 4\53-93-10292-2.pdf 2019-12-11 12:28:12 ....A 1622159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 5\3.124.338-2.pdf 2019-11-27 11:38:25 ....A 1775412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 5\53-97-10682-5.pdf 2019-11-27 11:46:35 ....A 304293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 6\12635716 (1).pdf 2019-11-27 11:46:37 ....A 63712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 6\12635716 (2).pdf 2019-11-27 11:46:41 ....A 676042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 6\12635716 (3).pdf 2019-11-27 11:46:43 ....A 6945 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 6\12635716 (4).pdf 2019-11-27 11:49:07 ....A 487967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 6\12635716 (5).pdf 2019-11-27 12:05:23 ....A 484512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 6\41150624 (1).pdf 2019-11-27 12:05:11 ....A 63292 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 6\41150624 (2).pdf 2019-11-27 12:05:15 ....A 462644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 6\41150624 (3).pdf 2019-11-27 12:05:18 ....A 487967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 6\41150624 (4).pdf 2019-11-27 11:39:25 ....A 167104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 6\4204188-4 (1).pdf 2019-11-27 11:39:18 ....A 74068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 6\4204188-4 (2).pdf 2019-11-27 11:39:12 ....A 471423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 6\4204188-4 (3).pdf 2019-11-27 11:39:03 ....A 487967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Documentaci¢n\Caso 6\4204188-4 (4).pdf 2019-12-27 13:05:05 ....A 133207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\FO.AUD 01 - Ahorro.docx 2019-12-27 10:58:26 ....A 246814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios.docx 2019-12-27 11:04:46 ....A 10523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Muestra.xlsx 2019-12-30 08:38:07 ....A 13948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Para Anexo 5 - revisi¢n datos clientes.docx 2019-12-27 12:02:31 ....A 9081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Resumen.xlsx 2019-11-26 13:52:36 ....A 522372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\7 An lisis muestra formularios apretura ctas e ingreso SIGB\Solicitud doc retiros 97 y apertura ctas.pdf 2019-12-20 11:05:23 ....A 516364 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\8 Arqueo Vales Ptmo\Vales nuevo archivo.pdf 2019-12-11 15:05:59 ....A 11485 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\9 An lisis muestra cancelaciones ctas gtia arrend\muestra retiros 97 y aperturas cuentas varias.xlsx 2019-07-24 14:48:24 ....A 10124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\An lisis muestra cr‚ditos hipotecarios\agentes retenci¢n al 23072019.xls 2019-12-24 05:25:30 ....A 786050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Papeles de Trabajo\An lisis muestra cr‚ditos hipotecarios\Modificaci¢n de alcance.pdf 2019-09-27 12:55:03 ....A 502982 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Planificaci¢n\058-19 Modificaci¢n saldos ctas UR a UI mantener opci¢n al cliente.pdf 2019-08-19 10:06:06 ....A 476628 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Planificaci¢n\Agenda web para C.Costa.pdf 2019-11-25 09:13:05 ....A 36601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Planificaci¢n\Memorandum Planificaci¢n C. de la Costa 2019 rev.MJ.docx 2019-11-21 14:11:04 ....A 36212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Planificaci¢n\Memorandum Planificaci¢n C. de la Costa 2019.docx 2022-03-23 13:48:56 ....A 12859 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Seguimiento\2019-52-1-13842.docx 2020-01-14 11:51:05 ....A 46009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2020-02-05 15:55:01 ....A 41877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Sucursal C. de la Costa.pptx 2020-01-30 08:37:58 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\Thumbs.db 2019-11-25 09:08:53 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 76 Auditor¡a a Sucursal Ciudad de la Costa\~$trevista de apertura Sucursal C Costa 2019.docx 2019-07-19 16:12:01 ....A 2041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\14 b RE Pr‚stamos HIPOT UI - gesti¢n..txt 2019-07-19 16:11:23 ....A 1270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\14a Excepciones.txt 2019-07-19 16:31:40 ....A 635473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\2019 52 1 06981 cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras 01012018 a 31122018.pdf 2019-05-29 14:57:38 ....A 18912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Anexo 1 - Edad m s plazo supera 75 a¤os.xlsx 2019-04-09 11:14:56 ....A 13063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Anexo 10 - monto amortizaciones extraordinarias muestra analizada.xlsx 2019-05-17 12:48:31 ....A 18327 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Anexo 11 - an lisis de muestra de habilitaciones de pago.docx 2019-07-19 14:39:03 ....A 23727 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Anexo 11 y 12 - an lisis muestra habil pago y operaciones 150 d¡as atraso.docx 2019-05-17 12:50:37 ....A 22564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Anexo 12 - an lisis de muestra de operaciones 150 d s atraso.docx 2019-05-20 14:39:06 ....A 15623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Anexo 13 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2019-07-19 14:33:29 ....A 1087253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Anexo 14 INF 2018- AL 09-07-19.pdf 2019-07-22 09:06:40 ....A 126840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Anexo 14a - copia correo excepciones.docx 2019-07-22 09:07:47 ....A 232851 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Anexo 14a - copia correo excepciones.pdf 2019-07-22 09:07:09 ....A 110706 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Anexo 14b - copia correo reestructuras pr‚stamos en UI.docx 2019-06-27 10:58:39 ....A 16609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Anexo 2 - reestructuras en UR tasa m¡nima.xlsx 2019-05-17 11:17:57 ....A 13124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Anexo 3 - reestructuras en UI con gh tasa m¡nima.xlsx 2019-07-19 15:35:30 ....A 16875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Anexo 3 y 4- reestructuras en UI tasa m¡nima.xlsx 2019-05-17 11:23:27 ....A 18486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Anexo 4 - reestructuras en UI sin gh tasa m¡nima.xlsx 2019-05-17 11:45:32 ....A 17892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Anexo 5 - retenci¢n.xlsx 2019-05-20 14:15:22 ....A 16101 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Anexo 6 - titulares no poseen cuenta 50.xlsx 2019-05-30 10:51:20 ....A 18362 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Anexo 6a - reestructuras cuyos titulares no tienen una cuenta 50 muestra analizada.docx 2019-07-19 16:04:17 ....A 691614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Anexo 7 - tasaci¢n presencial m s de 5 a¤os.pdf 2019-07-19 16:04:28 ....A 41252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Anexo 7 - tasaci¢n presencial m s de 5 a¤os.xlsx 2019-05-17 12:02:31 ....A 11823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Anexo 7a - tasaci¢n presencial m s de 5 a¤os muestra analizada.xlsx 2019-07-19 16:25:19 ....A 16411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Anexo 8 - estructura de endeudamiento.xlsx 2019-05-17 12:38:58 ....A 11807 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Anexo 9 - Amortizaciones extraordinarias no respetaron prelaci¢n.xlsx 2019-06-26 15:38:32 ....A 165376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Borradores\borrador cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras 01012018 a 31122018 rev.MJ.doc 2019-05-30 15:10:13 ....A 160256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Borradores\borrador cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras 01012018 a 31122018.doc 2019-06-27 13:08:45 ....A 159744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Borradores\borrador cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras 01012018 a 31122018 para consideraci¢n DSyRA.doc 2019-07-19 16:31:17 ....A 161792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Borradores\borrador cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras 01012018 a 31122018 versi¢n para emitir.doc 2019-07-26 09:04:49 ....A 11180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Encuesta Pol¡ticas Recupero.xlsx 2019-07-23 10:31:20 ....A 550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Expediente 2019-52-1-06981 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras 01012018 a 31122018.txt 2019-09-13 09:15:46 ....A 46700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Monitoreo Recuperaci¢n y Reestructuras.pptx 2018-11-01 14:02:05 ....A 40415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\14657.0403 RD 0403.18-2.pdf 2019-04-11 08:09:06 ....A 50899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\14680.0230.pdf 2019-05-08 12:43:00 ....A 10166 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\amortizaciones prelaci¢n analizado.xlsx 2019-04-26 15:00:54 ....A 19194 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\analisis tasas en UI SGH.xlsx 2019-05-20 13:07:56 ....A 116320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Consulta ReestructuraqlV1.sql 2019-05-14 13:26:32 ....A 265963 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\D) Morosidad de 150 dias.xlsx 2019-05-08 14:26:31 ....A 14124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2019-04-29 12:19:45 ....A 79872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Especificaciones monitoreo recupero 2019.doc 2019-05-02 15:15:05 ....A 23614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\estructura de endeudamiento analizada.xlsx 2019-05-24 13:14:35 ....A 13571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\estructura de endeudamiento con datos valor inmueble.xlsx 2019-05-24 13:15:00 ....A 12172 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\estructura de endeudamiento sin datos valor inmueble.xlsx 2019-06-26 11:01:07 ....A 128751 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 1 MONEDA.docx 2019-06-26 13:25:43 ....A 129568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 10 HABILITACIONES DE PAGO.docx 2019-06-26 13:36:29 ....A 130693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 11 EXPEDIENTE EJECUCION O RESCISION.docx 2019-06-26 15:40:35 ....A 130385 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 12 REPORTES AL AREA RIESGOS.docx 2019-06-26 11:15:22 ....A 129256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 2 PLAZO.docx 2019-06-26 15:39:30 ....A 130218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3 TASA DE INTERS.docx 2019-06-26 11:33:42 ....A 129722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 4 RETENCION DE HABERES.docx 2019-06-26 11:48:56 ....A 129259 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 5 BONIFICACION INTERESES DE MORA.docx 2019-06-26 12:13:35 ....A 131746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 6 EXIGENCIA APORTE EFECTIVO.docx 2019-06-26 12:35:16 ....A 130528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 7 VIGENCIA TASACION GARANTIA.docx 2019-06-26 13:20:54 ....A 130215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8 ESTRUCTURA DE ENDEUDAMIENTO.docx 2019-06-26 13:21:49 ....A 130295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 9 AMORTIZACIONES EXTRAORDINARIAS.docx 2019-05-16 15:10:47 ....A 407156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\m s de 150 d s sin vigte ni devgo.xlsx 2019-02-21 10:59:15 ....A 11845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\no tengo mail.xlsx 2019-02-12 13:00:34 ....A 126979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\PFIJOA38.xlsx 2019-06-27 12:56:56 ....A 57172 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\prueba retenci¢n comparado listados.xlsx 2018-10-12 14:27:44 ....A 40620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\RD 171 18.pdf 2018-11-01 13:57:28 ....A 40417 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\RD 403.18.pdf 2019-05-09 10:38:59 ....A 451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\RD. aplicaci¢n tasa 0.txt 2019-02-21 10:27:09 ....A 2008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\RE Baja de par metro de tasa 01062018 13 hs.txt 2019-02-21 10:27:24 ....A 872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\RE Bajar par metro tasa por RD 17118 01062018 17 hs (2).txt 2019-04-10 12:18:11 ....A 1508 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\RE Par…metro tasa. Reestructura CGA 06062018.txt 2019-02-21 10:28:15 ....A 1508 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\RE Par…metro tasa. Reestructura CGA.txt 2019-04-04 13:27:02 ....A 10256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\reportados por tasaci¢n.xlsx 2018-08-01 08:50:00 ....A 1597559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\res dir 171-18-ur ficta.pdf 2019-06-27 13:16:32 ....A 2544877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Resultado de monitoreo analizado.xlsx 2019-05-20 13:10:03 ....A 1925377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Resultado de monitoreo.xlsx 2019-04-04 11:02:57 ....A 29999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\retenci¢n en proceso.xlsx 2019-05-31 11:35:09 ....A 1730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\RV consulta hist¢rico par metros.txt 2019-04-04 13:27:14 ....A 279899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\tasaci¢n m s de 5 a¤os nuevo analizado.xlsx 2019-03-26 11:13:58 ....A 31346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\tasaci¢n presencial m s de 5 a¤os mas de 300000 UI.xlsx 2019-05-30 13:11:22 ....A 80802 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\tasas mantenedor.xlsx 2019-04-25 12:22:04 ....A 9951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\Tasas m ximas UI par metros SIGB 2018.xlsx 2019-05-07 14:43:23 ....A 10387 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\vales funcionarios.xlsx 2019-03-25 13:10:25 ....A 17959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Papeles de trabajo\vigencia tasaci¢n - menos de UI 300000 para muestra.xlsx 2019-04-03 12:03:21 ....A 74308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Reportes de excepciones\ACUMULADO RECUPERO 2018 con posible error.xlsx 2019-01-22 10:45:30 ....A 74204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Reportes de excepciones\ACUMULADO RECUPERO 2018.xlsx 2019-04-03 14:24:52 ....A 33571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Reportes de excepciones\Acumulado Recupero nuevo 03042019.xlsx 2019-07-19 09:16:41 ....A 3092 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\respuesta DSyRA\Fwd RV borrador informe cumplimiento de pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras 01012018 a 31122018.txt 2019-07-19 07:35:11 ....A 1099000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\respuesta DSyRA\INF 2018- AL 09-07-19.pdf 2021-02-02 13:09:55 ....A 14817 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Seguimiento\2019-52-1-06981 archivo.docx 2020-12-29 14:29:56 ....A 24205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Seguimiento\Anexo 12 - an lisis de muestra de operaciones 150 d s atraso seguimiento.docx 2020-12-24 06:33:28 ....A 87235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Seguimiento\FO.REC.18 - Seguimiento de Rescisiones 2020.xlsx 2020-12-24 06:33:22 ....A 228571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Seguimiento\FO.REC.19 - Planilla de seguimiento de cr‚ditos en ejecuci¢n 2020.xlsx 2021-01-12 12:00:45 ....A 1868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Seguimiento\RE ID 44434 respuesta AO.txt 2019-07-23 12:17:53 ....A 43314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11 2019-52-1-06981.xlsx 2019-09-12 11:10:25 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 8 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos\Thumbs.db 2019-10-14 11:43:16 ....A 99161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 84 Seguimiento de expedientes en curso IV\Archivados en 2019 AI.xlsx 2019-10-17 13:54:08 ....A 11840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 84 Seguimiento de expedientes en curso IV\Recordar.docx 2019-10-11 14:24:31 ....A 12395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 84 Seguimiento de expedientes en curso IV\Registro participaci¢n AI.xlsx 2020-04-29 12:34:02 ....A 47988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 85 Informe de Cumplimiento\14733.0397.pdf 2020-05-08 13:49:17 ....A 877113 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 85 Informe de Cumplimiento\Expediente-2020-52-1-00032.pdf 2020-01-02 16:18:04 ....A 41317 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 85 Informe de Cumplimiento\Informe cumplimiento 2019.docx 2020-01-02 16:18:12 ....A 535692 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 85 Informe de Cumplimiento\Informe cumplimiento 2019.pdf 2019-11-04 10:47:36 ....A 323654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2019-11-04 11:38:49 ....A 395787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Anexo 2.pdf 2019-11-04 11:42:59 ....A 334685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Anexo 3.pdf 2019-11-04 12:14:56 ....A 324714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Anexo 4.pdf 2019-12-26 09:52:01 ....A 104320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Anexo 5.pdf 2019-12-26 10:46:10 ....A 509330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Anexos.pdf 2019-10-10 11:26:50 ....A 126464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\borrador - v1.doc 2019-11-14 10:19:53 ....A 142336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\borrador - v2 rev.MJ.doc 2019-11-04 14:17:39 ....A 120832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\borrador - v2.doc 2019-12-02 15:32:38 ....A 145920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\borrador - v3 rev.MJ.doc 2019-12-02 11:25:31 ....A 128512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\borrador - v3.doc 2019-12-03 11:50:08 ....A 123904 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\borrador Ahorro - para validar.doc 2019-12-26 10:43:36 ....A 124928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\borrador Ahorro - vFinal.doc 2020-01-27 15:00:09 ....A 11156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Encuesta Pol¡ticas Ahorro.xlsx 2019-12-26 10:43:43 ....A 197441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Monitoreo Ahorro 2019.pdf 2019-12-03 12:17:51 ....A 10246 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n.xlsx 2019-12-26 09:50:11 ....A 843254 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\respuesta al 23.12.2019.pdf 2019-12-26 10:30:47 ..HSA 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Thumbs.db 2019-10-10 11:04:05 ....A 45056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\historico-ur.xls 2019-10-09 10:55:52 ....A 8554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.1.1 Deposito incial 84 y 93\1.1.1.xlsx 2019-10-09 11:01:42 ....A 149560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.1.1 Deposito incial 84 y 93\Aperturas 84 2019.pdf 2019-11-04 11:40:01 ....A 132456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.1.2 Deposito inicial 85\1.1.2 - consulta revisada.xlsx 2019-10-09 14:08:28 ....A 11012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.1.2 Deposito inicial 85\1.1.2.xlsx 2019-10-09 11:30:09 ....A 122464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.1 Depositos subsiguientes 84 y 93\1.2.1.xlsx 2019-11-04 11:20:21 ....A 14772977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.2 Depositos subsiguientes 85\1.2.2.xlsx 2019-10-10 08:28:37 ....A 149204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.3 Depositos subsiguientes 30, 31 y 32\1.2.3 V2.xlsx 2019-11-04 11:39:22 ....A 15731978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.3 Depositos subsiguientes 30, 31 y 32\1.2.3.xlsx 2019-11-04 11:42:47 ....A 31298 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.4 Dep¢sitos subsiguientes 5 y 90\1.2.4.xlsx 2019-11-12 10:46:04 ....A 134274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.AUD 01 - dep¢sitos m¡nimos.docx 2019-11-04 12:16:04 ....A 20715591 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\2.1 Saldo m¡nimo 84 y 85\2.1.xlsx 2019-10-11 14:56:28 ....A 36282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\2.1 Saldo m¡nimo 84 y 85\Control cuentas activas.xlsx 2019-10-10 13:29:18 ....A 9457798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\2.2 Saldo m¡nimo 5 y 90\2.2.xlsx 2019-10-10 13:33:20 ....A 9497 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\2.3 Saldo m¡nimo 93\2.3.xlsx 2019-11-13 11:19:27 ....A 131675 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\FO.AUD 01 - saldos m¡nimos.docx 2019-10-11 11:23:23 ....A 80682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.1 Cambio Denominaci¢n 85 y 93\3.1.xlsx 2019-10-11 10:48:44 ....A 47472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2 Cambio Denominaci¢n 97\3.2.xlsx 2019-11-13 11:22:57 ....A 130618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\FO.AUD 01 - cambio denominaci¢n.docx 2019-10-11 11:29:22 ....A 80856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\4.1 Comisiones 85 y 93\4.1.xlsx 2019-10-11 13:05:47 ....A 10195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\4.1 Comisiones 85 y 93\Comisiones distintas de 2000.xlsx 2020-06-22 14:56:37 ....A 75061 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\4.2 Comisiones 97\4.2.1 ANV.xlsx 2019-10-11 12:55:23 ....A 9818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\4.2 Comisiones 97\4.2.1 Casa Central.xlsx 2019-10-11 14:04:03 ....A 49499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\4.2 Comisiones 97\4.2.2.xlsx 2019-11-13 11:34:30 ....A 131628 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\FO.AUD 01 - comisiones.docx 2019-10-11 14:10:22 ....A 8443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\5.1 Titularidad 84\5.1.xlsx 2019-12-26 09:37:18 ....A 12652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\5.2 Titularidad 85 y 93\5.2 Cantidad de titulares.xlsx 2019-10-11 14:13:35 ....A 8338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\5.2 Titularidad 85 y 93\5.2 Personer¡a jur¡dica.xlsx 2019-10-11 14:43:38 ....A 8319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\5.3 Titularidad 94\5.3.xlsx 2019-10-11 14:46:32 ....A 8714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\5.4 Titularidad 97\5.4 1 titular.xlsx 2019-10-11 14:47:46 ....A 8297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\5.4 Titularidad 97\5.4 sin arrendatarios.xlsx 2019-12-26 09:45:48 ....A 131538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\FO.AUD 01 - titularidad.docx 2019-11-14 10:18:20 ....A 129817 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\FO.AUD 01 - tasa de inter‚s.docx 2019-10-11 14:48:42 ....A 8256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Tasa de inter‚s.xlsx 2019-12-03 09:36:52 ....A 30107011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Reporte26112019 (Universo).xlsx 2019-10-10 08:19:40 ....A 477184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Unidad Indexada.xls 2020-08-26 14:59:39 ....A 42091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Monitoreo Ahorro.pptx 2019-10-09 12:30:53 ....A 261 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\cambios de pol¡ticas.txt 2019-10-10 09:11:07 ....A 9731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\CodMov.xlsx 2019-10-09 14:20:11 ....A 45780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\Consulta ahorros_v1.sql 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ahorro\Planificaci¢n\ReporteAhorro09102019.xlsx 2019-10-10 13:06:56 ....A 115338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\ReporteAhorro10102019.xlsx 2019-10-11 13:05:09 ....A 16789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\ReporteAhorro11102019.xlsx 2019-12-03 11:51:49 ....A 17992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\universos de las consultas.sql 2024-09-27 11:16:06 ....A 17110 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Seguimiento\Borrador de seguimiento rev.MJ.docx 2024-09-26 12:28:03 ....A 15549 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Seguimiento\Borrador de seguimiento.docx 2024-09-23 10:42:15 ....A 806851 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Seguimiento\Expediente-2019-52-1-13687.pdf 2024-09-23 13:08:27 ....A 36838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones - Ahorro.xlsx 2024-09-27 11:38:44 ....A 40868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Seguimiento\Informe de seguimiento 2019-52-1-13687.pdf 2024-09-25 09:39:16 ....A 1087184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Seguimiento\IT.AHR.08- Instructivo para la gesti¢n de dep¢sitos de clientes.docx 2020-06-23 10:31:14 ..HSA 35840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Thumbs.db 2019-10-10 08:07:13 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2019\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\~$rrador - v1.doc 2020-09-21 13:36:39 ....A 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Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe\Ma¤ana 13hs sale para COPAB .txt 2020-09-09 13:21:48 ....A 21953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\Anexo 1.docx 2020-12-18 11:41:04 ....A 74816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\Anexo 2.docx 2020-12-18 12:38:45 ....A 195256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\Anexo 3.docx 2020-12-18 14:47:09 ....A 426112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\Anexo 4.docx 2020-08-11 12:32:56 ....A 99431 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\Anexo 5.xlsx 2020-09-15 12:53:07 ....A 51974 Comun de 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\DepositanteFallecido_PF.PNG 2020-08-10 12:21:14 ....A 46818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\DepositantesVinculados_PF.PNG 2020-08-10 12:21:55 ....A 44043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\DepositantesVinculados_PJ.PNG 2020-09-16 12:25:16 ....A 10456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\Despositante vinculado_categorias.xlsx 2020-08-10 14:13:10 ....A 118076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\Direccion_PF.PNG 2020-08-10 14:15:42 ....A 62188 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\Direccion_PJ.PNG 2020-08-10 11:56:16 ....A 59169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\FechaNacimiento_PF.PNG 2020-08-10 11:36:09 ....A 9869 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\localidad.PNG 2020-08-10 11:41:42 ....A 58657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\localidad_PaisDomicilio.PNG 2020-07-31 14:09:19 ....A 14384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\localidad_PF_1.PNG 2020-08-10 11:12:13 ....A 55719 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\localidad_PF_2.PNG 2020-08-10 11:13:04 ....A 58040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\localidad_PF_3.PNG 2020-08-10 11:28:47 ....A 2891 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\localidad_PF_4.PNG 2020-08-10 11:33:28 ....A 90780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\localidad_PJ_1.PNG 2020-08-10 11:34:42 ....A 2399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\localidad_PJ_2.PNG 2020-08-11 13:14:13 ....A 9152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\MenoresNoInformados.xlsx 2020-08-10 12:14:13 ....A 41529 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\NombreApellido_PF.PNG 2020-07-31 13:48:28 ....A 10666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\NumCedulas.PNG 2020-08-12 10:29:45 ....A 9346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\PersonasVinculadasInformadas.xlsx 2020-08-10 12:17:12 ....A 42762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\RazonSocial_NombreFantasia_PJ.PNG 2020-07-31 13:53:34 ....A 8373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\Residencia_PF.PNG 2020-07-31 13:54:55 ....A 8712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\Residencia_PJ.PNG 2020-07-31 13:27:07 ....A 7531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\TipoDePersona.PNG 2020-09-16 10:43:46 ....A 25647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\TipoDocumento.png 2020-07-31 13:36:11 ....A 17217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\borradores viejos\TipoPersona_TipoDocumento.PNG 2020-12-23 11:56:50 ....A 46968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\Borrador_v3.docx 2020-09-24 10:08:58 ....A 588 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\Calidad de Datos\calidadD.txt 2020-09-30 13:21:47 ....A 1177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\Calidad de Datos\consultas enviadas a Calidad de Datos.sql 2020-09-29 09:47:44 ....A 9333 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\Calidad de Datos\DireccionVacia_PF.PNG 2020-09-29 09:48:46 ....A 9798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\Calidad de Datos\DireccionVacia_PJ.PNG 2020-09-29 09:25:12 ....A 320851 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\Calidad de Datos\Doccli_Localicad_Vacia_PJ.pdf 2020-09-29 09:31:34 ....A 9187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\Calidad de Datos\Doccli_Localidad No surge_Pais.PNG 2020-09-29 09:16:25 ....A 8490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\Calidad de Datos\Doccli_Localidad No Surge_PF.PNG 2020-09-29 09:12:56 ....A 10231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\Calidad de Datos\Doccli_Localidad Vacia_PF.PNG 2020-09-29 09:42:45 ....A 8574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\Calidad de Datos\FechaCero_PF.PNG 2020-09-29 09:34:06 ....A 10647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\Calidad de Datos\FechaMigracion_PF.PNG 2020-09-29 09:49:56 ....A 7675 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\Calidad de Datos\RazonSocial.PNG 2020-09-23 14:01:10 ....A 1177718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\Calidad de Datos\Seguimiento CD.xlsx 2020-09-30 11:12:45 ..HSA 14336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\Calidad de Datos\Thumbs.db 2020-12-23 11:58:15 ....A 714333 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\CorreoAlvaroRamirez.pdf 2020-09-29 11:57:42 ....A 140193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\IT.ATC.03\IT.ATC.03 - Instructivo de Regularizaci¢n de documentos de clientes aprobado.docx 2020-09-29 11:56:08 ....A 140764 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\IT.ATC.03\IT.ATC.03 - Instructivo de Regularizaci¢n de documentos de clientes borrador.docx 2020-12-21 08:43:42 ..HSA 344576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\Thumbs.db 2020-07-20 11:34:53 ....A 41044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\ApellidoNombre.PNG 2020-07-20 12:59:26 ....A 36416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\DepositanteFallecido.PNG 2020-07-20 11:47:17 ....A 54926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\DepositantesVinculados.PNG 2020-07-28 13:02:53 ....A 15301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\DireccionConCero.PNG 2020-07-28 12:52:22 ....A 24099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\DireccionDesconocida.PNG 2020-07-28 13:10:29 ....A 11698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\DireccionEnBlanco.PNG 2020-07-31 11:18:29 ....A 12326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\DireccionNoSurgeNoTiene.PNG 2020-07-31 11:21:33 ....A 17124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\DireccionPersonasJuridicas.PNG 2020-07-20 10:55:23 ....A 65058 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\FechaNacimiento.PNG 2020-07-23 12:48:12 ....A 19947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\Localidad_TipoPersona.PNG 2020-07-23 12:49:09 ....A 20384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\Localidad_TipoPersona_2.PNG 2020-07-23 12:49:46 ....A 19081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\Localidad_TipoPersona_3.PNG 2020-07-23 12:50:41 ....A 22484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\Localidad_TipoPersona_4.PNG 2020-07-20 12:12:00 ....A 85668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\MenorDeEdad.PNG 2020-07-20 10:33:55 ....A 42010 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\NumeroDeCedulaMayMen.PNG 2020-07-20 11:43:15 ....A 45629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\RazonSocial_NombreFantasia.PNG 2020-07-23 12:32:14 ....A 11621 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\Residencia_Tipo de persona.PNG 2020-07-23 12:34:44 ....A 10617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\Residencia_Tipo de persona_2.PNG 2020-07-20 08:58:57 ....A 37141 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\TipoDePersona.PNG 2020-07-20 10:03:30 ....A 93130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\TipoDocumento1.PNG 2020-07-20 10:04:14 ....A 77444 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\TipoDocumento2.PNG 2020-07-31 13:32:11 ....A 13783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\TipoDocumento_1.PNG 2020-07-31 13:32:54 ....A 13197 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\TipoDocumento_2.PNG 2020-07-31 13:33:19 ....A 5503 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\TipoDocumento_3.PNG 2020-07-20 10:09:26 ....A 85482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe Interno\viejos\TipoPersona_TipoDocumento.PNG 2020-01-15 13:18:20 ....A 49751 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe SPAB 2019.docx 2020-01-20 10:21:34 ....A 48117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe SPAB 2019_V1.docx 2020-01-20 10:46:50 ....A 48957 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe SPAB 2019_V2.docx 2020-01-22 15:47:30 ....A 59537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe SPAB 2019_V3 rev.MJ.docx 2020-01-20 11:00:31 ....A 48316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe SPAB 2019_V3.docx 2020-01-27 13:25:51 ....A 52960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe SPAB 2019_V4.docx 2020-01-30 12:14:30 ....A 44424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe SPAB 2019_V5.docx 2020-01-30 12:45:44 ....A 44288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Informe SPAB 2019_V6 Noel formato.docx 2020-01-30 13:38:41 ....A 40568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\Resoluci¢n clasificaci¢n RESERVADA COPAB.docx 2020-01-21 14:56:10 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\~$forme SPAB 2019_V3 rev.MJ.docx 2020-01-27 12:04:55 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Circular 2018001 de la COPAB\~$forme SPAB 2019_V4.docx 2020-12-21 11:31:56 ....A 12004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\Actuacion.docx 2020-11-26 14:23:35 ....A 15648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2019-12-27 12:56:34 ....A 181233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\borradores\Borrador Informe BHU - Cobranza Externa v3rev..docx 2020-12-08 17:31:20 ....A 25037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\borradores\Borrador Informe v1.docx 2020-12-10 13:26:33 ....A 27448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\borradores\Borrador Informe v1_revAM MJ.docx 2020-12-09 12:45:41 ....A 26439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\borradores\Borrador Informe v1_revAM.docx 2020-12-10 15:30:44 ....A 25427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\borradores\Borrador Informe v2.docx 2020-12-11 08:15:38 ....A 22732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\borradores\Borrador Informe v3.docx 2020-12-10 13:50:45 ....A 11011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\borradores\Plan de acci¢n.xlsx 2020-12-21 11:25:36 ....A 22949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\Informe Final.docx 2020-12-21 11:32:23 ....A 130973 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\Informe Final.pdf 2020-12-21 11:20:18 ....A 322206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n_resp Daniel Herrera.pdf 2020-12-21 11:20:07 ....A 11268 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n_resp Daniel Herrera.xlsx 2021-02-12 15:33:23 ....A 41031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Copia de FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo Recaudaci¢n.xlsx 2020-11-13 11:27:54 ....A 122586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Anexo.xlsx 2020-09-30 11:50:18 ....A 9983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 1\Control1_a.xlsx 2020-10-02 12:43:41 ....A 3419135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 1\Control1_a_Universo.xlsx 2020-10-01 11:02:07 ....A 9042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 1\Control1_b.xlsx 2020-12-10 11:01:16 ....A 136983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 1\FO.AUD 01 - Control 1 V2.docx 2020-11-12 12:12:49 ....A 135745 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 1\FO.AUD 01 - Control 1.docx 2021-10-05 14:15:04 ..HSA 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 1\Thumbs.db 2020-10-01 11:02:50 ....A 9247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 2\Control2.xlsx 2020-11-12 12:14:55 ....A 131104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 2\FO.AUD 01 - Control 2.docx 2020-09-30 11:49:42 ....A 9966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 3 Excluido error script\Control3_a.xlsx 2020-09-30 12:01:18 ....A 9684806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 3 Excluido error script\Control3_b.xlsx 2020-10-02 14:25:48 ..HSA 11264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 3 Excluido error script\Thumbs.db 2020-10-01 11:03:56 ....A 9268 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 4\Control4_a.xlsx 2020-10-01 11:05:13 ....A 9255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 4\Control4_b.xlsx 2020-11-12 12:18:21 ....A 131682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 4\FO.AUD 01 - Control 4.docx 2020-10-02 14:25:48 ..HSA 19968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 4\Thumbs.db 2020-10-01 11:06:59 ....A 303972 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 5\Control5.xlsx 2020-10-02 13:38:48 ....A 6551946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 5\Control5_Universo.xlsx 2020-12-10 11:40:27 ....A 135149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 5\FO.AUD 01 - Control 5 v2.docx 2020-11-12 12:38:25 ....A 133665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 5\FO.AUD 01 - Control 5.docx 2020-10-01 11:08:50 ....A 31408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 7\Control7.xlsx 2020-10-05 14:34:59 ....A 7372526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 7\Control7_Universo.xlsx 2020-12-10 11:42:38 ....A 135370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 7\FO.AUD 01 - Control 7 v2.docx 2020-11-12 12:39:12 ....A 134373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 7\FO.AUD 01 - Control 7.docx 2020-10-01 11:09:24 ....A 10340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 8\Control8.xlsx 2020-11-20 10:33:32 ....A 20807 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 8\Control8_julio.xlsx 2020-12-10 11:44:55 ....A 135419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 8\FO.AUD 01 - Control 8 v2.docx 2020-12-08 16:47:39 ....A 134823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 8\FO.AUD 01 - Control 8.docx 2020-10-01 11:10:25 ....A 8643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 9\Control9_a.xlsx 2020-10-01 11:10:47 ....A 8636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 9\Control9_b.xlsx 2020-10-01 11:12:20 ....A 50093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 9\Control9_c.xlsx 2020-11-19 14:07:17 ....A 52827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 9\Control9_c_Estado.xlsx 2020-10-01 11:11:44 ....A 8624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 9\Control9_d.xlsx 2020-12-10 13:26:23 ....A 137221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control 9\FO.AUD 01 - Control 9.docx 2020-11-13 11:36:19 ....A 18313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Resultados a validar.docx 2020-11-17 12:15:13 ....A 20103 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Resultados a validar_RESPUESTA.docx 2020-11-20 10:41:39 ....A 26217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Resultados a validar_RESPUESTA_analisis.docx 2020-12-08 12:11:15 ....A 17558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Resultados a validar_RESPUESTA_analisisv2 (3).docx 2020-11-30 13:24:40 ....A 17213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Resultados a validar_RESPUESTA_analisisv2.docx 2021-02-09 15:41:07 ....A 41003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo Recaudaci¢n.xlsx 2020-09-09 11:03:48 ....A 6903738 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Planificaci¢n\Expediente-2019-52-1-13792 al 09092020.pdf 2020-09-29 14:14:27 ....A 13970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Planificaci¢n\Recaudacion.docx 2021-02-10 13:03:25 ....A 43666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Recaudaci¢n.pptx 2021-03-10 11:06:04 ....A 13413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Seguimiento\correoSeguim09032021.docx 2023-06-27 11:55:11 ....A 620422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Seguimiento\Expediente-2020-52-1-10362.pdf 2023-07-19 12:12:15 ....A 14641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Seguimiento\informe - vf.docx 2023-07-13 15:09:46 ....A 15775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Seguimiento\informe.docx 2023-07-19 12:12:35 ....A 67734 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Seguimiento\informe.pdf 2020-12-21 13:35:54 ....A 44148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2020-09-30 14:37:22 ..HSA 11264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 10 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de recaudaci¢n\Thumbs.db 2020-12-22 15:22:20 ....A 48963 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\BORRADORES\Borrador reforma y construcci¢n con comentarios GG entendido NT MJ GG visto NT GG NT GG.docx 2020-12-22 14:46:18 ....A 45494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\BORRADORES\Borrador reforma y construcci¢n con comentarios GG entendido NT MJ GG visto NT GG NT.docx 2020-12-22 12:43:32 ....A 60327 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\BORRADORES\Borrador reforma y construcci¢n con comentarios GG entendido NT MJ GG visto NT GG.docx 2020-12-21 14:56:46 ....A 57235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\BORRADORES\Borrador reforma y construcci¢n con comentarios GG entendido NT MJ GG visto NT.docx 2020-12-21 14:15:08 ....A 56557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\BORRADORES\Borrador reforma y construcci¢n con comentarios GG entendido NT MJ GG.docx 2020-12-18 17:09:08 ....A 54535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\BORRADORES\Borrador reforma y construcci¢n con comentarios GG entendido NT MJ.docx 2020-12-18 11:42:18 ....A 51620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\BORRADORES\Borrador reforma y construcci¢n con comentarios GG entendido NT.docx 2020-12-17 12:54:54 ....A 48598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\BORRADORES\Borrador reforma y construcci¢n con comentarios GG.docx 2020-12-22 15:21:41 ....A 48962 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\BORRADORES\Borrador reforma y construcci¢n versi¢n casi final con comentarios GG.docx 2020-12-11 12:11:45 ....A 46805 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\BORRADORES\Borrador reforma y construcci¢n.docx 2020-09-29 15:33:57 ....A 37888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\Comisiones y tasas de referencia.xlt 2020-10-22 13:12:06 ....A 47085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\COMUNICACION\Anexo 1-Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2020-12-23 08:27:17 ....A 45842 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\COMUNICACION\Informe monitoreo reforma y construcci¢n.docx 2020-12-23 08:27:37 ....A 241205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\COMUNICACION\Informe monitoreo reforma y construcci¢n.pdf 2020-12-17 08:02:28 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\COMUNICACION\~$rrador reforma y construcci¢n con comentarios GG.docx 2021-03-01 09:27:29 ....A 41165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\Copia de Copia de FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo Reforma y Construc_.xlsx 2021-02-26 15:45:34 ....A 41149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo Reforma y Construc..xlsx 2020-09-22 13:02:55 ....A 244557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios 21.docx 2021-02-10 15:50:38 ....A 42300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\Monitoreo Reforma Y Construcci¢n.pptx 2020-09-29 09:48:30 ....A 779776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\PR.CRE.01 - Otorgamiento de pr‚stamos.doc 2020-09-24 11:54:35 ....A 5714688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Antecedentes\CONSTRUCCION\Expediente-2018-52-1-00418.pdf 2020-09-24 12:06:12 ....A 778094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Antecedentes\CONSTRUCCION\Expediente-2019-52-1-00380.pdf 2020-09-24 12:01:57 ....A 81755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Antecedentes\CONSTRUCCION\RD 192 20.pdf 2020-08-20 09:39:38 ....A 290324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Antecedentes\CONSTRUCCION\_info web.xlsx 2020-09-18 10:05:37 ....A 2054248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Antecedentes\REFORMA\Expediente-2019-52-1-07703.pdf 2020-09-18 10:44:05 ....A 3166388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Antecedentes\REFORMA\Expediente-2020-52-1-01010.pdf 2019-11-12 14:33:13 ....A 681793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Definici¢n de productos 7 39 Sigb.xlsx 2020-11-24 10:48:34 ....A 25113 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Listados Consultas\CONSTRUCCION\ReporteConstruccion Noel.xlsx 2020-11-16 12:32:52 ....A 26991 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Listados Consultas\CONSTRUCCION\ReporteConstruccion.xlsx 2020-12-17 12:43:58 ....A 36299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Listados Consultas\REFORMA\Reporte GG.xlsx 2020-11-24 08:25:12 ....A 36534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Listados Consultas\REFORMA\Reporte NOEL.xlsx 2020-12-03 14:54:20 ....A 34967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Listados Consultas\REFORMA\Reporte.xlsx 2020-12-07 11:21:28 ....A 9593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Listados Consultas\REFORMA\Reporte07122020.xlsx 2020-12-21 13:32:54 ....A 19602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Listados Consultas\REFORMA\Reporte17122020 analizado GG.xlsx 2020-12-17 12:40:54 ....A 15026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Listados Consultas\REFORMA\Reporte17122020.xlsx 2020-09-18 10:47:20 ....A 406609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\MN.CRE.01 - Reforma versi¢n 24.docx 2020-09-22 13:02:12 ....A 245481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios 21.docx 2020-12-18 15:41:57 ....A 129257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\1 Moneda\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 1 MONEDA.docx 2020-12-10 07:15:26 ....A 9285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\1 Moneda\Moneda distinta UI Reforma.xlsx 2020-12-10 07:17:33 ....A 691283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\2 Retenci¢n\An lisis retenci¢n.xlsx 2020-12-18 15:56:00 ....A 132155 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\2 Retenci¢n\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 2 RETENCION.docx 2020-12-18 08:30:14 ....A 17906 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\2 Retenci¢n\Reporte17122020.xlsx 2020-11-27 12:23:05 ....A 813156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\2 Retenci¢n\Sol 117229.pdf 2020-11-27 11:57:26 ....A 1061127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo y m ximo\Error al formular consulta de reforma\Sol 115258.pdf 2020-11-27 12:03:30 ....A 1047825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo y m ximo\Error al formular consulta de reforma\Sol 116248.pdf 2020-11-27 12:05:02 ....A 900413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo y m ximo\Error al formular consulta de reforma\Sol 116330.pdf 2020-11-27 12:07:12 ....A 1085952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo y m ximo\Error al formular consulta de reforma\Sol 116403.pdf 2020-11-27 12:09:01 ....A 947350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo y m ximo\Error al formular consulta de reforma\Sol 116416.pdf 2020-11-27 12:10:42 ....A 1200452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo y m ximo\Error al formular consulta de reforma\Sol 116613.pdf 2020-11-27 12:16:15 ....A 753350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo y m ximo\Error al formular consulta de reforma\Sol 116638.pdf 2020-11-27 12:17:49 ....A 1480235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo y m ximo\Error al formular consulta de reforma\Sol 116791.pdf 2020-11-27 12:23:05 ....A 813156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo y m ximo\Error al formular consulta de reforma\Sol 117229.pdf 2020-11-27 12:25:43 ....A 1033468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo y m ximo\Error al formular consulta de reforma\Sol 117267.pdf 2020-11-27 12:26:42 ....A 1324889 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo y m ximo\Error al formular consulta de reforma\Sol 117323.pdf 2020-12-07 12:55:40 ....A 113180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo y m ximo\Expediente-2018-52-1-08870.pdf 2020-12-07 13:16:14 ....A 2878442 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo y m ximo\Expediente-2019-52-1-00151.pdf 2020-12-18 16:38:29 ....A 130765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo y m ximo\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3Monto m¡nimo.docx 2020-12-10 08:04:00 ....A 557441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo y m ximo\Monto m¡nimo.xlsx 2020-12-07 13:26:04 ....A 207721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo y m ximo\PosColoc.pdf 2020-12-08 12:35:10 ....A 134105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo y m ximo\Reporte07122020.xlsx 2020-12-08 12:18:31 ....A 819909 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo y m ximo\Sol 114689.pdf 2020-12-07 12:09:34 ....A 681244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo y m ximo\Sol 116992.pdf 2020-12-07 12:03:17 ....A 843944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\3 Monto m¡nimo y m ximo\solicitud nueva consulta.pdf 2020-12-18 08:20:57 ....A 569637 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\4 Relaci¢n deuda valor inmueble\Correo Marina Damiani.pdf 2020-12-10 09:43:59 ....A 324854 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\4 Relaci¢n deuda valor inmueble\Deuda Garant¡a.xlsx 2020-12-18 16:50:20 ....A 131246 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\4 Relaci¢n deuda valor inmueble\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 4 Relaci¢n deuda valor inmueble.docx 2020-11-27 11:57:26 ....A 1061127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\4 Relaci¢n deuda valor inmueble\Sol 115258.pdf 2020-12-18 07:28:54 ....A 561636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\5 Plazo m ximo\Consulta por Y O ambas negativas.pdf 2020-12-18 16:52:03 ....A 129927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\5 Plazo m ximo\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 5 Plazo.docx 2020-12-10 10:03:45 ....A 11829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\5 Plazo m ximo\Plazo M ximo.xlsx 2020-12-10 10:59:52 ....A 38400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\6 Tasa de inter‚s\Comisiones y tasas de referencia.xlt 2020-12-10 10:40:43 ....A 1005543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\6 Tasa de inter‚s\Expediente-2019-52-1-11316.pdf 2020-12-22 13:52:30 ....A 83456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\6 Tasa de inter‚s\Expediente-2020-52-1-00151.pdf 2020-12-18 16:55:38 ....A 130052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\6 Tasa de inter‚s\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 6 Tasa .docx 2020-12-04 08:53:02 ....A 1217069 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\6 Tasa de inter‚s\Sol 117440.pdf 2020-12-11 08:58:51 ....A 1187289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\6 Tasa de inter‚s\Sol vencida de la 117440.pdf 2020-12-18 11:42:22 ....A 150298 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\6 Tasa de inter‚s\Tasa de inter‚s.xlsx 2020-12-22 13:15:11 ....A 10301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\6 Tasa de inter‚s\tasas analizado GG.xlsx 2020-12-10 12:39:12 ....A 12497 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\7 Antecedentes de pago Calificaci¢n\Calificaci¢n.xlsx 2020-12-18 16:58:06 ....A 129736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\7 Antecedentes de pago Calificaci¢n\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 7 Calificaci¢n .docx 2020-12-18 17:01:38 ....A 129238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\8 Gastos de tramitaci¢n\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8 Gastos de tramitaci¢n .docx 2020-12-11 11:02:27 ....A 1500038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\8 Gastos de tramitaci¢n\Gastos trmait.xlsx 2020-12-14 13:14:09 ....A 4794857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\9 Liberaciones\Comprobantes de liberaci¢n\Comprobante libaraci¢n ptmo CONSTRUCCION.pdf 2020-12-14 13:09:42 ....A 8294734 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\9 Liberaciones\Comprobantes de liberaci¢n\Comprobante liberaci¢n ptmo REFORMA.pdf 2020-12-11 11:37:51 ....A 79964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\9 Liberaciones\Expediente-2018-52-1-10311.pdf 2020-12-11 11:36:15 ....A 84375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\9 Liberaciones\Expediente-2019-52-1-08184.pdf 2020-12-18 17:05:09 ....A 129289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\9 Liberaciones\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 9 Liberaciones .docx 2020-12-18 08:55:53 ....A 11539 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\9 Liberaciones\Liberaciones.xlsx 2020-12-14 11:29:02 ....A 34130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\9 Liberaciones\Solicitud al Tesoro de T¡tulos 11122020xlsx.xlsx 2020-11-26 11:10:31 ....A 73517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\Expediente-2020-52-1-02277.pdf 2020-12-10 07:00:03 ....A 36487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\Reporte REFORMA NOEL.xlsx 2020-11-24 10:48:34 ....A 25113 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Papeles de trabajo\Reporte CONSTRUCCION NOEL.xlsx 2020-11-16 11:29:36 ....A 75776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\2020 Especificaciones para CONSTRUCCION.doc 2020-10-14 09:23:00 ....A 574282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Correo env¡o planificaci¢n a MJ el 30092020.pdf 2020-09-25 12:21:47 ....A 27182 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Insumos para planificaci¢n\construcci¢n solo.docx 2020-09-23 11:24:21 ....A 203264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Insumos para planificaci¢n\ES.CRE.11 - Especificaciones pod‚s construir 1 110518.doc 2020-09-23 11:24:52 ....A 204288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Insumos para planificaci¢n\ES.CRE.11 - Especificaciones pod‚s construir 2 180518.doc 2020-09-24 12:11:23 ....A 185344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Insumos para planificaci¢n\ES.CRE.11 - Especificaciones pod‚s construir 3 300419.doc 2020-09-23 11:26:03 ....A 184832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Insumos para planificaci¢n\ES.CRE.11 - Especificaciones pod‚s construir 4 111119.doc 2020-09-23 11:26:47 ....A 186368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Insumos para planificaci¢n\ES.CRE.11 - Especificaciones pod‚s construir 5 28220doc.doc 2020-09-23 12:00:24 ....A 1585921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Insumos para planificaci¢n\Expediente-2019-52-1-03997.pdf 2020-09-28 09:48:56 ....A 404854 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Insumos para planificaci¢n\MN.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos 23.docx 2020-08-19 13:47:01 ....A 406609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Insumos para planificaci¢n\MN.CRE.01 - 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cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Insumos para planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios 19.docx 2020-09-22 13:01:33 ....A 246445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Insumos para planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios 20.docx 2020-09-23 08:41:50 ....A 245574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Insumos para planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios 21.docx 2020-09-23 08:04:14 ....A 244785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Insumos para planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios 22.docx 2020-09-28 08:11:05 ....A 520614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Insumos para planificaci¢n\MNCRE01 V23 solo construcci¢n.pdf 2020-09-28 09:47:39 ....A 783676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Insumos para planificaci¢n\MNCRE01 versi¢n 23.docx 2020-12-09 12:59:46 ....A 693840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Para analizar monitoreo construcci¢n.xlsx 2020-11-09 13:33:59 ....A 348160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Versiones de especificaciones\2020 Especificaciones para CONSTRUCCION para enviar a Ana.doc 2020-11-09 13:06:30 ....A 347648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Versiones de especificaciones\2020 Especificaciones para CONSTRUCCION rev.MJ con notas GG visto NT MJ.doc 2020-11-09 10:31:00 ....A 347136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Versiones de especificaciones\2020 Especificaciones para CONSTRUCCION rev.MJ con notas GG visto NT.doc 2020-11-09 10:30:30 ....A 347136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Versiones de especificaciones\2020 Especificaciones para CONSTRUCCION rev.MJ con notas GG.doc 2020-10-30 14:24:55 ....A 343040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Versiones de especificaciones\2020 Especificaciones para CONSTRUCCION rev.MJ.doc 2020-10-22 12:26:19 ....A 334848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\CONSTRUCCION\Versiones de especificaciones\2020 Especificaciones para CONSTRUCCION.doc 2020-11-16 11:02:07 ....A 76288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\REFORMA\2020 Especificaciones para REFORMA.doc 2020-10-14 09:23:00 ....A 574282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\REFORMA\Correo env¡o planificaci¢n a MJ el 30092020.pdf 2020-09-23 09:03:39 ....A 200704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\REFORMA\Insumos para planificar\ES.CRE.06 - Especificaciones Prestamos Hipotecarios para Reforma en UI 15.doc 2020-09-22 13:08:58 ....A 180736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\REFORMA\Insumos para planificar\ES.CRE.06 - Especificaciones Prestamos Hipotecarios para Reforma en UI 16.doc 2020-09-23 08:40:08 ....A 1005536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\REFORMA\Insumos para planificar\Expediente-2019-52-1-11316.pdf 2020-09-25 08:54:53 ....A 554225 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\REFORMA\Insumos para planificar\MCCRE01 V24 solo reforma.pdf 2020-09-25 08:59:16 ....A 1843912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\REFORMA\Insumos para planificar\MNCRE01 V23 solo reforma.pdf 2020-09-25 09:46:41 ....A 3050176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\REFORMA\Insumos para planificar\MNCRE01 V25 solo reforma.pdf 2020-09-25 10:12:05 ....A 2824545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\REFORMA\Insumos para planificar\MNCRE01 V26 solo reforma.pdf 2020-09-25 09:13:06 ....A 341720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\REFORMA\Insumos para planificar\MNGEC01 V18 solo reforma.pdf 2020-09-25 09:15:48 ....A 326812 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\REFORMA\Insumos para planificar\MNGEC01 V19 solo reforma.pdf 2020-09-25 09:16:52 ....A 326814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\REFORMA\Insumos para planificar\MNGEC01 V20 solo reforma.pdf 2020-09-25 09:19:05 ....A 308610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\REFORMA\Insumos para planificar\MNGEC01 V21 solo reforma.pdf 2020-09-25 09:20:29 ....A 308610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\REFORMA\Insumos para planificar\MNGEC01 V22 solo reforma.pdf 2020-12-10 12:58:46 ....A 649266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\REFORMA\Para analizar Monitoreo Reforma.xlsx 2020-11-09 13:31:33 ....A 80384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\REFORMA\Versiones de Especificaciones\2020 Especificaciones para REFORMA enviar a Ana.doc 2020-11-09 12:57:47 ....A 78848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\REFORMA\Versiones de Especificaciones\2020 Especificaciones para REFORMA rev.MJ con notas GG visto NT MJ.doc 2020-11-09 10:21:59 ....A 78336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\REFORMA\Versiones de Especificaciones\2020 Especificaciones para REFORMA rev.MJ con notas GG visto NT.doc 2020-11-05 12:13:07 ....A 77312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\REFORMA\Versiones de Especificaciones\2020 Especificaciones para REFORMA rev.MJ con notas GG.doc 2020-10-30 14:15:21 ....A 75264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\REFORMA\Versiones de Especificaciones\2020 Especificaciones para REFORMA rev.MJ.doc 2020-10-22 12:10:32 ....A 72192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\REFORMA\Versiones de Especificaciones\2020 Especificaciones para REFORMA.doc 2020-08-19 13:00:15 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\Planificaci¢n\~$.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos 26.docx 2020-12-17 12:01:39 ....A 15452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\REFORMA Y CONSTRUCCION\UNIVERSO REFORMA 12 CONSTR 1.xlsx 2023-03-13 13:04:27 ....A 884239 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\SEGUIMIENTO\2020 10418.pdf 2022-03-21 15:31:59 ....A 1132851 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\SEGUIMIENTO\Correo 21032022.pdf 2023-03-30 10:07:12 ....A 246354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\SEGUIMIENTO\Informe seguimiento.pdf 2023-03-13 14:52:53 ....A 442817 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\SEGUIMIENTO\Mantis 62393 Correcci¢n TEA.pdf 2023-03-14 12:23:28 ....A 176730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\SEGUIMIENTO\Prueba reintegro a cliente.pdf 2023-03-14 13:13:13 ....A 438618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\SEGUIMIENTO\Prueba reintegro a cliente.xlsx 2020-12-29 14:27:32 ....A 42969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\SEGUIMIENTO\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2023-03-30 10:13:17 ....A 18527 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\SEGUIMIENTO\Seguimiento 2020 10418.docx 2023-03-14 13:04:26 ....A 116278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 11 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas reforma y construcci¢n\SEGUIMIENTO\Tasa 6,5 Prueba.pdf 2020-07-02 14:15:39 ....A 47093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\ANEXOS\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2020-12-23 10:50:35 ....A 13206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\ANEXOS\ANEXO 2 - Muestra operaciones mayores 100.000.xlsx 2020-12-22 15:28:56 ....A 13412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\ANEXOS\ANEXO 3 - Restricci¢n operaciones en efectivo.xlsx 2022-12-27 11:47:39 ....A 13567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\ANEXOS\ANEXO 4 - Muestra DOF.xlsx 2020-12-23 10:49:57 ....A 367487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\ANEXOS\Anexo_2.pdf 2020-12-23 10:37:25 ....A 356565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\ANEXOS\Anexo_3.pdf 2020-12-23 10:51:17 ....A 365983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\ANEXOS\Anexo_4.pdf 2020-12-23 10:37:29 ....A 14322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\ANEXOS\Copia de ANEXO 3 - Restricci¢n operaciones en efectivo para PDF.xlsx 2020-12-18 11:30:29 ....A 41900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador informe para validar con comentarios.docx 2020-12-14 15:06:07 ....A 39568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador informe para validar.docx 2020-12-11 17:00:48 ....A 39548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador informe rev.MJ br.docx 2020-12-11 14:01:35 ....A 45135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador informe rev.MJ.docx 2020-11-13 14:27:06 ....A 37866 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador informe viejo rev.MJ - Cambiar.docx 2020-12-01 12:04:29 ....A 38605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador informe.docx 2020-12-11 17:38:04 ....A 759660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Borradores informe\correo borrador informe para validar.pdf 2021-01-05 12:14:06 ....A 493160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Borradores informe\correo con informe LAFT.pdf 2020-12-22 14:42:39 ....A 51623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe para revisar con comentarios rev.MJ.docx 2020-12-21 15:04:48 ....A 47766 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe para revisar con comentarios.docx 2020-12-22 15:21:12 ....A 42543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Informe monitoreo lavado activos vf.docx 2020-11-12 13:38:02 ....A 139231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - Procedimiento 1 - Datos m¡nimos MJ.br.docx 2020-11-11 16:01:38 ....A 140186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - Procedimiento 1 - Datos m¡nimos.docx 2020-12-11 15:09:31 ....A 131294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - Procedimiento 2 - PEP Rev.MJ br.docx 2020-12-11 13:19:04 ....A 135126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - Procedimiento 2 - PEP Rev.MJ.docx 2020-11-12 10:22:44 ....A 134429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - Procedimiento 2 - PEP.docx 2020-11-12 10:58:20 ....A 131513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - Procedimiento 3 - Montos significativos.docx 2020-12-11 15:11:18 ....A 133523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - Procedimiento 4 - Restricci¢n Efectivo.docx 2020-12-11 13:42:34 ....A 131562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - Procedimiento 5 - Solicitud de DOF.docx 2020-10-19 11:34:24 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\~$.AUD 01 - Procedimiento 3 - Montos significativos.docx 2020-10-23 15:37:18 ....A 672271 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles varios\2 Personas Juridicas - Datos de Clientes 07072020..xlsx 2020-09-28 15:06:49 ....A 17129 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles varios\4 Lista de operaciones mayores a 100.000 - Transf analizado.xlsx 2020-09-29 14:57:52 ....A 45558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles varios\4 Oper may 100.000 fecha equivocada.xlsx 2020-11-24 11:45:03 ....A 691278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles varios\6 Lista de operaciones mayores a 10.000 07072020.xlsx 2020-11-24 14:21:02 ....A 16617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles varios\6 Lista de operaciones mayores a 10.000 24112020.xlsx 2020-11-13 10:44:20 ....A 771924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles varios\6 Lista de operaciones mayores a 10000 07072020.xlsx 2020-09-28 15:10:42 ....A 340799 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles varios\6 Lista transfer mayores a 10000 analizado.xlsx 2020-09-30 11:21:39 ....A 11285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles varios\6 Operaciones credito mayores a 100000 - 29092020.xlsx 2020-07-21 09:42:41 ....A 946111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles varios\Comunicaci¢n inicio auditoria LA FT.pdf 2020-11-03 13:36:13 ....A 814913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles varios\Correo cobranza externa.pdf 2020-11-26 13:06:50 ....A 790598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles varios\Correo INTEGPRECIO.pdf 2020-10-27 09:32:30 ....A 1103316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles varios\Correo reclamo IC.pdf 2020-11-26 12:48:44 ....A 713871 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles varios\INTEGPRECIO m s de U$S 10.000 imagenes.docx 2020-11-26 12:33:44 ....A 11794 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles varios\INTEGPRECIO m s de U$S 10.000.docx 2020-09-10 11:00:59 ....A 40254 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles varios\PEP positivos analizado.xlsx 2020-09-14 15:13:20 ....A 11149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles varios\PEP, muestra.xlsx 2020-09-10 13:46:38 ....A 11901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles varios\Proceso de debida diligencia intensificada.docx 2020-10-28 10:25:58 ....A 1112183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles varios\Reclamo de IC 28.10.2020.pdf 2020-10-27 12:10:42 ....A 68401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles varios\Reclamo de IC a Camila Berro.docx 2020-10-08 12:11:34 ....A 916671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Papeles varios\Solic inf circunstanciados a UPLA.pdf 2020-11-12 13:02:04 ....A 4769040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\1 P Fisicas - DatosClientes 07072020 analizado.xlsx 2020-09-09 14:30:20 ....A 930332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\1 P Fisicas ingresos analizado.xlsx 2020-08-31 13:30:32 ....A 43037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\2 P Juridicas - Datos de Clientes 07072020 analizado.xlsx 2020-08-14 10:27:22 ....A 8584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. a.xlsx 2020-08-14 12:06:33 ....A 19622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. b.xlsx 2020-08-14 12:16:20 ....A 8674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. c.xlsx 2020-11-12 12:05:57 ....A 331282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. d.xlsx 2020-11-12 13:01:55 ....A 38111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. e.xlsx 2020-08-14 14:39:14 ....A 271132 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. f.xlsx 2020-09-10 10:25:59 ....A 943266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. g.xlsx 2020-08-31 11:28:35 ....A 9286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. h.xlsx 2020-08-31 11:31:27 ....A 1721778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PF lit. i.xlsx 2020-08-31 12:15:05 ....A 8857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PJ lit. a.xlsx 2020-08-31 12:15:47 ....A 8759 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PJ lit. b.xlsx 2020-08-31 12:16:41 ....A 9288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PJ lit. c.xlsx 2020-08-31 12:20:13 ....A 11686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PJ lit. d.xlsx 2020-08-31 12:21:22 ....A 8481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PJ lit. e.xlsx 2020-08-31 12:22:42 ....A 11336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PJ lit. f.xlsx 2020-08-31 13:20:29 ....A 22879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PJ lit. g.xlsx 2020-08-31 13:23:57 ....A 8461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PJ lit. h.xlsx 2020-08-31 13:29:33 ....A 21961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Ahorro PJ lit. i.xlsx 2020-09-10 10:43:42 ....A 9382 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Datos m¡nimos\Cr‚dito PF lit. g.xlsx 2020-10-02 12:58:19 ....A 36736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - Clientes PEP\3 Lista PEP positivos 07072020 analizado.xlsx 2020-09-17 09:39:59 ....A 87028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - Clientes PEP\Communicator UPLA.docx 2020-09-17 09:41:01 ....A 1108568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - Clientes PEP\Correo UPLA.pdf 2020-09-17 09:19:03 ....A 2861192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - Clientes PEP\IC ANDREA VAZQUEZ.pdf 2020-09-17 09:24:52 ....A 6616196 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - Clientes PEP\IC PABLO MOYAL.pdf 2020-10-19 11:04:38 ....A 18625 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - Clientes PEP\Muestra PEP.xlsx 2020-10-28 11:05:43 ....A 2391159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Montos significativos\1389496-9 - PALLAS RODRIGUEZ, MARIA.pdf 2020-10-28 11:48:58 ....A 6168085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Montos significativos\18177427 SILVA MARTENS, MARIA DEL ROSARIO.pdf 2020-10-15 12:01:31 ....A 2393539 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Montos significativos\1885405-3 - ESCOBAR DE PIETRO, GUSTAVO CARMELO + INF. CIRC..pdf 2020-10-30 12:00:27 ....A 49920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Montos significativos\4 Listado oper mayores a 100000 analizado.xlsx 2020-10-16 11:48:02 ....A 7828999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Montos significativos\970623-9 MARIA CRISTINA VUKOVICH ANTALICH.pdf 2020-10-28 10:51:51 ....A 12821 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Montos significativos\ANEXO 2 - Muestra operaciones mayores 100.000.xlsx 2020-10-28 14:03:31 ....A 156412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Montos significativos\Inf. ampl. cta 10 85 43680 2.docx 2020-10-16 15:21:50 ....A 8330394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Montos significativos\Ma. Eugenia Estoup CI 1974053-6 - Saldo.pdf 2020-10-30 12:47:24 ....A 111813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Montos significativos\MILESI GUEVARA, VICTORIA.pdf 2020-10-30 11:08:01 ....A 13185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Montos significativos\UPLA Muestra operaciones mayores 100.000.xlsx 2020-10-30 11:31:05 ....A 672349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 - Restricci¢n efectivo\6 Operaciones mayores a 10000 analizado.xlsx 2020-10-23 15:37:10 ....A 10175 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 - Restricci¢n efectivo\Operaciones mayores a 10.000 en efectivo.xlsx 2020-11-18 12:51:30 ....A 4058671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - DOF\06.02.2020 deposito FEDERICO ARTURO COSTAS RUIZ.pdf 2020-11-18 12:51:47 ....A 6717301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - DOF\06.11.2019 cancelaci¢n Mauro Villamor Fagundez.pdf 2020-11-18 12:20:00 ....A 111198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - DOF\11.11.2019 ELSO ASSANDRI.pdf 2020-11-18 12:52:17 ....A 16929704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - DOF\14.02.2020 cancelaci¢n MAURICIO MENDOZA y BEATRIZ BELLINI.pdf 2020-11-18 12:52:33 ....A 1204478 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - DOF\16.01.2019 dep¢sito - ROSSANA NU¥EZ CUELLO.pdf 2020-11-18 12:52:40 ....A 6924255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - DOF\23.12.2019 cancelaci¢n MA DEL ROSARIO SILVA MARTENS.pdf 2020-11-18 12:52:55 ....A 18547984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - DOF\30.01.2020 cancelaci¢n MONICA CASTRO y JOSE CHAVAT.pdf 2020-12-01 11:32:06 ....A 13494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - DOF\Copia de Muestra DOF.xlsx 2020-11-17 11:00:09 ....A 1014909 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - DOF\Correo de UPLA por DOF.pdf 2020-11-17 14:51:51 ....A 62543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - DOF\crvAdquisicion Ivan Macagno.pdf 2020-11-18 12:22:15 ....A 81289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - DOF\cuenta Nimia Lambrosquini hoja 428102019.pdf 2020-11-18 12:22:23 ....A 45323 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - DOF\cuenta Nimia Lambrosquini hoja 428102019_0001.pdf 2020-11-18 16:51:53 ....A 757121 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - DOF\documentos recibidos por communicator de upla.docx 2020-11-17 11:26:35 ....A 87766 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - DOF\DOF que falta - Ivan Macagno.docx 2020-11-16 13:54:31 ....A 18397237 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - DOF\Exp 2020-52-1-00635 Sadovy.pdf 2020-11-16 14:00:23 ....A 1699784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - DOF\Exp 2020-52-1-00873 Ma. Rey.pdf 2020-11-16 14:07:36 ....A 6542799 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - DOF\Exp 2020-52-1-01663 Ettlin.pdf 2020-11-16 14:11:40 ....A 3161223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - DOF\Exp 2020-52-1-02783 Carlos Noya.pdf 2020-11-16 14:22:27 ....A 10026639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - DOF\Exp 2020-52-1-04396 Alicia Sosa.pdf 2020-11-18 12:34:02 ....A 24503 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - DOF\J. Requejo TC.pdf 2020-12-01 09:41:48 ....A 13088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - DOF\Muestra DOF.xlsx 2020-11-18 12:34:55 ....A 1101327 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - DOF\REQUEJO Origen de los fondos.pdf 2020-08-24 12:17:33 ....A 5626077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\1 Personas Fisicas - Datos de Clientes - Ahorro - 24082020.xlsx 2020-09-10 10:39:42 ....A 24878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\1 Personas Fisicas - Datos de Clientes - Creditos - 24082020.xlsx 2020-08-10 12:20:09 ....A 40266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\2 Personas Juridicas - Datos de Clientes 07072020.xlsx 2020-09-08 14:59:07 ....A 35258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\3 Lista PEP positivos 07072020.xlsx 2020-10-06 13:10:58 ....A 11283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\4 Lista de operaciones mayores a 100.000 - Creditos - 06102020.xlsx 2020-09-24 12:32:54 ....A 17961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\4 Lista de operaciones mayores a 100.000 - Transferencias.xlsx 2020-07-07 13:07:03 ....A 49974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\4 Lista de operaciones mayores a 100000 07072020.xlsx 2020-09-30 14:42:16 ....A 562280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\5 Clientes con operaciones por cuenta de terceros 07072020.xlsx 2020-09-24 12:34:13 ....A 154320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\6 Lista de operaciones mayores a 10.000 - Transferencias.xlsx 2020-09-29 11:48:47 ....A 11700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\6 Lista de operaciones mayores a 100.000 - 29092020.xlsx 2020-07-07 13:19:33 ....A 771076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\6 Lista de operaciones mayores a 10000 07072020.xlsx 2020-10-06 13:14:00 ....A 11747 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\6 Lista de operaciones mayotes a 10.000 - Creditos - 06102020.xlsx 2020-07-07 11:29:35 ....A 77840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\Consultas\1 Personas Fisicas - Datos de Clientes.sql 2020-07-07 11:29:30 ....A 33892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\Consultas\2 Personas Juridicas - Datos de Clientes.sql 2020-07-07 10:55:13 ....A 6012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\Consultas\3 Lista PEP positivos.sql 2020-07-07 11:56:33 ....A 2674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\Consultas\4.1 Lista de operaciones mayores a 100000 - Amortizaciones extraordinarias.sql 2020-07-07 13:07:22 ....A 1876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\Consultas\4.2 Lista de operaciones mayores a 100000 - Cancelaciones.sql 2020-07-07 12:01:55 ....A 10218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\Consultas\4.3 Lista de operaciones mayores a 100000 - Ahorros.sql 2020-07-07 13:09:14 ....A 2782 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\Consultas\4.4 Lista de operaciones mayores a 100000 - Novaciones.sql 2020-07-07 12:09:09 ....A 11842 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\Consultas\4.5 Lista de operaciones mayores a 100000 - Creditos.sql 2020-07-07 12:13:46 ....A 10241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\Consultas\4.6 Lista de operaciones mayores a 100000 - Transferencias.sql 2020-07-07 12:33:06 ....A 11691 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\Consultas\5.1 Clientes con operaciones por cuenta de tereceros - pf.sql 2020-07-07 12:34:32 ....A 5527 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\Consultas\5.2 Clientes con operaciones por cuenta de tereceros - pj.sql 2020-07-07 13:20:40 ....A 2671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\Consultas\6.1 Lista de operaciones mayores a 10000 - Amortizaciones extraordinarias.sql 2020-07-07 13:20:21 ....A 1873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\Consultas\6.2 Lista de operaciones mayores a 10000 - Cancelaciones.sql 2020-07-07 13:17:06 ....A 10206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\Consultas\6.3 Lista de operaciones mayores a 10000 - Ahorros.sql 2020-07-07 13:09:04 ....A 2776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\Consultas\6.4 Lista de operaciones mayores a 10000 - Novaciones.sql 2020-07-07 13:17:15 ....A 11838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\Consultas\6.5 Lista de operaciones mayores a 10000 - Creditos.sql 2020-07-07 13:18:08 ....A 10233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\Consultas\6.6 Lista de operaciones mayores a 10000 - Transferencias.sql 2020-09-30 14:42:51 ....A 21379 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes\Monitoreo.docx 2020-08-17 11:55:57 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\~$.AUD 01 - Procedimiento 1 - Datos m¡nimos rev.docx 2021-02-26 15:50:00 ....A 40900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo LAFT.xlsx 2021-02-10 15:58:35 ....A 43184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Monitoreo LAFT.pptx 2020-08-07 11:39:10 ....A 712383 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2019-52-1-13830.pdf 2020-12-01 11:35:12 ....A 128861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\FO.AUD.08 - Planificaci¢n de una auditor¡a interna vf.docx 2020-08-07 14:27:43 ....A 15451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\Objetivo general.docx 2020-07-03 15:01:54 ....A 807260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\papeles varios\Aprobaci¢n de la planificaci¢n.pdf 2020-12-11 17:22:14 ....A 786924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\papeles varios\Comunicaci¢n inicio de la auditor¡a.pdf 2020-11-13 10:31:29 ....A 131917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\papeles varios\FO.AUD.08 - Planificaci¢n de una auditor¡a interna rev.MJ.docx 2020-11-13 10:27:44 ....A 128296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\papeles varios\FO.AUD.08 - Planificaci¢n de una auditor¡a interna vf.docx 2020-07-02 15:08:09 ....A 127665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\papeles varios\FO.AUD.08 - Planificaci¢n de una auditor¡a interna.docx 2020-07-03 12:49:08 ....A 696464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\papeles varios\Solicitud de reportes.pdf 2020-12-23 15:08:54 ....A 43349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2024-08-29 11:50:02 ....A 18101 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Seguimiento\Informe de seguimiento.docx 2024-08-29 14:23:00 ....A 429143 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Seguimiento\Informe de seguimiento.pdf 2020-12-22 15:21:43 ....A 537914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Seguimiento\Informe monitoreo lavado activos vf.pdf 2024-08-30 08:03:22 ....A 1143843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LAFT\Seguimiento\Mail de Archivado.pdf 2020-11-25 12:29:20 ....A 292349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\1.Compra-Venta de monedas.acl 2020-03-31 10:59:51 ....A 9356 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\DataAccess.log 2020-03-31 10:59:36 ....A 4299878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\asiento.FIL 2020-03-31 11:00:42 ....A 30672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C01-Duplicados.FIL 2020-03-31 11:00:44 ....A 10040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C03-anulados con numero de transferencia.FIL 2020-11-12 14:43:34 ....A 1255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C05-LIQUIDADO+BROU+CARACTERESDISTINTO_16.FIL 2020-03-31 11:00:46 ....A 306220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C05-LIQUIDADO+BROU+CARACTERESDISTINTO_9.FIL 2020-03-31 11:00:46 ....A 306220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C06-BROU+LIQUIDADO+NOCOMIENZO_NTRANS4.FIL 2020-03-31 11:00:47 ....A 1255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C07-bcu+liquidado+caracterin_Bb+caracteres_distinto7y8.FIL 2020-03-31 11:00:48 ....A 31375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C10-TRANSACCION_COMIENZA_Bb.FIL 2020-03-31 11:00:49 ....A 2356 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C11-contrapartes_autorizadas.FIL 2020-03-31 11:00:51 ....A 7908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C15-CANJE_COMPARACIONDOLAR.FIL 2020-11-13 12:40:07 ....A 8412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C15-CANJE_COMPARACIONDOLARCORREGIDO.FIL 2020-03-31 11:00:51 ....A 616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C16_TOLERANCIASTC.FIL 2020-11-13 12:42:25 ....A 616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C16_TOLERANCIASTCLIQUIDADAS.FIL 2020-03-31 11:00:56 ....A 3765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\c23camposvaciosLIQ.FIL 2020-03-31 11:01:11 ....A 1743016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C23_OPERACIONES_CAMPOSVACIOS.FIL 2020-03-31 11:01:05 ....A 266662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C25-COMPRA D¢lares Billete.FIL 2020-03-31 11:01:05 ....A 150722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C26-COMPRA D¢lares Fondo.FIL 2020-03-31 11:01:06 ....A 17952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C27-VENTA D¢lares Billete.FIL 2020-03-31 11:01:06 ....A 96492 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C28-VENTA D¢lares Fondo.FIL 2020-03-31 11:01:07 ....A 234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C29_CONTROLIDASIENTOS_LINEAS.FIL 2020-03-31 11:01:07 ....A 18564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\c29_resumen_idasiento.FIL 2020-11-25 10:58:32 ....A 102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C30_DEBEHABER.FIL 2020-11-24 12:50:27 ....A 21522 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C30_DEBEHABER_corregido.FIL 2020-11-25 11:38:28 ....A 102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C30_DEBEHABER_p.FIL 2020-11-25 11:37:05 ....A 102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C30_DEBEHABER_Prueba.FIL 2020-03-31 11:01:08 ....A 1143 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C31-comparacion_fechas_Asientos.FIL 2020-03-31 11:01:09 ....A 744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C37-compra_monedaDEBE_incorrecta.FIL 2020-03-31 11:01:09 ....A 372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C37b-compra_monedaHABER_incorrecta.FIL 2020-03-31 11:01:09 ....A 372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C38-venta_monedaDEBE_incorrecta.FIL 2020-03-31 11:01:09 ....A 372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\C38b-venta_monedaHABER_incorrecta.FIL 2020-03-31 10:59:38 ....A 23200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\cliente.FIL 2020-03-31 11:00:49 ....A 9231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\cliente_on_cliente.INX 2020-03-31 11:00:53 ....A 186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\Corredores.FIL 2020-03-31 10:59:47 ....A 230505 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\COTI.FIL 2020-03-31 10:59:51 ....A 230505 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\coti2.FIL 2020-11-25 10:47:20 ....A 148495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\coti2_on_fecha.INX 2020-11-24 12:50:21 ....A 148495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\coti3_on_fecha.INX 2020-11-25 11:37:04 ....A 148495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\cotia_on_fecha.INX 2020-11-25 10:59:51 ....A 148495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\cotib_on_fecha.INX 2020-11-25 11:38:26 ....A 148495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\cotip_on_fecha.INX 2020-11-25 10:58:30 ....A 148495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\coti_on_fecha.INX 2020-11-25 10:58:31 ....A 24276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\debe_haber.FIL 2020-11-24 12:50:23 ....A 24276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\debe_haber3.FIL 2020-11-25 11:37:05 ....A 24276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\debe_habera.FIL 2020-11-25 10:59:52 ....A 24276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\debe_haberb.FIL 2020-11-25 11:38:27 ....A 24276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\debe_haberp.FIL 2020-03-31 10:59:33 ....A 1325478 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\eventos.FIL 2020-03-31 11:00:45 ....A 29140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\identificador_duplicado.FIL 2020-03-31 10:59:45 ....A 907290 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\kidocumento.FIL 2020-11-12 14:28:12 ....A 209935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\kidocumento_on_kiid.INX 2020-03-31 10:59:44 ....A 1474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\kiestado.FIL 2020-11-12 14:28:13 ....A 9231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\kiestado_on_kiestado.INX 2020-03-31 10:59:49 ....A 8473850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\kiHistoria.FIL 2020-03-31 11:00:54 ....A 5343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\LIM_COLOCACION.FIL 2020-03-31 10:59:42 ....A 8265 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\oper emision.FIL 2020-03-31 10:59:40 ....A 328155 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\oper.FIL 2020-03-31 10:59:31 ....A 1603890 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\precon.FIL 2020-03-31 11:00:52 ....A 621225 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\PRECON_40000.FIL 2020-03-31 11:01:00 ....A 31375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\PRECON_40000ANULADAS.FIL 2020-03-31 11:01:01 ....A 9231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\PRECON_40000ANULADAS_on_kiid.INX 2020-03-31 11:00:54 ....A 582320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\precon_CV6900.FIL 2020-03-31 11:00:55 ....A 589850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\precon_liquidado40000.FIL 2020-03-31 11:00:56 ....A 17423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\precon_liquidado40000_on_kiid.INX 2020-03-31 11:00:57 ....A 129250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\tarea41usuario.FIL 2020-03-31 11:01:01 ....A 6875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\tarea41usuarioANULADAS.FIL 2020-03-31 11:01:03 ....A 9231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\tarea41usuarioANULADAS_on_kiid.INX 2020-03-31 11:00:59 ....A 17423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\tarea41usuario_on_kiid.INX 2020-03-31 11:00:58 ....A 129250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\tarea42usuario.FIL 2020-03-31 11:01:02 ....A 2200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\tarea42usuarioANULADAS.FIL 2020-03-31 11:01:04 ....A 9231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\tarea42usuarioANULADAS_on_kiid.INX 2020-03-31 11:00:59 ....A 17423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\tarea42usuario_on_kiid.INX 2020-03-31 11:01:03 ....A 6050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\tarea43usuarioANULADAS.FIL 2020-03-31 11:01:04 ....A 9231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\tarea43usuarioANULADAS_on_kiid.INX 2020-03-31 11:00:58 ....A 129250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\tarea44usuario.FIL 2020-03-31 11:00:59 ....A 17423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\tarea44usuario_on_kiid.INX 2020-11-25 11:35:33 ....A 528984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\FIL\total asientos a controlar.FIL 2018-09-19 10:17:38 ....A 14511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\Scripts\S0_importacion_tablas_prod.aclscript 2018-09-19 10:17:49 ....A 18068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\Scripts\S0_procesos.aclscript 2020-11-25 12:29:20 ....A 19888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\__Compra_Venta_de_monedas.LIX 2020-11-25 12:29:20 ....A 235797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\Proyecto\__Compra_Venta_de_monedas.LOG 2020-11-25 10:33:55 ....A 137486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\TablaCoti.xlsx 2020-11-25 10:35:10 ....A 172790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Compraventa\TablaTotalAsientosAControlar.xlsx 2020-12-21 14:09:01 ....A 12421 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Actuacion.docx 2020-12-08 10:37:09 ....A 104343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2020-12-08 10:13:33 ....A 36241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Borrador Informe - para validar.docx 2020-12-07 15:49:38 ....A 39553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Borrador Informe - v1 rev.MJ.docx 2020-11-27 13:10:00 ....A 36449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Borrador Informe - v1.docx 2020-12-21 13:47:42 ....A 36897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Informe - Monitoreo Mesa de Operaciones.docx 2020-12-21 13:47:58 ....A 361377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Informe - Monitoreo Mesa de Operaciones.pdf 2020-12-08 10:18:31 ....A 10535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n - Divisi¢n Mercado de Capitales.xlsx 2020-12-08 10:16:45 ....A 10431 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n - Dpto. Contabilidad y Tributos.xlsx 2020-12-21 13:33:47 ....A 2337 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\RE Borrador Monitoreo de pol¡ticas de la Mesa de Operaciones.txt 2020-11-12 14:19:12 ....A 71448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Duplicados.png 2020-11-12 14:19:35 ....A 72855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Faltantes.png 2020-12-07 15:02:49 ....A 129427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.AUD 01 - Preconcertaciones.docx 2020-11-13 13:29:22 ....A 71460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 10\c20.png 2020-12-07 15:39:09 ....A 129399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 10\FO.AUD 01 - Limites.docx 2020-11-13 13:29:26 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 10\Thumbs.db 2020-11-13 13:40:42 ....A 77187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 11\c23.png 2020-12-07 15:40:48 ....A 129427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 11\FO.AUD 01 - Campos vac¡os.docx 2020-11-13 13:40:45 ..HSA 10240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 11\Thumbs.db 2020-11-13 13:53:57 ....A 70195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\c24_1.png 2020-11-13 13:53:35 ....A 57880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\c24_2.png 2020-12-07 15:42:26 ....A 129135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\FO.AUD 01 - Permisos.docx 2020-11-13 13:52:13 ..HSA 3072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\Thumbs.db 2020-11-24 11:38:05 ....A 76696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\c29.png 2020-11-25 11:05:19 ....A 304262 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\C30.PNG 2020-11-25 11:31:26 ....A 8829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\C30.xlsx 2020-11-24 12:52:46 ....A 72030 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\c35.png 2020-11-24 12:52:19 ....A 71935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\c36.png 2020-11-24 12:58:02 ....A 75184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\c37.png 2020-11-24 13:31:00 ....A 72839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\c38.png 2020-11-24 12:17:43 ....A 115896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\cotizaci¢n 17.10.19.png 2020-11-24 12:18:22 ....A 115251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\cotizaci¢n 25.11.19.png 2020-11-25 14:56:01 ....A 218252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\DEBE_HABER_CONTROL_MANUAL.xlsx 2020-12-07 15:47:51 ....A 136009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\FO.AUD 01 - Contabilidad.docx 2020-11-24 11:47:05 ....A 91190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\id asiento 26535 - tipo de cambio 0.pdf 2020-11-24 11:48:40 ....A 101616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\id asiento 26960 - tipo de cambio 0.pdf 2020-11-24 12:11:41 ....A 89189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\id asiento 28861 - tipo de cambio 0.pdf 2020-11-25 11:37:28 ..HSA 24576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\Thumbs.db 2020-11-12 14:23:16 ....A 72834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\fecha vs fechaliqui.png 2020-12-07 15:04:15 ....A 129257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\FO.AUD 01 - Fecha.docx 2020-11-12 14:29:33 ....A 69158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\en revisi¢n.png 2020-12-07 15:10:06 ....A 130259 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\FO.AUD 01 - Estado.docx 2020-11-12 14:29:12 ....A 73661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\para liquidar.png 2020-12-07 15:12:21 ....A 129641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\FO.AUD 01 - Forma de pago.docx 2020-11-12 14:33:29 ....A 69052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\forma_pago.png 2020-11-12 14:35:59 ....A 74499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\c02.png 2020-11-12 14:37:00 ....A 69208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\c04.png 2020-11-12 14:48:52 ....A 72223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\c05.png 2020-11-12 14:52:31 ....A 70730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\c06.png 2020-11-12 14:58:11 ....A 71200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\c07.png 2020-11-12 15:01:45 ....A 69336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\c08.png 2020-11-12 15:02:17 ....A 69633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\c09.png 2020-11-12 15:06:44 ....A 104194 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\c10.png 2020-12-07 15:19:56 ....A 132713 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\FO.AUD 01 - Numero de transferencia.docx 2020-11-12 14:48:32 ....A 110553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\precon 43637.pdf 2020-11-13 10:14:37 ..HSA 52736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Thumbs.db 2020-11-13 12:30:01 ....A 11910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Contraparte.xlsx 2020-12-07 15:24:09 ....A 129994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\FO.AUD 01 - Contrapartes.docx 2020-11-13 12:27:21 ....A 93185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\precon 43378.pdf 2020-11-13 12:32:30 ....A 68456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\c13.png 2020-11-13 12:32:52 ....A 70877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\c13_2.png 2020-12-07 15:26:48 ....A 130028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\FO.AUD 01 - Instrumentos.docx 2020-11-13 12:32:54 ..HSA 16896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Thumbs.db 2020-11-13 12:37:11 ....A 77042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\c14.png 2020-11-13 12:40:40 ....A 74196 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\c15.png 2020-11-13 13:06:26 ....A 86327 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\c16.png 2020-12-07 15:35:26 ....A 131117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\FO.AUD 01 - Tipo de cambio.docx 2020-11-13 12:57:42 ....A 365398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Noticia - El d¢lar baj¢ de $ 34 y el BCU intervino para frenar la ca¡da.pdf 2020-11-13 12:51:21 ....A 147917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\P ginas - Cotizaciones 22 al 26.07.19.pdf 2020-11-13 13:06:27 ..HSA 17920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Thumbs.db 2020-11-13 13:16:19 ....A 75709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\corredores.png 2020-11-13 13:19:43 ....A 83243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Equivalencias corredores.xlsx 2020-12-07 15:36:35 ....A 129419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.AUD 01 - Corredor.docx 2021-02-09 15:32:47 ....A 41225 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo Mesa.xlsx 2021-01-11 15:33:51 ....A 42788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Monitoreo Mesa de Operaciones.pptx 2020-11-25 10:49:59 ....A 1902805 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Planificaci¢n\antecedentes\Expediente-2018-52-1-10876.pdf 2020-11-25 10:55:25 ....A 862299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Planificaci¢n\antecedentes\Expediente-2019-52-1-12321.pdf 2020-11-12 14:03:53 ....A 292356 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Planificaci¢n\aprobaci¢n MVD MN.TES.01.pdf 2020-11-12 14:06:43 ....A 8279389 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Planificaci¢n\IT.TES.09 - Gesti¢n de operaciones de la Mesa.docx 2020-11-13 13:22:14 ....A 507453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Planificaci¢n\MN.RIG.04 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado.docx 2020-11-13 13:21:21 ....A 529682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Planificaci¢n\MN.RIG.06 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Cr‚dito.docx 2020-11-12 14:04:42 ....A 439676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Planificaci¢n\MN.TES.01 - Manual de Mesa de Operaciones y Gesti¢n de Activos y Pasivos.docx 2022-03-17 09:40:52 ....A 417542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Seguimiento\correo seguimiento 170322.pdf 2021-01-11 14:57:22 ....A 35873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones - Mesa Op..xlsx 2022-03-17 09:07:14 ....A 13899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Seguimiento\posible reclamo.docx 2023-08-10 14:40:30 ....A 16868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Seguimiento\Seguimiento 2023.docx 2023-08-11 09:17:58 ....A 130051 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Seguimiento\Seguimiento 2023.pdf 2020-12-28 14:42:32 ....A 60552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Borrador de informe autoevaluaci¢n rev.MJ br.docx 2020-12-30 07:53:05 ....A 105182 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Borrador de informe autoevaluaci¢n rev.MJ.docx 2020-12-22 11:18:02 ....A 37709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Borrador de informe autoevaluaci¢n.docx 2020-05-06 12:15:29 ....A 19374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Cometido Comit‚ de Auditor¡a.docx 2020-05-06 14:28:08 ....A 17028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Cometidos A.I..docx 2020-02-11 12:43:26 ....A 114828 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Documentos MVD\FO.AUD.02 - Registro de evaluaciones de calidad en papeles de trabajo.docx 2020-02-11 12:34:15 ....A 123050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Documentos MVD\FO.AUD.09 - Autoevaluaci¢n en calidad de la auditor¡a interna.docx 2020-02-11 12:32:30 ....A 138422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Documentos MVD\IT.AUD.05 - Instructivo autoevaluaci¢n en calidad de la actividad de auditor¡a interna.docx 2020-10-28 12:54:45 ....A 379760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\A\ACTA 7 2020.pdf 2013-10-31 12:52:41 ....A 1139921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\A\CARTA CONSTITUTIVA - 2013.pdf 2020-03-13 09:28:42 ....A 128215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\A\ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA DEL BHU vf rev..docx 2020-12-23 07:23:47 ....A 136768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\A\FO.AUD 01 - 1A rev.MJ.docx 2020-09-09 10:53:47 ....A 131336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\A\FO.AUD 01 - 1A.docx 2020-07-28 12:06:22 ....A 474879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\A\MN.AUD.01 - Manual de Pol¡ticas de Auditoria Interna.docx 2020-07-28 12:06:06 ....A 543631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\A\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2020-08-27 15:20:16 ....A 17708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\A\ORDEN DEL DIA CA - 27 AGOSTO 2020.docx 2019-12-18 12:07:38 ....A 59239 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\A\Presentaci¢n Estatuto.pptx 2020-09-11 10:27:01 ....A 331862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\A\SG-Model-Internal-Audit-Charter-Spanish.pdf 2024-11-26 14:58:37 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\A\Thumbs.db 2020-12-16 14:32:17 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\A\~$.AUD 01 - 1A rev.MJ.docx 2020-08-20 13:50:22 ....A 2105674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\B\Expediente-2019-52-1-13278 - Plan de actividades 2020.pdf 2020-12-21 15:48:18 ....A 136744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\B\FO.AUD 01 - 1B rev.MJ.docx 2020-08-20 14:29:12 ....A 133025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\B\FO.AUD 01 - 1B.docx 2020-07-28 12:06:22 ....A 474879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\B\MN.AUD.01 - Manual de Pol¡ticas de Auditoria Interna.docx 2020-07-28 12:16:31 ....A 150416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\B\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna.docx 2020-07-28 12:11:17 ....A 55062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\B\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU.pdf 2013-01-08 14:00:41 ....A 13781 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\C\Documentos anteriores\Brechas.docx 2016-01-11 13:14:46 ....A 13669 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\C\Documentos anteriores\control calidad OT 2015.xlsx 2015-02-02 10:14:01 ....A 102628 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\C\Documentos anteriores\controles ot 2014 y consolidados.xlsx 2014-06-30 10:42:52 ....A 102920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\C\Documentos anteriores\OT al 30.06.2014 antes del QA.docx 2014-09-09 11:36:03 ....A 43008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\C\Documentos anteriores\PAMC BHU - Hoja de revisi¢n.xls 2014-09-04 14:36:32 ....A 28552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\C\Documentos anteriores\PAMC BHU - Programa.docx 2020-12-21 07:12:24 ....A 132075 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\C\FO.AUD 01 - 1C rev.MJ.docx 2020-09-11 10:41:30 ....A 127114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\C\FO.AUD 01 - 1C.docx 2020-09-11 11:22:34 ....A 32552618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\A\Expediente-2016-52-1-02628 al 11092020.pdf 2020-12-29 12:17:45 ....A 133258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\A\FO.AUD 01 - 2A rev.MJ.docx 2020-09-11 11:56:31 ....A 131727 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\A\FO.AUD 01 - 2A.docx 2018-08-24 15:21:59 ....A 113152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\A\FO.RHH.19 - Descripci¢n de Perfil Ocupacional Auditor de Sistemas.doc 2018-08-24 15:34:09 ....A 112640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\A\FO.RHH.19 - Descripci¢n de Perfil Ocupacional Auditor Interno.doc 2018-08-24 15:35:39 ....A 112640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\A\FO.RHH.19 - Descripci¢n de Perfil Ocupacional Gerente de Divisi¢n Auditor¡a Interna.doc 2018-09-03 11:48:25 ....A 4050864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\A\Notificaci¢n Perfiles Ocupacionales AI.pdf 2020-09-11 10:58:55 ....A 1234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\A\Plan de Capacitaci¢n - Acceso directo.lnk 2020-09-11 10:47:55 ....A 54834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\A\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU.pdf 2020-09-11 12:25:23 ....A 11293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\B\Encuesta de satisfacci¢n.xlsx 2020-12-21 07:50:47 ....A 131925 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\B\FO.AUD 01 - 2B rev.MJ.docx 2020-09-11 12:22:01 ....A 128959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\B\FO.AUD 01 - 2B.docx 2020-09-11 11:59:41 ....A 159478 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\B\IT.AUD.08 - Instructivo sobre la planificaci¢n de una auditor¡a interna.docx 2020-09-11 12:07:55 ....A 155335 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\B\IT.AUD.09 - Instructivo para la ejecuci¢n de una auditor¡a interna.docx 2020-09-11 11:58:11 ....A 474802 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\B\MN.AUD.01 - Manual de Pol¡ticas de Auditoria Interna.docx 2020-09-11 11:58:40 ....A 150432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\B\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna.docx 2019-03-11 12:47:15 ....A 1957130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\C\2019 DAI - FO.RHH.05 - Detecci¢n de Necesidades de Capacitaci¢n final.docx 2020-12-23 07:29:05 ....A 131875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\C\FO.AUD 01 - 2C rev. MJ.docx 2020-12-17 12:49:41 ....A 129344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\C\FO.AUD 01 - 2C.docx 2020-09-11 12:31:18 ....A 55922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\C\FO.RHH.05 - Detecci¢n de Necesidades de Capacitaci¢n.xlsx 2020-09-11 12:31:59 ....A 1952047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\C\FO.RHH.17 - Plan Anual de Capacitaci¢n.docx 2020-09-11 12:38:17 ....A 1485 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\C\Indicadores SRV 2019 - Acceso directo.lnk 2020-09-11 12:26:23 ....A 1234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\C\Plan de Capacitaci¢n - Acceso directo.lnk 2020-09-11 12:30:20 ....A 150804 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\C\RE.RHH.01 Reglamento de Capacitaci¢n.docx 2025-03-17 12:51:00 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\2 - 1200\C\Thumbs.db 2020-09-21 12:00:49 ....A 959731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\A\Expediente-2020-52-1-00032 - cumplimiento plan 2019.pdf 2020-12-21 15:36:04 ....A 132787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\A\FO.AUD 01 - 3A rev.MJ.docx 2020-09-21 12:49:48 ....A 129666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\A\FO.AUD 01 - 3A.docx 2020-07-30 12:22:39 ....A 150947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\A\IT.AUD.06 - Elaboraci¢n y aprobaci¢n del Plan de Auditor¡a Interna.docx 2020-07-30 12:24:23 ....A 887296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\A\Mapa de procesos del BHU.ppt 2018-12-14 07:27:30 ....A 269725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\A\Plan Anual de Auditor¡a Interna 2019.pdf 2020-07-30 12:23:09 ....A 1201 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\A\Plan de Auditor¡a - Acceso directo.lnk 2020-09-21 11:29:34 ....A 195853 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\A\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo.docx 2020-09-11 11:22:34 ....A 32552618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\B\Expediente-2016-52-1-02628 al 11092020.pdf 2020-12-21 15:50:05 ....A 132189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\B\FO.AUD 01 - 3B rev.MJ.docx 2020-09-21 12:45:51 ....A 128842 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\B\FO.AUD 01 - 3B.docx 2020-07-30 12:43:18 ....A 1632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\B\Plan con asignaciones - Acceso directo.lnk 2020-08-28 11:04:27 ....A 570806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\C\ACTA 1 2020.pdf 2020-09-21 13:16:00 ....A 1251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\C\Actas 2019 - Acceso directo.lnk 2020-09-21 13:09:19 ....A 606074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\C\Expediente-2019-52-1-06933 - avance 2do trimestre.pdf 2020-05-08 13:49:17 ....A 877113 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\C\Expediente-2020-52-1-00032 - Informe cumplimiento 2019.pdf 2020-12-29 14:48:13 ....A 134167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\C\FO.AUD 01 - 3C rev.MJ.docx 2020-09-21 13:19:59 ....A 131715 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\C\FO.AUD 01 - 3C.docx 2020-07-30 12:53:05 ....A 146999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\C\IT.AUD.10 - Instructivo para la comunicaci¢n de una auditor¡a interna.docx 2020-12-21 15:57:10 ....A 128542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\D\FO.AUD 01 - 3D rev.MJ.docx 2020-10-08 10:01:20 ....A 127737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\D\FO.AUD 01 - 3D.docx 2020-09-28 11:06:20 ....A 333625 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\D\MN.AUD.01 - Historial de Versiones.pdf 2020-07-30 13:17:55 ....A 158023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\D\PR.GEC.01 -Procedimiento Control de Documentos.docx 2021-10-15 16:15:49 ....A 1537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\Devoluciones encuestas.txt 2020-09-28 12:02:54 ....A 33193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\E\CODIGO DE TICA.pdf 2020-10-08 10:02:20 ....A 396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\E\Evaluaciones en RRHH.txt 2020-09-28 11:46:11 ....A 2586023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\E\Expediente-2019-52-1-11011 Evaluaci¢n RRHH.pdf 2020-12-29 15:10:11 ....A 137019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\E\FO.AUD 01 - 3E rev.MJ.docx 2020-10-08 13:24:31 ....A 134911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\E\FO.AUD 01 - 3E.docx 2020-09-28 12:34:25 ....A 1592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\E\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros - Acceso directo.lnk 2020-09-28 11:17:40 ....A 1201 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\E\Plan de Auditor¡a - Acceso directo.lnk 2020-09-28 11:50:03 ....A 68390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\E\Reglamento de Sumarios e Investigaciones Administrativas.pdf 2020-07-30 13:49:24 ....A 28106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A\3 - MUESTRA\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a - PPRT - Asignacion de Roles y Permisos vf.docx 2020-07-30 13:50:36 ....A 798715 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A\3 - MUESTRA\Consultor¡a - correos.pdf 2020-07-30 13:55:09 ....A 1925 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A\3 - MUESTRA\OT 32 Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica - Acceso directo.lnk 2020-07-30 13:55:51 ....A 1763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A\3 - MUESTRA\OT 34 Gesti¢n de Inmuebles - Acceso directo.lnk 2020-07-30 13:54:41 ....A 1583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A\3 - MUESTRA\OT 9 Monitoreo de ahorro - Acceso directo (2).lnk 2020-07-30 14:07:22 ....A 34978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A\3 - MUESTRA\Planilla de Ordenes de Trabajo 2019.xlsx 2020-12-23 09:54:51 ....A 132188 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A\FO.AUD 01 - 4A rev.MJ.docx 2020-10-22 12:31:23 ....A 128861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A\FO.AUD 01 - 4A.docx 2020-10-22 11:53:35 ....A 1326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A\Manuales, procedimientos e instructivos de AI - Acceso directo.lnk 2020-08-11 16:04:30 ....A 474171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A\Presentaci¢n Auditor¡a Interna 2020 V3.pptx 2024-11-26 14:58:37 ..HSA 10752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A\Thumbs.db 2020-11-04 14:48:31 ....A 11557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\B\4B - 1 - An lisis plan de trabajo.xlsx 2020-12-23 07:35:10 ....A 131743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\B\FO.AUD 01 - 4B rev.MJ.docx 2020-11-10 11:52:08 ....A 130082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\B\FO.AUD 01 - 4B.docx 2020-10-22 13:37:00 ....A 2172949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\B\Inmueble Exp - programa.pdf 2020-10-22 13:37:15 ....A 127917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\B\Inmuebles - Ajustes.docx 2020-12-23 06:35:12 ....A 129510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\C\FO.AUD 01 - 4C rev.MJ.docx 2020-10-22 13:56:23 ....A 128410 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\C\FO.AUD 01 - 4C.docx 2020-10-22 13:54:26 ....A 141031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\C\IT.AUD.01 - Papeles de Trabajo.docx 2020-12-09 09:32:37 ....A 4595027 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\D\Expediente-2019-52-1-13605 - SEGURIDAD FISICA al 09122020.pdf 2020-12-09 09:08:43 ....A 806100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\D\Expediente-2019-52-1-13687 - AHORRO al 09122020.pdf 2020-12-09 09:10:13 ....A 2270636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\D\Expediente-2019-52-1-13702 - INMUEBLES al 09122020.pdf 2020-12-23 07:36:25 ....A 132780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\D\FO.AUD 01 - 4D rev.MJ.docx 2020-12-09 10:03:37 ....A 129696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\D\FO.AUD 01 - 4D.docx 2020-10-16 14:35:26 ....A 548207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E\AvanceTercerTrimestre2020 vf.docx.pdf 2020-12-23 07:03:54 ....A 131995 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E\FO.AUD 01 - 4E rev.MJ.docx 2020-12-09 10:29:14 ....A 128826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E\FO.AUD 01 - 4E.docx 2020-12-09 10:15:57 ....A 146426 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditor¡a interna.docx 2020-12-09 10:17:06 ....A 1206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E\Planilla de Seguimiento Unificada.lnk 2023-02-08 11:51:35 ..HSA 17408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E\Thumbs.db 2020-12-17 12:03:48 ....A 101231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Ejecuci¢n V1.xlsx 2020-07-30 13:49:24 ....A 28106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Obsoletos\4 - MUESTRA\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a - PPRT - Asignacion de Roles y Permisos vf.docx 2020-07-30 13:50:36 ....A 798715 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Obsoletos\4 - MUESTRA\Consultor¡a - correos.pdf 2020-07-30 13:55:09 ....A 1925 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Obsoletos\4 - MUESTRA\OT 32 Apoyo Log¡stico - Seguridad F¡sica - Acceso directo.lnk 2020-07-30 13:55:51 ....A 1763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Obsoletos\4 - MUESTRA\OT 34 Gesti¢n de Inmuebles - Acceso directo.lnk 2020-07-30 13:54:41 ....A 1583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Obsoletos\4 - MUESTRA\OT 9 Monitoreo de ahorro - Acceso directo (2).lnk 2020-07-30 14:07:22 ....A 34978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Obsoletos\4 - MUESTRA\Planilla de Ordenes de Trabajo 2019.xlsx 2020-07-30 12:22:39 ....A 150947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Obsoletos\A\IT.AUD.06 - Elaboraci¢n y aprobaci¢n del Plan de Auditor¡a Interna.docx 2020-07-30 12:24:23 ....A 887296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Obsoletos\A\Mapa de procesos del BHU.ppt 2018-12-14 07:27:30 ....A 269725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Obsoletos\A\Plan Anual de Auditor¡a Interna 2019.pdf 2020-07-30 12:23:09 ....A 1201 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Obsoletos\A\Plan de Auditor¡a - Acceso directo.lnk 2013-10-31 12:52:41 ....A 1139921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Obsoletos\A1\CARTA CONSTITUTIVA - 2013.pdf 2020-03-13 09:28:42 ....A 128215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Obsoletos\A1\ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA DEL BHU vf rev..docx 2020-07-28 12:06:22 ....A 474879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Obsoletos\A1\MN.AUD.01 - Manual de Pol¡ticas de Auditoria Interna.docx 2020-07-28 12:06:06 ....A 543631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Obsoletos\A1\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2019-12-18 12:07:38 ....A 59239 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Obsoletos\A1\Presentaci¢n Estatuto.pptx 2024-11-26 14:58:43 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Obsoletos\A1\Thumbs.db 2020-07-28 12:17:36 ....A 97564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Obsoletos\Ejecuci¢n.xlsx 2019-11-12 12:22:52 ....A 11342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\20191111 Encuesta Gesti¢n de RRHH - IRPF.xlsx 2019-08-23 08:46:24 ....A 11158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Copia de Copia de Encuesta Lavado Reporte.xlsx 2019-09-16 11:54:51 ....A 11146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Copia de Copia de Encuesta Sucursal Maldonado 2019.xlsx 2020-01-29 15:08:29 ....A 31097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Copia de FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n AI - AL.xlsx 2020-01-29 10:19:34 ....A 31070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Copia de FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n AI - Gesti¢n de Inmuebles.xlsx 2020-01-31 15:37:49 ....A 31080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Copia de FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n AI - Recupero de cr‚ditos.xlsx 2020-01-30 08:46:51 ....A 31089 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Copia de FO.AUD.14 - Encuesta stisfacci¢n AI- Central de Riesgos.xlsx 2019-09-30 13:53:11 ....A 11152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Copia Encuesta Sucursal Melo 2019.xlsx 2020-02-11 09:31:42 ....A 30994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Encuesta - Acceso a la informaci¢n p£blica.xlsx 2019-11-11 10:36:07 ....A 11186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Encuesta Gesti¢n de RRHH - IRPF.xlsx 2019-08-20 14:53:06 ....A 11133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Encuesta Lavado Reporte.xlsx 2018-11-15 14:54:47 ....A 11159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Encuesta Pol¡ticas Adquisici¢n - copia.xlsx 2019-06-03 12:47:58 ....A 11199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Encuesta Pol¡ticas Adquisici¢n.xlsx 2020-01-27 15:00:09 ....A 11156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Encuesta Pol¡ticas Ahorro.xlsx 2019-06-24 12:07:38 ....A 11244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Encuesta Pol¡ticas Encajes Mantenidos.xlsx 2019-07-26 09:04:49 ....A 11180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Encuesta Pol¡ticas Recupero.xlsx 2020-01-27 14:49:03 ....A 11164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Encuesta Pol¡ticas Reforma.xlsx 2019-11-27 15:54:46 ....A 11147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Encuesta Riesgo Liquidez 2019.xlsx 2019-11-27 15:52:42 ....A 11143 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Encuesta Riesgo Mercado 2019.xlsx 2019-11-27 15:48:34 ....A 11149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Encuesta Riesgo Operativo 2019.xlsx 2020-01-30 08:45:02 ....A 31070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Encuesta satisfacci¢n - Autoevaluaci¢n de capital.xlsx 2020-03-04 12:02:15 ....A 31164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Gesti¢n de la TI.xlsx 2020-01-27 15:05:39 ....A 31026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo Dep. en Garant¡a.xlsx 2020-01-27 15:30:33 ....A 31008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo LAFT.xlsx 2020-01-30 08:39:38 ....A 31090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo Recaudaci¢n.xlsx 2020-02-18 12:10:23 ....A 31377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Seguridad de la Informaci¢n.xlsx 2020-01-28 11:24:41 ....A 30988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Encuesta Sucursal Ciudad de la Costa 2019.xlsx 2019-07-08 09:49:08 ....A 11158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Encuesta Sucursal Colonia 2019.xlsx 2019-09-16 10:37:06 ....A 11118 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Encuesta Sucursal Maldonado 2019.xlsx 2019-09-30 10:14:21 ....A 11126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Encuesta Sucursal Melo 2019.xlsx 2019-10-17 09:38:04 ....A 11186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\Encuesta Sucursal Rivera 2019.xlsx 2020-01-28 09:05:34 ....A 31069 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n AI - Gesti¢n reclamos.xlsx 2020-01-28 09:11:15 ....A 31027 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n AI - Otorgamiento de Pr‚stamos.xlsx 2020-01-28 07:31:58 ....A 31043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Apoyo Log¡stico.xlsx 2020-01-28 10:07:30 ....A 31047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Central de Riesgos.xlsx 2020-01-28 08:49:57 ....A 31032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Gesti¢n de Inmuebles.xlsx 2020-01-28 07:20:31 ....A 31010 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Gesti¢n de la TI.xlsx 2020-01-27 15:30:33 ....A 31008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo LAFT.xlsx 2020-01-27 16:00:08 ....A 31035 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo Mesa.xlsx 2020-01-27 15:22:01 ....A 31050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo Recaudaci¢n.xlsx 2020-01-27 15:45:10 ....A 31017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo Retenciones.xlsx 2020-01-28 09:51:50 ....A 31044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Recupero de cr‚ditos.xlsx 2020-01-28 09:58:10 ....A 30989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Sucursal Salto.xlsx 2019-11-13 14:27:02 ....A 23054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\Encuestas 2019\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2020-02-11 12:21:25 ....A 345542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Evaluaci¢n Calidad KPMG_unlocked.pdf 2021-01-05 08:19:12 ....A 109160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Informe autoevaluaci¢n emitido al Comit‚.docx 2021-02-10 11:00:33 ....A 43153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Informe de Autoevaluaci¢n.pptx 2014-04-25 08:28:04 ....A 86719 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Manual\1 Reconocimientos.pdf 2014-04-25 08:13:47 ....A 599924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Manual\10 01_QA_ApendiceA.pdf 2014-04-25 08:14:42 ....A 249236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Manual\11 02_QA_ApendiceB.pdf 2014-04-25 08:15:30 ....A 439423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Manual\12 03_QA_ApendiceC.pdf 2014-04-25 08:16:12 ....A 618084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Manual\13 04_QA_ApendiceD.pdf 2014-04-25 08:17:48 ....A 495759 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Manual\14 05_QA_ApendiceE.pdf 2014-04-25 08:18:30 ....A 280840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Manual\15 06_QA_ApendiceF.pdf 2014-09-18 13:11:01 ....A 300379 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Manual\16 D4 1 Revisi¢n Papeles de Trabajo.pdf 2014-04-25 08:28:32 ....A 99115 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Manual\2 AcercaDeLosAutores.pdf 2014-04-25 13:26:18 ....A 124758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Manual\3 TOC.pdf 2014-04-25 07:48:22 ....A 152515 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Manual\4 Introduccion.pdf 2014-04-25 08:24:23 ....A 314545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Manual\5 Capitulo1.pdf 2014-04-25 08:25:04 ....A 254490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Manual\6 Capitulo2.pdf 2014-04-25 08:25:40 ....A 202101 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Manual\7 Capitulo3.pdf 2014-04-25 08:26:45 ....A 240740 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Manual\8 Capitulo4.pdf 2014-04-25 08:27:14 ....A 136678 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Manual\9 Referencias.pdf 2020-03-11 11:12:34 ....A 4473021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Manual\Manual CALIDAD.pdf 2020-03-11 10:18:30 ....A 3920166 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Manual\Manual de calidad QA..rar 2020-03-11 10:35:45 ....A 749914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\PG-Assisting-Small-Internal-Audit-Activities-in-Implementing-the-International-Standards-Spanish.pdf 2020-12-31 06:41:32 ....A 435781 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Plan de Acci¢n.pdf 2020-12-31 06:42:17 ....A 19017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Plan de Acci¢n.xlsx 2020-12-31 06:42:10 ....A 435751 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Plan de Acci¢n.xlsx.pdf 2020-05-22 14:30:56 ....A 96186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Planificaci¢n\Anexo - Procedimientos v2 REV.MJ.xlsx 2020-05-20 14:55:08 ....A 93019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Planificaci¢n\Anexo - Procedimientos v2.xlsx 2020-05-27 11:57:01 ....A 98705 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Planificaci¢n\Anexo - Procedimientos v3.xlsx 2020-05-28 13:51:54 ....A 99784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Planificaci¢n\Anexo - Procedimientos v4.xlsx 2020-05-19 12:44:55 ....A 93419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Planificaci¢n\Anexo - Procedimientos.xlsx 2020-12-30 06:14:20 ....A 461541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Planificaci¢n\Anexo 2 - Resumen de evaluaci¢n.pdf 2020-05-22 13:23:51 ....A 16724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Planificaci¢n\Comentarios planificaci¢n MJ.docx 2020-05-22 12:08:03 ....A 133147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna v2 rev.MJ.docx 2020-05-20 08:06:34 ....A 130123 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna v2.docx 2020-05-27 13:54:39 ....A 132172 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna v3.docx 2020-05-28 13:55:27 ....A 128577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna v4.docx 2020-02-19 11:17:32 ....A 127745 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2020-05-29 08:18:28 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Planificaci¢n\Thumbs.db 2024-10-21 13:57:57 ....A 2168488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Seguimiento\Evidencia literal e) Declartoria Dominio II Normas Globales.pdf 2021-01-27 13:53:16 ....A 2099458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Seguimiento\Expediente-2020-52-1-10630 al 27012021.pdf 2021-10-01 13:46:52 ....A 16368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Seguimiento\Informe Gerente DAI.docx 2021-10-01 13:47:12 ....A 243382 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Seguimiento\Informe Gerente DAI.pdf 2021-02-05 12:26:13 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Thumbs.db 2020-07-02 14:15:39 ....A 47093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Versiones para APIA\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2020-12-30 12:37:54 ....A 597068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Versiones para APIA\Anexo 2 - Resumen de evaluaci¢n.pdf 2020-12-30 06:09:44 ....A 146856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Versiones para APIA\Anexo 3 - Definiciones de calificaciones.pdf 2020-12-31 06:42:10 ....A 435751 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Versiones para APIA\Anexo 4 - Plan de acci¢n.pdf 2020-12-31 06:54:53 ....A 783739 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Versiones para APIA\Informe autoevaluaci¢n.pdf 2020-07-02 14:15:39 ....A 47093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Versiones para revisar\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2020-12-30 12:37:54 ....A 597068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Versiones para revisar\Anexo 2 - Resumen de evaluaci¢n.pdf 2020-12-30 12:38:01 ....A 139030 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Versiones para revisar\Anexo 2 - Resumen de evaluaci¢n.xlsx 2020-12-30 06:09:06 ....A 14921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Versiones para revisar\Anexo 3 - Definiciones de calificaciones.docx 2020-12-30 06:09:44 ....A 146856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Versiones para revisar\Anexo 3 - Definiciones de calificaciones.pdf 2020-12-30 12:44:41 ....A 71496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Versiones para revisar\Borrador de informe autoevaluaci¢n rev.MJ validado cambios br.docx 2020-12-30 13:04:36 ....A 76657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Versiones para revisar\Borrador de informe autoevaluaci¢n rev.MJ validado cambios GG AM.docx 2020-12-30 12:58:47 ....A 74690 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Versiones para revisar\Borrador de informe autoevaluaci¢n rev.MJ validado cambios GG.docx 2020-12-30 13:08:10 ....A 71732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Versiones para revisar\Borrador de informe autoevaluaci¢n rev.MJ validado cambios NT.docx 2020-12-30 10:45:01 ....A 67697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Versiones para revisar\Borrador de informe autoevaluaci¢n rev.MJ validado cambios.docx 2020-12-31 06:56:15 ....A 68247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Versiones para revisar\Informe autoevaluaci¢n vf 2.docx 2020-12-31 05:42:56 ....A 67615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Versiones para revisar\Informe autoevaluaci¢n vf.docx 2020-12-30 10:54:14 ..HSA 18432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\Versiones para revisar\Thumbs.db 2020-12-16 14:04:28 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Informe de Autoevaluaci¢n\~$rrador de informe autoevaluaci¢n.docx 2024-10-23 15:04:09 ....A 38404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Seguimiento\Informe de seguimiento Autoevaluacion rev.MJ.docx 2024-10-25 13:08:18 ....A 21415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Seguimiento\Informe de seguimiento Autoevaluacion v2.docx 2024-10-23 13:00:28 ....A 26264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Seguimiento\Informe de seguimiento Autoevaluacion.docx 2024-10-24 08:57:26 ....A 691758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Seguimiento\Informe de seguimiento.pdf 2020-02-14 12:19:09 ....A 93 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\Almacenamiento.txt 2020-02-26 11:05:38 ....A 2397816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\DATASEC Audita\Folleto.pdf 2020-05-25 12:59:41 ....A 967133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\Entregable\Comunicacion con AMP.pdf 2020-05-25 12:58:34 ....A 1086446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\Entregable\comunicacion con BBTec.pdf 2020-05-25 13:00:47 ....A 628652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\Entregable\Comunicacion con GlobalSuite.pdf 2020-05-25 14:21:07 ....A 842046 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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ofertas\GlobalSuite\Reuni¢n Hangouts Meet 28.04.20.docx 2020-03-18 08:16:56 ....A 3880893 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\GlobalSuite\UY-200318 BHU Propuesta GlobalSUITE v1.0.pdf 2020-05-06 14:09:56 ....A 228429661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\Pentana BBTec\6422601867314007300.mp4 2020-05-20 16:23:23 ....A 335204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\Pentana BBTec\BHU - Propuesta de Negocios Pentana v1.pdf 2020-05-14 10:53:11 ....A 3861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\Pentana BBTec\notas reunion.txt 2020-05-14 11:56:10 ....A 17213 Comun de 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metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\PMN Autoaudit\PRESENTACION AUTOAUDIT - con modif. FL modif AM MJ.docx 2019-09-20 12:24:41 ....A 26492 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\PMN Autoaudit\PRESENTACION AUTOAUDIT.docx 2019-09-19 08:20:44 ....A 509459 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\PMN Autoaudit\Propuesta_AutoAudit_BHU-190919.pdf 2020-03-10 12:06:47 ....A 15261 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\Posibles Proveedores.xlsx 2020-04-21 14:56:27 ....A 5227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\TeamMate AMP\Apuntes.txt 2020-05-15 13:53:40 ....A 887610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\TeamMate AMP\correo de cotizacion 15052020.pdf 2020-05-15 13:53:14 ....A 881913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\TeamMate AMP\correo de especifiaciones 15052020.pdf 2020-04-22 15:12:21 ....A 19400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\TeamMate AMP\Reuni¢n Zoom 21.04.20.docx 2020-05-15 13:09:20 ....A 278792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\1 Relevamiento de ofertas\TeamMate AMP\TeamMate Principales Funcionalidades.pdf 2020-11-11 12:05:15 ....A 19138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\2 Comparativo de ofertas\Comparativo con valoraci¢n.xlsx 2020-02-12 10:58:30 ....A 12951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\2 Comparativo de ofertas\Comparativo v1 - PMN.xlsx 2020-05-20 12:37:07 ....A 16813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\2 Comparativo de ofertas\Comparativo v2 - GlobalSuite_v2.xlsx 2020-05-20 13:11:10 ....A 18073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\2 Comparativo de ofertas\Comparativo v3 - AMP.xlsx 2020-07-07 14:19:13 ....A 26449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\2 Comparativo de ofertas\Comparativo v4 - BBTec rev.MJ.xlsx 2020-07-06 12:12:16 ....A 19071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\2 Comparativo de ofertas\Comparativo v4 - BBTec.xlsx 2020-07-08 14:18:50 ....A 19692 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\2 Comparativo de ofertas\Comparativo v5.xlsx 2020-11-10 11:10:11 ....A 19387 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\2 Comparativo de ofertas\Comparativo v6.xlsx 2020-07-09 09:18:48 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\2 Comparativo de ofertas\Thumbs.db 2020-04-28 10:06:05 ....A 16112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 16 Formulaci¢n de documentos asociados a las metas\Software de Auditor¡a\2 Comparativo de ofertas\versiones anteriores\Comparativo v2 - 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Seguridad f¡sica de las instalaciones y custodia y resguardo de valores.docx 2019-07-29 14:14:47 ....A 18726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\BORRADORES\Anexos\Anexo 1.pdf 2019-08-05 14:07:16 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\BORRADORES\~$forme borrador Suc. MALDONADO MNT.docx 2020-09-10 09:34:45 ....A 415195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\Constancia env¡o borrador Colonia 2020.pdf 2020-07-24 07:59:29 ....A 107571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\Datos de funcionarios.pdf 2020-11-04 11:48:04 ....A 16460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\Encuesta Sucursal Colonia 2020.xlsx 2020-08-18 10:51:45 ....A 558287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\Historial borrador\a Fernando.pdf 2020-08-18 10:56:26 ....A 401093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\Historial borrador\a Marcelo para revisar.pdf 2020-08-18 09:20:17 ....A 45584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\Historial borrador\Borrador Colonia 2020 Noel revisado fernando con agregados.docx 2020-08-17 15:36:35 ....A 42497 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\Historial borrador\Borrador Colonia 2020 Noel.docx 2020-09-09 12:28:33 ....A 45726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\Historial borrador\Borrador Colonia 2020 Ultima versi¢n rev. MJ Noel.docx 2020-09-08 14:09:03 ....A 57383 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\Historial borrador\Borrador Colonia 2020 Ultima versi¢n rev. MJ visto Noel.docx 2020-09-08 14:07:24 ....A 57820 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\Historial borrador\Borrador Colonia 2020 Ultima versi¢n rev. MJ.docx 2020-08-18 11:53:32 ....A 47302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\Historial borrador\Borrador Colonia 2020 Ultima versi¢n.docx 2020-08-11 12:05:20 ....A 32349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\Historial borrador\borrador Colonia con ahorros auditado fer.docx 2020-09-16 06:57:59 ....A 42835 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\Historial borrador\Borrador Colonia 2020 Borrador.docx 2020-07-30 12:43:10 ....A 43812 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\Historial borrador\borrador informe.docx 2020-08-17 08:40:06 ....A 14400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\Historial borrador\Mira este texto Fernando.docx 2020-09-16 07:00:00 ....A 11094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\Historial borrador\Modelo Plan de acci¢n - Colonia 2020.xlsx 2020-09-16 08:35:43 ....A 11529 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\Historial borrador\Plan de acci¢n - Colonia 2020.xlsx 2020-09-09 14:08:51 ....A 12425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\Historial borrador\Texto para enviar borrador.docx 2019-07-29 14:14:47 ....A 18726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\INFORME Y ANEXOS\ANEXO 1.pdf 2020-09-10 09:28:18 ....A 158090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\INFORME Y ANEXOS\ANEXO 2.pdf 2020-09-09 12:11:06 ....A 254301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\INFORME Y ANEXOS\ANEXO 3.pdf 2020-09-16 08:34:42 ....A 400170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\INFORME Y ANEXOS\ANEXO 4.pdf 2020-09-16 08:54:16 ....A 381787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\INFORME Y ANEXOS\INFORME COLONIA.pdf 2020-09-10 09:55:06 ....A 323383 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\Lectura correo Bordoni.pdf 2020-09-16 06:54:44 ....A 398708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\Plan de Acci¢n.pdf 2020-09-16 06:56:02 ....A 577187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\Respuesta plan acci¢n.pdf 2023-01-26 11:13:38 ..HSA 14336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\COMUNICACION\Thumbs.db 2020-06-08 16:04:54 ....A 13866 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\Control procedimientos.xlsx 2020-05-29 14:55:01 ....A 159366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\IT.AUD.04 - Auditor¡a interna en las sucursales del BHU.docx 2020-05-26 11:10:41 ....A 11308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\LISTADOS DE CONSULTAS PARA COLONIA\Pr‚stamos Colonia.xlsx 2020-06-05 09:02:05 ....A 122070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\LISTADOS DE CONSULTAS PARA COLONIA\ReporteColonia copia fernando.xlsx 2020-03-10 13:46:19 ....A 129532 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\LISTADOS DE CONSULTAS PARA COLONIA\ReporteColonia.xlsx 2020-05-25 09:15:02 ....A 158438 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\LISTADOS DE CONSULTAS PARA COLONIA\ReporteColonia22052020 Copia Noel.xlsx 2020-05-22 08:43:14 ....A 158350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\LISTADOS DE CONSULTAS PARA COLONIA\ReporteColonia22052020.xlsx 2020-05-22 14:01:08 ....A 14804 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\1 Cuestionario de apertura\Correo vale entrevista covid rev.MJ nt.docx 2020-05-22 11:14:09 ....A 14669 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\1 Cuestionario de apertura\Correo vale entrevista covid rev.MJ.docx 2020-05-21 14:34:07 ....A 12564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\1 Cuestionario de apertura\Correo vale entrevista covid.docx 2020-05-25 08:43:47 ....A 638141 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\1 Cuestionario de apertura\Correos entrevista apertura\Confirmaci¢n correo apertura.pdf 2020-06-08 09:46:55 ....A 816896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\1 Cuestionario de apertura\Correos entrevista apertura\Correo por otros temas equipamiento inf.pdf 2020-03-11 12:09:18 ....A 14178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\1 Cuestionario de apertura\Entrevista de apertura Sucursal Colonia 2020.docx 2020-08-12 08:10:10 ....A 132955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\1 Cuestionario de apertura\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 1 Entrevista Apertura.docx 2020-06-08 09:46:55 ....A 816896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\10 Otros temas que surjan en el transcurso de la auditor¡a\Correo por otros temas equipamiento inf.pdf 2020-08-18 10:14:23 ....A 753130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\10 Otros temas que surjan en el transcurso de la auditor¡a\Reintegro Mara Paz.pdf 2020-09-10 09:23:49 ....A 13442 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\2 Relevamiento del personal\ANEXO 2.docx 2020-06-08 09:45:33 ....A 816896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\2 Relevamiento del personal\Confirmaci¢n relevamiento de personal.pdf 2020-05-26 14:53:03 ....A 822164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\2 Relevamiento del personal\Correo relevamiento de personal.pdf 2020-06-12 14:43:00 ....A 345683 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\2 Relevamiento del personal\correo.pdf 2020-08-12 11:31:08 ....A 131530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\2 Relevamiento del personal\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 2 Colonia .docx 2020-05-29 14:43:14 ....A 1101222 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\3 Conciliaci¢n saldos CtaCte BROU\Documentaci¢n conciliaci¢n Colonia\1 0509 Colonia.pdf 2020-06-01 14:41:42 ....A 303952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\3 Conciliaci¢n saldos CtaCte BROU\Documentaci¢n conciliaci¢n Colonia\2 Saldo Sigb 05092019 Colonia.pdf 2020-06-25 12:11:02 ....A 263062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\3 Conciliaci¢n saldos CtaCte BROU\Documentaci¢n conciliaci¢n Colonia\2018-52-1-02704 Modif encaje Colonia.pdf 2020-05-29 14:40:34 ....A 1017937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\3 Conciliaci¢n saldos CtaCte BROU\Documentaci¢n conciliaci¢n Colonia\3 0303 Colonia.pdf 2020-05-29 12:28:02 ....A 304179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\3 Conciliaci¢n saldos CtaCte BROU\Documentaci¢n conciliaci¢n Colonia\4 Saldo Sigb 03032020 .pdf 2020-05-27 14:04:45 ....A 614604 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\3 Conciliaci¢n saldos CtaCte BROU\Documentaci¢n conciliaci¢n Colonia\Encaje Colonia 2020.xlsx 2020-06-25 10:40:22 ....A 1031558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\3 Conciliaci¢n saldos CtaCte BROU\Documentaci¢n conciliaci¢n Colonia\Solicitud datos para Conciliaci¢n y respuesta.pdf 2020-03-11 14:26:28 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\3 Conciliaci¢n saldos CtaCte BROU\Documentaci¢n conciliaci¢n Colonia\Unidad Indexada.xls 2020-07-30 15:44:33 ....A 130964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\3 Conciliaci¢n saldos CtaCte BROU\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 3 Colonia .docx 2020-05-28 10:34:48 ....A 1027453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\3 Conciliaci¢n saldos CtaCte BROU\Para pedir saldos Cta Cte\Aclaraci¢n no despachar por cartera.pdf 2020-05-29 15:02:43 ....A 1453067 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\3 Conciliaci¢n saldos CtaCte BROU\Para pedir saldos Cta Cte\Correo para documentar conciliaci¢n Brou.docx 2020-05-28 15:17:29 ....A 8208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\3 Conciliaci¢n saldos CtaCte BROU\Para pedir saldos Cta Cte\Saldos a que fechas hemos pedido.xlsx 2020-05-27 14:17:23 ....A 558530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\3 Conciliaci¢n saldos CtaCte BROU\Para pedir saldos Cta Cte\Solicitud documentos conciliaci¢n bancaria.pdf 2020-06-01 14:56:16 ....A 12159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\3 Conciliaci¢n saldos CtaCte BROU\Para pedir saldos Cta Cte\texto informe.docx 2020-06-05 14:59:37 ....A 13537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisi¢n muestra legajos diarios Caja\Antecedentes\CONTADURIA GENERAL OS 995 14 sobres de caja.docx 2020-06-05 14:46:58 ....A 28744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisi¢n muestra legajos diarios Caja\Antecedentes\CONTADURIA GENERAL OS 9954 .docx 2020-06-05 13:51:45 ....A 35636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisi¢n muestra legajos diarios Caja\Antecedentes\F.1178-9 - Carpeta Legajo diario de contabilidad.pdf 2020-07-14 12:42:42 ....A 598012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisi¢n muestra legajos diarios Caja\Antecedentes\Para FO AUd Legajos colonia.docx 2020-06-08 10:42:51 ....A 1281612 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisi¢n muestra legajos diarios Caja\Evidencias\1206planilla.pdf 2020-06-08 10:45:55 ....A 1315145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisi¢n muestra legajos diarios Caja\Evidencias\Car tula Legajo 130619.pdf 2020-06-08 10:54:43 ....A 1609523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisi¢n muestra legajos diarios Caja\Evidencias\Car tula 2706.pdf 2020-06-08 10:33:06 ....A 927625 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisi¢n muestra legajos diarios Caja\Evidencias\Car tula Legajo 060619.pdf 2020-06-08 10:34:22 ....A 1462677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisi¢n muestra legajos diarios Caja\Evidencias\Car tula Legajo 100619.pdf 2020-06-08 10:41:34 ....A 463373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisi¢n muestra legajos diarios Caja\Evidencias\Car tula Legajo 120619.pdf 2020-06-08 10:46:38 ....A 451332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisi¢n muestra legajos diarios Caja\Evidencias\Car tula Legajo 180320.pdf 2020-06-08 10:49:05 ....A 3056251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisi¢n muestra legajos diarios Caja\Evidencias\Car tula Legajo 180619.pdf 2020-06-08 10:52:12 ....A 1592952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisi¢n muestra legajos diarios Caja\Evidencias\Car tula Legajo 240619.pdf 2020-06-08 10:52:55 ....A 1391345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisi¢n muestra legajos diarios Caja\Evidencias\Car tula Legajo 260619.pdf 2020-06-08 10:55:30 ....A 491785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisi¢n muestra legajos diarios Caja\Evidencias\control doc legajo no originales.pdf 2020-06-08 10:51:30 ....A 1608867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisi¢n muestra legajos diarios Caja\Evidencias\Legajo Colonia 200619.pdf 2020-07-22 11:19:28 ....A 147773 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisi¢n muestra legajos diarios Caja\Evidencias\Registros de arqueos Colonia resumen.pdf 2020-06-25 13:10:42 ....A 794031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisi¢n muestra legajos diarios Caja\Evidencias\Solicitud car tula legajos de caja.pdf 2020-09-08 11:34:52 ....A 133859 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\4 Revisi¢n muestra legajos diarios Caja\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 4 Colonia .docx 2020-08-12 12:07:47 ....A 465000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\5 Control de arqueo realizados\Evidencias de Arqueos\Anexo 3.pdf 2020-06-11 13:43:41 ....A 789346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\5 Control de arqueo realizados\Evidencias de Arqueos\Control arqueo realizado.pdf 2020-08-12 12:08:10 ....A 2079089 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\5 Control de arqueo realizados\Evidencias de Arqueos\Evidencia de arqueo.docx 2020-07-22 11:19:28 ....A 147773 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\5 Control de arqueo realizados\Evidencias de Arqueos\Registros de arqueos Colonia resumen.pdf 2020-06-08 10:30:15 ....A 795586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\5 Control de arqueo realizados\Evidencias de Arqueos\Respuesta Suc 1.pdf 2020-06-08 10:30:54 ....A 791043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\5 Control de arqueo realizados\Evidencias de Arqueos\Respuesta Suc 2.pdf 2020-06-08 10:31:17 ....A 789611 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\5 Control de arqueo realizados\Evidencias de Arqueos\Respuesta Suc 3.pdf 2020-06-08 13:33:03 ....A 553207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\5 Control de arqueo realizados\Evidencias de Arqueos\Solicitud de filmaciones.pdf 2020-06-08 09:48:13 ....A 497967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\5 Control de arqueo realizados\Evidencias de Arqueos\Solicitud para control de arqueos.pdf 2020-06-05 15:16:42 ....A 135292 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\5 Control de arqueo realizados\Evidencias de Arqueos\Texto para solicitar constancias arqueos.docx 2020-08-07 11:44:51 ....A 132886 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\5 Control de arqueo realizados\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 5 Colonia.docx 2020-07-23 12:58:39 ....A 28160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\6 Seguimiento recomendaciones auditor¡as anteriores\constancia archivo 2015-52-1-11393.xls 2020-07-23 11:36:51 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\6 Seguimiento recomendaciones auditor¡as anteriores\Consulta Apia Colonia.xls 2020-04-17 15:34:19 ....A 7416355 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\6 Seguimiento recomendaciones auditor¡as anteriores\Expediente-2018-52-1-04901.pdf 2020-07-23 11:33:49 ....A 68110 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\6 Seguimiento recomendaciones auditor¡as anteriores\Expediente-2020-52-1-02001.pdf 2020-09-08 12:24:32 ....A 136454 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\6 Seguimiento recomendaciones auditor¡as anteriores\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 5 Colonia.docx 2020-07-30 08:59:54 ....A 2133821 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\6 Seguimiento recomendaciones auditor¡as anteriores\Seguimiento pendientes Colonia 2020.xlsx 2020-07-23 11:54:58 ....A 544029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\6 Seguimiento recomendaciones auditor¡as anteriores\wf 3526236.pdf 2020-07-23 12:02:20 ....A 541060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\6 Seguimiento recomendaciones auditor¡as anteriores\wf 3975798.pdf 2020-06-05 09:09:50 ....A 218469 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Apertura de cuentas Colonia.xlsx 2020-09-09 13:06:13 ....A 360829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Copia de Apertura de cuentas Colonia.xlsx 2020-06-09 11:10:39 ....A 809954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Correo solicitando escaneo contratos.pdf 2020-06-08 11:12:59 ....A 998392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Correo solicitando estado escaneo fichas.pdf 2020-08-14 13:14:05 ....A 1953563 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Docuemtaci¢n Nueva Helvecia\ctas bhu.pdf 2020-07-30 14:05:57 ....A 2282754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Documentaci¢n de San Jos‚\CTA.16-85-1732-2_compressed.pdf 2020-07-30 14:28:26 ....A 2303540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Documentaci¢n de San Jos‚\CTA.16-85-1790-2_compressed.pdf 2020-07-30 14:07:01 ....A 1996634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Documentaci¢n de San Jos‚\CTA.16-97-1736-0_compressed.pdf 2020-07-30 14:07:50 ....A 1557623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Documentaci¢n de San Jos‚\CTA.16-97-1738-4_compressed.pdf 2020-06-10 11:42:19 ....A 1133921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\documentos remitidos por colonia escaneos ctas\colonia\3326.pdf 2020-06-10 11:41:41 ....A 961243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\documentos remitidos por colonia escaneos ctas\colonia\3378.pdf 2020-06-10 11:42:30 ....A 1106003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\documentos remitidos por colonia escaneos ctas\colonia\3404.pdf 2020-06-10 11:41:18 ....A 1255780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\documentos remitidos por colonia escaneos ctas\colonia\3432.pdf 2020-06-10 11:41:28 ....A 1052024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\documentos remitidos por colonia escaneos ctas\colonia\3466.pdf 2020-06-10 11:40:14 ....A 2964999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\documentos remitidos por colonia escaneos ctas\colonia\3616.pdf 2020-06-10 11:42:02 ....A 1035031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\documentos remitidos por colonia escaneos ctas\colonia\3650.pdf 2020-06-10 11:39:25 ....A 5058865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\documentos remitidos por colonia escaneos ctas\colonia\CONTRATOS yo ahorro.pdf 2020-06-11 09:22:50 ....A 906765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\documentos remitidos por colonia escaneos ctas\dolores\3509-3.pdf 2020-06-10 11:37:07 ....A 1147842 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\documentos remitidos por colonia escaneos ctas\dolores\contratos dolores.pdf 2020-06-10 11:38:23 ....A 1011874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\documentos remitidos por colonia escaneos ctas\dolores\CONTRATOS yo ahorro dolores.pdf 2020-06-26 09:49:02 ....A 138122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\evidencia falta datos muestra\cta 16- 97-1736-0.pdf 2020-06-26 09:51:03 ....A 137935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\evidencia falta datos muestra\cta 41-97-1370-0.pdf 2020-06-26 10:01:43 ....A 527727 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\evidencia falta datos muestra\cta 41-97-1372-4 falta datos.pdf 2020-06-26 10:03:30 ....A 138121 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\evidencia falta datos muestra\cta 41-97-1372-4.pdf 2020-06-26 10:05:44 ....A 138280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\evidencia falta datos muestra\cta 42-97-301-6 bentos.pdf 2020-06-26 10:04:29 ....A 137641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\evidencia falta datos muestra\cta 42-97-301-6.pdf 2020-09-08 12:23:39 ....A 137902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\FO.AUD 01 - 7 Ahorro colonia.docx 2020-08-17 10:38:40 ....A 991103 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Gesti¢n Suc Colonia a Bordoni por ANV.pdf 2020-07-28 14:29:33 ....A 1964277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\IT.ATC.05 - Alta-modificaci¢n datos Persona F¡sica.docx 2020-08-11 09:06:21 ....A 51312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Los escaneos que no hemos recibido.xlsx 2020-07-30 14:05:57 ....A 2282754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 85\16 85 1732\CTA.16-85-1732-2_compressed.pdf 2020-07-30 14:28:26 ....A 2303540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 85\16 85 1790\CTA.16-85-1790-2_compressed.pdf 2020-06-11 09:22:50 ....A 906765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 85\4 85 3509\3509-3.pdf 2020-06-10 11:39:25 ....A 5058865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 85\4 85 3513\3513.pdf 2020-06-10 11:40:14 ....A 2964999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 85\4 85 3616\3616.pdf 2020-08-17 09:03:30 ....A 943846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 85\41 85 1290\1290.pdf 2020-08-17 12:33:05 ....A 930408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 85\41 85 1364\Constancia No contrato.pdf 2020-08-17 12:54:14 ....A 119918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 85\41 85 1364\Consulta Cta SIGB.pdf 2020-08-17 13:55:56 ....A 137892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 85\41 85 1364\Imagen no cedula 2 960 680 7.pdf 2020-08-17 13:58:40 ....A 137435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 85\41 85 1364\Imagen no cedula 4 430 600 6.pdf 2020-08-17 13:57:14 ....A 531320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 85\41 85 1364\WF 2960680 7.pdf 2020-08-17 13:57:58 ....A 527091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 85\41 85 1364\WF 4430600 6.pdf 2020-06-10 11:37:07 ....A 1147842 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 85\42 85 299\299.pdf 2020-06-10 11:38:23 ....A 1011874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 85\42 85 304\CONTRATOS yo ahorro dolores.pdf 2020-08-17 13:01:54 ....A 119157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\16 97 1736\Consulta Cta SIGB 1736.pdf 2020-06-26 09:49:02 ....A 138122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\16 97 1736\cta 16- 97-1736-0.pdf 2020-07-30 14:07:01 ....A 1996634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\16 97 1736\CTA.16-97-1736-0_compressed.pdf 2020-08-17 13:20:08 ....A 137830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\16 97 1736\Inmobiliaria Bozzalasco.pdf 2020-08-17 13:14:46 ....A 528419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\16 97 1736\WF 3136867 5.pdf 2020-07-30 14:07:50 ....A 1557623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\16 97 1738\CTA.16-97-1738-4_compressed.pdf 2020-06-10 11:42:19 ....A 1133921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\4 97 3326\3326.pdf 2020-06-10 11:41:41 ....A 961243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\4 97 3378\3378.pdf 2020-06-10 11:42:30 ....A 1106003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\4 97 3404\3404.pdf 2020-06-10 11:41:18 ....A 1255780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\4 97 3432\3432.pdf 2020-06-10 11:41:28 ....A 1052024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\4 97 3466\3466.pdf 2020-06-10 11:42:02 ....A 1035031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\4 97 3650\3650.pdf 2020-08-17 08:59:57 ....A 276635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\41 97 1370\1370.pdf 2020-08-17 13:32:28 ....A 1731314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\41 97 1370\CI 4334290 4.pdf 2020-08-17 13:03:51 ....A 120032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\41 97 1370\Consulta Cta 1370 SIGB.pdf 2020-06-26 09:51:03 ....A 137935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\41 97 1370\cta 41-97-1370-0.pdf 2020-08-17 08:56:37 ....A 285816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\41 97 1372\1372.pdf 2020-08-17 13:45:47 ....A 452288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\41 97 1372\2972854 6.pdf 2020-08-17 13:47:40 ....A 137705 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\41 97 1372\5008776 7.pdf 2020-08-17 13:05:21 ....A 119490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\41 97 1372\Consulta Cta 1372 SIGB.pdf 2020-06-26 10:01:43 ....A 527727 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\41 97 1372\cta 41-97-1372-4 falta datos.pdf 2020-06-26 10:03:30 ....A 138121 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Producto 97\41 97 1372\cta 41-97-1372-4.pdf 2020-08-17 12:49:19 ....A 552139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Noel ordenando para FOAUD\Retiro de muestra de la 42 97 301 6.pdf 2020-08-07 13:05:30 ....A 15268 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Para analizar Colonia Ctas AHORRO 2020.docx 2020-07-28 14:58:43 ....A 531777 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Reclamo de escaneos que faltan, Susuana buz¢n lleno.pdf 2020-06-08 11:25:17 ....A 999658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Respuesta Sucursal Escaneo fichas.pdf 2020-06-08 11:24:37 ....A 999762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Respuesta Sucursal escaneo.pdf 2020-06-24 11:44:03 ....A 809780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\Solicitud Fernando 9620.pdf 2020-08-07 13:15:06 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\7 An lisis muestra formularios apertura Ctas ahorro\~$ra analizar Colonia Ctas AHORRO 2020.docx 2020-06-18 12:20:58 ....A 55597 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra de cr‚ditos hipotecarios con tr mite culminado\Cancelaciones Colonia.xlsx 2020-07-30 16:02:59 ....A 129039 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra de cr‚ditos hipotecarios con tr mite culminado\FO.AUD 01 - Papel de Trabajo 8 Colonia.docx 2020-07-07 07:11:26 ....A 61440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra de cr‚ditos hipotecarios con tr mite culminado\FO.SEG.12 - Solicitudes al Archivo Colonia 2020.xls 2020-07-24 11:45:07 ....A 5602462 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra de cr‚ditos hipotecarios con tr mite culminado\ID 145917 WF 115188\Documentaci¢n escaneada Sol115118.pdf 2020-07-09 11:19:13 ....A 514268 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra de cr‚ditos hipotecarios con tr mite culminado\ID 145917 WF 115188\Sol 115188.pdf 2020-07-16 13:28:04 ....A 541338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra de cr‚ditos hipotecarios con tr mite culminado\ID 145917 WF 115188\WF 3712204.pdf 2020-07-27 09:07:17 ....A 5241776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra de cr‚ditos hipotecarios con tr mite culminado\ID 146093 WF 115472\Escaneo solicitud 115472.pdf 2020-07-09 11:22:48 ....A 530137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra de cr‚ditos hipotecarios con tr mite culminado\ID 146093 WF 115472\Sol 115472.pdf 2020-07-16 13:45:41 ....A 543280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra de cr‚ditos hipotecarios con tr mite culminado\ID 146093 WF 115472\WF 4395180.pdf 2020-07-16 13:43:38 ....A 542541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra de cr‚ditos hipotecarios con tr mite culminado\ID 146093 WF 115472\WF 4901530.pdf 2020-07-09 12:31:29 ....A 2605456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra de cr‚ditos hipotecarios con tr mite culminado\ID 146315 WF 115910\Constancia demora escritra ID 146315.pdf 2020-07-27 08:22:23 ....A 5427104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra de cr‚ditos hipotecarios con tr mite culminado\ID 146315 WF 115910\Documentaci¢n escaneada Sol 115910.pdf 2020-07-09 11:59:53 ....A 533827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra de cr‚ditos hipotecarios con tr mite culminado\ID 146315 WF 115910\Sol 115910.pdf 2020-07-09 11:57:39 ....A 537550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra de cr‚ditos hipotecarios con tr mite culminado\ID 146315 WF 115910\WF 30914374.pdf 2020-07-09 12:02:17 ....A 544322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra de cr‚ditos hipotecarios con tr mite culminado\ID 146315 WF 115910\WF 55004603.pdf 2020-07-27 10:19:10 ....A 4859369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra de cr‚ditos hipotecarios con tr mite culminado\Pr‚stamos Colonia.xlsx 2020-07-27 12:44:39 ....A 279538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra de cr‚ditos hipotecarios con tr mite culminado\Recepci¢n remito 2018 11981.pdf 2020-07-27 12:45:04 ....A 296175 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra de cr‚ditos hipotecarios con tr mite culminado\Recepci¢n remito 2019 4061.pdf 2020-07-27 12:44:14 ....A 257506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\8 Muestra de cr‚ditos hipotecarios con tr mite culminado\Recepci¢n remito 2019 858.pdf 2020-08-17 15:44:20 ....A 37100629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\9 Revisi¢n muestra cancelaciones ctas gtia arrendamiento\An lisis garant¡a arrendamiento.xlsx 2020-07-31 14:48:53 ....A 43984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\9 Revisi¢n muestra cancelaciones ctas gtia arrendamiento\Documentaci¢n recibida de la Sucursal\1831 retiro.pdf 2020-08-17 15:00:34 ....A 936176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\9 Revisi¢n muestra cancelaciones ctas gtia arrendamiento\Documentaci¢n recibida de la Sucursal\1831.pdf 2020-07-31 14:49:26 ....A 40551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\9 Revisi¢n muestra cancelaciones ctas gtia arrendamiento\Documentaci¢n recibida de la Sucursal\2330 retiro.pdf 2020-08-17 15:02:32 ....A 943046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\9 Revisi¢n muestra cancelaciones ctas gtia arrendamiento\Documentaci¢n recibida de la Sucursal\2330.pdf 2020-07-31 14:26:51 ....A 64091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\9 Revisi¢n muestra cancelaciones ctas gtia arrendamiento\Documentaci¢n recibida de la Sucursal\2568 retiro.pdf 2020-08-17 15:05:02 ....A 1130551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\9 Revisi¢n muestra cancelaciones ctas gtia arrendamiento\Documentaci¢n recibida de la Sucursal\2568.pdf 2020-07-31 14:53:18 ....A 39170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\9 Revisi¢n muestra cancelaciones ctas gtia arrendamiento\Documentaci¢n recibida de la Sucursal\2989 retiro.pdf 2020-08-17 15:06:50 ....A 1311208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\9 Revisi¢n muestra cancelaciones ctas gtia arrendamiento\Documentaci¢n recibida de la Sucursal\2989.pdf 2020-07-31 14:51:14 ....A 38521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\9 Revisi¢n muestra cancelaciones ctas gtia arrendamiento\Documentaci¢n recibida de la Sucursal\3302 retiro.pdf 2020-08-17 15:07:34 ....A 977561 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\9 Revisi¢n muestra cancelaciones ctas gtia arrendamiento\Documentaci¢n recibida de la Sucursal\3302.pdf 2020-07-31 10:14:07 ....A 1667697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\9 Revisi¢n muestra cancelaciones ctas gtia arrendamiento\Documentaci¢n recibida de la Sucursal\enviado por sucursal sin separar\cta arrendam 1.pdf 2020-07-31 10:14:45 ....A 3049434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\9 Revisi¢n muestra cancelaciones ctas gtia arrendamiento\Documentaci¢n recibida de la Sucursal\enviado por sucursal sin separar\cta arrendam 2.pdf 2020-07-30 13:14:56 ....A 1346424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\9 Revisi¢n muestra cancelaciones ctas gtia arrendamiento\FO.AHR.28 - Autorizaci¢n del Arrendador para retiro de fondos.pdf 2020-09-08 12:32:53 ....A 131908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\9 Revisi¢n muestra cancelaciones ctas gtia arrendamiento\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO XX Colonia .docx 2020-08-03 12:44:01 ....A 10104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\9 Revisi¢n muestra cancelaciones ctas gtia arrendamiento\planilla observaciones cancelacion g arrend.xlsx 2020-07-02 07:59:35 ....A 52595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\9 Revisi¢n muestra cancelaciones ctas gtia arrendamiento\ReporteColonia22052020 Copia Noel.xlsx 2020-08-17 14:58:16 ....A 501366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\9 Revisi¢n muestra cancelaciones ctas gtia arrendamiento\Solicitud escaneos a Sucursal.pdf 2020-08-17 15:29:45 ....A 13347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\9 Revisi¢n muestra cancelaciones ctas gtia arrendamiento\Texto informe gtia arrendamiento.docx 2020-07-30 15:04:40 ....A 38020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\calendario alcance colonia.xlsx 2020-07-14 11:56:26 ....A 129356 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO XX Colonia .docx 2019-04-29 11:59:40 ....A 159154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PLANIFICACION\Asignacion de referentes sucursales ANV.pdf 2020-01-28 10:33:00 ....A 49152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PLANIFICACION\Asignacion de referentes sucursales ANV.xls 2019-05-20 12:53:02 ....A 14019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PLANIFICACION\Aspectos a analizar en las carpetas de pr‚stamos.docx 2020-03-10 13:57:18 ....A 752947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PLANIFICACION\Comunicaci¢n de listados.pdf 2019-05-14 11:55:55 ....A 163286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PLANIFICACION\Matriz de riesgos_reputacional para Proceso Sucursales.xlsx 2020-07-27 10:43:14 ....A 121662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PLANIFICACION\MemoPlan.Colonia 2020 COVID DEFINITIVO.docx 2020-05-11 09:25:52 ....A 125752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PLANIFICACION\MemoPlan.Colonia 2020 COVID rev.MJ visto NT revfh.docx 2020-05-07 11:37:35 ....A 133724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PLANIFICACION\MemoPlan.Colonia 2020 COVID rev.MJ visto NT, F.Herrera.docx 2020-05-11 09:25:05 ....A 126174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PLANIFICACION\MemoPlan.Colonia 2020 COVID rev.MJ visto NT.docx 2020-04-23 10:55:15 ....A 129900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PLANIFICACION\Memorandum Planif. Sucursal Colonia 2020 COVID .docx 2020-05-06 15:41:04 ....A 133011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PLANIFICACION\Memorandum Planif. Sucursal Colonia 2020 COVID rev.MJ.docx 2020-03-09 10:45:06 ....A 125402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PLANIFICACION\Memorandum Planif. Sucursal Colonia Marzo2020 .docx 2020-01-30 11:14:46 ....A 129184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PLANIFICACION\Memorandum Planif. Sucursal colonia rev.MJ.docx 2020-01-30 10:25:48 ....A 127911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PLANIFICACION\Memorandum Planif. Sucursal colonia.docx 2019-07-29 14:07:37 ....A 742565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PLANIFICACION\Modelo para pedir consultas.pdf 2020-04-15 08:47:51 ....A 340440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PLANIFICACION\Planificaci¢n Colonia.xlsx 2020-03-10 10:51:54 ....A 570479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PLANIFICACION\Solicitud listados.pdf 2020-03-16 13:22:31 ....A 399654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PLANIFICACION\Suspender visitas a Sucursales.pdf 2020-03-09 13:59:03 ....A 13644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PLANIFICACION\Texto correo para solicitar listados.docx 2019-05-20 11:06:05 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PLANIFICACION\~$.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna VFINAL.docx 2019-05-20 11:12:34 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\PLANIFICACION\~$eck List.docx 2021-04-07 12:25:50 ....A 14571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\SEGUIMIENTO\Borrador archivo colonia 2020 rev.MJ.docx 2021-04-07 09:25:35 ....A 12582 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\SEGUIMIENTO\Borrador archivo colonia 2020.docx 2021-04-22 14:19:50 ....A 825612 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\SEGUIMIENTO\Correo para archivo.pdf 2021-04-22 14:24:18 ....A 992118 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\SEGUIMIENTO\Env¡o al ARchivo.pdf 2020-07-23 13:37:30 ....A 189082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\SEGUIMIENTO\observaciones auditoria 2018\casos\CI 2.854.456-3.pdf 2020-07-23 13:31:29 ....A 187443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\SEGUIMIENTO\observaciones auditoria 2018\casos\CI 2.889.263-5.pdf 2020-07-23 13:27:56 ....A 187833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\SEGUIMIENTO\observaciones auditoria 2018\casos\CI 3.019.574-6.pdf 2020-07-23 13:28:54 ....A 188149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\SEGUIMIENTO\observaciones auditoria 2018\casos\CI 3.223.657-0.pdf 2020-07-23 13:18:31 ....A 187546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\SEGUIMIENTO\observaciones auditoria 2018\casos\CI 3.673.640-5.pdf 2020-07-23 13:21:44 ....A 536555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\SEGUIMIENTO\observaciones auditoria 2018\casos\CI 4.851.479-2.pdf 2020-07-24 11:51:05 ....A 12072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\SEGUIMIENTO\observaciones auditoria 2018\casos\detalle observaciones.docx 2020-09-30 07:52:33 ....A 42421 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\SEGUIMIENTO\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2021-04-06 12:42:48 ....A 1660562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\SEGUIMIENTO\Verificaci¢n para archivo Colonia 2020.xlsx 2021-01-19 14:29:36 ....A 40383 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\Sucursal Colonia 2020.pptx 2021-01-20 11:04:59 ..HSA 6144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 17 Auditor¡a Sucursal Colonia\Thumbs.db 2020-07-02 14:15:39 ....A 47093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Anexos\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2020-07-02 14:48:22 ....A 336625 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Anexos\Anexo 2 Personal Sucursal Maldonado.pdf 2020-07-02 14:49:54 ....A 748837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Anexos\Anexo 3 - Arqueo de efectivo.pdf 2020-07-02 14:51:47 ....A 2946238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Anexos\Anexo 4 - Acta conciliaci¢n saldos.pdf 2020-07-02 14:21:10 ....A 524290 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Anexos\Anexo 5 - Analisis operaciones productos 85 y 97.pdf 2020-07-22 10:41:03 ....A 355963 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Anexos\Anexo 6 - Muestra Lavado de Activo.pdf 2020-07-02 14:27:14 ....A 475255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Anexos\Anexo 7 - An lisis cuentas 97 canceladas.pdf 2020-07-22 10:43:34 ....A 170400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Anexos\Anexo 8 hoja 1.pdf 2020-07-22 10:44:17 ....A 84530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Anexos\Anexo 8 hoja 2.pdf 2020-07-22 10:44:51 ....A 86180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Anexos\Anexo 8 hoja 3.pdf 2020-07-21 14:51:21 ....A 200372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Anexos\Anexo 9 - Plan de Acci¢n.pdf 2020-05-28 15:41:54 ....A 21429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Anexos\Anexos Word y Excel\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2020-07-02 14:59:01 ....A 792506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Anexos\Anexos Word y Excel\Anexo 4 - Acta conciliaci¢n.pdf 2020-07-02 12:41:41 ....A 17253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Anexos\Anexos Word y Excel\Anexo 5 - Analisis operaciones productos 85 y 97.docx 2020-07-02 14:26:40 ....A 12322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Anexos\Anexos Word y Excel\Anexo 6 - Muestra Lavado de Activo.xlsx 2020-07-02 12:57:49 ....A 14574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Anexos\Anexos Word y Excel\Anexo 7 - An lisis cuentas 97 canceladas.docx 2020-07-30 09:54:20 ....A 16433 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Copia de Copia de Encuesta Sucursal Maldonado 2020.xlsx 2020-07-23 14:10:04 ....A 561521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\correo a Gustavo Bordoni.pdf 2020-11-03 13:30:23 ....A 324607 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Correo no le¡do BORDONI.pdf 2020-07-27 16:03:08 ....A 16395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Encuesta Sucursal Maldonado 2020.xlsx 2020-07-23 14:10:45 ....A 390661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\entregado a G.B..pdf 2020-07-23 13:20:42 ....A 6624476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Exp 2020-52-1-06229 Audit Maldonado.pdf 2020-07-22 10:50:37 ....A 48868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Informe Suc. Maldonado vf.docx 2020-07-22 10:58:08 ....A 606715 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Informe Suc. Maldonado vf.pdf 2020-07-27 09:38:31 ....A 325283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\le¡do M.J..pdf 2020-07-16 15:55:40 ....A 165476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Respuesta a borrador de Suc Maldonado\cedula de identidad titular pmo hipot ui 3369015072020.pdf 2020-07-22 14:19:04 ....A 141677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Respuesta a borrador de Suc Maldonado\Correo env¡o borrador a Maldonado.docx 2020-07-21 10:08:03 ....A 282676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Respuesta a borrador de Suc Maldonado\correo respuesta a borrador Maldonado.pdf 2020-07-16 15:56:50 ....A 42926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Respuesta a borrador de Suc Maldonado\FO RIG 03 SR GUICHON HOJA 215072020.pdf 2020-07-16 15:56:36 ....A 96104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Respuesta a borrador de Suc Maldonado\FO RIG 03 SR GUICHON15072020.pdf 2020-07-16 15:58:18 ....A 38436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Respuesta a borrador de Suc Maldonado\FO RIG 03 SRA MARIA GIMENA RODRIGUEZ HOJA 216072020.pdf 2020-07-16 15:58:10 ....A 128524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Respuesta a borrador de Suc Maldonado\FO RIG 03 SRA MARIA GIMENA RODRIGUEZ16072020.pdf 2020-07-16 15:57:29 ....A 93558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Respuesta a borrador de Suc Maldonado\FO RIG 03 SRA SILVA 15072020.pdf 2020-07-16 15:58:03 ....A 75612 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Respuesta a borrador de Suc Maldonado\FO RIG 03 SRA SILVA HOJA 215072020.pdf 2020-07-16 15:51:57 ....A 56424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Respuesta a borrador de Suc Maldonado\FO.GEC.13 HOJA 216072020.pdf 2020-07-16 15:51:28 ....A 142574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Respuesta a borrador de Suc Maldonado\FO.GEC.1316072020.pdf 2020-07-16 15:52:35 ....A 58086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Respuesta a borrador de Suc Maldonado\notificacion actualizacion datos cliente solicitada por Gte Bordoni15072020.pdf 2020-07-16 15:50:26 ....A 10347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\Respuesta a borrador de Suc Maldonado\Planilla Planes de Acci¢n para AUDITORIA.xlsx 2020-06-02 14:08:59 ....A 51450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\versiones con modificaciones\Borrador informe Suc. Maldonado br rev.MJ.docx 2020-05-29 12:20:29 ....A 44348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\versiones con modificaciones\Borrador informe Suc. Maldonado br.docx 2020-06-09 13:42:23 ....A 56811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\versiones con modificaciones\Borrador informe Suc. Maldonado v2 rev.MJ.docx 2020-06-04 14:55:30 ....A 52792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\versiones con modificaciones\Borrador informe Suc. Maldonado v2.docx 2020-07-01 14:29:01 ....A 60412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\versiones con modificaciones\Borrador informe Suc. Maldonado v3 rev.MJ.docx 2020-07-02 14:20:11 ....A 47817 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\versiones con modificaciones\Borrador informe Suc. Maldonado vf.docx 2020-03-10 13:04:35 ....A 43944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Comunicaci¢n\versiones con modificaciones\borrador suc maldonado.docx 2020-02-27 11:07:23 ....A 140800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Actas\ACTA ARQUEO EFECTIVO SUCURSAL MALDONADO.doc 2020-03-06 10:35:15 ....A 65593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Actas\Acta conciliacion firmada.pdf 2020-03-05 13:27:25 ....A 401445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Actas\Acta conciliaci¢n escaneada.pdf 2020-03-05 13:35:29 ....A 27234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Actas\ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES Maldonado 2020 - 1.docx 2020-02-27 15:00:06 ....A 26522 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Actas\ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES Maldonado 2020.docx 2020-05-29 11:03:58 ....A 32768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Actas\Acta Personal BHU MALDONADO 2020.doc 2020-02-27 10:54:31 ....A 13473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Actas\Entrevista de apertura Sucursal MALDONADO 2020.docx 2020-02-27 11:40:39 ....A 12826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Actas\Entrevista de cierre Sucursal MALDONADO 2020.docx 2020-07-02 12:56:44 ....A 14574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\analisis muestra prod 97 canceladas Fer Bea.docx 2020-05-19 15:22:16 ....A 14843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\analisis muestra prod 97 canceladas Fer.docx 2020-06-03 12:07:52 ....A 17483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Analisis operaciones productos 85 y 97 Fer Bea.docx 2020-06-10 14:43:01 ....A 18352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Analisis operaciones productos 85 y 97 v2.docx 2020-07-02 12:34:53 ....A 17107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Analisis operaciones productos 85 y 97 vf.docx 2020-07-22 10:13:44 ....A 12495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Anexo 6 - Muestra Lavado de Activo.xlsx 2020-03-10 12:49:13 ....A 14594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\anexo muestra ahorros.docx 2020-06-18 14:17:12 ....A 15550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Anexo xx - Revisi¢n muestra creditos hipotecarios.docx 2020-06-22 15:05:06 ....A 15685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\An lisis muestra de cr‚ditos hipotecarios.docx 2020-06-03 09:44:20 ....A 12517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\An lisis Operaciones Productos 85 y 97 Fer.docx 2020-06-03 14:44:29 ....A 14273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Entrevista con Gerente 1 de Suc..docx 2020-06-22 12:34:01 ....A 18547984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Lavado de Activos\30.01.2020 cancelaci¢n MONICA CASTRO y JOSE CHAVAT.pdf 2020-06-22 12:33:40 ....A 2813716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Lavado de Activos\cancelaci¢n ANA VIGLIOLA (1).pdf 2020-06-22 12:33:00 ....A 2063136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Lavado de Activos\cancelaci¢n ANA VIGLIOLA (2).pdf 2020-06-22 12:45:47 ....A 680353 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Lavado de Activos\cancelaci¢n MARIA CECILIA SURROCA PAGOLA (1).pdf 2020-06-22 12:45:30 ....A 351682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Lavado de Activos\cancelaci¢n MARIA CECILIA SURROCA PAGOLA (2).pdf 2020-06-22 12:45:15 ....A 720754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Lavado de Activos\cancelaci¢n MARIA CECILIA SURROCA PAGOLA (3).pdf 2020-06-22 12:44:54 ....A 539082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Lavado de Activos\cancelaci¢n MARIA CECILIA SURROCA PAGOLA (4).pdf 2020-06-22 12:38:48 ....A 450203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Lavado de Activos\cancelaci¢n MARIA CECILIA SURROCA PAGOLA (5).pdf 2020-06-22 12:38:38 ....A 328436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Lavado de Activos\cancelaci¢n MARIA CECILIA SURROCA PAGOLA (6).pdf 2020-06-29 13:55:53 ....A 6231631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Lavado de Activos\INTEGPRECIO Daniel LADNER.pdf 2020-02-28 15:22:45 ....A 424840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\mail de sucursal maldonado retenci¢n cuota.pdf 2020-07-02 10:29:18 ....A 10439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Muestra Garant¡a Arrendamientos canceladas.xlsx 2020-05-29 11:57:43 ....A 87715 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\Anexo 4 - Acta conciliacion firmada.pdf 2020-02-27 13:56:02 ....A 17887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\CHECK LIS1.docx 2020-03-06 12:48:31 ....A 32768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\Copia de Tema de Maldonado Auditor¡a.xls 2020-07-02 15:06:37 ....A 749203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\Correo Daniel P‚rez respondido por mi.pdf 2020-07-02 15:04:59 ....A 575043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\Correo de Daniel P‚rez tema Maldonado.pdf 2020-03-05 12:10:21 ....A 414866 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\CREF Escaneado 5 mar. 2020 16.09.pdf 2020-03-09 15:02:47 ....A 34219 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos.xlsx 2020-02-28 14:40:50 ....A 119474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\gastos y viaticos aud.maldonado\FO.CON.03 - Rendici¢n de cuenta Beatriz.docx 2020-02-28 14:02:53 ....A 116005 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\gastos y viaticos aud.maldonado\FO.RHH.40 - Liquidaci¢n de vi tico dentro del pa¡s Bea.docx 2020-02-28 14:13:16 ....A 119068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\gastos y viaticos aud.maldonado\Rendici¢n de cuenta auditorias interior.docx 2020-03-02 10:10:40 ....A 115792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\gastos y viaticos aud.maldonado\viaticos dentro del pais.docx 2020-03-24 12:22:27 ....A 93954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\Gesti¢n por retenci¢n\1.pdf 2020-03-24 12:22:57 ....A 101466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\Gesti¢n por retenci¢n\2.pdf 2020-03-24 12:23:20 ....A 101291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\Gesti¢n por retenci¢n\3.pdf 2020-03-24 12:24:22 ....A 424840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\Gesti¢n por retenci¢n\4.pdf 2020-03-24 12:24:54 ....A 73160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\Gesti¢n por retenci¢n\5.pdf 2020-03-24 12:28:30 ....A 90299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\Gesti¢n por retenci¢n\6.pdf 2020-03-24 12:29:00 ....A 103344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\Gesti¢n por retenci¢n\7.pdf 2020-03-24 12:31:14 ....A 27375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\Gesti¢n por retenci¢n\mail agente de retenci¢n 2.pdf 2020-03-24 12:30:12 ....A 29476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\Gesti¢n por retenci¢n\mail agente de retenci¢n.pdf 2020-06-04 13:36:23 ....A 144072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\Gesti¢n por retenci¢n\Sin retenci¢n a la fecha.docx 2020-07-02 15:18:37 ....A 543668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\Legajos de caja.pdf 2020-03-23 13:31:13 ....A 12451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\Muestra Operaciones Producto 97 - anexo.docx 2020-01-31 13:16:40 ....A 138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\Reclamar a Bordoni.txt 2020-05-21 11:34:30 ....A 888850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\Reclamo a Bordoni.txt 2020-02-27 12:07:29 ....A 665264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\Regularizaci¢n asistencia visita sucursal Maldonado.pdf 2020-06-30 12:26:27 ....A 1008906 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\Respuesta UPLA.pdf 2020-03-02 13:16:52 ....A 564835 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\Solicitud de filmaciones a Seguridad.pdf 2020-06-15 13:46:57 ....A 489238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\Solicitud de listado LAFT en etapa de ejecuci¢n.pdf 2020-06-18 11:56:11 ....A 813044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Otros papeles\Solicitud declaraci¢n origen fondos UPLA.pdf 2020-06-04 11:52:53 ....A 129142 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Papeles de Trabajo\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 1 vf.docx 2020-06-04 14:32:22 ....A 129598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Papeles de Trabajo\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 10 pc.docx 2020-06-10 12:15:10 ....A 130826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Papeles de Trabajo\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 11 pc.docx 2020-06-10 12:17:50 ....A 129468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Papeles de Trabajo\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 12 pc.docx 2020-06-04 12:05:23 ....A 129056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Papeles de Trabajo\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 2 vf.docx 2020-06-04 15:02:51 ....A 129305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Papeles de Trabajo\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 3 vf.docx 2020-06-04 12:14:09 ....A 132257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Papeles de Trabajo\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 4 vf.docx 2020-06-10 12:10:59 ....A 131097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Papeles de Trabajo\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 5 pc.docx 2020-06-10 12:11:34 ....A 130837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Papeles de Trabajo\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 6 pc.docx 2020-06-04 13:37:58 ....A 131070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Papeles de Trabajo\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 7 pc.docx 2020-06-04 13:46:44 ....A 130482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Papeles de Trabajo\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 8 pc.docx 2020-07-02 10:55:04 ....A 130829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Papeles de Trabajo\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO 9 pc.docx 2020-06-04 11:39:20 ....A 131200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Ejecuci¢n\Papeles de Trabajo\Versiones borrador\FO.AUD 01 - 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Sucursal Maldonado rev.MJ - BR.docx 2020-01-24 12:51:37 ....A 130586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Planificaci¢n\Memorandum Planif. Sucursal Maldonado rev.MJ.docx 2020-06-01 11:27:09 ....A 129119 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Planificaci¢n\Memorandum Planif. Sucursal Maldonado vf.docx 2020-01-14 11:01:17 ....A 128158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Planificaci¢n\Memorandum Planif. Sucursal Maldonado.docx 2020-06-15 13:24:00 ....A 11045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Planificaci¢n\Reporte Maldonado Lavado de Activo.xlsx 2020-02-17 15:09:32 ....A 165395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Planificaci¢n\ReporteMaldonado.xlsx 2020-01-13 15:41:15 ....A 435664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Planificaci¢n\Solicitud reportes SIGB para Maldonado.pdf 2020-01-14 11:08:41 ....A 435007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Planificaci¢n\Solicitud.pdf 2022-02-23 13:49:25 ....A 12590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento\2020-52-1-06229.docx 2020-07-22 11:57:57 ....A 42642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 18 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2020-08-27 07:18:34 ....A 44578 Comun de 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cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Borradores\RE Borrador para su consideraci¢n Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas otorgamiento de pr‚stamos - Adquisici¢n - contabilizados 01012019 a 31122019.txt 2020-12-10 11:40:39 ..HSA 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Borradores\Thumbs.db 2020-09-11 14:07:21 ....A 16479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Encuesta Pol¡ticas Adquisici¢n.xlsx 2020-08-27 07:22:14 ....A 47618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Monitoreo adquisici¢n.pptx 2020-04-23 14:30:46 ....A 17130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\14673.0119 RESERVADO.pdf 2020-05-22 13:52:48 ....A 3366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\2019-52-1-03609.txt 2020-04-27 11:00:14 ....A 51386 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\2500 y 1200.xlsx 2019-02-15 13:22:46 ....A 568320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\Alertas agentes 2019\Agentes de retenci¢n V18 12022019.xls 2019-03-29 11:24:56 ....A 584192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\Alertas agentes 2019\Agentes de retenci¢n V19 29032019.xls 2019-04-08 10:08:19 ....A 561664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\Alertas agentes 2019\Agentes de retenci¢n V20 08042019.xls 2019-06-03 12:25:52 ....A 565248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\Alertas agentes 2019\Agentes de retenci¢n V21 03062019.xls 2019-07-26 12:43:19 ....A 565248 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03122019.xls 2020-04-29 14:05:28 ....A 36864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\comisiones y tasas de referencia.xlt 2020-05-11 10:49:31 ....A 10860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\condiciones especiales sin intervenci¢n AR.xlsx 2021-02-01 12:11:06 ....A 2473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\criterio mes calificaci¢n.txt 2020-04-15 13:32:08 ....A 365444 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\DNCatastro IDs 2069 y 116734.docx 2020-05-20 11:05:21 ....A 11213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\entre 75 y 80 calculos muestra.xlsx 2020-06-02 13:35:50 ....A 12788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\entre 80 y 90 calculos muestra.xlsx 2020-05-21 12:57:09 ....A 34544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos DAI 21052020.xlsx 2020-05-22 12:54:05 ....A 3095093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\FOCRE38 115856.pdf 2020-05-22 13:26:58 ....A 893576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\FOCRE41 115856.pdf 2020-06-23 09:31:35 ....A 128949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 1 MONEDA.docx 2020-06-23 13:17:59 ....A 131017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 10 OTROS.docx 2020-06-23 10:14:33 ....A 131377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 2 CARACTERISTICAS.docx 2020-06-25 14:47:25 ....A 131400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3 LTV.docx 2020-06-23 10:33:07 ....A 129587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 4 MONTO.docx 2020-06-23 10:35:34 ....A 129199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 5 RETENCION.docx 2020-06-23 10:43:56 ....A 129896 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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RETENCION.docx 2020-06-05 14:18:35 ....A 900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\IDs 2069 y 116734 no ser¡an rurales.txt 2020-05-28 12:44:20 ....A 306631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\menu inm 2069 y 116734 al 28052020.docx 2020-05-15 09:26:57 ....A 15995 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\muestras\LTV\PMO HIPOT UI 30380.xlsx 2020-05-15 10:39:05 ....A 15066 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\muestras\LTV\PMO HIPOT UI 30762.xlsx 2020-06-02 14:19:37 ....A 15281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\muestras\LTV\PMO HIPOT UI 30839.xlsx 2020-06-03 12:16:30 ....A 14959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 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Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Papeles de trabajo\total PMO UI PROMO.xlsx 2020-04-22 11:20:21 ....A 106127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n\Consulta Adquisici¢n.sql 2020-01-15 14:49:48 ....A 461881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n\contabilizado UI 2019 seg£n SIGB.xlsx 2020-04-13 12:54:02 ....A 367 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n\Entregado monitoreo cumplimiento de pol¡ticas - 2020 .txt 2020-05-13 15:19:00 ....A 82432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n\especificaciones para monitoreo adquisici¢n 2020.doc 2020-03-25 12:58:56 ....A 418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n\Le¡do monitoreo cumplimiento de pol¡ticas - 2020 AG.txt 2020-03-25 13:00:13 ....A 1458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n\monitoreo cumplimiento de pol¡ticas - 2020 .txt 2023-09-25 10:30:26 ....A 461847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento\146045.docx 2023-09-25 10:42:15 ....A 19570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento\2020-52-1-06487 para archivo.docx 2023-09-19 14:21:04 ....A 21209 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento\2020-52-1-06487 seguimiento 19092023.docx 2022-03-09 12:21:51 ....A 12815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento\2020-52-1-06487 vuelve a AC.docx 2023-09-07 10:24:16 ....A 15465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento\actualizaci¢n plan de acci¢n exp 2020-06487.docx 2022-03-02 12:02:40 ....A 16556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento\chat Luis Penela 02032022.docx 2020-07-31 11:01:14 ....A 628 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento\copia expediente AR y DCyAC.txt 2023-09-25 10:31:43 ....A 865228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento\datos pendientes de corregir respuesta 21-09.pdf 2020-08-18 15:18:53 ....A 44704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones 2020 52 1 06487.xlsx 2022-02-25 09:38:40 ....A 78011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento\FO.CRE.45 - Lista de Verificaci¢n de tareas para la escritura.docx 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pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento\recomendaciones 2020-52-1-06487.docx 2023-09-25 10:29:42 ....A 925960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento\zona 2069 y 116734 25092023.docx 2020-07-30 14:03:25 ..HSA 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Thumbs.db 2020-03-06 13:14:55 ....A 16729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 26 Otras actividades vinculadas a la gesti¢n del Tesoro y Cajas\Objetivos y riesgos de Tesorer¡a.docx 2020-03-09 14:46:14 ....A 16342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 26 Otras actividades vinculadas a la gesti¢n del Tesoro y Cajas\Procedimientos a auditar.docx 2020-03-26 14:30:49 ....A 104539 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 27 Seguimiento expedientes en curso I\Archivados en 2020 AI.xlsx 2020-03-20 14:18:02 ....A 537154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 27 Seguimiento expedientes en curso I\Gesti¢n 2019 52 1 13605.pdf 2019-10-17 13:54:08 ....A 11840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 27 Seguimiento expedientes en curso I\Recordar.docx 2019-10-11 14:24:31 ....A 12395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 27 Seguimiento expedientes en curso I\Registro participaci¢n AI.xlsx 2020-04-27 15:36:12 ....A 38085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 28 Informe de avance al cierre del primer trimestre\AvancePrimerTrimestre2020 - borrador Revisado Noel mj.docx 2020-04-26 19:49:25 ....A 39966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 28 Informe de avance al cierre del primer trimestre\AvancePrimerTrimestre2020 - borrador Revisado Noel.docx 2020-04-24 15:19:41 ....A 35211 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 28 Informe de avance al cierre del primer trimestre\AvancePrimerTrimestre2020 - borrador.docx 2020-04-28 09:35:20 ....A 38351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 28 Informe de avance al cierre del primer trimestre\AvancePrimerTrimestre2020 - vf.docx 2020-04-28 09:35:41 ....A 519254 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 28 Informe de avance al cierre del primer trimestre\AvancePrimerTrimestre2020 - vf.docx.pdf 2020-04-26 18:56:23 ....A 908734 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 28 Informe de avance al cierre del primer trimestre\CEDI para ver fechas.pdf 2020-07-17 14:34:11 ....A 575944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 28 Informe de avance al cierre del primer trimestre\Expediente-2020-52-1-02867 (1).pdf 2020-02-18 15:03:11 ....A 561 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 28 Informe de avance al cierre del primer trimestre\Publicaciones en la p gina Web\Publicaciones en la Web Institucional.txt 2020-02-18 15:02:21 ....A 250201 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 28 Informe de avance al cierre del primer trimestre\Publicaciones en la p gina Web\P gina Web BHU.docx 2020-10-07 12:01:44 ....A 2133940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\BCP_v0\Papeles de trabajo y resumen hallazgos\Hallazgos para discusi¢n.pptx 2020-10-07 11:57:42 ....A 22544273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\BCP_v0\Papeles de trabajo y resumen hallazgos\Plan de trabajo - BCP v2.xlsx 2020-10-27 12:20:03 ....A 22571900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\BCP_v0\Papeles de trabajo y resumen hallazgos\Plan de trabajo - BCP v2_revAM.xlsx 2020-11-17 13:58:52 ....A 2152369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\BCP_v1\Auditor¡a Continuidad - Hallazgos.pptx 2020-11-20 13:30:41 ....A 2147399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\BCP_v1\Auditor¡a Continuidad - Hallazgos_v2.pptx 2020-11-16 13:14:00 ....A 296786 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\BCP_v1\Borrador Informe BHU - BCP v1.docx 2020-11-20 14:36:59 ....A 313661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\BCP_v1\Borrador Informe BHU - BCP v1_revAM MJ.docx 2020-11-18 13:01:17 ....A 305160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\BCP_v1\Borrador Informe BHU - BCP v1_revAM.docx 2020-11-20 12:42:32 ....A 2146235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\BCP_v1\Hallazgos para discusi¢n v2.pptx 2020-11-16 13:14:00 ....A 2220627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\BCP_v1\Hallazgos para discusi¢n.pptx 2020-11-16 13:14:00 ....A 23544853 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\BCP_v1\Plan de trabajo - BCP v3.xlsx 2020-12-14 14:38:17 ....A 314562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\BCP_v2\Borrador Informe BHU - BCP v2 revAM MJ.docx 2020-12-11 12:59:58 ....A 313366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\BCP_v2\Borrador Informe BHU - BCP v2 revAM.docx 2020-12-11 08:41:37 ....A 312665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\BCP_v2\Borrador Informe BHU - BCP v2.docx 2020-12-11 08:41:38 ....A 23533544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\BCP_v2\Plan de trabajo - BCP v4.xlsx 2020-12-23 10:39:57 ....A 23501426 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\Versiones finales\11. Plan de Trabajo - BCP.xlsx 2020-12-23 14:11:03 ....A 12102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\Versiones finales\Actuaci¢n.docx 2020-12-23 10:43:27 ....A 5361404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\Versiones finales\Informe BHU_Continuidad de Negocio 2020.pdf 2020-12-23 14:06:06 ....A 16845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\Versiones finales\Informe resumido Plan de Continuidad.docx 2020-12-23 14:06:23 ....A 129667 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\Versiones finales\Informe resumido Plan de Continuidad.pdf 2020-11-27 11:23:07 ....A 17063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\Versiones finales\Respuesta a Auditoria Plan de Continuidad Nov2020.docx 2020-12-23 13:57:41 ....A 191737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\Versiones finales\Respuesta a Auditoria Plan de Continuidad Nov2020.pdf 2020-12-23 14:00:25 ....A 848673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicacion\Versiones finales\Respuesta Operaciones.pdf 2021-03-08 10:44:42 ....A 41087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Copia de Copia de FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Plan de Continuidad.xlsx 2020-08-27 13:35:22 ....A 14392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecucion\Copia de Inventario de comunicaciones.xlsx 2020-09-11 12:59:57 ....A 13007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecucion\correoCuestionario.docx 2020-08-28 13:12:41 ....A 25821 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecucion\Cuestionario -Continuidad del Negocio en Emergencia Santiraria rev..docx 2020-09-10 13:21:52 ....A 23328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecucion\Cuestionario -Continuidad del Negocio en Emergencia Santiraria v2 rev AM.docx 2020-09-23 10:43:32 ....A 11420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecucion\EnvioCuestionario.xlsx 2020-08-14 12:06:24 ....A 222208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecucion\Informacion Adicional\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n 2020 2 - coronavirus.doc 2020-08-27 10:22:39 ....A 887296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecucion\Informacion Adicional\Mapa de procesos del BHU.ppt 2020-10-27 12:17:38 ....A 205627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecucion\Informacion Adicional\PR.COM.01 - Procedimiento de comunicaci¢n interna.docx 2020-10-27 12:18:02 ....A 155292 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecucion\Informacion Adicional\PR.COM.02 - Procedimiento de difusi¢n externa.docx 2020-07-27 14:41:09 ....A 60270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecucion\Minuta - Reuni¢n Inicial - BCP_v2.docx 2020-07-24 11:38:19 ....A 102754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecucion\Pedido de informaci¢n - BCP_v2.xlsx 2020-09-11 14:25:55 ....A 21157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecucion\Respuestas Cuestionario\Cuestionario - Canales de Atencion.docx 2020-09-11 15:11:09 ....A 19636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecucion\Respuestas Cuestionario\Cuestionario - Division Secretaria General.docx 2020-09-17 12:48:56 ....A 20564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecucion\Respuestas Cuestionario\Cuestionario - Division Servicios Juridicos y Notariales.docx 2020-09-11 07:12:52 ....A 19154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecucion\Respuestas Cuestionario\Cuestionario -Continuidad del Negocio en Emergencia Santiraria v3.docx 2021-03-01 15:43:26 ....A 40891 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Plan de Continuidad.xlsx 2021-02-10 15:27:05 ....A 47224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad.pptx 2020-05-29 12:13:26 ....A 10521857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Auditor¡a interna Continuidad anteriores\Expediente-2015-52-1-14238.pdf 2020-05-29 12:19:09 ....A 9870587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Auditor¡a interna Continuidad anteriores\Expediente-2016-52-1-13702.pdf 2020-05-26 14:18:30 ....A 450971 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Afiche Tapabocas.png 2020-05-26 13:58:15 ....A 419228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion 11032020.pdf 2020-05-26 14:01:50 ....A 486949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion GG 16032020 - 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Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion GG 20032020 - nuevo regimen.pdf 2020-05-26 14:06:40 ....A 263423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion GG 20032020 - regimen laboral semanal.pdf 2020-05-26 14:11:17 ....A 264897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion GG 28032020.pdf 2020-03-27 11:07:36 ....A 412629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion Presidencia 18032020.pdf 2020-03-27 11:08:02 ....A 405087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion Presidencia 20032020.pdf 2020-05-26 14:13:04 ....A 309099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion RRHH 01042020.pdf 2020-05-26 14:13:53 ....A 315781 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion RRHH 02042020- clinica medica.pdf 2020-05-26 14:14:42 ....A 321640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion RRHH 03042020 - control de temperatura.pdf 2020-05-26 14:15:26 ....A 262178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion RRHH 07042020 - toma de temperatura.pdf 2020-05-26 14:00:04 ....A 267062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion RRHH 13032020 - Charla Semm.pdf 2020-05-26 13:59:23 ....A 280807 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion RRHH 13032020.pdf 2020-05-26 14:20:00 ....A 344347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion RRHH 15052020 - tarjetas magneticas.pdf 2020-05-26 14:19:32 ....A 378938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion RRHH 15052020.pdf 2020-05-26 14:00:34 ....A 266704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion RRHH 16032020 - Charla Semm Cancelada.pdf 2020-05-26 14:15:56 ....A 297790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion RRHH 17042020.pdf 2020-05-26 14:04:14 ....A 526407 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion RRHH 20032020 - Asoc Espa¤ola.pdf 2020-05-26 14:06:03 ....A 353932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion RRHH 20032020 - compra de insumos.pdf 2020-05-26 14:08:37 ....A 248609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion RRHH 23032020 - ingreso y egreso personal.pdf 2020-05-26 14:09:13 ....A 463865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion RRHH 24032020.pdf 2020-05-26 14:10:22 ....A 372838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion RRHH 25032020 - medidas preventivas.pdf 2020-05-28 14:24:55 ....A 373062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion RRHH 26052020.pdf 2020-05-26 14:16:47 ....A 427582 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion RRHH 28042020.pdf 2020-05-26 14:12:01 ....A 316915 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion RRHH 30032020 - Procedimiento de deteccion.pdf 2020-05-26 14:17:39 ....A 295253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion RRHH 30042020- clinica medica.pdf 2020-05-26 14:17:12 ....A 315588 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion RRHH 30042020.pdf 2020-05-26 14:09:45 ....A 315802 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion Seg Inf 24032020.pdf 2020-05-26 14:10:47 ....A 844743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion Seg Inf 27032020.pdf 2020-05-26 14:16:25 ....A 252538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion Seg Inf 27042020.pdf 2020-05-26 14:21:25 ....A 265842 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion SJYN 26052020 - datos personales.pdf 2020-06-08 08:17:44 ....A 357190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion SSGG 08062020 protocolo espacios comunes.pdf 2020-05-26 14:18:27 ....A 358730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion SSGG 13052020 - tapabocas.pdf 2020-05-26 14:19:03 ....A 453375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion SSGG 14052020 - reintegro seguro.pdf 2020-05-26 14:20:44 ....A 442616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion SSGG 25052020 - control tempreratura.pdf 2020-05-28 14:25:30 ....A 403437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion SSGG 28052020 reintegro seguro.pdf 2020-04-01 15:30:33 ....A 690268 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\Medidas COVI-19 16 de marzo.pdf 2020-05-26 14:12:11 ....A 133854 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\PR.PLC.09 - Procedimiento para la solicitud de Kit de detecci¢n de Coronavirus.docx 2020-05-26 14:14:50 ....A 140419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\PR.PLC.10 - Procedimiento toma de temperatura Coronavirus.docx 2020-06-08 08:18:16 ....A 131248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Comunicaciones\PR.PLC.11 - PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE SALAS DE REUNIONES, CANTINA Y OTROS ESPACIOS DE USO COMUN.docx 2020-06-16 10:59:31 ....A 35714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Copia de Plan de trabajo - BCP v1.xlsx 2020-06-16 13:49:03 ....A 37378 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Copia de Plan de trabajo - BCP v1_revAM.xlsx 2020-06-22 13:11:37 ....A 36514 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Copia de Plan de trabajo - BCP v2.xlsx 2020-08-18 08:30:49 ....A 15390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\FO.PLC\Aclaraci¢n campos FO.GEC.04.docx 2020-08-18 08:26:01 ....A 111727 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\FO.PLC\FO.PLC.02 Lideres de Equipo.docx 2020-08-18 08:27:01 ....A 118255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\FO.PLC\FO.PLC.03 Evaluaci¢n Preliminar del Impacto de las Pruebas.docx 2020-08-18 08:27:47 ....A 127889 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\FO.PLC\FO.PLC.04 - Plan de Pruebas.docx 2020-08-18 08:31:18 ....A 113392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\FO.PLC\FO.PLC.05 Planificaci¢n de las Pruebas.docx 2020-08-18 08:31:49 ....A 113576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\FO.PLC\FO.PLC.06 BIA Analisis Impacto al Negocio.docx 2020-08-18 08:32:18 ....A 111961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\FO.PLC\FO.PLC.07 Integraci¢n del equipo.docx 2020-08-18 08:32:45 ....A 111670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\FO.PLC\FO.PLC.08 - Proveedor externo vinculado al Plan.docx 2020-05-11 14:34:52 ....A 1484170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\GTAG 10 - Global IIA\GTAG-Business-Continuity-Management-Spanish.pdf 2020-05-15 14:01:43 ....A 352037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Plan de Continuidad BHU\MN.PLC.02 - Manual de Politicas del Sistema de Continuidad del Negocio.docx 2020-05-11 14:42:35 ....A 138195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Plan de Continuidad BHU\PR.PLC.02 - Alertas Meteorol¢gicas.docx 2020-05-11 14:43:11 ....A 145841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Plan de Continuidad BHU\PR.PLC.03 - Procedimiento de Respaldo de informaci¢n.docx 2020-05-11 14:43:49 ....A 148369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Plan de Continuidad BHU\PR.PLC.04 - Procedimiento de Recuperacion de informaci¢n.docx 2020-05-11 14:44:47 ....A 138220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Plan de Continuidad BHU\PR.PLC.07 - Procedimiento de Gesti¢n y Activaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio.docx 2020-05-11 14:45:20 ....A 137562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Plan de Continuidad BHU\PR.PLC.08 - Procedimiento de Actuaci¢n COVID - 19.docx 2020-05-11 14:45:58 ....A 135382 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Plan de Continuidad BHU\PR.PLC.09 - Procedimiento para la solicitud de Kit de detecci¢n de Coronavirus.docx 2020-05-11 14:48:59 ....A 860069 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Plan de Continuidad BHU\SF.PLC.02 - Plan de Disaster Recovery.docx 2020-05-11 14:49:54 ....A 152307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Plan de Continuidad BHU\SF.PLC.03 - Plan de Comunicaciones.docx 2020-05-11 14:54:28 ....A 170434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Plan de Continuidad BHU\SF.PLC.04 - Administraci¢n de los planes.docx 2020-05-11 14:56:51 ....A 148714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Plan de Continuidad BHU\SF.PLC.17 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Auditoria Interna.docx 2020-06-22 12:49:21 ....A 39231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Plan de trabajo - BCP v2.xlsx 2020-05-15 14:49:35 ....A 25551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Plan de trabajo tentativo - BCP rev.MJ.docx 2020-05-15 13:21:13 ....A 21876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Plan de trabajo tentativo - BCP.docx 2020-05-26 10:16:25 ....A 26675 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Plan de trabajo tentativo v2.docx 2024-09-13 12:38:06 ....A 19551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Seguimiento\10448_2020 rev.MJ.docx 2024-09-13 12:42:54 ....A 18181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Seguimiento\10448_2020 vf.docx 2024-09-11 05:23:42 ....A 17876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Seguimiento\10448_2020.docx 2021-06-14 09:32:00 ....A 563479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Seguimiento\correo09032021.pdf 2021-11-15 09:26:43 ....A 701007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Seguimiento\CorreoMarcelo.pdf 2021-03-09 12:14:14 ....A 13186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Seguimiento\correoSeguim09032021.docx 2021-05-11 11:47:15 ....A 1193721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Seguimiento\Expediente-2017-52-1-05868.pdf 2023-05-30 11:13:00 ....A 7009149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Seguimiento\Expediente-2020-52-1-10448.pdf 2021-05-11 12:11:12 ....A 2482079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Seguimiento\Expediente-2021-52-1-02086.pdf 2020-12-29 11:30:17 ....A 46968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2024-01-09 13:21:14 ..HSA 47616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 29 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Thumbs.db 2020-04-29 10:54:44 ....A 172479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\2020 52 1 02882 Cumplimiento pol¡ticas de novaciones 01012019 a 31122019 AC.pdf 2020-04-29 11:34:22 ....A 279219 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\2020 52 1 02883 Cumplimiento pol¡ticas de novaciones 01012019 a 31122019 DSyRA.pdf 2020-03-27 13:17:03 ....A 104067 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2020-04-29 10:34:21 ....A 12819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\ANEXO 2 - Plan acci¢n AC.docx 2020-04-29 10:34:13 ....A 335560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\ANEXO 2 - Plan acci¢n AC.pdf 2020-03-26 14:35:04 ....A 101376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Borradores\borrador informe AC rev.MJ.doc 2020-03-27 13:15:39 ....A 87552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Borradores\borrador informe AC versi¢n para validar.doc 2020-04-29 10:38:06 ....A 88064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Borradores\borrador informe AC vf.doc 2020-03-26 13:01:09 ....A 88576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Borradores\borrador informe AC.doc 2020-03-26 13:49:20 ....A 136704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Borradores\borrador informe DSyRA rev.MJ GG MJ.doc 2020-03-25 13:29:46 ....A 120320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Borradores\borrador informe DSyRA rev.MJ GG.doc 2020-03-09 12:48:20 ....A 130560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Borradores\borrador informe DSyRA rev.MJ.doc 2020-03-27 11:28:18 ....A 115712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Borradores\borrador informe DSyRA versi¢n para validar.doc 2020-04-29 11:34:33 ....A 115712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Borradores\borrador informe DSyRA vf.doc 2020-02-21 14:00:37 ....A 111616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Borradores\borrador informe DSyRA.doc 2020-02-20 10:44:02 ....A 113664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Borradores\borrador informe general.doc 2021-02-01 12:08:50 ....A 1878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Borradores\RV borrador informe - evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas en novaciones y cesiones otorgadas entre 01012019 y 31122019.txt 2020-12-10 11:35:49 ..HSA 23040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Borradores\Thumbs.db 2020-05-19 09:20:39 ....A 11245 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Copia de Encuesta Pol¡ticas Novaciones y Cesiones DSyRA (002).xlsx 2020-05-08 10:29:07 ....A 11158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Encuesta Pol¡ticas Novaciones y Cesiones Comercial.xlsx 2020-05-08 10:44:11 ....A 11165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Encuesta Pol¡ticas Novaciones y Cesiones DSyRA.xlsx 2020-02-19 12:38:00 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y cesiones\Seguimiento\copia de expediente AR.txt 2020-09-18 11:04:50 ....A 630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\copia de expediente.txt 2021-01-18 14:31:43 ....A 766299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\correo 1812021.pdf 2022-03-17 10:40:31 ....A 418175 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\correo seguimiento 150322.pdf 2021-03-18 14:08:56 ....A 529869 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\correo.pdf 2021-02-24 14:50:07 ....A 1474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\expediente 2020-52-1-02882 nuevo seguimiento.txt 2021-01-18 13:38:51 ....A 2242 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\expediente 2020-52-1-02882 seguimiento.txt 2021-02-10 10:04:38 ....A 42488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones 2020 52 1 02882.xlsx 2020-04-30 13:21:22 ....A 42643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones 2020 52 1 02883.xlsx 2020-09-23 14:33:18 ....A 2311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\RE excepciones .txt 2021-02-10 10:02:55 ....A 2997 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\RE expediente 2020-52-1-02882.txt 2021-03-17 14:50:14 ....A 529869 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 3 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas novaciones y 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Alicia Postiglione.jpg 2020-11-27 10:38:01 ....A 72737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Amado Da Silva.jpg 2020-11-27 10:38:01 ....A 66274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Ana Melgarejo.jpg 2020-11-27 10:38:03 ....A 76 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\BHU 32.3.ran 2020-11-27 10:38:01 ....A 75850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Carlos Rodriguez.jpg 2020-11-27 10:38:02 ....A 81562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Carolina Cotignola.jpg 2020-11-27 10:38:02 ....A 72711 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Carolina Sosa.jpg 2020-11-27 10:38:02 ....A 80805 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Damian Olivera.jpg 2020-11-27 10:38:02 ....A 73705 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Daniel Herrera.jpg 2020-11-27 10:38:02 ....A 76393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Elena Silveira.jpg 2020-11-27 10:38:04 ....A 5800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\EY Random 32.3.pdf 2020-11-27 10:38:02 ....A 84680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Gustavo Laviña.jpg 2020-11-27 10:38:02 ....A 72910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Hebert Araujo.jpg 2020-11-27 10:38:02 ....A 21742 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Listado del Personal activo al 20200630.xlsx 2020-11-27 10:38:02 ....A 74543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Lucia Barcos.jpg 2020-11-27 10:38:02 ....A 70683 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Luis Mesa.jpg 2020-11-27 10:38:02 ....A 66676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Macarena Acosta.jpg 2020-11-27 10:38:02 ....A 77843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Maria Del Carmen Miguel.jpg 2020-11-27 10:38:03 ....A 75230 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Marina Damiani.jpg 2020-11-27 10:38:03 ....A 76726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Martin Del G3ercio.jpg 2020-11-27 10:38:03 ....A 69482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Melissa Moraes.jpg 2020-11-27 10:38:03 ....A 10681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Muestra legajos personales y marcas reloj.xlsx 2020-11-27 10:38:03 ....A 80215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Pablo Lorenzo.jpg 2020-11-27 10:38:03 ....A 84499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Paula Muller.jpg 2020-11-27 10:38:03 ....A 73516 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Raul Pereyra.jpg 2020-11-27 10:38:04 ....A 113641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Renovaci_n de Planilla de Contralor de Trabajo.pdf 2020-11-27 10:38:03 ....A 11182 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Resoluci_n.docx 2020-11-27 10:38:03 ....A 74189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.3\Ricardo Merlo.jpg 2020-11-27 10:38:04 ....A 9266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.4\Capacitaciones E-J 2020.xlsx 2020-11-27 10:38:04 ....A 336306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.4\Capacitaciones primer semestre 2020.pdf 2020-11-27 10:38:05 ....A 9579 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.4\Constancias capacitaciones\Copia de Muestra capacitaciones.xlsx 2020-11-27 10:38:05 ....A 659599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.4\Constancias capacitaciones\Gestion de Datos - Autorizaci_n.pdf 2020-11-27 10:38:05 ....A 197963 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.4\Constancias capacitaciones\Gesti_n de Datos - Diploma.pdf 2020-11-27 10:38:05 ....A 229610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.4\Constancias capacitaciones\Leticia Arbiza - Expediente-2019-52-1-13499.pdf 2020-11-27 10:38:06 ....A 677286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.4\Constancias capacitaciones\Leticia Arbiza - Inscripci_n.pdf 2020-11-27 10:38:06 ....A 611856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.4\Constancias capacitaciones\Preparaci_n PMP - Autorizaci_n.pdf 2020-11-27 10:38:06 ....A 268227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.4\Constancias capacitaciones\Preparaci_n PMP - Diploma.pdf 2020-11-27 10:38:06 ....A 588575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.4\Constancias capacitaciones\Servicios de Prevenci_n - Autorizaci_n.pdf 2020-11-27 10:38:06 ....A 89499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.4\Constancias capacitaciones\Servicios de Prevenci_n - Diploma.pdf 2020-11-27 10:38:07 ....A 4450174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.4\Constancias capacitaciones\Victoria Sánchez - Expediente-2020-52-1-00651.pdf 2020-11-27 10:38:07 ....A 107945 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.4\Constancias capacitaciones\Victoria Sánchez - Inscripcion.pdf 2020-11-27 10:38:04 ....A 513880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.4\Delegaci_n Departamento Desarrollo RRHH (2).pdf 2020-11-27 10:38:04 ....A 2319260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.4\Expediente-2020-52-1-00692 con aprobaci_n de GG.pdf 2020-11-27 10:38:05 ....A 813954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.4\FO RHH 17 - Plan Anual de Capacitaci_n 2020.pdf 2020-11-27 10:38:04 ....A 8232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.4\Muestra capacitaciones.xlsx 2020-11-27 10:38:08 ....A 4249044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.5\202011005 C_digos de Ética.pdf 2020-11-27 10:38:08 ....A 33193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.5\CEDIGO DE ÉTICA.pdf 2020-11-27 10:38:08 ....A 5663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.5\EY Random 32.5 .pdf 2020-11-27 10:38:07 ....A 22283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.5\Listado del Personal activo al 30.6.xlsx 2020-11-27 10:38:07 ....A 10687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.5\Muestra de notificaci_n a c_digo de Utica.xlsx 2020-11-27 10:38:08 ....A 2466883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.5\notificacion del codigo de Utica.pdf 2020-11-27 10:38:07 ....A 135077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.5\Print MVD C_digo de Ética.docx 2020-11-27 10:38:09 ....A 271084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.6\14686.pdf 2020-11-27 10:38:09 ....A 40012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.6\20201111 30059259 Haberes Julio 2020.pdf 2020-11-27 10:38:09 ....A 76 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.6\BHU 32.3.ran 2020-11-27 10:38:08 ....A 274902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.6\Copia de 20201106 Incumplimientos marcas reloj.xlsx 2020-11-27 10:38:10 ....A 5800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.6\EY Random 32.3.pdf 2020-11-27 10:38:13 ....A 6956 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.6\Marcas por funcionario\12679849.pdf 2020-11-27 10:38:10 ....A 13126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.6\Marcas por funcionario\12679849.xlsx 2020-11-27 10:38:13 ....A 6788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.6\Marcas por funcionario\16973265.pdf 2020-11-27 10:38:10 ....A 9238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.6\Marcas por funcionario\16973265.xlsx 2020-11-27 10:38:14 ....A 6998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.6\Marcas por funcionario\17612393.pdf 2020-11-27 10:38:10 ....A 11216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.6\Marcas por funcionario\17612393.xlsx 2020-11-27 10:38:14 ....A 6978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.6\Marcas por funcionario\17718101.pdf 2020-11-27 10:38:10 ....A 12037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.6\Marcas por funcionario\17718101.xlsx 2020-11-27 10:38:14 ....A 6946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.6\Marcas por funcionario\18222719.pdf 2020-11-27 10:38:10 ....A 11614 Comun de 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.6\Procedimientos e instructivos RRHH.docx 2020-11-27 10:38:09 ....A 82622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.6\RE.RHH.12 - Reglamento de Asistencia.docx 2020-11-27 10:38:16 ....A 2319260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.7\Expediente-2020-52-1-00692 con aprobaci_n de GG.pdf 2020-11-27 10:38:16 ....A 813954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.7\FO RHH 17 - Plan Anual de Capacitaci_n 2020.pdf 2020-11-27 10:38:16 ....A 236929 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.7\Pantallas informes Buxis.docx 2020-11-27 10:38:18 ....A 403437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.8\Comunicacion SSGG 28052020 reintegro seguro.pdf 2020-11-27 10:38:18 ....A 615501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.8\mail sobre PR.PLC.08 con gestion documental.pdf 2020-11-27 10:38:19 ....A 82547 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.8\PR.PLC.08\PR.PLC.08 - Procedimiento de Actuaci_n COVID - 19 - versi_n actual borrador.docx 2020-11-27 10:38:18 ....A 79921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.8\PR.PLC.08\PR.PLC.08 - Procedimiento de Actuaci_n COVID - 19 - última versi_n aprobada.docx 2020-11-27 10:38:17 ....A 76592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.8\PR.PLC.09 - Procedimiento para la solicitud de Kit de detecci_n de Coronavirus.docx 2020-11-27 10:38:17 ....A 79199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.8\PR.PLC.10 - Procedimiento toma de temperatura Coronavirus.docx 2020-11-26 11:10:52 ....A 73876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.8\PR.PLC.11 - PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE SALAS DE REUNIONES, CANTINA Y OTROS ESPACIOS DE USO COMÚN.docx 2020-11-27 10:38:18 ....A 143117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.8\Procedimientos CO VID.docx 2020-11-27 10:37:57 ....A 551453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.9\20200316 GG por COVID 19.pdf 2020-11-27 10:37:57 ....A 1783775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.9\20200430 PROTOCOLO BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY.pdf 2020-11-27 10:37:56 ....A 423223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.9\20200430 Recomendaciones Empresas Pu_blicas.pdf 2020-11-27 10:37:57 ....A 154222 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.9\20200504 Instructivo general para el reintegro laboral en OP.pdf 2020-11-27 10:37:57 ....A 36217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\32.9\Copia de Comunicaciones 2020 - COVID 19.xlsx 2020-11-27 10:37:56 ....A 16400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\RE Seguimiento de pedido de informaci_n correo 2 .txt 2020-11-27 10:37:56 ....A 16622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\RV Seguimiento de pedido de informaci_n correo 1.txt 2020-11-27 10:37:56 ....A 18018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencia respaldatoria\RV Seguimiento de pedido de informaci_n.txt 2020-10-05 14:06:29 ....A 271084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Asistencias\14686.pdf 2020-10-05 13:58:20 ....A 140640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Asistencias\RE.RHH.12 - Reglamento de Asistencia.docx 2020-10-05 13:40:20 ....A 33193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\C¢digo de tica\CODIGO DE TICA.pdf 2020-10-05 13:39:42 ....A 151340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\C¢digo de tica\Print MVD C¢digo de tica.docx 2020-10-09 10:08:06 ....A 336306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 09.10.20\Capacitaciones\Capacitaciones primer semestre 2020.pdf 2020-10-09 10:08:06 ....A 813954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 09.10.20\Capacitaciones\FO RHH 17 - Plan Anual de Capacitaci¢n 2020.pdf 2020-10-06 13:36:10 ....A 25122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 09.10.20\Listados de personal\Listado del Personal activo al 20200630.xlsx 2020-10-09 09:50:59 ....A 178073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 09.10.20\Listados de personal\Listado del personal que no concurrieron a trabajar por causas relativas al COVID - 19.xlsx 2020-11-04 11:43:30 ....A 26026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 10.11.2020\14437.0180 Ref. Ley 18381.pdf 2020-11-10 11:19:19 ....A 4249044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 10.11.2020\202011005 C¢digos de tica.pdf 2020-11-10 11:19:19 ....A 374148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 10.11.2020\Copia de 20201106 Incumplimientos marcas reloj.xlsx 2020-11-10 11:35:13 ....A 615501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 10.11.2020\mail sobre PR.PLC.08 con gestion documental.pdf 2020-11-10 11:48:09 ....A 16400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 10.11.2020\RE Seguimiento de pedido de informaci¢n correo 2 .txt 2020-11-10 11:47:50 ....A 16622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 10.11.2020\RV Seguimiento de pedido de informaci¢n correo 1.txt 2020-11-11 11:52:44 ....A 40012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 11.11.2020\20201111 30059259 Haberes Julio 2020.pdf 2020-11-11 12:59:03 ....A 18018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 11.11.2020\RV Seguimiento de pedido de informaci¢n.txt 2020-10-14 05:34:53 ....A 2319260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 14.10.20\Expediente Capacitaci¢n\Expediente-2020-52-1-00692 con aprobaci¢n de GG.pdf 2020-10-16 09:21:53 ....A 10687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Constancias capacitaciones\Copia de Muestra capacitaciones.xlsx 2020-10-16 09:30:37 ....A 659599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Constancias capacitaciones\Gestion de Datos - Autorizaci¢n.pdf 2020-10-14 09:08:24 ....A 197963 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Constancias capacitaciones\Gesti¢n de Datos - Diploma.pdf 2020-03-12 12:10:18 ....A 229610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Constancias capacitaciones\Leticia Arbiza - Expediente-2019-52-1-13499.pdf 2020-10-16 09:30:37 ....A 677286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Constancias capacitaciones\Leticia Arbiza - Inscripci¢n.pdf 2020-10-16 09:30:36 ....A 611856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Constancias capacitaciones\Preparaci¢n PMP - Autorizaci¢n.pdf 2020-10-16 09:30:37 ....A 268227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Constancias capacitaciones\Preparaci¢n PMP - Diploma.pdf 2020-10-16 09:30:36 ....A 588575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Constancias capacitaciones\Servicios de Prevenci¢n - Autorizaci¢n.pdf 2020-10-14 11:14:35 ....A 89499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Constancias capacitaciones\Servicios de Prevenci¢n - Diploma.pdf 2020-10-16 09:32:08 ....A 4450174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Constancias capacitaciones\Victoria S nchez - Expediente-2020-52-1-00651.pdf 2020-10-13 14:43:33 ....A 107945 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Constancias capacitaciones\Victoria S nchez - Inscripcion.pdf 2020-10-14 12:30:05 ....A 6956 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\12679849.pdf 2020-10-14 12:23:10 ....A 6788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\16973265.pdf 2020-10-14 12:19:27 ....A 6998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\17612393.pdf 2020-10-14 12:18:04 ....A 6978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\17718101.pdf 2020-10-14 12:21:19 ....A 6946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\18222719.pdf 2020-10-14 12:28:27 ....A 7021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\19415785.pdf 2020-10-14 12:26:12 ....A 6991 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\29479408.pdf 2020-10-14 12:31:16 ....A 6967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\29521914.pdf 2020-10-14 12:20:30 ....A 6994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\30059259.pdf 2020-10-14 12:26:57 ....A 7008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\32705828.pdf 2020-10-14 12:24:37 ....A 6980 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\33533503.pdf 2020-10-14 12:14:50 ....A 6958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\36037085.pdf 2020-10-14 12:22:04 ....A 6998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\37918399.pdf 2020-10-14 12:30:41 ....A 6959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\38512489.pdf 2020-10-14 12:16:01 ....A 6997 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\40442931.pdf 2020-10-14 12:17:02 ....A 6984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\42414073.pdf 2020-10-14 12:12:46 ....A 6980 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\44300579.pdf 2020-10-14 12:27:35 ....A 6991 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\45975432.pdf 2020-10-14 12:32:16 ....A 6949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\49168144.pdf 2020-10-14 12:31:41 ....A 6965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\50072582.pdf 2020-10-14 12:07:24 ....A 6959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\50096409.pdf 2020-10-14 12:06:38 ....A 6994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\51197365.pdf 2020-10-14 12:13:37 ....A 7011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\52030766.pdf 2020-10-14 12:05:52 ....A 6931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\54022133.pdf 2020-10-14 12:25:33 ....A 7019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 16.10.20\Marcas por funcionario\55680813.pdf 2020-11-19 12:21:36 ....A 19174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\20201119 EPU vigencia enero 2020.xlsx 2020-11-19 12:18:35 ....A 10393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\20201119 muestra COVID -Certificaciones por enf.xlsx 2020-11-19 12:49:22 ....A 72933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Adriana Martinez.jpg 2020-11-19 12:49:21 ....A 82732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Agustina Bartaburu y Maximiliano Vitalis.jpg 2020-11-19 12:49:22 ....A 72415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Alicia Postiglione.jpg 2020-11-19 12:49:22 ....A 72737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Amado Da Silva.jpg 2020-11-19 12:49:22 ....A 66274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Ana Melgarejo.jpg 2020-11-19 12:49:22 ....A 75850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Carlos Rodriguez.jpg 2020-11-19 12:49:23 ....A 81562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Carolina Cotignola.jpg 2020-11-19 12:49:22 ....A 72711 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Carolina Sosa.jpg 2020-11-19 14:21:37 ....A 42848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Copia de Comunicaciones 2020 - COVID 19.xlsx 2020-11-19 12:49:21 ....A 80805 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Damian Olivera.jpg 2020-11-19 12:49:21 ....A 73705 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Daniel Herrera.jpg 2020-11-19 12:49:22 ....A 76393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Elena Silveira.jpg 2020-11-19 14:30:58 ....A 447240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Expediente-2020-52-1-00331 Incremento Salarial enero 2020 Directores.pdf 2020-11-19 14:30:58 ....A 466628 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Expediente-2020-52-1-00334 Incremento Salarial enero 2020.pdf 2020-11-19 12:49:22 ....A 84680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Gustavo Lavi¤a.jpg 2020-11-19 12:49:21 ....A 72910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Hebert Araujo.jpg 2020-11-19 12:49:22 ....A 74543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Lucia Barcos.jpg 2020-11-19 12:49:22 ....A 70683 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Luis Mesa.jpg 2020-11-19 12:49:23 ....A 66676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Macarena Acosta.jpg 2020-11-19 12:49:22 ....A 77843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Maria Del Carmen Miguel.jpg 2020-11-19 12:49:21 ....A 75230 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Marina Damiani.jpg 2020-11-19 12:49:21 ....A 76726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Martin Del Gercio.jpg 2020-11-19 12:49:21 ....A 69482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Melissa Moraes.jpg 2020-11-19 12:49:21 ....A 80215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Pablo Lorenzo.jpg 2020-11-19 12:49:21 ....A 84499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Paula Muller.jpg 2020-11-19 12:49:22 ....A 73516 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Raul Pereyra.jpg 2020-11-19 12:49:22 ....A 74189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 20.11.2020\Ricardo Merlo.jpg 2020-10-22 15:00:36 ....A 6717 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 23.10.2020\Concursos vigentes.xlsx 2020-10-23 11:40:31 ....A 513880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 23.10.2020\Delegaci¢n Departamento Desarrollo RRHH (2).pdf 2020-10-23 11:40:32 ....A 2466883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 23.10.2020\notificacion del codigo de ‚tica.pdf 2020-10-22 15:01:54 ....A 6785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 23.10.2020\Remuneraciones por cargo.xlsx 2020-04-08 15:04:24 ....A 21805 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 25.11.2020\20200408 PLANILLA GUARDIA SEMANAL 13 al 17 abril.xlsx 2020-11-25 13:33:40 ....A 420574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 25.11.2020\Certificaciones_17-03-2020_12705495271.pdf 2020-11-25 13:33:40 ....A 416553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 25.11.2020\Certificaciones_18-03-2020_9423928141.pdf 2020-11-25 13:33:40 ....A 406788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 25.11.2020\Certificaciones_20-03-2020_15103406021.pdf 2020-11-25 13:09:03 ....A 44901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 25.11.2020\Semana 23 al 27-3.xlsx 2020-11-25 13:13:27 ....A 46520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Info RRHH 25.11.2020\Semana 30-3 al 3-4.xlsx 2020-10-05 14:33:38 ....A 11870 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Informaci¢n en la Web\Informaci¢n en la Web.docx 2020-10-28 10:58:22 ....A 140344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\PR.PLC.08\PR.PLC.08 - Procedimiento de Actuaci¢n COVID - 19 - versi¢n actual borrador.docx 2020-05-11 14:45:20 ....A 137562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\PR.PLC.08\PR.PLC.08 - Procedimiento de Actuaci¢n COVID - 19 - £ltima versi¢n aprobada.docx 2020-10-05 14:50:16 ....A 158254 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Procedimientos CO VID\Procedimientos CO VID.docx 2020-10-05 14:55:47 ....A 918025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Evidencias RRHH\Procedimientos, instructivos y reglamentos RRHH\Procedimientos e instructivos RRHH.docx 2021-02-26 15:32:25 ....A 40947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - RRHH.xlsx 2021-02-10 15:33:56 ....A 43474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Gesti¢n RRHH.pptx 2020-06-11 13:52:53 ....A 440403 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Manual de Pol¡ticas\MN.RHH.01 - Manual de Pol¡ticas de Divisi¢n Capital Humano.docx 2020-11-03 08:42:11 ....A 269133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Pantallas informes Buxis.docx 2020-12-11 08:45:57 ....A 10624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Plan de Acci¢n.xlsx 2020-11-27 10:40:28 ....A 29125236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Plan de Trabajo-Gesti¢n de los Recursos Humanos.xlsx 2020-09-01 07:13:05 ....A 47154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Procedimientos de Prueba-Gesti¢n de los Recursos Humanos.xlsx 2024-10-28 13:07:38 ....A 18344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Seguimiento\Borrador informe seguimiento 2020-52-1-10411 rev.MJ.docx 2024-10-28 12:32:23 ....A 16419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Seguimiento\Borrador informe seguimiento 2020-52-1-10411.docx 2023-11-27 10:43:05 ....A 102438 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Seguimiento\Captura MVD.xlsx 2024-10-28 12:02:18 ....A 757849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Seguimiento\Correo encuesta.pdf 2024-10-29 11:25:16 ....A 496170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Seguimiento\Correo publicacion en la web de capacitaciones.pdf 2024-10-17 14:00:24 ....A 4544236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Seguimiento\Expediente-2020-52-1-10411.pdf 2023-11-27 10:46:19 ....A 3337643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Seguimiento\Expediente-2021-52-1-07014.pdf 2024-10-29 11:26:17 ....A 60752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Seguimiento\Informe seguimiento 2020-52-1-10411.pdf 2024-10-21 13:54:20 ....A 426735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Seguimiento\MN.RHH.01 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Personas.docx 2024-10-25 15:33:43 ....A 687235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Seguimiento\Resultados del sondeo y acciones de mejora AT.P..pdf 2021-01-11 15:39:49 ....A 43972 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11 - RRHH.xlsx 2025-07-10 11:55:25 ..HSA 41472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Thumbs.db 2020-12-22 14:34:39 ....A 10246 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Versiones finales\Informe\20201216 Plan de Acci¢n Gestion de RRHH a AI.pdf 2020-12-16 12:44:06 ....A 11614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Versiones finales\Informe\20201216 Plan de Acci¢n Gestion de RRHH a AI.xlsx 2020-12-22 14:52:23 ....A 11994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Versiones finales\Informe\Actuaci¢n.docx 2020-12-22 14:14:34 ....A 3634034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Versiones finales\Informe\Informe BHU_Gesti¢n de los Recursos Humanos.pdf 2020-12-22 14:50:06 ....A 16395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Versiones finales\Informe\Informe resumido RRHH.docx 2020-12-22 14:50:17 ....A 129258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Versiones finales\Informe\Informe resumido RRHH.pdf 2020-12-22 14:15:45 ....A 29132531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Versiones finales\Plan de Trabajo-Gesti¢n de los Recursos Humanos (1).xlsx 2022-11-07 12:03:04 ..HSA 13312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 30 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de RRHH\Versiones finales\Thumbs.db 2020-09-10 11:05:13 ....A 3781826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\13. Plan de trabajo - Posici¢n en Valores 2020.xlsx 2020-07-23 08:12:33 ....A 185642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Archivo de control\Copia de Control LRM - Notas 31.5.20.xlsx 2020-06-12 08:02:31 ....A 39106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Archivos efs\Comunic valores Mayo 20.efs 2020-09-10 11:03:35 ....A 73419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Archivos efs\Copia de 13. Plan de trabajo - Posici¢n en Valores 2020.xlsx 2020-06-12 08:00:52 ....A 19782 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Archivos efs\Posic valores Mayo 20.efs 2020-09-10 11:35:41 ....A 72234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Borrador de informe BHU_Posiciones en Valores v1 enviada rev.MJ.docx 2020-09-10 09:20:59 ....A 62908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Borrador de informe BHU_Posiciones en Valores v1 enviada.docx 2020-09-16 15:14:50 ....A 69162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Borrador de informe BHU_Posiciones en Valores v2 enviada.docx 2020-09-18 13:23:08 ....A 64070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Borrador de informe BHU_Posiciones en Valores versi¢n sector.docx 2020-07-24 11:15:59 ....A 62464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Comunicacion-2006-155-31-05-2020 NIIF.xls 2020-07-23 09:20:22 ....A 59124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Contadur¡a - Minuta reuni¢n 23.07.20-.docx 2020-06-24 13:08:12 ....A 29385 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Copia de Pedido de informaci¢n - Posici¢n en Valores rev.MJ.xlsx 2020-06-24 14:20:29 ....A 28276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Copia de Pedido de informaci¢n - Posici¢n en Valores vf.xlsx 2020-06-25 11:58:26 ....A 33588 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Copia de Pedido de informaci¢n - Posici¢n en Valores.xlsx 2020-07-24 09:35:18 ....A 124416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\especificaci¢n t‚cnica com 2018-290 POS_VALORES.DOC 2021-02-08 15:21:19 ....A 41070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Evaluaci¢n Reporte Posici¢n en Valores.xlsx 2020-07-23 11:53:11 ....A 115366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Generaci¢n de Comunicaci¢n 2006155\RE Generaci¢n de Comunicaci¢n 2006155.htm 2020-07-23 11:53:11 ....A 314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Generaci¢n de Comunicaci¢n 2006155\RE Generaci¢n de Comunicaci¢n 2006155_archivos\colorschememapping.xml 2020-07-23 11:53:11 ....A 409 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Generaci¢n de Comunicaci¢n 2006155\RE Generaci¢n de Comunicaci¢n 2006155_archivos\filelist.xml 2020-07-23 11:53:11 ....A 425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Generaci¢n de Comunicaci¢n 2006155\RE Generaci¢n de Comunicaci¢n 2006155_archivos\image001.jpg 2020-07-23 11:53:11 ....A 12071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Generaci¢n de Comunicaci¢n 2006155\RE Generaci¢n de Comunicaci¢n 2006155_archivos\image002.png 2020-07-23 11:53:11 ....A 35414 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Generaci¢n de Comunicaci¢n 2006155\RE Generaci¢n de Comunicaci¢n 2006155_archivos\image003.jpg 2020-07-23 11:53:11 ....A 11578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Generaci¢n de Comunicaci¢n 2006155\RE Generaci¢n de Comunicaci¢n 2006155_archivos\image004.png 2020-07-23 11:53:11 ....A 31917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Generaci¢n de Comunicaci¢n 2006155\RE Generaci¢n de Comunicaci¢n 2006155_archivos\image005.jpg 2020-07-23 11:53:11 ....A 3148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Generaci¢n de Comunicaci¢n 2006155\RE Generaci¢n de Comunicaci¢n 2006155_archivos\themedata.thmx 2020-07-22 11:52:14 ....A 1555151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Informaci¢n comunicaciones BCU\seggco18290.pdf 2020-07-08 12:35:30 ....A 72463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Informaci¢n comunicaciones BCU\seggco19265.pdf 2020-07-08 12:35:30 ....A 66509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Informaci¢n comunicaciones BCU\seggco19265ANEXO.pdf 2020-06-10 11:20:56 ....A 16163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Informaci¢n enviada por Contadur¡a\Comunicacion-2006-155-31-05-2020 NIIF.txt 2020-06-10 11:20:26 ....A 68096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Informaci¢n enviada por Contadur¡a\Comunicacion-2006-155-31-05-2020.xls 2020-07-03 10:25:37 ....A 342528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Informaci¢n enviada por Contadur¡a\Control - Comunicacion-2006-155-31-05-2020.xls 2020-07-24 11:15:59 ....A 62464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Informaci¢n enviada por Contadur¡a\Informe NIIF\Comunicacion-2006-155-31-05-2020 NIIF.xls 2020-07-03 10:29:38 ....A 140540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Informaci¢n enviada por Contadur¡a\print pant posici¢n en valores mayo 202.docx 2020-07-28 10:25:34 ....A 1164288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Inventario valores\Inventario VALORES 31.05.2020 sigb.xls 2020-07-08 13:24:05 ....A 27903 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Menu CONSULTAS SGI.docx 2020-05-11 15:43:15 ....A 22517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Planificaci¢n\Comunicaciones BCU\Copia de seggco18290 anexo.xlsx 2020-05-11 15:47:49 ....A 294728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Planificaci¢n\Comunicaciones BCU\seggco06155.pdf 2020-05-11 15:46:52 ....A 29385 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Planificaci¢n\Comunicaciones BCU\seggco08012.pdf 2020-05-11 15:46:37 ....A 45081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Planificaci¢n\Comunicaciones BCU\seggco08013.pdf 2020-05-11 15:45:23 ....A 73970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Planificaci¢n\Comunicaciones BCU\seggco15141.pdf 2020-05-11 15:44:32 ....A 1525935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Planificaci¢n\Comunicaciones BCU\seggco17202.pdf 2020-06-22 11:20:18 ....A 38190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Planificaci¢n\Copia de 13. Plan de trabajo - Posici¢n en Valores 2020 2da.versi¢n.xlsx 2020-06-17 09:42:03 ....A 38178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Planificaci¢n\Copia de 13. Plan de trabajo - Posici¢n en Valores 2020.xlsx 2020-06-24 12:40:19 ....A 23969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Planificaci¢n\Modelo correo apertura.docx 2020-05-29 13:15:15 ....A 484461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Planificaci¢n\Procedimiento e instructivo\IT.CON.04 - Instructivo de Posiciones en Valores.docx 2020-05-11 15:35:57 ....A 142876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Planificaci¢n\Procedimiento e instructivo\PR.CON.01 - Procedimiento de comunicaci¢n y control de la informaci¢n enviada al BCU.docx 2020-06-17 11:02:09 ....A 147285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Planificaci¢n\SF.PLE.03 - Libro de Firmas Autorizadas (sin firmas).docx 2021-02-10 12:27:44 ....A 44076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Posici¢n en Valores.pptx 2024-03-13 15:43:42 ....A 14511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Seguimiento\Informe de seguimiento.docx 2024-03-13 15:43:49 ....A 99610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Seguimiento\Informe de seguimiento.pdf 2023-03-08 11:12:13 ....A 149279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Seguimiento\PR.CON.01 - v3.docx 2021-01-08 14:38:05 ....A 43958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11 - Pos. Valores.xlsx 2020-12-11 14:41:04 ....A 3781070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Versiones finales\13. Plan de trabajo - Posici¢n en Valores 2020 (1).xlsx 2020-12-14 10:39:01 ....A 11944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Versiones finales\Informe\Actuaci¢n.docx 2020-12-14 10:32:51 ....A 336310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Versiones finales\Informe\Copia de Plan de acci¢n - Contabilidad.pdf 2020-12-14 10:24:59 ....A 11520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Versiones finales\Informe\Copia de Plan de acci¢n - Contabilidad.xlsx 2020-12-11 14:40:09 ....A 3609322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Versiones finales\Informe\Informe BHU_Posici¢n en Valores 2020.pdf 2020-12-14 10:30:44 ....A 16962 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Versiones finales\Informe\Informe resumido Posici¢n Valores.docx 2020-12-14 10:31:25 ....A 115847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Versiones finales\Informe\Informe resumido Posici¢n Valores.pdf 2020-12-14 10:20:57 ....A 4522 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 31 Evaluaci¢n del reporte Posiciones en valores\Versiones finales\Informe\RE Auditor¡a Informes al BCU - Posiciones en Valores.txt 2020-11-27 10:33:01 ....A 97012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\41. Borrador Informe BHU - Riesgo de LAFT enviada v3.docx 2020-12-10 12:44:33 ....A 104063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\41. Borrador Informe BHU - Riesgo de LAFT v4 enviada.docx 2020-11-03 11:14:30 ....A 2174837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Acta 4_2020.pdf 2020-10-28 12:06:18 ....A 173568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Actas CR 2020\Acta 8_en elaboracion.doc 2020-09-15 14:49:02 ....A 3001689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Actas CR 2020\Expediente-2020-52-1-07611_acta 6.pdf 2020-10-08 13:28:47 ....A 228449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Actas CR 2020\Expediente-2020-52-1-08264_acta 7.pdf 2020-10-28 12:06:18 ....A 173568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\AI solicitud LAFT 2020 II\Actas CR 2020\Acta 8_en elaboracion.doc 2020-09-15 14:49:02 ....A 3001689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\AI solicitud LAFT 2020 II\Actas CR 2020\Expediente-2020-52-1-07611_acta 6.pdf 2020-10-08 13:28:47 ....A 228449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\AI solicitud LAFT 2020 II\Actas CR 2020\Expediente-2020-52-1-08264_acta 7.pdf 2020-11-03 08:33:22 ....A 19883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\AI solicitud LAFT 2020 II\Cls alto riesgo dic2019 a ag 2020.xlsx 2020-11-03 07:43:05 ....A 984047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\AI solicitud LAFT 2020 II\RD 371-20 Of Cumplimiento 2020.pdf 2020-10-29 09:58:15 ....A 28607 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\AI solicitud LAFT 2020_ v2\Copia de Pedido de informaci¢n inicial - LAFT.xlsx 2020-10-29 10:04:37 ....A 240827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\AI solicitud LAFT 2020_ v2\Expediente-2020-52-1-07152.pdf 2020-02-07 12:41:31 ....A 813954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\AI solicitud LAFT 2020_ v2\FO.RHH.17 - Plan Anual de Capacitaci¢n 2020.pdf 2015-01-22 07:34:36 ....A 109904 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\AI solicitud LAFT 2020_ v2\Matriz entidad LAFT\Criterios de confecci¢n de Matriz LAFT a nivel de entidad .docx 2020-08-05 06:39:40 ....A 28299112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\AI solicitud LAFT 2020_ v2\Matriz entidad LAFT\Matriz de LAFT a nivel de Entidad v2 .xlsx 2020-07-10 08:21:42 ....A 209896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\AI solicitud LAFT 2020_ v2\Matriz entidad LAFT\Memo_Actualizaci¢n de la Matriz de Riesgo Inherente de LAFT a nivel de la Entidad - al 30.06.2019.pdf 2019-04-11 13:54:58 ....A 963594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\AI solicitud LAFT 2020_ v2\PLAN DE CAPACITACION 2019.pdf 2020-11-27 14:13:27 ....A 106896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Borrador Informe BHU - Riesgo de LAFT enviada v3 rev.MJ.docx 2020-12-10 16:00:54 ....A 105451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Borrador Informe BHU - Riesgo de LAFT v4 enviada rev.MJ.docx 2020-12-11 08:27:14 ....A 98938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Borrador Informe BHU - Riesgo de LAFT VF.docx 2020-10-15 06:44:13 ....A 44289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Copia de Pedido de informaci¢n inicial - LAFT.xlsx 2020-11-27 10:35:43 ....A 1581657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\Actas de comite de riesgos\Acta 01_2020.pdf 2020-11-27 10:35:43 ....A 454363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\Actas de comite de riesgos\Acta 17_01.pdf 2020-11-27 10:35:43 ....A 584756 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\Actas de comite de riesgos\Acta 17_02.pdf 2020-11-27 10:35:43 ....A 557117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\Actas de comite de riesgos\Acta 17_03.pdf 2020-11-27 10:35:44 ....A 299943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\Actas de comite de riesgos\Acta 17_04.pdf 2020-11-27 10:35:44 ....A 463918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\Actas de comite de riesgos\Acta 18_1.pdf 2020-11-27 10:35:44 ....A 606212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\Actas de comite de riesgos\Acta 18_2.pdf 2020-11-27 10:35:44 ....A 371412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\Actas de comite de riesgos\Acta 18_3.pdf 2020-11-27 10:35:44 ....A 389618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\Actas de comite de riesgos\Acta 19_1.pdf 2020-11-27 10:35:45 ....A 613025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\Actas de comite de riesgos\Acta 19_2.pdf 2020-11-27 10:35:45 ....A 437538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\Actas de comite de riesgos\Acta 19_3.pdf 2020-11-27 10:35:45 ....A 219439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\Actas de comite de riesgos\Acta 19_4.pdf 2020-11-27 10:35:45 ....A 2174837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\Actas de comite de riesgos\Acta 4_2020.pdf 2020-11-27 10:35:45 ....A 173568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\Actas de comite de riesgos\Acta 8_en elaboracion.doc 2020-11-27 10:35:45 ....A 1860694 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\Actas de comite de riesgos\Acta Nø 5 2020.pdf 2020-11-27 10:35:46 ....A 760168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\Actas de comite de riesgos\Acta TBP N2.pdf 2020-11-27 10:35:46 ....A 205989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\Actas de comite de riesgos\Expediente-2020-52-1-02706_Acta 3 firmada.pdf 2020-11-27 10:35:46 ....A 3001689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\Actas de comite de riesgos\Expediente-2020-52-1-07611_acta 6.pdf 2020-11-27 10:35:42 ....A 671970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\Estandares M¡nimos de Gesti¢n BCU 2017.pdf 2020-11-27 10:35:42 ....A 346449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\MN.RIG.01 - Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos.docx 2020-11-27 10:35:42 ....A 193674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\MN.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T.docx 2020-11-27 10:35:43 ....A 12996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\RD.pdf 2020-11-27 10:35:41 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.1\~$.RIG.01 - Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos.docx 2020-11-27 10:35:52 ....A 463918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.2\Acta 18_1.pdf 2020-11-27 10:35:52 ....A 606212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.2\Acta 18_2.pdf 2020-11-27 10:35:52 ....A 371412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.2\Acta 18_3.pdf 2020-11-27 10:35:53 ....A 671970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.2\Estandares M¡nimos de Gesti¢n BCU 2017.pdf 2020-11-27 10:35:53 ....A 64879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.2\RD 020520.pdf 2020-11-27 10:35:53 ....A 579850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.2\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo.pdf 2020-11-27 10:35:46 ....A 81403 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.3\Manual de Pol¡ticas - Print MVD.docx 2020-11-27 10:35:47 ....A 193674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.3\MN.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T.docx 2020-11-27 10:35:46 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.3\~$.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T.docx 2020-11-27 10:35:46 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.3\~$nual de Pol¡ticas - Print MVD.docx 2020-11-27 10:35:47 ....A 33193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.4\CODIGO DE TICA.pdf 2020-11-27 10:35:47 ....A 5663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.4\EY Random 32.5 .pdf 2020-11-27 10:35:47 ....A 22285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.4\Listado del Personal activo al 30.6.xlsx 2020-11-27 10:35:47 ....A 10687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.4\Muestra de notificaci¢n a c¢digo de ‚tica.xlsx 2020-11-27 10:35:48 ....A 2466883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.4\notificacion del codigo de ‚tica.pdf 2020-11-27 10:35:47 ....A 135078 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.4\Print MVD C¢digo de tica.docx 2020-11-27 10:35:53 ....A 87537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.5\Actuacion-1-2020-52-1-08892 actualizacion de cls incluye 100.000 usd.pdf 2020-11-27 10:35:54 ....A 4530681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.5\Capacitaci¢n LAFT 02.12.19.pdf 2020-11-27 10:35:55 ....A 991303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.5\Capacitaci¢n LAFT 06.12.19.pdf 2020-11-27 10:35:55 ....A 3769921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.5\Capacitaci¢n LAFT 23.03.19.pdf 2020-11-27 10:35:57 ....A 1604006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.5\Capacitaci¢n LAFT 29.11.19.pdf 2020-11-27 10:35:57 ....A 2034416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.5\Expediente-2019-52-1-03106 .pdf 2020-11-27 10:35:57 ....A 240827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.5\Expediente-2020-52-1-07152.pdf 2020-11-27 10:35:57 ....A 228449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.5\Expediente-2020-52-1-08264_acta 7.pdf 2020-11-27 10:35:58 ....A 813954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.5\FO.RHH.17 - Plan Anual de Capacitaci¢n 2020.pdf 2020-11-27 10:35:58 ....A 71205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.5\IDI - Informaci¢n de Instituciones.pdf 2020-11-27 10:35:58 ....A 2168014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.5\Inducci¢n Funcionarios.pdf 2020-11-27 10:35:58 ....A 949664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.5\Inducci¢n pasantes - Rivera.pdf 2020-11-27 10:35:59 ....A 565650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.5\Inducci¢n pasantes - Salto.pdf 2020-11-27 10:36:00 ....A 2084499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.5\Inducci¢n pasantes.pdf 2020-11-27 10:36:00 ....A 195596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.5\Lista asistencia E-Learning.pdf 2020-11-27 10:36:00 ....A 963594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.5\PLAN DE CAPACITACION 2019.pdf 2020-11-27 10:36:01 ....A 984047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.5\RD 371-20 Of Cumplimiento 2020.pdf 2020-11-27 10:35:48 ....A 82787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.6\Criterios de confecci¢n de Matriz LAFT a nivel de entidad .docx 2020-11-27 10:35:49 ....A 2828341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.6\Expediente-2020-52-1-02674.pdf 2020-11-27 10:35:48 ....A 30331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.6\FO.AUD.13 - Matriz de Riesgos y Controles.xlsx 2020-11-27 10:35:49 ....A 26286479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.6\Matriz de LAFT a nivel de Entidad v2 .xlsx 2020-11-27 10:35:49 ....A 209896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.6\Memo_Actualizaci¢n de la Matriz de Riesgo Inherente de LAFT a nivel de la Entidad - al 30.06.2019.pdf 2020-11-27 10:35:50 ....A 17340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.7\Cls alto riesgo dic2019 a ag 2020.xlsx 2020-11-27 10:35:50 ....A 104577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.7\FO.RIG.01 - Informe Circunstanciado.docx 2020-11-27 10:35:50 ....A 95781 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.7\IT.RIG.01 - Instructivo DDC mayor a US$ 10.000.docx 2020-11-27 10:35:51 ....A 87970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.7\IT.RIG.02 - Instructivo para completar el informe circunstanciado.docx 2020-11-27 10:35:51 ....A 193673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.7\MN.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T.docx 2020-11-27 10:35:51 ....A 10314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.7\Muestra de clientes dic2019 a ag 2020.xlsx 2020-11-27 10:35:52 ....A 6786159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.7\Muestra solicitada con analisis\3825390-6 PITTAMIGLIO LAURITO SANTIAGO ANTONIO.pdf 2020-11-27 10:35:51 ....A 58737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.7\Muestra solicitada con analisis\Muestra de clientes dic2019 a ag 2020.xlsx 2020-11-27 10:36:01 ....A 12904267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.8\Expediente-2020-52-1-06072.pdf 2020-11-27 10:36:01 ....A 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.8\_Consulta_global__ (1) RIOS APIA.xls 2020-11-27 10:36:01 ....A 64028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.9\58754_201750101098_nota abril 2020.pdf 2020-11-27 10:36:02 ....A 293434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.9\AS Carta Seguimiento 2019_nota cierre 2019.pdf 2020-11-27 10:36:02 ....A 687909 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.9\Respuesta junio 2020_PTSI.pdf 2020-11-27 10:36:02 ....A 295190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Evidencia Respaldatoria\41.9\Respuesta nota CERT_ v4.pdf 2020-11-16 13:21:48 ....A 2033231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Expediente-2019-52-1-03106 .pdf 2020-11-12 11:30:53 ....A 2828341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Expediente-2020-52-1-02674.pdf 2020-11-05 08:25:47 ....A 12904267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Expediente-2020-52-1-06072.pdf 2020-11-11 11:52:20 ....A 505865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Expediente-2020-52-1-07152.pdf 2021-02-26 15:39:49 ....A 41098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Info Circ. y RIOS.xlsx 2020-11-20 09:14:22 ....A 87537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\info 20.11\Actuacion-1-2020-52-1-08892 actualizacion de cls incluye 100.000 usd.pdf 2020-10-08 13:28:47 ....A 228449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\info 20.11\Expediente-2020-52-1-08264_acta 7.pdf 2020-11-09 12:29:00 ....A 90112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Informes circunstanciados\Consulta_global__APIA_Informes Circunstanciados.xls 2020-09-24 11:02:39 ....A 6786159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Informes circunstanciados\Muestra solicitada con analisis\3825390-6 PITTAMIGLIO LAURITO SANTIAGO ANTONIO.pdf 2020-11-10 09:34:49 ....A 61265 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Informes circunstanciados\Muestra solicitada con analisis\Muestra de clientes dic2019 a ag 2020.xlsx 2021-02-10 13:57:02 ....A 49991 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\LAFT RIOS IC.pptx 2020-12-11 08:39:22 ....A 10656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Plan de Acci¢n.xlsx 2018-05-08 06:18:02 ....A 628579 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Antecedentes\Auditores Externos - Lit. H 2017.pdf 2019-02-01 13:44:03 ....A 1545863 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Antecedentes\CERT\52724_ne-4-2019-313_febrero 2019.pdf 2019-05-17 08:32:42 ....A 1019362 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Antecedentes\CERT\BCU 20190517 NE_4_2018_2208_ 53974_201750101098.pdf 2018-10-18 09:24:57 ....A 288696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Antecedentes\CERT\Nota BCU octubre 2018.pdf 2019-03-14 14:58:53 ....A 394190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Antecedentes\CERT\Respuesta CERT marzo 2019.pdf 2018-11-26 15:46:47 ....A 57045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Antecedentes\CERT\Respuesta Nota BCU octubre 2018_versi¢n03.docx 2020-02-06 10:51:44 ....A 687852 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2016-52-1-08432.pdf 2020-04-23 20:45:40 ....A 1084692 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Antecedentes\PAPA Stavros Moyal\Anexo I - Detalle de la muestra auditada IC.pdf 2020-06-18 13:49:31 ....A 1197028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Antecedentes\PAPA Stavros Moyal\BHU_PAPA Informes circunstanciados.pdf 2020-06-10 14:07:33 ....A 64172 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Antecedentes\PAPA Stavros Moyal\Informe- Clientes que requieren IC - copia.DOCX 2020-04-23 20:45:40 ....A 63633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Antecedentes\PAPA Stavros Moyal\Informe- Clientes que requieren IC.DOCX 2020-10-13 08:25:12 ....A 50096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Copia de 29. Plan de Trabajo - Riesgo de LAFT.xlsx 2020-02-05 13:24:10 ....A 164688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Documentos MVD\FO.RIG.01 - Informe Circunstanciado.docx 2020-02-05 13:25:18 ....A 149350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Documentos MVD\FO.RIG.05 - Reporte interno de operaciones inusuales o sospechosas.docx 2020-02-05 13:28:43 ....A 155123 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Documentos MVD\IT.RIG.01 - Instructivo DDC mayor a US$ 10.000.docx 2020-02-05 13:27:55 ....A 155997 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Documentos MVD\IT.RIG.02 - Instructivo para completar el informe circunstanciado.docx 2020-02-05 13:28:03 ....A 422807 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Documentos MVD\IT.RIG.03 - INSTRUCTIVO PARA INGRESAR AL APIA DOCUMENTOS PARA UPLA.docx 2020-02-05 13:28:09 ....A 2249728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Documentos MVD\IT.RIG.07 - INSTRUCTIVO ALTA PERSONAS FISICAS y_o JURIDICAS CON COINCIDENCIA 100 por ciento BdN (CON WF).doc 2020-02-05 13:26:44 ....A 367959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Documentos MVD\MN.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T.docx 2020-02-07 11:05:37 ....A 129585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n rev.MJ.docx 2020-02-07 09:31:58 ....A 127044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n.docx 2020-02-07 09:34:36 ....A 39838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\FO.AUD.13 - Matriz de Riesgos y Controles.xlsx 2020-02-06 12:19:03 ....A 671970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Normativa BCU\estandares_minimos_010717.pdf 2020-02-17 08:10:32 ....A 1305328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Normativa BCU\Form+0352+Version+03+.pdf 2020-02-06 09:30:08 ....A 2278466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Normativa BCU\RNRCSF.pdf 2023-06-21 14:15:13 ..HSA 14336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Planificaci¢n\Thumbs.db 2020-10-15 07:03:40 ....A 3874680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Recopilaci¢n inicial LAFT\Expediente-2019-52-1-03106.pdf 2020-10-15 06:49:38 ....A 94926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Recopilaci¢n inicial LAFT\Manual de Pol¡ticas - Print MVD.docx 2020-10-15 06:59:33 ....A 21425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Recopilaci¢n inicial LAFT\ORDEN DEL DIA CA - 12 AGOSTO 2020.docx 2020-11-04 13:58:48 ....A 70840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\RIOs y Comunicaci¢n a BCU\IDI - Informaci¢n de Instituciones.pdf 2020-11-04 13:46:35 ....A 65024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\RIOs y Comunicaci¢n a BCU\_Consulta_global__ (1) RIOS APIA.xls 2020-11-03 11:18:51 ....A 46712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\RV Pedido de informaci¢n inicial - LAFT.htm 2020-11-03 11:18:51 ....A 314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\RV Pedido de informaci¢n inicial - LAFT_archivos\colorschememapping.xml 2020-11-03 11:18:51 ....A 318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\RV Pedido de informaci¢n inicial - LAFT_archivos\filelist.xml 2020-11-03 11:18:51 ....A 7450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\RV Pedido de informaci¢n inicial - LAFT_archivos\image001.png 2020-11-03 11:18:51 ....A 1878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\RV Pedido de informaci¢n inicial - LAFT_archivos\image002.gif 2020-11-03 11:18:51 ....A 3148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\RV Pedido de informaci¢n inicial - LAFT_archivos\themedata.thmx 2025-01-28 11:24:16 ....A 5896267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Seguimiento\Expediente-2020-52-1-10413 (1).pdf 2025-01-30 13:36:20 ....A 14164533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Seguimiento\Expediente-2021-52-1-02494 Informe anual del oficial de cumplimiento.pdf 2025-01-30 14:10:06 ....A 27041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Seguimiento\Informe de seguimiento rev.MJ.docx 2025-01-30 14:16:40 ....A 21804 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Seguimiento\Informe de seguimiento..docx 2025-01-30 13:47:09 ....A 21100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Seguimiento\Informe de seguimiento.docx 2025-01-30 14:16:51 ....A 529718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Seguimiento\Informe de seguimiento.pdf 2025-01-28 11:03:10 ....A 44269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11 - LAFT RIOS IC.xlsx 2023-06-21 14:15:13 ..HSA 36352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Thumbs.db 2020-12-22 14:17:35 ....A 53825458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Versiones finales\41. Plan de Trabajo - Riesgo de LAFT (1).xlsx 2020-12-22 16:06:40 ....A 11983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Versiones finales\Informe\Actuaci¢n.docx 2020-12-22 14:16:43 ....A 5073266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Versiones finales\Informe\Informe BHU_Riesgo de LAFT.pdf 2020-12-22 15:44:11 ....A 16658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Versiones finales\Informe\Informe resumido Riesgo LAFT.docx 2020-12-22 15:44:19 ....A 337146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Versiones finales\Informe\Informe resumido Riesgo LAFT.pdf 2020-12-22 15:58:03 ....A 343725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Versiones finales\Informe\Plan de Acci¢n respuestas.pdf 2020-12-22 15:37:14 ....A 13568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Versiones finales\Informe\Plan de Acci¢n respuestas.xlsx 2023-06-21 14:15:13 ..HSA 10752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS\Versiones finales\Thumbs.db 2020-11-23 08:46:06 ....A 103844 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Comunicacion\Entregables_v1\Borrador Informe BHU - Seguridad de la Informaci¢n v1.docx 2020-11-26 12:49:58 ....A 117686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Comunicacion\Entregables_v1\Borrador Informe BHU - Seguridad de la Informaci¢n v1_rev AM MJ.docx 2020-11-24 09:27:13 ....A 110867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Comunicacion\Entregables_v1\Borrador Informe BHU - Seguridad de la Informaci¢n v1_rev AM.docx 2020-11-26 12:59:34 ....A 2142648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Comunicacion\Entregables_v1\Hallazgos para discusi¢n rev.MJ.pptx 2020-11-23 08:46:07 ....A 2138923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Comunicacion\Entregables_v1\Hallazgos para discusi¢n.pptx 2020-11-23 08:46:09 ....A 31247436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Comunicacion\Entregables_v1\Plan de trabajo - Seguridad de la informaci¢n v2.xlsx 2020-12-14 15:56:38 ....A 128857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Comunicacion\Entregables_v2\Borrador Informe BHU - Seguridad de la Informaci¢n v2 revAM MJ.docx 2020-12-14 11:15:49 ....A 128854 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Comunicacion\Entregables_v2\Borrador Informe BHU - Seguridad de la Informaci¢n v2 revAM.docx 2020-12-11 08:42:08 ....A 128755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Comunicacion\Entregables_v2\Borrador Informe BHU - Seguridad de la Informaci¢n v2.docx 2020-12-11 08:42:09 ....A 31334522 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Comunicacion\Entregables_v2\Plan de trabajo - Seguridad de la informaci¢n v3.xlsx 2020-12-23 10:45:18 ....A 31301901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Comunicacion\Versiones finales\12. Plan de Trabajo - Seguridad de la Informaci¢n.xlsx 2020-12-23 12:11:46 ....A 12101 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Comunicacion\Versiones finales\Actuaci¢n.docx 2020-12-23 10:46:35 ....A 4248682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Comunicacion\Versiones finales\Informe BHU_Seguridad de la Informacion 2020.pdf 2020-12-23 12:07:21 ....A 16846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Comunicacion\Versiones finales\Informe resumido Seguridad de la Informaci¢n.docx 2020-12-23 12:07:32 ....A 130045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Comunicacion\Versiones finales\Informe resumido Seguridad de la Informaci¢n.pdf 2020-12-23 11:39:50 ....A 864106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Comunicacion\Versiones finales\Respuesta Seguridad Informaci¢n.pdf 2020-12-23 11:43:09 ....A 894641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Comunicacion\Versiones finales\Respuesta Soporte T‚cnico.pdf 2021-01-26 08:30:40 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Comunicacion\Versiones finales\Thumbs.db 2020-09-29 14:35:10 ....A 29394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\alertas.docx 2020-10-27 13:32:43 ....A 425082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Cargos y perfiles ocupacionales\ANALISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTOS SENIOR.pdf 2020-10-27 13:32:43 ....A 424648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Cargos y perfiles ocupacionales\ANALISTA DE CONTROL DE GESTION.pdf 2020-10-27 13:32:43 ....A 511967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Cargos y perfiles ocupacionales\Analista de datos perfil Contable.pdf 2020-10-27 13:32:43 ....A 425794 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Cargos y perfiles ocupacionales\ANALISTA DE MERCADO DE CAPITALES SENIOR.pdf 2020-10-27 13:32:43 ....A 426271 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Cargos y perfiles ocupacionales\ANALISTA DE PRSTAMOS.pdf 2020-10-27 13:32:43 ....A 425680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Cargos y perfiles ocupacionales\ANALISTA DE RIESGOS NO FINANCIEROS.pdf 2020-10-27 13:32:43 ....A 423787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Cargos y perfiles ocupacionales\ANALISTA DE SERVICIOS NOTARIALES SENIOR.pdf 2020-10-27 13:32:43 ....A 423895 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Cargos y perfiles ocupacionales\ANALISTA EN REDES Y COMUNICACIONES.pdf 2020-10-27 13:32:43 ....A 420701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Cargos y perfiles ocupacionales\COORDINADORA DE SOPORTE INFORMATICO.pdf 2020-10-28 10:23:14 ....A 17673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Cargos y perfiles ocupacionales\Copia de 20201026 Activos.xlsx 2020-10-27 13:35:53 ....A 441232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Cargos y perfiles ocupacionales\GERENTE DE DIVISION BANCA PERSONA .pdf 2020-10-27 13:35:53 ....A 433216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Cargos y perfiles ocupacionales\GERENTE DE DIVISION OPERACIONES.pdf 2020-10-27 13:35:54 ....A 440517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Cargos y perfiles ocupacionales\JEFE DE DEPARTAMENTO SOPORTE TCNICO .pdf 2020-10-27 13:35:54 ....A 491986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Cargos y perfiles ocupacionales\OPERADOR DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.pdf 2020-10-27 13:35:54 ....A 423906 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Cargos y perfiles ocupacionales\OPERADOR-A DE GESTION DE MOROSIDAD.pdf 2020-10-27 13:35:53 ....A 423346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Cargos y perfiles ocupacionales\OPERADOR-A DE GESTION DOCUMENTAL.pdf 2020-10-27 13:35:53 ....A 424626 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Cargos y perfiles ocupacionales\OPERADOR-A JURIDICO NOTARIAL.pdf 2020-10-28 11:59:33 ..HSA 26112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Cargos y perfiles ocupacionales\Thumbs.db 2020-09-08 11:06:42 ....A 337586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Comunicaciones por WhatsApp\23 al 27.pdf 2020-09-08 11:06:48 ....A 259049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Comunicaciones por WhatsApp\Asignacion de personal de guardia 30 marzo al 3 de abril enviar-1.pdf 2020-09-08 11:00:30 ....A 4680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Comunicaciones por WhatsApp\Chat de WhatsApp con BHU.txt 2020-09-08 11:00:23 ....A 17909 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Comunicaciones por WhatsApp\IMG-20200908-WA0010.jpg 2020-09-08 11:00:20 ....A 36545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Comunicaciones por WhatsApp\IMG-20200908-WA0011.jpg 2020-08-18 13:24:05 ....A 109622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Copia de Pedido de informaci¢n - Seguridad de la informaci¢n.xlsx 2020-09-11 11:22:15 ....A 652855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Correo RRHH 27072020.pdf 2020-05-26 08:56:44 ....A 149593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Instructivo para tratamiento de datos en emergencia con links_CORRECCIONES_14_04_2020.pdf 2020-08-04 11:09:48 ....A 14281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Inventario de comunicaciones.xlsx 2020-10-23 13:14:07 ....A 253494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Mantis\52650.pdf 2020-10-23 13:16:29 ....A 263727 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Mantis\52666.pdf 2020-10-26 12:55:12 ....A 262977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Mantis\52694.pdf 2020-10-23 13:11:10 ....A 260070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Mantis\52702.pdf 2020-10-23 13:09:31 ....A 289561 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Mantis\52705.pdf 2020-10-26 12:54:41 ....A 258577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Mantis\52719.pdf 2020-10-23 13:14:40 ....A 258162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Mantis\52727.pdf 2020-10-23 13:13:35 ....A 259141 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Mantis\52733.pdf 2020-10-23 13:15:45 ....A 258121 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Mantis\52741.pdf 2020-10-23 13:11:43 ....A 254498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Mantis\53146.pdf 2020-10-23 13:15:13 ....A 260538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Mantis\54259.pdf 2020-10-23 13:13:04 ....A 261023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Mantis\54541.pdf 2020-10-23 13:09:38 ....A 13164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Mantis\Adjunto Mantis 52705.xlsx 2020-10-29 14:08:00 ....A 34242 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Mantis\Mantis Forastiero\Mantis 25746.docx 2020-10-28 14:54:16 ....A 33601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Mantis Forastiero.docx 2020-09-11 11:12:37 ....A 58666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Minuta - Reuni¢n con Soporte T‚cnico.docx 2020-09-11 11:18:49 ....A 61929 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Minuta - Reuni¢n con Soporte T‚cnico_v2.docx 2020-07-27 07:03:22 ....A 57914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Minuta - Reuni¢n Inicial - Seguridad de la Informaci¢n.docx 2020-07-27 14:05:46 ....A 61466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Minuta - Reuni¢n Inicial - Seguridad de la Informaci¢n_v2.docx 2020-07-24 11:34:50 ....A 185771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Pedido de informaci¢n - Seguridad de la informaci¢n v2.xlsx 2020-07-23 14:16:01 ....A 183329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Pedido de informaci¢n - Seguridad de la informaci¢n.xlsx 2020-08-19 13:07:51 ....A 86582 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\Script de Windows.zip 2020-10-07 08:35:40 ....A 53822 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\total Usuario.png 2020-09-29 14:33:43 ....A 44630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\usuarios privilegiados.docx 2020-10-06 14:26:27 ....A 27475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Ejecucion\USUARIOS VPN.xlsx 2021-03-01 15:59:14 ....A 41126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Seg. Informaci¢n.xlsx 2020-05-29 13:14:21 ....A 8278072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Auditor¡a interna anteriores\Expediente-2018-52-1-12593.pdf 2020-05-29 13:15:55 ....A 9047045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Auditor¡a interna anteriores\Expediente-2019-52-1-13764.pdf 2020-05-14 11:37:02 ....A 287096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Cert y Auditoria Externa\BHU 202002XX Respuesta NE_4_2019_3258 nota CERT_ v4.pdf 2020-06-01 06:39:32 ....A 555630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Cert y Auditoria Externa\BHU Lit b Seguimiento 2019.pdf 2020-07-24 12:58:00 ....A 529672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Comunicaciones\Anexo 1 MSP.pdf 2020-07-24 12:57:25 ....A 394665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion RRHH 10062020.pdf 2020-07-24 12:57:53 ....A 394011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Comunicaciones\Comunicacion RRHH 10062020_v2.pdf 2020-07-24 12:58:24 ....A 389752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Comunicaciones\ComunicacionBienestarPersonal16062020.pdf 2020-07-24 12:49:02 ....A 343265 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Comunicaciones\ComunicacionBienestarPersonal26052020.pdf 2020-07-24 12:56:08 ....A 330246 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Comunicaciones\ComunicacionRRHH29052020.pdf 2020-07-24 12:58:58 ....A 499455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Comunicaciones\ComunicacionRRHH30062020.pdf 2020-07-24 12:56:50 ....A 356323 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Comunicaciones\ComunicacionSSGG 05062020.pdf 2020-05-11 11:32:09 ....A 2039869 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\GTAG-Auditing-Smart-Devices.pdf 2020-03-19 15:29:28 ....A 571661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Instructivo\Instructivo FortiToken.pdf 2020-03-19 15:29:28 ....A 624045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Instructivo\InstructivoForticlient.pdf 2020-05-11 14:41:16 ....A 441972 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n\MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2020-07-24 11:25:44 ....A 440480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n\MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n_aprobado.docx 2020-05-11 14:24:59 ....A 12536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\notas.docx 2020-07-24 09:37:14 ....A 40778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Nueva informacion\Borrador del informe para validar.docx 2020-06-29 13:41:16 ....A 593945 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Nueva informacion\Correo Delegado Proteccion de Datos_respuesta.pdf 2020-05-21 11:26:19 ....A 15954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Nueva informacion\Cuestionario Delegado de Proteccion de Datos.docx 2020-05-19 15:34:44 ....A 16517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Nueva informacion\Cuestionario Seguridad de la Informacion.docx 2020-05-29 12:18:05 ....A 17155 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Nueva informacion\Cuestionario Seguridad de la Informacion_respuesta.docx 2020-07-27 11:48:41 ....A 451232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Nueva informacion\Expediente-2020-52-1-02708_ Proyecto de Seguridad 2020.pdf 2020-06-04 13:38:38 ....A 33440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Plan de trabajo - Seguridad de la informaci¢n v1.xlsx 2020-06-10 06:50:41 ....A 38697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Plan de trabajo - Seguridad de la informaci¢n v2.xlsx 2020-11-06 13:11:09 ....A 40944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Plan de trabajo - Seguridad de la informaci¢n v3 s-c.xlsx 2020-05-14 13:31:01 ....A 24976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Plan de trabajo tentativo - Seguridad de la Informaci¢n rev AM MJ.docx 2020-05-11 10:44:25 ....A 22148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Plan de trabajo tentativo - Seguridad de la Informaci¢n rev.MJ.docx 2020-05-08 06:05:57 ....A 22168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Plan de trabajo tentativo - Seguridad de la Informaci¢n.docx 2021-01-20 13:10:20 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Planificaci¢n\Thumbs.db 2023-03-07 11:50:22 ....A 403951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\correo asignaci¢n seguim.pdf 2021-10-26 10:03:44 ....A 402014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\correoSeg261021.pdf 2021-03-09 11:26:09 ....A 13183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\correoSeguim.docx 2021-08-16 12:24:16 ....A 564545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\correoSeguim16082021.pdf 2024-12-11 13:09:02 ....A 6258395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\Expediente-2020-52-1-10437.pdf 2025-01-07 12:16:00 ....A 26831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\informe rev.MJ.docx 2025-01-08 09:23:12 ....A 23637 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\informe vf.docx 2024-12-30 11:24:09 ....A 22719 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\informe.docx 2024-12-30 10:00:00 ....A 490686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2024-12-30 10:39:31 ....A 159392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\PR.GTI.16 - Procedimiento de Roles y Permisos Privilegiados.docx 2020-12-29 10:09:32 ....A 46652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2020-12-29 12:12:39 ....A 47600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11_v2.xlsx 2021-02-10 14:19:44 ....A 49065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Seguridad de la Informaci¢n.pptx 2024-04-30 11:03:27 ..HSA 23040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 33 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Seguridad de la Informaci¢n\Thumbs.db 2020-12-10 12:43:30 ....A 26760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 34 Consultor¡a Proyecto Inmuebles\2020-52-1-10131 consultor¡a proyecto inmuebles.docx 2020-12-10 12:43:43 ....A 293979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 34 Consultor¡a Proyecto Inmuebles\2020-52-1-10131 consultor¡a proyecto inmuebles.pdf 2020-12-08 12:40:31 ....A 29407 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 34 Consultor¡a Proyecto Inmuebles\Borradores\consultor¡a inmuebles borrador otra versi¢n.docx 2020-12-10 11:50:58 ....A 26425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 34 Consultor¡a Proyecto Inmuebles\Borradores\consultor¡a inmuebles borrador versi¢n final.docx 2020-12-04 14:24:56 ....A 26921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 34 Consultor¡a Proyecto Inmuebles\Borradores\consultor¡a inmuebles borrador.docx 2020-12-10 12:30:46 ....A 3752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 34 Consultor¡a Proyecto Inmuebles\Borradores\RE Resumen consultor¡a nueva versi¢nMonitoreo.txt 2021-02-10 11:55:28 ....A 47744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 34 Consultor¡a Proyecto Inmuebles\Consultor¡a Proyecto Inmuebles.pptx 2020-12-04 12:37:43 ....A 243784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 34 Consultor¡a Proyecto Inmuebles\Papeles de trabajo\9631 web 04122020.docx 2019-09-02 11:28:34 ....A 136899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 34 Consultor¡a Proyecto Inmuebles\Papeles de trabajo\FO.REC.18 - Seguimiento de Rescisiones 2019.xlsx 2019-09-19 14:33:38 ....A 590788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 34 Consultor¡a Proyecto Inmuebles\Papeles de trabajo\FO.REC.19 - Planilla de seguimiento de cr‚ditos en ejecuci¢n 2019.xlsx 2020-12-04 13:48:54 ....A 132419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 34 Consultor¡a Proyecto Inmuebles\Papeles de trabajo\pantalla SIGB 18786.docx 2020-12-10 12:31:55 ....A 8820 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 34 Consultor¡a Proyecto Inmuebles\Papeles de trabajo\RE Consulta por ID 18786- Padr¢n 8 de Jos‚ Pedro Varela.txt 2020-12-10 12:33:37 ....A 3134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 34 Consultor¡a Proyecto Inmuebles\Papeles de trabajo\Re ID 24050.txt 2020-12-10 12:32:41 ....A 1833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 34 Consultor¡a Proyecto Inmuebles\Papeles de trabajo\RE ID 9631 para la venta.txt 2021-01-26 10:07:41 ....A 366798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 34 Consultor¡a Proyecto Inmuebles\Seguimiento\Expediente-2020-52-1-10131 al 26012021.pdf 2020-12-11 10:38:35 ....A 35883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 34 Consultor¡a Proyecto Inmuebles\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2020-12-14 12:26:34 ....A 14971 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 34 Consultor¡a Proyecto Inmuebles\Seguimiento\RE Consulta por ID 18786- Padr¢n 8 de Jos‚ Pedro Varela.txt 2020-08-18 13:56:40 ....A 16890 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Antecedentes AI\Dep¢sitos - objetivos y alcance generales GG.docx 2020-08-19 14:02:29 ....A 14628 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Antecedentes AI\Dep¢sitos - objetivos y alcance generales vf.docx 2020-08-18 13:11:25 ....A 21531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Antecedentes AI\Dep¢sitos - objetivos y alcance generales.docx 2020-06-05 12:24:26 ....A 3941562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Antecedentes AI\Expediente-2015-52-1-11972.pdf 2020-06-04 14:59:34 ....A 2594025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Antecedentes AI\Expediente-2016-52-1-06349.pdf 2020-06-05 13:31:57 ....A 4044723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Antecedentes AI\Expediente-2016-52-1-12904.pdf 2020-10-16 12:24:50 ....A 13316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Antecedentes AI\posibles procedimientos.docx 2020-03-09 12:53:30 ....A 1086148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Antecedentes Auditor Externo\Informe PAPA - Cuentas de Ahorro.pdf 2017-10-13 12:37:41 ....A 1188676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Antecedentes CERT\BCU 20171013 NE_4_2017_2447_13octubre2017.pdf 2017-12-07 14:57:18 ....A 300989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Antecedentes CERT\BHU 201711 Respuesta NE4_2017_2451_nov 2017_versi¢n06.pdf 2019-03-14 14:58:53 ....A 394190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Antecedentes CERT\Respuesta CERT marzo 2019.pdf 2018-11-26 15:46:47 ....A 57045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Antecedentes CERT\Respuesta Nota BCU octubre 2018_versi¢n03.docx 2020-10-19 10:20:19 ....A 15685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Aspectos a considerar\2015-52-1-11972 seguimiento.docx 2020-06-05 12:38:35 ....A 20605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Aspectos a considerar\Planificaci¢n preliminar.docx 2020-12-02 14:11:38 ....A 142809 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Cambios Mantis\Expediente-2018-52-1-10001.pdf 2020-12-02 14:15:51 ....A 118994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Cambios Mantis\Mantis 47140.docx 2020-12-02 14:17:11 ....A 120868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Cambios Mantis\Mantis 48812.docx 2023-10-27 13:48:49 ....A 691840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\consulta 95 96 97.pdf 2021-03-03 15:48:35 ....A 41358 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Copia de FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n - Gesti¢n de Dep¢sitos.xlsx 2021-03-01 16:04:49 ....A 41079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Dep¢sitos.xlsx 2021-02-10 16:15:19 ....A 43561 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Gesti¢n de Dep¢sitos.pptx 2020-06-05 12:51:25 ....A 586406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Instructivo Gesti¢n de Dep¢sitos\IT.AHR.08- Instructivo para la gesti¢n de dep¢sitos de clientes.docx 2020-12-17 12:20:08 ....A 370688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Manual de Productos\MN.GEC.01 - Manual de productos de ahorro, pr‚stamos y servicios V 06.doc 2020-12-17 12:19:31 ....A 484352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Manual de Productos\MN.GEC.01 - Manual de productos de ahorro, pr‚stamos y servicios V 07.doc 2020-06-05 13:22:09 ....A 244640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Manual de Productos\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios.docx 2020-01-15 12:52:37 ....A 120349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Matriz de riesgos\Autoevaluaci¢n Gesti¢n de dep¢sitos 2019.xlsx 2020-01-15 12:52:38 ....A 697823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Matriz de riesgos\Informe Riesgo Operativo Gesti¢n de dep¢sitos 2019.pdf 2020-11-27 08:10:52 ....A 16243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Para depurar\Consultas.docx 2020-11-27 08:20:43 ....A 20721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Para depurar\Consultas_rev AM.docx 2017-10-13 12:37:41 ....A 1188676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Para depurar\OT 35\Antecedentes CERT\BCU 20171013 NE_4_2017_2447_13octubre2017.pdf 2017-08-10 13:23:27 ....A 404094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Para depurar\OT 35\Antecedentes CERT\BHU 20170811 Respuesta NE4_2017_1248_Julio agosto 2017_versi¢n09.pdf 2017-12-07 14:57:18 ....A 300989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Para depurar\OT 35\Antecedentes CERT\BHU 201711 Respuesta NE4_2017_2451_nov 2017_versi¢n06.pdf 2019-03-14 14:58:53 ....A 394190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Para depurar\OT 35\Antecedentes CERT\Respuesta CERT marzo 2019.pdf 2018-11-26 15:46:47 ....A 57045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Para depurar\OT 35\Antecedentes CERT\Respuesta Nota BCU octubre 2018_versi¢n03.docx 2020-02-12 15:17:00 ....A 26268 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Para depurar\OT 35\Documentaci¢n casos a incluir exp 2015-52-1-11972\8 32 3521 8 journal 2047 04062009.xlsx 2017-02-21 11:05:14 ....A 588599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Para depurar\OT 35\Documentaci¢n casos a incluir exp 2015-52-1-11972\Anverso Luis Collazo 001.jpg 2017-02-21 11:04:06 ....A 843094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Para depurar\OT 35\Documentaci¢n casos a incluir exp 2015-52-1-11972\Anverso Regis Pi¤ero 001.jpg 2020-02-11 12:40:11 ....A 461287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Para depurar\OT 35\Documentaci¢n casos a incluir exp 2015-52-1-11972\cambio titularidad cuenta 11 5 657 6.pdf 2020-02-12 14:46:21 ....A 2376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Para depurar\OT 35\Documentaci¢n casos a incluir exp 2015-52-1-11972\RE Consulta titularidad cuenta BHU 8 32 3521 8.txt 2017-02-21 11:05:46 ....A 265834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Para depurar\OT 35\Documentaci¢n casos a incluir exp 2015-52-1-11972\Reverso Luis Collazo 001.jpg 2017-02-21 11:04:36 ....A 474541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Para depurar\OT 35\Documentaci¢n casos a incluir exp 2015-52-1-11972\Reverso Regis Pi¤ero 001.jpg 2020-02-11 12:51:42 ....A 3255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Para depurar\OT 35\Documentaci¢n casos a incluir exp 2015-52-1-11972\RV consulta cuenta 11 5 657 6.txt 2020-02-13 11:36:23 ..HSA 54272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Para depurar\OT 35\Documentaci¢n casos a incluir exp 2015-52-1-11972\Thumbs.db 2020-03-09 12:53:30 ....A 1086148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Para depurar\OT 35\Informe PAPA - Cuentas de Ahorro.pdf 2020-06-04 14:20:32 ....A 245690 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Para depurar\OT 35\Manual de Productos\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios.docx 2020-11-30 09:06:10 ....A 56124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Plan de trabajo - versiones y ajustes\17. Plan de Trabajo - Gesti¢n de Dep¢sitos v2.xlsx 2020-12-15 15:16:27 ....A 46008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Plan de trabajo - versiones y ajustes\17. Plan de Trabajo - Gesti¢n de Dep¢sitos v3.xlsx 2020-10-01 10:27:20 ....A 53282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Plan de trabajo - versiones y ajustes\17. Procedimientos de Prueba - Gesti¢n de Dep¢sitos rev.MJ.xlsx 2020-09-25 06:22:12 ....A 44362 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Plan de trabajo - versiones y ajustes\17. Procedimientos de Prueba - Gesti¢n de Dep¢sitos.xlsx 2020-01-28 11:12:01 ....A 21184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Plan de trabajo - versiones y ajustes\Planificaci¢n preliminar.docx 2021-01-26 11:02:26 ..HSA 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Plan de trabajo - versiones y ajustes\Thumbs.db 2020-12-16 15:10:12 ....A 1188676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\RD BCU Laura\NE_4_2017_2447_13octubre2017.pdf 2020-12-16 15:10:11 ....A 553814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\RD BCU Laura\NE_4_2018_638_21demarzo2018_cuentas_APE 5.2.pdf 2020-12-16 15:19:27 ....A 1765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\RD BCU Laura\RE consulta comunicaci¢n BCU.txt 2020-12-16 14:23:08 ....A 2278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\RD BCU Laura\RE consulta producto 73 TB.txt 2020-10-29 12:38:12 ....A 2125493 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Reportes\2.csv 2020-10-21 14:57:46 ....A 9526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Reportes\411 con datos.xlsx 2020-12-28 13:13:15 ....A 87028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Reportes\83 depurado l¡neas raras.xlsx 2020-12-15 11:30:38 ....A 83364 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Reportes\83.xlsx 2020-12-16 12:12:14 ....A 364243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Reportes\Aperturas.xlsx 2020-12-15 15:12:55 ....A 34271042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Reportes\AuditoriaGestiondeDepositos_v7.7z 2020-12-11 11:27:59 ....A 17602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Reportes\Consultas_GestionDepositos.sql 2020-12-15 12:59:54 ....A 24967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Reportes\Consultas_GestionDepositos_v2.sql 2020-12-28 13:46:31 ....A 32060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Reportes\Consultas_GestionDepositos_v3.sql 2020-10-29 12:49:31 ....A 20343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Reportes\Cuentas.sql 2020-10-19 13:59:28 ....A 14644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Reportes\Descripcion de Consultas.docx 2020-12-17 12:38:48 ....A 458607 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Reportes\Operadores.xlsx 2020-12-23 07:08:39 ....A 15305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Reportes\PedidoInform.sql 2020-11-09 11:41:20 ....A 24436803 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Reportes\Reporte06112020.xlsx 2020-10-19 11:31:14 ....A 55295350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Reportes\Reporte07102020 comentarios.xlsx 2020-10-15 12:29:24 ....A 55231158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Reportes\Reporte07102020.xlsx 2020-12-10 10:15:31 ....A 5141758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Reportes\Reporte10122020.xlsx 2020-12-11 11:53:32 ....A 1090425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Reportes\Reporte11122020.xlsx 2020-12-15 15:25:38 ....A 36326138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Reportes\Reporte15122020.xlsx 2020-11-09 11:37:09 ....A 47080096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Reportes\Reporte19102020.xlsx 2020-12-23 08:30:02 ....A 77736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Reportes\Reporte23122020.xlsx 2020-12-28 11:32:17 ....A 10401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Reportes\Reporte28122020.xlsx 2020-12-17 13:29:19 ....A 118616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\ReporteSolicitudInformacion.xlsx 2023-10-24 10:45:22 ....A 16678 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Seguimiento\05 apertura 01012010.xlsx 2023-10-11 14:24:38 ....A 11065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Seguimiento\15 apertura 20102010.xlsx 2023-10-24 11:08:33 ....A 23671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Seguimiento\2020-52-1-10632 para archivo.docx 2023-10-11 13:59:21 ....A 51245 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Seguimiento\30 apertura 20102010.xlsx 2023-10-11 13:57:24 ....A 11613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Seguimiento\31 apertura 20102010.xlsx 2023-10-11 14:00:09 ....A 10347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Seguimiento\32 apertura 20102010.xlsx 2023-10-11 14:08:22 ....A 11148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Seguimiento\73 apertura 13032018.xlsx 2023-10-12 12:14:54 ....A 79263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Seguimiento\83 total.xlsx 2023-10-11 14:24:31 ....A 667042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Seguimiento\95 apertura 18082011.xlsx 2023-10-11 14:24:27 ....A 346502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Seguimiento\96 apertura 18082011.xlsx 2023-10-11 14:29:44 ....A 741057 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Seguimiento\97 apertura 18082011 a 31122012.xlsx 2022-09-09 11:00:56 ....A 495087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Seguimiento\Correo seguimiento 08092022.pdf 2023-10-24 10:00:59 ....A 919704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Seguimiento\respuesta MN.AHR.01.pdf 2023-10-24 09:49:07 ....A 874227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Seguimiento\respuesta tit 83y 99.pdf 2021-01-21 11:46:34 ....A 42551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2020-12-17 11:52:32 ....A 10897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Solicitud - prueba de transaccionalidad.xlsx 2020-12-15 15:16:27 ....A 10870 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Solicitud de informaci¢n Dep¢sitos - AI.xlsx 2020-12-17 13:07:53 ....A 32571288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Solicitud de informaci¢n Dep¢sitos - AI_v2 con respuestas.xlsx 2020-12-16 15:48:25 ....A 29002273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Solicitud de informaci¢n Dep¢sitos - AI_v2.xlsx 2022-03-22 08:58:16 ..HSA 43520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Thumbs.db 2020-12-30 07:08:42 ....A 1179690 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\AuditoriaGestionDeDepositos_v10.7z 2020-12-29 10:22:43 ....A 104097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Dep¢sitos v2 enviada rev.MJ GG MJ GG MJ.docx 2020-12-29 09:57:30 ....A 103163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Dep¢sitos v2 enviada rev.MJ GG MJ GG.docx 2020-12-29 07:20:58 ....A 100663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Dep¢sitos v2 enviada rev.MJ GG MJ.docx 2020-12-28 15:19:31 ....A 97994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Dep¢sitos v2 enviada rev.MJ GG.docx 2020-12-24 08:27:28 ....A 86831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Dep¢sitos v2 enviada rev.MJ.docx 2020-12-24 05:04:51 ....A 76048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Dep¢sitos v2 enviada.docx 2020-12-30 10:44:42 ....A 78075 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Dep¢sitos v4 enviada.docx 2020-12-24 05:06:48 ....A 109073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.1\aprobaci¢n MN.GEC.01 V 22.docx 2020-12-24 05:06:48 ....A 465017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.1\IT.AHR.08- Instructivo para la gesti¢n de dep¢sitos de clientes.docx 2020-12-24 05:06:49 ....A 167217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.1\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios.docx 2020-12-10 11:38:11 ....A 117050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.1\MVD 10122020.docx 2021-01-26 08:30:16 ....A 112207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.1\pantalla MVD MN.AHR.01 borrador.docx 2020-12-24 05:06:49 ....A 289284 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.1\pantallas IT.AHR.08.docx 2020-12-24 05:06:48 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.1\~$.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios.docx 2020-12-24 05:06:55 ....A 684454 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.2\IT.AHR.03 - Instructivo Apertura de Cuentas de Quebrantos de organismos p£blicos.docx 2020-12-24 05:06:55 ....A 465017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.2\IT.AHR.08- Instructivo para la gesti¢n de dep¢sitos de clientes.docx 2020-12-24 05:06:55 ....A 167217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.2\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios.docx 2020-12-24 05:06:56 ....A 31333442 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.2\Nuevo Reporte15122020.xlsx 2020-12-24 05:06:57 ....A 179170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.2\Reporte Solicitud Informacion - Anexo.xlsx 2020-12-24 05:06:57 ....A 26709556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.2\Solicitud de informaci¢n Dep¢sitos - AI con respuestas.xlsx 2020-12-24 05:07:10 ....A 941215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.3\14202.0546.pdf 2020-12-24 05:07:10 ....A 265898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.3\14243.0332.pdf 2020-12-24 05:07:08 ....A 167217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.3\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios.docx 2020-12-24 05:07:10 ....A 1188676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.3\NE_4_2017_2447_13octubre2017.pdf 2020-12-24 05:07:10 ....A 553814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.3\NE_4_2018_638_21demarzo2018_cuentas_APE 5.2.pdf 2020-12-24 05:07:08 ....A 31333442 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.3\Nuevo Reporte15122020.xlsx 2020-12-24 05:07:09 ....A 179170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.3\Reporte Solicitud Informacion - Anexo.xlsx 2020-12-24 05:07:10 ....A 26709556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.3\Solicitud de informaci¢n Dep¢sitos - AI con respuestas.xlsx 2020-12-24 05:07:13 ....A 263380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.4\Carta organica BHU.pdf 2020-12-24 05:07:11 ....A 31333442 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.4\Nuevo Reporte15122020.xlsx 2020-12-24 05:07:12 ....A 179169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.4\Reporte Solicitud Informacion - Anexo.xlsx 2020-12-24 05:07:12 ....A 26709556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.4\Solicitud de informaci¢n Dep¢sitos - AI con respuestas.xlsx 2020-12-24 05:07:16 ....A 142809 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.5\Expediente-2018-52-1-10001.pdf 2020-12-24 05:07:13 ....A 83528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.5\Mantis 47140.docx 2020-12-24 05:07:13 ....A 167217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.5\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios.docx 2020-12-24 05:07:14 ....A 31333442 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.5\Nuevo Reporte15122020.xlsx 2020-12-24 05:07:15 ....A 179170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.5\Reporte Solicitud Informacion - Anexo.xlsx 2020-12-24 05:07:15 ....A 26709556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.5\Solicitud de informaci¢n Dep¢sitos - AI con respuestas.xlsx 2020-12-24 05:06:45 ....A 34838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.6\Copia de 20190101 a 20191231 activos.xlsx 2020-12-24 05:06:46 ....A 888179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.6\Copia de Reporte11122020.xlsx 2020-12-24 05:06:46 ....A 31333442 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.6\Nuevo Reporte15122020.xlsx 2020-12-24 05:06:47 ....A 179170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.6\Reporte Solicitud Informacion - Anexo.xlsx 2020-12-24 05:06:48 ....A 26709556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.6\Solicitud de informaci¢n Dep¢sitos - AI con respuestas.xlsx 2021-09-03 12:20:46 ..HSA 22528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.6\Thumbs.db 2020-12-24 05:06:45 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\17.6\~$Copia de 20190101 a 20191231 activos.xlsx 2020-12-14 11:57:31 ....A 941215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\Papeles de trabajo - respaldo\cuentas 5 30 31 32\14202.0546.pdf 2020-12-14 11:57:31 ....A 265898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\Papeles de trabajo - respaldo\cuentas 5 30 31 32\14243.0332.pdf 2020-12-14 12:27:54 ....A 1246 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\Papeles de trabajo - respaldo\cuentas 5 30 31 32\RD 03322010 y 05462009.txt 2020-12-15 10:58:37 ....A 314556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\Papeles de trabajo - respaldo\cuentas 83\10 83 95825 6 y 10 83 95896 6.docx 2020-12-15 13:18:10 ....A 320404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\Papeles de trabajo - respaldo\cuentas 83\ejemplo cuenta individual y cuenta global.docx 2020-12-15 13:21:24 ....A 3826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\Papeles de trabajo - respaldo\cuentas 83\RE Consulta Dep¢sitos - Producto 83.txt 2020-12-21 13:35:13 ....A 22135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\Papeles de trabajo - respaldo\cuentas 94\journal 3401 05082008.xlsx 2020-12-21 08:30:24 ....A 288029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\Papeles de trabajo - respaldo\cuentas 94\pantallas info ampliada cuentas 94.docx 2020-12-21 13:55:22 ....A 390891 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\Papeles de trabajo - respaldo\cuentas 94\PANTALLAS JOURNAL CUENTA 5 94 176 3 ORIGINALMENTE 5 30 176 3.docx 2020-12-21 14:02:00 ....A 7647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\Papeles de trabajo - respaldo\cuentas 94\RE Dep¢sitos - Consulta respecto a la informaci¢n recibida.txt 2020-12-21 13:55:02 ....A 434359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\Papeles de trabajo - respaldo\cuentas 94\relaci¢n documentos 5 94 176 3.docx 2020-12-15 11:27:44 ....A 19863 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\Papeles de trabajo - respaldo\cuentas 95 y 96\06 Dep_ Gt¡a_ Arrendamientos.txt 2020-12-03 13:38:18 ....A 39716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\Papeles de trabajo - respaldo\cuentas 95 y 96\10140.pdf 2020-12-15 09:58:56 ....A 4205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\Papeles de trabajo - respaldo\cuentas 95 y 96\2000-03.txt 2020-12-15 11:14:47 ....A 315780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\Papeles de trabajo - respaldo\cuentas 95 y 96\8943.pdf 2020-12-15 09:52:01 ....A 31211 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\Papeles de trabajo - respaldo\cuentas 95 y 96\993-06 Dep_ Gt¡a_ Arrendamientos OS Contadur¡a.htm 2020-12-21 08:16:26 ....A 301068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\Papeles de trabajo - respaldo\cuentas 95 y 96\pantallas cuentas 95.docx 2020-12-15 10:00:19 ....A 23040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\Papeles de trabajo - respaldo\cuentas 95 y 96\producto 96 - GARANTIA DE ARRENDAMIENTO criterio 24042008.doc 2020-12-15 11:31:39 ....A 1179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\Papeles de trabajo - respaldo\cuentas 95 y 96\Ref. pedido de auxilio.txt 2020-12-21 08:15:27 ....A 14931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\Papeles de trabajo - respaldo\cuentas 95 y 96\subdiario 05102011 a 07102011 cliente 1 1327494 9.xlsx 2020-12-10 12:53:37 ....A 34837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\Papeles de trabajo - respaldo\funcionarios\20190101 a 20191231 activos.xlsx 2020-12-15 15:01:45 ....A 60380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\Papeles de trabajo - respaldo\funcionarios\20190101 a 20191231 activos_prueba.xlsx 2020-12-15 09:31:07 ....A 7752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Evidencia respaldatoria\Papeles de trabajo - respaldo\RE Informaci¢n .txt 2020-12-31 06:23:39 ....A 19943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Informe resumido Gesti¢n de dep¢sitos BORRADOR.docx 2020-12-28 10:26:53 ....A 93510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Nueva evidencia\ficha cliente 2 21801555001 5.pdf 2020-12-28 10:16:52 ....A 86327 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Nueva evidencia\ficha cliente 2 7022479001 4.pdf 2020-12-24 05:26:52 ....A 436646 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Nueva evidencia\MN.AHR.01 - Pol¡ticas de Ahorro.docx 2020-12-29 10:02:03 ....A 450512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Nueva evidencia\pantallas retiros cuentas 83 individuales.docx 2020-12-24 05:28:38 ....A 268695 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Nueva evidencia\Print MVD Pol¡ticas de Ahorro.docx 2020-12-30 07:07:49 ....A 1233963 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Nueva evidencia.zip 2020-12-30 12:28:53 ....A 282737323 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Versiones finales\17. Plan de Trabajo - Gesti¢n de Dep¢sitos.xlsx 2020-12-31 07:08:48 ....A 12107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Versiones finales\Actuaci¢n.docx 2020-12-30 12:27:54 ....A 496314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Versiones finales\Informe BHU_Gesti¢n de Dep¢sitos 2020.pdf 2020-12-31 07:02:08 ....A 17386 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Versiones finales\Informe resumido Gesti¢n de dep¢sitos.docx 2020-12-31 07:04:09 ....A 186694 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Versiones finales\Informe resumido Gesti¢n de dep¢sitos.pdf 2020-12-30 15:53:45 ....A 16022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\Versiones finales\Versiones finales\Informe resumido SIE.docx 2020-10-15 13:15:53 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 35 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos\~$sibles procedimientos.docx 2020-06-01 10:27:31 ....A 7052772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Antecedente\Expediente-2019-52-1-09981 al 01062020.pdf 2020-07-02 10:35:26 ....A 319010 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Anexo 1 - Relevamiento.pdf 2020-07-24 13:39:28 ....A 1791588 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Anexo 2 - Conciliaci¢n.pdf 2020-07-24 13:41:14 ....A 256588 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Anexo 3 - listado APIA.pdf 2020-07-24 13:42:12 ....A 104338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Anexo 4 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2020-08-19 11:41:41 ....A 350122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Anexo 5 - Plan de acci¢n.pdf 2020-09-07 12:36:01 ....A 2237573 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Anexos 1 a 5.pdf 2020-08-05 10:21:00 ....A 34892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Borrador Informe Melo 2020 para validar.docx 2020-09-03 13:16:10 ....A 42554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Borrador Informe Melo 2020 v3.docx 2020-09-07 11:47:39 ....A 40406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Borrador Informe Melo 2020 v4 visto fer.docx 2020-09-14 09:06:35 ....A 16441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Copia de Encuesta Sucursal Melo 2020.xlsx 2020-08-21 11:14:48 ....A 12073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Copia de Plan de acci¢n - Melo 2020.xlsx 2020-09-11 13:44:17 ....A 16363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Encuesta Sucursal Melo 2020.xlsx 2020-07-31 12:14:53 ....A 39542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Informe Melo 2020 rev.MJ.docx 2020-08-05 10:21:00 ....A 34892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Informe Melo 2020 v2.docx 2020-09-07 12:28:51 ....A 37247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Informe Melo 2020 vFinal.docx 2020-07-24 14:46:58 ....A 34665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Informe Melo 2020.docx 2020-09-07 12:29:06 ....A 269705 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Informe Melo 2020.pdf 2020-08-05 10:27:13 ....A 11143 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n - Melo 2020.xlsx 2020-08-26 09:29:39 ....A 998272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Respuesta Melo.zip 2020-08-05 10:24:25 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Comunicaci¢n\~$rrador Informe Melo 2020 para validar.docx 2020-06-26 10:10:08 ....A 16965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Cuestionario\Cuestionario y solicitud de informaci¢n - MELO.docx 2020-06-11 12:39:48 ....A 19648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Cuestionario\Cuestionario y solicitud de informaci¢n rev.MJ.docx 2020-06-11 12:18:50 ....A 15381 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Cuestionario\Cuestionario y solicitud de informaci¢n.docx 2020-07-17 13:05:37 ....A 131371 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.AUD 01 - Entrevista.docx 2020-06-30 14:09:50 ....A 1497180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Respuesta\CUESTIONARIO Y SOLICITUD DE INFORMACION.tiff 2020-07-02 10:32:18 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Respuesta\Thumbs.db 2020-07-17 13:10:10 ....A 129003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\FO.AUD 02 - Personal.docx 2020-07-02 10:33:12 ....A 312015 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Relevamiento.pdf 2020-06-30 14:09:50 ....A 1238012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\CONCILIACION BROU.tiff 2020-07-02 11:28:40 ....A 1715426 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Conciliaci¢n.pdf 2020-07-17 13:15:42 ....A 129339 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\FO.AUD 01 - Conciliaci¢n e-Brou.docx 2020-07-02 10:45:37 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Thumbs.db 2020-06-30 14:09:50 ....A 1584270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\CONSTANCIA ARQUEO.tiff 2020-07-24 13:02:33 ....A 133008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\FO.AUD 01 - Revisi¢n arqueos.docx 2020-07-02 11:50:43 ....A 1811410 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\PR.SEG.05 - Seguridad f¡sica de las instalaciones y custodia y resguardo de valores.docx 2020-07-07 13:35:58 ..HSA 16384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Thumbs.db 2020-07-02 11:50:45 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\~$.SEG.05 - Seguridad f¡sica de las instalaciones y custodia y resguardo de valores.docx 2020-07-22 10:29:49 ....A 4740215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Expediente-2017-52-1-12543 al 22.07.2020.pdf 2020-07-22 10:30:12 ....A 3837841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Expediente-2018-52-1-12544 al 22.07.2020.pdf 2020-07-22 10:30:38 ....A 7052772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Expediente-2019-52-1-09981 al 22.07.2020.pdf 2020-07-23 12:46:10 ....A 129803 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\FO.AUD 01 - Auditor¡as anteriores.docx 2020-07-21 09:51:28 ....A 930514 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\doc00354920200721114229.pdf 2020-07-24 13:13:55 ....A 134010 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\FO.AUD 01 - Ahorro.docx 2020-07-15 08:34:57 ....A 1526562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\muestra enviada por melo\actualizacion de datos Mariana Ortiz (1).pdf 2020-07-15 08:36:42 ....A 3069314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\muestra enviada por melo\cuenta 3-97-2549-5.PDF 2020-07-15 08:35:54 ....A 2470591 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\muestra enviada por melo\GUSTAVO COSTA.PDF 2020-07-15 08:35:13 ....A 2919779 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\muestra enviada por melo\Informacion cuenta 5-85-2094-6.pdf 2020-07-15 08:36:26 ....A 2419205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\muestra enviada por melo\LAURA ALVAREZ.PDF 2020-07-15 08:35:39 ....A 2407124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\muestra enviada por melo\MABEL BRAGA.PDF 2020-07-15 12:25:41 ....A 776041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\muestra enviada por melo\muestra treinta y tres\19 85 1191 0.pdf 2020-07-15 12:25:41 ....A 1350651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\muestra enviada por melo\muestra treinta y tres\19 85 1198 9.pdf 2020-07-15 12:25:40 ....A 680489 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\muestra enviada por melo\muestra treinta y tres\19 97 1174 3.pdf 2020-07-24 13:56:29 ....A 2237440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\APIA listado.xls 2020-07-24 13:24:13 ....A 133003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\FO.AUD 01 - Recepci¢n de expedientes.docx 2020-07-22 09:35:38 ....A 25328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Pendiente de recepci¢n Reg. Tr mite.pdf 2020-08-26 09:40:35 ....A 35699 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\PendientesRecepcion Melo al 26082020.pdf 2025-05-14 14:07:01 ....A 14229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\An lisis.xlsx 2020-07-02 13:03:01 ....A 471 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Carpetas a solicitar.txt 2020-10-21 14:32:27 ....A 796155 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\devoluci¢n de carpetas - recibe Yuber Pachon.pdf 2020-07-24 13:51:09 ....A 132912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\FO.AUD 01 - Cr‚ditos.docx 2020-07-02 13:19:31 ....A 15303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Muestra.xlsx 2020-07-02 13:19:27 ....A 61952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Solicitud al Archivo Administrativo 02072020.xls 2020-07-02 13:16:03 ....A 34930 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Solicitud al Tesoro de T¡tulos 02072020.xlsx 2020-07-23 13:09:50 ....A 131420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.AUD 01 - LAFT.docx 2020-07-15 10:23:42 ....A 3385035 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.RIG.03 FEDERICO DALESANDRO 1.pdf 2020-07-15 10:21:05 ....A 4776678 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.RIG.03 FEDERICO DALESANDRO 2.pdf 2020-07-15 08:34:31 ....A 3926907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.RIG.03 MARIA MODERNEL 1.pdf 2020-07-15 08:34:12 ....A 3249748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.RIG.03 MARIA MODERNEL 2.pdf 2020-07-15 08:33:15 ....A 3822417 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.RIG.03 MARIA MODERNEL 3.pdf 2020-07-15 10:24:58 ....A 4023637 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.RIG.03 MARIA MODERNEL 4.pdf 2020-07-15 10:24:45 ....A 4659221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.RIG.03 MARIA MODERNEL 5.pdf 2020-07-15 10:24:32 ....A 3670452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.RIG.03 MARIA MODERNEL 6.pdf 2020-07-15 10:24:19 ....A 4532302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.RIG.03 MARIA MODERNEL 7.pdf 2020-07-15 10:24:02 ....A 4270867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.RIG.03 MARIA MODERNEL 8.pdf 2020-07-15 10:28:21 ....A 3899464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.RIG.03 SABINO QUEIROZ 1.pdf 2020-07-15 11:30:45 ....A 1794242 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.RIG.03 SABINO QUEIROZ 3.pdf 2020-07-15 11:30:07 ....A 2234488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.RIG.03 SABINO QUEIROZ 4.pdf 2020-07-20 14:58:52 ....A 88502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\ReporteMelo08062020 - muestra.xlsx 2020-06-30 14:10:15 ....A 6674348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Re__auditoria_sucursal_melo_-_cuestionario.zip 2020-06-03 11:15:27 ....A 123877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Planificaci¢n\FO.AUD.08 v1 rev.MJ.docx 2020-06-01 14:14:15 ....A 119487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Planificaci¢n\FO.AUD.08 v1.docx 2020-06-10 13:04:16 ....A 121655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Planificaci¢n\FO.AUD.08 v2.docx 2020-06-08 10:56:06 ....A 72782 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\ReporteMelo08062020.xlsx 2022-03-29 08:39:46 ....A 12973 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Seguimiento\2020-52-1-07449 antes hay que archivar el 9981.docx 2022-03-22 10:37:43 ....A 418494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Seguimiento\correo de seguimiento 250222.pdf 2022-03-29 08:41:35 ....A 937477 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Seguimiento\respuesta Suc. Melo tema 33.pdf 2020-09-30 12:58:22 ....A 44777 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11 - Melo 2020.xlsx 2021-01-04 09:17:41 ....A 40521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Sucursal Melo 2020.pptx 2021-01-04 14:30:55 ..HSA 6144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 39 Auditoria Sucursal Melo\Thumbs.db 2020-10-28 11:38:26 ....A 185344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\2020-52-1-08859 Informe.doc 2020-10-28 11:03:06 ....A 12312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Anexo 1 - plazo.xlsx 2020-09-07 14:34:00 ....A 10806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Anexo 10 - estructura endeudamiento.xlsx 2020-09-02 13:56:16 ....A 13632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Anexo 11 - tasa cero deuda menor que VRC.xlsx 2020-09-02 14:38:28 ....A 12353 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Anexo 12 - tasa cero VC mayor 85000.xlsx 2020-09-03 12:21:43 ....A 13110 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Anexo 13 - monto amortizaciones extraordinarias muestra analizada.xlsx 2020-09-03 12:22:23 ....A 18866 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Anexo 14 - an lisis de muestra de habilitaciones de pago.docx 2020-10-28 11:13:05 ....A 24267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Anexo 15 - an lisis de muestra de operaciones 150 d s atraso.docx 2020-09-04 11:47:47 ....A 12223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Anexo 16 - partida deud.xlsx 2020-09-04 12:34:30 ....A 15628 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Anexo 17 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2020-10-28 11:20:12 ....A 402596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Anexo 18 - respuesta a informe.pdf 2020-08-17 11:12:13 ....A 18867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Anexo 2 - tasa UR.xlsx 2020-08-17 11:29:12 ....A 11636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Anexo 3 - tasa UI con GH.xlsx 2020-08-17 11:30:35 ....A 12425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Anexo 4 - tasa UI sin GH.xlsx 2020-08-17 11:36:27 ....A 16949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Anexo 5 - retenci¢n.xlsx 2020-08-17 12:47:45 ....A 17062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Anexo 6 - no cuenta 50.xlsx 2020-08-17 12:48:41 ....A 18703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Anexo 6a - no cuenta 50 muestra analizada.docx 2020-08-31 11:34:59 ....A 11579 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Anexo 7 - vigencia tasaci¢n.xlsx 2020-08-31 11:37:11 ....A 13517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Anexo 7a - vigencia tasaci¢n no reportadas con datos.xlsx 2020-08-31 11:43:44 ....A 11671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Anexo 8 - reportadas tasaci¢n no detectadas.xlsx 2020-08-31 11:39:11 ....A 10353 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Anexo 8a - reportadas tasaci¢n no detectadas - muestra analizada.xlsx 2020-08-26 13:00:26 ....A 11137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Anexo 9 - tasaci¢n posterior.xlsx 2020-12-10 12:23:00 ....A 2205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\borrador evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recupero.txt 2020-09-25 10:19:19 ....A 184320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Borradores\borrador cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras 01012019 a 31122019 para validar DSyRA.doc 2020-09-25 09:23:16 ....A 192512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Borradores\borrador cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras 01012019 a 31122019 rev.MJ GG.doc 2020-09-23 16:41:40 ....A 188416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Borradores\borrador cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras 01012019 a 31122019 rev.MJ.doc 2020-10-27 13:49:56 ....A 185344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Borradores\borrador cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras 01012019 a 31122019 versi¢n para emitir.doc 2020-09-07 16:31:23 ....A 183296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Borradores\borrador cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras 01012019 a 31122019.doc 2020-12-10 12:22:10 ....A 2205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Borradores\borrador evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recupero.txt 2020-09-25 11:22:12 ....A 2144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Borradores\RE borrador recupero para revisar.txt 2020-10-30 12:36:22 ....A 917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Borradores\RE pol¡ticas de recupero - versi¢n final.txt 2020-11-05 09:09:34 ....A 16654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Copia de Copia de Encuesta Pol¡ticas Recupero.xlsx 2020-10-29 10:47:32 ....A 548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\copia expediente evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de cr‚ditos.txt 2020-11-04 11:24:48 ....A 16465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Encuesta Pol¡ticas Recupero.xlsx 2021-01-20 12:32:19 ....A 43831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Monitoreo Recuperaci¢n y Reestructuras.pptx 2020-07-13 14:10:07 ....A 10167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Comisiones y tasas de referecia 2019 DF.xlsx 2020-08-14 13:53:49 ....A 37935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Depurado vigencia tasaci¢n.xlsx 2020-08-12 14:46:43 ....A 13012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\deuda menor que VRC.xlsx 2020-07-08 14:17:01 ....A 10902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\diferencias reporte tasaci¢n febrero y julio DAI.xlsx 2020-06-23 14:06:49 ....A 83456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Especificaciones monitoreo recupero 2020.doc 2020-06-30 13:41:19 ....A 117222 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Expediente-2019-52-1-05720 RD 03762019.pdf 2020-06-24 14:31:44 ....A 11146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\filtrado excepciones plazo.xlsx 2020-09-23 11:22:10 ....A 128950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 1 MONEDA.docx 2020-09-23 14:35:27 ....A 129619 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 10 AMORT EXT Y CANC.docx 2020-09-23 14:43:13 ....A 130043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 11 HABILITACIONES DE PAGO.docx 2020-09-23 14:52:14 ....A 131666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 12 CRITERIOS EJECUCION RESCISION.docx 2020-09-23 15:17:01 ....A 130681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 13 OTROS ASPECTOS.docx 2020-09-23 15:19:21 ....A 130471 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 14 REPORTES EXCEPCIONES.docx 2020-09-23 11:56:11 ....A 130069 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 2 PLAZO.docx 2020-09-23 15:56:38 ....A 131093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3 TASA.docx 2020-09-24 14:44:56 ....A 131789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 4 RETENCION.docx 2020-09-23 12:27:30 ....A 131224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 5 BONIFICACION MORA.docx 2020-09-23 13:34:23 ....A 129862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 6 APORTE EFECTIVO.docx 2020-09-24 14:49:42 ....A 134465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 7 VIGENCIA TASACION.docx 2020-09-23 14:15:28 ....A 130290 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8 ESTRUCTURA ENDEUDAMIENTO.docx 2020-09-24 14:56:39 ....A 132328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 9 TASA CERO.docx 2020-06-04 14:31:48 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\~$.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 5 RETENCION.docx 2020-08-31 13:40:44 ....A 827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\FUNC-SALDOS.txt 2020-07-03 12:52:05 ....A 9912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\no salieron en tasaci¢n m s de 5 a¤os.xlsx 2020-06-30 12:14:59 ....A 15467 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\N§ 0376-2019.docx 2020-08-19 14:40:29 ....A 12986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\para depurar\Anexo - tasa cero VC mayor 85000.xlsx 2020-08-26 13:42:45 ....A 14706 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\para depurar\Anexo 11 - tasa cero deuda menor VRC.xlsx 2020-08-27 11:12:47 ....A 12882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\para depurar\Anexo 12 - tasa cero VC mayor 85000.xlsx 2020-08-28 14:46:14 ....A 10257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\para depurar\Anexo 7 - reportadas pero tasaci¢n presencial.xlsx 2020-08-28 13:11:01 ....A 13521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\para depurar\Anexo 8 - vigencia tasaci¢n nuevo.xlsx 2020-08-17 12:57:57 ....A 32292 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\para depurar\Anexo 8 - vigencia tasaci¢n.xlsx 2020-08-20 15:11:00 ....A 9967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\para depurar\Anexo 8a - muestra no reportadas tasaci¢n.xlsx 2020-06-23 13:15:01 ....A 19278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\para depurar\comparado plazo.xlsx 2020-06-23 13:22:41 ....A 10186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\para depurar\no salieron reporte edad.xlsx 2020-06-22 15:09:09 ....A 60861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\para depurar\Reporte tope edad analizado.xlsx 2020-06-17 12:59:41 ....A 28171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\para depurar\Reporte.xlsx 2020-07-24 12:41:18 ....A 11793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\partida deud que sustituyen gastos.xlsx 2020-06-24 12:58:46 ....A 137377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\PFIJOA38 al 24062020 seg£n SIGB.xlsx 2020-12-10 12:23:00 ....A 2205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\plan de acci¢n - an lisis\borrador evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recupero.txt 2020-10-26 11:31:16 ....A 161709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\plan de acci¢n - an lisis\Copia de casosRD403_18 analizado.xlsx 2019-03-22 11:35:30 ....A 161701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\plan de acci¢n - an lisis\Copia de casosRD403_18.xlsx 2020-10-23 11:52:44 ....A 19975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\plan de acci¢n - an lisis\informe complementario.docx 2020-10-26 08:51:45 ....A 297225 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\plan de acci¢n - an lisis\listados_col2ycol6.xlsx 2020-10-19 13:40:45 ....A 4214 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\plan de acci¢n - an lisis\RE borrador evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recupero respuesta DGM.txt 2020-10-26 14:51:43 ....A 7196 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\plan de acci¢n - an lisis\RE informe DSyRA remitido el 19102020 23102020.txt 2020-10-26 11:25:41 ....A 12361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\plan de acci¢n - an lisis\RE informe DSyRA remitido el 19102020 26102020.txt 2020-10-30 12:36:22 ....A 917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\plan de acci¢n - an lisis\RE pol¡ticas de recupero - versi¢n final.txt 2020-10-19 13:33:49 ....A 383258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\plan de acci¢n - an lisis\respuesta a informe.pdf 2020-10-22 13:14:22 ....A 12207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\plan de acci¢n - an lisis\resumen anexos 11 y 12.xlsx 2020-10-26 14:50:18 ....A 1136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\plan de acci¢n - an lisis\RV listados COL2 y COL6.txt 2018-10-12 14:27:44 ....A 40620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\RD 171 18.pdf 2020-08-18 14:53:42 ....A 13271 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\RD 230-19 09042019.docx 2018-11-01 13:57:28 ....A 40417 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\RD 403.18.pdf 2020-08-11 13:32:34 ....A 1069 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\RE ajuste consulta recupero VC cero.txt 2020-07-02 11:26:44 ....A 1269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\RE consulta aporte efectivo en reestructuras.txt 2020-06-29 12:58:42 ....A 1364 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\RE PFIJO - tasa de Mora.txt 2020-08-21 11:47:39 ....A 6660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\RE reestructuras con tasaciones posteriores al otorgamiento.txt 2020-09-02 12:23:29 ....A 4671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\RE situaci¢n ID 96439.txt 2020-08-31 13:39:12 ....A 6083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\RE Unidad 1702 Ed. Mar Cant brico.txt 2020-07-02 14:08:09 ....A 12801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\reportadas tasaci¢n desactualizada.xlsx 2020-08-28 11:40:19 ....A 17183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\reportados tasaci¢n.xlsx 2020-08-24 11:14:13 ....A 13239 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Reporte 9.1_24082020.xlsx 2020-09-24 11:17:18 ....A 1460737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Reporte04022020 analizado.xlsx 2020-02-04 13:43:22 ....A 819964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Reporte04022020.xlsx 2020-07-27 14:50:24 ....A 11686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Reporte27072020 analizado.xlsx 2020-07-27 12:45:56 ....A 10936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Reporte27072020.xlsx 2020-09-01 10:56:37 ....A 45729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Reporte27082020_7_9 analizado.xlsx 2020-08-27 13:27:40 ....A 26207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Reporte27082020_7_9.xlsx 2020-09-02 14:39:06 ....A 34532 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Reporte31082020_9 analizado.xlsx 2020-09-01 11:01:53 ....A 20349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\Reporte31082020_9.xlsx 2020-07-15 09:37:42 ....A 10345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\ReportePartidaDeud15072020.xlsx 2020-01-17 13:39:52 ....A 55819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\reportes de excepciones DSyRA\ACUMULO RECUPERO 2019.xlsx 2020-08-20 14:29:57 ....A 130223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\ReporteTasaciones06072020 analizado.xlsx 2020-07-06 12:58:16 ....A 57482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\ReporteTasaciones06072020.xlsx 2020-06-26 11:10:08 ....A 50678 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\ReporteTopeEdad23062020 analizado.xlsx 2020-06-23 13:51:31 ....A 28684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\ReporteTopeEdad23062020.xlsx 2020-06-17 14:48:29 ....A 16992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\retenci¢n.xlsx 2020-09-04 12:14:36 ....A 3872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\RV Gastos por gesti¢n en reestructuras.txt 2020-07-13 14:26:32 ....A 9984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\SG en 9800 para tasa de inter‚s.xlsx 2020-08-26 13:14:17 ....A 14099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\tasa cero deuda menor VRC analizada.xlsx 2020-07-14 12:27:12 ....A 13233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\tasa UI sin GH con f¢rmulas y partida deud.xlsx 2020-07-08 14:49:51 ....A 10701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\tasaciones posteriores a reestructura Casa Central.xlsx 2020-07-28 09:51:37 ....A 1064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\tasaciones TASAR VC igual cero no hay.txt 2020-08-12 14:49:46 ....A 17150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\total tasa cero.xlsx 2020-08-20 14:46:55 ....A 25983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Papeles de trabajo\vigencia tasaci¢n para muestra.xlsx 2020-10-29 11:21:08 ....A 42666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones 2020 52 1 08859.xlsx 2024-11-21 12:08:47 ..HSA 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\Thumbs.db 2020-10-28 11:07:24 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 4 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras\~$exo 6a - no cuenta 50 muestra analizada.docx 2020-12-28 16:19:48 ....A 14926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\An lisis observ Noel.xlsx 2020-10-19 13:20:37 ....A 522901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2020-10-19 13:22:18 ....A 355449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Anexo 2.pdf 2020-10-19 13:22:38 ....A 4033381 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Anexo 3.pdf 2020-10-19 13:22:52 ....A 40708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Anexo 4.pdf 2020-10-19 13:23:32 ....A 104343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Anexo 5.pdf 2020-11-30 11:58:56 ....A 2587120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Anexos.pdf 2020-11-10 09:59:43 ....A 38909 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Borrador Informe Salto 2020 para validar.docx 2020-11-04 15:52:24 ....A 43083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Borrador Informe Salto 2020 rev.MJ.docx 2020-11-09 13:56:02 ....A 44177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Borrador Informe Salto 2020 v2.docx 2020-11-30 11:43:06 ....A 39363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Borrador Informe Salto 2020 vFinal.docx 2020-10-21 12:37:34 ....A 38200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Borrador Informe Salto 2020.docx 2020-11-30 11:43:28 ....A 199438 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Informe Salto 2020.pdf 2020-11-03 14:04:34 ....A 125578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Comunicaci¢n\No le¡do_ Comunicaci¢n de Inicio de Auditor¡a Sucursal Salto 2020.pdf 2020-11-10 10:04:12 ....A 10745 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n - Gerencia Divisi¢n Canales y AC.xlsx 2020-11-10 10:02:26 ....A 11430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n - Gerencia Salto 2020.xlsx 2020-11-03 11:57:01 ....A 132998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\1 - Cuestionario\FO.AUD 01 - Cuestionario.docx 2020-08-18 11:11:22 ....A 494004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\1 - Cuestionario\SALTO Informe Auditor¡a agosto2020 parte 1.pdf 2020-10-15 12:21:00 ....A 492880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\1 - Cuestionario\SALTO Informe Auditor¡a agosto2020 parte 2.pdf 2020-09-25 14:32:36 ....A 424380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\10 - Otros\Facturas OSE - Casa.pdf 2020-09-25 14:31:41 ....A 429410 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\10 - Otros\Facturas OSE - Sucursal.pdf 2020-10-02 14:07:53 ....A 136170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\10 - Otros\FO.AUD 01 - Gastos - OSE.docx 2020-10-02 13:54:25 ....A 870733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\10 - Otros\Gastos sucursales por caja 2017 a 2019 - Filtro Salto.xlsx 2020-10-01 14:48:20 ....A 4077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\10 - Otros\MostrarExcel01_10_2020 06_48_20 p.m..xls 2020-10-01 14:58:39 ....A 26363550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\10 - Otros\MostrarExcel01_10_2020 06_58_38 p.m..xls 2020-10-02 10:15:12 ....A 101620284 6533276141 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\10 - Otros\MostrarExcel02_10_2020 02_04_19 p.m. 17012018 a 17012020.xls 2020-09-25 14:33:23 ....A 861304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\10 - Otros\Nros de cuenta OSE - Salto.pdf 2020-09-25 15:10:47 ....A 1904845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\10 - Otros\Web - OSE.pdf 2020-11-03 11:59:43 ....A 130908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\2 - Personal\FO.AUD 01 - Personal.docx 2020-08-18 11:11:22 ....A 494004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\2 - Personal\SALTO Informe Auditor¡a agosto2020 parte 1.pdf 2020-08-18 12:42:45 ....A 332923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\3 - Conciliaci¢n eBrou\doc00357720200818143354.pdf 2020-11-03 12:06:38 ....A 129881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\3 - Conciliaci¢n eBrou\FO.AUD 01 - Conciliaci¢n e-Brou.docx 2020-08-18 11:11:22 ....A 1152900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\3 - Conciliaci¢n eBrou\Reporte Mayor BROU ctas ctes SALTO conciliado.jpg 2020-08-18 11:11:22 ....A 887599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\3 - Conciliaci¢n eBrou\Saldo eBROU cta cte dolares SALTO.jpg 2020-08-18 11:11:22 ....A 858504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\3 - Conciliaci¢n eBrou\Saldo eBROU cta cte pesos SALTO.jpg 2020-09-23 14:18:27 ....A 9421 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\4 - Arqueos\control.xlsx 2020-11-03 12:22:11 ....A 131365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\4 - Arqueos\FO.AUD 01 - Revisi¢n arqueos.docx 2020-07-02 11:50:43 ....A 1811410 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\4 - Arqueos\PR.SEG.05 - Seguridad f¡sica de las instalaciones y custodia y resguardo de valores.docx 2020-08-21 14:39:10 ....A 1182964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\4 - Arqueos\SALTO - Arqueos junio-julio p g 1.jpg 2020-08-21 14:39:10 ....A 1514115 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\4 - Arqueos\SALTO - Arqueos junio-julio p g 2.jpg 2020-08-18 13:13:00 ....A 8296116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\5 - Antecedentes\Expediente-2017-52-1-11950.pdf 2020-08-18 13:14:25 ....A 10006986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\5 - Antecedentes\Expediente-2018-52-1-07635.pdf 2020-08-18 13:15:15 ....A 4672362 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\5 - Antecedentes\Expediente-2019-52-1-13611.pdf 2020-11-03 12:27:37 ....A 130798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\5 - Antecedentes\FO.AUD 01 - Auditor¡as anteriores.docx 2020-11-03 12:41:09 ....A 134644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\6 - Ahorro\FO.AUD 01 - Ahorro.docx 2020-09-09 13:38:17 ....A 50688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\7 - Tr mites\Apia.xls 2020-11-03 13:11:46 ....A 132791 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\7 - Tr mites\FO.AUD 01 - Recepci¢n de expedientes.docx 2020-09-08 13:23:37 ....A 54413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\7 - Tr mites\PendientesRecepcion Salto Registro de Tr mite.pdf 2020-09-11 13:42:44 ....A 13186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\8 - Cr‚ditos\An lisis.xlsx 2020-11-12 10:16:42 ....A 534971 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\8 - Cr‚ditos\devolucion archivo 12.11.2020 - salto - 2 de 3.pdf 2021-04-05 09:51:50 ....A 3414107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\8 - Cr‚ditos\devoluci¢n de carpetas 05042021.pdf 2020-11-04 15:39:55 ....A 131611 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\8 - Cr‚ditos\FO.AUD 01 - Cr‚ditos.docx 2020-09-08 12:56:31 ....A 61952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\8 - Cr‚ditos\Solicitud al Archivo Administrativo 08092020.xls 2020-09-08 12:59:41 ....A 34862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\8 - Cr‚ditos\Solicitud al Tesoro de T¡tulos 08092020.xlsx 2020-08-11 14:07:10 ....A 716701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\9 - LAFT\Env¡o de docum a UPLA 2019-10-09.jpg 2020-09-22 11:01:25 ....A 131465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\9 - LAFT\FO.AUD 01 - LAFT.docx 2020-08-11 14:07:10 ....A 1057062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\9 - LAFT\Fo.Rig.03 - SERRA Elena - p g 1.jpg 2020-08-11 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sucursal salto\Estado de cuenta BANCO REPUBLICA.jpg 2020-08-11 14:07:10 ....A 1057062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\documentacion recibida sucursal salto\Fo.Rig.03 - SERRA Elena - p g 1.jpg 2020-08-11 14:07:10 ....A 665859 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\documentacion recibida sucursal salto\Fo.Rig.03 - SERRA Elena - p g 2.jpg 2020-08-11 14:07:10 ....A 737941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\documentacion recibida sucursal salto\Mail de Suc SALTO 2019-10-09.jpg 2020-08-11 14:07:10 ....A 768880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\documentacion recibida sucursal salto\Posici¢n SIGB - SERRA Elena.jpg 2020-08-18 11:11:22 ....A 1152900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\documentacion recibida sucursal salto\Reporte Mayor BROU ctas ctes SALTO conciliado.jpg 2020-08-21 14:39:10 ....A 1182964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\documentacion recibida sucursal salto\Re__\SALTO - Arqueos junio-julio p g 1.jpg 2020-08-21 14:39:10 ....A 1514115 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\documentacion recibida sucursal salto\Re__\SALTO - Arqueos junio-julio p g 2.jpg 2020-08-26 08:38:22 ..HSA 17408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\documentacion recibida sucursal salto\Re__\Thumbs.db 2020-08-21 14:39:14 ....A 2697405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\documentacion recibida sucursal salto\Re__.zip 2020-08-21 14:39:06 ....A 2697405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\documentacion recibida sucursal salto\Re__.zip.0y4hk1k.partial 2020-08-18 11:11:22 ....A 887599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\documentacion recibida sucursal salto\Saldo eBROU cta cte dolares SALTO.jpg 2020-08-18 11:11:22 ....A 858504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\documentacion recibida sucursal salto\Saldo eBROU cta cte pesos SALTO.jpg 2020-08-18 11:11:22 ....A 494004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\documentacion recibida sucursal salto\SALTO Informe Auditor¡a agosto2020 parte 1.pdf 2020-08-18 11:11:40 ....A 3393669 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\documentacion recibida sucursal salto\SALTO_informe_AUDITORIA_agosto2020_parte_1.zip 2020-08-11 14:07:26 ....A 4730815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Ejecuci¢n\documentacion recibida sucursal salto\SALTO_informe_AUDITORIA_agosto2020_parte_2.zip 2020-09-09 13:38:20 ....A 128183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 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Sucursal Salto\Seguimiento\OSE Salto\casa.docx 2022-05-02 09:28:18 ....A 809441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Seguimiento\OSE Salto\consulta a Dto Presupuesto.pdf 2022-05-02 09:29:25 ....A 537135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Seguimiento\OSE Salto\consulta a Suc Salto.pdf 2022-06-09 14:09:17 ....A 1007716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Seguimiento\OSE Salto\nueva pregunta a Suc Salto 09062022.pdf 2022-06-09 11:15:22 ....A 1831655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Seguimiento\OSE Salto\pago facturas de ose.pdf 2022-06-09 14:07:48 ....A 1006767 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Seguimiento\OSE Salto\respuesta Suc Salto 09062022.pdf 2022-07-22 14:17:09 ....A 221096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Seguimiento\OSE Salto\Screenshot_2022-07-22-18-16-32-032_com.android.chrome.jpg 2022-04-28 14:50:18 ....A 42803 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Seguimiento\OSE Salto\subdiario 234002 31 Salto 01012021 a 24032022.xlsx 2022-04-28 14:41:14 ....A 16276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Seguimiento\OSE Salto\subdiario 234002 31 Salto 01012022 a 28042022.xlsx 2022-03-24 11:59:47 ....A 23409 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Seguimiento\OSE Salto\subdiario 234002 31 Salto 01102021 a 31032022.xlsx 2022-09-29 14:29:14 ..HSA 16896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Seguimiento\OSE Salto\Thumbs.db 2021-12-27 11:07:52 ....A 50886 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Seguimiento\RD 390-21 Extensi¢n de plazo.pdf 2021-12-27 11:08:44 ....A 49254 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Seguimiento\RD 391-21 Extensi¢n de plazo.pdf 2020-12-29 10:07:49 ....A 42269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11 Noel.xlsx 2022-03-23 15:08:19 ....A 870704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Seguimiento\situaci¢n concursos salto y melo.pdf 2021-01-20 13:15:08 ....A 40705 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 40 Auditoria Sucursal Salto\Sucursal Salto 2020.pptx 2020-05-19 12:05:53 ....A 13615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Adjunto correo a Bordoni .xlsx 2020-07-06 11:36:43 ....A 334231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Archivados en 2020 AI.xlsx 2020-05-20 08:27:16 ....A 14885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Copia de Area Riesgos.xlsx 2020-05-20 08:26:49 ....A 197451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento\adjunto correo zunino.pdf 2020-05-19 12:16:13 ....A 401954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento\Correo a Bordoni 15052020.pdf 2020-05-20 08:25:44 ....A 402565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento\Correo a Zunino.pdf 2020-04-24 13:25:27 ....A 71319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento\CUANTIFICAR SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE.xlsx 2020-05-13 16:00:36 ....A 12653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento\Divisi¢n Canales y Apoyo Comercial.xlsx 2020-04-29 12:48:09 ....A 531532 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento\Gesti¢n 2019 52 1 13605.pdf 2020-04-24 12:35:05 ....A 491393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento\Reclamo a Bordoni (los celestes).pdf 2020-05-06 10:12:30 ....A 730536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento\Respuesta Marcelo LAFT 06052020.pdf 2020-04-23 17:10:14 ....A 561631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento\Seguimiento 10989.pdf 2020-04-23 17:09:26 ....A 557886 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento\Seguimiento 2015 14242.pdf 2020-04-23 17:10:58 ....A 678746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento\Seguimiento 2016 13703.pdf 2020-04-23 17:13:09 ....A 479094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento\Seguimiento 2016 13788 por acceso rest.pdf 2020-04-23 17:13:56 ....A 678645 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento\Seguimiento 2017 12539.pdf 2020-04-23 17:14:28 ....A 563720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento\Seguimiento 2017 12689.pdf 2020-04-23 17:15:26 ....A 680192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento\Seguimiento 2018 10876.pdf 2020-04-23 17:16:16 ....A 806432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento\Seguimiento 2018 12406.pdf 2020-04-23 17:26:55 ....A 329637 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento\Seguimiento 2018 12457.pdf 2020-04-23 17:20:10 ....A 558493 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento\Seguimiento 2019 13752.pdf 2020-04-23 17:20:47 ....A 805643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento\Seguimiento 2019 13792.pdf 2020-04-29 14:53:43 ....A 531532 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento\Seguimiento 2019 52 1 13712.pdf 2020-04-23 17:18:36 ....A 823274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento\Seguimiento 2019 9491.pdf 2020-04-23 17:08:31 ....A 787434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento\Seguimiento 4553.pdf 2020-05-13 16:07:51 ....A 12916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento\Area Riesgos.xlsx 2020-07-13 08:14:27 ....A 353459 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Correos de seguimiento.xlsx 2019-10-11 14:24:31 ....A 12395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 49 Seguimiento expedientes en curso II\Registro participaci¢n AI.xlsx 2020-05-22 12:48:39 ....A 23769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\ANEXO 2 - Planillas Cta. Cte. BROU.xlsx 2020-05-22 13:30:46 ....A 14196 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\ANEXO 3 - Planillas Encajes.xlsx 2020-04-28 13:38:37 ....A 104766 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\Anexos en pdf\Anexo 1.pdf 2020-05-22 12:59:02 ....A 167012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\Anexos en pdf\ANEXO 2 - Planillas Cta. Cte. BROU Cdad de la Costa.pdf 2020-05-22 12:54:49 ....A 175626 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\Anexos en pdf\ANEXO 2 - Planillas Cta. Cte. BROU Colonia.pdf 2020-05-22 12:58:19 ....A 172843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\Anexos en pdf\ANEXO 2 - Planillas Cta. Cte. BROU Maldonado.pdf 2020-05-22 12:53:02 ....A 169053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\Anexos en pdf\ANEXO 2 - Planillas Cta. Cte. BROU Melo.pdf 2020-05-22 12:56:11 ....A 163931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\Anexos en pdf\ANEXO 2 - Planillas Cta. Cte. BROU Rivera.pdf 2020-05-22 12:59:42 ....A 163045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\Anexos en pdf\ANEXO 2 - Planillas Cta. Cte. BROU Salto.pdf 2020-05-22 13:32:21 ....A 168658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\Anexos en pdf\ANEXO 3 - Planillas Encajes Cdad de la Costa.pdf 2020-05-22 13:31:07 ....A 162420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\Anexos en pdf\ANEXO 3 - Planillas Encajes Melo.pdf 2020-05-22 10:32:16 ....A 988540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\Anexos en pdf\Respuesta borrador final Anal¡a.pdf 2020-05-22 10:09:35 ....A 424831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\Anexos en pdf\Respuesta borrador final GB.pdf 2020-05-11 12:52:46 ....A 28207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\borradores del informe\Informe borrador para validar.docx 2020-05-08 14:23:00 ....A 33538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\borradores del informe\Informe borrador rev.MJ.br.docx 2020-05-07 14:09:21 ....A 37004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\borradores del informe\Informe borrador rev.MJ.docx 2020-05-22 12:31:00 ....A 28426 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\borradores del informe\Informe borrador vf rev.MJ vf.docx 2020-05-22 11:31:36 ....A 29210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\borradores del informe\Informe borrador vf rev.MJ.docx 2020-05-22 10:43:52 ....A 28380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\borradores del informe\Informe borrador vf.docx 2020-04-29 13:47:04 ....A 27282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\borradores del informe\Informe borrador.docx 2020-09-11 14:15:41 ....A 16055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\Encuesta Pol¡ticas Encajes Mantenidos.xlsx 2020-05-27 14:29:33 ....A 3322596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\Expediente-2020-52-1-03425 (1).pdf 2020-05-22 12:31:46 ....A 442266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\Informe final.pdf 2020-11-04 13:22:43 ....A 25517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Abril 2020 analizado\Brou abril analizado.xlsx 2020-11-06 14:54:13 ....A 90813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Abril 2020 analizado\Encaje abril analizado.xlsx 2020-05-11 11:57:21 ....A 19758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\ANEXO 2 - Planillas Cta. Cte. BROU.xlsx 2020-04-22 13:21:17 ....A 12128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\ANEXO 3 - Planillas Encajes.xlsx 2020-02-11 12:01:46 ....A 35692 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Diciembre 2019 analizado\Brou122019 analizado.xlsx 2020-02-13 14:32:07 ....A 257392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Diciembre 2019 analizado\Encaje122019 analizado.xlsx 2020-02-14 09:41:20 ....A 34243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Enero 2020 analizado\Brou 01-2020 analizado.xlsx 2020-02-14 14:46:13 ....A 34208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Enero 2020 analizado\Encajes 01-2020 analizado.xlsx 2020-05-11 10:47:52 ....A 33166 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Febrero 2020 analizado\Brou 022020 analizado.xlsx 2020-04-27 12:00:30 ....A 10364 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Febrero 2020 analizado\Comparativo con 2019.xlsx 2020-03-04 15:09:55 ....A 30046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Febrero 2020 analizado\Encajes febrero analizado..xlsx 2020-05-11 12:03:44 ....A 129149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento 1.docx 2020-04-20 10:35:14 ....A 36900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Marzo 2020 analizado\Marzo BROU analizado.xlsx 2020-04-20 10:07:10 ....A 33655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Marzo 2020 analizado\Marzo encaje analizado.xlsx 2020-08-27 07:13:38 ....A 53017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Encajes I.pptx 2020-04-28 13:38:06 ....A 11740 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Papeles varios\Comparativo 2019-2020.xlsx 2020-04-23 09:42:19 ....A 194239 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Papeles varios\Comunicado de Gerencia General 28.3.2020.pdf 2020-03-02 12:47:43 ....A 671215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Papeles varios\Confirmaci¢n reportes Febrero 2020.pdf 2020-05-25 14:47:00 ....A 489847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Papeles varios\Copia informe a Mercado de Capitales y Operaciones.pdf 2020-04-23 09:39:08 ....A 224752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Papeles varios\Correo de Gustavo a todas las sucursales.pdf 2020-04-24 14:42:14 ....A 298055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Papeles varios\Mensaje del Directorio 18.3.2020.pdf 2020-04-23 12:59:13 ....A 793270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Papeles varios\Respuesta Colonia.pdf 2020-05-21 11:26:53 ....A 988540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Papeles varios\Respuesta Divisi¢n Operaciones.pdf 2020-04-22 14:12:40 ....A 740146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Papeles varios\Respuesta Gustavo Bordoni.pdf 2020-04-23 12:13:40 ....A 660019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Papeles varios\Respuesta Maldonado.pdf 2020-04-23 09:54:23 ....A 842496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Papeles varios\Respuesta Rivera.pdf 2020-04-24 14:38:30 ....A 1082204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Papeles varios\Respuesta Salto.pdf 2020-04-22 13:53:27 ....A 989283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Papeles varios\Respuesta Sucursal Ciudad de la Costa.pdf 2020-04-22 13:18:07 ....A 641064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Papeles varios\Respuesta Sucursal Melo.pdf 2020-01-13 15:44:56 ....A 355952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Papeles varios\Solicitud reportes Diciembre 2019.pdf 2020-02-14 14:54:00 ....A 676230 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Papeles varios\Solicitud reportes Enero 2020.pdf 2020-03-02 10:29:16 ....A 355953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Papeles varios\Solicitud reportes Febrero 2020.pdf 2020-02-12 12:40:17 ....A 32639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\012020\Brou012020.xlsx 2020-02-12 12:39:15 ....A 91648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\012020\BrouPDF012020.xls 2020-02-12 12:53:03 ....A 220082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\012020\Encaje012020.xlsx 2020-02-12 12:41:02 ....A 657408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\012020\EncajePDF012020.xls 2020-03-02 12:45:35 ....A 31958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\022020\Brou022020.xlsx 2020-03-02 12:22:34 ....A 199368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\022020\Encaje022020.xlsx 2020-04-17 12:24:49 ....A 86528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\022020\EncajeBrou022020.xls 2020-03-03 15:13:07 ....A 592384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\022020\EncajePDF022020.xls 2020-04-13 10:55:57 ....A 35033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\032020\Brou032020.xlsx 2020-04-13 10:38:17 ....A 99840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\032020\BrouPDF032020.xls 2020-04-13 10:37:40 ....A 182397 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\032020\Encaje032020.xlsx 2020-04-13 09:47:05 ....A 537088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\032020\EncajePDF032020.xls 2020-10-20 12:45:46 ....A 23547 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\042020\Brou042020.xlsx 2020-10-20 12:23:07 ....A 64000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\042020\BrouPDF042020.xls 2020-10-20 12:22:33 ....A 78175 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\042020\Encaje042020.xlsx 2020-10-20 11:55:40 ....A 233984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\042020\EncajePDF042020.xls 2020-10-20 14:09:02 ....A 22561 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\052020\Brou052020.xlsx 2020-10-20 13:51:27 ....A 61952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\052020\BrouPDF052020.xls 2020-10-20 13:50:17 ....A 102757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\052020\Encaje052020.xlsx 2020-10-20 12:46:48 ....A 304128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\052020\EncajePDF052020.xls 2020-10-22 11:50:15 ....A 27800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\062020\Brou062020.xlsx 2020-10-22 11:34:27 ....A 79360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\062020\BrouPDF062020.xls 2020-10-22 11:34:09 ....A 192044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\062020\Encaje062020.xlsx 2020-10-22 11:22:04 ....A 567808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\062020\EncajePDF062020.xls 2020-10-22 12:11:29 ....A 29636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\072020\Brou072020.xlsx 2020-10-22 12:01:31 ....A 86016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\072020\BrouPDF072020.xls 2020-10-22 12:01:17 ....A 202730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\072020\Encaje072020.xlsx 2020-10-22 11:50:58 ....A 605696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\072020\EncajePDF072020.xls 2020-10-22 12:50:06 ....A 29502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\082020\Brou082020.xlsx 2020-10-22 12:22:21 ....A 82944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\082020\BrouPDF082020.xls 2020-10-22 12:22:02 ....A 186787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\082020\Encaje082020.xlsx 2020-10-22 12:12:11 ....A 556032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\082020\EncajePDF082020.xls 2020-10-22 13:34:31 ....A 31378 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\092020\Brou092020.xlsx 2020-10-22 13:13:00 ....A 90624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\092020\BrouPDF092020.xls 2020-10-22 13:12:42 ....A 196708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\092020\Encaje092020.xlsx 2020-10-22 13:02:54 ....A 587264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\092020\EncajePDF092020.xls 2020-02-11 11:15:01 ....A 34039 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\122019\Brou122019.xlsx 2021-01-11 14:35:16 ....A 96256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\122019\BrouPDF122019.xls 2020-02-03 12:44:25 ....A 224046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\122019\Encaje122019.xlsx 2020-02-12 11:00:24 ....A 661504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\122019\EncajePDF122019.xls 2021-01-11 14:19:48 ....A 42444 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones 2020 52 1 03425.xlsx 2023-03-29 15:45:48 ....A 17539 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Seguimiento\Posible para 3166 y 3425 rev.MJ.docx 2023-03-30 10:33:22 ....A 14118 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Seguimiento\Seguimiento 2020 3425.docx 2020-08-14 11:53:05 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Thumbs.db 2020-07-17 13:14:34 ....A 47733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre\AvanceSegundoTrimestre2020 borrador.docx 2020-07-17 14:44:18 ....A 43059 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre\AvanceSegundoTrimestre2020 vf.docx 2020-07-17 14:45:17 ....A 536273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre\AvanceSegundoTrimestre2020 vf.docx.pdf 2020-05-12 14:37:09 ....A 486193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre\Comunicaci¢n Dra. Ramos.pdf 2020-07-17 13:13:26 ....A 376852 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre\Para completar el informe SPST.docx 2020-07-09 13:09:34 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre\~$anceSegundoTrimestre2020 - vf.docx 2020-12-04 15:42:39 ....A 21790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Comunicacion\Consultor¡a Proceso Gestion de Cambios_informe al Comit‚ rev.MJ.docx 2020-12-01 11:12:34 ....A 19279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Comunicacion\Consultor¡a Proceso Gestion de Cambios_informe al Comit‚.docx 2020-12-08 11:47:12 ....A 19429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Comunicacion\Consultor¡a Proceso Gestion de Cambios_informe al Comit‚_v2 rev.MJ.docx 2020-12-08 12:32:56 ....A 17748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Comunicacion\Consultor¡a Proceso Gestion de Cambios_informe al Comit‚_v2.docx 2020-12-08 13:36:16 ....A 18127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Comunicacion\Consultor¡a Proceso Gestion de Cambios_v3.docx 2021-01-04 08:15:44 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Comunicacion\~$nsultor¡a Proceso Gestion de Cambios_informe al Comit‚_v2.docx 2021-02-10 10:35:14 ....A 42876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Consultor¡a Gesti¢n de Cambios.pptx 2021-10-14 14:00:45 ....A 1000187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\CorreoConsultoria.pdf 2020-11-26 12:12:43 ....A 386300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Ejecucion\20201124 - Flujo gesti¢n de los cambios.pdf 2020-12-04 16:15:03 ....A 23730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Ejecucion\20201124 - Gesti¢n de los cambios - Roles y responsabilidades rev AM MJ.docx 2020-11-30 11:38:08 ....A 21776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Ejecucion\20201124 - Gesti¢n de los cambios - Roles y responsabilidades rev AM.docx 2020-11-24 10:06:00 ....A 15664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Ejecucion\20201124 - Gesti¢n de los cambios - Roles y responsabilidades.docx 2020-12-08 13:57:40 ....A 98722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Ejecucion\20201124 - Gesti¢n de los cambios - Roles y responsabilidades.pdf 2020-11-27 12:02:57 ....A 497815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Ejecucion\COBIT 4.1 Spanish.pdf 2020-07-07 13:33:48 ....A 4857323 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Planificacion\Antecedentes\2019 ACTA 4.pdf 2020-06-09 12:09:23 ....A 4725678 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Planificacion\Antecedentes\Expediente-2017-52-1-12692 al 09062020.pdf 2020-08-26 12:22:30 ....A 4738605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Planificacion\Antecedentes\Expediente-2017-52-1-12692 al 26082020.pdf 2020-07-10 13:35:32 ....A 5152488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Planificacion\Antecedentes\Expediente-2018-52-1-10872.pdf 2020-06-10 12:34:17 ....A 1981923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Planificacion\Antecedentes\Expediente-2019-52-1-08229 al 10062020.pdf 2020-06-10 12:36:24 ....A 1245171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Planificacion\Antecedentes\Expediente-2019-52-1-13164 al 10062020.pdf 2020-04-30 16:29:12 ....A 1868887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Planificacion\GTAG-IT-Change-Management.pdf 2020-06-25 13:28:41 ....A 16361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Planificacion\Nuevo Documento de Microsoft Word.docx 2020-06-10 12:10:20 ....A 149220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Planificacion\Procedimientos MVD\PR.GEC.07 - Gesti¢n de cambios, dise¤o y desarrollo.docx 2020-06-10 12:10:40 ....A 135595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Planificacion\Procedimientos MVD\PR.GTI.03 - Parametros en SIGB.docx 2020-06-10 12:11:00 ....A 217628 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Planificacion\Procedimientos MVD\PR.GTI.05 - Resoluci¢n de Encargos Sistemas.docx 2020-06-10 12:11:24 ....A 584096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Planificacion\Procedimientos MVD\PR.GTI.08 - Publicaci¢n planificada de una nueva versi¢n de Sistemas.docx 2020-06-10 12:11:45 ....A 619162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Planificacion\Procedimientos MVD\PR.GTI.09 - Publicaci¢n urgente de una nueva versi¢n de Sistemas.docx 2020-06-10 12:12:06 ....A 148919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Planificacion\Procedimientos MVD\PR.GTI.10 - Procedimiento de testing funcional.docx 2020-06-10 12:12:26 ....A 174639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Planificacion\Procedimientos MVD\PR.GTI.20 - Procedimiento de Modificaci¢n de Datos Urgentes.docx 2020-06-10 12:12:47 ....A 226821 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Planificacion\Procedimientos MVD\PR.GTI.21 - Procedimiento de Modificaci¢n de Datos.docx 2021-03-11 10:08:22 ....A 12238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Seguimiento\Archivar_100053.docx 2021-01-20 13:32:20 ....A 662523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Seguimiento\Expediente-2020-52-1-10052 al 20012021.pdf 2020-12-11 10:18:49 ....A 35938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2024-05-14 08:30:49 ..HSA 10240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios\Thumbs.db 2020-06-23 11:39:46 ....A 40046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\28. Plan de Trabajo - Otorgamiento de Pr‚stamos con comentarios.xlsx 2020-07-06 11:07:17 ....A 49649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\28. Plan de Trabajo - Otorgamiento de Pr‚stamos v2 rev.MJ.xlsx 2020-06-30 14:08:42 ....A 40473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\28. Plan de Trabajo - Otorgamiento de Pr‚stamos v2.xlsx 2020-07-07 13:06:42 ....A 40991 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\28. Plan de Trabajo - Otorgamiento de Pr‚stamos v3.xlsx 2020-06-18 13:37:27 ....A 39790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\28. Plan de Trabajo - Otorgamiento de Pr‚stamos.xlsx 2020-06-08 11:24:04 ....A 7045161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Antecedentes AI\Expediente-2019-52-1-13730.pdf 2020-06-08 11:40:54 ....A 2162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Aspectos a considerar\RV proceso otorgamiento de pr‚stamos.txt 2020-07-15 15:08:05 ....A 32521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Borrador - Pedido de informaci¢n inicial - Otorgamiento de Pr‚stamos rev.MJ.xlsx 2020-07-09 13:40:38 ....A 32752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Borrador - Pedido de informaci¢n inicial - Otorgamiento de Pr‚stamos.xlsx 2020-09-25 11:37:12 ....A 78525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Borrador Informe BHU - Otorgamiento de pr‚stamos v1 enviada rev.MJ.docx 2020-09-25 09:42:06 ....A 74052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Borrador Informe BHU - Otorgamiento de pr‚stamos v1 enviada.docx 2020-09-30 15:41:34 ....A 72508 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Borrador Informe BHU - Otorgamiento de pr‚stamos v2 borrador.docx 2020-09-29 13:53:00 ....A 75629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Borrador Informe BHU - Otorgamiento de pr‚stamos v2 enviada.docx 2020-11-06 10:51:26 ....A 72310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Borrador Informe BHU - Otorgamiento de pr‚stamos v3 enviada.docx 2019-10-15 12:16:41 ....A 27654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Capacitaci¢n Comercial\INDUCCION 21-10.docx 2020-07-21 10:22:37 ....A 20930 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Capacitaci¢n Comercial\Plan capacitaci¢n Area Comercial 2019-2020.xlsx 2020-07-06 10:57:24 ....A 29369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Controles sobre Inmuebles.docx 2021-04-05 09:51:50 ....A 3414107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\devoluci¢n de carpetas 05042021.pdf 2020-09-25 09:39:49 ....A 159865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia\Copia de Evidencia digital_Prueba C 28.2 a C 28.10_Papel de Trabajo.xlsx 2020-09-25 09:37:06 ....A 1028060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia\Inducciones.pdf 2020-09-25 09:37:05 ....A 274071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia\Inducci¢n 2020.pdf 2020-09-25 09:37:06 ....A 62497 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia\Macarena Acosta y Fiama Pereira.pdf 2020-09-25 09:37:06 ....A 50484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia\Mar¡a Laura De Los Santos.pdf 2021-08-13 12:07:53 ..HSA 12800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia\Thumbs.db 2020-09-25 09:37:06 ....A 30411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia\Virginia Latorre.pdf 2021-02-08 15:28:18 ....A 40931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Evaluaci¢n Otorgamiento de Pr‚stamos.xlsx 2020-08-03 09:23:38 ....A 20810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Informaci¢n Personal Area Comercial\Copia de Area Comercial al 30-06-2020.xlsx 2020-08-03 08:07:56 ....A 10384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Informaci¢n Personal Area Comercial\Ingresos Area Comercial 10-2019 a 03-2020.xlsx 2020-09-21 08:08:05 ....A 19607 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Informaci¢n Personal Area Comercial\Respuesta a Bordoni.pdf 2021-08-13 12:07:51 ..HSA 23040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Informaci¢n Personal Area Comercial\Thumbs.db 2020-06-05 14:02:38 ....A 389845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Manual y Procedimiento\MN.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos.docx 2020-06-05 14:03:33 ....A 244383 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Manual y Procedimiento\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios.docx 2020-06-05 14:01:50 ....A 780800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Manual y Procedimiento\PR.CRE.01 - Otorgamiento de pr‚stamos.doc 2020-01-15 12:52:46 ....A 1498708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Matriz de riesgos\Autoevaluaci¢n Otorgamiento de prestamos 2019 v2.xlsx 2020-01-15 12:52:49 ....A 710663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Matriz de riesgos\Informe Riesgo Operativo Otorgamiento de cr‚ditos 2019.pdf 2020-08-12 08:17:33 ....A 1028060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Muestra Capacitaci¢n\Casos muestra capacitaciones\Inducciones.pdf 2020-08-13 09:06:38 ....A 274071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Muestra Capacitaci¢n\Casos muestra capacitaciones\Inducci¢n 2020.pdf 2020-08-10 12:23:22 ....A 62497 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Muestra Capacitaci¢n\Casos muestra capacitaciones\Macarena Acosta y Fiama Pereira.pdf 2020-08-10 09:41:40 ....A 50484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Muestra Capacitaci¢n\Casos muestra capacitaciones\Mar¡a Laura De Los Santos.pdf 2020-08-10 10:04:30 ....A 30411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Muestra Capacitaci¢n\Casos muestra capacitaciones\Virginia Latorre.pdf 2020-08-03 12:01:08 ....A 16343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Muestra Capacitaci¢n\Ingresos Area Comercial 10-2019 a 03-2020.xlsx 2020-08-04 04:34:37 ....A 15086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Muestra Capacitaci¢n\Muestra-Cursos dictados.xlsx 2021-02-10 12:19:20 ....A 43412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Otorgamiento de Pr‚stamos.pptx 2020-07-16 13:30:10 ....A 32078 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Pedido de informaci¢n inicial Capital Humano - Otorgamiento de Pr‚stamos.xlsx 2020-09-30 15:55:17 ....A 11108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Plan de acci¢n - Otorgamiento.xlsx 2023-01-19 13:32:44 ....A 889870 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Seguimiento\consulta a DPPRyT.pdf 2024-01-12 12:17:29 ....A 861139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Seguimiento\Correo 17102023.pdf 2024-01-12 12:18:52 ....A 944351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Seguimiento\Correo 31102023.pdf 2023-01-20 11:30:13 ....A 706363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Seguimiento\respuesta DPPRyT con AC.pdf 2021-01-08 12:27:36 ....A 44012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11 - Otorgamiento.xlsx 2020-08-17 09:18:22 ....A 63488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Solicitud al Archivo Administrativo 17082020.xls 2021-08-13 12:07:53 ..HSA 62976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Thumbs.db 2020-12-11 14:36:25 ....A 1105163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Versiones finales\28. Plan de Trabajo - Otorgamiento de Pr‚stamos.xlsx 2020-12-14 08:52:24 ....A 11918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Versiones finales\Informe\Actuaci¢n.docx 2020-12-14 08:16:06 ....A 19610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Versiones finales\Informe\Correo G. Bordoni.pdf 2020-12-11 14:38:01 ....A 4642104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Versiones finales\Informe\Informe BHU_Otorgamiento de Pr‚stamos 2020.pdf 2020-12-14 08:28:48 ....A 16502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Versiones finales\Informe\Informe resumido Otorgamiento.docx 2020-12-14 08:29:10 ....A 129672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Versiones finales\Informe\Informe resumido Otorgamiento.pdf 2020-12-14 08:20:49 ....A 333448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Versiones finales\Informe\Plan de acci¢n - Otorgamiento.pdf 2020-10-07 14:40:18 ....A 11585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Versiones finales\Informe\Plan de acci¢n - Otorgamiento.xlsx 2020-12-14 08:15:25 ....A 4716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Versiones finales\Informe\RE Auditor¡a Otorgamiento de Pr‚stamos - borrador.txt 2020-10-02 12:43:36 ....A 106312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\29. Borrador Informe BHU - Riesgo de Reputaci¢n v1 enviada rev.MJ.docx 2020-09-25 11:43:27 ....A 100819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\29. Borrador Informe BHU - Riesgo de Reputaci¢n v1 enviada.docx 2020-10-30 10:56:02 ....A 109240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\29. Borrador Informe BHU - Riesgo de Reputaci¢n v2 enviada rev.MJ.docx 2020-10-29 11:14:16 ....A 107081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\29. Borrador Informe BHU - Riesgo de Reputaci¢n v2 enviada.docx 2020-11-04 10:29:56 ....A 103920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\29. Borrador Informe BHU - Riesgo de Reputaci¢n v3 enviada.docx 2020-08-27 10:59:18 ....A 1860694 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Auditor¡a reputacional y cumplimiento_16092020\Acta_5_2020.pdf 2020-03-24 05:11:36 ....A 2334733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Auditor¡a reputacional y cumplimiento_16092020\Comit‚ de Riesgos BHU20200323 - Autoevaluaci¢n de procesos.pdf 2020-07-16 12:18:41 ....A 7667107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Auditor¡a reputacional y cumplimiento_16092020\Expediente-2020-52-1-05913.pdf 2020-01-15 12:53:06 ....A 710542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Auditor¡a reputacional y cumplimiento_16092020\Informe Riesgo de Cumplimiento 2019.pdf 2020-01-15 12:12:18 ....A 103443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Auditor¡a reputacional y cumplimiento_16092020\Matriz de riesgos_cumplimiento 2019 v9.xlsx 2021-02-23 12:00:01 ....A 41171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Copia de Copia de FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Evaluaci¢n Riesgo Reputaci¢n.xlsx 2020-07-13 14:06:53 ....A 44634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Copia de Pedido de informaci¢n - Reputaci¢n y Cumplimiento 13.7.xlsx 2020-07-17 09:43:20 ....A 45025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Copia de Pedido de informaci¢n - Reputaci¢n y Cumplimiento 17.7.xlsx 2020-06-24 09:50:48 ....A 39569 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Copia de Pedido de informaci¢n - Reputaci¢n y Cumplimiento 24.6.xlsx 2020-07-09 12:45:56 ....A 44789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Copia de Pedido de informaci¢n - Reputaci¢n y Cumplimiento 9.7.xlsx 2020-09-25 11:49:44 ....A 12996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.1\14716.0891 RESERVADO.pdf 2020-09-25 11:49:45 ....A 1581657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.1\Actas de comite de riesgos\Acta 01_2020.pdf 2020-09-25 11:49:45 ....A 454363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.1\Actas de comite de riesgos\Acta 17_01.pdf 2020-09-25 11:49:46 ....A 584756 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.1\Actas de comite de riesgos\Acta 17_02.pdf 2020-09-25 11:49:46 ....A 557117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.1\Actas de comite de riesgos\Acta 17_03.pdf 2020-09-25 11:49:46 ....A 299943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.1\Actas de comite de riesgos\Acta 17_04.pdf 2020-09-25 11:49:46 ....A 463918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.1\Actas de comite de riesgos\Acta 18_1.pdf 2020-09-25 11:49:46 ....A 606212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.1\Actas de comite de riesgos\Acta 18_2.pdf 2020-09-25 11:49:46 ....A 371412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.1\Actas de comite de riesgos\Acta 18_3.pdf 2020-09-25 11:49:47 ....A 389618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.1\Actas de comite de riesgos\Acta 19_1.pdf 2020-09-25 11:49:47 ....A 613025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.1\Actas de comite de riesgos\Acta 19_2.pdf 2020-09-25 11:49:47 ....A 437538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.1\Actas de comite de riesgos\Acta 19_3.pdf 2020-09-25 11:49:47 ....A 219439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.1\Actas de comite de riesgos\Acta 19_4.pdf 2020-09-25 11:49:47 ....A 760168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.1\Actas de comite de riesgos\Acta TBP N2.pdf 2020-09-25 11:49:48 ....A 205989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.1\Actas de comite de riesgos\Expediente-2020-52-1-02706_Acta 3 firmada.pdf 2020-09-25 11:49:45 ....A 9226443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.1\Estandares M¡nimos de Gesti¢n BCU 2009.pdf 2020-09-25 11:49:45 ....A 671970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.1\Estandares M¡nimos de Gesti¢n BCU 2017.pdf 2020-09-25 11:49:44 ....A 346449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.1\MN.RIG.01 - Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos.docx 2020-09-25 11:49:44 ....A 250670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.1\MN.RIG.08 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Reputacional.docx 2020-09-25 11:49:43 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.1\~$.RIG.01 - Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos.docx 2020-09-25 11:50:20 ....A 64879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.2\14723.0205.pdf 2020-09-25 11:50:20 ....A 463918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.2\Acta 18_1.pdf 2020-09-25 11:50:21 ....A 606212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.2\Acta 18_2.pdf 2020-09-25 11:50:21 ....A 371412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.2\Acta 18_3.pdf 2020-09-25 11:50:21 ....A 9226443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.2\Estandares M¡nimos de Gesti¢n BCU 2009.pdf 2020-09-25 11:50:22 ....A 671970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.2\Estandares M¡nimos de Gesti¢n BCU 2017.pdf 2020-09-25 11:50:22 ....A 579850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.2\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo.pdf 2020-09-25 11:49:48 ....A 39255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.3\ES.RIG.08 - Especificaciones para la presentaci¢n de proyectos de inversi¢n para emprendimientos inmobiliarios.docx 2020-09-25 11:49:48 ....A 250670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.3\MN.RIG.08 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Reputacional.docx 2020-09-25 11:49:48 ....A 258353 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.3\Print MVD - Pol¡ticas Reputaci¢n.docx 2020-09-25 11:49:49 ....A 212992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.3\PROTOCOLO ACUERDOS CON EMPRENDEDORES O DESARROLLADORES.doc 2020-09-25 11:49:53 ....A 10053041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.4\Inventario de apariciones en prensa\BHU - Gestiones y Menciones Abril 2020.pptx 2020-09-25 11:49:54 ....A 36386403 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.4\Inventario de apariciones en prensa\BHU - Gestiones y Menciones Diciembre 2019.pptx 2020-09-25 11:49:55 ....A 8288153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.4\Inventario de apariciones en prensa\BHU - Gestiones y Menciones Enero 2020.pptx 2020-09-25 11:49:55 ....A 9055031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.4\Inventario de apariciones en prensa\BHU - Gestiones y Menciones Febrero 2020.pptx 2020-09-25 11:49:57 ....A 46444272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.4\Inventario de apariciones en prensa\BHU - Gestiones y Menciones Marzo 2020.pptx 2020-09-25 11:49:58 ....A 35011980 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.4\Inventario de apariciones en prensa\BHU - Gestiones y Menciones Mayo 2020.pptx 2023-07-19 13:22:51 ..HSA 19456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.4\Inventario de apariciones en prensa\Thumbs.db 2020-09-25 11:50:01 ....A 567416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.4\Matrices e informes\Informe Riesgo Reputacional 2019.pdf 2020-09-25 11:50:02 ....A 1005839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.4\Matrices e informes\Informe_matriz integral 2019_VF.pdf 2020-09-25 11:49:59 ....A 455087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.4\Matrices e informes\Matriz de riesgo reputacional 2019v3.xlsx 2020-09-25 11:50:00 ....A 556659 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.4\Matrices e informes\Matriz de riesgos_BHU_v2019.xlsx 2020-09-25 11:50:01 ....A 312698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.4\Matrices e informes\Presentaci¢n Matriz Integral de Riesgos_2019.pptx 2024-11-26 14:58:37 ..HSA 10752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.4\Matrices e informes\Thumbs.db 2020-09-25 11:50:02 ....A 1666384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.4\Monitores\Monitor Junio.pdf 2020-09-25 11:50:03 ....A 1504757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.4\Monitores\Monitor_Riesgos_diciembre_2019_VF_.pdf 2020-09-25 11:50:04 ....A 1449575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.4\Monitores\Monitor_Riesgos_marzo_VF_revisado.pdf 2020-09-25 11:49:53 ....A 94247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.4\PR.COM.02 - Procedimiento de difusi¢n externa.docx 2020-09-25 11:50:16 ....A 389618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Actas\Acta 19_1.pdf 2020-09-25 11:50:16 ....A 613025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Actas\Acta 19_2.pdf 2020-09-25 11:50:16 ....A 437538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Actas\Acta 19_3.pdf 2020-09-25 11:50:16 ....A 219439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Actas\Acta 19_4.pdf 2020-09-25 11:50:16 ....A 174592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Actas\Acta 19_final.doc 2020-09-25 11:50:16 ....A 172032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Actas\Acta 4_2020_ para revision.doc 2020-09-25 11:50:17 ....A 1860694 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Actas\Acta Nø 5 2020.pdf 2020-09-25 11:50:17 ....A 173056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Actas\Memo Comercial 300.doc 2020-09-25 11:50:06 ....A 196678 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Informaci¢n estad¡stica atenci¢n de reclamos\log informe trimestral oct-dic 19.pdf 2020-09-25 11:50:06 ....A 176029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Informaci¢n estad¡stica atenci¢n de reclamos\log trimestre enero marzo 2020.pdf 2020-09-25 11:50:04 ....A 35890 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Informaci¢n estad¡stica atenci¢n de reclamos\reclamos 03.2019.xlsx 2020-09-25 11:50:05 ....A 90011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Informaci¢n estad¡stica atenci¢n de reclamos\Reclamos 03.2020.xlsx 2020-09-25 11:50:06 ....A 36289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Informaci¢n estad¡stica atenci¢n de reclamos\reclamos 06.2019.xlsx 2020-09-25 11:50:06 ....A 36455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Informaci¢n estad¡stica atenci¢n de reclamos\reclamos 09.2019.xlsx 2020-09-25 11:50:06 ....A 36677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Informaci¢n estad¡stica atenci¢n de reclamos\reclamos 12.2019.xlsx 2020-09-25 11:50:17 ....A 174579 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Informes monitorizaci¢n de amenzas\20200515_seguimiento.pdf 2020-09-25 11:50:17 ....A 219831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Informes monitorizaci¢n de amenzas\20200531_seguimiento.pdf 2020-09-25 11:50:17 ....A 202681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Informes monitorizaci¢n de amenzas\20200615_seguimiento.pdf 2020-09-25 11:50:18 ....A 286396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Informes monitorizaci¢n de amenzas\20200629_seguimiento.pdf 2020-09-25 11:50:13 ....A 2334733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Matriz e informe\Comit‚ de Riesgos BHU20200323 - Autoevaluaci¢n de procesos.pdf 2020-09-25 11:50:13 ....A 567416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Matriz e informe\Informe Riesgo Reputacional 2019.pdf 2020-09-25 11:50:14 ....A 1005839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Matriz e informe\Informe_matriz integral 2019_VF.pdf 2020-09-25 11:50:12 ....A 556659 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Matriz e informe\Matriz de riesgos_BHU_v2019.xlsx 2020-09-25 11:50:13 ....A 312698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Matriz e informe\Presentaci¢n Matriz Integral de Riesgos_2019.pptx 2024-11-26 14:58:37 ..HSA 10752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Matriz e informe\Thumbs.db 2020-09-25 11:50:18 ....A 1666384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Monitores\Monitor Junio.pdf 2020-09-25 11:50:19 ....A 1504757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Monitores\Monitor_Riesgos_diciembre_2019_VF_.pdf 2020-09-25 11:50:20 ....A 1449575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Monitores\Monitor_Riesgos_marzo_VF_revisado.pdf 2020-09-25 11:50:04 ....A 86929 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\PR.ATC.04 - Atenci¢n de reclamos o sugerencias presentados al BHU.docx 2020-09-25 11:50:15 ....A 197949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Reporte al Comit‚ Comercial\PRESENTACION COMITE COMERCIAL DEFENSOR 2019.pptx 2024-11-26 14:58:37 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\Reporte al Comit‚ Comercial\Thumbs.db 2020-09-25 11:50:04 ....A 2579700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\RNRCSF.pdf 2020-09-25 11:50:04 ....A 69243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.5\RR-SSF-2018-764.pdf 2020-09-25 11:50:22 ....A 64028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.6\58754_201750101098_nota abril 2020.pdf 2020-09-25 11:50:23 ....A 293434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.6\AS Carta Seguimiento 2019_nota cierre 2019.pdf 2020-09-25 11:50:23 ....A 295190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.6\Respuesta nota CERT_ v4.pdf 2020-09-25 11:50:24 ....A 632606 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Evidencia digital\C 29.6\Resumen CERT diciembre de 2019_Comit‚ de Riesgos.pdf 2021-02-08 15:04:35 ....A 41043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Evaluaci¢n Riesgo Reputaci¢n.xlsx 2020-07-01 06:45:50 ....A 64655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Informaci¢n estad¡stica atenci¢n de reclamos\reclamos 03.2019.xlsx 2020-07-01 06:43:10 ....A 119759 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Informaci¢n estad¡stica atenci¢n de reclamos\Reclamos 03.2020.xlsx 2020-07-01 06:45:12 ....A 65134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Informaci¢n estad¡stica atenci¢n de reclamos\reclamos 06.2019.xlsx 2020-07-01 06:44:41 ....A 65233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Informaci¢n estad¡stica atenci¢n de reclamos\reclamos 09.2019.xlsx 2020-07-01 06:43:58 ....A 65463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Informaci¢n estad¡stica atenci¢n de reclamos\reclamos 12.2019.xlsx 2020-10-08 04:55:00 ....A 21111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Informaci¢n Reputacional Quejas\Informe a Riesgos trim. julio-setiembre 2020 defensor del cliente.docx 2020-08-10 14:00:32 ....A 18321 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Informaci¢n Reputacional Quejas\Informe quejas abril- julio 2020.docx 2020-03-24 05:11:36 ....A 2334733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Informe autoevaluaci¢n de procesos\Comit‚ de Riesgos BHU20200323 - Autoevaluaci¢n de procesos.pdf 2020-05-21 09:53:56 ....A 174579 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Informes monitorizaci¢n de amenzas\20200515_seguimiento.pdf 2020-06-02 10:08:33 ....A 219831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Informes monitorizaci¢n de amenzas\20200531_seguimiento.pdf 2020-06-15 13:37:03 ....A 202681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Informes monitorizaci¢n de amenzas\20200615_seguimiento.pdf 2020-07-07 06:41:43 ....A 286396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Informes monitorizaci¢n de amenzas\20200629_seguimiento.pdf 2020-08-10 08:24:09 ....A 1085791 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Matriz integral de riesgos\Expediente-2020-52-1-02700.pdf 2020-06-04 12:58:00 ....A 1005839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Matriz integral de riesgos\Informe_matriz integral 2019_VF.pdf 2020-06-22 09:00:57 ....A 2171789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Nueva informaci¢n Riesgos\Acta 4_2020.pdf 2020-06-17 13:13:25 ....A 1666384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Nueva informaci¢n Riesgos\Expediente-2020-52-1-04517.pdf 2020-06-04 12:58:00 ....A 1005839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Nueva informaci¢n Riesgos\Informe_matriz integral 2019_VF.pdf 2020-06-04 12:42:10 ....A 618152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Nueva informaci¢n Riesgos\Matriz de riesgos_BHU_v2019.xlsx 2020-06-03 09:06:30 ....A 375131 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Nueva informaci¢n Riesgos\Presentaci¢n Matriz Integral de Riesgos_2019.pptx 2024-11-26 14:58:46 ..HSA 10752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Nueva informaci¢n Riesgos\Thumbs.db 2020-07-24 07:54:26 ....A 40752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Pedido de informaci¢n - Reputaci¢n y Cumplimiento 24.7.xlsx 2020-06-26 11:06:53 ....A 39887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Pedido de informaci¢n - Reputaci¢n y Cumplimiento 26.6.xlsx 2020-07-30 10:54:44 ....A 40558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Pedido de informaci¢n - Reputaci¢n y Cumplimiento 30.7.xlsx 2020-11-04 10:55:20 ....A 10586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Plan de Acci¢n.xlsx 2020-06-12 08:21:00 ....A 38800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Planificaci¢n\29. Plan de Trabajo - Riesgo de Reputaci¢n 2020.xlsx 2020-05-29 14:53:44 ....A 49664488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Planificaci¢n\Apariciones en Medios de Comunicaci¢n\BHU - Gestiones y Menciones Diciembre 2019.pptx 2020-06-22 12:05:20 ....A 2020305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Planificaci¢n\Auditor¡as anteriores\01101-2015.pdf 2014-06-20 13:34:56 ....A 108544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Planificaci¢n\Auditor¡as anteriores\Exp.09838-2014- Lavado proyectos inmobiliarios.doc 2020-05-29 13:31:27 ....A 4652872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Planificaci¢n\Auditor¡as anteriores\Expediente-2016-52-1-13704.pdf 2020-06-08 09:49:29 ....A 38523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Planificaci¢n\Copia de 29. Plan de Trabajo - Riesgo de Reputaci¢n 2020.xlsx 2020-06-10 07:22:42 ....A 45227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Planificaci¢n\ES.RIG.08 - Especificaciones para la presentaci¢n de proyectos de inversi¢n para emprendimientos inmobiliarios.docx 2020-05-29 14:37:52 ....A 420183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Planificaci¢n\Manual de Pol¡ticas\MN.RIG.08 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Reputacional.docx 2020-01-15 12:52:39 ....A 567416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Planificaci¢n\Matriz de riesgos\Informe Riesgo Reputacional 2019.pdf 2020-01-15 12:52:38 ....A 552851 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Planificaci¢n\Matriz de riesgos\Matriz de riesgo reputacional 2019v3.xlsx 2020-06-26 10:02:30 ....A 15132456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Planificaci¢n\Menciones en prensa\BHU - Gestiones y Menciones Abril 2020.pptx 2020-06-26 10:03:13 ....A 45547205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Planificaci¢n\Menciones en prensa\BHU - Gestiones y Menciones Mayo 2020.pptx 2020-06-08 14:59:41 ....A 146209 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Planificaci¢n\PR.ATC.04 - Atenci¢n de reclamos o sugerencias presentados al BHU.docx 2020-06-08 14:53:19 ....A 212992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Planificaci¢n\PROTOCOLO ACUERDOS CON EMPRENDEDORES O DESARROLLADORES.doc 2020-07-24 13:16:59 ....A 154439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\PR.COM.02 - Procedimiento de difusi¢n externa.docx 2020-05-15 11:41:51 ....A 15132454 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\prensa 2019-2020\BHU - Gestiones y Menciones Abril 2020.pptx 2020-01-28 09:08:09 ....A 49664521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\prensa 2019-2020\BHU - Gestiones y Menciones Diciembre 2019.pptx 2020-02-27 11:52:16 ....A 14227472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\prensa 2019-2020\BHU - Gestiones y Menciones Enero 2020.pptx 2020-03-30 09:31:49 ....A 14874578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\prensa 2019-2020\BHU - Gestiones y Menciones Febrero 2020.pptx 2020-04-24 09:41:45 ....A 56797072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\prensa 2019-2020\BHU - Gestiones y Menciones Marzo 2020.pptx 2020-06-04 09:43:03 ....A 45547203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\prensa 2019-2020\BHU - Gestiones y Menciones Mayo 2020.pptx 2020-07-09 10:16:29 ....A 404871 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Print MVD - Pol¡ticas Reputaci¢n.docx 2021-02-10 12:02:58 ....A 45063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Riesgo Reputaci¢n.pptx 2024-09-19 14:01:09 ....A 23370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Seguimiento\Borrador de seguimiento rev.MJ.docx 2024-09-19 11:51:45 ....A 18742 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Seguimiento\Borrador de seguimiento.docx 2024-09-18 11:21:07 ....A 42941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Seguimiento\ES.COM.01 - Especificaciones para la presentaci¢n de proyectos de inversi¢n para emprendimientos inmobiliarios.docx 2024-09-10 08:49:23 ....A 8018633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Seguimiento\Expediente-2020-52-1-10182.pdf 2024-09-20 11:28:30 ....A 129874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Seguimiento\Informe de seguimiento 2020-52-1-10182.pdf 2024-09-02 12:25:14 ....A 528144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Seguimiento\MN.RIG.01 - Manual de Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos.docx 2024-09-16 11:05:40 ....A 421746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Seguimiento\MN.RIG.08 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Reputacional 6.0.docx 2024-09-16 11:06:17 ....A 436953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Seguimiento\MN.RIG.08 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Reputacional 7.docx 2024-09-16 11:06:44 ....A 434598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Seguimiento\MN.RIG.08 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Reputacional 8.docx 2024-09-19 12:05:37 ....A 143006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Seguimiento\PR.COM.07 - Procedimiento para la firma de convenio de uso de marca BHU con Desarrolladores Inmobiliarios.docx 2021-01-07 10:15:08 ....A 43913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11 - Reputaci¢n.xlsx 2023-07-24 14:16:18 ....A 19773 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Seguimiento\Seguimiento 2020-52-1-10182.docx 2023-07-17 12:19:39 ....A 196499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Seguimiento\SF.RIG.02 - v3 feb 2020.docx 2023-07-05 09:40:57 ....A 531547 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Seguimiento\SF.RIG.02 v4 set 22.docx 2021-01-04 14:30:55 ..HSA 10240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Thumbs.db 2020-12-11 14:34:43 ....A 204839549 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Versiones finales\29. Plan de Trabajo - Riesgo de Reputaci¢n 2020.xlsx 2020-12-11 15:24:42 ....A 12033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Versiones finales\Informe\Actuaci¢n.docx 2020-12-11 15:42:57 ....A 342276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Versiones finales\Informe\Copia de Copia de Plan de Acci¢n RR 2020.pdf 2020-12-11 14:48:15 ....A 12791 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Versiones finales\Informe\Copia de Copia de Plan de Acci¢n RR 2020.xlsx 2020-12-11 14:30:44 ....A 7416668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Versiones finales\Informe\Informe BHU_Riesgo de Reputaci¢n 2020.pdf 2020-12-11 15:14:14 ....A 16510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Versiones finales\Informe\Informe resumido Riesgo Reputacional.docx 2020-12-11 15:13:53 ....A 129743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Versiones finales\Informe\Informe resumido Riesgo Reputacional.pdf 2020-12-11 14:50:57 ....A 2314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 53 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de reputaci¢n\Versiones finales\Informe\RE Auditor¡a Riesgo de Reputaci¢n y Cumplimiento - borradores de informe.txt 2020-10-02 12:58:33 ....A 97474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\30. Borrador Informe BHU - Riesgo de Cumplimiento v1 enviada rev.MJ.docx 2020-09-25 11:44:48 ....A 90752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\30. Borrador Informe BHU - Riesgo de Cumplimiento v1 enviada.docx 2020-10-30 11:38:25 ....A 97261 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\30. Borrador Informe BHU - Riesgo de Cumplimiento v2 enviada rev.MJ.docx 2020-10-29 11:15:21 ....A 93107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\30. Borrador Informe BHU - Riesgo de Cumplimiento v2 enviada.docx 2020-11-04 10:28:00 ....A 93093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\30. Borrador Informe BHU - Riesgo de Cumplimiento v3 enviada.docx 2020-07-09 15:08:03 ....A 25141 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Base de eventos y seguimiento de planes\avances del plan de acci¢n - Debida diligencia de clientes.docx 2020-07-22 14:15:18 ....A 7989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Base de eventos y seguimiento de planes\idi_0466_20200331_0091-marzo 2020.xml 2020-07-15 15:00:22 ....A 729626 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Base de eventos y seguimiento de planes\Seguimiento Plan de acci¢n julio 2020.pptx 2023-02-15 14:11:22 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Base de eventos y seguimiento de planes\Thumbs.db 2021-02-23 11:59:11 ....A 41315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Copia de Copia de FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Evaluaci¢n Riesgo Cumplimiento.xlsx 2020-07-13 14:07:08 ....A 44917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Copia de Pedido de informaci¢n - Reputaci¢n y Cumplimiento 13.7.xlsx 2020-06-24 09:51:05 ....A 39568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Copia de Pedido de informaci¢n - Reputaci¢n y Cumplimiento 24.6.xlsx 2020-07-17 09:43:42 ....A 45377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Copia de Pedido de informaci¢n - Reputaci¢n y Cumplimiento 9.7.xlsx 2020-09-25 11:46:51 ....A 12996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.1\14716.0891 RESERVADO.pdf 2020-09-25 11:46:52 ....A 1581657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.1\Actas de comite de riesgos\Acta 01_2020.pdf 2020-09-25 11:46:52 ....A 454363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.1\Actas de comite de riesgos\Acta 17_01.pdf 2020-09-25 11:46:52 ....A 584756 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.1\Actas de comite de riesgos\Acta 17_02.pdf 2020-09-25 11:46:52 ....A 557117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.1\Actas de comite de riesgos\Acta 17_03.pdf 2020-09-25 11:46:53 ....A 299943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.1\Actas de comite de riesgos\Acta 17_04.pdf 2020-09-25 11:46:53 ....A 463918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.1\Actas de comite de riesgos\Acta 18_1.pdf 2020-09-25 11:46:53 ....A 606212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.1\Actas de comite de riesgos\Acta 18_2.pdf 2020-09-25 11:46:53 ....A 371412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.1\Actas de comite de riesgos\Acta 18_3.pdf 2020-09-25 11:46:53 ....A 389618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.1\Actas de comite de riesgos\Acta 19_1.pdf 2020-09-25 11:46:54 ....A 613025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.1\Actas de comite de riesgos\Acta 19_2.pdf 2020-09-25 11:46:54 ....A 437538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.1\Actas de comite de riesgos\Acta 19_3.pdf 2020-09-25 11:46:54 ....A 219439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.1\Actas de comite de riesgos\Acta 19_4.pdf 2020-09-25 11:46:54 ....A 760168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.1\Actas de comite de riesgos\Acta TBP N2.pdf 2020-09-25 11:46:54 ....A 205989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.1\Actas de comite de riesgos\Expediente-2020-52-1-02706_Acta 3 firmada.pdf 2020-09-25 11:46:51 ....A 9226443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.1\Estandares M¡nimos de Gesti¢n BCU 2009.pdf 2020-09-25 11:46:51 ....A 671970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.1\Estandares M¡nimos de Gesti¢n BCU 2017.pdf 2020-09-25 11:46:50 ....A 346449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.1\MN.RIG.01 - Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos.docx 2020-09-25 11:46:50 ....A 255911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.1\MN.RIG.07 - Manual de Pol¡ticas de Riesgo de Cumplimiento.docx 2020-09-25 11:46:55 ....A 64879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.2\14723.0205.pdf 2020-09-25 11:46:55 ....A 463918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.2\Acta 18_1.pdf 2020-09-25 11:46:55 ....A 606212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.2\Acta 18_2.pdf 2020-09-25 11:46:55 ....A 371412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.2\Acta 18_3.pdf 2020-09-25 11:46:55 ....A 130916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.2\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo.docx 2020-09-25 11:46:56 ....A 579850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.2\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo.pdf 2020-09-25 11:46:56 ....A 346449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.3\MN.RIG.01 - Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos.docx 2020-09-25 11:46:57 ....A 255911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.3\MN.RIG.07 - Manual de Pol¡ticas de Riesgo de Cumplimiento.docx 2020-09-25 11:46:57 ....A 257585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.3\Print MVD - Pol¡ticas Cumplimiento.docx 2020-09-25 11:47:04 ....A 2171789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Actas\Acta 4_2020.pdf 2020-09-25 11:46:59 ....A 12778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Base de eventos de p‚rdida por no cumplimiento\Base de eventos de p‚rdida.xlsx 2020-09-25 11:46:59 ....A 178575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Base de eventos de p‚rdida por no cumplimiento\Envio eventos de p‚rdida.jpg 2020-09-25 11:46:58 ....A 9226443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Estandares M¡nimos de Gesti¢n BCU 2009.pdf 2020-09-25 11:46:58 ....A 671970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Estandares M¡nimos de Gesti¢n BCU 2017.pdf 2020-09-25 11:46:59 ....A 115592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Indicadores y Topes Regulatorios\ANALISIS DE INDICADORES DE RIESGO Y TOPES REGULATORIOS abril mayo 2020..docx 2020-09-25 11:47:00 ....A 138356 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Indicadores y Topes Regulatorios\ANALISIS DE INDICADORES DE RIESGO Y TOPES REGULATORIOS mayo - junio 2020_.docx 2020-09-25 11:47:00 ....A 127775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Indicadores y Topes Regulatorios\ANALISIS DE INDICADORES DE RIESGO Y TOPES REGULATORIOS marzo abril 2020..docx 2020-09-25 11:47:00 ....A 777693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Indicadores y Topes Regulatorios\ANALISIS DE TOPES REGULATORIOS-2020-03.pdf 2020-09-25 11:47:00 ....A 130114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Indicadores y Topes Regulatorios\Envio BCU Topes.jpg 2020-09-25 11:47:01 ....A 294735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Indicadores y Topes Regulatorios\topes abril-junio2020.pdf 2020-09-25 11:47:03 ....A 710542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Matrices e informes\Informe Riesgo de Cumplimiento 2019.pdf 2020-09-25 11:47:04 ....A 1005839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Matrices e informes\Informe_matriz integral 2019_VF.pdf 2020-09-25 11:47:02 ....A 556659 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Matrices e informes\Matriz de riesgos_BHU_v2019.xlsx 2020-09-25 11:47:02 ....A 102031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Matrices e informes\Matriz de riesgos_cumplimiento 2019 v9.xlsx 2020-09-25 11:47:03 ....A 312698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Matrices e informes\Presentaci¢n Matriz Integral de Riesgos_2019.pptx 2024-11-26 14:58:37 ..HSA 10752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Matrices e informes\Thumbs.db 2020-09-25 11:46:57 ....A 255911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\MN.RIG.07 - Manual de Pol¡ticas de Riesgo de Cumplimiento.docx 2020-09-25 11:47:05 ....A 1666384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Monitores\Monitor Junio.pdf 2020-09-25 11:47:05 ....A 1449575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\Monitores\Monitor_Riesgos_marzo_VF_revisado.pdf 2020-09-25 11:46:58 ....A 2579700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\RNRCSF.pdf 2020-09-25 11:46:59 ....A 65641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.4\seggco16028.pdf 2020-09-25 11:47:16 ....A 174592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5\Actas\Acta 19_final.doc 2020-09-25 11:47:16 ....A 172032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5\Actas\Acta 4_2020_ para revision.doc 2020-09-25 11:47:16 ....A 1860694 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5\Actas\Acta Nø 5 2020.pdf 2020-09-25 11:47:13 ....A 710542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5\Matrices e informes\Informe Riesgo de Cumplimiento 2019.pdf 2020-09-25 11:47:13 ....A 1005839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5\Matrices e informes\Informe_matriz integral 2019_VF.pdf 2020-09-25 11:47:11 ....A 556659 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5\Matrices e informes\Matriz de riesgos_BHU_v2019.xlsx 2020-09-25 11:47:12 ....A 102031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5\Matrices e informes\Matriz de riesgos_cumplimiento 2019 v9.xlsx 2020-09-25 11:47:12 ....A 312698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5\Matrices e informes\Presentaci¢n Matriz Integral de Riesgos_2019.pptx 2024-11-26 14:58:37 ..HSA 10752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5\Matrices e informes\Thumbs.db 2020-09-25 11:47:17 ....A 1504757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5\Monitores\Monitor_Riesgos_diciembre_2019_VF_.pdf 2020-09-25 11:47:17 ....A 1449575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5\Monitores\Monitor_Riesgos_marzo_VF_revisado.pdf 2020-09-25 11:47:13 ....A 22509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5\Seguimiento de planes de acci¢n\avances del plan de acci¢n - Debida diligencia de clientes.docx 2020-09-25 11:47:15 ....A 2334733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5\Seguimiento de planes de acci¢n\Comit‚ de Riesgos BHU20200323 - Autoevaluaci¢n de procesos.pdf 2020-09-25 11:47:15 ....A 195679 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5\Seguimiento de planes de acci¢n\PAPAs\BHU_PAPA DOF.pdf 2020-09-25 11:47:15 ....A 1197028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5\Seguimiento de planes de acci¢n\PAPAs\BHU_PAPA Informes circunstanciados.pdf 2020-09-25 11:47:14 ....A 632392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.5\Seguimiento de planes de acci¢n\Seguimiento Plan de acci¢n julio 2020.pptx 2020-09-25 11:47:18 ....A 64028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.6\58754_201750101098_nota abril 2020.pdf 2020-09-25 11:47:18 ....A 293434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.6\AS Carta Seguimiento 2019_nota cierre 2019.pdf 2020-09-25 11:47:18 ....A 295190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.6\Respuesta nota CERT_ v4.pdf 2020-09-25 11:47:19 ....A 632606 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Evidencia digital\C 30.6\Resumen CERT diciembre de 2019_Comit‚ de Riesgos.pdf 2021-02-08 15:08:39 ....A 41047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Evaluaci¢n Riesgo Cumplimiento.xlsx 2020-07-29 14:12:52 ....A 207526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Informes de topes\ANALISIS DE INDICADORES DE RIESGO Y TOPES REGULATORIOS abril mayo 2020..docx 2020-07-31 12:44:03 ....A 247559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Informes de topes\ANALISIS DE INDICADORES DE RIESGO Y TOPES REGULATORIOS mayo - junio 2020_.docx 2020-07-24 12:29:50 ....A 227166 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Informes de topes\ANALISIS DE INDICADORES DE RIESGO Y TOPES REGULATORIOS marzo abril 2020..docx 2020-06-18 13:49:31 ....A 195679 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\PAPAs\BHU_PAPA DOF.pdf 2020-06-18 13:49:31 ....A 1197028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\PAPAs\BHU_PAPA Informes circunstanciados.pdf 2020-07-24 07:54:26 ....A 40752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Pedido de informaci¢n - Reputaci¢n y Cumplimiento 24.7.xlsx 2020-06-26 11:06:53 ....A 39887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Pedido de informaci¢n - Reputaci¢n y Cumplimiento 26.6.xlsx 2020-07-30 10:54:44 ....A 40558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Pedido de informaci¢n - Reputaci¢n y Cumplimiento 30.7.xlsx 2020-11-04 11:09:35 ....A 10617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Plan de Acci¢n.xlsx 2020-06-12 08:05:55 ....A 38840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\30. Plan de Trabajo - Riesgo de Cumplimiento 2020.xlsx 2020-05-29 14:54:57 ....A 777693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\An lisis de Indicadores y Topes Regulatorios\ANALISIS DE TOPES REGULATORIOS-2020-03.pdf 2020-05-29 14:43:08 ....A 195846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\Apetito de Riesgo\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo.docx 2020-05-29 14:20:02 ....A 5134005 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\Auditor¡as anteriores\Expediente-2016-52-1-13703.pdf 2020-05-29 14:16:26 ....A 816065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\Auditor¡as anteriores\Expediente-2018-52-1-11867.pdf 2020-06-08 09:50:10 ....A 38553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\Copia de 30. Plan de Trabajo - Riesgo de Cumplimiento 2020.xlsx 2020-06-17 13:41:57 ....A 12996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\Documentos enviados por Riesgos directamente\14716.0891 RESERVADO.pdf 2020-06-17 13:28:00 ....A 64879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\Documentos enviados por Riesgos directamente\14723.0205.pdf 2020-04-23 12:27:39 ....A 64028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\Documentos enviados por Riesgos directamente\58754_201750101098_nota abril 2020.pdf 2020-01-07 14:36:08 ....A 293434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\Documentos enviados por Riesgos directamente\AS Carta Seguimiento 2019_nota cierre 2019.pdf 2020-02-11 12:17:31 ....A 295190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\Documentos enviados por Riesgos directamente\Respuesta nota CERT_ v4.pdf 2020-01-16 15:35:25 ....A 632606 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\Documentos enviados por Riesgos directamente\Resumen CERT diciembre de 2019_Comit‚ de Riesgos.pdf 2020-06-17 13:32:07 ....A 579850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\Documentos enviados por Riesgos directamente\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo.pdf 2020-05-29 14:40:12 ....A 520762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\Manual de Gesti¢n Integral\MN.RIG.01 - Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos.docx 2020-05-29 14:36:42 ....A 426299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\Manual de Pol¡ticas\MN.RIG.07 - Manual de Pol¡ticas de Riesgo de Cumplimiento.docx 2020-01-15 12:53:06 ....A 710542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\Matriz de riesgos\Informe Riesgo de Cumplimiento 2019.pdf 2020-01-15 12:12:18 ....A 103443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\Matriz de riesgos\Matriz de riesgos_cumplimiento 2019 v9.xlsx 2020-05-29 14:47:14 ....A 1414806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Planificaci¢n\Monitores de Riesgos\Monitor_Riesgos_marzo_VF_revisado.pdf 2020-07-09 10:31:49 ....A 405283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Print MVD - Pol¡ticas Cumplimiento.docx 2021-02-10 12:09:41 ....A 45293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Riesgo Cumplimiento.pptx 2022-10-06 12:19:53 ....A 10399169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\2020-52-1-10183.pdf 2022-10-18 13:23:40 ....A 820429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\Constancia comunicaci¢n archivo.pdf 2022-09-29 11:49:32 ....A 5643540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\Expediente-2021-52-1-07012 acta 10 firmada.pdf 2022-09-22 15:32:35 ....A 123079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\Matriz de riesgos_cumplimiento 2021_v6.xlsx 2022-09-29 11:56:40 ....A 647320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\Respuesta NE_4_2021_1599_Julio 2021.pdf 2021-01-07 10:12:57 ....A 43962 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11 - Cumplimiento.xlsx 2022-10-18 10:00:25 ....A 20702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\Seguimiento 2020-52-1-10183 rev.MJ JS VF.docx 2022-10-17 15:23:11 ....A 24784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\Seguimiento 2020-52-1-10183 rev.MJ.docx 2022-10-17 13:49:49 ....A 19731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\Seguimiento 2020-52-1-10183.docx 2022-10-18 11:24:45 ....A 343142 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\Seguimiento 2020-52-1-10183.pdf 2022-10-04 13:05:33 ....A 1274472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo.pdf 2024-11-27 12:06:09 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\Thumbs.db 2022-10-06 11:55:59 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Seguimiento\~$guimiento 2020-52-1-10183.docx 2025-07-11 13:56:55 ..HSA 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Thumbs.db 2020-12-11 14:28:46 ....A 51734730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Versiones finales\30. Plan de Trabajo - Riesgo de Cumplimiento 2020.xlsx 2020-12-11 16:01:27 ....A 11943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Versiones finales\Actuaci¢n.docx 2020-12-11 16:09:13 ....A 337894 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Versiones finales\Copia de Copia de Plan de Acci¢n cumplimiento 2020.pdf 2020-12-11 14:49:08 ....A 12841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Versiones finales\Copia de Copia de Plan de Acci¢n cumplimiento 2020.xlsx 2020-12-11 14:25:55 ....A 6110349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Versiones finales\Informe BHU_Riesgo de Cumplimiento 2020.pdf 2020-12-11 16:07:56 ....A 16525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Versiones finales\Informe resumido Riesgo Cumplimiento.docx 2020-12-11 16:07:29 ....A 129732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Versiones finales\Informe resumido Riesgo Cumplimiento.pdf 2020-12-11 14:51:30 ....A 2314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Versiones finales\RE Auditor¡a Riesgo de Reputaci¢n y Cumplimiento - borradores de informe.txt 2022-11-03 13:13:34 ..HSA 17408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 54 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo de cumplimiento\Versiones finales\Thumbs.db 2021-01-15 14:40:03 ....A 48214 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\At. Cliente RD 297-20.pptx 2020-07-01 13:38:02 ....A 23664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\Anexo I - Cuestionario Comercial v2.docx 2020-06-22 15:50:33 ....A 25636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\Anexo I - Cuestionario Comercial.docx 2020-07-01 13:43:36 ....A 21594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\Anexo II - Cuestionario OP y TI v2.docx 2020-06-22 15:52:30 ....A 21174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\Anexo II - Cuestionario OP y TI.docx 2020-07-01 13:45:17 ....A 15840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\Anexo III - Cuestionario Riesgos v2.docx 2020-05-26 13:27:37 ....A 14671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\Anexo III - Cuestionario Riesgos.docx 2020-05-26 14:11:35 ....A 392630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\Anexo IV - An lisis de carpetas.pdf 2020-05-29 10:49:19 ....A 382126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\Anexo IX - Transferencias Credito.pdf 2020-07-01 12:51:32 ....A 348657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\Anexo V - Carpetas digitales.pdf 2020-07-01 12:55:56 ....A 566006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\Anexo VI - DNIC SIGB Ahorro.pdf 2020-05-29 09:35:28 ....A 342350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\Anexo VII - DNIC SIGB Cr‚dito.pdf 2020-05-29 10:48:37 ....A 362633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\Anexo VIII - Transferencias Ahorro.pdf 2020-05-29 12:04:13 ....A 104344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\Anexo X Clasificaci¢n Obs y Concl.pdf 2020-06-22 15:55:30 ....A 58108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\Borrador v1 rev.MJ.docx 2020-05-29 13:43:50 ....A 38414 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\Borrador v1.docx 2020-07-10 14:11:13 ....A 59342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\Borrador v2 rev.MJ.docx 2020-07-01 14:08:44 ....A 55715 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\Borrador v2.docx 2020-07-22 13:00:26 ....A 44298 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\Borrador v3.docx 2020-11-04 12:06:16 ....A 16404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\Encuesta Atenci¢n al Cliente.xlsx 2020-07-24 09:40:01 ....A 22592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\para validar\Anexo I - Cuestionario Comercial.docx 2020-07-24 09:40:51 ....A 17775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\para validar\Anexo II - Cuestionario OP y TI.docx 2020-07-24 09:41:39 ....A 15024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\para validar\Anexo III - Cuestionario Riesgos.docx 2020-07-24 09:47:18 ....A 422106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\para validar\Anexo IV - An lisis de carpetas.pdf 2020-05-29 10:49:19 ....A 382126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\para validar\Anexo IX - Transferencias Credito.pdf 2020-07-01 12:51:32 ....A 348657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\para validar\Anexo V - Carpetas digitales.pdf 2020-07-01 12:55:56 ....A 566006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\para validar\Anexo VI - DNIC SIGB Ahorro.pdf 2020-05-29 09:35:28 ....A 342350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\para validar\Anexo VII - DNIC SIGB Cr‚dito.pdf 2020-05-29 10:48:37 ....A 362633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\para validar\Anexo VIII - Transferencias Ahorro.pdf 2020-05-29 12:04:13 ....A 104344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\para validar\Anexo X Clasificaci¢n Obs y Concl.pdf 2020-08-03 10:54:10 ....A 40965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\para validar\Borrador del informe para validar.docx 2020-08-03 08:50:41 ....A 11508 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\para validar\Plan de acci¢n - Area Comercial.xlsx 2020-08-03 08:49:58 ....A 10589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\para validar\Plan de acci¢n - Area Operaciones y TI.xlsx 2020-09-15 08:30:58 ....A 804214 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\para validar\Respuesta RIESGOS.pdf 2020-09-15 08:20:05 ....A 12590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n - Area Comercial.xlsx 2023-06-07 13:10:32 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\Thumbs.db 2020-09-15 08:22:25 ....A 154073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\versi¢n final\Anexo I - Cuestionario Comercial.pdf 2020-09-15 08:22:58 ....A 347806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\versi¢n final\Anexo II - Cuestionario OP y TI.pdf 2020-09-15 08:23:21 ....A 161561 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\versi¢n final\Anexo III - Cuestionario Riesgos.pdf 2020-07-24 09:47:18 ....A 422106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\versi¢n final\Anexo IV - An lisis de carpetas.pdf 2020-05-29 10:49:19 ....A 382126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\versi¢n final\Anexo IX - Transferencias Credito.pdf 2020-07-01 12:51:32 ....A 348657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\versi¢n final\Anexo V - Carpetas digitales.pdf 2020-07-01 12:55:56 ....A 566006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\versi¢n final\Anexo VI - DNIC SIGB Ahorro.pdf 2020-05-29 09:35:28 ....A 342350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\versi¢n final\Anexo VII - DNIC SIGB Cr‚dito.pdf 2020-05-29 10:48:37 ....A 362633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\versi¢n final\Anexo VIII - Transferencias Ahorro.pdf 2020-05-29 12:04:13 ....A 104344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\versi¢n final\Anexo X Clasificaci¢n Obs y Concl.pdf 2020-09-15 08:27:39 ....A 349815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\versi¢n final\Anexo XI plan de acci¢n Comercial.pdf 2020-09-15 13:29:48 ....A 866357 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\versi¢n final\Anexos.pdf 2020-09-15 13:18:44 ....A 42039 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\versi¢n final\Informe.docx 2020-09-15 13:19:11 ....A 309021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\versi¢n final\Informe.pdf 2020-09-21 09:26:16 ....A 12379 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Comunicaci¢n\versi¢n final\Plan de acci¢n - Area Comercial.xlsx 2020-05-21 11:26:19 ....A 15954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Cuestionarios\Cuestionario Delegado de Proteccion de Datos.docx 2020-04-21 13:28:23 ....A 13653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Cuestionarios\Cuestionario Divisi¢n Seguimiento y Recuperaci¢n de Activos.docx 2020-05-19 14:34:39 ....A 17456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Cuestionarios\Cuestionario Seguridad de la Informacion rev.MJ.docx 2020-05-19 15:34:44 ....A 16517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Cuestionarios\Cuestionario Seguridad de la Informacion v2.docx 2020-05-19 11:34:08 ....A 17054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Cuestionarios\Cuestionario Seguridad de la Informacion.docx 2020-04-21 13:29:35 ....A 13005 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Cuestionarios\Cuestionario Sistemas de pago - Operaciones.docx 2020-04-20 14:06:12 ....A 16554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Cuestionarios\Cuestionario vinculado al plan.xlsx 2020-04-20 13:43:19 ....A 26969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Cuestionarios\Cuestionario Area Comercial RD 0297 20 para validar.docx 2020-04-16 14:02:14 ....A 28203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Cuestionarios\Cuestionario Area Comercial RD 0297 20 rev. FL y AM completo.docx 2020-04-08 11:50:42 ....A 14694 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Cuestionarios\Cuestionario Area Operaciones y TI RD 0297 20.docx 2020-04-20 12:29:32 ....A 20779 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Cuestionarios\Cuestionario Area Operaciones y TI v2.docx 2020-04-21 14:08:33 ....A 17629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Cuestionarios\Cuestionario Area Operaciones y TI.docx 2020-06-26 10:42:07 ....A 193874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Expediente-2020-52-1-02485 al 26062020.pdf 2020-06-26 12:18:44 ....A 4331298 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Expediente-2020-52-1-02598 al 26062020.pdf 2020-06-29 08:45:17 ....A 302068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Expediente-2020-52-1-02667 al 29062020.pdf 2020-06-29 08:52:09 ....A 303649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Expediente-2020-52-1-02681 al 29062020.pdf 2020-06-26 11:08:28 ....A 689154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Expediente-2020-52-1-02778 al 26062020.pdf 2020-06-26 11:10:25 ....A 824217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Expediente-2020-52-1-03021 al 26062020.pdf 2020-06-26 12:14:08 ....A 213216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Expediente-2020-52-1-03026 al 26062020.pdf 2020-06-29 08:53:59 ....A 12665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Expedientes.docx 2020-05-29 09:13:16 ....A 146639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\FO.AUD 01 - Entrevista a la Gerencia - Comercial v2.docx 2020-05-29 08:53:44 ....A 146722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\FO.AUD 01 - Entrevista a la Gerencia - Comercial.docx 2020-05-12 10:46:43 ....A 131088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\FO.AUD 01 - Entrevista a la Gerencia - Operaciones.docx 2020-05-12 10:53:01 ....A 131553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\FO.AUD 01 - Entrevista a la Gerencia - Recupero.docx 2020-06-02 14:17:29 ....A 135135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\FO.AUD 01 - Entrevista a la Gerencia - Seguridad de la Informaci¢n.docx 2020-06-30 13:36:03 ....A 131993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\FO.AUD 01 - Entrevista a la Gerencia - SJyN Delegado Datos Personales.docx 2020-05-12 11:49:37 ....A 137072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\FO.AUD 01 - Entrevista a la Gerencia - TI.docx 2020-05-06 14:50:30 ....A 14358 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\Cuestionario Divisi¢n Seguimiento y Recuperaci¢n de Activos parte 2.docx 2020-05-29 12:18:05 ....A 17155 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\Cuestionario Seguridad de la Informacion v2 (2).docx 2020-04-30 07:57:05 ....A 16068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\Cuestionario Sistemas de pago - Operaciones VF.docx 2020-05-15 09:14:25 ....A 45586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\Cuestionario Area Comercial RD 0297 20 validado.docx 2020-05-07 16:21:57 ....A 25289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\Cuestionario Area Operaciones y TI.docx 2020-04-30 05:50:06 ....A 19559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\cuestionarioDSRA cancelaciones y amortizac parte 1.docx 2020-05-11 09:22:50 ....A 428864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\Hector Dotta enviado por Cortizo.pdf 2020-05-15 12:55:20 ....A 191133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\Mantis 52972.pdf 2020-06-29 13:41:16 ....A 593945 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\Mauricio Bentancor - Datos Personales parte 2.pdf 2020-06-29 13:37:59 ....A 577241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\Mauricio Bentancor - Datos Personales.pdf 2020-05-26 10:00:06 ....A 594969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\SJyN\Comunicacion con el DPDP.pdf 2020-05-26 10:00:50 ....A 533210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\SJyN\Comunicacion de SJyN 26052020.pdf 2020-05-26 10:14:03 ....A 81343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\SJyN\FechaPublicacionRecomendaciones.PNG 2020-05-26 08:56:44 ....A 149593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\SJyN\Instructivo para tratamiento de datos en emergencia con links_CORRECCIONES_14_04_2020.pdf 2020-05-26 10:14:34 ....A 52770 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\SJyN\parte 1.PNG 2020-05-26 10:14:56 ....A 38166 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\SJyN\parte 2.PNG 2020-06-30 09:02:55 ..HSA 35328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\SJyN\Thumbs.db 2020-05-11 09:37:48 ....A 44817 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\TI - Licitaci¢n\aclar_llamado_755177_3 (1).pdf 2020-05-11 08:58:43 ....A 44817 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\TI - Licitaci¢n\aclar_llamado_755177_3.pdf 2020-05-11 09:39:08 ....A 45590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\TI - Licitaci¢n\aclar_llamado_773929_15.pdf 2020-05-11 09:41:33 ....A 140584234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\TI - Licitaci¢n\Expediente-2019-52-1-06191.pdf 2020-05-11 08:58:57 ....A 585791 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\TI - Licitaci¢n\pliego_755177.pdf 2020-05-11 09:38:26 ....A 721693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\TI - Licitaci¢n\pliego_773929.pdf 2020-06-02 09:00:33 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\Respuestas\~$estionario Seguridad de la Informacion v2 (2).docx 2020-06-29 10:06:16 ....A 581519 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\resumen expedientes.pdf 2020-06-02 09:14:05 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\~$.AUD 01 - Entrevista a la Gerencia - Comercial.docx 2020-06-02 14:26:34 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Cuestionarios\~$.AUD 01 - Entrevista a la Gerencia - Seguridad de la Informaci¢n.docx 2020-04-20 09:02:11 ....A 359345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 11\Anexo.pdf 2020-05-29 10:49:52 ....A 134270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 11\FO.AUD 01 - Transferencias v2.docx 2020-04-20 11:54:40 ....A 133210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 11\FO.AUD 01 - Transferencias.docx 2020-05-29 10:49:28 ....A 204022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 11\Reporte p11 22052020 analizado.xlsx 2020-05-22 12:28:43 ....A 76116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 11\Reporte p11 22052020.xlsx 2020-05-26 16:13:07 ....A 55493 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 11\Reporte p11.xlsx 2020-04-30 11:44:02 ....A 296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 11\verificaci¢n de hallazgos.txt 2020-04-17 15:00:19 ....A 329511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\Anexo 1 - Amortizaciones Ext.pdf 2020-04-20 12:07:15 ....A 132521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\FO.AUD 01 - 13.1.docx 2020-04-24 11:22:08 ....A 32383 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\Reporte p13_16042020.xlsx 2020-05-26 14:11:23 ....A 13435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Anexo A - An lisis de carpetas.xlsx 2020-07-01 12:50:52 ....A 54597 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Anexo B - Consulta SQL.xlsx 2020-04-02 10:56:53 ....A 780699 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Andrea Coppa 010-97-155712-4\ALTA PF COPPA.pdf 2020-04-01 12:27:44 ....A 973415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Andrea Coppa 010-97-155712-4\ALTA PF GRENNI.pdf 2020-04-01 12:29:31 ....A 177660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Andrea Coppa 010-97-155712-4\Cedula GRENNI.pdf 2020-04-01 12:29:47 ....A 672949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Andrea Coppa 010-97-155712-4\Certificado de Ingresos GRENNI.pdf 2020-04-01 12:28:38 ....A 516831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Andrea Coppa 010-97-155712-4\Constancia de Domicilio COPPA.pdf 2020-04-01 12:29:59 ....A 1589597 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Andrea Coppa 010-97-155712-4\Constancia de Domicilio GRENNI.pdf 2020-04-02 11:14:23 ....A 1372120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Andrea Coppa 010-97-155712-4\Formulario BHU firmado.pdf 2020-04-01 12:29:13 ....A 12961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Andrea Coppa 010-97-155712-4\Recibo de Sueldo COPPA.pdf 2020-05-05 11:49:50 ....A 92724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Andres Michelini\CERTIFICADO DE INGRESOS Y DE DOMICILIO ANDRES.pdf 2020-05-05 11:46:54 ....A 17915 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Andres Michelini\CI ANDRES MICHELINI DORSO.pdf 2020-05-05 11:47:20 ....A 16854 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Andres Michelini\CI ANDRES MICHELINI FRENTE.pdf 2020-05-07 12:52:58 ....A 42496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Andres Michelini\contrato Design Plaza 403 gtia bhu.doc 2020-05-11 09:47:50 ....A 118360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Andres Michelini\estado de cuenta.pdf 2020-05-05 11:45:58 ....A 787633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Andres Michelini\FO.AHR.04 1.pdf 2020-05-07 12:46:40 ....A 262277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Andres Michelini\FO.AHR.04 via 1.pdf 2020-05-07 12:47:20 ....A 251921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Andres Michelini\FO.AHR.04 via 2.pdf 2020-05-07 12:47:59 ....A 262656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Andres Michelini\FO.AHR.04 via 3.pdf 2020-05-05 11:23:50 ....A 793547 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Andres Michelini\FO.ATC.09 DORSO ANDRES MICHELINI.pdf 2020-05-05 11:23:00 ....A 858092 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Andres Michelini\FO.ATC.09 FRENTE ANDRES MICHELINI.pdf 2020-05-05 11:48:51 ....A 37425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Andres Michelini\RECIBO SUELDO ANDRES.pdf 2020-05-07 14:01:44 ....A 243602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\FABIO GHELFI\CI.pdf 2020-05-07 14:02:24 ....A 1445234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\FABIO GHELFI\CONSTANCIA DE DOMICILIO.pdf 2020-05-15 09:11:08 ....A 4418269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\FABIO GHELFI\contrato ghelfi.pdf 2020-05-14 14:20:31 ....A 793871 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\FABIO GHELFI\FO.AHR.17 Solicitud de tarjeta Yo AhorroGHELFI.pdf 2020-05-08 11:01:23 ....A 2441699 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\FABIO GHELFI\fo.atc.09.pdf 2020-05-07 14:02:55 ....A 255249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\FABIO GHELFI\INGRESOS.pdf 2020-05-21 08:59:39 ....A 118618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Luis Azzolini\CI arrendador frente.pdf 2020-05-21 08:59:18 ....A 93885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Luis Azzolini\CI arrendadora frente.pdf 2020-05-21 08:57:08 ....A 128763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Luis Azzolini\CI arrendatario frente.pdf 2020-05-21 09:02:07 ....A 559365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Luis Azzolini\Domicilio arrendatario.pdf 2020-05-21 09:01:41 ....A 762350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Luis Azzolini\FO.AHR.04 via 1.pdf 2020-05-21 09:00:47 ....A 768238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Luis Azzolini\FO.AHR.04 via 2.pdf 2020-05-21 09:01:08 ....A 770760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Luis Azzolini\FO.AHR.04 via 3.pdf 2020-05-21 09:05:45 ....A 76634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Luis Azzolini\Ingresos arrendador.pdf 2020-05-21 09:06:33 ....A 92109 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Luis Azzolini\Ingresos arrendadora.pdf 2020-05-21 09:02:37 ....A 155511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Luis Azzolini\Ingresos arrendatario.pdf 2020-05-07 11:27:16 ....A 2394146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Maite Folgar\Contratofirmado.pdf 2020-04-22 08:40:15 ....A 2143065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Maite Folgar\Doc1 Maite Folgar.docx 2020-04-22 13:09:25 ....A 206676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Maite Folgar\Ingresos.docx 2020-05-07 11:27:06 ....A 891889 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Maite Folgar\solicitudTarjetafirmada.pdf 2020-05-19 12:51:51 ....A 77000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Maria Bertiz\CI arrendataria.pdf 2020-05-19 12:50:11 ....A 1792076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Maria Bertiz\Domicilio arrendador.pdf 2020-05-19 12:49:55 ....A 3076788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Maria Bertiz\Domicilio inquilina - contrato.pdf 2020-05-19 12:49:34 ....A 6588574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Maria Bertiz\Fo.ahr.04.pdf 2020-05-06 10:16:45 ....A 798359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Michal Zelenak\alta de datos de clientes.pdf 2020-05-07 14:29:48 ....A 273438 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Michal Zelenak\CI Maria Cristina Mendez.pdf 2020-05-06 10:15:23 ....A 601660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Michal Zelenak\CI Y PASAPORTE.pdf 2020-05-06 10:11:54 ....A 523419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Michal Zelenak\Comprobante de ingresos laborales_2020.pdf 2020-05-06 10:13:59 ....A 260109 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Michal Zelenak\Constancia de Domicilio.pdf 2020-05-07 14:29:08 ....A 174719 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Michal Zelenak\constancia_domicilio Maria Cristina Mendez.pdf 2020-05-08 11:41:00 ....A 119073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Michal Zelenak\Estado de cuenta.pdf 2020-05-07 14:30:38 ....A 783757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Michal Zelenak\FO.ATC.09 MENDEZ.pdf 2020-05-06 10:18:01 ....A 1129002 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Michal Zelenak\VIAS deposito en garantia de arrendamiento.pdf 2020-04-23 08:49:24 ....A 6191530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Natalia Cabrera\Apertura_Yo_ahorro_-_Natalia_Cabrera_1.zip 2020-04-23 08:39:58 ....A 4137969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Natalia Cabrera\Apertura_Yo_ahorro_-_Natalia_Cabrera_2.zip 2020-04-23 08:43:08 ....A 4319311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Natalia Cabrera\Apertura_Yo_ahorro_-_Natalia_Cabrera_4.zip 2020-04-23 09:19:30 ....A 1033559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Natalia Cabrera\Contrato Cabrera.pdf 2020-04-23 09:40:10 ....A 1033570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Natalia Cabrera\Contrato Cabrera2.pdf 2020-04-23 09:43:16 ....A 793302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Natalia Cabrera\FO.AHR.17 Solicitud de tarjeta Yo Ahorro.pdf 2020-04-23 09:27:22 ....A 53004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Natalia Cabrera\Reporte.pdf 2020-04-27 08:52:54 ....A 6830394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Natalia Cabrera\Re__Apertura_Yo_ahorro_-_Natalia_Cabrera_5.zip 2020-05-08 09:47:51 ....A 1432933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Natalia Viera\Alta cliente.pdf 2020-05-08 09:47:01 ....A 1073881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Natalia Viera\CI.pdf 2020-05-08 10:17:38 ....A 2644896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Natalia Viera\Contrato Yo ahorro.pdf 2020-05-08 09:47:22 ....A 459139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Natalia Viera\Domicilio.pdf 2020-05-08 09:47:12 ....A 903954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Natalia Viera\Ingresos.pdf 2020-05-08 11:20:40 ....A 69862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Natalia Viera\Reporte creaci¢n de cuenta.pdf 2020-05-08 11:08:39 ....A 1180782 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Natalia Viera\Suscripcip¢n.pdf 2020-04-22 08:45:31 ....A 107587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Patricia Gonzalez apertura\alta parte 1.pdf 2020-04-22 08:44:58 ....A 146911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Patricia Gonzalez apertura\alta parte 2.pdf 2020-04-21 10:44:08 ....A 166139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Patricia Gonzalez apertura\ci 1.pdf 2020-04-21 10:43:17 ....A 161216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Patricia Gonzalez apertura\ci 2.pdf 2020-04-22 09:15:36 ....A 70771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Patricia Gonzalez apertura\COMPROBANTE DE APERTURA.pdf 2020-04-22 08:44:10 ....A 133690 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Patricia Gonzalez apertura\constancia de domicilio pdf.pdf 2020-04-22 12:47:44 ....A 698319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Patricia Gonzalez apertura\contrato firmado pdf.pdf 2020-04-22 08:48:37 ....A 147320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Patricia Gonzalez apertura\INGRESOS.pdf 2020-05-13 12:15:31 ....A 541021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Ricardo Dragone\Alta arrendatario.pdf 2020-05-13 12:14:48 ....A 125085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Ricardo Dragone\CI arrendatario.pdf 2020-05-13 12:18:01 ....A 478526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Ricardo Dragone\Datos propietaria.pdf 2020-05-13 12:16:10 ....A 203671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Ricardo Dragone\Domicilio arrendatario.pdf 2020-05-14 13:07:29 ....A 120103 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Ricardo Dragone\Estado de cuenta.pdf 2020-05-13 12:17:37 ....A 691442 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Ricardo Dragone\fo.ahr.04.pdf 2020-05-13 12:15:55 ....A 135425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Ricardo Dragone\Ingresos arrendatario.pdf 2020-05-13 14:38:29 ....A 73870 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Ricardo Dragone\Reporte creaci¢n de cuenta.pdf 2020-04-14 10:43:02 ....A 199933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Santiago Bonaglia\CI ambos lados.pdf 2020-04-14 10:41:11 ....A 291023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Santiago Bonaglia\Comprobante de Ingresos.pdf 2020-04-14 10:41:22 ....A 637964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Santiago Bonaglia\Constancia Domicilio 2020.pdf 2020-04-14 10:57:51 ....A 1033955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Santiago Bonaglia\FO.AHR.08 Contrato cuenta de ahorro previo en UI Yo Ahorro.pdf 2020-04-15 08:08:45 ....A 1114055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Santiago Bonaglia\FO.AHR.08 firmado.pdf 2020-04-15 08:08:19 ....A 857844 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Santiago Bonaglia\FO.AHR.17 firmado.pdf 2020-04-14 12:05:30 ....A 793880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Santiago Bonaglia\FO.AHR.17 Solicitud de tarjeta Yo Ahorro.pdf 2020-04-14 08:38:37 ....A 767153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Carpetas\Santiago Bonaglia\FO.ATC.09.pdf 2020-05-04 12:05:24 ....A 6869720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\FO.ATC.07\4AC3866E.tmp 2020-04-20 13:34:44 ....A 6755495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\FO.ATC.07\6A24A9D4.tmp 2020-04-20 13:35:57 ....A 6755476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\FO.ATC.07\71B5B302.tmp 2020-05-15 11:59:44 ....A 6981233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\FO.ATC.07\FO.ATC.07 - Atenci¢n Personalizada.xlsm 2019-04-01 12:06:07 ....A 1102642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\FO.ATC.07\PLANILLA MATRIZ\01-04 Copia de FO.ATC.07 - CREDITO.xlsm 2020-02-10 13:11:30 ....A 5199731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\FO.ATC.07\PLANILLA MATRIZ\07-02 FO.ATC.07 - Atenci¢n Personalizada.xlsm 2019-09-13 10:38:16 ....A 3064831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\FO.ATC.07\PLANILLA MATRIZ\13-09Copia de FO.ATC.07 - Atenci¢n Personalizada.xlsm 2019-08-30 11:45:06 ....A 2783436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\FO.ATC.07\PLANILLA MATRIZ\30-08 Copia de FO.ATC.07 - Atenci¢n Personalizada.xlsx 2019-08-09 09:59:57 ....A 2646993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\FO.ATC.07\PLANILLA MATRIZ\Copia de FO.ATC.07 - Atenci¢n Personalizada 07-08.xlsm 2019-10-09 09:33:04 ....A 3224229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\FO.ATC.07\PLANILLA MATRIZ\Copia de FO.ATC.07 - Atenci¢n Personalizada 09-10-2019.xlsm 2019-11-14 14:19:36 ....A 3411065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\FO.ATC.07\PLANILLA MATRIZ\Copia de FO.ATC.07 - Atenci¢n Personalizada.xlsm 2019-03-11 06:07:29 ....A 14196 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\FO.ATC.07\PLANILLA MATRIZ\CUESTIONARIO FEEDBACK FO.ATC.07.docx 2019-07-30 07:26:19 ....A 1390672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\FO.ATC.07\PLANILLA MATRIZ\FO.ATC.07 - AHORRO y AT. AL CLIENTE.xlsm 2019-10-25 11:14:19 ....A 3447305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\FO.ATC.07\PLANILLA MATRIZ\FO.ATC.07 - Atenci¢n Personalizada - copia 10-10-19.xlsm 2019-05-07 09:37:22 ....A 469231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\FO.ATC.07\PLANILLA MATRIZ\FO.ATC.07 - CREDITO copia no usar.xlsm 2019-03-25 13:23:07 ....A 2635793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\FO.ATC.07\PLANILLA MATRIZ\FO.ATC.07 - fusion.xlsm 2020-05-15 12:11:15 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\FO.ATC.07\~$FO.ATC.07 - Atenci¢n Personalizada.xlsm 2020-05-29 09:07:08 ....A 135721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\FO.AUD 01 - Documentacion digital v2.docx 2020-05-25 15:39:37 ....A 135347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\FO.AUD 01 - Documentacion digital.docx 2020-05-21 15:21:02 ....A 172487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Info Ampliada\procedim 3 - analisis.xlsx 2020-05-21 13:19:03 ....A 167506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Info Ampliada\procedim 3.xlsx 2020-05-21 10:51:54 ....A 158647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Muestra\219 carpetas de clientes al 21.05.2020.png 2020-05-21 16:20:59 ....A 23555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Muestra\Muestra aleatoria.xlsx 2023-06-07 13:10:32 ..HSA 10752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Muestra\Thumbs.db 2020-04-30 12:47:22 ....A 9127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Agenda - 4824845 .xlsx 2020-04-30 11:32:12 ....A 114601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 1 - PMO HIPOT UI\Reporte WF.pdf 2020-03-24 12:59:39 ....A 10345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 1 - Producto 97\agenda 27-03-20 depurada.xlsx 2020-03-23 11:31:36 ....A 12091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 1 - Producto 97\agenda 27-03-20 original.xlsx 2020-04-28 12:59:30 ....A 793859 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 2 - Producto 85\Andrea Coaik\7009-7-contrato-tarjeta-depositos.pdf 2020-04-09 12:06:44 ....A 1032644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 2 - Producto 85\Andrea Coiak\ahr-20foahr0820contrato20yo20ahorro.pdf 2020-04-09 11:59:41 ....A 108730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 2 - Producto 85\Andrea Coiak\CI Andrea Coaik.pdf 2020-04-09 11:58:40 ....A 124268 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 2 - Producto 85\Andrea Coiak\Constancia de domicilio (Tributos domiciliarios).pdf 2020-04-14 13:28:20 ....A 7028219 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 2 - Producto 85\Andrea Coiak\Doc1.docx 2020-03-17 14:37:36 ....A 17714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 3 - Producto 85\agenda 18-3-20 depurada.xlsx 2020-03-16 13:03:09 ....A 18150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 3 - Producto 85\Agenda 18-3-20 original.xlsx 2020-04-21 13:08:35 ....A 183871 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 3 - Producto 97\Juan Pablo Vargas\cedula dorso Maria Garcia.pdf 2020-04-20 12:52:52 ....A 251490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 3 - Producto 97\Juan Pablo Vargas\cedula Juan Pablo Vargas.pdf 2020-04-20 12:52:52 ....A 635384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 3 - Producto 97\Juan Pablo Vargas\cedula Maria Garcia.pdf 2020-04-23 08:36:36 ....A 234901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 3 - Producto 97\Juan Pablo Vargas\Certificado de Ingresos Mar¡a Garc¡a.pdf 2020-04-20 12:52:52 ....A 253449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 3 - Producto 97\Juan Pablo Vargas\Constancia de domicilio Juan Pablo.pdf 2020-04-23 08:35:13 ....A 810902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 3 - Producto 97\Juan Pablo Vargas\Constancia de Domicilio Maria Garcia.pdf 2020-04-21 13:06:02 ....A 47977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 3 - Producto 97\Juan Pablo Vargas\constancia de ingresos Juan Pablo Vargas.pdf 2020-04-24 11:21:20 ....A 117510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 3 - Producto 97\Juan Pablo Vargas\estado de cuenta garant¡a de arrendamiento.pdf 2020-04-21 13:10:24 ....A 430566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 3 - Producto 97\Juan Pablo Vargas\foatc09 dorso Maria Garcia.pdf 2020-04-21 13:09:30 ....A 396130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 3 - Producto 97\Juan Pablo Vargas\foatc09 Maria Garcia.pdf 2020-04-21 13:07:44 ....A 1059700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Caso 3 - Producto 97\Juan Pablo Vargas\Vias de dep¢stio, foatc09 JP y CI dorso JP.pdf 2020-05-04 07:54:04 ....A 15310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\datos prestamos interfaz sigb MUESTRA.xlsx 2020-04-30 13:50:32 ....A 12549 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\datos prestamos interfaz sigb.xlsx 2020-05-21 09:51:12 ....A 124919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Reporte p3.2 muestreo.xlsx 2020-04-30 14:13:55 ....A 111786 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Reporte p3.2.xlsx 2020-04-01 10:56:07 ....A 35596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Revisi¢n comunes\NO USAR Servicios de Emergencia.xlsx 2020-04-24 08:15:19 ....A 46728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 3.2 Documentaci¢n\Obsoletos\Revisi¢n comunes\Seguimiento - asignacion de correos.xlsx 2020-05-29 08:46:51 ....A 134336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 4.1 Imagen DNIC\FO.AUD 01 - 4.1 DNIC v2.docx 2020-04-20 11:07:39 ....A 132881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 4.1 Imagen DNIC\FO.AUD 01 - 4.1 DNIC.docx 2020-04-14 12:32:22 ....A 379683 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 4.1 Imagen DNIC\Obsoletos\Anexo 1 - Casos sin imagen CI - Ahorro.pdf 2020-04-14 13:11:26 ....A 326114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 4.1 Imagen DNIC\Obsoletos\Anexo 2 - Casos sin imagen CI - Cr‚dito.pdf 2020-05-29 09:35:43 ....A 458646 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 4.1 Imagen DNIC\Reporte 22052020 - analisis universo.xlsx 2025-01-23 15:05:31 ....A 601847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 4.1 Imagen DNIC\Reporte 22052020 - an lisis.xlsx 2020-05-27 09:28:23 ....A 453434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 4.1 Imagen DNIC\Reporte 22052020.xlsx 2020-04-14 13:11:56 ....A 144907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 4.1 Imagen DNIC\ReporteRD posterior 20200323.xlsx 2020-05-29 12:48:29 ....A 109251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Reporte p8.xlsx 2020-04-07 10:33:58 ....A 242832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Planificaci¢n\10_5_13590_7.pdf 2020-03-20 12:00:38 ....A 66827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Planificaci¢n\14726.0297.pdf 2020-04-17 09:03:49 ....A 53189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Planificaci¢n\14730.0338.pdf 2020-04-20 13:53:31 ....A 1348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Planificaci¢n\Agenda.sql 2020-04-16 09:21:31 ....A 30182 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Planificaci¢n\ConsultasRD.sql 2020-04-06 10:56:31 ....A 16011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Planificaci¢n\Copia de Plan de Trabajo rev AM.xlsx 2020-04-13 11:54:06 ....A 20443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Planificaci¢n\Cuestionario Area Comercial RD 0297 20 final.docx 2020-04-08 11:11:45 ....A 21472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Planificaci¢n\Cuestionario Area Comercial RD 0297 20 rev. FL y AM.docx 2020-04-03 13:48:55 ....A 35675 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Planificaci¢n\Cuestionario Area Comercial RD 0297 20.docx 2020-04-08 11:50:42 ....A 14694 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Planificaci¢n\Cuestionario Area Operaciones y TI RD 0297 20.docx 2020-04-16 12:27:52 ....A 179184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Planificaci¢n\Expediente-2020-52-1-02485.pdf 2020-05-21 15:26:45 ....A 15199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Planificaci¢n\Plan de Trabajo v2.xlsx 2020-04-09 11:41:07 ....A 4559201 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Planificaci¢n\remates\Expediente-2019-52-1-10945 (WF 117249).pdf 2020-04-14 11:28:53 ....A 131446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Planificaci¢n\ReporteRD posterior 20200323.xlsx 2020-04-14 08:33:23 ....A 256497 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Planificaci¢n\ReporteRD.xlsx 2020-04-14 12:45:00 ....A 3837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Planificaci¢n\solicitudes.sql 2020-04-21 09:42:43 ....A 26669 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Revisi¢n RD 0297 20 - Avance al 20.04.2020.docx 2025-01-30 11:19:59 ....A 698164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Seguimiento\Actualizaci¢n Sandra Da Silva.pdf 2025-01-30 12:40:47 ....A 12628735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Seguimiento\Control seguimiento.xlsx 2025-02-05 08:59:07 ....A 715146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Seguimiento\Correcciones efectuadas post archivo Apia.pdf 2025-01-27 13:47:15 ....A 678661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Seguimiento\Correo a Alberto Ruiz para regulariz.pdf 2025-01-28 11:24:30 ....A 678663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Seguimiento\Correo a Sandra Da Silva.pdf 2025-01-30 13:43:44 ....A 1091885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Seguimiento\Correo evidencia archivo.pdf 2022-09-09 11:00:20 ....A 495087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Seguimiento\correo seguimiento 08092022.pdf 2025-02-05 12:26:39 ....A 688534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Seguimiento\evidencia contacto cliente post archivo APIA 1.pdf 2025-02-05 12:27:01 ....A 685896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Seguimiento\evidencia contacto cliente post archivo APIA 2.pdf 2025-01-29 10:34:19 ....A 810885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Seguimiento\Evidencia gesti¢n Sandra Da Silva.pdf 2024-11-06 15:55:00 ....A 14106061 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Seguimiento\Expediente-2020-52-1-07728.pdf 2025-02-05 11:30:22 ....A 2977007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Seguimiento\Por cuentas INAU pendientes\Expediente-2021-52-1-05847.pdf 2025-02-05 12:04:06 ....A 1516293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Seguimiento\Por cuentas INAU pendientes\IT.AHR.02 - Instructivo apertura de cuentas al INAU.docx 2025-01-28 15:19:20 ....A 692173 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Seguimiento\Respuesto Sandra Da Silvva.pdf 2020-09-30 13:20:39 ....A 44667 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11 - At. Cliente RD 297-20.xlsx 2025-01-30 12:30:06 ....A 165503 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Seguimiento\Seguimiento 2020 7728 Borrador rev.MJ.docx 2025-01-30 11:49:25 ....A 235854 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Seguimiento\Seguimiento 2020 7728 Borrador.docx 2025-01-30 12:42:22 ....A 153303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Seguimiento\Seguimiento 2020 7728.docx 2025-01-30 12:42:35 ....A 150512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Seguimiento\Seguimiento 2020 7728.pdf 2024-11-08 12:45:58 ..HSA 49664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 56 Auditor¡a RD 0297-20\Thumbs.db 2020-06-24 10:38:56 ....A 326891 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Anexo 1 - Producto 97 con 1 titular.pdf 2020-06-24 10:28:14 ....A 104346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Anexo 2 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2020-07-31 11:42:08 ....A 344691 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Anexo 3 - Plan de Acci¢n.pdf 2020-07-03 12:39:01 ....A 139264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\borrador ahorro v1 rev.MJ.doc 2020-06-24 12:00:39 ....A 119808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\borrador ahorro v1.doc 2020-07-10 13:40:02 ....A 129536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\borrador ahorro v2 rev.MJ.doc 2020-07-09 14:04:24 ....A 128000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\borrador ahorro v2.doc 2020-07-10 13:48:47 ....A 123904 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Borrador Monitoreo Ahorro - Para validar.doc 2020-07-31 13:13:49 ....A 122880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Borrador Monitoreo Ahorro v3.doc 2020-08-03 10:31:27 ....A 122368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Borrador Monitoreo Ahorro v4.doc 2020-09-11 14:01:22 ....A 16417 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Encuesta Pol¡ticas Ahorro.xlsx 2020-08-03 10:32:03 ....A 190203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Monitoreo Ahorro 2020.pdf 2020-07-31 11:30:48 ....A 137710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Pago de arancel CI 4735353-5.pdf 2020-07-31 11:31:10 ....A 11743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n - Ahorros 7-19 a 5-20.xlsx 2020-07-31 11:41:13 ....A 11363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n - Anexo.xlsx 2020-07-13 10:53:21 ....A 10776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n.xlsx 2020-04-02 11:50:39 ....A 10021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Consultas SQL\codigos de movimientos de las consultas.xlsx 2020-07-09 14:15:49 ....A 92136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Consultas SQL\Consulta ahorros_vf.sql 2020-03-24 13:16:21 ....A 20520043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Consultas SQL\Reporte24032020.xlsx 2020-03-31 12:42:00 ....A 13976325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Consultas SQL\Reporte31032020.xlsx 2020-06-15 13:03:07 ....A 18264162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Consultas SQL\Reporte31052020.xlsx 2020-06-17 12:06:20 ....A 19950958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Consultas SQL\Reporte31052020_v2.xlsx 2020-06-18 11:38:28 ....A 19541542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Consultas SQL\Reporte31052020_v3.xlsx 2020-07-09 12:57:18 ....A 11320202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Consultas SQL\Reporte31052020_v4.xlsx 2020-06-23 14:51:01 ....A 45568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\historico-ur.xls 2020-06-17 08:35:59 ....A 8917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.1.1\1.1.1 - aperturas producto 84.xlsx 2020-06-17 08:50:31 ....A 16582 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.1.1\1.1.1 - movimientos menor a 500.xlsx 2020-06-17 08:51:14 ....A 19137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.1.1\aperturas 93 - listado sigb.xlsx 2020-06-17 08:31:08 ....A 151994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.1.1\Producto 84 abierto en el per¡odo - creaci¢n.pdf 2020-06-17 08:14:47 ....A 143319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.1.1\Producto 84 abierto en el per¡odo - info ampliada.pdf 2020-06-23 14:03:25 ....A 388056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.1.2\1.1.2 producto 85.xlsx 2020-06-17 09:00:10 ....A 192161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.1.2\Universo aperturas 85 - Sigb.pdf 2020-06-23 12:28:59 ....A 1994605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.1\1.2.1 Subsiguientes 84 y 93 v2.xlsx 2020-06-22 11:13:29 ....A 134848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.1\1.2.1 Subsiguientes 84 y 93.xlsx 2020-06-23 13:09:03 ....A 8965519 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.2\1.2.2 subsiguientes 85 v2.xlsx 2020-06-23 13:16:49 ....A 1001105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.2\1.2.2 subsiguientes 85.xlsx 2020-06-23 14:51:13 ....A 357564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.3\1.2.3 subsiguientes 30 31 32 v2.xlsx 2020-06-22 11:39:11 ....A 10534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.3\1.2.3 subsiguientes 30 31 32.xlsx 2020-06-23 14:50:20 ....A 377961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.4\1.2.4 subsiguientes 5 y 90 v2.xlsx 2020-06-22 11:46:37 ....A 21858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.4\1.2.4 subsiguientes 5 y 90.xlsx 2020-07-03 12:38:01 ....A 133442 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.AUD 01 - dep¢sitos m¡nimos.docx 2020-06-22 12:26:07 ....A 16469370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\2.1\2.1 84 - 85.xlsx 2020-06-22 12:25:54 ....A 33098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\2.1\2.1 cuentas activas saldo 0.xlsx 2020-06-22 12:42:04 ....A 695153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\2.2\2.2 saldo minimo 5 y 90.xlsx 2020-06-22 12:42:44 ....A 12434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\2.3\2.3 saldo m¡nimo 93.xlsx 2020-07-03 11:46:30 ....A 131227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\FO.AUD 01 - saldos m¡nimos.docx 2020-06-22 14:38:38 ....A 177357 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Cambios denominaci¢n.xlsx 2020-07-03 11:12:32 ....A 130618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\FO.AUD 01 - cambio denominaci¢n.docx 2020-06-23 14:50:14 ....A 177355 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Comisiones producto 85.xlsx 2021-08-26 12:10:55 ....A 71014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Comisiones producto 97 - ANV.xlsx 2020-06-23 10:18:43 ....A 9464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Comisiones producto 97 - BHU.xlsx 2020-06-23 14:36:57 ....A 213121 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\comisi¢n no cobrada cuenta 10-85-100276-1.pdf 2020-07-02 13:22:46 ....A 134186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\FO.AUD 01 - comisiones.docx 2020-06-23 11:47:05 ....A 120712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\5.4 Producto 97\009-97-006804-5.pdf 2020-06-23 11:47:40 ....A 120818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\5.4 Producto 97\012-97-001107-0.pdf 2020-06-23 12:00:14 ....A 120905 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\5.4 Producto 97\017-97-002596-2.pdf 2020-06-23 12:01:00 ....A 120480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\5.4 Producto 97\041-97-001373-1.pdf 2020-06-23 12:02:02 ....A 120150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\5.4 Producto 97\041-97-001378-6.pdf 2020-06-23 12:02:26 ....A 120857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\5.4 Producto 97\041-97-001380-9.pdf 2020-06-23 12:02:57 ....A 120304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\5.4 Producto 97\041-97-001388-5.pdf 2020-07-02 12:36:04 ....A 225316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\5.4 Producto 97\10-97-149277-5.pdf 2020-07-09 13:44:47 ....A 190760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\5.4 Producto 97 universo extraido SIGB.pdf 2020-07-02 12:37:34 ....A 132224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\FO.AUD 01 - titularidad.docx 2020-06-23 10:33:07 ....A 8864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Producto 84 con mas de un titular.xlsx 2020-06-23 11:30:47 ....A 58038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Producto 85 con mas de dos titulares.xlsx 2020-06-23 11:33:42 ....A 8931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Producto 85 Y 93 con titular Persona Jur¡dica.xlsx 2020-06-23 11:34:29 ....A 9583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Producto 94.xlsx 2020-07-09 14:15:43 ....A 118896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Producto 97 - Universo.xlsx 2020-06-24 10:38:39 ....A 12344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Producto 97.xlsx 2020-07-02 12:12:49 ....A 129882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\FO.AUD 01 - tasa de inter‚s.docx 2020-06-23 10:37:04 ....A 8902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Tasa de inter‚s.xlsx 2020-03-30 09:09:10 ....A 20631242 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Reporte24032020.xlsx 2020-06-15 13:03:07 ....A 18264162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Reporte31052020.xlsx 2020-06-22 10:34:08 ....A 391680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Unidad Indexada.xls 2020-08-27 07:29:42 ....A 45767 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Monitoreos Ahorro.pptx 2020-01-07 11:23:23 ....A 789255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\Antecedente\Expediente-2019-52-1-13687 al 07012020.pdf 2020-03-23 13:54:15 ....A 452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\An lisis de las versiones.txt 2020-03-23 13:46:43 ....A 245496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\Documentos MVD\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (18).docx 2020-03-23 13:48:48 ....A 249750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\Documentos MVD\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (19).docx 2020-03-23 13:50:02 ....A 246462 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\Documentos MVD\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (20).docx 2020-03-23 13:54:37 ....A 245486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\Documentos MVD\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (21).docx 2020-06-16 08:43:47 ....A 248315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\Documentos MVD\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (22).docx 2020-06-16 08:44:52 ....A 406282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\Historial de versiones.pdf 2020-03-25 12:58:56 ....A 418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\Le¡do monitoreo cumplimiento de pol¡ticas - 2020 .txt 2020-03-25 13:00:13 ....A 1458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\monitoreo cumplimiento de pol¡ticas - 2020 .txt 2024-02-27 12:24:03 ....A 175616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Seguimiento\- Acta 12-11-21 Reunion sucursales.doc 2023-10-18 11:52:19 ....A 16119 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Seguimiento\2020-52-1-06548 archivo.docx 2022-09-09 11:01:44 ....A 495087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Seguimiento\Correo seguimiento 08092022.pdf 2020-09-09 13:21:51 ....A 45492 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2020-08-27 07:42:55 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Thumbs.db 2021-02-18 11:58:25 ....A 14432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\An lisis observ Noel.xlsx 2020-11-12 12:28:23 ....A 2181427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2020-11-12 12:29:25 ....A 36341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Anexo 2.pdf 2020-11-12 12:30:23 ....A 104334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Anexo 3.pdf 2020-12-08 10:47:33 ....A 507113 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Anexo 4.pdf 2020-12-08 11:17:51 ....A 2410740 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Anexos.pdf 2020-12-08 11:23:02 ....A 36525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Borrador Informe Rivera 2020 para validar.docx 2020-11-23 13:06:30 ....A 41350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Borrador Informe Rivera 2020 rev.MJ.docx 2020-11-24 10:17:00 ....A 40161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Borrador Informe Rivera 2020 v2.docx 2020-11-19 09:58:39 ....A 35857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Borrador Informe Rivera 2020.docx 2020-12-08 11:23:18 ....A 188470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Informe Rivera 2020.pdf 2020-11-24 10:20:54 ....A 10433 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n - Gerencia Divisi¢n Canales y AC.xlsx 2020-11-24 10:21:52 ....A 11107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n - Gerencia Rivera 2020.xlsx 2020-12-08 10:44:26 ....A 11675 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\RESPUESTA de Plan de acci¢n - Gerencia Rivera 2020.xlsx 2020-11-18 09:38:17 ....A 223734 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Cuestionario\Cuestionario - repregunta dotaci¢n personal.pdf 2020-10-21 12:08:46 ....A 19677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Cuestionario\Cuestionario y solicitud de informaci¢n - RIVERA (2).docx 2020-11-23 10:17:50 ....A 131251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Cuestionario\FO.AUD 01 - Cuestionario.docx 2020-11-17 12:10:33 ....A 233614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Cuestionario\RE_ INGRESO DE PASANTES - LUNES 16_11_2020.pdf 2020-11-23 10:17:20 ....A 129034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - Personal\FO.AUD 01 - Personal.docx 2020-10-21 12:31:35 ....A 14405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - Personal\Relevamiento de Personal.docx 2020-10-21 11:11:12 ....A 2444747 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Conciliaci¢n\conciliacion.pdf 2020-11-23 12:37:35 ....A 129704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Conciliaci¢n\FO.AUD 01 - Conciliaci¢n e-Brou.docx 2020-10-21 12:46:03 ....A 309154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - Conciliaci¢n\Saldos SIGB.pdf 2020-10-21 11:11:05 ....A 450699 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 - Arqueos\arqeo.pdf 2020-10-21 12:55:45 ....A 9417 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 - Arqueos\control.xlsx 2020-11-23 10:24:41 ....A 131047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 4 - Arqueos\FO.AUD 01 - Revisi¢n arqueos.docx 2020-10-01 14:21:00 ....A 4391972 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - Antecedentes\Expediente-2016-52-1-08387 Auditor¡a 2016.pdf 2020-10-01 14:20:33 ....A 5393816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - Antecedentes\Expediente-2017-52-1-11917 Auditor¡a 2017.pdf 2020-10-01 14:19:33 ....A 3995999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - Antecedentes\Expediente-2018-52-1-12562 Auditor¡a 2018.pdf 2020-10-01 14:18:39 ....A 4960680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - Antecedentes\Expediente-2019-52-1-10756 Auditor¡a 2019.pdf 2020-11-23 10:26:52 ....A 130393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 5 - Antecedentes\FO.AUD 01 - Auditor¡as anteriores.docx 2020-10-21 11:11:48 ....A 3159663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 - Ahorro\13-85-3000 1.pdf 2020-10-21 11:11:51 ....A 3069398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 - Ahorro\13-85-3000 2b.pdf 2020-10-21 11:11:55 ....A 3403421 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 - Ahorro\13-85-3000 3.pdf 2020-10-21 11:11:37 ....A 3124380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 - Ahorro\13-85-3011 1.pdf 2020-10-21 11:11:43 ....A 4127306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 - Ahorro\13-85-3011 2.pdf 2020-10-21 11:11:34 ....A 5044345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 - Ahorro\13-97-2861-7.pdf 2020-10-21 11:11:26 ....A 5129680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 - Ahorro\13-97-2958-0.pdf 2020-11-23 10:48:48 ....A 132838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 - Ahorro\FO.AUD 01 - Ahorro.docx 2020-10-21 11:10:24 ....A 749206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 - Ahorro\Scan1.PDF 2020-10-21 11:10:25 ....A 590365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 6 - Ahorro\Scan10002.PDF 2020-10-21 14:05:52 ....A 33792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 7 - Tr mites\APIA.xls 2020-11-23 10:54:39 ....A 131244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 7 - Tr mites\FO.AUD 01 - Recepci¢n de expedientes.docx 2020-10-21 14:07:21 ....A 35769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 7 - Tr mites\Registro de tr mite.pdf 2020-11-03 14:21:43 ....A 12987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 - Cr‚ditos\An lisis.xlsx 2020-11-12 10:16:58 ....A 290337 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 - Cr‚ditos\devolucion archivo 12.11.2020 - rivera 1 de 3.pdf 2021-04-05 09:51:50 ....A 3414107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 - Cr‚ditos\devoluci¢n de carpetas 05042021.pdf 2020-11-23 11:02:39 ....A 129907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 - Cr‚ditos\FO.AUD 01 - Cr‚ditos.docx 2020-10-22 14:56:02 ....A 15877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 - Cr‚ditos\Muestra.xlsx 2020-10-21 14:43:50 ....A 61952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 - Cr‚ditos\Solicitud al Archivo Administrativo 20102020.xls 2020-10-21 14:46:51 ....A 34996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 8 - Cr‚ditos\Solicitud al Tesoro de T¡tulos 20102020.xlsx 2020-11-03 12:09:22 ....A 1119738 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 - LAFT\13-50-2864-8.pdf 2020-11-03 12:09:26 ....A 1191319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 - LAFT\13-50-2920-7 1.pdf 2020-11-03 12:09:31 ....A 1860609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 - LAFT\13-50-2920-7 2.pdf 2020-11-03 12:11:34 ....A 6105948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 - LAFT\Expediente-2020-52-1-07905.pdf 2020-11-23 11:17:19 ....A 131227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 - LAFT\FO.AUD 01 - LAFT.docx 2020-11-03 12:17:08 ....A 10909 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 - LAFT\Muestra.xlsx 2020-11-03 12:06:09 ....A 1516385 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 - LAFT\pollini 1.pdf 2020-11-03 12:06:07 ....A 1736097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Procedimiento 9 - LAFT\pollini.pdf 2020-10-02 09:22:18 ....A 83630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\ReporteRivera.xlsx 2021-02-08 14:55:57 ....A 40874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Auditor¡a Sucursal Rivera.xlsx 2020-10-06 12:05:38 ....A 18136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Planificaci¢n\Cuestionario y solicitud de informaci¢n - RIVERA.docx 2020-10-01 14:18:39 ....A 4960680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Planificaci¢n\Expediente-2019-52-1-10756.pdf 2020-10-08 13:14:08 ....A 121804 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Planificaci¢n\FO.AUD.08 rev.MJ.docx 2020-10-06 12:07:55 ....A 120729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2020-10-21 14:46:58 ....A 98430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Planificaci¢n\ReporteRivera_muestra.xlsx 2022-03-29 12:46:23 ....A 15563 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Seguimiento\2020-52-1-10045 antes hay que archivar el 8387.docx 2022-03-22 10:38:41 ....A 416772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Seguimiento\correo de seguimiento 250222.pdf 2020-12-29 13:27:10 ....A 42086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11 Noel.xlsx 2021-02-10 11:41:35 ....A 40631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 60 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Sucursal Rivera 2020.pptx 2020-12-29 13:46:32 ....A 548651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 69 Seguimiento expedientes en curso III\Archivados en 2020 AI.xlsx 2021-01-08 08:58:29 ....A 426420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 69 Seguimiento expedientes en curso III\control coherencia informes avances 2020 .xlsx 2020-10-16 12:19:10 ....A 356227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 69 Seguimiento expedientes en curso III\Correos de seguimiento.xlsx 2019-10-11 14:24:31 ....A 12395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 69 Seguimiento expedientes en curso III\Registro participaci¢n AI.xlsx 2020-10-06 13:15:36 ....A 1238691 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 69 Seguimiento expedientes en curso III\Seguimiento 2019-52-1-13855.pdf 2020-03-05 09:47:01 ....A 104334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2020-02-14 11:17:32 ....A 22628 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Borrador Informe - para validar.docx 2020-02-14 10:58:08 ....A 23720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Borrador Informe - v1 rev.MJ.docx 2020-02-10 14:12:53 ....A 22272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Borrador Informe - v1.docx 2020-03-05 09:43:44 ....A 22623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Borrador Informe - vFinal.docx 2020-05-08 10:21:08 ....A 11170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Encuesta Pol¡ticas Dep¢sitos en Garant¡a.xlsx 2020-03-05 09:45:38 ....A 157224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Monitoreo Dep. Garant¡as.pdf 2020-03-05 09:53:06 ....A 119724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Regularizaci¢n cuenta 010-57-149563-7.pdf 2020-03-05 09:43:17 ....A 839041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Respuesta DBP.pdf 2020-02-14 10:16:03 ....A 129156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento 1.docx 2020-02-14 10:17:04 ....A 129118 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento 2.docx 2020-02-14 10:18:48 ....A 128824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento 3.docx 2020-02-14 10:43:22 ....A 129299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento 4.docx 2020-02-14 10:52:38 ....A 129369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento 5.docx 2020-02-10 14:02:28 ....A 120503 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\cambio denominacion 10-74-97958 (cuenta).pdf 2020-02-10 13:59:50 ....A 155555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\cambio denominacion 10-74-97958 (info).pdf 2020-02-10 14:04:18 ....A 118593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\cambio denominacion 10-74-98247 (cuenta).pdf 2020-02-10 14:03:35 ....A 153831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\cambio denominacion 10-74-98247 (info).pdf 2020-02-07 13:09:54 ....A 20154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\Reporte07022020.xlsx 2020-08-27 06:53:37 ....A 43066 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Monitoreo dep¢sitos en garant¡a.pptx 2020-02-10 13:51:08 ....A 401931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\MN.GEC.01 - Historial de versiones.pdf 2020-02-10 13:47:45 ....A 250023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (19).docx 2020-02-10 13:48:36 ....A 246818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (20).docx 2020-02-10 13:51:52 ....A 288256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\PR.AHR.01 - Apertura de Dep¢sitos en garant¡a.doc 2020-02-07 13:09:54 ....A 20154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\Reporte07022020.xlsx 2021-01-04 14:30:56 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Thumbs.db 2020-10-16 14:34:58 ....A 48025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 70 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\AvanceTercerTrimestre2020 borrador.docx 2020-10-16 14:35:12 ....A 48028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 70 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\AvanceTercerTrimestre2020 vf.docx 2020-10-16 14:35:26 ....A 548207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 70 Informe de avance al cierre del tercer trimestre\AvanceTercerTrimestre2020 vf.docx.pdf 2020-02-19 11:13:43 ....A 261806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 71 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de Recursos Econ¢mico-Financieros - Presupuesto\EJECUCION PRESUPUESTAL 2018 PARA PUBLICAR.pdf 2020-11-13 10:15:11 ....A 8644801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Auditoria SIE.xlsx 2020-12-28 14:27:19 ....A 99269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Borrador de informe BHU_SIE v1 enviada rev.MJ.docx 2020-12-28 10:11:28 ....A 86035 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Borrador de informe BHU_SIE v1 enviada.docx 2020-12-09 12:10:06 ....A 411342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Capturas SIE - Proyectos.docx 2020-10-08 14:35:51 ....A 56124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Copia de 42. Plan de trabajo - SIE rev.MJ.xlsx 2020-10-28 11:33:46 ....A 57887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Copia de 42. Plan de trabajo - SIE.xlsx 2021-03-01 16:10:43 ....A 41302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Copia de FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - SIE.xlsx 2021-03-01 15:47:09 ....A 41280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - SIE.xlsx 2020-11-30 11:49:49 ....A 1351423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Info SIE 30.11.2020\IT.PLE.01 - Instructivo Actualizaci¢n del Plan Operativo Anual (POA).docx 2020-11-30 11:46:27 ....A 781270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Info SIE 30.11.2020\IT.PLE.03 Instructivo Sistema de Informaci¢n Estrat‚gica.docx 2020-11-30 13:06:58 ....A 412839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Info SIE 30.11.2020 II\Acta de Reuni¢n 1.pdf 2020-11-30 13:06:58 ....A 393876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Info SIE 30.11.2020 II\Acta de Reuni¢n 2.pdf 2020-11-30 13:06:58 ....A 291936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Info SIE 30.11.2020 II\Acta de Reuni¢n 3.pdf 2020-11-30 12:34:26 ....A 166689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Info SIE 30.11.2020 II\Acta de Reuni¢n 4.pdf 2020-11-30 13:06:58 ....A 533518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Info SIE 30.11.2020 II\PERMISOS REPORTES.docx 2020-12-17 10:05:23 ....A 168602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Informaci¢n SIE 17.12.2020\Auditor¡a SIE.docx 2020-12-16 11:21:53 ....A 12412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Informaci¢n SIE 17.12.2020\Indicadores a chequear con el balance.xlsx 2020-12-17 10:09:22 ....A 2109164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Informaci¢n SIE 17.12.2020\INFORME NOVIEMBRE.pdf 2020-12-18 09:31:41 ....A 558668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Informaci¢n SIE 18.12.2020\Presentacion a OPP.pdf 2020-11-04 14:53:15 ....A 1868495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Informaci¢n SIE I\DOCUMENTO FINAL - POA 2020 DICIEMBRE.pdf 2020-11-04 14:57:46 ....A 1161163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Informaci¢n SIE I\Informe seguimiento 2do Trimestre.2020.pdf 2020-11-04 14:48:11 ....A 99975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Informaci¢n SIE I\Print PR.PLE.01.docx 2020-11-04 14:42:48 ....A 176819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Informaci¢n SIE I\Print SF.PLE.01.docx 2020-11-04 14:40:47 ....A 182463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Informaci¢n SIE I\Print SF.PLE.02.docx 2020-11-04 14:59:49 ....A 137380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Informaci¢n SIE I\Print SIE Informes de Gesti¢n.docx 2020-11-04 14:45:00 ....A 120891 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Informaci¢n SIE I\SF.PLE.01 - Codificacion Unidades Administrativas ver.aprobada.docx 2020-11-04 14:36:15 ....A 127584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Informaci¢n SIE I\SF.PLE.01 - Codificacion Unidades Administrativas.docx 2020-10-28 11:27:26 ....A 58633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Minuta - Reuni¢n de Relevamiento Inicial - SIE.docx 2020-11-03 11:57:52 ....A 10742 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Muestras de indicadores, proyectos y reportes.xlsx 2020-12-28 13:56:28 ....A 831621 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Nueva evidencia\065-19.pdf 2020-12-28 11:59:44 ....A 644680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Nueva evidencia\Correo encuesta SIE 2020.pdf 2020-12-28 12:00:20 ....A 35054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Nueva evidencia\Cuestionario diagn¢stico SIE 2020.docx 2020-12-28 12:23:04 ....A 972810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Nueva evidencia\Egreso de C.Maruri.pdf 2020-12-28 10:56:15 ....A 788407 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Nueva evidencia\IT.PLE.03 Instructivo Sistema de Informaci¢n Estrat‚gica.docx 2020-12-28 13:25:05 ....A 98992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Nueva evidencia\Print SIE Reclamos de clientes.docx 2020-12-28 13:28:46 ....A 501148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Nueva evidencia\Print MVD SIE.docx 2020-12-28 10:53:11 ....A 497177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Nueva evidencia\SF.PLE.02 - Gu¡a descriptiva del Sistema de Informaci¢n Estrat‚gica.docx 2020-11-03 12:01:08 ....A 30566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Pedido de informaci¢n - SIE.xlsx 2020-12-14 07:56:22 ....A 153281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Personal - SIE.docx 2024-08-28 13:08:29 ....A 15978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Seguimiento\Borrador seguimiento OT 72 corregido vf MJ.docx 2024-08-28 13:08:38 ....A 17867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Seguimiento\Borrador seguimiento OT 72.docx 2024-08-26 09:44:22 ....A 765224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Seguimiento\Expediente-2020-52-1-10612.pdf 2024-08-28 13:17:52 ....A 66972 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Seguimiento\Informe de seguimiento 2020-52-1-10612.pdf 2024-08-26 11:11:07 ....A 789498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Seguimiento\IT.PLE.03 Instructivo Sistema de Informaci¢n Estrat‚gica.docx 2024-08-29 08:54:15 ....A 1073059 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Seguimiento\Mail de Archivado.pdf 2021-01-21 12:13:35 ....A 43831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2024-08-28 10:09:38 ....A 4268818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Seguimiento\SIE Julio 2024.pdf 2021-02-10 16:08:31 ....A 42168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Sistema de Informaci¢n Gerencial.pptx 2020-10-28 11:57:13 ..HSA 14336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Thumbs.db 2020-12-30 14:58:04 ....A 48251584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Versiones finales\42. Plan de trabajo - SIE.xlsx 2020-12-30 15:55:40 ....A 12249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Versiones finales\Informes\Actuaci¢n.docx 2020-12-30 14:59:03 ....A 496417 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Versiones finales\Informes\Informe BHU_SIE 2020.pdf 2020-12-30 15:53:45 ....A 16022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Versiones finales\Informes\Informe resumido SIE.docx 2020-12-30 15:54:02 ....A 128667 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Versiones finales\Informes\Informe resumido SIE.pdf 2021-03-03 07:53:17 ..HSA 14336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 72 Auditor¡a del Sistema de Informaci¢n Gerencial\Versiones finales\Thumbs.db 2020-12-08 12:37:48 ....A 109927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\ANTECEDENTES\Tel‚fonos y correos.pdf 2020-12-17 14:30:03 ....A 11716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\arqueos c maras.docx 2020-12-17 11:00:14 ....A 227001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\CCosta cerrada 17122020.pdf 2020-12-18 09:58:11 ....A 16205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Chat con Alejandro.docx 2020-12-08 11:25:27 ....A 494877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\COMUNICACION\Comunicaci¢n inicio auditor¡a.pdf 2020-12-08 10:06:49 ....A 14976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\COMUNICACION\Correo vale entrevista Ccosta.docx 2020-12-08 11:26:35 ....A 862633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\COMUNICACION\Respuesta comunicaci¢n.pdf 2020-12-21 09:00:24 ....A 83860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Informaci¢n a clientes en web 211220.pdf 2020-12-18 10:16:10 ....A 157620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Informaci¢n a clientes en web.pdf 2020-12-18 10:16:59 ....A 560743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Informaci¢n a clientes en web.xlsx 2020-12-17 11:38:47 ....A 763784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\LISTADOS DE CONSULTA C COSTA\correo listados.pdf 2020-12-21 10:29:42 ....A 630693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\LISTADOS DE CONSULTA C COSTA\ReporteCiudadCosta analizado.xlsx 2020-12-17 11:21:00 ....A 360843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\LISTADOS DE CONSULTA C COSTA\ReporteCiudadCosta.xlsx 2020-12-09 10:26:38 ....A 3567920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\PAPELES DE TRABAJO\3 Solicitud constancia de arqueo\arqueos.pdf 2020-12-09 10:33:09 ....A 837120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\PAPELES DE TRABAJO\3 Solicitud constancia de arqueo\Constancia recepci¢n de escaneo.pdf 2020-12-08 12:12:06 ....A 470714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\PAPELES DE TRABAJO\3 Solicitud constancia de arqueo\solicitud escaneo cuaderno arqueos.pdf 2020-12-10 06:45:26 ....A 675884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\PAPELES DE TRABAJO\3 Solicitud constancia de arqueo\Solicitud filmaciones.pdf 2020-11-10 13:43:50 ....A 22365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\PAPELES DE TRABAJO\5 Seguimiento auditor¡as anteriores\Pendiente CCosta 2020.xlsx 2020-11-12 11:27:49 ....A 122362 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\PLANIFICACION\MemoPlan.CCosta2020 rev.MJ con notas GG.docx 2020-11-10 11:29:53 ....A 120595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\PLANIFICACION\MemoPlan.CCosta2020 rev.MJ.docx 2020-11-10 10:33:07 ....A 119242 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\PLANIFICACION\MemoPlan.CCosta2020.docx 2020-12-21 12:41:05 ....A 910707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Respuesta Alejandro Pereyra.pdf 2020-12-21 12:26:42 ....A 867822 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\Respuesta Bordoni suspenci¢n.pdf 2020-12-21 11:53:44 ....A 863646 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 76 Auditor¡a Sucursal Ciudad de la Costa\SUSPENCION AUDITORIA.pdf 2020-11-30 13:19:33 ....A 108032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\2020-52-1-09759 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de retenciones 01062019 a 31122019.doc 2020-10-21 12:53:46 ....A 15632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2020-11-30 11:47:20 ....A 2337 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Anexo 2 - respuesta sector retenciones.txt 2020-11-12 12:32:26 ....A 108032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Borradores\borrador cumplimiento pol¡ticas de retenciones para validar DSP.doc 2020-11-30 12:02:15 ....A 108544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Borradores\borrador cumplimiento pol¡ticas de retenciones vf para emitir.doc 2020-10-21 12:43:38 ....A 109056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Borradores\borrador informe.doc 2020-10-16 11:24:58 ....A 255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\CARPETA OT 35 CUENTAS DISTINTAS LEER AQUI.txt 2020-11-12 13:40:25 ....A 1306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Comunicaciones\evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de retenciones - borrador para su consideraci¢n.txt 2020-12-02 14:28:58 ....A 779 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Comunicaciones\Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de retenciones 01062019 a 31122019 copia de expediente 2020-52-1-09759.txt 2020-03-25 12:59:23 ....A 398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Comunicaciones\Le¡do monitoreo cumplimiento de pol¡ticas DG.txt 2020-04-13 12:50:08 ....A 392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Comunicaciones\Le¡do monitoreo cumplimiento de pol¡ticasHM.txt 2020-03-25 12:59:54 ....A 1390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Comunicaciones\monitoreo cumplimiento de pol¡ticas.txt 2020-09-08 11:03:52 ....A 1950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Comunicaciones\RE cumplimiento pol¡ticas de retenciones - nuevo alcance.txt 2020-11-30 11:44:35 ....A 2324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Comunicaciones\RE evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de retenciones - borrador para su consideraci¢n.txt 2020-04-13 12:50:37 ....A 1538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Comunicaciones\Re monitoreo cumplimiento de pol¡ticas AC.txt 2020-03-25 13:06:58 ....A 2415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Comunicaciones\RE monitoreo cumplimiento de pol¡ticas DQ.txt 2021-03-19 12:21:19 ....A 41013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Copia de Copia de FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo Retenciones.xlsx 2021-02-08 14:47:46 ....A 40903 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo Retenciones.xlsx 2021-02-10 11:28:32 ....A 42245 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Monitoreo retenciones.pptx 2020-09-14 11:27:24 ....A 8021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Bajas\aleatorio para comunicaci¢n de bajas.xlsx 2020-09-11 14:46:41 ....A 1793754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Bajas\baja liencres y esteves.pdf 2019-08-29 10:34:36 ....A 525537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Bajas\baja Luciano Pereira 29-ago.-2019 14-49-18.pdf 2020-09-15 11:36:24 ....A 14762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Bajas\bajas 06.2019 trabajado.xlsx 2019-07-04 10:06:09 ....A 13044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Bajas\bajas 06.2019.xlsx 2023-10-27 14:00:54 ....A 751569 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Bajas\egresos bandes.pdf 2020-09-11 11:45:23 ....A 10281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Bajas\muestra bajas.xlsx 2020-09-14 14:18:27 ....A 2102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Bajas\RE comunicaci¢n bajas de retenci¢n.txt 2020-10-06 13:32:06 ....A 3997 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Bajas\Re reporte mensual bajas de retenci¢n.txt 2020-09-11 14:54:14 ....A 905 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Bajas\RV BAJA LUCIANO PEREIRA - AFACOR SA.txt 2020-09-14 13:57:55 ....A 1661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Bajas\RV BAJAS RETENCIONES 062019.txt 2020-09-10 13:16:04 ....A 70927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Datos agentes\analisis INS.xlsx 2020-09-11 15:47:18 ....A 12976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Datos agentes\auditoria agentes con correo de retenciones PT de 2019.xlsx 2020-09-14 14:24:48 ....A 115586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Datos agentes\correo 1027.docx 2020-09-14 14:17:55 ....A 1517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Datos agentes\RE Agente 1027 - correo.txt 2020-11-09 15:54:54 ....A 130794 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 1 Establecimiento.docx 2020-11-10 10:47:22 ....A 133073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 2 Alta agentes de retenci¢n.docx 2020-11-10 10:53:32 ....A 130158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3 Bajas.docx 2020-11-10 11:18:46 ....A 131981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 4 Modificaciones.docx 2020-10-21 12:39:32 ....A 14811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\362 Agosto\755 ERRORES.ods 2020-10-21 12:39:18 ....A 67471 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\362 Agosto\755 R-DESC Y RECHAZO.ods 2020-10-21 12:39:32 ....A 59184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\362 Agosto\7551 ERRORES.ods 2020-10-21 12:39:32 ....A 104946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\362 Agosto\7551 R-DESC Y RECHAZO.ods 2020-10-21 12:39:15 ....A 687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\362 Agosto\RV 755 7551 REALMENTE DESCONTADO Y RECHAZO PTO 819.txt 2020-10-21 12:38:46 ....A 14396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\362 Julio\755 ERRORES.ods 2020-10-21 12:38:38 ....A 67369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\362 Julio\755 R_DESC Y RECHAZO.ods 2020-10-21 12:38:47 ....A 68538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\362 Julio\7551 ERRORES.ods 2020-10-21 12:38:46 ....A 104860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\362 Julio\7551 R_DESC Y RECHAZO.ods 2020-10-21 12:38:33 ....A 685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\362 Julio\RV 755 7551 REALMENTE DSCONTADO Y RECHAZO PTO 719.txt 2020-09-23 11:51:38 ....A 9427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\muestra modificaciones nuevo.xlsx 2020-10-19 13:50:42 ....A 7491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\RE modificaciones de retenci¢n - pendiente.txt 2020-12-08 12:49:33 ....A 1644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\RE muestra modificaciones de retenci¢n - nuevo con adjuntos.txt 2020-10-06 13:18:26 ....A 7615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\RE muestra modificaciones de retenci¢n - nuevo.txt 2020-10-06 13:46:48 ....A 3399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Modificaciones\RV BHU AGENTE 82459 - CONSULTA CAMBIO AGENTE.txt 2020-09-11 11:00:28 ....A 9164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Para depurar\muestra modificaciones.xlsx 2018-11-08 13:05:59 ....A 107159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Para depurar\PADRON OCTUBRE 2018 INISA.xlsx 2020-09-11 14:44:28 ....A 4457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Para depurar\RV separaci¢n INAU - INISA .txt 2020-09-11 14:43:24 ....A 1156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\RE documentaci¢n respaldo bajas y modificaciones de retenciones.txt 2020-09-16 10:22:53 ....A 677888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Reporte06022020 analizado.xlsx 2020-02-06 14:30:02 ....A 597406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Reporte06022020.xlsx 2020-09-15 13:20:33 ....A 292480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Reporte08092020 analizado.xlsx 2020-09-11 10:26:49 ....A 146939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Reporte08092020.xlsx 2020-09-14 13:35:00 ....A 11199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Papeles de trabajo\Reporte14092020 - Correo.xlsx 2020-09-16 11:50:45 ....A 42044 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retenciones\Planificaci¢n\Especificaciones monitoreo retenciones 2020 rev.MJ.doc 2020-01-27 12:19:12 ....A 67072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Planificaci¢n\Especificaciones monitoreo retenciones 2020.doc 2022-04-04 13:51:18 ....A 441632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Seguimiento\2020-52-1-09759 DPPRyT acerca de incidente 34346.pdf 2022-05-10 11:37:31 ....A 24249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Seguimiento\2020-52-1-09759.docx 2022-04-04 14:36:50 ....A 396721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Seguimiento\Agente 53116 al 04042022.docx 2022-03-22 10:31:53 ....A 417601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Seguimiento\correo de seguimiento 030322.pdf 2022-04-05 11:51:41 ....A 806326 Comun de 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Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Seguimiento\Entregado incidente 34346 - reporte operaciones con retenci¢n MD.txt 2020-12-02 14:52:55 ....A 43290 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones 2020 52 1 09759.xlsx 2022-04-04 14:22:19 ....A 420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Seguimiento\Le¡do incidente 34346 - reporte operaciones con retenci¢n AG.txt 2022-04-05 09:41:35 ....A 412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Seguimiento\Le¡do incidente 34346 - reporte operaciones con retenci¢n AP.txt 2022-04-05 09:41:17 ....A 420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Seguimiento\Le¡do incidente 34346 - reporte operaciones con retenci¢n GB.txt 2022-04-04 14:39:58 ....A 410 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Seguimiento\Le¡do incidente 34346 - reporte operaciones con retenci¢n JL.txt 2022-04-05 09:39:53 ....A 420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Seguimiento\Le¡do incidente 34346 - reporte operaciones con retenci¢n MD.txt 2022-04-05 11:06:27 ....A 1091755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Seguimiento\RE dato faltante en Agente 53116.pdf 2022-06-06 12:45:26 ....A 1023449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Seguimiento\RE informe del DSP en expediente 2020-52-1-09759 - aclaraci¢n.pdf 2022-04-01 14:49:28 ....A 196480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Seguimiento\SolicitudesCreditosSistemaCoreSigb.xls 2023-03-31 12:31:36 ..HSA 19456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Seguimiento\Thumbs.db 2022-09-21 14:00:02 ..HSA 41472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones\Thumbs.db 2021-05-28 12:03:26 ....A 48073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 85 Informe de avance al fin del a¤o\14793.0155.pdf 2021-01-25 13:31:10 ....A 411056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 85 Informe de avance al fin del a¤o\Correo al Comit‚ de Auditor¡a.pdf 2021-01-28 09:47:49 ....A 1402687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 85 Informe de avance al fin del a¤o\Expediente-2021-52-1-00397.pdf 2021-01-25 13:28:29 ....A 45374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 85 Informe de avance al fin del a¤o\Informe Cumplimiento 2020 vf.docx 2021-01-25 13:26:53 ....A 677432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 85 Informe de avance al fin del a¤o\Informe Cumplimiento 2020 vf.pdf 2021-01-08 08:49:25 ....A 47444 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 85 Informe de avance al fin del 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inmuebles que ingresaron al inventario.xlsx 2020-12-18 12:12:56 ....A 324318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Anexo 2 - estado para comercializar.pdf 2020-12-08 13:40:46 ....A 10162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Anexo 2 - estado para comercializar.xlsx 2020-12-18 12:13:18 ....A 358685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Anexo 3 - INTEGPRECIO 2222 cancelados m s de 30 d¡as.pdf 2020-12-01 10:21:58 ....A 12458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Anexo 3 - INTEGPRECIO 2222 cancelados m s de 30 d¡as.xlsx 2020-12-18 12:13:48 ....A 334716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Anexo 3a - tiempo transcurrido entre dep¢sito y apertura INTEGPRECIO-.pdf 2020-12-01 12:23:15 ....A 11369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Anexo 3a - tiempo transcurrido entre dep¢sito y apertura INTEGPRECIO-.xlsx 2020-12-18 12:14:17 ....A 325644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Anexo 4 - INTEGPRECIO 2222 cancelados menos de 3 d¡as.pdf 2020-11-20 10:42:29 ....A 10208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Anexo 4 - INTEGPRECIO 2222 cancelados menos de 3 d¡as.xlsx 2020-11-26 14:23:35 ....A 15648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Anexo 5 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2020-12-18 12:14:34 ....A 104267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Anexo 5 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2020-12-18 11:27:01 ....A 3489 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Anexo 6.txt 2020-12-10 11:50:12 ....A 105472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Borradores\borrador informe para validar DSyRA y DGGI.doc 2020-12-10 10:27:50 ....A 109568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Borradores\borrador informe rev.MJ GG.doc 2020-12-08 11:23:07 ....A 109568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Borradores\borrador informe rev.MJ.doc 2020-12-18 12:11:43 ....A 105984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Borradores\borrador informe vf.doc 2020-12-02 13:23:53 ....A 106496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Borradores\borrador informe.doc 2020-12-11 12:05:46 ....A 1586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Borradores\evaluaci¢n del cumplimiento de pl¡ticas de gesti¢n de inmuebles - borrador.txt 2020-12-18 14:12:44 ....A 601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\copia expediente 2020-52-1-10331 - Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de inmuebles.txt 2020-12-18 14:13:44 ....A 439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Entregado copia expediente 2020-52-1-10331 - Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de inmuebles 2.txt 2020-12-18 14:13:22 ....A 396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Entregado copia expediente 2020-52-1-10331 - Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de inmuebles.txt 2021-02-09 15:22:02 ....A 41060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo Inmuebles.xlsx 2020-12-18 14:33:50 ....A 507 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Le¡do copia expediente 2020-52-1-10331 - Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de inmuebles.txt 2021-02-10 12:42:16 ....A 42467 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Monitoreo inmuebles.pptx 2020-12-01 10:32:43 ....A 13523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Papeles de Trabajo\complemento precio 2222 para anexo 3.xlsx 2020-12-08 09:26:15 ....A 132161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 1 Alta contable y deteminaci¢n condiciones.docx 2020-12-08 13:03:55 ....A 131725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 2 Ofrecimiento en venta.docx 2020-12-08 10:04:48 ....A 132284 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3.1 Plazos del proceso ventas financiadas.docx 2020-12-08 11:23:19 ....A 132670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Papeles de Trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3.2 Plazos del proceso ventas contado.docx 2020-11-20 13:54:40 ....A 1015407 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Papeles de Trabajo\movimientos cuentas 3.2.3 hoja 3.d.2.docx 2020-11-23 15:13:49 ....A 1036887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Papeles de Trabajo\pantallas INTEGPRECIO- 6590 en efectivo.docx 2020-11-23 13:56:20 ....A 761404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Papeles de Trabajo\pantallas INTEGPRECIO- 6661 en efectivo.docx 2020-10-30 12:34:35 ....A 1923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Papeles de Trabajo\RE 2019-52-1-00190 - ID 63182.txt 2020-11-25 14:11:04 ....A 56054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Papeles de Trabajo\Reporte14102020 analizado.xlsx 2020-11-17 12:44:57 ....A 1630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Papeles de Trabajo\RV INMUEBLE BHU.txt 2020-11-23 14:56:18 ....A 42758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Papeles de Trabajo\subdiario Maldonado 21112019.xlsx 2020-12-01 14:57:40 ....A 63625 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Papeles de Trabajo\total INTEGPRECIO- con FOT en el periodo.xlsx 2020-11-09 14:50:59 ....A 961521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\para depurar\FO.INM.16 - ID 40251.jpg 2020-10-30 11:25:42 ....A 130394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\para depurar\FOINM13ID127690.pdf 2020-10-30 11:58:49 ....A 1845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\para depurar\RE ID 127690.txt 2020-11-12 11:08:30 ....A 2176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\para depurar\RE ID 40251 respuesta DAI.txt 2020-11-12 11:07:37 ....A 1775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\para depurar\RE ID 40251.txt 2020-11-17 14:20:00 ....A 23491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\especificaciones\Pol¡ticas inmuebles propuesta especificaciones 2020 nueva versi¢n con datos a listar.docx 2020-10-05 13:04:23 ....A 21065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\especificaciones\Pol¡ticas inmuebles propuesta especificaciones 2020 nueva versi¢n.docx 2020-09-18 13:51:13 ....A 21114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\especificaciones\Pol¡ticas inmuebles propuesta especificaciones 2020.docx 2020-10-27 13:26:56 ....A 125361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna OT 9.docx 2020-02-07 11:34:03 ....A 33450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\Preliminares\An lisis Contabilidad (TODA) .xlsx 2020-01-10 12:50:40 ....A 61440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\Preliminares\Apia tipo INMUEBLES DEL BANCO creados 2019.xls 2020-01-10 13:40:55 ....A 54272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\Preliminares\Apia tipo VENTA DE INMUEBLES creados 2019.xls 2020-02-03 13:22:12 ....A 25286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\Preliminares\Apuntes para especificaciones.docx 2020-02-07 11:33:52 ....A 3928723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\Preliminares\asientos 02022018.xlsx 2020-02-05 13:33:24 ....A 14037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\Preliminares\Entrevista de apertura Monitoreo Pol¡ticas.docx 2020-01-14 14:33:27 ....A 49352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\Preliminares\fuentes comparadas enero agosto 2019.xlsx 2020-01-10 14:09:14 ....A 94415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\Preliminares\Inventario al 31122019 seg£n SIGB.xlsx 2020-01-10 13:03:43 ....A 20566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\Preliminares\PARA COMERCIALIZAR seg£n SIGB al 10012020.xlsx 2020-10-27 13:32:01 ....A 705 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\RE OT 9 - cumplimiento pol¡ticas de inmuebles - planificaci¢n.txt 2020-11-19 11:27:29 ....A 1643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\RV OT 9 - monitoreo pol¡ticas de inmuebles - ajuste de alcance.txt 2020-11-18 10:55:55 ....A 24688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Reportes\ConsultasInmuebles.sql 2020-10-14 14:09:34 ....A 21064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Reportes\Monitoreo Inmuebles.docx 2020-11-17 14:19:56 ....A 37417 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Reportes\Reporte14102020.xlsx 2022-03-22 10:33:15 ....A 1001372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Seguimiento\030322.pdf 2023-07-07 14:14:34 ....A 18905 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Seguimiento\2020-52-1-10331 para archivar.docx 2023-02-03 12:48:28 ....A 1005668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Seguimiento\4ta reiteracion 020223.pdf 2021-07-13 16:02:34 ....A 763866 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Seguimiento\Correo seguimiento.pdf 2020-12-18 14:33:26 ....A 43448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones 2020 52 1 10331.xlsx 2023-07-06 15:04:08 ....A 16427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Seguimiento\Integraprecio.xlsx 2022-05-04 10:25:38 ....A 1002051 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Seguimiento\reiteracion seguimiento 040522.pdf 2023-07-07 12:31:04 ....A 32700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Seguimiento\ventas.xlsx 2022-09-21 14:00:02 ..HSA 33280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT 9 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas de inmuebles\Thumbs.db 2020-02-03 13:52:25 ....A 25044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\borradores\borrador Informe resumen sucursales 2019 rev.MJ.docx 2020-01-28 12:53:12 ....A 23091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\borradores\borrador Informe resumen sucursales 2019.docx 2020-02-10 13:23:50 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\borradores\expedientes 2017 y 2018 en DCyAC.xls 2020-02-10 13:40:51 ....A 338974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Comunicaci¢n\Anexo 1 - Situaci¢n al 10.02.2020 exp auditor¡as a Sucursales 2017 y 2018.pdf 2020-02-10 13:38:25 ....A 15309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Comunicaci¢n\Anexo 1 - Situaci¢n al 10.02.2020 exp auditor¡as a Sucursales 2017 y 2018.xlsx 2020-02-10 13:30:51 ....A 19971 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Comunicaci¢n\Informe resumen sucursales 2019 vf.docx 2020-02-10 13:39:36 ....A 260034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Comunicaci¢n\Informe resumen sucursales 2019 vf.pdf 2020-08-17 11:55:47 ....A 684153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Expediente-2020-52-1-00777 al 17082020.pdf 2021-07-28 11:54:16 ....A 684153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Expediente-2020-52-1-00777 al 28072021.pdf 2020-02-10 14:57:37 ....A 670145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Expediente-2020-52-1-00777.pdf 2021-07-28 12:22:46 ....A 17867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Informe de Seguimiento 2021 sucursales rev.MJ.docx 2021-07-28 13:11:10 ....A 16958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Informe de Seguimiento 2021 sucursales V2.docx 2021-07-28 12:01:14 ....A 16898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Informe de Seguimiento 2021 sucursales.docx 2021-07-28 13:10:43 ....A 446076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Informe de Seguimiento 2021 sucursales.pdf 2020-01-23 13:36:40 ....A 15336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Papeles de trabajo o casi\Anexo Situaci¢n al 22012020 exp auditor¡as a Sucursales 2017 y 2018.xlsx 2020-01-23 11:51:23 ....A 40448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Papeles de trabajo o casi\Apia expedientes tipo AI radicados en DCyAC al 22012020.xls 2020-01-14 11:51:05 ....A 46009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Papeles de trabajo o casi\Resumen de observaciones Ciudad de la Costa.xlsx 2020-01-14 12:52:14 ....A 42408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Papeles de trabajo o casi\Resumen de observaciones Colonia.xlsx 2020-01-27 15:18:20 ....A 11662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Papeles de trabajo o casi\Resumen de observaciones general GG.xlsx 2020-01-14 14:06:13 ....A 10086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Papeles de trabajo o casi\Resumen de observaciones general.xlsx 2019-10-02 11:19:41 ....A 42970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Papeles de trabajo o casi\Resumen de observaciones Maldonado.xlsx 2019-10-04 09:53:24 ....A 43307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Papeles de trabajo o casi\Resumen de observaciones Melo.xlsx 2019-10-11 14:27:32 ....A 42911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Papeles de trabajo o casi\Resumen de observaciones Rivera.xlsx 2020-01-14 12:04:12 ....A 43704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Papeles de trabajo o casi\Resumen de observaciones Salto.xlsx 2020-08-17 12:05:08 ....A 45158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Resultados sucursales.pptx 2020-08-18 11:10:52 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Borrador Sucursales\Thumbs.db 2020-02-13 09:53:22 ....A 683937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Gastos en Sucursales por caja\elbio alvarez - electricista - maldonado - 2011 a 2019.xlsx 2020-02-07 15:31:49 ....A 326205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Gastos en Sucursales por caja\elbio alvarez - electricista - maldonado.xlsx 2020-02-19 15:12:29 ....A 132362 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Gastos en Sucursales por caja\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna rev.MJ.docx 2020-02-17 11:35:42 ....A 126508 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Gastos en Sucursales por caja\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2020-02-13 10:09:27 ....A 870097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Gastos en Sucursales por caja\Gastos sucursales por caja 2017 a 2019.xlsx 2020-02-19 14:28:25 ....A 724177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Gastos en Sucursales por caja\PG-Engagement-Planning-Assessing-Fraud-Risks-Spanish.pdf 2020-02-19 14:29:55 ....A 1786310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Gastos en Sucursales por caja\PG-Internal-Auditing-and-Fraud-Spanish.pdf 2020-03-13 12:22:39 ....A 279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Gastos en Sucursales por caja\planificacion.txt 2020-02-18 10:40:24 ....A 163883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Gastos en Sucursales por caja\PR.CON.02 - Procedimiento de Pago a Acreedores.docx 2020-02-18 10:40:23 ....A 184964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Gastos en Sucursales por caja\PR.CPR.01 - Procedimiento de Compras.docx 2020-02-18 10:41:17 ....A 159274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Gastos en Sucursales por caja\RE.CPR.01 Reglamento de Compras.docx 2020-02-07 13:56:50 ....A 343091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Gastos en Sucursales por caja\SALTO MOVS.xls 2020-12-23 10:50:11 ....A 50565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\14774.0677.pdf 2021-01-29 09:43:57 ....A 259220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\ACTAS\Acta 1 - env¡o de im genes.pdf 2020-12-04 10:00:04 ....A 1850820 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\ACTAS\ACTA CAMILA GEYMONAT.pdf 2020-12-03 13:27:04 ....A 1015074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\ACTAS\ACTA LARA DA SILVA.pdf 2020-12-04 11:39:55 ....A 866471 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\ACTAS\ACTA ROMINA LAGUNA.pdf 2020-12-04 09:49:55 ....A 18719 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\ACTAS\Word\ACTA CAMILA GEYMONAT.docx 2020-12-03 13:10:28 ....A 15968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\ACTAS\Word\ACTA LARA DA SILVA.docx 2020-12-04 11:48:16 ....A 16620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\ACTAS\Word\ACTA ROMINA LAGUNA II.docx 2020-12-04 11:33:16 ....A 16298 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\ACTAS\Word\ACTA ROMINA LAGUNA III.docx 2020-12-04 08:23:49 ....A 15165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\ACTAS\Word\ACTA ROMINA LAGUNA.docx 2020-12-07 12:51:30 ....A 101046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Amaro\MicrosoftTeams-image (1).png 2020-12-07 12:51:38 ....A 99830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Amaro\MicrosoftTeams-image (2).png 2020-12-07 12:51:45 ....A 102291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Amaro\MicrosoftTeams-image (3).png 2020-12-08 08:53:02 ..HSA 45568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Amaro\Thumbs.db 2020-12-07 09:11:51 ....A 3897221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Anexos\Beatriz indica a R a donde ir.PNG 2020-12-08 09:02:17 ....A 3817784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Anexos\Beatriz indica a R a donde ir_2.PNG 2020-12-07 09:10:16 ....A 3894397 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Anexos\Bordoni indica a R donde ir.PNG 2020-12-07 08:30:23 ....A 2958724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Anexos\Puesto 69 vacio al inicio de la prueba.PNG 2020-12-08 09:50:25 ....A 3827735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Anexos\Romina va hacia AlejandroP.PNG 2020-12-04 13:48:59 ....A 1638035 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Anexos\Romina_1.PNG 2023-01-18 12:04:02 ..HSA 100352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Anexos\Thumbs.db 2020-12-07 07:41:16 ....A 2969537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Anexos\Ubicacion de Romina.PNG 2020-12-02 09:52:19 ....A 627132 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Expediente-2020-52-1-09781.pdf 2020-12-04 12:44:59 ....A 1899983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\ACTA CAMILA GEYMONAT.pdf 2020-12-04 12:49:50 ....A 1032978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\ACTA LARA DA SILVA.pdf 2020-12-04 12:53:22 ....A 899167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\ACTA ROMINA LAGUNA.pdf 2020-12-07 09:20:20 ....A 3886311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Hall\Camila_1.PNG 2020-12-07 09:19:04 ....A 3887882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Hall\Camila_Lara.PNG 2020-12-07 09:06:32 ....A 3933342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Hall\eiras_1.PNG 2020-12-07 09:20:43 ....A 884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Hall\Horarios.txt 2020-12-07 09:16:39 ....A 3880560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Hall\Lara_1.PNG 2020-12-07 09:05:07 ....A 3935516 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Hall\Louro_1.PNG 2020-12-07 09:01:16 ....A 3817345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Hall\Romina_1.PNG 2020-12-07 09:07:55 ....A 3925656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Hall\Romina_2.PNG 2020-12-07 09:10:16 ....A 3894397 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Hall\Romina_3.PNG 2020-12-07 09:11:51 ....A 3897221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Hall\Romina_4.PNG 2020-12-08 08:37:48 ..HSA 76800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Hall\Thumbs.db 2020-12-04 14:44:18 ....A 1597447 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Inmobiliaria\Alejandro_1.PNG 2020-12-04 14:45:54 ....A 1568667 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Inmobiliaria\Alejandro_2.PNG 2020-12-04 14:48:00 ....A 1583318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Inmobiliaria\Alejandro_3.PNG 2020-12-04 14:49:19 ....A 1610185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Inmobiliaria\Alejandro_4.PNG 2020-12-04 14:35:52 ....A 1584295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Inmobiliaria\Beatriz_1.PNG 2020-12-07 07:35:01 ....A 3097723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Inmobiliaria\Bernardo_1.PNG 2020-12-04 13:53:32 ....A 1660274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Inmobiliaria\Camila_1.PNG 2020-12-04 14:51:22 ....A 1564958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Inmobiliaria\Camila_2.PNG 2020-12-07 07:39:01 ....A 529 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Inmobiliaria\Horarios.txt 2020-12-07 07:29:18 ....A 3213082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Inmobiliaria\InicioPrueba_1.PNG 2020-12-04 13:53:57 ....A 1628608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Inmobiliaria\Lara_1.PNG 2020-12-04 14:23:55 ....A 1603632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Inmobiliaria\larrosa_1.PNG 2020-12-04 14:02:57 ....A 1606582 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Inmobiliaria\Lujan_1.PNG 2020-12-07 07:24:09 ....A 3199595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Inmobiliaria\Lujan_2.PNG 2020-12-04 13:57:25 ....A 1648463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Inmobiliaria\Pablo_1.PNG 2020-12-07 07:23:15 ....A 3152267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Inmobiliaria\Pablo_2.PNG 2020-12-04 14:05:11 ....A 1581736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Inmobiliaria\Pablo_3.PNG 2020-12-07 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2020-12-07 10:56:38 ....A 3283016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Bernardo_1.PNG 2020-12-07 11:05:46 ....A 3346545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Camila_09.PNG 2020-12-07 10:39:43 ....A 3280047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Camila_1.PNG 2020-12-07 11:07:00 ....A 3270187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Camila_10.PNG 2020-12-07 11:33:15 ....A 3320571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Camila_11.PNG 2020-12-07 11:38:17 ....A 3227876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Camila_12.PNG 2020-12-07 11:39:56 ....A 3246370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Camila_13.PNG 2020-12-07 11:59:53 ....A 3252050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Camila_14.PNG 2020-12-07 12:17:10 ....A 3222654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Camila_15.PNG 2020-12-07 12:29:52 ....A 3228488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Camila_16.PNG 2020-12-07 12:39:57 ....A 3253331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Camila_17.PNG 2020-12-07 12:58:02 ....A 3278310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Camila_1_1.PNG 2020-12-07 12:59:52 ....A 3288036 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Camila_1_2.PNG 2020-12-07 13:00:25 ....A 3244431 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Camila_1_3.PNG 2020-12-07 13:03:53 ....A 3299173 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Camila_1_4.PNG 2020-12-07 10:41:04 ....A 3250565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Camila_2.PNG 2020-12-07 10:44:53 ....A 3247472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Camila_3.PNG 2020-12-07 10:48:54 ....A 3216580 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Camila_4.PNG 2020-12-07 10:50:36 ....A 3212994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Camila_5.PNG 2020-12-07 10:51:40 ....A 3251685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Camila_6.PNG 2020-12-07 10:53:33 ....A 3292270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Camila_7.PNG 2020-12-07 11:04:37 ....A 3286531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Camila_8.PNG 2020-12-07 11:42:08 ....A 3242130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Fabrizzio_1.PNG 2020-12-07 11:58:31 ....A 3205088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Fabrizzio_2.PNG 2020-12-07 14:11:50 ....A 1064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Horarios.txt 2020-12-07 10:54:31 ....A 3236535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Lara_1.PNG 2020-12-07 12:14:08 ....A 3182026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\larrosa_1.PNG 2020-12-07 11:46:21 ....A 3198708 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Morosidad3\Thumbs.db 2020-12-07 08:54:51 ....A 376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\PFernandezCrespo\Horarios.txt 2020-12-07 09:34:52 ....A 2990319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\PFernandezCrespo\Lara.PNG 2020-12-07 07:44:28 ....A 2969537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\PFernandezCrespo\Lara_1.PNG 2020-12-07 07:47:02 ....A 3000060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\PFernandezCrespo\Lara_2.PNG 2020-12-07 07:48:59 ....A 2986625 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\PFernandezCrespo\Lara_3.PNG 2020-12-07 07:55:53 ....A 2995208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\PFernandezCrespo\Lara_4.PNG 2020-12-07 08:08:42 ....A 2897200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\PFernandezCrespo\Lara_5.PNG 2020-12-07 08:30:23 ....A 2958724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\PFernandezCrespo\Lara_6.PNG 2020-12-07 08:34:23 ....A 3001181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\PFernandezCrespo\Lara_7.PNG 2020-12-07 08:51:01 ....A 3075900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\PFernandezCrespo\Lara_8.PNG 2020-12-07 08:52:10 ....A 3067786 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\PFernandezCrespo\Lara_9.PNG 2020-12-07 07:52:53 ....A 2990689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\PFernandezCrespo\Lara_romina_1.PNG 2020-12-07 07:55:08 ....A 3057968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\PFernandezCrespo\Lara_romina_2.PNG 2020-12-07 07:41:16 ....A 2969537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\PFernandezCrespo\Romina_1.PNG 2020-12-08 10:20:42 ..HSA 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\PFernandezCrespo\Thumbs.db 2020-12-04 14:13:11 ..HSA 17408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Hechos a corroborar\Capturas\Thumbs.db 2020-12-03 13:27:04 ....A 1015074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos\1 Actas\1 ACTA LARA DA SILVA.pdf 2020-12-04 10:00:04 ....A 1850820 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos\1 Actas\2 ACTA CAMILA GEYMONAT.pdf 2020-12-04 11:39:55 ....A 866471 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos\1 Actas\3 ACTA ROMINA LAGUNA.pdf 2020-12-08 09:50:51 ....A 330925 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos\2 Capturas\1 Gustavo y Alejandro indican el sector a Romina Laguna.pdf 2020-12-08 09:49:49 ....A 324999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos\2 Capturas\2 Romina mira a Beatriz.pdf 2020-12-08 09:48:57 ....A 332773 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos\2 Capturas\3 Beatriz indica el sector a Romina.pdf 2020-12-09 14:53:26 ....A 135767 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos\2 Capturas\4 Recorrido de Romina 2.pdf 2020-12-08 12:53:21 ....A 505052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos\2 Capturas\5 Recorrido de Romina 1.pdf 2020-12-08 09:53:22 ....A 189796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos\2 Capturas\6 Recorrido de Romina 3.pdf 2020-12-08 09:42:14 ....A 189465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos\2 Capturas\7 Puesto 69 vac¡o.pdf 2020-12-08 12:44:19 ..HSA 33280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos\2 Capturas\Thumbs.db 2020-12-08 10:04:37 ....A 400464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos\3 Documentos\1 Punteo para la instancia de Prueba.pdf 2020-12-08 10:08:55 ....A 270095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos\3 Documentos\2 Horario de carga al com£n de la Prueba.pdf 2020-12-09 15:02:37 ....A 13600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos\4 Listado\Lista de c maras solicitadas al Encargado de Seguridad del Banco.docx 2020-12-09 15:02:52 ....A 338776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Anexos\4 Listado\Lista de c maras solicitadas al Encargado de Seguridad del Banco.pdf 2020-12-09 12:49:23 ....A 44684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Informe borrador rev.MJ.docx 2020-12-09 14:55:27 ....A 37085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Informe borrador v2.docx 2020-12-09 15:49:27 ....A 37461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Informe borrador v3.docx 2020-12-09 15:53:33 ....A 32181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Informe borrador v4.docx 2020-12-08 10:23:49 ....A 22030 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Informe borrador.docx 2020-12-10 12:04:35 ....A 200179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Informe\Informe.pdf 2020-12-03 09:43:14 ....A 16827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Interrogatorio - Preguntas rev.MJ.docx 2020-12-04 10:40:03 ....A 16132 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Interrogatorio - Preguntas v2.docx 2020-12-02 15:08:53 ....A 13764 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Interrogatorio - Preguntas.docx 2020-12-03 13:59:21 ....A 3744953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Lista de Asistencia Prueba.pdf 2020-12-09 12:53:03 ....A 131747 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - Camila Geymonat.docx 2020-12-08 13:57:25 ....A 130237 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - Entrevista Jorge Amaro.docx 2020-12-08 13:54:39 ....A 131494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - Entrevista Pablo Castro.docx 2020-12-09 12:54:11 ....A 131382 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Papeles de trabajo\FO.AUD 01 - LaraDaSilva.docx 2020-12-03 08:53:07 ....A 494537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Papeles de trabajo\FotosConcuro_PCastro.7z 2020-12-02 11:53:08 ....A 350934 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Papeles de trabajo\PROCEDIMIENTO ANONIMATO CONCURSOS INTERNOS.pdf 2020-11-20 17:10:43 ....A 14576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Papeles de trabajo\Punteo para la instancia de Prueba.docx 2020-12-02 12:21:15 ....A 148258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\PR.RHH.11 - Procedimiento de Selecci¢n Interna.docx 2020-12-02 12:24:25 ....A 258149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Print Historial Procedimiento.docx 2020-12-02 12:28:11 ....A 153146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\RE.RHH.07 - Reglamento general de ascensos.docx 2020-12-02 10:04:04 ....A 68390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\OT xx Prueba\Reglamento de Sumarios e Investigaciones Administrativas.pdf 2023-10-24 10:03:53 ....A 34455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\Planilla de Ordenes de Trabajo 2020.xlsx 2020-11-23 12:02:06 ....A 400593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\Plazos para Planes de Acci¢n.pdf 2020-10-16 13:13:38 ..HSA 10752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2020\Thumbs.db 2021-08-26 10:34:53 ....A 36352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\Expedientes en Div Canales al 23.8.2021.xls 2023-05-15 12:06:45 ....A 15192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\FO.AUD.14 - ENCUESTA SATISFACCION AUDITORIA INTERNA (1-11).xlsx 2021-01-07 12:15:36 ....A 11210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\Licencias Gtes.xlsx 2021-01-26 13:22:41 ....A 54465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\14722.0182.pdf 2021-01-27 16:26:48 ....A 15874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\Anexo 1.docx 2021-01-29 08:56:40 ....A 29344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\Anexo 2.docx 2021-01-29 09:23:10 ....A 1577478 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\Anexo 3.docx 2021-01-29 09:31:29 ....A 12307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\Anexo 4.xlsx 2022-03-31 10:16:49 ....A 429100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\envio encuesta 310322.pdf 2021-01-12 11:04:21 ....A 1093797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\FO.AHR.08.pdf 2021-01-12 11:04:48 ....A 578026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\FO.AHR.16.pdf 2021-01-12 11:04:35 ....A 559214 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\FO.AHR.43.pdf 2021-01-29 10:03:16 ....A 51987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\InformeFinal.docx 2021-01-28 13:33:03 ....A 11065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\Plan de acci¢n - Gerencia Divisi¢n Contadur¡a.xlsx 2021-01-28 14:43:06 ....A 11814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\Plan de acci¢n - Area Comercial.xlsx 2021-01-27 16:26:10 ....A 32988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\versiones anteriores\Anexo 2 rev.MJ.docx 2021-01-27 14:45:58 ....A 32932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\versiones anteriores\Anexo 2.docx 2021-01-28 14:59:10 ....A 34466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\versiones anteriores\Anexo 2_v1 rev.MJ.docx 2021-01-28 14:36:58 ....A 33590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\versiones anteriores\Anexo 2_v1.docx 2021-01-27 09:51:05 ....A 31831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\versiones anteriores\Anexo rev.MJ.docx 2021-01-26 13:46:47 ....A 29503 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\versiones anteriores\Anexo.docx 2021-01-27 09:51:56 ....A 75279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\versiones anteriores\Borrador v2 rev.MJ.docx 2021-01-25 09:09:16 ....A 59410 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\versiones anteriores\Borrador v2.docx 2021-01-27 16:34:57 ....A 60976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\versiones anteriores\Borrador v3 rev.MJ.docx 2021-01-27 14:46:55 ....A 59560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\versiones anteriores\Borrador v3.docx 2021-01-28 15:51:56 ....A 62700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\versiones anteriores\Borrador v4 rev.MJ.docx 2021-01-28 14:40:31 ....A 59878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\versiones anteriores\Borrador v4.docx 2021-01-29 09:35:11 ....A 56463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\versiones anteriores\Borrador v5 rev.MJ.docx 2021-01-29 09:04:04 ....A 56031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\versiones anteriores\Borrador v5.docx 2021-01-25 08:40:18 ....A 50711 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\versiones anteriores\Borrador.docx 2021-01-22 13:52:53 ....A 44704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\versiones anteriores\Informe 2020.docx 2021-01-26 10:39:48 ....A 40876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\versiones anteriores\Resoluci¢n clasificaci¢n RESERVADA COPAB.docx 2021-01-26 11:30:16 ....A 12401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\versiones anteriores\Texto correo consulta modo envio.docx 2021-01-29 09:33:34 ....A 60768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\Versiones Finales\Anexo 1.pdf 2021-01-29 09:34:02 ....A 135936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\Versiones Finales\Anexo 2.pdf 2021-01-29 09:13:48 ....A 1061718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\Versiones Finales\Anexo 3.pdf 2021-01-29 09:32:53 ....A 196229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\Versiones Finales\Anexo 4.pdf 2021-01-29 10:20:06 ....A 1455217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\Versiones Finales\Anexos 1 al 4.pdf 2021-01-29 12:46:22 ....A 400680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\Versiones Finales\CorreoEnvio.pdf 2021-01-29 10:03:29 ....A 235384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicacion\Versiones Finales\InformeFinal.pdf 2021-01-26 12:24:09 ....A 570554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Consulta forma env¡o.pdf 2021-02-11 13:01:09 ....A 47642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\COPAB.pptx 2021-01-26 10:39:58 ....A 121065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 1\FO.AUD.01 - Control1.docx 2021-02-03 10:56:10 ....A 122050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 1\FO.AUD.01 - Control1_v2.docx 2021-01-18 16:55:05 ....A 16006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 1\Informaci¢n para la COPAB_v2.docx 2021-01-28 11:03:13 ....A 41451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 1\TOPP.xlsx 2021-01-19 14:34:03 ....A 21513068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 2\Control2.xlsx 2021-01-26 13:01:35 ....A 122617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 2\FO.AUD.01 - Control2.docx 2021-02-03 11:07:20 ....A 123588 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 2\FO.AUD.01 - Control2_v2.docx 2021-01-27 09:47:49 ....A 693846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 2\IdentificacionDeDepositos_DanielPerez.pdf 2021-01-15 14:07:22 ....A 12002 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 3\Control3.xlsx 2020-01-29 11:24:56 ....A 564852 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 3\Copia de Depositos SPAB sin identificar_DanielPerez.xlsx 2021-01-27 09:35:17 ....A 1272748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 3\ernp_act_rep - PLAN DE CUENTAS.pdf 2021-01-26 13:21:50 ....A 123744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 3\FO.AUD.01 - Control3.docx 2021-02-03 11:14:20 ....A 122336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 3\FO.AUD.01 - Control3_v2.docx 2021-01-27 09:46:08 ....A 13888760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 3\No informados.xlsx 2021-01-15 08:25:22 ....A 9187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 4\Control4.xlsx 2021-01-26 13:44:09 ....A 124412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 4\FO.AUD.01 - Control4.docx 2021-02-03 11:18:19 ....A 122828 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 4\FO.AUD.01 - Control4_v2.docx 2021-01-18 10:51:14 ....A 162696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 5\35126114 N‚lida - Fecha nacimiento.pdf 2021-11-30 14:09:18 ....A 352785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 5\37094004.PNG 2021-01-15 11:22:45 ....A 125043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 5\Control5.xlsx 2021-01-26 14:39:53 ....A 124168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 5\FO.AUD.01 - Control5.docx 2021-02-03 11:19:42 ....A 124773 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 5\FO.AUD.01 - Control5_v2.docx 2021-01-22 10:39:18 ....A 148647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 6\93203227 Lilly - Consulta Clearing Localiza.pdf 2021-01-18 11:09:51 ....A 32769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 6\93203227 Lilly - Consulta deuda BCU.pdf 2021-01-15 13:52:00 ....A 1835458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 6\Control6.xlsx 2021-01-22 10:47:21 ....A 166623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 6\Expediente-2017-52-1-02501.pdf 2021-01-26 15:51:01 ....A 129595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 6\FO.AUD.01 - Control6.docx 2021-02-03 11:25:51 ....A 129811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 6\FO.AUD.01 - Control6_v2.docx 2021-01-22 10:42:00 ....A 168853 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 6\PI CARRASCO, EDUARDO.pdf 2021-01-26 12:49:32 ....A 124607 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 6\ReporteCedulas.xlsx 2021-01-22 10:43:07 ....A 168623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 6\TOJA SANTOS, NESTOR RAMON.pdf 2021-01-26 11:20:46 ....A 1092915 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 7\Control7.xlsx 2021-01-26 16:06:09 ....A 125195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 7\FO.AUD.01 - Control7.docx 2021-02-03 11:28:32 ....A 123228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 7\FO.AUD.01 - Control7_v2.docx 2021-01-28 13:52:40 ....A 338432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 8\17993369v1 - Condiciones Generales para el BHU (4).doc 2021-01-28 12:51:55 ....A 952279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 8\Cantidad de Funcionarios.pdf 2021-01-27 09:20:02 ....A 128201 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 8\FO.AUD.01 - Control8.docx 2021-02-03 11:44:16 ....A 129145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Control 8\FO.AUD.01 - Control8_v2.docx 2021-01-15 10:54:07 ..HSA 11264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Controles\Thumbs.db 2021-01-11 14:44:01 ....A 404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Cronograma.txt 2021-01-18 14:33:16 ....A 9869 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComercial\Carpetas.xlsx 2021-01-21 09:45:34 ....A 7678164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComercial\Muestra\ARDUSSO ANGELONI ROBERTO.pdf 2021-01-21 09:23:54 ....A 1716796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComercial\Muestra\BURDMAN MARIO ADRIAN_1.pdf 2021-01-21 09:23:54 ....A 2223119 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComercial\Muestra\BURDMAN MARIO ADRIAN_2.pdf 2021-01-21 11:17:05 ....A 818895 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComercial\Muestra\CEDULA ESTABELIT.pdf 2021-01-21 09:34:59 ....A 14378351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComercial\Muestra\doc00384020210121112118.pdf 2021-01-21 09:46:27 ....A 3420223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComercial\Muestra\doc00384620210121113628.pdf 2021-01-21 09:47:52 ....A 2576191 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComercial\Muestra\doc00384720210121113758.pdf 2021-01-21 09:26:36 ....A 5922056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComercial\Muestra\GIMENEZ VENTURA VALENTINA.pdf 2021-01-21 09:43:26 ....A 6669835 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComercial\Muestra\MARTINEZ FUENTES JESSICA.pdf 2021-01-21 10:08:28 ....A 5529975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComercial\Muestra\RIAL NEBOT RAUL IGNACIO _2.pdf 2021-01-21 10:06:29 ....A 7798083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComercial\Muestra\RIAL NEBOT RAUL IGNACIO_1.pdf 2021-01-08 13:31:55 ....A 701927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComercial\RespuestaAliciaPe¤a.pdf 2021-01-12 08:39:13 ....A 720211 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComercial\RespuestaBordoni.pdf 2021-01-22 09:08:23 ....A 2570418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComunicaciones\BHU - Oficina de Sue¤os - Yo Ahorro.mp4 2021-01-26 12:55:06 ....A 162131 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComunicaciones\ciudad de la costa.jpg 2021-01-26 12:55:56 ....A 154859 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComunicaciones\colonia.jpg 2021-01-22 09:08:23 ....A 1797248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComunicaciones\eetqdedgk4imv4lqx4j7.mp3 2021-01-26 12:55:42 ....A 205011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComunicaciones\maldonado.jpg 2021-01-26 12:55:34 ....A 146662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComunicaciones\melo.jpg 2021-01-25 13:35:32 ....A 823777 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComunicaciones\montevideo.jpg 2021-01-26 12:54:55 ....A 151557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComunicaciones\rivera.jpg 2021-01-26 12:55:19 ....A 140181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComunicaciones\salto.jpg 2021-01-18 13:15:13 ....A 37122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComunicaciones\SantiagoTrujillo.rtf 2023-01-26 11:13:37 ..HSA 82432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoComunicaciones\Thumbs.db 2021-01-19 14:33:55 ....A 26398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoContaduria\Consultas y Hallazgos.docx 2021-01-12 12:07:51 ....A 24473787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoContaduria\DEPOSITOS (Cta SubCta)_2020.11.110.0.CSV 2022-01-26 12:32:30 ....A 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoContaduria\emisionpropia-sgi.xls 2022-01-26 12:32:40 ....A 34304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoContaduria\posici¢nporproducto-sgi.xls 2021-01-12 08:38:43 ....A 659945 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoContaduria\RespuestaCoronel.pdf 2021-01-12 13:13:28 ....A 16278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoContaduria\Reunion con Coronel.docx 2021-01-12 13:42:40 ....A 4203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoContaduria\reunion MEC y LA - Copab.txt 2021-01-18 12:35:18 ....A 16005 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoRRHH\Buxis_funcionarios.xlsx 2021-01-08 11:15:40 ....A 2112280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoRRHH\CHARLA COPAB 3-04-19.pdf 2021-01-08 11:15:40 ....A 264680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoRRHH\CONSTANCIA 15-07-2020.pdf 2021-01-08 11:15:40 ....A 279213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoRRHH\CONSTANCIA 17-06-2019.pdf 2021-01-08 11:15:40 ....A 277987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoRRHH\CONSTANCIA 9-12-2019.pdf 2021-01-18 12:21:34 ....A 11370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoRRHH\Funcionarios.xlsx 2021-01-08 10:16:31 ....A 146980 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoRRHH\INDUCCION 09-12-2019.pdf 2021-01-08 10:16:56 ....A 149631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoRRHH\INDUCCION 15-07-2020.pdf 2021-01-08 10:12:24 ....A 148074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoRRHH\INDUCCION 17-06-2019.pdf 2021-01-15 14:36:58 ....A 15315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoSonda\Informaci¢n para la COPAB.docx 2021-01-18 11:58:59 ....A 20366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoSonda\Informaci¢n para la COPAB_preguntas.docx 2021-01-18 16:55:05 ....A 16006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoSonda\Informaci¢n para la COPAB_v2.docx 2021-01-18 12:50:19 ....A 71338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\InfoSonda\MauroM.rtf 2021-01-12 08:46:35 ....A 17068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\PedidoInformacion rev.MJ AM.docx 2021-01-07 10:22:50 ....A 20552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\PedidoInformacion rev.MJ.docx 2021-01-15 11:27:40 ....A 19441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Procedimientos.docx 2021-01-13 13:26:39 ....A 21260648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Reportes\Analisis.xlsx 2021-01-08 12:50:14 ....A 1948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Reportes\CargaDatos.txt 2023-01-17 15:54:44 ....A 15739 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Reportes\ConsultasCopab.sql 2023-01-16 14:26:37 ....A 5140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Reportes\NoInformados.sql 2021-01-07 14:57:59 ....A 12893 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecuci¢n\Reportes\ProductosAhorro.xlsx 2021-01-04 10:19:14 ....A 366453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Planificaci¢n\Comunicaciones\comunicacion2018_001.pdf 2021-01-04 10:19:28 ....A 353594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Planificaci¢n\Comunicaciones\comunicacion2019_001.pdf 2021-01-04 10:19:39 ....A 514507 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Planificaci¢n\Comunicaciones\comunicacion2020_001.pdf 2021-01-04 10:19:49 ....A 99821 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Planificaci¢n\Comunicaciones\comunicacion2020_002.pdf 2021-01-12 11:17:16 ....A 479434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Planificaci¢n\Comunicaciones\recopilacion-incluyendo-decreto-142-16.pdf 2021-01-05 13:55:06 ....A 62009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Planificaci¢n\Identificaci¢n campo codSuc.xlsx 2020-11-20 11:52:34 ....A 883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Planificaci¢n\Plan.txt 2021-12-15 12:51:08 ....A 716137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\Correo 91221.pdf 2022-09-09 10:53:48 ....A 495087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\correoSeg08092022.pdf 2021-11-05 11:01:40 ....A 713258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\correoSeg4112021.pdf 2021-03-09 11:19:24 ....A 13324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\correoSeguim09032021.docx 2021-08-16 11:57:31 ....A 566057 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\correoSeguim09032021.pdf 2021-08-16 11:56:51 ....A 566000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\correoSeguim16082021.pdf 2021-09-29 12:34:12 ....A 583730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\correoSeguim29092021.pdf 2022-02-23 15:17:29 ....A 1798979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\Expediente-2021-52-1-00482.pdf 2022-03-11 12:04:14 ....A 13577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\G.Bordoni.docx 2023-09-20 11:39:08 ....A 16509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\Informe rev.MJ.docx 2023-09-20 12:04:02 ....A 15349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\Informe vf.docx 2023-09-20 10:25:26 ....A 15136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\Informe.docx 2021-02-01 12:02:34 ....A 45967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2021-11-26 11:46:09 ....A 104343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2021-12-24 05:32:37 ....A 329206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\Anexo 2.pdf 2021-12-27 11:41:07 ....A 328688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\Anexo 3.pdf 2021-12-24 06:03:06 ....A 24477 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\borrador recaudaci¢n para validar.docx 2021-11-22 16:13:26 ....A 28513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\borrador recaudaci¢n v1 rev.MJ.docx 2021-11-19 11:06:01 ....A 23483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\borrador recaudaci¢n v1.docx 2021-11-24 15:27:45 ....A 28824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\borrador recaudaci¢n v2.docx 2021-12-24 06:12:25 ....A 25157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\borrador recaudaci¢n v3.docx 2021-12-24 06:01:31 ....A 11133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\Copia de Plan de acci¢n.xlsx 2022-03-29 12:35:00 ....A 430683 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\envio encuesta 290322.pdf 2021-11-26 11:42:14 ....A 10766 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n.xlsx 2021-12-24 06:17:51 ....A 351506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\Recaudaci¢n 2021 vFinal.pdf 2022-04-26 08:50:28 ....A 739017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Comunicaci¢n\reiteracion encuesta 260422.pdf 2021-10-14 13:23:17 ....A 9440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_1\Control1_a.xlsx 2021-10-14 13:22:50 ....A 1905432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_1\Control1_a_Universo.xlsx 2021-10-14 13:23:31 ....A 9206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_1\Control1_b.xlsx 2021-11-24 10:50:28 ....A 13358 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_1\Control1_b_Universo.xlsx 2021-11-24 15:29:16 ....A 135307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_1\FO.AUD 01 - Control 1.docx 2021-10-14 13:25:01 ....A 10419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_2\Control2.xlsx 2021-11-24 15:30:18 ....A 134242 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_2\FO.AUD 01 - Control 2.docx 2021-10-14 13:35:56 ....A 9269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_3\Control3_a.xlsx 2021-11-24 11:43:37 ....A 78626 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_3\Control3_b.xlsx 2021-11-24 12:26:55 ....A 10919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_3\Extornados\caso1.xlsx 2021-11-24 12:37:17 ....A 10960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_3\Extornados\caso2.xlsx 2021-11-24 12:18:04 ....A 533920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_3\Extornados\movimientoscuentacaso1.PNG 2021-11-24 12:32:45 ....A 528752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_3\Extornados\movimientoscuentacaso2.PNG 2021-11-24 14:42:45 ..HSA 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_3\Extornados\Thumbs.db 2021-11-24 15:31:39 ....A 135558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_3\FO.AUD 01 - Control 3.docx 2021-11-19 09:50:16 ..HSA 11264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_3\Thumbs.db 2021-10-26 13:07:35 ....A 201137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_4\Control4 filtrado.xlsx 2021-10-14 13:37:18 ....A 201399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_4\Control4.xlsx 2021-10-26 13:25:22 ....A 5134884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_4\Control4_Universo.xlsx 2021-11-24 15:33:41 ....A 134029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_4\FO.AUD 01 - Control 4.docx 2021-10-26 13:56:54 ....A 25534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_5\Control5.xlsx 2021-10-14 13:43:00 ....A 7052826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_5\Control5_Universo.xlsx 2021-10-06 13:32:57 ....A 12413714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_5\Control5_Unverso.xlsx 2021-11-22 15:39:08 ....A 134189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_5\FO.AUD 01 - Control 5.docx 2021-10-26 14:36:30 ....A 24204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_6\Control6.xlsx 2021-11-18 14:48:11 ....A 324826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_6\Correos electr¢nicos - validaci¢n de resultados.pdf 2021-11-24 15:35:17 ....A 130758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_6\FO.AUD 01 - Control 6.docx 2021-11-18 11:04:58 ....A 8990 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_7\CabezalArchRem.xlsx 2021-10-14 13:44:16 ....A 8718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_7\Control7_a.xlsx 2021-10-06 13:35:39 ....A 8639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_7\Control7_b.xlsx 2021-10-06 13:36:32 ....A 8634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_7\Control7_c.xlsx 2021-10-26 14:23:34 ....A 50997 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_7\Control7_d - filtrado.xlsx 2021-10-06 13:36:06 ....A 48588 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_7\Control7_d.xlsx 2021-11-18 14:48:11 ....A 324826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_7\Correos electr¢nicos - validaci¢n de resultados.pdf 2021-11-26 11:36:36 ....A 135723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_7\FO.AUD 01 - Control 7.docx 2021-11-17 09:06:49 ....A 21330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_7\ResultadosAVinagre.xlsx 2022-12-05 13:00:26 ..HSA 55296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_7\Thumbs.db 2021-10-27 12:30:18 ....A 888208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_7\totalmovimDepositos.xlsx 2021-10-26 14:17:35 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Ejecuci¢n\Control_7\~$.AUD 01 - Control 9.docx 2021-07-30 16:48:31 ....A 621794 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Planificaci¢n\Expediente-2020-52-1-10362 al 30072021.pdf 2021-10-27 10:18:49 ....A 120308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2020-09-29 14:14:27 ....A 13970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Planificaci¢n\Recaudacion - detalle de controles original.docx 2022-01-24 14:06:33 ....A 43670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Recaudaci¢n.pptx 2023-06-27 11:57:47 ....A 899554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Seguimiento\Expediente-2021-52-1-08004.pdf 2023-07-19 12:19:45 ....A 15025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Seguimiento\informe - vf.docx 2023-07-19 12:15:41 ....A 55925 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Seguimiento\informe - vf.pdf 2023-07-13 15:11:47 ....A 16109 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Seguimiento\informe.docx 2021-12-29 12:21:48 ....A 36282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 10 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de recaudaci¢n\Seguimiento\Resumen de observaciones Recaudacion 2021.xlsx 2021-09-24 11:37:09 ....A 18731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2021-12-28 12:35:26 ....A 174634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Comunicaci¢n\Borradores informe\Borrador Informe 2021 RYC rev.MJ GG NT GG MJ.docx 2021-12-28 11:48:41 ....A 174073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Comunicaci¢n\Borradores informe\Borrador Informe 2021 RYC rev.MJ GG NT GG.docx 2021-12-27 14:59:16 ....A 171687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Comunicaci¢n\Borradores informe\Borrador Informe 2021 RYC rev.MJ GG NT.docx 2021-12-24 07:00:51 ....A 164907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Comunicaci¢n\Borradores informe\Borrador Informe 2021 RYC rev.MJ GG.docx 2021-12-24 05:05:04 ....A 162980 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Comunicaci¢n\Borradores informe\Borrador Informe 2021 RYC rev.MJ.docx 2021-12-23 14:10:51 ....A 159245 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Comunicaci¢n\Borradores informe\Borrador Informe 2021 RYC.docx 2021-12-28 13:39:20 ....A 46738 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe.docx 2022-03-29 12:35:50 ....A 428818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Comunicaci¢n\envio ecuesta 290322.pdf 2021-12-29 14:39:38 ....A 492781 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Comunicaci¢n\Env¡o y recepci¢n de copias\Env¡o copia.pdf 2021-12-29 14:40:14 ....A 331289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Comunicaci¢n\Env¡o y recepci¢n de copias\Recepci¢n copia Gandolfo.pdf 2021-12-28 13:40:13 ....A 196676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Comunicaci¢n\Informe.pdf 2022-04-26 09:50:24 ....A 249659 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Comunicaci¢n\licencia 260422.pdf 2022-04-26 08:52:35 ....A 739351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Comunicaci¢n\reiteracion encuesta 260422.pdf 2021-12-23 14:40:01 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Comunicaci¢n\~$rrador Informe 2021 RYC rev.MJ.docx 2021-12-23 14:39:25 ....A 128983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\1 Moneda\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 1 MONEDA.docx 2021-11-15 11:19:40 ....A 9088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\1 Moneda\Pol¡tica Moneda RyC.xlsx 2021-12-27 15:00:22 ....A 12415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\12 REFORMA 2021.xlsx 2021-12-23 14:56:52 ....A 131216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\2 Retenci¢n\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 2 RETENCION.docx 2021-11-15 11:40:48 ....A 9478 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\2 Retenci¢n\Pol¡tica Retenci¢n RyC.xlsx 2021-12-21 13:44:04 ....A 1229125 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\3 Monto m¡nimo y m ximo\Construcci¢n\117708\Sol 117708.pdf 2021-12-21 13:45:20 ....A 830837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\3 Monto m¡nimo y m ximo\Construcci¢n\117875\Sol 117875 1.pdf 2021-12-21 13:46:11 ....A 830837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\3 Monto m¡nimo y m ximo\Construcci¢n\117875\Sol 117875 2.pdf 2021-12-21 13:48:31 ....A 1259358 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\3 Monto m¡nimo y m ximo\Construcci¢n\117920\Sol 117920 1.pdf 2021-12-21 13:49:25 ....A 1259358 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\3 Monto m¡nimo y m ximo\Construcci¢n\117920\Sol 117920 2.pdf 2021-12-21 13:50:11 ....A 1144497 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\3 Monto m¡nimo y m ximo\Construcci¢n\118058\Sol 118058 1.pdf 2021-12-21 13:50:55 ....A 1144497 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\3 Monto m¡nimo y m ximo\Construcci¢n\118058\Sol 118058 2.pdf 2021-12-21 14:01:21 ....A 781892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\3 Monto m¡nimo y m ximo\Construcci¢n\118204 por debajo cota monto\1819484 1.pdf 2021-12-23 14:14:40 ....A 120531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\3 Monto m¡nimo y m ximo\Construcci¢n\118204 por debajo cota monto\advertencia en solicitud.xlsx 2021-12-21 13:35:12 ....A 687656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\3 Monto m¡nimo y m ximo\Construcci¢n\118204 por debajo cota monto\CONS 118204.pdf 2021-12-27 14:42:38 ....A 740620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\3 Monto m¡nimo y m ximo\Construcci¢n\118204 por debajo cota monto\Correo Marina Damiani.pdf 2021-12-27 12:58:18 ....A 83771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\3 Monto m¡nimo y m ximo\Construcci¢n\118204 por debajo cota monto\Expediente-2020-52-1-10282.pdf 2021-12-24 05:37:38 ....A 757640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\3 Monto m¡nimo y m ximo\Construcci¢n\118204 por debajo cota monto\Nuevo Hoja de c lculo de Microsoft Excel.xlsx 2021-12-23 10:01:42 ....A 206680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\3 Monto m¡nimo y m ximo\Construcci¢n\118204 por debajo cota monto\Pos Col 118204.pdf 2021-12-23 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PAPEL DE TRABAJO - 4 Relaci¢n deuda valor inmueble.docx 2021-12-23 15:45:38 ....A 130423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\5 Plazo m ximo\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 5 Plazo m ximo.docx 2021-12-21 12:50:20 ....A 10884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\5 Plazo m ximo\Pol¡tica plazo m ximo RyC.xlsx 2021-12-22 14:23:27 ....A 11251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\6 CONSTRUCCION 2021.xlsx 2021-12-28 12:23:10 ....A 131952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\6 Tasa de inter‚s\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 6 Tasa de inter‚s.docx 2021-12-23 12:17:42 ....A 11071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\6 Tasa de inter‚s\Pol¡tica Tasa de inter‚s RyC.xlsx 2021-12-23 15:46:00 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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y Construcci¢n\Ejecuci¢n\8 Gastos de Tramitaci¢n\gastos.pdf 2021-12-23 13:53:43 ....A 15274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\8 Gastos de Tramitaci¢n\Pol¡tica Gastos de Adminsitraci¢n RyC.xlsx 2021-12-23 13:36:24 ....A 1244252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\8 Gastos de Tramitaci¢n\Sol 118265.pdf 2021-12-23 14:11:24 ....A 27098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\Reporte Construccion Noel.xlsx 2021-11-11 16:08:59 ....A 29052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Ejecuci¢n\Reporte Reforma Noel.xlsx 2022-02-02 11:15:16 ....A 42702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Monitoreo Reforma Y Construcci¢n.pptx 2021-11-09 10:16:19 ....A 2426168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Planificaci¢n\015-2020.pdf 2021-09-24 11:37:09 ....A 18731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Planificaci¢n\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2021-11-09 12:54:59 ....A 73728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Planificaci¢n\Especificaciones Construcci¢n\2021 Especificaciones para CONSTRUCCION.doc 2021-11-15 13:07:42 ....A 75264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Planificaci¢n\Especificaciones Reforma\2021 Especificaciones para REFORMA.doc 2021-11-10 14:03:47 ....A 120984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2021-12-20 11:35:42 ....A 244793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios V22.docx 2021-11-09 11:58:14 ....A 265988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Planificaci¢n\para planificar.xlsx 2021-10-01 08:57:16 ....A 12676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Reporte20211001.xlsx 2021-12-23 12:25:22 ....A 28348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Reporte20211111_Construccion.xlsx 2021-12-23 12:21:55 ....A 25488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Reporte20211111_Reforma.xlsx 2022-09-12 09:44:11 ....A 420396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Seguimiento\24-3-2022.pdf 2022-09-12 11:59:50 ....A 12484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Seguimiento\Actuaci¢n para el archivo 8089 2021 vf.docx 2022-09-12 11:05:45 ....A 14788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Seguimiento\Actuaci¢n para el archivo 8089 2021.docx 2022-09-08 14:42:40 ....A 405472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Seguimiento\Correo a RRHH consulta capac.pdf 2021-12-29 13:55:28 ....A 36619 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 8089.xlsx 2021-09-17 08:49:05 ....A 35978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2021-09-20 08:50:02 ....A 629964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 11 Monitoreo Reforma y Construcci¢n\VER CORREO GUARDADO EN DISCO.pdf 2021-02-10 10:58:29 ....A 104343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2021-02-11 13:47:48 ....A 334441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Comunicaci¢n\Anexo 2.pdf 2021-02-10 12:11:56 ....A 45760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Comunicaci¢n\Correo comunicaci¢n informe final.pdf 2021-02-12 11:06:56 ....A 38388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Comunicaci¢n\Informe vf.docx 2021-02-12 11:07:23 ....A 290722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Comunicaci¢n\Informe vf.pdf 2021-02-09 11:51:14 ....A 25490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Ejecuci¢n\An lisis\OperacionesAhorroMay10000_2019.xlsx 2021-02-09 13:20:22 ....A 15535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Ejecuci¢n\An lisis\OperacionesAhorroMay10000_2020.xlsx 2021-02-09 09:29:34 ....A 9446578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Ejecuci¢n\An lisis\PersonasFisicas2019 analizado.xlsx 2021-02-09 13:08:42 ....A 185897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Ejecuci¢n\An lisis\PersonasFisicas2019_ingresos analizado.xlsx 2021-02-09 09:31:27 ....A 8793765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Ejecuci¢n\An lisis\PersonasFisicas2020 analizado.xlsx 2021-02-09 13:07:42 ....A 189118 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Ejecuci¢n\An lisis\PersonasFisicas2020_ingresos analizados.xlsx 2021-02-12 10:24:34 ....A 72136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Ejecuci¢n\An lisis\PersonasJuridicas2019 analizado.xlsx 2021-02-12 10:25:50 ....A 68033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Ejecuci¢n\An lisis\PersonasJuridicas2020 analizado.xlsx 2021-02-11 12:29:32 ....A 21601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Ejecuci¢n\comparativo rev.MJ.xlsx 2021-02-11 11:23:15 ....A 16473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Ejecuci¢n\comparativo.xlsx 2021-02-03 14:28:52 ....A 9855985 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Ejecuci¢n\Reportes\PersonasFisicas2019.xlsx 2021-02-09 12:10:34 ....A 188653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Ejecuci¢n\Reportes\PersonasFisicas2019_ingresos - copia.xlsx 2021-02-04 10:52:00 ....A 9233093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Ejecuci¢n\Reportes\PersonasFisicas2020.xlsx 2021-02-09 12:08:32 ....A 192994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Ejecuci¢n\Reportes\PersonasFisicas2020_ingresos.xlsx 2021-02-03 14:42:20 ....A 3542568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Ejecuci¢n\Reportes\PersonasFisicasDic2020.xlsx 2021-02-03 14:24:32 ....A 127980 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Ejecuci¢n\Reportes\PersonasJuridicas2019.xlsx 2021-02-08 14:45:24 ....A 62733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Ejecuci¢n\Reportes\PersonasJuridicas2020.xlsx 2021-02-03 14:38:49 ....A 25845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Ejecuci¢n\Reportes\PersonasJuridicasDic2020.xlsx 2021-06-07 14:32:04 ....A 42162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Monitoreo LAFT.pptx 2021-02-17 10:48:49 ....A 656245 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Planificaci¢n\Inicio monitoreo LA FT 2021.pdf 2021-02-17 10:54:06 ....A 663286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Planificaci¢n\M s de planif LA FT 2021.pdf 2021-02-17 10:52:26 ....A 656364 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Planificaci¢n\Planif LA FT 2021.pdf 2021-02-17 10:50:51 ....A 540494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Planificaci¢n\Reuni¢n Teams planif LA FT.pdf 2021-03-16 11:57:36 ....A 42440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2024-09-25 10:06:16 ....A 18922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Seguimiento\Informe de seguimiento jp.docx 2024-09-25 11:00:49 ....A 20010 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Seguimiento\Informe de seguimiento rev.MJ.docx 2024-09-25 11:03:13 ....A 18915 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Seguimiento\Informe de seguimiento.docx 2024-09-25 11:07:43 ....A 465638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Seguimiento\Informe de seguimiento.pdf 2021-03-16 12:51:56 ....A 12665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Seguimiento\por qu‚ no aplica plan de acci¢n.docx 2023-06-21 14:14:55 ..HSA 17920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 12 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas LA FT\Thumbs.db 2021-11-26 11:46:09 ....A 104343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2021-12-23 12:51:31 ....A 280406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Anexo 2 - Respuesta Alejandro Mieres.pdf 2022-03-29 12:36:51 ....A 429919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\envio encuesta 290322.pdf 2021-12-23 13:00:22 ....A 35587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Informe - Monitoreo Mesa de Operaciones para validar.docx 2021-11-26 12:41:42 ....A 38352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Informe - Monitoreo Mesa de Operaciones rev.MJ.docx 2021-12-23 13:02:06 ....A 35480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Informe - Monitoreo Mesa de Operaciones vFinal.docx 2021-12-23 13:04:53 ....A 428837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Informe - Monitoreo Mesa de Operaciones vFinal.pdf 2021-11-26 11:02:51 ....A 34897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Informe - Monitoreo Mesa de Operaciones.docx 2021-11-26 12:53:59 ....A 10416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n - Divisi¢n Mercado de Capitales.xlsx 2021-11-26 12:54:13 ....A 10464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n - Dpto. Contabilidad y Tributos.xlsx 2021-10-28 14:50:15 ....A 68896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Duplicados.png 2021-10-28 14:50:56 ....A 81285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Faltantes.png 2021-11-26 11:28:48 ....A 129543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.AUD 01 - Preconcertaciones.docx 2021-10-29 09:10:05 ..HSA 16384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Thumbs.db 2021-11-19 14:52:26 ....A 71314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 10\c20.png 2021-11-26 12:03:59 ....A 129202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 10\FO.AUD 01 - Limites.docx 2020-11-13 13:29:26 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 10\Thumbs.db 2021-11-19 14:52:07 ....A 91530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 11\c23.png 2021-11-26 12:05:36 ....A 129875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 11\FO.AUD 01 - Campos vac¡os.docx 2020-11-13 13:40:45 ..HSA 10240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 11\Thumbs.db 2021-11-19 14:54:11 ....A 73326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\c24_1.png 2021-11-19 14:54:24 ....A 73465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\c24_2.png 2021-11-26 12:12:36 ....A 129174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\FO.AUD 01 - Permisos.docx 2021-11-23 09:50:11 ..HSA 10240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 12\Thumbs.db 2021-11-25 15:08:56 ....A 104616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\29765.png 2021-11-25 15:09:33 ....A 75983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\30376.png 2021-11-25 15:06:44 ....A 69929 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\33800.png 2021-11-25 15:11:26 ....A 78248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\c29.png 2021-11-26 10:13:04 ....A 70061 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\C30.PNG 2021-11-26 10:31:36 ....A 102570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\c35.png 2021-11-26 09:53:37 ....A 73460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\c36.png 2021-11-26 10:33:05 ....A 73787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\c37_debe.png 2021-11-26 10:37:59 ....A 75825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\c37_haber.png 2021-11-26 10:37:06 ....A 75242 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\c38_debe.png 2021-11-26 10:39:13 ....A 73961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\c38_haber.png 2021-11-26 12:27:58 ....A 134875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\FO.AUD 01 - Contabilidad.docx 2021-11-26 10:32:17 ....A 79981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\hallazgo asiento 32578 - SGI.png 2021-11-25 15:07:03 ....A 84422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\idasiento y fecha.png 2021-11-26 11:08:01 ..HSA 43520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 13\Thumbs.db 2021-10-28 14:53:46 ....A 80535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\fecha vs fechaliqui.png 2021-11-26 11:31:09 ....A 129008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\FO.AUD 01 - Fecha.docx 2021-10-29 09:10:04 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Thumbs.db 2021-10-28 14:59:33 ....A 84498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\en revisi¢n.png 2021-11-26 11:35:00 ....A 131745 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\FO.AUD 01 - Estado.docx 2021-10-28 14:59:51 ....A 85559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\para liquidar.png 2021-10-29 09:10:04 ..HSA 16384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Thumbs.db 2021-11-26 11:36:25 ....A 129578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\FO.AUD 01 - Forma de pago.docx 2021-10-28 15:01:49 ....A 94111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\forma_pago.png 2021-10-29 09:10:04 ..HSA 10240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Thumbs.db 2021-10-29 09:33:53 ....A 91040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\c02.png 2021-10-29 09:34:39 ....A 89779 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\c04.png 2021-10-29 09:55:43 ....A 89324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\c05.png 2021-10-29 09:56:24 ....A 87965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\c06.png 2021-10-29 09:57:12 ....A 85602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\c07.png 2021-10-29 14:21:13 ....A 86639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\c08.png 2021-10-29 14:21:36 ....A 83272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\c09.png 2021-10-29 14:22:56 ....A 91904 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\c10.png 2021-11-26 11:49:37 ....A 132421 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\FO.AUD 01 - Numero de transferencia.docx 2021-10-29 14:27:29 ....A 95602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\c11.png 2021-10-29 14:54:38 ....A 12386 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Contraparte.xlsx 2021-11-26 11:53:06 ....A 130702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\FO.AUD 01 - Contrapartes.docx 2021-10-29 14:46:11 ....A 55404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\RR-SSF-2021-376 - URUGOLD.pdf 2021-10-29 14:57:33 ....A 83192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\c13.png 2021-10-29 14:57:55 ....A 85942 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\c13_2.png 2021-11-26 11:55:08 ....A 129914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\FO.AUD 01 - Instrumentos.docx 2021-11-01 14:55:19 ..HSA 16384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Thumbs.db 2021-10-29 14:59:44 ....A 85986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\c14.png 2021-11-19 13:00:13 ....A 74085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\c15.png 2021-10-29 15:14:26 ....A 89106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\c16.png 2021-10-29 15:09:30 ....A 234524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\El d¢lar cae y vuelve a cotizar por debajo de $ 44 - 20_05_2020.pdf 2021-11-26 11:59:23 ....A 131313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\FO.AUD 01 - Tipo de cambio.docx 2021-10-29 15:08:53 ....A 105164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\noticia el pa¡s - fecha.png 2021-10-29 15:12:40 ....A 143356 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\P ginas - Cotizaciones BCU 18-22 Mayo 2020.pdf 2021-11-01 14:50:56 ..HSA 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Thumbs.db 2021-11-19 14:40:33 ....A 69030 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\corredores.png 2020-11-13 13:19:43 ....A 83243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Equivalencias corredores.xlsx 2021-11-26 12:02:47 ....A 129523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.AUD 01 - Corredor.docx 2024-05-22 13:28:02 ....A 442221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\1.Compra-Venta de monedas.acl 2024-05-22 13:17:09 ....A 10721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\DataAccess.log 2021-10-28 14:46:15 ....A 4864244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\asiento.FIL 2021-10-28 14:47:27 ....A 30888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C01-Duplicados.FIL 2021-10-28 14:47:29 ....A 5020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C03-anulados con numero de transferencia.FIL 2021-10-29 09:44:16 ....A 1255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C05-LIQUIDADO+BROU+CARACTERESDISTINTO_16.FIL 2021-10-28 14:47:30 ....A 217115 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C05-LIQUIDADO+BROU+CARACTERESDISTINTO_9.FIL 2021-10-29 09:53:17 ....A 1255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C06-BROU+LIQUIDADO+NOCOMIENZO_NTRANS2.FIL 2021-10-28 14:47:31 ....A 217115 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C06-BROU+LIQUIDADO+NOCOMIENZO_NTRANS4.FIL 2021-10-28 14:47:32 ....A 5020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C10-TRANSACCION_COMIENZA_Bb.FIL 2021-10-28 14:47:34 ....A 2418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C11-contrapartes_autorizadas.FIL 2021-10-28 14:47:35 ....A 6590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C15-CANJE_COMPARACIONDOLAR.FIL 2021-11-19 12:58:28 ....A 7010 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C15-CANJE_COMPARACIONDOLARCORREGIDO.FIL 2021-10-28 14:47:36 ....A 88 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C16_TOLERANCIASTC.FIL 2021-10-28 14:47:40 ....A 3765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\c23camposvaciosLIQ.FIL 2021-10-28 14:48:02 ....A 1758042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C23_OPERACIONES_CAMPOSVACIOS.FIL 2021-10-28 14:47:54 ....A 159698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C25-COMPRA D¢lares Billete.FIL 2021-10-28 14:47:55 ....A 107338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C26-COMPRA D¢lares Fondo.FIL 2021-10-28 14:47:55 ....A 40392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C27-VENTA D¢lares Billete.FIL 2021-10-28 14:47:55 ....A 29172 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C28-VENTA D¢lares Fondo.FIL 2021-10-28 14:47:56 ....A 117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C29_CONTROLIDASIENTOS_LINEAS.FIL 2021-10-28 14:47:56 ....A 11739 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\c29_resumen_idasiento.FIL 2021-10-28 14:48:03 ....A 12801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C30_DEBEHABER.FIL 2021-11-25 15:20:39 ....A 12801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C30_DEBEHABER_corregido.FIL 2021-11-26 10:02:50 ....A 12801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C30_DEBEHABER_p.FIL 2021-10-28 14:47:57 ....A 3429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C31-comparacion_fechas_Asientos.FIL 2021-10-28 14:47:58 ....A 4464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C35-columnaerror_asientos_distinto0.FIL 2021-10-28 14:47:59 ....A 372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\C37b-compra_monedaHABER_incorrecta.FIL 2021-10-28 14:46:17 ....A 24000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\cliente.FIL 2021-10-28 14:47:33 ....A 9231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\cliente_on_cliente.INX 2021-10-28 14:47:38 ....A 186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\Corredores.FIL 2021-10-28 14:46:26 ....A 289509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\COTI.FIL 2021-10-28 14:46:30 ....A 289509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\coti2.FIL 2021-10-28 14:48:02 ....A 185359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\coti2_on_fecha.INX 2021-11-25 15:20:34 ....A 185359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\coti3_on_fecha.INX 2021-11-26 09:37:23 ....A 292611 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\COTI6.FIL 2021-11-26 10:09:30 ....A 185359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\coti6_on_fecha.INX 2021-11-26 09:40:04 ....A 185359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\cotip_on_fecha.INX 2022-09-29 10:44:00 ....A 185359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\COTI_ON_FECHA.INX 2021-11-26 10:09:54 ....A 15351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\debe_haber.FIL 2021-11-25 15:20:38 ....A 15351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\debe_haber3.FIL 2021-11-26 10:02:48 ....A 15351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\debe_haberp.FIL 2021-10-28 14:46:13 ....A 1604493 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\eventos.FIL 2021-10-28 14:47:30 ....A 18414 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\identificador_duplicado.FIL 2021-10-28 14:46:24 ....A 1066230 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\kidocumento.FIL 2021-10-28 14:59:08 ....A 246799 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\kidocumento_on_kiid.INX 2021-10-28 14:46:22 ....A 1474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\kiestado.FIL 2021-10-28 14:59:09 ....A 9231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\kiestado_on_kiestado.INX 2021-10-28 14:46:28 ....A 9994050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\kiHistoria.FIL 2021-10-28 14:47:39 ....A 3822 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\LIM_COLOCACION.FIL 2021-10-28 14:46:20 ....A 8410 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\oper emision.FIL 2021-10-28 14:46:19 ....A 407313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\oper.FIL 2021-10-28 14:46:11 ....A 1615185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\precon.FIL 2021-10-28 14:47:37 ....A 391560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\PRECON_40000.FIL 2021-10-28 14:47:47 ....A 18825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\PRECON_40000ANULADAS.FIL 2021-10-28 14:47:47 ....A 9231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\PRECON_40000ANULADAS_on_kiid.INX 2021-10-28 14:47:38 ....A 367715 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de operaciones de la Mesa de Valores\Galvanize\FIL\precon_CV6900.FIL 2021-10-28 14:47:40 ....A 372735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 13 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de 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Copamex Ricardo Siller CLAI 2021.pdf 2021-06-08 17:37:18 ....A 1955505 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Materiales CLAI 2020\4.1.- Abordaje digital de Auditoria Interna Soubelet Leon CLAI 2021.pdf 2021-10-21 10:29:41 ....A 14861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\2 Trimestre - Portal\Actualizaci¢n.docx 2021-07-26 15:15:25 ....A 425637 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\2 Trimestre - Portal\Area Privada antes y despu‚s depuraci¢n.docx 2021-05-25 10:35:53 ....A 67798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\2 Trimestre - Portal\AreaAI25052021_anterior.PNG 2021-10-21 10:27:15 ....A 172987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\2 Trimestre - Portal\Nueva Unidad Administrativa.PNG 2022-01-24 14:15:21 ..HSA 26112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\2 Trimestre - Portal\Thumbs.db 2022-02-09 15:11:48 ....A 116230 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\2 Trimestre - Portal\Area AI anterior.pdf 2022-02-09 15:13:21 ....A 329289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\2 Trimestre - Portal\Area AI nueva.pdf 2021-09-28 09:58:00 ....A 353816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\2 Trimestre - Reporte trimestral de la actividad\Anteriores\IndicadoresPSUFecha.xlsx 2021-08-13 13:28:02 ....A 85755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\2 Trimestre - Reporte trimestral de la actividad\Anteriores\Planilla de Ordenes de Trabajo 2021_20210813.xlsx 2021-09-20 09:37:31 ....A 87726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\2 Trimestre - 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Reporte trimestral de la actividad\Reporte auditor¡as plazo vencido sin seguimiento.pdf 2022-02-09 15:52:53 ....A 597916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\2 Trimestre - Reporte trimestral de la actividad\Reporte tiempo en d¡as por etapas.pdf 2022-02-09 15:17:58 ....A 245693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\3 Trimestre - Herramienta ACL\Proyecto Encajes.pdf 2021-10-21 10:48:21 ....A 1308397 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\3 Trimestre - Herramienta ACL\Proyecto Encajes.PNG 2022-02-09 15:20:20 ....A 324344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\3 Trimestre - Herramienta ACL\Proyecto Sucursales.pdf 2021-10-21 10:49:18 ....A 1005913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\3 Trimestre - Herramienta ACL\ProyectoSucursales.PNG 2022-08-12 09:03:19 ..HSA 20480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\3 Trimestre - Herramienta ACL\Thumbs.db 2021-10-21 10:51:35 ....A 199979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\3 Trimestre - Microsoft Forms\Encuesta.PNG 2021-04-29 13:54:22 ....A 540060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\3 Trimestre - Microsoft Forms\encuesta_prueba.pdf 2021-10-21 10:52:30 ....A 173062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\3 Trimestre - Microsoft Forms\FO.AUD.14 - ENCUESTA SATISFACCION AUDITORIA INTERNA (Vista previa) Microsoft Forms.pdf 2021-04-29 13:54:31 ....A 14061 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\3 Trimestre - Microsoft Forms\FO.AUD.14 - ENCUESTA SATISFACCION AUDITORIA INTERNA - VERSION 2(1-2).xlsx 2022-02-09 16:07:26 ....A 176514 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\3 Trimestre - Microsoft Forms\FO.AUD.14 ENCUESTA SATISFACCION AUDITORIA INTERNA Vista previa MSForms.pdf 2021-07-27 10:30:35 ....A 1056840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\3 Trimestre - Reportes de DataWarehouse\Correo Manuel Marcone parte 2.pdf 2021-07-26 14:23:14 ....A 943445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\3 Trimestre - Reportes de DataWarehouse\Correo Manuel Marcone.pdf 2022-02-07 11:00:24 ....A 447354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\3 Trimestre - Reportes de DataWarehouse\Mantis 59511 - Solicitud de acceso a reportes Datawarehouse.pdf 2021-07-27 08:44:54 ....A 216491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 15 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Mejoras Implementadas\3 Trimestre - 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Listado de documentos clave\Listado de documentos clave v5.docx 2021-06-03 12:16:43 ....A 17416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\1 - Listado de documentos clave\Listado de documentos clave vf.docx 2021-07-05 14:33:13 ....A 361565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\1 - Listado de documentos clave\Listado de documentos clave vf.docx.pdf 2021-05-04 09:54:44 ....A 13583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\1 - Listado de documentos clave\Listado de documentos clave.docx 2022-03-24 10:06:15 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\1 - Listado de documentos clave\~$stado de documentos clave vf.docx 2021-09-29 13:17:11 ....A 21564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\2 - Clasificaci¢n y n¢mina de riesgos\Cuadro - riesgos v2 rev.MJ.xlsx 2021-09-17 13:21:10 ....A 15760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\2 - 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Clasificaci¢n y n¢mina de riesgos\Documentos\Informe Anual Proceso de Autoevaluaci¢n del Capital_2021_v2.docx 2021-08-26 11:41:23 ....A 553283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\2 - Clasificaci¢n y n¢mina de riesgos\Documentos\informe-anual-de-gobierno-corporativo-2020_con-aprobaci¢n.pdf 2021-06-08 17:37:18 ....A 682241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\2 - Clasificaci¢n y n¢mina de riesgos\Documentos\Materiales CLAI 2020\5.2. 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Combinado Jorge Badillo CLAI 2021.pdf 2021-09-03 15:02:49 ....A 520137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\2 - Clasificaci¢n y n¢mina de riesgos\Documentos\MN.RIG.01 - Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos.docx 2021-09-03 15:26:50 ....A 2099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\2 - Clasificaci¢n y n¢mina de riesgos\Documentos\Monitor de Riesgos - Acceso directo.lnk 2021-08-26 11:12:35 ....A 195999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\2 - Clasificaci¢n y n¢mina de riesgos\Documentos\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo.docx 2022-09-21 13:59:48 ..HSA 13312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\2 - Clasificaci¢n y n¢mina de riesgos\Documentos\Thumbs.db 2021-09-03 15:21:40 ....A 14521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\2 - Clasificaci¢n y n¢mina de riesgos\Organizaci¢n de riesgos en categor¡as.docx 2021-11-26 14:47:23 ....A 3261 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\3 - Listado con la identificaci¢n de proveedores\Anexo 1 - Mapa de Aseguramiento - BHU vf - Acceso directo.lnk 2021-11-26 14:47:38 ....A 2235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\3 - Listado con la identificaci¢n de proveedores\Bibliograf¡a - Acceso directo.lnk 2021-12-22 14:04:23 ....A 38610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\3 - Listado con la identificaci¢n de proveedores\Listado con la identificaci¢n de proveedores final.docx 2021-12-20 16:03:55 ....A 19486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\3 - Listado con la identificaci¢n de proveedores\Listado con la identificaci¢n de proveedores para revisar.docx 2021-12-10 11:05:55 ....A 21009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\3 - Listado con la identificaci¢n de proveedores\Listado con la identificaci¢n de proveedores rev.MJ.docx 2021-11-26 14:56:22 ....A 16881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\3 - Listado con la identificaci¢n de proveedores\Listado con la identificaci¢n de proveedores v1.docx 2021-11-26 14:46:02 ....A 18483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\3 - Listado con la identificaci¢n de proveedores\organigrama_institucional_del_uruguay_18062018.pdf 2021-11-26 14:41:04 ....A 55484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\3 - Listado con la identificaci¢n de proveedores\sfple05-organigrama-bhu.pdf 2022-03-24 09:44:36 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\3 - Listado con la identificaci¢n de proveedores\~$stado con la identificaci¢n de proveedores v1.docx 2022-03-22 11:13:20 ....A 28260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\Anexo 1 - Mapa de Aseguramiento - BHU 2021.xlsx 2021-05-03 08:30:11 ....A 489 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\Entregables y plazos.txt 2023-02-01 11:41:58 ....A 3046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\Mapa de aseguramiento - Acceso directo.lnk 2022-01-05 12:55:41 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 17 Meta Mapa de Aseguramiento\Thumbs.db 2019-07-29 14:14:47 ....A 18726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones.pdf 2021-10-26 13:54:26 ....A 203467 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Anexo 2 - Funcionarios Sucursal Rivera.pdf 2021-10-26 14:04:44 ....A 478971 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Anexo 3 - Cuentas de Ahorro.pdf 2021-10-26 13:37:32 ....A 132127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Anexo 4 - Plan de acci¢n.pdf 2021-10-21 10:01:33 ....A 45413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\borradores informe\borrador sucursal Rivera final.docx 2021-10-21 09:38:34 ....A 50233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\borradores informe\borrador sucursal Rivera rev.MJ.BR.docx 2021-10-20 13:10:12 ....A 49663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\borradores informe\borrador sucursal Rivera rev.MJ.docx 2021-09-29 13:23:36 ....A 45365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\borradores informe\borrador sucursal Rivera.docx 2021-10-26 13:41:10 ....A 45738 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\borradores informe\Informe final Sucursal Rivera.docx 2021-10-26 13:31:47 ....A 46620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\borradores informe\Informe sucursal Rivera con PdA.docx 2021-10-27 10:43:38 ....A 496858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Copia informe final a GB y PL.pdf 2021-10-21 10:10:07 ....A 9866 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\correos varios\Copia de Planilla Planes de Acci¢n.xlsx 2021-10-26 09:56:31 ....A 323810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\correos varios\Le¡do Gustavo Bordoni.pdf 2021-10-21 11:18:03 ....A 324730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\correos varios\Le¡do Mara Paz.pdf 2021-10-21 11:18:22 ....A 324445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\correos varios\Le¡do Marcelo.pdf 2021-10-21 11:17:38 ....A 326441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\correos varios\Le¡do Ver¢nica Rodr¡guez.pdf 2021-10-26 12:10:10 ....A 826700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\correos varios\Ok Gustavo Bordoni.pdf 2021-10-26 11:42:38 ....A 820956 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\correos varios\Plan de acci¢n.pdf 2021-10-26 13:37:43 ....A 10528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\correos varios\Planilla Planes de Acci¢n de Rivera.xlsx 2022-03-29 10:41:26 ....A 559488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\envio encuesta 290322.pdf 2021-10-26 13:41:24 ....A 582916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Informe final Sucursal Rivera.pdf 2021-10-26 13:55:10 ....A 13235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\ANEXO 2 - funcionarios suc Rivera.docx 2021-10-21 09:51:36 ....A 12422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\An lisis de muestra de cr‚ditos.docx 2021-09-20 12:50:01 ....A 569384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Cambio de Gerente 1 en Suc. Rivera.pdf 2021-09-27 09:21:46 ....A 304634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Contabilidad SIGB 02.08.2021.pdf 2021-09-27 09:22:33 ....A 304624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Contabilidad SIGB 20.8.2021.pdf 2021-10-21 09:55:02 ....A 17498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Cuentas de Ahorro MJ.BR.docx 2021-10-26 13:48:03 ....A 14405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Cuentas de Ahorro vf.docx 2021-10-20 12:23:53 ....A 17170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Cuentas de Ahorro.docx 2021-09-07 14:50:01 ....A 25858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Cuestionario y solicitud de informaci¢n.docx 2021-09-14 13:26:06 ....A 183273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Communicator de Suc. Rivera.docx 2021-09-14 13:14:02 ....A 730232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 001-85-1744-9\Actualizaciones de clientes 001-85-001744-9.PDF 2021-09-14 12:58:19 ....A 730232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 001-85-1744-9\Actualizaciones de clientes.PDF 2021-09-14 13:14:53 ....A 492652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 001-85-1744-9\Contrato y c‚dulas 001-85-001744-9.PDF 2021-09-14 12:58:19 ....A 492652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 001-85-1744-9\Contrato y c‚dulas.PDF 2021-09-14 13:12:29 ....A 8902279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 013-85-003176-1.pdf 2021-09-14 13:16:56 ....A 5213620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 045-85-000474-2.PDF 2021-09-14 13:15:07 ....A 8043700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 13-85-3281-8.pdf 2021-09-24 12:26:32 ....A 572591 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 13-97-3169-3\cert. not. 22-9-2021 DAGA.pdf 2021-09-24 12:27:23 ....A 6118667 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 13-97-3169-3\datos representantes DAGA.pdf 2021-09-24 12:27:02 ....A 2748208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 13-97-3169-3\DEC DE IMPUESTOS 2148 DAGA INMUEBLES SRL.pdf 2021-09-24 12:27:10 ....A 1705991 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 13-97-3169-3\DEC. DE IMPUESTOS 2178 DAGA INMUEBLES SRL.pdf 2021-09-24 12:26:28 ....A 5132624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 13-97-3169-3\FO.AHR.14 DAGA INMUEBLES SRL.pdf 2021-09-24 12:25:15 ....A 4802587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 13-97-3169-3\Form, ci y datos arrendatario 013-97-003169-3.pdf 2021-09-24 12:28:18 ....A 9489655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 13-97-3251-1\Form. Cuenta. Ci y datos arrendat. 013-97-003251-1.pdf 2021-09-24 12:33:28 ....A 1066231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 13-97-3258-0\Alta Joaquin Soler y ci Martin Gervitz.pdf 2021-09-24 12:33:20 ....A 1932077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 13-97-3258-0\Alta PJ Lipersul S.A., CERT NOTARIAL.pdf 2021-09-24 12:33:16 ....A 1273459 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 13-97-3258-0\Cert Not INMOBILIARIA BERTRIN SRL.pdf 2021-09-24 12:33:37 ....A 1073510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 13-97-3258-0\dgi lipersul.pdf 2021-09-24 12:33:04 ....A 3181605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 13-97-3258-0\Form cta 013-97-003258-0.pdf 2021-09-24 12:28:35 ....A 7736391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 13-97-3275-7\013-97-003275-7.pdf 2021-09-24 12:28:46 ....A 1064719 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cta. 45-97-0466-7\045-97-000466-7.PDF 2021-09-09 13:55:41 ....A 16291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Cuestionario Auditor¡a.docx 2021-09-24 12:23:33 ....A 5797907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Datos CI y contrato 013-85-003242-9.pdf 2021-09-27 11:42:42 ....A 5626007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\LEGAJO 02-08-2021 SUC. RIVERA.pdf 2021-09-27 12:31:19 ....A 7500921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\LEGAJO 20-08-2021 SUC. RIVERA.pdf 2021-09-09 14:13:19 ....A 664278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\Registro ARQUEOS 2021_0001.pdf 2021-09-09 14:33:08 ....A 555331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Documentos recibidos de Rivera\SALDOS CERTIF BROU 08 SET 2021_0001.pdf 2021-09-07 13:45:11 ....A 10199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Muestra ahorros.xlsx 2021-09-07 14:50:24 ....A 9204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Muestra cr‚ditos.xlsx 2021-10-20 11:03:49 ....A 126022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 1.docx 2021-10-20 13:56:54 ....A 122648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 2.docx 2021-10-20 11:08:50 ....A 120592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 3.docx 2021-10-20 13:58:58 ....A 121584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 4.docx 2021-10-20 13:59:37 ....A 122205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 5.docx 2021-10-20 12:19:31 ....A 123220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 6.docx 2021-10-20 12:43:22 ....A 123151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 7.docx 2021-09-23 12:44:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\~$.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 3.docx 2021-09-07 15:08:55 ....A 493298 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Papeles varios\Correo con cuestionario enviado.pdf 2021-09-07 15:06:20 ....A 396482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Papeles varios\Correo entregado1.pdf 2021-09-07 15:06:55 ....A 392884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Papeles varios\Correo entregado2.pdf 2021-09-07 15:04:50 ....A 769176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Papeles varios\Correo inicio de la auditor¡a.pdf 2021-10-20 13:55:19 ....A 165827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Papeles varios\Funcionarios Rivera Buxis.docx 2021-09-23 12:19:01 ....A 636543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Papeles varios\Solicitud de carpetas de Pmo. UI al Archivo.pdf 2021-09-15 10:27:52 ....A 645910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Papeles varios\Solicitud de filmaciones arqueos.pdf 2021-09-24 12:20:03 ....A 303056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Reporte SIGB conciliaci¢n.pdf 2021-09-29 10:48:18 ....A 43463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Reporte26082021 analizado.xlsx 2021-08-26 12:27:37 ....A 44589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Reporte26082021.xlsx 2021-09-06 10:29:20 ....A 49152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Planificaci¢n\Asignacion de referentes sucursales ANV.xls 2021-04-26 09:30:41 ....A 2678564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Planificaci¢n\Expediente-2020-52-1-10045.pdf 2021-08-19 14:48:29 ....A 127601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2021-08-26 11:15:28 ....A 502301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Planificaci¢n\Solicitud de reportes.pdf 2023-01-03 14:19:07 ....A 20506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Seguimiento\2021-52-1-06389 archivo.docx 2021-11-05 13:15:41 ....A 36234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2023-01-04 09:52:29 ....A 1023392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Seguimiento\MJ.pdf 2021-11-05 13:20:03 ....A 39927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 18 Auditor¡a Sucursal Rivera\Sucursal Rivera 2021.pptx 2019-07-29 14:14:47 ....A 18726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones.pdf 2021-10-27 14:48:42 ....A 278926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Anexo 2 - Plantilla laboral.pdf 2021-11-03 13:56:35 ....A 477910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Anexo 3 - Cuentas de Ahorro..pdf 2021-10-27 14:49:16 ....A 307951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Anexo 4 - Situaci¢n de la Sucursal.pdf 2021-10-27 13:42:43 ....A 12648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\borradores\Anexo 2 - Plantilla laboral.docx 2021-10-27 13:56:00 ....A 14211 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\borradores\Anexo 3 - Cuentas de Ahorro.docx 2021-10-27 12:46:46 ....A 15501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\borradores\Anexo 4 - Situaci¢n de la Sucursal.docx 2021-10-27 12:57:59 ....A 59080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\borradores\borrador Sucursal Salto rev.MJ.docx 2021-10-26 12:46:39 ....A 53872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\borradores\borrador Sucursal Salto.docx 2021-10-27 14:02:02 ....A 493807 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Correos varios\borrador enviado para validar.pdf 2021-10-27 14:43:17 ....A 325578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Correos varios\Leido Marcelo borrador para validar.pdf 2021-10-27 14:44:39 ....A 325710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Correos varios\Le¡do Gustavo Bordoni borrador para validar.pdf 2021-10-27 14:43:58 ....A 325578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Correos varios\Le¡do Sergio Fern ndez borrador para validar.pdf 2021-11-03 09:35:53 ....A 52199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Informe Sucursal Salto vf.docx 2021-11-03 09:36:33 ....A 850272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\Informe Sucursal Salto vf.pdf 2021-11-05 12:42:14 ....A 295938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Comunicaci¢n\SALTO planes de acci¢n AUDITORIA 2021.pdf 2021-11-03 13:55:22 ....A 14217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Anexo 3 - Cuentas de Ahorro..docx 2021-10-26 13:08:29 ....A 12725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\An lisis de Cr‚ditos\An lisis de muestra de cr‚ditos.docx 2021-09-30 10:00:33 ....A 15372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\An lisis de Cr‚ditos\Muestra cr‚ditos.docx 2021-10-26 13:08:42 ....A 10700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\An lisis de Cr‚ditos\Muestra cr‚ditos.xlsx 2021-10-14 09:17:18 ....A 435851 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Arqueos\Arqueos 1.jpg 2021-10-14 09:17:18 ....A 435531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Arqueos\Arqueos 2.jpg 2021-10-14 09:17:18 ....A 432910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Arqueos\Arqueos 3.jpg 2021-10-19 08:58:37 ....A 1253795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Arqueos\legajo 17.09.1.pdf 2021-10-19 08:58:44 ....A 2946109 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Arqueos\legajo 17.09.2.pdf 2021-10-19 08:58:37 ....A 2034727 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Arqueos\legajo 17.09.pdf 2021-10-19 08:58:30 ....A 2324308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Arqueos\legajo 26-8..pdf 2021-10-19 08:58:18 ....A 1519757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Arqueos\legajo 26-8.1.pdf 2021-10-19 08:58:18 ....A 1778721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Arqueos\legajo 26-8.2.pdf 2021-10-19 08:56:29 ....A 2582156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Arqueos\legajo 26-8.3.pdf 2021-10-19 08:56:29 ....A 978352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Arqueos\legajo 26-8.4.pdf 2021-10-19 08:58:23 ....A 2324308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Arqueos\legajo 26-8.pdf 2021-10-26 12:53:49 ....A 303919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Arqueos\Reporte SIGB 1.3.4 del 26.8.21.pdf 2021-10-26 12:57:26 ....A 302511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Arqueos\Reporte SIGB 1.3.4. del 17.9.2021.pdf 2021-10-12 12:17:55 ....A 1924635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n saldos\conciliacion 12-10-2021.pdf 2021-10-12 12:37:28 ....A 531168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n saldos\Listado SIGB conciliaci¢n.pdf 2021-10-15 08:55:21 ....A 773490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Cuentas de Ahorro\12.97.1134.6.pdf 2021-10-12 11:49:22 ....A 5528294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Cuentas de Ahorro\15.85.4729.2.pdf 2021-10-25 09:35:47 ....A 5835315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Cuentas de Ahorro\15.85.4774.2.pdf 2021-10-12 11:49:42 ....A 5811854 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Cuentas de Ahorro\15.85.4778.2.pdf 2021-10-12 11:49:58 ....A 10190727 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Cuentas de Ahorro\15.97.4658.9.pdf 2021-10-12 11:50:08 ....A 5849076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Cuentas de Ahorro\15.97.4707.0.pdf 2021-11-03 13:54:35 ....A 14227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Cuentas de Ahorro\Cuentas de Ahorro.docx 2021-09-30 09:47:02 ....A 17206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Cuentas de Ahorro\Muestra ahorros.docx 2021-09-30 09:47:42 ....A 13035 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Cuentas de Ahorro\Muestra ahorros.xlsx 2021-10-04 13:50:32 ....A 549801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Entrevista por correo\BHU SALTO - informe AUDITORIA items 1 y 2.pdf 2021-09-30 10:17:21 ....A 27795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Entrevista por correo\Cuestionario y solicitud de informaci¢n.docx 2021-10-01 12:19:39 ....A 139778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Entrevista por correo\Personal Salto - BUXIS.docx 2021-10-27 10:45:01 ....A 128597 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 1.docx 2021-10-27 10:52:57 ....A 123481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 2.docx 2021-10-27 11:03:39 ....A 120504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 3.docx 2021-10-27 13:03:10 ....A 120172 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 4.docx 2021-10-27 11:17:18 ....A 120264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 5.docx 2021-10-27 13:24:08 ....A 123113 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 6.docx 2021-10-27 13:25:34 ....A 125339 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 7.docx 2021-10-25 13:14:58 ....A 552090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Papeles varios\BHU SALTO - informe AUDITORIA item 5.pdf 2021-10-27 13:40:37 ....A 549999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Papeles varios\BHU SALTO - informe AUDITORIA items 1 y 2.pdf 2021-10-25 11:04:41 ....A 686406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Papeles varios\BHU SALTO - informe AUDITORIA items 3_ 1-2-3.pdf 2021-10-26 10:15:37 ....A 707424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Papeles varios\BHU SALTO - informe AUDITORIA items 3_ 5.pdf 2021-09-21 12:26:22 ....A 395281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Papeles varios\correo inicio auditor¡a entregado.pdf 2021-10-14 10:27:52 ....A 819500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Papeles varios\Correo por carpetas de cr‚ditos.pdf 2021-10-06 11:39:12 ....A 493255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Papeles varios\Env¡o de cuestionario a Salto.pdf 2021-10-21 12:24:50 ....A 326039 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Papeles varios\Le¡do Sergio Fern ndez.pdf 2021-10-05 11:36:21 ....A 872234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Papeles varios\primera respuesta sucursal salto.pdf 2021-09-23 12:03:01 ....A 1119561 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Papeles varios\Recibido Sucursal Salto.pdf 2021-10-21 12:20:32 ....A 497993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Papeles varios\Reiteraci¢n de cuestionario a Salto.pdf 2021-10-21 14:08:36 ....A 646650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Papeles varios\Solicitud de filmaciones de Tesoro y cajas.pdf 2021-09-21 12:36:55 ....A 501829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\Papeles varios\Solicitud de reportes suc. Salto.pdf 2021-10-05 15:06:40 ....A 136425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\ReporteSalto analizado.xlsx 2021-09-21 13:27:16 ....A 79904 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\ReporteSalto.xlsx 2021-10-01 09:44:28 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Ejecuci¢n\~$entas de Ahorro.docx 2021-09-21 09:58:18 ....A 39366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Planificaci¢n\Borrador Informe Salto 2020 antecedentes.docx 2021-09-21 12:25:26 ....A 875962 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Planificaci¢n\Correo inicio de auditor¡a interna.pdf 2021-09-21 11:27:49 ....A 126615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2022-07-27 13:05:50 ....A 18325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Seguimiento\2021-52-1-06557 archivo.docx 2022-06-21 13:35:55 ....A 688163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Seguimiento\RE consulta persona jur¡dica.pdf 2021-11-05 15:08:12 ....A 36624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2021-11-05 13:42:27 ....A 39956 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 19 Auditor¡a Sucursal Salto\Sucursal Salto 2021.pptx 2021-03-24 11:43:53 ....A 2501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Comunicaci¢n\Anexo 1 - Datos.lnk 2021-05-18 15:28:28 ....A 353802 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Comunicaci¢n\Anexo 1 - tasas de inter‚s.pdf 2021-04-21 10:29:22 ....A 11113 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Comunicaci¢n\Anexo 2 - Datos.xlsx 2021-05-19 13:33:44 ....A 104346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Comunicaci¢n\Anexo 2 Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2021-06-08 08:43:38 ....A 345199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Comunicaci¢n\Anexo 3 - Plan de acci¢n.pdf 2021-05-21 10:08:28 ....A 112128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Comunicaci¢n\Borrador monitoreo adquisici¢n para validar.doc 2021-06-09 10:47:16 ....A 112128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Comunicaci¢n\Borrador monitoreo adquisici¢n vf.doc 2021-03-26 11:51:01 ....A 111616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Comunicaci¢n\Borrador v1 rev.MJ.doc 2021-03-24 11:53:13 ....A 107008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Comunicaci¢n\Borrador v1.doc 2021-04-20 11:43:38 ....A 121856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Comunicaci¢n\Borrador v2.doc 2021-04-22 09:38:32 ....A 110592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Comunicaci¢n\Borrador v3.doc 2021-05-19 13:10:03 ....A 119808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Comunicaci¢n\Borrador v4 rev.MJ.doc 2021-05-18 17:57:37 ....A 114176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Comunicaci¢n\Borrador v4.doc 2021-05-19 14:32:36 ....A 117760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Comunicaci¢n\Borrador v5.doc 2022-03-29 10:42:34 ....A 557779 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Comunicaci¢n\envio encuesta 290322.pdf 2021-06-09 10:47:24 ....A 267946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Comunicaci¢n\Monitoreo Adquisici¢n - Informe.pdf 2021-06-08 17:32:31 ....A 11465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n completado.xlsx 2021-05-20 11:40:08 ....A 11074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n.xlsx 2021-05-19 13:37:45 ....A 313076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Comunicaci¢n\Re_ Validaci¢n de hallazgos - Monitoreo de cumplimiento de pol¡ticas en pr‚stamos hipotecarios.pdf 2021-05-18 17:35:02 ....A 19193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Comunicaci¢n\Validaci¢n de hallazgos con comentarios - rev. FL.xlsx 2021-05-14 14:19:07 ....A 15599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Comunicaci¢n\Validaci¢n de hallazgos con comentarios.xlsx 2021-04-21 11:26:45 ....A 13625 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Comunicaci¢n\Validaci¢n de hallazgos.xlsx 2021-03-25 11:33:07 ....A 128939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 1 MONEDA.docx 2021-04-20 11:26:37 ....A 133692 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 2 CARACTERISTICAS v2.docx 2021-03-25 12:19:06 ....A 132308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 2 CARACTERISTICAS.docx 2021-03-02 12:11:13 ....A 110335 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Reporte WF ID 147023.pdf 2021-03-02 12:14:13 ....A 108184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Reporte WF ID 147185.pdf 2021-03-02 12:19:53 ....A 107970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Reporte WF ID 147245.pdf 2021-03-02 12:19:06 ....A 109808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Reporte WF ID 157489.pdf 2021-04-08 10:25:36 ....A 61952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Solicitud al Archivo Administrativo 08042021.xls 2021-03-03 10:02:43 ....A 115418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.1.1.xlsx 2021-03-03 10:20:57 ....A 21780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.1.2.xlsx 2021-03-03 11:09:42 ....A 11344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.4.xlsx 2021-04-13 09:47:37 ....A 20023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.5.xlsx 2021-03-04 14:45:23 ....A 14621 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.6.xlsx 2021-04-13 09:28:28 ....A 135240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3 LTV v2.docx 2021-03-26 11:08:26 ....A 133383 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3 LTV.docx 2021-03-25 12:23:20 ....A 129670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 4 MONTO.docx 2021-03-03 12:42:39 ....A 46776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\5.xlsx 2021-03-25 12:33:51 ....A 128961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 5 RETENCION.docx 2021-05-14 15:04:48 ....A 6541627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Expediente-2019-52-1-08152.pdf 2021-05-19 13:20:34 ....A 133036 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 6 CALIFICACION v2.docx 2021-03-25 12:40:05 ....A 131161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 6 CALIFICACION.docx 2021-04-21 10:56:49 ....A 9134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\IM Salto.xlsx 2021-05-14 15:23:13 ....A 91354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Sistema Consulta Deudas BCU.pdf 2021-04-21 10:09:14 ....A 131872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 7 PLAZO v2.docx 2021-03-25 12:44:29 ....A 130919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 7 PLAZO.docx 2021-04-13 10:30:44 ....A 132986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO\1 publico-ahorrista-hasta50%-hasta15a¤os.xlsx 2021-03-05 10:32:20 ....A 110677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO\10 publico-noahorrista-entre50y65%-16A20a¤os.xlsx 2021-03-05 10:36:20 ....A 112161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO\11 publico-ahorrista-entre50y65%-21a25a¤os.xlsx 2021-03-05 10:45:24 ....A 110822 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO\12 publico-noahorrista-entre50y65%-21a25a¤os.xlsx 2021-03-05 11:10:25 ....A 110831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO\13 publico-ahorrista-entre65y90%-hasta15a¤os.xlsx 2021-04-13 10:58:11 ....A 110735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO\14 publico-noahorrista-entre65y80%-hasta15a¤os.xlsx 2021-03-05 11:26:18 ....A 110846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO\15 publico-ahorrista-entre65y90%-16a20a¤os.xlsx 2021-03-05 11:34:17 ....A 110843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO\16 publico-noahorrista-entre65y80%-16a20a¤os.xlsx 2021-03-05 12:00:42 ....A 111008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO\17 publico-ahorrista-entre65y90%-21a25a¤os.xlsx 2021-03-05 12:07:20 ....A 110742 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO\18 publico-noahorrista-entre65y80%-21a25a¤os.xlsx 2021-03-24 11:39:35 ....A 110674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO\19 publico-ahorrista-mayor a 90%-hasta15a¤os.xlsx 2021-03-24 08:05:42 ....A 117722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO\2 publico-noahorrista-hasta50%-hasta15a¤os.xlsx 2021-03-05 13:20:36 ....A 118690 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO\20 publico-noahorrista-mayor a 80%-hasta15a¤os.xlsx 2021-03-05 13:24:42 ....A 118295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO\21 publico-ahorrista-mayor a 90%-16a20a¤os.xlsx 2021-04-13 11:56:00 ....A 118022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO\22 publico-noahorrista-mayor a 80%-16a20a¤os.xlsx 2021-03-05 13:35:47 ....A 116937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO\23 publico-ahorrista-mayor a 90%-21a25a¤os.xlsx 2021-03-05 14:09:55 ....A 120244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO\24 publico-noahorrista-mayor a 80%-21a25a¤os.xlsx 2021-03-04 15:07:10 ....A 118805 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO\3 publico-ahorrista-hasta50%-16a20a¤os.xlsx 2021-03-04 15:11:39 ....A 118794 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO\4 publico-noahorrista-hasta50%-16a20a¤os.xlsx 2021-03-04 15:20:09 ....A 117295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO\5 publico-ahorrista-hasta50%-21a25a¤os.xlsx 2021-03-04 15:23:40 ....A 118648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO\6 publico-noahorrista-hasta50%-21a25a¤os.xlsx 2021-03-05 08:29:17 ....A 117392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO\7 publico-ahorrista-entre50y65%-hasta15a¤os.xlsx 2021-04-08 12:08:30 ....A 110910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO\8 publico-noahorrista-entre50y65%-hasta15a¤os.xlsx 2021-03-05 10:26:35 ....A 110705 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\1 - Perfil PUBLICO\9 publico-ahorrista-entre50y65%-16a20a¤os.xlsx 2021-03-05 14:15:29 ....A 116923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL\1 priv-prof-ahorrista-hasta15a¤os-hasta50%.xlsx 2021-03-09 12:35:39 ....A 117606 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL\10 priv-prof-noahorrista-16a20a¤os-entre50y65%.xlsx 2021-03-24 11:41:50 ....A 117414 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL\11 priv-prof-ahorrista-21a25a¤os-entre50y65%.xlsx 2021-03-09 13:23:10 ....A 117549 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL\12 priv-prof-noahorrista-21a25a¤os-entre50y65%.xlsx 2021-03-09 13:30:41 ....A 117479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL\13 priv-prof-ahorrista-hasta15a¤os-entre65y90%.xlsx 2021-05-18 08:41:04 ....A 117626 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL\14 priv-prof-noahorrista-hasta15a¤os-entre65y80%.xlsx 2021-03-24 11:42:01 ....A 117412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL\15 priv-prof-ahorrista-hasta16a20a¤os-entre65y90%.xlsx 2021-03-09 14:22:41 ....A 117357 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL\16 priv-prof-noahorrista-hasta16a20a¤os-entre65y80%.xlsx 2021-03-09 14:55:18 ....A 117972 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL\17 priv-prof-ahorrista-hasta25a¤os-entre65y90%.xlsx 2021-03-09 15:31:19 ....A 117772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL\18 priv-prof-noahorrista-hasta25a¤os-entre65y80%.xlsx 2021-03-09 15:37:06 ....A 118647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL\19 priv-prof-ahorrista-hasta15a¤os-mayora90%.xlsx 2021-03-05 14:22:44 ....A 117074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL\2 priv-prof-noahorrista-hasta15a¤os-hasta50%.xlsx 2021-03-10 11:46:54 ....A 118058 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL\20 priv-prof-noahorrista-hasta15a¤os-mayora80%.xlsx 2021-03-10 12:52:40 ....A 118486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL\21 priv-prof-ahorrista-16a20a¤os-mayora90%.xlsx 2021-03-10 13:04:27 ....A 118151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL\22 priv-prof-noahorrista-16a20a¤os-mayora80%.xlsx 2021-03-24 08:17:02 ....A 117652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL\23 priv-prof-ahorrista-20a25a¤os-mayora90%.xlsx 2021-03-10 14:14:27 ....A 119852 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL\24 priv-prof-noahorrista-20a25a¤os-mayora80%.xlsx 2021-03-05 14:25:01 ....A 118352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL\3 priv-prof-ahorrista-16a20a¤os-hasta50%.xlsx 2021-03-24 11:40:32 ....A 117023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL\4 priv-prof-noahorrista-16a20a¤os-hasta50%.xlsx 2021-03-09 11:30:13 ....A 118289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL\5 priv-prof-ahorrista-21a25a¤os-hasta50%.xlsx 2021-04-13 10:10:44 ....A 117769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL\6 priv-prof-noahorrista-21a25a¤os-hasta50%.xlsx 2021-03-09 12:00:45 ....A 117921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL\7 priv-prof-ahorrista-hasta15a¤os-entre50y65%.xlsx 2021-03-09 12:15:51 ....A 118451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL\8 priv-prof-noahorrista-hasta15a¤os-entre50y65%.xlsx 2021-03-24 11:40:49 ....A 118416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\2 - Perfil PRIVADO y PROFESIONAL\9 priv-prof-ahorrista-16a20a¤os-entre50y65%.xlsx 2021-03-24 08:17:34 ....A 118679 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\3 - Perfil OTROS\1 perfil otros - ahorrista - hasta 50%.xlsx 2021-03-24 08:17:46 ....A 117191 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\3 - Perfil OTROS\2 perfil otros - noahorrista - hasta 50%.xlsx 2021-03-10 14:38:14 ....A 117230 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\3 - Perfil OTROS\3 perfil otros - ahorrista - 50%a70%.xlsx 2021-03-24 08:18:05 ....A 117533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\3 - Perfil OTROS\4 perfil otros - noahorrista - 50%a60%.xlsx 2021-03-10 14:54:17 ....A 118628 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\3 - Perfil OTROS\5 perfil otros - ahorrista - mayora70%.xlsx 2021-03-10 15:04:29 ....A 117939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\3 - Perfil OTROS\6 perfil otros - noahorrista - mayora60%.xlsx 2021-05-18 15:27:42 ....A 14382 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Anexo 1 v2.xlsx 2021-04-21 10:17:39 ....A 12227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Anexo 1.xlsx 2021-03-05 14:10:14 ....A 43520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Comisiones y tasas de referencia.xlt 2021-05-14 15:29:00 ....A 4557219 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Expediente-2020-52-1-00121 - convenio aebu.pdf 2021-05-19 13:21:04 ....A 133265 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8 TASA DE INTERS v2.docx 2021-03-26 11:49:07 ....A 132760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8 TASA DE INTERS.docx 2021-03-24 11:45:48 ....A 290011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Regimen anterior - an lisis Reporte20210301.xlsx 2021-03-23 15:04:05 ....A 139427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\aranceles.xlsx 2021-05-19 13:21:18 ....A 131283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 9 ARANCEL v2.docx 2021-03-25 13:20:28 ....A 130222 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 9 ARANCEL.docx 2021-04-12 11:59:40 ....A 72840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\universo v2.xlsx 2021-03-23 14:30:27 ....A 58152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Ejecuci¢n\universo.xlsx 2022-01-03 12:04:25 ....A 44962 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Monitoreo adquisici¢n.pptx 2021-04-12 09:24:35 ....A 309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n\An lisis de modificaciones.txt 2021-04-12 09:10:18 ....A 89539 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n\Consulta SQL\Consulta Adquisicion 2021.sql 2021-04-12 09:13:00 ....A 35601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n\Consulta SQL\tasa de interes_EmpPriv_15.sql 2021-04-12 12:54:08 ....A 35897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n\Consulta SQL\tasa de interes_EmpPriv_20.sql 2021-04-12 12:54:55 ....A 35905 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n\Consulta SQL\tasa de interes_EmpPriv_25.sql 2021-04-12 12:55:54 ....A 39348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n\Consulta SQL\tasa de interes_EmpPub_15.sql 2021-04-12 12:56:23 ....A 35478 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n\Consulta SQL\tasa de interes_EmpPub_20.sql 2021-04-12 12:57:27 ....A 35474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n\Consulta SQL\tasa de interes_EmpPub_25.sql 2021-04-12 12:57:55 ....A 26361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n\Consulta SQL\tasa de interes_Otros_20.sql 2018-05-23 14:23:30 ....A 78848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n\especificaciones para monitoreo adquisici¢n 2017 versi¢n 1.doc 2021-04-13 12:36:01 ....A 115200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n\especificaciones para monitoreo adquisici¢n 2021.doc 2021-05-19 13:03:35 ....A 120314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2021-03-02 11:42:48 ....A 411168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n\MN.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos (Versi¢n 25).docx 2021-03-02 11:43:09 ....A 396528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n\MN.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos (Versi¢n 26).docx 2021-03-02 11:47:00 ....A 250225 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (Versi¢n 20).docx 2021-03-02 11:47:13 ....A 248439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (Versi¢n 21).docx 2021-03-10 15:06:58 ....A 245582 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (Versi¢n 22).docx 2022-01-03 12:04:43 ....A 296831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Reporte20210301.xlsx 2021-03-03 11:21:22 ....A 10044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Reporte20210303.xlsx 2021-03-04 15:20:39 ....A 116859 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Reporte20210304.xlsx 2021-03-09 14:18:44 ....A 116592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Reporte20210305 tasas de inter‚s.xlsx 2021-04-13 13:04:29 ....A 343547 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Reporte20210412.xlsx 2021-05-18 09:15:42 ....A 11586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Reporte20210518 lugar inmueble.xlsx 2021-04-08 14:21:03 ....A 21502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\ReportesTasas\PerfilEmpPrivado_15.xlsx 2021-04-13 13:33:26 ....A 23081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\ReportesTasas\PerfilEmpPrivado_15_20210412.xlsx 2021-04-08 14:27:05 ....A 19432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\ReportesTasas\PerfilEmpPrivado_20.xlsx 2021-04-12 13:03:49 ....A 19490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\ReportesTasas\PerfilEmpPrivado_20_2021412.xlsx 2021-04-08 14:29:56 ....A 26937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\ReportesTasas\PerfilEmpPrivado_25.xlsx 2021-04-12 13:06:23 ....A 26946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\ReportesTasas\PerfilEmpPrivado_25_20210412.xlsx 2021-04-07 11:10:18 ....A 22828 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\ReportesTasas\PerfilEmpPublico_15.xlsx 2021-04-13 13:31:35 ....A 24100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\ReportesTasas\PerfilEmpPublico_15_20210412.xlsx 2021-04-07 11:36:05 ....A 18714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\ReportesTasas\PerfilEmpPublico_20.xlsx 2021-04-12 13:13:18 ....A 18750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\ReportesTasas\PerfilEmpPublico_20_20210412.xlsx 2021-04-07 11:43:10 ....A 25418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\ReportesTasas\PerfilEmpPublico_25.xlsx 2021-04-12 13:15:13 ....A 25440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\ReportesTasas\PerfilEmpPublico_25_20210412.xlsx 2021-04-07 10:54:14 ....A 15847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\ReportesTasas\PerfilOtros_20.xlsx 2021-04-13 12:39:41 ....A 16030 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\ReportesTasas\PerfilOtros_20_20210412.xlsx 2021-04-09 11:57:00 ....A 22408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\ReportesTasas - copia\PerfilEmpPrivado_15 - revisado - todo ok.xlsx 2021-04-09 12:24:35 ....A 20378 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\ReportesTasas - copia\PerfilEmpPrivado_20 - revisado - todo ok.xlsx 2021-04-13 10:11:11 ....A 27857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\ReportesTasas - copia\PerfilEmpPrivado_25 - revisado - todo ok.xlsx 2021-04-13 11:02:38 ....A 24846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\ReportesTasas - copia\PerfilEmpPublico_15 - revisado - 2 diferencias.xlsx 2021-04-13 11:56:39 ....A 20699 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\ReportesTasas - copia\PerfilEmpPublico_20 - revisado - todo ok.xlsx 2021-04-08 13:40:30 ....A 27334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\ReportesTasas - copia\PerfilEmpPublico_25 - revisado - todo ok.xlsx 2021-04-13 09:54:19 ....A 16989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\ReportesTasas - copia\PerfilOtros_20 - revisado - 1 diferencia.xlsx 2021-04-08 11:14:01 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\ReportesTasas - copia\~$PerfilEmpPublico_15.xlsx 2023-10-04 14:28:51 ....A 21725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento\2021-52-1-03018 archivo.docx 2023-09-28 14:42:21 ....A 22450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento\2021-52-1-03018 seguimiento.docx 2023-10-12 12:55:58 ....A 683698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento\correo seg 3018.pdf 2021-07-14 09:46:19 ....A 44510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento\Resumen de observaciones Noel.11.xlsx 2025-04-10 10:18:32 ..HSA 24576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 2 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas adquisici¢n\Seguimiento\Thumbs.db 2021-04-12 09:45:30 ....A 682772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 27 Seguimiento de expedientes en curso\Archivados en 2021 AI.xlsx 2021-01-18 14:31:43 ....A 766299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 27 Seguimiento de expedientes en curso\Correos de seguimiento enviados\correo 1812021.pdf 2021-04-08 11:01:11 ....A 562068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 27 Seguimiento de expedientes en curso\Correos de seguimiento enviados\correo 2018 12644.pdf 2021-04-08 10:03:18 ....A 562866 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 27 Seguimiento de expedientes en curso\Correos de seguimiento enviados\Correo 2020 10362.pdf 2021-04-08 09:50:56 ....A 564016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 27 Seguimiento de expedientes en curso\Correos de seguimiento enviados\Correo 2020 10448.pdf 2021-03-18 14:12:18 ....A 529869 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 27 Seguimiento de expedientes en curso\Correos de seguimiento enviados\correo 240221.pdf 2021-04-12 09:41:36 ....A 369152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 27 Seguimiento de expedientes en curso\Correos de seguimiento.xlsx 2021-06-07 15:36:59 ....A 43588 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 27 Seguimiento de expedientes en curso\Informe de seguimiento.pptx 2019-10-11 14:24:31 ....A 12395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 27 Seguimiento de expedientes en curso\Registro participaci¢n AI.xlsx 2021-10-26 11:05:55 ....A 17482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\Anexo 5 rev.MJ.xlsx 2021-09-24 13:19:06 ....A 10986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\Anexo 5.xlsx 2021-11-03 08:37:08 ....A 11497 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\Anexo 5_v2.xlsx 2021-09-21 13:36:50 ....A 66993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\borrador rev.MJ.docx 2021-09-15 13:31:32 ....A 45749 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\borrador.docx 2021-10-26 12:47:08 ....A 66767 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\borrador_v1 rev.MJ.docx 2021-09-24 12:14:43 ....A 520789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\borrador_v1.docx 2021-11-03 08:16:49 ....A 54054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\borrador_v2 rev.MJ.docx 2021-10-29 11:10:13 ....A 53286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\borrador_v2.docx 2021-11-12 10:58:44 ....A 49075 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\borrador_v3.docx 2022-03-31 11:20:53 ....A 429898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\envio encuesta 310322.pdf 2021-09-22 12:40:09 ....A 60936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\Final\Anexo 1.pdf 2021-09-22 12:49:21 ....A 362722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\Final\Anexo 2.pdf 2021-09-22 12:51:59 ....A 328666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\Final\Anexo 3.pdf 2021-09-22 12:54:40 ....A 338026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\Final\Anexo 4.pdf 2021-11-03 08:37:03 ....A 318168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\Final\Anexo 5.pdf 2021-11-15 14:09:44 ....A 411492 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\Final\Anexo 6.pdf 2021-11-15 14:44:33 ....A 502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\Final\exp.txt 2021-11-15 14:02:13 ....A 49090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\Final\informe.docx 2021-11-15 14:02:40 ....A 489065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\Final\Informe.pdf 2021-11-12 12:01:50 ....A 10673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\Final\Plan de acci¢n D P Estrategica AUDITORIA RESPALDOS 102021.xlsx 2021-11-15 14:09:47 ....A 13236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\Final\Plan de acci¢n D Produccion - copia.xlsx 2021-11-08 13:36:25 ....A 11996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\Final\Plan de acci¢n D Produccion.xlsx 2021-11-12 11:55:33 ....A 10663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\Final\Plan de acci¢n Ser Generales 2021.xlsx 2021-11-03 08:39:48 ....A 11041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\Plan de acci¢n A OPYTI.xlsx 2021-11-03 08:44:13 ....A 10922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\Plan de acci¢n A Riesgos.xlsx 2021-11-03 08:43:20 ....A 10949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\Plan de acci¢n D P Estrategica.xlsx 2021-11-08 13:36:25 ....A 11996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\Plan de acci¢n D Produccion.xlsx 2021-11-03 08:45:54 ....A 11074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\Plan de acci¢n RNFinancieros.xlsx 2021-11-03 08:48:09 ....A 10984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\Plan de acci¢n Ser Generales.xlsx 2021-09-14 10:58:15 ....A 11809 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\resumen obs.xlsx 2021-08-30 09:57:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Comunicacion\~$rrador.docx 2021-06-17 11:54:27 ....A 671970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\A\estandares_minimos_010717.pdf 2021-08-18 10:44:14 ....A 128508 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\A\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO- A.1.docx 2021-08-18 10:49:53 ....A 136346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\A\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO- A.2.docx 2021-06-17 11:54:32 ....A 2839281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\A\RNRCSF.pdf 2018-10-12 10:54:24 ....A 1812883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Antecedentes\AllLogEntries 1_10_al_7_10_2018.txt 2018-12-20 09:47:55 ....A 36408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Antecedentes\RE AUDITORIA EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE RESPALDO.htm 2021-06-23 12:02:00 ....A 386002 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Antecedentes\Usuarios2018.PNG 2021-07-06 14:27:43 ....A 428344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\B\0057065.pdf 2021-07-06 14:28:12 ....A 434293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\B\0058790.pdf 2021-08-19 10:34:25 ....A 127748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\B\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO - B.1.docx 2021-08-18 11:10:00 ....A 125847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\B\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO - B.2.docx 2021-09-08 11:22:45 ....A 127935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\B\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO - B.3.docx 2021-08-18 11:59:04 ....A 124422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\B\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO - B.4.docx 2021-07-06 12:18:43 ....A 60387 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\B\mapaServidoresIntranet.xlsx 2021-08-10 13:15:32 ....A 138120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\B\MapeoServidores_para audit.xlsx 2021-07-09 14:38:15 ....A 301008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\B\Policies de respaldo BHU_junio.docx 2021-06-17 12:54:50 ....A 158772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\B\Policies de respaldo BHU_Marzo.docx 2021-05-24 14:13:10 ....A 70455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\C\Expediente-2021-52-1-02516.pdf 2021-05-24 14:26:29 ....A 67189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\C\Expediente-2021-52-1-02527.pdf 2021-08-19 11:21:32 ....A 6617916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\C\Expediente-2021-52-1-02852.pdf 2021-09-08 11:33:39 ....A 2747419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\C\Expediente-2021-52-1-03349.pdf 2021-09-08 11:29:13 ....A 1472107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\C\Expediente-2021-52-1-03352.pdf 2021-10-21 14:28:43 ....A 105332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\C\Expediente-2021-52-1-04817.pdf 2021-08-20 11:39:50 ....A 131123 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\C\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO - C.1.docx 2021-08-19 10:40:26 ....A 129006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\C\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO - C.2.docx 2021-08-18 12:29:45 ....A 127951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\C\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO - C.3.docx 2021-07-14 14:14:31 ....A 229351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\C\Log.xlsx 2021-07-28 13:37:05 ....A 11087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\C\Resguardo y transporte de cintas.xlsx 2021-07-08 13:36:50 ....A 427186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\D\0052419.pdf 2021-07-08 13:37:18 ....A 423327 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\D\0058512.pdf 2021-08-18 11:59:49 ....A 124125 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\D\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2021-06-03 13:46:12 ....A 115683 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2021-07-26 09:38:14 ....A 535463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Estadisticas Respaldos Enero 2021.pdf 2021-07-26 09:38:14 ....A 544015 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Estadisticas Respaldos Junio 2020.pdf 2021-06-16 12:31:51 ....A 18874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Informe Trimestral\Informe cuarto trimestre 2020.xlsx 2021-06-16 12:32:03 ....A 20673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Informe Trimestral\Informe de recuperaciones de informacion_2do semestre 2019.xlsx 2021-06-16 12:32:08 ....A 19236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Informe Trimestral\Informe primer Trimestre 2021.xlsx 2021-06-16 12:32:11 ....A 18977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Informe Trimestral\Informe primer trimestre 2020.xlsx 2021-06-16 12:33:08 ....A 18877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Informe Trimestral\Informe segundo trimestre 2020.xlsx 2021-06-16 12:33:12 ....A 18941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Informe Trimestral\Informe segundo trimestre 2021.xlsx 2021-06-16 12:33:16 ....A 19449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Informe Trimestral\Informe_tercer trimestre 2020.xlsx 2021-06-16 12:47:01 ....A 55840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Informe Trimestral\sharepoint.PNG 2021-06-24 13:08:33 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Informe Trimestral\Thumbs.db 2021-06-15 12:56:46 ....A 99875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Inventario Cintas COMPU SEGURIDAD.xlsx 2021-06-09 06:25:06 ....A 23723067 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Logs Veritas\51216-117-1862271498-210430-0000000000.log 2021-05-01 19:59:43 ....A 26632366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Logs Veritas\51216-117-1862271498-210501-0000000000.log 2021-05-02 19:59:46 ....A 28093700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Logs Veritas\51216-117-1862271498-210502-0000000000.log 2021-05-03 19:59:55 ....A 26849447 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Logs Veritas\51216-117-1862271498-210503-0000000000.log 2021-05-04 19:59:55 ....A 29730898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Logs Veritas\51216-117-1862271498-210504-0000000000.log 2021-06-24 11:31:42 ....A 283633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Logs Veritas\Log Respaldos 25-5_2-6.txt 2021-06-24 11:31:42 ....A 290779 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Logs Veritas\Pooles ENCR.jpg 2021-06-15 14:20:00 ....A 107488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\MapeoServidores_para audit.xlsx 2021-06-24 11:31:42 ....A 290779 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Pooles ENCR.jpg 2021-06-08 11:08:24 ....A 6482744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\RECIBOS DE MOVIMIENTOS (Abril 2021).pdf 2021-07-06 14:38:55 ....A 966435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Respuesta de Rafael parte 2.pdf 2021-07-26 13:56:15 ....A 923408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Respuesta de Rafael parte 3.pdf 2021-06-15 14:39:28 ....A 827590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Respuesta de Rafael.pdf 2021-07-23 10:33:30 ....A 822627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Respuesta de Riesgos.pdf 2021-07-06 11:34:11 ....A 918033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Respuesta J Amaro parte 2.pdf 2021-07-28 13:55:16 ....A 1103390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Respuesta J Amaro parte 3.pdf 2021-06-23 12:39:40 ....A 784459 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Respuesta J Amaro.pdf 2021-06-23 12:39:10 ....A 638877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Respuesta Santiago Ingold.pdf 2021-07-14 11:23:06 ....A 669246 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\respuesta SIngold parte 2.pdf 2021-07-23 09:58:12 ....A 19307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Seguridad\Informe empresa abril 2021.docx 2021-07-23 10:32:59 ....A 587079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Seguridad\Respuesta J Dure.pdf 2024-06-03 08:05:41 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Ejecucion\Informaci¢n Recibida\Thumbs.db 2021-04-14 13:48:30 ....A 4167798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\Antecedentes\Expediente-2018-52-1-11535.pdf 2021-04-14 13:59:21 ....A 12818161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\Antecedentes\Expediente-2019-52-1-03513.pdf 2021-05-26 11:38:02 ....A 16800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\Comunicacion Inicial.docx 2021-05-18 12:02:06 ....A 125239 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2021-06-03 13:20:49 ....A 39987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\FO.AUD.13 - Matriz de Riesgos y Controles rev.xlsx 2021-05-27 11:06:34 ....A 39557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\FO.AUD.13 - Matriz de Riesgos y Controles.xlsx 2021-05-27 14:47:23 ....A 23068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\Minuta Reunion 24052021 rev.MJ.docx 2021-05-26 11:40:32 ....A 18390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\Minuta Reunion 24052021.docx 2021-05-31 10:35:26 ....A 21517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\Minuta Reunion 24052021_RZ.docx 2021-05-28 13:30:42 ....A 20520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\Minuta Reunion 24052021_v2.docx 2021-04-14 08:41:29 ....A 138965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\MVD\IT.SEG.07 - Instructivo para la Recuperaci¢n de informaci¢n.docx 2021-05-21 12:42:19 ....A 557208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\MVD\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2021-04-14 08:33:21 ....A 449077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\MVD\MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2021-04-14 09:13:18 ....A 158772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\MVD\Policies de respaldo BHU_Marzo.docx 2021-04-14 09:16:47 ....A 508498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\MVD\Portal.PNG 2021-06-09 12:26:11 ....A 159574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\MVD\PR.GEC.01 - Procedimiento Control de Documentos.docx 2021-06-09 14:57:21 ....A 155319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\MVD\PR.PLC.03 - Procedimiento de Respaldo de informaci¢n.docx 2021-04-14 08:47:05 ....A 146819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\MVD\PR.PLC.03 - Procedimiento de Respaldo de informaci¢n_ant.docx 2021-04-14 08:44:06 ....A 153325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\MVD\PR.PLC.03 - Procedimiento de Respaldo de informaci¢n_borrador.docx 2021-04-14 08:43:22 ....A 139570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\MVD\PR.PLC.04 - Procedimiento de Recuperacion de informaci¢n.docx 2021-05-27 15:03:29 ....A 17888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\PedidoInformaci¢n rev.MJ.xlsx 2021-05-27 11:28:38 ....A 12545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\PedidoInformaci¢n.xlsx 2021-05-28 14:18:55 ....A 10778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\PedidoInformaci¢n_SI.xlsx 2021-05-28 14:19:31 ....A 12460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\PedidoInformaci¢n_TI.xlsx 2021-07-16 14:14:35 ....A 12834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\PedidoInformaci¢n_v2.xlsx 2021-05-18 12:24:36 ....A 21257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\Procedimientos.docx 2021-04-27 12:38:13 ....A 12358 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\Riesgos.docx 2021-06-03 13:32:27 ..HSA 21504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Planificacion\Thumbs.db 2022-01-17 13:43:05 ....A 43063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Respaldos.pptx 2023-10-11 12:00:27 ....A 953590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Seguimiento\correo devolucion.pdf 2022-11-25 13:13:21 ....A 570734 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Seguimiento\Correo seg S. Ingold 251122.pdf 2022-03-22 10:34:27 ....A 487311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Seguimiento\correo seguimiento L. Zunino 020322.pdf 2021-12-07 13:10:28 ....A 38307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2024-04-05 08:29:08 ....A 191488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Seguimiento\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n.doc 2024-04-04 14:35:28 ....A 18097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Seguimiento\Informe.docx 2024-04-05 08:28:07 ....A 16771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Seguimiento\Informe_vf.docx 2022-03-02 14:04:34 ....A 13271 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Seguimiento\Reclamo Exp. 2021-52-1-06873 L.Zunino.docx 2022-05-04 10:42:47 ....A 651934 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 28 Seguridad de la Informaci¢n con foco en el cumplimiento de la pol¡tica de respaldo de la informaci¢n\Seguimiento\reiteracion correo seguimiento L. Zunino 040522.pdf 2021-12-29 15:46:57 ....A 12330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Comunicacion\Actuaci¢n.docx 2022-03-31 11:23:16 ....A 429316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Comunicacion\envio encuesta 310322.pdf 2021-12-30 09:30:13 ....A 4223370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Comunicacion\Informe BHU - Procesos Batch.pdf 2021-12-30 09:53:16 ....A 17480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Comunicacion\Informe resumido Procesos Batch.docx 2021-12-30 09:53:30 ....A 130296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Comunicacion\Informe resumido Procesos Batch.pdf 2021-12-22 20:27:59 ....A 2137004 Comun de 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Comunicacion\vf\Plan de Trabajo - Procesos Batch.xlsx 2022-01-13 10:44:31 ....A 104887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\GPO Operadores Batch.zip 2022-01-13 10:44:42 ....A 2063637 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Info20211022.7z 2022-01-13 10:46:13 ....A 4223370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Informe BHU - Procesos Batch.pdf 2022-01-13 10:44:49 ....A 47401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Inventario Procesos Batch.xlsx 2022-01-13 10:44:55 ....A 589237 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Miembros de gupos.zip 2021-07-29 11:07:02 ....A 72906 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Minuta - Reuni¢n Inicial - Procesos batch.docx 2021-11-23 08:46:19 ....A 43345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Pedido de informaci¢n - Procesos Batch\Copia de Inventario Procesos Batch.xlsx 2021-10-22 13:42:26 ....A 998563 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Pedido de informaci¢n - Procesos Batch\Info20211022\Controles diarios de operaciones.xlsx 2021-10-22 09:09:00 ....A 7649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Pedido de informaci¢n - Procesos Batch\Info20211022\CopiaDiariaBatches.zeta_i_pe 2021-10-22 14:17:36 ....A 1048318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con 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- Procesos Batch.xlsx 2021-10-15 12:23:47 ....A 21381 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Pedido de informaci¢n - Procesos Batch\Pedido de informaci¢n Producci¢n - Procesos Batch.xlsx 2021-10-22 14:27:31 ....A 171252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Pedido de informaci¢n - Procesos Batch\PR.GTI.07 - Resoluci¢n de Encargos Producci¢n.docx 2021-10-22 14:27:02 ....A 149157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Pedido de informaci¢n - Procesos Batch\PR.GTI.15- Procedimiento de Gesti¢n de Operaciones.docx 2021-06-04 13:28:58 ....A 29904 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Plan de Trabajo - Procesos Batch.xlsx 2022-01-13 10:45:10 ....A 3847988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 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observaciones.xlsx 2024-08-26 14:06:55 ....A 19997 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Seguimiento\informe rev.MJ.docx 2024-08-26 14:17:58 ....A 18852 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Seguimiento\informe vf.docx 2024-08-26 14:21:00 ....A 102002 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Seguimiento\informe vf.pdf 2024-08-26 13:27:12 ....A 18437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Seguimiento\informe.docx 2022-10-24 14:37:42 ....A 12783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch\Seguimiento\Posible correo seguimiento.docx 2021-02-23 13:53:03 ....A 172688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento 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cesiones\Borradores\borrador informe para validar DSyRA.doc 2021-02-24 14:50:35 ....A 645 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Comunicaciones\copia de expediente 2021-52-1-00913.txt 2021-02-24 14:50:51 ....A 660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Comunicaciones\copia expediente 2021-52-1-00916.txt 2021-01-28 14:50:30 ....A 519 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Comunicaciones\Entregado evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones - borrador para su consideraci¢n AG y GB.txt 2021-01-28 14:57:03 ....A 419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Comunicaciones\Entregado evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones - borrador para su consideraci¢n AO.txt 2021-01-28 14:50:10 ....A 413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Comunicaciones\Entregado evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones - borrador para su consideraci¢n MD.txt 2021-01-28 14:56:44 ....A 463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Comunicaciones\Entregado evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones - borrador para su consideraci¢n PA MJ.txt 2021-01-28 14:56:01 ....A 1267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Comunicaciones\evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones - borrador para su consideraci¢n DSyRA.txt 2021-01-28 14:51:15 ....A 1281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Comunicaciones\evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones - borrador para su consideraci¢n.txt 2021-01-29 09:32:24 ....A 514 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Comunicaciones\Le¡do evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones - borrador para su consideraci¢n MJ.txt 2021-01-29 08:25:58 ....A 516 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Comunicaciones\Le¡do evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones - borrador para su consideraci¢n AG.txt 2021-02-10 10:08:03 ....A 524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Comunicaciones\Le¡do evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones - borrador para su consideraci¢n MD.txt 2021-01-28 14:50:47 ....A 512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Comunicaciones\Le¡do evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones - borrador para su consideraci¢n MJ.txt 2021-02-23 12:55:16 ....A 2296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Comunicaciones\RE evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de novaciones y cesiones - borrador para su consideraci¢n.txt 2021-06-07 16:23:52 ....A 44025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Monitoreo novaciones y cesiones.pptx 2021-01-27 12:27:03 ....A 129106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 1 MONEDA.docx 2021-01-27 15:06:37 ....A 129501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 10 ESTRUCTURA DE ENDEUDAMIENTO.docx 2021-01-27 15:11:36 ....A 130722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 11 REPORTES AL AR.docx 2021-01-27 12:53:35 ....A 129302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 2 RETENCION.docx 2021-01-27 12:55:27 ....A 129275 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3 CALIFICACION.docx 2021-01-27 15:20:52 ....A 130348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 4 PLAZO.docx 2021-01-27 13:38:56 ....A 129802 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 5 TASA DE INTERS.docx 2021-01-27 13:57:14 ....A 130621 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 6 ARANCEL.docx 2021-01-27 15:01:16 ....A 131250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 7 LTV.docx 2021-01-27 15:02:38 ....A 129942 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8 VIGENCIA TASACION.docx 2021-01-27 15:05:30 ....A 131104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 9 SEGURO DE VIDA.docx 2021-01-22 11:01:59 ....A 228294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reporte11012021 analizado.xlsx 2021-01-15 10:53:10 ....A 40563 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reporte11012021.xlsx 2021-01-20 12:55:27 ....A 5121700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Acumulo Sucursales 2020.xlsx 2021-01-20 12:57:21 ....A 3320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reportes excepciones DSyRA\RE consulta excepciones DSyRA.txt 2021-01-20 12:57:00 ....A 2789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reportes excepciones DSyRA\RE consulta excepciones.txt 2021-01-20 12:34:07 ....A 47616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 01.Enero 2020.xls 2020-03-19 09:30:58 ....A 47616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 02.Febrero 2020.xls 2021-01-20 12:33:50 ....A 46592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 03.Marzo 2020.xls 2020-05-20 10:53:02 ....A 45568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 04.Abril 2020.xls 2020-06-12 13:13:54 ....A 46080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 05.Mayo 2020.xls 2020-07-07 10:18:44 ....A 46080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 06.Junio 2020.xls 2020-08-06 10:43:00 ....A 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 07.Julio 2020.xls 2020-09-18 12:40:52 ....A 48128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 08.Agosto 2020.xls 2020-10-15 10:13:47 ....A 48128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 09.Setiembre 2020.xls 2020-11-16 12:31:34 ....A 50176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 10.Octubre 2020.xls 2021-01-20 12:32:09 ....A 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 11.Noviembre 2020 (complemento).xls 2021-01-20 12:31:42 ....A 47616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 11.Noviembre 2020.xls 2021-01-20 12:31:29 ....A 49152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Papeles de Trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 12.Diciembre 2020.xls 2021-01-11 13:56:50 ....A 239616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Planificaci¢n\Especificaciones monitoreo novaciones y cesiones 2021.doc 2021-01-27 11:31:02 ....A 124207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2023-01-17 11:35:13 ....A 18809 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\2021 913\2021-52-1-00913 17012023 informe seguimiento.docx 2023-04-28 12:18:48 ....A 16331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\2021 913\2021-52-1-00913 para archivar.docx 2022-08-26 13:24:48 ....A 684496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\2021 913\Correo GGoyetche.pdf 2022-08-26 13:28:35 ....A 683331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\2021 913\Correo MJ.pdf 2022-08-26 15:09:18 ....A 497161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\2021 913\CORREO SEGUIMIENTO.pdf 2022-08-26 13:27:02 ....A 1098324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\2021 913\El adjunto del correo de GG.pdf 2022-08-26 15:08:55 ....A 15146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\2021 913\Texto correo seguimiento.docx 2024-08-07 13:47:14 ..HSA 15872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\2021 913\Thumbs.db 2023-07-07 11:55:54 ....A 16085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\2021 916\informe para archivo.docx 2023-07-07 11:55:39 ....A 15078 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\2021 916\liquidaciones UR 01012022 a 30062023.xlsx 2024-08-27 09:21:05 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\2021 916\Thumbs.db 2023-02-06 09:48:53 ....A 503180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\Correo de seg 060223.pdf 2021-02-24 12:01:45 ....A 42400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones 2021 52 1 00913.xlsx 2021-02-24 12:47:16 ....A 42325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones 2021 52 1 00916.xlsx 2022-08-22 10:45:41 ....A 1042304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Seguimiento\respuesta MD 15032022 FO.CRE.38 MN.GEC.01 MN.CRE.01.pdf 2022-09-21 13:59:49 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 3 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas novaciones y cesiones\Thumbs.db 2022-02-08 10:57:47 ....A 43518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Accesos privilegiados.pptx 2021-12-23 11:27:44 ....A 189440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Actas subcomit‚ RTySI\Acta 1_2021 final.doc 2021-12-23 11:25:22 ....A 178176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Actas subcomit‚ RTySI\Acta 2_2021 para revisi¢n.doc 2021-12-23 11:21:21 ....A 1334238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Actas subcomit‚ RTySI\ACTA 3 para expediente.pdf 2021-12-23 11:12:29 ....A 277665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Actas subcomit‚ RTySI\Acta 4_2021.pdf 2021-12-23 11:19:59 ....A 137312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Actas subcomit‚ RTySI\Plan de trabajo 2021 - 2022.pptx 2021-12-29 15:48:05 ....A 12372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\Actuaci¢n.docx 2021-12-30 09:27:24 ....A 5972910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\Informe BHU - Accesos Privilegiados.pdf 2021-12-20 10:19:08 ....A 188551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\Informe Controles AD - ago 2021.pdf 2021-12-30 11:39:04 ....A 17847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\Informe resumido Accesos Privilegiados.docx 2021-12-30 11:39:17 ....A 130908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\Informe resumido Accesos Privilegiados.pdf 2021-12-23 13:22:17 ....A 2143905 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\v1\Hallazgos para discusi¢n - Accesos Privilegiados.pptx 2021-11-30 04:38:21 ....A 109016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\v1\Informe BHU - Accesos Privilegiados.docx 2021-12-20 14:41:40 ....A 120455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\v1\Informe BHU - Accesos Privilegiados_revAM MJ.docx 2021-12-07 12:02:48 ....A 113556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\v1\Informe BHU - Accesos Privilegiados_revAM.docx 2021-11-30 08:17:29 ....A 6370113 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\v1\Plan de Trabajo - Accesos Privilegiados v6.xlsx 2021-12-03 14:27:11 ....A 6284966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\v1\Plan de Trabajo - Accesos Privilegiados v6_revAM.xlsx 2021-12-24 06:02:26 ....A 12642541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\v2\Evidencia digital.7z 2021-12-24 07:29:11 ....A 2139497 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\v2\Hallazgos para discusi¢n - Accesos Privilegiados rev AM.pptx 2021-12-23 13:22:17 ....A 2143905 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\v2\Hallazgos para discusi¢n - Accesos Privilegiados.pptx 2021-12-27 11:30:01 ....A 143167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\v2\Informe BHU - Accesos Privilegiados rev AM.docx 2021-12-23 14:46:44 ....A 141878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\v2\Informe BHU - Accesos Privilegiados.docx 2021-12-23 13:23:25 ....A 6320671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\v2\Plan de Trabajo - Accesos Privilegiados v6.xlsx 2021-12-27 13:21:14 ....A 2136269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\vf\Hallazgos para discusi¢n - Accesos Privilegiados.pptx 2021-12-27 13:19:17 ....A 102090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\vf\Informe BHU - Accesos Privilegiados.docx 2021-12-27 13:21:44 ....A 6320976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Comunicacion\vf\Plan de Trabajo - Accesos Privilegiados v6.xlsx 2022-01-10 12:49:35 ....A 1672705 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Info recibida\BaseDeDatos09112021.7z 2022-01-10 12:49:41 ....A 757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Info recibida\BHUSQLPROSD.7z 2022-01-10 12:49:49 ....A 1213954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Info recibida\Informacion de AI.7z 2022-01-10 12:50:07 ....A 5140378 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Info recibida\Pedido AI 05102021.7z 2022-01-10 12:50:17 ....A 2158090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Info recibida\ResultadosScript03092021.7z 2021-10-15 13:55:24 ....A 73552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Minutas\Minuta - Reuni¢n Capital Humano - Accesos Privilegiados rev AM.docx 2021-10-15 13:30:33 ....A 73260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Minutas\Minuta - Reuni¢n Capital Humano - Accesos Privilegiados.docx 2021-10-15 05:30:38 ....A 75142 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Minutas\Minuta - Reuni¢n PRYTT - Accesos Privilegiados AP.docx 2021-10-05 12:18:52 ....A 78621 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Minutas\Minuta - Reuni¢n PRYTT - Accesos Privilegiados rev AM.docx 2021-10-14 06:45:15 ....A 78610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Minutas\Minuta - Reuni¢n PRYTT - Accesos Privilegiados v2.docx 2021-10-05 09:59:48 ....A 77552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Minutas\Minuta - Reuni¢n PRYTT - Accesos Privilegiados.docx 2021-10-25 12:09:32 ....A 72599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Minutas\Minuta - Reuni¢n Riesgos - Accesos Privilegiados rev AM.docx 2021-11-24 09:00:19 ....A 414968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\20211124\60130.pdf 2021-11-24 08:59:44 ....A 414415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\20211124\60132.pdf 2021-11-24 08:56:06 ....A 11525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\20211124\Cargos.xlsx 2021-11-24 08:58:18 ....A 557928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\20211124\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2022-01-10 12:46:23 ....A 982666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\20211124.7z 2021-11-12 11:06:46 ....A 247937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\APIA y SGI.docx 2021-11-12 07:04:21 ....A 717005 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\CorreoAmaro_1.pdf 2021-11-12 07:04:46 ....A 760908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\CorreoAmaro_2.pdf 2021-11-04 10:29:01 ....A 766283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\CorreoBernardo.pdf 2021-11-29 11:52:03 ....A 885744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Info Depto CyContat\Coreos por informaci¢n.pdf 2017-12-04 10:36:56 ....A 366418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Info Depto CyContat\INFORMACION PROVEEDORES CRITICOS\ARNALDO C CASTRO SA\Adjudicaci¢n LAA 4-2017.pdf 2017-04-18 11:19:24 ....A 2306031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Info Depto CyContat\INFORMACION PROVEEDORES CRITICOS\ARNALDO C CASTRO SA\BHU Pta TecyEco LAA 4 2017-.pdf 2021-11-29 08:22:46 ....A 107889 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Info Depto CyContat\INFORMACION PROVEEDORES CRITICOS\ARNALDO C CASTRO SA\FO CPR 06 - Pliego 2017 03 31.docx 2018-05-31 12:54:22 ....A 386403 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Info Depto CyContat\INFORMACION PROVEEDORES CRITICOS\ARNALDO C CASTRO SA\Resoluci¢n 1a renovaci¢n.pdf 2019-05-16 09:19:48 ....A 44827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Info Depto CyContat\INFORMACION PROVEEDORES CRITICOS\ARNALDO C CASTRO SA\Resoluci¢n 2a renovaci¢n.pdf 2021-11-29 08:20:20 ....A 183608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Info Depto CyContat\INFORMACION PROVEEDORES CRITICOS\ARNALDO C CASTRO SA\Resoluci¢n 3a renovaci¢n.pdf 2021-11-29 08:19:36 ....A 226003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Info Depto CyContat\INFORMACION PROVEEDORES CRITICOS\ARNALDO C CASTRO SA\Resoluci¢n 4a renovaci¢n.pdf 2016-05-19 13:31:58 ....A 7360109 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Info Depto CyContat\INFORMACION PROVEEDORES CRITICOS\SONDA URUGUAY SA\Contrato.pdf 2021-11-26 13:19:30 ....A 679424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Info Depto CyContat\INFORMACION PROVEEDORES CRITICOS\SONDA URUGUAY SA\Pliego Licitaci¢n P£blica 1-2009.doc 2021-05-07 10:50:44 ....A 1476060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Info Depto CyContat\INFORMACION PROVEEDORES CRITICOS\SONDA URUGUAY SA\RD adjudicaci¢n inicial 14237.0286.pdf 2015-01-27 10:23:32 ....A 2030898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Info Depto CyContat\INFORMACION PROVEEDORES CRITICOS\SONDA URUGUAY SA\RD Ampliaci¢n 2010.pdf 2017-02-01 13:59:12 ....A 105117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Info Depto CyContat\INFORMACION PROVEEDORES CRITICOS\SONDA URUGUAY SA\RD Ampliaci¢n 2016.pdf 2017-03-13 12:17:40 ....A 115300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Info Depto CyContat\INFORMACION PROVEEDORES CRITICOS\SONDA URUGUAY SA\RD Ampliaci¢n 2017.pdf 2019-03-21 14:35:20 ....A 474572 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Info Depto CyContat\INFORMACION PROVEEDORES CRITICOS\SONDA URUGUAY SA\Resoluci¢n Ampliaci¢n 2019-2022.pdf 2022-01-10 12:46:46 ....A 7337518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\InfoAPIAySGI.7z 2022-01-10 12:47:08 ....A 2408742 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Informacion20211104.7z 2022-01-10 12:47:22 ....A 991458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Informacion20211112.7z 2022-01-10 12:47:13 ....A 11814662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\INFORMACION PROVEEDORES CRITICOS.7z 2022-01-10 12:47:32 ....A 1439948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\InfoRossina20211123.7z 2021-10-05 12:42:25 ....A 460847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\IT.GTI.07 - INSTRUCTIVO PARA INGRESO DE SOLICITUDES DE ROLES MEDIANTE MANTIS.docx 2021-10-05 12:43:00 ....A 2346246 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\IT.GTI.10 - Instructivo de creaci¢n-modificaci¢n y alta-baja de Roles en SIGB.docx 2021-10-05 12:43:31 ....A 2710542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\IT.GTI.11- Instructivo de Roles para el sistema inform tico APIA.docx 2021-10-05 12:45:25 ....A 610310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\IT.GTI.12 - Instructivo para la Administraci¢n de roles en el Sistema General de Inversiones (SGI).docx 2021-10-29 08:34:34 ....A 637038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\IT.GTI.12 - Instructivo para la Administraci¢n de roles en el Sistema General de Inversiones (SGI)_borrador.docx 2021-10-29 08:31:51 ....A 130388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\IT.GTI.12_mvd.PNG 2021-10-05 12:45:51 ....A 703006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\IT.GTI.15 - Instructivo de roles en GRP.docx 2021-11-22 11:45:36 ....A 420412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Mantis20211122\57003.pdf 2021-11-22 11:45:08 ....A 415031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Mantis20211122\60136.pdf 2022-01-10 12:47:43 ....A 544710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Mantis20211122.7z 2021-10-29 08:29:03 ....A 413338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\MVD.PNG 2021-08-23 11:01:48 ....A 135343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Pedido de Informacion AI_0309\IT.GTI.09 - Instructivo de Administraci¢n de cuentas gen‚ricas.docx 2021-08-23 10:47:21 ....A 449047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Pedido de Informacion AI_0309\MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2021-08-23 10:46:37 ....A 390823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Pedido de Informacion AI_0309\MVD MN.SEG.01.docx 2021-08-23 10:55:49 ....A 392609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Pedido de Informacion AI_0309\MVD PR.GTI.16.docx 2021-08-23 10:57:34 ....A 223987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Pedido de Informacion AI_0309\PR.GTI.16 - Procedimiento de Roles.docx 2021-08-23 10:56:29 ....A 229227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Pedido de Informacion AI_0309\PR.GTI.16 - Procedimiento de Roles_borrador.docx 2021-08-23 09:46:54 ....A 26565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Pedido de informaci¢n - Accesos Privilegiados v3\Pedido de informaci¢n - Parte 2 - Accesos Privilegiados.xlsx 2021-08-23 09:46:49 ....A 62226997 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Pedido de informaci¢n - Accesos Privilegiados v3\Pedido de informaci¢n TI - Accesos Privilegiados.xlsx 2021-10-05 05:35:53 ....A 27587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Pedido de informaci¢n - Accesos Privilegiados v4\Pedido de informaci¢n - Parte 2 - Accesos Privilegiados.xlsx 2021-10-05 06:14:24 ....A 99611 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Pedido de informaci¢n - Accesos Privilegiados v4\Pedido de informaci¢n PPRYT - Accesos Privilegiados.xlsx 2021-08-23 09:46:49 ....A 62226997 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Pedido de informaci¢n - Accesos Privilegiados v4\Pedido de informaci¢n TI - Accesos Privilegiados.xlsx 2021-10-25 07:04:34 ....A 27548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Pedido de informaci¢n - Accesos Privilegiados v6\Pedido de informaci¢n - AI - Accesos Privilegiados.xlsx 2021-10-26 05:50:42 ....A 20462 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Pedido de informaci¢n - Accesos Privilegiados v6\Pedido de informaci¢n - CH - Accesos Privilegiados.xlsx 2021-10-26 05:49:14 ....A 99412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Pedido de informaci¢n - Accesos Privilegiados v6\Pedido de informaci¢n PPRYT - Accesos Privilegiados.xlsx 2021-10-26 04:50:21 ....A 62229797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y 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- Accesos Privilegiados.xlsx 2021-11-12 07:47:29 ....A 105752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\Pedido de informaci¢n- Accesos Privilegiados v7\Pedido de informaci¢n PPRYT - Accesos Privilegiados.xlsx 2021-11-12 11:08:00 ....A 2 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\PedidoTI\BHUDC01-22-Reporte_Group_Policy.html 2021-11-12 11:10:40 ....A 371450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\PedidoTI\BHUSQLPROD01-22-Reporte_Group_Policy.html 2021-11-12 11:10:40 ....A 371438 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\PedidoTI\BHUSQLPROD02-22-Reporte_Group_Policy.html 2021-11-12 11:09:00 ....A 2 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\PedidoTI\BHUSQLPRODV2-22-Reporte_Group_Policy.html 2022-01-10 12:48:01 ....A 21275 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\PedidoTI20211112.7z 2021-11-23 12:52:51 ....A 204675 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\PR.GTI.06 - Resoluci¢n de Encargos Soporte T‚cnico.docx 2021-11-23 12:53:32 ....A 19576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\PR.GTI.06.PNG 2021-11-22 11:21:52 ....A 19844 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\PR.GTI.16\pr.gti.16.PNG 2021-11-22 11:23:23 ....A 156065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\PR.GTI.16\pr.gti.16_historial.PNG 2021-11-23 08:23:57 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\PR.GTI.16\Thumbs.db 2021-11-23 12:50:34 ....A 1613073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\PR.GTI.25- Gesti¢n de Usuarios.docx 2021-11-23 12:51:31 ....A 164459 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\PR.GTI.25.PNG 2021-11-12 10:44:54 ....A 8207732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\SGI.xlsx 2021-11-04 11:11:22 ....A 1558149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\TablasTurbine.xlsx 2021-11-04 10:56:05 ....A 377955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\turbine\1.PNG 2021-11-04 11:03:07 ....A 297865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\turbine\2.PNG 2021-11-04 10:20:23 ....A 355793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\turbine\20211029 Usuarios Buxis permisos a Acceso y Seguridad del Sistema.pdf 2021-11-04 11:04:43 ....A 290931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\turbine\3.PNG 2021-11-04 11:08:24 ....A 260965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\turbine\4.PNG 2021-11-04 11:09:03 ....A 270418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\turbine\5.PNG 2021-11-04 11:30:16 ..HSA 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Ejecucion\Pedido\turbine\Thumbs.db 2021-06-18 10:51:16 ....A 71569 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Planificaci¢n\Minuta - Reuni¢n Inicial - Accesos Privilegiados.docx 2021-06-24 15:57:43 ....A 75580 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Planificaci¢n\Minuta - Reuni¢n Inicial - Accesos Privilegiados_revAM MJ.docx 2021-06-18 13:35:55 ....A 76209 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Planificaci¢n\Minuta - Reuni¢n Inicial - Accesos Privilegiados_revAM.docx 2021-06-04 13:27:34 ....A 23140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Planificaci¢n\Plan de Trabajo - Accesos Privilegiados.xlsx 2025-01-31 11:01:22 ....A 2981644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Seguimiento\Acta 2 - sub comit‚ - firmada.pdf 2025-01-29 11:51:52 ....A 760309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Seguimiento\Administracion del Depto Procesos.pdf 2025-02-03 11:32:45 ....A 643016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Seguimiento\Correo Apaletta.pdf 2025-02-14 11:50:10 ....A 759493 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Seguimiento\correo APresa.pdf 2025-02-14 11:49:21 ....A 826070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Seguimiento\correo MMoraes.pdf 2025-02-06 09:47:27 ....A 94313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Seguimiento\Evidencia\0080768_ Controles - Usuarios Privilegiados - Mantis control de usuarios privilegiados.pdf 2025-02-06 11:04:55 ....A 667541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Seguimiento\Evidencia\it.rig.25.pdf 2025-01-22 10:57:17 ....A 33975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Seguimiento\Evidencia\PR.GTI.16 + Permisos privilegiados.xlsx 2023-04-13 03:01:37 ....A 154805 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Seguimiento\Evidencia\PR.GTI.16 - Procedimiento de Roles y Permisos Privilegiados.docx 2025-02-06 11:04:55 ....A 406947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Seguimiento\Evidencia\PR.GTI.16 - Procedimiento de Roles y Permisos Privilegiados.pdf 2025-01-29 11:10:54 ....A 6332459 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Seguimiento\Expediente-2021-52-1-08170 (1).pdf 2022-01-18 12:47:33 ....A 40192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2025-01-31 10:53:49 ....A 29367 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Seguimiento\informe rev.MJ.docx 2025-02-14 13:08:49 ....A 23616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Seguimiento\informe v2.docx 2025-01-30 11:28:30 ....A 26648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Seguimiento\informe.docx 2025-02-14 13:12:55 ....A 354595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Seguimiento\informe.pdf 2025-01-30 10:56:36 ....A 145974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Seguimiento\IT.GTI.09 - Instructivo administraci¢n de usuarios gen‚ricos Active Directory.docx 2025-01-29 12:00:22 ....A 50671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Seguimiento\IT.GTI.12 Aprobado.PNG 2025-01-29 11:48:58 ....A 732251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y 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Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Seguimiento\PR.GTI.27 - Gesti¢n de contrase¤as.docx 2025-01-30 10:35:47 ....A 141521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Seguimiento\PR.RIG.05- Procedimiento para el an lisis de proveedores tercerizados cr¡ticos.dotx 2025-01-30 10:26:49 ..HSA 6144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 30 Riesgos y controles en Seguridad de la Informaci¢n con foco en los accesos privilegiados\Seguimiento\Thumbs.db 2021-11-17 09:58:59 ....A 66403 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\12. Plan de trabajo - Ratio de Cobertura de Liquidez VF.xlsx 2021-09-24 12:50:41 ....A 87627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Borrador de informe BHU_Ratio de Liquidez v1 rev.MJ.docx 2021-09-10 11:33:01 ....A 87765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Borrador de informe BHU_Ratio de Liquidez v1.docx 2021-10-28 12:45:40 ....A 88331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Borrador de informe BHU_Ratio de Liquidez v2 rev.MJ.docx 2021-10-04 13:30:09 ....A 91987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Borrador de informe BHU_Ratio de Liquidez v2.docx 2021-11-05 13:46:01 ....A 85508 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Borrador de informe BHU_Ratio de Liquidez v4.docx 2022-01-04 08:39:27 ....A 86411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Borrador de informe BHU_Ratio de Liquidez vf.docx 2021-11-17 15:37:13 ....A 12031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Comunicaci¢n\Actuaci¢n.docx 2021-11-17 09:58:51 ....A 3591157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Comunicaci¢n\BHU - Ratio de Liquidez 2021.pdf 2022-03-29 14:44:45 ....A 428575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Comunicaci¢n\envio encuesta 290322.pdf 2021-11-17 15:35:24 ....A 16777 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Comunicaci¢n\Informe resumido Ratio de Liquidez.docx 2021-11-17 15:35:36 ....A 204783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Comunicaci¢n\Informe resumido Ratio de Liquidez.pdf 2021-11-17 15:38:48 ....A 449947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n.pdf 2021-11-17 15:38:27 ....A 11643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n.xlsx 2022-04-26 08:56:33 ....A 734546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Comunicaci¢n\reinteracion de encuesta 260422.pdf 2021-09-24 09:26:20 ....A 171907754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Evidencia Respaldatoria 1.zip 2021-09-24 09:35:03 ....A 167985023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Evidencia Respaldatoria 2.zip 2021-11-05 14:06:24 ....A 11232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Plan de acci¢n.xlsx 2022-01-20 10:49:39 ....A 43661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Ratio de Liquidez.pptx 2022-09-27 12:03:59 ....A 13992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Seguimiento\Informe seguimiento Ratio de Cobertura de Liquidez.docx 2022-09-27 10:22:15 ....A 321106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Seguimiento\IT.CON.06 - Instructivo Ratio de cobertura de liquidez.docx 2022-09-27 10:24:50 ....A 32304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Seguimiento\Mantis 60712.docx 2021-12-30 12:34:40 ....A 36180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Seguimiento\Resumen de observaciones Ratio Liquidez.xlsx 2023-01-24 10:09:47 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 31 Controles asociados a reportes al BCU - Ratio de cobertura de liquidez\Thumbs.db 2021-09-20 13:36:02 ....A 193187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\13. Borrador Informe BHU - Riesgo Operativo v1 rev.MJ.docx 2021-09-08 13:01:33 ....A 192852 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\13. Borrador Informe BHU - Riesgo Operativo v1.docx 2021-09-24 08:57:26 ....A 196763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\13. Borrador Informe BHU - Riesgo Operativo v2.docx 2021-10-25 10:56:21 ....A 192490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\13. Borrador Informe BHU - Riesgo Operativo v3.docx 2021-10-26 10:14:29 ....A 189103 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\13. Borrador Informe BHU - Riesgo Operativo v4.docx 2022-01-13 14:37:31 ....A 189168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\13. Borrador Informe BHU - Riesgo Operativo vf.docx 2021-09-02 13:09:44 ....A 191844 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\13. Borrador Informe BHU - Riesgo Operativo.docx 2021-06-15 09:47:57 ....A 91810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\13. Plan de Trabajo - Riesgo Operativo v2.xlsx 2021-11-11 14:26:42 ....A 72270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\13. Plan de Trabajo - Riesgo Operativo vf.xlsx 2021-05-18 06:56:23 ....A 33521797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\13. Plan de Trabajo - Riesgo Operativo.xlsx 2021-11-08 15:52:43 ....A 11924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Comunicaci¢n\Actuaci¢n.docx 2021-11-08 15:11:15 ....A 6561483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Comunicaci¢n\BHU - Riesgo Operativo 2021.pdf 2022-03-31 11:24:13 ....A 554120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Comunicaci¢n\envio encuesta 310322.pdf 2021-11-09 11:21:11 ....A 16676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Comunicaci¢n\Informe resumido Riesgo Operativo.docx 2021-11-09 11:21:23 ....A 129602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Comunicaci¢n\Informe resumido Riesgo Operativo.pdf 2021-11-09 11:26:46 ....A 348531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n riesgo operativo 2021 FINAL.pdf 2021-11-09 11:26:19 ....A 13052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n riesgo operativo 2021 FINAL.xlsx 2021-11-08 14:52:58 ....A 13043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Copia de Copia de Copia de Plan de acci¢n riesgo operativo 2021 FINAL visto con LAURA.xlsx 2021-10-25 10:30:44 ....A 16554403 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Evidencia respaldatoria modif. 18102021.zip 2021-09-22 12:51:56 ....A 14635289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Evidencia respaldatoria.zip 2021-06-25 07:17:09 ....A 413629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Expediente-2017-52-1-12628.pdf 2021-06-25 07:15:17 ....A 825888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Expediente-2019-52-1-08519.pdf 2022-01-13 14:55:55 ....A 44459 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Gesti¢n del Riesgo Operativo.pptx 2021-07-14 13:40:25 ....A 23664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Listado de posibles funcionarios para el env¡o de formulario de Base de Eventos.docx 2021-06-24 13:46:32 ....A 684284 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\OS 067-19.pdf 2021-10-26 10:48:25 ....A 10550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Plan de acci¢n.xlsx 2025-02-06 13:54:50 ....A 19512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Seguimiento\Borrador Informe de Seguimiento Exp 2021 52 1 06714 rev.MJ.docx 2025-02-06 09:34:44 ....A 17715 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Seguimiento\Borrador Informe de Seguimiento Exp 2021 52 1 06714.docx 2025-01-29 12:00:22 ....A 7203259 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Seguimiento\Expediente-2021-52-1-06714.pdf 2025-02-07 10:08:32 ....A 127039 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2021-52-1-06714.pdf 2025-02-03 13:05:27 ....A 521326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Seguimiento\MN.RIG.01 - Manual de Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos ver7.docx 2025-02-03 13:06:00 ....A 527974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Seguimiento\MN.RIG.01 - Manual de Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos ver8.docx 2025-02-03 15:15:17 ....A 468959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Seguimiento\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo ver10.docx 2025-02-03 15:11:58 ....A 455969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Seguimiento\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo ver6.docx 2025-02-03 15:12:37 ....A 456961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Seguimiento\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo ver7.docx 2025-02-03 15:13:57 ....A 471668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Seguimiento\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo ver8.docx 2025-02-03 15:14:24 ....A 469063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Seguimiento\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo ver9.docx 2021-12-30 14:01:10 ....A 38901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2023-02-15 14:08:37 ....A 18060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Seguimiento\Seguimiento 2021-52-1-06714.docx 2025-02-03 13:45:00 ....A 533655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Seguimiento\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo ver5.docx 2025-02-03 13:44:28 ....A 533622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\Seguimiento\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo.docx 2022-01-13 14:39:02 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 32 Gesti¢n del Riesgo Operativo\~$. Borrador Informe BHU - Riesgo Operativo vf.docx 2021-09-22 16:15:40 ....A 100036 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\14. Borrador Informe BHU - Riesgo de Liquidez v1 rev.MJ.docx 2021-09-08 13:01:00 ....A 101514 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\14. Borrador Informe BHU - Riesgo de Liquidez v1.docx 2021-09-24 08:58:57 ....A 104569 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\14. Borrador Informe BHU - Riesgo de Liquidez v2.docx 2021-10-28 13:30:47 ....A 96638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\14. Borrador Informe BHU - Riesgo de Liquidez v3 rev.MJ.docx 2021-10-28 13:00:41 ....A 100729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\14. Borrador Informe BHU - Riesgo de Liquidez v3.docx 2021-11-04 10:55:24 ....A 98713 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\14. Borrador Informe BHU - Riesgo de Liquidez v4.docx 2021-11-05 11:10:57 ....A 99208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\14. Borrador Informe BHU - Riesgo de Liquidez v5.docx 2022-01-04 12:25:47 ....A 98708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\14. Borrador Informe BHU - Riesgo de Liquidez vf.docx 2021-05-27 06:47:46 ....A 74259 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\14. Plan de Trabajo - Riesgo de Liquidez (2).xlsx 2021-11-18 09:55:53 ....A 66877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\14. Plan de Trabajo - Riesgo de Liquidez VF.xlsx 2021-05-18 13:11:15 ....A 161957575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\14. Plan de Trabajo - Riesgo de Liquidez.xlsx 2021-07-08 15:51:02 ....A 133493 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Acta 95 24-5-21.pdf 2021-11-17 14:27:16 ....A 11918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Comunicaci¢n\Actuaci¢n.docx 2021-11-17 09:59:58 ....A 5606436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Comunicaci¢n\BHU - Riesgo de Liquidez 2021.pdf 2021-11-17 14:17:34 ....A 417961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Comunicaci¢n\Copia de Plan de acci¢n.pdf 2021-11-17 14:16:21 ....A 11356 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Comunicaci¢n\Copia de Plan de acci¢n.xlsx 2022-03-29 14:48:35 ....A 433028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Comunicaci¢n\envio encuesta 290322.pdf 2021-11-17 14:26:38 ....A 16691 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Comunicaci¢n\Informe resumido Riesgo Liquidez.docx 2021-11-17 14:26:49 ....A 129626 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Comunicaci¢n\Informe resumido Riesgo Liquidez.pdf 2022-04-26 09:03:48 ....A 738788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Comunicaci¢n\reiteracion encuesta 260422.pdf 2021-10-28 13:03:47 ....A 6730722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Evidencia Parte 1.zip 2021-10-28 13:05:58 ....A 47521425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Evidencia Parte 2.zip 2021-09-23 10:49:23 ....A 14065743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Evidencia Parte 3-1.zip 2021-09-09 06:54:39 ....A 7182640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Evidencia Parte 3-2.zip 2021-09-20 12:02:40 ....A 257851172 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Evidencia Parte 3-3.zip 2021-09-30 11:46:40 ....A 140382 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Nuevo Plan de Contingencia\Acta 96 28-6-21.pdf 2021-09-30 11:48:15 ....A 131185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Nuevo Plan de Contingencia\PLan contingencia.pptx 2021-11-04 11:37:56 ....A 10562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Plan de acci¢n.xlsx 2022-01-17 14:48:32 ....A 45012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Riesgo de Liquidez.pptx 2024-09-06 13:41:16 ....A 17042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Seguimiento\Borrador de Seguimiento rev.MJ.docx 2024-09-06 11:51:08 ....A 15619 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Seguimiento\Borrador de Seguimiento.docx 2024-08-29 10:04:30 ....A 6264858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Seguimiento\Expediente-2021-52-1-06944.pdf 2024-09-06 13:47:56 ....A 67459 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2021-52-1-06944.pdf 2024-09-02 12:25:14 ....A 528144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Seguimiento\MN.RIG.01 - Manual de Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos.docx 2021-12-30 12:44:25 ....A 36355 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2024-09-02 12:33:58 ....A 533611 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Seguimiento\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo.docx 2024-09-02 12:25:15 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Seguimiento\~$.RIG.01 - Manual de Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos.docx 2024-09-03 13:55:41 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Seguimiento\~$.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo.docx 2024-09-03 13:02:32 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Seguimiento\~$rrador de Seguimiento.docx 2021-08-24 13:07:52 ....A 184124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 33 Gesti¢n del Riesgo de Liquidez\Sent_TCA_808_2017.pdf 2013-10-31 12:52:41 ....A 1139921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\A\CARTA CONSTITUTIVA - 2013.pdf 2021-11-05 14:03:31 ....A 134108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\A\FO.AUD 01 - 1A 2021.docx 2021-08-27 10:40:10 ....A 555683 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\A\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones (v17).docx 2021-08-27 10:30:32 ....A 128257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\A\SF.AUD.01 - Estatuto de Auditor¡a Interna del BHU (V0.7).docx 2021-10-13 12:11:55 ....A 2105674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\B\Expediente-2019-52-1-13278 - plan auditor¡a 2020.pdf 2021-10-21 14:03:07 ....A 133938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\B\FO.AUD 01 - 1B 2021.docx 2021-08-27 10:44:18 ....A 55406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\B\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU (v35).pdf 2021-08-27 10:56:15 ....A 2112854 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\C\Expediente-2020-52-1-10630 AE 2020.pdf 2021-10-21 14:03:22 ....A 128403 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\C\FO.AUD 01 - 1C 2021.docx 2021-10-21 14:02:34 ....A 129194 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\2 -1200\A\FO.AUD 01 - 2A 2021.docx 2018-09-03 11:48:25 ....A 4050864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\2 -1200\A\Notificaci¢n Perfiles Ocupacionales AI.pdf 2020-09-11 10:58:55 ....A 1234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\2 -1200\A\Plan de Capacitaci¢n - Acceso directo.lnk 2021-10-13 13:49:44 ....A 1267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\2 -1200\B\ACTAS REUNIONES AUDITORIA INTERNA - Acceso directo.lnk 2021-10-21 14:02:07 ....A 129733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\2 -1200\B\FO.AUD 01 - 2B 2021.docx 2021-10-21 14:05:32 ....A 130164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\2 -1200\C\FO.AUD 01 - 2C 2021.docx 2020-09-11 12:31:59 ....A 1952047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\2 -1200\C\FO.RHH.17 - Plan Anual de Capacitaci¢n.docx 2021-10-13 13:53:34 ....A 1351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\2 -1200\C\Indicadores SRV 2020 - Acceso directo.lnk 2019-12-23 11:56:58 ....A 962119 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\2 -1200\C\Plan aprobado capacitaci¢n 2020.pdf 2020-09-11 12:26:23 ....A 1234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\2 -1200\C\Plan de Capacitaci¢n - Acceso directo.lnk 2020-09-11 12:30:20 ....A 150804 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\2 -1200\C\RE.RHH.01 Reglamento de Capacitaci¢n.docx 2025-03-17 12:50:59 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\2 -1200\C\Thumbs.db 2021-10-13 14:04:41 ....A 1425591 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\3 - 2000, 2100 y 2600\A\Expediente-2021-52-1-00397 cumplimiento plan 2020.pdf 2021-10-21 14:09:32 ....A 130858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\3 - 2000, 2100 y 2600\A\FO.AUD 01 - 3A 2021.docx 2020-07-30 12:23:09 ....A 1201 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\3 - 2000, 2100 y 2600\A\Plan de Auditor¡a - Acceso directo.lnk 2021-10-13 14:14:28 ....A 2027 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\3 - 2000, 2100 y 2600\B\Distribuci¢n de recursos revisi¢n al 28.04.2020 - Acceso directo.lnk 2021-10-21 14:11:59 ....A 129563 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\3 - 2000, 2100 y 2600\B\FO.AUD 01 - 3B 2021.docx 2021-10-13 14:26:56 ....A 1153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\3 - 2000, 2100 y 2600\C\Actas 2020 - Acceso directo.lnk 2021-10-13 15:11:55 ....A 623487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\3 - 2000, 2100 y 2600\C\Expediente-2020-52-1-08592 3er trimeste avance 2020.pdf 2021-08-27 11:33:43 ....A 1425591 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\3 - 2000, 2100 y 2600\C\Expediente-2021-52-1-00397 informe avance final 2020.pdf 2021-10-21 14:20:42 ....A 131648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\3 - 2000, 2100 y 2600\C\FO.AUD 01 - 3C 2021.docx 2021-10-13 15:10:14 ....A 1529 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\3 - 2000, 2100 y 2600\C\OT 70 Informe de avance al cierre del tercer trimestre - Acceso directo.lnk 2021-10-21 14:24:26 ....A 130165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\3 - 2000, 2100 y 2600\D\FO.AUD 01 - 3D 2021.docx 2020-09-28 12:02:54 ....A 33193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\3 - 2000, 2100 y 2600\E\CODIGO DE TICA.pdf 2021-10-13 15:28:20 ....A 482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\3 - 2000, 2100 y 2600\E\Evaluaciones en RRHH.txt 2021-10-21 14:34:02 ....A 137181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\3 - 2000, 2100 y 2600\E\FO.AUD 01 - 3E 2021.docx 2020-09-28 12:34:25 ....A 1592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\3 - 2000, 2100 y 2600\E\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros - Acceso directo.lnk 2020-09-28 11:17:40 ....A 1201 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\3 - 2000, 2100 y 2600\E\Plan de Auditor¡a - Acceso directo.lnk 2020-09-28 11:50:03 ....A 68390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\3 - 2000, 2100 y 2600\E\Reglamento de Sumarios e Investigaciones Administrativas.pdf 2021-10-21 14:37:36 ....A 131457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A\FO.AUD 01 - 4A 2021.docx 2020-10-22 11:53:35 ....A 1326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A\Manuales, procedimientos e instructivos de AI - Acceso directo.lnk 2021-10-13 11:08:52 ....A 1943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios - Acceso directo.lnk 2021-10-13 11:08:52 ....A 1835 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos - Acceso directo.lnk 2021-10-13 11:08:44 ....A 1534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones - Acceso directo.lnk 2021-10-13 11:07:38 ....A 41636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A\Planilla de Ordenes de Trabajo 2020 - MUESTRA.xlsx 2024-12-05 13:39:02 ..HSA 47616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A\Thumbs.db 2021-10-14 14:31:51 ....A 11073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\B\4B - 1 - An lisis plan de trabajo.xlsx 2021-10-21 14:40:28 ....A 130867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\B\FO.AUD 01 - 4B 2021.docx 2021-10-13 11:08:52 ....A 1943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\B\OT 51 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de la TI - Gesti¢n de Cambios - Acceso directo.lnk 2021-10-13 11:08:52 ....A 1835 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\B\OT 52 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos - Acceso directo.lnk 2021-10-13 11:08:44 ....A 1534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\B\OT 8 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas retenciones - Acceso directo.lnk 2024-12-05 13:39:02 ..HSA 35328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\B\Thumbs.db 2021-10-21 14:51:10 ....A 130015 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\C\FO.AUD 01 - 4C 2021.docx 2021-10-14 14:38:53 ....A 147792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\C\IT.AUD.01 - Instructivo para la gesti¢n de los Papeles de Trabajo generados en una auditor¡a interna.docx 2021-10-15 14:14:30 ....A 703758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\D\Expediente-2020-52-1-09759 al 15102021 MONITOREO RETENCIONES.pdf 2021-10-15 14:16:26 ....A 688647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\D\Expediente-2020-52-1-10052 CONSULTORIA TI.pdf 2021-10-15 14:16:01 ....A 5269332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\D\Expediente-2020-52-1-10188 EY PRESTAMOS.pdf 2021-10-29 13:04:25 ....A 133061 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\D\FO.AUD 01 - 4D 2021 v2.docx 2021-10-21 15:08:52 ....A 132364 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\D\FO.AUD 01 - 4D 2021.docx 2021-10-15 14:38:09 ....A 161947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\D\IT.AUD.10 - Instructivo para la comunicaci¢n de una auditor¡a interna.docx 2021-10-21 15:10:16 ....A 129654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E\FO.AUD 01 - 4E 2021.docx 2021-10-15 14:46:05 ....A 2716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E\OT 28 Informe de avance al cierre del primer trimestre - Acceso directo.lnk 2021-10-15 14:46:05 ....A 2721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E\OT 50 Informe de avance al cierre del segundo trimestre - Acceso directo.lnk 2021-10-15 14:46:05 ....A 2716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E\OT 70 Informe de avance al cierre del tercer trimestre - Acceso directo.lnk 2021-10-15 14:46:05 ....A 2594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E\OT 85 Informe de avance al fin del a¤o - Acceso directo.lnk 2020-12-09 10:17:06 ....A 1206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E\Planilla de Seguimiento Unificada.lnk 2020-07-02 14:15:39 ....A 47093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Borradores\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2021-11-24 11:53:22 ....A 597149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Borradores\Anexo 2 - Resumen de evaluaci¢n.pdf 2021-11-24 11:51:17 ....A 138854 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Borradores\Anexo 2 - Resumen de evaluaci¢n.xlsx 2020-12-30 06:09:06 ....A 14921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Borradores\Anexo 3 - Definiciones de calificaciones.docx 2021-11-05 14:25:12 ....A 146291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Borradores\Anexo 3 - Definiciones de calificaciones.pdf 2021-11-26 12:22:19 ....A 417446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Borradores\Anexo 4 - Plan de Acci¢n.pdf 2021-11-01 15:37:21 ....A 78149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Borradores\borrador - Informe autoevaluaci¢n v1 rev.MJ.docx 2021-10-29 13:55:42 ....A 60774 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Borradores\borrador - Informe autoevaluaci¢n v1.docx 2021-11-05 14:22:03 ....A 71227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Borradores\borrador - Informe autoevaluaci¢n v2.docx 2021-11-24 10:56:13 ....A 65622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Borradores\borrador - Informe autoevaluaci¢n v3.docx 2021-11-24 15:17:25 ....A 64524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Borradores\borrador - Informe autoevaluaci¢n v4 a circular internamente.docx 2021-11-26 12:21:46 ....A 416652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Borradores\Plan de Acci¢n.pdf 2021-11-26 12:20:59 ....A 12031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Borradores\Plan de Acci¢n.xlsx 2020-07-02 14:15:39 ....A 47093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Validar\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2021-11-24 11:53:22 ....A 597149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Validar\Anexo 2 - Resumen de evaluaci¢n.pdf 2021-11-05 14:25:12 ....A 146291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Validar\Anexo 3 - Definiciones de calificaciones.pdf 2021-11-26 12:22:19 ....A 417446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Validar\Anexo 4 - Plan de Acci¢n.pdf 2021-11-24 15:17:25 ....A 64524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Validar\borrador - Informe autoevaluaci¢n v4 a circular internamente.docx 2021-11-26 11:34:58 ....A 65828 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Validar\borrador - Informe autoevaluaci¢n v5.docx 2021-11-26 11:35:10 ....A 22137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Validar\Comentarios Noel.docx 2020-07-02 14:15:39 ....A 47093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Versiones finales\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2021-11-24 11:53:22 ....A 597149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Versiones finales\Anexo 2 - Resumen de evaluaci¢n.pdf 2021-11-05 14:25:12 ....A 146291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Versiones finales\Anexo 3 - Definiciones de calificaciones.pdf 2021-11-26 12:22:19 ....A 417446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Versiones finales\Anexo 4 - Plan de Acci¢n.pdf 2021-11-26 13:00:30 ....A 775944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Comunicaci¢n\Versiones finales\Informe autoevaluaci¢n vFinal.pdf 2021-10-29 13:29:18 ....A 101579 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Ejecuci¢n V1.xlsx 2022-01-21 10:39:38 ....A 43184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Informe de Autoevaluaci¢n.pptx 2021-02-12 15:33:23 ....A 41031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 10 - Copia de FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo Recaudaci¢n.xlsx 2021-03-01 09:27:29 ....A 41165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 11 - Monitoreo Reforma y Construc_.xlsx 2021-02-26 15:50:00 ....A 40900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 12 - SIN RESPONDER - Monitoreo LAFT.xlsx 2021-02-09 15:32:47 ....A 41225 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 13 - SIN RESPONDER - Monitoreo Mesa.xlsx 2020-11-04 11:48:04 ....A 16460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 17 - SIN RESPONDER - Encuesta Sucursal Colonia 2020.xlsx 2020-07-30 09:54:20 ....A 16433 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 18 - Sucursal Maldonado 2020.xlsx 2020-09-11 14:07:21 ....A 16479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 2 - SIN RESPONDER - Encuesta Pol¡ticas Adquisici¢n.xlsx 2021-03-08 10:44:42 ....A 41087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 29 - Plan de Continuidad.xlsx 2020-05-19 09:20:39 ....A 11245 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 3 Copia de Encuesta Pol¡ticas Novaciones y Cesiones DSyRA (002).xlsx 2021-03-02 12:48:35 ....A 41001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 30 - RRHH.xlsx 2021-02-08 15:21:19 ....A 41070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 31 - SIN RESPONDER Evaluaci¢n Reporte Posici¢n en Valores.xlsx 2021-02-26 15:39:49 ....A 41098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 32 - SIN RESPONDER - Info Circ. y RIOS.xlsx 2021-03-01 15:59:14 ....A 41126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 33 - SIN RESPONDER - Seg. Informaci¢n.xlsx 2021-03-03 15:48:35 ....A 41358 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 35 - Gesti¢n de Dep¢sitos.xlsx 2020-09-14 09:06:35 ....A 16441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 39 - Copia de Encuesta Sucursal Melo 2020.xlsx 2020-11-05 09:09:34 ....A 16654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 4 Copia de Copia de Encuesta Pol¡ticas Recupero.xlsx 2021-02-08 14:36:34 ....A 16331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 40 - SIN RESPONDER - Encuesta Auditor¡a Salto.xlsx 2020-09-11 14:15:41 ....A 16055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 5 - SIN RESPONDER - Encuesta Pol¡ticas Encajes Mantenidos.xlsx 2021-02-08 15:28:18 ....A 40931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 52 - SIN RESPONDER - Evaluaci¢n Otorgamiento de Pr‚stamos.xlsx 2021-02-23 12:00:01 ....A 41171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 53 - Evaluaci¢n Riesgo Reputaci¢n.xlsx 2021-02-23 11:59:11 ....A 41315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 54 - Evaluaci¢n Riesgo Cumplimiento.xlsx 2020-11-04 12:06:16 ....A 16404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 56 - Atenci¢n al Cliente.xlsx 2020-09-11 14:01:22 ....A 16417 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 6 - SIN RESPONDER - Encuesta Pol¡ticas Ahorro.xlsx 2021-02-08 14:55:57 ....A 40874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 60 - SIN RESPONDER - Auditor¡a Sucursal Rivera.xlsx 2020-05-08 10:21:08 ....A 11170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 7 - SIN RESPONDER - Encuesta Pol¡ticas Dep¢sitos en Garant¡a.xlsx 2021-03-01 16:10:43 ....A 41302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 72 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - SIE.xlsx 2021-03-19 12:21:19 ....A 41013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 8 - Copia de Copia de FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna - Monitoreo Retenciones.xlsx 2021-02-09 15:22:02 ....A 41060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021\Oportunidades de mejora\Encuestas 2020\OT 9 - 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Relevamiento de personal.docx 2021-09-23 14:54:16 ....A 14423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Anexo 3 - Cuentas de Ahorro.docx 2021-09-23 14:38:42 ....A 15329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Anexo 4 - An lisis LA FT.docx 2021-10-01 15:01:03 ....A 45784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\borradores de informe\borrador suc. Melo para validar.docx 2021-09-23 14:44:14 ....A 51143 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\borradores de informe\borrador suc. Melo rev.MJ.docx 2021-09-23 14:44:40 ....A 51139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\borradores de informe\borrador suc. Melo rev.MJbr.docx 2021-09-20 14:24:51 ....A 47376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\borradores de informe\borrador suc. Melo.docx 2021-09-24 11:55:51 ....A 326299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\borradores de informe\le¡do borrador para validar.pdf 2022-03-29 14:49:37 ....A 429941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\envio encuesta 290322.pdf 2019-07-29 14:14:47 ....A 18726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Informe final y anexos\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones.pdf 2021-10-04 11:27:46 ....A 334004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Informe final y anexos\Anexo 2 - Relevamiento de personal.pdf 2021-10-04 11:28:32 ....A 483110 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Informe final y anexos\Anexo 3 - Cuentas de Ahorro.pdf 2021-10-04 11:29:09 ....A 418773 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Informe final y anexos\Anexo 4 - An lisis LA FT.pdf 2021-10-04 11:22:05 ....A 584726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Informe final y anexos\Informe final.pdf 2021-10-04 11:26:33 ....A 299751 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Informe final y anexos\Plan de Acci¢n Suc. Melo.pdf 2021-10-04 11:21:15 ....A 45787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Informe final.docx 2021-10-04 11:24:39 ....A 10830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Planes de Acci¢n suc. Melo.xlsx 2021-10-01 14:43:39 ....A 19445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Respuesta Suc. Melo.docx 2020-07-22 10:29:49 ....A 4740215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Antecedentes\Expediente-2017-52-1-12543 al 03.08.2021.pdf 2020-07-22 10:30:12 ....A 3837841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Antecedentes\Expediente-2018-52-1-12544 al 03.08.2021.pdf 2020-07-22 10:30:38 ....A 7052772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Antecedentes\Expediente-2019-52-1-09981 al 03.08.2021.pdf 2021-08-03 13:42:50 ....A 2591067 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Antecedentes\Expediente-2020-52-1-07449 al 03.08.2021.pdf 2021-09-20 12:05:05 ....A 15242 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\An lisis LA FT.docx 2021-07-07 14:16:44 ....A 14070503 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de 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Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00021.pdf 2021-08-10 10:39:47 ....A 66708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00022.pdf 2021-08-30 14:06:32 ....A 266256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00023.pdf 2021-08-10 10:39:48 ....A 144465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00024.pdf 2021-08-30 14:06:32 ....A 337740 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00025.pdf 2021-08-10 10:39:49 ....A 116331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00026.pdf 2021-08-30 14:56:08 ....A 332009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00027.pdf 2021-08-10 10:39:49 ....A 119247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00028.pdf 2021-08-10 10:39:50 ....A 208492 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00029.pdf 2021-08-10 10:39:50 ....A 67179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00030.pdf 2021-08-10 10:39:51 ....A 107445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00031.pdf 2021-08-10 10:39:51 ....A 67983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00032.pdf 2021-08-10 10:39:52 ....A 107807 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00033.pdf 2021-08-10 10:39:52 ....A 66948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00034.pdf 2021-08-10 10:39:53 ....A 109829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00035.pdf 2021-08-10 10:39:53 ....A 67477 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00036.pdf 2021-08-10 10:39:54 ....A 105413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00037.pdf 2021-08-10 10:39:54 ....A 67371 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00038.pdf 2021-08-10 10:39:54 ....A 106411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00039.pdf 2021-08-10 10:39:55 ....A 67034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00040.pdf 2021-08-10 10:39:55 ....A 109881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00041.pdf 2021-08-10 10:39:56 ....A 66804 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00042.pdf 2021-08-10 10:39:56 ....A 113948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00043.pdf 2021-08-10 10:39:56 ....A 63465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00044.pdf 2021-08-10 10:39:57 ....A 113594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00045.pdf 2021-08-10 10:39:57 ....A 63493 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00046.pdf 2021-08-10 10:39:58 ....A 111965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00047.pdf 2021-08-10 10:39:58 ....A 67601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00048.pdf 2021-08-10 10:39:58 ....A 131586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00049.pdf 2021-08-10 10:39:59 ....A 68760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Legajo diario 31.5.2020\Image_00050.pdf 2021-07-07 14:15:23 ....A 1530784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\PLANILLA DE ARQUEOS.pdf 2021-09-03 14:37:59 ....A 486644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Pmo UI Gianny Gomez.pdf 2021-09-03 14:39:18 ....A 1079832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Archivos recibidos de Melo\Solicitud expedientes PMOS U.I..pdf 2021-09-23 14:41:23 ....A 14437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Cuentas de Ahorro.docx 2021-06-25 13:09:26 ....A 26010 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Cuestionario y solicitud de informaci¢n.docx 2021-07-28 15:07:33 ....A 105369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Doc2.docx 2021-06-15 10:53:08 ....A 129828 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Funcionarios Suc. Melo.docx 2021-09-20 14:39:05 ....A 15089 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Muestra ahorros.xlsx 2021-09-14 15:23:12 ....A 9310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Muestra cr‚ditos.xlsx 2021-09-20 12:27:38 ....A 9365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Muestra lavado activos.xlsx 2021-09-23 13:57:41 ....A 125894 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 1.docx 2021-09-23 13:59:36 ....A 123034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 2.docx 2021-09-23 14:04:09 ....A 122611 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 3.docx 2021-09-23 14:08:06 ....A 122210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 4.docx 2021-09-23 14:12:10 ....A 122009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 5.docx 2021-09-23 12:27:50 ....A 121723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 6.docx 2021-09-24 09:09:42 ....A 125354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 7.docx 2021-09-23 14:29:49 ....A 122091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 8.docx 2021-09-23 14:12:17 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\~$.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 6.docx 2021-09-23 14:30:11 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\PAPELES DE TRABAJO\~$.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 8.docx 2021-09-08 14:18:05 ....A 115161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Papeles varios\Buxis personal suc Melo.docx 2021-06-15 12:11:36 ....A 1184768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Papeles varios\Confirmaci¢n Sucursal Melo.pdf 2021-06-25 13:17:39 ....A 489764 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Papeles varios\Env¡o de cuestionario a Suc. Melo.pdf 2021-06-15 12:12:45 ....A 767580 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Papeles varios\Inicio de auditor¡a interna Suc. Melo.pdf 2021-08-26 11:21:07 ....A 809496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Papeles varios\Reclamo de legajos diarios escaneados.pdf 2021-07-07 14:53:43 ....A 648118 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Papeles varios\Solicitud de filmaciones a Serv Seg.pdf 2021-08-09 14:43:13 ....A 488675 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Papeles varios\Solicitud de legajos diarios de caja.pdf 2021-08-26 11:22:32 ....A 488675 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Papeles varios\Solicitud de legajos diarios escaneados.pdf 2021-08-04 13:44:40 ....A 494979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Papeles varios\Solicitud de Nros expediente carpetas crŠditos.pdf 2021-06-24 15:04:30 ....A 71753 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Reporte Melo analizado.xlsx 2021-09-02 14:39:50 ....A 315440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Reporte SIGB caja 28.6.21.pdf 2021-09-02 14:41:03 ....A 305787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Reporte SIGB caja 31.5.21.pdf 2021-06-17 09:53:58 ....A 61347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\ReporteMelo.xlsx 2021-09-03 14:03:33 ....A 16641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Revisi¢n muestra creditos hipotecarios.docx 2021-07-29 15:07:00 ....A 307437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\Saldos Cta Cte 28.6.2021.pdf 2021-06-24 15:04:44 ....A 127344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2021-06-15 12:30:04 ....A 12231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Planificaci¢n\Referente sucursales ANV.docx 2023-01-02 14:35:42 ....A 19370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Seguimiento\2021-52-1-05757 archivo.docx 2022-08-03 13:01:27 ....A 408408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Seguimiento\Correo a Bordoni 030822.pdf 2022-09-09 10:56:38 ....A 495087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Seguimiento\Correo seguimiento 08092022.pdf 2021-10-19 12:17:19 ....A 36519 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2022-04-19 10:52:27 ....A 592707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Seguimiento\Mail Graciana.pdf 2023-01-04 09:53:05 ....A 1025819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Seguimiento\MJ.pdf 2023-02-23 14:05:32 ..HSA 10240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Seguimiento\Thumbs.db 2021-11-05 13:06:30 ....A 40050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\Sucursal Melo 2021.pptx 2021-09-23 13:51:42 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 35 Auditor¡a Sucursal Melo\~$rrador suc. Melo rev.MJ.docx 2019-07-29 14:14:47 ....A 18726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\ANEXO 1 - Clasificaci¢n de observaciones.pdf 2021-08-06 12:54:44 ....A 22216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\ANEXO 2 - Personal Sucursal Colonia 2021.pdf 2021-08-06 12:47:27 ....A 223937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\ANEXO 3 - Conciliaci¢n de saldos.pdf 2021-08-06 13:04:21 ....A 291413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\ANEXO 4 - Plan de Acci¢n Suc. Colonia.pdf 2021-07-21 10:04:16 ....A 59601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\borrador suc. Colonia rev.MJ.docx 2021-08-06 13:02:52 ....A 49856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\borrador suc. Colonia vf.docx 2021-07-16 13:13:55 ....A 47668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\borrador suc. Colonia.docx 2021-08-06 13:04:28 ....A 11065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Copia de Planilla Planes de Acci¢n 05082021.xlsx 2021-07-21 15:40:51 ....A 131841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Correo a sucursales con borrador informe.docx 2021-08-05 13:26:18 ....A 1022978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Correo respuesta suc Colonia.pdf 2022-03-29 14:46:43 ....A 432532 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\envio encuesta 290322.pdf 2021-08-06 13:05:39 ....A 675424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Informe auditor¡a Suc. Colonia.pdf 2021-10-20 11:26:22 ....A 891584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Correo Mara Paz.pdf 2021-05-24 09:52:20 ....A 15671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Analisis operaciones productos 85 y 97.docx 2021-04-09 10:41:10 ....A 1034950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3748\Cta 4-85-3748-8 pag 2.pdf 2021-04-09 10:38:50 ....A 874845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3748\Cta 4-85-3748-8.pdf 2021-04-09 10:53:33 ....A 2262428 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3748\Image_00001.tif 2021-04-09 10:53:52 ....A 2153778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3748\Image_00002.tif 2021-04-09 10:54:11 ....A 1932664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3748\Image_00003.tif 2021-04-09 10:54:21 ....A 2148848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3748\Image_00004.tif 2021-04-09 10:54:28 ....A 2007710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3748\Image_00005.tif 2021-04-09 10:52:25 ....A 1993142 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3748\Image_00006.tif 2021-04-09 10:52:42 ....A 1916900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3748\Image_00007.tif 2021-04-09 10:52:53 ....A 1927446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3748\Image_00008.tif 2021-04-09 10:53:02 ....A 1904648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3748\Image_00009.tif 2021-04-09 10:53:59 ....A 2107844 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3748\Image_00010.tif 2021-04-09 10:54:43 ....A 2119396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3748\Image_00011.tif 2021-04-12 13:16:38 ....A 2158816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3762\Image_00001.tif 2021-04-12 13:15:53 ....A 2163924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3762\Image_00002.tif 2021-04-12 13:16:46 ....A 1614992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3762\Image_00003.tif 2021-04-12 13:16:55 ....A 1814638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3762\Image_00004.tif 2021-04-12 13:17:03 ....A 2279250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3762\Image_00005.tif 2021-04-12 13:17:26 ....A 2187730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3762\Image_00006.tif 2021-04-12 13:17:37 ....A 1977270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3762\Image_00007.tif 2021-04-12 13:17:44 ....A 1929446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3762\Image_00008.tif 2021-04-12 13:17:50 ....A 1893600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3762\Image_00009.tif 2021-04-12 13:17:56 ....A 1367450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 85-3762\Image_00010.tif 2021-04-09 11:38:25 ....A 339507 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 97-3673\Image_00001.pdf 2021-04-09 11:38:32 ....A 434465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 97-3673\Image_00002.pdf 2021-04-09 11:38:55 ....A 151025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 97-3673\Image_00003.pdf 2021-04-09 11:39:22 ....A 510779 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 97-3673\Image_00004.pdf 2021-04-09 11:39:04 ....A 134541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 97-3673\Image_00005.pdf 2021-04-09 11:39:12 ....A 451635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 97-3673\Image_00006.pdf 2021-04-09 11:39:34 ....A 220901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 97-3673\Image_00007.pdf 2021-04-09 12:06:15 ....A 379346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 97-3704\Image_00001.pdf 2021-04-09 12:06:42 ....A 378004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 97-3704\Image_00002.pdf 2021-04-09 12:06:44 ....A 204392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 97-3704\Image_00003.pdf 2021-04-09 12:06:45 ....A 186225 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 97-3704\Image_00004.pdf 2021-04-09 12:06:48 ....A 405474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 97-3704\Image_00005.pdf 2021-04-09 12:24:06 ....A 82178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 97-3717\Image_00001.pdf 2021-04-09 12:24:10 ....A 329376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 97-3717\Image_00002.pdf 2021-04-09 12:24:12 ....A 434343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 97-3717\Image_00003.pdf 2021-04-09 12:24:19 ....A 218940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 97-3717\Image_00004.pdf 2021-04-09 12:24:22 ....A 262918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 97-3717\Image_00005.pdf 2021-04-09 12:24:25 ....A 397816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 97-3717\Image_00006.pdf 2021-04-09 12:24:27 ....A 226216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 97-3717\Image_00007.pdf 2021-04-09 12:34:15 ....A 382506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Cta 97-3943\Image_00006.pdf 2021-05-24 09:39:38 ....A 10560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Muestra ahorros Colonia.xlsx 2021-05-25 09:37:53 ....A 1053632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Ahorros\Respuesta cuentas ANV.pdf 2021-08-06 12:44:03 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Anexo 2 - Personal Sucursal Colonia 2021.doc 2021-07-12 14:16:36 ....A 8423850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Auditor¡as 2017, 18, 19 y 20\Expediente-2017-52-1-12767.pdf 2021-07-12 14:17:52 ....A 7472743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Auditor¡as 2017, 18, 19 y 20\Expediente-2018-52-1-04901.pdf 2021-07-12 14:19:17 ....A 3876828 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Auditor¡as 2017, 18, 19 y 20\Expediente-2019-52-1-05188.pdf 2021-04-05 09:36:09 ....A 1292994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Auditor¡as 2017, 18, 19 y 20\Expediente-2020-52-1-07745 al 7.4.21.pdf 2021-04-09 10:16:46 ....A 203402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Conciliaci¢n de saldos\IMG_20210409_0001.pdf 2021-04-09 10:18:15 ....A 592391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Conciliaci¢n de saldos\IMG_20210409_0002.pdf 2021-04-09 10:18:16 ....A 588914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Conciliaci¢n de saldos\IMG_20210409_0003.pdf 2021-04-09 10:18:16 ....A 506287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Conciliaci¢n de saldos\IMG_20210409_0004.pdf 2021-04-09 10:18:16 ....A 498557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Conciliaci¢n de saldos\IMG_20210409_0005.pdf 2021-04-09 10:18:16 ....A 540355 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Conciliaci¢n de saldos\IMG_20210409_0006.pdf 2021-04-09 10:18:16 ....A 263783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Conciliaci¢n de saldos\IMG_20210409_0007.pdf 2021-04-09 10:18:16 ....A 772064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Conciliaci¢n de saldos\IMG_20210409_0021.pdf 2021-04-15 10:15:32 ....A 532844 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Conciliaci¢n de saldos\Saldo SIGB ctb 31.3.21.pdf 2021-07-02 12:01:18 ....A 2933849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\arqueos caja y tesoro 1.pdf 2021-07-06 04:25:58 ....A 3914776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 07.12.2020\LEGAJO 07122020.pdf 2021-07-02 14:24:07 ....A 427142 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\caratula 08 02 2021.jpg 2021-07-02 14:27:26 ....A 411462 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (10).jpg 2021-07-02 14:27:26 ....A 611123 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (11).jpg 2021-07-02 14:28:35 ....A 271097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (12).jpg 2021-07-02 14:09:03 ....A 219761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (13).jpg 2021-07-02 14:09:03 ....A 202606 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (14).jpg 2021-07-02 14:28:35 ....A 351976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (15).jpg 2021-07-02 14:09:03 ....A 225060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (16).jpg 2021-07-02 14:09:03 ....A 220642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (17).jpg 2021-07-02 14:30:04 ....A 1073062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (18).jpg 2021-07-02 14:30:04 ....A 1379726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (19).jpg 2021-07-02 14:31:35 ....A 1632998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (20).jpg 2021-07-02 14:31:36 ....A 1196185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (21).jpg 2021-07-02 14:31:36 ....A 355075 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (22).jpg 2021-07-02 14:31:36 ....A 265191 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (23).jpg 2021-07-02 14:09:04 ....A 197436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (24).jpg 2021-07-02 14:34:28 ....A 959584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (25).jpg 2021-07-02 14:34:28 ....A 856181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (26).jpg 2021-07-02 14:09:04 ....A 201735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (27).jpg 2021-07-02 14:27:03 ....A 1450162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (28).jpg 2021-07-02 14:24:07 ....A 1478771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (4).jpg 2021-07-02 14:27:02 ....A 1444382 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (5).jpg 2021-07-02 14:09:03 ....A 204882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (6).jpg 2021-07-02 14:27:02 ....A 1304905 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (7).jpg 2021-07-02 14:27:26 ....A 277141 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (8).jpg 2021-07-02 14:27:26 ....A 535348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\Imagen (9).jpg 2021-07-02 14:24:07 ....A 1261386 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Legajo del 08.02.2021\saldos al cierre d¡a 05 02 2021.jpg 2021-07-08 09:45:12 ....A 539076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Saldos SIGB al 07.12.2020.pdf 2021-07-08 09:46:46 ....A 539330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Conciliaci¢n y arqueos\Control de arqueos\Saldos SIGB al 08.02.2021.pdf 2021-03-24 14:50:50 ....A 224839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Correos AI Colonia\2a parte cuestionario y solicitud de informaci¢n.pdf 2021-03-26 13:23:16 ....A 884498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Correos AI Colonia\Correo 1ra respuesta Colonia.pdf 2021-04-13 10:54:37 ....A 936867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Correos AI Colonia\Correo Bordoni a ANV.pdf 2021-04-13 09:31:23 ....A 640536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Correos AI Colonia\Correo Colonia a Bordoni para doc ANV.pdf 2021-03-24 14:56:03 ....A 486053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Correos AI Colonia\Correo con cuestionarios.pdf 2021-03-23 12:01:41 ....A 1045545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Correos AI Colonia\Correo inicio auditor¡a Bordoni.pdf 2021-03-23 10:31:47 ....A 765930 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Correos AI Colonia\Correo inicio auditor¡a.pdf 2021-04-09 10:24:53 ....A 867676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Correos AI Colonia\Correo respuestas suc Colonia 3.pdf 2021-05-24 11:41:21 ....A 24694 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Correos AI Colonia\Cuestionario y respuestas recibidas br.docx 2021-06-15 13:35:45 ....A 16233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Correos AI Colonia\Cuestionario y solicitud de informaci¢n.docx 2021-05-24 13:14:44 ....A 395071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Correos AI Colonia\entregado reiteraci¢n 2a parte cuestionario.pdf 2021-05-28 11:48:43 ....A 554481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Correos AI Colonia\Llaves y claves del tesoro de la sucursal.pdf 2021-04-12 13:50:19 ....A 116367 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Correos AI Colonia\Pregunta a Suc. Colonia.docx 2021-05-24 12:44:59 ....A 668843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Correos AI Colonia\reiteraci¢ 2a parte cuestionario.pdf 2021-03-26 13:24:36 ....A 14789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Correos AI Colonia\Respuesta 1 Sucursal Colonia 2021 Cuestionario.docx 2021-07-02 13:28:45 ....A 720633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Correos AI Colonia\Respuesta sobre ahorros de ANV.pdf 2021-03-23 10:35:15 ....A 1014723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Correos AI Colonia\Respuesta Suc Colonia.pdf 2021-07-09 15:01:10 ....A 10318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Cr‚ditos\Muestra cr‚ditos.xlsx 2021-05-27 15:33:07 ....A 13116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Expedientes Apia en suc Colonia.csv 2021-05-27 13:49:29 ....A 128009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Expedientes Apia en Suc Colonia.pdf 2021-07-21 11:11:49 ....A 119713 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 1A.docx 2021-07-20 14:52:22 ....A 124310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 1B.docx 2021-07-20 14:52:55 ....A 121182 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 2.docx 2021-07-21 11:13:36 ....A 121847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 3.docx 2021-07-21 11:14:38 ....A 121907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 4.docx 2021-07-19 15:24:52 ....A 120138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 5.docx 2021-08-09 14:50:14 ....A 123524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 6.docx 2021-07-21 11:31:50 ....A 122724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 7.docx 2021-07-21 11:32:51 ....A 122152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 8.docx 2021-05-27 12:44:15 ....A 245578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\LAFT\Image_00001.pdf 2021-05-27 12:44:16 ....A 176067 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\LAFT\Image_00002.pdf 2021-05-27 12:46:30 ....A 274602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\LAFT\Image_00003.pdf 2021-05-27 12:44:17 ....A 241789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\LAFT\Image_00004.pdf 2021-05-27 12:44:18 ....A 216468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\LAFT\Image_00005.pdf 2021-05-27 12:46:30 ....A 306507 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\LAFT\Image_00006.pdf 2021-07-08 13:12:41 ....A 143275 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\LAFT\Info ampliada amort extr N§ 7187.docx 2021-07-08 15:17:26 ....A 11257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\LAFT\Muestra LAFT.xlsx 2021-05-27 13:20:19 ....A 894797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\LAFT\Otra respuesta LAFT.pdf 2021-05-24 14:29:28 ....A 1058399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\LAFT\respuesta 2a parte cuestionario LAFT.pdf 2021-05-26 11:02:09 ....A 891666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\LAFT\Respuesta LAFT.pdf 2021-03-23 09:56:55 ....A 13787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Listado funcionarios.docx 2021-07-13 15:05:54 ....A 140718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\ReporteColonia analizado.xlsx 2021-07-13 15:05:50 ....A 120892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\ReporteColonia.xlsx 2021-03-18 14:50:24 ....A 511083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Solicitud de reportes.pdf 2021-03-24 14:25:38 ....A 814486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Planificaci¢n\Cambio per¡odo planificado.pdf 2021-04-05 09:36:09 ....A 1292994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Planificaci¢n\Expediente-2020-52-1-07745 al 5.4.21.pdf 2021-03-23 12:50:33 ....A 1287174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Planificaci¢n\Expediente-2020-52-1-07745.pdf 2021-07-20 13:21:09 ....A 127761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2021-03-22 09:32:00 ....A 813558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Planificaci¢n\Planificaci¢n aprobada.pdf 2021-04-08 09:58:18 ....A 436516 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\RD 1 - medidas por pandemia.pdf 2021-04-30 12:26:11 ....A 443074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\RD 2 - medidas por pandemia.pdf 2023-06-15 12:40:35 ....A 12138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento\Correo a Bordoni que no se envi¢.docx 2022-09-09 10:56:07 ....A 495087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento\Correo seguimiento 08092022.pdf 2023-03-29 08:49:11 ....A 655703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento\Correo seguimiento 21122022.pdf 2023-03-29 08:46:18 ....A 413627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento\Correo seguimiento 29032023.pdf 2023-10-12 11:21:04 ....A 910763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento\Correo seguimiento posible archivo.pdf 2023-04-26 11:37:46 ....A 1023145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento\Evidencia del seguimiento\An lisis del seguimiento.xlsx 2023-04-12 12:45:47 ....A 78926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento\Evidencia del seguimiento\Consulta_global.pdf 2023-03-24 10:56:36 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento\Evidencia del seguimiento\Consulta_global_por_n£mero_de_expediente.xls 2023-03-31 13:10:01 ....A 571627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento\Evidencia del seguimiento\Correo reclamo 2 respusta expte.pdf 2023-03-28 12:52:13 ....A 413191 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento\Evidencia del seguimiento\Correo reclamo expediente 2021 4423.pdf 2023-08-18 13:06:08 ....A 1328501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento\Expediente-2021-52-1-04423 al 18082023.pdf 2021-08-09 11:34:03 ....A 36544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2023-08-18 13:44:37 ....A 13160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Seguimiento\Informe de seguimiento.docx 2022-02-07 11:41:47 ....A 40262 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\Sucursal Colonia 2021.pptx 2021-07-19 12:06:51 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 36 Auditor¡a Sucursal Colonia\~$rrador suc. Colonia rev.MJ.docx 2021-03-04 09:55:45 ....A 645148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\2021-52-1-01146 informe.pdf 2021-03-04 09:58:56 ....A 398401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Anexos\Anexo 1 - Plazo.pdf 2021-03-02 10:08:07 ....A 13913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Anexos\Anexo 1 - Plazo.xlsx 2021-03-04 09:59:33 ....A 344120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Anexos\Anexo 2 - tasas UI con garant¡a hipotecaria.pdf 2021-02-11 11:53:02 ....A 11343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Anexos\Anexo 2 - tasas UI con garant¡a hipotecaria.xlsx 2021-03-04 09:58:35 ....A 397049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Anexos\Anexo 3 - retenci¢n.pdf 2021-02-09 14:53:36 ....A 14644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Anexos\Anexo 3 - retenci¢n.xlsx 2021-03-04 10:01:13 ....A 394155 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Anexos\Anexo 4 - tasaci¢n desactualizada.pdf 2021-02-11 13:09:03 ....A 13856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Anexos\Anexo 4 - tasaci¢n desactualizada.xlsx 2021-03-04 10:01:44 ....A 325819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Anexos\Anexo 5 - reportadas tasaci¢n desactualizada no detectadas.pdf 2021-02-11 10:18:05 ....A 10632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Anexos\Anexo 5 - reportadas tasaci¢n desactualizada no detectadas.xlsx 2021-03-04 10:02:11 ....A 320087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Anexos\Anexo 5a - reportadas tasaci¢n desactualizada no detectadas muestra analizada.pdf 2021-02-11 10:39:46 ....A 10148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Anexos\Anexo 5a - reportadas tasaci¢n desactualizada no detectadas muestra analizada.xlsx 2021-03-04 10:02:32 ....A 346445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Anexos\Anexo 6 - monto amortizaciones extraordinarias muestra analizada.pdf 2021-02-19 14:29:05 ....A 12533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Anexos\Anexo 6 - monto amortizaciones extraordinarias muestra analizada.xlsx 2021-02-19 14:30:01 ....A 17292 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Anexos\Anexo 7 - an lisis de muestra de habilitaciones de pago.docx 2021-03-04 10:03:19 ....A 265880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Anexos\Anexo 7 - an lisis de muestra de habilitaciones de pago.pdf 2021-03-02 10:10:25 ....A 20053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Anexos\Anexo 8 - an lisis de muestra de operaciones 120 d s atraso.docx 2021-03-04 10:03:45 ....A 149006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Anexos\Anexo 8 - an lisis de muestra de operaciones 120 d s atraso.pdf 2021-02-22 12:27:07 ....A 15639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Anexos\Anexo 9 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2021-03-04 10:04:07 ....A 103978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Anexos\Anexo 9 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2021-03-02 10:07:34 ....A 171520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Borradores\borrador cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras 01012020 a 31122020 para validar DSyRA.doc 2021-03-01 14:36:43 ....A 174080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Borradores\borrador cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras 01012020 a 31122020 rev.MJ GG MJ.doc 2021-03-01 12:04:46 ....A 173568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Borradores\borrador cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras 01012020 a 31122020 rev.MJ GG.doc 2021-02-26 14:58:33 ....A 176640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Borradores\borrador cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras 01012020 a 31122020 rev.MJ.doc 2021-02-25 12:20:57 ....A 172544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Borradores\borrador cumplimiento pol¡ticas recuperaci¢n y reestructuras 01012020 a 31122020.doc 2021-03-02 11:15:33 ....A 1871 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Comunicaciones\borrador evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas.txt 2021-03-22 14:11:47 ....A 692723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Comunicaciones\Correos Recupero.pdf 2021-03-02 11:15:12 ....A 402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Comunicaciones\Entregado borrador evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas AO.txt 2021-03-02 11:14:56 ....A 494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Comunicaciones\Entregado borrador evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas PA LZ MJ.txt 2022-03-29 10:37:33 ....A 556854 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Comunicaciones\envio encuesta 280322.pdf 2021-03-22 15:40:20 ....A 13420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Comunicaciones\informe Gerente AI.docx 2021-03-22 11:55:17 ....A 116399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Comunicaciones\informe respuesta.docx 2021-03-22 15:13:46 ....A 439671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Comunicaciones\informe respuesta.pdf 2021-03-02 11:18:46 ....A 501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Comunicaciones\Le¡do borrador evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas AO.txt 2021-06-07 15:32:14 ....A 44549 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Monitoreo Recuperaci¢n y Reestructuras.pptx 2021-02-18 11:46:27 ....A 420494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Clearing de Informes - 28057568.pdf 2019-03-22 11:35:30 ....A 161701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Copia de casosRD403_18.xlsx 2021-02-18 12:27:09 ....A 106331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\CR 1-2805756-8.docx 2021-02-18 09:20:22 ....A 983653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\FO.REC.13 Salto.pdf 2021-02-25 13:34:44 ....A 131911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 1 MONEDA.docx 2021-02-26 13:51:02 ....A 129462 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 10 HABILITACIONES DE PAGO.docx 2021-03-01 14:41:00 ....A 132729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 11 CRITERIOS EJECUCION RESCISION.docx 2021-02-26 14:12:31 ....A 130118 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 12 REPORTES EXCEPCIONES.docx 2021-02-26 14:15:16 ....A 130394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 13 OTROS HALLAZGOS.docx 2021-02-25 14:17:06 ....A 131137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 2 PLAZO.docx 2021-02-26 15:00:42 ....A 134465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3 TASA.docx 2021-03-01 14:48:08 ....A 132052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 4 RETENCION.docx 2021-02-25 15:26:26 ....A 130476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 5 BONIFICACION MORA.docx 2021-02-25 15:46:41 ....A 133195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 6 VIGENCIA TASACION.docx 2021-02-25 15:59:56 ....A 130613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 7 ESTRUCTURA ENDEUDAMIENTO.docx 2021-02-26 14:24:34 ....A 130861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8 TASA CERO.docx 2021-02-26 13:40:56 ....A 134095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 9 AMORT EXT Y CANC.docx 2020-06-04 14:31:48 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\~$.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 5 RETENCION.docx 2021-02-19 14:45:43 ....A 2450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\gesti¢n colgamentos.txt 2021-01-29 11:08:16 ....A 15268 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\journal operador 3350 27112020.xlsx 2020-10-26 08:51:45 ....A 297225 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\listados_col2ycol6.xlsx 2021-02-17 12:12:05 ....A 12914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\muestra monto amort extraord con cuentas.xlsx 2021-02-12 12:00:46 ....A 1473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\RE cambio tasa de mora productos COVID.txt 2021-02-22 11:20:33 ....A 2777 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\RE cancelaci¢n PROM 11635.txt 2021-02-17 13:27:09 ....A 1021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\RE FO.REC.13 Rivera.txt 2021-02-18 09:22:56 ....A 1075 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Re FO.REC.13 Salto.txt 2020-10-26 11:25:41 ....A 12361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\RE informe DSyRA remitido el 19102020 26102020.txt 2021-02-08 13:44:54 ....A 3523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\RE ingreso par metro tasa tope.txt 2021-02-03 13:45:14 ....A 2737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\RE reestructura MEVIR .txt 2021-02-17 11:28:09 ....A 160377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\reconstrucci¢n saldo PMO HIPOT UI 31268 al 11052020.xlsx 2021-02-11 10:25:01 ....A 11527 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\reportadas no detectadas.xlsx 2021-03-01 14:30:50 ....A 798074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reporte02022021 analizado.xlsx 2021-02-09 13:46:23 ....A 506151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reporte02022021.xlsx 2021-02-19 11:48:05 ....A 18006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reporte12022021 analizado.xlsx 2021-02-12 13:33:06 ....A 15187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reporte12022021.xlsx 2021-02-18 13:16:56 ....A 230876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reporte18022021.xlsx 2021-02-09 10:30:29 ....A 10212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Acumulado con aclaraci¢n.xlsx 2020-12-30 13:29:56 ....A 10209 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Acumulado.xlsx 2021-01-20 12:55:27 ....A 5121700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Acumulo Sucursales 2020.xlsx 2021-01-20 12:57:21 ....A 3320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reportes excepciones DSyRA\RE consulta excepciones DSyRA.txt 2021-02-05 10:37:30 ....A 4095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reportes excepciones DSyRA\RE consulta excepciones reestr.txt 2021-01-20 12:57:00 ....A 2789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reportes excepciones DSyRA\RE consulta excepciones.txt 2021-01-20 12:34:07 ....A 47616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 01.Enero 2020.xls 2020-03-19 09:30:58 ....A 47616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 02.Febrero 2020.xls 2021-01-20 12:33:50 ....A 46592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 03.Marzo 2020.xls 2020-05-20 10:53:02 ....A 45568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 04.Abril 2020.xls 2020-06-12 13:13:54 ....A 46080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 05.Mayo 2020.xls 2020-07-07 10:18:44 ....A 46080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 06.Junio 2020.xls 2020-08-06 10:43:00 ....A 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 07.Julio 2020.xls 2020-09-18 12:40:52 ....A 48128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 08.Agosto 2020.xls 2020-10-15 10:13:47 ....A 48128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 09.Setiembre 2020.xls 2021-02-03 14:25:38 ....A 50176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 10.Octubre 2020.xls 2021-02-03 14:28:14 ....A 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 11.Noviembre 2020 (complemento).xls 2021-01-20 12:31:42 ....A 47616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 11.Noviembre 2020.xls 2021-01-20 12:31:29 ....A 49152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Reportes excepciones DSyRA\Reporte Excepciones 12.Diciembre 2020.xls 2021-02-17 13:24:48 ....A 904543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\Rosario del Valle_0001.pdf 2021-02-19 08:23:11 ....A 1136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\RV listados COL2 y COL6.txt 2021-02-19 14:46:15 ....A 923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\situaci¢n CREF 8394.txt 2021-02-17 08:29:31 ....A 133532 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Papeles de trabajo\TRN Abono 3723739-7 desde 01082020.docx 2021-02-02 10:42:03 ....A 86528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Planificaci¢n\Especificaciones monitoreo recupero 2021 VF.doc 2021-01-29 12:33:02 ....A 85504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Planificaci¢n\Especificaciones monitoreo recupero 2021.doc 2021-02-01 11:26:49 ....A 123090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2021-01-28 12:23:29 ....A 13510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Planificaci¢n\Productos de reestructura extraido SIGB 27012021.xltx 2024-10-16 12:42:18 ....A 44984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Seguimiento\Actualizaci¢n 2685565-5.png 2024-10-16 12:41:26 ....A 40952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Seguimiento\Actualizaci¢n 2715509-4.png 2024-10-17 11:20:39 ....A 20615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Seguimiento\Borrador informe de seguimiento 2021-52-1-01146 rev.MJ.docx 2024-10-16 15:18:11 ....A 17525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Seguimiento\Borrador informe de seguimiento 2021-52-1-01146.docx 2022-09-09 10:54:53 ....A 495087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Seguimiento\correo seguimiento 08092022.pdf 2022-03-17 11:05:54 ....A 421919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Seguimiento\correo seguimiento 090322.pdf 2024-10-16 12:15:27 ....A 56181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Seguimiento\CREF-8394.pdf 2024-10-10 11:01:42 ....A 4810070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Seguimiento\Expediente-2021-52-1-01146.pdf 2022-03-09 10:29:52 ....A 13099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Seguimiento\G. Bordoni.docx 2024-10-17 12:16:02 ....A 117634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Seguimiento\Informe de seguimiento 2021-52-1-01146.pdf 2022-05-04 09:57:17 ....A 589107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Seguimiento\reiteracion correo seguimienyo 030522.pdf 2021-04-14 10:11:54 ....A 44365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11. NOELxlsx.xlsx 2021-04-13 13:18:48 ....A 44826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Seguimiento\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2024-10-16 15:18:30 ....A 16985 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Seguimiento\Seguimiento.xlsx 2022-09-21 13:59:21 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 4 Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de recuperaci¢n y reestructuras de deudas\Thumbs.db 2022-03-22 10:27:28 ....A 415298 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 44 Seguimiento de expedientes en curso\040322.pdf 2021-10-13 08:07:25 ....A 684195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 44 Seguimiento de expedientes en curso\Archivados en 2021 AI.xlsx 2021-10-13 08:11:20 ....A 372849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 44 Seguimiento de expedientes en curso\Correos de seguimiento.xlsx 2021-10-08 12:51:02 ....A 562276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 44 Seguimiento de expedientes en curso\Exp 2021_52_1_02122\Correo seguimiento 2122.pdf 2023-08-30 14:49:47 ....A 618460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 44 Seguimiento de expedientes en curso\Exp 2021_52_1_02122\pantallas Ana Paletta 2021-52-1-02122.docx 2021-04-22 14:04:31 ....A 46917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 44 Seguimiento de expedientes en curso\Exp 2021_52_1_02122\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2021-06-07 15:55:40 ....A 43822 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 44 Seguimiento de expedientes en curso\Exp 2021_52_1_02122\Roles y Permisos SIGB - Seguimiento.pptx 2022-03-17 12:02:11 ....A 37152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 44 Seguimiento de expedientes en curso\Exp 2021_52_1_02122\Seguimiento\2021-52-1-02122 Informe de seguimiento.docx 2022-05-09 12:52:07 ....A 18607 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 44 Seguimiento de expedientes en curso\Exp 2021_52_1_02122\Seguimiento\2021-52-1-02122 primero vuelve a DPPRyT.docx 2022-03-17 10:43:15 ....A 20830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 44 Seguimiento de expedientes en curso\Exp 2021_52_1_02122\Seguimiento\2021-52-1-02122 vuelve a AOyTI.docx 2023-02-03 12:59:13 ....A 489387 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 44 Seguimiento de expedientes en curso\Exp 2021_52_1_02122\Seguimiento\correo seguimiento 030223.pdf 2024-03-11 13:23:54 ..HSA 39936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 44 Seguimiento de expedientes en curso\Exp 2021_52_1_02122\Seguimiento\Thumbs.db 2024-03-11 13:23:54 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 44 Seguimiento de expedientes en curso\Exp 2021_52_1_02122\Thumbs.db 2019-10-11 14:24:31 ....A 12395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 44 Seguimiento de expedientes en curso\Registro participaci¢n AI.xlsx 2022-03-04 10:26:13 ....A 13047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 44 Seguimiento de expedientes en curso\SIngold.docx 2021-06-15 15:13:29 ....A 34816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 44 Seguimiento de expedientes en curso\_Consulta_global__.xls 2021-11-17 14:37:45 ....A 14821 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Codiguera CIF.xlsx 2021-11-25 10:15:05 ....A 338369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2021-11-25 10:15:24 ....A 327704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Comunicaci¢n\Anexo 2.pdf 2021-11-25 10:20:57 ....A 104343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Comunicaci¢n\Anexo 3.pdf 2021-12-23 12:01:01 ....A 342438 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Comunicaci¢n\Anexo 4.pdf 2021-12-23 12:22:42 ....A 231738 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Comunicaci¢n\Anexos.pdf 2021-12-23 14:17:11 ....A 225795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Comunicaci¢n\Auditor¡a LAFT vFinal.pdf 2021-11-26 11:56:17 ....A 25768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Comunicaci¢n\borrador auditor¡a LAFT para validar.docx 2021-12-23 14:16:10 ....A 26554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Comunicaci¢n\borrador auditor¡a LAFT vFinal.docx 2021-11-24 16:14:28 ....A 37599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Comunicaci¢n\borrador v1 rev.MJ.docx 2021-11-18 14:30:00 ....A 32661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Comunicaci¢n\borrador v1.docx 2021-11-26 09:29:02 ....A 46281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Comunicaci¢n\borrador v2.docx 2021-12-23 12:01:05 ....A 11823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Comunicaci¢n\Copia de Plan de acci¢n LAFT actualizacion de datos de clientes.xlsx 2022-03-29 10:29:21 ....A 547151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Comunicaci¢n\envio encuesta 280322.pdf 2021-11-26 11:54:01 ....A 10974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n.xlsx 2021-11-24 15:55:04 ....A 133409 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Relevamiento\FO.AUD 01 - Entrevista.docx 2021-11-16 13:05:55 ....A 470065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Relevamiento\mantis 55081.pdf 2021-11-16 13:07:14 ....A 451703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Relevamiento\mantis 55181.pdf 2021-11-24 15:01:42 ....A 432979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Relevamiento\mantis 60383.pdf 2021-11-18 14:01:58 ....A 504693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Relevamiento\mantis 60772.pdf 2021-11-17 10:23:31 ....A 17323 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Relevamiento\Memo de reuni¢n depurado.docx 2021-11-08 15:05:41 ....A 17243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Relevamiento\Memo de reuni¢n para validar.docx 2021-11-12 14:48:45 ....A 19985 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Relevamiento\Memo de reuni¢n validado.docx 2021-11-08 13:09:26 ....A 20581 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Relevamiento\Memo de reuni¢n.docx 2021-11-18 13:06:45 ....A 14833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - Consultas\c - resumen.xlsx 2021-11-25 10:15:27 ....A 14764 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - Consultas\Datos anexos.xlsx 2021-11-25 10:11:53 ....A 134723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - Consultas\FO.AUD 01 - Reportes SQL.docx 2021-11-18 13:37:35 ....A 24031983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - Consultas\Reporte20211117 - analizado.xlsx 2021-11-18 14:32:42 ....A 91486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - Consultas\Reporte20211118 - universos c y d - analizado.xlsx 2022-01-21 15:00:29 ....A 42973 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\LAFT - Info clientes.pptx 2021-10-22 13:48:09 ....A 289227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Planificaci¢n\Acta 1_2021 terminada.pdf 2021-10-22 13:55:20 ....A 93841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Planificaci¢n\acta 8 2021.pdf 2021-10-28 13:29:36 ....A 10325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Planificaci¢n\Cambios en cat. de riesgo - journal.xlsx 2021-10-20 12:53:12 ....A 1502046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Planificaci¢n\Expediente-2019-52-1-03724 - LIT. H 2018.pdf 2021-10-20 13:16:44 ....A 2841757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Planificaci¢n\Expediente-2020-52-1-02674 matriz laft.pdf 2021-09-24 14:13:02 ....A 620125 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Planificaci¢n\Expediente-2021-52-1-02798.pdf 2021-10-22 13:57:27 ....A 130640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n.docx 2021-10-22 13:58:07 ....A 43211 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Planificaci¢n\FO.AUD.13 - Matriz de Riesgos y Controles.xlsx 2021-10-20 12:00:38 ....A 305516 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Planificaci¢n\Manual LAFT - 5.2.11 Actualizaci¢n informaci¢n de clientes.pdf 2021-10-20 11:54:17 ....A 382817 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Planificaci¢n\Manual LAFT - Historial de versiones.pdf 2021-10-20 11:56:27 ....A 388033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Planificaci¢n\MN.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T.docx 2021-10-20 12:53:48 ....A 138918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Planificaci¢n\NE-4-2020-3576_diciembre de 2020.pdf 2021-10-22 13:48:45 ....A 298287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Planificaci¢n\Presentaci¢n Informe 150 -2020 y actualizaci¢n 2021.pptx 2021-10-20 12:32:51 ....A 3044188 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Planificaci¢n\RNRCSF.pdf 2025-09-10 11:34:22 ..HSA 15872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Planificaci¢n\Thumbs.db 2021-11-05 14:22:19 ....A 18155222 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Reporte20211105.xlsx 2021-11-16 13:30:18 ....A 15444 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Reporte20211116.xlsx 2021-11-17 10:26:59 ....A 18290426 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Reporte20211117.xlsx 2021-11-18 13:20:50 ....A 48375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Reporte20211118.xlsx 2022-10-13 11:45:15 ....A 415557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Seguimiento\Correo de seguimiento a M. Moraes.pdf 2024-09-25 14:06:16 ....A 17623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Seguimiento\Informe de seguimiento.docx 2024-09-25 14:07:52 ....A 459281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Seguimiento\Informe de seguimiento.pdf 2021-12-29 12:48:07 ....A 36308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Seguimiento\Resumen de observaciones LAFT.xlsx 2023-06-21 14:14:54 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 45 Lavado - actualizaci¢n requerida de informaci¢n de clientes\Thumbs.db 2021-08-17 09:16:49 ....A 50313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\23. Plan de Trabajo - Otorgamiento de Pr‚stamos V2.xlsx 2022-01-13 10:38:52 ....A 75506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\23. Plan de Trabajo - Otorgamiento de Pr‚stamos vf.xlsx 2021-08-11 16:48:15 ....A 50401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\23. Plan de Trabajo - Otorgamiento de Pr‚stamos.xlsx 2021-11-29 12:16:12 ....A 3465347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\BHU - Otorgamiento de pr‚stamos 2021.pdf 2021-11-08 12:17:46 ....A 92246 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Borrador Informe BHU - Otorgamiento de pr‚stamos rev.MJ rev.FL.docx 2021-11-04 16:29:31 ....A 90238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Borrador Informe BHU - Otorgamiento de pr‚stamos rev.MJ.docx 2021-11-15 14:40:10 ....A 92172 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Borrador Informe BHU - Otorgamiento de pr‚stamos v2 rev.MJ.docx 2021-11-12 10:51:42 ....A 93533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Borrador Informe BHU - Otorgamiento de pr‚stamos v2.docx 2021-11-19 14:31:08 ....A 92075 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Borrador Informe BHU - Otorgamiento de pr‚stamos v4.docx 2022-01-10 13:46:58 ....A 91921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Borrador Informe BHU - Otorgamiento de pr‚stamos vf.docx 2021-11-03 11:44:12 ....A 91328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Borrador Informe BHU - Otorgamiento de pr‚stamos.docx 2021-11-29 13:07:37 ....A 11921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Comunicaci¢n\Actuaci¢n.docx 2021-11-29 12:16:12 ....A 3465347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Comunicaci¢n\BHU - Otorgamiento de pr‚stamos 2021.pdf 2021-11-30 10:58:52 ....A 629233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de 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Otorgamiento.docx 2021-11-30 11:03:53 ....A 129235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Comunicaci¢n\Informe resumido Otorgamiento.pdf 2021-11-30 09:42:29 ....A 332251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n Otorgamiento 2021.pdf 2021-11-30 09:39:19 ....A 11369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n Otorgamiento 2021.xlsx 2021-11-12 10:52:44 ....A 12099876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Evidencia Respaldatoria.zip 2021-11-16 12:04:05 ....A 7058878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Expediente-2019-52-1-13730 al 16112021.pdf 2021-11-16 12:03:06 ....A 5269332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de 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archivo.pdf 2021-10-25 09:07:41 ....A 33280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\reporte de asistencia a reuni¢n del curso - nro 9.xls 2022-01-13 10:41:01 ....A 104418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Reporte20210914 - poblaci¢n y muestra.xlsx 2022-01-13 10:41:05 ....A 59508 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Reporte20210914.xlsx 2021-10-08 10:59:49 ....A 891371 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Reportes WF\2020-52-1-07513 - WF 117715.pdf 2021-10-08 11:01:01 ....A 785799 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Reportes WF\2021-52-1-00107 - WF 118242.pdf 2021-10-08 11:04:31 ....A 1011955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Reportes WF\2021-52-1-00440 - WF 118316.pdf 2021-10-08 11:07:02 ....A 897502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Reportes WF\2021-52-1-00459 - WF 118311.pdf 2021-10-08 11:09:53 ....A 1000949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Reportes WF\2021-52-1-00698 - WF 118349.pdf 2021-10-08 11:08:52 ....A 1441867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Reportes WF\2021-52-1-01520 - WF 118341.pdf 2021-10-08 11:10:24 ....A 5995081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Reportes WF.zip 2021-10-25 09:07:22 ....A 371040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\RE_ Solicitud de informaci¢n - Auditor¡a Otorgamiento de Cr‚ditos.pdf 2021-11-08 12:16:25 ....A 295680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso 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Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2021-09-17 11:13:04 ....A 62976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Solicitud al Archivo Administrativo 17092021.xls 2021-09-17 11:14:38 ....A 34874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Solicitud al Tesoro de T¡tulos 17092021.xlsx 2022-01-21 13:46:28 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 46 Evaluaci¢n proceso Otorgamiento de Pr‚stamos\Thumbs.db 2022-03-31 09:11:44 ....A 154808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\2022-52-1-01805 Anexo 1.pdf 2022-03-31 09:12:24 ....A 33059 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\2022-52-1-01805 Anexo 2.pdf 2022-03-31 09:11:11 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997552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Correo emisi¢n 2022 1805.pdf 2022-07-05 13:28:20 ....A 19948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\2022-52-1-01805 informe seguimiento 01072022.docx 2023-02-23 12:46:53 ....A 15097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\2022-52-1-01805 informe seguimiento 23022023 para archivo.docx 2023-01-23 14:24:00 ....A 15830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\agentes retenci¢n parcial para chequear envios de DQ.xlsx 2022-07-01 12:57:43 ....A 18717 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Anexo 1 Retenciones calculadas analizado.xlsx 2022-07-01 12:56:53 ....A 11968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Anexo 1 Retenciones calculadas con c lculos DAI.xlsx 2022-06-29 14:15:41 ....A 13239 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Anexo 1 Retenciones calculadas.xlsx 2022-07-05 12:23:09 ....A 16453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Copia de Info Retenciones Setiembre 2021 - copia analizado.xlsx 2022-07-04 12:09:57 ....A 1188443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\correo a HM 04072022 con nuevos c lculos y dudas.pdf 2023-02-23 12:31:14 ....A 845063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\correo DQ 31012023.pdf 2022-07-01 14:54:27 ....A 1180986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\correo HM 01072022 planilla con c lculos.pdf 2022-07-01 11:37:35 ....A 1063786 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\correo HM 29062022 planilla con c lculos.pdf 2022-11-01 12:18:03 ....A 284202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Evidencias rechazos\Adjuntos\100200.docx 2022-11-01 14:54:16 ....A 352118 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Evidencias rechazos\Adjuntos\10446.docx 2022-11-03 10:50:12 ....A 362864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones 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Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Evidencias rechazos\Adjuntos\17301.docx 2022-11-01 12:55:25 ....A 160933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Evidencias rechazos\Adjuntos\2025.docx 2022-11-01 12:23:52 ....A 141504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Evidencias rechazos\Adjuntos\214.docx 2022-11-01 12:59:36 ....A 146598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Evidencias rechazos\Adjuntos\21705.docx 2022-11-01 13:05:05 ....A 149079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Evidencias rechazos\Adjuntos\23269.docx 2022-11-01 12:47:12 ....A 171446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de 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Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Evidencias rechazos\Adjuntos\467.docx 2022-11-03 10:52:24 ....A 223862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Evidencias rechazos\Adjuntos\5314.docx 2022-11-01 14:55:36 ....A 360090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Evidencias rechazos\Adjuntos\5460.docx 2022-11-01 12:56:50 ....A 161390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Evidencias rechazos\Adjuntos\6548.docx 2022-11-01 13:00:43 ....A 143380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Evidencias rechazos\Adjuntos\6734.docx 2022-11-01 14:54:57 ....A 352475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Evidencias rechazos\Adjuntos\6884.docx 2021-09-28 08:29:24 ....A 11596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Evidencias rechazos\Adjuntos\6995 BHU 9 2021.xlsx 2021-09-28 08:29:24 ....A 57210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Evidencias rechazos\Adjuntos\6996 BHU 9 2021.xlsx 2021-09-29 09:13:21 ....A 19840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Evidencias rechazos\Adjuntos\755 R_DESC Y RECHAZO.ods 2021-09-29 09:13:21 ....A 40117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Actuaciones complementarias\Seguimiento\Evidencias rechazos\Adjuntos\7551 ERRORES.ods 2021-09-29 09:13:21 ....A 50649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 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Retenciones\Comunicacion\Borrador Informe BHU - Retenciones rev GG MJ gg.docx 2021-12-30 08:03:10 ....A 107701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Comunicacion\Borrador Informe BHU - Retenciones rev GG MJ.docx 2021-12-29 14:46:20 ....A 102907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Comunicacion\Borrador Informe BHU - Retenciones rev GG.docx 2022-01-04 09:07:20 ....A 100518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Comunicacion\Borrador Informe BHU - Retenciones vf.docx 2021-12-29 07:58:48 ....A 96337 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Comunicacion\Borrador Informe BHU - Retenciones.docx 2021-12-31 08:55:06 ....A 655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Comunicacion\Copia expediente 2021-52-1-08202 - evaluaci¢n riesgos y controles en el proceso 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evidencias\Informacion de AI\10\ResultadosTablaRetenciones.xlsx 2021-11-18 12:42:15 ....A 117249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Informacion de AI\3\MVD PR.RET.01.PNG 2021-11-18 12:41:36 ....A 158299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Informacion de AI\3\PR.RET.01 - Procedimiento de retenciones.docx 2023-03-31 12:25:35 ..HSA 6144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Informacion de AI\3\Thumbs.db 2021-12-31 06:30:57 ....A 4416654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Informe BHU - Retenciones.pdf 2021-12-29 10:34:20 ....A 3912771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\MANUAL DE PUESTOS.pdf 2021-12-30 11:37:19 ....A 789022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Muestra de sujetos altas control.xlsx 2021-12-27 09:48:50 ....A 8078451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\planes de pago para cotizaciones.docx 2021-12-23 10:59:58 ....A 226538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\PMO HIPOT UI 32619.docx 2021-12-31 06:35:25 ....A 1800804 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Prueba 1.7z 2021-12-31 06:35:01 ....A 1879826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Prueba 10.zip 2021-12-31 06:35:28 ....A 11169752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Prueba 2.7z 2021-12-31 06:36:28 ....A 60022226 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Prueba 3.7z 2021-12-31 06:34:20 ....A 3927591 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Prueba 4.7z 2021-12-31 06:34:12 ....A 49965726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Prueba 5.7z 2021-12-30 12:26:38 ....A 9688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\prueba 6 env¡o correo agentes validaci¢n.xlsx 2021-12-31 06:31:55 ....A 4585120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Prueba 6.7z 2021-12-31 06:33:32 ....A 7389045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Prueba 7.1.7z 2021-12-31 06:39:13 ....A 174305566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Prueba 7.2.7z 2021-12-31 06:31:05 ....A 18739508 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Prueba 8.1.7z 2021-12-31 06:31:21 ....A 3032792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Prueba 9.7z 2021-12-27 09:16:14 ....A 60281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\pr‚stamos en d¢lares con retenci¢n.xlsx 2021-12-29 10:35:43 ....A 1538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\RE manual de puestos.txt 2022-01-11 14:18:23 ....A 4262 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\RE roles Mar¡a Larrosa y Mariella Cappetta.txt 2021-12-09 13:51:10 ....A 272452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\ReporteRetenciones092021.PNG 2021-12-21 10:40:21 ....A 820278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Retenciones parciales\AMORT38 1677.docx 2021-12-21 11:54:01 ....A 826909 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Retenciones parciales\AMORT38 2025.docx 2021-12-21 11:14:18 ....A 618734 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Retenciones parciales\AMORT38 4629.docx 2021-12-21 10:52:47 ....A 410938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Retenciones parciales\AMORT38 6884.docx 2021-12-21 12:49:49 ....A 216070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Retenciones parciales\Muestra retenciones parciales.xlsx 2021-12-21 11:49:06 ....A 619504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Retenciones parciales\P.HIP UIFGCH 1102.docx 2021-12-21 12:42:15 ....A 835158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Retenciones parciales\P.HIP UIFGCH 322.docx 2021-12-21 12:50:25 ....A 633095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Retenciones parciales\P.HIP UIFGCH 467.docx 2021-12-21 12:13:14 ....A 819218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Retenciones parciales\P.HIP UIFGCH 6734.docx 2021-12-21 10:25:49 ....A 838986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Retenciones parciales\PMO HIPOT UI 100200.docx 2021-12-21 10:44:14 ....A 607737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Retenciones parciales\PMO HIPOT UI 11246.docx 2021-12-21 10:29:47 ....A 830836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Retenciones parciales\PMO HIPOT UI 1188.docx 2021-12-21 11:38:59 ....A 631256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Retenciones parciales\PMO HIPOT UI 13942.docx 2021-12-21 12:06:09 ....A 621465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Retenciones parciales\PMO HIPOT UI 15315.docx 2021-12-21 12:28:59 ....A 1698073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Retenciones parciales\PMO HIPOT UI 17301.docx 2021-12-21 12:10:01 ....A 605078 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Retenciones parciales\PMO HIPOT UI 21705.docx 2021-12-21 12:19:13 ....A 613953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Retenciones parciales\PMO HIPOT UI 23269.docx 2021-12-21 11:30:48 ....A 600002 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Retenciones parciales\PMO HIPOT UI 24114.docx 2021-12-21 11:28:13 ....A 415326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de 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Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Retenciones parciales\PMO HIPOT UI 6548.docx 2021-12-21 10:49:06 ....A 832239 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Retenciones parciales\U076150 10446.docx 2021-12-21 11:19:40 ....A 1035350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Retenciones parciales\U076600 9165700.docx 2021-12-09 13:47:34 ....A 606080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Retenciones092021.xls 2021-12-02 12:13:23 ....A 32407 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\Roles - Usuarios - Permisos.xlsx 2021-12-27 11:31:16 ....A 1691311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Retenciones\Papeles de trabajo y evidencias\titularidad 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Borrador Informe BHU - Recupero v4 revisado GG MJ.docx 2021-12-22 15:04:32 ....A 114765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Borrador Informe BHU - Recupero v4 revisado GG.docx 2021-12-22 11:24:29 ....A 117282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Borrador Informe BHU - Recupero v4.docx 2022-01-04 08:45:59 ....A 102784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Borrador Informe BHU - Recupero vf.docx 2021-12-29 12:48:54 ....A 12052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Comunicaci¢n\Actuaci¢n.docx 2021-12-29 10:49:27 ....A 5115189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Comunicaci¢n\BHU - Recupero 2021.pdf 2021-12-31 07:13:35 ....A 614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Comunicaci¢n\copia de expediente 2021-52-1-08133 - Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de recupero.txt 2022-03-30 11:25:37 ....A 554817 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Comunicaci¢n\envio encuesta 300322.pdf 2021-12-29 13:11:55 ....A 16531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Comunicaci¢n\Informe resumido Proceso Recupero.docx 2021-12-29 13:12:07 ....A 129240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Comunicaci¢n\Informe resumido Proceso Recupero.pdf 2021-11-12 12:09:58 ....A 152633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\1 confirmar retenci¢n (amarillo)\Pagos 3857167-1.pdf 2021-11-11 10:37:52 ....A 203110 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\1 confirmar retenci¢n (amarillo)\Pos Col 3857167-1.pdf 2021-11-11 10:35:38 ....A 197074 Comun de 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retenci¢n\30169505.pdf 2021-11-11 10:18:33 ....A 199221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\13 confirmar retenci¢n\31211357.pdf 2021-11-11 10:24:50 ....A 198315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\13 confirmar retenci¢n\34482876.pdf 2021-11-11 10:26:16 ....A 234513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\13 confirmar retenci¢n\37461788.pdf 2021-11-11 10:27:14 ....A 198827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\13 confirmar retenci¢n\37865384.pdf 2021-11-11 10:27:59 ....A 198977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\13 confirmar retenci¢n\38337099.pdf 2021-11-11 10:31:12 ....A 204353 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\13 confirmar retenci¢n\43390456.pdf 2021-11-11 10:33:01 ....A 198664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\13 confirmar retenci¢n\47006871.pdf 2021-11-12 12:14:51 ....A 478208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\13 confirmar retenci¢n\Copia de Muestra hasta 60 d¡as de atraso BHU.xls 2021-11-12 11:37:40 ....A 157673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\5 no se envi¢ mensaje\1463966-7\Pagos 14639667.pdf 2021-11-12 11:34:31 ....A 197220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\5 no se envi¢ mensaje\1463966-7\Pos Col CANCEL 14639667 .pdf 2021-11-12 11:45:47 ....A 166465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\5 no se envi¢ mensaje\1881995-4\Pagos 1881995-4.pdf 2021-11-12 11:45:07 ....A 196890 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\5 no se envi¢ mensaje\1881995-4\Pos Col 1881995-4.pdf 2021-11-12 11:49:59 ....A 159798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\5 no se envi¢ mensaje\2547422-2\Pagos 2547422-2.pdf 2021-11-12 11:47:43 ....A 197028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\5 no se envi¢ mensaje\2547422-2\Pos Col 2547422-2.pdf 2021-11-12 11:53:20 ....A 165889 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\5 no se envi¢ mensaje\3334320-1\Pagos 3334320-1.pdf 2021-11-12 11:52:30 ....A 201573 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\5 no se envi¢ mensaje\3334320-1\Pos Col 3334320-1.pdf 2021-11-12 11:55:15 ....A 197337 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\5 no se envi¢ mensaje\4181538-1\4181538-1.pdf 2021-11-12 11:56:32 ....A 145450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Primer entrega\5 no se envi¢ mensaje\4181538-1\Pagos 4181538-1.pdf 2021-11-19 13:15:00 ....A 195104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\1 Fideicomisos los tres\990379680.pdf 2021-11-19 13:16:53 ....A 195811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\1 Fideicomisos los tres\990381280.pdf 2021-11-19 13:17:50 ....A 195740 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\1 Fideicomisos los tres\990381790.pdf 2021-11-19 13:29:31 ....A 884637 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\2 Informaci¢n ampliada y Expte\Expediente-2018-52-1-02633.pdf 2021-11-19 13:37:22 ....A 76288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\2 Informaci¢n ampliada y Expte\MostrarExcel.xls 2021-11-19 13:31:39 ....A 197093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\3 Marcas sigb e informaci¢n ampliada\16744620\16744620.pdf 2021-11-19 13:36:32 ....A 39002 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\3 Marcas sigb e informaci¢n ampliada\16744620\MostrarExcel.xls 2021-11-19 13:43:48 ....A 203897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\3 Marcas sigb e informaci¢n ampliada\27458014\27458014.pdf 2021-11-19 13:40:19 ....A 44320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\3 Marcas sigb e informaci¢n ampliada\27458014\MostrarExcel.xls 2021-11-19 13:45:01 ....A 198744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\3 Marcas sigb e informaci¢n ampliada\38989812\38989812.pdf 2021-11-19 13:41:24 ....A 34894 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\3 Marcas sigb e informaci¢n ampliada\38989812\MostrarExcel.xls 2021-11-19 13:45:46 ....A 197203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\3 Marcas sigb e informaci¢n ampliada\41126328\41126328.pdf 2021-11-19 13:42:03 ....A 34894 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\3 Marcas sigb e informaci¢n ampliada\41126328\MostrarExcel.xls 2021-11-19 13:47:59 ....A 37149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega\4 Informaci¢n ampliada 29947401\MostrarExcel.xls 2021-11-19 14:07:31 ....A 1342784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Segunda entrega.7z 2021-11-11 09:49:38 ....A 730388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Solicitud 1 de EY.pdf 2021-11-11 09:50:45 ....A 943150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Solicitud 2 de EY.pdf 2021-11-19 13:52:12 ....A 976220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Consultas SIGB\Solicitudes 3 y 4EY.pdf 2021-12-01 13:32:47 ....A 71168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Copia de Msj para auditor¡a (002).xls 2023-10-27 13:26:29 ....A 99144541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Evidencia respaldatoria.zip 2021-10-04 13:36:36 ....A 26021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Muestra con hasta 60 d¡as de atraso.xlsx 2021-08-13 12:28:32 ....A 37024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Pedido de informaci¢n inicial - Recupero - 13082021.xlsx 2021-07-29 11:38:31 ....A 39703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Pedido de informaci¢n inicial - Recupero.xlsx 2022-02-08 12:28:44 ....A 43408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Recupero.pptx 2023-02-08 14:43:06 ....A 17411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Seguimiento\Copia de Motivo de la no gesti¢n seguimiento 08022023.xlsx 2023-02-08 14:11:26 ....A 690938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Seguimiento\correo respuesta instructivo CGM.pdf 2022-10-24 10:28:58 ....A 416226 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Seguimiento\Correo seguimiento A. Olivera.pdf 2023-02-28 12:04:32 ....A 23002 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Seguimiento\informe seguimiento 28022023 para archivo.docx 2022-01-19 12:31:34 ....A 39706 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 2021-52-1-08133.xlsx 2024-08-07 13:47:14 ..HSA 26624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Seguimiento\Thumbs.db 2022-02-08 13:43:09 ..HSA 11264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\Thumbs.db 2021-12-28 09:14:34 ....A 93295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\vf\25. Plan de trabajo - Recupero vf.xlsx 2021-12-28 07:18:27 ....A 102787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\vf\Borrador Informe BHU - Recupero vf.docx 2021-12-28 10:00:23 ....A 2144291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 48 Evaluaci¢n proceso Recupero\vf\Hallazgos para discusi¢n - Recupero.pptx 2022-01-10 13:26:13 ....A 69640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\26. Plan de Trabajo - Gesti¢n de Inmuebles vf.xlsx 2021-08-04 11:16:53 ....A 95617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\26. Plan de Trabajo - Gesti¢n de Inmuebles.xlsx 2021-12-30 12:26:40 ....A 12302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Comunicacion\Actuaci¢n.docx 2021-12-30 10:58:58 ....A 4088864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Comunicacion\BHU - Informes Gesti¢n de Inmuebles 2021.pdf 2022-01-10 13:28:14 ....A 89690 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Comunicacion\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Inmuebles vf.docx 2022-02-16 13:43:00 ....A 690 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Comunicacion\copia de expediente para conocimiento.txt 2022-01-11 13:29:37 ....A 749 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Comunicacion\copia expediente 2021-52-1-08181 - evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles.txt 2022-01-25 14:42:12 ....A 4294989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Comunicacion\Expediente-2021-52-1-08181.pdf 2021-12-30 12:33:29 ....A 16973 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Comunicacion\Informe resumido Gesti¢n de Inmuebles.docx 2021-12-30 12:33:39 ....A 129051 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Comunicacion\Informe resumido Gesti¢n de Inmuebles.pdf 2022-01-11 13:30:45 ....A 1250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Comunicacion\Sin entregar copia expediente 2021-52-1-08181 - evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de gesti¢n de inmuebles.txt 2021-12-28 14:29:30 ....A 93976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Comunicacion\v1\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Inmuebles revisado GG MJ GG.docx 2021-12-28 10:51:35 ....A 92941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Comunicacion\v1\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Inmuebles revisado GG MJ.docx 2021-12-27 12:04:37 ....A 87052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Comunicacion\v1\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Inmuebles revisado GG.docx 2021-12-26 12:19:32 ....A 87594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Comunicacion\v1\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Inmuebles.docx 2021-12-27 10:07:00 ....A 144652404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Comunicacion\v1\Evidencia respaldatoria.zip 2021-12-29 14:38:58 ....A 92111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Comunicacion\v2\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Inmuebles revisado v2 rev.MJ.docx 2021-12-29 14:38:33 ....A 92529 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Comunicacion\v2\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Inmuebles revisado v2.docx 2021-12-29 12:30:12 ....A 146000050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Comunicacion\v2\Evidencia respaldatoria.7z 2022-02-08 11:35:37 ....A 42334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Gesti¢n de Inmuebles.pptx 2021-12-02 11:51:47 ....A 493930 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\63073 66573 158096.docx 2021-12-09 11:34:17 ....A 47107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\Copia de listado de viviendas actualizado al 3-12-2021.xlsx 2022-01-10 13:30:37 ....A 43947613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\Expedientes recibidos 26112021.zip 2021-12-28 14:27:59 ....A 1500842 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\FECHA DE INGRESO SOLICITUD DE PRSTAMO O PAGO 2A PARTE SE¥A.docx 2021-12-07 12:56:05 ....A 71503 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 123795\Expediente-2004-52-1-789336.pdf 2021-12-07 12:52:38 ....A 84026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 123795\Expediente-2005-52-1-800907.pdf 2021-12-07 12:54:09 ....A 5028951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 123795\Expediente-2019-52-1-02071.pdf 2021-12-06 14:38:48 ....A 333136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 128217\Expediente-2019-52-1-06996.pdf 2021-12-06 14:52:56 ....A 6542248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 158096\Expediente-2021-52-1-00868.pdf 2021-12-06 13:13:25 ....A 224863 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 158114\Expediente-2021-52-1-02106.pdf 2021-12-06 14:49:19 ....A 601728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 158116\Expediente-2019-52-1-09238.pdf 2021-12-06 14:24:49 ....A 961761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 63073\Expediente-2018-52-1-11651.pdf 2021-12-06 14:20:57 ....A 5614104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 63073\Expediente-2021-52-1-03753.pdf 2021-12-06 14:33:26 ....A 3461587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 66573\Expediente-2021-52-1-03409.pdf 2021-12-06 13:32:19 ....A 11784906 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\ID 93538\Expediente-2019-52-1-01734.pdf 2021-12-06 14:44:02 ....A 155874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\IDs 134485 134487\Expediente-2021-52-1-01953.pdf 2021-12-06 14:28:57 ....A 139210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\IDs 64286 71819 130215\Expediente-2021-52-1-02053.pdf 2021-11-25 11:03:52 ....A 74084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\Inventario Contable 202106.xlsx 2021-11-25 11:01:31 ....A 70724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\Inventario Contable sin filtros.xlsx 2022-01-10 13:30:03 ....A 2319901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\nueva informaci¢n 19082021.zip 2021-12-28 13:59:55 ....A 565728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\pago se¤a 87036 69469 79524.docx 2021-12-06 13:59:19 ....A 3954787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\pantallas estados.docx 2021-12-28 14:27:50 ....A 224513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\pantallas MVD.docx 2021-12-02 12:38:15 ....A 5738474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\pantallas posici¢n por garant¡a 26.3.docx 2022-01-10 13:31:42 ....A 27619376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\para subir 06122021.7z 2021-12-09 11:34:50 ....A 1680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\RE vigilancia de inmuebles recuperados.txt 2022-01-10 13:31:02 ....A 44162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\Reporte20211130.7z 2022-01-10 13:31:17 ....A 4126953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\Reporte20211202.7z 2021-11-30 10:44:52 ....A 46780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\Reportes\ConsultasBD.xlsx 2021-11-29 11:29:30 ....A 238917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\Reportes\InventarioContableInm20211129.xls 2021-11-29 11:26:56 ....A 74524088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\Reportes\MantenedorInmuebles20211129.xls 2021-11-30 10:45:14 ....A 44162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\Reportes\Reporte20211130.7z 2021-11-29 12:47:33 ....A 2840818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\Reportes\Reportes20211129.7z 2022-01-10 13:32:00 ....A 2840818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\Reportes20211129.7z 2025-04-24 09:51:22 ..HSA 44032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Papeles de trabajo y evidencias\Thumbs.db 2024-11-07 12:24:28 ....A 16916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Seguimiento\Borrador Seguimiento 2021-52-1-08181 rev.MJ.docx 2024-11-07 10:05:09 ....A 15345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Seguimiento\Borrador Seguimiento 2021-52-1-08181.docx 2024-10-29 12:02:24 ....A 4303557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Seguimiento\Expediente-2021-52-1-08181.pdf 2024-11-04 13:37:09 ....A 40363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 2021-52-1-08181.xlsx 2024-11-07 13:50:18 ....A 102792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Seguimiento\Seguimiento 2021-52-1-08181.pdf 2022-03-17 09:22:28 ..HSA 50176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 49 Evaluaci¢n proceso Gesti¢n de Inmuebles\Thumbs.db 2019-07-29 14:14:47 ....A 18726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\ANEXO 1.pdf 2021-05-06 13:04:15 ....A 244875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\ANEXO 2.pdf 2021-05-06 13:05:55 ....A 313798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\ANEXO 3.pdf 2021-05-13 10:32:08 ....A 492405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\Correo a partes interesadas.pdf 2022-03-29 10:40:13 ....A 556749 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\envio encuesta 280322.pdf 2021-05-03 15:11:46 ....A 32066 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\Informe borrador rev.MJ.docx 2021-05-06 10:50:49 ....A 26681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\Informe borrador v2.docx 2021-04-21 12:38:09 ....A 26540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\Informe borrador.docx 2021-05-06 12:59:17 ....A 26760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\Informe final.docx 2021-05-06 12:59:53 ....A 615411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\Informe final.pdf 2022-04-26 08:48:53 ....A 731748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Comunicaci¢n\reiteracion encuesta 250422.pdf 2021-01-15 10:38:33 ....A 28787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Diciembre 2020 analizado\Cta. Cte. Brou122020 analizado.xlsx 2021-01-20 11:28:31 ....A 32941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Diciembre 2020 analizado\Encaje 122020 analizado.xlsx 2021-03-17 15:32:49 ....A 19924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Enero 2021 analizado\Cta. Cte. Brou 01.2021 analizado.xlsx 2021-04-08 14:31:44 ....A 31235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Enero 2021 analizado\Encaje 01.2021 analizado.xlsx 2021-04-09 15:05:15 ....A 23951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Febrero 2021 analizado\Brou 022021 analizado br.xlsx 2021-04-08 13:06:12 ....A 45033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Febrero 2021 analizado\Caja022021 analizado br.xlsx 2021-04-09 15:05:11 ....A 21402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Febrero 2021 analizado\Cta Cte Brou 022021 analizado.xlsx 2021-04-08 14:40:29 ....A 36312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Febrero 2021 analizado\Encaje 022021 analizado.xlsx 2021-04-22 14:43:53 ....A 118277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2021-04-12 14:27:40 ....A 18701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Marzo 2021 analizado\Cta. Cte. Brou 03.2021 analizado.xlsx 2021-05-04 11:42:57 ....A 492403 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Papeles varios\Borrador para validar.pdf 2021-05-04 13:02:25 ....A 824968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Papeles varios\Borrador validado Bordoni.pdf 2021-01-18 09:27:59 ....A 872534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Papeles varios\Confirmaci¢n Divisi¢n Operaciones.pdf 2021-04-13 14:06:04 ....A 488707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Papeles varios\Consulta a Bordoni.pdf 2021-01-18 10:38:42 ....A 710101 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Papeles varios\Correo inicio auditor¡a encajes.pdf 2021-04-21 12:22:50 ....A 72526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Papeles varios\Info de Bordoni 2.docx 2021-04-21 09:43:39 ....A 89480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Papeles varios\Info de Bordoni.docx 2021-04-16 13:57:44 ....A 87966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Papeles varios\Insisto con GB.docx 2021-05-04 11:48:39 ....A 326997 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Papeles varios\Leido Analia.pdf 2021-05-04 14:39:41 ....A 328296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Papeles varios\Le¡do Bordoni.pdf 2021-05-04 14:40:17 ....A 327441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Papeles varios\Le¡do Marcelo.pdf 2021-04-12 13:27:34 ....A 817889 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Papeles varios\Reportes febrero y marzo.pdf 2021-05-06 09:38:48 ....A 819247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Papeles varios\Respuesta Anal¡a.pdf 2021-02-10 09:28:03 ....A 569401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Papeles varios\Solicitud reportes diciembre 2020.pdf 2021-02-10 09:30:27 ....A 569935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Papeles varios\Solicitud reportes enero 2021.pdf 2021-05-06 13:05:26 ....A 14391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Planilla BROU Cta Cte.xlsx 2021-02-11 13:20:25 ....A 115006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Reportes\012021\Encaje012021.xlsx 2021-02-11 13:42:49 ....A 24347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Reportes\012021\EncajeBrou012021.xlsx 2021-02-11 13:38:16 ....A 69632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Reportes\012021\EncajeBrouPDF012021.xls 2021-02-11 13:14:02 ....A 339968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Reportes\012021\EncajePDF012021.xls 2021-04-07 16:01:48 ....A 22247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Reportes\022021\Brou022021.xlsx 2021-04-07 15:44:12 ....A 36393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Reportes\022021\Caja022021.xlsx 2021-03-22 08:48:46 ....A 150657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Reportes\022021\Encaje022021.xlsx 2021-03-22 08:56:32 ....A 33563 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Reportes\022021\EncajeBrou022021.xlsx 2021-03-17 11:20:08 ....A 57378 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Reportes\022021\Saldos_Ant_Brou_2_2021.pdf 2021-03-17 11:19:01 ....A 128233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Reportes\022021\Saldos_Ant_Caja_2_2021.pdf 2021-04-12 13:21:02 ....A 21347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Reportes\032021\Brou032021.xlsx 2021-04-12 13:23:15 ....A 32513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Reportes\032021\Caja032021.xlsx 2021-01-14 08:27:27 ....A 138593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Reportes\122020\Encaje122020.xlsx 2021-01-14 08:48:18 ....A 26707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Reportes\122020\EncajeBrou122020.xlsx 2021-01-14 08:47:54 ....A 75776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Reportes\122020\EncajeBrouPDF122020.xls 2022-08-12 09:06:17 ....A 413184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Ejecuci¢n\Reportes\122020\EncajePDF122020.xls 2021-06-07 16:04:33 ....A 46862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Encajes I.pptx 2021-04-22 14:41:40 ....A 126800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2022-03-15 13:57:13 ....A 487961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Seguimiento\Correo seg 240222.pdf 2022-09-09 10:55:31 ....A 495087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Seguimiento\correo seguimiento 08092022.pdf 2023-03-30 13:59:48 ....A 1497647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Seguimiento\Expediente-2021-52-1-02378.pdf 2021-05-12 15:26:34 ....A 42298 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2023-03-31 12:36:47 ....A 11768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Seguimiento\Insumos para el archivo del expte\Auditor¡as Sucursales posteriores tema encaje.xlsx 2023-03-30 13:38:20 ....A 383395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Seguimiento\Insumos para el archivo del expte\D¢nde analisis baja cta cte suc.pdf 2023-03-30 11:38:31 ....A 406409 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Seguimiento\Insumos para el archivo del expte\Expediente-2021-52-1-08036 .pdf 2023-03-31 13:48:27 ....A 12630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Seguimiento\Insumos para el archivo del expte\Informe Seguimiento.pdf 2023-03-30 11:26:52 ....A 584098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Seguimiento\Insumos para el archivo del expte\Respuesta Bordoni Cuentas Ctes Suc.pdf 2023-03-31 13:35:39 ....A 25574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Seguimiento\Insumos para el archivo del expte\Seguimiento 2021 2378 rev.MJ.docx 2023-03-31 12:40:56 ....A 19916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Seguimiento\Insumos para el archivo del expte\Seguimiento 2021 2378.docx 2022-02-24 12:15:22 ....A 12591 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Seguimiento\Reclamo exp. 2021-52-1-02378.docx 2022-05-04 10:40:02 ....A 719206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 5 Monitoreo cumplimiento pol¡ticas encajes mantenidos\Seguimiento\reiteracion correo seguimiento 040522.pdf 2021-10-13 11:50:59 ....A 685922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 58 Seguimiento de expedientes en curso\Archivados en 2021 AI.xlsx 2021-07-28 08:34:47 ....A 1069494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 58 Seguimiento de expedientes en curso\Correos de seguimiento enviados\FL.pdf 2021-11-16 14:31:44 ....A 379252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 58 Seguimiento de expedientes en curso\Correos de seguimiento.xlsx 2019-10-11 14:24:31 ....A 12395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 58 Seguimiento de expedientes en curso\Registro participaci¢n AI.xlsx 2021-12-30 13:48:48 ....A 12262 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Actuaci¢n.docx 2021-12-09 09:06:30 ....A 67770 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Borrador del Plan de Trabajo - Compras.xlsx 2021-12-30 11:37:10 ....A 107976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Borrador Informe BHU - Compras - Presupuesto rev. FL MJ.docx 2021-12-30 10:01:36 ....A 103509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Borrador Informe BHU - Compras - Presupuesto rev. FL.docx 2022-01-10 12:54:34 ....A 104477 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Borrador Informe BHU - Compras - Presupuesto vf.docx 2021-12-29 14:15:31 ....A 104075 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Borrador Informe BHU - Compras - Presupuesto.docx 2021-12-07 12:01:07 ....A 1842612 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Capturas auditor¡a.docx 2022-01-10 12:54:52 ....A 21294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\CargosComprasPresupuesto.xlsx 2022-02-08 12:00:02 ....A 42845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Compras - presupuesto.pptx 2022-03-29 09:08:39 ....A 553939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Env¡o encuesta.pdf 2021-12-29 14:17:00 ....A 11932781 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Evidencia respaldatoria.7z 2021-12-06 13:44:33 ....A 158345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Fecha y tama¤o de data ware house.docx 2022-03-28 14:01:01 ....A 304343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\FO.AUD.14 - ENCUESTA SATISFACCION AUDITORIA INTERNA - Compras .pdf 2021-12-03 12:16:04 ....A 1781025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Info20211203\DWComprasXls6.xls 2021-12-03 11:42:59 ....A 245497 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Info20211203\Paso 1.jpg 2021-12-03 11:47:22 ....A 95709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Info20211203\Paso 2.jpg 2021-12-03 11:47:54 ....A 48307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Info20211203\paso 3.png 2021-12-03 11:49:59 ....A 52127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Info20211203\Paso 4 SIAC.png 2022-01-10 12:57:40 ....A 3106808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Info20211207.7z 2021-12-30 13:55:09 ....A 3639192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Informe BHU - Compras - Presupuesto.pdf 2021-12-30 15:09:49 ....A 17084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Informe resumido Compras.docx 2021-12-30 15:10:42 ....A 129308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Informe resumido Compras.pdf 2021-12-30 11:33:41 ....A 913648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\IT.CPR.02 - INSTRUCTIVO Solicitud de Servicios de Profesionales Supernumerarios.docx 2021-12-30 11:33:11 ....A 310580 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\IT.CPR.02 MVD.pdf 2021-12-02 13:34:03 ....A 62609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Pedido de informaci¢n - Compras.xlsx 2022-01-10 12:58:52 ....A 125571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Plan de Trabajo - Compras VF.xlsx 2021-12-30 11:28:08 ....A 355800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\PR.CPR.01 MVD - Final.pdf 2021-12-07 12:01:07 ....A 1371389 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Puesta a punto 2021.xlsx 2021-12-15 13:21:22 ....A 185974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\REP.CPR.01 mvd.PNG 2025-02-27 10:17:50 ....A 16136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Seguimiento\Borrador informe seguimiento 2021-52-1-08191 rev.MJ.docx 2025-02-26 13:03:27 ....A 15857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Seguimiento\Borrador informe seguimiento 2021-52-1-08191.docx 2025-02-25 09:48:59 ....A 507651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Seguimiento\Cambios de la versi¢n 4.24 BHU SIAC.docx 2025-02-26 12:42:20 ....A 808995 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Seguimiento\Correos de seguimiento\Respuesta a consulta por recomendaci¢n Ana Paletta.pdf 2025-02-25 14:10:28 ....A 1072304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Seguimiento\Correos de seguimiento\Respuesta a consulta por recomendaci¢n Virginia Harguindeguy.pdf 2025-02-20 12:05:18 ....A 4269819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Seguimiento\Expediente-2021-52-1-08191.pdf 2025-02-27 10:17:41 ....A 282900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Seguimiento\Informe de seguimiento 2021-52-1-08191.pdf 2021-12-31 05:32:14 ....A 36428 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Seguimiento\Resumen de observaciones - compras.xlsx 2023-02-14 13:32:17 ..HSA 15360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 59 Evaluaci¢n Compras- Presupuesto\Thumbs.db 2021-09-06 14:25:45 ....A 40605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\20210906 RRHH.xlsx 2021-11-15 13:45:35 ....A 352728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2021-11-12 12:10:41 ....A 104346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Anexo 2.pdf 2021-12-27 14:03:31 ....A 328688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Anexo 3.pdf 2021-12-27 13:35:48 ....A 1528225 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Anexo 4.pdf 2021-12-27 13:57:04 ....A 261477 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Anexo 5.pdf 2021-12-27 14:36:29 ....A 1724622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Anexos.pdf 2021-10-27 16:02:45 ....A 93696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Borrador Monitoreo Ahorro - parte 2 - v1 rev.MJ.doc 2021-10-27 14:02:20 ....A 86016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Borrador Monitoreo Ahorro - parte 2 - v1.doc 2021-10-28 14:55:24 ....A 77824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Borrador Monitoreo Ahorro - parte 2 - v2.doc 2021-11-12 11:54:23 ....A 79872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Borrador Monitoreo Ahorro - parte 2 - v3.doc 2021-11-12 12:11:36 ....A 75264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Borrador Monitoreo Ahorro - parte 2 - v4.doc 2021-11-15 13:43:55 ....A 76800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Borrador Monitoreo Ahorro - parte 2 - v5.doc 2021-11-17 12:14:34 ....A 76288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Borrador Monitoreo Ahorro - parte 2 - v6.doc 2021-11-25 15:39:49 ....A 81920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Borrador Monitoreo Ahorro - parte 2 - v7 rev.MJ.doc 2021-11-25 14:42:15 ....A 78848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Borrador Monitoreo Ahorro - parte 2 - v7.doc 2021-11-26 11:08:47 ....A 78336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Borrador Monitoreo Ahorro - parte 2 - v8.doc 2021-09-17 14:18:28 ....A 93696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Borrador Monitoreo Ahorro PARTE 1 para validar.doc 2021-11-26 09:28:24 ....A 93696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Borrador Monitoreo Ahorro PARTE 1 vfinal.doc 2021-11-26 12:05:27 ....A 174745 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Borrador Monitoreo Ahorro PARTE 1 vfinal.pdf 2021-09-16 16:04:08 ....A 102912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Borrador Monitoreo Ahorro v1 rev.MJ.doc 2021-09-14 14:11:35 ....A 100352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Borrador Monitoreo Ahorro v1.doc 2021-09-17 10:47:48 ....A 107008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Borrador Monitoreo Ahorro v2.doc 2021-12-27 11:43:55 ....A 78848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Borrador para validar - Cuentas inmovilizadas y de funcionarios.doc 2021-12-27 11:50:00 ....A 258617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Correos\Env¡o borrador al Area Comercial.pdf 2021-12-27 11:50:23 ....A 221680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Correos\Env¡o borrador al Area Operaciones y TI.pdf 2021-12-28 09:19:01 ....A 303452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Correos\Respuesta borrador Comercial 2.pdf 2021-12-27 13:21:08 ....A 260366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Correos\Respuesta borrador Comercial.pdf 2021-12-27 12:07:20 ....A 243650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Correos\Respuesta borrador Riesgos.pdf 2021-12-28 09:25:44 ....A 308999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Correos\RE_ Borrador_ Auditor¡a de cumplimiento de pol¡ticas 2021 de Ahorro PARTE 1.pdf 2021-12-27 14:15:46 ....A 82432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Cuentas inmovilizadas y de funcionarios - v9.doc 2021-12-27 14:24:04 ....A 81408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Cuentas inmovilizadas y de funcionarios - vFinal.doc 2021-12-27 14:24:24 ....A 161682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Cuentas inmovilizadas y de funcionarios - vFinal.pdf 2021-12-27 11:41:15 ....A 11060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n OPERACIONES (1).xlsx 2021-11-26 12:24:16 ....A 10847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n.xlsx 2021-11-26 09:23:48 ....A 307717 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Respuesta atencion personalizada borrador parte 1.pdf 2021-11-25 10:14:57 ....A 17440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Reuniones con sectores\Memo de reuni¢n OPERACIONES Y TI rev.MJ.docx 2021-11-24 15:46:50 ....A 16420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Reuniones con sectores\Memo de reuni¢n OPERACIONES Y TI.docx 2021-11-25 10:07:10 ....A 18399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Reuniones con sectores\Memo de reuni¢n RIESGOS rev.MJ.docx 2021-11-19 14:38:15 ....A 16951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\Reuniones con sectores\Memo de reuni¢n RIESGOS.docx 2021-10-27 14:45:01 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\~$rrador Monitoreo Ahorro - parte 2 - v1 rev.MJ.doc 2021-10-08 12:11:31 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Comunicaci¢n\~$rrador Monitoreo Ahorro para validar.doc 2020-12-24 05:06:45 ....A 34838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Copia de 20190101 a 20191231 activos.xlsx 2021-08-19 09:37:02 ....A 44032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\historico-ur.xls 2021-08-16 09:42:01 ....A 143262 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.1.1 dep. inicial 84 y 93\Apertura cuenta 84 - info ampliada.pdf 2021-08-16 09:40:39 ....A 218340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.1.1 dep. inicial 84 y 93\Apertura cuenta 84 - movimientos.pdf 2021-08-16 11:22:07 ....A 117589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.1.1 dep. inicial 84 y 93\Apertura cuenta 84 - pto. 85 mismo dia.pdf 2021-08-16 09:39:07 ....A 117384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.1.1 dep. inicial 84 y 93\Apertura cuenta 84.pdf 2021-08-17 09:37:05 ....A 20858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.1.1 dep. inicial 84 y 93\inicial 84 y 93.xlsx 2021-08-17 10:29:45 ....A 710193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.1.2 dep. inicial 85\1.1.2. dep. inicial 85.xlsx 2021-08-17 11:04:26 ....A 1432134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.1 subsiguientes 84 y 93\1.2.1 subsiguientes 84 y 93.xlsx 2021-08-18 10:51:30 ....A 9641023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.2 subsiguientes 85\1.2.2 subsiguientes 85.xlsx 2021-08-18 10:50:54 ....A 337235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.3 subsiguientes 30, 31, 32\1.2.3 subsiguientes 30 31 32.xlsx 2021-08-19 09:40:54 ....A 355043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\1.2.4 subsiguientes 5, 90\1.2.4 subsiguientes 5 90.xlsx 2021-09-16 11:46:54 ....A 133420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.AUD 01 - dep¢sitos m¡nimos.docx 2021-08-19 10:41:04 ....A 31183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\2.1 saldo minimo 84 y 85\2.1 84 y 85 abiertas con saldo '.xlsx 2021-08-19 10:42:29 ....A 16482588 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\2.1 saldo minimo 84 y 85\2.1 saldo minimo 84 y 85.xlsx 2021-08-20 13:29:24 ....A 609262 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\2.2 saldo minimo 5 y 90\2.2 saldo minimo 5 y 90.xlsx 2021-08-19 10:51:20 ....A 11329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\2.3 saldo minimo 90\saldo minimo 93.xlsx 2021-09-16 13:20:50 ....A 130788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\FO.AUD 01 - saldos m¡nimos.docx 2021-08-23 09:53:37 ....A 24846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.1 cambio de denominaci¢n 85 y 93.xlsx 2021-08-23 11:14:41 ....A 29052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2 cambio de denominaci¢n 97.xlsx 2021-09-16 13:25:23 ....A 130983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\FO.AUD 01 - cambio denominaci¢n.docx 2021-08-23 10:35:34 ....A 51818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\4.2.1 comision deposito.xlsx 2021-09-16 14:32:24 ....A 127414 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\FO.AUD 01 - comisiones.docx 2021-08-26 12:11:03 ....A 10249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\5.2 mas de 2 titulares 85 y 93.xlsx 2021-08-23 12:59:45 ....A 12149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Anexo 1 - datos.xlsx 2021-09-16 14:16:46 ....A 132741 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\FO.AUD 01 - titularidad.docx 2021-09-16 13:27:02 ....A 130019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\FO.AUD 01 - tasa de inter‚s.docx 2021-11-11 10:03:14 ....A 44860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\7.1 inmovilizadas 5 a¤os.xlsx 2021-09-13 14:17:21 ....A 696430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\7.2 5 a¤os sin movimientos y activas.xlsx 2021-10-28 09:43:44 ....A 156239 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Caso cuenta 30 no bloqueada - info ampliada.pdf 2021-10-28 09:42:46 ....A 229858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Caso cuenta 30 no bloqueada - movimientos.pdf 2021-10-04 12:08:44 ....A 258304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Correo - Alejandro Pereyra - Inmovilizadas correo1.pdf 2021-10-04 12:04:40 ....A 121950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Correo - Alejandro Pereyra - Inmovilizadas correo2.pdf 2021-09-29 08:36:57 ....A 151579 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\1 - 10-5-568867-1 Info ampliada.pdf 2021-09-29 08:37:31 ....A 233491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\1 - 10-5-568867-1 Movimientos.pdf 2021-09-29 08:39:28 ....A 121015 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\1 - 10-97-118561-1 Cuenta de origen.pdf 2021-09-29 11:40:12 ....A 152549 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\10 10-5-563694-9 Info ampliada.pdf 2021-09-29 11:39:45 ....A 256720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\10 10-5-563694-9 Movimientos.pdf 2021-09-29 08:54:35 ....A 233700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\2 - 10-85-43145-6 Movimientos.pdf 2021-09-29 09:04:02 ....A 243167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\3 - 10-85-36358-8 Movimientos.pdf 2021-09-29 09:38:44 ....A 92129 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\4 - 10-97-61413-6 Decreto judicial 3527-2020.pdf 2021-09-29 09:22:15 ....A 1254484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\4 - 10-97-61413-6 Expediente-2020-52-1-05824 - Embargo.pdf 2021-09-29 09:46:25 ....A 776389 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\4 - 10-97-61413-6 Ficha cliente parte actora.pdf 2021-09-29 09:40:56 ....A 158898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\4 - 10-97-61413-6 Info ampliada.pdf 2021-09-29 09:48:03 ....A 153481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\5- 10-5-569831-6 Info ampliada.pdf 2021-09-29 09:49:17 ....A 228521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\5- 10-5-569831-6 Movimientos.pdf 2021-09-29 10:27:21 ....A 152084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\6- 10-5-78908-5 Info ampliada.pdf 2021-09-29 10:27:43 ....A 243714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\6- 10-5-78908-5 Movimientos.pdf 2021-09-29 10:34:47 ....A 152671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\7- 10-30-104917-8 Info ampliada.pdf 2021-09-29 10:33:32 ....A 259209 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\7- 10-30-104917-8 Movimientos.pdf 2021-09-29 10:42:39 ....A 119452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\8- 10-97-93748-0 Consulta de cuenta.pdf 2021-09-29 10:47:09 ....A 154146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\8- 10-97-93748-0 Info ampliada.pdf 2021-09-29 13:09:35 ....A 235076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\8- 10-97-93748-0 Journal retiro.pdf 2021-09-29 10:58:22 ....A 224990 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\8- 10-97-93748-0 Movimientos.pdf 2021-09-29 11:05:39 ....A 152691 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\9- 10-85-48225-6 Info ampliada.pdf 2021-09-29 10:55:06 ....A 246309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\9- 10-85-48225-6 Movimientos.pdf 2021-09-29 11:23:57 ....A 174213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\9- 10-85-48225-6 Operador y Supervisor.pdf 2021-09-29 11:30:29 ....A 198206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Datos SIGB\9- 10-85-48225-6 Posici¢n colocaciones.pdf 2021-10-20 15:36:37 ....A 137826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\FO.AUD 01 - inmovilizadas v2.docx 2021-11-11 09:41:55 ....A 135629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\FO.AUD 01 - inmovilizadas v3.docx 2021-09-28 09:48:26 ....A 132632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\FO.AUD 01 - inmovilizadas.docx 2021-09-29 11:10:25 ....A 436959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\MN.RET.01 - Manual de Pol¡ticas de Retenciones.docx 2021-09-29 11:11:51 ....A 155501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\PR.RET.01 - Procedimiento de retenciones.docx 2021-09-09 13:05:08 ....A 229810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\20210906 AI - listado rrhh.xlsx 2021-11-11 13:04:24 ....A 15765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\cuentas mov 580.xlsx 2021-10-07 13:44:18 ....A 1597 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos AXENTRIA\8834565\Indices_20211007_05.44.18.pdf 2021-10-07 13:44:18 ....A 35906 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos AXENTRIA\8834565\Retiros_8834565_12_06_2020.tiff 2023-03-31 12:25:30 ..HSA 17920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos AXENTRIA\8834565\Thumbs.db 2021-10-07 13:44:20 ....A 36157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos AXENTRIA\8834565.zip 2021-10-07 14:23:49 ....A 28309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos AXENTRIA\8864119.zip 2021-10-07 14:38:37 ....A 34200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos AXENTRIA\8873931.zip 2021-10-12 12:12:28 ....A 25125 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos AXENTRIA\9081884.zip 2021-10-07 13:03:44 ....A 29215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos AXENTRIA\9279164.zip 2021-10-07 13:35:36 ....A 28603 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos AXENTRIA\9288767.zip 2021-10-07 12:52:21 ....A 28294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos AXENTRIA\9348781.zip 2021-10-07 13:22:53 ....A 36877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos AXENTRIA\9349999.zip 2021-10-12 12:03:21 ....A 24578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos AXENTRIA\9353991.zip 2021-10-07 13:38:57 ....A 24791 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos AXENTRIA\9362973.zip 2021-10-07 13:27:33 ....A 26492 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos AXENTRIA\9376209.zip 2021-10-07 13:31:36 ....A 28342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos AXENTRIA\9496173.zip 2021-10-07 15:20:12 ....A 232050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\1 4-24-49664-9 ADM 7.5.3 pantalla en testing.pdf 2021-10-07 15:14:34 ....A 303393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\1 4-24-49664-9 journal datos.pdf 2021-10-05 14:55:15 ....A 240916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\1 4-24-49664-9 movimientos.pdf 2021-10-12 15:06:29 ....A 377331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\10 4-85-2097-4 journal completo.pdf 2021-10-12 15:04:42 ....A 304711 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\11 10-24-4895-5 journal datos.pdf 2021-11-12 12:52:10 ....A 116938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\12 10-24-6212-6 datos cuenta.pdf 2021-10-12 15:10:04 ....A 302883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\12 10-24-6212-6 journal datos.pdf 2021-10-12 15:11:48 ....A 303013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\13 10-24-41581-4 journal datos.pdf 2021-10-12 15:13:05 ....A 304154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\14 10-30-103392-3 02022021 journal datos.pdf 2021-10-12 15:13:20 ....A 231993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\14 10-30-103392-3 02022021 journal detalle.pdf 2021-10-12 15:16:20 ....A 303601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\14 10-30-103392-3 02102020 journal datos.pdf 2021-10-12 15:16:34 ....A 231833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\14 10-30-103392-3 02102020 journal detalle.pdf 2021-10-08 14:58:21 ....A 351449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\2 9-85-3008-6 cajas abiertas nclavijo y pmarazza.pdf 2021-10-07 13:16:49 ....A 303385 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\2 9-85-3008-6 journal datos.pdf 2021-10-07 13:17:20 ....A 229974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\2 9-85-3008-6 journal detalle.pdf 2021-10-08 12:05:23 ....A 260988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\2 9-85-3008-6 movimientos.pdf 2021-10-08 12:16:38 ....A 346493 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\2 9-85-3008-6 transferencia spi 41903039.pdf 2021-10-08 12:16:00 ....A 345989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\2 9-85-3008-6 transferencia spi 44311084.pdf 2021-10-08 12:14:48 ....A 347480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\2 9-85-3008-6 transferencia spi 56307376.pdf 2021-10-07 13:11:56 ....A 302464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\3 10-30-101334-2 journal datos 9279164.pdf 2021-10-07 13:36:48 ....A 301640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\3 10-30-101334-2 journal datos 9288767.pdf 2021-10-07 15:00:22 ....A 302464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\3 10-30-101334-2 journal datos 9348781.pdf 2021-10-07 13:25:12 ....A 302221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\3 10-30-101334-2 journal datos 9349999.pdf 2021-10-07 13:40:27 ....A 302173 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\3 10-30-101334-2 journal datos 9362973.pdf 2021-10-07 13:29:38 ....A 301656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\3 10-30-101334-2 journal datos 9376209.pdf 2021-10-07 13:33:40 ....A 302693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\3 10-30-101334-2 journal datos 9496173.pdf 2021-10-07 13:08:52 ....A 231994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\3 10-30-101334-2 journal detalle 9279164.pdf 2021-10-07 13:37:03 ....A 231992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\3 10-30-101334-2 journal detalle 9288767.pdf 2021-10-07 15:00:46 ....A 231994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\3 10-30-101334-2 journal detalle 9348781.pdf 2021-10-07 13:25:29 ....A 229715 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\3 10-30-101334-2 journal detalle 9349999.pdf 2021-10-07 13:40:47 ....A 231992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\3 10-30-101334-2 journal detalle 9362973.pdf 2021-10-07 13:29:57 ....A 232147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\3 10-30-101334-2 journal detalle 9376209.pdf 2021-10-07 13:33:58 ....A 232147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\3 10-30-101334-2 journal detalle 9496173.pdf 2021-10-08 12:43:25 ....A 261199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\3 10-30-101334-2 movimientos.pdf 2021-10-07 13:46:16 ....A 303653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\4 10-30-104936-4 journal datos 8834565.pdf 2021-10-07 14:26:57 ....A 303467 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\4 10-30-104936-4 journal datos 8864119.pdf 2021-10-07 13:46:31 ....A 229401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\4 10-30-104936-4 journal detalle 8834565.pdf 2021-10-07 14:27:23 ....A 232016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\4 10-30-104936-4 journal detalle 8864119.pdf 2021-10-08 12:44:42 ....A 264578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\4 10-30-104936-4 movimientos.pdf 2021-10-08 12:59:47 ....A 236511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\5 10-85-156334-5 movimientos.pdf 2021-10-08 13:11:00 ....A 347173 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\5 10-85-156334-5 transferencia spi 55996071.pdf 2021-10-07 14:52:07 ....A 304018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\6 10-90-208765-1 journal datos 8873931.pdf 2021-10-07 14:52:35 ....A 231776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\6 10-90-208765-1 journal detalle 8873931.pdf 2021-10-08 14:15:12 ....A 232700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\6 10-90-208765-1 movimientos.pdf 2021-10-07 15:26:35 ....A 304676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\7 15-24-42178-8 01062020 journal datos.pdf 2021-10-07 15:26:56 ....A 234323 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\7 15-24-42178-8 01062020 journal detalle.pdf 2021-10-08 14:22:46 ....A 302717 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\7 15-24-42178-8 15062020 journal datos.pdf 2021-10-08 14:22:59 ....A 232551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\7 15-24-42178-8 15062020 journal detalle.pdf 2021-10-08 14:23:34 ....A 302785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\7 15-24-42178-8 17072020 journal datos.pdf 2021-10-08 14:23:49 ....A 232553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\7 15-24-42178-8 17072020 journal detalle.pdf 2021-10-08 14:20:48 ....A 302424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\7 15-24-42178-8 17082020 journal datos.pdf 2021-10-08 14:21:06 ....A 232550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\7 15-24-42178-8 17082020 journal detalle.pdf 2021-10-08 14:21:54 ....A 302559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\7 15-24-42178-8 18052021 journal datos.pdf 2021-10-08 14:22:09 ....A 232740 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\7 15-24-42178-8 18052021 journal detalle.pdf 2021-10-08 14:24:34 ....A 302485 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\7 15-24-42178-8 18092020 journal datos.pdf 2021-10-08 14:24:47 ....A 232553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\7 15-24-42178-8 18092020 journal detalle.pdf 2021-10-08 14:25:23 ....A 302567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\7 15-24-42178-8 28102020 journal datos.pdf 2021-10-08 14:25:35 ....A 232553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\7 15-24-42178-8 28102020 journal detalle.pdf 2021-10-08 14:48:09 ....A 337765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\8 53-85-11923-8 cajas abiertas vlatorre y fdiaz.pdf 2021-10-08 14:33:44 ....A 302806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\8 53-85-11923-8 journal datos.pdf 2021-10-08 14:34:06 ....A 232251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\8 53-85-11923-8 journal detalle.pdf 2021-10-12 14:43:07 ....A 302502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\9 4-30-100008-3 journal datos.pdf 2021-10-12 14:43:32 ....A 229468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Datos SIGB\9 4-30-100008-3 journal detalle.pdf 2021-11-26 14:00:25 ....A 138271 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\FO.AUD 01 - empleados v2.docx 2021-09-16 15:53:12 ....A 134392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\FO.AUD 01 - empleados.docx 2021-11-25 14:37:09 ....A 1311388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Monitor_Riesgos_octubre2021_VF 2.pdf 2021-10-12 15:25:49 ....A 148566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\MVD Quebrantos\PR.TES.01 - Procedimiento de Administraci¢n de Quebrantos.docx 2021-10-12 15:25:07 ....A 140598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\MVD Quebrantos\RE.TES.01 - Reglamento de Quebrantos.docx 2021-10-12 15:25:50 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\MVD Quebrantos\~$.TES.01 - Procedimiento de Administraci¢n de Quebrantos.docx 2021-10-12 15:25:08 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\MVD Quebrantos\~$.TES.01 - Reglamento de Quebrantos.docx 2021-11-26 13:57:31 ....A 411919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\PosicionCuentasSIGB\10_24_41581_4.PNG 2021-11-26 13:48:44 ....A 419778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\PosicionCuentasSIGB\10_24_4895_5.PNG 2021-11-26 13:49:45 ....A 411803 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\PosicionCuentasSIGB\10_24_6212_6.PNG 2021-11-26 13:50:47 ....A 416861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\PosicionCuentasSIGB\10_30_101334_2.PNG 2021-11-26 13:58:40 ....A 420797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\PosicionCuentasSIGB\10_30_103392_3.PNG 2021-11-26 13:52:01 ....A 421488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\PosicionCuentasSIGB\10_30_104936_4.PNG 2021-11-26 13:54:23 ....A 419323 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\PosicionCuentasSIGB\10_85_156334_5.PNG 2021-11-26 13:53:16 ....A 412610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\PosicionCuentasSIGB\10_90_208765_1.PNG 2021-11-26 13:55:28 ....A 412665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\PosicionCuentasSIGB\15_24_42178_8.PNG 2021-11-26 13:43:34 ....A 419860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\PosicionCuentasSIGB\4_24_49664_9.PNG 2021-11-26 13:46:18 ....A 427042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\PosicionCuentasSIGB\4_30_100008_3.PNG 2021-11-26 13:45:13 ....A 433663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\PosicionCuentasSIGB\4_85_2097_4.PNG 2021-11-26 13:56:28 ....A 420916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\PosicionCuentasSIGB\53_85_11923_8.PNG 2021-11-26 13:47:41 ....A 429566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\PosicionCuentasSIGB\9_85_3008_6.PNG 2021-11-11 12:53:39 ....A 16171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\reporte.xlsx 2021-11-15 13:45:19 ....A 469297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Reporte06092021 analizado.xlsx 2021-11-15 13:40:31 ....A 153371 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Reporte15112021 analizado.xlsx 2021-11-11 10:42:03 ....A 13806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\transferencias internas funcionarios - analizado.xlsx 2021-09-14 12:46:35 ....A 13796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\transferencias internas funcionarios.xlsx 2021-08-17 10:21:02 ....A 425984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Ejecuci¢n\Unidad Indexada.xls 2021-12-27 15:21:08 ....A 356217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Mantis 61414 - Bloqueo de Cuentas.pdf 2022-01-31 13:24:12 ....A 43358 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Monitoreos Ahorro - inmovilizadas y empleados.pptx 2022-01-20 14:56:29 ....A 41828 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Monitoreos Ahorro.pptx 2021-10-08 14:48:18 ....A 25038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\NroOperadores.xlsx 2018-05-23 14:21:33 ....A 63488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\Especificaciones monitoreo ahorro 2017.doc 2021-09-13 13:07:04 ....A 64000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\Especificaciones monitoreo ahorro 2021.doc 2021-10-05 12:48:45 ....A 2594022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\Expediente-2016-52-1-06349 al 05102021 - antecedente.pdf 2021-06-08 09:02:25 ....A 2685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\Expediente-2020-52-1-06548 al 17082020 - Antecedente.lnk 2021-06-08 17:33:55 ....A 119737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2021-09-13 09:55:01 ....A 125185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\Le¡do_ Gandolfo_Apertura_ Ahorro y dep¢sitos en garant¡a.pdf 2021-08-16 11:41:46 ....A 244799 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (v22).docx 2021-09-17 09:47:14 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Planificaci¢n\~$.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios (v22).docx 2021-09-08 12:10:28 ....A 431072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Reporte06092021.xlsx 2021-06-08 12:22:15 ....A 28740639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Reporte08062021.xlsx 2021-09-08 14:41:45 ....A 10947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Reporte08092021.xlsx 2021-09-13 14:36:08 ....A 738504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Reporte13092021.xlsx 2021-11-15 13:32:46 ....A 152530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Reporte15112021.xlsx 2021-09-14 13:37:03 ....A 72743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Reporte23082021.xlsx 2021-09-01 14:25:29 ....A 15484628 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Reporte31082021.xlsx 2021-09-14 13:38:46 ....A 438 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Reportes - detalle de cada consulta.txt 2021-12-27 12:02:31 ....A 15966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Seguimiento\Informe de Seguimiento 07233.docx 2024-06-04 13:51:51 ....A 20579 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Seguimiento\Informe de seguimiento 2021-52-1-08058.docx 2024-06-04 14:18:42 ....A 58995 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Seguimiento\Informe de seguimiento 2021-52-1-08058.pdf 2021-12-07 14:39:44 ....A 36140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Seguimiento\Resumen de observaciones Ahorro parte 1.xlsx 2021-12-29 12:18:08 ....A 36710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Seguimiento\Resumen de observaciones Ahorro parte 2.xlsx 2022-12-05 09:46:27 ....A 165369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Seguimiento\[01 - ENTRADA INCIDENTES 0061586].pdf 2023-01-18 09:01:50 ..HSA 34816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\Thumbs.db 2021-09-16 11:29:04 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\~$rrador Monitoreo Ahorro v1 rev.MJ.doc 2021-08-09 09:39:11 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 6 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de ahorro\~$rrador Monitoreo Ahorro v1.doc 2021-09-27 11:52:21 ....A 13198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Actuaci¢n 27092021.docx 2021-09-24 11:37:09 ....A 18731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2021-09-24 13:37:09 ....A 10944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Anexo 2 Plan de acci¢n - Dep en Gtia 2021.xlsx 2021-09-24 11:57:23 ....A 321419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Anexo 2.pdf 2021-09-20 11:09:07 ....A 29840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Antecedentes Borradores\Para Informe dep¢sitos en garant¡a 2021 rev.MJ Respuesta NTdocx.docx 2021-09-10 14:34:51 ....A 28358 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Antecedentes Borradores\Para Informe dep¢sitos en garant¡a 2021 rev.MJ.docx 2021-09-09 11:50:26 ....A 24066 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Antecedentes Borradores\Para Informe dep¢sitos en garant¡a 2021.docx 2021-09-24 13:30:06 ....A 573029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Correo 24092021.pdf 2021-09-24 13:54:13 ....A 12939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Decreto emisi¢n.docx 2022-03-29 12:58:37 ....A 627760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\envio y contestacion de encuesta 290322.pdf 2021-09-24 10:58:45 ....A 566192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Env¡o y recepci¢n de borrador y plan de acci¢n\Correo con Plan Acci¢n Cumplimentado.pdf 2021-09-22 10:15:51 ....A 410792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Env¡o y recepci¢n de borrador y plan de acci¢n\Correo env¡o borrador.pdf 2021-09-22 10:10:02 ....A 12897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Env¡o y recepci¢n de borrador y plan de acci¢n\Correo para poner en conocimiento de los resultados y enviar el plan de acci¢n.docx 2021-09-24 10:59:09 ....A 566819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Env¡o y recepci¢n de borrador y plan de acci¢n\Correo respuesta A Pereyra.pdf 2021-09-23 13:16:18 ....A 668837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Env¡o y recepci¢n de borrador y plan de acci¢n\Enterado Pablo Vargha.pdf 2021-09-23 08:14:52 ....A 326373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Env¡o y recepci¢n de borrador y plan de acci¢n\Leido Gandolfo.pdf 2021-09-23 08:15:14 ....A 324222 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Env¡o y recepci¢n de borrador y plan de acci¢n\Leido Larrosa.pdf 2021-09-22 10:08:31 ....A 10726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Env¡o y recepci¢n de borrador y plan de acci¢n\Plan de acci¢n - Dep en Gtia 2021.xlsx 2021-09-28 12:33:51 ....A 328696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Env¡o y Recepci¢n de copia por correo\Copia Gandolfo.pdf 2021-09-27 14:07:57 ....A 326031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Env¡o y Recepci¢n de copia por correo\Copia Larrosa.pdf 2021-09-27 15:22:21 ....A 634784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Env¡o y Recepci¢n de copia por correo\Copia Pereyra.pdf 2021-09-27 15:20:48 ....A 737069 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Env¡o y Recepci¢n de copia por correo\Copia Vargha.pdf 2021-09-27 14:10:14 ....A 476205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Env¡o y Recepci¢n de copia por correo\Env¡o borrador luego emisi¢n expte.pdf 2021-09-24 12:08:00 ....A 24947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Informe.docx 2021-09-24 12:08:39 ....A 230047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Comunicaci¢n\Informe.pdf 2021-09-27 08:31:55 ....A 466037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\acta de reuni¢n 13-9-21.pdf 2021-08-30 13:39:38 ....A 125334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\Adjunto correo comercial 013-74-3200-9.png 2021-08-30 14:05:37 ....A 417514 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\Adjunto correo comercial observaciones cuenta garant¡a auditor¡a.docx 2021-08-26 13:08:18 ....A 13763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\Consulta A Pereyra.docx 2021-09-14 08:33:35 ....A 1092041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\Correo apertura a Compras.pdf 2021-09-27 08:32:42 ....A 573032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\Correo observaci¢n cumplida.pdf 2021-08-26 11:26:25 ....A 96913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\Expediente-2019-52-1-00471.pdf 2021-09-10 13:59:32 ....A 128882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento 1 Moneda.docx 2021-09-10 14:00:28 ....A 129012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento 2 Tasa.docx 2021-09-10 14:03:28 ....A 129240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento 3 Costos.docx 2021-09-10 14:08:22 ....A 131165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento 4 Cambio Den.docx 2021-09-27 10:27:18 ....A 135062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento 5 Titularidad.docx 2021-09-27 08:31:15 ....A 427507 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\Prueba solucionado.pdf 2021-08-30 10:47:48 ....A 636912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\Reclamo respusesta a Comercial.pdf 2021-08-19 10:34:11 ....A 20937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\Reporte10082021 VERSION 1.xlsx 2021-08-19 11:55:12 ....A 19802 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\Reporte10082021 VERSION 2.xlsx 2021-09-27 08:39:13 ....A 2151792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\REPPORTE PARA EVIDENCIAS.xlsx 2021-09-06 09:00:58 ....A 637127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Ejecuci¢n\Respuesta de Comercial.pdf 2021-11-05 12:30:45 ....A 42117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Monitoreo dep¢sitos en garant¡a.pptx 2021-08-06 14:37:50 ....A 1062988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\Comparaci¢n a¤os anteriores Dep Gtias.xlsx 2021-08-10 12:52:49 ....A 49152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\Especificaciones para monitoreo dep¢sitos en garant¡a.doc 2021-08-10 11:54:08 ....A 120410 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\FO.AUD.08 rev.MJ.docx 2021-08-06 14:38:31 ....A 119658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2021-09-13 09:55:01 ....A 125185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\Le¡do_ Gandolfo_Apertura_ Ahorro y dep¢sitos en garant¡a.pdf 2021-08-04 12:00:52 ....A 387911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\Manuales.xlsx 2021-07-27 12:12:10 ....A 158235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\MNGEC01 versiones.pdf 2021-09-21 13:50:07 ....A 1092041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\PAblo VArgha apertura.pdf 2021-08-10 12:59:17 ....A 872960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\PR.CPR.05 - Gesti¢n de Garant¡as de Contrataciones v2.doc 2021-08-10 12:58:20 ....A 866816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\PR.CPR.05 - Gesti¢n de Garant¡as de Contrataciones V3.doc 2021-07-27 12:36:56 ....A 62049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\PRAHR01 versiones.pdf 2021-08-05 18:13:44 ....A 575913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\PRCPR05.xlsx 2021-08-04 11:34:19 ....A 257024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\RD.pdf 2021-08-19 10:18:22 ....A 21376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\Reporte10082021.xlsx 2021-08-10 15:02:52 ....A 10420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Planificaci¢n\ver Noel.xlsx 2021-09-27 12:13:08 ....A 36666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2023-01-18 09:01:50 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 7 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas dep¢sitos en garant¡a\Thumbs.db 2022-02-01 13:27:12 ....A 691832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 70 Seguimiento de expedientes en curso\Archivados en 2021 AI.xlsx 2021-07-28 08:34:47 ....A 1069494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 70 Seguimiento de expedientes en curso\Correos de seguimiento enviados\FL.pdf 2022-02-01 13:33:01 ....A 384664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 70 Seguimiento de expedientes en curso\Correos de seguimiento.xlsx 2021-10-26 11:29:48 ....A 7796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 70 Seguimiento de expedientes en curso\Registro participaci¢n AI.xlsx 2021-04-12 13:02:28 ....A 42012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 71 Informe de avance al cabo del 1er.trimestre\AvancePrimerTrimestre2021 - borrador.docx 2021-04-12 13:44:52 ....A 38200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 71 Informe de avance al cabo del 1er.trimestre\AvancePrimerTrimestre2021 - vf.docx 2021-04-12 13:44:01 ....A 513405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 71 Informe de avance al cabo del 1er.trimestre\AvancePrimerTrimestre2021 - vf.pdf 2021-07-21 15:30:34 ....A 43699 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 72 Informe de avance al cabo del 2do. trimestre\AvanceSegundoTrimestre2021 - borrador Noel.docx 2021-07-21 13:15:51 ....A 40466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 72 Informe de avance al cabo del 2do. trimestre\AvanceSegundoTrimestre2021 - borrador.docx 2021-07-22 11:25:03 ....A 40840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 72 Informe de avance al cabo del 2do. trimestre\AvanceSegundoTrimestre2021 - vf.docx 2021-07-22 11:25:20 ....A 774507 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 72 Informe de avance al cabo del 2do. trimestre\AvanceSegundoTrimestre2021 - vf.docx.pdf 2021-05-24 09:28:59 ....A 55159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 72 Informe de avance al cabo del 2do. trimestre\Consultas Rodaje Casa Central\14792.0151.pdf 2021-05-26 13:23:30 ....A 156907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 72 Informe de avance al cabo del 2do. trimestre\Consultas Rodaje Casa Central\Certificado Cobertura Salado - BHU[1].pdf 2021-05-26 13:22:51 ....A 565591 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 72 Informe de avance al cabo del 2do. trimestre\Consultas Rodaje Casa Central\Comunicado.pdf 2021-05-27 09:00:43 ....A 796564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 72 Informe de avance al cabo del 2do. trimestre\Consultas Rodaje Casa Central\Correo Aquino Zunino Carella.pdf 2021-05-27 10:08:57 ....A 798045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 72 Informe de avance al cabo del 2do. trimestre\Consultas Rodaje Casa Central\correo consulta no apertura Auditor¡a.pdf 2021-05-26 13:17:01 ....A 790578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 72 Informe de avance al cabo del 2do. trimestre\Consultas Rodaje Casa Central\correo Zunino Aquino.pdf 2021-05-27 09:13:46 ....A 361769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 72 Informe de avance al cabo del 2do. trimestre\Consultas Rodaje Casa Central\Responsabilidad Civil - Poliza Anual Salado.pdf 2021-07-15 14:42:55 ....A 574007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 72 Informe de avance al cabo del 2do. trimestre\En abril derivamos internos a nuestros celulares.pdf 2021-07-15 14:40:01 ....A 472721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 72 Informe de avance al cabo del 2do. trimestre\Extpe Denuncia lleg¢ 22062021.pdf 2021-11-16 14:55:54 ....A 48770 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 73 Informe de avance al cabo del 3er.trimestre\AvanceTercerTrimestre2021 - borrador.docx 2021-11-17 13:37:36 ....A 45883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 73 Informe de avance al cabo del 3er.trimestre\AvanceTercerTrimestre2021 - vf.docx 2021-11-17 13:37:54 ....A 785847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 73 Informe de avance al cabo del 3er.trimestre\AvanceTercerTrimestre2021 - vf.pdf 2022-01-05 14:50:38 ....A 856746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 73 Informe de avance al cabo del 3er.trimestre\Expediente-2021-52-1-06932 (1).pdf 2022-03-16 10:25:05 ....A 128144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\COMIT MARZO 2022\00 Comit‚ MARZO 2022 vf.pptx 2022-03-15 10:22:29 ....A 127923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\COMIT MARZO 2022\00 Comit‚ MARZO 2022.pptx 2022-02-07 17:09:46 ....A 43079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\COMIT MARZO 2022\ppt individuales\01 Monitoreo Mesa de Operaciones.pptx 2022-01-21 15:00:29 ....A 42973 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\COMIT MARZO 2022\ppt individuales\02 LAFT - Info clientes.pptx 2022-01-24 14:06:33 ....A 43670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\COMIT MARZO 2022\ppt individuales\03 Recaudaci¢n.pptx 2022-01-31 13:24:12 ....A 43358 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\COMIT MARZO 2022\ppt individuales\04 Monitoreos Ahorro - inmovilizadas y empleados.pptx 2022-02-02 11:15:16 ....A 42702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\COMIT MARZO 2022\ppt individuales\05 Monitoreo Reforma Y Construcci¢n.pptx 2022-02-08 12:28:44 ....A 43408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\COMIT MARZO 2022\ppt individuales\06 Recupero.pptx 2022-02-07 17:57:43 ....A 44153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\COMIT MARZO 2022\ppt individuales\07 Riesgo Tecnol¢gico - Procesos Batch.pptx 2022-02-08 10:57:47 ....A 43518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\COMIT MARZO 2022\ppt individuales\08 Accesos privilegiados.pptx 2022-02-08 11:35:37 ....A 42334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\COMIT MARZO 2022\ppt individuales\09 Gesti¢n de Inmuebles.pptx 2022-01-20 15:22:03 ....A 42891 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\COMIT MARZO 2022\ppt individuales\10 Retenciones.pptx 2022-02-08 12:00:02 ....A 42845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\COMIT MARZO 2022\ppt individuales\11 Compras - presupuesto.pptx 2024-11-20 14:55:32 ..HSA 55808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\COMIT MARZO 2022\ppt individuales\Thumbs.db 2022-05-10 12:21:29 ....A 799405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\Correo archivo Expediente.pdf 2022-02-04 14:48:22 ....A 983861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\Expediente-2022-52-1-00567.pdf 2022-02-04 13:59:34 ....A 49907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\Informe de Cumplimiento 2021 - borrador NT.docx 2022-02-04 12:44:47 ....A 46783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\Informe de Cumplimiento 2021 - borrador.docx 2022-02-04 14:27:12 ....A 47311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\Informe de Cumplimiento 2021 vf.docx 2022-02-04 14:27:27 ....A 672665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\Informe de Cumplimiento 2021 vf.pdf 2022-10-24 12:16:19 ....A 572157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\Vale por correo de emisi¢n.pdf 2022-02-01 11:57:29 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021\~$forme de Cumplimiento 2021 - borrador.docx 2021-06-25 10:27:17 ....A 338024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2021-06-25 16:15:34 ....A 330709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Comunicaci¢n\Anexo 2.pdf 2021-06-25 16:32:04 ....A 331793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Comunicaci¢n\Anexo 3.pdf 2021-06-25 16:35:36 ....A 104343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Comunicaci¢n\Anexo 4.pdf 2021-08-10 13:52:49 ....A 375710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Comunicaci¢n\Anexo 5.pdf 2021-08-10 13:51:32 ....A 346543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Comunicaci¢n\Anexo 6.pdf 2021-08-10 13:55:58 ....A 468362 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Comunicaci¢n\Anexos.pdf 2021-08-10 12:20:02 ....A 102400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Comunicaci¢n\borrador informe para validar.doc 2021-07-15 15:59:21 ....A 102912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Comunicaci¢n\borrador informe v1 rev.MJ.doc 2021-06-29 10:37:53 ....A 100352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Comunicaci¢n\borrador informe v1.doc 2021-07-20 10:56:27 ....A 108032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Comunicaci¢n\borrador informe v2.doc 2021-08-10 13:07:19 ....A 102912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Comunicaci¢n\borrador vfinal rev.MJ.doc 2021-08-10 12:20:15 ....A 102400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Comunicaci¢n\borrador vfinal.doc 2022-03-29 10:45:30 ....A 431662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Comunicaci¢n\envio encuesta 290322.pdf 2021-08-10 13:53:24 ....A 102400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Comunicaci¢n\Informe inmuebles 2021.doc 2021-08-10 13:53:36 ....A 249608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Comunicaci¢n\Informe inmuebles 2021.pdf 2021-07-23 10:08:00 ....A 10958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n.xlsx 2022-04-26 08:49:32 ....A 738094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Comunicaci¢n\reiteracion encuesta 260422.pdf 2021-08-10 13:50:51 ....A 12122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Comunicaci¢n\Respuesta plan de acci¢n - P. Amodio.xlsx 2021-09-14 11:09:53 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Comunicaci¢n\~$forme inmuebles 2021.doc 2021-07-23 10:13:42 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Comunicaci¢n\~$rrador informe para validar.doc 2021-04-16 08:10:57 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Comunicaci¢n\~$rrador informe v1.doc 2021-06-25 10:26:43 ....A 18715 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Datos anexo 1.xlsx 2021-07-15 14:35:03 ....A 133076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.AUD 01 - Alta contable y deteminaci¢n condiciones.docx 2021-05-06 09:56:06 ....A 2135917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Muestra - caso 1\Expediente-2020-52-1-02617.pdf 2021-05-06 14:04:48 ....A 82519 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Muestra - caso 2\Expediente-2007-52-1-01838.pdf 2021-05-06 14:02:11 ....A 899399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Muestra - caso 2\Expediente-2020-52-1-02614.pdf 2021-05-12 13:43:54 ....A 407082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Muestra - caso 3\Consulta liquidaciones - Contabilizado.pdf 2021-05-07 09:55:01 ....A 10150767 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Muestra - caso 3\Expediente-2016-52-1-09255.pdf 2021-05-07 09:55:59 ....A 1028304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Muestra - caso 3\Expediente-2020-52-1-08995.pdf 2021-05-12 13:36:12 ....A 222937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Muestra - caso 3\Mantenedor de Inmuebles - Rematado.pdf 2021-05-12 13:36:51 ....A 196430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Muestra - caso 3\Posici¢n por garant¡a - Rematado.pdf 2021-06-02 12:17:02 ....A 8501673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Caso 1 - ID 79609\Expediente-2020-52-1-03506.pdf 2021-06-02 12:34:00 ....A 1091252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Caso 2 - ID 123638\Expediente-2019-52-1-07588.pdf 2021-06-03 09:43:28 ....A 11528852 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Caso 3 - ID 134688\Expediente-2018-52-1-05995.pdf 2021-06-10 09:44:36 ....A 5658710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Caso 4 - ID 62221\Expediente-2018-52-1-06017.pdf 2021-06-10 10:42:39 ....A 142522 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Caso 5 - ID 123635\Expediente-2019-52-1-03549.pdf 2021-06-10 10:44:46 ....A 66034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Caso 5 - ID 123635\Expediente-2019-52-1-03699.pdf 2021-06-10 10:45:02 ....A 849767 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Caso 5 - ID 123635\Expediente-2019-52-1-10119.pdf 2021-06-10 10:46:55 ....A 1383577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Caso 6 - ID 142115\Expediente-2019-52-1-00652.pdf 2021-07-15 14:59:19 ....A 132253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\FO.AUD 01 - Ofrecimiento en venta.docx 2021-06-25 16:15:41 ....A 22076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Muestra.xlsx 2021-06-25 16:38:43 ....A 14252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.1\15 d¡as ingreso solicitud.xlsx 2021-06-25 14:18:25 ....A 68454 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.1\integprecio en ui para el per¡odo.xlsx 2021-06-15 14:33:46 ....A 12799 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.1\Solicitudes20210615.xlsx 2021-06-21 13:42:22 ....A 11355 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.1\3.2.1.xlsx 2021-06-21 12:34:14 ....A 65629061 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.1\Expediente-2020-52-1-00465 - INTEGPRECIO 6738.pdf 2021-06-21 13:28:22 ....A 5682696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.1\Expediente-2020-52-1-00505 - INTEGPRECIO 6938.pdf 2021-06-23 13:09:32 ....A 228592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.2\3.2.2 6682.pdf 2021-06-23 13:15:43 ....A 228586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.2\3.2.2 6705.pdf 2021-06-23 13:25:08 ....A 228349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.2\3.2.2 6706.pdf 2021-06-23 13:32:45 ....A 232776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.2\3.2.2 6716.pdf 2021-06-23 13:59:34 ....A 227460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.2\3.2.2 6757 2.pdf 2021-06-23 13:47:49 ....A 227434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.2\3.2.2 6757.pdf 2021-06-25 16:38:50 ....A 14879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.2\3.2.2.xlsx 2021-06-25 08:29:23 ....A 47511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.2\integprecio en usd en el periodo 2.xls.xlsx 2021-06-23 14:27:35 ....A 300254 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.2\integprecio en usd en el periodo.xls 2021-06-22 14:20:07 ....A 222048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.3\3.2.3 6685.pdf 2021-06-22 14:37:35 ....A 227567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.3\3.2.3 6702.pdf 2021-06-22 14:36:46 ....A 228398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.3\3.2.3 6703.pdf 2021-06-22 14:51:43 ....A 228401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.3\3.2.3 6719.pdf 2021-06-22 14:49:55 ....A 227565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.3\3.2.3 6729.pdf 2021-06-23 09:10:27 ....A 228072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.3\3.2.3 6735.pdf 2021-06-23 09:18:41 ....A 227534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.3\3.2.3 6739.pdf 2021-06-23 09:26:38 ....A 226387 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.3\3.2.3 6744.pdf 2021-06-23 09:35:21 ....A 232087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.3\3.2.3 6747.pdf 2021-06-23 09:52:50 ....A 231723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.3\3.2.3 6769.pdf 2021-06-23 10:11:24 ....A 229125 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.3\3.2.3 6771.pdf 2021-06-23 10:23:34 ....A 228595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.3\3.2.3 6776.pdf 2021-06-23 10:29:43 ....A 228561 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.3\3.2.3 6855.pdf 2021-06-23 10:43:29 ....A 227460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.3\3.2.3 6933.pdf 2021-06-23 12:35:40 ....A 16536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\3.2.3\3.2.3.xlsx 2021-07-15 15:17:37 ....A 130581 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\FO.AUD 01 - 3.1 Plazos del proceso ventas financiadas.docx 2021-07-15 15:54:21 ....A 133973 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\FO.AUD 01 - 3.2 Plazos del proceso ventas contado.docx 2021-09-14 11:14:23 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\~$.AUD 01 - 3.2 Plazos del proceso ventas contado.docx 2021-07-20 10:43:45 ....A 9993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\EstadoContableEstadoInm.xlsx 2021-11-05 12:10:50 ....A 42769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Monitoreo inmuebles.pptx 2021-05-31 09:17:46 ....A 119466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2021-04-15 10:37:58 ....A 141624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\MVD\IT.INM.03- Instructivo para cobro de se¤as y saldos inmuebles.docx 2021-05-31 12:10:03 ....A 437317 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\MVD\MN.INM.01- Manual de Pol¡ticas Gesti¢n de Inmuebles (nueva versi¢n en borrador).docx 2021-04-15 10:30:22 ....A 431488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\MVD\MN.INM.01- Manual de Pol¡ticas Gesti¢n de Inmuebles (v3).docx 2021-04-15 10:29:11 ....A 433900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\MVD\MN.INM.01- Manual de Pol¡ticas Gesti¢n de Inmuebles (v4).docx 2021-04-15 10:42:04 ....A 204686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\MVD\PR.INM.01 - Procedimiento Gesti¢n de Inmuebles.docx 2021-05-06 09:10:53 ....A 157987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\MVD\PR.REC.01 - Procedimiento de gesti¢n de morosidad.docx 2020-11-17 14:20:00 ....A 23491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\Pol¡ticas inmuebles propuesta especificaciones 2020.docx 2021-06-23 11:34:26 ....A 23203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\Pol¡ticas inmuebles propuesta especificaciones 2021.docx 2025-09-11 14:25:33 ....A 26108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\Pol¡ticas inmuebles propuesta especificaciones 2025.docx 2025-05-09 14:27:47 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\~$.AUD.08.docx 2021-04-16 08:11:10 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\~$l¡ticas inmuebles propuesta especificaciones 2021.docx 2025-09-18 13:39:20 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Planificaci¢n\~$l¡ticas inmuebles propuesta especificaciones 2025.docx 2021-06-07 11:16:08 ....A 34211 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Reporte20210415.xlsx 2021-06-22 10:10:43 ....A 18193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Reporte20210621.xlsx 2023-08-18 13:27:01 ....A 18163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Seguimiento\2021-52-1-04483 informe para archivo.docx 2023-10-11 11:55:56 ....A 771025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Seguimiento\correo devuelto.pdf 2021-09-14 11:25:12 ....A 43434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2022-05-03 10:58:55 ....A 21705 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Seguimiento\Informe seguimiento deber¡a ir al AR.docx 2023-08-18 13:09:53 ....A 72961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Seguimiento\INTEGPRECIO- en diferentes monedas levantado de SIGB 18082023.xlsx 2022-04-08 13:12:20 ....A 15682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Seguimiento\Seguimiento Anexo 3.docx 2022-05-03 11:01:12 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT 9 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de inmuebles\Seguimiento\Thumbs.db 2021-01-07 14:30:19 ....A 258218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultor¡a Inmuebles\2021-52-1-00106 informe.pdf 2021-01-07 13:52:58 ....A 16618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultor¡a Inmuebles\Borradores\casos particulares II nueva versi¢n.docx 2021-01-07 12:34:02 ....A 15744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultor¡a Inmuebles\Borradores\casos particulares II.docx 2021-01-08 12:59:28 ....A 2293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultor¡a Inmuebles\Borradores\RE inmuebles II.txt 2022-04-25 12:39:49 ....A 608959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultor¡a Inmuebles\Comunicado a RESIG.pdf 2021-02-10 16:19:18 ....A 42718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultor¡a Inmuebles\Consultor¡a Inmuebles.pptx 2021-01-07 13:14:58 ....A 11967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultor¡a Inmuebles\Papeles de trabajo\cartera social o similar.docx 2020-12-31 08:14:33 ....A 17684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultor¡a Inmuebles\Papeles de trabajo\direcci¢n castro.xlsx 2019-09-02 11:28:34 ....A 136899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultor¡a Inmuebles\Papeles de trabajo\FO.REC.18 - Seguimiento de Rescisiones 2019.xlsx 2020-12-24 06:33:28 ....A 87235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultor¡a Inmuebles\Papeles de trabajo\FO.REC.18 - Seguimiento de Rescisiones 2020.xlsx 2019-09-19 14:33:38 ....A 590788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultor¡a Inmuebles\Papeles de trabajo\FO.REC.19 - Planilla de seguimiento de cr‚ditos en ejecuci¢n 2019.xlsx 2020-12-24 06:33:22 ....A 228571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultor¡a Inmuebles\Papeles de trabajo\FO.REC.19 - Planilla de seguimiento de cr‚ditos en ejecuci¢n 2020.xlsx 2018-12-03 11:56:18 ....A 414217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultor¡a Inmuebles\Papeles de trabajo\FO.REC.19 - Planilla de seguimiento de cr‚ditos en ejecuci¢n recibida 03122018.xlsx 2020-12-31 07:58:36 ....A 15002 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultor¡a Inmuebles\Papeles de trabajo\intrusos SIGB 31122020.xlsx 2021-01-21 10:58:34 ....A 335260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultor¡a Inmuebles\Seguimiento\Expediente-2021-52-1-00106 al 21012021.pdf 2021-01-08 12:46:54 ....A 35940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultor¡a Inmuebles\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2023-12-21 11:50:11 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT A - Consultor¡a Inmuebles\~$21-52-1-00106 informe.docx 2022-02-03 09:34:15 ....A 2690765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\2020 10045 Colonia.pdf 2021-11-29 11:43:03 ....A 679973 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Adjunto correos electr¢nicos.pdf 2021-02-26 12:08:56 ....A 415883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Anexo 1.pdf 2021-02-26 11:42:05 ....A 22434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\borradores\borrador Informe resumen sucursales 2020 rev.MJ br.docx 2021-02-26 10:27:29 ....A 23082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\borradores\borrador Informe resumen sucursales 2020 rev.MJ.docx 2021-02-25 14:53:48 ....A 19485 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\borradores\borrador Informe resumen sucursales 2020.docx 2021-02-26 12:04:47 ....A 19860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Informe resumen sucursales 2020 vf.docx 2021-02-26 12:05:05 ....A 258051 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Informe resumen sucursales 2020 vf.pdf 2021-02-26 15:16:37 ....A 25264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Planilla de observaciones.xlsx 2021-02-26 12:09:05 ....A 11395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Planilla expedientes sin finalizar (anexo 1).xlsx 2021-09-23 11:14:50 ....A 20408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\PROBLEMAS COMUNES EN SUCURSALES resumen rev.MJ.docx 2021-09-23 10:49:22 ....A 21648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\PROBLEMAS COMUNES EN SUCURSALES resumen rev.MJbr.docx 2021-09-23 09:27:08 ....A 15201 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\PROBLEMAS COMUNES EN SUCURSALES resumen.docx 2021-02-17 14:12:01 ....A 42400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Resumen de observaciones Colonia.xlsx 2021-02-25 14:36:31 ....A 10132 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Resumen de observaciones general.xlsx 2021-02-17 14:13:30 ....A 42668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Resumen de observaciones Maldonado.xlsx 2021-02-17 14:14:55 ....A 44754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Resumen de observaciones Melo.xlsx 2021-02-17 14:16:53 ....A 42091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Resumen de observaciones Rivera.xlsx 2021-02-17 14:16:03 ....A 42277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Resumen de observaciones Salto.xlsx 2021-07-22 12:00:19 ....A 758432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Seguimiento\Expediente-2021-52-1-01004 al 22072021.pdf 2022-02-03 09:15:30 ....A 414926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2017 12664.pdf 2022-02-03 09:18:29 ....A 397872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2018 12285.pdf 2022-02-02 15:22:17 ....A 246653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2018 12544.pdf 2022-02-03 08:38:03 ....A 392642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2018 12562.pdf 2022-02-02 14:51:22 ....A 131551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2018 4901.pdf 2022-02-02 14:58:12 ....A 917220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2018 7758.pdf 2022-02-03 08:41:59 ....A 50351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2019 10756 VER.pdf 2022-02-03 08:45:57 ....A 692329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2019 13611.pdf 2022-02-03 09:22:51 ....A 1117125 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2019 13842.pdf 2022-02-02 14:55:33 ....A 241664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2019 5188.pdf 2022-02-02 15:02:49 ....A 252118 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2019 9491.pdf 2022-02-02 15:23:44 ....A 123778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2019 9981.pdf 2022-02-02 15:20:16 ....A 240706 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2020 6229.pdf 2022-02-03 08:55:31 ....A 198810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\14 informe Bordoni\2020 9750.pdf 2022-02-03 09:28:57 ....A 4382660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\3 sin informe\2016 8387 Sucursales.pdf 2022-02-03 09:48:36 ....A 2690764 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\3 sin informe\2020 10045 Colonia.pdf 2022-02-03 09:30:42 ....A 2591068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Seguimiento\PDF DEL ANEXO 1\3 sin informe\2020 7449 Melo.pdf 2022-05-09 14:22:10 ....A 119898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Seguimiento\Planilla exp sin finalizar al 090522 (anexo 1).xlsx 2022-02-02 14:17:42 ....A 119663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT B - Resultado auditor¡as a sucursales 2020\Seguimiento\Planilla exp sin finalizar al 310122 (anexo 1) 2021 1004.xlsx 2021-06-30 12:24:22 ....A 993626 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Actas\ACTA 1.pdf 2021-06-30 12:25:00 ....A 3446647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Actas\ACTA 2.pdf 2021-09-20 09:25:26 ....A 45555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Designaci¢n DSJN Dr BENTANCORT.pdf 2021-06-24 12:34:19 ....A 342576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Adjunto correo RRHH Suc MELO asistencia y teletrabajo.pdf 2021-07-08 15:30:02 ....A 18916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\An lisis concursos.xlsx 2021-07-02 14:36:31 ....A 15269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\An lisis de evaluaciones de desempe¤o.xlsx 2021-07-01 09:05:08 ....A 174837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\20210630 Licencias Lombardi 2015 a 2018.pdf 2021-07-01 12:21:20 ....A 424169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\ACTA 04 GERENTE 1 SUCURSAL.pdf 2021-07-01 12:21:20 ....A 658054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\ACTA 05 GERENTE 1 SUCURSAL.pdf 2021-07-01 12:21:20 ....A 1560272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\ACTA Nø 3 GERENTE 1 DE SUCURSAL.pdf 2021-07-01 12:21:20 ....A 673855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\ACTA Nø 4 GERENTE 1 DE SUCURSAL.pdf 2021-07-01 12:21:20 ....A 1129338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\ACTA N§ 2 - GERENTE 2 DE SUCURSAL.pdf 2021-07-01 12:21:20 ....A 624176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\ACTA N§ 4 - GERENTE 2 DE SUCURSAL.pdf 2021-07-01 09:31:36 ....A 10827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\CESA.xlsx 2021-07-01 13:34:42 ....A 13162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\Evaluaciones del desempe¤o 2017 y 2018 Diego lombardi.xlsx 2021-07-01 12:21:38 ....A 1529103 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\Liderazgo-y-Gesti¢n-I-para-Gerentes-y-Mandos-Medios-CESA-MS.pdf 2021-07-01 12:21:38 ....A 2571916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\Liderazgo-y-Gesti¢n-II-para-Gerentes-y-Mandos-Medios-CESA-MS.pdf 2021-07-01 12:21:54 ....A 2625712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\Liderazgo-y-Gesti¢n-III-para-Gerentes-y-Mandos-Medios-CESA-MS-1.pdf 2021-07-01 08:54:46 ....A 14654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Contenido Pendrive recibido 020721\20210701 Auditoria\Plan de Mejora Diego Lombardi.xlsx 2021-07-01 15:40:31 ....A 16777 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Copia de CESA analizado.xlsx 2021-09-20 12:26:18 ....A 763226 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Correo solicitud RRHH 010721.pdf 2021-06-24 12:35:51 ....A 679317 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Correo solicitud RRHH hoarios y teletrabajo.pdf 2021-09-20 12:27:22 ....A 771613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Respuesta correo RRHH 010721.pdf 2021-07-02 08:48:50 ..HSA 16384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Capital Humano\Thumbs.db 2021-06-30 12:32:07 ....A 1888633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por D. Lombardi\Archivos jpg\FOTO DE PRUEBA 2.jpg 2021-06-30 12:32:38 ....A 2049551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por D. Lombardi\Archivos jpg\FOTO DE PRUEBA 3.jpg 2021-06-30 12:33:10 ....A 2345560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por D. Lombardi\Archivos jpg\FOTO DE PRUEBA 4.jpg 2021-07-15 14:21:56 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por D. Lombardi\Archivos jpg\Thumbs.db 2021-06-30 12:26:43 ....A 547250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por D. Lombardi\PRUEBA 1.pdf 2021-06-30 12:29:05 ....A 1312422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por D. Lombardi\PRUEBA 2.pdf 2021-06-30 12:30:20 ....A 1267829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por D. Lombardi\PRUEBA 3.pdf 2021-06-30 12:31:09 ....A 1185523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por D. Lombardi\PRUEBA 4.pdf 2021-07-02 12:55:27 ....A 18261 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Secretar¡a General\RD 144 2018 Designaci¢n Gte1 Paz.pdf 2021-07-02 12:46:46 ....A 16893 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Secretar¡a General\RD 160 2015 Asignaci¢n Funciones Paz.pdf 2021-07-02 12:50:26 ....A 46665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Aportadas por Secretar¡a General\RD 52 2016 Pr¢rroga asignaci¢n de funciones Paz.pdf 2021-06-24 08:51:52 ....A 589983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Comisi¢n Bipartita\23-2017 integrantes comision.pdf 2021-08-19 12:57:24 ....A 740659 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Comisi¢n Bipartita\Correo respuesta comisi¢n bipartita.pdf 2021-06-30 12:58:30 ..HSA 26624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Evidencias\Thumbs.db 2021-09-17 12:46:20 ....A 13789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Informaci¢n a remitir a DSJN.docx 2021-09-21 12:51:28 ....A 857746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Informaci¢n en disco externo.pdf 2021-07-14 13:39:56 ....A 56843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Informe\Informe.docx 2021-07-14 13:40:53 ....A 429176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Informe\Informe.pdf 2021-06-28 15:32:10 ....A 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Otras actuaciones\Actas Borradores env¡o y recepci¢n\Acta 1 Lombardi.doc 2021-06-28 15:32:59 ....A 114679 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Otras actuaciones\Actas Borradores env¡o y recepci¢n\Acta 1 Lombardi.pdf 2021-06-28 15:51:09 ....A 172142 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Otras actuaciones\Actas Borradores env¡o y recepci¢n\Acta 2 Lombardi.pdf 2021-06-28 15:50:19 ....A 46080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - DENUNCIA\Otras actuaciones\Actas Borradores env¡o y recepci¢n\Acta 2 Lombardi.doc 2021-06-23 15:12:42 ....A 14617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT D - 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NOTIFICACIONdocx.docx 2021-11-22 13:50:21 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\~$TA JESUS DO NASCIMENTO.docx 2022-02-15 15:05:59 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\OT XX - MIL PESOS\~$tuaci¢n para esperar.docx 2021-05-11 13:57:20 ....A 28539 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\Planilla de O de Trabajo 2021.xlsx 2022-05-19 11:35:15 ....A 38567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\Planilla de Ordenes de Trabajo 2021 - v3.xlsx 2022-10-24 12:01:11 ....A 34393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\Planilla de Ordenes de Trabajo 2021.xlsx 2022-03-30 11:13:19 ..HSA 39936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\Thumbs.db 2021-04-06 08:47:01 ....A 48102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\XXX Medidas Abril Covid\14784.0088.pdf 2021-04-06 09:16:22 ....A 811486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\XXX Medidas Abril Covid\Derivaci¢n internos a celulares particulares\Consulta como derivar internos a celular.pdf 2021-04-06 09:22:41 ....A 9741 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\XXX Medidas Abril Covid\Derivaci¢n internos a celulares particulares\Cuadro internos y celulares.xlsx 2021-04-06 09:36:38 ....A 873706 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\XXX Medidas Abril Covid\Derivaci¢n internos a celulares particulares\L¢pez acurdo derivaci¢n.pdf 2021-04-07 10:02:36 ....A 985375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\XXX Medidas Abril Covid\Derivaci¢n internos a celulares particulares\Mantis derivaci¢n tel‚fonos a celulares.pdf 2021-04-06 09:30:50 ....A 577499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\XXX Medidas Abril Covid\Derivaci¢n internos a celulares particulares\Men‚ndez acuerdo derivaci¢n.pdf 2021-04-07 10:37:49 ....A 907625 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\XXX Medidas Abril Covid\Derivaci¢n internos a celulares particulares\Respuesta a Fabrizio probada deriv.pdf 2021-04-06 09:18:38 ....A 813777 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\XXX Medidas Abril Covid\Derivaci¢n internos a celulares particulares\Roballo acuerdo derivaci¢n interno a su celular.pdf 2021-04-06 10:01:40 ....A 826180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\XXX Medidas Abril Covid\Derivaci¢n internos a celulares particulares\Solicitud derivaci¢n tel‚fonos internos a celulares.pdf 2021-04-06 09:30:14 ....A 575048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\XXX Medidas Abril Covid\Derivaci¢n internos a celulares particulares\Tr¡as acuerdo derivaci¢n.pdf 2021-04-06 08:50:48 ....A 117212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2021\XXX Medidas Abril Covid\Funcionamiento hasta el 30 de abril comunicado a Gtes 3 4 21.pdf 2022-07-12 10:50:46 ....A 579940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\correo.pdf 2023-09-06 12:39:44 ....A 73793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfacci¢n 2022\Anexo 1.pdf 2023-08-04 08:52:14 ....A 203529 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfacci¢n 2022\Anexo 2.pdf 2023-08-04 08:49:10 ....A 14441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfacci¢n 2022\Anexo 2.xlsx 2023-08-03 13:21:48 ....A 1310875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfacci¢n 2022\Anexo 3.pdf 2023-08-04 10:02:16 ....A 191974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfacci¢n 2022\Anexo 4.pdf 2023-08-04 09:54:43 ....A 191168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfacci¢n 2022\Anexo 5.pdf 2023-08-04 09:55:17 ....A 13705 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfacci¢n 2022\Anexo 5.xlsx 2023-09-08 09:31:02 ....A 827734 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfacci¢n 2022\Emision de expediente.pdf 2023-08-03 09:29:03 ....A 24355 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfacci¢n 2022\Encuestas 2022.xlsx 2024-09-24 11:28:56 ....A 2090135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfacci¢n 2022\Expediente-2023-52-1-05778.pdf 2023-08-04 08:54:15 ....A 122723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfacci¢n 2022\FO.AUD.14 - ENCUESTA SATISFACCION AUDITORIA INTERNA 2022(1-22).xlsx 2023-06-14 15:58:19 ....A 27089 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfacci¢n 2022\Informe Encuesta de satisfacci¢n rev.MJ.docx 2023-09-06 11:59:31 ....A 19895 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfacci¢n 2022\Informe Encuesta de satisfacci¢n vf.docx 2023-09-06 12:23:22 ....A 95475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfacci¢n 2022\Informe Encuesta de satisfacci¢n vf.pdf 2023-06-12 13:50:36 ....A 15077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfacci¢n 2022\Informe Encuesta de satisfacci¢n.docx 2024-09-27 13:34:16 ....A 123166 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfacci¢n 2022\Respuesta a expediente\analisis de informe acciones.docx 2024-09-27 13:22:11 ....A 15310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfacci¢n 2022\Respuesta a expediente\Anexo 2-copia- Trabajos que no tuvieron respuesta.xlsx 2024-09-27 13:06:53 ....A 14151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfacci¢n 2022\Respuesta a expediente\Anexo 5 - copia Ni acuerdo Ni desacuerdo.xlsx 2024-09-25 08:51:48 ....A 17382 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfacci¢n 2022\Respuesta a expediente\Datos encuesta 2022.xlsx 2023-09-28 09:35:37 ....A 365356 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfacci¢n 2022\Resultado encuestas satisfacci¢n AI 2022.pptx 2023-09-27 09:43:28 ..HSA 5632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Encuesta de satisfacci¢n 2022\Thumbs.db 2021-01-27 16:26:48 ....A 15874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\Anexo 1.docx 2022-01-26 15:53:31 ....A 30537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\Anexo 2 rev.MJ.docx 2022-01-26 08:53:40 ....A 27643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\Anexo 2.docx 2022-01-28 09:43:38 ....A 32354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\Anexo 2_v2.docx 2022-01-28 11:01:17 ....A 350626 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\Anexo 2_v2.pdf 2022-01-28 10:31:58 ....A 1578913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\Anexo 3.docx 2022-01-26 15:47:49 ....A 57222 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\borrador rev.MJ.docx 2022-01-26 08:55:51 ....A 54650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\borrador.docx 2022-01-28 10:38:19 ....A 58740 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\borrador_v2 rev FL MJ.docx 2022-01-27 14:50:33 ....A 54885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\borrador_v2 rev FL.docx 2022-01-27 14:06:40 ....A 54452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\borrador_v2.docx 2022-01-18 13:45:31 ....A 583343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\Consulta Paletta.pdf 2022-01-31 12:33:31 ....A 873264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\consulta si sigue presencial.pdf 2022-01-31 12:31:15 ....A 365946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\COPAB 2022 RECEPCION.pdf 2022-01-31 12:33:00 ....A 759335 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\Correo comunicando remisi¢n a COPAB.pdf 2022-01-07 12:09:44 ....A 769556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\correo consulta entrega.pdf 2022-10-21 13:30:57 ....A 578913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\Correo emisi¢n de expediente.pdf 2023-04-20 14:37:04 ....A 564758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\Encuesta 200423.pdf 2022-01-27 14:28:15 ....A 412309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\envio informe GG.pdf 2022-01-13 09:22:04 ....A 543890 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\FO.GEC.38 - Env¡o de documentaci¢n.pdf 2022-01-31 12:34:03 ....A 744928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\Ir en Taxi, covid y licencia no auto.pdf 2022-02-07 15:07:52 ....A 538114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\Remito oficio 3 22.pdf 2021-01-27 16:26:48 ....A 15874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\vf\Anexo 1.docx 2022-01-28 10:43:53 ....A 60789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\vf\Anexo 1.pdf 2022-01-28 10:44:45 ....A 138999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\vf\Anexo 2.pdf 2022-01-28 10:44:32 ....A 27680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\vf\Anexo 2_v2.docx 2022-01-28 10:31:58 ....A 1578913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\vf\Anexo 3.docx 2022-01-28 10:45:09 ....A 1261201 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\vf\Anexo 3.pdf 2022-01-28 11:06:53 ....A 1318240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\vf\Anexos.pdf 2022-01-28 10:51:14 ....A 50177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\vf\informe.docx 2022-01-28 10:51:24 ....A 223737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\vf\informe.pdf 2023-02-02 14:50:17 ....A 46492 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\COPAB.pptx 2024-06-12 14:39:11 ....A 613028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Correo distribuci¢n auditor¡a de Transferencias.pdf 2022-01-20 09:58:10 ....A 1221449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control1\ComunicacionesCopab.PNG 2022-01-14 13:02:12 ....A 566707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control1\CorreoEugenia.pdf 2022-01-26 10:58:51 ....A 124878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control1\FO.AUD.01_Control1 rev. FL.docx 2022-01-14 13:09:27 ....A 120651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control1\FO.AUD.01_Control1.docx 2022-01-26 10:58:51 ....A 124878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control1\FO.AUD.01_Control1_v2.docx 2022-01-20 12:54:17 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control1\Thumbs.db 2022-01-18 12:39:36 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control1\~$.AUD.01_Control1.docx 2022-01-18 12:58:35 ....A 39936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control2\Consulta Contaduria.xls 2022-01-24 14:16:09 ....A 48664521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control2\Depositos.xlsx 2023-01-17 14:40:20 ....A 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control2\Emisi¢n propia (ii423) - SGI.xls 2022-01-27 12:23:57 ....A 127167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control2\FO.AUD.01_Control2.docx 2021-01-27 09:47:49 ....A 693846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control2\IdentificacionDeDepositos_DanielPerez.pdf 2022-12-14 13:29:40 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control2\Thumbs.db 2022-01-27 12:27:27 ....A 891895 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control3\Analisis.xlsx 2022-01-25 11:30:49 ....A 83823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control3\Depositos_OHR.PNG 2022-01-26 14:11:59 ....A 125730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control3\FO.AUD.01_Control3.docx 2022-01-27 12:27:42 ....A 126579 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control3\FO.AUD.01_Control3_v2.docx 2022-01-25 14:54:36 ....A 235033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control3\Mantis 60864.pdf 2022-01-25 11:28:28 ....A 161658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control3\SGI_OHR.PNG 2022-11-01 13:19:40 ..HSA 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control3\Thumbs.db 2022-01-27 12:46:34 ....A 44042525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control4\Control4.xlsx 2022-01-26 14:45:37 ....A 128561 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control4\FO.AUD.01_Control4 rev. FL.docx 2022-01-14 13:30:46 ....A 126719 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control4\FO.AUD.01_Control4.docx 2022-01-27 12:53:11 ....A 129563 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control4\FO.AUD.01_Control4_v2.docx 2021-01-18 10:51:14 ....A 162696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control5\35126114 N‚lida - Fecha nacimiento.pdf 2022-01-27 13:08:45 ....A 1265334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control5\Control5.xlsx 2022-01-26 14:58:30 ....A 124567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control5\FO.AUD.01_Control5.docx 2022-01-27 13:09:22 ....A 127053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control5\FO.AUD.01_Control5_v2.docx 2022-01-14 13:33:34 ....A 23082629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control6\Control6.xlsx 2022-01-26 15:19:52 ....A 129971 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control6\FO.AUD.01_Control6 rev. FL.docx 2022-01-14 13:35:03 ....A 125637 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control6\FO.AUD.01_Control6.docx 2022-01-27 13:12:09 ....A 132883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control6\FO.AUD.01_Control6_v2.docx 2022-01-27 08:34:32 ....A 3211951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas Fisicas\CTA 15_85_4958_8 parte3.pdf 2022-01-26 13:30:26 ....A 328932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas Fisicas\CTA 010 85 170711 6.pdf 2022-01-26 13:30:26 ....A 968250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas Fisicas\CTA 010 85 171310 8.pdf 2022-01-26 13:30:26 ....A 731682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas Fisicas\CTA 010 97 170712 3.pdf 2022-01-27 08:32:41 ....A 4118041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas Fisicas\CTA 15_85_4958_8 parte1.pdf 2022-01-27 08:34:29 ....A 2188083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas Fisicas\CTA 15_85_4958_8 parte2.pdf 2022-01-27 08:35:20 ....A 953029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas Fisicas\CTA 15_85_4958_8 parte4.pdf 2022-01-27 10:41:11 ....A 529203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas Fisicas\CTA 19-97-1221-0.pdf 2022-01-27 09:00:12 ....A 2109042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas Fisicas\CTA 41 97 1506 5.pdf 2022-01-26 13:51:00 ....A 1977414 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas Fisicas\CTA 43-97-3605-9.pdf 2022-01-26 13:51:08 ....A 2202708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas Fisicas\CTA 43-97-3652-3.pdf 2022-01-27 10:41:11 ....A 611036 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas Fisicas\CTA 5-97-2187-1.PDF 2022-01-27 10:41:11 ....A 635215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas Fisicas\CTA 5_85_2214_0.pdf 2022-01-26 13:30:26 ....A 582550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas Fisicas\LEONARDO ALVAREZ - CI 18931518. CTA 010971682457.pdf 2022-01-27 14:15:50 ....A 2554028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Control7.xlsx 2022-01-26 13:40:57 ....A 1079479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Correo SandraDaSilva.pdf 2022-01-28 09:28:31 ....A 126887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\FO.AUD.01_Control7.docx 2022-01-13 12:39:26 ....A 10036 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Muestra.xlsx 2022-01-25 12:21:45 ....A 694769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\Correo Rodrigo Martinez.pdf 2022-01-26 08:27:59 ....A 1004422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\Correo Viviana Trabuco.pdf 2022-01-11 11:32:58 ....A 1093797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\FO.AHR.08.pdf 2022-01-11 11:34:15 ....A 578026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\FO.AHR.16.pdf 2022-01-11 11:33:16 ....A 559214 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\FO.AHR.34.pdf 2022-01-26 15:43:40 ....A 129452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\FO.AUD.01_Control8.docx 2022-01-27 14:14:34 ....A 131641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\FO.AUD.01_Control8_v2.docx 2022-01-25 14:56:31 ....A 824631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\fotos banner\Casa Central.jpg 2022-01-25 14:41:50 ....A 162131 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\fotos banner\ciudad de la costa.jpg 2022-01-25 14:41:58 ....A 154859 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\fotos banner\colonia.jpg 2022-01-25 14:42:01 ....A 205011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\fotos banner\maldonado.jpg 2022-01-25 14:42:03 ....A 146662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\fotos banner\melo.jpg 2022-01-25 14:42:07 ....A 151557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\fotos banner\rivera.jpg 2022-01-25 14:42:09 ....A 140181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\fotos banner\salto.jpg 2024-04-17 14:24:51 ..HSA 85504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\fotos banner\Thumbs.db 2021-04-30 12:10:29 ....A 27728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\INDUCCION 10-05.docx 2021-04-20 13:35:33 ....A 27660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\INDUCCION 23-04.docx 2021-12-15 12:05:16 ....A 1262602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Planificacion\ComunicacionesCopab.PNG 2021-12-15 12:04:06 ....A 566707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Planificacion\CorreoECoronel.pdf 2022-01-20 09:33:10 ....A 1798977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Planificacion\Expediente-2021-52-1-00482 AL 20012022.pdf 2021-12-15 12:17:03 ....A 1148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Planificacion\Plan.txt 2022-10-21 13:38:34 ....A 450746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\0060864,.pdf 2023-01-23 13:05:08 ....A 418395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\Correo 14Oct2022.pdf 2024-01-02 10:22:03 ....A 3625007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\Expediente-2022-52-1-00432 (1).pdf 2024-02-21 15:16:43 ....A 12605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\Informe.docx 2022-02-10 15:44:27 ....A 12498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\Las recomendaciones.docx 2022-02-15 14:04:35 ....A 17106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\Para armar seguimiento.xlsx 2022-03-17 09:39:20 ....A 40728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx 2024-02-21 15:12:45 ....A 80570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\Seguimiento.pdf 2023-02-28 14:10:21 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Thumbs.db 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-05-02 12:40:26 ....A 32604 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\AvancePrimerTrimestre2022 - borrador.docx 2022-05-02 12:50:13 ....A 364415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\AvancePrimerTrimestre2022 - vf.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2022-05-02 13:42:05 ....A 800953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre\Correo emisi¢n.pdf 2022-05-02 13:52:28 ....A 487449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre\Env¡o CA y RESIG.pdf 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre\Modelo PPT.pptx 2023-04-20 14:36:44 ....A 565533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Encuesta 200423.pdf 2022-06-16 12:40:21 ....A 104345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo dep¢sitos\Anexo 1.pdf 2022-07-07 14:00:17 ....A 56562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo dep¢sitos\Anexo 2.pdf 2022-06-16 11:37:23 ....A 34895 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo dep¢sitos\Borrador Informe - para validar.docx 2022-05-06 14:23:31 ....A 39552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo dep¢sitos\Borrador Informe - v1 rev.MJ.docx 2022-05-05 11:34:07 ....A 34082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo dep¢sitos\Borrador Informe - v1.docx 2022-05-18 15:44:59 ....A 43842 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo dep¢sitos\Borrador Informe - v2 rev.MJ.docx 2022-06-15 12:15:26 ....A 45367 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo dep¢sitos\Borrador Informe - v2.docx 2022-07-07 13:54:06 ....A 36935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo dep¢sitos\Borrador Informe - v3.docx 2022-07-07 14:10:39 ....A 35663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo dep¢sitos\Borrador Informe - vFinal.docx 2022-07-07 10:28:27 ....A 11409 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo dep¢sitos\CD producto 85.xlsx 2022-10-24 13:00:56 ....A 579940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo dep¢sitos\Correo emisi¢n.pdf 2022-07-07 14:10:29 ....A 275978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo dep¢sitos\Informe - Monitoreo Dep¢sitos 2022.pdf 2022-07-08 14:44:48 ....A 10427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo dep¢sitos\Plan de acci¢n.xlsx 2022-06-14 13:22:47 ....A 127676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo dep¢sitos\RE_ Consulta - indicadores titularidad cuentas 97 - Fabian Lopez.pdf 2022-12-30 08:55:38 ....A 203685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo inmov. y func\Anexo 1 - Resultados muestra.pdf 2022-12-30 12:08:13 ....A 482995 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo inmov. y func\Anexo 2 - Mantis 61586.pdf 2022-12-30 11:55:57 ....A 336083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo inmov. y func\Anexo 3 - Detalle de operaciones.pdf 2022-12-30 13:54:10 ....A 104336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo inmov. y func\Anexo 4.pdf 2023-01-24 13:23:45 ....A 638544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo inmov. y func\Correo de emisi¢n.pdf 2022-12-30 13:14:37 ....A 85504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo inmov. y func\Cuentas inmovilizadas y de funcionarios - v1 rev.MJ.doc 2022-12-30 12:36:19 ....A 83456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo inmov. y func\Cuentas inmovilizadas y de funcionarios - v1.doc 2022-12-30 13:40:07 ....A 88064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo inmov. y func\Cuentas inmovilizadas y de funcionarios - v2.doc 2023-01-03 10:24:08 ....A 87040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo inmov. y func\Cuentas inmovilizadas y de funcionarios - vfinal.doc 2022-12-30 13:55:42 ....A 512039 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo inmov. y func\Cuentas inmovilizadas y de funcionarios - vfinal.pdf 2022-05-19 09:04:09 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\~$rrador Informe - v2 rev.MJ.docx 2022-05-09 11:39:28 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Comunicaci¢n\~$rrador Informe - v2.docx 2022-01-21 12:24:32 ....A 94186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Consultas y Reportes\consultas\Consulta ahorros_2022.sql 2022-01-20 13:15:56 ....A 24050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Consultas y Reportes\consultas\Consultas Dep¢sitos en Garantia.sql 2022-12-08 13:46:03 ....A 43741 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Consultas y Reportes\consultas\cuentas con movimientos 580.sql 2022-11-15 10:32:16 ....A 38295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Consultas y Reportes\consultas\cuentas de vinculados.sql 2022-11-09 15:50:03 ....A 5811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Consultas y Reportes\consultas\cuentas empleados.sql 2022-12-05 14:22:50 ....A 6297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Consultas y Reportes\consultas\cuentas inmovilizadas.sql 2022-11-15 11:06:20 ....A 142106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Consultas y Reportes\consultas\Datos para ACL.xlsx 2022-11-09 14:37:32 ....A 230279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Consultas y Reportes\consultas\Vinculados a depurar analizado.xlsx 2022-11-09 13:35:52 ....A 4581 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Consultas y Reportes\consultas\vinculados a depurar.sql 2022-11-09 14:52:28 ....A 179797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Consultas y Reportes\consultas\Vinculados a depurar.xlsx 2022-01-21 12:30:12 ....A 16563915 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Consultas y Reportes\Reporte Ahorro 20220121.xlsx 2022-12-08 13:44:30 ....A 18337 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Consultas y Reportes\Reporte cuentas funcionarios.xlsx 2022-12-05 14:22:38 ....A 849804 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Consultas y Reportes\Reporte cuentas inmovilizadas.xlsx 2022-11-15 11:15:07 ....A 11944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Consultas y Reportes\Reporte cuentas vinculados.xlsx 2022-01-20 13:15:10 ....A 20901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Consultas y Reportes\Reporte Dep Garantias 20220120.xlsx 2022-11-08 11:25:34 ....A 39261 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo dep¢sitos\20221101 Auditor¡a Interna (1).xlsx 2022-05-09 12:56:55 ....A 146833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo dep¢sitos\Apertura cuentas 30.pdf 2022-05-09 12:57:25 ....A 146836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo dep¢sitos\Apertura cuentas 31.pdf 2022-05-09 12:57:51 ....A 146836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo dep¢sitos\Apertura cuentas 32.pdf 2022-05-18 09:41:04 ....A 122041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo dep¢sitos\FO.AUD 01 - Procedimiento A1 v2.docx 2022-05-06 12:22:40 ....A 121400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo dep¢sitos\FO.AUD 01 - Procedimiento A1.docx 2022-05-18 10:36:52 ....A 121850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo dep¢sitos\FO.AUD 01 - Procedimiento A2 v2.docx 2022-05-06 13:12:42 ....A 121056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo dep¢sitos\FO.AUD 01 - Procedimiento A2.docx 2022-05-06 13:23:34 ....A 120938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo dep¢sitos\FO.AUD 01 - Procedimiento A3.docx 2022-05-06 13:55:20 ....A 120079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo dep¢sitos\FO.AUD 01 - Procedimiento A4.docx 2022-06-15 10:11:29 ....A 120141 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo dep¢sitos\FO.AUD 01 - Procedimiento A5.docx 2022-05-06 14:08:02 ....A 118799 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo dep¢sitos\FO.AUD 01 - Procedimiento A6.docx 2022-05-06 14:11:26 ....A 118808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo dep¢sitos\FO.AUD 01 - Procedimiento B1.docx 2022-05-06 14:12:02 ....A 118434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo dep¢sitos\FO.AUD 01 - Procedimiento B2.docx 2022-05-06 14:14:16 ....A 118447 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo dep¢sitos\FO.AUD 01 - Procedimiento B3.docx 2022-05-06 14:14:51 ....A 118623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo dep¢sitos\FO.AUD 01 - Procedimiento B4.docx 2022-05-06 14:19:33 ....A 119106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo dep¢sitos\FO.AUD 01 - Procedimiento B5.docx 2022-04-28 11:39:25 ....A 44032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo dep¢sitos\historico-ur.xls 2022-05-18 10:59:38 ....A 16879960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo dep¢sitos\Reporte Ahorro 20220121 analizado.xlsx 2022-05-17 09:12:30 ....A 206919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo dep¢sitos\RE_ Consulta cierre autom tico cuentas 85.pdf 2022-04-27 14:37:16 ....A 439808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo dep¢sitos\Unidad Indexada (4).xls 2022-12-08 11:22:48 ....A 194223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C1 - Inmov\Anexo 1 - Resultados muestra.pdf 2021-12-27 15:21:08 ....A 356217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C1 - Inmov\Anexo 2 - Mantis 61414.pdf 2022-12-30 09:10:09 ....A 124885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C1 - Inmov\FO.AUD.01 - C1 Inmovilizadas v2.docx 2022-12-12 16:07:51 ....A 125330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C1 - Inmov\FO.AUD.01 - C1 Inmovilizadas.docx 2022-12-08 11:38:51 ....A 148991 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C1 - Inmov\IT.SEG.02.docx 2022-12-06 14:40:16 ....A 152931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C1 - Inmov\Muestra\CASO 10 - JOURNAL.png 2022-12-06 15:00:59 ....A 115483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C1 - Inmov\Muestra\CASO 2 - TRANSFERENCIA.png 2022-12-06 12:04:52 ....A 409438 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C1 - Inmov\Muestra\CASO 3 - RECIBO.pdf 2022-12-06 12:33:10 ....A 277305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C1 - Inmov\Muestra\CASO 3 - RECIBO.png 2022-12-06 12:36:37 ....A 257566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C1 - Inmov\Muestra\CASO 4 - RECIBO.png 2022-12-06 12:54:29 ....A 239414 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C1 - Inmov\Muestra\CASO 5 - RECIBO.png 2022-12-06 13:09:30 ....A 286495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C1 - Inmov\Muestra\CASO 6 - RECIBO.png 2022-12-06 13:49:44 ....A 127457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C1 - Inmov\Muestra\CASO 7 - JOURNAL.png 2022-12-06 13:57:58 ....A 241719 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C1 - Inmov\Muestra\CASO 8 - RECIBO.png 2022-12-06 14:30:49 ....A 270051 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C1 - Inmov\Muestra\CASO 9 - RECIBO.png 2022-12-08 11:24:52 ....A 861107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C1 - Inmov\Reporte cuentas inmovilizadas - MUESTRA.xlsx 2022-12-30 08:46:30 ....A 131569 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C1 - Inmov\[01 - ENTRADA INCIDENTES 0061586]_ Creaci¢n de proceso batch.pdf 2022-12-30 13:21:15 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C1 - Inmov\~$.SEG.02.docx 2022-12-06 09:28:38 ....A 113861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C2 - Func\Correo institucional - Melissa.pdf 2023-01-12 11:12:36 ....A 12496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C2 - Func\Datos anexo 3 y cuantificaci¢n.xlsx 2022-12-12 16:06:58 ....A 123863 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C2 - Func\FO.AUD.01 - C2 funcionarios.docx 2022-12-19 13:50:28 ....A 4098743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C2 - Func\POA 2023 cuadros completos.pdf 2023-01-12 11:13:07 ....A 21223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C2 - Func\Reporte cuentas funcionarios analizada.xlsx 2022-12-09 10:12:07 ....A 12844 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Monitoreo inmov. y func\C2 - Func\Reporte cuentas vinculados analizada.xlsx 2023-01-17 13:52:12 ....A 41927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Monitoreo dep¢sitos Parte 1.pptx 2023-03-01 10:21:13 ....A 43676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Monitoreo dep¢sitos Parte 2.pptx 2023-01-17 13:13:22 ....A 60416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Planificaci¢n\Especificaciones monitoreo ahorro.doc 2022-01-19 09:46:09 ....A 13790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Planificaci¢n\Especificaciones monitoreo cuentas empleados y vinculados.docx 2021-08-10 12:52:49 ....A 49152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Planificaci¢n\Especificaciones para monitoreo dep¢sitos en garant¡a.doc 2022-05-18 15:30:12 ....A 120900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Planificaci¢n\FO.AUD.08 - Memorandum planificaci¢n v1.docx 2022-01-19 14:21:03 ....A 441395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Planificaci¢n\MN.GEC.01 - Historial de versiones.pdf 2022-01-19 14:02:17 ....A 247633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v23.docx 2022-01-19 14:17:13 ....A 246468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v24.docx 2022-05-09 12:58:07 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Planificaci¢n\~$.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v24.docx 2022-01-19 14:09:09 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Planificaci¢n\~$pecificaciones monitoreo ahorro 2022.doc 2023-01-11 11:19:31 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Planificaci¢n\~$pecificaciones monitoreo ahorro.doc 2022-01-19 14:21:10 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Planificaci¢n\~$pecificaciones para monitoreo dep¢sitos en garant¡a.doc 2024-06-11 12:28:53 ....A 385123 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Seguimiento\0065408_ Operativo - Seguridad de la informaci¢n -observaciones CERT - Mantis.pdf 2024-06-11 12:23:08 ....A 337112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Seguimiento\0069149_ Proceso de carga de tabla de funcionarios y v¡nculos - control de operaciones - Mantis.pdf 2023-03-13 10:36:34 ....A 719475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Seguimiento\2022-52-1-04364 seguimiento 13032023 vuelve a DAP.pdf 2023-09-20 15:09:25 ....A 858287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Seguimiento\Correo por seguimiento 2022 8820.pdf 2023-09-20 13:09:21 ....A 275092 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Seguimiento\Informe Comercial 2022 8820.pdf 2024-06-07 12:37:31 ....A 19751 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Seguimiento\Informe de seguimiento 2022-52-1-04364.docx 2024-06-07 13:07:52 ....A 53696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Seguimiento\Informe de seguimiento 2022-52-1-04364.pdf 2024-06-11 12:24:38 ....A 20644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Seguimiento\Informe de seguimiento 2022-52-1-08820.docx 2024-06-12 11:54:39 ....A 113450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Seguimiento\Informe de seguimiento 2022-52-1-08820.pdf 2023-09-20 14:21:13 ....A 445498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Seguimiento\Mantis 61586_ Creaci¢n de proceso batch para bloqueo de cuentas sin movimiento.pdf 2023-01-18 14:08:58 ....A 39428 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 Parte 2.xlsx 2022-07-13 11:38:43 ....A 39443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx 2022-10-11 13:50:55 ....A 14363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Seguimiento\Texto Seguimiento Dep¢sitos.docx 2025-03-20 14:16:52 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\Thumbs.db 2022-02-24 09:48:33 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 2 Monitoreo Dep¢sitos\~$rrador Ahorro PARTE 1 v1.doc 2022-09-26 12:38:12 ....A 75703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\1 Planificaci¢n\Antecedentes Gobierno de TI.docx 2022-11-16 15:30:13 ....A 33817 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\1 Planificaci¢n\Apia.PNG 2022-11-16 15:30:20 ....A 234753 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\1 Planificaci¢n\Expediente-2018-52-1-12590.pdf 2022-11-16 15:30:41 ....A 171077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\1 Planificaci¢n\Expediente-2019-52-1-12859.pdf 2022-11-16 15:30:59 ....A 310753 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\1 Planificaci¢n\Expediente-2019-52-1-13389.pdf 2022-11-16 15:44:57 ....A 10914908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\1 Planificaci¢n\Expediente-2021-52-1-07793.pdf 2022-11-16 15:31:06 ....A 300363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\1 Planificaci¢n\Expediente-2022-52-1-07292.pdf 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-11-14 14:03:06 ....A 2445882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\1 Planificaci¢n\Informe seguimiento POA 2022Q1.pdf 2022-11-14 14:02:46 ....A 2981001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\1 Planificaci¢n\Informe seguimiento POA 2022Q2.pdf 2022-11-23 08:09:55 ....A 61097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\1 Planificaci¢n\Minuta - Reuni¢n Inicial - Gobierno TI, Proyectos, Gesti¢n de Cambios.docx 2022-11-25 15:48:36 ....A 74904 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\1 Planificaci¢n\Minuta - Reuni¢n Inicial - Gobierno TI, Proyectos, Gesti¢n de CambiosrevAM MJ.docx 2022-11-25 15:00:27 ....A 74108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\1 Planificaci¢n\Minuta - Reuni¢n Inicial - Gobierno TI, Proyectos, Gesti¢n de CambiosrevAM.docx 2022-11-29 10:55:47 ....A 1121930 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\1 Planificaci¢n\PPT Charla Cartera de Proyectos 2022 Noviembre.pdf 2022-11-29 09:47:45 ....A 3064832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\1 Planificaci¢n\PPT Charla Cartera de Proyectos 2022 Noviembre.ppt 2022-10-27 13:39:55 ....A 28694 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\1 Planificaci¢n\Procesos IT - Alcance.xlsx 2022-11-09 14:13:28 ....A 590383 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\1 Planificaci¢n\Procesos IT - Alcance_revisado v2.xlsx 2022-11-07 15:54:13 ....A 40220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\1 Planificaci¢n\Procesos IT - Alcance_revisado.xlsx 2022-11-29 09:47:49 ....A 1998336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\1 Planificaci¢n\Respuestas a consultas recibidas.ppt 2022-11-30 11:45:14 ..HSA 16896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\1 Planificaci¢n\Thumbs.db 2022-02-04 14:58:03 ....A 118643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO XX Procedim.docx 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-12-25 20:42:13 ....A 1514020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\01 - Gobierno de TI - Programa de Trabajo.xlsx 2022-12-25 20:44:30 ....A 192897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Actas - Subcomit‚ de seguridad\Acta 2.pdf 2022-12-25 20:44:31 ....A 204317 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Actas - Subcomit‚ de seguridad\Acta 3 2022.pdf 2022-12-25 20:44:34 ....A 3457297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Actas - Subcomit‚ de seguridad\Acta 3 para expediente.pdf 2022-12-25 20:44:35 ....A 509447 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Actas - Subcomit‚ de seguridad\Acta 3_3 Presentaci¢n_Comit‚ Riesgos RNFmarzo 2022.pdf 2022-12-25 20:44:43 ....A 184703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Actas - Subcomit‚ de seguridad\Expediente-2022-52-1-02431_acta 1 firmada.pdf 2022-12-25 20:44:44 ....A 178833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Actas - Subcomit‚ de seguridad\Expediente-2022-52-1-06395_acta 4 firmada.pdf 2022-12-25 20:44:04 ....A 234753 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Expediente-2018-52-1-12590.pdf 2022-12-25 20:44:05 ....A 171077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Expediente-2019-52-1-12859.pdf 2022-12-25 20:44:08 ....A 310753 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Expediente-2019-52-1-13389.pdf 2022-12-25 20:44:11 ....A 10914908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Expediente-2021-52-1-07793.pdf 2022-12-25 20:44:14 ....A 2445882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Informe seguimiento POA 2022Q1.pdf 2022-12-25 20:44:15 ....A 2981001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Informe seguimiento POA 2022Q2.pdf 2022-12-25 20:44:16 ....A 927828 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\mnple01-manual-de-organizaci¢n-y-funciones.pdf 2022-12-30 16:08:19 ....A 12355 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe\Actuaci¢n.docx 2022-12-25 20:44:55 ....A 2137902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe\Hallazgos para discusi¢n - Gobierno de TI.pptx 2022-12-28 15:40:40 ....A 94266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe\Informe BHU - Gobierno de TI - revAM.docx 2022-12-25 20:25:12 ....A 97969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe\Informe BHU - Gobierno de TI.docx 2022-12-30 09:45:24 ....A 4497060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe\Informe BHU - Gobierno de TI.pdf 2022-12-30 16:06:27 ....A 17867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe\Informe resumido Gobierno TI 2022.docx 2022-12-30 16:12:49 ....A 128979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe\Informe resumido Gobierno TI 2022.docx.pdf 2022-12-30 11:53:09 ....A 20325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe\Informe resumido.docx 2022-12-22 19:59:19 ....A 76340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Minutas\Minuta - Reuni¢n con Gerente del Area Operaciones y TI.docx 2022-12-25 20:31:00 ....A 75303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Minutas\Minuta - Reuni¢n con Gerente General.docx 2022-11-29 08:37:57 ....A 73810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Minutas\Minuta - Reuni¢n Inicial - Gobierno TI, Proyectos, Gesti¢n de Cambios.docx 2022-11-29 08:35:37 ....A 76085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Minutas\Minuta - Reuni¢n Inicial - Gobierno TI, Proyectos, Gesti¢n de CambiosrevAM MJ.docx 2022-12-23 19:16:43 ....A 75120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Minutas\Minuta - Reuni¢n Inicial - Seguridad de la Informaci¢n.docx 2023-01-10 11:41:18 ....A 922057 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Emisi¢n expediente.pdf 2023-01-03 08:31:55 ....A 550748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\env¡o de informe.pdf 2023-04-20 14:35:56 ....A 566097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2023-03-07 11:55:07 ....A 404875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\4 Seguimiento\correo asignaci¢n seguimiento.pdf 2025-03-18 13:37:09 ....A 832220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\4 Seguimiento\Cuestionario General completo.pdf 2025-02-04 09:39:38 ....A 5083056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\4 Seguimiento\Expediente-2022-52-1-08824.pdf 2025-08-11 13:15:25 ....A 18918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\4 Seguimiento\Informe final.docx 2025-08-11 13:06:20 ....A 21017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\4 Seguimiento\Informe rev.MJ.docx 2025-08-11 12:19:04 ....A 18468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\4 Seguimiento\Informe.docx 2023-02-09 11:56:49 ....A 40892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2025-03-20 13:49:24 ..HSA 10240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\4 Seguimiento\Thumbs.db 2025-03-18 13:34:50 ....A 73607 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\4 Seguimiento\URO - Cuestionario de Tecnolog¡as de la Informaci¢n.xlsx 2023-03-01 10:14:08 ....A 43393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\Gobierno TI 2022.pptx 2022-12-22 19:59:19 ....A 76340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\Minutas\Minuta - Reuni¢n con Gerente del Area Operaciones y TI.docx 2022-12-25 20:31:00 ....A 75303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\Minutas\Minuta - Reuni¢n con Gerente General.docx 2022-11-29 08:37:57 ....A 73810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\Minutas\Minuta - Reuni¢n Inicial - Gobierno TI, Proyectos, Gesti¢n de Cambios.docx 2022-11-29 08:35:37 ....A 76085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\Minutas\Minuta - Reuni¢n Inicial - Gobierno TI, Proyectos, Gesti¢n de CambiosrevAM MJ.docx 2022-12-23 19:16:43 ....A 75120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\Minutas\Minuta - Reuni¢n Inicial - Seguridad de la Informaci¢n.docx 2025-09-23 10:13:28 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 21 Evaluaci¢n riesgo tecnol¢gico, con foco en el Gobierno de TI\Thumbs.db 2022-09-26 13:04:26 ....A 15751 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\Antecedentes Programas y Proyectos de TI.docx 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-12-19 12:30:39 ....A 137502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Formularios\FO.GPP.01 - Acta de Constituci¢n.docx 2022-12-19 12:30:41 ....A 48983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Formularios\FO.GPP.02 - Lista de entregables-EDT.xlsx 2022-12-19 12:30:49 ....A 62366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Formularios\FO.GPP.03 - Matriz de cobertura de requerimientos funcionales.xlsx 2022-12-19 12:30:51 ....A 47981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Formularios\FO.GPP.04 - Matriz de cobertura de requerimientos t‚cnicos.xlsx 2022-12-19 12:30:51 ....A 57338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Formularios\FO.GPP.05 - Matriz de involucrados.xlsx 2022-12-19 12:30:54 ....A 54417 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Formularios\FO.GPP.06 - Matriz de Riesgos.xlsx 2022-12-19 12:30:54 ....A 43726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Formularios\FO.GPP.07 - Inventario de Solicitudes de Cambio.xlsx 2022-12-19 12:31:00 ....A 47519 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Formularios\FO.GPP.08 - Reporte de avance.xlsx 2022-12-19 12:31:02 ....A 144017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Formularios\FO.GPP.09 - Solicitud de cambio.docx 2022-12-19 12:31:01 ....A 96768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Formularios\FO.GPP.10 - Registro de Lecciones Aprendidas.xls 2022-12-19 12:32:21 ....A 27954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Formularios\mvd formularios 2.PNG 2022-12-19 12:32:48 ....A 27610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Formularios\mvd formularios 3.PNG 2022-12-19 12:33:16 ....A 20324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Formularios\mvd formularios 4.PNG 2022-12-19 12:31:57 ....A 34694 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Formularios\mvd formularios.PNG 2022-12-19 12:38:55 ..HSA 18944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Formularios\Thumbs.db 2022-09-16 11:43:21 ....A 140633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Instructivos\IT.GPP. 01- Instructivo de comprobaci¢n de riesgos.docx 2022-12-19 12:35:43 ....A 12984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Instructivos\mvd.PNG 2022-12-19 12:38:55 ..HSA 4096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Instructivos\Thumbs.db 2022-12-19 12:29:08 ....A 14853 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Procedimiento\MVD.PNG 2022-09-16 11:45:07 ....A 235266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Procedimiento\PR.GPP.01 - Procedimiento de elaboraci¢n del Plan de Riesgos.docx 2022-09-16 11:45:59 ....A 495545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Procedimiento\PR.GPP.02 - Gerenciamiento de incidencias.docx 2022-09-16 11:46:51 ....A 196802 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Procedimiento\PR.GPP.03 - Control de cambios del PTSI.docx 2022-12-19 12:38:55 ..HSA 5120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP\Procedimiento\Thumbs.db 2022-12-19 12:36:26 ....A 1607899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\1 Planificaci¢n\GPP.zip 2022-02-04 14:58:03 ....A 118643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO XX Procedim.docx 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-12-27 13:17:26 ....A 235082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\02 - Gesti¢n de Programas y Proyectos - Programa de Trabajo.xlsx 2022-12-27 14:23:28 ....A 10914908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Expediente-2021-52-1-07793.pdf 2022-12-27 14:23:29 ....A 1121930 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\PPT Charla Cartera de Proyectos 2022 Noviembre.pdf 2022-12-27 14:23:30 ....A 966346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Procedimientos GPP.zip 2022-12-30 16:29:35 ....A 12421 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informes\Actuaci¢n.docx 2022-12-27 14:24:13 ....A 2135990 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informes\Hallazgos para discusi¢n - Gesti¢n de Programas y Proyectos de TI.pptx 2022-12-27 14:06:29 ....A 94708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informes\Informe BHU - Gesti¢n de Programas y Proyectos de TI.docx 2022-12-30 09:46:41 ....A 3800170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informes\Informe BHU - Gesti¢n de Programas y Proyectos de TI.pdf 2022-12-30 16:28:47 ....A 17282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informes\Informe resumido Proyectos TI 2022.docx 2022-12-30 16:28:57 ....A 129145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informes\Informe resumido Proyectos TI 2022.pdf 2022-12-22 19:59:19 ....A 76340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Minutas\Minuta - Reuni¢n con Gerente del Area Operaciones y TI.docx 2022-12-25 20:31:00 ....A 75303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Minutas\Minuta - Reuni¢n con Gerente General.docx 2022-11-29 08:37:57 ....A 73810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Minutas\Minuta - Reuni¢n Inicial - Gobierno TI, Proyectos, Gesti¢n de Cambios.docx 2023-01-10 11:43:43 ....A 919643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Emisi¢n expediente.pdf 2023-01-03 08:36:32 ....A 550477 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Env¡o de informe.pdf 2023-04-20 14:36:12 ....A 566097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2023-04-24 12:25:36 ....A 789558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\4 Seguimiento\Acceso restringido a Alvaro.pdf 2025-07-29 10:04:46 ....A 3307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\4 Seguimiento\Actuacion-12-2022-52-1-08825 Observacion AI Proyectos respuesta.pdf 2023-04-26 10:58:27 ....A 59953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\4 Seguimiento\Actuaci¢n envio a Ramirez.pdf 2023-04-27 11:56:36 ....A 787423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\4 Seguimiento\Confirmaci¢n de recpecion de expte}.pdf 2023-04-24 09:12:49 ....A 762360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\4 Seguimiento\Contestaci¢n Vargha a correo seguimiento.pdf 2023-04-26 11:11:37 ....A 802772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\4 Seguimiento\Correo envio exte a Ramirez.pdf 2025-08-01 13:32:04 ....A 660433 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\4 Seguimiento\correo Pablo Vargha.pdf 2025-03-20 11:33:39 ....A 375211 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\CORREO DEVOLUCION EXPE.pdf 2023-04-24 09:13:34 ....A 500928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\4 Seguimiento\env¡o correo seguimiento.pdf 2025-08-01 10:51:44 ....A 4160941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\4 Seguimiento\Expediente-2022-52-1-08825 (1).pdf 2025-08-05 10:29:14 ....A 17741 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\4 Seguimiento\Informe.docx 2025-03-19 10:42:43 ....A 13557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\4 Seguimiento\Pase.docx 2023-01-02 14:16:36 ....A 40566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2023-03-01 09:14:59 ....A 43556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\Programas y Proyectos de TI 2022.pptx 2023-02-09 11:57:37 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 22 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de programas y proyectos de TI\Thumbs.db 2022-06-07 14:22:08 ....A 439894 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\BHU Lit h Dic21 (2).pdf 2022-06-07 14:55:41 ....A 1731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\CERT BCU - Acceso directo.lnk 2022-06-08 11:03:08 ....A 970987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\Expediente-2022-52-1-02352.pdf 2022-06-17 09:00:00 ....A 128299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n v2.docx 2022-10-24 11:25:00 ....A 132836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n v3.docx 2022-06-08 12:44:23 ....A 128555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n.docx 2022-06-07 15:10:58 ....A 31910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\FO.AUD.13 - Matriz de Riesgos y Controles.xlsx 2022-11-21 13:54:43 ....A 856302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\FO.RIG.01 - Informe Circunstanciado.pdf 2022-06-08 12:23:06 ....A 12203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\Identificaci¢n riesgos IC.docx 2022-06-08 12:31:03 ....A 20386 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\Inventario IC APIA 1er.Cuatrimestre 2022.csv 2022-11-22 14:13:29 ....A 161451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\IT.RIG.01 - Instructivo Dec.Origen de Fondos ante Op. mayores, iguales o equivalentes a US$ 50.000 (DDC).docx 2022-06-07 14:52:32 ....A 167260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\IT.RIG.02 - Instructivo para completar el Informe Circunstanciado (DDCA).docx 2022-10-05 09:33:58 ....A 330143 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\IT.RIG.03 - Instructivo para el Ingreso de expedientes electr¢nicos destinados a la UPLA.docx 2022-06-07 14:56:27 ....A 395622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\MN.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T.docx 2022-10-03 14:04:55 ....A 11474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\MUESTRA - Inventario IC APIA 1er.Cuatrimestre 2022.xlsx 2022-06-28 12:51:49 ....A 21500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\MUESTRA Inventario IC APIA 1er.Cuatrimestre 2022.xlsx 2022-09-09 09:02:02 ....A 2917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\OT 32 Evaluaci¢n LAFT con foco en Informes Circunstanciados y RIOS - Acceso directo.lnk 2022-05-12 07:30:59 ....A 187392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\Subcomit‚ LAFT 2022\acta 1 2022\Acta 1 final.doc 2022-05-19 11:34:14 ....A 1816318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\Subcomit‚ LAFT 2022\acta 1 2022\Acta 1 firmada.pdf 2022-05-10 06:57:02 ....A 2549334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\Subcomit‚ LAFT 2022\acta 1 2022\Informe evaluaci¢n SPLAFT dic 2021.pptx 2022-05-18 12:11:45 ....A 284959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\Subcomit‚ LAFT 2022\acta 1 2022\Presentaci¢n Informe 150 -2021 y actualizaci¢n 2022.pptx 2022-05-11 11:45:59 ....A 50674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\Subcomit‚ LAFT 2022\acta 1 2022\ROS y Alto riesgo 2022.pptx 2024-11-26 14:58:35 ..HSA 19968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\Subcomit‚ LAFT 2022\acta 1 2022\Thumbs.db 2025-08-18 11:07:41 ..HSA 26624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\Thumbs.db 2022-09-08 13:13:05 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\~$.RIG.02 - Instructivo para completar el Informe Circunstanciado (DDCA).docx 2022-09-07 12:17:31 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\1 Planificaci¢n\~$.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T.docx 2022-05-19 11:34:14 ....A 1816318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Acta 1 firmada.pdf 2022-11-22 12:57:50 ....A 242159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Convocatoria capacitacion.pdf 2022-10-25 08:15:06 ....A 739024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Expediente-2022-52-1-00855 - Con adjuntos.pdf 2022-10-20 13:20:39 ....A 624541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Expediente-2022-52-1-05310.pdf 2022-10-25 08:27:57 ....A 134199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.AUD 01 - Entrevista.docx 2022-10-25 10:15:16 ....A 122355 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.AUD.01 - Entrevista v2.docx 2022-09-13 09:27:49 ....A 118638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2022-09-08 15:05:51 ....A 22641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Memo de reuni¢n 08092022 JS rev.MJ.docx 2022-09-08 14:05:09 ....A 19022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Memo de reuni¢n 08092022 JS.docx 2022-09-16 12:55:08 ....A 18452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Memo de reuni¢n 08092022 para validar.docx 2022-09-28 09:58:54 ....A 21724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Memo de reuni¢n 08092022 validado.docx 2022-09-08 13:30:07 ....A 18210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Memo de reuni¢n 08092022.docx 2022-10-25 11:39:00 ....A 19406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Copia de Cuadro de an lisis.xlsx 2022-11-22 15:14:35 ....A 25374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Cuadro de an lisis v2.xlsx 2022-10-24 13:12:51 ....A 19441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Cuadro de an lisis.xlsx 2022-11-22 14:20:37 ....A 6720294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Expediente-2021-52-1-00586.pdf 2022-06-27 14:02:02 ....A 1378958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Expedientes - muestra\1 Expediente-2022-52-1-02408.pdf 2022-06-27 14:02:57 ....A 6556434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Expedientes - muestra\2.a Expediente-2022-52-1-01584.pdf 2022-10-05 13:40:23 ....A 26802460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Expedientes - muestra\2.b Expediente-2022-52-1-01581 DJ origen fondos.pdf 2022-10-24 12:40:52 ....A 4846623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Expedientes - muestra\2.c Expediente-2022-52-1-01584 Elemento f¡sico.pdf 2022-06-27 14:03:36 ....A 609559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Expedientes - muestra\3 Expediente-2022-52-1-01553.pdf 2022-06-27 14:04:04 ....A 4535874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Expedientes - muestra\4 Expediente-2022-52-1-01487.pdf 2022-06-27 14:04:36 ....A 2484747 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Expedientes - muestra\5 Expediente-2022-52-1-00106.pdf 2022-06-27 14:04:59 ....A 3504574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Expedientes - muestra\6 Expediente-2022-52-1-00843.pdf 2022-10-24 12:35:53 ....A 6272795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Expedientes - muestra\6.b Expediente-2022-52-1-00843 Elemento f¡sico.pdf 2022-06-27 14:05:24 ....A 3661336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Expedientes - muestra\7 Expediente-2022-52-1-00419.pdf 2022-10-24 13:08:26 ....A 133663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\FO.AUD 01 - An lisis de una muestra.docx 2022-10-25 11:13:06 ....A 127017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\FO.AUD.01 - An lisis de una muestra v2.docx 2022-11-07 11:35:35 ....A 124554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\FO.AUD.01 - An lisis de una muestra v3.docx 2022-06-07 14:52:32 ....A 167260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\IT.RIG.02 - Instructivo para completar el Informe Circunstanciado (DDCA).docx 2022-10-05 12:07:32 ....A 379141 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Pantallas BdN\CASO 1\BDN.pdf 2022-10-24 12:24:37 ....A 213760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Pantallas BdN\CASO 2\BdN.pdf 2022-10-05 12:34:13 ....A 380123 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Pantallas BdN\CASO 3\BDN.pdf 2022-10-05 12:43:19 ....A 381669 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Pantallas BdN\CASO 4\BDN.pdf 2022-10-05 12:55:56 ....A 380586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Pantallas BdN\CASO 5\BDN.pdf 2022-10-05 13:06:32 ....A 380960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Pantallas BdN\CASO 6\BDN.pdf 2022-10-05 13:20:01 ....A 380569 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Pantallas BdN\CASO 7\BDN.pdf 2022-10-05 11:59:59 ....A 62464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Solicitud al Archivo Administrativo 05102022.xls 2022-11-21 14:46:34 ....A 102400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\_Consulta_global__DOF 01.01.22 - 30.04.22.xls 2022-11-22 14:36:10 ....A 140800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\_Consulta_global__DOF 2021.xls 2022-10-04 13:59:21 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\~$.RIG.02 - Instructivo para completar el Informe Circunstanciado (DDCA).docx 2022-11-16 11:53:23 ....A 38105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador LAFT v1 rev.MJ.docx 2022-11-08 09:59:29 ....A 27056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador LAFT v1.docx 2022-11-21 11:35:05 ....A 29272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador LAFT v2.docx 2022-11-24 11:52:58 ....A 31708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador LAFT v3.docx 2022-11-23 11:33:18 ....A 11908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Copia de Copia de Plan de acci¢n - LAFT.xlsx 2022-11-21 11:42:37 ....A 20239 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Cuadro de an lisis de la muestra.xlsx 2022-11-24 11:54:25 ....A 11948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Plan de acci¢n - LAFT vII.xlsx 2022-11-21 12:16:02 ....A 11590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Plan de acci¢n - LAFT.xlsx 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versiones finales\Anexo 1.pdf 2022-11-25 09:54:57 ....A 378652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versiones finales\Anexo 2.pdf 2022-11-25 09:47:37 ....A 400770 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versiones finales\Anexo 3.pdf 2022-11-25 09:55:03 ....A 25744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versiones finales\Cuadro de an lisis v2.xlsx 2022-11-25 14:39:19 ....A 1104893 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versiones finales\Expediente-2022-52-1-07955 (1).pdf 2022-11-25 09:42:28 ....A 31384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versiones finales\Informe LAFT vf.docx 2022-11-25 09:56:42 ....A 241697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versiones finales\Informe LAFT.pdf 2022-11-25 09:56:25 ....A 12146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versiones finales\Plan de acci¢n - LAFT vf.xlsx 2022-11-22 12:46:02 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\~$rrador LAFT v3.docx 2022-11-29 11:47:52 ....A 82306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Comunicacion a Laura Zunino.pdf 2022-11-29 11:57:27 ....A 117748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Comunicacion sobre el FO.AUD.11.pdf 2022-11-29 08:47:08 ....A 906791 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Emisi¢n del informe.pdf 2023-04-20 14:30:25 ....A 570278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2023-02-06 13:09:57 ....A 1693039 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Actas del Subcomit‚ de LAFT\2023\acta 1\Acta 1 - 2023 firmada.pdf 2023-02-03 14:00:56 ....A 188416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Actas del Subcomit‚ de LAFT\2023\acta 1\Acta 1-2023 final v1.doc 2023-02-03 11:49:41 ....A 188928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Actas del Subcomit‚ de LAFT\2023\acta 1\Acta 1-2023 final.doc 2023-01-31 10:57:59 ....A 8334506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Actas del Subcomit‚ de LAFT\2023\acta 1\Alta y Modificacion Clientes archivo de trabajo.xlsx 2023-02-03 06:09:47 ....A 113526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Actas del Subcomit‚ de LAFT\2023\acta 1\Criterios de confecci¢n de Matriz LAFT a nivel de entidad 2022 borrador.docx 2023-01-30 13:59:10 ....A 28297743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Actas del Subcomit‚ de LAFT\2023\acta 1\Matriz de LAFT a nivel de Entidad dic 2022.xlsx 2023-01-31 10:44:57 ....A 34165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Actas del Subcomit‚ de LAFT\2023\acta 1\Plan operativo 2023.docx 2023-01-31 11:23:55 ....A 114646 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Actas del Subcomit‚ de LAFT\2023\acta 1\Presentaci¢n plan operativo 2023.pptx 2024-11-26 14:58:30 ..HSA 7168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Actas del Subcomit‚ de LAFT\2023\acta 1\Thumbs.db 2023-02-03 13:50:43 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Actas del Subcomit‚ de LAFT\2023\acta 1\~$ta 1-2023 final.doc 2023-01-30 13:20:59 ..HSA 6144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Actas del Subcomit‚ de LAFT\2023\Thumbs.db 2023-06-15 14:06:29 ....A 1693039 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Evidencia seguimiento\Actas Subcomit‚ LAFT\Acta 1 - 2023 firmada.pdf 2023-06-15 14:08:27 ....A 598603 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Evidencia seguimiento\Actas Subcomit‚ LAFT\Acta 1 2022.pdf 2023-06-15 14:12:27 ....A 289227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Evidencia seguimiento\Actas Subcomit‚ LAFT\Acta 1_2021 terminada.pdf 2023-06-15 14:05:26 ....A 1279050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Evidencia seguimiento\Actas Subcomit‚ LAFT\Acta 2 firmada.pdf 2023-06-15 14:13:32 ....A 1286511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Evidencia seguimiento\Actas Subcomit‚ LAFT\ACTA 2_2021 firmada.pdf 2023-06-15 14:07:35 ....A 196096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Evidencia seguimiento\Actas Subcomit‚ LAFT\Acta 3 revisada v2.doc 2023-06-15 14:15:00 ....A 739020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Evidencia seguimiento\Actas Subcomit‚ LAFT\Expediente-2022-52-1-00855 - Con adjuntos.pdf 2023-06-15 14:10:32 ....A 1591324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Evidencia seguimiento\Actas Subcomit‚ LAFT\Expediente-2022-52-1-07291 firmado acta 2.pdf 2023-06-15 14:16:35 ....A 2000221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Evidencia seguimiento\Actas Subcomit‚ LAFT\Subcomite_RNF_Acta 1.pdf 2024-08-22 13:37:59 ....A 281511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Evidencia seguimiento\IT.RIG.02 - Instructivo para completar el Informe Circunstanciado (DDCA) (1).docx 2024-08-22 08:48:34 ....A 1780916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Expediente-2022-52-1-07955 (5).pdf 2024-08-23 09:28:47 ....A 18412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Informe de seguimiento.docx 2024-08-23 09:36:43 ....A 579046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Informe de seguimiento.pdf 2023-02-02 12:07:04 ....A 330356 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\IT.RIG.02 - Instructivo para completar el Informe Circunstanciado (DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA DEL CLIENTE - DDCA) xa analizar.docx 2022-11-29 11:23:16 ....A 40024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2023-02-13 09:25:16 ....A 624238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Seguimiento 7955-2022.pdf 2023-02-09 16:09:04 ....A 23361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Seguimiento JS rev FL rev.MJ.docx 2023-02-09 12:43:04 ....A 20774 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Seguimiento JS rev FL.docx 2023-02-13 09:24:48 ....A 18659 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Seguimiento v2.docx 2023-02-08 12:11:18 ....A 18048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\4 Seguimiento\Seguimiento.docx 2023-02-01 11:15:36 ....A 44420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\LAFT 2022.pptx 2023-07-24 14:42:51 ..HSA 15872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 23 Evaluaci¢n LAFT\Thumbs.db 2022-12-02 13:36:09 ....A 47127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\1 Planificaci¢n\14. Pedido de informaci¢n - Central riesgos.xlsx 2022-11-25 12:58:48 ....A 46167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\1 Planificaci¢n\14. Plan de trabajo - Central de Riesgos (3).xlsx 2022-11-17 12:20:43 ....A 48943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\1 Planificaci¢n\14. Plan de Trabajo - Central de Riesgos 2022 (1).xlsx 2022-11-17 13:43:19 ....A 49730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\1 Planificaci¢n\14. Plan de Trabajo - Central de Riesgos 2022 (2).xlsx 2022-11-01 13:25:38 ....A 48943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\1 Planificaci¢n\14. Plan de Trabajo - Central de Riesgos 2022.xlsx 2022-10-26 15:05:16 ....A 1723138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\1 Planificaci¢n\Acta 8_firmada.pdf 2022-11-18 12:53:39 ....A 207872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\1 Planificaci¢n\Acta 9_para revisi¢n.doc 2022-09-26 13:39:55 ....A 17771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\1 Planificaci¢n\Antecedentes Central de Riesgos.docx 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-12-23 09:18:56 ....A 9830023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\1 Planificaci¢n\Informacion solicitada - Exp, Mantis.zip 2022-09-15 14:00:05 ....A 211037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\1 Planificaci¢n\IT.RIG.22 - INSTRUCTIVO CENTRAL DE RIESGOS.docx 2022-10-24 09:57:40 ....A 187282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\1 Planificaci¢n\IT.RIG.22 - INSTRUCTIVO CENTRAL DE RIESGOS.zip 2022-12-06 12:11:21 ....A 166557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\1 Planificaci¢n\Prints de aprobacion IT.RIG.22.pdf 2022-11-30 13:44:34 ....A 1723138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\2 Ejecuci¢n\Acta 8_firmada.pdf 2022-09-13 09:27:49 ....A 118638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-12-30 04:46:11 ....A 12262 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Actuaci¢n.docx 2022-12-29 07:57:16 ....A 4189384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\BHU - Informe Central de Riesgos 2022.pdf 2022-12-30 04:42:30 ....A 17781 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe resumido Central de Riesgos.docx 2022-12-30 05:02:41 ....A 270452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe resumido Central de Riesgos.pdf 2023-01-10 10:45:46 ....A 925776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Emisi¢n expediente.pdf 2023-01-03 13:57:48 ....A 623303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Env¡o de copia del informe.pdf 2023-04-20 14:38:21 ....A 570177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2023-04-27 08:09:55 ....A 761864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Reiteraci¢n de encuesta 260423.pdf 2024-08-09 11:31:11 ....A 21700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\4 Seguimiento\Borrador Seguimiento rev.MJ.docx 2024-08-09 11:40:11 ....A 17620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\4 Seguimiento\Borrador Seguimiento vf.docx 2024-08-09 11:48:27 ....A 94285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\4 Seguimiento\Borrador Seguimiento vf.pdf 2024-08-08 10:16:01 ....A 11092 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\4 Seguimiento\Cumplimiento observaciones IT.RIG.22.xlsx 2023-07-25 14:18:27 ....A 4559390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\4 Seguimiento\Expediente-2022-52-1-08781.pdf 2024-08-08 11:18:32 ....A 145788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\4 Seguimiento\IT.ADC.05 - Instructivo Cambio de titularidad de cr‚dito por fallecimiento.docx 2024-08-07 14:06:55 ....A 409434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\4 Seguimiento\IT.RIG.22 - Instructivo de armado y env¡o de reporte de la central de riesgos.docx 2023-01-05 10:42:58 ....A 39941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2024-08-09 10:55:57 ....A 393011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\4 Seguimiento\Sanciones 2023 BCU central de riesgos.pdf 2023-01-24 12:38:33 ....A 44557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\Central de Riesgos 2022.pptx 2023-01-25 08:44:49 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 24 Ev proceso informaci¢n cont y pres foco controles procesos reportes a remitir al BCU (Central de Riesgos\Thumbs.db 2022-11-08 11:21:14 ....A 46915 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\1 Planificaci¢n\6. Plan de Trabajo - Compras 2022.xlsx 2022-10-26 14:35:39 ....A 314878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\1 Planificaci¢n\Antecedentes 28.10.zip 2022-10-24 12:25:29 ....A 43268 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\1 Planificaci¢n\Copia de RprXlsAycOrdenesDeCompra8260.xlsx 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-10-26 10:12:53 ....A 179712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\1 Planificaci¢n\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Compras con comentarios Virginia (002).doc 2022-10-26 10:12:25 ....A 178688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\1 Planificaci¢n\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Compras final.doc 2022-10-24 14:36:36 ....A 180736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\1 Planificaci¢n\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Compras rev.MJ.doc 2022-10-24 14:03:44 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\1 Planificaci¢n\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Compras VF.doc 2022-10-25 09:16:16 ....A 178176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\1 Planificaci¢n\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Compras.doc 2022-11-25 12:46:40 ....A 46942 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\1 Planificaci¢n\Plan de Trabajo - Compras 2022 (1).xlsx 2022-09-15 14:08:04 ....A 188970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\1 Planificaci¢n\PR.CPR.01 - Procedimiento de Compras.docx 2022-10-21 12:38:56 ....A 168132 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\1 Planificaci¢n\PR.CPR.01 - Procedimiento de Compras.zip 2022-12-23 10:54:04 ....A 117638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\1 Planificaci¢n\Print MVD MN.CPR.01.docx 2022-12-23 10:46:42 ....A 119341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\1 Planificaci¢n\Print MVD PR.CPR.01.docx 2022-12-23 10:51:01 ....A 124969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\1 Planificaci¢n\Print MVD RE.CPR.01.docx 2022-10-26 12:42:57 ....A 162845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\1 Planificaci¢n\RE.CPR.01 Reglamento de Compras.docx 2022-11-11 08:56:43 ..HSA 24576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\1 Planificaci¢n\Thumbs.db 2022-10-25 09:50:02 ....A 44544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\1 Planificaci¢n\_Consulta_global__Compra o contrataci¢n directa.xls 2022-10-25 09:49:42 ....A 35840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\1 Planificaci¢n\_Consulta_global__Contrataci¢n.xls 2022-10-25 09:51:23 ....A 28160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\1 Planificaci¢n\_Consulta_global__Licitaci¢n.xls 2022-12-12 11:05:05 ....A 8686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Factura CD-2022-0139.pdf 2022-12-12 11:07:08 ....A 93668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Factura CD-2022-0311.pdf 2022-12-12 11:05:59 ....A 7164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Historial CD-2022-0139.pdf 2022-12-12 11:07:43 ....A 7126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Historial CD-2022-0311.pdf 2022-12-06 12:20:57 ....A 23240386 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Expedientes\Expediente-2016-52-1-06982.pdf 2022-12-14 10:50:15 ....A 13976008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Expedientes\Expediente-2018-52-1-04782.pdf 2022-12-13 11:19:20 ....A 63971202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Expedientes\Expediente-2020-52-1-00333.pdf 2022-12-06 12:18:59 ....A 6393552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Expedientes\Expediente-2022-52-1-02620.pdf 2022-12-14 10:54:09 ....A 23833430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Expedientes\Expediente-2022-52-1-03412.pdf 2022-12-06 12:16:42 ....A 1472848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Expedientes\Expediente-2022-52-1-03977.pdf 2022-09-13 09:27:49 ....A 118638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2022-12-06 12:35:32 ....A 42872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Muestras OC con n£m expediente.xlsx 2022-12-02 10:40:20 ....A 42625 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Muestras OC.xlsx 2022-12-13 11:20:55 ....A 25380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Muestras_v2 con n£m expediente.xlsx 2022-12-09 13:14:31 ....A 25016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Muestras_v2.xlsx 2022-12-08 11:12:52 ....A 111694 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\OC-CD-2022-0139\OC-CD-2022-0139\Adjudidaci¢n.pdf.pdf 2022-12-08 11:12:36 ....A 691453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\OC-CD-2022-0139\OC-CD-2022-0139\Cotizaci¢n.pdf.pdf.pdf 2022-12-08 11:12:44 ....A 50546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\OC-CD-2022-0139\OC-CD-2022-0139\FO.CPR.01+-+Solicitud+de+Compra+.docx 2022-12-08 11:12:49 ....A 3470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\OC-CD-2022-0139\OC-CD-2022-0139\RptAYCCuadrosComparativos6816.xlsx 2022-12-14 11:38:47 ....A 318187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\OC-CD-2022-0311\Documentos OC-CD-2022-0311.pdf 2022-12-14 11:29:25 ....A 186684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\OC-CD-2022-0311\OC-CD-2022-0311\Archivo+Adjunto+de+Llamado.pdf 2022-12-14 13:20:40 ....A 207486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\OC-CD-2022-0311\OC-CD-2022-0311\Imagen 1.png 2022-12-14 13:21:16 ....A 94220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\OC-CD-2022-0311\OC-CD-2022-0311\Imagen 2.png 2022-12-08 11:15:42 ....A 46221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\OC-CD-2022-0311\OC-CD-2022-0311\IMG-20220905-WA0005.jpg 2022-12-08 11:15:39 ....A 668399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\OC-CD-2022-0311\OC-CD-2022-0311\Mail+5-9-2022.pdf.pdf.pdf 2022-12-08 11:15:44 ....A 31251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\OC-CD-2022-0311\OC-CD-2022-0311\Opciones+de+mesa.jpg 2022-12-08 11:16:45 ....A 186684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\OC-CD-2022-0311\OC-CD-2022-0311\Resolucion.pdf 2022-12-14 13:19:40 ....A 453890 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\OC-CD-2022-0311\OC-CD-2022-0311\resoluci¢n.pdf 2024-03-12 12:39:40 ..HSA 16896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\OC-CD-2022-0311\OC-CD-2022-0311\Thumbs.db 2022-12-14 13:10:42 ....A 1373139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\OC-CD-2022-0311.zip 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-12-30 12:37:08 ....A 12237 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Actuaci¢n.docx 2022-12-30 10:26:00 ....A 3013567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\BHU - Informe Compras y Presupuesto 2022.pdf 2022-12-30 12:40:24 ....A 18065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe resumido Compras 2022.docx 2022-12-30 12:40:36 ....A 129335 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe resumido Compras 2022.pdf 2023-01-03 10:25:30 ....A 411605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Correo notificaci¢n expediente.pdf 2023-01-10 11:05:57 ....A 922742 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Emisi¢n expediente.pdf 2023-04-20 14:35:28 ....A 567226 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2025-03-18 11:15:30 ....A 16494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\4 Seguimiento\Borrador de Seguimiento 2022-52-1-08812 rev.MJ.docx 2025-03-18 11:04:30 ....A 15271 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\4 Seguimiento\Borrador de Seguimiento 2022-52-1-08812.docx 2023-10-12 13:03:42 ....A 579658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\Seg 2022 8812.pdf 2025-03-18 10:54:53 ....A 837519 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\Seguimiento 18-03-2025.pdf 2025-02-27 10:16:02 ....A 3216943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\4 Seguimiento\Expediente 2022-52-1-08812.pdf 2025-03-18 11:32:53 ....A 275993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\4 Seguimiento\Informe de seguimiento 2022-52-1-08812.pdf 2025-03-10 11:51:23 ....A 190943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\4 Seguimiento\PR.CPR.01 - Procedimiento de Compras 6.docx 2025-03-10 11:45:21 ....A 195074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\4 Seguimiento\PR.CPR.01 - Procedimiento de Compras 8.docx 2023-01-04 11:02:13 ....A 39674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2023-01-23 12:38:09 ....A 42435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\Compras y Presupuesto 2022.pptx 2023-07-28 09:25:48 ..HSA 14336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 25 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Compras y Presupuesto\Thumbs.db 2022-11-17 12:19:19 ....A 51055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\1 Planificaci¢n\7. Plan de Trabajo - Gesti¢n de Dep¢sitos 2022 (1).xlsx 2022-11-01 13:22:14 ....A 50094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\1 Planificaci¢n\7. Plan de Trabajo - Gesti¢n de Dep¢sitos 2022.xlsx 2022-12-13 12:13:21 ....A 3848347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\1 Planificaci¢n\Documentos actualizados.zip 2022-10-26 12:38:03 ....A 130378 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\1 Planificaci¢n\FO.AHR.37 - Solicitud de transferencia.docx 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-09-15 14:04:24 ....A 955821 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\1 Planificaci¢n\IT.AHR.08- Instructivo para la gesti¢n de dep¢sitos de clientes.docx 2022-10-24 10:00:45 ....A 887019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\1 Planificaci¢n\IT.AHR.08- Instructivo para la gesti¢n de dep¢sitos de clientes.zip 2022-11-25 12:01:54 ....A 221050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\1 Planificaci¢n\IT.CAJ.02 - Instructivo para la gesti¢n de transferencias Borrador.docx 2022-11-25 12:16:39 ....A 192896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\1 Planificaci¢n\IT.CAJ.02 - Instructivo para la gesti¢n de transferencias Borrador.zip 2022-12-13 12:09:40 ....A 3903287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\1 Planificaci¢n\IT.CAJ.02 - Instructivo para la gesti¢n de transferencias.docx 2022-12-13 12:12:50 ....A 250565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\1 Planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios.docx 2022-12-15 14:44:27 ....A 50349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\1 Planificaci¢n\Pedido de informaci¢n inicial - Dep¢sitos.xlsx 2022-12-26 12:03:27 ....A 4488361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\1 Planificaci¢n\Solicitud de transferencias.pdf 2022-11-03 15:28:00 ..HSA 37376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\1 Planificaci¢n\Thumbs.db 2022-12-05 14:19:47 ....A 20165504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\1 Planificaci¢n\Transf elect Muestra con us faltantes.xlsx 2022-12-07 12:46:30 ....A 1639925 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\1 Planificaci¢n\Transferencias electr¢nicas ene set 2022 - Muestra -.xlsx 2022-11-25 09:35:25 ....A 20165319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\1 Planificaci¢n\Transferencias electr¢nicas ene set 2022 - Muestra.xlsx 2022-10-24 13:27:43 ....A 10753406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\1 Planificaci¢n\Transferencias electr¢nicas ene set 2022.xlsx 2022-10-19 13:58:37 ....A 2825874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\1 Planificaci¢n\Transferencias electr¢nicas.xlsx 2022-10-28 12:28:28 ....A 10534086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\1 Planificaci¢n\Transferencias y FOAHR.zip 2022-12-22 10:10:37 ....A 942013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\2 Ejecuci¢n\Correo MJ.pdf 2022-11-30 15:31:11 ....A 221014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\2 Ejecuci¢n\IT.CAJ.02 - Instructivo para la gesti¢n de transferencias.docx 2022-12-22 14:01:54 ....A 152910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\2 Ejecuci¢n\Noel respuestas.docx 2022-11-30 15:32:12 ....A 113224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\2 Ejecuci¢n\Print MVD IT.CAJ.02.docx 2022-12-26 12:17:11 ....A 945512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\Env¡o a EY documentaci¢n.pdf 2022-09-13 09:27:49 ....A 118638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2022-12-21 15:12:24 ....A 579526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\Solicitud de comprobantes\Correo Gte SUC MALDONADO.pdf 2022-12-20 13:22:20 ....A 483250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\Solicitud de comprobantes\Correo solicitud comprobantes RIVERA.pdf 2022-12-20 11:37:54 ....A 407020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\Solicitud de comprobantes\Correo solicitud comprobantes RVecchio.pdf 2022-12-20 13:21:46 ....A 413366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\Solicitud de comprobantes\Correo solicitud comprobantes SALTO.pdf 2022-12-21 15:10:39 ....A 2379567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\Solicitud de comprobantes\cta 008 85 1605 8.pdf 2022-12-21 15:11:19 ....A 1867724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\Solicitud de comprobantes\cta 009 97 6266 5.pdf 2022-12-20 11:22:03 ....A 19937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\Solicitud de comprobantes\Solicitado CCentral R VECCHIO .xlsx 2022-12-20 12:40:53 ....A 11535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\Solicitud de comprobantes\Solicitado MALDONADO.xlsx 2022-12-20 13:11:53 ....A 11147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\Solicitud de comprobantes\Solicitado RIVERA.xlsx 2022-12-20 13:04:53 ....A 11205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\Solicitud de comprobantes\Solicitado SALTO cta de Paysand£.xlsx 2022-12-20 13:21:15 ....A 580538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\Solicitud de comprobantes\solicitud comprobantes MALDONADO.pdf 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-12-30 15:41:49 ....A 12359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Actuaci¢n.docx 2022-12-30 12:18:02 ....A 3361267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\BHU - Informe Gesti¢n de Dep¢sitos 2022.pdf 2022-12-30 15:45:26 ....A 17879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe resumido Dep¢sitos 2022.docx 2022-12-30 15:45:38 ....A 128901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe resumido Dep¢sitos 2022.docx.pdf 2023-01-10 11:39:34 ....A 921707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Emisi¢n expediente.pdf 2023-01-03 13:55:48 ....A 614119 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Env¡o de copia del informe.pdf 2023-01-02 13:38:25 ....A 3546260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Expediente-2022-52-1-08823.pdf 2023-04-20 14:35:02 ....A 567098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2024-06-11 14:27:52 ....A 290937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\4 Seguimiento\0067236_ SIGB TRANSFRENCIAS - Mantis.pdf 2024-06-18 09:52:31 ....A 20482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\4 Seguimiento\Informe de seguimiento 2022-52-1-08823.docx 2024-06-18 09:52:59 ....A 103370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\4 Seguimiento\Informe de seguimiento 2022-52-1-08823.pdf 2024-06-11 14:32:33 ....A 637517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\4 Seguimiento\Manuales de Pol¡ticas - Vista con aprobadores.pdf 2024-06-12 14:20:40 ....A 439236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\4 Seguimiento\MN.AHR.01 - Pol¡ticas de Ahorro - borrador.docx 2023-01-10 12:40:50 ....A 40026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2023-03-01 10:07:58 ....A 44186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\Dep¢sitos PPT.pptx 2023-07-28 09:25:47 ..HSA 10240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 26 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Dep¢sitos, con foco en las transferencias\Thumbs.db 2022-06-23 14:00:37 ....A 18142 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\Antecedentes\activo recuperado SIGB 23062022.xlsx 2022-06-30 12:01:42 ....A 2535072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\Antecedentes\Adjunto.pdf 2022-06-23 13:48:58 ....A 18388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\Antecedentes\bienes propios juridicamente SIGB 23062022.xlsx 2022-06-30 10:50:47 ....A 12668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\Antecedentes\BOLETO DE RESERVA SIGB 30062022.xlsx 2022-07-11 09:52:19 ....A 882629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\Antecedentes\Copia de 20220701 inventario inmuebles total - auditoria (003).xlsx 2022-07-26 14:27:55 ....A 907565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\Antecedentes\Copia de 20220701 inventario inmuebles total - comparado inventario.xlsx 2022-07-25 13:52:19 ....A 736074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\Antecedentes\correo bot¢n tr mite.pdf 2022-06-30 12:38:29 ....A 1033037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\Antecedentes\correo informaci¢n Juan Dure.pdf 2022-06-27 13:53:36 ....A 10477 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\Antecedentes\en usufructo SIGB 27062022 PARECEN COMODATOS.xlsx 2022-06-28 11:57:20 ....A 511214 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\Antecedentes\estado ID 93538 al 28062022.docx 2022-07-29 15:19:05 ....A 76288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\Antecedentes\expedientes Apia tipo inmuebles 01062020 a 08072022.xls 2022-08-01 14:52:49 ....A 59392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\Antecedentes\expedientes Apia tipo venta 01062020 a 29072022.xls 2022-07-06 13:08:06 ....A 24396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\Antecedentes\Informe Proyecto (5) inmuebles 2020_final.docx 2022-07-25 14:55:20 ....A 94550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\Antecedentes\Inventario 21062022.xlsx 2022-07-11 09:56:08 ....A 808778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\Antecedentes\inventario inmuebles del proyecto mail de VCh 08072022.pdf 2022-06-08 12:11:28 ....A 48465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\Antecedentes\LISTADO DE VIVIENDAS 08-6-2022.xlsx 2022-06-27 13:51:06 ....A 10551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\Antecedentes\ocupado en comodato SIGB 27062022.xlsx 2022-06-27 14:06:10 ....A 13555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\Antecedentes\ocupado por intrusos SIGB 27062022.xlsx 2022-06-30 11:55:07 ....A 14927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\Antecedentes\para comercializar SIGB 30062022.xlsx 2022-07-06 12:51:28 ....A 46426 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\Antecedentes\Proyecto Inmuebles 2021 - informe final.docx 2022-08-17 15:41:27 ....A 122530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08 - Gesti¢n de inmuebles.docx 2022-07-25 13:30:15 ....A 313344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n 25072022.doc 2022-07-29 10:09:00 ....A 690750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\ratificaci¢n Acta AP y env¡o documento ITC.pdf 2022-07-29 10:09:34 ....A 686983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\ratificaci¢n Acta LZ.pdf 2022-10-06 08:19:22 ..HSA 47616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\1 Planificaci¢n\Thumbs.db 2022-09-21 14:21:08 ....A 121391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento documentos del proceso\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 1.docx 2022-08-02 10:26:20 ....A 4165010 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento documentos del proceso\IT.INM.04 - Instructivo publicacion inmuebles en sitio web 02082022.docx 2022-08-02 10:16:58 ....A 437546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento documentos del proceso\MN.INM.01- Manual de Pol¡ticas Gesti¢n de Inmuebles 02082022.docx 2022-08-02 10:30:04 ....A 462427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento documentos del proceso\Pantalla versiones MVD 02082022.docx 2022-09-19 14:49:56 ....A 507060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento documentos del proceso\Pantalla versiones MVD 19092022 PR.NOT.02 PR.REC.03.docx 2022-08-02 10:24:40 ....A 202600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento documentos del proceso\PR.INM.01 - Procedimiento Gesti¢n de Inmuebles 02082022.docx 2022-09-19 14:48:12 ....A 153412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento documentos del proceso\PR.NOT.02.docx 2022-09-19 14:46:55 ....A 150646 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento documentos del proceso\PR.REC.03.docx 2022-09-05 13:11:35 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento documentos del proceso\Thumbs.db 2022-08-30 14:09:28 ....A 671876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\24569.docx 2022-08-15 11:48:35 ....A 415557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\39067 bot¢n Tr mite.docx 2022-07-11 09:52:19 ....A 882629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\Copia de 20220701 inventario inmuebles total - auditoria (003).xlsx 2022-08-12 11:51:30 ....A 862049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\Correos\FO.INM.05 13 18 correo.pdf 2022-09-13 11:33:27 ....A 783607 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\Correos\Re 2021-52-1-07013 ID 54520.pdf 2022-09-07 12:01:46 ....A 931716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\Correos\Re consulta situaci¢n ID 143829.pdf 2022-09-14 12:06:31 ....A 809465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\Correos\Re consulta situaci¢n ID 41563.pdf 2022-09-19 13:41:15 ....A 800722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\Correos\RE ID 16231 FO.INM.16.pdf 2022-09-14 13:17:23 ....A 829188 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\Correos\RE ID 95766.pdf 2022-09-07 11:06:17 ....A 695185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\Correos\RE situacion ID 101721.pdf 2022-09-14 11:48:16 ....A 690399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\Correos\RE situacion ID 35246.pdf 2022-09-16 10:49:33 ....A 797124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\Correos\RE tipos de expedientes Apia.pdf 2022-09-22 13:22:48 ....A 121691 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 2.docx 2022-08-12 11:38:43 ....A 32718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\FO.INM.05 Listado de inmuebles a comercializar2022.xlsx 2022-08-10 14:54:40 ....A 40560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\FO.INM.13 CONTROL DE PLAZOS PARA ESCRITURAR.xlsx 2022-09-12 14:03:05 ....A 58877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\FO.INM.18 PLANILLA de CONDICIONES DE VENTA al 12092022.xlsx 2022-08-11 12:13:56 ....A 57890 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\FO.INM.18 PLANILLA de CONDICIONES DE VENTA.xlsx 2022-08-12 14:59:57 ....A 921581 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\Para depurar\IDs 123626 y 123608 respuesta Melo.pdf 2022-08-15 10:47:29 ....A 16561 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\Para depurar\Inmuebles en gesti¢n pruebas.docx 2022-09-05 15:17:54 ....A 47875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\Para depurar\LISTADO DE VIVIENDAS actualizadas al 5-9-2022.xlsx 2022-08-16 11:06:21 ....A 22256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\Para depurar\otros estados CASA CENTRAL.docx 2022-08-17 14:03:08 ....A 16018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\Para depurar\otros estados Sucursales.docx 2022-09-06 09:49:00 ....A 858448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\Para depurar\RE inmuebles en custodia 05092022.pdf 2022-11-17 12:19:53 ..HSA 26624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\Para depurar\Thumbs.db 2022-09-06 15:22:09 ....A 39349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\Reporte20220728 analizado.xlsx 2022-07-28 11:57:44 ....A 19812 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\Reporte20220728.xlsx 2022-09-20 10:11:10 ..HSA 102400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento inmuebles en gesti¢n\Thumbs.db 2022-09-21 15:41:54 ....A 120315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento publicacion web 082022\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 3.docx 2022-08-03 10:34:12 ....A 986303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento publicacion web 082022\Papeles de trabajo\123684.docx 2022-08-03 10:14:31 ....A 892475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento publicacion web 082022\Papeles de trabajo\134504.docx 2022-08-08 11:29:31 ....A 919899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento publicacion web 082022\Papeles de trabajo\141721 PC.docx 2022-08-09 09:17:48 ....A 818227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento publicacion web 082022\Papeles de trabajo\145629 Fraile Muerto.docx 2022-08-03 10:16:08 ....A 836676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento publicacion web 082022\Papeles de trabajo\28556.docx 2022-08-08 14:06:59 ....A 884214 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento publicacion web 082022\Papeles de trabajo\3197 PC.docx 2022-08-03 10:24:30 ....A 994396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento publicacion web 082022\Papeles de trabajo\39067.docx 2022-08-08 11:25:27 ....A 897803 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento publicacion web 082022\Papeles de trabajo\4454 PC.docx 2022-08-03 10:23:19 ....A 937014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento publicacion web 082022\Papeles de trabajo\68668.docx 2022-08-03 10:22:05 ....A 981263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento publicacion web 082022\Papeles de trabajo\83499.docx 2022-08-03 10:12:59 ....A 793054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento publicacion web 082022\Papeles de trabajo\84555.docx 2022-08-09 09:31:07 ....A 7333398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento publicacion web 082022\Papeles de trabajo\ESTADOS NO RESERVADOS.docx 2022-08-10 14:33:03 ....A 10267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento publicacion web 082022\Papeles de trabajo\NO RESERVADOS.xlsx 2022-08-03 10:06:01 ....A 704575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento publicacion web 082022\Papeles de trabajo\RE permisos publicaci¢n inmuebles sitio web.pdf 2022-08-03 14:04:26 ....A 1177066 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento publicacion web 082022\Papeles de trabajo\Registraci¢n INTEGPRECIO- 7148 ID 141721.docx 2022-09-22 14:46:59 ....A 695021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento publicacion web 082022\Papeles de trabajo\Respuesta Suc Melo publicaci¢n en web.pdf 2022-08-09 09:19:55 ..HSA 222720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento publicacion web 082022\Papeles de trabajo\Thumbs.db 2022-08-02 11:09:03 ....A 3156505 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento publicacion web 082022\Papeles de trabajo\web BHU 02082022.docx 2022-08-08 11:14:16 ....A 3628145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento publicacion web 082022\Papeles de trabajo\web BHU 08082022.docx 2022-09-21 15:50:07 ....A 119025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento varios\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 5.docx 2022-09-22 14:43:24 ....A 797124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento varios\RE tipos de expedientes en Apia.pdf 2022-08-31 13:14:48 ....A 8989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento varios\Tipos de expedientes.xlsx 2022-09-12 09:57:40 ....A 1733518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Correos\envio documentaci¢n 141721.pdf 2022-09-12 09:35:59 ....A 3722190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Correos\env¡o de doc.jpg 2022-09-20 10:35:51 ....A 812071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Correos\RE 8606 y 146676.pdf 2022-09-22 12:47:52 ....A 121672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 4.docx 2022-09-09 12:17:09 ....A 847960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Pantallas SIGB\141721 al 09092022.docx 2022-08-23 15:20:03 ....A 918821 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Pantallas SIGB\141721 al 23082022.docx 2022-09-12 11:02:14 ....A 180283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Pantallas SIGB\BOLETO DE RESERVA - CRISTIAN GARCIA_page-0001 (1).pdf 2022-08-30 10:51:16 ....A 516388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Pantallas SIGB\graziosi 05350127547.docx 2022-08-29 12:04:56 ....A 326267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Pantallas SIGB\ID 54188 movimientos 009510074846.docx 2022-08-26 14:07:21 ....A 826612 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Pantallas SIGB\ID 8507.docx 2022-08-26 14:54:40 ....A 1224221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Pantallas SIGB\ID 8606 y 146676.docx 2022-08-29 14:04:12 ....A 214996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Pantallas SIGB\INTEGPRECIO- 6806 movimientos cuenta 010511585077.docx 2022-08-29 14:17:23 ....A 399451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Pantallas SIGB\INTEGPRECIO- 6982 movimientos cuenta 010851531650.docx 2022-08-11 11:01:45 ....A 873824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Para depurar\123626 al 11082022.docx 2022-08-11 12:58:43 ....A 11663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Para depurar\INTEGPRECIO 01082022 a 11082022.xlsx 2022-08-30 11:01:21 ....A 67087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Para depurar\Reporte consulta2.xlsx 2022-08-30 12:30:27 ....A 207738 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Reporte20220803 analizado.xlsx 2022-08-26 10:34:35 ....A 165381 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Reporte20220803 dif II.xlsx 2022-08-24 13:00:05 ....A 99512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Reporte20220803 dif.xlsx 2022-08-03 14:32:57 ....A 99097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Reporte20220803.xlsx 2022-09-20 10:37:11 ..HSA 177152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Procedimiento ventas realizadas y en proceso\Thumbs.db 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-09-20 10:12:10 ....A 14535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 1 - Inmuebles en gesti¢n.xlsx 2022-10-20 14:09:00 ....A 10725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 1.a - Condiciones de Venta.xlsx 2022-09-14 13:19:31 ....A 847485 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 1.a.1 - RE ID 95766.pdf 2022-09-19 14:04:52 ....A 11094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 1.b - PARA COMERCIALIZAR.xlsx 2022-10-20 13:55:07 ....A 28868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 1.c - otros estados.docx 2022-09-14 12:07:24 ....A 828430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 1.c.1 - Re consulta situaci¢n ID 41563.pdf 2022-09-14 12:23:38 ....A 949721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 1.c.2 - Re consulta situaci¢n ID 143829.pdf 2022-09-19 13:37:37 ....A 1027825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\ANEXO 2 - RE hallazgos preliminares.pdf 2022-09-14 14:08:10 ....A 11075 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 3 - DEVGO no Proyecto.xlsx 2022-09-14 14:07:27 ....A 23796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 3.a - Ventas en proceso.docx 2022-09-26 14:40:19 ....A 14446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 3.b - Ventas contabilizadas.docx 2022-09-16 10:55:02 ....A 10139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 4 - Tipos de expedientes.xlsx 2022-09-22 14:45:22 ....A 816787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 4a - RE tipos de expedientes Apia.pdf 2022-09-19 10:24:11 ....A 15643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 5 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2022-10-20 14:19:41 ....A 19099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 5 y 6.docx 2022-10-20 14:18:19 ....A 16444 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 6.docx 2022-10-20 14:22:48 ....A 56528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Borradores\2022-52-1-06980 informe.docx 2022-10-20 14:23:00 ....A 192264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Borradores\2022-52-1-06980 informe.pdf 2022-09-26 14:24:38 ....A 141312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Borradores\borrador informe gesti¢n de inmuebles 2022 rev.MJ GG.doc 2022-09-22 13:26:27 ....A 121856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Borradores\borrador informe gesti¢n de inmuebles 2022 rev.MJ.doc 2022-09-26 14:45:40 ....A 131072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Borradores\borrador informe gesti¢n de inmuebles 2022 vf para validar DGGI.doc 2022-09-21 09:24:53 ....A 131072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Borradores\borrador informe gesti¢n de inmuebles 2022.doc 2022-08-24 14:51:44 ....A 21071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Borradores\publicaci¢n web para Marcelo rev.MJ.docx 2022-08-23 14:37:43 ....A 39214 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Borradores\publicaci¢n web para Marcelo.docx 2022-09-21 09:25:54 ..HSA 26624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Borradores\Thumbs.db 2022-09-27 10:15:20 ....A 682092 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\pase a revisi¢n.pdf 2022-11-08 13:40:09 ..HSA 137216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Thumbs.db 2022-10-21 13:11:55 ....A 561053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\correo de emisi¢n.pdf 2022-09-26 14:52:44 ....A 535015 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n borrador\borrador para validar.pdf 2022-09-27 10:16:55 ....A 521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n borrador\Le¡do borrador para validar AP.txt 2022-09-27 10:16:37 ....A 533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n borrador\Le¡do borrador para validar CS.txt 2022-09-27 10:17:14 ....A 525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n borrador\Le¡do borrador para validar MJ.txt 2022-10-20 14:17:42 ....A 15994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n borrador\Plan de acci¢n DGGI Auditor¡a 2022.docx 2022-10-21 09:40:51 ....A 933024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n borrador\plan de acci¢n.pdf 2022-10-21 12:08:35 ....A 529234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Env¡o o comunicaci¢n copia informe\emisi¢n exp 2022 52 1 06980.pdf 2022-10-21 12:07:30 ....A 294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Env¡o o comunicaci¢n copia informe\Entregado emisi¢n del expediente 2022-52-1-06980 AP.txt 2022-10-21 12:07:48 ....A 306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Env¡o o comunicaci¢n copia informe\Entregado emisi¢n del expediente 2022-52-1-06980 CS.txt 2022-10-21 12:07:13 ....A 405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Env¡o o comunicaci¢n copia informe\Entregado emisi¢n del expediente 2022-52-1-06980 GB PA MJ.txt 2022-10-21 12:58:51 ....A 413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Env¡o o comunicaci¢n copia informe\Le¡do emisi¢n del expediente 2022-52-1-06980 CS.txt 2023-04-20 14:31:59 ....A 567428 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2024-11-07 12:51:07 ....A 22989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\4 Seguimiento\Borrador informe de seguimiento 2022-52-1-06980 rev.MJ.docx 2024-11-07 10:13:09 ....A 18496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\4 Seguimiento\Borrador informe de seguimiento 2022-52-1-06980.docx 2024-11-05 12:03:51 ....A 4519946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\4 Seguimiento\Expediente-2020-52-1-09718.pdf 2024-10-31 12:16:10 ....A 5245692 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\4 Seguimiento\Expediente-2022-52-1-06980.pdf 2024-11-05 11:47:28 ....A 153945 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\4 Seguimiento\ID 16231.pdf 2024-10-31 14:28:53 ....A 41245 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx 2024-11-07 13:56:56 ....A 190406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\4 Seguimiento\Seguimiento 2022-52-1-06980.pdf 2023-03-01 10:13:04 ....A 43293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Gesti¢n de Inmuebles 2022.pptx 2025-04-22 09:48:00 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 27 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Thumbs.db 2022-11-25 12:51:12 ....A 77923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\1 Planificaci¢n\8. Plan de Trabajo - Riesgo Operativo 2022 (4).xlsx 2022-11-10 09:30:04 ....A 77894 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\1 Planificaci¢n\8. Plan de Trabajo - Riesgo Operativo 2022 V2.xlsx 2022-11-01 13:22:58 ....A 82534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\1 Planificaci¢n\8. Plan de Trabajo - Riesgo Operativo 2022.xlsx 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-11-11 14:12:54 ....A 208228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\1 Planificaci¢n\IT.RIG.16 - Instructivo Indicadores Riesgo Operativo (IRO).docx 2022-11-11 14:25:06 ....A 278908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\1 Planificaci¢n\IT.RIG.18 - Instructivo Reporte Eventos de P‚rdida.docx 2022-09-16 11:58:50 ....A 469880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\1 Planificaci¢n\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo.docx 2022-10-24 10:26:25 ....A 439762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\1 Planificaci¢n\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo.zip 2022-10-24 14:43:26 ....A 1585558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\1 Planificaci¢n\Monitor_Riesgos_octubre 2022_final.pdf 2022-11-30 13:42:31 ....A 207872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Acta 9_final.doc 2022-12-05 10:58:19 ....A 52018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Pedido de informaci¢n - con comentarios Melissa.xlsx 2022-12-02 13:01:19 ....A 50500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Pedido de informaci¢n inicial - Riesgo Operativo (1) con obs.xlsx 2022-11-25 12:52:11 ....A 50443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Pedido de informaci¢n inicial - Riesgo Operativo (1).xlsx 2022-11-15 11:19:22 ....A 54264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Pedido de informaci¢n inicial - Riesgo Operativo.xlsx 2022-09-13 09:27:49 ....A 118638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2022-11-30 13:42:31 ....A 207872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\Acta 9_final.doc 2022-12-01 12:17:27 ....A 1010635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\Expediente MN.RIG.05.pdf 2022-12-20 08:51:16 ....A 7197769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\Expediente-2021-52-1-06714.pdf 2022-12-16 14:01:27 ....A 148634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\FO RIG 02.xlsx 2022-12-01 13:10:10 ....A 1891189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\Matriz Integral de Riesgos 2021.pdf 2022-12-01 12:24:51 ....A 2130969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\Monitor de Riesgos octubre 2022.pdf 2022-12-19 09:31:41 ....A 158199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\PR.GEC.01 - Procedimiento Control de Documentos.docx 2022-12-01 13:18:40 ....A 153052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\PR.RIG.04 - BORRADOR.docx 2022-12-16 13:59:41 ....A 120763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\Print MVD FO.RIG.02.docx 2022-12-01 12:12:16 ....A 218355 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\Print MVD IT.RIG.16 y IT.RIG.18.docx 2022-12-01 12:06:50 ....A 116398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\Print MVD MN.RIG.05.docx 2022-12-19 09:32:17 ....A 128077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\Print MVD PR.GEC.01.docx 2022-12-01 13:19:51 ....A 128759 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\Print MVD PR.RIG.04.docx 2022-10-24 07:51:45 ....A 14882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por RNF\Eventos de perdida Setiembre 2022.xlsx 2022-10-21 11:40:55 ....A 12426 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por RNF\Indicadores de Riesgo Operativo Julio - Setiembre 2022.xlsx 2022-07-11 11:38:11 ....A 142748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por RNF\Instructivo para realizar Matriz Integral FINAL.docx 2022-12-05 10:56:59 ....A 1585553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por RNF\Monitor_Riesgos_octubre 2022_final.pdf 2022-10-27 14:01:26 ....A 420730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por RNF\Presentaci¢n_Comit‚ Riesgos RNF oct 2022.pdf 2022-12-05 10:46:45 ....A 416007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por RNF\Reporte Indicadores Propios.pdf 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-12-30 05:11:41 ....A 12315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Actuaci¢n.docx 2022-12-29 07:57:16 ....A 4309501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\BHU - Informe Gesti¢n del Riesgo Operativo 2022.pdf 2022-12-30 05:42:32 ....A 129684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe resumido R.Operativo 2022.pdf 2022-12-30 05:41:39 ....A 17592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe resumido.docx 2022-12-30 05:40:50 ....A 574276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Respuesta Riesgos No Financieros.pdf 2023-01-03 12:29:05 ....A 413279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Correo notificaci¢n expediente.pdf 2023-01-10 10:47:19 ....A 924109 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Emisi¢n expediente.pdf 2023-04-20 14:30:40 ....A 570278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2025-02-06 14:27:59 ....A 1757465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\4 Seguimiento\Acta 2 firmada.pdf 2025-02-06 14:38:23 ....A 2055417 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\4 Seguimiento\Acta 6 firmada-2024-52-1-08321.pdf 2025-02-06 14:45:19 ....A 19938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\4 Seguimiento\Borrador Informe de seguimiento 2022-52-1-08782 rev.MJ.docx 2025-02-06 09:35:15 ....A 16216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\4 Seguimiento\Borrador Informe de seguimiento 2022-52-1-08782.docx 2025-02-05 14:47:37 ....A 146126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\4 Seguimiento\Copia de FO.RIG.02 - Matriz de Riesgos Operativos.xlsx 2025-01-30 12:27:56 ....A 5127519 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\4 Seguimiento\Expediente-2022-52-1-08782.pdf 2025-02-07 11:25:08 ....A 112017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\4 Seguimiento\Informe de seguimiento 2022-52-1-08782.pdf 2025-02-05 14:41:24 ....A 144995 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\4 Seguimiento\PR.RIG.02 - Procedimiento de elaboraci¢n y env¡o de eventos de p‚rdida a BCU.docx 2023-01-04 11:47:12 ....A 40257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2024-04-23 10:10:37 ....A 43536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 28 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Gesti¢n del Riesgo Operativo.pptx 2022-11-01 13:23:52 ....A 49726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\1 Planificaci¢n\9. Plan de Trabajo - Riesgo de Mercado 2022.xlsx 2022-10-26 14:54:39 ....A 2757378 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\1 Planificaci¢n\acta 05-2022.pdf 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-12-27 09:13:48 ....A 481736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\1 Planificaci¢n\MN.RIG.04 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado V11.23.zip 2022-09-16 11:58:23 ....A 513487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\1 Planificaci¢n\MN.RIG.04 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado.docx 2022-10-24 10:24:36 ....A 483229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\1 Planificaci¢n\MN.RIG.04 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado.zip 2022-12-02 13:51:32 ....A 50001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\1 Planificaci¢n\Pedido de informaci¢n inicial - Riesgo Mercado (1).xlsx 2022-11-15 11:21:55 ....A 53809 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\1 Planificaci¢n\Pedido de informaci¢n inicial - Riesgo Mercado.xlsx 2022-12-27 09:11:23 ....A 117635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\1 Planificaci¢n\Print MVD MN.RIG.04 V11.23.docx 2022-12-27 09:14:01 ....A 103175 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\1 Planificaci¢n\Print MVD MN.RIG.04 V11.23.zip 2022-12-13 09:27:59 ....A 2125888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\1 Planificaci¢n\Riesgo de Mercado 2.zip 2022-12-06 09:29:13 ....A 2272018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\1 Planificaci¢n\Riesgo de mercado.zip 2022-09-13 09:27:49 ....A 118638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-12-30 07:20:34 ....A 12312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Actuaci¢n.docx 2022-12-29 07:57:16 ....A 2516158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\BHU - Informe Gesti¢n del Riesgo de Mercado 2022.pdf 2022-12-30 07:26:37 ....A 17453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe resumido.docx 2022-12-30 07:27:01 ....A 129489 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe resumido.pdf 2023-01-10 10:49:51 ....A 919663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Emsi¢n Expediente.pdf 2023-01-03 13:56:24 ....A 617108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Env¡o de copia del informe.pdf 2023-04-20 14:38:38 ....A 570177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2023-04-27 08:09:55 ....A 761864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Reiteraci¢n de encuesta 260423.pdf 2024-09-06 09:12:15 ....A 649330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\Mail Seguimiento 5-set-2024.pdf 2024-09-06 11:30:41 ....A 702291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\Mail seguimiento 6-set 2024.pdf 2023-07-25 14:34:09 ....A 2715958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\4 Seguimiento\Expediente-2022-52-1-08783.pdf 2024-09-06 11:56:04 ....A 16594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\4 Seguimiento\Informe de seguimiento.docx 2024-09-06 12:05:27 ....A 447428 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\4 Seguimiento\Informe de seguimiento.pdf 2023-01-05 10:53:52 ....A 39884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2023-03-01 10:33:35 ....A 44257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 29 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Mercado\Riesgo de Mercado.pptx 2022-06-06 11:54:50 ....A 530545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Apertura\correo apertura.pdf 2022-06-06 11:53:17 ....A 501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Apertura\Entregado evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos JL, AG, GB, MJ.txt 2022-05-17 15:16:37 ....A 352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Apertura\Entregado evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos MD.txt 2022-05-17 15:15:59 ....A 501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Apertura\Entregado evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos.txt 2022-05-17 15:19:59 ....A 1229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Apertura\evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos.txt 2022-06-06 11:54:08 ....A 459 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Apertura\Le¡do evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos AG.txt 2022-06-06 11:53:48 ....A 455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Apertura\Le¡do evaluaci¢n cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos MJ.txt 2022-07-21 11:37:37 ....A 191061 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores\2022-52-1-04613 informe.pdf 2022-07-21 10:17:05 ....A 12883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores\Anexo 1 hoja 1 - Tasas DAP para expediente.xlsx 2022-06-14 14:17:31 ....A 12106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores\Anexo 1 Hoja 1.xlsx 2022-07-21 10:10:59 ....A 11651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores\Anexo 1 hoja 2 - FGCH DAP para expediente.xlsx 2022-06-14 11:19:48 ....A 11472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores\Anexo 1 Hoja 2.xlsx 2022-07-21 10:04:58 ....A 12871 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores\Anexo 1 Hoja 3 - Perfiles DAP para expediente.xlsx 2022-06-14 11:05:04 ....A 11733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores\Anexo 1 Hoja 3.xlsx 2022-07-21 10:23:45 ....A 14729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores\Anexo 2 - Aranceles con comentarios DAP para expediente.docx 2022-06-28 13:20:11 ....A 23962 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores\Anexo 2 - Aranceles.docx 2022-06-28 12:22:30 ....A 103978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores\Anexo 3 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2022-07-21 10:25:54 ....A 12299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores\Anexo 4 Plan de acci¢n - Otorgamiento.xlsx 2022-07-21 11:37:01 ....A 126464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores\Borrador informe final.doc 2022-06-29 11:20:47 ....A 127488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores\Borrador informe para validar.doc 2022-06-28 12:58:14 ....A 139776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores\Borrador informe rev.MJ GG.doc 2022-06-28 11:21:42 ....A 122880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores\Borrador informe rev.MJ.doc 2022-06-22 14:17:33 ....A 129536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores\Borrador informe.doc 2022-07-13 14:45:50 ....A 12932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores\Respuesta DAP\Anexo 1 hoja 1 - Tasas.xlsx 2022-07-13 14:51:05 ....A 11617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores\Respuesta DAP\Anexo 1 hoja 2 - FGCH.xlsx 2022-07-13 14:54:59 ....A 12856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores\Respuesta DAP\Anexo 1 Hoja 3 - Perfiles.xlsx 2022-07-13 14:51:30 ....A 14709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores\Respuesta DAP\Anexo 2 - Aranceles con comentarios.docx 2022-07-21 11:47:14 ....A 829429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores\Respuesta DAP\correo complementario DAP 20072022.pdf 2022-07-13 15:14:12 ....A 12300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores\Respuesta DAP\Plan de acci¢n - Otorgamiento.xlsx 2023-01-26 11:28:56 ..HSA 78336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borradores\Thumbs.db 2022-07-22 11:27:31 ....A 530429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\copia expediente 2022-52-1-04613.pdf 2022-06-29 12:17:12 ....A 534189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\correo borrador informe para validar AComercial.pdf 2022-10-25 10:57:08 ....A 630226 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Correo emisi¢n expediente 4613.pdf 2023-04-20 14:37:34 ....A 495923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Encuesta 200423.pdf 2022-06-29 12:15:36 ....A 533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Entregado borrador informe evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos JL AG GB MJ.txt 2022-06-29 12:15:57 ....A 384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Entregado borrador informe evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos MD.txt 2022-07-22 11:26:24 ....A 445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Entregado copia de expediente para conocimiento AG GB JL MJ.txt 2022-07-22 11:26:41 ....A 296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Entregado copia de expediente para conocimiento MD.txt 2022-06-30 10:42:42 ....A 487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Le¡do borrador informe evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos AG.txt 2022-07-20 14:46:15 ....A 493 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Le¡do borrador informe evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos GB.txt 2022-06-29 12:15:09 ....A 483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Le¡do borrador informe evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos JL.txt 2022-06-29 12:14:49 ....A 491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Le¡do borrador informe evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos MD.txt 2022-06-29 12:14:30 ....A 489 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Le¡do borrador informe evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos MJ.txt 2022-07-22 11:50:50 ....A 401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Le¡do copia de expediente para conocimiento AG.txt 2023-04-27 08:14:44 ....A 828643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\reiteraci¢n encuesta 260423.pdf 2022-07-21 10:22:25 ....A 829429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Validaciones\comentarios adicionales DAP 20072022.pdf 2022-06-07 14:46:28 ....A 777702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Validaciones\correo resultados parciales para validar.pdf 2022-06-06 11:58:41 ....A 436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Validaciones\Entregado resultados parciales para validar JL, AG, GB, MJ.txt 2022-06-06 11:58:21 ....A 287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Validaciones\Entregado resultados parciales para validar MD.txt 2022-06-06 11:59:17 ....A 386 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Validaciones\Le¡do resultados parciales para validar AG.txt 2022-06-06 11:58:57 ....A 390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Validaciones\Le¡do resultados parciales para validar GB.txt 2022-06-06 11:59:31 ....A 384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Validaciones\Le¡do resultados parciales para validar MJ.txt 2022-05-20 12:20:31 ....A 17467 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Validaciones\Tasas de inter‚s para validar.xlsx 2022-06-14 11:46:54 ..HSA 12800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Validaciones\Thumbs.db 2022-05-20 14:35:29 ....A 18551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Validaciones\varios para validar.docx 2022-01-28 13:34:27 ....A 28004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Adquisicion 2022\9.sql 2022-01-20 11:34:28 ....A 66951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Adquisicion 2022\Consulta Adquisici¢n.sql 2022-01-17 15:42:49 ....A 35369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Adquisicion 2022\tasa de interes_EmpPriv_15.sql 2022-01-17 15:43:22 ....A 35665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Adquisicion 2022\tasa de interes_EmpPriv_20.sql 2022-01-17 15:43:48 ....A 35673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Adquisicion 2022\tasa de interes_EmpPriv_25.sql 2022-01-17 15:44:14 ....A 39087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Adquisicion 2022\tasa de interes_EmpPub_15.sql 2022-01-17 15:44:36 ....A 35246 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Adquisicion 2022\tasa de interes_EmpPub_20.sql 2022-01-17 15:45:03 ....A 35240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Adquisicion 2022\tasa de interes_EmpPub_25.sql 2022-01-17 15:45:28 ....A 26193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Adquisicion 2022\tasa de interes_Otros_20.sql 2022-01-28 13:20:22 ....A 14796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Construccion 2022\8.sql 2022-01-26 13:46:20 ....A 32992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Construccion 2022\Consulta Construccion.sql 2022-01-17 14:28:58 ....A 35073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Construccion 2022\tasa de interes_EmpPriv_15.sql 2022-01-26 13:12:04 ....A 35395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Construccion 2022\tasa de interes_EmpPriv_20.sql 2022-01-17 15:33:45 ....A 38754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Construccion 2022\tasa de interes_EmpPub_15.sql 2022-01-26 13:13:32 ....A 34974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Construccion 2022\tasa de interes_EmpPub_20.sql 2022-01-26 13:17:55 ....A 25953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Construccion 2022\tasa de interes_Otros.sql 2022-01-28 13:12:51 ....A 14851 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Reforma 2022\8.sql 2022-01-26 13:47:28 ....A 33121 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Reforma 2022\Consulta Reforma.sql 2022-01-17 15:26:51 ....A 35209 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Reforma 2022\tasa de interes_EmpPriv_15.sql 2022-01-17 15:28:01 ....A 35505 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Reforma 2022\tasa de interes_EmpPriv_20.sql 2022-01-17 15:30:28 ....A 38907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Reforma 2022\tasa de interes_EmpPub_15.sql 2022-01-17 15:31:15 ....A 35086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Reforma 2022\tasa de interes_EmpPub_20.sql 2022-01-26 13:23:15 ....A 26067 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Consultas Reforma 2022\tasa de interes_Otros.sql 2022-01-28 13:34:19 ....A 388709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Reportes Adquisici¢n\Reporte20220119.xlsx 2022-01-19 14:31:00 ....A 19484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Reportes Adquisici¢n\tasaEmpPriv15.xlsx 2022-01-19 14:33:02 ....A 21240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Reportes Adquisici¢n\tasaEmpPriv20.xlsx 2022-01-19 14:34:59 ....A 26113 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Reportes Adquisici¢n\tasaEmpPriv25.xlsx 2022-01-19 14:23:28 ....A 23884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Reportes Adquisici¢n\tasaEmpPub15.xlsx 2022-01-19 14:25:23 ....A 21128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Reportes Adquisici¢n\tasaEmpPub20.xlsx 2022-01-19 14:27:06 ....A 23372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Reportes Adquisici¢n\tasaEmpPub25.xlsx 2022-01-19 14:29:00 ....A 16303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Reportes Adquisici¢n\tasaOtros.xlsx 2022-01-28 13:19:32 ....A 24807 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Reportes Construcci¢n\Reporte20220125.xlsx 2022-01-25 13:46:42 ....A 14491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Reportes Construcci¢n\tasaEmpPriv15.xlsx 2022-01-25 13:50:22 ....A 14974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Reportes Construcci¢n\tasaEmpPriv20.xlsx 2022-01-25 14:21:23 ....A 15153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Reportes Construcci¢n\tasaEmpPub15.xlsx 2022-01-25 14:23:17 ....A 14803 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Reportes Construcci¢n\tasaEmpPub20.xlsx 2022-01-26 13:33:00 ....A 13724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Reportes Construcci¢n\tasaOtros.xlsx 2022-01-28 13:15:09 ....A 25328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Reportes Reforma\Reporte20220125.xlsx 2022-01-25 14:37:51 ....A 14941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Reportes Reforma\tasaEmpPriv15.xlsx 2022-01-25 14:41:35 ....A 14469 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Reportes Reforma\tasaEmpPriv20.xlsx 2022-01-25 14:47:46 ....A 15465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Reportes Reforma\tasaEmpPub15.xlsx 2022-01-25 14:49:04 ....A 14380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Reportes Reforma\tasaEmpPub20.xlsx 2022-01-26 13:33:59 ....A 12844 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Consultas y Reportes\Reportes Reforma\tasaOtros.xlsx 2022-06-29 12:19:01 ....A 681573 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Adquisici¢n\correo VENTA GARAJE DCyT.pdf 2022-01-24 12:50:35 ....A 147499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Adquisici¢n\Para depurar\Diferencia hojas 0 y 5.xlsx 2022-01-27 14:30:02 ....A 532533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Adquisici¢n\Para depurar\Reporte20220119 adquisici¢n analizado.xlsx 2022-06-28 12:34:18 ....A 553955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Adquisici¢n\Reporte20220119 adquisici¢n NUEVO analizado.xlsx 2022-05-18 10:45:27 ....A 15213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Adquisici¢n\Tasa de inter‚s Adquisici¢n\tasa PHIP UIFGCH analizada.xlsx 2022-07-14 10:46:54 ....A 417818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Adquisici¢n\Tasa de inter‚s Adquisici¢n\tasaEmpPriv15 visto tasa referencia.xlsx 2022-05-20 11:37:35 ....A 27874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Adquisici¢n\Tasa de inter‚s Adquisici¢n\tasaEmpPriv20 visto tasa referencia.xlsx 2022-05-20 12:02:28 ....A 34917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Adquisici¢n\Tasa de inter‚s Adquisici¢n\tasaEmpPriv25 visto tasa referencia.xlsx 2022-05-19 12:01:17 ....A 32443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Adquisici¢n\Tasa de inter‚s Adquisici¢n\tasaEmpPub15 visto tasa referencia.xlsx 2022-05-19 11:44:01 ....A 26982 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Adquisici¢n\Tasa de inter‚s Adquisici¢n\tasaEmpPub20 visto tasa referencia.xlsx 2022-05-20 11:12:58 ....A 32310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Adquisici¢n\Tasa de inter‚s Adquisici¢n\tasaEmpPub25 con tasa referencia.xlsx 2022-05-19 12:38:37 ....A 20264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Adquisici¢n\Tasa de inter‚s Adquisici¢n\tasaOtros con tasa referencia.xlsx 2022-04-21 09:21:58 ....A 1205872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\ARANCEL 11217 y 11218.docx 2022-04-22 14:43:37 ....A 54272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Comisiones y tasas de referencia.xlt 2022-06-21 11:43:18 ....A 1341878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Construcci¢n\escritura 118905 2 padrones .pdf 2022-06-22 10:21:17 ....A 1596319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Construcci¢n\ESTADO CONTABLE ID 158208 Y 158258.pdf 2022-06-21 12:08:34 ....A 271867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Construcci¢n\estado ID 158258.pdf 2022-06-23 10:00:21 ....A 804024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Construcci¢n\garant¡as PMOCONSCG 118905.pdf 2022-06-21 11:48:04 ....A 255753 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Construcci¢n\liberaci¢n 118058.pdf 2022-06-20 14:42:41 ....A 597533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Construcci¢n\mail por retenci¢n 118905.pdf 2022-01-27 10:31:07 ....A 11326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Construcci¢n\para depurar\8.1 aranceles constr y ref.xlsx 2022-01-27 12:07:47 ....A 27311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Construcci¢n\para depurar\Reporte20220125 construcci¢n analizado.xlsx 2022-06-16 12:58:59 ....A 11633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Construcci¢n\PMOCONS2 - liberaciones.xlsx 2022-06-16 13:00:05 ....A 11003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Construcci¢n\PMOCONS3 - liberaciones.xlsx 2022-06-21 12:04:40 ....A 501189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Construcci¢n\posiciones PMOCONSCG 118905 al 21062022.pdf 2022-06-17 11:33:18 ....A 27021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Construcci¢n\Reporte20220125 construcci¢n NUEVO analizado.xlsx 2022-06-21 12:15:28 ....A 256542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Construcci¢n\solicitud 118905.pdf 2022-01-25 13:46:42 ....A 14491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Construcci¢n\Tasa de inter‚s Construcci¢n\tasaEmpPriv15 sin resultados.xlsx 2022-04-22 13:25:55 ....A 15371 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Construcci¢n\Tasa de inter‚s Construcci¢n\tasaEmpPriv20 sin resultados EN PERIODO.xlsx 2022-06-14 15:20:48 ....A 16406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Construcci¢n\Tasa de inter‚s Construcci¢n\tasaEmpPub15 Construccion analizado.xlsx 2022-05-20 10:25:20 ....A 15802 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Construcci¢n\Tasa de inter‚s Construcci¢n\tasaEmpPub20 Construccion analizado.xlsx 2022-05-20 10:27:18 ....A 15328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Construcci¢n\Tasa de inter‚s Construcci¢n\tasaOtros Construcci¢n analizado.xlsx 2022-06-20 14:45:57 ....A 793737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Construcci¢n\tasa de inter‚s PMOCONS2 118905.pdf 2022-07-22 11:47:17 ....A 712879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Construcci¢n\tasa de inter‚s y retencion PMOCONS2 118905.pdf 2022-05-13 15:17:35 ....A 839592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\CRITERIOS DEPURACION RESULTADOS TASA DE INTERS DE LOS PRSTAMOS.docx 2022-06-23 10:14:58 ....A 129840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 1 MONEDA.docx 2022-06-23 12:37:59 ....A 132312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 10 LIBERACIONES.docx 2022-06-27 13:21:34 ....A 132880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 11 OTROS.docx 2022-06-23 10:15:07 ....A 129975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 2 CARACTERISTICAS DE LA GARANTIA.docx 2022-06-23 10:28:48 ....A 131976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 3 RELACION DEUDA GARANTIA.docx 2022-06-29 13:17:21 ....A 131070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 4 MONTO.docx 2022-06-28 12:25:24 ....A 131111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 5 RETENCION.docx 2022-06-23 11:50:51 ....A 129866 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 6 CALIFICACION.docx 2022-06-28 12:26:37 ....A 132480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 7 PLAZO.docx 2022-06-28 12:27:32 ....A 132661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 8 TASA DE INTERS.docx 2022-06-28 12:28:29 ....A 133547 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\FO.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 9 ARANCEL.docx 2020-06-04 14:31:48 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Formularios FO.AUD.01\~$.AUD 01 - PAPEL DE TRABAJO - 5 RETENCION.docx 2022-06-16 14:16:54 ....A 14752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\liberaciones total para muestra.xlsx 2022-06-21 11:34:48 ....A 965223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Reforma\liberaci¢n Reforma2Hip 118415.pdf 2022-06-20 13:43:22 ....A 291955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Reforma\liberaci¢n Reforma2Hip 118572.pdf 2022-04-22 12:58:16 ....A 12242 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Reforma\Mov. CAHO 010-85-66184-2.xlsx 2022-01-27 10:52:46 ....A 23357 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Reforma\para depurar\Reporte20220125 reforma analizado.xlsx 2022-06-16 12:57:29 ....A 12291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Reforma\REFORMA2Hip - liberaciones.xlsx 2022-06-17 11:33:15 ....A 27147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Reforma\Reporte20220125 reforma NUEVO analizado.xlsx 2022-04-28 11:35:29 ....A 15705 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Reforma\Tasa de inter‚s reforma\tasaEmpPriv15 analizado.xlsx 2022-01-25 14:41:35 ....A 14469 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Reforma\Tasa de inter‚s reforma\tasaEmpPriv20 sin resultados.xlsx 2022-04-28 11:37:59 ....A 16816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Reforma\Tasa de inter‚s reforma\tasaEmpPub15 analizado.xlsx 2022-01-25 14:49:04 ....A 14380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Reforma\Tasa de inter‚s reforma\tasaEmpPub20 sin resultados.xlsx 2022-01-26 13:33:59 ....A 12844 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Reforma\Tasa de inter‚s reforma\tasaOtros sin resultados.xlsx 2022-06-20 13:45:22 ..HSA 10752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Reforma\Thumbs.db 2022-05-09 12:11:00 ....A 15684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\TEMAS DE ARANCELES.docx 2023-01-26 11:33:45 ..HSA 41984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo\Thumbs.db 2022-01-20 11:06:10 ....A 118784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Planificaci¢n\especificaciones para monitoreo pr‚stamos 2022 adquisici¢n.doc 2022-01-26 13:44:43 ....A 94720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Planificaci¢n\especificaciones para monitoreo pr‚stamos 2022 construcci¢n.doc 2022-01-26 13:40:40 ....A 93696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Planificaci¢n\especificaciones para monitoreo pr‚stamos 2022 reforma.doc 2022-06-23 09:39:28 ....A 126706 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna - pol¡ticas de pr‚stamos 2022.docx 2022-01-25 10:33:48 ....A 14567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Planificaci¢n\PMOPROMOCG al 18012022 - nunca incluido en consultas.xlsx 2022-10-03 13:41:40 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Planificaci¢n\Thumbs.db 2023-02-01 11:12:08 ....A 43360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Pol¡ticas de Pr‚stamos 2022.pptx 2025-05-29 12:34:35 ....A 651369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Seguimiento\Acci¢n Seguimiento 09042025.pdf 2025-05-29 13:49:36 ....A 651618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Seguimiento\Correo 20 05 2025.pdf 2025-03-18 13:27:32 ....A 738698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Seguimiento\Correo Cortizo.docx 2025-03-18 13:24:02 ....A 549212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Seguimiento\Correo seguimiento 18 03 2025.pdf 2024-07-08 11:26:38 ....A 676705 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Seguimiento\Correo seguimiento.pdf 2025-03-11 08:58:39 ....A 2198174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Seguimiento\Expediente-2022-52-1-04613.pdf 2022-07-22 11:07:25 ....A 39713 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx 2025-04-09 09:51:45 ..HSA 11264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Seguimiento\Thumbs.db 2022-06-14 10:47:34 ..HSA 58368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos\Thumbs.db 2022-11-25 12:54:47 ....A 46570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\1 Planificaci¢n\10. Plan de Trabajo - Riesgo de Reputaci¢n 2022 (1).xlsx 2022-11-14 08:34:47 ....A 46585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\1 Planificaci¢n\10. Plan de Trabajo - Riesgo de Reputaci¢n 2022 v2.xlsx 2022-11-01 13:16:15 ....A 49933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\1 Planificaci¢n\10. Plan de Trabajo - Riesgo de Reputaci¢n 2022.xlsx 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-09-16 11:59:22 ....A 435154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\1 Planificaci¢n\MN.RIG.08 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Reputacional.docx 2022-10-24 10:29:37 ....A 405094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\1 Planificaci¢n\MN.RIG.08 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Reputacional.zip 2022-11-30 14:04:05 ....A 20685622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\BHU - Gestiones y Menciones setiembre 2022.pptx 2022-12-08 12:07:03 ....A 50375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Pedido de informaci¢n - Riesgo de Reputaci¢n(1) con obs.xlsx 2022-11-25 12:55:19 ....A 50193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Pedido de informaci¢n - Riesgo de Reputaci¢n(1).xlsx 2022-11-15 11:20:19 ....A 53619 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Pedido de informaci¢n inicial - Riesgo de Reputaci¢n.xlsx 2022-09-13 09:27:49 ....A 118638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2022-11-30 14:04:05 ....A 20685622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\BHU - Gestiones y Menciones setiembre 2022.pptx 2022-12-20 08:43:54 ....A 1587102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\Ej alianzas o acuerdos\Expediente-2022-52-1-00356.pdf 2022-12-20 08:44:59 ....A 5180669 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\Ej alianzas o acuerdos\Expediente-2022-52-1-00636.pdf 2022-12-20 08:45:39 ....A 3195038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\Ej alianzas o acuerdos\Expediente-2022-52-1-00638.pdf 2022-12-20 08:46:08 ....A 1755603 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\Ej alianzas o acuerdos\Expediente-2022-52-1-00640.pdf 2022-12-20 08:46:36 ....A 1276171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\Ej alianzas o acuerdos\Expediente-2022-52-1-03564.pdf 2022-12-20 08:47:05 ....A 1142860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\Ej alianzas o acuerdos\Expediente-2022-52-1-04518.pdf 2022-12-20 09:08:37 ....A 11941387 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\Ej alianzas o acuerdos.zip 2022-12-01 13:46:29 ....A 1367453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\Expediente MN.RIG.08.pdf 2022-06-16 10:05:51 ....A 617685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\Informe Riesgo Reputacional 2021.pdf 2022-06-16 10:05:50 ....A 646699 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\Matriz de riesgo reputacional 2021.xlsx 2022-12-01 12:24:51 ....A 2130969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\Monitor de Riesgos octubre 2022.pdf 2022-12-01 13:42:23 ....A 120682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por AI\Print MVD MN.RIG.08.docx 2022-03-15 14:54:37 ....A 264872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por RNF\20220131_seguimiento vigilancia digital ultimo.pdf 2022-12-13 08:48:47 ....A 20685491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por RNF\BHU Gestiones y Menciones set 22.pptx 2022-12-13 08:43:46 ....A 9757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por RNF\Copia de Gestiones y Menciones- cuatromanos.xlsx 2022-12-09 13:53:50 ....A 51916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por RNF\Copia de Pedido de informaci¢n.xlsx 2022-10-04 11:35:55 ....A 48651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por RNF\FO.ATC.11 trimestre jul-set 2022.xlsx 2022-10-04 11:43:41 ....A 36400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por RNF\Informe Reclamos de clientes jul-set 2022.docx 2022-10-04 13:06:19 ....A 267533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por RNF\Log envio al BCU Form. AyB.pdf 2022-10-03 12:48:59 ....A 14942 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Proporcionado por RNF\reclamos y consultas clientes SETIEMBRE 2022.xlsx 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-12-30 07:34:03 ....A 12335 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Actuaci¢n.docx 2022-12-29 07:57:16 ....A 3884015 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\BHU - Informe Gesti¢n del Riesgo de Reputaci¢n 2022.pdf 2022-12-30 07:40:46 ....A 17638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe resumido Reputaci¢n 2022.docx 2022-12-30 07:41:01 ....A 129797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe resumido Reputaci¢n 2022.pdf 2022-12-30 07:40:30 ....A 17653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe resumido.docx 2023-01-03 12:29:48 ....A 414176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Correo notificaci¢n expediente.pdf 2023-01-10 10:52:37 ....A 923759 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Emisi¢n expediente.pdf 2023-04-20 14:31:06 ....A 570278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2024-09-19 14:08:25 ....A 16607 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\4 Seguimiento\Borrador de Seguimiento rev.MJ.docx 2024-09-19 11:14:44 ....A 14824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\4 Seguimiento\Borrador de Seguimiento.docx 2024-09-18 14:03:28 ....A 4082143 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\4 Seguimiento\Expediente-2022-52-1-08784.pdf 2024-09-20 11:32:32 ....A 18198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\4 Seguimiento\Informe de seguimiento 2022-52-1-08784.pdf 2024-09-16 11:06:44 ....A 434598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\4 Seguimiento\MN.RIG.08 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Reputacional 8.docx 2023-01-04 12:40:43 ....A 39808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2023-03-01 10:32:16 ....A 44469 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 30 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Reputaci¢n\Reputaci¢n 2022.pptx 2022-12-01 13:55:40 ....A 120516 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-12-01 14:21:38 ....A 1075509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n\Control_1\Control 1.xlsx 2022-12-30 11:36:05 ....A 119640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n\Control_1\FO.AUD 01 - Control 1.docx 2022-12-01 14:26:58 ....A 9957 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n\Control_2\Control 2.xlsx 2022-12-30 11:40:36 ....A 117925 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n\Control_2\FO.AUD 01 - Control 2.docx 2022-12-30 11:37:00 ....A 506215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n\Control_3\Control 3.xlsx 2022-12-29 13:45:50 ....A 133098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n\Control_3\FO.AUD 01 - Control 3.docx 2022-12-01 14:47:03 ..HSA 19968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n\Control_3\Thumbs.db 2022-12-15 15:38:05 ....A 4071860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n\Control_4\Control 4.xlsx 2023-01-30 14:31:02 ....A 133657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n\Control_4\FO.AUD 01 - Control 4.docx 2023-01-30 13:47:26 ....A 6883339 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n\Control_5\Control 5.xlsx 2023-01-31 15:50:11 ....A 132856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n\Control_5\FO.AUD 01 - Control 5.docx 2022-12-01 15:17:45 ....A 22502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n\Control_6\Control 6.xlsx 2022-12-29 14:01:35 ....A 129533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n\Control_6\FO.AUD 01 - Control 6.docx 2022-12-01 15:31:52 ....A 51447 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n\Control_7\Control 7.xlsx 2022-12-28 15:51:42 ....A 132395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n\Control_7\FO.AUD 01 - Control 7.docx 2021-11-19 09:50:17 ..HSA 55296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n\Control_7\Thumbs.db 2021-10-26 14:17:35 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\2 Ejecuci¢n\Control_7\~$.AUD 01 - Control 9.docx 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 1.pdf 2022-12-30 11:30:19 ....A 322481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 2.pdf 2022-12-30 11:31:08 ....A 357750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 3.pdf 2022-12-30 12:19:03 ....A 27636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador recaudaci¢n rev.MJ.docx 2022-12-30 13:01:56 ....A 27314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador recaudaci¢n v2.docx 2022-12-30 13:42:13 ....A 26494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador recaudaci¢n vfinal.docx 2022-12-30 11:32:18 ....A 24328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador recaudaci¢n.docx 2022-12-30 13:43:53 ....A 148100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Recaudaci¢n 2022 vfinal.pdf 2022-12-30 13:42:14 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\~$rrador recaudaci¢n vfinal.docx 2023-01-10 11:23:50 ....A 927094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Emisi¢n expediente.pdf 2023-04-20 14:39:37 ....A 670283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2023-03-07 11:53:39 ....A 405018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\4 Seguimiento\correo asignaci¢n seguimiento.pdf 2023-07-25 14:56:07 ....A 1113384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\4 Seguimiento\Expediente-2022-52-1-08819 (2).pdf 2023-07-19 12:27:05 ....A 16775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\4 Seguimiento\informe - vf.docx 2023-07-19 12:20:33 ....A 63457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\4 Seguimiento\informe - vf.pdf 2023-07-13 15:18:06 ....A 17855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\4 Seguimiento\informe.docx 2023-01-02 14:37:03 ....A 40804 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2023-03-01 10:31:11 ....A 43326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\Recaudaci¢n.pptx 2023-07-26 11:52:15 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 31 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaci¢n\Thumbs.db 2022-12-26 11:37:47 ....A 66048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\1 Planificaci¢n\Especificaciones monitoreo retenciones 2022.doc 2022-10-28 13:08:47 ....A 4660688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\1 Planificaci¢n\Expediente-2021-52-1-08202.pdf 2023-01-13 11:41:34 ....A 127471 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-10-28 15:06:09 ....A 151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\1 Planificaci¢n\Manual y Proced.txt 2022-10-28 15:50:02 ....A 15806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\1 Planificaci¢n\para ver con Ver¢nica.xlsx 2022-11-01 11:33:50 ....A 729141 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\1 Planificaci¢n\Reporte.xlsx 2022-12-26 11:39:03 ..HSA 25600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\1 Planificaci¢n\Thumbs.db 2022-12-13 10:35:08 ....A 717131 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Correo inicio.pdf 2022-12-29 13:25:47 ....A 14468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento A - Establecimiento retenci¢n\Anexo - Establecimiento de la retenci¢n.docx 2023-04-19 09:54:41 ....A 220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento A - Establecimiento retenci¢n\Evidencia recreada 19 04 2023.txt 2022-12-29 11:37:52 ....A 121280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento A - Establecimiento retenci¢n\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO Establecimiento retenci¢n.docx 2022-12-26 13:01:14 ....A 11804 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento A - Establecimiento retenci¢n\Muestra.xlsx 2023-04-19 09:45:56 ....A 309625 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento A - Establecimiento retenci¢n\Print 118272.docx 2023-04-19 09:44:30 ....A 308612 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento A - Establecimiento retenci¢n\Print 118617.docx 2023-04-19 09:50:00 ....A 113371 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento A - Establecimiento retenci¢n\WF Solicitud 118272.pdf 2023-04-19 09:51:04 ....A 109955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento A - Establecimiento retenci¢n\WF Solicitud 118617.pdf 2022-12-27 12:34:27 ....A 16712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento B - Alta de agentes\Anexo - Alta de nuevos agentes.docx 2022-12-21 14:15:37 ....A 858887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento B - Alta de agentes\consultas a la CR 2 meses antes.docx 2022-12-21 14:11:43 ....A 944024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento B - Alta de agentes\consultas a la CR mes anterior.docx 2022-12-22 09:45:55 ....A 925807 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento B - Alta de agentes\Correcci¢n direcciones de mail.pdf 2022-12-29 12:15:57 ....A 121356 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento B - Alta de agentes\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO Alta agentes.docx 2022-12-21 13:59:31 ....A 37340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento B - Alta de agentes\Muestra CR.xlsx 2022-12-21 12:41:04 ....A 51085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento B - Alta de agentes\Muestra.xlsx 2022-12-26 14:01:56 ....A 161625 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento B - Alta de agentes\PR.RET.01 - Procedimiento de retenciones V 7.16.docx 2022-12-21 10:47:38 ....A 149954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento B - Alta de agentes\Print correcci¢n agente 4378.docx 2022-12-21 10:01:22 ....A 147163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento B - Alta de agentes\Print correcci¢n agente 4379.docx 2022-12-21 10:05:23 ....A 157556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento B - Alta de agentes\Print correcci¢n agente 85163.docx 2022-12-21 14:18:28 ..HSA 15360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento B - Alta de agentes\Thumbs.db 2022-12-26 13:43:52 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento B - Alta de agentes\~$.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO Alta agentes.docx 2022-12-26 13:43:47 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento B - Alta de agentes\~$exo - Alta de nuevos agentes.docx 2022-12-20 13:07:03 ....A 8004045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento C - Alta de retenciones\altas auditoria.pdf 2022-12-27 13:10:20 ....A 11992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento C - Alta de retenciones\Anexo - Alta retenciones.docx 2022-12-29 12:18:04 ....A 119631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento C - Alta de retenciones\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO Alta retenciones.docx 2022-12-21 12:41:52 ....A 238134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento C - Alta de retenciones\Muestra.xlsx 2022-12-20 14:06:05 ....A 688471 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento C - Alta de retenciones\PMO HIPOT UI 6453.pdf 2022-12-23 11:49:56 ....A 12096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento D - Baja de retenciones\Anexo - Baja de retenciones.docx 2022-12-29 12:19:58 ....A 119465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento D - Baja de retenciones\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO baja de retenciones.docx 2022-12-21 12:43:47 ....A 352230 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento D - Baja de retenciones\Muestra.xlsx 2022-12-23 11:48:19 ....A 40357 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento D - Baja de retenciones\PMO HIPOT UI 33737 (2).pdf 2022-12-23 11:42:46 ....A 954523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento D - Baja de retenciones\PMO HIPOT UI 33737.pdf 2022-12-20 14:00:15 ....A 1209329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento D - Baja de retenciones\PMO HIPOT UI 6938.pdf 2022-12-20 13:58:00 ....A 554496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento D - Baja de retenciones\PROM 8295.xls 2022-12-20 13:59:16 ....A 425538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento D - Baja de retenciones\U076600 8567801.pdf 2022-12-20 13:58:43 ....A 42886 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento D - Baja de retenciones\U076600 8567801.txt 2022-12-20 14:04:02 ....A 682450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento E - Modificaci¢n retenciones\AMORT38RE 141.pdf 2022-12-21 13:40:22 ....A 12037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento E - Modificaci¢n retenciones\Anexo - Modificaci¢n de retenciones.docx 2022-12-27 09:29:02 ....A 569453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento E - Modificaci¢n retenciones\Autorizaci¢n eliminaci¢n del proceso.pdf 2022-12-28 13:38:07 ....A 117900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento E - Modificaci¢n retenciones\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO modificaci¢n retenciones.docx 2022-12-21 12:44:18 ....A 210797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento E - Modificaci¢n retenciones\Muestra.xlsx 2022-12-20 14:03:31 ....A 45793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento E - Modificaci¢n retenciones\PROM 400853.pdf 2022-12-20 14:01:24 ....A 685863 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento E - Modificaci¢n retenciones\PROMURSinTBP 330.pdf 2022-12-20 14:04:32 ....A 682120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento E - Modificaci¢n retenciones\U071400 1580200.pdf 2022-12-20 14:02:15 ....A 688411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Procedimiento E - Modificaci¢n retenciones\U076600 8495100.pdf 2022-12-28 12:59:19 ....A 1913161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Reporte. xlsx.xlsx 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-12-29 12:29:39 ....A 94720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de retenciones contin£a GG VF rev.MJ.doc 2022-12-28 14:05:44 ....A 92160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de retenciones contin£a GG VF.doc 2022-12-26 13:12:37 ....A 104448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de retenciones contin£a GG.doc 2022-12-29 13:19:32 ....A 92160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de retenciones vf.doc 2022-12-26 10:27:26 ....A 106496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de retenciones.doc 2022-12-28 12:15:45 ..HSA 24064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Thumbs.db 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versiones finales\Anexo 1.pdf 2022-12-29 13:26:11 ....A 244456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versiones finales\Anexo 2.pdf 2022-12-29 13:26:57 ....A 304451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versiones finales\Anexo 3.pdf 2022-12-29 13:19:32 ....A 92160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versiones finales\Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de retenciones.doc 2022-12-29 13:33:39 ....A 164454 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versiones finales\Evaluaci¢n cumplimiento pol¡ticas de retenciones.pdf 2023-01-03 12:30:40 ....A 415048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Correo notificaci¢n expediente.pdf 2023-01-10 09:53:06 ....A 582523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Emisi¢n Expediente.pdf 2023-04-20 14:32:36 ....A 567933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2024-09-19 12:57:16 ....A 798466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\An lisis seg 2022 8776.xlsx 2024-09-19 14:53:36 ....A 21384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Borrador seguimiento 2022 8776 rev.MJ.docx 2024-09-19 12:56:57 ....A 28266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Borrador seguimiento 2022 8776.docx 2023-11-07 13:39:48 ....A 118006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Constancia no AComercial.pdf 2023-10-30 13:41:19 ....A 815593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\convocatoria capacitaci¢n 1.pdf 2023-10-30 13:41:19 ....A 816933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\convocatoria capacitaci¢n 2.pdf 2023-10-30 13:41:19 ....A 814851 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\convocatoria capacitaci¢n 3.pdf 2023-05-18 10:24:40 ....A 65655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Copia de SolicitudesCreditosSistemaCoreSigb.xlsx 2023-11-14 11:02:43 ....A 419627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Correo seguimiento HM.pdf 2023-11-07 13:56:04 ....A 617595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\0034346 DESARROLLO DE REPORTE - Mantis_php.mht 2023-10-30 13:25:55 ....A 815593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\convocatoria capacitaci¢n 1.pdf 2023-10-30 13:26:14 ....A 816933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\convocatoria capacitaci¢n 2.pdf 2023-10-30 13:26:45 ....A 814851 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\convocatoria capacitaci¢n 3.pdf 2023-10-18 14:18:32 ....A 2485506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\PRESENTACION SUCURSALES.pptx 2023-10-25 12:01:49 ....A 945442 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\respuesta informe DSP.pdf 2024-11-26 14:58:23 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\Thumbs.db 2023-11-03 09:21:32 ....A 81203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Evidencia reuni¢n Teams\1.PNG 2023-11-03 09:21:56 ....A 81700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Evidencia reuni¢n Teams\2.PNG 2023-11-03 09:22:15 ....A 83044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Evidencia reuni¢n Teams\3.PNG 2023-11-03 09:22:33 ....A 81536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Evidencia reuni¢n Teams\4.PNG 2023-11-03 09:22:53 ....A 84243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Evidencia reuni¢n Teams\5.PNG 2023-11-03 09:23:13 ....A 89474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Evidencia reuni¢n Teams\6.PNG 2023-11-03 09:23:48 ....A 82678 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Evidencia reuni¢n Teams\7.PNG 2023-11-07 12:44:29 ....A 979383 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Evidencia reuni¢n Teams\Correo HM GG.pdf 2023-11-07 12:45:40 ....A 819151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Evidencia reuni¢n Teams\Correo MJ.pdf 2023-11-14 11:23:49 ....A 3368044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Expediente-2022-52-1-08776.pdf 2023-11-07 13:34:06 ....A 3054010 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\FO CRE 06 PMO HIPOT UI 6453.pdf 2024-09-19 15:20:05 ....A 15347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Informe seguimiento.docx 2024-09-19 15:20:18 ....A 191940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Informe seguimiento.pdf 2023-05-18 12:57:26 ....A 923156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\link DTWH.pdf 2023-11-14 11:52:07 ....A 800505 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\mail hacia Hugo Martinez 3 casos restantes.pdf 2023-11-07 13:56:46 ....A 474027 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Mantis 34346.pdf 2023-11-14 09:29:50 ....A 169550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\PR RET 01 V8.pdf 2023-10-30 13:41:19 ....A 945442 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\respuesta informe DSP.pdf 2023-01-04 10:42:47 ....A 39988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2024-09-23 12:40:36 ..HSA 16384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\4 Seguimiento\Thumbs.db 2022-05-12 11:46:16 ....A 898571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\correo CD sobre indicadores de retenciones.pdf 2022-04-22 10:50:26 ....A 161227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\PR.RET.01 - Procedimiento de retenciones versi¢n 7.16 al 22042022.docx 2025-03-20 09:36:02 ....A 41618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Retenciones.pptx 2022-03-29 13:28:32 ....A 904725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Tener en cuenta.pdf 2025-07-10 11:55:25 ..HSA 13312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 32 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Thumbs.db 2022-11-29 10:05:34 ....A 13062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\ANTECEDENTES\RUT BHU.pdf 2022-12-08 09:39:26 ....A 126876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08 definitivo.docx 2022-11-08 15:11:26 ....A 128827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08 JP.docx 2022-11-11 13:02:49 ....A 847006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08 JS v2 para revison.pdf 2022-11-14 13:06:47 ....A 130167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08 JS v2 rev.MJ.docx 2022-11-14 11:48:32 ....A 128616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08 JS v2.docx 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-11-07 11:46:11 ....A 825094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\Licencia Ver¢nica Rodr¡guez.pdf 2022-11-14 13:11:19 ....A 849757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\Revisado FO.AUD.08.pdf 2022-11-09 09:51:11 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2022-12-19 11:06:01 ....A 483170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\1 Entrevista de apertura\Entrevista de apertura SucMaldonado 2022.pdf 2022-12-01 08:28:01 ....A 13876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\1 Entrevista de apertura\Entrevista de apertura Sucursal Maldonado 2022.docx 2022-12-29 09:50:08 ....A 118405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\1 Entrevista de apertura\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 1.docx 2022-12-29 11:21:39 ....A 119516 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO v04.docx 2022-12-06 13:51:59 ....A 434520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\Imposibilidad imprimir Tr¡as.pdf 2022-11-14 13:15:10 ....A 887002 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\Operativa Caja Chica Sucursales\Correo.pdf 2022-12-01 12:17:39 ....A 32256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Acta Personal Sucursal Maldonado.doc 2022-12-05 12:34:19 ....A 294771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Acta personal.pdf 2022-11-10 10:03:29 ....A 63488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Consulta Buxis al 10112022.pdf 2022-12-08 13:07:18 ....A 41450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Datos buxis 08122022.pdf 2022-12-27 12:11:04 ....A 37077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Datos buxis 271222.pdf 2022-12-29 09:59:26 ....A 119324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 2.docx 2022-12-08 11:45:01 ....A 232923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Gte 2 licencia hasta 181222.pdf 2022-12-06 15:17:12 ....A 168545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\116-2011.pdf 2022-12-01 12:34:46 ....A 391680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\ACTA ARQUEO EFECTIVO SUCURSAL MALDONADO.doc 2022-12-05 15:05:17 ....A 3419662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Acta Arqueo.pdf 2022-12-01 11:55:12 ....A 194625 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\comprobante del sobrante.pdf 2022-12-01 12:35:36 ....A 288577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Comprobante.xlsx 2022-12-29 10:06:21 ....A 119784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 3.docx 2022-12-05 12:42:40 ....A 3124917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Legajo 01122022.pdf 2022-12-01 11:48:08 ....A 48760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Microsoft Outlook - Memorando.pdf 2022-12-01 08:47:06 ....A 10002 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Reporte SIGB.htm 2022-12-01 08:47:07 ....A 238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Reporte SIGB_archivos\filelist.xml 2022-12-01 08:47:07 ....A 7487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Reporte SIGB_archivos\sheet001.htm 2022-12-01 08:47:06 ....A 1242 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Reporte SIGB_archivos\stylesheet.css 2022-12-01 08:47:06 ....A 837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Reporte SIGB_archivos\tabstrip.htm 2022-12-01 12:48:48 ....A 28584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES 2022.docx 2022-11-14 14:25:55 ....A 355665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Evidencias Conciliaci¢n Saldos Brou\Ajuste encaje Maldonado.pdf 2022-12-05 12:40:44 ....A 2219965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Evidencias Conciliaci¢n Saldos Brou\Conciliaci¢n Saldos.pdf 2022-12-08 14:08:08 ....A 454688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Evidencias Conciliaci¢n Saldos Brou\Consulta saldos sigb 08122022.pdf 2022-12-19 12:00:57 ....A 338960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Evidencias Conciliaci¢n Saldos Brou\Encaje Maldonado.xlsx 2022-09-23 12:50:49 ....A 263060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Evidencias Conciliaci¢n Saldos Brou\Expediente-2018-52-1-02704.pdf 2022-11-14 13:39:54 ....A 339955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Evidencias Conciliaci¢n Saldos Brou\Modelo Maldonado.pdf 2022-12-01 12:02:10 ....A 10002 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Evidencias Conciliaci¢n Saldos Brou\Reporte SIGB.htm 2022-12-01 12:02:10 ....A 238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Evidencias Conciliaci¢n Saldos Brou\Reporte SIGB_archivos\filelist.xml 2022-12-01 12:02:10 ....A 7526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Evidencias Conciliaci¢n Saldos Brou\Reporte SIGB_archivos\sheet001.htm 2022-12-01 12:02:10 ....A 1242 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Evidencias Conciliaci¢n Saldos Brou\Reporte SIGB_archivos\stylesheet.css 2022-12-01 12:02:10 ....A 837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Evidencias Conciliaci¢n Saldos Brou\Reporte SIGB_archivos\tabstrip.htm 2022-12-08 14:10:19 ....A 434901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Evidencias Conciliaci¢n Saldos Brou\saldo cta cte maldonado 081222.pdf 2022-12-29 10:11:34 ....A 118753 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 4.docx 2022-12-06 15:20:35 ....A 609450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\Evidencias legajos de caja\Constancia periodicidad.pdf 2022-12-08 11:01:35 ....A 2034984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\Evidencias legajos de caja\Constancias.xlsx 2022-12-06 13:43:43 ....A 2828876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\Evidencias legajos de caja\cuaderno de arqueo.pdf 2022-12-07 11:22:20 ....A 1086247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\Evidencias legajos de caja\Expediente-2022-52-1-06480 - RD 340-21.pdf 2022-12-06 13:50:09 ....A 788554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\Evidencias legajos de caja\Legajo diario de caja - Agosto 2021.pdf 2022-12-06 13:47:31 ....A 794225 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\Evidencias legajos de caja\Legajo diarios de caja - Mayo 2022.pdf 2022-12-29 10:21:13 ....A 120233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO v04.docx 2022-12-09 13:47:11 ....A 7684684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Carpetas\9 85 7283 3 - DE BRUN CARABAJAL FERNANDEZ\27033430.pdf 2022-12-09 13:48:14 ....A 1391271 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Carpetas\9 85 7518 4 - PESTALARDO GANNO JOS MARIA\20211118_191154.jpg 2022-12-09 13:50:57 ....A 1882659 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Carpetas\9 85 7518 4 - PESTALARDO GANNO JOS MARIA\20211229_095419.jpg 2022-12-09 13:47:54 ....A 913548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Carpetas\9 85 7518 4 - PESTALARDO GANNO JOS MARIA\20211229_095441.jpg 2022-12-09 13:48:20 ....A 108218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Carpetas\9 85 7518 4 - PESTALARDO GANNO JOS MARIA\6906 - Consulta de datos.pdf 2022-12-12 12:50:09 ....A 102937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Carpetas\9 85 7518 4 - PESTALARDO GANNO JOS MARIA\CrVCliente.pdf 2022-12-09 13:48:05 ....A 689297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Carpetas\9 85 7518 4 - PESTALARDO GANNO JOS MARIA\MicrosoftTeams-image.png 2022-12-26 12:41:21 ....A 4115788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Carpetas\9 85 7518 4 - PESTALARDO GANNO JOS MARIA\ver jpg.xlsx 2022-12-09 13:47:20 ....A 10054010 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Carpetas\9 97 7305 8 - BONO PASCUAL MARIA JULIA y NAHIR MIGUEZ\11764944 - Arrendador.pdf 2022-12-09 13:47:39 ....A 10902804 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Carpetas\9 97 7305 8 - BONO PASCUAL MARIA JULIA y NAHIR MIGUEZ\8239988 - Arrendatario.pdf 2022-12-09 13:47:28 ....A 10107563 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Carpetas\9 97 7331 7 - CABRERA BENVENUTTO MARINDIA Y OLGA FONTOURA\16537493 - Arrendataria.pdf 2022-12-09 13:47:32 ....A 9661530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Carpetas\9 97 7331 7 - CABRERA BENVENUTTO MARINDIA Y OLGA FONTOURA\39033214 - Arrendador.pdf 2022-12-26 12:53:13 ....A 87121 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Carpetas\ahorros.xlsx 2022-12-13 10:54:40 ....A 1051792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Carpetas\print SIGB - 9 - Maldonado.docx 2022-12-23 13:16:14 ....A 549458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Carpetas\Registro de firmas ok.pdf 2022-12-13 13:59:16 ....A 836877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Carpetas\Registro de firmas.pdf 2022-12-12 12:16:15 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Carpetas\~$int SIGB - 9 - Maldonado.docx 2022-12-29 10:47:38 ....A 123250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO v04.docx 2023-04-19 09:56:20 ....A 120395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2022-12-08 13:27:29 ....A 721573 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Mail con consultas.pdf 2022-12-08 11:27:09 ....A 402394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Mail de apertura de cuentas.pdf 2022-12-16 10:29:17 ....A 888865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Minas no respondi¢ solicitud.pdf 2022-11-14 11:02:28 ....A 12305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Para informe y FO AUD.docx 2022-12-23 15:22:29 ....A 175 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Reporte sol web\Las 4 de la muestra\Del sigb por CI ver No Ctas .txt 2022-12-26 14:32:39 ....A 69061 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Reporte sol web\Las 4 de la muestra\las 4 de Maldonado.xlsx 2022-12-23 14:36:52 ....A 30404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Reporte sol web\Las 4 de la muestra\sin efecto Sol 38952.xlsx 2022-12-23 14:37:27 ....A 30426 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Reporte sol web\Las 4 de la muestra\sin efecto Sol 39383.xlsx 2022-12-26 14:16:21 ....A 305730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Reporte sol web\Las 4 de la muestra\Sol 31079.xlsx 2022-12-26 14:16:13 ....A 349529 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Reporte sol web\Las 4 de la muestra\Sol 33156.xlsx 2022-12-26 11:37:14 ....A 336387 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Reporte sol web\Las 4 de la muestra\solc9369.xlsx 2022-12-26 14:30:48 ....A 810571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Reporte sol web\SOL WEB AHORRO.xlsx 2022-12-21 12:00:24 ....A 890085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Respuesta Nicol s.pdf 2022-12-08 12:13:06 ....A 563931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Respuesta V Rodriguez.pdf 2022-12-15 09:01:17 ....A 75656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\solicitudes web del 01-06-2021 al 31-05-2022 Filtrado.xlsx 2022-12-26 15:32:14 ....A 67176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\solicitudes web del 01-06-2021 al 31-05-2022.xlsx 2022-12-20 14:50:29 ....A 20557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\ANALISIS..xlsx 2022-11-24 14:50:33 ....A 14498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\Del reporte Cr‚ditos hipotecarios.xlsx 2022-11-24 13:10:08 ....A 64000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\FO.SEG.12 -Solicitudes al Archivo Administrativo.xls 2022-12-20 14:10:53 ....A 117769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\Imagen SIGB.pdf 2022-11-24 12:29:41 ....A 9186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\Los seleccionados - revisar -.xlsx 2022-12-19 14:47:11 ....A 12070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\QUE VER.docx 2022-09-23 11:32:13 ....A 47250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\SF.CRE.21.docx 2022-11-24 14:38:49 ....A 416486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\Solicitud al Archivo.pdf 2022-12-13 15:02:02 ....A 1220751 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 118800\Autorizaci¢n retenci¢n 118800.pdf 2022-12-14 12:21:29 ....A 332211 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 118800\Constancia retenci¢n 118800.pdf 2022-12-14 12:06:02 ....A 103473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 118800\CrVCliente 1 - 6.065.142 9.pdf 2022-12-15 10:42:20 ....A 103529 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 118800\CrVCliente 6341373 1.pdf 2022-11-24 12:12:13 ....A 82944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 118800\Expediente-2021-52-1-03947.pdf 2022-12-14 15:03:44 ....A 344526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 118800\Liquidaci¢n WF 118800.pdf 2022-11-24 13:08:20 ....A 115014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 118800\Solicitud 118800.pdf 2022-12-13 15:05:22 ....A 657658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119049\Autorizaci¢n retenci¢n 119049.pdf 2022-12-15 12:29:53 ....A 326532 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119049\CONSTANCIA DE RETENCION WF 119049.pdf 2022-12-15 11:53:50 ....A 2057067 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119049\Constancia falta firma FOATC09.pdf 2022-12-15 10:45:05 ....A 104336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119049\CrVCliente 4581447 2.pdf 2022-11-24 12:11:11 ....A 69684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119049\Expediente-2021-52-1-05923.pdf 2022-12-20 14:05:21 ....A 22471 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119049\Imagen SIGB.pdf 2022-12-20 14:03:47 ....A 6608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119049\Imagen SIGB.xlsx 2022-12-14 15:08:08 ....A 339792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119049\Liquidaci¢n 119049.pdf 2022-12-14 15:07:12 ....A 335990 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119049\Rep_PNuevo.pdf 2022-11-24 14:42:52 ....A 777507 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119049\Solicitud 119049.pdf 2022-12-13 15:03:43 ....A 840002 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119519\Autorizaci¢n retenci¢n 119519.pdf 2022-12-14 13:32:13 ....A 308771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119519\Constancia retenci¢n 119519.pdf 2022-12-15 10:46:24 ....A 104668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119519\CrVCliente 2027845 1.pdf 2022-11-24 12:12:59 ....A 69795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119519\Expediente-2022-52-1-01081.pdf 2022-12-14 15:12:19 ....A 342790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119519\Liquidaci¢n WF 119519.pdf 2022-11-24 14:44:27 ....A 878963 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119519\Solicitud 119519.pdf 2022-12-29 11:08:43 ....A 124332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO v04.docx 2022-09-26 09:56:17 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\~$Los seleccionados.xlsx 2022-12-20 15:09:40 ....A 1507554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\2566 0.pdf 2022-12-20 15:05:00 ....A 486419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\4348 2.pdf 2022-12-20 15:04:42 ....A 962562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\6226 9.pdf 2022-12-20 15:03:21 ....A 672830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\6946 8.pdf 2022-12-20 14:58:41 ....A 602612 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\7006 6.pdf 2022-12-20 15:02:43 ....A 685910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\7263 5.pdf 2022-12-12 10:22:56 ....A 641221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\correo JPS.pdf 2022-12-29 11:15:02 ....A 119836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO v04.docx 2022-12-20 15:07:28 ....A 113001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Gtia Arrendamiento.xlsx 2022-12-29 12:11:35 ....A 956623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\IT.AHR.08- Instructivo para la gesti¢n de dep¢sitos de clientes.docx 2022-08-09 12:27:02 ....A 12580 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\QUE VER.docx 2022-12-13 09:20:04 ....A 2164014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Recibido de la Sucursal\PARA AUDITORIA 2.pdf 2022-12-09 13:15:31 ....A 1513787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Recibido de la Sucursal\PARA AUDITORIA.pdf 2022-12-05 12:41:01 ....A 244671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\9 Entrevista cierre\Entrevista cierre.pdf 2022-11-30 12:51:50 ....A 12986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\9 Entrevista cierre\Entrevista de cierre Sucursal MALDONADO 2022.docx 2022-12-29 11:20:15 ....A 117839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\9 Entrevista cierre\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO v04.docx 2022-11-14 13:51:15 ....A 562693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\Correo consultas.pdf 2022-12-21 15:07:01 ....A 16019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\INDICE FO AUD 01.docx 2022-12-05 15:09:47 ....A 47171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-12-05 15:22:25 ....A 307000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Anexo 2.pdf 2022-12-05 15:05:17 ....A 3419662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Anexo 3.pdf 2022-12-09 12:43:01 ....A 2231942 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Anexo 4.pdf 2022-12-29 11:44:31 ....A 50681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador JPS MNT rev.MJ corregido.docx 2022-12-29 11:18:58 ....A 48665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador JPS MNT rev.MJ.docx 2022-12-27 13:09:16 ....A 45819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador JPS MNT.docx 2022-12-29 13:00:38 ....A 43451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Maldonado 2022.docx 2022-12-08 12:03:17 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\~$rrador JPS MNT.docx 2023-01-10 09:51:13 ....A 578737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Emisi¢n expediente.pdf 2023-01-03 13:56:49 ....A 620872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Env¡o de copia del informe.pdf 2023-04-20 14:29:26 ....A 567322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2022-12-29 13:01:04 ....A 526399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Maldonado 2022.pdf 2023-07-28 09:18:57 ....A 16073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\4 Seguimiento\auditoria Maldonado 2022.docx 2023-07-28 09:18:27 ....A 403280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\4 Seguimiento\Correo VR pas¢ exp a BORDONI.pdf 2023-08-08 15:27:34 ....A 666752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\4 Seguimiento\Plan de acci¢n Sucursal Maldonado.pdf 2023-01-05 08:57:47 ....A 40028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3..xlsx 2022-11-29 11:23:16 ....A 40024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2023-08-29 09:08:55 ....A 18991 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\4 Seguimiento\Seguimiento 2022 8770.docx 2023-08-29 14:53:18 ....A 158810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\4 Seguimiento\Seguimiento 2022 8770.pdf 2023-06-07 14:23:37 ....A 19067 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\4 Seguimiento\Seguimiento 2022xxxx.docx 2022-08-16 08:45:35 ....A 13691 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Copia de 20220815 Integraci¢n de Sucursales.xlsx 2022-12-01 13:14:54 ....A 136012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Reporte JPablo y Noel.xlsx 2022-11-14 13:48:48 ....A 132553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Reporte.xlsx 2022-08-10 11:16:27 ....A 391962 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\SALIDA OFICIAL PARA IR.pdf 2023-01-16 13:34:03 ....A 44319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Sucursal Maldonado.pptx 2023-08-29 10:37:44 ..HSA 6144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Thumbs.db 2022-12-12 13:35:21 ....A 767380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\vi ticos\Aviso vi tico procesado.pdf 2022-12-05 10:34:55 ....A 115509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\vi ticos\FO.RHH.40 - Liquidaci¢n de vi tico dentro del pa¡s.docx 2022-12-05 12:04:25 ....A 433912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\vi ticos\FORHH40 JPS.pdf 2022-12-05 12:05:07 ....A 431918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\vi ticos\FORHH40 MNT.pdf 2022-12-02 10:14:04 ....A 206816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\vi ticos\JP\almuerzo.pdf 2022-12-05 10:38:26 ....A 118679 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\vi ticos\JP\FO.RHH.40 - Liquidaci¢n de vi tico dentro del pa¡s.docx 2022-12-02 10:15:36 ....A 221149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\vi ticos\JP\merienda.pdf 2022-12-02 10:53:29 ....A 269318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\vi ticos\JP\Pasajes Maldonado 2.pdf 2022-12-02 10:53:53 ....A 257308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\vi ticos\JP\Tasa embarque JPS.pdf 2022-12-02 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Maldonado\vi ticos\OBS de FACTURA TRANSPORTE.xlsx 2022-12-02 10:53:29 ....A 269318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 33 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\vi ticos\Pasajes Maldonado 2.pdf 2022-07-01 14:06:55 ....A 28436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 34 Seguimiento de expedientes en curso\Archivados en 2022 AI.xlsx 2022-07-20 13:17:31 ....A 68625 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 34 Seguimiento de expedientes en curso\Correos de seguimiento.xlsx 2022-07-07 10:18:22 ....A 817775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 34 Seguimiento de expedientes en curso\de archivados 18 altas, seguimiento 12 altas.xlsx 2022-05-02 14:56:10 ....A 13157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 34 Seguimiento de expedientes en curso\Para revisar Marcelo\2016-52-1-08387.docx 2022-05-02 15:11:41 ....A 12339 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 34 Seguimiento de expedientes en curso\Para revisar Marcelo\2017-52-1-06026.docx 2022-05-02 13:57:01 ....A 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Planificaci¢n\ANTECEDENTES\telefonos y correos.pdf 2022-08-04 09:03:21 ....A 11735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\1 Planificaci¢n\Cliente fuertemente autenticado.docx 2022-07-08 12:23:09 ....A 701864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\1 Planificaci¢n\Consulta E Sosa.pdf 2022-08-02 14:26:41 ....A 4830198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\1 Planificaci¢n\del IT.ATC.11 - que podemos ver solicitudes web.docx 2022-07-08 11:44:05 ....A 12124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\1 Planificaci¢n\Del plan 2022.docx 2022-07-20 14:34:08 ....A 671132 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\1 Planificaci¢n\Expediente-2022-52-1-01543.pdf 2022-08-08 14:01:14 ....A 128810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08 - Definitivo.docx 2022-08-08 13:53:52 ....A 128980 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2022-07-13 10:32:48 ....A 4828709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\1 Planificaci¢n\IT.ATC.11 - Instructivo Gesti¢n de solicitudes de clientes ingresadas en el sitio web.docx 2022-07-08 10:34:20 ....A 158286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\1 Planificaci¢n\IT.AUD.04 - Auditor¡a interna en las sucursales del BHU.docx 2022-09-23 15:33:25 ....A 1811884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\1 Planificaci¢n\PR.SEG.05 - Seguridad f¡sica de las instalaciones y custodia y resguardo de valores.docx 2022-08-05 13:10:22 ....A 241183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\1 Planificaci¢n\ReporteSucursales - MICAYNOEL.xlsx 2022-08-05 13:10:22 ....A 241183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\1 Planificaci¢n\ReporteSucursales.xlsx 2022-07-21 15:18:47 ....A 459629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\1 Planificaci¢n\Solicitudes Web.pdf 2022-08-02 14:25:07 ....A 13668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\1 Entrevista de apertura\Entrevista de apertura Sucursal C Costa 2019.docx 2022-08-10 11:16:40 ....A 265562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\1 Entrevista de apertura\Entrevista de apertura.pdf 2022-10-25 11:27:50 ....A 117850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\1 Entrevista de apertura\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 1.docx 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Gerencia\Verificamos .txt 2022-08-10 13:35:58 ....A 574178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\Uso tapaboca\Comunicacion del BHU medidas sanitarias.pdf 2022-07-08 12:23:09 ....A 701864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\Uso tapaboca\Consulta E Sosa.pdf 2022-09-20 11:33:04 ....A 306210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Acta Personal CCosta 2.pdf 2022-08-09 13:02:03 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Acta Personal Sucursal C. de la COSTA.doc 2022-11-07 12:42:35 ....A 113692 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Confirmaci¢n al 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C.costa.xlsx 2022-09-23 12:50:49 ....A 263060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Expediente-2018-52-1-02704.pdf 2022-10-27 12:48:38 ....A 119868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 4.docx 2022-10-27 12:49:58 ....A 121425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 5.docx 2022-08-10 11:51:52 ....A 2662700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\Legajos diarios de caja fecha 08.08.22.pdf 2022-08-10 13:20:52 ....A 508114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\253607274.pdf 2022-10-27 12:12:59 ....A 23657 Comun 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analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\29282\CI PAULA MACEDO 1.pdf 2022-10-20 10:38:29 ....A 309287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\29282\CI PAULA MACEDO 2.pdf 2022-10-20 10:38:46 ....A 538867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\29282\CONTRATO PM.pdf 2022-10-20 10:42:50 ....A 493420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\29282\deposito firmado.pdf 2022-10-20 10:43:13 ....A 830054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\29282\Image_00003.pdf 2022-10-20 10:39:27 ....A 835726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\29282\Image_00013.pdf 2022-10-20 10:43:29 ....A 48999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\29282\JUBILACION DALL ORSO.pdf 2022-10-20 12:03:24 ....A 110349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\29282\PAULA MACEDO UTE.pdf 2022-10-20 10:43:47 ....A 85829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\29282\UTE DALL ORSO.pdf 2022-10-20 12:07:59 ....A 75170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\29816\ALICIA SOSA CERTIF DGI.pdf 2022-10-20 12:04:40 ....A 260275 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\29816\ANTEL LIBERTAD (3).pdf 2022-10-20 12:09:34 ....A 104185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\29816\CESION ALQUILERES 1.pdf 2022-10-20 12:09:54 ....A 60000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\29816\CESION ALQUILERES 2.pdf 2022-10-20 12:09:03 ....A 109587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\29816\CI ALICIA SOSA 1.pdf 2022-10-20 12:08:37 ....A 118613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\29816\CI ALICIA SOSA 2.pdf 2022-10-20 12:05:40 ....A 121476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\29816\CI YESSICA RODRIGUEZ 1.pdf 2022-10-20 12:06:06 ....A 102747 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\29816\CI YESSICA RODRIGUEZ 2.pdf 2022-10-20 12:06:33 ....A 681282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\29816\SOLICITUD 29816 - FO.AHR.04 PARA FIRMAR.pdf 2022-10-20 12:10:25 ....A 110736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\29816\UTE.pdf 2022-10-20 12:07:01 ....A 15401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\29816\YESSSICA RECIBO SUELDO (1).pdf 2022-10-20 12:17:14 ....A 86994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\8375\bse.pdf 2022-10-20 12:15:01 ....A 76595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\8375\CI LUIS ARBALLO1.pdf 2022-10-20 12:15:33 ....A 82997 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\8375\CI LUIS ARBALLO 2.pdf 2022-10-20 14:14:56 ....A 309834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\8375\formulario firmado 2.pdf 2022-10-20 12:15:50 ....A 309834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\8375\formulario firmado.pdf 2022-10-20 14:22:27 ....A 1239455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\8375\Image_00006.pdf 2022-10-20 14:23:50 ....A 67472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\8375\Image_00010.pdf 2022-10-20 14:25:45 ....A 1167042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\8375\Image_00012.pdf 2022-10-20 14:26:27 ....A 508080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\8375\Image_00016.pdf 2022-10-20 12:16:34 ....A 71385 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\8375\RECIBO SUELDO.pdf 2022-10-20 10:35:09 ....A 448286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Doc enviada por Sucursal\Correo Nancy Torres web.pdf 2022-10-20 13:33:34 ....A 5219356 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\REPORTE FILTRADO.xlsx 2022-10-20 10:03:25 ....A 10409 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Las aperturas web\Solicitar a Sucursal.xlsx 2022-08-11 11:28:32 ....A 508114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\253607274.pdf 2022-10-11 14:57:21 ....A 672816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Correo NT falta constancia domicilio.pdf 2022-08-11 12:07:04 ....A 93347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\listado enviado por FDIAZ.pdf 2022-10-12 10:44:20 ....A 103985 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 2\2 85 3034 4\CrVCliente (2).pdf 2022-10-12 10:46:57 ....A 104108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 2\2 97 3048 1\CrVCliente (4).pdf 2022-10-12 10:45:24 ....A 103815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 43\43 85 3737 3\CrVCliente (3).pdf 2022-08-10 10:04:30 ....A 2798775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 43\43 85 3737 3\CUENTA 43-85-3737-3.pdf 2022-10-12 12:43:45 ....A 8076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 43\43 85 3737 3\NO FIGURA FIRMA EN SIGB.pdf 2022-10-12 10:48:12 ....A 104136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 43\43 97 3625 7\CrVCliente (5).pdf 2022-08-10 10:04:30 ....A 1823448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 43\43 97 3625 7\CUENTA 43-97-3625-7.pdf 2022-10-12 12:41:15 ....A 99448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 43\43 97 3625 7\Firma SIGB.pdf 2022-08-10 13:40:17 ....A 804077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 43\Envio de solicitud de documentacion Suc. Pando.pdf 2022-10-12 12:39:31 ....A 135506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 43\ver.xlsx 2022-10-17 09:41:53 ....A 657081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12634 6\Correo Nancy Torres recibo OSE.pdf 2022-10-12 10:40:27 ....A 104172 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12634 6\CrVCliente.pdf 2022-08-11 11:27:26 ....A 132866 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12634 6\dorso.jpg 2022-08-11 11:28:37 ....A 1103411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12634 6\FO.AHR.08 PARA FIRMAR.pdf 2022-08-11 11:27:27 ....A 589304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12634 6\FO.AHR.17 PARA FIRMAR.pdf 2022-08-11 11:27:17 ....A 1673456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12634 6\formularios firmados.pdf 2022-08-11 11:27:15 ....A 139554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12634 6\frente.jpg 2022-09-21 15:07:07 ....A 630800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12634 6\Imagen SIGB.xlsx 2022-10-17 09:41:07 ....A 512905 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12634 6\RECIBO CON TITULAR.pdf 2022-08-10 13:20:52 ....A 508114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12634 6\RECIBO SIN TITULAR.pdf 2022-08-11 11:27:36 ....A 38633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12634 6\recibo_44683684_395.pdf 2022-08-11 11:27:30 ....A 70868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12634 6\YO AHORRO FURTADO.pdf 2022-08-11 11:27:30 ....A 256006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12831 1\18044207000173-Vencimiento-2021-10-12.pdf 2022-08-11 11:27:35 ....A 292136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12831 1\ci.jpg 2022-08-11 11:27:33 ....A 319755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12831 1\ci2.jpg 2022-10-12 10:42:19 ....A 104011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12831 1\CrVCliente (1).pdf 2022-08-11 11:27:28 ....A 2211943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12831 1\formularios firmados (1).pdf 2022-10-11 15:32:37 ....A 145483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12831 1\Imagen SIGB.xlsx 2022-08-11 11:27:23 ....A 2518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12831 1\RECIBO DE SUELDO.pdf 2022-10-11 15:31:10 ....A 79494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12831 1\_0_0_19290502.jpg 2022-10-11 15:30:09 ....A 85565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12831 1\_1_0_19290502.jpg 2022-10-11 15:31:23 ....A 12352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12831 1\_2_0_19290502.jpg 2022-08-11 11:27:20 ....A 699711 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12840 3\CI SOFIA ARDAO.pdf 2022-10-12 10:37:00 ....A 103001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12840 3\CrVCliente.pdf 2022-08-11 11:27:30 ....A 360035 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12840 3\ESTADO DE CTA TARJ DE CREDITO ITAU.pdf 2022-08-11 11:28:41 ....A 2173308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12840 3\formularios firmados (2).pdf 2022-10-12 10:36:23 ....A 20338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12840 3\Imagen SIGB.pdf 2022-08-11 11:27:24 ....A 302333 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 85 12840 3\Recibos de sueldo.pdf 2022-10-12 10:50:41 ....A 103813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 97 13184 7\CrVCliente (6).pdf 2022-08-11 11:27:25 ....A 1539985 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 97 13184 7\garantia.pdf 2022-08-11 11:27:29 ....A 1482911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 97 13184 7\Image_00001 (1).pdf 2022-10-12 12:52:27 ....A 6942 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas analizadas\Por sucursales\Sucursal 53\53 97 13184 7\NO FIGURA FIRMA SIGB.pdf 2022-10-27 12:52:02 ....A 120049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 6.docx 2022-10-13 13:42:59 ....A 111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\NOE para unificar todo lo analisado lo guarde todo en el excel ahorros.txt 2022-10-11 15:13:02 ....A 12755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Para informe y FO AUD.docx 2022-09-27 09:34:49 ....A 12973 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Para ver de aperturas ctas web.docx 2022-09-28 12:41:06 ....A 121063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\118446 - Sofia Viera.pdf 2022-10-03 14:00:14 ....A 112793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\118912 - Regina Fern ndez.pdf 2022-10-05 10:23:32 ....A 112948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\119582 Ana Bernal.pdf 2022-10-27 14:40:40 ....A 24482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\ANALISIS.xlsx 2022-09-30 13:26:22 ....A 14073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Compromiso de Gesti¢n.docx 2022-10-27 15:43:31 ....A 120698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 7.docx 2022-09-26 11:52:59 ....A 64000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\FO.SEG.12 -Solicitudes al Archivo Administrativo.xls 2022-09-30 14:11:06 ....A 1033160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\FOCRE24 del WF 118446.pdf 2022-09-30 13:31:21 ....A 1651919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\FOCRE38 del WF 118446.pdf 2022-08-11 11:27:12 ....A 2173308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\formularios firmados (2).pdf 2022-11-09 13:31:19 ....A 819691 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Remito.pdf 2022-09-29 11:22:46 ....A 49598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\SF.CRE.21.docx 2022-09-20 14:14:15 ....A 12022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\ver.docx 2022-09-27 11:18:59 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\~$ver.docx 2022-08-12 14:15:14 ....A 497417 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\95 2586 5\2586 5.pdf 2022-10-05 15:14:12 ....A 2741443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\95 507 8\507 8 Exp 2260 2021 .pdf 2022-08-15 12:59:37 ....A 702847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\95 507 8\Correo Nancy T.pdf 2022-08-12 14:18:03 ....A 522000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\97 12221 4\12221 4.pdf 2022-08-12 14:16:39 ....A 446720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\97 3877 3\3877 3.pdf 2022-08-12 14:18:46 ....A 171954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\97 5112 5\5112 5.pdf 2022-10-11 14:29:38 ....A 25730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\97 6101 0\6101 0.pdf 2022-08-15 12:59:37 ....A 702847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\97 6101 0\Correo Nancy T.pdf 2022-08-12 14:17:30 ....A 516270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\97 8884 6\8884 6.pdf 2022-10-27 13:43:11 ....A 113758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\An lisis Gtia Arrendamiento.xlsx 2022-08-12 14:14:16 ....A 421099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Correo Nancy.pdf 2022-10-27 14:35:16 ....A 120187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 8.docx 2022-08-10 11:17:09 ....A 250620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\9 Entrevista cierre\Entrevista de cierre.pdf 2022-10-27 10:54:25 ....A 117591 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\9 Entrevista cierre\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 9.docx 2022-10-11 08:57:01 ....A 15857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\INDICE FO AUD 01.docx 2022-08-09 14:42:01 ....A 220544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\2 Ejecuci¢n\ReporteSucursales - MICAYNOEL.xlsx 2022-10-20 14:33:32 ....A 563744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\A revisi¢n informe.pdf 2022-11-07 13:10:32 ....A 47151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 1.pdf 2022-09-20 11:33:04 ....A 306210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 2.pdf 2022-09-20 11:30:11 ....A 992213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 3.pdf 2022-10-27 11:57:38 ....A 2727841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 4.pdf 2022-11-07 12:34:31 ....A 159830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 5.pdf 2022-10-31 08:41:12 ....A 52130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador MIca y Noel rev.MJ respMyN Final.docx 2022-10-28 15:59:24 ....A 51481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador MIca y Noel rev.MJ respMyN.docx 2022-10-20 14:45:57 ....A 41912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador MIca y Noel.docx 2022-11-07 12:40:14 ....A 41429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe borrador CCosta.docx 2022-11-07 12:44:29 ....A 527566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe CCosta.pdf 2022-10-27 11:32:38 ....A 447589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\MN.COM.01 - Manual de Estilo de Lenguaje Escrito del Banco Hipotecario del Uruguay.docx 2022-10-28 14:02:40 ....A 10933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Plan de acci¢n - CCosta 2022.xlsx 2022-10-12 15:18:42 ....A 418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\revisar en informe.txt 2022-10-27 14:54:54 ....A 12731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Riesgo bajo.docx 2022-11-08 09:48:37 ....A 651019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Agradecimiento Plan Acci¢n.pdf 2022-10-31 08:35:18 ....A 586024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Contestaci¢n Bordoni.pdf 2022-10-31 08:35:36 ....A 574117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Contestaci¢n Liard.pdf 2022-11-07 09:58:55 ....A 479917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Contestaci¢n Nancy Torres.pdf 2022-11-08 09:16:04 ....A 572255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Correo de emisi¢n de expediente.pdf 2023-05-03 13:02:51 ....A 565640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Env¡o borrador C Costa 2022.pdf 2022-11-08 09:45:25 ....A 404258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Evv¡o copia expte para conocimiento.pdf 2022-11-08 10:02:15 ....A 327233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Lectura ev¡o expte para conocimiento c.Costa.pdf 2022-11-08 10:02:42 ....A 321763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Liard Licencia.pdf 2022-11-07 10:45:32 ....A 656876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Plazo planacci¢n 31032023.pdf 2022-11-03 13:18:12 ....A 154029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Respuesta a infrme de auditor¡a.pdf 2022-10-28 14:16:05 ....A 12046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Texto para correo envio borrador.docx 2023-04-20 14:29:45 ....A 567044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2023-06-08 08:56:48 ....A 1093558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\4 Seguimiento\Archivo expte. 070623.pdf 2023-06-07 14:41:00 ....A 406992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\4 Seguimiento\Correo a Bordoni solicitud acta.pdf 2023-06-07 14:40:18 ....A 678398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\4 Seguimiento\correo ok informe seg.pdf 2023-02-23 12:59:27 ....A 209276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\4 Seguimiento\correos y prueba de obs cumplidas\Constancia NO se visualiza firma en sigb.xlsx 2023-02-23 13:41:06 ....A 661976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\4 Seguimiento\correos y prueba de obs cumplidas\Consulta a NTorres seguimiento.pdf 2023-03-02 11:36:04 ....A 488699 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\4 Seguimiento\correos y prueba de obs cumplidas\correo MJ posible archivo.pdf 2023-03-02 09:21:05 ....A 305856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\4 Seguimiento\correos y prueba de obs cumplidas\Prueba obs cumplida\Imagenes subidas al SIGB.pdf 2023-03-02 09:58:42 ....A 668812 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\4 Seguimiento\correos y prueba de obs cumplidas\Respuesta a NT luego subida firmas.pdf 2023-02-23 12:21:49 ....A 4837537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\4 Seguimiento\Expediente-2022-52-1-07400.pdf 2022-11-08 09:53:29 ....A 764843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\4 Seguimiento\Proceso de emisi¢n.pdf 2023-06-07 12:11:12 ....A 157718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\4 Seguimiento\PRSEG05 versi¢n al 07062023.xlsx 2022-11-08 08:41:24 ....A 37828 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\4 Seguimiento\Resumen de observaciones CCosta FOAUD11 V3.xlsx 2023-06-07 14:23:37 ....A 19067 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\4 Seguimiento\Seguimiento 20227400.docx 2023-06-07 14:32:50 ....A 247875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\4 Seguimiento\Seguimiento.pdf 2023-03-02 11:07:12 ....A 19430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\4 Seguimiento\Versiones informe seguimiento\Seguimiento 2022 7400 v2.docx 2023-06-06 14:58:40 ....A 20171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\4 Seguimiento\Versiones informe seguimiento\Seguimiento 2022 7400 v3docx.docx 2023-02-23 14:02:01 ....A 19751 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\4 Seguimiento\Versiones informe seguimiento\Seguimiento 2022 7400.docx 2023-03-01 10:37:59 ....A 40787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\Sucursal Ciudad de la Costa 2022.pptx 2023-01-17 08:40:30 ..HSA 7168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 4 Auditoria a Sucursal Ciudad de la Costa\Thumbs.db 2022-07-06 14:26:13 ....A 203293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 43 Informe de avance al cabo del 2do. Trimestre\0059252_ Solicitud correcci¢n funcionalidad SIGB-SGI - Mantis.pdf 2022-07-06 15:07:41 ....A 13982 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 43 Informe de avance al cabo del 2do. Trimestre\Informe expediente 4290 vf.docx 2022-07-06 14:46:24 ....A 17681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 43 Informe de avance al cabo del 2do. Trimestre\Informe expediente 4290.docx 2022-06-21 12:43:39 ....A 13313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 43 Informe de avance al cabo del 2do. Trimestre\Informe expediente compra de moneda con BROU.docx 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 43 Informe de avance al cabo del 2do. Trimestre\Modelo PPT.pptx 2022-07-06 14:35:07 ....A 1709785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 43 Informe de avance al cabo del 2do. Trimestre\NO OLVIDAR\2022 3756.pdf 2022-07-06 13:40:56 ....A 1180104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 43 Informe de avance al cabo del 2do. Trimestre\NO OLVIDAR\2022 3842.pdf 2022-07-06 14:05:07 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 43 Informe de avance al cabo del 2do. Trimestre\NO OLVIDAR\AL 06072022.xls 2022-05-03 13:41:57 ....A 48640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 43 Informe de avance al cabo del 2do. Trimestre\NO OLVIDAR\Busqueda exptes compra dolares.xls 2022-07-06 13:36:53 ....A 808789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 43 Informe de avance al cabo del 2do. Trimestre\NO OLVIDAR\Correo MJ.pdf 2022-05-03 13:41:17 ....A 500665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 43 Informe de avance al cabo del 2do. Trimestre\NO OLVIDAR\datos compra dolares.xlsx 2022-10-25 11:44:00 ....A 414727 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 43 Informe de avance al cabo del 2do. Trimestre\Regularizaci¢n correo inicio.pdf 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-09-15 14:12:13 ....A 437595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\1 Planificaci¢n\PR.GTI.24 - Procedimiento de ciclo de cambios de software.docx 2022-10-24 10:02:35 ....A 395277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\1 Planificaci¢n\PR.GTI.24 - Procedimiento de ciclo de cambios de software.zip 2022-02-04 14:58:03 ....A 118643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO XX Procedim.docx 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-12-28 06:58:02 ....A 188210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\03 - Gesti¢n de Cambios - Programa de Trabajo.xlsx 2022-12-30 16:38:52 ....A 12459 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informes\Actuaci¢n.docx 2022-12-28 07:17:29 ....A 2140758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informes\Hallazgos para discusi¢n - Gesti¢n de Cambios.pptx 2022-12-28 10:16:20 ....A 102589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informes\Informe BHU - Gesti¢n de Cambios.docx 2022-12-30 09:47:11 ....A 4578975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informes\Informe BHU - Gesti¢n de Cambios.pdf 2022-12-30 16:42:01 ....A 17983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informes\Informe resumido Gesti¢n de Cambios 2022.docx 2022-12-30 16:41:46 ....A 128989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informes\Informe resumido Gesti¢n de Cambios 2022.pdf 2022-12-22 19:59:19 ....A 76340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Minutas\Minuta - Reuni¢n con Gerente del Area Operaciones y TI.docx 2022-12-25 20:31:00 ....A 75303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Minutas\Minuta - Reuni¢n con Gerente General.docx 2022-12-27 05:30:09 ....A 2110006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Minutas\Minuta - Reuni¢n con PPRyT - Control de revision de permisos de acceso.docx 2022-11-29 08:37:57 ....A 73810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Minutas\Minuta - Reuni¢n Inicial - Gobierno TI, Proyectos, Gesti¢n de Cambios.docx 2022-11-29 08:35:37 ....A 76085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Minutas\Minuta - Reuni¢n Inicial - Gobierno TI, Proyectos, Gesti¢n de CambiosrevAM MJ.docx 2023-01-10 11:44:25 ....A 925227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Emisi¢n expediente.pdf 2023-01-03 08:33:28 ....A 550486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Env¡o de informe.pdf 2023-04-20 14:39:56 ....A 670283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2023-10-11 12:05:36 ....A 951659 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\correo devolucion.pdf 2025-02-04 12:19:29 ....A 4850947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\4 Seguimiento\Expediente-2022-52-1-08826.pdf 2025-03-25 13:07:33 ....A 502307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\4 Seguimiento\Expediente-2024-52-1-01466.pdf 2025-03-27 10:22:02 ....A 28124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\4 Seguimiento\informe rev.MJ.docx 2025-03-27 10:25:49 ....A 20562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\4 Seguimiento\informe v2.docx 2025-03-26 12:14:26 ....A 23107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\4 Seguimiento\informe.docx 2025-03-27 13:33:29 ....A 143985 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\4 Seguimiento\informe.pdf 2025-03-20 11:30:26 ....A 488122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\4 Seguimiento\MN.SEG.01 - Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2025-03-20 11:31:43 ....A 170044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\4 Seguimiento\PR.GTI.10 - Procedimiento de testing funcional_borrador.docx 2025-03-20 11:32:35 ....A 441959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\4 Seguimiento\PR.GTI.24 - Procedimiento de ciclo de cambios de software.docx 2023-02-09 11:51:17 ....A 40621 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2023-03-01 10:10:10 ....A 43521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\Gestion de cambios 2022.pptx 2023-07-26 13:20:00 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 44 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Gesti¢n de Cambios (Tercerizado)\Thumbs.db 2022-09-16 13:11:00 ....A 1137436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\66290_com_2021_194_anexo.pdf 2022-09-16 13:11:26 ....A 163600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\66290_com_2021_194_estandares_minimos_iif.pdf 2022-10-26 15:11:23 ....A 192897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\Acta 2.pdf 2022-10-26 15:12:19 ....A 204317 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\Acta 3 2022.pdf 2022-10-26 13:04:59 ....A 3457297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\Acta 3 para expediente.pdf 2022-10-26 13:06:27 ....A 509447 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\Acta 3_3 Presentaci¢n_Comit‚ Riesgos RNFmarzo 2022.pdf 2022-10-28 12:54:30 ....A 3704902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\Actas.zip 2022-09-16 12:45:09 ....A 17184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\Antecedentes Seguridad de la Informaci¢n.docx 2022-10-26 15:09:26 ....A 184703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\Expediente-2022-52-1-02431_acta 1 firmada.pdf 2022-10-26 15:14:15 ....A 178833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\Expediente-2022-52-1-06395_acta 4 firmada.pdf 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-11-17 15:09:35 ....A 35842 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\FO.CPR.27 - Evaluaci¢n de Riesgos de Servicios Tercerizados.xlsx 2022-12-16 15:57:14 ....A 79797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\Minuta - Reuni¢n Inicial - Seguridad de la Informaci¢n revAM MJ.docx 2022-12-07 15:45:18 ....A 80142 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\Minuta - Reuni¢n Inicial - Seguridad de la Informaci¢n revAM.docx 2022-12-07 15:44:15 ....A 74608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\Minuta - Reuni¢n Inicial - Seguridad de la Informaci¢n.docx 2022-09-16 11:58:50 ....A 469880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo.docx 2022-09-16 12:06:21 ....A 451451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2022-10-24 10:05:38 ....A 420850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n.zip 2022-11-17 14:51:29 ....A 326795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\PR.CPR.06 - Gesti¢n de Servicios Tercerizados.docx 2022-12-09 12:49:44 ....A 584796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\PR.GTI.08 - Publicaci¢n planificada de una nueva versi¢n de Sistemas.docx 2022-12-09 12:50:17 ....A 622017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\PR.GTI.09 - Publicaci¢n urgente de una nueva versi¢n de Sistemas.docx 2022-12-09 12:50:58 ....A 154728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\PR.GTI.10 - Procedimiento de testing funcional.docx 2022-11-08 09:56:39 ....A 153406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\PR.GTI.16 - Procedimiento de Roles y Permisos Privilegiados.docx 2022-12-28 12:52:28 ....A 24131 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\pr.seg 1.PNG 2022-12-28 12:52:53 ....A 20264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\pr.seg 2.PNG 2022-11-08 09:54:46 ....A 265067 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\PR.SEG.04 - Procedimiento para gesti¢n de incidentes de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2022-12-28 14:47:33 ....A 1813021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\PR.SEG.05 - Seguridad f¡sica de las instalaciones y custodia y resguardo de valores.docx 2022-12-28 14:48:08 ....A 106191 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\PR.SEG.06 - Administraci¢n de usuarios en los sistemas de informaci¢n.docx 2022-12-09 14:28:50 ....A 1300913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\Procedimientos.zip 2022-12-28 14:49:16 ....A 2048654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\ProcedimSeg.zip 2022-05-07 06:37:36 ....A 2124507 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\1 Planificaci¢n\Respuesta febrero 2022 para envio.pdf 2022-02-04 14:58:03 ....A 118643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO XX Procedim.docx 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-12-29 09:18:14 ....A 2396992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\04 - Gesti¢n Servicios Seguridad - Programa de Trabajo.xlsx 2022-12-29 13:07:08 ....A 192897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Actas\Acta 2.pdf 2022-12-29 13:07:08 ....A 204317 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Actas\Acta 3 2022.pdf 2022-12-29 13:07:08 ....A 3457297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Actas\Acta 3 para expediente.pdf 2022-12-29 13:07:09 ....A 509447 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Actas\Acta 3_3 Presentaci¢n_Comit‚ Riesgos RNFmarzo 2022.pdf 2022-12-29 13:07:09 ....A 184703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Actas\Expediente-2022-52-1-02431_acta 1 firmada.pdf 2022-12-29 13:07:09 ....A 178833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\Actas\Expediente-2022-52-1-06395_acta 4 firmada.pdf 2022-12-29 13:06:43 ....A 40444 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\FO.CPR.27 - Evaluaci¢n de Riesgos de Servicios Tercerizados.xlsx 2022-12-29 13:06:46 ....A 165186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Evidencias\PR.GTI.16 - Procedimiento de Roles y Permisos Privilegiados.docx 2022-12-30 17:06:49 ....A 12503 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informes\Actuaci¢n.docx 2022-12-29 13:06:20 ....A 2145899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informes\Hallazgos para discusi¢n - Gesti¢n Servicios Seguridad.pptx 2022-12-29 12:35:00 ....A 113708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informes\Informe BHU - Gesti¢n Servicios Seguridad.docx 2022-12-30 09:47:48 ....A 6538316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informes\Informe BHU - Gesti¢n Servicios Seguridad.pdf 2022-12-30 16:58:35 ....A 18140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informes\Informe resumido Seguridad 2022.docx 2022-12-30 16:58:43 ....A 129185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informes\Informe resumido Seguridad 2022.pdf 2023-01-19 13:57:03 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informes\~$forme BHU - Gesti¢n Servicios Seguridad.docx 2022-12-22 19:59:19 ....A 76340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Minutas\Minuta - Reuni¢n con Gerente del Area Operaciones y TI.docx 2022-12-25 20:31:00 ....A 75303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Minutas\Minuta - Reuni¢n con Gerente General.docx 2022-12-19 12:24:04 ....A 83133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Minutas\Minuta - Reuni¢n Inicial - Seguridad de la Informaci¢n revAM MJ.docx 2022-12-29 07:06:34 ....A 74775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Minutas\Minuta - Reuni¢n Inicial - Seguridad de la Informaci¢n.docx 2023-01-10 11:53:28 ....A 923322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Emisi¢n expediente.pdf 2023-01-03 08:46:57 ....A 550642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Env¡o de informe.pdf 2023-04-20 14:33:11 ....A 566366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2025-03-19 13:56:41 ....A 6758492 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\4 Seguimiento\Expediente-2022-52-1-08827.pdf 2025-03-27 15:00:22 ....A 34295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\4 Seguimiento\informe rev.MJ.docx 2025-03-28 13:57:13 ....A 25094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\4 Seguimiento\informe v2.docx 2025-03-26 12:12:58 ....A 27906 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\4 Seguimiento\informe.docx 2025-03-28 13:57:26 ....A 194316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\4 Seguimiento\informe.pdf 2025-03-20 11:30:26 ....A 488122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\4 Seguimiento\MN.SEG.01 - Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2025-03-27 14:58:18 ....A 869721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\4 Seguimiento\Monitor_Riesgos_febrero 2025.pdf 2025-03-26 11:42:15 ....A 159650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\4 Seguimiento\PR.GTI.16 - Procedimiento de Roles y Permisos Privilegiados.docx 2025-03-26 11:43:14 ....A 1596366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\4 Seguimiento\PR.GTI.25- Gesti¢n de Usuarios.docx 2025-03-27 14:53:08 ....A 151301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\4 Seguimiento\PR.RIG.06 - Procedimiento para la gesti¢n de vulnerabilidades.dotx 2025-03-26 12:04:25 ....A 265691 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\4 Seguimiento\PR.SEG.04 - Procedimiento para gesti¢n de incidentes de Seguridad de la Informaci¢n_borrador.docx 2025-03-27 15:04:55 ....A 147814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\4 Seguimiento\PR.SEG.08 - Procedimiento gesti¢n de indicadores de riesgos sobre Seguridad de la Informaci¢n.docx 2023-03-01 14:05:53 ....A 41166 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2024-11-13 10:17:11 ....A 63676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\4 Seguimiento\URO - Cuestionario en Seguridad de la Informaci¢n.xlsx 2023-03-01 10:31:36 ....A 42837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\RT Seguridad.pptx 2023-07-27 08:25:33 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 45 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico y Seguridad de la Info con foco en la Gesti¢n Servicios Segurid\Thumbs.db 2022-11-14 09:10:52 ....A 46641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\1 Planificaci¢n\11. Plan de Trabajo - Otorgamiento de Pr‚stamos 2022 v2.xlsx 2022-11-01 13:18:05 ....A 50064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\1 Planificaci¢n\11. Plan de Trabajo - Otorgamiento de Pr‚stamos 2022.xlsx 2022-11-30 14:15:31 ....A 1512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\1 Planificaci¢n\consulta.sql 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-12-02 10:50:47 ....A 389630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\1 Planificaci¢n\MN.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos.docx 2022-10-20 13:51:59 ....A 300354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\1 Planificaci¢n\PR.CRE.01 - Otorgamiento de pr‚stamos.docx 2022-12-02 10:50:27 ....A 135223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\1 Planificaci¢n\Print MVD MN.CRE.01.docx 2022-11-30 14:15:23 ....A 56377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\1 Planificaci¢n\Reporte.xlsx 2022-12-12 09:02:04 ....A 188228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\2 Ejecuci¢n\Adjunto correo solcarp.pdf 2022-12-12 09:00:55 ....A 553434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\2 Ejecuci¢n\Correo solicitud carpetas.pdf 2022-12-12 08:47:15 ....A 65024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\2 Ejecuci¢n\FO.SEG.12 - Solicitudes al Archivo Administrativo.xls 2022-11-25 12:56:18 ....A 49322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\2 Ejecuci¢n\Pedido de informaci¢n inicial - Otorgamiento de Pr‚stamos.xlsx 2022-02-04 14:58:03 ....A 118643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO XX Procedim.docx 2022-12-06 12:10:04 ....A 112594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\2 Ejecuci¢n\Reporte - Muestra (1) con n£m expediente.xlsx 2022-12-05 13:41:28 ....A 112421 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\2 Ejecuci¢n\Reporte - Muestra (1).xlsx 2022-12-07 12:11:47 ....A 112634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\2 Ejecuci¢n\Reporte - Muestra Actualizada con n£m expediente.xlsx 2022-12-07 11:54:47 ....A 112476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\2 Ejecuci¢n\Reporte - Muestra Actualizada.xlsx 2022-12-02 13:24:49 ....A 112418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\2 Ejecuci¢n\Reporte - Muestra.xlsx 2022-12-14 13:52:50 ....A 115200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\2 Ejecuci¢n\Reportes SIGB\117953.xls 2022-12-14 13:56:43 ....A 117248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\2 Ejecuci¢n\Reportes SIGB\118493.xls 2022-12-14 13:55:48 ....A 115200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\2 Ejecuci¢n\Reportes SIGB\119098.xls 2022-12-14 13:53:41 ....A 125952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\2 Ejecuci¢n\Reportes SIGB\119181.xls 2022-12-14 13:51:42 ....A 113152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\2 Ejecuci¢n\Reportes SIGB\119242.xls 2022-12-14 13:54:48 ....A 113664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\2 Ejecuci¢n\Reportes SIGB\119368.xls 2022-12-20 13:32:09 ....A 117422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\2 Ejecuci¢n\Reportes SIGB\Solicitud 119182.pdf 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-12-30 07:57:17 ....A 12314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Actuaci¢n.docx 2022-12-29 12:57:25 ....A 2590697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\BHU - Informe sobre Otorgamiento de Pr‚stamos 2022.pdf 2022-12-30 08:09:22 ....A 18097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe resumido otorgamiento de pr‚stamos.docx 2022-12-30 08:09:35 ....A 199572 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe resumido otorgamiento de pr‚stamos.pdf 2023-01-03 12:31:27 ....A 413062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Correo notificaci¢n expediente.pdf 2023-01-10 10:53:58 ....A 921220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Emisi¢n expediente.pdf 2023-04-20 14:37:52 ....A 495923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2023-02-23 13:49:39 ....A 16281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\4 Seguimiento\2022-52-1-08785 informe seguimiento para archivo.docx 2023-01-04 12:07:37 ....A 39368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2025-04-10 14:07:10 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\4 Seguimiento\Thumbs.db 2023-01-19 13:52:41 ....A 42872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Pr‚stamos 2022.pptx 2023-07-25 14:20:11 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 46 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de Pr‚stamos\Thumbs.db 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-02-04 14:58:03 ....A 118643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO XX Procedim.docx 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2022-01-19 11:22:56 ....A 39053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 47 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Modelo PPT.pptx 2022-11-25 12:57:16 ....A 46797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\12. Plan de Trabajo - RRHH 2022 (2).xlsx 2022-11-08 11:39:11 ....A 46846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\12. Plan de Trabajo - RRHH 2022.xlsx 2022-10-28 12:45:45 ....A 430398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\APIA - ACTA REUNION.zip 2022-07-15 14:33:37 ....A 32634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\Concursos Internos 2021 - Seguimiento.xlsx 2022-12-02 10:40:16 ....A 45998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\Concursos Internos 2022 - Seguimiento act.xlsx 2022-10-31 14:07:48 ....A 44589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\Concursos Internos 2022 - Seguimiento.xlsx 2022-11-01 13:37:57 ....A 62464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\Consulta global APIA.xls 2022-10-24 10:34:18 ....A 260207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\Docs.zip 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-10-26 12:11:25 ....A 186368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Departamento Desarrollo de RRHH rev.MJ.doc 2022-10-25 13:59:31 ....A 178688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Departamento Desarrollo de RRHH.doc 2022-10-26 12:24:01 ....A 181760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n RRHH rev. final - copia.doc 2022-11-01 12:02:52 ....A 99821 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n RRHH rev. final - copia.zip 2022-10-26 12:24:01 ....A 181760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n RRHH rev. final.doc 2022-10-26 11:45:19 ....A 328564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\Llamados 2021 - 2022 -.pdf 2022-12-16 08:57:49 ....A 27495978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\Muestra RRHH.zip 2022-09-15 14:14:41 ....A 148780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\PR.RHH.11 - Procedimiento de Selecci¢n Interna.docx 2022-09-15 14:15:14 ....A 148269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\PR.RHH.12 - Procedimiento de Selecci¢n Externa.docx 2022-12-14 14:03:48 ....A 193411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\Print historial PR.RHH.11.pdf 2022-12-21 09:19:50 ....A 121620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\Print MVD PR.RHH.12.docx 2022-12-21 09:21:38 ....A 117986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\Print MVD RE.RHH.07.docx 2018-10-02 09:37:21 ....A 22818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\PROPUESTAS DE ACTAS ACTUACION TRIBUNALES NUEVO REG ASCENSOS.docx 2022-10-24 13:07:00 ....A 153228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\RE.RHH.07 - Reglamento general de ascensos.docx 2022-10-26 13:13:32 ....A 43520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\_Consulta_global_ APIA.xls 2023-05-05 13:58:32 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\1 Planificaci¢n\~$.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Departamento Desarrollo de RRHH rev.MJ.doc 2022-12-26 09:04:41 ....A 126326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 1\PR.GEC.01 - Procedimiento Control de Documentos.docx 2022-12-26 09:04:41 ....A 68644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 1\PR.RHH.11 - Procedimiento de Selecci¢n Interna.docx 2022-12-26 09:04:41 ....A 67754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 1\PR.RHH.12 - Procedimiento de Selecci¢n Externa.docx 2022-12-26 09:04:41 ....A 193411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 1\Print historial PR.RHH.11.pdf 2022-12-26 09:04:41 ....A 115342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 1\Print MVD PR.RHH.12.docx 2022-12-26 09:04:41 ....A 111850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 1\Print MVD RE.RHH.07.docx 2022-12-26 09:04:41 ....A 29331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 1\PROPUESTAS DE ACTAS ACTUACION TRIBUNALES NUEVO REG ASCENSOS.docx 2022-12-26 09:04:41 ....A 78089 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 1\RE.RHH.07 - Reglamento general de ascensos.docx 2022-12-26 09:04:41 ....A 35488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\Concursos Internos 2021 - Seguimiento.xlsx 2022-12-26 09:04:41 ....A 46682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\Concursos Internos 2022 - Seguimiento act.xlsx 2022-12-26 09:04:40 ....A 116224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\Consulta_APIA_muestra.xls 2022-12-26 09:04:40 ....A 10459272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\Expediente-2021-52-1-04168.pdf 2022-12-26 09:04:40 ....A 18737605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\Expediente-2021-52-1-06370.pdf 2022-12-26 09:04:41 ....A 1261236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\Expediente-2021-52-1-07533 pr¢rroga.pdf 2022-12-26 09:04:41 ....A 3723653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\Expediente-2022-52-1-04006.pdf 2022-12-26 09:04:41 ....A 900341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\Papeles de trabajo.xlsx 2022-12-22 09:11:44 ....A 1261236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n\Expediente-2021-52-1-07533 pr¢rroga.pdf 2022-12-20 11:49:00 ....A 3723653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n\Expediente-2022-52-1-04006.pdf 2022-02-04 14:58:03 ....A 118643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO XX Procedim.docx 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-12-30 09:18:10 ....A 12267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Actuaci¢n.docx 2022-12-29 12:48:52 ....A 3100606 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\BHU - Informe Gesti¢n de los Recursos Humanos 2022.pdf 2022-12-26 09:04:40 ....A 76111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de los RRHH.docx 2022-12-26 09:04:40 ....A 2119952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Hallazgos para discusi¢n - 12. RRHH.pptx 2022-12-30 09:26:45 ....A 129496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe resumido RRHH.pdf 2022-12-30 09:26:30 ....A 17416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe resumido.docx 2022-12-30 09:25:41 ....A 663272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Respuesta RRHH.pdf 2023-01-10 10:55:22 ....A 925040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Emisi¢n expediente.pdf 2023-01-03 13:58:56 ....A 631592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Env¡o de copia del informe.pdf 2023-04-20 14:27:32 ....A 567435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2025-02-18 11:29:50 ....A 15074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\4 Seguimiento\Borrador Informe de seguimiento 2022-52-1-08793.docx 2025-03-12 14:29:24 ....A 1051843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\devoluci¢n 2022 8793.pdf 2025-02-07 11:39:03 ....A 3999329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\4 Seguimiento\Expediente-2022-52-1-08793.pdf 2025-02-18 11:30:10 ....A 65468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\4 Seguimiento\Informe de seguimiento 2022-52-1-08793.pdf 2025-02-12 12:16:27 ....A 143410 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\4 Seguimiento\PR.RHH.11 - Procedimiento de Selecci¢n Interna.docx 2025-02-12 12:25:49 ....A 155094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\4 Seguimiento\RE.RHH.07 - Reglamento general de ascensos.docx 2025-02-12 13:06:38 ....A 40662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx 2023-03-01 10:37:00 ....A 43481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\RRHH.pptx 2025-07-10 11:55:25 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 48 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Humanos, con foco en los procedimientos de selecci¢n de personal\Thumbs.db 2022-11-10 10:55:21 ....A 51116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\1 Planificaci¢n\13. Plan de trabajo - Recupero 2022 (1).xlsx 2022-11-17 12:14:19 ....A 51288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\1 Planificaci¢n\13. Plan de trabajo - Recupero 2022 (2).xlsx 2022-10-20 12:11:25 ....A 54093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\1 Planificaci¢n\Amort38 SIGB ene-set 2022.xlsx 2022-10-28 12:48:29 ....A 2375393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\1 Planificaci¢n\Antecedentes 28.10.zip 2022-10-20 12:12:09 ....A 130048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\1 Planificaci¢n\Consulta APIA Reestructuras ene-set 2022.xls 2022-11-17 11:46:09 ....A 18775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\1 Planificaci¢n\Copia de productos de reestructuras SIGB.xlsx 2022-10-20 12:09:03 ....A 2480909 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\1 Planificaci¢n\Expediente-2022-52-1-02636 - Reestructura.pdf 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-10-20 12:19:42 ....A 452608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\1 Planificaci¢n\IT.REC.01 - Instructivo para Reestructuras de Deudas.doc 2022-12-23 12:58:03 ....A 173509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\1 Planificaci¢n\IT.REC.01 - Instructivo para Reestructuras de Deudas.docx 2022-09-16 12:07:24 ....A 510373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\1 Planificaci¢n\MN.REC.01 - Pol¡ticas de Seguimiento, Recuperaci¢n y Reestructuras de cr‚ditos.docx 2022-11-30 12:41:27 ....A 34669 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\1 Planificaci¢n\ReporteReestructuras.xlsx 2023-03-30 12:01:16 ..HSA 50688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\1 Planificaci¢n\Thumbs.db 2022-12-23 12:00:07 ....A 310392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Doc brindados por morosidad\Contribuci¢n - ID 83692.pdf 2022-12-23 12:00:23 ....A 122261 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Doc brindados por morosidad\Primaria - ID 86377.pdf 2022-12-23 11:52:20 ....A 12772850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Doc brindados por morosidad\Reestructura - ID 5702.pdf 2022-12-23 12:00:55 ....A 221658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Doc brindados por morosidad\Seguro de vida - ID 135406.pdf 2022-12-23 12:01:18 ....A 48694 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Doc brindados por morosidad\Tasaci¢n - ID 133596.pdf 2022-12-23 12:08:23 ....A 12314507 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Doc brindados por morosidad.zip 2022-12-01 14:16:07 ....A 2976203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 133596.pdf 2022-12-02 11:58:14 ....A 3229985 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 13392.pdf 2022-12-02 13:31:38 ....A 2705372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 135406.pdf 2022-12-02 13:44:47 ....A 2472771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 135707.pdf 2022-12-02 13:47:06 ....A 3638551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 136290.pdf 2022-12-02 11:42:57 ....A 2216315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 137363.pdf 2022-12-06 12:03:32 ....A 6149232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 137535.pdf 2022-12-02 11:59:21 ....A 9879637 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 138708.pdf 2022-12-01 14:14:33 ....A 7818244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 143213.pdf 2022-12-02 11:47:52 ....A 2611072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 144942.pdf 2022-12-02 11:51:33 ....A 6644729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 29080.pdf 2022-12-02 13:29:32 ....A 1648301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 30019.pdf 2022-12-02 13:34:05 ....A 5220757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 42662.pdf 2022-12-02 13:40:05 ....A 2316716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 45038.pdf 2022-12-02 13:33:07 ....A 3726279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 49356.pdf 2022-12-02 13:40:58 ....A 3158655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 56355.pdf 2022-12-02 13:49:29 ....A 1522420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 5702.pdf 2022-12-02 13:30:46 ....A 3938555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 62821.pdf 2022-12-02 13:38:17 ....A 7107650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 69538.pdf 2022-12-02 13:36:43 ....A 2146711 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 78894.pdf 2022-12-02 11:56:59 ....A 1988398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 83692.pdf 2022-12-02 13:50:31 ....A 2620169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 8573.pdf 2022-12-05 13:07:49 ....A 4061498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 86377.pdf 2022-12-02 13:43:36 ....A 3799937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 89482.pdf 2022-12-02 13:45:57 ....A 3210088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente ID 92261.pdf 2022-12-16 11:19:40 ....A 5423769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente-MN.REC.01 V7.pdf 2022-12-12 09:09:26 ....A 3950017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Expediente-MN.REC.01.pdf 2022-12-08 11:42:09 ....A 173593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\IT.REC.01 - Instructivo para Reestructuras de Deudas BORRADOR.docx 2022-12-08 11:44:30 ....A 135398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\IT.REC.01 - Instructivo para Reestructuras de Deudas V4.docx 2022-12-08 12:41:24 ....A 505476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\MN.REC.01 - Pol¡ticas de Seguimiento, Recuperaci¢n y Reestructuras de cr‚ditos BORRADOR.docx 2022-12-08 12:40:57 ....A 480416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\MN.REC.01 - Pol¡ticas de Seguimiento, Recuperaci¢n y Reestructuras de cr‚ditos V6.docx 2022-12-16 11:14:14 ....A 505572 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\MN.REC.01 - Pol¡ticas de Seguimiento, Recuperaci¢n y Reestructuras de cr‚ditos V7.docx 2022-12-01 08:45:04 ....A 49857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Pedido de informaci¢n inicial - Recupero.xlsx 2022-12-08 12:24:51 ....A 157152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\PR.REC.01 - Procedimiento de gesti¢n de morosidad BORRADOR.docx 2022-12-08 12:31:56 ....A 158139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\PR.REC.01 - Procedimiento de gesti¢n de morosidad V5.docx 2022-12-23 13:04:39 ....A 125259 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Print MVD IT.REC.01 V5.docx 2022-12-08 11:50:37 ....A 243357 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Print MVD IT.REC.01.docx 2022-12-16 11:13:41 ....A 117157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Print MVD MN.REC.01 V7.docx 2022-12-08 12:46:26 ....A 236430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Print MVD MN.REC.01.docx 2022-12-08 12:34:07 ....A 241194 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Print MVD PR.REC.01.docx 2022-02-04 14:58:03 ....A 118643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO XX Procedim.docx 2022-11-30 12:41:00 ....A 23202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\ReporteReestructuras - Muestra con ID.xlsx 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-12-30 13:45:12 ....A 12310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Actuaci¢n.docx 2022-12-30 10:26:23 ....A 2719964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\BHU - Informe Recupero 2022.pdf 2022-12-30 13:51:58 ....A 17461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe resumido Recupero 2022.docx 2022-12-30 13:52:08 ....A 129697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe resumido Recupero 2022.pdf 2023-01-03 12:33:26 ....A 567100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Correo notificaci¢n expediente 2.pdf 2023-01-03 12:32:54 ....A 410697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Correo notificaci¢n expediente.pdf 2023-01-10 11:21:22 ....A 919233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Emsi¢n expediente.pdf 2023-04-20 14:33:40 ....A 566606 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2023-07-28 14:19:11 ....A 639342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\4 Seguimiento\Correo de control implementado.pdf 2023-01-04 12:15:00 ....A 39341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2023-07-31 11:16:39 ....A 11903 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\4 Seguimiento\Seguimiento 2022-52-1-08818.docx 2022-11-10 11:32:43 ....A 13332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\productos de reestructuras SIGB.xlsx 2023-01-23 10:51:39 ....A 42457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Recupero 2022.pptx 2022-11-14 11:11:26 ....A 2450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\RV Auditor¡a Recupero - Consulta productos reestructura.txt 2023-01-24 10:09:48 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 49 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Thumbs.db 2022-03-09 11:26:42 ....A 3445538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 5 Resumen sucursales\08-14.pdf 2022-03-10 08:22:18 ....A 19335 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 5 Resumen sucursales\2022-52-1-01251 - Informe resumen auditor¡as a sucursales realizadas en 2021.docx 2022-10-24 10:06:25 ....A 926538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 5 Resumen sucursales\Correo MJ.pdf 2022-03-14 11:35:14 ....A 220076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 5 Resumen sucursales\Expediente-2022-52-1-01251.pdf 2022-03-07 15:51:02 ....A 22395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 5 Resumen sucursales\Informe resumen sucursales 2021 rev.MJ.docx 2022-01-25 14:11:22 ....A 21294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 5 Resumen sucursales\Informe resumen sucursales 2021.docx 2022-05-23 08:49:07 ....A 54896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\477.1\1T marzo\Copia de Cuadros Comunicaci¢n 2018-098 BCU - 2022 03_env¡o.xlsx 2022-05-23 11:26:19 ....A 23643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\477.1\1T marzo\Cuadros Finanzas - Divulgacion de informacion 31032022 valores.xlsx 2022-06-02 10:29:23 ....A 1068924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\477.1\1T marzo\Expediente-2022-52-1-03184.pdf 2022-05-30 08:22:15 ....A 942062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\477.1\1T marzo\INFORME 477.1_actualizado 1T2022 publicado.pdf 2022-08-16 12:43:01 ....A 188674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\477.1\2T junio\Copia de Cuadros Comunicaci¢n 2018-098 BCU - 2022 06.xlsx 2022-08-23 12:33:07 ....A 16882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\477.1\2T junio\Copia de nota 5.1.3_PREVISIONES_202206.xlsx 2022-08-15 12:35:01 ....A 24394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\477.1\2T junio\Cuadros - Divulgacion de informacion 30062022 valores.xlsx 2022-08-29 10:26:10 ....A 1051131 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\477.1\2T junio\Expediente-2022-52-1-05575 (1).pdf 2022-08-29 09:54:29 ....A 942397 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\477.1\2T junio\INFORME 477.1_actualizado 2T2022.pdf 2022-11-14 11:40:42 ....A 54894 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\477.1\3T setiembre\Contadur¡a Copia de Cuadros Comunicaci¢n 2018-098 BCU - 2022 09_env¡o.xlsx 2022-12-01 13:42:09 ....A 1145033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\477.1\3T setiembre\Expediente-2022-52-1-07819.pdf 2022-11-14 11:45:31 ....A 24597 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\477.1\3T setiembre\Finanzas Copia de Cuadros - Divulgacion de informacion 30092022 valores.xlsx 2022-11-28 11:42:11 ....A 989617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\477.1\3T setiembre\INFORME 477.1_actualizado 3T2022.pdf 2022-11-29 11:32:51 ....A 12638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\477.1\3T setiembre\Proyecto de Resoluci¢n 447.1.docx 2022-12-06 09:41:49 ....A 6131986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\477.1\Informacion recibida - 477.1.zip 2022-11-08 11:44:56 ....A 45646 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\5. Plan - Capital Gesti¢n de Riesgos.xlsx 2022-12-12 13:56:45 ....A 2997918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\Cuadros - Divulgacion de informacion 30092022.xlsx 2022-10-26 15:02:53 ....A 1041384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\Expediente-2022-52-1-05575.pdf 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-12-13 09:41:00 ....A 2666694 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\Informe de divulgacion de Riesgos.zip 2022-10-20 13:49:33 ....A 942397 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\informe-4771_actualizado-2t2022-1.pdf 2022-12-02 13:49:22 ....A 47088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\Pedido de informaci¢n inicial - Capital Gesti¢n de Riesgos (1).xlsx 2022-11-15 11:41:23 ....A 53527 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\Pedido de informaci¢n inicial - Capital Gesti¢n de Riesgos.xlsx 2022-11-25 12:48:14 ....A 45933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\Plan de Trabajo - Capital Gesti¢n de Riesgos 2022 (1).xlsx 2022-12-06 09:28:29 ....A 2753800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\Reporte BCU informe 477.zip 2022-12-12 13:56:45 ....A 307200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\Template_LCR_30_20220930 envio.xls 2022-10-18 13:05:12 ....A 223232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\1 Planificaci¢n\Template_NSFR_30_dias_20220930 envio.xls 2022-02-04 14:58:03 ....A 118643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO XX Procedim.docx 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-12-30 15:14:53 ....A 12421 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Actuaci¢n.docx 2022-12-29 07:57:16 ....A 3129398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\BHU - Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros 2022.pdf 2022-12-30 15:34:56 ....A 17762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe resumido Reporte BCU 2022.docx 2022-12-30 15:35:17 ....A 206229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe resumido Reporte BCU 2022.pdf 2023-01-10 11:27:32 ....A 925614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Emisi¢n expediente.pdf 2023-01-03 13:59:31 ....A 632346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Env¡o de copia del informe.pdf 2023-01-02 14:18:37 ....A 3393147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Expediente-2022-52-1-08822.pdf 2023-04-20 14:38:53 ....A 570177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2023-04-27 08:09:55 ....A 761864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Reiteraci¢n de encuesta 260423.pdf 2024-08-23 13:12:59 ....A 16943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\4 Seguimiento\Borrador seguimiento rev.MJ.docx 2024-08-23 13:20:22 ....A 38240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\4 Seguimiento\Borrador seguimiento rev.MJ.pdf 2024-08-09 13:18:05 ....A 3414771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\4 Seguimiento\Expediente-2022-52-1-08822.pdf 2023-01-04 12:02:36 ....A 40134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2023-01-19 13:21:31 ....A 44638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\Reporte 477.1 RNRCSF.pptx 2023-09-14 12:38:25 ..HSA 10240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 50 Evaluaci¢n del Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales\Thumbs.db 2022-12-12 14:26:16 ....A 681351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\1 Planificaci¢n\Correo modificaci¢n.pdf 2022-12-28 09:03:30 ....A 133573 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08 - Monitoreo de cumplimiento de pol¡ticas sobre LAFT JP MJ GG.docx 2022-11-25 12:31:39 ....A 131291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08 - Monitoreo de cumplimiento de pol¡ticas sobre LAFT JP MJ.docx 2022-11-24 11:22:56 ....A 128205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08 - Monitoreo de cumplimiento de pol¡ticas sobre LAFT JP.docx 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-12-29 15:19:23 ....A 571088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\1 Planificaci¢n\Modificaci¢n alcance.pdf 2022-12-12 12:59:36 ....A 726630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\1 Planificaci¢n\Presentacion de Auditoria.pdf 2022-12-15 11:04:53 ....A 5137983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\1 Planificaci¢n\Reporte\1 Personas Fisicas - Datos de Clientes - Operaciones Ahorro.xlsx 2022-12-12 15:26:20 ....A 57790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\1 Planificaci¢n\Reporte\1 Personas Fisicas - Datos de Clientes - Operaciones Creditos.xlsx 2022-12-12 15:32:24 ....A 32338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\1 Planificaci¢n\Reporte\2 Personas Juridicas - Datos de Clientes.xlsx 2022-12-28 03:10:16 ....A 125 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\1 Planificaci¢n\Reporte\jp DEJAR EN CARPETA PLANIFICACION.txt 2022-12-27 15:00:00 ....A 412204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\1 Planificaci¢n\Reporte\Operaciones de Ahorro mayores a 10000 usd - copia.xlsx 2022-12-14 14:47:53 ....A 389034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\1 Planificaci¢n\Reporte\Operaciones de Ahorro mayores a 10000 usd.xlsx 2022-12-19 15:09:40 ....A 17296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\1 Planificaci¢n\Reporte\Operaciones de Creditos mayores a 10000 usd - copia.xlsx 2022-12-14 14:51:38 ....A 16466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\1 Planificaci¢n\Reporte\Operaciones de Creditos mayores a 10000 usd.xlsx 2022-12-27 11:47:28 ....A 243318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\1 Planificaci¢n\Reporte\Operaciones mayores a 10000 usd - copia.xlsx 2022-12-14 14:45:57 ....A 235965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\1 Planificaci¢n\Reporte\Operaciones mayores a 10000 usd.xlsx 2022-11-17 11:44:03 ....A 14928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\1 Planificaci¢n\Reunion de presentacion de auditoria rev.MJ final.docx 2022-11-17 11:30:19 ....A 18066 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\1 Planificaci¢n\Reunion de presentacion de auditoria rev.MJ.docx 2022-11-17 10:02:44 ....A 14169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\1 Planificaci¢n\Reunion de presentacion de auditoria.docx 2023-12-07 14:47:07 ....A 5194876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\1 Requerimientos informaci¢n m¡nima con foco en Clientes Riesgo Alto\1 Personas Fisicas - Datos de Clientes - Operaciones Ahorro ok.xlsx 2022-12-28 12:59:19 ....A 36284 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\1 Requerimientos informaci¢n m¡nima con foco en Clientes Riesgo Alto\2 Personas Juridicas - Datos de Clientes - copia ok.xlsx 2022-12-29 15:30:21 ....A 124342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\1 Requerimientos informaci¢n m¡nima con foco en Clientes Riesgo Alto\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 1.docx 2022-12-28 12:58:50 ....A 63599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\1 Requerimientos informaci¢n m¡nima con foco en Clientes Riesgo Alto\Personas Fisicas - Datos de Clientes - Operaciones Creditos ok.xlsx 2023-12-08 14:08:32 ....A 418819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\2 Operativas por importes superiores a U$S10.000 que no se hayan realizado en efectivo\1 Op de Aho mayores a 10000 jps.xlsx 2022-12-29 12:42:19 ....A 183092 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\2 Operativas por importes superiores a U$S10.000 que no se hayan realizado en efectivo\2 Op de Cred mayores a 10000 jps.xlsx 2022-12-29 14:52:30 ....A 244869 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\2 Operativas por importes superiores a U$S10.000 que no se hayan realizado en efectivo\3 Op may a 10000 usdRECORTE ALC.xlsx 2022-12-29 14:16:30 ....A 10028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\2 Operativas por importes superiores a U$S10.000 que no se hayan realizado en efectivo\control productos.xlsx 2022-12-29 15:39:17 ....A 122030 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\2 Operativas por importes superiores a U$S10.000 que no se hayan realizado en efectivo\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 2.docx 2022-12-29 14:27:58 ....A 10161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\2 Operativas por importes superiores a U$S10.000 que no se hayan realizado en efectivo\no en informe.xlsx 2022-12-29 13:16:09 ....A 108417 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\2 Operativas por importes superiores a U$S10.000 que no se hayan realizado en efectivo\Nov.pdf 2022-12-28 14:42:17 ....A 11388557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF\Expediente-2021-52-1-02382 moneda 6900.pdf 2022-12-27 14:31:52 ....A 3871764 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF\Expediente-2021-52-1-02620 moneda 6900.pdf 2022-12-28 14:47:16 ....A 28436480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF\Expediente-2021-52-1-03737 cancelacon.pdf 2022-12-28 14:45:40 ....A 3733000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF\Expediente-2021-52-1-04809 cancelacion.pdf 2022-12-27 14:36:35 ....A 19862774 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF\Expediente-2021-52-1-06313 moneda 6900.pdf 2022-12-28 14:19:05 ....A 9714589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF\Expediente-2021-52-1-06820 amortizacion.pdf 2022-12-28 14:16:42 ....A 16947237 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF\Expediente-2022-52-1-00137 credito UI.pdf 2022-12-28 14:20:39 ....A 49096988 6533679126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF\Expediente-2022-52-1-00189 cancelacion.pdf 2022-12-28 14:35:07 ....A 9380124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF\Expediente-2022-52-1-00203 cancelacion.pdf 2022-12-28 14:43:17 ....A 4429468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF\Expediente-2022-52-1-00216 moneda 2222.pdf 2022-12-28 14:27:03 ....A 19948207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF\Expediente-2022-52-1-00499 cancelacion.pdf 2022-12-28 14:37:03 ....A 8730630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF\Expediente-2022-52-1-01281 cancelacion.pdf 2022-12-27 14:34:19 ....A 13445851 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF\Expediente-2022-52-1-02964 moneda 2222.pdf 2022-12-28 14:39:48 ....A 13482937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF\Expediente-2022-52-1-03427 amortizacion.pdf 2022-12-28 14:44:19 ....A 5863897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF\Expediente-2022-52-1-03511 moneda 2222.pdf 2022-12-28 14:33:08 ....A 5564497 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF\Expediente-2022-52-1-03702 cancelacion.pdf 2022-12-28 14:41:20 ....A 14872643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF\Expediente-2022-52-1-04249 moneda 6900.pdf 2022-12-28 14:35:45 ....A 22271202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF\Expediente-2022-52-1-04275 cancelacion.pdf 2022-12-27 14:27:05 ....A 14739398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF\Expediente-2022-52-1-06104 moneda 9800.pdf 2022-12-28 14:38:44 ....A 8556206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF\Expediente-2022-52-1-06848 cancelacion.pdf 2022-12-29 15:39:46 ....A 118451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 3.docx 2023-12-21 13:11:19 ....A 14908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\Muestra.xlsx 2022-12-29 09:25:08 ....A 415542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\Op de Ahorro mayores a 50000 jps.xlsx 2022-12-29 09:08:14 ....A 18622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\Op de Creditos mayores a 50000 jps.xlsx 2022-12-29 09:26:03 ....A 253193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\2 Ejecuci¢n\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\Operaciones mayores a 50000 usd jps.xlsx 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-12-30 09:05:33 ....A 36439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe Mon LAFT 2022 rev.MJ.docx 2022-12-29 14:41:33 ....A 31648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe Mon LAFT 2022.docx 2022-12-30 10:37:03 ....A 30484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe Monitoreo LAFT.docx 2022-12-30 12:03:01 ....A 382631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe Monitoreo LAFT.pdf 2022-12-05 09:53:15 ....A 236751 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\3 Comunicaci¢n\E-mail Melissa respecto al plan de acci¢n.pdf 2023-01-10 11:04:00 ....A 580419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Emisi¢n expediente.pdf 2023-01-03 14:00:46 ....A 631179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Env¡o de copia del informe.pdf 2023-04-20 14:31:29 ....A 570278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2024-08-30 09:53:21 ....A 17902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\4 Seguimiento\Informe de seguimiento.docx 2024-08-30 12:04:03 ....A 460634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\4 Seguimiento\Informe de seguimiento.pdf 2023-07-27 09:58:28 ....A 40186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3..xlsx 2023-03-01 10:27:39 ....A 41907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Monitoreo LAFT.pptx 2023-07-27 08:49:46 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 51 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Thumbs.db 2022-10-28 13:34:12 ....A 30460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 52 Seguimiento de expedientes en curso 3er Trimestre\Archivados en 2022 AI.xlsx 2022-10-28 12:40:45 ....A 74643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 52 Seguimiento de expedientes en curso 3er Trimestre\Correos de seguimiento.xlsx 2022-10-28 13:32:47 ....A 241279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 52 Seguimiento de expedientes en curso 3er Trimestre\Expedientes devueltos.xlsx 2022-05-02 14:56:10 ....A 13157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 52 Seguimiento de expedientes en curso 3er Trimestre\Para revisar Marcelo\2016-52-1-08387.docx 2022-05-02 15:11:41 ....A 12339 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 52 Seguimiento de expedientes en curso 3er Trimestre\Para revisar Marcelo\2017-52-1-06026.docx 2022-05-02 13:57:01 ....A 15774 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 52 Seguimiento de expedientes en curso 3er Trimestre\Para revisar Marcelo\2019-52-1-09981.docx 2022-03-29 08:39:46 ....A 12973 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 52 Seguimiento de expedientes en curso 3er Trimestre\Para revisar Marcelo\2020-52-1-07449 antes hay que archivar el 9981.docx 2022-05-03 10:24:21 ....A 15775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 52 Seguimiento de expedientes en curso 3er Trimestre\Para revisar Marcelo\2020-52-1-10045 antes hay que archivar el 8387.docx 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informaci¢n p£blica 2§ env¡o (datos de febrero a julio)\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-02-04 14:58:03 ....A 118643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informaci¢n p£blica 2§ env¡o (datos de febrero a julio)\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO XX Procedim.docx 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informaci¢n p£blica 2§ env¡o (datos de febrero a julio)\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informaci¢n p£blica 2§ env¡o (datos de febrero a julio)\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informaci¢n p£blica 2§ env¡o (datos de febrero a julio)\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2022-01-19 11:22:56 ....A 39053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informaci¢n p£blica 2§ env¡o (datos de febrero a julio)\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 61 Acceso a la informaci¢n p£blica 2§ env¡o (datos de febrero a julio)\Modelo PPT.pptx 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-02-04 14:58:03 ....A 118643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO XX Procedim.docx 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-10-31 12:11:50 ....A 50255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\AvanceTercerTrimestre2022 - borrador.docx 2022-10-31 12:25:23 ....A 47585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\AvanceTercerTrimestre2022 vf.docx 2022-10-31 12:25:44 ....A 543832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\AvanceTercerTrimestre2022 vf.pdf 2022-10-31 12:45:42 ....A 798790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\emision del expte..pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2022-08-12 10:17:58 ....A 14691 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\3 Comunicaci¢n\NO OLVIDAR.docx 2022-01-19 11:22:56 ....A 39053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2022-07-07 13:55:00 ....A 13210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\Expedientes por transferencias.docx 2022-08-23 14:38:58 ....A 146161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\FERRARI\7 5 793 0 INFO AMP.pdf 2022-09-14 11:54:03 ....A 439353 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\FERRARI\correo inicial.pdf 2022-09-14 11:59:07 ....A 280692 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\FERRARI\definici¢n fraude.pdf 2022-09-14 11:54:03 ....A 324985 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\FERRARI\ferrari clientes.pdf 2022-08-23 14:47:32 ....A 186074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\FERRARI\ferrari damiano.pdf 2022-08-26 08:35:39 ....A 682639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\FERRARI\ferrari.pdf 2022-09-14 12:04:15 ....A 656614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\FERRARI\mov ahorro.pdf 2022-09-09 14:23:50 ....A 1575727 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\FO.RHH.12 - Lista de Asistencia Capacitacion 060922-090922.pdf 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\Modelo PPT.pptx 2022-08-24 13:30:51 ....A 757646 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\RECORDAR EVENTO FERRARI.pdf 2022-08-23 11:46:32 ....A 12463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre\Toma de conocimiento en Expediente 2021-52-1-02429.docx 2022-12-29 09:16:27 ....A 100029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\14872.0441.pdf 2022-11-09 14:06:49 ....A 36412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\Anexo I - Matriz de cobertura de especificaciones funcionales v4.xlsx 2022-11-03 13:38:52 ....A 32855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\Anexo II - Matriz de cobertura de especificaciones t‚cnicas_v3.xlsx 2022-11-09 14:08:20 ....A 32843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\Anexo II - Matriz de cobertura de especificaciones t‚cnicas_v4.xlsx 2022-10-27 13:59:16 ....A 52379 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\Anexo III - FO.CPR.20 - Declaraci¢n de antecedentes.docx 2022-11-01 11:42:48 ....A 11460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\Anexo IV - Cronograma de Implementacion.xlsx 2022-09-23 11:36:18 ....A 53757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores\Anexo I - Matriz de cobertura de especificaciones funcionales v2.xlsx 2022-09-19 15:44:28 ....A 34618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores\Anexo I - Matriz de cobertura de especificaciones funcionales.xlsx 2022-08-29 14:36:04 ....A 32757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores\Anexo II - Matriz de cobertura de especificaciones t‚cnicas.xlsx 2022-10-06 13:24:30 ....A 36363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores\Anexo II - Matriz de cobertura de especificaciones t‚cnicas_v2 Ariel.xlsx 2022-03-25 14:05:25 ....A 333824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores\FO CPR 06 - Pliego Licitaciones -Borrador rev. MJ.doc 2022-07-05 15:42:37 ....A 348160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores\FO CPR 06 - Pliego Licitaciones -Borrador v2 rev.MJ.doc 2022-04-22 14:47:03 ....A 321024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores\FO CPR 06 - Pliego Licitaciones -Borrador v2.doc 2022-08-29 15:15:54 ....A 280064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores\FO CPR 06 - Pliego Licitaciones -Borrador v3.doc 2022-09-13 11:50:07 ....A 291840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores\FO CPR 06 - Pliego Licitaciones -Borrador v4.doc 2022-01-31 11:49:33 ....A 322560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores\FO CPR 06 - Pliego Licitaciones -Borrador.doc 2022-09-16 14:21:05 ....A 285696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Borrador v5.doc 2022-09-27 12:35:50 ....A 258560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Borrador v6.doc 2022-10-07 13:42:59 ....A 264704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Borrador v7 Ariel.doc 2022-07-11 13:56:01 ....A 25012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores\Requerimientos funcionales AM.xlsx 2022-07-22 14:07:02 ....A 27622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores\Requerimientos funcionales v3.xlsx 2022-07-28 12:23:10 ....A 41006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores\Requerimientos funcionales v4.xlsx 2022-07-15 14:35:34 ....A 27206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores\Requerimientos funcionales vII.xlsx 2022-07-05 15:43:57 ....A 27390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores\Requerimientos funcionales.xlsx 2022-07-27 15:19:19 ....A 32863 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores\Requerimientos Tecnol¢gicos v2.xlsx 2022-08-03 10:17:58 ....A 33212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores\Requerimientos Tecnol¢gicos v3 COMENTARIOS BERNARDO+ARIEL.xlsx 2022-07-27 14:46:31 ....A 46447 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores\Requerimientos Tecnol¢gicos.xlsx 2023-08-30 10:00:51 ..HSA 57856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores\Thumbs.db 2022-10-06 13:53:39 ....A 14857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores\VALORACION.docx 2022-10-06 13:47:34 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\documentos anteriores\~$.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Borrador v5.doc 2022-10-18 11:55:58 ....A 281088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Borrador v10.doc 2022-10-18 12:42:58 ....A 276992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Borrador v11.doc 2022-10-20 12:58:11 ....A 285184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Borrador v12 Rosario.doc 2022-10-27 14:30:16 ....A 296960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Borrador v13.doc 2022-11-01 10:57:57 ....A 288768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Borrador v14.doc 2022-11-01 11:05:46 ....A 280576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 63 Meta software\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Borrador v15.doc 2022-11-03 09:56:39 ....A 273920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 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Planificaci¢n\Entregable 1\banca y ss financieros.xlsx 2022-03-31 11:47:42 ....A 100596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 1\Entregable 1 - Alertas de fraude - Listado seg£n marcos vf.docx 2022-03-30 14:40:30 ....A 125199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 1\Entregable 1 - Listado seg£n marcos v1 rev.MJ.docx 2022-03-30 12:58:11 ....A 115077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 1\Entregable 1 - Listado seg£n marcos v1.docx 2022-03-31 11:24:00 ....A 103016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 1\Entregable 1 - Listado seg£n marcos v2 rev.MJ.docx 2022-03-31 10:09:58 ....A 102354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 1\Entregable 1 - Listado seg£n marcos v2.docx 2022-06-30 14:53:25 ....A 95518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 2\ACFE Espa¤a.docx 2022-06-10 13:38:19 ....A 1249761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 2\apuntes mica reunion 09062022.pdf 2022-07-06 13:59:07 ....A 3412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 2\arbol fraude v2.pdf - Acceso directo.lnk 2022-07-08 14:33:53 ....A 21061 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 2\borrador para entregable rev.MJ.docx 2022-06-27 11:08:11 ....A 26249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 2\borrador para entregable.docx 2022-08-17 15:42:58 ....A 243 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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alertas de fraude.docx 2022-07-01 12:31:11 ....A 24491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 2\Listado de controles comentado GG MJ.xlsx 2022-06-30 10:12:28 ....A 13766 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 2\Listado de controles comentado GG.xlsx 2022-07-08 14:24:59 ....A 19466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 2\Listado de controles comentado v2.xlsx 2022-07-13 14:16:31 ....A 20285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 2\Listado de controles comentado v3.xlsx 2022-07-13 14:32:22 ....A 16592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 2\Listado de controles comentado v4.xlsx 2022-10-06 09:51:10 ....A 14207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 2\Listado de controles vf entregable.xlsx 2022-09-29 11:14:06 ....A 13045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 2\Listado de controles vf.xlsx 2022-10-03 10:56:48 ....A 16603 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 2\Listado de controles vf2.xlsx 2022-06-29 15:01:44 ....A 13056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 2\Listado de controles.xlsx 2022-06-30 09:35:04 ....A 650704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 2\Matriz de riesgo reputacional 2021 comentada.xlsx 2022-06-15 12:17:51 ....A 14911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 2\Posibles indicadores a ser monitoreados comentado GG.docx 2022-06-22 10:26:50 ....A 16070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 2\Posibles indicadores a ser monitoreados v2.docx 2022-06-14 13:05:18 ....A 14373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 2\Posibles indicadores a ser monitoreados.docx 2025-04-24 09:51:19 ..HSA 51200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 2\Thumbs.db 2022-06-10 13:44:02 ....A 1619 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Entregable 2\tormeta ideas reuni¢n 09062022.txt 2022-03-30 10:48:13 ....A 83268 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\Esquema del fraude.png 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun 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de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 10\10 con comentarios.xlsx 2022-12-28 14:03:52 ....A 78293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 10\10.xlsx 2022-12-29 13:48:41 ....A 18984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 10\Personas jur¡dicas que no tienen al menos una persona f¡sica asociada.docx 2022-12-28 10:23:06 ....A 10290 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 10\retiro mateu.xlsx 2022-12-29 15:03:53 ..HSA 11264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 10\Thumbs.db 2022-12-29 07:53:12 ....A 1844935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 12\12 con comentarios.xlsx 2022-11-23 15:00:59 ....A 1818038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 12\12.xlsx 2022-11-08 11:25:34 ....A 39261 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 12\20221101 Auditor¡a Interna.xlsx 2022-12-29 07:46:44 ....A 15640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 12\Supervisi¢n en transacciones - cargo.docx 2022-12-29 10:18:42 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 12\Thumbs.db 2022-12-28 14:53:29 ....A 54257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 12\UsuariosSIGB.xlsx 2022-12-28 11:56:56 ....A 11900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 13\13 con comentarios.xlsx 2022-12-29 10:26:39 ....A 11269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 13\13.xlsx 2022-12-28 11:56:46 ....A 15428 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 13\Inconsistencia entre perfil asignado y origen del ingreso mayor del cliente.docx 2022-12-29 11:05:25 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 13\Thumbs.db 2022-12-29 15:11:16 ....A 52519 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 14\14.xlsx 2022-12-30 11:15:47 ....A 1042923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 15\datos para ACL comentado.xlsx 2022-12-29 16:19:10 ....A 1066711 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 15\datos para ACL.xlsx 2022-11-18 11:29:05 ....A 219596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 15\reporte 15.xlsx 2022-10-24 14:54:48 ....A 673482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Reporte 2.xlsx 2022-12-28 13:17:42 ....A 275673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\TablaPrecon.xlsx 2023-09-14 12:38:26 ..HSA 11776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Thumbs.db 2022-10-06 13:33:33 ....A 18600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 3\chequeo nombres tarjetas.xlsx 2022-10-06 14:43:21 ....A 104999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 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2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Noviembre.xls 2022-10-06 14:46:19 ....A 14433 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Sin identificar.xlsx 2023-03-17 12:30:59 ....A 4113408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 3\TARJETAS DE ACCESO\1al 30 Setiembre.xls 2022-10-04 09:58:08 ....A 1687773 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 3\TARJETAS DE ACCESO\DynamicReport.pdf 2022-10-04 11:44:38 ....A 2349262 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 3\TARJETAS DE ACCESO\Lista de 1-30 Setiembre.txt 2022-10-04 11:46:31 ....A 586038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 3\TARJETAS DE ACCESO\Lista del 1-30 Setiembre.xlsx 2022-10-04 11:45:52 ....A 1806728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 3\TARJETAS DE ACCESO\Lista del 1-30 Setiembre.xps 2022-10-04 09:57:39 ....A 3385646 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 3\TARJETAS DE ACCESO\reportes.csv 2023-03-17 12:30:40 ....A 18944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 3\TARJETAS DE ACCESO\rueba 03-10-22.xls 2022-10-06 14:13:00 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 3\~$conexion tarjetas con buxis.xlsx 2022-10-06 14:53:38 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 3\~$Sin identificar.xlsx 2022-12-28 15:01:51 ....A 15977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Horas extras Paiva.xlsx 2022-12-28 15:01:55 ....A 40784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Marcas Paiva.xlsx 2022-12-28 14:21:02 ....A 101469 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Reporte 4.xlsx 2023-06-02 12:58:21 ....A 10064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 5\12 asientos manuales.xlsx 2022-10-24 10:51:22 ....A 12709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 5\AHR 10284248.xlsx 2022-12-30 12:36:45 ....A 12369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Alta compromiso retiro remoto 01012022 a 30092022.xlsx 2022-12-30 12:36:12 ....A 11653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Alta compromiso retiro remoto 01102022 a 30122022.xlsx 2022-12-30 12:45:32 ....A 12002 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Alta retiro total remoto 01012022 a 30092022.xlsx 2022-12-30 12:38:05 ....A 11335 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Alta retiro total remoto 01102022 a 30122022.xlsx 2023-06-22 12:05:51 ....A 19173 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Copia de Asientos y validacion Auditoria analizado.xlsx 2023-06-22 11:23:07 ....A 17483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Copia de Asientos y validacion Auditoria.xlsx 2023-05-16 13:22:03 ....A 10934 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 5\journal 1905 11012022 a 21012022.xlsx 2023-05-16 13:22:11 ....A 18087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 5\journal 2105 11012022.xlsx 2023-05-18 13:16:06 ....A 10738 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 5\journal 300 11012022.xlsx 2023-05-18 13:13:42 ....A 24313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 5\journal 358 05012022 a 12012022.xlsx 2023-05-18 13:14:32 ....A 10306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 5\journal 515 31122021.xlsx 2022-10-24 13:13:57 ....A 10342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 5\journal ayozzo 1905 11012022.xlsx 2023-05-11 13:32:48 ....A 10372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 5\journal ayozzo 1905 12012022.xlsx 2022-12-27 14:54:51 ....A 9977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 5\marcas.xlsx 2023-06-02 13:18:20 ....A 386588 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 5\resumen para Bernardo.docx 2023-06-02 14:13:41 ....A 384173 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 5\resumen para TI.docx 2023-05-11 13:55:29 ....A 11520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 5\subdiario 388368.xlsx 2023-05-18 13:16:29 ....A 3686741 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 5\subdiario CTB 31122021 a 11012022.xlsx 2023-06-22 12:36:20 ..HSA 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Thumbs.db 2022-12-27 15:01:25 ....A 22167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 5\Transacciones en horarios at¡picos - resumen.docx 2022-12-30 12:45:36 ....A 52687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 5\TransaccionesAtipicas.xlsx 2022-12-29 11:17:42 ....A 805357 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 6\ID 128962 vendido en ronda de vigilancia.pdf 2022-12-29 14:02:58 ....A 60050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 6\LISTADO DE VIVIENDAS actualizado al 07-11-22 - ANALISIS filtrado.xlsx 2022-12-29 11:21:16 ....A 49948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 6\LISTADO DE VIVIENDAS actualizado al 07-11-22 - ANALISIS.xlsx 2022-11-07 12:22:51 ....A 47834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 6\LISTADO DE VIVIENDAS actualizado al 07-11-22.xlsx 2022-11-09 10:58:07 ....A 992776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 6\planilla seguridad inmuebles.pdf 2022-11-09 12:52:28 ....A 32692 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Reporte 6 analizado.xlsx 2022-10-25 11:18:55 ....A 31361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Reporte 6.xlsx 2022-12-29 14:02:45 ....A 38351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Reporte 6_actualizado09112022 analizado 29122022.xlsx 2022-11-10 14:41:31 ....A 52060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Reporte 6_actualizado09112022 comparado.xlsx 2022-11-10 12:43:21 ....A 27925 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Reporte 6_actualizado09112022.xlsx 2022-12-26 14:13:30 ....A 251645 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Acta-324060.pdf 2022-12-27 13:12:39 ....A 1028841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Reporte 7 con comentarios.xlsx 2022-12-27 13:17:13 ....A 736042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Reporte 7.xlsx 2023-02-10 09:05:53 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Thumbs.db 2022-12-27 12:53:47 ....A 15483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Transacciones AHR de clientes con datos sospechosos.docx 2022-12-27 13:26:34 ....A 9390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 8\8 con comentarios.xlsx 2022-10-31 14:55:30 ....A 9558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 8\8.xlsx 2023-09-04 11:50:08 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Thumbs.db 2022-12-27 13:25:04 ....A 16087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Transacciones inusuales en cuentas de ahorro.docx 2022-12-26 15:12:28 ....A 325155 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 9\9.xlsx 2022-10-24 14:14:08 ..HSA 11264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Thumbs.db 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-12-30 13:51:28 ....A 678164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\2022-52-1-08817 informe.pdf 2022-12-29 12:57:41 ....A 406439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 1 .pdf 2022-12-29 13:19:11 ....A 380474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 2 .pdf 2022-12-30 09:23:36 ....A 338673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 3.pdf 2022-12-29 16:03:27 ....A 104345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 4.pdf 2022-12-29 11:05:13 ....A 28840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Borrador informe v1.docx 2022-12-29 16:20:54 ....A 34269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Borrador informe v2.docx 2022-12-30 11:39:18 ....A 43725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Borrador informe v3 rev.MJ.docx 2022-12-30 09:21:55 ....A 34143 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Borrador informe v3.docx 2022-12-30 12:53:30 ....A 43441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Borrador informe v4.docx 2022-12-30 13:46:05 ....A 38708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Borrador informe vf.docx 2023-03-07 15:10:47 ....A 346264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n\Correo emisi¢n 2023 1352.pdf 2023-06-27 13:05:11 ....A 348900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n\emisi¢n expte 2023 1655 Registros de acceso f¡sico y l¢gico de funcionarios.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2022-12-28 15:01:43 ....A 12943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n\Listado de controles - informe.xlsx 2025-03-19 09:15:32 ....A 885798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\Correo 18032025.pdf 2025-03-11 15:06:43 ....A 690139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\Correo 19022025.pdf 2025-03-13 10:12:47 ....A 565803 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\Correo 30082024.pdf 2024-05-23 12:24:55 ....A 957679 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\Correo devoluci¢n 2023 1655.pdf 2023-10-12 11:16:44 ....A 685371 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\Correo puesta en espera.pdf 2025-03-11 09:08:38 ....A 409728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\Expediente-2023-52-1-01655.pdf 2025-03-12 15:11:21 ....A 690137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\SEguimiento 2023 1655.pdf 2025-02-04 12:07:23 ....A 407933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Expediente-2023-52-1-01655 (2).pdf 2023-01-13 10:36:30 ....A 14789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Pendientes fraude.docx 2023-03-06 14:24:24 ....A 599585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DSyRA 2023 52 1 01352\157857 y 157858 no en inventario.docx 2023-03-07 12:14:22 ....A 26089 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DSyRA 2023 52 1 01352\2023-52-1-01352 informe.docx 2023-03-06 13:56:46 ....A 59508 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DSyRA 2023 52 1 01352\Anexo 1 DSyRA filtrado actualizado con incorporaciones.xlsx 2023-03-07 10:37:29 ....A 349331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DSyRA 2023 52 1 01352\Anexo 1 DSyRA.pdf 2023-03-07 10:36:07 ....A 10300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DSyRA 2023 52 1 01352\Anexo 1 DSyRA.xlsx 2022-12-29 13:19:11 ....A 380474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DSyRA 2023 52 1 01352\Anexo 2 DSyRA.pdf 2023-03-06 11:23:29 ....A 28019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DSyRA 2023 52 1 01352\DSyRA versi¢n 2.docx 2023-03-06 13:40:37 ....A 26387 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DSyRA 2023 52 1 01352\DSyRA versi¢n 3.docx 2023-03-06 13:55:04 ....A 26896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DSyRA 2023 52 1 01352\DSyRA versi¢n 4.docx 2023-03-02 15:00:01 ....A 24176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DSyRA 2023 52 1 01352\DSyRA.docx 2023-03-06 14:25:18 ....A 67359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DSyRA 2023 52 1 01352\inventario 202302.xlsx 2025-02-18 11:28:50 ....A 18295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DSyRA 2023 52 1 01352\Seguimiento\Informe de seguimiento EXP 2023-52-1-01352 rev.MJ.docx 2025-02-18 12:40:22 ....A 16519 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DSyRA 2023 52 1 01352\Seguimiento\Informe de seguimiento EXP 2023-52-1-01352 VF.docx 2025-02-19 11:30:09 ....A 12236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DSyRA 2023 52 1 01352\Seguimiento\Papeles de trabajo seguimiento exp 2023-52-1-01352.xlsx 2023-03-07 13:39:30 ....A 39285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DSyRA 2023 52 1 01352\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx 2025-04-24 09:51:17 ..HSA 70656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DSyRA 2023 52 1 01352\Thumbs.db 2023-10-26 12:48:46 ....A 15461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DTI 2023 52 1 01655\2023-52-1-01655 vuelve a DTI y DO.docx 2023-03-15 14:46:14 ....A 22099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DTI 2023 52 1 01655\borrador informe TI.docx 2023-03-16 10:24:14 ....A 23086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DTI 2023 52 1 01655\borrador informe TI_revAM.docx 2023-03-17 12:59:45 ....A 25496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DTI 2023 52 1 01655\borrador informe TI_revAM_FL v2 rev.MJ.docx 2023-03-17 10:16:31 ....A 18053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DTI 2023 52 1 01655\borrador informe TI_revAM_FL v2.docx 2023-03-17 10:13:05 ....A 26475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DTI 2023 52 1 01655\borrador informe TI_revAM_FL.docx 2023-03-20 07:49:57 ....A 19146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DTI 2023 52 1 01655\borrador informe TI_v3.docx 2025-03-24 13:45:39 ....A 19310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DTI 2023 52 1 01655\Seguimiento\Informe de seguimiento EXP 2023-52-1-01655 rev.MJ.docx 2025-03-24 13:53:42 ....A 18373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DTI 2023 52 1 01655\Seguimiento\Informe de seguimiento EXP 2023-52-1-01655 VF.docx 2025-03-11 15:15:01 ....A 802876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DTI 2023 52 1 01655\Seguimiento\Mail enviado a Ariel Presa 07.03.2025.pdf 2025-02-19 14:36:47 ....A 730400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DTI 2023 52 1 01655\Seguimiento\Mail enviado a Sebasti n Aquino 19.02.2025.pdf 2023-04-12 11:18:52 ....A 39441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DTI 2023 52 1 01655\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx 2025-03-11 13:44:25 ....A 207632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DTI 2023 52 1 01655\Seguimiento\User_Logon_Activity_1741725864522_1.xlsx 2024-04-16 10:30:36 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Recomendaciones particulares\DTI 2023 52 1 01655\Thumbs.db 2022-01-19 11:22:56 ....A 39053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2024-04-29 13:51:31 ..HSA 7680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Thumbs.db 2023-02-07 13:15:43 ....A 19827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\Pendientes.docx 2022-06-27 11:09:52 ..HSA 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 64 Meta Monitoreo de alertas de fraude\Thumbs.db 2022-11-21 10:15:33 ....A 3255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Bibliograf¡a - Acceso directo.lnk 2022-03-17 11:41:40 ....A 10103 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Comunicaciones y reuniones\CORREO - RE Info aporte Pto. 2022.txt 2022-03-17 11:40:05 ....A 2700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Comunicaciones y reuniones\CORREO MJ 9-6-2021 Informaci¢n sobre metas y presupuesto 2022.txt 2022-06-02 11:25:31 ....A 12334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Comunicaciones y reuniones\Memo de Reuni¢n - Presupuesto - 02062022.docx 2023-03-09 12:55:15 ....A 849418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Correo emisi¢n expte..pdf 2022-12-20 09:40:52 ....A 14403 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Cu les son los riesgos operacionales.docx 2022-06-17 14:14:57 ....A 1322549 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\cv-gerenciales-2022.pdf 2022-12-23 11:27:39 ....A 129413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Asesor Letrado\14861.pdf 2022-12-23 11:27:46 ....A 171881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Asesor Letrado\14862.pdf 2022-12-23 11:27:52 ....A 95981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Asesor Letrado\14863.pdf 2022-12-23 11:27:56 ....A 133233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Asesor Letrado\14864.pdf 2022-12-23 14:22:45 ....A 9953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Asesor Letrado\Ficha de relevamiento AL.xlsx 2022-12-23 12:24:26 ....A 31376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Asesor Letrado\FO.AUD.17 - SOLO AL.xlsx 2022-12-26 09:47:37 ....A 152701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ Asesoramiento y Disciplina\RE.RHH.15 - Reglamento del Comit‚ de Asesoramiento y Disciplina.docx 2022-12-23 13:51:38 ....A 259682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ Asesoramiento y Disciplina\RE_ Consulta Comit‚ de Asesoramiento y Disciplina.pdf 2022-12-26 09:52:33 ....A 777120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ comercial\Actas__Comit‚_Comercial_2022.zip 2022-12-26 10:33:05 ....A 488443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ comercial\Alallon Comercial.pdf 2022-12-26 10:26:47 ....A 192512 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ de Auditor¡a\ACTA 7 2022.pdf 2022-11-16 12:25:38 ....A 495808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ de Auditor¡a\ACTA 8 2022.pdf 2022-11-16 12:31:05 ....A 695216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ de Auditor¡a\ACTA 9 2022.pdf 2013-10-31 12:52:41 ....A 1139921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ de Auditor¡a\CARTA CONSTITUTIVA - 2013.pdf 2022-12-21 12:38:46 ....A 10094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ de Auditor¡a\Ficha de relevamiento CA.xlsx 2022-12-21 12:45:50 ....A 31332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ de Auditor¡a\FO.AUD.17 - SOLO 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Direcci¢n\ACTAS\Expediente-2022-52-1-00421.pdf 2022-12-23 14:38:45 ....A 258651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ de Direcci¢n\ACTAS\Expediente-2022-52-1-00423.pdf 2022-12-23 14:55:43 ....A 10111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ de Direcci¢n\Ficha de relevamiento CD.xlsx 2022-12-23 14:58:25 ....A 31413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ de Direcci¢n\FO.AUD.17 - CD.xlsx 2022-11-04 05:32:51 ....A 6544050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ de Finanzas\Expediente-2022-52-1-05474 - Acta 3.pdf 2022-11-04 05:34:03 ....A 7074761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ de 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de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ de tica\CODIGO DE BUENAS PRACTICAS.pdf 2022-12-26 09:50:04 ....A 10026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ de tica\Ficha de relevamiento CE.xlsx 2022-12-26 09:50:36 ....A 31394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ de tica\FO.AUD.17 - SOLO CE.xlsx 2022-12-26 09:47:18 ....A 153754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ de tica\RE.RHH.02 -Reglamento de funcionamiento interno del Comit‚ de tica.docx 2022-12-26 09:21:24 ....A 86639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Comit‚ de tica\RE_ Consulta Comit‚ de tica - Fabian Lopez.pdf 2022-12-13 14:15:12 ....A 10195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\An lisis CV .xlsx 2022-12-13 11:55:33 ....A 77853 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\Curriculums.zip 2022-12-13 14:10:26 ....A 34238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\FO.AUD.17 - SOLO CG.xlsx 2022-11-01 14:18:41 ....A 8849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\Funcionarios que participan.xlsx 2022-10-17 13:58:19 ....A 1945658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\MVD\IT.PLE.02 - Reporte de Actividad.docx 2022-10-19 11:58:01 ....A 792659 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\MVD\IT.PLE.03 Instructivo Sistema de Informaci¢n Estrat‚gica.docx 2022-10-17 13:15:05 ....A 3701929 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\MVD\IT.PLE.04 - Instructivo Informe Comercial.docx 2022-10-17 14:00:19 ....A 190425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\MVD\IT.PLE.05 - INSTRUCTIVO Montos Liberados.docx 2022-12-12 13:04:38 ....A 726661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\SIE\Call Center\BHU- Octubre 2022.pdf 2022-12-12 13:05:01 ....A 897065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\SIE\Call Center\BHU- Setiembre 2022.pdf 2022-12-12 13:51:32 ....A 10060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\SIE\Call Center\Ficha de relevamiento CALL.xlsx 2022-12-12 14:10:02 ....A 10267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\SIE\Economia y contexto\Ficha de relevamiento COYUNTURA.xlsx 2022-12-12 13:02:22 ....A 1099277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\SIE\Economia y contexto\QUATROMANOS - coyuntura - 26 de nov - 2 de dic 2022.pdf 2022-12-13 12:07:17 ....A 10020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\SIE\Info Seguimiento Com\Ficha de relevamiento Seg Comercial.xlsx 2022-12-12 12:23:49 ....A 3250178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da 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Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\SIE\POA\Expediente-2022-52-1-02869.pdf 2022-12-13 12:21:35 ....A 10077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\SIE\POA\Ficha de relevamiento POA.xlsx 2022-12-12 13:09:20 ....A 2445882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\SIE\POA\Informe seguimiento POA 2022Q1.pdf 2022-12-12 13:11:52 ....A 2981001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\SIE\POA\Informe seguimiento POA 2022Q2.pdf 2022-12-12 13:04:36 ....A 35419840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\SIE\Prensa\BHU - Gestiones y Menciones Agosto 2022.pptx 2022-12-12 13:04:19 ....A 20685618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\SIE\Prensa\BHU - Gestiones y Menciones setiembre 2022.pptx 2022-12-13 12:47:58 ....A 10256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\SIE\Prensa\Ficha de relevamiento Menciones prensa.xlsx 2022-10-19 13:01:04 ....A 10909 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Control de Gesti¢n\Solicitud de informaci¢n - elaboraci¢n documentos Control de Gesti¢n.xlsx 2022-06-17 14:14:57 ....A 1322549 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Defensor del cliente\cv-gerenciales-2022.pdf 2022-08-24 12:48:37 ....A 267253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Defensor del cliente\email Re_ Informe trimestral gestiones de Defensor del Cliente.pdf 2022-08-24 14:05:41 ....A 10217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Defensor del cliente\Ficha de relevamiento.xlsx 2022-12-12 13:43:53 ....A 31841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Defensor del cliente\FO.AUD.17 - SOLO DC.xlsx 2022-07-01 11:43:46 ....A 37096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Defensor del cliente\Informe Reclamos de clientes trim. 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FASE II A\Documentos 2da linea\Delegado de Protecci¢n de Datos\curso prot datos personales.pdf 2022-12-12 12:04:11 ....A 21283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Delegado de Protecci¢n de Datos\dictamen datos personales APIA 2022-3047.docx 2022-12-12 12:55:56 ....A 7907472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Delegado de Protecci¢n de Datos\Expediente-2022-52-1-03047.pdf 2022-12-15 14:03:12 ....A 9722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Delegado de Protecci¢n de Datos\Ficha de relevamiento.xlsx 2022-12-15 14:59:13 ....A 31327 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Delegado de Protecci¢n de Datos\FO.AUD.17 - SOLO DP.xlsx 2022-11-28 13:16:41 ....A 182784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Delegado de Protecci¢n de Datos\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Mauricio Bentancort VF.doc 2022-11-29 09:05:18 ....A 181760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Delegado de Protecci¢n de Datos\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Mauricio Bentancort.doc 2022-11-22 09:56:31 ....A 7065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Delegado de Protecci¢n de Datos\Mauricio Bentancort CV.pdf 2022-08-23 14:22:00 ....A 10543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Documentos Area Riesgos\An lisis CV .xlsx 2022-06-17 14:13:26 ....A 100765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Documentos Area Riesgos\CV\Camila Berro.pdf 2022-06-17 14:13:26 ....A 105253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - 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FASE II A\Documentos 2da linea\Documentos Area Riesgos\CV\Victoria Duque.pdf 2022-05-19 14:39:00 ....A 5833179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Documentos Area Riesgos\Expediente-2022-52-1-01022 - Monitor Riesgos Febrero 2022.pdf 2022-06-17 14:29:57 ....A 39909 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Documentos Area Riesgos\FO.AUD.16 - Prueba de la matriz.xlsx 2022-08-18 13:43:43 ....A 42253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Documentos Area Riesgos\FO.AUD.17 - MAPA GENERAL.xlsx 2022-08-18 13:49:10 ....A 31670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Documentos Area Riesgos\FO.AUD.17 - SOLO AREA RIESGOS.xlsx 2022-05-25 14:03:55 ....A 291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Documentos Area Riesgos\funcionarios riesgos docs.txt 2022-09-08 12:40:34 ....A 209744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Documentos Area Riesgos\IT.AUD.11 - Instructivo comentado.docx 2022-06-17 14:13:25 ....A 124538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Documentos Area Riesgos\RE__Solicitud_de_informaci¢n_-_CV_Area_Riesgos\Ana Cecilia Rodriguez.pdf 2022-06-17 14:13:26 ....A 105743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Documentos Area Riesgos\RE__Solicitud_de_informaci¢n_-_CV_Area_Riesgos\Ana Karina Rodriguez.pdf 2022-06-17 14:13:26 ....A 100765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Documentos Area Riesgos\RE__Solicitud_de_informaci¢n_-_CV_Area_Riesgos\Camila Berro.pdf 2022-06-17 14:13:26 ....A 105253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Documentos Area Riesgos\RE__Solicitud_de_informaci¢n_-_CV_Area_Riesgos\Constanza Duran.pdf 2022-06-17 14:13:26 ....A 110556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Documentos Area Riesgos\RE__Solicitud_de_informaci¢n_-_CV_Area_Riesgos\Gabriela Verga.pdf 2022-06-17 14:13:26 ....A 120484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Documentos Area Riesgos\RE__Solicitud_de_informaci¢n_-_CV_Area_Riesgos\Guillermo Correa.pdf 2022-06-17 14:13:26 ....A 121982 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Documentos Area Riesgos\RE__Solicitud_de_informaci¢n_-_CV_Area_Riesgos\Ines Surraco.pdf 2022-06-17 14:13:27 ....A 112811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Documentos Area Riesgos\RE__Solicitud_de_informaci¢n_-_CV_Area_Riesgos\Juan Neira.pdf 2022-06-17 14:13:27 ....A 116280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - 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FASE II A\Documentos 2da linea\Representante de Transparencia Pasiva\~$.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Flavia Olveira VF.doc 2022-12-22 13:41:35 ....A 209343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Responsable de Calidad en TI\0066617_ Controles procesos 11-12_2022 - Mantis.pdf 2023-10-30 14:59:36 ....A 21202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Responsable de Calidad en TI\14647.0314.pdf 2022-12-22 14:06:53 ....A 9942 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Responsable de Calidad en TI\An lisis CV .xlsx 2022-12-23 12:28:19 ....A 10136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Responsable de Calidad en TI\Ficha de relevamiento RCTI.xlsx 2022-12-22 14:32:01 ....A 31420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - 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SOLO RF.xlsx 2022-09-23 13:27:09 ....A 1343564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Riesgos Financieros\L¡mites mercado y liquidez 2022-52-1-05023.pdf 2022-09-23 14:45:42 ....A 508260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Riesgos Financieros\MVD\MN.RIG.02 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Liquidez.docx 2022-09-23 14:42:31 ....A 511269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Riesgos Financieros\MVD\MN.RIG.04 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado.docx 2022-09-23 14:43:21 ....A 521897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Riesgos Financieros\MVD\MN.RIG.06 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Cr‚dito.docx 2022-12-23 14:02:25 ....A 10105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Riesgos no Financieros\An lisis CV .xlsx 2022-12-19 12:20:47 ....A 24917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Riesgos no Financieros\Eventos de perdida Setiembre 2022.xlsx 2022-12-23 15:04:32 ....A 10334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Riesgos no Financieros\Ficha de relevamiento - RNF.xlsx 2022-12-23 15:05:43 ....A 31995 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Riesgos no Financieros\FO.AUD.17 - SOLO RNF.xlsx 2022-12-19 10:20:23 ....A 1846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Riesgos no Financieros\Matrices e informes de riesgo operativo 2021 nuevo - Acceso directo.lnk 2022-12-23 13:56:18 ....A 476468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Riesgos no Financieros\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo.docx 2022-12-19 11:04:46 ....A 1455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Riesgos no Financieros\Planes de Continuidad - Acceso directo.lnk 2022-12-19 12:20:03 ....A 22458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Riesgos no Financieros\Plantilla Indicadores de Riesgo Operativo 091 BHU Julio - Setiembre 2022.xlsx 2022-12-19 12:20:17 ....A 416007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Riesgos no Financieros\Reporte Indicadores Propios.pdf 2019-10-24 12:33:30 ....A 139568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO SEG 04 - Administraci¢n de RRHH.xlsx 2019-10-03 09:44:29 ....A 138066 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO SEG 04 - Capital Humano.xlsx 2020-07-16 12:50:03 ....A 259587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO SEG 04 - Compras.xlsx 2020-07-29 12:40:41 ....A 143158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO SEG 04 - Desarrollo de RRHH.xlsx 2019-09-11 16:36:17 ....A 203431 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO SEG 04 - Mercado de capitales.xlsx 2020-07-17 12:47:12 ....A 117064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO SEG 04 - Planificaci¢n estrat‚gica y Control de Gesti¢n.xlsx 2020-07-30 13:07:30 ....A 174589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO SEG 04 - SSGG ACA TT.xlsx 2020-05-29 13:54:14 ....A 151972 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO SEG 04 - SSGG seguridad.xlsx 2020-05-29 13:48:55 ....A 144900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO SEG 04 - SSGG.xlsx 2020-05-26 15:09:32 ....A 145021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO SEG 04 - Sucursal Maldonado.xlsx 2020-05-26 14:19:01 ....A 155608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO SEG 04 - Sucursal Rivera.xlsx 2019-09-30 12:39:00 ....A 113950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO.SEG.04 - Auditor¡a Interna.xlsx 2020-05-29 10:49:20 ....A 141748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO.SEG.04 - Comunicaciones Institucionales.xlsx 2020-04-23 14:34:49 ....A 151915 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO.SEG.04 - Division Finanzas.xlsx 2020-05-14 12:37:41 ....A 144124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO.SEG.04 - Gestion de Morosidad.xlsx 2020-05-22 12:33:45 ....A 142199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO.SEG.04 - Gesti¢n de morosidad - asistencia T‚cnica.xlsx 2020-05-29 13:27:53 ....A 145475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO.SEG.04 - Informaci¢n y Apoyo Comercial.xlsx 2019-11-27 12:29:17 ....A 141263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO.SEG.04 - Operaciones y TI.xlsx 2022-11-22 08:12:36 ....A 147440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO.SEG.04 - Producci¢n.xlsx 2019-11-07 11:56:15 ....A 145666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO.SEG.04 - Riesgos Financieros.xlsx 2020-07-28 11:40:33 ....A 145618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO.SEG.04 - Riesgos No Financieros.xlsx 2020-05-29 14:10:40 ....A 142189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO.SEG.04 - Riesgos.xlsx 2020-04-27 11:55:15 ....A 145183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO.SEG.04 - Sector Ejecuciones y Rescisiones.xlsx 2020-05-29 15:34:08 ....A 22954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO.SEG.04 - Sistemas de Pago.xlsx 2022-11-22 08:11:01 ....A 150360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO.SEG.04 - Sistemas.xlsx 2022-11-22 08:11:06 ....A 154529 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\3b.Validados\AA FO.SEG.04 - Soporte Tecnico.xlsx 2022-05-26 09:40:12 ....A 3454546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\Acta 3 para expediente.pdf 2022-12-20 12:10:10 ....A 9978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\An lisis CV .xlsx 2022-02-24 11:55:12 ....A 956032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\Expediente-2022-52-1-00856 - Con adjuntos.pdf 2022-10-25 11:25:27 ....A 178834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\Expediente-2022-52-1-06395_acta 4 firmada.pdf 2022-12-23 12:18:12 ....A 10006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\Ficha de relevamiento SI.xlsx 2022-12-23 12:17:58 ....A 31352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\FO.AUD.17 - SOLO SI.xlsx 2022-12-20 14:25:58 ....A 150730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\FO.SEG.04 - Identificaci¢n y evaluaci¢n de Activos de informaci¢n.xlsx 2022-10-11 14:15:08 ....A 136098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\FO.SEG.21 - Reporte de evento de Seguridad de la informaci¢n.docx 2022-10-11 14:42:15 ....A 17234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\Memo de reuni¢n 11102022.docx 2022-10-11 13:57:45 ....A 447809 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2022-10-11 13:58:53 ....A 269579 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\RT y Seg. Informaci¢n\PR.SEG.04 - Procedimiento para gesti¢n de incidentes de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2022-05-19 11:34:14 ....A 1816318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Subcomit‚ LAFT\Acta 1 firmada.pdf 2022-11-25 11:14:46 ....A 1600213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Subcomit‚ LAFT\Expediente-2022-52-1-07291 firmado acta 2.pdf 2022-12-20 14:50:16 ....A 9909 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Subcomit‚ LAFT\Ficha de relevamiento SLAFT.xlsx 2022-12-20 13:56:49 ....A 31429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Subcomit‚ LAFT\FO.AUD.17 - SOLO SLAFT.xlsx 2022-12-20 13:53:13 ....A 402091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Subcomit‚ LAFT\MN.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T.docx 2022-08-22 11:59:59 ....A 189511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Subcomit‚ Seguridad de la Informaci¢n\Acta 2.pdf 2022-08-22 12:01:46 ....A 200932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Subcomit‚ Seguridad de la Informaci¢n\Acta 3 2022.pdf 2022-12-20 12:10:10 ....A 9978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Subcomit‚ Seguridad de la Informaci¢n\An lisis CV .xlsx 2022-06-09 10:56:46 ....A 184702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Subcomit‚ Seguridad de la Informaci¢n\Expediente-2022-52-1-02431_acta 1 firmada.pdf 2022-10-25 11:25:27 ....A 178834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Subcomit‚ Seguridad de la Informaci¢n\Expediente-2022-52-1-06395_acta 4 firmada.pdf 2022-12-20 14:51:51 ....A 9948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Subcomit‚ Seguridad de la Informaci¢n\Ficha de relevamiento.xlsx 2022-12-20 12:30:30 ....A 31436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Subcomit‚ Seguridad de la Informaci¢n\FO.AUD.17 - SOLO CSI.xlsx 2022-10-11 13:57:45 ....A 447809 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\Subcomit‚ Seguridad de la Informaci¢n\MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2022-12-20 14:33:09 ....A 9941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\UPLA\An lisis CV .xlsx 2022-12-20 10:51:49 ....A 129536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\UPLA\APIA 2021 Y 2022 UPLA.xls 2022-06-17 14:13:26 ....A 100765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\UPLA\Camila Berro.pdf 2022-12-20 14:50:27 ....A 10138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\UPLA\Ficha de relevamiento.xlsx 2022-12-20 14:44:32 ....A 31398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\UPLA\FO.AUD.17 - SOLO UPLA.xlsx 2022-12-20 14:28:20 ....A 2557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\UPLA\Memo de reuni¢n 08092022 validado.docx - Acceso directo.lnk 2022-12-20 14:25:23 ....A 856302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\UPLA\MVD\FO.RIG.01 - Informe Circunstanciado.pdf 2022-12-20 14:25:31 ....A 180686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\UPLA\MVD\FO.RIG.03 - Declaracion de origen de fondos.docx 2022-12-20 14:25:38 ....A 165341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\UPLA\MVD\FO.RIG.05 - Reporte interno de operaciones inusuales o sospechosas (RIOS).docx 2022-12-20 14:23:42 ....A 331736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\UPLA\MVD\IT.RIG.02 - Instructivo para completar el Informe Circunstanciado (DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA DEL CLIENTE - DDCA).docx 2022-12-20 14:23:53 ....A 175102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\UPLA\MVD\IT.RIG.03 - Instructivo para el Ingreso de expedientes electr¢nicos destinados a la UPLA.docx 2022-09-19 12:58:19 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Documentos 2da linea\~$.AUD.11 - Instructivo Mapa de Aseguramiento.docx 2022-03-15 12:44:22 ....A 47468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Entregables y plazos.PNG 2022-03-15 12:40:17 ....A 1479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\FASE I 2021.lnk 2023-01-12 13:57:58 ....A 44469 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\FO.AUD.16 - Matriz.xlsx 2022-12-26 10:05:44 ....A 44227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\FO.AUD.17 - MAPA GENERAL.xlsx 2022-06-03 09:52:51 ....A 268090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Informe de factibilidad\Informe Factibilidad Econ¢mica - Mapa aseguramiento 2023 v2.pdf 2022-05-30 12:09:28 ....A 260789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Informe de factibilidad\Informe Factibilidad Econ¢mica - Mapa aseguramiento 2023.pdf 2022-03-22 12:38:35 ....A 142121 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Informe de factibilidad\Proyecto - Informe Factibilidad_v1 rev.MJ.docx 2022-03-17 11:49:42 ....A 138973 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Informe de factibilidad\Proyecto - Informe Factibilidad_v1.docx 2022-03-25 11:30:43 ....A 141454 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Informe de factibilidad\Proyecto - Informe Factibilidad_v2 GG.docx 2022-03-24 13:27:06 ....A 140580 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Informe de factibilidad\Proyecto - Informe Factibilidad_v2.docx 2022-03-28 12:46:58 ....A 143172 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Informe de factibilidad\Proyecto - Informe Factibilidad_v3.docx 2022-05-27 13:00:36 ....A 139173 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Informe de factibilidad\Proyecto - Informe Factibilidad_v4.docx 2022-05-30 11:17:10 ....A 142025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Informe de factibilidad\Proyecto - Informe Factibilidad_v5 rev.MJ.docx 2022-05-30 09:09:08 ....A 140257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Informe de factibilidad\Proyecto - Informe Factibilidad_v5.docx 2022-05-30 12:09:04 ....A 136819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Informe de factibilidad\Proyecto - Informe Factibilidad_v6.docx 2022-06-02 15:04:59 ....A 140432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Informe de factibilidad\Proyecto - Informe Factibilidad_v7.docx 2022-06-03 09:35:12 ....A 141428 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Informe de factibilidad\Proyecto - Informe Factibilidad_v8.docx 2022-06-07 15:14:19 ....A 139066 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Informe de factibilidad\Proyecto - Informe Factibilidad_v9.docx 2023-02-08 11:48:49 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Informe de factibilidad\~$oyecto - Informe Factibilidad_v9.docx 2022-03-30 13:06:00 ....A 39620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Instructivos y formularios\FO.AUD.16 - Matriz de factores de confiabilidad de aseguramiento.xlsx 2022-05-27 13:28:40 ....A 43598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Instructivos y formularios\FO.AUD.17 - Mapa de aseguramiento v2.xlsx 2022-03-24 13:33:33 ....A 42063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Instructivos y formularios\FO.AUD.17 - Mapa de aseguramiento.xlsx 2022-03-22 11:34:54 ....A 208941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Instructivos y formularios\IT.AUD.11 - Instructivo para el relevamiento, evaluaci¢n de la informaci¢n y la elaboraci¢n del Mapa de Aseguramiento rev.MJ.docx 2022-03-25 11:47:33 ....A 211537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Instructivos y formularios\IT.AUD.11 - Instructivo para el relevamiento, evaluaci¢n de la informaci¢n y la elaboraci¢n del Mapa de Aseguramiento v2 GG.docx 2022-03-24 12:51:34 ....A 212432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Instructivos y formularios\IT.AUD.11 - Instructivo para el relevamiento, evaluaci¢n de la informaci¢n y la elaboraci¢n del Mapa de Aseguramiento v2.docx 2022-03-28 14:01:48 ....A 213828 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Instructivos y formularios\IT.AUD.11 - Instructivo para el relevamiento, evaluaci¢n de la informaci¢n y la elaboraci¢n del Mapa de Aseguramiento v3 rev.MJ.docx 2022-03-28 12:50:52 ....A 213221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Instructivos y formularios\IT.AUD.11 - Instructivo para el relevamiento, evaluaci¢n de la informaci¢n y la elaboraci¢n del Mapa de Aseguramiento v3.docx 2022-03-29 12:28:48 ....A 211249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Instructivos y formularios\IT.AUD.11 - Instructivo para el relevamiento, evaluaci¢n de la informaci¢n y la elaboraci¢n del Mapa de Aseguramiento v4.docx 2022-03-31 13:16:54 ....A 207530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Instructivos y formularios\IT.AUD.11 - Instructivo para el relevamiento, evaluaci¢n de la informaci¢n y la elaboraci¢n del Mapa de Aseguramiento v5.docx 2022-03-18 10:27:59 ....A 200434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Instructivos y formularios\IT.AUD.11 - Instructivo para el relevamiento, evaluaci¢n de la informaci¢n y la elaboraci¢n del Mapa de Aseguramiento.docx 2022-12-23 12:00:14 ....A 12725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Integraci¢n de Comit‚s\14663.0463.pdf 2022-12-23 11:56:51 ....A 49227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Integraci¢n de Comit‚s\14716.0881.pdf 2022-12-23 11:58:24 ....A 48763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Integraci¢n de Comit‚s\14772.0662.pdf 2022-12-23 12:59:49 ....A 412049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Integraci¢n de Comit‚s\CONSULTA COMITE ASE Y DISC.pdf 2022-12-23 12:52:25 ....A 410162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Integraci¢n de Comit‚s\CONSULTA COMITE DE ETICA.pdf 2022-12-23 13:05:07 ....A 408993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Integraci¢n de Comit‚s\CONSULTA COMITE DIRECCION.pdf 2022-12-23 12:00:38 ....A 391195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Integraci¢n de Comit‚s\Correo Bde Mora II.pdf 2022-12-23 11:54:27 ....A 390149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Integraci¢n de Comit‚s\Correo Bde Mora.pdf 2022-12-23 12:10:04 ....A 368159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Integraci¢n de Comit‚s\MN C DIRECCION.pdf 2022-12-23 12:37:04 ....A 357733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Integraci¢n de Comit‚s\MN PLE ASES y DISC.pdf 2022-12-23 13:33:00 ....A 364686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Integraci¢n de Comit‚s\MN PLE COMERCIAL.pdf 2022-12-23 12:35:52 ....A 360723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Integraci¢n de Comit‚s\MN PLE ETICA.pdf 2022-12-26 10:21:49 ....A 571563 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Integraci¢n de Comit‚s\RES C.GIRARDO ASES Y DISC.pdf 2022-12-26 09:34:02 ....A 741429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Integraci¢n de Comit‚s\RES PCASTRO ETICA.pdf 2022-12-26 10:24:24 ....A 418237 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Integraci¢n de Comit‚s\RESP ALALLON COMERCIAL.pdf 2022-12-26 09:23:23 ....A 570887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Integraci¢n de Comit‚s\RESP CAPPETTA ETICA.pdf 2022-12-23 13:12:06 ....A 645351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Integraci¢n de Comit‚s\RESP MARTINEZ ASy DISc.pdf 2021-05-20 11:13:37 ....A 2020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Mapa de aseguramiento - Proyecto 2019.lnk 2022-12-21 11:32:40 ....A 571737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2023-02-08 11:48:12 ....A 1479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento - 2023.lnk 2022-12-26 10:06:43 ....A 348243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Presentaci¢n - Mapa de Aseguramiento.pptx 2022-06-17 13:10:04 ....A 11511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Prueba\Solicitud de informaci¢n - elaboraci¢n documentos Area Riesgos_aseguramiento mayo 2022 (1).xlsx 2022-05-19 13:21:11 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Prueba\~$.AUD.11 - Instructivo comentado.docx 2024-11-26 14:58:30 ..HSA 51200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A\Thumbs.db 2022-09-28 11:31:04 ....A 2895719 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2020-52-1-09750.pdf 2022-09-28 11:30:05 ....A 2609755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2021-52-1-06557.pdf 2022-10-03 10:31:39 ....A 13043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\inventario SIGB 092022.xlsx 2022-09-27 10:56:01 ....A 13473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\inventario SIGB desde 072022.xlsx 2022-09-29 13:52:08 ....A 14640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\OSE\Antecedentes OSE\Hiperv¡nculos a antecedentes.docx 2022-09-29 14:05:05 ....A 508945 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\OSE\Casa\266174545.pdf 2022-09-29 14:05:20 ....A 508953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\OSE\Casa\267444336.pdf 2022-09-29 14:05:33 ....A 508830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\OSE\Casa\268661434 vto 11072022.pdf 2022-09-29 14:05:48 ....A 508936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\OSE\Casa\269914617 vto 09082022.pdf 2022-09-29 14:06:02 ....A 508858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\OSE\Casa\271182604.pdf 2022-09-29 14:06:16 ....A 508852 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\OSE\Casa\272470416.pdf 2022-09-29 15:07:00 ....A 34273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\OSE\subdiario 234002 31 29042022 a 29092022.xlsx 2022-09-29 14:00:35 ....A 508019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\OSE\Sucursal\266174539.pdf 2022-09-29 14:00:55 ....A 508043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\OSE\Sucursal\267444334.pdf 2022-09-29 14:01:24 ....A 508090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\OSE\Sucursal\268661419 vto 11072022.pdf 2022-09-29 14:01:44 ....A 508087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\OSE\Sucursal\269914582 vto 09082022.pdf 2022-09-29 14:02:07 ....A 507961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\OSE\Sucursal\271182598.pdf 2022-09-29 14:02:21 ....A 507971 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\OSE\Sucursal\272470405.pdf 2022-09-29 14:21:35 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\OSE\Thumbs.db 2022-09-29 14:03:48 ....A 1056672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\OSE\web OSE 29092022.docx 2022-09-27 10:58:12 ....A 39283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\Reporte20220728 analizado.xlsx 2022-10-03 10:34:04 ....A 21256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\Reporte20220728 depurado no proyecto.xlsx 2022-10-03 13:01:42 ....A 686322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\aprobaci¢n FOAUD08.pdf 2022-10-03 13:40:39 ....A 24980 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\CONSULTAS INFORMATICAS PARA AUDITORIA A SUCURSAL SALTO 2022.docx 2022-10-03 12:13:12 ....A 128474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08 rev.MJ GG.docx 2022-09-28 13:30:42 ....A 127930 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08 rev.MJ.docx 2022-09-28 11:32:38 ....A 124724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-10-13 12:52:04 ....A 10286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Plantilla funcional seg£n DCyAC y DCH 15082022.xlsx 2023-07-13 08:44:19 ..HSA 38912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Thumbs.db 2022-09-28 08:23:14 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\~$.AUD.08.docx 2022-10-03 12:20:25 ....A 405576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\1 Reuni¢n de apertura\cita reuni¢n apertura.pdf 2022-12-02 10:35:41 ....A 118882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\1 Reuni¢n de apertura\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 1.docx 2022-10-07 12:11:39 ....A 319488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\1 Reuni¢n de apertura\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Auditor¡a Sucursal Salto para validar.doc 2022-10-06 12:18:15 ....A 320512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\1 Reuni¢n de apertura\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Auditor¡a Sucursal Salto rev GG.doc 2022-10-07 11:49:41 ....A 184832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\1 Reuni¢n de apertura\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Auditor¡a Sucursal Salto versi¢n unificada VF GG MJ VF.doc 2022-10-06 14:10:06 ....A 182272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\1 Reuni¢n de apertura\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Auditor¡a Sucursal Salto versi¢n unificada VF GG.doc 2022-10-06 11:38:05 ....A 179200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\1 Reuni¢n de apertura\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Auditor¡a Sucursal Salto.doc 2022-10-07 11:45:07 ....A 303739 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\1 Reuni¢n de apertura\plantilla Salto seg£n Buxis 07102022.docx 2022-10-19 12:17:36 ....A 827009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\1 Reuni¢n de apertura\ratificaci¢n acta apertura GC.pdf 2024-05-28 10:56:33 ..HSA 51200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\1 Reuni¢n de apertura\Thumbs.db 2022-10-26 14:03:09 ....A 825826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\2 Notificaci¢n resultados 2020 y 2021\confirmaci¢n lectura GC.pdf 2022-10-05 14:35:54 ....A 303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\2 Notificaci¢n resultados 2020 y 2021\Entregado expediente auditor¡a 2021 para conocimiento MG.txt 2022-10-05 14:34:49 ....A 373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\2 Notificaci¢n resultados 2020 y 2021\Entregado expediente auditor¡a 2021 para conocimiento VF GC.txt 2022-12-02 10:38:34 ....A 118884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\2 Notificaci¢n resultados 2020 y 2021\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 2.docx 2022-10-05 14:33:36 ....A 523576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\2 Notificaci¢n resultados 2020 y 2021\notificaci¢n expediente 2020.pdf 2022-10-05 14:33:58 ....A 524771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\2 Notificaci¢n resultados 2020 y 2021\notificaci¢n expediente 2021.pdf 2022-11-28 14:54:12 ....A 683344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\2 Notificaci¢n resultados 2020 y 2021\RE licencia Mayra Gurov.pdf 2022-10-06 11:20:56 ....A 2085297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\20221006_150716.jpg 2022-10-06 11:20:56 ....A 1706228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\20221006_150814.jpg 2022-10-12 14:23:56 ....A 429752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\ALMUERZO 08-07-22.pdf 2022-10-12 14:23:56 ....A 532728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\ALMUERZO 7-7-22 FLORIDA.pdf 2022-10-19 11:39:05 ....A 21381 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\Detalle archivos filmaciones arqueos 07092022.docx 2022-12-05 15:49:43 ....A 120552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 3.docx 2022-10-07 13:29:36 ....A 130852 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\FO.SFI.06 - Solicitud de acceso a im genes y videos captados por las c maras de C.C.TV Salto 07092022.docx 2022-10-07 13:27:08 ....A 132371 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\FO.SFI.06 - Solicitud de acceso a im genes y videos captados por las c maras de C.C.TV.docx 2022-10-07 12:03:59 ....A 56674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\incidente 64051 aruiz radicado en Salto 04072022 a 08072022.docx 2022-10-07 13:32:01 ....A 141448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\IT.SFI.01 - Solicitud de acceso a im genes y videos captados por las c maras de C.C.TV.docx 2022-10-06 12:42:14 ....A 247011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\pantalla MVD PR.SEG.05 hoy PR.SFI.02 al 06102022.docx 2022-10-06 12:41:23 ....A 1830228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\PR.SEG.05 - Seguridad f¡sica de las instalaciones y custodia y resguardo de valores al 06102022.docx 2022-10-12 14:39:11 ....A 713501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\RE arqueos semana 04072022 al 08072022.pdf 2022-10-13 13:17:23 ....A 913037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\RE arqueos.pdf 2022-10-06 11:23:43 ....A 682476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\RE registro realizaci¢n de arqueos.pdf 2022-10-07 11:38:56 ....A 10785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\Resumen arqueos.xlsx 2022-10-07 14:39:34 ....A 528888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\solicitud filmaci¢n d¡a 07092022.pdf 2023-09-18 13:10:06 ..HSA 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\Thumbs.db 2022-11-16 13:56:33 ....A 2881173 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento datos clientes\5428503-0 sw 40396\Comprobante Bruno.pdf 2022-11-16 13:57:03 ....A 371282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento datos clientes\5428503-0 sw 40396\Contrato Bruno Turino.pdf 2022-11-16 13:57:55 ....A 1944677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento datos clientes\5428503-0 sw 40396\Reporte de cliente arrendatario firmado y sellado.pdf 2022-11-16 14:08:09 ....A 102943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento datos clientes\5428503-0 sw 40396\sigb 5428503-0.pdf 2022-10-26 11:58:11 ....A 425393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento datos clientes\5428503-0 sw 40396\SW 40396.docx 2022-12-01 09:54:19 ....A 26752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento datos clientes\Anexo 1 datos clientes.docx 2022-11-16 14:21:43 ....A 37852 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento datos clientes\datos clientes.xlsx 2022-11-16 11:13:45 ....A 103588 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento datos clientes\Datos SIGB\SIGB 2537905-4.pdf 2022-11-16 13:37:03 ....A 102834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento datos clientes\Datos SIGB\SIGB 3188549-7.pdf 2022-11-16 12:34:59 ....A 102237 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento datos clientes\Datos SIGB\SIGB 3211125-9.pdf 2022-12-01 10:46:37 ....A 102950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento datos clientes\Datos SIGB\SIGB 4329513-1.pdf 2022-11-16 12:34:05 ....A 102393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento datos clientes\Datos SIGB\SIGB 4470857-9.pdf 2022-11-16 13:48:12 ....A 102952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento datos clientes\Datos SIGB\SIGB 5425384-5.pdf 2022-12-15 11:01:46 ....A 119174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento datos clientes\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 4.docx 2022-11-21 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clientes\Legajos remitidos por la sucursal\Alta cliente 3211125-9.pdf 2022-11-21 10:22:33 ....A 4371447 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento datos clientes\Legajos remitidos por la sucursal\Alta cliente 4329513-1.pdf 2022-11-14 12:59:29 ....A 5349321 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento datos clientes\Legajos remitidos por la sucursal\Alta cliente 4470857-9.pdf 2022-11-14 13:00:00 ....A 14599125 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento datos clientes\Legajos remitidos por la sucursal\Alta cliente 5112677-4.pdf 2022-11-14 13:00:45 ....A 14758780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento datos clientes\Legajos remitidos por la sucursal\Alta cliente 5425384-5.pdf 2022-12-14 14:44:32 ....A 928861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 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66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\5 Procedimiento CAHO\journal salto 28112022 bloqueo 15 85 5078 0.xlsx 2022-11-29 13:18:11 ....A 25125 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\5 Procedimiento CAHO\journal suc 11 03082021.xlsx 2022-11-21 10:10:37 ....A 9932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\5 Procedimiento CAHO\muestra cuentas ANV.xlsx 2022-11-01 10:48:03 ....A 9278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\5 Procedimiento CAHO\muestra cuentas.xlsx 2022-11-22 13:28:59 ....A 289056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\5 Procedimiento CAHO\pantalla SW 36582 22112022.docx 2022-11-29 13:23:53 ....A 727303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\5 Procedimiento CAHO\RE estado SW 36582.pdf 2022-11-28 13:16:05 ....A 683543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\5 Procedimiento CAHO\RE muestra CAHO radicadas en ANV.pdf 2023-07-14 14:09:57 ..HSA 52224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\5 Procedimiento CAHO\Thumbs.db 2022-12-01 10:02:33 ....A 16673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 Procedimiento datos cr‚ditos\Anexo 3 An lisis Carpetas de cr‚dito.docx 2022-12-01 10:03:35 ....A 911021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 Procedimiento datos cr‚ditos\Anexo 3a pautas para env¡o ACA a partir del 02012020.pdf 2022-12-01 10:04:20 ....A 10833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 Procedimiento datos cr‚ditos\Anexo 3b carpetas en TT.xlsx 2022-10-14 14:35:06 ....A 10101 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 Procedimiento datos cr‚ditos\carpetas en ACA.xlsx 2022-10-17 11:02:23 ....A 9929 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 Procedimiento datos cr‚ditos\carpetas en TT.xlsx 2022-10-27 14:05:17 ....A 814762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 Procedimiento datos cr‚ditos\consulta ACA.pdf 2022-10-19 13:11:07 ....A 15434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 Procedimiento datos cr‚ditos\controles cr‚ditos.docx 2022-10-14 14:35:16 ....A 15806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 Procedimiento datos cr‚ditos\cr‚ditos para muestra.xlsx 2022-12-07 15:53:13 ....A 123139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 Procedimiento datos cr‚ditos\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 3 VF.docx 2022-10-19 10:23:58 ....A 64000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 Procedimiento datos cr‚ditos\FO.SEG.12 - Solicitudes al Archivo Administrativo DAI 19102022.xls 2022-10-17 12:54:28 ....A 34904 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 Procedimiento datos cr‚ditos\FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos DAI 17102022.xlsx 2022-10-27 14:06:27 ....A 890951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 Procedimiento datos cr‚ditos\pautas para env¡o ACA a partir del 02012020.pdf 2024-07-30 10:52:11 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 Procedimiento datos cr‚ditos\Thumbs.db 2022-12-09 09:36:41 ....A 119255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\7 Procedimiento gesti¢n de inmuebles\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 7.docx 2022-10-03 10:31:39 ....A 13043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\7 Procedimiento gesti¢n de inmuebles\inventario SIGB 092022.xlsx 2022-09-27 10:56:01 ....A 13473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\7 Procedimiento gesti¢n de inmuebles\inventario SIGB desde 072022.xlsx 2022-11-10 10:50:54 ....A 872351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\7 Procedimiento gesti¢n de inmuebles\Re expediente 2021 52 1 06732 - ID 138250.pdf 2022-11-09 14:18:45 ....A 902071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\7 Procedimiento gesti¢n de inmuebles\Re informaci¢n acerca de inmuebles en gesti¢n.pdf 2022-09-27 10:58:12 ....A 39283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\7 Procedimiento gesti¢n de inmuebles\Reporte20220728 analizado.xlsx 2023-07-14 14:37:21 ....A 24014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\7 Procedimiento gesti¢n de inmuebles\Reporte20220728 depurado no proyecto.xlsx 2022-10-14 14:53:34 ....A 541401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Procedimiento seguimiento pagos OSE\correo seguimiento pago facturas.pdf 2022-12-09 09:55:49 ....A 119532 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Procedimiento seguimiento pagos OSE\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 8.docx 2022-11-08 14:15:49 ....A 415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Procedimiento seguimiento pagos OSE\No le¡do seguimiento pago facturas OSE GB.txt 2022-11-29 14:25:34 ....A 677103 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Procedimiento seguimiento pagos OSE\pantallas GRP fondo fijo 87.docx 2022-11-07 14:47:16 ....A 677627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Procedimiento seguimiento pagos OSE\pantallas GRP pagos 10082022 autorizaci¢n.docx 2022-11-08 14:51:03 ....A 759496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Procedimiento seguimiento pagos OSE\pantallas GRP.docx 2022-12-01 11:43:08 ....A 1020543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Procedimiento seguimiento pagos OSE\RE duda detalle factura en GRP.pdf 2022-10-27 12:56:58 ....A 927968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Procedimiento seguimiento pagos OSE\RE seguimiento pago facturas.pdf 2022-11-14 13:12:28 ....A 771428 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Procedimiento seguimiento pagos OSE\RV operativa caja chica sucursales.pdf 2022-10-18 14:51:36 ....A 11064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Procedimiento seguimiento pagos OSE\subdiario 234002 31 13102022 a 18102022.xlsx 2022-10-26 12:36:00 ....A 19735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Procedimiento seguimiento pagos OSE\subdiario 234002 31 MELO 09022022 a 17032022.xlsx 2022-10-26 12:45:58 ....A 577471 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Procedimiento seguimiento pagos OSE\subdiario SALTO 08082022 a 12082022.xlsx 2025-06-24 10:23:23 ..HSA 62464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Procedimiento seguimiento pagos OSE\Thumbs.db 2022-10-13 13:37:09 ....A 1058890 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Procedimiento seguimiento pagos OSE\web OSE al 13102022.docx 2022-10-18 14:49:30 ....A 1060043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Procedimiento seguimiento pagos OSE\web OSE al 18102022.docx 2022-10-07 14:55:13 ....A 95681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\Reporte20221005 analizado.xlsx 2022-10-07 13:06:36 ....A 94672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\Reporte20221005.xlsx 2022-10-06 12:32:55 ..HSA 44544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\Thumbs.db 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-12-09 10:50:56 ....A 136704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador informe Salto 2022 rev..MJ GG.doc 2022-12-09 10:08:33 ....A 120832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador informe Salto 2022 rev..MJ.doc 2022-12-09 13:34:55 ....A 131584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador informe Salto 2022 vf para validar suc Salto.doc 2022-12-01 11:45:06 ....A 131072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador informe Salto 2022.doc 2022-12-09 14:18:54 ....A 13171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\PLAN DE ACCION - planilla.xlsx 2022-12-26 08:46:29 ..HSA 136192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Thumbs.db 2022-12-19 09:48:11 ....A 269943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versi¢n definitiva\2022 52 1 08502 informe.pdf 2022-12-19 09:55:50 ....A 28476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versi¢n definitiva\Anexo 1 datos clientes.docx 2022-12-19 10:03:49 ....A 477981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versi¢n definitiva\Anexo 1 datos clientes.pdf 2022-12-19 09:51:25 ....A 25627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versi¢n definitiva\Anexo 2 CAHO.docx 2022-12-19 10:06:01 ....A 483879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versi¢n definitiva\Anexo 2 CAHO.pdf 2022-12-09 13:23:44 ....A 16630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versi¢n definitiva\Anexo 3 An lisis Carpetas de cr‚dito.docx 2022-12-19 10:06:22 ....A 357832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versi¢n definitiva\Anexo 3 An lisis Carpetas de cr‚dito.pdf 2022-12-01 10:03:35 ....A 911021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versi¢n definitiva\Anexo 3a pautas para env¡o ACA a partir del 02012020.pdf 2022-12-19 10:06:49 ....A 341775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versi¢n definitiva\Anexo 3b carpetas en TT.pdf 2022-12-01 10:04:20 ....A 10833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versi¢n definitiva\Anexo 3b carpetas en TT.xlsx 2022-12-19 09:36:39 ....A 15548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versi¢n definitiva\Anexo 4 - Inmuebles en proceso de gesti¢n.docx 2022-12-19 10:07:06 ....A 509864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versi¢n definitiva\Anexo 4 - Inmuebles en proceso de gesti¢n.pdf 2022-12-01 10:11:24 ....A 945276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versi¢n definitiva\Anexo 5 RE seguimiento pago facturas.pdf 2022-12-01 10:15:17 ....A 104119 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versi¢n definitiva\Anexo 6 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2022-12-19 10:07:33 ....A 268049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versi¢n definitiva\Anexo 7 PLAN DE ACCION - Auditoria 2022.pdf 2022-12-16 11:54:50 ....A 14090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versi¢n definitiva\Anexo 7 PLAN DE ACCION - Auditoria 2022.xlsx 2022-12-16 11:54:01 ....A 1788532 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versi¢n definitiva\Anexo 7a Acta reunion 12122022.pdf 2022-12-16 14:43:30 ....A 122880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versi¢n definitiva\borrador informe Salto 2022 vf para validar suc Salto con agregados.doc 2023-02-10 09:05:53 ..HSA 37376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Versi¢n definitiva\Thumbs.db 2023-01-10 09:44:06 ....A 574514 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Emisi¢n expediente.pdf 2022-12-16 14:46:29 ....A 535587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\envio borrador.pdf 2023-04-20 14:28:12 ....A 566451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2023-01-02 10:23:01 ....A 411945 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\informe reuni¢n y plan de acci¢n.pdf 2022-12-16 09:25:40 ....A 1798436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Para Graciana Goyetche.pdf 2022-12-15 15:05:19 ....A 14624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\PLAN DE ACCION - Auditoria 2022.xlsx 2024-07-30 13:54:19 ....A 14667 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\4 Seguimiento\2022-52-1-08502 informe seguimiento.docx 2024-07-19 10:15:54 ....A 781883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\4 Seguimiento\3129426 2.pdf 2023-09-04 14:57:34 ....A 22900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\4 Seguimiento\Antecedentes de seguimiento\2022-52-1-08502 informe seguimiento para expediente.docx 2023-07-14 14:34:56 ....A 26142 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\4 Seguimiento\Antecedentes de seguimiento\2022-52-1-08502 informe seguimiento.docx 2023-07-14 11:27:15 ....A 64000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\4 Seguimiento\Antecedentes de seguimiento\Consulta_global Apia carp adm creados salto 01012022 a 14072023.xls 2023-07-14 10:15:35 ....A 97792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\4 Seguimiento\Antecedentes de seguimiento\Consulta_global Apia creados salto 01012023 a 14072023.xls 2024-07-11 13:40:11 ....A 6520593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\4 Seguimiento\Antecedentes de seguimiento\Expediente-2022-52-1-08502.pdf 2023-02-03 10:52:08 ....A 110001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\4 Seguimiento\Antecedentes de seguimiento\Historial Salto.pdf 2024-07-30 11:30:51 ....A 21451812 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\4 Seguimiento\An lisis seguimiento 05 2024.xlsx 2024-07-19 09:59:52 ....A 109286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\4 Seguimiento\Cliente de la 119043.pdf 2024-07-29 14:16:13 ....A 672955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\4 Seguimiento\Correo Reuni¢n con ANV DOCUMENTACION.pdf 2023-10-11 11:57:34 ....A 775440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\Correo Devuelto.pdf 2024-07-30 11:19:48 ....A 31173 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\4 Seguimiento\FO.INM.05 - Listado de inmuebles a comercializar.xlsx 2024-07-30 14:31:15 ....A 114306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\4 Seguimiento\Informe seguimiento.pdf 2024-07-29 15:33:35 ....A 18877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\4 Seguimiento\Lo pendienete seg£n APIA.docx 2024-07-29 14:15:16 ....A 14800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\4 Seguimiento\MEMO REUNION BHU-ANV 14-11-23.docx 2024-07-19 11:02:15 ....A 782243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\4 Seguimiento\Pendientes del literal H\Cliente 1119731.pdf 2024-07-19 10:15:23 ....A 103600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\4 Seguimiento\Pendientes del literal H\Cliente 119043.pdf 2024-07-19 10:58:14 ....A 780268 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\4 Seguimiento\Pendientes del literal H\Cliente 119379.pdf 2024-07-19 10:01:14 ....A 108789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\4 Seguimiento\Pendientes del literal H\Sol 119043.pdf 2024-07-19 10:03:51 ....A 775416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\4 Seguimiento\Pendientes del literal H\Sol 119379.pdf 2024-07-19 10:06:01 ....A 937123 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\4 Seguimiento\Pendientes del literal H\Sol 119731.pdf 2024-07-30 11:15:09 ....A 231368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\4 Seguimiento\PR.INM.01 - Procedimiento Gesti¢n de Inmuebles.docx 2022-12-20 10:38:35 ....A 40491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx 2023-03-01 10:40:42 ....A 39952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\Sucursal Salto 2022.pptx 2023-07-28 09:25:47 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 66 Auditor¡a a Sucursal Salto\Thumbs.db 2022-11-25 13:01:02 ....A 46709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\1 Planificaci¢n\15. Plan de Trabajo - Gesti¢n operaciones mesa de dinero 2022.xlsx 2022-12-19 12:01:59 ....A 259584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\1 Planificaci¢n\Boleta cambios.xls 2022-10-24 14:11:13 ....A 80896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\1 Planificaci¢n\Compra venta de moneda set 2022.xls 2022-10-20 13:26:45 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\1 Planificaci¢n\Copia de infoOperativa SGI agosto 2022.xls 2022-10-24 13:48:39 ....A 73216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\1 Planificaci¢n\Copia de infoOperativa SGI setiembre 2022.xls 2022-10-28 12:51:06 ....A 1252266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\1 Planificaci¢n\Documentos 2.zip 2022-10-24 10:09:54 ....A 3894198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\1 Planificaci¢n\Documentos.zip 2022-11-18 13:08:25 ....A 6765701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\1 Planificaci¢n\Expediente-2022-52-1-06877 - Acta 5.pdf 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-10-20 13:18:22 ....A 882281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\1 Planificaci¢n\Informe Mesa de Operaciones agosto 2022.pdf 2022-10-24 13:41:23 ....A 1228473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\1 Planificaci¢n\Informe Mesa de Operaciones setiembre 2022.pdf 2022-09-15 14:20:31 ....A 2749009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\1 Planificaci¢n\IT.TES.09 - Gesti¢n de operaciones de la Mesa Borrador.docx 2022-11-25 12:18:27 ....A 2711155 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\1 Planificaci¢n\IT.TES.09 - Gesti¢n de operaciones de la Mesa Borrador.zip 2022-11-25 12:05:40 ....A 8279849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\1 Planificaci¢n\IT.TES.09 - Gesti¢n de operaciones de la Mesa V3.docx 2022-11-25 12:18:33 ....A 7852382 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\1 Planificaci¢n\IT.TES.09 - Gesti¢n de operaciones de la Mesa V3.zip 2022-09-16 11:54:41 ....A 441072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\1 Planificaci¢n\MN.TES.01 - Pol¡ticas de la Mesa de Operaciones Financieras y de la Gesti¢n de Activos y Pasivos.docx 2022-11-30 09:31:34 ....A 119296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\1 Planificaci¢n\Muestras - Mesa Dinero (1).xls 2022-11-25 09:36:12 ....A 116736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\1 Planificaci¢n\Muestras - Mesa Dinero.xls 2022-10-24 14:07:10 ....A 117760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\1 Planificaci¢n\Operaciones SGI set 2022.xls 2022-12-06 11:55:18 ....A 173957 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\1 Planificaci¢n\Pedido de informaci¢n - Mesa 15.xlsx 2022-11-14 12:20:09 ....A 48124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\1 Planificaci¢n\Plan Operaciones de la Mesa.xlsx 2022-12-06 11:50:37 ....A 1856766 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\1 Planificaci¢n\Prints de la muestra.pdf 2022-11-17 12:21:30 ..HSA 11776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\1 Planificaci¢n\Thumbs.db 2022-02-04 14:58:03 ....A 118643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO XX Procedim.docx 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-12-30 14:56:56 ....A 12343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Actuaci¢n.docx 2022-12-29 12:55:37 ....A 2738237 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\BHU - Informe Gesti¢n de Operaciones de la Mesa 2022.pdf 2022-12-30 14:58:19 ....A 17530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe resumido Mesa 2022.docx 2022-12-30 15:00:00 ....A 129759 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe resumido Mesa 2022.pdf 2022-12-30 11:16:52 ....A 17592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe resumido.docx 2023-01-10 11:26:40 ....A 920553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Emisi¢n expediente.pdf 2023-01-03 14:00:15 ....A 626379 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Env¡o de copia del informe.pdf 2023-04-20 14:34:06 ....A 566331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2025-02-25 10:38:14 ....A 260096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\4 Seguimiento\Asientos setiembre 2022.xls 2025-03-11 12:59:06 ....A 571133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\4 Seguimiento\Correo 1 - flopez@bhu.net.pdf 2025-03-11 12:57:12 ....A 435241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\4 Seguimiento\Correo 2 - flopez@bhu.net.pdf 2024-06-03 09:14:23 ....A 859618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\correo seg Respuesta Maria Coronel y Auditor.pdf 2024-05-28 10:25:32 ....A 706183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\correo seg.pdf 2025-03-13 10:26:45 ....A 600296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\Correo seguimiento 25022025.pdf 2025-03-12 15:12:57 ....A 600296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\Seguimiento 2022 8821.pdf 2025-03-11 13:29:22 ....A 18769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\4 Seguimiento\Informe de Seguimiento 2025 rev.MJ.docx 2025-03-11 12:55:18 ....A 17071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\4 Seguimiento\Informe de Seguimiento 2025.docx 2025-03-11 13:32:27 ....A 130368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\4 Seguimiento\Informe de Seguimiento 2025.pdf 2025-03-11 10:32:35 ....A 112128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\4 Seguimiento\Muestras - Mesa Dinero (Muestra original).xls 2023-01-05 11:05:18 ....A 39941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2023-03-01 10:15:37 ....A 42145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\Mesa de Operaciones.pptx 2023-07-25 11:56:42 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Operaciones de la Mesa\Thumbs.db 2022-12-08 12:58:56 ....A 582894 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\Correo1 - Karine.pdf 2022-12-08 12:59:31 ....A 734375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\Correo2 - Karine.pdf 2022-11-18 12:52:08 ....A 13553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\cuestionario.docx 2022-11-25 15:14:19 ....A 125881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-07-12 12:07:39 ....A 980153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\Indicadores de TI - SIE\Indicadores TI - 2022 01.pdf 2022-07-12 12:07:29 ....A 999836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\Indicadores de TI - SIE\Indicadores TI - 2022 02.pdf 2022-07-12 12:07:21 ....A 1033203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\Indicadores de TI - SIE\Indicadores TI - 2022 03.pdf 2022-07-12 12:07:12 ....A 1024611 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\Indicadores de TI - SIE\Indicadores TI - 2022 04.pdf 2022-07-12 12:07:01 ....A 1197609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\Indicadores de TI - SIE\Indicadores TI - 2022 05.pdf 2022-07-12 12:06:52 ....A 1267863 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\Indicadores de TI - SIE\Indicadores TI - 2022 06.pdf 2022-12-16 09:32:10 ....A 1266975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\Indicadores de TI - SIE\Indicadores TI - 2022 07.pdf 2022-12-16 09:35:01 ....A 1202658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\Indicadores de TI - SIE\Indicadores TI - 2022 08.pdf 2022-12-06 11:25:20 ....A 27221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\InventarioProcesosBHU.xlsx 2022-12-06 15:55:17 ....A 19468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\Minuta Reunion 06122022.docx 2022-12-07 15:02:37 ....A 17386 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\Minuta Reunion 06122022_v1.docx 2022-12-21 14:39:49 ....A 20495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\Minuta Reunion 20122022.docx 2022-12-21 15:50:45 ....A 17898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\Minuta Reunion 20122022_v1.docx 2022-12-01 12:56:25 ....A 25279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\Minuta Reunion 30112022.docx 2022-12-01 12:54:38 ....A 17854 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\Minuta Reunion 30112022_v2.docx 2022-12-07 15:01:38 ....A 19323 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\Minuta Reunion 30112022_v3.docx 2022-12-07 15:02:04 ....A 17924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\Minuta Reunion 30112022_v4.docx 2022-11-03 15:33:18 ....A 2439459 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\PerfilResponsableCalidad.pdf 2022-07-12 12:17:07 ....A 133378 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\1 Planificaci¢n\Procedimientos\PR.GTI.14.docx 2022-12-29 13:08:53 ....A 117998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO 1.docx 2022-12-29 13:10:55 ....A 117948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 2\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO 2.docx 2022-12-29 13:22:27 ....A 120370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 3\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO 1.docx 2022-12-19 13:54:54 ....A 1603876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Indicadores 2018.pdf 2022-12-14 12:53:31 ....A 80505 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 4\1.png 2022-12-14 12:54:59 ....A 83478 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 4\2.png 2022-12-14 12:55:16 ....A 54559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 4\3.png 2022-12-14 12:55:30 ....A 73135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 4\4.png 2022-12-14 12:55:45 ....A 89249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 4\5.png 2022-12-14 12:56:02 ....A 50880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 4\6.png 2022-12-14 12:56:16 ....A 60035 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 4\7.png 2022-12-16 12:55:24 ....A 91112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 4\8.png 2022-12-27 13:55:42 ....A 576258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Correo Opinion Karine.pdf 2022-12-19 12:40:37 ....A 894989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Correo por DiferenciasenReporte.pdf 2022-12-21 12:49:16 ....A 48685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 4\correomensual 2022-12-21 12:48:52 ....A 14182 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 4\evidenciaHistorialEvolutivos.xlsx 2022-12-29 14:07:39 ....A 125608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 4\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO 1.docx 2022-12-23 05:46:27 ....A 563616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Muestra.xlsx 2022-12-14 13:29:40 ..HSA 58880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Thumbs.db 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-12-29 14:20:36 ....A 39171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador rev.MJ.docx 2022-12-28 15:45:54 ....A 34211 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador.docx 2022-12-29 15:37:37 ....A 31474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\informe.docx 2022-12-29 15:37:54 ....A 119476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\informe.pdf 2023-01-10 09:55:15 ....A 581687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Emisi¢n expediente.pdf 2023-01-03 08:47:45 ....A 549008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Env¡o de informe.pdf 2023-04-20 14:34:34 ....A 568091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2024-09-02 11:31:34 ....A 773048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\4 Seguimiento\evidencia recomendaci¢n b\Correo B Ureta.pdf 2024-09-02 10:56:39 ....A 454001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\4 Seguimiento\evidencia recomendaci¢n b\correoIndicadoresCOBIT.pdf 2024-08-28 10:59:59 ....A 204398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\4 Seguimiento\Expediente-2022-52-1-08779.pdf 2024-09-02 13:44:48 ....A 18438 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\4 Seguimiento\informe.docx 2024-09-02 13:51:51 ....A 142946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\4 Seguimiento\PR.GTI.31 - Procedimiento Monitoreo y Control - Calidad TI.docx 2023-01-02 13:43:25 ....A 40727 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2023-03-01 10:14:55 ....A 42609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\Indicadores de TI.pptx 2025-03-17 12:49:08 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 69 Evaluaci¢n de la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en los Indicadores de TI\Thumbs.db 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-09-13 09:27:49 ....A 118638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2022-01-19 11:22:56 ....A 39053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\Modelo PPT.pptx 2025-07-11 13:56:56 ..HSA 7680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 7 Informe AEC 2021 - auditoria interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\Thumbs.db 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-02-04 14:58:03 ....A 118643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO XX Procedim.docx 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2023-03-07 11:52:07 ....A 405016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\correo asignaci¢n seguimiento.pdf 2025-02-28 12:51:21 ....A 735866 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\4 Seguimiento\Representativa-Reglamento de ascensos.pdf 2022-01-19 11:22:56 ....A 39053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 70 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Modelo PPT.pptx 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2022-02-04 14:58:03 ....A 118643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO XX Procedim.docx 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2022-01-19 11:22:56 ....A 39053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2023-01-18 12:54:27 ....A 41517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\Monitoreo Alertas de fraude 2022.pptx 2023-01-18 12:54:48 ..HSA 6144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 71 Monitoreo de alertas de fraude\Thumbs.db 2022-11-14 12:08:19 ....A 65792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\1 Planificaci¢n\Antecedentes inmuebles\inventario 202210.xlsx 2022-11-14 12:33:35 ....A 20676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\1 Planificaci¢n\Antecedentes inmuebles\Reporte20220728 depurado no proyecto.xlsx 2022-11-14 13:51:06 ....A 30038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\1 Planificaci¢n\CONSULTAS INFORMATICAS PARA AUDITORIA A SUCURSAL MELO 2022.docx 2022-11-14 13:12:22 ....A 127041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08 Auditor¡a Sucursal Melo.docx 2022-11-15 09:41:46 ..HSA 15872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\1 Planificaci¢n\Thumbs.db 2022-11-09 09:40:00 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\1 Planificaci¢n\~$.AUD.08.docx 2022-12-01 14:14:00 ....A 343563 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\1 Reuni¢n de apertura\buxis al 01122022.docx 2022-12-29 08:54:05 ....A 118613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\1 Reuni¢n de apertura\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 1.docx 2022-11-23 16:07:44 ....A 185856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\1 Reuni¢n de apertura\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Auditor¡a Sucursal Melo con comentarios GG MJ.doc 2022-11-15 14:53:02 ....A 321536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\1 Reuni¢n de apertura\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Auditor¡a Sucursal Melo con comentarios GG.doc 2022-11-28 10:15:20 ....A 319488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\1 Reuni¢n de apertura\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Auditor¡a Sucursal Melo vf para validar yruiz.doc 2022-11-15 13:58:43 ....A 179712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\1 Reuni¢n de apertura\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Auditor¡a Sucursal Melo.doc 2022-11-30 13:25:55 ....A 746050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\1 Reuni¢n de apertura\ratificaci¢n acta Yuri Ruiz.pdf 2022-11-28 10:24:04 ..HSA 24064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\1 Reuni¢n de apertura\Thumbs.db 2022-12-29 08:59:01 ....A 119087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\2 Procedimiento notificaci¢n auditor¡as 2020 y 2021\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 2.docx 2022-12-21 12:12:59 ....A 839714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\2 Procedimiento notificaci¢n auditor¡as 2020 y 2021\RE lectura expedientes.pdf 2022-12-01 13:20:22 ....A 523480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\2 Procedimiento notificaci¢n auditor¡as 2020 y 2021\resultado auditor¡a a sucursal Melo 2020.pdf 2022-12-01 13:20:01 ....A 522138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\2 Procedimiento notificaci¢n auditor¡as 2020 y 2021\resultado auditor¡a a sucursal Melo 2021.pdf 2022-12-20 11:25:39 ....A 21355 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\Detalle archivos filmaciones arqueos 06102022 y 31102022.docx 2022-12-29 09:10:57 ....A 122794 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 3.docx 2022-11-15 13:15:43 ....A 130944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\FO.SFI.06 - Solicitud de acceso a im genes y videos captados por las c maras de C.C.TV Melo 06102022 y 31102022.docx 2022-11-15 12:16:25 ....A 379795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\Imagen (2).jpg 2022-11-15 12:16:25 ....A 683555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\Imagen.jpg 2022-12-02 10:44:48 ....A 256338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\pantalla MVD 02122022.docx 2022-11-15 13:19:52 ....A 9643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\periodicidad arqueos.xlsx 2022-12-02 10:44:29 ....A 1830232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\PR.SEG.05 - Seguridad f¡sica de las instalaciones y custodia y resguardo de valores al 02122022.docx 2022-11-15 12:43:58 ....A 748700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\RE constancia realizaci¢n de arqueos.pdf 2022-11-15 13:18:35 ....A 523022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\solicitud filmaciones.pdf 2022-12-20 11:25:40 ..HSA 52736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\3 Procedimiento control de arqueos\Thumbs.db 2022-12-20 14:24:07 ....A 26721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\Anexo CAHO.docx 2022-12-29 09:23:31 ....A 20803 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\Anexo clientes.docx 2022-12-09 10:10:40 ....A 160013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\CAHO para muestra.xlsx 2022-12-15 09:35:25 ....A 21630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\documentaci¢n faltante.docx 2022-12-05 10:16:40 ....A 703985 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\Faltantes solicitudes web.docx 2022-12-16 14:51:27 ....A 1100086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\FO.AHR.08 Contrato cuenta de ahorro previo en UI Yo Ahorro.docx.pdf 2022-12-29 09:24:37 ....A 122400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 4.docx 2022-12-21 13:40:37 ....A 569116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\journal 18062021.xlsx 2022-12-20 13:19:44 ....A 17674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\journal durazno 09032022.xlsx 2022-12-20 13:43:11 ....A 17027 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\journal treinta y tres 23062021.xlsx 2022-12-20 13:23:31 ....A 15973 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\journal trinidad 14102021.xlsx 2022-12-14 14:56:46 ....A 9091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\muestra ANV.xlsx 2022-11-23 12:59:48 ....A 10170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\muestra Melo para legajos.xlsx 2022-12-20 15:02:01 ....A 10919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\muestra Melo.xlsx 2022-12-14 12:53:34 ....A 1311820 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\pantallas SIGB datos clientes con obs.docx 2022-12-14 12:47:50 ....A 1085308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\Pantallas SIGB monto m ximo a operar observados.docx 2022-12-21 10:36:34 ....A 863645 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\Re solicitud legajos CAHO 21122022.pdf 2023-01-02 10:27:15 ....A 862107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\Re solicitud legajos CAHO DL.pdf 2022-12-16 14:49:24 ....A 133251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SolicitudesWebClientesRelacionados - Report Viewer.pdf 2022-12-16 14:49:31 ....A 207083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SolicitudesWebHistorialEstados - Report Viewer.pdf 2022-12-05 09:01:35 ....A 9329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW\3 97 2989 3\202108-00379024.pdf 2022-12-05 09:00:34 ....A 1387312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW\3 97 2989 3\IMG-20210921-WA0013.jpg 2022-12-05 09:00:27 ....A 519241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW\3 97 2989 3\IMG-20210921-WA0014.jpg 2022-12-05 08:58:59 ....A 717045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW\3 97 2989 3\IMG-20210921-WA0015.jpg 2022-12-05 09:01:18 ....A 105853 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW\3 97 2989 3\IMG-20210922-WA0048.jpg 2022-12-05 09:01:21 ....A 94807 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW\3 97 2989 3\IMG-20210922-WA0049.jpg 2022-12-05 09:01:31 ....A 163982 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW\3 97 2989 3\IMG-20210922-WA0050.jpg 2022-12-05 09:00:38 ....A 798719 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW\3 97 2989 3\IMG-20210923-WA0044.jpg 2022-12-05 09:03:12 ..HSA 92160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW\3 97 2989 3\Thumbs.db 2022-12-14 11:54:16 ....A 1137599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW\=_utf-8_B_Q19fVXNlcnNfbWludW5lel9EZXNrdG9wX0NPTlRSQVRPIFBBUkEgRklSTUFSIMKhQ09SUkVDVE8hICgyKS5wZGY=_= 2022-12-09 09:42:25 ....A 365266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW\Constancia de domicilio Carlos Musso.jpeg 2022-12-08 12:53:24 ....A 229046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW\domicilio.jpeg 2022-12-06 12:40:13 ....A 699542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW\FO.AHR.04 Dep¢sito en Garant¡a de Arrendamiento 2.pdf 2022-12-06 12:40:13 ....A 699616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW\FO.AHR.04 Dep¢sito en Garant¡a de Arrendamiento 3.pdf 2022-12-06 12:40:13 ....A 703024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW\FO.AHR.04 Dep¢sito en Garant¡a de Arrendamiento.pdf 2022-12-20 14:55:36 ....A 798719 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW\IMG-20210923-WA0044.jpg 2022-12-06 13:02:44 ....A 862263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW\RE contratos SW.pdf 2022-12-09 09:26:44 ....A 70096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW\Recibo de sueldo Mauricio da Fontoura.jpeg 2022-12-09 09:42:16 ....A 347920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW\Recido de sueldo Carlos Musso.jpeg 2023-09-11 12:42:55 ..HSA 62976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW\Thumbs.db 2022-12-09 11:55:46 ....A 59177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\SW\WhatsApp Image 2022-02-11 at 2.34.02 PM.jpeg 2024-02-08 13:41:36 ..HSA 146944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\4 Procedimiento CAHO y datos clientes\Thumbs.db 2022-12-14 11:19:01 ....A 23332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\5 Procedimiento cr‚ditos\Anexo cr‚ditos.docx 2022-12-21 12:33:03 ....A 119166 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\5 Procedimiento cr‚ditos\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 5.docx 2022-12-02 14:22:52 ....A 63488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\5 Procedimiento cr‚ditos\FO.SEG.12 - Solicitudes al Archivo Administrativo DAI 02122022.xls 2022-10-27 14:06:27 ....A 890951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\5 Procedimiento cr‚ditos\pautas para env¡o ACA a partir del 02012020.pdf 2022-12-21 12:31:30 ....A 103360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\5 Procedimiento cr‚ditos\Reportes SIGB clientes\CrVCliente (10) 3759348-6.pdf 2022-12-21 12:27:04 ....A 103179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\5 Procedimiento cr‚ditos\Reportes SIGB clientes\CrVCliente (7) 3800401-4.pdf 2022-12-21 12:28:17 ....A 103497 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\5 Procedimiento cr‚ditos\Reportes SIGB clientes\CrVCliente (8) 6270380-2.pdf 2022-12-21 12:29:55 ....A 103569 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\5 Procedimiento cr‚ditos\Reportes SIGB clientes\CrVCliente (9) 2924970-6.pdf 2022-12-14 10:02:03 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\5 Procedimiento cr‚ditos\Thumbs.db 2022-12-13 10:54:53 ....A 176137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\Reporte analizado.xlsx 2022-11-18 12:18:39 ....A 122467 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\Reporte.xlsx 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-11-21 13:24:03 ....A 9333 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\2 Ejecuci¢n\Usuarios Melo.xlsx 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-12-29 10:27:09 ....A 208938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\2022-52-1-08754 INFORME.pdf 2022-12-21 12:02:53 ....A 26813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 1 CAHO.docx 2022-12-29 10:27:33 ....A 496795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 1 CAHO.pdf 2022-12-29 09:59:33 ....A 29736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 2 clientes.docx 2022-12-29 10:27:48 ....A 496156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 2 clientes.pdf 2022-12-21 11:30:20 ....A 22880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 3 cr‚ditos.docx 2022-12-29 10:28:09 ....A 407208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 3 cr‚ditos.pdf 2022-12-21 11:31:38 ....A 911022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 3a pautas para env¡o ACA a partir del 02012020.pdf 2022-12-29 10:28:26 ....A 348302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 3b carpetas en TT.pdf 2022-12-21 11:32:53 ....A 11608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 3b carpetas en TT.xlsx 2022-12-21 11:33:52 ....A 103977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Anexo 4 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2022-12-29 09:37:35 ....A 102912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador informe Melo 2022 rev.MJ.doc 2022-12-29 10:18:25 ....A 110592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador informe Melo 2022 vf.doc 2022-12-21 12:37:22 ....A 111616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\borrador informe Melo 2022.doc 2024-07-30 10:52:10 ..HSA 90112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Thumbs.db 2023-01-10 09:49:24 ....A 578181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Emisi¢n expediente.pdf 2023-01-03 13:25:40 ....A 623990 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\env¡o copia expediente.pdf 2023-04-20 14:28:55 ....A 567266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\Encuesta 200423.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2023-09-19 13:54:21 ....A 19035 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\4 Seguimiento\2022-52-1-08754 Informe de seguimiento al 13092023.docx 2023-09-20 14:00:10 ....A 20929 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\4 Seguimiento\2022-52-1-08754 siga al AC.docx 2023-09-11 12:59:14 ....A 31763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\4 Seguimiento\Anexo 1 CAHO seguimiento.docx 2023-09-20 14:06:38 ....A 24692 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\4 Seguimiento\Anexo 1a pendientes CAHO.docx 2023-09-11 12:44:29 ....A 33888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\4 Seguimiento\Anexo 2 clientes seguimiento.docx 2023-09-20 14:24:24 ....A 27959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\4 Seguimiento\Anexo 2a pendientes clientes.docx 2023-09-11 14:06:32 ....A 23264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\4 Seguimiento\Anexo 3 cr‚ditos seguimiento.docx 2023-09-08 14:42:29 ....A 50176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\4 Seguimiento\Apia carpetas.xls 2023-09-13 14:29:53 ....A 13778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\4 Seguimiento\Charla UPLA usuarios sucursales.xlsx 2023-09-13 11:47:46 ....A 13497 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\4 Seguimiento\Charla UPLA.xlsx 2025-03-18 11:15:27 ....A 1097902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\4 Seguimiento\Correo evidencia archivo.pdf 2025-03-11 14:34:00 ....A 690069 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\Correo 27022025.pdf 2023-10-11 12:06:41 ....A 956202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\correo devolucion.pdf 2025-03-14 13:08:57 ....A 22197 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\no enviar se archiv¢\Correo Yuri Ruiz.docx 2025-03-14 11:51:39 ....A 576657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\4 Seguimiento\Correos de seguimiento\no enviar se archiv¢\Yuri Ruiz envi¢ Melo.pdf 2025-03-17 15:22:35 ....A 20081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\4 Seguimiento\Informe de seguimiento EXP 2022-52-1-08754 rev.MJ.docx 2025-03-18 10:35:45 ....A 20081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\4 Seguimiento\Informe de seguimiento EXP 2022-52-1-08754 VF.docx 2023-09-13 12:07:48 ....A 728107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\4 Seguimiento\mail capacitaci¢n.pdf 2023-01-03 13:29:19 ....A 39683 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx 2024-07-30 10:52:10 ..HSA 60928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\4 Seguimiento\Thumbs.db 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\Modelo PPT.pptx 2023-03-01 10:39:49 ....A 38911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\Sucursal Melo 2022.pptx 2023-07-26 10:55:30 ..HSA 6144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Melo\Thumbs.db 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2022-02-04 14:58:03 ....A 118643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO XX Procedim.docx 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2022-01-19 11:22:56 ....A 39053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 73 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Modelo PPT.pptx 2025-02-10 13:49:11 ....A 11631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 74 Seguimiento de expedientes en curso\Acciones de seg expte. 2022-52-1-01543\Consulta Alta Compromiso Retiro realizada 10.02.25.xlsx 2022-10-14 11:45:12 ....A 626590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 74 Seguimiento de expedientes en curso\Acciones de seg expte. 2022-52-1-01543\Contestaci¢n A. Pereyra.pdf 2022-10-14 11:43:22 ....A 419593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 74 Seguimiento de expedientes en curso\Acciones de seg expte. 2022-52-1-01543\Correo al Sr. Alejandro Pereyra.pdf 2025-02-11 15:03:55 ....A 16760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 74 Seguimiento de expedientes en curso\Acciones de seg expte. 2022-52-1-01543\Informe de seguimiento EXP 2022-52-1-01543 rev.MJ.docx 2025-02-17 11:16:15 ....A 15585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 74 Seguimiento de expedientes en curso\Acciones de seg expte. 2022-52-1-01543\Informe de seguimiento EXP 2022-52-1-01543 VF.docx 2023-01-17 11:01:06 ....A 32128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 74 Seguimiento de expedientes en curso\Archivados en 2022 AI.xlsx 2023-01-09 09:33:35 ....A 81269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 74 Seguimiento de expedientes en curso\Correos de seguimiento.xlsx 2023-01-09 09:27:03 ....A 15583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 74 Seguimiento de expedientes en curso\Para informe trimestral.docx 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformaci¢n Integral del BHU y otros proyectos\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-02-04 14:58:03 ....A 118643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformaci¢n Integral del BHU y otros proyectos\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO XX Procedim.docx 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformaci¢n Integral del BHU y otros proyectos\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformaci¢n Integral del BHU y otros proyectos\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformaci¢n Integral del BHU y otros proyectos\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2022-01-19 11:22:56 ....A 39053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformaci¢n Integral del BHU y otros proyectos\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 8 Actividades en el marco del Programa de Transformaci¢n Integral del BHU y otros proyectos\Modelo PPT.pptx 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2022-02-04 14:58:03 ....A 118643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO XX Procedim.docx 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2023-01-11 12:46:55 ....A 1034418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Expediente-2023-52-1-00171.pdf 2023-01-09 09:39:00 ....A 51105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe de Cumplimiento 2022 borrador revMicaela.docx 2023-01-05 14:34:50 ....A 46594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe de Cumplimiento 2022 borrador.docx 2023-01-09 11:08:44 ....A 46796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe de Cumplimiento 2022 vf.docx 2023-01-09 11:08:57 ....A 545152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe de Cumplimiento 2022 vf.pdf 2023-01-18 13:23:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\~$forme de Cumplimiento 2022 vf.docx 2023-01-09 14:14:55 ....A 898584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Correo de emisi¢n.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2022-01-19 11:22:56 ....A 39053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\Modelo PPT.pptx 2023-02-28 14:20:24 ....A 2374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\00 Monitoreo Alertas de fraude 2022.pptx - Acceso directo.lnk 2023-02-28 12:58:31 ....A 2904 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\01 Gesti¢n de Inmuebles 2022.pptx - Acceso directo.lnk 2023-02-28 12:59:06 ....A 2470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\02 Sucursal Ciudad de la Costa 2022.pptx - Acceso directo.lnk 2023-03-01 09:11:12 ....A 43676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\03 LAFT 2022.pptx 2023-02-28 13:00:00 ....A 2229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\04 Sucursal Salto 2022.pptx - Acceso directo.lnk 2023-02-28 13:11:52 ....A 2358315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\05 Plan anual Expediente-2022-52-1-08678.pdf 2023-02-28 13:13:04 ....A 2201 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\06 Sucursal Melo 2022.pptx - Acceso directo.lnk 2023-02-28 13:13:20 ....A 2270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\07 Sucursal Maldonado.pptx - Acceso directo.lnk 2023-02-28 13:13:42 ....A 2513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\08 Retenciones.pptx - Acceso directo.lnk 2023-03-01 10:14:20 ....A 2937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\09 Indicadores de TI.pptx - Acceso directo.lnk 2023-02-28 13:15:45 ....A 3283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\10 Central de Riesgos 2022.pptx - Acceso directo.lnk 2023-02-28 13:16:19 ....A 3323 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\11 Gesti¢n del Riesgo Operativo.pptx - Acceso directo.lnk 2023-02-28 13:16:36 ....A 3197 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\12 Riesgo de Mercado.pptx - Acceso directo.lnk 2023-02-28 13:16:53 ....A 3236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\13 Reputaci¢n 2022.pptx - Acceso directo.lnk 2023-02-28 13:17:27 ....A 2848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\14 Pr‚stamos 2022.pptx - Acceso directo.lnk 2023-02-28 13:17:48 ....A 3222 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\15 RRHH.pptx - Acceso directo.lnk 2023-03-01 10:46:09 ....A 2412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\16 Monitoreo LAFT.pptx - Acceso directo.lnk 2023-02-28 13:18:45 ....A 2896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\17 Compras y Presupuesto 2022.pptx - Acceso directo.lnk 2023-02-28 13:19:05 ....A 2598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\18 Recupero 2022.pptx - Acceso directo.lnk 2023-02-28 13:19:30 ....A 2529 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\19 Recaudaci¢n.pptx - Acceso directo.lnk 2023-02-28 13:19:48 ....A 2237 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\20 Monitoreo dep¢sitos Parte 2.pptx - Acceso directo.lnk 2023-02-28 13:20:26 ....A 2983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\21 Mesa de Operaciones.pptx - Acceso directo.lnk 2023-02-28 13:20:48 ....A 3044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\22 Reporte 477.1 RNRCSF.pptx - Acceso directo.lnk 2023-02-28 13:21:09 ....A 3188 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\23 Dep¢sitos PPT.pptx - Acceso directo.lnk 2023-02-28 13:21:37 ....A 2640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\24 Gobierno TI 2022.pptx - Acceso directo.lnk 2023-02-28 13:22:04 ....A 3346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\25 Programas y Proyectos de TI 2022.pptx - Acceso directo.lnk 2023-02-28 13:22:32 ....A 3179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\26 Gestion de cambios 2022.pptx - Acceso directo.lnk 2023-02-28 13:22:52 ....A 3259 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\27 RT Seguridad.pptx - Acceso directo.lnk 2023-02-28 13:25:04 ....A 2624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\28 COPAB.pptx - Acceso directo.lnk 2023-03-01 10:58:41 ....A 41502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\00 Monitoreo Alertas de fraude 2022.pptx 2023-03-01 10:13:04 ....A 43293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\01 Gesti¢n de Inmuebles 2022.pptx 2023-03-01 10:37:59 ....A 40787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\02 Sucursal Ciudad de la Costa 2022.pptx 2023-03-01 09:11:12 ....A 43676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\03 LAFT 2022.pptx 2023-03-01 10:40:42 ....A 39952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\04 Sucursal Salto 2022.pptx 2023-02-28 13:11:52 ....A 2358315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\05 Plan anual Expediente-2022-52-1-08678.pdf 2023-03-01 10:39:49 ....A 38911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\06 Sucursal Melo 2022.pptx 2023-01-16 13:34:03 ....A 44319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\07 Sucursal Maldonado.pptx 2023-03-01 10:32:57 ....A 41583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\08 Retenciones.pptx 2023-03-01 10:14:55 ....A 42609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\09 Indicadores de TI.pptx 2023-01-24 12:38:33 ....A 44557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\10 Central de Riesgos 2022.pptx 2023-01-24 12:08:49 ....A 44609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\11 Gesti¢n del Riesgo Operativo.pptx 2023-03-01 10:33:35 ....A 44257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\12 Riesgo de Mercado.pptx 2023-03-01 10:32:16 ....A 44469 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\13 Reputaci¢n 2022.pptx 2023-01-19 13:52:41 ....A 42872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\14 Pr‚stamos 2022.pptx 2023-03-01 10:37:00 ....A 43481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\15 RRHH.pptx 2023-03-01 10:27:39 ....A 41907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\16 Monitoreo LAFT.pptx 2023-01-23 12:38:09 ....A 42435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\17 Compras y Presupuesto 2022.pptx 2023-01-23 10:51:39 ....A 42457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\18 Recupero 2022.pptx 2023-03-01 10:31:11 ....A 43326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\19 Recaudaci¢n.pptx 2023-03-01 10:21:13 ....A 43676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\20 Monitoreo dep¢sitos Parte 2.pptx 2023-03-01 10:15:37 ....A 42145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\21 Mesa de Operaciones.pptx 2023-01-19 13:21:31 ....A 44638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\22 Reporte 477.1 RNRCSF.pptx 2023-03-01 10:07:58 ....A 44186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\23 Dep¢sitos PPT.pptx 2023-03-01 10:14:08 ....A 43393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\24 Gobierno TI 2022.pptx 2023-03-01 09:14:59 ....A 43556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\25 Programas y Proyectos de TI 2022.pptx 2023-03-01 10:10:10 ....A 43521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\26 Gestion de cambios 2022.pptx 2023-03-01 10:31:36 ....A 42837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\27 RT Seguridad.pptx 2023-03-01 10:11:17 ....A 44946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\28 COPAB.pptx 2025-03-17 12:49:08 ..HSA 44032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\COPIAR AL COMUN DEL COMITE\Thumbs.db 2025-03-17 12:49:09 ..HSA 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\PPT comit‚ 01032023\Thumbs.db 2023-02-28 13:35:12 ....A 17755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022\Reparto - ORDEN DEL DIA CA - REUNION 4 2023.docx 2022-04-28 12:42:24 ....A 25228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 9 Seguimiento expedientes en curso 1er trim\Archivados en 2022 AI.xlsx 2022-07-20 12:37:31 ....A 63861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 9 Seguimiento expedientes en curso 1er trim\Correos de seguimiento.xlsx 2022-05-02 10:36:39 ....A 79872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 9 Seguimiento expedientes en curso 1er trim\Cunsulta Apia archivados.xls 2022-05-02 09:06:33 ....A 52500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 9 Seguimiento expedientes en curso 1er trim\De los archivados15ALTAS.xlsx 2022-05-02 10:37:14 ....A 52224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT 9 Seguimiento expedientes en curso 1er trim\Indicadores SEG 2022.xls 2022-01-12 14:45:29 ....A 20510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\1 Planificaci¢n\Control URGENCIA.docx 2022-01-27 10:07:16 ....A 402061 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\1 Planificaci¢n\Coordinaci¢n para teams\aviso coordinaci•n teams.pdf 2022-01-21 11:16:07 ....A 400730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\1 Planificaci¢n\Coordinaci¢n para teams\Consulta Teams Yanet Paz.pdf 2022-01-21 10:16:58 ....A 11902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\1 Planificaci¢n\Coordinaci¢n para teams\Coordinaci¢n teams.docx 2022-01-12 15:25:08 ....A 43712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\1 Planificaci¢n\Coordinaci¢n para teams\dato en correo LICENCIA YANET PAZ.xlsx 2022-01-21 11:20:47 ....A 648280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\1 Planificaci¢n\Coordinaci¢n para teams\Respuesta Yanet Paz.pdf 2022-01-27 10:14:11 ....A 571818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\1 Planificaci¢n\Coordinaci¢n para teams\Respuesta YPaz coordinaci¢n.pdf 2022-01-12 13:00:31 ....A 572330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\1 Planificaci¢n\CorreoBandejaApiaBea.pdf 2022-01-24 11:07:47 ....A 122898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-01-12 15:39:03 ....A 137154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\1 Planificaci¢n\lineamientos MJ.xlsx 2022-01-21 11:28:30 ....A 21193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\1 Planificaci¢n\Para tener en cuenta en el teams del 21Ene22.docx 2022-02-07 14:19:38 ....A 979372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\2 Ejecuci¢n\acta 03022022 hoja 2.pdf 2022-02-07 14:20:52 ....A 1018567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\2 Ejecuci¢n\Acta 03022022.pdf 2022-02-03 13:18:52 ....A 17095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\2 Ejecuci¢n\Actas borradores\ACTA YP.docx 2022-02-03 13:22:13 ....A 122957 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\2 Ejecuci¢n\Actas borradores\ACTA YP.pdf 2022-01-12 14:52:26 ....A 1813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\2 Ejecuci¢n\Datos\Consulta.sql 2022-01-12 14:45:51 ....A 14534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\2 Ejecuci¢n\Datos\Datos de transferencias reportadas.xlsx 2022-01-12 15:25:50 ....A 198997 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\2 Ejecuci¢n\Datos\journal ypaz 21122020.docx 2022-01-12 15:26:45 ....A 301899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\2 Ejecuci¢n\Datos\pantallas movimientos 4 ctas con dato SPI.docx 2022-01-12 14:30:50 ....A 171008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\2 Ejecuci¢n\Datos\PARA ENCONTRAR EXPTE.xls 2022-01-12 14:55:46 ....A 17285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\2 Ejecuci¢n\Datos\Reporte20220112_BD.xlsx 2022-02-04 14:58:03 ....A 118643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO XX Procedim.docx 2022-02-17 15:02:41 ....A 577642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\2 Ejecuci¢n\Respaldo de Grabaci¢n Teams.pdf 2022-01-12 15:28:53 ....A 1287021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\Expediente-2021-52-1-04423 al 12012022.pdf 2022-01-12 13:02:53 ....A 68390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\OT A DEL EXPTE 2021-52-1-04423\Reglamento de Sumarios e Investigaciones Administrativas.pdf 2023-10-12 12:02:06 ....A 35480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\Planilla de Ordenes de Trabajo 2022.xlsx 2022-01-24 11:07:47 ....A 122898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2022-02-04 14:58:03 ....A 118643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT\2 Ejecuci¢n\Procedimiento X\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO XX Procedim.docx 2022-01-24 11:41:40 ....A 66 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT\2 Ejecuci¢n\Una carpeta para cada procedimiento.txt 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2022-01-24 11:52:06 ....A 31049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT\3 Comunicaci¢n\Env¡o Recepci¢n ENCUESTA\FO.AUD.14 - Encuesta satisfacci¢n auditor¡a interna.xlsx 2022-01-19 11:22:56 ....A 39053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT\4 Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\X Modelo OT\Modelo PPT.pptx 2022-01-14 13:30:00 ....A 586712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XX Cambio Presencialidad 17ene 25feb\Correo P Castro.pdf 2022-01-14 13:28:48 ....A 418410 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XX Cambio Presencialidad 17ene 25feb\R‚gimen de trabajo del 17_ene al 25_feb.pdf 2022-05-23 13:59:04 ....A 268667 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Expediente-2022-52-1-02637.pdf 2022-06-07 09:40:31 ....A 142695 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Informe\Acta y validaci¢n.pdf 2022-06-07 09:41:37 ....A 1976273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Informe\An lisis Filmaciones.pdf 2022-06-06 12:51:31 ....A 65565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Informe\Borrador celular 2022 rev.MJ visto Noel rev.MJ rev FL MJ.docx 2022-06-07 10:54:07 ....A 416308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Informe\Constancia comunicaci¢n a GciaGral.pdf 2022-06-07 14:45:39 ....A 399398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Informe\Correo H‚ctor Dotta.pdf 2022-06-07 09:42:18 ....A 105564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Informe\Correo Gesti¢n de Morosidad.pdf 2022-06-07 14:43:06 ....A 3630081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Informe\Expediente-2022-52-1-02637.pdf 2022-06-07 13:10:57 ....A 36666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Informe\Informe.docx 2022-06-07 13:11:39 ....A 331761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Informe\Informe.pdf 2022-06-07 09:40:31 ....A 285744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Informe\Pruebas.pdf 2022-06-06 12:51:31 ....A 65565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Informe\Versiones de revisi¢n\Borrador celular 2022 rev.MJ visto Noel rev.MJ rev FL MJ.docx 2022-06-03 13:47:22 ....A 61448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Informe\Versiones de revisi¢n\Borrador celular 2022 rev.MJ visto Noel rev.MJ rev FL.docx 2022-06-03 13:13:17 ....A 58865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Informe\Versiones de revisi¢n\Borrador celular 2022 rev.MJ visto Noel rev.MJ.docx 2022-06-03 11:52:34 ....A 56527 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Informe\Versiones de revisi¢n\Borrador celular 2022 rev.MJ visto Noel.docx 2022-06-02 14:08:19 ....A 52842 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Informe\Versiones de revisi¢n\Borrador celular 2022 rev.MJ.docx 2022-05-30 13:34:13 ....A 34533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Informe\Versiones de revisi¢n\Borrador celular 2022.docx 2022-06-06 10:25:33 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Informe\~$rrador celular 2022 rev.MJ visto Noel rev.MJ rev FL MJ.docx 2022-05-26 14:42:44 ....A 195584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Para reuni¢n Teams\Acta 260522 Expte 2022-52-1-02637 .doc 2022-05-27 09:54:14 ....A 197120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Para reuni¢n Teams\Acta 260522 Expte 2022-52-1-02637 v2 .doc 2022-05-27 11:22:10 ....A 203776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Para reuni¢n Teams\Acta 260522 Expte 2022-52-1-02637 v2 rev.MJ.doc 2022-05-27 12:12:50 ....A 407199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Para reuni¢n Teams\Envio Acta para revisi¢n.pdf 2022-05-26 11:51:31 ....A 12183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Para reuni¢n Teams\PREGUNTAS A REALIZAR.docx 2022-05-30 13:35:10 ....A 195072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Pruebas\Acta 260522 Expte 2022 02637.doc 2022-06-06 15:18:47 ....A 151704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Pruebas\Acta 260522 Expte 2022 02637.pdf 2022-06-06 15:20:34 ....A 24995295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Pruebas\Analisis filmaciones vertical.xlsx 2022-06-03 14:10:01 ....A 1983105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Pruebas\An lisis Filmaciones.pdf 2022-05-25 13:04:30 ....A 569707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Pruebas\Constancia comunicaci¢n a GciaGral.pdf 2022-05-26 12:39:51 ....A 326831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Pruebas\Copia Oficio 358 22.pdf 2022-05-30 13:04:44 ....A 701645 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Pruebas\Correo constancia.pdf 2022-05-26 13:02:12 ....A 795202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Pruebas\Correo Dur‚ reenvio mail Abogado.pdf 2022-06-02 12:30:53 ....A 902311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Pruebas\Correo Gesti¢n de Morosidad.pdf 2022-05-26 12:59:22 ....A 389712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Pruebas\PSX_20220526_165422.jpg 2022-06-02 09:21:49 ....A 406234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Pruebas\Solicitud datos a Amodio.pdf 2022-05-31 08:48:32 ..HSA 15360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Pruebas\Thumbs.db 2022-05-31 14:17:23 ....A 803330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2022\XXX Evento 020522 Casa Central - Celular\Pruebas\Validaci¢n Acta Aquino y Dur‚.pdf 2025-05-14 11:42:24 ....A 16195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\A quien se envi¢ encuesta y recepci¢n 2023(anexo2).xlsx 2023-09-06 12:39:44 ....A 73793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Anexo 1.pdf 2025-03-31 09:55:59 ....A 15192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Anexo 2.xlsx 2025-03-31 11:09:30 ....A 384185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Anexo 3.docx 2025-03-31 11:18:05 ....A 15155 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Anexo 4.docx 2025-03-31 11:34:06 ....A 10750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Anexo 5.xlsx 2025-04-07 13:21:10 ....A 25783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Borrador Informe Encuesta de Satisfacci¢n 2023 rev.MJ.docx 2025-04-01 10:44:28 ....A 21670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Borrador Informe Encuesta de Satisfacci¢n 2023.docx 2024-11-25 13:44:13 ....A 703012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\2023-52-1-06473.pdf 2024-11-25 13:45:43 ....A 702525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\2023-52-1-06599 - AUDITORIA SUCURSAL RIVERA 2023 - numeral encuesta 27.pdf 2024-11-25 13:46:40 ....A 242467 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\2023-52-1-07512 Maria coronel correo autom tico.pdf 2024-11-25 13:46:03 ....A 701282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\2023-52-1-07512 - EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES EN COMPRAS Y PRESUPUESTO - ADMINISTRACION DE FONDOS FIJOS EN SUCURSALES- numeral encuesta 24.pdf 2024-11-25 13:47:30 ....A 636763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\2023-52-1-08609 Corroe automatico Yuri.pdf 2024-11-25 13:46:59 ....A 701874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\2023-52-1-08609 - AUDITORIA SUCURSAL MELO 2023 - numeral encuesta 41.pdf 2024-11-25 13:48:48 ....A 702762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\2023-52-1-08615 - EVALUACION REPORTES A REMITIR AL BCU INFORME SOBRE ENCAJES - numeral encuesta 63.pdf 2024-11-25 13:49:28 ....A 702372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\2023-52-1-08616 - EVALUACION REPORTES A REMITIR AL BCU INFORMACION SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL - numeral encuesta 43.pdf 2024-11-25 13:49:52 ....A 702154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\2023-52-1-08651 - EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES EN EL PROCESO DE RECUPERO- numeral encuesta 67.pdf 2024-11-25 13:50:21 ....A 702661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\2023-52-1-08705 - GESTION DEL RIESGO TECNOLOGICO CON FOCO EN LA SEGURIDAD FISICA - numeral encuesta 65.pdf 2024-11-25 13:50:58 ....A 703771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\2023-52-1-08711 - GESTION DEL RIESGO TECNOLOGICO, CON FOCO EN EL PROCESO DE MODIFICACION DE DATOS numeral encuesta 42.pdf 2024-11-25 13:51:34 ....A 710696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\2023-52-1-08752- 2023-52-1-08753 -2024-52-1-00005 - 2024-52-1-00009 - 2024-52-1-00066 .pdf 2024-11-25 13:54:07 ....A 699564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\2023-52-1-08754 - GESTION DE TI CON FOCO EN LA GESTION DE PROVEEDORES- numeral encuesta 44.pdf 2024-11-25 13:54:32 ....A 701578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\2023-52-1-08755 - EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES EN EL PROCESO DE SERVICIOS NOTARIALES- numeral encuesta 40.pdf 2024-11-25 13:55:02 ....A 700773 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\2023-52-1-08756 - EVALUACION RECAUDACION CON FOCO EN LA GESTION DE CAJAS Y TESORO- numeral encuesta 45.pdf 2024-11-25 13:55:55 ....A 241207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\2024-52-1-00001 - respeusta autom tica.pdf 2024-11-25 13:55:27 ....A 702016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\2024-52-1-00001- EVALUACION RIESGO DE LIQUIDEZ CON FOCO EN EL RATIO DE FINANCIACION NETA ESTABLE - numeral encuesta 61.pdf 2024-11-25 13:56:14 ....A 699621 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\2024-52-1-00006 - EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES EN EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PRSTAMOS - numeral encuesta 66.pdf 2024-11-25 13:56:48 ....A 700283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\2024-52-1-00011 - RECURSOS ECONOMICOS FINANCIEROS CON FOCO EN LOS PAGOS A PROVEEDORES- numeral encuesta 70.pdf 2024-11-25 13:53:10 ....A 700893 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\2024-52-1-00205 y 2024-00216 .pdf 2024-11-25 14:02:48 ....A 699086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\2024-52-1-06793 - Auditor¡a de indicadores de calidad de datos.pdf 2024-11-25 14:00:41 ....A 723250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\Reitereacion\Reiteracion 1.pdf 2024-11-25 14:00:58 ....A 721181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\Reitereacion\Reiteracion 2.pdf 2024-11-25 13:58:30 ....A 723158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\Reitereacion\Reiteracion 2023-52-1-06599.pdf 2024-11-25 13:59:49 ....A 723119 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\Reitereacion\Reiteracion 2023-52-1-07512 y 00011.pdf 2024-11-25 13:58:53 ....A 722433 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\Reitereacion\Reiteracion 2023-52-1-08609.pdf 2024-11-25 14:01:15 ....A 722353 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\Reitereacion\Reiteracion 3.pdf 2024-11-25 14:01:39 ....A 722096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\Reitereacion\Reiteracion 4.pdf 2024-11-25 14:01:54 ....A 717516 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\Reitereacion\Reiteracion 5.pdf 2024-11-25 14:02:09 ....A 711460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\Reitereacion\Reiteracion 6.pdf 2024-11-25 14:02:26 ....A 728274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Correos\Reitereacion\Reiteracion 7.pdf 2024-11-25 14:31:10 ....A 13533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Donde est n las encuestas.docx 2025-03-31 09:42:19 ....A 19265 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\FO.AUD.14 - ENCUESTA SATISFACCION AUDITORIA INTERNA 2023(1-14) (Resultados).xlsx 2024-09-25 12:38:19 ....A 58694 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Listado envio de encuestas.xlsx 2025-03-31 10:05:43 ....A 177837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Resultado encuestas satisfacci¢n AI 2023 - borrador.pptx 2024-11-25 14:42:40 ..HSA 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Encuesta de satisfacci¢n 2023\Thumbs.db 2023-12-01 12:59:16 ....A 2246712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\CAMBIO ENVIO COPAB-2023-00581.pdf 2023-02-01 11:15:39 ....A 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15874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\vf\Anexo 1.docx 2023-01-30 15:45:52 ....A 28232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\vf\Anexo 2.docx 2023-01-30 16:06:59 ....A 3560446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\vf\Anexo 4.docx 2023-01-30 15:54:56 ....A 4734811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\vf\Anexo3.pdf 2023-01-24 13:19:10 ....A 1093797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\vf\FO.AHR.08.pdf 2023-01-24 13:22:15 ....A 578026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\vf\FO.AHR.16.pdf 2023-01-24 13:20:03 ....A 559214 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\vf\FO.AHR.34.pdf 2023-01-30 15:23:03 ....A 53001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\vf\informe rev.MJ.docx 2023-01-30 15:57:05 ....A 48552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\vf\informe vf.docx 2023-01-27 15:58:26 ....A 48966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\vf\informe.docx 2023-01-30 15:57:18 ....A 215529 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\vf\informe.pdf 2023-03-01 10:11:17 ....A 44946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\COPAB.pptx 2023-01-30 13:19:55 ....A 121022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control1\FO.AUD.01_Control1.docx 2023-01-16 13:52:23 ....A 122151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control1\Pagina COPAB.PNG 2022-01-20 12:54:17 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control1\Thumbs.db 2022-01-18 12:39:36 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control1\~$.AUD.01_Control1.docx 2023-01-18 13:01:29 ....A 9292 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control2\Consulta Contaduria.xlsx 2023-01-30 15:45:10 ....A 42898310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control2\Control2.xlsx 2023-01-17 15:49:55 ....A 37376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control2\EMISION PROPIA.xls 2023-01-30 13:36:15 ....A 122735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control2\FO.AUD.01_Control2.docx 2021-01-27 09:47:49 ....A 693846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control2\IdentificacionDeDepositos_DanielPerez.pdf 2022-12-14 13:29:40 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control2\Thumbs.db 2023-01-26 15:30:47 ....A 560784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control3\Control3.xlsx 2023-01-30 13:45:45 ....A 121874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control3\FO.AUD.01_Control3.docx 2022-11-01 13:19:40 ..HSA 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control3\Thumbs.db 2023-01-27 15:56:42 ....A 39144662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control4\Control 4.xlsx 2023-01-27 15:56:47 ....A 5022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control4\FILTROS.txt 2023-01-30 13:52:31 ....A 122865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control4\FO.AUD.01_Control4.docx 2021-01-18 10:51:14 ....A 162696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control5\35126114 N‚lida - Fecha nacimiento.pdf 2023-01-25 15:46:01 ....A 1005875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control5\Control5.xlsx 2023-01-30 14:03:14 ....A 122901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control5\FO.AUD.01_Control5.docx 2023-01-26 15:17:36 ....A 23542648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control6\Control 6.xlsx 2023-01-30 14:18:17 ....A 125886 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control6\FO.AUD.01_Control6.docx 2023-01-19 09:24:42 ....A 3703439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\003-85-007664-4\cuenta 003850031163.pdf 2023-01-20 11:22:14 ....A 73009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\009-85-007664-4\CI_dorso 009850076644.pdf 2023-01-20 11:22:15 ....A 72319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\009-85-007664-4\CI_frente 009850076644.pdf 2023-01-20 11:22:15 ....A 107947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\009-85-007664-4\constancia de domicilio 009850076644.pdf 2023-01-20 11:23:13 ....A 1251022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\009-85-007664-4\Contrato firmado 009850076644.pdf 2023-01-20 11:22:16 ....A 15651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\009-85-007664-4\Recibo 009850076644.pdf 2023-01-20 11:23:13 ....A 985368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\009-85-007664-4\Reporte de cliente 009850076644.pdf 2023-01-20 11:23:13 ....A 1752196 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\009-97-007599-3\Alta de cliente 009970075993.pdf 2023-01-20 11:23:13 ....A 2660919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\009-97-007599-3\Contrato Dep¢sito 009970075993.pdf 2023-01-20 11:23:13 ....A 365972 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\009-97-007599-3\C‚dula de identidad 009970075993.pdf 2023-01-20 11:23:13 ....A 2756922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\009-97-007672-9\Contrato cuenta 009970076729.pdf 2023-01-20 11:23:31 ....A 5187295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\009-97-007672-9\Maria Fernanda Gonzalez Umbre - formulario y constancia 009970076729.pdf 2023-01-19 10:06:30 ....A 61075 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\053-97-13066-0\cedula adelante.jpg 2023-01-19 10:06:30 ....A 65422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\053-97-13066-0\cedula atras.jpg 2023-01-19 10:06:31 ....A 47970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\053-97-13066-0\const domicilio.jpg 2023-01-19 11:58:37 ....A 1558324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\053-97-13066-0\contrato.pdf 2022-02-24 09:58:14 ....A 102990 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\053-97-13066-0\CrVCliente.pdf 2023-01-19 11:58:37 ....A 1219751 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\053-97-13066-0\deposito bhu.pdf 2023-01-19 11:58:37 ....A 1342705 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\053-97-13066-0\FO.AHR.04 PARA FIRMAR.pdf 2023-01-19 10:06:31 ....A 34450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\053-97-13066-0\recibo de sueldo.jpg 2022-07-22 10:36:50 ....A 1345383 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 18265569 Alfredo Fernandez\010971781307.pdf 2023-01-24 14:56:56 ....A 261135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 18265569 Alfredo Fernandez\206 BHU 1.jpeg 2023-01-24 14:57:00 ....A 342122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 18265569 Alfredo Fernandez\206 BHU 2.jpeg 2023-01-24 14:57:02 ....A 287585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 18265569 Alfredo Fernandez\206 BHU.jpeg 2023-01-24 14:59:24 ....A 103837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 18265569 Alfredo Fernandez\42245.pdf 2023-01-24 14:59:26 ....A 213401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 18265569 Alfredo Fernandez\BHU ALFREDO 2.jpeg 2023-01-24 14:59:28 ....A 329384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 18265569 Alfredo Fernandez\BHU ALFREDO 4.jpeg 2023-01-24 14:59:24 ....A 367109 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 18265569 Alfredo Fernandez\BHU ALFREDO.jpeg 2022-06-22 08:57:08 ....A 136960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 18265569 Alfredo Fernandez\img20220601_13322945.pdf 2023-01-24 13:24:02 ....A 7847344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 30447024 Pablo Ferrari\BHU_Alta Pablo FIRMADA.pdf 2022-07-25 06:47:08 ....A 204946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 30447024 Pablo Ferrari\Cedula dorso.jpeg 2022-07-25 06:46:58 ....A 151299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 30447024 Pablo Ferrari\Cedula frente.jpeg 2023-01-24 13:17:58 ....A 1553846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 30447024 Pablo Ferrari\FO.AHR.04 FIRMADO.pdf 2022-07-27 09:32:06 ....A 104195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 30447024 Pablo Ferrari\REPORTE CLIENTE.pdf 2022-10-07 09:50:08 ....A 103848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 34049454- KRYSTEL GALVAN\ALTA 48294.pdf 2022-10-07 10:42:30 ....A 1090389 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 34049454- KRYSTEL GALVAN\CONTRATO 48293.pdf 2023-01-24 14:20:24 ....A 6075437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 34049454- KRYSTEL GALVAN\CONTRATO FIRMADO DORSO.jpg 2023-01-24 14:20:20 ....A 6435294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 34049454- KRYSTEL GALVAN\CONTRATO FIRMADO.jpg 2023-01-24 14:19:46 ....A 38053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 34049454- KRYSTEL GALVAN\HISTORIAL ALTA.png 2022-10-07 09:37:28 ....A 549146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 34049454- KRYSTEL GALVAN\SAVE_20221006_040452.jpg 2022-10-07 09:37:28 ....A 595876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 34049454- KRYSTEL GALVAN\SAVE_20221006_040514.jpg 2023-01-24 14:20:24 ....A 6233562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1- 34049454- KRYSTEL GALVAN\SUSCRIPCION FIRMADA DORSO.jpg 2023-01-24 14:32:46 ....A 298643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1-1118792-8 Lody Neffa Nafa\cedula de frente.jpg.jpeg 2023-01-24 14:32:48 ....A 311582 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1-1118792-8 Lody Neffa Nafa\cedula dorso.jpg.jpeg 2023-01-24 14:32:34 ....A 783107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1-1118792-8 Lody Neffa Nafa\C__Users_cfranco_Desktop_1-1118792-8 LODDY NEFFA_RC LODY NEFFA.pdf 2023-01-24 14:26:10 ....A 1445874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1-1118792-8 Lody Neffa Nafa\C__Users_cfranco_Desktop_1-1559056-1 NESTOR TRUJILLO_FO AHR 04 36233.pdf 2023-01-24 14:32:40 ....A 553661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1-1118792-8 Lody Neffa Nafa\DORSO ALTA LODY NEFFA.pdf 2023-01-24 14:26:06 ....A 491451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1-1118792-8 Lody Neffa Nafa\FIRMA DORSO CONTRATO DE DEPOSITO EN GARANTIA DE ALQUILER DORSO.jpeg 2023-01-24 13:09:24 ....A 3495657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1-2945773-3 CESAR PAZOS\20211220_131512.jpg 2023-01-24 13:09:26 ....A 3623678 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1-2945773-3 CESAR PAZOS\20211220_131524.jpg 2023-01-24 13:09:28 ....A 3858205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1-2945773-3 CESAR PAZOS\20211220_132630.jpg 2023-01-24 12:36:22 ....A 1261166 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1-2945773-3 CESAR PAZOS\CONTRATO 33281 FIRMADO.pdf 2023-01-24 14:50:12 ....A 53819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\1-2945773-3 CESAR PAZOS\HISTORIAL ALTA.png 2023-01-24 13:22:20 ....A 1339677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\10- 39796086 Marianna Fernandez\ALTA FIRMADA.pdf 2022-07-25 06:25:18 ....A 383940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\10- 39796086 Marianna Fernandez\Cedula dorso inquilino.jpeg 2022-07-25 06:25:08 ....A 484590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\10- 39796086 Marianna Fernandez\Cedula frente inquilino.jpeg 2022-08-05 08:54:44 ....A 1447796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\10- 39796086 Marianna Fernandez\FO AHR 04 SW 43957.pdf 2023-01-24 13:17:58 ....A 1553846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\10- 39796086 Marianna Fernandez\FO.AHR.04 FIRMADO.pdf 2022-08-05 08:32:06 ....A 383940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\10- 39796086 Marianna Fernandez\IMG-20220720-WA0003.jpg 2022-08-05 08:41:20 ....A 794250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\10- 39796086 Marianna Fernandez\RC MARIANNA FERNANDEZ.pdf 2023-01-24 10:06:24 ....A 3483231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\2-4710150-0 Sheila Braida Cabrera\ALTA 37729 - Firmada.pdf 2023-01-24 10:09:38 ....A 785459 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\2-4710150-0 Sheila Braida Cabrera\ALTA 37729.pdf 2023-01-24 10:06:46 ....A 936508 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\2-4710150-0 Sheila Braida Cabrera\CI Dorso.jpg 2023-01-24 10:06:44 ....A 894521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\2-4710150-0 Sheila Braida Cabrera\CI Frente.jpg 2023-01-24 10:09:08 ....A 2035392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\2-4710150-0 Sheila Braida Cabrera\Constancia Domicilio.jpg 2023-01-24 10:01:18 ....A 3937601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\2-4710150-0 Sheila Braida Cabrera\Contrato 37721 firmado.pdf 2023-01-24 10:09:54 ....A 1102258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\2-4710150-0 Sheila Braida Cabrera\CONTRATO SW 37721.pdf 2023-01-24 10:09:12 ....A 169046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\2-4710150-0 Sheila Braida Cabrera\Recibo de sueldo.pdf 2023-01-24 10:09:56 ....A 535320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\2-4710150-0 Sheila Braida Cabrera\suscripcion sw 37721.pdf 2023-01-24 10:01:20 ....A 2683843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\2-4710150-0 Sheila Braida Cabrera\Suscripci¢n 37721 firmado.pdf 2022-06-13 10:21:38 ....A 790878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\3- 61575088 Vasilii Netesov\ALTA 39905.pdf 2023-01-24 10:55:38 ....A 1942435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\3- 61575088 Vasilii Netesov\Alta firmada 39905.pdf 2022-06-13 10:16:02 ....A 3294718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\3- 61575088 Vasilii Netesov\CEDULA DORSO.jpg 2022-06-13 10:16:40 ....A 3553074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\3- 61575088 Vasilii Netesov\CEDULA FRENTE.jpg 2022-06-09 12:59:44 ....A 260118 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\3- 61575088 Vasilii Netesov\Certificacion de ingresos Vasilii Netesov 2020.pdf 2022-06-09 12:59:54 ....A 1569151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\3- 61575088 Vasilii Netesov\Certificado de Ingresos Vasilii Netesov 2022.jpg 2022-06-13 10:15:34 ....A 1952796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\3- 61575088 Vasilii Netesov\CERTIFICADO DE INGRESOS.jpg 2022-06-13 10:14:40 ....A 3854473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\3- 61575088 Vasilii Netesov\CONSTANCIA DE DOMICILIO.jpg 2023-01-24 10:53:32 ....A 268393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\3- 61575088 Vasilii Netesov\Contrato firmado 39455.pdf 2022-06-13 10:35:40 ....A 1090179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\3- 61575088 Vasilii Netesov\FO.AHR.08 Contrato cuenta de ahorro previo en UI Yo Ahorro.docx.pdf 2022-06-09 12:59:14 ....A 3674633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\3- 61575088 Vasilii Netesov\IMG_3839.jpg 2022-06-09 12:59:24 ....A 3409119 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\3- 61575088 Vasilii Netesov\IMG_3840.jpg 2022-06-09 12:59:34 ....A 3979330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\3- 61575088 Vasilii Netesov\IMG_3841.jpg 2023-01-24 10:49:12 ....A 163521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\3- 61575088 Vasilii Netesov\Suscripci¢n firmada 39455.pdf 2025-08-18 11:07:41 ..HSA 39936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\3- 61575088 Vasilii Netesov\Thumbs.db 2022-07-26 07:20:48 ....A 107955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\4- 39684607 Fernando Franco\852289184382.pdf 2023-01-24 11:23:34 ....A 1261223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\4- 39684607 Fernando Franco\Alta 43665 firmada.pdf 2022-08-16 10:20:20 ....A 103299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\4- 39684607 Fernando Franco\ALTA 43665.pdf 2022-07-26 07:20:28 ....A 186542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\4- 39684607 Fernando Franco\CI Atras.jpeg 2022-07-26 07:20:18 ....A 184253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\4- 39684607 Fernando Franco\CI Frente.jpeg 2023-01-24 11:21:42 ....A 1261843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\4- 39684607 Fernando Franco\Contrato 43663 firmado.pdf 2022-08-16 10:44:34 ....A 960811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\4- 39684607 Fernando Franco\FO.AHR.08.pdf 2022-08-16 12:42:38 ....A 468039 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\4- 39684607 Fernando Franco\FO.AHR.17.pdf 2023-01-24 11:20:10 ....A 903072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\4- 39684607 Fernando Franco\Suscripci¢n 43663 firmada.pdf 2022-08-17 10:49:58 ..HSA 11776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\4- 39684607 Fernando Franco\Thumbs.db 2022-07-26 07:20:38 ....A 129042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\4- 39684607 Fernando Franco\WhatsApp Image 2022-07-13 at 10.30.10 PM.jpeg 2023-01-24 14:27:38 ....A 99938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\5-1559056-1 Nestor Anibal Trujillo Arno\cedula dorso.jpg.jpeg 2023-01-24 14:27:36 ....A 211189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\5-1559056-1 Nestor Anibal Trujillo Arno\cedula frente.jpg.jpeg 2023-01-24 14:26:10 ....A 1445874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\5-1559056-1 Nestor Anibal Trujillo Arno\C__Users_cfranco_Desktop_1-1559056-1 NESTOR TRUJILLO_FO AHR 04 36233.pdf 2023-01-24 14:27:30 ....A 1767374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\5-1559056-1 Nestor Anibal Trujillo Arno\DORSO ALTA FIRMADO.pdf 2023-01-24 14:26:06 ....A 491451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\5-1559056-1 Nestor Anibal Trujillo Arno\FIRMA CONTRATO DE DEPOSITO EN GARANTIA DE ALQUILER DORSO.jpeg 2023-01-24 14:38:06 ....A 986977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\6- 45344744 Nicolas Varela Martinelli\ALTA FIRMADA.pdf 2022-08-22 11:36:58 ....A 89581 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\6- 45344744 Nicolas Varela Martinelli\cedula dorso-Nicolas varela.jpeg 2022-08-22 11:36:58 ....A 74057 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\6- 45344744 Nicolas Varela Martinelli\cedula frente- Nicolas varela.jpeg 2023-01-24 14:07:20 ....A 1218287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\6- 45344744 Nicolas Varela Martinelli\CONTRATO Y SUSCRIPCION FIRMADO.pdf 2023-01-24 14:41:14 ....A 987675 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\6-5040498-5 ROMINA CARUSSO BALEA\ALTA FIRMADA.pdf 2023-01-24 14:07:20 ....A 1218287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\6-5040498-5 ROMINA CARUSSO BALEA\CONTRATO Y SUSCRIPCION FIRMADOS.pdf 2023-01-24 13:07:22 ....A 1371848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\7-4669948-9 MARCOS FABIAN CARDOZO PAIVA\cedula frente.pdf 2023-01-24 13:07:24 ....A 968579 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\7-4669948-9 MARCOS FABIAN CARDOZO PAIVA\cedula reverso.pdf 2023-01-24 12:36:22 ....A 1261166 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\7-4669948-9 MARCOS FABIAN CARDOZO PAIVA\CONTRATO 33281 FIRMADO.pdf 2023-01-24 14:45:00 ....A 47144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\7-4669948-9 MARCOS FABIAN CARDOZO PAIVA\HISTORIAL ALTA.png 2022-08-04 10:59:10 ....A 3271333 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\8- 18241432 Mar¡a del Rosario Rodr¡guez\CI DORSO.jpg 2022-08-04 10:59:08 ....A 3004173 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\8- 18241432 Mar¡a del Rosario Rodr¡guez\CI FRENTE.jpg 2022-08-04 11:07:42 ....A 103408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\8- 18241432 Mar¡a del Rosario Rodr¡guez\CrVCliente.pdf 2023-01-24 13:06:52 ....A 512399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\8- 18241432 Mar¡a del Rosario Rodr¡guez\FO.AHR.08 FIRMADO.pdf 2023-01-24 13:07:16 ....A 333336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\8- 18241432 Mar¡a del Rosario Rodr¡guez\FO.AHR.17 FIRMADO.pdf 2023-01-24 14:54:54 ....A 46871 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\8- 18241432 Mar¡a del Rosario Rodr¡guez\HISTORIAL ALTA.png 2022-07-22 10:36:40 ....A 1345383 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\9- 51423110 - MARIA INES MOREIRA GASA¥OL\010971781307.pdf 2023-01-24 14:56:56 ....A 261135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\9- 51423110 - MARIA INES MOREIRA GASA¥OL\206 BHU 1.jpeg 2023-01-24 14:57:00 ....A 342122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\9- 51423110 - MARIA INES MOREIRA GASA¥OL\206 BHU 2.jpeg 2023-01-24 14:57:02 ....A 287585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\9- 51423110 - MARIA INES MOREIRA GASA¥OL\206 BHU.jpeg 2022-07-13 11:24:40 ....A 365784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\9- 51423110 - MARIA INES MOREIRA GASA¥OL\206 contrato.pdf 2022-07-22 10:17:16 ....A 102728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\9- 51423110 - MARIA INES MOREIRA GASA¥OL\51423110.pdf 2022-06-22 09:07:28 ....A 68811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\9- 51423110 - MARIA INES MOREIRA GASA¥OL\cedula 206 dorso.jpeg 2022-06-22 09:07:18 ....A 92138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\9- 51423110 - MARIA INES MOREIRA GASA¥OL\cedula 206.jpeg 2023-01-24 15:02:38 ....A 51323 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\9- 51423110 - MARIA INES MOREIRA GASA¥OL\historial alta.png 2022-07-04 09:37:10 ..HSA 10752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\9- 51423110 - MARIA INES MOREIRA GASA¥OL\Thumbs.db 2023-01-25 14:26:54 ....A 21203103 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Control 7.xlsx 2023-01-30 14:21:55 ....A 122684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\FO.AUD.01_Control7.docx 2023-01-23 13:14:45 ....A 10256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Muestra.xlsx 2023-01-24 14:08:38 ....A 10698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\CantidadAdmBHU.xlsx 2023-01-24 14:30:35 ....A 606617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\correo Bordoni.pdf 2023-01-24 14:31:31 ....A 618415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\correo RRHH.pdf 2023-01-24 14:31:14 ....A 682751 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\correo Vtrabuco.pdf 2023-01-24 13:19:10 ....A 1093797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\FO.AHR.08.pdf 2023-01-24 13:22:15 ....A 578026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\FO.AHR.16.pdf 2023-01-24 13:20:03 ....A 559214 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\FO.AHR.34.pdf 2023-01-30 16:10:00 ....A 131764 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\FO.AUD.01_Control8.docx 2023-01-20 08:38:07 ....A 329551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\fotos banner\CASA CENTRAL.png 2023-01-24 13:10:11 ....A 3348613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\fotos banner\Maldonado.jpg 2023-01-24 09:11:20 ....A 2081010 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\fotos banner\Melo.pdf 2023-01-19 13:28:52 ....A 516836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\fotos banner\rivera.pdf 2023-01-19 12:14:04 ....A 2240120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\fotos banner\sucursal ciudad de la costa.jpg 2023-01-19 11:52:42 ....A 1828966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\fotos banner\sucursal colonia.jpg 2023-01-19 12:23:37 ....A 4857346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\fotos banner\sucursal salto.jpg 2023-01-20 13:41:44 ..HSA 102912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\fotos banner\Thumbs.db 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Modelo PPT.pptx 2023-01-02 13:47:07 ....A 127518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Planificacion\FO.AUD.08.docx 2021-12-15 12:17:03 ....A 1148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Planificacion\Plan.txt 2023-01-24 15:28:12 ....A 12516834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\prueba.xlsx 2024-01-29 11:16:12 ....A 8686171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\Expediente-2023-52-1-00541 (2).pdf 2024-02-21 15:23:42 ....A 12664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\Informe.docx 2023-01-31 14:11:30 ....A 40510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx 2023-10-19 14:40:12 ....A 14637 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\Resumen.docx 2024-02-21 15:17:23 ....A 101391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\Seguimiento.pdf 2024-10-25 09:17:09 ..HSA 22528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Thumbs.db 2023-04-14 13:17:34 ....A 34452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre\AvancePrimerTrimestre2023 - borrador NT.docx 2023-04-14 12:49:25 ....A 34729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre\AvancePrimerTrimestre2023 - borrador.docx 2023-04-14 13:29:59 ....A 34562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre\AvancePrimerTrimestre2023 vf.docx 2023-04-14 13:30:09 ....A 217787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre\AvancePrimerTrimestre2023 vf.pdf 2023-04-18 09:00:03 ....A 832029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre\emisi¢n expediente 140423.pdf 2022-06-16 12:40:21 ....A 104345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2023-04-13 09:58:08 ....A 386448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Anexo 2.pdf 2023-04-13 09:56:20 ....A 397484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Anexo 3.pdf 2023-03-20 11:33:47 ....A 51273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Borrador Informe - JPS rev.MJ.docx 2023-03-13 13:57:44 ....A 36389 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Borrador Informe - JPS.docx 2023-04-13 12:52:57 ....A 39571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Borrador Informe - vfinal 2.docx 2023-03-20 11:55:33 ....A 39409 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Borrador Informe - vfinal.docx 2023-06-22 14:05:13 ....A 490221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Correo emisi¢n expediente.pdf 2023-09-08 13:02:42 ....A 474581 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Envio de encuesta otro.pdf 2023-09-08 13:02:10 ....A 474269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2023-04-19 13:23:56 ....A 1366951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Expediente-2023-52-1-02136.pdf 2023-04-13 12:29:40 ....A 415424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Informe - Monitoreo Dep¢sitos 2023.pdf 2023-04-13 09:55:49 ....A 10925 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n Bordoni.xlsx 2023-04-13 09:58:11 ....A 10942 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n Larrosa.xlsx 2023-03-20 12:03:26 ....A 10794 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n.xlsx 2023-01-10 09:11:01 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\~$rrador Informe - vFinal.docx 2024-02-19 12:03:31 ....A 2860019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\97.xlsx 2023-03-17 12:47:00 ....A 28905627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\ahorro analizado.xlsx 2023-03-10 11:46:30 ....A 95522 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\ahorro_actualizacion analizado.xlsx 2024-01-22 09:35:40 ....A 1047639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Depositos en garantia analizado.xlsx 2023-03-17 13:26:46 ....A 121327 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento A1 V2.docx 2023-03-17 13:33:55 ....A 125151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento A1.docx 2023-03-17 13:26:53 ....A 120437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento A2 V2.docx 2023-03-17 13:34:50 ....A 123219 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento A2.docx 2023-03-20 11:14:02 ....A 125275 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento A3 V2.docx 2023-03-17 13:36:05 ....A 124046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento A3.docx 2023-03-15 14:30:05 ....A 121184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento A4.docx 2023-03-15 14:55:00 ....A 120985 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento A5.docx 2023-03-15 14:56:50 ....A 120128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento A6.docx 2023-03-15 15:12:07 ....A 120331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento B1.docx 2023-03-15 15:13:35 ....A 120435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento B2.docx 2023-03-17 13:27:10 ....A 120314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento B3 V2.docx 2023-03-17 13:37:32 ....A 123231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento B3.docx 2023-03-15 15:24:36 ....A 120283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento B4.docx 2023-03-17 13:29:31 ....A 121703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento B5.docx 2023-02-03 14:19:13 ....A 54272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Copia de Unidad Indexada.xls 2023-03-03 11:16:42 ....A 61440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Especificaciones monitoreo ahorro.doc 2022-01-19 09:46:09 ....A 13790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Especificaciones monitoreo cuentas empleados y vinculados.docx 2023-01-17 13:25:52 ....A 49664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Especificaciones para monitoreo dep¢sitos en garant¡a.doc 2023-01-11 13:29:33 ....A 123723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\FO.AUD.08 - Memorandum planificaci¢n revisado.docx 2023-01-11 12:25:46 ....A 123733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\FO.AUD.08 - Memorandum planificaci¢n.docx 2023-01-05 10:57:25 ....A 246445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v25.docx 2023-01-05 10:56:15 ....A 246842 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v26.docx 2023-01-05 10:55:20 ....A 244858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v27.docx 2023-01-05 10:53:38 ....A 250804 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v28.docx 2023-03-07 14:42:39 ....A 28782979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\ahorro analizado.xlsx 2023-02-01 15:09:13 ....A 24320365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\ahorro..xlsx 2023-03-07 14:40:24 ....A 95467 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\ahorro_actualizacion analizado.xlsx 2023-03-03 12:26:44 ....A 80469 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\ahorro_actualizacion.xlsx 2023-03-16 10:02:27 ....A 293791 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\Cuentas 85.xlsx 2023-03-17 09:46:24 ....A 498371 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\Cuentas30,31,32,5,90.xlsx 2023-03-17 14:17:10 ....A 23044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\Depositos en garantia analizado.xlsx 2023-02-02 11:46:23 ....A 19319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\Depositos en garantia.xlsx 2023-01-11 12:30:54 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\~$.AUD.08 - Memorandum planificaci¢n revisado.docx 2023-01-09 09:14:00 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\~$.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v28.docx 2024-01-29 11:38:28 ....A 2616966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Seguimiento\Expediente-2023-52-1-02136.pdf 2024-06-18 10:34:04 ....A 20955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Seguimiento\Informe de seguimiento 2023-52-1-02136 v2.docx 2025-06-05 12:43:54 ....A 26197 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Seguimiento\Informe de seguimiento 2023-52-1-02136 v3 rev.MJ.docx 2025-06-05 11:53:14 ....A 21036 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Seguimiento\Informe de seguimiento 2023-52-1-02136 v3.docx 2025-06-05 12:49:35 ....A 21012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Seguimiento\Informe de seguimiento 2023-52-1-02136 VF.docx 2024-06-17 16:07:03 ....A 21952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Seguimiento\Informe de seguimiento 2023-52-1-02136.docx 2024-06-18 10:34:12 ....A 109346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Seguimiento\Informe de seguimiento 2023-52-1-02136.pdf 2025-06-05 12:50:22 ....A 467967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Seguimiento\Informe de seguimiento.pdf 2023-04-21 12:41:04 ....A 40476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2023-12-05 13:10:07 ....A 28130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Carga Informaci¢n_AIN.xlsx 2023-11-16 11:57:30 ....A 424148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Comunicaci¢n\Anexo 1 - Cuentas activas con £lt mov mayor a un a¤o.pdf 2023-11-16 12:13:33 ....A 412841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Comunicaci¢n\Anexo 2 - Operaciones sobre cuenta propia y vinculadas.pdf 2023-11-16 11:52:02 ....A 51822 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Comunicaci¢n\Anexo 3 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2023-11-24 11:44:06 ....A 149429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Comunicaci¢n\Anexo 4 - Correo electr¢nico DAP.pdf 2023-11-17 14:50:37 ....A 95232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Comunicaci¢n\Borrador - Cuentas inmovilizadas y de funcionarios - para validar.doc 2023-11-28 13:58:44 ....A 871062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Comunicaci¢n\Correo Emision.pdf 2023-11-16 15:57:10 ....A 98304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Comunicaci¢n\Cuentas inmovilizadas y de funcionarios - v1 rev.MJ.doc 2023-11-16 12:22:47 ....A 91648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Comunicaci¢n\Cuentas inmovilizadas y de funcionarios - v1.doc 2023-11-17 14:50:37 ....A 95232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Comunicaci¢n\Cuentas inmovilizadas y de funcionarios - v2.doc 2023-11-24 12:03:36 ....A 94720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Comunicaci¢n\Cuentas inmovilizadas y de funcionarios - vFinal.doc 2023-11-24 12:21:30 ....A 224906 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Comunicaci¢n\Cuentas inmovilizadas y de funcionarios.pdf 2023-11-17 14:52:17 ....A 11206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n.xlsx 2024-09-04 13:12:04 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Comunicaci¢n\~$entas inmovilizadas y de funcionarios - vFinal.doc 2023-11-16 10:08:06 ....A 447556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\0061586_ Creaci¢n de proceso batch para bloqueo de cuentas sin movimiento - Mantis.pdf 2023-11-16 10:13:23 ....A 647847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Consulta 1.xlsx 2023-11-16 11:56:40 ....A 33531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Consulta 2.xlsx 2023-11-16 10:15:15 ....A 262591 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Consulta a Par metros - Correo - flopez@bhu.net.pdf 2023-11-16 10:18:16 ....A 154439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Consulta a RNF - Correo - flopez@bhu.net.pdf 2023-11-16 12:13:39 ....A 11318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Datos anexo 2.xlsx 2023-11-16 15:32:13 ....A 126455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\FO.AUD.01 - B1.docx 2023-11-16 16:05:07 ....A 123587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\FO.AUD.01 - B2.docx 2023-11-14 14:17:08 ....A 150783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\I Caso 1 - Funcionarios\Cuenta destino.pdf 2023-11-14 13:54:39 ....A 29392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\I Caso 1 - Funcionarios\Cuenta origen.pdf 2023-11-14 13:50:45 ....A 112257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\I Caso 1 - Funcionarios\Movimientos.pdf 2023-11-15 12:10:52 ....A 53938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\I Caso 1 - Funcionarios\Transferencia.pdf 2023-11-15 12:06:51 ....A 15147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\II Caso 2 - Funcionarios\Cuenta origen.pdf 2023-11-15 12:03:47 ....A 107325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\II Caso 2 - Funcionarios\Cuenta.pdf 2023-11-15 12:04:47 ....A 113365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\II Caso 2 - Funcionarios\Movimientos.pdf 2023-11-15 12:12:03 ....A 55166 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\II Caso 2 - Funcionarios\Transferencia.pdf 2023-11-15 12:18:09 ....A 15313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\III Caso 3 - Funcionarios\Cuenta origen.pdf 2023-11-15 12:14:58 ....A 112879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\III Caso 3 - Funcionarios\Movimientos.pdf 2023-11-15 12:15:51 ....A 53561 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\III Caso 3 - Funcionarios\Transferencia.pdf 2023-11-15 12:30:56 ....A 1348912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\IV Caso 4 - Funcionarios\Expediente-2023-52-1-01753.pdf 2023-11-15 12:28:53 ....A 115411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\IV Caso 4 - Funcionarios\Movimientos cuenta de origen.pdf 2023-11-15 12:23:40 ....A 117925 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\IV Caso 4 - Funcionarios\Movimientos.pdf 2023-11-16 12:56:48 ....A 120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\Listado SPI a validar en producci¢n.txt 2023-11-16 12:56:22 ....A 10907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\Listado transferencia.xlsx 2023-11-15 12:44:43 ....A 14970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\V Caso 5 - Funcionarios\cuenta origen 1.pdf 2023-11-15 12:45:11 ....A 14726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\V Caso 5 - Funcionarios\Cuenta origen 2.pdf 2023-11-15 12:42:48 ....A 14616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\V Caso 5 - Funcionarios\Cuenta.pdf 2023-11-15 12:56:42 ....A 342422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\V Caso 5 - Funcionarios\Liquidaci¢n.pdf 2023-11-15 12:42:28 ....A 114783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\V Caso 5 - Funcionarios\Movimientos.pdf 2023-11-15 12:49:26 ....A 53692 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\V Caso 5 - Funcionarios\origen fondos cuenta 84 - 1.pdf 2023-11-15 12:50:22 ....A 53694 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\V Caso 5 - Funcionarios\origen fondos cuenta 84 - 2.pdf 2023-11-15 13:09:46 ....A 10733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\VI Caso 1 - Vinculadas\cuenta origen.pdf 2023-11-15 13:06:55 ....A 348693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\VI Caso 1 - Vinculadas\Liquidaci¢n.pdf 2023-11-15 13:14:37 ....A 114585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\VI Caso 1 - Vinculadas\Movimientos origen prod 85.pdf 2023-11-15 13:08:48 ....A 113371 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\VI Caso 1 - Vinculadas\Movimientos.pdf 2023-11-15 13:15:19 ....A 53252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\VI Caso 1 - Vinculadas\SPI ORIGEN 1.pdf 2023-11-15 13:16:36 ....A 53256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\VI Caso 1 - Vinculadas\SPI ORIGEN 2.pdf 2023-11-15 13:22:15 ....A 10831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\VII Caso 2 - Vinculadas\cuenta origen.pdf 2023-11-15 13:19:53 ....A 53130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\VII Caso 2 - Vinculadas\destino.pdf 2023-11-15 13:18:32 ....A 111673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\VII Caso 2 - Vinculadas\Movimientos.pdf 2023-11-15 14:34:42 ....A 11093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\VIII Caso 3 - Vinculadas\Cuenta origen prod 85.pdf 2023-11-15 13:37:56 ....A 14990 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\VIII Caso 3 - Vinculadas\Cuenta.pdf 2023-11-15 13:46:28 ....A 363540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\VIII Caso 3 - Vinculadas\Liquidaci¢n 34851.pdf 2023-11-15 13:47:19 ....A 58983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\VIII Caso 3 - Vinculadas\Liquidaci¢n 7701.pdf 2023-11-16 12:55:27 ....A 113882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\VIII Caso 3 - Vinculadas\Movimientos prod 85.pdf 2023-11-15 13:25:56 ....A 122336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\VIII Caso 3 - Vinculadas\Movimientos.pdf 2023-11-15 14:47:07 ....A 53754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\VIII Caso 3 - Vinculadas\transferencia origen 1.pdf 2023-11-15 14:48:06 ....A 53763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\VIII Caso 3 - Vinculadas\transferencia origen 2.pdf 2023-11-15 14:55:11 ....A 53752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\VIII Caso 3 - Vinculadas\transferencia origen 3.pdf 2023-11-15 14:56:12 ....A 53509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\VIII Caso 3 - Vinculadas\transferencia origen 4.pdf 2023-11-15 14:56:52 ....A 53370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Muestra\VIII Caso 3 - Vinculadas\transferencia origen 5.pdf 2023-11-16 10:47:17 ....A 13559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Reporte cuentas analizado.xlsx 2023-11-15 14:58:03 ....A 28688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\Reporte cuentas y movimientos 580 - muestra.xlsx 2025-03-07 12:47:45 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Ejecuci¢n\~$.AUD.01 - B1.docx 2023-10-09 14:00:24 ....A 244929 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificaci¢n\20231009 Ana Menendez_RRHH.xlsx 2023-10-11 11:58:31 ....A 647697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificaci¢n\Cuenta inmovilizadas_nuevasconsultas.xlsx 2023-10-09 12:41:21 ....A 59180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificaci¢n\Cuentas inmovilizadas.xlsx 2023-10-10 14:02:29 ....A 25546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificaci¢n\Reporte cuentas y movimientos 580.xlsx 2023-10-09 14:00:24 ....A 244929 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificaci¢n\Reportes\20231009 Ana Menendez_RRHH.xlsx 2023-10-11 11:58:31 ....A 647697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificaci¢n\Reportes\Cuenta inmovilizadas_nuevasconsultas.xlsx 2023-10-09 12:41:21 ....A 59180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificaci¢n\Reportes\Cuentas inmovilizadas.xlsx 2023-10-27 10:32:25 ....A 676744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificaci¢n\Reportes\Cuentas inm_nuevaconsulta 27102023.xlsx 2023-11-07 11:46:22 ....A 30585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificaci¢n\Reportes\cuentas inm_nuevaconsulta07112023.xlsx 2023-11-08 10:51:15 ....A 25395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificaci¢n\Reportes\cuentas inm_nuevaconsulta08112023.xlsx 2023-11-10 12:07:40 ....A 25871 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificaci¢n\Reportes\cuentas inm_nuevaconsulta10112023.xlsx 2023-10-25 11:56:20 ....A 25682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificaci¢n\Reportes\Reporte cuentas y movimientos 580.xlsx 2023-10-10 13:54:53 ....A 262425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificaci¢n\Reportes\Reportes auxiliares\20231009 Ana Menendez.xlsx 2023-10-10 13:07:47 ....A 286666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificaci¢n\Reportes\Reportes auxiliares\Cuentas.xlsx 2023-10-10 13:38:12 ....A 112200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificaci¢n\Reportes\Reportes auxiliares\depurar.xlsx 2023-10-10 13:54:53 ....A 262425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificaci¢n\Reportes auxiliares\20231009 Ana Menendez.xlsx 2023-10-10 13:07:47 ....A 286666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificaci¢n\Reportes auxiliares\Cuentas.xlsx 2023-10-10 13:38:12 ....A 112200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Planificaci¢n\Reportes auxiliares\depurar.xlsx 2025-02-04 10:16:37 ....A 1319663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Seguimiento\Expediente-2023-52-1-07899.pdf 2025-02-24 13:30:51 ....A 18880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Seguimiento\Informe de seguimiento 2023-52-1-07899 rev.MJ.docx 2025-02-24 13:52:56 ....A 17216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Seguimiento\Informe de seguimiento 2023-52-1-07899 VF.docx 2023-11-28 12:28:04 ....A 154043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Seguimiento\Mantis 67495.pdf 2024-01-16 11:24:34 ....A 40636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2024-04-23 14:11:42 ....A 44476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Funcionarios e Inmovilizadas.pptx 2024-11-05 12:35:17 ....A 41631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de 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19.535 - A¤o 2022\Comunicaci¢n\Consulta_de_informes_de_seguimiento.pdf 2023-09-01 10:34:49 ....A 96003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Art¡culo 73 de la ley 19.535 - A¤o 2022\Comunicaci¢n\Consulta_de_la_situaci¢n_informada.pdf 2023-09-01 10:34:03 ....A 108333 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Art¡culo 73 de la ley 19.535 - A¤o 2022\Comunicaci¢n\Consulta_de_planes_de_acci¢n.pdf 2023-09-01 10:47:16 ....A 815224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Art¡culo 73 de la ley 19.535 - A¤o 2022\Comunicaci¢n\Correo Envio de informacion.pdf 2023-08-31 13:38:25 ....A 884145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Art¡culo 73 de la ley 19.535 - A¤o 2022\Comunicaci¢n\Correo MJ.pdf 2023-09-01 10:26:59 ....A 76106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Art¡culo 73 de la ley 19.535 - A¤o 2022\Comunicaci¢n\Evaluaci¢n_de_control_interno_UAI_-_Global_organismo.pdf 2023-09-01 10:10:30 ....A 76300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Art¡culo 73 de la ley 19.535 - A¤o 2022\Comunicaci¢n\Evaluaci¢n_de_nivel_de_madurez_UAI_-_Global_organismo.pdf 2023-09-01 10:08:22 ....A 75774 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Art¡culo 73 de la ley 19.535 - A¤o 2022\Comunicaci¢n\Gobierno_corporativo_UAI_-_Global_organismo.pdf 2023-09-01 10:05:42 ....A 97157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Art¡culo 73 de la ley 19.535 - A¤o 2022\Comunicaci¢n\Informes_de_auditor¡a_-_Gl.pdf 2023-09-01 10:11:13 ....A 76121 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Art¡culo 73 de la ley 19.535 - A¤o 2022\Comunicaci¢n\Marco_de_trabajo_de_la_UAI_-_Global_organismo.pdf 2023-09-01 10:38:35 ....A 216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Art¡culo 73 de la ley 19.535 - A¤o 2022\Ejecuci¢n\ver en.txt 2023-09-01 10:40:02 ....A 786135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Art¡culo 73 de la ley 19.535 - A¤o 2022\Planificaci¢n\Correo 1 - Usuario Administrador.pdf 2023-09-01 10:41:09 ....A 818657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Art¡culo 73 de la ley 19.535 - A¤o 2022\Planificaci¢n\Correo 2 - Usuario Administrador.pdf 2023-09-01 10:41:52 ....A 789150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Art¡culo 73 de la ley 19.535 - A¤o 2022\Planificaci¢n\Correo 3 - Informacion a enviar.pdf 2023-09-01 10:44:42 ....A 828050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Art¡culo 73 de la ley 19.535 - A¤o 2022\Planificaci¢n\Correo 4 - Acceso Administrador.pdf 2023-09-01 10:45:24 ....A 813650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Art¡culo 73 de la ley 19.535 - A¤o 2022\Planificaci¢n\Correo 5 - Prorroga.pdf 2023-09-01 10:50:12 ....A 1081575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Art¡culo 73 de la ley 19.535 - A¤o 2022\Planificaci¢n\Correo 6 - Usuarios Funcionarios.pdf 2023-09-01 10:51:44 ....A 581178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Art¡culo 73 de la ley 19.535 - A¤o 2022\Planificaci¢n\Correo 7 - Usuarios de Consulta.pdf 2023-07-27 10:59:37 ....A 10193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Art¡culo 73 de la ley 19.535 - A¤o 2022\Planificaci¢n\Roles y Usuarios.xlsx 2023-07-27 12:54:25 ....A 940048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 21 Informe AIN Art¡culo 73 de la ley 19.535 - A¤o 2022\Planificaci¢n\Solicitud pr¢rroga BHU.pdf 2024-01-02 15:31:53 ....A 150602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicaci¢n\Consultor¡a Plan de Continuidad de Negocio rev.MJ.docx 2024-01-08 15:06:23 ....A 136749 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicaci¢n\Consultor¡a Plan de Continuidad de Negocio vf.docx 2023-12-27 14:12:35 ....A 135877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicaci¢n\Consultor¡a Plan de Continuidad de Negocio.docx 2024-01-08 15:13:11 ....A 221055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicaci¢n\Consultor¡a Plan de Continuidad de Negocio.pdf 2024-07-08 12:16:52 ....A 582796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicaci¢n\correo de envio de copias.pdf 2024-01-09 09:02:26 ....A 850880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicaci¢n\correo emision.pdf 2024-02-26 10:32:31 ....A 710684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2023-12-08 13:52:56 ....A 169578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicaci¢n\Presentaci¢n PCN.pptx 2024-11-26 14:58:22 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Comunicaci¢n\Thumbs.db 2024-05-13 14:20:00 ....A 41762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Consultor¡a Continuidad.pptx 2023-10-09 13:52:25 ....A 17641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecuci¢n\datos del manual de org y func.docx 2023-10-03 12:48:31 ....A 89708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecuci¢n\documentos de referencia\COBIT-5 - roles y estructura organizativa.pdf 2023-10-03 12:46:01 ....A 80141 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecuci¢n\documentos de referencia\COBIT-5-DSS04.pdf 2022-12-22 15:21:33 ....A 671970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecuci¢n\documentos de referencia\estandares_minimos_010717.pdf 2022-12-22 15:24:16 ....A 1658248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecuci¢n\documentos de referencia\guia emg seguridad de la informacion.pdf 2023-12-06 14:53:54 ....A 960443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecuci¢n\documentos de referencia\Lit B - 2022.pdf 2023-10-03 13:31:45 ....A 118162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecuci¢n\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2023-11-06 12:02:26 ....A 106632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecuci¢n\ROLES COBIT5.PNG 2023-12-07 04:57:09 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Ejecuci¢n\Thumbs.db 2023-06-23 11:41:53 ....A 26059 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a_vf.docx 2023-09-15 10:02:21 ....A 129379 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Acta 3\Acta 3_2023.docx 2023-09-19 09:45:41 ....A 730043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Acta 3\Expediente-2023-52-1-06048_acta 3 firmada.pdf 2023-09-15 07:56:58 ....A 269802 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Acta 3\FO.PLC.04 - Plan de Pruebas 2023.pdf 2023-09-15 07:59:00 ....A 401673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Acta 3\FO.PLC.05 Planificaci¢n de las Pruebas APIA.pdf 2023-09-15 07:58:31 ....A 401724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Acta 3\FO.PLC.05 Planificaci¢n de las Pruebas GRP.pdf 2023-09-15 07:57:55 ....A 401665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Acta 3\FO.PLC.05 Planificaci¢n de las Pruebas sigb.pdf 2023-09-15 07:43:41 ....A 184429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Acta 3\Reunion de planificacion de Pruebas 2023 - PCN final.pdf 2023-09-29 13:00:14 ....A 132282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\ACTA 4\Acta 4_2023.docx 2023-08-29 11:46:56 ....A 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\ACTA 4\Prueba PCN 2023\Bandeja_de_entrada prueba apia PCN 2023.xls 2023-08-29 11:40:49 ....A 7224348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\ACTA 4\Prueba PCN 2023\evidencias de pruebas del PConting 2023.docx 2014-03-06 09:54:31 ....A 33681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Continuidad del negocio\18 ANEXO G - Texto - Recomendacionse a Corto Plazo.docx 2014-02-20 10:51:37 ....A 35297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Continuidad del negocio\20 ANEXO H - Texto - Recomendaciones a Mediano Plazo.docx 2014-02-18 08:45:05 ....A 53531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Continuidad del negocio\Cap¡tulos Plan de Continuidad\1 Texto Cap I Introducci¢n.docx 2014-02-18 08:45:19 ....A 61994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Continuidad del negocio\Cap¡tulos Plan de Continuidad\2 Texto Cap II Escenarios.docx 2014-02-18 08:45:52 ....A 44320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Continuidad del negocio\Cap¡tulos Plan de Continuidad\5 1 Texto Cap V Estrategias de Operatividad.docx 2014-02-18 08:46:00 ....A 32710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Continuidad del negocio\Cap¡tulos Plan de Continuidad\5 1 Texto Cap VI Estrategias de Protecci¢n.docx 2014-02-18 08:45:44 ....A 53495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Continuidad del negocio\Cap¡tulos Plan de Continuidad\5 2 Texto Cap VI Relevamiento Archivos F¡sicos.docx 2014-09-10 15:24:38 ....A 18276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Continuidad del negocio\Documentos Continuidad al 23.09.14\decreto Manual OYF Pde Continuidad.docx 2014-06-16 10:23:35 ....A 50648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Continuidad del negocio\Documentos Continuidad al 23.09.14\Documento sintesis para Directorio- 16-06-14.docx 2014-08-20 12:14:33 ....A 20803 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Continuidad del negocio\Documentos Continuidad al 23.09.14\Estructura organizativa V01-2014.pdf 2014-09-10 09:43:58 ....A 354516 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Continuidad del negocio\Documentos Continuidad al 23.09.14\Manual de OY F plan de Continuidad-10-09-2014.pdf 2015-11-17 12:47:57 ....A 57314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Continuidad del negocio\MATRIZ - PRUEBA 21-11-2015 PCN.xlsx 2014-09-11 13:54:43 ....A 938797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Continuidad del negocio\Plan de Disaster Recovery.pdf 2015-11-18 12:36:58 ....A 217177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Continuidad del negocio\PR.PLC.06 - Procedimiento de Activaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio.docx 2016-10-18 10:44:34 ....A 167910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Continuidad del negocio\Prueba 2016\Prueba del Plan de continuidad del N.docx 2015-11-20 15:17:35 ....A 686872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Continuidad del negocio\prueba contingencia.docx 2024-01-09 11:36:01 ....A 7456866 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2019-52-1-06732 (1).pdf 2023-05-08 13:18:21 ....A 7456866 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2019-52-1-06732.pdf 2024-01-09 11:57:21 ....A 855163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2019-52-1-12923 (1).pdf 2024-01-09 11:35:50 ....A 855163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2019-52-1-12923.pdf 2023-05-08 10:46:32 ....A 7009149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2020-52-1-10448.pdf 2023-05-08 11:02:42 ....A 6646061 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2022-52-1-07049.pdf 2023-07-17 13:56:38 ....A 118645 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\FO.PLC.02 Lideres de Equipo.docx 2023-07-17 13:56:20 ....A 123530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\FO.PLC.03 Evaluaci¢n Preliminar del Impacto de las Pruebas.docx 2023-07-17 13:56:45 ....A 134647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\FO.PLC.04 - Plan de Pruebas.docx 2023-07-17 13:56:47 ....A 120290 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\FO.PLC.05 Planificaci¢n de las Pruebas.docx 2023-07-17 13:56:50 ....A 120929 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\FO.PLC.06 BIA Analisis Impacto al Negocio.docx 2023-07-17 13:56:55 ....A 117223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\FO.PLC.07 Integraci¢n del equipo.docx 2023-07-17 13:56:58 ....A 117187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\FO.PLC.08 - Proveedor externo vinculado al Plan.docx 2023-10-03 12:42:50 ....A 354623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\MN.PLC.02 - Politicas del Sistema de Continuidad del Negocio.docx 2023-07-17 13:54:27 ....A 355492 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\MN.PLC.02 - Politicas del Sistema de Continuidad del Negocio_borrador.docx 2023-10-03 11:31:27 ....A 577450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2023-07-17 14:00:04 ....A 163662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\PR.PLC.03 - Procedimiento de Respaldo de informaci¢n.docx 2023-07-17 14:00:06 ....A 144991 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\PR.PLC.04 - Procedimiento de Recuperacion de informaci¢n.docx 2023-07-17 14:00:08 ....A 146667 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\PR.PLC.07 - Procedimiento de Gesti¢n y Activaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio.docx 2023-07-17 14:00:12 ....A 141701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\PR.PLC.09 - Procedimiento para la solicitud de Kit de detecci¢n de Coronavirus.docx 2023-07-17 14:00:15 ....A 142820 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\PR.PLC.10 - Procedimiento toma de temperatura Coronavirus.docx 2023-07-17 14:00:20 ....A 139227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\PR.PLC.11 - PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE SALAS DE REUNIONES, CANTINA Y OTROS ESPACIOS DE USO COMUN.docx 2023-07-17 14:00:28 ....A 293502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\PR.PLC.12 - Protocolo Retorno Seguro COVID 19.docx 2023-07-17 14:16:35 ....A 865290 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\SF.PLC.02 - Plan de Disaster Recovery.docx 2023-07-17 14:16:37 ....A 157899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\SF.PLC.03 - Plan de Comunicaciones Externas.docx 2023-07-17 14:16:40 ....A 173798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\SF.PLC.04 - Administraci¢n de los planes (1).docx 2023-05-30 11:28:46 ....A 173798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\SF.PLC.04 - Administraci¢n de los planes.docx 2023-07-17 14:16:41 ....A 146667 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\SF.PLC.05 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio Comercial.docx 2023-07-17 14:16:44 ....A 150080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\SF.PLC.06 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Contadur¡a.docx 2023-07-17 14:16:55 ....A 150413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\SF.PLC.07 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Finanzas.docx 2023-07-17 14:16:58 ....A 153002 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\SF.PLC.08 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Servicios Generales.docx 2023-07-17 14:17:00 ....A 152956 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\SF.PLC.09 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Mercado de Capitales.docx 2023-07-17 14:17:03 ....A 144220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\SF.PLC.10 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Operaciones.docx 2023-07-17 14:17:05 ....A 147739 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\SF.PLC.11 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Planificaci¢n Estrat‚gica.docx 2023-07-17 14:17:06 ....A 152032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\SF.PLC.12 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Recuperaci¢n de Activos.docx 2023-07-17 14:17:09 ....A 149896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\SF.PLC.13 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Capital Humano.docx 2023-07-17 14:17:13 ....A 154121 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\SF.PLC.14 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Riesgos.docx 2023-07-17 14:17:15 ....A 149548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\SF.PLC.15 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Secretaria General.docx 2023-07-17 14:17:25 ....A 145223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\SF.PLC.16 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Servicios Jur¡dicos y Notariales.docx 2023-07-17 14:17:28 ....A 149029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\SF.PLC.17 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Auditoria Interna.docx 2023-07-17 14:17:31 ....A 146385 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\SF.PLC.18 - Plan de Comunicaciones Internas.docx 2023-07-17 14:17:34 ....A 151507 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\SF.PLC.19 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Compras.docx 2023-07-17 14:17:36 ....A 122879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\SF.PLC.20 - Relaci¢n Estructura - BIAs.docx 2023-07-17 14:17:39 ....A 129535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Documentos\SF.PLC.21 L¡deres de Equipo.docx 2023-10-12 10:48:09 ....A 591421 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Expediente-2023-52-1-06632.pdf 2023-06-23 11:42:59 ....A 179712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n con Laura_vf.doc 2023-05-31 15:01:41 ....A 186368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n vf.doc 2023-05-31 15:10:48 ....A 102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Nuevo documento de texto.txt 2023-05-31 11:04:31 ....A 2924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\reunion.txt 2024-01-09 11:18:31 ....A 564020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Validaci¢n Laura.pdf 2024-01-09 11:18:53 ....A 567053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\Validaci¢n Melissa.pdf 2023-06-22 15:41:59 ....A 31741 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\versiones anteriores\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a.docx 2023-06-22 15:32:05 ....A 182784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\versiones anteriores\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n con Laura.doc 2023-05-31 14:26:58 ....A 193536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\versiones anteriores\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n rev.MJ.doc 2023-05-31 12:50:22 ....A 181248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\versiones anteriores\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n.doc 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2025-01-08 11:43:44 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Planificaci¢n\~$uerdo de Servicio de Consultor¡a_vf.docx 2025-04-04 10:59:16 ....A 292008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Seguimiento\Expediente-2024-52-1-00183 (1).pdf 2025-03-25 13:07:46 ....A 857348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Seguimiento\Expediente-2025-52-1-00376.pdf 2025-04-07 11:10:14 ....A 14444 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Seguimiento\informe.docx 2025-04-07 11:59:57 ....A 89279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Seguimiento\informe.pdf 2024-02-20 14:46:07 ....A 39368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2024-10-22 14:14:52 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 22 Evaluaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio\Thumbs.db 2024-04-19 12:46:42 ....A 42121 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Auditor¡a LAFT - ROS y RIOS.pptx 2023-12-28 12:06:27 ....A 51824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Comunicaci¢n\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2024-01-03 13:23:09 ....A 534055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Comunicaci¢n\correo emision.pdf 2024-02-26 10:32:31 ....A 710684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2024-01-03 13:26:26 ....A 235897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Comunicaci¢n\Expediente-2024-52-1-00066.pdf 2024-01-03 08:03:27 ....A 36897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Comunicaci¢n\Informe LAFT v1 rev.MJ.docx 2023-12-28 12:05:26 ....A 30442 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Comunicaci¢n\Informe LAFT v1.docx 2024-01-03 10:56:26 ....A 36101 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Comunicaci¢n\Informe LAFT v2.docx 2024-01-03 11:00:57 ....A 30938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Comunicaci¢n\Informe LAFT vf.docx 2024-01-03 11:01:37 ....A 136251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Comunicaci¢n\Informe LAFT.pdf 2023-12-28 12:27:16 ....A 15500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Analisis de RIOS - ROS.docx 2023-12-28 10:37:15 ....A 405463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\MN.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T.docx 2024-01-03 06:53:43 ....A 124559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Entrevista\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 1.docx 2022-09-13 09:27:49 ....A 118638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Entrevista\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2023-09-26 10:07:59 ....A 180224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Entrevista\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n LAFT para validar.doc 2023-09-26 10:03:58 ....A 182272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Entrevista\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n LAFT rev.MJ.doc 2023-12-26 12:51:20 ....A 180736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Entrevista\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n LAFT validado.doc 2023-09-25 13:53:55 ....A 180224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 1 - Entrevista\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n LAFT.doc 2023-12-28 09:54:57 ....A 11254 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - RIOS\analisis rios 2.xlsx 2023-12-28 10:35:14 ....A 11506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - RIOS\analisis rios.xlsx 2023-12-28 09:38:47 ....A 103814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - RIOS\Casos\CASO 1 - 2022-52-1-00147\CrVCliente (39).pdf 2023-10-10 13:41:21 ....A 3071241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - RIOS\Casos\CASO 1 - 2022-52-1-00147\Expediente-2022-52-1-00147.pdf 2023-12-19 14:02:15 ....A 140491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - RIOS\Casos\CASO 1 - 2022-52-1-00147\MOVIMIENTOS.pdf 2023-12-19 14:27:28 ....A 26733483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - RIOS\Casos\CASO 2 - 2022-52-1-01657\Expediente-2022-52-1-01581.pdf 2023-12-19 14:27:39 ....A 6568739 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - RIOS\Casos\CASO 2 - 2022-52-1-01657\Expediente-2022-52-1-01584.pdf 2023-10-10 13:41:39 ....A 6988251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - RIOS\Casos\CASO 2 - 2022-52-1-01657\Expediente-2022-52-1-01657.pdf 2023-10-10 13:41:48 ....A 4150455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - RIOS\Expediente-2022-52-1-04746.pdf 2023-10-10 13:42:01 ....A 11744568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - RIOS\Expediente-2022-52-1-07058.pdf 2023-10-10 13:42:26 ....A 22118090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - RIOS\Expediente-2023-52-1-02641.pdf 2024-01-03 07:17:40 ....A 128578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - RIOS\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 2.docx 2023-10-31 11:43:28 ....A 274948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - RIOS\RIOS - Per¡odo evaluado - email Melissa.pdf 2023-12-19 10:43:53 ....A 153730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 2 - RIOS\SF.RIG.03 - Gu¡a para identificar transacciones sospechosas o inusuales.docx 2023-09-13 08:57:04 ....A 1743077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Actas del Subcomit‚ de LAFT\Acta 3 2023\acta 3.pdf 2023-10-10 09:30:39 ....A 807997 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Actas del Subcomit‚ de LAFT\Acta 3 2023\subcomite MAYO 2023.pdf 2023-05-30 05:36:41 ....A 121953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Actas del Subcomit‚ de LAFT\Acta 3 2023\subcomite MAYO 2023.pptx 2022-08-22 12:06:23 ....A 595377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Actas del Subcomit‚ de LAFT\Acta1 2022\Acta 1 2022.pdf 2022-08-22 12:13:57 ....A 626512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Actas del Subcomit‚ de LAFT\Acta1 2022\Presentaci¢n Informe 150 -2021 y actualizaci¢n 2022-.pdf 2022-08-22 12:13:29 ....A 352401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Actas del Subcomit‚ de LAFT\Acta1 2022\ROS y Alto riesgo 2022.pdf 2022-11-25 11:14:46 ....A 1600213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Actas del Subcomit‚ de LAFT\Acta2 2022\Expediente-2022-52-1-07291 firmado acta 2.pdf 2023-12-28 10:47:55 ....A 10813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\analisis plazos ros.xlsx 2023-12-27 12:39:01 ....A 270198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Expediente-2023-52-1-01467 INFORME OC 2022.pdf 2024-01-03 07:50:34 ....A 129146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 3.docx 2022-04-07 07:41:00 ....A 4113783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Informaci¢n 21-12-2023\Expediente 2022-52-1-01657\Actuacion-4-2022-52-1-01657.pdf 2022-04-04 09:38:01 ....A 26654468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Informaci¢n 21-12-2023\Expediente 2022-52-1-01657\EXP. 2022-52-1-01581 FO.RIG.03 - WALDEMAR OSVALDO TEJERA VELLOZO.pdf 2022-04-04 09:27:05 ....A 7239831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Informaci¢n 21-12-2023\Expediente 2022-52-1-01657\EXP. 2022-52-1-01584 FO.RIG.01 - WALDEMAR TEJERA.pdf 2022-04-07 07:57:14 ....A 2774577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Informaci¢n 21-12-2023\Expediente 2022-52-1-01657\Expediente-2022-52-1-01657.pdf 2022-04-12 14:04:40 ....A 8099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Informaci¢n 21-12-2023\Expediente 2022-52-1-01657\ros marzo 2022.efs 2022-04-04 10:10:55 ....A 4055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Informaci¢n 21-12-2023\Expediente 2022-52-1-01657\Ros-2022-04-04.xml 2023-12-22 06:26:12 ....A 55550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Informaci¢n 21-12-2023\Expediente 2023-52-1-02641\Log ROS - Mayo 2023.JPG 2023-05-11 09:46:09 ....A 8258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Informaci¢n 21-12-2023\Expediente 2023-52-1-02641\Ros-2023-05-11.efs 2023-05-11 09:44:34 ....A 4214 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Informaci¢n 21-12-2023\Expediente 2023-52-1-02641\Ros-2023-05-11.xml 2023-12-22 07:00:04 ..HSA 6144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Informaci¢n 21-12-2023\Expediente 2023-52-1-02641\Thumbs.db 2023-12-22 12:22:36 ....A 184311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Informaci¢n 21-12-2023\ros mejores practicas.pdf 2023-12-22 06:33:29 ....A 536936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Informaci¢n 21-12-2023\seggco21199.pdf 2023-12-28 10:17:46 ....A 9777070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Monitores\Expediente-2022-52-1-04015 - monitor.pdf 2023-12-27 13:02:55 ....A 3992103 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\Procedimiento 3 - ROS\Monitores\Expediente-2023-52-1-03994 - monitor.pdf 2023-12-19 10:40:39 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Ejecuci¢n\~$alisis de RIOS - ROS.docx 2023-06-26 10:03:35 ....A 1814084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Planificaci¢n\Expediente-2023-52-1-00533 acta sub comite.pdf 2023-05-25 11:56:35 ....A 1878040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Planificaci¢n\Expediente-2023-52-1-00535.pdf 2023-05-25 11:55:12 ....A 3261266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Planificaci¢n\Expediente-2023-52-1-01641.pdf 2023-05-25 11:57:06 ....A 764355 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Planificaci¢n\Expediente-2023-52-1-02629.pdf 2023-06-22 14:02:53 ....A 131511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -v1.docx 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2023-05-25 11:59:21 ....A 323781 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Planificaci¢n\Prestentaci¢n_Comit‚ Riesgos RNF marzo 2023.pptx 2023-06-26 09:55:20 ....A 3071241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Planificaci¢n\ROS 2022\Expediente-2022-52-1-00147.pdf 2023-06-26 09:55:38 ....A 6988251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Planificaci¢n\ROS 2022\Expediente-2022-52-1-01657.pdf 2023-06-26 09:55:58 ....A 4150455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Planificaci¢n\ROS 2022\Expediente-2022-52-1-04746.pdf 2023-06-26 09:56:11 ....A 11744568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Planificaci¢n\ROS 2022\Expediente-2022-52-1-07058.pdf 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2024-02-19 12:52:28 ....A 731896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Seguimiento\ACTA 4 SUBCOMITE LAFT.pdf 2024-09-03 11:54:27 ....A 17483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Seguimiento\Informe de seguimiento.docx 2024-09-03 10:46:23 ....A 642564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Seguimiento\Informe de seguimiento.pdf 2024-01-17 09:38:39 ....A 39927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 23 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de LAFT\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2015-12-28 13:00:51 ....A 74131 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Comunicaci¢n\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2023-11-09 15:34:49 ....A 101173 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Comunicaci¢n\Anexo 2 Detalle rendiciones.pdf 2023-11-09 15:34:37 ....A 16344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Comunicaci¢n\Anexo 2 Detalle rendiciones.xlsx 2023-10-24 14:03:28 ....A 110592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Comunicaci¢n\Borrador informe rev.MJ.doc 2023-10-25 10:28:08 ....A 114688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Comunicaci¢n\Borrador informe vf para validar.doc 2023-11-09 15:14:16 ....A 108032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Comunicaci¢n\Borrador informe vf revisi¢n.doc 2023-10-17 11:43:53 ....A 115712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Comunicaci¢n\Borrador informe.doc 2023-11-14 14:33:36 ....A 413519 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Comunicaci¢n\Constancia env¡o copias.pdf 2023-11-14 14:06:55 ....A 843319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Comunicaci¢n\Correo emision.pdf 2024-02-26 10:24:13 ....A 701294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2023-11-09 15:28:31 ....A 105984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Comunicaci¢n\Informe Fondos Fijos en Sucursales vf.doc 2023-11-09 15:28:46 ....A 157376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Comunicaci¢n\Informe Fondos Fijos en Sucursales vf.pdf 2023-10-25 10:34:42 ....A 12697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Comunicaci¢n\PLAN DE ACCION.xlsx 2023-11-09 15:11:27 ....A 694866 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Comunicaci¢n\Respuesta de la gerencia.pdf 2023-10-17 11:26:41 ..HSA 22528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Comunicaci¢n\Thumbs.db 2023-11-09 11:04:58 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Comunicaci¢n\~$rrador informe vf.doc 2023-09-06 11:56:47 ....A 524721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\1 - Relevamiento del proceso\env¡o para validaci¢n acta.pdf 2023-11-09 13:08:24 ....A 125376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\1 - Relevamiento del proceso\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO 1.docx 2023-08-01 13:36:32 ....A 181760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\1 - Relevamiento del proceso\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n 01082023 comentarios VF.doc 2023-08-01 13:44:38 ....A 318464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\1 - Relevamiento del proceso\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n 01082023 para ver MJ.doc 2023-08-01 13:10:15 ....A 317952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\1 - Relevamiento del proceso\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n 01082023 primera versi¢n.doc 2023-08-01 14:23:27 ....A 318464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\1 - Relevamiento del proceso\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n 01082023.doc 2023-08-10 14:02:21 ....A 726150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\1 - Relevamiento del proceso\Intercambios versi¢n 6.3 PR.CPR.01.pdf 2023-10-05 10:25:45 ....A 188628 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\1 - Relevamiento del proceso\PR.CPR.01 v6 aprobada.docx 2023-10-05 10:26:23 ....A 188841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\1 - Relevamiento del proceso\PR.CPR.01 v6.3 borrador.docx 2025-02-07 10:03:52 ..HSA 23552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\1 - Relevamiento del proceso\Thumbs.db 2023-11-09 13:08:06 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\1 - Relevamiento del proceso\~$.AUD.01 - PAPEL TRABAJO 1.docx 2023-11-07 16:02:08 ....A 123479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\2 - Periodicidad de rendiciones\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO 2.docx 2023-08-17 14:22:52 ....A 13811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\2 - Periodicidad de rendiciones\para depurar\Detalle rendiciones.docx 2023-08-17 14:12:30 ....A 1131725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\2 - Periodicidad de rendiciones\Rendiciones del periodo por sucursal.docx 2023-08-16 13:11:19 ....A 12826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Abril\127 Melo.xlsx 2023-08-16 13:11:17 ....A 11968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Abril\130 Colonia.xlsx 2023-08-30 13:50:12 ....A 12892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Abril\131 CCosta.xlsx 2023-08-30 10:51:13 ....A 10307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Abril\133 Maldonado R.xlsx 2023-08-16 13:11:13 ....A 13957 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Abril\134 Rivera.xlsx 2023-09-04 13:28:14 ....A 10042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Abril\135 Salto.xlsx 2023-08-23 14:10:55 ....A 10766 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Abril\139 Maldonado.xlsx 2023-10-02 15:14:37 ....A 12985 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Abril\141 Colonia no hay gastos de abril.xlsx 2023-08-23 14:09:56 ....A 11445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Abril\143 Maldonado R.xlsx 2023-08-23 14:09:41 ....A 11445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Abril\149 Maldonado R.xlsx 2023-08-23 14:09:21 ....A 11439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Abril\150 Maldonado.xlsx 2023-08-30 11:09:28 ....A 416585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Abril\pantalla GRP CCosta.docx 2023-08-30 10:56:22 ....A 580995 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Abril\pantalla GRP Maldonado.docx 2023-08-30 10:57:31 ....A 415536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Abril\pantalla GRP Salto.docx 2023-08-30 10:48:55 ....A 20459 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Abril\Todo Maldonado.xlsx 2023-09-04 12:35:30 ....A 1864629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Abril\ute unidad 103 casa gerente 2.pdf 2023-10-05 13:07:06 ....A 9310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\control UTE y OSE en rendiciones.xlsx 2023-10-24 13:47:05 ....A 123995 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO 3.docx 2023-10-05 12:18:54 ....A 1536712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\mail dudas varias.pdf 2023-10-10 14:27:17 ....A 1718880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\mail respuestas varias CG.pdf 2023-10-05 12:15:24 ....A 744903 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\mail UTE y OSE.pdf 2023-09-04 13:41:40 ....A 10445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\127.xlsx 2023-09-05 13:47:19 ....A 13388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\177.xlsx 2023-09-04 13:41:40 ....A 10445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\Control repetidos\127.xlsx 2023-09-04 15:15:46 ....A 10408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\Control repetidos\detalle aprobados.xlsx 2023-08-16 14:05:56 ....A 16950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\Control repetidos\Rend 120.xlsx 2023-08-16 09:06:16 ....A 10248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\Control repetidos\Rend 122.xlsx 2023-08-16 14:05:50 ....A 14471 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\Control repetidos\Rend 99.xlsx 2023-10-12 14:14:27 ....A 20720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\Control repetidos\todo.xlsx 2023-09-05 13:46:14 ....A 533668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\detalle rendiciones.docx 2023-08-15 12:20:21 ....A 64654 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\GTOS COMUNES REND 120.pdf 2023-08-15 12:19:55 ....A 49689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\GTS COMUNES 302 REND 99.pdf 2023-08-14 13:56:49 ....A 5267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\Rend 110 - impago.xlsx 2023-08-16 14:05:56 ....A 16950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\Rend 120.xlsx 2023-08-16 09:06:16 ....A 10248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\Rend 122.xlsx 2023-08-14 14:18:13 ....A 12416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\Rend 92.xlsx 2023-08-16 14:05:50 ....A 14471 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\Rend 99.xlsx 2023-08-16 13:41:01 ....A 181274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\Te - Melo\1 junio.pdf 2023-08-16 13:40:43 ....A 188622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\Te - Melo\3 julio.pdf 2023-08-16 13:40:35 ....A 142339 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\Te - Melo\3 marzo.pdf 2023-08-16 13:41:27 ....A 142452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\Te - Melo\30 noviembre.pdf 2023-08-16 13:40:53 ....A 191624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\Te - Melo\31 julio.pdf 2023-08-16 13:41:17 ....A 177942 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\Te - Melo\5 enero.pdf 2023-08-16 13:58:26 ....A 10051 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Melo\Te - Melo\detalle te melo.xlsx 2023-08-16 14:06:17 ....A 465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\3 - An lisis de gastos\Resumen an lisis.txt 2023-10-02 13:04:58 ....A 2268931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\4 - An lisis de aprobaciones\aprobaciones abril.docx 2023-10-10 12:52:56 ....A 1667962 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\4 - An lisis de aprobaciones\aprobaciones Melo.docx 2023-10-02 15:02:15 ....A 398541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\4 - An lisis de aprobaciones\Aprobados Melo.docx 2023-11-07 16:16:10 ....A 125390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\4 - An lisis de aprobaciones\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO 4.docx 2023-10-04 12:28:28 ....A 754543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\4 - An lisis de aprobaciones\Maldonado.docx 2023-09-06 13:25:01 ....A 611744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\4 - An lisis de aprobaciones\Melo 127.docx 2023-10-10 12:53:57 ..HSA 54272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\4 - An lisis de aprobaciones\Thumbs.db 2023-08-14 09:25:35 ....A 1043994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\aclaraciones GRP Camila.pdf 2023-09-05 11:12:05 ....A 21737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\consulta ¢rdenes Melo con negativo.xlsx 2023-08-14 12:52:22 ....A 9872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\muestra per¡odo y sucursal.xlsx 2023-08-14 10:13:51 ....A 183126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\Pantalla de autorizacion VF.docx 2023-08-01 14:24:30 ..HSA 44544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Ejecuci¢n\Thumbs.db 2024-04-18 09:37:22 ....A 43666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Fondos fijos en sucursales.pptx 2023-06-12 11:27:30 ....A 457396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\Art¡culo emergencia m‚dica.docx 2023-05-25 12:51:29 ....A 7182933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\Auditor¡a anterior\Expediente-2015-52-1-13722.pdf 2023-05-25 12:59:17 ....A 2276574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\Expediente-2022-52-1-00893 (1).pdf 2023-06-01 15:05:32 ....A 38400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\Expedientes APIA\Apia caja chica.xls 2023-06-01 15:17:17 ....A 11224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\Expedientes APIA\Apia fondo fijo.xlsx 2023-06-01 15:08:13 ....A 35761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\Expedientes APIA\ejemplo CCosta.xlsx 2023-05-25 12:54:24 ....A 13551408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\Expedientes APIA\Expediente-2022-52-1-08651.pdf 2023-05-25 12:53:39 ....A 27788372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\Expedientes APIA\Expediente-2022-52-1-08680.pdf 2023-05-25 13:06:03 ....A 27688284 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\Expedientes APIA\Expediente-2022-52-1-08746.pdf 2023-05-25 12:54:58 ....A 2652722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\Expedientes APIA\Expediente-2023-52-1-00261.pdf 2023-05-25 12:55:10 ....A 12087240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\Expedientes APIA\Expediente-2023-52-1-00350 (2).pdf 2023-08-01 14:01:06 ....A 131565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\FO.AUD.08 nueva versi¢n.docx 2023-06-16 14:20:00 ....A 130650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\FO.AUD.08 rev.MJ.docx 2023-06-15 14:11:43 ....A 127573 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2023-06-12 11:28:47 ....A 432456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\HIstorial responsable.docx 2023-06-02 14:18:28 ....A 570941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\Incidente 66272\Adjunto 1.xlsx 2023-06-02 14:19:22 ....A 518919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\Incidente 66272\Adjunto 2.xlsx 2023-06-02 14:17:08 ....A 372192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\Incidente 66272\Incidente 66272 GRP.pdf 2023-06-05 09:48:21 ..HSA 25600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\Incidente 66272\Thumbs.db 2023-05-25 12:43:24 ....A 1219963 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\IT.CPR.03 - Instructivo para la gesti¢n de fondo fijo de sucursales.docx 2023-06-01 14:13:42 ....A 1217553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\Levantado de MVD 01062023 IT.CPR.03.docx 2023-06-12 10:25:37 ....A 10610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\reporte GRP 12062023.xlsx 2023-06-12 14:41:43 ....A 10993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\RptXlsCChTramiteDocumentos10543.xlsx 2023-06-16 14:17:25 ..HSA 19968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\Thumbs.db 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2025-03-18 14:39:17 ....A 552318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Seguimiento\Correo 18 03 20252.pdf 2023-11-14 14:07:13 ....A 407102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Seguimiento\Correo Noel.pdf 2025-03-11 13:01:20 ....A 562221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Seguimiento\Correo seg30082024.pdf 2025-03-11 09:31:18 ....A 1051577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Seguimiento\Expediente-2023-52-1-07512.pdf 2025-08-21 12:56:37 ....A 18792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2025.docx 2025-08-21 13:00:23 ....A 180303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2025.pdf 2023-11-14 15:38:04 ....A 105472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Seguimiento\Para identificar observaciones y recomendaciones.doc 2024-01-16 12:26:36 ....A 38268 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 24 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto - Administraci¢n de fondos fijos en Sucursales\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2023-08-16 10:09:14 ....A 323581 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Comunicaci¢n\Anexo 2.pdf 2023-08-16 10:09:31 ....A 359817 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Comunicaci¢n\Anexo 3.pdf 2023-08-16 10:09:34 ....A 49584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Comunicaci¢n\AnexoS.xlsx 2023-08-15 12:25:15 ....A 32841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Comunicaci¢n\borrador recaudaci¢n rev.MJ.docx 2023-08-11 14:53:26 ....A 28984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Comunicaci¢n\borrador recaudaci¢n.docx 2023-08-15 15:42:16 ....A 34288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Comunicaci¢n\borrador recaudaci¢n_v2 rev.MJ.docx 2023-08-15 15:31:57 ....A 33450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Comunicaci¢n\borrador recaudaci¢n_v2.docx 2023-08-16 10:08:33 ....A 26328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Comunicaci¢n\borrador recaudaci¢n_v3.docx 2023-08-18 11:25:54 ....A 32692 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Comunicaci¢n\borrador recaudaci¢n_v4 rev.MJ.docx 2023-08-18 11:07:28 ....A 28922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Comunicaci¢n\borrador recaudaci¢n_v4.docx 2023-08-29 11:41:17 ....A 621932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Comunicaci¢n\Emisi¢n Expediente.pdf 2023-09-08 13:04:56 ....A 471635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Comunicaci¢n\vf\Anexo 1.pdf 2023-08-18 10:38:11 ....A 713133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Comunicaci¢n\vf\Anexo 2.pdf 2023-08-28 10:07:13 ....A 652032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Comunicaci¢n\vf\Anexo 3.pdf 2023-08-28 11:42:51 ....A 26373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Comunicaci¢n\vf\borrador recaudaci¢n_vf.docx 2023-08-28 11:43:19 ....A 489448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Comunicaci¢n\vf\informe.pdf 2023-08-10 14:03:13 ....A 773429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Consulta a Hugo Martinez.pdf 2023-07-05 14:05:43 ....A 23965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Consultas a Sistemas.docx 2024-07-24 14:00:27 ....A 424699 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 1\Control 1.xlsx 2023-08-15 11:50:08 ....A 122910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 1\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 1.docx 2023-08-10 14:14:34 ....A 9991 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 2\Control 2.xlsx 2023-08-15 14:25:20 ....A 12426 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 2\extorno.xlsx 2023-08-16 10:12:47 ....A 126380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 2\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 2.docx 2023-08-10 14:29:35 ....A 10389 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 3\Control 3.xlsx 2023-08-14 12:38:13 ....A 119487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 3\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 3.docx 2023-08-10 15:01:35 ....A 12511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 4\Control 4.xlsx 2023-08-14 12:47:05 ....A 122473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 4\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 4.docx 2023-08-15 14:49:23 ....A 15682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 5\Control 5.xlsx 2023-08-15 14:50:58 ....A 124861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 5\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 5.docx 2023-08-10 15:23:50 ....A 10289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 6\Control 6.xlsx 2023-08-11 14:25:50 ....A 124308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 6\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 6.docx 2023-07-19 13:57:31 ....A 813742 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 6\RespuestaVinagre.pdf 2023-08-10 15:06:40 ....A 11137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 7\Control 7.xlsx 2023-08-15 14:51:27 ....A 123380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 7\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 7.docx 2023-08-10 15:11:33 ....A 12992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 8\Control 8.xlsx 2023-08-14 14:11:57 ....A 122190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 8\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 8.docx 2023-08-10 15:24:02 ....A 49035 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 9\Control 9.xlsx 2023-08-14 14:35:53 ....A 123185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Control 9\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 9.docx 2023-08-10 14:02:46 ....A 873517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Correo A Vinagre.pdf 2023-07-05 13:31:38 ....A 64776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Ejemplos.xlsx 2023-07-12 14:23:56 ....A 22245 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\respuesta control 6.docx 2023-08-16 10:11:59 ....A 1149470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\Respuesta Hugo Martinez.pdf 2023-08-10 10:15:50 ....A 25845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Ejecuci¢n\respuestas - Consultas a Sistemas.docx 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Modelo PPT.pptx 2023-08-14 10:39:25 ....A 126931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2024-05-13 12:14:25 ....A 42586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Recaudaci¢n.pptx 2024-01-29 12:48:53 ....A 1948948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Seguimiento\Expediente-2023-52-1-05514.pdf 2024-01-29 12:51:41 ....A 39907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 25 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Recaudaciones\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2023-06-01 14:20:02 ....A 363290 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Comunicaci¢n\Anexo 2.pdf 2023-07-14 12:17:55 ....A 986321 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Comunicaci¢n\Anexo 3.pdf 2023-07-14 12:26:53 ....A 96256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Comunicaci¢n\Borrador informe Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones.doc 2023-06-09 14:01:32 ....A 101376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Comunicaci¢n\borrador informe v1 rev.MJ.doc 2023-06-09 10:15:59 ....A 90112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Comunicaci¢n\borrador informe v1.doc 2023-06-22 13:18:19 ....A 92160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Comunicaci¢n\borrador informe v2.doc 2023-07-20 12:00:30 ....A 577831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Comunicaci¢n\Emisi¢n Expediente.pdf 2023-09-08 13:05:21 ....A 473730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2023-07-14 12:28:26 ....A 262199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Comunicaci¢n\Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones.pdf 2023-06-22 12:58:41 ....A 11228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n.xlsx 2023-06-22 13:18:52 ....A 16931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\A - Establecimiento de la retenci¢n\An lisis A.docx 2023-06-22 13:18:38 ....A 126715 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\A - Establecimiento de la retenci¢n\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO Establecimiento retenci¢n.docx 2023-04-21 14:23:31 ....A 158630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\A - Establecimiento de la retenci¢n\PMO HIPOT UI 12125.docx 2023-04-26 09:47:30 ....A 164688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\A - Establecimiento de la retenci¢n\PMO HIPOT UI 13539.docx 2023-04-25 14:10:16 ....A 159918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\A - Establecimiento de la retenci¢n\PMO HIPOT UI 8074.docx 2023-04-25 14:11:02 ....A 185190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\A - Establecimiento de la retenci¢n\PMO HIPOT UI 9640.docx 2023-06-22 10:03:45 ....A 694904 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\A - Establecimiento de la retenci¢n\Respuesta duda PMO HIPOT UI 8074.pdf 2023-06-01 12:14:01 ....A 478700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\B - Alta de agentes\Agente 85213.docx 2023-06-01 14:16:12 ....A 16218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\B - Alta de agentes\An lisis B.docx 2023-05-02 13:23:52 ....A 769270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\B - Alta de agentes\Consulta Central de Riesgos.docx 2023-06-12 13:33:01 ....A 125374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\B - Alta de agentes\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO Alta agentes.docx 2023-06-01 13:41:48 ....A 1569361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\B - Alta de agentes\Mail Gretel aclaraci¢n agente central de riesgo.pdf 2023-06-01 13:14:07 ....A 1464067 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\B - Alta de agentes\Mail respuesta agente central de riesgo.pdf 2023-05-26 11:19:38 ....A 1607514 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\B - Alta de agentes\Print correo electronico agente 13198.pdf 2023-05-24 13:05:02 ....A 1402371 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\B - Alta de agentes\Print correo electronico agente 4382.pdf 2023-05-24 14:10:49 ....A 1489791 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\B - Alta de agentes\Print correo electronico agentes 84742 y 85267.pdf 2023-05-24 13:29:14 ....A 1810840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\B - Alta de agentes\Print correo electronico agentes 9264 9265 y 9266.pdf 2022-12-21 14:18:28 ..HSA 15360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\B - Alta de agentes\Thumbs.db 2023-05-15 12:51:38 ....A 9719012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\C - Alta retenciones\Altas.pdf 2023-05-12 13:29:29 ....A 10400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\C - Alta retenciones\Altas.xlsx 2023-05-23 11:57:57 ....A 12352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\C - Alta retenciones\An lisis altas retenciones.docx 2023-06-12 09:09:20 ....A 122517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\C - Alta retenciones\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO Alta retenciones.docx 2023-06-12 09:48:36 ....A 325689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\D - Baja retenciones\AMORT38RE 175.pdf 2023-05-23 11:54:33 ....A 12180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\D - Baja retenciones\An lisis baja retenciones.docx 2023-05-12 13:30:32 ....A 11077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\D - Baja retenciones\Bajas.xlsx 2023-06-12 10:01:26 ....A 122955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\D - Baja retenciones\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO baja de retenciones.docx 2023-05-15 12:58:33 ....A 42808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\D - Baja retenciones\PMO 100x100 128 (1).pdf 2023-05-15 12:58:49 ....A 40261 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\D - Baja retenciones\PMO 100x100 128 (2).pdf 2023-05-15 12:58:11 ....A 1018748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\D - Baja retenciones\PMO 100x100 128.pdf 2023-05-15 12:59:10 ....A 472662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\D - Baja retenciones\PMO HIPOT UI 10123.pdf 2023-05-15 13:00:26 ....A 10806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\D - Baja retenciones\PMO HIPOT UI 10123.xlsx 2023-05-15 12:56:40 ....A 892554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\D - Baja retenciones\PMO HIPOT UI 22904.pdf 2023-05-15 13:00:47 ....A 846899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\D - Baja retenciones\PMO HIPOT UI 7438 (1).pdf 2023-05-15 13:01:19 ....A 40131 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\D - Baja retenciones\PMO HIPOT UI 7438.pdf 2023-06-01 13:54:33 ....A 12051 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\E - Modificaci¢n retenciones\An lisis modificaci¢n de retenciones.docx 2023-06-12 09:30:48 ....A 122964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\E - Modificaci¢n retenciones\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO modificaci¢n retenciones.docx 2023-06-01 14:29:47 ....A 11794 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\E - Modificaci¢n retenciones\Modificaciones.xlsx 2023-05-23 13:22:16 ....A 222503 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\E - Modificaci¢n retenciones\PMO HIPOT UI 23167 (1).pdf 2023-05-23 13:21:07 ....A 1020105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\E - Modificaci¢n retenciones\PMO HIPOT UI 23167.pdf 2023-06-01 13:51:47 ....A 7186664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\E - Modificaci¢n retenciones\PMO HIPOT UI 37112.pdf 2023-05-15 13:19:40 ....A 1344021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\E - Modificaci¢n retenciones\PMO HIPOT UI 6057.pdf 2023-05-15 13:10:47 ....A 589716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\E - Modificaci¢n retenciones\PMO HIPOT UI 9487.pdf 2023-05-15 13:20:38 ....A 551936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\E - Modificaci¢n retenciones\SGAMORT38 214 (1).xls 2023-05-15 13:20:02 ....A 505291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\E - Modificaci¢n retenciones\SGAMORT38 214.pdf 2023-06-12 12:05:14 ....A 114522 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\F - Seguimiento Exp. 2018\Aprobaci¢n MN.RET.01.docx 2023-06-12 12:06:26 ....A 116461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\F - Seguimiento Exp. 2018\Aprobaci¢n PR.RET.01.docx 2023-06-12 13:48:43 ....A 121439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\F - Seguimiento Exp. 2018\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO seguimiento 2018.docx 2023-06-12 12:01:03 ....A 113599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\F - Seguimiento Exp. 2018\Mantis 69297.docx 2023-06-06 14:08:37 ....A 3472927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\Reporte analizado 2023.xlsx 2023-04-12 09:41:21 ..HSA 7680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\Thumbs.db 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Modelo PPT.pptx 2023-04-10 12:31:42 ....A 54272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Planificaci¢n\Especificaciones monitoreo retenciones 2023.doc 2023-04-11 12:07:58 ....A 127668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2023-04-12 09:18:38 ....A 2398949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Planificaci¢n\Reporte.xlsx 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2024-09-17 14:42:16 ....A 257828 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Seguimiento\0069297_ Habilitar Archivo com£n Outlook - Mantis.pdf 2024-09-19 15:30:55 ....A 17868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Seguimiento\Borrador informe de Seguimiento 2023 04445 rev.MJ.docx 2024-09-19 12:48:26 ....A 14513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Seguimiento\Borrador informe de Seguimiento 2023 04445.docx 2024-09-19 09:34:58 ....A 1694880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Seguimiento\Expediente-2023-52-1-04445.pdf 2024-09-20 11:17:38 ....A 95986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Seguimiento\Informe de Seguimiento 2023-52-1-04445.pdf 2023-07-21 09:54:43 ....A 39877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2024-09-18 14:30:09 ....A 562139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Seguimiento\Seguimiento 2023 4445.xlsx 2024-11-28 09:15:43 ..HSA 7680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 26 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Thumbs.db 2023-04-26 13:45:19 ....A 47140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2023-10-05 10:20:32 ....A 311601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Anexo 2.pdf 2023-10-05 10:12:44 ....A 5368663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Anexo 3.pdf 2023-10-05 10:13:17 ....A 2472231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Anexo 4.pdf 2023-09-19 12:14:43 ....A 512601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Anexo 5.pdf 2023-10-04 14:19:00 ....A 490854 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Anexo 6.pdf 2023-10-04 14:21:42 ....A 506038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Anexo 7.pdf 2023-10-04 14:19:58 ....A 487578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Anexo 8.pdf 2023-09-19 12:15:32 ....A 54287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Borrador Rivera 2023 para validar.docx 2023-09-04 11:43:18 ....A 57829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Borrador Rivera 2023 v2.docx 2023-09-11 13:08:49 ....A 60075 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Borrador Rivera 2023 v3 rev.MJ.docx 2023-09-07 09:55:10 ....A 53992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Borrador Rivera 2023 v3.docx 2023-09-18 13:23:55 ....A 64532 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Borrador Rivera 2023 v4 rev.MJ.docx 2023-09-15 11:42:08 ....A 61280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Borrador Rivera 2023 v4.docx 2023-10-04 15:16:25 ....A 55540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Borrador Rivera 2023 VF.docx 2023-08-14 09:36:04 ....A 47294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Borrador Rivera 2023.docx 2023-09-19 09:18:36 ....A 15246 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Borrador Rivera para Capital Humano.docx 2023-09-19 11:35:57 ....A 16982 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Borrador Rivera para Servicios generales.docx 2023-10-04 14:22:21 ....A 11316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Copia de Plan de acci¢n - Rivera 2023 (002).xlsx 2023-10-04 14:16:09 ....A 11028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Copia de Plan de acci¢n - Rivera 2023 - Capital Humano.xlsx 2023-10-09 11:04:55 ....A 519062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Correo emisi¢n.pdf 2024-02-26 10:23:10 ....A 702514 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2023-10-09 08:12:01 ....A 9598354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Expediente-2023-52-1-06599.pdf 2023-10-05 10:07:45 ....A 53275 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Informe - Sucursal Rivera 2023.docx 2023-10-05 10:08:00 ....A 354966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Informe - Sucursal Rivera 2023.pdf 2023-10-09 10:39:43 ....A 632923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Mail de Expte para conocimiento.pdf 2023-09-19 09:15:00 ....A 10756 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n - Rivera 2023 - Capital Humano.xlsx 2023-10-04 14:20:06 ....A 11120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n - Rivera 2023 - Servicios generales VF.xlsx 2023-09-19 09:15:49 ....A 10931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n - Rivera 2023 - Servicios generales.xlsx 2023-09-19 09:49:44 ....A 11151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n - Rivera 2023.xlsx 2023-09-22 10:37:16 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\~$rrador Rivera 2023 para validar.docx 2023-08-11 10:20:10 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Comunicaci¢n\~$rrador Rivera 2023.docx 2023-05-18 06:58:19 ....A 13749 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\1 Entrevista de apertura\Entrevista de apertura Sucursal Rivera 2023.docx 2023-05-30 12:08:40 ....A 253784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\1 Entrevista de apertura\Entrevista de apertura.pdf 2023-09-08 13:32:36 ....A 123994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\1 Entrevista de apertura\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 1.docx 2023-06-21 14:15:22 ....A 184320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\1 Entrevista de apertura\FO.GEC.13 - Acta de entrevista de apertura v1 JPS.doc 2023-06-21 10:49:04 ....A 178688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\1 Entrevista de apertura\FO.GEC.13 - Acta de entrevista de apertura v1.doc 2023-06-27 11:27:23 ....A 181248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\1 Entrevista de apertura\FO.GEC.13 - Acta de entrevista de apertura validada.doc 2023-05-26 08:57:51 ....A 13755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\10 Entrevista cierre\Entrevista de cierre Sucursal Rivera 2023.docx 2023-05-30 12:12:57 ....A 258352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\10 Entrevista cierre\Entrevista de cierre.pdf 2023-09-11 13:10:45 ....A 118774 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\10 Entrevista cierre\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 10.docx 2023-05-26 08:57:28 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Acta Personal Sucursal Rivera.doc 2023-05-30 12:11:58 ....A 310877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Anexo 2 Acta del personal.pdf 2023-09-08 13:43:36 ....A 125177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 2.docx 2023-05-18 06:46:54 ....A 1308085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Personal de la Sucursal Rivera.docx 2023-05-18 06:48:24 ....A 577631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Personal de la Sucursal Rivera.pdf 2023-05-30 12:47:19 ....A 5344801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Acta de arqueo.pdf 2022-12-06 15:17:12 ....A 168545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Antecedentes\116-2011.pdf 2023-02-16 09:25:28 ....A 41500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Antecedentes\ARQUEO EFECTIVO.docx 2023-02-22 14:00:36 ....A 11518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Antecedentes\Saldos SIGB.xlsx 2023-05-25 11:42:00 ....A 41174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\ARQUEO EFECTIVO.docx 2023-05-31 10:29:23 ....A 4856793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Cuaderno de arqueo.pdf 2023-09-12 09:20:48 ....A 122085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 3.docx 2023-05-30 12:31:01 ....A 2471493 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Acta de conciliacio'n.pdf 2023-05-26 08:58:23 ....A 28105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES 2023.docx 2022-09-23 12:46:32 ....A 168545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Antecedentes\116-2011.pdf 2023-02-22 14:02:23 ....A 2040220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Antecedentes\Acta conciliaci¢n Cta Cte Brou colonia 2023.pdf 2023-02-14 13:46:44 ....A 210793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Antecedentes\Encaje.xlsx 2023-02-22 14:03:26 ....A 11564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Antecedentes\Saldos SIGB CTA CTE.xlsx 2023-02-22 13:29:44 ....A 10305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Antecedentes\Saldos SIGB.xlsx 2023-09-11 11:52:15 ....A 212840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Encaje Rivera.xlsx 2023-09-12 09:18:21 ....A 121541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 4 V2.docx 2023-09-08 14:07:13 ....A 122896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 4.docx 2022-12-06 15:20:35 ....A 609450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\ANTECEDENTES\Actualizar Evidencias legajos de caja\Ejemplo Maldonado\Constancia periodicidad.pdf 2022-12-08 11:01:35 ....A 2034984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\ANTECEDENTES\Actualizar Evidencias legajos de caja\Ejemplo Maldonado\Constancias.xlsx 2022-12-06 13:43:43 ....A 2828876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\ANTECEDENTES\Actualizar Evidencias legajos de caja\Ejemplo Maldonado\cuaderno de arqueo.pdf 2022-12-07 11:22:20 ....A 1086247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\ANTECEDENTES\Actualizar Evidencias legajos de caja\Ejemplo Maldonado\Expediente-2022-52-1-06480 - RD 340-21.pdf 2022-12-06 13:50:09 ....A 788554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\ANTECEDENTES\Actualizar 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original\Documentacion original 23-9 (1).pdf 2023-05-25 12:58:03 ....A 748232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\Documentacion original\Documentacion original 23-9 (2).pdf 2023-05-25 12:21:06 ....A 876800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\Documentacion original\Documentacion original 26-5.pdf 2023-05-25 13:00:51 ....A 428869 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\Documentacion original\Documentacion original 28-9.pdf 2023-05-25 13:02:13 ....A 246370 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\Documentacion original\Documentacion original 30-9.pdf 2023-09-08 14:22:05 ....A 124345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2023-05-31 11:11:44 ....A 2581804 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\Legajo diario de Contabilidad Mayo.pdf 2023-05-31 11:11:44 ....A 1655115 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\5 Legajos diarios caja\Legajo diario de Contabilidad Setiembre.pdf 2023-09-19 12:49:46 ....A 34557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Analisis apertura de cuentas.xlsx 2023-09-13 10:05:27 ....A 512600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Anexo 5 Apertura.pdf 2023-07-31 11:08:15 ....A 450955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Contrato de Gtia. de Alquier - C.I. 3215714-2.PDF 2023-07-31 11:08:35 ....A 432859 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 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Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\13-85-3527-5\Documentacio'n Verdum.pdf 2023-06-21 09:50:19 ....A 4149642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\13-85-3527-5\ok ANDERSON MARTINEZ contrato.pdf 2023-06-21 09:50:59 ....A 9317005 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\13-85-3527-5\ok KAISA VERDUM todo.pdf 2023-06-02 10:31:28 ....A 103736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\13-85-3527-5\Reporte del cliente Martinez SIGB.pdf 2023-06-02 10:15:53 ....A 103160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\13-85-3528-2\CrVCliente (8).pdf 2023-06-02 10:14:14 ....A 2759932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\13-85-3528-2\Documentacio'n Fagundez.pdf 2023-06-02 13:19:22 ....A 3683834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\13-97-3371-2\Documentacio'n Cartazzo.pdf 2023-06-21 09:51:07 ....A 2245917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\13-97-3371-2\ok NATALIA CARTAZZO dom e ingresos.pdf 2023-06-02 13:20:00 ....A 103132 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\13-97-3371-2\Reporte del cliente SIGB.pdf 2023-06-02 12:44:38 ....A 2672138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\13-97-3396-5\Documentacion.pdf 2023-06-21 09:51:02 ....A 1927127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\13-97-3396-5\ok MARTHA 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102746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\18-97-1301-2\Reporte del cliente SIGB.pdf 2023-06-29 13:45:56 ....A 4120196 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\45-85-488-9\Actualizaci¢n de Datos Sanchez - Alvarez_compressed (2).pdf 2023-06-02 12:25:21 ....A 2729710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\45-85-488-9\Documentacion enviada por la Gta PAZ.PDF 2023-06-02 12:28:41 ....A 103094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\45-85-488-9\Reporte de cliente Camila Alvarez.pdf 2023-06-02 12:27:37 ....A 103152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Cuentas\45-85-488-9\Reporte del cliente Marcos Sanchez.pdf 2023-06-27 12:23:49 ....A 931071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Documentacion enviada\CERTIFICADOS INMOBILIARIA S.I.D.A.PDF 2023-06-27 12:24:30 ....A 3886511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Evidencia comparacion SIGB\Comparacion 13-85-3461-6.pdf 2023-09-13 09:08:50 ....A 390258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Evidencia comparacion SIGB\Comparacion 13-85-3527-5.pdf 2023-09-13 09:57:04 ....A 337645 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Evidencia comparacion SIGB\Comparacion 18-97-1301-2.pdf 2023-09-13 09:33:41 ....A 337111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Evidencia comparacion SIGB\Comparacion 45-85-488-9.pdf 2023-09-13 12:05:09 ....A 126917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO v2.docx 2023-09-11 12:27:42 ....A 126096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2023-06-08 13:31:55 ....A 512157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Solicitud de informacion a Sucursal Rivera\Anexo Apertura.pdf 2023-09-13 11:35:51 ....A 364183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Solicitud de informacion a Sucursal Rivera\Informacion recibida por Teams.pdf 2023-09-13 11:22:28 ....A 625966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Solicitud de informacion a Sucursal Rivera\Mail solicitud de informacion a Sucursal Rivera.pdf 2023-09-13 11:33:34 ....A 873096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\Solicitud de informacion a Sucursal Rivera\Mail solicitud de informacion y respuesta de la Gerente de Sucursal Rivera.pdf 2023-04-19 09:30:45 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\~$.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2023-05-11 11:18:32 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\6 Apertura de cuentas\~$ra incluir en informe datos anexo.docx 2023-09-12 10:01:24 ....A 23157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\ANALISIS.xlsx 2023-04-18 09:36:31 ....A 338105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\ANTECEDENTES\Constancia de retencion.docx 2023-02-13 11:54:25 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\FO.SEG.12 -Solicitudes al Archivo Administrativo.xls 2023-10-13 10:21:59 ....A 280016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Remito 2022-52-1-02631.pdf 2023-10-13 10:21:22 ....A 289785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Remito 2022-52-1-06503.pdf 2023-10-13 10:21:41 ....A 280530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Remito 2022-52-1-06966.pdf 2023-08-08 12:27:40 ....A 397646 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Retencion SIGB 119119.pdf 2023-08-09 13:11:13 ....A 400163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Retencion SIGB 119191.pdf 2023-08-09 12:07:41 ....A 364374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\Retencion SIGB 119721.pdf 2022-09-26 09:56:17 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\7 Cr‚ditos hipotecarios\~$Los seleccionados.xlsx 2023-09-12 10:36:02 ....A 20909 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Analisis..xlsx 2023-06-09 12:04:44 ....A 420652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Anexo cancelaciones enviado para solicitar informacion.pdf 2023-05-31 14:48:21 ....A 296954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Cancelaciones\1-97-1742-5.pdf 2023-05-31 13:49:50 ....A 262399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Cancelaciones\13-97-2658-1.pdf 2023-09-13 11:58:09 ....A 249403 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Cancelaciones\13-97-3024-9.pdf 2023-05-31 13:59:52 ....A 276160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Cancelaciones\13-97-3099-7.pdf 2023-09-12 10:26:15 ....A 277417 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Cancelaciones\13-97-3239-9.pdf 2023-05-31 13:36:15 ....A 267889 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Cancelaciones\13-97-3275-7.pdf 2023-05-31 14:29:53 ....A 418257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Cancelaciones\18-97-1271-2.pdf 2023-07-31 11:00:13 ....A 1068488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Enviado el 31-7\IRENE SOSA FO.AHR.39 RIVERA.pdf 2023-09-12 10:21:38 ....A 1011655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Enviado el 31-7\PEDRO CARDOZO FO AHR 39.pdf 2023-05-31 11:37:05 ....A 450955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Enviado por la Gta. Yanet Paz\Contrato de Gtia. de Alquier - C.I. 3215714-2.PDF 2023-05-31 11:37:30 ....A 432859 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Enviado por la Gta. Yanet Paz\Contrato Gtia. de Alquiler y Aut. ret. de fondos - C.I. 3067919-4.PDF 2023-05-24 09:20:58 ....A 317363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Especificaciones para dep¢sitos en garantia de arrendamiento.pdf 2023-09-13 12:03:04 ....A 124089 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 8 V2.docx 2023-09-11 12:26:59 ....A 124914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 8.docx 2023-09-13 11:22:28 ....A 625966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Solicitud de informacion a Sucursal Rivera.pdf 2023-09-11 13:05:28 ....A 125480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\9 Otras consideraciones\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 9.docx 2023-08-03 09:58:18 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\9 Otras consideraciones\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Servicios generales.doc 2023-06-21 09:51:40 ....A 449650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Enviado por Rivera\Artigas\MARCOS LEONARI CI.pdf 2023-06-27 12:23:49 ....A 931071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Enviado por Rivera\CERTIFICADOS INMOBILIARIA S.I.D.A.PDF 2023-06-30 13:34:52 ....A 3633067 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Enviado por Rivera\Rivera\JENIFER TECHEIRA.pdf 2023-06-21 09:50:50 ....A 1011655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Enviado por Rivera\Rivera\ok DAGA (FO.AHR.39 CTA 139732399).pdf 2023-06-21 09:51:11 ....A 1011655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Enviado por Rivera\Rivera\ok PEDRO CARDOZO FO AHR 39.pdf 2023-06-21 09:51:46 ....A 1129814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\Enviado por Rivera\Tacuarembo\BEATRIZ RUIZ (CI).pdf 2023-05-18 07:59:26 ....A 17320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Ejecuci¢n\INDICE FO AUD 01.docx 2023-02-17 08:46:22 ....A 115522 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\FO.RHH.40 JS- Liquidaci¢n vi tico dentro del pa¡s.docx 2023-05-24 10:03:42 ....A 13800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Planificaci¢n\check list RIVERA 2023.docx 2023-05-24 09:19:27 ....A 404344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Planificaci¢n\esahr02-especificaciones-de-cuentas-de-ahorro-previo-en-ui-yo-ahorro.pdf 2023-05-15 12:14:37 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Rivera\Planificaci¢n\Viaticos JP\Almuerzo.pdf 2023-05-29 16:10:00 ....A 93504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Planificaci¢n\Viaticos JP\Cena.pdf 2023-05-29 16:10:00 ....A 97731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Planificaci¢n\Viaticos JP\Hospedaje.pdf 2023-05-30 11:30:31 ....A 34304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Planificaci¢n\Viaticos JP\Liquidacion Rivera 2023 Juan Pablo.doc 2023-05-29 16:10:00 ....A 81310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Planificaci¢n\Viaticos JP\Transporte.pdf 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2025-02-05 15:14:42 ....A 215689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Seguimiento\Acci¢n Seguimiento por Teams 28012025 .xlsx 2025-02-05 15:16:28 ....A 86168 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Rivera\Seguimiento\Mail de Capital Humano.pdf 2024-01-16 12:30:35 ....A 39353 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2024-04-19 13:56:52 ....A 43521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Sucursal Rivera 2023.pptx 2024-11-08 13:07:15 ..HSA 6144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 27 Auditor¡a a Sucursal Rivera\Thumbs.db 2024-04-17 11:46:01 ....A 44423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Atenci¢n al cliente.pptx 2015-12-28 13:00:51 ....A 74131 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2023-09-29 13:03:02 ....A 491634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Anexo 2 - Plan de Acci¢n.pdf 2023-10-02 10:31:07 ....A 618435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Bordoni buz¢n correo lleno.pdf 2023-08-17 12:52:28 ....A 29751 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Borradores de informe\Borrador informe .docx 2023-09-08 13:16:40 ....A 35027 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Borradores de informe\Borrador informe 8Set.docx 2023-09-01 11:58:47 ....A 34849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Borradores de informe\Borrador informe NT.docx 2023-09-05 13:58:24 ....A 37116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Borradores de informe\Borrador informe v1 rev.MJ.docx 2023-09-01 14:09:17 ....A 31790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Borradores de informe\Borrador informe v1.docx 2023-09-08 11:20:51 ....A 43619 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Borradores de informe\Borrador informe v2 cambios aceptados rev.MJ.docx 2023-09-07 14:40:16 ....A 35251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Borradores de informe\Borrador informe v2 cambios aceptados.docx 2023-09-07 14:29:47 ....A 39076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Borradores de informe\Borrador informe v2.docx 2023-09-08 12:27:45 ....A 45139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Borradores de informe\Borrador informe v3.docx 2023-09-29 13:08:05 ....A 35032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Borradores de informe\Borrador informe.docx 2023-09-29 12:49:37 ....A 39395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\CARATULA 2023 6473.pdf 2023-10-02 10:37:00 ....A 76902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Constancia env¡o copia Bordoni Teams.pdf 2023-10-02 10:37:40 ....A 494090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Constancia env¡o COPIA informe.pdf 2023-10-02 12:39:11 ....A 13100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Copia de Anexo 2 Plan de Acci¢n.xlsx 2023-10-02 09:24:43 ....A 866772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Correo emisi¢n.pdf 2023-10-02 12:14:07 ....A 850868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Correo Plan Acci¢n aprobado.pdf 2024-02-26 10:22:06 ....A 703026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2023-09-29 14:03:09 ....A 35078 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Informe.docx 2023-09-29 14:07:51 ....A 146694 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Informe.pdf 2023-09-08 13:15:15 ....A 12771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Insumos de la comunicaci¢n\Anexo 2 Plan de Acci¢n.xlsx 2023-09-29 13:05:20 ....A 850868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Insumos de la comunicaci¢n\Correo aprob plan acci¢n Liard.pdf 2023-09-08 13:59:08 ....A 565435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Insumos de la comunicaci¢n\Env¡o borrador informe.pdf 2023-06-16 08:41:54 ....A 521867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Insumos de la comunicaci¢n\Mail reuni¢n de apertura.pdf 2023-09-08 13:56:25 ....A 12381 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Comunicaci¢n\Insumos de la comunicaci¢n\Texto para env¡o de borrador.docx 2023-06-22 14:30:34 ....A 184832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura\Borrador texto reuni¢n apertura\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n de inicio borrador.doc 2023-06-15 15:01:37 ....A 14208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura\Borrador texto reuni¢n apertura\Texto correo para reuni¢n de apertura rev.MJ cambios aceptados.docx 2023-06-15 14:57:12 ....A 18161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura\Borrador texto reuni¢n apertura\Texto correo para reuni¢n de apertura rev.MJ.docx 2023-06-15 13:37:14 ....A 14570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura\Borrador texto reuni¢n apertura\Texto correo para reuni¢n de apertura.docx 2023-09-07 12:14:17 ....A 126524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 1 v1.docx 2023-09-05 10:19:19 ....A 126021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 1.docx 2023-12-20 14:28:07 ....A 123633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO para AUtoauditdocx.docx 2023-06-23 11:55:34 ....A 189440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n de inicio.doc 2023-06-21 13:52:00 ....A 3512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura\Informe de asistencia 6-21-23.csv 2023-06-21 13:52:51 ....A 405293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura\Reportes Escrituras Mayo.pdf 2023-06-27 08:45:49 ....A 680840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura\Validaciones acta reuni¢n\Validaci¢n A.Gandolfo.pdf 2023-06-27 08:45:04 ....A 676196 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura\Validaciones acta reuni¢n\Validaci¢n A.Pereyra.pdf 2023-06-27 08:46:26 ....A 688886 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura\Validaciones acta reuni¢n\Validaci¢n G.Bordoni.pdf 2023-07-05 13:08:57 ....A 510193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\2 An lisis indicadores\Consulta a Depto PE.pdf 2023-07-31 13:23:00 ....A 118808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\2 An lisis indicadores\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO 2 NT.docx 2023-12-28 13:44:52 ....A 121744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\2 An lisis indicadores\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO 2 para autoaudit.docx 2023-09-07 13:06:37 ....A 125024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\2 An lisis indicadores\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO 2 v2.docx 2023-07-21 11:38:00 ....A 117420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\2 An lisis indicadores\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO 2.docx 2023-07-21 12:50:04 ....A 178688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\2 An lisis indicadores\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n NT.doc 2023-08-16 14:16:18 ....A 179712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\2 An lisis indicadores\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n v2.doc 2023-07-21 09:36:06 ....A 175616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\2 An lisis indicadores\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n.doc 2023-07-07 13:18:21 ....A 393316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\2 An lisis indicadores\Indicadores Control de Gesti¢n.pdf 2023-08-10 11:52:00 ....A 278161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\2 An lisis indicadores\Informe comercial julio 2023.pdf 2023-09-07 13:45:55 ....A 238255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\3 An lisis encuestas satisfacci¢n\An lisis respuestas Mayo.xlsx 2023-06-23 08:51:04 ....A 345685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\3 An lisis encuestas satisfacci¢n\Encuesta cliente.docx 2023-06-23 08:53:03 ....A 386831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\3 An lisis encuestas satisfacci¢n\Encuesta escribano.docx 2023-07-20 09:58:19 ....A 109762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\3 An lisis encuestas satisfacci¢n\Env¡o FEBRERO 2023.pdf 2023-07-20 09:58:37 ....A 86933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\3 An lisis encuestas satisfacci¢n\Env¡o JULIO 2023.pdf 2023-12-28 13:50:15 ....A 122954 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\3 An lisis encuestas satisfacci¢n\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO 3 para Autoaudit.docx 2023-09-07 13:48:12 ....A 127222 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\3 An lisis encuestas satisfacci¢n\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO 3 v2.docx 2023-09-05 13:50:05 ....A 127448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\3 An lisis encuestas satisfacci¢n\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO 3.docx 2023-09-20 14:42:38 ....A 64475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\3 An lisis encuestas satisfacci¢n\HV ITCRE.pdf 2023-09-20 14:34:02 ....A 178176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\3 An lisis encuestas satisfacci¢n\IT.CRE.03 .doc 2023-09-21 15:00:21 ....A 189952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\3 An lisis encuestas satisfacci¢n\IT.CRE.03 v 2.11.doc 2023-09-20 13:57:00 ....A 20292 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\3 An lisis encuestas satisfacci¢n\Mailchimp Survey.html 2023-09-20 13:56:57 ....A 94651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\3 An lisis encuestas satisfacci¢n\Mailchimp Survey_files\2ce5f48d-c744-dfcb-6ab3-5ae25253fbdb.png 2023-09-20 13:56:56 ....A 261291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\3 An lisis encuestas satisfacci¢n\Mailchimp Survey_files\global-w-front-door.css 2023-09-20 13:56:59 ....A 448327 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\3 An lisis encuestas satisfacci¢n\Mailchimp Survey_files\hosted-survey.9554b5deac2781f16a62.js.descarga 2023-09-20 13:56:56 ....A 29106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\3 An lisis encuestas satisfacci¢n\Mailchimp Survey_files\hosted-survey.ca62f926712c00ed0b66.css 2023-09-20 13:56:58 ....A 11430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\3 An lisis encuestas satisfacci¢n\Mailchimp Survey_files\intuit-mc-rewards-text-dark.svg 2023-09-20 13:57:00 ....A 216154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\3 An lisis encuestas satisfacci¢n\Mailchimp Survey_files\Pg8C 2023-09-20 13:56:58 ....A 8622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\3 An lisis encuestas 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2023.pdf 2023-07-20 10:01:46 ....A 254202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\3 An lisis encuestas satisfacci¢n\Reporte Escrituras - Mayo 2023.pdf 2023-07-28 12:37:38 ....A 942618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\3 An lisis encuestas satisfacci¢n\Respuesta.pdf 2023-07-28 12:38:21 ....A 30029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\3 An lisis encuestas satisfacci¢n\Resultados Escrituras - Mayo 2023.xlsx 2023-07-19 13:31:18 ....A 2410445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\4 An lisis Actas Comit‚ Comercial\3.2 Comit‚ Comercial 30-03-2023...pptx 2023-08-28 09:04:57 ....A 186880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\4 An lisis Actas Comit‚ Comercial\Comite Comercial 27 de febrero 2023.doc 2023-08-28 09:05:11 ....A 190464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\4 An lisis Actas Comit‚ Comercial\Comit‚ Comercial 24 mayo 2023.doc 2023-07-28 12:38:39 ....A 178688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\4 An lisis Actas Comit‚ Comercial\Comit‚ Comercial 30 de marzo 2023.doc 2023-08-30 12:08:46 ....A 986566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\4 An lisis Actas Comit‚ Comercial\correo confirmaci¢n 3 actas al 30Ago.pdf 2023-08-28 11:09:14 ....A 882389 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\4 An lisis Actas Comit‚ Comercial\Correo solicitud actas 170823.pdf 2023-08-17 09:57:03 ....A 124652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\4 An lisis Actas Comit‚ Comercial\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO 4 NT.docx 2023-12-28 13:51:37 ....A 125510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\4 An lisis Actas Comit‚ Comercial\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO 4 v2 par AutoAudit.docx 2023-09-07 14:27:01 ....A 128807 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\4 An lisis Actas Comit‚ Comercial\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO 4 v2.docx 2023-08-09 13:44:15 ....A 120336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\4 An lisis Actas Comit‚ Comercial\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO 4.docx 2023-08-28 11:18:01 ....A 903394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\4 An lisis Actas Comit‚ Comercial\Respuesta Alall¢n.pdf 2023-08-09 09:26:51 ..HSA 6144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\4 An lisis Actas Comit‚ Comercial\Thumbs.db 2023-12-28 13:52:38 ....A 119440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\5 An lisis de los planes de acci¢n del C Com\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO 5 v2 para AutoAudit.docx 2023-09-07 11:30:39 ....A 120516 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\5 An lisis de los planes de acci¢n del C Com\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO 5 v2.docx 2023-09-05 13:44:05 ....A 120873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\5 An lisis de los planes de acci¢n del C Com\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO 5.docx 2023-06-29 12:27:05 ....A 118872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\FO.AUD.01 - PAPEL TRABAJO XX Procedim.docx 2023-06-30 09:02:31 ....A 12231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\Indice Papeles de Trabajo.docx 2023-07-05 09:17:55 ....A 17355 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\Tener en cuenta para EJECUCION NT.docx 2023-06-30 13:07:25 ....A 14082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Ejecuci¢n\Tener en cuenta para EJECUCION.docx 2023-06-13 13:10:23 ....A 22112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Aplicando el ITAUD08.docx 2023-06-12 09:46:18 ....A 364686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Cometidos Com Comercial.pdf 2023-04-24 13:35:14 ....A 475624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Correo designaci¢n Def Cliente.pdf 2023-06-01 13:43:35 ....A 494307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Correo MJ.pdf 2023-05-25 10:27:40 ....A 683287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Documentos varios\BHU- Abril 2023.pdf 2023-05-25 10:33:38 ....A 168959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Documentos varios\Canales de Atenci¢n SIE.docx 2023-05-25 10:30:21 ....A 156212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Documentos varios\Colocaciones SIE.docx 2023-05-25 10:29:02 ....A 142723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Documentos varios\Consultas SIE.docx 2023-05-25 10:42:31 ....A 8215079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Documentos varios\Expediente-2019-52-1-04308 (1).pdf 2023-05-25 10:53:50 ....A 47325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Documentos varios\FO.AHR.33 - Encuesta de satisfacci¢n apertura de cuenta de ahorro.docx 2023-05-25 10:24:29 ....A 1245294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Documentos varios\INFORME DE ATENCION COMERCIAL 12-05.pdf 2023-05-25 10:37:36 ....A 641684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Documentos varios\Mapa de Procesos BHU.docx 2023-08-16 11:30:32 ....A 897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Documentos varios\MN.PLE01.txt 2023-05-25 10:57:49 ....A 14018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Documentos varios\Monitoreo de la calidad de atenci¢n y la satisfacci¢n del cliente.docx 2023-05-25 10:18:39 ....A 179756 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Documentos varios\PR.ATC.01-Atenci¢n a Clientes.docx 2023-05-25 10:35:22 ....A 112269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Documentos varios\P gina Web SIE.docx 2023-05-25 10:32:41 ....A 101368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Documentos varios\Reclamos y sugerencias SIE.docx 2023-05-25 10:35:46 ....A 103145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Documentos varios\Reporte de actividad 13-5-23 al 19-5-23.pdf 2023-05-25 10:31:29 ....A 136976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Documentos varios\Satisfacci¢n del Cliente SIE.docx 2023-05-25 10:25:44 ....A 853979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Documentos varios\SUCURSALES 202304.pdf 2023-06-23 08:51:04 ....A 345685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Encuesta cliente.docx 2023-06-23 08:53:03 ....A 386831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Encuesta escribano.docx 2023-06-14 14:16:44 ....A 126683 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\FO.AUD.08 CAceptados.docx 2023-06-29 12:56:09 ....A 128836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\FO.AUD.08 Modificaci¢n alcance.docx 2023-06-13 14:12:52 ....A 133475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\FO.AUD.08 rev.MJ.docx 2023-06-14 14:12:57 ....A 131405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\FO.AUD.08 rev.MJrespuesta NT.docx 2023-06-13 13:23:35 ....A 127262 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2023-06-22 11:39:52 ....A 575187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2023-04-24 13:38:24 ....A 1410521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\RD 150 23 Designaci¢n Adriana Mart¡nez.pdf 2023-06-13 12:51:17 ....A 13719 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Relevamiento preliminar.docx 2023-06-21 13:38:36 ....A 405293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Reportes Escrituras Mayo.pdf 2023-06-12 13:09:09 ....A 654428 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Revisi¢n Organigrama.xlsx 2023-06-13 13:21:21 ....A 233117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Revisi¢n PRATC01.xlsx 2023-06-13 13:18:37 ....A 6608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Versiones PRATC01\Historial de versiones PRATC01.xlsx 2023-06-12 15:05:02 ....A 165844 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Versiones PRATC01\V1 PR.ATC.01-Atenci¢n a Clientes .docx 2023-06-12 15:06:28 ....A 165842 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Versiones PRATC01\V2 PR.ATC.01-Atenci¢n a Clientes.docx 2023-06-12 15:07:30 ....A 165838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Versiones PRATC01\V3 PR.ATC.01-Atenci¢n a Clientes .docx 2023-06-12 15:08:19 ....A 177460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\Versiones PRATC01\V4 PR.ATC.01-Atenci¢n a Clientes.docx 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2025-02-25 11:43:00 ....A 37271 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Seguimiento\Actuaci¢n 28-03-24.png 2025-02-20 11:34:41 ....A 17797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Seguimiento\Borrador informe de seguimiento 2023-52-1-06473 rev.MJ.docx 2025-02-19 14:43:21 ....A 17704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Seguimiento\Borrador informe de seguimiento 2023-52-1-06473.docx 2023-09-29 13:54:04 ....A 13084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Seguimiento\Copia de Anexo 2 Plan de Acci¢n.xlsx 2025-02-11 13:06:59 ....A 800477 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Seguimiento\Expediente-2023-52-1-06473.pdf 2025-02-20 13:08:26 ....A 110870 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Seguimiento\Informe de seguimiento 2023-52-1-06473.pdf 2025-02-18 09:17:43 ....A 586345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Seguimiento\IT.CRE.03 - Instructivo para la realizaci¢n de encuesta de satisfacci¢n de otorgamiento de cr‚dito.docx 2025-02-18 13:52:41 ....A 588397 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Seguimiento\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2025-02-18 09:51:49 ....A 181074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Seguimiento\PR.ATC.01-Atenci¢n a Clientes.docx 2023-10-02 12:48:00 ....A 44941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 28 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Atenci¢n al Cliente\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2024-07-16 11:16:52 ....A 29664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 29 Seguimiento expedientes en curso 2do trimestre\Archivados en 2023 AI.xlsx 2023-08-04 12:31:38 ....A 68987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 29 Seguimiento expedientes en curso 2do trimestre\Correos de seguimiento 2023.xlsx 2023-08-04 12:32:48 ....A 19120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 29 Seguimiento expedientes en curso 2do trimestre\Devueltos 2023.xlsx 2023-07-26 13:05:43 ....A 18764 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 29 Seguimiento expedientes en curso 2do trimestre\Para informe trimestral.docx 2023-04-14 13:36:43 ....A 129 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 29 Seguimiento expedientes en curso 2do trimestre\redactar como para instructivo cuando se suman los exptes, obs y altas.txt 2023-06-05 11:29:58 ....A 34495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Anexo Aranceles.xlsx 2023-06-21 14:17:01 ....A 14664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Anexo Tasas (1).xlsx 2023-06-05 10:05:49 ....A 15282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Anexo Tasas adquisici¢n.xlsx 2023-05-17 10:42:02 ....A 10144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Anexo Tasas Construcci¢n.xlsx 2023-05-17 10:42:47 ....A 10265 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Anexo Tasas Reforma.xlsx 2023-06-21 14:17:05 ....A 15910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Anexo Tasas.xlsx 2023-06-05 14:04:31 ....A 34534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Borrador informe Monitoreo de pol¡ticas de cr‚ditos.docx 2023-04-11 14:55:04 ....A 34338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Borrador informe v1 con comentarios.docx 2023-05-26 10:08:16 ....A 36500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Borrador informe v1 rev.MJ.docx 2023-05-17 13:29:16 ....A 34510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Borrador informe v1.docx 2023-06-01 16:05:10 ....A 40528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Borrador informe v2.docx 2023-06-21 14:18:25 ....A 34571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Borrador informe v3.docx 2023-06-21 14:17:25 ....A 15575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Copia de comentario Auditor¡a Tasas Sucursales para validar (respuesta) comentado VF.xlsx 2023-06-15 09:16:12 ....A 13119 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Copia de comentario Auditor¡a Tasas Sucursales para validar (respuesta).xlsx 2023-05-29 12:02:07 ....A 16061 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Copia de Copia de Planilla de tasas con correcciones (respuesta2).xlsx 2023-06-15 09:17:31 ....A 12486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Copia de Plan de acci¢n 2023 (002).xlsx 2023-05-25 13:09:13 ....A 19035 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Copia de Tasas Casa Central para validar (respuesta) con comentarios.xlsx 2023-05-25 08:51:53 ....A 16112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Copia de Tasas Casa Central para validar (respuesta).xlsx 2023-06-23 12:55:48 ....A 602888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Correo de emisi¢n expediente 1.pdf 2023-06-22 14:02:25 ....A 578055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\correo emisi¢n expediente.pdf 2023-06-21 11:40:09 ....A 12044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Duda creditos 1 GG.xlsx 2023-09-08 13:03:36 ....A 475352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2023-05-05 12:22:36 ....A 10448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Env¡o a sector previo a informe\Aranceles Casa Central para validar.xlsx 2023-05-05 11:56:59 ....A 11559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Env¡o a sector previo a informe\Aranceles Sucursales para validar.xlsx 2023-05-05 12:20:15 ....A 9061 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Env¡o a sector previo a informe\Dudas aranceles.xlsx 2023-06-05 14:04:09 ....A 11772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Env¡o a sector previo a informe\Plan de acci¢n.xlsx 2023-05-25 13:34:03 ....A 16451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Env¡o a sector previo a informe\Tasas Casa Central para validar con comentarios.xlsx 2023-05-05 12:59:26 ....A 13577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Env¡o a sector previo a informe\Tasas Casa Central para validar.xlsx 2023-05-05 12:58:02 ....A 12338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Env¡o a sector previo a informe\Tasas Sucursales para validar.xlsx 2023-06-22 09:10:19 ....A 37893 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Informe versi¢n final.docx 2023-02-06 08:47:53 ....A 768878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Inicio auditor¡a 1.pdf 2023-02-06 08:48:18 ....A 326361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Inicio auditor¡a 2.pdf 2023-02-06 08:47:26 ....A 326743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Inicio auditor¡a.pdf 2023-06-20 11:32:49 ....A 12487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n Casa Central.xlsx 2023-06-15 09:16:53 ....A 14838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\PLAN DE ACCION DIVISION CANALES -MONITOREO DE POLITICAS DE CRDITO.docx 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Versiones finales\Anexo 1.pdf 2023-06-21 14:16:43 ....A 379341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Versiones finales\Anexo 2 Tasas.pdf 2023-06-05 11:29:45 ....A 396027 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Versiones finales\Anexo 3 Aranceles.pdf 2023-06-21 14:20:58 ....A 60976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Versiones finales\Anexo 4.pdf 2023-06-21 14:23:17 ....A 338860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Versiones finales\Anexo 5.pdf 2023-06-22 09:12:00 ....A 326135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Versiones finales\Informe Monitoreo de pol¡ticas de cr‚ditos.pdf 2023-02-27 14:38:25 ....A 26270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Adquisici¢n\9.1 comentado Graciana.xlsx 2023-05-26 14:00:07 ....A 532072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Adquisici¢n\adquisicion.xlsx 2023-02-14 09:59:30 ....A 152921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Adquisici¢n\INFO AMPLIADA PMO HIPOT UI 12576.docx 2023-02-14 09:17:28 ....A 154694 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Adquisici¢n\INFO AMPLIADA PMO HIPOT UI 9640.docx 2023-04-19 13:00:02 ....A 55582 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Adquisici¢n\Tasas\14821.0374 RESERVADO.pdf 2023-04-28 12:20:51 ....A 18307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Adquisici¢n\Tasas\Anexo Tasas adquisici¢n comentado.xlsx 2023-05-30 10:19:29 ....A 15231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Adquisici¢n\Tasas\Anexo Tasas adquisici¢n.xlsx 2023-05-29 11:31:03 ....A 33698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Adquisici¢n\Tasas\EmpPriv_10a¤os.xlsx 2023-06-21 12:25:38 ....A 41399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Adquisici¢n\Tasas\EmpPriv_15a¤os.xlsx 2023-06-05 10:09:41 ....A 43988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Adquisici¢n\Tasas\EmpPriv_20a¤os.xlsx 2023-06-21 12:27:09 ....A 49264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Adquisici¢n\Tasas\EmpPriv_25a¤os.xlsx 2023-05-08 11:06:31 ....A 24837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Adquisici¢n\Tasas\EmpPub_10a¤os.xlsx 2023-06-21 12:28:07 ....A 36785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Adquisici¢n\Tasas\EmpPub_15a¤os.xlsx 2023-06-21 12:36:02 ....A 40353 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Adquisici¢n\Tasas\EmpPub_20a¤os.xlsx 2023-06-21 12:30:54 ....A 48652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Adquisici¢n\Tasas\EmpPub_25a¤os.xlsx 2023-03-15 04:56:15 ....A 13479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Adquisici¢n\Tasas\OtrosIng_10a¤os.xlsx 2023-06-16 12:44:40 ....A 25287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Adquisici¢n\Tasas\OtrosIng_15a¤os.xlsx 2023-05-08 11:10:05 ....A 22376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Adquisici¢n\Tasas\OtrosIng_20a¤os.xlsx 2023-04-13 13:20:42 ....A 176074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Construcci¢n\Captura SIGB PMOCONSCG 119838.docx 2023-05-26 14:00:12 ....A 42875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Construcci¢n\Construccion.xlsx 2023-05-08 11:57:22 ....A 12036 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Construcci¢n\Tasas\Anexo Tasas Construcci¢n comentado.xlsx 2023-05-08 11:20:14 ....A 10205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Construcci¢n\Tasas\Anexo Tasas Construcci¢n.xlsx 2023-04-10 13:58:27 ....A 15777 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Construcci¢n\Tasas\EmpPriv_10a¤os.xlsx 2023-02-07 14:26:24 ....A 15054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Construcci¢n\Tasas\EmpPriv_15a¤os.xlsx 2023-05-08 11:39:26 ....A 16633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Construcci¢n\Tasas\EmpPriv_20a¤os.xlsx 2023-04-10 13:59:32 ....A 14947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Construcci¢n\Tasas\EmpPub_10a¤os.xlsx 2023-05-08 11:40:44 ....A 16070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Construcci¢n\Tasas\EmpPub_15a¤os.xlsx 2023-05-08 11:44:58 ....A 22485 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Construcci¢n\Tasas\EmpPub_20a¤os.xlsx 2023-04-10 14:00:14 ....A 12503 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Construcci¢n\Tasas\OtrosIng_10a¤os.xlsx 2023-05-08 11:51:10 ....A 14947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Construcci¢n\Tasas\OtrosIng_15a¤os.xlsx 2023-03-23 08:43:46 ....A 25842961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Liberaciones\Fwd_ Liberaciones.zip 2023-05-08 13:38:53 ....A 12398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Liberaciones\Liberaciones.xlsx 2023-05-08 13:28:36 ....A 2152356 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Liberaciones\PMOCONS2 119302 - 2021-52-1-08113.pdf 2023-03-23 14:21:30 ....A 740155 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Liberaciones\Solicitud muestra liberaciones.pdf 2023-05-09 08:50:54 ..HSA 112128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Liberaciones\Thumbs.db 2023-05-08 12:45:22 ....A 751338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Mail consulta relacion deuda valor del bien.pdf 2023-05-23 14:41:54 ....A 119027 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo FO.AUD.01\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO - 1 Moneda.docx 2023-05-26 10:12:51 ....A 122404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo FO.AUD.01\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO - 10 Liberaciones.docx 2023-05-26 10:09:07 ....A 123381 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo FO.AUD.01\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO - 2 Caracter¡siticas garant¡a.docx 2023-05-26 12:05:42 ....A 124815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo FO.AUD.01\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO - 3 Relaci¢n deuda garant¡a.docx 2023-05-23 15:15:39 ....A 119172 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo FO.AUD.01\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO - 4 Monto.docx 2023-05-26 14:02:09 ....A 121052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo FO.AUD.01\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO - 5 Retenci¢n.docx 2023-05-23 15:38:45 ....A 118813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo FO.AUD.01\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO - 6 Calificaci¢n.docx 2023-05-23 15:47:01 ....A 121422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo FO.AUD.01\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO - 7 Plazo.docx 2023-06-21 14:19:25 ....A 122249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo FO.AUD.01\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO - 8 Tasa de inter‚s.docx 2023-06-01 16:05:28 ....A 121298 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo FO.AUD.01\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO - 9 Arancel.docx 2023-05-15 09:31:20 ....A 837385 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo FO.AUD.01\Mail dudas aranceles.pdf 2024-08-29 10:47:18 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Papeles de trabajo FO.AUD.01\~$.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO - 3 Relaci¢n deuda garant¡a.docx 2023-05-26 14:00:10 ....A 46699 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Reforma\Reforma.xlsx 2023-05-08 12:19:16 ....A 11113 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Reforma\Tasas\Anexo Tasas Reforma comentado.xlsx 2023-05-08 12:02:29 ....A 10368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Reforma\Tasas\Anexo Tasas Reforma.xlsx 2023-06-15 11:39:22 ....A 18480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Reforma\Tasas\EmpPriv_10a¤os.xlsx 2023-05-08 12:15:31 ....A 16620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Reforma\Tasas\EmpPriv_15a¤os.xlsx 2023-03-15 11:58:32 ....A 16660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Reforma\Tasas\EmpPriv_20a¤os.xlsx 2023-05-08 12:17:08 ....A 18122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Reforma\Tasas\EmpPub_10a¤os.xlsx 2023-02-08 11:07:46 ....A 15044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Reforma\Tasas\EmpPub_15a¤os.xlsx 2023-05-08 12:18:29 ....A 18949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Reforma\Tasas\EmpPub_20a¤os.xlsx 2023-04-10 14:03:40 ....A 12778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Reforma\Tasas\OtrosIng_10a¤os.xlsx 2023-03-15 07:24:16 ....A 13331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Reforma\Tasas\OtrosIng_15a¤os.xlsx 2023-03-24 10:05:32 ..HSA 16384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Thumbs.db 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Modelo PPT.pptx 2023-02-01 15:48:29 ....A 125952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\especificaciones para monitoreo pr‚stamos 2023 adquisici¢n.doc 2023-01-26 13:08:49 ....A 102912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\especificaciones para monitoreo pr‚stamos 2023 construcci¢n.doc 2023-01-26 13:11:15 ....A 102912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\especificaciones para monitoreo pr‚stamos 2023 reforma.doc 2023-01-13 09:06:19 ....A 128232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\FO.AUD.08 Pol¡ticas de Cr‚dito.docx 2023-01-25 11:01:22 ....A 15703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Pautas para analizar los resultados\1 Moneda.docx 2023-01-25 11:00:55 ....A 18799 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Pautas para analizar los resultados\2 Caracter¡sticas de la garant¡a.docx 2023-03-20 11:45:05 ....A 17294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Pautas para analizar los resultados\3 Relaci¢n deuda valor del bien.docx 2025-07-07 11:12:17 ....A 12865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Pautas para analizar los resultados\4 Monto m¡nimo y m ximo.docx 2023-01-25 11:01:09 ....A 226483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Pautas para analizar los resultados\5 Retenci¢n.docx 2023-01-25 11:26:46 ....A 14992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Pautas para analizar los resultados\6 Calificaci¢n.docx 2023-01-25 11:36:40 ....A 16162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Pautas para analizar los resultados\7 Plazo.docx 2023-01-26 11:37:57 ....A 844178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Pautas para analizar los resultados\8 Tasa de inter‚s.docx 2023-01-27 11:24:44 ....A 25833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Pautas para analizar los resultados\9 Aranceles.docx 2023-01-27 13:11:43 ....A 15092 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Pautas para analizar los resultados\Liberaciones.docx 2025-07-23 14:44:14 ..HSA 240128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Pautas para analizar los resultados\Thumbs.db 2025-07-01 11:48:21 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Pautas para analizar los resultados\~$Caracter¡sticas de la garant¡a.docx 2023-02-02 13:17:14 ....A 338617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Adquisicion\adquisicion.xlsx 2023-02-06 08:44:14 ....A 18234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Adquisicion\EmpPriv_10a¤os.xlsx 2023-02-07 13:45:11 ....A 21317 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Adquisicion\EmpPriv_15a¤os.xlsx 2023-02-07 12:31:46 ....A 21931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Adquisicion\EmpPriv_20a¤os.xlsx 2023-02-07 12:39:11 ....A 28972 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Adquisicion\EmpPriv_25a¤os.xlsx 2023-02-07 13:49:55 ....A 17153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Adquisicion\EmpPub_10a¤os.xlsx 2023-02-07 13:49:29 ....A 20957 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Adquisicion\EmpPub_15a¤os.xlsx 2023-02-02 13:59:06 ....A 22017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Adquisicion\EmpPub_20a¤os.xlsx 2023-02-02 14:04:43 ....A 26455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Adquisicion\EmpPub_25a¤os.xlsx 2023-03-15 04:56:15 ....A 13479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Adquisicion\OtrosIng_10a¤os.xlsx 2023-03-15 07:12:32 ....A 14749 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Adquisicion\OtrosIng_15a¤os.xlsx 2023-03-15 07:17:05 ....A 14774 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Adquisicion\OtrosIng_20a¤os.xlsx 2023-02-07 14:17:04 ....A 32928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Construccion\Construccion.xlsx 2023-02-07 14:23:32 ....A 15889 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Construccion\EmpPriv_10a¤os.xlsx 2023-02-07 14:26:24 ....A 15054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Construccion\EmpPriv_15a¤os.xlsx 2023-02-07 14:29:14 ....A 15515 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Construccion\EmpPriv_20a¤os.xlsx 2023-02-07 14:31:52 ....A 16232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Construccion\EmpPub_10a¤os.xlsx 2023-02-07 14:36:45 ....A 15751 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Construccion\EmpPub_15a¤os.xlsx 2023-02-07 14:39:19 ....A 16614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Construccion\EmpPub_20a¤os.xlsx 2023-03-15 07:18:58 ....A 13562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Construccion\OtrosIng_10a¤os.xlsx 2023-03-15 07:21:08 ....A 14149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Construccion\OtrosIng_15a¤os.xlsx 2023-02-07 15:00:29 ....A 17004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Reforma\EmpPriv_10a¤os.xlsx 2023-02-07 15:05:10 ....A 15487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Reforma\EmpPriv_15a¤os.xlsx 2023-02-08 11:02:08 ....A 15517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Reforma\EmpPriv_20a¤os.xlsx 2023-02-08 11:05:47 ....A 16853 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Reforma\EmpPub_10a¤os.xlsx 2023-02-08 11:07:46 ....A 15044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Reforma\EmpPub_15a¤os.xlsx 2023-02-08 11:10:21 ....A 15698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Reforma\EmpPub_20a¤os.xlsx 2023-03-15 07:23:09 ....A 13805 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Reforma\OtrosIng_10a¤os.xlsx 2023-03-15 07:24:16 ....A 13331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Reforma\OtrosIng_15a¤os.xlsx 2023-02-07 14:56:49 ....A 32344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Reforma\Reforma.xlsx 2025-06-25 12:45:57 ....A 860565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Seguimiento\Correo 24 06 2025.pdf 2025-03-18 15:00:16 ....A 887009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Seguimiento\Correo 18 03 2025.pdf 2025-03-11 14:43:26 ....A 543768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Seguimiento\Correo 30082024.pdf 2025-03-11 09:11:32 ....A 1693197 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Seguimiento\Expediente-2023-52-1-03854.pdf 2023-06-26 14:05:15 ....A 40688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2025-05-05 10:35:10 ..HSA 12800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 3 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Thumbs.db 2023-07-28 10:28:54 ....A 44091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 38 Informe de avance al cabo del 2do trimestre\AvanceSegundoTrimestre2023 borrador NT RF.docx 2023-07-26 15:56:04 ....A 44249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 38 Informe de avance al cabo del 2do trimestre\AvanceSegundoTrimestre2023 borrador.docx 2023-07-28 12:09:15 ....A 39886 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 38 Informe de avance al cabo del 2do trimestre\AvanceSegundoTrimestre2023 vf.docx 2023-07-28 12:19:28 ....A 234553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 38 Informe de avance al cabo del 2do trimestre\AvanceSegundoTrimestre2023 vf.pdf 2023-08-03 09:15:53 ....A 835604 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 38 Informe de avance al cabo del 2do trimestre\correo emisi¢n.pdf 2023-08-14 14:58:10 ....A 826218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 38 Informe de avance al cabo del 2do trimestre\Correo que se archiva.pdf 2023-08-14 14:57:06 ....A 49664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 38 Informe de avance al cabo del 2do trimestre\Env¡o al archivo del Expediente 2023-52-1-04720.msg 2023-08-17 14:23:26 ....A 13228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\Actuaci¢n CDA Mapa.docx 2023-09-14 16:00:13 ....A 32330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\Analisis de Ofertas - Valoraci¢n y Cuadro resumido rev.MJ.xlsx 2023-09-15 11:11:19 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\Analisis de Ofertas - Valoraci¢n y Cuadro resumido v2.xlsx 2023-09-13 14:16:11 ....A 24890 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\Analisis de Ofertas - Valoraci¢n y Cuadro resumido.xlsx 2023-08-11 12:37:03 ....A 49803 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\Caratula-2023-52-1-05130.pdf 2024-01-10 07:45:33 ....A 34977606 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\Expediente-2023-52-1-05295.pdf 2023-08-17 11:17:38 ....A 228352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\FO.CPR.04 - Bases Compra Directa Ampliada - Servicios -- v1.doc 2023-08-18 11:15:59 ....A 215552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\FO.CPR.04 - Bases Compra Directa Ampliada - Servicios -- v2.doc 2023-08-18 11:14:57 ....A 352077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\FO.CPR.04 - Bases Compra Directa Ampliada - Servicios -- v2.doc.pdf 2023-02-08 11:01:02 ....A 240128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Servicios.doc 2023-06-06 14:05:58 ....A 280576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\FO.CPR.06 - Pliego Mapa de Aseguramiento v1 rev.MJ.doc 2023-02-27 10:22:22 ....A 248320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\FO.CPR.06 - Pliego Mapa de Aseguramiento v1.doc 2023-06-13 13:26:28 ....A 262656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\FO.CPR.06 - Pliego Mapa de Aseguramiento v2.doc 2023-06-14 11:03:52 ....A 254976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\FO.CPR.06 - Pliego Mapa de Aseguramiento v3.doc 2023-06-27 11:48:48 ....A 264192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\FO.CPR.06 - Pliego Mapa de Aseguramiento v4 - Compras.doc 2023-07-31 14:21:14 ....A 262144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\FO.CPR.06 - Pliego Mapa de Aseguramiento v5 - Compras rev.MJ.doc 2023-07-31 13:25:33 ....A 261120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\FO.CPR.06 - Pliego Mapa de Aseguramiento v5 - Compras.doc 2023-07-05 14:41:30 ....A 259072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\FO.CPR.06 - Pliego Mapa de Aseguramiento v5.doc 2023-08-10 12:26:48 ....A 280576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\FO.CPR.06 - Pliego Mapa de Aseguramiento v6 rev.MJ.doc 2023-08-08 11:21:54 ....A 265728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\FO.CPR.06 - Pliego Mapa de Aseguramiento v6.doc 2023-08-11 13:44:44 ....A 262656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\FO.CPR.06 - Pliego Mapa de Aseguramiento v7.doc 2023-08-17 10:15:27 ....A 263680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\FO.CPR.06 - Pliego Mapa de Aseguramiento v8.doc 2023-09-19 12:39:24 ....A 23803 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\Informe de evaluaci¢n de las ofertas v1 rev.MJ.docx 2023-09-18 10:23:23 ....A 21546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\Informe de evaluaci¢n de las ofertas v1.docx 2023-09-19 13:05:42 ....A 23575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\Informe de evaluaci¢n de las ofertas v2.docx 2023-09-20 14:01:25 ....A 22479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\Informe de evaluaci¢n de las ofertas vf.docx 2023-09-20 14:00:13 ....A 162969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\Informe de evaluaci¢n de las ofertas vf.pdf 2023-08-28 12:28:28 ....A 141165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\Presentaci¢n Mapa de Aseguramiento 29082023.pptx 2023-03-22 15:40:50 ....A 15532 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\Relevamiento de la 1er. y tercer l¡nea .docx 2023-10-03 10:11:32 ....A 268186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\Resoluci¢n_de_adjudicaci¢n.pdf 2023-08-11 12:34:43 ....A 7355 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\Solicitud Consumo Mapa Aseguramiento.pdf 2024-11-26 14:58:23 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\CONTRATACION\Thumbs.db 2023-02-14 11:10:03 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Instructivo Mapa v2.docx 2023-10-04 12:41:49 ....A 361156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Entrevistas - preparaci¢n\Consulta agenda.xlsx 2023-10-13 15:00:54 ....A 23297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Entrevistas - preparaci¢n\Guia de entrevista_v1 rev.MJ.docx 2023-10-11 11:20:17 ....A 470362 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Entrevistas - preparaci¢n\Kick Off BHU Mapa de Aseguramiento FINAL.pdf 2023-10-06 12:26:23 ....A 13706 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Entrevistas - preparaci¢n\Posible texto correo Mapa para Gtes mj.docx 2023-10-05 16:00:16 ....A 18425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Entrevistas - preparaci¢n\Posible texto correo Mapa para Gtes.docx 2023-02-16 12:10:21 ....A 30975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Informe relevamiento 2da l¡nea\Borrador v1 rev.MJ.docx 2023-02-10 14:22:05 ....A 23783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Informe relevamiento 2da l¡nea\Borrador v1.docx 2023-03-08 15:03:21 ....A 32316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Informe relevamiento 2da l¡nea\Borrador v2 rev.MJ.docx 2023-02-28 12:40:05 ....A 28896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Informe relevamiento 2da l¡nea\Borrador v2.docx 2023-03-09 10:26:13 ....A 25344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Informe relevamiento 2da l¡nea\Borrador vf.docx 2023-03-09 10:26:39 ....A 144495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Informe relevamiento 2da l¡nea\Informe - Mapa de Aseguramiento.pdf 2023-11-06 10:31:56 ....A 32579 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Fichas recibidas\Apoyo Log¡stico\23_10_20_Minuta Div. Apoyo Log¡stico y Dpto. Compras.docx 2023-11-14 12:15:25 ....A 43687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Fichas recibidas\DIAC\23_10_31_ Div. Operaciones y DIAC.docx 2023-11-14 12:15:43 ....A 46602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Fichas recibidas\Planificaci¢n Estrat‚gica\23_10_30_Planificaci¢n estrat‚gica.docx 2023-11-06 10:31:55 ....A 37097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Fichas recibidas\Producci¢n\23_10_24_Dpto. Producci¢n.docx 2023-11-06 09:59:22 ....A 29399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Fichas recibidas\Secretar¡a Gral\23_10_18_Divisi¢n Secretar¡a General (1).docx 2023-11-14 12:15:30 ....A 44599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Fichas recibidas\Sistema de Pagos\23_11_03_Dpto. Sistema de Pagos.docx 2023-11-07 14:29:39 ....A 39120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Fichas recibidas\Sistemas\23_10_25_Dpto. Sistemas.docx 2023-11-07 10:16:03 ....A 47328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Fichas recibidas\Soporte Tecnico\23_10_27_Dpto. Soporte T‚cnico.docx 2023-10-06 10:48:26 ....A 177152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n 2-10.doc 2023-12-19 14:54:40 ....A 267500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\0066433_ Solicitud de recuperaci¢n de informaci¢n - Mantis.pdf 2023-12-20 09:44:58 ....A 39119 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\23_12_19_Estado entregables.xlsx 2023-12-20 08:59:10 ....A 258853 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Contabilidad\COPAB\0072345_ COPAB Octubre 2023 - Mantis.pdf 2023-12-20 08:56:40 ....A 3078 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Contabilidad\COPAB\0072885_ COPAB Noviembre 2023 - Mantis.html 2023-12-20 08:47:10 ....A 1129656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Contabilidad\VER FOLIO 20 Expediente-2023-52-1-00816 - expte estados financieros.pdf 2023-12-20 08:53:18 ....A 1271580 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Contabilidad\VER FOLIO 21 Expediente-2023-52-1-00352 EEFF.pdf 2023-12-05 10:46:58 ....A 229899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Finanzas\cotizaciones\2023 - Verificaci¢n UI INE.xlsx 2023-11-30 08:35:00 ....A 29576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Finanzas\cotizaciones\2023-12 - VALOR UR.docx 2023-12-05 10:24:20 ....A 64000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Finanzas\cotizaciones\2023-12 UI.xls 2023-11-30 10:17:28 ....A 65024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Finanzas\cotizaciones\2023-12 UR UAR.xls 2023-12-12 12:37:56 ....A 32256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Finanzas\cotizaciones\Expediente 2023-52-1-08047 auto-pase.msg 2023-12-12 12:30:48 ....A 605696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Finanzas\flujos\Informe de flujo de fondos Octubre-2023.msg 2023-12-12 12:31:16 ....A 145920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Finanzas\parte dispo\Parte Disponibilidad 3011.msg 2023-02-09 10:27:30 ....A 21327025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Finanzas\proyecciones\2022-12- Proyecciones BCU.xlsm 2023-03-24 13:35:28 ....A 21286202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Finanzas\proyecciones\2023-02- Proyecciones Base PAC.xlsm 2023-03-16 12:57:26 ....A 695606 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Finanzas\seguimiento tarifario\03 Pricing.pptx 2023-07-07 13:36:20 ....A 847298 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Finanzas\seguimiento tarifario\06 Pricing.pptx 2023-10-23 12:01:16 ....A 1339141 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Finanzas\seguimiento tarifario\10 Pricing.pptx 2023-12-12 12:54:38 ..HSA 11776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Finanzas\seguimiento tarifario\Thumbs.db 2023-12-05 11:26:56 ....A 18769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Finanzas\tasas\30112023.efs 2023-12-05 11:23:18 ....A 16618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Finanzas\tasas\Tasas_30112023.txt 2023-12-12 13:47:22 ....A 104723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\JURIDICOS Y NOTARIALES\Correo - flopez@bhu.net.pdf 2023-12-20 09:17:08 ....A 316297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\JURIDICOS Y NOTARIALES\Expediente-2022-52-1-08326.pdf 2023-12-20 09:17:58 ....A 1355241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\JURIDICOS Y NOTARIALES\Expediente-2023-52-1-03178.pdf 2023-12-20 09:17:18 ....A 1003706 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\JURIDICOS Y NOTARIALES\Expediente-2023-52-1-03498.pdf 2023-12-20 09:17:50 ....A 7753439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\JURIDICOS Y NOTARIALES\Expediente-2023-52-1-04122.pdf 2023-12-20 09:17:40 ....A 669149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\JURIDICOS Y NOTARIALES\Expediente-2023-52-1-07356.pdf 2023-12-20 09:17:32 ....A 2198293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\JURIDICOS Y NOTARIALES\Expediente-2023-52-1-08096.pdf 2023-10-13 16:34:00 ....A 86647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Morosidad y Gestion de inmuebles\Autoevaluaci¢n Gesti¢n de inmuebles 2023 v2 FINAL.xlsx 2023-12-13 10:59:30 ....A 63594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Morosidad y Gestion de inmuebles\BHU - inmuebles.html 2023-12-05 12:35:44 ....A 369850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Morosidad y Gestion de inmuebles\Correo - flopez@bhu.net.pdf 2023-12-13 11:49:32 ....A 161252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Morosidad y Gestion de inmuebles\Correo 2 - flopez@bhu.net.pdf 2022-08-12 11:38:44 ....A 32718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Morosidad y Gestion de inmuebles\FO.INM.05 Listado de inmuebles a comercializar2022.xlsx 2023-10-27 09:47:16 ....A 71721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Morosidad y Gestion de inmuebles\FO.REC.17 - Lista de verificaci¢n para Ejecuciones y Rescisiones.docx 2023-11-16 09:41:36 ....A 151656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Morosidad y Gestion de inmuebles\FO.REC.18 - Seguimiento de Rescisiones 2020 1.xlsx 2023-12-13 11:48:38 ....A 37760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Morosidad y Gestion de inmuebles\Formulario reporte excepciones 08.2023.xlsx 2023-12-05 12:34:44 ....A 792668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Morosidad y Gestion de inmuebles\GESTIONES - resumen_OCTUBRE_2023 - REPORTE.pdf 2023-12-13 11:48:40 ....A 433425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Morosidad y Gestion de inmuebles\informe de control de avance para euditor¡a.pdf 2023-12-13 11:06:00 ....A 7648402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Morosidad y Gestion de inmuebles\RIOS y DJ\Expediente-2019-52-1-04149.pdf 2023-12-13 11:05:56 ....A 2285993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Morosidad y Gestion de inmuebles\RIOS y DJ\Expediente-2019-52-1-04587.pdf 2023-12-13 11:05:54 ....A 3491168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Morosidad y Gestion de inmuebles\RIOS y DJ\Expediente-2019-52-1-07259.pdf 2023-12-19 15:03:28 ....A 1368807 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\PEP\Expediente-2023-52-1-02512.pdf 2023-12-19 11:27:22 ....A 1320256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\PEP\Expediente-2023-52-1-03416 (1).pdf 2023-12-19 15:01:08 ....A 163745 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\PR.CPR.07 - Procedimiento Plan Anual de Compras (1).docx 2023-12-19 11:53:18 ....A 13803 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\RRHH\MVD - Capital Humano.xlsx 2023-12-20 09:35:52 ....A 133259 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\RRHH\MVD - Relacionado a desvinculaciones\IT.RHH.14 -Instructivo de mantenimiento de v¡nculos laborales en la web del BPS.docx 2023-12-20 09:35:56 ....A 930888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\RRHH\MVD - Relacionado a desvinculaciones\ITRHH15.pdf 2023-12-20 09:39:06 ....A 434036 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\RRHH\MVD - Relacionado a desvinculaciones\MN.RHH.01 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Personas.docx 2022-12-26 09:03:08 ....A 46682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\RRHH\Planilla concursos al 2022.xlsx 2023-12-20 09:12:08 ....A 177260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\RRHH\PR.RHH.09 - Procedimiento de Capacitaci¢n.docx 2023-12-20 09:12:24 ....A 157851 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\RRHH\PR.RHH.12 - Procedimiento de Selecci¢n Externa.docx 2023-12-19 14:57:48 ....A 53691 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Servicios generales\06.12.2023 PDF Zona Alfa.pdf 2023-12-19 14:57:48 ....A 53340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Servicios generales\07.12.2023 PDF Zona Bravo.pdf 2023-12-19 14:57:48 ....A 51708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Servicios generales\08.12.2023 PDF Zona Charlie.pdf 2023-12-19 14:57:48 ....A 53719 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Servicios generales\09.12.2023 PDF Zona Alfa.pdf 2023-12-19 14:57:48 ....A 52432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Servicios generales\10.12.2023 PDF Zona Bravo.pdf 2023-12-19 14:57:48 ....A 70087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Servicios generales\Inf. Semana 13 al 17 noviembre 2023.docx 2023-12-19 14:57:48 ....A 70087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Servicios generales\Inf. Semana 13 al 17 noviembre 2023[1].docx 2023-12-19 14:57:48 ....A 70328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Servicios generales\Inf. Semana 20 al 25 de noviembre.docx 2023-12-19 14:57:48 ....A 70328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Servicios generales\Inf. Semana 20 al 25 de noviembre[1].docx 2023-12-19 14:57:48 ....A 69970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Servicios generales\Inf. Semana 30 de octubre al 3 de noviembre.docx 2023-12-19 14:57:48 ....A 69970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Servicios generales\Inf. Semana 30 de octubre al 3 de noviembre[1].docx 2023-12-19 14:57:48 ....A 70194 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Servicios generales\Inf. Semana 6 al 10 de noviembre.docx 2023-12-19 14:57:48 ....A 70194 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Servicios generales\Inf. Semana 6 al 10 de noviembre[1].docx 2023-12-19 15:01:52 ....A 12277934 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Servicios generales\LAA 03 2021 - Muro Cortina - Informe Anual PCA (1).pdf 2023-12-19 14:57:48 ....A 402944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Servicios generales\MARCAS NOVIEMBRE 2023.xls 2023-12-19 14:57:48 ....A 371204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Servicios generales\VARINTER_Informe-Mensual_2023-11_BHU.pdf 2023-12-20 11:29:38 ....A 18725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Sistemas\Historial del caso 65471.xltx 2023-12-20 09:27:38 ....A 460692 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Sistemas\MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n - borrador nueva version.docx 2023-12-20 09:28:22 ....A 456150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\Sistemas\MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n - version aprobada vigente.docx 2023-12-20 09:40:10 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023\~$23_12_19_Estado entregables.xlsx 2023-12-20 12:47:44 ....A 143538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023 - 3ra linea\COPAB\COPAB 10 2023.JPG 2023-12-20 12:48:24 ....A 268575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023 - 3ra linea\COPAB\Correo - flopez@bhu.net.pdf 2023-12-20 11:38:56 ....A 158034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023 - 3ra linea\DAI\IT.AUD.06 - Elaboraci¢n y aprobaci¢n del Plan de Auditor¡a Interna.docx 2023-12-20 12:02:12 ....A 9578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023 - 3ra linea\DAI\MVD - Auditoria.xlsx 2023-12-20 13:58:08 ....A 408570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023 - 3ra linea\MVOT\CENR PROVISORIO.png 2023-12-20 13:57:28 ....A 113737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023 - 3ra linea\TCR\Correo - flopez@bhu.net.pdf 2023-12-20 13:57:08 ....A 280229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\20122023 - 3ra linea\TCR\RV__Tribunal_de_cuentas_-_contadores_delegados.zip 2023-10-09 14:12:32 ....A 22498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\An lisis CV .xlsx 2023-11-23 10:25:50 ....A 11312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Atencion personalizada.xlsx 2023-12-20 14:43:30 ....A 588279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\borrador - PR.GTI.08 - Publicaci¢n planificada de una nueva versi¢n de Sistemas.docx 2023-11-24 08:41:34 ....A 163364 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\canales\PR.ATC.04 - Atenci¢n de reclamos o sugerencias presentados al BHU.docx 2023-11-24 08:42:15 ....A 148836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\canales\PR.COM.03 - Procedimiento Campa¤as Publicitarias.docx 2023-11-16 13:59:28 ....A 75395175 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Compras\Expediente-2022-52-1-07246 - Licitaci¢n - Uniformes.pdf 2023-11-16 13:58:24 ....A 14870771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Compras\Expediente-2023-52-1-05948 - Compra directa - Monitores.pdf 2023-12-19 11:27:34 ....A 1368807 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\DAP - PEPS\Expediente-2023-52-1-02512.pdf 2023-12-19 11:27:22 ....A 1320256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\DAP - PEPS\Expediente-2023-52-1-03416.pdf 2023-11-30 12:21:07 ....A 713270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\DSYRA\Gesti¢n_Morosidad_ago-nov.pdf 2023-11-22 10:50:45 ....A 163919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\DSYRA\PR.REC.01 - Procedimiento de gesti¢n de morosidad.docx 2023-11-22 10:51:03 ....A 198968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\DSYRA\PR.REC.02 - Procedimiento de Ejecuciones y Rescisiones.docx 2023-10-09 14:03:39 ....A 38609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Ficha de relevamiento de documentos para el Mapa de Aseguramiento.xlsx 2023-10-09 13:58:34 ....A 42812 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\FO.AUD.16 - Matriz.xlsx 2023-10-09 13:59:32 ....A 47446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\FO.AUD.17 - Mapa de aseguramiento.xlsx 2023-10-09 14:16:37 ....A 166400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n.doc 2023-10-09 14:00:18 ....A 202900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\IT.AUD.11 - Instructivo para el relevamiento evaluaci¢n de la informaci¢n y la elaboraci¢n del Mapa de Aseguramiento.docx 2023-10-11 11:28:54 ....A 493015 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Kick Off BHU Mapa de Aseguramiento FINAL.pdf 2023-12-19 09:24:22 ....A 261121 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\Compras\2023 07 11 ENVIO Estado de cuenta tarjeta corporativa JULIO A NOVIEMBRE 2023 - ANEXO 5.pdf 2023-12-19 12:40:08 ....A 14232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\cv 19-12\cristina silveira.pdf 2023-12-19 12:39:37 ....A 4321 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\cv 19-12\maria rivero.pdf 2023-12-19 12:39:11 ....A 12624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\cv 19-12\patricia mu¤iz.pdf 2023-12-11 09:32:26 ....A 46615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\DIAC\10. Octubre.xlsx 2023-09-13 13:16:39 ....A 53735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\DIAC\An lisis muestra indicadores.xlsx 2023-06-16 08:16:04 ....A 5050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\DIAC\Prod\AR.xml 2023-06-16 08:15:52 ....A 34725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\DIAC\Prod\ES.xml 2023-06-16 08:15:51 ....A 2580 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\DIAC\Prod\IT.xml 2023-06-16 08:16:04 ....A 3824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\DIAC\Prod\PY.xml 2023-06-16 08:16:03 ....A 1362076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\DIAC\Prod\UY.xml 2023-06-16 08:16:04 ....A 6765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\DIAC\Prod\UY2022AR.210639630014.000000290.xml 2023-06-16 08:15:52 ....A 9089 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\DIAC\Prod\UY2022ES.210639630014.000000287.xml 2023-06-16 08:15:51 ....A 6509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\DIAC\Prod\UY2022IT.210639630014.000000286.xml 2023-06-16 08:16:04 ....A 6613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\DIAC\Prod\UY2022PY.210639630014.000000289.xml 2023-06-16 08:16:03 ....A 88001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\DIAC\Prod\UY2022UY.210639630014.000000288.xml 2023-12-14 13:38:10 ....A 182233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\PPRT\Correo - flopez@bhu.net.pdf 2023-12-14 13:42:01 ....A 459412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\PPRT\Mantis 72876.pdf 2023-12-14 13:38:33 ....A 231057 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\PPRT\RE_ Procedimientos de compra - Fabian Lopez.pdf 2023-12-14 13:20:29 ....A 813799 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\Produccion\Expediente-2022-52-1-06124.pdf 2023-12-14 13:20:15 ....A 60439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\Produccion\Expediente-2023-52-1-07331.pdf 2023-12-14 13:42:46 ....A 679070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\RRHH\RE__Mapa_de_Aseguramiento_-_Solicitud_de_informaci¢n\Estructura de cargos al 30 11 2023.pdf 2023-12-14 13:42:46 ....A 283552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\RRHH\RE__Mapa_de_Aseguramiento_-_Solicitud_de_informaci¢n\FORHH 66 noviembre 2023.pdf 2023-12-14 13:42:46 ....A 254497 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\RRHH\RE__Mapa_de_Aseguramiento_-_Solicitud_de_informaci¢n\FORHH29 noviembre 2023.pdf 2023-12-14 13:45:05 ....A 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\RRHH\RE__Mapa_de_Aseguramiento_-_Solicitud_de_informaci¢n\Patologias_30-11-2023_20256473851.xls 2023-12-14 13:42:48 ....A 1219913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\RRHH\RE__Mapa_de_Aseguramiento_-_Solicitud_de_informaci¢n.zip 2023-12-14 13:33:05 ....A 1189902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\Sistema de pagos\Expediente-2023-52-1-01524 - Destrucci¢n.pdf 2023-12-14 14:00:16 ....A 416471 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\Sucursales\Correo convocatoria Reuni¢n Sucursales.pdf 2017-05-05 14:05:20 ....A 156672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KMPG EN OFICINAS 5\Sucursales\FO.GEC.13 - Memo de Reuni¢n 10 03 2017.doc 2022-09-07 08:55:56 ....A 134916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG - DOCS FALTANTES\otros docs faltantes\Actualizacion Monitor Base DIAC.xlsx 2023-12-19 12:08:20 ....A 319725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG - DOCS FALTANTES\otros docs faltantes\Mantis 0065709_ Operaciones batch BHU del d¡a Viernes 30 de Setiembre de 2022.pdf 2023-12-19 12:08:22 ....A 224936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG - DOCS FALTANTES\otros docs faltantes\Mantis 72351_ Operaciones batch BHU del d¡a Jueves 9 de Noviembre de 2023.pdf 2023-12-19 11:53:18 ....A 13803 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG - DOCS FALTANTES\otros docs faltantes\MVD - Capital Humano.xlsx 2023-12-19 11:29:50 ....A 153404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG - DOCS FALTANTES\otros docs faltantes\PR.RHH.13 - Identificacion, Registro y Controles vinculados a Personal Superior y PEPs.docx 2023-12-19 11:22:52 ....A 241248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG - DOCS FALTANTES\PPRT\0072826_ CAMBIO TABLA 17994 - Mantis.pdf 2023-12-19 11:23:26 ....A 266504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG - DOCS FALTANTES\PRODUCCION\0066433_ Solicitud de recuperaci¢n de informaci¢n - Mantis.pdf 2023-12-19 11:28:50 ....A 139791 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG - DOCS FALTANTES\RRHH\PR.RHH.06 - Procedimiento para certificaciones m‚dicas y medios horarios.docx 2023-12-19 11:29:12 ....A 177260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG - DOCS FALTANTES\RRHH\PR.RHH.09 - Procedimiento de Capacitaci¢n.docx 2023-12-19 11:29:42 ....A 157851 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG - DOCS FALTANTES\RRHH\Sin confirmar 603504.crdownload 2023-11-20 12:35:22 ....A 1162135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 2\Compras\Informe Control Proveedores BHU - 09.2023 (1).pdf 2023-11-27 12:57:44 ....A 341368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 2\Planificacion estrategica\CD 10052023 Informaci¢n de entrada POA 2024 Parte1.pptx 2023-11-27 12:58:32 ....A 171099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 2\Planificacion estrategica\Correo - flopez@bhu.net.pdf 2023-11-27 12:57:41 ....A 2767810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 2\Planificacion estrategica\Informe seguimiento POA 2023Q3.pdf 2023-11-27 12:57:42 ....A 76150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 2\Planificacion estrategica\Reporte agosto-2023.docx 2023-11-20 12:48:54 ....A 484811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 2\Rosina\0065471_ Version 8.39 Sigb - Mantis.pdf 2023-11-20 12:48:56 ....A 156046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 2\Rosina\0072077_ Hot 8.39.6 - Mantis.pdf 2023-11-16 13:24:10 ....A 164951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 2\Rosina\Correo - flopez@bhu.net.pdf 2023-11-16 13:25:22 ....A 7464180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 2\Rosina\Expediente-2022-52-1-06372 - Vulnerabilidades.pdf 2023-12-06 12:52:27 ....A 410398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3\0071474_ tasaciones IESTA en el Preventivo - Mantis.pdf 2023-12-11 10:09:31 ....A 1392894 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3\Contadur¡a\Conciliaciones 4_12_2023.eml 2023-12-11 10:09:58 ....A 164672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3\Contadur¡a\Correo - flopez@bhu.net.pdf 2023-12-11 10:09:30 ....A 47290 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3\Contadur¡a\Preventivo Nov 23.eml 2023-07-20 10:01:32 ....A 235464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3\Encuenstas satisfacci¢n\Reporte Escrituras - Abril 2023.pdf 2023-07-20 10:01:02 ....A 302802 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3\Encuenstas satisfacci¢n\Reporte Escrituras - Febrero 2023.pdf 2023-07-20 10:01:59 ....A 259147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3\Encuenstas satisfacci¢n\Reporte Escrituras - Junio 2023.pdf 2023-07-20 10:01:17 ....A 210820 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3\Encuenstas satisfacci¢n\Reporte Escrituras - Marzo 2023.pdf 2023-07-20 10:01:46 ....A 254202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3\Encuenstas satisfacci¢n\Reporte Escrituras - Mayo 2023.pdf 2023-12-05 12:35:42 ....A 369850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3\Morosidad\Correo - flopez@bhu.net.pdf 2023-12-05 12:34:43 ....A 792668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3\Morosidad\GESTIONES - resumen_OCTUBRE_2023 - REPORTE.pdf 2023-12-11 10:16:42 ....A 240343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3\Producci¢n\Correo - flopez@bhu.net.pdf 2023-12-11 10:16:20 ....A 256981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3\Producci¢n\Informe Mensual Respaldos - 10-2023 (2).xlsx 2023-12-11 10:16:19 ....A 16442 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3\Producci¢n\Informe recuperaciones tercer trimestre 2023 (1).xlsx 2023-10-10 13:41:21 ....A 3071241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3\RIOS - ROS\Expediente-2022-52-1-00147.pdf 2023-10-10 13:41:39 ....A 6988251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3\RIOS - ROS\Expediente-2022-52-1-01657.pdf 2023-10-10 13:41:48 ....A 4150455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3\RIOS - ROS\Expediente-2022-52-1-04746.pdf 2023-10-10 13:42:01 ....A 11744568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3\RIOS - ROS\Expediente-2022-52-1-07058.pdf 2023-10-10 13:42:26 ....A 22118090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 3\RIOS - ROS\Expediente-2023-52-1-02641.pdf 2023-12-20 12:48:23 ....A 268575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\3ra l¡nea\COPAB\Correo - flopez@bhu.net.pdf 2023-12-14 10:09:02 ....A 960443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\3ra l¡nea\Expediente-2023-52-1-02609 lit b.pdf 2023-12-14 10:09:00 ....A 751426 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\3ra l¡nea\Expediente-2023-52-1-02619 lit c.pdf 2023-12-14 10:08:50 ....A 302815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\3ra l¡nea\Expediente-2023-52-1-02622 lit e.pdf 2023-12-14 10:12:26 ....A 1271710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\3ra l¡nea\Expediente-2023-52-1-02627 lit g.pdf 2023-12-14 10:08:39 ....A 928528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\3ra l¡nea\Expediente-2023-52-1-02629 lit h.pdf 2023-12-14 10:08:36 ....A 330179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\3ra l¡nea\Expediente-2023-52-1-03475 lit f.pdf 2023-12-14 10:08:33 ....A 1045007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\3ra l¡nea\Expediente-2023-52-1-05741 lit d.pdf 2023-12-13 12:15:30 ....A 9647420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Canales\Expediente-2019-52-1-10516 RIOS Sucursal Salto.pdf 2023-12-13 11:10:59 ....A 4435183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Compras\Expediente-2022-52-1-07069 - plan de compras 2023.pdf 2023-12-13 11:14:24 ....A 75395175 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Compras\Expediente-2022-52-1-07246 (1) - Licitaci¢n.pdf 2023-12-13 11:14:17 ....A 46353905 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Compras\Expediente-2023-52-1-00253 (1) - Compra directa.pdf 2023-12-13 12:29:50 ....A 29812 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\CV - AI\CV Ana Menendez.pdf 2023-12-13 12:29:20 ....A 45479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\CV - AI\CV Fabian Lopez.pdf 2023-12-13 12:31:55 ....A 27110 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\CV - AI\CV Juan Pablo Santos.pdf 2023-12-13 12:30:16 ....A 1098463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\CV - AI\CV Maria Trias.pdf 2023-12-12 13:07:06 ....A 36728262 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Finanzas\2023 12 AI.zip 2023-11-30 12:21:07 ....A 713270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Finanzas\Gesti¢n_Morosidad_ago-nov.pdf 2023-10-13 16:34:00 ....A 86647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Morosidad y Gestion de inmuebles\Autoevaluaci¢n Gesti¢n de inmuebles 2023 v2 FINAL.xlsx 2023-12-13 10:59:28 ....A 63594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Morosidad y Gestion de inmuebles\BHU - inmuebles.html 2023-12-05 12:35:42 ....A 369850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Morosidad y Gestion de inmuebles\Correo - flopez@bhu.net.pdf 2023-12-13 11:49:30 ....A 161252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Morosidad y Gestion de inmuebles\Correo 2 - flopez@bhu.net.pdf 2022-08-12 11:38:43 ....A 32718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Morosidad y Gestion de inmuebles\FO.INM.05 Listado de inmuebles a comercializar2022.xlsx 2023-10-27 09:47:15 ....A 71721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Morosidad y Gestion de inmuebles\FO.REC.17 - Lista de verificaci¢n para Ejecuciones y Rescisiones.docx 2023-11-16 09:41:35 ....A 151656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Morosidad y Gestion de inmuebles\FO.REC.18 - Seguimiento de Rescisiones 2020 1.xlsx 2023-12-13 11:48:37 ....A 37760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Morosidad y Gestion de inmuebles\Formulario reporte excepciones 08.2023.xlsx 2023-12-05 12:34:43 ....A 792668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Morosidad y Gestion de inmuebles\GESTIONES - resumen_OCTUBRE_2023 - REPORTE.pdf 2023-12-13 11:48:39 ....A 433425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Morosidad y Gestion de inmuebles\informe de control de avance para euditor¡a.pdf 2023-12-13 11:05:58 ....A 7648402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Morosidad y Gestion de inmuebles\RIOS y DJ\Expediente-2019-52-1-04149.pdf 2023-12-13 11:05:55 ....A 2285993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Morosidad y Gestion de inmuebles\RIOS y DJ\Expediente-2019-52-1-04587.pdf 2023-12-13 11:05:53 ....A 3491168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Morosidad y Gestion de inmuebles\RIOS y DJ\Expediente-2019-52-1-07259.pdf 2023-12-14 09:14:23 ....A 683473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Planificacion estrategica\POA 2023 Temas a resolver.pptx 2023-12-14 10:38:13 ....A 1057480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Planificacion estrategica\Respuesta de Planificacion Estrategica.pdf 2023-12-13 09:38:45 ....A 483835 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\PPRT\Documentacion aprobada del 20-11 al 24-12.pdf 2023-12-13 09:38:20 ....A 474998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\PPRT\Documentacion aprobada del 27-11 al 1-12.pdf 2023-12-13 09:37:55 ....A 621088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\PPRT\Documentacion aprobada del 4-12 al 8-12.pdf 2020-01-15 12:52:44 ....A 93923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\RRHH\Autoevaluaci¢n Liquidaci¢n de haberes 2019.xlsx 2023-12-13 12:33:46 ....A 342013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\RRHH\capacitaciones-ejecutadas-1-semestre-2023.pdf 2023-12-13 12:55:31 ....A 271630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\RRHH\ejemplo desvinculaci¢n\Expediente-2023-52-1-00913.pdf 2023-03-07 10:27:43 ....A 786931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\RRHH\ejemplo desvinculaci¢n\Pasante Daniela Brillante.pdf 2023-12-14 11:21:00 ....A 679070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\RRHH\Estructura de cargos al 30 11 2023.pdf 2023-12-13 12:55:50 ....A 7969377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\RRHH\Expediente-2022-52-1-03678 - ejemplo concurso externo.pdf 2023-12-13 12:37:43 ....A 28062747 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\RRHH\Expediente-2022-52-1-04007- ejemplo concurso interno.pdf 2023-12-13 12:32:10 ....A 2871901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\RRHH\Expediente-2023-52-1-00848 - plan de capacitaci¢n 2023.pdf 2023-12-14 11:21:00 ....A 283552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\RRHH\FORHH 66 noviembre 2023.pdf 2023-12-14 11:17:10 ....A 254497 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\RRHH\FORHH29 noviembre 2023.pdf 2023-12-13 14:01:34 ....A 890983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\RRHH\Informe de seguridad BHU agosto 2023 - semm.pdf 2023-12-14 10:41:54 ....A 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\RRHH\Patologias_30-11-2023_20256473851.xls 2022-12-26 09:03:06 ....A 46682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\RRHH\Planilla concursos al 2022.xlsx 2023-12-13 12:02:10 ....A 40150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\Servicios generales\Claudia Girardo - Archivo.png 2023-12-12 13:47:20 ....A 104723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\SJyN\Correo - flopez@bhu.net.pdf 2023-12-12 12:00:23 ....A 4629463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 4\SJyN\Mapa_de_Aseguramiento_-_Solicitud_de_informaci¢n.zip 2023-12-14 13:33:05 ....A 1189902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 5\Expediente-2023-52-1-01524 - Destrucci¢n.pdf 2023-12-14 13:38:10 ....A 182233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 5\PPRT\Correo - flopez@bhu.net.pdf 2023-12-14 13:38:33 ....A 231057 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG EN OFICINAS 5\PPRT\RE_ Procedimientos de compra - Fabian Lopez.pdf 2023-12-13 12:29:50 ....A 29812 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\3ra l¡nea\AI\CV - AI\CV Ana Menendez.pdf 2023-12-13 12:29:20 ....A 45479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\3ra l¡nea\AI\CV - AI\CV Fabian Lopez.pdf 2023-12-13 12:31:55 ....A 27110 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\3ra l¡nea\AI\CV - AI\CV Juan Pablo Santos.pdf 2023-12-13 12:30:16 ....A 1098463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\3ra l¡nea\AI\CV - AI\CV Maria Trias.pdf 2023-12-13 12:15:30 ....A 9647420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Canales\Expediente-2019-52-1-10516 RIOS Sucursal Salto.pdf 2023-12-13 11:10:59 ....A 4435183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Compras - teams\Expediente-2022-52-1-07069 - plan de compras 2023.pdf 2023-12-13 11:14:24 ....A 75395175 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Compras - teams\Expediente-2022-52-1-07246 (1) - Licitaci¢n.pdf 2023-12-13 11:14:17 ....A 46353905 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Compras - teams\Expediente-2023-52-1-00253 (1) - Compra directa.pdf 2022-12-21 14:07:41 ....A 182121 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Contaduria\REPORTES BCU\Aprobaci¢n de Informe por correo.pdf 2022-12-21 14:07:42 ....A 28160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Contaduria\REPORTES BCU\Envio por APIA.png 2022-12-21 14:07:43 ....A 160413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Contaduria\REPORTES BCU\Evidencia subido a web BHU 29-11-2022.docx 2022-12-21 14:07:42 ....A 1145033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Contaduria\REPORTES BCU\Expediente-2022-52-1-07819.pdf 2022-12-21 14:07:42 ....A 989617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Contaduria\REPORTES BCU\informe-4771_actualizado-3t2022.pdf 2023-10-13 16:34:00 ....A 86647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Morosidad y Gestion de inmuebles\Autoevaluaci¢n Gesti¢n de inmuebles 2023 v2 FINAL.xlsx 2023-12-13 10:59:28 ....A 63594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Morosidad y Gestion de inmuebles\BHU - inmuebles.html 2023-12-05 12:35:42 ....A 369850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Morosidad y Gestion de inmuebles\Correo - flopez@bhu.net.pdf 2023-12-13 11:49:30 ....A 161252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Morosidad y Gestion de inmuebles\Correo 2 - flopez@bhu.net.pdf 2023-12-05 12:34:43 ....A 792668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Morosidad y Gestion de inmuebles\GESTIONES - resumen_OCTUBRE_2023 - REPORTE.pdf 2023-11-30 12:21:07 ....A 713270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Morosidad y Gestion de inmuebles\Gesti¢n_Morosidad_ago-nov.pdf 2023-12-13 11:48:39 ....A 433425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Morosidad y Gestion de inmuebles\informe de control de avance para euditor¡a.pdf 2023-12-13 11:05:58 ....A 7648402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Morosidad y Gestion de inmuebles\RIOS y DJ\Expediente-2019-52-1-04149.pdf 2023-12-13 11:05:55 ....A 2285993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Morosidad y Gestion de inmuebles\RIOS y DJ\Expediente-2019-52-1-04587.pdf 2023-12-13 11:05:53 ....A 3491168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Morosidad y Gestion de inmuebles\RIOS y DJ\Expediente-2019-52-1-07259.pdf 2023-12-13 09:38:45 ....A 483835 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\PPRT - teams\Documentacion aprobada del 20-11 al 24-12.pdf 2023-12-13 09:38:20 ....A 474998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\PPRT - teams\Documentacion aprobada del 27-11 al 1-12.pdf 2023-12-13 09:37:55 ....A 621088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\PPRT - teams\Documentacion aprobada del 4-12 al 8-12.pdf 2020-01-15 12:52:44 ....A 93923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\RRHH\Autoevaluaci¢n Liquidaci¢n de haberes 2019.xlsx 2023-12-13 12:33:46 ....A 342013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\RRHH\capacitaciones-ejecutadas-1-semestre-2023.pdf 2023-12-13 12:55:31 ....A 271630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\RRHH\ejemplo desvinculaci¢n\Expediente-2023-52-1-00913.pdf 2023-03-07 10:27:43 ....A 786931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\RRHH\ejemplo desvinculaci¢n\Pasante Daniela Brillante.pdf 2023-12-13 12:55:50 ....A 7969377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\RRHH\Expediente-2022-52-1-03678 - ejemplo concurso externo.pdf 2023-12-13 12:37:43 ....A 28062747 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\RRHH\Expediente-2022-52-1-04007- ejemplo concurso interno.pdf 2023-12-13 12:32:10 ....A 2871901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\RRHH\Expediente-2023-52-1-00848 - plan de capacitaci¢n 2023.pdf 2023-12-13 14:01:34 ....A 890983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\RRHH\Informe de seguridad BHU agosto 2023 - semm.pdf 2023-12-13 12:02:10 ....A 40150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS\Teams\Servicios generales\Claudia Girardo - Archivo.png 2023-12-15 11:29:19 ....A 173122252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\KPMG subir a TEAMS.zip 2023-10-09 14:02:17 ....A 571737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2023-12-20 12:02:11 ....A 9578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\MVD - Auditoria.xlsx 2023-12-19 11:53:16 ....A 13803 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\MVD - Capital Humano.xlsx 2023-12-11 13:44:30 ....A 6722812 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\OPP\Expediente-2022-52-1-06552.pdf 2023-12-11 14:13:26 ....A 5394229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\OPP\Expediente-2023-52-1-00513.pdf 2023-12-19 13:44:58 ....A 240899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\otros docs faltantes\0072826_ CAMBIO TABLA 17994 - Mantis.pdf 2023-12-19 12:40:10 ....A 14232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\otros docs faltantes\cv 19-12\cristina silveira.pdf 2023-12-19 12:39:38 ....A 4321 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\otros docs faltantes\cv 19-12\maria rivero.pdf 2023-12-19 12:39:12 ....A 12624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\otros docs faltantes\cv 19-12\patricia mu¤iz.pdf 2023-12-20 14:43:22 ....A 260622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\PR.GTI.09 - Publicaci¢n urgente de una nueva versi¢n de Sistemas.docx 2023-12-05 11:56:36 ....A 162427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\PR.GTI.16 - Procedimiento de Roles y Permisos Privilegiados.docx 2023-11-22 13:30:34 ....A 150112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Recupero\Borrador - PR.INM.03 - Recuperaci¢n de Inmuebles.docx 2023-11-22 13:31:20 ....A 179810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Recupero\IT.REC.01 - Instructivo para Reestructuras de Deudas.docx 2023-11-22 13:29:33 ....A 215572 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Recupero\PR.INM.01 - Procedimiento Gesti¢n de Inmuebles.docx 2023-11-22 10:50:45 ....A 163919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Recupero\PR.REC.01 - Procedimiento de gesti¢n de morosidad.docx 2023-11-22 10:51:03 ....A 198968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Recupero\PR.REC.02 - Procedimiento de Ejecuciones y Rescisiones.docx 2023-10-12 13:18:09 ....A 10492 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 1\Consulta_global-Apoyo Logistico.xlsx 2023-10-12 13:21:34 ....A 15166 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 1\Consulta_global-Compras.xlsx 2023-10-12 13:22:48 ....A 10540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 1\Consulta_global-Planificacion estrategica.xlsx 2023-10-12 13:14:48 ....A 22798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 1\Consulta_global-Secretaria General.xlsx 2023-10-12 13:27:08 ....A 212567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 1\Consulta_global-SJyN.xlsx 2023-10-12 11:40:06 ....A 32084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 1\MAPA con documentos - Semana 1.xlsx 2023-10-12 13:18:09 ....A 10492 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 1 - insumos\Apia\Consulta_global-Apoyo Logistico.xlsx 2023-10-12 13:52:51 ....A 15305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 1 - insumos\Apia\Consulta_global-Compras.xlsx 2023-10-12 13:53:10 ....A 10641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 1 - insumos\Apia\Consulta_global-Planificacion estrategica.xlsx 2023-10-12 13:14:48 ....A 22798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 1 - insumos\Apia\Consulta_global-Secretaria General.xlsx 2023-10-12 13:57:44 ....A 213182 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 1 - insumos\Apia\Consulta_global-SJyN.xlsx 2023-10-12 13:05:47 ....A 32114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 1 - insumos\MAPA con documentos - Semana 1.xlsx 2023-10-27 13:46:05 ....A 462970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 1 - insumos\MN.PLE.02 - Manual de Planificaci¢n Estrat‚gica.docx 2023-10-12 13:31:43 ....A 17509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 1 - insumos\MVD\MVD.xlsx 2023-10-25 14:59:06 ....A 187828 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 2\PR.GTI.06 - Resoluci¢n de Encargos Soporte T‚cnico.docx 2023-10-23 14:15:40 ....A 162998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 2\PR.PLC.03 - Procedimiento de Respaldo de informaci¢n.docx 2023-10-23 14:16:11 ....A 144991 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 2\PR.PLC.04 - Procedimiento de Recuperacion de informaci¢n.docx 2023-10-23 12:52:50 ....A 31630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 2 - insumos\MAPA con documentos - semana 2.xlsx 2023-10-23 14:14:35 ....A 10429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 2 - insumos\MVD\MVD - Producci¢n.xlsx 2023-10-24 13:50:08 ....A 10716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 2 - insumos\MVD\MVD - Sistemas.xlsx 2023-10-25 14:58:45 ....A 10513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 2 - insumos\MVD\MVD - Soporte Tecnico.xlsx 2023-10-24 11:26:43 ....A 14177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 2 - insumos\MVD\MVD.xlsx 2023-10-24 13:49:19 ....A 190893 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 2 - insumos\MVD\PR.GTI.04 - Gesti¢n de Solicitudes a Inform tica.docx 2023-10-24 13:49:29 ....A 229028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 2 - insumos\MVD\PR.GTI.05 - Resoluci¢n Encargos Sistemas.docx 2023-10-24 13:44:58 ....A 177461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 2 - insumos\MVD\PR.GTI.07 - Resoluci¢n de Encargos Producci¢n.docx 2023-10-24 13:45:29 ....A 155546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 2 - insumos\MVD\PR.GTI.15- Procedimiento Gesti¢n de Operaciones.docx 2023-10-24 13:49:46 ....A 441221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 2 - insumos\MVD\PR.GTI.24 - Procedimiento de ciclo de cambios de software.docx 2023-10-31 09:32:28 ....A 31719 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 3 - insumos\MAPA con documentos semana 3.xlsx 2023-10-30 13:22:55 ....A 18559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 3 - insumos\MVD\MVD.xlsx 2023-11-01 14:11:28 ....A 443329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 3 - insumos\MVD\Nueva carpeta\MN.RET.01 - Manual de Pol¡ticas de Retenciones.docx 2023-11-01 14:11:49 ....A 444874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 3 - insumos\MVD\Nueva carpeta\MN.TES.01 - Pol¡ticas de la Mesa de Operaciones Financieras y de la Gesti¢n de Activos y Pasivos.docx 2023-11-01 14:09:35 ....A 141746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 3 - insumos\MVD\Nueva carpeta\PR.CAJ.01 - Procedimiento de Gesti¢n de Cajas.docx 2023-11-01 14:10:08 ....A 170680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 3 - insumos\MVD\Nueva carpeta\PR.RET.01 - Procedimiento de retenciones.docx 2023-10-31 14:15:50 ....A 54869 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 3 - insumos\MVD\PR.ACA.01 - Archivo de Documentaci¢n.docx 2023-10-31 13:40:23 ....A 169511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 3 - insumos\MVD\PR.GEC.01 - Procedimiento Control de Documentos.docx 2023-10-31 13:38:12 ....A 153104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 3 - insumos\MVD\PR.GTI.03 - Parametros en SIGB.docx 2023-10-31 13:49:07 ....A 159499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 3 - insumos\MVD\PR.GTI.10 - Procedimiento de testing funcional.docx 2023-10-31 13:37:26 ....A 162427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 3 - insumos\MVD\PR.GTI.16 - Procedimiento de Roles y Permisos Privilegiados.docx 2023-10-31 14:04:47 ....A 331562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 3 - insumos\MVD\PR.MAN.01 Procedimiento de Mantenimiento Edilicio.docx 2023-10-31 14:05:22 ....A 1836009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 3 - insumos\MVD\PR.SEG.05 - Seguridad f¡sica de las instalaciones y custodia y resguardo de valores.docx 2023-10-25 14:01:12 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 3 - insumos\MVD\~$MVD - Soporte Tecnico.xlsx 2023-10-24 11:47:09 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 3 - insumos\~$MAPA con documentos - semana 2.xlsx 2023-11-07 10:14:56 ....A 68608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 4\FO.CRE.35 - Plan comercial.doc 2023-11-08 09:54:51 ....A 1092698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 4\IT.AHR.08- Instructivo para la gesti¢n de dep¢sitos de clientes.docx 2023-11-08 08:53:09 ....A 417099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 4\MN.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos.docx 2023-11-07 09:50:47 ....A 257885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 4\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios.docx 2023-11-08 08:54:05 ....A 184108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 4\PR.ATC.01-Atenci¢n a Clientes.docx 2023-11-08 09:39:03 ....A 304112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 4\PR.CRE.01 - Otorgamiento de pr‚stamos.docx 2023-10-31 09:32:28 ....A 31719 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 4 - insumos\MAPA con documentos semana 3.xlsx 2023-11-07 07:59:16 ....A 15316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 4 - insumos\MVD\MVD.xlsx 2023-10-31 14:15:55 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 4 - insumos\MVD\~$.ACA.01 - Archivo de Documentaci¢n.docx 2023-10-31 13:49:13 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 4 - insumos\MVD\~$.GTI.10 - Procedimiento de testing funcional.docx 2023-10-31 13:45:37 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 4 - insumos\MVD\~$.GTI.16 - Procedimiento de Roles y Permisos Privilegiados.docx 2023-10-25 14:01:12 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 4 - insumos\MVD\~$MVD - Soporte Tecnico.xlsx 2023-10-24 11:47:09 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 4 - insumos\~$MAPA con documentos - semana 2.xlsx 2023-10-31 09:30:10 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 4 - insumos\~$MAPA con documentos semana 3.xlsx 2023-11-22 13:36:14 ....A 33217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Semana 6\MAPA con documentos - semana 6.xlsx 2023-10-10 11:01:46 ....A 637440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\SF.GEC.20 - Mapa de procesos del BHU.ppt 2023-10-09 14:01:37 ....A 59073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU.pdf 2023-11-16 13:13:06 ....A 232117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Sistema de pagos\1 Informe mensual de retenciones\Correo 1 - Informe mensual de retenciones.pdf 2023-11-16 13:11:56 ....A 365891 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Sistema de pagos\1 Informe mensual de retenciones\SISTEMAS DE PAGOS - NOVIEMBRE 2023.pdf 2023-11-16 13:15:22 ....A 170480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Sistema de pagos\2 Ejemplo de Reporte diario de operaciones de la Mesa\Correo - flopez@bhu.net - Registro de control.pdf 2023-11-16 13:14:10 ....A 172805 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Sistema de pagos\2 Ejemplo de Reporte diario de operaciones de la Mesa\Correo - flopez@bhu.net.pdf 2023-11-16 13:13:53 ....A 6144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Sistema de pagos\2 Ejemplo de Reporte diario de operaciones de la Mesa\infoOperativa 14-11-2023.xls 2023-11-16 13:17:01 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Sistema de pagos\3 Bajas\bajas 11.2022.xls 2023-11-16 13:17:29 ....A 279988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Sistema de pagos\3 Bajas\Correo - flopez@bhu.net.pdf 2023-11-16 13:18:14 ....A 267531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Sistema de pagos\4 impagos\Correo - flopez@bhu.net.pdf 2023-11-16 13:17:55 ....A 33792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Sistema de pagos\4 impagos\impagos 10.2022.xls 2023-11-16 13:21:15 ....A 1269887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Sistema de pagos\Informaci¢n enviada por Hugo Mart¡nez.zip 2023-11-13 14:16:11 ....A 34026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Soledad\MAPA con documentos - Area ADM FIN.xlsx 2023-11-14 10:14:35 ....A 21321 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Soledad\MVD - ADM CON.png 2023-11-13 14:28:11 ....A 16128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Soledad\MVD - ADM FIN.png 2023-11-14 10:12:37 ....A 149279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Soledad\PR.CON.01 - Procedimiento de comunicaci¢n y control sobre la emisi¢n oportuna y archivo de la informaci¢n enviada al BCU.docx 2023-11-08 14:36:02 ....A 271968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Soporte tecnico\0067009_ Asignaci¢n de permisos privilegiados - Mantis.pdf 2023-11-08 14:36:21 ....A 256053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Soporte tecnico\0068652_ Asignaci¢n de permisos privilegiados + vCenter - Mantis.pdf 2023-11-08 14:40:02 ....A 239646 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Soporte tecnico\0070073_ Para usar herramienta de gesti¢n de tareas en proyectos Kanban flow - Mantis.pdf 2023-11-08 14:38:59 ....A 255198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Soporte tecnico\0072210_ creaci¢n un ¡ndice en la tabla de usuarios de base cexonline en testing y producci¢n - Mantis.pdf 2023-11-08 14:37:08 ....A 344084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Soporte tecnico\0072250_ Error de inventario - suspenso con saldo deudor - Mantis.pdf 2023-11-08 14:36:40 ....A 276722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Soporte tecnico\0072275_ REAPERTURA CTA 011-97-002362-3 - Mantis.pdf 2023-11-08 14:39:45 ....A 267483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Soporte tecnico\0072290_ Acceso Comun - Mantis.pdf 2023-11-14 11:48:02 ....A 194418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Soporte tecnico\Correo - ARIEL PRESA.pdf 2023-11-08 14:33:05 ....A 361361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Soporte tecnico\Inventario servidores_2023-10-21_06.47.59.xlsx 2023-11-08 14:33:04 ....A 94677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\Soporte tecnico\PRSTAMOS DISPOSITIVOS.xlsx 2023-12-20 14:43:48 ....A 602181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\KPMG\Insumos y Documentos obtenidos\vigente PR.GTI.08 - Publicaci¢n planificada de una nueva versi¢n de Sistemas.docx 2023-12-21 12:47:50 ....A 7499371 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Mapa - Versiones finales\ENTREGA KPMG\Mapa de Aseguramiento y entregables.zip 2023-12-21 08:28:40 ....A 67857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Mapa - Versiones finales\FO.AUD.16 - Matriz_v4.xlsx 2023-12-21 13:09:35 ....A 62310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Mapa - Versiones finales\FO.AUD.17 - Mapa de aseguramiento_COMPLETO V1.xlsx 2023-12-22 08:12:44 ....A 82546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Mapa - Versiones finales\FO.AUD.17 - Mapa de aseguramiento_COMPLETO V2.xlsx 2023-12-22 08:43:11 ....A 314582 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Mapa - Versiones finales\Presentaci¢n AL COMIT - Mapa de Aseguramiento - 2023.pptx 2025-05-29 12:01:18 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Mapa - Versiones finales\Thumbs.db 2024-01-09 09:15:13 ....A 268807 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Medios verificadores\1. Resoluci¢n de compra.pdf 2024-01-09 09:19:09 ....A 66055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Medios verificadores\2. Recopilaci¢n 1ra y 3ra l¡neas - Fase II B1 y B2 - Matriz_vFinal.xlsx 2024-01-09 09:23:28 ....A 82429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Medios verificadores\3. FO.AUD.17 - Mapa de aseguramiento_vFinal.xlsx 2024-01-09 09:39:05 ....A 314202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Medios verificadores\4. Presentaci¢n AL COMIT - Mapa de Aseguramiento - 2023.pptx 2024-01-09 09:40:49 ....A 579558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Medios verificadores\5. Correo - Presentaci¢n Comit‚ de Auditor¡a 22.12.2023.pdf 2025-05-29 12:01:18 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Medios verificadores\Thumbs.db 2025-07-07 10:05:43 ....A 1599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\OT 65 Meta Mapa de Aseguramiento - FASE II A - 2022.lnk 2023-12-22 08:12:44 ....A 82546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\PRESENTACION AL COMIT 22122023\FO.AUD.17 - Mapa de aseguramiento_COMPLETO V2.xlsx 2023-12-22 08:51:10 ....A 314671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\PRESENTACION AL COMIT 22122023\Presentaci¢n AL COMIT - Mapa de Aseguramiento - 2023.pptx 2025-05-29 12:01:18 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\PRESENTACION AL COMIT 22122023\Thumbs.db 2023-03-17 13:17:41 ....A 613082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Relevamiendo de documentos - Planif. Estrat‚gica\Expediente-2022-52-1-07734 meta Informacion (003).pdf 2023-03-29 14:24:43 ....A 45771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Relevamiendo de documentos - Planif. Estrat‚gica\MAPA con documentos.xlsx 2024-08-15 13:34:58 ..HSA 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\Thumbs.db 2023-02-14 12:56:35 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\~$.AUD.11 - Instructivo Mapa v2.docx 2023-01-10 14:47:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\~$.AUD.11 - Instructivo para el relevamiento evaluaci¢n de la informaci¢n y la elaboraci¢n del Mapa de Aseguramiento.docx 2023-02-14 10:28:45 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\~$.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Servicios (Reparado).doc 2023-02-14 09:31:50 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\~$.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Servicios.doc 2023-02-08 11:47:00 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 39 Meta Mapa de Aseguramiento\~$antilla estructura informe.docx 2023-04-26 13:45:19 ....A 47140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\ANEXO 1.pdf 2023-02-22 12:37:56 ....A 283884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\ANEXO 2.pdf 2023-05-03 13:13:20 ....A 1087310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\ANEXO 3.pdf 2023-05-03 13:13:20 ....A 685047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\ANEXO 4.pdf 2023-05-12 14:30:17 ....A 478653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\ANEXO 5.pdf 2023-05-09 09:52:35 ....A 603650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\ANEXO 6.pdf 2023-05-12 14:33:57 ....A 329105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\ANEXO 7.pdf 2023-05-09 09:32:24 ....A 92377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Borradores informe\const domic cta 04-85-4433-6.pdf 2023-05-09 09:33:28 ....A 1546495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Borradores informe\Contrato cta 04-85-4433-6.pdf 2023-05-09 09:32:28 ....A 82274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Borradores informe\CORREO A SUC ANV.pdf 2023-04-26 09:48:34 ....A 46449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Borradores informe\Para Colonia 2023 JP.docx 2023-05-03 12:40:03 ....A 53569 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Borradores informe\Para Colonia 2023 JPNT rev.MJ V2 .docx 2023-04-28 14:22:56 ....A 52521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Borradores informe\Para Colonia 2023 JPNT rev.MJ.docx 2023-04-26 13:48:11 ....A 39555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Borradores informe\Para Colonia 2023 JPNT.docx 2023-04-24 12:27:55 ....A 49181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Borradores informe\Para Colonia 2023.docx 2023-05-03 13:24:20 ....A 155420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Borradores informe\Plan de acci¢n - Colonia 2023.pdf 2023-05-09 09:32:28 ....A 11432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Borradores informe\Plan de acci¢n - Colonia 2023.xlsx 2023-05-09 09:32:28 ....A 44419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Borradores informe\Respuesta Informe borrador Colonia 2023.docx 2023-05-09 09:32:28 ....A 79683 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Borradores informe\Solicitud exped.2021-52-1-04423.pdf 2023-05-15 11:38:17 ....A 576179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Correo de emisi¢n 1505.pdf 2023-05-03 13:18:57 ....A 326413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\datos de interes\Bordoni licencia.pdf 2023-05-03 12:38:40 ....A 42219 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\datos de interes\Informe borrador Colonia 2023 al 030523.docx 2023-05-03 13:07:55 ....A 11229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\datos de interes\Plan de acci¢n - Colonia 2023.xlsx 2023-05-03 12:56:08 ....A 12115 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\datos de interes\Texto para correo envio borrador.docx 2023-09-08 13:03:10 ....A 470890 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2023-05-03 13:18:28 ....A 565139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Env¡o borrador informe.pdf 2023-05-15 12:04:25 ....A 4165235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Expediente-2023-52-1-02873.pdf 2023-05-12 15:15:05 ....A 609779 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Informe.pdf 2023-05-09 09:52:35 ....A 603650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Respuesta borrador\ANEXO 6.pdf 2023-05-09 09:49:03 ....A 11461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Respuesta borrador\An lisis respuesta\Copia de Plan de acci¢n - Colonia 2023 NT.xlsx 2023-05-12 14:45:33 ....A 45289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Respuesta borrador\An lisis respuesta\Informe final Colonia.docx 2023-05-12 13:03:20 ....A 61184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Respuesta borrador\An lisis respuesta\Respuesta Informe borrador Colonia 2023 MJ.docx 2023-05-11 12:06:30 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Respuesta borrador\An lisis respuesta\~$spuesta Informe borrador Colonia 2023 Noel.docx 2023-05-09 09:32:24 ....A 92377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Respuesta borrador\const domic cta 04-85-4433-6.pdf 2023-05-09 09:33:28 ....A 1546495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Respuesta borrador\Contrato cta 04-85-4433-6.pdf 2023-05-12 14:34:12 ....A 11462 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Respuesta borrador\Copia de Plan de acci¢n - Colonia 2023.xlsx 2023-05-09 09:32:28 ....A 82274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Respuesta borrador\CORREO A SUC ANV.pdf 2023-05-09 09:32:28 ....A 44419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Respuesta borrador\Respuesta Informe borrador Colonia 2023.docx 2023-05-09 09:32:28 ....A 79683 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Respuesta borrador\Solicitud exped.2021-52-1-04423.pdf 2023-02-22 12:37:07 ....A 255613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\1 Entrevista de apertura\Entrevista Apertura colonia 2023.pdf 2023-02-14 12:12:11 ....A 13712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\1 Entrevista de apertura\Entrevista de apertura Sucursal Colonia 2023.docx 2023-04-27 11:05:53 ....A 119499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\1 Entrevista de apertura\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 1.docx 2023-03-02 14:28:21 ....A 1936140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\Cancelaci¢n\decreto ID81228.pdf 2023-03-02 14:50:50 ....A 2747046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\Cancelaci¢n\Expediente-2023-52-1-00540.pdf 2023-05-03 11:34:56 ....A 124071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 10.docx 2023-02-24 12:39:25 ....A 79 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\no olvidar\lo del 2016 52 1 5890.txt 2023-03-02 14:52:42 ....A 78 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\no olvidar\se firm¢ esctirura de cancelaci¢n.txt 2023-05-02 14:33:39 ....A 11966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\Terreno lindero\Es legal usar imagenes google maps.docx 2023-05-02 14:24:22 ....A 1543503 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\10 Otras consideraciones\Terreno lindero\Imagenes.pdf 2023-02-22 12:47:00 ....A 244605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\11 Entrevista cierre\Entrevista cierre Colonia 2023.pdf 2023-02-15 13:20:10 ....A 13023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\11 Entrevista cierre\Entrevista de cierre Sucursal Colonia 2023.docx 2023-05-03 11:35:50 ....A 118864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\11 Entrevista cierre\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 11.docx 2023-02-22 12:37:56 ....A 283884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Acta personal Colonia 2023.pdf 2023-02-16 11:47:02 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Antecedentes\Acta Personal Sucursal Colonia.doc 2023-01-26 13:42:25 ....A 64395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Antecedentes\Datos buxis 20012023.pdf 2023-01-26 14:24:45 ....A 1164910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Antecedentes\Funcionarios Sucursal Colonia.docx 2023-01-26 14:26:02 ....A 556474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Antecedentes\Funcionarios Sucursal Colonia.pdf 2023-05-02 13:10:49 ....A 122391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 2.docx 2023-02-22 14:00:14 ....A 3356452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Acta Arqueo Efectivo Colonia 2023.pdf 2022-12-06 15:17:12 ....A 168545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Antecedentes\116-2011.pdf 2023-02-16 09:25:28 ....A 41500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Antecedentes\ARQUEO EFECTIVO.docx 2023-02-22 14:00:36 ....A 11518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Antecedentes\Saldos SIGB.xlsx 2023-05-02 13:14:31 ....A 121915 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 3.docx 2023-02-22 14:02:23 ....A 2040220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Acta conciliaci¢n Cta Cte Brou colonia 2023.pdf 2022-09-23 12:46:32 ....A 168545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Antecedentes\116-2011.pdf 2023-02-16 12:06:09 ....A 28646 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Antecedentes\ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES 2022.docx 2023-02-14 13:46:44 ....A 210793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Antecedentes\Encaje.xlsx 2023-02-22 14:03:26 ....A 11564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Antecedentes\Saldos SIGB CTA CTE.xlsx 2023-02-22 13:29:44 ....A 10305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Antecedentes\Saldos SIGB.xlsx 2023-05-02 13:15:06 ....A 121998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 4.docx 2023-04-26 11:37:46 ....A 1023145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\5 Seguimiento 2021-52-1-04423\Evidencia del seguimiento\An lisis del seguimiento.xlsx 2023-09-26 12:38:06 ....A 494950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\5 Seguimiento 2021-52-1-04423\Evidencia del seguimiento\Constancia de archivo.pdf 2023-04-12 12:45:47 ....A 78926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\5 Seguimiento 2021-52-1-04423\Evidencia del seguimiento\Consulta_global.pdf 2023-03-24 10:56:36 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\5 Seguimiento 2021-52-1-04423\Evidencia del seguimiento\Consulta_global_por_n£mero_de_expediente.xls 2023-03-31 13:10:01 ....A 571627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\5 Seguimiento 2021-52-1-04423\Evidencia del seguimiento\Correo reclamo 2 respusta expte.pdf 2023-03-28 12:52:13 ....A 413191 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\5 Seguimiento 2021-52-1-04423\Evidencia del seguimiento\Correo reclamo expediente 2021 4423.pdf 2023-05-02 13:15:47 ....A 125592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\5 Seguimiento 2021-52-1-04423\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 5.docx 2022-12-06 15:20:35 ....A 609450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 Legajos diarios caja\Actualizar Evidencias legajos de caja\Ejemplo Maldonado\Constancia periodicidad.pdf 2022-12-08 11:01:35 ....A 2034984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 Legajos diarios caja\Actualizar Evidencias legajos de caja\Ejemplo Maldonado\Constancias.xlsx 2022-12-06 13:43:43 ....A 2828876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 Legajos diarios caja\Actualizar Evidencias legajos de caja\Ejemplo Maldonado\cuaderno de arqueo.pdf 2022-12-07 11:22:20 ....A 1086247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 Legajos diarios caja\Actualizar Evidencias legajos de caja\Ejemplo Maldonado\Expediente-2022-52-1-06480 - RD 340-21.pdf 2022-12-06 13:50:09 ....A 788554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 Legajos diarios caja\Actualizar Evidencias legajos de caja\Ejemplo Maldonado\Legajo diario de caja - Agosto 2021.pdf 2022-12-06 13:47:31 ....A 794225 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 Legajos diarios caja\Actualizar Evidencias legajos de caja\Ejemplo Maldonado\Legajo diarios de caja - Mayo 2022.pdf 2023-01-27 11:38:13 ....A 200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 Legajos diarios caja\Actualizar Evidencias legajos de caja\Ejemplo Maldonado\Procedimientos a aplicar.txt 2023-02-23 14:49:43 ....A 2042979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 Legajos diarios caja\Constancias.xlsx 2023-04-27 13:13:33 ....A 121912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 Legajos diarios caja\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO v04.docx 2023-04-13 11:31:33 ....A 1049283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 Legajos diarios caja\Legajo de caja Julio.pdf 2023-02-17 11:10:48 ....A 339834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 Legajos diarios caja\Legajo de caja Noviembre.pdf 2023-02-16 11:09:01 ....A 1357993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 Legajos diarios caja\Planilla arqueos Colonia.pdf 2023-03-09 11:43:11 ....A 89522 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\ALTAS Y MODIF. PERONAS WEB.xlsx 2023-05-12 14:29:46 ....A 13698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Anexo .xlsx 2023-03-09 11:43:12 ....A 44746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\APERTURAS DE CUENTAS WEB.xlsx 2023-02-23 15:11:42 ....A 188031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4389\CI Ana Mar¡a Alfonso- de carpeta cliente\DORSO.pdf 2023-02-23 15:10:45 ....A 181987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4389\CI Ana Mar¡a Alfonso- de carpeta cliente\FRENTE.pdf 2023-03-20 14:10:56 ....A 617976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4389\CI Luis Marcelino DEL SIGB\CI LUIS MARCELINO.xlsx 2023-02-23 10:59:56 ....A 1282938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4389\ContratoCuentaAhorro firmado.pdf 2023-02-23 15:06:28 ....A 432513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4389\Correo env¡o documentaci¢n.pdf 2023-03-20 14:14:16 ....A 103926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4389\CrVCliente L Marcelino.pdf 2023-03-20 14:32:22 ....A 103136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4389\CrVCliente Ana Alfonso.pdf 2023-03-20 13:06:12 ....A 161154 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4389\Informacion ampliada.docx 2023-02-23 15:09:32 ....A 81849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4389\INGRESOS Joaqu¡n Marcelino.pdf 2023-02-23 15:12:24 ....A 246361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4389\INGRSOS Ana Alfonso.pdf 2023-02-23 15:13:19 ....A 1535860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4389\reporte firmado.pdf 2023-02-23 15:13:56 ....A 104318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4389\REPORTE.pdf 2023-02-23 15:14:28 ....A 900913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4389\SolicitudTarjeta (1).pdf 2023-02-23 15:15:18 ....A 110808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4389\ute.pdf 2023-03-06 11:34:18 ....A 5212160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4433\4-85-4433-6.msg 2023-05-09 14:34:15 ....A 781149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4433\4746456 2.pdf 2023-03-16 09:16:44 ....A 358857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4433\contrato ahorro firmado ES DE OTRA CTA.pdf 2023-05-09 09:32:24 ....A 92377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4433\doc recibida con borrador informe\const domic cta 04-85-4433-6.pdf 2023-05-09 09:33:28 ....A 1546495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4433\doc recibida con borrador informe\Contrato cta 04-85-4433-6.pdf 2023-02-23 09:17:30 ....A 1102245 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4433\FO.AHR.08 Contrato cuenta de ahorro previo en UI Yo Ahorro.pdf 2023-02-23 09:17:30 ....A 543217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4433\FO.AHR.17 - Contrato de adhesi¢n al servicio dep¢sitos descentralizados y consulta por internet.pdf 2023-03-20 12:53:56 ....A 300978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4433\Informacion ampliada.pdf 2023-05-11 13:10:47 ....A 71964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4433\informaci¢n ampliada al 11052023.pdf 2023-05-11 13:06:58 ....A 6608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4433\informaci¢n ampliada al 11052023.xlsx 2023-02-23 09:17:30 ....A 935687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4433\ingresos.pdf 2023-03-17 14:59:42 ....A 749760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4433\reclamo 160323.pdf 2023-02-23 09:17:30 ....A 2447480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4433\reporte firmado.pdf 2023-03-21 12:27:00 ....A 145548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4433\SIGB 4 85 4433 6.pdf 2023-02-23 09:17:28 ....A 92377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4433\UTE.pdf 2023-02-23 11:03:34 ....A 380033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4456\BHU Contrato Adhesi¢n Servicio firmado.pdf 2023-02-24 11:16:01 ....A 431756 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4456\correo recepci¢n doc.pdf 2023-05-10 12:24:45 ....A 103238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4456\CrVCliente 2724403 3.pdf 2023-02-23 11:03:20 ....A 226815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4456\documento.pdf 2023-02-23 11:03:34 ....A 750266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4456\domicilio.pdf 2023-03-21 14:14:20 ....A 104161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4456\Envio erroneo de WF cliente.pdf 2023-03-20 12:55:41 ....A 303253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4456\Informacion ampliada.pdf 2023-02-23 11:03:22 ....A 235473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4456\ingresos.pdf 2023-02-23 11:03:34 ....A 685424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4456\Reporte firmado.pdf 2023-02-23 11:03:23 ....A 102907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4456\reporte.pdf 2023-02-23 11:05:17 ....A 508087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4511\261654671.pdf 2023-02-23 11:05:17 ....A 535318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4511\7009-7-contrato-tarjeta-depositos.pdf 2023-02-23 11:05:17 ....A 1103723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4511\AHR- FO.AHR.08 CONTRATO YO AHORRO.pdf 2023-02-23 11:05:17 ....A 845365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4511\BHU Contrato Cuenta de Ahorro FIRMADO.pdf 2023-03-16 12:47:31 ....A 867663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4511\Certificado de Ingresos - Rodrigo Arias (1).pdf 2023-02-23 11:04:10 ....A 40555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4511\CFE00000072741010000001A_hoja_A4.pdf 2023-02-24 11:18:32 ....A 435283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4511\correo recepci¢n doc.pdf 2023-02-23 11:04:10 ....A 102269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4511\CrVCliente.pdf 2023-03-16 12:47:00 ....A 217376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4511\DOMICILIO.pdf 2023-02-23 11:04:11 ....A 132118 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4511\dorso.pdf 2023-02-23 11:05:17 ....A 453685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4511\fo ahr 17 ARIAS FIRMADO.pdf 2023-02-23 11:04:12 ....A 149212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4511\frente.pdf 2023-03-20 13:04:57 ....A 154701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4511\Informacion ampliada.docx 2023-03-20 12:06:11 ....A 716283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4511\segundo correo recepci¢n.pdf 2023-03-16 11:05:36 ....A 103020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\5127593 7.pdf 2023-02-23 11:06:38 ....A 358857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\contrato ahorro firmado.pdf 2023-02-24 11:28:14 ....A 433672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\correo recepci¢n doc.pdf 2023-03-21 10:49:41 ....A 103418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\CrVCliente 4655288 5.pdf 2023-03-21 10:55:21 ....A 782432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\CrVCliente5127593 7 .pdf 2023-03-15 12:30:20 ....A 427391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\Documentaci¢n err¢nea\CI Joaquin Casales.pdf 2023-02-23 11:05:49 ....A 258929 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\Documentaci¢n err¢nea\Constancia de domicilio.pdf 2023-02-23 11:05:50 ....A 67677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\Documentaci¢n err¢nea\Declaracion sobre ingresos.pdf 2023-02-23 11:05:51 ....A 162389 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\Documentaci¢n err¢nea\dorso.pdf 2023-03-16 12:28:38 ....A 107982 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\Documentaci¢n recibida 16032023\constancia Bajac (1).pdf 2023-03-16 12:29:03 ....A 358857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\Documentaci¢n recibida 16032023\contrato ahorro firmado.pdf 2023-03-16 12:28:38 ....A 103417 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\Documentaci¢n recibida 16032023\DescargarAdjunto (2).pdf 2023-03-16 12:28:39 ....A 161733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\Documentaci¢n recibida 16032023\documento 5.127.593-7.pdf 2023-03-16 12:28:38 ....A 4173 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\Documentaci¢n recibida 16032023\Ingresos Bajac.pdf 2023-03-21 10:37:18 ....A 49123 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\Documentaci¢n recibida 17032023\CI Bajac.pdf 2023-03-16 09:16:44 ....A 358857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\Documentaci¢n recibida 17032023\contrato ahorro firmado.pdf 2023-03-16 09:16:44 ....A 1127949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\Documentaci¢n recibida 17032023\FO.AHR.08 Contrato cuenta de ahorro previo en UI Yo Ahorro.pdf 2023-02-23 11:06:38 ....A 1127949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\FO.AHR.08 Contrato cuenta de ahorro previo en UI Yo Ahorro.pdf 2023-02-23 11:06:38 ....A 544004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\FO.AHR.17 - Contrato de adhesi¢n al servicio dep¢sitos descentralizados y consulta por internet.pdf 2023-03-20 13:07:48 ....A 168402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\Informacion ampliada.docx 2023-03-20 13:08:01 ....A 308207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\Informacion ampliada.pdf 2023-03-17 14:57:05 ....A 723127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\reclamo a c.pdf 2023-03-20 12:05:22 ....A 749924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\segundo correo recepci¢n documentaci¢n.pdf 2023-02-23 11:05:58 ....A 151832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4633\suscripcion firmada.pdf 2023-02-23 11:07:23 ....A 358857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4797\contrato ahorro firmado.pdf 2023-02-24 11:32:47 ....A 430940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4797\correo 2 recepci¢n doc.pdf 2023-02-24 11:30:35 ....A 434439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4797\correo recepci¢n doc.pdf 2023-02-23 11:07:23 ....A 544004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4797\FO.AHR.17 - Contrato de adhesi¢n al servicio dep¢sitos descentralizados y consulta por internet.pdf 2023-02-23 11:07:23 ....A 623600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4797\Image_00001.pdf 2023-02-23 11:07:23 ....A 300843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4797\Image_00002.pdf 2023-02-23 11:07:23 ....A 580136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4797\Image_00003.pdf 2023-02-23 11:07:24 ....A 413616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4797\Image_00004.pdf 2023-02-23 11:07:17 ....A 206876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4797\Image_00005.pdf 2023-02-23 11:07:24 ....A 968403 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4797\Image_00006.pdf 2023-02-23 11:07:54 ....A 994687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4797\Image_00007.pdf 2023-02-23 11:07:54 ....A 556624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4797\Image_00008.pdf 2023-02-23 11:07:54 ....A 276907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4797\Image_00009.pdf 2023-02-23 11:07:54 ....A 298717 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4797\Image_00010.pdf 2023-03-20 12:57:14 ....A 156021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4797\Informacion ampliada.docx 2023-02-23 11:07:50 ....A 151832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 85 4797\suscripcion firmada.pdf 2023-03-16 09:52:55 ....A 220541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409\cedula dorso.pdf 2023-03-16 09:52:59 ....A 225510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409\cedula.pdf 2023-03-16 09:59:54 ....A 2715176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409\CONTRATO FIRMADO.pdf 2023-02-24 11:33:47 ....A 429833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409\correo recepci¢n doc.pdf 2023-05-09 14:55:47 ....A 104753 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409\CrVCliente 50005522 1.pdf 2023-05-09 14:53:20 ....A 104905 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409\CrVCliente 4053919 8.pdf 2023-03-21 13:22:12 ....A 103314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409\CrVCliente ARRENDADOR.pdf 2023-04-19 12:07:48 ....A 103590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409\CrVCliente DEPOSITANTE ARRENDATARIO .pdf 2023-02-23 11:08:48 ....A 418257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409\Documentaci¢n ilegible\Image_00001.pdf 2023-02-23 11:08:48 ....A 551615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409\Documentaci¢n ilegible\Image_00002.pdf 2023-02-23 11:08:48 ....A 423436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409\Documentaci¢n ilegible\Image_00003.pdf 2023-02-23 11:08:44 ....A 207976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409\Documentaci¢n ilegible\Image_00004.pdf 2023-02-23 11:08:48 ....A 444746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409\Documentaci¢n ilegible\Image_00005.pdf 2023-02-23 11:08:48 ....A 438606 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409\Documentaci¢n ilegible\Image_00006.pdf 2023-03-16 10:00:37 ....A 2967069 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409\domicilio.pdf 2023-03-20 12:59:19 ....A 308689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409\Informacion ampliada.pdf 2023-03-16 09:59:54 ....A 387589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409\ingresos Juan Maglia.pdf 2023-05-10 12:51:21 ....A 103136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409\no firma en SIGB Pugliese.xlsx 2023-03-21 13:20:48 ....A 98990 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409\Relaci¢n cliente cuenta ok.xlsx 2023-03-21 12:54:45 ....A 707792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409\Segunda solicitud bis.pdf 2023-03-21 12:54:17 ....A 686855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409\Segunda solicitud.pdf 2023-03-21 12:55:24 ....A 710653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409\Segundo envio documentaci¢n legible.pdf 2023-03-21 12:56:24 ....A 709213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4409\tercer env¡o.pdf 2023-02-23 11:10:28 ....A 244912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4438\CI Carmen Bermudez.pdf 2023-02-23 11:10:28 ....A 224872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4438\CI Daniel Farragut.pdf 2023-02-23 11:10:34 ....A 445739 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4438\Contrato arrendam 1 hoja.pdf 2023-02-23 11:10:34 ....A 757908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4438\contrato dep¢sito.pdf 2023-02-24 11:46:49 ....A 430562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4438\correo recepci¢n doc.pdf 2023-05-10 13:02:18 ....A 104451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4438\CrVCliente 3483181 9.pdf 2023-05-10 13:03:18 ....A 104526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4438\CrVCliente 3776527 9.pdf 2023-02-23 11:10:34 ....A 581109 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4438\dorso contrato con firma.pdf 2023-02-23 11:10:28 ....A 246496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4438\Image_00006.pdf 2023-03-20 13:09:29 ....A 303021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4438\Informacion ampliada.pdf 2023-03-21 13:26:53 ....A 709763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4438\Respuesta Ruiz constancia ingresos.pdf 2023-02-23 11:25:11 ....A 377427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4565\autorizaci¢n arrendar 2014.pdf 2023-02-23 11:25:38 ....A 252873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4565\CI Ana Comand.pdf 2023-02-23 11:25:39 ....A 203061 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4565\CI Gerardo G¢mez dorso.pdf 2023-02-23 11:25:39 ....A 206528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4565\CI Gerardo G¢mez frente.pdf 2023-02-23 11:25:11 ....A 572107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4565\Contrato arrendamiento 1.pdf 2023-02-23 11:25:11 ....A 500706 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4565\Contrato arrendamiento 2.pdf 2023-02-23 11:25:44 ....A 576178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4565\Contrato arrendamiento 3 firmado.pdf 2023-02-23 11:25:38 ....A 191053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4565\Contrato arrendamiento 4 firmado.pdf 2023-02-23 11:25:11 ....A 633940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4565\Contrato Gtia hoja 1.pdf 2023-02-23 11:25:11 ....A 764949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4565\Contrato Gtia hoja 2.pdf 2023-02-23 11:25:11 ....A 578100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4565\Conttrato Gtia hoja 3 firmada.pdf 2023-02-24 11:53:22 ....A 430558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4565\correo 2 recepci¢n doc.pdf 2023-03-21 14:08:50 ....A 783246 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4565\CrV Cliente 3029652 6.pdf 2023-03-21 14:34:13 ....A 104173 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4565\CrVCliente 4125253 3.pdf 2023-03-20 13:10:50 ....A 303037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4565\Informacion ampliada.pdf 2023-03-21 14:29:55 ....A 85270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4565\Relaci¢n cliente Cuenta.pdf 2023-02-23 11:26:37 ....A 354258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4615\CI ambos.pdf 2023-02-23 11:26:37 ....A 724534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4615\Contrato alquiler 1.pdf 2023-02-23 11:26:37 ....A 592879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4615\Contrato alquiler 3 firmado.pdf 2023-02-24 11:58:42 ....A 430559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4615\correo recep doc.pdf 2023-05-10 13:42:30 ....A 104283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4615\CrVCliente 2911336 9.pdf 2023-05-10 13:43:48 ....A 104454 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4615\CrVCliente 3162244 3.pdf 2023-02-23 11:26:37 ....A 657290 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4615\Documentaci¢n que no corresponde\Image_00004.pdf 2023-02-23 11:26:37 ....A 757073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4615\Documentaci¢n que no corresponde\Image_00005.pdf 2023-02-23 11:26:37 ....A 572856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4615\Documentaci¢n que no corresponde\Image_00006.pdf 2023-03-20 13:12:38 ....A 303731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4615\Informacion ampliada.pdf 2023-02-23 11:29:19 ....A 314937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4749\CI ambos.pdf 2023-02-23 11:29:19 ....A 813898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4749\Contrato deposito alquiler 2.pdf 2023-02-23 11:29:19 ....A 890093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4749\Contrato deposito alquiler 1.pdf 2023-02-23 11:29:19 ....A 599981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4749\Contrato deposito alquiler 3 firmado.pdf 2023-02-24 11:59:36 ....A 429818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4749\correo recp doc.pdf 2023-03-21 14:50:30 ....A 104027 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4749\CrVCliente 3283204 3.pdf 2023-03-21 14:52:24 ....A 103658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4749\CrVCliente 3466150 7.pdf 2023-03-20 13:13:57 ....A 299241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4749\Informacion ampliada.pdf 2023-02-23 11:30:06 ....A 232041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4804\CI 4 125 253 3.pdf 2023-02-23 11:30:05 ....A 236102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4804\CI 4 360 355 4.pdf 2023-02-23 11:30:08 ....A 593360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4804\Contrato deposito alquiler 3 firmado.pdf 2023-02-23 11:30:08 ....A 733162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4804\Contrato deposito alquiler 1.pdf 2023-02-23 11:30:08 ....A 811884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4804\Contrato deposito alquiler 2.pdf 2023-02-24 12:00:11 ....A 430008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4804\correo recep doc.pdf 2023-05-10 13:50:24 ....A 104496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4804\CrVCliente 4125253 3.pdf 2023-05-10 13:49:06 ....A 103443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4804\CrVCliente 4360355 4.pdf 2023-03-20 13:15:10 ....A 301344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\4 97 4804\Informacion ampliada.pdf 2023-03-20 12:00:10 ....A 712797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Colonia\correo 20032023.pdf 2023-03-22 14:09:15 ....A 433203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Faltante documentaci¢n al 220323.pdf 2023-02-27 14:17:13 ....A 162733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Nueva Helvecia\41 85 1560\41851560 (1).pdf 2023-03-02 14:21:38 ....A 162733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Nueva Helvecia\41 85 1560\41851560 comparar este por teams (1).pdf 2023-03-02 14:43:30 ....A 76298 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Nueva Helvecia\41 85 1560\Captura Teams.pdf 2023-03-20 13:42:10 ....A 171708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Nueva Helvecia\41 85 1560\CI.pdf 2023-02-27 14:17:14 ....A 115120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Nueva Helvecia\41 85 1560\Contrato\1.pdf 2023-03-20 13:33:23 ....A 128793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Nueva Helvecia\41 85 1560\Contrato\2.pdf 2023-02-27 14:17:14 ....A 94677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Nueva Helvecia\41 85 1560\Contrato\3.pdf 2023-02-27 14:17:14 ....A 99653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Nueva Helvecia\41 85 1560\Contrato\4.pdf 2023-02-27 14:17:13 ....A 74482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Nueva Helvecia\41 85 1560\Contrato\5.pdf 2023-03-30 10:20:31 ....A 450424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Nueva Helvecia\41 85 1560\Correo envio comprobante ingresos.pdf 2023-03-02 14:13:06 ....A 430403 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Nueva Helvecia\41 85 1560\correo recepci¢n doc.pdf 2023-02-27 14:17:15 ....A 149120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Nueva Helvecia\41 85 1560\domicilio.pdf 2023-02-27 14:17:15 ....A 68269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Nueva Helvecia\41 85 1560\dorso.pdf 2023-02-27 14:17:15 ....A 38064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Nueva Helvecia\41 85 1560\frente.pdf 2023-03-30 09:08:32 ....A 105774 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Nueva Helvecia\41 85 1560\ingresos palacios.pdf 2023-05-09 13:53:26 ....A 104496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Nueva Helvecia\CrVCliente 3568724 1.pdf 2023-03-20 13:18:23 ....A 303309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\Nueva Helvecia\Informacion ampliada.pdf 2023-03-02 11:44:33 ....A 2529978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\San Jos‚\16 85 1872\016-85-1872-1.pdf 2023-03-20 13:15:03 ....A 223427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\San Jos‚\16 85 1872\Capturas SIGB.xlsx 2023-03-02 11:43:40 ....A 428528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\San Jos‚\16 85 1872\correo envio doc.pdf 2023-05-09 14:26:48 ....A 101690 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\San Jos‚\16 85 1872\Corroboraci¢n SIGB.xlsx 2023-03-20 13:00:21 ....A 102955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\San Jos‚\16 85 1872\CrVCliente.pdf 2023-03-21 09:39:02 ....A 1419100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\San Jos‚\16 85 1872\CTA 016 85 1872 1 ingresosd.pdf 2023-03-21 09:38:10 ....A 1004458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\San Jos‚\16 85 1872\Reclamo constancia ingresos Colonia a San Jos‚.pdf 2023-03-20 13:19:15 ....A 698686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\San Jos‚\16 85 1872\solicitud de Colonia a San Jos‚.pdf 2023-03-20 13:17:01 ....A 332586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Carpetas cuentas\San Jos‚\Informacion ampliada.pdf 2023-03-21 13:32:44 ....A 55104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Documentaci¢n y correos considerados\1 Dic 2021 cambio Gtia Arrendam.pdf 2023-03-20 10:39:27 ....A 651281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Documentaci¢n y correos considerados\Correo con A Ruiz por escaner.pdf 2023-02-17 13:56:06 ....A 618787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Documentaci¢n y correos considerados\Correo solicitud documentos.pdf 2023-03-22 14:30:41 ....A 403960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Documentaci¢n y correos considerados\Correo £ltima solicitud de documentos.pdf 2023-03-14 13:57:16 ....A 60445 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Documentaci¢n y correos considerados\ES.AHR.02 Especificaciones de cuentas de ahorro previo en UI Yo Ahorro y Yo te Ahorro.docx 2023-03-15 14:13:07 ....A 142585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Documentaci¢n y correos considerados\ES.AHR.04 - Especificaciones para dep¢sitos en garantia de arrendamiento.docx 2023-03-14 14:00:59 ....A 404344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Documentaci¢n y correos considerados\esahr02 v13 en web.pdf 2023-04-14 11:31:52 ....A 122252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Documentaci¢n y correos considerados\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO v04.docx 2023-03-20 11:46:21 ....A 933837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Documentaci¢n y correos considerados\IT.AHR.08- Instructivo para la gesti¢n de dep¢sitos de clientes.docx 2023-03-06 09:58:38 ....A 155174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Documentaci¢n y correos considerados\IT.ATC.03 - Instructivo de Regularizaci¢n de documentos de clientes.docx 2023-03-06 09:59:32 ....A 2266474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Documentaci¢n y correos considerados\IT.ATC.05 - Alta-modificaci¢n datos Persona F¡sica.docx 2023-03-06 10:00:11 ....A 262610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Documentaci¢n y correos considerados\IT.ATC.06 - Alta-modificaci¢n datos Persona Jur¡dica.docx 2023-03-21 10:21:13 ....A 436946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Documentaci¢n y correos considerados\Mantis com£n a personalizada.pdf 2023-03-09 12:03:14 ....A 586226 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Documentaci¢n y correos considerados\Respuesta Gerente sobre aperturas web.pdf 2023-03-21 12:47:00 ....A 586117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Documentaci¢n y correos considerados\Ruiz aperturas web criterio.pdf 2023-09-26 12:41:44 ....A 410313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Evidencia capacitaci¢n apertura ctas.pdf 2023-05-02 13:19:42 ....A 127710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2023-05-11 09:04:31 ....A 1208253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Muestra y analisis de apertura de cuentas de ahorro.xlsx 2023-05-11 12:06:02 ....A 14895 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Para incluir en informe datos anexo.docx 2022-11-14 11:02:28 ....A 12305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Para informe y FO AUD.docx 2023-03-16 09:55:10 ....A 14038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\para informe.docx 2023-04-19 10:11:46 ....A 171514 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\Universo y muestra de aperturas de cuentas de ahorro.xlsx 2023-04-19 09:30:45 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\~$.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2023-05-11 11:18:32 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\7 Apertura de cuentas\~$ra incluir en informe datos anexo.docx 2023-04-18 09:36:31 ....A 338105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\Constancia de retencion.docx 2023-05-12 11:34:42 ....A 33948 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\ANALISIS.xlsx 2022-09-23 11:32:13 ....A 47250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\SF.CRE.21.docx 2023-04-19 12:11:28 ....A 340401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119648\Constancia de retencion.pdf 2023-04-19 12:08:28 ....A 103021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119648\CrVCliente (5).pdf 2023-04-14 14:24:35 ....A 679761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 117735\Autorizacio'n retencio'n de haberes Angens.pdf 2023-04-14 12:39:02 ....A 3896490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 117735\boleto reserva ID 84303 INMBHU.pdf 2023-04-24 13:56:24 ....A 698009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 117735\Constancia aprobaci¢n.pdf 2023-04-14 14:23:38 ....A 238312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 117735\Contstancia de retencion WF 117735.docx 2023-04-14 12:14:31 ....A 109756 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 117735\crvAdquisicion 117735.pdf 2023-04-14 12:47:34 ....A 104470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 117735\CrVCliente Agnescheidt.pdf 2023-04-14 13:07:41 ....A 103273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 117735\CrVCliente Toscano.pdf 2023-04-24 13:51:13 ....A 391063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 117735\FOCRE37 Interrupciones y citaciones.pdf 2023-04-24 14:44:42 ....A 2445930 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 117735\VTA INM BHU.pdf 2023-04-19 10:04:26 ....A 383051 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119266\Constancia de retencion.pdf 2023-04-18 09:28:13 ....A 102953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119266\CrVCliente (3).pdf 2023-04-18 09:29:23 ....A 103103 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\Evidencias Cr‚ditos hipotecarios\WF 119266\CrVCliente (4).pdf 2023-05-02 13:21:44 ....A 125456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 8.docx 2023-02-13 11:54:25 ....A 64000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\FO.SEG.12 -Solicitudes al Archivo Administrativo.xls 2022-09-26 09:56:17 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Cr‚ditos hipotecarios\~$Los seleccionados.xlsx 2023-02-17 09:21:27 ....A 164506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Cancelaciones.xlsx 2023-02-23 11:31:03 ....A 254139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 95 416700\CI Miryam.pdf 2023-02-23 11:31:05 ....A 260573 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 95 416700\COMPROBANTE DEPOSITO.pdf 2023-02-24 12:01:20 ....A 430606 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 95 416700\correo recep doc.pdf 2023-02-23 11:31:12 ....A 334984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 95 416700\Datos cliente 2.pdf 2023-02-23 11:31:12 ....A 502373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 95 416700\Datos cliente.pdf 2023-02-23 11:31:12 ....A 431813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 95 416700\Image_00004.pdf 2023-02-23 11:31:12 ....A 360985 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 95 416700\Image_00005.pdf 2023-02-23 11:31:05 ....A 171902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 95 416700\Image_00006.pdf 2023-02-23 11:31:12 ....A 448092 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 95 416700\Image_00009.pdf 2023-02-23 11:31:06 ....A 259638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 95 416700\Image_00010.pdf 2023-03-09 10:50:03 ....A 429489 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 95 416700\segundo envio\Datos del cliente 3.pdf 2023-03-09 10:51:39 ....A 1879943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 95 416700\segundo envio\Datos del cliente 4.pdf 2023-03-09 10:35:00 ....A 3392221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 95 416700\segundo envio\Datos del cliente.pdf 2023-03-09 11:37:33 ....A 2101809 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 95 416700\segundo envio\FO.AHR.37.pdf 2023-03-09 11:40:30 ....A 1350699 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 95 416700\segundo envio\Transferencia 2.pdf 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Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 3346 2\FO.AHR.04.pdf 2023-02-23 11:31:45 ....A 530440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 3346 2\FO.AHR.39.pdf 2023-02-23 11:32:43 ....A 562123 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 3583 3\CI.pdf 2023-02-23 11:32:41 ....A 189355 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 3583 3\COMPROBANTE DEPOSITO.pdf 2023-02-24 12:05:36 ....A 429985 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 3583 3\correo recep doc.pdf 2023-02-23 11:32:43 ....A 566895 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 3583 3\FO.AHR.04.pdf 2023-02-23 11:33:30 ....A 266105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 3794 5\CAPTURA SIGB.pdf 2023-02-23 11:33:30 ....A 480545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 3794 5\CI.pdf 2023-02-23 11:33:28 ....A 259281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 3794 5\COMPROBANTE TRANSFERENCIA.pdf 2023-02-24 12:06:59 ....A 429268 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 3794 5\correo recep doc.pdf 2023-02-23 11:33:30 ....A 703176 Comun de 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430561 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 4578 0\correo recep doc.pdf 2023-02-23 11:36:44 ....A 127365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 4578 0\DEPOSITO.pdf 2023-02-23 11:36:55 ....A 699348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 4578 0\FO.AHR.04 2.pdf 2023-02-23 11:36:55 ....A 524479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 4578 0\FO.AHR.04 3.pdf 2023-02-23 11:36:55 ....A 583639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 4 Auditoria a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\9 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Carpetas Cuentas\Colonia\4 97 4578 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40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.2\RD 399.18 20181010 Acta 14656.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 119187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.2\RD 92.18 20180321 Acta 14625.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 29374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.3\20231205 Info para EY.xlsx 2024-01-19 12:58:00 ....A 29374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.4\20231205 Info para EY.xlsx 2024-01-19 12:58:00 ....A 56136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.5\20230424 N¢mina Supernumerarios registrados en Buxis.xlsx 2024-01-19 12:58:00 ....A 112024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.6\RD 0069.19 11.3.21 Acta 14783.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 76234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.6\RD 0107.18 4.4.18 Acta 14626.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 129177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.6\RD 02241.9 3.4.19 Acta 14679.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 290250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.6\RD 0276.19 2.5.19 Acta 14683.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 98569 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios 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40.7\Resoluciones\2018\14638.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 38068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2018\14639.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 54535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2018\14640.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 79994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2018\14641.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 252297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2018\14642.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 15350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios 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Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2018\20180222.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 137798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2018\20180228.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 65169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2018\20180309.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 119187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2018\20180321.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 22373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2018\25052018.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 60236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 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40.7\Resoluciones\2019\14680.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 280666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14681.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 85830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14682.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 290250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14683.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 255956 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14684.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 231153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14685.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 271084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14686.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 128255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14687.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 141975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14688.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 118695 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14689.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 143794 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14690.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 87914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14691.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 144964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14692.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 142816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14693.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 179065 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14694.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 249064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14695.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 202676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14696.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 237014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14697.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 185230 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14698.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 297769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14699.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 185911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14700.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 304554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14701.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 229584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14702.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 472289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14703.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 343920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14704.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 338845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14705.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 289658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14706.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 345836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14707.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 442305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14708.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 471375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14709.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 543917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14710.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 276734 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14711.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 370471 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14712.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 345308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14713.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 408558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14714.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 403475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14715.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 285314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14716.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 81594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2019\14717.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 901963 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14718.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 92405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14719.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 891060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14720.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 538168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14721.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 170257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14722.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 151360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14723.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 402019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14724.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 589301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14725.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 327525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14726.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 119128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14727.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 212604 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14728.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 165625 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14729.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 101213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14730.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 392197 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14731.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 330458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14732.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 127306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14733.pdf 2024-01-19 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40.7\Resoluciones\2020\14738.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 118239 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14740.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 125168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14741.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 97038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14742.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 107170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14743.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 180869 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14744.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 102673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14745.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 80541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14746.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 132249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14747.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 92181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14748.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 89535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14749.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 112241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14750.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 125044 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14751.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 99075 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14752.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 80887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14753.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 202509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14754.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 94120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14755.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 105430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14756.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 98883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14757.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 116324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14758.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 92993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14759.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 94245 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14760.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 141236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14761.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 153583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14762.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 85610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14763.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 106113 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14764.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 126155 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14765.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 96980 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14766.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 95006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14767.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 152926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14768.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 125046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14769.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 89693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14770.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 114705 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14771.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 140161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14772.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 178971 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14774.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 249015 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2020\14776.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 129670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14777.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 94639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14778.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 96922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14779.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 98167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14780.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 183345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14781.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 173363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14782.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 112024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14783.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 170586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14784.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 155354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14785.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 135014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14786.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 109836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14787.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 163236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14788.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 121207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14789.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 79861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14790.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 100392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14791.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 121106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14792.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 119580 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14793.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 153072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14794.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 98882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14795.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 129150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14796.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 128121 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14797.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 146453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14798.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 181980 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14799.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 114728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14800.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 140295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14801.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 95458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14802.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 158423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14803-1.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 110278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14804-1.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 202337 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14805-1.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 130173 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14806-1.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 132726 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14807-1.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 121336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14808-1.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 117215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14809-1.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 147540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14810-1.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 117264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14811-1.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 129655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14812.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 99360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14813.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 191525 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14819.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 107304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14820.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 179850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14821.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 128381 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14822.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 130958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2021\14823.pdf 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40.7\Resoluciones\2022\14828.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 146068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14829.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 130240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14830.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 162161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14831.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 160279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14832.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 141480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14833.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 128197 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14834.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 117986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14835.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 121559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14836.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 114506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14837.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 139205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14838.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 155920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14839.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 135700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14840.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 113033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14841.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 149687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14842.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 105800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14843.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 104638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14844.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 125115 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14845.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 123279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14846.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 140066 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14847.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 130168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14848.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 166535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14849.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 155149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14850.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 98634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14851.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 88276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14852.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 231774 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14853.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 127972 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14854.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 145088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14855.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 113958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14856.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 238983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14857.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 142310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14858.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 131325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14859.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 140944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14860.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 129413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14861.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 171881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14862.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 95981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14863.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 133233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14864.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 177489 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14865.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 120499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14866.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 129818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14867.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 133469 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14868.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 138240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14869.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 105011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14870.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 86774 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2022\14871.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 202953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2023\14877.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 179191 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2023\14878.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 194216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2023\14879.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 167707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2023\14880.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 250438 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2023\14881.pdf 2024-01-19 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40.7\Resoluciones\2023\14886.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 130895 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2023\14887.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 195479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2023\14888.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 222060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2023\14889.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 166712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2023\14890.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 175604 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2023\14891.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 164361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2023\14892.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 140474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2023\14893.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 181217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2023\14894.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 159319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2023\14895.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 95786 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2023\14896.0222 RESERVADO.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 135439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\2023\14896.pdf 2024-01-19 12:58:00 ....A 3497095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\Actas 2018.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 12252748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\Actas 2019.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 9579902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Ejecuci¢n\Prueba C 40.7\Resoluciones\Actas 2020.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 5928712 Comun de 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Notariales.xlsx 2024-01-19 12:59:00 ....A 779093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Informaci¢n solicitada\RD - Otorgamiento - revocacion.zip 2024-01-19 12:59:00 ....A 482808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\IT.COM.04 - Instructivo elaboraci¢n de Actas de Directorio publicadas en la Web.docx 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2025-04-11 12:28:21 ....A 17772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Seguimiento\Borrador seguimiento 2023-52-1-08755 rev.MJ.docx 2025-04-11 12:03:06 ....A 16306 Comun de 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Notariales\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2025-03-14 13:31:44 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Seguimiento\~$rrador seguimiento 2023-52-1-08755.docx 2024-04-18 10:26:40 ....A 46228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Servicios Notariales.pptx 2024-05-13 13:09:31 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 40 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Servicios Notariales\Thumbs.db 2023-04-26 13:45:19 ....A 47140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2023-12-19 10:31:46 ....A 326384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Anexo 2.pdf 2023-12-19 10:38:10 ....A 329104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Anexo 3.pdf 2023-12-22 13:44:04 ....A 1429512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Anexo 4.pdf 2023-12-22 13:45:32 ....A 1366248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Anexo 5.pdf 2023-12-22 13:31:04 ....A 563412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Borradores\Anexo 4.pdf 2023-12-22 13:33:16 ....A 485190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Borradores\Anexo 5.pdf 2023-12-22 13:35:55 ....A 10950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Borradores\Copia de Plan de accion Division Canales y Apoyo Comercial (13).xlsx 2023-12-22 13:31:41 ....A 11558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Borradores\Copia de Plan de accion Sucursal Melo.xlsx 2023-12-20 08:18:54 ....A 567336 Comun 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Borradores\Plan de accion Division Canales y Apoyo Comercial.xlsx 2023-12-19 13:27:39 ....A 11111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Borradores\Plan de accion Sucursal Melo.xlsx 2023-12-22 13:42:12 ....A 892544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Borradores\Respuesta Alberto Ruiz.pdf 2023-12-21 13:05:56 ....A 868649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Borradores\Respuesta Yuri Ruiz.pdf 2023-12-19 15:08:46 ....A 12221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\Borradores\Texto para env¡o borrador.docx 2023-12-26 09:58:14 ....A 534143 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Comunicaci¢n\correo emision.pdf 2023-12-27 09:59:58 ....A 627094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\1 Entrevista de apertura\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Auditor¡a Sucursal Melo para validar.doc 2023-09-26 15:18:22 ....A 871753 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\1 Entrevista de apertura\VoBo A Ruiz.pdf 2023-12-19 10:48:47 ....A 124385 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Borradores\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 2.docx 2023-12-11 12:17:39 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Borradores\Posible anexo\Anexo 2 Sucursal Melo.doc 2023-12-19 12:49:29 ....A 124266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 2 - VF.docx 2023-11-07 08:18:16 ....A 1191187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Personal de la Sucursal Melo.docx 2023-11-07 08:18:52 ....A 717306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Personal de la Sucursal Melo.pdf 2023-11-07 08:00:23 ....A 1049129 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Respusta recibida Gte de Melo.pdf 2023-12-19 10:53:27 ....A 125171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Borradores\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 3.docx 2023-11-14 14:36:22 ....A 23844390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Evidencias para arqueos\An lisis c maras Melo.xlsx 2023-10-03 08:58:57 ....A 698294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Evidencias para arqueos\cuaderno arqueo -1.jpg 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Melo\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Legajos diarios caja\04-09-23.jpg 2023-10-03 08:58:28 ....A 188107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Legajos diarios caja\16-08-23.jpg 2023-10-03 08:58:27 ....A 195893 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Legajos diarios caja\18-09-23.jpg 2023-10-12 09:52:13 ....A 2037084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Legajos diarios caja\Constancias.xlsx 2023-12-11 09:38:28 ..HSA 38912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\3 Arqueo efectivo\Thumbs.db 2023-12-19 10:56:00 ....A 121805 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Borradores\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 4 V2.docx 2023-11-07 11:20:21 ....A 1085282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 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Conciliaci¢n Saldos Brou\Evidencia conciliaci¢n\Imagen (9).jpg 2024-03-11 11:49:12 ..HSA 41984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Evidencia conciliaci¢n\Thumbs.db 2023-12-19 12:52:57 ....A 119376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 4 VF.docx 2023-12-13 12:32:12 ....A 1043449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Solicitud y respuesta datos conciliaci¢n.pdf 2023-10-19 10:59:12 ....A 1001263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\01-cta 003-85-3363-6 OK\01-Contrato.pdf 2023-10-19 10:58:23 ....A 630489 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\01-cta 003-85-3363-6 OK\02-Suscripci¢n.pdf 2023-11-09 13:32:53 ....A 210134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\01-cta 003-85-3363-6 OK\04-Cedula DORSO.pdf 2023-11-09 13:31:35 ....A 304105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\01-cta 003-85-3363-6 OK\05-Cedula FRENTE.pdf 2023-11-09 13:32:02 ....A 33117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\01-cta 003-85-3363-6 OK\06-SUELDO.pdf 2023-11-09 13:32:25 ....A 110617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\01-cta 003-85-3363-6 OK\07-DOMICILIO.pdf 2023-11-14 09:01:20 ....A 104176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\01-cta 003-85-3363-6 OK\Reporte extraido de SIGB.pdf 2023-10-12 13:22:23 ....A 1103754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\02-cta 003-85-3391-9 OK\01-CONTRATO PDF.pdf 2023-10-12 13:05:58 ....A 1938967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\02-cta 003-85-3391-9 OK\02-contrato FIRMADO.pdf 2023-10-12 13:26:49 ....A 535402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\02-cta 003-85-3391-9 OK\03-SUSCRIPCION PDF.pdf 2023-10-12 13:04:39 ....A 1965337 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\02-cta 003-85-3391-9 OK\04-suscripcion FIRMADA.pdf 2023-11-09 13:41:17 ....A 2278207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\02-cta 003-85-3391-9 OK\05-CEDULA DORSO.jpg 2023-11-09 13:40:04 ....A 2710930 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\02-cta 003-85-3391-9 OK\06-CEDULA FRENTE.jpg 2023-11-09 13:41:49 ....A 3013761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\02-cta 003-85-3391-9 OK\07-DOMICILIO.jpg 2023-11-09 13:47:10 ....A 137229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\02-cta 003-85-3391-9 OK\08-INGRESOS.jpg 2023-11-14 09:05:52 ....A 104107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\02-cta 003-85-3391-9 OK\Reporte de SIGB.pdf 2023-10-18 14:42:24 ....A 4000796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\03-cta 003-85-3416-5 OK\01-CONTRATO Y SUSCRIPCION.pdf 2023-11-08 12:49:47 ....A 5146545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\03-cta 003-85-3416-5 OK\02-alta cliente.pdf 2023-11-14 09:18:07 ....A 103582 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\03-cta 003-85-3416-5 OK\Reporte de SIGB.pdf 2023-10-18 14:48:55 ....A 4054520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\04-cta 003-85-3427-1 OK\01-CONTRATO Y SUSCRIPCION.pdf 2023-11-08 13:07:39 ....A 4049545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\04-cta 003-85-3427-1 OK\02-ALTA MATHIAS.pdf 2023-11-08 12:57:45 ....A 3880865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\04-cta 003-85-3427-1 OK\03-ALTA PAULA.pdf 2023-11-14 09:26:36 ....A 103401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\04-cta 003-85-3427-1 OK\Reporte de cliente SIGB Mathias.pdf 2023-11-14 09:24:11 ....A 103500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\04-cta 003-85-3427-1 OK\Reporte de clientes SIGB.pdf 2023-10-19 11:04:48 ....A 2873082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\05-cta 003-85-3507-6 OK\01-Contrato.pdf 2023-11-08 13:17:08 ....A 3308776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\05-cta 003-85-3507-6 OK\02-ALTA WASHINGTON.pdf 2023-11-08 13:13:38 ....A 255589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\05-cta 003-85-3507-6 OK\03-DOMICILIO.pdf 2023-11-14 09:32:09 ....A 103228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\05-cta 003-85-3507-6 OK\Reporte de cliente SIGB.pdf 2023-10-12 12:01:42 ....A 1131321 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\06-cta 005-85-2273-7 OK\01-CONTRATO PAG 1.PDF 2023-10-19 11:50:03 ....A 1843366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\06-cta 005-85-2273-7 OK\02-CONTRATO PAG 2.pdf 2023-11-08 13:01:56 ....A 6203117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\06-cta 005-85-2273-7 OK\03-ALTA VALENTINA.pdf 2023-11-14 09:37:33 ....A 103725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\06-cta 005-85-2273-7 OK\Reporte de cliente SIGB.pdf 2023-10-19 13:03:42 ....A 696892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\07-cta 007-85-1529-8 OK\01-CONTRATO H1.jpg 2023-10-19 13:03:42 ....A 621744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\07-cta 007-85-1529-8 OK\02-CONTRATO H 2.jpg 2023-11-08 13:27:37 ....A 4178860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\07-cta 007-85-1529-8 OK\03-ALTA RODRIGO.pdf 2023-11-14 12:44:57 ....A 103014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\07-cta 007-85-1529-8 OK\Reporte de cliente SIGB.pdf 2023-10-18 09:59:48 ....A 734799 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\08-cta 006-85-0814-9 OK\01-Contrato.pdf 2023-11-08 13:34:35 ....A 4152977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\08-cta 006-85-0814-9 OK\02-ALTA JUAN.pdf 2023-11-14 12:58:21 ....A 103315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\08-cta 006-85-0814-9 OK\Reporte del cliente SIGB.pdf 2023-11-09 13:26:21 ....A 7909424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\09-cta 003-97-3415-8 OK\01-CONTRATO CUENTA.pdf 2023-11-08 13:42:24 ....A 5899975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\09-cta 003-97-3415-8 OK\02-ALTA ROLANDO.pdf 2023-11-09 12:19:34 ....A 143611 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\09-cta 003-97-3415-8 OK\03-INGRESOS ROLANDO.pdf 2023-11-09 12:32:24 ....A 6091989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\09-cta 003-97-3415-8 OK\04-ALTA FEDERICO.pdf 2023-11-09 13:24:35 ....A 4894801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\09-cta 003-97-3415-8 OK\05-INGRESOS FEDERICO.pdf 2023-11-14 13:03:20 ....A 103275 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\09-cta 003-97-3415-8 OK\Reporte de cliente SIGB Rolando.pdf 2023-11-09 09:27:16 ....A 7680593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\10-cta 003-97-3446-2 OK\01-CONTRATO CUENTA.pdf 2023-11-08 13:47:19 ....A 5276099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\10-cta 003-97-3446-2 OK\02-ALTA ANGELICA.pdf 2023-11-09 09:26:20 ....A 4127052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\10-cta 003-97-3446-2 OK\03-DOMICILIO ANGELICA.pdf 2023-11-09 12:06:15 ....A 7289566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\10-cta 003-97-3446-2 OK\04-ALTA ANTONIO.pdf 2023-11-09 09:28:32 ....A 23112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\10-cta 003-97-3446-2 OK\05-C.I FRENTE ARRENDADOR.jpg 2023-11-09 09:29:09 ....A 22917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\10-cta 003-97-3446-2 OK\06-C.I DORSO ARRENDADOR.jpg 2023-11-14 13:16:26 ....A 103083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\10-cta 003-97-3446-2 OK\Reporte de cliente SIGB.pdf 2023-10-18 14:39:38 ....A 12039814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\11-cta 003-97-3404-2 OK\01-Contrato.pdf 2023-11-08 15:05:19 ....A 15232014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\11-cta 003-97-3404-2 OK\02-ALTA VIDA.pdf 2023-11-08 14:56:19 ....A 5646750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\11-cta 003-97-3404-2 OK\03-ALTA PEDRO.pdf 2023-11-15 11:51:10 ....A 97987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\11-cta 003-97-3404-2 OK\Reporte del cliente.pdf 2023-10-27 12:18:51 ....A 3769790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\12- cta 005-97-2258-4 OK\01-Contrato.pdf 2023-11-08 14:29:25 ....A 2032299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\12- cta 005-97-2258-4 OK\DOC. KARINA.pdf 2023-11-15 11:54:37 ....A 103696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\12- cta 005-97-2258-4 OK\Reporte de cliente SIGB.pdf 2023-10-19 12:35:44 ....A 983672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\13-cta 007-97-1537-3 OK\01-Contrato y C.I.pdf 2023-11-08 13:54:23 ....A 2951494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\13-cta 007-97-1537-3 OK\02-ALTA RONALDO.pdf 2023-11-10 11:13:55 ....A 108548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\13-cta 007-97-1537-3 OK\03-SUELDO RONALDO.jpg 2023-11-10 10:09:49 ....A 4373398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\13-cta 007-97-1537-3 OK\04-ACTUALIZACION CONO.pdf 2023-11-15 12:05:29 ....A 103591 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\13-cta 007-97-1537-3 OK\Reporte de clientes SIGB.pdf 2024-01-03 13:57:21 ....A 155399148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\14-11.zip 2023-10-11 14:32:35 ....A 1513072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\14-cta 019-97-1235-7 OK\01-Contrato pag 1.pdf 2023-10-11 14:32:54 ....A 1469457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\14-cta 019-97-1235-7 OK\02-Contrato pag 2.pdf 2023-10-11 14:33:31 ....A 1075225 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\14-cta 019-97-1235-7 OK\03-Contrato pag 3.pdf 2023-10-11 14:33:51 ....A 756903 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\14-cta 019-97-1235-7 OK\04-Contrato pag 4.pdf 2023-11-08 14:08:28 ....A 2479751 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\14-cta 019-97-1235-7 OK\05-ALTA PATRICIA.pdf 2023-11-08 14:23:23 ....A 495619 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\14-cta 019-97-1235-7 OK\06-DOMICILIO PATRICIA.pdf 2023-11-08 14:22:21 ....A 3630494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\14-cta 019-97-1235-7 OK\07-ALTA MARCELINO.pdf 2023-11-15 12:12:05 ....A 103241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\14-11\14-cta 019-97-1235-7 OK\Reporte del cliente SIGB.pdf 2023-10-19 10:59:12 ....A 1001263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\01-cta 003-85-3363-6\Contrato.pdf 2023-10-19 10:58:23 ....A 630489 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\01-cta 003-85-3363-6\suscripci¢n.pdf 2023-10-12 13:05:58 ....A 1938967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\02-cta 003-85-3391-9\contrato FIRMADO.pdf 2023-10-12 13:22:23 ....A 1103754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\02-cta 003-85-3391-9\CONTRATO PDF.pdf 2023-10-12 13:04:39 ....A 1965337 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\02-cta 003-85-3391-9\suscripcion FIRMADA.pdf 2023-10-12 13:26:49 ....A 535402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\02-cta 003-85-3391-9\SUSCRIPCION PDF.pdf 2023-10-18 14:42:24 ....A 4000796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\03-cta 003-85-3416-5\CONTRATO Y SUSCRIPCION.pdf 2023-10-18 14:48:55 ....A 4054520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\04-cta 003-85-3427-1\CONTRATO Y SUSCRIPCION.pdf 2023-10-19 11:04:48 ....A 2873082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\05-cta 003-85-3507-6\contrato.pdf 2023-10-12 12:01:42 ....A 1131321 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\06-cta 005-85-2273-7\CONTRATO PAG 1.PDF 2023-10-19 11:50:03 ....A 1843366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\06-cta 005-85-2273-7\CONTRATO PAG 2.pdf 2023-10-19 13:03:42 ....A 621744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\07-cta 007-85-1529-8\CONTRATO H 2.jpg 2023-10-19 13:03:42 ....A 696892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\07-cta 007-85-1529-8\CONTRATO H1.jpg 2023-10-18 09:59:48 ....A 734799 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\08-cta 006-85-0814-9\Contrato.pdf 2023-10-18 14:10:10 ....A 7102793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\09-cta 003-97-3415-8\contrato alquiler y cta.pdf 2023-10-19 11:16:18 ....A 6420416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\10-cta 003-97-3446-2\contrato.pdf 2023-10-18 14:39:38 ....A 12039814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\11-cta 003-97-3404-2\contrato.pdf 2023-10-27 12:18:51 ....A 3769790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\12- cta 005-97-2258-4\contrato.pdf 2023-10-19 12:35:44 ....A 983672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\13-cta 007-97-1537-3\DOCUMENTACION.pdf 2023-10-11 14:32:35 ....A 1513072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\14-cta 019-97-1235-7\pag 1.pdf 2023-10-11 14:32:54 ....A 1469457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\14-cta 019-97-1235-7\pag 2.pdf 2023-10-11 14:33:31 ....A 1075225 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\14-cta 019-97-1235-7\pag 3.pdf 2023-10-11 14:33:51 ....A 756903 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\31-10\14-cta 019-97-1235-7\pag 4.pdf 2023-12-19 10:38:26 ....A 22750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Analisis apertura de cuentas.xlsx 2023-12-19 12:24:53 ....A 125574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Borradores\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO v2.docx 2024-01-03 13:52:07 ....A 155405524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Documentacion Auditoria Melo 14-10.zip 2023-12-19 12:56:09 ....A 122155 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO VF.docx 2023-09-18 09:34:35 ....A 140908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Muestra apertura de cuentas.pdf 2023-12-13 13:30:05 ....A 31235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Universo apertura.xlsx 2023-04-19 09:30:45 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\~$.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2023-09-13 08:51:18 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\~$Analisis apertura de cuentas.xlsx 2023-05-11 11:18:32 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\~$ra incluir en informe datos anexo.docx 2024-01-15 10:23:42 ....A 285096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\2022-52-1-04514\Remito expte 2022-52-1-04514.pdf 2023-10-26 09:35:38 ....A 297303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\2022-52-1-04514\SIGB.pdf 2023-12-13 14:20:26 ....A 110727 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\2022-52-1-04514\WF 120137.pdf 2024-01-15 10:26:50 ....A 102401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\2022-52-1-05837\Remito expte 05837.pdf 2023-10-26 13:22:50 ....A 204452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\2022-52-1-05837\SIGB.pdf 2023-12-13 14:21:42 ....A 107060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\2022-52-1-05837\WF 120368.pdf 2024-01-15 10:29:06 ....A 97578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\2022-52-1-08233\Remito expte 8233.pdf 2023-12-13 14:27:22 ....A 1151421 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\2022-52-1-08233\wf 120909.pdf 2023-12-14 14:16:31 ....A 23062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\ANALISIS.xlsx 2023-12-19 12:27:33 ....A 128637 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\Borradores\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 7 v2.docx 2023-11-22 10:09:45 ....A 548460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\Considerar esto.pdf 2023-12-15 09:27:10 ....A 670720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\Correo M Damiani.pdf 2023-12-19 13:00:40 ....A 124513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 7 VF.docx 2023-10-13 10:08:55 ....A 73216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\FO.SEG.12 -Solicitudes al Archivo Administrativo.xls 2023-09-18 09:33:46 ....A 360549 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\Muestra creditos hipotecarios.pdf 2023-12-15 09:27:53 ....A 686205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\Respuesta A Ruiz modif SEGURO.pdf 2023-12-14 14:13:23 ....A 47215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\SF.CRE.21 - Guia para el armado de la carpeta prestamo hipotecario.docx 2023-10-13 10:15:56 ....A 627180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\Solicitud expedientes.pdf 2022-09-26 09:56:17 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\~$Los seleccionados.xlsx 2023-12-19 12:40:01 ....A 124981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Borradores\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 8 V2.docx 2023-10-11 13:31:53 ....A 11328682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\01-cta 003-97-2088-9\pag. 1.PDF 2023-10-11 13:45:36 ....A 540284 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\01-cta 003-97-2088-9\pag. 2.pdf 2023-11-09 12:49:24 ....A 188153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\02-cta 003-97-2959-6\cedulas.pdf 2023-10-11 13:06:14 ....A 241061 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\02-cta 003-97-2959-6\pag. 1.pdf 2023-10-11 13:21:44 ....A 1401792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\02-cta 003-97-2959-6\pag. 2.pdf 2023-10-11 13:22:10 ....A 910501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\02-cta 003-97-2959-6\pag. 3.pdf 2023-10-11 13:22:54 ....A 1055661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\02-cta 003-97-2959-6\pag. 4.pdf 2023-11-08 12:35:26 ....A 173518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\04-cta 007-97-0688-7\cedula cecilia laudisio.pdf 2023-11-08 10:22:16 ....A 74893 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\04-cta 007-97-0688-7\CEDULA.pdf 2023-10-19 13:07:27 ....A 551988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\04-cta 007-97-0688-7\DOCUMENTACION.pdf 2023-11-08 10:30:22 ....A 15905 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\06-cta 007-97-1316-2\C.I DORSO APODERADO.jpg 2023-11-08 10:29:50 ....A 15258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\06-cta 007-97-1316-2\C.I FRENTE APODERADO.jpg 2023-11-08 10:19:57 ....A 143310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\06-cta 007-97-1316-2\CEDULAS.pdf 2023-10-11 14:30:32 ....A 3207108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\06-cta 007-97-1316-2\documentos.PDF 2023-11-08 10:31:22 ....A 2489119 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\06-cta 007-97-1316-2\PODER.pdf 2023-10-20 10:27:37 ....A 3614735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\07-cta 005-97-2208-9\IMG_20231020_0001.pdf 2023-10-19 12:02:22 ....A 2363631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\08-cta 005-97-2055-7\CONTRATO CANCELADO.pdf 2023-10-19 12:05:36 ....A 781588 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\08-cta 005-97-2055-7\SOLICITUD DE TRANSFERENCIA CTA. 005-97-002055-7.pdf 2023-11-08 09:29:09 ....A 1483743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\09-cta 005-97-1873-4\CEDULAS.pdf 2023-10-19 12:09:34 ....A 454281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\09-cta 005-97-1873-4\Solicitud de transferencia cta 005-97-001873-4.PDF 2023-12-19 12:38:43 ....A 25955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\Analisis Cancelaciones.xlsx 2023-09-18 09:30:22 ....A 140769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Evidencia Cancelaciones\Muestra inicial cancelaciones.pdf 2023-12-19 13:03:11 ....A 122985 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 8 VF.docx 2023-09-13 11:54:36 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\~$Analisis.xlsx 2023-12-19 12:43:37 ....A 125303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\8 Otras consideraciones\Borradores\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 9.docx 2023-12-19 10:38:12 ....A 67707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\8 Otras consideraciones\CTAS A REGULARIZAR SUC MELO.xlsx 2023-12-18 13:10:06 ....A 411535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\8 Otras consideraciones\Ctas Melo del 2020 7728.pdf 2023-12-18 12:31:06 ....A 214122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\8 Otras consideraciones\envio exped.docx 2023-12-19 13:06:18 ....A 120911 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Ejecuci¢n\8 Otras consideraciones\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 9 VF.docx 2024-04-18 10:04:46 ....A 42836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Melo 2023.pptx 2023-09-14 09:18:12 ....A 432085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\008-2022.pdf 2023-09-14 09:29:54 ....A 648761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\022-2022.pdf 2023-10-27 12:20:34 ....A 14795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\Informe.docx 2023-10-11 13:31:53 ....A 11328682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRA DE CANCELACIONES\01-cta 003-97-2088-9\pag. 1.PDF 2023-10-11 13:45:36 ....A 540284 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRA DE CANCELACIONES\01-cta 003-97-2088-9\pag. 2.pdf 2023-10-11 13:06:14 ....A 241061 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRA DE CANCELACIONES\02-cta 003-97-2959-6\pag. 1.pdf 2023-10-11 13:21:44 ....A 1401792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRA DE CANCELACIONES\02-cta 003-97-2959-6\pag. 2.pdf 2023-10-11 13:22:10 ....A 910501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRA DE CANCELACIONES\02-cta 003-97-2959-6\pag. 3.pdf 2023-10-11 13:22:54 ....A 1055661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRA DE CANCELACIONES\02-cta 003-97-2959-6\pag. 4.pdf 2023-11-08 12:35:26 ....A 173518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRA DE CANCELACIONES\04-cta 007-97-0688-7\cedula cecilia laudisio.pdf 2023-11-08 10:22:16 ....A 74893 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRA DE CANCELACIONES\04-cta 007-97-0688-7\CEDULA.pdf 2023-10-19 13:07:27 ....A 551988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRA DE CANCELACIONES\04-cta 007-97-0688-7\DOCUMENTACION.pdf 2023-11-08 10:30:22 ....A 15905 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRA DE CANCELACIONES\06-cta 007-97-1316-2\C.I DORSO APODERADO.jpg 2023-11-08 10:29:50 ....A 15258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRA DE CANCELACIONES\06-cta 007-97-1316-2\C.I FRENTE APODERADO.jpg 2023-11-08 10:19:57 ....A 143310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRA DE CANCELACIONES\06-cta 007-97-1316-2\CEDULAS.pdf 2023-10-11 14:30:32 ....A 3207108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRA DE CANCELACIONES\06-cta 007-97-1316-2\documentos.PDF 2023-11-08 10:31:22 ....A 2489119 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRA DE CANCELACIONES\06-cta 007-97-1316-2\PODER.pdf 2023-10-20 10:27:37 ....A 3614735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRA DE CANCELACIONES\07-cta 005-97-2208-9\IMG_20231020_0001.pdf 2023-10-19 12:02:22 ....A 2363631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRA DE CANCELACIONES\08-cta 005-97-2055-7\CONTRATO CANCELADO.pdf 2023-10-19 12:05:36 ....A 781588 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRA DE CANCELACIONES\08-cta 005-97-2055-7\SOLICITUD DE TRANSFERENCIA CTA. 005-97-002055-7.pdf 2023-11-08 09:29:09 ....A 1483743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRA DE CANCELACIONES\09-cta 005-97-1873-4\CEDULAS.pdf 2023-10-19 12:09:34 ....A 454281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRA DE CANCELACIONES\09-cta 005-97-1873-4\Solicitud de transferencia cta 005-97-001873-4.PDF 2023-10-19 10:59:12 ....A 1001263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\01-cta 003-85-3363-6\01-Contrato.pdf 2023-10-19 10:58:23 ....A 630489 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\01-cta 003-85-3363-6\02-Suscripci¢n.pdf 2023-11-09 13:32:53 ....A 210134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\01-cta 003-85-3363-6\04-Cedula DORSO.pdf 2023-11-09 13:31:35 ....A 304105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\01-cta 003-85-3363-6\05-Cedula FRENTE.pdf 2023-11-09 13:32:02 ....A 33117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\01-cta 003-85-3363-6\06-SUELDO.pdf 2023-11-09 13:32:25 ....A 110617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\01-cta 003-85-3363-6\07-DOMICILIO.pdf 2023-10-12 13:22:23 ....A 1103754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\02-cta 003-85-3391-9\01-CONTRATO PDF.pdf 2023-10-12 13:05:58 ....A 1938967 Comun de 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003-85-3507-6\03-DOMICILIO.pdf 2023-10-12 12:01:42 ....A 1131321 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\06-cta 005-85-2273-7\01-CONTRATO PAG 1.PDF 2023-10-19 11:50:03 ....A 1843366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\06-cta 005-85-2273-7\02-CONTRATO PAG 2.pdf 2023-11-08 13:01:56 ....A 6203117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\06-cta 005-85-2273-7\03-ALTA VALENTINA.pdf 2023-10-19 13:03:42 ....A 696892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\07-cta 007-85-1529-8\01-CONTRATO H1.jpg 2023-10-19 13:03:42 ....A 621744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE 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APERTURAS DE CUENTAS\09-cta 003-97-3415-8\02-ALTA ROLANDO.pdf 2023-11-09 12:19:34 ....A 143611 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\09-cta 003-97-3415-8\03-INGRESOS ROLANDO.pdf 2023-11-09 12:32:24 ....A 6091989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\09-cta 003-97-3415-8\04-ALTA FEDERICO.pdf 2023-11-09 13:24:35 ....A 4894801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\09-cta 003-97-3415-8\05-INGRESOS FEDERICO.pdf 2023-11-09 09:27:16 ....A 7680593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\10-cta 003-97-3446-2\01-CONTRATO CUENTA.pdf 2023-11-08 13:47:19 ....A 5276099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\10-cta 003-97-3446-2\02-ALTA ANGELICA.pdf 2023-11-09 09:26:20 ....A 4127052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\10-cta 003-97-3446-2\03-DOMICILIO ANGELICA.pdf 2023-11-09 12:06:15 ....A 7289566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\10-cta 003-97-3446-2\04-ALTA ANTONIO.pdf 2023-11-09 09:28:32 ....A 23112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\10-cta 003-97-3446-2\05-C.I FRENTE ARRENDADOR.jpg 2023-11-09 09:29:09 ....A 22917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\10-cta 003-97-3446-2\06-C.I DORSO ARRENDADOR.jpg 2023-10-18 14:39:38 ....A 12039814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\11-cta 003-97-3404-2\01-Contrato.pdf 2023-11-08 15:05:19 ....A 15232014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\11-cta 003-97-3404-2\02-ALTA VIDA.pdf 2023-11-08 14:56:19 ....A 5646750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\11-cta 003-97-3404-2\03-ALTA PEDRO.pdf 2023-10-27 12:18:51 ....A 3769790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\12- cta 005-97-2258-4\01-Contrato.pdf 2023-11-08 14:29:25 ....A 2032299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\12- cta 005-97-2258-4\DOC. KARINA.pdf 2023-10-19 12:35:44 ....A 983672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\13-cta 007-97-1537-3\01-Contrato y C.I.pdf 2023-11-08 13:54:23 ....A 2951494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\13-cta 007-97-1537-3\02-ALTA RONALDO.pdf 2023-11-10 11:13:55 ....A 108548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\13-cta 007-97-1537-3\03-SUELDO RONALDO.jpg 2023-11-10 10:09:49 ....A 4373398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\13-cta 007-97-1537-3\04-ACTUALIZACION CONO.pdf 2023-10-11 14:32:35 ....A 1513072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\14-cta 019-97-1235-7\01-Contrato pag 1.pdf 2023-10-11 14:32:54 ....A 1469457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\14-cta 019-97-1235-7\02-Contrato pag 2.pdf 2023-10-11 14:33:31 ....A 1075225 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\14-cta 019-97-1235-7\03-Contrato pag 3.pdf 2023-10-11 14:33:51 ....A 756903 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\14-cta 019-97-1235-7\04-Contrato pag 4.pdf 2023-11-08 14:08:28 ....A 2479751 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\14-cta 019-97-1235-7\05-ALTA PATRICIA.pdf 2023-11-08 14:23:23 ....A 495619 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\14-cta 019-97-1235-7\06-DOMICILIO PATRICIA.pdf 2023-11-08 14:22:21 ....A 3630494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\2023\MUESTRAS DE APERTURAS DE CUENTAS\14-cta 019-97-1235-7\07-ALTA MARCELINO.pdf 2023-09-13 13:53:48 ....A 120784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\Borradores FOAUD08\FO.AUD.08 JP.docx 2023-09-19 10:05:16 ....A 129922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\Borradores FOAUD08\FO.AUD.08 MJ NT.docx 2023-09-14 14:44:45 ....A 128313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\Borradores FOAUD08\FO.AUD.08.docx 2023-09-21 09:05:48 ....A 806086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\Convocatoria reunion de apertura.pdf 2023-11-01 09:25:08 ....A 848074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\Correos enviados\Correo solicitud de informacion 2.pdf 2023-11-07 11:55:14 ....A 799928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\Correos enviados\Correo solicitud de informacion 3.pdf 2023-09-26 11:25:05 ....A 722805 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\Correos enviados\Correo solicitud de informacion.pdf 2023-09-14 09:16:51 ....A 1036772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\Expediente-2023-52-1-00705.pdf 2023-12-19 13:08:22 ....A 125296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2023-09-22 14:28:29 ....A 15111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\Instructivo Seguridad Privada en Sucursales (002).docx 2023-12-20 08:16:41 ....A 570734 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\Modificaci¢n planificaci¢n.pdf 2020-03-23 15:05:58 ....A 489774 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\os 7 y 12.xlsx 2023-11-13 07:09:54 ....A 157373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\Reporte Melo analizado.xlsx 2023-09-15 09:55:35 ....A 59244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\ReporteMelo.xlsx 2023-09-15 09:13:22 ....A 870996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\Solicitud reportes.pdf 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2025-02-26 13:08:40 ....A 13437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Seguimiento\Consulta_global Apia Suc Melo Prestamos a¤o 2023.xlsx 2025-03-13 09:33:26 ....A 803992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Seguimiento\Correo seguimiento 05022025.pdf 2025-03-13 11:02:12 ....A 900921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Seguimiento\Correo seguimiento 26022025 MJ.pdf 2025-03-13 11:10:25 ....A 690069 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Seguimiento\Correo Seguimiento 27022025.pdf 2025-02-28 12:41:42 ....A 19076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Seguimiento\Informe de seguimiento EXP 2023-52-1-08609 rev.MJ.docx 2025-02-28 13:17:40 ....A 17748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Seguimiento\Informe de seguimiento EXP 2023-52-1-08609 vf.docx 2025-02-28 13:38:36 ....A 322053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Seguimiento\Mail interno 28.02.2025 plan de trabajo auditoria 2025 Sucursal Melo.pdf 2023-12-26 13:27:44 ....A 38135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2025-03-12 15:13:40 ....A 900949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Seguimiento\SEguimiento 2023 8754 bis.pdf 2025-03-12 15:14:10 ....A 690073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Seguimiento\Seguimiento 2022 8754.pdf 2025-03-12 15:01:41 ....A 803992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Seguimiento\SEguimiento 2023 8754.pdf 2023-12-18 13:50:23 ....A 605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Tener en cuenta.txt 2025-02-28 15:11:49 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo\Thumbs.db 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2023-12-28 12:37:50 ....A 344997 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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MD.PNG 2023-10-26 11:59:06 ....A 77218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Flujo MDAE.PNG 2023-12-28 11:59:28 ....A 128640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2023-10-26 07:59:34 ....A 82162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD\historial_caso_082549ad-c8ea-4a29-9342-81e8f50a58a7_26_10_2023 11_59_34 AM.xls 2023-10-26 07:34:07 ....A 81092 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD\historial_caso_13453fd5-6bf7-48f8-980c-a1dfe75bac3f_26_10_2023 11_34_07 AM.xls 2023-10-26 07:33:48 ....A 74066 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD\historial_caso_3f2d3d37-a649-4f3b-be8a-c8774460b33c_26_10_2023 11_33_48 AM.xls 2023-10-26 07:34:35 ....A 74294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD\historial_caso_43c1696d-6124-4393-968a-7a16995b3f63_26_10_2023 11_34_35 AM.xls 2023-10-26 07:34:18 ....A 164892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD\historial_caso_53d2de77-feca-4cb4-adfd-e4b8a78a3119_26_10_2023 11_34_19 AM.xls 2023-10-26 07:34:02 ....A 75702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD\historial_caso_80f7fc0d-c4f0-459d-bfae-4da3c79c0c6d_26_10_2023 11_34_03 AM.xls 2023-10-26 07:33:54 ....A 71894 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD\historial_caso_82041982-07d9-4808-bfc2-56bf581d9cda_26_10_2023 11_33_55 AM.xls 2023-10-26 07:34:13 ....A 126116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD\historial_caso_912e621e-e1f7-40d3-9604-50e174d087cf_26_10_2023 11_34_13 AM.xls 2023-10-26 07:34:24 ....A 76454 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD\historial_caso_aad5ae0b-3dfe-4f23-ba1b-05aae226103e_26_10_2023 11_34_25 AM.xls 2023-10-26 07:33:44 ....A 99086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD\historial_caso_b7a42615-f3c0-4d7a-83e4-a9dc06442ba5_26_10_2023 11_33_44 AM.xls 2023-10-26 07:34:31 ....A 71080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD\historial_caso_ce2bc948-0093-489f-8574-540ccf91cab9_26_10_2023 11_34_31 AM.xls 2023-10-26 07:37:42 ....A 163068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD\Mantis\0068088.pdf 2023-10-26 08:12:53 ....A 311873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD\Mantis\0068937.pdf 2023-10-26 08:02:00 ....A 436897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD\Mantis\0068973.pdf 2023-10-26 08:00:29 ....A 303974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD\Mantis\0068994.pdf 2023-10-26 08:01:06 ....A 347190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD\Mantis\0069584.pdf 2023-10-26 08:01:41 ....A 352806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD\Mantis\0069625.pdf 2023-10-26 07:59:16 ....A 298844 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD\Mantis\0070152.pdf 2023-10-26 08:02:53 ....A 292325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD\Mantis\0070484.pdf 2023-10-26 08:02:30 ....A 285928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD\Mantis\0070615.pdf 2023-10-26 08:03:25 ....A 289114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD\Mantis\0070901.pdf 2023-10-26 07:59:44 ....A 275520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MD\Mantis\0071110.pdf 2023-10-26 07:33:21 ....A 33128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MDAE\historial_caso_3265b28f-183a-42e1-8f67-963199aab96a_26_10_2023 11_33_22 AM.xls 2023-10-26 07:33:32 ....A 37456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MDAE\historial_caso_58fd6800-52eb-4242-9198-9c58e73a054d_26_10_2023 11_33_32 AM.xls 2023-10-26 07:33:28 ....A 49082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MDAE\historial_caso_6be8d33b-ca66-4b65-a52f-5b1d111d2a65_26_10_2023 11_33_28 AM.xls 2023-10-26 07:33:41 ....A 33082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MDAE\historial_caso_7dee6cc0-6a88-484a-bb48-9020c75de416_26_10_2023 11_33_41 AM.xls 2023-10-26 07:33:36 ....A 50148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MDAE\historial_caso_f57ff488-2f57-48be-8809-1d30a3aa4e07_26_10_2023 11_33_37 AM.xls 2023-10-30 14:16:31 ....A 262423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MDAE\Mantis\0068236.pdf 2023-10-30 14:09:15 ....A 301560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MDAE\Mantis\0068252.pdf 2023-10-30 14:20:08 ....A 284336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MDAE\Mantis\0068281.pdf 2023-10-30 14:17:07 ....A 274015 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MDAE\Mantis\0070651.pdf 2023-10-30 14:11:28 ....A 261839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos\MDAE\Mantis\0071138.pdf 2023-10-26 07:35:36 ....A 52024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\HistorialCasos.zip 2023-10-26 07:58:27 ....A 15334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Muestra.xlsx 2023-10-25 11:56:36 ....A 26731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\reporteCasosUflow_03al08del2023.xlsx 2023-10-27 09:13:46 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Thumbs.db 2023-10-31 11:44:00 ....A 13808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\usuariosRol_uFlow.xlsx 2023-11-20 13:58:00 ....A 296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Administradores_BD.csv 2023-11-20 13:51:19 ....A 438 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Batch_Operators.csv 2023-11-20 13:46:53 ....A 19714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Batch_Operators.png 2023-11-20 13:47:18 ....A 24556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Batch_Operators_BHU.png 2023-11-20 13:47:35 ....A 24755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Batch_Operators_Sonda.png 2023-11-16 11:15:28 ....A 28647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\BD admin.png 2023-11-16 11:14:33 ....A 18884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\BD produccion.png 2023-11-13 14:34:25 ....A 241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Domain_Admins.csv 2023-12-28 12:06:09 ....A 130067 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2023-11-13 14:34:41 ....A 16361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\MicrosoftTeams-image.png 2023-11-13 14:34:51 ....A 151515 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\MicrosoftTeams-image1.png 2023-11-16 11:17:07 ....A 153755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\server.png 2023-11-16 11:17:38 ....A 151515 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\servidor admin.png 2023-11-20 14:05:45 ....A 886668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\sp_helpuser.xlsx 2023-11-21 08:45:59 ..HSA 84992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Thumbs.db 2023-11-13 14:34:30 ....A 374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\usrsigb.csv 2023-11-16 11:17:54 ....A 16361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\usuarios admin.png 2023-12-27 11:01:51 ....A 124994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2024-05-13 13:31:55 ....A 42974 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Modificacion de Datos.pptx 2023-09-11 14:48:04 ....A 6302921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2015-52-1-14240.pdf 2023-09-26 13:49:07 ....A 120351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Planificaci¢n\COBIT-5-BAI06 - BAI07.pdf 2023-10-09 15:21:33 ....A 13686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Planificaci¢n\Correo apertura.docx 2023-10-09 14:23:56 ....A 130917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2023-10-09 15:22:21 ....A 128321 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna_vf.docx 2023-11-06 15:25:45 ....A 179712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Planificaci¢n\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n B.Ureta rev.MJ.doc 2023-11-07 11:48:29 ....A 178176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Planificaci¢n\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n B.Ureta vf.doc 2023-11-06 15:11:47 ....A 177664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Planificaci¢n\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n B.Ureta.doc 2023-09-28 06:44:50 ....A 449993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Planificaci¢n\Procedimientos\MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2023-09-28 07:44:05 ....A 458578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Planificaci¢n\Procedimientos\MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n_borrador.docx 2023-10-30 14:23:35 ....A 184845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Planificaci¢n\Procedimientos\PR.GTI.20 - Procedimiento de modificaci¢n de datos con autorizaci¢n especial.docx 2023-10-23 10:25:44 ....A 237051 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Planificaci¢n\Procedimientos\PR.GTI.21 - Procedimiento de Modificaci¢n de Datos.docx 2023-10-23 12:14:31 ....A 14112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Planificaci¢n\Reunion BU.docx 2023-10-24 12:41:52 ....A 14179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Planificaci¢n\Reunion RP.docx 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2025-03-28 12:51:40 ....A 889235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Seguimiento\Expediente-2023-52-1-08711.pdf 2025-08-01 12:15:43 ....A 22786 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Seguimiento\informe.docx 2025-04-08 14:24:12 ....A 488238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Seguimiento\MN.SEG.01 - Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2024-01-09 10:25:33 ....A 40330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2025-02-03 09:46:32 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos\Thumbs.db 2024-01-19 12:59:00 ....A 74771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Comunicaci¢n\43. Borrador Informe BHU - RPN.docx 2024-01-19 12:59:00 ....A 2125338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Comunicaci¢n\43. Hallazgos para validar - RPN.pptx 2023-12-20 14:22:01 ....A 12793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Comunicaci¢n\Actuaci¢n.docx 2023-12-21 15:51:19 ....A 12578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Comunicaci¢n\Copia de PLAN DE ACCION RPN.xlsx 2023-12-26 10:05:50 ....A 852980 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Comunicaci¢n\correo emision.pdf 2024-02-26 10:29:07 ....A 702353 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2024-01-02 13:58:17 ....A 1995481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Comunicaci¢n\Expediente-2023-52-1-08616.pdf 2023-12-20 14:05:50 ....A 1763140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Comunicaci¢n\Informe BHU - RPN 2023.pdf 2023-12-22 16:14:00 ....A 18284 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Comunicaci¢n\Informe resumido RPN.docx 2023-12-22 16:14:15 ....A 112984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Comunicaci¢n\Informe resumido RPN.pdf 2023-12-22 16:22:27 ....A 74278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Comunicaci¢n\PLAN DE ACCION RPN.pdf 2023-12-22 16:21:58 ....A 12583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Comunicaci¢n\PLAN DE ACCION RPN.xlsx 2024-01-19 12:59:00 ....A 4105031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\43.0 Documentaci¢n general\1-Antecedentes aportados por AI\Expediente-2017-52-1-12538.pdf 2023-10-25 13:39:00 ....A 149008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\43.0 Documentaci¢n general\1-Antecedentes aportados por AI\Incidente Mantis 71330.docx 2024-01-19 12:59:00 ....A 70656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\43.0 Documentaci¢n general\2-Normativa\Copy of ernp_planilla_calculo_2007_190.xls 2024-01-19 12:59:00 ....A 441601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\43.0 Documentaci¢n general\2-Normativa\formulariosseggco22229.xlsx 2024-01-19 12:59:00 ....A 3048441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\43.0 Documentaci¢n general\2-Normativa\RNRCSF.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 95551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\43.0 Documentaci¢n general\2-Normativa\seggco22164 (agosto-2022).pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 81622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\43.0 Documentaci¢n general\2-Normativa\seggco22229 (diciembre-2022).pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 72181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\43.0 Documentaci¢n general\3-Minuta relevamiento\Minuta Proceso 43 Responsabilida Patrimonial Neta 01.11.23.docx 2024-01-19 12:59:00 ....A 53715 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\43.0 Documentaci¢n general\4-Pedidos de informaci¢n\Pedido de informaci¢n inicial - Proceso 43 RPN 2023-11-10.xlsx 2024-01-19 12:59:00 ....A 53720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\43.0 Documentaci¢n general\4-Pedidos de informaci¢n\Pedido de informaci¢n inicial - Proceso 43 RPN 2023-11-7.xlsx 2024-01-19 12:59:00 ....A 53712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\43.0 Documentaci¢n general\4-Pedidos de informaci¢n\Pedido de informaci¢n inicial - Proceso 43 RPN.xlsx 2024-01-19 12:59:00 ....A 49689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Borrador Plan de Trabajo - RPN 2023.xlsx 2024-01-19 12:59:00 ....A 59475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Plan de Trabajo - RPN 2023.xlsx 2024-01-19 12:59:00 ....A 467801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.1\IT.CON.10 - Instructivo de Responsabilidad Patrimonial Neta.docx 2024-01-19 12:59:00 ....A 279403 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.1\IT.CON.10 Historial de versiones.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 151383 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.1\PR.CON.01 - Procedimiento de comunicaci¢n y control sobre la emisi¢n oportuna y archivo de la informaci¢n enviada al BCU.docx 2024-01-19 12:59:00 ....A 164681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.1\PR.GEC.01 - Procedimiento Control de Documentos.docx 2024-01-19 12:59:00 ....A 675817 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.2\Control RPN_formularios_2022_229_202308_armado.xlsx 2024-01-19 12:59:00 ....A 18505 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.2\Cotizaciones\Cotizaciones.xlsx 2024-01-19 12:59:00 ....A 561152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.2\Env¡o de reporte revisado por CPA\RPN agosto2023.msg 2024-01-19 12:59:00 ....A 4105031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.2\Expediente-2017-52-1-12538.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 92072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.2\Reporte final\idi_0183_20230831_0091.efs 2024-01-19 12:59:00 ....A 88252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.2\Reporte final\idi_0183_20230831_0091.xml 2024-01-19 12:59:00 ....A 413583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.2\Reporte final\iifc-entry_point_mensual_rpn_202308.xlsx 2024-01-19 12:59:00 ....A 88252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.2\Reporte final\InformeXBRL_RPN_BHU_202308.xbrl 2024-01-19 12:59:00 ....A 6720512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.2\Riesgo credito\Riesgo crediticio 2023 08 31.xls 2024-01-19 12:59:00 ....A 146525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.2\Riesgo operacional\Calculo - Riesgo Operativo 2023.xlsx 2024-01-19 12:59:00 ....A 44085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.2\Riesgo operacional\Copy of formularioseggco19283.xlsx 2024-01-19 12:59:00 ....A 518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.2\RIesgo TIpo cambio\Posiciones_Por_Moneda_20230831.txt 2024-01-19 12:59:00 ....A 69030 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.2\RIesgo TIpo cambio\Riesgo de tipo de cambio 2023 08 - Calculo.xlsx 2024-01-19 12:59:00 ....A 143990 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.2\RIesgo TIpo cambio\seggco19283.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 67523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.3\Log envio RPN agosto 2023.PNG 2024-01-19 12:59:00 ....A 23135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.3\Print - firma digital.png 2024-01-19 12:59:00 ....A 92072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.3\Reporte enviado\idi_0183_20230831_0091.efs 2024-01-19 12:59:00 ....A 88252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.3\Reporte enviado\idi_0183_20230831_0091.xml 2024-01-19 12:59:00 ....A 413583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.3\Reporte enviado\iifc-entry_point_mensual_rpn_202308.xlsx 2024-01-19 12:59:00 ....A 2572841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.3\Sanciones\Sanciones P gina 1 de 3 totales.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 2178486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.3\Sanciones\Sanciones p gina 2 de 3 totales.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 746205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Ejecuci¢n\Prueba 43.3\Sanciones\Sanciones P gina 3 de 3 totales.pdf 2023-11-27 09:53:41 ....A 46090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Planificaci¢n\Borrador Plan de Trabajo - RPN 2023.xlsx 2023-12-06 09:52:00 ....A 311441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Planificaci¢n\idi_0207_20230831_0091.efs 2023-09-13 10:08:58 ....A 309248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Planificaci¢n\Template_LCR_31_20230831 envio.xls 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2024-04-23 14:14:37 ....A 43721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Reportes BCU - RPN.pptx 2025-03-11 09:33:52 ....A 1997723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Seguimiento\Expediente-2023-52-1-08616.pdf 2024-01-17 09:34:55 ....A 39747 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Seguimiento\FOAUD11.xlsx 2025-08-13 12:43:41 ....A 17349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Seguimiento\Informe de Seguimiento - RPN 2025.docx 2025-08-14 10:38:35 ....A 170006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Seguimiento\Informe de Seguimiento - RPN 2025.pdf 2024-04-24 09:17:43 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 43 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes a remitir al BCU - Responsabilidad Patrimonial\Thumbs.db 2024-01-09 16:20:00 ....A 2133862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Comunicaci¢n\44. Hallazgos para validar - Gesti¢n de Proveedores de TI.pptx 2024-01-02 08:47:17 ....A 853901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Comunicaci¢n\Correo emision.pdf 2024-02-26 10:36:37 ....A 699561 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 2116271 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Comunicaci¢n\Informe BHU - Gesti¢n TI - Proveedores (ESCANEADO).pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 114489 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Comunicaci¢n\Informe BHU - Gesti¢n TI - Proveedores.docx 2024-01-09 13:17:55 ....A 780067 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Comunicaci¢n\revisi¢n Informe.pdf 2024-01-09 16:19:00 ....A 478312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\44 - Gesti¢n de las TI (Proveedores) - Programa de Trabajo (en ejecuci¢n).xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 104675 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\44 - Gesti¢n de las TI (Proveedores) - Programa de Trabajo_revAM MJ.xlsx 2024-01-09 16:19:00 ....A 121736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#01\FO.CPR.26 - Pliego Licitaciones - Servicios tercerizados BCU.docx 2024-01-09 16:19:00 ....A 39884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#01\FO.CPR.27 - Evaluaci¢n de Riesgos de Servicios Tercerizados.xlsx 2024-01-09 16:19:00 ....A 125184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#01\FO.CPR.29 - Acuerdo de confidencialidad por servicios tercerizados.docx 2024-01-09 16:19:00 ....A 144865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#01\PR.RIG.05- Procedimiento para el an lisis de proveedores tercerizados cr¡ticos.dotx 2024-01-09 16:19:00 ....A 224768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#02\Respuesta RNF - 07-12-2023.msg 2024-01-09 16:19:00 ....A 274944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#02\Respuesta RNF - 09-11-2023.msg 2024-01-09 16:19:00 ....A 196686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#03\PR.CPR.01 - Procedimiento de Compras.docx 2024-01-09 16:19:00 ....A 326555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#03\PR.CPR.06 - Gesti¢n de Servicios Tercerizados.docx 2024-01-09 16:19:00 ....A 170447 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#03\RE.CPR.01 Reglamento de Compras.docx 2024-01-09 16:19:00 ....A 20788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#04\inventario contrataciones tercerizadas BCU TI.xlsx 2024-01-09 16:19:00 ....A 24123 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#05\proveedoresTI.xlsx 2024-01-09 16:19:00 ....A 54072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL\Acuerdo_nivel_servicio_alojamiento.pdf 2024-01-09 16:19:00 ....A 45565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL\Acuerdo_nivel_servicio_equipamiento.pdf 2024-01-09 16:19:00 ....A 45372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL\Anexos - Extensiones\5868 2017 Aumento enlace LAN BHU ANTEL 2.pdf 2024-01-09 16:19:00 ....A 189099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL\Anexos - Extensiones\contrataci¢n de ADSL para las sucursales .pdf 2024-01-09 16:19:00 ....A 26624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL\Anexos - Extensiones\Copia de Solicitud de internet emprendedor.xls 2024-01-09 16:19:00 ....A 128593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL\Anexos - Extensiones\mail.pdf 2024-01-09 16:19:00 ....A 160682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL\Anexos - Extensiones\Microsoft Outlook - Mail.pdf 2024-01-09 16:19:00 ....A 102120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL\Anexos - Extensiones\Pol¡tica de SI Antel.JPG 2024-01-09 16:19:00 ....A 2352163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL\Anexos - Extensiones\Resoluciones Datacenter Pocitos (1).pdf 2024-01-09 16:19:00 ....A 2352163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL\Anexos - Extensiones\Resoluciones Datacenter Pocitos.pdf 2024-01-09 16:19:00 ....A 116126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL\Anexos - Extensiones\RV_ ADSL-SUCURSALES .pdf 2024-01-09 16:19:00 ....A 57856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL\Anexos - Extensiones\solicitudes de servicios de datos ads Colonia.doc 2024-01-09 16:19:00 ....A 58368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL\Anexos - Extensiones\solicitudes de servicios de datos ads maldonado.doc 2024-01-09 16:19:00 ....A 58368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL\Anexos - Extensiones\solicitudes de servicios de datos ads melo.doc 2024-01-09 16:19:00 ....A 57856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL\Anexos - Extensiones\solicitudes de servicios de datos ads rivera.doc 2024-01-09 16:19:00 ....A 57856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL\Anexos - Extensiones\solicitudes de servicios de datos ads Salto.doc 2024-01-09 16:19:00 ....A 64682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL\BHU- E24727-Cruzada-ATS.PDF 2024-01-09 16:19:00 ....A 78728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL\Condiciones_Generales_Internet_Empresas.pdf 2024-01-09 16:19:00 ....A 44957 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL\Condiciones_Particulares.pdf 2024-01-09 16:19:00 ....A 36736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL\Contrato Lan to Lan BHU P31377.pdf 2024-01-09 16:19:00 ....A 1476534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\ANTEL\Contrato_Antel.pdf 2024-01-09 16:19:00 ....A 2638101 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\COMPUSEGURIDAD\Contrato Compu Seguridad.pdf 2024-01-09 16:19:00 ....A 46122709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\COMPUSEGURIDAD\Expediente-2018-52-1-08217.pdf 2024-01-09 16:19:00 ....A 3642329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\SONDA\Contrato N 1090 sonda 2023.pdf 2024-01-09 16:19:00 ....A 38514803 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\SONDA\Expediente-2021-52-1-04741.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 51296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Info proveedores\SONDA\FO.CPR.27 - SONDA - 2023v setiembre.xlsx 2024-01-09 16:20:00 ....A 138762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#07 - PCN\Acta 4_2023.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 730043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#07 - PCN\Expediente-2023-52-1-06048_acta 3 firmada PCN.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 593999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#07 - PCN\Expediente-2023-52-1-06632 pueba PCN 2023.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 931660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#07 - PCN\SF.PLC.02 - Plan de Disaster Recovery.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 931760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#07 - PCN\SF.PLC.02 - Plan de Disaster Recovery_v8.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 3340965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#08 - Cronograma proveedores\2023-52-1-06047 (Acta final firmada) CRonograma para Prov 2023-2024.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 71415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\#09 - Incidentes de Seguridad\Registro de eventos e incidentes 2023.xlsx 2024-01-09 16:19:00 ....A 257024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\RE_ Auditor¡a Interna - Solicitud de Informaci¢n - Proveedores de TI.msg 2024-01-19 13:01:00 ....A 3133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Ejecuci¢n\Puntos.txt 2024-05-13 12:39:36 ....A 45284 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Gestion de proveedores.pptx 2023-10-04 13:13:05 ....A 94639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\21 - Gesti¢n de las TI (Proveedores) - Programa de Trabajo.xlsx 2023-10-27 09:59:24 ....A 101483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\21 - Gesti¢n de las TI (Proveedores) - Programa de Trabajo_revAM MJ.xlsx 2023-10-05 12:15:04 ....A 94845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\21 - Gesti¢n de las TI (Proveedores) - Programa de Trabajo_revAM.xlsx 2024-01-09 16:19:00 ....A 90984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\Antecedentes\Autoevaluaci¢n servicios tercerizados 2023_vf.xlsx 2024-01-09 16:19:00 ....A 29376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\Antecedentes\dictamen datos personales APIA 2022-3047.docx 2024-01-09 16:19:00 ....A 2126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\Antecedentes\EMGs relacionados.txt 2024-01-09 16:19:00 ....A 7671650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2019-52-1-13752.pdf 2024-01-09 16:19:00 ....A 121796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\Antecedentes\FO.CPR.26 - Pliego Licitaciones - Servicios tercerizados BCU.docx 2024-01-09 16:19:00 ....A 43894 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\Antecedentes\FO.CPR.27 - Evaluaci¢n de Riesgos de Servicios Tercerizados.xlsx 2024-01-09 16:19:00 ....A 120635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\Antecedentes\FO.CPR.29 - Acuerdo de confidencialidad por servicios tercerizados.docx 2024-01-09 16:19:00 ....A 1658248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\Antecedentes\guia emg seguridad de la informacion.pdf 2024-01-09 16:19:00 ....A 62445922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\Antecedentes\Informacion de DRNF.zip 2024-01-09 16:19:00 ....A 79291357 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\Antecedentes\Informaci¢nEnviadaCompras.zip 2024-01-09 16:19:00 ....A 20622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\Antecedentes\inventario contrataciones tercerizadas BCU TI.xlsx 2024-01-09 16:19:00 ....A 200285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\Antecedentes\PR.CPR.01 - Procedimiento de Compras.docx 2024-01-09 16:19:00 ....A 328388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\Antecedentes\PR.CPR.06 - Gesti¢n de Servicios Tercerizados.docx 2024-01-09 16:19:00 ....A 144865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\Antecedentes\PR.RIG.05- Procedimiento para el an lisis de proveedores tercerizados cr¡ticos.dotx 2024-01-09 16:19:00 ....A 20672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\Antecedentes\proveedoresTI.xlsx 2024-01-09 16:19:00 ....A 174046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\Antecedentes\RE.CPR.01 Reglamento de Compras.docx 2024-01-09 16:19:00 ....A 865778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\Antecedentes\SISINFO intercambio.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 469504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\Minuta - Reuni¢n Compras y Contrataciones (OK).msg 2024-01-09 16:20:00 ....A 69199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\Minuta - Reuni¢n Compras y Contrataciones.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 364544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\Minuta - Reuni¢n inicial con Div. TI (OK).msg 2024-01-09 16:20:00 ....A 73798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\Minuta - Reuni¢n inicial con Div. TI.docx 2023-11-17 15:00:11 ....A 78963 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\Minuta - Reuni¢n inicial con Div. TI_revAM.docx 2023-10-27 14:58:17 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\Thumbs.db 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2025-03-14 09:51:33 ....A 932378 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Seguimiento\Carreres correo 14032025.pdf 2025-02-05 15:39:20 ....A 801289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Seguimiento\Correo seguimiento al 05022025.pdf 2024-08-26 12:39:13 ....A 602872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Seguimiento\Correo seguimiento al 26082024.pdf 2025-03-19 09:58:08 ....A 2284615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Seguimiento\Expediente-2023-52-1-08754 190325 a Bentancort.pdf 2025-03-17 15:17:43 ....A 2279443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Seguimiento\Expediente-2023-52-1-08754 al 17032025.pdf 2025-03-28 12:52:13 ....A 2283082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Seguimiento\Expediente-2023-52-1-08754.pdf 2024-01-11 10:20:48 ....A 41177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2024-08-26 12:31:36 ....A 26548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Seguimiento\TEXTO SEG MENCION ISSUETRACK 2023 8754.docx 2024-05-13 11:26:37 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 44 Evaluaci¢n de la implementaci¢n del proceso de Gesti¢n de la TI con foco en la Gesti¢n de proveedores\Thumbs.db 2024-04-23 15:26:57 ....A 43673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Cajas y tesoro.pptx 2024-01-19 13:01:00 ....A 80014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Comunicaci¢n\45. Borrador Informe BHU - Recaudaci¢n (Remesas).docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 2131717 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Comunicaci¢n\45. Observaciones - Recaudaci¢n (remesas).pptx 2023-12-29 15:59:46 ....A 12765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Comunicaci¢n\Actuaci¢n - cambiar datos RF.docx 2024-01-02 08:50:55 ....A 854358 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Comunicaci¢n\correo emision.pdf 2024-02-26 10:37:40 ....A 700771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2024-01-03 09:22:36 ....A 3093828 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Comunicaci¢n\Expediente-2023-52-1-08756.pdf 2023-12-29 16:01:00 ....A 2965658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Comunicaci¢n\Informe BHU - Recaudaci¢n (Remesas) 2023.pdf 2023-12-29 16:05:04 ....A 18487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Comunicaci¢n\Informe resumido.docx 2023-12-29 16:05:13 ....A 76761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Comunicaci¢n\Informe resumido.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 74361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.0 Documentaci¢n general\Minuta Proceso 45 Recaudaci¢n (Remesas Casa Central) 08.11.23.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 138240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.0 Documentaci¢n general\Pedido de informaci¢n al sector.msg 2024-01-19 13:01:00 ....A 72273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.0 Documentaci¢n general\Plan de Trabajo - Recaudaci¢n (cajas y tesoro) 2023-v1.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 168545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.1 Documentaci¢n proceso\116-2011.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 272977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.1 Documentaci¢n proceso\Expediente-2023-52-1-04736.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 52485 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.1 Documentaci¢n proceso\Historial de versiones IT.CAJ.01.png 2024-01-19 13:01:00 ....A 197081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.1 Documentaci¢n proceso\IT.CAJ.01 Instructivo de Gesti¢n de cajas y Tesoro 2.1 borrador.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 196744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.1 Documentaci¢n proceso\IT.CAJ.01 Instructivo de Gesti¢n de cajas y Tesoro.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 154299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.1 Documentaci¢n proceso\IT.SEG.02 - Instructivo tareas realizadas por el sector cajas referentes al escaneo de sus comprobantes.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 25838 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.1 Documentaci¢n proceso\IT.SEG.02 historial versiones.png 2024-01-19 13:01:00 ....A 45383 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.1 Documentaci¢n proceso\PR.CAJ historial versiones.png 2024-01-19 13:01:00 ....A 145151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.1 Documentaci¢n proceso\PR.CAJ.01 - Procedimiento de Gesti¢n de Cajas.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 38629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.1 Documentaci¢n proceso\SF.CAJ historial versiones.png 2024-01-19 13:01:00 ....A 50688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.1 Documentaci¢n proceso\SF.CAJ.01 - Plantilla Detalle de Billetes.xls 2025-07-04 09:00:14 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.1 Documentaci¢n proceso\Thumbs.db 2024-01-19 13:01:00 ....A 255004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo\Comprobantes\R1-Image_00012.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 248775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo\Comprobantes\R10-Image_00006.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 257150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo\Comprobantes\R11-Image_00010.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 298508 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo\Comprobantes\R12-Image_00022.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 293596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo\Comprobantes\R13-Image_00023.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 289007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo\Comprobantes\R14-Image_00024.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 251829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo\Comprobantes\R15-Image_00001.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 241455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo\Comprobantes\R16-Image_00002.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 235752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo\Comprobantes\R17-Image_00003.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 297049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo\Comprobantes\R18-Image_00013.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 299294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo\Comprobantes\R19-Image_00015.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 290825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo\Comprobantes\R2-Image_00014.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 313209 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo\Comprobantes\R20-Image_00018.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 252069 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo\Comprobantes\R3-Image_00008.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 245242 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo\Comprobantes\R4-Image_00009.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 311011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo\Comprobantes\R5-Image_00021.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 231079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo\Comprobantes\R6- Image_00007.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 293970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo\Comprobantes\R7-Image_00020.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 244141 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo\Comprobantes\R8-Image_00005.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 260205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo\Comprobantes\R9-Image_00011.jpg 2025-03-14 10:41:58 ..HSA 46080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo\Comprobantes\Thumbs.db 2024-01-19 13:01:00 ....A 264192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo\Re Inicio de auditor¡as internas externalizadas y seguimiento de observaciones externas .msg 2024-01-19 13:01:00 ....A 957028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.2 Efectivo\WP.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 1791271 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.3 Cheques\Cheques Diario de operaciones (detalle).xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 4432896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.3 Cheques\Detalle 19-10.xlt 2024-01-19 13:01:00 ....A 2825216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.3 Cheques\Detalle de operaciones del 30-10.xls 2024-01-19 13:01:00 ....A 444013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.3 Cheques\Documentaci¢n\19-10\Detalle cheques 19-10.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 287185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.3 Cheques\Documentaci¢n\19-10\Image_00017.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 287149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.3 Cheques\Documentaci¢n\19-10\Mov. Martinez 19-10 USD.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 287564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.3 Cheques\Documentaci¢n\19-10\Mov. Mart¡nez 19-10 $.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 328818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.3 Cheques\Documentaci¢n\19-10\Mov. Russo 19-10 $.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 300208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.3 Cheques\Documentaci¢n\19-10\Mov. Russo 19-10 USD.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 237009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.3 Cheques\Documentaci¢n\19-10\RC1.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 291084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.3 Cheques\Documentaci¢n\19-10\RC2-Image_00016.jpg 2025-03-14 10:41:57 ..HSA 52224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.3 Cheques\Documentaci¢n\19-10\Thumbs.db 2024-01-19 13:01:00 ....A 302639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.3 Cheques\Documentaci¢n\30-10\Detalle cheques 30-10.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 278415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.3 Cheques\Documentaci¢n\30-10\Image_00019.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 302538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.3 Cheques\Documentaci¢n\30-10\Mov. Martinez 30-10 $.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 288359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.3 Cheques\Documentaci¢n\30-10\Mov. Mart¡nez 30-10 USD.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 346640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.3 Cheques\Documentaci¢n\30-10\Mov. Russo 30-10 $.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 317691 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.3 Cheques\Documentaci¢n\30-10\Mov. Russo 30-10 USD.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 287149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.4 POS\19-10\Mov. Martinez 19-10 USD.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 287564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.4 POS\19-10\Mov. Mart¡nez 19-10 $.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 328818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.4 POS\19-10\Mov. Russo 19-10 $.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 300208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.4 POS\19-10\Mov. Russo 19-10 USD.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 302538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.4 POS\30-10\Mov. Martinez 30-10 $.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 288359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.4 POS\30-10\Mov. Mart¡nez 30-10 USD.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 346640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.4 POS\30-10\Mov. Russo 30-10 $.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 317691 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.4 POS\30-10\Mov. Russo 30-10 USD.jpg 2024-01-19 13:01:00 ....A 12766208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.4 POS\Detalles\Detalle 10-05.xls 2024-01-19 13:01:00 ....A 1834306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.4 POS\Detalles\Detalle 19-102.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 5195264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.4 POS\Detalles\Detalle 20-01.xls 2024-01-19 13:01:00 ....A 250880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.4 POS\Re Inicio de auditor¡as internas externalizadas y seguimiento de observaciones externas .msg 2024-01-19 13:01:00 ....A 3036796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Detalle 10-05 (WP).xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 1933926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Detalle 14-09 (WP).xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 2632233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Detalle 19-05 (WP).xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 1795827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Detalle 19-10 (WP).xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 1950199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Detalle 20-01 (WP).xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 7556096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Detalles SIGB muestra\Detalle 10-05.xls 2024-01-19 13:01:00 ....A 4787712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Detalles SIGB muestra\Detalle 14-09.xls 2024-01-19 13:01:00 ....A 6575616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Detalles SIGB muestra\Detalle 19-05.xls 2024-01-19 13:01:00 ....A 4432896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Detalles SIGB muestra\Detalle 19-10.xlt 2024-01-19 13:01:00 ....A 4828160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Detalles SIGB muestra\Detalle 20-01.xls 2024-01-19 13:01:00 ....A 351688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Evidencia adicional muestra 4\Informacion ampliada.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 186880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Evidencia adicional muestra 4\Re Operaci¢n.msg 2024-01-19 13:01:00 ....A 909411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Muestra.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 230958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Normativa y seguro\07-143002 BHU ASALTO DE VALORES.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 7790152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Normativa y seguro\Decreto 213-2011 (DI.GE.FE).pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 2652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Normativa y seguro\DIGEFE Dec 213-2011 (monto en boxes).txt 2024-01-19 13:01:00 ....A 30708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Saldos cajero\09may2023.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 31009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Saldos cajero\13 set corregido.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 37191 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Saldos cajero\18052023.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 37669 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Saldos cajero\18102023.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 37607 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\45.5 Monto m ximo seg£n normativa\Saldos cajero\19012023.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 50246 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\Borrador Plan de Trabajo - Recaudaci¢n (cajas y tesoro) 2023 v2.xlsx 2023-10-25 13:39:00 ....A 50188 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Ejecuci¢n\Borrador Plan de Trabajo - Recaudaci¢n (cajas y tesoro) 2023.xlsx 2023-11-15 11:01:01 ....A 4342784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Planificaci¢n\Diario de operaciones.xls 2023-12-20 10:15:14 ....A 351688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Planificaci¢n\Informacion ampliada.pdf 2023-11-08 10:57:51 ....A 230958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\07-143002 BHU ASALTO DE VALORES.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 26496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Copia de listado de matrices con referentes y correos.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 4363776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Diario de operaciones.xls 2023-10-25 13:39:00 ....A 290832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Kick Off BHU Matrices.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 3160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\SIGB - VISA.zip 2024-01-19 13:01:00 ....A 9397437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Solicitud de informacion\Auditor¡a Remesas.zip 2024-01-19 13:01:00 ....A 2825728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Solicitud de informacion\Detalle de operaciones del 30-10.xls 2024-01-19 13:01:00 ....A 364543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Solicitud de informacion\Enlaces de descarga - grabaciones cajas.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 272977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Solicitud de informacion\Expediente-2023-52-1-04736.pdf 2024-01-22 13:12:16 ....A 96453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Solicitud de informacion\Gabriel Martinez.zip 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2025-04-02 14:30:42 ....A 18412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Seguimiento\Informe de seguimiento EXP 2023-52-1-08756 rev.MJ.docx 2025-04-02 14:49:41 ....A 17187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Seguimiento\Informe de seguimiento EXP 2023-52-1-08756 VF.docx 2025-03-14 12:40:59 ....A 1036242 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Seguimiento\Mail enviado Analia Cortizo 14.03.25 Seguimiento.pdf 2024-01-17 09:38:17 ....A 38278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2025-03-14 10:41:57 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 45 Evaluaci¢n de riesgos y controles en la gesti¢n de Cajas y Tesoro\Thumbs.db 2024-01-19 13:01:00 ....A 2126279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Comunicaci¢n\46. Hallazgos para validar - Gesti¢n del Riesgo Operativo.pptx 2024-01-19 13:02:00 ....A 95731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Comunicaci¢n\Borrador Informe BHU - Riesgo Operativo 2023.docx 2024-01-02 09:01:01 ....A 841994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Comunicaci¢n\correo emision.pdf 2024-02-26 10:32:31 ....A 710684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2024-01-03 09:48:22 ....A 5411567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Comunicaci¢n\Expediente-2024-52-1-00009.pdf 2024-01-19 13:02:00 ....A 4248023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Comunicaci¢n\Informe BHU - Riesgo Operativo 2023.pdf 2024-01-19 13:02:00 ....A 48932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Borrador Plan de Trabajo - Riesgo Operativo 2023.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 23349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\listado de matrices con referentes y correos.xlsx 2024-01-19 13:02:00 ....A 75536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Minuta Proceso 46 y Proceso 62 16.11.23.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 1000273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 1\Expediente-2021-52-1-07872.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 52961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 1\Historial de versiones MN.RIG.05.png 2024-01-19 13:01:00 ....A 917801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 1\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo 9.1 borrador.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 475905 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 1\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 164741 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 1\PR.GEC.01 - Procedimiento Control de Documentos.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 4854425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\Acta 4 fimada 2023-52-1-07441.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 291195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\Apertura Proceso Martices 2023 28 agosto\Kick Off BHU Matrices apertura de trabajo 2023.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 2700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\Apertura Proceso Martices 2023 28 agosto\meetingAttendanceList.csv 2024-01-19 13:01:00 ....A 20755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\Apertura Proceso Martices 2023 28 agosto\Memo Matrices 2023 lanzamiento.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 355396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\Matriz de Autoevaluaci¢n de Riesgos y Controles de Procesos- meta 2023.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 643693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\Prestentaci¢n_Comit‚ Riesgos RNF set-oct 2023.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 676352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\SF.GEC.20 - Mapa de procesos del BHU.ppt 2024-01-19 13:01:00 ....A 676352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\SF.GEC.20 - Mapa de procesos del BHU2.ppt 2024-01-19 13:01:00 ....A 118598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\SF.GEC.20 - Mapa de procesos del BHU2.pptx 2025-07-04 09:00:14 ..HSA 12800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\Thumbs.db 2024-01-19 13:01:00 ....A 29755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Hallazgo.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 286779 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Kick Off BHU Matrices.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 2877879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\actualizadas 2018\Autoevaluaci¢n Atenci¢n al cliente 2018.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 68548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\actualizadas 2018\Autoevaluaci¢n Beneficio Convenio colectivo Anexo II 2018.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 205027 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\actualizadas 2018\Autoevaluaci¢n Compras 2018.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 63514 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\actualizadas 2018\Autoevaluaci¢n Cumplimiento de metas 2018.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 144519 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\actualizadas 2018\Autoevaluaci¢n Gesti¢n de ahorros 2018.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 94863 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\actualizadas 2018\Autoevaluaci¢n Gesti¢n de inmuebles 2018.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 89678 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\actualizadas 2018\Autoevaluaci¢n Gesti¢n Dep¢sitos en Garant¡a 2018.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 97600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\actualizadas 2018\Autoevaluaci¢n Liquidaci¢n de haberes 2018.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 1614621 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\actualizadas 2018\Autoevaluaci¢n Otorgamiento de prestamos 2018.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 44892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\actualizadas 2018\Autoevaluaci¢n Proceso de Emisi¢n 2018.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 67140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\actualizadas 2018\Autoevaluaci¢n Proceso Retenciones 2018.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 78039 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\actualizadas 2018\Autoevaluaci¢n Seguridad f¡sica 2018.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 1482499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\actualizadas 2018\Comit‚ de Riesgos BHU20190130 - Autoevaluaci¢n de procesos.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 5592039 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\actualizadas 2018\Expediente-2019-52-1-00416_matrices ROP 2018.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 183079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\actualizadas 2023 KPMG\Autoevaluaci¢n Gesti¢n de ahorro 2023.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 90981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\actualizadas 2023 KPMG\Autoevaluaci¢n Gesti¢n de inmuebles 2023 v2 FINAL.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 89505 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\actualizadas 2023 KPMG\Autoevaluaci¢n servicios tercerizados 2023_vf.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 121143 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\anteriores a 2018\Matriz de riesgos_acceso a la info p£blica_VF1_2016.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 63760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\anteriores a 2018\Matriz de riesgos_cumplimiento - vf.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 156198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\anteriores a 2018\Matriz de riesgos_Ejecuciones_v4 con mod de Hugo.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 161081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\anteriores a 2018\Matriz de riesgos_juicios_vf-validada_2015.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 211141 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\anteriores a 2018\Matriz de riesgos_Recupero de hipotecas_vfinal_2016.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 184345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\anteriores a 2018\Matriz de riesgos_reputacional.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 236160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\Autoevaluaci¢n Compras 2023 vf.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 1968922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\FO.CPR.23 CONSORCIO MOODYS.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 119834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\Matriz Gesti¢n Dep¢sitos en Garant¡a 2023 v5 propuestas modificaciones de Carlos al 01 11 2023.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 108949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices\Matriz Gesti¢n Dep¢sitos en Garant¡a 2023.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 16294300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Matrices.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 235669 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Nuevas matrices actualizadas 2023 - KPMG\Autoevaluaci¢n Compras 2023 vf.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 177312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Nuevas matrices actualizadas 2023 - KPMG\Autoevaluaci¢n Gesti¢n de ahorros 2023.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 92855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Nuevas matrices actualizadas 2023 - KPMG\Autoevaluaci¢n Gesti¢n de inmuebles 2023 v2 FINAL.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 49428 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Nuevas matrices actualizadas 2023 - KPMG\Autoevaluaci¢n Proceso de Emisi¢n 2023.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 168106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Nuevas matrices actualizadas 2023 - KPMG\Autoevaluaci¢n Proceso Retenciones 2023.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 106712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Nuevas matrices actualizadas 2023 - KPMG\Autoevaluaci¢n Seguridad f¡sica 2023.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 89677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Nuevas matrices actualizadas 2023 - KPMG\Autoevaluaci¢n servicios tercerizados 2023_vf.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 1004305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Nuevas matrices actualizadas 2023 - KPMG\Consolidado 2023.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 76937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Nuevas matrices actualizadas 2023 - KPMG\Matriz de Central de riesgos - Riesgos 2023.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 38877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Nuevas matrices actualizadas 2023 - KPMG\Matriz de Riesgos - Ley 18381 noviembre 2023.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 872448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\PR.CPR.05 - Gesti¢n de Garant¡as de Contrataciones -.doc 2024-01-19 13:01:00 ....A 25293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Reporte.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 4028558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 4\CONSORCIO MOODYS.pdf 2024-01-19 13:02:00 ....A 182232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 4\Ficha_ARG30-65123926-1.pdf 2024-01-19 13:02:00 ....A 183684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 4\Ficha_USA13-1959883.pdf 2024-01-19 13:02:00 ....A 3974142 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 4\FO.AHR.14 CONSORCIO MOODYS.pdf 2024-01-19 13:02:00 ....A 2529515 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 4\FO.ATC.09 CONSORCIO MOODYS.pdf 2024-01-19 13:02:00 ....A 1968922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 4\FO.CPR.23 CONSORCIO MOODYS.pdf 2024-01-19 13:02:00 ....A 119402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 4\Matriz Gesti¢n Dep¢sitos en Garant¡a 2023 v5 propuestas modificaciones de Carlos al 01 11 2023.xlsx 2024-01-19 13:02:00 ....A 108621 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 4\Matriz Gesti¢n Dep¢sitos en Garant¡a 2023.xlsx 2024-01-19 13:02:00 ....A 78336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 4\Posicion garantias 01.01.23.xls 2024-01-19 13:02:00 ....A 80896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 4\Posicion garantias al 31.08.2023.xls 2024-01-19 13:02:00 ....A 872448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 4\PR.CPR.05 - Gesti¢n de Garant¡as de Contrataciones -.doc 2024-01-19 13:02:00 ....A 22550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 4\Reporte.xlsx 2024-01-19 13:02:00 ....A 998613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 5\Control BSE\Expediente-2023-52-1-01273.pdf 2024-01-19 13:02:00 ....A 477749 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 5\Control BSE\Expediente-2023-52-1-02094.pdf 2024-01-19 13:02:00 ....A 242927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 5\Control BSE\Expediente-2023-52-1-04643.pdf 2024-01-19 13:02:00 ....A 89362 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 5\Control BSE\Expediente-2023-52-1-05587.pdf 2024-01-19 13:02:00 ....A 211379 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 5\Control BSE\IT.ADC.02 - Instructivo Devoluci¢n de Premio de Seguro de Vida por Cancelaci¢n Anticipada, Novaci¢n o Cesi¢n de Derechos.docx 2024-01-19 13:02:00 ....A 149917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 5\Control BSE\Mantis 70591.docx 2024-01-19 13:02:00 ....A 3316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 5\CP ALBERTO VARELA 2536736-0.pdf 2024-01-19 13:02:00 ....A 3306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 5\CP BRUNO MARIANI CI 3749411-5.pdf 2024-01-19 13:02:00 ....A 124651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 5\FO.ADC.03 VARELA NU¥EZ ALBERTO ADRIAN.pdf 2024-01-19 13:02:00 ....A 123088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 5\FO.ADC.03 MARIANI TATTO BRUNO ANDRS.pdf 2024-01-19 13:02:00 ....A 22122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 5\Muestra.xlsx 2024-01-19 13:02:00 ....A 1041408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 5\RE_ RE_ Inicio de auditor¡as internas externalizadas y seguimiento de observaciones externas .msg 2024-01-19 13:02:00 ....A 305152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 5\RV Entrada de dinero.msg 2024-01-19 13:02:00 ....A 217600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 5\RV Transferencia BHU- Cancelaciones anticipadas JUNIO 2023.msg 2024-01-19 13:02:00 ....A 141646 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 6\Departamento Contabilidad y Tributos integrantes.docx 2024-01-19 13:02:00 ....A 39038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 6\Detalle por cargo.pdf 2024-01-19 13:02:00 ....A 371255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 6\MostrarExcel13_12_2023 15_58_46 concil OPINT.xlsx 2024-01-19 13:02:00 ....A 1715506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 6\ReporteAcreditaciones.xlsx 2024-01-19 13:02:00 ....A 661973 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 6\Roles - Usuarios - Permisos.xlsx 2024-01-19 13:02:00 ....A 64977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 6\Sigb_AtributosSupervision.xlsx 2024-01-19 13:02:00 ....A 43155 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 6\Sigb_UsuariosRoles.xlsx 2023-12-06 13:44:15 ....A 10693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Planificaci¢n\Reporte.xlsx 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2024-04-19 10:40:03 ....A 40935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Riesgo operativo.pptx 2025-01-30 10:42:00 ....A 138091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Seguimiento\Autoevaluaci¢n Gesti¢n de ahorros 2024.xlsx 2020-01-15 12:52:37 ....A 120349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Seguimiento\Autoevaluaci¢n Gesti¢n de dep¢sitos 2019.xlsx 2021-11-01 10:46:08 ....A 182384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Seguimiento\Autoevaluaci¢n Gesti¢n de dep¢sitos 2021 v3.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 84171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Seguimiento\Autoevaluaci¢n Servicios Tercerizados 2024 vf.xlsx 2025-04-11 12:41:02 ....A 16628 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Seguimiento\Borrador Informe de seguimiento 2024-52-1-00009.docx 2025-05-23 13:27:38 ....A 1077569 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Seguimiento\Correo de archivo.pdf 2025-03-19 11:23:58 ....A 5428119 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Seguimiento\Expediente-2024-52-1-00009.pdf 2025-04-11 13:27:56 ....A 274846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Seguimiento\Informe de Seguimiento Exp 2024-52-1-00009.pdf 2020-01-15 12:52:43 ....A 699649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Seguimiento\Informe Riesgo Operativo Gesti¢n de Dep¢sitos 2019.pdf 2021-11-09 13:39:04 ....A 747040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Seguimiento\Informe Riesgo Operativo Gesti¢n de dep¢sitos 2021.pdf 2025-04-04 12:30:54 ....A 43709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2025-04-04 12:32:29 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Seguimiento\~$Autoevaluaci¢n Gesti¢n de dep¢sitos 2019.xlsx 2025-02-03 09:46:32 ..HSA 7168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo\Thumbs.db 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Planificaci¢n Estrat‚gica con foco en el Control de Gesti¢n\Modelo PPT.pptx 2023-10-06 13:29:19 ....A 2122707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Planificaci¢n Estrat‚gica con foco en el Control de Gesti¢n\Planificaci¢n\Expediente-2023-52-1-05070.pdf 2023-10-02 13:06:33 ....A 47466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Planificaci¢n Estrat‚gica con foco en el Control de Gesti¢n\Planificaci¢n\Historial de versiones IT.PLE.03.png 2023-09-20 15:25:55 ....A 840377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Planificaci¢n Estrat‚gica con foco en el Control de Gesti¢n\Planificaci¢n\Informe de gestion 2023-2.pdf 2023-09-20 15:19:06 ....A 447785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Planificaci¢n Estrat‚gica con foco en el Control de Gesti¢n\Planificaci¢n\IT.PLE.01 - Instructivo Seguimiento y Actualizaci¢n del Plan Operativo Anual (POA).docx 2023-10-02 13:04:38 ....A 789590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Planificaci¢n Estrat‚gica con foco en el Control de Gesti¢n\Planificaci¢n\IT.PLE.03 Instructivo Sistema de Informaci¢n Estrat‚gica 1.3 borrador.docx 2023-09-20 15:17:18 ....A 790321 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Planificaci¢n Estrat‚gica con foco en el Control de Gesti¢n\Planificaci¢n\IT.PLE.03 Instructivo Sistema de Informaci¢n Estrat‚gica.docx 2023-09-20 15:38:31 ....A 457782 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Planificaci¢n Estrat‚gica con foco en el Control de Gesti¢n\Planificaci¢n\MN.PLE.02 - Manual de Planificaci¢n Estrat‚gica.docx 2023-09-20 15:21:28 ....A 151261 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Planificaci¢n Estrat‚gica con foco en el Control de Gesti¢n\Planificaci¢n\PR.PLE.01- Procedimiento para la medici¢n, control y evaluaci¢n del desempe¤o institucional.docx 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Planificaci¢n Estrat‚gica con foco en el Control de Gesti¢n\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2023-01-18 14:04:08 ....A 39311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Planificaci¢n Estrat‚gica con foco en el Control de Gesti¢n\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2025-05-05 10:35:08 ..HSA 7680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 47 Evaluaci¢n del proceso de Planificaci¢n Estrat‚gica con foco en el Control de Gesti¢n\Thumbs.db 2024-01-29 11:04:24 ....A 12342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Automatizaci¢n\Datos para la migraci¢n.xlsx 2024-01-24 14:14:49 ....A 136361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Automatizaci¢n\FO.GTI.09 - Solicitud de automatizaci¢n.docx 2024-01-24 14:15:30 ....A 134302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Automatizaci¢n\FO.GTI.10 - Detalle de automatizaci¢n.docx 2023-12-26 13:11:03 ....A 15798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Automatizaci¢n\Issue_ActionPlan_Import.xlsx 2024-01-26 14:27:25 ....A 20895 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Automatizaci¢n\Issue_ActionPlan_Import_prueba 1.xlsx 2024-01-30 10:44:18 ....A 21308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Automatizaci¢n\Issue_ActionPlan_Import_prueba 2.xlsx 2024-01-24 14:18:08 ....A 706426 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Automatizaci¢n\IT.GTI.43 - Instructivo para ingreso de solicitudes de Automatizaci¢n.docx 2024-01-29 15:14:38 ....A 17050 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Automatizaci¢n\Planilla de Observaciones.xlsx 2024-01-24 14:16:13 ....A 260222 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Automatizaci¢n\PR.GTI.28 - Gesti¢n de Automatizaciones de Procesos.docx 2023-12-20 16:12:46 ....A 291629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Contrato PMN\acuerdo niveles se servicio.pdf 2023-12-20 16:13:18 ....A 36098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Contrato PMN\contrato software.docx 2023-12-20 16:12:20 ....A 347786 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Contrato PMN\precio oferta.pdf 2023-12-20 16:11:53 ....A 90779 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Contrato PMN\Resolucion de Directorio.pdf 2024-01-10 14:03:57 ....A 39465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\contrato software_ v1.docx 2023-10-18 12:46:45 ....A 767721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Correo 2.pdf 2023-10-18 12:44:40 ....A 767372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\correo.pdf 2023-12-04 12:48:38 ....A 687924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\Capacitacion\Asistencia capacitaciones Flujo Auditoria y Biblioteca.pdf 2023-12-27 09:53:04 ....A 328178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\Capacitacion\Asistencia capacitaciones Informes y Plan Anual.pdf 2023-11-30 10:24:35 ....A 5151518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\Capacitacion\Capacitaci¢n - AutoAudit - Parte 1.pptx 2023-12-19 11:02:39 ....A 6641539 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\Capacitacion\Capacitaci¢n - AutoAudit - Parte 2.pptx 2024-02-28 12:48:44 ....A 1954543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\Capacitacion\FO.RHH.12 - Lista de Asistencia 22022024.docx 2024-02-28 12:44:58 ....A 1954550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\Capacitacion\FO.RHH.12 - Lista de Asistencia 23022024.docx 2024-02-28 12:44:13 ....A 1954474 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\Capacitacion\FO.RHH.12 - Lista de Asistencia 28022024.docx 2023-11-30 12:04:03 ....A 1952852 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\Capacitacion\FO.RHH.12 - Lista de Asistencia 28Nov2023.docx 2023-12-04 10:20:30 ....A 1952934 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\Capacitacion\FO.RHH.12 - Lista de Asistencia 4Dic2023.docx 2023-12-05 11:43:42 ....A 1954491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\Capacitacion\FO.RHH.12 - Lista de Asistencia 5Dic2023.docx 2023-12-18 10:07:18 ....A 2589083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\Capacitacion\ISSUETRACK Charla a responsables.pptx 2023-12-15 11:14:08 ..HSA 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\Capacitacion\Thumbs.db 2023-11-30 12:05:32 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\Capacitacion\~$.RHH.12 - Lista de Asistencia 28Nov2023.docx 2023-12-04 12:49:50 ....A 5242 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\Capacitaci¢n AutoAudit - Biblioteca - Informe de asistencia 12-04-23.csv 2023-11-28 12:31:59 ....A 4172 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\Capacitaci¢n AutoAudit - Flujo de Auditoria - Informe de asistencia 11-28-23.csv 2023-12-11 12:49:05 ....A 568551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\Carga de datos.pdf 2023-12-27 10:31:14 ....A 43833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\Copia de FO.GTI.05 - Casos de Prueba y misiones de testing exploratorio1.xlsx 2023-12-27 14:50:38 ....A 135541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\informes anteriores\Informe de avance v2.docx 2023-12-27 10:00:38 ....A 134413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\informes anteriores\Informe de avance.docx 2024-01-03 15:40:43 ....A 141437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\informes anteriores\Informe SW v2 rev.MJ.docx 2023-12-11 12:37:55 ....A 1053753 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\Instalacion de BD.pdf 2024-01-08 13:54:54 ....A 262448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\Medios Verificadores\Anexos\1.pdf 2024-01-08 13:18:18 ....A 566294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Evidencia Meta\Medios Verificadores\Anexos\10.pdf 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TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas\Anexo IV - Cronograma de Implementacion.xlsx 2023-08-04 11:49:26 ....A 1349627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas\ATSUY\230724_BHU_ATS_Propuesta_GSS GRC Audit-final-firmado.pdf 2023-08-04 11:49:29 ....A 317684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas\ATSUY\60 dias validez propuesta- Proveeedor ATSUY SRL - URUGUAY-firmado.pdf 2023-08-04 11:48:56 ....A 206937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas\ATSUY\Declaracion antecedentes ATS en Uruguay-firmado.pdf 2023-08-04 11:49:01 ....A 262057 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas\ATSUY\GlobalSuite LDAP-AD Seguridad y Requisitos de Integracion.pdf 2023-08-04 11:49:05 ....A 471217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a 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11:48:33 ....A 40855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas\ATSUY\Matriz cumplimiento requerimientos funcionales.xlsx 2023-08-04 11:48:34 ....A 34922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas\ATSUY\Matriz requerimientos tecnicos.xlsx 2023-08-04 11:49:19 ....A 283969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas\ATSUY\Notas respecto a la cotizacion- Proveeedor ATSUY SRL - URUGUAY-firmado.pdf 2023-07-24 13:54:37 ....A 345145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas\ATSUY\PRINT PROPUESTA Y ARCHIVOS - ATSUY SRL.pdf 2023-08-04 11:49:23 ....A 344543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas\ATSUY\Vision de la empresa- Proveeedor ATSUY SRL - URUGUAY-firmado.pdf 2023-08-02 11:22:46 ....A 97894254 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas\PMN\Comprapliego.pdf 2023-08-04 11:50:37 ....A 501254 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas\PMN\Declaracion-antecedentes.pdf 2023-08-04 11:50:40 ....A 425416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas\PMN\Identificacion Oferente.pdf 2023-08-04 11:49:52 ....A 726566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas\PMN\Matriz de cobertura de requerimientos funcionales.xlsx 2023-08-24 11:30:45 ....A 46478 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas\PMN\Matriz de cobertura de requerimientos tecnicos.xlsx 2023-07-25 10:06:05 ....A 159380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas\PMN\PRINT PROPUESTA Y ARCHIVOS - PMN.pdf 2023-08-04 11:50:43 ....A 356581 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas\PMN\Propuesta_PMN-BHU-240723.pdf 2023-08-04 11:50:46 ....A 126725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas\PMN\Snap Tablas AAW.pdf 2023-12-27 14:29:13 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas\PMN\Thumbs.db 2023-09-14 12:37:55 ..HSA 24064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas\Thumbs.db 2023-08-24 10:40:38 ....A 17036 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Ofertas\Valoraci¢n de requerimientos.docx 2023-07-12 12:29:09 ....A 19814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Preguntas julio\Consultas ATS.docx 2023-02-24 10:41:51 ....A 30125 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Preguntas Oferentes\Comunicado 7.docx 2023-02-16 09:49:29 ....A 1257959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Preguntas Oferentes\Consulta 1 - ATS.pdf 2023-02-16 09:50:54 ....A 848949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Preguntas Oferentes\Consulta 2 - Datalogic.pdf 2023-02-16 09:51:51 ....A 1072729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Preguntas Oferentes\Consulta 3 - ATS.pdf 2023-02-08 13:41:00 ....A 14253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Preguntas Oferentes\Consulta 3 - ATS.xlsx 2023-02-16 09:53:43 ....A 1340725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Preguntas Oferentes\Consulta 4 - ATS.pdf 2023-02-16 14:34:42 ....A 31624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Preguntas Oferentes\Consulta 5 - AMP rev.MJ.docx 2023-02-17 13:11:21 ....A 24821 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Preguntas Oferentes\Consulta 5 - AMP vf.docx 2023-02-16 12:21:31 ....A 27820 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Preguntas Oferentes\Consulta 5 - AMP.docx 2023-02-23 08:01:49 ....A 219525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Preguntas Oferentes\Consulta 6.pdf 2023-02-27 12:49:02 ....A 21843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Preguntas Oferentes\consultas 7 - AMP.docx 2023-02-16 09:50:08 ....A 1065413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Preguntas Oferentes\Prorroga.pdf 2023-02-16 09:55:19 ....A 802308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 48 Meta Tecnolog¡a en Auditor¡a Interna\Preguntas Oferentes\Respuesta Soporte Tecnico sobre Consulta 3.pdf 2023-02-16 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2023 AI.xlsx 2023-10-13 14:48:19 ....A 832600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 49 Seguimiento expedientes en curso 3er trimestre\correo emisi¢n.pdf 2023-10-12 13:47:53 ....A 69783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 49 Seguimiento expedientes en curso 3er trimestre\Correos de seguimiento 2023.xlsx 2023-10-12 13:59:32 ....A 24470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 49 Seguimiento expedientes en curso 3er trimestre\Devueltos 2023.xlsx 2023-01-31 13:17:20 ....A 19981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 5 informe de resultados de auditor¡as internas a Sucursales realizadas en 2022\2023 52 1 00560 resumen auditor¡as a sucursales realizadas en 2022.docx 2023-01-31 13:18:54 ....A 330434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 5 informe de resultados de auditor¡as internas a Sucursales realizadas en 2022\2023 52 1 00560 resumen auditor¡as a sucursales realizadas en 2022.pdf 2023-01-31 11:44:54 ....A 23780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 5 informe de resultados de auditor¡as internas a Sucursales realizadas en 2022\borrador resumen auditor¡as a sucursales realizadas en 2022 nt rev.MJ.docx 2023-01-24 14:32:16 ....A 23482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 5 informe de resultados de auditor¡as internas a Sucursales realizadas en 2022\borrador resumen auditor¡as a sucursales realizadas en 2022 nt.docx 2023-01-16 12:28:15 ....A 22903 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 5 informe de resultados de auditor¡as internas a Sucursales realizadas en 2022\borrador resumen auditor¡as a sucursales realizadas en 2022.docx 2025-02-04 12:20:03 ....A 702310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 5 informe de resultados de auditor¡as internas a Sucursales realizadas en 2022\Mail de archivo.pdf 2025-03-13 13:28:29 ....A 519311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 5 informe de resultados de auditor¡as internas a Sucursales realizadas en 2022\Seguimiento\Correo de archivo.pdf 2025-01-22 11:50:25 ....A 446411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 5 informe de resultados de auditor¡as internas a Sucursales realizadas en 2022\Seguimiento\Expediente-2023-52-1-03105.pdf 2025-01-22 13:01:11 ....A 22434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 5 informe de resultados de auditor¡as internas a Sucursales realizadas en 2022\Seguimiento\Informe seguimiento 2023 0560.docx 2023-10-13 12:02:54 ....A 52172 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 59 Informe de avance al cabo del 3er trimestre\AvanceTercerTrimestre2023 borrador nt.docx 2023-10-12 13:44:40 ....A 46557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 59 Informe de avance al cabo del 3er trimestre\AvanceTercerTrimestre2023 borrador.docx 2023-10-13 13:41:24 ....A 46361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 59 Informe de avance al cabo del 3er trimestre\AvanceTercerTrimestre2023 vf.docx 2023-10-13 13:41:37 ....A 257860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 59 Informe de avance al cabo del 3er trimestre\AvanceTercerTrimestre2023 vf.pdf 2023-10-17 09:22:15 ....A 49664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 59 Informe de avance al cabo del 3er trimestre\correo Emisi¢n del Expediente 2023-52-1-06832.msg 2023-10-13 14:44:47 ....A 287269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 59 Informe de avance al cabo del 3er trimestre\Expediente-2023-52-1-06832.pdf 2023-10-09 11:26:33 ....A 61 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 59 Informe de avance al cabo del 3er trimestre\No olvidar.txt 2023-10-12 13:59:19 ....A 12981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 59 Informe de avance al cabo del 3er trimestre\numeros faltantes.docx 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 6 Informe AEC 2021 - auditor¡a interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\Comunicaci¢n\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 6 Informe AEC 2021 - auditor¡a interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\Modelo PPT.pptx 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 6 Informe AEC 2021 - auditor¡a interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2023-01-18 14:04:08 ....A 39311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 6 Informe AEC 2021 - auditor¡a interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2025-03-21 12:21:44 ..HSA 7680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 6 Informe AEC 2021 - auditor¡a interna de la gesti¢n de riesgos y cumplimiento normativo\Thumbs.db 2023-10-12 12:36:53 ....A 113664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Comunicaci¢n\2023-52-1-06793 informe.doc 2023-10-12 12:36:27 ....A 235071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Comunicaci¢n\2023-52-1-06793 informe.pdf 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Comunicaci¢n\Borrador informe versi¢n para validar DIAC.doc 2023-09-13 13:11:37 ....A 104960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Comunicaci¢n\Borrador informe.doc 2023-10-13 15:10:57 ....A 813544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Comunicaci¢n\correo emisi¢n.pdf 2023-10-05 10:11:49 ....A 533137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Comunicaci¢n\correo envio borrador al DIAC.pdf 2023-08-03 14:32:59 ....A 44412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Comunicaci¢n\depurar\Anexo indicadores cuya ejecuci¢n arroj¢ resultados.docx 2023-08-10 15:22:52 ....A 37998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Comunicaci¢n\depurar\Anexo indicadores cuya ejecuci¢n no arroj¢ resultados.docx 2023-08-04 11:03:48 ....A 90112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Comunicaci¢n\depurar\Borrador informe.doc 2023-08-16 11:59:29 ....A 54803 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Comunicaci¢n\depurar\Hallazgos preliminares para DIAC.docx 2023-08-21 12:54:49 ....A 40542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Comunicaci¢n\depurar\Hallazgos preliminares para DIAC_AM - JP GG.docx 2023-08-18 11:29:31 ....A 37973 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Comunicaci¢n\depurar\Hallazgos preliminares para DIAC_AM - JP.docx 2023-08-17 14:07:12 ....A 36584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Comunicaci¢n\depurar\Hallazgos preliminares para DIAC_AM.docx 2025-03-17 12:49:28 ..HSA 94720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Comunicaci¢n\depurar\Thumbs.db 2023-10-13 14:46:34 ....A 597416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Comunicaci¢n\Expediente-2023-52-1-06793.pdf 2023-10-12 12:14:23 ....A 13309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Comunicaci¢n\PLAN DE ACCION - Auditoria Indicadores de Calidad.xlsx 2023-09-26 11:19:33 ....A 12446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Comunicaci¢n\PLAN DE ACCION.xlsx 2023-10-12 12:37:54 ..HSA 140800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Comunicaci¢n\Thumbs.db 2023-09-26 11:14:18 ....A 121661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2023-09-26 11:14:37 ....A 124562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2023-08-18 11:36:15 ....A 784657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Respuesta Analia Universo Indicadores.pdf 2023-08-16 13:42:21 ....A 10946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\AH-97\AH-97 analizado.xlsx 2023-06-26 12:08:29 ....A 8494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\AH-97\Copia de AH-97 20210205.xlsx 2023-09-13 13:16:39 ....A 53735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\An lisis muestra indicadores.xlsx 2023-07-13 14:11:41 ....A 26976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Evidencias\461 DCNs con Rebaja1Cap.xlsx 2023-08-09 10:52:47 ....A 10424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Evidencias\AH-66- Cuentas con titularidad que no existe.xlsx 2023-08-09 10:55:11 ....A 9559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Evidencias\AH-66- Cuentas con titularidad que no existe2.xlsx 2023-06-08 11:25:42 ....A 1281794 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Evidencias\AMORT38 todos SIGB.xlsx 2023-06-08 11:40:39 ....A 65970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Evidencias\AMORT38RE todos SIGB.xlsx 2023-06-09 10:45:26 ....A 886597 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Evidencias\mail alerta IDs 100247 y 127001.pdf 2023-08-14 14:21:38 ....A 804689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Evidencias\mail respuesta tabla 3 DPPRyT.pdf 2023-07-13 11:58:25 ....A 795827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Evidencias\respuesta consulta codigueras aperturas CRD.pdf 2023-07-13 11:59:02 ....A 944743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Evidencias\respuesta consulta par metros CAHO 26 27 28.pdf 2023-07-17 14:05:20 ....A 871491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Evidencias\respuesta consulta sobregiro.pdf 2023-08-03 14:47:29 ..HSA 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Evidencias\Thumbs.db 2023-07-28 14:49:24 ....A 25257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\FI-19\FI-19 comparado y analizado.xlsx 2023-09-26 11:15:17 ....A 123915 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2023-08-29 11:33:48 ....A 37228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Hallazgos preliminares para DIAC vf.docx 2023-09-01 14:20:57 ....A 33534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Hallazgos preliminares para DIAC.docx 2023-08-02 12:45:50 ....A 386506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\IN 491\IN-491 en an lisis.xlsx 2023-07-31 13:35:29 ....A 685674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\IN 491\nueva corrida IN-491.pdf 2023-08-02 15:10:25 ....A 681843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\IN 491\respuesta IN-491 excluidos.pdf 2023-06-06 14:44:03 ....A 257772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\IN-307\IN-307 analizado.xlsx 2023-08-02 15:22:38 ....A 147430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\IN-84\IN-84 analizado.xlsx 2023-08-02 14:46:48 ....A 677329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\IN-84\IN-84 journal 08092021.xlsx 2023-08-02 13:56:49 ....A 19853 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\IN-84\IN-84 journal 1316 21092009.xlsx 2023-08-03 09:02:21 ....A 90110 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\IN-84\IN-84- Inmuebles GTIA HIP O PROM y garantia tiene fecha de baja.xlsx 2023-08-02 14:09:15 ....A 159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\IN-84\IN-84- Inmuebles GTIA HIP O PROM y garantia tiene fecha de baja.xlsx_archivado.txt_archivado.txt 2023-08-03 11:49:17 ....A 526662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\IN-84\modificaci¢n de garant¡a para Juan Perdomo.pdf 2023-09-13 12:32:05 ....A 681274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\mail DIAC resultado analisis.pdf 2023-07-24 12:56:20 ....A 326787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PF-9\1-1253750-2 no existe.docx 2023-05-12 14:20:44 ....A 18539 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PF-9\PF-9 comparado y analizado.xlsx 2023-05-10 14:38:21 ....A 13660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PJ-145\PJ inventados de creditos analizado.xlsx 2023-05-10 13:42:11 ....A 10598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PJ-145\PJ inventados de creditos.xlsx 2023-05-11 10:50:42 ....A 43889 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PJ-145\PJ-145 comparado y analizado.xlsx 2023-07-27 10:22:02 ....A 921231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PJ-145\respuesta PJ-145 y PJ-181.pdf 2023-08-15 14:32:39 ....A 14710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PJ-25\44617 2021 comparado con pj-25 20200814.xlsx 2023-08-15 14:16:33 ....A 11156 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PJ-25\Copia de 44617 2021.xlsx 2023-08-15 14:16:12 ....A 11194 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PJ-25\Copia de pj-25 20200814.xlsx 2023-08-21 13:37:19 ....A 44917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PJ-25\PJ-25 comparado y analizado.xlsx 2023-07-25 10:29:06 ....A 1641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PJ-40\PJ 40 celular levantado de 2018-52-1-09642.txt 2023-07-25 14:31:37 ....A 10843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PJ-40\PJ 40 celular levantado de 2019-52-1-09642 en excel.xlsx 2023-07-25 12:03:30 ....A 423109 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PJ-40\PJ 40 ejemplo dato tel‚fono en SIGB.docx 2023-07-25 14:32:28 ....A 20650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PJ-40\PJ-40 analizado.xlsx 2023-06-23 13:54:01 ....A 1001360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PJ-40\PJ-40 ejemplos con tel‚fono.docx 2023-07-26 10:39:20 ....A 15687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PJ-40\PJ-40 planilla agregada a mail.xlsx 2023-07-26 11:29:30 ....A 702147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PJ-40\respuesta PJ 40 con dato en tel‚fono.pdf 2023-07-24 11:21:59 ....A 721364 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PR-52\excluidos PR-52.pdf 2023-07-19 14:48:14 ....A 8311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PR-52\PR-52 analizado.xlsx 2023-06-09 12:04:58 ....A 1111662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PR-89\ID 151 pantallas SIGB.docx 2023-06-09 12:25:15 ....A 906624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PR-89\mail NF ID 151.pdf 2023-06-09 12:46:44 ....A 9725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\PR-89\PR-89 analizado.xlsx 2023-07-25 10:27:03 ....A 69396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Resultados ejecuci¢n muestra.xlsx 2023-08-08 14:47:35 ....A 15720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\resumen muestra de indicadores con resultados.xlsx 2023-08-03 14:37:57 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\Thumbs.db 2023-08-23 12:04:24 ..HSA 11776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Ejecuci¢n\Thumbs.db 2023-12-22 08:59:29 ....A 59133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos.pptx 2023-03-23 07:26:31 ....A 789768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\Actas reuniones\correo AC de acuerdo con minuta.pdf 2023-03-16 13:23:05 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\Actas reuniones\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n PCD DAI 10022023.doc 2023-03-16 15:06:54 ....A 185856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\Actas reuniones\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n PCD DAI 16032023 rev.MJ.doc 2023-03-17 08:12:06 ....A 184832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\Actas reuniones\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n PCD DAI 16032023..doc 2023-03-16 13:24:02 ....A 179200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\Actas reuniones\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n PCD DAI 16032023.doc 2023-05-05 13:49:11 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\Actas reuniones\~$.GEC.13 - Acta de Reuni¢n PCD DAI 16032023..doc 2023-07-10 14:22:03 ....A 13430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\Anexo 1 muestra de indicadores.xlsx 2023-04-21 14:56:31 ....A 16780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\apuntes planilla.docx 2023-08-10 15:22:37 ....A 152785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\Enviado por DIAC\Actualizacion Monitor Base DIAC con comentarios.xlsx 2022-09-07 08:55:55 ....A 134916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\Enviado por DIAC\Actualizacion Monitor Base DIAC.xlsx 2023-09-06 11:50:15 ....A 180928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\Enviado por DIAC\Actualizacion Monitor Base DIAC_muestra.xlsx 2023-04-11 10:04:00 ....A 27659 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\Enviado por DIAC\Analisis.xlsx 2023-03-23 07:25:56 ....A 684831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\Enviado por DIAC\correo AC 16032023.pdf 2021-10-06 10:41:38 ....A 190973 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\Enviado por PCD\20211001 adjunto a correo 14022023.xlsx 2021-10-06 10:41:38 ....A 190973 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\Enviado por PCD\20211001.xlsx 2023-02-14 14:32:58 ....A 575893 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\Enviado por PCD\correo FS 14022023.pdf 2021-11-30 11:41:32 ....A 152434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\Enviado por PCD\Monitor Base DIAC TOTAL adjunto a correo 13022023.xlsx 2021-11-30 11:41:32 ....A 152434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\Enviado por PCD\Monitor Base DIAC TOTAL PCD.xlsx 2023-04-12 14:31:33 ....A 681462 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\Enviado por PCD\respuesta FS prioridades.pdf 2023-04-28 12:32:23 ....A 123676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna - Indicadores calidad de datos.docx 2023-04-21 14:56:04 ....A 126701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna apuntes.docx 2023-04-28 12:17:16 ....A 132308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna borrador nv.docx 2023-04-26 15:24:02 ....A 131793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna borrador.docx 2023-04-28 12:19:55 ....A 127026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2023-04-21 14:14:17 ....A 28722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\prueba analisis indicadores.docx 2025-03-17 12:49:06 ..HSA 48128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Planificaci¢n\Thumbs.db 2025-04-07 09:38:46 ....A 633594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Seguimiento\Acuerdo Minuta Analia Cortizo.pdf 2025-02-10 15:04:46 ....A 716599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Seguimiento\correo enviado 10.02.25 a Division Operaciones exp 2023-52-1-06793.pdf 2025-04-07 11:19:01 ....A 737103 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Seguimiento\Correo seguimiento 07.04.2025.pdf 2025-03-18 13:25:54 ....A 549218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Seguimiento\correo seguimiento 18 03 2025.pdf 2025-03-24 13:28:40 ....A 529940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Seguimiento\correo seguimiento 24-3.pdf 2025-04-01 07:49:46 ....A 81542 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Seguimiento\Evidencia\CALIDAD DE DATOS -NUEVO MONITOR.xlsx 2025-04-02 10:47:49 ....A 6138105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Seguimiento\Evidencia\Capturas de Reuni¢n.xlsx 2025-04-03 14:16:35 ....A 177664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Seguimiento\Evidencia\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n A Cortizo.doc 2025-04-03 11:17:47 ....A 133585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Seguimiento\Evidencia\FO.GTI.09 - Solicitud de automatizaci¢n - Monitor CD.docx 2025-04-03 11:18:05 ....A 141730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Seguimiento\Evidencia\FO.GTI.10 - Detalle de automatizaci¢n - Monitor CD.pdf 2025-03-31 11:24:28 ....A 186062 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Seguimiento\Evidencia\INDICADORES DE CALIDAD - DIAC.xlsx 2025-04-01 08:14:21 ....A 27946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Seguimiento\Evidencia\PLAN DE ACCION - Auditoria Indicadores de Calidad 2023-52-1-06793.xlsx 2025-03-24 13:59:04 ....A 970571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Seguimiento\Expediente-2023-52-1-06793.pdf 2025-04-07 11:39:06 ....A 17872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Seguimiento\Informe de seguimiento EXP. 2023-52-1-06793 rev.MJ.docx 2025-04-07 12:38:23 ....A 17346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Seguimiento\Informe de seguimiento EXP. 2023-52-1-06793 VF.docx 2025-04-07 11:16:08 ....A 16207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Seguimiento\Informe de seguimiento EXP. 2023-52-1-06793.docx 2023-10-13 12:40:28 ....A 40138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2025-03-17 12:49:42 ..HSA 32256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 60 Meta Auditor¡a de Indicadores de Calidad de Datos\Thumbs.db 2024-01-19 12:59:00 ....A 72527 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Comunicaci¢n\43. Borrador Informe BHU - Riesgo de liquidez NSFR.docx 2024-01-02 06:38:25 ....A 12825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Comunicaci¢n\Actuaci¢n.docx 2024-01-02 08:55:50 ....A 905046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Comunicaci¢n\correo emision.pdf 2024-02-26 10:38:29 ....A 702012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2024-01-04 12:00:47 ....A 2287169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Comunicaci¢n\Expediente-2024-52-1-00001.pdf 2023-12-28 12:16:05 ....A 2160183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Comunicaci¢n\Informe BHU - RFNE 2023.pdf 2024-01-02 06:47:17 ....A 18095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Comunicaci¢n\Informe resumido RFNE.docx 2024-01-02 06:48:36 ....A 76296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Comunicaci¢n\Informe resumido RFNE.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 306587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\61.0 Documentaci¢n general\Comunicaci¢n 2019.029.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 3048441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\61.0 Documentaci¢n general\RNRCSF.pdf 2024-01-19 13:00:00 ....A 64610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Plan de Trabajo - Riesgo Liquidez 2023.xlsx 2024-01-19 12:59:00 ....A 281193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.1\IT.FIN.08 - Ratio de Financiaci¢n Neta Estable 1.3 borrador.docx 2024-01-19 12:59:00 ....A 148498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.2\1 captura envio NSFR agosto 2023.docx 2024-01-19 12:59:00 ....A 225949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.2\2 idi_0127_20230831_0091.efs 2024-01-19 12:59:00 ....A 244224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.2\2 Template_NSFR_31_dias_20230831 envio.xls 2024-01-19 12:59:00 ....A 235110097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.2\2023-08 cartera.xlsx 2024-01-19 12:59:00 ....A 81920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.2\3 RE Env¡o LCRNSFR 08-2023.msg 2024-01-19 12:59:00 ....A 20871270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.2\4 2023-08-31 reproceso.xlsm 2024-01-19 13:00:00 ....A 52809 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.2\4 Comparativo manual vs auto reproceso 082023.xlsx 2024-01-19 13:00:00 ....A 306587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.2\Comunicaci¢n 2019.029.pdf 2024-01-19 13:00:00 ....A 226820 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.2\Especificacion NSFR 20231106 EY.docx 2024-01-19 13:00:00 ....A 222720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.2\formularioseggco19029.xls 2024-01-19 13:00:00 ....A 311441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.2\idi_0207_20230831_0091.efs 2024-01-19 13:00:00 ....A 3048441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.2\RNRCSF.pdf 2024-01-19 13:00:00 ....A 330240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.2\Template_LCR_31_20230831 envio.xls 2024-01-19 13:00:00 ....A 113769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.2\WP Verificaciones EY C61.2 .xlsx 2024-01-19 13:00:00 ....A 152741 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.3\1 captura envio NSFR agosto 2023.docx 2024-01-19 13:00:00 ....A 225949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.3\2 idi_0127_20230831_0091.efs 2024-01-19 13:00:00 ....A 244224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.3\2 Template_NSFR_31_dias_20230831 envio.xls 2024-01-19 13:00:00 ....A 171024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.3\Firmador.docx 2024-01-19 13:00:00 ....A 145863 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.3\Sanciones\Sanciones P gina 1 de 3 totales.pdf 2024-01-19 13:00:00 ....A 2178486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.3\Sanciones\Sanciones p gina 2 de 3 totales.pdf 2024-01-19 13:00:00 ....A 746205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Ejecuci¢n\Prueba C 61.3\Sanciones\Sanciones P gina 3 de 3 totales.pdf 2024-04-23 14:15:37 ....A 43818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Gestion de liquidez.pptx 2023-10-25 13:39:00 ....A 50180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Planificaci¢n\Borrador Plan de Trabajo - Riesgo Liquidez 2023.xlsx 2023-10-23 14:31:46 ....A 6264858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Expediente-2021-52-1-06944.pdf 2023-10-25 10:22:21 ....A 4334796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Expediente-2021-52-1-06947.pdf 2023-10-25 13:39:00 ....A 44960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Historial de versiones IT.FIN.08.png 2023-11-06 11:01:59 ....A 42437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Planificaci¢n\Pedido de informaci¢n inicial - Proceso 61 RFNE.xlsx 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2024-02-26 10:40:52 ....A 2287169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Seguimiento\Expediente-2024-52-1-00001.pdf 2024-02-26 11:08:52 ....A 39873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Seguimiento\FOAUD11 V3.xlsx 2024-04-24 09:17:44 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 61 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n de Liquidez con foco en el Ratio de Financiaci¢n Neta Estable\Thumbs.db 2024-01-19 13:00:00 ....A 2129621 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Comunicaci¢n\62. Hallazgos para validar - Gesti¢n del Riesgo de Cumplimiento.pptx 2024-01-02 07:11:54 ....A 12741 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Comunicaci¢n\Actuaci¢n.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 86249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Comunicaci¢n\Borrador Informe BHU - Riesgo Cumplimiento 2023.docx 2024-01-02 08:58:08 ....A 838909 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Comunicaci¢n\correo emision.pdf 2024-02-26 10:32:31 ....A 710684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2024-01-03 09:55:23 ....A 2978249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Comunicaci¢n\Expediente-2024-52-1-00005.pdf 2023-12-29 16:19:18 ....A 2849871 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Comunicaci¢n\Informe BHU - Riesgo de Cumplimiento 2023.pdf 2024-01-02 07:18:49 ....A 18396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Comunicaci¢n\Informe resumido RF.docx 2024-01-02 07:22:53 ....A 76759 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Comunicaci¢n\Informe resumido RF.pdf 2024-04-19 09:55:01 ....A 41207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Cumplimiento.pptx 2024-01-19 13:01:00 ....A 50599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Ejecuci¢n\Borrador Plan de Trabajo - Riesgo Cumplimiento 2023.xlsx 2024-01-19 13:00:00 ....A 77843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Ejecuci¢n\Evidencias\Minuta Proceso 46 y Proceso 62 16.11.23.docx 2024-01-19 13:00:00 ....A 748699 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 1\Expediente-2021-52-1-07253.pdf 2024-01-19 13:00:00 ....A 35870 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 1\Historial de versiones MN.RIG.07.png 2024-01-19 13:00:00 ....A 451035 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 1\MN.RIG.07 - Manual de Pol¡ticas de Riesgo de Cumplimiento.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 7067302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\Expediente-2020-52-1-10183.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 286779 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\Kick Off BHU Matrices.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 125262 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\Matriz de riesgos_cumplimiento 2019 v9.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 125420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\Matriz de riesgos_cumplimiento 2021_v6.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 136364 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\Matriz de riesgos_cumplimiento revision 2023- EY.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 127014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 2\Matriz de riesgos_cumplimiento revision 2023.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 753152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Ejecuci¢n\Evidencias\Prueba 3\Jefe del DRNF.msg 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2024-02-27 13:03:48 ....A 3369593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Seguimiento\Expediente-2024-52-1-00005.pdf 2025-03-28 12:08:30 ....A 20213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Seguimiento\Informe de seguimiento 2024-52-1-00005 rev.MJ.docx 2025-03-28 13:57:10 ....A 19392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Seguimiento\Informe de seguimiento 2024-52-1-00005 VF.docx 2024-01-24 13:44:05 ....A 37872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2025-07-11 13:56:56 ..HSA 7680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 62 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo de Cumplimiento\Thumbs.db 2024-01-19 13:01:00 ....A 74250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Comunicaci¢n\63. Borrador Informe BHU - Encaje.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 2128612 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Comunicaci¢n\63. Hallazgos para validar - Encaje.pptx 2023-12-20 15:27:54 ....A 12578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Comunicaci¢n\Actuaci¢n.docx 2023-12-26 10:03:08 ....A 855329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Comunicaci¢n\correo emision.pdf 2024-02-26 10:27:49 ....A 702777 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2024-01-02 12:55:50 ....A 1756343 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Comunicaci¢n\Expediente-2023-52-1-08615.pdf 2023-12-20 14:09:22 ....A 1541769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Comunicaci¢n\Informe BHU - Encaje 2023.pdf 2023-12-22 16:01:01 ....A 17671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Comunicaci¢n\Informe resumido Encajes.docx 2023-12-22 16:01:22 ....A 111898 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Comunicaci¢n\Informe resumido Encajes.pdf 2023-12-22 16:01:49 ....A 75885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Comunicaci¢n\PLAN DE ACCION Encajes.pdf 2023-12-21 15:53:00 ....A 12570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Comunicaci¢n\PLAN DE ACCION Encajes.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 5908231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\1. Antecedentes enviados por AI\Expediente-2015-52-1-14239 .pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 1516763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\1. Antecedentes enviados por AI\Expediente-2021-52-1-02378.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 244736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\2. Normativa aplicable\BHU_template_2022-004_con_referencias.xls 2024-01-19 13:01:00 ....A 115712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\2. Normativa aplicable\Copy of ernp_formularios_encaje_com2008131.xls 2024-01-19 13:01:00 ....A 62769 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\2. Normativa aplicable\libro14.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 201486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\2. Normativa aplicable\seggci2376 - Encaje_vigente_ 20210101.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 79342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\2. Normativa aplicable\seggco22004.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 72042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\3. Minuta relevamiento\Minuta Proceso 63 Encajes 01.11.23.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 53707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\3. Minuta relevamiento\Pedido de informaci¢n inicial - Proceso 63 Encajes 2023-11-10.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 53708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\3. Minuta relevamiento\Pedido de informaci¢n inicial - Proceso 63 Encajes 2023-11-7.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 53697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\3. Minuta relevamiento\Pedido de informaci¢n inicial - Proceso 63 Encajes.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 11016037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\5. Informaci¢n enviada por el  rea\03112023\Control Encaje 2023 08 - Armado.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 6599680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\5. Informaci¢n enviada por el  rea\03112023\Riesgo crediticio 2023 08 31.xls 2024-01-19 13:01:00 ....A 64482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\5. Informaci¢n enviada por el  rea\03112023\Riesgo de tipo de cambio 2023 08 - Calculo.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 677416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\5. Informaci¢n enviada por el  rea\03112023\RPN_formularios_2022_229_202308_armado.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 128752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\5. Informaci¢n enviada por el  rea\10112023\idi_0034_20230831_0091.efs 2024-01-19 13:01:00 ....A 148480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\5. Informaci¢n enviada por el  rea\10112023\idi_0034_20230831_0091.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 92072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\5. Informaci¢n enviada por el  rea\10112023\idi_0183_20230831_0091.efs 2024-01-19 13:01:00 ....A 88252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\5. Informaci¢n enviada por el  rea\10112023\idi_0183_20230831_0091.xml 2024-01-19 13:01:00 ....A 61596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\5. Informaci¢n enviada por el  rea\10112023\log envio encaje agosto 2023.PNG 2024-01-19 13:01:00 ....A 67523 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\5. Informaci¢n enviada por el  rea\10112023\Log envio RPN agosto 2023.PNG 2024-01-19 13:01:00 ....A 244736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\5. Informaci¢n enviada por el  rea\29112023\BHU_template_2022-004_con_referencias.xls 2024-01-19 13:01:00 ....A 146525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\5. Informaci¢n enviada por el  rea\29112023\Calculo - Riesgo Operativo 2023.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\5. Informaci¢n enviada por el  rea\29112023\Posiciones_Por_Moneda_20230831.txt 2024-01-19 13:01:00 ....A 201486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\5. Informaci¢n enviada por el  rea\29112023\seggci2376 - Encaje_vigente_ 20210101.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 79342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\5. Informaci¢n enviada por el  rea\29112023\seggco22004.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 177152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\5. Informaci¢n enviada por el  rea\7112023 (por mail)\Planillas de encaje Agosto2023 - Env¡o.msg 2024-01-19 13:01:00 ....A 81925 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\63.0 - Documentaci¢n general\63. Borrador Informe BHU - Encaje.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 58462 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Plan de Trabajo - Encajes 2023.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 36384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Prueba 63.1\Historial de versiones IT.CON.05.png 2024-01-19 13:01:00 ....A 517786 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Prueba 63.1\IT.CON.05 - Instructivo para la generaci¢n del Reporte de Encaje 1.1 borrador.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 523835 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Prueba 63.1\IT.CON.05 - Instructivo para la generaci¢n del Reporte de Encaje.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 153218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Prueba 63.1\PR.CON.01 - Procedimiento de comunicaci¢n y control sobre la emisi¢n oportuna y archivo de la informaci¢n en.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 164681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Prueba 63.1\PR.GEC.01 - Procedimiento Control de Documentos.docx 2025-06-30 10:43:51 ..HSA 7168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Prueba 63.1\Thumbs.db 2024-01-19 13:01:00 ....A 244736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Prueba 63.2\Comunicaci¢n\BHU_template_2022-004_con_referencias.xls 2024-01-19 13:01:00 ....A 201486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Prueba 63.2\Comunicaci¢n\seggci2376 - Encaje_vigente_ 20210101.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 22632031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Prueba 63.2\Control Encaje 2023 08 - Armado.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 15185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Prueba 63.2\Cotizaciones\Cotizaciones (UI AGOSTO).xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 61596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Prueba 63.3\log envio encaje agosto 2023.PNG 2024-01-19 13:01:00 ....A 22446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Prueba 63.3\Print firma digital.png 2024-01-19 13:01:00 ....A 128752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Prueba 63.3\Reporte enviado\idi_0034_20230831_0091.efs 2024-01-19 13:01:00 ....A 148480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Prueba 63.3\Reporte enviado\idi_0034_20230831_0091.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 2572841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Prueba 63.3\Sanciones\Sanciones P gina 1 de 3 totales.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 2178486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Prueba 63.3\Sanciones\Sanciones p gina 2 de 3 totales.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 746205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Ejecuci¢n\Prueba 63.3\Sanciones\Sanciones P gina 3 de 3 totales.pdf 2023-10-25 13:39:00 ....A 52725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Planificaci¢n\Borrador Plan de Trabajo - Encajes 2023.xlsx 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2024-04-23 14:47:26 ....A 43640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Reportes BCU - Encajes.pptx 2024-05-08 12:22:48 ....A 335939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Seguimiento\An lisis de Seguimiento\Confirmaci¢n lectura correo seg.pdf 2024-05-08 11:42:20 ....A 1758720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Seguimiento\An lisis de Seguimiento\Expediente-2023-52-1-08615 al 08052024.pdf 2024-05-08 11:33:24 ....A 604380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Seguimiento\An lisis de Seguimiento\Instructivos - Vista con aprobadores.pdf 2024-05-08 12:31:25 ....A 515787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Seguimiento\An lisis de Seguimiento\IT.CON.05 - Instructivo para la generaci¢n del Reporte de Encaje.docx 2024-05-08 11:35:25 ....A 59742 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Seguimiento\An lisis de Seguimiento\Recorte MVD.xlsx 2025-03-11 09:34:49 ....A 1758720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Seguimiento\Expediente-2023-52-1-08615.pdf 2024-01-16 11:58:05 ....A 39856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Seguimiento\FOAUD11 8615.xlsx 2024-01-17 09:35:26 ....A 39729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Seguimiento\FOAUD11.xlsx 2025-08-13 12:35:18 ....A 17266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Seguimiento\Informe de Seguimiento - 2025.docx 2025-08-14 10:28:55 ....A 173384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Seguimiento\Informe de Seguimiento - 2025.pdf 2024-04-24 09:17:43 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 63 Evaluaci¢n del proceso de informaci¢n contable y presupuestal - reportes al BCU - Encajes\Thumbs.db 2024-01-09 16:20:00 ....A 2138775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Comunicaci¢n\64. Hallazgos para validar - Servicios de Seguridad.pptx 2024-01-02 08:44:52 ....A 853444 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Comunicaci¢n\Correo emision.pdf 2024-02-26 10:32:31 ....A 710684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 3710839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Comunicaci¢n\Informe BHU - Gesti¢n Servicios Seguridad 2023 (ESCANEADO).pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 111412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Comunicaci¢n\Informe BHU - Gesti¢n Servicios Seguridad 2023.docx 2024-01-09 13:17:12 ....A 799791 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Comunicaci¢n\revisi¢n informe.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 1215280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\64 - Gesti¢n de Servicios de Seguridad - Programa de Trabajo.xlsx 2024-01-09 16:20:00 ....A 581288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#01\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 454614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#01\MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 459872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#01\MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n_borrador.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 162563 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#01\PR.GTI.16 - Procedimiento de Roles y Permisos Privilegiados.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 162469 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#01\PR.GTI.16 - Procedimiento de Roles y Permisos Privilegiados_borrador.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 52961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#02\Historial de versiones MN.RIG.05.png 2024-01-09 16:20:00 ....A 917761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#02\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo 9.1 borrador.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 478454 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#02\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 2122707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#03\Expediente-2023-52-1-05070 INFORME DE SEGUIMIENTO POA 2023 2T.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 133843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#04\SF.JUR.10 - Pol¡tica de Protecci¢n de Datos Personales.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 274944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#05 - Respuestas de RNF\RE_ Inicio de auditor¡as internas externalizadas y seguimiento de observaciones externas .msg 2024-01-09 16:20:00 ....A 1856123 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Actas de comit‚s\Comit‚ Riesgos - 2023.09\Acta 3 firmada -2023-52-1-06291.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 179874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Actas de comit‚s\Subcomit‚ S.I. - 2023.02\Expediente-2023-52-1-01437_acta firmada.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 3343896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Actas de comit‚s\Subcomit‚ S.I. - 2023.08\2023-52-1-06047 (Acta final firmada).pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 733309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Actas de comit‚s\Subcomit‚ S.I. - 2023.08\Expediente-2023-52-1-06048_acta 3 firmada.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 138762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Actas de comit‚s\Subcomit‚ S.I. - 2023.09\Acta 4_2023.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 1060672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#06 - Actas de comit‚s\Subcomit‚ S.I. - 2023.09\Acta subcomit‚ seguridad de la informaci¢n y riesgo tecnol¢gico acta 4 presentacion de pruebas.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 3412324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#07 - Actividades de pentesting\Expediente-2022-52-1-01923.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 7464180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#07 - Actividades de pentesting\Expediente-2022-52-1-06372.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 252053 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#08 - Monitoreo\0070289_ Controles Usuarios privilegiados + Julio 23 - Mantis.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 254816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#09\Plan de capacitaci¢n en seguridad de la informaci¢n nov 2023-final CON REPORTE.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 276480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Ejecuci¢n\Evidencias\#09\RE_ Dudas sobre Capacitaci¢n y Concientizaci¢n.msg 2023-10-18 12:35:48 ....A 469447 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\28 - Gesti¢n de Servicios de Seguridad - Programa de Trabajo.xlsx 2024-01-09 16:20:00 ....A 13034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Antecedentes\14654.0376.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 3343896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Antecedentes\2023-52-1-06047 (Acta final firmada).pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 1856123 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Antecedentes\Acta 3 firmada -2023-52-1-06291.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 138762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Antecedentes\Acta 4_2023.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 109243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Antecedentes\Autoevaluaci¢n Seguridad f¡sica 2023.xlsx 2024-01-09 16:20:00 ....A 6758492 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2022-52-1-08827.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 179874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2023-52-1-01437_acta firmada.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 2122707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2023-52-1-05070 INFORME DE SEGUIMIENTO POA 2023 2T.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 733309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2023-52-1-06048_acta 3 firmada.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 1658248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Antecedentes\guia emg seguridad de la informacion.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 9528350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Antecedentes\InformacionEnviadaTI.zip 2024-01-09 16:20:00 ....A 581364 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Antecedentes\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 573897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Antecedentes\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones_borrador.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 456251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Antecedentes\MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 459872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Antecedentes\MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n_borrador.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 255922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Antecedentes\Plan de capacitaci¢n en seguridad de la informaci¢n nov 2023-final CON REPORTE.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 162563 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Antecedentes\PR.GTI.16 - Procedimiento de Roles y Permisos Privilegiados.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 162469 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Antecedentes\PR.GTI.16 - Procedimiento de Roles y Permisos Privilegiados_borrador.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 47495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Antecedentes\RD_238_2020.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 133843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Antecedentes\SF.JUR.10 - Pol¡tica de Protecci¢n de Datos Personales.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 424448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Minuta - Reuni¢n Delegado de Protecci¢n de Datos - OK.msg 2024-01-09 16:20:00 ....A 70840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Minuta - Reuni¢n Delegado de Protecci¢n de Datos.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 364544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Minuta - Reuni¢n inicial con Div. TI (OK).msg 2024-01-09 16:20:00 ....A 77337 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\Minuta - Reuni¢n inicial con Div. TI.docx 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2025-03-28 12:51:29 ....A 4210651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Seguimiento\Expediente-2023-52-1-08753.pdf 2025-04-08 14:24:12 ....A 488238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Seguimiento\MN.SEG.01 - Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2024-01-16 14:50:58 ....A 40623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2024-05-13 11:26:17 ....A 44205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Servicios de seguridad.pptx 2024-05-13 11:42:11 ..HSA 7680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 64 Evaluaci¢n de la Gesti¢n de Servicios de Seguridad\Thumbs.db 2024-01-09 16:20:00 ....A 2137241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Comunicaci¢n\65. Hallazgos para validar - Seguridad F¡sica.pptx 2023-12-28 12:48:31 ....A 62976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Comunicaci¢n\correo emision.msg 2024-02-26 10:31:19 ....A 702648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 3956577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Comunicaci¢n\Informe BHU - Gesti¢n Riesgo Tecnol¢gico - Seguridad F¡sica (ESCANEADO).pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 124351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Comunicaci¢n\Informe BHU - Gesti¢n Riesgo Tecnol¢gico - Seguridad F¡sica.docx 2023-12-22 14:41:37 ....A 15608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Comunicaci¢n\observaciones.docx 2024-01-09 13:16:07 ....A 801056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Comunicaci¢n\revisi¢n informe.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 20864390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Ejecuci¢n\65 - Seguridad F¡sica - (Terminado).xlsx 2024-01-09 16:20:00 ....A 456770 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Ejecuci¢n\Evidencias\#01\MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 190750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Ejecuci¢n\Evidencias\#02\PR.GTI.29 - Procedimiento Acceso al Centro de Computos BHU.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 1289216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Ejecuci¢n\Evidencias\#03\Log accesos datacenter.msg 2024-01-09 16:20:00 ....A 914090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Ejecuci¢n\Evidencias\#04\Informacion Enviada por Dure.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 2184886 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Ejecuci¢n\Evidencias\#05\Informacion Enviada por Dure parte 2.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 2664960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Ejecuci¢n\Evidencias\#06\Respuesta JC Dure - Habilitaci¢n de bomberos.msg 2024-01-09 16:20:00 ....A 1825008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Ejecuci¢n\Evidencias\#07\Configuraci¢n de c mara 1 data center ingreso.png 2024-01-09 16:20:00 ....A 1768182 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Ejecuci¢n\Evidencias\#07\Configuraci¢n de c mara 1 data center salida emergencia.png 2024-01-09 16:20:00 ....A 1749640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Ejecuci¢n\Evidencias\#07\Configuraci¢n de c mara 3 data center Interior.png 2024-01-09 16:20:00 ....A 1752051 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Ejecuci¢n\Evidencias\#07\DATA Camara ingreso.png 2024-01-09 16:20:00 ....A 1122623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Ejecuci¢n\Evidencias\#07\Data C mara interior y Salida emergencia.png 2024-01-09 16:20:00 ....A 59426 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Ejecuci¢n\Evidencias\Mapa de centro de datos preparado por EY.pptx 2025-05-29 12:01:18 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Ejecuci¢n\Evidencias\Thumbs.db 2023-10-06 10:23:09 ....A 1686256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Planificaci¢n\29 - Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico (Seguridad F¡sica).xlsx 2023-10-27 10:21:44 ....A 1692765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Planificaci¢n\29 - Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico (Seguridad F¡sica)_AM MJ.xlsx 2023-10-12 10:10:58 ....A 1685046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Planificaci¢n\29 - Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico (Seguridad F¡sica)_AM.xlsx 2024-01-09 16:20:00 ....A 105644 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Planificaci¢n\Antecedentes\Autoevaluaci¢n Seguridad f¡sica 2023.xlsx 2024-01-09 16:20:00 ....A 2769966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2016-52-1-10989.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 112862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2019-52-1-08711.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 4174728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2021-52-1-05335.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 25810710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2022-52-1-06791.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 1658248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Planificaci¢n\Antecedentes\guia emg seguridad de la informacion.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 2184886 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Planificaci¢n\Antecedentes\Informacion Enviada por Dure parte 2.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 914090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Planificaci¢n\Antecedentes\Informacion Enviada por Dure.pdf 2024-01-09 16:20:00 ....A 456830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Planificaci¢n\Antecedentes\MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 194786 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Planificaci¢n\Antecedentes\PR.GTI.04 - Gesti¢n de Solicitudes a Inform tica.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 190810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Planificaci¢n\Antecedentes\PR.GTI.29 - Procedimiento Acceso al Centro de Computos BHU.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 77397 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Planificaci¢n\Minuta - Reuni¢n inicial con Div. TI.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 133834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Planificaci¢n\Minuta - Visita a Centro de Datos v1.docx 2024-01-09 16:20:00 ....A 138086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Planificaci¢n\Minuta - Visita a Centro de Datos.docx 2023-10-27 14:58:17 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Planificaci¢n\Thumbs.db 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2025-03-28 12:51:55 ....A 4107596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Seguimiento\Expediente-2023-52-1-08705.pdf 2025-03-28 13:17:08 ....A 13530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Seguimiento\Pase.docx 2024-01-09 12:41:40 ....A 41480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2024-05-13 13:31:51 ....A 46116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Seguridad F¡sica.pptx 2024-05-14 08:30:50 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 65 Evaluaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo tecnol¢gico, con foco en la Seguridad F¡sica\Thumbs.db 2024-01-02 07:55:46 ....A 12884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Actuaci¢n.docx 2024-01-19 12:59:00 ....A 74515 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Borrador Informe BHU - Otorgamiento de pr‚stamos 2023.docx 2024-01-02 08:59:25 ....A 841583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\correo emision.pdf 2024-01-04 09:50:32 ....A 449477 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Envio de copias.pdf 2024-02-26 10:39:00 ....A 699617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2023-12-28 12:21:14 ....A 1891078 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Informe BHU - Pr‚stamos 2023.pdf 2024-01-02 07:44:33 ....A 18192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Informe resumido RF.docx 2024-01-02 07:44:43 ....A 75981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Comunicaci¢n\Informe resumido RF.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 53526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Borrador Plan de Trabajo - Otorgamiento de Pr‚stamos 2023 .xlsx 2023-12-12 11:39:34 ....A 4650490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Decretos WF.zip 2023-12-11 14:33:08 ....A 23020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Muestra - Datos APIA.xlsx 2024-01-19 12:59:00 ....A 924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\01 4333398.xls 2024-01-19 12:59:00 ....A 945 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\02 3666513.xls 2024-01-19 12:59:00 ....A 153958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\03 4888774.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 655 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\04 3613667.xls 2024-01-19 12:59:00 ....A 2034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\05 1941578.xls 2024-01-19 12:59:00 ....A 651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\06 3073029.xls 2024-01-19 12:59:00 ....A 150465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\07 3298999.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 1205 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\08 4690598.xls 2024-01-19 12:59:00 ....A 150463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\09 2893084.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 150457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\10 4222141.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 150455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\11 4445339.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 150457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\12 6121224.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\13 3996331.xls 2024-01-19 12:59:00 ....A 657 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\14 3756911.xls 2024-01-19 12:59:00 ....A 924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\15 4500251.xls 2024-01-19 12:59:00 ....A 1197 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\16 4467532.xls 2024-01-19 12:59:00 ....A 150461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\17 4609656.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 150466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\18 2571563.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 150461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\19 1533310.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 150466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\20 4398898.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\21 4323186.xls 2024-01-19 12:59:00 ....A 150465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\22 3386675.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 1203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\23 4346834.xls 2024-01-19 12:59:00 ....A 651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\24 5310204.xls 2024-01-19 12:59:00 ....A 924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Clientes - Nro de cuentas\25 4402513.xls 2024-01-19 12:59:00 ....A 44944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Cuentas - Movimientos\01.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 52870 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Cuentas - Movimientos\02.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 133813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Cuentas - Movimientos\04.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 35054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Cuentas - Movimientos\05.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 49080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Cuentas - Movimientos\08.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 45585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Cuentas - Movimientos\13.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 53814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Cuentas - Movimientos\14.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 55442 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Cuentas - Movimientos\15.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 45761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Cuentas - Movimientos\16.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 134518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Cuentas - Movimientos\21.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 133932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Cuentas - Movimientos\23.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 42376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Cuentas - Movimientos\25.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 109674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Decretos WF\01 121160.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 110333 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Decretos WF\02 119302.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 108849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Decretos WF\03 121246.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 105903 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Decretos WF\04 121760.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 114386 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Decretos WF\05 128422.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 108830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Decretos WF\06 120682.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 110840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Decretos WF\07 121420.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 109401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Decretos WF\08 120818.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 105016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Decretos WF\09 120344.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 117708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Decretos WF\10 120383.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 115975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Decretos WF\11 120536.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 121267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Decretos WF\12 121236.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 115253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Decretos WF\13 120398.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 125457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Decretos WF\14 119091.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 108508 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Decretos WF\15 116215.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 113796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Decretos WF\16 114093.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 118181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Decretos WF\17 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pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Decretos WF\22 120879.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 112368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Decretos WF\23 120948.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 116033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Decretos WF\24 120736.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 110376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\Decretos WF\25 146644.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 413498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\MN.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos.docx 2024-01-19 12:59:00 ....A 260918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios.docx 2024-01-19 12:59:00 ....A 304686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Ejecuci¢n\Prueba C 66.1\PR.CRE.01 - Otorgamiento de pr‚stamos.docx 2024-04-23 15:23:26 ....A 41563 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Otorgamiento de pr‚stamos.pptx 2023-12-01 14:43:49 ....A 8589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Planificaci¢n\Consulta otorgamiento de prestamos.sql 2024-01-19 12:59:00 ....A 7050734 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Expediente-2019-52-1-13730.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 5259023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Expediente-2020-52-1-10188.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 4653950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Expediente-2021-52-1-07299.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 3295592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Expediente-2022-52-1-08785.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 1526330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Expediente-2023-52-1-03854.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 111857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Informaci¢n solicitada\Copia de Base_auditor¡a_2023.xlsx 2024-01-19 12:59:00 ....A 113961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Informaci¢n solicitada\Reporte BD.xlsx 2024-01-19 12:59:00 ....A 20023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Muestra.xlsx 2024-01-19 12:59:00 ....A 25524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Planificaci¢n\Reporte.xlsx 2023-10-09 13:51:26 ....A 13126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Planificaci¢n\Reporte.xlsx 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2024-02-20 14:25:02 ....A 39416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2024-04-24 09:17:44 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 66 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Otorgamiento de pr‚stamos\Thumbs.db 2024-01-19 12:59:00 ....A 2133167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Comunicaci¢n\67. Hallazgos para validar - Recupero.pptx 2024-01-19 12:59:00 ....A 88008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Comunicaci¢n\Borrador Informe BHU - Recupero v2.docx 2023-12-27 11:14:56 ....A 847630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Comunicaci¢n\correo emision.pdf 2024-01-03 14:13:29 ....A 449861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Comunicaci¢n\Envio de Copias.pdf 2024-02-26 10:29:45 ....A 702151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 2457373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Comunicaci¢n\Informe BHU - Recupero 2023.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 59818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Plan de trabajo - Recupero 2023.xlsx 2024-01-19 12:59:00 ....A 608096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.1\Expediente-2023-52-1-01368.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 66473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.1\Historial de versiones IT.REC.01.png 2024-01-19 12:59:00 ....A 51226 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.1\Historial de versiones MN.REC.01.png 2024-01-19 12:59:00 ....A 60877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.1\Historial de versiones PR.REC.01.png 2024-01-19 12:59:00 ....A 183025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.1\IT.REC.01 - Instructivo para Reestructuras de Deudas.docx 2024-01-19 12:59:00 ....A 504056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.1\MN.REC.01 - Pol¡ticas de Seguimiento, Recuperaci¢n y Reestructuras de cr‚ditos 8.1 borrador.docx 2024-01-19 12:59:00 ....A 508115 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.1\MN.REC.01 - Pol¡ticas de Seguimiento, Recuperaci¢n y Reestructuras de cr‚ditos.docx 2024-01-19 12:59:00 ....A 161874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.1\PR.REC.01 - Procedimiento de gesti¢n de morosidad 6.2 borrador.docx 2024-01-19 12:59:00 ....A 167722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.1\PR.REC.01 - Procedimiento de gesti¢n de morosidad.docx 2025-06-30 10:43:49 ..HSA 10240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.1\Thumbs.db 2024-01-19 12:59:00 ....A 24341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.2\CASOS AUDITORIA - Muestra EY.xlsx 2024-01-19 12:59:00 ....A 1827749 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.2\Expediente-2023-52-1-01284.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 1757464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.3\Acta 2 firmada.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 54650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.3\Captura pantalla BHU portal - Comisiones y tasas de referencia.png 2024-01-19 12:59:00 ....A 24341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.3\CASOS AUDITORIA - Muestra EY.xlsx 2024-01-19 12:59:00 ....A 86016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.3\Comisiones y tasas de referencia.xlt 2024-01-19 12:59:00 ....A 9421483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.3\Expediente-2023-52-1-00965.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 1827749 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.3\Expediente-2023-52-1-01284.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 217468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.3\Informe sobre tasa cero al 24-07-2023.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 101624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.3\mail laura inicial d¢lares.pdf 2024-01-19 12:59:00 ....A 549888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.3\RE Informe al comit‚ de riesgos - Expediente N 2023-52-1-01284 (Proceso 67 Recupero).msg 2024-01-19 12:59:00 ....A 779264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.3\RV Reuni¢n por proceso 67 - Recupero.msg 2024-01-19 12:59:00 ....A 334002 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Ejecuci¢n\Prueba 67.3\Tasa cero julio a diciembre 2023.pdf 2024-01-19 13:00:00 ....A 2973811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Expediente-2022-52-1-08818.pdf 2024-01-19 13:00:00 ....A 217468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Informe sobre tasa cero al 24-07-2023.pdf 2024-01-19 13:00:00 ....A 334002 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Tasa cero julio a diciembre 2023.pdf 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2024-04-23 15:05:29 ....A 41604 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Recupero.pptx 2025-03-11 14:23:23 ....A 61440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Seguimiento\Consulta_global - Reestructuras seg£n RD.xls 2024-02-27 12:49:15 ....A 3448976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Seguimiento\Expediente-2023-52-1-08651.pdf 2025-03-13 09:41:17 ....A 3539286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Seguimiento\Expediente-2024-52-1-05589 informe primer semestre 2024 Dpto. Gestion de Morosidad.pdf 2025-03-12 14:45:38 ....A 18653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Seguimiento\Informe de seguimiento EXP 2023-52-1-08651 rev.MJ.docx 2025-03-13 09:32:35 ....A 16939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Seguimiento\Informe de seguimiento EXP 2023-52-1-08651 VF.docx 2024-01-16 13:12:16 ....A 37971 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 67 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Recupero\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2024-01-19 13:00:00 ....A 2126710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Comunicaci¢n\68. Hallazgos para validar - Ejecuciones y Resciciones.pptx 2024-01-19 13:00:00 ....A 4452299 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Comunicaci¢n\BHU - Ejecuciones y Rescisiones - 2023.pdf 2024-01-19 13:00:00 ....A 115052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Comunicaci¢n\Borrador Informe BHU - Ejecuciones y Rescisiones 2023 V3.docx 2024-01-10 09:51:28 ....A 846402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Comunicaci¢n\correo emision.pdf 2024-01-10 10:08:17 ....A 449741 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Comunicaci¢n\Envio de copias.pdf 2024-02-26 10:35:02 ....A 700893 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2024-01-19 13:00:00 ....A 110139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Comunicaci¢n\Informe BHU - Ejecuciones y Rescisiones 2023.docx 2025-05-23 13:50:39 ....A 1079689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\correo archivo.pdf 2024-04-23 16:01:56 ....A 43573 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuciones y rescisiones.pptx 2024-01-19 13:01:00 ....A 126064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Plan de trabajo - Ejecuciones y Rescisiones 2023.xlsx 2024-01-19 13:00:00 ....A 52403 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Pruebas\C.68.1\Historial de versiones PR.REC.02.png 2024-01-19 13:00:00 ....A 306993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Pruebas\C.68.1\PR.REC.02 - Procedimiento de Ejecuciones y Rescisiones 3.34 borrador.docx 2024-01-19 13:00:00 ....A 182592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Pruebas\C.68.1\PR.REC.02 - Procedimiento de Ejecuciones y Rescisiones.docx 2024-01-19 13:00:00 ....A 639612 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Pruebas\C.68.10\Expediente-2019-52-1-10942.pdf 2024-01-19 13:00:00 ....A 3920547 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Pruebas\C.68.10\Expediente-2020-68-1-000187.pdf 2024-01-19 13:00:00 ....A 6414802 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Pruebas\C.68.10\Expediente-2022-52-1-02030.pdf 2024-01-19 13:00:00 ....A 543983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Pruebas\C.68.10\FO.REC.17 - 41237.pdf 2024-01-19 13:00:00 ....A 547981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Pruebas\C.68.10\FO.REC.17 - 43502.pdf 2024-01-19 13:00:00 ....A 639612 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Pruebas\C.68.11\Expediente-2019-52-1-10942.pdf 2024-01-19 13:00:00 ....A 3920547 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Pruebas\C.68.11\Expediente-2020-68-1-000187.pdf 2024-01-19 13:00:00 ....A 6414802 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Pruebas\C.68.11\Expediente-2022-52-1-02030.pdf 2024-01-19 13:00:00 ....A 543983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Ejecuci¢n\Pruebas\C.68.11\FO.REC.17 - 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Lista de verificaci¢n para Ejecuciones y Rescisiones borrador 1.2.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 75260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\FO.REC.17 - Lista de verificaci¢n para Ejecuciones y Rescisiones.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 163345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\FO.REC.18 - Seguimiento de Rescisiones 2020 1.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 98687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\FO.REC.18 - Seguimiento de Rescisiones.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 28553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Historial de versiones FO.REC.17.png 2024-01-19 13:01:00 ....A 22784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Historial de versiones FO.REC.18.png 2024-01-19 13:01:00 ....A 254020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Info Ampliada.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 101091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\PC.REC.02 - Plan de Calidad Ejecuciones y Rescisiones.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 23695 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Planificaci¢n\Otros documentos Otorgados por AI\Resultado Consulta 26_10_2023 18_06_10.xlsx 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2024-01-23 14:26:38 ....A 13585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Seguimiento\En relaci¢n con los numerales 5.docx 2025-04-25 13:19:11 ....A 4595981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Seguimiento\Expediente-2024-52-1-00216.pdf 2025-05-15 11:24:15 ....A 185675 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Seguimiento\FO.REC.18 - Seguimiento de Rescisiones 2020.xlsx 2025-05-14 14:56:42 ....A 20441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Seguimiento\INFORME SEGUIMIENTO EXP. 2024-52-1-00216 rev.MJ.docx 2025-05-14 15:21:41 ....A 19527 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Seguimiento\INFORME SEGUIMIENTO EXP. 2024-52-1-00216 VF.docx 2025-05-15 11:35:08 ....A 826111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Seguimiento\Mail enviado 14.05.25 Gte Division Patricia Amodio.pdf 2025-05-15 11:31:40 ....A 601816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Seguimiento\Mail enviado 29.04.2025 Gte Division Patricia Amodio.pdf 2024-01-24 12:38:33 ....A 38396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 68 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Ejecuciones y Rescisiones\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 2130891 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Comunicaci¢n\69. Hallazgos para validar - Gesti¢n de Inmuebles.pptx 2024-01-19 13:01:00 ....A 2521720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Comunicaci¢n\BHU. Gesti¢n de Inmuebles.2023.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 106951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Comunicaci¢n\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Inmuebles 2023 V2.docx 2024-01-09 12:11:11 ....A 843032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Comunicaci¢n\correo emision.pdf 2024-01-09 13:40:20 ....A 450832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Comunicaci¢n\Envio de copias.pdf 2024-02-26 10:34:41 ....A 700910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 97033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Comunicaci¢n\Informe BHU - Gesti¢n de Inmuebles 2023.docx 2023-12-11 11:13:32 ....A 114688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Apia creado por Depto Gtia Inm.xls 2023-12-11 11:24:18 ....A 205312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Apia creado por Gesti¢n de Morosidad.xls 2024-01-19 13:01:00 ....A 80790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Plan de trabajo - Gesti¢n de Inmuebles 2023.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 84744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.1\Historial de versiones MN.INM.01.png 2024-01-19 13:01:00 ....A 48230 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.1\Historial de versiones PR.INM.01.png 2024-01-19 13:01:00 ....A 468233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.1\MN.INM.01- Manual de Pol¡ticas Gesti¢n de Inmuebles 4.17 borrador.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 440037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.1\MN.INM.01- Manual de Pol¡ticas Gesti¢n de Inmuebles.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 230958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.1\PR.INM.01 - Procedimiento Gesti¢n de Inmuebles 5.13 borrador.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 216796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.1\PR.INM.01 - Procedimiento Gesti¢n de Inmuebles.docx 2025-04-22 09:48:01 ..HSA 10240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.1\Thumbs.db 2024-01-19 13:01:00 ....A 188924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.2\Captura SIGB - Mantenedor de inmuebles ID 118151.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 27339587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.2\Expediente-2023-52-1-05328.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 6246756 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.2\Expediente-2023-52-1-05352.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 47901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.2\FO.INM.05 Listado de inmuebles a comercializar - 2023.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 47631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.2\FO.INM.18 PLANILLA de CONDICIONES DE VENTA - 2023.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 20565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.2\Historial del Inventario.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 67150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.2\Mantenedor de inmuebles ID 118151.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 1775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.2\Mantenedor de inmuebles ID 118151.xls 2024-01-19 13:01:00 ....A 216796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.2\PR.INM.01 - Procedimiento Gesti¢n de Inmuebles.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 113628 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.2\Sistema - SIGB - posicion por garantia ID 118151.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 27339587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.3\Expediente-2023-52-1-05328.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 47901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.3\FO.INM.05 Listado de inmuebles a comercializar - 2023.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 47663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.3\FO.INM.18 PLANILLA de CONDICIONES DE VENTA - 2023.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 20565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.3\Historial del Inventario.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 450560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.3\Mail GGI y Grupo Inventario de Inmuebles.msg 2024-01-19 13:01:00 ....A 766976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.3\Mail limpieza inmuebles..msg 2024-01-19 13:01:00 ....A 1864497 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.4\Expediente-2010-52-1-01173.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 181999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.4\Expediente-2023-52-1-05671.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 450560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.4\Mail GGI y Grupo Inventario de Inmuebles.msg 2024-01-19 13:01:00 ....A 276992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.4\Re Integrantes del GGI.msg 2024-01-19 13:01:00 ....A 93454 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.5\Autoevaluaci¢n Gesti¢n de inmuebles 2023 v2 FINAL.xlsx 2024-01-19 13:01:00 ....A 450560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.5\Mail GGI y Grupo Inventario de Inmuebles.msg 2024-01-19 13:01:00 ....A 71184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Ejecuci¢n\Pruebas\C.69.5\Minuta Reuni¢n incial 8.11.23 Proceso 69 Gesti¢n de Inmuebles.docx 2024-04-23 15:38:09 ....A 42642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\GESTION DE INMUEBLES.pptx 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2025-04-21 13:02:59 ....A 2663977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Seguimiento\Expediente-2024-52-1-00205.pdf 2025-05-14 11:06:49 ....A 18735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Seguimiento\INFORME SEGUIMIENTO EXP. 2024-52-1-00205 rev.MJ.docx 2025-05-14 14:03:10 ....A 17752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Seguimiento\INFORME SEGUIMIENTO EXP. 2024-52-1-00205 VF.docx 2025-05-14 13:56:38 ....A 6968119 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Seguimiento\Publicacion pagina web BHU inmuebles comercializar 14.05.2025. Seguimiento Exp 2024-52-1-00205 recomendacion 3).xlsx 2024-01-26 10:17:23 ....A 39772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2025-02-14 14:46:35 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 69 Evaluaci¢n de riesgos y controles en el proceso de Gesti¢n de Inmuebles\Thumbs.db 2023-07-28 13:16:32 ....A 52428 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Comunicaci¢n\Anexo 2.xlsx 2023-06-08 13:24:15 ....A 81390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Comunicaci¢n\borrador - Informe autoevaluaci¢n v1 rev.MJ.docx 2023-06-07 14:33:32 ....A 68019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Comunicaci¢n\borrador - Informe autoevaluaci¢n v1.docx 2023-07-21 12:58:33 ....A 81592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Comunicaci¢n\borrador - Informe autoevaluaci¢n v2 VF.docx 2023-06-09 09:27:29 ....A 79419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Comunicaci¢n\borrador - Informe autoevaluaci¢n v2.docx 2023-07-28 09:52:14 ....A 67871 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Comunicaci¢n\borrador - Informe autoevaluaci¢n v3.docx 2023-08-01 13:28:19 ....A 208139 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Comunicaci¢n\Capturas MVD.xlsx 2023-08-02 15:23:29 ....A 850575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Comunicaci¢n\Correo de emisi¢n.pdf 2023-08-02 11:20:01 ....A 75403 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Comunicaci¢n\Informe autoevaluaci¢n comentado GG 1 NT AM con correcciones.docx 2023-08-01 15:09:31 ....A 75285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Comunicaci¢n\Informe autoevaluaci¢n comentado GG 1 NT AM.docx 2023-08-01 14:22:18 ....A 74010 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Comunicaci¢n\Informe autoevaluaci¢n comentado GG 1 NT.docx 2023-08-01 12:49:04 ....A 72355 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Comunicaci¢n\Informe autoevaluaci¢n comentado GG 1.docx 2023-07-31 11:39:11 ....A 71025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Comunicaci¢n\Informe autoevaluaci¢n comentado GG.docx 2023-07-28 10:38:23 ....A 67884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Comunicaci¢n\Informe autoevaluaci¢n vf.docx 2023-07-28 10:38:23 ....A 67884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Comunicaci¢n\Informe autoevaluaci¢n.docx 2023-07-27 15:18:54 ....A 12239 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Comunicaci¢n\Plan de Acci¢n.xlsx 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Comunicaci¢n\Versiones finales\Anexo 1.pdf 2023-07-28 13:16:50 ....A 445505 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Comunicaci¢n\Versiones finales\Anexo 2.pdf 2021-11-05 14:25:12 ....A 146291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Comunicaci¢n\Versiones finales\Anexo 3.pdf 2023-07-28 10:39:47 ....A 417837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Comunicaci¢n\Versiones finales\Anexo 4.pdf 2023-08-02 13:39:15 ....A 67827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Comunicaci¢n\Versiones finales\Informe autoevaluaci¢n.docx 2023-08-02 13:39:37 ....A 968233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Comunicaci¢n\Versiones finales\Informe autoevaluaci¢n.pdf 2023-03-14 11:29:17 ....A 67145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\A\Estatuto DAI - Historial de versiones.pdf 2023-08-02 14:44:50 ....A 121581 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\A\FO.AUD.01 - 1A.docx 2023-03-14 11:35:17 ....A 571737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\A\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2023-03-14 11:27:35 ....A 139258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\A\SF.AUD.01 - Estatuto de Auditor¡a Interna del BHU V2.docx 2023-03-14 12:12:25 ....A 2846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\B\CARTA CONSTITUTIVA - 2013.pdf - Acceso directo.lnk 2023-03-14 12:00:39 ....A 2060432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\B\Expediente-2020-52-1-10338 plan aud. 2021.pdf 2023-03-14 12:01:44 ....A 2296173 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\B\Expediente-2021-52-1-07805 plan aud. 2022.pdf 2023-08-02 14:48:56 ....A 123270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\B\FO.AUD.01 - 1B.docx 2023-03-14 12:13:01 ....A 497572 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\B\MN.AUD.01 - Manual de Pol¡ticas de Auditoria Interna.docx 2023-03-14 12:12:41 ....A 3407 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\B\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx - Acceso directo.lnk 2023-03-14 11:52:32 ....A 55375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\B\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU.pdf 2023-03-14 12:30:28 ....A 2056227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\C\Expediente-2021-52-1-07244 - AE 2021.pdf 2023-08-02 14:50:45 ....A 122001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\C\FO.AUD.01 - 1C.docx 2023-03-14 12:31:31 ....A 1100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\C\ORDENES DE TRABAJO 2021 - Acceso directo.lnk 2023-03-14 12:31:46 ....A 1100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\1 - 1000, 1100 y 1300, C. tica y la def\C\ORDENES DE TRABAJO 2022 - Acceso directo.lnk 2023-03-14 13:14:53 ....A 1876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\2 -1200\A\CV EY Ernesto, Patricia, Ana, Jos‚ Luis.lnk 2023-03-14 13:12:50 ....A 3340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\2 -1200\A\CV EY Guillermo Clavell.lnk 2023-03-17 13:56:12 ....A 224125 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\2 -1200\A\CV Juan Pablo Santos.pdf 2023-03-14 14:06:30 ....A 221815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\2 -1200\A\CV Veronica Ferreiro.pdf 2023-08-02 14:57:06 ....A 122143 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\2 -1200\A\FO.AUD.01 - 2A.docx 2023-03-14 12:51:08 ....A 3881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\2 -1200\A\FO.RHH.19 - Descripci¢n de Perfil Ocupacional Auditor de Sistemas.doc - Acceso directo.lnk 2023-03-14 12:51:08 ....A 3837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\2 -1200\A\FO.RHH.19 - Descripci¢n de Perfil Ocupacional Auditor Interno.doc - Acceso directo.lnk 2023-03-14 12:51:08 ....A 4079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\2 -1200\A\FO.RHH.19 - Descripci¢n de Perfil Ocupacional Gerente de Divisi¢n Auditor¡a Interna.doc - Acceso directo.lnk 2018-09-03 11:48:25 ....A 4050864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\2 -1200\A\Notificaci¢n Perfiles Ocupacionales AI.pdf 2020-09-11 10:58:55 ....A 1234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\2 -1200\A\Plan de Capacitaci¢n - Acceso directo.lnk 2023-08-02 15:01:20 ....A 123198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\2 -1200\B\FO.AUD.01 - 2B.docx 2023-08-02 15:20:40 ....A 122992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\2 -1200\C\FO.AUD.01 - 2C.docx 2023-08-02 15:23:17 ....A 123778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\A\FO.AUD.01 - 3A.docx 2023-08-02 15:27:59 ....A 122290 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\B\FO.AUD.01 - 3B.docx 2023-03-28 13:05:41 ....A 1202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\C\Actas - Acceso directo.lnk 2023-03-28 12:35:08 ....A 2296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\C\Expediente-2021-52-1-06932 (1).pdf - Acceso directo.lnk 2023-08-02 15:36:51 ....A 126759 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\C\FO.AUD.01 - 3C.docx 2023-03-28 12:40:58 ....A 1602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\C\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021 - Acceso directo.lnk 2023-03-28 12:41:22 ....A 1662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\C\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022 - Acceso directo.lnk 2023-08-02 15:37:54 ....A 121708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\D\FO.AUD.01 - 3D.docx 2023-03-30 12:15:16 ....A 497572 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\D\MN.AUD.01 - Manual de Pol¡ticas de Auditoria Interna v3.docx 2023-08-02 15:41:05 ....A 127889 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\3 - 2000, 2100 y 2600\E\FO.AUD.01 - 3E.docx 2023-08-02 15:42:13 ....A 123264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A\FO.AUD.01 - 4A.docx 2023-04-20 12:36:10 ....A 21407 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\A\MUESTRA Planilla de OT 2021-2022.xlsx 2023-05-16 13:27:16 ....A 11199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\B\4B - 1 - An lisis plan de trabajo.xlsx 2023-07-21 14:14:28 ....A 1111179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\B\Aprobaci¢n cambios Informe sobre Capital.pdf 2023-08-02 15:44:32 ....A 123042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\B\FO.AUD.01 - 4B.docx 2023-04-20 12:45:48 ....A 1910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\B\OT 29 Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico con foco en los procesos Batch - Acceso directo.lnk 2023-04-20 12:47:13 ....A 1932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\B\OT 3 Monitoreo cumplimiento de pol¡ticas de otorgamiento de pr‚stamos - Acceso directo.lnk 2023-04-20 12:46:12 ....A 1943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\B\OT 50 Informe sobre Capital.lnk 2023-08-02 15:46:04 ....A 123077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\C\FO.AUD.01 - 4C.docx 2023-04-21 11:27:10 ....A 4447885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\D\BATCH Expediente-2021-52-1-08152.pdf 2023-04-21 11:27:58 ....A 1599773 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\D\CREDITOS Expediente-2022-52-1-04613.pdf 2023-08-02 15:47:32 ....A 123708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\D\FO.AUD.01 - 4D.docx 2023-04-21 11:28:26 ....A 3398509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\D\INFORME CAPITAL Expediente-2022-52-1-08822.pdf 2023-08-02 15:49:28 ....A 122318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E\FO.AUD.01 - 4E.docx 2023-04-21 11:56:55 ....A 1677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E\OT 19 Informe de avance al cabo del 1er. Trimestre - Acceso directo.lnk 2023-04-21 11:56:56 ....A 1682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E\OT 43 Informe de avance al cabo del 2do. Trimestre - Acceso directo.lnk 2023-04-21 11:56:56 ....A 1677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E\OT 62 Informe de avace al cabo del 3er. Trimestre - Acceso directo.lnk 2023-04-21 11:56:36 ....A 1662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E\OT 71 Informe de avance al cabo del 1er.trimestre - Acceso directo.lnk 2023-04-21 11:56:36 ....A 1677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E\OT 72 Informe de avance al cabo del 2do. trimestre - Acceso directo.lnk 2023-04-21 11:56:36 ....A 1662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E\OT 73 Informe de avance al cabo del 3er.trimestre - Acceso directo.lnk 2023-04-21 11:56:14 ....A 1602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E\OT 74 Informe de cumplimiento del Plan 2021 - Acceso directo.lnk 2023-04-21 11:56:56 ....A 1662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E\OT 83 Informe final de cumplimiento del Plan 2022 - Acceso directo.lnk 2023-04-21 11:57:14 ....A 1200 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\4 - 2200, 2300, 2400, 2500\E\Planilla de Seguimiento Unificada - Acceso directo.lnk 2023-01-05 12:51:04 ....A 16005 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\2021 FO.AUD.14 - ENCUESTA SATISFACCION AUDITORIA INTERNA (1-11).xlsx 2023-08-02 15:50:36 ....A 122703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n\Oportunidades de mejora\FO.AUD.01 - Oportunidades de mejora 2021-2022.docx 2023-04-21 14:46:39 ....A 101839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Ejecuci¢n V1 2021-2022.xlsx 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Modelo PPT.pptx 2023-04-20 12:45:10 ....A 1584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021 - Acceso directo.lnk 2022-08-12 09:23:20 ....A 127435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2023-03-14 10:13:17 ....A 1590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Planificaci¢n\OT 34 Auditor¡a Autoevaluaci¢n DAI 2021 - Acceso directo.lnk 2024-12-05 13:19:03 ..HSA 13312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Planificaci¢n\Thumbs.db 2024-10-28 15:52:56 ....A 20509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Seguimiento\Informe de seguimiento Autoevaluacion rev.MJ.docx 2024-10-29 09:00:53 ....A 19265 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Seguimiento\Informe de seguimiento Autoevaluacion v2.docx 2024-10-28 12:34:47 ....A 19286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Seguimiento\Informe de seguimiento Autoevaluacion.docx 2024-10-29 09:01:26 ....A 454490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Seguimiento\Informe de seguimiento.pdf 2023-01-18 14:04:08 ....A 39311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2024-12-05 13:19:03 ..HSA 18432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 7 Informe de autoevaluaci¢n interna de calidad de Auditor¡a Interna\Thumbs.db 2024-01-19 13:01:00 ....A 2129853 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Comunicaci¢n\70. Hallazgos para validar - Pago a Proveedores.pptx 2024-01-19 13:02:00 ....A 83792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Comunicaci¢n\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de los Recursos Eco-Fin (Pg a prov).docx 2024-01-02 09:44:32 ....A 839750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Comunicaci¢n\correo emision.pdf 2024-01-04 09:49:38 ....A 450115 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Comunicaci¢n\Envio de copias.pdf 2024-02-26 10:39:34 ....A 700279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2024-01-19 13:02:00 ....A 3125325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Comunicaci¢n\Informe BHU - Pago a Proveedores 2023.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 147452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-0 Documentaci¢n General\Boletin T‚cnico TOCAF MONTOS LIMITES DE LAS ADQUISICIONES Ene- Dic 2023.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 1191800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-0 Documentaci¢n General\TOCAF_ 2023.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 79922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-1\Historial de versiones IT.CPR.04.png 2024-01-19 13:01:00 ....A 45122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-1\Historial de versiones PR.CON.02 (no aprobado).png 2024-01-19 13:01:00 ....A 1289504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-1\IT.CPR.04 - Instructivo de pago a acreedores 1.11 borrador.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 1286597 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-1\IT.CPR.04 - Instructivo de pago a acreedores.docx 2024-01-19 13:01:00 ....A 173324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-1\PR.CON.02 - Procedimiento de Pago a Acreedores 0.26 borrador.docx 2025-06-30 10:43:51 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-1\Thumbs.db 2024-01-19 13:01:00 ....A 250271 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-2\Captura Retencion CPA.png 2024-01-19 13:01:00 ....A 106320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-2\Delegacion Gerencia General Ordenar Gastos\Expediente-2022-52-1-06331.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 85591 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-2\Delegacion Gerencia General Ordenar Gastos\Expediente-2023-52-1-08234.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 90586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-2\Delegacion Gerencia General Ordenar Gastos\Expediente-2023-52-1-08235.pdf 2024-01-19 13:01:00 ....A 3226808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-2\Expediente-2022-52-1-04553 Lista de contadores delegados.pdf 2024-01-19 13:02:00 ....A 5016627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-2\Expediente-2023-52-1-05745 - Cesi¢n.pdf 2024-01-19 13:02:00 ....A 27687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-2\Lista de contadores delegados.pdf 2024-01-19 13:02:00 ....A 169255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-2\Obtenci¢n de Muestra EY.xlsx 2024-01-19 13:02:00 ....A 113977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-2\Pagos proveedores con RUT.xlsx 2024-01-19 13:02:00 ....A 194545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-2\PR.CPR.01 - Procedimiento de Compras.docx 2024-01-19 13:02:00 ....A 4257307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-2\Proveedores 6.pdf 2024-01-19 13:02:00 ....A 4256533 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-2\Proveedores 7.pdf 2024-01-19 13:02:00 ....A 167305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-2\RE.CPR.01 Reglamento de Compras.docx 2024-01-19 13:02:00 ....A 1202417 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Evidencias\C 70-2\WP Verificaciones EY.xlsx 2024-01-19 13:02:00 ....A 66149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Ejecuci¢n\Plan de trabajo - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores) 2023.xlsx 2024-04-23 14:20:04 ....A 44067 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Pago a proveedores.pptx 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2025-02-07 14:31:37 ....A 603666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Seguimiento\Correo de seguimiento.pdf 2025-03-13 09:45:08 ....A 606302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Seguimiento\Correo seguimiento 07022025.pdf 2025-03-13 09:42:04 ....A 562219 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Seguimiento\Correo seguimiento 30082024.pdf 2025-06-25 13:13:41 ....A 847522 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Seguimiento\correo y aviso Junio 2025.pdf 2024-02-27 12:47:42 ....A 3252777 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Seguimiento\Expediente-2024-52-1-00011.pdf 2024-01-24 14:26:07 ....A 38537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2025-03-12 15:09:53 ....A 606312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Seguimiento\Seguimiento 2024 00011.pdf 2024-04-24 09:17:43 ..HSA 10240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 70 Evaluaci¢n del proceso de Gesti¢n de los Recursos Econ¢micos - Financieros con foco en los Pagos a Proveedores\Thumbs.db 2023-04-26 13:45:19 ....A 47140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2023-12-29 15:01:39 ....A 560806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Correo emision.pdf 2024-02-26 10:32:31 ....A 710684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2024-01-03 09:11:50 ....A 360851 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Expediente-2023-52-1-08752.pdf 2023-12-28 13:26:00 ....A 55457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Informe Mon LAFT 2023 rev.MJ.docx 2023-12-27 11:10:58 ....A 47223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Informe Mon LAFT 2023..docx 2023-12-28 14:11:32 ....A 49291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Informe Mon LAFT 2023.docx 2023-12-29 13:53:15 ....A 262011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\Informe Mon LAFT 2023.pdf 2023-12-26 11:45:35 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Comunicaci¢n\~$forme Mon LAFT 2023.docx 2023-12-21 10:32:59 ....A 69547 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\1 Requerimientos informaci¢n m¡nima con foco en Clientes Riesgo Alto\1 PF - Datos de Clientes - Op Creditos ok.xlsx 2023-12-21 10:21:13 ....A 4634883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\1 Requerimientos informaci¢n m¡nima con foco en Clientes Riesgo Alto\1 PF- Datos de Clientes - Op Ahorro ok.xlsx 2023-12-08 13:54:46 ....A 35853 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\1 Requerimientos informaci¢n m¡nima con foco en Clientes Riesgo Alto\2 Personas Juridicas - Datos de Clientes ok.xlsx 2023-12-28 13:57:20 ....A 130071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\1 Requerimientos informaci¢n m¡nima con foco en Clientes Riesgo Alto\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 1.docx 2023-12-26 12:44:17 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\1 Requerimientos informaci¢n m¡nima con foco en Clientes Riesgo Alto\~$.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 1.docx 2023-12-28 14:12:32 ....A 174668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\2 Operativas por importes superiores a U$S10.000 que no se hayan realizado en efectivo\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 2.docx 2024-02-05 13:45:06 ....A 239735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\2 Operativas por importes superiores a U$S10.000 que no se hayan realizado en efectivo\Op d Ah may a 10000 c.xlsx 2023-12-28 14:03:46 ....A 239772 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\2 Operativas por importes superiores a U$S10.000 que no se hayan realizado en efectivo\Op d Ah may a 10000 usd.xlsx 2024-02-05 13:45:09 ....A 21320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\2 Operativas por importes superiores a U$S10.000 que no se hayan realizado en efectivo\Op de Cred may a 10000 c.xlsx 2023-12-28 14:27:53 ....A 21064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\2 Operativas por importes superiores a U$S10.000 que no se hayan realizado en efectivo\Op de Cred may a 10000 usd.xlsx 2023-12-18 10:28:52 ....A 129013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\2 Operativas por importes superiores a U$S10.000 que no se hayan realizado en efectivo\Op may a 10000 usd.xlsx 2023-12-26 13:53:27 ....A 273540041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda.zip 2023-12-26 13:22:01 ....A 16881228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF 2023\Ex -2023-52-1-01925 -2222.pdf 2023-12-26 09:50:31 ....A 10438841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF 2023\Ex 2021-52-1-07864 ui.pdf 2023-12-26 10:02:39 ....A 7701311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF 2023\Ex 2023-52-1-00048 - Canc.pdf 2023-12-26 10:02:12 ....A 16559492 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF 2023\Ex 2023-52-1-00050 - Canc.pdf 2023-12-26 10:01:13 ....A 24672847 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF 2023\Ex 2023-52-1-00067 - Canc.pdf 2023-12-26 09:59:51 ....A 80980927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF 2023\Ex 2023-52-1-00173 -Amort.pdf 2023-12-26 09:59:09 ....A 2557736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF 2023\Ex 2023-52-1-00644 -Amort.pdf 2023-12-21 13:04:01 ....A 838868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF 2023\Ex 2023-52-1-01546 - 6900.pdf 2023-12-26 13:45:17 ....A 6450895 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF 2023\Ex 2023-52-1-01786 - 6900.pdf 2023-12-21 13:01:34 ....A 23405852 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF 2023\Ex 2023-52-1-01796 - 6900.pdf 2023-12-26 13:45:45 ....A 16881228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF 2023\Ex 2023-52-1-01925 -Canc.pdf 2023-12-26 10:00:19 ....A 6467497 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF 2023\Ex 2023-52-1-02081 -Canc.pdf 2023-12-26 10:01:48 ....A 22508755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF 2023\Ex 2023-52-1-02980 - Canc.pdf 2023-12-26 09:23:48 ....A 13714349 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF 2023\Ex 2023-52-1-02988 - 2222.pdf 2023-12-26 13:45:30 ....A 11029635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF 2023\Ex 2023-52-1-04470- 6900.pdf 2023-12-26 09:25:35 ....A 12577550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF 2023\Ex 2023-52-1-04779 - 2222.pdf 2023-12-26 13:49:10 ....A 35050359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF 2023\Ex 2023-52-1-04971 - Canc.pdf 2023-12-21 13:02:29 ....A 1990549 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF 2023\Ex 2023-52-1-06822 - 6900.pdf 2023-12-21 13:00:16 ....A 3471168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\DOF 2023\Ex 2023-52-1-07199 -6900.pdf 2023-12-26 12:10:34 ....A 11473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\Evidencia\DOF faltantes.xlsx 2023-12-26 13:39:12 ....A 242758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\Evidencia\Op Ah may 50000 usd.xlsx 2023-12-26 12:42:48 ....A 20957 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\Evidencia\Op Cr may 50000 usd.xlsx 2023-12-26 13:39:26 ....A 139095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\Evidencia\Op may a 50000 usd.xlsx 2023-12-26 13:07:44 ....A 241868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\Evidencia\Respusta DOF faltantes.xlsx 2023-12-28 13:21:54 ....A 121781 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Ejecuci¢n\Reportes analizados\3 DOF cuando BHU recibe importe igual o superior a U$S 50,000 o su equivalente en otra moneda\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 3.docx 2024-04-23 10:07:49 ....A 42019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Monitoreo LAFT.pptx 2023-12-04 15:20:53 ....A 132901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\FO.AUD.08 - Monitoreo de cumplimiento de pol¡ticas sobre LAFT JP.docx 2023-12-26 10:14:31 ....A 405463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\MN.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T.docx 2023-12-05 14:18:35 ....A 60295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\Reportes\1 Personas Fisicas - Datos de Clientes - Operaciones Creditos.xlsx 2023-12-07 10:38:09 ....A 4516203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\Reportes\1 PF- Datos de Clientes - Op Ahorro.xlsx 2023-12-05 14:21:16 ....A 30458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\Reportes\2 Personas Juridicas - Datos de Clientes.xlsx 2023-12-06 10:26:22 ....A 226149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\Reportes\Operaciones de Ahorro mayores a 10000 usd.xlsx 2023-12-06 10:23:43 ....A 17583 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\Reportes\Operaciones de Creditos mayores a 10000 usd.xlsx 2023-12-06 10:18:55 ....A 124809 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\Reportes\Operaciones mayores a 10000 usd.xlsx 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2023-12-26 11:51:35 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Planificaci¢n\~$.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T.docx 2025-03-18 13:52:17 ....A 476367 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Seguimiento\Informe de seguimiento.pdf 2024-04-05 10:07:05 ....A 40699 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3..xlsx 2025-03-12 14:59:40 ....A 698404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Seguimiento\Seguimiento 2021 7299- 2023 2136 - 2023 8752.pdf 2025-02-03 09:46:33 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT\Thumbs.db 2023-02-17 08:46:22 ....A 115522 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\FO.RHH.40 NT- Liquidaci¢n vi tico dentro del pa¡s.docx 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Modelo PPT.pptx 2023-01-12 09:38:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Planificaci¢n\~$.AUD.08 JP.docx 2023-01-18 14:04:08 ....A 39311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2024-11-08 13:07:15 ..HSA 7680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 72 Auditor¡a a Sucursal Maldonado\Thumbs.db 2024-01-12 12:31:14 ....A 35316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 73 Seguimiento de expedientes en curso 4to trimestre\Archivados en 2023 AI.xlsx 2024-01-12 12:24:51 ....A 71144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 73 Seguimiento de expedientes en curso 4to trimestre\Correos de seguimiento 2023.xlsx 2024-01-12 12:40:19 ....A 28134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 73 Seguimiento de expedientes en curso 4to trimestre\Devueltos 2023.xlsx 2023-06-09 13:46:31 ....A 164895 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\1.png 2023-07-24 11:31:42 ....A 1599103 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\14211.0046.pdf 2023-06-09 13:46:48 ....A 106116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\2.png 2023-07-26 13:59:52 ....A 27749 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n\2023-52-1-04657 informe.docx 2023-07-26 14:00:02 ....A 195823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n\2023-52-1-04657 informe.pdf 2023-06-22 13:19:25 ....A 35108 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n\Anexo 1.docx 2023-06-22 14:00:26 ....A 211097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2023-06-22 14:19:30 ....A 298800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n\Anexo 2.pdf 2023-07-26 13:56:18 ....A 103978 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n\Anexo 3 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2023-06-22 14:25:06 ....A 192137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n\Borrador - Informe Supernumerarios.pdf 2023-07-26 13:19:35 ....A 32004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n\borrador nueva vf con otras sugerencias de MJ.docx 2023-07-26 12:53:38 ....A 33089 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n\borrador nueva vf con sugerencias de MJ.docx 2023-06-22 14:14:54 ....A 26741 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n\borrador v1 GG MJ con cambios aceptados.docx 2023-06-22 13:00:12 ....A 36307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n\borrador v1 GG MJ.docx 2023-06-22 11:55:59 ....A 32081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n\borrador v1 GG.docx 2023-06-21 10:46:27 ....A 24272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n\borrador v1.docx 2023-07-26 11:20:27 ....A 28152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n\borrador vf con agregado riesgos.docx 2023-07-27 14:02:16 ....A 581669 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n\Correo de emisi¢n.pdf 2023-07-27 14:03:27 ....A 888030 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n\Correo envio copias GG.pdf 2023-10-25 11:59:15 ....A 525823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n\correo env¡o copias.pdf 2023-07-26 12:11:25 ....A 113373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n\email a Luc¡a Elmallian\Correo.pdf 2023-07-26 12:11:32 ....A 16374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n\email a Luc¡a Elmallian\Inventario de problemas para validar.xlsx 2023-07-26 12:11:34 ....A 18932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n\email a Luc¡a Elmallian\Relevamiento del proceso para validar.docx 2023-09-08 13:04:28 ....A 473361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n\Envio de encuesta otro.pdf 2023-09-08 13:04:07 ....A 471859 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n\Envio de encuesta.pdf 2023-07-27 13:41:11 ....A 866753 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Comunicaci¢n\Expediente-2023-52-1-04657.pdf 2023-06-07 12:45:32 ....A 16212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\arptpdfpreobligaciondoc_81.pdf 2023-06-09 12:24:12 ....A 696902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Cambios de la versi¢n 4.23 BHU V2.pdf 2023-06-15 12:06:30 ....A 30356 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Copia de Inventario de problemas para AR rev.MJ.xlsx 2023-06-15 12:15:17 ....A 26114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Copia de Inventario de problemas para AR.xlsx 2023-06-15 10:33:32 ....A 19229 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Copia de Inventario de problemas para validar- Luc¡a con anotaciones.xlsx 2023-06-22 14:54:46 ....A 26289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Copia de Inventario de problemas vf 1.xlsx 2023-06-22 14:18:08 ....A 26218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Copia de Inventario de problemas vf.xlsx 2023-06-13 11:21:08 ....A 703666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\correo n¢mina supernumerarios DP.pdf 2023-06-15 11:39:57 ....A 18759 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Inventario de problemas para AR.xlsx 2023-04-27 12:51:09 ....A 568127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\14409.0353 NOMINA INTERIOR DEL PAIS 2012.pdf 2023-04-24 12:27:18 ....A 43810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\20230424 N¢mina Supernumerarios registrados en Buxis.xlsx 2023-06-13 13:49:27 ....A 15858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Bajas DCH comparado con DP.xlsx 2023-04-27 12:31:50 ....A 37413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\BASES DEL LLAMADO ABOGADOS 2011.pdf 2023-06-13 12:36:06 ....A 9183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\carolina matta.xlsx 2023-06-15 12:02:43 ....A 25537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Copia de Prov OG 282 - 2021 22 23 con rut.xlsx 2023-06-13 11:20:32 ....A 18568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Copia de Prov OG 282 - 2021 22 23.xlsx 2023-04-27 15:17:34 ....A 635402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\correo llamados supernumerarios.pdf 2023-04-24 14:32:42 ....A 570723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\correo n¢mina supernumerarios DCH.pdf 2023-06-13 14:31:19 ....A 9000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\documentaci¢n bajas.xlsx 2023-04-27 12:53:35 ....A 38465620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\EXP N§ 08698-2012 LLAMADO INTERIOR DEL PAIS.pdf 2023-04-20 10:03:48 ....A 184832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n DCH 18042023 GG FL.doc 2023-04-24 13:09:00 ....A 179712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n DCH 18042023 para validar con comentario PC.doc 2023-04-20 14:28:22 ....A 316416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n DCH 18042023 para validar.doc 2023-04-18 13:57:58 ....A 311808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n DCH 18042023.doc 2023-03-22 11:43:38 ....A 183296 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Presupuesto - 16032022 para validar.doc 2023-03-21 15:30:27 ....A 186368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Presupuesto - DIA 2 rev.MJ.doc 2023-03-21 14:14:32 ....A 181248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Presupuesto - DIA 2.doc 2023-03-22 11:42:29 ....A 183808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Presupuesto 15032022 para validar.doc 2023-03-21 14:18:46 ....A 188416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Presupuesto rev.MJ.doc 2023-03-20 14:40:17 ....A 180224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Presupuesto.doc 2023-06-02 10:33:55 ....A 17614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Inventario de problemas para validar- Luc¡a.xlsx 2023-05-16 13:22:08 ....A 16374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Inventario de problemas para validar.xlsx 2023-03-21 14:21:56 ....A 18514 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Inventario de problemas rev.MJ.xlsx 2023-05-15 15:23:04 ....A 20642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Inventario de problemas v1 rev.MJ.xlsx 2023-05-11 13:20:42 ....A 17736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Inventario de problemas v1.xlsx 2023-04-14 12:12:03 ....A 20994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Inventario de problemas v2 rev.MJ con av GG.xlsx 2023-03-22 14:16:19 ....A 26240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Inventario de problemas v2 rev.MJ.xlsx 2023-03-22 12:06:00 ....A 19472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Inventario de problemas v2.xlsx 2023-03-16 10:38:03 ....A 13082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Inventario de problemas.xlsx 2023-06-15 09:53:51 ....A 8998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\listado para validar DP.xlsx 2023-06-05 13:17:32 ....A 95495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Mantis0061756.pdf 2023-05-16 13:18:51 ....A 18932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Relevamiento del proceso para validar.docx 2023-05-15 16:03:14 ....A 21107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Relevamiento del proceso rev.MJ.docx 2023-04-14 13:20:00 ....A 17682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Relevamiento del proceso.docx 2023-07-26 13:19:16 ....A 81920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\respuesta LE acerca de relevamiento.msg 2025-04-24 09:51:16 ..HSA 72192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\Thumbs.db 2023-04-24 14:34:15 ....A 851720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 1\validaci¢n acta PC con comentario.pdf 2023-06-15 12:21:34 ....A 1771124 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\GRP - BUXIS.pdf 2025-04-24 09:51:15 ..HSA 17920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Ejecuci¢n\Thumbs.db 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Modelo PPT.pptx 2023-03-16 10:38:03 ....A 13082 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Anexo a informe.xlsx 2023-02-07 15:14:45 ....A 3186024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Antecedentes de Sarc¢fago\informe del 768771.pdf 2023-02-07 15:09:50 ....A 186314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Antecedentes de Sarc¢fago\REGTRAM.pdf 2023-01-20 14:06:44 ....A 46592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Apia honorarios desde 01102022.xls 2022-12-09 11:57:48 ....A 39555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Actas\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n 1-12-2022.xlsx 2023-01-31 09:57:29 ....A 40036 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Actas\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n 18-01-2023.xlsx 2023-01-18 13:05:37 ....A 40247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Actas\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n 4-01-2023.xlsx 2023-02-09 09:15:33 ....A 39435 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Actas\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n 6-02-2023.xlsx 2023-01-13 13:35:36 ....A 647928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\art. 343 del TOFUP.pdf 2022-12-07 08:36:50 ....A 669266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Bases BSE.pdf 2022-12-16 16:18:21 ....A 434924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\BASES_LLAMADO_A_AVALUADORES_SUPERNUMERARIOS.pdf 2022-12-07 08:36:50 ....A 491146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Bases_Trabajo_Social_Supernumerario_Publicacion.pdf 2023-01-27 12:24:40 ....A 14962 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Borradores\Entrevista proyecto V2.docx 2023-01-30 13:34:44 ....A 15493 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Borradores\Entrevista proyecto v3.docx 2023-01-27 12:05:25 ....A 14944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Borradores\Entrevista proyecto.docx 2023-01-25 14:15:30 ....A 12283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Borradores\Entrevista_Formulario.xlsx 2023-01-30 12:53:33 ....A 15764 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Borradores\FORMULARIO v2.docx 2023-01-27 12:32:36 ....A 13120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Borradores\FORMULARIO.docx 2023-01-24 15:14:23 ....A 54272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Borradores\Reglamento 0382-10 con comentarios.doc 2022-11-25 13:18:22 ....A 1270786 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\dictamen-tc-2020-res-1501-2021.pdf 2022-12-29 11:18:56 ....A 130543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Documentacion requerida\FO.GPP.01 - Acta de Constituci¢n Modelo.docx 2022-12-29 11:30:09 ....A 49182 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Documentacion requerida\FO.GPP.06 - Matriz de Riesgos MODELO.xlsx 2023-02-02 12:40:26 ....A 132830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Documentos proyecto\FO.GPP.01 - Acta de Constituci¢n PS.docx 2023-02-10 11:34:42 ....A 46441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Documentos proyecto\FO.GPP.02 - Lista de entregables-EDT 18012023.xlsx 2022-12-16 16:26:58 ....A 115624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Documentos proyecto\FO.PLE.03 - Supernumerarios.pdf 2023-02-09 11:14:30 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Documentos proyecto\~$.GPP.01 - Acta de Constituci¢n PS.docx 2022-12-29 12:35:29 ....A 39068 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\FO.PLE.03 - Supernumerarios MATRIZ DPE.xlsx 2023-01-18 12:21:32 ....A 85504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Informes\Hito 1\Informe Hito 1 - Diagn¢stico global - Indice.doc 2023-01-10 13:19:49 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Informes\Hito 1\~$forme Hito 1 - Diagn¢stico global - Indice.doc 2023-01-10 11:52:05 ....A 47610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Material DCAH\002 - FORMULARIO DE INSCRIPCION revisado DS VC.docx 2023-01-10 11:51:16 ....A 33970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Material DCAH\Borrador bases supernumerarios 2023.docx 2023-01-10 13:19:31 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Material DCAH\~$2 - FORMULARIO DE INSCRIPCION revisado DS VC.docx 2023-01-10 13:19:18 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Material DCAH\~$rrador bases supernumerarios 2023.docx 2023-01-27 10:14:02 ....A 3190306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Otros Organismos\ANEP\Circular Nø 4-94.pdf 2023-01-27 09:08:03 ....A 439904 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Otros Organismos\ANV\BASES_LLAMADO_A_AVALUADORES_SUPERNUMERARIOS.pdf 2023-01-27 11:04:09 ....A 491146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Otros Organismos\ANV\Bases_Trabajo_Social_Supernumerario_Publicacion.pdf 2023-01-27 10:13:15 ....A 128635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Otros Organismos\BHU\Observacion tribunal de cuentas.PNG 2023-01-27 09:15:11 ....A 18703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Otros Organismos\BROU\Aclaraciones del llamado.docx 2023-01-27 09:11:56 ....A 671875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Otros Organismos\BROU\pedido_585376.pdf 2022-12-07 08:32:00 ....A 669266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\Otros Organismos\BSE\Bases BSE.pdf 2022-09-29 12:37:58 ....A 158160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\RD 382 2010 Reglamento supernumerarios.pdf 2023-01-09 08:26:19 ....A 8996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Comun Proyecto Supernumerarios\SECTORES QUE USARON SUPERNUMERARIOS 2022.xlsx 2023-01-19 14:44:51 ....A 19372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Documentos en MVD.docx 2023-02-08 11:41:09 ....A 12990 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\expediente observaci¢n TCR.docx 2023-07-24 11:17:25 ....A 6290931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Expediente-2019-52-1-11686 INFORME SUPERNUMERARIOS - METAS 2019..pdf 2023-01-23 14:43:59 ....A 17159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\FactXGestCF.docx 2023-03-09 12:41:59 ....A 127853 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2023-02-10 11:34:42 ....A 46441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\FO.GPP.02 - Lista de entregables-EDT 18012023 copia.xlsx 2023-03-24 11:38:57 ....A 1863550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\FO.RHH.21 - Mapeo de Supernumerarios BHU.docx 2023-02-01 14:08:39 ....A 65795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Informe arrendamiento de servicios.pdf 2023-02-01 11:10:50 ....A 912853 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\IT.CPR.02 - INSTRUCTIVO Solicitud de Servicios de Profesionales Supernumerarios.docx 2023-03-21 14:20:39 ....A 1282737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\IT.CPR.04 - INSTRUCTIVO PAGO A ACREEDORES.docx 2023-02-08 10:49:50 ..HSA 11776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Planificaci¢n\Thumbs.db 2023-06-09 12:51:21 ....A 700915 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\RV documento alcance v 4.23 GRP.pdf 2023-07-27 15:07:59 ....A 39660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx 2025-09-26 11:51:49 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Seguimiento\~$Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx 2024-05-13 13:09:31 ..HSA 12800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 8 Evaluaci¢n de riesgos y controles en Compras y Presupuesto con foco en los Supernumerarios\Thumbs.db 2024-01-15 08:53:45 ....A 821575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 82 Informe final del cumplimiento del Plan 2023\correo emision.pdf 2024-01-12 12:39:24 ....A 12122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 82 Informe final del cumplimiento del Plan 2023\Datos seguimiento para Info Cump 2023.docx 2024-01-12 15:59:36 ....A 48249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 82 Informe final del cumplimiento del Plan 2023\Informe de Cumplimiento 2023 vf.docx 2024-01-12 15:59:43 ....A 253070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 82 Informe final del cumplimiento del Plan 2023\Informe de Cumplimiento 2023 vf.pdf 2024-01-12 14:57:58 ....A 13300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 82 Informe final del cumplimiento del Plan 2023\Participaci¢n en tribunales de concurso.docx 2024-04-23 10:12:28 ....A 41185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 82 Informe final del cumplimiento del Plan 2023\Presentaciones Comit‚ 23042024\01 Resultados Sucursales 2023.pptx 2024-04-17 11:46:01 ....A 44423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 82 Informe final del cumplimiento del Plan 2023\Presentaciones Comit‚ 23042024\02 Atenci¢n al cliente.pptx 2024-04-19 13:56:52 ....A 43521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 82 Informe final del cumplimiento del Plan 2023\Presentaciones Comit‚ 23042024\03 Sucursal Rivera 2023.pptx 2024-04-18 09:37:22 ....A 43666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 82 Informe final del cumplimiento del Plan 2023\Presentaciones Comit‚ 23042024\04 Fondos fijos en sucursales.pptx 2024-04-18 10:04:46 ....A 42836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 82 Informe final del cumplimiento del Plan 2023\Presentaciones Comit‚ 23042024\05 Melo 2023.pptx 2024-04-23 10:07:49 ....A 42019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 82 Informe final del cumplimiento del Plan 2023\Presentaciones Comit‚ 23042024\06 Monitoreo LAFT.pptx 2024-04-18 10:26:40 ....A 46228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 82 Informe final del cumplimiento del Plan 2023\Presentaciones Comit‚ 23042024\07 Servicios Notariales.pptx 2024-04-19 09:55:01 ....A 41207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 82 Informe final del cumplimiento del Plan 2023\Presentaciones Comit‚ 23042024\08 Cumplimiento.pptx 2024-04-19 10:40:03 ....A 40935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 82 Informe final del cumplimiento del Plan 2023\Presentaciones Comit‚ 23042024\09 Riesgo operativo.pptx 2024-04-19 12:46:42 ....A 42121 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 82 Informe final del cumplimiento del Plan 2023\Presentaciones Comit‚ 23042024\10 Auditor¡a LAFT - ROS y RIOS.pptx 2024-11-11 11:03:38 ..HSA 43008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 82 Informe final del cumplimiento del Plan 2023\Presentaciones Comit‚ 23042024\Thumbs.db 2024-04-24 10:34:52 ....A 116525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 82 Informe final del cumplimiento del Plan 2023\Presentaciones Comit‚ 24042024\Presentaciones DAI 24.04.2024.pptx 2024-11-11 11:03:38 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 82 Informe final del cumplimiento del Plan 2023\Presentaciones Comit‚ 24042024\Thumbs.db 2023-04-12 12:48:34 ....A 25811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 9 Seguimiento expedientes en curso 1er trim\Archivados en 2023 AI.xlsx 2023-04-14 13:20:13 ....A 69024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 9 Seguimiento expedientes en curso 1er trim\Correos de seguimiento 2023.xlsx 2023-04-12 12:54:17 ....A 16130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 9 Seguimiento expedientes en curso 1er trim\Devueltos 2023.xlsx 2023-04-12 13:54:26 ....A 15426 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 9 Seguimiento expedientes en curso 1er trim\Para informe trimestral.docx 2023-04-14 13:36:43 ....A 129 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\OT 9 Seguimiento expedientes en curso 1er trim\redactar como para instructivo cuando se suman los exptes, obs y altas.txt 2024-08-09 09:45:00 ....A 39083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\Planilla de Ordenes de Trabajo 2023.xlsx 2025-01-08 11:46:07 ....A 1672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\1 Planificaci¢n\1 Antecedentes - Acceso directo.lnk 2023-06-14 14:43:20 ....A 27363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\1 Planificaci¢n\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a.docx 2023-06-14 14:33:27 ....A 182272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Acta 30052023.doc 2023-06-14 14:43:20 ....A 27363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a.docx 2023-06-14 14:33:27 ....A 182272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Borradores Acta\Acta 30052023 Archivo CAceptados.doc 2023-06-14 13:37:50 ....A 190464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Borradores Acta\Acta 30052023 Archivo NT.doc 2023-06-13 15:56:37 ....A 189952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Borradores Acta\Acta 30052023 Archivo.doc 2023-06-14 13:57:52 ....A 27398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Borradores acuerdo\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a - Revisi¢n de Manuales, Procedimientos e Instructivos CAceptados.docx 2023-06-14 13:40:08 ....A 35666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Borradores acuerdo\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a - Revisi¢n de Manuales, Procedimientos e Instructivos NT.docx 2023-06-13 15:51:05 ....A 36643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Borradores acuerdo\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a - Revisi¢n de Manuales, Procedimientos e Instructivos.docx 2023-06-08 11:43:08 ....A 93670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Contraparte ACA.pdf 2023-06-14 13:27:32 ....A 562825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Correo MJ revisados archivos.pdf 2023-08-09 14:19:09 ....A 567545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Notificaci¢n cambio integrante equipo AI.pdf 2023-10-06 13:35:50 ....A 18780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Referencias\10535.pdf 2023-06-13 11:51:30 ....A 3906167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Referencias\658765 Inspecci¢n 1997.pdf 2023-10-06 13:33:08 ....A 865991 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Referencias\8773.pdf 2023-06-01 14:18:48 ....A 34304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Referencias\9560.DOC 2023-05-30 10:52:34 ....A 25698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Referencias\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a - Revisi¢n de Manuales, Procedimientos e Instructivos.docx 2023-06-13 14:04:59 ....A 9833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Referencias\Antecedentes en papel.xlsx 2023-06-08 14:21:03 ....A 13833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Referencias\Carpetas.docx 2023-06-13 11:41:58 ....A 4429460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Referencias\Manual Tareas ACA 1997.pdf 2023-05-30 14:01:28 ....A 352245 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Referencias\MN.PLC.02 - Politicas del Sistema de Continuidad del Negocio.docx 2023-06-15 15:14:48 ....A 566721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Respuesta Caludia Girardo.pdf 2023-06-14 15:07:10 ....A 12083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\1 Antecedentes\Texto env¡o a validaci¢n acta y acuerdo.docx 2023-05-30 14:14:50 ....A 1536149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\2 Analisis Cometidos\MNPLE01 - EXTRACTO.pdf 2023-06-13 12:12:02 ....A 84071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\2 Analisis Cometidos\Organigrama.pdf 2023-05-30 15:39:24 ....A 141348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\2 Analisis Cometidos\Resoluci¢n Nø 14_023 Procedimiento de presentaci¢n de TPP ante CEDN _ Ministerio de Educaci¢n y Cultura.pdf 2016-12-01 11:00:47 ....A 27674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\3 Cumplimiento Normativo\14437 0181.pdf 2023-12-22 09:26:57 ....A 13859 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\3 Cumplimiento Normativo\14548.0259 CG ARchivologo.pdf 2023-12-21 12:29:24 ....A 313616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\3 Cumplimiento Normativo\Decreto Nø 232_010.pdf 2024-08-08 14:32:21 ....A 12336480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\3 Cumplimiento Normativo\Expediente-2015-52-1-13694.pdf 2023-12-21 12:29:51 ....A 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\4 Documentaci¢n del proceso\2 Doc que no est n a£n en MVD\GUIA para PROCESAMIENTO DE FICHAS CANCELADAS y exp de cancel notarial.docx 2023-06-27 12:49:24 ....A 17792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\4 Documentaci¢n del proceso\2 Doc que no est n a£n en MVD\Mapa de tareas ACA-TT_v4.xlsx 2024-01-08 13:16:16 ....A 2706247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\4 Documentaci¢n del proceso\2 Doc que no est n a£n en MVD\Pantalla env¡o uso interno.jpg 2023-06-16 11:12:30 ....A 14465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\4 Documentaci¢n del proceso\2 Doc que no est n a£n en MVD\PASOS INGRESO TIT EN AXENTRIA.docx 2023-06-22 12:37:29 ....A 678227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\4 Documentaci¢n del proceso\2 Doc que no est n a£n en MVD\primer env¡o de documentaci¢n.pdf 2023-06-27 12:56:02 ....A 405510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\4 Documentaci¢n del proceso\2 Doc que no est n a£n en MVD\segundo env¡o de documentaci¢n.pdf 2023-06-22 12:37:29 ....A 678227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\4 Documentaci¢n del proceso\3 Evidencia procesos pendientes de documentar\Evidencia faltan documentar procesos.pdf 2024-08-02 13:22:54 ....A 279302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\5 Riesgos del proceso\De la Autoevaluaci¢n Seguridad F¡sica.xlsx 2024-08-02 14:06:31 ....A 356004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\5 Riesgos del proceso\De la Matriz de R Reputacional.xlsx 2024-08-01 11:02:28 ....A 103945 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\5 Riesgos del proceso\informe.pdf 2024-08-08 12:40:24 ....A 22950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\5 Riesgos del proceso\Listar riesgos.docx 2024-01-08 13:16:16 ....A 1844199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\6 Espacio f¡sico\Archivo Administrativo\20230814_141049.jpg 2023-07-06 13:57:25 ....A 2406710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\6 Espacio f¡sico\Archivo Administrativo\Archivo Administrativo.jpg 2023-07-06 14:33:01 ....A 2318853 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\6 Espacio f¡sico\Recinto oficina\20230706_183300.jpg 2024-01-08 13:23:52 ....A 2255628 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\6 Espacio f¡sico\Recinto oficina\20230814_174246.jpg 2023-07-06 13:38:16 ....A 1792309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\6 Espacio f¡sico\Recinto oficina\Relacionados de anta¤o\20230706_173816.jpg 2023-07-06 13:38:20 ....A 1891259 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\6 Espacio f¡sico\Recinto oficina\Relacionados de anta¤o\20230706_173819.jpg 2023-07-06 13:38:23 ....A 1981432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\6 Espacio f¡sico\Recinto oficina\Relacionados de anta¤o\20230706_173822.jpg 2023-07-06 13:54:49 ....A 1811779 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\6 Espacio f¡sico\Tesoro de T¡tulos\20230706_175447.jpg 2023-07-06 13:54:55 ....A 1778135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\6 Espacio f¡sico\Tesoro de T¡tulos\20230706_175453.jpg 2023-07-06 13:57:31 ....A 3281999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\6 Espacio f¡sico\Tesoro de T¡tulos\20230706_175730.jpg 2023-07-06 13:58:30 ....A 3859536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\6 Espacio f¡sico\Tesoro de T¡tulos\20230706_175829.jpg 2023-07-06 13:58:34 ....A 2685412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\6 Espacio f¡sico\Tesoro de T¡tulos\20230706_175833.jpg 2023-07-06 13:50:41 ....A 1489765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Carpetas Administrativas con sus T¡tulos Hipotecarios\20230706_175040.jpg 2023-07-06 13:51:03 ....A 2093127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Carpetas Administrativas con sus T¡tulos Hipotecarios\20230706_175102.jpg 2023-07-06 13:51:08 ....A 2557421 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Carpetas Administrativas con sus T¡tulos Hipotecarios\20230706_175107.jpg 2023-07-06 19:21:39 ....A 1852479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Carpetas Administrativas con sus T¡tulos Hipotecarios\20230706_175120.jpg 2024-01-08 13:16:16 ....A 2167622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Carpetas Administrativas con sus T¡tulos Hipotecarios\20230814_140416.jpg 2024-01-08 13:23:52 ....A 1559603 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Carpetas Administrativas con sus T¡tulos Hipotecarios\20230814_150450.jpg 2024-01-08 13:23:52 ....A 1610039 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Carpetas Administrativas con sus T¡tulos Hipotecarios\20230814_150815.jpg 2024-01-08 13:23:52 ....A 1650744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Carpetas Administrativas con sus T¡tulos Hipotecarios\20230814_150939.jpg 2024-01-08 13:23:52 ....A 1562624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Carpetas Administrativas con sus T¡tulos Hipotecarios\20230814_151014.jpg 2024-01-08 13:23:52 ....A 1327025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Carpetas Administrativas con sus T¡tulos Hipotecarios\20230814_173008.jpg 2024-01-08 13:23:52 ....A 1680140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Carpetas Administrativas con sus T¡tulos Hipotecarios\20230814_173010.jpg 2023-07-20 12:11:28 ....A 784640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Evidencia gesti¢n automatizaci¢n de procesos en curso\correo Girardo automatizaci¢n de procesos.pdf 2024-08-08 12:22:04 ....A 436194 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Evidencia gesti¢n automatizaci¢n de procesos en curso\MANTIS 0070230 .pdf 2023-07-06 13:45:29 ....A 1681019 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Expedientes cancelaciones\20230706_174527.jpg 2023-07-06 13:46:53 ....A 55900815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Expedientes cancelaciones\20230706_174600.mp4 2024-01-08 13:16:16 ....A 1631722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Expedientes cancelaciones\20230814_145742.jpg 2024-01-08 13:16:16 ....A 1697385 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Expedientes cancelaciones\20230814_145744.jpg 2024-01-08 13:16:16 ....A 1594687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Expedientes cancelaciones\20230814_145749.jpg 2024-01-08 13:16:14 ....A 1694796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Expedientes cancelaciones\20230814_145756.jpg 2023-07-06 13:41:17 ....A 2174125 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Expedientes reestructuras 3.8\20230706_174116.jpg 2023-07-06 13:41:29 ....A 2343674 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Expedientes reestructuras 3.8\20230706_174128.jpg 2023-07-06 13:41:37 ....A 1674682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Expedientes reestructuras 3.8\20230706_174137.jpg 2023-07-06 13:43:39 ....A 2426724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Expedientes reestructuras 3.8\20230706_174338.jpg 2023-07-06 13:40:36 ....A 2460886 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Tiempos que insumen las tareas\Documentaci¢n devuelta que estuvo archivada\20230706_174035.jpg 2024-01-08 13:23:52 ....A 2153951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Tiempos que insumen las tareas\Documentaci¢n devuelta que estuvo archivada\20230814_150821.jpg 2024-01-08 13:16:14 ....A 1760731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Tiempos que insumen las tareas\Papel de trabajo manual\20230814_144407.jpg 2024-01-08 13:16:16 ....A 1803579 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Tiempos que insumen las tareas\Papel de trabajo manual\20230814_144410.jpg 2024-01-08 13:16:16 ....A 1928114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Tiempos que insumen las tareas\Papel de trabajo manual\20230814_145706.jpg 2024-01-08 13:16:14 ....A 1902453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Tiempos que insumen las tareas\Papel de trabajo manual\20230814_145710.jpg 2024-01-08 13:23:52 ....A 1588384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Tiempos que insumen las tareas\Papel de trabajo manual\20230814_150446.jpg 2023-12-04 15:17:47 ....A 752385 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Tiempos que insumen las tareas\Papel de trabajo manual\doc00675920231204191708.pdf 2023-12-04 15:18:23 ....A 661486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Tiempos que insumen las tareas\Papel de trabajo manual\doc00676020231204191746.pdf 2023-12-04 15:18:45 ....A 608698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Tiempos que insumen las tareas\Papel de trabajo manual\doc00676120231204191808.pdf 2023-12-04 15:19:06 ....A 616107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Tiempos que insumen las tareas\Papel de trabajo manual\doc00676220231204191830.pdf 2023-12-04 15:19:27 ....A 636478 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Tiempos que insumen las tareas\Papel de trabajo manual\doc00676320231204191851.pdf 2023-12-04 15:19:47 ....A 586214 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Tiempos que insumen las tareas\Papel de trabajo manual\doc00676420231204191911.pdf 2024-08-08 12:27:41 ....A 13066 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\Tiempos que insumen las tareas\Tiempos que implican los procesos.docx 2023-07-06 13:38:33 ....A 2021713 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\T¡tulos\20230706_173833.jpg 2023-07-06 13:38:37 ....A 2100810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\T¡tulos\20230706_173836.jpg 2023-07-06 19:20:56 ....A 1475133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\T¡tulos\20230706_175256.jpg 2023-07-20 12:01:29 ....A 42 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\T¡tulos\225 t¡tulos aprox.txt 2024-01-09 09:42:45 ..HSA 15872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\7 Documentaci¢n pendiente de procesar\T¡tulos\Thumbs.db 2023-07-06 09:09:57 ....A 771851 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\8 Recursos humanos disponibles\Consulta RRHH.pdf 2024-08-08 15:37:48 ....A 16854 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\2 Ejecuci¢n\9 Oportunidades de mejora\Oportunidades de mejora.docx 2024-08-08 13:00:28 ....A 40167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\3 Comunicaci¢n\Borradores\informe 1er cambios aceptados.docx 2024-08-05 15:25:34 ....A 62422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\3 Comunicaci¢n\Borradores\informe rev.MJ.docx 2024-01-09 14:33:35 ....A 21999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\3 Comunicaci¢n\Borradores\informe.docx 2024-08-12 15:08:48 ....A 709709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\3 Comunicaci¢n\Constancia recpeci¢n copia C Girardo.pdf 2024-09-11 09:35:15 ....A 869785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\3 Comunicaci¢n\Correo Emision.pdf 2024-08-09 09:41:37 ....A 403429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\3 Comunicaci¢n\CORREO ENVIO POSIBLE PRIMER BORRADOR.pdf 2024-09-19 11:52:10 ....A 1020345 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\3 Comunicaci¢n\Decision no enviar Encuesta.pdf 2024-08-08 13:17:35 ....A 521856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\3 Comunicaci¢n\Expediente-2024-52-1-05187 SIN RESERVA.pdf 2024-08-08 12:55:51 ....A 472311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\3 Comunicaci¢n\Informe Consultor¡a.pdf 2023-08-16 12:12:08 ..HSA 7680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XX Consultor¡a ACA\Thumbs.db 2023-10-24 14:52:37 ....A 5663477 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 6581\Expediente-2023-52-1-06581.pdf 2023-10-26 13:26:26 ....A 165888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 6581\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n.doc 2023-10-24 15:21:35 ....A 102934 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 6581\Margarita Bel‚n\CrVCliente Margarita Belen.pdf 2023-10-24 15:22:20 ....A 131530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 6581\Margarita Bel‚n\Sistema - SIGB ctas.pdf 2023-10-24 14:59:41 ....A 142307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 6581\Margarita Bel‚n\Sistema - SIGB mov cta.pdf 2023-10-25 10:50:43 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 6581\Margarita Bel‚n\Thumbs.db 2023-10-24 15:23:29 ....A 200563 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 6581\Margarita Bel‚n\_1_0_19225504.jpg 2023-10-24 15:24:01 ....A 180428 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 6581\Margarita Bel‚n\_2_0_19225506.jpg 2023-10-24 15:24:22 ....A 334182 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 6581\Margarita Bel‚n\_3_0_19225507.jpg 2023-10-25 13:16:48 ....A 13846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 6581\Modelo Acta.docx 2023-10-24 15:28:04 ....A 104785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 6581\Paola Mutter\CrVCliente Paola Mutter.pdf 2023-10-24 15:29:04 ....A 136309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 6581\Paola Mutter\Sistema - SIGB Ctas Ahorro.pdf 2023-10-25 09:44:11 ....A 14389 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 6581\Paola Mutter\_0_0_13433308.jpg 2023-10-25 09:43:51 ....A 14480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 6581\Paola Mutter\_1_0_13433308.jpg 2023-10-26 13:18:44 ....A 11820 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 6581\PREGUNTAS A REALIZAR.docx 2024-07-26 13:30:17 ....A 30248732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\2023 52 1 07129 al 26072024.pdf 2024-01-04 14:52:01 ....A 21934 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Actas - visto\ACTA ALEJANDRO PEREYRA.docx 2024-01-12 08:14:36 ....A 2021039 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Actas - visto\Acta Firmada ALEJANDRO PEREYRA.pdf 2024-01-03 14:53:50 ....A 1789327 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Actas - visto\Acta Firmada MATHIAS RODRIGUEZ.pdf 2024-01-04 12:49:47 ....A 22283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Actas - visto\ACTA MATHIAS RODRIGUEZ.docx 2023-12-29 13:25:34 ....A 20910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Actas - visto\ACTA SANDRA DA SILVA.docx 2023-12-29 13:55:55 ....A 1755093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Actas - visto\Acta Sandra Da Silva.pdf 2024-02-08 16:16:30 ....A 31266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Actas - visto\An lisis respuestas ACTAS.xlsx 2024-01-29 10:17:22 ....A 144619 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Archivo AtPer - visto\Atp 1.png 2024-01-29 10:17:31 ....A 267270 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Archivo AtPer - visto\Atp 2.png 2024-01-29 10:17:55 ....A 217032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Archivo AtPer - visto\Atp 3.png 2024-01-29 10:18:03 ....A 144619 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Archivo AtPer - visto\Atp 4.png 2024-01-29 10:21:21 ..HSA 11264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Archivo AtPer - visto\Thumbs.db 2024-01-22 08:22:49 ....A 66238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLO 2022\1 Car tula carpeta.png 2024-01-22 09:58:50 ....A 244246 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLO 2022\10 FONOT01 2022.png 2024-01-22 10:28:53 ....A 383244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLO 2022\11 CERTIFICACION ANVERSO.png 2024-01-22 10:28:39 ....A 269034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLO 2022\12 CERTIFICACION REVERSO.png 2024-01-22 09:51:02 ....A 149218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLO 2022\2 Constancia Cancelaci¢n 17022023.png 2024-01-22 10:28:11 ....A 278642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLO 2022\3 FOAHR 39.png 2024-01-22 10:27:48 ....A 282710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLO 2022\4 FOAHR04.png 2024-01-22 09:28:47 ....A 94879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLO 2022\5 Craci¢n cuenta Jose Veiga.png 2024-01-22 08:23:44 ....A 112353 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLO 2022\6 Consulta BDN Veiga.png 2024-01-22 09:59:18 ....A 114975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLO 2022\7 CI JIVM 1.png 2024-01-22 09:59:37 ....A 194261 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLO 2022\8 CI JIVM.png 2024-01-22 10:03:11 ....A 269017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLO 2022\9 FONOT01 2022.png 2025-08-18 11:07:39 ..HSA 77824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLO 2022\Thumbs.db 2024-01-22 10:29:06 ....A 52190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLOS ANTERIORES\1 CARATULA 2020.png 2024-01-22 08:24:42 ....A 280257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLOS ANTERIORES\1.1 FONOT01 070720.png 2024-01-22 09:51:45 ....A 217202 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLOS ANTERIORES\1.2 FONOT01 070720.png 2024-01-22 09:59:54 ....A 70452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLOS ANTERIORES\2 CARATULA 2019.png 2024-01-22 08:24:06 ....A 36008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLOS ANTERIORES\3 CARATULA 2018.png 2024-01-22 09:58:05 ....A 187281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLOS ANTERIORES\3.1 2018 F480 4 2018.png 2024-01-22 10:04:42 ....A 40659 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLOS ANTERIORES\4 CARATULA 2016 Y ANTERIORES.png 2024-01-22 10:25:13 ....A 135427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLOS ANTERIORES\4.1 480 4 2016.png 2024-01-22 12:51:08 ....A 507893 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLOS ANTERIORES\4.10 F PODERES 1968.png 2024-01-22 10:07:16 ....A 279860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLOS ANTERIORES\4.2 ALTA PERSONA FISICA 2013.png 2024-01-22 10:27:04 ....A 173319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLOS ANTERIORES\4.3 Reg Firma f800 1 1971.png 2024-01-22 08:25:13 ....A 77725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLOS ANTERIORES\4.4 Reg Firma f800 2 1971.png 2024-01-22 10:05:12 ....A 112560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLOS ANTERIORES\4.5 CARATULA 1984.png 2024-01-22 10:08:15 ....A 132359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLOS ANTERIORES\4.6 Decreto firmas 1984.png 2024-01-22 10:26:03 ....A 95594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLOS ANTERIORES\4.7 Asesoramiento legal 1984.png 2024-01-22 10:26:27 ....A 91498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLOS ANTERIORES\4.8 CARATULA 1987.png 2024-01-22 10:06:49 ....A 176067 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLOS ANTERIORES\4.9 PODER 1968.png 2024-01-22 12:13:37 ..HSA 19456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\LIBRILLOS ANTERIORES\Thumbs.db 2024-01-22 12:13:39 ..HSA 33792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Carpeta Inmobiliaria imagenes - visto\Thumbs.db 2024-02-09 12:09:23 ....A 245488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comparaci¢n firmas - visto\Comparaci¢n firma Javier Bruno.pdf 2024-02-08 19:26:15 ....A 1422127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\13. FOAHR28 Retiro Firma Mondelli - 1.jpg 2024-02-08 19:26:18 ....A 1702001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\14. FOAHR28 Retiro Firma Mondelli - 2.jpg 2024-03-01 12:28:38 ....A 17133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Anexo 1.docx 2024-03-04 10:49:16 ....A 144794 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Anexo 1.pdf 2024-03-01 11:36:57 ....A 15718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Anexo 2.docx 2024-03-04 10:49:37 ....A 116013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Anexo 2.pdf 2024-03-01 11:39:15 ....A 18881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Anexo 3.docx 2024-03-04 10:50:37 ....A 193103 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Anexo 3.pdf 2024-03-01 11:40:31 ....A 15350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Anexo 4.docx 2024-03-04 10:50:52 ....A 139562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Anexo 4.pdf 2024-03-04 10:35:05 ....A 361399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Anexo 5.pdf 2024-03-01 13:54:17 ....A 403071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Otros anexos\1. Correo GG.pdf 2024-01-05 09:54:14 ....A 54873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Otros anexos\10. Certificado Notarial ampliatorio 25042022.pdf 2024-03-04 10:01:43 ....A 1962577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Otros anexos\11. FO.NOT.01 - Consulta Notarial de Documentaci¢n 27042022.pdf 2024-03-04 10:38:08 ....A 276233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Otros anexos\12. Consulta de cuenta 17022023.pdf 2024-03-04 10:31:50 ....A 491623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Otros anexos\13. FO.AHR.28 05.07.21.pdf 2024-03-04 10:33:32 ....A 491465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Otros anexos\14. FO.AHR.28 14.10.21.pdf 2023-12-29 13:55:55 ....A 1755093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Otros anexos\2. Acta Sandra Da Silva.pdf 2024-01-03 14:53:50 ....A 1789327 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Otros anexos\3. Acta Firmada MATHIAS RODRIGUEZ.pdf 2024-01-12 08:14:36 ....A 2021039 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Otros anexos\4. Acta Firmada ALEJANDRO PEREYRA.pdf 2024-03-01 14:13:49 ....A 222342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Otros anexos\5. Carta Poder 14092021.pdf 2024-03-01 14:14:20 ....A 416422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Otros anexos\6. Certificado Ingresos 15112021.pdf 2024-01-05 09:54:14 ....A 308428 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Otros anexos\7. Certificado Notarial 01042022.pdf 2024-01-05 09:54:14 ....A 51501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Otros anexos\8. Certificado Notarial ampliatorio 08042022.pdf 2024-01-05 09:54:14 ....A 852210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Otros anexos\9. Certificado Ingresos 08042022.pdf 2024-02-27 14:01:07 ..HSA 4096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Anexos\Thumbs.db 2024-04-01 12:56:52 ....A 634964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Correo emisi¢n.pdf 2024-01-15 08:28:57 ....A 566122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Correo MJ 12012024.pdf 2024-02-08 09:54:19 ....A 808186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Correos y Capturas Teams\Comunicaci¢n MJ.pdf 2024-02-05 08:55:09 ....A 604501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Correos y Capturas Teams\Ruta Com£n AtPers.pdf 2023-12-29 14:20:49 ....A 12153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Correos y Capturas Teams\Teams con SANDRA DA SILVA.docx 2024-02-02 14:54:59 ....A 14938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Correos y Capturas Teams\Teams NT A Pereyra.docx 2024-04-01 12:30:33 ....A 18842298 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Expediente-2023-52-1-07129.pdf 2024-03-01 11:06:08 ....A 222393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Informe borrador.docx 2024-03-04 10:47:17 ....A 59337 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Informe vf.docx 2024-03-04 10:47:37 ....A 327404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Informe vf.pdf 2024-02-26 12:17:09 ....A 738169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Comunicaci¢n\Ok desvinculaci¢n Maximiliano Vitalis.pdf 2024-01-26 10:48:56 ....A 1016873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Consultas - reporte - visto\Correo inicial consultas ANA.pdf 2024-01-29 13:20:14 ....A 1029342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Consultas - reporte - visto\explicaci¢n consultas.pdf 2024-02-07 14:21:31 ....A 2122835 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Consultas - reporte - visto\Nueva Consulta.xlsx 2024-01-29 14:34:24 ....A 5431188 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Consultas - reporte - visto\Reporte - copia NOEL.xlsx 2024-02-08 10:59:12 ....A 9592076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Consultas - reporte - visto\Reporte.xlsx 2024-02-07 11:49:08 ....A 12818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Consultas - reporte - visto\Tipos de movimientos.xlsx 2024-01-12 08:17:03 ....A 79092 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Consultas SIE - no aporta\Consulta SIE Captaciones al 12.01.24.docx 2024-01-12 08:20:25 ....A 57256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Consultas SIE - no aporta\Consulta SIE Reclamos de Clientes al 12.01.24.docx 2024-02-06 14:29:37 ....A 516944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Costo Certif Not Consulta listado inmobiliarias - visto\Arancel_Notarial_Oficial_(actualizado_a_julio_de_2023).pdf 2024-02-06 14:32:24 ....A 627567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Costo Certif Not Consulta listado inmobiliarias - visto\Respuesta A Pereyra no registro Inmob.pdf 2024-02-06 14:33:23 ....A 650193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Costo Certif Not Consulta listado inmobiliarias - visto\Respuesta Esc.Lemos costo.pdf 2024-01-05 09:54:14 ....A 54873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por APEREYRA - visto\RV__consulta\AMPLIACION CERTIFICADO.pdf 2024-01-05 09:54:14 ....A 852210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por APEREYRA - visto\RV__consulta\BRUNO INGRESOS.pdf 2024-01-05 09:54:14 ....A 1962577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por APEREYRA - visto\RV__consulta\BRUNO VENDE APROBADO.pdf 2024-01-05 09:54:14 ....A 222342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por APEREYRA - visto\RV__consulta\Carta Poder.pdf 2024-01-05 09:54:14 ....A 308428 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por APEREYRA - visto\RV__consulta\CERTIFICADO NOTARIAL.pdf 2024-01-05 09:54:14 ....A 416422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por APEREYRA - visto\RV__consulta\constancia de ingresos bruno.pdf 2024-02-01 12:06:19 ....A 829023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por APEREYRA - visto\RV__consulta\Correo SDS notificando.pdf 2024-01-05 09:54:14 ....A 51501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por APEREYRA - visto\RV__consulta\ESCANEO DE CERTIFICADO AMPLIATORIO 8-4-22.pdf 2024-01-05 09:54:14 ....A 551028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por APEREYRA - visto\RV__consulta\FO.NOT.01 - Consulta Notarial de Documentaci¢n.pdf 2024-01-05 09:54:14 ....A 148306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por APEREYRA - visto\RV__consulta\RECIBO BRUNO DOMICILIO.jpeg 2024-01-09 09:08:01 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por APEREYRA - visto\RV__consulta\Thumbs.db 2024-01-05 09:54:15 ....A 4564440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por APEREYRA - visto\RV__consulta.zip 2023-12-29 14:26:58 ....A 603162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por SDASILVA - visto\1 correo SDS.pdf 2023-12-29 14:27:42 ....A 1569088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por SDASILVA - visto\2 doc06629120231229183824.pdf 2023-12-29 14:28:13 ....A 606532 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por SDASILVA - visto\3 correo 2 SDS.pdf 2023-12-29 14:38:57 ....A 93783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por SDASILVA - visto\3.1 Teams con SDS.pdf 2023-12-29 14:21:31 ....A 15320682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por SDASILVA - visto\4 doc06629220231229184131.pdf 2022-04-27 11:57:06 ....A 54873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por SDASILVA - visto\AMPLIACION CERTIFICADO.pdf 2024-01-02 09:00:22 ....A 852210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por SDASILVA - visto\BRUNO INGRESOS.pdf 2024-01-02 09:00:22 ....A 1962577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por SDASILVA - visto\BRUNO VENDE APROBADO.pdf 2022-04-27 11:56:58 ....A 222342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por SDASILVA - visto\Carta Poder.pdf 2024-01-02 09:00:22 ....A 308428 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por SDASILVA - visto\CERTIFICADO NOTARIAL.pdf 2024-01-02 09:00:22 ....A 416422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por SDASILVA - visto\constancia de ingresos bruno.pdf 2022-04-21 11:45:24 ....A 51501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por SDASILVA - visto\ESCANEO DE CERTIFICADO AMPLIATORIO 8-4-22.pdf 2024-01-02 09:00:22 ....A 551028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos aportados por SDASILVA - visto\FO.NOT.01 - Consulta Notarial de Documentaci¢n.pdf 2023-12-22 11:58:57 ....A 105945 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos Inmobiliaria BRUNO VENDE - visto\En Web.docx 2024-02-05 12:31:40 ....A 13 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos Inmobiliaria BRUNO VENDE - visto\RUT 21033996001-9 .txt 2024-01-11 14:24:21 ....A 1767800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos Inmobiliaria BRUNO VENDE - visto\Ubiciaci¢n geogr fica.xlsx 2024-02-05 13:46:36 ....A 140037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Clientes\Inmobiliaria\Consulta Gen‚rica Raz¢n Social.pdf 2024-02-01 13:59:49 ....A 96758 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Clientes\Inmobiliaria\CrVCliente RUT.pdf 2024-02-05 14:48:37 ....A 953080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Clientes\Inmobiliaria\Imagenes Inmobiliaria.pdf 2024-02-05 14:11:17 ....A 103550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Clientes\Javier Bruno\CrVCliente J Bruno 3795800 6.pdf 2024-02-05 14:21:37 ....A 309814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Clientes\Javier Bruno\Imagenes.pdf 2024-02-05 12:51:23 ....A 103085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Clientes\Jos‚ Veiga\CrVCliente J Veiga 3521416 5.pdf 2024-02-05 13:32:41 ....A 145903 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Clientes\Jos‚ Veiga\Ctas ahorro figuran en SIGB.pdf 2024-02-05 13:23:32 ....A 10367 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Clientes\Jos‚ Veiga\Cuentas Veiga vinculado.xlsx 2024-02-05 13:33:01 ....A 562029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Clientes\Jos‚ Veiga\Imagenes figura en SIGB.pdf 2024-02-05 13:39:03 ....A 129673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Clientes\Jos‚ Veiga\Info Amplada Cta 97 74863 3.pdf 2024-02-05 13:40:03 ....A 131259 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Clientes\Jos‚ Veiga\Info Ampliada 97 107655 5.pdf 2024-02-05 13:41:20 ....A 129757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Clientes\Jos‚ Veiga\Info Ampliada 97 117150 2.pdf 2024-02-05 13:36:47 ....A 121619 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Clientes\Jos‚ Veiga\Info Ampliada Cta 85.pdf 2024-02-05 13:40:50 ....A 129757 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Clientes\Jos‚ Veiga\Sistema - SIGB.pdf 2024-02-05 12:59:40 ..HSA 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Clientes\Jos‚ Veiga\Thumbs.db 2023-12-22 11:41:34 ....A 161628 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Cuenta\Movimientos Cuenta SIGB.pdf 2024-02-05 12:43:23 ....A 74957 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Cuenta\Relaci¢n Cliente Cuenta.pdf 2024-02-05 12:33:30 ....A 145273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Cuenta\Sistema - SIGB Info ampliada.pdf 2024-02-05 12:38:44 ....A 50642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Cuenta\Sistema - SIGB Relaci¢n cliente cuenta.pdf 2024-01-03 15:00:00 ....A 246 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Datos SIGB - visto\Journal del retiro_archivos\filelist.xml 2024-01-03 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visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 147370 7\20240206_172948.jpg 2024-02-06 14:23:46 ....A 2310305 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 147370 7\20240206_172957.jpg 2024-02-06 14:14:42 ....A 1694422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 147370 7\20240206_173005.jpg 2024-02-06 14:14:52 ....A 1668076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 147370 7\20240206_173010.jpg 2024-02-08 19:26:19 ....A 2010513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 147370 7\FOAHR 04 Dep¢sito.jpg 2024-02-08 19:26:20 ....A 1886131 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 147370 7\FOAHR39 Retiro.jpg 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visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 8663 7\20240206_172450.jpg 2024-02-06 13:24:55 ....A 728851 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 8663 7\20240206_172455.jpg 2024-02-08 19:26:17 ....A 1659310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 8663 7\FOAHR28 Retiro.jpg 2024-02-08 19:26:20 ....A 1360195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 9987 9\1897 Dep¢sito.jpg 2024-02-06 14:15:16 ....A 546374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 9987 9\20240206_173052.jpg 2024-02-06 14:15:53 ....A 449107 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 9987 9\20240206_173125.jpg 2024-02-06 14:16:04 ....A 591240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 9987 9\20240206_173133.jpg 2024-02-06 14:16:27 ....A 1362845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 9987 9\20240206_173147.jpg 2024-02-08 19:26:20 ....A 1349888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 9987 9\FOAHR28 Retiro.jpg 2024-02-09 10:50:36 ..HSA 44032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\10 97 9987 9\Thumbs.db 2024-02-02 14:26:13 ....A 780970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\53 97 7809 8\1 Costa Urbana.pdf 2024-02-02 14:26:44 ....A 188023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\53 97 7809 8\1.1 Retiro 04052023.pdf 2024-02-08 19:26:22 ....A 2452617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Comprobantes retiro\N¢mina solicitada.jpg 2024-02-07 14:21:31 ....A 2122835 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Nueva Consulta.xlsx 2024-02-08 15:16:10 ....A 9517344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\Reporte.xlsx 2024-02-09 12:25:44 ....A 15959279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Cantidad de Retiros\unir retiros titulares.xlsx 2024-01-30 13:24:07 ....A 2373958 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Compromiso de Retiro Cta97.xlsx 2024-02-02 13:48:49 ....A 345986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2023\XXX 2023 7129\Retiros - visto\Solicitar a Pereyra.pdf 2025-06-05 11:08:27 ....A 15380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\A quien se envi¢ encuesta y recepci¢n 2024 (anexo2).xlsx 2024-04-12 11:39:14 ....A 37693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Auditor¡as externalizadas 2024 con comentarios.docx 2025-06-04 12:14:13 ....A 14486 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Borrador envio masivo encuesta.docx 2024-11-22 14:50:58 ....A 1077126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Consulta 2024-52-1-05187 - posible env¡o encuesta.pdf 2025-01-31 09:50:11 ....A 13029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Envio de encuesta auditorias (£ltimas).xlsx 2024-11-22 14:49:04 ....A 348595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Envios de encuesta\Mail 2024-52-1-00600.pdf 2024-11-22 14:49:27 ....A 348026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Envios de encuesta\Mail 2024-52-1-03419.pdf 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2024\Envios de encuesta\Mail 2024-52-1-06271.pdf 2024-11-22 14:53:29 ....A 346951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Envios de encuesta\Mail 2024-52-1-07053.pdf 2024-11-22 14:53:13 ....A 347941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Envios de encuesta\Mail 2024-52-1-07229.pdf 2024-12-13 11:33:53 ....A 693631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Envios de encuesta\Mail 2024-52-1-07955.pdf 2025-02-07 11:31:28 ....A 711839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Envios de encuesta\Mail 2024-52-1-08555.pdf 2025-01-16 10:21:39 ....A 694996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Envios de encuesta\Mail 2024-52-1-08619.pdf 2025-01-31 08:36:48 ....A 711210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Envios de encuesta\Mail 2024-52-1-08636.pdf 2025-02-10 08:54:50 ....A 702742 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Envios de encuesta\Mail 2024-52-1-08683.pdf 2025-01-31 09:47:21 ....A 702916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Envios de encuesta\Mail 2024-52-1-08701.pdf 2025-01-31 11:59:24 ....A 702568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Envios de encuesta\Mail 2024-52-1-08704.pdf 2025-01-16 10:21:05 ....A 695544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Envios de encuesta\Mail 2024-52-1-08710.pdf 2025-01-31 12:10:13 ....A 706804 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Envios de encuesta\Mail 2024-52-1-08711.pdf 2025-01-31 12:17:03 ....A 704665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Envios de encuesta\Mail 2024-52-1-08712.pdf 2025-01-31 12:40:57 ....A 705643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Envios de encuesta\Mail 2024-52-1-08717.pdf 2025-06-05 09:37:49 ....A 350268 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Envios de encuesta\Mail 2024-52-1-08719.pdf 2025-06-05 09:37:23 ....A 782942 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Envios de encuesta\Mail 2024-52-1-08720 actualizado.pdf 2025-02-18 13:28:09 ....A 709226 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Envios de encuesta\Mail 2024-52-1-08720.pdf 2024-11-22 14:51:56 ....A 462460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Envios de encuesta\Respuesta autom tica 2024-52-1-05235.pdf 2024-12-13 12:54:20 ....A 12649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\FO.AUD.14 - ENCUESTA SATISFACCION AUDITORIA INTERNA 2024.xlsx 2025-06-27 09:59:05 ....A 13446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Encuesta de satisfacci¢n 2024\Link de encuesta 2024.docx 2024-10-15 15:43:02 ....A 840282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Expediente-2024-52-1-06844.pdf 2024-12-24 08:52:54 ....A 466481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Expediente-2024-52-1-08619.pdf 2021-01-27 16:26:48 ....A 15874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\Anexo 1.docx 2024-01-30 13:13:52 ....A 27234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\Anexo 2.docx 2024-01-24 14:06:19 ....A 1874127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\Anexo 3.docx 2024-01-30 13:49:59 ....A 336608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\Anexo 4.docx 2024-01-23 13:21:37 ....A 592458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\Anexo 5.pdf 2024-01-31 12:39:33 ....A 58899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\Constancia env¡o Copab 2024.pdf 2024-02-29 08:42:00 ....A 900500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\correo emision.pdf 2024-07-08 12:17:59 ....A 584297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\correo envio de copias.pdf 2024-01-30 13:31:37 ....A 57539 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\informe borrador v1 rev.MJ.docx 2024-01-24 13:38:00 ....A 49656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\informe borrador v1.docx 2024-01-30 14:01:51 ....A 50035 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\informe final.docx 2024-01-30 14:02:00 ....A 218575 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Comunicaci¢n\informe final.pdf 2024-05-13 12:57:14 ....A 42733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\COPAB.pptx 2024-01-02 12:10:27 ....A 373951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control1\0060864_ revisi¢n de procesos - informes enviados de la COPAB - Mantis.pdf 2024-01-12 11:07:52 ....A 761689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control1\Consulta a L.Arbiza.pdf 2024-01-29 14:02:56 ....A 123731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control1\FO.AUD.01_Control1.docx 2024-01-02 11:42:50 ....A 116163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control1\Pagina COPAB.PNG 2022-01-20 12:54:17 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control1\Thumbs.db 2022-01-18 12:39:36 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control1\~$.AUD.01_Control1.docx 2024-01-15 13:25:38 ....A 3333672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control2\Control2.xlsx 2024-01-29 13:27:02 ....A 24576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control2\EMISION PROPIA - OCT 2023.xls 2024-01-29 14:03:11 ....A 127311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control2\FO.AUD.01_Control2.docx 2021-01-27 09:47:49 ....A 693846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control2\IdentificacionDeDepositos_DanielPerez.pdf 2024-01-15 13:24:11 ....A 13253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control2\Identificaci¢n de Depositos.xlsx 2022-12-14 13:29:40 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control2\Thumbs.db 2024-01-15 14:52:02 ....A 600401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control3\Control 3.xlsx 2024-01-29 13:48:17 ....A 123398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control3\FO.AUD.01_Control3.docx 2022-11-01 13:19:40 ..HSA 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control3\Thumbs.db 2024-01-18 12:21:31 ....A 18511 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control4\Control4.xlsx 2024-01-18 12:23:47 ....A 5155 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control4\FILTROS.txt 2024-01-29 13:59:55 ....A 128083 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control4\FO.AUD.01_Control4.docx 2021-01-18 10:51:14 ....A 162696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control5\35126114 N‚lida - Fecha nacimiento.pdf 2024-01-17 14:37:18 ....A 1521914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control5\Control5.xlsx 2024-01-30 13:45:57 ....A 128144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control5\FO.AUD.01_Control5.docx 2024-01-18 14:04:22 ....A 1013931 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control6\Control6.xlsx 2024-01-30 12:26:38 ....A 133489 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control6\FO.AUD.01_Control6.docx 2024-01-18 13:30:55 ....A 1233109 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control6\Nuevo Hoja de c lculo de Microsoft Excel.xlsx 2023-01-05 14:17:11 ....A 43375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182592-8\1- 49763447 GUZMAN CORDARA\CI dorso.pdf 2023-01-05 14:17:10 ....A 54161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182592-8\1- 49763447 GUZMAN CORDARA\CI frente.pdf 2023-01-05 14:17:09 ....A 499939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182592-8\1- 49763447 GUZMAN CORDARA\Comp domicilio.pdf 2023-01-09 13:56:15 ....A 1091291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182592-8\1- 49763447 GUZMAN CORDARA\CONTRATO 52590.pdf 2023-10-05 10:23:04 ....A 1023693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182592-8\1- 49763447 GUZMAN CORDARA\CONTRATO GARANTIA BHU SW 73108.pdf 2023-01-09 13:56:24 ....A 578615 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182592-8\1- 49763447 GUZMAN CORDARA\FO.AHR.17 - Contrato de adhesi¢n al servicio dep¢sitos descentralizados y consulta por internet.pdf 2023-01-05 14:17:08 ....A 10436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182592-8\1- 49763447 GUZMAN CORDARA\Recibo Diciembre 49763447 (1).pdf 2024-01-08 12:26:50 ....A 759422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182592-8\1- 49763447 GUZMAN CORDARA\Registro BHU.pdf 2023-01-05 14:28:42 ....A 103347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182592-8\1- 49763447 GUZMAN CORDARA\Reporte Guzm n Cordara.pdf 2023-01-10 09:10:25 ....A 544077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182592-8\1- 49763447 GUZMAN CORDARA\SUSCRIPCION 52590.pdf 2024-01-08 12:25:36 ....A 2439399 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182592-8\FO.AHR.08.pdf 2024-01-08 12:26:01 ....A 1612917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182592-8\FO.AHR.17.pdf 2023-01-12 10:12:10 ....A 721026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1- 31050759 - XIMENA FINOCCHIETTI RODRIGUEZ\CONTRATO 51902.pdf 2024-01-08 10:36:56 ....A 1004627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1- 31050759 - XIMENA FINOCCHIETTI RODRIGUEZ\CONTRATO XIMENA FINOCCHIETTI.pdf 2023-01-10 08:05:51 ....A 397952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1- 31050759 - XIMENA FINOCCHIETTI RODRIGUEZ\dorso.png 2023-01-10 08:05:50 ....A 367940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1- 31050759 - XIMENA FINOCCHIETTI RODRIGUEZ\frente ximena.png 2023-01-10 08:05:54 ....A 18664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1- 31050759 - XIMENA FINOCCHIETTI RODRIGUEZ\Recibo_827728578_20221210215846.pdf 2023-01-12 12:15:20 ....A 581095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1- 31050759 - XIMENA FINOCCHIETTI RODRIGUEZ\SUSCRIPCION 51902.pdf 2024-01-24 11:37:34 ..HSA 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1- 31050759 - XIMENA FINOCCHIETTI RODRIGUEZ\Thumbs.db 2023-01-10 08:05:54 ....A 275152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1- 31050759 - XIMENA FINOCCHIETTI RODRIGUEZ\TRIBUTOS DE PUERTA (1).jpg 2023-01-10 07:35:04 ....A 1391790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1- 36348317 - JUAN MARTIN ROBATTO FERNANDEZ\20221222_103536.jpg 2023-01-10 07:35:08 ....A 1558424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1- 36348317 - JUAN MARTIN ROBATTO FERNANDEZ\20221222_103544.jpg 2023-01-10 08:00:16 ....A 103581 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1- 36348317 - JUAN MARTIN ROBATTO FERNANDEZ\ALTA 51906.pdf 2024-01-08 10:36:34 ....A 1031884 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1- 36348317 - JUAN MARTIN ROBATTO FERNANDEZ\CONTRATO MARTIN ROBATTO.pdf 2023-01-10 07:35:14 ....A 291491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1- 36348317 - JUAN MARTIN ROBATTO FERNANDEZ\FACTURA CONTRIBUCION.jpg 2023-01-10 07:35:11 ....A 78524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1- 36348317 - JUAN MARTIN ROBATTO FERNANDEZ\Recibo_56223_01_11_2022.pdf 2022-12-30 10:39:50 ....A 343861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1-57676769- SOFIA CANDELA ROBATTO FINOCCHIETTI\constancia legal.pdf 2024-01-08 10:35:08 ....A 1119843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1-57676769- SOFIA CANDELA ROBATTO FINOCCHIETTI\CONTRATO SOFIA ROBATTO.pdf 2022-12-30 10:39:46 ....A 95093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1-57676769- SOFIA CANDELA ROBATTO FINOCCHIETTI\Factura Martin Robatto.pdf 2022-12-30 10:39:45 ....A 229078 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1-57676769- SOFIA CANDELA ROBATTO FINOCCHIETTI\IMG-20221019-WA0005.jpg 2022-12-30 10:39:45 ....A 223467 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1-57676769- SOFIA CANDELA ROBATTO FINOCCHIETTI\IMG-20221019-WA0006.jpg 2022-12-30 10:39:47 ....A 175116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1-57676769- SOFIA CANDELA ROBATTO FINOCCHIETTI\IMG-20221222-WA0001.jpg 2022-12-30 10:39:49 ....A 170443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1-57676769- SOFIA CANDELA ROBATTO FINOCCHIETTI\IMG-20221222-WA0002.jpg 2022-12-30 10:40:12 ..HSA 40960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\1-57676769- SOFIA CANDELA ROBATTO FINOCCHIETTI\Thumbs.db 2024-01-08 10:31:21 ....A 892823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\FO.AHR.08.pdf 2024-01-08 10:31:51 ....A 673909 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182678-5\FO.AHR.17.pdf 2023-01-17 10:02:03 ....A 103893 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182776-4\1- 64262795 Clara Gon‡alves\ALTA 53349.pdf 2023-01-17 05:20:36 ....A 102920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182776-4\1- 64262795 Clara Gon‡alves\antel.pdf 2023-01-17 05:20:26 ....A 15240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182776-4\1- 64262795 Clara Gon‡alves\Recibos Sueldos UYU 12 2022.pdf 2023-01-17 05:20:14 ....A 187400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182776-4\1- 64262795 Clara Gon‡alves\WhatsApp Image 2023-01-16 at 17.44.14.jpeg 2023-01-17 05:20:04 ....A 276534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182776-4\1- 64262795 Clara Gon‡alves\WhatsApp Image 2023-01-16 at 17.44.16.jpeg 2023-01-17 09:54:13 ....A 103161 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182776-4\1- 64262814-CECILIA REDONDO\ALTA 53351.pdf 2023-01-17 10:09:46 ....A 1090598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182776-4\1- 64262814-CECILIA REDONDO\FO.AHR.08 SW42947 CECILIA REDONDO-CLARA GONCALVES.pdf 2023-01-17 11:37:15 ....A 544334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182776-4\1- 64262814-CECILIA REDONDO\FO.AHR.17 SW42947 CECILIA REDONDO-CLARA GONCALVES.pdf 2023-01-17 09:57:00 ..HSA 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182776-4\1- 64262814-CECILIA REDONDO\Thumbs.db 2023-01-17 09:55:49 ....A 108126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182776-4\1- 64262814-CECILIA REDONDO\ute.pdf 2023-01-17 09:56:09 ....A 351562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182776-4\1- 64262814-CECILIA REDONDO\WhatsApp Image 2023-01-16 at 17.45.00.jpg 2023-01-17 09:56:14 ....A 407274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182776-4\1- 64262814-CECILIA REDONDO\WhatsApp Image 2023-01-16 at 17.45.01.jpg 2024-01-08 10:49:38 ....A 642606 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182776-4\FO.AHR.08.pdf 2024-01-08 10:49:18 ....A 463014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-182776-4\FO.AHR.17.pdf 2023-01-11 05:20:46 ....A 1350608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-183768-0\1- 61641615 MARIA RAMOS\CEDULA ADELANTE.jpg 2023-01-11 05:20:56 ....A 989941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-183768-0\1- 61641615 MARIA RAMOS\CEDULA ATRAS.jpg 2023-01-11 05:21:06 ....A 1223293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-183768-0\1- 61641615 MARIA RAMOS\CERTIFICADO INGRESOS.jpg 2023-01-11 05:21:26 ....A 1334311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-183768-0\1- 61641615 MARIA RAMOS\CONSTANCIA DOMICILIO (1).jpg 2023-01-11 05:21:16 ....A 1334311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-183768-0\1- 61641615 MARIA RAMOS\CONSTANCIA DOMICILIO.jpg 2023-02-22 12:22:53 ....A 1090839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-183768-0\1- 61641615 MARIA RAMOS\FO.AHR.08 Contrato cuenta de ahorro previo en UI Yo Ahorro.pdf 2023-02-22 12:23:12 ....A 544069 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-183768-0\1- 61641615 MARIA RAMOS\FO.AHR.17 - Contrato de adhesi¢n al servicio dep¢sitos descentralizados y consulta de cuenta por internet.pdf 2025-08-18 11:07:40 ..HSA 16896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-183768-0\1- 61641615 MARIA RAMOS\Thumbs.db 2024-01-08 12:36:47 ....A 3072982 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-183768-0\FO.AHR.08 2.jpg 2024-01-08 12:37:40 ....A 2551536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-183768-0\FO.AHR.17 1.jpg 2024-01-17 13:40:25 ....A 1988641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-184280-8.pdf 2023-10-03 12:44:37 ....A 102585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-189599-4\1-6341608-4 LUIS MU¥OZ\ALTA 72869.pdf 2023-10-03 12:58:01 ....A 1090481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-189599-4\1-6341608-4 LUIS MU¥OZ\FO.AHR.08 Contrato 72867.pdf 2023-10-02 09:19:09 ....A 2840405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-189599-4\1-6341608-4 LUIS MU¥OZ\SW - 72869 1 DocumentoFrente.PDF 2023-10-02 09:19:17 ....A 2665472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-189599-4\1-6341608-4 LUIS MU¥OZ\SW - 72869 2 DocumentoDorso.PDF 2023-10-02 09:19:25 ....A 2665472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-189599-4\1-6341608-4 LUIS MU¥OZ\SW - 72869 3 DocumentoDorso.PDF 2023-10-02 09:19:35 ....A 255353 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-189599-4\1-6341608-4 LUIS MU¥OZ\SW - 72869 4 ConstanciaDomicilio.pdf 2023-10-02 09:19:44 ....A 1986291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-189599-4\1-6341608-4 LUIS MU¥OZ\SW - 72869 5 ConstanciaIngresos.jpg 2023-10-03 12:28:39 ....A 102733 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-189599-4\1-6380196-0 ROSFELY ORTEGA\ALTA 72872.pdf 2023-10-02 09:18:47 ....A 1917651 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-189599-4\1-6380196-0 ROSFELY ORTEGA\CEDULA DORSO.jpg 2023-10-02 09:18:39 ....A 1847929 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-189599-4\1-6380196-0 ROSFELY ORTEGA\CEDULA FRENTE.jpg 2023-10-02 09:18:55 ....A 127587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-189599-4\1-6380196-0 ROSFELY ORTEGA\CONSTANCIA DOMICILIO.pdf 2023-10-03 12:58:01 ....A 1090481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-189599-4\1-6380196-0 ROSFELY ORTEGA\FO.AHR.08 Contrato 72867.pdf 2023-10-02 09:18:32 ....A 1686408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-189599-4\1-6380196-0 ROSFELY ORTEGA\RECIBO SUELDO.jpg 2023-10-04 13:38:58 ....A 986225 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-189599-4\1-6380196-0 ROSFELY ORTEGA\_foahr17-SUSCRIPCION 72867.pdf 2024-01-08 12:38:29 ....A 544069 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-189599-4\DescargarAdjunto (2).pdf 2024-01-08 12:38:14 ....A 1090839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-189599-4\FO.AHR.08 Contrato cuenta de ahorro previo en UI Yo Ahorro.pdf 2024-01-08 12:34:26 ....A 1352491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-85-189599-4\FO.AHR.08.pdf 2022-08-22 08:57:24 ....A 255331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-185244-1\1- 42457243 Hector Gabriel\07051618000271-Vencimiento-2022-08-19.pdf 2022-08-22 08:57:14 ....A 186010 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-185244-1\1- 42457243 Hector Gabriel\CamScanner 08-19-2022 13.39.pdf 2022-08-31 10:08:22 ....A 103220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-185244-1\1- 42457243 Hector Gabriel\CrVCliente HECTOR GABRIEL.pdf 2022-08-22 08:57:04 ....A 130652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-185244-1\1- 42457243 Hector Gabriel\WhatsApp Image 2022-08-17 at 1.27.49 PM.jpeg 2022-10-06 11:39:33 ....A 272458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-185244-1\1- 42457243 Hector Gabriel\WhatsApp Image 2022-08-17 at 1.27.50 PM.jpeg 2023-04-13 06:00:52 ....A 255855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-185244-1\1-43592226 santiago montico\ADSL-Santiago Montico.pdf 2023-04-19 11:33:43 ....A 103341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-185244-1\1-43592226 santiago montico\ALTA 60261.pdf 2023-04-13 06:00:44 ....A 113940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-185244-1\1-43592226 santiago montico\Recibo-Santiago.pdf 2023-04-13 06:00:22 ....A 287783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-185244-1\1-43592226 santiago montico\WhatsApp Image 2023-03-14 at 09.58.47.jpeg 2023-04-13 06:00:32 ....A 271195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-185244-1\1-43592226 santiago montico\WhatsApp Image 2023-03-14 at 09.58.57.jpeg 2023-04-20 12:26:26 ....A 103358 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-185244-1\1-44865464 angela rimoli\ALTA 60303.pdf 2023-04-20 12:24:04 ....A 487500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-185244-1\1-44865464 angela rimoli\CI.pdf 2023-04-13 05:37:18 ....A 132665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-185244-1\1-44865464 angela rimoli\e-Ticket Credito_N 8194518.pdf 2023-04-21 10:12:24 ....A 837935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-185244-1\1-44865464 angela rimoli\FO.AHR.04 SW60072 RIMOLI MONTICO - GABRIEL.pdf 2023-04-13 05:36:48 ....A 158339 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-185244-1\1-44865464 angela rimoli\img20230412_13325146.pdf 2023-04-13 05:36:56 ....A 147763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-185244-1\1-44865464 angela rimoli\img20230412_13341280.pdf 2023-04-20 12:24:24 ....A 479009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-185244-1\1-44865464 angela rimoli\img20230420_13085484.pdf 2023-04-13 05:37:08 ....A 33353 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-185244-1\1-44865464 angela rimoli\Recibo-Vanesa.pdf 2024-01-08 12:27:53 ....A 416341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-185244-1\FO.AHR.04.pdf 2023-05-25 09:40:08 ....A 103714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-186123-4\1-63609300 ELIA CRESPO\ALTA 62753.pdf 2023-05-25 09:31:46 ....A 20191 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-186123-4\1-63609300 ELIA CRESPO\CI DORSO.pdf 2023-05-25 09:31:45 ....A 17698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-186123-4\1-63609300 ELIA CRESPO\CI FRENTE.pdf 2023-05-25 09:31:51 ....A 313009 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-186123-4\1-63609300 ELIA CRESPO\DOMICILIO.pdf 2023-05-25 10:02:48 ....A 1343395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-186123-4\1-63609300 ELIA CRESPO\FO.AHR.04 - SW62940..pdf 2023-05-25 10:03:06 ....A 1389987 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-186123-4\1-63609300 ELIA CRESPO\FO.AHR.04 - SW62940.pdf 2023-05-25 09:31:50 ....A 100574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-186123-4\1-63609300 ELIA CRESPO\INGRESOS.pdf 2020-12-09 13:38:47 ....A 46337537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-186123-4\ACSA\2020 altas de representantes.pdf 2020-12-09 13:34:08 ....A 9417433 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-186123-4\ACSA\2020 pers. jur¡dica.pdf 2022-12-29 09:43:09 ....A 1676057 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-186123-4\ACSA\FO.NOT.01 - APROBADO Apoderados 2022.pdf 2022-11-30 09:10:31 ....A 1599889 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-186123-4\ACSA\FO.NOT.01 - OBSERVADO Apoderados 2022.pdf 2024-01-08 10:52:47 ....A 343645 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-186123-4\FO.AHR.04.pdf 2024-01-17 13:49:16 ....A 296906 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-186866-2 (2).pdf 2024-01-17 13:47:56 ....A 3212437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-186866-2.pdf 2024-01-17 13:44:10 ....A 2523248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB\010-97-188052-3.pdf 2024-01-19 11:33:26 ....A 102590532 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Casa Central\COPAB.7z 2024-01-23 11:25:03 ....A 776778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\15_85_5495_9\alta firmada.pdf 2024-01-19 12:54:05 ....A 188100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\15_85_5495_9\IMG-20240119-WA0063.jpg 2022-11-24 12:37:57 ....A 258484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\15_85_5495_9\Screenshot_20221124-102142_WhatsApp.jpg 2022-11-24 12:38:37 ....A 205179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\15_85_5495_9\Screenshot_20221124-102151_WhatsApp.jpg 2024-01-19 13:14:26 ....A 532368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\3_97_3431_8\AUDITORIA COPAB\AUDITORIA COPAB\ARRENDADOR\CEDULA BONILLA.pdf 2024-01-19 14:33:16 ....A 221630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\3_97_3431_8\AUDITORIA COPAB\AUDITORIA COPAB\ARRENDADOR\DOMICILIO BONILLA.pdf 2024-01-19 13:16:00 ....A 503443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\3_97_3431_8\AUDITORIA COPAB\AUDITORIA COPAB\ARRENDADOR\SUELDO BONILLA.pdf 2024-01-19 13:07:46 ....A 499699 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\3_97_3431_8\AUDITORIA COPAB\AUDITORIA COPAB\ARRENDATARIO\CEDULA ARRENDATARIA.pdf 2024-01-19 13:06:14 ....A 1124526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\3_97_3431_8\AUDITORIA COPAB\AUDITORIA COPAB\ARRENDATARIO\DOMICILIO VIDELA.pdf 2024-01-19 14:31:42 ....A 16324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\3_97_3431_8\AUDITORIA COPAB\AUDITORIA COPAB\ARRENDATARIO\INGRESOS VIRGINIA.pdf 2024-01-19 13:02:06 ....A 1840999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\3_97_3431_8\AUDITORIA COPAB\AUDITORIA COPAB\CONTRATOS\contrato bhu FIRMADO.pdf 2024-01-23 12:23:30 ....A 4383620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\3_97_3431_8\AUDITORIA COPAB.zip 2024-01-23 12:21:40 ....A 132649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\3_97_3431_8\DOMICILIO BONILLA.pdf 2024-01-18 12:34:23 ....A 2956698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\4_85_4869_7\Alta Daniela CASTRO (1).pdf 2024-01-18 12:27:31 ....A 2006660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\4_85_4869_7\Alta Daniela CASTRO (2).pdf 2024-01-18 12:35:05 ....A 2957463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\4_85_4869_7\Alta Daniela CASTRO (3).pdf 2024-01-18 12:27:31 ....A 2043195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\4_85_4869_7\contrato cuenta firmado.pdf 2024-01-18 12:27:31 ....A 371048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\4_85_4869_7\daniela castro 2.pdf 2024-01-18 12:27:31 ....A 393386 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\4_85_4869_7\daniela castro.pdf 2022-12-29 10:19:38 ....A 57004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\53_97_13815_2\AILEEN MC GREGOR 1.jpg 2022-12-29 10:19:52 ....A 60186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\53_97_13815_2\AILEEN MC GREGOR 2.jpg 2024-01-19 10:27:48 ....A 823465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\53_97_13815_2\ALTA FIRMADA MC GREGOR.pdf 2024-01-19 10:27:48 ....A 687061 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\53_97_13815_2\ALTA VI¥UELA.pdf 2024-01-19 10:25:46 ....A 215765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\53_97_13815_2\cedula dorso.jpg 2022-12-29 08:23:42 ....A 204395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\53_97_13815_2\cedula.jpg 2024-01-19 10:27:48 ....A 1044730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\53_97_13815_2\CONTRATO FIRMADO.pdf 2024-01-22 09:34:17 ..HSA 34816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\53_97_13815_2\Thumbs.db 2024-01-19 10:27:59 ....A 3650863 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\53_97_13970_4\3.447.612-0.pdf 2024-01-19 10:25:46 ....A 102962 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\53_97_13970_4\ALTA ELIZABETH SOSA.pdf 2024-01-19 09:46:48 ....A 20016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\53_97_13970_4\ci dorso.jpg 2024-01-19 09:45:40 ....A 22543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\53_97_13970_4\ci frente.jpg 2024-01-19 10:25:46 ....A 103479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\53_97_13970_4\CrVCliente - SANDRA.pdf 2024-01-24 13:50:41 ....A 867924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\53_97_13970_4\FO.AHR.04 FIRMADO.pdf 2024-01-19 10:27:59 ....A 618793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\53_97_13970_4\FO.AHR.04 FIRMAR.pdf 2024-01-22 09:34:17 ..HSA 32768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Carpetas fisicas\Sucursales\Thumbs.db 2024-01-24 14:08:37 ....A 721169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Control7.xlsx 2024-01-18 11:23:06 ....A 13393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Env¡o correos Suc\Muestra.xlsx 2024-01-18 11:58:59 ....A 685595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Env¡o correos Suc\Solicitud Ciudad Costa.pdf 2024-01-18 11:58:21 ....A 685813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Env¡o correos Suc\Solicitud Colonia.pdf 2024-01-18 11:57:58 ....A 683928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Env¡o correos Suc\Solicitud Melo.pdf 2024-01-18 11:58:37 ....A 684921 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Env¡o correos Suc\Solicitud Salto.pdf 2024-01-30 12:40:55 ....A 127775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\FO.AUD.01_Control7.docx 2024-01-18 09:59:37 ....A 10188 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control7\Muestra.xlsx 2024-01-23 13:27:52 ....A 853664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\Captura de pantalla de las publicidad de tv.docx 2024-01-22 11:41:51 ....A 2715817 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\Carteleria\C. Costa.jpg 2024-01-22 11:29:49 ....A 153550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\Carteleria\Casa Central.png 2024-01-22 11:29:49 ....A 48633 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\Carteleria\Colonia.jfif 2024-01-22 11:41:52 ....A 3731669 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\Carteleria\maldonado.jpg 2024-01-22 11:41:52 ....A 2350788 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\Carteleria\Melo.jpg 2024-01-22 11:29:51 ....A 130180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\Carteleria\rivera.jpg 2024-01-22 11:29:51 ....A 122428 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\Carteleria\rivera2.jpg 2024-01-22 11:29:51 ....A 75919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\Carteleria\salto.jpg 2024-01-22 11:29:51 ....A 84613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\Carteleria\salto2.jpg 2024-01-23 11:48:43 ..HSA 66048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\Carteleria\Thumbs.db 2024-01-18 14:18:34 ....A 1093797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\Contratos\FO.AHR.08.pdf 2024-01-18 14:31:11 ....A 900372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\Contratos\FO.AHR.16.pdf 2024-01-18 14:19:25 ....A 559214 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\Contratos\FO.AHR.34.pdf 2024-01-09 12:52:50 ....A 235048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\Correo Bordoni - Capacitaciones art. 40.pdf 2024-01-09 12:55:26 ....A 222266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\Correo Cabrera - Capacitaciones art. 40.pdf 2024-01-22 12:10:59 ....A 1031998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\Correo Trabuco- Publicidad.pdf 2024-01-30 13:11:53 ....A 128643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\FO.AUD.01_Control8.docx 2024-01-23 13:21:37 ....A 592458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Ejecucion\Control8\Folleto.pdf 2024-01-02 11:40:31 ....A 127650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Planificacion\FO.AUD.08.docx 2024-01-02 11:13:25 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Planificacion\~$.AUD.08.docx 2023-01-24 15:28:12 ....A 12516834 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\prueba.xlsx 2024-01-31 12:36:41 ....A 2947451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\Expediente-2024-52-1-00600 (1).pdf 2024-02-02 12:11:12 ....A 39991 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx 2024-10-25 09:17:09 ..HSA 22528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 1 Revisi¢n del cumplimiento de la Comunicaci¢n 2020001 de la COPAB\Thumbs.db 2024-05-23 12:00:00 ....A 51837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2024-05-29 12:19:32 ....A 581807 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Anexo 2 - Plan de acci¢n.pdf 2024-05-09 11:30:56 ....A 46137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Borrador Informe para validar NT.docx 2024-05-15 15:04:07 ....A 49453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Borrador Informe para validar v2 rev.MJ.docx 2024-05-15 12:00:13 ....A 47965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Borrador Informe para validar v2.docx 2024-05-22 12:48:28 ....A 51935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Borrador Informe para validar v3 rev.MJ.docx 2024-05-20 12:25:00 ....A 50303 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Borrador Informe para validar v3.docx 2024-05-23 12:04:35 ....A 41546 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Borrador Informe para validar v4.docx 2024-05-08 12:30:59 ....A 44660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Borrador Informe para validar.docx 2024-05-29 12:26:24 ....A 41555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Borrador Informe vF.docx 2024-04-08 09:27:23 ....A 44544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Borrador Informe.docx 2024-07-04 11:15:28 ....A 124141 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Correo envio de copias - flopez@bhu.net.pdf 2024-05-29 12:28:42 ....A 184236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Monitoreo Dep¢sitos 2024.pdf 2024-05-23 12:02:26 ....A 11402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Plan de acci¢n - Dep¢sitos 2024.xlsx 2023-01-10 09:11:01 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\~$rrador Informe - vFinal.docx 2024-05-10 09:04:57 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\~$rrador Informe para validar v2.docx 2024-05-07 10:17:47 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\~$rrador Informe para validar.docx 2024-02-16 09:39:52 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\~$rrador Informe.docx 2024-02-16 13:34:42 ....A 1998336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Cuentas 97.xls 2024-05-20 12:23:53 ....A 126524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento A1.docx 2024-05-21 09:57:55 ....A 124841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento A2.docx 2024-05-21 13:40:35 ....A 125793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento A3.docx 2024-05-15 14:07:23 ....A 122022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento A4.docx 2024-05-15 14:10:36 ....A 121724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento A5.docx 2024-05-15 14:12:22 ....A 120422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento A6.docx 2024-05-15 14:14:19 ....A 120685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento B1.docx 2024-05-15 14:15:25 ....A 120216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento B2.docx 2024-05-15 14:18:56 ....A 120912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento B3.docx 2024-05-21 13:42:14 ....A 123962 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento B4.docx 2024-05-15 14:27:05 ....A 123274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento B5.docx 2024-05-21 09:29:22 ....A 125927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento Cuentas de empleados y vinculadas.docx 2024-08-12 12:31:14 ....A 121498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento Cuentas inmovilizads.docx 2023-02-03 14:19:13 ....A 54272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Copia de Unidad Indexada.xls 2024-01-11 10:56:23 ....A 71168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Especificaciones monitoreo ahorro.doc 2022-01-19 09:46:09 ....A 13790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Especificaciones monitoreo cuentas empleados y vinculados.docx 2024-01-11 10:55:59 ....A 49664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Especificaciones para monitoreo dep¢sitos en garant¡a.doc 2024-01-10 14:07:16 ....A 123420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\FO.AUD.08 - Memorandum planificaci¢n.docx 2024-01-08 13:28:30 ....A 241412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v29.docx 2024-01-08 13:29:18 ....A 247900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v30.docx 2024-01-08 13:30:52 ....A 248509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v31.docx 2024-01-08 13:32:32 ....A 257885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v32.docx 2025-02-17 14:38:27 ....A 30469724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\Ahorro analizado..xlsx 2024-02-14 13:46:20 ....A 22889966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\Ahorro.xlsx 2024-02-19 12:06:56 ....A 31285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\auxiliares\cuentas para analizar.xlsx 2024-02-19 12:06:56 ....A 31285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\auxiliares\cuentas.xlsx 2024-02-19 12:08:51 ....A 95390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\auxiliares\depurar para analizar.xlsx 2024-02-08 12:08:58 ....A 94423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\auxiliares\depurar.xlsx 2024-02-19 12:23:18 ....A 52037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\auxiliares\Info solicitada para analizar.xlsx 2024-02-08 11:38:03 ....A 51688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\auxiliares\Info solicitada.xlsx 2024-05-15 10:50:11 ....A 25484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\Cuentas inmov nueva consulta.xlsx 2024-02-19 12:33:53 ....A 40796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\Cuentas inmovilizadas para analizar.xlsx 2024-02-08 09:56:52 ....A 41020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\Cuentas inmovilizadas.xlsx 2024-02-02 14:47:16 ....A 162279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\Deposito en garantia analizado..xlsx 2024-01-12 11:36:08 ....A 22324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\Deposito en garantia.xlsx 2024-02-05 10:42:48 ....A 33873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\Info solicitada por AI al 31 01 2024.xlsx 2024-03-11 12:11:16 ....A 941080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\Reporte cuentas y movimientos 580 para analizar.xlsx 2024-02-08 12:11:32 ....A 17250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\Reporte cuentas y movimientos 580.xlsx 2024-02-06 09:45:57 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\~$Ahorro analizado..xlsx 2024-05-18 18:19:12 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\~$Cuentas inmov nueva consulta.xlsx 2024-05-18 18:19:11 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes\~$Reporte cuentas y movimientos 580 para analizar.xlsx 2024-01-17 10:52:11 ....A 479744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Unidad Indexada (2).xls 2023-01-11 12:30:54 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\~$.AUD.08 - Memorandum planificaci¢n revisado.docx 2023-01-09 09:14:00 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\~$.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v28.docx 2024-02-15 10:53:48 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\~$.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v32.docx 2024-07-04 13:40:40 ....A 40728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Modelo PPT.pptx 2024-11-05 12:35:17 ....A 41631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Monitoreo dep¢sitos.pptx 2025-01-14 10:00:27 ....A 582105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Comunicaci¢n\Emision expediente.pdf 2025-01-14 09:59:54 ....A 497947 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Comunicaci¢n\Envio de copia.pdf 2024-12-31 06:51:30 ....A 81387 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Comunicaci¢n\Informe LAFT 2024 vFinal.pdf 2024-12-30 12:29:28 ....A 528819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 1\Evidencia envio acta.pdf 2024-10-24 13:39:48 ....A 179712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 1\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n..doc 2024-10-21 11:52:53 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 1\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n.doc 2024-12-05 13:06:47 ....A 206802 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 2\Capitulos que generan alerta.png 2024-12-20 12:54:13 ....A 492850 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 2\Criterios para la emisi¢n de las alertas en la aplicaci¢n FINDER.pdf 2024-12-05 13:10:24 ....A 36022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 2\Esto es c¢mo se punt£a el NR de un cliente\imagen (4).png 2024-12-05 13:10:37 ....A 177005 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 2\Esto es c¢mo se punt£a el NR de un cliente\imagen (5).png 2024-12-05 13:07:41 ....A 257409 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 2\Estos son los montos en USD (ah¡ arriba dice Riesgo medio pero los montos son los mismos para bajo y alto)\imagen (2).png 2024-12-05 13:10:04 ....A 71441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 2\Estos son los montos en USD (ah¡ arriba dice Riesgo medio pero los montos son los mismos para bajo y alto)\imagen (3).png 2024-12-27 10:26:52 ..HSA 33792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 2\Estos son los montos en USD (ah¡ arriba dice Riesgo medio pero los montos son los mismos para bajo y alto)\Thumbs.db 2024-12-20 12:49:30 ....A 241761 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 2\imagen (6).png 2024-12-20 12:38:55 ....A 14684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 2\Resultados criterios definidos en finder.docx 2024-12-27 09:01:12 ....A 12283547 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 3\ANA GABRIELA MONTEIRO RIOS Expediente-2024-52-1-00413.pdf 2024-12-30 12:20:55 ....A 404697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 3\Anexo 2.pdf 2024-12-27 08:49:37 ....A 8652629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 3\ANNAMARIA DOMINICI DE LEON CI 40062973 Expediente-2024-52-1-02936.pdf 2024-12-27 08:45:07 ....A 4316920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 3\DANIEL NICOLAS STUMMO Expediente-2024-52-1-02099.pdf 2024-12-27 11:24:38 ....A 81547988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 3\DOF de alertas.zip 2024-12-27 08:55:54 ....A 3320643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 3\DOS SANTOS CORREA, SANDRA IVONNE 31623334 Expediente-2024-52-1-01140.pdf 2024-12-27 08:50:48 ....A 17196495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 3\FERNANDO JOHN MESNER LASTRA 1814447-6 Expediente-2024-52-1-04104.pdf 2024-12-27 08:42:18 ....A 5619687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 3\GERMAN FERNANDEZ RODRIGUEZ - Expediente-2024-52-1-04328.pdf 2024-12-27 09:05:02 ....A 9495641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 3\GOYENECHE SOUTO, ANA PAOLA Expediente-2024-52-1-01199.pdf 2024-12-27 08:46:07 ....A 6006824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 3\IGNACIO JAVIER MARTINEZ GUEDES Expediente-2024-52-1-02032.pdf 2024-12-27 09:03:48 ....A 12710567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 3\JORGE ANDRS CASTRO AREOSA Expediente-2024-52-1-01662.pdf 2024-12-27 08:47:51 ....A 3450647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 3\LEONARD FABIAN MUNIZ Expediente-2024-52-1-01666.pdf 2024-12-27 08:59:23 ....A 5928894 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 3\LILIAN GABRIELA MUSLERA MENDEZ CI 18131506 Expediente-2024-52-1-02649.pdf 2024-12-27 08:54:36 ....A 4371676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 3\MARTIN RODRIGUEZ MEDINA Expediente-2024-52-1-01940.pdf 2024-12-20 10:29:01 ....A 1511017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 3\Muestra - alertas.pdf 2024-12-20 13:05:33 ....A 202980 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 3\Reporte.xlsx 2024-12-27 11:39:47 ....A 13212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 3\Resumen y analisis de alertas.xlsx 2024-12-26 13:24:46 ....A 2386985 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 3\TOTAL DE ALERTAS DE CANCELACION ANTICIPADA DE PRESTAMOS CON NIVEL DE RIESGO ALTO GENERADAS EN EL SISTEMA FINDER..docx 2024-12-26 13:31:37 ....A 85152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\4270248-2 - VILLAMIL AMADO, ALBERTO ELIAS.pdf 2024-12-03 10:00:41 ....A 16614602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Ahorro 2222 Garay Expediente-2024-52-1-04942.pdf 2024-12-26 13:41:56 ....A 501130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Ahorro 2222 Garay.docx 2024-11-20 13:20:41 ....A 3234879 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Ahorro 2222 Lopez Expediente-2024-52-1-01142.pdf 2024-11-20 13:20:17 ....A 475467 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Ahorro 2222 Lopez.docx 2024-12-26 12:54:50 ....A 17153315 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Ahorro 2222 Moranzo Expediente-2024-52-1-00517..pdf 2024-12-26 13:06:37 ....A 470174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Ahorro 2222 Moranzo.docx 2024-11-07 12:02:33 ....A 7785663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Ahorro 6900 Abascal Expediente-2024-52-1-02810.pdf 2024-12-26 11:25:29 ....A 393538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Ahorro 6900 Abascal.docx 2024-12-26 11:30:55 ....A 5272024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Ahorro 6900 Calvete Expediente 2024-52-1-01625..pdf 2024-11-18 11:53:16 ....A 639041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Ahorro 6900 Calvete.docx 2024-11-07 11:39:09 ....A 3597984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Ahorro 6900 Ferrua Expediente-2024-52-1-01453.pdf 2024-12-26 11:55:48 ....A 436668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Ahorro 6900 Ferrua.docx 2024-11-07 11:13:13 ....A 29099029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Ahorro 6900 Mari Expediente-2024-52-1-02805.pdf 2024-11-07 11:28:57 ....A 1240595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Ahorro 6900 Maria Noel Mari.docx 2024-11-07 12:25:01 ....A 5101142 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Ahorro 6900 Rocha Expediente-2024-52-1-04330.pdf 2024-11-07 12:28:05 ....A 460697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Ahorro 6900 Rocha.docx 2024-12-16 10:44:02 ....A 3957844 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Ahorro 9800-9900 Crespo Expediente-2024-52-1-03213.pdf 2024-12-16 10:55:30 ....A 572194 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Ahorro 9800-9900 Crespo.docx 2024-12-27 12:21:03 ....A 31598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Anexo 2.docx 2024-12-27 11:37:47 ....A 33035 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Borrador procedimiento 4.docx 2024-12-16 13:06:31 ....A 6628600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Cancelacion Rodriguez Expediente-2024-52-1-03061.pdf 2024-12-16 13:11:08 ....A 551514 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Canelaciones Rodriguez.docx 2024-12-16 13:18:37 ....A 14723802 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Canelaciones Santos Expediente-2024-52-1-00522.pdf 2024-12-16 13:21:08 ....A 323735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Canelaciones Santos.docx 2024-12-16 13:00:06 ....A 412475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Canelaciones Villamil.docx 2024-12-19 11:06:29 ....A 79098505 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Ejecucion\Procedimiento 4\Procedimiento 4.zip 2016-12-08 13:18:55 ....A 162805 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\36334.docx 2016-10-03 12:45:52 ....A 2525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\acta de apertura y entrevista.docx 2016-10-07 13:54:55 ....A 12976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\Alertas%20generadas%20Enero-Junio%202016(1).xlsx 2015-12-28 14:16:23 ....A 73934 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\Anexo - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2016-11-22 14:25:05 ....A 15890 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\borrador informe 2016 LAVado 2.docx 2016-08-15 11:36:31 ....A 25928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\categ riesgo cliente\CATEGORIZACION DEL RIESGO DEL CLIENTE.docx 2016-12-13 15:19:44 ....A 890023 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\Expediente-2016-52-1-13195[1].pdf 2016-08-15 11:43:42 ....A 24524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\guia transacciones sospechosas\ANEXO VI.docx 2016-12-08 10:20:06 ....A 521960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\Historial MVD Manual LAFT.docx 2016-12-27 10:53:35 ....A 87431 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\Informe 2016 Lavado 2 final - Monitoreo Finder.docx 2016-12-27 10:56:46 ....A 381779 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\Informe 2016 Lavado 2 final - Monitoreo Finder.pdf 2016-09-28 12:47:34 ....A 34304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\Memor ndum de planificaci¢n Lavado II.doc 2016-12-09 11:47:32 ....A 10325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\muestra alertas.xlsx 2016-12-13 10:51:33 ....A 211332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\Reportes BCU Lavado SIGB.docx 2022-09-13 14:59:30 ....A 147843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\Seguimiento\An lisis seguimiento\5690224.pdf 2022-09-13 15:02:26 ....A 147855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\Seguimiento\An lisis seguimiento\818774 5.pdf 2022-09-14 13:19:47 ....A 240780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\Seguimiento\An lisis seguimiento\An lisis seguimiento 13661 2016.docx 2022-09-13 14:13:59 ....A 493701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\Seguimiento\An lisis seguimiento\Mantis 36334.pdf 2024-02-28 15:06:38 ....A 860106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\Seguimiento\Constancia revis¢n informe seguimiento.pdf 2019-05-30 10:45:21 ....A 424672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\Seguimiento\Correo 29052019.pdf 2019-09-09 13:08:22 ....A 668750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\Seguimiento\Correo a Merlo cc Zunino.pdf 2024-02-28 14:58:49 ....A 14289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\Seguimiento\Informe de seguimiento.docx 2024-02-28 15:01:57 ....A 117813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\Seguimiento\Informe de seguimiento.pdf 2016-12-27 14:42:44 ....A 27203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\Seguimiento\Resumen de observaciones.xlsx 2019-05-27 12:07:50 ....A 98006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\Seguimiento\TEXTO RECLAMO 13661 2016.docx 2016-08-15 11:41:56 ....A 17482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\EJEMPLO 2016\sistema finder - manual.docx 2024-09-05 12:17:04 ....A 985138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Planificacion\Expediente-2024-52-1-02955 LIT H.pdf 2024-09-20 09:03:48 ....A 127346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Planificacion\FO.AUD.08.docx 2024-08-19 13:44:15 ....A 2533793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Planificacion\IT.RIG.11 - Instructivo Sistema Finder.docx 2024-08-21 12:21:33 ....A 405329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Planificacion\MN.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T.docx 2025-02-28 15:01:00 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Planificacion\~$.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T.docx 2025-01-14 09:40:27 ....A 597952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Seguimiento\Expediente-2024-52-1-08719 (1).pdf 2025-02-11 13:46:44 ....A 37755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2016-12-27 10:59:47 ..HSA 42496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\Thumbs.db 2024-09-05 12:23:56 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\~$.RIG.03 - Manual Pol¡ticas prevenci¢n L.A y F.T.docx 2024-09-05 12:23:14 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 25 Evaluaci¢n LAFT - Monitoreo FINDER\~$.RIG.11 - Instructivo Sistema Finder.docx 2024-05-27 08:25:47 ....A 87121 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\BHU - Funcionarios en Salto segun buxis.pdf 2024-05-22 13:27:47 ....A 6520593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2022-52-1-08502.pdf 2024-05-27 14:33:56 ....A 46425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Antecedentes\Sucursal Salto Buxis.pdf 2024-05-23 14:42:31 ....A 126300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2024-05-22 12:01:07 ....A 1085512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\IT.AHR.08- Instructivo para la gesti¢n de dep¢sitos de clientes.docx 2024-05-27 11:39:17 ....A 704331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Ok env¡o comunicaci¢n inicio.pdf 2024-04-30 12:29:27 ....A 169871 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\PR.SEG.05 - Seguridad f¡sica de las instalaciones y custodia y resguardo de valores.docx 2024-08-08 10:22:11 ....A 828745 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Reportes\mail solicitud reportes.pdf 2024-05-29 13:11:06 ....A 137237 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Reportes\Reporte Salto analizado.xlsx 2024-05-24 13:21:26 ....A 119278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\1 Planificaci¢n\Reportes\Reporte Salto.xlsx 2024-06-04 14:05:40 ....A 895126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura OK\Evidencia\Correo consulta Bernardo Rocha.pdf 2024-05-30 14:48:58 ....A 897685 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura OK\Evidencia\Correo consulta sobre personal en sucursal.pdf 2024-06-06 09:51:07 ....A 982334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura OK\Evidencia\Desvinculaci¢n pasante MATIAS GUIMARAENS.pdf 2024-06-04 13:27:35 ....A 172544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura OK\Evidencia\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n (1er envio).doc 2024-06-07 11:56:43 ....A 172032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura OK\Evidencia\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n v2.doc 2024-06-11 14:19:48 ....A 90366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura OK\Evidencia\Funcionarios Buxis al 11-06-2024.pdf 2024-05-28 14:59:18 ....A 10243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura OK\Evidencia\Info A Ruiz.xlsx 2024-06-04 13:37:03 ....A 21600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura OK\Evidencia\Preguntas.docx 2024-06-10 10:14:31 ....A 753198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura OK\Evidencia\Respuesta ActaReuni¢n GCrampet.pdf 2024-05-27 10:03:56 ....A 14293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura OK\Evidencia\Texto apertura Sucursal Salto.docx 2024-07-23 12:10:23 ....A 125667 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura OK\PAPEL DE TRABAJO - borrador para Autoaudit 01.docx 2024-07-09 15:39:56 ....A 2585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\2 Seguimiento 2022 8502 ok\Evidencia\1 Link a Carpeta Seguimiento.lnk 2024-08-05 10:58:14 ....A 444158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\2 Seguimiento 2022 8502 ok\Evidencia\2 Reclamo 150724.pdf 2024-08-05 10:59:20 ....A 425787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\2 Seguimiento 2022 8502 ok\Evidencia\3 Reclamo 230724.pdf 2024-08-05 10:59:49 ....A 791094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\2 Seguimiento 2022 8502 ok\Evidencia\4 Reclamo 250724 cc Ruiz.pdf 2024-07-31 14:09:24 ....A 13290825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\2 Seguimiento 2022 8502 ok\Evidencia\5 Exp-2022 08502 ARCHIVADO.pdf 2024-08-05 11:05:42 ....A 118926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\2 Seguimiento 2022 8502 ok\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO XX.docx 2024-07-05 11:51:56 ....A 4966138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Revisi¢n registros arqueos OK\Evidencia\An lisis procedimientos arqueos.xlsx 2024-05-28 12:00:28 ....A 118819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Revisi¢n registros arqueos OK\Evidencia\Captura agenda Outlook Salto\IMG-20240528-WA0022.jpg 2024-05-28 12:00:41 ....A 191625 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Revisi¢n registros arqueos OK\Evidencia\Captura agenda Outlook Salto\IMG-20240528-WA0023.jpg 2024-05-28 12:00:39 ....A 220538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Revisi¢n registros arqueos OK\Evidencia\Captura agenda Outlook Salto\IMG-20240528-WA0024.jpg 2024-05-28 12:00:37 ....A 117285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Revisi¢n registros arqueos OK\Evidencia\Captura agenda Outlook Salto\IMG-20240528-WA0025.jpg 2024-05-28 12:00:31 ....A 241814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Revisi¢n registros arqueos OK\Evidencia\Captura agenda Outlook Salto\IMG-20240528-WA0026.jpg 2024-05-28 12:00:35 ....A 223421 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Revisi¢n registros arqueos OK\Evidencia\Captura agenda Outlook Salto\IMG-20240528-WA0027.jpg 2024-05-28 12:00:33 ....A 171531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Revisi¢n registros arqueos OK\Evidencia\Captura agenda Outlook Salto\IMG-20240528-WA0028.jpg 2024-05-28 11:26:34 ....A 103272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Revisi¢n registros arqueos OK\Evidencia\Cuaderno arqueos\IMG-20240528-WA0007.jpg 2024-05-28 11:26:40 ....A 125846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Revisi¢n registros arqueos OK\Evidencia\Cuaderno arqueos\IMG-20240528-WA0008.jpg 2024-05-28 11:26:46 ....A 104559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Revisi¢n registros arqueos OK\Evidencia\Cuaderno arqueos\IMG-20240528-WA0009.jpg 2024-05-28 11:26:53 ....A 135354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Revisi¢n registros arqueos OK\Evidencia\Cuaderno arqueos\IMG-20240528-WA0010.jpg 2024-05-28 11:26:59 ....A 145744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Revisi¢n registros arqueos OK\Evidencia\Cuaderno arqueos\IMG-20240528-WA0011.jpg 2024-05-28 11:27:04 ....A 149725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Revisi¢n registros arqueos OK\Evidencia\Cuaderno arqueos\IMG-20240528-WA0012.jpg 2024-05-28 11:27:18 ....A 109052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Revisi¢n registros arqueos OK\Evidencia\Cuaderno arqueos\IMG-20240528-WA0013.jpg 2024-05-28 11:27:07 ....A 141781 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Revisi¢n registros arqueos OK\Evidencia\Cuaderno arqueos\IMG-20240528-WA0014.jpg 2024-05-28 11:27:14 ....A 130731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Revisi¢n registros arqueos OK\Evidencia\Cuaderno arqueos\IMG-20240528-WA0016.jpg 2024-06-11 10:17:23 ..HSA 66048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Revisi¢n registros arqueos OK\Evidencia\Cuaderno arqueos\Thumbs.db 2024-07-05 11:47:47 ....A 122508 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\3 Revisi¢n registros arqueos OK\PAPEL DE TRABAJO 03 - borrador Autoaudit.docx 2024-06-14 10:02:41 ....A 1928262 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Evaluaci¢n cumplimiento normativa Legajos Caja OK\Evidencia\Abril.jpg 2024-06-21 13:52:32 ....A 3446811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Evaluaci¢n cumplimiento normativa Legajos Caja OK\Evidencia\An lisis legajos caja.xlsx 2024-06-21 11:45:41 ....A 733386 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Evaluaci¢n cumplimiento normativa Legajos Caja OK\Evidencia\Declaracion de inexistencia documentaci¢n original Gta Mayra Gurov.pdf 2024-06-14 10:01:14 ....A 1821797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Evaluaci¢n cumplimiento normativa Legajos Caja OK\Evidencia\Enero.jpg 2024-06-14 10:01:14 ....A 1901038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Evaluaci¢n cumplimiento normativa Legajos Caja OK\Evidencia\Febrero.jpg 2024-06-14 10:03:18 ....A 1725592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Evaluaci¢n cumplimiento normativa Legajos Caja OK\Evidencia\Julio.jpg 2024-06-14 10:02:41 ....A 1911084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Evaluaci¢n cumplimiento normativa Legajos Caja OK\Evidencia\Marzo.jpg 2024-06-14 10:03:18 ....A 1833986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Evaluaci¢n cumplimiento normativa Legajos Caja OK\Evidencia\Mayo.jpg 2024-06-14 10:04:03 ....A 1699323 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Evaluaci¢n cumplimiento normativa Legajos Caja OK\Evidencia\Noviembre.jpg 2024-06-14 10:04:03 ....A 1762412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Evaluaci¢n cumplimiento normativa Legajos Caja OK\Evidencia\Octubre.jpg 2024-06-14 10:04:03 ....A 1734923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Evaluaci¢n cumplimiento normativa Legajos Caja OK\Evidencia\Setiembre.jpg 2024-06-14 14:17:53 ..HSA 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Evaluaci¢n cumplimiento normativa Legajos Caja OK\Evidencia\Thumbs.db 2024-07-05 09:56:45 ....A 119993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\4 Evaluaci¢n cumplimiento normativa Legajos Caja OK\PAPEL DE TRABAJO 04 borrador autoaudit.docx 2024-06-21 11:18:55 ....A 538281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\5 Revisi¢n Conciliaci¢n Saldos con Brou OK\Evidencia\Conciliaci¢n Brou env¡o Gte 2\Conciliaci¢n Saldos con Brou.xlsx 2024-05-28 11:52:32 ....A 122001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\5 Revisi¢n Conciliaci¢n Saldos con Brou OK\Evidencia\Conciliaci¢n Brou env¡o Gte 2\IMG-20240528-WA0017.jpg 2024-05-28 11:53:04 ....A 164995 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\5 Revisi¢n Conciliaci¢n Saldos con Brou OK\Evidencia\Conciliaci¢n Brou env¡o Gte 2\IMG-20240528-WA0018.jpg 2024-05-28 11:52:39 ....A 91135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\5 Revisi¢n Conciliaci¢n Saldos con Brou OK\Evidencia\Conciliaci¢n Brou env¡o Gte 2\IMG-20240528-WA0019.jpg 2024-05-28 11:52:43 ....A 107289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\5 Revisi¢n Conciliaci¢n Saldos con Brou OK\Evidencia\Conciliaci¢n Brou env¡o Gte 2\IMG-20240528-WA0020.jpg 2024-06-21 11:30:33 ..HSA 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\5 Revisi¢n Conciliaci¢n Saldos con Brou OK\Evidencia\Conciliaci¢n Brou env¡o Gte 2\Thumbs.db 2024-08-21 12:14:59 ....A 135074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\5 Revisi¢n Conciliaci¢n Saldos con Brou OK\Evidencia\Saldos SIGB Salto 27052024.pdf 2024-05-29 13:06:32 ....A 321964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\5 Revisi¢n Conciliaci¢n Saldos con Brou OK\Evidencia\Saldos SIGB.pdf 2024-07-05 11:48:13 ....A 118914 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\5 Revisi¢n Conciliaci¢n Saldos con Brou OK\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 05.docx 2024-08-05 11:44:19 ....A 142843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\ES.AHR.04 - Especificaciones para dep¢sitos en garantia de arrendamiento.docx 2024-06-24 11:29:25 ....A 2746907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\11 85 3568 2 ok\11-85-003568-2_.pdf 2024-06-14 15:08:11 ....A 768539 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\11 85 3568 2 ok\4254949.pdf 2024-06-24 11:29:32 ....A 5627259 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\11 97 3546 0 ok\11-97-3546-0_1111.pdf 2024-06-14 15:10:39 ....A 766577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\11 97 3546 0 ok\4229290.pdf 2024-06-14 15:12:14 ....A 760658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\12 85 1190 2 OK\4228951.pdf 2024-06-24 11:29:43 ....A 765756 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\12 85 1190 2 OK\DIANA RIOS CTA 12 85 1190 2.pdf 2024-06-14 15:13:55 ....A 759927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\12 97 1178 0 ok\4233583.pdf 2024-06-24 11:29:50 ....A 701051 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\12 97 1178 0 ok\Oscar PORRO CTA 12 97 1178 0.pdf 2024-06-18 10:34:22 ....A 3997598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5332 1 OK\15-85-5332-1\contratos firmados.pdf 2024-06-18 10:34:25 ....A 3442547 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5332 1 OK\15-85-5332-1\domicilio-cedula.pdf 2024-06-18 10:34:22 ....A 706454 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5332 1 OK\15-85-5332-1\firma reporte.pdf 2024-06-18 10:34:30 ....A 1704830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5332 1 OK\15-85-5332-1\ingreso.pdf 2024-06-14 14:44:33 ....A 104151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5332 1 OK\CrVCliente 4784488.pdf 2024-07-04 13:27:18 ....A 151274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5332 1 OK\Sistema - SIGB 15-85-5332-1.pdf 2024-06-18 10:31:13 ....A 2886553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5419 5 OK\15-85-5419-5\CI Lorena Lasarga.pdf 2024-06-18 10:31:20 ....A 133079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5419 5 OK\15-85-5419-5\constanciadomicilio.pdf 2024-06-18 10:31:16 ....A 4837610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5419 5 OK\15-85-5419-5\contrato ahorro previo.pdf 2024-06-18 10:31:30 ....A 3361117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5419 5 OK\15-85-5419-5\contrato depositos descentralizado.pdf 2024-06-18 10:31:18 ....A 640166 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5419 5 OK\15-85-5419-5\recibosueldoabril2023.pdf 2024-06-18 10:31:38 ....A 6515216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5419 5 OK\15-85-5419-5\reporte cliente bhu.pdf 2024-06-14 14:35:32 ....A 104792 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5419 5 OK\CrVCliente 3724350.pdf 2024-06-18 10:36:25 ....A 1590417 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5582 2 OK\15-85-5582-2\CI DORSO.jpg.png 2024-06-18 10:36:31 ....A 1777429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5582 2 OK\15-85-5582-2\CI FRENTE.jpg.png 2024-06-18 10:36:40 ....A 1356381 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5582 2 OK\15-85-5582-2\contrato de ahorro firmado.pdf 2024-06-18 10:36:41 ....A 1003747 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5582 2 OK\15-85-5582-2\contrato para depositar firmado.pdf 2024-06-18 10:36:45 ....A 861308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5582 2 OK\15-85-5582-2\DOMICILIO.jpg.png 2024-06-18 10:36:51 ....A 529796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5582 2 OK\15-85-5582-2\Recibo de setiembre.png.png 2024-06-18 10:37:02 ....A 103392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5582 2 OK\15-85-5582-2\Reporte.pdf 2024-06-14 14:48:38 ....A 779079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5582 2 OK\CrVCliente 3351140.pdf 2024-06-18 10:35:36 ....A 4067380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5597 6 OK\15-85-5597-6\contratos firmados 1.pdf 2024-06-18 10:35:37 ....A 2304521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5597 6 OK\15-85-5597-6\documentos.pdf 2024-06-14 14:46:36 ....A 104517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 85 5597 6 OK\CrVCliente 3658690.pdf 2024-06-18 10:43:17 ....A 140048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5393 2 OK\15-97-5393-2\CEDULA DORSO.jpg.png 2024-06-18 10:43:21 ....A 155881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5393 2 OK\15-97-5393-2\CEDULA FRENTE.jpg.png 2024-06-18 10:43:25 ....A 253006 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5393 2 OK\15-97-5393-2\contrato garant¡a dorso.jpeg.png 2024-06-18 10:43:28 ....A 275458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5393 2 OK\15-97-5393-2\contrato garant¡a frente.jpeg.png 2024-06-18 10:43:32 ....A 137964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5393 2 OK\15-97-5393-2\DOMICILIO 1.jpg.png 2024-06-18 10:44:14 ....A 171025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5393 2 OK\15-97-5393-2\ingreso.jpg.png 2024-06-24 15:03:28 ..HSA 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5393 2 OK\15-97-5393-2\Thumbs.db 2024-06-14 15:01:49 ....A 775201 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5393 2 OK\CrVCliente 2824463.pdf 2024-06-18 10:40:45 ....A 62520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5454 6 OK\15-97-5454-6\cedula alejandro dorso.jpg.png 2024-06-18 10:40:50 ....A 87232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5454 6 OK\15-97-5454-6\cedula alejandro.jpg.png 2024-06-18 10:40:56 ....A 290815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5454 6 OK\15-97-5454-6\const domicilio.jpg.png 2024-06-18 10:41:00 ....A 70007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5454 6 OK\15-97-5454-6\constancia ingresos.jpg.png 2024-06-18 10:41:08 ....A 5136949 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5454 6 OK\15-97-5454-6\contratos y cedulas 1.pdf 2024-06-25 10:15:15 ..HSA 37888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5454 6 OK\15-97-5454-6\Thumbs.db 2024-06-14 14:59:54 ....A 789269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5454 6 OK\CrVCliente 16006001001.pdf 2024-06-14 14:58:05 ....A 781613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5454 6 OK\CrVCliente 2854304.pdf 2024-06-14 15:04:28 ....A 769283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5527 3 OK\3060710.pdf 2024-06-14 15:23:48 ....A 777142 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5527 3 OK\4057853.pdf 2024-06-25 13:20:36 ....A 3990831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5527 3 OK\contrato 1.pdf 2024-07-10 11:59:22 ....A 2247510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5527 3 OK\Documentaci¢n.pdf 2024-06-25 13:23:08 ....A 3487074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5527 3 OK\reporte y cedula arrendador.pdf 2024-06-18 10:39:52 ....A 4701028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5626 9 OK\15-97-5626-9\contratos y cedulas.pdf 2024-06-18 10:39:56 ....A 5175826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\15 97 5626 9 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cuentas\Evidencia\17 85 2963 6 ok\2744442.pdf 2024-06-14 15:15:47 ....A 761282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\17 97 3009 8 ok\5492821.pdf 2024-07-09 13:08:46 ....A 888572 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\17 97 3009 8 ok\ALCOBA MARIANA_20240708_0001_compressed (2).pdf 2024-06-25 13:14:50 ....A 5323054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\17 97 3009 8 ok\ALCOBA_20240620_0001.pdf 2024-08-12 14:39:44 ....A 206768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\Analisis Muestra apertura.xlsx 2024-07-04 13:18:37 ....A 6241956 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\Imagen SIGB.xlsx 2024-06-06 10:28:29 ....A 300274 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\Muestra Apertura.pdf 2024-08-05 11:52:17 ....A 90134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Evidencia\Reporte Salto Universo aperturas.xlsx 2024-08-12 13:15:15 ....A 129924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Info amp 11 97 3538 5.pdf 2024-08-12 14:22:13 ....A 130715 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Info amp 11 97 3546 0.pdf 2024-08-12 13:16:00 ....A 131397 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\6 An lisis apertura de cuentas\Info amp 12 1184 1.pdf 2024-08-12 13:16:52 ....A 130929 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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Ejecuci¢n\7 An lisis cr‚ditos hipotecarios OK\Constancias retenci¢n.xlsx 2024-10-11 13:25:27 ....A 75264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\7 An lisis cr‚ditos hipotecarios OK\Consulta_global.xls 2024-06-10 14:16:48 ....A 63488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\7 An lisis cr‚ditos hipotecarios OK\Evidencia\FO.SEG.12 - Solicitudes al Archivo Administrativo v2.xls 2024-06-14 15:39:32 ....A 113249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\7 An lisis cr‚ditos hipotecarios OK\Evidencia\Sol 121034\crvAdquisicion 121034.pdf 2024-07-05 13:39:21 ....A 344360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\7 An lisis cr‚ditos hipotecarios OK\Evidencia\Sol 121034\Rep_PNuevo.pdf 2024-06-14 15:41:19 ....A 113696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\7 An lisis cr‚ditos 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cr‚ditos hipotecarios OK\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 07.docx 2024-08-01 12:42:07 ....A 31711 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\7 An lisis cr‚ditos hipotecarios OK\Reporte Salto analizado.xlsx 2024-05-09 11:48:48 ....A 46669 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\7 An lisis cr‚ditos hipotecarios OK\SF.CRE.21 - Guia para el armado de la carpeta prestamo hipotecario.docx 2024-07-09 15:04:06 ....A 142787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Revisi¢n cancelaciones cuentas garant¡a de arrendamiento OK\ES.AHR.04 - Especificaciones para dep¢sitos en garantia de arrendamiento.docx 2024-06-26 09:10:20 ....A 1025971 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Revisi¢n cancelaciones cuentas garant¡a de arrendamiento OK\Evidencia\12-95-198952-1.pdf 2024-06-24 11:25:32 ....A 859033 Comun de Auditoria\ORDENES 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Revisi¢n cancelaciones cuentas garant¡a de arrendamiento OK\Evidencia\15-97-4266-2 contratos y cedulas.pdf 2024-06-24 11:24:21 ....A 3529116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Revisi¢n cancelaciones cuentas garant¡a de arrendamiento OK\Evidencia\15-97-4653-4 contratos y cedulas.pdf 2024-06-24 11:24:04 ....A 5756964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Revisi¢n cancelaciones cuentas garant¡a de arrendamiento OK\Evidencia\15-97-5036-0 contratos y cedulas.pdf 2024-06-24 11:24:45 ....A 7168175 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Revisi¢n cancelaciones cuentas garant¡a de arrendamiento OK\Evidencia\15-97-5242-7 contratos y cedulas.pdf 2024-06-24 11:23:49 ....A 5940590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Revisi¢n cancelaciones cuentas garant¡a de arrendamiento OK\Evidencia\15-97-5342-0 contratos y cedulas.pdf 2024-06-24 11:25:47 ....A 2478771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Revisi¢n cancelaciones cuentas garant¡a de arrendamiento OK\Evidencia\17-97-2154-0 contrato.pdf 2024-08-08 11:03:39 ....A 502094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Revisi¢n cancelaciones cuentas garant¡a de arrendamiento OK\Evidencia\17-97-2154-0 solicitud revision.pdf 2024-08-08 12:05:32 ....A 2387893 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Revisi¢n cancelaciones cuentas garant¡a de arrendamiento OK\Evidencia\Analisis Cancelaciones Salto.xlsx 2024-07-09 13:19:25 ....A 104313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\2 Ejecuci¢n\8 Revisi¢n cancelaciones cuentas garant¡a de arrendamiento OK\Evidencia\Datos Ficha SIGB\17-97-2154-0 CrVCliente arrendador.pdf 2024-07-09 13:17:10 ....A 104224 Comun de 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Ver Manual de Pol¡ticas de AI .txt 2024-06-14 09:45:12 ....A 324861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Confirmaci¢n lectura inicio MGurov.pdf 2025-06-26 12:56:38 ....A 442348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Correo env¡o copia informe.pdf 2024-09-09 10:48:31 ....A 471034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Documentos-Adjuntos-Actuacion-1-2024-52-1-05898.pdf 2024-08-27 14:06:48 ....A 526460 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Correo env¡o borrador.pdf 2024-09-11 09:16:59 ....A 549146 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\3 Comunicaci¢n\Mail Emisi¢n.pdf 2024-09-06 13:27:48 ....A 36816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\4 Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2024-09-11 13:23:53 ....A 483576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\4 Seguimiento\Issue Track correo 2pdf.pdf 2024-09-11 13:23:26 ....A 490461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\4 Seguimiento\Issue Track correo.pdf 2024-02-28 11:34:58 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\4 Seguimiento\~$Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 27 Auditor¡a Sucursal Salto\Modelo PPT.pptx 2023-06-22 09:10:19 ....A 37893 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Borrador v1.docx 2024-06-28 13:55:50 ....A 196 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Cambios en versiones de manuales.txt 2024-09-26 10:58:42 ....A 576811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2024-09-26 10:56:56 ....A 99236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Anexo 2 - Hallazgos respecto a la tasa de inter‚s.pdf 2024-09-26 11:00:29 ....A 51273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Borrador - Monitoreo Cr‚ditos 2024.docx 2024-10-18 14:39:35 ....A 582341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\Correo emisi¢n informe.pdf 2024-10-11 14:14:21 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Comunicaci¢n\~$rrador - Monitoreo Cr‚ditos 2024.docx 2024-08-27 10:43:56 ....A 10922 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 1.xlsx 2024-09-20 10:54:03 ....A 12135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 10\liberaciones - muestra.xlsx 2024-09-20 14:18:21 ....A 15153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\An lisis - Muestra.xlsx 2024-08-27 11:30:09 ....A 462896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\CASO 1 - PADRON 28869.png 2024-08-27 11:13:03 ....A 333552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\CASO 2 - GMAPS 2.png 2024-08-27 11:12:37 ....A 377719 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\CASO 2 - GMAPS.png 2024-08-27 11:12:15 ....A 625734 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\CASO 2 - PADRON 66384.png 2024-08-27 11:25:52 ....A 224027 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\CASO 3 - PADRON 22002.png 2025-07-02 08:26:15 ..HSA 58368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 2\Thumbs.db 2025-07-07 09:21:51 ....A 27721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 3\An lisis de una muestra.xlsx 2024-09-30 12:59:18 ....A 10860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Analisis construccion - valor contado.xlsx 2024-09-02 11:15:40 ....A 10453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 4\Analisis refaccion - valor contado.xlsx 2024-09-02 11:29:16 ....A 11732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 5\An lisis de resultados.xlsx 2024-09-02 11:42:02 ....A 574976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Agentes de retenci¢n V88 31072024.xls 2025-09-03 11:49:59 ....A 570880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Agentes de retenci¢n V99 04082025.xls 2024-09-02 12:11:37 ....A 17551 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\An lisis de resultados.xlsx 2024-09-02 11:44:53 ....A 100807 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 6\Calificacion BCU 10 2023.pdf 2024-09-04 11:56:55 ....A 27086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 7\Analisis de resultados.xlsx 2024-09-06 10:46:22 ....A 14908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Adquisicion\analisis Otros_15a¤os.xlsx 2024-09-04 12:51:03 ....A 16729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Adquisicion\An lisis - EmpPubPriv_10a¤os.xlsx 2024-09-04 12:34:29 ....A 23818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Adquisicion\An lisis - EmpPubPriv_mas20a¤os.xlsx 2024-09-04 12:41:28 ....A 15048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Adquisicion\An lisis - Otros_10a¤os.xlsx 2024-09-04 13:08:14 ....A 18882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Adquisicion\An lisis - Otros_20a¤os.xlsx 2024-09-06 10:39:48 ....A 24902 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Adquisicion\An lisisEmpPubPriv_20a¤os.xlsx 2024-09-25 12:31:26 ....A 30656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Anexos.xlsx 2024-09-06 10:57:12 ....A 14383 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Construcci¢n\analisis Otros_10a¤os.xlsx 2024-09-06 10:56:35 ....A 16116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Construcci¢n\analisisEmpPubPriv_10a¤os.xlsx 2024-09-06 10:47:43 ....A 14422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Construcci¢n\analisisEmpPubPriv_20a¤os.xlsx 2024-09-06 10:48:17 ....A 14372 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Construcci¢n\analisisEmpPubPriv_Mas20a¤os.xlsx 2024-09-06 10:49:18 ....A 14376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Construcci¢n\analisisOtros_15a¤os.xlsx 2024-09-11 12:11:03 ....A 20612 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\FGCH analizado.xlsx 2024-09-06 11:24:22 ....A 14383 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Reforma\analisis Otros_10a¤os.xlsx 2024-09-06 11:23:40 ....A 18057 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Reforma\analisisEmpPubPriv_10a¤os.xlsx 2024-09-06 11:03:02 ....A 15198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Reforma\analisisEmpPubPriv_20a¤os.xlsx 2024-09-06 11:03:44 ....A 14709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Reforma\analisisOtros_15a¤os.xlsx 2024-09-04 12:27:06 ....A 38464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\Tasas de referencia.xlsx 2024-09-10 12:40:37 ....A 10402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 8\venta inmob tasa mayor a 5.xlsx 2024-09-20 10:22:24 ....A 129638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Adquisici¢n - aranceles - analisis.xlsx 2024-09-10 13:52:12 ....A 12608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Construccion - aranceles - analisis.xlsx 2024-09-20 10:24:26 ....A 14080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\Procedimiento 9\Reforma - aranceles - analisis.xlsx 2024-06-25 14:00:11 ....A 400634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\MN.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos - 27.docx 2024-06-25 14:02:13 ....A 413790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\MN.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos - 28.docx 2024-06-25 14:02:28 ....A 417099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\MN.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos - 29.docx 2024-06-25 14:18:50 ....A 250565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios 27.docx 2024-06-25 14:18:25 ....A 250737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios 28.docx 2024-06-25 14:19:04 ....A 247431 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios 29.docx 2024-06-25 14:19:26 ....A 253745 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios 30.docx 2024-06-25 14:19:37 ....A 254459 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios 31.docx 2024-06-25 14:19:44 ....A 257885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios 32.docx 2025-08-20 12:54:56 ....A 413503 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Seguimiento\Correo reclamo devoluci¢n exp en APIA.pdf 2025-08-20 12:54:34 ....A 347865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Seguimiento\Correo reclamo plan de acci¢n.pdf 2024-10-18 14:44:11 ....A 40588 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx 2024-09-06 10:28:20 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\~$.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos - 27.docx 2024-08-27 10:55:39 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\~$.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos - 29.docx 2024-09-06 10:41:16 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\~$.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios 27.docx 2024-08-29 10:41:35 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\~$.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios 32.docx 2024-08-27 10:34:49 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 29 - Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\~$rrador v1.docx 2024-02-27 13:54:29 ....A 391506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\Antecedentes\050-2023.pdf 2024-02-27 10:03:55 ....A 148608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\Antecedentes\BHU - funcionarios en Maldonado segun buxis.pdf 2024-02-26 14:29:39 ....A 6771479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2022-52-1-08770.pdf 2024-02-28 09:16:29 ....A 125746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\Antecedentes\FO.AUD.08 borrador EF.docx 2024-05-20 11:31:39 ....A 713049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\Aprobaci¢n modificacion.pdf 2024-04-04 11:10:18 ....A 573263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\Correos apertura y clausura\Envio de informacion 1 - Silvia Rossana PEREZ PLADA.pdf 2024-04-04 11:11:25 ....A 1057386 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\Correos apertura y clausura\Envio de informacion 2 - Silvia Rossana PEREZ PLADA (Rocha).pdf 2024-04-04 11:13:08 ....A 1098235 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\Correos apertura y clausura\Envio de informacion 3 - Silvia Rossana PEREZ PLADA.pdf 2024-04-04 11:14:38 ....A 1052413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\Correos apertura y clausura\Envio de informacion 4 - Silvia Rossana PEREZ PLADA.pdf 2024-02-28 09:38:58 ....A 122495 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\FO.AUD.08.docx 2024-05-23 13:06:35 ....A 159464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\reportes\Reporte Maldonado analizado.xlsx 2024-03-01 12:06:36 ....A 102328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\reportes\reporteMaldonado copia.xlsx 2024-03-01 12:06:36 ....A 102328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\reportes\reporteMaldonado.xlsx 2024-03-01 10:56:29 ....A 567820 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\reportes\Solicitud reportes.pdf 2024-05-13 10:58:12 ....A 795613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\1 Planificaci¢n\Solicitud modificacion FO.AUD.08.pdf 2024-02-28 13:47:55 ....A 514374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\1 Comunicaci¢n Entrevista apertura\Evidencia\Constancia env¡o correo.pdf 2024-02-29 11:49:26 ....A 724538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\1 Comunicaci¢n Entrevista apertura\Evidencia\Respuesta V Rodr¡guez.pdf 2024-05-20 08:37:14 ....A 737130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\1 Comunicaci¢n Entrevista apertura\Evidencia\Validacion contenido entrevista apertura V Rodriguez.pdf 2024-05-23 13:14:56 ....A 121598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\1 Comunicaci¢n Entrevista apertura\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2024-05-23 10:41:45 ....A 123742 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 2.docx 2024-02-27 13:54:29 ....A 391506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Integraci¢n Sucursal\050-2023.pdf 2024-05-03 12:58:23 ....A 627989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Integraci¢n Sucursal\Correo Traslado R Batista.pdf 2024-04-25 14:31:59 ....A 13238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Integraci¢n Sucursal\INTEGRACION SUCURSALES AL 27 02 2024.xlsx 2024-04-25 14:33:42 ....A 9535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Integraci¢n Sucursal\Maldonado informe Ruiz 27022024.xlsx 2024-04-25 14:24:33 ....A 292437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Integraci¢n Sucursal\Personal de la Sucursal Maldonado Buxis.docx 2024-04-25 14:25:49 ....A 538707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Integraci¢n Sucursal\Personal de la Sucursal Maldonado Buxis.pdf 2024-03-06 14:30:44 ....A 12957 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Integraci¢n Sucursal\PERSONAL PRESENTE EL DIA 06.docx 2024-03-08 08:43:23 ....A 787279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Integraci¢n Sucursal\Respuesta de Gte Veronica Rodriguez.pdf 2024-04-30 11:36:11 ....A 690599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Integraci¢n Sucursal\Respuesta V Rodriguez.pdf 2024-03-06 11:49:02 ....A 568209 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\2 Relevamiento del personal\Integraci¢n Sucursal\Solicitud de informacion.pdf 2022-12-06 15:17:12 ....A 168545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueos\Antecedentes\116-2011.pdf 2024-05-08 10:53:11 ....A 258545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueos\Antecedentes\Expediente-2018-52-1-02704.pdf 2024-05-22 09:48:45 ....A 915351 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueos\Controles.xlsx 2024-05-02 10:09:07 ....A 2703298 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueos\Escaneo de cuaderno\IMG_20240502_0001.pdf 2024-05-02 10:47:29 ....A 809279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueos\Escaneo de cuaderno\IMG_20240502_0002.pdf 2024-05-02 12:38:50 ....A 730905 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueos\Escaneo de cuaderno\Solicitud escaneo con respuesta Gerenta.pdf 2024-05-23 12:59:36 ....A 126151 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueos\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 3.docx 2024-05-06 14:30:57 ....A 2054131 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueos\legajos arqueo_20240506_0001.pdf 2024-05-08 10:07:22 ....A 832158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\3 Arqueos\Respuesta sobre periodicidad.pdf 2024-03-13 11:22:33 ....A 47070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Evidencia conciliaci¢n\CONCILIACION DE SALDOS AL 060324.docx 2024-03-11 12:20:26 ....A 34022 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Evidencia conciliaci¢n\imagen.png 2024-03-06 14:36:55 ....A 1699011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Evidencia conciliaci¢n\IMG_20240306_0003 (PPC Veronica Rodriguez).pdf 2024-03-08 08:43:23 ....A 787279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Evidencia conciliaci¢n\Respuesta de Veronica Rodriguez brou.pdf 2024-03-11 12:20:35 ....A 10610 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Evidencia conciliaci¢n\Saldo sigb MostrarExcel11_03_2024 04_18_12 p.m..xlsx 2024-05-23 11:50:55 ....A 120079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 4.docx 2024-05-13 11:56:57 ....A 77799 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Apertura Universo Maldonado.xlsx 2024-05-27 10:55:08 ....A 217528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Analisis apertura de cuentas.xlsx 2024-06-06 10:55:54 ....A 46077 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\CI ingresadas.pdf 2024-04-01 10:18:13 ....A 1163415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\8-97-2479-4 OK\008970024794.pdf 2024-04-01 10:18:13 ....A 467707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\8-97-2479-4 OK\CI.pdf 2024-04-04 10:28:25 ....A 4342385 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\8-97-2479-4 OK\CUENTA GTIA ALQUILER 8-97-2479-4 (Minas).pdf 2024-05-10 14:29:20 ....A 104424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\8-97-2479-4 OK\Datos SIGB\3007367.pdf 2024-05-10 14:31:55 ....A 105306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 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Molina cuenta 79094.pdf 2024-05-09 13:11:40 ....A 422670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-7904-9 OK\9-85-7909-4\CAROL MOLINA Firmado.pdf 2024-05-09 13:11:42 ....A 571346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-7904-9 OK\9-85-7909-4\FO.AHR.17 Carol Molina.pdf 2024-05-09 13:11:42 ....A 1128215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-7904-9 OK\9-85-7909-4\FO.ARH.08 Carol Molina.pdf 2024-05-09 13:11:41 ....A 113332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-7904-9 OK\CI DORSO.jpg 2024-05-09 13:11:41 ....A 165271 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-7904-9 OK\CI.jpg 2024-05-17 12:49:57 ....A 104038 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-7904-9 OK\Datos SIGB\Ficha cliente.pdf 2024-05-09 14:47:07 ....A 35193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-7904-9 OK\Explicacion datos.pdf 2024-05-09 13:11:41 ....A 256078 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-7904-9 OK\Recibo Antel.pdf 2024-05-09 13:11:41 ....A 23534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-7904-9 OK\Recibo_163609752_20230330141800.pdf 2024-05-09 13:11:42 ....A 634488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-7904-9 OK\ReporteCliente Firmado.pdf 2024-05-20 13:55:27 ..HSA 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-7904-9 OK\Thumbs.db 2024-05-09 13:11:45 ....A 3430284 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-8052-4 OK\CI DORSO 1.jpg 2024-05-09 13:11:50 ....A 3176522 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-8052-4 OK\CI FRENTE.jpg 2024-05-13 12:44:41 ....A 1796020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-8052-4 OK\CONSTANCIA DE INGRESOS.jpg 2024-05-13 12:42:34 ....A 2826649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-8052-4 OK\CONSTANCIA DOMICILIO.jpg 2024-05-10 14:37:44 ....A 105825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-8052-4 OK\Datos SIGB\4578426.pdf 2024-05-09 13:11:42 ....A 1100564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-8052-4 OK\FO.AHR.08 GIMENEZ.pdf 2024-05-09 13:11:41 ....A 116589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-85-8052-4 OK\ReporteCliente.pdf 2024-05-10 14:40:12 ....A 774745 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-97-8076-0 OK\Datos SIGB\2669409.pdf 2024-05-10 14:39:24 ....A 770669 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de 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Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-97-8194-7 OK\Datos SIGB\10010820001.pdf 2024-05-10 14:50:32 ....A 765666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-97-8194-7 OK\Datos SIGB\2613797.pdf 2024-05-14 12:13:01 ....A 2270844 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-97-8194-7 OK\DELMA NU¥EZ_20240514_0001.pdf 2024-05-14 12:12:56 ....A 2443286 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\9-97-8194-7 OK\SERGIO SOSA_20240514_0001.pdf 2024-05-10 14:51:36 ....A 834278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Datos\capturas SIGB Apertura.xlsx 2024-03-20 13:54:50 ....A 501602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Lo solicitado a sucursal\Mail Solicitud.pdf 2024-03-20 12:29:32 ....A 319865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Lo solicitado a sucursal\Muestra apertura.pdf 2024-03-20 12:29:36 ....A 12777 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\Evidencia\Lo solicitado a sucursal\Muestra apertura.xlsx 2024-05-27 11:19:29 ....A 122830 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 5 EFNT.docx 2024-05-27 11:00:11 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\5 Apertura de cuentas\~$.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 5 EFNT.docx 2024-05-23 13:03:57 ....A 21052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\ANALISIS.xlsx 2024-05-31 11:05:00 ....A 762915 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\Devolucion de Expedientes a Archivo.pdf 2024-05-23 13:05:42 ....A 125231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 6.docx 2024-05-23 13:05:14 ....A 28380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\Reporte Universo.xlsx 2024-03-20 13:48:42 ....A 73216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\Solicitud de expedientes\FO.SEG.12 -Solicitudes al Archivo Administrativo.xls 2024-03-20 13:53:48 ....A 487787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\Solicitud de expedientes\Solicitud expedientes.pdf 2024-05-09 12:55:32 ....A 109430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\WF 120056\crvAdquisicion.pdf 2024-05-09 12:40:02 ....A 110241 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\WF 120056\CrVCliente 4709659 9.pdf 2024-05-09 12:57:06 ....A 116443 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\WF 121738\crvAdquisicion.pdf 2024-05-09 12:44:42 ....A 110253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\WF 121738\CrVCliente 4380510 8.pdf 2024-04-09 10:09:59 ....A 619263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\WF 122033\correo V Rodriguez PEP.pdf 2024-05-09 12:58:13 ....A 122765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\WF 122033\crvAdquisicion.pdf 2024-05-09 12:48:55 ....A 792483 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\6 Cr‚ditos hipotecarios\WF 122033\WF 3619435 6.pdf 2024-05-22 12:50:44 ....A 14700 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Analisis Cancelaciones.xlsx 2024-04-02 13:44:57 ....A 2970889 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\14 97 1514 6\14 97 1514 6 bhu maldonado_20240322_0001_compressed (Rocha).pdf 2024-05-13 14:43:17 ....A 171702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\14 97 1514 6\comprobante cierre cuenta 14970015146_20240402_0001.jpg 2024-04-02 13:47:19 ....A 236177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\14 97 1514 6\comprobante cierre cuenta 14970015146_20240402_0001.pdf 2024-05-10 15:07:17 ....A 763585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\14 97 1514 6\Datos SIGB\3063757.pdf 2024-05-10 15:07:55 ....A 764473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\14 97 1514 6\Datos SIGB\4236170.pdf 2024-05-10 15:02:01 ....A 772553 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\8 95 415873 8\3629326.pdf 2024-05-10 15:02:38 ....A 763016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\8 95 415873 8\4178190.pdf 2024-05-15 14:20:12 ....A 2736438 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\8 95 415873 8\W PEREIRA.pdf 2024-05-10 15:00:04 ....A 761192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\8 97 1992 7\3648427.pdf 2024-05-10 15:01:11 ....A 786972 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\8 97 1992 7\4262818.pdf 2024-05-15 14:20:10 ....A 1953251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\8 97 1992 7\ALEJANDRA GODAY.pdf 2024-05-10 15:03:13 ....A 773918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\9 95 1052 7\3359989.pdf 2024-05-10 15:03:53 ....A 756512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\9 95 1052 7\3885504.pdf 2024-05-09 15:25:42 ....A 2821992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\9 95 1052 7\CANCEL 9 95 1052 7_20240321_0001.pdf 2024-05-10 15:04:39 ....A 771301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\9 97 5691 8\3147508.pdf 2024-05-10 15:05:19 ....A 776240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\9 97 5691 8\4272764.pdf 2024-05-09 15:25:43 ....A 2106092 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\9 97 5691 8\CANCEL 9 97 5691 8_20240321_0001.pdf 2024-05-09 15:25:43 ....A 2271869 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\9 97 6278 8\CANCEK 9 97 6278 8_20240321_0001.pdf 2024-05-10 15:06:41 ....A 770862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\9 97 6278 8\Datos SIGB\10032023001.pdf 2024-05-10 15:05:59 ....A 769236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\9 97 6278 8\Datos SIGB\5177429.pdf 2024-05-09 15:27:31 ....A 33365 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\Sin t¡tulo.png 2024-05-10 09:15:02 ..HSA 6144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Datos\Thumbs.db 2024-05-23 12:36:32 ....A 121868 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 7.docx 2024-03-20 12:44:00 ....A 318710 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Lo solicitado a sucursal\Muestra Cancelaciones.pdf 2024-03-20 12:44:04 ....A 13155 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Lo solicitado a sucursal\Muestra Cancelaciones.xlsx 2024-05-08 12:12:54 ....A 79061 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\7 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Reporte Universo Maldonado.xlsx 2024-05-09 14:22:10 ....A 709933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Otros temas\Evidencias interrupci¢n electricidad\Aportadas por J Dur‚\Correo Juan Dur‚.pdf 2024-05-20 13:44:41 ....A 278452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Otros temas\Evidencias interrupci¢n electricidad\Aportadas por J Dur‚\MonMal070524.pdf 2024-05-20 13:46:56 ....A 2583640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Otros temas\Evidencias interrupci¢n electricidad\Aportadas por J Dur‚\Novedades cuaderno Seg Maldonado.pdf 2024-04-29 12:23:52 ....A 678629 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Otros temas\Evidencias interrupci¢n electricidad\Aportadas por V Rodriguez\correo VR.pdf 2024-04-25 14:49:50 ....A 461213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Otros temas\Evidencias interrupci¢n electricidad\Aportadas por V Rodriguez\mail 22 12.pdf 2024-04-25 14:49:50 ....A 657549 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Otros temas\Evidencias interrupci¢n electricidad\Aportadas por V Rodriguez\mail 25 04.pdf 2024-04-30 13:08:22 ....A 596673 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Otros temas\Evidencias interrupci¢n electricidad\Aportadas por V Rodriguez\sigue saltando la llave.pdf 2024-05-21 13:55:38 ....A 828042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Otros temas\Evidencias interrupci¢n electricidad\Problema resuelto.pdf 2024-05-21 11:31:01 ....A 794688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Otros temas\Evidencias interrupci¢n electricidad\ultima actualizacion info sobre corte de luz 21-05-2024.pdf 2024-05-23 12:42:33 ....A 120391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\8 Otros temas\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2024-02-28 12:00:26 ....A 147764 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\IT.AUD.01 - Instructivo para la gesti¢n de los Papeles de Trabajo generados en una auditor¡a interna.docx 2024-02-28 12:01:32 ....A 160079 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\2 Ejecuci¢n\IT.AUD.09 - Instructivo para la ejecuci¢n de una auditor¡a interna.docx 2025-06-09 13:08:01 ....A 39876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\63 Auditor¡a Ciudad de la Costa.pptx 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2024-05-27 13:37:13 ....A 155887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Anexo 2.pdf 2024-05-27 13:34:41 ....A 37716 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Borrador Maldonado 2024 rev.MJ EFNT Luego Plan Acci¢n .docx 2024-05-23 13:22:44 ....A 39106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Borrador Maldonado 2024 rev.MJ EFNT.docx 2024-05-23 13:18:35 ....A 45049 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Borrador Maldonado 2024 rev.MJ.docx 2024-05-22 14:54:04 ....A 39042 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Borrador Maldonado 2024.docx 2024-05-27 12:23:30 ....A 818499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Correo de revisi¢n MJ 27-05-2024.pdf 2024-05-23 13:26:51 ....A 737032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Correo de revisi¢n.pdf 2024-05-28 14:17:28 ....A 604226 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Correo emisi¢n.pdf 2024-05-27 14:10:51 ....A 37728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\Informe.docx 2024-02-28 12:01:53 ....A 162313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Borradores informe\IT.AUD.10 - Instructivo para la comunicaci¢n de una auditor¡a interna.docx 2024-05-24 08:58:14 ....A 13031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Anexo 2 - PLAN DE ACCION.xlsx 2024-05-24 09:21:49 ....A 714166 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Env¡o borrador a Ruiz.pdf 2024-05-24 09:21:27 ....A 524245 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Env¡o borrador.pdf 2024-05-28 13:38:44 ....A 434624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Env¡o copia informe.pdf 2024-05-22 14:22:17 ....A 12287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\PLAN DE ACCION.xlsx 2024-05-24 11:17:43 ....A 768554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Env¡o o Comunicaci¢n copia informe\Recepcion Informe y envio de plan de accion Gerente 1.pdf 2024-05-28 13:27:32 ....A 623329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Expediente-2024-52-1-03419.pdf 2024-05-27 14:11:11 ....A 393281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Informe.pdf 2024-02-27 09:49:11 ....A 11570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\3 Comunicaci¢n\Reserva.docx 2024-06-06 11:05:42 ....A 210267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\4 Seguimiento\Evidencia seguimiento\CI 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Resumen de observaciones.xlsx 2024-05-02 10:44:47 ....A 59876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\ES.AHR.02 Especificaciones de cuentas de ahorro previo en UI Yo Ahorro y Yo te Ahorro.docx 2024-05-02 10:44:10 ....A 142652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\ES.AHR.04 - Especificaciones para dep¢sitos en garantia de arrendamiento.docx 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Modelo PPT.pptx 2024-05-13 11:42:11 ..HSA 7680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 3 Auditor¡a Sucursal Maldonado\Thumbs.db 2024-07-08 11:01:57 ....A 30284 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 30 Seguimiento expedientes en curso 2do. Trimestre\Archivados en 2024 AI.xlsx 2024-07-11 13:27:25 ....A 63773 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 30 Seguimiento expedientes en curso 2do. Trimestre\Correos de seguimiento 2024.xlsx 2024-06-20 09:48:55 ....A 17983 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 30 Seguimiento expedientes en curso 2do. Trimestre\Devueltos 2024.xlsx 2024-12-06 12:17:43 ....A 580608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 31 Ev riesgos y controles en proceso de Serv Jur¡dicos foco proceso de Gesti¢n de Oficios y Cedulones judiciales\Copia de PC.JUR.01 - Plan de Calidad Proceso Oficios Judiciales.xls 2024-02-20 12:28:44 ....A 793480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\1 Ejecuci¢n\Antecedentes\Ultimos 5 emitidos del tema\Expediente-2019-52-1-01458.pdf 2024-02-20 12:31:54 ....A 1132508 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\1 Ejecuci¢n\Antecedentes\Ultimos 5 emitidos del tema\Expediente-2020-52-1-00777.pdf 2024-02-20 12:32:42 ....A 1473860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\1 Ejecuci¢n\Antecedentes\Ultimos 5 emitidos del tema\Expediente-2021-52-1-01004.pdf 2024-02-20 12:33:23 ....A 236476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\1 Ejecuci¢n\Antecedentes\Ultimos 5 emitidos del tema\Expediente-2022-52-1-01251.pdf 2024-02-20 08:58:49 ....A 410014 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\1 Ejecuci¢n\Antecedentes\Ultimos 5 emitidos del tema\Expediente-2023-52-1-00560.pdf 2024-02-23 10:44:54 ....A 778950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\1 Ejecuci¢n\An lisis\Constancia reclamo Exped del 2023.pdf 2024-02-22 12:34:07 ....A 581329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\1 Ejecuci¢n\An lisis\Evidencias para informe.xlsx 2023-05-19 09:51:54 ....A 40095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\1 Ejecuci¢n\An lisis\FOAUD11 Colonia 2873.xlsx 2023-12-26 13:27:44 ....A 38135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\1 Ejecuci¢n\An lisis\FOAUD11 Melo 8609.xlsx 2024-01-16 12:30:35 ....A 39353 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\1 Ejecuci¢n\An lisis\FOAUD11 Rivera 6599.xlsx 2024-02-26 15:48:50 ....A 30762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\2 Comunicaci¢n\Borradores informe\Borrador Informe Audito a Suc 2023 rev.MJ.docx 2024-02-22 12:37:25 ....A 25216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\2 Comunicaci¢n\Borradores informe\Borrador Informe Audito a Suc 2023.docx 2024-02-20 12:14:53 ....A 422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\2 Comunicaci¢n\Borradores informe\Recordar Maldonado.txt 2024-02-27 09:14:02 ....A 23528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\2 Comunicaci¢n\Borradores informe\Resultado auditor¡as sucursales 2023.docx 2024-02-29 08:40:18 ....A 875228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\2 Comunicaci¢n\correo emision.pdf 2024-02-27 09:14:32 ....A 23526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\2 Comunicaci¢n\Informe.docx 2024-02-27 09:14:49 ....A 293524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\2 Comunicaci¢n\Informe.pdf 2025-01-22 11:50:25 ....A 446411 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\3 Seguimiento\Expediente-2023-52-1-03105.pdf 2024-02-29 08:33:41 ....A 36538 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\3 Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2025-02-03 09:25:19 ....A 347819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\3 Seguimiento\Informe de seguimiento.pdf 2025-01-22 13:01:11 ....A 22434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\3 Seguimiento\Informe seguimiento 2024 1146 .docx 2025-02-03 09:23:17 ..HSA 14336 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\3 Seguimiento\Thumbs.db 2024-04-23 10:12:28 ....A 41185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 4 Resultado de Auditor¡as a Sucursales\Resultados Sucursales 2023.pptx 2025-06-24 12:14:00 ....A 349160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\0079359_ eliminaci¢n n£mero de agente de retenci¢n - Mantis.pdf 2025-06-24 12:14:13 ....A 159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\15184.docx_archivado (1).txt 2025-06-24 12:14:06 ....A 159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\15184.docx_archivado.txt 2024-10-03 11:55:59 ....A 1360529 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Archivos para AutoAudit\11.2 2758841 122096.pdf 2025-06-30 12:36:16 ....A 412962 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\AutoAudit.pdf 2025-06-24 12:23:25 ....A 574388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Capturas SIGB RET.xlsx 2022-01-24 11:46:55 ....A 18732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Comunicaci¢n\Anexo 1.pdf 2024-12-06 13:08:54 ....A 118766 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Comunicaci¢n\Anexo 2.pdf 2025-01-14 11:17:18 ....A 628267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Comunicaci¢n\Correo emisi¢n.pdf 2024-12-30 14:51:41 ....A 484763 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Comunicaci¢n\Env¡o copia de informe.pdf 2025-01-10 12:33:59 ....A 610862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Comunicaci¢n\Evidencia envio encuesta satisfacci¢n.pdf 2024-12-30 09:31:33 ....A 466481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Comunicaci¢n\Expediente-2024-52-1-08619.pdf 2024-12-24 07:22:51 ....A 38919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Comunicaci¢n\Informe.docx 2024-12-24 07:22:34 ....A 274157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Comunicaci¢n\Informe.pdf 2024-09-27 13:32:40 ....A 742327 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Copia de ReporteRetenciones Noel Mathias.xlsx 2024-10-03 12:15:34 ....A 564846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Correo apertura.pdf 2024-09-25 09:35:19 ....A 684619 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Correo aprobaci¢n planificaci¢n.pdf 2024-09-25 12:27:17 ....A 782076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Correo consultas en AutoAudit.pdf 2024-09-25 09:35:46 ....A 508521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Correo solicitud consultas.pdf 2024-10-18 10:28:19 ....A 653801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\1 Para establecimiento retenci¢n\Evidencia XXX producto\1. Correo respuesta Quadrelli.pdf 2024-10-18 10:30:08 ....A 478490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\1 Para establecimiento retenci¢n\Evidencia XXX producto\2. Solicitud carpetas al Archivo.pdf 2024-10-22 14:08:48 ....A 794825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\1 Para establecimiento retenci¢n\Evidencia XXX producto\4. Correo por gestion Sol 122308.pdf 2024-10-22 14:09:19 ....A 714430 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\1 Para establecimiento retenci¢n\Evidencia XXX producto\5. Correo por gestion Sol 121791.pdf 2024-11-19 11:59:58 ....A 913216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\1 Para establecimiento retenci¢n\Evidencia XXX producto\Correo Loyate Sol 121791.pdf 2024-11-20 11:39:07 ....A 1522348 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\1 Para establecimiento retenci¢n\Evidencia XXX producto\Documentaci¢n alta retenci¢n Sol 121791.pdf 2024-11-19 12:00:47 ....A 40272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\1 Para establecimiento retenci¢n\Evidencia XXX producto\sac44914859.pdf 2024-10-18 10:30:08 ....A 478490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\1 Para establecimiento retenci¢n\Evidencia XXX producto\Solicitud y env¡o ACA\1 Solicitud carpetas al Archivo.pdf 2025-01-20 15:03:41 ....A 68096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\1 Para establecimiento retenci¢n\Evidencia XXX producto\Solicitud y env¡o ACA\2 FOSEG12 Retenciones 2024 .xls 2025-01-20 11:59:46 ....A 294776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\1 Para establecimiento retenci¢n\Evidencia XXX producto\Solicitud y env¡o ACA\3 Remito AI 2023 3244.pdf 2025-01-20 15:06:15 ....A 358897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\1 Para establecimiento retenci¢n\Evidencia XXX producto\Solicitud y env¡o ACA\4 Remito ACA 2023 3244.pdf 2025-01-20 15:07:04 ....A 411732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\1 Para establecimiento retenci¢n\Evidencia XXX producto\Solicitud y env¡o ACA\5 Remito AI 2023 5359.pdf 2025-01-20 15:09:15 ....A 380373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\1 Para establecimiento retenci¢n\Evidencia XXX producto\Solicitud y env¡o ACA\6 Remito ACA 2023 5359.pdf 2025-01-20 15:10:34 ....A 1242967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\1 Para establecimiento retenci¢n\Evidencia XXX producto\Solicitud y env¡o ACA.zip 2024-11-04 10:11:34 ....A 867233 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\3 Para altas de retenci¢n (muestreo)\Altas con correo retenciones@bhu.pdf 2024-10-18 11:37:00 ....A 11244251 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\3 Para altas de retenci¢n (muestreo)\Altas.pdf 2024-12-06 13:08:34 ....A 13489 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\3 Para altas de retenci¢n (muestreo)\Anexo 2 v2.docx 2024-12-06 13:08:54 ....A 118766 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\3 Para altas de retenci¢n (muestreo)\Anexo 2 v2.pdf 2024-11-22 14:09:38 ....A 83401 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\3 Para altas de retenci¢n (muestreo)\Anexo 2.pdf 2024-11-27 12:12:12 ....A 807130 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\3 Para altas de retenci¢n (muestreo)\Comunicaci¢n observaci¢n Quadrelli.pdf 2024-11-19 12:11:12 ....A 627605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\3 Para altas de retenci¢n (muestreo)\Respuesta Quadrelli.pdf 2023-08-24 07:00:39 ....A 108936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\4 Para bajas de retenci¢n (muestreo)\BAJA AMORT38-7926 DTDO505202308.DAT 2024-10-25 11:50:30 ....A 1059818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\4 Para bajas de retenci¢n (muestreo)\BAJA AMORT38-7926 OCTAVIO SALVIO.pdf 2023-09-20 13:29:00 ....A 34223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\4 Para bajas de retenci¢n (muestreo)\BAJA PMO HIPOT UI -15030 Constancia_Baja.pdf 2024-10-25 11:51:07 ....A 937810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\4 Para bajas de retenci¢n (muestreo)\BAJA PMO HIPOT UI -15030 Correo.pdf 2024-10-25 11:51:50 ....A 903964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\4 Para bajas de retenci¢n (muestreo)\BAJA PMO HIPOT UI -32580 FLAVIA KOLTO correo.pdf 2024-10-25 13:22:29 ....A 35328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\4 Para bajas de retenci¢n (muestreo)\BAJA PMO HIPOT UI -32580cod 77 BHU.xls 2023-02-02 11:14:02 ....A 34236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\4 Para bajas de retenci¢n (muestreo)\BAJA PMO HIPOT UI -34129 Constancia de baja Florencia Granja Octubre 2022 - RCI.pdf 2024-10-25 11:52:31 ....A 995821 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\4 Para bajas de retenci¢n (muestreo)\BAJA PMO HIPOT UI -34129 FLORENCIA GRANJA correo.pdf 2023-01-12 11:57:59 ....A 38803 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\4 Para bajas de retenci¢n (muestreo)\BAJA PMO HIPOT UI-2322 229-20230105-30448 AM.pdf 2023-08-24 07:00:39 ....A 108936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\4 Para bajas de retenci¢n (muestreo)\BAJA PMO HIPOT UI-2322 DTDO505202308.DAT 2024-10-25 11:53:20 ....A 1074687 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\4 Para bajas de retenci¢n (muestreo)\BAJA PMO HIPOT UI-2322 VALERIA HORTA correo.pdf 2023-12-04 09:55:09 ....A 9218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\5 Para modificaciones (muestreo)\AMORT38-7629 Funcionarios con descuento BHU actualizado diciembre 2023.xlsx 2024-10-25 11:57:49 ....A 1063808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\5 Para modificaciones (muestreo)\AMORT38-7629 MODIFICACION RETENCION correo.pdf 2024-10-25 11:58:13 ....A 366984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\5 Para modificaciones (muestreo)\PMO HIPOT UI - 167200 correo.pdf 2023-03-06 09:36:46 ....A 129617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\5 Para modificaciones (muestreo)\PMO HIPOT UI 4701 Comunicado GENERAL de RETENCIONES.pdf 2024-10-25 11:58:34 ....A 939277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\5 Para modificaciones (muestreo)\PMO HIPOT UI 4701 MODIFICACION RETENCION correo.pdf 2024-10-25 14:45:31 ....A 39415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\5 Para modificaciones (muestreo)\PMO HIPOT UI29459 BAJA GOMEZ MATIAS 02-23.pdf 2024-10-25 11:59:28 ....A 302648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\5 Para modificaciones (muestreo)\PMO HIPOT UI29459 MODIFICACION.pdf 2023-10-09 12:54:33 ....A 10857 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\5 Para modificaciones (muestreo)\PROM.5311 Correcci¢n txt BHU.xlsx 2024-10-25 11:59:11 ....A 1034990 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Ejecuci¢n\5 Para modificaciones (muestreo)\PROM.5311 MODIFICACION RETENCION correo.pdf 2025-06-30 12:40:40 ....A 412962 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Evidencia correos AutoAudit\Correos enviados MNT\1.pdf 2025-06-30 12:41:03 ....A 411919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Evidencia correos AutoAudit\Correos enviados MNT\2.pdf 2025-06-30 12:41:19 ....A 411938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Evidencia correos AutoAudit\Correos enviados MNT\3.pdf 2025-06-30 12:41:41 ....A 413717 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Evidencia correos AutoAudit\Correos enviados MNT\4 Informe.pdf 2025-06-30 12:37:06 ....A 411919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Evidencia correos AutoAudit\Correos enviados MNT\Correo a MJ.pdf 2025-06-30 12:51:28 ....A 408678 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Evidencia correos AutoAudit\Correos recibidos MNT\1.pdf 2025-06-30 12:50:01 ....A 399081 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Evidencia correos AutoAudit\Correos recibidos MNT\2.pdf 2025-06-30 12:53:15 ....A 408874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Evidencia correos AutoAudit\Correos recibidos MNT\3 parece reiteraci¢n del 2.pdf 2024-09-11 14:30:33 ....A 3368046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Expediente-2022-52-1-08776.pdf 2024-09-11 14:27:55 ....A 1692729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Expediente-2023-52-1-04445.pdf 2025-06-27 14:17:58 ....A 621935 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Expediente-2024-52-1-08619.pdf 2025-01-16 13:08:17 ....A 36367 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones Retenciones.xlsx 2024-11-28 10:18:11 ....A 162429 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\IT.RET.01 - Instructivo para gestion agentes 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cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\texto procedimiento autoaudit.docx 2025-06-26 11:14:16 ..HSA 18944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\Thumbs.db 2025-06-27 13:20:36 ....A 32639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\ver esto 2706.docx 2024-10-04 14:32:51 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 48 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Retenciones\~$.RET.01 - Gu¡a para la gesti¢n de retenciones.doc 2024-10-09 14:12:03 ....A 36063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 49 Seguimiento expedientes en curso tercer trim\Archivados en 2024 AI.xlsx 2024-10-09 14:09:59 ....A 66932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 49 Seguimiento expedientes en curso tercer trim\Correos de seguimiento 2024.xlsx 2024-10-09 14:17:49 ....A 19874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 49 Seguimiento expedientes en curso tercer trim\Devueltos 2024.xlsx 2024-07-29 12:59:54 ....A 863055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\023-2023 A Mart¡nez DEF CLI.pdf 2024-08-16 08:44:30 ....A 1463923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\5 Evidencia emisi¢n informe 2024 05235.pdf 2024-06-25 13:45:00 ....A 13888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\Alejandro Casaretto.docx 2024-11-05 13:03:37 ....A 42231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\Atencion al cliente - reclamos.pptx 2019-01-09 10:03:07 ....A 62378 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\Autoevaluaci¢n Atenci¢n al cliente 2018.xlsx 2024-08-27 14:07:25 ....A 329462 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\Aviso Mayra Gurov licencia.pdf 2024-08-16 08:39:33 ....A 603778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\Correo emisi¢n 2024 5235.pdf 2024-08-15 14:45:50 ....A 640357 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\Correos de validaci¢n\Correo A.Pereyra.pdf 2024-08-15 14:43:55 ....A 667031 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\Correos de validaci¢n\Correo G.Bordoni.pdf 2024-02-27 13:24:07 ....A 1169272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\Expedientes\Expediente-2018-52-1-12604.pdf 2024-02-27 13:24:28 ....A 645071 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\Expedientes\Expediente-2019-52-1-13855.pdf 2024-02-27 13:24:48 ....A 795245 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\Expedientes\Expediente-2023-52-1-06473.pdf 2024-04-18 09:44:02 ....A 131441 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna v2.docx 2024-04-18 09:22:28 ....A 126892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2024-02-15 07:26:00 ....A 2841680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\Informaci¢n P gina BHU.PNG 2024-06-28 14:29:42 ....A 113686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\informe ANA v2.docx 2024-06-28 13:21:46 ....A 113750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\informe ANA.docx 2024-04-04 10:55:05 ....A 345600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del 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Gesti¢n de Reclamos\Reportes\reclamos abiertos por a¤o.PNG 2024-02-14 13:35:11 ....A 10913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\Reportes\Reclamos por a¤o.PNG 2024-11-05 12:39:11 ..HSA 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\Reportes\Thumbs.db 2024-07-29 13:05:01 ....A 15881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\Resumen ejecutivo Reclamos.docx 2024-04-04 10:50:17 ....A 3008310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\RNRCSF.pdf 2024-08-16 11:40:39 ....A 36989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2024-02-20 09:43:03 ....A 632320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 5 META Monitoreo del proceso de Gesti¢n de Reclamos\SF.GEC.20 - 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 59 Informe de avance al cabo del 3er trimestre\PPT ORDEN DEL DIA\05 Monitoreo Recaudaci¢n.pptx 2024-11-12 13:05:46 ....A 40374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 59 Informe de avance al cabo del 3er trimestre\PPT ORDEN DEL DIA\06 Salto.pptx 2024-11-12 13:07:01 ....A 43713 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 59 Informe de avance al cabo del 3er trimestre\PPT ORDEN DEL DIA\07 Consultor¡a Batch.pptx 2024-11-12 13:10:17 ....A 41088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 59 Informe de avance al cabo del 3er trimestre\PPT ORDEN DEL DIA\08 Planificaci¢n estrat‚gica.pptx 2024-11-12 13:12:17 ....A 41163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 59 Informe de avance al cabo del 3er trimestre\PPT ORDEN DEL DIA\09 Monitoreo Cr‚ditos.pptx 2024-11-12 13:13:48 ....A 42524 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 59 Informe de avance al cabo del 3er trimestre\PPT ORDEN DEL DIA\10 Publicaci¢n de Versiones.pptx 2024-11-12 13:15:53 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Costa.xlsx 2024-11-13 09:24:42 ....A 316179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\8 Entrevista cierre OK\Entrevista de cierre firmada.pdf 2024-11-11 13:24:37 ....A 14570 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\8 Entrevista cierre OK\Entrevista de cierre Sucursal Ciudad de la Costa.docx 2024-12-16 13:20:08 ....A 610125 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\9 Otros temas vinculados a Suc\Correo LEvratto.pdf 2024-12-12 12:38:53 ....A 770070 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\9 Otros temas vinculados a Suc\Evidencia correos enviados por sucursal.pdf 2024-12-16 13:37:59 ....A 1885473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\9 Otros temas vinculados a Suc\Expediente-2024-52-1-07294.pdf 2024-12-16 13:29:24 ....A 270331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\9 Otros temas vinculados a Suc\MVD Quality.pdf 2024-11-12 13:07:36 ....A 13467 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\9 Otros temas vinculados a Suc\no olvidar.docx 2024-12-12 09:21:29 ....A 286841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\9 Otros temas vinculados a Suc\RECLAMO Y SUGERENCIA.pdf 2024-11-19 13:35:20 ....A 247565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\9 Otros temas vinculados a Suc\sala serv 1.png 2024-11-19 13:34:45 ....A 224247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\9 Otros temas vinculados a Suc\sala serv 3.png 2024-11-19 13:35:05 ....A 255576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\9 Otros temas vinculados a Suc\sala serv 4.png 2024-11-19 13:34:24 ....A 218298 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\9 Otros temas vinculados a Suc\sala serv2.png 2024-11-19 13:34:04 ....A 247565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\9 Otros temas vinculados a Suc\salaserv.png 2024-11-25 10:40:08 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\9 Otros temas vinculados a Suc\Thumbs.db 2024-11-11 12:47:04 ....A 20093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\Check list para trabajo de campo.docx 2024-09-18 10:54:13 ....A 46965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\COMUNICACION\Anexo 1 - 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Resumen de observaciones.xlsx 2024-11-08 13:05:20 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 63 Ciudad de la Costa\~$eck list para trabajo de campo.docx 2025-01-17 12:14:10 ....A 43480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 66 Seguimiento de expedientes en curso 4to trimestre\Archivados en 2024 AI.xlsx 2025-03-13 14:34:30 ....A 66727 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 66 Seguimiento de expedientes en curso 4to trimestre\Correos de seguimiento 2024 (Autoguardado).xlsx 2025-02-13 11:42:38 ....A 68713 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 66 Seguimiento de expedientes en curso 4to trimestre\Correos de seguimiento 2024.xlsx 2024-10-09 14:17:49 ....A 19874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 66 Seguimiento de expedientes en curso 4to trimestre\Devueltos 2024.xlsx 2025-06-17 12:45:33 ....A 252281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\01 PRESENTACION COMITE 17-6.pptx 2025-06-09 10:57:52 ....A 41908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\19 Consultor¡a Presupuesto.pptx 2025-06-09 13:09:01 ....A 44587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\22 Seguridad de la Red.pptx 2025-06-09 11:14:21 ....A 43294 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\24 PPT Evaluaci¢n implementaci¢n medidas optimizar gesti¢n riesgo operativo.pptx 2025-06-09 13:11:30 ....A 42899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\41 PPT Informaci¢n por Dependencia - Art.551 RNRCSF.pptx 2025-06-09 12:17:19 ....A 47268 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\42 Apoyo Log¡stico foco Gesti¢n T¡tulos.pptx 2025-06-09 11:58:31 ....A 43590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\43 Transferencias PPT.pptx 2025-06-09 13:13:02 ....A 43616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\44 Liquidaci¢n de haberes.pptx 2025-06-09 12:13:14 ....A 43061 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\45 Administracion del credito PPT.pptx 2025-06-09 12:32:54 ....A 42354 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\46 Roles y Permisos de SIGB.pptx 2025-06-09 12:30:11 ....A 43138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\47 LAFT.pptx 2025-06-09 12:40:57 ....A 40383 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\48 Monitoreo Cumplimiento Pol¡ticas Retenciones.pptx 2025-06-09 12:48:26 ....A 43907 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\60 PPT Evaluaci¢n implementaci¢n medidas optimizar gesti¢n riesgo de reputaci¢n.pptx 2025-06-09 12:54:27 ....A 42995 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\61 PPT Evaluaci¢n implementaci¢n medidas optimizar gesti¢n riesgo de mercado.pptx 2025-06-09 12:59:34 ....A 42990 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\62 PPT Informaci¢n sobre Posiciones en Valores - Art.543 RNRCSF.pptx 2025-06-09 13:08:01 ....A 39876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\63 Auditor¡a Ciudad de la Costa.pptx 2025-06-16 10:29:54 ....A 3619048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\EXPEDIENTES\01 presupuesto Expediente-2024-52-1-08556 (3).pdf 2025-06-17 08:42:44 ....A 6071172 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\EXPEDIENTES\02 SEGURIDAD RED Expediente-2024-52-1-07955 (1).pdf 2025-06-16 13:15:41 ....A 1193118 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\EXPEDIENTES\03 operativo Expediente-2024-52-1-08717 (1).pdf 2025-06-17 08:43:44 ....A 542204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\EXPEDIENTES\04 INFO POR DEPENDENCIA Expediente-2024-52-1-07562 (2).pdf 2025-06-16 14:28:43 ....A 548776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\EXPEDIENTES\05 APOYO LOGISTICO Expediente-2024-52-1-08711 (3).pdf 2025-06-17 08:44:47 ....A 530126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\EXPEDIENTES\06 TRANSFERENCIAS Expediente-2024-52-1-08712.pdf 2025-06-16 14:39:30 ....A 3298597 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\EXPEDIENTES\07 LIQ HABERES Expediente-2024-52-1-08720 (1).pdf 2025-06-17 08:45:53 ....A 552016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\EXPEDIENTES\08 ADM CREDITO Expediente-2024-52-1-08710 (2).pdf 2025-06-17 08:46:19 ....A 757011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\EXPEDIENTES\09 ROLES Y PERMISOS Expediente-2024-52-1-08636 (1).pdf 2025-06-17 08:47:00 ....A 635395 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\EXPEDIENTES\10 LAFT Expediente-2024-52-1-08719 (1).pdf 2025-06-17 08:47:37 ....A 476982 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\EXPEDIENTES\11 RETENCIONES Expediente-2024-52-1-08619 (1).pdf 2025-06-17 08:26:39 ....A 4053923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\EXPEDIENTES\12 REPUTACION Expediente-2024-52-1-08704 (1).pdf 2025-06-17 08:32:51 ....A 2317574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\EXPEDIENTES\13 mercado Expediente-2024-52-1-08701 (1).pdf 2025-06-17 08:48:50 ....A 537412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\EXPEDIENTES\14 POSICION EN VALORES Expediente-2024-52-1-08555 (2).pdf 2025-06-17 08:37:00 ....A 255647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\EXPEDIENTES\15 c. costa Expediente-2024-52-1-08683.pdf 2025-09-23 10:13:28 ..HSA 80896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 76 Informe final del cumplimiento del Plan 2024\Presentaciones Comit‚ 2025\Thumbs.db 2024-04-15 15:01:26 ....A 26168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 8 Seguimiento expedientes en curso 1er Trimestre\Archivados en 2024 AI.xlsx 2024-03-13 13:50:43 ....A 64015 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 8 Seguimiento expedientes en curso 1er Trimestre\Correos de seguimiento 2024.xlsx 2024-05-23 12:28:35 ....A 13464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 8 Seguimiento expedientes en curso 1er Trimestre\Devueltos 2024.xlsx 2023-04-12 13:54:26 ....A 15426 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 8 Seguimiento expedientes en curso 1er Trimestre\Para informe trimestral ejemplo.docx 2023-04-14 13:36:43 ....A 129 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT 8 Seguimiento expedientes en curso 1er Trimestre\redactar como para instructivo cuando se suman los exptes, obs y altas.txt 2023-03-14 11:29:17 ....A 67145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\1 - GOBIERNO DE AUDITORIA INTERNA\A\Estatuto DAI - Historial de versiones.pdf 2023-03-14 11:35:17 ....A 571737 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\1 - GOBIERNO DE AUDITORIA INTERNA\A\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2023-03-14 11:27:35 ....A 139258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\1 - GOBIERNO DE AUDITORIA INTERNA\A\SF.AUD.01 - Estatuto de Auditor¡a Interna del BHU V2.docx 2023-03-14 12:12:25 ....A 2846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\1 - GOBIERNO DE AUDITORIA INTERNA\B\CARTA CONSTITUTIVA - 2013.pdf - Acceso directo.lnk 2023-03-14 12:13:01 ....A 497572 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\1 - GOBIERNO DE AUDITORIA INTERNA\B\MN.AUD.01 - Manual de Pol¡ticas de Auditoria Interna.docx 2023-03-14 11:52:32 ....A 55375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\1 - GOBIERNO DE AUDITORIA INTERNA\B\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU.pdf 2018-09-03 11:48:25 ....A 4050864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\2 - PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA\A\Notificaci¢n Perfiles Ocupacionales AI.pdf 2020-09-11 10:58:55 ....A 1234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\2 - PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA\A\Plan de Capacitaci¢n - Acceso directo.lnk 2025-01-09 10:31:18 ....A 10037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\2 - PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA\A\Reporte Divisi¢n Auditor¡a Interna.xlsx 2023-03-06 11:49:32 ....A 70284 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\3 - GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA\C\borrador acta 1 2023 rev.MJ.docx 2025-01-09 09:48:00 ....A 303762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\3 - GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA\C\Expediente-2023-52-1-06832.pdf 2025-01-09 09:20:44 ....A 6003724 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\3 - GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA\E\1\Expediente-2023-52-1-06581 - REPORTE DE ENTREGA DE FONDOS POR ERROR CUENTA QUBRANTO.pdf 2025-01-09 09:20:11 ....A 30290933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\3 - GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA\E\1\Expediente-2023-52-1-07129 - SOLICITUD DE RESTITUCION DE GARANTIA RETIRADA CON FIRMA FALSIFICADA.pdf 2025-01-09 09:55:45 ....A 1758977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\3 - GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA\E\2\Expediente-2017-52-1-11947.pdf 2025-01-09 09:55:58 ....A 510129 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\3 - GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA\E\2\Expediente-2017-52-1-12539.pdf 2025-01-09 09:59:34 ....A 3012826 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\3 - GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA\E\2\Expediente-2019-52-1-11011.pdf 2025-01-09 09:56:45 ....A 4615855 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\3 - GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA\E\2\Expediente-2020-52-1-10411.pdf 2025-01-09 09:57:01 ....A 3999329 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\3 - GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA\E\2\Expediente-2022-52-1-08793.pdf 2025-01-09 10:27:41 ....A 1810 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\4 - PROCESO DE AUDITORIA INTERNA\A\OT 42 Evaluaci¢n del procedimiento de Modificaci¢n de Datos.lnk 2025-01-09 10:28:05 ....A 2338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\4 - PROCESO DE AUDITORIA INTERNA\A\OT 46 Evaluaci¢n de la implementaci¢n de las medidas tendientes a optimizar la gesti¢n del riesgo Operativo.lnk 2025-01-09 10:28:44 ....A 1715 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\4 - PROCESO DE AUDITORIA INTERNA\A\OT 71 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas LAFT.lnk 2025-01-31 10:07:40 ..HSA 11264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\4 - PROCESO DE AUDITORIA INTERNA\A\Thumbs.db 2025-01-09 13:01:54 ....A 52498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\4 - PROCESO DE AUDITORIA INTERNA\Planilla de Ordenes de Trabajo 2023 - MUESTRA.xlsx 2025-01-08 12:52:03 ....A 18356 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\5 - OPORTUNIDADES DE MEJORA\FO.AUD.14 - ENCUESTA SATISFACCION AUDITORIA INTERNA 2023(1-14) (Resultados).xlsx 2025-04-25 12:36:57 ....A 891848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\Correo emisi¢n Expte 2025 144.pdf 2025-03-05 13:52:26 ....A 9704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\Cuadro fechas.xlsx 2025-01-09 11:31:06 ....A 100499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\Ejecuci¢n V1 2023.xlsx 2025-01-09 13:02:26 ....A 47364975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\Evidencia.zip 2025-01-09 12:48:42 ....A 60630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\Informe autoevaluaci¢n- Borrador v1.docx 2025-01-10 13:52:19 ....A 60882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\Informe autoevaluaci¢n- vFinal.docx 2025-01-10 13:53:31 ....A 567897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\Versiones Finales\Anexo 1.pdf 2025-01-10 14:03:40 ....A 4248221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\Versiones Finales\Anexo 2.pdf 2025-01-10 13:55:40 ....A 436686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\Versiones Finales\Anexo 3.pdf 2025-01-10 13:52:42 ....A 414631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Autoevaluaci¢n DAI 2024\Versiones Finales\Informe autoevaluaci¢n- vFinal.pdf 2024-06-28 15:01:30 ....A 11975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\2 Adjunto.xlsx 2024-08-22 12:27:23 ....A 796025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\ANEXO CON LINK Y ESTOS CUADROS.docx 2024-06-28 10:21:21 ....A 15682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\an lisis.xlsx 2024-12-31 08:08:01 ....A 819406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Ariel Presa.pdf 2024-07-30 09:22:55 ....A 39144203 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\borrador escaneo con apuntes.pdf 2024-08-13 09:44:13 ....A 510041 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Consulta a Ana Paletta por actualiz doc.pdf 2024-04-12 10:09:08 ....A 819263 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Correo IUAI.pdf 2024-08-13 09:43:39 ....A 525013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\correo MJ enviar consulta Paletta.pdf 2024-04-01 14:25:32 ....A 128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Cronograma.txt 2024-04-08 14:00:18 ....A 1362136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Documento NORMAS\1 NGA en ingl‚s.pdf 2024-04-12 10:09:29 ....A 1548627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Documento NORMAS\2 NGA en espa¤ol.pdf 2024-05-30 11:25:45 ....A 2442508 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Documento NORMAS\3 NGA en espa¤ol en Word.docx 2024-04-08 14:49:17 ....A 61975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Documento NORMAS\De inter‚s\Aviso de copyrigth.pdf 2024-05-30 11:28:28 ....A 113415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Documento NORMAS\De inter‚s\De la p gina IIA DEFINICION.pdf 2024-04-12 09:48:08 ....A 1548627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Documento NORMAS\Originales\global-internal-audit-standards-spanish.pdf 2024-01-11 09:52:58 ....A 3841341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Documento NORMAS\Originales\globalinternalauditstandards_2024january9_unlocked.pdf 2024-01-11 09:58:19 ....A 1809959 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Documento NORMAS\Originales\iia-global-internal-audit-standards-public-comment-draft-spanish.pdf 2024-10-25 11:46:46 ....A 137169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\estatuto\SF.AUD.01 - Estatuto de Auditor¡a Interna del BHU - Actualizaci¢n 2024.docx 2024-12-31 07:52:05 ....A 663094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Evidencia docum aprobada.pdf 2024-06-28 15:15:04 ....A 370069 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Informe con an lisis de los cambios normativos 2 para el excel.docx 2024-06-28 09:57:40 ....A 369953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Informe con an lisis de los cambios normativos.docx 2024-06-28 09:57:55 ....A 305756 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Informe con an lisis de los cambios normativos.pdf 2024-06-28 15:17:34 ....A 14148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Informe de An lisis de Impacto de los Cambios Normativos del IIA.docx 2024-12-17 14:56:50 ....A 168047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\IT.AUD.10 - 2024.docx 2024-04-10 13:10:50 ....A 933755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Mapeo 21017 2024 bidireccional\Mapeo bidireccional.docx 2024-04-10 13:19:34 ....A 2847690 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Mapeo 21017 2024 bidireccional\Mapeo bidireccional.pdf 2024-04-10 13:35:43 ....A 1884405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Mapeo 21017 2024 bidireccional\Mapeo bidireccional.xlsx 2024-06-26 12:42:05 ....A 1424178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Mapeo 21017 2024 bidireccional\two-way-mapping-2017-ippf-mandatory-elements-to-2024-global-internal-audit-standards-and-back.pdf 2024-04-19 09:05:09 ....A 146498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Modelo y gu¡a Estatuto de AI\2 Info p gina Modelo y Guia Estatuto.pdf 2024-10-03 13:26:29 ....A 62340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Modelo y gu¡a Estatuto de AI\3 Modelo actualizado en ESPA¥OL - y editado.docx 2024-04-19 14:54:20 ....A 36766 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Modelo y gu¡a Estatuto de AI\3 Modelo en ESPA¥OL.docx 2024-04-19 09:34:16 ....A 176126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Modelo y gu¡a Estatuto de AI\Herramienta Norma y Orientaci¢n ESPA¥OL.pdf 2024-04-19 09:05:24 ....A 166012 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Modelo y gu¡a Estatuto de AI\Herramienta Norma y Orientaci¢n INGLES.pdf 2024-04-19 09:15:59 ....A 38389 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Modelo y gu¡a Estatuto de AI\Modelo en INGLES.docx 2024-10-03 13:24:18 ....A 29854 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Modelo y gu¡a Estatuto de AI\NORMA IIA ESTATUTO\Norma 6.2 ESTATUTO - Chequeo.docx 2024-10-03 13:27:06 ....A 136011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Modelo y gu¡a Estatuto de AI\SFAUD01 Estatuto AI BHU\SF.AUD.01 - Estatuto de Auditor¡a Interna del BHU - Actualizaci¢n 2024.docx 2020-11-09 14:06:26 ....A 127705 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Modelo y gu¡a Estatuto de AI\SFAUD01 Estatuto AI BHU\SF.AUD.01 - Estatuto de Auditor¡a Interna del BHU.docx 2024-09-30 13:11:22 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Modelo y gu¡a Estatuto de AI\~$delo en INGLES.docx 2024-08-22 12:18:15 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Modelo y gu¡a Estatuto de AI\~$Modelo en ESPA¥OL.docx 2024-04-01 12:22:43 ....A 591889 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\NOGAI\NOGAI 1\1_Lista chequeo (general) Normas IIA_PROPOSITO.pdf 2024-04-01 12:20:58 ....A 439784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\NOGAI\NOGAI 1\1_Lista chequeo (general) Normas IIA_PROPOSITO.xlsx 2024-04-01 12:11:18 ....A 249422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\NOGAI\NOGAI 1\Certificado NOGAI 22-03-2024.pdf 2024-04-11 10:35:18 ....A 15529 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\NOGAI\NOGAI 1\Charla Badillo 21-3.docx 2024-04-01 12:13:22 ....A 4766311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\NOGAI\NOGAI 1\Nuevas Normas NOGAI_JBadillo_Mar. 2024.pdf 2024-09-02 09:16:52 ....A 4415313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Normas Globales anotaciones impacto.docx 2024-06-28 15:14:31 ....A 305775 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\PARA PE\1 Informe con an lisis de los cambios normativos.pdf 2024-06-28 15:01:11 ....A 511567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\PARA PE\2 Adjunto.pdf 2024-06-28 15:18:00 ....A 325002 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\PARA PE\2 Informe de An lisis de Impacto de los Cambios Normativos del IIA.pdf 2024-08-14 12:29:06 ....A 767 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\PARA PE\OneDrive - Acceso directo.lnk 2024-05-30 11:56:46 ....A 12052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\Posible cronograma.xlsx 2025-06-26 09:31:45 ..HSA 11776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - 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Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\CON IMPACTO EVIDENTE\MN AUD 01 MANUAL POLITICAS\MN.AUD.01 - Manual de Pol¡ticas de Auditoria Interna.docx 2024-11-14 13:04:14 ....A 22658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\CON IMPACTO EVIDENTE\Motivo y detalles generales de las modificaci¢nes.docx 2024-08-13 09:53:28 ....A 131520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\CON IMPACTO EVIDENTE\SF AUD 01 ESTATUTO\SF.AUD.01 - Estatuto de Auditor¡a Interna del BHU.docx 2024-08-13 11:08:05 ....A 802759 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\Correo referentes Ana y Alicia.pdf 2024-08-13 09:55:21 ....A 155292 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XX - Normas IIA 2024\TRABAJAR ACTUALIZACIONES\SIN IMPACTO EVIDENCIADO\PR AUD 01 PROCEDIMIENTO\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna.docx 2024-12-20 11:44:56 ....A 68797 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\7 Informe sobre Documentaci¢n a incluir en capacitaciones.docx 2024-04-05 13:35:38 ....A 843530 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Actas reuniones\1 Acta 050424 procesos criticos RIESGOS.docx 2024-04-05 13:08:15 ....A 12684886 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Actas reuniones\2 Datos de Riesgos en reuni¢n 050424\BHU - 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Banca Persona_v2.docx 2024-12-03 14:52:10 ....A 800003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Atenci¢n al cliente\PPT Atenci¢n al cliente\Atenci¢n al Cliente VERSION 2.pptx 2019-01-09 10:03:07 ....A 62378 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Atenci¢n al cliente\PPT Atenci¢n al cliente\Autoevaluaci¢n Atenci¢n al cliente 2018.xlsx 2024-11-18 13:57:13 ....A 60617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Atenci¢n al cliente\PPT Atenci¢n al cliente\BHU Macroprocesos_Procesos_Subprocesos_V5_Revisi¢n 8.11 (1).xlsx 2024-11-28 14:27:16 ....A 599418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Atenci¢n al cliente\PPT Atenci¢n al cliente\BHU-Octubre Accesa 2024.pdf 2023-09-29 13:54:04 ....A 13084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Atenci¢n al cliente\PPT Atenci¢n al cliente\Copia de Anexo 2 Plan de Acci¢n.xlsx 2024-11-21 12:24:49 ....A 271783 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Atenci¢n al cliente\PPT Atenci¢n al cliente\Definici¢n de procesos (3).docx 2024-12-02 11:39:42 ....A 7983504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Atenci¢n al cliente\PPT Atenci¢n al cliente\Expediente-2023-52-1-08431.pdf 2024-11-28 14:26:40 ....A 5865174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Atenci¢n al cliente\PPT Atenci¢n al cliente\INFORME OCTUBRE 2024.pdf 2024-11-29 13:43:06 ....A 178613 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Atenci¢n al cliente\PPT Atenci¢n al cliente\PR.ATC.01-Atenci¢n a Clientes.docx 2023-10-02 12:48:00 ....A 44941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Atenci¢n al cliente\PPT Atenci¢n al cliente\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2024-12-10 13:25:51 ....A 466097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Atenci¢n al cliente\PPT Atenci¢n al cliente\Revisi¢n de la presentaci¢n.pdf 2024-11-28 14:27:16 ....A 599418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\BHU-Octubre 2024.pdf 2024-12-11 14:31:49 ....A 316416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de 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Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Compras\Lista asistencia.pdf 2024-12-10 11:40:17 ....A 128258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Compras\Modificaciones matriz de compras ARCHIVO KPMG. docx.docx 2024-12-10 13:21:14 ....A 7816865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Compras\Presentaci¢n proceso Compras.pptx 2024-12-11 08:37:08 ....A 670350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Compras\Revisi¢n PPT Compras.pdf 2024-12-16 10:47:46 ....A 773717 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Compras\Validaci¢n Acta PPT Rosario Larrosa.pdf 2024-12-20 11:46:18 ....A 699008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Confirmaci¢n Acta de reunion Alejandro Pereyra.pdf 2024-12-20 11:27:53 ....A 712506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Confirmaci¢n Marina Damiani Acta de reuni¢n.pdf 2024-12-18 12:11:03 ....A 12697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Control de l minas para las PPT.xlsx 2024-06-27 14:13:02 ....A 11789 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Copia de Reuni¢n con Riesgos y Procesos.xlsx 2024-08-13 12:20:58 ....A 517450 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Correo MJ ¡ndice tentativo capacitaciones.pdf 2024-12-20 11:05:15 ....A 465711 Comun de 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cr¡ticos\Validacion Acta Gestion de cobros - flopez@bhu.net.pdf 2024-12-20 11:22:36 ....A 712451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\Validacion acta Gestion de depositos.pdf 2024-12-04 10:03:17 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\~$.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Validaci¢n PPT COMPRAS.doc 2024-10-04 12:20:16 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\~$tructura capacitaciones AI.docx 2024-10-04 12:12:52 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\OT XXX META Capacitaci¢n de los auditores internos en procesos de negocio cr¡ticos\~$utas para armar capacitaciones.docx 2025-05-23 13:55:31 ....A 30247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2024\Planilla de Ordenes de Trabajo 2024.xlsx 2025-06-10 13:03:55 ....A 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Cr‚ditos\Ejecuci¢n\8\Construcci¢n\TasaEmpPubPriv_20A¤os.xlsx 2025-07-08 10:33:18 ....A 14398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\8\Construcci¢n\TasaEmpPubPriv_Mas20A¤os.xlsx 2025-08-21 13:07:51 ....A 16093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\8\Construcci¢n\TasaOtros_10A¤os.xlsx 2025-07-08 10:39:04 ....A 14398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\8\Construcci¢n\TasaOtros_15A¤os.xlsx 2025-07-08 10:45:42 ....A 14392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\8\Construcci¢n\TasaOtros_20A¤os.xlsx 2025-08-21 13:42:01 ....A 14995 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\8\Reforma\TasaEmpPubPriva_20A¤os.xlsx 2025-08-21 13:39:37 ....A 17839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\8\Reforma\TasaEmpPubPriv_10A¤os.xlsx 2025-07-08 11:02:24 ....A 14379 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\8\Reforma\TasaOtros_10A¤os.xlsx 2025-07-08 11:05:44 ....A 14412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\8\Reforma\TasaOtros_15A¤os.xlsx 2025-07-08 11:12:20 ....A 14396 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\8\Reforma\TasaOtros_20A¤os.xlsx 2025-09-02 09:24:35 ....A 124706 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\9\An lisis Adquisici¢n Arancel.xlsx 2025-09-02 10:11:40 ....A 13437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\9\An lisis Construcci¢n Arancel.xlsx 2025-09-02 10:16:13 ....A 13412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Ejecuci¢n\9\An lisis Reforma Arancel.xlsx 2025-04-30 11:02:34 ....A 840282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Expediente-2024-52-1-06844.pdf 2025-05-27 14:15:46 ....A 13722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Justificacion alcance.docx 2024-06-25 14:02:28 ....A 417099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\MN.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos - 29.docx 2024-06-25 14:19:44 ....A 257885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios - 32.docx 2025-05-27 14:17:13 ....A 301836 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\PR.CRE.01 - Otorgamiento de pr‚stamos - 9.docx 2025-05-06 12:07:44 ....A 552368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Reportes\Adquisici¢n.xlsx 2025-06-12 12:01:10 ....A 98816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\Tasas.doc 2025-06-27 19:01:36 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 17 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Cr‚ditos\Planificaci¢n\~$.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos - 29.docx 2025-09-11 13:30:12 ....A 85492 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Deposito 2026\auxiliares\Activos per¡odo 01 enero 25 a 31 mayo 25.xlsx 2025-09-11 13:17:14 ....A 66634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Deposito 2026\auxiliares\depurar.xlsx 2025-09-09 11:16:24 ....A 79360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Deposito 2026\Especificaciones monitoreo ahorro.doc 2025-09-09 11:03:47 ....A 15026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Deposito 2026\Especificaciones monitoreo cuentas empleados y vinculados.docx 2025-09-09 11:04:47 ....A 54272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Deposito 2026\Especificaciones para monitoreo dep¢sitos en garant¡a.doc 2025-09-09 14:28:54 ....A 131173 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Deposito 2026\Reporte cuentas inmovilizadas.xlsx 2025-09-11 13:36:19 ....A 17267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Deposito 2026\Reporte cuentas y movimientos 580.xlsx 2025-09-09 12:53:23 ....A 22977 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Deposito 2026\Reporte depositos en garantia.xlsx 2025-09-10 10:27:17 ....A 10662611 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Deposito 2026\Reporte monitoreo ahorro.xlsx 2025-09-09 11:05:38 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Deposito 2026\~$pecificaciones monitoreo ahorro.doc 2025-09-09 11:05:35 ..H.A 79872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Deposito 2026\~WRL0925.tmp 2024-05-23 12:00:00 ....A 51837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2025-03-31 12:53:01 ....A 44723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Borrador Informe ejemplo.docx 2025-03-31 13:55:07 ....A 59740 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Borrador informe v2.docx 2025-03-21 13:54:17 ....A 62092 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Borrador informe.docx 2025-04-02 12:13:03 ....A 603601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Emision del informe.pdf 2025-04-02 12:25:00 ....A 323120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Envio copia de expediente.pdf 2025-04-02 12:11:55 ....A 434278 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Expediente-2025-52-1-01773.pdf 2025-03-31 13:56:09 ....A 318867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\Informe final.pdf 2023-01-10 09:11:01 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\~$rrador Informe - vFinal.docx 2024-05-10 09:04:57 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\~$rrador Informe para validar v2.docx 2024-05-07 10:17:47 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\~$rrador Informe para validar.docx 2025-02-17 12:41:49 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\~$rrador Informe vF.docx 2024-02-16 09:39:52 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Comunicaci¢n\~$rrador Informe.docx 2025-03-19 10:10:46 ....A 58559 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Anexo 2.pdf 2025-03-24 14:01:31 ....A 465558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Aprobacion informe.pdf 2025-03-28 11:23:26 ....A 840919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Aprobacion observacion Rosario Larrosa.pdf 2025-03-24 14:02:47 ....A 464069 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Aprobacion papeles de trabajo.pdf 2025-03-06 14:33:26 ....A 982016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Cuentas 97 analizado.xls 2025-03-06 11:57:36 ....A 1997824 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Cuentas 97.xls 2025-03-20 11:51:04 ....A 32589 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Evidencia AP\Chat Alejandro Pereyra.png 2025-03-20 11:50:49 ....A 10097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Evidencia AP\Evidencia cierre de cuentas 84 y 93.xlsx 2025-03-13 13:27:13 ....A 132680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Evidencia DIAC\Consulta Tatiana Botta.pdf 2025-03-13 13:28:08 ....A 830405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Evidencia DIAC\Mail Tatiana Botta.pdf 2025-03-14 12:04:02 ....A 1378472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Evidencia Sistema de pagos\Mail Ssitema de pagos - comisiones.pdf 2025-03-28 09:57:42 ....A 86309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Evidencia Sucursal Minas.pdf 2024-05-21 09:29:22 ....A 125927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento Cuentas de empleados y vinculadas.docx 2024-08-12 12:31:14 ....A 121498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\FO.AUD 01 - Procedimiento Cuentas inmovilizads.docx 2025-03-20 09:36:35 ....A 30047825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Reporte ahorro analizado.xlsx 2025-02-17 12:27:30 ....A 29544381 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Reporte ahorro.xlsx 2025-03-13 12:31:21 ....A 26138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Reporte cuenta inmovilizadas nuevo analizado.xlsx 2025-03-13 12:20:15 ....A 24932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Reporte cuenta inmovilizadas nuevo.xlsx 2025-03-19 13:03:29 ....A 577709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Reporte cuentas emp y vinculados analizado.xlsx 2025-03-10 11:38:21 ....A 128540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Reporte cuentas emp y vinculados.xlsx 2025-04-07 13:08:41 ....A 86780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Reporte d‚posito en garantia analizado.xlsx 2025-02-28 12:21:10 ....A 88591 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Ejecuci¢n\Reporte d‚posito en garantia.xlsx 2025-02-13 13:59:37 ....A 466508 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Aprobacion del Plan.pdf 2025-01-28 12:21:43 ....A 75776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Especificaciones monitoreo ahorro.doc 2025-03-06 12:03:26 ....A 14777 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Especificaciones monitoreo cuentas empleados y vinculados.docx 2025-02-03 13:29:42 ....A 50176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Especificaciones para monitoreo dep¢sitos en garant¡a.doc 2025-01-28 12:22:05 ....A 122986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\FO.AUD.08 - Memorandum planificaci¢n.docx 2025-01-21 14:45:42 ....A 293903 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Historial de versiones.pdf 2025-01-21 12:17:02 ....A 252218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v32.docx 2025-01-21 12:18:09 ....A 252470 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v33.docx 2025-01-21 12:18:43 ....A 249927 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v34.docx 2025-01-28 11:52:19 ....A 66638 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Nuevas consideraciones para el informe 2025.docx 2024-02-22 12:34:33 ....A 30428463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\Ahorro analizado..xlsx 2024-02-14 13:46:20 ....A 22889966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\Ahorro.xlsx 2024-02-19 12:06:56 ....A 31285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\auxiliares\cuentas para analizar.xlsx 2024-02-19 12:06:56 ....A 31285 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\auxiliares\cuentas.xlsx 2024-02-19 12:08:51 ....A 95390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\auxiliares\depurar para analizar.xlsx 2024-02-08 12:08:58 ....A 94423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\auxiliares\depurar.xlsx 2024-02-19 12:23:18 ....A 52037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\auxiliares\Info solicitada para analizar.xlsx 2024-02-08 11:38:03 ....A 51688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\auxiliares\Info solicitada.xlsx 2023-02-03 14:19:13 ....A 54272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\Copia de Unidad Indexada.xls 2024-05-15 10:50:11 ....A 25484 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\Cuentas inmov nueva consulta.xlsx 2024-02-19 12:33:53 ....A 40796 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\Cuentas inmovilizadas para analizar.xlsx 2024-02-08 09:56:52 ....A 41020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\Cuentas inmovilizadas.xlsx 2024-02-02 14:47:16 ....A 162279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\Deposito en garantia analizado..xlsx 2024-01-12 11:36:08 ....A 22324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\Deposito en garantia.xlsx 2025-01-21 13:52:19 ....A 74240 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\Especificaciones monitoreo ahorro.doc 2025-01-21 14:18:36 ....A 14377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\Especificaciones monitoreo cuentas empleados y vinculados.docx 2025-01-21 14:10:51 ....A 50176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\Especificaciones para monitoreo dep¢sitos en garant¡a.doc 2025-01-21 12:42:26 ....A 122425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\FO.AUD.08 - Memorandum planificaci¢n.docx 2024-02-05 10:42:48 ....A 33873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\Info solicitada por AI al 31 01 2024.xlsx 2024-01-08 13:28:30 ....A 241412 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v29.docx 2024-01-08 13:29:18 ....A 247900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v30.docx 2024-01-08 13:30:52 ....A 248509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v31.docx 2024-01-08 13:32:32 ....A 257885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v32.docx 2024-03-11 12:11:16 ....A 941080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\Reporte cuentas y movimientos 580 para analizar.xlsx 2024-02-08 12:11:32 ....A 17250 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\Reporte cuentas y movimientos 580.xlsx 2024-01-17 10:52:11 ....A 479744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\Unidad Indexada (2).xls 2024-02-06 09:45:57 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\~$Ahorro analizado..xlsx 2024-05-18 18:19:12 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\~$Cuentas inmov nueva consulta.xlsx 2024-05-18 18:19:11 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Reportes e info 2024\~$Reporte cuentas y movimientos 580 para analizar.xlsx 2025-02-17 12:55:49 ....A 20798 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Unidad indexada 2023 - 2024.ods 2025-02-17 12:58:52 ....A 66048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Unidad indexada 2023 - 2024.xls 2025-02-17 13:31:28 ....A 536576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\Unidad Indexada OK.xls 2023-01-11 12:30:54 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\~$.AUD.08 - Memorandum planificaci¢n revisado.docx 2023-01-09 09:14:00 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\~$.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v28.docx 2024-02-15 10:53:48 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\~$.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v32.docx 2025-02-18 14:15:35 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Planificaci¢n\~$.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v34.docx 2024-07-04 13:40:40 ....A 40728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Dep¢sitos\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Modelo PPT.pptx 2024-11-05 12:35:17 ....A 41631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Monitoreo dep¢sitos.pptx 2025-07-16 13:12:59 ..HSA 13312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 2 Monitoreo del cumplimiento de pol¡ticas de Dep¢sitos\Thumbs.db 2025-06-11 11:18:13 ....A 1970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Antecedente 2023\OT 41 Auditor¡a a Sucursal Melo 2023 - Acceso directo.lnk 2023-04-26 13:45:19 ....A 47140 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Comunicacion\Anexo 1.pdf 2025-07-10 11:15:25 ....A 558319 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Comunicacion\Comunicacion de resultados.pdf 2025-07-16 09:32:29 ....A 317721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Comunicacion\Copia envio de Expediente.pdf 2025-07-16 09:34:35 ....A 927416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Comunicacion\Emision del informe.pdf 2025-07-16 09:08:28 ....A 491970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Comunicacion\Expediente-2025-52-1-04275.pdf 2025-07-03 12:54:55 ....A 1343097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Comunicacion\Hallazgos sucursal Melo.pdf 2025-07-15 08:36:25 ....A 368800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Comunicacion\Informe final Melo.pdf 2025-07-15 08:36:12 ....A 58116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Comunicacion\Informe Melo.docx 2025-07-16 09:49:33 ....A 41220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Comunicacion\Sucursal Melo PPT.pptx 2025-07-10 11:27:51 ....A 761339 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Comunicacion\Toma de conocimiento Alberto Ruiz.pdf 2025-07-14 11:56:04 ....A 767025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Comunicacion\Toma de conocimiento Analia Cortizo.pdf 2025-07-04 10:14:04 ....A 760469 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Comunicacion\Toma de conocimiento Pablo Castro.pdf 2025-07-10 11:12:17 ....A 794821 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Comunicacion\Toma de conocimiento Yuri Ruiz.pdf 2025-06-26 09:06:58 ....A 375662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\1 Entrevista de apertura\Acta de entrevista de apertura.pdf 2025-04-03 08:43:23 ....A 14217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\1 Entrevista de apertura\Entrevista de apertura Sucursal MELO 2025.docx 2023-06-21 14:15:22 ....A 184320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\1 Entrevista de apertura\FO.GEC.13 - Acta de entrevista de apertura v1 JPS.doc 2025-06-26 12:31:30 ....A 309928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\10 Analisis LAFT\Anexo LAFT.pdf 2025-06-10 12:39:56 ....A 6996104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\10 Analisis LAFT\Operaciones cancelaciones\DE MELLO - Expediente-2024-52-1-01308.pdf 2025-06-10 12:36:24 ....A 7422487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\10 Analisis LAFT\Operaciones cancelaciones\MENINI - Expediente-2024-52-1-02548.pdf 2025-06-10 12:42:12 ....A 5685035 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\10 Analisis LAFT\Operaciones cancelaciones\MORALES - Expediente-2024-52-1-08473.pdf 2025-07-02 12:53:39 ....A 230000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\10 Analisis LAFT\Reporte analizado.xlsx 2025-04-04 11:04:47 ....A 13760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\11 Entrevista cierre\Entrevista de cierre Sucursal Melo 2025.docx 2025-06-26 09:14:15 ....A 344920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\11 Entrevista cierre\Entrevista de cierre.pdf 2025-04-04 11:02:49 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\11 Entrevista cierre\~$trevista de cierre Sucursal Melo 2025.docx 2025-06-26 09:17:27 ....A 4669174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\12 Otras consideraciones\Espacio para rampa.jpg 2025-06-26 11:16:22 ..HSA 17920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\12 Otras consideraciones\Thumbs.db 2025-04-03 11:12:18 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\2 Relevamiento del personal\Acta Personal Sucursal Melo.doc 2025-07-01 14:52:48 ....A 732361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\2 Relevamiento del personal\Correo sucursal Melo.pdf 2025-06-06 12:20:20 ....A 134222 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\2 Relevamiento del personal\Listado de personal al 02-04-2025.pdf 2025-06-26 09:07:46 ....A 465060 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\2 Relevamiento del personal\Personal presente.pdf 2025-06-26 09:08:17 ....A 1054275 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\3 Arqueo efectivo\Acta de arqueo.pdf 2025-04-03 11:55:14 ....A 39686 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\3 Arqueo efectivo\ARQUEO EFECTIVO.docx 2025-04-03 11:10:54 ....A 1033979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\3 Arqueo efectivo\Constancia arqueos.pdf 2025-04-03 10:45:29 ....A 3270252 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\3 Arqueo efectivo\Saldo tesoro.pdf 2025-04-03 10:49:35 ....A 1157885 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\3 Arqueo efectivo\Saldos del cajero.pdf 2025-06-26 09:08:42 ....A 2251742 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\Acta de conciliacion y saldos.pdf 2025-04-03 11:08:05 ....A 27734 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\4 Conciliaci¢n Saldos Brou\ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS EN SUCURSALES 2025.docx 2025-07-01 14:23:09 ....A 76352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\5 Legajos diarios caja\Analisis legajos de caja.pdf 2025-04-04 11:15:12 ....A 2036496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\5 Legajos diarios caja\Constancias.xlsx 2025-06-24 11:34:06 ....A 457968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\198512463\CI MILENA_20250624_0001.pdf 2025-04-09 14:43:52 ....A 209731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\198512463\Constancia de domicilio.pdf 2025-04-09 14:43:52 ....A 155981 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\198512463\Contancia de ingresos.pdf 2025-04-09 14:43:52 ....A 319564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\198512463\Contrato 2.pdf 2025-04-09 14:43:52 ....A 403837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\198512463\Contrato.pdf 2024-01-25 09:53:15 ....A 2525267 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38536253\CI DORSO.jpg 2025-04-07 12:14:46 ....A 1995342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38536253\CI FRENTE.jpg 2025-06-03 10:14:01 ....A 1554327 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38536253\Contrato.jpg 2024-01-25 09:53:34 ....A 2682102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38536253\DOMICILIO.jpg 2024-01-25 10:45:43 ....A 2562378 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38536253\INGRESOS.jpg 2025-06-03 10:19:23 ....A 16 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38536659\bhu karen (2).PDF 2025-06-03 10:19:21 ....A 833219 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38536659\CONTRATO DE ADHESION AL SERVICIO karen (2).pdf 2025-06-03 10:19:18 ....A 1015568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38536659\DescargarAdjunto (1).pdf 2025-06-03 10:19:16 ....A 1127591 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38536659\F__Comun Clientes Sucursales_1-54046185_CONTRATO (1).pdf 2025-06-03 12:19:20 ....A 312662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38536659\id karen dorso.jpeg 2025-06-03 12:19:16 ....A 336622 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38536659\id karen frente.jpeg 2025-06-03 12:19:12 ....A 205149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38536659\recibo sueldo karen.jpeg 2025-06-03 12:45:30 ..HSA 43008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38536659\Thumbs.db 2025-06-03 12:19:08 ....A 128678 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38536659\ute 2.jpeg 2025-06-03 10:22:37 ....A 1715729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537041\CONTRATO.pdf 2025-06-03 10:26:18 ....A 507936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537041\Luciana Rodriguez\4592229_293041046.pdf 2025-06-03 10:26:41 ....A 103543 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537041\Luciana Rodriguez\ALTA CLIENTE.pdf 2025-06-03 10:25:59 ....A 227059 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537041\Luciana Rodriguez\CI Luciana Rodriguez Dorso.jpeg 2025-06-03 10:26:07 ....A 243506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537041\Luciana Rodriguez\CI Luciana Rodriguez Frente.jpeg 2025-06-03 10:26:30 ....A 2235614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537041\Luciana Rodriguez\LUCIANA.pdf 2025-06-03 10:28:39 ....A 181165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537041\Rodrigo Martinez\CI Rodrigo Martinez Dorso.jpeg 2025-06-03 10:28:36 ....A 251293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537041\Rodrigo Martinez\CI Rodrigo Martinez Frente.jpeg 2025-06-03 10:28:43 ....A 992238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537041\Rodrigo Martinez\Recibos de sueldo.pdf 2025-06-03 10:28:50 ....A 132918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537041\Rodrigo Martinez\UTE Rodrigo Martinez.jpeg 2025-06-03 10:23:02 ....A 1086979 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537041\SUSCRIPCION.pdf 2025-06-03 12:30:27 ....A 3478690 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537379\cedula dorso.jpeg 2025-06-03 12:24:22 ....A 3478690 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537379\cedula frente.jpeg 2024-03-18 13:28:46 ....A 3430369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537379\CI FRENTE.jpeg 2025-06-03 12:24:28 ....A 255943 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537379\Constancia domicilio.pdf 2025-06-03 12:30:53 ....A 3172908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537379\constancia ingresos.jpeg 2025-06-03 12:50:36 ....A 95858 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537379\Evidencia SIGB.pdf 2025-06-03 12:57:32 ....A 368387 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537591\CI.pdf 2025-06-03 12:57:39 ....A 320773 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537591\Constancia de domicilio.pdf 2025-06-03 12:56:01 ....A 1374806 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537591\Contrato firmado.pdf 2025-06-03 12:57:43 ....A 12994 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537591\Recibo de sueldo.pdf 2025-04-09 10:48:45 ....A 127466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537959\CI.pdf 2025-04-09 10:49:09 ....A 302518 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537959\Constancia de ingresos.pdf 2025-04-09 10:49:28 ....A 301603 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537959\Contrato firmado 2.pdf 2025-04-09 10:49:17 ....A 357134 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537959\Contrato firmado.pdf 2025-04-09 10:48:59 ....A 279480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38537959\Recibo de ingresos.pdf 2024-09-23 10:09:59 ....A 259998 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38538181\cedula atras.pdf 2024-09-23 10:10:01 ....A 218001 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38538181\cedula frente (3).pdf 2025-06-03 13:05:41 ....A 1144924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38538181\CONTRATO firmado.pdf 2024-09-23 10:49:33 ....A 1127598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38538181\CONTRATO.pdf 2024-09-23 09:40:36 ....A 213929 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38538181\DOMICILIO.jpg 2024-09-23 10:10:03 ....A 60451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38538181\SUELDO.pdf 2024-11-29 13:22:15 ....A 381026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38538525\CI DORSO.jpeg 2024-11-29 13:17:15 ....A 606658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38538525\CI FRENTE.jpeg 2025-04-09 09:57:42 ....A 2428537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\38538525\contratos firmados, constancia de ingreso y domicilio.pdf 2025-06-04 11:46:35 ....A 2366027 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736284\Contrato firmado.pdf 2025-06-03 13:41:31 ....A 209780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736284\Marcia\CI dorso.jpeg 2025-06-03 13:42:19 ....A 203350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736284\Marcia\CI frente.jpeg 2025-06-03 13:41:34 ....A 418196 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736284\Marcia\Constancia domicilio.jpeg 2025-06-03 13:41:32 ....A 141776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736284\Marcia\Recibo sueldo.jpeg 2025-06-03 13:37:02 ....A 99567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736284\Veronica\CEDULA INQUILINA DORSO.jpeg 2025-06-03 13:37:01 ....A 106256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736284\Veronica\CEDULA INQUILINA FRENTE.jpeg 2025-06-03 13:37:08 ....A 2499661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736284\Veronica\DATOS CLIENTE INQUILINO.pdf 2025-06-03 13:37:03 ....A 166777 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736284\Veronica\RECIBO INGRESO.jpeg 2025-06-03 13:37:06 ....A 149703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736284\Veronica\UTE.jpeg 2025-06-03 13:59:13 ....A 1467957 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736345\Contrato firmado.pdf 2025-06-03 14:12:42 ....A 38748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736345\Jose\CONTRATO.docx.pdf 2025-06-03 14:12:32 ....A 217873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736345\Jose\FRENTE CEDULA.jpeg 2025-06-03 14:12:36 ....A 507883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736345\Jose\OSE PROPIETARIO.pdf 2025-06-03 14:12:34 ....A 97255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736345\Jose\REVERSO CEDULA.jpeg 2025-06-03 14:10:02 ....A 135736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736345\Martin\Cedula MARTIN frente.jpeg 2025-06-03 14:10:03 ....A 107480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736345\Martin\CEDULA MARTIN REVERSO.jpeg 2025-06-03 14:10:07 ....A 132663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736345\Martin\Constancia de domicilio.pdf 2025-06-03 14:10:06 ....A 81314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736345\Martin\RECIBO SUELDO.jpeg 2024-03-13 09:50:52 ....A 3900999 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736765\Carolein\CI, constancia de ingresos.pdf 2024-03-13 11:04:59 ....A 1810419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736765\Carolein\Constancia domicilio.pdf 2025-06-24 14:22:41 ....A 5640402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39736765\Elizabeth\ALTA CI DOMICILIO E INGRESOS_20250624_0001.pdf 2025-06-04 11:07:28 ....A 328637 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39737904\Analia\CI dorso.jpeg 2025-06-04 11:07:26 ....A 343157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39737904\Analia\CI frente.jpeg 2025-06-04 11:07:31 ....A 3216206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39737904\Analia\Constancia de domicilio.pdf 2025-06-04 11:24:49 ....A 1091809 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39737904\Antonia\CI dorso.png 2025-06-04 11:24:47 ....A 1464093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39737904\Antonia\CI frente.png 2025-06-04 11:24:57 ....A 507708 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39737904\Antonia\Constancia de domicilio.pdf 2025-06-04 11:24:53 ....A 3216206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39737904\Antonia\Constancia de ingresos.pdf 2025-06-04 11:04:09 ....A 2766095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39737904\contrato de deposito.pdf 2025-06-24 12:40:05 ....A 5454793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39737904\Gustavo\ALTA CI Y DOMICILIO GUSTAVO _20250624_0001.pdf 2025-06-04 11:16:15 ....A 523762 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39737904\Rodrigo\CI frente.jpeg 2025-06-04 11:16:20 ....A 363189 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39737904\Rodrigo\CI reverso.jpeg 2025-06-04 11:16:25 ....A 3216206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39737904\Rodrigo\Constancia de domicilio.pdf 2025-06-04 11:16:23 ....A 109105 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\39737904\Rodrigo\Constancia de ingresos.jpeg 2024-05-31 10:30:44 ....A 7818923 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\58523204\CRISTIAN_20240531_0001.pdf 2024-05-31 12:24:10 ....A 8824577 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\59723198\Agustina\ACTUALIZACION MARIA_20240531_0001.pdf 2024-05-31 12:30:01 ....A 9780549 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\59723198\Daniel\ACTUALIZACION DANIEL_20240531_0001.pdf 2025-04-09 14:47:32 ....A 169815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\59723303\Daniela\Constancia de ingresos 2.pdf 2025-04-09 14:47:32 ....A 152926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\59723303\Daniela\Constancia de ingresos 3.pdf 2025-04-09 14:47:31 ....A 182334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\59723303\Daniela\Constancia de ingresos.pdf 2025-04-09 14:47:05 ....A 401020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\59723303\Daniela\Contrato 2.pdf 2025-04-09 14:47:13 ....A 302881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\59723303\Daniela\Contrato 3.pdf 2025-04-09 14:46:55 ....A 329976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\59723303\Daniela\Contrato.pdf 2025-06-24 12:57:38 ....A 1579513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\59723303\Daniela\DOMICILIO Y CI_20250624_0001.pdf 2025-06-24 14:13:22 ....A 658426 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\59723303\Victor\C I_20250624_0001.pdf 2025-04-09 14:47:32 ....A 169815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\59723303\Victor\Constancia de domicilio 2.pdf 2025-04-09 14:47:32 ....A 152926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\59723303\Victor\Constancia de domicilio 3.pdf 2025-04-09 14:47:31 ....A 182334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\59723303\Victor\Constancia de domicilio.pdf 2025-04-09 14:47:05 ....A 401020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\59723303\Victor\Contrato 2.pdf 2025-04-09 14:47:13 ....A 302881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\59723303\Victor\Contrato 3.pdf 2025-04-09 14:46:55 ....A 329976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\59723303\Victor\Contrato.pdf 2025-04-21 10:13:14 ....A 78260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\6978255\Angie\CI y constancia de ingresos.pdf 2025-04-21 09:59:04 ....A 257449 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\6978255\Leonardo\CI y constancia de domicilio.pdf 2025-04-21 10:28:57 ....A 147586 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\6978255\Leonardo\Contrato firmado.pdf 2025-04-22 13:40:25 ....A 125347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\78515786\CI.pdf 2025-04-23 08:56:35 ....A 512013 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\6 Apertura de cuentas\78515786\contrato.pdf 2025-06-24 11:50:10 ....A 259992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - 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RODRIGUEZ.jpg 2025-06-25 11:43:24 ....A 1707753 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\2do envio\nuevo 006-97-000801-9\IMG_20250625_0001.pdf 2025-06-25 12:04:18 ....A 179770 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\2do envio\nuevo 007-97-001045-3\autoriacion retiro.pdf 2025-06-25 12:03:20 ....A 202746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\2do envio\ok nuevo 007-97-001414-1\autorizaci¢n retiro.pdf 2025-06-25 12:43:41 ....A 11150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\2do envio\ok nuevo 007-97-001414-1\CI DORSO SR. 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Sucursal Melo\Ejecucion\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Cuentas cancelaciones\analizado ok 007-97-001414-1\autorizaci¢n retiro.pdf 2025-06-25 12:43:41 ....A 11150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Cuentas cancelaciones\analizado ok 007-97-001414-1\CI DORSO SR. PASTORINO.jpg 2025-06-25 12:43:00 ....A 11159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Cuentas cancelaciones\analizado ok 007-97-001414-1\CI FRENTE SR. PASTORINO.jpg 2025-06-25 12:03:48 ....A 211990 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Cuentas cancelaciones\analizado ok 007-97-001553-3\autorizaci¢n retiro.pdf 2025-06-25 12:13:44 ....A 1481728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Cuentas cancelaciones\analizado ok 007-97-001553-3\IMG_0001.jpg 2025-06-25 12:13:48 ....A 1478639 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Cuentas cancelaciones\analizado ok 007-97-001553-3\IMG_0002.jpg 2025-06-25 12:13:52 ....A 1500059 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Cuentas cancelaciones\analizado ok 007-97-001553-3\IMG_0003.jpg 2025-06-25 12:14:00 ....A 438258 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Cuentas cancelaciones\analizado ok 007-97-001553-3\IMG_0004.jpg 2025-06-25 12:17:27 ....A 1431444 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Cuentas cancelaciones\analizado ok 007-97-001553-3\IMG_0006 (1).jpg 2025-06-25 12:17:31 ....A 1466109 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Cuentas cancelaciones\analizado ok 007-97-001553-3\IMG_0006 (2).jpg 2025-06-25 12:17:39 ....A 437786 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Cuentas cancelaciones\analizado ok 007-97-001553-3\IMG_0006 (3).jpg 2025-06-25 12:17:23 ....A 1318089 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Cuentas cancelaciones\analizado ok 007-97-001553-3\IMG_0006 (4).jpg 2025-06-25 12:34:47 ..HSA 116736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Cuentas cancelaciones\analizado ok 007-97-001553-3\Thumbs.db 2025-07-01 14:41:29 ....A 18494147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\8 Cancelaciones Gtia Arrendamiento\Cuentas cancelaciones.zip 2025-04-02 11:39:03 ....A 4590856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\9 Fondos fijos\Expediente-2025-52-1-00074.pdf 2025-06-10 11:44:59 ....A 199970 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\9 Fondos fijos\PR.CPR.01 - Procedimiento de Compras (1).docx 2025-06-10 11:48:08 ....A 174256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\9 Fondos fijos\RE.CPR.01 Reglamento de Compras.docx 2025-06-10 11:44:59 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\9 Fondos fijos\~$.CPR.01 - Procedimiento de Compras (1).docx 2025-06-10 11:48:37 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\9 Fondos fijos\~$.CPR.01 Reglamento de Compras.docx 2025-04-07 11:47:26 ....A 117180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\FO.RHH.40 JS- Liquidaci¢n vi tico dentro del pa¡s.docx 2025-06-26 12:16:35 ....A 129588 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\Reporte analizado.xlsx 2025-02-05 10:12:26 ....A 643 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\tener en cuenta.txt 2025-04-01 12:36:20 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Ejecucion\~$Reporte analizado.xlsx 2025-07-02 14:05:45 ....A 125100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Informe - Sucursal Melo 2025.docx 2025-04-02 11:06:11 ....A 19442 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Planificacion\Check list para trabajo de campo.docx 2025-04-01 11:06:38 ....A 14929 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Planificacion\Consultas a solicitar.docx 2025-04-02 12:11:34 ....A 216118 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Planificacion\FO.AUD.08.docx 2025-02-04 12:55:23 ....A 15773 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Planificacion\Instructivo Seguridad Privada en Sucursales.docx 2025-02-05 10:20:27 ....A 1225308 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Planificacion\IT.CPR.03 - Instructivo para la gesti¢n de fondo fijo de sucursales (1).docx 2025-04-02 09:19:22 ....A 4272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Planificacion\JuanSantos - viaticos.pdf 2025-02-05 10:35:15 ....A 192282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Planificacion\PR.CPR.01 - Procedimiento de Compras v7 - vigente al memento de la auditoria.docx 2025-02-05 09:19:20 ....A 1835380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Planificacion\PR.SEG.05 - Seguridad f¡sica de las instalaciones y custodia y resguardo de valores.docx 2025-02-05 10:13:37 ....A 147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Planificacion\tener en cuenta.txt 2023-05-24 09:19:27 ....A 404344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Planificacion\Viaticos JP\esahr02-especificaciones-de-cuentas-de-ahorro-previo-en-ui-yo-ahorro.pdf 2025-02-04 12:33:08 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Planificacion\~$.AUD.08.docx 2023-12-26 13:27:44 ....A 38135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2025-06-06 11:39:21 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 28 - Sucursal Melo\~$forme - Sucursal Melo 2025.docx 2024-05-23 12:00:00 ....A 51837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2025-07-16 09:30:18 ....A 43466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Auditor¡a Sucursal Colonia 2025.pptx 2025-06-25 09:45:22 ....A 54025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Borrador Informe V1.docx 2025-06-25 12:33:52 ....A 424375 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Correo borrador aprobado para enviar a sectores.pdf 2025-07-15 12:45:47 ....A 602900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Emisi¢n del informe.pdf 2025-07-16 09:01:27 ....A 550257 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Env¡o copia informe.pdf 2025-06-26 10:17:18 ....A 14264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Env¡o de Borrador de informe a los sectores.docx 2025-07-15 12:54:08 ....A 478256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Expediente-2025-52-1-04254.pdf 2025-07-14 13:45:59 ....A 58295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Informe Final.docx 2025-07-14 13:46:09 ....A 366478 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Comunicaci¢n\Informe Final.pdf 2025-06-18 11:02:47 ....A 929886 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura\Evidencia\Consulta sobre personal a RRHH.pdf 2025-06-06 12:12:19 ....A 282725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura\Evidencia\Plantilla personal BUXIS.docx 2025-06-06 12:12:46 ....A 236896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura\Evidencia\Plantilla personal BUXIS.pdf 2025-05-30 14:31:24 ....A 1028950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\1 Entrevista apertura\Evidencia\Validaci¢n acta reunion Aquino.pdf 2024-07-09 15:39:56 ....A 2585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\2 Seguimiento\Evidencia\1 Link a Carpeta Seguimiento.lnk 2024-08-05 10:58:14 ....A 444158 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\2 Seguimiento\Evidencia\2 Reclamo 150724.pdf 2024-08-05 10:59:20 ....A 425787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\2 Seguimiento\Evidencia\3 Reclamo 230724.pdf 2024-08-05 10:59:49 ....A 791094 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\2 Seguimiento\Evidencia\4 Reclamo 250724 cc Ruiz.pdf 2024-07-31 14:09:24 ....A 13290825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\2 Seguimiento\Evidencia\5 Exp-2022 08502 ARCHIVADO.pdf 2024-08-05 11:05:42 ....A 118926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\2 Seguimiento\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO XX.docx 2025-05-20 13:55:21 ....A 2037115 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\4 Evaluaci¢n cumplimiento normativa Legajos Caja\Constancias.xlsx 2025-05-21 10:57:21 ....A 900642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\4 Evaluaci¢n cumplimiento normativa Legajos Caja\Correo consulta Bordoni por vehiculo.pdf 2025-05-20 12:38:56 ....A 2285946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\4 Evaluaci¢n cumplimiento normativa Legajos Caja\Expediente-2024-52-1-02132.pdf 2024-06-21 11:30:33 ..HSA 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\5 Revisi¢n Conciliaci¢n Saldos con Brou\Evidencia\Conciliaci¢n Brou env¡o Gte 2\Thumbs.db 2025-04-07 11:48:40 ....A 23817 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\16-85-1893-6 OK\CI DORSO.jfif 2025-04-07 11:48:19 ....A 24521 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\16-85-1893-6 OK\CI FRENTE.jfif 2025-04-07 09:17:58 ....A 2126217 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\16-85-1893-6 OK\FO.AHR.08 16-85-1893-6.pdf 2025-04-07 09:18:31 ....A 6588693 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\16-85-1893-6 OK\FO.ATC.09 Jhonny Chiang con documentaci¢n.pdf 2025-04-07 09:20:22 ....A 2098565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5204-1\Bettiana Tollesano Alta SW_79519.pdf 2025-04-07 09:21:10 ....A 696157 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5204-1\cedula dorso.jpg 2025-05-26 10:18:05 ....A 565479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5204-1\Cedula dorso.pdf 2025-05-26 10:17:38 ....A 232837 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5204-1\Cedula frente.pdf 2025-04-07 09:21:16 ....A 282692 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5204-1\cedula.jpg 2025-04-07 09:20:34 ....A 3510760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5204-1\Contrato de adhesion Bettiana Tollesano.pdf 2025-05-30 14:13:13 ....A 714476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5204-1\contrato firmado.jpg 2025-05-30 14:16:51 ....A 208160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5204-1\Contrato firmado.pdf 2025-04-07 09:21:29 ....A 1190595 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5204-1\domicilio.jpg 2025-05-26 10:17:16 ....A 982547 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5204-1\Domicilio.pdf 2025-04-07 09:21:33 ....A 932098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5204-1\ingresos.jpg 2025-05-26 10:16:58 ....A 765748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5204-1\Ingresos.pdf 2025-04-07 09:22:21 ....A 104309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5257-7\ALTA CLIENTE Romina Ceballos.pdf 2025-05-26 10:09:36 ....A 2959669 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5257-7\CI Dorso Romina Ceballos.pdf 2025-05-26 10:08:48 ....A 3108227 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5257-7\CI FRENTE Romina Ceballos.pdf 2025-04-07 09:22:10 ....A 3501736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5257-7\CI Romina Ceballos.jpeg 2025-04-07 09:21:54 ....A 132822 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5257-7\Constancia domicilio Romina Ceballos.pdf 2025-05-30 14:19:44 ....A 91829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5257-7\Cuenta cerrada.pdf 2025-04-07 09:22:12 ....A 3307501 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5257-7\Dorso Romina Ceballos.jpeg 2025-04-07 09:22:03 ....A 1127167 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5257-7\FO.AHR.08 Romina Ceballos sin firmar.pdf 2025-05-30 14:13:38 ....A 913026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5257-7\Mail.pdf 2025-04-07 09:22:15 ....A 8442 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5257-7\Romina Ceballos Constancia ingresos.pdf 2025-05-26 10:04:47 ....A 30556 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5372-3 OK\CI Dorso Nicolas Veliz.pdf 2025-04-07 09:23:02 ....A 20801 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5372-3 OK\CI DORSO.jpg 2025-05-26 10:05:16 ....A 32933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5372-3 OK\CI Frente Nicolas Veliz.pdf 2025-04-07 09:23:20 ....A 22332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5372-3 OK\CI FRENTE.jpg 2025-04-07 09:24:04 ....A 462778 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5372-3 OK\Constancia domicilio Nicolas Veliz.jpeg 2025-05-26 10:06:08 ....A 433359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5372-3 OK\Constancia domicilio Nicolas Veliz.pdf 2025-04-07 09:24:07 ....A 222712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5372-3 OK\Constancia laboral Nicolas Veliz.jpeg 2025-05-26 10:05:49 ....A 183956 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5372-3 OK\Constancia laboral Nicolas Veliz.pdf 2025-04-07 09:23:45 ....A 2287864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5372-3 OK\contato de adhesi¢n firmado.pdf 2025-04-07 09:23:54 ....A 3082494 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5372-3 OK\contrato de cuenta de ahorro firmado Nicolas Veliz.pdf 2025-04-07 09:23:57 ....A 846681 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-85-5372-3 OK\Reporte alta firmado Nicolas Veliz.pdf 2025-04-07 09:22:35 ....A 6772282 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5207-2 OK\Brenda Berton Contrato 93.pdf 2025-04-07 09:24:21 ....A 4042861 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5207-2 OK\Contrato alquiler Brenda Berton y Maria Rios.pdf 2025-04-07 09:22:29 ....A 5554738 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5207-2 OK\FO.AHR.08 Firmado y documentaci¢n.pdf 2025-04-07 09:24:15 ....A 5970174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5207-2 OK\Reporte alta firmado Maria Rios.pdf 2025-04-25 11:46:27 ....A 431209 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK\Certificado ingresos Bruno Abbona.pdf 2025-04-07 11:04:00 ....A 26028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK\CI Dorso Bruno Abbona.pdf 2025-05-26 09:57:37 ....A 126160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK\CI Dorso Cecilia Lalanne.pdf 2025-05-26 09:58:39 ....A 242397 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK\CI Dorso Pablo Rodriguez.pdf 2025-04-07 11:03:35 ....A 30238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK\CI Frente Bruno Abbona.pdf 2025-05-26 09:58:10 ....A 318755 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK\CI frente Cecilia Lalanne.pdf 2025-05-26 10:00:10 ....A 231742 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK\CI frente Pablo Rodriguez.pdf 2025-04-07 11:03:51 ....A 1172870 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK\Constancia domicilio Bruno Abbona.pdf 2025-05-26 10:00:53 ....A 431228 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK\Constancia domicilio Pablo Rodriguez.pdf 2025-05-26 10:01:19 ....A 240087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK\Constancia ingresos Pablo Rodriguez.pdf 2025-04-07 11:04:10 ....A 2077845 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK\FO.AHR.04 firmado.pdf 2025-04-07 11:11:59 ....A 86561 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK\SW - 85707 Cecilia Lalanne DocumentoDorso.jpeg 2025-04-07 11:11:55 ....A 216951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK\SW - 85707 Cecilia Lalanne DocumentoFrente.jpeg 2025-04-07 11:12:45 ....A 898126 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK\SW 85698 Pablo Rodriguez Alta firmada.pdf 2025-04-07 11:12:33 ....A 158537 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK\SW 85698 Pablo Rodriguez CI DORSO.jpeg 2025-04-07 11:12:30 ....A 149587 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK\SW 85698 Pablo Rodriguez CI FRENTE.jpeg 2025-04-07 11:12:39 ....A 301955 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK\SW 85698 Pablo Rodriguez ConstanciaDomicilio.jpeg 2025-04-07 11:12:22 ....A 420506 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK\SW 85698 Pablo Rodriguez ConstanciaDomicilio.pdf 2025-04-07 11:12:36 ....A 155739 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK\SW 85698 Pablo Rodriguez ConstanciaIngresos.jpeg 2025-04-07 11:12:27 ....A 103725 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK\SW 85698 Pablo Rodriguez Reporte.pdf 2025-04-07 11:12:06 ....A 858706 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK\SW 85707 Alta firmada Cecilia Lalanne.pdf 2025-04-07 11:12:11 ....A 155802 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK\SW 85707 Cecilia Lalanne ConstanciaDomicilio.pdf 2025-04-07 11:12:03 ....A 225966 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5342-6 OK\SW 85707 Cecilia Lalanne ConstanciaIngresos.pdf 2025-04-07 11:04:44 ....A 3874467 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5556-9 OK\Blanca Olmo actualizacion de cliente.pdf 2025-04-25 12:52:17 ....A 27961 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5556-9 OK\Blanca Olmo CI Dorso.jfif 2025-04-25 12:51:51 ....A 30790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5556-9 OK\Blanca Olmo CI Frente.jfif 2025-05-07 12:49:59 ....A 3790895 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5556-9 OK\Contrato apertura firmado.pdf 2025-04-07 11:04:49 ....A 3147378 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5556-9 OK\Contrato de alquiler.pdf 2025-04-07 11:05:28 ....A 3596534 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5556-9 OK\Julian Linares alta de cliente.pdf 2025-04-07 11:04:34 ....A 52715 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5556-9 OK\Julian Linares CI DORSO.pdf 2025-04-07 11:04:54 ....A 54520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5556-9 OK\Julian Linares CI Frente.pdf 2025-04-07 11:05:36 ....A 1913571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5556-9 OK\Julian Linares Constancia domicilio.pdf 2025-04-25 13:37:16 ..HSA 32768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\4-97-5556-9 OK\Thumbs.db 2025-04-07 09:19:54 ....A 4345376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\41-85-1686-0 OK\FO.AHR.08 FO.AHR.17 y CI.pdf 2025-04-07 09:20:15 ....A 4219007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\41-85-1686-0 OK\FO.ATC.09 BOURGEOIS - constancia de domicilio e ingresos CI.pdf 2025-04-07 09:20:09 ....A 4491627 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\41-85-1686-0 OK\FO.ATC.09 FABRE - constancia de domicilio e ingresos CI.pdf 2025-05-26 12:12:57 ....A 261379 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\An lisis.xlsx 2025-06-13 09:59:14 ....A 765074 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\Consulta por clientes.pdf 2024-07-09 15:08:15 ....A 1086771 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\IT.AHR.08- Instructivo para la gesti¢n de dep¢sitos de clientes.docx 2024-08-05 12:49:28 ....A 143744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\IT.ATC.07 - Instructivo para el registro de potenciales clientes.docx 2025-05-22 14:23:16 ....A 281535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\Muestra.pdf 2025-05-26 13:03:30 ....A 71092 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\Reporte Universo Aperturas.xlsx 2025-04-10 10:49:13 ..HSA 56832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\6 An lisis Apertura de Cuentas\Thumbs.db 2025-05-07 13:08:17 ....A 4393670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\4-97-1802-1 OK\Cancelaci¢n.pdf 2025-04-07 11:06:36 ....A 38318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\4-97-1802-1 OK\CI Sandra Mai.pdf 2025-04-07 11:11:41 ....A 795566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\4-97-1802-1 OK\CI Virginia Figari.pdf 2025-05-07 13:26:12 ....A 3410325 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\4-97-3798-3 OK\Cancelaci¢n y c‚dulas.pdf 2025-04-07 11:07:48 ....A 293996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\4-97-5347-1 OK\CI Dorso Camilo Miranda.jpeg 2025-05-26 11:56:38 ....A 438912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\4-97-5347-1 OK\CI Dorso Camilo Miranda.pdf 2025-04-07 11:11:10 ....A 120596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\4-97-5347-1 OK\CI Dorso Diego Kormes.jpg 2025-05-26 11:57:07 ....A 134048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\4-97-5347-1 OK\CI Dorso Diego Kormes.pdf 2025-04-07 11:07:53 ....A 361043 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\4-97-5347-1 OK\CI Frente Camilo Miranda.jpeg 2025-05-26 11:57:40 ....A 533517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\4-97-5347-1 OK\CI Frente Camilo Miranda.pdf 2025-04-07 11:11:15 ....A 134457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\4-97-5347-1 OK\CI Frente Diego Kormes.jpg 2025-05-26 11:58:07 ....A 146503 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\4-97-5347-1 OK\CI Frente Diego Kormes.pdf 2025-04-07 11:07:20 ....A 7489658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\4-97-5347-1 OK\FO.AHR.04 Camilo Miranda - Diego Kormes firmado.pdf 2025-05-07 13:37:58 ....A 89632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\4-97-5347-1 OK\SIGB movimientos cuenta.jpg 2025-05-26 11:58:29 ....A 74440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\4-97-5347-1 OK\SIGB movimientos cuenta.pdf 2025-05-26 14:40:46 ..HSA 5120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\4-97-5347-1 OK\Thumbs.db 2025-05-23 09:23:50 ....A 89394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\An lisis cancelaciones.xlsx 2025-05-23 08:50:53 ....A 152207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\Cancelaciones 2025.xlsx 2025-05-07 13:15:33 ....A 146187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\ES.AHR.04 - Especificaciones para dep¢sitos en garantia de arrendamiento.docx 2025-05-22 14:22:29 ....A 279493 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\8 Revisi¢n Cancelaciones de cuentas de arrendamiento\Muestra.pdf 2025-03-27 14:00:15 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Ejecuci¢n\Acta Personal Sucursal Colonia.doc 2025-03-27 14:10:07 ....A 19306 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Planificaci¢n\Check list para trabajo de campo.docx 2025-03-27 13:47:37 ....A 135433 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Planificaci¢n\Reporte.xlsx 2025-07-16 11:32:03 ....A 35592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2025-03-31 11:36:42 ....A 277567 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Vi ticos\Mathias\Almuerzo MR.pdf 2025-03-31 11:37:12 ....A 275926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Vi ticos\Mathias\Desayuno MR.pdf 2025-03-31 11:44:36 ....A 117095 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Vi ticos\Mathias\FO.RHH.40 Mathias.docx 2025-03-25 07:29:33 ....A 163103 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Vi ticos\Mathias\Pasaje MR.pdf 2025-03-31 11:48:06 ....A 216938 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 3 Auditor¡a a Sucursal Colonia\Vi ticos\Mathias\Retiro MR.pdf 2025-08-06 11:06:12 ....A 38525 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 30 Seguimiento de expedientes en curso 2do. trimestre\Archivados en 2025 AI.xlsx 2025-06-27 10:36:11 ....A 75676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 30 Seguimiento de expedientes en curso 2do. trimestre\Correos de seguimiento 2025.xlsx 2025-03-31 09:45:53 ....A 20876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 30 Seguimiento de expedientes en curso 2do. trimestre\Devueltos 2024.xlsx 2025-06-12 11:28:08 ....A 172887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 33 Informe de avance al 30 06\ACTA 22 Noel participaci¢n CEDI.docx 2025-08-07 10:33:50 ....A 358671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 33 Informe de avance al 30 06\OS 015-2025.pdf 2025-08-07 10:34:25 ....A 486608 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 33 Informe de avance al 30 06\OS 17-25.pdf 2025-08-07 10:47:41 ....A 14941 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 33 Informe de avance al 30 06\Participaci¢n en tribunales de concurso.docx 2025-04-07 12:15:33 ....A 126668 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 33 Informe de avance al 30 06\RD 108-25.pdf 2025-08-07 10:30:02 ....A 127890 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 33 Informe de avance al 30 06\RD 112-25.pdf 2025-01-21 13:01:27 ....A 2183701 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Antecedentes\Infomres emitidos\19503 2014 Temas Comunes en Auditor¡as 2014 en Sucursales.pdf 2025-01-21 13:03:32 ....A 818369 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Antecedentes\Infomres emitidos\Expediente-2015-52-1-13986.pdf 2025-01-21 13:04:14 ....A 210606 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Antecedentes\Infomres emitidos\Expediente-2017-52-1-00303.pdf 2025-01-21 13:04:47 ....A 735180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Antecedentes\Infomres emitidos\Expediente-2018-52-1-00830.pdf 2025-01-21 13:05:22 ....A 793478 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Antecedentes\Infomres emitidos\Expediente-2019-52-1-01458.pdf 2025-01-21 13:06:01 ....A 1132498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Antecedentes\Infomres emitidos\Expediente-2020-52-1-00777.pdf 2025-01-21 13:06:48 ....A 1473859 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Antecedentes\Infomres emitidos\Expediente-2021-52-1-01004.pdf 2025-01-21 13:07:16 ....A 236479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Antecedentes\Infomres emitidos\Expediente-2022-52-1-01251.pdf 2025-01-21 13:08:41 ....A 418913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Antecedentes\Infomres emitidos\Expediente-2023-52-1-00560.pdf 2025-01-21 13:09:21 ....A 380120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Antecedentes\Infomres emitidos\Expediente-2024-52-1-01146.pdf 2025-01-21 12:48:52 ....A 2888391 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Antecedentes\Motivador del informe\Acta 8-14 CA 30Oct2014.pdf 2025-01-21 13:28:01 ....A 431908 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Antecedentes\Motivador del informe\MNPLE Comit‚ Audit.pdf 2025-01-21 13:43:49 ....A 431764 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Antecedentes\Motivador del informe\MNPLE Divisi¢n Auditor¡a.pdf 2025-01-21 13:22:14 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Antecedentes\Resutltados Audit Suc.xls 2025-01-21 13:22:02 ....A 170732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Antecedentes\Sistema de Registro de Tr mites ubicaci¢n 19503 2014.pdf 2025-01-21 14:08:01 ....A 10832232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Antecedentes.zip 2025-01-22 13:08:15 ....A 11729 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Auditor¡as Sucursales 2024\Audit Suc 2024.xlsx 2025-01-21 13:13:39 ....A 634000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Auditor¡as Sucursales 2024\Expediente-2024-52-1-03419.pdf 2025-01-21 13:14:20 ....A 542301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Auditor¡as Sucursales 2024\Expediente-2024-52-1-05898.pdf 2025-01-21 13:14:51 ....A 252562 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Auditor¡as Sucursales 2024\Expediente-2024-52-1-08683.pdf 2025-02-05 11:10:25 ....A 946100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Comunicaci¢n\evidencia emisi¢n de informe.pdf 2025-02-05 11:09:09 ....A 681718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Comunicaci¢n\evidencia revisi¢n informe.pdf 2025-01-31 14:49:47 ....A 23034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Comunicaci¢n\Informe rev.MJ agreg JPS y NT .docx 2025-01-31 14:59:59 ....A 22897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Comunicaci¢n\Informe rev.MJ agreg JPS y NT rev.MJ.docx 2025-01-31 12:27:55 ....A 26102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Comunicaci¢n\Informe rev.MJ.docx 2025-01-22 14:17:43 ....A 21684 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Comunicaci¢n\Informe v1.docx 2025-01-31 13:35:55 ....A 20697 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Comunicaci¢n\Informe v2.docx 2025-01-31 15:02:39 ....A 20550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Comunicaci¢n\Informe.docx 2025-01-31 15:09:06 ....A 253856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Comunicaci¢n\Informe.pdf 2025-05-12 14:29:32 ....A 300897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Posible PPT para Reuni¢n de Suc\Borrador PPT Reuni¢n Gtes Suc.pptx 2025-03-21 14:10:38 ....A 165002 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Posible PPT para Reuni¢n de Suc\Casa Central.png 2025-03-21 13:05:20 ....A 767929 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Posible PPT para Reuni¢n de Suc\comentarios MJ PPT.pdf 2025-01-21 13:06:01 ....A 1132498 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Posible PPT para Reuni¢n de Suc\Expediente-2020-52-1-00777 - copia.pdf 2025-01-21 13:06:48 ....A 1473859 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Posible PPT para Reuni¢n de Suc\Expediente-2021-52-1-01004 - copia.pdf 2025-01-21 13:07:16 ....A 236479 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Posible PPT para Reuni¢n de Suc\Expediente-2022-52-1-01251 - copia.pdf 2025-01-21 13:08:41 ....A 418913 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Posible PPT para Reuni¢n de Suc\Expediente-2023-52-1-00560 - copia.pdf 2025-01-21 13:09:21 ....A 380120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Posible PPT para Reuni¢n de Suc\Expediente-2024-52-1-01146 - copia.pdf 2025-03-21 14:16:22 ....A 28021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Posible PPT para Reuni¢n de Suc\Ideas para PPT.docx 2024-12-10 13:21:14 ....A 7816865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Posible PPT para Reuni¢n de Suc\Presentaci¢n proceso Compras.pptx 2025-03-21 14:15:02 ....A 2187264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Posible PPT para Reuni¢n de Suc\Resutltados Audit Suc.xls 2025-05-12 11:15:35 ..HSA 21504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\Posible PPT para Reuni¢n de Suc\Thumbs.db 2025-01-21 14:23:20 ....A 899072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 4 Informe resultados de AI a Suc realizadas en 2024\SF.GEC.20 - Mapa de procesos del BHU.ppt 2025-09-25 12:38:31 ....A 13466 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 50 Evaluaci¢n macroproceso Compras y Contrataciones, foco en proceso de Compras\Para AutoAudit\Planificaci¢n\Antecedentes AI.xlsx 2025-09-26 10:59:20 ....A 196590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 50 Evaluaci¢n macroproceso Compras y Contrataciones, foco en proceso de Compras\Para AutoAudit\Planificaci¢n\Matriz de riesgo operativo compras\Autoevaluaci¢n Compras 2024 (Filtrados los riesgos).xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 197964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 50 Evaluaci¢n macroproceso Compras y Contrataciones, foco en proceso de Compras\Para AutoAudit\Planificaci¢n\Matriz de riesgo operativo compras\Autoevaluaci¢n Compras 2024 vf.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 266688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 50 Evaluaci¢n macroproceso Compras y Contrataciones, foco en proceso de Compras\Para AutoAudit\Planificaci¢n\Matriz de riesgo operativo compras\Informe Riesgo Operativo Compras 2024.pdf 2025-09-26 11:51:12 ..H.A 165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 50 Evaluaci¢n macroproceso Compras y Contrataciones, foco en proceso de Compras\Para AutoAudit\Planificaci¢n\~$Antecedentes AI.xlsx 2024-12-10 13:21:14 ....A 7816865 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 50 Evaluaci¢n macroproceso Compras y Contrataciones, foco en proceso de Compras\Presentaci¢n proceso Compras.pptx 2025-09-24 15:47:36 ....A 43276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 51 Seguimiento de expedientes en curso 3er.. trimestre\Archivados en 2025. AI.xlsx 2025-08-21 10:08:23 ....A 79572 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 51 Seguimiento de expedientes en curso 3er.. trimestre\Correos de seguimiento. 2025.xlsx 2025-03-31 09:45:53 ....A 20876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 51 Seguimiento de expedientes en curso 3er.. trimestre\Devueltos 2024.xlsx 2025-08-06 11:31:47 ....A 26730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Checklist para evaluar el servicio al cliente.xlsx 2025-03-26 12:19:10 ....A 514822 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Evidencia correo apertura.pdf 2025-04-28 13:09:08 ....A 462564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Evidencia MVD en borrador.xlsx 2025-04-30 12:32:07 ....A 321024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n 28042025.doc 2025-07-22 13:40:32 ....A 1073602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\1 Entrevista Gtes Banca Persona, Canales y Apoyo Comercial\Actas Comit‚ Comercial 2024\Acta nø2.pdf 2025-07-22 13:40:33 ....A 1736367 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\1 Entrevista Gtes Banca Persona, Canales y Apoyo Comercial\Actas Comit‚ Comercial 2024\Acta nø3.pdf 2025-07-22 13:40:33 ....A 1715437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\1 Entrevista Gtes Banca Persona, Canales y Apoyo Comercial\Actas Comit‚ Comercial 2024\Acta nø4.pdf 2025-07-22 13:44:06 ....A 678111 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\1 Entrevista Gtes Banca Persona, Canales y Apoyo Comercial\Actas Comit‚ Comercial 2024\Correo env¡o Actas Comite Comercial.pdf 2025-04-22 11:49:29 ....A 23054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\1 Entrevista Gtes Banca Persona, Canales y Apoyo Comercial\Borrador correo convocatoria correo apertura V2.docx 2025-04-22 12:16:26 ....A 16996 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\1 Entrevista Gtes Banca Persona, Canales y Apoyo Comercial\Borrador correo entrevista.docx 2025-04-22 13:43:42 ....A 16171 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\1 Entrevista Gtes Banca Persona, Canales y Apoyo Comercial\Checklist para entrevista.docx 2025-04-22 12:19:02 ....A 499527 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\1 Entrevista Gtes Banca Persona, Canales y Apoyo Comercial\Correo solicitud entrevista.pdf 2025-05-06 14:42:37 ....A 515148 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\1 Entrevista Gtes Banca Persona, Canales y Apoyo Comercial\Correo solicitud validacion entrevista.pdf 2025-07-31 15:15:10 ....A 21182 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\1 Entrevista Gtes Banca Persona, Canales y Apoyo Comercial\En AutoAudit Procedimiento.docx 2025-07-30 10:22:38 ....A 759739 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\1 Entrevista Gtes Banca Persona, Canales y Apoyo Comercial\PRATC01 versi¢n 4.20.pdf 2025-04-28 14:07:21 ....A 560794 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\1 Entrevista Gtes Banca Persona, Canales y Apoyo Comercial\Puesta en producci¢n CRM.pdf 2025-08-01 11:57:03 ..HSA 26624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\1 Entrevista Gtes Banca Persona, Canales y Apoyo Comercial\Thumbs.db 2025-04-28 09:03:26 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\1 Entrevista Gtes Banca Persona, Canales y Apoyo Comercial\~$ecklist para entrevista.docx 2025-04-28 12:18:38 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\1 Entrevista Gtes Banca Persona, Canales y Apoyo Comercial\~$rrador correo entrevista.docx 2025-07-22 10:11:12 ....A 3378866 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\2 Indagar avance plan de trabajo meta SRV 2025 del Area Comercial\BHU lanz¢ la Feria Inmobiliaria de Maldonado.pdf 2025-06-06 11:30:37 ....A 13833 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\2 Indagar avance plan de trabajo meta SRV 2025 del Area Comercial\Borrador mail consulta POA.docx 2025-07-08 11:24:42 ....A 752910 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\2 Indagar avance plan de trabajo meta SRV 2025 del Area Comercial\Consulta sobre POA al Area Comercial.pdf 2025-07-09 11:55:03 ....A 218624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\2 Indagar avance plan de trabajo meta SRV 2025 del Area Comercial\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n AC.doc 2025-06-12 12:37:15 ....A 14276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\2 Indagar avance plan de trabajo meta SRV 2025 del Area Comercial\lo que creo que debemos tener.docx 2025-07-30 11:19:53 ....A 21002 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\2 Indagar avance plan de trabajo meta SRV 2025 del Area Comercial\Para procedimiento 2 AA.docx 2025-06-05 14:34:52 ....A 739839 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\2 Indagar avance plan de trabajo meta SRV 2025 del Area Comercial\POA Comercial 2025.pdf 2025-07-16 13:04:46 ....A 738392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\2 Indagar avance plan de trabajo meta SRV 2025 del Area Comercial\Solicitud informaci¢n avance SRV.pdf 2025-06-06 10:02:54 ..HSA 12800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\2 Indagar avance plan de trabajo meta SRV 2025 del Area Comercial\Thumbs.db 2025-07-22 14:00:46 ....A 5689118 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\3 Indagar impacto proyectos Visi¢n Integral liente y Automatizaci¢n de Procesos\20250425 Gu¡a de uso CRM VTiger.pdf 2025-06-13 12:45:19 ....A 213504 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\3 Indagar impacto proyectos Visi¢n Integral liente y Automatizaci¢n de Procesos\Apia consulta asunto proyecto.xls 2025-06-13 12:39:46 ....A 175951 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\3 Indagar impacto proyectos Visi¢n Integral liente y Automatizaci¢n de Procesos\catpuras.xlsx 2025-06-24 10:04:01 ....A 765765 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\3 Indagar impacto proyectos Visi¢n Integral liente y Automatizaci¢n de Procesos\Consulta por Vision Integral del Cliente.pdf 2025-07-22 13:54:34 ....A 517177 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\3 Indagar impacto proyectos Visi¢n Integral liente y Automatizaci¢n de Procesos\Correo CRM ON.pdf 2025-07-30 12:06:50 ....A 1052808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\3 Indagar impacto proyectos Visi¢n Integral liente y Automatizaci¢n de Procesos\Expediente-2024-52-1-04551 Hito 1 CRM.pdf 2025-07-31 12:29:01 ....A 2870436 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\3 Indagar impacto proyectos Visi¢n Integral liente y Automatizaci¢n de Procesos\Expediente-2024-52-1-08706 Hito 1 AutomProc.pdf 2025-07-30 12:10:03 ....A 2992020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\3 Indagar impacto proyectos Visi¢n Integral liente y Automatizaci¢n de Procesos\Expediente-2025-52-1-00137 Hito 2 AutomProc.pdf 2025-03-26 12:08:52 ....A 306688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\3 Indagar impacto proyectos Visi¢n Integral liente y Automatizaci¢n de Procesos\FO.GEC.13 - Acta Reuni¢n Ale Pereyra.doc 2025-07-22 11:26:05 ....A 311808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\3 Indagar impacto proyectos Visi¢n Integral liente y Automatizaci¢n de Procesos\FO.GEC.13 - Acta Reuni¢n Araujo borrador.doc 2025-07-31 12:42:53 ....A 175616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\3 Indagar impacto proyectos Visi¢n Integral liente y Automatizaci¢n de Procesos\FO.GEC.13 - Acta Reuni¢n Araujo Final.doc 2025-07-30 12:16:19 ....A 178176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\3 Indagar impacto proyectos Visi¢n Integral liente y Automatizaci¢n de Procesos\FO.GEC.13 - Acta Reuni¢n con correcciones.doc 2025-06-13 12:37:51 ....A 710337 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\3 Indagar impacto proyectos Visi¢n Integral liente y Automatizaci¢n de Procesos\IT GTI 43.docx 2025-06-20 14:36:09 ....A 13875 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\3 Indagar impacto proyectos Visi¢n Integral liente y Automatizaci¢n de Procesos\Mail consulta proyectos.docx 2025-07-31 15:13:50 ....A 15924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\3 Indagar impacto proyectos Visi¢n Integral liente y Automatizaci¢n de Procesos\Para procedimiento 3 AA.docx 2025-04-01 14:06:39 ....A 89440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\3 Indagar impacto proyectos Visi¢n Integral liente y Automatizaci¢n de Procesos\Resultados obtenidos 1er trimestre 2.pdf 2025-07-30 12:21:37 ....A 131377 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\3 Indagar impacto proyectos Visi¢n Integral liente y Automatizaci¢n de Procesos\Resultados obtenidos 2do trimestre.pdf 2025-03-26 14:39:04 ....A 116734 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\3 Indagar impacto proyectos Visi¢n Integral liente y Automatizaci¢n de Procesos\SF.PLE.06.pdf 2025-07-31 11:15:08 ..HSA 41472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\3 Indagar impacto proyectos Visi¢n Integral liente y Automatizaci¢n de Procesos\Thumbs.db 2025-03-26 12:45:04 ....A 706866 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\3 Indagar impacto proyectos Visi¢n Integral liente y Automatizaci¢n de Procesos\Valid.pdf 2025-08-01 11:20:21 ....A 997149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\4 Analizar matrices riesgos At Cliente y Ot Pr‚stamos\028-2025 Lineamientos Estrat‚gicos RD 154.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 94887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\4 Analizar matrices riesgos At Cliente y Ot Pr‚stamos\Autoevaluaci¢n Atenci¢n al cliente 2024.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 1518116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\4 Analizar matrices riesgos At Cliente y Ot Pr‚stamos\Autoevaluaci¢n Otorgamiento de prestamos 2024.xlsx 2025-08-06 11:39:02 ....A 22526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\4 Analizar matrices riesgos At Cliente y Ot Pr‚stamos\De Auditool\Matriz para definir las responsabilidades en la organizacion.xlsx 2025-08-01 11:04:36 ....A 282119 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\4 Analizar matrices riesgos At Cliente y Ot Pr‚stamos\Expediente-2025-52-1-01907.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 194119 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\4 Analizar matrices riesgos At Cliente y Ot Pr‚stamos\Informe Riesgo Operativo Atenci¢n al cliente 2024.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 199380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\4 Analizar matrices riesgos At Cliente y Ot Pr‚stamos\Informe Riesgo Operativo Otorgamiento de pr‚stamos 2024.pdf 2025-08-05 11:50:32 ....A 1068815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\4 Analizar matrices riesgos At Cliente y Ot Pr‚stamos\Metodolog¡a. Matriz de Control de Riesgos.pdf 2025-08-07 12:35:02 ....A 1490874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\4 Analizar matrices riesgos At Cliente y Ot Pr‚stamos\Para AutoAudit Procedimiento 4.docx 2025-03-26 13:44:50 ....A 17785 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\4 Analizar matrices riesgos At Cliente y Ot Pr‚stamos\Selecci¢n Alto Muy Alto y Medio AalC.xlsx 2025-03-26 13:47:47 ....A 15434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\4 Analizar matrices riesgos At Cliente y Ot Pr‚stamos\Selecci¢n Alto y Medio OdeP.xlsx 2025-08-01 11:57:02 ..HSA 22016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\4 Analizar matrices riesgos At Cliente y Ot Pr‚stamos\Thumbs.db 2025-07-22 13:40:32 ....A 1073602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\5 Seg obs pendientes Exp 2023-52-1-06473\Acta nø2.pdf 2025-07-22 13:40:33 ....A 1736367 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\5 Seg obs pendientes Exp 2023-52-1-06473\Acta nø3.pdf 2025-07-22 13:40:33 ....A 1715437 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\5 Seg obs pendientes Exp 2023-52-1-06473\Acta nø4.pdf 2025-07-09 09:13:54 ....A 14492 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\5 Seg obs pendientes Exp 2023-52-1-06473\Borrador consulta Defensor del cliente.docx 2025-06-10 12:23:21 ....A 952552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\5 Seg obs pendientes Exp 2023-52-1-06473\Expediente-2023-52-1-06473.pdf 2025-08-13 12:34:29 ....A 426496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\5 Seg obs pendientes Exp 2023-52-1-06473\FO GEC 22 - Panel de control de indicadores de proceso.xls 2025-07-22 13:07:15 ....A 20487 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\5 Seg obs pendientes Exp 2023-52-1-06473\Observaciones pendientes.docx 2025-08-11 12:48:34 ....A 22990 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\5 Seg obs pendientes Exp 2023-52-1-06473\Para AutoAudit procedimiento 5.docx 2025-08-15 10:27:46 ....A 315064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\Correo env¡o borrador.pdf 2025-03-24 14:44:58 ....A 19933 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\Planificaci¢n\Borrador correo convocatoria correo apertura V1.docx 2025-04-22 11:49:29 ....A 23054 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\Planificaci¢n\Borrador correo convocatoria correo apertura V2.docx 2025-03-26 12:15:38 ....A 17969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\Planificaci¢n\Borrador correo convocatoria reuni¢n apertura.docx 2025-08-08 12:07:36 ..HSA 26112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Ejecuci¢n\Planificaci¢n\Thumbs.db 2025-08-11 14:56:03 ....A 15428 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Borrador (Resumen ejecutivo).docx 2025-08-22 09:46:19 ....A 43928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Borrador2.docx 2024-09-18 10:44:46 ....A 46991 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Carpetas comunicaci¢n y seguimiento\Comunicaci¢n\Borrador informe\Anexo 1 - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.pdf 2025-08-14 11:19:19 ....A 721424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Carpetas comunicaci¢n y seguimiento\Comunicaci¢n\Borrador informe\Aprobaci¢n borrador informe.pdf 2025-08-14 09:54:46 ....A 43582 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Carpetas comunicaci¢n y seguimiento\Comunicaci¢n\Borrador informe\Borrador Informe.docx 2025-08-14 12:49:26 ....A 323917 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Carpetas comunicaci¢n y seguimiento\Comunicaci¢n\Borrador informe\Env¡o a sectores del borrador.pdf 2025-08-22 13:59:31 ....A 601374 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Carpetas comunicaci¢n y seguimiento\Comunicaci¢n\Correo emisi¢n.pdf 2025-08-22 14:10:50 ....A 513100 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Carpetas comunicaci¢n y seguimiento\Comunicaci¢n\Correo env¡o de copias.pdf 2025-08-22 14:00:29 ....A 396446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Carpetas comunicaci¢n y seguimiento\Comunicaci¢n\Expediente-2025-52-1-05213.pdf 2025-08-14 12:17:55 ....A 131390 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Carpetas comunicaci¢n y seguimiento\Comunicaci¢n\Gesti¢n clientes foco Satisfacci¢n.pptx 2022-01-24 10:28:02 ....A 40287 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Carpetas comunicaci¢n y seguimiento\Comunicaci¢n\Modelo PPT.pptx 2025-08-14 10:11:04 ....A 35332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Carpetas comunicaci¢n y seguimiento\Seguimiento\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2025-08-22 09:28:02 ....A 743819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Correo Sr. Gerente Divisi¢n Banca Persona.pdf 2025-08-22 09:27:22 ....A 737047 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Correo Sr. Gerente Divisi¢n Canales y Apoyo Comercial.pdf 2025-08-22 09:26:05 ....A 800281 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Correo Sra. Defensor del Cliente.pdf 2025-08-22 11:56:28 ....A 43848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Informe final.docx 2025-08-22 11:57:02 ....A 285406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Informe final.pdf 2025-08-11 15:18:48 ....A 720026 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Para Informe SAtisfacci¢n del Cliente.docx 2025-08-12 10:34:15 ..HSA 17408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para informe\Thumbs.db 2024-01-03 08:22:00 ....A 92816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para planificaci¢n\17. Atenci¢n al Cliente\Autoevaluaci¢n Atenci¢n al cliente 2023.xlsx 2024-01-03 08:22:00 ....A 177236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para planificaci¢n\17. Atenci¢n al Cliente\Informe Riesgo Operativo Atenci¢n al cliente 2023 vf.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 1518116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para planificaci¢n\7. Otorgamiento de pr‚stamos\AutoEv Ot PTMO.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 199380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para planificaci¢n\7. Otorgamiento de pr‚stamos\Informe Riesgo Operativo Otorgamiento de pr‚stamos 2024.pdf 2025-03-26 13:47:47 ....A 15434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para planificaci¢n\7. Otorgamiento de pr‚stamos\Selecci¢n Alto y Medio OdeP.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 1519944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para planificaci¢n\Autoevaluaci¢n Otorgamiento de prestamos 2023.xlsx 2025-03-20 12:21:00 ....A 16828 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para planificaci¢n\Borrador planificacion.docx 2025-02-20 13:08:26 ....A 110870 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para planificaci¢n\Informe de seguimiento 2023-52-1-06473.pdf 2025-03-18 12:48:47 ....A 694165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para planificaci¢n\IT.ATC.01 - Instructivo atenci¢n de consultas por correo electr¢nico.docx 2025-03-18 12:49:26 ....A 1192160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para planificaci¢n\IT.ATC.04 - Registro de reclamos y sugerencias.docx 2025-03-18 12:57:54 ....A 143440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para planificaci¢n\IT.ATC.07 - Instructivo para el registro de potenciales clientes.docx 2025-08-08 11:54:48 ....A 578447 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para planificaci¢n\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones V19.docx 2025-08-08 11:56:18 ....A 585292 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para planificaci¢n\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones V20.docx 2025-03-12 12:42:50 ....A 587198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para planificaci¢n\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones V21.docx 2025-08-08 12:07:59 ....A 167894 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para planificaci¢n\PR.ATC.01-Atenci¢n a Clientes V3.docx 2025-03-18 13:48:50 ....A 179679 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para planificaci¢n\PR.ATC.01-Atenci¢n a Clientes.docx 2025-08-08 12:02:26 ....A 180236 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para planificaci¢n\PR.ATC.01-Atenci¢n a ClientesV4.docx 2025-03-18 13:49:28 ....A 157237 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para planificaci¢n\PR.ATC.04 - Atenci¢n de reclamos o sugerencias presentados al BHU.docx 2025-08-08 12:35:35 ....A 10180 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para AutoAudit\Para planificaci¢n\Que versiones de los documentos utilizamos.xlsx 2025-02-19 14:36:35 ....A 13221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Para planificaci¢n (pendientes de auditoria anterior).docx 2025-02-07 09:48:27 ....A 23730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\para ver.docx 2025-04-30 12:05:05 ....A 394887 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\temas de la reunion ordenados.docx 2025-08-06 11:29:59 ..HSA 24064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\Thumbs.db 2025-04-28 12:15:21 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 7 Gesti¢n Clientes foco Satisfacci¢n del Cliente\~$.GEC.13 - Acta de Reuni¢n 28042025.doc 2025-04-22 12:43:59 ....A 34409 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 8 Seguimiento de expedientes en curso 1er trimestre\Archivados en 2025 AI..xlsx 2025-03-24 13:43:20 ....A 68647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 8 Seguimiento de expedientes en curso 1er trimestre\Correos de seguimiento 2025.xlsx 2025-03-06 11:49:54 ....A 968418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 8 Seguimiento de expedientes en curso 1er trimestre\Decidir.pdf 2025-03-31 09:45:53 ....A 20876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT 8 Seguimiento de expedientes en curso 1er trimestre\Devueltos 2024.xlsx 2025-08-20 12:09:52 ....A 470649 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Aprobacion de la planificacion.pdf 2025-03-18 09:38:30 ....A 52058 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Control Meta Informe Global de Riesgos.xlsx 2025-07-08 11:18:25 ....A 15520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Correo de ejemplo para enviar a los sectores.docx 2025-03-25 10:08:15 ....A 700676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Correo MJ a FL.pdf 2025-07-08 12:49:37 ....A 27526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Correos para enviar a los sectores.docx 2025-05-27 13:24:15 ....A 15453 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\en reuni¢n de avance.docx 2025-08-20 11:24:02 ....A 12359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Informe Global de Riesgos - respuestas.xlsx 2025-08-20 11:42:10 ....A 895021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Respuestas recibidas\Alejandra Olivera.pdf 2025-08-20 11:46:58 ....A 198144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Respuestas recibidas\Alejandro Pereyra.msg 2025-08-20 11:48:22 ....A 196096 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Respuestas recibidas\Ana Paletta.msg 2025-08-20 11:53:17 ....A 152064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Respuestas recibidas\Analia Cortizo.msg 2025-08-20 11:47:43 ....A 186880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Respuestas recibidas\Ariel Presa.msg 2025-08-20 11:46:21 ....A 851204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Respuestas recibidas\Bruno Alonso.pdf 2025-08-20 11:44:30 ....A 852454 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Respuestas recibidas\Cristian Palo.pdf 2025-08-20 11:46:37 ....A 190464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Respuestas recibidas\Daniel Herrera.msg 2025-08-20 11:40:19 ....A 186880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Respuestas recibidas\Guillermo Correa.msg 2025-08-20 11:52:12 ....A 209920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Respuestas recibidas\Karina Rodriguez.msg 2025-08-20 11:47:25 ....A 184320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Respuestas recibidas\Maria Larrosa.msg 2025-08-20 11:42:39 ....A 195584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Respuestas recibidas\Marina Damiani.msg 2025-08-20 11:45:33 ....A 170496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Respuestas recibidas\Matias Crespo.msg 2025-08-20 11:49:15 ....A 812457 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Respuestas recibidas\Mauricio Bentancort.pdf 2025-08-20 11:48:05 ....A 178688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Respuestas recibidas\Pablo Castro.msg 2025-08-20 11:52:38 ....A 176128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Respuestas recibidas\Pablo Vargha.msg 2025-08-20 11:53:43 ....A 171008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT A META Informe Global de Riesgos\Respuestas recibidas\Sebastian Aquino.msg 2025-09-26 11:23:59 ....A 16812 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Comunicaci¢n\Borrador (Resumen ejecutivo).docx 2025-03-26 10:24:24 ....A 14433 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Comunicaci¢n\Resoluci¢n Gerencia General Procesos Criticos.pdf 2025-09-18 12:53:25 ....A 408087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\1 Entrevista\16-2014.pdf 2025-08-12 11:34:37 ....A 1215624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\1 Entrevista\2020-52-1-09715 REDISE¥O ORGANIZACIONAL.pdf 2025-09-18 09:55:19 ....A 89892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\1 Entrevista\Conclusiones 3ra edici¢n l Indice Nac Transparencia y Acceso a la Informaci¢n 2023 .pdf 2025-07-04 12:46:34 ....A 355185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\1 Entrevista\Correo de apertura.pdf 2025-09-18 12:46:05 ....A 26112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\1 Entrevista\evolucion_resultados_y_posiciones_en_el_intai.xls 2025-08-14 10:09:08 ....A 176640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\1 Entrevista\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n 30072025 FINAL.doc 2025-08-12 11:53:15 ....A 317440 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\1 Entrevista\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n 30072025 NTdoc.doc 2025-08-12 11:33:14 ....A 313856 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\1 Entrevista\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n 30072025.doc 2025-09-18 10:02:05 ....A 71680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\1 Entrevista\general_resultados_y_posiciones_en_el_intai.xls 2025-08-12 11:56:30 ....A 556864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\1 Entrevista\MN.PLE.01 - V18.docx 2025-09-18 12:49:31 ....A 28882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\1 Entrevista\Para observaci¢n OS desactualizada.docx 2025-09-19 12:19:38 ....A 16052 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\1 Entrevista\Para procedimiento Entrevista.docx 2025-08-12 10:47:03 ....A 219618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\1 Entrevista\RD 412-2020 Responsable TA.pdf 2025-09-24 09:36:37 ..HSA 61952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\1 Entrevista\Thumbs.db 2025-06-24 12:13:56 ....A 574085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\2 Cumplimiento normativo\17-2014.pdf 2024-09-18 10:45:56 ....A 21663 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\2 Cumplimiento normativo\Anexo - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2025-09-26 07:13:46 ....A 190541 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\2 Cumplimiento normativo\Anexo 2.pdf 2025-09-19 14:24:20 ....A 50794566 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\2 Cumplimiento normativo\An lisis Art¡culo 38 del Decreto 232-010.xlsx 2025-07-23 12:22:25 ....A 1256964 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\2 Cumplimiento normativo\An lisis Curriculums publicados al 22.07.2025.docx 2025-05-28 11:48:24 ....A 1283018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\2 Cumplimiento normativo\an lisis curriculums publicados.pdf 2025-07-22 14:35:58 ....A 612890 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\2 Cumplimiento normativo\An lisis pagina web BHU Identificacion Posicion Organigrama a 22.07.2025.docx 2025-06-24 12:58:17 ....A 591018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\2 Cumplimiento normativo\An lisis pagina web BHU Identificacion Posicion Organigrama.docx 2025-09-25 13:15:35 ....A 26722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\2 Cumplimiento normativo\Checklist.xlsx 2025-06-20 12:07:26 ....A 16106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\2 Cumplimiento normativo\Consultas sectores.docx 2025-06-24 11:23:53 ....A 643554 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\2 Cumplimiento normativo\Informaci¢n web incorrecta.pdf 2025-05-13 11:34:03 ....A 589545 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\2 Cumplimiento normativo\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2025-09-18 16:05:44 ....A 26334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\2 Cumplimiento normativo\No olvidar.docx 2025-09-25 13:41:21 ....A 14206 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\2 Cumplimiento normativo\Para Procedimiento 2.docx 2025-08-05 12:46:25 ..HSA 11264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\2 Cumplimiento normativo\Thumbs.db 2025-09-25 13:45:30 ....A 14132 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\3 Comparativo de lo pub por otros org pub\Para procedimiento.docx 2025-08-06 10:10:58 ....A 902350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\3 Comparativo de lo pub por otros org pub\P gina BCU.xlsx 2025-07-25 13:59:26 ....A 5332029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\3 Comparativo de lo pub por otros org pub\P gina BROU.xlsx 2025-07-24 13:59:45 ....A 2374207 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\3 Comparativo de lo pub por otros org pub\P gina BSE.xlsx 2025-07-25 14:22:11 ....A 10423 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\3 Comparativo de lo pub por otros org pub\Resumen organismos.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 106735 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\4 An lisis matrices\Informe Riesgo Operativo Reputacional 2024.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 211357 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\4 An lisis matrices\Matriz de riesgo reputacional 2024 v4.xlsx 2018-05-24 09:30:51 ....A 57293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\4 An lisis matrices\Matriz de riesgos_cumplimiento - vf.xlsx 2025-09-25 13:50:11 ....A 438186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\4 An lisis matrices\MN.RIG.08 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Reputacional.docx 2025-09-04 11:35:45 ....A 15883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\5 Encuestas\Encuesta a responsables del env¡o de informaci¢n para su publicaci¢n en p gina web BHU(1-7).xlsx 2025-08-13 13:39:29 ....A 361127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\5 Encuestas\Encuesta Final.pdf 2025-08-06 13:41:46 ....A 145055 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\5 Encuestas\Encuesta.pdf 2025-08-15 12:45:36 ....A 345261 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\5 Encuestas\Envio de encuesta a los sectores.pdf 2025-09-26 07:21:21 ....A 163714 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\5 Encuestas\Graficas resultado encuestas.docx 2025-08-14 13:06:58 ....A 13678 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\5 Encuestas\Link encuesta.docx 2025-08-15 12:26:29 ....A 10867 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\5 Encuestas\Listado destinatarios encuesta.xlsx 2025-08-14 14:43:42 ....A 14304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\5 Encuestas\Mail para enviar.docx 2025-09-25 14:42:50 ....A 16469 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\5 Encuestas\Para Procedimiento Encuestas 2.docx 2025-08-12 13:03:37 ....A 22165 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\5 Encuestas\Para Procedimiento Encuestas.docx 2025-08-29 12:23:38 ....A 691492 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\5 Encuestas\Reclamo respuesta a Dotta.pdf 2025-09-10 11:34:36 ....A 16517 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\5 Encuestas\Resultado encuesta a responsables .xlsx 2025-09-04 13:50:43 ....A 256662 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\5 Encuestas\Resultado encuesta responsables.pptx 2025-08-12 14:00:29 ....A 13502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\5 Encuestas\Sectores.docx 2025-08-12 13:10:55 ..HSA 16384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\5 Encuestas\Thumbs.db 2025-09-11 13:17:38 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\5 Encuestas\~$ra Procedimiento Encuestas.docx 2025-08-06 11:26:34 ....A 719804 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\6 Soporte tecnol¢gico\Aceptaci¢n minuta reunion 06.08.2025 Santiago Trujillo.pdf 2025-08-06 10:50:43 ....A 179712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Ejecuci¢n\6 Soporte tecnol¢gico\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Santiago.doc 2025-07-31 12:35:05 ....A 361210 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Expediente-2023-52-1-08663.pdf 2025-08-06 11:36:55 ....A 107645 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Material de Auditool\Diagnostico ISO 9001- 2015.xlsx 2025-08-06 11:33:02 ....A 665302 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Material de Auditool\Herramienta para el analisis de las 5 fuerzas de Michael Porter en la organizaci¢n.xlsx 2025-08-06 11:39:02 ....A 22526 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Material de Auditool\Matriz para definir las responsabilidades en la organizacion.xlsx 2025-08-06 12:17:19 ....A 75509 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Material de Auditool\Recomendaciones de auditor¡a para el proceso de gobierno corporativo.xlsx 2025-05-06 13:56:55 ....A 48590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\Acta RD 14735.0412.pdf 2025-05-23 10:26:59 ....A 102338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2020-52-1-03011 TALLER UAIP MAYO 2020 TRANSPARENCIA ACTIVA.pdf 2025-05-06 13:55:28 ....A 105187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\Antecedentes\Expediente-2020-52-1-03011.pdf 2025-05-06 13:24:43 ....A 1162213 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\Antecedentes\memoria-2016.pdf 2025-05-13 11:37:47 ....A 408087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\Antecedentes\OS 16-2014.pdf 2025-05-26 10:39:21 ....A 13340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\Borrador correo convocatoria correo apertura.docx 2025-05-13 13:16:33 ....A 331 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\Comentarios para MJ.txt 2025-05-26 09:26:41 ....A 220427 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\Comentarios planeaci¢n Transparencia Activa.docx 2025-07-04 12:46:34 ....A 355185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\Correo de apertura.pdf 2025-09-18 08:36:23 ....A 10972 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\De la meta del Mapa\Ficha de relevamiento TA.xlsx 2025-05-26 10:36:20 ....A 314368 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\De la meta del Mapa\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Gustavo Bordoni MJ.doc 2025-05-26 10:34:52 ....A 318464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\De la meta del Mapa\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Representante Transparencia Activa VF FL.doc 2025-05-28 11:51:15 ..HSA 43520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\De la meta del Mapa\Thumbs.db 2025-05-06 11:24:12 ....A 6574660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\Decreto 232-010.pdf 2025-05-19 12:00:17 ....A 499967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\Definici¢n Rep Transp activa MN.PLE.01.pdf 2025-05-22 13:03:58 ....A 35991 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\FO.AUD.13 - Matriz de Riesgos y Controles Meta TA.xlsx 2025-05-29 10:06:00 ....A 34813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\FO.AUD.13 - Matriz de Riesgos y Controles TA.xlsx 2025-06-13 14:05:42 ....A 37691 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\GEPU 2025.pdf 2025-05-21 11:37:33 ....A 459620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\IT.AUD.08 - Planificaci¢n de una auditor¡a.pdf 2025-05-06 11:05:16 ....A 4494179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\Ley 18381.pdf 2025-03-17 14:48:01 ....A 51073 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\Meta Transparencia Activa 2025.xlsx 2025-05-05 12:45:39 ....A 15159 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\Para ver.docx 2025-05-13 11:52:56 ....A 899072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\SF.GEC.20 - Mapa de procesos del BHU.ppt 2025-05-13 11:29:32 ....A 88402 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\SF.GEC.25 - Definiciones de procesos y responsables .docx 2025-05-19 11:58:28 ....A 1782408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\Transparencia Activa MFL.docx 2025-05-06 12:16:02 ....A 18473 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\Transparencia activa MR.docx 2025-05-06 14:10:29 ....A 722623 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Planificaci¢n\Transparencia ACTIVA NT.docx 2025-08-12 11:10:41 ....A 79310 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\SF.ATC.02 - Preguntas frecuentes p gina web institucional.docx 2025-06-06 11:42:02 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT B META Transparencia Activa\Thumbs.db 2025-03-17 09:57:46 ....A 801446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Borrador Entregable lista procesos.docx 2025-03-17 09:57:46 ....A 801446 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Borradores entregables\Borrador Entregable lista procesos.docx 2025-03-21 15:20:12 ....A 1195249 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Borradores entregables\Entregable lista procesos v2.docx 2025-06-03 13:04:18 ..HSA 38400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Borradores entregables\Thumbs.db 2025-04-28 14:52:31 ....A 45634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Comentarios OPP\Copia de Formulario de definici¢n de metas DAI comentarios OPP a Vargha.xlsx 2025-04-29 11:48:02 ....A 45605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Comentarios OPP\Copia de Formulario de definici¢n de metas DAI comentarios OPP Adjunto correo P V.xlsx 2025-04-29 11:44:08 ....A 530815 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Comentarios OPP\Correo Pablo Vargha 27042025.pdf 2025-04-29 11:44:55 ....A 737297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Comentarios OPP\Respuesta a P Vargha.pdf 2025-04-28 14:45:42 ....A 196813 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Copia de Formulario de definici¢n de metas DAI comentarios OPP borrador.xlsx 2025-04-28 14:25:44 ....A 114818 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\DAI BUXIS.pdf 2025-03-24 11:33:52 ....A 1194585 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Entregable lista procesos.docx 2025-03-24 10:50:14 ....A 478388 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Entregable lista procesos.pdf 2025-03-24 10:53:48 ....A 678350 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Evidencia borrador aprobado entregable 1.pdf 2025-03-24 11:32:57 ....A 678895 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Evidencia env¡o entregable Meta Capacitaci¢n.pdf 2025-07-23 11:49:14 ....A 5207616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Expediente-2025-52-1-01410.pdf 2025-07-17 09:32:54 ....A 1953750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\FO.RHH.12 - Lista de Asistencia.docx 2025-08-19 13:57:51 ....A 588841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Listas asistencia\Lista asistencia 19082025.pdf 2025-07-30 09:59:44 ....A 676912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Listas asistencia\Lista asistencia 28072025.pdf 2025-05-27 13:47:33 ....A 54764 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Meta Capacitaci¢n.xlsx 2025-08-01 13:34:14 ....A 408800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Presentaciones\Cancelaciones y amortizaciones.pptx 2025-04-25 12:27:26 ....A 4390373 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Presentaciones\INFORME DE ATENCION COMERCIAL 18-04-2025.pdf 2025-07-28 09:55:47 ....A 626212 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Presentaciones\Monitoreo de SGSI.pptx 2025-08-21 12:53:03 ....A 1192458 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Presentaciones\Presentacion PLAFT.pptx 2025-07-28 11:37:19 ....A 1343497 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Presentaciones\Presentaci¢n Macroproceso Generaci¢n de Informaci¢n (Informaci¢n de Gesti¢n) versi¢n final.pptx 2025-07-28 10:38:50 ..HSA 7680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Presentaciones\Thumbs.db 2025-03-26 10:40:26 ....A 14434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Resoluci¢n Gerencia General Procesos Criticos.pdf 2025-06-03 13:04:18 ..HSA 19968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\OT C META Capacitaci¢n Auditores Procesos de Negocio\Thumbs.db 2025-09-25 09:03:55 ....A 34682 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\Planilla Ordenes de Trabajo 2025 .xlsx 2025-06-13 09:38:11 ..HSA 23040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\Thumbs.db 2025-06-10 13:04:01 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 2025\~$ - Hoja con logo.doc 2023-09-04 12:25:42 ....A 832307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\2008 3329\2008 3329 folios iniciales.pdf 2023-10-12 13:06:22 ....A 579658 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\2008 3329\Correo seg 2008 3329.pdf 2024-06-10 15:22:25 ....A 2372704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\2008 3329\Seguimiento\Expediente-2008-52-1-03329 .pdf 2024-06-10 15:06:22 ....A 16740 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\2008 3329\Seguimiento\Informe Seguimiento 3329.docx 2024-06-10 15:26:15 ....A 11376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\2008 3329\Seguimiento\Remito_2008-52-1-03329.pdf 2024-05-10 13:10:09 ....A 575034 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\Al 050422 no aparece.pdf 2017-10-20 11:25:42 ....A 8993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\alferez real 2519.pdf 2015-03-03 11:17:15 ....A 40960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\Anexo I CD 1 Copia de AOC ID.xls 2017-10-05 14:52:46 ....A 69632 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\Anexo I CD 2 AROPC verificados.xls 2017-10-03 15:10:21 ....A 75776 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\Anexo II CD 2 Copia de RechazosSONDA verificados validados GG.xls 2015-02-26 08:57:22 ....A 71168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\Anexo II CD 2 Copia de RechazosSONDA verificados.xls 2015-03-03 11:53:48 ....A 117760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\Anexo III CD 3 Copia de prom que no migraron al sigb.xls 2017-10-03 13:02:16 ....A 16598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\Anexo III CD 4 Copia de promesas en U$S en sigb verificadas analizadas GG.xlsx 2015-03-04 14:18:57 ....A 15660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\Anexo III CD 4 Copia de promesas en U$S en sigb verificadas.xlsx 2015-03-04 14:18:08 ....A 26004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\Anexo III CD 4 Copia de promesas en ui en sigb verificadas.xlsx 2017-10-03 13:35:46 ....A 36422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\Anexo III CD 4 Copia prom UI IPC U$S analizado GG.xlsx 2015-03-04 14:23:33 ....A 33182 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\Anexo III CD 4 Copia prom UI IPC U$S.xlsx 2025-08-29 12:37:47 ....A 14953 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\apuntes revisi¢n 2025 NT.docx 2017-10-20 11:33:07 ....A 14122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\apuntes revisi¢n.docx 2015-02-26 08:57:22 ....A 71168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\CD copia de rechazos SONDA Anexo II\Copia de RechazosSONDA verificados.xls 2015-03-03 11:32:10 ....A 69120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\CD PROM UI uSs IPC no migrados el 05052008 inventario Anexo III\AROPC verificados.xls 2015-03-03 11:53:48 ....A 117760 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\CD PROM UI uSs IPC no migrados el 05052008 inventario Anexo III\Copia de prom que no migraron al sigb.xls 2015-03-04 14:18:57 ....A 15660 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\CD PROMESAS UI uSs IPC VERIFICADAS EN SIGB Anexo III\Copia de promesas en U$S en sigb verificadas.xlsx 2015-03-04 14:18:08 ....A 26004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\CD PROMESAS UI uSs IPC VERIFICADAS EN SIGB Anexo III\Copia de promesas en ui en sigb verificadas.xlsx 2015-03-04 14:23:33 ....A 33182 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\CD PROMESAS UI uSs IPC VERIFICADAS EN SIGB Anexo III\Copia prom UI IPC U$S.xlsx 2015-03-03 11:17:15 ....A 40960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\CDs AROPC verificados Anexo I\1 Copia de AOC ID.xls 2015-03-03 11:32:10 ....A 69120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\CDs AROPC verificados Anexo I\2 AROPC verificados.xls 2025-08-29 14:00:51 ....A 206878 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\Comparaci¢n carpetas Com£n.pdf 2024-05-10 12:51:27 ....A 589119 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\Consulta Alall¢n.pdf 2024-05-10 12:48:25 ....A 523163 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\2008-52-1-03909\Correo GG 2008 3909.pdf 2014-07-17 07:04:50 ....A 24576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\AUDITORIAS2008\SIGB Graciana\09260-2008 archivo.doc 2024-02-15 14:07:29 ....A 1979284 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\Expediente-2008-52-1-03909.pdf 2023-08-08 14:49:01 ....A 12332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\SOLICITUD INFORMES\Archivo 5526 2008.docx 2023-08-08 14:58:37 ....A 124829 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\SOLICITUD INFORMES\Archivo SRT 5526 2008.pdf 2023-08-07 12:31:03 ....A 2549 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2008\SOLICITUD INFORMES\Caratula.pdf 2009-09-02 11:51:25 ....A 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\2009-52-1-04553\4553-2009 permisos de s¢lo consulta.doc 2021-01-26 08:33:31 ....A 1021916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\2009-52-1-04553\Constancia expediente papel 4553 2009 en ACA.pdf 2020-02-06 12:45:43 ....A 240780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\2009-52-1-04553\Seguimiento\2009 52 1 04553 Anexo A y B.docx 2020-02-06 12:46:10 ....A 372332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\2009-52-1-04553\Seguimiento\2009 52 1 04553 Anexo A y B.pdf 2020-01-30 14:40:54 ....A 236477 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\2009-52-1-04553\Seguimiento\2009 52 1 04553 seguimiento.docx 2021-02-02 13:49:34 ....A 14330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\2009-52-1-04553\Seguimiento\2009-52-1-04553 archivo.docx 2021-01-25 10:55:27 ....A 118997 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\2009-52-1-04553\Seguimiento\SYSADM0421 no existe en producci¢n.docx 2022-06-27 10:15:24 ....A 22216 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\5000 2009 Popuesta reglamentaci¢n\05000-2009 archivo.docx 2022-07-01 13:42:17 ....A 1379883 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\5000 2009 Popuesta reglamentaci¢n\5000 2009 explicaci¢n.pdf 2022-09-23 10:41:50 ..HSA 28160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\5000 2009 Popuesta reglamentaci¢n\Thumbs.db 2009-11-17 10:51:21 ....A 13188 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 2\Datos m¡nimos de clientes\1er. Cuestionario a Luis Caram.docx 2009-11-27 12:14:56 ....A 21674462 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 2\Datos m¡nimos de clientes\An isis consulta cuenta-cliente por tip-per.xlsx 2009-11-20 14:11:50 ....A 886503 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 2\Datos m¡nimos de clientes\An lisis consulta cuenta muestra.xlsx 2009-11-27 10:17:14 ....A 14230 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 2\Datos m¡nimos de clientes\An lisis consulta cuenta-cliente.docx 2009-11-26 13:42:20 ....A 13668520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 2\Datos m¡nimos de clientes\Borrador an iisis consulta cuenta-cliente por doc-cli.xlsx 2009-11-27 14:10:33 ....A 52736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 2\Datos m¡nimos de clientes\Borrador Informe final datos a solicitar 27.11.09.dot 2009-11-27 13:14:44 ....A 69120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 2\Datos m¡nimos de clientes\Borrador informe final datos m¡nimos II.doc 2009-11-24 07:55:16 ....A 65024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 2\Datos m¡nimos de clientes\Borrador informe final datos m¡nimos.doc 2009-11-30 11:57:42 ....A 63488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 2\Datos m¡nimos de clientes\Borrador Informe final.doc 2009-11-11 12:35:33 ....A 17849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 2\Datos m¡nimos de clientes\Borrador Programa de trabajo - apertura de cuentas.docx 2009-11-12 14:24:31 ....A 12099 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 2\Datos m¡nimos de clientes\Borrador pruebas de auditoria para apertura de cuenta.docx 2009-11-30 13:14:56 ....A 64512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 2\Datos m¡nimos de clientes\Borrdaor Informe final I.doc 2009-11-20 14:43:37 ....A 32256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 2\Datos m¡nimos de clientes\CLIENTES _Criterios para ingresar datos de Personas Jur¡dicas.doc 2009-11-25 10:35:40 ....A 126976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 2\Datos m¡nimos de clientes\CLIENTES- Definici¢n_criterios_proceso.doc 2009-11-13 10:41:02 ....A 1554432 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 2\Datos m¡nimos de clientes\Consulta cuenta s¢lo con tablas.xls 2009-11-09 11:46:52 ....A 50176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 2\Datos m¡nimos de clientes\Copia de anexo1.xls 2009-11-09 11:46:52 ....A 51712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 2\Datos m¡nimos de clientes\Copia de anexo2.xls 2009-11-20 14:41:38 ....A 16123 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 2\Datos m¡nimos de clientes\Criterio operativo - Alta de Persona F¡sica.docx 2009-11-25 10:23:31 ....A 15204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 2\Datos m¡nimos de clientes\Criterio operativo - Alta de Persona Jur¡dica.docx 2009-11-19 12:33:01 ....A 13721 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 2\Datos m¡nimos de clientes\Cuestionario a realizar - Ahorro y Sucursales.docx 2009-11-20 10:38:26 ....A 20048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 2\Datos m¡nimos de clientes\Entrevista a Carlos Rivas - Sucursales.docx 2009-11-23 14:57:04 ....A 14197 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 2\Datos m¡nimos de clientes\Entrevista a Daniel Easton.docx 2009-11-25 13:34:13 ....A 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ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\An lisis consulta SIGB Transferencias emitidas - julio oct 2009.xls 2009-12-10 12:39:59 ....A 29244 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\An lisis consulta AGATA Transferencias recibidas - julio oct 2009.xlsx 2009-12-10 07:54:51 ....A 16456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\An lisis de las transferencias emitidas del 01.docx 2009-12-08 13:38:45 ....A 14297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\An lisis de las transferencias recibidas.docx 2009-12-31 04:04:22 ....A 13093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Aspectos sustanciales normativa.docx 2009-12-31 05:35:28 ....A 17469 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Borrador de PROGRAMA DE TRABAJO transferencias de fondos.docx 2009-12-15 14:04:03 ....A 32256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Cuestionario al receptor - TRANSFERENCIAS DE FONDOS RECIBIDAS Contadura.doc 2009-12-09 13:07:32 ....A 18033 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Cuestionario al solicitante - Emitidas Banca revisada.docx 2009-12-15 14:04:18 ....A 32256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Cuestionario al solicitante - Emitidas Contadur¡a revisada.doc 2009-12-07 12:19:27 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Cuestionario al solicitante - Emitidas Liq Haberes revisada.doc 2009-12-16 07:17:32 ....A 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Cuestionario al solicitante - Emitidas Presupuesto.doc 2009-12-09 13:28:13 ....A 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Cuestionario al solicitante - Emitidas Tesorera y otros.doc 2009-12-01 14:52:47 ....A 11164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Entrevistas a realizar.docx 2009-12-21 07:58:41 ....A 164352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Informe final - original.doc 2009-12-21 13:08:20 ....A 159744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Informe final I.doc 2009-12-23 12:26:24 ....A 174080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Informe final II.doc 2009-12-28 13:55:48 ....A 172544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Informe final III.doc 2009-12-29 09:57:25 ....A 143872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Informe Identificaci¢n de transferencias de fondos.doc 2009-12-30 09:25:04 ....A 156160 Comun de Auditoria\ORDENES 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DCIMA RNCSF.docx 2009-12-01 10:45:54 ....A 257536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Secci¢n manual BCU - ingreso de transferencias.doc 2014-06-18 11:03:37 ....A 43008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Seguimiento transferencias de fondos 18.06.14.doc 2009-12-03 08:41:58 ....A 14179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Subdiario de Operaciones - BROU New York.xlsx 2009-12-31 04:05:14 ....A 408584 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Subdiario de Operaciones - Cuenta BCU.xlsx 2009-12-02 13:51:12 ....A 32831 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Subdiario de Operaciones - Cuenta Part.a liquidar.xlsx 2009-12-02 12:56:44 ....A 40122 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\Subdiario de Operaciones - Transferencias.xlsx 2009-12-02 14:21:12 ....A 16409 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\TRANSFERENCIAS BANCARIAS Manual - Guia de Procedimientos.docx 2009-12-08 09:49:44 ....A 18007 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\TRANSFERENCIAS DE FONDOS - Entrevista a Adriana G..docx 2009-12-02 10:33:59 ....A 15823 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Lavado de activos 3 y operativa de transferencias\Transferencias de fondos\TRANSFERENCIAS DE FONDOS- Mesa de Tesorera revisado.docx 2009-11-25 12:46:13 ....A 60928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Pr‚stamos Sucursales\06252-2009 Pr‚stamos en Sucursales.doc 2009-10-29 13:59:57 ....A 19968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Pr‚stamos Sucursales\bit cora.doc 2009-11-17 14:18:25 ....A 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Pr‚stamos Sucursales\resumen.doc 2009-11-05 14:22:30 ....A 63488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Pr‚stamos Sucursales\Situaci¢n sucursales al 20-10-09 con anotaciones al 05-11-2009.xls 2009-03-05 09:41:06 ....A 56832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\analisis roles.xls 2009-07-10 11:57:46 ....A 456192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\con func al 3 de abril1.xls 2009-03-05 07:45:54 ....A 4222976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\emails solicitudes de permisos\solicitudes mayo 2009.msg 2009-07-10 11:54:19 ....A 51712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\informe roles.doc 2009-04-01 11:25:02 ....A 63488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\Informe sobre usuario admin23032009 V2.doc 2009-04-02 13:17:38 ....A 78848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\Informe sobre usuario admin23032009 V3.doc 2009-03-31 11:16:46 ....A 53248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\Informe sobre usuario admin23032009.doc 2009-05-04 06:20:40 ....A 19968 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\Memorandun planificacion seguridad.doc 2009-03-10 09:00:18 ....A 262656 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Roles\USUARIOS DEL SIGB.xls 2009-02-06 09:52:32 ....A 33792 Comun de 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solicitante - Emitidas Liq.Haberes.doc 2009-12-16 07:17:32 ....A 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Transferencias de fondos\Cuestionario al solicitante - Emitidas Presupuesto.doc 2009-12-09 13:28:13 ....A 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Transferencias de fondos\Cuestionario al solicitante - Emitidas Tesorera y otros.doc 2010-07-13 15:23:06 ....A 12609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Transferencias de fondos\Decreto exp.6902-2009 - Auditor¡a Interna.docx 2009-12-01 14:52:47 ....A 11164 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Transferencias de fondos\Entrevistas a realizar.docx 2009-12-21 07:58:41 ....A 164352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Transferencias de fondos\Informe final - original.doc 2009-12-21 13:08:20 ....A 159744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2009\Transferencias de fondos\Informe 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inform tica.doc 2010-10-28 12:31:06 ....A 91648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\borrador novaci¢n en d¢lares versi¢n II.doc 2010-08-17 13:48:14 ....A 32256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\borrador PHURSinTBP contadur¡a.doc 2010-08-17 13:43:34 ....A 35840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\borrador PHURSinTBP.doc 2010-09-08 14:33:01 ....A 35328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\borrador recupero.doc 2010-07-09 12:20:01 ....A 35328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\Errores en transacciones de pago.doc 2010-04-14 12:25:59 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\expediente moneda 9801.doc 2010-04-13 13:56:57 ....A 26112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\incidentes cerrados (2).doc 2010-12-02 13:19:25 ....A 35328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\informe 06000-2010.doc 2010-10-07 11:17:11 ....A 40448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\LS borrador script 2 ambientes.doc 2010-06-03 13:45:58 ....A 24576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\operaciones en UI con rebaja de buen pagador.doc 2014-06-27 13:35:05 ....A 57510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\Papeles de trabajo\01653-2010 71208 posici¢n SIGB ANV.docx 2014-07-16 06:46:12 ....A 121307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\Papeles de trabajo\19281.docx 2014-06-18 13:13:43 ....A 79360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\SIGB Graciana\Papeles de trabajo\DCNs con substasacap al 18062014.xls 2014-06-18 13:12:33 ....A 79360 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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Buxis\Documentaci¢n Funcional\Utilitarios\Buxis_Instalaci¢n Buxis.pdf 2010-05-05 09:36:44 ....A 71929 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Documentaci¢n Buxis\Documentaci¢n Funcional\Utilitarios\Buxis_Upgrade del Producto.pdf 2010-05-05 09:39:08 ....A 1413531 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Documentaci¢n Buxis\Documentaci¢n Funcional\Utilitarios\Buxis_Uso del Sistema y Anexos.pdf 2010-05-20 12:03:36 ....A 966661 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Documentaci¢n Buxis\Documentaci¢n T‚cnica\Buxis - Modulos del Sistema 05-2010.pdf 2010-05-20 11:56:26 ....A 2011942 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Documentaci¢n Buxis\Documentaci¢n T‚cnica\Buxis - Tablas del Sistema 05-2010.pdf 2010-12-13 09:45:17 ....A 13840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Informes\Anexos a informe\Anexo N§ 1 - Normativa vinculada a la liquidaci¢n de haberes..docx 2010-12-13 10:21:02 ....A 14784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Informes\Anexos a informe\Anexo N§ 2- Conceptos de liquidaci¢n a revisar definici¢n..xlsx 2010-12-20 08:23:42 ....A 19973 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Informes\Anexos a informe\Anexo N§ 3 - C¢digos sin descripci¢n..xlsx 2010-12-13 09:56:26 ....A 65594 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Informes\Anexos a informe\Anexo N§ 4 - Usuarios..xlsx 2010-12-27 11:35:44 ....A 16234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Informes\Anexos a informe\Anexo N§ 5 - Liquidaciones y funcionarios de la muestra..xlsx 2010-08-09 11:40:49 ....A 232960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Informes\Borrador 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Sueldos.docx 2010-05-19 13:47:18 ....A 34304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sistema de sueldos\Programa, apertura y cierre\Memor ndum de planificaci¢n Sueldos 2010.doc 2010-12-17 09:39:29 ....A 17788747 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sucursal CIUDAD DE LA COSTA 10.12.2010\Cuentas sin movimiento Ciudad de la Costa a diciembre 2010.xlsx 2013-10-11 08:01:02 ....A 22016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sucursal CIUDAD DE LA COSTA 10.12.2010\Exp. 084632010.msg 2010-12-20 08:57:34 ....A 60416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sucursal CIUDAD DE LA COSTA 10.12.2010\Suc. 53 10 12 2010 Exp. 08463 2010.DOC 2010-06-15 14:23:23 ....A 86528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sucursal COLONIA 24.03.2010\Suc 04 24 03 2010 Exp. 02420 2010.DOC 2010-12-01 09:18:49 ....A 24901 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sumario Casariego\Informe1657_2010 con modificaciones.docx 2010-12-08 12:56:40 ....A 51712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sumario Casariego\Informe1657_2010.doc 2010-11-24 12:29:29 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sumario Casariego\Preg a Alberto Casariego.doc 2010-11-17 13:30:13 ....A 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sumario Casariego\Preg a Cristina Maruri.doc 2010-12-08 08:59:01 ....A 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sumario Casariego\Preg a Fern ndez.doc 2010-12-08 09:10:58 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sumario Casariego\Preg a Mangado.doc 2010-11-24 09:22:09 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2010\Sumario Casariego\Preg a Susana Guerra.doc 2021-11-08 11:32:20 ....A 5044578 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\11520 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\11520 2011\Correo para tramitar el desarchivo 090522.pdf 2022-05-09 12:54:16 ....A 711491 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\11520 2011\Correo situaci¢n incambiada 09052022.pdf 2024-05-24 12:40:05 ....A 141876 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\11520 2011\Historial Apia.pdf 2024-05-24 13:01:36 ....A 18532 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\11520 2011\Minuta Reg Tram.pdf 2024-05-24 11:24:47 ....A 114462 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\11520 2011\Otra vez MAL ARCHIVADO.pdf 2024-05-24 14:59:38 ....A 13086 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\11520 2011\Posible texto para archivo.docx 2022-05-09 13:36:06 ....A 714544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\11520 2011\Respuesta MJ 09052022.pdf 2022-05-10 11:38:34 ....A 649550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 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haberes\Consulta para rec lculo\Guarder¡a enero 1I.xlsx 2010-08-09 12:39:59 ....A 36110 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consulta para rec lculo\Guarder¡a febrero.xlsx 2010-08-13 15:22:12 ....A 55195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consulta para rec lculo\Guarder¡a marzo.xlsx 2010-08-03 10:59:32 ....A 48601 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consulta para rec lculo\Liq. por egreso func.1586.xlsx 2010-08-03 13:56:39 ....A 47090 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consulta para rec lculo\Liq. por egreso func.1728.xlsx 2010-08-03 11:26:49 ....A 53129 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consulta para rec lculo\Liq. por egreso func.7003.xlsx 2010-08-05 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enero 2010.xlsx 2010-08-09 15:16:48 ....A 53452 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consulta para rec lculo\Reliquidaci¢n sal vacacional febrero 2010.xlsx 2010-08-09 15:15:46 ....A 21238 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consulta para rec lculo\Reliquidaci¢n sal vacacional marzo 2010.xlsx 2010-08-06 12:12:32 ....A 22666 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consulta para rec lculo\Salario vacacional 1 abril 2010.xlsx 2010-08-09 10:36:40 ....A 114937 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consulta para rec lculo\Salario vacacional 1 enero 2010.xlsx 2010-08-04 14:14:10 ....A 65550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consulta para rec lculo\Salario vacacional 1 febrero 2010.xlsx 2010-08-05 09:12:58 ....A 23882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consulta para rec lculo\Salario vacacional 1 marzo 2010.xlsx 2010-08-10 11:19:48 ....A 21558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consulta para rec lculo\Salario vacacional 2 abril 2010.xlsx 2010-08-09 11:43:32 ....A 34087 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consulta para rec lculo\Salario vacacional 2 enero 2010.xlsx 2010-08-09 14:00:42 ....A 34476 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consulta para rec lculo\Salario vacacional 2 febrero 2010.xlsx 2010-08-10 15:15:27 ....A 23742 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consulta para rec lculo\Salario vacacional 2 marzo 2010.xlsx 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11:45:21 ....A 20313 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consulta para rec lculo\Salario vacacional 4 enero 2010.xlsx 2010-08-09 11:35:32 ....A 28064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consulta para rec lculo\Salario vacacional 4 febrero 2010.xlsx 2010-08-10 11:24:36 ....A 21591 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consulta para rec lculo\Salario vacacional 5 abril 2010.xlsx 2010-08-09 11:53:33 ....A 62749 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consulta para rec lculo\Salario vacacional 5 enero 2010.xlsx 2010-08-09 11:36:32 ....A 22557 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consulta para rec lculo\Salario vacacional 5 febrero 2010.xlsx 2010-08-09 12:05:38 ....A 38540 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consulta para rec lculo\Salario vacacional 6 enero 2010.xlsx 2010-08-09 13:52:44 ....A 185178 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consulta para rec lculo\Salario vacacional 7 enero 2010 no func..xlsx 2010-08-16 14:12:13 ....A 60455 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consulta para rec lculo\Salario vacacional 7 enero 2010.xlsx 2010-08-11 13:03:14 ....A 10754 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consulta para rec lculo\Sicoterapia enero.xlsx 2010-06-29 07:02:44 ....A 116520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Consultas Buxis\cod_mov.rpt 2010-06-29 14:10:58 ....A 116132 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 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haberes\Documentaci¢n funcional\Buxis_Administraci¢n de Personal.pdf 2010-05-05 09:03:34 ....A 666731 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Documentaci¢n funcional\Importaci¢n Contable_Manual del Usuario.pdf 2010-05-05 09:06:12 ....A 1640098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Documentaci¢n funcional\Liquidaci¢n de Haberes_Manual del Usuario y Administrador.pdf 2010-05-05 09:08:50 ....A 548194 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Documentaci¢n funcional\Manual de Presentismo Manual del Usuario y el Administrador.pdf 2010-05-24 13:40:57 ....A 14138 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Entrevistas\Entrevista a Lydia Echeveste.docx 2010-07-21 14:22:18 ....A 40448 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 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funcionarios Liq.Haberes - respuestas..doc 2010-06-01 10:13:38 ....A 31218 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Entrevistas\Formulario entrevista a funcionarios Liq.Haberes - respuestas..docx 2010-05-27 11:54:50 ....A 33280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Entrevistas\Formulario entrevista a funcionarios Liq.Haberes con respuestas - Fefo.doc 2010-05-25 12:09:22 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Entrevistas\Formulario entrevista a funcionarios Liq.Haberes..doc 2010-05-24 14:53:02 ....A 15535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Entrevistas\Formulario entrevista a funcionarios Liq.Haberes..docx 2010-06-18 14:30:20 ....A 19891 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 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Murro 24-01.ppt 2010-08-20 14:29:11 ....A 36730 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Normativa\Horas%20Extras.pdf 2010-06-03 15:13:28 ....A 491008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Normativa\IRPF Prado.ppt 2010-08-05 09:21:51 ....A 229924 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Normativa\IRPF+Decreto+N§+148[1].07+actualizado+04.010.pdf 2010-05-27 13:09:47 ....A 72618 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Normativa\Licencias O-S 10133.pdf 2010-07-27 13:33:35 ....A 1935882 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Normativa\Manual[1] PARS.pdf 2010-05-18 13:50:18 ....A 362170 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Normativa\Normas Presupuestales.pdf 2010-08-17 11:31:45 ....A 50406 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Normativa\o-S 10587 Vi ticos.pdf 2010-05-28 15:17:23 ....A 69544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Normativa\Preguntas frecuentes DGI - IRPF.docx 2010-08-02 12:43:26 ....A 508416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Normativa\PresentacionNST_BPS[1].ppt 2010-07-27 15:46:57 ....A 73334 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Normativa\Resumen general y r‚gimen de aportaci•n 01-08 SNIS.docx 2010-08-20 14:30:39 ....A 22596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Normativa\Salario%20Vacacional.pdf 2010-08-06 11:52:01 ....A 127488 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Normativa\SNIS Sector P%FAblico.doc 2010-05-25 12:41:22 ....A 26112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Otros materiales\Antecedentes A.I..xls 2010-12-13 10:21:17 ....A 512000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Otros materiales\An lisis de conceptos de la liquidaci¢n.xls 2010-08-06 15:15:44 ....A 12550 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Otros materiales\An lisis de los informes de Auditor¡a Interna anteriores.docx 2010-05-25 12:33:38 ....A 43520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Otros materiales\ASUNTOS EN TRAMITE de AI.xls 2010-05-28 13:53:05 ....A 16493 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Otros materiales\AUDITORIA OPERATIVA DE PERSONAL.docx 2010-05-24 09:49:02 ....A 1754989 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Otros materiales\Auditoria opertiva de recursos humanos.pdf 2010-05-25 13:27:46 ....A 1575645 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Otros materiales\bol_nyr_oct01.pdf 2010-12-14 08:20:18 ....A 19481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Otros materiales\Copia de codigos_sin _explicacion.xlsx 2010-07-23 14:41:55 ....A 16017 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Otros materiales\Descripci¢n de la documentaci¢n de archivo.docx 2010-08-31 12:23:08 ....A 231424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Otros materiales\Informe resumido.doc 2010-05-25 13:29:22 ....A 860812 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Otros materiales\Normaria06.pdf 2010-05-25 13:28:32 ....A 140098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Otros materiales\normaria20.pdf 2010-09-15 14:35:22 ....A 23552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Otros materiales\Pasantes.xls 2010-06-22 14:19:49 ....A 13000 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Otros materiales\Pruebas a realizar en base de datos.docx 2010-05-25 14:23:16 ....A 12058 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Otros materiales\Red Flags.docx 2010-10-25 11:42:25 ....A 314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Otros materiales\Sin t¡tulo_archivos\colorschememapping.xml 2010-10-25 11:42:25 ....A 215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Otros materiales\Sin t¡tulo_archivos\filelist.xml 2010-10-25 11:42:25 ....A 3085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Otros materiales\Sin t¡tulo_archivos\themedata.thmx 2010-08-05 13:13:53 ....A 48620 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Plan de Capacitaci¢n Gesti¢n Humana\PRESUPUESTO Y PLAN CAPACITACION 2010-2011.xlsx 2010-05-18 13:36:48 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Planificaci¢n\Memor ndum de planificaci¢n Sueldos 2010.doc 2010-06-01 11:49:11 ....A 81920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Procesos\Proceso de liquidaci¢n.vsd 2010-07-29 10:21:41 ....A 31475 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Revisi¢n anal¡tica\Rev. 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Total de haberes por liquidaci¢n.xlsx 2010-07-26 13:26:51 ....A 39819 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Revisi¢n anal¡tica\Revisi¢n anal¡tica antiguedad 01-05-2010.xlsx 2010-07-12 10:50:59 ....A 19894 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Revisi¢n anal¡tica\Revisi¢n anal¡tica asignaci¢n de funciones 01-05-2010.xlsx 2010-08-12 14:54:33 ....A 92149 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Revisi¢n anal¡tica\Revisi¢n anal¡tica BHU pr‚stamos vivienda 01-05-2010.xlsx 2010-07-22 13:22:41 ....A 30135 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Revisi¢n anal¡tica\Revisi¢n anal¡tica caja nacional posteriores 01-05-2010.xlsx 2010-07-19 12:13:58 ....A 16967 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Revisi¢n anal¡tica\Revisi¢n anal¡tica cgn 01-05-2010.xlsx 2010-07-22 11:19:35 ....A 16342 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Revisi¢n anal¡tica\Revisi¢n anal¡tica complemento salarial 01-05-2010.xlsx 2010-07-07 14:18:01 ....A 12642 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Revisi¢n anal¡tica\Revisi¢n anal¡tica horario nocturno 01-05-2010.xlsx 2010-07-22 12:32:56 ....A 58558 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Revisi¢n anal¡tica\Revisi¢n anal¡tica horas extras 01-05-2010.xlsx 2010-07-19 12:25:34 ....A 68024 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Revisi¢n anal¡tica\Revisi¢n anal¡tica irpf 01-05-2010.xlsx 2010-08-17 15:00:12 ....A 323892 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Revisi¢n anal¡tica\Revisi¢n anal¡tica l¡quido a cobrar 01-05-2010.xlsx 2010-07-09 09:24:46 ....A 56253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Revisi¢n anal¡tica\Revisi¢n anal¡tica montep¡o 01-05-2010.xlsx 2010-07-19 12:53:56 ....A 25191 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Revisi¢n anal¡tica\Revisi¢n anal¡tica quebrantos 01-05-2010.xlsx 2010-08-02 12:55:20 ....A 108393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Revisi¢n anal¡tica\Revisi¢n anal¡tica snis 01-05-2010.xlsx 2010-07-28 12:09:25 ....A 40193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Revisi¢n anal¡tica\Revisi¢n anal¡tica sociedad de auxilios 01-05-2010.xlsx 2010-07-12 14:52:27 ....A 15123 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Revisi¢n anal¡tica\Totales por concepto en liquidaci¢n Abril 2010.xlsx 2010-08-03 11:11:04 ....A 435360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Revisi¢n anal¡tica\Totales por concepto en liquidaci¢n Diciembre 2009.xlsx 2010-08-11 13:42:01 ....A 1178301 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Revisi¢n anal¡tica\Totales por concepto en liquidaci¢n Enero 2010.xlsx 2010-08-09 14:29:54 ....A 1149569 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Revisi¢n anal¡tica\Totales por concepto en liquidaci¢n Febrero 2010.xlsx 2010-08-11 15:28:42 ....A 1141790 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Revisi¢n anal¡tica\Totales por concepto en liquidaci¢n Marzo 2010.xlsx 2010-06-28 10:31:07 ....A 1154641 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Revisi¢n anal¡tica\Totales por concepto en liquidaci¢n Mayo 2010.xlsx 2010-05-24 13:51:13 ....A 13496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\An lisis de planillas de riesgos de iq. de haberes..docx 2009-12-09 11:46:33 ....A 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y G.H. REVISADO\Copia de MATRIZ RELEVAMIENTO DE RIESGOS - CONTRALOR HORARIO nora.xls 2009-12-09 12:19:55 ....A 48640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y G.H. REVISADO\Copia de MATRIZ RELEVAMIENTO DE RIESGOS - LIQ.SUELDOS nora.xls 2009-12-17 16:29:45 ....A 41984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y G.H. REVISADO\Copia de MATRIZ RELEVAMIENTO DE RIESGOS -SELECCION PASANTES nora.xls 2009-12-09 11:42:35 ....A 51712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y G.H. REVISADO\MATRIZ RELEVAMIENTO DE RIESGOS - GESTION nora.xls 2009-12-11 11:43:09 ....A 21064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y G.H. REVISADO\MATRIZ RELEVAMIENTO DE RIESGOS -CAPACITACION nora.xlsx 2009-12-09 11:46:33 ....A 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y GESTION HUMANA-SUJETO A REVISION\DIVISION DES. Y G.H. REVISADO\Copia de MATRIZ RELEVAMIENTO DE RIESGOS - CONTRALOR HORARIO nora.xls 2009-12-09 12:19:55 ....A 48640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y GESTION HUMANA-SUJETO A REVISION\DIVISION DES. Y G.H. REVISADO\Copia de MATRIZ RELEVAMIENTO DE RIESGOS - LIQ.SUELDOS nora.xls 2009-12-17 16:29:45 ....A 41984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y GESTION HUMANA-SUJETO A REVISION\DIVISION DES. Y G.H. REVISADO\Copia de MATRIZ RELEVAMIENTO DE RIESGOS -SELECCION PASANTES nora.xls 2009-12-09 11:42:35 ....A 51712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y GESTION HUMANA-SUJETO A REVISION\DIVISION DES. Y G.H. REVISADO\MATRIZ RELEVAMIENTO DE RIESGOS - GESTION nora.xls 2009-12-11 11:43:09 ....A 21064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y GESTION HUMANA-SUJETO A REVISION\DIVISION DES. Y G.H. REVISADO\MATRIZ RELEVAMIENTO DE RIESGOS -CAPACITACION nora.xlsx 2009-11-19 11:18:42 ....A 32256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. 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Y GESTION HUMANA-SUJETO A REVISION\FORMULARIOS RELEVAMIENTO-ojo alguno esta incompleto\GESTION\Formulario para relevamiento BOTTA.xls 2009-11-16 13:18:26 ....A 53248 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y GESTION HUMANA-SUJETO A REVISION\FORMULARIOS RELEVAMIENTO-ojo alguno esta incompleto\GESTION\Formulario para relevamiento de cargos GEREDA.xls 2009-11-13 13:16:48 ....A 58880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y GESTION HUMANA-SUJETO A REVISION\FORMULARIOS RELEVAMIENTO-ojo alguno esta incompleto\GESTION\Formulario para relevamiento PITA.xls 2009-11-16 13:16:38 ....A 52736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y GESTION HUMANA-SUJETO A REVISION\FORMULARIOS RELEVAMIENTO-ojo alguno esta incompleto\GESTION\NROMERO RELEVAMIENTO ROMERO.xls 2009-11-27 07:45:06 ....A 23952 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y GESTION HUMANA-SUJETO A REVISION\FORMULARIOS RELEVAMIENTO-ojo alguno esta incompleto\GESTION\relevamiento gestion.xlsx 2009-11-26 07:59:18 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y GESTION HUMANA-SUJETO A REVISION\FORMULARIOS RELEVAMIENTO-ojo alguno esta incompleto\LIQUIDACION DE SUELDOS\relevamiento liq. sueldos..xls 2009-12-21 09:41:10 ....A 40960 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y GESTION HUMANA-SUJETO A REVISION\MATRIZ RELEVAMIENTO DE RIESGOS - CONTRALOR HORARIO.xls 2009-12-21 09:44:04 ....A 43008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y GESTION HUMANA-SUJETO A REVISION\MATRIZ RELEVAMIENTO DE RIESGOS - GESTION.xls 2009-12-21 09:41:37 ....A 41984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y GESTION HUMANA-SUJETO A REVISION\MATRIZ RELEVAMIENTO DE RIESGOS - LIQ.SUELDOS.xls 2009-11-30 09:02:32 ....A 20018 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y GESTION HUMANA-SUJETO A REVISION\MATRIZ RELEVAMIENTO DE RIESGOS -CAPACITACION.xlsx 2009-12-21 09:41:53 ....A 42496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y GESTION HUMANA-SUJETO A REVISION\MATRIZ RELEVAMIENTO DE RIESGOS -SELECCION PASANTES.xls 2009-12-18 08:54:26 ....A 221184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y GESTION HUMANA-SUJETO A REVISION\Procesos\CAPACITACION.vsd 2009-12-18 09:22:42 ....A 207872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y GESTION HUMANA-SUJETO A REVISION\Procesos\CONTRALOR DE ASISTENCIA.vsd 2009-12-18 09:54:16 ....A 203264 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y GESTION HUMANA-SUJETO A REVISION\Procesos\INGRESO Y ACTUALIZACION DE DATOS DE LOS FUNCIONARIOS.vsd 2009-12-18 10:03:58 ....A 148992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y GESTION HUMANA-SUJETO A REVISION\Procesos\LIQUIDACION DE HABERES.vsd 2009-12-17 09:33:10 ....A 206848 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\DIVISION DES. Y GESTION HUMANA-SUJETO A REVISION\Procesos\SELECCION DE PASANTES Y O BECARIOS.vsd 2010-05-24 12:56:49 ....A 35328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Riesgos\RIESGO OPERACIONAL.doc 2016-02-05 12:17:37 ....A 120025 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\14475 0038.pdf 2011-07-15 10:11:54 ....A 21503 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\cod_mov_20110715.xlsx 2011-07-15 12:37:00 ....A 95419 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\Copia de consulta_marcelo_20110715.xlsx 2011-07-15 09:52:18 ....A 1827194 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\Copia de consulta_usuarios_20110715.xlsx 2015-06-26 13:09:45 ....A 314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\Seguimiento 26.06.2015\044....multas_archivos\colorschememapping.xml 2015-06-26 13:09:45 ....A 311 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\Seguimiento 26.06.2015\044....multas_archivos\filelist.xml 2015-06-26 13:09:45 ....A 3085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\Seguimiento 26.06.2015\044....multas_archivos\themedata.thmx 2015-06-26 13:08:49 ....A 314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\Seguimiento 26.06.2015\044...registro de incidentes con Taxon_archivos\colorschememapping.xml 2015-06-26 13:08:50 ....A 344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\Seguimiento 26.06.2015\044...registro de incidentes con Taxon_archivos\filelist.xml 2015-06-26 13:08:49 ....A 3085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\Seguimiento 26.06.2015\044...registro de incidentes con Taxon_archivos\themedata.thmx 2015-06-26 13:10:38 ....A 314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\Seguimiento 26.06.2015\buxis con usuario desplegado_archivos\colorschememapping.xml 2015-06-26 13:10:38 ....A 300 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\Seguimiento 26.06.2015\buxis con usuario desplegado_archivos\filelist.xml 2015-06-26 13:10:38 ....A 3085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\Seguimiento 26.06.2015\buxis con usuario desplegado_archivos\themedata.thmx 2016-01-14 14:40:43 ....A 18332 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\Seguimiento 26.06.2015\Informe Seguim. Liq. Sueldos.docx 2016-01-14 15:14:04 ....A 132496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\Seguimiento 26.06.2015\Informe Seguim. Liq. Sueldos.pdf 2015-07-03 09:07:58 ....A 177634 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\Seguimiento 26.06.2015\Matriz de riesgos liquidaciones haberes final CHumano VF.xlsx 2015-06-03 14:22:08 ....A 181433 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\Seguimiento 26.06.2015\Matriz de riesgos_liquidaciones_haberes_final_CHumano.xlsx 2015-06-26 13:13:01 ....A 393728 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\Seguimiento 26.06.2015\PR.RHH.02 - Procedimiento de Liquidaci¢n de Sueldos.doc 2015-06-26 13:13:36 ....A 281600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\Seguimiento 26.06.2015\PR.RHH.03 - Procedimiento de Liquidaci¢n de Aguinaldo.doc 2015-06-26 13:14:19 ....A 248705 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\Seguimiento 26.06.2015\PR.RHH.04 - Procedimiento de Liquidaci¢n de Salario vacacional.docx 2015-06-26 13:09:21 ....A 314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\Seguimiento 26.06.2015\RV 044...doc tecnica_archivos\colorschememapping.xml 2015-06-26 13:09:21 ....A 322 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\Seguimiento 26.06.2015\RV 044...doc tecnica_archivos\filelist.xml 2015-06-26 13:09:21 ....A 3085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Seguimiento\Seguimiento 26.06.2015\RV 044...doc tecnica_archivos\themedata.thmx 2010-07-29 12:22:05 ....A 4190208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Liquidaci¢n de haberes\Usuarios\consulta_usuarios.xls 2011-08-04 14:17:25 ....A 184832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Manual de lavado - sugerencias\Revisi¢n del manual de lavado - ANEXO N§ 1.doc 2011-08-09 11:15:30 ....A 20667 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Manual de lavado - sugerencias\Revisi¢n del manual de lavado - ANEXO N§ 2.docx 2011-08-09 10:59:30 ....A 39424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Manual de lavado - sugerencias\Revisi¢n manual de lavado - informe.doc 2014-06-27 13:26:28 ....A 33280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Manual de lavado - sugerencias\Seguimiento exp.07124-2011 - manual de lavado.doc 2019-04-08 14:00:08 ....A 907671 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\SEGUIMIENTO\00119 2011 ARCHIVO.pdf 2011-05-31 14:21:15 ....A 169984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Maldonado 01.06.2011\Acta Arqueo efectivo.doc 2011-05-31 14:41:46 ....A 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Maldonado 01.06.2011\Acta Personal ANV.doc 2011-05-31 14:33:09 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Maldonado 01.06.2011\Acta Personal.doc 2011-05-12 10:49:44 ....A 20992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Maldonado 01.06.2011\cambio_de_modalidad_maldonado.xls 2011-05-12 11:00:34 ....A 23552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Maldonado 01.06.2011\cambio_modalidad_20101101_20110431_maldonado.xls 2011-05-30 15:18:11 ....A 223744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Maldonado 01.06.2011\Copia de COPIA de CUENTAS ABIERTAS_20101101_20110431_maldonadomodeficada.xls 2011-07-01 09:35:23 ....A 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Maldonado 01.06.2011\cuenta 9 30 1698 3-sin cancelar Expediente 06062 2011.doc 2011-07-01 09:35:23 ....A 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Maldonado 01.06.2011\cuenta 9 30 1698 3-sin cancelar.doc 2011-08-09 12:59:42 ....A 26624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Maldonado 01.06.2011\cuenta 9 30 1698 3-sin cancelarinfcomplementario.doc 2011-05-12 10:55:09 ....A 199680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Maldonado 01.06.2011\cuentas_abiertas_20101101_20110431_maldonado.xls 2011-05-31 08:48:46 ....A 11635 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Maldonado 01.06.2011\Entrevista de apertura Auditor¡a Sucursal Maldonado 01 06 11.docx 2011-05-31 08:50:26 ....A 11590 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Maldonado 01.06.2011\Entrevista de cierre Sucursal Maldonado 01 06 11.docx 2014-05-07 10:43:06 ....A 41472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Maldonado 01.06.2011\Inf09 Exp.06589 2011 04 febrero 2013.doc 2014-05-07 10:42:37 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Maldonado 01.06.2011\Inf09 Exp.06589 2011 15 noviembre 2013.doc 2014-05-07 10:41:55 ....A 33280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Maldonado 01.06.2011\Inf09 Exp.06589 2011 7 mayo 2014.doc 2011-05-12 11:23:13 ....A 17408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Maldonado 01.06.2011\Lavado_U$S_maldonado.xls 2011-05-12 11:20:42 ....A 22016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Maldonado 01.06.2011\Lavado_Ur_uar_maldonado.xls 2011-07-01 11:12:06 ....A 13242 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Maldonado 01.06.2011\Mar¡a del Carmen.docx 2011-05-31 08:58:09 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Maldonado 01.06.2011\Memor ndum de planificaci¢n Auditor¡a Sucusal Maldonado 01 06 11.doc 2011-07-21 11:21:02 ....A 116736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Maldonado 01.06.2011\Suc 09 01 06 2011 Exp. 06589 2011.doc 2011-02-25 06:28:05 ....A 160256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Melo 16.02.2011\Acta Arqueo efectivo.DOC 2011-02-25 06:18:13 ....A 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Melo 16.02.2011\Acta Personal ANV.DOC 2011-02-24 10:35:56 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Melo 16.02.2011\Acta Personal.DOC 2011-03-21 13:04:19 ....A 650220 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Melo 16.02.2011\Copia de aperturas_cuentas_enero_al_2febrero_todas_las_sucursales.xlsx 2011-02-14 12:04:46 ....A 10358 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Melo 16.02.2011\Copia de cambio_denominacion_melo.xlsx 2011-03-10 09:01:38 ....A 1280746 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Melo 16.02.2011\Copia de cuentas_melo_feulmo_menorigraul_20060131.xlsx 2011-03-25 08:15:57 ....A 82944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Melo 16.02.2011\Suc 03 16 02 2011 Exp. 02666 2011.DOC 2012-05-10 11:31:48 ....A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Melo 16.02.2011\~$ta Arqueo efectivo.DOC 2012-11-16 12:05:49 ....A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Melo 16.02.2011\~$ta Personal ANV.DOC 2011-03-28 10:35:01 ....A 179712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Rivera 29.03.2011\Acta Arqueo efectivoBIS.DOC 2011-03-28 10:10:20 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Rivera 29.03.2011\Acta Personal.DOC 2011-03-28 12:15:19 ....A 1951465 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Rivera 29.03.2011\Copia de aperturas_cuentas_enero_al_31marzo_todas_las_sucursales.xlsx 2011-03-28 12:18:58 ....A 18389 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Rivera 29.03.2011\Copia de cambio_denominacion_rivera.xlsx 2011-03-29 15:05:45 ....A 844965 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Rivera 29.03.2011\Copia de cuentas_rivera_feulmo_menorigraul_20060331.xlsx 2011-03-28 11:58:19 ....A 11614 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Rivera 29.03.2011\Entrevista de apertura Auditor¡a Sucursal Rivera.docx 2011-03-28 11:58:53 ....A 11513 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Rivera 29.03.2011\Entrevista de cierre Sucursal Rivera.docx 2011-03-28 12:00:09 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Rivera 29.03.2011\Memor ndum de planificaci¢n Auditor¡a Sucusal Rivera.doc 2011-04-01 11:57:21 ....A 26145 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Rivera 29.03.2011\RV solicitud .htm 2011-04-01 11:56:54 ....A 27722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Rivera 29.03.2011\RV solicitud autorizaci¢n firmas contables.htm 2011-04-01 11:56:54 ....A 314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Rivera 29.03.2011\RV solicitud autorizaci¢n firmas contables_archivos\colorschememapping.xml 2011-04-01 11:56:54 ....A 253 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Rivera 29.03.2011\RV solicitud autorizaci¢n firmas contables_archivos\filelist.xml 2011-04-01 11:56:54 ....A 3085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Rivera 29.03.2011\RV solicitud autorizaci¢n firmas contables_archivos\themedata.thmx 2011-04-01 11:57:41 ....A 27116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Rivera 29.03.2011\RV Solicitud de aumento de encaje en moneda nacional.htm 2011-04-01 11:57:41 ....A 314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Rivera 29.03.2011\RV Solicitud de aumento de encaje en moneda nacional_archivos\colorschememapping.xml 2011-04-01 11:57:41 ....A 273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Rivera 29.03.2011\RV Solicitud de aumento de encaje en moneda nacional_archivos\filelist.xml 2011-04-01 11:57:41 ....A 3085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Rivera 29.03.2011\RV Solicitud de aumento de encaje en moneda nacional_archivos\themedata.thmx 2011-04-01 11:57:21 ....A 314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Rivera 29.03.2011\RV solicitud _archivos\colorschememapping.xml 2011-04-01 11:57:21 ....A 219 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Rivera 29.03.2011\RV solicitud _archivos\filelist.xml 2011-04-01 11:57:21 ....A 3085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Rivera 29.03.2011\RV solicitud _archivos\themedata.thmx 2011-05-20 14:36:39 ....A 93696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Rivera 29.03.2011\Suc 13 29 03 2011 Exp. 04542 2011.doc 2012-05-10 10:02:53 ....A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Rivera 29.03.2011\~$ta Arqueo efectivoBIS.DOC 2011-07-22 13:59:52 ....A 45568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Salto 25.07.2011\Copia de aperturas salto desde 01032011 al 30062011.xls 2011-07-22 11:53:09 ....A 24064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Salto 25.07.2011\cuentas mayores a U$S 10000 en UI.xls 2011-08-12 14:58:55 ....A 79872 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Salto 25.07.2011\CUENTAS PRODUCTO 50 EN SALTO.xls 2011-07-22 10:45:50 ....A 11529 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Salto 25.07.2011\Entrevista de apertura Auditor¡a Sucursal Salto.docx 2011-07-22 10:46:32 ....A 11676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Salto 25.07.2011\Entrevista de cierre Sucursal Salto.docx 2011-07-22 10:33:29 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Salto 25.07.2011\Memor ndum de planificaci¢n Auditor¡a Sucusal Salto.doc 2011-07-22 13:56:08 ....A 44544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Salto 25.07.2011\Pr‚stamos otorgados.xls 2011-11-25 08:44:06 ....A 114688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\AUDITORIAS2011\Suc. Salto 25.07.2011\Suc 15 25 07 2011 Exp. 11042 2011.doc 2011-05-10 13:24:56 ....A 38912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\04197-2011\04197-2011 INTERESES DE PARTIDAS DIFERIDAS RESULTANTES DE OPERACIONES EN U$S PESIFICADAS.doc 2023-08-07 11:46:15 ....A 14906 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\04197-2011\2011-52-1-04197 para archivo.docx 2023-08-10 14:43:30 ....A 16752 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\04197-2011\4197 falta elemento f¡sico.docx 2023-08-10 14:29:04 ....A 5860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\04197-2011\Caratula 4197.pdf 2023-08-07 14:57:26 ....A 1689986 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\04197-2011\Numeral 252 PSU.pdf 2023-08-07 11:46:57 ....A 3017316 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\04197-2011\operaciones en USS seguimiento.xlsx 2014-07-22 13:47:21 ....A 25600 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\08046-2011 archivo.doc 2014-07-07 14:44:27 ....A 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\11858-2011 vuelve a la DRCyAC.doc 2023-07-26 10:01:22 ....A 5860 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\Caratula 4197 2011.pdf 2014-07-04 14:46:09 ....A 86692 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\Papeles de trabajo\alta compromiso retiro cta 1-53-2150-3.docx 2014-07-11 06:23:17 ....A 294950 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\Papeles de trabajo\CONSULTA 20140704.xlsx 2014-07-11 08:17:30 ....A 896260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\Papeles de trabajo\CONSULTA 20140711.xlsx 2014-07-11 08:17:48 ....A 390144 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\Papeles de trabajo\Copia de 05456-2011 operaciones_credito_estado_distinto_devengado_sin_vincular_inmueble_migradas_a_SIGB depurado.xls 2014-07-04 14:47:45 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\Papeles de trabajo\Copia de OPINT BHU 13 03 2013 8-50-42-4.xls 2014-07-07 14:37:41 ..H.A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2011\SIGB Graciana\Papeles de trabajo\~$ta compromiso retiro cta 1-53-2150-3.docx 2012-10-26 10:30:53 ....A 15117 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a aranceles ptmos.refac\Anexo informe aranceles ptmos.refacci¢n.xlsx 2012-11-20 10:47:10 ....A 36864 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a aranceles ptmos.refac\Informe aranceles ptmos. refaccion para salir.doc 2014-07-10 13:19:55 ....A 47616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a aranceles ptmos.refac\Seguimiento gastos de tramitaci¢n y datos de clientes en pr‚stamos para refacci¢n 2012.doc 2012-12-17 09:35:59 ....A 21793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Cuestionario LA-FT\CUESTIONARIO LAVADO con sol..docx 2012-12-28 12:34:21 ....A 22520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Cuestionario LA-FT\Cuestionario lavado definitivo - Anexo 1.docx 2012-12-26 12:57:18 ....A 12404 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Cuestionario LA-FT\Cuestionario Lista.docx 2012-12-28 12:26:21 ....A 69120 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Cuestionario LA-FT\Informe lavado activos - Cuestionario.doc 2012-12-28 12:34:12 ....A 22827 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Cuestionario LA-FT\Resumen respuestas - Anexo 2.xlsx 2012-11-23 13:25:46 ....A 12880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a montos m¡n y m x\Anexo informe pr‚stamos hip.montos pol¡ticas.xlsx 2012-11-23 13:26:21 ....A 12744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a montos m¡n y m x\Anexo informe pr‚stamos ref.montos pol¡ticas.xlsx 2013-07-11 08:33:36 ....A 35840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a montos m¡n y m x\Informe de seguimiento montos en prest.refacci¢n 2012.doc 2012-11-23 13:13:59 ....A 41984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a montos m¡n y m x\Informe montos m ximos y m¡nimos para salir.doc 2012-11-23 13:55:03 ....A 12640 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a plazos m ximos\Anexo informe plazos 1.xlsx 2012-11-26 09:36:28 ....A 13602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a plazos m ximos\Anexo informe plazos 2.xlsx 2012-11-26 11:55:32 ....A 14631 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a plazos m ximos\Anexo informe plazos 3.xlsx 2012-11-26 11:55:18 ....A 49852 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a plazos m ximos\Anexo informe plazos 4.xlsx 2014-01-15 09:39:35 ....A 35840 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a plazos m ximos\Informe de seguimiento plazos m ximos 2012 II.doc 2014-03-11 10:32:16 ....A 36352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a plazos m ximos\Informe de seguimiento plazos m ximos 2012 III.doc 2013-08-19 15:01:54 ....A 44544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a plazos m ximos\Informe de seguimiento plazos m ximos 2012.doc 2012-11-26 09:38:05 ....A 41984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a plazos m ximos\Informe plazos m ximos para salir.doc 2012-05-11 13:41:49 ....A 41472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\1-Artigas.xls 2012-05-11 13:41:50 ....A 946688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\10 - Montevideo.xls 2012-05-11 13:41:50 ....A 47616 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\11 - Paysandu.xls 2012-05-11 13:41:50 ....A 45568 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\12 - Frayybentos.xls 2012-05-11 13:41:50 ....A 38912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\13 - Rivera.xls 2012-05-11 13:41:50 ....A 62976 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\14 - Rocha.xls 2012-05-11 13:41:50 ....A 49152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\15 - Salto.xls 2012-05-11 13:41:50 ....A 58880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\17 -Mercedes.xls 2012-05-11 13:41:50 ....A 36352 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\18 - Tacuarembo.xls 2012-05-11 13:41:50 ....A 49664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\19 - Treinta y tres.xls 2012-05-11 13:41:49 ....A 52224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\3 - Melo.xls 2012-05-11 14:42:35 ....A 38400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\4 - Colonia analizado Marcelo.xls 2012-05-11 13:41:49 ....A 32256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\4 - Colonia.xls 2012-05-11 13:41:50 ....A 43008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\41 - Nueva Helvecia.xls 2012-05-11 13:41:50 ....A 34304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\42 - Dolores.xls 2012-05-11 13:41:51 ....A 55808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\43 - Pando.xls 2012-05-11 13:41:51 ....A 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\45 - Paso de los toros.xls 2012-05-11 13:41:51 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\48 - 1er Centenario.xls 2012-05-11 13:41:49 ....A 44544 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\5 - Durazno.xls 2012-05-11 13:41:51 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\52 - Carmelo (1).xls 2012-05-11 13:41:51 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\52 - Carmelo.xls 2012-05-11 13:41:51 ....A 67072 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\53 - Ciudad de la costa.xls 2012-05-11 13:41:49 ....A 42496 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\6 - Trinidad.xls 2012-05-11 13:41:49 ....A 72192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\8 - Minas.xls 2012-05-11 13:41:50 ....A 71680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Deudores a gestionar\9 - Maldonado.xls 2011-07-13 10:38:33 ....A 4432384 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Documento redise¤o recupero\BHU_Proceso Recupero de Cr‚ditos.doc 2012-02-17 11:27:45 ....A 32120320 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Documento redise¤o recupero\BHU_Proceso Recupero de Cr‚ditos_ANEXO Diagramas de Flujo.doc 2012-04-12 12:03:04 ....A 17636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Entrevistas morosidad\An lisis de entrevista Marisa Mozzo.docx 2012-03-14 09:22:43 ....A 11722 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Entrevistas morosidad\Entrevista de apertura Recupero.docx 2012-03-26 13:52:02 ....A 23548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Entrevistas morosidad\Formulario entrevista a Gerente de Divisi¢n Seguimiento I.docx 2012-03-16 12:30:14 ....A 15881 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Entrevistas morosidad\Formulario entrevista a Gerente de Divisi¢n Seguimiento.docx 2012-04-25 12:16:28 ....A 39424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Entrevistas morosidad\Formulario entrevista a Gerente de Red Comercial Marisa.doc 2012-03-29 11:17:27 ....A 16279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Entrevistas morosidad\Formulario entrevista a Gerente de Red Comercial.docx 2012-04-20 10:30:26 ....A 43520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Entrevistas morosidad\Formulario entrevista a Gesti¢n de Morosidad I Patricia.doc 2012-03-22 12:56:00 ....A 22774 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Entrevistas morosidad\Formulario entrevista a Gesti¢n de Morosidad I.docx 2012-04-20 10:58:28 ....A 43520 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Entrevistas morosidad\Formulario entrevista a Gesti¢n de Morosidad II.doc 2012-03-15 10:33:29 ....A 16010 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Entrevistas morosidad\Formulario entrevista a Gesti¢n de Morosidad.docx 2012-03-21 14:03:51 ....A 17260 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Entrevistas morosidad\Mejoras sugeridas que implican cambios en el sistema a ser implementados con respuestas.docx 2012-03-15 14:53:42 ....A 14153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Entrevistas morosidad\Mejoras sugeridas que implican cambios en el sistema a ser implementados.docx 2012-05-11 10:02:53 ....A 281573 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Incidentes Mantis Morosidad\Incidente 16090 I.htm 2012-05-11 10:02:53 ....A 314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Incidentes Mantis Morosidad\Incidente 16090 I_archivos\colorschememapping.xml 2012-05-11 10:02:53 ....A 415 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Incidentes Mantis Morosidad\Incidente 16090 I_archivos\filelist.xml 2012-05-11 10:02:53 ....A 9091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Incidentes Mantis Morosidad\Incidente 16090 I_archivos\image001.gif 2012-05-11 10:02:53 ....A 116 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Incidentes Mantis Morosidad\Incidente 16090 I_archivos\image002.gif 2012-05-11 10:02:53 ....A 128 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Incidentes Mantis Morosidad\Incidente 16090 I_archivos\image003.gif 2012-05-11 10:02:53 ....A 169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Incidentes Mantis Morosidad\Incidente 16090 I_archivos\image004.gif 2012-05-11 10:02:53 ....A 195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Incidentes Mantis Morosidad\Incidente 16090 I_archivos\image005.gif 2012-05-11 10:02:53 ....A 2413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Incidentes Mantis Morosidad\Incidente 16090 I_archivos\image006.gif 2012-05-11 10:02:53 ....A 3085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Incidentes Mantis Morosidad\Incidente 16090 I_archivos\themedata.thmx 2012-04-10 11:54:34 ....A 105409 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Incidentes Mantis Morosidad\Incidente 16090.htm 2012-04-10 11:54:34 ....A 314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Incidentes Mantis Morosidad\Incidente 16090_archivos\colorschememapping.xml 2012-04-10 11:54:34 ....A 347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Incidentes Mantis Morosidad\Incidente 16090_archivos\filelist.xml 2012-04-10 11:54:34 ....A 9091 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Incidentes Mantis Morosidad\Incidente 16090_archivos\image001.gif 2012-04-10 11:54:34 ....A 169 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Incidentes Mantis Morosidad\Incidente 16090_archivos\image002.gif 2012-04-10 11:54:34 ....A 195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - 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no sali¢\Muestra de reestructuras\Muestra de reestructuras.xlsx 2012-04-16 12:30:39 ....A 57199 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Muestra de reestructuras\Tasaciones 40535.docx 2012-04-16 12:29:20 ....A 56897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Muestra de reestructuras\Tasaciones 90555.docx 2012-03-15 12:54:26 ....A 14153 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Muestra de reestructuras\Verificaciones a realizar a una muestra de reestructuras o refinanciaciones.docx 2012-04-26 11:26:00 ....A 6056593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Normas banconcentralistas\ernp_esquemas_contables.pdf 2009-04-27 07:12:15 ....A 2282340 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Normas banconcentralistas\ernp_normas.pdf 2011-04-05 10:23:00 ....A 87552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Normas banconcentralistas\Norma 2do Alcance- Plan Proyecto v6[1].doc 2012-03-14 09:13:36 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Planificaci¢n morosidad\Memor ndum de planificaci¢n Recupero 2012.doc 2012-03-16 09:24:54 ....A 46468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Varios morosidad\Bolet¡n informativo N 53.htm 2012-03-16 09:24:54 ....A 314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Varios morosidad\Bolet¡n informativo N 53_archivos\colorschememapping.xml 2012-03-16 09:24:54 ....A 425 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - 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no sali¢\Varios morosidad\Bolet¡n informativo N 56_archivos\colorschememapping.xml 2012-05-29 08:50:07 ....A 361 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Varios morosidad\Bolet¡n informativo N 56_archivos\filelist.xml 2012-05-29 08:50:07 ....A 9507 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Varios morosidad\Bolet¡n informativo N 56_archivos\image001.jpg 2012-05-29 08:50:07 ....A 8713 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Varios morosidad\Bolet¡n informativo N 56_archivos\image002.jpg 2012-05-29 08:50:07 ....A 13307 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Varios morosidad\Bolet¡n informativo N 56_archivos\image003.jpg 2012-05-29 08:50:07 ....A 13118 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Varios morosidad\Bolet¡n informativo N 56_archivos\image004.jpg 2012-05-29 08:50:07 ....A 3085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Varios morosidad\Bolet¡n informativo N 56_archivos\themedata.thmx 2012-03-12 13:52:27 ....A 60416 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Varios morosidad\Borrador Plan 2012 para Recupero.doc 2012-03-15 15:07:03 ....A 404925 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Varios morosidad\Consulta registro tr mite morosidad 01.01.12-29.02.12.pdf 2012-04-19 15:31:39 ....A 63795 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Varios morosidad\Ejemplo consulta de cr‚dito.xlsx 2012-03-15 14:54:33 ....A 14297 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Varios morosidad\Indicadores a verificar.docx 2012-04-24 09:20:06 ....A 126650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Varios morosidad\RV rol NORMA 3.8.htm 2012-04-24 09:20:05 ....A 314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Varios morosidad\RV rol NORMA 3.8_archivos\colorschememapping.xml 2012-04-24 09:20:06 ....A 224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Varios morosidad\RV rol NORMA 3.8_archivos\filelist.xml 2012-04-24 09:20:05 ....A 3085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Varios morosidad\RV rol NORMA 3.8_archivos\themedata.thmx 2012-03-16 11:29:03 ....A 10899 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Varios morosidad\Sist.registro de tr mite - Gesti¢n de Morosidad.docx 2012-03-27 10:48:54 ....A 34799 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Varios morosidad\TASACIONES_23032012.xlsx 2012-03-26 10:57:43 ....A 295424 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a Proyecto Recupero - no sali¢\Varios morosidad\Unidad Indexada.xls 2012-12-13 13:11:21 ....A 18825 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a ptmos.ref.sin RETENCION en el cobro de la cuota\Ptmos.ref.sin retenci¢n Casa Central\CREDITOS REFACCION CASA CENTRAL 30.11.2012 - SIN RETENCION.xlsx 2012-12-13 14:01:21 ....A 10993 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a ptmos.ref.sin RETENCION en el cobro de la cuota\Ptmos.ref.sin retenci¢n Casa Central\CREDITOS REFACCION CASA CENTRAL 30.11.2012 con y sin retenci¢n RESUMEN.xlsx 2012-12-14 10:03:26 ....A 38400 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a ptmos.ref.sin RETENCION en el cobro de la cuota\Ptmos.ref.sin retenci¢n Casa Central\Informe sobre pr‚stamos de refacci¢n sin retenci¢n Casa Central.doc 2012-12-14 09:32:20 ....A 46304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a ptmos.ref.sin RETENCION en el cobro de la cuota\Ptmos.ref.sin retenci¢n Casa Central\Mantis 14.295 Referente al CREF 2090.docx 2015-03-23 14:56:00 ....A 46592 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a ptmos.ref.sin RETENCION en el cobro de la cuota\Ptmos.ref.sin retenci¢n Casa Central\Seguimiento pr‚stamos refacci¢n sin retenci¢n casa central 2012.doc 2012-12-12 12:26:04 ....A 35678 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Auditor¡a ptmos.ref.sin RETENCION en el cobro de la cuota\Ptmos.ref.sin retenci¢n Sucursales\CREDITOS REFACCION SUCURSALES 30.11.2012 - 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06 10 2014 A - Inf. Archivo.doc 2012-07-11 09:07:55 ....A 28160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Control ENCAJES en Sucursales\05762 2012 CONTROL de ENCAJES en Sucursales enero-mayo 2012\05762 2012 - Control sobre saldos de Caja y Ctas Ctes. BROU en Sucursales ENCAJES - enero mayo 12.doc 2012-06-29 09:22:53 ....A 13398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Control ENCAJES en Sucursales\05762 2012 CONTROL de ENCAJES en Sucursales enero-mayo 2012\Listados enero mayo 2012\TOTALXDIA_BROU_DOLARES_INFORME.xlsx 2012-06-29 09:56:45 ....A 14231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Control ENCAJES en Sucursales\05762 2012 CONTROL de ENCAJES en Sucursales enero-mayo 2012\Listados enero mayo 2012\TOTALXDIA_BROU_PESOS_INFORME.xlsx 2012-06-29 08:08:30 ....A 24283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Control ENCAJES en Sucursales\05762 2012 CONTROL de ENCAJES en Sucursales enero-mayo 2012\Listados enero mayo 2012\TOTALXDIA_ENCAJE_PESOS_INFORME.xlsx 2012-06-29 08:02:02 ....A 15028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Control ENCAJES en Sucursales\05762 2012 CONTROL de ENCAJES en Sucursales enero-mayo 2012\Listados enero mayo 2012\TOTALXDIA_ENCAJE_US_IMFORME.xlsx 2013-01-15 12:08:25 ....A 23040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Control ENCAJES en Sucursales\06098 2012 CONTROL de ENCAJES en Sucursales JUNIO 2012\06098 2012 - 14 enero 2013 - Control sobre Saldos Caja y Ctas. Ctes. BROU Disponibilidades junio 2012.doc 2014-05-16 15:00:08 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Control ENCAJES en Sucursales\06098 2012 CONTROL de ENCAJES en Sucursales JUNIO 2012\06098 2012 - 16 mayo 14 A Inf. archivo.doc 2013-03-19 10:34:04 ....A 23040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Control ENCAJES en Sucursales\06098 2012 CONTROL de ENCAJES en Sucursales JUNIO 2012\06098 2012 - 19 marzo 2013 - Control sobre Saldos Caja y Ctas. Ctes. BROU Disponibilidades junio 2012.doc 2012-07-11 09:09:18 ....A 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Control ENCAJES en Sucursales\06098 2012 CONTROL de ENCAJES en Sucursales JUNIO 2012\06098 2012 - INFORME Control sobre saldos de Caja y Ctas Ctes. BROU en Sucursales ENCAJES por junio 2012.doc 2013-01-11 11:43:50 ....A 15283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Control ENCAJES en Sucursales\06098 2012 CONTROL de ENCAJES en Sucursales JUNIO 2012\06098 2012 Encajes sucursales por JUNIO 2012 - Ciudad de la Costa (Inf. 14.1.13).xlsx 2013-01-09 10:37:06 ....A 12291 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Control ENCAJES en Sucursales\06098 2012 CONTROL de ENCAJES en Sucursales JUNIO 2012\06098 2012 Encajes sucursales por JUNIO 2012 - Colonia (Inf. 14.1.13).xlsx 2013-02-06 14:16:33 ....A 12359 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Control ENCAJES en Sucursales\06098 2012 CONTROL de ENCAJES en Sucursales JUNIO 2012\06098 2012 Encajes sucursales por JUNIO 2012 - Melo (Inf. 14.1.13).xlsx 2013-01-09 10:26:16 ....A 11382 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Control ENCAJES en Sucursales\06098 2012 CONTROL de ENCAJES en Sucursales JUNIO 2012\06098 2012 Encajes sucursales por JUNIO 2012 - Rivera (Inf. 14.1.13).xlsx 2012-06-29 09:22:53 ....A 13398 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Control ENCAJES en Sucursales\06098 2012 CONTROL de ENCAJES en Sucursales JUNIO 2012\TOTALXDIA_BROU_DOLARES_INFORME.xlsx 2012-06-29 09:56:45 ....A 14231 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Control ENCAJES en Sucursales\06098 2012 CONTROL de ENCAJES en Sucursales JUNIO 2012\TOTALXDIA_BROU_PESOS_INFORME.xlsx 2012-06-29 08:08:30 ....A 24283 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Control ENCAJES en Sucursales\06098 2012 CONTROL de ENCAJES en Sucursales JUNIO 2012\TOTALXDIA_ENCAJE_PESOS_INFORME.xlsx 2012-06-29 08:02:02 ....A 15028 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Control ENCAJES en Sucursales\06098 2012 CONTROL de ENCAJES en Sucursales JUNIO 2012\TOTALXDIA_ENCAJE_US_IMFORME.xlsx 2014-05-19 10:47:39 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Control ENCAJES en Sucursales\07850 2012 CONTROL de ENCAJES en Sucursales JULIO 2012\06098 2012 - 16 mayo 14 A Inf. archivo.doc 2013-07-01 09:43:03 ....A 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Control ENCAJES en Sucursales\07850 2012 CONTROL de ENCAJES en Sucursales JULIO 2012\07850 2012 - 07 febrero 2013 - Control sobre Caja y BROU Disponibilidades julio 2012.doc 2014-05-16 15:05:37 ....A 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Control ENCAJES en Sucursales\07850 2012 CONTROL de ENCAJES en Sucursales JULIO 2012\07850 2012 - 16 mayo 14 A- Inf. en 06098 2012.doc 2013-07-01 09:44:22 ....A 22528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Control ENCAJES en Sucursales\07850 2012 CONTROL de ENCAJES en Sucursales JULIO 2012\07850 2012 - 18 marzo 2013 - Control sobre Caja y BROU Disponibilidades julio 2012.doc 2013-07-01 14:51:47 ....A 30208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Control ENCAJES en Sucursales\07850 2012 CONTROL de ENCAJES en Sucursales JULIO 2012\07850 2012 Control sobre Caja y Ctas Ctes. BROU en Sucursales ENCAJES por julio 2012.doc 2017-05-12 12:14:05 ....A 17988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Informe seguimiento 13301-2012 - LAFT - Cancelaciones y Vta Vivienda.docx 2013-08-21 10:56:56 ....A 47104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Operativa de Reestructuras\Informe de seguimiento operativa de reestructuras 2012.doc 2012-11-30 14:02:11 ....A 56364 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Operativa de Reestructuras\informe def reestructuras Fernando DEFINITIVO con comentarios Marcelo II y Fer.docx 2013-08-13 13:54:25 ....A 224564 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Operativa de Reestructuras\Seguimiento operativa reestructuras.xlsx 2019-04-08 14:01:42 ....A 891223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\SEGUIMIENTO\00201 2012 ARCHIVO.pdf 2014-07-07 13:40:40 ....A 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\SIGB Graciana\08088-2012 vuelve a DSyRA.doc 2014-07-07 13:45:44 ....A 24576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\SIGB Graciana\08164-2012 archivo.doc 2014-07-07 13:50:56 ....A 42689 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\SIGB Graciana\Papeles de trabajo\45-27-145-3 al 07072014.docx 2014-07-07 13:51:11 ....A 43652 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\SIGB Graciana\Papeles de trabajo\9-27-1686-0 al 07072014.docx 2012-01-24 13:20:07 ....A 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Ciudad de la Costa 27 01 2012\Aperturas de cuentas del 16012012al20012012.xls 2012-01-25 10:57:16 ....A 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Ciudad de la Costa 27 01 2012\MAYORES DE 10000DOLARES DEL 01012011 AL 23012011.xls 2012-06-01 11:50:32 ....A 99328 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Ciudad de la Costa 27 01 2012\Suc 53 27 01 2012 Exp. 04586 2012.doc 2012-03-19 11:17:13 ....A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Ciudad de la Costa 27 01 2012\~$c 53 27 01 2012.doc 2012-05-14 09:40:51 ....A 10692 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Colonia listados\Cinsulta_Lavado_Activos_Ahorros.xlsx 2012-05-14 10:13:01 ....A 127912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Colonia listados\Consulta_apertura_de_cuentas.xlsx 2012-05-15 09:06:38 ....A 10092 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Colonia listados\Consulta_cambio_modalidad.xlsx 2012-05-14 09:20:48 ....A 102477 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Colonia listados\Consulta_Control_Morosidad.xlsx 2012-05-14 10:25:33 ....A 11841 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Colonia listados\Consulta_lavado_de_activos_Remates.xlsx 2012-05-14 09:19:55 ....A 17245 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Colonia listados\Consulta_Otorgamiento_Creditos_nuevos.xlsx 2012-05-11 12:19:32 ....A 171008 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Informe final y anexos\Anexos J.M rmol\Acta Arqueo efectivo Colonia.doc 2012-05-11 10:55:43 ....A 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Informe final y anexos\Anexos J.M rmol\Acta Personal ANV Suc. Colonia.doc 2012-05-11 14:17:40 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Informe final y anexos\Anexos J.M rmol\Acta Personal Colonia.doc 2012-11-29 12:10:42 ....A 20611 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Informe final y anexos\Anexos M.Jorge\Colonia - Anexo N§ ... - Gtia. Arrendamiento.docx 2012-11-29 12:19:42 ....A 16920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Informe final y anexos\Anexos M.Jorge\Colonia - Anexo N§ ... - Pr‚stamos Hipotecarios.docx 2012-11-29 12:24:40 ....A 18468 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Informe final y anexos\Anexos M.Jorge\Colonia - Anexo N§ ...- Pr‚stamos Refacci¢n.docx 2012-11-29 12:32:58 ....A 18897 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Informe final y anexos\Anexos M.Jorge\Colonia - Anexo N§ ...- Reestructuras.docx 2012-11-30 09:25:40 ....A 103104 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Informe final y anexos\Anexos M.Jorge\Colonia - Anexo N§ 1 - Revisi¢n Anal¡tica.xlsx 2012-07-24 10:51:42 ....A 32256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Informe final y anexos\Anexos M.Jorge\Colonia - Anexo N§ 2 - Relevamiento de persona.doc 2012-11-29 11:57:32 ....A 15650 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Informe final y anexos\Anexos M.Jorge\Colonia - Anexo N§ 3 - Certificados vencidos.docx 2012-11-29 12:38:24 ....A 15599 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Informe final y anexos\Anexos M.Jorge\Colonia - Anexo N§... - Cambios de denominaci¢n.docx 2012-11-29 12:41:39 ....A 14367 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Informe final y anexos\Anexos M.Jorge\Colonia - Anexo N§... - Dep¢sitos mayores a 10.000.docx 2012-11-29 12:47:19 ....A 11694 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Informe final y anexos\Anexos M.Jorge\Colonia - Anexo N§... - Refacci¢n sin retenci¢n.xlsx 2012-11-30 12:15:17 ....A 83743 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Informe final y anexos\Informe Suc. Colonia 16 05 12 Exp. 12577 2012.docx 2017-01-19 12:56:19 ....A 25500 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Informe seguimiento 12577-2012 - Auditor¡a Sucursal Colonia.docx 2012-05-18 08:28:34 ....A 23040 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia J.M rmol\Entrevista de apertura Auditor¡a Sucursal Colonia.doc 2012-05-11 11:13:15 ....A 11637 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia J.M rmol\Entrevista de apertura Auditor¡a Sucursal Colonia.docx 2012-06-20 09:55:58 ....A 12243 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia J.M rmol\Mail con arreglos referente a seguridad (camaras y alarma).docx 2012-05-18 08:30:25 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia J.M rmol\Memor ndum de planificaci¢n Auditor¡a Sucusal Colonia.doc 2012-06-20 09:53:29 ....A 13676 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia J.M rmol\Pedido de carpetas.docx 2012-07-10 13:41:01 ....A 45309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Ahorro Previo - Colonia\Ahorro previo 1160.xlsx 2012-06-01 09:22:17 ....A 70490 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Ahorro Previo - Colonia\Ahorro previo 1217.xlsx 2012-06-01 09:34:27 ....A 97405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Ahorro Previo - Colonia\Ahorro previo 1249.xlsx 2012-06-01 09:36:12 ....A 13098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Ahorro Previo - Colonia\Apertura de Ahorro Previo.docx 2012-06-26 09:50:46 ....A 11011 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Ahorro Previo - Colonia\control cuentas ahorro.xlsx 2012-06-29 12:44:44 ....A 16439 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\BDN - Colonia\85-1161-0.xlsx 2012-06-29 12:26:36 ....A 16204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\BDN - Colonia\85-1197-6.xlsx 2012-06-29 12:25:29 ....A 16214 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\BDN - Colonia\85-1216-0.xlsx 2012-06-29 12:46:18 ....A 13843 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\BDN - Colonia\BDN - Colonia.docx 2012-07-12 08:02:50 ....A 44255 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Cambios de denominaci¢n - Colonia\cambio denom 000634.xlsx 2012-07-12 07:50:38 ....A 45215 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Cambios de denominaci¢n - Colonia\cambio denom 100070.xlsx 2012-07-12 08:15:57 ....A 42665 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Cambios de denominaci¢n - Colonia\cambio denom 104627.xlsx 2012-07-24 11:12:46 ....A 15659 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Cambios de denominaci¢n - Colonia\Colonia - Anexo N§... - Cambios de denominaci¢n.docx 2012-07-24 10:57:01 ....A 15593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Certificados supernumerarios - Colonia\Colonia - Anexo N§ 3 - Certificados vencidos.docx 2012-06-07 11:25:01 ....A 90624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Disponibilidades - Colonia\CC 01.01.2008.doc 2012-05-11 11:46:32 ....A 114208 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Disponibilidades - Colonia\Sin t¡tulo.htm 2012-05-11 11:46:32 ....A 314 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. 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Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Disponibilidades - Colonia\Sin t¡tulo_archivos\image003.gif 2012-05-11 11:46:32 ....A 195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Disponibilidades - Colonia\Sin t¡tulo_archivos\image004.gif 2012-05-11 11:46:32 ....A 2413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Disponibilidades - Colonia\Sin t¡tulo_archivos\image005.gif 2012-05-11 11:46:32 ....A 3085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Disponibilidades - Colonia\Sin t¡tulo_archivos\themedata.thmx 2012-05-18 12:08:01 ....A 12288 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. 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Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Garantia de Arrendamiento - Colonia\5189_archivos\image004.gif 2012-07-11 10:46:26 ....A 195 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Garantia de Arrendamiento - Colonia\5189_archivos\image005.gif 2012-07-11 10:46:27 ....A 2413 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Garantia de Arrendamiento - Colonia\5189_archivos\image006.gif 2012-07-11 10:46:26 ....A 3085 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Garantia de Arrendamiento - Colonia\5189_archivos\themedata.thmx 2012-07-24 11:07:34 ....A 20605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Garantia de Arrendamiento - Colonia\Colonia - Anexo N§ ... - Gtia. Arrendamiento.docx 2012-06-05 11:43:26 ....A 69063 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Garantia de Arrendamiento - Colonia\Gtia.arrend.1164.xlsx 2012-07-11 08:45:15 ....A 118330 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Garantia de Arrendamiento - Colonia\Gtia.arrend.1171.xlsx 2012-06-05 11:42:11 ....A 158481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Garantia de Arrendamiento - Colonia\Gtia.arrend.1205.xlsx 2012-07-11 11:30:43 ....A 339166 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Garantia de Arrendamiento - Colonia\Gtia.arrend.1218.xlsx 2012-07-11 11:17:49 ....A 205707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Garantia de Arrendamiento - Colonia\Gtia.arrend.1219.xlsx 2012-07-11 11:43:51 ....A 388560 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Garantia de Arrendamiento - Colonia\Gtia.arrend.1221.xlsx 2012-07-11 11:45:39 ....A 437247 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Garantia de Arrendamiento - Colonia\Gtia.arrend.1222.xlsx 2012-06-05 12:24:28 ....A 477653 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Garantia de Arrendamiento - Colonia\Gtia.arrend.1223.xlsx 2012-07-11 09:58:14 ....A 253080 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Garantia de Arrendamiento - Colonia\Gtia.arrend.1232.xlsx 2012-06-05 11:38:45 ....A 295414 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Garantia de Arrendamiento - Colonia\Gtia.arrend.1248.xlsx 2012-07-24 11:07:34 ....A 20605 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Anexos\Colonia - Anexo N§ ... - Gtia. Arrendamiento.docx 2012-08-20 10:41:37 ....A 16926 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Anexos\Colonia - Anexo N§ ... - Pr‚stamos Hipotecarios.docx 2012-07-24 11:32:27 ....A 18461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Anexos\Colonia - Anexo N§ ...- Pr‚stamos Refacci¢n.docx 2012-07-24 11:38:37 ....A 19076 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Anexos\Colonia - Anexo N§ ...- Reestructuras.docx 2012-07-24 10:44:23 ....A 98472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Anexos\Colonia - Anexo N§ 1 - Revisi¢n Anal¡tica.xlsx 2012-07-24 10:51:42 ....A 32256 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Anexos\Colonia - Anexo N§ 2 - Relevamiento de persona.doc 2012-07-24 10:57:01 ....A 15593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Anexos\Colonia - Anexo N§ 3 - Certificados vencidos.docx 2012-07-24 11:12:46 ....A 15659 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Anexos\Colonia - Anexo N§... - Cambios de denominaci¢n.docx 2012-07-24 11:16:46 ....A 14482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Anexos\Colonia - Anexo N§... - Dep¢sitos mayores a 10.000.docx 2012-07-24 11:48:07 ....A 10179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Anexos\Colonia - Anexo N§... - Refacci¢n sin retenci¢n.xlsx 2012-07-23 12:40:02 ....A 84768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Informe final\Informe final Sucursal Colonia Mayo 2012 vII.docx 2012-07-24 08:33:47 ....A 85394 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Informe final\Informe final Sucursal Colonia Mayo 2012 vIII.docx 2012-07-20 12:45:15 ....A 80326 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Informe final\Informe final Sucursal Colonia Mayo 2012.docx 2011-03-25 08:15:57 ....A 82944 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Informes de sucursales varios\Suc 03 16 02 2011.DOC 2012-05-28 12:10:26 ....A 62464 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Informes de sucursales varios\Suc 04 07 05 2010.DOC 2012-07-09 12:12:22 ....A 86016 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Informes de sucursales varios\Suc 04 16 05 2011.doc 2012-05-30 14:02:20 ....A 105984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Informes de sucursales varios\Suc 09 01 06 2011.doc 2012-05-29 11:23:25 ....A 93696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Informes de sucursales varios\Suc 13 29 03 2011.doc 2012-05-08 11:11:00 ....A 114688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Informes de sucursales varios\Suc 15 25 07 2011.doc 2012-05-30 09:17:52 ....A 98816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Informes de Sucursales - varios\Informes de sucursales varios\Suc 53 27 01 2012.doc 2012-07-24 11:16:46 ....A 14482 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Lavado de dinero - Colonia\Colonia - Anexo N§... - Dep¢sitos mayores a 10.000.docx 2012-07-12 12:44:05 ....A 45346 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Lavado de dinero - Colonia\lavado 1170.xlsx 2012-07-12 12:34:11 ....A 48045 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Lavado de dinero - Colonia\lavado 1195.xlsx 2012-07-12 10:23:07 ....A 19097 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Lavado de dinero - Colonia\lavado 1213.xlsx 2012-07-12 10:50:44 ....A 14630 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Lavado de dinero - Colonia\lavado 3892.xlsx 2012-07-12 12:11:30 ....A 13084 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Lavado de dinero - Colonia\lavado 3934.xlsx 2012-05-18 14:55:24 ....A 290312 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Lavado de dinero - Colonia\Rep_Venta.pdf 2012-06-08 09:04:47 ....A 49664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Planificaci¢n y procedimientos\Documento Recorte 'Este procedimien...'.shs 2012-05-09 14:35:27 ....A 56832 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Planificaci¢n y procedimientos\Memor ndum de planificaci¢n Auditor¡a Sucusal xxxxxxxxx revisado Marcelo.doc 2012-05-08 11:10:26 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Planificaci¢n y procedimientos\Memor ndum de planificaci¢n Auditor¡a Sucusal xxxxxxxxx.doc 2012-06-08 08:45:56 ....A 119808 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Planificaci¢n y procedimientos\Procedimiento de Auditor¡a de Sucursal versi¢n II.doc 2012-06-29 11:39:06 ....A 122880 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Planificaci¢n y procedimientos\Procedimiento de Auditor¡a de Sucursal versi¢n III revisado Maria Lamas.doc 2012-06-08 13:55:23 ....A 121344 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Planificaci¢n y procedimientos\Procedimiento de Auditor¡a de Sucursal versi¢n III.doc 2012-06-01 11:36:29 ....A 116224 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Planificaci¢n y procedimientos\Procedimiento de Auditor¡a de Sucursal.doc 2012-05-11 13:20:30 ....A 13020 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Planificaci¢n y procedimientos\Verificaciones por sistema.docx 2012-06-06 12:09:40 ....A 17058 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Pr‚stamos - Colonia\An…lisis de pr‚stamos - Colonia.xlsx 2012-06-29 11:29:22 ....A 136704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Pr‚stamos - Colonia\listado de morosos alimentarios 20120326.xls 2012-07-24 11:32:27 ....A 18461 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Pr‚stamos - Colonia\Pr‚stamos de refacci¢n\Colonia - Anexo N§ ...- Pr‚stamos Refacci¢n.docx 2012-07-24 11:48:07 ....A 10179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Pr‚stamos - Colonia\Pr‚stamos de refacci¢n\Colonia - Anexo N§... - Refacci¢n sin retenci¢n.xlsx 2012-06-26 13:57:00 ....A 11969 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Pr‚stamos - Colonia\Pr‚stamos de refacci¢n\Cuentas.xlsx 2012-06-29 12:18:25 ....A 19874 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Pr‚stamos - Colonia\Pr‚stamos de refacci¢n\Memor ndum de planificaci¢n Cr‚ditos Ref revisado Mar¡a Lamas.docx 2012-06-29 10:25:17 ....A 19781 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Pr‚stamos - Colonia\Pr‚stamos de refacci¢n\Memor ndum de planificaci¢n Cr‚ditos Ref.docx 2012-07-13 11:20:52 ....A 170602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Pr‚stamos - Colonia\Pr‚stamos de refacci¢n\Pr‚stamos por refacci¢n Colonia - sin retenci¢n.xlsx 2012-06-29 11:46:37 ....A 35873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. 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Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Pr‚stamos - Colonia\Pr‚stamos de refacci¢n\Refacci¢n pad.6218.xlsx 2012-06-28 13:08:27 ....A 37793 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Pr‚stamos - Colonia\Pr‚stamos de refacci¢n\Refacci¢n pad.6905.xlsx 2012-07-24 08:45:47 ....A 61174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Pr‚stamos - Colonia\Pr‚stamos de refacci¢n\Sistema - SIGB.htm 2012-06-20 11:59:20 ....A 19187 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. 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Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Pr‚stamos - Colonia\Pr‚stamos hipotecarios\Memor ndum de planificaci¢n Cr‚ditos Hip..doc 2012-06-22 13:54:59 ....A 14046 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Pr‚stamos - Colonia\Pr‚stamos hipotecarios\Programa para cr‚ditos hip..xlsx 2012-07-05 11:20:25 ....A 36254 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Pr‚stamos - Colonia\Pr‚stamos hipotecarios\Pr‚stamo padr¢n 10804.xlsx 2012-07-05 13:40:18 ....A 72873 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. 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Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Pr‚stamos - Colonia\Reglamentaciones pr‚stamos a funcionarios\48-2011.pdf 2010-05-10 10:38:38 ....A 42341 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Pr‚stamos - Colonia\Reglamentaciones pr‚stamos a funcionarios\70-08.pdf 2012-06-14 11:01:13 ....A 355609 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Pr‚stamos - Colonia\Reglamentaciones pr‚stamos a funcionarios\7213.pdf 2010-03-15 14:41:14 ....A 1057748 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Pr‚stamos - Colonia\Reglamentaciones pr‚stamos a funcionarios\7416.pdf 2012-06-14 11:05:26 ....A 114183 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Pr‚stamos - Colonia\Reglamentaciones pr‚stamos a funcionarios\7862.pdf 2012-06-14 10:55:27 ....A 20275 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Pr‚stamos - Colonia\Reglamentaciones pr‚stamos a funcionarios\9930.pdf 2009-10-13 14:04:22 ....A 59677 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. 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Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Revisi¢n anal¡tica - Colonia\Otros campos relevantes de la Consulta de Cr‚ditos.docx 2012-07-23 07:52:53 ....A 37647 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Revisi¢n anal¡tica - Colonia\RE Campa¤as publicitarias - Solicitud de informaci¢n..htm 2012-07-19 09:14:32 ....A 30918 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Revisi¢n anal¡tica - Colonia\Rubro contable Publicidad.xlsx 2012-07-19 08:53:27 ....A 22862 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Revisi¢n anal¡tica - Colonia\Rubro Publicidad.xlsx 2012-05-14 10:48:31 ....A 40940 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Revisi¢n anal¡tica - Colonia\Situaci•n en Ahorro Colonia 01.01.12 - 30.04.12.xlsx 2012-07-19 10:15:13 ....A 129021 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Revisi¢n anal¡tica - Colonia\Situaci•n en Ahorro Colonia 01.05.11 - 30.04.12.xlsx 2009-11-12 09:08:10 ....A 10683 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Sucursales.xlsx 2012-07-19 11:06:55 ....A 144204 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Varios - Colonia\Consulta de transacciones por usuario.xlsx 2012-05-23 11:54:24 ....A 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Varios - Colonia\Copia de historico ur.xls 2012-08-20 10:53:44 ....A 16603 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Varios - Colonia\Devoluci¢n de expedientes de pr‚stamos hip..xlsx 2012-05-11 09:52:45 ....A 12125 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Varios - Colonia\Nota solicitud EC BROU.docx 2012-05-14 14:37:02 ....A 12740 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Varios - Colonia\Transaccion Quebranto.docx 2012-05-18 08:48:31 ....A 27648 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\Papeles de trabajo\Papeles Sucursal Colonia M.Jorge\Vi ticos - Colonia\Liquidaci¢n 16 05 2012 - Suc Colonia.doc 2012-06-06 12:52:03 ....A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\~$c 04 16 05 2011.doc 2012-07-16 07:57:10 ....A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Colonia 16 05 2012\~$ta Arqueo efectivo Colonia.doc 2013-10-04 14:55:47 ....A 25035 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\Informe final y anexos\Anexo 10 - control aperturas de cuentas 85 Maldonado mayo 2012.docx 2012-12-18 10:29:58 ....A 14536 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\Informe final y anexos\Anexo 11 - cuentas 95 y 97 con un solo titular.xlsx 2012-12-18 10:49:43 ....A 17712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\Informe final y anexos\Anexo 12 - control aperturas de cuentas 95 o 97 Maldonado mayo 2012.docx 2012-12-18 11:08:28 ....A 14405 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\Informe final y anexos\Anexo 13 - control cambios denominaci¢n Maldonado mayo 2012.docx 2012-12-18 12:46:17 ....A 16114 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\Informe final y anexos\Anexo 14 - control depositos mayores a U$s10000 maldonado mayo 2012.docx 2012-12-19 11:13:38 ....A 13822 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\Informe final y anexos\Anexo 15 - morosidad.docx 2012-12-20 13:11:15 ....A 13593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\Informe final y anexos\Anexo 16 - cuentas 50.docx 2012-09-11 08:49:50 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\Informe final y anexos\anexo 1a - Acta Personal.doc 2012-09-11 08:51:50 ....A 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\Informe final y anexos\anexo 1b - Acta Personal ANV.doc 2012-09-07 13:09:36 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\Informe final y anexos\Anexo 4 a y b - transacciones de caja procesadas.xls 2012-05-11 13:56:21 ....A 23552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\Informe final y anexos\Entrevista de apertura Auditor¡a Sucursal Maldonado 14 05 12.doc 2012-05-11 14:01:14 ....A 22528 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\Informe final y anexos\Entrevista de cierre Sucursal Maldonado 15 05 12.doc 2012-12-27 11:54:43 ....A 80565 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\Informe final y anexos\Informe Sucursal Maldonado 14 05 12 - Exp. 13342 2012.docx 2012-08-15 07:52:24 ....A 89420 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\Informe final y anexos\retiro cuenta 9-97-2412-4.docx 2012-05-18 10:33:42 ....A 81920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\Maldonaldo listados\9 - Maldonado morosidad parcialmente analizado.xls 2012-05-11 08:34:41 ....A 10363 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\Maldonaldo listados\Consulta_cambio_de_denominacion.xlsx 2012-05-11 09:07:16 ....A 190106 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\Maldonaldo listados\Consulta_fecha_de_apertura.xlsx 2012-05-11 08:36:04 ....A 10928 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\Maldonaldo listados\Consulta_Lavado_de_Activos_Ahorros.xlsx 2012-05-11 08:44:57 ....A 17037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\Maldonaldo listados\Consulta_Lavado_de_activos_Remates.xlsx 2012-05-11 10:57:14 ....A 34593 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\Maldonaldo listados\Consulta_Otorgamiento_creditos_nuevos.xlsx 2012-05-11 12:51:17 ....A 290304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\Maldonaldo listados\Copia de Gestion_de_Morosidad.xls 2012-05-11 08:57:16 ....A 119335 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\Maldonaldo listados\Gestion_de_Morosidad.xlsx 2012-09-03 10:17:46 ....A 84992 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\9 - Maldonado morosidad parcialmente analizado.xls 2012-05-11 13:08:17 ....A 71680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. 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Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\cambio_de_modalidad_maldonado.xls 2011-05-12 11:00:34 ....A 23552 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\cambio_modalidad_20101101_20110431_maldonado.xls 2012-05-11 12:43:48 ....A 24064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\Consulta_cambio_de_denominacion.xls 2012-08-10 11:55:00 ....A 220160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\Consulta_fecha_de_apertura 95 y 97.xls 2012-05-11 12:44:21 ....A 392704 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\Consulta_fecha_de_apertura.xls 2012-05-11 12:44:38 ....A 24576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\Consulta_Lavado_de_Activos_Ahorros RETIROS.xls 2012-05-11 12:44:52 ....A 37888 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\Consulta_Lavado_de_activos_Remates.xls 2012-05-11 12:45:09 ....A 84480 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\Consulta_Otorgamiento_creditos_nuevos.xls 2011-05-13 09:49:10 ....A 28160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\COPIA de cambio_de_DENOMINACION_01.11.2010 - 30.04.2011 maldonado.xls 2011-05-12 11:58:40 ....A 25088 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\COPIA de cambio_MODALIDAD_20101101_20110431_MALDONADO.xls 2011-05-30 15:18:11 ....A 223744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\Copia de COPIA de CUENTAS ABIERTAS_20101101_20110431_maldonadomodeficada.xls 2011-05-13 10:09:16 ....A 207360 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\COPIA de CUENTAS ABIERTAS_20101101_20110431_maldonado.xls 2012-05-11 12:51:17 ....A 290304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\Copia de Gestion_de_Morosidad.xls 2011-05-13 10:32:11 ....A 24576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\COPIA de LAVADO _U$S_ 01.11.2010 - 30.04.2011 maldonado.xls 2012-11-16 13:12:34 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\COPIA de LAVADO_UR_UAR_ UI 01.11.2010 - 30.04.2011 maldonado.xls 2012-08-13 11:11:53 ....A 33280 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\integprecio liqven y liqcan maldonado 01012012 30042012.xls 2012-08-28 11:20:46 ....A 32768 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\integprecio y liqcan maldonado 01012012 30042012 mayores a 10000 u$s.xls 2012-08-21 13:54:33 ....A 49152 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\maldonado cuentas 50 con saldo.xls 2012-08-16 13:27:41 ....A 54784 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\maldonado cuentas 50 saldo mayor a 100.xls 2012-09-06 14:51:51 ....A 21919 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\maldonado para regularizar de auditor¡a 2011.docx 2012-05-11 12:10:28 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\Memor ndum de planificaci¢n Auditor¡a Sucusal Maldonado 16 05 12.doc 2012-12-26 11:08:03 ....A 83456 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\san fernando I y II analizado.xls 2012-08-22 11:17:01 ....A 223744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\san fernando I y II.xls 2012-08-06 13:47:26 ....A 80896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\Suc 09 14 05 2012 versi¢n 2.doc 2012-07-31 13:42:37 ....A 71680 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\Suc 09 14 05 2012.doc 2012-08-07 13:49:50 ....A 12318 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\Items de control aperturas de cuentas 85.docx 2012-08-16 10:02:58 ....A 13118 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\Items de control aperturas de cuentas 95 o 97.docx 2012-08-10 13:09:15 ....A 12707 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\Items de control cambios denominaci¢n.docx 2012-08-28 10:18:20 ....A 11555 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\papeles de trabajo\Items de control depositos mayores a U$s10000.docx 2013-03-01 11:02:09 ....A 41984 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\revisi¢n\07324-2011 U$S UI e IPC maldonado revisi¢n.doc 2013-02-26 13:49:42 ....A 15056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\revisi¢n\Anexo 11 - cuentas 95 y 97 con un solo titular revisi¢n.xlsx 2013-02-26 13:49:17 ....A 14223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\revisi¢n\Anexo 15 - morosidad revisi¢n.docx 2013-02-26 13:49:35 ....A 19093 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\revisi¢n\Consulta_clientes_aper_mayor20130114 analizado.xlsx 2013-02-27 14:00:25 ....A 41472 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\revisi¢n\cuentas 50 con saldo Suc. Maldonado al 27022013.xls 2013-03-01 13:13:09 ....A 31232 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\revisi¢n\Maldonado informe revisi¢n.doc 2013-03-01 12:18:45 ....A 16385 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\revisi¢n\Maldonado informe revisi¢n.docx 2013-03-01 13:21:52 ....A 11186 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\revisi¢n\otros aspectos revisi¢n.docx 2013-03-01 13:11:19 ....A 44032 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\revisi¢n\RE consulta cuenta 50 cliente castigado.msg 2013-02-27 10:53:34 ....A 38912 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Maldonado 14 05 2012\revisi¢n\RE remate clase 059 suspendido razones tecnicas.msg 2012-11-22 08:23:13 ....A 145920 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\Acta Arqueo efectivo Melo 19.11.12.doc 2012-11-22 07:52:55 ....A 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\Acta Personal ANV Melo 19.11.12.doc 2012-11-22 07:50:09 ....A 29184 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\Acta Personal Melo 19.11.12.doc 2012-11-16 14:24:01 ....A 134481 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. 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Melo 19 11 2012\Entrevista de apertura Sucursal Melo 19.11.12.docx 2012-11-16 08:24:37 ....A 11626 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\Entrevista de cierre Sucursal Melo 19.11.12.docx 2012-12-28 10:18:26 ....A 55198 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\Informe Sucursal Melo 19 11 12 Exp. 13380 2012.docx 2012-11-16 08:07:49 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\Memor ndum de planificaci¢n Auditor¡a Sucusal Melo 19.11.12.doc 2012-12-28 10:16:34 ....A 12376 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\No estaban en el listado que se llevo desde Casa Central, pero estaban los vales.xlsx 2012-12-11 08:17:26 ....A 11814 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\PORCENTAJES DE CREDITOS_REFACCION.xlsx 2012-12-12 08:32:57 ....A 1895434 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\PORCENTAJES DE CREDITOS_REFACCION_NUEVO.xlsx 2012-12-24 04:36:17 ....A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Melo 19 11 2012\~$forme Sucursal Melo noviembre 2012.docx 2012-11-15 13:06:49 ....A 26598 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Rivera 08 11 2012\- Copia de CREF_01_18_45 Ordenados por N§ C.I. restringido.xlsx 2012-11-13 12:02:25 ....A 144896 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Rivera 08 11 2012\Acta Arqueo efectivo Rivera 8.11.12.DOC 2012-11-06 13:02:35 ....A 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. 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Rivera 08 11 2012\Memor ndum de planificaci¢n Auditor¡a Sucusal Rivera.doc 2012-12-11 12:05:35 ....A 10877 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Rivera 08 11 2012\VALES TRAMITADOS EN ANV QUE FALTAN EN RIVERA.xlsx 2012-11-29 09:06:20 ....A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\AUDITORIAS\Suc. Rivera 08 11 2012\~$forme Sucursal Rivera noviembre 2012.docx 2013-05-02 12:34:17 ....A 50688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\INVESTIGACIONES\LOPEZ\C.COMP. ADRIANA LOPEZ.doc 2012-07-20 11:45:50 ....A 52736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\INVESTIGACIONES\LOPEZ\COM INICIAL LOPEZ.doc 2012-07-20 08:14:14 ....A 26624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\INVESTIGACIONES\LOPEZ\SolicitudFOJALOPEZ.doc 2013-05-02 13:04:05 ....A 51712 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2012\INVESTIGACIONES\MACHAIN\C.COMP. 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10:24:14 ....A 31744 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\08949 2013 Control ENCAJES por juLio 2013.doc 2013-08-12 14:49:08 ....A 17988 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\ENCAJE Caja _JUL_MN.xlsx 2013-08-12 09:36:18 ....A 11355 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\ENCAJE Caja _JUL_USA.xlsx 2013-08-16 10:52:10 ....A 5972393 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\ENCAJE Cta. BROU_JUL_,MN con cambios 15.xlsx 2013-08-12 15:06:25 ....A 5974617 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\ENCAJE Cta. BROU_JUL_,MN.xlsx 2013-08-16 11:59:19 ....A 13702 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\ENCAJE Cta. BROU_JUL_USA con cambios 53.xlsx 2013-08-13 09:44:03 ....A 12324 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\ENCAJE Cta. BROU_JUL_USA.xlsx 2013-08-16 10:40:35 ....A 5969571 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasados por Fefo\INFORME_CTABROU_JUL_,MN con cambios.xlsx 2013-08-12 09:23:55 ....A 5970003 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasados por Fefo\INFORME_CTABROU_JUL_,MN.xlsx 2013-08-16 10:41:16 ....A 12147 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasados por Fefo\INFORME_CTABROU_JUL_USA con cambios.xlsx 2013-08-12 09:28:05 ....A 12037 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasados por Fefo\INFORME_CTABROU_JUL_USA.xlsx 2013-08-12 09:34:53 ....A 15185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasados por Fefo\INFORME_ENCAJE_JUL_MN.xlsx 2013-08-12 09:36:18 ....A 11355 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasados por Fefo\INFORME_ENCAJE_JUL_USA.xlsx 2013-08-13 11:01:07 ....A 5969561 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasado por Fefo con modificaciones3\INFORME_CTABROU_JUL_,MN.xlsx 2013-08-15 08:19:47 ....A 12137 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasado por Fefo con modificaciones3\INFORME_CTABROU_JUL_USA.xlsx 2013-08-12 09:34:53 ....A 15185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasado por Fefo con modificaciones3\INFORME_ENCAJE_JUL_MN.xlsx 2013-08-12 09:36:18 ....A 11355 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasado por Fefo con modificaciones3\INFORME_ENCAJE_JUL_USA.xlsx 2013-08-19 08:01:24 ....A 18664 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasados por Fefo con mas modificaciones\julio_ctabrou_MN.xlsx 2013-08-19 09:00:34 ....A 13866 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasados por Fefo con mas modificaciones\julio_ctabrou_USA.xlsx 2013-08-19 09:00:08 ....A 20168 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\Control ENCAJES en Sucursales\08949 2013 CONTROL DE ENCAJES en Sucursales JULIO 2013\Listados originales pasados por Fefo con mas modificaciones\julio_encaje_MN.xlsx 2013-01-11 08:29:07 ....A 13946 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 1-13 Copab\anexo 4.xlsx 2013-01-11 08:14:09 ....A 12133 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 1-13 Copab\ANEXO1.xlsx 2013-01-11 08:34:51 ....A 11321 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 1-13 Copab\ANEXO2.xlsx 2013-01-11 08:21:52 ....A 20221 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 1-13 Copab\ANEXO3.xlsx 2013-01-10 10:58:49 ....A 122709 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 1-13 Copab\Informe.docx 2013-02-26 11:56:35 ....A 135289 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 1-13 Copab\oficio 008-13.pdf 2024-09-24 10:46:10 ....A 26685900 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 4 - Evaluaci¢n Operativa de Seguros\2013 11860 Evaluaci¢n operativa seguros.pdf 2024-09-24 10:46:59 ....A 127002 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 4 - Evaluaci¢n Operativa de Seguros\SRT 11860 2013.pdf 2013-03-15 11:11:18 ....A 145408 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Acta Arqueo efectivo Salto 12.03.2013.doc 2013-03-15 11:11:59 ....A 27136 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Acta Personal ANV Sucursal Salto 12 03 2013.doc 2013-03-15 11:12:36 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Acta Personal Salto 12 03 2013.doc 2013-03-15 12:44:58 ....A 11688 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Entrevista de apertura Auditor¡a Sucursal Salto 12.3.2013.docx 2013-03-15 12:48:11 ....A 11670 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Entrevista de cierre Sucursal Salto 12.3.2013.docx 2013-06-21 13:27:07 ....A 88705 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Informe Suc. Salto 12 03 13 Exp. 06057 2013.docx 2013-03-11 11:37:47 ....A 13636 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Listados sucursal salto\cambio_de_modalidad_20120901_20130231 (1).xlsx 2013-03-07 10:34:28 ....A 11945 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Listados sucursal salto\cambio_de_modalidad_20120901_20130231.xlsx 2013-03-11 10:17:36 ....A 30223 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Listados sucursal salto\consulta_apertura_de_cuenta_20120901_20130231 (1).xlsx 2013-03-07 10:46:10 ....A 27418 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Listados sucursal salto\consulta_apertura_de_cuenta_20120901_20130231.xlsx 2013-03-11 11:27:18 ....A 19335 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Listados sucursal salto\consulta_lavado_20120901_20130231 (1).xlsx 2013-03-08 05:53:06 ....A 15750 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Listados sucursal salto\consulta_lavado_20120901_20130231.xlsx 2013-03-11 11:50:52 ....A 18997 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Listados sucursal salto\Consuta_morosidad.xlsx 2013-03-15 11:16:55 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\Memor ndum de planificaci¢n Auditor¡a Sucusal Salto 12.3.2013.doc 2013-05-28 09:06:21 ....A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 68-13 Suc. Salto 12-3-13\~$forme Suc. Salto 12 03 13 Exp. 2013.docx 2013-08-01 10:53:35 ....A 216064 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Acta Arqueo efectivo SUC Ciudad de la Costa 29 7 13 (1).doc 2013-08-01 10:53:00 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Acta Personal Suc Ciudad de la Costa 29 7 13.doc 2013-09-12 09:07:53 ....A 11548 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\ANEXO 10.xlsx 2013-09-11 09:36:52 ....A 12916 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\anexo 9 (solo per¡odo).xlsx 2013-09-12 06:27:47 ....A 19293 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\ANEXO 9 -TODO.xlsx 2013-09-11 09:39:03 ....A 15273 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\anexo 9 con arreglos.xlsx 2013-09-12 10:04:02 ....A 19389 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Copia de ANEXO 9 -TODO.xlsx 2013-08-01 14:47:59 ....A 231403 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Copia de CREF Ciudad de la Costa y relacionadas.xlsx 2013-09-12 08:37:25 ....A 181272 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\cref_liqrefac(1).xlsx 2014-11-14 12:18:41 ....A 34304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Inf53 Exp.10182 2013 14 mayo 2014.doc 2014-11-14 12:13:11 ....A 24576 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Inf53 Exp.10182 2013 14 noviembre 2014 A.doc 2013-10-08 10:10:34 ....A 85295 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Informe Suc. C. de la Costa 29 07 13 Exp. 10182 2013.docx 2013-09-12 08:51:37 ....A 11535 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\LIQREFAC - FALTA VALES.xlsx 2013-08-26 10:59:39 ....A 145932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\MANTIS 18675 - arreglo diferencias.docx 2013-07-26 11:51:49 ....A 147723 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Suc. Ciudad de la Costa 29 07 2013\APERTURAS_DE_CUENTAS(1).xlsx 2013-07-26 12:41:25 ....A 31347 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Suc. Ciudad de la Costa 29 07 2013\CAMBIOS_DE_DENOMINACION(1).xlsx 2013-07-26 12:31:27 ....A 11703 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Suc. Ciudad de la Costa 29 07 2013\CAMBIOS_DE_DENOMINACION_COMISION(1).xlsx 2013-07-26 12:57:13 ....A 30193 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Suc. Ciudad de la Costa 29 07 2013\CREF(1) por sucursales.xlsx 2013-07-26 12:25:17 ....A 30179 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Suc. Ciudad de la Costa 29 07 2013\CREF(1).xlsx 2013-07-26 12:43:30 ....A 11602 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Suc. Ciudad de la Costa 29 07 2013\LAVADO_ACTIVOS_AHORROS(1).xlsx 2013-07-26 12:52:01 ....A 53160 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\Suc. Ciudad de la Costa 29 07 2013\LAVADO_ACTIVOS_REMATES(1).xlsx 2013-09-10 12:30:24 ....A 162 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 70 - 53 Suc. Ciudad de la Costa 29-7-13\~$forme Suc. C. de la Costa 29 07 13 Exp. 10182 2013.docx 2013-08-08 09:55:06 ....A 218112 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Acta Arqueo efectivo Melo 05 08 13.doc 2013-08-08 09:54:33 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Acta Personal ANV Melo 05 08 13.doc 2013-08-08 09:54:02 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Acta Personal Melo 05 08 13.doc 2013-08-02 14:51:26 ....A 27266 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\APERTURAS Ctas. Melo.xlsx 2013-10-11 10:31:21 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\BPS y DGI - empresa de limpieza MELO.msg 2013-08-02 14:54:21 ....A 14780 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\CAMBIO DE DENOMINACION Ctas. Melo.xlsx 2013-08-20 12:07:41 ....A 136467 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Copia de CREDITOS REFACCION.xlsx 2013-08-08 09:57:23 ....A 28596 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Copia de CREF_MINAS(1).xlsx 2013-08-02 15:11:35 ....A 191279 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\CREDITOS NUEVOS Melo.xlsx 2013-08-02 12:37:06 ....A 136451 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\CREDITOS REFACCION.xlsx 2013-08-02 13:05:02 ....A 14277 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Entrevista de apertura Auditor¡a Sucursal Melo - Fernandez.docx 2013-08-02 13:24:02 ....A 14181 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Entrevista de cierre Sucursal Melo - Fern ndez.docx 2013-09-12 06:35:21 ....A 9442 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\GARANTIA DE ARRENDAMIENTO- UNICO TITULAR.xlsx 2013-11-04 09:33:54 ....A 88381 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Informe (Parcial) Suc. Melo 05 08 13 Exp. 2013 copia al 30 8 13.docx 2013-08-30 11:15:08 ....A 60604 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Informe de Fernando Herrera Sucursal Melo mail del 15 ago 2013.docx 2014-02-28 12:27:56 ....A 82510 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Informe f herrera suc melo (borrador).docx 2013-10-18 14:07:34 ....A 92098 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Informe Suc. Melo 05 08 13 Exp. 124112013 corregido.docx 2013-08-02 15:01:22 ....A 13338 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\LAVADO ACTIVOS AHORROS Suc. Melo.xlsx 2013-08-02 15:05:45 ....A 13166 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\LAVADO CREDITOS Melo.xlsx 2013-08-02 14:49:01 ....A 27192 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Listados Fefo Auditoria Melo\APERTURAS.xlsx 2013-08-02 06:28:07 ....A 12029 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Listados Fefo Auditoria Melo\CAMBIO DE DENOMINACION.xlsx 2013-08-02 06:36:52 ....A 170176 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Listados Fefo Auditoria Melo\CREDITOS NUEVOS.xlsx 2013-08-02 06:52:30 ....A 117185 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Listados Fefo Auditoria Melo\CREDITOS REFACCION.xlsx 2013-08-05 07:04:51 ....A 25234 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Listados Fefo Auditoria Melo\CREF_MINAS.xlsx 2013-08-02 07:08:18 ....A 10732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Listados Fefo Auditoria Melo\LAVADO ACTIVOS AHORROS.xlsx 2013-08-05 09:57:01 ....A 13791 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Listados Fefo Auditoria Melo\LAVADO CREDITOS.xlsx 2013-08-02 15:08:22 ....A 18846 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Listados Fefo Auditoria Melo\MOROSIDAD.xlsx 2013-08-26 10:59:39 ....A 145932 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\MANTIS 18675 - arreglo diferencias.docx 2013-08-21 13:38:33 ....A 501150 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\MANTIS 18675 Persisten diferencias al 12-10 en distintas Sucursales - Mantis.mht 2013-08-02 13:10:00 ....A 30720 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Memor ndum de planificaci¢n Auditor¡a Sucusal Melo.doc 2013-08-02 15:09:26 ....A 18849 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\MOROSIDAD Melo.xlsx 2013-10-15 13:51:46 ....A 10764 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\AUDITORIAS 2013\OT 71 - 03 Suc. Melo 05-8-13\Vales con diferencia de importes entre listado y documento.xlsx 2015-02-23 13:41:17 ....A 13132 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\01687-2014 sj 99.xlsx 2015-04-16 10:49:57 ....A 34816 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\04392-2010 seguimiento.xls 2017-01-27 14:53:06 ....A 36732 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\04981-2012 estado DEVGO con saldo.xlsx 2017-01-27 14:49:07 ....A 6643174 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\04981-2012 seguimiento - transacciones operaciones lit a.docx 2015-02-18 12:38:14 ....A 9499 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\05183-2010 seguimiento.xlsx 2017-01-18 14:11:08 ....A 18512 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\05456 2011 - 2015 52 1 00310 listado depurado para seguimiento.xlsx 2017-01-19 14:46:15 ....A 812127 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\05456-2011 operaciones_credito_estado_distinto_devengado_sin_vincular_inmueble_migradas_a_SIGB seguimiento.xlsx 2015-01-30 11:16:30 ....A 1263698 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\05456-2011 seguimiento.xlsx 2015-01-21 09:34:41 ....A 34304 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\06549-2011 gtosxgestion a identificar.xls 2015-02-25 13:52:13 ....A 16366 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\10831-2011 seguimiento.xlsx 2014-12-16 11:27:36 ....A 41380 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\12230-2012 15618 2014 OPINT.docx 2014-06-16 14:16:07 ....A 18975 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\12230-2012 CONTROL DE SALDOS - PROPUESTA DE AJUSTES EXPEDIENTES.xlsx 2017-01-19 08:48:21 ....A 1276 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\12230-2012 RV 15618 2014 OPINT.txt 2017-01-19 08:49:02 ....A 2005 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\12230-2012 RV Ajustes Opint Gen‚rica con Expediente..txt 2015-12-03 12:45:46 ....A 11800 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\13058-2014 Anexo 1 seguimiento.xlsx 2015-12-03 12:13:56 ....A 11102 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\13058-2014 Anexo 2 seguimiento.xlsx 2015-12-14 14:28:51 ....A 10717 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\13058-2014 resumen seguimiento.xlsx 2016-04-21 14:05:21 ....A 18004 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\19529-2014.docx 2015-01-09 13:13:45 ....A 16422 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 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archivar.docx 2015-02-20 09:46:02 ....A 13574 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\Archivo\06316-2012 para archivar.docx 2015-01-21 10:32:26 ....A 1190 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\Archivo\06459-2011 respuesta CR carga deudas tarjetas.txt 2015-02-11 09:38:06 ....A 13309 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\Archivo\06497-2010 archivo.docx 2015-01-20 10:13:50 ....A 13811 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\Archivo\06530-2011 para archivar.docx 2015-01-21 11:11:54 ....A 14269 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\Archivo\06549-2011 para archivar.docx 2016-04-14 08:56:22 ....A 13718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\Archivo\07120-2014 para archivar.docx 2016-01-08 12:58:59 ....A 13056 Comun de Auditoria\ORDENES DE 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expedientes\Archivo\respuesta CR a consulta sobre gastos por gesti¢n 06530-2011.txt 2015-01-20 12:19:25 ....A 13463 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\Archivo\varios expedientes ajuste de datos a archivo.docx 2015-02-26 12:07:34 ....A 116736 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\Ciudad de las 3 Cruces - mantenedor SIGB.xls 2015-12-03 10:24:14 ....A 724718 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\Copia de Listado de padrones historico DGR al 15-6-2015xlsx.xlsx 2015-01-14 13:52:54 ....A 3520624 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\CREDITOS SIN GARANTIA.xlsx 2017-01-23 12:44:59 ....A 1957392 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\Expediente-2008-52-1-03909.pdf 2017-01-19 14:02:13 ....A 183713 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\Expediente-2016-52-1-12326[1].pdf 2015-02-26 09:28:51 ....A 29696 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\Expedientes nuevos relacionados a seguimiento\01185-2015 inmuebles posiblemente duplicados Anexo 1.xls 2015-02-26 09:09:31 ....A 28672 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\Expedientes nuevos relacionados a seguimiento\01185-2015 inmuebles posiblemente duplicados Anexo 2.xls 2015-02-26 09:27:44 ....A 45056 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\Expedientes nuevos relacionados a seguimiento\01185-2015 Inmuebles posiblemente duplicados.doc 2015-02-27 09:00:24 ....A 39936 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\Expedientes nuevos relacionados a seguimiento\01257-2015 Inmueble BHU n§ 3908.doc 2017-05-08 12:56:26 ....A 18036 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\Expedientes nuevos relacionados a seguimiento\2017 52 1 03626 PROMSEN 12170 y 12194.docx 2017-05-05 12:47:35 ....A 12048 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\Expedientes nuevos relacionados a seguimiento\2017 52 1 03628 Anexo 1.xlsx 2017-05-08 13:19:25 ....A 17939 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\Expedientes nuevos relacionados a seguimiento\2017 52 1 03628 inconsistencias operaciones AROPC y demas.docx 2016-02-16 10:56:52 ....A 122489 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\Expedientes nuevos relacionados a seguimiento\Anexo - posici¢n adquirente 3234632 1.docx 2016-02-16 10:57:30 ....A 132502 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO ANTERIORES\GOYETCHE\seguimiento expedientes\Expedientes nuevos relacionados a seguimiento\Anexo - posici¢n por garantia ID 67157.docx 2016-02-16 10:42:19 ....A 434787 Comun de Auditoria\ORDENES DE TRABAJO 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2017-08-14 10:10:55 ....A 217476 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Comite 20170726\Anexo Seguimiento Recomendaciones - 2 Trim 2017 20170726.pdf 2017-07-25 11:18:13 ....A 4430209 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Comite 20170726\Comit‚ Auditoria 20170720 Seguimiento Obs-Recomendaciones Externas v1.pptx 2017-07-21 09:30:57 ....A 2972979 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Comite 20170726\Comit‚ Auditoria 20170720 Seguimiento Obs-Recomendaciones Externas.pptx 2017-07-27 09:35:05 ....A 2399329 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Comite 20170726\Comit‚ Auditoria 20170726 Seguimiento Obs-Recomendaciones Externas.pdf 2017-07-27 09:33:44 ....A 4846462 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Comite 20170726\Comit‚ Auditoria 20170726 Seguimiento Obs-Recomendaciones Externas.pptx 2017-07-25 08:35:47 ....A 24886 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Barrella Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 v1.xlsx 2017-07-25 10:01:09 ....A 25348 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Barrella Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 v2.xlsx 2017-07-24 12:26:00 ....A 22511 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Barrella Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-17 11:34:37 ....A 24564 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Barrella Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-24 10:27:31 ....A 25524 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Bordoni Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-24 13:08:19 ....A 54335 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Carella Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-26 08:59:17 ....A 31352 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Carella Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017 v1.xlsm 2017-07-14 12:20:42 ....A 36733 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Carella Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-24 13:08:57 ....A 24616 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Carreres Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-17 11:57:21 ....A 26012 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Carreres Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-28 08:05:15 ....A 24913 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Castro Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-20 08:56:40 ....A 24434 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Castro Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-26 08:42:00 ....A 41731 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Easton Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 v1.xlsm 2017-07-24 13:09:34 ....A 45684 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Easton Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-26 09:06:59 ....A 21262 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Espina Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-26 09:08:46 ....A 22785 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Estevez Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-26 09:08:13 ....A 21838 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Estevez Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-24 13:10:04 ....A 23934 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Gonzalez Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-26 09:16:47 ....A 22751 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Gonzalez Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-24 13:10:32 ....A 25335 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Jorge Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-14 12:24:31 ....A 25404 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\M.Jorge Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-25 06:51:31 ....A 25042 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Martinez Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 v1.xlsm 2017-07-24 12:27:34 ....A 22165 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Martinez Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-14 12:25:46 ....A 25552 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Martinez Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-24 13:11:10 ....A 26138 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Morixe Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-14 12:26:24 ....A 28442 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Morixe Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-24 13:11:53 ....A 29067 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Reybaud Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-26 09:30:59 ....A 22868 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Reybaud Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-24 13:12:36 ....A 27609 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Solorzano Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-14 12:27:39 ....A 28116 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Solorzano Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2025-08-18 11:07:44 ..HSA 412672 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\Thumbs.db 2017-07-24 09:46:43 ....A 129952 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\XX Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-14 12:18:24 ....A 47240 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Enviados\XX Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-12 10:03:26 ....A 12959 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Informes\ANEXOS 4 2016 LAFT BHU 2016_Final.xlsx 2017-07-12 10:03:26 ....A 87552 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Informes\Anexos BHU-seguimiento 2016 Borrador Final v04.xls 2017-07-12 10:03:26 ....A 62810 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Informes\ANEXOS LAFT I a IV BHU Final.xlsx 2017-03-10 11:02:52 ....A 2569298 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Informes\BHU_Base_Contable_2016 V03.pdf 2017-04-04 14:14:32 ....A 85504 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Informes\Borrador faltan 63 y 64 Anexos BHU-seguimiento 2016 Borrador Final v03.xls 2017-03-10 11:01:54 ....A 2257812 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Informes\dictamen_31-12-16 BHU.PDF 2017-07-11 13:43:52 ....A 1338815 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Informes\idi_0210_20161231_0091.pdf 2017-07-12 06:57:37 ....A 403456 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Informes\Informe CERT.doc 2017-07-25 14:31:33 ....A 25011 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Barrella Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 v2.xlsx 2017-07-25 09:31:42 ....A 24689 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Barrella Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-24 12:52:15 ....A 22038 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Bordoni Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-26 08:30:46 ....A 47473 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Carella Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 (2).xlsm 2017-07-25 14:40:33 ....A 24866 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Carreres Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 II.xlsm 2017-07-17 11:57:21 ....A 26012 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Carreres Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-21 09:41:10 ....A 20393 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Castro Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-25 14:16:41 ....A 43730 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Easton Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 (3).xlsm 2017-07-26 14:11:36 ....A 21479 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Espina Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-24 15:15:32 ....A 22650 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Jorge Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-17 11:55:41 ....A 25180 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\M.Jorge Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-25 10:07:06 ....A 22535 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Martinez Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017 (2).xlsm 2017-07-26 09:20:14 ....A 21290 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Martinez Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-25 09:47:53 ....A 78848 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Morixe Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xls 2017-07-26 09:25:39 ....A 24932 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Morixe Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017 con avance.xlsm 2017-07-25 15:31:18 ....A 26415 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Solorzano Informe al CA Obs AE - 2 Trim 2017.xlsm 2017-07-17 12:17:00 ....A 24332 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Solorzano Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017 (comentado gustavo) v1.xlsm 2017-07-17 12:10:28 ....A 27484 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Solorzano Informe al CA Obs BCU CERT - 2 Trim 2017 (comentado gustavo).xlsm 2025-08-18 11:07:42 ..HSA 84480 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\recibidos\Thumbs.db 2017-07-26 09:47:38 ....A 395269 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Seguimiento Recomendaciones - 2 Trim 2017 (Recuperado).xlsm 2017-10-20 10:45:39 ....A 422416 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Seguimiento Recomendaciones - 2 Trim 2017 20170726 v1.xlsm 2017-10-23 06:54:31 ....A 423025 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Seguimiento Recomendaciones - 2 Trim 2017 20170726 v2.xlsm 2017-07-26 11:15:09 ....A 403806 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Seguimiento Recomendaciones - 2 Trim 2017 20170726.xlsm 2017-07-14 11:59:05 ....A 407273 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Seguimiento Recomendaciones - 2 Trim 2017.xlsm 2020-09-28 12:33:52 ..HSA 192512 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento 2017 2Trim\Thumbs.db 2017-11-24 13:54:38 ....A 402553 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\Seguimiento Recomendaciones - 2 Trim 2017.xlsm 2016-11-24 12:13:59 ....A 281600 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\7. Respuestas Cert 2016 - UPLA final.doc 2016-11-24 12:05:29 ....A 31582986 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Adjuntos UPLA\calculo de factores externos 2016.xlsx 2016-11-09 10:57:19 ....A 838167 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Adjuntos UPLA\FO.RHH.17 - Plan Anual de Capacitaci¢n..pdf 2016-11-09 12:38:15 ....A 20458 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Adjuntos UPLA\informe lav activos2014-2015-2016.xlsx 2016-11-17 12:29:49 ....A 23859546 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Adjuntos UPLA\Matriz de LAFT a nivel de Entidad 2016.xlsx 2016-11-24 09:35:50 ....A 22486 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Adjuntos UPLA\Nota_CR_BCU_20161110_Comit‚ Priorizaci¢n.xlsx 2017-01-20 12:50:44 ....A 45299 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Informe LAFT v20170120.docx 2017-01-20 12:50:29 ....A 17118 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Informe LAFT v20170120.pdf 2017-01-20 12:50:50 ....A 427347 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\LAFT Seguimiento Recomendaciones - 3 Trim 2016 al 20161128.xlsm 2020-09-28 12:33:48 ..HSA 32256 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\LAFT (DAP, OD, y Moyal)\Thumbs.db 2016-09-09 09:29:38 ....A 2320342 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Lit d Jun16_BHU.pdf 2016-11-24 07:56:23 ....A 115532 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\1. CUESTIONARIO GENERAL_final.docx 2016-11-15 10:20:28 ....A 187430 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\2. Cuestionario Riesgo de Cr‚dito - final.docx 2016-11-15 08:27:12 ....A 205312 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\3. CUESTIONARIO DE MANEJO RIESGOS FINANCIEROS BHU_final.doc 2016-11-21 07:58:48 ....A 257536 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\4. CUESTIONARIO DE MESA DE OPERACIONES final.doc 2016-11-15 10:39:12 ....A 197120 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\5. URO - Cuestionario de Riesgo Operativo - BHU 2016_final.doc 2016-11-24 09:11:28 ....A 202240 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\6. URO - Cuestionario de Tecnolog¡a - BHU 2016_final.doc 2016-11-24 12:13:59 ....A 281600 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\7. Respuestas Cert 2016 - UPLA final.doc 2016-11-24 08:57:19 ....A 17676 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\Nota BCU CERT 2016.docx 2016-12-01 11:02:47 ....A 163472 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT 2016\Nota BCU CERT 2016.pdf 2016-10-05 10:48:01 ....A 84719 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT obs BCU y respuestas BHU.xlsx 2016-03-31 12:14:18 ....A 209924 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT Respuesta NE_4_2015_3116_v7.pdf 2016-10-04 09:01:57 ....A 176064 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT Respuesta NE_4_2016_1200 8 7 16.pdf 2016-04-14 10:57:42 ....A 320097 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT Respuesta NE_4_2016_538_v09.pdf 2016-07-08 10:36:38 ....A 28525 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\CERT Respuesta Plan de acci¢n RTI y RL_v02.docx 2016-10-05 10:57:45 ....A 61452 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\Inventario obs CERT a Octubre 2016.pdf 2015-12-30 14:46:07 ....A 60498 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\NE-4-2015-3116 20151222 nota cierre BHU_22diciembre2015.docx 2016-06-14 11:16:32 ....A 1832451 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\NE-4-2016-1156 20160613 nota bcu ne 4 2016 1156.pdf 2016-06-17 11:54:20 ....A 1526669 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\NE-4-2016-1200 20160616 NOTA bcu junio de 2016.pdf 2016-10-04 09:55:59 ....A 20137 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\NE-4-2016-1200 Nota 2do plan.docx 2016-03-29 09:15:15 ....A 1684904 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\NE-4-2016-538 20160316 39980_nota 16032016.pdf 2016-10-04 09:55:59 ....A 18510 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\NE-4-2016-538 resp 1r plan seg.docx 2016-10-04 09:55:59 ....A 17344 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\Nota tercer plan.docx 2025-08-18 11:07:44 ..HSA 26624 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\BCU\Thumbs.db 2016-08-15 13:27:31 ....A 1085460 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit a BHU Dic15.pdf 2016-08-15 13:27:31 ....A 68664 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit b Anexos BHU-Dic15 Borrador Final.xlsx 2016-08-15 13:27:31 ....A 991174 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit b BHU 2015 v2.pdf 2016-08-15 13:27:31 ....A 1078544 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit c BHU Dic15.pdf 2016-08-15 13:29:43 ....A 2052457 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit d BHU Dic15 v2.pdf 2016-09-09 09:29:38 ....A 2320342 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit d Jun16_BHU.pdf 2016-08-15 13:29:43 ....A 420024 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\lit e BHU Dic15.pdf 2016-08-15 13:29:43 ....A 407887 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit f BHU Dic15.pdf 2016-08-15 13:29:43 ....A 43990 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit h ANEXOS finales.xlsx 2016-08-15 13:29:43 ....A 690911 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Informes Moyal 2015\Lit h BHU Dic15.pdf 2016-09-09 10:34:44 ....A 90182 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis\Acta Trienal reuni¢n viernes 27 5 16.docx 2016-06-13 11:20:12 ....A 68664 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis\Anexos BHU-Dic15 Borrador Final.xlsx 2016-06-09 12:43:59 ....A 1819136 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis\BHU Evaluac SIGR trienal_presentaci¢n Directorio.ppt 2016-04-06 06:54:32 ....A 31913 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis\Material de apoyo\Cuestionario 2015.docx 2016-04-22 12:23:18 ....A 178365 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis\Material de apoyo\Lit b BHU Dic12 Anexo I.pdf 2016-08-10 11:38:05 ..HSA 23552 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis\Material de apoyo\Thumbs.db 2016-05-25 12:39:59 ....A 20692 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Material de apoyo\Trienal 2015 Informe y analisis\RESPUESTA A EVALUACION TRIENAL 27.docx 2017-10-20 12:31:02 ..HSA 47616 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 3\trienal 2015 2017\Thumbs.db 2017-12-05 10:47:53 ....A 10479 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 4\analisis.xlsx 2017-11-24 15:23:31 ....A 233857 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 5\Planificaci¢n Estrat‚gica.xlsx 2017-11-28 13:03:25 ....A 1300707 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 6\23-2016.pdf 2017-11-28 13:02:36 ....A 1108650 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 6\29-2016.pdf 2017-11-28 13:02:05 ....A 1113779 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 6\30-2016.pdf 2017-11-28 13:34:29 ....A 11847 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 6\An lisis.xlsx 2017-11-28 12:17:25 ....A 356817 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 6\OS 33-2017.pdf 2017-11-28 12:17:34 ....A 3762924 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 6\OS 41-2017.pdf 2017-11-24 13:30:38 ....A 11990 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 7\An lisis.xlsx 2017-11-24 12:56:19 ....A 187489 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 7\Global metas PN 2016 final[1].pdf 2017-11-24 12:56:48 ....A 91135 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 7\Resultado % SRV seg£n Tribunal.pdf 2017-11-28 14:08:47 ....A 10581 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Factor 8\An lisis del factor.xlsx 2017-12-06 15:45:11 ....A 131813 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Mantis Posici¢n por Monedas (antecedentes)\Mantis Informes BCU.docx 2017-12-06 15:47:16 ....A 118982 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Mantis Posici¢n por Monedas (antecedentes)\Mantis Posici¢n por Monedas I.docx 2017-12-06 15:49:10 ....A 143414 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Mantis Posici¢n por Monedas (antecedentes)\Mantis Posici¢n por Monedas II.docx 2017-12-06 15:50:04 ....A 117794 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Mantis Posici¢n por Monedas (antecedentes)\Mantis Posici¢n por Monedas III.docx 2017-12-06 15:42:00 ....A 144731 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Mantis Posici¢n por Monedas (antecedentes)\Mantis Posici¢n por Monedas.docx 2017-12-05 05:16:50 ....A 41222 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 borradores\Plan de Auditor¡a 2017.docx 2017-12-06 06:20:34 ....A 66285 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 borradores\Plan de Auditor¡a 2018 con cambios.docx 2017-12-08 10:23:14 ....A 52788 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 borradores\Plan de Auditor¡a 2018 sin cambios.docx 2017-12-13 11:17:44 ....A 31729 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 borradores\Plan de Auditor¡a Interna 2018 borrador.docx 2017-12-08 10:36:25 ....A 32805 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 borradores\Plan de Auditor¡a Interna 2018 con recursos.docx 2017-12-13 12:07:34 ....A 18070 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\Anexo 1.docx 2017-12-13 12:18:32 ....A 250248 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\Anexo 1.pdf 2017-12-13 12:18:07 ....A 14830 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\Anexo 2.docx 2017-12-13 12:18:16 ....A 227314 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\Anexo 2.pdf 2017-12-13 12:21:18 ....A 20450 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\Anexo 3.docx 2017-12-13 12:21:26 ....A 91692 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\Anexo 3.pdf 2017-12-13 12:20:15 ....A 16655 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\Anexo 4.docx 2017-12-13 12:20:21 ....A 242933 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\Anexo 4.pdf 2018-02-08 09:16:42 ....A 1069852 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\Expediente-2017-52-1-12087 con aprobaciones.pdf 2017-12-13 13:56:58 ....A 1018900 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\Expediente-2017-52-1-12087.pdf 2018-03-02 12:21:36 ....A 61144 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\FO.AUD.10 - Matriz de factores cr¡ticos de riesgo.xlsx 2017-12-13 12:15:08 ....A 49573 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\FO.AUD.10.2018.xlsm 2018-01-17 14:14:44 ....A 27374 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\Plan Anual con asignaciones\Plan Anual de Auditor¡a Interna 2018 con asignaciones.docx 2018-01-17 13:57:45 ....A 16337 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\Plan Anual con asignaciones\Planificaci¢n Beatriz Roballo.docx 2018-01-17 13:53:04 ....A 15907 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\Plan Anual con asignaciones\Planificaci¢n Carlos Ruiz.docx 2018-01-17 13:58:49 ....A 17509 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\Plan Anual con asignaciones\Planificaci¢n Fabi n L¢pez.docx 2018-01-17 14:01:47 ....A 15321 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\Plan Anual con asignaciones\Planificaci¢n Fernando Herrera.docx 2018-01-17 14:05:05 ....A 15077 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\Plan Anual con asignaciones\Planificaci¢n Graciana Goyetche.docx 2018-01-17 14:08:48 ....A 15308 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\Plan Anual con asignaciones\Planificaci¢n Ma.Noel Tr¡as.docx 2017-12-13 13:41:45 ....A 25864 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\Plan Anual de Auditor¡a Interna 2018.docx 2017-12-13 13:42:35 ....A 189569 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\Plan Anual de Auditor¡a Interna 2018.pdf 2018-01-15 09:17:42 ....A 13123 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\RD Acta14618 0014-18.pdf 2018-08-15 09:05:55 ..HSA 43008 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\Thumbs.db 2018-11-05 09:28:44 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\Plan 2018\Plan 2018 versi¢n final\~$an Anual de Auditor¡a Interna 2018.docx 2023-04-27 14:20:56 ....A 279282 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2018\RD 179 2019.pdf 2018-12-13 16:15:45 ....A 16571 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Anexo 1 - Plan 2019.docx 2018-12-13 16:16:17 ....A 360994 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Anexo 1 - Plan 2019.pdf 2018-12-13 16:17:05 ....A 13035 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Anexo 2 - Plan 2019.docx 2018-12-13 16:17:30 ....A 409380 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Anexo 2 - Plan 2019.pdf 2018-12-13 16:32:16 ....A 16723 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Anexo 3 - Plan 2019.docx 2018-12-13 16:32:48 ....A 450924 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Anexo 3 - Plan 2019.pdf 2018-12-13 16:25:21 ....A 14283 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Anexo 4 - Plan 2019.docx 2018-12-13 16:24:44 ....A 437419 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Anexo 4 - Plan 2019.pdf 2018-12-10 10:44:07 ....A 15186 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Apertura de las actividades 2019 previstas por trimestre.docx 2018-12-14 08:13:26 ....A 1934006 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Expediente-2018-52-1-12144 emitido.pdf 2019-04-25 12:32:59 ....A 1981714 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Expediente-2018-52-1-12144.pdf 2019-04-10 11:15:04 ....A 431017 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Expediente-2019-52-1-02914 avance primer tirmestre.pdf 2023-04-27 14:22:44 ....A 950213 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Expediente-2020-52-1-00032.pdf 2019-12-11 09:00:34 ....A 10502 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 1 - 2019\Factor 1 - 2019.xlsx 2018-12-05 13:13:02 ....A 10624 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 2 - 2019\Factor 2 - 2019.xlsx 2018-11-30 12:06:21 ....A 912896 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 2 - 2019\Mapa de procesos del BHU.ppt 2018-12-13 14:39:39 ....A 12885 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 3 - 2019\An lisis factor 3 - 2019.xlsx 2018-12-06 15:23:06 ....A 280369 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 3 - 2019\Nota BCU octubre 2018.pdf 2018-11-13 11:49:34 ....A 1507857 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 3 - 2019\Planilla seguimiento observaciones BHU 2018-11-13.xlsx 2018-12-06 15:27:14 ....A 19975 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 4 - 2019\Cuestionario a la gerencia\AI Cuestionario a la Gerencia 2018 Vargha.docx 2018-11-30 07:50:12 ....A 33280 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 4 - 2019\Cuestionario a la gerencia\Copia de AREA COMERCIAL Copia de Formulario de respuesta Cuestionario a la Gerencia Morixe.xls 2018-11-23 10:51:12 ....A 11816 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 4 - 2019\Cuestionario a la gerencia\Copia de Formulario de respuesta Cuestionario a la Gerencia Capital Humano.xlsx 2018-11-19 14:46:53 ....A 11645 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 4 - 2019\Cuestionario a la gerencia\Copia de Formulario de respuesta Cuestionario a la Gerencia Gral.xlsx 2018-11-23 13:55:58 ....A 11770 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 4 - 2019\Cuestionario a la gerencia\Copia de Formulario de respuesta Cuestionario a la Gerencia_Riesgos.xlsx 2018-11-23 15:29:41 ....A 2654 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 4 - 2019\Cuestionario a la gerencia\RE Plan Anual de Auditor¡a Interna 2019 Directorio.txt 2018-11-23 15:32:21 ....A 6084 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 4 - 2019\Cuestionario a la gerencia\RE Plan Anual de Auditor¡a Interna 2019 TI.txt 2018-11-26 12:19:53 ....A 11874 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 4 - 2019\Cuestionario a la gerencia\Respuesta Cuestionario a la Gerencia para plan 2019 Finanzas.xlsx 2018-12-05 12:57:31 ....A 10732 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 4 - 2019\Factor 4- 2019.xlsx 2018-12-06 08:39:27 ....A 10425 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 5 - 2019\Factor 5 - 2019.xlsx 2018-12-13 14:31:24 ....A 12432 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 6 - 2019\Factor 6 - 2019.xlsx 2018-12-05 13:38:06 ....A 266297 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 7 - 2019\A¥O 2017 -Cuadro global final PN.pdf 2018-12-05 13:36:42 ....A 260838 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 7 - 2019\Cuadro global SRV 2017 4to. trim.pdf 2018-12-05 14:36:53 ....A 15443 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 7 - 2019\Factor 7 - An lisis 2019.xlsx 2018-12-12 15:48:13 ....A 11372 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Factor 8 - 2019\Factor 8 - 2019.xlsx 2018-11-30 11:10:23 ....A 52616 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\FO.AUD.10 - Matriz de factores cr¡ticos de riesgo.xlsx 2018-12-13 14:50:09 ....A 55752 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\FO.AUD.10.2019 completado.xlsm 2018-11-30 12:01:57 ....A 54954 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\FO.AUD.10.2019.xlsm 2018-11-30 13:49:14 ....A 1949 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Insumos\Auditores externos.lnk 2018-11-30 13:52:35 ....A 1580 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Insumos\Informaci¢n financiera, de riesgo y control generada por terceros - Acceso directo.lnk 2018-11-30 13:50:44 ....A 1418190 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Insumos\SF.PLE.05 - ORGANIGRAMA BHU v15.pdf 2018-11-30 13:52:16 ....A 934 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Insumos\SRV BHU - Acceso directo.lnk 2025-08-04 13:02:23 ..HSA 136704 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Insumos\Thumbs.db 2018-04-24 13:19:51 ....A 152881 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\IT.AUD.06 - INSTRUCTIVO REFERENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA\INSTRUCTIVO REFERENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (IT.AUD.06).docx 2018-12-14 07:27:10 ....A 32926 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Plan Anual de Auditor¡a Interna 2019.docx 2018-12-14 07:27:30 ....A 269725 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Plan Anual de Auditor¡a Interna 2019.pdf 2019-01-04 15:41:56 ....A 35784 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Plan con asignaciones\Plan Anual de Auditor¡a Interna 2019 con asignaciones.docx 2019-01-04 11:42:16 ....A 16352 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Plan con asignaciones\Planificaci¢n Beatriz Roballo sin actualizar.docx 2018-01-17 13:53:04 ....A 15907 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Plan con asignaciones\Planificaci¢n Carlos Ruiz sin actualizar.docx 2018-01-17 13:58:49 ....A 17509 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Plan con asignaciones\Planificaci¢n Fabi n L¢pez sin actualizar.docx 2018-01-17 14:01:47 ....A 15321 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Plan con asignaciones\Planificaci¢n Fernando Herrera sin actualizar.docx 2019-01-04 15:39:37 ....A 15454 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Plan con asignaciones\Planificaci¢n Graciana Goyetche sin actualizar.docx 2018-01-17 14:08:48 ....A 15308 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Plan con asignaciones\Planificaci¢n Ma.Noel Tr¡as sin actualizar.docx 2017-11-16 13:55:12 ....A 14674 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Planificaci¢n\ACTIVIDADES PRECEPTIVAS 2018.docx 2018-11-30 13:40:57 ....A 17896 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Planificaci¢n\ACTIVIDADES PRECEPTIVAS 2019 (con control de cambios).docx 2018-12-05 11:43:05 ..HSA 23040 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\Planificaci¢n\Thumbs.db 2023-04-27 14:23:47 ....A 225112 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\RD 397 2020.pdf 2019-01-14 13:51:59 ....A 12694 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2019\RD Acta14669 0017-19.pdf 2019-12-13 13:24:28 ....A 36671 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Anexo 1 - Plan 2020.docx 2019-12-13 13:24:40 ....A 422113 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Anexo 1 - Plan 2020.pdf 2019-12-13 13:25:38 ....A 13052 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Anexo 2 - Plan 2020.docx 2019-12-13 13:25:48 ....A 409380 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Anexo 2 - Plan 2020.pdf 2019-12-13 13:37:36 ....A 16614 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Anexo 3 - Plan 2020.docx 2019-12-13 13:37:59 ....A 450959 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Anexo 3 - Plan 2020.pdf 2019-12-13 13:40:29 ....A 14258 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Anexo 4 - Plan 2020.docx 2019-12-13 13:40:44 ....A 436636 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Anexo 4 - Plan 2020.pdf 2020-02-14 15:17:34 ....A 29490 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\C lculo horas.xlsx 2020-04-28 10:10:09 ....A 11911 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Distribuci¢n de recursos revisi¢n al 28.04.2020.xlsx 2019-12-11 11:10:08 ....A 11945 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Distribuci¢n de recursos.xlsx 2020-08-03 12:50:42 ....A 2094772 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Expediente-2019-52-1-13278 c.pdf 2019-12-13 14:27:19 ....A 1992463 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Expediente-2019-52-1-13278.pdf 2019-12-11 09:02:38 ....A 10544 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 1 - 2020\Factor 1 - 2020.xlsx 2019-12-06 09:56:17 ....A 11781 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 2 - 2020\Factor 2 - 2020.xlsx 2019-12-06 09:36:41 ....A 887296 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 2 - 2020\Mapa de procesos del BHU 2019.ppt 2019-12-11 10:20:35 ....A 14131 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 3 - 2020\An lisis factor 3 - 2020.xlsx 2019-05-17 08:32:42 ....A 1019362 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 3 - 2020\BCU 20190517 NE_4_2018_2208_ 53974_201750101098.pdf 2019-12-13 13:22:30 ....A 344754 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 4 - 2020\Anexo 1.pdf 2019-11-19 11:01:23 ....A 19401 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 4 - 2020\Cuestionario a la gerencia\Instructivo y formularios\AI Cuestionario a la Gerencia.docx 2019-11-19 11:04:32 ....A 11435 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 4 - 2020\Cuestionario a la gerencia\Instructivo y formularios\AI Formulario de respuesta al cuestionario.xlsx 2019-12-02 09:44:02 ....A 11669 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 4 - 2020\Cuestionario a la gerencia\Respuestas 2020\AI Formulario de respuesta al cuestionario Op. y TI.xlsx 2019-11-20 11:38:25 ....A 11571 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 4 - 2020\Cuestionario a la gerencia\Respuestas 2020\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario Apoyo Logistico.xlsx 2019-11-29 08:01:52 ....A 12245 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 4 - 2020\Cuestionario a la gerencia\Respuestas 2020\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario GG.xlsx 2019-11-25 14:43:34 ....A 11908 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 4 - 2020\Cuestionario a la gerencia\Respuestas 2020\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario_Riesgos.xlsx 2019-12-02 09:39:10 ....A 11816 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 4 - 2020\Cuestionario a la gerencia\Respuestas 2020\Copia de AUDITORIA - Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario Servicios Jur¡dicos.xlsx 2019-11-26 13:54:53 ....A 11125 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 4 - 2020\Cuestionario a la gerencia\Respuestas 2020\Copia de Formulario de respuesta al cuestionario Capital Humano.xlsx 2019-11-26 13:53:50 ....A 11797 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 4 - 2020\Cuestionario a la gerencia\Respuestas 2020\Copia de Formulario de respuesta al cuestionario Planificaci¢n Estrat‚gica.xlsx 2019-11-28 15:43:32 ....A 3019 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 4 - 2020\Cuestionario a la gerencia\Respuestas 2020\RE Plan Anual de Auditor¡a Interna 2020 Directorio.txt 2019-12-06 09:26:50 ....A 11416 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 4 - 2020\Factor 4- 2020.xlsx 2019-12-06 10:47:08 ....A 11771 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 5 - 2020\Factor 5 - 2020.xlsx 2019-12-06 14:41:13 ....A 12571 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 6 - 2020\Factor 6 - 2020.xlsx 2019-12-09 11:39:56 ....A 208244 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 7 - 2020\Cumplimiento metas 2018.docx 2019-12-11 08:55:38 ....A 17215 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 7 - 2020\Factor 7 - An lisis 2020.xlsx 2018-11-06 10:18:26 ....A 187001 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 7 - 2020\Global PN 2018 3er trim.pdf 2019-02-27 14:23:06 ....A 17487 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 7 - 2020\RD 0084-19 cierre SRV 2018.pdf 2019-12-09 11:38:36 ....A 1144 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 7 - 2020\RE Cumplimiento metas 2018.txt 2019-12-11 09:17:09 ....A 11441 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Factor 8 - 2020\Factor 8 - 2020.xlsx 2019-12-11 10:47:23 ....A 56969 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\FO.AUD.10.2020.xlsm 2020-03-20 12:00:38 ....A 66827 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Impacto COVID-19 al plan\14726.0297.pdf 2020-03-30 13:25:41 ....A 19991 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Impacto COVID-19 al plan\An lisis rev.MJ.xlsx 2020-03-26 13:50:13 ....A 16331 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Impacto COVID-19 al plan\An lisis.xlsx 2020-04-03 13:07:27 ....A 19405 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Impacto COVID-19 al plan\Plan Trabajo Covid19.docx 2020-01-02 12:37:06 ....A 25631 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Plan 2020 - Apertura de actividades por trimestre.docx 2020-02-10 12:32:27 ....A 34630 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Plan Anual de Auditor¡a Interna 2020.docx 2019-12-13 14:04:22 ....A 265587 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Plan Anual de Auditor¡a Interna 2020.pdf 2020-05-27 11:46:30 ....A 16665 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Plan de Auditor¡a 2020 - apertura de actividades por trimestre.docx 2020-05-27 11:47:02 ....A 122090 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Plan de Auditor¡a 2020 - apertura de actividades por trimestre.pdf 2023-01-26 10:33:14 ....A 47458 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\RD Acta 14793 0155-21 Cumplimiento.pdf 2020-05-12 13:44:46 ....A 48370 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\RD Acta14734 0409-20.pdf 2020-11-03 11:09:03 ..HSA 47104 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2020\Thumbs.db 2019-12-13 13:24:28 ....A 36671 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Anexo 1 - Plan 2021.docx 2019-12-13 13:24:40 ....A 422113 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Anexo 1 - Plan 2021.pdf 2019-12-13 13:25:38 ....A 13052 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Anexo 2 - Plan 2021.docx 2019-12-13 13:25:48 ....A 409380 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Anexo 2 - Plan 2021.pdf 2020-12-17 16:23:55 ....A 14775 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Anexo 3 - Plan 2021.docx 2020-12-17 16:24:11 ....A 451477 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Anexo 3 - Plan 2021.pdf 2020-12-17 16:27:53 ....A 14265 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Anexo 4 - Plan 2021.docx 2020-12-17 16:27:39 ....A 436776 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Anexo 4 - Plan 2021.pdf 2021-01-27 11:25:18 ....A 11598 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Distribuci¢n de recursos.xlsx 2021-05-26 10:57:09 ....A 2068052 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Expediente-2020-52-1-10338.pdf 2020-12-15 09:35:32 ....A 10453 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 1 - 2021\Factor 1 - 2021.xlsx 2020-12-15 06:42:29 ....A 16553 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 2 - 2021\Factor 2 - 2021.xlsx 2020-12-15 06:33:10 ....A 888320 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 2 - 2021\Mapa de procesos del BHU 2020.ppt 2022-02-09 13:27:56 ..HSA 45568 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 2 - 2021\Thumbs.db 2020-12-16 11:17:55 ....A 21145 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 3 - 2021\An lisis factor 3 - 2021.xlsx 2021-12-07 14:00:44 ..HSA 15360 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 3 - 2021\Thumbs.db 2019-12-13 13:22:30 ....A 344754 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 4 - 2021\Anexo 1.pdf 2019-11-19 11:01:23 ....A 19401 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 4 - 2021\Cuestionario a la gerencia\Instructivo y formularios\AI Cuestionario a la Gerencia.docx 2019-11-19 11:04:32 ....A 11435 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 4 - 2021\Cuestionario a la gerencia\Instructivo y formularios\AI Formulario de respuesta al cuestionario.xlsx 2020-12-15 06:51:51 ....A 19424 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 4 - 2021\Cuestionario a la gerencia\Respuestas 2021\AI Cuestionario a la Gerencia - Divisi¢n Finanzas.docx 2020-12-15 06:48:09 ....A 17218 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 4 - 2021\Cuestionario a la gerencia\Respuestas 2021\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario - Divisi¢n Contadur¡a.xlsx 2020-12-15 06:50:00 ....A 17418 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 4 - 2021\Cuestionario a la gerencia\Respuestas 2021\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario- Divisi¢n Capital Humano.xlsx 2020-12-15 06:54:32 ....A 17413 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 4 - 2021\Cuestionario a la gerencia\Respuestas 2021\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario- Divisi¢n PE- Apoyo Log¡stico.xlsx 2020-12-15 06:53:51 ....A 17310 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 4 - 2021\Cuestionario a la gerencia\Respuestas 2021\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario- Divisi¢n Servicios Jur¡dicos y Notariales.xlsx 2020-12-15 06:52:46 ....A 17520 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 4 - 2021\Cuestionario a la gerencia\Respuestas 2021\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario- Area Riesgos.xlsx 2020-12-15 07:02:19 ....A 2204 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 4 - 2021\Cuestionario a la gerencia\Respuestas 2021\RE Aspectos que considero debieran ser objeto de auditor¡a - Director.txt 2020-12-15 07:00:32 ....A 1913 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 4 - 2021\Cuestionario a la gerencia\Respuestas 2021\RE Aspectos que considero debieran ser objeto de auditor¡a - Presidente.txt 2020-12-15 07:03:33 ....A 2700 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 4 - 2021\Cuestionario a la gerencia\Respuestas 2021\Re Aspectos que considero debieran ser objeto de auditor¡a - Vicepresidente.txt 2020-12-16 12:30:06 ....A 5085 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 4 - 2021\Cuestionario a la gerencia\Respuestas 2021\RE Plan Anual de Auditor¡a Interna 2021 - Area Operaciones y TI.txt 2025-07-01 11:55:21 ..HSA 24576 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 4 - 2021\Cuestionario a la gerencia\Respuestas 2021\Thumbs.db 2020-12-16 12:32:50 ....A 11559 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 4 - 2021\Factor 4- 2021.xlsx 2020-12-15 08:46:27 ....A 12252 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 5 - 2021\Factor 5 - 2021.xlsx 2020-12-15 10:04:04 ....A 16451 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 6 - 2021\Factor 6 - 2021.xlsx 2020-12-15 11:43:17 ....A 111314 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 7 - 2021\Factor 7 - An lisis 2021.xlsx 2020-12-15 10:11:30 ....A 1892158 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 7 - 2021\Reporte Gestion Institucional -2019-4to Trimestre.pdf 2020-12-15 09:29:37 ....A 16841 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Factor 8 - 2021\Factor 8 - 2021.xlsx 2020-12-16 13:22:47 ....A 61122 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\FO.AUD.10.2021.xlsm 2018-04-24 13:19:51 ....A 152881 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\INSTRUCTIVO REFERENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (IT.AUD.06).docx 2020-12-18 14:41:22 ....A 35180 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Plan Anual de Auditor¡a Interna 2021.docx 2020-12-18 15:09:02 ....A 262931 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Plan Anual de Auditor¡a Interna 2021.pdf 2020-12-17 14:11:32 ....A 14597 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Plan de Auditor¡a Interna 2021 - Apertura de actividades por trimestre.docx 2021-03-04 10:55:03 ....A 116724 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Plan de Auditor¡a Interna 2021 - Apertura de actividades por trimestre.pdf 2021-03-08 11:00:17 ....A 48645 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\RD Acta14782 0051-21.pdf 2022-05-10 12:04:48 ....A 226335 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\RD Acta148370134 -22 Cumplimiento.pdf 2022-03-28 09:28:18 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\Thumbs.db 2020-12-17 16:27:10 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2021\~$exo 4 - Plan 2021.docx 2019-12-13 13:24:28 ....A 36671 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Anexo 1 - Plan 2022 - copia.docx 2019-12-13 13:24:40 ....A 422113 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Anexo 1 - Plan 2022 - copia.pdf 2019-12-13 13:24:28 ....A 36671 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Anexo 1 - Plan 2022.docx 2019-12-13 13:24:40 ....A 422113 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Anexo 1 - Plan 2022.pdf 2019-12-13 13:25:38 ....A 13052 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Anexo 2 - Plan 2022.docx 2019-12-13 13:25:48 ....A 409380 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Anexo 2 - Plan 2022.pdf 2021-12-17 07:39:07 ....A 16537 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Anexo 3 - Plan 2022.docx 2021-12-17 07:39:29 ....A 450836 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Anexo 3 - Plan 2022.pdf 2021-12-17 07:42:15 ....A 14278 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Anexo 4 - Plan 2022.docx 2021-12-17 07:45:04 ....A 436578 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Anexo 4 - Plan 2022.pdf 2021-12-17 07:20:28 ....A 13711 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\An lisis de variaciones 2022-2021.docx 2022-02-16 13:28:59 ....A 2304077 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Expediente-2021-52-1-07805.pdf 2022-02-09 13:48:22 ....A 990193 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Expediente-2022-52-1-00567.pdf 2023-04-27 12:55:26 ....A 1182493 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Expediente-2023-52-1-00171.pdf 2021-12-14 15:04:18 ....A 10541 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 1 - 2022\Factor 1 - 2022.xlsx 2021-12-14 14:20:18 ....A 16550 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 2 - 2022\Factor 2 - 2022.xlsx 2021-12-14 13:51:43 ....A 888320 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 2 - 2022\Mapa de procesos del BHU.ppt 2022-02-09 13:28:56 ..HSA 45568 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 2 - 2022\Thumbs.db 2021-12-15 15:32:44 ....A 21487 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 3 - 2022\An lisis factor 3 - 2022.xlsx 2021-12-07 14:00:44 ..HSA 15360 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 3 - 2022\Thumbs.db 2021-11-22 13:29:22 ....A 21665 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 4 - 2022\AI Cuestionario a la Gerencia ac - Gerencia General.docx 2021-11-22 09:55:43 ....A 17414 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 4 - 2022\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario - Capital Humano.xlsx 2021-12-10 11:24:49 ....A 17289 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 4 - 2022\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario - Area Comercial.xlsx 2021-11-18 11:01:54 ....A 17226 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 4 - 2022\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario 2021 - Finanzas y Adm.xlsx 2021-11-17 16:01:31 ....A 17310 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 4 - 2022\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario 2021 - Planificaci¢n Estrat‚gica.xlsx 2021-11-22 13:27:54 ....A 17917 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 4 - 2022\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario ac - Gerencia General.xlsx 2021-11-23 09:22:37 ....A 17724 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 4 - 2022\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario_Riesgos 2022.xlsx 2021-11-12 13:22:49 ....A 19478 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 4 - 2022\Cuestionario a la gerencia\Instructivos y formulario\AI Cuestionario a la Gerencia.docx 2019-11-19 11:04:32 ....A 11435 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 4 - 2022\Cuestionario a la gerencia\Instructivos y formulario\AI Formulario de respuesta al cuestionario.xlsx 2021-12-17 07:09:34 ....A 12272 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 4 - 2022\Factor 4- 2022.xlsx 2021-11-19 14:31:41 ....A 682831 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 4 - 2022\Respuesta Director.pdf 2021-11-19 14:34:16 ....A 703875 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 4 - 2022\Respuesta Presidente.pdf 2021-12-09 12:11:25 ..HSA 46080 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 4 - 2022\Thumbs.db 2021-12-16 10:47:15 ....A 12286 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 5 - 2022\Factor 5 - 2022.xlsx 2021-12-14 15:19:06 ....A 16445 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 6 - 2022\Factor 6 - 2022.xlsx 2021-12-16 13:02:15 ....A 35119 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 7 - 2022\Factor 7 - An lisis 2022.xlsx 2021-12-14 11:39:03 ....A 1110401 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 7 - 2022\Informe cierre POA 2020.pdf 2021-12-14 14:56:28 ....A 17018 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 8 - 2022\Factor 8 - 2022.xlsx 2023-01-05 13:06:39 ..HSA 17920 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Factor 8 - 2022\Thumbs.db 2021-12-17 07:22:37 ....A 61533 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\FO.AUD.10.2022.xlsm 2018-04-24 13:19:51 ....A 152881 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\INSTRUCTIVO REFERENTE AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (IT.AUD.06).docx 2021-12-17 12:39:16 ....A 37591 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Plan Anual de Auditor¡a Interna 2022.docx 2021-12-17 12:40:13 ....A 462628 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Plan Anual de Auditor¡a Interna 2022.pdf 2022-02-21 13:03:30 ....A 14609 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Plan de Auditor¡a Interna 2022 - Apertura por actividades por trimestre.docx 2022-02-21 13:05:43 ....A 114529 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Plan de Auditor¡a Interna 2022 - Apertura por actividades por trimestre.pdf 2021-12-15 14:03:27 ....A 675430 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Plan de TI - Metodolog¡a.pdf 2021-12-14 10:31:58 ....A 17520 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Plan de TI rev.MJ.docx 2021-12-13 13:36:47 ....A 16167 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Plan de TI.docx 2022-12-21 13:05:24 ....A 26866 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Plan de TI.xlsx 2023-04-27 12:56:47 ....A 130521 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\RD 94 23.pdf 2022-02-14 15:14:38 ....A 61704 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\RD Acta14828 0040-22.pdf 2023-01-05 13:06:39 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\Thumbs.db 2021-12-14 15:33:24 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\~$an Anual de Auditor¡a Interna 2022 - actividades.docx 2022-12-02 12:58:47 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2022\~$an de Auditor¡a Interna 2022 - Apertura por actividades por trimestre.docx 2019-12-13 13:24:28 ....A 36671 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Anexo 1 - Plan 2023.docx 2019-12-13 13:24:40 ....A 422113 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Anexo 1 - Plan 2023.pdf 2019-12-13 13:25:38 ....A 13052 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Anexo 2 - Plan 2023.docx 2019-12-13 13:25:48 ....A 409380 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Anexo 2 - Plan 2023.pdf 2022-12-26 14:04:54 ....A 15657 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Anexo 3 - Plan 2023.docx 2022-12-26 14:06:51 ....A 451152 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Anexo 3 - Plan 2023.pdf 2022-12-26 13:33:28 ....A 14301 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Anexo 4 - Plan 2023.docx 2022-12-26 13:33:57 ....A 436546 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Anexo 4 - Plan 2023.pdf 2022-12-22 12:44:27 ....A 14285 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\An lisis de variaciones 2022-2023.docx 2023-01-05 15:45:35 ....A 16324 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Auditor¡as externalizadas 2023.docx 2023-01-31 12:16:43 ....A 250320 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Auditor¡as externalizadas 2023.pdf 2022-12-22 13:37:41 ....A 29810 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Copia de Operaciones y TI.xlsx 2023-03-21 14:45:01 ....A 1122342 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\correo correcci¢n SIE.pdf 2023-08-30 13:29:32 ....A 11931 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Ensayo nombre corto.xlsx 2023-04-27 12:48:14 ....A 2363639 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Expediente-2022-52-1-08678.pdf 2022-12-22 10:18:15 ....A 10550 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Factor 1 - 2023\Factor 1 - 2023.xlsx 2021-12-14 14:20:18 ....A 16550 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Factor 2 - 2023\Factor 2 - 2023.xlsx 2022-11-28 15:55:09 ....A 889344 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Factor 2 - 2023\Mapa de procesos del BHU.ppt 2022-02-09 13:28:56 ..HSA 45568 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Factor 2 - 2023\Thumbs.db 2022-12-22 11:20:06 ....A 21205 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Factor 3 - 2023\An lisis factor 3 - 2023.xlsx 2021-12-07 14:00:44 ..HSA 15360 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Factor 3 - 2023\Thumbs.db 2022-12-07 13:23:42 ....A 17374 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Factor 4 - 2023\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario Hector Dotta.xlsx 2022-12-12 09:42:47 ....A 17539 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Factor 4 - 2023\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario Laura Zunino.xlsx 2022-11-30 10:53:58 ....A 17593 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Factor 4 - 2023\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario Pablo Castro.xlsx 2022-12-02 14:21:25 ....A 17497 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Factor 4 - 2023\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario Pablo Vargha.xlsx 2022-12-07 13:53:37 ....A 17115 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Factor 4 - 2023\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario Soledad Carreres.xlsx 2023-12-19 06:36:27 ....A 17711 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Factor 4 - 2023\Cuestionario a la gerencia\AI Formulario de respuesta al cuestionario - AF.xlsx 2021-11-12 13:22:49 ....A 19478 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Factor 4 - 2023\Cuestionario a la gerencia\Instructivos y formulario\AI Cuestionario a la Gerencia.docx 2019-11-19 11:04:32 ....A 11435 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Factor 4 - 2023\Cuestionario a la gerencia\Instructivos y formulario\AI Formulario de respuesta al cuestionario.xlsx 2022-12-07 13:46:34 ....A 13339 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Factor 4 - 2023\Cuestionario a la gerencia\Plan de Auditor¡a Interna 2023 GG y Comit‚.docx 2022-12-22 15:36:19 ....A 12394 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Factor 4 - 2023\Factor 4- 2023.xlsx 2022-12-16 11:41:36 ....A 483984 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Factor 4 - 2023\Relevamiento GG, SG, Director.pdf 2023-03-30 13:15:04 ..HSA 67584 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Factor 4 - 2023\Thumbs.db 2022-12-22 11:29:50 ....A 12313 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Factor 5 - 2023\Factor 5 - 2023.xlsx 2022-12-21 16:05:29 ....A 16847 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Factor 6 - 2023\Factor 6 - 2023.xlsx 2022-12-22 10:40:43 ....A 79993 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Factor 7 - 2023\Factor 7 - An lisis 2023.xlsx 2022-12-22 10:24:11 ....A 2621050 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Factor 7 - 2023\Informe cierre POA 2021.pdf 2022-12-21 16:09:48 ....A 17038 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Factor 8 - 2023\Factor 8 - 2023.xlsx 2022-12-22 16:17:20 ....A 62419 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\FO.AUD.10.2023.xlsm 2022-12-26 12:36:02 ....A 40474 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Plan Anual de Auditor¡a Interna 2023.docx 2022-12-26 12:40:03 ....A 463978 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Plan Anual de Auditor¡a Interna 2023.pdf 2023-01-02 11:51:02 ....A 15165 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Plan de Auditor¡a Interna 2023 - Apertura de actividades por trimestre.docx 2023-01-02 11:51:31 ....A 117801 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Plan de Auditor¡a Interna 2023 - Apertura de actividades por trimestre.pdf 2022-12-22 14:43:31 ....A 31736 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Plan de TI.xlsx 2022-12-23 15:58:21 ....A 14094 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Procesos priorizados 2023.docx 2023-03-09 10:43:43 ....A 426824 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\RD 0007 2023.pdf 2024-11-20 13:12:43 ....A 130039 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\RD 0061 2024.pdf 2024-11-28 14:03:10 ..HSA 60928 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2023\Thumbs.db 2024-01-09 10:53:50 ....A 1050339 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Actuaci¢n F‚ de Errata\Expediente-2023-52-1-08614.pdf 2024-01-09 11:40:40 ....A 177679 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Actuaci¢n F‚ de Errata\Fe de erratas.pdf 2024-01-09 11:40:46 ....A 9722 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Actuaci¢n F‚ de Errata\Fe de erratas.xlsx 2024-01-09 12:30:44 ....A 110296 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Actuaci¢n F‚ de Errata\Tentativo actuaci¢n f‚ de errata .docx 2024-01-09 13:31:37 ....A 109919 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Actuaci¢n F‚ de Errata\Tentativo actuaci¢n f‚ de errata 1.docx 2023-12-22 14:40:28 ....A 16160 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Anexo 1 - Plan 2024.docx 2023-12-22 14:40:40 ....A 121007 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Anexo 1 - Plan 2024.pdf 2019-12-13 13:25:38 ....A 13052 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Anexo 2 - Plan 2024.docx 2019-12-13 13:25:48 ....A 409380 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Anexo 2 - Plan 2024.pdf 2023-12-22 14:38:38 ....A 18943 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Anexo 3 - Plan 2024.docx 2023-12-22 14:38:49 ....A 155126 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Anexo 3 - Plan 2024.pdf 2023-12-22 14:35:47 ....A 15180 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Anexo 4 - Plan 2024.docx 2023-12-22 14:36:56 ....A 135878 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Anexo 4 - Plan 2024.pdf 2024-12-19 07:03:17 ....A 15690 Comun de Auditoria\Planes\Plan de 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- 2024\Thumbs.db 2023-12-21 08:05:24 ....A 22690 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Factor 3 - 2024\An lisis factor 3 - 2024.xlsx 2024-11-05 13:38:13 ..HSA 28160 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Factor 3 - 2024\Thumbs.db 2023-12-07 10:58:40 ....A 17664 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Factor 4 - 2024\Cuestionario a la gerencia\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario - Operaciones.xlsx 2023-12-07 13:43:24 ....A 17555 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Factor 4 - 2024\Cuestionario a la gerencia\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario 2023 PE.xlsx 2023-12-06 14:29:52 ....A 18251 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Factor 4 - 2024\Cuestionario a la gerencia\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario Bernardo Ureta.xlsx 2023-12-06 14:18:16 ....A 17750 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Factor 4 - 2024\Cuestionario a la gerencia\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario DSJN.xlsx 2023-12-04 15:39:27 ....A 17623 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Factor 4 - 2024\Cuestionario a la gerencia\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario GG.xlsx 2023-12-07 13:41:48 ....A 17883 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Factor 4 - 2024\Cuestionario a la gerencia\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario RRHH.xlsx 2023-12-06 14:24:14 ....A 17797 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Factor 4 - 2024\Cuestionario a la gerencia\Copia de AI Formulario de respuesta al cuestionario_Riesgos para 2024.xlsx 2024-12-17 10:52:58 ....A 17091 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Factor 4 - 2024\Cuestionario a la gerencia\Formulario de respuesta al cuestionario 2024 - Dotta.xlsx 2021-11-12 13:22:49 ....A 19478 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Factor 4 - 2024\Cuestionario a la gerencia\Instructivos y formulario\AI Cuestionario a la Gerencia.docx 2019-11-19 11:04:32 ....A 11435 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Factor 4 - 2024\Cuestionario a la gerencia\Instructivos y formulario\AI Formulario de respuesta al cuestionario.xlsx 2022-12-07 13:46:34 ....A 13339 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Factor 4 - 2024\Cuestionario a la gerencia\Plan de Auditor¡a Interna 2023 GG y Comit‚.docx 2023-12-11 10:56:43 ....A 567639 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Factor 4 - 2024\Cuestionario a la gerencia\Respuesta Presidente.pdf 2023-12-08 13:40:58 ....A 779665 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Factor 4 - 2024\Cuestionario a la gerencia\Respuesta Area Comercial.pdf 2023-12-18 14:00:54 ..HSA 44032 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Factor 4 - 2024\Cuestionario a la gerencia\Thumbs.db 2023-12-19 10:57:30 ....A 12421 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2024\Factor 4 - 2024\Factor 4- 2024.xlsx 2023-03-30 13:15:04 ..HSA 67584 Comun 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Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Factor 4 - 2025\Respuestas cuestionario\Dotta.pdf 2024-12-06 09:38:31 ....A 17319 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Factor 4 - 2025\Respuestas cuestionario\Formulario de respuesta al cuestionario (003) - OPERACIONES.xlsx 2024-12-18 15:53:00 ....A 17188 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Factor 4 - 2025\Respuestas cuestionario\Formulario de respuesta al cuestionario - AFA.xlsx 2024-12-18 10:43:06 ....A 17136 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Factor 4 - 2025\Respuestas cuestionario\Formulario de respuesta al cuestionario 2024 - H.Dotta.xlsx 2024-12-19 05:33:57 ....A 17231 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Factor 4 - 2025\Respuestas cuestionario\Formulario de respuesta al cuestionario 2024 - P.Vargha.xlsx 2024-12-09 15:22:35 ....A 17278 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Factor 4 - 2025\Respuestas cuestionario\Formulario de respuesta al cuestionario B.Ureta.xlsx 2024-12-18 13:15:50 ....A 17065 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Factor 4 - 2025\Respuestas cuestionario\Formulario de respuesta al cuestionario Director.xlsx 2024-12-06 10:16:50 ....A 17042 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Factor 4 - 2025\Respuestas cuestionario\Formulario de respuesta al cuestionario P.Castro.xlsx 2024-12-18 16:09:30 ....A 17117 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Factor 4 - 2025\Respuestas cuestionario\Formulario de respuesta al cuestionario_Riesgos.xlsx 2024-12-11 14:32:08 ....A 803089 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Factor 4 - 2025\Respuestas cuestionario\Liard.pdf 2024-12-06 08:27:50 ....A 662042 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Factor 4 - 2025\Respuestas cuestionario\Presidencia.pdf 2024-11-29 09:26:47 ....A 850629 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Factor 4 - 2025\Respuestas cuestionario\Proyecto Automatizaciones.pdf 2024-12-11 08:21:07 ..HSA 22016 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Factor 4 - 2025\Respuestas cuestionario\Thumbs.db 2024-11-26 14:18:09 ....A 690229 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Factor 4 - 2025\Respuestas cuestionario\Vargha.pdf 2024-11-25 13:02:20 ....A 16201 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Factor 4 - 2025\Texto correo plan proyectos.docx 2024-11-22 13:25:24 ....A 14536 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Factor 4 - 2025\Texto correo plan.docx 2024-12-06 12:21:47 ....A 11904 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Factor 5 - 2025\Factor 5 - 2025.xlsx 2024-12-11 08:58:48 ....A 16543 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Factor 6 - 2025\Factor 6 - 2025.xlsx 2024-12-06 12:31:02 ....A 27680189 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Factor 7 - 2025\Expediente-2022-52-1-08556.pdf 2024-12-06 13:38:44 ....A 50635 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Factor 7 - 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Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Mapa de Procesos\Definiciones de subprocesos de AI.docx 2024-11-13 16:10:49 ....A 235906 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Mapa de Procesos\Definici¢n de procesos.docx 2025-02-10 13:59:27 ....A 198656 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Mapa de Procesos\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n - Procesos Cr¡ticos - 03-02-2025.doc 2024-10-25 13:08:56 ....A 1651093 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Mapa de Procesos\Mapa de Macroprocesos_Procesos.png 2024-10-29 07:45:53 .R..A 1555102 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Mapa de Procesos\Mapa de Macroprocesos_Procesos_V3_0.png 2024-11-08 13:12:23 ....A 3301603 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Mapa de Procesos\Mapa de Macroprocesos_Procesos_V5.0.jpeg 2024-11-05 12:05:50 ....A 1234 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Mapa de Procesos\PLAN2025 - Acceso directo.lnk 2025-03-26 10:24:24 ....A 14433 Comun de 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versi¢n\Definici¢n de procesos (3).docx 2024-11-21 12:24:49 ....A 1686734 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Mapa de Procesos\ltima versi¢n\Mapa de Macroprocesos_Procesos.png 2025-06-13 09:50:48 ..HSA 28160 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Mapa de Procesos\ltima versi¢n\Thumbs.db 2024-12-18 14:31:06 ....A 54824 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Matriz 2025\FO.AUD.10.2025 completada.xlsm 2024-12-04 13:54:49 ....A 50578 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Matriz 2025\FO.AUD.10.2025.xlsm 2025-01-09 10:06:46 ..HSA 14336 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Matriz 2025\Thumbs.db 2024-12-04 13:10:55 ....A 64922 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Matriz anterior\FO.AUD.10 - Matriz de factores cr¡ticos de riesgo - MVD Quality.xlsx 2024-12-04 13:24:46 ....A 53873 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Matriz anterior\FO.AUD.10 -Matriz de factores cr¡ticos de riesgo - con f¢rmulas.xlsm 2024-12-30 11:42:13 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Matriz anterior\Thumbs.db 2024-12-19 11:30:47 ....A 45727 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Plan Anual de Auditor¡a Interna 2025 vf.docx 2024-12-19 11:30:56 ....A 243110 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Plan Anual de Auditor¡a Interna 2025 vf.pdf 2025-01-29 14:25:49 ....A 18445 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Plan de Auditor¡a Interna 2025 - Apertura de actividades por trimestre con procesos.docx 2025-01-29 14:27:49 ....A 96274 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Plan de Auditor¡a Interna 2025 - Apertura de actividades por trimestre con procesos.pdf 2025-01-03 15:25:40 ....A 17083 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Plan de Auditor¡a Interna 2025 - Apertura de actividades por trimestre.docx 2025-01-03 15:25:48 ....A 93138 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Auditor¡a\PLAN2025\Plan de Auditor¡a 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AUDITORIA INTERNA.xlsx 2017-03-20 12:55:12 ....A 613608 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Capacitaci¢n\Plan de Capacitaci¢n 2017\PLAN DE CAPACITACION 2017.pdf 2017-05-05 15:46:46 ....A 15071 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Capacitaci¢n\Plan de Capacitaci¢n 2017\Presentaci¢n Auditor¡a Interna del 5 de mayo de 2017.docx 2017-05-04 14:49:27 ..HSA 16384 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Capacitaci¢n\Plan de Capacitaci¢n 2017\Thumbs.db 2018-09-26 11:10:58 ....A 526501 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Capacitaci¢n\Plan de Capacitaci¢n 2018\2018 10 29 Seminario Cryptomonedas.pdf 2018-10-25 11:19:37 ....A 526575 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Capacitaci¢n\Plan de Capacitaci¢n 2018\2018 10 31 Seminario Cryptomonedas.pdf 2018-03-01 15:04:39 ....A 424194 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Capacitaci¢n\Plan de Capacitaci¢n 2018\2018 ISACA Folleto CISA.pdf 2018-02-07 13:24:39 ....A 410238 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Capacitaci¢n\Plan de Capacitaci¢n 2018\2018 ISACA Folleto CISA[1].pdf 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2019\Curso tica\Programa Novenas Jornadas de tica.pdf 2019-04-25 07:34:10 ....A 270942 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Capacitaci¢n\Plan de Capacitaci¢n 2019\Cursos Mayo IUAI\Afiche AI orientada a los negocios 2019.pdf 2019-04-25 07:34:10 ....A 251827 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Capacitaci¢n\Plan de Capacitaci¢n 2019\Cursos Mayo IUAI\Afiche Introducci¢n a la auditor¡a interna 2019.pdf 2019-04-25 07:34:10 ....A 235526 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Capacitaci¢n\Plan de Capacitaci¢n 2019\Cursos Mayo IUAI\Afiche Seguridad de la Informacion 2019.pdf 2019-04-25 07:34:10 ....A 255218 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Capacitaci¢n\Plan de Capacitaci¢n 2019\Cursos Mayo IUAI\Afiche Taller Mejora de Procesos 2019.pdf 2019-04-25 07:34:10 ....A 261048 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Capacitaci¢n\Plan de Capacitaci¢n 2019\Cursos Mayo IUAI\Afiche Tecnicas project management 2019.pdf 2019-04-04 10:19:54 ....A 484557 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Capacitaci¢n\Plan de Capacitaci¢n 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2014-02-18 08:45:52 ....A 44320 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\5 1 Texto Cap V Estrategias de Operatividad.docx 2014-02-18 08:46:00 ....A 32710 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\5 1 Texto Cap VI Estrategias de Protecci¢n.docx 2014-02-18 08:45:44 ....A 53495 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\5 2 Texto Cap VI Relevamiento Archivos F¡sicos.docx 2014-09-10 15:24:38 ....A 18276 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Documentos Continuidad al 23.09.14\decreto Manual OYF Pde Continuidad.docx 2014-06-16 10:23:35 ....A 50648 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Documentos Continuidad al 23.09.14\Documento sintesis para Directorio- 16-06-14.docx 2014-08-20 12:14:33 ....A 20803 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Documentos Continuidad al 23.09.14\Estructura organizativa V01-2014.pdf 2014-09-10 09:43:58 ....A 354516 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad 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clinica medica.pdf 2020-05-25 14:15:08 ....A 313189 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicacion RRHH 03042020 procedimiento temperatura.pdf 2020-05-25 14:01:14 ....A 532253 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicacion RRHH 07042020 Toma de temperatura.pdf 2020-03-17 12:18:12 ....A 490725 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicacion RRHH 11032020 Medidas generales de prevencion nø 1.pdf 2020-03-17 12:17:31 ....A 410427 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicacion RRHH 13032020 Medidas Preventivas nø 2.pdf 2020-05-25 14:17:43 ....A 350681 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicacion RRHH 13052020 tapabocas.pdf 2020-05-25 14:18:18 ....A 448672 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicacion RRHH 14052020 reintegro seguro.pdf 2020-05-25 14:18:49 ....A 375892 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicacion RRHH 15052020 pensando en volver.pdf 2020-05-25 14:19:26 ....A 338677 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicacion RRHH 15052020 tarjetas magneticas.pdf 2020-03-17 12:15:07 ....A 533645 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicacion RRHH 16032020 Cancelacion Charla Semm nø 4.pdf 2020-03-17 12:16:26 ....A 551321 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicacion RRHH 16032020 Medidas por Emergencia nø 3.pdf 2020-03-17 12:14:12 ....A 396363 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicacion RRHH 17032020 Clinica Medica nø 5.pdf 2020-05-25 13:57:18 ....A 395520 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicacion RRHH 17032020 Clinica Medica nø 6.pdf 2020-05-25 14:15:45 ....A 287116 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicacion RRHH 17042020 se mantienen las medidas.pdf 2020-05-25 14:06:49 ....A 345706 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicacion RRHH 20032020 Asociacion Espa¤ola.pdf 2020-05-25 14:07:16 ....A 348028 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicacion RRHH 20032020 Compra de kits.pdf 2020-05-25 14:20:02 ....A 317684 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicacion RRHH 20052020 pensando en volver.pdf 2020-05-25 14:20:31 ....A 330948 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicacion RRHH 20052020 retorno seguro.pdf 2020-05-25 14:07:54 ....A 252509 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicacion RRHH 21032020 ingreso del personal.pdf 2020-05-25 14:08:42 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Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicacion RRHH 30042020 se mantienen las medidas.pdf 2020-05-25 14:22:12 ....A 445866 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicacion Seg Ing 24032020.pdf 2020-05-25 14:23:21 ....A 451914 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicacion Seg Ing 27032020 recomendaciones zoom.pdf 2020-05-25 14:22:42 ....A 923723 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicacion Seg Ing 27032020.pdf 2020-04-03 10:46:13 ....A 131593 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicaciones BCU\58575_seggci2342.pdf 2020-04-03 10:46:37 ....A 82466 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicaciones BCU\58587_seggci2343.pdf 2020-04-02 11:37:47 ....A 48035 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicaciones BCU\Resoluci¢n de Directorio.pdf 2020-03-24 12:28:37 ....A 243330 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicaciones BCU\seggco20038.pdf 2020-03-24 12:28:56 ....A 216099 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicaciones BCU\seggco20040.pdf 2020-03-24 12:38:28 ....A 381696 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicaciones BCU\seggco20043.pdf 2020-03-27 13:36:50 ....A 394753 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicaciones BCU\seggco20047.pdf 2020-04-02 11:36:32 ....A 218214 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Comunicaciones BCU\seggco20049.pdf 2020-03-27 12:27:16 ....A 1257140 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\COVID19 Reporte Diario EY Uruguay.pdf 2020-03-17 12:23:57 ....A 420323 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Mantis de pedido de soporte para videoconferencia 19032020.pdf 2020-04-01 15:30:33 ....A 690268 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Medidas COVI-19 16 de marzo.pdf 2020-03-20 17:25:58 ....A 337586 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Planilla de guaridas 23 al 27 de marzo.pdf 2020-03-30 10:17:20 ....A 133854 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\PR.PLC.09 - Procedimiento para la solicitud de Kit de detecci¢n de Coronavirus.docx 2020-04-03 12:33:26 ....A 140419 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\PR.PLC.10 - Procedimiento toma de temperatura Coronavirus.docx 2020-03-17 12:21:24 ....A 400482 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Evento 2020 COVID-19\Suspension de visita a Sucursales.pdf 2019-12-23 13:27:32 ....A 966221 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2019\acta 1 prueba auditoria.pdf 2019-12-11 12:16:03 ....A 1028273 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2019\ActaReunion.pdf 2019-12-11 12:04:27 ....A 178688 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2019\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Auditoria Interna Final.doc 2019-12-10 13:36:16 ....A 178176 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2019\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n Auditoria Interna.doc 2019-12-09 08:36:50 ....A 103584 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2019\FO.PLC.02 Lideres de Equipo.docx 2019-12-31 06:02:58 ....A 111441 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2019\FO.PLC.02 Lideres de Equipo_Banco.docx 2019-12-10 13:41:37 ....A 106472 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2019\FO.PLC.06 BIA Analisis Impacto al Negocio - AUDITORIA INTERNA Final.docx 2019-12-09 11:25:49 ....A 109675 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2019\FO.PLC.06 BIA Analisis Impacto al Negocio - AUDITORIA INTERNA rev..docx 2019-12-04 07:24:50 ....A 105251 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2019\FO.PLC.06 BIA Analisis Impacto al Negocio - AUDITORIA INTERNA.docx 2019-12-09 08:37:15 ....A 103940 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2019\FO.PLC.07 Integraci¢n del equipo.docx 2019-12-10 12:46:20 ....A 103653 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2019\FO.PLC.08 Externos vinculados al Plan.docx 2020-03-17 11:37:20 ....A 145488 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2019\SF.PLC.04 - Procedimiento de Recuperaci¢n del Negocio - Auditoria Interna (002).docx 2019-12-10 13:37:37 ....A 145464 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2019\SF.PLC.04 - Procedimiento de Recuperaci¢n del Negocio - Auditoria Interna Final.docx 2019-12-04 09:38:23 ....A 145029 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2019\SF.PLC.04 - Procedimiento de Recuperaci¢n del Negocio - Auditoria Interna.docx 2021-03-08 10:20:37 ....A 6615020 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2021\Expediente-2020-52-1-10448.pdf 2021-03-08 10:25:12 ....A 104150 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2021\Final\FO.PLC.02 Lideres de Equipo.docx 2021-03-12 10:22:12 ....A 107628 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2021\Final\FO.PLC.06 BIA Analisis Impacto al Negocio - AUDITORIA INTERNA.docx 2021-03-08 10:18:25 ....A 104093 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2021\Final\FO.PLC.07 Integraci¢n del equipo.docx 2021-03-08 10:14:47 ....A 103957 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2021\Final\FO.PLC.08 Externos vinculados al Plan.docx 2021-03-12 13:50:01 ....A 148771 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2021\Final\SF.PLC.17 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Auditoria Interna vf.docx 2021-03-08 10:25:12 ....A 104150 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2021\FO.PLC.02 Lideres de Equipo.docx 2021-03-12 09:33:38 ....A 110681 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2021\FO.PLC.06 BIA Analisis Impacto al Negocio - AUDITORIA INTERNA rev..docx 2021-03-12 10:22:12 ....A 107628 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2021\FO.PLC.06 BIA Analisis Impacto al Negocio - AUDITORIA INTERNA rev.2021.docx 2021-03-08 10:18:25 ....A 104093 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2021\FO.PLC.07 Integraci¢n del equipo.docx 2021-03-08 10:14:47 ....A 103957 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2021\FO.PLC.08 Externos vinculados al Plan.docx 2021-03-12 10:20:21 ....A 146824 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2021\SF.PLC.17 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Auditoria Interna rev. 2021.docx 2021-03-12 10:07:53 ....A 150702 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2021\SF.PLC.17 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Auditoria Interna rev.docx 2023-05-10 12:05:25 ....A 113056 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2023\FO.PLC.02 Lideres de Equipo.docx 2023-05-10 12:12:59 ....A 113715 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2023\FO.PLC.07 Integraci¢n del equipo.docx 2023-05-26 11:17:26 ....A 113398 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2023\FO.PLC.08 - Proveedor externo vinculado al Plan.docx 2023-05-10 12:02:01 ....A 152096 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2023\SF.PLC.17 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Auditoria Interna.docx 2023-05-26 12:11:51 ....A 115725 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad 2023\SF.PLC.22 BIA An lisis Impacto al Negocio - Auditoria Interna.docx 2020-04-01 08:54:46 ....A 160587 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad al 01.04.2020\FO.PLC.02 Lideres de Equipo.pdf 2020-04-01 08:54:47 ....A 420246 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad al 01.04.2020\FO.PLC.03 Evaluaci¢n Preliminar del Impacto de las Pruebas.pdf 2020-04-01 08:54:47 ....A 269109 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Continuidad del Negocio\Plan de Continuidad al 01.04.2020\FO.PLC.04 - Plan de Pruebas.pdf 2020-04-01 08:55:13 ....A 396853 Comun de 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Licencias\LICENCIAS 2014\Thumbs.db 2014-12-04 12:04:20 ....A 13089 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2015\Licencias 2015 con d¡as generados en el 2014.xlsx 2014-11-28 14:06:19 ....A 185557 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2015\Licencias 2015 F¢rm. 3096-0 v11-2011- a Capital Humano.pdf 2015-12-14 12:51:09 ....A 55808 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2015\LICENCIAS 2015.xls 2014-11-28 14:07:26 ..HSA 19968 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2015\Thumbs.db 2016-11-21 13:43:54 ....A 188918 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2016\10200 DAI - Licencias para incluir en Plan 2017 al 21 nov 2016.pdf 2016-11-29 10:44:52 ....A 18441 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2016\INTRUCTIVO PARA INGRESAR Y APROBAR EL PLAN ANUAL DE LICENCIAS SIN FORMATO CALIDAD.docx 2015-12-14 11:16:51 ....A 13112 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2016\Licencias 2016 con d¡as generados 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Licencias\LICENCIAS 2017\Thumbs.db 2017-11-28 06:07:54 ....A 12921 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2018\Licencia 2018.docx 2018-11-06 11:11:09 ....A 25031 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2018\LICENCIAS 2018.xlsx 2019-10-18 13:36:54 ....A 265009 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2019\LICENCIAS 2019.xlsx 2020-10-27 08:14:48 ....A 823937 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2020\044-2020.pdf 2020-10-27 13:01:19 ....A 615778 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2020\Circular 02 2020.pdf 2020-03-17 12:33:39 ....A 9411 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2020\Copia de division auditoria interna.xlsx 2020-10-07 09:17:11 ....A 26844 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2020\LICENCIAS 2020.xlsx 2019-11-07 10:52:07 ....A 24839 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2020\Licencias generadas en 2019.docx 2020-06-25 12:56:33 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2020\Thumbs.db 2021-09-29 14:41:10 ....A 26019 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2021\LICENCIAS 2021.xlsx 2021-11-16 09:41:29 ....A 886805 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2022\1 Correo asignaci¢n tarea.pdf 2021-11-10 12:27:16 ....A 9025 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2022\10200 Divisi¢n Auditor¡a Interna.xlsx 2021-11-16 09:53:39 ....A 22652 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2022\2 Calendario-2022.xlsx 2021-11-16 13:11:26 ....A 573986 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2022\3 Correo generados 2021.pdf 2021-11-16 13:13:19 ....A 255837 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2022\3.1 Adjunto Correo generados 2021.pdf 2021-11-16 13:52:01 ....A 1270246 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2022\4 Saldos licencia buxis.xlsx 2021-11-24 11:42:26 ....A 567525 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 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Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2023\Comunicaciones\Con RRHH\averiguar en RRHH.docx 2022-12-05 11:59:37 ....A 572868 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2023\Comunicaciones\Con RRHH\Env¡o MJ a RRHH.pdf 2022-12-05 11:59:10 ....A 591932 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2023\Comunicaciones\Con RRHH\Respuesta BRocha RRHH.pdf 2022-12-05 11:17:06 ....A 62305 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2023\Comunicaciones\Internas\Captura Pantalla Planificaci¢n 2023.pdf 2022-12-05 10:29:13 ....A 402458 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2023\Comunicaciones\Internas\Correo 2 a MJ.pdf 2022-12-05 10:16:21 ....A 706835 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2023\Comunicaciones\Internas\Correo a MJ.pdf 2022-12-02 14:19:29 ....A 574765 Comun de Auditoria\Planes\Plan de Licencias\LICENCIAS 2023\Comunicaciones\Internas\Correo JPS y VF.pdf 2022-12-05 10:10:44 ....A 14893 Comun de Auditoria\Planes\Plan de 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Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2022\Diciembre\Presentaci¢n Observaciones Pendientes AI 2023 rev.MJ.pptx 2023-01-25 12:56:29 ....A 57416 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2022\Diciembre\Presentaci¢n Observaciones Pendientes AI 2023.pptx 2023-01-25 12:42:00 ....A 286999 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2022\Diciembre\Registro hist¢rico observaciones AI BHU dic 2022.xlsx 2024-11-26 14:58:30 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2022\Diciembre\Thumbs.db 2024-01-25 12:29:38 ....A 12380 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\2023-52-1-03854\ANEXO 2 INFORMADO 1.xlsx 2024-01-25 12:30:50 ....A 16034 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\2023-52-1-03854\ANEXO 3 informado 1.xlsx 2024-01-25 11:50:28 ....A 1692133 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\2023-52-1-03854\Expediente-2023-52-1-03854 al 25-01-2024.pdf 2023-10-18 14:03:56 ....A 23170 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Anexo 8 y 9 Expediente 07728-2020.xlsx 2023-09-18 11:57:12 ....A 845424 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Consulta Goyetche.pdf 2023-08-30 12:05:01 ....A 877325 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Consulta L¢pez 2020 10632.pdf 2023-12-14 12:39:55 ....A 648402 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Env¡o Actas\Recepci¢n Acta 16.pdf 2023-09-11 09:15:27 ....A 663590 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Recepci¢n Actas\4 y 5.pdf 2023-09-13 14:59:36 ....A 455613 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Recepci¢n Actas\consulta designacion 13 setiembre.pdf 2023-09-13 14:37:07 ....A 203874 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Recepci¢n Actas\PDF consulta designaci¢n.pdf 2023-09-11 09:17:52 ....A 62976 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Recepci¢n Actas\RE Acta de reuni¢n 1 seguimiento de observaciones OK Bordoni.msg 2023-09-11 09:17:20 ....A 57856 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Recepci¢n Actas\Re Acta de reuni¢n 1 seguimiento de observaciones OK Ruiz.msg 2023-10-17 14:15:45 ....A 56832 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Recepci¢n Actas\Re Acta de reuni¢n 10 - seguimiento de observaciones OK Ruiz.msg 2023-11-01 13:29:36 ....A 60928 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Recepci¢n Actas\Re Acta de reuni¢n 11 y 12 - seguimiento de observaciones OK Ruiz.msg 2023-11-14 11:49:24 ....A 57344 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Recepci¢n Actas\Re Acta de reuni¢n 13 - seguimiento de observaciones OK Ruiz.msg 2023-11-16 13:02:42 ....A 55808 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Recepci¢n Actas\Re Acta de reuni¢n 14 - seguimiento de observaciones OK Ruiz.msg 2023-12-20 11:42:35 ....A 74752 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Recepci¢n Actas\Re Acta de reuni¢n 15 - seguimiento de observaciones OK Bordoni.msg 2023-12-20 11:42:00 ....A 56832 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Recepci¢n Actas\Re Acta de reuni¢n 15 - seguimiento de observaciones OK Ruiz.msg 2023-12-20 11:41:11 ....A 59392 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Recepci¢n Actas\Re Acta de reuni¢n 16 - seguimiento de observaciones OK Ruiz.msg 2023-12-21 13:21:17 ....A 57344 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Recepci¢n Actas\Re Acta de reuni¢n 17 - seguimiento de observaciones OK Ruiz.msg 2023-12-29 10:04:08 ....A 53248 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Recepci¢n Actas\Re Acta de reuni¢n 18 - seguimiento de observaciones OK Ruiz.msg 2023-09-11 09:16:55 ....A 56832 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Recepci¢n Actas\Re Acta de reuni¢n 2 (al 1608) seguimiento de observaciones OK Ruiz.msg 2023-09-11 09:16:32 ....A 56832 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Recepci¢n Actas\Re Acta de reuni¢n 3 (al 2808) seguimiento de observaciones OK Ruiz.msg 2023-09-11 09:13:11 ....A 60928 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Recepci¢n Actas\RE Acta de reuni¢n 4 y 5 seguimiento de observaciones OK Bordoni.msg 2023-09-11 11:54:33 ....A 59392 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Recepci¢n Actas\Re Acta de reuni¢n 4 y 5 seguimiento de observaciones OK Ruiz.msg 2023-09-27 12:19:36 ....A 61952 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Recepci¢n Actas\Re Acta de reuni¢n 6 - seguimiento de observaciones OK Ruiz.msg 2023-09-27 12:19:09 ....A 64512 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Recepci¢n Actas\Re Acta de reuni¢n 7 - seguimiento de observaciones OK Ruiz.msg 2023-09-28 09:41:03 ....A 57344 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Recepci¢n Actas\Re Acta de reuni¢n 8 - seguimiento de observaciones OK Ruiz.msg 2023-12-21 13:21:53 ....A 9289 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Constacias envio y recepci¢n\Registro envio de actas.xlsx 2023-08-15 15:41:36 ....A 193024 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\FO.GEC.13 - Acta 01 Reuni¢n 10082023.doc 2023-08-24 13:26:56 ....A 194560 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\FO.GEC.13 - Acta 02 Reuni¢n 16082023.doc 2023-08-30 10:10:24 ....A 193536 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\FO.GEC.13 - Acta 03 Reuni¢n 28082023.doc 2023-09-08 14:36:09 ....A 200704 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\FO.GEC.13 - Acta 04 Reuni¢n 30082023.doc 2023-09-08 14:46:53 ....A 201216 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\FO.GEC.13 - Acta 05 Reuni¢n 07092023.doc 2023-09-20 11:05:19 ....A 206336 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\FO.GEC.13 - Acta 06 Reuni¢n 13092023.doc 2023-09-22 10:40:38 ....A 207872 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\FO.GEC.13 - Acta 07 Reuni¢n 20092023.doc 2023-09-28 09:21:17 ....A 208896 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\FO.GEC.13 - Acta 08 Reuni¢n 27092023.doc 2023-10-04 14:17:54 ....A 209408 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\FO.GEC.13 - Acta 09 Reuni¢n 04102023.doc 2023-10-17 12:44:13 ....A 209408 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\FO.GEC.13 - Acta 10 Reuni¢n 11102023.doc 2023-11-01 12:50:07 ....A 211968 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\FO.GEC.13 - Acta 11 Reuni¢n 20102023.doc 2023-11-01 12:51:27 ....A 208384 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\FO.GEC.13 - Acta 12 Reuni¢n 25102023.doc 2023-11-10 14:19:46 ....A 343040 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\FO.GEC.13 - Acta 13 Reuni¢n 9112023.doc 2023-11-16 12:10:38 ....A 345600 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\FO.GEC.13 - Acta 14 Reuni¢n 15112023.doc 2023-12-04 15:07:02 ....A 222208 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\FO.GEC.13 - Acta 15 Reuni¢n 04122023.doc 2023-12-13 12:22:02 ....A 319488 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\FO.GEC.13 - Acta 16 Reuni¢n 12122023.doc 2023-12-21 13:06:50 ....A 323072 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\FO.GEC.13 - Acta 17 Reuni¢n 20122023.doc 2023-12-28 13:04:31 ....A 217600 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\FO.GEC.13 - Acta 18 Reuni¢n 27122023.doc 2024-01-25 13:44:08 ....A 211968 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\FO.GEC.13 - Acta 19 Reuni¢n 25012024.doc 2023-07-21 09:42:05 ....A 126319 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\MICA Obs. Area Comercial actualizaci¢n 21-07.xlsx 2023-11-20 12:56:11 ....A 9742 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Para ppt.xlsx 2023-12-04 13:24:47 ....A 168352 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\Para reuni¢n con Comercial post CA.xlsx 2023-08-23 12:10:21 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\~$.GEC.13 - Acta Reuni¢n 16082023 .doc 2023-12-13 09:07:23 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Actas reuniones seguimiento Comercial\~$.GEC.13 - Acta 16 Reuni¢n 12122023.doc 2023-09-14 14:31:12 ....A 13644 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\borrador envio aviso a AI.docx 2023-08-01 11:48:03 ....A 435181 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Junio\Expediente-2023-52-1-04780.pdf 2023-08-02 13:51:05 ....A 58022 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Junio\Presentaci¢n Observaciones Pendientes AI junio 2023.pptx 2023-08-02 13:24:10 ....A 405555 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Junio\Registro hist¢rico observaciones AI BHU junio 2023.xlsx 2024-11-26 14:58:28 ..HSA 28672 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Junio\Thumbs.db 2023-08-02 08:47:57 ..HSA 30720 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2023\Thumbs.db 2024-10-29 15:31:15 ....A 209896 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2024\Calendario seguimiento AI.pdf 2024-12-09 08:41:40 ....A 23962 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2024\Calendario seguimiento AI.xlsx 2024-02-21 14:49:44 ....A 18810 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2024\Enero (borrador no se inform¢)\Observaciones CERT OD 1.6 Comit‚ rev..docx 2024-02-21 15:03:10 ....A 17492 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2024\Enero (borrador no se inform¢)\Observaciones CERT OD 1.6 Comit‚ revisado.docx 2024-02-19 14:52:27 ....A 16746 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2024\Enero (borrador no se inform¢)\Observaciones CERT OD 1.6 Comit‚.docx 2024-04-01 12:55:21 ....A 59447 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2024\Enero (borrador no se inform¢)\Presentaci¢n Observaciones Pendientes AI Enero 2024 - borrador.pptx 2024-04-01 13:14:24 ....A 3168775 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2024\Enero (borrador no se inform¢)\Registro hist¢rico observaciones AI BHU Enero 2024.xlsx 2024-02-19 12:14:57 ....A 160450 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2024\Enero (borrador no se inform¢)\Tabla observaciones AI a Octubre 2023 actualizado a 26-01-2024 CAMBIOS REALIZADOS.xlsx 2024-11-26 14:58:04 ..HSA 27136 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2024\Enero (borrador no se inform¢)\Thumbs.db 2024-09-12 09:04:07 ....A 510582 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2024\Julio\Expediente-2024-52-1-06003.pdf 2024-09-10 14:31:22 ....A 659 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2024\Julio\Explicaci¢n.txt 2024-10-30 13:27:53 ....A 219256 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2024\Julio\Presentaci¢n Observaciones Pendientes AI Julio 2024.pdf 2024-09-11 15:26:55 ....A 57749 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2024\Julio\Presentaci¢n Observaciones Pendientes AI Julio 2024.pptx 2024-09-03 14:19:52 ....A 3022806 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2024\Julio\Registro hist¢rico observaciones AI BHU Julio 2024.xlsx 2024-11-26 14:58:04 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2024\Julio\Thumbs.db 2024-11-08 10:19:50 ....A 124244 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2024\Para armar calendario de seguimiento NT.xlsx 2025-07-16 15:20:18 ....A 3091819 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Datos a 30-6-2025\148 Obs pendinetes al 30062025.xlsx 2025-07-30 14:18:31 ....A 19285 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Datos a 30-6-2025\Inventario de observaciones de AI al 30.06.25 - Acciones.docx 2025-07-29 13:08:02 ....A 71726 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Datos a 30-6-2025\Observaciones de Auditoria Internade importancia alta.pdf 2025-07-29 12:28:39 ....A 384166 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Datos a 30-6-2025\Presentaci¢n Observaciones Pendientes AI Junio 2025.pdf 2025-08-08 12:57:24 ....A 62842 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Datos a 30-6-2025\Presentaci¢n Observaciones Pendientes AI Junio 2025.pptx 2025-08-20 15:46:33 ....A 271917 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Datos a 30-6-2025\Registro hist¢rico observaciones AI BHU Junio 2025.xlsx 2025-08-20 15:40:06 ....A 59814 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Datos a 30-6-2025\SeguimientoPA (3).xlsx 2025-08-08 13:54:24 ..HSA 17920 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Datos a 30-6-2025\Thumbs.db 2024-09-12 09:04:07 ....A 510582 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Datos a Julio 2024\Expediente-2024-52-1-06003.pdf 2024-09-10 14:31:22 ....A 659 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Datos a Julio 2024\Explicaci¢n.txt 2024-10-30 13:27:53 ....A 219256 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Datos a Julio 2024\Presentaci¢n Observaciones Pendientes AI Julio 2024.pdf 2024-09-11 15:26:55 ....A 57749 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Datos a Julio 2024\Presentaci¢n Observaciones Pendientes AI Julio 2024.pptx 2024-09-03 14:19:52 ....A 3022806 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Datos a Julio 2024\Registro hist¢rico observaciones AI BHU Julio 2024.xlsx 2024-11-26 14:58:04 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Datos a Julio 2024\Thumbs.db 2025-02-10 10:53:15 ....A 226089 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Presentaci¢n Observaciones Pendientes AI Diciembre 2024 vf.pdf 2025-02-10 10:27:31 ....A 58322 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Presentaci¢n Observaciones Pendientes AI Diciembre 2024 vf.pptx 2025-02-07 15:29:16 ....A 316004 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Registro hist¢rico observaciones AI BHU Diciembre 2024 NT.xlsx 2025-02-10 10:32:40 ....A 327161 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Registro hist¢rico observaciones AI BHU Diciembre 2024 vf.xlsx 2025-02-06 10:41:42 ....A 16763029 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Registro hist¢rico observaciones AI BHU Diciembre 2024.xlsx 2025-02-07 10:48:36 ....A 505788 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Texto diapo.docx 2025-06-27 14:01:15 ..HSA 30720 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\Thumbs.db 2025-02-06 10:48:36 ....A 353 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\2025\ver.txt 2023-07-31 11:43:40 ..HSA 45568 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de AI pendientes\Thumbs.db 2020-03-10 13:57:20 ....A 25041 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2019\Observaciones importancia alta AI 2019.xlsx 2021-11-30 13:49:02 ....A 14343 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2021\Informe expediente observaciones AI.docx 2021-12-01 09:20:41 ....A 432655 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2021\Observaciones altas AI.pdf 2021-12-01 09:20:03 ....A 30345 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2021\Observaciones altas AI.xlsx 2022-08-16 15:43:08 ....A 16808 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2022 08 (agosto)\Informe expediente observaciones AI 2022.docx 2022-08-23 13:59:55 ....A 421785 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2022 08 (agosto)\Observaciones altas AI 2022 - detalle.pdf 2022-09-20 09:17:09 ....A 33108 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2022 08 (agosto)\Observaciones altas AI 2022 - detalle.xlsx 2023-02-02 13:20:42 ....A 20409 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2022 12 (diciembre)\Informe expediente observaciones AI DIC 2022 rev.MJ.docx 2023-02-02 13:26:00 ....A 17739 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2022 12 (diciembre)\Informe expediente observaciones AI DIC 2022 vf.docx 2023-02-02 13:27:57 ....A 212568 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2022 12 (diciembre)\Informe expediente observaciones AI DIC 2022 vf.pdf 2023-01-25 13:36:30 ....A 16906 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2022 12 (diciembre)\Informe expediente observaciones AI DIC 2022.docx 2023-02-02 14:40:20 ....A 43676 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2022 12 (diciembre)\Observaciones altas AI - pasar a PDF.xlsx 2023-02-02 14:40:38 ....A 419161 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2022 12 (diciembre)\Observaciones altas AI.pdf 2023-04-26 12:58:38 ....A 43890 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2022 12 (diciembre)\Observaciones altas AI.xlsx 2023-01-17 10:56:54 ....A 176 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2022 12 (diciembre)\total 439 obs 48 cat ALTA.txt 2023-07-31 14:16:27 ....A 35774 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2023 06 (junio)\de estos 19 hay que ver cuales se archivaron en el primer semestre 2023.xlsx 2023-07-28 14:58:51 ....A 21217 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2023 06 (junio)\de la PSU el 2018 12593.xlsx 2023-07-31 15:02:36 ....A 26175 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2023 06 (junio)\Informe Obs. categor¡a ALTA jun23 NT RF rev.MJ.docx 2023-07-31 14:28:38 ....A 23445 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2023 06 (junio)\Informe Obs. categor¡a ALTA jun23 NT RF.docx 2023-07-31 15:26:25 ....A 18792 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2023 06 (junio)\Informe Obs. categor¡a ALTA jun23 vf.docx 2023-07-31 15:26:44 ....A 92365 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2023 06 (junio)\Informe Obs. categor¡a ALTA jun23 vf.pdf 2023-07-28 13:06:42 ....A 22562 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2023 06 (junio)\Informe Obs. categor¡a ALTA jun23.docx 2023-07-31 14:33:48 ....A 404412 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2023 06 (junio)\Registro hist¢rico observaciones AI BHU junio 2023 Obs ALTAS.pdf 2023-07-31 14:34:23 ....A 65911 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2023 06 (junio)\Registro hist¢rico observaciones AI BHU junio 2023 Obs ALTAS.xlsx 2024-04-08 11:26:00 ....A 23020 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2024 01 (borrador no se inform¢)\Informe Obs. categor¡a ALTA Ene23 - Borrador.docx 2024-04-08 11:25:16 ....A 57564 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2024 01 (borrador no se inform¢)\Registro hist¢rico observaciones AI BHU Enero 2024 OBS ALTAS EF.xlsx 2024-09-17 09:04:07 ....A 178 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2024 07\2019-52-1-13752 se desarchiv¢ el 12-09-2024.txt 2024-09-11 13:50:23 ....A 18800 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2024 07\Informe Obs. categor¡a ALTA Jul23 EF MJ.docx 2024-08-29 12:28:26 ....A 25613 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2024 07\Informe Obs. categor¡a ALTA Jul23 EF.docx 2024-09-11 15:03:32 ....A 19079 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2024 07\Informe Obs. categor¡a ALTA vf.docx 2024-09-06 13:26:08 ....A 67219 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2024 07\Registro hist¢rico observaciones AI BHU Julio 2024 OBS ALTAS EF.xlsx 2024-09-06 13:26:44 ....A 455409 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2024 07\Registro hist¢rico observaciones AI BHU Julio 2024 OBS ALTAS.pdf 2025-02-06 08:59:20 ....A 26345 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 01\Borradores\Informe Obs. categor¡a ALTA borrador - NT rev.MJ.docx 2025-01-31 12:10:57 ....A 21935 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 01\Borradores\Informe Obs. categor¡a ALTA borrador - NT.docx 2024-09-11 15:03:32 ....A 19079 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 01\Borradores\Informe Obs. categor¡a ALTA borrador.docx 2025-02-06 10:15:26 ....A 18835 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 01\Borradores\Informe Obs. categor¡a ALTA.docx 2025-02-06 10:15:42 ....A 115318 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 01\Borradores\Informe Obs. categor¡a ALTA.pdf 2024-09-06 13:26:08 ....A 67219 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 01\Borradores\Registro hist¢rico observaciones AI BHU Julio 2024 OBS ALTAS EF.xlsx 2025-02-06 14:41:00 ....A 15812 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 01\Evidencia acciones seguimiento\ver acciones seguimiento de los 4 pendientes.xlsx 2025-02-10 10:36:16 ....A 416512 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 01\Expediente-2025-52-1-00573.pdf 2025-02-06 15:14:11 ....A 24882 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 01\Informe Obs. categor¡a ALTA las 8 rev.MJ.docx 2025-02-06 14:32:30 ....A 21305 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 01\Informe Obs. categor¡a ALTA las 8.docx 2025-02-06 15:19:06 ....A 19305 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 01\Informe Obs. categor¡a ALTA VF.docx 2025-02-06 15:19:23 ....A 135903 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 01\Informe Obs. categor¡a ALTA VF.pdf 2025-07-22 13:42:24 ....A 297 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 01\NO OLVIDAR PARA INFORME DE JUNIO.txt 2025-02-06 14:06:25 ....A 360762 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 01\Registro hist¢rico observaciones AI BHU Dic 2024 OBS ALTAS.pdf 2025-02-06 14:43:41 ....A 146230 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 01\Registro hist¢rico observaciones AI BHU Diciembre 2024 XX OBS ALTAS NT.xlsx 2025-08-15 12:09:49 ....A 425638 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 02\Detalle observaciones altas.pdf 2025-08-19 15:18:16 ....A 19789 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 02\Informe Obs. categor¡a ALTA VF rev.MJ.docx 2025-08-15 12:10:20 ....A 18613 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\2025 02\Informe Obs. categor¡a ALTA VF.docx 2023-07-20 14:08:17 ..HSA 22016 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Observaciones de importancia alta\Thumbs.db 2025-09-24 08:09:44 ....A 3282668 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Planilla seguimiento unificada 2025 FOAUD12.xlsx 2022-01-19 11:22:56 ....A 39053 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Resumen de observaciones FOAUD11 V3.xlsx 2024-02-29 12:37:20 ....A 30383 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\2024 MARCO PARA SEGUIMIENTO DE TRABAJOS DE AUDITORIA INTERNA.docx 2019-10-07 13:19:45 ....A 699235 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\An lisis de situaci¢n para enviar reclamo Melo.docx 2022-08-29 10:44:52 ....A 58732 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento 2022\Asignacion de seguimiento 2022 Goyetche.xlsx 2022-07-27 11:07:53 ....A 90608 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento 2022\Asignacion de Seguimiento 2022 Lopez.xlsx 2022-07-28 09:05:26 ....A 30372 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento 2022\Asignacion de seguimiento 2022 Menendez.xlsx 2022-09-13 09:51:16 ....A 94194 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento 2022\Asignacion de seguimiento 2022 Trias.xlsx 2022-09-13 09:50:57 ....A 715029 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento 2022\ASIGNACION SEGUIMIENTO 2022 vII.xlsx 2023-09-18 14:47:53 ....A 81920 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento 2023\Asignar en Apia al 180923.xls 2023-09-15 15:16:03 ....A 100352 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento 2023\Asignar en Apia al 18823.xls 2023-06-23 08:20:01 ....A 37716 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento 2023\Ferreiro.xlsx 2023-06-15 12:40:02 ....A 47753 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento 2023\Goyetche.xlsx 2023-06-14 13:51:00 ....A 35962 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento 2023\L¢pez.xlsx 2023-06-26 10:38:24 ....A 68957 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento 2023\Men‚ndez.xlsx 2023-06-22 13:46:34 ....A 11536 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento 2023\Planes de seguimiento\FERREIRO - Plan seguimientos.xlsx 2023-07-17 13:50:22 ....A 18327 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento 2023\Planes de seguimiento\Goyetche plan seguimiento.xlsx 2023-06-27 14:47:26 ....A 34026 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento 2023\Planes de seguimiento\MENENDEZ - Plan de seguimiento 3 trimestre.xlsx 2023-06-21 12:58:17 ....A 29994 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento 2023\Planes de seguimiento\SANTOS - Plan de seguimiento proximo trimestre.xlsx 2023-08-11 14:48:38 ....A 26475 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento 2023\Planes de seguimiento\TRIAS - Plan de seguimiento.xlsx 2023-06-15 13:22:07 ....A 11056 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento 2023\Redistribuci¢n de expedientes usuarios Apia.xlsx 2023-06-15 13:25:35 ....A 48639 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento 2023\Santos.xlsx 2023-09-18 11:58:43 ....A 23370 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento 2023\Tr¡as.xlsx 2020-02-13 11:19:06 ....A 4162383 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\Asignaci¢n de Seguimiento vieja\Asignaci¢n SEGUIMIENTO 2019.xlsx 2024-03-14 10:40:39 ....A 21494 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\De la Consulta Global 140324.xlsx 2024-02-15 14:34:20 ....A 65536 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Asignaci¢n de Seguimiento\De la Consulta Global 150224.xls 2020-04-01 09:18:59 ....A 780800 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Bandeja de libres APIA + auditor de seguimiento.xls 2022-05-31 12:09:21 ....A 37376 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Consulta archivados mayo.xls 2019-07-16 14:26:40 ....A 495357 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Correo a Giovanna.pdf 2019-09-09 13:08:22 ....A 668750 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Correo a Merlo cc Zunino.pdf 2021-06-03 11:27:48 ....A 35918 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones V2.xlsx 2022-11-07 09:47:12 ....A 878660 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Inicio de las nuevas instancias de seguimiento de observaciones externas 041122.pdf 2022-02-23 11:28:14 ....A 162772 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\IT.AUD.07 - Instructivo seguimiento a los resultados de la auditor¡a interna.docx 2019-04-04 14:10:22 ....A 383057 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Lista Asistencia Seguimiento AI 28032019.pdf 2019-10-09 12:30:58 ....A 28220 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\MARCO PARA SEGUIMIENTO DE TRABAJOS DE AUDITORIA INTERNA.docx 2019-09-03 13:11:55 ....A 3958665 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\PARA ENVIAR CORREOS AUDIT SUCURSALES.xlsx 2023-07-26 12:26:38 ....A 20189 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Posible texto NO ARCHIVAR AI.docx 2023-03-27 12:58:55 ....A 1075043 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\225 Obs.pendientes en otros sectores.xlsx 2023-03-22 11:49:49 ....A 1067886 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\492 Obs. pendientes.xlsx 2023-04-13 13:37:43 ....A 189566 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Actualizaci¢n a la semana del 10-14 abril\excel con 218 observaciones en sectores.xlsx 2023-04-13 12:52:54 ....A 2330003 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Actualizaci¢n a la semana del 10-14 abril\Expedientes ubicados en otros sectores.pdf 2023-04-13 11:41:49 ....A 77152 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Actualizaci¢n a la semana del 10-14 abril\Obs. pendientes en sectores abril 2023.pptx 2023-04-13 12:08:20 ....A 20309 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Actualizaci¢n a la semana del 10-14 abril\Plan de priorizaci¢n.docx 2023-08-08 11:41:39 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Actualizaci¢n a la semana del 10-14 abril\Thumbs.db 2023-03-28 09:26:00 ....A 1011711 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\excel para trasnformar a PDF.xlsx 2023-06-16 12:41:52 ....A 13470 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\infrome.xlsx 2023-03-28 13:06:48 ....A 3758161 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Observaciones en sectores\excel con 225 observaciones en sectores.xlsx 2023-03-28 11:37:11 ....A 76834 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Observaciones en sectores\Obs. pendientes en sectores marzo 2023.pptx 2023-03-28 10:01:29 ....A 2341514 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Observaciones en sectores\pdf con 225 observaciones en sectores CORREGIDO.pdf 2023-03-29 10:09:24 ....A 20868 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Observaciones en sectores\Plan de priorizaci¢n.docx 2023-06-15 09:43:05 ....A 582755 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Adm Fin\Actualizaci¢n de situaci¢n al 1506.pdf 2023-04-27 11:35:13 ....A 579215 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Adm Fin\Contestaci¢n Adm. Fin.pdf 2023-04-20 14:41:16 ....A 565957 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Adm Fin\env¡o correo Area Adm. Fin.pdf 2023-05-08 10:55:34 ....A 175616 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Adm Fin\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n JPS.doc 2023-05-08 11:25:44 ....A 176640 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Adm Fin\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n rev.MJ.doc 2023-05-08 11:45:11 ....A 175616 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Adm Fin\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n.doc 2023-06-22 11:20:29 ....A 14555 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Adm Fin\Obs. Adm. Fin vf 22-06.xlsx 2023-07-21 12:02:25 ....A 14899 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Adm Fin\Obs. Adm. Fin vf actualizada 21-07.xlsx 2023-04-20 12:00:14 ....A 13948 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Adm Fin\Obs. Adm. Fin vf.xlsx 2023-04-27 11:34:57 ....A 578282 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Adm Fin\Reiteraci¢n  rea Adm. Fin.pdf 2023-06-13 12:11:50 ....A 271 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Adm Fin\Situaci¢n al 13062023.txt 2023-05-02 12:18:11 ....A 563306 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Comercial\env¡o correo del listado 0205.pdf 2023-06-22 11:47:22 ....A 126140 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Comercial\Obs. Area Comercial 22-06.xlsx 2023-07-21 09:42:05 ....A 126319 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Comercial\Obs. Area Comercial actualizaci¢n 21-07.xlsx 2023-06-14 13:29:49 ....A 125902 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Comercial\Obs. Area Comercial.xlsx 2023-06-05 12:51:21 ....A 579574 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Comercial\Reireraci¢n Liard.pdf 2023-06-13 12:19:10 ....A 57 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Comercial\Situaci¢n al 13062023.txt 2023-06-15 09:42:46 ....A 578407 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Op. y TI\Actualizaci¢n de situaci¢n al 1506.pdf 2023-05-12 13:16:15 ....A 748017 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Op. y TI\Contestaci¢n.pdf 2023-04-28 12:21:14 ....A 563546 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Op. y TI\env¡o correo Area Op y TI.pdf 2023-07-21 12:00:53 ....A 18966 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Op. y TI\Obs. Area OP y TI 21-07.xlsx 2023-06-22 12:47:53 ....A 19095 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Op. y TI\Obs. Area OP y TI 2206.xlsx 2023-06-22 11:34:55 ....A 19067 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Op. y TI\Obs. Area OP y TI vf actualizado.xlsx 2023-06-13 12:58:22 ....A 19334 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Op. y TI\Obs. Area OP y TI vf.xlsx 2023-06-13 12:21:27 ....A 209 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Op. y TI\Situaci¢n al 13062023.txt 2023-06-15 09:25:09 ....A 12516 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Para reiteraci¢n.docx 2023-04-13 12:08:20 ....A 20309 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Plan de priorizaci¢n.docx 2023-07-24 14:41:11 ....A 17027 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Resumen SITUACION DE EXPEDIENTES EN SECTORES al 31 de julio de 2023.docx 2023-09-01 14:50:48 ....A 5982976 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Sectores que no depende de Area\Deptos y Divisiones sin Area al 23-08.xlsx 2023-09-06 08:57:07 ....A 755509 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Sectores que no depende de Area\OK de enviar mail.pdf 2023-09-04 10:59:01 ....A 14756 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Sectores que no depende de Area\Resumen Los Sin Area.docx 2023-09-05 14:28:21 ....A 14977 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Sectores que no depende de Area\TEXTO RECLAMO.docx 2023-06-15 09:43:30 ....A 582756 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Area Riesgos\Actualizaci¢n de situaci¢n al 1506.pdf 2023-05-12 13:18:28 ....A 570112 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Area Riesgos\Contestaci¢n.pdf 2023-05-03 13:34:43 ....A 563369 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Area Riesgos\env¡o de listado.pdf 2023-06-22 12:50:43 ....A 18366 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Area Riesgos\Obs. Area Riesgos 2206.xlsx 2023-07-21 12:41:37 ....A 18445 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Area Riesgos\Obs. Area Riesgos actualizado 21-07.xlsx 2023-06-22 11:27:49 ....A 18324 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Area Riesgos\Obs. Area Riesgos actualizado.xlsx 2023-06-13 12:34:56 ....A 18597 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Area Riesgos\Obs. Area Riesgos.xlsx 2023-06-13 12:22:41 ....A 239 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\para informar por sectores\Area Riesgos\Situaci¢n al 13062023.txt 2023-03-28 10:01:29 ....A 2341514 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\pdf con 225 observaciones en sectores CORREGIDO.pdf 2023-08-18 11:58:44 ....A 6141559 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Planilla seguimiento unificada 2022 FOAUD12 - copia.xlsx 2022-10-07 14:06:21 ....A 650312 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Reporte para entregar a LIARD\Reiteracion a Liard.pdf 2022-12-07 12:27:28 ....A 438536 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Reporte para entregar a LIARD\Reporte Area Comercial 07122022.pdf 2023-04-13 12:49:14 ....A 11520 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Reporte para entregar a LIARD\Reporte AreaComercial 13042023.xlsx 2022-12-07 12:27:25 ....A 54317 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Reporte para entregar a LIARD\Reporte AreaComercial al 07122022.xlsx 2022-09-08 13:40:01 ....A 353329 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Reporte para entregar a LIARD\Reporte AreaComercial al 08092022.pdf 2022-12-07 09:08:56 ....A 35604 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Reporte para entregar a LIARD\Reporte AreaComercial al 08092022.xlsx 2022-09-08 13:36:43 ....A 27648 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Reporte para entregar a LIARD\Verificaciones\Depto Canales.xls 2022-09-08 12:54:49 ....A 29696 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Reporte para entregar a LIARD\Verificaciones\DIV RCyAC.xls 2022-09-08 12:56:53 ....A 30208 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Reporte para entregar a LIARD\Verificaciones\Usuario Bordoni.xls 2022-09-08 12:52:56 ....A 26624 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\Reporte para entregar a LIARD\Verificaciones\Usuario sucursales.xls 2023-09-01 12:09:40 ....A 14367 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte dividido por sectores 2023\TEXTO RECLAMO.docx 2022-11-25 13:35:00 ....A 32505 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte observaciones pendientes TRABAJANDO.xlsx 2022-11-11 15:10:31 ....A 30770 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Reporte observaciones pendientes.xlsx 2021-03-12 10:38:22 ....A 42517 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Resumen de observaciones FO.AUD.11.xlsx 2024-03-13 13:41:17 ....A 682031 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Seguimiento 2024\Para reclamar al 11-03-2024.xlsx 2024-08-30 14:11:28 ....A 176211 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Seguimiento 2024\Para reclamar al 26-08-2024.xlsx 2024-03-11 14:00:17 ....A 15001 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Seguimiento 2024\TEXTO RECLAMO MENCION ISSUETRACK 2018-52-1-00698.docx 2024-03-11 14:19:11 ....A 15428 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Seguimiento 2024\TEXTO RECLAMO MENCION ISSUETRACK 2021-52-1-06873 OBS ALTA.docx 2024-08-30 10:47:43 ....A 14921 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Seguimiento 2024\TEXTO RECLAMO.docx 2019-05-02 13:03:08 ....A 420563 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Solicitud MJ enviar correos.pdf 2019-09-05 11:04:12 ....A 14863 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\TEXTO RECLAMO LAFT.docx 2024-03-07 12:43:01 ....A 15040 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\TEXTO RECLAMO MENCION ISSUETRACK.docx 2019-09-05 11:52:29 ....A 426314 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Texto reclamo sucursales 2019\Seguimiento Auditor¡as C Costa.pdf 2019-09-05 11:53:40 ....A 427293 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Texto reclamo sucursales 2019\Seguimiento auditor¡as Colonia.pdf 2019-09-05 11:52:57 ....A 428587 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Texto reclamo sucursales 2019\Seguimiento Auditor¡as Rivera.pdf 2019-09-05 11:51:58 ....A 428961 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Texto reclamo sucursales 2019\Seguimiento Auditor¡as Salto.pdf 2019-09-04 13:20:57 ....A 16886 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Texto reclamo sucursales 2019\Texto reclamo auditor¡as Ciudad de la Costa.docx 2019-09-04 14:43:56 ....A 16446 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Texto reclamo sucursales 2019\Texto reclamo auditor¡as Colonia.docx 2019-10-07 13:15:25 ....A 14103 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Texto reclamo sucursales 2019\Texto reclamo auditor¡as Melo (se envi¢ una vez emitido Melo 2019).docx 2019-09-04 13:30:17 ....A 14153 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Texto reclamo sucursales 2019\Texto reclamo auditor¡as Rivera.docx 2019-09-04 13:34:04 ....A 16491 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\Texto reclamo sucursales 2019\Texto reclamo auditor¡as Salto.docx 2019-03-28 10:19:59 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\~$RCO PARA SEGUIMIENTO DE TRABAJOS DE AUDITORIA INTERNA.docx 2022-02-24 14:34:52 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\~$XTO RECLAMO Auditoria Sucursal Melo 2020.docx 2022-02-24 14:48:27 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\~$XTO RECLAMO Auditor¡a a Sucursal Rivera 2020.docx 2019-05-09 14:12:44 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\SEGUIMIENTO\~$XTO RECLAMO.docx 2024-08-26 10:45:46 ....A 14587 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\TEXTO RECLAMO MENCION ISSUETRACK.docx 2022-08-30 11:54:52 ..HSA 32256 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Thumbs.db 2022-03-17 13:51:26 ....A 18363 Comun de Auditoria\Planilla de Seguimiento Unificada\Tomar nota como se generan los reportes.docx 2015-04-13 12:19:20 ....A 124928 Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO Auditor¡a Interna\Presupuesto 2014\Planilla inf Presupuestal Ejercicio 2014.xls 2015-04-27 14:23:26 ....A 30245 Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO Auditor¡a Interna\Presupuesto 2015-2016 - verificar si es £ltima versi¢n\Presupuesto 2015 2016 Auditor¡a Interna.xlsx 2016-04-25 14:53:21 ....A 33523 Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO Auditor¡a Interna\Presupuesto 2017\Copia de Cronograma actividades Presupuesto 2017 Versi¢n 2.xlsx 2016-04-15 08:52:50 ....A 23300 Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO Auditor¡a Interna\Presupuesto 2017\Planilla para solicitud de informacion de sectores.xlsx 2016-05-02 11:28:30 ....A 24179 Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO Auditor¡a Interna\Presupuesto 2017\Presupuesto 2017 Auditor¡a Interna.xlsx 2018-05-02 13:34:28 ....A 17449 Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO Auditor¡a Interna\Presupuesto 2018\SOLICITUDES PRESUPUESTO 2018 Div.Auditor¡a Interna.xlsx 2017-05-17 14:03:49 ....A 17359 Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO Auditor¡a Interna\Presupuesto 2018\SOLICITUDES PRESUPUESTO 2018.xlsx 2018-05-07 13:04:35 ....A 22493 Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO Auditor¡a Interna\Presupuesto 2019\SOLICITUDES PRESUPUESTO 2019 c lculos.xlsx 2018-05-07 12:54:40 ....A 17781 Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO Auditor¡a Interna\Presupuesto 2019\SOLICITUDES PRESUPUESTO 2019.xlsx 2018-01-15 09:06:13 ....A 2620796 Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO BHU\mvotma_129.pdf 2017-01-05 13:38:34 ....A 992501 Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO BHU\mvotma_181.pdf 2025-05-12 13:04:03 ....A 1267905 Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO BHU\OPP - Presupuestos 2025 y 2026\NOTA 11 BHU OPP.pdf 2022-10-18 09:04:55 ....A 6568501 Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO BHU\PRESUPUESTO 2022.pdf 2018-07-23 11:57:00 ....A 20237860 Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO BHU\PRESUPUESTO COMPILADO 200718.pdf 2023-09-13 10:10:02 ....A 1176414 Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO BHU\Proyecto de Decreto 2024 con RD 297 y 310.pdf 2018-01-22 10:40:01 ..HSA 30208 Comun de Auditoria\Presupuesto\PRESUPUESTO BHU\Thumbs.db 2018-03-09 12:44:52 ....A 475486 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Calidad de Datos\Acta de Constitucion - CD.docx 2016-11-23 13:45:53 ....A 43244 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Calidad de Datos\Antecedentes\Meta_2017_calidad_datos_planificacion_v3.xlsx 2018-06-20 15:08:55 ....A 519837 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Calidad de Datos\Copia de Sistemas y m¢dulos de informaci¢n FL GG CR.xlsx 2018-06-05 15:12:42 ....A 519039 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Calidad de Datos\Copia de Sistemas y m¢dulos de informaci¢n.xlsx 2018-04-06 09:11:23 ....A 188416 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Calidad de Datos\INM-02.doc 2018-04-06 09:46:10 ....A 482705 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Calidad de Datos\Sistemas y m¢dulos de informaci¢n - INM - comentarios CR y FL.xlsx 2018-03-16 11:37:59 ....A 334348 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Calidad de Datos\Sistemas y m¢dulos de informaci¢n - PF, PJ y CA - comentarios CR y FL.xlsx 2018-03-15 11:30:51 ....A 333549 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Calidad de Datos\Sistemas y m¢dulos de informaci¢n analizado.xlsx 2018-02-26 12:39:04 ....A 3112714 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Calidad de Datos\Sistemas y m¢dulos de informaci¢n.xlsx 2018-04-13 10:41:35 ....A 557384 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto CRM\Acta de constituci¢n - CRM v1.6.pdf 2018-05-16 11:02:15 ....A 52547 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto CRM\FO.OCP.XX -Matriz de cobertura de requerimientos funcionales - FINAL v2.xlsx 2018-06-21 14:52:25 ....A 55087 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto CRM\FO.OCP.XX -Matriz de cobertura de requerimientos funcionales - V5.xlsx 2018-03-02 14:51:22 ....A 1454771 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto CRM\Presentacion proyecto CRM.pptx 2017-11-27 10:00:38 ....A 488647 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto CRM\Taller Estrategia CRM v20171123.pdf 2024-11-26 14:58:42 ..HSA 26112 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto CRM\Thumbs.db 2018-03-21 08:10:54 ....A 945928 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto GRP\Acta de Constitucion - GRP.pdf 2019-07-23 10:38:05 ....A 14312 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto GRP\Cronograma de Plan de muestras y validaciones AI.xlsx 2019-07-23 10:36:38 ....A 14301 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto GRP\Cronograma de Plan de muestras y validaciones.xlsx 2019-07-22 11:37:26 ....A 1151485 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto GRP\Licitaci¢n\pliego_694191.pdf 2018-04-17 07:21:18 ....A 677875 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto GRP\Presentaci¢n GRP 04-04-18.pdf 2018-09-13 13:06:58 ....A 15257 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto GRP\Requerimientos GRP\MODULO DE INMUEBLES ADQUIRIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS.docx 2018-07-30 12:38:28 ....A 24467 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto GRP\Requerimientos GRP\Recurso 12.png 2018-07-30 12:38:28 ....A 7440 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto GRP\Requerimientos GRP\Recurso 16.png 2018-08-10 15:18:29 ....A 132813 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto GRP\Requerimientos GRP\Req Fun ACTIVO FIJO.pdf 2018-09-21 14:06:21 ....A 101567 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto GRP\Requerimientos GRP\Req Fun COMPRAS rev BR FL.pdf 2018-08-10 15:50:15 ....A 97079 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto GRP\Requerimientos GRP\Req Fun COMPRAS.pdf 2018-09-21 14:09:27 ....A 80473 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto GRP\Requerimientos GRP\Req Fun CONTRATOS rev BR FL.pdf 2018-08-10 15:50:15 ....A 71645 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto GRP\Requerimientos GRP\Req Fun CONTRATOS.pdf 2018-08-10 15:18:29 ....A 129250 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto GRP\Requerimientos GRP\Req Fun INMUEBLES.pdf 2018-08-10 15:18:30 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Transformaci¢n\Proyecto GRP\Requerimientos GRP\Req Fun PRESUPUESTO.pdf 2018-09-24 13:26:49 ....A 1092688 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto GRP\Requerimientos GRP\Requerimientos Funcionales GRP II comentado.pdf 2018-09-12 09:06:20 ....A 1079403 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto GRP\Requerimientos GRP\Requerimientos Funcionales GRP II.pdf 2018-09-05 09:41:57 ....A 1079403 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto GRP\Requerimientos GRP\Requerimientos Funcionales GRP.pdf 2018-08-20 11:28:11 ..HSA 38912 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto GRP\Requerimientos GRP\Thumbs.db 2018-07-05 08:45:50 ..HSA 23552 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto GRP\Thumbs.db 2023-02-08 11:30:03 ....A 975236 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Anexo_05_-_Requerimientos_funcionales..pdf 2019-11-28 11:33:36 ....A 47537 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\ANEXOS\Anexo 01 - FO.CPR.13 - Identificacion del Oferente.docx 2019-11-28 11:34:31 ....A 50682 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\ANEXOS\Anexo 02 - FO.CPR.20 - Declaraci¢n de antecedentes.docx 2019-11-29 08:06:47 ....A 253397 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\ANEXOS\Anexo 03 - MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios.docx 2020-10-31 15:11:54 ....A 132138 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\ANEXOS\Anexo 04 - Productos Comerciales.xlsx 2020-08-19 10:01:01 ....A 143479 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\ANEXOS\Anexo 05 - Requerimientos Funcionales.xlsx 2020-03-25 14:32:11 ....A 32833 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\ANEXOS\Anexo 06 - Requerimientos Tecnol¢gicos.xlsx 2020-08-19 11:33:19 ....A 63520 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\ANEXOS\Anexo 07 - Integraciones v1.xlsx 2020-01-30 07:12:18 ....A 61076 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\ANEXOS\Anexo 07 - Integraciones.xlsx 2020-03-25 14:38:37 ....A 22799 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\ANEXOS\Anexo 08 - Formulario Organizaci¢n de la Empresa.xlsx 2020-06-09 13:15:44 ....A 23178 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\ANEXOS\Anexo 09 - Formulario Entorno y Sustentabilidad del producto ofertado.xlsx 2020-07-28 09:33:23 ....A 26997 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\ANEXOS\Anexo 10 - Matriz de Antecedentes en Proyectos Similares.xlsx 2020-01-21 13:20:31 ....A 29370 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\ANEXOS\Anexo 11 - Implantador - Roles y Responsabilidades.xlsx 2020-06-18 13:28:00 ....A 509357 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\ANEXOS\Anexo 12 - Especificaciones Complementarias.docx 2020-03-25 14:28:05 ....A 35672 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\ANEXOS\Anexo 13 - Matriz de cotizaciones.xlsx 2020-01-21 12:55:28 ....A 134555 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\ANEXOS\Anexo 14 - Modelo de Gobierno.docx 2020-04-14 14:56:51 ....A 137478 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\ANEXOS\Anexo 15 - Workshop.docx 2019-11-29 09:57:55 ....A 1990754 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\ANEXOS\Anexo 16 - FO.AHR.14 - Alta de unipersonal o persona jur¡dica e identificaci¢n de socios o accionistas.docx 2019-11-29 09:52:56 ....A 670918 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\ANEXOS\Anexo 17 - FO.AHR.03 - Dep¢sito en Garant¡a a favor del BHU.pdf 2019-11-29 09:54:25 ....A 1989364 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\ANEXOS\Anexo 18 - FO.CPR.16 - Dep¢sito de Garant¡as en Valores.docx 2019-12-30 09:33:53 ....A 66506 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\ANEXOS\Anexo 19 - FO.CRE.38 - Supervisi¢n de pr‚stamos hipotecarios.docx 2020-03-30 11:56:50 ....A 26995 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\ANEXOS\Anexo 20 - Matriz de Antecedentes Personales.xlsx 2020-09-18 13:54:23 ....A 18508 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\ANEXOS\Anexo 21 - Criterios de Valoraci¢n_v8.xlsx 2020-08-12 08:15:59 ....A 39732 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\ANEXOS\Anexo 22 - Lista de Garantizados (borrador).docx 2020-11-05 14:17:25 ....A 223225 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Core Bancario v31 rev.MJ.docx 2020-08-13 10:09:51 ....A 217240 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Borradores\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Core Bancario v31.docx 2019-02-28 09:24:29 ....A 16899 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Comentarios req. CORE Divisi¢n Auditor¡a Interna.docx 2019-08-01 09:36:18 ....A 12230 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Copia de AGENDA DE REUNIONES AGOSTO.xlsx 2019-02-13 07:38:12 ....A 99705 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Copia de REQUERIMIENTOS FUNCIONALES CORE VALIDADOS clasificados para enviar.xlsx 2019-01-18 09:37:30 ....A 112500 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Copia de REQUERIMIENTOS.xlsx 2018-06-29 14:17:42 ....A 13062 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Demostraciones CORE\Copia de satisfacci¢n demos. - Flexcube.xlsx 2018-06-29 08:41:55 ....A 14201 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Demostraciones CORE\Copia de satisfacci¢n demos. - Topaz.xlsx 2018-06-22 15:12:03 ....A 1034405 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Demostraciones CORE\Flexcube GL - NewFormat.pdf 2018-06-22 15:11:58 ....A 3081869 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Demostraciones CORE\Flexcube PresentacionGeneral.pdf 2018-05-24 15:27:05 ....A 1407121 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Demostraciones CORE\Presentaci¢n BHU - 230508 - Bantotal.pdf 2018-06-29 13:52:10 ....A 13784 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Demostraciones CORE\satisfacci¢n demos. - Atos.xlsx 2018-06-29 13:52:15 ....A 13260 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Demostraciones CORE\satisfacci¢n demos. - Bantotal.xlsx 2018-06-29 14:43:49 ....A 15441 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Demostraciones CORE\satisfacci¢n demos. AI.xlsx 2021-04-16 10:38:03 ....A 8178405 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Expediente-2020-52-1-09239.pdf 2021-04-16 09:48:31 ....A 4962304 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Expediente-2020-52-1-10536.pdf 2017-02-07 14:16:12 ....A 323443 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Factibilidad CORE\BHU Documento RFI_vBorrador.docx 2017-02-07 14:16:09 ....A 3545477 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Factibilidad CORE\BHU Planilla RFI_vBorrador.xlsx 2017-02-08 05:59:04 ....A 114806 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Factibilidad CORE\BHU Requerimientos_Caja_v01.xlsx 2017-02-02 06:56:57 ....A 116303 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Factibilidad CORE\BHU Requerimientos_Clientes_v01.xlsx 2017-02-09 09:00:18 ....A 119068 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Factibilidad CORE\BHU Requerimientos_Contabilidad_v01.xlsx 2017-02-14 07:52:22 ....A 89696 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Factibilidad CORE\BHU Requerimientos_Creditos_v01.xlsx 2017-02-02 09:19:16 ....A 119090 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Factibilidad CORE\BHU Requerimientos_Depositos_v01.xlsx 2017-02-14 07:46:00 ....A 33128 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Factibilidad CORE\BHU Requerimientos_Riesgos_v01.xlsx 2021-04-16 14:22:23 ....A 33474 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Planilla relevamiento Proyecto Core-AUDITORIA INTERNA.xlsx 2016-09-06 12:56:23 ....A 110977 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Proyecto CORE\2016 ACTA 105 PROYECTO CORE.pptx 2017-01-26 05:25:34 ....A 13115 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Proyecto CORE\Comunicacion de lanzamiento - direccion y gerentes.docx 2017-01-26 05:26:14 ....A 13139 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Proyecto CORE\Comunicacion de lanzamiento - supervisores y operativos.docx 2020-10-27 14:23:42 ....A 217781 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Proyecto CORE\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Core Bancario v31.docx 2020-10-28 08:57:56 ....A 222223 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Proyecto CORE\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Core Bancario v31_revAM.docx 2022-10-03 14:24:45 ..HSA 16384 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Proyecto CORE\Thumbs.db 2019-05-06 11:08:46 ....A 13084 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Requerimientos CORE 2019\calendario reuniones.docx 2019-05-06 11:09:55 ....A 11446 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Requerimientos CORE 2019\lista de participantes 2.xlsx 2019-05-22 13:50:58 ....A 17385 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Requerimientos CORE 2019\Revisi¢n de requerimientos mayo 2019\contaduria.xlsx 2019-05-24 07:41:33 ....A 16542 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Requerimientos CORE 2019\Revisi¢n de requerimientos mayo 2019\Copia de REQUERIMIENTOS FUNCIONALES CORE VALIDADOS finanzas.xlsx 2019-05-21 12:26:42 ....A 35473 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Requerimientos CORE 2019\Revisi¢n de requerimientos mayo 2019\Copia de REQUERIMIENTOS FUNCIONALES CORE VALIDADOS V7 Prestamos y garantias GG.xlsx 2019-05-20 12:28:02 ....A 33352 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Requerimientos CORE 2019\Revisi¢n de requerimientos mayo 2019\Copia de REQUERIMIENTOS FUNCIONALES CORE VALIDADOS V7 Prestamos y garantias.xlsx 2019-05-22 13:16:32 ....A 15697 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Requerimientos CORE 2019\Revisi¢n de requerimientos mayo 2019\REQUERIMIENTOS FUNCIONALES CORE VALIDADOS caja.xlsx 2019-05-22 13:08:47 ....A 23974 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Requerimientos CORE 2019\Revisi¢n de requerimientos mayo 2019\REQUERIMIENTOS FUNCIONALES CORE VALIDADOS caracteristicas general.xlsx 2019-05-22 12:42:43 ....A 16506 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Requerimientos CORE 2019\Revisi¢n de requerimientos mayo 2019\REQUERIMIENTOS FUNCIONALES CORE VALIDADOS finanzas.xlsx 2019-05-15 14:22:35 ....A 36898 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Requerimientos CORE 2019\Revisi¢n de requerimientos mayo 2019\REQUERIMIENTOS FUNCIONALES CORE VALIDADOS v7 clientes - ahorros GG.xlsx 2019-05-14 09:01:30 ....A 34403 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Requerimientos CORE 2019\Revisi¢n de requerimientos mayo 2019\REQUERIMIENTOS FUNCIONALES CORE VALIDADOS v7 clientes - ahorros.xlsx 2018-08-09 08:33:11 ....A 13662 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Requerimientos funcionales CORE\Copia de Grupo 2 - 3 garantia (002).xlsx 2018-07-20 08:59:32 ....A 24716 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Requerimientos funcionales CORE\Copia de Grupo 2 - 3 prestamos (002).xlsx 2018-09-25 15:27:42 ....A 22335 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Requerimientos funcionales CORE\Copia de Grupo 4 Inmuebles (002).xlsx 2018-09-26 10:51:10 ....A 22527 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Requerimientos funcionales CORE\Copia de Grupo 4 Inmuebles para imprimir.xlsx 2018-06-27 12:33:02 ....A 16823 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Requerimientos funcionales CORE\Grupo 2 - 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DAI.XLSX 2018-10-03 12:05:57 ....A 14036 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Requerimientos funcionales CORE\MODULO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES.XLSX 2018-10-17 11:29:09 ....A 18766 Comun de Auditoria\Proyecto Transformaci¢n\Proyecto Licitaci¢n CORE\Requerimientos funcionales CORE\MODULO DE REGISTRACION DE INMUEBLES rev. 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Afiliaci¢n Mathias Rodr¡guez.pdf 2024-08-01 12:32:30 ....A 878786 Comun de Auditoria\Secretar¡a\AFILIACIONES y LICENCIAS SOFTWARE\IUAI\Afiliaci¢n IUAI 2024\Tr mite afiliaci¢n Ago Dic 2024 Mathias Rodr¡guez\Correo datos para SolGRP Afiliaci¢n Mathias.pdf 2024-08-12 09:41:29 ....A 573109 Comun de Auditoria\Secretar¡a\AFILIACIONES y LICENCIAS SOFTWARE\IUAI\Afiliaci¢n IUAI 2024\Tr mite afiliaci¢n Ago Dic 2024 Mathias Rodr¡guez\Correo envio OC afiliaci¢n Mathias Rodr¡guez.pdf 2024-07-31 13:17:46 ....A 15214 Comun de Auditoria\Secretar¡a\AFILIACIONES y LICENCIAS SOFTWARE\IUAI\Afiliaci¢n IUAI 2024\Tr mite afiliaci¢n Ago Dic 2024 Mathias Rodr¡guez\Correo sol afiliaci¢n Math¡as Rodr¡guez.docx 2024-07-31 12:23:34 ....A 52645 Comun de Auditoria\Secretar¡a\AFILIACIONES y LICENCIAS SOFTWARE\IUAI\Afiliaci¢n IUAI 2024\Tr mite afiliaci¢n Ago Dic 2024 Mathias Rodr¡guez\FO.CPR.01 - Sol Compra IUAI M Rodr¡guez.docx 2024-08-12 09:39:52 ....A 296961 Comun de Auditoria\Secretar¡a\AFILIACIONES y LICENCIAS 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QUIEN RESPONDER LA BUSQUEDA.txt 2020-07-09 11:18:25 ....A 16640 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2020\076 150 66228\Chat con Norma.docx 2020-07-09 10:33:19 ....A 6731094 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2020\076 150 66228\Expediente-2020-52-1-02029.pdf 2020-07-08 09:47:50 ....A 793922 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2020\076 150 66228\Extrav¡o 076 150 66228.pdf 2020-07-10 12:09:22 ....A 723844 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2020\076 150 66228\Respuesta b£squeda.pdf 2020-10-27 12:59:44 ....A 481704 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2020\Circular 02 2020\correo 27 10 20.pdf 2020-10-27 13:13:07 ....A 759157 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2020\Circular 02 2020\informe AI.pdf 2021-10-26 09:21:09 ....A 853453 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2021\076-00-7024900 P1483 Young\076-00-7024900 Young.pdf 2021-10-26 09:25:12 ....A 853982 Comun 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lectura comunic.pdf 2022-11-07 15:08:02 ....A 642615 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2022\Correo.pdf 2022-01-12 10:54:58 ....A 203836 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2022\H 100 121 7970 Gustavo Tejer¡a\pos col.pdf 2022-01-12 10:57:22 ....A 309551 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2022\H 100 121 7970 Gustavo Tejer¡a\Reg Tram.pdf 2022-01-12 10:53:25 ....A 802609 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2022\H 100 121 7970 Gustavo Tejer¡a\Respuesta AI.pdf 2023-02-06 13:49:49 ....A 844268 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2023\1 P00299 Juan Curbelo\Comunicaci¢n desde AI.pdf 2023-02-06 11:01:32 ....A 833969 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2023\1 P00299 Juan Curbelo\Correo a MJ.pdf 2023-02-06 09:38:36 ....A 574678 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2023\1 P00299 Juan Curbelo\correo comunicaciones 1Feb23.pdf 2023-02-06 10:49:14 ....A 152862 Comun de 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Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2024\3 Administrativa P00647-5-023\Expediente-2022-52-1-06293.pdf 2024-11-27 14:56:44 ....A 76 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2024\3 Administrativa P00647-5-023\Nuevo documento de texto.txt 2024-11-27 14:54:10 ....A 192267 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2024\3 Administrativa P00647-5-023\Sistema de Registro de Tr mites adjudicaci¢n CH 98v1.1.1.pdf 2024-11-21 13:58:13 ....A 165526 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2024\3 Administrativa P00647-5-023\Sistema de Registro de Tr mites v1.1.1.pdf 2024-11-27 14:49:57 ....A 6608 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2024\3 Administrativa P00647-5-023\SistRegTram.xlsx 2024-12-18 09:14:12 ....A 762119 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2024\4 ID 126041 - PADRON 173418\Comunicaci¢n MJ‡.pdf 2024-11-27 15:08:50 ....A 452751 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2024\4 ID 126041 - PADRON 173418\correo inicial.pdf 2025-03-05 12:16:32 ....A 522547 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025\1 ID 131389 PADRON 19239 020 PAYSANDU\Correo inicio padr¢n 19239 20 Paysand£.pdf 2025-03-06 12:48:05 ....A 968408 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025\1 ID 131389 PADRON 19239 020 PAYSANDU\Correo MJ.pdf 2025-03-05 14:09:22 ....A 111263 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025\1 ID 131389 PADRON 19239 020 PAYSANDU\CrVCliente.pdf 2025-03-06 11:51:20 ....A 5482049 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025\1 ID 131389 PADRON 19239 020 PAYSANDU\Expediente-2023-52-1-04273.pdf 2025-03-06 13:38:51 ....A 875542 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025\1 ID 131389 PADRON 19239 020 PAYSANDU\Informe a MJ.pdf 2025-03-10 14:47:35 ....A 907427 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025\1 ID 131389 PADRON 19239 020 PAYSANDU\Respuesta MJ.pdf 2025-03-20 11:51:45 ....A 4668987 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025\2 ID 73472 PADRON 410.692-A-1001 MDEO\captura donde es.xlsx 2025-03-20 11:59:30 ....A 5792 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025\2 ID 73472 PADRON 410.692-A-1001 MDEO\Caratula REGTRAM.pdf 2025-03-26 09:27:52 ....A 948304 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025\2 ID 73472 PADRON 410.692-A-1001 MDEO\Correo a MJ.pdf 2025-03-20 11:44:31 ....A 578504 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025\2 ID 73472 PADRON 410.692-A-1001 MDEO\correo inicial.pdf 2025-03-26 09:28:20 ....A 979543 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025\2 ID 73472 PADRON 410.692-A-1001 MDEO\Correo respuesta Divisi¢n.pdf 2025-03-20 11:49:21 ....A 187921 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025\2 ID 73472 PADRON 410.692-A-1001 MDEO\Sistema - SIGB.pdf 2025-09-24 14:25:16 ....A 128086 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025\3 ID 138633 PADRON 417168 -d- 455 MDEO\an lisis.xlsx 2025-09-24 14:24:55 ....A 849477 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025\3 ID 138633 PADRON 417168 -d- 455 MDEO\Correo a MJ.pdf 2025-09-24 12:15:48 ....A 499365 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025\3 ID 138633 PADRON 417168 -d- 455 MDEO\Correo inicial.pdf 2025-09-24 12:17:02 ....A 111179 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025\3 ID 138633 PADRON 417168 -d- 455 MDEO\Historial solicitud.pdf 2025-09-24 15:29:12 ....A 861389 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES EXTRAVIOS\2025\3 ID 138633 PADRON 417168 -d- 455 MDEO\Respuesta MJ.pdf 2021-03-22 14:57:56 ....A 801007 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES INTERNAS\Acuerdo.pdf 2021-03-23 11:12:17 ....A 63803 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES INTERNAS\Borrador FO.RHH.65 - Relevamiento de tem ticas de inter‚s para difusi¢n interna.xlsx 2021-03-24 12:05:31 ....A 61915 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES INTERNAS\Borrador FO.RHH.65-BORRADOR Relevamiento de tem ticas de inter‚s para difusi¢n interna rev.MJ.xlsx 2021-03-09 12:41:40 ....A 3326070 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES INTERNAS\capturas reuni¢n por Comunicaci¢nes internas.xlsx 2021-04-08 11:25:36 ....A 827222 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES INTERNAS\Constancia recepci¢n de formulario.pdf 2021-03-22 14:55:01 ....A 794365 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES INTERNAS\Correo.pdf 2021-03-24 15:37:42 ....A 826557 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES INTERNAS\Env¡o de formulario a RRHH.pdf 2021-03-24 15:33:21 ....A 57889 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES INTERNAS\FO.RHH.65 - Relevamiento de tem ticas de inter‚s para difusi¢n interna.xlsx 2021-03-22 14:57:10 ....A 126789 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES INTERNAS\Infografia vfinal.pdf 2021-06-10 12:27:13 ....A 12549 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES INTERNAS\Nuevo texto.docx 2021-06-10 14:19:09 ....A 537308 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES INTERNAS\Presentaci¢n Auditor¡a Interna 2021.pdf 2021-06-10 14:13:39 ....A 244337 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES INTERNAS\Presentaci¢n Auditor¡a Interna 2021.pptx 2021-06-14 12:16:18 ....A 558057 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES INTERNAS\Primer correo concientizaci¢n AI.pdf 2021-03-16 13:56:49 ....A 683691 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES INTERNAS\REGIMEN Y HORARIO LABORAL PARA LA SEMANA DE TURISMO 2021.pdf 2021-03-24 15:31:02 ....A 14033 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES INTERNAS\texto correo env¡o formulario CH.docx 2021-03-24 11:40:31 ....A 14894 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES INTERNAS\texto correo interno AI.docx 2024-11-26 14:58:36 ..HSA 11264 Comun de Auditoria\Secretar¡a\COMUNICACIONES INTERNAS\Thumbs.db 2024-04-10 13:24:57 ....A 110843 Comun de Auditoria\Secretar¡a\CONSOLIDADO OT\CONSOLIDADO OT.xlsx 2014-07-28 10:44:06 ....A 32246 Comun de Auditoria\Secretar¡a\CONSOLIDADO OT\Origen\Copia POT 2013.xlsx 2015-07-31 10:27:02 ....A 87405 Comun de Auditoria\Secretar¡a\CONSOLIDADO OT\Origen\Copia POT 2014.xlsx 2016-07-26 11:06:32 ....A 24339 Comun de Auditoria\Secretar¡a\CONSOLIDADO OT\Origen\Copia POT 2015.xlsx 2018-01-24 14:49:22 ....A 24912 Comun de Auditoria\Secretar¡a\CONSOLIDADO OT\Origen\Copia POT 2016.xlsx 2022-05-09 09:49:58 ....A 27369 Comun de Auditoria\Secretar¡a\CONSOLIDADO OT\Origen\Copia POT 2017.xlsx 2020-02-11 14:05:30 ....A 37690 Comun de Auditoria\Secretar¡a\CONSOLIDADO OT\Origen\Copia POT 2018.xlsx 2020-09-21 13:36:39 ....A 31605 Comun de Auditoria\Secretar¡a\CONSOLIDADO OT\Origen\Copia POT 2019.xlsx 2021-02-04 09:45:03 ....A 33656 Comun de Auditoria\Secretar¡a\CONSOLIDADO OT\Origen\Copia POT 2020.xlsx 2022-10-24 12:01:11 ....A 34393 Comun de Auditoria\Secretar¡a\CONSOLIDADO OT\Origen\Copia POT 2021.xlsx 2023-09-25 15:05:18 ....A 36334 Comun de Auditoria\Secretar¡a\CONSOLIDADO OT\Origen\Copia POT 2022.xlsx 2023-09-14 12:51:08 ....A 36013 Comun de Auditoria\Secretar¡a\CONSOLIDADO OT\Origen\Copia POT 2023.xlsx 2023-09-26 12:51:23 ....A 199630 Comun de Auditoria\Secretar¡a\CONSOLIDADO OT\Origen\Criterios y pasos.docx 2023-09-25 10:20:21 ....A 123373 Comun de Auditoria\Secretar¡a\CONSOLIDADO OT\Origen\versiones MVD FAUD06.xlsx 2024-02-27 15:22:45 ....A 15750 Comun de Auditoria\Secretar¡a\Control del 2024 315.docx 2024-05-31 15:02:03 ....A 12081 Comun de Auditoria\Secretar¡a\CORE FRUSTRADO.docx 2025-09-18 10:52:30 ....A 11105 Comun de Auditoria\Secretar¡a\CRONOGRAMA.xlsx 2023-09-15 11:35:04 ....A 111048 Comun de Auditoria\Secretar¡a\Curso RCB 1.xlsx 2023-09-14 10:24:44 ....A 110170 Comun de Auditoria\Secretar¡a\Curso RCB.xlsx 2024-01-15 11:12:57 ....A 962202 Comun de Auditoria\Secretar¡a\Decreto 3532 23\AM adjunta word.pdf 2024-01-15 11:28:08 ....A 971877 Comun de Auditoria\Secretar¡a\Decreto 3532 23\Correo a MJ agregamos DPPRyT.pdf 2024-01-15 11:10:41 ....A 204890 Comun de Auditoria\Secretar¡a\Decreto 3532 23\Decreto Nø 353_023.pdf 2024-01-15 12:00:25 ....A 789734 Comun de Auditoria\Secretar¡a\Decreto 3532 23\Envio correo ACMart¡nez.pdf 2024-01-15 12:01:19 ....A 955836 Comun de Auditoria\Secretar¡a\Decreto 3532 23\Recepci¢n correo ACMart¡nez.pdf 2024-01-15 11:14:08 ....A 14107 Comun de Auditoria\Secretar¡a\Decreto 3532 23\Reuni¢n promulgaci¢n del Decreto 353.docx 2024-01-15 11:14:42 ....A 328191 Comun de Auditoria\Secretar¡a\Decreto 3532 23\Reuni¢n promulgaci¢n del Decreto 353.pdf 2024-01-15 11:12:17 ....A 853407 Comun de Auditoria\Secretar¡a\Decreto 3532 23\Solicitud MJ.pdf 2023-09-19 10:45:26 ....A 5129175 Comun de Auditoria\Secretar¡a\DECRETO 500 Y dem s\8839.pdf 2023-09-19 10:42:58 ....A 26112 Comun de Auditoria\Secretar¡a\DECRETO 500 Y dem s\9347.DOC 2023-09-19 10:54:40 ....A 49710 Comun de Auditoria\Secretar¡a\DECRETO 500 Y dem s\9347.pdf 2023-09-26 09:27:48 ....A 775467 Comun de Auditoria\Secretar¡a\DECRETO 500 Y dem s\Correo Adriana Martinez.pdf 2024-01-10 12:10:13 ....A 235556 Comun de Auditoria\Secretar¡a\DECRETO 500 Y dem s\Decreto Nø 276_013.pdf 2024-01-10 12:12:55 ....A 152125 Comun de Auditoria\Secretar¡a\DECRETO 500 Y dem s\Decreto Nø 420_007.pdf 2024-01-10 12:16:17 ....A 258220 Comun de Auditoria\Secretar¡a\DECRETO 500 Y dem s\Decreto Nø 65_998.pdf 2024-01-10 12:27:52 ....A 134684 Comun de Auditoria\Secretar¡a\DECRETO 500 Y dem s\Decreto Nø 83_001.pdf 2022-10-21 10:20:28 ....A 14990 Comun de Auditoria\Secretar¡a\Decreto II.docx 2025-07-14 14:14:29 ....A 12949 Comun de Auditoria\Secretar¡a\Decreto III.docx 2020-02-18 11:18:39 ....A 13313 Comun de Auditoria\Secretar¡a\Decreto Reserva.docx 2023-12-15 11:43:28 ....A 11991 Comun de Auditoria\Secretar¡a\DELEGACIONES COMPRAS\Copia de Divisi¢n Auditoria Interna.xlsx 2023-12-15 11:39:32 ....A 787388 Comun de Auditoria\Secretar¡a\DELEGACIONES COMPRAS\Correo MJ.pdf 2023-12-15 11:44:41 ....A 540863 Comun de Auditoria\Secretar¡a\DELEGACIONES COMPRAS\RE.CPR.01 Reglamento de Compras - en proceso de aprobaci¢n.pdf 2023-12-15 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Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\11 Noviembre 2022\Car tula 2022 7652.pdf 2022-11-08 08:20:53 ....A 4847259 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\11 Noviembre 2022\Expediente-2022-52-1-07400.pdf 2022-11-28 08:54:18 ....A 1111211 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\11 Noviembre 2022\Expediente-2022-52-1-07955.pdf 2022-12-21 12:29:23 ....A 6490698 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08502.pdf 2023-01-02 13:45:07 ....A 2181606 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08678 PLAN DE ACTIVIDADES 2023.pdf 2023-01-02 13:19:33 ....A 3004165 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08754.pdf 2022-12-30 11:44:32 ....A 6584615 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08770.pdf 2023-01-02 13:30:16 ....A 782003 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08776.pdf 2023-01-02 13:30:55 ....A 192311 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08779.pdf 2023-01-02 13:32:02 ....A 4526351 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08781.pdf 2023-01-02 13:32:35 ....A 5071824 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08782.pdf 2023-01-02 13:33:54 ....A 2699985 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08783.pdf 2023-01-02 13:34:13 ....A 4071173 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08784.pdf 2023-01-02 13:34:24 ....A 2850738 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08785.pdf 2023-01-02 13:36:56 ....A 3955149 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08793.pdf 2023-01-02 13:37:09 ....A 54039 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08807.pdf 2023-01-02 13:41:18 ....A 467899 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08810.pdf 2023-01-02 13:41:31 ....A 3200631 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08812.pdf 2023-01-02 13:38:47 ....A 1955384 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08817.pdf 2023-01-02 13:38:51 ....A 2903798 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08818.pdf 2023-01-02 13:38:55 ....A 906545 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08819.pdf 2023-01-02 13:38:59 ....A 1686967 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08820.pdf 2023-01-02 13:39:03 ....A 2922974 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08821.pdf 2023-01-02 13:44:05 ....A 3393147 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08822.pdf 2023-01-02 13:43:06 ....A 3546260 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08823.pdf 2023-01-02 13:43:17 ....A 4683945 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08824.pdf 2023-01-02 13:43:28 ....A 3986162 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08825.pdf 2023-01-02 13:43:34 ....A 4766014 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08826.pdf 2023-01-02 13:43:49 ....A 6728611 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\12 Diciembre 2022\Expediente-2022-52-1-08827.pdf 2022-02-07 14:28:01 ....A 983870 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\2 Febrero 2022\Expediente-2022-52-1-00567.pdf 2022-03-21 12:26:07 ....A 2921934 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\2 Febrero 2022\Expediente-2022-52-1-00631.pdf 2022-03-21 12:30:47 ....A 985297 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\2 Febrero 2022\Expediente-2022-52-1-00853.pdf 2022-03-16 13:51:53 ....A 28672 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\2 Febrero 2022\Febrero.xls 2022-04-01 11:28:55 ....A 29184 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\3 Marzo 2022\310322.xls 2022-03-14 11:35:14 ....A 220076 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\3 Marzo 2022\Expediente-2022-52-1-01251.pdf 2022-03-23 12:30:23 ....A 330972 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\3 Marzo 2022\Expediente-2022-52-1-01540.pdf 2022-03-23 13:22:22 ....A 671137 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\3 Marzo 2022\Expediente-2022-52-1-01543.pdf 2022-04-01 11:20:33 ....A 454180 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\3 Marzo 2022\Expediente-2022-52-1-01805.pdf 2022-10-21 12:01:23 ....A 28672 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\4 Abril 2022\300422.xls 2022-07-07 12:48:26 ....A 2411635 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\4 Abril 2022\Expediente-2022-52-1-02409.pdf 2022-05-02 13:29:26 ....A 421218 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\4 Abril 2022\Expediente-2022-52-1-02470.pdf 2022-10-21 12:09:20 ....A 30566 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\5 Mayo 2022\31052022.pdf 2022-10-21 12:24:33 ....A 89142 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\6 Junio 2022\300622.pdf 2022-10-21 12:33:15 ....A 27648 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\7 Julio 2022\310722.xls 2022-07-12 10:51:42 ....A 511655 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\7 Julio 2022\Expediente-2022-52-1-04364.pdf 2022-07-22 08:33:07 ....A 1606707 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\7 Julio 2022\Expediente-2022-52-1-04613.pdf 2022-07-22 12:35:37 ....A 588794 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\7 Julio 2022\Expediente-2022-52-1-04655.pdf 2022-10-21 12:58:08 ....A 28160 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\8 Agosto 2022\310822.xls 2022-09-01 08:57:04 ....A 84232 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\8 Agosto 2022\Expediente-2022-52-1-05088.pdf 2022-09-01 08:57:34 ....A 830762 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\8 Agosto 2022\Expediente-2022-52-1-05322.pdf 2022-10-21 13:05:04 ....A 87911 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\9 Setiembre 2022\300922.pdf 2023-01-26 13:17:30 ....A 46080 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\Emitidos 2022.xls 2023-01-27 13:45:20 ....A 53908 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2022 AI\Planilla asuntos emitidos 2022.xlsx 2023-01-09 14:02:51 ....A 1034418 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\1 ENERO 2023\Expediente-2023-52-1-00171.pdf 2023-01-31 12:08:35 ....A 3155645 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\1 ENERO 2023\Expediente-2023-52-1-00541.pdf 2023-09-12 13:10:28 ....A 410014 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\1 ENERO 2023\Expediente-2023-52-1-00560.pdf 2023-10-06 15:01:39 ....A 9598354 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\10 OCTUBRE 2023\Expediente-2023-52-1-06599.pdf 2023-10-13 12:29:28 ....A 599288 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\10 OCTUBRE 2023\Expediente-2023-52-1-06793.pdf 2023-10-13 14:50:38 ....A 289539 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\10 OCTUBRE 2023\Expediente-2023-52-1-06832.pdf 2023-11-13 11:49:17 ....A 1051580 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\11 NOVIEMBRE 2023\Expediente-2023-52-1-07512.pdf 2023-11-28 13:48:09 ....A 1291835 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\11 NOVIEMBRE 2023\Expediente-2023-52-1-07899.pdf 2023-12-26 12:26:13 ....A 4343050 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\12 DICIEMBRE 2023\Expediente-2023-52-1-08609.pdf 2023-12-26 12:29:22 ....A 1050342 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\12 DICIEMBRE 2023\Expediente-2023-52-1-08614.pdf 2023-12-26 12:33:39 ....A 1758720 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\12 DICIEMBRE 2023\Expediente-2023-52-1-08615.pdf 2023-12-26 12:35:44 ....A 1997721 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\12 DICIEMBRE 2023\Expediente-2023-52-1-08616.pdf 2023-12-27 10:01:02 ....A 3443606 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\12 DICIEMBRE 2023\Expediente-2023-52-1-08651.pdf 2023-12-28 11:22:28 ....A 4090853 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\12 DICIEMBRE 2023\Expediente-2023-52-1-08705.pdf 2023-12-29 09:22:00 ....A 866405 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\12 DICIEMBRE 2023\Expediente-2023-52-1-08711.pdf 2023-12-29 15:07:32 ....A 363249 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\12 DICIEMBRE 2023\Expediente-2023-52-1-08752.pdf 2023-12-29 15:10:53 ....A 3846492 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\12 DICIEMBRE 2023\Expediente-2023-52-1-08753.pdf 2024-01-05 12:59:39 ....A 2249944 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\12 DICIEMBRE 2023\Expediente-2023-52-1-08754.pdf 2024-01-05 13:00:40 ....A 3923367 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\12 DICIEMBRE 2023\Expediente-2023-52-1-08755.pdf 2024-01-05 13:01:10 ....A 3093828 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\12 DICIEMBRE 2023\Expediente-2023-52-1-08756.pdf 2023-02-07 09:30:33 ....A 439236 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\2 FEBRERO 2023\Expediente-2023-52-1-00620.pdf 2023-03-07 13:56:33 ....A 847239 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\3 MARZO 2023\Expediente-2023-52-1-01352 .pdf 2023-03-09 12:52:03 ....A 201241 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\3 MARZO 2023\Expediente-2023-52-1-01415.pdf 2023-03-20 12:08:31 ....A 138859 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\3 MARZO 2023\Expediente-2023-52-1-01655.pdf 2023-04-18 12:24:05 ....A 1366951 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\4 ABRIL 2023\Expediente-2023-52-1-02136.pdf 2023-04-18 09:04:09 ....A 256790 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\4 ABRIL 2023\Expediente-2023-52-1-02176.pdf 2023-05-15 11:37:00 ....A 4165235 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\5 MAYO 2023\Expediente-2023-52-1-02873.pdf 2023-06-22 14:07:00 ....A 1510536 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\6 JUNIO 2023\Expediente-2023-52-1-03854.pdf 2023-07-20 11:58:43 ....A 1678873 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\7 JULIO 2023\Expediente-2023-52-1-04445.pdf 2023-07-27 13:52:46 ....A 866753 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\7 JULIO 2023\Expediente-2023-52-1-04657.pdf 2023-07-28 12:31:49 ....A 269669 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\7 JULIO 2023\Expediente-2023-52-1-04720.pdf 2023-08-03 08:53:43 ....A 435181 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\7 JULIO 2023\Expediente-2023-52-1-04780.pdf 2023-08-03 09:12:11 ....A 2010928 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\8 AGOSTO 2023\Expediente-2023-52-1-04844.pdf 2023-09-12 09:42:44 ....A 81833 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\8 AGOSTO 2023\Expediente-2023-52-1-05123.pdf 2023-09-12 09:44:10 ....A 522148 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\8 AGOSTO 2023\Expediente-2023-52-1-05130 .pdf 2023-09-12 09:45:35 ....A 32342713 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\8 AGOSTO 2023\Expediente-2023-52-1-05295.pdf 2023-09-12 09:47:46 ....A 1943801 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\8 AGOSTO 2023\Expediente-2023-52-1-05514.pdf 2023-09-12 09:50:05 ....A 83874 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\9 SETIEMBRE 2023\Expediente-2023-52-1-05768.pdf 2023-09-12 09:51:19 ....A 71775 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\9 SETIEMBRE 2023\Expediente-2023-52-1-05775.pdf 2023-09-15 13:59:21 ....A 2075895 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\9 SETIEMBRE 2023\Expediente-2023-52-1-05778.pdf 2023-10-02 09:59:12 ....A 763148 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\9 SETIEMBRE 2023\Expediente-2023-52-1-06473.pdf 2025-04-11 09:42:00 ....A 48588 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2023 AI\Planilla asuntos emitidos 2023.xlsx 2024-01-05 13:02:22 ....A 2287169 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\1 ENERO 2024\Expediente-2024-52-1-00001.pdf 2024-01-05 13:02:33 ....A 2978249 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\1 ENERO 2024\Expediente-2024-52-1-00005.pdf 2024-01-05 13:02:52 ....A 2017637 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\1 ENERO 2024\Expediente-2024-52-1-00006.pdf 2024-01-05 13:03:05 ....A 5411567 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\1 ENERO 2024\Expediente-2024-52-1-00009.pdf 2024-01-05 13:03:12 ....A 3252777 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\1 ENERO 2024\Expediente-2024-52-1-00011.pdf 2024-01-05 13:03:24 ....A 235897 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\1 ENERO 2024\Expediente-2024-52-1-00066.pdf 2024-02-15 11:39:39 ....A 4758713 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\1 ENERO 2024\Expediente-2024-52-1-00180.pdf 2024-01-18 09:13:45 ....A 270343 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\1 ENERO 2024\Expediente-2024-52-1-00183.pdf 2024-01-09 13:26:15 ....A 2651531 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\1 ENERO 2024\Expediente-2024-52-1-00205.pdf 2024-01-10 09:52:38 ....A 4584640 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\1 ENERO 2024\Expediente-2024-52-1-00216.pdf 2024-02-02 11:21:45 ....A 734018 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\1 ENERO 2024\Expediente-2024-52-1-00323.pdf 2024-01-31 12:41:28 ....A 2948767 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\1 ENERO 2024\Expediente-2024-52-1-00600.pdf 2024-10-23 12:54:58 ....A 271569 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\10 OCTUBRE 2024\Expediente-2024-52-1-06610.pdf 2024-10-14 09:19:38 ....A 275353 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\10 OCTUBRE 2024\Expediente-2024-52-1-06773.pdf 2024-10-21 09:33:10 ....A 840282 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\10 OCTUBRE 2024\Expediente-2024-52-1-06844.pdf 2024-10-22 15:19:14 ....A 5768757 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\10 OCTUBRE 2024\Expediente-2024-52-1-07053.pdf 2024-10-24 09:17:09 ....A 303241 Comun de 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Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\9 SETIEMBRE 2024\Expediente-2024-52-1-05779.pdf 2024-09-09 09:32:24 ....A 372937 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\9 SETIEMBRE 2024\Expediente-2024-52-1-05859.pdf 2024-09-11 09:40:58 ....A 536921 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\9 SETIEMBRE 2024\Expediente-2024-52-1-05898.pdf 2024-09-12 10:35:47 ....A 510582 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\9 SETIEMBRE 2024\Expediente-2024-52-1-06003.pdf 2024-09-18 14:22:53 ....A 303764 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\9 SETIEMBRE 2024\Expediente-2024-52-1-06184.pdf 2024-09-19 11:38:19 ....A 8779851 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\9 SETIEMBRE 2024\Expediente-2024-52-1-06204.pdf 2024-09-23 14:02:03 ....A 489685 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\9 SETIEMBRE 2024\Expediente-2024-52-1-06271.pdf 2025-04-25 11:55:11 ....A 50202 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2024 AI\Planilla asuntos emitidos 2024.xlsx 2025-01-10 13:38:07 ....A 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2025 AI\2 FEBRERO\Expediente-2025-52-1-00573.pdf 2025-03-25 12:41:57 ....A 326202 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2025 AI\2 FEBRERO\Expediente-2025-52-1-00700.pdf 2025-03-25 12:43:26 ....A 372258 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2025 AI\2 FEBRERO\Expediente-2025-52-1-01035.pdf 2025-03-26 10:43:42 ....A 342733 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2025 AI\3 MARZO\Expediente-2025-52-1-01646.pdf 2025-04-01 14:00:25 ....A 434834 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2025 AI\3 MARZO\Expediente-2025-52-1-01773.pdf 2025-06-02 11:25:35 ....A 360820 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2025 AI\5 MAYO\Expediente-2025-52-1-02784.pdf 2025-06-02 11:25:37 ....A 269715 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2025 AI\5 MAYO\Expediente-2025-52-1-03072.pdf 2025-06-02 11:07:30 ....A 261564 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2025 AI\5 MAYO\Expediente-2025-52-1-03202.pdf 2025-06-12 14:22:08 ....A 261139 Comun de Auditoria\Secretar¡a\EMITIDOS 2025 AI\6 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funcionarios AI\Fabi n L¢pez.docx 2024-08-19 09:35:05 ....A 37040 Comun de Auditoria\Secretar¡a\FIRMA INSTITUCIONAL\Firmas de funcionarios AI\Juan Santos.docx 2024-02-01 11:46:39 ....A 37507 Comun de Auditoria\Secretar¡a\FIRMA INSTITUCIONAL\Firmas de funcionarios AI\Marcelo Jorge.docx 2024-02-01 11:48:08 ....A 37009 Comun de Auditoria\Secretar¡a\FIRMA INSTITUCIONAL\Firmas de funcionarios AI\Maria Noel Tr¡as.docx 2024-02-02 13:00:37 ....A 37039 Comun de Auditoria\Secretar¡a\FIRMA INSTITUCIONAL\Firmas de funcionarios AI\Rafael Fern ndez.docx 2025-04-21 12:23:17 ....A 36849 Comun de Auditoria\Secretar¡a\FIRMA INSTITUCIONAL\Firmas de funcionarios AI\Silvia Loreley .docx 2023-07-24 10:43:39 ....A 404427 Comun de Auditoria\Secretar¡a\FIRMAS AUTORIZADAS\CORREO ACTAULIZACION.pdf 2023-07-24 10:42:15 ....A 3576974 Comun de Auditoria\Secretar¡a\FIRMAS AUTORIZADAS\SF.PLE.03 - Libro de Firmas Autorizadas.docx 2025-07-15 15:01:25 ....A 1521106 Comun de Auditoria\Secretar¡a\FIRMAS AUTORIZADAS 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Ana Do Amaral.pdf 2020-02-28 10:38:02 ....A 974467 Comun de Auditoria\Secretar¡a\FUNCIONARIOS QUE SE DESVINCULAN BHU DECRETOS\Funcionaria Ana Emosantal.pdf 2020-12-01 09:30:39 ....A 962318 Comun de Auditoria\Secretar¡a\FUNCIONARIOS QUE SE DESVINCULAN BHU DECRETOS\Funcionaria Ana Ma Cabrera.pdf 2020-04-14 09:33:23 ....A 973775 Comun de Auditoria\Secretar¡a\FUNCIONARIOS QUE SE DESVINCULAN BHU DECRETOS\Funcionaria Ana Mar¡a Gonz lez.pdf 2019-03-01 14:25:45 ....A 1135187 Comun de Auditoria\Secretar¡a\FUNCIONARIOS QUE SE DESVINCULAN BHU DECRETOS\Funcionaria Ana Palermo.pdf 2020-04-30 13:47:49 ....A 818880 Comun de Auditoria\Secretar¡a\FUNCIONARIOS QUE SE DESVINCULAN BHU DECRETOS\Funcionaria Ana Salveraglio.pdf 2020-02-28 10:30:23 ....A 969905 Comun de Auditoria\Secretar¡a\FUNCIONARIOS QUE SE DESVINCULAN BHU DECRETOS\Funcionaria Brenda Berisso.pdf 2024-11-25 09:29:15 ....A 798766 Comun de Auditoria\Secretar¡a\FUNCIONARIOS QUE SE DESVINCULAN BHU DECRETOS\Funcionaria Carina Ferraro.pdf 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Mayo V08-01-04 (borrador).mpp 2008-01-10 09:57:39 ....A 311296 Comun de Auditoria\SIGB\cronogramas\SIGB Cronograma Enero Abril 2008.mpp 2008-04-29 07:32:18 ....A 544768 Comun de Auditoria\SIGB\cronogramas\SIGB_Lista_de_Actividades_Comit‚_de_BB.mpp 2008-04-18 10:01:55 ....A 3327 Comun de Auditoria\SIGB\formularios\RV formularios sigb.htm 2007-07-26 09:33:51 ....A 163328 Comun de Auditoria\SIGB\Gantt SONDA\AACTIVIDADES BHU PARA IMPLANTAR El 1 de setiembre.mpp 2007-08-06 09:02:20 ....A 354816 Comun de Auditoria\SIGB\Gantt SONDA\cronograma proyecto sigb.mpp 2008-01-10 06:56:05 ....A 299520 Comun de Auditoria\SIGB\Gantt SONDA\SIGB Cronograma Enero Abril_2008.mpp 2007-07-19 09:14:38 ....A 301568 Comun de Auditoria\SIGB\Gantt SONDA\SIGB_Informe Avance 20070629.doc 2007-07-10 08:51:27 ....A 1106944 Comun de Auditoria\SIGB\Gantt SONDA\SIGB_Informe Avance 20070706.doc 2007-07-19 09:14:24 ....A 101888 Comun de Auditoria\SIGB\Gantt SONDA\SIGB_Informe Avance 20070713.doc 2007-07-23 12:57:39 ....A 227840 Comun de Auditoria\SIGB\Gantt SONDA\SIGB_Informe Avance 20070720.doc 2007-07-31 12:04:37 ....A 352256 Comun de Auditoria\SIGB\Gantt SONDA\Versi¢n BB 20070801 con LB.mpp 2007-06-05 12:34:40 ....A 219136 Comun de Auditoria\SIGB\Gantt SONDA\Versi¢n BB 20070801 V20070601.mpp 2008-04-24 14:07:31 ....A 468 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\Audit.errores MantisSonda.lnk 2008-04-24 13:06:50 ....A 141069 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\BBm s1erroresMantis 240408.xls 2008-04-24 13:45:34 ....A 545280 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\canceladas mantis 240408.xls 2007-06-22 11:49:54 ....A 717312 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\Copia de HALLAZGOS REVISADOS AL 25 05 07 CON RESPONSABLES.xls 2007-07-24 13:56:32 ....A 801792 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\Copia de HALLAZGOS REVISADOS AL 25 05 07 POR BHU Y SONDA.xls 2007-08-14 12:18:22 ....A 57344 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\errores prueba agosto_070809.xls 2007-08-14 12:27:12 ....A 25600 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\Evaluacion prueba contable 1 6 07 (3).doc 2007-08-14 12:26:57 ....A 30720 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\Evaluaci¢n prueba contable 1 6 07 (2).doc 2007-08-03 12:30:29 ....A 50688 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\Evaluaci¢n prueba contable 1 6 07.doc 2007-08-14 12:23:24 ....A 26112 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\Evaluaci¢n prueba contable 1.6.2007 (4).doc 2007-05-21 06:54:54 ....A 678912 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\HALLAZGOS REVISADOS AL 17 05 07 POR BHU Y SONDA.xls 2007-07-20 08:01:58 ....A 795136 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\HALLAZGOS REVISADOS AL 25 05 07 POR BHU Y SONDA.xls 2007-04-27 07:42:29 ....A 111104 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\HALLAZGOS v16a 040407.xls 2008-04-18 09:23:25 ....A 83968 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\Informe Versi¢n 4.7.21.xls 2008-04-24 14:02:52 ....A 20480 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\informemantisSonda.xls 2007-08-23 12:15:44 ....A 39424 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\INVENTARIO ALCANCE MAYO - JULIO.xls 2007-08-24 09:30:02 ....A 40448 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\INVENTARIO ALCANCE MAYO - JUNIO (2).xls 2007-09-04 10:16:03 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\INVENTARIO ALCANCE MAYO - JUNIO (4).xls 2008-01-07 12:28:13 ....A 276992 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\Manual SONDA Mantis_ 29-11-2007.doc 2008-04-24 13:49:31 ....A 203776 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\newerroressonda24.4.xls 2008-04-30 08:33:16 ....A 142336 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\Plan_Manejo_de_Versiones_e_Incidentes_-_Vs6.doc 2007-08-15 08:27:25 ....A 20992 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\Prueba contable.doc 2008-04-30 09:08:46 ....A 3943 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\RE Plan_Manejo_de_Versiones_e_Incidentes_-_Vs6.htm 2008-04-30 10:56:06 ....A 21347 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\RV INCIDENTE 2371 MANTIS - COBRO CUOTAS FLORIDA.htm 2008-07-30 13:00:57 ....A 2954 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\RV incidentes en proyecto errores.htm 2008-07-30 13:43:46 ....A 12117 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\RV Liquidaci¢n de cancelaci¢n.htm 2008-05-22 11:53:57 ....A 5754 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\RV Manejo de incidentes en Mantis.htm 2008-07-04 12:25:15 ....A 2024 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\RV mantis.htm 2008-04-30 09:09:07 ....A 2786 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\RV Me qued¢ una consulta en el tintero ....htm 2007-08-23 12:17:37 ....A 23040 Comun de Auditoria\SIGB\Hallazgos-Incidentes\SIGB - VERSION 4.7.1..doc 2007-04-25 11:46:59 ....A 28672 Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\AuditoriaRPPV1.xls 2008-03-25 10:10:18 ....A 141824 Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\Informe a Presidencia Proyecto SIGB 20 3 08.doc 2007-08-21 09:14:49 ....A 93696 Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\Informe Auditoria SIGB 1.doc 2007-08-13 09:01:51 ....A 69632 Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\Informe Auditoria SIGB.doc 2008-04-28 13:22:19 ....A 141824 Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes no salida 01-04-2008\Informe a Presidencia Proyecto SIGB 20 3 08.doc 2008-04-30 08:32:07 ....A 62464 Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes salida 05-05-2008\Acta de Incidente de Urgencia_aaaammdd_1.doc 2008-04-22 11:59:02 ....A 25600 Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes salida 05-05-2008\aviso a prensa escrita (5) 5 de mayo (3).doc 2008-04-30 08:32:07 ....A 192512 Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes salida 05-05-2008\Diccionario batches.xls 2008-04-28 13:18:13 ....A 118272 Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes salida 05-05-2008\Informe a Presidencia 22 4 08.doc 2008-04-30 10:25:57 ....A 55296 Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes salida 05-05-2008\Informe SONDA al BHU salida al 20080505.doc 2008-04-28 13:17:28 ....A 152064 Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes salida 05-05-2008\Informe_a_emitir_para_Directorio_Completo.doc 2008-04-30 08:32:07 ....A 77312 Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes salida 05-05-2008\Lista de batches_3.xls 2008-04-30 10:37:30 ....A 220160 Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes salida 05-05-2008\Operacion del sistema onlineV3.doc 2008-04-30 08:32:07 ....A 78336 Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes salida 05-05-2008\Procedimiento Ejecucion de Procesos Batch SIGB.doc 2008-04-30 11:55:23 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes salida 05-05-2008\RV BHU.SIG. Anexos al informe solicitado.doc 2008-04-30 11:52:41 ....A 7892 Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes salida 05-05-2008\RV pedido de informe a SONDA.htm 2008-05-09 11:06:47 ....A 7892 Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\informes salida 05-05-2008\RV pedido.htm 2008-01-09 13:28:21 ....A 61952 Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\MemoPlan 1.xls 2007-08-06 08:16:40 ....A 30208 Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\MemoPlan.xls 2007-04-25 09:04:28 ....A 131072 Comun de Auditoria\SIGB\InfoBCU\RPP V4.xls 2008-04-22 10:15:43 ....A 49664 Comun de Auditoria\SIGB\informes de situaci¢n\al 19042008\Simulacro 19-4-03 Informe para RPP.doc 2008-04-14 11:56:39 ....A 92160 Comun de Auditoria\SIGB\informes de situaci¢n\EVALUACION BB al 30-4-08. Situacion al 08-04-10 V1.doc 2008-04-17 17:05:01 ....A 106496 Comun de Auditoria\SIGB\informes de situaci¢n\EVALUACION BB al 30-4-08. Situacion al 08-04-17.doc 2008-04-17 09:29:02 ....A 83968 Comun de Auditoria\SIGB\informes de situaci¢n\Informe Versi¢n 4.7.21.xls 2008-04-14 10:30:37 ....A 89600 Comun de Auditoria\SIGB\informes de situaci¢n\LS - EVALUACION BB al 30-4-08. Situacion al 08-04-10..doc 2008-04-17 13:03:59 ....A 92160 Comun de Auditoria\SIGB\informes de situaci¢n\RESPUESTA a LS2 - EVALUACION BB al 30-4-08 Situacion al 08-04-10 .doc 2008-03-14 10:20:22 ....A 78848 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\01 - ANEXO 1 MAESTRO DE PASOS PARA MIGRAR.xls 2008-03-14 10:18:25 ....A 19968 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\01 - Informe_Migraci¢n_Validacion.doc 2008-03-17 13:06:24 ....A 34304 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\02 par metros.doc 2008-03-14 11:22:45 ....A 24576 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\03 - Funcionalidades que el sistema proveera.doc 2008-03-18 11:10:59 ....A 39936 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\04 08 10 12 18 Informe.doc 2008-03-18 13:06:06 ....A 26112 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\06 - ESTABILIDAD.doc 2008-03-18 14:24:10 ....A 25088 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\07 monitoreo.doc 2008-03-19 09:24:07 ....A 23552 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\09 11 lista de actividades.doc 2008-03-13 11:12:14 ....A 24576 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\13 - NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.doc 2008-03-18 14:26:43 ....A 41472 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\14Operativas y funcionalidades no cubiertas por la versi¢n inicial del sistema y procedimientos alternativos para atenderlas.doc 2008-03-17 09:36:23 ....A 24576 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\16 - ADMINISTRACION BASE DE DATOS.doc 2008-03-12 10:22:18 ....A 24064 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\20 - Seguridad Fisica.doc 2008-11-10 10:03:32 ....A 625 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\Acceso directo a contable journalizables.lnk 2008-03-17 13:21:49 ....A 30208 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\Aminist.Perfiles post BB\18 Adm. de Perfiles de Usuario posr Big-Bang.doc 2008-03-18 11:10:29 ....A 20992 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\Aminist.Perfiles post BB\Adm. de Perfiles de Usuario posr Big-Bang.doc 2008-03-25 14:06:07 ....A 202752 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro08032008\EVALUACION PRUEBA 8.03.08.doc 2008-03-12 10:05:36 ....A 1551022 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro08032008\journals.zip 2008-03-24 09:18:14 ....A 193536 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\AGECASO.doc 2008-03-25 13:36:13 ....A 37376 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\Contaduria PRUEBAS CONTABLES AVANCE AL 19 03 07.xls 2008-03-25 13:35:15 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\Contaduria Simulacro 19 03 08 .doc 2008-03-25 10:03:35 ....A 156160 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\Direccion Proyect.doc 2008-03-24 09:18:38 ....A 198656 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\DPTO. NOTARIAL.doc 2008-03-25 13:36:29 ....A 156160 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\Informe a Presidencia. 20 3 08.doc 2008-03-24 09:19:35 ....A 2466 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\INFORME2 AGECASO.txt 2008-03-25 09:52:09 ....A 217088 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\PLANILLA DE EVALUACION SIMULACRO retenciones y recaudacion 19.03.08.doc 2008-03-25 09:52:47 ....A 203776 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\PLANILLA DE EVALUACION SIMULACRO tesoreria 19.03.08.doc 2008-03-24 09:19:42 ....A 199168 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. 18 DE MAYO.doc 2008-03-24 09:20:12 ....A 199680 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. CANELONES.doc 2008-03-24 09:20:21 ....A 204800 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. CIUDAD DE LA COSTA.doc 2008-03-24 09:20:31 ....A 211968 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. COLONIA.doc 2008-03-24 09:20:38 ....A 199680 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. DURAZNO.doc 2008-03-24 09:20:48 ....A 202240 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. FRAY BENTOS.doc 2008-03-24 09:20:56 ....A 209920 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. MELO.doc 2008-03-24 09:23:00 ....A 200192 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. MERCEDES.doc 2008-03-24 09:23:08 ....A 200704 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. MINAS.doc 2008-03-24 09:23:15 ....A 203264 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. NVA. HELVECIA.doc 2008-03-24 09:23:23 ....A 202752 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. PANDO.doc 2008-03-24 09:23:31 ....A 201216 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. SALTO.doc 2008-03-24 09:23:37 ....A 212480 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. SAN JOSE.doc 2008-03-24 09:23:45 ....A 199680 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. T. Y TRES.doc 2008-03-24 09:23:52 ....A 197120 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. TACUAREMBO.doc 2008-03-24 09:23:58 ....A 54784 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC. TACUAREMBO.xls 2008-03-24 09:20:01 ....A 1097 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC_%20ARTIGAS.txt 2008-03-24 09:24:10 ....A 944 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008\SUC_%20YOUNG.txt 2008-03-24 09:14:40 ....A 193536 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro19032008.doc 2008-03-31 12:41:18 ....A 206848 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\AHORROS BANCA PERSONA.doc 2008-03-31 12:41:37 ....A 206336 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\ANALSIS Y EVALUACION DE CREDITOS.doc 2008-03-31 12:41:47 ....A 199168 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\CAJAS.doc 2008-03-31 13:08:07 ....A 248832 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\Cronograma Abril - Mayo.mpp 2008-03-31 12:41:55 ....A 204288 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\INFORMACION SOBRE GESTIONES TRAMITACION.doc 2008-03-31 12:42:05 ....A 203776 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\INMOBILIARIA OCH.doc 2008-03-31 12:42:24 ....A 208896 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\OPERACIONES OCH.doc 2008-03-31 12:48:17 ....A 211968 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\PLANILLA DE EVALUACION SIMULACRO 29.03.08.doc 2008-03-31 12:42:34 ....A 198656 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\RECAUDACION Y RETENCIONES.doc 2008-03-31 12:42:14 ....A 210432 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\RECUPERACION DE ACTIVOS.doc 2008-03-31 12:43:42 ....A 210432 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC. DOLORES.doc 2008-03-31 12:43:27 ....A 202240 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.18DE MAYO.doc 2008-03-31 12:43:51 ....A 203264 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.CANELONES.doc 2008-03-31 12:44:03 ....A 200192 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.CARMELO.doc 2008-03-31 12:44:13 ....A 214016 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.CIUDAD DE LA COSTA.doc 2008-03-31 12:44:21 ....A 204288 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.COLONIA.doc 2008-03-31 12:44:29 ....A 198144 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.DURAZNO.doc 2008-03-31 12:44:37 ....A 201216 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.FLORIDA.doc 2008-03-31 12:45:27 ....A 198656 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.FRAY BENTOS.doc 2008-03-31 12:45:34 ....A 190464 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.MALDONADO.doc 2008-03-31 12:45:43 ....A 204288 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.MELO.doc 2008-03-31 12:45:50 ....A 203264 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.MERCEDES.doc 2008-03-31 12:45:58 ....A 203264 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.MINAS.doc 2008-03-31 12:46:07 ....A 202752 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.NUEVA HELVECIA.doc 2008-03-31 12:46:14 ....A 202240 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.PANDO.doc 2008-03-31 12:46:22 ....A 200192 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.PASO DE LOS TOROS.doc 2008-03-31 12:47:01 ....A 201216 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.PAYSANDU.doc 2008-03-31 12:47:08 ....A 199168 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.RIVERA.doc 2008-03-31 12:47:14 ....A 199168 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.ROCHA.doc 2008-03-31 12:47:22 ....A 204288 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.SALTO.doc 2008-03-31 12:47:29 ....A 199680 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.SAN JOSE.doc 2008-03-31 12:47:37 ....A 198656 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.TACUAREMBO.doc 2008-03-31 12:47:45 ....A 200192 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.TREINTA Y TRES.doc 2008-03-31 12:47:54 ....A 199168 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.TRINIDAD.doc 2008-03-31 12:48:00 ....A 197120 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\ArchivosSimulacro29032008\SUC.YOUNG.doc 2008-03-05 10:05:03 ....A 24064 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\Auditoria - preguntas BB.doc 2008-03-20 05:56:35 ....A 26624 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\Barrella informe validacion.doc 2008-01-29 11:49:59 ....A 49152 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 100.1 Ingresar a una Persona Fisica.doc 2008-01-29 12:15:15 ....A 48640 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 100.2 Ingresar a una Persona Jurdica.doc 2007-09-21 12:06:18 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 100.3 Ingresar a un Grupo Econ•mico.doc 2007-09-21 12:10:13 ....A 46080 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 100.4 Ingresar a Clientes vinculados a un Grupo Econ•mico.doc 2007-09-21 12:13:42 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 100.5 Ingresar relaci¢n Persona-persona.doc 2007-09-21 12:18:04 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 100.6 Ingresar Imagen.doc 2007-09-21 12:19:01 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 101.1 Consultar persona por Nø CIF.doc 2007-09-21 12:55:09 ....A 39936 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 101.10 Consultar firma (imagen) del cliente.doc 2007-09-21 12:21:47 ....A 49152 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 101.3 Consulta generica de clientes.doc 2007-09-21 12:29:57 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 101.5 Consultar un Grupo Econ¢mico por su n£mero.doc 2007-09-21 12:38:03 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 101.6 Consultar Grupo Econ¢micos por nombre.doc 2007-09-21 12:42:58 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 101.7 Consultar relaci•n persona a persona.doc 2007-02-16 11:00:13 ....A 40960 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 101.9 Consultar certificado de la DGI.doc 2007-09-21 13:19:57 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 102.1.1 Modificar datos b sicos de persona f¡sica..doc 2007-09-21 13:38:08 ....A 40960 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 102.1.2 Modificar datos b sicos de persona jur¡dica..doc 2007-09-18 12:24:03 ....A 40960 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 102.2 Modificaci•n habilitado BCU.doc 2007-10-22 13:12:04 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 103.1 Modificar datos comerciales.doc 2007-09-21 14:06:39 ....A 40960 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 103.2 Modificar Control de Cr‚dito.doc 2007-10-22 13:16:16 ....A 40960 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 103.3 Modificar datos administrativos.doc 2007-09-21 14:20:13 ....A 40960 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 103.4 Modificar datos del grupo econ¢mico.doc 2008-01-31 12:55:45 ....A 41472 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 103.5 Modificar Datos Complementarios Mail.doc 2008-01-29 11:28:22 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 103.6 Ingresar proceso judicial.doc 2006-12-27 11:53:36 ....A 39936 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 104.1 Consultar una caja de ahorro.doc 2006-12-27 11:54:07 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 104.2 Consultar un Cr‚dito.doc 2006-09-25 12:00:43 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 104.3 Consultar operaciones de Garant¡as.doc 2006-12-27 11:51:50 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 104.4 Consultar operaciones de captaciones.doc 2007-03-26 13:28:48 ....A 41472 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 105.1 Eliminar clientes (Baja Clientes).doc 2008-01-31 13:19:52 ....A 40448 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 105.2 Eliminar datos de grupo econ¢mico.doc 2008-01-31 13:26:40 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\CIF - 105.3 Eliminar relaci¢n persona-empresa.doc 2006-08-08 11:51:37 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CLIENTES -Casos de uso\Plantilla de Caso de Uso-modelo en blanco.doc 2007-04-18 13:51:26 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COB-902.3-Consultar a que gestor se le asign¢ un deudor moroso.doc 2006-10-19 07:52:52 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.11 -Visualizar , ingresar o modificar el Tipo de Contacto efectuado con un deudor moroso.doc 2006-10-19 08:05:08 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.12 - Visualizar, ingresar o modificar el Tipo de Deuda por la que se efectu¢ la gesti¢n.doc 2006-10-19 08:11:34 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.13 -Visualizar, ingresar o modificar el Tipo de Vivienda por la que se realiz¢ la gesti¢n.doc 2006-10-19 08:44:55 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.14 -Tipo de Direcci¢n.doc 2006-10-19 08:48:11 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.15 -Visualizar, ingresar o modificar el Tipo de Barrio de la vivienda objeto de la gesti¢n.doc 2006-10-18 13:33:43 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.2 - Visualizar, ingresar o modificar los Supervisores.doc 2006-10-18 13:32:59 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.3 - Visualizar, ingresar o modificar los Gestores Carta y Tel‚fonico.doc 2006-10-18 13:31:52 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.4 - Visualizar, ingresar o modificar el Gestor Terreno.doc 2006-10-18 13:30:59 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.5 - Clasificar la Mora.doc 2006-10-18 13:37:45 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.6 - Visualizar, ingresar o modificar el Estado de gesti¢n de Documentos morosos.doc 2006-10-18 13:41:52 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.7 - Visualizar, ingresar o modificar los Tipos de Documentos morosos para gestionar.doc 2006-10-18 13:45:57 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.8 -Visualizar, ingresar o modificar el Formato de Cartas para enviar.doc 2006-10-18 13:47:54 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\COBRANZA - Casos de Uso\COBRANZA viejo\COB-900.9 -Visualizar, ingresar o modificar los Tipos de Zonapara gesti¢n terreno.doc 2007-08-27 14:25:02 ....A 59392 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\CRD-731-Hacer la liquidaci¢n de Divisi¢n de Gravamen.doc 2007-08-21 11:05:29 ....A 51712 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\CRD-733-Hacer la liquidaci¢n de remate.doc 2007-06-29 13:39:59 ....A 53760 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\CRD-734-Hacer la liquidaci¢n de venta en remate.doc 2007-06-29 13:47:33 ....A 53760 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\CRD-735-Hacer la liquidaci¢n de incorporaci¢n de Inmuebles.doc 2007-08-27 13:11:09 ....A 47616 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\CRD-758-Modificar Estado de Ttulos.doc 2007-03-16 15:32:34 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-700-Consultar una operacion de credito .doc 2007-01-12 07:55:22 ....A 48128 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-701-Consultar la posicion de un cliente.doc 2007-07-23 13:59:37 ....A 48128 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-702 -Cobrar una cuota de credito vencida por OPINT.doc 2007-03-27 13:24:42 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-702.1-Cobrar una cuota de credito vencida por caja -estandar.doc 2007-03-27 13:46:54 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-702.2-Consultar cuotas y saldos de cr‚ditos.doc 2007-07-23 14:06:33 ....A 49152 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-702.3 -Cobrar una cuota de credito vencida por CAHO.doc 2007-03-15 10:16:36 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-703-Modificar la cuenta de debito automatico(Altas y Bajas).doc 2007-04-18 10:08:57 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-704-Agregar o quitar un codeudor.doc 2007-04-18 10:11:22 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-705-Ajustar o convenir tasa de interes de un crŠdito de tasa flotante.doc 2007-04-18 10:13:11 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-706-Ajustar o convenir tasa de mora.doc 2007-04-18 10:14:04 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-707- Modificar la tasa de IVA.doc 2007-04-18 10:17:39 ....A 47104 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-708-Visualizar o crear Complementos de productos.doc 2007-03-19 14:40:06 ....A 48640 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-708.1- Visualizar o crear Productos de cr‚dito.doc 2007-03-20 14:32:26 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-709 - Consultar migraci¢n PYSUR (pr‚stamos y servicios en UR).doc 2007-03-20 14:35:18 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-709.1 - Consultar cabecera PYSD (una operaci¢n de cr‚dito en d¢lares).doc 2007-03-20 14:38:59 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-709.2 - Consultar cabecera ACH.doc 2007-04-18 10:25:45 ....A 47616 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-710-Consultar transacciones de crŠdito por diferentes filtros.doc 2007-03-14 15:36:48 ....A 46592 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-711-Establecer fecha para cobro sin mora.doc 2007-04-17 14:52:44 ....A 49152 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-712- Abrir un cr‚dito a Plazo fijo.doc 2007-04-17 14:56:20 ....A 48128 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-712.1 Abrir un cr‚dito de Partidas Varias.doc 2007-04-17 15:06:00 ....A 48128 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-712.2 - Abrir un cr‚dito de cuota fija.doc 2007-04-17 15:10:45 ....A 48640 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-712.3- Abrir un cr‚dito con amortizaciones iguales (convenio Colgamento 2).doc 2007-04-17 15:16:21 ....A 48640 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-712.4 - Abrir un cr‚dito precalculados.doc 2007-03-14 14:27:00 ....A 48128 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-712.6 Abrir un cr‚dito de Partidas Varias con Confirmaci¢n.doc 2007-03-20 16:06:29 ....A 48128 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-712.7 - Abrir un cr‚dito de cuotas a liberar DyC.doc 2007-03-15 10:54:50 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-713-Reimprimir una liquidaci•n.doc 2007-03-15 11:47:18 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-714-Consultar logs de pago automatico.doc 2007-03-16 15:38:51 ....A 51712 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-715-Extornar cobro de un credito.doc 2007-09-20 11:13:22 ....A 59904 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-716-Refinanciaci¢n de un cr‚dito o varios por Cliente y su Garant¡a.doc 2007-04-17 14:59:30 ....A 47616 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-717- Abrir un cr‚dito a Plazo fijo.doc 2007-04-18 12:10:32 ....A 47616 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-717.1 Abrir un cr‚dito de Partidas Varias.doc 2007-04-17 15:03:43 ....A 47616 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-717.2 - Abrir un cr‚dito de cuota fija.doc 2007-04-17 15:08:28 ....A 47616 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-717.3- Abrir un cr‚dito con amortizaciones iguales.doc 2007-07-09 14:19:25 ....A 48640 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-717.4 - Abrir un cr‚dito precalculados.doc 2007-04-18 11:42:35 ....A 48640 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-717.5 - Abrir un cr‚dito desde excel.doc 2007-03-21 13:09:17 ....A 53248 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-719 -Agregar-Quitar Complementos de Cuota.doc 2007-03-16 15:13:07 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-720-Consultar creditos por diferentes filtros.doc 2007-08-17 13:43:12 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-721-Posici¢n por garant¡a (ubicar cr‚ditos asociados a una garant¡a).doc 2007-03-16 11:05:06 ....A 56832 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-722 -Registrar una Amortizaci•n Extraordinaria de un cr‚dito.doc 2007-09-04 11:06:46 ....A 58880 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-723-Aviso de Cancelaci¢n.doc 2007-03-19 13:55:44 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-724-Cambiar radicaci¢n.doc 2007-03-19 13:58:26 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-725-Extender el per¡odo de gracia.doc 2007-03-20 15:56:22 ....A 48640 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-726-Renovar un arrendamiento con opci¢n a compra.doc 2007-03-19 14:00:31 ....A 39936 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-727- Disponer de una Calculadora financiera.doc 2007-07-02 13:49:14 ....A 51712 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-728-Cancelar parcial o totalmente un credito.doc 2007-08-20 14:53:55 ....A 65536 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-729-Hacer la liquidaci¢n de una novaci¢n de cr‚dito.doc 2007-08-20 10:48:02 ....A 52224 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-730-Hacer la liquidaci¢n de una partida renovable.doc 2007-08-20 15:08:26 ....A 61440 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-732-Hacer la liquidaci¢n de pr‚stamo nuevo.doc 2007-04-10 09:42:26 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-741-Generar el Colgamento 3.doc 2007-04-16 10:07:33 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-741.1-Generar colgamento 3 por fecha.doc 2007-03-20 15:42:25 ....A 50176 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-741.2- Extender un convenio de pago ya creado (Acuerdo de Pago).doc 2007-07-23 11:42:47 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Actualizados Marzo-07\definitivos\CRD-741.3 - Simular Colgamento 3.doc 2006-11-09 09:34:15 ....A 41721 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Basura Varias\CRD-700-Consultar una operacion de credito .htm 2007-01-12 08:05:56 ....A 48128 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Basura Varias\CRD-709-Anular un convenio de pago.doc 2007-03-19 15:59:43 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Basura Varias\CRD-709.1 - Consultas migraci¢n PYSD.doc 2007-01-15 09:28:42 ....A 47616 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Basura Varias\CRD-712.2 - Abrir un cr‚dito de cuota fija.doc 2006-11-09 09:38:36 ....A 40690 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Basura Varias\CRD-712.4 - Abrir un cr‚dito precalculados.htm 2006-11-09 09:39:17 ....A 39773 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Basura Varias\CRD-713-Reimprimir una liquidaci•n.htm 2007-03-22 13:12:24 ....A 50688 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Basura Varias\CRD-716-Refinanciaci¢n de un cr‚dito o varios por Cliente y su Garant¡a.doc 2007-04-16 11:18:12 ....A 49152 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Basura Varias\CRD-730-Hacer la liquidaci¢n de una partida renovable.doc 2007-08-20 10:39:22 ....A 49664 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Basura Varias\CRD-731-Hacer la liquidaci¢n de Divisi¢n de Gravamen.doc 2007-07-23 14:57:29 ....A 47616 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\Basura Varias\CRD-758-Modificar Estado de Ttulos.doc 2007-01-15 11:29:40 ....A 48640 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\CRD - ALTA\CRD-716-Refinanciar un credito.doc 2007-01-15 11:43:00 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\CRD - ALTA\CRD-720-Dar de baja un debito automatico.doc 2007-01-15 12:22:11 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\CRD - ALTA\CRD-727-Registrar gastos de remate.doc 2007-01-15 12:16:48 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\CRD - ALTA\CRD-755-Cobrar gastos-se¤a de remate.doc 2007-01-12 08:43:50 ....A 46080 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\CRD-702-Cobrar una cuota de credito vencida.doc 2006-08-01 13:40:29 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\CRD - Casos de uso\CRD-7xx-Nombre.doc 2007-08-23 13:46:50 ....A 76288 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\Doc14.doc 2007-03-26 10:21:04 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\400.1 - AHR Abrir una cuenta autogenerada.doc 2007-03-15 10:15:30 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\400.2 - AHR Abrir una cuenta especifica.doc 2007-03-12 11:02:11 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\401 - AHR Modificar estado de una cuenta de ahorro.doc 2007-03-12 12:22:45 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\402 - AHR Relacionar cliente con cuenta de ahorro (alta o baja).doc 2007-03-12 11:30:29 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\403 - AHR Consultar los clientes relacionados con una cuenta de ahorros.doc 2007-03-13 12:23:45 ....A 39936 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\404 - AHR Consultar por cuenta migrada.doc 2007-03-12 12:40:52 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\405 - AHR Modificar una cuenta de ahorro.doc 2007-03-14 10:55:12 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\406 - AHR Retener un monto de cuenta de ahorro.doc 2007-03-09 12:48:48 ....A 41472 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\407 - AHR Hacer un bloqueo judicial por monto.doc 2007-03-13 12:54:58 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\408 - AHR Registrar Cr‚ditos o d‚bitos en Cta de Ahorro.doc 2007-03-13 11:45:46 ....A 40448 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\409 - AHR Cerrar una cuenta de ahorro.doc 2007-03-13 12:48:37 ....A 47616 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\412 - AHR Dar de alta Compromisos de Retiro.doc 2007-03-14 11:42:52 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\414 - AHR Liberar monto de cuenta de ahorro.doc 2007-03-26 10:56:36 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\415 - AHR Registrar Desbloqueo judicial de cta. ahorro.doc 2007-03-12 13:10:28 ....A 51712 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\417 - AHR Ingresar y consultar inform ampliada en cuenta de ahorro.doc 2007-03-12 13:16:56 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\418 - AHR Modificar el puntaje en cta de ahorro previo.doc 2007-03-12 13:20:27 ....A 39424 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\419 - AHR Consultar el puntaje de Cta. de ahorro previo.doc 2007-03-26 12:43:12 ....A 47104 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\421 - AHR Traspasar o unificar cuentas.doc 2007-03-15 13:09:46 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\422 - BANRED Dar Alta a un nuevo contrato.doc 2007-03-19 12:58:34 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\423 - BANRED Dar Alta de cuentas.doc 2007-03-19 12:52:01 ....A 46080 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\424 - BANRED Dar Alta Tarjeta Adicional.doc 2007-03-19 13:03:49 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\425 - BANRED Confirmar Contrato.doc 2007-03-19 13:11:40 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\426 - BANRED Modificar cuentas.doc 2007-03-19 13:24:37 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\427 - BANRED Modificar contrato.doc 2007-03-19 13:39:18 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\428 - BANRED Marcar olvido de PIN.doc 2007-03-19 14:05:13 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\429 - BANRED Consultar tarjetas.doc 2007-03-19 13:59:11 ....A 41472 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\430 - BANRED Consultar cuentas.doc 2007-03-26 11:04:16 ....A 46080 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\431 - AHR Realizar transferencia entre cuentas de la misma moneda.doc 2007-03-15 09:26:02 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\434 - AHR Consultar una cuenta de ahorro por denominaci¢n.doc 2007-03-15 09:28:20 ....A 46592 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\435 - AHR Consultar una cuenta de ahorro por rango.doc 2007-03-13 12:03:35 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\436 - AHR Consultar movimientos.doc 2007-03-15 09:02:58 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\437 - AHR Consultar cuenta de ahorro por pantalla.doc 2007-03-15 09:03:49 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\438 - AHR Consultar altas de compromiso.doc 2007-03-15 13:51:38 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\439 - AHR Dar Alta de compromiso de dep¢sito.doc 2007-03-15 09:48:06 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\440 - AHR Modificar modalidad de una cuenta.doc 2007-03-15 09:50:58 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\441 - BANRED Controlar transacciones Banred.doc 2007-03-15 09:57:07 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\442 - BANRED Controlar transacciones no cobradas en la red de cajeros.doc 2007-03-15 09:55:14 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\443 - AHR Ingresar acreditaciones en cuenta de ahorro por planilla excel.doc 2007-03-15 09:59:25 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\444 - AHR Convertir una cuenta de ahorro previo de UR a UI.doc 2007-03-15 10:00:07 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\445 - AHR Imprimir informaci¢n de una cuenta de ahorro previo.doc 2007-03-13 08:33:57 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\AHR - AHORRO- Casos de Uso\Plantilla de Caso de Uso-modelo en blanco.doc 2006-09-22 10:54:28 ....A 19968 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CARATULA DE MANUALES POR MODULO.doc 2007-03-19 10:51:41 ....A 41472 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CNJ - CLEARING- Casos de uso\CNJ -1104.2 - Visualizar Logs de acreditaciones de cheques.doc 2007-03-19 11:31:55 ....A 54272 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CNJ - CLEARING- Casos de uso\CNJ -1108 - consultar cheques recibidos, por rango y generar reporte (BCU).doc 2007-03-16 13:15:27 ....A 40960 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CNJ - CLEARING- Casos de uso\CNJ- 1100 - Acreditar cheques depositados.doc 2007-03-16 11:45:51 ....A 40448 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CNJ - CLEARING- Casos de uso\CNJ- 1101 - Otorgar prorroga de acreditaci•n de cheques.doc 2007-03-16 13:46:04 ....A 40960 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CNJ - CLEARING- Casos de uso\CNJ- 1102 -Registrar el rechazo de cheques depositados.doc 2007-03-16 13:51:18 ....A 40960 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CNJ - CLEARING- Casos de uso\CNJ- 1103 - Rechazar cheques depositados en sucursales.doc 2006-09-14 12:02:55 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CNJ - CLEARING- Casos de uso\CNJ- 1104.1 - Confeccionar reporte de cheques rechazados en c…mara compensadora.doc 2007-03-19 10:56:49 ....A 46080 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CNJ - CLEARING- Casos de uso\CNJ- 1105 - Bloquear una Letra.doc 2007-03-19 11:14:46 ....A 46592 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CNJ - CLEARING- Casos de uso\CNJ- 1106 -Consultar letras.doc 2007-03-19 11:18:17 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CNJ - CLEARING- Casos de uso\CNJ- 1107 - Desbloquear una Letra.doc 2007-03-26 12:03:17 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CNJ - CLEARING- Casos de uso\CNJ- 1109 - Emitir letra de cambio.doc 2007-03-16 12:56:04 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CNJ - CLEARING- Casos de uso\CNJ- 1110 - Pagar una letra.doc 2007-03-27 12:02:01 ....A 47616 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CPT - PLAZO FIJO\CPT- 600 - Abrir un dep¢sito a Plazo Fijo.doc 2006-10-27 09:59:45 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CPT - PLAZO FIJO\CPT- 602-Cancelar anticipadamente un certificado de p.fijo.doc 2006-09-19 14:35:43 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CPT - PLAZO FIJO\CPT- 603- Relacionar personas con un certificado de P Fijo.doc 2007-03-15 12:50:28 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CPT - PLAZO FIJO\CPT- 604-616 - Consulta relaci¢n Plazo Fijo-Cliente.doc 2007-03-26 11:36:55 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CPT - PLAZO FIJO\CPT- 605 -Consultar un dep¢sito de Plazo Fijo.doc 2007-03-26 11:40:45 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CPT - PLAZO FIJO\CPT- 606-Consultar datos hist¢ricos de cuenta de PFijo.doc 2006-09-22 10:44:24 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CPT - PLAZO FIJO\CPT- 607 -Anular un dep¢sito a Plazo Fijo.doc 2006-09-22 10:48:53 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CPT - PLAZO FIJO\CPT- 608 - Activar el bloqueo del Plazo Fijo.doc 2006-09-22 10:52:04 ....A 46080 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CPT - PLAZO FIJO\CPT- 609 - Desactivar el bloqueo de un plazo Fijo.doc 2006-10-27 10:01:18 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\CPT - PLAZO FIJO\CPT- 615 - Eliminar relaci¢n Plazo Fijo-Cliente.doc 2007-03-19 12:04:33 ....A 56320 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\MRC - CAMBIOS- Casos de Uso\MRC- 500 - Comprar o Vender Moneda Extranjera.doc 2007-03-15 11:29:50 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\MRC - CAMBIOS- Casos de Uso\MRC- 501 - Ingresar datos en tabla de cotizaciones.doc 2007-02-05 14:41:14 ....A 41472 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\subindice modulo caja-ahorros-plazo fijo-clearing-cambios.xls 2007-03-13 11:01:26 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL - 803 - cerrar la caja.doc 2007-03-13 11:01:34 ....A 41472 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL - 812- Enviar remesas de dinero el cajero.doc 2007-03-13 11:01:34 ....A 37888 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL -800-Abrir la caja.doc 2007-03-13 11:01:34 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL -804 - Reabrir la caja.doc 2007-03-13 11:01:34 ....A 37888 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL- 801 - Bloquear la caja.doc 2007-03-13 11:01:34 ....A 38912 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL- 802 - Desbloquear la caja.doc 2007-03-13 11:01:34 ....A 40960 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL- 806- Realizar consulta de los totales de cajero.doc 2007-03-13 11:01:34 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL- 807- Ingresar sobrante de caja por moneda.doc 2007-03-13 11:01:34 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL- 808 - Ingresar el quebranto de caja.doc 2007-03-13 11:01:34 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL- 811 -Recibir remesas de dinero por el cajero.doc 2007-03-13 11:01:34 ....A 40960 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL- 814 - Registrar un cr‚dito o d‚bito(Caja debe-haber).doc 2007-03-13 11:01:35 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL- 815 - Activar dep¢sito a Plazo Fijo.doc 2007-03-13 11:01:35 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL- 818 - Consultar la posicion de una sucursal.doc 2007-03-13 11:01:35 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL- 820 - Cobro de cuota de cr‚dito.doc 2007-03-13 11:01:35 ....A 40448 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL-805-Consultar cr‚ditos y d‚bitos del cajero en el d¡a.doc 2007-03-13 11:01:35 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL-813- Registrar transferencia de cheques o letras.doc 2007-03-13 11:01:35 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\TEL- CAJA\TEL-819 -Consultar la posici¢n de un cajero.doc 2007-03-15 13:01:28 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\VAL -VALORES- Casos de Uso\para eliminar\Revisado\VAL- 1302 -Consultar Bonos emitidos.doc 2006-09-21 13:05:13 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\VAL -VALORES- Casos de Uso\para eliminar\Terminados\VAL- 1300 - Crear un Bono.doc 2006-09-21 13:28:04 ....A 39936 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\VAL -VALORES- Casos de Uso\para eliminar\Terminados\VAL- 1301 -Emitir Bonos.doc 2006-09-21 13:30:45 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\VAL -VALORES- Casos de Uso\para eliminar\VAL- 1303 -Cambiar el titular de un Bono.doc 2006-09-15 06:24:40 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\FINANCIAMIENTO- Casos de Uso\VAL -VALORES- Casos de Uso\Plantilla de Caso de Uso-modelo en blanco.doc 2005-09-04 13:25:46 ....A 43058 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\firmas\20070401.jpg 2005-09-04 13:37:34 ....A 4073 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\firmas\20070402.jpg 2005-09-04 13:23:42 ....A 26443 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\firmas\20070403.jpg 2007-04-17 12:36:09 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\firmas\Thumbs.db 2006-08-02 12:01:24 ....A 108544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\guia para Casos de Usos de procedimientos.doc 2007-08-23 13:40:43 ....A 24576 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\Iconos faltantes 3.doc 2007-08-23 14:07:42 ....A 24064 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\Iconos faltantes 4.doc 2007-08-23 15:06:24 ....A 24064 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\Iconos faltantes 5.doc 2007-08-23 08:19:33 ....A 32768 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\Iconos faltantes DEFINITIVO.doc 2007-08-22 13:48:10 ....A 363520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\Iconos faltantes.doc 2007-08-29 14:00:26 ....A 151552 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\ICONOS.doc 2007-11-14 10:15:31 ....A 317952 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\INDICE VALIDO.xls 2006-10-19 11:32:26 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\CO5CC2~1.DOC 2006-10-19 10:14:35 ....A 56832 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\CO68E9~1.DOC 2006-09-11 10:18:54 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB - 925- Cambiar clave de usuario en el m¢dulo Cobranza.doc 2007-03-07 13:24:21 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB 900 - Ingreso al menu de Cobranza.doc 2006-10-25 08:04:01 ....A 50176 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB 900- Buscar un deudor por diferentes campos.doc 2007-03-07 13:40:06 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB 901 - Ingreso a la Carpeta Administrador.doc 2006-10-19 09:17:18 ....A 46592 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB 901- Ver informaci•n de un deudor seleccionado.doc 2006-09-08 14:28:14 ....A 54272 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB 902.2 - Ingresar la informaci¢n de la gesti¢n realizada a un deudor.doc 2006-09-07 13:36:55 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB 903- Generar notificaci•n por carta.doc 2006-10-19 11:19:30 ....A 49664 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB 903.1.1- Ver las gestiones realizadas a un deudor seleccionado.doc 2006-10-19 11:17:10 ....A 54272 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB 903.1.11 realizar cambio de un deudor de un  rea a otra area de gesti¢n.doc 2006-10-19 11:25:53 ....A 51712 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB 903.1.2- Desplegar Historico de los gestores asigandos a un deudor por tipo de gesti¢n.doc 2006-10-19 11:28:43 ....A 51200 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB 903.1.3 - Visualizar el detalle del documento adeudado seg£n lo seleccionado.doc 2006-10-19 11:22:39 ....A 52224 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB 903.1.4- Visualizar o modificar direcciones asociadas al deudor seleccionado.doc 2006-09-07 13:48:43 ....A 47616 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB 913- Cambiar al gestor telef¢nico para un deudor determinado.doc 2006-10-19 10:22:29 ....A 54272 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB- 903.1.10-Visualizar, ingresar o modificar el inicio de juicio a un deudor determinado.doc 2006-10-19 11:23:43 ....A 55808 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB- 903.1.5 - Visualizar o modificar telefonos asociados a un deudor seleccionado.doc 2006-10-19 11:35:32 ....A 41472 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB- 905.1 - Preparar visita domiciliaria para un gestor determinado.doc 2006-10-19 11:36:44 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB- 905.3 - Ingresar el resultado de una gesti•n domiciliaria.doc 2006-10-19 11:32:53 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB- 906.1 - Ver la cartera de deudores asignados a la cobranza por carta.doc 2006-09-07 14:04:57 ....A 48640 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\COBRANZA\COB915~1.DOC 2006-09-25 08:50:32 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-700-Consultar una operacion de credito .doc 2006-09-22 15:11:38 ....A 48128 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-701-Consultar la posicion de un cliente.doc 2006-09-22 14:14:48 ....A 46080 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-702-Cobrar una cuota de credito vencida.doc 2006-10-09 11:26:49 ....A 46080 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-703-Modificar la cuenta de debito automatico(Altas y Bajas).doc 2006-10-09 11:25:15 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-704-Agregar o quitar un codeudor.doc 2006-10-09 11:29:03 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-705-Ajustar o convenir tasa de interes de un crŠdito de tasa flotante.doc 2006-10-09 11:32:54 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-706-Ajustar o convenir tasa de mora.doc 2006-10-09 11:16:11 ....A 40960 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-707- Modificar la tasa de IVA.doc 2006-09-11 14:14:36 ....A 48128 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-708-Realizar un convenio de pago de una operaci•n de crŠdito.doc 2006-09-11 14:24:42 ....A 48640 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-709-Anular un convenio de pago.doc 2006-10-09 11:20:59 ....A 46592 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-710-Consultar transacciones de crŠdito por diferentes filtros.doc 2006-09-21 11:45:24 ....A 46592 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-711-Establecer fecha para cobro sin mora.doc 2006-10-09 13:09:00 ....A 47104 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-712- Abrir un cr‚dito a Plazo fijo.doc 2006-09-22 14:50:51 ....A 46592 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-712.1 Abrir un cr‚dito de Varios Deudores.doc 2006-09-21 14:07:04 ....A 47104 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-712.2 - Abrir un cr‚dito de cuota fija.doc 2006-09-21 12:16:44 ....A 47616 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-712.3- Abrir un cr‚dito con amortizaciones iguales (convenio Colgamento 2).doc 2006-09-22 08:06:02 ....A 46592 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-712.4 - Abrir un cr‚dito precalculados.doc 2006-09-22 09:29:08 ....A 48640 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-712.5 - Abrir un cr‚dito desde excel.doc 2006-10-09 10:42:59 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-713-Reimprimir una liquidaci•n.doc 2006-10-09 10:58:14 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-714-Consultar logs de pago automatico.doc 2006-09-26 14:07:23 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-715-Extornar cobro de un credito.doc 2006-10-09 11:08:18 ....A 49664 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-716-Refinanciar un credito.doc 2006-09-22 08:22:46 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-719-Dar de alta un debito automatico.doc 2006-09-22 08:23:27 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-720-Dar de baja un debito automatico.doc 2006-10-09 10:50:26 ....A 53248 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-724-Amortizaci•n Extraordinaria.doc 2006-10-09 10:45:23 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-726-Cobrar gastos-se¤a de remate.doc 2006-09-22 08:24:55 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-727-Registrar gastos de remate.doc 2006-09-22 09:18:42 ....A 49664 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\CREDITOS\CRD-728-Cancelar parcial o totalmente un credito.doc 2006-09-22 12:34:40 ....A 46080 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\402 - AHR Relacionar cliente con caja de ahorro.doc 2006-09-22 12:25:09 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\403- AHR Consultar los clientes relacionados con una caja de ahorros.doc 2006-09-22 12:36:08 ....A 41472 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\405 - AHR Modificar una cuenta de ahorro.doc 2006-09-22 12:40:16 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\421 - AHR Traspasar o unificar cuentas.doc 2006-09-11 14:44:34 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\422 - BANRED Dar de alta a un nuevo contrato.doc 2006-09-11 09:47:07 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\423 - BANRED Alta de cuentas.doc 2006-09-11 09:47:43 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\424 - BANRED Alta de Tarjeta Adicional.doc 2006-09-11 09:48:53 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\425 - BANRED Confirmaci¢n de Contrato.doc 2006-09-11 09:49:08 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\426 - BANRED Modificaci¢n de cuentas.doc 2006-09-11 09:49:32 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\427 - BANRED Modificaci¢n de contrato.doc 2006-09-11 09:50:18 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\428 - BANRED Marca por olvido de PIN.doc 2006-09-11 09:51:00 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\429 - BANRED Consulta de tarjetas.doc 2006-09-11 09:51:35 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\430 - BANRED - Consultas cuentas.doc 2006-09-22 11:29:02 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\AHR -401 -cambiar el estado de una cuenta de ahorro.doc 2006-09-22 11:44:10 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\AHR 408-Registrar Cr‚ditos o d‚bitos en Cta de Ahorro.doc 2006-09-22 11:33:35 ....A 41472 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\AHR- 404 -Consultar movimientos de Cuenta de Ahorro.doc 2006-09-22 11:38:02 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\AHR- 406 -Bloquear un monto de la cuenta de ahorro.doc 2006-09-22 11:41:29 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\AHR- 407- Ingresar un bloqueo judicial por monto.doc 2006-09-22 11:53:53 ....A 46080 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\AHR- 412 - Dar de alta Compromisos de Retiro.doc 2006-09-22 11:59:36 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\AHR- 414 -Desbloquear por monto una cta. de ahorro.doc 2006-09-22 12:01:32 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\AHR- 415-Desbloquear judicialmente una cta. ahorro.doc 2006-09-22 12:12:51 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\AHR- 417 -Ingresar y consultar informaci¢n ampliada.doc 2006-09-22 11:48:22 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\AHR-409 -Cerrar una caja de ahorro.doc 2006-09-22 12:16:24 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\AHR-418--Modificar el puntaje en cta de ahorro previo.doc 2006-09-22 12:21:09 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\AHR-419-Consultar el puntaje de una Cta. de Ah.Previo.doc 2006-08-03 10:01:40 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\en blanco.doc 2006-08-31 14:06:27 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\AHR - AHORRO- Casos de Uso\Plantilla de Caso de Uso-modelo en blanco.doc 2006-09-22 10:54:28 ....A 19968 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CARATULA DE MANUALES POR MODULO.doc 2006-09-20 11:53:42 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CNJ - CLEARING- Casos de uso\corregido\CNJ -1104.2 - Confeccionar reporte de cheques acreditados en c mara local.doc 2006-09-14 12:21:12 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CNJ - CLEARING- Casos de uso\corregido\CNJ -1108 - consultar cheques recibidos, por rango y generar reporte (BCU).doc 2006-09-14 12:11:19 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CNJ - CLEARING- Casos de uso\corregido\CNJ- 1105 - Bloquear una Letra.doc 2006-09-20 11:48:55 ....A 46080 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CNJ - CLEARING- Casos de uso\corregido\CNJ- 1106 -Consultar letras.doc 2006-09-20 11:51:20 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CNJ - CLEARING- Casos de uso\corregido\CNJ- 1107 - Desbloquear una Letra.doc 2006-08-08 06:10:42 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CNJ - CLEARING- Casos de uso\Plantilla de Caso de Uso-modelo en blanco.doc 2006-09-14 11:51:17 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CNJ - CLEARING- Casos de uso\Terminados\CNJ- 1100 - acreditar cheques depositados.doc 2006-09-14 11:59:36 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CNJ - CLEARING- Casos de uso\Terminados\CNJ- 1102 -Registrar el rechazo de cheques depositados.doc 2006-09-14 12:02:55 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CNJ - CLEARING- Casos de uso\Terminados\CNJ- 1104.1 - Confeccionar reporte de cheques rechazados en c…mara compensadora.doc 2006-09-01 09:38:50 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CPT - PLAZO FIJO- Casos de Uso\CPT - Casos de Uso\Plantilla de Caso de Uso-modelo en blanco.doc 2006-09-19 14:29:22 ....A 48128 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CPT - PLAZO FIJO- Casos de Uso\CPT - Casos de Uso\Terminados\CPT- 600 - Abrir un dep¢sito a Plazo Fijo.doc 2006-09-19 14:31:14 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CPT - PLAZO FIJO- Casos de Uso\CPT - Casos de Uso\Terminados\CPT- 602-Cancelar anticipadamente un certificado de p.fijo.doc 2006-09-22 10:34:56 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CPT - PLAZO FIJO- Casos de Uso\CPT - Casos de Uso\Terminados\CPT- 604-616 - Consulta relaci¢n Plazo Fijo-Cliente.doc 2006-09-22 10:52:04 ....A 46080 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CPT - PLAZO FIJO- Casos de Uso\CPT - Casos de Uso\Terminados\CPT- 609 - Desactivar el bloqueo de un plazo Fijo.doc 2006-09-22 11:02:27 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CPT - PLAZO FIJO- Casos de Uso\CPT - Casos de Uso\Terminados\CPT- 615 - Eliminar relaci¢n Plazo Fijo-Cliente.doc 2006-09-19 14:35:43 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CPT - PLAZO FIJO- Casos de Uso\CPT - Casos de Uso\Terminados\CPT-603- Relacionar personas con un certificado de P Fijo.doc 2006-09-22 10:28:31 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CPT - PLAZO FIJO- Casos de Uso\CPT - Casos de Uso\Terminados\CPT-605 -Consultar un dep¢sito de Plazo Fijo.doc 2006-09-22 10:36:43 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CPT - PLAZO FIJO- Casos de Uso\CPT - Casos de Uso\Terminados\CPT-606-Consultar datos hist¢ricos de cuenta de PFijo.doc 2006-09-22 10:44:24 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CPT - PLAZO FIJO- Casos de Uso\CPT - Casos de Uso\Terminados\CPT-607 -Anular un dep¢sito a Plazo Fijo.doc 2006-09-22 10:48:53 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\CPT - PLAZO FIJO- Casos de Uso\CPT - Casos de Uso\Terminados\CPT-608 - Activar el bloqueo del Plazo Fijo.doc 2006-09-20 11:38:47 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\MRC - CAMBIOS- Casos de Uso\MRC- 501 - Ingresar datos en tabla de cotizaciones.doc 2006-09-26 09:30:45 ....A 39936 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\MRC - CAMBIOS- Casos de Uso\Terminados\MRC- 500 - Comprar o Vender Moneda Extranjera.doc 2006-09-26 10:19:43 ....A 38400 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\subindice modulo caja-ahorros-plazo fijo-clearing-cambios.xls 2006-09-21 12:50:06 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\CAJA -Casos de Uso PM\835 - TEL Consulta de movimientos de los cajeros.doc 2006-08-07 10:06:31 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\CAJA -Casos de Uso PM\Plantilla de Caso de Uso-modelo en blanco.doc 2006-09-21 12:35:15 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\CAJA -Casos de Uso PM\TEL- 815 - Activar dep¢sito a Plazo Fijo.doc 2006-09-21 12:38:22 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\CAJA -Casos de Uso PM\TEL-816.2 -Cancelar anticipadamente un certificado de Plazo Fijo.doc 2006-09-21 12:30:35 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\CAJA -Casos de Uso PM\Terminados\TEL- 801 -Bloquear la caja.doc 2006-09-21 12:33:14 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\CAJA -Casos de Uso PM\Terminados\TEL- 802 - Desbloquear la caja.doc 2006-09-21 12:40:39 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\CAJA -Casos de Uso PM\Terminados\TEL- 818 - Consultar la posicion de una sucursal.doc 2006-09-21 12:47:08 ....A 41472 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\CAJA -Casos de Uso PM\Terminados\TEL- 833 -Consultar transacciones de un cajero.doc 2006-09-21 12:43:10 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\CAJA -Casos de Uso PM\Terminados\TEL-819 -Consultar la posici¢n de un cajero.doc 2006-09-26 13:25:16 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Corregidos\TEL - 812- Remesas enviadas por el cajero.doc 2006-09-26 13:26:50 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Corregidos\TEL- 811 -Remesas recibidas por el cajero.doc 2006-09-21 10:37:04 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Corregidos\TEL- 817 - Liquidar intereses de un Certificado Plazo Fijo.doc 2006-07-28 07:16:55 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Plantilla de Caso de Uso-modelo en blanco.doc 2006-09-21 10:50:21 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\TEL-822 - Pagar una Letra.doc 2006-09-20 12:16:54 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL - 803 - cerrar la caja.doc 2006-09-20 12:15:47 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL -800-Abrir la caja.doc 2006-09-18 12:38:13 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL -804 - Reabrir la caja.doc 2006-09-21 12:08:49 ....A 40960 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL -810 - Consultar remesas recibidas.doc 2006-09-21 11:51:14 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL -837- Extornar un cobro de cuota.doc 2006-09-20 12:18:41 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 805 -Consultar cr‚ditos y d‚bitos del cajero en el d¡a.doc 2006-09-21 11:59:51 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 806- Realizar consulta de los totales de cajero.doc 2006-09-21 12:04:04 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 807- Ingresar sobrante de caja por moneda.doc 2006-09-21 12:06:09 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 808 - Ingresar el quebranto de caja.doc 2006-09-26 14:04:43 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 809- Consultar transacciones del cajero.doc 2006-09-26 14:06:22 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 814 - Caja debe - caja haber.doc 2006-09-21 10:33:49 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 816.1-Cancelar un Certficado de P Fijo normalmente.doc 2006-09-21 10:40:00 ....A 46592 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 820 - Registrar el cobro de cuota efectuado en caja.doc 2006-09-21 10:46:37 ....A 46080 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 821- Detallar el efectivo de Caja.doc 2006-09-21 10:55:14 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 823- Emitir una Letra.doc 2006-09-21 10:59:53 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 824 - Depositar en efectivo en una cuenta de ahorro.doc 2006-09-21 11:22:14 ....A 39936 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 828 - Retirar de una cuenta de ahorro en efectivo.doc 2006-09-21 11:33:37 ....A 38912 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 830 - Retirar de una cuenta compromisos en efectivo.doc 2006-09-21 11:38:07 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 831 - Retirar compromisos con Letra de cambio.doc 2006-09-26 14:59:37 ....A 41472 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL- 832 -Consultar a un cliente desde la caja.doc 2006-09-21 10:22:35 ....A 46080 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL-813- Remesar cheques desde la caja al Tesoro.doc 2006-09-26 13:27:54 ....A 40448 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL-825 - Depositar un cheque en una cuenta de ahorro.doc 2006-09-26 13:34:13 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL-826-Depositar en efectivo en una cuenta, con comisi¢n.doc 2006-09-26 13:43:12 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL-827 - Depositar con cheque en una cuenta, con comisi¢n.doc 2006-09-26 13:57:25 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL-829 - Retirar de una cuenta con Letra de cambio.doc 2006-09-21 11:47:47 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\TEL-CAJAS- Casos de Uso\Cajas - Casos de Uso P.A\Terminados\TEL-834- Efectuar la confirmaci¢n del Cobro de una partida.doc 2006-09-15 06:24:40 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\VAL -VALORES- Casos de Uso\Plantilla de Caso de Uso-modelo en blanco.doc 2006-09-21 13:05:13 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\VAL -VALORES- Casos de Uso\Terminados\VAL- 1300 - Crear un Bono.doc 2006-09-21 13:28:04 ....A 39936 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\VAL -VALORES- Casos de Uso\Terminados\VAL- 1301 -Emitir Bonos.doc 2006-09-21 13:30:02 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\VAL -VALORES- Casos de Uso\VAL- 1302 -Consultar Bonos emitidos.doc 2006-09-21 13:30:45 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\FINANCIAMIENTO\VAL -VALORES- Casos de Uso\VAL- 1303 -Cambiar el titular de un Bono.doc 2006-09-26 14:49:55 ....A 221184 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\INDICE.xls 2006-09-01 09:16:35 ....A 51200 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-200-Simular solicitud de prŠstamo.doc 2006-09-11 08:40:22 ....A 50176 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-200.3-Ingresar solicitud del pr‚stamo.doc 2006-09-26 14:19:39 ....A 40960 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-200.3.1-Agregar datos de financiamiento.doc 2006-09-26 14:25:59 ....A 47616 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-200.3.2-Ingresar observaciones de la solicitud de pr‚stamo.doc 2006-09-26 09:15:26 ....A 37376 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-200.3.4- Ingresar bienes inmuebles para asociar a la solicitud1.doc 2006-09-26 09:15:41 ....A 40960 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-200.3.4.1-Ingresar bienes inmuebles de proyecto para asociar a una solicitud1.doc 2006-09-26 09:15:56 ....A 41472 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-200.3.4.2-Ingresar bienes inmuebles de terceros para asociar a una solicitud1.doc 2006-09-26 09:17:36 ....A 48640 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-200.3.4.4-Aprobar la titulaci¢n por Estudio de Ttulo1.doc 2006-09-26 09:18:15 ....A 38912 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-200.3.4.5 Estudiar por Agrimensura1.doc 2006-09-26 09:18:30 ....A 39424 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-200.3.5- Registar la resoluci¢n de una solicitud de pr‚stamo.doc 2006-09-26 09:26:30 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201--Buscar una solicitud de pr‚stamo.doc 2006-09-26 13:00:39 ....A 37888 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.1- Consultar resumen ejecutivo de la solicitud1.doc 2006-09-26 09:26:05 ....A 40448 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2-Ingresar Datos demograficos.doc 2006-09-26 09:20:02 ....A 38400 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.1-Ingresar antecedentes laborales del solicitante1.doc 2006-09-26 09:20:15 ....A 41472 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.2- Agregar datos de los ingresos mensuales del solicitante1.doc 2006-09-26 09:20:36 ....A 40960 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.3-Ingresar los £ltimos empleos de un solicitante1.doc 2006-09-26 09:20:46 ....A 55808 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.4--Ingresar grupo familiar de un solicitante.doc 2006-09-26 13:05:43 ....A 53760 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.4--Ingresar grupo familiar de un solicitante1.doc 2006-09-26 09:21:09 ....A 41472 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.5-Ingresar las referencias personales del solicitante1.doc 2006-09-26 09:25:37 ....A 38912 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.6--Ingresar Estado de situacion del solicitante.doc 2006-09-26 09:21:29 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.6.1- Ingresar bienes inmuebles (refuerzo de garantia).doc 2006-09-26 09:23:40 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.6.2-Ingresar los datos de los vehiculos de propiedad del solicitante1.doc 2006-09-26 09:23:58 ....A 37888 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.6.3- Ingresar el tipo de inversiones realizadas por el solicitante1.doc 2006-09-26 09:24:19 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.6.4- Ingresar las participaciones en sociedades por parte de un solicitante.doc 2006-09-26 09:24:43 ....A 38400 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.6.5- Ingresar Otro tipo de Activo del solicitante.doc 2006-09-26 09:24:56 ....A 38400 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.6.6- Ingresar las deudas a corto plazo del sollicitante.doc 2006-09-26 09:25:13 ....A 38400 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-201.2.6.7- Ingresar las deudas a largo plazo del solicitante1.doc 2006-09-26 09:26:40 ....A 40448 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-205-Aprobar el sujeto de cr‚dito.doc 2006-09-26 09:28:01 ....A 61440 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-206--Ingresar un producto1.doc 2006-09-26 09:28:10 ....A 40448 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-207-Buscar un producto.doc 2006-09-26 09:28:28 ....A 41472 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-208- Obtener informe de inmuebles ingresados al sistema1.doc 2006-09-26 09:28:40 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-209- Obtener informe de stock de cr‚ditos1.doc 2006-09-26 09:28:51 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-210-Obtener Informe de gestiones realizadas.doc 2006-09-26 09:29:03 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-211 - Obtener informe de Gestion de Proyectos1.doc 2006-09-26 09:29:21 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-212 - Obtener informe de gesti¢n de los ejecutivos1.doc 2006-09-26 09:29:34 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-213 - Obtener informe de Operaciones por Ejecutivo1.doc 2006-09-26 09:29:59 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-214 - Informe de Productos Registrados.doc 2006-09-26 09:30:10 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-215 - Obtener un informe resumen de solicitudes por numero1.doc 2006-09-26 09:30:39 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-216 - Obtener informe de Orden de escrituracion.doc 2006-09-26 09:30:59 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-217 - obtener la impresi•n de una solicitud.doc 2006-09-26 09:31:34 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-218 - Obtener informe de Escribano1.doc 2006-09-26 09:31:43 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-219 - Informe de solicitudes sin documentacion.doc 2006-09-26 09:32:01 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-220 - Realizar Busqueda de Ejecutivos1.doc 2006-09-26 09:32:14 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-221 - obtener Informe de b£squeda de Escribano1.doc 2006-09-26 09:32:22 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-222- Obtener un Informe de Busqueda de Tasadores.doc 2006-09-26 09:32:50 ....A 41472 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-223- Obtener un Informe de Busqueda de Parametros.doc 2006-09-26 09:33:24 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-224- Gestion de pre-aprobacion1.doc 2006-09-26 09:33:36 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-225 - Obtener un informe resumen de solicitudes por cliente1.doc 2006-09-26 09:33:59 ....A 48640 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\OTORGAMIENTO\PCF-226- Mantenedor de Scoring.doc 2006-09-25 09:39:36 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\CRD-718-Dar de alta una retencion.doc 2006-09-22 08:22:05 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\CRD-718-Dar de baja una retencion.doc 2006-09-12 12:45:29 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\CRD-721-Cobrar parcialmente a un agente de retencion.doc 2006-09-12 12:46:49 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\CRD-722-Cobrar parcialmente a un cliente-retencion.doc 2006-09-12 12:48:17 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\CRD-723-Cobrar cuotas adelantadas por cancelacion anticipada-retencion.doc 2006-09-22 08:24:06 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\CRD-725-Ajustar un agente de retencion.doc 2006-10-12 11:49:00 ....A 50688 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\RET-1400-Ingresar, Modificar o Dar de baja a un Agente de retencion.doc 2006-10-12 12:20:02 ....A 56320 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\RET-1401- Dar de alta o de baja a una retenci¢n (modificar).doc 2006-10-12 12:13:07 ....A 59392 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\RET-1402- Generar una retencion por cliente (el archivo para el Agente).doc 2006-10-12 12:14:49 ....A 46592 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\RET-1403 Visualizar archivo de retenciones (Historico).doc 2006-10-12 11:46:53 ....A 39936 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\RET-1404-Cobrar parcialmente a un agente de retencion.doc 2006-10-12 11:50:32 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\RET-1405-Cobrar parcialmente a un cliente por retencion.doc 2006-10-12 12:01:12 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\RET-1406 -Ajustar un agente de retencion.doc 2006-10-12 11:56:05 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Casos de Uso\RETENCIONES\RET-1407-Cobrar cuotas adelantadas por cancelacion anticipada-retencion.doc 2006-07-31 09:24:00 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\400 - AHR- Apertura de una cuenta.doc 2006-08-03 07:34:34 ....A 40960 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\404 - AHR Consulta de Cuenta de Ahorro.doc 2006-07-31 08:22:59 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\406 - AHR Bloqueo por monto.doc 2006-07-31 10:09:07 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\407 - AHR - Bloqueo judicial por monto.doc 2006-07-31 08:37:04 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\408 - AHR- Caja debe-haber Cta. de Ahorro.doc 2006-08-14 06:39:39 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\410 - AHR Dep¢sitos en efectivo.doc 2006-08-01 10:06:57 ....A 41472 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\411 - AHR Dep¢sitos con cheques.doc 2006-07-31 11:35:40 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\412 - AHR - Alta de Compromiso de Retiro.doc 2006-07-31 12:47:54 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\413 - AHR Dep¢sitos con comisi¢n, en efectivo.doc 2006-07-28 14:05:59 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\414 - AHR- Desbloqueo por monto cta. ahorro.doc 2006-07-31 09:07:11 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\415 - AHR - Desbloqueo judicial cta. ahorro.doc 2006-07-31 14:00:46 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\416 - AHR Dep¢sitos con comisi¢n, con cheque.doc 2006-07-31 10:25:06 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\417 - AHR - Ingreso informaci¢n ampliada.doc 2006-07-31 10:47:14 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\418 - AHR Modificaci¢n de puntaje.doc 2006-08-01 10:25:04 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\419 - AHR Retiros en efectivo.doc 2006-08-01 11:09:26 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\AHR - AHORRO - ALTA\420 AHR Retiros con Letra.doc 2006-07-27 06:13:02 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\800 TEL-apertura de caja.doc 2006-07-27 11:12:00 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\803 TEL-cerrar la caja.doc 2006-07-27 11:13:10 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\804 TEL - reapertura de caja.doc 2006-07-27 11:16:29 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\805 TEL-Consultar cr‚ditos y d‚bitos del cajero.doc 2006-07-28 12:22:21 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\806 TEL - totales de cajeros.doc 2006-07-27 12:11:20 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\807 TEL - Sobrante de caja.doc 2006-07-27 12:13:38 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\808 TEL - Quebranto de caja.doc 2006-07-27 13:17:01 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\809 TEL - Consultar remesas del cajero.doc 2006-07-27 13:27:58 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\810 TEL - Consultar remesas de Tesorer¡a.doc 2006-07-28 07:05:27 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\811 TEL - Remesar desde el Tesoro a las Cajas.doc 2006-07-28 10:05:14 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\812 TEL - Remesar desde las cajas al Tesoro.doc 2006-07-28 10:43:20 ....A 46080 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\813 TEL - Remesar cheques desde las cajas al Tesoro.doc 2006-07-28 12:36:39 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\814 TEL - Traspaso de valor efectivo desde Caja Valores.doc 2006-07-28 13:03:37 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\820 TEL - Cobro de cuotas.doc 2006-08-07 07:46:18 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\821 TEL - Detalle de Efectivo en Caja.doc 2006-08-01 11:10:48 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\822 TEL - Pago de Letra.doc 2006-08-01 11:08:24 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\Cajas - ALTA\823 - TEL Emision de Letra.doc 2006-08-01 14:27:32 ....A 47104 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-700-Consultar una operacion de credito .doc 2006-08-08 14:18:05 ....A 48640 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-701-Consultar la posicion de colocaciones de un cliente.doc 2006-08-01 14:06:40 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-702-Cobrar una cuota de credito vencida.doc 2006-07-27 13:51:33 ....A 47616 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-708-Convenir una operaci•n.doc 2006-07-27 13:25:23 ....A 48128 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-709-Anular un conveio.doc 2006-07-27 14:19:32 ....A 49152 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-711-Establecer fecha para cobro sin mora.doc 2006-07-27 14:02:23 ....A 50176 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-712.3- Alta convenio Colgamento 2 (amortizaciones iguales).doc 2006-08-01 12:51:29 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-713-Reimprimir una liquidaci•n.doc 2006-08-01 13:25:29 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-715-Extornar cobro de un credito.doc 2006-08-03 11:28:15 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-721-Cobrar parcialmente a un agente de retencion.doc 2006-08-03 11:29:34 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-722-Cobrar parcialmente a un cliente-retencion.doc 2006-08-03 11:31:14 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-723-Cobrar cuotas adelantadas por cancelacion anticipada-retencion.doc 2006-08-03 11:32:26 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-726-Cobrar gastos-se¤a de remate.doc 2006-08-03 14:15:23 ....A 49664 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-728-Cancelar parcial o totalmente un credito.doc 2007-03-09 08:36:21 ....A 46592 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-740-Alta Caja DEBE.doc 2007-03-09 08:44:58 ....A 47104 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\CRD -ADM. DE CREDITO - ALTA\CRD-741-Alta Caja HABER.doc 2006-08-03 08:27:10 ....A 39936 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\MRC - CAMBIOS - ALTA\500 MRC - Compra-Venta Moneda Extranjera.doc 2006-09-21 08:30:16 ....A 48128 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CASOS DE USO ALTA PRI GRACIELA\SIN PANTALLA NI SISTEMA - ALTA\CRD-726-Cobrar gastos-se¤a de remate.doc 2006-09-15 12:20:10 ....A 47616 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 100.1 Ingresar a una Persona Fisica.doc 2006-09-18 10:44:10 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 100.2 Ingresar a una Persona Jurdica.doc 2006-10-31 08:13:28 ....A 41472 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 100.3 Ingresar a un Grupo Econ•mico.doc 2006-09-19 10:11:53 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 100.4 Ingresar a Clientes vinculados a un Grupo Econ•mico.doc 2006-09-15 12:51:17 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 100.5 Ingresar relaci•n Persona-Empresa.doc 2007-01-09 10:38:16 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 100.6 Ingresar firma del cliente.doc 2006-09-22 13:02:47 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 101.1 Consultar persona fsica por Nø CIF.doc 2006-10-30 11:23:09 ....A 47616 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 101.2 Consultar cliente por apellido.doc 2006-10-30 11:25:34 ....A 47616 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 101.3 Consultar persona f¡sica x nombre abreviado.doc 2006-10-30 13:21:48 ....A 39424 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 101.4 Consultar por cliente persona jur¡dica.doc 2006-09-22 13:19:16 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 101.5 Consultar por Grupo Econ•mico.doc 2006-09-25 11:58:41 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 101.6 Consultar Grupo Econ•micos por nombre.doc 2006-09-25 13:58:29 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 101.7 Consultar relaci•n persona f¡sica a persona jurdica.doc 2006-09-18 10:23:48 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 102.1 Modificar datos del cliente ( persona f¡sica o jur¡dica).doc 2006-09-25 12:15:37 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 102.1.1 Eliminar datos de grupo econ¢mico.doc 2006-09-22 13:11:28 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 102.1.2 Eliminar relaci•n persona-persona.doc 2006-09-22 13:20:39 ....A 40448 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 102.2 Modificaci•n habilitado BCU.doc 2006-09-15 10:20:59 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 103 Eliminar clientes (Baja Clientes).doc 2006-09-18 10:34:59 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 103.1 Modificar datos comerciales.doc 2006-10-13 07:57:20 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 103.2 Modificar Control de Cr‚dito.doc 2006-09-18 10:53:08 ....A 41472 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 103.3 Modificar datos administrativos.doc 2006-09-22 13:22:36 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 103.4 Modificar datos del grupo econ¢mico.doc 2006-09-22 13:23:20 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 103.5 Modificar Datos Complementarios Mail.doc 2006-09-25 11:59:56 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 104.1 Consultar una caja de ahorro.doc 2006-09-18 10:41:40 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 104.2 Consultar un Cr‚dito.doc 2006-09-25 12:00:43 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 104.3 Consultar operaciones de Garant¡as.doc 2006-09-18 10:46:04 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\CLIENTES\CIF - 104.4 Consultar operaciones de captaciones.doc 2007-02-28 12:34:27 ....A 295936 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Copia de INDICE.xls 2006-06-23 06:46:42 ....A 75264 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\Funcionales - Casos de uso\use_case_template_espa¤ol.doc 2006-08-09 11:47:49 ....A 36352 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\varios\Criterios Convenidos para su confecci•n.doc 2006-09-15 08:21:36 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\varios\Plantilla de Caso de Uso-modelo en blanco.doc 2006-12-18 10:34:01 ....A 46592 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\para eliminar\varios\Varios 000 - Acceder al sistema.doc 2007-08-02 13:56:34 ....A 62464 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300- Buscar inmuebles en general.doc 2007-08-02 14:06:33 ....A 54272 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.1- Ingresar un inmueble.doc 2007-08-03 13:56:26 ....A 57856 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.10-Modificar una custodia asociada a un inmueble.doc 2007-08-03 14:05:18 ....A 72192 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.11-Visualizar, ingresar, remover o descargar un documento adjunto.doc 2007-08-03 14:29:03 ....A 61952 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.12-Ingresar o Modificar el estado del Tr mite.doc 2007-08-03 14:36:14 ....A 61440 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.13- Ingresar o modificar expedientes asociados.doc 2007-08-03 14:59:25 ....A 54272 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.14- Visualizar los cambios hist¢ricos de un inmueble.doc 2007-08-03 15:05:46 ....A 58368 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.15- Clonar una tasaci¢n.doc 2007-08-03 15:10:33 ....A 50688 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.16- Clonar inmuebles.doc 2007-08-03 09:44:52 ....A 52736 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.2-Modificar o Visualizar un Inmueble.doc 2007-06-27 09:29:47 ....A 73728 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.2.1-Ingresar o Modificar detalle de deuda del Inmueble.doc 2007-03-09 14:57:32 ....A 50176 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.2.2- Asociar un inmueble a un proyecto determinado.doc 2007-08-02 15:22:31 ....A 56320 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.2.3-Ingresar el n£mero de padr¢n anterior del inmueble.doc 2007-08-03 09:35:52 ....A 55296 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.2.4-Ingresar el n£mero de padr¢n asociado a un inmueble.doc 2007-08-03 09:48:17 ....A 50688 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.3- Buscar Proyectos.doc 2007-03-09 13:06:10 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.4- Ingresar un Proyecto.doc 2007-08-03 09:53:55 ....A 49152 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.5- Modificar o Visualizar un Proyecto.doc 2007-08-03 09:58:26 ....A 61440 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.5.1- Ingresar o Modificar Etapas de un Proyecto.doc 2007-03-09 14:00:07 ....A 61952 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.5.1.1- Ingresar o Modificar el avance de obra de una etapa.doc 2007-08-03 11:59:15 ....A 72192 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.5.2.- Adjuntar un documento a un proyecto .doc 2007-08-03 12:43:59 ....A 61440 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.5.3-Asociar un expediente a un proyecto.doc 2007-08-03 12:48:23 ....A 49152 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.5.4- Visualizar los inmuebles asociados a un proyecto.doc 2007-08-03 13:14:58 ....A 53248 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.6- Consultar Solicitudes y Cr‚ditos Asociados a un Inmueble.doc 2007-08-03 13:21:53 ....A 69632 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.7- Ingresar e imprimir una tasaci¢n.doc 2007-08-03 13:27:23 ....A 79360 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.7.1-Ingresar, eliminar o modificar Valores en Aval£o.doc 2007-08-03 13:33:56 ....A 65536 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.8-Modificar una tasacion.doc 2007-08-03 13:49:16 ....A 52736 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-300.9-Ingresar una custodia asociada a un inmueble.doc 2007-08-06 13:37:09 ....A 55808 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-301-Buscar y visualizar inmuebles en Inmobiliaria.doc 2007-08-06 10:34:13 ....A 65024 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-301.1- Simular un credito para un cliente de inmobiliaria.doc 2007-08-06 10:44:30 ....A 65536 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-301.2- Buscar o registrar ofertas.doc 2007-08-06 10:53:40 ....A 57344 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-301.3- Visualizar una tasaci¢n de un inmueble de Inmobiliaria.doc 2007-08-06 10:56:12 ....A 49152 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-301.4- Visualizar una custodia asociada a un inmueble de Inmobiliaria.doc 2007-08-06 11:01:12 ....A 71680 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-301.5- Visualizar o adjuntar un documento de Inmobiliaria.doc 2007-08-06 11:20:39 ....A 58368 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-301.6-Ingresar o modificar el estado del inmueble desde Inmobiliaria.doc 2007-08-06 13:55:12 ....A 52736 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-302 - Obtener informe de inmuebles asociados a un proyecto.doc 2007-08-06 14:03:24 ....A 48640 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-303 - Obtener informe de Stock de inmuebles de Inmobiliaria.doc 2007-08-06 14:44:42 ....A 59904 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-305 - Ingresar, eliminar o modificar los datos de un tasador.doc 2007-08-06 14:53:31 ....A 51712 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-306 - Obtener informe de inmuebles por diferentes par metros.doc 2007-08-06 15:02:15 ....A 52224 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-307 - Obtener informe de tasaciones por diferentes filtros.doc 2007-08-06 15:06:28 ....A 52736 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-308 - Obtener informe de tasaciones realizadas.doc 2007-08-06 15:09:52 ....A 52736 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-309 - Obtener reporte de inmuebles custodiados.doc 2007-08-06 15:18:20 ....A 54272 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\definitivos\GRT-310 - Obtener informe de expedientes relacionados con inmuebles.doc 2007-03-12 10:59:08 ....A 52736 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\Incompletos-Faltan funcionalidades\GRT-300.6.1- Consultar el scoring del solicitante de un credito.doc 2007-03-27 11:25:13 ....A 53760 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\Incompletos-Faltan funcionalidades\GRT-300.6.1- Consultar scoring clientes .doc 2007-03-12 12:53:44 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\Incompletos-Faltan funcionalidades\GRT-304 Prorratear la deuda de contribuci¢n inmobiliaria de un conjunto habitacional.doc 2007-03-12 08:48:38 ....A 50688 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Inmuebles\para eliminar\GRT-300.2.3-Ingresar el n£mero de padr¢n que ten¡a antiguamente un inmueble o Visualizar anteriores.doc 2006-10-06 08:59:07 ....A 95232 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\master gap2 de otorgamiento y garantias.xls 2006-08-18 16:55:24 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N§ 200.1.doc 2006-08-18 16:59:52 ....A 39936 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N§ 200.2.doc 2006-08-18 17:18:56 ....A 60928 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N§ 200.3.1.doc 2006-11-16 07:51:53 ....A 51712 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N§ 200.3.2.doc 2006-11-16 08:01:46 ....A 53760 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N§ 200.3.3.doc 2006-08-19 16:59:30 ....A 37376 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N§ 200.3.4.1.doc 2006-08-19 16:49:28 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N§ 200.3.4.4.doc 2006-11-16 08:11:47 ....A 79360 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N§ 200.3.4.doc 2006-08-19 17:06:14 ....A 40448 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N§ 200.3.5.doc 2006-09-27 13:37:40 ....A 102400 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N§ 200.3.doc 2006-07-22 18:19:52 ....A 54272 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N§ 200.doc 2006-08-19 17:20:00 ....A 40448 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N§ 201.1.doc 2006-08-19 17:39:22 ....A 37376 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N§ 201.2.1.doc 2006-08-19 17:41:38 ....A 35840 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N§ 201.2.2.doc 2006-08-19 17:43:46 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N§ 201.2.3.doc 2006-11-16 08:55:20 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N§ 201.2.4.doc 2006-08-19 17:48:04 ....A 41472 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N§ 201.2.5.doc 2006-09-25 12:00:48 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N§ 201.2.6.doc 2006-08-19 17:31:48 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N§ 201.2.doc 2006-08-21 06:12:26 ....A 48128 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N§ 201.doc 2006-08-19 17:59:30 ....A 67584 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N§ 206.doc 2006-08-19 17:55:26 ....A 36864 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\casos de uso pantallas\CASO DE USO N§ 207.doc 2006-10-12 08:15:30 ....A 26655 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\formularios\anexo formularios digitalizados\10528.rtf 2006-10-11 13:07:30 ....A 41981 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\formularios\anexo formularios digitalizados\3390-1e.pdf 2006-10-11 13:09:30 ....A 19093 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\formularios\anexo formularios digitalizados\5010con logo.pdf 2006-10-12 08:19:28 ....A 26663 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\formularios\anexo formularios digitalizados\9942.rtf 2006-10-12 08:20:20 ....A 26971 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva 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Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\pantallas pegadas en word\solicitudes sin documentacion2.doc 2007-01-03 08:26:30 ....A 26112 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PCF-MOZZO.xls 2006-07-25 18:53:26 ....A 50176 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\200-Plantilla de Caso de Uso- Simulaci¢n de un cr‚dito.doc 2006-07-25 18:54:54 ....A 49664 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\200.2-Plantilla de Caso de Uso- Buscar simulacion anterior.doc 2006-07-25 18:52:16 ....A 47104 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\200.3-Plantilla de Caso de Uso-ingreso solicitud.doc 2006-07-25 18:54:24 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\200.3.1-Plantilla de Caso de Uso-financiamiento.doc 2006-07-25 18:55:44 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\200.3.2-Plantilla de Caso de Uso-Observaci•n del CrŠdito.doc 2006-07-25 17:04:46 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\200.3.3-Plantilla de Caso de Uso-Personas Relacionadas.doc 2006-07-25 17:08:22 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\200.3.4-Plantilla de Caso de Uso-Bien Raz.doc 2006-07-25 17:17:38 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\200.3.4.1-Plantilla de Caso de Uso-asociar propiedades.doc 2006-07-21 11:33:50 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\200.3.4.4-Plantilla de Caso de Uso-Estudio de Ttulo.doc 2006-07-25 17:26:30 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\200.3.5-Plantilla de Caso de Uso-Analisis del credito.doc 2006-07-25 17:39:52 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\201-Plantilla de Caso de Uso-Buscar solicitud.doc 2006-07-25 17:39:04 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\201.1-Plantilla de Caso de Uso-Resumen ejecutivo.doc 2006-07-25 17:43:52 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\201.2-Plantilla de Caso de Uso-Datos demograficos.doc 2006-07-25 18:06:42 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\201.2.1-Plantilla de Caso de Uso-Antecedentes laborales.doc 2006-07-25 18:06:22 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\201.2.2-Plantilla de Caso de Uso-Ingresos mensuales.doc 2006-07-25 18:09:50 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\201.2.3-Plantilla de Caso de Uso-ultimos empleos.doc 2006-07-25 18:13:20 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\201.2.4-Plantilla de Caso de Uso-nucleo familiar.doc 2006-07-25 18:15:16 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\201.2.5-Plantilla de Caso de Uso-referencias personales.doc 2006-07-25 18:21:00 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\201.2.6-Plantilla de Caso de Uso-Estado de situacion.doc 2006-07-25 18:32:08 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\206-Plantilla de Caso de Uso-Ingresar productos.doc 2006-07-25 18:29:22 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\207-Plantilla de Caso de Uso-buscar productos.doc 2006-07-13 11:17:14 ....A 43520 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\PLANTILLAS CASO DE USO\Plantilla de Caso de Uso-modelo.doc 2006-08-29 10:07:32 ....A 330240 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\presentacion3.ppt 2006-08-23 09:24:17 ....A 489984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\Presentaci¢n2.ppt 2006-10-26 09:44:00 ....A 30720 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\Producto.doc 2006-06-12 13:20:48 ....A 120832 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\Propuesta y acuerdos en reuniones modif por SONDA.doc 2006-08-04 07:25:08 ....A 1268394 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\SIGB Laboratorio Comunicaci¢n 060627 - Material.pdf 2006-05-05 12:11:15 ....A 332288 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\SIGB_Documento de Alcance.doc 2006-12-26 09:25:41 ....A 93696 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\SONDA Encuadre Funcional 05 12 06.xls 2006-08-18 12:13:49 ....A 25600 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\SUBDIVISION DE FACILITADORES.doc 2007-01-25 10:41:45 ....A 334848 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\TABLAS DE PARAMETROS CC.Doc 2007-01-26 08:27:44 ....A 25600 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\Total de cuentas del archivo.doc 2006-12-28 10:03:15 ....A 27648 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\SIGB\TRANSFERENCIA DE CUENTA.doc 2006-10-13 10:22:07 ....A 5632 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\Nueva carpeta\Thumbs.db 2006-10-19 10:45:26 ....A 52224 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\en desuso\PCF-200.1- Calcular gastos operacionales.doc 2006-10-04 14:05:30 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\en desuso\PCF-224 - Visualizar gestion de pre-aprobacion.doc 2007-05-11 10:52:41 ....A 55296 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200-Simular solicitud de prŠstamo.doc 2006-10-19 10:44:50 ....A 54272 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200.2- Consultar simulaciones anteriores.doc 2007-05-11 10:51:29 ....A 49664 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200.3-Ingresar solicitud del pr‚stamo.doc 2006-10-03 09:12:22 ....A 47104 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200.3.1-Agregar datos de financiamiento.doc 2006-09-27 13:47:10 ....A 57344 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200.3.2-Ingresar observaciones de la solicitud de pr‚stamo.doc 2007-05-11 10:56:07 ....A 56832 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200.3.3-Ingresar personas relacionadas al pr‚stamo.doc 2006-10-02 12:12:23 ....A 49152 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200.3.4- Visualizar bienes inmuebles asociados a la solicitud.doc 2007-05-11 10:56:42 ....A 60416 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200.3.4.1-Ingresar bienes inmuebles de proyecto para asociar a una solicitud.doc 2006-09-27 14:20:12 ....A 60928 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200.3.4.2-Ingresar bienes inmuebles de terceros para asociar a una solicitud.doc 2006-11-24 13:15:13 ....A 50688 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200.3.4.3.- Consultar tasaci¢n.doc 2007-05-11 10:50:32 ....A 60416 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200.3.4.4 -Ingresar el estado de estudio de la titulaci¢n del bien ofrecido en garant¡a.doc 2006-10-03 09:12:04 ....A 50688 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200.3.4.5 Ingresar el estado del estudio de la titulaci¢n del inmueble por Agrimensura.doc 2007-05-11 10:53:18 ....A 48128 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-200.3.5- Registar la resoluci¢n de una solicitud de pr‚stamo.doc 2006-10-03 11:37:23 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201 - Buscar una solicitud de pr‚stamo.doc 2007-05-11 10:49:31 ....A 40448 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.1- Consultar resumen ejecutivo de la solicitud.doc 2006-09-28 14:37:26 ....A 48640 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.1-Ingresar antecedentes laborales del solicitante.doc 2007-05-11 10:49:10 ....A 49664 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.2- Agregar datos de los ingresos mensuales del solicitante.doc 2007-05-11 10:48:13 ....A 55296 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.3-Ingresar los £ltimos empleos de un solicitante.doc 2006-09-28 14:27:54 ....A 61952 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.4--Ingresar grupo familiar de un solicitante.doc 2006-09-29 15:03:05 ....A 61952 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.5-Ingresar las referencias personales del solicitante.doc 2006-10-02 08:42:34 ....A 48128 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.6 - Visualizar Estado de situacion del solicitante.doc 2007-05-11 10:45:19 ....A 60416 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.6.1- Ingresar bienes inmuebles (refuerzo de garantia).doc 2006-09-29 10:56:55 ....A 65536 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.6.2-Ingresar los datos de los vehiculos de propiedad del cliente.doc 2006-09-29 12:21:22 ....A 59392 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.6.3- Ingresar el tipo de inversiones realizadas por el solicitante.doc 2006-09-29 12:55:49 ....A 68096 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.6.4- Ingresar las participaciones en sociedades por parte de un solicitante.doc 2006-09-29 13:18:54 ....A 61952 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.6.5- Ingresar Otro tipo de Activo del solicitante.doc 2007-05-11 10:43:15 ....A 57856 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.6.6 - Ingresar las deudas a corto plazo del sollicitante.doc 2007-05-11 10:40:29 ....A 57344 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-201.2.6.7 - Ingresar las deudas a largo plazo del solicitante.doc 2007-05-11 10:42:42 ....A 50688 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-205 - Aprobar el sujeto de cr‚dito.doc 2007-03-12 10:52:34 ....A 64000 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-206 - Ingresar un producto.doc 2006-10-02 09:48:34 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-207- Buscar un producto.doc 2006-10-02 09:52:05 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-208 - Obtener informe de inmuebles ingresados al sistema.doc 2006-10-02 09:57:10 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-209 - Obtener informe de los cr‚ditos concedidos.doc 2006-10-02 10:02:35 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-210 - Obtener Informe de gestiones realizadas.doc 2007-05-11 10:39:24 ....A 41984 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-211 - Obtener informe de Gestion de Proyectos.doc 2006-10-02 10:11:00 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-212 - Obtener informe de gesti¢n de los ejecutivos.doc 2006-10-02 10:16:12 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-213 - Obtener informe de Operaciones por Ejecutivo.doc 2006-10-02 10:19:05 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-214 - Informe de Productos Registrados.doc 2006-10-02 10:23:29 ....A 44544 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-215 - Obtener un informe resumen de solicitudes por numero.doc 2006-10-04 13:20:27 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-216 - Obtener informe de Orden de escrituracion.doc 2007-05-11 10:38:47 ....A 44032 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-217 - obtener la impresi•n de una solicitud.doc 2006-10-02 10:44:00 ....A 45568 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-218 - Obtener informe de solicitudes por Escribano.doc 2006-10-02 10:45:55 ....A 43008 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-219 - Informe de solicitudes sin documentacion.doc 2007-05-11 10:37:10 ....A 46592 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-220 - Realizar Busqueda de Ejecutivos.doc 2007-05-11 10:31:19 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-221 - obtener Informe de b£squeda de Escribano-agrimensor.doc 2007-05-11 10:30:44 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-222 - Obtener Informe de Busqueda de Tasadores.doc 2007-05-11 10:28:57 ....A 41472 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-223 - Obtener un Informe de Busqueda de Parametros.doc 2006-10-04 14:25:15 ....A 45056 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-225 - Obtener informe resumen de solicitudes por cliente.doc 2006-10-04 14:39:59 ....A 53248 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PCF -INMUEBLES_OTORGAMIENTO\OTORGAMIENTO\Definitivos\PCF-226 - Definir y registrar scoring.doc 2007-06-12 12:45:28 ....A 120320 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PROCESOS MARZO-2007\ESQUEMA DE PROCESOS (version 1).xls 2007-04-19 10:02:19 ....A 114688 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PROCESOS MARZO-2007\ESQUEMA DE PROCESOS Alicia y Juan Luis.xls 2007-03-28 10:21:56 ....A 10130415 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PROCESOS MARZO-2007\Formularios en PDF\538.pdf 2007-03-28 10:24:02 ....A 1511239 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\CASOS DE USO PROCEDIMIENTOS\PROCESOS MARZO-2007\Formularios en PDF\P ginas 1.pdf 2007-03-28 10:28:52 ....A 511590 Comun de 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Alberto Sayagu‚s Ec. y Merc. 3-3-08.doc 2007-09-04 14:37:30 ....A 1789679 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\contable journalizables\Eduardo Veneri\Tribunal de Cuentas\Ley 18172 Rendici¢n de Cuentas 2006 Parte 3.pdf 2017-10-31 13:19:26 ..HSA 24576 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\contable journalizables\Eduardo Veneri\Tribunal de Cuentas\Thumbs.db 2007-12-06 11:46:41 ....A 60663 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\contable journalizables\Eduardo Veneri\Valor UI\ui1207.pdf 2008-03-12 12:32:52 ....A 1551022 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\contable journalizables\journals.zip 2008-04-01 12:40:27 ....A 46080 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\contable journalizables\mantis error 612 ingreso manual asientos.doc 2008-03-13 11:35:39 ....A 22528 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\contable journalizables\nibia PRUEBA CONTABLE OPIN.doc 2008-03-13 12:53:21 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\contable journalizables\opin.doc 2008-03-12 15:04:01 ....A 22016 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\contable journalizables\PRUEBA CONTABLE OPIN.doc 2008-03-07 10:44:37 ....A 81920 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\contable journalizables\SONDA SIGB - Inventario de casos de uso.xls 2008-03-06 14:16:24 ....A 68608 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\Esqueleto del informe.doc 2008-03-18 12:57:31 ....A 89600 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\Esqueleto del informe2.doc 2008-03-17 12:57:43 ....A 63488 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\Esqueleto del informeNIb.doc 2008-03-17 12:14:52 ....A 31232 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\EVALUACION SIMULACRO 29.02.08.doc 2008-02-29 13:06:19 ....A 1000960 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\HALLAZGOS REVISADOS AL 15 01 08 POR BHU Y SONDA.xls 2008-04-29 09:20:38 ....A 34816 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\Informe_Hugo_Martinez_Clientes_0308.xls 2008-03-17 12:27:06 ....A 22016 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\inventario administrativo bb lista\09 11 lista de actividades.doc 2008-03-12 10:24:57 ....A 39936 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\inventario administrativo bb lista\inicial Lista inventario administrativo.doc 2008-03-13 13:16:42 ....A 20480 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\inventario administrativo bb lista\lista de actividades Resumen.doc 2008-03-13 13:11:23 ....A 42496 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\inventario administrativo bb lista\Nuevo Documento de Microsoft Word.doc 2008-03-25 14:16:09 ....A 25088 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\Mantenimiento.doc 2008-03-04 10:21:28 ....A 47104 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\MantisResumido.xls 2008-02-29 11:56:11 ....A 48128 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\MemoPlan 1.xls 2008-03-13 12:49:33 ....A 24576 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\MONITOREO\inicialMonitoreoGradoAvance.doc 2008-03-25 14:15:50 ....A 22528 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\Notacontrato.doc 2008-02-29 11:55:13 ....A 27136 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\notagerentes.doc 2008-03-25 14:16:04 ....A 31744 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\Notarrespaldos.doc 2008-03-13 12:58:08 ....A 27648 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\PARAMETROS\par metros inicial.doc 2008-04-21 13:04:46 ....A 29696 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\PARAMETROS\par metros.doc 2008-02-29 11:56:29 ....A 36864 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\PRUEBA 2 - 2do. 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EST Y ANALISIS ARQUITECTONICO PROC ALTERNAT SIGB - HALLAZGOS REVISADOS AL 25 05 07 CON RESPONSABLES-01.xls 2007-06-26 15:30:35 ....A 19968 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\SITIO SIGB PROCESOS ALTERNATIVOS\DIVISION FINANZAS.doc 2008-03-17 14:53:35 ....A 25600 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\SITIO SIGB PROCESOS ALTERNATIVOS\Nota de presidencia.doc 2008-03-17 15:27:22 ....A 35328 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\SITIO SIGB PROCESOS ALTERNATIVOS\Operativas y funcionalidades no cubiertas por la versi¢n inicial del sistema y procedimientos alternativos para atenderlas.doc 2008-03-07 10:43:03 ....A 81920 Comun de Auditoria\SIGB\InformeSalida\SONDA SIGB - Inventario de casos de uso.xls 2008-05-06 10:01:09 ....A 497152 Comun de Auditoria\SIGB\infraestructura tecnologica\2008-05-05 (Analisis Performance BigBang).doc 2008-02-19 09:24:48 ....A 160768 Comun de Auditoria\SIGB\infraestructura tecnologica\Pasaje a Sql Server 2005_v3.mpp 2008-04-25 08:12:55 ....A 99328 Comun de Auditoria\SIGB\infraestructura tecnologica\Revision Infraestructura Tecnologica de Produccion Seguimiento al 23-04-2008 V1.doc 2007-08-24 12:11:39 ....A 83456 Comun de Auditoria\SIGB\MIGRACION\JCLS Y TIEMPOS.xls 2007-06-04 11:30:10 ....A 99328 Comun de Auditoria\SIGB\MIGRACION\pasos migracion BHU.doc 2007-06-05 08:45:45 ....A 37376 Comun de Auditoria\SIGB\MIGRACION\PROCESO DE MIGRACION BHU.doc 2007-05-29 11:39:31 ....A 62464 Comun de Auditoria\SIGB\MIGRACION\SIGB CIERRE,TRANSF. 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CANELONES.doc 2008-04-23 14:37:03 ....A 199168 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\EVALUACION SIMULACRO SUC. ROCHA.doc 2008-04-23 11:40:20 ....A 195584 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\EVALUACION comit‚ bb SIMULACRO GENERAL 19.04.08.doc 2008-04-19 10:29:00 ....A 212992 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\EVALUACION melo SIMULACRO 19.4.08 .doc 2008-04-21 10:49:40 ....A 209408 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\EVALUACION Suc Maldonado SIMULACRO 19042008.doc 2008-04-19 06:21:14 ....A 19968 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\hora de los movimientos.doc 2008-04-22 10:10:02 ....A 24576 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\Informe contable al 21 04 08.doc 2008-04-21 10:53:30 ....A 203776 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\INFORME DE EVALUACION salto SIMULACRO GENERAL.doc 2008-04-21 11:10:46 ....A 36352 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\INFORME GERENCIAL SEMANAL DE LA ACTIVIDAD SUC paso de los toros..doc 2008-04-19 06:25:45 ....A 3668 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\morixe- usuarios full .htm 2008-04-24 12:40:07 ....A 34816 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA AUDITORIA simulacro19042008.xls 2008-04-21 11:50:28 ....A 38400 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE ENTREN. POR SUC.paso de los toros.xls 2008-04-19 12:32:44 ....A 200192 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION artigas SIMULACRO GENERAL.doc 2008-04-21 10:42:16 ....A 198656 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION durazno SIMULACRO GENERAL19.04.doc 2008-04-24 10:47:51 ....A 215552 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION mercedes SIMULACRO GENERAL 19.04.doc 2008-04-21 10:54:54 ....A 200704 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION minas SIMULACRO GENERAL 190408.doc 2008-04-19 09:54:08 ....A 213504 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION pando SIMULACRO GENERAL.doc 2008-04-21 13:44:22 ....A 202752 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION paysand£ SIMULACRO GENERAL.doc 2008-04-19 10:30:28 ....A 198656 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION san jos‚ SIMULACRO 190408.doc 2008-04-21 10:58:00 ....A 198144 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION tacuaremb¢ SIMULACRO GENERAL.doc 2008-04-21 10:50:52 ....A 201216 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION treinta y tres SIMULACRO 19 04 08.doc 2008-04-24 10:52:05 ....A 201216 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION trinidad SIMULACRO 19.03.08.doc 2008-04-21 10:51:42 ....A 202240 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION 18 de mayo SIMULACRO GENERAL.doc 2008-04-19 08:26:18 ....A 199680 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION carmelo SIMULACRO 29.03.08.doc 2008-04-21 10:40:50 ....A 212992 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION ciudad de la costa SIMULACRO 19.04.08.doc 2008-04-21 10:38:54 ....A 197120 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION dolores SIMULACRO GENERAL.doc 2008-04-21 13:09:08 ....A 203264 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION florida SIMULACRO GENERAL.doc 2008-04-21 10:42:34 ....A 199680 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION fray bentos SIMULACRO GENERAL 19 abril.doc 2008-04-21 10:42:58 ....A 201728 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION nueva helvecia SIMULACRO GENERAL 19-04-2008.doc 2008-04-21 10:49:18 ....A 199680 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION rivera SIMULACRO GENERAL 19 04 08.doc 2008-04-24 14:15:41 ....A 199168 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION rocha SIMULACRO 19.04.08.doc 2008-04-21 10:43:22 ....A 196608 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\PLANILLA DE EVALUACION young SIMULACRO 19.04.08.doc 2008-04-21 11:54:27 ....A 7265 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\RE est n trabajando usuarios que no deber¡an.htm 2008-04-24 09:19:51 ....A 55296 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\RECLAMOS_SIM_19-04-08.xls 2008-04-19 06:44:18 ....A 86016 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\reporte10hs30.doc 2008-04-21 11:52:15 ....A 5103 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\RV mesa de ayuda - sabado 19 abril.htm 2008-04-23 11:11:12 ....A 206336 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\creditosPLANILLA DE EVALUACION SIMULACRO -2 - 19.04.08.doc 2008-04-24 11:12:07 ....A 201728 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\d y c PLANILLA DE EVALUACION SIMULACRO 1 -19.04.08.doc 2008-04-21 11:35:48 ....A 202240 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\PLANILLA DE EVALUACION SIMULACRO 19 04 08-cajas.doc 2008-04-23 11:11:12 ....A 208384 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\PLANILLA DE EVALUACION SIMULACRO AHORROS 19 04 08.doc 2008-04-23 11:11:12 ....A 204800 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\PLANILLA DE EVALUACION SIMULACRO FIRMAS 19 04 08.doc 2008-04-23 11:11:12 ....A 204800 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\PLANILLA DE EVALUACION SIMULACRO INF. SOBRE GESTIONES 19 04 08.doc 2008-04-23 11:11:12 ....A 202752 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\PLANILLA DE EVALUACION SIMULACRO INMOBILIARIA 19 04 08.doc 2008-04-19 08:40:04 ....A 198656 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\PLANILLA DE EVALUACION agecaso SIMULACRO GENERAL.doc 2008-04-21 11:44:56 ....A 192000 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\PLANILLA DE EVALUACION simul19-4 Ret-Rec.doc 2008-04-21 11:23:48 ....A 208896 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\recup de activos PLANILLA DE EVALUACION SIMULACRO GENERAL.doc 2008-04-23 11:37:16 ....A 238592 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\RV adjunto agecaso.msg.msg 2008-04-23 11:32:01 ....A 440832 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\RV evaluacion cajas y retenciones-recaudaci¢n.msg.msg 2008-04-23 11:11:12 ....A 205824 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\sectores cc\tramitacion y rec vivi PLANILLA DE EVALUACION SIMULACRO -3 - 19.04.08.doc 2008-04-23 10:25:16 ....A 49664 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\Simulacro 19-4-03 Informe INFORMATICA para RPP.doc 2008-04-19 06:17:10 ....A 25088 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 19-abril-2008\usuarios habilitados.doc 2008-02-29 08:21:13 ....A 200704 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\COMUNICACION SIMULACRO DE CIERRE DE OPERACIONES.doc 2008-03-04 08:37:30 ....A 31232 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\EVALUACION SIMULACRO 29.02.08.doc 2008-02-29 08:22:28 ....A 35840 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\RESUMEN DE TAREAS DE CIERRE.doc 2008-04-16 11:56:56 ....A 300 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\aclwin8.prf 2008-03-24 14:44:20 ....A 208384 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\AGECASO.doc 2008-03-24 09:25:40 ....A 198656 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\DPTO. NOTARIAL.doc 2008-03-18 14:10:27 ....A 202752 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\ENCUADRE SIMULACRO GENERAL 19.03.08.doc 2008-03-24 09:25:52 ....A 2466 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\INFORME AGECASO.txt 2008-03-19 12:32:31 ....A 4049301 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\MostrarExcel completo 1632.aspx 2008-03-19 12:20:41 ....A 1532277 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\MostrarExcel. 1620 horas.aspx 2008-03-19 09:52:47 ....A 401932 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\MostrarExcel.aspx 2008-03-24 09:31:36 ....A 211456 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\RECUP. DE ACTIVOS.doc 2008-03-25 09:38:01 ....A 217088 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\retenciones y recaudacion 19.03.08.doc 2008-03-19 12:08:52 ....A 20992 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\saldos CC.doc 2008-03-19 12:07:15 ....A 24576 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\Saldos y suma ingresos y egresos Sucursales moneda nacional y dolares.xls 2008-03-24 09:26:08 ....A 199168 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\SUC. 18 DE MAYO.doc 2008-03-24 09:26:18 ....A 1097 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\SUC. ARTIGAS.txt 2008-03-24 09:26:27 ....A 199680 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\SUC. CANELONES.doc 2008-03-24 09:26:37 ....A 204800 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\SUC. CIUDAD DE LA COSTA.doc 2008-03-24 09:26:47 ....A 211968 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\SUC. COLONIA.doc 2008-03-24 09:26:59 ....A 199680 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\SUC. DURAZNO.doc 2008-03-24 09:27:07 ....A 202240 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\SUC. FRAY BENTOS.doc 2008-03-24 09:27:16 ....A 209920 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\SUC. MELO.doc 2008-03-24 09:28:29 ....A 200192 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\SUC. MERCEDES.doc 2008-03-24 09:28:40 ....A 200704 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\SUC. 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TACUAREMBO.xls 2008-03-24 09:30:41 ....A 944 Comun de Auditoria\SIGB\Pruebas y Simulacros\simulacro 29-feb-2008\simulacro 19-mar-2008\SUC. 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Reuni¢n\Acta de Reuni¢n Presentaci•n de documentos 2018.doc 2018-07-31 14:15:34 ....A 301056 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\Actas de reuniones\Actas de Reuni¢n\Acta de Reuni¢n REDACCION DE INFORMES 02082018.doc 2018-09-03 13:41:39 ....A 163840 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\Actas de reuniones\Actas de Reuni¢n\Acta de Reuni¢n REDACCION DE INFORMES 03082018.doc 2018-09-03 14:35:16 ....A 2236416 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\Actas de reuniones\Actas de Reuni¢n\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n 03092018.doc 2018-05-25 11:40:32 ....A 292352 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\Actas de reuniones\Actas de Reuni¢n\FO.GEC.13 - Acta de Reuni¢n MODELO.doc 2018-09-03 14:49:55 ..HSA 60928 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\Actas de reuniones\Actas de Reuni¢n\Thumbs.db 2018-11-13 11:23:14 ....A 926175 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\Auditor¡a de Calidad 2018\Auditor¡a externa de calidad 2018\DCS 636-18.jpg 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2018-09-18 13:57:58 ....A 114549 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\Auditor¡a de Calidad 2018\Auditor¡a externa de calidad 2018\PROGRAMA (MATRIZ) UNIT-ISO BHU 2018 rev 02.pdf 2018-11-07 09:17:14 ....A 1874871 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\Auditor¡a de Calidad 2018\FO.GEC.45 - DOCUMENTOS ANUALES REQUERIDOS PARA EL SGC.docx 2018-11-01 11:39:57 ....A 20453 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\Auditor¡a de Calidad 2018\Levantamiento de NC de auditor¡a interna a Gesti¢n de Calidad.docx 2018-09-04 12:24:21 ....A 212480 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\Auditor¡a de Calidad 2018\Plan de auditor¡a interna de calidad 2018\Plan de auditor¡a - Casa Central- A¤o 2018 09 04-09.doc 2018-08-28 11:44:32 ....A 211968 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\Auditor¡a de Calidad 2018\Plan de auditor¡a interna de calidad 2018\Plan de auditor¡a - Casa Central- A¤o 2018 09.doc 2018-08-20 13:12:25 ....A 182272 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\Auditor¡a de Calidad 2018\Plan de auditor¡a interna de calidad 2018\Plan de auditor¡a calidad sucursales 2018\Plan de auditor¡a - Suc C de la Costa- A¤o 2018 08 29.doc 2018-08-20 13:12:25 ....A 180736 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\Auditor¡a de Calidad 2018\Plan de auditor¡a interna de calidad 2018\Plan de auditor¡a calidad sucursales 2018\Plan de auditor¡a - Suc Colonia- A¤o 2018 08 27.doc 2018-08-20 13:12:25 ....A 181248 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\Auditor¡a de Calidad 2018\Plan de auditor¡a interna de calidad 2018\Plan de auditor¡a calidad sucursales 2018\Plan de auditor¡a - Suc Maldonado- A¤o 2018 08 28.doc 2018-08-20 13:12:25 ....A 180736 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\Auditor¡a de Calidad 2018\Plan de auditor¡a interna de calidad 2018\Plan de auditor¡a calidad sucursales 2018\Plan de auditor¡a - Suc Melo- A¤o 2018 08 27.doc 2018-08-20 13:12:25 ....A 180224 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\Auditor¡a de Calidad 2018\Plan de auditor¡a interna de calidad 2018\Plan de auditor¡a calidad sucursales 2018\Plan de auditor¡a - Suc Salto- A¤o 2018 08 29.doc 2018-08-20 13:12:25 ....A 180736 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\Auditor¡a de Calidad 2018\Plan de auditor¡a interna de calidad 2018\Plan de auditor¡a calidad sucursales 2018\Plan de auditor¡a - Suc. Rivera- A¤o 2018 08 28.doc 2018-08-27 13:08:57 ....A 127188 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\FO. de Auditor¡a\FO.AUD 01 - Papel de Trabajo.docx 2018-08-27 13:11:38 ....A 42813 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\FO. de Auditor¡a\FO.AUD.06 - Planilla ¢rdenes de trabajo.xlsx 2020-02-19 13:40:55 ....A 125487 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\FO. de Auditor¡a\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna.docx 2018-08-27 13:18:11 ....A 30874 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\FO. de Auditor¡a\FO.AUD.13 - Matriz de Riesgos y Controles.xlsx 2018-08-27 12:48:10 ....A 54272 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\FO.GEC.02 - Listado de registros Auditor¡a Interna.xls 2018-03-20 10:56:30 ....A 162816 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\FO.GEC.32 - Informe de entrada de la Revisi¢n por la Direcci¢n - 2018.doc 2018-10-04 12:27:38 ....A 126830 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\FO.GEC.41 - Detecci¢n de partes interesadas.docx 2018-03-02 11:04:57 ....A 12153 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Indicadores AI\Antecedentes indicadores\Copia de AUDITORIA INTERNA CAP 2017.xlsx 2018-06-12 09:39:38 ....A 81408 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Indicadores AI\Antecedentes indicadores\FO.GEC.22 - Panel de control de indicadores de proceso.xls 2018-02-27 15:01:43 ....A 13466 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Indicadores AI\Antecedentes indicadores\Indicadores Auditame.docx 2018-08-22 11:04:46 ....A 59008 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Indicadores AI\Antecedentes indicadores\Indicadores Calidad.xlsx 2018-03-09 14:59:20 ....A 14082 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Indicadores AI\Antecedentes indicadores\Indicadores Capacitaci¢n vII.xlsx 2018-09-03 12:44:06 ....A 12333 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Indicadores AI\Antecedentes indicadores\Indicadores Capacitaci¢n.xlsx 2018-02-27 14:53:35 ....A 274627 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Indicadores AI\Antecedentes indicadores\Indicadores Felaban.docx 2018-02-27 14:45:18 ....A 1278807 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Indicadores AI\Antecedentes indicadores\Indicadores Nahum.docx 2018-02-27 15:37:47 ....A 14589 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Indicadores AI\Antecedentes indicadores\Indicadores normas IIA.docx 2018-08-24 13:08:54 ....A 85504 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Indicadores AI\FO.GEC.22 - Panel de control de indicadores de proceso AI.xls 2018-10-08 13:11:43 ....A 141008 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\IT.AUD.01 - Instructivo para la gesti¢n de los Papeles de Trabajo generados en una auditor¡a interna.docx 2018-08-27 13:23:59 ....A 160035 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\IT.AUD.08 - Instructivo sobre la planificaci¢n de una auditor¡a interna.docx 2018-08-27 13:24:51 ....A 155274 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\IT.AUD.09 - Instructivo para la ejecuci¢n de una auditor¡a interna.docx 2018-08-27 13:25:27 ....A 147058 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\IT.AUD.10 - Instructivo para la comunicaci¢n de una auditor¡a interna.docx 2018-06-08 13:29:44 ....A 111071 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Matriz de oportunidades AI\Antecedentes\FO.RIG.04 - Matriz de oportunidades.xlsx 2019-07-15 14:52:55 ....A 112025 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Matriz de oportunidades AI\FO.RIG.04 - Matriz de oportunidades AI.xlsx 2018-10-08 13:13:30 ....A 474764 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\MN.AUD.01 - Manual de Pol¡ticas de Auditoria Interna.docx 2018-10-08 08:53:57 ....A 504832 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\PC.AUD.01 - Plan de Calidad del Proceso Auditor¡a Interna.xls 2016-12-22 14:17:14 ....A 64828 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditor¡a Interna\Mapeo ajustados 2016\Auditor Interno de Sistemas y Soporte.docx 2016-12-22 14:41:17 ....A 63436 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditor¡a Interna\Mapeo ajustados 2016\Auditor Interno.docx 2016-12-22 14:22:32 ....A 1865874 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditor¡a Interna\Mapeo ajustados 2016\Gerente de Divisi¢n de Auditoria Interna.docx 2016-12-22 15:09:29 ....A 64359 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditor¡a Interna\Mapeo ajustados 2016\Operador Auditoria Interna.docx 2016-12-22 14:33:34 ....A 63494 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditor¡a Interna\Mapeo ajustados 2016\Supervisor Ejecutivo Auditor¡a Interna.docx 2018-08-17 11:57:31 ..HSA 15360 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditor¡a Interna\Mapeo de puestos 2018\Thumbs.db 2016-12-05 05:38:43 ....A 146019 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditor¡a Interna\Mapeo originales 2016\Analista Supervisor de Auditoria Inform tica.pdf 2016-12-02 14:36:50 ....A 64517 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditor¡a Interna\Mapeo originales 2016\FO RHH 20 - Mapeo de Puesto Adminstrativo Auditor¡a Interna.docx 2016-11-24 09:12:10 ....A 68285 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditor¡a Interna\Mapeo originales 2016\FO RHH 20 - Mapeo de Puesto Analista Supervisor de Auditoria Inform tica.docx 2016-12-02 15:18:32 ....A 62301 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditor¡a Interna\Mapeo originales 2016\FO RHH 20 - Mapeo de Puesto Auditor Interno Operativo.docx 2016-11-30 13:14:15 ....A 1865836 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditor¡a Interna\Mapeo originales 2016\FO.RHH.20 - Mapeo de Puesto Gerente de Divisi¢n de Auditoria Interna revisado MJ.docx 2016-12-02 14:35:49 ....A 63068 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditor¡a Interna\Mapeo originales 2016\FO.RHH.20 - Mapeo de Puesto Supervisor Administrativo Auditor¡a Interna.docx 2016-12-02 14:37:43 ....A 63421 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Mapeo de puestos Auditor¡a Interna\Mapeo originales 2016\FO.RHH.20 - Mapeo de Puesto Supervisor Auditor¡a Interna.docx 2018-08-13 12:49:43 ....A 171059 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditor¡a Intena 2018 III\Antecedentes perfiles ocupacionales\49-2009 PERFILES ESCALAFON GERENCIAL.pdf 2018-08-13 07:42:04 ....A 101888 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditor¡a Intena 2018 III\Antecedentes perfiles ocupacionales\FO.RHH.19 - Descripci¢n de Perfil Ocupacional.doc 2018-08-13 14:09:17 ....A 113664 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditor¡a Intena 2018 III\Antecedentes perfiles ocupacionales\Perfiles ocupacionales Auditor¡a Interna 2018\FO.RHH.19 - Descripci¢n de Perfil Ocupacional Auditor de Sistemas.doc 2018-08-13 14:09:33 ....A 112640 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditor¡a Intena 2018 III\Antecedentes perfiles ocupacionales\Perfiles ocupacionales Auditor¡a Interna 2018\FO.RHH.19 - Descripci¢n de Perfil Ocupacional Auditor Interno.doc 2018-08-13 14:07:44 ....A 113152 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditor¡a Intena 2018 III\Antecedentes perfiles ocupacionales\Perfiles ocupacionales Auditor¡a Interna 2018\FO.RHH.19 - Descripci¢n de Perfil Ocupacional Gerente de Divisi¢n Auditor¡a Interna.doc 2018-08-13 14:10:08 ....A 114688 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditor¡a Intena 2018 III\Antecedentes perfiles ocupacionales\Perfiles ocupacionales Auditor¡a Interna 2018\FO.RHH.19 - Descripci¢n de Perfil Ocupacional Supervisor Ejecutivo Auditor¡a Interna.doc 2018-08-13 14:09:17 ....A 113664 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditor¡a Intena 2018 III\Antecedentes perfiles ocupacionales\Perfiles ocupacionales Auditor¡a Interna 2018 II\FO.RHH.19 - Descripci¢n de Perfil Ocupacional Auditor de Sistemas.doc 2018-08-13 14:09:33 ....A 112640 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditor¡a Intena 2018 III\Antecedentes perfiles ocupacionales\Perfiles ocupacionales Auditor¡a Interna 2018 II\FO.RHH.19 - Descripci¢n de Perfil Ocupacional Auditor Interno.doc 2018-08-13 14:07:44 ....A 113152 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditor¡a Intena 2018 III\Antecedentes perfiles ocupacionales\Perfiles ocupacionales Auditor¡a Interna 2018 II\FO.RHH.19 - Descripci¢n de Perfil Ocupacional Gerente de Divisi¢n Auditor¡a Interna.doc 2018-08-24 10:09:55 ....A 9864 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditor¡a Intena 2018 III\Antecedentes perfiles ocupacionales\Perfiles ocupacionales Auditor¡a Interna.xlsx 2018-08-24 15:21:59 ....A 113152 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditor¡a Intena 2018 III\FO.RHH.19 - Descripci¢n de Perfil Ocupacional Auditor de Sistemas.doc 2018-08-24 15:34:09 ....A 112640 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditor¡a Intena 2018 III\FO.RHH.19 - Descripci¢n de Perfil Ocupacional Auditor Interno.doc 2018-08-24 15:35:39 ....A 112640 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditor¡a Intena 2018 III\FO.RHH.19 - Descripci¢n de Perfil Ocupacional Gerente de Divisi¢n Auditor¡a Interna.doc 2018-09-03 11:48:25 ....A 4050864 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Perfiles ocupacionales AI\Perfiles ocupacionales Auditor¡a Intena 2018 III\Notificaci¢n Perfiles Ocupacionales AI.pdf 2018-10-08 13:14:28 ....A 150535 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\PR.AUD.01 - Procedimiento de Auditor¡a Interna.docx 2018-08-27 15:23:12 ....A 79872 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Proveedores y acuerdo de prestaci¢n de servicios\Acuerdo de prestaci¢n de servicios - Inform tica - Equipamiento inform tico.doc 2018-08-27 15:22:47 ....A 77824 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Proveedores y acuerdo de prestaci¢n de servicios\Acuerdo de prestaci¢n de servicios -Inform tica - Software y mantenimiento.doc 2018-05-16 14:01:02 ....A 83456 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\Proveedores y acuerdo de prestaci¢n de servicios\FO GEC 27 - Acuerdo de prestaci¢n de servicios - Gesti¢n documental - Procesos.doc 2022-09-16 09:28:43 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\DOCUMENTOS DEL SGC - 2018\~$.AUD.01 - Instructivo para la gesti¢n de los Papeles de Trabajo generados en una auditor¡a interna.docx 2019-09-25 12:07:31 ....A 14227 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\Evaluaci¢n de proveedores externos\Copia de Descripci¢n de ¡tems a evaluar EY.xlsx 2019-09-25 11:52:22 ....A 14226 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\Evaluaci¢n de proveedores externos\Copia de Descripci¢n de ¡tems a evaluar ISACA.xlsx 2019-09-25 11:55:06 ....A 14216 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\Evaluaci¢n de proveedores externos\Copia de Descripci¢n de ¡tems a evaluar IUAI.xlsx 2019-09-25 11:58:14 ....A 14208 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\Evaluaci¢n de proveedores externos\Copia de Descripci¢n de ¡tems a evaluar PMN.xlsx 2018-09-04 10:22:50 ....A 28375343 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\Expediente-2016-52-1-02628.pdf 2018-10-19 10:59:50 ....A 736441 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\INFORME AS y AM AENOR BHU _2018-10 Rev. 01.pdf 2018-10-19 11:15:27 ....A 801986 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\INFORME AS Y AM UNIT BHU _2018-10 Rev. 01.pdf 2017-07-10 12:33:19 ....A 306286 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\Matriz de riesgos operativos AI\Antecedentes Matriz de Riesgos operativos\2120-2.pdf 2018-06-14 10:27:16 ....A 135926 Comun de Auditoria\Sistema de Gesti¢n de Calidad\Matriz de riesgos operativos AI\Antecedentes Matriz de Riesgos operativos\FO.RIG.02 - 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2018-05-04 20:39:29 ....A 1978 Comun de Auditoria\Solicitudes clientes internos\Auditor¡a Cobranza\oct2018_1\Logs Caja Espejo\2018-05-05_00-39-23.857_BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe.log 2018-05-25 20:48:42 ....A 1978 Comun de Auditoria\Solicitudes clientes internos\Auditor¡a Cobranza\oct2018_1\Logs Caja Espejo\2018-05-26_00-48-31.353_BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe.log 2018-05-28 21:00:29 ....A 1978 Comun de Auditoria\Solicitudes clientes internos\Auditor¡a Cobranza\oct2018_1\Logs Caja Espejo\2018-05-29_01-00-25.410_BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe.log 2018-06-25 20:52:59 ....A 1978 Comun de Auditoria\Solicitudes clientes internos\Auditor¡a Cobranza\oct2018_1\Logs Caja Espejo\BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe_2018-06-26_00-52-53.517.log 2018-06-26 20:55:31 ....A 1978 Comun de Auditoria\Solicitudes clientes internos\Auditor¡a Cobranza\oct2018_1\Logs Caja Espejo\BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe_2018-06-27_00-55-28.720.log 2018-07-31 17:14:00 ....A 1978 Comun de Auditoria\Solicitudes clientes 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Espejo\BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe_2018-08-21_01-16-04.953.log 2018-08-28 20:56:53 ....A 1978 Comun de Auditoria\Solicitudes clientes internos\Auditor¡a Cobranza\oct2018_1\Logs Caja Espejo\BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe_2018-08-29_00-56-50.067.log 2018-08-29 20:49:12 ....A 1978 Comun de Auditoria\Solicitudes clientes internos\Auditor¡a Cobranza\oct2018_1\Logs Caja Espejo\BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe_2018-08-30_00-49-07.160.log 2018-09-06 20:57:32 ....A 1978 Comun de Auditoria\Solicitudes clientes internos\Auditor¡a Cobranza\oct2018_1\Logs Caja Espejo\BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe_2018-09-07_00-57-29.580.log 2018-09-07 20:49:47 ....A 1984 Comun de Auditoria\Solicitudes clientes internos\Auditor¡a Cobranza\oct2018_1\Logs Caja Espejo\BGEN_CAJA_ESPEJO_PROCESADOS.exe_2018-09-08_00-49-27.723.log 2018-10-18 06:59:12 ....A 10481 Comun de Auditoria\Solicitudes clientes internos\Auditor¡a Cobranza\oct2018_1\transacciones anuladas Caja Remota.xlsx 2017-09-22 10:16:20 ....A 181133 Comun 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de Auditoria\SRV BHU\SRV 2022\Meta 2\Antecedentes\Anexo VII - Declaraci¢n de antecedentes - CRM b.pdf 2021-11-17 14:59:01 ....A 318976 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2022\Meta 2\Antecedentes\FO CPR 06 - Pliego Licitaciones - SERVICIOS - CRM 2018-11-16.doc 2021-12-29 12:23:44 ....A 2253231 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2022\POA 2022 pt.1 (07-2021).pdf 2021-12-29 12:23:48 ....A 1165953 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2022\POA 2022 pt.2 (12-2021).pdf 2024-10-16 15:15:55 ....A 789309 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2022\Presentaci¢n POA 2022 CD 20122021.pdf 2022-08-30 14:01:11 ..HSA 11776 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2022\Thumbs.db 2022-08-02 12:32:42 ....A 409417 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2023\COMPROMISOS DE GESTION EJERCICIO 2023 PTO Directorio final.pdf 2022-06-21 11:48:17 ....A 49737 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2023\COMPROMISOS DE GESTION EJERCICIO 2023 PTO vgg.docx 2022-06-10 13:14:49 ....A 15517 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2023\Copia de DAI.xlsx 2022-06-10 13:22:22 ....A 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2023 Parte 1 Julio 2022 FINAL.pdf 2023-01-24 12:12:31 ....A 4505688 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2023\POA del EXPTE.pdf 2024-01-09 09:41:13 ..HSA 40448 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2023\Thumbs.db 2024-12-02 09:01:21 ....A 3177655 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Actuacion-1-2023-52-1-08431.pdf 2023-05-10 15:07:24 ....A 341368 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\CD 10052023 Informaci¢n de entrada POA 2024 Parte1.pptx 2024-04-01 14:47:26 ....A 68016 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Copia de FO.PLE.04 - DAI 2024 Formulario de definici¢n de metas revisado.xlsx 2024-03-22 10:34:57 ....A 65359 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Copia de FO.PLE.04 - DAI 2024 Formulario de definici¢n de metas.xlsx 2023-05-29 12:55:24 ....A 509659 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Correo MJ Mayo 2023.pdf 2023-11-20 14:15:44 ....A 503955 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Correo SRV.pdf 2024-12-30 12:18:36 ....A 25841 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Control avance y comunicaci¢n metas.xlsx 2024-06-28 15:14:31 ....A 305775 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\ENviado a PE 28062024\1 Informe con an lisis de los cambios normativos.pdf 2024-06-28 15:18:00 ....A 325002 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\ENviado a PE 28062024\2 Informe de An lisis de Impacto de los Cambios Normativos del IIA.pdf 2024-06-28 15:01:11 ....A 511567 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\ENviado a PE 28062024\2.1 Adjunto.pdf 2024-06-28 14:57:43 ....A 235576 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\ENviado a PE 28062024\3 Memor ndum de Planificaci¢n.pdf 2024-06-28 14:55:24 ....A 177753 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\ENviado a PE 28062024\4 Lista de Procesos Cr¡ticos.pdf 2024-12-11 10:42:10 ....A 391735 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\ENviado a PE 28062024\Constancias env¡os\Constancia correo entregado K Dolabdjian.pdf 2024-12-11 10:28:52 ....A 392420 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\ENviado a PE 28062024\Constancias env¡os\Constancia correo entregado M Gonda.pdf 2024-12-11 10:28:17 ....A 389809 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\ENviado a PE 28062024\Constancias env¡os\Constancia correo entregado Vgomez.pdf 2024-06-28 15:51:40 ....A 687587 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\ENviado a PE 28062024\Constancias env¡os\Constancia env¡o.pdf 2024-12-11 10:24:32 ....A 468811 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\ENviado a PE 28062024\Constancias env¡os\Constancia leido entregable junio.pdf 2024-12-27 14:20:15 ....A 466085 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\10 Listas Asistencia.pdf 2024-12-30 11:29:24 ....A 976799 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\11 Documentos MVD en estado APROBADO.pdf 2024-12-30 11:30:13 ....A 2350330 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\11 Documentos MVD en estado APROBADO.xlsx 2024-08-16 08:44:30 ....A 1463923 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\5 Evidencia emisi¢n informe 2024 05235.pdf 2024-12-18 12:49:00 ....A 1622539 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\6 Documentos en proceso de aprobaci¢n MVD.pdf 2024-12-18 12:49:03 ....A 3059192 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\6 Documentos en proceso de aprobaci¢n MVD.xlsx 2024-12-20 11:45:10 ....A 234410 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\7 Informe sobre Documentaci¢n a incluir en capacitaciones.pdf 2024-12-20 12:32:05 ....A 3254540 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\8 Insumos para capacitaci¢n revisados.pdf 2024-12-18 17:46:28 ....A 535825 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\8 PPT y evidencia revisi¢n\8.1 Atenci¢n al Cliente.pdf 2024-12-20 11:05:15 ....A 465711 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\8 PPT y evidencia revisi¢n\8.10 Revisi¢n PPT Otorgamiento.pdf 2024-12-18 17:49:54 ....A 678906 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\8 PPT y evidencia revisi¢n\8.11 PPT Recaudaci¢n.pdf 2024-12-18 15:01:38 ....A 779363 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\8 PPT y evidencia revisi¢n\8.12 Revisi¢n PPT Recaudaci¢n.pdf 2024-12-18 14:51:52 ....A 871730 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\8 PPT y evidencia revisi¢n\8.13 PPT Recupero.pdf 2024-12-18 15:00:39 ....A 772455 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\8 PPT y evidencia revisi¢n\8.14 Revisi¢n PPT Recupero.pdf 2024-12-20 12:08:24 ....A 467937 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\8 PPT y evidencia revisi¢n\8.2 Revisi¢n PPT Atenci¢n al Cliente.pdf 2024-12-18 17:46:30 ....A 970681 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\8 PPT y evidencia revisi¢n\8.3 PPT Compras.pdf 2024-12-11 08:37:08 ....A 670350 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\8 PPT y evidencia revisi¢n\8.4 Revisi¢n PPT Compras.pdf 2024-12-18 17:48:02 ....A 759364 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\8 PPT y evidencia revisi¢n\8.5 PPT Gesti¢n de Dep¢sitos.pdf 2024-12-20 12:10:43 ....A 469050 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\8 PPT y evidencia revisi¢n\8.6 Revisi¢n PPT Gesti¢n de Dep¢sitos.pdf 2024-12-18 17:48:02 ....A 306793 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\8 PPT y evidencia revisi¢n\8.7 PPT Gesti¢n TI.pdf 2024-12-20 12:13:47 ....A 432525 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\8 PPT y evidencia revisi¢n\8.8 Revisi¢n PPT Gesti¢n TI.pdf 2024-12-18 17:49:54 ....A 723344 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\8 PPT y evidencia revisi¢n\8.9 PPT Otorgamiento de Pr‚stamos.pdf 2024-12-20 13:20:16 ....A 551925 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\9 Actas validaci¢n con due¤os de procesos.pdf 2024-12-20 11:51:08 ....A 232618 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\9 Actas validaci¢n due¤os procesos\9.1 FO.GEC.13 - Atenci¢n al Cliente.pdf 2024-12-20 11:46:18 ....A 699008 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\9 Actas validaci¢n due¤os procesos\9.1.1 Correo ok revisi¢n Atenci¢n al Cliente.pdf 2024-12-18 13:55:47 ....A 236509 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\9 Actas validaci¢n due¤os procesos\9.2 FO.GEC.13 Compras.pdf 2024-12-16 10:47:46 ....A 773717 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\9 Actas validaci¢n due¤os procesos\9.2.1 Correo ok revisi¢n Compras.pdf 2024-12-20 11:18:04 ....A 228465 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\9 Actas validaci¢n due¤os procesos\9.3 FO.GEC.13 Gesti¢n de Dep¢sitos Pereyra Da Silva.pdf 2024-12-20 11:46:18 ....A 699008 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\9 Actas validaci¢n due¤os procesos\9.3.1 Correo ok revisi¢n Gesti¢n de Dep¢sitos.pdf 2024-12-20 11:19:09 ....A 137850 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\9 Actas validaci¢n due¤os procesos\9.3.2 FO.GEC.13 Gesti¢n de Dep¢sitos Correa.pdf 2024-12-20 11:26:18 ....A 720065 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\9 Actas validaci¢n due¤os procesos\9.3.2.1 Correo ok revisi¢n Gesti¢n Dep¢sitos Correa.pdf 2024-12-18 14:01:52 ....A 131757 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\9 Actas validaci¢n due¤os procesos\9.4 FO.GEC.13 Gesti¢n de TI .pdf 2024-12-18 14:01:07 ....A 635544 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\9 Actas validaci¢n due¤os procesos\9.4.1 Correo ok revisi¢n Gesti¢n TI.pdf 2024-12-20 11:39:03 ....A 227665 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\9 Actas validaci¢n due¤os procesos\9.5 FO.GEC.13 Otorgamiento de Pr‚stamos.pdf 2024-12-20 11:27:53 ....A 712506 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\9 Actas validaci¢n due¤os procesos\9.5.1 Correo ok revisi¢n Otorgamiento de Pr‚stamos.pdf 2024-12-20 11:07:01 ....A 133123 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\9 Actas validaci¢n due¤os procesos\9.6 FO.GEC.13 - Recaudaci¢n.pdf 2024-12-17 14:15:56 ....A 276549 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\9 Actas validaci¢n due¤os procesos\9.6.1 Correo ok revisi¢n Recaudaci¢n.pdf 2024-12-18 14:11:09 ....A 190574 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\9 Actas validaci¢n due¤os procesos\9.7 FO.GEC.13 Recupero.pdf 2024-12-18 14:06:33 ....A 1196682 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\9 Actas validaci¢n due¤os procesos\9.7.1 Correo ok revisi¢n Recupero.pdf 2024-12-20 11:55:16 ..HSA 24064 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\9 Actas validaci¢n due¤os procesos\Thumbs.db 2024-12-30 12:03:53 ....A 887127 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\Evidencia env¡o 100% Meta Capacitaci¢n en procesos cr¡ticos comunicada.pdf 2024-12-30 12:42:56 ....A 870453 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\Evidencia env¡o 100% Meta Impacto cambios normativos IIA en porcesos y documentaci¢n.pdf 2024-12-30 11:59:31 ....A 738209 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Env¡o entregables\Env¡o a PE Dic 2024\Evidencia env¡o 100% Meta Reclamos comunicada.pdf 2024-12-30 14:49:35 ....A 865285 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 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proceso Atenci¢n Cliente.pdf 2024-06-27 14:30:18 ....A 113990 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Monitoreo proceso gesti¢n reclamos\informe.docx 2023-11-20 14:14:45 ....A 1023199 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\OS 44 2023.pdf 2025-03-28 07:17:36 ....A 1112007 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\POA 2024 - INFORME OPP.pdf 2024-12-11 09:36:00 ..HSA 42496 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Thumbs.db 2024-07-09 08:11:00 ....A 682615 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Ultimas versiones POA 2024\Expediente-2023-52-1-08431 Informe final OPP.pdf 2024-07-09 08:11:00 ....A 1501974 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Ultimas versiones POA 2024\POA 2024 Parte 2 Mayo 2024 - final.pdf 2023-06-08 09:21:48 ....A 97 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2024\Ver Acta de Reuni¢n.txt 2025-05-19 11:40:24 ....A 108293 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2025\14985.0154.pdf 2025-04-09 15:34:49 ....A 728576 Comun de Auditoria\SRV BHU\SRV 2025\Acta reuni¢n primer seguimiento - DAI.msg 2021-06-18 13:29:03 ....A 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Refaccion sin retencion.sql 2014-02-21 06:47:30 ....A 1056 Comun de Auditoria\Sucursales\Consulta de Sucursales\Creditos de Refaccion.sql 2014-02-21 06:57:59 ....A 2426 Comun de Auditoria\Sucursales\Consulta de Sucursales\Lavado de Activos - Ahorros.sql 2014-02-21 07:53:44 ....A 2999 Comun de Auditoria\Sucursales\Consulta de Sucursales\Lavado de Activos -Creditos.sql 2018-05-16 09:52:30 ....A 6967 Comun de Auditoria\Sucursales\Consulta de Sucursales\lista integracion de precios.sql 2022-08-15 14:19:39 ....A 13637 Comun de Auditoria\Sucursales\Copia de 20220815 Integraci¢n de Sucursales.xlsx 2022-02-17 12:58:02 ....A 402357 Comun de Auditoria\Sucursales\Correo disponibilidad Bordoni para reuni¢n redise¤o proceso.pdf 2024-05-03 13:00:58 ....A 903479 Comun de Auditoria\Sucursales\Correo por ROL SIGB ANV.pdf 2023-09-15 10:08:13 ....A 713022 Comun de Auditoria\Sucursales\DATOS CUENTAS UTE Y OSE\CUENTAS UTE Y OSE SUCURSALES Y CASA GERENTES.pdf 2023-09-15 10:08:43 ....A 65536 Comun de 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2024.xlsx 2022-11-11 11:45:40 ....A 959318 Comun de Auditoria\Sucursales\IT Viaticos (6).pdf 2016-03-01 14:01:53 ....A 149766 Comun de Auditoria\Sucursales\IT.CON.01 -Conciliaci¢n Bancaria con el BROU - borrador.docx 2019-06-12 14:16:27 ....A 124802 Comun de Auditoria\Sucursales\Para solicitar y rendir cuentas de los vi ticos\2019\1 FO.CON.02 - Solicitud de retiro a dar cuenta VERIFICAR VERSION.docx 2019-05-20 09:59:47 ....A 333578 Comun de Auditoria\Sucursales\Para solicitar y rendir cuentas de los vi ticos\2019\1 Solicitud de retiro a dar cuenta Noel ejemplo.pdf 2019-05-20 10:28:54 ....A 236863 Comun de Auditoria\Sucursales\Para solicitar y rendir cuentas de los vi ticos\2019\2 Caja Haber Noel ejemplo.pdf 2019-05-20 11:26:36 ....A 445520 Comun de Auditoria\Sucursales\Para solicitar y rendir cuentas de los vi ticos\2019\3 Pasajes Noel ejemplo.pdf 2019-05-23 11:58:11 ....A 1032843 Comun de Auditoria\Sucursales\Para solicitar y rendir cuentas de los vi ticos\2019\4 Comprobantes gastos Maldonado 21052019 ejemplo.pdf 2019-05-22 12:49:17 ....A 118908 Comun de Auditoria\Sucursales\Para solicitar y rendir cuentas de los vi ticos\2019\5 FO.CON.03 - Rendici¢n de cuenta Noel 2000 ejemplo.docx 2019-06-12 14:26:05 ....A 289359 Comun de Auditoria\Sucursales\Para solicitar y rendir cuentas de los vi ticos\2019\5 FO.CON.03 - Rendici¢n de cuenta Noel 2000 ejemplo.pdf 2019-06-12 14:20:19 ....A 117941 Comun de Auditoria\Sucursales\Para solicitar y rendir cuentas de los vi ticos\2019\5 FO.CON.03 - Rendici¢n de cuenta VERIFICAR VERSION.docx 2019-05-23 11:42:04 ....A 237142 Comun de Auditoria\Sucursales\Para solicitar y rendir cuentas de los vi ticos\2019\6 Caja Debe Noel ejemplo.pdf 2019-06-12 14:25:17 ....A 115175 Comun de Auditoria\Sucursales\Para solicitar y rendir cuentas de los vi ticos\2019\7 FO.RHH.40 - Liquidaci¢n de vi tico dentro del pa¡s VERIFICAR VERSION.docx 2019-05-22 11:25:34 ....A 414868 Comun de Auditoria\Sucursales\Para solicitar y rendir cuentas de los vi ticos\2019\7 FORRHH40 ejemplo.pdf 2022-11-08 12:33:48 ....A 308279 Comun de Auditoria\Sucursales\Para solicitar y rendir cuentas de los vi ticos\2019\Reglamento General de Comisi¢n de Servicios.pdf 2022-12-02 10:48:52 ....A 255605 Comun de Auditoria\Sucursales\Para solicitar y rendir cuentas de los vi ticos\2022\Comprobantes para rendir gastos\Almuerzo Sumo.pdf 2022-12-02 10:49:21 ....A 254890 Comun de Auditoria\Sucursales\Para solicitar y rendir cuentas de los vi ticos\2022\Comprobantes para rendir gastos\Merienda Sumo.pdf 2022-11-29 12:34:57 ....A 236419 Comun de Auditoria\Sucursales\Para solicitar y rendir cuentas de los vi ticos\2022\Comprobantes para rendir gastos\Pago vi tico Noel.pdf 2022-12-02 10:53:29 ....A 269318 Comun de Auditoria\Sucursales\Para solicitar y rendir cuentas de los vi ticos\2022\Comprobantes para rendir gastos\Pasajes Maldonado 2.pdf 2022-12-02 10:53:53 ....A 257308 Comun de Auditoria\Sucursales\Para solicitar y rendir cuentas de los 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Presentacion Inicial v2.pptx 2021-05-25 11:09:07 ..HSA 15360 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Presentaciones\Thumbs.db 2013-03-14 10:44:11 ....A 14132 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Publicado\aclar_llamado_a196506_1.pdf 2013-04-01 11:10:32 ....A 35827 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Publicado\aclar_llamado_a196506_4.pdf 2013-03-14 10:45:17 ....A 174133 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Publicado\arch_adjunto_a196506.pdf 2013-03-20 10:20:55 ....A 23552 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Repuestas a preguntas del llamado\Preguntas LicAI.doc 2013-04-24 12:02:10 ....A 23007 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Ultimos\2253 2013 Tercerizaci¢n (outsourcing) de auditor¡a interna (2).docx 2013-04-23 10:23:49 ....A 22380 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Ultimos\Estudio y evaluaci¢n de las ofertas.docx 2013-04-23 10:03:50 ....A 51454 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Ultimos\Evaluaci¢n final de las ofertasLS.xlsx 2013-03-11 10:14:39 ....A 11126 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2016 y anteriores\Outsourcing A.I 2016\Ultimos\Expediente.docx 2021-06-01 12:37:34 ....A 189440 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Accesos privilegiados\Acta 1_2021 final.doc 2021-05-27 14:18:24 ....A 73473 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Accesos privilegiados\Borrador - 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2021.docx 2021-06-01 14:03:45 ..HSA 12288 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Accesos privilegiados\Thumbs.db 2021-03-08 11:47:43 ....A 518040 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Compras-Presupuesto\Estado de aprobaciones.docx 2021-04-23 13:11:02 ....A 841993 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Compras-Presupuesto\Expediente-2021-52-1-00251.pdf 2021-11-22 11:03:46 ....A 154786 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Compras-Presupuesto\Info20211122.7z 2021-11-18 13:27:47 ....A 5529931 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Compras-Presupuesto\Nueva Informaci¢n.7z 2021-03-08 11:35:51 ....A 184968 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Compras-Presupuesto\PR.CPR.01 - Procedimiento de Compras.docx 2021-03-08 11:42:22 ....A 164377 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Compras-Presupuesto\RE.CPR.01 Reglamento de Compras.docx 2023-08-30 13:09:44 ..HSA 11264 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Compras-Presupuesto\Thumbs.db 2021-12-20 10:19:08 ....A 188551 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Informe Controles AD - ago 2021.pdf 2021-03-08 10:34:23 ....A 2249687 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Inmuebles\Expediente-2019-52-1-13702.pdf 2021-03-08 10:38:51 ....A 366104 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Inmuebles\Expediente-2020-52-1-10131.pdf 2021-03-08 11:06:23 ....A 335259 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Inmuebles\Expediente-2021-52-1-00106.pdf 2021-05-27 10:31:07 ....A 890200 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Inmuebles\Manual, procedimientos y proyecto\Inmuebles - informaci¢n MVD.docx 2021-05-27 10:25:06 ....A 433748 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Inmuebles\Manual, procedimientos y proyecto\MN.INM.01- Manual de Pol¡ticas Gesti¢n de Inmuebles vig.docx 2021-05-27 10:12:57 ....A 437148 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Inmuebles\Manual, procedimientos y proyecto\MN.INM.01- Manual de Pol¡ticas Gesti¢n de Inmuebles.docx 2021-05-27 10:52:35 ....A 13848 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Inmuebles\Manual, procedimientos y proyecto\Plan Operativo Anual BHU 2021 - Proyecto Inmuebles.docx 2021-05-27 10:21:41 ....A 205060 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Inmuebles\Manual, procedimientos y proyecto\PR.INM.01 - Procedimiento Gesti¢n de Inmuebles vig.docx 2021-05-27 10:20:09 ....A 202011 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Inmuebles\Manual, procedimientos y proyecto\PR.INM.01 - Procedimiento Gesti¢n de Inmuebles.docx 2021-05-27 10:17:26 ....A 138200 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Inmuebles\Manual, procedimientos y proyecto\PR.INM.02 - Gesti¢n de Servicios de Inmuebles Propios.docx 2021-08-19 10:24:52 ....A 2319901 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Inmuebles\Nuevos antecedentes\nueva informaci¢n 19082021.zip 2021-03-05 10:16:09 ....A 533856 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Procesos Batch\Estados de aprobaciones.docx 2021-03-05 10:09:56 ....A 4082491 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Procesos Batch\Expediente-2018-52-1-12406.pdf 2021-01-29 12:13:21 ....A 1780260 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Procesos Batch\Expediente-2021-52-1-00482.pdf 2021-03-05 10:13:53 ....A 447624 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Procesos Batch\MN.SEG.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n.docx 2021-05-30 21:55:55 ....A 30299 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Procesos Batch\Plan de Trabajo - Procesos Batch.xlsx 2021-06-01 13:51:48 ....A 29390 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Procesos Batch\Plan de Trabajo - Procesos Batch_revAM MJ.xlsx 2021-05-31 15:08:33 ....A 27703 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Procesos Batch\Plan de Trabajo - Procesos Batch_revAM.xlsx 2021-03-05 09:57:57 ....A 183757 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Procesos Batch\PR.GTI.04 - Gesti¢n de Solicitudes a Inform tica.docx 2021-03-05 10:01:38 ....A 650361 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Procesos Batch\PR.GTI.07 - Resoluci¢n de Encargos Producci¢n.docx 2021-03-05 09:54:10 ....A 147471 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Procesos Batch\PR.GTI.15- Procedimiento de Gesti¢n de Operaciones.docx 2021-03-08 09:45:15 ....A 343725 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Pr‚stamos\Estados de aprobaciones.docx 2021-03-08 09:59:41 ....A 5235940 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Pr‚stamos\Expediente-2020-52-1-10188.pdf 2021-03-08 09:23:20 ....A 388416 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Pr‚stamos\MN.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos.docx 2021-08-13 11:23:19 ....A 388953 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Pr‚stamos\Nueva informaci¢n\MN.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos v27.docx 2021-08-13 11:30:15 ....A 801792 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Pr‚stamos\Nueva informaci¢n\PR.CRE.01 - Otorgamiento de pr‚stamos v7 borrador.doc 2021-11-15 11:05:41 ....A 7052213 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Pr‚stamos\Nueva informaci¢n II\Expediente-2019-52-1-13730.pdf 2021-11-15 11:06:21 ....A 5258656 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Pr‚stamos\Nueva informaci¢n II\Expediente-2020-52-1-10188.pdf 2021-03-08 09:39:56 ....A 799744 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Pr‚stamos\PR.CRE.01 - Otorgamiento de pr‚stamos.doc 2021-06-03 14:21:39 ....A 98195 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Ratio de Liquidez\12. Plan de trabajo - Ratio de Cobertura de Liquidez rev.MJ.xlsx 2021-06-02 12:53:37 ....A 101740 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Ratio de Liquidez\12. Plan de trabajo - Ratio de Cobertura de Liquidez.xlsx 2021-03-05 12:14:53 ....A 30247 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Ratio de Liquidez\Comparativo manual auto II.xlsx 2021-03-05 12:12:08 ....A 30395 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Ratio de Liquidez\Comparativo manual auto.xlsx 2021-03-05 11:00:43 ....A 104920 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Ratio de Liquidez\Estado de aprobaciones.docx 2021-03-05 10:55:21 ....A 324776 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Ratio de Liquidez\IT.CON.06 - Instructivo Ratio de cobertura de liquid‚z.docx 2021-06-24 12:13:05 ....A 137772 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Ratio de Liquidez\Pantalla Portal BHU Planillas Din micas.docx 2021-08-20 11:34:36 ....A 17022 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Ratio de Liquidez\Roles - Usuarios - Permisos LCR_v2.docx 2021-06-24 12:02:34 ....A 21577 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Ratio de Liquidez\Roles y permisos LCR.docx 2021-03-05 12:16:16 ....A 414208 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Ratio de Liquidez\Template.xls 2025-07-04 09:05:40 ..HSA 50688 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Ratio de Liquidez\Thumbs.db 2021-03-05 12:01:23 ....A 198163 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Recupero\Estado de aprobaciones.docx 2021-03-05 11:41:57 ....A 4163793 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Recupero\Expediente-2018-52-1-12454.pdf 2021-03-05 11:56:33 ....A 2284032 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Recupero\MN.REC.01 - Manual de Pol¡ticas de Seguimiento, Recuperaci¢n y Reestructuras de cr‚ditos.doc 2021-08-10 16:07:26 ....A 12269 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Recupero\Nueva informaci¢n\Controles clave seg£n matriz de riesgos.docx 2021-08-11 11:32:50 ....A 47920799 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Recupero\Nueva informaci¢n\Expediente-2017-52-1-01342.pdf 2021-08-11 11:39:08 ....A 2961267 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Recupero\Nueva informaci¢n\Expediente-2021-52-1-00948.pdf 2021-08-11 11:42:36 ....A 4514929 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Recupero\Nueva informaci¢n\Expediente-2021-52-1-01017.pdf 2021-08-06 13:42:03 ....A 130653 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Recupero\Nueva informaci¢n\IT.REC.02 - Instructivo para completar los registros de contacto con deudores en campa¤as especiales.docx 2021-08-06 13:06:53 ....A 126638 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Recupero\Nueva informaci¢n\IT.REC.06 - Armado de Indicadores sobre Notify Me - Proceso Recupero.docx 2021-08-06 12:56:46 ....A 129130 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Recupero\Nueva informaci¢n\IT.REC.07 - Instructivo env¡o de mensajes mediante NOTIFY ME.docx 2021-08-11 15:33:06 ....A 13312 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Recupero\Nueva informaci¢n\Morosidad - aspectos no evaluados.docx 2021-08-12 09:22:45 ....A 49111417 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Recupero\Nueva informaci¢n\nva info.zip 2021-08-06 14:01:55 ....A 647325 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Recupero\Nueva informaci¢n\Respuesta NE_4_2021_1599_Julio 2021.pdf 2021-03-05 12:02:06 ....A 157939 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Recupero\PR.REC.01 - Procedimiento de gesti¢n de morosidad.docx 2021-03-08 09:53:27 ....A 513161 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Retenciones\Estado de aprobaciones.docx 2021-03-08 10:16:49 ....A 5150670 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Retenciones\Expediente-2017-52-1-12545.pdf 2021-03-08 09:51:01 ....A 440058 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Retenciones\MN.RET.01 - Manual de Pol¡ticas de Retenciones.docx 2021-03-08 09:47:25 ....A 162622 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Retenciones\PR.RET.01 - Procedimiento de retenciones.docx 2021-09-07 12:58:21 ....A 1902863 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Retenciones\Retenciones nueva informaci¢n.7z 2021-03-05 13:28:09 ....A 196419 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Liquidez\Estado de aprobaciones.docx 2021-04-23 13:52:26 ....A 8178081 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Liquidez\Expediente-2019-52-1-12051.pdf 2021-06-15 12:11:45 ....A 6899583 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Liquidez\General de Riesgos.7z 2021-06-15 06:34:43 ....A 2695454 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Liquidez\Info recibida en 2017.zip 2021-07-12 11:45:01 ....A 1022625 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Liquidez\IT.FIN.01-Elaboraci¢n de Proyecciones Financieras.docx 2021-03-05 13:25:21 ....A 519073 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Liquidez\MN.RIG.01 - Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos.docx 2021-03-05 13:27:17 ....A 507720 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Liquidez\MN.RIG.02 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Liquidez.docx 2021-06-15 09:47:57 ....A 91810 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Operativo\13. Plan de Trabajo - Riesgo Operativo v2.xlsx 2021-07-07 14:13:54 ....A 478683 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Operativo\64727_comunic_2021_105 (002).pdf 2021-06-04 12:37:31 ....A 459014 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Operativo\A. Interna 2021 RNF- R Op\1-A MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo.docx 2021-04-22 09:00:50 ....A 12438 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Operativo\A. Interna 2021 RNF- R Op\5-A Plantilla Indicadores de Riesgo Operativo 091 BHU Enero - Marzo 2021.xlsx 2020-10-20 12:11:50 ....A 12479 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Operativo\A. Interna 2021 RNF- R Op\5-A Plantilla Indicadores de Riesgo Operativo 091 BHU Julio - Setiembre 2020.xlsx 2021-01-28 07:36:58 ....A 12477 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Operativo\A. Interna 2021 RNF- R Op\5-A Plantilla Indicadores de Riesgo Operativo 091 BHU Octubre - Diciembre 2020.xlsx 2021-04-26 11:19:20 ....A 14190 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Operativo\A. Interna 2021 RNF- R Op\6-AEventos de p‚rdida 091 BHU Enero - Marzo 2021 (2).xlsx 2020-10-22 08:51:33 ....A 14694 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Operativo\A. Interna 2021 RNF- R Op\6-AEventos de p‚rdida 091 BHU Julio - Setiembre 2020.xlsx 2021-01-28 09:00:37 ....A 15139 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Operativo\A. Interna 2021 RNF- R Op\6-AEventos de p‚rdida 091 BHU Octubre - Diciembre 2020 para envio.xlsx 2021-06-07 10:08:40 ....A 41079 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Operativo\A. Interna 2021 RNF- R Op\Copia de Pedido de informaci¢n - Riesgos.xlsx 2021-06-09 07:41:53 ..H.A 165 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Operativo\A. Interna 2021 RNF- R Op\~$Copia de Pedido de informaci¢n - Riesgos.xlsx 2021-03-05 13:31:40 ....A 181091 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Operativo\Estado de aprobaciones.docx 2021-06-08 09:08:36 ....A 1011770 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Operativo\Expediente-2018-52-1-12559.pdf 2021-03-08 10:26:52 ....A 1259560 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Operativo\Expediente-2019-52-1-11702.pdf 2021-07-07 13:09:44 ....A 182866 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Operativo\Gu¡a para completar la base de eventos de p‚rdida.pdf 2021-03-05 13:29:11 ....A 457930 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Operativo\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo.docx 2021-07-01 08:54:01 ....A 15008 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Antecedentes\Riesgo Operativo\Propuesta preguntas cuestionario Base de eventos.docx 2021-01-08 17:30:04 ....A 16059 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Auditor¡as tercerizadas 2021.docx 2021-08-30 11:31:15 ....A 33670137 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Expediente-2016-52-1-02628 Contrataci¢n.pdf 2021-03-10 13:01:02 ....A 13009 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Informe recontrataci¢n.docx 2021-04-21 10:53:46 ....A 18034 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Minuta de Reunion - Portal y Herramienta rev.MJ.docx 2021-04-21 10:25:23 ....A 16831 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Minuta de Reunion - Portal y Herramienta.docx 2021-04-21 11:03:01 ....A 17062 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Minuta de Reunion - Portal y Herramienta_v2.docx 2021-09-28 08:03:50 ....A 551985 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\OC-CDA-2021-0634.pdf 2021-09-28 08:02:33 ....A 164681 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Resoluci¢n de adjudicaci¢n.pdf 2021-07-22 11:42:31 ....A 2166458 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Reuniones de Seguimiento\BHU - Avance de Trabajos a 22-07-21.pptx 2021-09-03 10:52:36 ....A 2170558 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Reuniones de Seguimiento\BHU - Avance de Trabajos a 3-09-21.pptx 2021-11-04 11:57:23 ....A 2189610 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2021\Reuniones de Seguimiento\BHU - Avance de Trabajos a 4-11-21.pptx 2023-10-25 13:39:00 ....A 90514 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\44 - Gesti¢n de la TI (Gesti¢n de Proveedores)\21 - Gesti¢n de las TI (Proveedores) - Programa de Trabajo.xlsx 2023-12-29 15:27:11 ....A 13010 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\44 - Gesti¢n de la TI (Gesti¢n de Proveedores)\Informe\Actuaci¢n I.docx 2023-12-29 15:05:02 ....A 2116271 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\44 - Gesti¢n de la TI (Gesti¢n de Proveedores)\Informe\Informe BHU - Gesti¢n TI - Proveedores (ESCANEADO).pdf 2023-12-29 15:19:21 ....A 18282 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\44 - Gesti¢n de la TI (Gesti¢n de Proveedores)\Informe\Informe resumido Gesti¢n Prov.TI.docx 2023-12-29 15:20:29 ....A 76632 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\44 - Gesti¢n de la TI (Gesti¢n de Proveedores)\Informe\Informe resumido Gesti¢n Prov.TI.pdf 2023-10-30 09:55:02 ....A 231343 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Autoevaluaci¢n Compras 2023 vf.xlsx 2023-11-22 14:29:02 ....A 50431 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Borrador Plan de Trabajo - Riesgo Operativo 2023.xlsx 2023-12-20 13:12:55 ....A 4028558 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\CONSORCIO MOODYS.pdf 2023-12-12 15:51:58 ....A 998613 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Control BSE\Expediente-2023-52-1-01273.pdf 2023-12-12 15:50:17 ....A 477749 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Control BSE\Expediente-2023-52-1-02094.pdf 2023-12-12 15:40:55 ....A 242927 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Control BSE\Expediente-2023-52-1-04643.pdf 2023-12-12 15:38:54 ....A 89362 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Control BSE\Expediente-2023-52-1-05587.pdf 2023-12-12 15:54:28 ....A 207400 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Control BSE\IT.ADC.02 - Instructivo Devoluci¢n de Premio de Seguro de Vida por Cancelaci¢n Anticipada, Novaci¢n o Cesi¢n de Derechos.docx 2023-12-12 15:43:27 ....A 138226 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Control BSE\Mantis 70591.docx 2023-12-19 12:28:10 ....A 129954 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Departamento Contabilidad y Tributos integrantes.docx 2023-12-18 12:00:50 ....A 39038 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Detalle por cargo.pdf 2023-10-25 10:18:50 ....A 7203259 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Expediente-2021-52-1-06714.pdf 2023-11-30 11:50:37 ....A 1000273 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Expediente-2021-52-1-07872.pdf 2023-10-25 10:21:28 ....A 5127206 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Expediente-2022-52-1-08782.pdf 2023-12-20 12:19:15 ....A 182232 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Ficha_ARG30-65123926-1.pdf 2023-12-20 12:19:27 ....A 183684 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Ficha_USA13-1959883.pdf 2023-12-20 13:09:12 ....A 3974142 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\FO.AHR.14 CONSORCIO MOODYS.pdf 2023-12-20 13:10:22 ....A 2529515 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\FO.ATC.09 CONSORCIO MOODYS.pdf 2023-12-26 11:13:22 ....A 1968922 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\FO.CPR.23 CONSORCIO MOODYS.pdf 2023-10-25 13:39:00 ....A 52961 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Historial de versiones MN.RIG.05.png 2023-12-21 10:26:39 ....A 9053774 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Informacion - Riesgo Operativo.zip 2024-01-02 08:21:18 ....A 12780 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Informe final\Actuaci¢n - cambiar datos RF.docx 2023-12-29 07:37:11 ....A 4248023 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Informe final\Informe BHU - Riesgo Operativo 2023.pdf 2024-01-02 08:09:11 ....A 18300 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Informe final\Informe resumido Operativo.docx 2024-01-02 08:22:26 ....A 76874 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Informe final\Informe resumido Operativo.pdf 2024-01-02 07:21:40 ....A 1034072 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Informe final\Respuesta de la gerencia.pdf 2023-12-15 15:23:13 ....A 15956 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Lista funcionarios Contadur¡a.xlsx 2023-11-27 13:37:38 ....A 10125720 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Matrices (1).xlsx 2023-12-05 10:21:20 ....A 114585 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Matriz Gesti¢n Dep¢sitos en Garant¡a 2023 v5 propuestas modificaciones de Carlos al 01 11 2023.xlsx 2023-12-05 14:25:57 ....A 103529 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Matriz Gesti¢n Dep¢sitos en Garant¡a 2023.xlsx 2023-10-25 13:39:00 ....A 917761 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo 9.1 borrador.docx 2023-10-25 13:39:00 ....A 478454 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo.docx 2023-12-13 11:59:24 ....A 364799 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\MostrarExcel13_12_2023 15_58_46 concil OPINT.xlsx 2023-11-20 10:13:55 ....A 4854425 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\pedido 26.12.2023\Acta 4 fimada 2023-52-1-07441.pdf 2023-08-28 10:57:21 ....A 291195 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - 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Gesti¢n del Riesgo Operativo\pedido 26.12.2023\Prestentaci¢n_Comit‚ Riesgos RNF set-oct 2023.pdf 2023-12-06 09:38:25 ....A 56832 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Posicion garantias 01.01.23.xls 2023-12-06 09:37:01 ....A 59392 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\posicion garantias al 31.08.2023.xls 2023-12-13 11:56:27 ....A 1701065 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\ReporteAcreditaciones.xlsx 2023-10-25 13:39:00 ....A 325111 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Respuesta NE4202354_ BHU_febrero 2023.pdf 2023-12-21 10:20:44 ....A 653238 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\Roles - Usuarios - Permisos (12).xlsx 2023-10-23 14:30:50 ....A 643584 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\46 - Gesti¢n del Riesgo Operativo\SF.GEC.20 - 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Gesti¢n del Riesgo Tecnol¢gico (Seguridad F¡sica)\Informe final\Informe resumido Seg.F¡sica.pdf 2023-11-13 15:09:49 ....A 44142 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\66 - Otorgamiento de Pr‚stamos\Borrador Plan de Trabajo - Otorgamiento de Pr‚stamos 2023.xlsx 2023-10-25 10:26:12 ....A 7050734 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\66 - Otorgamiento de Pr‚stamos\Expediente-2019-52-1-13730.pdf 2023-10-25 10:27:31 ....A 5259023 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\66 - Otorgamiento de Pr‚stamos\Expediente-2020-52-1-10188.pdf 2023-10-31 11:50:35 ....A 4653950 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\66 - Otorgamiento de Pr‚stamos\Expediente-2021-52-1-07299.pdf 2023-10-25 10:29:15 ....A 3295592 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\66 - Otorgamiento de Pr‚stamos\Expediente-2022-52-1-08785.pdf 2023-11-28 09:26:06 ....A 1526330 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\66 - Otorgamiento de Pr‚stamos\Expediente-2023-52-1-03854.pdf 2023-10-25 13:39:00 ....A 81887 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\66 - 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Otorgamiento de Pr‚stamos\Thumbs.db 2023-10-25 13:39:00 ....A 1757464 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Acta 2 firmada.pdf 2023-10-25 13:39:00 ....A 50065 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Borrador Plan de trabajo - Recupero 2023.xlsx 2023-10-25 13:39:00 ....A 2973811 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Expediente-2022-52-1-08818.pdf 2023-11-08 14:12:28 ....A 608096 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Expediente-2023-52-1-01368.pdf 2023-11-08 14:21:04 ....A 55135 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Historial de versiones IT.FIN.09.png 2023-11-17 13:36:52 ....A 51385 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Historial de versiones IT.FIN.10.png 2023-11-08 14:18:17 ....A 66473 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Historial de versiones IT.REC.01.png 2023-11-08 14:05:09 ....A 41524 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Historial de versiones MN.GEC.01.png 2023-10-25 13:39:00 ....A 51226 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Historial de versiones MN.REC.01.png 2023-10-25 13:39:00 ....A 60877 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Historial de versiones PR.REC.01.png 2023-12-26 07:00:16 ....A 796425 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Informe final\67. Hallazgos para validar - Recupero.pdf 2024-09-23 10:36:32 ....A 13242 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Informe final\Actuaci¢n - cambiar datos RF.docx 2024-09-23 10:26:49 ....A 12851 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Informe final\Actuaci¢n.docx 2023-12-26 07:02:54 ....A 2457373 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Informe final\Informe BHU - Recupero 2023.pdf 2023-12-26 14:35:39 ....A 77026 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Informe final\Informe resumido ejemplo RF.pdf 2024-09-23 10:26:12 ....A 18795 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Informe final\Informe resumido.docx 2023-12-26 10:38:44 ....A 857157 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Informe final\Respuesta de la gerencia.pdf 2023-07-25 10:53:15 ....A 217468 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Informe sobre tasa cero al 24-07-2023.pdf 2023-11-08 11:23:14 ....A 186597 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\IT.FIN.09 - Instructivo Modificaci¢n de topes de tasas para reestructura.docx 2023-11-17 13:35:40 ....A 202542 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\IT.FIN.10 - Instructivo de Informe de Tasas.docx 2023-11-08 11:22:28 ....A 179810 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\IT.REC.01 - Instructivo para Reestructuras de Deudas.docx 2023-11-08 11:21:43 ....A 257885 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios.docx 2023-10-25 13:39:00 ....A 504056 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\MN.REC.01 - Pol¡ticas de Seguimiento, Recuperaci¢n y Reestructuras de cr‚ditos 8.1 borrador.docx 2023-10-25 13:39:00 ....A 507885 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\MN.REC.01 - Pol¡ticas de Seguimiento, Recuperaci¢n y Reestructuras de cr‚ditos.docx 2023-11-22 08:58:16 ....A 54650 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Pedido inicial\Captura pantalla BHU portal - Comisiones y tasas de referencia.png 2023-11-23 09:39:22 ....A 24464 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Pedido inicial\CASOS AUDITORIA - Muestra EY.xlsx 2023-11-22 11:17:25 ....A 20168 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Pedido inicial\CASOS AUDITORIA.xlsx 2023-11-22 08:56:23 ....A 64512 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Pedido inicial\Comisiones y tasas de referencia.xlt 2023-11-22 14:12:48 ....A 1402293 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Pedido inicial\Correo con listado.pdf 2023-11-23 09:40:59 ....A 9421483 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Pedido inicial\Expediente-2023-52-1-00965.pdf 2023-11-23 09:40:01 ....A 1827749 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Pedido inicial\Expediente-2023-52-1-01284.pdf 2023-11-07 12:50:15 ....A 58711 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Pedido inicial\Minuta reuni¢n inicial Proceso 67 Recupero 7.11.23.docx 2023-11-17 13:48:17 ....A 46958 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Pedido inicial\Pedido de informaci¢n inicial proceso 67 17-11-23.xlsx 2025-07-03 11:33:09 ..HSA 24064 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Pedido inicial\Thumbs.db 2023-10-25 13:39:00 ....A 160760 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\PR.REC.01 - Procedimiento de gesti¢n de morosidad 6.2 borrador.docx 2023-10-25 13:39:00 ....A 166457 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\PR.REC.01 - Procedimiento de gesti¢n de morosidad.docx 2023-12-15 12:26:01 ....A 334002 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Tasa cero julio a diciembre 2023.pdf 2025-06-30 10:43:47 ..HSA 29696 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\67 - Recupero\Thumbs.db 2023-12-01 11:08:02 ....A 63881 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\Borrador Plan de trabajo - Ejecuciones y Rescisiones 2023 v2..xlsx 2023-11-22 14:26:21 ....A 50635 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\Borrador Plan de trabajo - Ejecuciones y Rescisiones 2023.xlsx 2024-01-05 11:24:16 ....A 225064 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\Consulta Poder Judicial.docx 2023-10-25 10:30:19 ....A 678177 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\Expediente-2018-52-1-12445.pdf 2023-10-25 10:31:38 ....A 397165 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\Expediente-2020-52-1-10131.pdf 2024-01-05 11:12:37 ....A 14922838 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\Expediente-2023-52-1-01921.pdf 2023-10-27 09:48:19 ....A 78974 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\FO.REC.17 - Lista de verificaci¢n para Ejecuciones y Rescisiones borrador 1.2.docx 2023-10-27 09:47:15 ....A 71721 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\FO.REC.17 - Lista de verificaci¢n para Ejecuciones y Rescisiones.docx 2023-11-16 09:41:35 ....A 151656 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\FO.REC.18 - Seguimiento de Rescisiones 2020 1.xlsx 2023-10-27 09:53:03 ....A 97218 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\FO.REC.18 - Seguimiento de Rescisiones.xlsx 2023-10-27 09:49:35 ....A 28553 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\Historial de versiones FO.REC.17.png 2023-10-27 09:54:03 ....A 22784 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\Historial de versiones FO.REC.18.png 2023-10-25 13:39:00 ....A 52403 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\Historial de versiones PR.REC.02.png 2024-01-05 10:47:57 ....A 245872 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\Info Ampliada.docx 2024-01-09 15:27:01 ....A 12832 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\Informe final\Actuaci¢n - cambiar datos.docx 2024-01-09 14:13:17 ....A 4452299 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\Informe final\BHU - Ejecuciones y Rescisiones - 2023.pdf 2024-01-04 12:54:00 ....A 103359 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\Informe final\Borrador Informe BHU - Ejecuciones y Rescisiones 2023 V2.docx 2024-01-09 15:34:54 ....A 18252 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\Informe final\Informe resumido.docx 2024-01-09 15:35:05 ....A 76470 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\Informe final\Informe resumido.pdf 2024-01-05 10:45:58 ....A 10162 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\MostrarExcel05_01_2024 02_44_37 p.m..htm 2024-01-05 10:45:58 ....A 264 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\MostrarExcel05_01_2024 02_44_37 p.m._archivos\filelist.xml 2024-01-05 10:45:58 ....A 54905 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - 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Ejecuciones y Rescisiones\Pedido inicial\Minuta Reuni¢n incial 8.11.23 Proceso 68 Ejecuciones y Rescisiones.docx 2023-11-17 12:15:54 ....A 57576 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\Pedido inicial\Minuta Reuni¢n presencial 13.11.23 Proceso 68 Ejecuciones y Rescisiones 17-11-23.docx 2023-10-25 13:39:00 ....A 306933 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\PR.REC.02 - Procedimiento de Ejecuciones y Rescisiones 3.34 borrador.docx 2023-10-25 13:39:00 ....A 199588 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\PR.REC.02 - Procedimiento de Ejecuciones y Rescisiones.docx 2023-10-26 14:29:54 ....A 17468 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\Resultado Consulta 26_10_2023 18_06_10.xlsx 2023-10-27 09:59:54 ..HSA 11776 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\68 - Ejecuciones y Rescisiones\Thumbs.db 2023-11-27 10:02:22 ....A 50677 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\69 - 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Gesti¢n de Inmuebles\Historial de versiones PR.INM.02.png 2023-12-21 10:58:22 ....A 8883 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\69 - Gesti¢n de Inmuebles\Historial del Inventario.xlsx 2024-01-09 11:41:25 ....A 12834 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\69 - Gesti¢n de Inmuebles\Informe final\Actuaci¢n - cambiar datos RF.docx 2024-01-09 11:37:50 ....A 2521720 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\69 - Gesti¢n de Inmuebles\Informe final\BHU. Gesti¢n de Inmuebles.2023.pdf 2024-01-05 12:44:00 ....A 110750 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\69 - Gesti¢n de Inmuebles\Informe final\borradores EY\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Inmuebles 2023 V2.docx 2024-01-03 14:37:42 ....A 90268 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\69 - Gesti¢n de Inmuebles\Informe final\borradores EY\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Inmuebles 2023.docx 2024-01-05 14:37:23 ....A 97033 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\69 - Gesti¢n de Inmuebles\Informe final\borradores EY\Informe BHU - Gesti¢n de Inmuebles 2023.docx 2024-01-09 11:50:32 ....A 18251 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\69 - Gesti¢n de Inmuebles\Informe final\Informe resumido.docx 2024-01-09 11:50:41 ....A 76342 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\69 - Gesti¢n de Inmuebles\Informe final\Informe resumido.pdf 2023-12-18 09:48:47 ....A 181999 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\69 - Gesti¢n de Inmuebles\Inicial\Expediente-2023-52-1-05671.pdf 2023-11-09 05:25:06 ....A 66695 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\69 - Gesti¢n de Inmuebles\Inicial\Minuta Reuni¢n incial 8.11.23 Proceso 69 Gesti¢n de Inmuebles.docx 2023-12-12 08:28:46 ....A 43106 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\69 - Gesti¢n de Inmuebles\Inicial\Pedido de informaci¢n inicial - Proceso 69 - Gesti¢n de Inmuebles v2.xlsx 2023-12-05 06:58:59 ....A 52550 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\69 - Gesti¢n de Inmuebles\Inicial\Pedido de informaci¢n inicial - Proceso 69 - Gesti¢n de Inmuebles.xlsx 2023-12-21 09:56:02 ....A 1775 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\69 - Gesti¢n de Inmuebles\Mantenedor de inmuebles ID 118151.xls 2023-10-25 13:39:00 ....A 468173 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\69 - Gesti¢n de Inmuebles\MN.INM.01- Manual de Pol¡ticas Gesti¢n de Inmuebles 4.17 borrador.docx 2023-10-25 13:39:00 ....A 439977 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\69 - Gesti¢n de Inmuebles\MN.INM.01- Manual de Pol¡ticas Gesti¢n de Inmuebles.docx 2023-10-25 13:39:00 ....A 230258 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\69 - Gesti¢n de Inmuebles\PR.INM.01 - Procedimiento Gesti¢n de Inmuebles 5.13 borrador.docx 2023-10-25 13:39:00 ....A 216192 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\69 - Gesti¢n de Inmuebles\PR.INM.01 - Procedimiento Gesti¢n de Inmuebles.docx 2023-12-11 14:00:03 ....A 967478 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\69 - Gesti¢n de Inmuebles\Recepci¢n Consulta Global.pdf 2023-12-06 13:12:19 ....A 13942 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\69 - Gesti¢n de Inmuebles\Reporte.xlsx 2023-12-21 09:49:44 ....A 113628 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\69 - Gesti¢n de Inmuebles\Sistema - SIGB - posicion por garantia ID 118151.pdf 2023-11-13 15:03:34 ....A 46340 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Borrador Plan de trabajo - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores) 2023.xlsx 2023-12-26 14:01:29 ....A 250271 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Captura Retencion CPA.png 2023-12-08 11:24:50 ....A 29451318 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\DWComprasXls32.xml 2023-12-26 13:53:23 ....A 3226808 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Expediente-2022-52-1-04553 Lista de contadores delegados.pdf 2023-10-31 11:24:00 ....A 79922 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Historial de versiones IT.CPR.04.png 2023-10-25 13:39:00 ....A 45122 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Historial de versiones PR.CON.02 (no aprobado).png 2023-12-27 14:51:01 ....A 72335 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Historial de versiones RE.CPR.02.png 2024-01-02 08:46:45 ....A 13135 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Informe final\Actuaci¢n.docx 2023-12-29 16:21:11 ....A 3125325 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Informe final\Informe BHU - Pago a Proveedores 2023.pdf 2024-01-02 08:52:04 ....A 18443 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Informe final\Informe resumido.docx 2024-01-02 08:54:56 ....A 76875 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Informe final\Informe resumido.pdf 2023-12-15 13:35:07 ....A 658181 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Inicial\Empresa arnaldo castro.pdf 2023-12-26 14:55:25 ....A 106320 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Inicial\Expediente-2022-52-1-06331.pdf 2023-12-26 13:13:41 ....A 5016627 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Inicial\Expediente-2023-52-1-05745.pdf 2023-12-26 14:58:42 ....A 85591 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Inicial\Expediente-2023-52-1-08234.pdf 2023-12-26 14:58:59 ....A 90586 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Inicial\Expediente-2023-52-1-08235.pdf 2023-11-01 14:03:25 ....A 67119 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Inicial\Minuta Proceso 70 Pago a proveedores 31.10.23.docx 2023-12-27 09:48:30 ....A 1237888 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Inicial\pagos proveedores del Exterior.pdf 2023-12-13 11:19:16 ....A 49602 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Inicial\Pedido de informaci¢n inicial Proceso 70 pg a proveedores.xlsx 2023-12-20 10:12:17 ....A 3591394 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Inicial\Proveedores 2.pdf 2023-12-21 12:41:32 ....A 3926865 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Inicial\Proveedores 3.pdf 2023-12-21 13:30:19 ....A 4147180 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Inicial\Proveedores 4.pdf 2023-12-27 12:37:20 ....A 4256533 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Inicial\Proveedores 7.pdf 2023-10-31 11:20:21 ....A 1285905 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\IT.CPR.04 - Instructivo de pago a acreedores 1.11 borrador.docx 2023-10-31 11:19:04 ....A 1282224 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\IT.CPR.04 - Instructivo de pago a acreedores.docx 2023-12-26 13:59:04 ....A 27687 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Lista de contadores delegados.pdf 2023-12-08 11:35:43 ....A 221020 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Listado compras y pagos GRP.docx 2023-12-08 11:14:39 ....A 121660 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Listado pagos SIAF de GRP.docx 2023-12-18 11:22:40 ....A 58668 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Orden 1230 Arnaldo Castro.png 2023-12-12 11:17:24 ....A 110264 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Pagos proveedores con RUT.xlsx 2023-12-04 08:46:01 ....A 48623 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Pedido de informaci¢n inicial Proceso 70 pg a proveedores.xlsx 2023-10-25 13:39:00 ....A 173264 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\PR.CON.02 - Procedimiento de Pago a Acreedores 0.26 borrador.docx 2023-10-31 11:34:34 ....A 190946 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\PR.CPR.01 - Procedimiento de Compras.docx 2023-10-31 11:29:49 ....A 163047 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\RE.CPR.01 Reglamento de Compras.docx 2023-12-27 14:48:48 ....A 142281 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\RE.CPR.02 - Reglamento de Tarjetas Corporativas 2.5 borrador.docx 2023-12-27 14:47:42 ....A 142734 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\RE.CPR.02 - Reglamento de Tarjetas Corporativas.docx 2023-12-08 11:15:21 ....A 903759 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\RptXlsListadoPagos11957.xlsx 2025-06-30 10:43:45 ..HSA 24576 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\70 - Gesti¢n de los Recursos Econ-Finan (Pagos a Proveedores)\Thumbs.db 2023-09-22 13:33:47 ....A 52493 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\Auditor¡as externalizadas 2023 v2.docx 2023-11-09 10:15:04 ....A 35498 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\Auditor¡as externalizadas 2023 v4.1.docx 2023-10-02 12:48:55 ....A 35477 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\Auditor¡as externalizadas 2023 v4.docx 2023-11-22 17:21:00 ....A 615461 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\BHU - Status al 17-11-23.pdf 2023-10-26 13:23:22 ....A 31337 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\BHU - Status al 20-10-23.xlsx 2023-11-22 17:21:00 ....A 31696 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\BHU - Status al 27-10-23.xlsx 2023-11-06 14:17:58 ....A 34521 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\Carta Credenciales BHU 2023 NT.docx 2023-11-06 14:57:38 ....A 30721 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\Comentarios planes.docx 2023-10-31 13:37:02 ....A 1009306 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\CV Equipo de trabajo EY BHU 2023.pdf 2023-11-10 10:19:32 ....A 3442562 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\EY.pdf 2023-12-20 07:23:07 ....A 18326 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\Facturas\215754480012_111A27533.pdf 2023-12-20 07:23:08 ....A 20015 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\Facturas\215754480012_111A27534.pdf 2023-12-20 07:23:08 ....A 17958 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\Facturas\215754480012_111A27535.pdf 2023-11-20 13:40:45 ....A 23642 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\Facturas\A+27314+ERNST+&+YOUNG+UY+SRL.pdf.pdf 2023-11-20 14:00:35 ....A 23600 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 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....A 15208 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\Facturas\Control facturaci¢n.xlsx 2025-08-04 13:02:21 ..HSA 15360 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\Facturas\Thumbs.db 2023-12-21 12:28:39 ....A 18109 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\Informe resumido ejemplo.docx 2023-10-02 14:30:21 ....A 76318 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\Status antecedentes.xlsx 2023-10-11 14:07:50 ....A 14373 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2023\TEXTO INICIO DE AUDITORIAS CONTRATADAS.docx 2024-11-05 15:36:33 ....A 534444 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\01 Avance de trabajos\BHU - Avance de trabajos al 01.11.24.pdf 2024-06-07 14:34:00 ....A 550826 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\01 Avance de trabajos\BHU - Avance de trabajos al 03.05.24.pdf 2024-07-08 13:49:30 ....A 473424 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\01 Avance de trabajos\BHU - Avance de trabajos al 05.07.24.pdf 2024-09-05 09:34:38 ....A 514719 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\01 Avance de trabajos\BHU - Avance de trabajos al 09.08.24.pdf 2024-10-11 14:52:19 ....A 542013 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\01 Avance de trabajos\BHU - Avance de trabajos al 11.10.24 .pdf 2024-07-08 13:49:15 ....A 521630 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\01 Avance de trabajos\BHU - Avance de trabajos al 14.06.24.pdf 2024-09-05 09:34:34 ....A 515272 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\01 Avance de trabajos\BHU - Avance de trabajos al 16.08.24.pdf 2024-10-11 14:52:38 ....A 521225 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\01 Avance de trabajos\BHU - Avance de trabajos al 16.09.24.pdf 2024-06-07 14:34:00 ....A 511483 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\01 Avance de trabajos\BHU - Avance de trabajos al 17.05.24.pdf 2024-06-07 14:34:00 ....A 352643 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\01 Avance de trabajos\BHU - Avance de trabajos al 19.04.24.pdf 2024-09-05 09:35:03 ....A 479284 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\01 Avance de trabajos\BHU - Avance de trabajos al 19.07.24.pdf 2024-10-11 14:52:34 ....A 525140 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\01 Avance de trabajos\BHU - Avance de trabajos al 20.09.24.pdf 2024-07-08 13:49:22 ....A 532084 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\01 Avance de trabajos\BHU - Avance de trabajos al 21.06.24.pdf 2024-09-05 09:34:31 ....A 517330 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\01 Avance de trabajos\BHU - Avance de trabajos al 23.08.24.pdf 2024-06-07 14:34:00 ....A 512811 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\01 Avance de trabajos\BHU - Avance de trabajos al 24.05.24.pdf 2024-06-07 14:34:00 ....A 526692 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\01 Avance de trabajos\BHU - Avance de trabajos al 26.04.24.pdf 2024-07-30 12:42:47 ....A 479502 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Financieros\14906.0310.pdf 2024-04-10 14:52:23 ....A 120704 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\14906.pdf 2024-11-06 07:45:07 ....A 932491 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Acta 5_firmada.pdf 2024-11-06 07:45:08 ....A 1019572 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Acta 9_firmada.pdf 2024-12-13 12:45:32 ....A 4137775 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Borradores finales\Diagrama de Flujo.pdf 2024-12-13 12:48:23 ....A 99475 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Borradores finales\Informe BHU - Proceso Elaboracion del Presupuesto 2024 V3.docx 2024-12-13 12:49:12 ....A 290437 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Borradores finales\Plan de trabajo - Presupuesto V3 (1).xlsx 2025-01-14 13:30:00 ....A 42530546 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Antecedentes\Expediente-2023-14-1-002628.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 16936123 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Antecedentes\Expediente-2023-52-1-04636.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 1035551 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Antecedentes\IT.FIN.01-Elaboraci¢n de Proyecciones Financieras version borrador 3.5.docx 2025-01-14 13:30:00 ....A 1028536 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Antecedentes\IT.FIN.01-Elaboraci¢n de Proyecciones Financieras.docx 2025-01-14 13:30:00 ....A 1291229 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Antecedentes\IT.FIN.03 - Elaboraci¢n de Anexos al Presupuesto.docx 2025-06-27 14:12:51 ..HSA 15360 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Antecedentes\Thumbs.db 2025-01-14 13:30:00 ....A 55733 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Antecedentes\Versiones guardadas para IT.FIN.01-Elaboraci¢n de Proyecciones Financieras.png 2025-01-14 13:30:00 ....A 23543 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Antecedentes\Versiones guardadas para IT.FIN.03 - Elaboraci¢n de Anexos al Presupuesto.png 2025-01-14 13:30:00 ....A 2909473 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Borrador de Informe\Diagrama de Flujo.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 110832 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Borrador de Informe\Informe BHU - Proceso Elaboracion del Presupuesto 2024 V1 MJ.docx 2025-01-14 13:30:00 ....A 101609 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Borrador de Informe\Informe BHU - Proceso Elaboracion del Presupuesto 2024 V2.docx 2025-01-14 13:30:00 ....A 103246 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Borrador de Informe\Informe BHU - Proceso Elaboracion del Presupuesto 2024 V3.docx 2025-01-14 13:30:00 ....A 99250 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Borrador de Informe\Informe BHU - Proceso Elaboracion del Presupuesto 2024 VF.docx 2025-01-14 13:30:00 ....A 2945920 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Borrador de Informe\Informe BHU - Proceso Elaboracion del Presupuesto VF.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 263160 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Borrador de Informe\Plan de trabajo - Presupuesto V3.xlsx 2025-02-18 12:45:57 ....A 840256 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Correo Apertura.pdf 2025-02-18 13:02:09 ....A 925327 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Correo aprobaci¢n plan.pdf 2025-01-21 11:28:06 ....A 598697 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Emision Expte.pdf 2025-01-21 11:19:28 ....A 696713 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Envio de copia.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 27466 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Flujo presupuesto seg£n expediente.docx 2025-01-14 13:30:00 ....A 932491 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Acta 5_firmada.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 1019572 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Acta 9_firmada.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 16842 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Correo Plan de Compras\Copia de Divisi¢n Auditor¡a Interna.xlsx 2025-01-14 13:30:00 ....A 692995 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Correo Plan de Compras\Correo Plan de Compras.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 100725 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Correo Plan de Compras\RD Plan de Compras.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 603439 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Correo Presupuesto\Correo reuni¢n CD instructivo presupuesto.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 601676 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Correo Presupuesto\Correo validaci¢n Presupuesto.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 1815342 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Expediente ajuste Presupuesto 2024\Expediente-2023-52-1-05835.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 667036 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo Compromisos de Gesti¢n\Correo aprobaci¢n Compromisos.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 596162 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo Compromisos de Gesti¢n\Correo Compromisos de Gesti¢n.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 424079 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo intercambios OPP\Correo intercambios OPP 1.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 664942 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo intercambios OPP\Correo intercambios OPP.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 27091 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo intercambios OPP\DEUDORES EN UR.docx 2025-01-14 13:30:00 ....A 663647 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo l¡neas de trabajo\Correo l¡neas de trabajo.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 61559 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo l¡neas de trabajo\Posibles tematicas Proyectos 2024.pptx 2025-01-14 13:30:00 ....A 413792 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo l¡neas de trabajo 2\Correo l¡neas de trabajo 2.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 164693 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo mapeo de acciones 2021-2024\Criterios analisis PE.pptx 2025-01-14 13:30:00 ....A 440242 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo ok final POA\Correo ok final POA.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 603 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\POA 2024 - Insumos de entrada.txt 2025-01-14 13:30:00 ....A 595237 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2\Consulta POA parte 2.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 491710 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2\Correo cierre POA parte 2.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 400681 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2\Correo definici¢n parte 2\Correo definici¢n parte 2.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 162234 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2\Correo definici¢n parte 2\Material para reuniones.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 157791 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2\Correo definici¢n parte 2\POA 2024 Parte 2 Insumos.pptx 2025-01-14 13:30:00 ....A 662479 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2\Correo insumos de entrada.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 409073 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2\Correo lanzamiento POA parte 2.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 651440 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2\Correo PPT lanzamiento POA parte 2.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 164687 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\RD\14904.0297.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 143222 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\RD\14906.0310.pdf 2025-01-14 13:31:00 ....A 3462665 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Informe BHU - Presupuesto 2024.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 78086 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Minutas\Minuta Presupuesto Pablo Castro 14.08.24.docx 2025-01-14 13:30:00 ....A 87602 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Minutas\Minuta Presupuesto Pablo Vargha 31.7.24.docx 2025-01-14 13:30:00 ....A 39183 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Minutas\Minuta Reunion Luic¡a Elmallian 10.06.24 con control de cambios.docx 2025-01-14 13:30:00 ....A 41071 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Minutas\Minuta Reunion Luic¡a Elmallian 10.06.24.docx 2025-01-14 13:30:00 ....A 84028 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Minutas\Minuta reuni¢n inicial Proceso Presupuesto 29.04.24 NT.docx 2025-01-14 13:30:00 ....A 79962 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Minutas\Minuta reuni¢n inicial Proceso Presupuesto 29.04.24.docx 2025-01-14 13:30:00 ....A 82698 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Minutas\Minuta reuni¢n Lucia Elmallian 17.05.24 Presupuesto (1).docx 2025-01-14 13:30:00 ....A 81371 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Minutas\Minuta reuni¢n Lucia Elmallian 17.05.24 Presupuesto.docx 2025-01-14 13:30:00 ....A 946801 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Minutas\Respuesta Lucia sobre minuta 10.06.24.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 722025 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Minutas\Respuesta Pablo Castro minuta.pdf 2025-01-17 14:19:51 ....A 71647646 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Evidencias.zip 2025-01-14 13:30:00 ....A 25244901 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Expedientes\Expediente-2023-14-1-002628-UY3368695W3.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 25415930 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Expedientes\Expediente-2023-14-1-002628.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 7299359 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Expedientes\Expediente-2023-52-1-04636.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 595237 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Mails con informaci¢n POA y otros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2\Consulta POA parte 2.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 360288 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Mails con informaci¢n POA y otros\PPT Informaci¢n de entrada POA 2024 Parte1.pptx - Read-Only.pptx 2025-01-14 13:30:00 ....A 79649 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Minutas\Minuta Presupuesto Pablo Castro 14.08.24.docx 2025-01-14 13:30:00 ....A 83739 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Minutas\Minuta Presupuesto Pablo Vargha 31.7.24.docx 2025-01-14 13:31:00 ....A 39345 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Minutas\Minuta Reunion Luic¡a Elmallian 10.06.24 con control de cambios.docx 2025-01-14 13:31:00 ....A 35340 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Minutas\Minuta Reunion Luic¡a Elmallian 10.06.24.docx 2025-01-14 13:30:00 ....A 84028 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Minutas\Minuta reuni¢n inicial Proceso Presupuesto 29.04.24 Comentarios AI.docx 2025-01-14 13:30:00 ....A 83319 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Minutas\Minuta reuni¢n inicial Proceso Presupuesto 29.04.24 Final.docx 2025-01-14 13:30:00 ....A 79962 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Minutas\Minuta reuni¢n inicial Proceso Presupuesto 29.04.24.docx 2025-01-14 13:31:00 ....A 81401 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Minutas\Minuta reuni¢n Lucia Elmallian 17.05.24 Presupuesto comentarios LE.docx 2025-01-14 13:31:00 ....A 81366 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Minutas\Minuta reuni¢n Lucia Elmallian 17.05.24 Presupuesto.docx 2025-01-14 13:31:00 ....A 946801 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Minutas\Respuesta Lucia sobre minuta 10.06.24.pdf 2025-01-14 13:31:00 ....A 137741 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Minutas\Transcripcion Proceso de elaboraci¢n del Presupuesto con Pablo Vargha .docx 2025-01-14 13:31:00 ....A 139130 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Normativa\Articulo 221.pdf 2025-01-14 13:31:00 ....A 297179 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Normativa\carta-org nica.pdf 2025-01-14 13:31:00 ....A 15488590 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Normativa\Ley 19924 a (1).pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 2947276 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Evidencias\Presupuesto Nacional 2020-2024.pdf 2025-01-14 13:30:00 ....A 270052 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Plan de trabajo - Presupuesto V3.xlsx 2025-01-17 13:56:39 ....A 258831 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo - Presupuesto V2 rev.MJ.xlsx 2025-01-14 13:31:00 ....A 61901 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo borradores\Borrador Diagrama de Flujo para enviar LE.xlsx 2025-01-14 13:31:00 ....A 109106 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo borradores\Plan de trabajo - Presupuesto .xlsx 2025-01-14 13:31:00 ....A 258831 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo borradores\Plan de trabajo - Presupuesto V2 rev.MJ.xlsx 2025-01-14 13:31:00 ....A 256355 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo borradores\Plan de trabajo - Presupuesto V2.xlsx 2024-09-02 10:09:17 ....A 14853 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Correo Plan de Compras\Copia de Divisi¢n Auditor¡a Interna.xlsx 2024-09-02 10:07:55 ....A 692995 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Correo Plan de Compras\Correo Plan de Compras.pdf 2024-09-02 10:08:38 ....A 100725 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Correo Plan de Compras\RD Plan de Compras.pdf 2025-07-03 11:33:19 ..HSA 16384 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Correo Plan de Compras\Thumbs.db 2024-09-03 12:43:08 ....A 513027 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Correo Presupuesto\Correo comunicaci¢n presupuesto\Correo comunicaci¢n presupuesto.pdf 2023-09-13 07:04:25 ....A 1186615 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Correo Presupuesto\Correo comunicaci¢n presupuesto\Proyecto de Decreto 2024 con RD 297 y 310.pdf 2024-09-03 11:55:33 ....A 603439 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Correo Presupuesto\Correo reuni¢n CD instructivo presupuesto.pdf 2024-09-02 10:31:00 ....A 601676 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Correo Presupuesto\Correo validaci¢n Presupuesto.pdf 2024-09-03 11:49:46 ....A 1815342 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\Expediente ajuste Presupuesto 2024\Expediente-2023-52-1-05835.pdf 2024-09-02 09:54:37 ....A 348023 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo Comit‚ de Direcci¢n Ampliado 1\CD 10052023 Informaci¢n de entrada POA 2024 Parte1.pptx 2024-09-02 09:54:06 ....A 864034 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo Comit‚ de Direcci¢n Ampliado 1\Correo Comit‚ de Direcci¢n Ampliado 1.pdf 2024-09-02 10:02:55 ....A 480768 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo Comit‚ de Direcci¢n Ampliado 1\RE Comit‚ de Direcci¢n Ampliado.msg 2024-09-02 10:27:13 ....A 667036 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo Compromisos de Gesti¢n\Correo aprobaci¢n Compromisos.pdf 2024-09-02 10:23:34 ....A 596162 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo Compromisos de Gesti¢n\Correo Compromisos de Gesti¢n.pdf 2024-09-02 10:28:11 ....A 348519 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo Compromisos de Gesti¢n\PPT Cambios POA 2023 validados Directorio 28062023.pptx 2024-09-02 10:24:20 ....A 936834 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo Compromisos de Gesti¢n\PPT CD 23062023 Cambios POA 2023 Y CG 2024 aprobado CD 26062023.pdf 2024-09-03 12:37:32 ....A 424079 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo intercambios OPP\Correo intercambios OPP 1.pdf 2024-09-03 10:55:29 ....A 664942 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo intercambios OPP\Correo intercambios OPP.pdf 2024-06-13 11:32:40 ....A 15081 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo intercambios OPP\DEUDORES EN UR.docx 2024-06-13 11:36:08 ....A 23978 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo intercambios OPP\Resumen cambios planillas metas 2024 a CD.xlsx 2024-09-02 10:12:51 ....A 69921 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo l¡neas de trabajo\AAI Posibles l¡neas de trabajo POA Pt.1 2024.pptx 2024-09-02 10:11:53 ....A 663647 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo l¡neas de trabajo\Correo l¡neas de trabajo.pdf 2024-09-02 10:13:09 ....A 49553 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo l¡neas de trabajo\Posibles tematicas Proyectos 2024.pptx 2024-09-02 10:16:59 ....A 76759 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo l¡neas de trabajo 2\AAI Posibles l¡neas de trabajo POA Pt.1 2024-V2.pptx 2024-09-02 10:16:11 ....A 413792 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo l¡neas de trabajo 2\Correo l¡neas de trabajo 2.pdf 2024-09-02 10:01:06 ....A 18816 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo mapeo de acciones 2021-2024\Copia de DAI - Mapeo de acciones en PE 21-24.xlsx 2024-09-02 09:58:10 ....A 653280 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo mapeo de acciones 2021-2024\Correo mapeo de acciones 2021-2024.pdf 2024-09-02 10:00:03 ....A 154869 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo mapeo de acciones 2021-2024\Criterios analisis PE.pptx 2024-09-03 10:51:53 ....A 440242 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\Correo ok final POA\Correo ok final POA.pdf 2024-09-02 09:49:11 ....A 603 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 1\POA 2024 - Insumos de entrada.txt 2024-09-03 12:30:09 ....A 595237 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2\Consulta POA parte 2.pdf 2024-09-03 12:32:13 ....A 491710 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2\Correo cierre POA parte 2.pdf 2024-09-02 10:37:59 ....A 400681 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2\Correo definici¢n parte 2\Correo definici¢n parte 2.pdf 2024-09-02 10:39:06 ....A 162234 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2\Correo definici¢n parte 2\Material para reuniones.pdf 2024-09-02 10:38:34 ....A 145777 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2\Correo definici¢n parte 2\POA 2024 Parte 2 Insumos.pptx 2024-09-02 10:33:06 ....A 662479 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2\Correo insumos de entrada.pdf 2024-09-02 10:35:16 ....A 409073 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2\Correo lanzamiento POA parte 2.pdf 2024-09-02 10:36:09 ....A 651440 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Correos evidencia POA 2024 y otros\POA parte 2\Correo PPT lanzamiento POA parte 2.pdf 2024-06-28 11:01:59 ....A 65930 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Diagrama de Flujo para enviar LE.xlsx 2025-01-20 13:16:31 ....A 553574 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Evidencia correo emisi¢n 2024 8556 Presupuesto Consultor¡a.pdf 2025-01-20 13:17:16 ....A 441863 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Evidencia correo env¡o copia 2024 8556 Presupuesto Consultor¡a.pdf 2024-06-17 09:33:18 ....A 42530546 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Expediente-2023-14-1-002628.pdf 2024-04-12 11:54:22 ....A 16936123 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Expediente-2023-52-1-04636.pdf 2024-08-27 16:22:36 ....A 15462 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Flujo presupuesto seg£n expediente.docx 2024-12-20 14:43:05 ....A 13234 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Informe final\Actuaci¢n.docx 2024-12-20 15:53:45 ....A 3619048 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Informe final\Expediente-2024-52-1-08556.pdf 2024-12-20 14:50:46 ....A 3462665 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Informe final\Informe BHU - Presupuesto 2024.pdf 2024-12-20 15:46:55 ....A 17935 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Informe final\Informe resumido Presupuesto.docx 2024-12-20 15:47:11 ....A 104260 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Informe final\Informe resumido Presupuesto.pdf 2024-04-15 10:43:54 ....A 1031775 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\IT.FIN.01-Elaboraci¢n de Proyecciones Financieras version borrador 3.5.docx 2024-04-15 10:43:07 ....A 1024760 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\IT.FIN.01-Elaboraci¢n de Proyecciones Financieras.docx 2024-04-15 10:37:37 ....A 1287453 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\IT.FIN.03 - Elaboraci¢n de Anexos al Presupuesto.docx 2024-06-17 09:43:42 ....A 34475 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Minutas\Minuta borradores\Minuta Reunion Luic¡a Elmallian 10.06.24 1era edicion.docx 2024-06-28 11:06:02 ....A 33492 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Minutas\Minuta borradores\Minuta Reunion Luic¡a Elmallian 10.06.24.docx 2024-05-09 13:58:30 ....A 86476 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Minutas\Minuta borradores\Minuta reuni¢n inicial Proceso Presupuesto 29.04.24 2.0.docx 2024-05-15 11:47:58 ....A 83041 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Minutas\Minuta borradores\Minuta reuni¢n inicial Proceso Presupuesto 29.04.24 3.0.docx 2024-05-06 14:33:36 ....A 82356 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Minutas\Minuta borradores\Minuta reuni¢n inicial Proceso Presupuesto 29.04.24 NT.docx 2024-05-17 12:06:07 ....A 82662 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Minutas\Minuta borradores\Minuta reuni¢n inicial Proceso Presupuesto 29.04.24 NTMJ.docx 2024-05-06 12:40:20 ....A 79126 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Minutas\Minuta borradores\Minuta reuni¢n inicial Proceso Presupuesto 29.04.24.docx 2024-07-12 11:13:14 ....A 34669 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Minutas\Minuta Reunion Luic¡a Elmallian 10.06.24 con control de cambios.docx 2024-06-04 10:29:38 ....A 78183 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Minutas\Minuta reuni¢n Lucia Elmallian 17.05.24 Presupuesto.docx 2024-07-12 11:57:42 ....A 946801 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Minutas\Respuesta Lucia sobre minuta 10.06.24.pdf 2024-08-23 09:53:23 ....A 722025 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Minutas\Respuesta Pablo Castro minuta.pdf 2025-01-14 10:31:06 ....A 188697250 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\OneDrive_1_14-1-2025.zip 2024-08-27 15:50:51 ....A 134682 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Plan de trabajo - Presupuesto .xlsx 2024-10-23 15:33:29 ....A 276493 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Plan de trabajo - Presupuesto V2 rev.MJ.xlsx 2024-10-11 12:16:29 ....A 256355 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Plan de trabajo - Presupuesto V2.xlsx 2024-12-11 15:53:16 ....A 290424 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Plan de trabajo - Presupuesto V3.xlsx 2024-10-22 12:29:11 ....A 146956 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\PR.JUR.02 - Elaboraci¢n de previsiones presupuestales e informes sobre juicios v0.88.docx 2024-05-06 09:41:59 ....A 308492 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\PTP - Nota Metodol¢gica Presupuesto Nacional.pdf 2025-01-14 13:25:49 ....A 3619048 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Seguimiento\Expediente-2024-52-1-08556.pdf 2025-01-31 11:39:00 ....A 40849 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx 2025-06-30 10:43:54 ..HSA 47616 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Thumbs.db 2024-04-15 10:40:48 ....A 55733 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Versiones guardadas para IT.FIN.01-Elaboraci¢n de Proyecciones Financieras.png 2024-04-15 10:37:01 ....A 23543 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\Versiones guardadas para IT.FIN.03 - Elaboraci¢n de Anexos al Presupuesto.png 2024-05-09 14:03:33 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\08 Gesti¢n de Recursos Econ¢micos y Financieros\~$nuta reuni¢n inicial Proceso Presupuesto 29.04.24 2.0.docx 2024-10-01 09:44:34 ....A 23511003 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Borrador de Informe\09. Hallazgos para validar - Planificaci¢n Estrategica.pptx 2024-10-01 09:44:39 ....A 95070 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Borrador de Informe\Borrador adaptado Infome BHU - Planificaci¢n Estrat‚gica MJ v2 .docx 2024-10-01 09:44:45 ....A 97169 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Borrador de Informe\Borrador adaptado Infome BHU - Planificaci¢n Estrat‚gica MJ V4.docx 2024-08-14 14:29:00 ....A 94218 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Borrador de Informe\Borrador adaptado Infome BHU - Planificaci¢n Estrat‚gica v3 .docx 2024-10-01 09:44:49 ....A 97906 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Borrador de Informe\Borrador adaptado Infome BHU - Planificaci¢n Estrat‚gica V5.docx 2024-10-01 09:44:54 ....A 95556 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Borrador de Informe\Borrador adaptado Infome BHU - Planificaci¢n Estrat‚gica VF (2).docx 2024-09-03 09:53:20 ....A 89601 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Borrador de Informe\Borrador adaptado Infome BHU - Planificaci¢n Estrat‚gica VF.docx 2024-07-16 06:36:31 ....A 2246924 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Comit‚ de Direcci¢n Seguimiento POA 2024Q2.pptx 2024-08-09 13:31:05 ....A 41448 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Copia de FO.GPP.08 - Reporte de avance.xlsx 2024-10-01 12:36:18 ....A 869743 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Correo emision.pdf 2024-10-07 11:48:07 ....A 587750 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Correo envio de copia.pdf 2024-07-16 06:36:31 ....A 2100788 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Directorio Seguimiento POA 2024Q1.pptx 2024-05-15 11:07:05 ....A 27680189 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Expediente-2022-52-1-08556.pdf 2024-05-06 08:52:32 ....A 4063851 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Expediente-2023-52-1-08431 (POA 2024).pdf 2024-07-22 12:22:44 ....A 624538 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Meta AOPT12\correo.pdf 2024-06-26 07:08:22 ....A 14977 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Meta AOPT12\MetaAOPTI12-informe reunion seguimiento062024.docx 2024-07-22 12:23:52 ....A 638536 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Meta intersectorial FGCH\correo.pdf 2024-07-15 10:48:21 ....A 4921792 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Meta intersectorial FGCH\Expediente-2024-52-1-02028 fin de junio 24.pdf 2024-07-22 12:24:37 ....A 624517 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Meta sucursales AAF\correo.pdf 2024-06-24 10:21:32 ....A 245720 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Meta sucursales AAF\Margen financiero por sucursales - metodolog¡a.pdf 2024-07-15 10:59:48 ....A 305775 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Metas DAI\1 Informe con an lisis de los cambios normativos.pdf 2024-07-15 10:59:48 ....A 325002 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Metas DAI\2 Informe de An lisis de Impacto de los Cambios Normativos del IIA.pdf 2024-07-15 10:59:48 ....A 511567 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Metas DAI\2.1 Adjunto.pdf 2024-06-28 14:57:43 ....A 235576 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Metas DAI\3 Memor ndum de Planificaci¢n.pdf 2024-06-28 14:55:24 ....A 177753 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Metas DAI\4 Lista de Procesos Cr¡ticos.pdf 2024-07-22 12:21:39 ....A 877396 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Metas DAI\corroe.pdf 2024-07-22 12:20:35 ....A 853705 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Metas DSG\correo.pdf 2024-07-11 10:54:04 ....A 69239 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Metas DSG\Registro de actas 2004-2009 - % de avance.pdf 2024-07-22 12:16:49 ....A 108544 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\RE Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre AR.msg 2024-07-22 12:16:48 ....A 182272 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Seguimiento POA - DAI.msg 2024-07-22 12:17:30 ....A 95744 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Seguimiento POA - Proyecto Deudores en UR.msg 2024-07-22 12:17:30 ....A 93184 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Seguimiento POA - Proyecto GRP Gesti¢n de inmuebles.msg 2024-07-22 12:17:30 ....A 90112 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Seguimiento POA - Proyecto Iniciativas Core.msg 2024-07-22 12:17:30 ....A 91648 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Seguimiento POA - Proyecto Negocio Estructura Dotaci¢n e Iniciativas requeridas.msg 2024-07-22 12:17:31 ....A 89088 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Seguimiento POA - Proyecto Stock de Inmuebles propios.msg 2024-07-22 12:17:31 ....A 93184 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Seguimiento POA - Proyecto Visi¢n Integral del Cliente.msg 2024-07-22 12:16:49 ....A 91136 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre AC.msg 2024-07-22 12:17:11 ....A 75776 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre AOPTI.msg 2024-07-22 12:17:13 ....A 75264 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre AR.msg 2024-07-22 12:17:14 ....A 60928 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre DAI.msg 2024-07-22 12:16:49 ....A 72704 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre DCH.msg 2024-07-22 12:17:14 ....A 67072 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\InfoKarine\Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre DSJN.msg 2024-05-06 14:29:45 ....A 232264 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\KARINE.pdf 2024-05-09 12:11:34 ....A 77859 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Minuta reuni¢n inicial Planificaci¢n estrat‚gica 06.05.24 devolucion de Karin‚.docx 2024-07-16 06:33:46 ....A 54685 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Pedido de informaci¢n - Proceso Planificaci¢n estrat‚gica.xlsx 2024-05-31 12:33:30 ....A 944844 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Plan de Trabajo\Aprobacion Plan de trabajo MJ.pdf 2024-10-01 09:47:26 ....A 45791 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Plan de Trabajo\Borrador Plan de trabajo - Planificaci¢n estrat‚gica 2024 (1).xlsx 2024-05-31 12:32:23 ....A 48919 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Plan de Trabajo\Borrador Plan de trabajo - Planificaci¢n estrat‚gica 2024.xlsx 2024-08-14 14:30:00 ....A 77362 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Plan de Trabajo\Plan de trabajo - Planificaci¢n estrat‚gica 2024 al 14-08-24.xlsx 2024-09-23 10:11:16 ....A 102951 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Plan de Trabajo\Plan de trabajo - Planificaci¢n estrat‚gica 2024.xlsx 2024-10-01 11:27:43 ..HSA 10752 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Plan de Trabajo\Thumbs.db 2024-04-10 14:59:00 ....A 47466 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Planificaci¢n estrat‚gica info 2023\Historial de versiones IT.PLE.03.png 2024-04-10 14:59:00 ....A 840377 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Planificaci¢n estrat‚gica info 2023\Informe de gestion 2023-2.pdf 2024-04-10 12:36:33 ....A 447765 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Planificaci¢n estrat‚gica info 2023\IT.PLE.01 - Instructivo Seguimiento y Actualizaci¢n del Plan Operativo Anual (POA) (2).docx 2024-04-10 14:59:00 ....A 453353 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Planificaci¢n estrat‚gica info 2023\IT.PLE.01 - Instructivo Seguimiento y Actualizaci¢n del Plan Operativo Anual (POA).docx 2024-04-10 14:59:00 ....A 793411 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Planificaci¢n estrat‚gica info 2023\IT.PLE.03 Instructivo Sistema de Informaci¢n Estrat‚gica 1.3 borrador.docx 2024-04-10 14:59:00 ....A 794984 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Planificaci¢n estrat‚gica info 2023\IT.PLE.03 Instructivo Sistema de Informaci¢n Estrat‚gica.docx 2024-04-10 12:06:26 ....A 457791 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Planificaci¢n estrat‚gica info 2023\MN.PLE.02 - Manual de Planificaci¢n Estrat‚gica (2).docx 2024-04-10 14:59:00 ....A 461879 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Planificaci¢n estrat‚gica info 2023\MN.PLE.02 - Manual de Planificaci¢n Estrat‚gica.docx 2024-04-10 12:10:47 ....A 151258 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Planificaci¢n estrat‚gica info 2023\PR.PLE.01- Procedimiento para la medici¢n, control y evaluaci¢n del desempe¤o institucional (2).docx 2024-04-10 14:59:00 ....A 155288 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Planificaci¢n estrat‚gica info 2023\PR.PLE.01- Procedimiento para la medici¢n, control y evaluaci¢n del desempe¤o institucional.docx 2025-06-30 10:43:25 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Planificaci¢n estrat‚gica info 2023\Thumbs.db 2024-04-10 12:43:43 ....A 206965 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Planificaci¢n estrat‚gica info 2023\Versiones captura MVD.docx 2024-10-01 12:28:08 ....A 40865 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx 2024-09-23 12:05:48 ....A 13276 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Actuaci¢n PE.docx 2024-09-23 10:12:28 ....A 111115 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Borrador adaptado Infome BHU - Planificaci¢n Estrat‚gica VF - re emisi¢n.docx 2024-10-29 11:34:32 ....A 21048 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Issue_ActionPlan_Import.xlsx 2024-10-29 11:45:34 ....A 41798656 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Evidencia.zip 2024-09-23 13:13:00 ....A 47466 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 1\Historial de versiones IT.PLE.03.png 2024-09-23 13:13:00 ....A 457016 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 1\IT.PLE.01 - Instructivo Seguimiento y Actualizaci¢n del Plan Operativo Anual (POA).docx 2024-09-23 13:13:00 ....A 796188 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 1\IT.PLE.03 Instructivo Sistema de Informaci¢n Estrat‚gica 1.3 borrador.docx 2024-09-23 13:13:00 ....A 798647 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 1\IT.PLE.03 Instructivo Sistema de Informaci¢n Estrat‚gica.docx 2024-09-23 13:13:00 ....A 34791 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 1\Minuta Planificacion Estrategica 30-05.docx 2024-09-23 13:13:00 ....A 80380 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 1\Minuta reuni¢n inicial Planificaci¢n estrat‚gica 06.05.24.docx 2024-09-23 13:13:00 ....A 465542 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 1\MN.PLE.02 - Manual de Planificaci¢n Estrat‚gica.docx 2024-09-23 13:13:00 ....A 158951 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 1\PR.PLE.01- Procedimiento para la medici¢n, control y evaluaci¢n del desempe¤o institucional.docx 2025-06-27 14:13:19 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 1\Thumbs.db 2024-09-23 13:13:00 ....A 31141 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\2e52bb89-48bc-47f3-8a5b-11de0a094ee1.jpg 2024-09-23 13:13:00 ....A 31220 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\706b00a3-6695-4c4f-8155-f3cc859d2bf2.jpg 2024-09-23 13:13:00 ....A 2258820 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Comit‚ de Direcci¢n Seguimiento POA 2024Q2.pptx 2024-09-23 13:13:00 ....A 2112683 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Directorio Seguimiento POA 2024Q1.pptx 2024-09-23 13:13:00 ....A 624538 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Meta AOPT12\correo.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 26872 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Meta AOPT12\MetaAOPTI12-informe reunion seguimiento062024.docx 2024-09-23 13:13:00 ....A 638536 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Meta intersectorial FGCH\correo.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 4921792 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Meta intersectorial FGCH\Expediente-2024-52-1-02028 fin de junio 24.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 624517 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Meta sucursales AAF\correo.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 245720 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Meta sucursales AAF\Margen financiero por sucursales - metodolog¡a.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 305775 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Metas DAI\1 Informe con an lisis de los cambios normativos.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 325002 Comun de 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Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Metas DAI\corroe.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 853705 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Metas DSG\correo.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 69239 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Metas DSG\Registro de actas 2004-2009 - % de avance.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 56988 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Pedido de informaci¢n - Proceso Planificaci¢n estrat‚gica.xlsx 2024-09-23 13:13:00 ....A 129536 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\RE Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre AR.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 203776 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Seguimiento POA - DAI.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 116736 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Seguimiento POA - Proyecto Deudores en UR.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 114688 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Seguimiento POA - Proyecto GRP Gesti¢n de inmuebles.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 110592 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Seguimiento POA - Proyecto Iniciativas Core.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 112128 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Seguimiento POA - Proyecto Negocio Estructura Dotaci¢n e Iniciativas requeridas.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 110080 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Seguimiento POA - Proyecto Stock de Inmuebles propios.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 114176 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Seguimiento POA - Proyecto Visi¢n Integral del Cliente.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 112640 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre AC.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 96256 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre AOPTI.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 96256 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre AR.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 82432 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre DAI.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 93696 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre DCH.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 87552 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 2\Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre DSJN.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 29166574 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Nueva carpeta\Prueba 3\Expediente-2022-52-1-08556.pdf 2024-10-01 11:24:19 ....A 72497 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Plan de trabajo - Planificaci¢n estrat‚gica 2024.xlsx 2024-09-23 13:13:00 ....A 47466 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 1\Historial de versiones IT.PLE.03.png 2024-09-23 13:13:00 ....A 457016 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 1\IT.PLE.01 - Instructivo Seguimiento y Actualizaci¢n del Plan Operativo Anual (POA).docx 2024-09-23 13:13:00 ....A 796188 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 1\IT.PLE.03 Instructivo Sistema de Informaci¢n Estrat‚gica 1.3 borrador.docx 2024-09-23 13:13:00 ....A 798647 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 1\IT.PLE.03 Instructivo Sistema de Informaci¢n Estrat‚gica.docx 2024-09-23 13:13:00 ....A 34791 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 1\Minuta Planificacion Estrategica 30-05.docx 2024-09-23 13:13:00 ....A 80380 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 1\Minuta reuni¢n inicial Planificaci¢n estrat‚gica 06.05.24.docx 2024-09-23 13:13:00 ....A 465542 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 1\MN.PLE.02 - Manual de Planificaci¢n Estrat‚gica.docx 2024-09-23 13:13:00 ....A 158951 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 1\PR.PLE.01- Procedimiento para la medici¢n, control y evaluaci¢n del desempe¤o institucional.docx 2025-06-27 14:13:20 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 1\Thumbs.db 2024-09-23 13:13:00 ....A 31141 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\2e52bb89-48bc-47f3-8a5b-11de0a094ee1.jpg 2024-09-23 13:13:00 ....A 31220 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\706b00a3-6695-4c4f-8155-f3cc859d2bf2.jpg 2024-09-23 13:13:00 ....A 2258820 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Comit‚ de Direcci¢n Seguimiento POA 2024Q2.pptx 2024-09-23 13:13:00 ....A 2112683 Comun de 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2024-09-23 13:13:00 ....A 624517 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Meta sucursales AAF\correo.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 245720 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Meta sucursales AAF\Margen financiero por sucursales - metodolog¡a.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 305775 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Metas DAI\1 Informe con an lisis de los cambios normativos.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 325002 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Metas DAI\2 Informe de An lisis de Impacto de los Cambios Normativos del IIA.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 511567 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n 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2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Seguimiento POA - Proyecto GRP Gesti¢n de inmuebles.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 110592 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Seguimiento POA - Proyecto Iniciativas Core.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 112128 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Seguimiento POA - Proyecto Negocio Estructura Dotaci¢n e Iniciativas requeridas.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 110080 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Seguimiento POA - Proyecto Stock de Inmuebles propios.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 114176 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Seguimiento POA - Proyecto Visi¢n Integral del Cliente.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 112640 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre AC.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 96256 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre AOPTI.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 96256 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre AR.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 82432 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre DAI.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 93696 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre DCH.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 87552 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 2\Seguimiento POA 2024 - Segundo trimestre DSJN.msg 2024-09-23 13:13:00 ....A 29166574 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\Expediente-2022-52-1-08556.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 364 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Colocacion por sucursales.csv 2024-09-23 13:13:00 ....A 864940 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Evaluaci¢n de desempe¤o\14 de junio Presentaci¢n a Directorio.pptx 2024-09-23 13:13:00 ....A 113508 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Evaluaci¢n de desempe¤o\14909.0345.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 97132 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Evaluaci¢n de desempe¤o\14909.0346.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 16898453 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Evaluaci¢n de desempe¤o\Expediente 2021-52-1-08136.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 113508 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Evaluaci¢n de desempe¤o\Q3\aprobaci¢n E de competencias.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 59630 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Evaluaci¢n de desempe¤o\Q3\Autoevaluaci¢n.xlsx 2024-09-23 13:13:00 ....A 47281 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Evaluaci¢n de desempe¤o\Q3\Evaluaci¢n al l¡der.xlsx 2024-09-23 13:13:00 ....A 59192 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Evaluaci¢n de desempe¤o\Q3\Evaluaci¢n de Competencias y Plan de Mejora.xlsx 2024-09-23 13:13:00 ....A 102367 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Evaluaci¢n de desempe¤o\Q3\excepciones A¤o cero E de Comp.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 1150053 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Evaluaci¢n de desempe¤o\Q3\Guia de aplicabilidad.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 582230 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Evaluaci¢n de desempe¤o\Q3\PRESENTACION PARA EVALUADOS PRESENCIAL.pptx 2024-11-26 14:58:00 ..HSA 10752 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Evaluaci¢n de desempe¤o\Q3\Thumbs.db 2024-09-23 13:13:00 ....A 735663 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Evaluaci¢n de desempe¤o\Q4\Comunicaci¢n documentaci¢n evaluaci¢n.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 649625 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Evaluaci¢n de desempe¤o\Q4\Comunicaci¢n Evaluaci¢n de competencias.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 652945 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Evaluaci¢n de desempe¤o\Q4\Comunicaci¢n para realizar Evaluaci¢n de competencias.pdf 2024-11-26 14:58:00 ..HSA 18432 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Evaluaci¢n de desempe¤o\Thumbs.db 2024-09-23 13:13:00 ....A 172425 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\IN 1.csv 2024-09-23 13:13:00 ....A 69417 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\IN 1.xlsx 2024-09-23 13:13:00 ....A 8108785 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Medicion metas (cuantitativas) 2023.xlsx 2024-09-23 13:13:00 ....A 1297751 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\MV Institucionales.docx 2024-09-23 13:13:00 ....A 56585 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Nota BHU 2023T2.docx 2024-09-23 13:13:00 ....A 56530 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Nota BHU 2023T4.docx 2024-09-23 13:13:00 ....A 761 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\novaciones.csv 2024-09-23 13:13:00 ....A 411266 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\Productividad.xlsx 2024-09-23 13:13:00 ....A 114576 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\ROE\78477_ne-4-2023-3450.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 679465 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\ROE\Aprob EEFF dic 2023 individual (2).pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 280323 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\ROE\Correo.docx 2024-09-23 13:13:00 ....A 1208 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\ROE\PATRIMONIO.csv 2024-09-23 13:13:00 ....A 1135 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\ROE\RESULTADO.csv 2024-09-23 13:13:00 ....A 27273 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\ROE\ROE - CON CLAUSULA-2.xlsx 2024-09-23 13:13:00 ....A 46507 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\0- Metas Institucionales\ROE\ROE - CON CLAUSULA.xlsx 2024-09-23 13:13:00 ....A 3097830 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF 1-Rentabilidad\ARCHIVO_RESUMEN_RENTABILIDAD.xlsm 2024-09-23 13:13:00 ....A 611427 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF 1-Rentabilidad\Envio de archs.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 204026 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF 1-Rentabilidad\Expediente-2024-52-1-00441.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 1472 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF 1-Rentabilidad\funcion.txt 2024-09-23 13:13:00 ....A 33993 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF 1-Rentabilidad\Informaci¢n cierre de a¤o 2023.xlsx 2024-09-23 13:13:00 ....A 30181 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF 1-Rentabilidad\Informaci¢n primer trimestre 2023.xlsx 2024-09-23 13:13:00 ....A 33741 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF 1-Rentabilidad\Informaci¢n segundo trimestre 2023.xlsx 2024-09-23 13:13:00 ....A 33982 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF 1-Rentabilidad\Informaci¢n tercer trimestre 2023.xlsx 2024-09-23 13:13:00 ....A 274623 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF2\Espec_Requerimientos_Red_F¡sica_202009.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 575554 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF2\Espec_Requerimientos_Red_F¡sica_202303_v2.docx 2024-09-23 13:13:00 ....A 142842 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF2\Informaci¢n recibida de AAF posterior al cierre de metas.docx 2024-09-23 13:13:00 ....A 868206 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF2\Mail M. Eugenia Coronel cumplimiento 80%.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 231509 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF2\mantis 0054883 con acuerdo de TI.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 232343 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF2\mantis 0054883.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 16940 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF2\Red_f¡sica_BHU_202312.txt 2024-09-23 13:13:00 ....A 69040 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF3\Apia ARBOL DE EXPEDIENTE.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 905051 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF3\Expediente-2023-52-1-04131 Informe Meta AAF 3-Facturas.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 2120111 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF3\Expediente-2023-52-1-04131.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 145589 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF3\PR.CPR.08 - Procedimiento Gesti¢n de Facturas de Compras a Cr‚dito APROBADO.docx 2024-09-23 13:13:00 ....A 27744 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF3\PR.CPR.08 aprobado.JPG 2024-09-23 13:13:00 ....A 619743 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF4-PAC\borrador en MVD de PR.CPR.07.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 4412233 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF4-PAC\Expediente 2022-52-1-07069-PAC.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 5331771 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF4-PAC\Expediente-2022-52-1-07069.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 162625 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF4-PAC\PR.CPR.07 - Procedimiento Plan Anual de Compras aprobado.docx 2024-09-23 13:13:00 ....A 86042 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF4-PAC\PR.CPR.07 Aprobado.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 37705 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF4-PAC\RE.CPR.01 Aprobado.JPG 2024-09-23 13:13:00 ....A 176072 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF4-PAC\RE.CPR.01 Reglamento de Compras aprobado.docx 2024-09-23 13:13:00 ....A 193880 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\1 - AAF\AAF5-Costos Sucursales\2023-52-1-08072.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 87096 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q1\0005-23.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 88660 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q1\0017-23.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 388366 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q1\0025-23.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 388371 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q1\0035-23.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 388303 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q1\0039-23.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 389313 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q1\0053-23.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 390583 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q1\0054-23.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 390892 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q1\0063-23.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 407647 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q1\0072-23.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 388076 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q1\0079-23.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 389333 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q1\0088-23.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 86565 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q1\0100-23.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 87312 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q1\0107-23.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 62998 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q1\0117-23.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 63021 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q1\0120-23.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 95271 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q1\RD comunicadas 2023 - tercer trimestre.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 50100 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q1\RD comunicadas 2023-1er Trimestre -Solicitud muestra.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 94346 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q1\RD comunicadas 2023-1er Trimestre corregido.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 39218 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q1\RD comunicadas 2023-1er Trimestre error.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 33748 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q1\RD comunicadas 2023-1er Trimestre.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 31940 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q2\0133-23.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 34413 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q2\0137-23.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 63434 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q2\0140-23.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 64530 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q2\0145-23.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 64679 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q2\0150-23.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 63683 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q2\0155-23.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 422885 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q2\0161-23.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 64823 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q2\0164-23.pdf 2024-09-23 13:13:00 ....A 65611 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q2\0168-23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 64490 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q2\0171-23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 67729 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q2\0181-23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 162002 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q2\0187_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 65018 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q2\0195_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 64106 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q2\0198_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 64557 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q2\0203_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 184017 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q2\0211_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 65912 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q2\0218-23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 65510 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q2\0223-23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 66280 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q2\0227-23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 65743 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q2\0234-23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 114978 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q2\RD comunicadas 2023 - segundo trimestre - solicitud de muestra.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 94532 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q2\RD comunicadas 2023 - segundo trimestre.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 65752 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3\0215-23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 85765 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3\0225-23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 66409 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3\0235-23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 158132 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3\0241_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 160252 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3\0247_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 158308 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3\0258_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 159631 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3\0259_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 164395 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3\0268_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 158151 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3\0272_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 64367 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3\0282-23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 65293 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3\0287-23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 64726 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3\0293-23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 159487 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3\0300_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 160318 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3\0304_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 175763 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3\0306_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 163716 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3\0312_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 200621 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3\0321_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 163139 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3\0331_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 164052 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3\0334_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 168153 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3\0345_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 95271 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3\RD comunicadas 2023 - tercer trimestre 1.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 97606 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3\RD comunicadas 2023 - tercer trimestre faltantes.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 115777 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3\RD comunicadas 2023 - tercer trimestre solicitud.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 95260 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q3\RD comunicadas 2023 - tercer trimestre.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 100856 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD\RD\14910.0365.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 136520 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD\RD\14911.0373.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 120281 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD\RD\14913.0387.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 99415 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD\RD\14914.0401.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 107199 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD\RD\14916.0410.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 121470 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD\RD\14917.0421.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 90198 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD\RD\14918.0436.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 127747 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD\RD\14919.0448.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 104601 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD\RD\14920.0461.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 94631 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD\RD\14921.0473.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 95262 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD\RD\14922.0487.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 112464 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD\RD\14923.0498.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 164431 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS\RD COMUNICADAS\0365_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 179698 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS\RD COMUNICADAS\0373_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 184600 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS\RD COMUNICADAS\0387_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 161904 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS\RD COMUNICADAS\0401_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 104666 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS\RD COMUNICADAS\0410-23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 68983 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS\RD COMUNICADAS\0421-23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 63767 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS\RD COMUNICADAS\0436-23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 66695 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS\RD COMUNICADAS\0448-23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 168819 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS\RD COMUNICADAS\0461_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 160233 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS\RD COMUNICADAS\0473_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 162806 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS\RD COMUNICADAS\0487_23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 71854 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD COMUNICADAS\RD COMUNICADAS\0498-23.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 97703 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD comunicadas 2023 - cuarto trimestre error.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 95365 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG1\Q4\RD comunicadas 2023 - cuarto trimestre.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 59711 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG2\2Trim\Copia de registro de actas 2010-2022.xlsx 2024-09-23 13:14:00 ....A 69575 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG2\2Trim\Registro de actas 2010-2022 - segundo trimestre.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 83005 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG2\Q1\An lisis Registro de actas.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 69045 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG2\Q3\Copia de Registro de actas 2010-2022.xlsx 2024-09-23 13:14:00 ....A 49386 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG2\Q3\Registro de actas 2010-2022 - Tem ticas relevadas al tercer trimestre.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 69584 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG2\Q3\Registro de actas 2010-2022 - tercer trimestre.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 68866 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG2\Q4\Registro de actas 2010-2022 - avance.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 177371 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG2\Q4\Registro de actas 2010-2022 - cuarto trimestre.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 49604 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG2\Q4\Registro de actas 2010-2022 - tem ticas relevadas.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 473494 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG3\2Trim\IT.COM.XX- Instructivo para la realizaci¢n de Actas web.docx 2024-09-23 13:14:00 ....A 540679 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG3\Q3\IT.COM.XX- Instructivo para la realizaci¢n de Actas web.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 482962 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG3\Q4\IT.COM.04 - Instructivo elaboraci¢n de Actas de Directorio publicadas en la Web.docx 2024-09-23 13:14:00 ....A 109364 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG3\Q4\IT.COM.04 APROBADO EN MVD.JPG 2025-06-27 14:12:17 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\10 - Secretar¡a General\DSG3\Q4\Thumbs.db 2024-09-23 13:14:00 ....A 126147 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 1 Dise¤ar un nuevo producto\14886.0153.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 74185 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 1 Dise¤ar un nuevo producto\2023-52-1-04260.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 92875 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 1 Dise¤ar un nuevo producto\Apia 2023-52-1-04260.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 333824 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 1 Dise¤ar un nuevo producto\Comite Comercial 27 de febrero 2023.doc 2024-09-23 13:14:00 ....A 163840 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 1 Dise¤ar un nuevo producto\Comit‚ Comercial 24 de julio 2023.doc 2024-09-23 13:14:00 ....A 337408 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 1 Dise¤ar un nuevo producto\Comit‚ Comercial 24 mayo 2023.doc 2024-09-23 13:14:00 ....A 185344 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 1 Dise¤ar un nuevo producto\Comit‚ Comercial 30 de marzo 2023.doc 2024-09-23 13:14:00 ....A 1447870 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 1 Dise¤ar un nuevo producto\Expediente-2023-52-1-04260.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 1749152 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 1 Dise¤ar un nuevo producto\Informe An lisis de Mercado.pptx 2024-09-23 13:14:00 ....A 78790 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 1 Dise¤ar un nuevo producto\INFORME GARANTIAS DE ALQUILER.docx 2024-09-23 13:14:00 ....A 800808 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 1 Dise¤ar un nuevo producto\Mail se elev¢ a Directorio 2023-52-1-04260.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 333824 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 4 Gestionar nuevos convenios con otras instituciones en Montevideo\Comite Comercial 27 de febrero 2023.doc 2024-09-23 13:14:00 ....A 337408 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 4 Gestionar nuevos convenios con otras instituciones en Montevideo\Comit‚ Comercial 24 mayo 2023.doc 2024-09-23 13:14:00 ....A 185344 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 4 Gestionar nuevos convenios con otras instituciones en Montevideo\Comit‚ Comercial 30 de marzo 2023.doc 2024-09-23 13:14:00 ....A 814472 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 4 Gestionar nuevos convenios con otras instituciones en Montevideo\CONVENIO BHU UTE 23.11.2023.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 851892 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 4 Gestionar nuevos convenios con otras instituciones en Montevideo\Convenio Camara Representantes.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 643273 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 4 Gestionar nuevos convenios con otras instituciones en Montevideo\Convenio N 463 BHU- Ursea.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 282648 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 5 Gestionar convenio de complementariedad con otra organizaci¢n del Estado\14899.0263.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 10024196 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 5 Gestionar convenio de complementariedad con otra organizaci¢n del Estado\2023-52-1-04310.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 337408 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 5 Gestionar convenio de complementariedad con otra organizaci¢n del Estado\Comit‚ Comercial 24 mayo 2023.doc 2024-09-23 13:14:00 ....A 3270498 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 5 Gestionar convenio de complementariedad con otra organizaci¢n del Estado\PPT CONVENIOS BROU BSE.pptx 2024-09-23 13:14:00 ....A 333824 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 6 Gestionar nuevos convenios con otras instituciones en sucursales\Comite Comercial 27 de febrero 2023.doc 2024-09-23 13:14:00 ....A 337408 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 6 Gestionar nuevos convenios con otras instituciones en sucursales\Comit‚ Comercial 24 mayo 2023.doc 2024-09-23 13:14:00 ....A 185344 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 6 Gestionar nuevos convenios con otras instituciones en sucursales\Comit‚ Comercial 30 de marzo 2023.doc 2024-09-23 13:14:00 ....A 814472 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 6 Gestionar nuevos convenios con otras instituciones en sucursales\CONVENIO BHU UTE 23.11.2023.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 21353 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\AC 7\Correo AAF.docx 2024-09-23 13:14:00 ....A 805278 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\Comit‚ Comercial MAYO 24-05-2023.pptx 2024-09-23 13:14:00 ....A 2418818 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\Comit‚ Comercial 30-03-2023._.pptx 2024-09-23 13:14:00 ....A 717617 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\Comunicaci¢n T¢tems Implementados en Casa Central.pdf 2025-06-05 13:28:04 ..HSA 7680 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\2 - Comercial\Thumbs.db 2024-09-23 13:14:00 ....A 26675978 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI1\Expediente-2022-52-1-06791.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 859931 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI1\Expediente-2022-52-1-07258.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 360130 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI2\Final\Exp 2023-52-1-06114 -Cambio en el plan de trabajo.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 1131900 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI2\Final\Informe - Metas Departamento de Producci¢n 2023.docx 2024-09-23 13:14:00 ....A 580300 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI2\Final\Mail de Gerente Divisi¢n TI env¡o de informe.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 108684 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI2\Q2\Actuacion-100-2021-52-1-02516-2.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 343825 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI2\Q2\Antes rack_2.jpg 2024-09-23 13:14:00 ....A 444301 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI2\Q2\Antes_rack1.jpg 2024-09-23 13:14:00 ....A 348493 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI2\Q2\Despues_rack 1.jpg 2024-09-23 13:14:00 ....A 361588 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI2\Q2\Despues_rack2.jpg 2024-09-23 13:14:00 ....A 95182690 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI2\Q2\Expediente 2021-52-1-02516.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 240815 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI2\Q2\Expediente 2023-52-1-02180.pdf 2024-09-23 13:14:00 ....A 269801 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI2\Q2\Rack antes 1.jpg 2024-09-23 13:14:00 ....A 244638 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI2\Q2\Rack antes 2.jpg 2024-09-23 13:14:00 ....A 318578 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI2\Q2\Rack despues 1.jpg 2024-09-23 13:14:00 ....A 283458 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI2\Q2\Rack despues 2.jpg 2024-09-23 13:14:00 ....A 294287 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI2\Q2\Rack despues 3.jpg 2024-09-23 13:14:00 ....A 96944379 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI2\Q3\Exp.2021-52-1-02516.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 337111 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI2\Q3\Exp.2023-52-1-06114.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 2962635 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI2\Q3\meta storage.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 263316 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI3\Avance - Metas Departamento de Sistemas.docx 2024-09-23 13:15:00 ....A 223255 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI3\Q3\Avance - Metas Departamento de Sistemas 27-09-2023.docx 2024-09-23 13:15:00 ....A 153351 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI3\Sititio web captura.JPG 2024-09-23 13:15:00 ....A 263318 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI4\Avance - Metas Departamento de Sistemas.docx 2024-09-23 13:15:00 ....A 763420 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI4\Documentos\Consumo de APIs publicadas en API MANAGER.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 3534350 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI4\Documentos\Integracion de la Firmagubuy con los Sistemas Externos 11-07-2022 V1.0.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 20829 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI4\Documentos\Link a los documentos.docx 2024-09-23 13:15:00 ....A 1333572 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI4\Documentos\SV_AGESIC-PFEA-GU-06-ES - Gu¡a de uso para Windows -Consumo API.docx 2024-09-23 13:15:00 ....A 223250 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI4\Q3\Avance - Metas Departamento de Sistemas 27-09-2023.docx 2024-09-23 13:15:00 ....A 20835 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI5\calculo meta aopti 5.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 241657 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI5\Expediente 2023-52-1-03347 actalizado al 29.11.23.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 226113 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI5\Expediente 2023-52-1-03347 al 1.10.23.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 765299 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI5\Expediente 2023-52-1-03347 con Plan de Trabajo.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 215811 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI5\Expediente 2023-52-1-03347 v.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 170533 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI5\Expediente 2023-52-1-03347.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 726919 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI5\Mail v.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 704873 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI5\Mail.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 834744 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI5\nuevos sistemas administrados 29.11.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 806309 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI5\nuevos sistemas administrados.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 806822 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI5\Plataforma tecnol¢gica solida y confiable a octubre.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 763651 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI5\Plataforma tecnol¢gica solida y confiable.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 1981220 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI5\Q4\Expediente 2023-52-1-03347 dic - copia.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 1981220 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI5\Q4\Expediente 2023-52-1-03347 dic.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 1944801 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI5\Q4\Expediente 2023-52-1-03347 REVISION 1..pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 1897045 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI5\Q4\Expediente 2023-52-1-03347 REVISION.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 52630 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\AOPTI5\Sistemas administrados.docx 2024-09-23 13:15:00 ....A 452302 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\Final Meta 2, 3 y 4\Informe - Metas Departamento de Sistemas-2023.docx 2024-09-23 13:15:00 ....A 580300 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\3 - OPTI\Final Meta 2, 3 y 4\Mail de Gerente Divisi¢n TI env¡o de informe.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 616548 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\76996_seggco23178.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 4854425 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\Acta 4 fimada 2023-52-1-07441.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 5479944 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR2\0.1 - Acta 6 - 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 5858385 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR2\0.1 - Acta 8 - 2023 (002).pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 1256578 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR2\1 - Acta 5 - 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 826568 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR2\ACTA 8 mail.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 53842 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR2\Expediente of actual DSG.JPG 2024-09-23 13:15:00 ....A 1389112 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR2\Expediente-2022-52-1-08435 (2).pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 459443 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR2\Expediente-2023-52-1-06789.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 84067 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR2\ARBOL EXPEDIENTE 2023-52-1-06789.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 55439 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR3\72088_ne-4-2022-2893.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 616548 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR3\76996_seggco23178.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 59598 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR3\Comunicado_reestructuracion-de-operaciones_22062023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 530453 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR3\Expediente-2023-52-1-08584.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 136192 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR3\RE reunion con BCU por anexo 1.msg 2024-09-23 13:15:00 ....A 33212 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR3\Visto bueno Contadur¡a.docx 2024-09-23 13:15:00 ....A 30336 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR3\Visto bueno Sonda.docx 2024-09-23 13:15:00 ....A 32623 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Cambio del formato de la matriz de Autoevaluaci¢n de Riesgos y Controles de Procesos.docx 2024-09-23 13:15:00 ....A 19783 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Copia de listado de matrices con referentes y correos.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 317464 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Correo lanzamiento revisi¢n de matrices.docx 2024-09-23 13:15:00 ....A 304736 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Kick Off BHU Matrices chek de las matrices.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 290821 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Kick Off BHU Matrices.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 19493 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\listado de matrices con referentes y correos.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 4854425 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Acta 4 fimada 2023-52-1-07441.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 97241 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Acta 6_final.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 75686 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Autoevaluacion Beneficio Convenio colectivo Anexo II 2023 v2.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 74375 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Autoevaluacion Cumplimiento de metas 2023 v2.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 114259 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Autoevaluacion Liquidaci¢n de haberes 2023 v2.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 97246 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Autoevaluaci¢n Atenci¢n al cliente 2023.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 237178 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Autoevaluaci¢n Compras 2023 vf.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 138376 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Autoevaluaci¢n Gesti¢n de ahorros 2023 v2.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 91044 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Autoevaluaci¢n Gesti¢n de inmuebles 2023 v2 FINAL.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 1519944 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Autoevaluaci¢n Otorgamiento de prestamos 2023.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 49599 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Autoevaluaci¢n Proceso de Emisi¢n 2023 v2.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 82020 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Autoevaluaci¢n Proceso Retenciones 2023 v2.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 105738 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Autoevaluaci¢n Seguridad F¡sica 2023.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 88074 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Autoevaluaci¢n Servicios Tercerizados 2023_vf.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 177236 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Informe Riesgo Operativo Atenci¢n al cliente 2023 vf.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 226349 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Informe Riesgo Operativo Compras 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 172400 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Informe Riesgo Operativo Cumplimiento 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 189708 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Informe Riesgo Operativo Gestion inmuebles 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 231718 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Informe Riesgo Operativo Gesti¢n de ahorros 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 201015 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Informe Riesgo Operativo Gesti¢n de depositos en garant¡a 2023 .pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 160783 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Informe Riesgo Operativo Ley 18381 - 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 188831 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Informe Riesgo Operativo Otorgamiento de pr‚stamos 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 103945 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Informe Riesgo Operativo Reputacional 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 238755 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Informe Riesgo Operativo Retenci¢n y Emisi¢n Retenciones 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 196177 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Informe Riesgo Operativo Seguridad F¡sica 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 219672 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Informe Riesgo Operativo Servicios Tercerizados 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 221653 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Informe Riesgo Proceso Liquidaci¢n de haberes y otros 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 3749616 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Matriz de riesgo reputacional 2023 FINAL.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 44678 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Matriz de Riesgos - Ley 18381 2023 vf.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 123808 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Matriz de riesgos_cumplimiento 2023.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 103274 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Actualizaci¢n\Matriz Gesti¢n Dep¢sitos en Garant¡a 2023 vf.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 429563 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Expediente-2024-52-1-00376.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 89106 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Nuevas\Autoevaluacion Matriz Seguridad de la Informaci¢n y Ciberseguridad 2023.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 65407 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Nuevas\Autoevaluacion Tesorer¡a 2023 v2.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 171643 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Nuevas\Informe Base de Datos 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 171255 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Nuevas\Informe Env¡o Central de Riesgos 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 179120 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Nuevas\Informe Riesgo Operativo Seguridad de la Informaci¢n y Ciberseguridad 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 149985 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Nuevas\Informe Riesgo Operativo Tesorer¡a 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 98389 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Nuevas\Matriz de BD - Nuevo formato 2023 vfinal.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 73104 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\4 - Riesgos\AR4\Q4\Nuevas\Matriz de Env¡o Central de Riesgos - Nuevo formato 2023 vfinal.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 95385 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH1\Q1\14883.0139.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 2459467 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH1\Q1\Expediente-2023-52-1-01389.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 63847 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH1\Q4\Captura.PNG 2024-09-23 13:15:00 ....A 643062 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH1\Q4\Comunicaci¢n implememtaci¢n nueva funcionalidad de ingreso descentralizado de datos.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 656901 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH1\Q4\Mail de Comunicaci¢n.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 27986 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH2\Conclusiones talleres.docx 2024-09-23 13:15:00 ....A 2652434 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH2\Expediente Nø 2023-52-1-08322.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 139332 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH3\Encuesta_de_satisfaccin BHUEDUCA.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 4587601 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH3\Expediente 2023-52-1-08681.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 733785 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH3\Invitaci¢n al curso Negocio y Estrat‚gia m¢dulo 1.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 652160 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH3\Invitaci¢n al curso Negocio y Estrat‚gia m¢dulo 2.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 647744 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH3\Mail recordatorio instructores internos 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 22870 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH3\Tem ticas de inter‚s preseleccionadas.xlsx 2024-09-23 13:15:00 ....A 671082 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH4\Q1\01 Padr¢n de cargos al 31 01 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 670853 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH4\Q1\02 Padr¢n de cargos al 28 02 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 574217 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH4\Q1\ENVIO DE PADRON 12.4.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 670883 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH4\Q1\Padr¢n de cargos al 31 03 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 668690 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH4\Q2\04 Padr¢n de cargos al 30 04 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 673327 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH4\Q2\05 Padr¢n de cargos al 31 05 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 666990 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH4\Q2\06 Padr¢n de cargos al 30 06 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 200956 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH4\Q2\DCH4 Meta Padr¢n de Cargos.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 423259 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH4\Q2\ENVIO DE PADRON 3.7.23.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 204297 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH4\Q3\DCH4 Meta Padr¢n de Cargos.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 671923 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH4\Q3\Padr¢n de cargos al 30 09 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 671600 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH4\Q3\Padr¢n de cargos al 31 07 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 672091 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH4\Q3\Padr¢n de cargos al 31 08 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 577567 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH4\Q4\Env¡o de padrones.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 678826 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH4\Q4\Padr¢n de cargos al 30 11 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 678833 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH4\Q4\Padr¢n de cargos al 31 10 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 673679 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\6 - Capital Humano\DCH4\Q4\Padr¢n de cargos al 31 12 2023.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 53625 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 1 - Conocimiento\Caratula-2023-52-1-08746.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 101361 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 1 - Conocimiento\Charla POA-2.docx 2024-09-23 13:15:00 ....A 197350 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 1 - Conocimiento\Charla POA.docx 2024-09-23 13:15:00 ....A 50044 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 1 - Conocimiento\Convocatoria Taller.docx 2024-09-23 13:15:00 ....A 28399 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 1 - Conocimiento\DPE1\E1.Metodolog¡a de medici¢n.docx 2024-09-23 13:15:00 ....A 28787 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 1 - Conocimiento\E1.Metodolog¡a de medici¢n.docx 2024-09-23 13:15:00 ....A 24647 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 1 - Conocimiento\E2.Resultados de la encuesta.docx 2024-09-23 13:15:00 ....A 704840 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 1 - Conocimiento\Expediente-2023-52-1-08746.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 6876603 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 1 - Conocimiento\Indicadores.pptx 2024-09-23 13:15:00 ....A 15229808 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 1 - Conocimiento\Informe Final.docx 2024-09-23 13:15:00 ....A 644074 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 1 - Conocimiento\Informe Final.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 4182265 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 1 - Conocimiento\Reporte de resultados Conocimiento y comprension.pdf 2025-03-17 12:48:43 ..HSA 3584 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 1 - Conocimiento\Thumbs.db 2024-09-23 13:15:00 ....A 217939 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 1 - Conocimiento\Validaci¢n.docx 2024-09-23 13:15:00 ....A 817147 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 2 - Factibilidad\2do Trim\Acta Reuni¢n Comercial 27-6.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 682259 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 2 - Factibilidad\2do Trim\Acta Reuni¢n Riesgos junio.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 199437 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 2 - Factibilidad\2do Trim\Evaluaci¢n de propuestas.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 1235043 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 2 - Factibilidad\2do Trim\Mapa Mercado Inmobiliario V3.pptx 2024-09-23 13:16:00 ....A 34007 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 2 - Factibilidad\2do Trim\Matriz de evaluaci¢n TODOS.xlsx 2024-09-23 13:16:00 ....A 2239548 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 2 - Factibilidad\2do Trim\Propuestas meta innovacion - Riesgos.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 4485480 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 2 - Factibilidad\2do Trim\Propuestas meta innovacion - Todas.pdf 2024-09-23 13:15:00 ....A 345436 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 2 - Factibilidad\Expediente 2023-52-1-08672 Gtia Alquiler.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 319063 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 2 - Factibilidad\Expediente-2023-52-1-08663 Tour virtual.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 356864 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE 2 - Factibilidad\Expediente-2023-52-1-08668 Perfil otros.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 290350 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE3 - Reportes\Actuacion-1-2023-52-1-08710.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 21676 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE3 - Reportes\Definici¢n necesidades y grupos usuarios.xlsx 2024-09-23 13:16:00 ....A 353153 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE3 - Reportes\Expediente-2023-52-1-08710 Meta reportes.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 1691211 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE3 - Reportes\FO.GEC.13 - Acta Meta Reporte - Memoria BHU 2023.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 180063 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\7 - Planificaci¢n Estrat‚gica\DPE3 - Reportes\Mapeo de reportes - armado.xlsx 2024-09-23 13:16:00 ....A 4766443 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\8 - Auditoria Interna\DAI 1\Expediente-2024-52-1-00180.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 323791 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\8 - Auditoria Interna\DAI 1\RD 0179-23.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 21822 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\8 - Auditoria Interna\DAI 2\Anexo 1 muestra de indicadores.xlsx 2024-09-23 13:16:00 ....A 599292 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\8 - Auditoria Interna\DAI 2\Expediente-2023-52-1-06793.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 127339 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\8 - Auditoria Interna\DAI 2\FO.AUD.08 -Memorandum Planificaci¢n Auditor¡a Interna - Indicadores calidad de datos.docx 2024-09-23 13:16:00 ....A 470373 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\8 - Auditoria Interna\DAI 2\Kick Off BHU Mapa de Aseguramiento FINAL.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 128225 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\8 - Auditoria Interna\DAI 2\Q3\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 1.docx 2024-09-23 13:16:00 ....A 127578 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\8 - Auditoria Interna\DAI 2\Q3\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO 2.docx 2024-09-23 13:16:00 ....A 127578 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\8 - Auditoria Interna\DAI 2\Q3\FO.AUD.01 - PAPEL DE TRABAJO.docx 2024-09-23 13:16:00 ....A 268807 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\8 - Auditoria Interna\DAI 3\1. Resoluci¢n de compra.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 70649 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\8 - Auditoria Interna\DAI 3\2. Recopilaci¢n 1ra y 3ra l¡neas - Fase II B1 y B2 - Matriz_vFinal.xlsx 2024-09-23 13:16:00 ....A 86859 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\8 - Auditoria Interna\DAI 3\3. FO.AUD.17 - Mapa de aseguramiento_vFinal.xlsx 2024-09-23 13:16:00 ....A 322597 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\8 - Auditoria Interna\DAI 3\4. Presentaci¢n AL COMIT - Mapa de Aseguramiento - 2023.pptx 2024-09-23 13:16:00 ....A 579558 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\8 - Auditoria Interna\DAI 3\5. Correo - Presentaci¢n Comit‚ de Auditor¡a 22.12.2023.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 470369 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\8 - Auditoria Interna\DAI 3\Kick Off BHU Mapa de Aseguramiento FINAL.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 749368 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\8 - Auditoria Interna\DAI 3\MV.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 357910 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\8 - Auditoria Interna\DAI 3\Resoluci¢n_de_adjudicaci¢n.pdf 2025-07-11 13:57:41 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\8 - Auditoria Interna\DAI 3\Thumbs.db 2024-09-23 13:16:00 ....A 83968 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\8 - Auditoria Interna\MAIL A COMIT DE AUDITORIA-METAS SRV DIVISION AUDITORIA INTERNA.msg 2024-09-23 13:16:00 ....A 3642701 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN1\2023-52-1-00764 a enero 24.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 3513733 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN1\2023-52-1-00764 diciembre.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 3369111 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN1\2023-52-1-00764-octubre.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 2758043 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN1\2023-52-1-00764.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 2307 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN1\Actuacion-19-2023-52-1-00764 pase a la Divisi¢n para complementar la Info.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 83603 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN1\EXPEDIENTE DE AUTORIZACION DE PAGO DE TASAS REGISTRALES CON FONDOS FIJOS.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 482842 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN2\apia abatimiento 2023-52-1-04080.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 627989 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN2\Expediente 2023-52-1-04080.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 244129 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN3\14889.0168.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 115515 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN3\14889.0169.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 98205 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN3\14891.0176.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 123567 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN3\14891.0177.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 4107794 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN3\2023-52-1-01087 art aprob.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 4151406 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN3\2023-52-1-01087.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 138787129 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN3\cons_min_806.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 4144729 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN3\Expediente-2023-52-1-01087.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 55757 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN4\Captura  rbol oficina actual Secretar¡a.JPG 2024-09-23 13:16:00 ....A 217749 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN4\Expediente-2023-52-1-03130 - inve 80 casas dic.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 217749 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN4\Expediente-2023-52-1-03130 - inve 80 casas.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 100476 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN4\Expediente-2023-52-1-03130 (3) - POLITICAS DE GESTION.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 459093 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN4\Expediente-2023-52-1-03130 Diciembre 23.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 473122 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN4\Expediente-2023-52-1-03130.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 91784 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN4\ rbol del Expediente-2023-52-1-03130 - a diciembre 23.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 353989 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN5\apia capacitacion 2023-52-1-04020-2.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 327876 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN5\apia capacitacion 2023-52-1-04020.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 24111 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN5\Capacitaci¢n DSJyN en DNB v3.docx 2024-09-23 13:16:00 ....A 436229 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\9 - Servicio Jur¡dico y Notarial\DSJN5\Expediente-2023-52-1-04020 (1).pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 217026 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Compromisos de Gesti¢n\Inversiones\Informe Inversiones 12-2023.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 464776 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Compromisos de Gesti¢n\Inversiones\Informe Inversiones 2023-09.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 618398 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Compromisos de Gesti¢n\Inversiones\Mail inversiones.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 442639 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Compromisos de Gesti¢n\Inversiones\Presentaci¢n a Directorio BEP 2023.pptx 2024-11-26 14:58:00 ..HSA 10240 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Compromisos de Gesti¢n\Inversiones\Thumbs.db 2024-09-23 13:16:00 ....A 114266 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 1\Hito 1 Expediente-2023-52-1-03326 IMPACTO.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 140300 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 1\Hito 1 mantis 69644.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 736205 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 2\Hito 2 BCU.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 731364 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 2\Hito 2 Cant. cuotas pagas.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 728099 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 2\Hito 2 cr‚ditos en UR.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 775368 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 2\Hito 2 Datos para el c lculo de la provisi¢n por Deudores en UR.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 756670 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 2\Hito 2 deuda al 2008.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 728945 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 2\Hito 2 info BCU actualizada.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 640572 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 2\Hito 2 Libro4.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 805335 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 2\Hito 2 montos originales.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 642589 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 2\Hito 2 UR base feb. 2023.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 639854 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 2\Hito 2 ValorCuotasCreditosURDiciembre2022_20231219_3.xlsx.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 640871 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 2\Hito 2 ValorCuotasCreditosURDiciembre2023_20231219_1.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 653846 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 3\Comunicaci¢n Hito 3.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 139831 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 3\Hito 3 65408.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 147871 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 3\Hito 3 Especificaci¢n de Requerimientos 65408 V2.docx 2024-09-23 13:16:00 ....A 50943 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 3\Hito 3 Operar sobre cuentas.docx 2024-09-23 13:16:00 ....A 125765 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 4\Acta Reuni¢n 20230201.docx 2024-09-23 13:16:00 ....A 126431 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 4\Acta Reuni¢n 20230209.docx 2024-09-23 13:16:00 ....A 1513028 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 4\Hito 4 con el ok de contadur¡a y riesgos.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 6394505 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 5\5.1\Expediente-2019-52-1-00426.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 7291898 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 5\5.1\Expediente-2019-52-1-03725.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 667927 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 5\5.1\Hito 5.1 012-23 Oficio Montevideo.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 7543549 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 5\5.1\Hito 5.1 Exp. 2019-52-1-00849 Soriano.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 5272032 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 5\5.1\Hito 5.1 Exp. 2019-52-1-03595 Soriano.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 7243216 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 5\5.1\Hito 5.1 Expediente-2019-52-1-03725 Soriano, con respuesta ANV.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 643497 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 5\5.1\Hito 5.1.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 599702 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 5\5.2\Hito 5.2 cr‚ditos cancelados.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 726596 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 5\5.2\Hito 5.2 cuentas ahorro.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 34645129 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 5\Expediente-2021-52-1-04841.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 25933769 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 5\Hito 5.5 Expediente-2021-52-1-04841 hasta actuaci¢n 20230719.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 132046 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Hito 5\Hito 5.6 Actuacion-1-2023-52-1-06363.pdf 2024-09-23 13:16:00 ....A 83053 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Adecuaci¢n SIGB y CD\Informe Expediente 2023-52-1-08512.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 141975 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\Copia de EDT Automatizaci¢n de Procesos 2023 1ø TRIMESTRE.xlsx 2024-09-23 13:17:00 ....A 142002 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\Copia de EDT Automatizaci¢n de Procesos 2023 2ø TRIMESTRE - corriendo.xlsx 2024-09-23 13:17:00 ....A 109025 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\hito 1\Aprobaci¢n en MVD.docx 2024-09-23 13:17:00 ....A 137000 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\hito 1\FO.GTI.09 - Solicitud de automatizaci¢n.docx 2024-09-23 13:17:00 ....A 137804 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\hito 1\FO.GTI.10 - Detalle de automatizaci¢n.docx 2024-09-23 13:17:00 ....A 710520 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\hito 1\IT.GTI.43 - Instructivo para ingreso de solicitudes de Automatizaci¢n.docx 2024-09-23 13:17:00 ....A 807089 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\hito 1\Mail comunicaci¢n metodolog¡a.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 552675 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\hito 1\mail en MVD borrador metodolog¡a de trabajo - PR.GTI.32.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 263980 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\hito 1\PR.GTI.28 - Gesti¢n de Automatizaciones de Procesos.docx 2024-09-23 13:17:00 ....A 195615 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\hito 1\PR.GTI.32 - Forma de trabajo de Automatizaciones-borrador en MVD.docx 2024-09-23 13:17:00 ....A 982324 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\hito 1\Relevamiento metodologico.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 497891 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\Hito 2\Exp 1-2023-52-1-08655.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 571024 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\Hito 2\Expediente 2023-52-1-08655.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 503171 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\Hito 2\Identificaci¢n de Procesos.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 6201935 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\Hito 2\Informe - Analisis de procesos.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 598503 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\Hito 2\mail de identifi de procesos y Expediente.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 5555876 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\hito 3\Actuacion-1-2024-52-1-00147.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 31899 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\hito 3\Calculo de hs automatizadas.docx 2024-09-23 13:17:00 ....A 576454 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\hito 3\Comunicaci¢n de presentaci¢n relizada.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 196644 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\hito 3\Cuadro detalle.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 5616352 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\hito 3\Expediente 2024-52-1-00147 GG.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 908368 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\hito 3\horas promedio automatizadas.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 1556426 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\hito 3\LISTA DE ASISTENCIA 1.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 280343 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\hito 3\Resultados 2023.pptx 2024-09-23 13:17:00 ....A 728360 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\hito 3\Validaci¢n Comercial.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 773700 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\hito 3\Validaci¢n Finanzas.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 727679 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\hito 3\Validaci¢n Operaciones.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 723891 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\hito 3\Validaci¢n Riesgos.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 71280 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Automatizaci¢n de procesos\hito 3\ rbol de expediente.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 96797 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Clientes y canales\14918.0432.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 271121 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Clientes y canales\Hito 1 - Firma Digital\Informe final Integraci¢n Firma Digital.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 1036717 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Clientes y canales\Hito 2 - Hotjar\Informe Implementaci¢n de Hotjar en producci¢n.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 1312184 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Clientes y canales\Hito 2 - Hotjar\Informe Testing de Hotjar.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 706933 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Clientes y canales\HITO 3 - SATISFACCION DE CLIENTES\Informe Cuarto Trimestre.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 141480 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Clientes y canales\HITO 3 - SATISFACCION DE CLIENTES\Informe Encuestas Primer trimestre.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 421009 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Clientes y canales\HITO 3 - SATISFACCION DE CLIENTES\Informe Encuestas Segundo trimestre vs2.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 420630 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Clientes y canales\HITO 3 - SATISFACCION DE CLIENTES\Informe Encuestas Segundo trimestre.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 26515 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Clientes y canales\HITO 3 - SATISFACCION DE CLIENTES\REPORTE - SATISFACCION Proyecto agosto - 2023.xlsx 2024-09-23 13:17:00 ....A 197431 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Clientes y canales\HITO 3 - SATISFACCION DE CLIENTES\Tercer trimestre.docx 2024-09-23 13:17:00 ....A 232 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Clientes y canales\Hito 4 Numeradores\Anexo I. llamados_por_dia_Diciembre 2023.csv 2024-09-23 13:17:00 ....A 77411 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Clientes y canales\Hito 4 Numeradores\Anexo II. llamados_totales_Diciembre 2023.xlsx 2024-09-23 13:17:00 ....A 97120 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Clientes y canales\Hito 4 Numeradores\Comunicado.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 529106 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Clientes y canales\Hito 4 Numeradores\Informe final de implementaci¢n.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 465525 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Clientes y canales\Hito 4 Numeradores\Numeradores.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 499620 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Clientes y canales\Hito 5 mejoras web\comunicacion.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 240217 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Clientes y canales\Hito 5 mejoras web\Informe de las mejoras implementadas.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 693221 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\GRP\Correo EDT.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 147431 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\GRP\EDT - GRP Gesti¢n de inmuebles final.xlsx 2024-09-23 13:17:00 ....A 471786 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\GRP\Informe de Cierre 2023 GRP Gestion Inmuebles.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 86394 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\GRP\RD 382.23.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 2288630 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\GSIRT\Expediente 2023-52-1-08611.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 78393 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\GSIRT\Hito 1\68220.docx 2024-09-23 13:17:00 ....A 26511 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\GSIRT\Hito 1\gsoc.docx 2024-09-23 13:17:00 ....A 61179 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\GSIRT\Hito 2 matriz\FO.RIG.02 - Matriz de Riesgos Operativos pso adm BD 08.09.2023.xlsx 2024-09-23 13:17:00 ....A 46834 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\GSIRT\Hito 2 matriz\HITO 2-Informe.docx 2024-09-23 13:17:00 ....A 25807 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\GSIRT\Hito 3\Hito 3 - KRI final.docx 2024-09-23 13:17:00 ....A 150698 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\GSIRT\Hito 3\PR.SEG.08 - Procedimiento gesti¢n de indicadores de riesgos sobre Seguridad de la Informaci¢n.docx 2024-09-23 13:17:00 ....A 45672 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\GSIRT\Hito 3\PR.SEG.08.JPG 2024-09-23 13:17:00 ....A 3340965 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\GSIRT\Hito 4\2023-52-1-06047 (Acta final firmada).pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 57694 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\GSIRT\Hito 4\FO.CPR.27 - SONDA - 2023v setiembre.xlsx 2024-09-23 13:17:00 ....A 807710 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\GSIRT\Hito 4\PR.RIG.05 mail.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 144940 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\GSIRT\Hito 4\PR.RIG.05- Procedimiento para el an lisis de proveedores tercerizados cr¡ticos.dotx 2024-09-23 13:17:00 ....A 31966 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\GSIRT\Hito 4\Registro de contratos proveedor y servicio proveedores compras 2023 (1).xlsx 2024-09-23 13:17:00 ....A 83456 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\GSIRT\RE Opini¢n sobre proveedores Cr¡ticos TI.msg 2024-09-23 13:17:00 ....A 66094 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Soring\Apia ARBOL EXPEDIENTE 2023-52-1-00768.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 21460 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Soring\Capacitaci¢n SCORING - Informe de asistencia 9-04-23.csv 2024-09-23 13:17:00 ....A 50457 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Soring\Caratula-2023-52-1-00768.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 25834 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Soring\Entregables puntos 2.1 y 2.2 de EDT.docx 2024-09-23 13:17:00 ....A 25917 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Soring\Entregables puntos 3.1 y 3.2 EDT.docx 2024-09-23 13:17:00 ....A 99210 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Soring\Historial 2023-52-1-00768.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 63574 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Soring\Historial MN.CRE.01.png 2024-09-23 13:17:00 ....A 62527 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Soring\Historial PR.CRE.01.png 2024-09-23 13:17:00 ....A 563556 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Soring\Mail 2 capacitacion HITO4.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 583216 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Soring\Mail capacitacion HITO4.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 588159 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Soring\Mail doc 2.1 2.2 3.1 3.2.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 455762 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Soring\Mantis uflow realizado.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 51491 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Stock de inmuebles propios\EDT - proyecto inmuebles Final.xlsx 2024-09-23 13:17:00 ....A 97511 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Stock de inmuebles propios\EDT - proyecto inmuebles con Hitos POA23 Final.xlsx 2024-09-23 13:17:00 ....A 786840 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Stock de inmuebles propios\Proyecto Inmuebles 2023 - informe de cierre.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 85707 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Supernumerarios\Actuacion-1-2023-52-1-05763 Declara Reservado.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 2463 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Supernumerarios\Actuacion-4-2023-52-1-05763 Hito 1 Informe a GG.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 17781 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Supernumerarios\Expediente-2023-52-1-05763 Medio verificador hito 2.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 12458 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Supernumerarios\Expediente-2023-52-1-05763 Medio verificador hito 1 2 3.pdf 2024-09-23 13:17:00 ....A 1283102 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Evidencia\Prueba 3\SRV 2023\Proyectos\Supernumerarios\Expediente-2023-52-1-08718 Medio verificador hito 1 2 3.pdf 2024-10-01 12:04:14 ....A 489685 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Expediente-2024-52-1-06271.pdf 2024-09-23 10:06:25 ....A 367933 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Informe BHU - Planificaci¢n Estrat‚gica - 2024 - re emisi¢n.pdf 2024-09-23 12:12:46 ....A 17742 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Informe resumido PE.docx 2024-09-23 12:12:14 ....A 71667 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Informe resumido PE.pdf 2024-10-01 11:24:56 ..HSA 10752 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\09 Planificaci¢n Estrat‚gica\Versiones finales Informe\Thumbs.db 2024-04-10 14:59:00 ....A 2253568 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\20240126 Nota BCU.pdf 2024-04-19 08:11:15 ....A 1715182 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Actas Comit‚ de Riesgos\2024-52-1-02029 (acta firmada).pdf 2024-06-27 11:07:29 ....A 201728 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Actas Comit‚ de Riesgos\Acta 2_para revisi¢n.doc 2024-06-26 07:32:42 ....A 1020979 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Actas Comit‚ de Riesgos\Kick Off BHU Matrices 2024.pdf 2024-11-15 14:28:24 ....A 116327 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Antecedentes\MN.PLE.01 captura MVD.png 2024-05-06 09:16:06 ....A 528036 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Antecedentes\MN.RIG.01 - Manual de Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos.docx 2024-11-15 14:31:11 ....A 127623 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Antecedentes\MN.RIG.01 Captura MVD.png 2024-05-10 12:46:23 ....A 472042 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Antecedentes\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo 9.3.docx 2024-11-15 14:40:26 ....A 469466 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Antecedentes\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo V10.docx 2024-05-10 13:00:40 ....A 471530 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Antecedentes\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo.docx 2024-11-15 14:39:50 ....A 191472 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Antecedentes\MN.RIG.05 Captura MVD.png 2024-11-18 09:36:13 ..HSA 17920 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Antecedentes\Thumbs.db 2024-05-31 12:35:40 ....A 981460 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Aprobacion Plan de trabajo MJ.pdf 2024-05-13 13:23:17 ....A 49992 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Borrador Plan de Trabajo - Riesgo Operativo 2024 (1).xlsx 2024-04-30 11:23:42 ....A 52009 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Borrador Plan de Trabajo - Riesgo Operativo 2024.xlsx 2025-01-16 15:24:00 ....A 74157 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Borrador Plan de Trabajo - Riesgo Operativo 2024.xlsx 2025-02-18 14:06:19 ....A 689834 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Correo apertura.pdf 2025-02-18 14:14:45 ....A 898196 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Correo aprobaci¢n plan.pdf 2025-01-20 10:47:08 ....A 895587 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\emision Expte.pdf 2025-01-20 11:15:37 ....A 495659 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Envio copia de Expte.pdf 2025-01-16 12:39:39 ....A 27583269 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Evidencias.zip 2025-01-16 15:24:00 ....A 1508741 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Expediente-2024-52-1-07227.pdf 2025-01-16 15:24:00 ....A 78142 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Minuta reuni¢n inicial Riesgo Operativo 11.06.24.docx 2025-01-16 15:24:00 ....A 1715182 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 1\Actas Comitpe de Riesgos\2024-52-1-02029 (acta Nø1 firmada).pdf 2025-01-16 15:24:00 ....A 1461740 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 1\Actas Comitpe de Riesgos\2024-52-1-07747.pdf 2025-01-16 15:24:00 ....A 4298812 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 1\Actas Comitpe de Riesgos\Expediente-2024-52-1-05330_acta 3 firmada con adjuntos.pdf 2025-01-16 15:24:00 ....A 5871835 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 1\Actas Comitpe de Riesgos\Expediente-2024-52-1-06564_acta 4 comit‚ firmada con adjuntos.pdf 2025-01-16 15:24:00 ....A 590326 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 1\BORRADOR MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones 20 23.docx 2025-01-16 15:24:00 ....A 356047 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 1\EMG Intermediarios de Valores_enero 2021.pdf 2025-01-16 15:24:00 ....A 584260 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 1\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2025-01-16 15:24:00 ....A 116327 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 1\MN.PLE.01 captura MVD.png 2025-01-16 15:24:00 ....A 533932 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 1\MN.RIG.01 - Manual de Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos.docx 2025-01-16 15:24:00 ....A 127623 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 1\MN.RIG.01 Captura MVD.png 2025-01-16 15:24:00 ....A 473242 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 2\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo V10.docx 2025-01-16 15:24:00 ....A 191472 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 2\MN.RIG.05 Captura MVD.png 2025-01-16 15:24:00 ....A 208384 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 3\Acta 2_para revisi¢n.doc 2025-01-16 15:24:00 ....A 605183 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 3\acta_1134939.pdf 2025-01-16 15:24:00 ....A 1645112 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 3\intercambio con KPMG 2024.pdf 2025-01-16 15:24:00 ....A 1020979 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 3\Kick Off BHU Matrices 2024.pdf 2025-01-16 15:24:00 ....A 370250 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 3\pliego_1134939.pdf 2025-01-16 15:24:00 ....A 705460 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 4\Correo Melissa Capacitaciones Riesgo Operativo.pdf 2025-01-16 15:24:00 ....A 109456 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 4\Cuestionario.pdf 2025-01-16 15:24:00 ....A 114927 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 4\Cuestionarios dentro del curso\Cuestionario Clase 1 - Conceptos_ Revisi¢n del intento.pdf 2025-01-16 15:24:00 ....A 546026 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 4\Cuestionarios dentro del curso\Cuestionario clase 3.pdf 2025-01-16 15:24:00 ....A 1858042 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 4\CursoRiesgo.zip 2025-01-16 15:24:00 ....A 107836 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 4\Informe Cuestionario.pdf 2025-01-16 15:24:00 ....A 42465 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 4\PAC 2024 actividades planificadas.xlsx 2025-01-16 15:24:00 ....A 1707376 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 4\participantes ROP.docx 2025-01-16 15:24:00 ....A 4731703 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 4\Respuesta BHU Febrero 2024 final compilado.pdf 2025-01-16 15:24:00 ....A 46868 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 4\Riesgo Operativo_26 de noviembre de 2024_14.08.xlsx 2025-01-16 15:24:00 ....A 2830848 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 4\RV Capacitaci¢n Riesgo Operativo 2024 (julio Agosto).msg 2025-01-16 15:24:00 ....A 221696 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Prueba 4\RV_ Comunicado 9_09.msg 2025-01-16 15:24:00 ....A 393797 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Informe\Borrador Infome BHU - Riesgo Operativo vf.docx 2025-01-16 15:24:00 ....A 595903 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Informe\Infome BHU - Riesgo Operativo.pdf 2025-01-16 12:22:56 ....A 78687 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Minuta reuni¢n inicial Riesgo Operativo 11.06.24.docx 2025-01-16 12:22:52 ....A 55184 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Pedido de informaci¢n inicial - Proceso 13 Riesgo Operativo.xlsx 2025-01-16 12:37:05 ....A 74157 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Plan de Trabajo final - Riesgo Operativo 2024.xlsx 2025-01-16 12:38:08 ....A 51119 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cargar a AutoAudit\Plan de Trabajo inicial- Riesgo Operativo 2024.xlsx 2024-10-01 13:00:56 ....A 923008 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Consulta a Oscar Machado.pdf 2024-06-21 12:34:43 ....A 705460 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Correo Melissa Capacitaciones Riesgo Operativo.pdf 2024-11-08 14:24:05 ....A 27520 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Cuestionario.xlsx 2024-07-22 11:17:09 ....A 1858042 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\CursoRiesgo.zip 2025-01-14 10:34:34 ....A 51119 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Delivers\Borrador Plan de Trabajo - Riesgo Operativo 2024.xlsx 2025-01-14 10:34:23 ....A 35851495 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Delivers\OneDrive_2_14-1-2025.zip 2024-09-26 08:18:57 ....A 206340 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Documentaci¢n SW Encuesta\Qualtrics CoreXM - Survey Responder Privacy Notice September 2023.pdf 2024-09-26 08:18:51 ....A 3122104 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Documentaci¢n SW Encuesta\Qualtrics Features and Overview.pptx 2024-09-26 08:18:55 ....A 863105 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Documentaci¢n SW Encuesta\Qualtrics Security White Paper Client Facing Version.pdf 2024-04-30 11:25:08 ....A 435386 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Expediente-2024-52-1-00376.pdf 2024-12-11 14:54:57 ....A 220302 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Expediente-2024-52-1-07028.pdf 2024-12-11 09:23:42 ....A 1508741 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Expediente-2024-52-1-07227.pdf 2024-12-31 04:47:19 ....A 13399 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Informe final\Actuaci¢n.docx 2024-12-31 05:15:58 ....A 756909 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Informe final\Expediente-2024-52-1-08717.pdf 2024-12-30 11:03:22 ....A 595903 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Informe final\Infome BHU - Riesgo Operativo.pdf 2024-12-31 05:06:28 ....A 18563 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Informe final\Informe resumido Riesgo Operativo.docx 2024-12-31 05:06:38 ....A 107250 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Informe final\Informe resumido Riesgo Operativo.pdf 2024-07-03 09:35:20 ....A 1645112 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\intercambio con KPMG 2024.pdf 2025-01-16 12:49:09 ....A 22741 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Issue_ActionPlan.xlsx 2024-07-03 09:35:17 ....A 1042756 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Kick Off BHU Matrices 2024.pdf 2024-05-22 10:23:05 ....A 1155069 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Mail Cecilia Cabrera.pdf 2024-06-21 12:57:13 ....A 73916 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Minuta reuni¢n inicial Riesgo Operativo 11.06.24.docx 2025-01-16 12:24:29 ....A 35852243 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\OneDrive_2025-01-16.zip 2024-05-17 11:33:57 ....A 30438 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\PAC 2024 actividades planificadas.xlsx 2024-07-10 14:52:43 ....A 83586 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\para riesgo op.pdf 2024-08-08 11:23:21 ....A 1302167 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Participantes\mail cecilia.pdf 2024-08-08 09:46:03 ....A 9285 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Participantes\Rop-Cuestionario Clase 1 - Conceptos-calificaciones.csv 2024-08-08 09:47:00 ....A 9324 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Participantes\Rop-Cuestionario Clase 2 - Matrices de autoevaluaci¢n-calificaciones.csv 2024-05-15 09:39:03 ....A 49228 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Pedido de informaci¢n inicial - Proceso 13 Riesgo Operativo.xlsx 2024-05-07 13:55:43 ....A 39739 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Pedido de informaci¢n ROP.xlsx 2024-04-10 12:25:50 ....A 4731703 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Respuesta BHU Febrero 2024 final compilado.pdf 2024-08-19 09:29:28 ....A 1351950 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Respuesta minuta Melissa.pdf 2024-10-01 13:00:31 ....A 778423 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Respuesta RNF.pdf 2024-07-10 15:45:39 ....A 2830848 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\RV Capacitaci¢n Riesgo Operativo 2024 (julio Agosto).msg 2025-01-14 12:35:20 ....A 763099 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Seguimiento\Expediente-2024-52-1-08717 (1).pdf 2025-01-17 10:35:11 ....A 41037 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\13 Riesgo Operativo\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx 2024-11-07 14:33:00 ....A 4192746 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\09. Hallazgos para validar - Remates extrajudiciales UI V2.pptx 2024-11-07 14:35:00 ....A 2982841 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\09. Hallazgos para validar - Remates extrajudiciales UI.pptx 2024-11-07 14:35:00 ....A 1399206 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\14075.0681 Resoluci¢n Directorio.pdf 2024-07-02 14:07:43 ....A 938378 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Acta de toma de posesi¢n BHU Benech.jpg 2024-05-31 12:48:49 ....A 1052834 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Aprobacion Plan de trabajo MJ.pdf 2024-06-24 09:25:04 ....A 20980 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Auditoria Ejecuciones enviado por Patricia Amodio.docx 2024-11-07 14:34:00 ....A 121488 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Borrador de Informe\Borrador Infome BHU - Ejecuciones y rescisiones con foco en remates extrajudiciales en UI MJ.docx 2024-10-10 14:36:53 ....A 116240 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Borrador de Informe\Borrador Infome BHU - Ejecuciones y rescisiones con foco en remates extrajudiciales en UI v2 RF.docx 2024-11-07 14:34:00 ....A 112956 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Borrador de Informe\Borrador Infome BHU - Ejecuciones y rescisiones con foco en remates extrajudiciales en UI v2.docx 2024-11-07 14:34:00 ....A 118022 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Borrador de Informe\Borrador Infome BHU - Ejecuciones y rescisiones con foco en remates extrajudiciales en UI v3.docx 2024-11-07 14:34:00 ....A 114197 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Borrador de Informe\Borrador Infome BHU - Ejecuciones y rescisiones con foco en remates extrajudiciales en UI v4.docx 2024-11-07 14:34:00 ....A 112398 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Borrador de Informe\Borrador Infome BHU - Ejecuciones y rescisiones con foco en remates extrajudiciales en UI v5.docx 2024-05-10 11:41:04 ....A 57130 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Borrador Plan de trabajo - Ejecuciones y Rescisiones, Remates 2024.xlsx 2024-11-01 10:12:42 ....A 929491 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Comunicaci¢n\Correo emision.pdf 2024-11-01 11:03:35 ....A 326640 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Comunicaci¢n\Envio de copias.pdf 2024-11-01 09:50:43 ....A 674208 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Comunicaci¢n\Expediente-2024-52-1-07229.pdf 2024-11-07 11:47:42 ....A 715091 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Correo Apertura.pdf 2024-05-09 14:16:30 ....A 1190129 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Correo Pablo Lorenzo.pdf 2024-05-06 09:06:22 ....A 259072 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Documentaci¢n - Antecedentes\ES.CRE.02 - Especificaciones para el estudio material del cr‚dito.doc 2024-04-10 13:03:07 ....A 678177 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Documentaci¢n - Antecedentes\Expediente-2018-52-1-12445.pdf 2024-04-10 13:04:04 ....A 397160 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Documentaci¢n - Antecedentes\Expediente-2020-52-1-10131.pdf 2024-04-12 12:45:30 ....A 47301 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Documentaci¢n - Antecedentes\FO.REC.19 - Planilla de seguimiento de cr‚ditos en ejecuci¢n.xlsx 2024-05-06 09:08:05 ....A 30176 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Documentaci¢n - Antecedentes\Historial de versiones ES.CRE.02.png 2024-04-15 13:24:18 ....A 501127 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Documentaci¢n - Antecedentes\MN.REC.01 - Pol¡ticas de Seguimiento, Recuperaci¢n y Reestructuras de cr‚ditos.docx 2024-05-09 10:18:46 ....A 96182 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Documentaci¢n - Antecedentes\PC.REC.02 - Plan de Calidad Ejecuciones y Rescisiones.xlsx 2024-05-15 09:50:57 ....A 157927 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - 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Remates\Expedientes\2023-52-1-02245.pdf 2024-06-03 10:46:06 ....A 7261305 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Expedientes\Expediente-2021-52-1-02228.pdf 2024-06-03 10:46:30 ....A 15468307 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Expedientes\Expediente-2022-52-1-04276.pdf 2024-06-20 09:27:21 ....A 14139378 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Expedientes\Expediente-2023-52-1-02245.pdf 2024-11-07 09:56:33 ....A 39201 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\FO.AUD.11 - Resumen de observaciones.xlsx 2024-05-28 11:05:06 ....A 934840 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\FO.REC.19 -1 Planilla de seguimiento de cr‚ditos en ejecuci¢n UNIFICADO.xlsx 2024-10-30 14:44:47 ....A 13287 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Informe final\Actuaci¢n.docx 2024-10-30 15:04:08 ....A 674208 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Informe final\Expediente-2024-52-1-07229.pdf 2025-01-16 12:54:37 ....A 112398 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Informe final\Infome BHU - Ejecuciones y rescisiones con foco en remates extrajudiciales en UI v5.docx 2024-10-30 14:05:23 ....A 510085 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Informe final\Infome BHU - Ejecuciones y rescisiones con foco en remates extrajudiciales en UI.pdf 2024-10-30 14:43:24 ....A 18223 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Informe final\Informe resumido Remates.docx 2024-10-30 14:45:21 ....A 107935 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Informe final\Informe resumido Remates.pdf 2024-07-12 15:35:12 ....A 1557345 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Informe para Auditoria 12 de julio 2024.docx 2024-07-01 14:21:01 ....A 13260 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Informe para Auditoria 1ø julio 2024.docx 2024-11-06 12:12:45 ....A 25315 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Issue_ActionPlan_Import.xlsx 2024-11-07 14:35:00 ....A 109537 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\LISTADO DE REMATADORES 2023.xlsx 2024-06-27 12:14:56 ....A 84192 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Minuta Proceso Remates 17.06.24.docx 2024-05-03 11:58:21 ....A 73129 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Minuta reuni¢n inicial Proceso Remates 25.04.24.docx 2024-11-07 14:35:00 ....A 21775 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Muestra.xlsx 2024-11-04 10:17:02 ....A 431667 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Plan de trabajo - Ejecuciones y Rescisiones, Remates extrajudiciales UI 2024.xlsx 2024-05-09 10:17:42 ....A 11720 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\RematesExtraUI2023-2024 (2).xlsx 2024-06-17 10:58:09 ....A 1091017 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Respuesta Patricia Amodio y Pablo Lorenzo.pdf 2024-07-02 09:20:33 ....A 167116 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Telegrama mejor postor - Barid¢n.pdf 2024-11-28 09:21:21 ..HSA 33792 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Thumbs.db 2024-07-05 13:55:03 ....A 2063018 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Tributos\Expediente-2023-52-1-06723.pdf 2024-07-05 13:54:02 ....A 431596 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Tributos\Expediente-2023-52-1-08319.pdf 2024-07-05 13:54:27 ....A 450261 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\14 Recupero - Remates\Tributos\Expediente-2024-52-1-00807.pdf 2024-11-18 15:26:00 ....A 4171249 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\0-Deliver\09. Hallazgos para validar - Informaci¢n por dependencia.pptx 2025-01-15 14:58:06 ....A 138468006 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\0-Deliver\Evidencias.zip 2024-11-18 15:27:00 ....A 102388 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\0-Deliver\Informe\Borrador Infome BHU - Informaci¢n por dependencia vf.docx 2024-11-18 15:27:00 ....A 385678 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\0-Deliver\Informe\Infome BHU - Informaci¢n por dependencia - 2024.pdf 2024-11-18 15:27:00 ....A 156430 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\0-Deliver\Plan de trabajo\Plan de trabajo Informaci¢n por Dependencia.xlsx 2024-07-10 09:47:44 ....A 34763 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\20 Gesti¢n de T¡tulos CONFIRMAR\Copia de FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos.xlsx 2024-07-10 09:44:39 ....A 771204 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\20 Gesti¢n de T¡tulos CONFIRMAR\E.I - F4004-1 - Etiqueta T¡tulo Hipotecario.pdf 2024-07-10 09:43:56 ....A 734572 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\20 Gesti¢n de T¡tulos CONFIRMAR\E.I - F4007-1 - Carpeta de T¡tulo.pdf 2024-07-10 09:41:59 ....A 129536 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\20 Gesti¢n de T¡tulos CONFIRMAR\ES.CRE.10 - Especificaciones para el env¡o de carpetas al Tesoro de T¡tulos.doc 2024-08-09 09:47:29 ....A 527429 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\20 Gesti¢n de T¡tulos CONFIRMAR\Expediente-2024-52-1-05187.pdf 2024-07-10 09:54:43 ....A 1398035 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\20 Gesti¢n de T¡tulos CONFIRMAR\F.1294-7 - Ficha Tesoro de T¡tulos.pdf 2024-07-10 09:55:18 ....A 236773 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\20 Gesti¢n de T¡tulos CONFIRMAR\F.4004-1 - Etiqueta T¡tulo Hipotecario.docx 2024-07-10 09:46:25 ....A 54115 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\20 Gesti¢n de T¡tulos CONFIRMAR\FO.ACA.01 - An lisis del T¡tulo del Tesoro.docx 2024-07-10 09:46:42 ....A 34053 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\20 Gesti¢n de T¡tulos CONFIRMAR\FO.CRE.17 - Relacionado de t¡tulos.docx 2024-07-10 09:46:53 ....A 701544 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\20 Gesti¢n de T¡tulos CONFIRMAR\FO.CRE.17 - Relacionado de t¡tulos.pdf 2024-07-10 09:47:26 ....A 132168 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\20 Gesti¢n de T¡tulos CONFIRMAR\FO.CRE.46 - Ficha Tesoro de T¡tulos.docx 2024-09-20 13:36:18 ....A 729390 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\20-9\com937 - Red f¡sica (1).pdf 2024-09-20 13:36:05 ....A 274608 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\20-9\Espec_Requerimientos_Red_F¡sica_202009.pdf 2024-09-20 13:38:13 ....A 466909 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\20-9\Mantis 54883.pdf 2024-08-22 11:27:48 ....A 1030641 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Aprobacion plan de trabajo MJ.pdf 2024-10-31 13:12:05 ....A 97599 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Borrador Infome BHU - Informaci¢n por dependencia rev FL JS.docx 2024-11-06 15:17:30 ....A 3471714 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Borrador para validar sector\09. Hallazgos para validar - Informaci¢n por dependencia.pptx 2024-11-06 15:16:14 ....A 96042 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Borrador para validar sector\Borrador Infome BHU - Informaci¢n por dependencia V3.docx 2024-11-18 15:26:00 ....A 4171249 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Cargar a AutoAudit\09. Hallazgos para validar - Informaci¢n por dependencia.pptx 2025-01-15 14:53:33 ....A 1003060 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Cargar a AutoAudit\Aprobacion plan de trabajo.pdf 2025-02-18 13:14:22 ....A 1054512 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Cargar a AutoAudit\Correo apertura.pdf 2025-01-15 15:07:23 ....A 897410 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Cargar a AutoAudit\Emision del expediente.pdf 2025-01-15 15:09:40 ....A 514871 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Cargar a AutoAudit\Envio de copia.pdf 2025-01-15 14:58:06 ....A 138468006 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Cargar a AutoAudit\Evidencias.zip 2024-11-18 15:27:00 ....A 102388 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Cargar a AutoAudit\Informe\Borrador Infome BHU - Informaci¢n por dependencia vf.docx 2024-11-18 15:27:00 ....A 385678 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Cargar a AutoAudit\Informe\Infome BHU - Informaci¢n por dependencia - 2024.pdf 2025-01-15 14:45:33 ....A 34815 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Cargar a AutoAudit\Minuta 29-07 Reunion Inicial Informacion por Dependencia.docx 2024-11-18 15:27:00 ....A 156430 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo\Plan de trabajo Informaci¢n por Dependencia.xlsx 2025-01-15 14:44:51 ....A 44869 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo Informaci¢n por Dependencia inicial.xlsx 2024-08-14 13:30:03 ....A 729390 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Enviado\com937 - Red f¡sica.pdf 2024-08-14 13:26:35 ....A 65324 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Enviado\com9851 - Re f¡sica.pdf 2024-08-14 13:44:16 ....A 740762 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Enviado\Respuesta minuta.pdf 2024-08-14 13:26:42 ....A 23482 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Enviado\seggco02227 - Red f¡sica.pdf 2024-07-29 14:25:25 ....A 560089 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Espec_Requerimientos_Red_F¡sica_202303_v2.docx 2024-06-07 11:05:39 ....A 760009 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Expediente-2015-52-1-00027.pdf 2024-06-03 15:16:31 ....A 277212 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Expediente-2024-52-1-02951.pdf 2024-05-13 09:37:43 ....A 191517 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Info Karina Rodriguez\Armado EDO Abril2024.xlsx 2024-07-23 11:25:13 ....A 192283 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Info Karina Rodriguez\Armado EDO Junio 2024.xlsx 2024-07-23 11:24:50 ....A 191222 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Info Karina Rodriguez\Armado EDO Mayo2024.xlsx 2024-05-13 09:37:08 ....A 7401 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Info Karina Rodriguez\EDO abril 2024.txt 2024-07-23 10:34:55 ....A 7401 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Info Karina Rodriguez\EDO junio 2024.txt 2024-06-18 11:08:21 ....A 7401 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Info Karina Rodriguez\EDO Mayo 2024.txt 2024-08-28 10:39:00 ....A 832512 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Info Karina Rodriguez\RV informaci¢n solicitada EDO abril - Junio 2024.msg 2024-11-13 15:31:17 ....A 13225 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Informe final\Actuaci¢n ID.docx 2024-11-13 16:02:06 ....A 542204 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Informe final\Expediente-2024-52-1-07562.pdf 2024-11-13 15:25:11 ....A 385678 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Informe final\Infome BHU - Informaci¢n por dependencia - 2024.pdf 2024-11-13 15:49:39 ....A 17751 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Informe final\Informe resumido ID.docx 2024-11-13 15:49:48 ....A 104994 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Informe final\Informe resumido ID.pdf 2024-07-29 14:28:00 ....A 340713 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Mantis 54883 y sus adjuntos\0054883- Mantis.pdf 2024-07-29 14:23:40 ....A 729390 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Mantis 54883 y sus adjuntos\0054883_ Generaci¢n autom tica de la informaci¢n de Red F¡sica - Mantis.pdf 2024-07-29 14:24:16 ....A 274608 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Mantis 54883 y sus adjuntos\Espec_Requerimientos_Red_F¡sica_202009.pdf 2024-01-03 08:22:00 ....A 172400 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Matriz Riesgo Cumplimiento regulatorio normativo\Informe Riesgo Operativo Cumplimiento 2023.pdf 2024-01-03 08:22:00 ....A 119214 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Matriz Riesgo Cumplimiento regulatorio normativo\Matriz de riesgos_cumplimiento 2023.xlsx 2024-08-09 13:53:53 ....A 27831 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Minuta 29-07 Reunion Inicial Informacion por Dependencia.docx 2025-01-14 10:38:27 ....A 44869 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Plan de trabajo Informaci¢n por Dependencia.xlsx 2024-04-17 11:54:52 ....A 147752 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\PR.CON.01 - Procedimiento de comunicaci¢n y control sobre la emisi¢n oportuna y archivo de la informaci¢n enviada al BCU.docx 2025-01-14 12:28:45 ....A 542204 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Seguimiento\Expediente-2024-52-1-07562 (3).pdf 2025-01-14 14:51:54 ....A 43287 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\19 Informaci¢n por Dependencia\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx 2024-10-15 15:04:19 ....A 12889 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Actuaci¢n 2024 6756\Actuaci¢n 2024 6757.docx 2024-10-16 13:39:41 ....A 19266 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Actuaci¢n 2024 6756\Correo a EY por 2024 6757.docx 2024-10-16 09:04:08 ....A 458852 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Actuaci¢n 2024 6756\Expediente-2024-52-1-06757.pdf 2024-10-15 12:12:16 ....A 130792 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Actuaci¢n 2024 6756\Ley Nø 18220.pdf 2024-10-15 14:25:58 ....A 14532 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Actuaci¢n 2024 6756\Posible actuaci¢n AI 2024 6757 rev.MJ.docx 2024-10-15 13:36:51 ....A 18172 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Actuaci¢n 2024 6756\Posible actuaci¢n AI 2024 6757.docx 2025-01-14 13:40:00 ....A 133114 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Informe\Borrador Infome BHU - Gesti¢n de Titulos vf.docx 2025-01-14 13:40:00 ....A 385623 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Informe\Infome BHU - Gesti¢n de Titulos 2024.pdf 2025-01-14 13:40:00 ....A 81648 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Minutas\Minuta reuni¢n inicial Proceso Gestion de Titulos.docx 2025-01-14 13:40:00 ....A 62824 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Pedido de informacion\Pedido de informaci¢n inicial - Gesti¢n de titulos con ID_vACA.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 62264 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Pedido de informacion\Pedido de informaci¢n inicial - Gesti¢n de titulos.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 733591 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD\E.I - F0294-1 - Carpeta de archivo administrativo.pdf 2025-01-14 13:40:00 ....A 560657 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD\Evidencia MVD Archivo.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 1382656 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD\F.0294-1 - CARPETAS de ARCHIVO ADMINISTRATIVO.pdf 2025-01-14 13:40:00 ....A 19444 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD\F.0295-2 - CARPETAS de ARCHIVO ADMINISTRATIVO - Expedientes.pdf 2025-01-14 13:40:00 ....A 1398035 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD\F.1294-7 - Ficha Tesoro de T¡tulos.pdf 2025-01-14 13:40:00 ....A 56044 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD\FO.ACA.01 - An lisis del T¡tulo del Tesoro.docx 2025-01-14 13:40:00 ....A 701544 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD\FO.CRE.17 - Relacionado de t¡tulos.pdf 2025-01-14 13:40:00 ....A 135944 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD\FO.CRE.46 - Ficha Tesoro de T¡tulos.docx 2025-01-14 13:40:00 ....A 67584 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD\FO.SEG.12 - Solicitudes al Archivo Administrativo.xls 2025-01-14 13:40:00 ....A 38539 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD\FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 1515868 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD\Posible cuadro para informe.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 128793 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\1 Doc que estan en MVD\PR.ACA.01 - Archivo de Documentaci¢n.docx 2025-01-14 13:40:00 ....A 94088 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\2 Doc que no est n a£n en MVD\GUIA ATENCION AL PUBLICO.docx 2025-01-14 13:40:00 ....A 28629 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\2 Doc que no est n a£n en MVD\Mapa de tareas ACA-TT_v4.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 2706247 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\2 Doc que no est n a£n en MVD\Pantalla env¡o uso interno.jpg 2025-01-14 13:40:00 ....A 26475 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\2 Doc que no est n a£n en MVD\PASOS INGRESO TIT EN AXENTRIA.docx 2025-01-14 13:40:00 ....A 678227 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\2 Doc que no est n a£n en MVD\primer env¡o de documentaci¢n.pdf 2025-01-14 13:40:00 ....A 405510 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\2 Doc que no est n a£n en MVD\segundo env¡o de documentaci¢n.pdf 2025-01-14 13:40:00 ....A 678227 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.1\3 Evidencia procesos pendientes de documentar\Evidencia faltan documentar procesos.pdf 2025-01-14 13:40:00 ....A 187321 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.2\Muestra titulos.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 86335 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.2\Reporte Prestamos devengados en el periodo.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 3094016 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\ENVIOS-PRESTAMOS a CCENTRAL E INTERIOR desde el 09.05.2019.xls 2025-01-14 13:40:00 ....A 5916366 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.ACA.01 del 783-796.pdf 2025-01-14 13:40:00 ....A 41750 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\1-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos 30-08-24 (2).xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 38444 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\10-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos - 2024-11-07T172950.835.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 38394 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\11-FO.SEG.13 ACA-SolicitudesAlArchivo ABRIL.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 40320 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\12-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos - 8-8-2024.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 39870 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\13-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos - 5-8-2024 (2).xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 40631 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\14-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos - 2024-11-07T173543.724.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 40517 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\15-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos - 5-8-2024.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 38435 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\16-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos - 670.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 38435 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\17-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos - 670 (1).xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 36968 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\18-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos - EJECU (1).xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 41772 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\2-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos - 28-8-2024.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 41623 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\3-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos - 23-8-2024.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 42095 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\4-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos - 22-8-2024.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 40608 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\5-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos - 2024-11-07T171106.687.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 40285 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\6-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos - 19-8-2024.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 40359 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\7-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos - 16-8-2024.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 41767 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\8-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos - 14-8-2024.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 40611 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.4\FO.SEG.13\9-FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos - 2024-11-07T171650.780.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 3850752 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.5\BHU_HIPOTECAS CANCELADAS registro desde 09.05.2019.xls 2025-01-14 13:40:00 ....A 1386287 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.5\CANCELADAS ANTES DEL 2006.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 19645 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.5\Canceladas para buscar que no esten en el tesoro.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 3094016 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.5\ENVIOS-PRESTAMOS a CCENTRAL E INTERIOR desde el 09.05.2019.xls 2025-01-14 13:40:00 ....A 3245975 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.5\Muestra cancelaciones.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 4146335 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.5\SolicitudesWebAmortizacionYCancelacion (1).xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 101711 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\20.6\Autoevaluaci¢n Seguridad f¡sica 2023.xlsx 2025-01-17 11:48:17 ....A 23260324 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Evidencias\Evidencias.zip 2025-01-17 12:16:12 ....A 2828803 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Plan de trabajo final Gesti¢n de t¡tulos - con ajustes.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 2866448 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Plan de trabajo Gesti¢n de t¡tulos V2.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 2850806 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\0 - Delivers\Plan de Trabajo\Plan de trabajo Gesti¢n de t¡tulos.xlsx 2025-02-18 13:51:58 ....A 1059784 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\Correo apertura.pdf 2025-02-18 13:49:08 ....A 1230880 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\Correo aprobaci¢n plan.pdf 2025-01-17 11:39:07 ....A 77770 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\Minuta reuni¢n inicial Proceso Gestion de Titulos enviada.docx 2025-01-17 11:39:05 ....A 82572 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\Minuta reuni¢n inicial Proceso Gestion de Titulos v1.docx 2025-01-17 11:38:49 ....A 62805 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\Pedido de informaci¢n inicial - Gesti¢n de titulos con ID_vACA.xlsx 2025-01-14 13:40:00 ....A 48229 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo Gesti¢n de t¡tulos v3.xlsx 2024-12-26 14:57:40 ....A 138386 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Comunicaci¢n\Borrador Infome BHU - Gesti¢n de Titulos V2.docx 2024-12-27 10:33:46 ....A 135278 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Comunicaci¢n\Borrador Infome BHU - Gesti¢n de Titulos V3.docx 2024-12-26 14:57:12 ....A 138338 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Comunicaci¢n\Borrador Infome BHU - Gesti¢n de Titulos.docx 2024-12-31 06:54:52 ....A 487842 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Comunicaci¢n\Env¡o copia informe.pdf 2024-12-31 05:09:58 ....A 543537 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Comunicaci¢n\Expediente-2024-52-1-08711.pdf 2024-10-31 10:16:25 ....A 3650 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\consulta.sql 2024-10-18 12:51:29 ....A 594319 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Correo 16102024.pdf 2024-12-10 14:04:16 ....A 377638 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Correo respuesta Girardo 10 Dic.pdf 2024-07-10 09:44:39 ....A 771204 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\E.I - F4004-1 - Etiqueta T¡tulo Hipotecario.pdf 2024-07-10 09:43:56 ....A 734572 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\E.I - F4007-1 - Carpeta de T¡tulo.pdf 2024-07-10 09:41:59 ....A 129536 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\ES.CRE.10 - Especificaciones para el env¡o de carpetas al Tesoro de T¡tulos.doc 2025-01-20 13:56:45 ....A 966617 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Evidencia correo emisi¢n 2024 8711 - Ev riesgos y controles Gesti¢n de t¡tulos.pdf 2025-01-20 13:57:59 ....A 440870 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Evidencia correo env¡o copia 2024 8711 Ev riesgos y controles Gesti¢n de T¡tulos.pdf 2024-10-18 12:50:29 ....A 398661 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\evidencia Lectura correo 16102024.pdf 2024-08-09 09:47:29 ....A 527429 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Expediente-2024-52-1-05187.pdf 2024-07-10 09:54:43 ....A 1398035 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\F.1294-7 - Ficha Tesoro de T¡tulos.pdf 2024-07-10 09:55:18 ....A 236773 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\F.4004-1 - Etiqueta T¡tulo Hipotecario.docx 2024-07-10 09:46:25 ....A 54115 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\FO.ACA.01 - An lisis del T¡tulo del Tesoro.docx 2024-07-10 09:46:42 ....A 34053 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\FO.CRE.17 - Relacionado de t¡tulos.docx 2024-07-10 09:46:53 ....A 701544 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\FO.CRE.17 - Relacionado de t¡tulos.pdf 2024-07-10 09:47:26 ....A 132168 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\FO.CRE.46 - Ficha Tesoro de T¡tulos.docx 2024-12-10 14:05:11 ....A 543890 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\FO.GEC.38 - Env¡o de documentaci¢n.pdf 2024-07-10 09:47:44 ....A 34763 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\FO.SEG.13 - Solicitudes al Tesoro de T¡tulos.xlsx 2024-12-10 14:05:59 ....A 25150 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Hoja Envio de Titulos BHU-Claudia.docx 2024-09-11 12:26:06 ....A 20110 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Ideas.docx 2024-12-30 15:09:01 ....A 13423 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Informe final\Actuaci¢n.docx 2024-12-30 15:30:19 ....A 543537 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Informe final\Expediente-2024-52-1-08711.pdf 2024-12-30 12:45:19 ....A 385623 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Informe final\Infome BHU - Gesti¢n de Titulos 2024.pdf 2024-12-30 15:23:13 ....A 18391 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Informe final\Informe resumido Gesi¢n de T‹tulos.docx 2024-12-30 15:23:22 ....A 105521 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Informe final\Informe resumido Gesi¢n de T‹tulos.pdf 2025-01-17 12:25:06 ....A 25927 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Issue_ActionPlan_Import.xlsx 2024-09-09 14:42:32 ....A 169379 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Minutas\Minuta reuni¢n inicial Proceso Gestion de Titulos con com.docx 2024-09-10 09:18:45 ....A 77485 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Minutas\Minuta reuni¢n inicial Proceso Gestion de Titulos.docx 2024-09-13 12:51:41 ....A 159027 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Minutas\Respuesta minuta Claudia Girardo (ac  no queda cortado).pdf 2024-09-12 13:20:57 ....A 715187 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Minutas\Respuesta minuta Claudia Girardo.pdf 2024-09-13 07:20:30 ..HSA 15360 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Minutas\Thumbs.db 2024-10-31 07:39:35 ....A 3242157 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Muestra cancelaciones ey gestion titulos.xlsx 2025-01-14 10:40:34 ....A 43715803 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\OneDrive_5_14-1-2025.zip 2024-11-05 14:36:01 ....A 58302 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Pedido de informaci¢n inicial - Gesti¢n de titulos con ID.xlsx 2024-11-06 10:14:18 ....A 58804 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Pedido de informaci¢n inicial - Gesti¢n de titulos con ID_vACA.xlsx 2024-11-05 14:25:03 ....A 68047 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Pedido de informaci¢n inicial - Gesti¢n de titulos V1.2.xlsx 2024-11-04 15:26:17 ....A 62515 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Pedido de informaci¢n inicial - Gesti¢n de titulos V1.xlsx 2024-11-04 14:35:34 ....A 58734 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Pedido de informaci¢n inicial - Gesti¢n de titulos.xlsx 2024-10-01 14:36:03 ....A 1159567 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Plan de trabajo\Mail OK plan trabajo v2 con comentario Noel y Rafa.pdf 2024-10-10 12:03:54 ....A 1299893 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Plan de trabajo\mail Plan de trabajo v3.pdf 2024-09-30 12:11:27 ....A 89088 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Plan de trabajo\Plan de trabajo Gesti¢n de t¡tulos con comentarios.xls 2024-09-30 12:07:38 ....A 51050 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Plan de trabajo\Plan de trabajo Gesti¢n de t¡tulos con comentarios.xlsx 2024-10-01 13:40:38 ....A 51058 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Plan de trabajo\Plan de trabajo Gesti¢n de t¡tulos v2.xlsx 2024-10-10 12:01:13 ....A 49173 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Plan de trabajo\Plan de trabajo Gesti¢n de t¡tulos v3.xlsx 2024-09-30 12:01:43 ....A 51342 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Plan de trabajo\Plan de trabajo Gesti¢n de t¡tulos.xlsx 2024-11-18 13:01:31 ....A 34621 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\20 Gesti¢n de T¡tulos\Planillas enviadas por Girardo\1-FO.SEG.13 - 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Manual de Pol¡ticas de Retenciones.docx 2025-01-14 13:41:00 ....A 164983 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_1\Procedimientos\PR.RET.01 - Procedimiento de retenciones.docx 2025-01-14 13:41:00 ....A 69632 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_1\Procedimientos\SF.RET.01 - Gu¡a para la gesti¢n de retenciones.doc 2025-01-14 13:41:00 ....A 294655 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_1\Procedimientos\SFAHR05.pdf 2025-01-14 13:41:00 ....A 7479485 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_2\Listado de transferencias entrantes 1er sem 2024_acreditadas_C21_2.xlsx 2025-01-14 13:42:00 ....A 256960 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_2\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios.docx 2025-01-14 13:42:00 ....A 11108746 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_3\An lisis transferencias_informe.xlsx 2025-01-14 13:42:00 ....A 783430 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_3\Informes Sistemas de Pagos\SISTEMAS DE PAGO - JULIO 2024.pdf 2025-01-14 13:42:00 ....A 827064 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_3\Informes Sistemas de Pagos\SISTEMAS DE PAGO - JUNIO 2024.pdf 2025-01-14 13:42:00 ....A 826094 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_3\Informes Sistemas de Pagos\SISTEMAS DE PAGO - MAYO 2024.pdf 2025-01-14 13:42:00 ....A 360891 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_3\Informes Sistemas de Pagos\SISTEMAS DE PAGOS - ABRIL 2024.pdf 2025-01-14 13:42:00 ....A 813387 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_3\Informes Sistemas de Pagos\SISTEMAS DE PAGOS - FEBRERO 2024.pdf 2025-01-14 13:42:00 ....A 349565 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_3\Informes Sistemas de Pagos\SISTEMAS DE PAGOS - MARZO 2024.pdf 2025-01-14 13:42:00 ....A 615424 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_3\RV Informaci¢n de cobranza v¡a transferencias entrantes - Minuta de reuni¢n.msg 2025-01-14 13:42:00 ....A 25395074 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_4\Listado de transferencias entrantes 1er sem 2024_acreditadas.xlsx 2025-01-14 13:42:00 ....A 256960 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_4\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios.docx 2025-01-14 13:42:00 ....A 7606081 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_5\Muestra comentarios transferencias.xlsx 2025-01-14 13:42:00 ....A 243905 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_6\1- Enero.xlsx 2025-01-14 13:42:00 ....A 361475 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_6\2- Febrero.xlsx 2025-01-14 13:42:00 ....A 29728 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_6\3- Marzo.xlsx 2025-01-14 13:42:00 ....A 35172 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_6\4- Abril.xlsx 2025-01-14 13:42:00 ....A 31929 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_6\5- Mayo.xlsx 2025-01-14 13:42:00 ....A 31452 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_6\6 Junio.xlsx 2025-01-14 13:42:00 ....A 2476962 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_6\IT.RIG.10 - Instructivo Env¡o Reporte de Transacciones Financieras al BCU.docx 2025-01-14 13:42:00 ....A 65259 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_6\LAVADO_DE_DINERO_feb 2024 V4.txt 2025-01-14 13:42:00 ....A 7605431 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_6\Muestra transferencias LAFT.xlsx 2025-01-14 13:42:00 ....A 71560 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_6\Prevenci¢n de Lavado - Abril 2024.txt 2025-01-14 13:42:00 ....A 31434 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_6\Prevenci¢n de Lavado - Enero 2024.txt 2025-01-14 13:42:00 ....A 47930 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_6\Prevenci¢n de Lavado - Junio 2024.txt 2025-01-14 13:42:00 ....A 40254 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_6\Prevenci¢n de Lavado - Marzo 2024.txt 2025-01-14 13:42:00 ....A 53761 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_6\Prevenci¢n de Lavado - Mayo 2024.txt 2025-01-14 13:42:00 ....A 319748 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C21_6\RR-SSF-2018-14.pdf 2025-01-15 11:22:37 ....A 59127335 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Evidencias.zip 2025-01-14 12:49:49 ....A 519606 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Expediente-2024-52-1-08712 (1).pdf 2025-01-14 13:42:00 ....A 131268 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Informe\Borrador Infome BHU - Transferencias 2024 vf.docx 2025-01-14 13:42:00 ....A 368504 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Informe\Infome BHU - Transferencias 2024.pdf 2025-01-15 10:25:10 ....A 53554 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Minuta Reunion 101024_Planilla transferencias.docx 2025-01-15 10:25:07 ....A 78106 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Minuta reuni¢n inicial Recaudaci¢n por transferencias 02.08.24.docx 2025-01-15 10:25:04 ....A 80223 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Minuta reuni¢n inicial Recaudaci¢n por transferencias 04.09.24.docx 2025-01-15 10:25:36 ....A 54131 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Pedido de informaci¢n inicial - Proceso 21 Transferencias (1).xlsx 2025-01-15 10:26:12 ....A 272680 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo Transferencias final.xlsx 2025-01-20 10:57:45 ....A 47271 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo Transferencias_borrador (1).xlsx 2025-01-15 10:22:08 ....A 45351 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo Transferencias_v2.xlsx 2024-10-11 13:11:42 ....A 194 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\consulta.sql 2024-09-12 12:09:40 ....A 128893 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Documentacion\Captura IT.RET.01.png 2024-09-12 12:07:19 ....A 139225 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Documentacion\Captura MN.RET.01.png 2024-09-12 12:03:58 ....A 123248 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Documentacion\Captura SF.RET.01.png 2024-10-11 14:43:12 ....A 1037836 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Documentacion\Informacion mail.pdf 2024-05-27 13:56:10 ....A 3915240 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Documentacion\IT.CAJ.02 - Instructivo para la gesti¢n de transferencias borrador 2.7.docx 2024-05-27 13:46:37 ....A 3822086 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Documentacion\IT.CAJ.02 - Instructivo para la gesti¢n de transferencias.docx 2024-09-12 12:08:54 ....A 161616 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Documentacion\IT.RET.01 - Instructivo para gestion agentes de retenci¢n con incumplimiento.docx 2024-06-04 11:20:17 ....A 440805 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Documentacion\MN.RET.01 - Manual de Pol¡ticas de Retenciones.docx 2024-09-12 12:01:55 ....A 65024 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Documentacion\SF.RET.01 - Gu¡a para la gesti¢n de retenciones.doc 2025-07-04 09:00:11 ..HSA 26112 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Documentacion\Thumbs.db 2024-10-11 12:13:25 ....A 11413 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Info para AI cuentas ahorro.xlsx 2024-12-30 15:44:20 ....A 13279 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Informe final\Actuaci¢n.docx 2024-12-30 16:02:02 ....A 519606 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Informe final\Expediente-2024-52-1-08712.pdf 2024-12-30 11:06:05 ....A 368504 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Informe final\Infome BHU - Transferencias 2024.pdf 2024-12-30 15:53:51 ....A 18356 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Informe final\Informe resumido Transferencias.docx 2024-12-30 15:53:59 ....A 101554 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Informe final\Informe resumido Transferencias.pdf 2024-06-11 15:19:51 ....A 826094 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Informes Sistemas de Pagos\SISTEMAS DE PAGO - MAYO 2024.pdf 2024-06-11 15:18:20 ....A 360891 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Informes Sistemas de Pagos\SISTEMAS DE PAGOS - ABRIL 2024.pdf 2024-06-11 15:18:50 ....A 349565 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Informes Sistemas de Pagos\SISTEMAS DE PAGOS - MARZO 2024.pdf 2025-01-15 11:43:43 ....A 23993 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Issue_ActionPlan_Import.xlsx 2024-09-16 13:44:11 ....A 7806038 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Listado de transferencias entrantes 1er sem 2024.xlsx 2024-08-09 14:01:39 ....A 73602 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Minutas\Minuta reuni¢n inicial Recaudaci¢n por transferencias 02.08.24 v1.docx 2024-08-05 14:05:00 ....A 71224 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Minutas\Minuta reuni¢n inicial Recaudaci¢n por transferencias 02.08.24.docx 2024-09-09 12:21:36 ....A 74440 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Minutas\Minuta reuni¢n inicial Recaudaci¢n por transferencias 04.09.24.docx 2025-01-14 10:42:15 ....A 70276198 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\OneDrive_2025-01-14.zip 2024-09-24 14:25:31 ....A 57799 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Plan de trabajo Transferencias_borrador.xlsx 2024-10-21 12:13:31 ....A 45317 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Plan de trabajo Transferencias_v2.xlsx 2024-10-11 13:14:22 ....A 13345 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Reporte de tipos de cuentas.xlsx 2025-01-14 12:49:49 ....A 519606 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Seguimiento\Expediente-2024-52-1-08712 (1).pdf 2025-01-17 11:55:49 ....A 41463 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx 2024-10-16 11:11:26 ..HSA 29184 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\21 Transferencias\Thumbs.db 2024-09-17 14:58:39 ....A 124236 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Autoevaluacion Liquidaci¢n de haberes 2023 analizada EY MJ.xlsx 2024-09-17 12:20:48 ....A 124175 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Autoevaluacion Liquidaci¢n de haberes 2023 analizada EY.xlsx 2024-05-27 13:59:08 ....A 110559 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Autoevaluacion Liquidaci¢n de haberes 2023.xlsx 2019-01-09 10:03:10 ....A 90335 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Autoevaluaci¢n Liquidaci¢n de haberes 2018.xlsx 2025-01-15 12:19:11 ....A 1014612 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\aprobacion plan de trabajo.pdf 2025-01-20 11:21:16 ....A 1349920 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Correo apertura.pdf 2025-01-15 12:28:19 ....A 895670 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\emision expediente.pdf 2025-01-20 11:05:36 ....A 499469 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Envio de copia Expte.pdf 2025-01-14 13:43:00 ....A 314853 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C22.1\Historial de versiones de procedimientos (1).pdf 2025-01-14 13:43:00 ....A 457216 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C22.1\PR.RHH.02 - Procedimiento Liquidaci¢n de Sueldos V2 Aprobado.doc 2025-01-14 13:43:00 ....A 453632 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C22.1\PR.RHH.02 - Procedimiento Liquidaci¢n de Sueldos.doc 2025-01-14 13:43:00 ....A 256002 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C22.1\PR.RHH.03 - Procedimiento de Liquidaci¢n de Aguinaldo.docx 2025-01-14 13:43:00 ....A 269921 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C22.1\PR.RHH.04 - Procedimiento Liquidaci¢n de Salario vacacional.docx 2025-01-14 13:43:00 ....A 1302085 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C22.2\Decreto Nø 339_023.pdf 2025-01-14 13:43:00 ....A 624127 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C22.2\Expediente-2024-52-1-00484 Incremento Funcionarios .pdf 2025-01-14 13:43:00 ....A 580070 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C22.2\Expediente-2024-52-1-00485 Incremento Directores.pdf 2025-01-14 13:44:00 ....A 658967 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C22.2\Proceso 22 Gesti¢n de RRHH.xlsx 2025-01-14 13:44:00 ....A 310907 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C22.3\Proceso 22 Gesti¢n de RRHH_liquidaci¢n agosto.xlsx 2025-01-14 13:44:00 ....A 726016 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C22.4\Consulta SIGB 5-12.xls 2025-01-14 13:44:00 ....A 392989 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C22.4\Plan de Cuentas Testing.xlsx 2025-01-14 13:44:00 ....A 351865 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Evidencias\C22.4\reporte liquidaciones Buxis.xlsx 2025-01-15 12:23:34 ....A 4242103 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Evidencias\Evidencias.zip 2025-01-14 12:11:11 ....A 3298597 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Expediente-2024-52-1-08720 (1).pdf 2025-01-14 13:44:00 ....A 122509 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Informe\Borrador Infome BHU - Liquidaci¢n de haberes vf.docx 2025-01-14 13:44:00 ....A 3126616 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Informe\Informe BHU - Liquidaci¢n de Haberes 2024.pdf 2025-01-15 11:45:24 ....A 77096 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Minuta reuni¢n inicial Proceso Liquidaci¢n de Haberes RRHH.docx 2025-01-15 11:45:22 ....A 34048 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Minuta reuni¢n Liquidacion de haberes presencial 20.08 .docx 2025-01-15 11:45:16 ....A 55507 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Pedido de informaci¢n inicial - Proceso 22 Gesti¢n de RRHH (1).xlsx 2025-01-20 11:06:32 ....A 43161 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo inicial Liquidaci¢n haberes.xlsx 2025-01-15 11:45:10 ....A 43161 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo Liquidaci¢n haberes_v2.xlsx 2025-01-14 13:43:00 ....A 561358 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo Liquidaci¢n haberes_v3.xlsx 2024-12-05 12:44:13 ....A 10051 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Consulta SIGB 5-12.htm 2024-12-05 12:46:13 ....A 326144 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Consulta SIGB 5-12.xls 2024-12-05 12:44:13 ....A 246 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Consulta SIGB 5-12_archivos\filelist.xml 2024-12-05 12:44:13 ....A 2426643 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Consulta SIGB 5-12_archivos\sheet001.htm 2024-12-05 12:44:13 ....A 1263 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Consulta SIGB 5-12_archivos\stylesheet.css 2024-12-05 12:44:13 ....A 845 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Consulta SIGB 5-12_archivos\tabstrip.htm 2024-11-29 13:52:32 ....A 155645 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Consultas GRP\Pantalla Consulta GRP.docx 2024-11-29 13:50:43 ....A 29450 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Consultas GRP\RptXlsCPPConsSuelLiq15261.xlsx 2024-02-09 14:42:30 ....A 1519628 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\cons_min_870.pdf 2024-05-27 13:41:07 ....A 510129 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Expediente-2017-52-1-12539.pdf 2024-05-27 14:50:38 ....A 3012823 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Expediente-2019-52-1-11011.pdf 2024-05-27 14:49:33 ....A 4542901 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Expediente-2020-52-1-10411.pdf 2024-12-31 05:21:39 ....A 13391 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Informe final\Actuaci¢n.docx 2024-12-31 07:25:59 ....A 3293331 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Informe final\Expediente-2024-52-1-08720.pdf 2024-12-30 11:07:06 ....A 3126616 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Informe final\Informe BHU - Liquidaci¢n de Haberes 2024.pdf 2024-12-31 07:16:30 ....A 19115 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Informe final\Informe resumido Liquidaci¢n de Haberes.docx 2024-12-31 07:16:39 ....A 114258 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Informe final\Informe resumido Liquidaci¢n de Haberes.pdf 2025-01-15 15:08:17 ....A 22741 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Issue_ActionPlan_Import.xlsx 2024-09-20 10:35:30 ....A 17691 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Liq. Haberes - Controles a verificar.docx 2016-10-24 11:38:11 ....A 203974 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Matriz de riesgos_liquidaciones_haberes_final_CHumano_VF_2015.xlsx 2025-01-14 10:44:02 ....A 10556252 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\OneDrive_6_14-1-2025.zip 2024-12-18 13:40:07 ....A 2112749 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Plan de Cuentas Testing.xls 2024-10-11 14:29:47 ....A 50400 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Plan de trabajo Liquidaci¢n haberes_borrador.xlsx 2024-10-24 11:46:42 ....A 275350 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\reporte liquidaciones.xlsx 2025-01-14 12:11:11 ....A 3298597 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Seguimiento\Expediente-2024-52-1-08720 (1).pdf 2025-02-11 13:58:33 ....A 42143 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx 2024-12-05 13:18:50 ..HSA 20992 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\22 Gesti¢n de Recursos Humanos\Thumbs.db 2024-04-23 08:45:21 ....A 99581 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\14934.0123.pdf 2024-09-30 11:39:27 ....A 20820 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\A Pereyra envio listado.PNG 2025-01-14 13:44:00 ....A 88855 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.1\Historial de versiones MN.REC.01.png 2025-01-14 13:44:00 ....A 191904 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.1\IT.ADC.04 - Instructivo cancelaciones anticipadas de saldos y amortizaciones extraordinarias.docx 2025-01-14 13:44:00 ....A 251166 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.1\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios.docx 2025-01-14 13:44:00 ....A 509019 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.1\MN.REC.01 - Pol¡ticas de Seguimiento, Recuperaci¢n y Reestructuras de cr‚ditos.docx 2025-01-14 13:44:00 ....A 1366459 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.2\SolicitudesWebAmortizacionYCancelacion (1).xlsx 2025-01-14 13:44:00 ....A 286119 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.3\79593\79593-punto1.pdf 2025-01-14 13:44:00 ....A 505183 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.3\81415\Doc. amortizaci¢n.pdf 2025-01-14 13:44:00 ....A 449224 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.3\81415\Mail enviado a AI por Alberto Ruiz.pdf 2025-01-14 13:44:00 ....A 820640 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.3\81470\81470 - capturas.docx 2025-01-14 13:44:00 ....A 157224 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.3\81894\81894-punto1.pdf 2025-01-14 13:44:00 ....A 209000 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.3\82426\82426-punto1.pdf 2025-01-14 13:44:00 ....A 6385339 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.3\82529\82529 escaneo legajo.pdf 2025-01-14 13:44:00 ....A 1059119 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.3\82546\82546 - capturas.docx 2025-01-14 13:44:00 ....A 1139937 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.3\83523\83523 - capturas.docx 2025-01-14 13:44:00 ....A 580966 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.3\84386\Liquidaci¢n BHU selva madera (Solicitud 84386).pdf 2025-01-14 13:44:00 ....A 154778 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.3\84807\84807-punto1.pdf 2025-01-14 13:44:00 ....A 237059 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\79593\1 y 9 - Back Office 79593.png 2025-01-14 13:44:00 ....A 167209 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\79593\6 - Cuenta 50.png 2025-01-14 13:44:00 ....A 458345 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\79593\79593 - capturas.docx 2025-01-14 13:44:00 ....A 4284624 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\79593\79593 escaneo legajo.pdf 2025-01-14 13:44:00 ....A 286119 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\79593\79593-punto1.pdf 2025-01-14 13:44:00 ....A 63301 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\79593\79593-punto6.pdf 2025-01-14 13:44:00 ....A 107693 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\81415\1 y 9 - Back Office 81415.png 2025-01-14 13:44:00 ....A 168477 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\81415\6 - Cuenta 50.png 2025-01-14 13:44:00 ....A 505183 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\81415\Doc. amortizaci¢n.pdf 2025-01-14 13:44:00 ....A 449224 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\81415\Mail enviado a AI por Alberto Ruiz.pdf 2025-01-14 13:44:00 ....A 1336735 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\81415\Mail Solicitud 81415.pdf 2025-01-14 13:44:00 ....A 825368 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\81470\81470 - capturas.docx 2025-01-14 13:44:00 ....A 128331 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\81470\Back Office.png 2025-01-14 13:44:00 ....A 4114223 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\81470\Expediente-2024-52-1-01157.pdf 2025-01-14 13:44:00 ....A 239557 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\81894\1 y 9 - 81894 Back Office.png 2025-01-14 13:44:00 ....A 293030 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\81894\2,3,4 y 5 - 81894 capturas.docx 2025-01-14 13:44:00 ....A 172608 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\81894\6 - Cuenta 50.png 2025-01-14 13:44:00 ....A 3212615 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\81894\8- 81894 escaneo legajo.pdf 2025-01-14 13:44:00 ....A 157224 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\81894\81894-punto1.pdf 2025-01-14 13:44:00 ....A 64102 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\81894\81894-punto6.pdf 2025-01-14 13:44:00 ....A 442753 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\82426\82426 - capturas.docx 2025-01-14 13:44:00 ....A 209000 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\82426\82426-punto1.pdf 2025-01-14 13:44:00 ....A 138842 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\82426\Back Office.png 2025-01-14 13:44:00 ....A 7333096 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\82426\Expediente-2024-52-1-01503.pdf 2025-01-14 13:44:00 ....A 93228 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\82529\6 - Cuenta 50.png 2025-01-14 13:44:00 ....A 1158798 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\82529\82529 - capturas.docx 2025-01-14 13:44:00 ....A 6385339 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\82529\82529 escaneo legajo.pdf 2025-01-14 13:44:00 ....A 158007 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\82529\Back Office.png 2025-01-14 13:44:00 ....A 4432370 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\82529\Expediente-2024-52-1-02629.pdf 2025-01-14 13:45:00 ....A 2341572 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\82529\Expediente-2024-52-1-02630.pdf 2025-01-14 13:45:00 ....A 156073 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\82546\6 - Cuenta 50.png 2025-01-14 13:45:00 ....A 1059119 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\82546\82546 - capturas.docx 2025-01-14 13:45:00 ....A 10345777 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\82546\82546 escaneo legajo.pdf 2025-01-14 13:45:00 ....A 260986 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\82546\82546-punto5.pdf 2025-01-14 13:45:00 ....A 46539 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\82546\Back Office Historial Cancel Solicitud 82546.xlsx 2025-01-14 13:45:00 ....A 91412 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\83523\6 - Cuenta 50.png 2025-01-14 13:45:00 ....A 1139937 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\83523\83523 - capturas.docx 2025-01-14 13:45:00 ....A 3747259 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\83523\83523 escaneo legajo.pdf 2025-01-14 13:45:00 ....A 167583 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\84386\6 - Cuenta 50.png 2025-01-14 13:45:00 ....A 131677 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\84386\back office.png 2025-01-14 13:45:00 ....A 580966 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\84386\Liquidaci¢n BHU selva madera (Solicitud 84386).pdf 2025-01-14 13:45:00 ....A 164570 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\84807\1 Informacion ampliada.png 2025-01-14 13:45:00 ....A 168964 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\84807\6 - Cuenta 50.png 2025-01-14 13:45:00 ....A 800615 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\84807\84807 -capturas.docx 2025-01-14 13:45:00 ....A 154778 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\84807\84807-punto1.pdf 2025-01-14 13:45:00 ....A 238996 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\84807\back office.png 2025-01-14 13:45:00 ....A 380942 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.4\84807\SW84807 correo de agenda.pdf 2025-01-14 13:45:00 ....A 820640 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\81470\81470 - capturas.docx 2025-01-14 13:45:00 ....A 128331 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\81470\Back Office.png 2025-01-14 13:45:00 ....A 4114223 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\81470\Expediente-2024-52-1-01157.pdf 2025-01-14 13:45:00 ....A 442753 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\82426\82426 - capturas.docx 2025-01-14 13:45:00 ....A 209000 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\82426\82426-punto1.pdf 2025-01-14 13:45:00 ....A 138842 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\82426\Back Office.png 2025-01-14 13:45:00 ....A 7333096 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\82426\Expediente-2024-52-1-01503.pdf 2025-01-14 13:45:00 ....A 93228 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\82529\6 - Cuenta 50.png 2025-01-14 13:45:00 ....A 1158798 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\82529\82529 - capturas.docx 2025-01-14 13:45:00 ....A 6385339 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\82529\82529 escaneo legajo.pdf 2025-01-14 13:45:00 ....A 158007 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\82529\Back Office.png 2025-01-14 13:45:00 ....A 4432370 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\82529\Expediente-2024-52-1-02629.pdf 2025-01-14 13:45:00 ....A 2341572 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\82529\Expediente-2024-52-1-02630.pdf 2025-01-14 13:45:00 ....A 156073 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\82546\6 - Cuenta 50.png 2025-01-14 13:45:00 ....A 1059119 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\82546\82546 - capturas.docx 2025-01-14 13:45:00 ....A 10345777 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\82546\82546 escaneo legajo.pdf 2025-01-14 13:45:00 ....A 260986 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\82546\82546-punto5.pdf 2025-01-14 13:45:00 ....A 46539 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\82546\Back Office Historial Cancel Solicitud 82546.xlsx 2025-01-14 13:45:00 ....A 91412 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\83523\6 - Cuenta 50.png 2025-01-14 13:45:00 ....A 1139937 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\83523\83523 - capturas.docx 2025-01-14 13:45:00 ....A 3747259 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\C23.5\83523\83523 escaneo legajo.pdf 2025-01-16 13:36:58 ....A 100429785 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Evidencias\Evidencias.zip 2025-01-14 13:45:00 ....A 389685 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Informe\Infome BHU - Administraci¢n del Cr‚dito 2024.pdf 2025-01-14 13:45:00 ....A 134325 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Informe\Infome BHU - Administraci¢n del Cr‚dito vf.docx 2025-01-14 13:45:00 ....A 134980 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Plan de trabajo\Plan de trabajo Administraci¢n del cr‚dito .xlsx 2025-01-31 12:19:31 ....A 130047 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\0-Delivers\Plan de trabajo\Plan de trabajo Administraci¢n del cr‚dito con ajuste.xlsx 2025-02-18 13:32:40 ....A 1048256 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\Correo apertura.pdf 2025-02-18 13:41:05 ....A 1263172 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\Correp aprobaci¢n del plan.pdf 2025-01-20 10:45:55 ....A 899250 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\Emision Expte.pdf 2025-01-21 11:23:22 ....A 496905 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\Envio de copia.pdf 2025-01-16 13:26:45 ....A 87418 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\Minuta Proceso Administraci¢n del Cr‚dito MJ.docx 2025-01-16 13:26:39 ....A 86685 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\Minuta Proceso Administraci¢n del Cr‚dito v2.docx 2025-01-16 13:26:35 ....A 81878 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\Minuta Proceso Administraci¢n del Cr‚dito.docx 2025-01-14 13:44:00 ....A 83638 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Cargar a AutoAudit\Plan de trabajo Administraci¢n del cr‚dito.xlsx 2024-09-27 16:52:50 ....A 18683 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Controles Adm.Cr‚dito.docx 2024-10-21 14:00:27 ....A 88855 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Documentaci¢n\Historial de versiones MN.REC.01.png 2024-04-17 12:00:27 ....A 321993 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Documentaci¢n\IT.ADC.04 - Instructivo cancelaciones anticipadas de saldos y amortizaciones extraordinarias.docx 2024-10-21 13:59:13 ....A 502285 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Documentaci¢n\MN.REC.01 - Pol¡ticas de Seguimiento, Recuperaci¢n y Reestructuras de cr‚ditos v10.docx 2024-06-07 11:11:14 ....A 500962 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Documentaci¢n\MN.REC.01 - Pol¡ticas de Seguimiento, Recuperaci¢n y Reestructuras de cr‚ditos.docx 2025-01-20 13:53:00 ....A 970464 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Evidencia correo emisi¢n 2024 8710 Admin Cr‚dito.pdf 2025-01-20 14:13:10 ....A 529637 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Evidencia correo env¡o copia 2024 8710 Admin Cr‚dito.pdf 2024-11-18 09:53:19 ....A 4114223 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Expediente-2024-52-1-01157.pdf 2024-11-18 09:55:56 ....A 7333096 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Expediente-2024-52-1-01503.pdf 2024-11-18 09:56:25 ....A 4432370 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Expediente-2024-52-1-02629.pdf 2024-11-18 09:56:45 ....A 2341572 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Expediente-2024-52-1-02630.pdf 2024-09-16 12:54:39 ....A 392192 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Expedientes Cancelaciones\Consulta_global (APIA) Tipo de expediente Escritura de cancelaci¢n.xls 2024-09-16 13:13:00 ....A 3696341 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Expedientes Cancelaciones\Expediente-2024-52-1-00010.pdf 2024-09-16 13:15:07 ....A 1939071 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Expedientes Cancelaciones\Expediente-2024-52-1-00058.pdf 2024-09-16 13:22:50 ....A 3472741 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Expedientes Cancelaciones\Expediente-2024-52-1-00075.pdf 2024-09-16 13:24:23 ....A 1337361 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Expedientes Cancelaciones\Expediente-2024-52-1-00101.pdf 2024-09-16 13:29:02 ....A 1136329 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Expedientes Cancelaciones\Expediente-2024-52-1-00138.pdf 2024-11-22 13:21:50 ..HSA 15872 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Expedientes Cancelaciones\Thumbs.db 2024-11-22 12:12:35 ....A 29116578 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Info enviada por Sandra da Silva.zip 2024-11-20 08:51:42 ....A 449224 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\info Ruiz - solicitud 81415\CIUDAD DE LA COSTA.pdf 2024-11-20 08:51:42 ....A 505183 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\info Ruiz - solicitud 81415\Doc. amortizaci¢n Aldao - Auditor¡a Interna- 16-10-2024 (002).pdf 2024-11-20 09:36:50 ....A 1336735 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\info Ruiz - solicitud 81415\Mail Solicitud 81415.pdf 2024-12-30 13:54:34 ....A 13463 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Informe final\Actuaci¢n.docx 2024-12-30 14:35:32 ....A 552016 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Informe final\Expediente-2024-52-1-08710.pdf 2024-12-30 12:46:53 ....A 389685 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Informe final\Infome BHU - Administraci¢n del Cr‚dito 2024.pdf 2024-12-30 14:13:17 ....A 18521 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Informe final\Informe resumido Adm.Cr‚dito.docx 2024-12-30 14:13:28 ....A 107429 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Informe final\Informe resumido Adm.Cr‚dito.pdf 2025-01-16 14:34:21 ....A 25352 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Issue_ActionPlan_Import.xlsx 2024-08-07 14:54:45 ....A 83655 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Minutas\Minuta Proceso Administraci¢n del Cr‚dito MJ.docx 2024-08-21 09:26:52 ....A 1307849 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Minutas\Okey Minuta Alejandro Pereyra.pdf 2025-01-14 10:45:20 ....A 119119964 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\OneDrive_7_14-1-2025.zip 2024-09-24 14:22:39 ....A 56454 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Plan de trabajo Administraci¢n del cr‚dito.xlsx 2025-01-14 13:13:24 ....A 552016 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Seguimiento\Expediente-2024-52-1-08710.pdf 2025-01-16 14:26:20 ....A 43485 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx 2024-09-06 12:47:08 ....A 1354439 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\SolicitudesWebAmortizacionYCancelacion (1).xlsx 2024-10-02 11:45:40 ..HSA 4608 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\23 Administraci¢n del Cr‚dito\Thumbs.db 2024-09-20 14:08:38 ....A 14481 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\A TENER EN CUENTA POR PENDIENTES DE ANTERIORES INFORMES.docx 2025-01-14 13:46:00 ....A 71564 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Borrador Plan de Trabajo - Riesgo de Reputaci¢n 2024.xlsx 2025-01-16 09:59:15 ....A 53676 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Borrador Plan de Trabajo - Riesgo Reputaci¢n 2024.xlsx 2025-02-18 13:30:06 ....A 950905 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Correo aproabaci¢n plan.pdf 2025-01-21 11:26:13 ....A 489653 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Envio de copia.pdf 2025-01-14 13:46:00 ....A 73151 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Borrador Plan de Trabajo - Riesgo Reputaci¢n 2024.xlsx 2025-01-14 13:46:00 ....A 99840 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Consulta_global APIA Convenios Desarrolladores.xls 2025-01-16 10:12:07 ....A 35291268 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Evidencia.zip 2025-01-14 13:46:00 ....A 95776 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Historial de versiones ES.COM.01.png 2025-01-14 13:46:00 ....A 79727 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Historial de versiones FO.COM.03.png 2025-01-14 13:46:00 ....A 105261 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Historial de versiones PR.COM.07.png 2025-01-14 13:46:00 ....A 41355 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Historial de versiones SF.NOT.06.png 2025-01-14 13:46:00 ....A 33488 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Minuta 14-11 Reunion Inicial Riesgo de Reputaci¢n rev.docx 2025-01-16 12:15:41 ....A 72786 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Plan de Trabajo final con ajustes - Riesgo de Reputaci¢n 2024 - copia.xlsx 2025-01-14 13:46:00 ....A 158847 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\PR.COM.02 - Procedimiento de difusi¢n externa.docx 2025-01-14 13:46:00 ....A 356047 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 1\EMG Intermediarios de Valores_enero 2021.pdf 2025-01-14 13:46:00 ....A 584260 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 1\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2025-01-14 13:46:00 ....A 116327 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 1\MN.PLE.01 captura MVD.png 2025-01-14 13:46:00 ....A 533932 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 1\MN.RIG.01 - Manual de Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos.docx 2025-01-14 13:46:00 ....A 127623 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 1\MN.RIG.01 Captura MVD.png 2025-01-14 13:46:00 ....A 60299 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 2\Historial de versiones MN.RIG.08.png 2025-01-14 13:46:00 ....A 440887 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 2\MN.RIG.08 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Reputacional v7.docx 2025-01-14 13:46:00 ....A 440642 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 2\MN.RIG.08 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Reputacional.docx 2025-01-14 13:46:00 ....A 103945 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 3\Informe Riesgo Operativo Reputacional 2023.pdf 2025-01-14 13:46:00 ....A 1020979 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 3\Kick Off BHU Matrices 2024.pdf 2025-01-14 13:46:00 ....A 3766386 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 3\Matriz de riesgo reputacional 2023 FINAL.xlsx 2025-01-14 13:46:00 ....A 36858 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 4\Expedientes consulta 2024\Consulta_global Convenios 2024.xlsx 2025-01-14 13:46:00 ....A 336706 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 4\Expedientes consulta 2024\Expediente-2023-52-1-07564.pdf 2025-01-14 13:46:00 ....A 457332 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 4\Expedientes consulta 2024\Expediente-2024-52-1-00568.pdf 2025-01-14 13:46:00 ....A 7444245 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 4\Expedientes consulta 2024\Expediente-2024-52-1-00653.pdf 2025-01-14 13:46:00 ....A 657467 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 4\Expedientes consulta 2024\Expediente-2024-52-1-00666.pdf 2025-01-14 13:46:00 ....A 1779144 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 4\Expedientes consulta 2024\Expediente-2024-52-1-00669.pdf 2025-01-14 13:46:00 ....A 357486 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 4\Expedientes consulta 2024\Expediente-2024-52-1-05562.pdf 2025-01-14 13:46:00 ....A 282951 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 4\Expedientes consulta 2024\Expediente-2024-52-1-06039.pdf 2025-01-14 13:46:00 ....A 1088781 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 4\Expedientes consulta 2024\Expediente-2024-52-1-06676.pdf 2025-01-14 13:46:00 ....A 49220 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 4\FO.COM.03 - PLANILLA COMUN EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS.xlsx 2025-01-14 13:46:00 ....A 20220288 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 4\Info enviada por Cristina Silveira\BHU - Gestiones y Menciones octubre 2024 - Presentaci¢n.pptx 2025-01-14 13:46:00 ....A 361472 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 4\Info enviada por Cristina Silveira\BHU - PPT Menciones y gestiones Octubre 2024.msg 2025-01-14 13:46:00 ....A 48074 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 4\Info enviada por Cristina Silveira\FO.COM.03 - PLANILLA COMUN EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS.xlsx 2025-01-14 13:46:00 ....A 26762 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 4\Info enviada por Cristina Silveira\Menciones 2022 2023 2024.xlsx 2025-01-14 13:46:00 ....A 392978 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 4\Info enviada por Cristina Silveira\PLANILLA COMUN EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS 2023.xlsx 2025-01-14 13:46:00 ....A 824578 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 4\Info enviada por Cristina Silveira\Respuesta sobre minuta.pdf 2025-01-14 13:46:00 ....A 149086 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 4\PR.COM.07 - Procedimiento para la firma de convenio de uso de marca BHU con Desarrolladores Inmobiliarios.docx 2025-01-14 13:46:00 ....A 368640 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 4\RE_ Inicio de auditor¡as internas externalizadas y seguimiento de observaciones externas - Riesgo Reputacional.msg 2025-01-14 13:46:00 ....A 39561 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Prueba 4\SF.NOT.06 - Modelo Convenio con Desarrolladores Inmobiliarios.docx 2025-07-04 09:00:10 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Evidencia\Thumbs.db 2025-01-14 13:46:00 ....A 120565 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Informe\Borrador Infome BHU - Riesgo de Reputaci¢n 2024 vf.docx 2025-01-14 13:46:00 ....A 3613187 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Informe\Informe BHU - Riesgo de Reputaci¢n 2024.pdf 2025-01-16 09:59:33 ....A 33401 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Minuta 14-11 Reunion Inicial Riesgo de Reputaci¢n.docx 2025-01-16 12:15:41 ....A 72786 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Cargar a AutoAudit\Plan de Trabajo final con ajustes - Riesgo de Reputaci¢n 2024 - copia.xlsx 2024-11-01 14:33:47 ....A 76800 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Consulta_global APIA Convenios Desarrolladores.xls 2025-01-20 10:41:04 ....A 1129941 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Correo de apertura.pdf 2024-04-17 12:34:46 ....A 43301 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Documentaci¢n\ES.COM.01 - Especificaciones para la presentaci¢n de proyectos de inversi¢n para emprendimientos inmobiliarios.docx 2024-04-17 12:08:42 ....A 45710 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Documentaci¢n\FO.COM.03 - PLANILLA COMUN EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS.xlsx 2024-10-21 12:29:28 ....A 95776 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Documentaci¢n\Historial de versiones ES.COM.01.png 2024-10-21 12:27:08 ....A 79727 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Documentaci¢n\Historial de versiones FO.COM.03.png 2024-10-21 12:34:31 ....A 60299 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Documentaci¢n\Historial de versiones MN.RIG.08.png 2024-10-21 12:32:46 ....A 105261 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Documentaci¢n\Historial de versiones PR.COM.07.png 2024-10-21 12:31:24 ....A 41355 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Documentaci¢n\Historial de versiones SF.NOT.06.png 2024-04-17 12:04:29 ....A 434974 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Documentaci¢n\MN.RIG.08 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Reputacional.docx 2024-04-17 12:06:23 ....A 143236 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Documentaci¢n\PR.COM.07 - Procedimiento para la firma de convenio de uso de marca BHU con Desarrolladores Inmobiliarios.docx 2024-04-17 12:10:42 ....A 33741 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Documentaci¢n\SF.NOT.06 - Modelo Convenio con Desarrolladores Inmobiliarios.docx 2025-07-04 09:00:11 ..HSA 8704 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Documentaci¢n\Thumbs.db 2025-01-20 13:18:53 ....A 970003 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Evidencia correo emisi¢n 2024 8704 Riesgo Reputaci¢n.pdf 2025-01-20 13:49:56 ....A 444648 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Evidencia correo env¡o copia 2024 8704.pdf 2024-10-18 12:37:40 ....A 8163509 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Expediente-2020-52-1-10182.pdf 2024-05-29 13:53:02 ....A 266955 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Expediente-2021-52-1-04158.pdf 2024-10-18 12:37:56 ....A 4106536 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Expediente-2022-52-1-08784.pdf 2024-11-01 14:39:12 ....A 9676625 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Expediente-2023-52-1-04258.pdf 2024-12-12 12:16:04 ....A 24191 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Expedientes consulta 2024\Consulta_global Convenios 2024.xlsx 2024-12-12 10:05:57 ....A 2751398 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Expedientes consulta 2024\Expediente-2023-52-1-07564.pdf 2024-12-12 10:26:51 ....A 3548990 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Expedientes consulta 2024\Expediente-2024-52-1-00568.pdf 2024-12-12 09:26:36 ....A 18583165 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Expedientes consulta 2024\Expediente-2024-52-1-00653.pdf 2024-12-12 09:26:53 ....A 3150751 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Expedientes consulta 2024\Expediente-2024-52-1-00666.pdf 2024-12-12 09:27:03 ....A 10411885 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Expedientes consulta 2024\Expediente-2024-52-1-00669.pdf 2024-12-12 09:33:56 ....A 2734935 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Expedientes consulta 2024\Expediente-2024-52-1-05562.pdf 2024-12-12 09:27:12 ....A 1630660 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Expedientes consulta 2024\Expediente-2024-52-1-06039.pdf 2024-12-12 09:27:21 ....A 3172989 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Expedientes consulta 2024\Expediente-2024-52-1-06676.pdf 2024-11-18 11:55:38 ....A 20208184 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Info enviada por Cristina Silveira\BHU - Gestiones y Menciones octubre 2024.pptx 2024-11-18 11:59:01 ....A 340480 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Info enviada por Cristina Silveira\BHU - PPT Menciones y gestiones Octubre 2024.msg 2024-11-18 11:24:11 ....A 14070 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Info enviada por Cristina Silveira\Menciones 2022 2023 2024.xlsx 2024-11-18 12:00:41 ....A 824578 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Info enviada por Cristina Silveira\Respuesta sobre minuta.pdf 2024-12-30 12:24:15 ....A 13545 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Informe final\Actuaci¢n.docx 2024-12-30 14:56:34 ....A 486047 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Informe final\Env¡o copia de informe.pdf 2024-12-30 12:20:50 ....A 3767673 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Informe final\Expediente-2024-52-1-08704.pdf 2024-12-30 11:08:11 ....A 3613187 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Informe final\Informe BHU - Riesgo de Reputaci¢n 2024.pdf 2024-12-30 12:15:06 ....A 18279 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Informe final\Informe resumido Riesgo de Reputaci¢n.docx 2024-12-30 12:15:15 ....A 100825 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Informe final\Informe resumido Riesgo de Reputaci¢n.pdf 2025-01-16 12:24:15 ....A 23171 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Issue_ActionPlan.xlsx 2024-11-22 11:51:04 ....A 1069681 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Mail de Marina.pdf 2016-05-03 08:49:49 ....A 175771 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Matriz de riesgos_reputacional 2016.xlsx 2024-01-03 08:22:00 ....A 103945 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Matriz Gesti¢n del riesgo reputacional\Informe Riesgo Operativo Reputacional 2023.pdf 2024-02-06 10:22:52 ....A 3747266 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Matriz Gesti¢n del riesgo reputacional\Matriz de riesgo reputacional 2023 FINAL.xlsx 2024-11-15 13:23:40 ....A 33401 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Minuta 14-11 Reunion Inicial Riesgo de Reputaci¢n.docx 2025-01-14 10:46:21 ....A 47030395 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\OneDrive_8_14-1-2025.zip 2024-11-20 11:58:19 ....A 377507 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\PLANILLA COMUN EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS 2023.xlsx 2025-01-14 11:41:59 ....A 3773279 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Seguimiento\Expediente-2024-52-1-08704.pdf 2025-01-22 09:16:12 ....A 42470 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx 2024-11-14 12:30:10 ..HSA 21504 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\27 Riesgo de Reputaci¢n\Thumbs.db 2024-10-21 12:54:49 ....A 49586 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Borrador Plan de Trabajo - Riesgo Mercado 2024.xlsx 2024-11-05 11:15:35 ....A 945520 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Copia de Control de limites financieros SF.RIG.02. V3 09 2024.xlsm 2024-06-04 11:29:28 ....A 514743 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Documentaci¢n\MN.RIG.04 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado.docx 2024-06-04 11:30:26 ....A 29138 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Documentaci¢n\MN.RIG.04 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado.png 2024-11-07 11:05:05 ....A 513394 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Documentaci¢n\MN.RIG.04 - Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado v13.docx 2024-11-07 11:07:27 ....A 98116 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Documentaci¢n\MN.RIG.04 - Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado v13.png 2025-07-04 09:03:32 ..HSA 7168 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Documentaci¢n\Thumbs.db 2025-01-14 14:01:00 ....A 104304 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Informe\Borrador Infome BHU - Riesgo de Mercado 2024 vf.docx 2025-01-14 14:01:00 ....A 2155694 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Informe\Informe BHU - Riesgo de Mercado - 2024.pdf 2024-12-27 10:35:28 ....A 2155694 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Informe BHU - Riesgo de Mercado - 2024.pdf 2024-12-30 11:12:31 ....A 13352 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Informe final\Actuaci¢n.docx 2024-12-30 11:37:28 ....A 2306944 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Informe final\Expediente-2024-52-1-08701.pdf 2024-12-30 11:09:08 ....A 2155694 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Informe final\Informe BHU - Riesgo de Mercado - 2024 (1).pdf 2024-12-30 11:29:32 ....A 17977 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Informe final\Informe resumido Riesgo de Mercado.docx 2024-12-30 11:29:43 ....A 101280 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Informe final\Informe resumido Riesgo de Mercado.pdf 2025-01-14 11:01:19 ....A 8856613 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\OneDrive_2025-01-14.zip 2024-10-21 13:25:05 ....A 209920 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Plan aprobado MJ Auditor¡a Riesgo de Mercado 2024.msg 2025-01-15 09:39:07 ....A 2317574 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Seguimiento\Expediente-2024-52-1-08701 (2).pdf 2025-01-15 09:41:17 ....A 41203 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx 2025-01-15 09:50:37 ....A 1061129 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Aprobacion plan de trabajo.pdf 2025-01-15 09:49:52 ....A 744087 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Correo apertura.pdf 2025-01-20 10:34:44 ....A 892573 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Emision Expte.pdf 2025-01-20 10:34:20 ....A 487729 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Envio copia de Expte.pdf 2025-01-15 09:53:31 ....A 5737186 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Evidencia\Evidencia.zip 2025-01-14 14:01:00 ....A 356047 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Evidencia\Prueba 1\EMG Intermediarios de Valores_enero 2021.pdf 2025-01-14 14:01:00 ....A 584260 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Evidencia\Prueba 1\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2025-01-14 14:01:00 ....A 116327 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Evidencia\Prueba 1\MN.PLE.01 captura MVD.png 2025-01-14 14:01:00 ....A 533932 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Evidencia\Prueba 1\MN.RIG.01 - Manual de Sistema de Gesti¢n Integral de Riesgos.docx 2025-01-14 14:01:00 ....A 127623 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Evidencia\Prueba 1\MN.RIG.01 Captura MVD.png 2025-01-14 14:01:00 ....A 519334 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Evidencia\Prueba 2\MN.RIG.04 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado v12.2 borrador.docx 2025-01-14 14:01:00 ....A 518200 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Evidencia\Prueba 2\MN.RIG.04 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado v12.docx 2025-01-14 14:01:00 ....A 518850 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Evidencia\Prueba 2\MN.RIG.04 - Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado v13.docx 2025-01-14 14:01:00 ....A 98116 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Evidencia\Prueba 2\MN.RIG.04 - Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado v13.png 2025-01-14 14:01:00 ....A 950219 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Evidencia\Prueba 3\Control de limites financieros SF.RIG.02. V3 09 2024.xlsm 2025-01-14 14:01:00 ....A 1508741 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Evidencia\Prueba 3\Expediente-2024-52-1-07227.pdf 2025-01-14 14:01:00 ....A 596463 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Evidencia\Prueba 3\Reporte de l¡mites de Riesgos de Mercado y Liquidez-setiembre 2024.pdf 2025-01-15 09:39:07 ....A 2317574 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Expediente-2024-52-1-08701 (2).pdf 2025-01-15 09:35:02 ....A 99676 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Infome BHU - Riesgo Mercado 2024.docx 2025-01-15 09:37:00 ....A 35895 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Minuta 04-11 Reunion Inicial Riesgo de Merdado (1).docx 2025-01-15 09:36:12 ....A 54366 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Pedido de informaci¢n inicial - Proceso 28 Riesgo de Mercado (1).xlsx 2025-01-15 09:34:59 ....A 75006 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Plan de Trabajo final - Riesgo Mercado 2024.xlsx 2025-01-15 09:34:21 ....A 50016 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Subir AutoAudit\Plan de Trabajo inicial - Riesgo Mercado 2024.xlsx 2025-07-04 09:00:10 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\28 Riesgo de Mercado\Thumbs.db 2025-01-14 11:01:59 ....A 4076236 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\0-Delivers.zip 2025-01-14 14:13:53 ....A 1065952 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Aprobacion para emitir.pdf 2025-01-20 09:21:03 ....A 880086 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Aprobacion plan de trabajo.pdf 2024-11-25 15:59:20 ....A 48778705 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\asiento MIGRACION 3.xlsx 2024-12-12 13:41:44 ....A 101834 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Borrador Infome BHU - Posiciones en valores borrador.docx 2025-01-14 14:01:00 ....A 105570 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Borrador Infome BHU - Posiciones en valores VF.docx 2024-06-07 11:24:08 ....A 487177 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Documentaci¢n\IT.CON.04 - Instructivo de Posiciones en Valores borrador 1.5.docx 2024-06-07 11:23:34 ....A 486520 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Documentaci¢n\IT.CON.04 - Instructivo de Posiciones en Valores.docx 2024-06-04 11:54:51 ....A 441994 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Documentaci¢n\MN.TES.01 - Pol¡ticas de la Mesa de Operaciones Financieras y de la Gesti¢n de Activos y Pasivos.docx 2024-10-21 12:53:03 ....A 148165 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Documentaci¢n\PR.CON.01 - Procedimiento de comunicaci¢n y control sobre la emisi¢n oportuna y archivo de la informaci¢n enviada al BCU.docx 2025-06-30 10:44:00 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Documentaci¢n\Thumbs.db 2024-06-07 11:26:01 ....A 51309 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Documentaci¢n\Versiones guardadas IT.CON.04.png 2024-12-20 15:26:54 ....A 13495 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Informe final\Actuaci¢n.docx 2024-12-20 15:22:21 ....A 537412 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Informe final\Expediente-2024-52-1-08555.pdf 2024-12-20 14:53:38 ....A 370066 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Informe final\Infome BHU - Posiciones en valores 2024.pdf 2024-12-20 15:14:21 ....A 18227 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Informe final\Informe resumido Posiciones en Valores.docx 2024-12-20 15:14:30 ....A 116599 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Informe final\Informe resumido Posiciones en Valores.pdf 2024-11-25 07:39:47 ....A 688456 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Informe Mesa de operaciones agosto 2024.pdf 2025-01-14 14:13:08 ....A 1091813 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Inicio de Auditoria.pdf 2016-11-16 10:40:22 ....A 57293 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Matriz de riesgos_cumplimiento - vf2016.xlsx 2024-01-03 08:22:00 ....A 172400 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Matriz Riesgo Cumplimiento regulatorio normativo\Informe Riesgo Operativo Cumplimiento 2023.pdf 2024-01-03 08:22:00 ....A 119214 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Matriz Riesgo Cumplimiento regulatorio normativo\Matriz de riesgos_cumplimiento 2023.xlsx 2025-01-14 14:01:00 ....A 400678 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Plan de trabajo Posiciones en Valores final.xlsx 2025-01-14 13:33:27 ....A 537412 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Seguimiento\Expediente-2024-52-1-08555 (1).pdf 2025-01-16 12:46:37 ....A 40890 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Seguimiento\Resumen de observaciones FOAUD11.xlsx 2025-01-14 14:01:00 ....A 490296 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers\Evidencias\C29.1\IT.CON.04 - Instructivo de Posiciones en Valores.docx 2025-01-14 14:01:00 ....A 442563 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers\Evidencias\C29.1\MN.TES.01 - Pol¡ticas de la Mesa de Operaciones Financieras y de la Gesti¢n de Activos y Pasivos.docx 2025-01-14 14:01:00 ....A 151528 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers\Evidencias\C29.1\PR.CON.01 - Procedimiento de comunicaci¢n y control sobre la emisi¢n oportuna y archivo de la informaci¢n enviada al BCU.docx 2025-01-14 14:01:00 ....A 15922 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers\Evidencias\C29.2\Comunicacion-2022-157-31-08-2024_NIIF_con_FIDE.txt 2025-01-14 14:01:00 ....A 108699 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers\Evidencias\C29.2\Planillas e informaci¢n de soporte para el mes de Agosto 2024..xlsx 2025-01-14 14:01:00 ....A 30055 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers\Evidencias\C29.2\Reporte enviado a BCU correspondiente al mes de Agosto 2024 formato excel.xlsx 2025-01-14 14:01:00 ....A 78972 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers\Evidencias\C29.2\Validacion calculos Posici¢n de Valores EY.xlsx 2025-01-14 14:01:00 ....A 171165 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers\Evidencias\C29.3\Firma efs Ana Karina.png 2025-01-14 14:01:00 ....A 140800 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers\Evidencias\C29.3\RV Posici¢n en valores Ago2024.msg 2025-01-14 14:01:00 ....A 649399 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers\Evidencias\C29.4\Informe Mesa de operaciones agosto 2024.pdf 2025-01-14 14:01:00 ....A 90624 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers\Evidencias\C29.4\Parte Disponibilidad Cierre 30-08-2024.xls 2025-01-14 14:01:00 ....A 75143 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers\Evidencias\C29.5\Captura donde muestra la pr¢rroga.jpg 2025-01-14 14:01:00 ....A 137086 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers\Evidencias\C29.5\P ginas - SancionesDeLaSSF.pdf 2025-01-14 14:01:00 ....A 284672 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers\Evidencias\C29.5\RE diferencia en posici¢n de valores con el balance.msg 2025-01-14 14:01:00 ....A 94208 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers\Evidencias\C29.5\RV CONTROL VALORES 31.08.2024.msg 2025-01-14 14:01:00 ....A 140800 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers\Evidencias\C29.5\RV Posici¢n en valores Ago2024.msg 2025-01-15 09:25:54 ....A 2310109 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers\Evidencias\Evidencias.zip 2025-01-14 14:01:00 ....A 106302 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers\Informe\Borrador Infome BHU - Posiciones en valores MJ.docx 2025-01-14 14:01:00 ....A 106867 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers\Informe\Borrador Infome BHU - Posiciones en valores V2.docx 2025-01-14 14:01:00 ....A 101532 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers\Informe\Borrador Infome BHU - Posiciones en valores V3.docx 2025-01-14 14:01:00 ....A 105570 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers\Informe\Borrador Infome BHU - Posiciones en valores VF.docx 2025-01-14 14:01:00 ....A 400678 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\0-Delivers\Plan de trabajo Posiciones en Valores.xlsx 2025-01-15 09:15:29 ....A 105570 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\Borrador Infome BHU - Posiciones en valores VF.docx 2025-01-20 09:32:01 ....A 897110 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\Emision de Expte.pdf 2025-01-20 09:34:40 ....A 494053 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\Envio copia de Expte.pdf 2025-01-14 13:33:27 ....A 537412 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\Expediente-2024-52-1-08555 (1).pdf 2024-12-20 14:53:38 ....A 370066 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\Infome BHU - Posiciones en valores 2024.pdf 2025-01-15 09:13:45 ....A 34920 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\Minuta 31-10 Reunion Inicial Posici¢n en Valores V2 (1).docx 2025-01-15 09:13:33 ....A 54452 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\Pedido de informaci¢n inicial - Proceso Posici¢n en Valores (2).xlsx 2025-01-15 09:14:29 ....A 400678 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\Plan de trabajo Posiciones en Valores (1).xlsx 2025-01-15 09:13:10 ....A 50897 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\29 Posicion en valores\Subir Autoadit\Plan de trabajo Posiciones en Valores.xlsx 2025-02-27 11:53:41 ....A 18411 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Auditor¡as externalizadas 2024 - seguimientos.docx 2024-04-12 11:39:14 ....A 37693 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Auditor¡as externalizadas 2024 con comentarios.docx 2024-01-03 10:27:56 ....A 17530 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Auditor¡as externalizadas 2024.docx 2024-11-15 12:16:07 ....A 586550 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\BORRADOR MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones 20 23.docx 2024-09-20 13:24:28 ....A 20539105 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Captura pantallas reuni¢n avance con EY.xlsx 2025-02-19 14:32:50 ....A 14813 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\CONTROL EXPTES.xlsx 2024-10-25 13:50:58 ....A 6548754 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\CV M¢nica Restuccia.pptx 2024-11-20 15:03:25 ....A 235488 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\CVs BHU.pdf 2024-10-24 09:01:21 ....A 434296 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\CVs Valeria Monetta Mateo Bangueses.pdf 2024-04-26 13:27:20 ....A 435386 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Expediente-2024-52-1-00376.pdf 2024-06-13 10:11:48 ....A 9263 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Facturas\A+30825+ERNST+&+YOUNG+UY+SRL.pdf (1).pdf 2024-06-13 10:12:45 ....A 9211 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Facturas\A+30826+ERNST+&+YOUNG+UY+SRL.pdf (2).pdf 2024-08-20 10:03:14 ....A 23388 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Facturas\A+31361+ERNST+&+YOUNG+UY+SAS.pdf.pdf 2024-09-26 12:23:07 ....A 9089 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Facturas\A+31708+ERNST+&+YOUNG+UY+SAS.pdf.pdf 2024-11-07 10:47:47 ....A 9229 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Facturas\A+32025+ERNST+&+YOUNG+UY+SAS.pdf (1).pdf 2024-11-07 10:43:33 ....A 9474 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Facturas\A+32026+ERNST+&+YOUNG+UY+SAS.pdf (1).pdf 2024-11-07 10:24:54 ....A 9238 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Facturas\A+32027+ERNST+&+YOUNG+UY+SAS.pdf.pdf 2024-11-07 10:17:44 ....A 9258 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Facturas\A+32028+ERNST+&+YOUNG+UY+SAS.pdf.pdf 2024-11-11 11:08:22 ....A 9073 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Facturas\A+32084+ERNST+&+YOUNG+UY+SAS.pdf.pdf 2024-12-17 11:41:31 ....A 9235 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Facturas\A+32327+ERNST+&+YOUNG+UY+SAS.pdf.pdf 2024-12-17 11:44:55 ....A 9280 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Facturas\A+32328+ERNST+&+YOUNG+UY+SAS.pdf.pdf 2024-12-17 11:50:00 ....A 9257 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Facturas\A+32329+ERNST+&+YOUNG+UY+SAS.pdf.pdf 2024-12-17 12:00:36 ....A 9080 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Facturas\A+32330+ERNST+&+YOUNG+UY+SAS.pdf.pdf 2024-12-17 12:02:39 ....A 9271 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Facturas\A+32344+ERNST+&+YOUNG+UY+SAS.pdf.pdf 2024-12-30 09:51:42 ....A 9073 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Facturas\A+32416+ERNST+&+YOUNG+UY+SAS.pdf.pdf 2024-12-30 09:53:37 ....A 15858 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Facturas\Control facturaci¢n.xlsx 2024-07-30 10:19:52 ....A 18052 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Facturas\Facturas seguimiento\A+31064+ERNST+&+YOUNG.pdf.pdf 2024-07-30 10:21:03 ....A 18048 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Facturas\Facturas seguimiento\A+31065+ERNST+&+YOUNG.pdf (3).pdf 2025-08-04 13:00:59 ..HSA 12800 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Facturas\Thumbs.db 2024-06-13 10:01:13 ..H.A 165 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Facturas\~$Control facturaci¢n.xlsx 2024-08-01 10:54:39 ....A 111686 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\lista de matrices.xlsx 2024-11-15 12:14:34 ....A 580484 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2024-01-08 14:17:46 ....A 12569 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Pr¢rroga contrataci¢n NT.docx 2024-01-08 10:36:34 ....A 13870 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Pr¢rroga contrataci¢n.docx 2024-01-08 14:12:00 ....A 7386 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\solicitud consumo 28.pdf 2024-11-07 11:11:34 ....A 15737 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Status.xlsx 2025-02-27 09:44:58 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\Thumbs.db 2024-09-19 09:11:39 ....A 1502945 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\TR Gesti¢n de OperacionesProcesos Batch\Versiones finales\10 - Procesos Batch - Plan de trabajo vf.xlsx 2024-09-19 10:16:44 ....A 13111 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\TR Gesti¢n de OperacionesProcesos Batch\Versiones finales\Actuaci¢n.docx 2024-09-19 09:08:18 ....A 8652847 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\TR Gesti¢n de OperacionesProcesos Batch\Versiones finales\informe BHU - Procesos Batch.pdf 2024-09-19 10:11:55 ....A 17411 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\TR Gesti¢n de OperacionesProcesos Batch\Versiones finales\Informe resumido Procesos Batch.docx 2024-09-19 10:12:12 ....A 65754 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\TR Gesti¢n de OperacionesProcesos Batch\Versiones finales\Informe resumido Procesos Batch.pdf 2024-11-26 15:01:36 ..HSA 18432 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\TR Gesti¢n de OperacionesProcesos Batch\Versiones finales\Thumbs.db 2024-10-02 11:25:53 ....A 2542240 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2024\TR Publicacion de versiones\12. 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2025\Continuidad de Negocio\Monitor_Riesgos_febrero 2025.pdf 2025-04-10 13:28:00 ....A 141155 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\PR.PLC.02 - Alertas Meteorol¢gicas.docx 2025-04-10 13:36:59 ....A 159112 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\PR.PLC.03 - Procedimiento de Respaldo de informaci¢n.docx 2025-04-10 13:37:38 ....A 139393 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\PR.PLC.04 - Procedimiento de Recuperacion de informaci¢n.docx 2025-04-10 13:38:00 ....A 139143 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\PR.PLC.04 - Procedimiento de Recuperacion de informaci¢n_borrador.docx 2025-04-10 13:38:19 ....A 141972 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\PR.PLC.07 - Procedimiento de Gesti¢n y Activaci¢n del Plan de Continuidad del Negocio.docx 2025-04-10 13:38:57 ....A 138662 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\PR.PLC.09 - Procedimiento para la solicitud de Kit de detecci¢n de Coronavirus.docx 2025-04-10 13:39:19 ....A 138716 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\PR.PLC.10 - Procedimiento toma de temperatura Coronavirus.docx 2025-04-10 13:39:36 ....A 133989 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\PR.PLC.11 - PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE SALAS DE REUNIONES, CANTINA Y OTROS ESPACIOS DE USO COMUN.docx 2025-04-10 13:39:55 ....A 290310 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\PR.PLC.12 - Protocolo Retorno Seguro COVID 19.docx 2025-04-10 13:40:58 ....A 931102 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.02 - Plan de Disaster Recovery.docx 2025-04-10 13:41:20 ....A 152882 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.03 - Plan de Comunicaciones Externas.docx 2025-04-10 13:41:48 ....A 168271 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.04 - Administraci¢n de los planes_borrador.docx 2025-04-10 13:43:15 ....A 144095 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.05 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio Comercial.docx 2025-04-10 13:43:32 ....A 146114 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.06 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Contadur¡a_borrador.docx 2025-04-10 13:44:18 ....A 145621 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.07 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Finanzas.docx 2025-04-10 13:44:33 ....A 148322 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.08 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Servicios Generales.docx 2025-04-10 13:44:53 ....A 148215 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.09 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Mercado de Capitales.docx 2025-04-10 13:46:05 ....A 147069 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.10 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Procesos.docx 2025-04-10 13:46:22 ....A 143174 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.11 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Planificaci¢n Estrat‚gica.docx 2025-04-10 13:46:45 ....A 147961 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.12 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Recuperaci¢n de Activos.docx 2025-04-10 13:47:16 ....A 147474 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.13 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Capital Humano_borrador.docx 2025-04-10 13:47:35 ....A 148763 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.14 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Riesgos.docx 2025-04-10 13:49:05 ....A 149735 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.15 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Secretaria General_borrador.docx 2025-04-10 13:49:26 ....A 142782 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.16 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Servicios Jur¡dicos y Notariales_borrador.docx 2025-04-10 13:49:49 ....A 148832 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.17 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Auditoria Interna.docx 2025-04-10 14:11:52 ....A 144018 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.18 - Plan de Comunicaciones Internas_borrador.docx 2025-04-10 14:12:11 ....A 149737 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.19 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Administraci¢n General_borrador.docx 2025-04-10 14:12:36 ....A 120642 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.20 - Relaci¢n Estructura - BIAs_borrador.docx 2025-04-10 14:13:10 ....A 131970 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.21 L¡deres de Equipo_borrador.docx 2025-04-10 14:13:35 ....A 116186 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.22 BIA An lisis Impacto al Negocio - Auditoria Interna_borrador.docx 2025-04-10 14:14:04 ....A 114838 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.23 BIA An lisis Impacto al Negocio - Capital Humano_borrador.docx 2025-04-10 14:14:33 ....A 114913 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.24 BIA An lisis Impacto al Negocio - Comercial_borrador.docx 2025-04-10 14:14:49 ....A 114826 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.25 BIA An lisis Impacto al Negocio - Compras_borrador.docx 2025-04-10 14:15:07 ....A 114803 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.26 BIA An lisis Impacto al Negocio - Contadur¡a_borrador.docx 2025-04-10 14:15:24 ....A 114702 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.27 BIA An lisis Impacto al Negocio - Finanzas_borrador.docx 2025-04-10 14:16:05 ....A 114945 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.28 BIA An lisis Impacto al Negocio - Mercado de Capitales_borrador.docx 2025-04-10 14:16:22 ....A 115442 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.29 BIA An lisis Impacto al Negocio - Procesos_borrador.docx 2025-04-10 14:16:50 ....A 118358 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.30 BIA An lisis Impacto al Negocio - Planificaci¢n Estrat‚gica_borrador.docx 2025-04-10 14:17:05 ....A 123579 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.31 BIA An lisis Impacto al Negocio - Seguimiento y Recuperaci¢n de Activos.docx 2025-04-10 14:17:26 ....A 114898 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.32 BIA An lisis Impacto al Negocio - Riesgos_borrador.docx 2025-04-10 14:17:44 ....A 114918 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.33 BIA An lisis Impacto al Negocio - Servicios Generales_borrador.docx 2025-04-10 14:18:01 ....A 145741 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.34 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - DIAC_borrador.docx 2025-04-10 14:18:19 ....A 147182 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.35 - Plan de Recuperaci¢n del Negocio - Sistemas de Pago_borrador.docx 2025-04-10 14:18:43 ....A 115407 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.36 BIA An lisis Impacto al Negocio - Sistemas de Pago_borrador.docx 2025-04-10 14:19:05 ....A 119042 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Continuidad de Negocio\SF.PLC.37 BIA An lisis Impacto al Negocio - DIAC_borrador.docx 2025-09-10 12:37:54 ....A 13513 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Facturas\Control facturaci¢n.xlsx 2025-06-18 11:50:35 ....A 9324 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Facturas\Facturas Auditor¡as\A+33896+ERNST+&+YOUNG+UY.pdf.pdf 2025-06-20 11:22:27 ....A 9294 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Facturas\Facturas Auditor¡as\A+33897+ERNST+&+YOUNG+UY.pdf.pdf 2025-06-20 11:33:19 ....A 9025 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Facturas\Facturas Auditor¡as\A+33904+ERNST+&+YOUNG+UY.pdf.pdf 2025-09-10 11:26:06 ....A 9337 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Facturas\Facturas Auditor¡as\A+34640+ERNST+&+YOUNG.pdf.pdf 2025-09-10 11:24:46 ....A 9424 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Facturas\Facturas Auditor¡as\A+34641+ERNST+&+YOUNG.pdf.pdf 2025-04-10 11:41:10 ....A 9114 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Facturas\Facturas seguimiento\A+33232+ERNST+&+YOUNG+UY+SAS.pdf.pdf 2025-04-11 12:42:57 ....A 22233 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Facturas\Facturas seguimiento\A+33247+ERNST+&+YOUNG+UY+SAS.pdf.pdf 2025-08-04 13:00:50 ..HSA 12800 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Facturas\Thumbs.db 2024-06-13 10:01:13 ..H.A 165 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Facturas\~$Control facturaci¢n.xlsx 2025-08-18 15:32:07 ....A 63567 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Gesti¢n Liquidez y Mercado\Copia de Borrador Plan de Trabajo Liquidez y Mercado revisado.xlsx 2025-07-11 15:39:35 ....A 70983 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Gesti¢n Liquidez y Mercado\Herramienta de autoevaluaci¢n del Sistema de Administracion de Riesgos de Mercado.xlsx 2025-07-11 15:37:00 ....A 74322 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Gesti¢n Liquidez y Mercado\Herramienta de autoevaluaci¢n del Sistema de Administraci¢n de Riesgo de Liquidez - SARL.xlsx 2025-07-11 15:30:24 ....A 178631 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Gesti¢n Liquidez y Mercado\Se¤ales de alerta para el riesgo de liquidez.xlsx 2025-09-12 12:11:20 ....A 415067 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\IT.RIG.22 - Instructivo de armado y env¡o de reporte de la central de riesgos.docx 2025-07-24 13:36:07 ....A 1748622 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\017-2022.pdf 2025-06-12 12:50:36 ....A 188416 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Acta de Reuni¢n RRHH 11062025 revisada.doc 2025-06-12 14:58:21 ....A 322048 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Acta de Reuni¢n RRHH 11062025.doc 2025-06-11 14:20:00 ....A 32660 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Acuerdo de Servicio de Asesoramiento RRHH.docx 2025-06-11 10:34:48 ....A 36773 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Acuerdo de Servicio de Consultor¡a ejemplo NT.docx 2025-05-06 12:24:17 ....A 1059828 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Correo EY 06052025.pdf 2025-05-06 12:24:48 ....A 1014992 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Correo EY a RRHH 06052025.pdf 2025-06-23 11:37:43 ....A 1031454 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Correo EY a RRHH PC.pdf 2025-06-23 11:31:08 ....A 733541 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Correo EY a RRHH.pdf 2025-06-23 09:22:39 ....A 1051643 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Correo MJ.pdf 2025-07-04 11:53:08 ....A 5116630 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Captura pantalla BHU EDUCA.pdf 2025-07-03 14:01:05 ....A 1215426 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Capturas pantalla Portal BHU.pdf 2025-07-03 15:14:38 ....A 1631262 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Capturas pantallas Portal BHU.xlsx 2025-07-30 15:53:48 ....A 41984 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Consulta APIA Trib Evaluadores.xls 2025-07-04 11:02:37 ....A 487936 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Consulta MVD.xls 2025-07-03 12:57:35 ....A 598978 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Cuadros CH Metas £ltimo lustro\CH POA 2021.pdf 2025-07-03 12:56:14 ....A 745514 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Cuadros CH Metas £ltimo lustro\CH POA 2022.pdf 2025-07-03 12:42:21 ....A 652903 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Cuadros CH Metas £ltimo lustro\CH POA 2023.pdf 2025-07-03 12:29:35 ....A 688811 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Cuadros CH Metas £ltimo lustro\CH POA 2024.pdf 2025-07-03 12:16:38 ....A 518374 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Cuadros CH Metas £ltimo lustro\CH POA 2025.pdf 2025-07-04 10:55:53 ....A 1870166 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Ej Relevamiento puestos perfiles 1er Cuat2025\AUDITOR SUPERVISOR.docx 2025-07-04 10:54:42 ....A 313475 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Ej Relevamiento puestos perfiles 1er Cuat2025\Correo inicial.pdf 2025-06-24 11:15:46 ....A 41493 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Ej Relevamiento puestos perfiles 1er Cuat2025\Relevamiento Auditoria.xlsx 2025-07-03 11:38:49 ....A 4601508 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Expediente-2022-52-1-08550 Inf Rot Personal.pdf 2025-07-04 10:11:02 ....A 5808341 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Memorias CH\Memoria Anual CH 2022.pdf 2025-07-04 10:12:39 ....A 40650236 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Memorias CH\Memoria Anual CH 2023.pdf 2025-07-04 10:13:11 ....A 4690457 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Memorias CH\Memoria Anual CH 2024.pdf 2025-04-29 13:33:28 ....A 6977660 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Presentaci¢n NEDI 24.10.pdf 2025-07-29 13:57:14 ....A 2242372 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\RESOL-DIR-AGN_016-2017_series-docs-gesti¢n-humana.pdf 2025-07-30 15:40:01 ....A 912667 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Solicitados en correo 30072025\Correo solicitud.pdf 2025-07-31 11:56:09 ....A 540492 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Solicitados en correo 30072025\Evidencia solicitud informes tribunales.pdf 2025-07-30 15:52:19 ....A 557893 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Solicitados en correo 30072025\Expediente-2025-52-1-00409.pdf 2025-07-30 15:52:45 ....A 2503209 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Solicitados en correo 30072025\Expediente-2025-52-1-01615.pdf 2025-07-30 15:30:44 ....A 48295 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Solicitados en correo 30072025\FO.RHH.71 - Evaluaci¢n al l¡der - Proceso Evaluaci¢n de competencias.xlsx 2025-07-30 15:31:19 ....A 102092 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Solicitados en correo 30072025\FO.RHH.75 - Autoevaluaci¢n de Competencias NIVEL CON SUPERVISION.xlsx 2025-07-30 15:33:40 ....A 88390 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Solicitados en correo 30072025\FO.RHH.76 - Autoevaluaci¢n de Competencias NIVEL GERENCIAL.xlsx 2025-07-30 15:34:03 ....A 86590 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Solicitados en correo 30072025\FO.RHH.77 - Autoevaluaci¢n de Competencias NIVEL SIN SUPERVISION.xlsx 2025-07-30 15:34:34 ....A 101775 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Solicitados en correo 30072025\FO.RHH.78 - Evaluaci¢n de Competencias NIVEL CON SUPERVISION.xlsx 2025-07-30 15:35:08 ....A 87646 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Solicitados en correo 30072025\FO.RHH.79 - Evaluaci¢n de Competencias NIVEL GERENCIAL.xlsx 2025-07-30 15:35:45 ....A 77053 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n a plataforma Julio 2025\Solicitados en correo 30072025\FO.RHH.80- Evaluaci¢n de Competencias NIVEL SIN SUPERVISION.xlsx 2025-06-24 14:23:19 ....A 1869681 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n recibida de RRHH -\ASESOR PROFESIONAL.docx 2025-06-24 14:23:51 ....A 1870106 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n recibida de RRHH -\AUDITOR DE SISTEMAS Y SOPORTE DE SISTEMAS SENIOR.docx 2025-06-24 14:23:59 ....A 1870241 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n recibida de RRHH -\AUDITOR SUPERVISOR.docx 2025-06-24 14:13:17 ....A 41508 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n recibida de RRHH -\Copia de Relevamiento Auditoria.xlsx 2025-06-24 14:10:38 ....A 313475 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n recibida de RRHH -\Correo ejemplos Relevamiento puestos.pdf 2025-06-24 14:24:10 ....A 1866618 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Documentaci¢n recibida de RRHH -\GERENTE DE DIVISION AUDITORIA INTERNA.docx 2025-04-11 10:40:41 ....A 432590 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Evidencia envio ejemplo acuerdo consultor¡a a CH.pdf 2025-04-11 13:13:32 ....A 602413 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Evidencia recepci¢n CH ejemplo acuerdo consultor¡a.pdf 2025-06-18 14:56:07 ....A 162570 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\AF-07 Pol¡tica de contrataci¢n y selecci¢n de personal.docx 2024-08-05 12:04:04 ....A 408297 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\Biblioteca Integral de controles y riesgos para el proceso de contrataci¢n de personal.xlsm 2025-06-18 14:59:44 ....A 294897 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\Buenas Practicas para el Dise¤o y Gestion de Programas de Incentivos.pdf 2025-06-24 14:22:57 ....A 80442 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\Chat con ERizzo RRHH.pdf 2025-06-18 15:21:03 ....A 40786 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\Checklist para identificar riesgos en la administraci¢n de talento humano.xlsx 2025-06-18 14:50:41 ....A 64146 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\El riesgo del talento.docx 2025-06-18 14:41:22 ....A 64355 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\El rol del auditor en los planes de sucesi¢n.docx 2025-04-23 13:29:42 ....A 221893 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\Gestor integral de KRIs para el proceso de Gesti¢n de Talento Humano.xlsm 2025-04-23 13:30:02 ....A 1077944 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\Gu¡a de uso Gestor Integral de KRIs proceso de Gesti¢n de Talento Humano.pdf 2025-06-18 14:58:18 ....A 71983 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\Modelo de Indicadores de Gesti¢n de la Direcci¢n de Recursos Humanos - KPI's.xlsx 2025-02-18 13:29:22 ....A 391164 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\Pol¡ticas de Optimizaci¢n de Reclutamiento y Selecci¢n\Politica de definici¢n del manual de funciones y perfiles.docx 2025-02-18 13:29:22 ....A 419568 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\Pol¡ticas de Optimizaci¢n de Reclutamiento y Selecci¢n\Politica de formalizaci¢n contractual y afiliaciones.docx 2025-02-18 13:29:22 ....A 444095 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\Pol¡ticas de Optimizaci¢n de Reclutamiento y Selecci¢n\Pol¡tica de solicitud o requerimiento de personal.docx 2025-02-18 13:29:22 ....A 416105 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\Pol¡ticas de Optimizaci¢n de Reclutamiento y Selecci¢n\Pol¡tica del proceso integral de selecci¢n de personal.docx 2025-02-18 13:29:22 ....A 442303 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\Pol¡ticas de Optimizaci¢n de Reclutamiento y Selecci¢n\Pol¡tica para el proceso de decisi¢n y comunicaci¢n en la contrataci¢n.docx 2025-02-18 13:29:22 ....A 445630 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\Pol¡ticas de Optimizaci¢n de Reclutamiento y Selecci¢n\Pol¡tica para la definici¢n de la planta de personal y presupuesto.docx 2025-03-04 12:49:04 ....A 450584 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\Pol¡ticas para la Optimizaci¢n del Desarrollo del Talento\Pol¡tica de inducci¢n de colaboradores.docx 2025-03-04 12:49:04 ....A 418550 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\Pol¡ticas para la Optimizaci¢n del Desarrollo del Talento\Pol¡tica de relaciones laborales y sindicales.docx 2025-03-04 12:49:04 ....A 492772 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\Pol¡ticas para la Optimizaci¢n del Desarrollo del Talento\Pol¡tica de vi ticos (Gastos de viaje y representaci¢n).docx 2025-03-04 12:49:04 ....A 448756 Comun de 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gesti¢n integral de formaci¢n y desarrollo.docx 2025-03-04 12:49:04 ....A 383585 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\Pol¡ticas para la Optimizaci¢n del Desarrollo del Talento\Pol¡tica sobre el aseguramiento del cumplimiento normativo.docx 2025-03-04 12:49:04 ....A 543357 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\Pol¡ticas para la Optimizaci¢n del Desarrollo del Talento\Pol¡tica sobre el proceso Integral de Offboarding (Desvinculaci¢n laboral).docx 2025-03-04 12:49:04 ....A 496348 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\Pol¡ticas para la Optimizaci¢n del Desarrollo del Talento\Pol¡tica sobre la administraci¢n y documentaci¢n del personal.docx 2025-06-18 15:19:23 ....A 31626 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\Se¤ales de alerta en la gesti¢n de recursos humanos.xlsx 2025-06-18 14:48:08 ....A 38333 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\Talento en la balanza.docx 2025-07-07 08:57:44 ..HSA 17408 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Gesti¢n de Talentos\Thumbs.db 2025-05-27 13:48:07 ....A 32346 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Minuta Inicial.docx 2025-08-06 14:11:55 ....A 155606 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\NO OLVIDAR CONCURSO INGRESO ESCALAFON\captura de los concursos.xlsx 2025-08-06 14:25:33 ....A 486608 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\NO OLVIDAR CONCURSO INGRESO ESCALAFON\Escalaf¢n Inform tica Seg Info y Riesg Tecnol\OS 17-25.pdf 2025-08-06 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CONCURSO INGRESO ESCALAFON\Profesional 2 Ciencias Econ¢micas\OS 021-2025.pdf 2025-08-06 14:18:17 ....A 211073 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\NO OLVIDAR CONCURSO INGRESO ESCALAFON\Profesional 2 Ciencias Econ¢micas\RD 0131-25.pdf 2025-08-06 14:17:47 ....A 117770 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\NO OLVIDAR CONCURSO INGRESO ESCALAFON\Profesional 2 Escribano\captura sitio BHU.xlsx 2025-08-06 14:13:58 ....A 549711 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\NO OLVIDAR CONCURSO INGRESO ESCALAFON\Profesional 2 Escribano\OS 022-2025.pdf 2025-08-06 14:12:37 ....A 201132 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\NO OLVIDAR CONCURSO INGRESO ESCALAFON\Profesional 2 Escribano\RD 0132-25.pdf 2025-07-15 10:02:50 ....A 18433 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Objetivo.docx 2025-06-13 14:42:04 ....A 635108 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\OK Acta de Reuni¢n PCastro.pdf 2025-06-11 15:40:26 ....A 314368 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Posible Acta de Reuni¢n RRHH 11062025.doc 2025-06-23 11:36:05 ....A 937135 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Reiteraci¢n correo EY a RRHH.pdf 2025-07-24 13:43:26 ....A 36247 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Relevamiento Perfiles Ocupacionales vf NT docx.docx 2025-08-18 14:33:04 ....A 44955 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Relevamientos vistos por CH\Reclutamiento y Seleccion.docx 2025-08-18 12:01:59 ....A 36511 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Relevamientos vistos por CH\Relevamiento Capacitaci¢n y Entrenamiento.docx 2025-08-18 12:57:26 ....A 39937 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Relevamientos vistos por CH\Relevamiento Evaluaci¢n por Competencias.docx 2025-08-18 12:55:58 ....A 35491 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Relevamientos vistos por CH\Relevamiento Perfiles Ocupacionales (002).docx 2025-06-23 11:40:02 ....A 1039556 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Respuesta MJ a EY.pdf 2025-06-13 09:47:08 ....A 633417 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Respuesta PCastro 13062025.pdf 2025-06-23 11:36:45 ....A 1022619 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Respusta CCabrera a EY.pdf 2025-06-23 11:41:14 ....A 1118696 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Reuni¢n confirmada.pdf 2025-05-29 11:40:55 ....A 434702 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\Solicitud de reuni¢n a RRHH con AI.pdf 2025-06-11 10:37:36 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso GH Proc Gesti¢n de Talentos\~$uerdo de Servicio de Consultor¡a RRHH.docx 2025-06-24 09:55:12 ....A 902568 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso Gesti¢n de Valores Proceso Gesti¢n de Cajas\Correo validacion minuta reunion 04.06.2025.pdf 2025-08-20 15:21:05 ....A 2087830 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso Gesti¢n de Valores Proceso Gesti¢n de Cajas\Expediente-2025-52-1-05139.pdf 2025-08-21 13:26:21 ....A 49722 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso Gesti¢n de Valores Proceso Gesti¢n de Cajas\GESTION DE CAJAS.pptx 2025-08-19 14:25:55 ....A 13423 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso Gesti¢n de Valores Proceso Gesti¢n de Cajas\Informe Final\Actuaci¢n.docx 2025-08-19 10:23:24 ....A 2372898 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso Gesti¢n de Valores Proceso Gesti¢n de Cajas\Informe Final\INFORME BHU - Gesti¢n de cajas 2025.pdf 2025-08-20 12:41:40 ....A 1909380 1272258390 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso Gesti¢n de Valores Proceso Gesti¢n de Cajas\Informe Final\INFORME BHU- Gesti¢n de cajas 2025 re emisi¢n.pdf 2025-08-20 12:58:27 ....A 18607 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso Gesti¢n de Valores Proceso Gesti¢n de Cajas\Informe Final\Informe resumido Gesti¢n de Cajas.docx 2025-08-21 13:42:30 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Macroproceso Gesti¢n de Valores Proceso Gesti¢n de Cajas\Thumbs.db 2025-04-29 13:33:28 ....A 6977660 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Presentaci¢n NEDI 24.10.pdf 2025-07-11 12:57:29 ....A 700486 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Propuesta Dr. Bentancort.pdf 2025-01-28 12:41:42 ....A 604638 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Pr¢rroga contrataci¢n\OC-LA-2025-0002.pdf 2024-12-26 13:18:39 ....A 13631 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Pr¢rroga contrataci¢n\Pr¢rroga contrataci¢n 2025.docx 2025-06-03 13:31:08 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Pr¢rroga contrataci¢n\~$¢rroga contrataci¢n 2025.docx 2025-08-18 08:52:57 ....A 455488 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Cronograma actualizacion matrices\Kick Off BHU Matrices 2025 1.pdf 2025-08-18 08:53:03 ....A 57358 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Cronograma actualizacion matrices\MATRICES DE AUTOEVALUACION Y CONTROL A¥O 2025 Final.pptx 2024-01-03 09:48:22 ....A 5411567 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informaci¢n Riesgo Operativo\Matrices\1 Expediente-2024-52-1-00009 Central de Riesgos.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 196103 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informaci¢n Riesgo Operativo\Matrices\1 Informe Env¡o Central de Riesgos 2024.pdf 2024-02-27 12:47:42 ....A 3252777 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informaci¢n Riesgo Operativo\Matrices\3 Expediente-2024-52-1-00011 Compras.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 266688 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informaci¢n Riesgo Operativo\Matrices\3 Informe Riesgo Operativo Compras 2024.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 196184 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informaci¢n Riesgo Operativo\Matrices\4 Informe Riesgo Operativo Seguridad F¡sica 2024.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 184275 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informaci¢n Riesgo Operativo\Matrices\6 Informe Riesgo Operativo Tesorer¡a 2024.pdf 2024-12-31 07:25:59 ....A 3293331 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informaci¢n Riesgo Operativo\Matrices\7 Expediente-2024-52-1-08720 Liquidaci¢n de haberes EY.pdf 2025-01-30 10:42:00 ....A 270586 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informaci¢n Riesgo Operativo\Matrices\7 Informe Riesgo Proceso Liquidaci¢n de haberes y otros 2024.pdf 2025-09-02 09:26:38 ....A 4669520 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informaci¢n Riesgo Operativo\Matrices\Actualizadas\Expediente-2022-52-1-08781 Env¡o Central de Riesgos.pdf 2025-09-02 09:36:12 ....A 3671315 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informaci¢n Riesgo Operativo\Matrices\Actualizadas\Expediente-2022-52-1-08823 Tesorer¡a Transferencias.pdf 2025-09-02 09:37:08 ....A 872139 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informaci¢n Riesgo Operativo\Matrices\Actualizadas\Expediente-2023-52-1-04657 Compras con foco en Supernumerarios.pdf 2025-09-02 09:37:46 ....A 3503630 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informaci¢n Riesgo Operativo\Matrices\Actualizadas\Expediente-2023-52-1-07512 Compras 2022.pdf 2025-09-02 09:36:17 ....A 1241832 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informaci¢n Riesgo Operativo\Matrices\Actualizadas\Expediente-2023-52-1-07512 Compras Sucursales.pdf 2025-09-02 09:49:32 ....A 5409243 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informaci¢n Riesgo Operativo\Matrices\Actualizadas\Expediente-2023-52-1-08705 Seguridad f¡sica Data Center.pdf 2025-09-02 09:42:40 ....A 537412 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informaci¢n Riesgo Operativo\Matrices\Actualizadas\Expediente-2024-52-1-08555 Seguridad F¡sica Valores.pdf 2025-09-02 09:30:51 ....A 2317574 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informaci¢n Riesgo Operativo\Matrices\Actualizadas\Expediente-2024-52-1-08701 Mercado.pdf 2025-09-02 09:38:31 ....A 3298597 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Riesgo Operativo\Solicitud informaci¢n Riesgo Operativo\Matrices\Actualizadas\Expediente-2024-52-1-08720 Liquidaci¢n de haberes.pdf 2025-04-21 10:13:04 ....A 1278667 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguimiento\Aviso de entrega de documentos.pdf 2025-04-21 10:04:40 ....A 1268887 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguimiento\Envio de informacion de Laura.pdf 2025-04-21 10:07:59 ....A 58522 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguimiento\Evidencia de informacion subida a EYD.pdf 2025-04-14 11:43:42 ....A 217307 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguimiento\Literal c 2024.pdf 2025-04-14 11:42:52 ....A 282479 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguimiento\Literal d 2024.pdf 2025-04-14 11:44:26 ....A 166062 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguimiento\Literal e 2024.pdf 2025-04-14 11:48:54 ....A 635173 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguimiento\Literal g 2024.pdf 2025-06-17 13:10:09 ....A 122940 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguridad Fisica\17. Seguridad f¡sica\21 - Seguridad F¡sica - Plan de trabajo.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 102874 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguridad Fisica\17. Seguridad f¡sica\Autoevaluaci¢n Seguridad F¡sica 2024.xlsx 2025-01-30 10:42:00 ....A 196184 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguridad Fisica\17. Seguridad f¡sica\Informe Riesgo Operativo Seguridad F¡sica 2024.pdf 2025-06-17 13:00:09 ....A 967517 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguridad Fisica\17. Seguridad f¡sica\Plan de trabajo aprobado.pdf 2025-07-17 12:50:00 ....A 38461 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguridad Fisica\A+29578+AUTOMATISMOS+ROMA.pdf.pdf 2025-07-17 12:51:01 ....A 661992 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguridad Fisica\A.+28794+AUTOMATISMOS+ROMA.pdf.pdf 2025-07-14 08:18:37 ....A 777817 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguridad Fisica\contrato G4S.pdf 2025-08-04 12:07:06 ....A 42800 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguridad Fisica\Copia de 08- Anexo Contrato Servicio Art. 222 Agosto 2025 (1).xlsx 2025-04-10 13:55:52 ....A 4699408 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguridad Fisica\Expediente-2019-52-1-13605.pdf 2025-07-14 08:18:37 ....A 845280 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguridad Fisica\G4S Casa Central y suc..pdf 2025-07-14 08:18:37 ....A 1618795 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguridad Fisica\Jefatura de Polici¡a.pdf 2025-08-19 14:05:03 ....A 3892612 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguridad Fisica\Nombramiento Dure Expediente-2015-52-1-12352.pdf 2025-08-19 14:35:44 ....A 351201 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguridad Fisica\Nota a Bomberos habilitacion Expediente-2017-52-1-05822 (3).pdf 2025-04-10 13:54:58 ....A 150689 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguridad Fisica\PR.SEG.02 - Procedimiento Controles en accesos al edificio del Banco.docx 2025-04-10 13:54:32 ....A 153353 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguridad Fisica\PR.SEG.02 - Procedimiento Controles en accesos al edificio del Banco_borrador.docx 2025-08-19 14:21:54 ....A 1618953 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguridad Fisica\RD 217 2013 Contrataci¢n Dur‚.pdf 2025-08-06 12:08:46 ....A 2321274 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Seguridad Fisica\Resolucion habilitacion DIGEFE Expediente-2021-52-1-06062.pdf 2025-07-11 13:48:07 ....A 21354 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\Texto correo para enviar doc AUDITOOL.docx 2025-06-12 13:45:48 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\~$ditor¡as externalizadas 2025 con comentarios II.docx 2025-04-03 13:59:15 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\EY 2025\~$ditor¡as externalizadas 2025 con comentarios.docx 2022-08-16 09:58:27 ....A 1548258 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Acta Licitaci¢n 9-2022 (002).pdf 2021-09-08 15:13:10 ....A 19833 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Anexo Borrador Auditor¡a Interna rev.MJ.docx 2022-04-28 12:59:15 ....A 57058 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Anexo Borrador Auditor¡a Interna revisado V2.docx 2022-04-27 11:14:56 ....A 13100 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Anexo Borrador Auditor¡a Interna revisado Word.docx 2021-09-13 14:16:01 ....A 17505 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Anexo Borrador Auditor¡a Interna revisado.docx 2021-11-25 15:52:48 ....A 85829 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Anexo Borrador Auditor¡a Interna revisado.docx.pdf 2021-09-08 12:29:59 ....A 17391 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Anexo Borrador Auditor¡a Interna.docx 2022-08-11 11:31:22 ....A 16142 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\AMP\Respuesta a consulta 2 AMP.docx 2022-08-03 13:35:03 ....A 430534 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\Cotignola se public¢ en web.pdf 2022-08-08 12:45:04 ....A 983261 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\E&Y\Correcci¢n MJ.pdf 2022-08-08 12:09:36 ....A 14424 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\E&Y\Posible respuesta.docx 2022-08-08 13:02:52 ....A 994001 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\E&Y\Recibido Compras.pdf 2022-08-08 12:43:17 ....A 989533 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\E&Y\Respuesta consulta 2 enviada.pdf 2022-08-03 14:53:48 ....A 1027225 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\Ejemplo.pdf 2022-08-03 14:24:28 ....A 3782 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\KPMG\Chat de WhatsApp con Marcelo Jorge (1).txt 2022-08-04 08:52:50 ....A 877394 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\KPMG\Constancia Recepci¢n Cotignola.pdf 2022-08-03 14:17:46 ....A 15542 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\KPMG\Consultas al llamado 9_2022 copia.docx 2022-08-03 12:34:20 ....A 862142 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\KPMG\Correo RLarrosa.pdf 2022-08-03 14:28:33 ....A 863794 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\KPMG\Env¡o respuesta a R Larrosa.pdf 2022-08-03 13:25:26 ....A 18847 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\KPMG\Noel Consultas al llamado 9_2022.docx 2022-08-03 13:42:52 ....A 865541 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\KPMG\OK LZunino a respuesta.pdf 2022-08-04 08:51:52 ....A 1317998 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\KPMG\OK MJorge a respuesta.pdf 2022-08-03 13:42:58 ....A 465107 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\KPMG\Posible respuesta KPMG.pdf 2022-08-03 12:37:55 ....A 32303 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\PWC\Comunicado 2.docx 2022-08-03 12:37:23 ....A 413572 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\PWC\Correo R Larrosa.pdf 2022-08-03 13:31:32 ....A 426466 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\PWC\Respuesta LZunino.pdf 2022-08-03 14:56:00 ....A 413572 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\PWC\xxx.pdf 2022-08-03 14:58:48 ....A 10544 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultas al llamado 9 2022 procesadas por Noel\Registro de consultas Noel.xlsx 2022-09-01 15:55:06 ....A 380749 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultorias 2018-2022.pdf 2022-07-25 16:03:22 ....A 5622103 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultorias rev.MJ.xlsx 2022-07-25 12:04:46 ....A 5638105 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Consultorias.xlsx 2023-01-31 12:46:45 ....A 21328 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Contrato Auditoria Interna 2022.docx 2022-09-13 14:49:41 ....A 336253 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Cuadro de asignaci¢n de puntajes.pdf 2022-09-13 14:51:16 ....A 18781 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Cuadro de evaluaci¢n de las ofertas.xlsx 2022-04-27 15:05:48 ....A 15791 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Estimaci¢n de costos.xlsx 2022-09-14 10:53:48 ....A 23607 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Evaluaci¢n de las ofertas AI 2022.xlsx 2022-11-23 15:09:40 ....A 78244128 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Expediente-2022-52-1-02409.pdf 2022-03-24 10:06:45 ....A 551903 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\FO CPR 06 - Pliego Licitaciones - Auditoria Externa.pdf 2022-04-28 13:03:58 ....A 242688 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Auditoria Interna 2022 V2.doc 2022-03-30 15:14:45 ....A 233472 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Auditor¡a Interna 2022 rev. MJ LZ MJ.doc 2022-03-30 15:14:17 ....A 233472 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Auditor¡a Interna 2022 rev. MJ LZ.doc 2021-09-09 09:55:28 ....A 227328 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Auditor¡a Interna 2022 rev. MJ visto NT.doc 2021-09-08 15:22:02 ....A 226304 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Auditor¡a Interna 2022 rev. MJ.doc 2021-09-07 12:32:18 ....A 212480 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Auditor¡a Interna 2022.doc 2021-11-25 15:48:35 ....A 600747 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Auditor¡a Interna 2022.pdf 2022-03-24 12:21:15 ....A 229888 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Servicios - Tercerizaci¢n AI y Seguimiento.doc 2021-11-25 15:50:56 ....A 212480 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Servicios - Tercerizaci¢n AIV3 rev.MJ sin comentarios.doc 2021-11-15 14:57:34 ....A 217600 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Servicios - Tercerizaci¢n AIV3 rev.MJ.doc 2021-11-15 14:46:21 ....A 214528 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Servicios - Tercerizaci¢n AIV3.doc 2022-09-14 13:04:40 ....A 25605 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Informe de evaluaci¢n de las ofertas.docx 2022-09-14 13:14:30 ....A 545602 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Informe de evaluaci¢n de las ofertas.docx.pdf 2022-06-06 13:49:34 ....A 18213 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Informe de fundamentaci¢n.docx 2022-10-07 11:14:38 ....A 8643 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Lanzamiento AI Externalizadas\AI Externalizadas Div.Apoyo Log¡stico.xlsx 2022-10-07 11:15:32 ....A 8668 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Lanzamiento AI Externalizadas\AI Externalizadas Div.Capital Humano.xlsx 2022-10-19 14:14:44 ....A 8730 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Lanzamiento AI Externalizadas\AI Externalizadas Area Administraci¢n Financiera.xlsx 2022-10-07 11:11:28 ....A 8792 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Lanzamiento AI Externalizadas\AI Externalizadas Area Comercial.xlsx 2022-10-24 12:16:07 ....A 10078 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Lanzamiento AI Externalizadas\AI Externalizadas Area Operaciones y TI.xlsx 2022-10-07 11:12:35 ....A 9227 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Lanzamiento AI Externalizadas\AI Externalizadas Area Riesgos.xlsx 2022-10-19 14:51:43 ....A 14890 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Lanzamiento AI Externalizadas\Auditor¡as Internas Externalizadas.xlsx 2022-10-06 12:57:46 ....A 13292 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Lanzamiento AI Externalizadas\TEXTO INICIO DE AUDITORIAS CONTRATADAS.docx 2021-09-13 14:13:18 ....A 225280 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Nuevo formato de pliego MVD\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Servicios - Tercerizaci¢n AI.doc 2021-08-30 13:50:27 ....A 201216 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Nuevo formato de pliego MVD\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Servicios.doc 2022-12-02 13:06:51 ....A 14524 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Plan 2022 - Auditor¡as externalizadas - referentes.docx 2021-08-30 13:28:49 ....A 212480 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Pliego anterior versi¢n Word - confirmar £ltima versi¢n\FO.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Auditor¡a Interna 2017-02-01.doc 2022-11-10 14:19:17 ....A 229791 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\RD 332 2022.pdf 2022-04-28 13:35:00 ....A 13288 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Texto expediente AI y Seg..docx 2021-11-25 15:48:08 ....A 12604 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Texto expediente.docx 2024-12-05 13:24:43 ..HSA 36864 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Thumbs.db 2023-06-20 15:36:43 ....A 13432 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\Tr mite expediente llamado 9-2022.docx 2023-02-14 10:11:09 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Llamado 2022\~$.CPR.06 - Pliego Licitaciones - Auditor¡a Interna 2022 rev. MJ LZ MJ.doc 2021-03-11 11:51:07 ....A 984925 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\SW de Tercerizados\EYDelivers Plus Clients user guide v3.2 - Spanish v2.pdf 2021-03-11 11:49:07 ....A 230350 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\SW de Tercerizados\EYDelivers security architecture v3.5.pdf 2022-10-27 07:35:42 ....A 2363459 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\SW de Tercerizados\Instructivo para acceder por primera vez a My EY y a EY Delivers.pdf 2021-03-11 11:51:07 ....A 2190354 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\SW de Tercerizados\My EY User Guide_spanish.pdf 2018-12-28 12:04:07 ....A 12625 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tel‚fonos Ernst&Young (EY).xlsx 2025-02-24 14:16:53 ....A 19041754 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Informacion solicitada 24-2.zip 2025-02-24 14:03:05 ....A 1173286 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 1\Acta 5 firmada.pdf 2025-02-24 12:40:06 ....A 494634 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 1\MN.SEG.01 - Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n v2.25 borrador.docx 2025-02-24 12:39:42 ....A 450027 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 1\MN.SEG.01 - Pol¡ticas de Seguridad de la Informaci¢n V2.docx 2025-02-24 14:15:24 ....A 3285157 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 16\Ejemplo envio al directorio de Monitores de riesgo - Expediente-2024-52-1-07227.pdf 2025-02-24 14:13:06 ....A 2084753 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 16\Ejemplo envio al directorio informe de riesgo de credito - Expediente-2024-52-1-04923.pdf 2025-02-24 12:44:03 ....A 339399 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 16\MN.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos v30.1.docx 2025-02-24 12:45:33 ....A 331600 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 16\MN.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos v30.docx 2025-02-24 12:42:51 ....A 253600 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 16\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios.docx 2025-02-24 13:05:35 ....A 516355 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 16\MN.REC.01 - Pol¡ticas de Seguimiento, Recuperaci¢n y Reestructuras de cr‚ditos v10.38.docx 2025-02-24 13:07:04 ....A 501659 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 16\MN.REC.01 - Pol¡ticas de Seguimiento, Recuperaci¢n y Reestructuras de cr‚ditos v10.docx 2025-02-24 13:02:37 ....A 532211 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 16\MN.RIG.06 - Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Cr‚dito v12.1.docx 2025-02-24 13:04:06 ....A 523792 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 16\MN.RIG.06 - Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Cr‚dito v12.docx 2025-02-24 14:09:22 ....A 168297 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 38\Meta Area riesgo con relacion a Seguridad de la informacion.pdf 2025-02-24 14:00:27 ....A 207872 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 41\Acta 1 final.doc 2025-02-24 12:50:37 ....A 286773 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 43\Expediente-2024-52-1-00183.pdf 2025-02-24 12:23:47 ....A 377148 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 44\Mantis 74705.pdf 2025-02-24 13:00:53 ....A 452226 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 44\MN.RIG.07 - Manual de Pol¡ticas de Riesgo de Cumplimiento v5.docx 2025-02-24 12:47:39 ....A 538629 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 44\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo v5.docx 2025-02-24 12:57:08 ....A 1507933 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 44\Ultimo monitor de riesgo - Expediente-2025-52-1-00923.pdf 2025-02-24 12:51:33 ....A 635395 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral 78\Expediente-2024-52-1-08719.pdf 2025-02-24 12:54:15 ....A 3401338 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral ANT 94\Expediente-2021-52-1-08058.pdf 2025-02-24 12:53:40 ....A 157665 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral ANT 94\Expediente-2022-52-1-08083.pdf 2025-02-24 12:53:07 ....A 75534 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral ANT 94\Expediente-2023-52-1-07457.pdf 2025-02-24 12:52:39 ....A 224048 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral ANT 94\Expediente-2024-52-1-00663.pdf 2025-02-24 12:58:31 ....A 3374252 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Enviar 24-2\Numeral ANT 94\Monitor de riesgo febrero 2024 - Expediente-2024-52-1-01034.pdf 2025-02-24 12:22:57 ....A 371699 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Mantis 78962.pdf 2025-02-20 15:53:44 ....A 368748 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Mantis 81117.pdf 2024-01-10 15:50:46 ....A 40414 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Observaciones externas de Divisi¢n Auditor¡a Interna.xlsx 2018-09-20 05:36:48 ....A 99328 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Anexo III seguimiento 2017 FINAL con TI V04.xls 2018-08-02 12:16:13 ....A 1460875 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\CASTRO - Planilla seguimiento observaciones BHU 2018-05-07.xlsx 2017-07-27 09:35:05 ....A 2399329 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Comit‚ Auditoria 20170726 Seguimiento Obs-Recomendaciones Externas.pdf 2017-10-05 07:16:40 ....A 778786 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\compromiso confidencialidad EY seguimiento obs CA.pdf 2017-09-19 09:46:47 ....A 37504 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD.docx 2018-10-29 13:28:22 ....A 37774 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Copia de Copia de Reasignaci¢n preliminar de observaciones RevNP.xlsx 2018-02-06 09:18:47 ....A 15573 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Copia de Formulario - Barrella.xlsx 2018-01-05 13:34:59 ....A 13814 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Copia de Formulario - M. Jorge con respuestas.xlsx 2018-01-05 12:29:43 ....A 14399 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Copia de Observaciones - M. Jorge.xlsx 2018-01-02 10:52:16 ....A 68194 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Copia de Observaciones AI Elola, Sol¢rzano, Castro.xlsx 2017-12-22 09:51:24 ....A 20325 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Copia de Observaciones AI Reybaud y Mart¡nez.xlsx 2018-05-28 08:17:40 ....A 21968 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Copia de Observaciones Elola respuesta al 2-5-2018.xlsx 2017-12-27 12:52:30 ....A 13853 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Copia de Observaciones Morixe.xlsx 2018-11-01 11:31:27 ....A 47872 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Copia de Observaciones relevancia alta con sugerencias MJ.xlsx 2018-01-02 10:54:03 ....A 61985 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Copia de Planilla Auditor¡a Interna Barrella II.xlsx 2017-12-29 13:15:14 ....A 61757 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Copia de Planilla Auditor¡a Interna Barrella.xlsx 2018-02-09 06:39:23 ....A 1115028 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Estado de situaci¢n al 31.01.2018.pptx 2017-12-29 14:21:14 ....A 1111603 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Estado de situaci¢n al 31.12.2017.pptx 2018-11-07 12:21:42 ....A 1514841 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Expediente-2018-52-1-05854[1].pdf 2018-02-09 06:40:38 ....A 285751 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Listado de observaciones completa.xlsx 2017-12-11 14:13:10 ....A 18569 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Modelo de datos - Excel.xlsx 2018-08-02 12:16:24 ....A 1461027 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\MORIXE - Planilla seguimiento observaciones BHU 2018-05-07.xlsx 2018-10-29 14:09:45 ....A 324096 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Planilla Auditor¡a Interna observaciones pendientes al 29102018.xls 2017-12-13 14:36:47 ....A 61505 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Planilla Auditor¡a Interna.xlsx 2018-12-14 10:11:13 ....A 1697642 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Planilla seguimiento observaciones BHU 14.12.2018.xlsx 2018-06-05 19:19:27 ....A 1177465 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Planilla seguimiento observaciones BHU 2018-05-07.xlsx 2018-10-08 07:46:58 ....A 15108 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Planillas enviadas por EY 02.10.18\Copia de Formulario con observaciones - Est‚vez con respuestas.xlsx 2018-10-09 15:53:08 ....A 124416 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Planillas enviadas por EY 02.10.18\Copia de Formulario con observaciones - Morixe respuestas.xls 2018-10-05 14:24:54 ....A 36800 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Planillas enviadas por EY 02.10.18\Copia de Formulario con observaciones -ret cdur Gonz lez Oct-2018 con respuestas.xlsx 2018-10-11 08:57:04 ....A 92469 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Planillas enviadas por EY 02.10.18\Copia de Formulario con observaciones_completo Riesgos con respuestas.xlsx 2018-10-18 15:56:09 ....A 28706 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Planillas enviadas por EY 02.10.18\Copia de Muestra preliminar de observaciones (ampliada).xlsx 2018-10-08 08:09:04 ....A 13045 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Planillas enviadas por EY 02.10.18\Expedientes devueltos por TI.docx 2018-10-01 10:18:51 ....A 14229 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Planillas enviadas por EY 02.10.18\Formulario con observaciones - Carella.xlsx 2018-10-02 07:01:33 ....A 13959 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Planillas enviadas por EY 02.10.18\Formulario con observaciones - Castro.xlsx 2018-10-02 07:04:06 ....A 15625 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Planillas enviadas por EY 02.10.18\Formulario con observaciones - Est‚vez.xlsx 2018-10-02 07:07:32 ....A 30699 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Planillas enviadas por EY 02.10.18\Formulario con observaciones - Gonz lez.xlsx 2018-10-10 11:28:16 ....A 20736 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Planillas enviadas por EY 02.10.18\Formulario con observaciones - M.Jorge con respuestas.xlsx 2018-10-02 07:09:21 ....A 19429 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Planillas enviadas por EY 02.10.18\Formulario con observaciones - M.Jorge.xlsx 2018-10-02 07:12:48 ....A 36040 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Planillas enviadas por EY 02.10.18\Formulario con observaciones - Morixe.xlsx 2018-10-02 07:17:12 ....A 21403 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Planillas enviadas por EY 02.10.18\Formulario con observaciones - Reybaud.xlsx 2018-10-02 07:19:34 ....A 20900 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Planillas enviadas por EY 02.10.18\Formulario con observaciones - Sol¢rzano.xlsx 2018-10-02 07:20:54 ....A 16613 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Planillas enviadas por EY 02.10.18\Formulario con observaciones - Vargha.xlsx 2018-11-19 14:15:11 ....A 34198 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Planillas enviadas por EY 02.10.18\Formulario con observaciones - Zunino.xlsx 2018-10-11 09:18:58 ....A 16105 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Planillas enviadas por EY 02.10.18\Respuesta a solicitud de informaci¢n - Castro con respuestas.xlsx 2018-11-05 09:28:52 ....A 1149579 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Presentaci¢n Comit‚ Auditor¡a 2018-10-31 - con gr ficos adicionales3.pptx 2018-12-14 09:07:33 ....A 1329901 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Presentaci¢n Comit‚ Auditor¡a 2018-12-14.pptx 2018-06-06 09:56:41 ....A 1533440 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Presentaci¢n Comit‚ Auditor¡a v2 2018-05-08 - con gr ficos adicionales.ppt 2017-12-18 10:57:57 ....A 1152137 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Presentaci¢n Comit‚ Auditor¡a.pptx 2018-09-27 12:04:44 ....A 32856 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\resoluciones_22775_r2017-17-1-0002688.docx 2018-12-10 15:55:46 ....A 53050 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Respuestas 2do.env¡o 2018\Copia de Copia de Formulario con observaciones - Bordoni.xlsx 2018-11-23 08:35:49 ....A 41903 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Respuestas 2do.env¡o 2018\Copia de Formulario con observaciones - Est‚vez.xlsx 2018-11-05 15:32:35 ....A 40581 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Respuestas 2do.env¡o 2018\Copia de Formulario con observaciones - Gonz lez Nov-18.xlsx 2018-11-19 14:31:13 ....A 156160 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Respuestas 2do.env¡o 2018\Copia de Formulario con observaciones - Morixe (2).xls 2018-11-13 12:46:40 ....A 60231 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Respuestas 2do.env¡o 2018\Formulario con observaciones -Riesgos_2 tanda 2018_subasignaciones.xlsx 2018-11-09 13:18:42 ....A 46743 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Respuestas 2do.env¡o 2018\Formulario con observaciones.xlsx 2018-11-26 14:00:48 ....A 31188 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Respuestas 2do.env¡o 2018\Observaciones Estevez.xlsx 2018-11-26 13:24:00 ....A 14598 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Respuestas 2do.env¡o 2018\Observaciones Morixe.xlsx 2018-11-09 10:58:57 ....A 13887 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Respuestas 2do.env¡o 2018\Respuesta a solicitud de informaci¢n de seguimiento de observaciones Castro- 2018-11.xlsx 2017-09-19 10:20:17 ....A 423775 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Seguimiento Recomendaciones - 2 Trim 2017 20170726 v1.xlsm 2018-08-02 12:16:00 ....A 1461108 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\SOLORZANO - Planilla seguimiento observaciones BHU 2018-05-07.xlsx 2025-07-03 11:32:56 ..HSA 24064 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Thumbs.db 2019-02-11 15:04:51 ....A 1366613 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Ultimas versiones 2018\Planilla seguimiento observaciones BHU 14.12.2018.xlsx 2019-02-11 15:05:03 ....A 1149587 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Ultimas versiones 2018\Presentaci¢n Comit‚ Auditor¡a 2018-10-31.pptx 2019-02-11 15:05:14 ....A 1241121 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Ultimas versiones 2018\Presentaci¢n Comit‚ Auditor¡a 2018-12-14.pptx 2025-07-03 11:32:57 ..HSA 16896 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2018\Ultimas versiones 2018\Thumbs.db 2020-06-15 13:14:26 ....A 2703820 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Actualizaci¢n mayo 2020\Copia de Selecci¢n de muestra de observaciones y planes de acci¢n 15.06.xlsx 2020-05-19 09:16:22 ....A 18855 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Actualizaci¢n mayo 2020\Revisi¢n del an lisis EY de los planes de acci¢n 2019.docx 2020-05-19 09:27:18 ....A 2702937 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Actualizaci¢n mayo 2020\Selecci¢n de muestra de observaciones y planes de acci¢n 19.5.xlsx 2019-11-27 10:49:28 ....A 55574 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Copia de Observaciones reasignadas y n-c plan de acci¢n.xlsx 2020-08-31 11:41:30 ....A 3986443 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Copia de Registro hist¢rico observaciones BHU al 29.6.20.xlsx 2020-06-16 09:30:43 ....A 2704459 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Copia de Selecci¢n de muestra de observaciones y planes de acci¢n 16.06.xlsx 2020-03-24 12:47:30 ....A 10833673 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de operaciones\BHU_Inventario2019\BHU_Inventario2019.xlsx 2020-02-19 14:16:31 ....A 52396 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos\14718.0005 (002).pdf 2019-04-08 08:37:01 ....A 2036224 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos\2019 ACTA01 COMITE DE ANALISIS ROS AL BCU v2.doc 2020-02-04 10:52:41 ....A 168960 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos\Acta 2 comite anaklisis ROS.doc 2020-06-12 08:40:17 ....A 443421 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos\ACTAS 82 a 84 Expediente-2020-52-1-02971.pdf 2020-04-27 14:42:14 ....A 1765654 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos\Acta_15.pdf 2020-04-20 11:04:20 ....A 4443124 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos\BHU - Presentaci¢n Matriz de riesgo LAFT 2019 v2.pptx 2020-02-04 13:06:36 ....A 356486 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos\CuentasTerceros al 31-12-2019.xlsx 2020-04-20 13:51:51 ....A 1021563 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos\Memo_Criterios Matriz_categorizaci¢n clientes.pdf 2020-01-10 14:38:19 ....A 114874 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos\Memo_matriz_Avances al 30102019.pdf 2020-03-24 11:20:45 ....A 49664 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos\NOMINA INF. CIRCUNSTANCIADO (2019) ALFABETICO.xls 2020-06-11 16:14:55 ....A 52736 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos\NOMINA INF. CIRCUNSTANCIADO (2020) ALFABETICO.xls 2019-11-12 13:17:17 ....A 627177 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos\Plan de acci¢n nov 2019.pptx 2020-03-02 07:45:19 ....A 396339 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos\Plan de SGSI - 2020.docx 2020-04-01 09:58:11 ....A 203735 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos\PR.COM.01 - Procedimiento de comunicaci¢n interna.docx 2020-04-01 10:00:22 ....A 161866 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos\PR.GEC.01 -Procedimiento Control de Documentos.docx 2020-03-24 10:49:40 ....A 409222 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos\PR.GTI.16 - Procedimiento de Roles.pdf 2019-03-22 07:21:03 ....A 537285 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos\Presentacion RIOS Grupo de trabajo 20190321 v1.pdf 2020-02-04 13:17:56 ....A 239979 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos\Presentaci¢n RIOS 2019 v2.pptx 2019-12-03 08:41:18 ....A 192333 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos\PROCESOS QUE EMPEORAN CD.pptx 2020-03-10 13:49:15 ....A 39114 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos\Proyecto Seguridad de la Info FINAL.docx 2020-02-11 12:17:31 ....A 295190 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos\Respuesta nota CERT_ v4.pdf 2020-01-10 14:43:06 ....A 361464 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos\resumen de Categorizaci¢n de clientes.pdf 2020-06-11 16:40:54 ....A 24508 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos\Revisi¢n del an lisis EY de los planes de acci¢n 2019_Riesgos.docx 2024-11-26 15:01:36 ..HSA 18432 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informaci¢n de planes de acci¢n de riesgos\Thumbs.db 2019-09-04 13:01:10 ....A 541620 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informes de externos 2019\55108_201750101098_1_nota BCU CERT agosto 2019.pdf 2019-09-04 12:47:07 ....A 1657964 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informes de externos 2019\idi_0093_20181231_0091_informe procesamiento externo de datos.pdf 2019-09-02 14:34:02 ....A 29805 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informes de externos 2019\resoluciones_27994_r2018-17-1-0002117.docx 2019-09-04 13:02:25 ....A 364761 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Informes de externos 2019\Respuesta mayo 2019v2.pdf 2019-09-24 14:03:34 ....A 13826 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Insumos AI para planilla set 2019\Diferencias en observaciones.docx 2019-09-24 14:05:51 ....A 225438 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Insumos AI para planilla set 2019\Planilla seguimiento unificada 2019 FO.AUD.12 para EY control.xlsx 2020-03-27 12:02:32 ....A 520730 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Notas porcentaje de avance MJ a NT.docx 2020-01-21 10:35:01 ....A 3098624 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Observaciones sin respuesta o con respuestas incompletas - otro formato.xls 2019-12-20 11:38:40 ....A 43933 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Observaciones sin respuesta o con respuestas incompletas.xlsx 2019-08-22 07:15:44 ....A 348493 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Orden de compra 1971-2019.pdf 2019-12-19 08:54:49 ....A 1150777 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Presentaci¢n Comit‚ Auditor¡a 2019-12-20 vf ajustada.pptx 2020-08-26 11:56:10 ....A 1214203 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Presentaci¢n Comit‚ Auditor¡a 26.8.pptx 2020-07-01 05:00:12 ....A 1226254 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Presentaci¢n Comit‚ Auditor¡a 29.6.pptx 2019-12-20 11:55:21 ....A 3534531 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Registro hist¢rico observaciones BHU.xlsx 2020-05-15 12:25:24 ....A 27927 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Revisi¢n del an lisis EY de los planes de acci¢n 2019.docx 2019-11-06 09:28:47 ....A 39657 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Seguimiento de observaciones\Observaciones con formulario - M. Jorge.xlsx 2019-10-15 13:47:35 ....A 3520520 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Seguimiento de observaciones\Planilla seguimiento observaciones BHU al 11.10 rev..xlsx 2021-03-12 13:45:14 ....A 15496 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Seguimiento de observaciones\Seguimiento febrero 2021\Observaciones de Auditor¡a Interna 2021.docx 2021-03-12 13:44:27 ....A 951572 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Seguimiento de observaciones\Seguimiento febrero 2021\Registro hist¢rico observaciones AI BHU ajustado.xlsx 2021-03-15 14:46:10 ....A 701875 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Seguimiento de observaciones\Seguimiento febrero 2021\Registro hist¢rico observaciones AI BHU vf.xlsx 2021-03-11 10:52:16 ....A 1764713 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Seguimiento de observaciones\Seguimiento febrero 2021\Registro hist¢rico observaciones AI BHU.xlsx 2021-10-13 11:37:17 ..HSA 40448 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Seguimiento de observaciones\Seguimiento febrero 2021\Thumbs.db 2020-04-23 12:00:56 ....A 2702655 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Seguimiento de observaciones\Selecci¢n de muestra de observaciones y planes de acci¢n 23.4.xlsx 2019-10-16 15:03:07 ....A 14963 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Seguimiento de observaciones\Versi¢n al 16.10.2019\Comentarios explicativos - funcionamiento registro hist¢rico de observaciones BHU.docx 2020-03-12 14:40:51 ....A 61076026 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Seguimiento de observaciones\Versi¢n al 16.10.2019\Noel intentando unificar observ por expte.xlsx 2020-05-05 15:37:30 ....A 25091 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Seguimiento de observaciones\Versi¢n al 16.10.2019\Observaciones de Auditor¡a Interna.docx 2019-10-16 15:05:16 ....A 137398 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Seguimiento de observaciones\Versi¢n al 16.10.2019\Presentaci¢n Comit‚ de Auditor¡a 2019 VF.pptx 2020-04-08 14:37:28 ....A 167862 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Seguimiento de observaciones\Versi¢n al 16.10.2019\Registro hist¢rico observaciones AI BHU al 31.12.19.xlsx 2020-05-05 15:36:03 ....A 398285 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Seguimiento de observaciones\Versi¢n al 16.10.2019\Registro hist¢rico observaciones AI BHU.xlsx 2019-10-29 11:23:47 ....A 3522949 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Seguimiento de observaciones\Versi¢n al 16.10.2019\Registro hist¢rico observaciones BHU al 11.10.19 copia.xlsx 2019-10-16 15:09:19 ....A 3223029 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Seguimiento de observaciones\Versi¢n al 16.10.2019\Registro hist¢rico observaciones BHU al 11.10.19.xlsx 2025-07-03 11:33:01 ..HSA 29696 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Seguimiento de observaciones\Versi¢n al 16.10.2019\Thumbs.db 2020-02-12 07:54:44 ....A 2684894 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Selecci¢n de muestra de observaciones y planes de acci¢n.xlsx 2025-07-03 11:33:03 ..HSA 79360 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2019\Thumbs.db 2020-12-07 14:31:43 ....A 15000 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\A 16806 ERNST YOUNG UY S.R.L_.pdf 2021-03-23 09:05:41 ....A 57919 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\Copia de Copia de Copia de Inventario actualizado - enviado 21-12_ AREA COMERCIAL.xlsx 2021-11-10 11:38:38 ....A 1446571 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\Copia de Inventario - Nuevo seguimiento_rev.MJ_lz AJUSTADO.xlsx 2020-11-24 11:29:40 ....A 126509 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\Copia de Inventario - Nuevo seguimiento_rev.MJ_lz.xlsx 2021-03-17 14:29:17 ....A 540051 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\Expedientes GG\Expediente-2021-52-1-00715 - Comit‚.pdf 2021-03-17 14:33:07 ....A 1229967 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\Expedientes GG\Expediente-2021-52-1-00842 - Comercial.pdf 2021-03-17 14:37:54 ....A 938359 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\Expedientes GG\Expediente-2021-52-1-00846 - Finanzas y Administraci¢n.pdf 2021-03-17 14:42:18 ....A 939975 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\Expedientes GG\Expediente-2021-52-1-00847 - Operaciones y TI.pdf 2021-03-17 14:44:55 ....A 933717 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\Expedientes GG\Expediente-2021-52-1-00848 - Riesgos.pdf 2021-03-17 14:48:13 ....A 949603 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\Expedientes GG\Expediente-2021-52-1-00849 - Contadur¡a.pdf 2021-11-10 13:11:41 ....A 7005815 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\Inventario 16.4.21 versi¢n enviada corregida.xlsx 2020-12-29 07:32:32 ....A 142509 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\Inventario actualizado - enviado 21.12 .xlsx 2021-04-08 08:36:22 ....A 72156 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\Muestra seleccionada - Nuevo Seguimiento.xlsx 2020-05-04 13:05:23 ....A 327077 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\O.C 993-2020.pdf 2020-08-14 10:03:12 ....A 17999 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\OD 1.docx 2021-04-21 09:54:52 ....A 1198685 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\Presentaci¢n Comit‚ Auditor¡a - Evaluaci¢n de planes de acci¢n (1).pptx 2020-12-30 07:05:00 ....A 1102928 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\Presentaci¢n Comit‚ Auditor¡a 2020-12 -30.pptx 2020-06-01 08:19:13 ....A 18511 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\Revisi¢n del an lisis EY de los planes de acci¢n 2019.docx 2025-07-03 11:33:03 ..HSA 174592 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\Thumbs.db 2021-06-02 13:31:44 ....A 1436357 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\Ultimas versiones Seguimiento 2020\Inventario versi¢n enviada.xlsx 2021-06-02 13:34:11 ....A 115537 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\Ultimas versiones Seguimiento 2020\Muestra seleccionada - Nuevo Seguimiento VF.xlsx 2021-06-02 13:35:30 ....A 1198585 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\Ultimas versiones Seguimiento 2020\Presentaci¢n Comit‚ Auditor¡a - Evaluaci¢n de planes de acci¢n (2).pptx 2025-07-03 11:33:06 ..HSA 39424 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2020\Ultimas versiones Seguimiento 2020\Thumbs.db 2021-12-17 14:39:28 ....A 35089 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2021\Copia de Observaciones AE - Division Auditoria Interna - Jorge.xlsx 2021-11-15 12:31:42 ....A 1340477 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2021\Expedientes Comit‚ con respuestas 2021\Expediente-2021-52-1-00842.pdf 2021-11-15 12:46:02 ....A 945778 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2021\Expedientes Comit‚ con respuestas 2021\Expediente-2021-52-1-00846.pdf 2021-11-15 12:35:14 ....A 1480340 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2021\Expedientes Comit‚ con respuestas 2021\Expediente-2021-52-1-00847.pdf 2021-11-15 12:48:24 ....A 941146 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2021\Expedientes Comit‚ con respuestas 2021\Expediente-2021-52-1-00848.pdf 2021-11-15 12:49:45 ....A 957006 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2021\Expedientes Comit‚ con respuestas 2021\Expediente-2021-52-1-00849.pdf 2021-11-15 12:39:00 ....A 168913 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2021\Expedientes Comit‚ con respuestas 2021\Expediente-2021-52-1-04284.pdf 2021-10-05 11:30:47 ....A 1362804 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2021\Expedientes Comit‚ con respuestas 2021\Expediente-2021-52-1-05600.pdf 2024-02-27 09:33:09 ....A 15743 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2021\Informe ofertas Seguimiento.docx 2021-06-11 14:10:52 ....A 14088 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2021\Informe Seguimiento Observaciones Externas.docx 2022-01-10 13:42:38 ....A 7005815 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2021\Inventario 16.4.21 versi¢n enviada corregida.xlsx 2022-01-10 13:42:57 ....A 95479 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2021\Inventario de nuevas observaciones AE - 02.12.21.xlsx 2021-11-18 14:50:17 ....A 106009 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2021\Inventario de nuevas observaciones AE - 19.10.21 rev.MJ.xlsx 2021-11-26 14:38:22 ....A 97499 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2021\Inventario de nuevas observaciones AE - 25.11.21 rev.MJ.xlsx 2022-02-17 13:54:43 ....A 116138 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2021\Inventario de Observaciones AE 11.02.21.xlsx 2021-08-31 13:55:22 ....A 34277 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2021\Modelo pedido de precios publicaciones v2.docx 2022-03-04 12:05:05 ....A 51815 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2021\Posible Muestra EY2.xlsx 2021-06-11 13:02:58 ....A 5128817 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2021\Propuesta seguimiento de observaciones y planes de acci¢n BHU - 2021 vf.pdf 2021-12-23 10:35:43 ....A 686725 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2021\Registro hist¢rico observaciones AI BHU actualizado nov.2021.xlsx 2021-10-29 14:28:39 ....A 13776 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2021\Seguimiento de observaciones externas 2021 - Comentarios AI.docx 2025-07-03 11:33:10 ..HSA 86016 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2021\Thumbs.db 2022-05-17 11:12:12 ....A 59114 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2022\An lisis de plan de acci¢n.xlsx 2023-01-03 15:26:48 ....A 28178 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2022\Copia de Auditor¡a Interna I.xlsx 2022-12-14 14:21:13 ....A 12437 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2022\Explicacion de diferencia.xlsx 2022-12-13 10:44:42 ....A 729296 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2022\Registro hist¢rico observaciones AI BHU actualizado nov.2021 MICAYNOEL.xlsx 2022-07-15 11:53:21 ....A 681598 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2022\Registro hist¢rico observaciones AI BHU actualizado nov.2021.xlsx 2022-12-14 14:22:46 ....A 286380 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2022\Registro hist¢rico observaciones AI BHU dic 2022.xlsx 2022-11-03 13:22:53 ....A 284976 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2022\Registro hist¢rico observaciones AI BHU junio 2022.xlsx 2022-10-18 13:34:22 ....A 13638 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2022\Texto lanzamiento seguimiento de observaciones externas 2022.docx 2022-10-18 10:54:16 ....A 13268 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2022\Texto lanzamiento seguimiento de observaciones externas.docx 2025-07-03 11:33:09 ..HSA 29184 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2022\Thumbs.db 2023-01-17 10:23:39 ..H.A 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seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2023\Registro hist¢rico observaciones AI BHU Junio 2023\Registro hist¢rico observaciones AI BHU junio 2023 an lisis variaci¢n con gr ficos -solo pendientes-.xlsx 2023-07-21 12:50:55 ....A 141009 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2023\Registro hist¢rico observaciones AI BHU Junio 2023\Registro hist¢rico observaciones AI BHU junio 2023 an lisis variaci¢n.xlsx 2023-08-15 13:34:57 ....A 103302 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2023\Registro hist¢rico observaciones AI BHU Junio 2023\Registro hist¢rico observaciones AI BHU junio 2023 para consolidar.xlsx 2023-11-27 15:15:22 ....A 86648 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2023\Registro hist¢rico observaciones AI BHU Octubre 2023\Registro hist¢rico observaciones AI BHU a Octubre 2023 para consolidar.xlsx 2023-11-27 14:48:27 ....A 143190 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2023\Registro hist¢rico observaciones AI BHU Octubre 2023\Registro hist¢rico observaciones AI BHU a Octubre 2023 variaci¢n RF - NT.xlsx 2023-11-24 14:48:03 ....A 191046 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2023\Registro hist¢rico observaciones AI BHU Octubre 2023\Registro hist¢rico observaciones AI BHU a Octubre 2023 variaci¢n RF.xlsx 2025-04-24 09:50:27 ..HSA 46592 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2023\Thumbs.db 2025-04-11 12:54:32 ....A 220253 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2024\Consolidado.xlsx 2025-01-07 14:14:27 ....A 41202 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de 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seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2024\Evidencias\Operaciones\Envio de documentacion.pdf 2025-01-15 13:31:48 ....A 370091 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2024\Evidencias\Operaciones\IT.GTI.07 - Instructivo para ingreso de solicitudes de roles mediante mantis.docx 2025-01-15 13:31:11 ....A 128484 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2024\Evidencias\Operaciones\SF.GTI.14 - Listado de sistemas.docx 2025-01-07 14:52:49 ....A 16358638 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2024\Evidencias\Servicios Jur¡dicos\Expediente-2024-52-1-06172.pdf 2025-01-07 14:54:30 ....A 23324613 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2024\Evidencias\Servicios Jur¡dicos\Expediente-2024-52-1-06252.pdf 2024-05-17 12:13:46 ....A 707446 Comun 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Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2025\Divisi¢n Auditor¡a Interna.xlsx 2025-08-15 13:25:46 ....A 35983 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2025\ip 4.1 para incorporar a inventario\86753_rr-ssf-2025-395.pdf 2025-07-29 09:44:01 ....A 1139757 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2025\ip 4.1 para incorporar a inventario\Nota evaluacion CERT 2024_costo amortizado.pdf 2025-08-26 11:16:41 ....A 21065 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Tercerizaci¢n de seguimiento 2025\NE_4_2025_1369_Para distribuci¢n.xlsx 2025-07-03 11:33:10 ..HSA 325632 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Tercerizaci¢n del seguimiento\Thumbs.db 2017-08-04 09:29:21 ..HSA 38400 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\Thumbs.db 2017-05-08 10:06:41 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Tercerizaci¢n de servicios\~$tudio y evaluaci¢n de las ofertas 2017 (1).docx 2025-07-03 11:30:43 ..HSA 194560 Comun de Auditoria\Thumbs.db 2025-06-16 15:39:13 ....A 184832 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Acta de Reuni¢n RRHH 11062025.doc 2019-08-02 11:03:15 ....A 11631 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Actividades AI.xlsx 2025-03-18 15:34:35 ....A 16122 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Actividades fuera del Plan para depurar.xlsx 2025-06-16 15:40:59 ....A 32715 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Acuerdo de Servicio de Asesoramiento RRHH.docx 2023-09-04 15:23:19 ....A 120633 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Analisis de Ofertas_v3 rev.MJ.xlsx 2023-09-07 14:27:12 ....A 94109 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Analisis de Ofertas_v4.xlsx 2024-04-26 14:41:42 ....A 19215 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\AUDITORIA INTERNA Preguntas para conversatorio.docx 2010-10-14 10:10:10 ....A 7168 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\00 - Indice de materiales.doc 2010-10-14 14:01:41 ....A 20480 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\00 - Lista de contenidos.doc 2010-10-14 14:01:52 ....A 24576 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\01 - Estados Contables.xls 2010-10-14 10:10:10 ....A 8192 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\01 - Integraci¢n societaria y Directorio.doc 2010-10-14 14:21:13 ....A 69120 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\02 - Datos relacionados con mercado, competencia y clientes.xls 2010-10-14 10:10:10 ....A 14336 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\02 - Planeamiento estrat‚gico.doc 2010-10-14 14:21:21 ....A 27136 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\03 - Datos relacionados con proveedores.xls 2010-10-14 10:10:10 ....A 12040 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\03 - Estados contables de los £ltimos tres a¤os y pr¢ximo presupuesto.xlsx 2010-10-14 14:21:28 ....A 30720 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\04 - Organigrama Sopas.doc 2010-10-14 10:10:10 ....A 136695 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\04 - Pedidos del £ltimo a¤o.xlsx 2010-10-14 14:21:34 ....A 18432 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\05 - N¢mina salarial.xls 2010-10-14 10:10:10 ....A 13824 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\05 - Ventas de competidores.xls 2010-10-14 14:21:50 ....A 44032 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\06- C¢digo de Conducta.doc 2010-10-14 14:21:57 ....A 19968 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\07- Integrantes del Comit‚ de tica.doc 2010-10-14 14:22:05 ....A 18944 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\08- Tablero de comando.xls 2010-10-14 14:22:13 ....A 19968 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\09- Seguros.doc 2010-10-14 14:22:20 ....A 33792 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\10[1].1 - Flujograma OTC.doc 2010-10-14 14:22:26 ....A 22016 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\10[1].2 - Flujograma CYC.doc 2010-10-14 14:22:32 ....A 42496 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\10[1].3 - Flujograma PTP.doc 2010-10-14 14:01:33 ....A 24064 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\11 - Niveles de autorizaci¢n.xls 2010-10-14 14:01:22 ....A 17548 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\Agenda.docx 2013-03-12 13:54:32 ....A 3247104 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\Auditoria_de_Procesos_revisadofinal.ppt 2011-04-12 15:26:29 ....A 21398 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\Ejercicios_Word[1][1].docx 2010-10-14 14:01:05 ....A 905110 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\Seminario auditor¡a de procesos Panam .pptx 2010-10-20 08:29:31 ....A 722652 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\Seminario auditor¡a de procesos Uruguay.pptx 2025-07-03 11:32:44 ..HSA 43008 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡a Procesos\Curso Auditor¡a de Procesos\Thumbs.db 2019-03-26 13:22:15 ....A 15470 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Auditor¡as internas de TI - Oportunidades de mejora.docx 2025-03-18 15:40:30 ....A 17697 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Avance del Plan para depurar.xlsx 2022-08-23 10:49:42 ....A 3941556 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Bolet¡n Nuevos Ingresos Agosto 2022.pdf 2022-12-27 11:15:46 ....A 86973 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\5. Borrador Informe BHU - Central de Riesgos rev.MJ.docx 2022-12-27 09:03:40 ....A 79330 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\5. Borrador Informe BHU - Central de Riesgos.docx 2022-12-29 12:48:41 ....A 4189384 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\BHU - Informe Central de Riesgos 2022.pdf 2022-12-27 11:28:20 ....A 2191227 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Borrador de informe 2022 revisado.zip 2022-12-27 09:03:46 ....A 40838 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.0 - Documentaci¢n general\14. Pedido de informaci¢n - Central riesgos 14.xlsx 2022-12-27 09:03:46 ....A 2123108 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.0 - Documentaci¢n general\Hallazgos para discusi¢n - 14. Central de riesgos.pptx 2022-12-27 09:03:47 ....A 57059 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.0 - Documentaci¢n general\Minuta\Minuta - Reuni¢n Inicio Riesgos 2022.docx 2022-12-27 09:03:46 ....A 3141783 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.0 - Documentaci¢n general\Normativa\RNRCSF.pdf 2022-12-27 09:03:46 ....A 61235 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.0 - Documentaci¢n general\Normativa\seggco09079.pdf 2022-12-27 09:03:47 ....A 165423 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.0 - Documentaci¢n general\Normativa\seggco19278.pdf 2022-12-27 09:03:47 ....A 94713 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.0 - Documentaci¢n general\Normativa\seggco19278ANEXO.pdf 2022-12-27 09:03:45 ....A 78976 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.1\FR.GEC.03- Formato de Instructivo de trabajo.dotx 2022-12-27 09:03:46 ....A 127638 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.1\IT.RIG.22 - INSTRUCTIVO CENTRAL DE RIESGOS.docx 2022-12-27 09:03:45 ....A 187255 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.1\IT.RIG.22 - INSTRUCTIVO CENTRAL DE RIESGOS.zip 2022-12-27 09:03:45 ....A 166557 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.1\Prints de aprobacion IT.RIG.22.pdf 2022-12-27 09:03:45 ....A 165423 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.1\seggco19278.pdf 2022-12-27 09:03:45 ....A 94713 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.1\seggco19278ANEXO.pdf 2022-12-27 09:03:44 ....A 19971 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.2\Ajustes informe octubre 2022\Ajuste diferencia balance inventario - octubre 2022 (1).xlsx 2025-04-24 09:50:27 ..HSA 24576 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.2\Ajustes informe octubre 2022\Thumbs.db 2022-12-27 09:03:41 ....A 147021 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.2\Comunicaciones BCU-BHU, actas y expedientes\2022-01-19 - BCU 68066_ne-4-2022-142 enero 2022.pdf 2022-12-27 09:03:41 ....A 2124507 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.2\Comunicaciones BCU-BHU, actas y expedientes\2022-03-00 - BHU respuesta.pdf 2022-12-27 09:03:41 ....A 109218 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.2\Comunicaciones BCU-BHU, actas y expedientes\2022-04-07 - BCU 69316_202150102244.pdf 2022-12-27 09:03:42 ....A 1653502 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.2\Comunicaciones BCU-BHU, actas y expedientes\2022-06-22 - Nota Central de Riesgos_24062022.pdf 2022-12-27 09:03:42 ....A 1723138 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.2\Comunicaciones BCU-BHU, actas y expedientes\2022-08-24 - Acta 8_firmada.pdf 2022-12-27 09:03:42 ....A 124002 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.2\Comunicaciones BCU-BHU, actas y expedientes\Expediente-2022-52-1-08172.pdf 2022-12-27 09:03:44 ....A 19979 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.2\Mantis, expedientes y ajuste diferencias\Ajuste diferencia balance inventario - octubre 2022.xlsx 2022-12-27 09:03:42 ....A 6900124 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.2\Mantis, expedientes y ajuste diferencias\Expediente-2012-52-1-08778.pdf 2022-12-27 09:03:43 ....A 3169228 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.2\Mantis, expedientes y ajuste diferencias\Expediente-2021-52-1-02152.pdf 2022-12-27 09:03:43 ....A 462329 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.2\Mantis, expedientes y ajuste diferencias\Mantis 58540.pdf 2022-12-27 09:03:43 ....A 465508 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.2\Mantis, expedientes y ajuste diferencias\Mantis 62856.pdf 2022-12-27 09:03:43 ....A 441145 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.2\Mantis, expedientes y ajuste diferencias\Mantis 63144.pdf 2022-12-27 09:03:43 ....A 448797 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.2\Mantis, expedientes y ajuste diferencias\Mantis 64596.pdf 2025-04-24 09:50:27 ..HSA 24576 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.2\Mantis, expedientes y ajuste diferencias\Thumbs.db 2022-12-27 09:03:44 ....A 205724 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.2\Procedimiento fallecidos\Histrorial de versiones.pdf 2022-12-27 09:03:44 ....A 63629 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.2\Procedimiento fallecidos\IT.ADC.05 - Instructivo Cambio de titularidad de credito por fallecimiento.docx 2022-12-27 09:03:49 ....A 145073 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.3\envio CR setiembre 2022.docx 2022-12-27 09:03:49 ....A 57599 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.3\Prorroga t¡tulos.png 2022-12-27 09:03:49 ....A 60387 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.3\Pr¢rroga.png 2022-12-27 09:03:48 ....A 49241 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.3\Sanciones 202207.pdf 2022-12-27 09:03:48 ....A 44969 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.3\Sanciones 202208.pdf 2022-12-27 09:03:48 ....A 43446 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.3\Sanciones 202209.pdf 2022-12-27 09:03:48 ....A 47466 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Evidencias\14.3\Sanciones 202210.pdf 2022-12-27 11:22:17 ....A 2123108 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Hallazgos para discusi¢n - 14. Central de riesgos..pptx 2022-12-27 09:03:40 ....A 2123306 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Central de Riesgos\Hallazgos para discusi¢n - 14. Central de riesgos.pptx 2022-12-26 15:52:57 ....A 80677 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\15. Borrador Informe BHU - Mesa operaciones rev MJ.docx 2022-12-21 11:44:14 ....A 70452 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\15. Borrador Informe BHU - Mesa operaciones.docx 2022-12-29 12:49:05 ....A 2738237 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\BHU - Informe Gesti¢n de Operaciones de la Mesa 2022.pdf 2022-12-21 11:44:16 ....A 46262 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.0 - Documentaci¢n general\15. Plan de Trabajo - Gesti¢n operaciones mesa de dinero 2022 v2.xlsx 2022-12-21 11:44:20 ....A 55858 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.0 - Documentaci¢n general\Minutas\Minuta - Reuni¢n Mesa 2022-11-29.docx 2022-12-21 11:44:20 ....A 55079 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.0 - Documentaci¢n general\Minutas\Minuta - Reuni¢n MJ 2022-11-28.docx 2022-12-21 11:44:21 ....A 55250 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.0 - Documentaci¢n general\Minutas\Minuta - Reuni¢n Sistema de Pagos 2022-11-25.docx 2022-12-21 11:44:21 ....A 158320 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.0 - Documentaci¢n general\Pedido de informaci¢n\Pedido de informaci¢n - Mesa 15.xlsx 2022-12-21 11:44:16 ....A 113306 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.0 - Documentaci¢n general\Prints de los diferentes sistemas generados por Mesa\16-09 velso.pdf 2022-12-21 11:44:17 ....A 111983 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.0 - Documentaci¢n general\Prints de los diferentes sistemas generados por Mesa\20-09 cambilex.pdf 2022-12-21 11:44:18 ....A 109393 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.0 - Documentaci¢n general\Prints de los diferentes sistemas generados por Mesa\21-09 altercambio.pdf 2022-12-21 11:44:18 ....A 41870 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.0 - Documentaci¢n general\Prints de los diferentes sistemas generados por Mesa\call 30-09-22.pdf 2022-12-21 11:44:19 ....A 92219 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.0 - Documentaci¢n general\Prints de los diferentes sistemas generados por Mesa\hsbc 2-09-22.pdf 2022-12-21 11:44:19 ....A 104542 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.0 - Documentaci¢n general\Prints de los diferentes sistemas generados por Mesa\hsbc 21-09-22.pdf 2022-12-21 11:44:20 ....A 45491 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.0 - Documentaci¢n general\Prints de los diferentes sistemas generados por Mesa\letra 300.000.000.pdf 2022-12-21 11:44:20 ....A 45558 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.0 - Documentaci¢n general\Prints de los diferentes sistemas generados por Mesa\letra 400.000.000.pdf 2022-12-21 11:44:26 ....A 111104 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.1\Muestras - Mesa Dinero.xls 2022-12-21 11:44:27 ....A 52475 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.1\seggco16115.pdf 2022-12-21 11:44:27 ....A 2212969 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.1\WP 5.1 (Cambio).xlsx 2022-12-21 11:44:25 ....A 1990416 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.2\Expediente-2018-52-1-10876.pdf 2022-12-21 11:44:25 ....A 111104 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.2\Muestras - Mesa Dinero.xls 2022-12-21 11:44:26 ....A 1673874 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.2\WP 5.2 (valores).xlsx 2022-12-21 11:44:24 ....A 1990416 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.3\Expediente-2018-52-1-10876.pdf 2022-12-21 11:44:24 ....A 111104 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.3\Muestras - Mesa Dinero.xls 2022-12-21 11:44:24 ....A 535759 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.3\WP 5.3 (dinero).xlsx 2022-12-21 11:44:22 ....A 2373371 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.4\Confirmaci¢n no evidencia revisi¢n.pdf 2022-12-21 11:44:22 ....A 1228473 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.4\Informe Mesa de Operaciones setiembre 2022.pdf 2022-12-21 11:44:23 ....A 467968 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.4\Unidad Indexada (1).xls 2022-12-21 11:44:23 ....A 1104896 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Evidencias\C15.4\WP - Control de datos.xls 2022-12-21 11:44:15 ....A 2120829 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Mesa de dinero\Hallazgos para discusi¢n - 15. Mesa.pptx 2022-12-29 12:52:49 ....A 2590697 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\BHU - Informe sobre Otorgamiento de Pr‚stamos 2022.pdf 2022-12-27 11:40:51 ....A 75753 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Borrador Informe BHU - Otorgamiento de pr‚stamos rev.MJ.docx 2022-12-28 10:44:34 ....A 74451 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Borrador Informe BHU - Otorgamiento de pr‚stamos vf2.docx 2022-12-23 10:39:21 ....A 67710 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Borrador Informe BHU - Otorgamiento de pr‚stamos.docx 2022-12-23 10:39:22 ....A 204743 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Evidencias\Prueba 1 y 2\MN.CRE.01 - Manual de Pol¡ticas de Otorgamiento de Pr‚stamos.docx 2022-12-23 10:39:22 ....A 140000 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Evidencias\Prueba 1 y 2\Papel de trabajo 12-2022.xlsx 2022-12-23 10:39:22 ....A 127047 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Evidencias\Prueba 1 y 2\Print MVD MN.CRE.01.docx 2022-12-23 10:39:22 ....A 93080 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Evidencias\Prueba 1 y 2\Reporte - Muestra.xlsx 2022-12-23 10:39:23 ....A 55940 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Evidencias\Prueba 1 y 2\Reporte.xlsx 2022-12-23 10:39:23 ....A 39574 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Evidencias\Prueba 1 y 2\Reportes SIGB\Reportes SIGB\117953.pdf 2022-12-23 10:39:23 ....A 130560 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Evidencias\Prueba 1 y 2\Reportes SIGB\Reportes SIGB\117953.xls 2022-12-23 10:39:23 ....A 39569 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Evidencias\Prueba 1 y 2\Reportes SIGB\Reportes SIGB\118493.pdf 2022-12-23 10:39:23 ....A 133120 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Evidencias\Prueba 1 y 2\Reportes SIGB\Reportes SIGB\118493.xls 2022-12-23 10:39:24 ....A 37708 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Evidencias\Prueba 1 y 2\Reportes SIGB\Reportes SIGB\119098.pdf 2022-12-23 10:39:24 ....A 130560 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Evidencias\Prueba 1 y 2\Reportes SIGB\Reportes SIGB\119098.xls 2022-12-23 10:39:24 ....A 43383 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Evidencias\Prueba 1 y 2\Reportes SIGB\Reportes SIGB\119181.pdf 2022-12-23 10:39:24 ....A 141824 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Evidencias\Prueba 1 y 2\Reportes SIGB\Reportes SIGB\119181.xls 2022-12-23 10:39:24 ....A 40990 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Evidencias\Prueba 1 y 2\Reportes SIGB\Reportes SIGB\119242.pdf 2022-12-23 10:39:24 ....A 128512 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Evidencias\Prueba 1 y 2\Reportes SIGB\Reportes SIGB\119242.xls 2022-12-23 10:39:24 ....A 37486 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Evidencias\Prueba 1 y 2\Reportes SIGB\Reportes SIGB\119368.pdf 2022-12-23 10:39:25 ....A 129024 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Evidencias\Prueba 1 y 2\Reportes SIGB\Reportes SIGB\119368.xls 2022-12-23 10:39:25 ....A 117422 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Evidencias\Prueba 1 y 2\Reportes SIGB\Reportes SIGB\Solicitud 119182.pdf 2022-12-23 10:39:21 ....A 2120685 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Pr‚stamos\Hallazgos para discusi¢n - 11. pr‚stamos.pptx 2022-12-28 09:59:30 ....A 68393 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\9. Borrador Informe BHU - Riesgo de Mercado rev.MJ.docx 2022-12-28 13:09:36 ....A 62980 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\9. Borrador Informe BHU - Riesgo de Mercado v2.docx 2022-12-28 08:43:19 ....A 61087 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\9. Borrador Informe BHU - Riesgo de Mercado.docx 2022-12-29 12:49:15 ....A 2516158 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\BHU - Informe Gesti¢n del Riesgo de Mercado 2022.pdf 2022-12-28 08:43:20 ....A 57285 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\Evidencias 2022\Minuta - Reuni¢n Inicio Riesgos 2022.docx 2022-12-28 08:43:20 ....A 2757378 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\Evidencias 2022\Prueba 1\acta 05-2022.pdf 2022-12-28 08:43:21 ....A 1060141 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\Evidencias 2022\Prueba 1\Expediente-2021-52-1-05476.pdf 2022-12-28 08:43:22 ....A 296285 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\Evidencias 2022\Prueba 1\MN.RIG.04 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado V11.1 borrador.docx 2022-12-28 08:43:23 ....A 291493 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\Evidencias 2022\Prueba 1\MN.RIG.04 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado V11.23.docx 2022-12-28 08:43:24 ....A 291083 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\Evidencias 2022\Prueba 1\MN.RIG.04 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo de Mercado V11.docx 2022-12-28 08:43:21 ....A 210562 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\Evidencias 2022\Prueba 1\Print de pantalla.pdf 2022-12-28 08:43:24 ....A 108196 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\Evidencias 2022\Prueba 1\Print MVD MN.RIG.04 V11.23.docx 2022-12-28 08:43:24 ....A 627522 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\Evidencias 2022\Prueba 2\Expediente-2022-52-1-04963.pdf 2022-12-28 08:43:25 ....A 147212 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\Evidencias 2022\Prueba 2\Expediente-2022-52-1-07972.pdf 2022-12-28 08:43:25 ....A 530752 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\Evidencias 2022\Prueba 2\Informe_stress valores_al 28 de julio 2022.pdf 2022-12-28 08:43:25 ....A 508598 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\Evidencias 2022\Prueba 2\Informe_stress valores_al 31 de octubre 2022.pdf 2022-12-28 08:43:26 ....A 59473 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\Evidencias 2022\Prueba 2\IT.RIG.23 - INSTRUCTIVO STRESS CARTERA DE VALORES.docx 2022-12-28 08:43:25 ....A 2130969 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\Evidencias 2022\Prueba 2\Monitor de Riesgos octubre 2022.pdf 2022-12-28 08:43:26 ....A 275602 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\Evidencias 2022\Prueba 2\Presentaci¢n limites-mayo2022.pptx 2025-06-05 13:28:03 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\Evidencias 2022\Prueba 2\Thumbs.db 2022-12-28 14:00:33 ....A 2126814 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\Hallazgos para discusi¢n - 9. Mercado v2.pptx 2022-12-28 08:43:20 ....A 2118051 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R de Mercado\Hallazgos para discusi¢n - 9. Mercado.pptx 2022-12-29 12:50:35 ....A 4309501 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\BHU - Informe Gesti¢n del Riesgo Operativo 2022.pdf 2022-12-27 13:41:31 ....A 93403 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Borrador Informe BHU - Riesgo Operativo rev.MJ.docx 2022-12-23 09:48:37 ....A 84186 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Borrador Informe BHU - Riesgo Operativo.docx 2022-12-23 09:48:38 ....A 1891189 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Matriz Integral de Riesgos 2021.pdf 2022-12-23 09:48:39 ....A 57285 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Minuta - Reuni¢n Inicio Riesgos 2022.docx 2022-12-23 09:48:48 ....A 1010635 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 1\Expediente MN.RIG.05.pdf 2022-12-23 09:48:49 ....A 277779 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 1\MN.RIG.05 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Operativo.docx 2022-12-23 09:48:49 ....A 108079 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 1\Print MVD MN.RIG.05.docx 2022-12-23 09:48:47 ....A 208896 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 2\Acta 9_final.doc 2022-12-23 09:48:47 ....A 907547 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 2\intercambio con Karine por el indicador de quejas.pdf 2022-12-23 09:48:47 ....A 1278818 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 2\intercambio de correos con mariella sobre aclaracion de indicadores.pdf 2022-12-23 09:48:48 ....A 26962 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 2\Lista de Indicadores Propios .xlsx 2022-12-23 09:48:47 ....A 2130969 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 2\Monitor de Riesgos octubre 2022.pdf 2022-12-23 09:48:48 ....A 412105 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 2\Reporte Indicadores Propios.pdf 2022-12-23 09:48:44 ....A 208896 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 3\Acta 9_final.doc 2022-12-23 09:48:44 ....A 296791 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 3\IT.RIG.16 - Instructivo Indicadores Riesgo Operativo (IRO).pdf 2022-12-23 09:48:45 ....A 365610 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 3\IT.RIG.18 - Instructivo para la elaboraci¢n del Reporte Eventos de P‚rdida para enviar a BCU.pdf 2022-12-23 09:48:46 ....A 37192 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 3\log de envio 2.pdf 2022-12-23 09:48:46 ....A 39197 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 3\log envio.pdf 2022-12-23 09:48:46 ....A 2130969 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 3\Monitor de Riesgos octubre 2022.pdf 2022-12-23 09:48:46 ....A 196352 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 3\Print MVD IT.RIG.16 y IT.RIG.18.docx 2022-12-23 09:48:39 ....A 2998388 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 4\Acta 7.pdf 2022-12-23 09:48:39 ....A 208896 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 4\Acta 9_final.doc 2022-12-23 09:48:40 ....A 200019 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 4\Autoevaluaci¢n Compras 2020.xlsx 2022-12-23 09:48:40 ....A 7197769 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 4\Expediente-2021-52-1-06714.pdf 2022-12-23 09:48:41 ....A 128199 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 4\FO.RIG.02 - Matriz de Riesgos Operativos.xlsx 2022-12-23 09:48:41 ....A 65649 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 4\Instructivo para realizar Matriz Integral FINAL.docx 2022-12-23 09:48:41 ....A 124954 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 4\PR.GEC.01 - Procedimiento Control de Documentos.docx 2022-12-23 09:48:42 ....A 75515 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 4\PR.RIG.04 - Procedimiento de Elaboraci¢n de Matriz Integral de Riesgos BORRADOR.docx 2022-12-23 09:48:42 ....A 114816 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 4\Print MVD FO.RIG.02.docx 2022-12-23 09:48:42 ....A 120620 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 4\Print MVD PR.RIG.04.docx 2022-12-23 09:48:43 ....A 112323 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 4\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo versi¢n 3.docx 2022-12-23 09:48:43 ....A 389186 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Evidencias\Prueba 4\SF.RIG.02 - Declaraci¢n de apetito de riesgo versi¢n 4.docx 2022-12-23 09:48:38 ....A 2122424 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 R Operativo\Hallazgos para discusi¢n - 8. operativo.pptx 2022-12-30 10:26:37 ....A 2719964 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\BHU - Informe Recupero 2022.pdf 2022-12-28 13:47:05 ....A 79902 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Borrador Informe BHU - Recupero rev.MJ.docx 2022-12-28 08:40:50 ....A 69728 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Borrador Informe BHU - Recupero.docx 2022-12-28 08:41:10 ....A 5423769 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 1\version final MN.REC.01 recibida 16.12\Expediente-MN.REC.01 V7.pdf 2022-12-28 08:41:11 ....A 310056 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 1\version final MN.REC.01 recibida 16.12\MN.REC.01 - Pol¡ticas de Seguimiento, Recuperaci¢n y Reestructuras de cr‚ditos V7.docx 2022-12-28 08:41:12 ....A 110795 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 1\version final MN.REC.01 recibida 16.12\Print MVD MN.REC.01 V7.docx 2022-12-28 08:41:14 ....A 91197 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 1\versiones finales recibidas 9.12\IT.REC.01 - Instructivo para Reestructuras de Deudas BORRADOR.docx 2022-12-28 08:41:15 ....A 58846 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 1\versiones finales recibidas 9.12\IT.REC.01 - Instructivo para Reestructuras de Deudas V4.docx 2022-12-28 08:41:13 ....A 452608 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 1\versiones finales recibidas 9.12\IT.REC.01 - Instructivo para Reestructuras de Deudas.doc 2022-12-28 08:41:15 ....A 76462 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 1\versiones finales recibidas 9.12\PR.REC.01 - Procedimiento de gesti¢n de morosidad BORRADOR.docx 2022-12-28 08:41:15 ....A 76924 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 1\versiones finales recibidas 9.12\PR.REC.01 - Procedimiento de gesti¢n de morosidad V5.docx 2022-12-28 08:41:15 ....A 222344 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 1\versiones finales recibidas 9.12\Print MVD IT.REC.01.docx 2022-12-28 08:41:16 ....A 211203 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 1\versiones finales recibidas 9.12\Print MVD MN.REC.01.docx 2022-12-28 08:41:16 ....A 219575 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 1\versiones finales recibidas 9.12\Print MVD PR.REC.01.docx 2022-12-28 08:40:52 ....A 310392 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Docs proporcionados por Morosidad (NUEVOS)\Doc brindados por morosidad\Contribuci¢n - ID 83692.pdf 2022-12-28 08:40:52 ....A 122261 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Docs proporcionados por Morosidad (NUEVOS)\Doc brindados por morosidad\Primaria - ID 86377.pdf 2022-12-28 08:40:53 ....A 12772850 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Docs proporcionados por Morosidad (NUEVOS)\Doc brindados por morosidad\Reestructura - ID 5702.pdf 2022-12-28 08:40:53 ....A 221658 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Docs proporcionados por Morosidad (NUEVOS)\Doc brindados por morosidad\Seguro de vida - ID 135406.pdf 2022-12-28 08:40:54 ....A 48694 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Docs proporcionados por Morosidad (NUEVOS)\Doc brindados por morosidad\Tasaci¢n - ID 133596.pdf 2022-12-28 08:40:54 ....A 2976203 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 133596.pdf 2022-12-28 08:40:54 ....A 3229985 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 13392.pdf 2022-12-28 08:40:54 ....A 2705372 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 135406.pdf 2022-12-28 08:40:55 ....A 2472771 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 135707.pdf 2022-12-28 08:40:55 ....A 3638551 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 136290.pdf 2022-12-28 08:40:55 ....A 2216315 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 137363.pdf 2022-12-28 08:40:56 ....A 6149232 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 137535 SUSTITUIDO.pdf 2022-12-28 08:40:57 ....A 9879637 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 138708 DUPLICADO.pdf 2022-12-28 08:40:57 ....A 7818244 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 143213.pdf 2022-12-28 08:40:58 ....A 2611072 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 144942.pdf 2022-12-28 08:40:58 ....A 6644729 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 29080.pdf 2022-12-28 08:40:59 ....A 1648301 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 30019.pdf 2022-12-28 08:40:59 ....A 5220757 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 42662.pdf 2022-12-28 08:41:00 ....A 2316716 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 45038.pdf 2022-12-28 08:41:00 ....A 3726279 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 49356.pdf 2022-12-28 08:41:02 ....A 3158655 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 56355.pdf 2022-12-28 08:41:02 ....A 1522420 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 5702.pdf 2022-12-28 08:41:03 ....A 3938555 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 62821.pdf 2022-12-28 08:41:04 ....A 7107650 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 69538.pdf 2022-12-28 08:41:05 ....A 2146711 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 78894.pdf 2022-12-28 08:41:06 ....A 1988398 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 83692.pdf 2022-12-28 08:41:06 ....A 2620169 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 8573.pdf 2022-12-28 08:41:07 ....A 4061498 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 86377.pdf 2022-12-28 08:41:07 ....A 3799937 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 89482.pdf 2022-12-28 08:41:09 ....A 3210088 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Expedientes\Expediente ID 92261.pdf 2022-12-28 08:40:51 ....A 1800 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\Muestra reestructuras.doc 2022-12-28 08:40:51 ....A 20999 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\ReporteReestructuras - Muestra con ID.xlsx 2022-12-28 08:40:52 ....A 17754 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\ReporteReestructuras - Muestra.xlsx 2022-12-28 08:40:52 ....A 59184 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Evidencias\Prueba 2\ReporteReestructuras.xlsx 2022-12-28 08:40:51 ....A 2121287 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 Recupero\Hallazgos para discusi¢n - 13. Recupero.pptx 2022-12-29 12:48:52 ....A 3100606 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 RRHH\BHU - Informe Gesti¢n de los Recursos Humanos 2022.pdf 2022-12-27 15:59:32 ....A 84366 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 RRHH\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de los RRHH rev.MJ.docx 2022-12-26 09:02:54 ....A 76111 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 RRHH\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de los RRHH.docx 2022-12-26 09:03:14 ....A 68644 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 RRHH\Evidencias\Prueba 1\PR.RHH.11 - Procedimiento de Selecci¢n Interna.docx 2022-12-26 09:03:05 ....A 35488 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 RRHH\Evidencias\Prueba 2\Concursos Internos 2021 - Seguimiento.xlsx 2022-12-26 09:03:06 ....A 46682 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 RRHH\Evidencias\Prueba 2\Concursos Internos 2022 - Seguimiento act.xlsx 2022-12-26 09:02:55 ....A 116224 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 RRHH\Evidencias\Prueba 2\Consulta_APIA_muestra.xls 2022-12-26 09:02:55 ....A 10459272 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 RRHH\Evidencias\Prueba 2\Expediente-2021-52-1-04168.pdf 2022-12-26 09:03:06 ....A 900341 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 RRHH\Evidencias\Prueba 2\Papeles de trabajo.xlsx 2022-12-26 09:02:54 ....A 2119952 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador de informe 2022 RRHH\Hallazgos para discusi¢n - 12. RRHH.pptx 2022-12-28 13:19:40 ....A 53340 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\6. Plan de Trabajo - Compras 2022.v2.xlsx 2022-12-30 10:27:06 ....A 3013567 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\BHU - Informe Compras y Presupuesto 2022.pdf 2022-12-29 11:45:09 ....A 89010 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Borrador Informe BHU - Compras corregida MR.docx 2022-12-28 14:58:32 ....A 89159 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Borrador Informe BHU - Compras rev.MJ.docx 2022-12-28 13:15:41 ....A 86718 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Borrador Informe BHU - Compras.docx 2022-12-28 14:14:24 ....A 432970 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P1\MN.CPR.01 - Pol¡tica de Compras del BHU (1).docx 2022-12-28 14:14:13 ....A 196084 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P1\PR.CPR.01 - Procedimiento de Compras (1).docx 2022-12-28 13:23:04 ....A 167015 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P1\PR.GEC.01 - Procedimiento Control de Documentos.docx 2022-12-28 13:23:24 ....A 128881 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P1\Print MVD MN.CPR.01 (1).docx 2022-12-28 13:23:26 ....A 130588 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P1\Print MVD PR.CPR.01 (1).docx 2022-12-28 13:23:28 ....A 138036 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P1\Print MVD RE.CPR.01 (1).docx 2022-12-28 13:23:40 ....A 170192 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P1\RE.CPR.01 Reglamento de Compras v7.docx 2022-12-28 13:23:41 ....A 167643 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P1\RE.CPR.01 Reglamento de Compras v8.docx 2022-12-28 14:20:05 ....A 13976008 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\Expediente-2018-52-1-04782_LA.pdf 2022-12-28 14:22:46 ....A 63971202 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\Expediente-2020-52-1-00333_CDA.pdf 2022-12-28 14:19:28 ....A 6393552 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\Expediente-2022-52-1-02620_CDE.pdf 2022-12-28 14:19:43 ....A 23833430 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\Expediente-2022-52-1-03412_CDA.pdf 2022-12-28 14:18:58 ....A 1472848 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\Expediente-2022-52-1-03977_CM.pdf 2022-12-29 09:30:26 ....A 111694 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\OC-CD-2022-0139\Adjudidaci¢n.pdf.pdf 2022-12-29 09:30:45 ....A 691453 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\OC-CD-2022-0139\Cotizaci¢n.pdf.pdf.pdf 2022-12-29 09:29:35 ....A 55940 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\OC-CD-2022-0139\FO.CPR.01+-+Solicitud+de+Compra+.docx 2022-12-29 09:29:37 ....A 18813 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\OC-CD-2022-0139\RptAYCCuadrosComparativos6816.xlsx 2022-12-29 09:32:57 ....A 186684 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\OC_CD_2022_0311\Archivo+Adjunto+de+Llamado.pdf 2022-12-29 09:33:14 ....A 93668 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\OC_CD_2022_0311\Factura CD-2022-0311.pdf 2022-12-29 09:33:21 ....A 7126 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\OC_CD_2022_0311\Historial CD-2022-0311.pdf 2022-12-29 09:33:33 ....A 207486 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\OC_CD_2022_0311\Imagen 1.png 2022-12-29 09:33:42 ....A 668399 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\OC_CD_2022_0311\Mail+5-9-2022.pdf.pdf.pdf 2022-12-29 09:38:54 ....A 26 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\OC_LA_2020_0026\Exp 2020-52-1-09687.txt 2022-12-29 09:24:41 ....A 1548384 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\PdT\resumen de plazos_0333.xlsx 2022-12-29 09:24:45 ....A 784837 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\PdT\resumen de plazos_03412.xlsx 2022-12-29 09:24:49 ....A 784819 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\PdT\resumen de plazos_03977.xlsx 2022-12-29 09:24:55 ....A 785065 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\PdT\resumen de plazos_04782.xlsx 2022-12-29 09:25:00 ....A 785649 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\PdT\resumen de plazos_2620.xlsx 2022-12-29 09:25:06 ....A 2300636 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Evidencias\P2\PdT\resumen de plazos_9687.xlsx 2022-12-28 13:16:58 ....A 2131302 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Hallazgos para discusi¢n - 6. Compras y presupuestos.pptx 2022-12-29 11:45:47 ....A 2129306 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Hallazgos para discusi¢n - 6. Compras y presupuestos_v2.pptx 2022-12-28 13:18:38 ....A 67254 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Compras\Minuta - Reuni¢n Inicio Compras 2022.docx 2021-12-27 14:24:04 ....A 81408 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Cuentas inmovilizadas y de funcionarios - vFinal.doc 2022-12-30 09:08:56 ....A 87086 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Dep¢sitos rev.FLMJ.docx 2022-12-30 08:45:19 ....A 84759 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Borrador Informe BHU - Gesti¢n de Dep¢sitos.docx 2022-12-30 07:49:43 ....A 64683 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Minuta - Reuni¢n Inicio Depositos - Mesa.docx 2022-12-30 07:49:44 ....A 598938 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 1\Instructivos\IT.AHR.08- Instructivo para la gesti¢n de dep¢sitos de clientes v3.docx 2022-12-30 07:49:45 ....A 958794 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 1\Instructivos\IT.AHR.08- Instructivo para la gesti¢n de dep¢sitos de clientes v4.docx 2022-12-30 07:49:45 ....A 223706 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 1\Instructivos\IT.CAJ.02 - Instructivo para la gesti¢n de transferencias V1.docx 2022-12-30 07:49:46 ....A 1086247 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 1\Manuales\Expediente-2022-52-1-06480 - Aprobacion MN.GEC.01 - RD 340-21.pdf 2022-12-30 07:49:46 ....A 471728 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 1\Manuales\MN.AHR.01 - Pol¡ticas de Ahorro.docx 2022-12-30 07:49:47 ....A 249028 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 1\Manuales\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v25.docx 2022-12-30 07:49:48 ....A 249506 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 1\Manuales\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v26.docx 2022-12-30 07:49:48 ....A 250004 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 1\Manuales\MN.GEC.01 - Productos de ahorro, pr‚stamos y servicios v27.docx 2022-12-30 07:49:48 ....A 414520 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 1\Manuales\Print MVD.pdf 2022-12-30 07:49:48 ....A 1613476 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 2\Copy of Transferencias electr¢nicas ene set 2022 - Muestra periodo actuaci¢n (Hugo).xlsx 2022-12-30 07:49:48 ....A 1330 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 2\EY Random.doc 2022-12-30 07:49:50 ....A 2393687 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 2\Muestras con FO.AHR.37\cta 008 85 1605 8.pdf 2022-12-30 07:49:51 ....A 1883345 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 2\Muestras con FO.AHR.37\muestras varias.pdf 2022-12-30 07:49:51 ....A 4488361 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 2\Muestras con FO.AHR.37\Solicitud de transferencias.pdf 2022-12-30 07:49:52 ....A 4488361 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 2\Muestras con Print del sistema firmado\Solicitud de transferencias.pdf 2022-12-30 07:49:49 ....A 55699 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 2\Sigb_AtributosSupervision.xlsx 2022-12-30 07:49:50 ....A 20435873 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 2\Transferencias electr¢nicas ene set 2022.xlsx 2022-12-30 07:49:50 ....A 37901 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 2\Usuarios permisos - operadores.xlsx 2022-12-30 07:49:52 ....A 53234 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 3\Sigb_AtributosSupervision.xlsx 2022-12-30 07:49:53 ....A 20435873 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 3\Transferencias electr¢nicas ene set 2022.xlsx 2022-12-30 07:49:54 ....A 37808 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Evidencias\Prueba 3\Usuarios permisos - operadores.xlsx 2022-12-30 07:49:42 ....A 2124736 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\depositos\Borrador de informe 2022\Hallazgos para discusi¢n - 13. Dep¢sitos.pptx 2022-12-29 12:16:01 ....A 1367453 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 1\Expediente MN.RIG.08.pdf 2022-12-29 12:16:02 ....A 244806 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 1\MN.RIG.08 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Reputacional v7.docx 2022-12-29 12:16:02 ....A 111418 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 1\Print MVD MN.RIG.08.docx 2022-12-29 12:15:57 ....A 1587102 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\Ej alianzas o acuerdos\Ej alianzas o acuerdos\Expediente-2022-52-1-00356.pdf 2022-12-29 12:15:58 ....A 5180669 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\Ej alianzas o acuerdos\Ej alianzas o acuerdos\Expediente-2022-52-1-00636.pdf 2022-12-29 12:15:58 ....A 3195038 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\Ej alianzas o acuerdos\Ej alianzas o acuerdos\Expediente-2022-52-1-00638.pdf 2022-12-29 12:15:58 ....A 1755603 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\Ej alianzas o acuerdos\Ej alianzas o acuerdos\Expediente-2022-52-1-00640.pdf 2022-12-29 12:15:59 ....A 1276171 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\Ej alianzas o acuerdos\Ej alianzas o acuerdos\Expediente-2022-52-1-03564.pdf 2022-12-29 12:15:59 ....A 1142860 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\Ej alianzas o acuerdos\Ej alianzas o acuerdos\Expediente-2022-52-1-04518.pdf 2022-12-29 12:15:55 ....A 3425851 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\H1 - matriz\Acta 9_nuevo.pdf 2022-12-29 12:15:55 ....A 617685 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\H1 - matriz\Informe Riesgo Reputacional 2021.pdf 2022-12-29 12:15:57 ....A 521885 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\H1 - matriz\Matriz de riesgo reputacional 2021.xlsx 2022-12-29 12:16:01 ....A 11879772 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\H2 - inventario de apariciones\BHU - Gestiones y Menciones setiembre 2022.pptx 2022-12-29 12:16:01 ....A 18083 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\H2 - inventario de apariciones\Copia de Gestiones y Menciones- cuatromanos.xlsx 2022-12-29 12:15:59 ....A 38044 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\H3 - sug, quejas y reclamos\FO.ATC.11 trimestre julio-setiembre 2022 atencion de reclamos.xlsx 2022-12-29 12:16:00 ....A 38937 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\H3 - sug, quejas y reclamos\Informe Reclamos de clientes trim. julio-setiembre 2022.docx 2022-12-29 12:15:59 ....A 268977 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\H3 - sug, quejas y reclamos\Log envio al BCU Form. AyB.pdf 2022-12-29 12:16:00 ....A 22620 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\H3 - sug, quejas y reclamos\reclamos y consultas clientes SETIEMBRE 2022.xlsx 2022-12-29 12:15:54 ....A 264872 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\H4 - redes\20220131_seguimiento vigilancia digital ultimo.pdf 2022-12-29 12:15:54 ....A 2130969 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Depositos\Evidencias\Prueba 2\Monitor de Riesgos octubre 2022.pdf 2022-12-28 11:43:54 ....A 84201 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\10. Borrador Informe BHU - Riesgo de Reputaci¢n rev.MJ.docx 2022-12-21 11:52:51 ....A 76040 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\10. Borrador Informe BHU - Riesgo de Reputaci¢n.docx 2022-12-29 12:50:25 ....A 3884015 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\BHU - Informe Gesti¢n del Riesgo de Reputaci¢n 2022.pdf 2022-12-21 11:53:01 ....A 1367453 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 1\Expediente MN.RIG.08.pdf 2022-12-21 11:53:02 ....A 244806 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 1\MN.RIG.08 - Manual de Pol¡ticas de Gesti¢n de Riesgo Reputacional v7.docx 2022-12-21 11:53:02 ....A 111418 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 1\Print MVD MN.RIG.08.docx 2022-12-21 11:52:56 ....A 1587102 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2\Ej alianzas o acuerdos\Ej alianzas o acuerdos\Expediente-2022-52-1-00356.pdf 2022-12-21 11:52:57 ....A 5180669 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2\Ej alianzas o acuerdos\Ej alianzas o acuerdos\Expediente-2022-52-1-00636.pdf 2022-12-21 11:52:57 ....A 3195038 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2\Ej alianzas o acuerdos\Ej alianzas o acuerdos\Expediente-2022-52-1-00638.pdf 2022-12-21 11:52:57 ....A 1755603 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2\Ej alianzas o acuerdos\Ej alianzas o acuerdos\Expediente-2022-52-1-00640.pdf 2022-12-21 11:52:58 ....A 1276171 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2\Ej alianzas o acuerdos\Ej alianzas o acuerdos\Expediente-2022-52-1-03564.pdf 2022-12-21 11:52:58 ....A 1142860 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2\Ej alianzas o acuerdos\Ej alianzas o acuerdos\Expediente-2022-52-1-04518.pdf 2022-12-21 11:52:54 ....A 3425851 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2\H1 - matriz\Acta 9_nuevo.pdf 2022-12-21 11:52:54 ....A 617685 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2\H1 - matriz\Informe Riesgo Reputacional 2021.pdf 2022-12-21 11:52:55 ....A 521885 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2\H1 - matriz\Matriz de riesgo reputacional 2021.xlsx 2022-12-21 11:53:00 ....A 11879772 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2\H2 - inventario de apariciones\BHU - Gestiones y Menciones setiembre 2022.pptx 2022-12-21 11:53:01 ....A 18083 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2\H2 - inventario de apariciones\Copia de Gestiones y Menciones- cuatromanos.xlsx 2023-07-20 09:43:04 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2\H2 - inventario de apariciones\Thumbs.db 2022-12-21 11:52:59 ....A 38044 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2\H3 - sug, quejas y reclamos\FO.ATC.11 trimestre julio-setiembre 2022 atencion de reclamos.xlsx 2022-12-21 11:52:59 ....A 38937 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2\H3 - sug, quejas y reclamos\Informe Reclamos de clientes trim. julio-setiembre 2022.docx 2022-12-21 11:52:59 ....A 268977 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2\H3 - sug, quejas y reclamos\Log envio al BCU Form. AyB.pdf 2022-12-21 11:53:00 ....A 22620 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2\H3 - sug, quejas y reclamos\reclamos y consultas clientes SETIEMBRE 2022.xlsx 2022-12-21 11:52:53 ....A 264872 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2\H4 - redes\20220131_seguimiento vigilancia digital ultimo.pdf 2022-12-21 11:52:52 ....A 2130969 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Evidencias\Prueba 2\Monitor de Riesgos octubre 2022.pdf 2022-12-21 11:52:52 ....A 2120053 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 R Reputaci¢n\Hallazgos para discusi¢n - 10. Reputaci¢n.pptx 2022-12-28 11:02:21 ....A 72238 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\5. Borrador Informe BHU - Informe Capital Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales rev. MJ.docx 2022-12-21 14:07:37 ....A 64150 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\5. Borrador Informe BHU - Informe Capital Gesti¢n de Riesgos y otros requisitos prudenciales.docx 2022-12-29 12:50:58 ....A 3129398 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\BHU - Informe sobre Capital, Gesti¢n de Riesgos y otros 2022.pdf 2022-12-21 14:07:37 ....A 43814 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.0 - Documentaci¢n general\5. Plan de Trabajo - Capital Gesti¢n de Riesgos 2022.xlsx 2022-12-21 14:07:40 ....A 1041384 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.0 - Documentaci¢n general\Antecedentes enviados por AI\Expediente-2022-52-1-05575.pdf 2022-12-21 14:07:40 ....A 927994 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.0 - Documentaci¢n general\Antecedentes enviados por AI\informe-4771_actualizado-1t2022.pdf 2022-12-21 14:07:41 ....A 3140264 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.0 - Documentaci¢n general\Antecedentes enviados por AI\RNRCSF.pdf 2022-12-21 14:07:38 ....A 3272267 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.0 - Documentaci¢n general\Comunicaci¢n anterior\anexoseggco19147.pdf 2022-12-21 14:07:39 ....A 343332 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.0 - Documentaci¢n general\Comunicaci¢n anterior\seggco19147.pdf 2022-12-21 14:07:39 ....A 679228 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.0 - Documentaci¢n general\Comunicaci¢n anterior\seggco202019.pdf 2022-12-21 14:07:41 ....A 259637 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.0 - Documentaci¢n general\Comunicaci¢n vigente\seggco20104.pdf 2022-12-21 14:07:38 ....A 2120624 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.0 - Documentaci¢n general\Hallazgos para discusi¢n - 5. Capital de riesgo.pptx 2022-12-21 14:07:38 ....A 57059 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.0 - Documentaci¢n general\Minuta - Reuni¢n Inicio Riesgos 2022.docx 2022-12-21 14:07:45 ....A 3141783 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.1\Normativa\RNRCSF.pdf 2022-12-21 14:07:45 ....A 259637 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.1\Normativa\seggco20104.pdf 2022-12-21 14:07:43 ....A 14687 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.1\organizacion trabajo.xlsx 2022-12-21 14:07:44 ....A 322048 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.1\Papeles e informaci¢n utilizada por Contadur¡a y Finanzas\LCR_30_20220930 envio.xls 2022-12-21 14:07:44 ....A 238592 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.1\Papeles e informaci¢n utilizada por Contadur¡a y Finanzas\NSFR_30_dias_20220930 envio.xls 2022-12-21 14:07:46 ....A 51809 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.1\Planillas recibidas de Contadur¡a y Finanzas\Com 2018-098 BCU - 2022 09_env¡o.xlsx 2022-12-21 14:07:46 ....A 21775 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.1\Planillas recibidas de Contadur¡a y Finanzas\Divul de inf 30092022 valores.xlsx 2022-12-21 14:07:43 ....A 14675 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.1\WP 1 - Revisi¢n informe vs normativa.xlsx 2022-12-21 14:07:43 ....A 56922 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.1\WP 2 - Control planillas Contadur¡a.xlsx 2022-12-21 14:07:44 ....A 26710 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.1\WP 3 - Control planillas Finanzas.xlsx 2022-12-21 14:07:41 ....A 182121 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.2\Aprobaci¢n de Informe por correo.pdf 2022-12-21 14:07:42 ....A 28160 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.2\Envio por APIA.png 2022-12-21 14:07:43 ....A 160413 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.2\Evidencia subido a web BHU 29-11-2022.docx 2022-12-21 14:07:42 ....A 1145033 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.2\Expediente-2022-52-1-07819.pdf 2022-12-21 14:07:42 ....A 989617 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Evidencias\C5.2\informe-4771_actualizado-3t2022.pdf 2022-12-21 14:07:37 ....A 2122616 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borrador informe 2022 Reporte BCU\Hallazgos para discusi¢n - 5. Capital de riesgo.pptx 2023-03-08 14:37:22 ....A 13420 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Borradores seguimientos de autoevaluaciones de calidad AI\Seguimiento autoevaluaci¢n 2020.docx 2024-04-15 11:51:05 ....A 477857 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Concurso Sistemas de Pagos\Acta eleccion representante de los concursantes.docx.pdf 2024-04-12 14:32:50 ....A 459637 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Concurso Sistemas de Pagos\Acta err¢nea\Acta eleccion representante de los concursantes.docx.pdf 2024-07-31 09:06:27 ....A 665618 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Concurso Sistemas de Pagos\Acta N11.pdf 2024-07-31 08:50:44 ....A 597098 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Concurso Sistemas de Pagos\Acta N12.pdf 2024-04-25 15:13:16 ....A 21729 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Concurso Sistemas de Pagos\ACTA No 2 Borrador.docx 2024-05-13 15:39:03 ....A 71531 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Concurso Sistemas de Pagos\Concursos internos 2024.pdf 2020-09-29 11:45:31 ....A 273529 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Constancias\Constancia curso Corte M.Jorge.pdf 2022-04-21 11:32:19 ....A 665426 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Constancias\Constancia env¡o info voto a RRHH.pdf 2022-03-31 09:26:53 ....A 384249 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Constancias\Constancia voto 27322.pdf 2025-02-21 15:35:36 ....A 395090 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Constancias\CourseCompletionCertificate.pdf 2022-02-11 09:20:25 ....A 300967 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Constancias\doc00462920220211110601.pdf 2020-05-11 10:33:09 ....A 687662 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Constancias\FO.RHH.63 - Desempe¤o de tareas en Semana de Turismo MJ.pdf 2020-11-10 12:53:05 ....A 35045 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Control de Gesti¢n\Cuestionario Diagn¢stico 2020.docx 2019-07-31 14:06:12 ....A 38984 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Control de Gesti¢n\Diagn¢stico Pre-Entrevistas AI.docx 2019-04-05 13:22:31 ....A 36280 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Control de Gesti¢n\Diagn¢stico Pre-Entrevistas.docx 2019-08-01 13:46:14 ....A 17885 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Control de Gesti¢n\PIG AI.xlsx 2019-06-04 10:54:22 ....A 16584 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Control de Gesti¢n\PIG.xlsx 2020-05-22 10:17:09 ....A 10647 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Copia de APIA - funcionarios con acceso al VIRTUAL CONFIDENCIAL.xlsx 2015-01-30 11:16:30 ....A 1263698 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Cr‚ditos sin garant¡as\05456-2011 seguimiento.xlsx 2024-08-21 13:27:40 ....A 27019 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\DAI - Otras acciones realizadas no asociadas a POA.docx 2024-08-21 13:35:54 ....A 127902 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\DAI - Otras acciones realizadas no asociadas a POA.pdf 2023-11-06 09:16:50 ....A 596713 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Desempe¤o\LISTA CANDIDATOS - NIVEL GERENCIAL.pdf 2023-11-06 09:16:50 ....A 672594 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Desempe¤o\lista de candidatos - nivel con supervisi¢n.pdf 2023-11-06 09:16:50 ....A 538137 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Desempe¤o\lista de candidatos - nivel sin supervisi¢n.pdf 2025-03-11 11:17:28 ....A 366206 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Encuesta sobre la Gesti¢n Presupuestal del BHU II.pdf 2025-03-11 11:25:07 ....A 372071 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Encuesta sobre la Gesti¢n Presupuestal del BHU III.pdf 2025-03-11 10:57:55 ....A 425444 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Encuesta sobre la Gesti¢n Presupuestal del BHU.pdf 2025-02-13 14:23:42 ....A 212582 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Error APIA.docx 2025-02-13 11:08:12 ....A 112910 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Error SIAIGU.docx 2024-08-15 09:03:05 ....A 19039 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Expediente concurso.docx 2019-03-25 13:21:56 ....A 5390867 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Expedientes para Operaciones y TI\Expediente-2015-52-1-14242.pdf 2019-03-25 13:22:59 ....A 2633369 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Expedientes para Operaciones y TI\Expediente-2016-52-1-10989.pdf 2019-03-25 13:24:00 ....A 9853050 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Expedientes para Operaciones y TI\Expediente-2016-52-1-13702.pdf 2019-03-25 13:52:18 ....A 902129 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Expedientes para Operaciones y TI\Expediente-2017-52-1-02301.pdf 2019-03-25 13:53:11 ....A 386804 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Expedientes para Operaciones y TI\Expediente-2017-52-1-09950.pdf 2019-03-25 13:26:25 ....A 3124636 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Expedientes para Operaciones y TI\Expediente-2017-52-1-12423.pdf 2019-03-25 13:45:55 ....A 3542554 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Expedientes para Operaciones y TI\Expediente-2017-52-1-12689.pdf 2019-03-25 13:19:39 ....A 4472375 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Expedientes para Operaciones y TI\Expediente-2017-52-1-12692.pdf 2019-03-25 13:49:47 ....A 3991775 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Expedientes para Operaciones y TI\Expediente-2018-52-1-12406.pdf 2019-03-25 13:20:50 ....A 695033 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Expedientes para Operaciones y TI\Expediente-2018-52-1-12457.pdf 2019-03-25 13:51:11 ....A 7851495 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Expedientes para Operaciones y TI\Expediente-2018-52-1-12593.pdf 2019-03-25 13:48:50 ....A 8563101 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Expedientes para Operaciones y TI\Expediente-2018-52-1-12610.pdf 2019-03-25 13:25:24 ....A 9157753 Comun de 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Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Gesti¢n de fideicomisos Julio M\Instructivo_4-2009_Ocupantes irregulares.doc 2009-06-04 10:08:38 ....A 138752 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Gesti¢n de fideicomisos Julio M\Instructivo_6-2009_fide 1 usuarios ultima versi¢n.doc 2017-06-16 13:28:10 ....A 12747 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Gesti¢n del compromiso\Copia de EncuestaFuncionarios2017_Divisi¢n Auditor¡a Interna.xlsx 2020-12-31 08:04:31 ....A 16085 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Guardias semanales\10200 Auditoria Interna 1er.quincena enero 2021.xlsx 2020-12-23 10:27:49 ....A 16091 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Guardias semanales\10200 Auditoria Interna 31.12.20.xlsx 2020-12-18 13:57:17 ....A 16092 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Guardias semanales\10200 Auditoria Interna.xlsx 2021-11-03 13:49:09 ....A 15330 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Guardias semanales\10200 Divisi¢n Auditor¡a 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Aud. Interna rev.MJ.pptx 2020-07-10 11:36:39 ....A 98041 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Estrat‚gica\Material enviado por Alvaro\Mapa Estrat‚gico Div. Aud. Interna.pptx 2020-07-13 11:22:49 ....A 24086 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Estrat‚gica\Material enviado por Alvaro\PE Comentarios.docx 2020-07-09 14:42:09 ....A 312529 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Estrat‚gica\Material enviado por Alvaro\Propuesta FODA para ser evaluada en reunion CD ampliado julio 2020.docx 2025-07-11 13:57:36 ..HSA 88064 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Estrat‚gica\Material enviado por Alvaro\Thumbs.db 2020-07-16 09:05:45 ....A 12551 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Estrat‚gica\Material enviado por Alvaro\Vinculaci¢n MEI con MES Div. Aud. Interna.xlsx 2019-10-17 11:12:40 ....A 1872798 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Operativa 2020\201910BHU_Equipos Consultores POA 2020.pdf 2019-11-22 12:18:43 ....A 10326 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Operativa 2020\AUDI Revisado.xlsx 2019-11-08 11:32:29 ....A 10330 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Operativa 2020\AUDI.xlsx 2020-02-20 12:34:15 ....A 21756 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Operativa 2020\Auditor¡a.xlsx 2019-10-17 07:41:19 ....A 196727 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Operativa 2020\COMPROMISOS GESTION 2019.pdf 2019-11-25 11:54:57 ....A 13552 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Operativa 2020\Copia de Objetivos Estrategicos y Objetivos Sectoriales planilla modelo 2020 AI.xlsx 2019-11-18 15:08:47 ....A 12532 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Operativa 2020\Copia de Objetivos Estrategicos y Objetivos Sectoriales planilla modelo 2020.xlsx 2019-11-12 08:50:28 ....A 68002 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Operativa 2020\Mapa estrategico con vinculaciones 2020.pptx 2019-11-08 14:10:56 ....A 1093765 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Operativa 2020\Presentacion MEI Taller Gerentes 08112019.pdf 2019-10-17 07:41:48 ....A 842705 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Operativa 2020\Presentaci¢n DPE POA 2020 15102019.pdf 2019-10-17 07:42:15 ....A 1541048 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Operativa 2020\Presentaci¢n DPE tendencias comerciales 16102019.pdf 2019-10-17 07:42:35 ....A 595779 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Operativa 2020\Presentaci¢n GG planificacion octubre 3.pdf 2019-10-17 07:42:54 ....A 558554 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Operativa 2020\Presentaci¢n PTO Gerentes 15-10-19 - POA 2020.pdf 2019-10-17 07:43:17 ....A 981337 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Operativa 2020\Presentaci¢n PTSI - POA 2020 - 15-10-19.pdf 2019-10-17 07:43:38 ....A 174134 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Operativa 2020\RRHH Presentaci¢n POA 2020.pdf 2025-07-11 13:57:37 ..HSA 16896 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Operativa 2020\Thumbs.db 2020-11-11 10:07:32 ....A 177313 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Operativa 2021\Auditor¡a - An lisis metas.pptx 2020-11-25 08:32:04 ....A 24382 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Operativa 2021\Propuesta Metas Auditor¡a borrador.xlsx 2020-11-04 08:42:44 ....A 17782 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Operativa 2021\Propuesta Metas Auditor¡a.xlsx 2025-07-03 11:33:03 ..HSA 24576 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planificaci¢n Operativa 2021\Thumbs.db 2025-03-12 13:41:20 ....A 31045 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Planilla de Ordenes de Trabajo 2024 - informes pendientes de presentar.xlsx 2020-04-21 09:31:53 ....A 88863 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Presentaciones 2020\Modelo ppt para presentacion de sectores.pptx 2020-05-04 10:16:11 ....A 473874 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Presentaciones 2020\Presentaci¢n AI\Presentaci¢n Auditor¡a Interna 2020 V2.pptx 2020-08-11 16:04:30 ....A 474171 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Presentaciones 2020\Presentaci¢n AI\Presentaci¢n Auditor¡a Interna 2020 V3.pptx 2020-04-21 14:29:02 ....A 90690 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Presentaciones 2020\Presentaci¢n AI\Presentaci¢n Auditor¡a Interna.pptx 2025-07-03 11:33:02 ..HSA 27648 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Presentaciones 2020\Presentaci¢n AI\Thumbs.db 2022-04-28 11:25:37 ..HSA 11264 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Presentaciones 2020\Thumbs.db 2021-05-31 14:55:12 ....A 248232 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Programas de Trabajo TI.pdf 2021-05-31 14:25:04 ....A 15213 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Programas de Trabajo.docx 2022-11-18 09:36:54 ....A 564362 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Protocolo rotaci¢n de RRHH BHU (003).pdf 2025-06-16 09:41:53 ....A 13939 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Reparto PPT.docx 2025-07-16 15:52:28 ....A 49965 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Reporte horas Jorge 2025.xlsx 2025-04-24 09:50:26 ..HSA 69120 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\JORGE\Thumbs.db 2024-04-19 08:11:15 ....A 1715182 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Actas y presentaciones del Comit‚ de Riesgos-RNF\2024-52-1-02029 (acta firmada).pdf 2025-03-25 15:11:19 ....A 207872 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Actas y presentaciones del Comit‚ de Riesgos-RNF\Acta 1 final.doc 2024-07-22 11:59:26 ....A 150400 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Actas y presentaciones del Comit‚ de Riesgos-RNF\Acta 2_final.pdf 2025-03-11 14:26:39 ....A 143654 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Actas y presentaciones del Comit‚ de Riesgos-RNF\Acta 3 2024 para firma Comit‚ de Riesgos.pdf 2024-12-19 09:51:14 ....A 2052393 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Actas y presentaciones del Comit‚ de Riesgos-RNF\Acta 6 firmada-2024-52-1-08321.pdf 2024-09-10 09:29:54 ....A 151306 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Actas y presentaciones del Comit‚ de Riesgos-RNF\Acta firmada-2024-52-1-05330-.pdf 2025-03-25 15:10:26 ....A 579846 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Actas y presentaciones del Comit‚ de Riesgos-RNF\Comit‚ de Riesgos - Enero 2025.pdf 2024-12-09 11:38:28 ....A 152797 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Actas y presentaciones del Comit‚ de Riesgos-RNF\Presentaci¢n acta 6 _Comit‚ Riesgos RNF oct 2024 v1.pptx 2024-06-26 09:14:52 ....A 302915 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Actas y presentaciones del Comit‚ de Riesgos-RNF\Prestentaci¢n_Comit‚ Riesgos RNF borrador sobre BCU y AS 2023-2024.pptx 2024-07-24 11:46:18 ....A 184646 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Actas y presentaciones del Comit‚ de Riesgos-RNF\Prestentaci¢n_Comit‚ Riesgos RNF feb-mayo 2024.pptx 2024-03-20 10:54:27 ....A 183740 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Actas y presentaciones del Comit‚ de Riesgos-RNF\Prestentaci¢n_Comit‚ Riesgos RNF nov - feb 2024 borrador.pptx 2025-09-18 15:11:03 ....A 12234 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Actualizaci¢n Documentos AI 2025\Actualizacion documentos AI 2025.xlsx 2025-09-11 14:07:36 ....A 16455 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Actualizaci¢n Documentos AI 2025\Cambios en el Estatuto.docx 2025-09-17 14:40:10 ....A 1045800 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Actualizaci¢n Documentos AI 2025\Presentaci¢n de documentos Auditor¡a Interna 2024 borrador.pptx 2025-09-11 15:31:20 ....A 136274 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Actualizaci¢n Documentos AI 2025\SF.AUD.01 - Estatuto de Auditor¡a Interna del BHU borrador set 2025.docx 2025-07-15 12:02:37 ....A 37915 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\23_10_30_Planificaci¢n estrat‚gica.docx 2025-08-27 11:29:11 ....A 54810 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\Archivos enviados por DPE\Auditor¡a - Informaci¢n de Gesti¢n para PE.xlsx 2025-08-27 13:01:22 ....A 562330 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\Archivos enviados por DPE\IT. - Instructivo Seguimiento 3.docx 2025-08-01 13:28:59 ....A 36667 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\Archivos enviados por DPE\Mapa Aseguramiento AI 25_07_29_Planificaci¢n estrat‚gica.docx 2025-08-27 13:01:22 ....A 352617 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\Archivos enviados por DPE\Reporte pedidos puntuales.pdf 2025-08-27 13:46:05 ....A 22200818 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\Archivos enviados por DPE\Todos los instructivos - borrador.docx 2025-08-29 13:21:50 ....A 11255817 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\INFORME DE ATENCION COMERCIAL 22-08.pdf 2025-08-11 12:50:30 ....A 448242 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\Manuales\IT.PLE.01 - Instructivo Seguimiento y Actualizaci¢n del Plan Operativo Anual (POA) V 2.1 BORRADOR.docx 2025-08-11 12:47:26 ....A 448417 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\Manuales\IT.PLE.01 - Instructivo Seguimiento y Actualizaci¢n del Plan Operativo Anual (POA).docx 2025-05-16 12:51:14 ....A 950936 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\Manuales\IT.PLE.02 - Reporte de Actividad.docx 2025-08-11 13:10:41 ....A 789795 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\Manuales\IT.PLE.03 Instructivo Sistema de Informaci¢n Estrat‚gica borrador 05.03.2021.docx 2025-05-16 12:49:16 ....A 789796 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\Manuales\IT.PLE.03 Instructivo Sistema de Informaci¢n Estrat‚gica.docx 2025-05-16 12:52:37 ....A 3696819 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\Manuales\IT.PLE.04 - Instructivo Informe Comercial.docx 2025-08-13 10:06:28 ....A 186838 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\Manuales\IT.PLE.05 - INSTRUCTIVO Montos Liberados.docx 2025-08-11 12:59:02 ....A 590234 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\Manuales\MN.PLE.01 - Manual de Organizaci¢n y Funciones.docx 2025-08-11 12:59:50 ....A 458418 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\Manuales\MN.PLE.02 - Manual de Planificaci¢n Estrat‚gica.docx 2025-08-11 12:42:44 ....A 345997 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\Manuales\PR.PLE.01 - Procedimiento para la medici¢n. control Borrador 24.06.2025.docx 2025-08-11 12:43:18 ....A 345558 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\Manuales\PR.PLE.01- Procedimiento para la medici¢n, control y evaluaci¢n del plan operativo anual.docx 2025-08-11 12:44:51 ....A 561175 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\Manuales\PR.PLE.02 -Procedimiento para la formulaci¢n de la estrategia institucional.docx 2025-08-12 13:53:05 ....A 79223 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\Pedido de informaci¢n inicial - Informaci¢n de Gesti¢n para PE.xlsx 2025-08-12 13:18:14 ....A 54222 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\Pedido de informaci¢n inicial - Informaci¢n de Gesti¢n.xlsx 2025-07-15 12:04:42 ....A 11087 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\Solicitud de informaci¢n - elaboraci¢n documentos Control de Gesti¢n.xlsx 2025-08-29 13:22:36 ....A 3266727 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluacion del marcroproceso de Generaci¢n de Informaci¢n con foco en el proceso de Informaci¢n de Gesti¢n\SUCURSALES 202507.pdf 2025-08-20 14:21:57 ....A 13571 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Actuaci¢n.docx 2025-08-21 13:12:52 ....A 49721 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Auditoria GESTION DE CAJAS.pptx 2025-08-05 11:40:50 ....A 118178 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Borrador Infome BHU - Gesti¢n de Cajas v2.docx 2025-06-09 12:13:36 ....A 37465 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Borrador plan de trabajo Gesti¢n de Cajas .xlsx 2025-06-09 11:17:07 ....A 973208 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Correo Apertura.pdf 2025-06-09 11:19:19 ....A 1068804 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Correo Aprobaci¢n del Plan.pdf 2025-06-24 09:55:12 ....A 902568 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Correo validacion minuta reunion 04.06.2025.pdf 2025-06-27 13:27:07 ..HSA 54784 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Documentaci¢n respaldo transacciones muestra seleccionada\Thumbs.db 2025-06-26 11:21:27 ....A 183213 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Documentaci¢n respaldo transacciones muestra seleccionada\Transaccion 1211750.jpg 2025-06-26 11:32:47 ....A 157631 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Documentaci¢n respaldo transacciones muestra seleccionada\Transaccion 1211776.jpg 2025-06-26 11:33:59 ....A 149248 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Documentaci¢n respaldo transacciones muestra seleccionada\Transaccion 1211814.jpg 2025-06-26 11:35:41 ....A 167645 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Documentaci¢n respaldo transacciones muestra seleccionada\Transaccion 1211830.jpg 2025-06-26 11:37:15 ....A 227692 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Documentaci¢n respaldo transacciones muestra seleccionada\Transaccion 1211876.jpg 2025-06-26 11:38:25 ....A 170059 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Documentaci¢n respaldo transacciones muestra seleccionada\Transaccion 1211906.jpg 2025-06-26 11:40:19 ....A 210857 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Documentaci¢n respaldo transacciones muestra seleccionada\Transaccion 1211926.jpg 2025-06-26 11:41:35 ....A 181224 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Documentaci¢n respaldo transacciones muestra seleccionada\Transaccion 1211972.jpg 2025-06-26 11:48:06 ....A 208530 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Documentaci¢n respaldo transacciones muestra seleccionada\Transaccion 1211973.jpg 2025-06-26 11:56:41 ....A 265186 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Documentaci¢n respaldo transacciones muestra seleccionada\Transaccion 1212078.jpg 2025-06-26 12:26:55 ....A 194712 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Documentaci¢n respaldo transacciones muestra seleccionada\Transaccion 1212110.jpg 2025-06-26 12:30:04 ....A 196945 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Documentaci¢n respaldo transacciones muestra seleccionada\Transaccion 1212334.jpg 2025-06-26 12:41:06 ....A 148509 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Documentaci¢n respaldo transacciones muestra seleccionada\Transaccion 1212356.jpg 2025-06-26 12:43:40 ....A 180529 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Documentaci¢n respaldo transacciones muestra seleccionada\Transaccion 1212385.jpg 2025-06-27 10:22:14 ....A 145267 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Documentaci¢n respaldo transacciones muestra seleccionada\Transaccion 1212408.jfif 2025-06-26 13:57:36 ....A 272312 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Documentaci¢n respaldo transacciones muestra seleccionada\Transaccion 1212411.jpg 2025-06-26 14:04:20 ....A 147689 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Documentaci¢n respaldo transacciones muestra seleccionada\Transaccion 1212415.jpg 2025-06-26 14:07:20 ....A 231262 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Documentaci¢n respaldo transacciones muestra seleccionada\Transaccion 1212431.jpg 2025-06-26 14:08:20 ....A 198472 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Documentaci¢n respaldo transacciones muestra seleccionada\Transaccion 1212468.jpg 2025-06-26 14:09:41 ....A 7524 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Documentaci¢n respaldo transacciones muestra seleccionada\Transaccion 1212476.pdf 2025-06-26 14:11:38 ....A 208236 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Documentaci¢n respaldo transacciones muestra seleccionada\Transaccion 1212481.jpg 2025-06-26 14:13:49 ....A 195790 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Documentaci¢n respaldo transacciones muestra seleccionada\Transaccion 1212542.jpg 2025-04-24 14:05:53 ....A 3104564 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Expediente-2023-52-1-08756.pdf 2025-08-20 13:16:03 ....A 1909380 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\INFORME BHU- Gesti¢n de cajas 2025.pdf 2025-08-20 14:29:02 ....A 18696 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Informe resumido Gesti¢n de Cajas.docx 2025-08-20 14:29:26 ....A 128438 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Informe resumido Gesti¢n de Cajas.pdf 2025-08-22 10:54:11 ....A 196891 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\IT.CAJ.01 Instructivo de Gesti¢n de cajas y Tesoro (Version 2).docx 2025-07-25 10:54:26 ....A 191049 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\IT.CAJ.01 Instructivo de Gesti¢n de cajas y Tesoro (version 3).docx 2025-06-04 11:31:37 ....A 165636 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\IT.RIG.01 - Instructivo para controlar y gestionar las declaraciones de origen de fondos.docx 2025-04-24 12:16:16 ....A 5303808 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\IT.TES.01-Instructivo de remesas y transferencias_ aprobada versi¢n 2.0.doc 2025-04-24 12:18:29 ....A 5367296 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\IT.TES.01-Instructivo de remesas y transferencias_borrador version 2.12.doc 2025-04-24 12:23:29 ....A 1601948 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\IT.TES.06 - Letras de cambio y cheques BROU _ borrador version 1.11.docx 2025-04-24 12:22:31 ....A 150525 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\IT.TES.06 - Letras de cambio y cheques BROU_ aprobada versi¢n 1.0.docx 2025-06-26 13:29:04 ....A 86830 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Muestra.xlsx 2025-05-22 13:50:36 ....A 136154 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\PR.CAJ.01 - Procedimiento de Gesti¢n de Cajas.docx 2025-04-24 12:25:52 ....A 132120 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\PR.GCO.02-Cobro con POS_borrador versi¢n 0.9.docx 2025-05-22 13:56:15 ....A 271108 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Print MVD IT.CAJ.01.pdf 2025-05-22 13:48:58 ....A 315161 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Print MVD IT.CAJ.01.xlsx 2025-05-22 13:38:34 ....A 241910 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Print MVD PR.CAJ.01.pdf 2025-05-22 13:34:36 ....A 282782 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Print MVD PR.CAJ.01.xlsx 2025-06-05 14:24:45 ....A 27298 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\REUNION INICIAL.docx 2025-06-18 10:06:29 ....A 2867354 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Subdiario Operaciones (CAJ ) solo Casa Central 01.06.25 al 15.06.25 BHU.xlsx 2025-06-18 11:02:52 ....A 2939067 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Subdiario Operaciones (CAJ) 01.06.25 al 15.06.25 BHU.xlsx 2025-06-26 09:48:16 ....A 84046 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Subdiario Operaciones (CTB) 10.06.25 Casa Central.xlsx 2025-06-26 09:49:49 ....A 85639 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Subdiario Operaciones (CTB) 12.06.25 Casa Central.xlsx 2025-06-26 13:22:24 ....A 2405864 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Subdiario Operaciones Todo Suc Movimiento CC 10.06.2025 BHU.xlsx 2025-06-26 13:23:37 ....A 2031950 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Subdiario Operaciones Todo Suc Movimiento CC 12.06.2025 BHU.xlsx 2025-08-22 10:53:21 ..HSA 9728 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\AI Evaluaci¢n del macroproceso de Gesti¢n de Valores, con foco en el proceso de Gesti¢n de Cajas\Thumbs.db 2025-04-23 11:39:53 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videos captados por las c maras de C.C.TV.docx 2025-07-15 15:56:00 ....A 18074 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\INFORME EXP 2025-52-1-02094 rev.MJ.docx 2025-07-16 11:48:54 ....A 17062 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\INFORME EXP 2025-52-1-02094 vf.docx 2025-07-15 14:59:27 ....A 15876 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\INFORME EXP 2025-52-1-02094.docx 2025-05-08 11:57:08 ....A 17284 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\INFORME SEGUIMIENTO EXP 2022-52-1-04613.docx 2025-07-09 12:46:36 ....A 467843 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Meta Capacitacion Auditores Internos en procesos criticos\Correo aprobacion capacitacion Marcelo.pdf 2025-07-07 10:53:09 ....A 729438 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Meta Capacitacion Auditores Internos en procesos criticos\Correo devolucion minuta.pdf 2025-07-09 10:49:33 ....A 753479 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Meta Capacitacion Auditores Internos en procesos criticos\Correo reunion PE Dpto Control de Gestion.pdf 2025-05-16 12:35:38 ....A 837491 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Meta Capacitacion Auditores Internos en procesos criticos\Expediente-2020-52-1-10612.pdf 2025-05-16 12:29:30 ....A 2558215 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Meta Capacitacion Auditores Internos en procesos criticos\Expediente-2022-52-1-07734.pdf 2025-07-24 12:39:16 ....A 495195 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Meta Capacitacion Auditores Internos en procesos criticos\Expediente-2024-52-1-06271 (1).pdf 2025-07-24 12:20:42 ....A 1954087 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Meta Capacitacion Auditores Internos en procesos criticos\FO.RHH.12 - Lista de Asistencia.docx 2025-05-16 12:50:25 ....A 448427 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Meta Capacitacion Auditores Internos en procesos criticos\IT.PLE.01 - Instructivo Seguimiento y Actualizaci¢n del Plan Operativo Anual 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de GESTION\INFORME DE ATENCION COMERCIAL 18-04-2025.pdf 2025-04-25 12:25:41 ....A 2583869 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Meta Capacitacion Auditores Internos en procesos criticos\Proceso Informacion de Gestion (SRV 2025)\Material enviado Dpto Control de GESTION\Informe Mensual Area Comercial.pptx 2025-07-07 08:57:41 ..HSA 14848 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Meta Capacitacion Auditores Internos en procesos criticos\Proceso Informacion de Gestion (SRV 2025)\Material enviado Dpto Control de GESTION\Thumbs.db 2025-07-02 10:08:33 ....A 2049414 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Meta Capacitacion Auditores Internos en procesos criticos\Proceso Informacion de Gestion (SRV 2025)\Presentaci¢n Macroproceso Generaci¢n de Informaci¢n (Informaci¢n de Gesti¢n) 2do borrador DPE.pptx 2025-07-29 09:45:14 ..HSA 12800 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Meta Capacitacion Auditores Internos en procesos criticos\Proceso Informacion de Gestion (SRV 2025)\Thumbs.db 2025-04-30 10:09:47 ....A 894976 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Meta Capacitacion Auditores Internos en procesos criticos\SF.GEC.20 - Mapa de procesos del BHU.ppt 2025-05-05 14:40:05 ....A 88331 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Meta Capacitacion Auditores Internos en procesos criticos\SF.GEC.25 - Definiciones de procesos y responsables.docx 2025-07-07 14:19:07 ..HSA 35328 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Meta Capacitacion Auditores Internos en procesos criticos\Thumbs.db 2023-01-26 11:37:57 ....A 844178 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Monitoreo creditos\8 Tasa de inter‚s.docx 2025-09-18 13:58:54 ....A 85747 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Monitoreo creditos\anexo 2 exp.pdf 2025-09-18 13:54:20 ....A 12563 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Monitoreo creditos\Anexo 2.xlsx 2025-08-18 11:11:43 ....A 99328 Comun de Auditoria\Transitorias 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Personales\LORENZO\Monitoreo creditos\Tasas.doc 2025-09-15 12:10:06 ....A 243620 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Monitoreo creditos\WF 124077.docx 2025-09-15 12:11:32 ....A 245536 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Monitoreo creditos\WF 124105.docx 2025-09-12 15:00:01 ....A 2814615 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Monitoreo de Inmuebles\An lisis.xlsx 2025-09-19 11:01:04 ....A 58239 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Monitoreo de Inmuebles\Borrador1.docx 2025-03-20 09:46:06 ....A 43004 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Presentaci¢n C¢mite de Auditor¡a\PPT Evaluaci¢n implementaci¢n medidas optimizar gesti¢n riesgo de mercado.pptx 2025-03-20 12:17:35 ....A 43904 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Presentaci¢n C¢mite de Auditor¡a\PPT Evaluaci¢n implementaci¢n medidas optimizar gesti¢n riesgo de reputaci¢n.pptx 2025-03-19 14:12:03 ....A 43300 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Presentaci¢n C¢mite de Auditor¡a\PPT Evaluaci¢n implementaci¢n medidas optimizar gesti¢n riesgo operativo.pptx 2025-06-04 09:59:00 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Presentaci¢n C¢mite de Auditor¡a\Thumbs.db 2020-03-03 13:18:56 ....A 13330 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Reporte mensual de horas - ejemplo.xlsx 2025-08-21 13:53:13 ..HSA 78848 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\Thumbs.db 2025-07-16 13:13:55 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\~$FORME EXP 2025-52-1-02094.docx 2025-04-22 11:32:49 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LORENZO\~$FORME SEGUIMIENTO EXP. 2024-52-1-00205 BORRADOR.docx 2023-06-01 09:55:47 ....A 1348417 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\123 (2).pdf 2023-12-19 11:54:09 ....A 69336 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\72351 65709 no.xlsx 2025-07-07 12:41:49 ....A 2921626 Comun de Auditoria\Transitorias 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12:56:26 ....A 245696 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estrat‚gicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central\Antecedentes Empresas Convenio\Consultas antecedentes\Clearing ASESPM.pdf 2023-03-27 11:52:50 ....A 261408 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estrat‚gicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central\Antecedentes Empresas Convenio\Consultas antecedentes\Clearing CONAPROLE.pdf 2023-03-27 13:19:04 ....A 178944 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estrat‚gicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central\Antecedentes Empresas Convenio\Consultas antecedentes\Clearing HOSPITAL BRITANICO.pdf 2023-03-27 12:46:02 ....A 221375 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estrat‚gicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central\Antecedentes Empresas Convenio\Consultas antecedentes\Clearing MAESTROS CAFETEROS.pdf 2023-03-27 11:46:32 ....A 233857 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estrat‚gicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central\Antecedentes Empresas Convenio\Consultas antecedentes\Clearing Mdeo. Refrescos.pdf 2023-03-27 13:22:18 ....A 183119 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estrat‚gicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central\Antecedentes Empresas Convenio\Consultas antecedentes\Clearing PEPSICO.pdf 2023-03-27 13:13:09 ....A 259317 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estrat‚gicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central\Antecedentes Empresas Convenio\Consultas antecedentes\Clearing PUERTA DEL SUR.pdf 2023-03-27 13:26:31 ....A 195480 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estrat‚gicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central\Antecedentes Empresas Convenio\Consultas antecedentes\Clearing TIENDA INGLESA.pdf 2023-03-27 11:49:55 ....A 255684 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estrat‚gicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central\Antecedentes Empresas Convenio\Consultas antecedentes\LIDECO CONAPROLE.pdf 2023-03-27 13:19:25 ....A 300098 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estrat‚gicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central\Antecedentes Empresas Convenio\Consultas antecedentes\LIDECO HOSPITAL BRITANICO.pdf 2023-03-27 12:04:59 ....A 228697 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estrat‚gicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central\Antecedentes Empresas Convenio\Consultas antecedentes\LIDECO MAESTROS CAFETEROS SRL.pdf 2023-03-27 11:55:28 ....A 524041 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estrat‚gicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central\Antecedentes Empresas Convenio\Consultas antecedentes\LIDECO MDEO REFRESCOS.pdf 2023-03-27 13:16:49 ....A 417579 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estrat‚gicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central\Antecedentes Empresas Convenio\Consultas antecedentes\LIDECO PUERTA DEL SUR.pdf 2023-03-27 13:25:52 ....A 256615 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estrat‚gicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central\Antecedentes Empresas Convenio\Consultas antecedentes\LIDECO TIENDA INGLESA.pdf 2023-03-27 11:51:31 ....A 91474 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estrat‚gicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central\Antecedentes Empresas Convenio\Consultas antecedentes\SCORING CONAPROLE.pdf 2023-03-27 13:18:31 ....A 90835 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estrat‚gicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central\Antecedentes Empresas Convenio\Consultas antecedentes\SCORING HOSPITAL BRITANICO.pdf 2023-03-27 12:47:24 ....A 88245 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estrat‚gicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central\Antecedentes Empresas Convenio\Consultas antecedentes\SCORING MAESTROS CAFETEROS.pdf 2023-03-27 11:38:05 ....A 88933 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estrat‚gicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central\Antecedentes Empresas Convenio\Consultas antecedentes\SCORING MDEO REFRESCOS.pdf 2023-03-27 13:23:06 ....A 87351 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estrat‚gicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central\Antecedentes Empresas Convenio\Consultas antecedentes\SCORING PEPSICO.pdf 2023-03-27 13:15:26 ....A 163533 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estrat‚gicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central\Antecedentes Empresas Convenio\Consultas antecedentes\SCORING PUERTA DEL SUR.pdf 2023-03-27 13:28:22 ....A 188361 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estrat‚gicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central\Antecedentes Empresas Convenio\Consultas antecedentes\SCORING TIENDA INGLESA.pdf 2023-10-09 10:21:22 ....A 143880 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 3 Promover alianzas estrat‚gicas con desarrolladores para mejorar competitividad en Casa Central\RELEVAMIENTO CONVENIOS VIGENTES 30 SETIEMBRE 2023- METAS POA con APIA.pdf 2023-10-17 13:23:02 ....A 37227 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\srv 2023\2 - Comercial\AC 4 Gestionar nuevos convenios con otras instituciones en Montevideo\SF.CRE.41 - Acuerdos de colaboraci¢n para oferta de productos de cr‚dito DGI-C mara de representaste.docx 2023-03-13 10:33:18 ....A 33280 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\TCA en Asunto Apia.xls 2022-05-05 14:11:53 ....A 12403 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\terminar seguimiento.xlsx 2018-04-04 13:10:55 ..HSA 14336 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\LOPEZ\Thumbs.db 2025-03-12 12:14:21 ....A 1173287 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\Acta 5 firmada.pdf 2022-02-18 08:35:45 ....A 327483 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\Comunicaci¢n partida nacimiento Facundo.pdf 2023-12-26 11:45:39 ....A 64943 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\de la PSU.xlsx 2023-06-13 12:53:56 ....A 2436096 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\Eventos.xls 2022-12-22 13:13:24 ....A 667005 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\MATERIAL ANA\Externos\cartaorganica-web.pdf 2022-12-22 15:07:37 ....A 296998 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\MATERIAL ANA\Externos\Decreto Nø 30_003.pdf 2022-12-22 15:21:33 ....A 671970 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\MATERIAL ANA\Externos\estandares_minimos_010717.pdf 2022-12-22 15:35:41 ....A 3237551 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\MATERIAL ANA\Externos\Externos.zip 2022-12-22 15:24:16 ....A 1658248 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\MATERIAL ANA\Externos\guia emg seguridad de la informacion.pdf 2022-12-22 13:17:01 ....A 164655 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\MATERIAL ANA\Externos\ley_13728.pdf 2022-12-22 13:20:07 ....A 28418 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\MATERIAL ANA\Externos\ley_17523.pdf 2022-12-22 13:26:12 ....A 35423 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\MATERIAL ANA\Externos\ley_17596.pdf 2022-12-22 13:26:44 ....A 66559 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\MATERIAL ANA\Externos\ley_18125.pdf 2018-10-16 13:28:28 ....A 29921 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\MATERIAL ANA\Externos\NormasdeConducta Decreto 30 003.docx 2022-12-22 13:38:16 ....A 1993574 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\MATERIAL ANA\Externos\RNRCSF LII TI.pdf 2022-12-22 13:32:01 ....A 3177924 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\MATERIAL ANA\Externos\RNRCSF.pdf 2022-12-22 13:29:04 ....A 40916 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\MATERIAL ANA\Internos\buenas_practicas.pdf 2022-12-22 13:29:45 ....A 33193 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\MATERIAL ANA\Internos\codigo_etica.pdf 2022-12-22 15:32:03 ....A 384 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\MATERIAL ANA\Internos\del reglamento de sumarios.txt 2022-05-27 12:58:27 ....A 67778 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\MATERIAL ANA\Internos\Estatuto del Funcionario en word.docx 2022-05-27 10:55:27 ....A 320275 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\MATERIAL ANA\Internos\Estatuto del Funcionario.pdf 2022-12-22 15:13:53 ....A 153407 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\MENNDEZ\MATERIAL ANA\Internos\IT.AUD.06 - 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Mantis_php.mht 2024-06-13 09:24:19 ....A 1399206 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\FERNANDEZ\14075.0681.pdf 2023-07-21 13:17:48 ....A 295776 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\FERNANDEZ\Constancia de presentacion a examen - Rafael Fern ndez - 17-07.pdf 2023-07-13 14:16:27 ....A 643581 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\FERNANDEZ\Correo solicitud licencia estudio17Julio.pdf 2024-10-22 13:47:53 ....A 5094178 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\FERNANDEZ\Expediente-2022-52-1-07400.pdf 2024-06-26 14:31:41 ....A 25577 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\FERNANDEZ\horas abril y mayo todos.xlsx 2024-07-02 09:50:12 ....A 16645 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\FERNANDEZ\horas junio todos.xlsx 2023-10-03 09:43:37 ....A 18566 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\FERNANDEZ\horas setiembre.xlsx 2024-05-06 10:05:36 ....A 2560472 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\FERNANDEZ\mvot_166.pdf 2024-11-04 14:20:55 ....A 161844 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\FERNANDEZ\Productos SIGB.xlsx 2024-05-06 09:41:59 ....A 308492 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\FERNANDEZ\PTP - 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borrar\GOYETCHE\Correos pesados casilla auditor¡a\Pasaje deuda tarj.xlsx 2022-10-05 14:45:43 ....A 739430 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Correos pesados casilla auditor¡a\pasaje deudas tarjetas.pdf 2021-12-07 12:48:59 ....A 323742 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\CourseCompletionCertificate.pdf 2023-10-05 09:50:09 ....A 50140 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Exp Goyetche 2023 trabajado.xlsx 2023-10-27 14:15:48 ....A 624167 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Expedientes DCyAC que vinieron en enero\charla solicitudes web.pdf 2023-10-27 14:15:21 ....A 682501 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Expedientes DCyAC que vinieron en enero\consulta capacitacion RRHH adjunto.pdf 2023-10-27 14:14:45 ....A 981376 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para 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salga el de ACR.docx 2022-03-15 09:55:59 ....A 17841 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Expedientes DCyAC que vinieron en enero\Informes seguimiento\Casos con pendientes\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\Anexo 1 ACR.xlsx 2022-03-16 12:02:01 ....A 32643 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Expedientes DCyAC que vinieron en enero\Informes seguimiento\Casos con pendientes\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\Borrador ACR.docx 2025-02-18 12:18:48 ..HSA 25088 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Expedientes DCyAC que vinieron en enero\Informes seguimiento\Casos con pendientes\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\Thumbs.db 2022-03-10 12:43:37 ....A 22345 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Expedientes DCyAC que vinieron en enero\Informes seguimiento\Casos con pendientes\Expediente nuevo tasas de inter‚s\Borrador 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vinieron en enero\Informes seguimiento\Casos con pendientes\Papeles de trabajo seguimiento y nuevos expedientes\datos SIGB tasa pr‚stamos UI 01012016 a 31122016.xlsx 2022-03-09 14:05:16 ....A 196826 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Expedientes DCyAC que vinieron en enero\Informes seguimiento\Casos con pendientes\Papeles de trabajo seguimiento y nuevos expedientes\datos SIGB tasa pr‚stamos UI 01012017 a 31052017.xlsx 2022-03-07 15:08:21 ....A 477658 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Expedientes DCyAC que vinieron en enero\Informes seguimiento\Casos con pendientes\Papeles de trabajo seguimiento y nuevos expedientes\Mantenedor ID 71461 al 07032022.docx 2022-03-15 13:12:09 ....A 769053 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Expedientes DCyAC que vinieron en enero\Informes seguimiento\Casos con pendientes\Papeles de trabajo seguimiento y nuevos expedientes\pantallas journal operador y cajero e info ampliada.docx 2022-03-16 11:53:27 ....A 835923 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Expedientes DCyAC que vinieron en enero\Informes seguimiento\Casos con pendientes\Papeles de trabajo seguimiento y nuevos expedientes\pantallas testing.docx 2022-03-15 11:28:41 ..HSA 57856 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Expedientes DCyAC que vinieron en enero\Informes seguimiento\Casos con pendientes\Thumbs.db 2021-11-05 08:16:14 ....A 15066 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Expedientes DCyAC que vinieron en enero\meetingAttendanceReport(Charla Solicitudes Web).csv 2022-02-24 13:42:56 ....A 11748 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Expedientes DCyAC que vinieron en enero\Planilla expedientes sin finalizar - anexo 1 exp 2021-52-1-1004 con situaci¢n al 24022022.xlsx 2021-12-01 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y melo.pdf 2022-04-05 11:05:35 ....A 436820 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Papeles de trabajo seguimiento\008-2022 nueva pr¢rroga concursos gerente 2 salto y melo.pdf 2022-03-25 13:50:10 ....A 227165 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Papeles de trabajo seguimiento\ARANCYPROV 27243 y 27251 cancelados.docx 2022-02-18 14:36:20 ....A 682501 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Papeles de trabajo seguimiento\Capacitaci¢n\capacitacion producto de garant¡a.pdf 2022-03-24 13:26:58 ....A 728622 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Papeles de trabajo seguimiento\Capacitaci¢n\capacitaci¢n seguridad.pdf 2022-02-18 14:38:15 ....A 624167 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Papeles de trabajo seguimiento\Capacitaci¢n\charla sobre solicitudes web.pdf 2022-02-18 14:31:05 ....A 981376 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Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Papeles de trabajo seguimiento\OSE Salto\pago facturas de ose.pdf 2022-06-09 14:07:48 ....A 1006767 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Papeles de trabajo seguimiento\OSE Salto\respuesta Suc Salto 09062022.pdf 2022-07-22 14:17:09 ....A 221096 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Papeles de trabajo seguimiento\OSE Salto\Screenshot_2022-07-22-18-16-32-032_com.android.chrome.jpg 2022-04-28 14:50:18 ....A 42803 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Papeles de trabajo seguimiento\OSE Salto\subdiario 234002 31 Salto 01012021 a 24032022.xlsx 2022-04-28 14:41:14 ....A 16276 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Papeles de trabajo seguimiento\OSE Salto\subdiario 234002 31 Salto 01012022 a 28042022.xlsx 2022-03-24 11:59:47 ....A 23409 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar 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2022-03-23 15:08:19 ....A 870704 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Papeles de trabajo seguimiento\situaci¢n concursos salto y melo.pdf 2022-01-18 14:37:30 ....A 25128 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Papeles de trabajo seguimiento\SYSADM0185 alta compromiso retiro al 18012022.xlsx 2020-01-30 14:19:25 ....A 2056 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\RE roles PCF - Consultas PCF permite hacer modificaciones.txt 2020-06-10 14:45:50 ....A 18457 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Reporte02042020 y 10062020 analizado.xlsx 2020-06-10 11:21:06 ....A 63153 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Reporte10062020_FecOtorgDistFecApert.xlsx 2022-03-08 15:38:25 ....A 16072 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes importancia ALTA\Archivados\2016-52-1-13701.docx 2022-03-22 12:45:31 ....A 17787 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes importancia ALTA\Archivados\2017-52-1-04449.docx 2022-03-10 14:16:01 ....A 14350 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes importancia ALTA\Archivados\2017-52-1-06081.docx 2022-03-23 13:46:00 ....A 13776 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes importancia ALTA\Archivados\2018-52-1-07758.docx 2022-03-23 13:48:56 ....A 12859 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes importancia ALTA\Archivados\2019-52-1-13842.docx 2022-07-26 13:17:03 ....A 16620 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes importancia ALTA\Archivados\2020-52-1-09750.docx 2022-07-27 14:55:27 ....A 10632 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes importancia ALTA\Expedientes con observaciones ALTA.xlsx 2022-03-22 13:07:24 ....A 15689 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes importancia ALTA\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\2022-52-1-01543.docx 2022-03-22 13:07:38 ....A 263107 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes importancia ALTA\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\2022-52-1-01543.pdf 2022-03-22 13:22:46 ....A 411912 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes importancia ALTA\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\Anexo 1 2022-52-1-01543.pdf 2022-03-15 09:55:59 ....A 17841 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes importancia ALTA\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\Anexo 1 2022-52-1-01543.xlsx 2022-03-17 15:57:40 ....A 18547 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes importancia ALTA\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\Borrador ACR rev.MJ.docx 2022-03-15 11:51:48 ....A 32822 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes importancia ALTA\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\Borrador ACR.docx 2022-10-24 11:20:59 ....A 903204 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes importancia ALTA\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\Correo emisi¢n 2022 1543.pdf 2022-03-23 13:31:18 ....A 39516 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes importancia ALTA\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\Resumen de observaciones FOAUD11 2022-52-1-01543.xlsx 2022-03-15 11:51:51 ..HSA 30720 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes importancia ALTA\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo Alta Compromiso Retiro\Thumbs.db 2022-03-22 12:12:41 ....A 20099 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes importancia ALTA\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo tasas de inter‚s\2022-52-1-01540.docx 2022-03-22 12:13:15 ....A 260955 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes importancia ALTA\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo tasas de inter‚s\2022-52-1-01540.pdf 2022-03-17 16:06:26 ....A 22987 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes importancia ALTA\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo tasas de inter‚s\Borrador an lisis y correcci¢n de datos tasa bonificada para DO rev.MJ.docx 2022-03-10 12:43:37 ....A 22345 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes importancia ALTA\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo tasas de inter‚s\Borrador an lisis y correcci¢n de datos tasa bonificada para DO.docx 2022-10-24 10:33:35 ....A 903748 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes importancia ALTA\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo tasas de inter‚s\Correo emisi¢n 2022 1540.pdf 2022-03-23 11:32:26 ....A 39566 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes importancia ALTA\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo tasas de inter‚s\Resumen de observaciones FOAUD11 2022-52-1-01540.xlsx 2022-03-15 11:29:14 ..HSA 10240 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes importancia ALTA\Expedientes nuevos que surgieron de seguimiento\Expediente nuevo tasas de inter‚s\Thumbs.db 2022-03-29 11:39:18 ..HSA 9216 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes importancia ALTA\Thumbs.db 2020-04-16 10:48:18 ....A 11829 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes sin OT\2016-52-1-12707 archivo.docx 2020-04-16 12:04:33 ....A 11835 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes sin OT\2016-52-1-12708 archivo.docx 2020-04-16 12:53:30 ....A 12009 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes sin OT\2017-52-1-02301 archivo.docx 2020-04-16 12:57:49 ....A 12070 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes sin OT\2017-52-1-03628 archivo.docx 2019-06-05 15:08:29 ....A 12494 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Seguimiento expedientes sin OT\seguimiento 2016-52-1-12707 y 12708.docx 2021-11-15 09:59:14 ....A 470605 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Solicitudes Web.pdf 2022-07-19 14:08:54 ....A 14079 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Testing 8.38 exploradores.docx 2018-03-01 14:52:46 ..HSA 8192 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Thumbs.db 2022-02-03 12:34:13 ....A 295313 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Usuarios acceso restringido\PEDIDO AUDITORIA- VIRTUAL_CONFIDENCIAL (apia).xlsx 2022-02-16 14:20:57 ....A 2807 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Usuarios acceso restringido\RE usuarios Apia con acceso a expedientes restringidos.txt 2023-02-13 12:52:38 ....A 54109 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\UsuariosSIGB.xlsx 2018-12-05 11:55:13 ....A 45096 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\Usuarios_sigb26042016.xlsx 2020-12-09 15:52:24 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\~$17-52-1-12545 archivo.docx 2020-10-15 10:57:21 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\GOYETCHE\~$per borrador.docx 2018-11-15 14:29:09 ....A 3293828 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\HERRERA\analisis audittorias melo y ciudad de la costa 2016.xlsx 2020-06-01 09:28:58 ....A 15399 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\HERRERA\An lisis de una muestra de formularios de aperturas de cuentas de ahorro e ingreso de datos en SIGB.docx 2013-07-31 10:15:58 ....A 290754 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\HERRERA\excel prestamos hipotec\listado de prestamos a controlar.xlsx 2013-07-31 15:01:37 ....A 85903 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\HERRERA\PAPELES CUENTA DURAZNO\CUENTA MAL ABIERTA DURAZNO.docx 2018-06-15 12:54:31 ..HSA 15360 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\HERRERA\PAPELES CUENTA DURAZNO\Thumbs.db 2020-03-05 14:16:13 ....A 13996 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\HERRERA\Reporte Enero FH.xlsx 2020-03-31 09:38:05 ....A 13959 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\HERRERA\Reporte febrero FH.xlsx 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2020.xls 2020-02-07 10:15:41 ....A 86528 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\ROBALLO\Indicadores para la AIN 2019.xls 2020-02-07 15:01:24 ....A 87040 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\ROBALLO\Indicadores para la AIN 2020.xls 2020-06-08 10:44:28 ....A 166370 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\ROBALLO\IT.AUD.04 - Auditor¡a interna en las sucursales del BHU 2020.docx 2020-05-29 14:48:09 ....A 159170 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\ROBALLO\IT.AUD.04 - Auditor¡a interna en las sucursales del BHU.docx 2020-02-06 15:33:48 ....A 98355 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\ROBALLO\Nro dias promedio comunicaci¢n y archivo.xlsx 2022-01-17 13:28:29 ....A 10149 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\ROBALLO\para reporte horas BR 4trim 2021.htm 2022-01-17 13:28:30 ....A 266 Comun de 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para borrar\RUIZ\OS 57-2018.pdf 2018-08-13 14:36:18 ....A 22029 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\Revisar con MJ para borrar\RUIZ\RD 0315-18.pdf 2024-08-27 14:35:45 ....A 169472 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Consulta Global Cese al cargo.xls 2024-06-07 15:33:31 ....A 36839 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Cuadro seguimiento.docx 2024-11-11 05:58:29 ....A 71 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Curso RPA\.venv\.gitignore 2024-11-11 05:58:32 ....A 286 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Curso RPA\.venv\Lib\site-packages\pip\py.typed 2024-11-11 05:58:32 ....A 10420 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Curso RPA\.venv\Lib\site-packages\pip\_internal\build_env.py 2024-11-11 05:58:32 ....A 10369 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Curso RPA\.venv\Lib\site-packages\pip\_internal\cache.py 2024-11-11 05:58:32 ....A 6865 Comun de 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ok.docx 2023-09-21 12:47:25 ....A 15124 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\SANTOS\JP Laft\Informes de seguimiento\Informe de seguimiento 2017-52-1-06012 ok.docx 2023-09-21 13:32:21 ....A 16073 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\SANTOS\JP Laft\Informes de seguimiento\Informe de seguimiento 2017-52-1-10361 ok.docx 2023-09-21 13:48:14 ....A 18998 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\SANTOS\JP Laft\Informes de seguimiento\Informe de seguimiento 2017-52-1-11947.docx 2023-08-30 12:56:23 ....A 16091 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\SANTOS\JP Laft\Informes de seguimiento\Informe de seguimiento 2017-52-1-12770 ok.docx 2023-08-30 13:38:53 ....A 15904 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\SANTOS\JP Laft\Informes de seguimiento\Informe de seguimiento 2018-52-1-12643.docx 2023-08-30 14:28:00 ....A 17032 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\SANTOS\JP Laft\Informes de seguimiento\Informe de seguimiento 2019-52-1-13830.docx 2023-06-14 09:34:13 ....A 13883 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seguimiento\~WRL2559.tmp 2024-10-28 13:18:09 ....A 30821 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\SANTOS\JP Laft\Recomendaciones.xlsx 2023-06-15 14:06:29 ....A 1693039 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\SANTOS\JP Laft\Situaci¢n Actual LAFT\Actas Subcomit‚ LAFT\Acta 1 - 2023 firmada.pdf 2023-06-15 14:08:27 ....A 598603 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\SANTOS\JP Laft\Situaci¢n Actual LAFT\Actas Subcomit‚ LAFT\Acta 1 2022.pdf 2023-06-15 14:12:27 ....A 289227 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\SANTOS\JP Laft\Situaci¢n Actual LAFT\Actas Subcomit‚ LAFT\Acta 1_2021 terminada.pdf 2023-06-15 14:05:26 ....A 1279050 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\SANTOS\JP Laft\Situaci¢n Actual LAFT\Actas Subcomit‚ LAFT\Acta 2 firmada.pdf 2023-06-15 14:13:32 ....A 1286511 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\SANTOS\JP Laft\Situaci¢n Actual LAFT\Actas Subcomit‚ LAFT\ACTA 2_2021 firmada.pdf 2023-06-15 14:07:35 ....A 196096 Comun de Auditoria\Transitorias 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Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\ACTA DOMINIO II - tica y profesionalidad\Acta Dominio II 2025 nt.docx 2025-08-26 11:51:47 ....A 231706 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\ACTA DOMINIO II - tica y profesionalidad\Acta Dominio II 2025 vf.docx 2025-08-26 11:51:26 ....A 213380 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\ACTA DOMINIO II - tica y profesionalidad\Acta Dominio II 2025 vf.pdf 2025-08-22 14:06:40 ....A 332032 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\ACTA DOMINIO II - tica y profesionalidad\Acta Dominio II 2025.docx 2025-08-27 13:59:12 ....A 442803 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\ACTA DOMINIO II - tica y profesionalidad\correcciones.docx 2025-07-15 12:09:03 ....A 187594 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\ACTA DOMINIO II - tica y profesionalidad\domainiistandardsackform.pdf 2025-08-26 11:34:51 ....A 310432 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\ACTA DOMINIO II - tica y profesionalidad\Dominio II NOGAI espa¤ol.pdf 2025-08-28 09:39:16 ....A 391071 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\ACTA DOMINIO II - tica y profesionalidad\Dominio II NOGAI.docx 2025-08-28 09:41:47 ....A 310982 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\ACTA DOMINIO II - tica y profesionalidad\Dominio II NOGAI.pdf 2025-08-22 12:36:57 ..HSA 40960 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\ACTA DOMINIO II - tica y profesionalidad\Thumbs.db 2025-08-27 14:47:21 ....A 27194055 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\ACTA DOMINIO II - tica y profesionalidad\Unidad 5 -Etica-y-Profesionalidad.pptx 2024-04-29 11:01:41 ....A 19868 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\AUDITORIA INTERNA Preguntas para conversatorio.docx 2024-09-11 10:37:43 ....A 125551 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\Captura adjunta correo error Apia.pdf 2025-01-31 10:18:30 ....A 263443 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\Captura solicitud licencia feb 2025.xlsx 2024-07-03 11:31:58 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de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\PARA INTSTRUCTIVO IRO FE\ITAUD IROFRAUDE NOEL\Texto env¡o correo.docx 2025-02-13 11:54:27 ..HSA 13824 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\PARA INTSTRUCTIVO IRO FE\ITAUD IROFRAUDE NOEL\Thumbs.db 2024-01-11 09:30:36 ....A 104 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\PARA INTSTRUCTIVO IRO FE\Para instructivo.txt 2025-03-20 11:36:53 ....A 17759 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\Pesquisa Consultor¡as por el mundo\Del filtro PSU.xlsx 2025-03-20 12:52:13 ....A 41472 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\Pesquisa Consultor¡as por el mundo\texto en asunto Consultor¡a.xls 2022-08-02 12:32:57 ....A 2207994 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\POA 2023 Parte 1.pdf 2025-03-20 09:23:48 ....A 40470 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\PPT 2024\2024 8619 MONITOREO RETENCIONES\Monitoreo Cumplimiento Pol¡ticas Retenciones.pptx 2025-03-19 15:19:55 ....A 285501 Comun de Auditoria\Transitorias 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foco GESTION DE TITULOS.pptx 2025-03-12 14:04:07 ....A 37114 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\PPT 2024\MODELO PPT.pptx 2025-03-19 13:25:54 ....A 18600 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\PPT 2024\Noel.xlsx 2025-05-14 08:21:33 ..HSA 5120 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\PPT 2024\Thumbs.db 2023-09-15 10:31:35 ....A 1078025 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\PUBLICACION BHU\17378.pdf 2023-09-15 09:02:57 ....A 802573 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\PUBLICACION BHU\BHU afirma que "brind¢ agenda preferente" a joven sordo que reclam¢ int‚rprete ante Inddhh.pdf 2023-09-15 12:21:41 ....A 41839 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\PUBLICACION BHU\Car tula.pdf 2023-09-15 13:39:01 ....A 564352 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\PUBLICACION BHU\Correo.pdf 2023-09-15 09:49:06 ....A 104470 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\PUBLICACION BHU\CrVCliente.pdf 2023-09-15 10:45:10 ....A 411968 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\PUBLICACION BHU\RCouto.pdf 2023-09-15 09:29:10 ....A 586801 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\PUBLICACION BHU\Reclamos MVD.xlsx 2023-09-15 09:44:48 ....A 18637 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\PUBLICACION BHU\RSCJ.pdf 2023-09-15 09:03:52 ....A 803715 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\PUBLICACION BHU\"Desaf¡o constante"_ joven sordo reclam¢ ante Inddhh por int‚rprete en un tr mite del BHU.pdf 2024-10-22 10:44:11 ....A 198144 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\Reporte de Procedimientos.xls 2025-08-01 12:02:54 ....A 1117732 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\RESPALDO CASILLA AI\Buzon AI mover al disco.docx 2025-05-02 13:17:30 ....A 21255 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\RESPALDO CASILLA AI\Casilla AI Abril 2025.xlsx 2025-02-05 12:21:15 ....A 18870 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\RESPALDO CASILLA AI\Casilla AI Enero 2025.xlsx 2025-04-01 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....A 651849 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\SEGUIMIENTO MAYO NOEL RIESGO OPERATIVO\2018 12559\CORE FRUSTRADO.pdf 2024-05-31 12:34:38 ....A 1031079 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\SEGUIMIENTO MAYO NOEL RIESGO OPERATIVO\2018 12559\Expediente-2018-52-1-12559.pdf 2024-06-04 13:49:12 ....A 14079 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\SEGUIMIENTO MAYO NOEL RIESGO OPERATIVO\2018 12559\Informe Melissa.docx 2024-09-24 12:20:22 ....A 18548 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\SEGUIMIENTO MAYO NOEL RIESGO OPERATIVO\2018 12559\Informe seguimiento 12559.docx 2024-09-24 12:22:31 ....A 275010 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\SEGUIMIENTO MAYO NOEL RIESGO OPERATIVO\2018 12559\Informe seguimiento 12559.pdf 2024-06-10 12:42:38 ....A 24437 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\SEGUIMIENTO MAYO NOEL RIESGO OPERATIVO\2018 12559\Informe seguimiento coment MJ nueva versi¢n.docx 2024-06-10 12:01:51 ....A 24389 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\SEGUIMIENTO MAYO NOEL RIESGO OPERATIVO\2018 12559\Informe seguimiento coment MJ.docx 2024-06-04 15:00:08 ....A 14127 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\SEGUIMIENTO MAYO NOEL RIESGO OPERATIVO\2018 12559\Informe seguimiento.docx 2024-09-20 15:19:00 ....A 19396 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\SEGUIMIENTO MAYO NOEL RIESGO OPERATIVO\2018 12559\Posible nuevo informe seguimiento rev.MJ.docx 2024-06-13 15:21:02 ....A 16759 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\SEGUIMIENTO MAYO NOEL RIESGO OPERATIVO\2018 12559\Posible nuevo informe seguimiento.docx 2023-02-15 14:08:51 ....A 17655 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\SEGUIMIENTO MAYO NOEL RIESGO OPERATIVO\2018 12559\Seguimiento 2018-12559 el de Vero.docx 2024-06-10 12:59:37 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\SEGUIMIENTO MAYO NOEL RIESGO OPERATIVO\2018 12559\~$forme Melissa.docx 2024-06-10 12:42:38 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\SEGUIMIENTO MAYO NOEL RIESGO OPERATIVO\2018 12559\~$forme seguimiento coment MJ nueva versi¢n.docx 2024-09-18 10:45:56 ....A 21663 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\SEGUIMIENTO MAYO NOEL RIESGO OPERATIVO\2019 11702\Anexo - Clasificaci¢n de observaciones y conclusiones.docx 2024-09-27 10:29:44 ....A 85764 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\SEGUIMIENTO MAYO NOEL RIESGO OPERATIVO\2019 11702\Borrador Informe BHU - Riesgo Opl.docx 2024-09-25 14:17:23 ....A 139956 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\SEGUIMIENTO MAYO NOEL RIESGO OPERATIVO\2019 11702\Evidencia MAL ARCHIVADO.pdf 2024-06-07 11:28:17 ....A 1624725 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\SEGUIMIENTO MAYO NOEL RIESGO OPERATIVO\2019 11702\Expediente-2019-52-1-11702.pdf 2024-09-27 11:40:51 ....A 31969 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\SEGUIMIENTO MAYO NOEL RIESGO OPERATIVO\2019 11702\Informe seguimiento 11702.docx 2024-06-07 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149388 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\SEGUIMIENTO MAYO NOEL RIESGO OPERATIVO\PR.RIG.03 - Procedimiento de elaboraci¢n y env¡o de indicadores de riesgo operacional.docx 2024-06-10 14:24:41 ....A 808871 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\SEGUIMIENTO MAYO NOEL RIESGO OPERATIVO\Procedimientos - Vista con aprobadores.pdf 2024-04-10 12:25:50 ....A 4731703 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\SEGUIMIENTO MAYO NOEL RIESGO OPERATIVO\Respuesta BHU Febrero 2024 final compilado.pdf 2024-09-27 15:49:00 ....A 55550 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\SEGUIMIENTO MAYO NOEL RIESGO OPERATIVO\SEg Mayo noel.xlsx 2025-08-07 10:05:27 ..HSA 21504 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\SEGUIMIENTO MAYO NOEL RIESGO OPERATIVO\Thumbs.db 2024-06-10 13:07:20 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\SEGUIMIENTO MAYO NOEL RIESGO OPERATIVO\~$.RIG.05 - Manual Riesgo Operativo.docx 2025-08-07 10:05:26 ..HSA 43008 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\Thumbs.db 2025-06-23 09:20:39 ....A 761634 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\Titular y suplente compras NEDI.pdf 2020-02-04 10:35:47 ..H.A 162 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\TRIAS\~$ESENTACION AUTOAUDIT - con modif. FL modif AM MJ.docx 2018-05-23 13:31:44 ....A 1102 Comun de Auditoria\Indice de archivo de expedientes\base\Acceso directo (2) a Fichero de Confidenciales.lnk 2012-08-01 10:27:12 ....A 204684 Comun de Auditoria\Indice de archivo de expedientes\base\Copia de IGEXI.xlsx 2018-05-23 13:33:21 ....A 1102 Comun de Auditoria\Indice de archivo de expedientes\base\Fichero de Confidenciales - Acceso directo (2).lnk 2019-04-08 12:07:49 ....A 1118 Comun de Auditoria\Indice de archivo de expedientes\base\Fichero de Confidenciales - Acceso directo.lnk 2018-07-31 13:55:27 ....A 4104192 Comun de Auditoria\Indice de archivo de expedientes\base\Fichero de Confidenciales.accdb 2014-08-21 10:28:43 ....A 1224704 Comun de Auditoria\Indice de archivo de expedientes\base\Fichero de Confidenciales.accde 2017-10-25 12:37:27 ....A 1228800 Comun de Auditoria\Indice de archivo de expedientes\base\Fichero de Confidenciales_1.accde 2012-01-23 13:03:32 ....A 295555 Comun de Auditoria\Indice de archivo de expedientes\base\FICONFI.DBF 2012-07-25 10:39:06 ....A 143777 Comun de Auditoria\Indice de archivo de expedientes\base\FICONFI.xlsx 2012-04-13 12:16:16 ....A 253615 Comun de Auditoria\Indice de archivo de expedientes\base\IGEXI.DBF 2025-05-29 14:55:09 ....A 187310 Comun de Auditoria\Indice de archivo de expedientes\base\IGEXI.xlsx 2014-12-11 13:04:04 ....A 11107 Comun de Auditoria\Indice de archivo de expedientes\base\SUCURSALES.xlsx 2012-08-01 10:27:12 ....A 204684 Comun de Auditoria\Indice de archivo de expedientes\base_no borrar\Copia de IGEXI.xlsx 2019-04-08 12:08:01 ....A 1178 Comun de Auditoria\Indice de archivo de expedientes\base_no borrar\Fichero de Confidenciales - Acceso directo.lnk 2017-05-23 14:12:31 ....A 4071424 Comun de Auditoria\Indice de archivo de expedientes\base_no borrar\Fichero de Confidenciales.accdb 2014-10-31 12:21:51 ....A 1228800 Comun de Auditoria\Indice de archivo de expedientes\base_no borrar\Fichero de Confidenciales_1.accde 2012-01-23 13:03:32 ....A 295555 Comun de Auditoria\Indice de archivo de expedientes\base_no borrar\FICONFI.DBF 2012-07-25 10:39:06 ....A 143777 Comun de Auditoria\Indice de archivo de expedientes\base_no borrar\FICONFI.xlsx 2012-08-01 11:26:29 ....A 9101 Comun de Auditoria\Indice de archivo de expedientes\base_no borrar\FUNCIONAU.xlsx 2012-04-13 12:16:16 ....A 253615 Comun de Auditoria\Indice de archivo de expedientes\base_no borrar\IGEXI.DBF 2012-08-01 10:40:29 ....A 205020 Comun de Auditoria\Indice de archivo de expedientes\base_no borrar\IGEXI.xlsx 2015-04-27 14:48:33 ....A 11203 Comun de Auditoria\Indice de archivo de expedientes\base_no borrar\SUCURSALES.xlsx 2024-11-11 05:58:32 ....A 182784 71242 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Curso RPA\.venv\Lib\site-packages\pip\_vendor\distlib\t64-arm.exe 2024-11-11 05:58:32 ....A 168448 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Curso RPA\.venv\Lib\site-packages\pip\_vendor\distlib\w64-arm.exe 2024-11-11 05:58:32 ....A 97792 257279 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Curso RPA\.venv\Lib\site-packages\pip\_vendor\distlib\t32.exe 2024-11-11 05:58:32 ....A 108032 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Curso RPA\.venv\Lib\site-packages\pip\_vendor\distlib\t64.exe 2024-11-11 05:58:32 ....A 91648 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Curso RPA\.venv\Lib\site-packages\pip\_vendor\distlib\w32.exe 2024-11-11 05:58:32 ....A 101888 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Curso RPA\.venv\Lib\site-packages\pip\_vendor\distlib\w64.exe 2024-11-11 05:58:34 ....A 108423 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Curso RPA\.venv\Scripts\pip.exe 2024-11-11 05:58:34 ....A 108423 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Curso RPA\.venv\Scripts\pip3.13.exe 2024-11-11 05:58:34 ....A 108423 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Curso RPA\.venv\Scripts\pip3.exe 2024-10-07 06:27:26 ....A 250640 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Curso RPA\.venv\Scripts\python.exe 2024-10-07 06:27:26 ....A 247056 Comun de Auditoria\Transitorias Personales\RODRIGUEZ\2024\Curso RPA\.venv\Scripts\pythonw.exe ------------------- ----- ------------ ------------ ------------------------ 2025-09-26 20:12:06 53311015496 34601141787 60542 files, 9386 folders